公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 17:23 │农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:02 │农心科技（001231）：农心科技关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负│
│ │责人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:02 │农心科技（001231）：农心科技关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:02 │农心科技（001231）：农心科技关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:01 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第一次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 20:00 │农心科技（001231）：农心科技2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:58 │农心科技（001231）：农心科技2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:10 │农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十六次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:09 │农心科技（001231）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 19:06 │农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第十五次独立董事专门会议决议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 17:23│农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格（证券简称：农心科技，证券代码：001231）连续 3个
交易日（2025年 10月 28日、2025年 10月 29日、2025年 10月 30日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，同时向公司控股股东、实际控制人及其关联方予以问询并取得其回复，现
将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2025 年第三季度业绩情况参见公司于 2025年 10月 29日在指定信息披露媒体披露的《农心作物科技股份有限公司 202
5年第三季度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露
义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/73bf72e9-de01-4f86-bd38-6b119220934d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:02│农心科技（001231）：农心科技关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日分别召开 2025年第二次临时股东大会、职工代表大会及
第三届董事会第一次会议，选举产生了董事、职工代表董事、董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务
代表、审计部负责人等。现将有关选举和聘任事宜公告如下：
一、第三届董事会具体情况
（一）董事会成员结构
公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名（含职工代表董事一名）、独立董事四名。
（二）董事会成员构成
1、非独立董事：郑敬敏先生（董事长）、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、卫少安先生（职工代表董事）；
2、独立董事：董南雁先生（会计专业人士）、席晓娟女士、花荣军先生、段亚冰先生。
上述人员的提名已经董事会提名委员会审议通过，其中，职工代表董事自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会实际
任期届满时止，其他董事自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。
公司第三届董事会各董事成员的简历详见公司 2025年 10 月 11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技
股份有限公司关于董事会换届选举的公告》之附件（公告编号：2025-066）。
（三）董事会专门委员会
根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会委员具体组成如下：
专门委员会 人数 主任委员 委员
审计委员会 3 董南雁先生 席晓娟女士、王小见先生
战略委员会 3 郑敬敏先生 袁江先生、段亚冰先生
提名委员会 3 花荣军先生 郑敬敏先生、段亚冰先生
薪酬与考核委员会 3 席晓娟女士 郑敬敏先生、郑杨柳女士
二、聘任高级管理人员情况
为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司经理（总经理）、副经理（副总
经理）、董事会秘书、财务总监，具体如下：
1、经理（总经理）：郑敬敏先生；
2、副经理（副总经理）：郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生；
3、董事会秘书：袁江先生；
4、财务总监：刘永孝先生。
上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过；高级管理人员任期自第三届董
事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。
公司高级管理人员中刘永孝先生的简历详见公司本公告附件，其他高级管理人员简历详见公司 2025年 10月 11日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》之附件（公告编号：2025-066）。
三、聘任证券事务代表及审计部负责人情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，经公司董事会审议通过，同意聘任白喜富先生担任公司证券事务
代表，王小抒先生担任公司审计部负责人，证券事务代表及审计部负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三
届董事会实际任期届满时止。
公司证券事务代表及审计部负责人简历详见本公告附件。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的情形。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室
邮政编码：710065
四、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司职工代表大会决议》；
3、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/acce76fd-bf0a-4d67-ace2-87efac84e2e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:02│农心科技（001231）：农心科技关于减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因 2025年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象现
已离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销前述已离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股，并拟于前述
限制性股票回购注销完成后相应减少注册资本 60,000元，该事项已经公司于 2025年 10月 28日召开的 2025年第二次临时股东大会
审议批准，现将公司本次减少注册资本及通知债权人事项公告如下：
一、减少注册资本情况
本次公司拟减少注册资本 60,000元，即注册资本由原 100,000,000元减少至99,940,000元，具体变动情况如下表列示：
本次减资前注册资本（元） 本次减少注册资本（元） 本次减资后注册资本（元）
100,000,000 -60,000 99,940,000
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接
到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如
逾期行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、电子邮件等方式申报，具体信息如下：
1、申报时间
2025年 10月 29日起 45天内（工作日 8:30-11:30，13:30-17:30）
2、债权申报登记地点
陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室董事会办公室
联系人：袁江 白喜富
邮政编码：710065
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
3、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，须注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b5e07468-bd08-4b87-8038-4d99791890a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:02│农心科技（001231）：农心科技关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订
<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事四名
、职工代表董事一名。职工代表董事由职工代表大会或者其他民主形式选举产生。
公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表经讨论和表决，同意选举卫少安先生（简历详见本公告附件）担任公司第三届董事
会职工代表董事，本次选举产生的职工代表董事与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满之日止。
卫少安先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表大会选举完成后，
董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
备查文件
《农心作物科技股份有限公司职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f7183cf3-3922-4c0f-8585-397d902ecccb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:01│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第一次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开第三届董事会第
一次会议，根据《公司章程》有关规定，本次会议豁免提前通知时限。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事郑敬敏
先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生及独立董事董南雁先生、花荣军先生于会议现场参会并表决，职工代表董事卫少安先生、
独立董事席晓娟女士、段亚冰先生以视频会议方式参会并表决。公司拟聘请的高级管理人员等列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议经各位董事推举由董事郑敬
敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举郑敬敏先生担任公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
四、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
五、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
六、审议通过《关于聘任郑敬敏先生担任公司经理的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
七、审议通过《关于聘任郑杨柳女士担任公司副经理的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
八、审议通过《关于聘任袁江先生担任公司副经理、董事会秘书的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
九、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副经理、财务总监的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
本次会议各项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会
换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2025-078）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f30ab37b-bf32-4744-afb8-b536190209b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 20:00│农心科技（001231）：农心科技2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农心科技（001231）：农心科技2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/791c7f5e-72ab-4011-b578-6011d3e63ef6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:58│农心科技（001231）：农心科技2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农心科技（001231）：农心科技2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/721f7fe7-64c4-48bb-9c3d-ae7d0727769e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:10│农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十六次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会
议通知，于 2025 年 10 月 28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，全体监事均
于会议现场参会并表决，公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由监事会主席
龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e0f036d3-cd91-4f96-9ff0-330137034c85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:09│农心科技（001231）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农心科技（001231）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/26551c50-e604-4700-bf72-697bd894e2bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:06│农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第十五次独立董事专门会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件
方式发出会议通知，于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共同推举，本次会议由独
立董事郭世辉先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3人，实际出席会议的独立董事 3名，公司董事会秘书、财务总监列席本次会
议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对
本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十五次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1022512e-1b01-40ce-b21c-f745aa7769d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 19:06│农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十八次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知
，于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事长郑敬敏先生、董
事郑杨柳女士、王小见先生、袁江先生、刘永孝先生于会议现场参会并表决，董事卫少安先生、独立董事段又生先生、金春阳先生、
郭世辉先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告
编号：2025-074）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/e8dee22a-e7ef-458b-bd1b-1492814d12e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:33│农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格（证券简称：农心科技，证券代码：001231）连续 3个
交易日（2025年 10月 22日、2025年 10月 23日、2025年 10月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票关注、核实情况说明
针对
|