公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:46 │农心科技（001231）：农心科技关于回购注销部分限制性股票及注销库存股办理完成的公告 │
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│2026-06-26 19:02 │农心科技（001231）：农心科技关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告 │
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│2026-06-26 19:02 │农心科技（001231）：农心科技关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-06-26 19:02 │农心科技（001231）：农心科技关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-26 19:01 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第三次独立董事专门会议决议的公告 │
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│2026-06-26 19:01 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2026-06-26 19:00 │农心科技（001231）：农心作物科技调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见 │
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│2026-06-26 18:59 │农心科技（001231）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-06-26 18:59 │农心科技（001231）：农心科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 16:37 │农心科技（001231）：农心科技关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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2026-07-16 18:46│农心科技（001231）：农心科技关于回购注销部分限制性股票及注销库存股办理完成的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于回购注销部分限制性股票及注销库存股办理完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bea7a0fc-b605-4c9e-a1cd-8ee02f692b7e.PDF
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2026-06-26 19:02│农心科技（001231）：农心科技关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9aa186f2-4c0c-4327-bdf3-cbd1cf258593.PDF
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2026-06-26 19:02│农心科技（001231）：农心科技关于调整公司组织架构的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》，现将有关事项公告如下：
为优化资源配置、降低管理成本、提高经营管理效率，公司现根据整体战略部署和业务发展需要，拟注销公司全资子公司新疆农
心作物科技有限公司（以下简称“新疆农心”），本次注销新疆农心有关事宜无需公司董事会审议批准。鉴于新疆农心注销完成后，
公司合并财务报表的范围将相应发生变化，因此，公司拟同步调整组织架构，本次调整后的组织架构如下：
注：为提高公司及子公司技术研发管理工作，技术中心对设立于子公司陕西上格之路生物科学有限公司及陕西一简一至生物工程
有限公司的技术研发、产品开发等研发职能部门实施业务垂直管理。
本次组织架构调整系公司根据有关法律法规规定同时结合公司治理水平和经营发展需要所作出，不会对公司经营管理造成重大不
利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1ffaecf0-ca32-4176-adaf-e766c46ea8f7.PDF
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2026-06-26 19:02│农心科技（001231）：农心科技关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的 7名激励对象因离
职不再具备激励对象资格，46 名激励对象因个人层面绩效考核原因导致其获授的限制性股票不能完全解除限售，公司将对因上述原
因不能解除限售的共计 100,610股限制性股票予以回购注销，同时公司拟注销存放于回购专用证券账户的 159,755股库存股，本次公
司拟注销股份数合计 260,365股。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司拟于上述股票注销完成
后相应减少注册资本 260,365元，该事项已经公司于 2026 年 6月 26日召开的 2025年年度股东会审议批准，现将公司本次减少注册
资本及通知债权人事项公告如下：
一、减少注册资本情况
本次公司拟减少注册资本 260,365元，即注册资本由原 99,940,000元减少至99,679,635元，具体变动情况如下表列示：
本次减资前注册资本（元） 本次减少注册资本（元） 本次减资后注册资本（元）
99,940,000 -260,365 99,679,635
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接
到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如
逾期行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、电子邮件等方式申报，具体信息如下：
1、申报时间
2026年 6月 27日起 45天内（工作日 8:30-11:30，13:30-17:30）
2、债权申报登记地点
陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室董事会办公室
联系人：袁江 白喜富
邮政编码：710065
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
3、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，须注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bfbbd0eb-d660-4428-b0c9-60a4538aeb98.PDF
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2026-06-26 19:01│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第三次独立董事专门会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2026年
6月 22日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026年 6月 26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，经过半数独立董事共同推
举，本次会议由独立董事席晓娟女士召集并主持。本次会议应到独立董事 4人，实到独立董事 4名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对
本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》
表决结果：通过。同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
经审议，独立董事专门会议认为：本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判
断做出的客观审慎决定，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对募投项目的实施和公司的经营产生不利
影响。独立董事专门会议对公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间无异议。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0d032cad-151d-4c38-a58e-0f8a0723caac.PDF
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2026-06-26 19:01│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第五次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于 2026
年 6月 22日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026年 6月 26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到
董事 9名，实到董事 9名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行
了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告
》（公告编号：2026-030）。
二、审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
董事会意见：
经审核，董事会认为：本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做出的客
观审慎决定，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成不利影响和公司的经营产生不
利影响。董事会同意对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预
定可使用状态时间的公告》（公告编号：2026-031）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ed108ba8-59d8-4d6d-a9e4-f0f170e37947.PDF
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2026-06-26 19:00│农心科技（001231）：农心作物科技调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见
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农心科技（001231）：农心作物科技调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/aeeffb9c-3352-473c-9991-e3d7a9214d5a.PDF
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2026-06-26 18:59│农心科技（001231）：2025年年度股东会的法律意见书
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农心科技（001231）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c21d83bc-54ee-4b35-9fef-42b8c40bb423.PDF
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2026-06-26 18:59│农心科技（001231）：农心科技2025年年度股东会决议公告
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农心科技（001231）：农心科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1bdfce9a-db41-4dc0-b51d-5fab3ee16340.PDF
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2026-05-12 16:37│农心科技（001231）：农心科技关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的
│公告
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农心作物科技股份有限公司
关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日
暨2025年度业绩说明会”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
投资者可通过https://ir.p5w.net/zj或扫描下方征集问题二维码提问。公司将在2025年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问
题进行交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a9c7471a-46aa-42c4-a0c8-6f66a31ea5c7.PDF
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2026-05-06 17:52│农心科技（001231）：农心科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并上市流
│通的提示性公告
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农心科技（001231）：农心科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0606b0e4-5f2d-4029-87ee-3c54457845d0.PDF
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2026-04-27 15:49│农心科技（001231）：农心科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次
2025年年度股东会。
2．股东会的召集人
本次股东会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第四次
会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026年6月26日9:15-15:00。
5．会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日
2026年6月22日（星期一）。
7．出席对象
（1）于2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 √
2026年中期利润分配方案的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬并拟定 2026年薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分 √
限制性股票及注销库存股的议案》
8.00 《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案 √
<章程修正案>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会或者授权人士办理 √
工商变更登记手续的议案》
10.00 《关于提议续聘公司 2026 年度财务及内部控制 √
审计机构的议案》
2.披露情况
上述提案中，除提案5.00《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事对相应议案回避表决并直接提交公司股东会审议外，其他议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，上述提案的具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的如下公告：
（1）《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-012）；
（2）《农心作物科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）；
（3）《农心作物科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）；
（4）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2
026-015）；
（5）《农心作物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（6）《农心作物科技股份有限公司关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬并拟定2026年薪酬方案的公告》（公告编号：202
6-018）；
（7）《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告编号
：2026-020）；
（8）《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>的公告》（公告编号：2026-021
）；
（9）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2026-022）；
（10）《农心作物科技股份有限公司关于拟续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。
3.其他说明
（1）上述提案中，提案8.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《公司法》等相关规定，提案3.00至10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 6月 25日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B楼 11803室公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡
、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
4、登记文件收件地址：
（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼11803室公司董事会办公室
（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
5、会议联系方式：
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室公司董事会办公室
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d35cbc1-d07a-447b-9083-d1c1d9c62076.pdf
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2026-04-26 17:26│农心科技（001231）：2025年年度报告摘要
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农心科技（001231）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96da2be0-70ec-4600-af40-27469df0aac0.pdf
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2026-04-26 15:58│农心科技（001231）：2025年年度报告
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农心科技（001231）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27b6c0d9-1ec2-4ac9-9e04-5456fd3bd8f6.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：2026年一季度报告
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农心科技（001231）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4826d21-5811-4578-94d3-d3207d3a9a37.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（金春阳）
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农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（金春阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8600262b-f843-48ed-bda4-8002c9f99306.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（董南雁）
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各位股东及股东代表：
本人董南雁作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2025年度工作中，严格按照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求
，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身
的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人2025年年度履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
无境外永久居留权，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导师
；现担任西部金属材料股份有限公司独立董事、星展测控科技股份有限 公司（非上市公众公司）独立董事。2025年10月至今，担任
公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会委员外，未于公司担任其他职务
，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可
能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。
本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
二、2025 年度履职情况
（一）通过出席有关会议的履职情况
本人首次任职至2025年度末，公司共召开了一次董事会，未召开股东会，本人出席了该次董事会，并就董事会各项议案进行充分
审阅和独立判断，对各项议案均投了赞成票，不存在反对或者弃权的情形，也不存在对与欧冠事项提出异议的情形。
经查阅公司 2025 年度各会议的决议及有关会议材料，本人认为：2025 年度，公司股东会、董事会及各专门委员会运作规范，
重大事项决策程序合法合规，所作出的决议未损害公司和股东利益。
（二）现场工作情况及与内部审计机构和会计师事务所沟通的情况
本人任职期内，通过查阅公司过往内部治理文件、参加董事会、与公司高级管理人员沟通等方式，了解公司的业务和经营情况、
内部控制水平、规范运作水平和潜在的经营风险等，为董事会的科学决策提供专业意见，关注董事会决议及股东会决议执行情况、内
部控制制度的建设及执行情况、重大事项进展等情况，现场工作时间累计符合《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立
董事职责，促进公司管理水平提升。
2025年12月，本人参加了公司组织的审计委员会、审计部、年审会计师以及独立董事、公司管理层共同参加的年度审计沟通会，
听取了年审会计师关于公司2025度审计工作的部署和安排，本人就年度财务报告审计工作的关键审计事项，内部控制审计工作以及内
部审计部门的年度内审工作等主要事项分别与年审会计师、审计部负责人等进行了沟通、交流，确保公司年度财务报告、内部控制的
审计工作如期完成。
2026年4月，本人参加了公司组织的审计委员会、审计部、年审会计师以及独立董事、公司管理层共同参加的第二次审计沟通会
，听取了年审会计师关于公司2025年度财务报告、内部控制等重要方面的审计工作过程、采用的审计程序和审计方法、关键审计事项
以及最终拟出具的审计意见，同时听取了公司审计部对公司2025年度内部审计工作情况的报告。本人与年审机构、内审部门就公司主
要事项进行了充分的交流、沟通，履行了独立董事、审计委员会委员的职责。
（三）公司配合独立董事工作的情况
本人任职期内，通过查阅公司过往内部决策文件、公开信息披露文件等材料，并通过与高级管理人员的沟通等方式，本人对公司
的经营管理情况和规范运作水平有了更深入的了解，公司董事、高级管理人员等相关人员能够积极配合本人履行职责，不存在阻碍本
人履行职责的情形。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在公司管理及内部控制方面，本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东会和董事会决议执行情况
、募集资金存放与使用情况，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项治理制度，督促公司严格按照《
上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定开展公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司规范运作，切实维护股
东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务
报告、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东
合法权益。
4、本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相
关规定的认识和理解，不断提高维护公司、股东尤其是中小股东合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）内部控制监督
对公司内部控制体系的健全性、有效性进行监督和评估，重点关注公司财务管控、募集资金使用、关联交易、风险防控等核心环
节的内部控制执行情况，针对内部控制执行过程中存在的薄弱环节，提出完善建议，推动公司优化内部控制体系，防范财务风险和经
营风险。
（二）关联交易管理
报告期内，公司关联交易事项符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）资金往来管理
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方等不存在非经营性占用公司及合并报表范围内子公司资金
的情形，也不存在与前述主体发生其他关联资金往来的情形。公司资金往来管理工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
五、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利。
六、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充分
的沟通，促进公司的发展和规范运作，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，继续保持与公司管理人员的密
切交流，同时加强自身学习，提升作为独立董事的专业水平，并充分发挥自己的专业知识和经验，推动公司规范运作水平，提升公司
发展质量，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：董南雁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba06beee-55df-4f6d-b873-aa2aebeea6e4.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（郭世辉）
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农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（郭世辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/58d6e9b4-e8ef-4067-9daa-71a1a72f575e.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（席晓娟）
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各位股东及股东代表：
本人席晓娟于2025年10月28日被聘任为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。在2025年度工
作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制
度》等相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的
重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人
2025年年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人无境外永久居留权，博士研究生学历，现任西北政法大学经济法学院副教授，硕士生导师。中国法学会商法学研究会理事、
中国法学会财税法学研究会理事、陕西省法学会财税法学研究会副会长兼秘书长、陕西省省级法治人才库入库专家。2023年11月至今
，担任西安国水风电设备股份有限公司（非上市公司）外部董事。2025年10月至今，担任公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，除担任公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会委员外，未于公司担任其他职务，也
未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可能妨
碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。
本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
二、2025年度履职情况
（一）通过出席有关会议的履职情况
在本人履职期间，公司召开了1次董事会会议（第三届董事会第一次会议），本人亲自出席会议，不存在委托出席或缺席的情形
。
出席董事会会议，本人均本着勤勉尽责、客观公正和专业审慎的原则，事先认真审阅议案及相关文件资料，并结合公司实际情况
，从维护全体股东，特别是中小股东利益的角度出发，依法独立行使独立董事权利，认真积极履行职责。
本人严格遵循法律法规及公司有关治理制度的规定，对提交董事会审议的各项议案进行充分审阅、询问和独立判断，对各项议案
均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也不存在对有关事项提出异议的情形。
本人认为：自2025年10月28日履职起至2025年12月31日止，公司董事会运作规范，重大事项决策程序合法合规，所作出的决议不
存在有损公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
在本人2025年10月28日起至2025年12月31日履职期间，公司未召开股东会。
（二） 现场工作情况及与内部审计机构和会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、实地考察及其他合理方式与公司管理层保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、内
部控制、规范运作情况和可能产生的经营风险等，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议及股东会决议执行
情况、内部控制制度的建设及执行情况、重大事项的进展情况等情况，现场工作时间累计符合《上市公司独立董事管理办法》等规定
，切实履行独立董事职责，促进公司管理水平提升。
2025年12月底，在年审会计师事务所进场前，本人参加了公司组织的董事会审计委员会、独立董事与信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙））（以下简称“信永中和”）的沟通见面会，听取了信永中和所关于2025度审计工作计划，对进展情况、关键审计事项
等进行了沟通、交流，确保公司财务报告、定期报告及审计结果的客观与公正。
2026年4月，在公司年度审计公司完成阶段，本人参加了公司组织的审计委员会、审计部、年审会计师以及独立董事、公司管理
层共同参加的第二次审计沟通会，听取了年审会计师、审计部的审计工作情况，并就关键审计事项与各方进行了沟通交流，履行了独
立董事及审计委员会委员的职责。
（五） 公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合，定期或不定期与本人沟通公司运营管理和规范
治理等情况，组织并配合本人开展实地考察等工作，对于本人就相关议案的提问和意见予以答复，不存在阻碍本人履行职责的情形。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
1.在公司管理及内部控制方面，本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东会和董事会决议执行情况、
募集资金存放与使用情况，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2.在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项治理制度，督促公司严格按照《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定开展公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司规范运作，切实维护股东
尤其是中小股东的合法权益。
3.本人持续关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务报
告、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合
法权益。
4.本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相关
规定的认识和理解，不断提高维护公司及股东尤其是中小股东合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，重点关注以下事项在决策、执行及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断，具体情况如下：
（一）内部控制监督
对公司内部控制体系的健全性、有效性进行监督和评估，重点关注公司财务管控、募集资金使用、关联交易、风险防控等核心环
节的内部控制执行情况，针对内部控制执行过程中存在的薄弱环节，提出完善建议，推动公司优化内部控制体系，防范财务风险和经
营风险。
（二）关联交易管理
报告期内，公司关联交易事项符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）资金往来管理
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方等不存在非经营性占用公司及合并报表范围内子公司资金
的情形，也不存在与前述主体发生其他关联资金往来的情形。公司资金往来管理工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（四）董事高管薪酬
作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》要求，审议公司董事、高级管理人员薪酬管理制度及
考核方案，结合行业发展水平和公司实际经营情况，重点审查薪酬考核体系的合法性、合规性和合理性，确保薪酬发放、考核流程符
合相关法律法规及《公司章程》规定，兼顾激励性和公平性，推动公司建立科学合理的激励约束机制，激发管理层和核心员工的积极
性。2025年10月，参与第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，确保薪酬
与考核委员会组建合规有序。
四、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利。
五、总体评价和建议
2025年履职时间虽短，但本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，认真审议公司各项议案，参与公司重大事项决策，就相关
问题进行充分的沟通。凭借自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在促进公司规范运作、维护公司整体利益和股东合法权
益等方面发挥了积极作用。
2026年，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行
独立董事职责，继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通与协作。进一步发挥专业优势，加强最新法律法规和各项规章制度的学习
，不断提高自身专业水平，坚持独立、客观、公正的原则，履行独立董事的职责。
独立董事：席晓娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb2a6acc-712b-46c2-b3ce-208a49b49848.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（段亚冰）
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各位股东及股东代表：
本人段亚冰作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要
求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自
身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人 2025 年年度履行独
立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人无境外永久居留权，博士。现任南京农业大学植物保护学院农药系教授、博士生导师，现兼任江苏苏利精细化工股份有限公
司独立董事。2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会委员外，未在公司担任其他职务
，也未在公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可
能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。
本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
（一）通过出席有关会议的履职情况
报告期内，公司共召开了一次董事会，未召开股东会，本人出席了该次董事会，并就董事会各项议案进行充分审阅和独立判断，
对各项议案均投了赞成票，不存在反对或者期权的情形，也不存在对与相关事项提出异议的情形。
经查阅公司2025年度各会议的决议及有关会议材料，本人认为：2025年度，公司股东会、董事会及各专门委员会运作规范，重大
事项决策程序合法合规，所作出的决议未损害公司和股东利益。
（二）现场工作情况及参与审计沟通会的情况
任职期内，本人查阅了公司历次的内部治理文件，对公司的业务和经营情况、内部控制管理水平、规范运作水平等予以充分了解
，关注董事会决议和股东会决议的执行情况、公司当前重大事项的进展情况等，现场工作时间累计符合《上市公司独立董事管理办法
》等规定，切实履行独立董事职责，促进公司管理水平提升。
2025 年 12 月，本人通过参加公司组织的第一次审计沟通会，听取了年度审计机构的审计工作计划和年度审计工作组织情况，
对公司年度审计工作履行了关注义务。
2026 年 4 月，本人通过参加公司组织的第二次审计沟通会，听取了年审机构对公司 2025 年度的财务及内部控制审计过程、方
法、关键审计事项及拟发表的审计意见，并就公司 2025 年度审计工作的整体情况和主要方面进行了充分的沟通、交流，履行了独立
董事对年审重要事项的关注义务。
（三）公司配合独立董事工作的情况
任职期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合，定期或不定期与本人沟通公司运营管理和规范
治理等情况，配合本人开展现场交流等工作，对于本人就相关议案的提问和意见予以答复，不存在阻碍本人履行职责的情形。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在公司管理及内部控制方面，本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东会和董事会决议执行情况
、募集资金存放与使用情况，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项治理制度，督促公司严格按照《
上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定开展公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司规范运作，切实维护股
东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务
报告、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东
合法权益。
4、本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相
关规定的认识和理解，不断提高维护公司、股东尤其是中小股东合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易管理
2025 年度，公司关联交易事项符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（二）资金往来管理
2025 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方等不存在非经营性占用公司及合并报表范围内子公司资
金的情形，也不存在与前述主体发生其他关联资金往来的情形。公司资金往来管理工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）发展战略制定、产品研发规划
2025 年度，本人作为战略委员会委员，就农药行业发展趋势、绿色农药研发方向及行业政策导向，通过与管理层交流，为公司
产品研发、技术创新、业务布局等提供专业建议和想法。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格、工作经历、诚信状况、专业能力等进行全面审查，重点核查候选人是否符合监管
规定及《公司章程》要求，是否存在影响任职的违法违规情形，确保候选人具备履行相应职责的能力，为公司董事会及管理层的规范
运作提供保障。
五、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利。
六、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议有关议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充分的
沟通，促进公司的发展和规范运作，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。
2026 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，继续保持与公司管理人员的
密切交流，同时加强自身学习，提升作为独立董事的专业水平，并充分发挥自己的专业知识和经验，推动公司规范运作水平，提升公
司发展质量，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：段亚冰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f54f0bc9-9c9e-4e5d-8511-21a8394e5238.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（花荣军）
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各位股东及股东代表：
本人花荣军作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2025年度工作中，严格按照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求
，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身
的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人2025年年度履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人无境外永久居留权，本科学历。历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经理、市场部副经理，浙江禾益化工有限公司
市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任中国农药发展与应用协会秘书长、四川国光农化股份有限公
司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。2025年10月至今，担任公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会委员外，未于公司担任其他职务
，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可
能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。
本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
二、2025 年度履职情况
（一）通过出席有关会议的履职情况
本人首次任职至2025年度末，公司共召开了一次董事会，未召开股东会，本人出席了该次董事会，并就董事会各项议案进行充分
审阅和独立判断，对各项议案均投了赞成票，不存在反对或者弃权的情形，也不存在对有关事项提出异议的情形。
经查阅公司2025年度各会议的决议及有关会议材料，本人认为：2025年度，公司股东会、董事会及各专门委员会运作规范，重大
事项决策程序合法合规，所作出的决议未损害公司和股东利益。
（二）现场工作情况及参与审计沟通会的情况
报告期内，本人通过查阅公司过往内部治理文件、参加董事会、与公司高级管理人员沟通等方式，了解公司的业务和经营情况、
内部控制水平、规范运作水平和潜在的经营风险等，为董事会的科学决策提供专业意见，关注董事会决议及股东会决议执行情况、内
部控制制度的建设及执行情况、重大事项进展等情况，现场工作时间累计符合《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立
董事职责，促进公司管理水平提升。
2025年12月，公司组织了审计委员会、独立董事与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“信永中和”）关于公
司2025年度审计工作的第一次沟通会，本人通过参加该次会议，了解了公司年度审计工作的组织情况和审计工作计划，对公司年度审
计工作履行了关注义务。
2026年4月，公司组织了审计委员会、独立董事与信永中和关于公司2025年度审计工作的第二次沟通会，本人通过参加该次会议
，了解了年审机构信永中和对公司2025年度的财务及内部控制审计过程、方法、关键审计事项及拟发表的审计意见，并就公司2025年
度审计工作的整体情况和主要方面进行了充分的沟通、交流，履行了独立董事对年审重要事项的关注义务。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人通过查阅公司过往内部决策文件、公开信息披露文件等材料，并通过与高级管理人员的沟通，进一步了解公司的
经营管理情况和规范运作水平，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合，不存在阻碍本人履行职责的情形。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在公司管理及内部控制方面，本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东会和董事会决议执行情况
、募集资金存放与使用情况，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促
进公司规范运作，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务
报告、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东
合法权益。
4、本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相
关规定的认识和理解，不断提高维护公司、股东尤其是中小股东合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易管理
报告期内，公司关联交易事项符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（二）资金往来管理
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方等不存在非经营性占用公司及合并报表范围内子公司资金
的情形，也不存在与前述主体发生其他关联资金往来的情形。公司资金往来管理工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格、工作经历、诚信状况、专业能力等进行全面审查，重点核查候选人是否符合监管
规定及《公司章程》要求，是否存在影响任职的违法违规情形，确保候选人具备履行相应职责的能力，为公司董事会及管理层的规范
运作提供保障。
五、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利。
六、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议有关议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，继续保持与公司管理人员的密
切交流，同时加强自身学习，提升作为独立董事的专业水平，并充分发挥自己的专业知识和经验，推动公司规范运作水平，提升公司
发展质量，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：花荣军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc10f9a7-4370-4e84-b890-4f3c56ac3782.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（段又生）
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农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（段又生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/39db921c-478a-4134-80db-4fc0cde1ef16.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重的原则，薪酬发放与绩效考核等挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事的薪酬方案，经
董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司人力资源部根据本制度制定年度董事、高级管理人员薪酬及绩效考核实施细则，并与财务部、企管部、董事会办公
室等部门配合薪酬与考核委员会组织对该细则进行具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第七条公司董事的薪酬与标准
（一）非独立董事
非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行，不另外领取董事津贴；同时兼任非高级管理人员职务
的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司(包括子公司)签订的合同领取相应的薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任
职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利，其因履职发生的合理费用按《公司法》《公司章程》有关规定执行。
公司可以对在公司担任具体职务的非独立董事采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发
放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
（二）独立董事
公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，津贴具体标准由股东会决定，公司独立董事不参与公司内部绩效考核，公司独立董
事因行使职权发生合理费用或独立董事因其他原因无法领取津贴的按《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关规
定执行。
第八条高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。
（一）基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；
（二）绩效薪酬以个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情
况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
（四）公司福利包括但不限于社会保险、住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其他福利规定。
第四章 薪酬发放与止付追索
第九条公司独立董事的津贴按月度发放。
第十条公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬中月度考核部分经考核后随月度基本薪酬同时发放，年度
考核部分经年度考核完成后于公司年度报告披露后随当月基本薪酬同时发放。
绩效薪酬中月度考核部分和年度考核部分的具体比例按公司年度董事、高级管理人员薪酬及绩效考核实施细则规定执行。
第十一条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险
费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改聘、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发
放薪酬。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条公司董事、高级管理人员如有下列任一情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十六条公司董事、高级管理人员薪酬体系应服务于公司经营战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
进一步发展的需要。
第十七条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司或者同行业盈利状况；
（四）公司战略发展和组织架构调整；
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第十八条经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或规定与有关法律法规、行政规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以法律法规、行政规章、
规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/400f900d-d6bc-4db3-bf3a-10b4c1d72114.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：2025年年度报告摘要
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农心科技（001231）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第四次会议决议的公告
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农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:55│农心科技（001231）：2025年年度审计报告
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农心科技（001231）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:55│农心科技（001231）：上海市锦天城律师事务所法律意见书
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农心科技（001231）：上海市锦天城律师事务所法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8d269a45-57ff-4a9f-8e63-270538259e4d.PDF
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2026-04-26 15:55│农心科技（001231）：农心科技内部控制审计报告
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农心科技（001231）：农心科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:54│农心科技（001231）：农心科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次
2025年年度股东会。
2．股东会的召集人
本次股东会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第四次
会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026年6月26日9:15-15:00。
5．会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日
2026年6月22日（星期一）。
7．出席对象
（1）于2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 √
2026年中期利润分配方案的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬并拟定 2026年薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分 √
限制性股票及注销库存股的议案》
8.00 《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案 √
<章程修正案>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会或者授权人士办理 √
工商变更登记手续的议案》
10.00 《关于提议续聘公司 2026 年度财务及内部控制 √
审计机构的议案》
2.披露情况
上述提案中，除提案5.00《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事对相应议案回避表决并直接提交公司股东会审议外，其他议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，上述提案的具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的如下公告：
（1）《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-012）；
（2）《农心作物科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）；
（3）《农心作物科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）；
（4）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2
026-015）；
（5）《农心作物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（6）《农心作物科技股份有限公司关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬并拟定2026年薪酬方案的公告》（公告编号：202
6-018）；
（7）《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告编号
：2026-020）；
（8）《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>的公告》（公告编号：2026-021
）；
（9）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2026-022）；
（10）《农心作物科技股份有限公司关于拟续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。
3.其他说明
（1）上述提案中，提案8.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《公司法》等相关规定，提案3.00至10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 6月 25日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B楼 11803 室公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡
、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
4、登记文件收件地址：
（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼11803室公司董事会办公室
（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
5、会议联系方式：
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室公司董事会办公室
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7282b1ba-20ae-4769-9f27-103651fffad2.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬并拟定2026年薪酬方案的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于确认董事 2
025 年度薪酬并拟定 2026年薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2025年度薪酬并拟定 2026年薪酬方案的议案》。上述《关
于确认董事 2025年度薪酬并拟定 2026年薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬总额（单位：万元）
郑敬敏 董事长、总经理 现任 45.49
王小见 董事 现任 0.00
郑杨柳 董事、副总经理 现任 19.24
袁江 董事、副总经理、董事会秘书 现任 43.80
卫少安 职工代表董事 现任 48.69
席晓娟 独立董事 现任 1.33
花荣军 独立董事 现任 1.33
董南雁 独立董事 现任 1.33
段亚冰 独立董事 现任 1.33
刘永孝 副总经理、财务总监 现任 67.73
段又生 独立董事 离任 0.00
金春阳 独立董事 离任 6.67
郭世辉 独立董事 离任 6.67
曲恩革 副总经理 离任 11.01
合计 -- -- 254.63
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
二、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
现根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司现
阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事及高级管理人员 2026年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司董事会董事、高级管理人员。
（二）薪酬标准与构成
1、公司董事的薪酬标准与制定依据
（1）非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行，不另外领取董事津贴；同时兼任非高级管理人
员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司(包括子公司)签订的合同领取相应的薪酬，不另外领取董事津贴；不在公
司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利，其因履职发生的合理费用按《公司法》《公司章程》有关规定执行。
公司可以对在公司担任具体职务的非独立董事采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发
放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
（2）公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，津贴具体标准由股东会决定，公司独立董事不参与公司内部绩效考核，公司
独立董事因行使职权发生合理费用或独立董事因其他原因无法领取津贴的按《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
有关规定执行。
根据公司 2025年第二次临时股东会决议，公司第三届董事会独立董事津贴标准为人民币 8万元/人·年（含税）。
2、公司高级管理人员薪酬标准与制定依据
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。其中：
基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；
绩效薪酬以个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十；
中长期激励收入：公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放
的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
公司福利包括但不限于社会保险、住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其他福利规定。
（三）发放办法
1、公司独立董事的津贴按月度发放。
2、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬中月度考核部分经考核后随月度基本薪酬同时发放，年度考
核部分经年度考核完成后于公司年度报告披露后随当月基本薪酬同时发放。
绩效薪酬中月度考核部分和年度考核部分的具体比例按公司年度董事、高级管理人员薪酬及绩效考核实施细则规定执行。
（四）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（五）其他说明
1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案经董事会
审议通过生效。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改聘、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。
三、备查文件
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dbde6c86-8053-410c-8c07-0c586bfcca60.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技2025年度内部控制自我评价报告
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农心科技（001231）：农心科技2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7654d49e-9bf5-400a-98e8-04f0ccc5a076.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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农心科技（001231）：农心科技2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b3f0dc6d-0d30-4d15-9244-f6e50daa2415.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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农心科技（001231）：农心科技2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
本专项说明仅供农心科技公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/035ca7c4-3e24-47cf-873b-d04071d45cff.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于<董事
、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：为进一步完善公司董事、高级
管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健
康发展，现根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》，公司已于同日将制度发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/adaf50fa-7c16-41cd-b53f-92a855df24dc.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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农心科技（001231）：农心科技募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告。公告详情请查看
附件
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技关于提请股东会授权办理工商变更登记手续的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东
会授权董事会或者授权人士办理工商变更登记手续的议案》，现将有关事项公告如下：
因公司拟回购注销 100,610股限制性股票，同时注销存放于回购专用证券账户的 159,755股库存股，并于前述股票注销完成后相
应减少注册资本 260,365元、修订《公司章程》并备案《章程修正案》，因此公司董事会拟提请股东会授权董事会或者授权人士全权
办理上述相关的所有工商变更登记手续，包括但不限于变更于注册资本、通知债权人、备案《章程修正案》等，授权有效期自公司股
东会审议批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次注册资本变更、《章程修正案》备案事项具体以市场监督管理局最终核准及备案结果为准。
备查文件
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c36cc4b2-8a76-4ea4-b135-a760687c54ef.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技关于拟减少注册资本、修订《公司章程》并备案《章程修正案》的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟减少
注册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>的议案》，现将有关事项公告如下：
因公司拟回购注销 100,610股限制性股票，同时注销存放于回购专用证券账户的 159,755股库存股，现根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股份回购规则》《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司拟于上述股票注销完成后相应减少注册资本 260,365
元、修订《公司章程》并备案《章程修正案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
本次公司拟减少注册资本、修订《公司章程》并备案《章程修正案》的情况及通知债权人的安排如下：
一、本次拟减少注册资本情况：
本次减资前注册资本（元） 本次减少注册资本（元） 本次减资后注册资本（元）
99,940,000 -260,365 99,679,635
二、《公司章程》修订情况
条款 本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,994万元。 公司注册资本为人民币 99,679,635元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 9,994 万 公司已发行的股份总数为 99,679,635
股，公司的股本结构为：普通股 9,994 股，公司的股本结构为：普通股
万股，其他类别股 0股。 99,679,635股，其他类别股 0股。
三、通知债权人的安排
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，就本次公司因回购注销部分限制性股票而减少注册资本事项
，于股东会审议通过后履行通知债权人的义务和程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c59d9af6-9f31-45e8-ada1-fb066809e5b9.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售有关事项的专项意见
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解除限售有关事项的专项意见
农心作物科技股份有限公司(下称“公司”)于 2026年 4月 24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，本次会议审议
通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》。现根据有关规定，公司董事会薪酬
与考核委员会就公司 2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售有关事项出具专项意见如下：
根据公司 2025年度经审计的财务报告及各激励对象 2025年度的考评结果，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的第
一个解除限售期解除限售条件已成就；本次符合解除限售条件的激励对象共计 119人，可申请解除限售的限制性股票数量为 281,190
股。本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《农心作物科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计
划》及其摘要的相关规定，可解除限售的激励对象其资格合法、有效。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司向符合解除限售条件的激励对象解除限售限制性股票，并同意将该事项提交公司董事会
审议。
农心作物科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/18fcd868-a256-4c46-b678-15eba7a9a6e5.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技章程修正案
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于拟减少注
册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>的议案》，本次《公司章程》修改情况具体内容如下：
条款 本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,994万元。 公司注册资本为人民币 99,679,635元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 9,994万股， 公司已发行的股份总数为 99,679,635
公司的股本结构为：普通股9,994万股， 股，公司的股本结构为：普通股
其他类别股 0股。 99,679,635 股，其他类别股 0股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订事项尚需经公司股东会审议批准后于市场监督管理部门办理登记备案手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7dafff72-d8c2-467a-95a6-b88eecba6349.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ff2a9a73-341e-472b-a8d7-fc4ea8e94973.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技关于拟续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告
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农心作物科技股份有限公司
关于拟续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年
度财务及内部控制审计机构，在对公司 2025 年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，为公
司提供了专业的审计服务，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司于 2026年
4月24 日召开的第三届审计委员会第二次会议和第三届董事会第四次会议分别审议通过《关于提议续聘公司 2026年度财务及内部控
制审计机构的议案》，现拟续聘信永中和担任公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、 基本信息
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 3月 2日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青 上年末合伙人数量 257人
上年末执业人员 注册会计师 1799人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 700 人
2024年（经审计） 业务收入总额（亿元） 40.54
业务收入 审计业务收入（亿元） 25.87
证券业务收入（亿元） 9.76
2024 年上市公司 客户家数（家） 383
（含 A、B股）审 审计收费总额（亿元） 4.71
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，金融业，文化和体育
娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管
理业等
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数（家） 255
2、投资者保护能力
2025 年末，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风
险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
信永中和近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下:
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025年 12月 31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自律监管措施 8
次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21次、自律监管措施 11次
和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为注册 何时开始从事 何时开始在 何时开始为本公司 近三年签署和复核
会计师 上市公司审计 本所执业 提供审计服务 的上市公司家数
项目合伙人 牟宇红 1998年 1997年 2009年 2025年 超过 5家
签字注册 牟宇红 1998年 1997年 2009年 2025年 超过 5家
会计师 孔雅丽 2017年 2016年 2016年 2025年 1家
项目质量 罗军 1995年 2004年 2020年 2026年 超过 6家
控制复核人
2、诚信记录
前述拟任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报告审计及内部控制审计费用合计 45万元，其中财务报告审计费用为 32.50万元，内部控制审计费用为 12.50万
元。
2026 年度财务及内部控制审计收费定价原则主要基于公司业务规模、审计工作的复杂程度、会计师提供审计服务所需配备的审
计人员和投入的工作量等因素综合考虑，审计费用经双方协商后确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年度审计工作的
具体工作量及市场价格水平与信永中和协商确定相关审计费用。
二、拟续聘审计机构所履行的程序和有关意见
（一）董事会审计委员会的履职情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于提议续聘公司 2026年度财务及内部控制审
计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业水平和过往执业经验等进行了充
分了解和审查，出具了审查意见如下：
经审查，信永中和具有执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司 2026年年度财务及内部控制审计机构符合公
司年度审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意提议续聘信永中和作为公司 2026年度财务及内部控制审计机
构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提议续聘公司 2026年度财务及内部控制审计机构的议
案》，董事会同意续聘信永中和作为公司2026年度审计机构，同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议，并同意提请公司2025年
年度股东会授权公司管理层根据2026年度审计工作的具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和协商确定相关审计费用。
（三）生效日期
本次公司拟续聘信永中和作为公司 2026年度财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司 202
5年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9d0d9362-4fd6-4e2c-a696-8f5190580504.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等规定和要求，农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会就公司现任独立董事席晓娟女士、花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生的独立性情况进行自查并出具如下专项意见：
公司董事会独立董事席晓娟女士、花荣军先生、董南雁先生、段亚冰先生除担任董事会独立董事及董事会专门委员会委员外，未
于公司担任其他职务，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存
在利害关系或其他可能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需
的时间和精力，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
农心作物科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/293af9b7-169d-437b-bcb7-6d618a92b1b5.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，
认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所审计机构基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012年 3月 2日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人 谭小青 上年末合伙人数量 257人
上年末执业人员 注册会计师 1799人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 700人
2024年（经审 业务收入总额（亿元） 40.54
计）业务收入 审计业务收入（亿元） 25.87
证券业务收入（亿元） 9.76
2024年上市公司 客户家数（家） 383
（含 A、B股） 审计收费总额（亿元） 4.71
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化
和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采
矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共
设施管理业等
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数（家） 255
（二）续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2025年 4月 24日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过《关于提议续聘公司 2025年度财务及内部控制
审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年处罚情况、审计项目工作
方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等重点方面进行了充分审查和评价，认为：信永中和具备执业资质，同时具有
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执
业经验和良好的诚信状况，能够满足公司健全内部控制及财务审计工作的要求。
综上，董事会审计委员会同意聘请信永中和作为公司 2025年年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审
议。
2、董事会审议和表决情况
公司于 2025年 4月 24日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提议续聘公司 2025年度财务及内部控制审计机构
的议案》。公司董事会严格审查信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年受到的处罚情况，同时综合评价信永中
和审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司
提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的
诚信状况，其担任公司 2025年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求。
3、监事会审议和表决情况
公司于 2025年 4月 24日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于提议续聘公司 2025年度财务及内部控制审计机构
的议案》。公司监事会对信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年处罚情况、审计项目工作方案、项目团队及经
验、质量管理水平和审计费用报价等重点方面进行了充分审查，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，
其担任公司 2025年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求，其选聘程序符合选聘管理办法及公司有关制度规定。
综上，监事会对拟聘请信永中和作为公司 2025年年度财务及内部控制审计机构事项无异议。
4、股东会审批情况
公司于 2025年 6月 26日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于提议续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，
股东会审批同意公司聘请信永中和作为公司 2025年度财务及内部控制审计机构等事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，信永中和针对公司的 2025年年报服务需求及实际情况，制定了全面、合理
、可操作性强的审计工作方案，对公司2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公
司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。信永中和就公司 2025年度财务及内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和配备了
专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。在执行审计工作的过程中，信永
中和积极参加公司 2025年年度审计工作有关会议，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划
、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与审计委员会委员、独立董事、管理层等人
员进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计
工作的要求。
（二）2025年 12月 26日，审计委员会委员、独立董事及董事会秘书、财务负责人、公司审计部与公司年度审计会计师就 2025
年度审计工作重点事项及审计工作安排进行初步沟通。
（三）2026年 4月 19日，审计委员会委员、独立董事及董事会秘书、财务负责人、公司审计部与公司年度审计会计师就 2025年
度审计工作执行情况及审计意见进行第二次沟通。
（四）2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过公司 2025年年度报告及其摘要、内部控制自
我评价报告及提议续聘 2026年度财务及内部控制审计机构等有关议案并同意将前述各项议案提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质、执业能力、执业水平及过往执业经验等进行了
审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务
所的监督职责。公司董事会审计委员会就信永中和对公司 2025年度财务及内部控制审计工作出具评价意见如下：
信永中和在公司 2025年度财务及内部控制审计工作过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意
见，按时完成了公司 2025年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，切实履行了作为公司审计机构的工作
职责。
2026年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保董事会对经营
层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
农心作物科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ed26b26-e8b5-4e66-8177-e003681170b8.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第二次独立董事专门会议决议的公告
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农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第二次独立董事专门会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/116ceeea-71b6-4059-842d-4c27f7add3cb.PDF
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2026-04-26 15:53│农心科技（001231）：调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的专项意见
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农心科技（001231）：调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/629b69ef-b64d-4337-93f9-0ef7fff57a15.PDF
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2026-04-26 15:52│农心科技（001231）：农心科技关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的公告
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为更好地回馈投资者，提升投资者回报水平，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的文件
精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营
和持续发展的前提下，农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东会授权董事会于 2026 年半年度、2026
年第三季度（以下统称“中期”）根据当期实际经营情况及公司资金使用计划等情况，决定是否进行中期利润分配并制定和实施中期
利润分配方案，具体如下：
一、2026 年中期利润分配安排
1、中期利润分配的前提条件
公司在 2026 年进行中期利润分配的，应同时满足下列条件：
（1）符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的规定；
（2）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值；
（3）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，且未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出安排。
2、中期利润分配的金额上限
公司 2026 年中期以现金实施利润分配的，现金分红金额不超过 2026 年中期合并报表实现的归属于母公司股东的净利润且不超
过母公司报表实现的净利润。
3、中期利润分配方案调整原则
若在中期利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股本总数由于股份回购、注销、增发新股等原因而发生变化的，公司将按照
分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购专用证券账户所持本公司股份不参与分配），相应调整分配总额
。
4、中期利润分配的授权
为简化中期利润分配程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准授权董事会在符合上述中期利润分配的条件下制定并实施 202
6 年中期利润分配方案。
授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年全部中期利润分配方案实施完毕之日止。
二、相关审批程序及意见
1、2026 年 4 月 24 日，公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026
年中期利润分配方案的议案》，同意将本议案提交董事会审议。
2、2026 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利
润分配方案的议案》，同意将本议案提交股东会审议。
前述事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议对该事项无异议。
三、风险提示
本公司董事会提请股东会授权制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案有关事宜系公司董事会为履行职权所作出的提前规划，
不构成公司实施 2026 年中期利润分配的承诺，该授权事项是否获股东会批准存在不确定性。
如上述授权事宜获公司股东会批准，公司董事会将视公司实际经营结果、资金使用规划、中长期发展规划等作出是否实施 2026
年中期利润分配的具体决定，故公司是否制定并实施 2026 年中期利润分配方案存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件：
1、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
3、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4e890021-46d1-4cc8-a716-f14438ab2a39.PDF
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2026-04-26 15:52│农心科技（001231）：农心科技关于2025年度利润分配预案的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将该预案的基
本情况公告如下：
一、2025 年度利润分配预案基本内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 66,633,350.64
元，其中母公司实现的净利润为人民币 56,363,360.02 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的有关规定，母公
司提取法定盈余公积金 5,636,336.00 元，加上 2024 年度末结转的未分配利润 184,214,830.35元，减去 2025年度已支付 2024年
度现金红利14,955,636.75 元后， 2025 年末母公司可供股东分配的利润为人民币219,986,217.62元。按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，公司 2025年可供分配利润为人民币 219,986,217.62元。
根据公司的战略规划和发展部署，在保证公司稳健经营、重大项目投资建设持续推进的前提下，为维护公司全体投资者利益，公
司管理层建议本年度公司利润分配预案如下：
本年度公司拟以 99,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公
积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
按公司 2026年 3月 31日的总股本 99,940,000股，扣除公司通过回购专户持有的本公司股份 159,755股后，以股本 99,780,245
股为基数，2025年度现金分红金额预计为 14,967,036.75元，占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 22.46%。
若在本利润分配预案实施前公司享有利润分配权的股本总数由于股份回购、注销、增发新股等原因而发生变化的，公司将按照分
配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购专用证券账户所持本公司股份不参与分配），相应调整分配总额。
二、利润分配预案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 本会计年度 上个会计年 上上个会计年
度 度
现金分红总额（元） 14,967,036.75 19,893,409.00 7,886,035.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 66,633,350.64 59,924,716.94 52,309,731.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 352,707,928.15
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 219,986,217.62
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 42,746,481.35
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 59,622,599.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 42,746,481.35
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的 否
可能被实施其他风险警示情形
注：上表 2024 年度现金分红总额 19,893,409.00 元为公司 2024年半年度实际现金分红金额及 2024年年度现金分红金额合计
数。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
最近三个会计年度（2023—2025 年度），公司累计现金分红金额高于公司最近三个会计年度平均净利润的 30%，未触及《深圳
证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的公司股票可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
1、关于本年度现金分红总额低于当年净利润 30%的有关说明
（1）本年度公司利润分配预案系公司基于现阶段发展水平、原药及制剂业务发展需要，综合考虑公司业务规模增长、研发投入
规划、未来发展规划等因素所拟定的，该利润分配预案符合公司实际发展需要和未来发展预期，有利于保障公司良好健康发展，实现
对股东的长期回报。
（2）公司留存的未分配利润部分将用于公司研发支出、生产经营、重大项目投资及流动资金需求，保障公司生产经营和稳定发
展，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
（3）公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便
利。本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股
东参与股东会决策提供便利。
（4）公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等的规定，遵照监管部门的有关要求，结合实际经营情况和发展规划
，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于
为股东创造长期的投资价值。
2、其他说明
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为 23,743.82万元、30,953.03万元，分别占总资产的比例为 17.13%、19.47%，均低于 50%。
三、利润分配预案的合法性、合规性
本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，符合公司经营实际和发展阶段，不存在损害公司及全体股东利益的情形，与同行业可比上市公司平均水平不存在重大差
异，该利润分配预案合法、合规、合理。
四、相关审批程序及意见
1、2026 年 4月 24 日，公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，战略委员
会认为：
公司 2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的
有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。战略委员会同意公司 2025年度利润
分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2026年 4月 24日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：
公司 2025年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的
有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意公司2025年度利润分配预
案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。前述事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事
专门会议对该事项无异议。
五、其他情况说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2cd37751-7a99-49be-96ec-2e586f15a09f.PDF
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2026-04-26 15:52│农心科技（001231）：农心科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公
│告
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农心科技（001231）：农心科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/15084edc-02c3-4562-99f0-4897c211d916.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│农心科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180372.PDF
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2026-04-27│农心科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180382.PDF
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2025-10-29│农心科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754147.PDF
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2025-08-29│农心科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605401.PDF
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2025-04-28│农心科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223304136.PDF
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2025-04-28│农心科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223304154.PDF
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2024-10-29│农心科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542290.PDF
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2024-08-28│农心科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005852.PDF
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2024-04-26│农心科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825723.PDF
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2024-04-26│农心科技：农心作物科技股份有限公司2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825699.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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