公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-25 15:32 │农心科技（001231）：农心科技关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-13 16:55 │农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-13 16:55 │农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技首次公开发行股票并在主板上市之保荐总│
│ │结报告书 │
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│2025-05-12 18:07 │农心科技（001231）：农心科技关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明│
│ │会的公告 │
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│2025-04-27 19:47 │农心科技（001231）：农心科技关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告 │
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│2025-04-27 19:46 │农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第十次独立董事专门会议决议的公告 │
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│2025-04-27 17:37 │农心科技（001231）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-27 17:37 │农心科技（001231）：农心科技关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定2025年薪酬方案│
│ │的公告 │
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│2025-04-27 15:46 │农心科技（001231）：2024年年度报告 │
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│2025-04-27 15:46 │农心科技（001231）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-25 15:32│农心科技（001231）：农心科技关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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股东、董事王小见先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东、董事王小见先生拟自本次股份减持计划预披
露公告披露之日起 15 个交易日后的九十个自然日内（即自 2025 年 6 月 18 日起至 2025 年 9 月 15 日止，根据中国证券监督管
理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 1,350,000
股（含本数），不超过公司股份总数的 1.35%，不超过公司剔除回购专户持股数后股份总数的 1.3532%。
截至本公告披露日，王小见先生持有本公司股份总数为 10,976,000 股，占公司股份总数的比例为 10.9760%，占剔除公司回购
专户持股数后股份总数的比例为 11.0019%。
公司于近日收到持股 5%以上股东、董事王小见先生出具的《关于股份减持计划的事先告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持有股份总数 占公司股份总数比例 占剔除公司回购专户持股数
（股） （%） 后股份总数比例（%）
王小见 10,976,000 10.9760 11.0019
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
2、股份来源：首次公开发行前发行的股份
3、拟减持数量及比例：
（1）王小见先生本次拟减持公司股份数量不超过1,350,000股（含本数），不超过公司股份总数的1.35%，不超过公司剔除回购
专户持股数后股份总数的1.3532%，且任意连续九十个自然日内，以集中竞价交易方式减持的股份总数不超过950,000股（含本数），
不超过公司剔除回购专户持股数后股份总数的1%，以大宗交易方式减持的股份总数不超过400,000股（含本数），不超过公司剔除回
购专户持股数后股份总数的2%。
（2）若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本等事项，拟减持股份数量将相应调整。
4、拟减持方式：证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式。
5、拟减持期间：自本次减持计划公告之日起15个交易日后的九十个自然日内（即自2025年6月18日起至2025年9月15日止，根据
中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、拟减持价格区间：根据减持实施期间的市场价格及交易方式确定。
7、其他说明：王小见先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》第五条、第九条规定不得减持情形。
三、承诺及履行情况
王小见先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；
2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（即2023年2月18日，如该日非
交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期自动延长6个月。（发行价指公司首次公开发
行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有
关规定作除权除息处理，下同）；
3、在前述锁定期期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其
变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期
内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过直接或间接持有公司股份总数的25%；本人在离职后半年内，将不会转让直接或
间接持有的公司股份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；
4、如果在锁定期满后，本人拟减持股份的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持股份的相关规定，结合公司稳定
股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股份减持计划；
5、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等；
6、如果在锁定期满后2年内，本人减持公开发行股票前已发行的股份的，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份的25%（
若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整），且减持价格不低于发行价（发行人首次公开发行股票的
发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作
除权除息处理）；
7、本人减持公司股份前，应按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及时、准确地履行信息披露义务；
8、如果本人违反法律、法规及相关承诺减持股份，由此产生的收益将归公司所有，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露
媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。
截至本公告披露日，王小见先生所作出的上述承诺正常履行，本次拟减持股份事项与上述承诺一致，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、王小见先生将根据自身情况、市场情况及公司股价等情形决定是否实施、部分实施或终止实施本次股份减持计划，本次股份
减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，能否按期实施完成也存在不确定性。
2、王小见先生不属于公司控股股东、实际控制人，亦不属于公司控股股东、实际控制人之关联方或一致行动人，本次减持计划
的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注股东王小见先生后续减持公司股份的相关情况，并督促其严格按照相关规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
王小见先生出具的《关于股份减持计划的事先告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/4e2d20a8-6f9f-4da7-9db9-424436b16dec.PDF
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2025-05-13 16:55│农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技2024年度保荐工作报告
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农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ba86b151-3c23-48ce-9eac-e8318491b7d8.PDF
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2025-05-13 16:55│农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技首次公开发行股票并在主板上市之保荐总结报
│告书
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农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技首次公开发行股票并在主板上市之保荐总结报告书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/08a69a93-017d-482f-b85f-a79037c2eaac.PDF
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2025-05-12 18:07│农心科技（001231）：农心科技关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的
│公告
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农心科技（001231）：农心科技关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/f8972230-4e86-44db-96ec-774a9b2167cd.PDF
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2025-04-27 19:47│农心科技（001231）：农心科技关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/28bc8c47-d521-4da6-a561-e32deee1bb0d.pdf
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2025-04-27 19:46│农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第十次独立董事专门会议决议的公告
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第二届董事会第十次独立董事专门会议决议的公告本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）经独立董事
提议，于 2025 年 4 月 13日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025年 4月 24日以现场结合视频会议方式召开，本次会议应到独立
董事 3人，实际出席会议的独立董事 3名，董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对
本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2024 年度独立董事专门会议工作报告>的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
二、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《农心
作物科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。
三、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
公司 2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的
有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。独立董事专门会议同意公司 2024年
度利润分配预案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2025-026）。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
制定公司中期利润分配事项的公告》（公告编号：2025-027）。
五、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》《上市公司内部控制指引》《企业
内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于的议案》，我们认为
公司内部控制在所有重大、重要方面是有效的，不存在重大缺陷或重大风险；《农心作物科技股份有限公司 2024年度内部控制自我
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2024年度内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，独立董事专
门会议同意《农心作物科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报
告》。
六、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《关于<募集资金年度存放与使用
情况的专项报告>的议案》，经审查，公司 2024年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等相关规定，募集资金实际使用情况与
公司已披露情况一致，不存在其他改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。
《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司截至 2024年 12月 31日募集
资金存放与使用的实际情况，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，独立董事专门会议同意《农心作
物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2025-028）。
七、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限关于调整部分固定资产折旧年限的
公告》（公告编号：2025-030）。
八、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果：通过。同意 3票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2025年第一季度报告》（公告
编号：2025-033）。
九、备查文件
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fc5959c1-033f-4fd2-8fe3-eb43386104ae.pdf
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2025-04-27 17:37│农心科技（001231）：年度募集资金使用情况专项说明
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农心科技（001231）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8ec7e9d1-25c3-4bc2-946b-f5d3ac8bf606.pdf
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2025-04-27 17:37│农心科技（001231）：农心科技关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定2025年薪酬方案的公
│告
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农心科技（001231）：农心科技关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定2025年薪酬方案的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f09ade24-beb3-4045-99e1-e03a9ace33b4.pdf
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2025-04-27 15:46│农心科技（001231）：2024年年度报告
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农心科技（001231）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/183e637b-5d20-4673-bd2a-0ada82caede9.PDF
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2025-04-27 15:46│农心科技（001231）：2024年年度报告摘要
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农心科技（001231）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8d250c17-6609-4dde-b840-dfe985a0c15c.PDF
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2025-04-27 15:46│农心科技（001231）：董事会决议公告
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农心科技（001231）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cd495c7c-3a4a-4e9c-b9cd-833e813720a3.PDF
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2025-04-27 15:45│农心科技（001231）：监事会决议公告
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农心科技（001231）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b62855b1-3ede-4bd5-a54f-804ead5737a7.PDF
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2025-04-27 15:45│农心科技（001231）：2025年一季度报告
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农心科技（001231）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55337199-3df9-49bb-ace4-81aed0d42679.PDF
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2025-04-27 15:44│农心科技（001231）：年度股东大会通知
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农心科技（001231）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f9c15e73-d6b3-4d34-9a91-b0b18d0344af.PDF
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2025-04-27 15:44│农心科技（001231）：农心科技2024年度独立董事述职报告（金春阳）
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农心科技（001231）：农心科技2024年度独立董事述职报告（金春阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fa2e94cd-ef67-4e62-83d6-555d4e7b5825.PDF
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2025-04-27 15:44│农心科技（001231）：农心科技2024年度独立董事述职报告（郭世辉）
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农心科技（001231）：农心科技2024年度独立董事述职报告（郭世辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8b4bbf0d-f765-453b-af3d-76a1953a2802.PDF
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2025-04-27 15:44│农心科技（001231）：独立董事年度述职报告
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农心科技（001231）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8d44a766-8104-42c0-b93f-f10b4837cbf5.PDF
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2025-04-27 15:44│农心科技（001231）：内部控制审计报告
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农心科技（001231）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8a68258e-2aa3-476f-89db-94e62854d2b0.PDF
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2025-04-27 15:44│农心科技（001231）：年度关联方资金占用专项审计报告
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农心科技（001231）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/89d0dda5-8161-4671-bc87-f394e9e6c0c0.PDF
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2025-04-27 15:44│农心科技（001231）：年度募集资金使用鉴证报告
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农心科技（001231）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/324f4d4d-b3da-4d5f-8dfe-d5f0dd58a937.PDF
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2025-04-27 15:44│农心科技（001231）：2024年年度审计报告
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农心科技（001231）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/040c51fe-990d-4d7b-827d-b6e48bc00e5b.PDF
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2025-04-27 15:42│农心科技（001231）：农心科技关于2024年度利润分配预案的公告
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