公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 22:56 │农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十七次会议决议的公告 │
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│2025-10-10 22:55 │农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十五次会议决议的公告 │
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│2025-10-10 22:52 │农心科技（001231）：农心科技关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告 │
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│2025-10-10 22:52 │农心科技（001231）：农心科技关于拟减少注册资本的公告 │
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│2025-10-10 22:52 │农心科技（001231）：农心科技关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-10-10 19:34 │农心科技（001231）：农心科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-10 19:34 │农心科技（001231）：农心科技董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2025-10-10 19:34 │农心科技（001231）：农心科技关联交易管理制度（修订草案） │
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│2025-10-10 19:34 │农心科技（001231）：农心科技董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-10-10 19:34 │农心科技（001231）：农心科技总经理工作细则 │
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2025-10-10 22:56│农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十七次会议决议的公告
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农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/a4838f16-ba49-4e9b-a89b-5d82634817ba.pdf
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2025-10-10 22:55│农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十五次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于 2025年 10月 5日以电子邮件方式发出会议通
知，于 2025年 10月 10日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，其中监事龙国伟先生
、任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事周大伟先生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由监事会主席
龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。
监事会意见：
本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。
本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司 2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会
影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利
影响，不会损害公司和全体股东的利益。
监事会对本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项无异议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格
并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）
二、审议通过《关于拟减少注册资本的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本的公告》
（公告编号：2025-062）。
三、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
与会监事对本议案各项子议案逐项表决，具体表决结果如下：
3.01《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件
的公告》（公告编号：2025-063）《农心作物科技股份有限公司章程》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司股东会议事规则
》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）。
四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告
》（公告编号：2025-065）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/d5a6cf0f-cd0f-4232-9c0f-c232e3c509fa.pdf
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2025-10-10 22:52│农心科技（001231）：农心科技关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会或者授权人士办理工商变更登记手续的议案》，现将有关事项公告如下：
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销完成后相应减少注册资本、修订《公司章程》及其附件、选
举第三届董事会董事，因此公司董事会拟提请股东大会授权董事会或者授权人士全权办理上述相关的所有工商变更登记手续，包括但
不限于注册资本变更、通知债权人、董事会成员变更、公司章程备案等，授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
公司本次注册资本变更、章程备案及新任董事备案事项具体以市场监督管理局最终备案结果为准。
备查文件
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/0dbfe591-476a-4ec1-9b94-03f97fc14ae1.pdf
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2025-10-10 22:52│农心科技（001231）：农心科技关于拟减少注册资本的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 10日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二
十五次会议，分别审议通过了《关于拟减少注册资本的议案》，现将有关事项公告如下：
鉴于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予部分的 6名激励对象现已离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销前述已离
职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的
《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司拟于上述限制性股票回购注销完成后相应减少注册
资本 60,000元，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次公司拟减少注册资本情况及通知债权人的安排如下：
一、本次拟减少注册资本情况：
本次减资前注册资本（元） 本次减少注册资本（元） 本次减资后注册资本（元）
100,000,000 -60,000 99,940,000
二、通知债权人的安排
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，就本次公司因回购注销部分限制性股票而减少注册资本事项
，于股东大会审议通过后履行通知债权人的义务和程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/2e66489e-16ae-4390-8ce6-a302a63ded88.pdf
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2025-10-10 22:52│农心科技（001231）：农心科技关于董事会换届选举的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 10日召开第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事
会第二十七次会议，分别审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第
三届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：
一、第三届董事会的组成及任期
公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 4名，职工代表董事 1名，本届董事会任期自公司有权
机构选举通过之日起三年。
二、董事候选人基本情况
（一）非职工代表董事候选人提名及选举情况
经公司第二届董事会提名委员会对新一届董事会董事候选人进行任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，公司第二届董事
会同意提名郑敬敏先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生 4人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名席晓娟女士、花
荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生 4人为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司将召开股东大会审议董事会换届选举有关事宜，并采用累积投票制方式进行逐项表决，第三届董事会董事候选人经股东大会
选举通过后，将与经职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
（二）职工代表董事候选人提名及选举情况
公司工会委员会对职工代表董事候选人进行任职资格审查，并征求职工代表董事候选人本人意见后，同意推荐卫少安先生为公司
第三届董事会职工代表董事。
公司将召开职工代表大会选举职工代表董事，公司第三届董事会职工代表董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股
东大会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成第三届董事会。
三、相关说明
1、上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，其中拟任独立董事人数总计未低于公司第三届董事会
董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第三届董事会董事总数的二
分之一。
2、独立董事候选人中，董南雁先生为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。截至本公告披露日，上述独立董事候选
人中花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生已取得独立董事资格证书，席晓娟女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，符合相关法律法规的规定。
3、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次关于董事会换届选举的议案均需提交公司股东大会审议，并对非独立董事（
不含职工代表董事）、独立董事候选人分别进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后，股东大会方可进行表决。公司已经将上述独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进
行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立
董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事职责和义务。
5、公司第三届董事会各董事候选人简历详见本公告附件，敬请投资者查阅。公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责
以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/af837d5e-1f14-473c-8d6d-b343e9b17fc9.pdf
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2025-10-10 19:34│农心科技（001231）：农心科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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农心科技（001231）：农心科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/bc4a8d08-967c-4408-94e3-8c8b8ea5861e.PDF
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2025-10-10 19:34│农心科技（001231）：农心科技董事会薪酬与考核委员会工作细则
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第一条 为进一步建立健全农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定和要求，公司特设立董事
会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制
定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核，对董事会负
责。第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管
理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独
立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员
担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会过半数选举产生。薪酬与考核委员会委员任期与董事会其他董事任期一致，每届任
期不得超过三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核
委员会职务，并由董事会及时根据本工作细则规定补足委员人数。提名委员会委员辞任导致薪酬与考核委员会成员低于法定最低人数
，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。
因委员辞职或被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，董事会应尽快选出新的委员，应当自前述事实发生之日起六十日
内完成补选。
第七条 公司董事会办公室为董事会薪酬与考核委员会的日常联络机构，负
责委员会的日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作，协助提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料
，并执行委员会的有关决议等。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：负责制定董事、高级管理人员
的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和证券交易所相关规定中涉及的其他事项。
第九条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定，董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的
具体理由，并进行披露。
第四章 决策程序
第十条 董事会办公室负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提
供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；
（三）提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事、高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟定公司薪酬政策和分配方式的有关测算依据；
（六）监事会的考评意见。
第十一条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考评程序：
（一）公司董事、高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自我评价报告；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
（三）评价董事、高级管理人员的创新能力和业务潜能；
（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式的建议报告，表决通过后，报公司
董事会；
（五）如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，并在董事会召开前完成。
薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策或方案，须报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人
员的薪酬政策或方案须报董事会批准。董事会有权否决损害公司股东利益的薪酬政策或方案。
第五章 议事规则
第十二条 薪酬与考核委员会会议为不定期会议，召集人或二分之一以上的薪
酬与考核委员会委员可以提议召开。会议由召集人主持，召集人不能或者拒绝履行职责时，可委托其他一名委员主持。召集人既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行其职责。
会议应于召开前三日通知全体委员。遇情况紧急需要尽快召开会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，且不受通知
时限的限制，但召集人应在会议上作出说明并进行会议记录。第十三条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每
一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半
数通过。
第十四条 薪酬与考核委员会会议表决方式为记名投票、举手表决或者通讯表
决（含电话、电子邮件、视频、短信、微信、即时通讯工具等方式）
方式；薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以采取视频会议、
电话会议、电子邮件等电子通信方式或者传签方式等其他方式召开或现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十五条 薪酬与考核委员会会议可根据需要，邀请公司其他董事、监事、高
级管理人员列席会议，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。
第十六条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席并行使表决权。独立董事委员因故不能亲自出席的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书
，书面委托其他成员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限。委员未出席委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次
会议上的投票权。
第十七条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的薪酬与考核议题时，
当事人应当回避。如因回避导致决议无法形成，则该议题提交董事会审议。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政
策和分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限不少于十年。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十一条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十二条 本工作细则未作规定的，适用国家有关法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；如有抵触，则以有关法律、法规、规章和公司章程规定执行，并对相关条款进行修改。
第二十三条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释和修改
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/125921e8-4d86-4469-a7d9-3585d6fba113.PDF
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2025-10-10 19:34│农心科技（001231）：农心科技关联交易管理制度（修订草案）
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农心科技（001231）：农心科技关联交易管理制度（修订草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/75a775e6-a430-4024-91a0-ac5d0f45d7a6.PDF
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2025-10-10 19:34│农心科技（001231）：农心科技董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律
、法规和规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定和要求，公司特设立董事会战略
委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期
发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责
主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 董事会办公室为战略委员会下设的工作小组，为战略委员会的日常
办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公
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