公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 18:31 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第一次独立董事专门会议决议的公告 │
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│2026-01-20 18:31 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-01-20 18:30 │农心科技（001231）：农心科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-20 18:30 │农心科技（001231）：农心科技关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-06 18:33 │农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-24 18:37 │农心科技（001231）：农心科技关于完成工商变更登记、换发营业执照并备案新章程等事项的公告 │
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│2025-11-18 18:26 │农心科技（001231）：农心科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-11-18 18:21 │农心科技（001231）：农心科技关于股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-30 17:23 │农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 20:02 │农心科技（001231）：农心科技关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负│
│ │责人的公告 │
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2026-01-20 18:31│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第一次独立董事专门会议决议的公告
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第三届董事会第一次独立董事专门会议决议的公告本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2026年
1月 16日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026年 1月 20日以电子通信（电子邮件）方式召开，经过半数独立董事共同推举，本次
会议由独立董事董南雁先生召集并主持。本次会议应到独立董事 4人，实到独立董事 4名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对
本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
经审查，公司现行内部管理制度完善，内部控制措施有效，经营管理情况良好，财务状况稳健。本次公司基于经营管理实际情况
和财务状况，拟使用不超过人民币 4.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度、规范性文件及《农心作物科技股份
有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，符合公司现实情况和长远利益；该事项的实施不会对
公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，同时
可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司在执行自有资金现金管理工作的过程中，应严格控制投资风险，防范资金占用、违规担保等违法违规情形的发生，确保资金
存放安全、使用合规。
独立董事专门会议同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4.5
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：通过。同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
经审查，公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司长远利益， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。独立董事专门会议同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事宜。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d70ed234-cccb-4eee-a53d-db98db2f5b5f.PDF
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2026-01-20 18:31│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第二次会议决议的公告
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农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/d0cf7091-2549-435b-9ca3-9a395d1beab4.PDF
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2026-01-20 18:30│农心科技（001231）：农心科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年1月 20 日召开公司第三届董事会第一次独立董事专门
会议、第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在严控风险、确保
不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、中低风险的投资产品，该额度自前次自有资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效，即自 2026年 1月 25
日至 2027年 1月 24日有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，且上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过上述经审议批准的资金额度。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）现金管理目的
鉴于存款利率下行及公司资金受经营业务季节性影响存在波动的状况，为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在确保资金安
全、不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。
（二）使用额度及期限
公司拟使用不超过人民币 4.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，在上
述额度及董事会审议批准的期限内，资金可循环滚动使用，且该期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过上述经审议批准的资金额度。
（三）投资品种
公司在经审议批准的额度和期限范围内用于现金管理的自有资金拟选择的现金管理产品符合以下条件：
1、安全性较高的产品；
2、流动性好、中低风险（风险等级不超过 R3级）的产品。
（四）有效期
本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项自公司第三届董事会第二次会议审议通过后，使用期限自前次自有资金现金
管理的授权到期之日起12个月内有效，即自 2026年 1月 25日至 2027年 1月 24日有效。
（五）资金来源
资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式及授权
董事会授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件（如需要），具体事项由公司财务部负责组
织实施。
（七）关联交易管理
公司拟使用自有资金进行现金管理事项，不涉及与关联方进行关联交易、向关联方提供财务资助或担保的情形，公司将严格把控
交易过程管理，做好关联方识别及关联交易控制。
（八）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
（九）现金管理收益分配
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及公司管理
制度的规定，严控风险，审慎选择投资产品，确保公司及股东利益不受损害。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，可能存在如下风险：
1、虽然公司对拟投资的现金管理产品均严格执行投资风险评估流程，但是因受到宏观经济环境、金融市场波动等因素的影响，
仍存在本金亏损或投资收益不及预期的风险。
2、公司董事长/总经理或公司相关责任部门将在上述期限及资金额度范围内，根据经济形势及金融市场的变化适时适量进行现金
管理，存在短期投资的实际收益不可预期的风险。
3、公司在进行现金管理过程中，存在所投资的现金管理产品的发行主体发生违约、信用状况及经营情况恶化等信用风险。
4、公司在进行现金管理过程中，存在相关工作人员的操作风险、控制风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格执行拟投资产品的风险评估程序，审慎筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好
、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司负责具体实施的部门，将建立相应管理台账，实时分析和跟踪所投资产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应控制措施，规避投资风险。
3、公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金的使用情况及内部操作和控制程序进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审查或审计。
5、公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
三、会计政策及核算原则说明
公司将严格按照《企业会计准则》及其相关规定、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司一贯的会计政策，根据不同类
型的现金管理产品或现金管理方式，做好会计核算工作。
四、对公司的影响
本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合公司现实情况和长远利益，该事项的实施不会对公司资金安全造成重
大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、审议程序及有关意见
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜已经公司于 2026 年 1 月 20日召开的公司第三届董事会第一次独立董事专门会议
、第三届董事会第二次会议审议通过；该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议；该事项的实施不涉及关联交易，
无需履行关联交易审议和表决程序。
（一）独立董事专门会议意见
经审查，公司现行内部管理制度完善，内部控制措施有效，经营管理情况良好，财务状况稳健。本次公司基于经营管理实际情况
和财务状况，拟使用不超过人民币 4.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章制度、规范性文件及《农心作物科技股份
有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，符合公司现实情况和长远利益；该事项的实施不会对
公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，同时
可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司在执行自有资金现金管理工作的过程中，应严格控制投资风险，防范资金占用、违规担保等违法违规情形的发生，确保资金
存放安全、使用合规。
独立董事专门会议同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4.5
亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）董事会意见
经审议，公司基于经营管理实际情况和财务状况，拟使用不超过人民币 4.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章
制度、规范性文件及《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，符合公司现
实情况和长远利益；该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损
害公司和股东特别是中小股东利益，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 4.5亿元的暂时
闲置自有资金进行现金管理；并同意授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件，具体事项由公司
财务部负责组织实施。
六、备查文件
1、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
2、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6b2af011-3052-4281-86ab-ea30233f13d6.PDF
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2026-01-20 18:30│农心科技（001231）：农心科技关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/82f19ee3-83a1-4c7c-81cc-2dc91b42e962.PDF
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2026-01-06 18:33│农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告
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农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/66252a17-c6dc-4b91-885f-0c82c8032b6c.PDF
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2025-12-24 18:37│农心科技（001231）：农心科技关于完成工商变更登记、换发营业执照并备案新章程等事项的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于完成工商变更登记、换发营业执照并备案新章程等事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/92c37f0c-2b59-453e-9910-085ac553d19d.PDF
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2025-11-18 18:26│农心科技（001231）：农心科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9edb35a7-e797-4fd7-afe9-008fd3d0eaa5.PDF
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2025-11-18 18:21│农心科技（001231）：农心科技关于股东减持股份的预披露公告
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关于股东减持股份的预披露公告
股东宁波农旗自有资金投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误农导心性作陈物述科或技重股大份遗有漏限
。公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到
特别提示：
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东宁波农旗自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
宁波农旗”）拟自本次股份减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的九十个自然日内（即自 2025年 12月 11日起至 2026年
3月 10日止，根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式、大宗交易方式
减持公司股份合计不超过 542,000股（含本数），不超过公司股份总数的 0.5423%，不超过公司剔除回购专户持股数后股份总数的 0
.5436%。
截至本公告披露日，宁波农旗持有本公司股份总数为 2,170,000股，占公司股份总数的比例为 2.1713%，占剔除公司回购专户持
股数后股份总数的比例为2.1764%。
公司于近日收到股东宁波农旗出具的《关于股份减持计划的事先告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：
宁波农旗自有资金投资合伙企业（有限合伙），股东原名为西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙），经迁址及更名后变更
为宁波农旗自有资金投资合伙企业（有限合伙）。
2、股东持股情况：
截至本公告披露日，宁波农旗持有公司股份2,170,000股，全部为无限售流通股，占公司股份总数的比例为2.1713%，占公司剔除
回购专户持股数后股份总数的比例为2.1764%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要 。
2、股份来源：首次公开发行前发行的股份 。
3、拟减持数量及比例：
（1）宁波农旗本次拟减持股份数量不超过542,000股（含本数），不超过公司股份总数的0.5423%，不超过公司剔除回购专户持
股数后股份总数的0.5436%。任意连续九十个自然日内，以集中竞价交易方式减持的股份总数不超过公司剔除回购专户持股数后股份
总数的1%，以大宗交易方式减持的股份总数不超过公司剔除回购专户持股数后股份总数的2%。
（2）若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等事项，拟减持股份数量将相应调整。
4、拟减持方式：证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式。
5、拟减持期间：自本次减持计划公告之日起15个交易日后的九十个自然日内（即自2025年12月11日起至2026年3月10日止，根据
中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、拟减持价格区间：根据减持实施期间的市场价格及交易方式确定。
7、其他说明：宁波农旗不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
》第五条、第九条规定不得减持情形。
三、承诺及履行情况
宁波农旗在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺；
2、如果在锁定期满后，本企业拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳
定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；
3、本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式
、协议转让方式等；
4、如果在锁定期满后 2年内，本企业减持公开发行股票前已发行的股份的，减持价格不低于发行价（发行人首次公开发行股票
的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定
作除权除息处理）；
5、本企业减持公司股份前，应按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及时、准确地履行信息披露义务；
6、如果本企业违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本企业将在股东大会及中国证监会指定的
披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
截至本公告披露日，宁波农旗所作出的上述承诺正常履行，本次拟减持股份事项与上述承诺一致，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、宁波农旗将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施、部分实施或终止实施本次股份减持计划，本次股份减
持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，能否按期实施完成也存在不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董监高减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注股东宁波农旗后续减持公司股份的相关情况，并督促其严格按照相关规定及
时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
宁波农旗出具的《关于股份减持计划的事先告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/0c13796e-1af8-4444-a4bd-b080f6551a02.PDF
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2025-10-30 17:23│农心科技（001231）：农心科技股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格（证券简称：农心科技，证券代码：001231）连续 3个
交易日（2025年 10月 28日、2025年 10月 29日、2025年 10月 30日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，同时向公司控股股东、实际控制人及其关联方予以问询并取得其回复，现
将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司 2025 年第三季度业绩情况参见公司于 2025年 10月 29日在指定信息披露媒体披露的《农心作物科技股份有限公司 202
5年第三季度报告
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