公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:26 │农心科技（001231）：农心科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-11-18 18:21 │农心科技（001231）：农心科技关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 17:23 │农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 20:02 │农心科技（001231）：农心科技关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负│
│ │责人的公告 │
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│2025-10-28 20:02 │农心科技（001231）：农心科技关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-10-28 20:02 │农心科技（001231）：农心科技关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-28 20:01 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-10-28 20:00 │农心科技（001231）：农心科技2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-28 19:58 │农心科技（001231）：农心科技2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 19:10 │农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十六次会议决议的公告 │
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2025-11-18 18:26│农心科技（001231）：农心科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9edb35a7-e797-4fd7-afe9-008fd3d0eaa5.PDF
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2025-11-18 18:21│农心科技（001231）：农心科技关于股东减持股份的预披露公告
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关于股东减持股份的预披露公告
股东宁波农旗自有资金投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误农导心性作陈物述科或技重股大份遗有漏限
。公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到
特别提示：
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东宁波农旗自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
宁波农旗”）拟自本次股份减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的九十个自然日内（即自 2025年 12月 11日起至 2026年
3月 10日止，根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式、大宗交易方式
减持公司股份合计不超过 542,000股（含本数），不超过公司股份总数的 0.5423%，不超过公司剔除回购专户持股数后股份总数的 0
.5436%。
截至本公告披露日，宁波农旗持有本公司股份总数为 2,170,000股，占公司股份总数的比例为 2.1713%，占剔除公司回购专户持
股数后股份总数的比例为2.1764%。
公司于近日收到股东宁波农旗出具的《关于股份减持计划的事先告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：
宁波农旗自有资金投资合伙企业（有限合伙），股东原名为西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙），经迁址及更名后变更
为宁波农旗自有资金投资合伙企业（有限合伙）。
2、股东持股情况：
截至本公告披露日，宁波农旗持有公司股份2,170,000股，全部为无限售流通股，占公司股份总数的比例为2.1713%，占公司剔除
回购专户持股数后股份总数的比例为2.1764%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要 。
2、股份来源：首次公开发行前发行的股份 。
3、拟减持数量及比例：
（1）宁波农旗本次拟减持股份数量不超过542,000股（含本数），不超过公司股份总数的0.5423%，不超过公司剔除回购专户持
股数后股份总数的0.5436%。任意连续九十个自然日内，以集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司剔除回购专户持股数后股份
总数的1%，以大宗交易方式减持的股份总数不超过公司剔除回购专户持股数后股份总数的2%。
（2）若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等事项，拟减持股份数量将相应调整。
4、拟减持方式：证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式。
5、拟减持期间：自本次减持计划公告之日起15个交易日后的九十个自然日内（即自2025年12月11日起至2026年3月10日止，根据
中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、拟减持价格区间：根据减持实施期间的市场价格及交易方式确定。
7、其他说明：宁波农旗不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》第五条、第九条规定不得减持情形。
三、承诺及履行情况
宁波农旗在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺；
2、如果在锁定期满后，本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳
定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；
3、本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式
、协议转让方式等；
4、如果在锁定期满后 2年内，本企业减持公开发行股票前已发行的股份的，减持价格不低于发行价（发行人首次公开发行股票
的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定
作除权除息处理）；
5、本企业减持公司股份前，应按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及时、准确地履行信息披露义务；
6、如果本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本企业将在股东大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
截至本公告披露日，宁波农旗所作出的上述承诺正常履行，本次拟减持股份事项与上述承诺一致，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、宁波农旗将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施、部分实施或终止实施本次股份减持计划，本次股份减
持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，能否按期实施完成也存在不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董监高减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注股东宁波农旗后续减持公司股份的相关情况，并督促其严格按照相关规定及
时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
宁波农旗出具的《关于股份减持计划的事先告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0c13796e-1af8-4444-a4bd-b080f6551a02.PDF
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2025-10-30 17:23│农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格（证券简称：农心科技，证券代码：001231）连续 3个
交易日（2025年 10月 28日、2025年 10月 29日、2025年 10月 30日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，同时向公司控股股东、实际控制人及其关联方予以问询并取得其回复，现
将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2025 年第三季度业绩情况参见公司于 2025年 10月 29日在指定信息披露媒体披露的《农心作物科技股份有限公司 202
5年第三季度报告》。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露
义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/73bf72e9-de01-4f86-bd38-6b119220934d.PDF
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2025-10-28 20:02│农心科技（001231）：农心科技关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人
│的公告
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及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日分别召开 2025年第二次临时股东大会、职工代表大会及
第三届董事会第一次会议，选举产生了董事、职工代表董事、董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务
代表、审计部负责人等。现将有关选举和聘任事宜公告如下：
一、第三届董事会具体情况
（一）董事会成员结构
公司第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名（含职工代表董事一名）、独立董事四名。
（二）董事会成员构成
1、非独立董事：郑敬敏先生（董事长）、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、卫少安先生（职工代表董事）；
2、独立董事：董南雁先生（会计专业人士）、席晓娟女士、花荣军先生、段亚冰先生。
上述人员的提名已经董事会提名委员会审议通过，其中，职工代表董事自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会实际
任期届满时止，其他董事自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。
公司第三届董事会各董事成员的简历详见公司 2025年 10 月 11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技
股份有限公司关于董事会换届选举的公告》之附件（公告编号：2025-066）。
（三）董事会专门委员会
根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会委员具体组成如下：
专门委员会 人数 主任委员 委员
审计委员会 3 董南雁先生 席晓娟女士、王小见先生
战略委员会 3 郑敬敏先生 袁江先生、段亚冰先生
提名委员会 3 花荣军先生 郑敬敏先生、段亚冰先生
薪酬与考核委员会 3 席晓娟女士 郑敬敏先生、郑杨柳女士
二、聘任高级管理人员情况
为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司经理（总经理）、副经理（副总
经理）、董事会秘书、财务总监，具体如下：
1、经理（总经理）：郑敬敏先生；
2、副经理（副总经理）：郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生；
3、董事会秘书：袁江先生；
4、财务总监：刘永孝先生。
上述人员的聘任已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过；高级管理人员任期自第三届董
事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满时止。
公司高级管理人员中刘永孝先生的简历详见公司本公告附件，其他高级管理人员简历详见公司 2025年 10月 11日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》之附件（公告编号：2025-066）。
三、聘任证券事务代表及审计部负责人情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，经公司董事会审议通过，同意聘任白喜富先生担任公司证券事务
代表，王小抒先生担任公司审计部负责人，证券事务代表及审计部负责人任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三
届董事会实际任期届满时止。
公司证券事务代表及审计部负责人简历详见本公告附件。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的情形。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室
邮政编码：710065
四、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司职工代表大会决议》；
3、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/acce76fd-bf0a-4d67-ace2-87efac84e2e5.PDF
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2025-10-28 20:02│农心科技（001231）：农心科技关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因 2025年限制性股票激励计划首次授予部分的 6 名激励对象现
已离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销前述已离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计 60,000 股，并拟于前述
限制性股票回购注销完成后相应减少注册资本 60,000元，该事项已经公司于 2025年 10月 28日召开的 2025年第二次临时股东大会
审议批准，现将公司本次减少注册资本及通知债权人事项公告如下：
一、减少注册资本情况
本次公司拟减少注册资本 60,000元，即注册资本由原 100,000,000元减少至99,940,000元，具体变动情况如下表列示：
本次减资前注册资本（元） 本次减少注册资本（元） 本次减资后注册资本（元）
100,000,000 -60,000 99,940,000
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接
到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如
逾期行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、电子邮件等方式申报，具体信息如下：
1、申报时间
2025年 10月 29日起 45天内（工作日 8:30-11:30，13:30-17:30）
2、债权申报登记地点
陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室董事会办公室
联系人：袁江 白喜富
邮政编码：710065
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
3、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，须注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b5e07468-bd08-4b87-8038-4d99791890a2.PDF
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2025-10-28 20:02│农心科技（001231）：农心科技关于选举职工代表董事的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订
<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事四名、独立董事四名
、职工代表董事一名。职工代表董事由职工代表大会或者其他民主形式选举产生。
公司于同日召开职工代表大会，与会职工代表经讨论和表决，同意选举卫少安先生（简历详见本公告附件）担任公司第三届董事
会职工代表董事，本次选举产生的职工代表董事与公司 2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会实际任期届满之日止。
卫少安先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表大会选举完成后，
董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
备查文件
《农心作物科技股份有限公司职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f7183cf3-3922-4c0f-8585-397d902ecccb.PDF
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2025-10-28 20:01│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第一次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开第三届董事会第
一次会议，根据《公司章程》有关规定，本次会议豁免提前通知时限。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事郑敬敏
先生、王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生及独立董事董南雁先生、花荣军先生于会议现场参会并表决，职工代表董事卫少安先生、
独立董事席晓娟女士、段亚冰先生以视频会议方式参会并表决。公司拟聘请的高级管理人员等列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议经各位董事推举由董事郑敬
敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举郑敬敏先生担任公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
四、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
五、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
六、审议通过《关于聘任郑敬敏先生担任公司经理的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
七、审议通过《关于聘任郑杨柳女士担任公司副经理的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
八、审议通过《关于聘任袁江先生担任公司副经理、董事会秘书的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
九、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副经理、财务总监的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
十、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
十一、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
本次会议各项议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于董事会
换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2025-078）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.
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