公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 16:37 │农心科技（001231）：农心科技关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2026-05-06 17:52 │农心科技（001231）：农心科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并上│
│ │市流通的提示性公告 │
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│2026-04-27 15:49 │农心科技（001231）：农心科技关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 17:26 │农心科技（001231）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-26 15:58 │农心科技（001231）：2025年年度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │农心科技（001231）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（金春阳） │
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│2026-04-26 15:56 │农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（董南雁） │
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│2026-04-26 15:56 │农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（郭世辉） │
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│2026-04-26 15:56 │农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（席晓娟） │
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2026-05-12 16:37│农心科技（001231）：农心科技关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的
│公告
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农心作物科技股份有限公司
关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日
暨2025年度业绩说明会”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
投资者可通过https://ir.p5w.net/zj或扫描下方征集问题二维码提问。公司将在2025年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问
题进行交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a9c7471a-46aa-42c4-a0c8-6f66a31ea5c7.PDF
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2026-05-06 17:52│农心科技（001231）：农心科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并上市流
│通的提示性公告
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农心科技（001231）：农心科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0606b0e4-5f2d-4029-87ee-3c54457845d0.PDF
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2026-04-27 15:49│农心科技（001231）：农心科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次
2025年年度股东会。
2．股东会的召集人
本次股东会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第四次
会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026年6月26日9:15-15:00。
5．会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日
2026年6月22日（星期一）。
7．出席对象
（1）于2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 √
2026年中期利润分配方案的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬并拟定 2026年薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分 √
限制性股票及注销库存股的议案》
8.00 《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案 √
<章程修正案>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会或者授权人士办理 √
工商变更登记手续的议案》
10.00 《关于提议续聘公司 2026 年度财务及内部控制 √
审计机构的议案》
2.披露情况
上述提案中，除提案5.00《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事对相应议案回避表决并直接提交公司股东会审议外，其他议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，上述提案的具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的如下公告：
（1）《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-012）；
（2）《农心作物科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）；
（3）《农心作物科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）；
（4）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2
026-015）；
（5）《农心作物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（6）《农心作物科技股份有限公司关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬并拟定2026年薪酬方案的公告》（公告编号：202
6-018）；
（7）《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告编号
：2026-020）；
（8）《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>的公告》（公告编号：2026-021
）；
（9）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2026-022）；
（10）《农心作物科技股份有限公司关于拟续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。
3.其他说明
（1）上述提案中，提案8.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《公司法》等相关规定，提案3.00至10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 6月 25日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B楼 11803室公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡
、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
4、登记文件收件地址：
（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼11803室公司董事会办公室
（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
5、会议联系方式：
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室公司董事会办公室
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d35cbc1-d07a-447b-9083-d1c1d9c62076.pdf
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2026-04-26 17:26│农心科技（001231）：2025年年度报告摘要
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农心科技（001231）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96da2be0-70ec-4600-af40-27469df0aac0.pdf
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2026-04-26 15:58│农心科技（001231）：2025年年度报告
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农心科技（001231）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27b6c0d9-1ec2-4ac9-9e04-5456fd3bd8f6.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：2026年一季度报告
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农心科技（001231）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4826d21-5811-4578-94d3-d3207d3a9a37.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（金春阳）
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农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（金春阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8600262b-f843-48ed-bda4-8002c9f99306.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（董南雁）
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各位股东及股东代表：
本人董南雁作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2025年度工作中，严格按照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求
，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身
的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人2025年年度履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
无境外永久居留权，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导师
；现担任西部金属材料股份有限公司独立董事、星展测控科技股份有限 公司（非上市公众公司）独立董事。2025年10月至今，担任
公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会委员外，未于公司担任其他职务
，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可
能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。
本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
二、2025 年度履职情况
（一）通过出席有关会议的履职情况
本人首次任职至2025年度末，公司共召开了一次董事会，未召开股东会，本人出席了该次董事会，并就董事会各项议案进行充分
审阅和独立判断，对各项议案均投了赞成票，不存在反对或者弃权的情形，也不存在对与欧冠事项提出异议的情形。
经查阅公司 2025 年度各会议的决议及有关会议材料，本人认为：2025 年度，公司股东会、董事会及各专门委员会运作规范，
重大事项决策程序合法合规，所作出的决议未损害公司和股东利益。
（二）现场工作情况及与内部审计机构和会计师事务所沟通的情况
本人任职期内，通过查阅公司过往内部治理文件、参加董事会、与公司高级管理人员沟通等方式，了解公司的业务和经营情况、
内部控制水平、规范运作水平和潜在的经营风险等，为董事会的科学决策提供专业意见，关注董事会决议及股东会决议执行情况、内
部控制制度的建设及执行情况、重大事项进展等情况，现场工作时间累计符合《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立
董事职责，促进公司管理水平提升。
2025年12月，本人参加了公司组织的审计委员会、审计部、年审会计师以及独立董事、公司管理层共同参加的年度审计沟通会，
听取了年审会计师关于公司2025度审计工作的部署和安排，本人就年度财务报告审计工作的关键审计事项，内部控制审计工作以及内
部审计部门的年度内审工作等主要事项分别与年审会计师、审计部负责人等进行了沟通、交流，确保公司年度财务报告、内部控制的
审计工作如期完成。
2026年4月，本人参加了公司组织的审计委员会、审计部、年审会计师以及独立董事、公司管理层共同参加的第二次审计沟通会
，听取了年审会计师关于公司2025年度财务报告、内部控制等重要方面的审计工作过程、采用的审计程序和审计方法、关键审计事项
以及最终拟出具的审计意见，同时听取了公司审计部对公司2025年度内部审计工作情况的报告。本人与年审机构、内审部门就公司主
要事项进行了充分的交流、沟通，履行了独立董事、审计委员会委员的职责。
（三）公司配合独立董事工作的情况
本人任职期内，通过查阅公司过往内部决策文件、公开信息披露文件等材料，并通过与高级管理人员的沟通等方式，本人对公司
的经营管理情况和规范运作水平有了更深入的了解，公司董事、高级管理人员等相关人员能够积极配合本人履行职责，不存在阻碍本
人履行职责的情形。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在公司管理及内部控制方面，本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东会和董事会决议执行情况
、募集资金存放与使用情况，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项治理制度，督促公司严格按照《
上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定开展公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司规范运作，切实维护股
东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务
报告、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东
合法权益。
4、本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相
关规定的认识和理解，不断提高维护公司、股东尤其是中小股东合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）内部控制监督
对公司内部控制体系的健全性、有效性进行监督和评估，重点关注公司财务管控、募集资金使用、关联交易、风险防控等核心环
节的内部控制执行情况，针对内部控制执行过程中存在的薄弱环节，提出完善建议，推动公司优化内部控制体系，防范财务风险和经
营风险。
（二）关联交易管理
报告期内，公司关联交易事项符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）资金往来管理
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方等不存在非经营性占用公司及合并报表范围内子公司资金
的情形，也不存在与前述主体发生其他关联资金往来的情形。公司资金往来管理工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
五、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利。
六、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充分
的沟通，促进公司的发展和规范运作，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，继续保持与公司管理人员的密
切交流，同时加强自身学习，提升作为独立董事的专业水平，并充分发挥自己的专业知识和经验，推动公司规范运作水平，提升公司
发展质量，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：董南雁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba06beee-55df-4f6d-b873-aa2aebeea6e4.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（郭世辉）
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农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（郭世辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/58d6e9b4-e8ef-4067-9daa-71a1a72f575e.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（席晓娟）
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