公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-27 16:01 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2026-10-27 15:59 │农心科技（001231）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 15:57 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第六次独立董事专门会议决议的公告 │
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│2026-10-16 17:57 │农心科技（001231）：农心科技关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-10-13 18:48 │农心科技（001231）：农心科技关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-09-28 15:50 │农心科技（001231）：农心科技关于公司全资子公司对其控股子公司增资的进展公告 │
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│2026-09-10 19:47 │农心科技（001231）：农心科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-09-10 19:46 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第五次独立董事专门会议决议的公告 │
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│2026-09-10 19:46 │农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2026-09-10 19:45 │农心科技（001231）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-10-27 16:01│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第八次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2026年
10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年10月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到董事9
名，实到董事9名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行
了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2026年第三季度报告》（公告
编号：2026-051）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4393cc2d-2267-4d90-8a89-124e33dd69cb.PDF
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2026-10-27 15:59│农心科技（001231）：2026年三季度报告
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农心科技（001231）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4793ece9-af8b-49e3-916b-f5fcebda3726.PDF
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2026-10-27 15:57│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第六次独立董事专门会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2026年
10月 22日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026年 10 月 27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，经过半数独立董事共
同推举，本次会议由独立董事席晓娟女士召集并主持。本次会议应到独立董事 4人，实到独立董事 4名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对
本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
表决结果：通过。同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/864c28aa-15c7-4448-a2db-52882164a116.PDF
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2026-10-16 17:57│农心科技（001231）：农心科技关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：农心科技，证券代码：001231）连续三个
交易日（2026年 10月 14日、2026年 10月 15日、2026年 10 月 16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、截至本公告披露日，公司主营业务及经营情况正常，未发生重大变化。
4、公司股票价格可能受到市场因素等多方面因素影响，近期波动幅度较大，公司敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险，
理性决策，审慎投资。
一、公司股票交易异常波动的情况说明
公司股票（证券简称：农心科技，证券代码：001231）连续三个交易日（2026年 10月 14日、2026年 10月 15日、2026年 10 月
16 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，同时向公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司董事、高级管
理人员、重要子公司高级管理人员予以问询及核实，现将有关核实情况说明如下：
（一）生产经营情况
截至本公告披露日，公司主营业务及经营情况正常，未发生重大变化；公司及子公司生产经营秩序稳定，不存在影响公司股票交
易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在本次公司股票交易异常波动期间不存在减持其本人直接持有的本公司股
票情况。
5、除上述事项外，公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司主营业务及经营情况正常，未发生重大变化。根据公司 2026 年 8月 28 日在巨潮资讯网披露的《2
026 年半年度报告》，2026年上半年，公司实现营业收入 468,511,234.61元，同比增长 5.16%；实现归属于上市公司股东的净利润
52,225,035.64元，同比增长 11.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,180,366.33元，同比增长 7.67%。
截至本公告披露日，公司已披露的公告不存在需要修正的情形。
公司拟于 2026年 10月 28日披露 2026年第三季度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露
相关业绩预告的情形；公司相关未公开的定期报告业绩信息不存在泄露的情形。目前公司 2026年第三季度报告尚在计划编制期间，
具体经营情况敬请关注公司后续披露的 2026 年第三季度报告。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司郑重提醒广大投资者：
（1）《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。（2）公司股票连续三个交易日（2026年 10月 14日、2026年 10月 15日、2026 年 10月 16
日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
公司股票价格可能受到市场因素等多方面因素影响，近期波动幅度较大，公司敬请广大投资者注意二级市场股票交易风险，理性
决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/3e368b3d-c1eb-489c-bee5-e9ca03ef1729.PDF
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2026-10-13 18:48│农心科技（001231）：农心科技关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1、农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：农心科技，证券代码：001231）连续两个
交易日（2026年 10月 12日、2026 年 10月 13 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规
定，属于股票交易异常波动的情形。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、截至本公告披露日，公司主营业务及经营情况未发生重大变化。
4、公司主营业务为农药产品的研发、生产与销售，现阶段主要收入来源于农药制剂产品，根据近期油化工和煤化工行业的价格
波动对原材料价格的影响以及可能出现的厄尔尼诺现象对农业的影响，公司尚不能判断该等因素对公司经营情况的直接影响，公司股
票价格可能受到多方面因素影响，近期涨幅较大，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。
公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
一、公司股票交易异常波动的情况说明
公司股票（证券简称：农心科技，证券代码：001231）连续两个交易日（2026年 10 月 12 日、2026年 10 月 13 日）收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票关注、核实的情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，同时向公司控股股东、实际控制人及其关联方予以问询及核实，现将
有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司关注到近期油化工及煤化工产品价格的波动，以及市场对今年可能出现厄尔尼诺现象的有关报道，经核实，目前公司经
营情况正常。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在本次公司股票交易异常波动期间不存在减持其本人直接持有的本公司股
票情况，亦不存在其他买卖本公司股票的情形。
6、除上述事项外，公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至本公告披露日，公司主营业务及经营情况未发生重大变化。根据公司 2026年 8月 28日在巨潮资讯网披露的《2026 年半
年度报告》，2026年上半年，公司实现营业收入 468,511,234.61元，同比增长 5.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,225,0
35.64元，同比增长 11.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,180,366.33元，同比增长 7.67%。截至本公
告披露日，公司已披露的公告不存在需要修正的情形。
公司拟于 2026年 10月 28日披露 2026年第三季度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露
相关业绩预告的情形；公司相关未公开的定期报告业绩信息不存在泄露的情形。目前公司 2026年第三季度报告尚在计划编制期间，
具体经营情况敬请关注公司后续披露的 2026年第三季度报告。
3、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
4、公司郑重提醒广大投资者：
（1）《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
（2）公司主营业务为农药产品的研发、生产与销售，现阶段主要收入来源于农药制剂产品，根据近期油化工和煤化工行业的价
格波动对原材料价格的影响以及可能出现的厄尔尼诺现象对农业的影响，公司尚不能判断该等因素对公司经营情况的直接影响，公司
股票价格可能受到多方面因素影响，近期涨幅较大，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。
公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/5715e10f-969f-4d1e-af40-91df156d514f.pdf
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2026-09-28 15:50│农心科技（001231）：农心科技关于公司全资子公司对其控股子公司增资的进展公告
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一、本次增资情况概述
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 10日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司全
资子公司对其控股子公司增资的议案》，同意公司全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司以自有或自筹资金对其控股子公司陕西
一简一至生物工程有限公司（以下简称“一简一至”）增资人民币 14,130.00 万元。具体内容详见公司于 2026 年 9月 11日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司关于公司全资子公司对其控股子公司增资的公告》（公告编号：2
026-045）。
二、控股子公司工商变更登记备案情况
本次一简一至增加注册资本并相应修订其《公司章程》以及授权办理有关工商变更登记备案手续等事项已获其股东会批准，一简
一至依照其股东会的授权于近日办理完成了注册资本变更、《公司章程》备案等手续，并取得了榆林市市场监督管理局经济技术开发
区（榆神工业区）分局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》具体信息如下：
1、公司名称：陕西一简一至生物工程有限公司
2、统一社会信用代码：91610806MA70C49Q6N
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：陕西省榆林市榆神工业区宏图南路南
5、成立日期：2019年 12月 23日
6、法定代表人：邢原方
7、注册资本：30,000万元人民币
8、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；肥料销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药生产；农药批发；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、备查文件
《陕西一简一至生物工程有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/160332d6-316f-4045-8d37-d1b8ee9f1451.PDF
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2026-09-10 19:47│农心科技（001231）：农心科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/14316dbc-2da7-4509-87e8-e9ca6975e13f.PDF
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2026-09-10 19:46│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第五次独立董事专门会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2026年
9月 7日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026年 9月 10日在公司会议室以现场会议方式召开，经过半数独立董事共同推举，本次
会议由独立董事董南雁先生召集并主持。本次会议应到独立董事 4人，实到独立董事 4名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对
本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，不
存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司募集资金投资项
目的建设和主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
独立董事专门会议同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。
二、审议通过《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的议案》
表决结果：通过。同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/91234757-df92-4aa2-9d87-1bc598d48dce.PDF
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2026-09-10 19:46│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第七次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2026年
9月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年9月10日以在公司会议室以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到董事9名
，实到董事9名，董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行
了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
董事会意见：
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，不
存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司募集资金投资项
目的建设和主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。
董事会同意公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意授权董事长或其指定的公司相关部门、人员在规定的额度和期限范围内行使相关决策权并签
署相关文件。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-044）。
二、审议通过《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司全资子公司对其控股
子公司增资的公告》（公告编号：2026-045）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1a3d1be0-bd11-4f14-8f39-493a8192a40b.PDF
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2026-09-10 19:45│农心科技（001231）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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农心科技（001231）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/7a85f31b-1698-4d45-bb57-bc6a995c18a5.PDF
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2026-09-10 19:40│农心科技（001231）：农心科技关于公司全资子公司对其控股子公司增资的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于公司全资子公司对其控股子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/a6b082e0-345e-4518-83a7-9cb168d13d10.PDF
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2026-08-27 19:37│农心科技（001231）：农心科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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农心科技（001231）：农心科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/14ea5c8b-6be4-40b8-9caf-84a37bfe2c7b.pdf
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2026-08-27 18:38│农心科技（001231）：2026年半年度报告摘要
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农心科技（001231）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/fcb543af-bc6e-43b3-914e-9901a61f50ae.PDF
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2026-08-27 18:37│农心科技（001231）：农心科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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农心科技（001231）：农心科技2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b4ee28ab-59bf-45c8-938c-0b14b4f0c4e1.PDF
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2026-08-27 18:37│农心科技（001231）：农心科技2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，现将本公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用
情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125号），
本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币 17.77元，共计募集资金 44,425.00万元
，扣除
承销和保荐费用 4,230.00万元后的募集资金为 40,195.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022年 8月 15日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,555.82万元后，公司本次募集资金净额为
37,639.18万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421号）。公
司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
2022年度公司共用于募投项目的支出为 14,039.63万元，收到存款利息收入净额 198.97 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募
集资金余额为 23,798.52 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5670号）。2023 年度公司共用于募投项目的支出为 3,431.65 万元，收到
存款利息收入净额 429.49 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,796.36 万元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）就公司 2023年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3382号
）。2024 年度公司共用于募投项目的支出为 6,218.30 万元，收到存款利息收入净额 423.12 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金余额为 15,001.18 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年募集资金使用情况进行了专项审核，出
具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025XAAA4B0216）。2025 年度公司共用于募投项目的支出为 4,762.48 万元
，收到存款利息收入净额 234.32 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 10,473.02 万元。信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）就公司 2025 年募集资金使用情况进行了专项审 核 ， 出 具 了 《 募 集 资 金 年 度 存 放 、 管 理 与 使 用
情 况 鉴 证 报 告 》（XYZH/2026XAAA4B0193）。
（三）2026年半年度募集资金使用金额及期末余额
2026 年半年度公司共用于募投项目的支出为 3,685.65 万元，收到存款利息收入净额 69.85万元。截至 2026年 6月 30日，募
集资金余额为 6,857.22万元。
截至 2026年 6月 30日，募集资金累计取得和使用情况如下表：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,639.18
截至期初累计发生额 项目投入 B1 28,452.06
利息收入净额 B2 1,285.90
本期发生额 项目投入 C1 3,685.65
利息收入净额 C2 69.85
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 32,137.71
利息收入净额 D2=B2+C2 1,355.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,857.22
实际结余募集资金 F 6,857.22
差异 G=E-F 0.00
[注]利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额；本报告及附件中若出现总计数尾差与所列数值总和尾数
不符的情况，均为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《
募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人
华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 8 月 25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西
安东新街支行（分别于 2023 年 9月 27 日和 2023 年 5 月 16 日注销），于 2023年 1月 6日与上海浦东发展银行股份有限公司西
安分行，于 2023年 9月 24日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于 2025年 9月 2日注销），于 2025年 9月 1日与兴业银行股份有
限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有
限公司于 2022年 8月 25日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行（于 2024年 11月 28日注销）、上海浦东发展银行股份有限公
司西安分行（于 2023 年 5 月 16 日注销），于 2023年 9月 7日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于 2024年 11月 29日注销）
，于2024年 8月 30日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2025年 9月 18日召开了第二届董事会第十三次独立董事专门会议、第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二
十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在严控风险、确保不影响募集资金投
资项目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 1.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期
限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2025 年 9 月 21 日至 2026年 9月 20日，在上述额度及授权有
效期内，资金可循环滚动使用，现金管理期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审批额度，
暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
报告期内，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的现金管理收益净额为 64.94万元，截至报告期末，本公司不存在持
有尚未到期或到期未赎回的募集资金现金管理产品。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
农心作物科技 上海浦东发展银行股 72120078801400002342 3,706.68
股份有限公司 份有限公司西安唐延
路支行
农心作物科技 兴业银行股份有限公 456010100101524114 2,694.18
股份有限公司 司西安分行营业部
陕西上格之路 宁夏银行股份有限公 1200002763852 456.36
生物科学有限 司西安分行营业部
公司
合计 — 6,857.22
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发中心项目为公司提供产品开发、质量控制、性能改进等技术支撑，研发创新一批高效、安全、环保的新制剂，增加公司产
品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2.营销服务体系建设项目可以将本公司品牌形象和技术服务精准触达到基层农户，为各级经销商定期提供系统化的专业培训，运
用信息化手段实现数据和信息的高效流动，增强公司品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经
济效益。
3.补充运营资金项目能够优化本公司财务结构，增强公司应对农药产品需求季节性波动以及上游原药价格波动的能力，扩大业务
规模，进而提升公司的收入和利润规模，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一)改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理
与使用情况，募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5958540c-b946-43ce-a70f-ed8f34e
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2026-08-27 18:36│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第四次独立董事专门会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2026年
8月 17日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026年 8月 27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，经过半数独立董事共同推
举，本次会议由独立董事董南雁先生召集并主持。本次会议应到独立董事 4人，实到独立董事 4名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对
本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：通过。同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
二、审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：通过。同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5ff718f3-fdb5-4fad-925e-527a62a6662c.PDF
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2026-08-27 18:36│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第六次会议决议的公告
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农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9f480e69-8b6d-4baa-842d-c42c501ff879.PDF
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2026-08-27 18:32│农心科技（001231）：农心科技关于会计政策变更的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对相关会计
政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等有关规定，本次会计政策变更系公司根据法律、法规和国家统一的会计制度和要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东会
审议，现将具体变更内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2025年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第
19号”），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关
资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披
露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确，该解释自 2026
年 1月 1日起施行。
2026年 6月 4日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 20号>的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“解释第 20
号”），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明
确。该解释自公布之日起施行。2026 年 1月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按照解释第 19号及解释第 20号要求执行。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司相应的会计政策按照解释第 19 号及解释第 20号的有关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/17d42a8f-a7a7-4a27-94fc-f4ee658900b3.PDF
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2026-08-27 18:32│农心科技（001231）：2026年半年度报告
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农心科技（001231）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ca6ccb74-d5dd-4fcb-b483-a7c404c45c77.PDF
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2026-08-18 16:47│农心科技（001231）：农心科技关于完成工商变更登记、换发营业执照并备案《章程修正案》等事项的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 26日召开了公司 2025年年度股东会，审议通过《关于拟减少
注册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>的议案》《关于提请股东会授权董事会或者授权人士办理工商变更登记手续的议案》
等事项。近日，公司已按照股东会的授权，完成了注册资本变更、《公司章程修正案》备案等工商变更登记备案手续，并取得了西安
市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关事宜公告如下：
一、本次变更的主要内容
本次《公司章程》修改情况具体内容如下：
条款 本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,994万元。 公司注册资本为人民币 99,679,635元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 9,994 万 公司已发行的股份总数为 99,679,635
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
9,994万股，其他类别股 0股。 99,679,635股，其他类别股 0股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
二、本次变更登记后公司基本信息
公司名称：农心作物科技股份有限公司
统一社会信用代码：9161000078699427XB
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室
法定代表人：郑敬敏
注册资本：99,679,635元人民币
成立日期：2006年 06月 07日
经营范围：农药（生产、加工除外）、化肥、农膜、农具、化工原料（易制毒、危险、监控化学品除外）的研究、开发和销售；
农业技术服务；农业林业病虫草害专业化统防统治绿色防控服务；农用植保无人机的销售及租赁；农用植保无人机零配件的销售；农
业机械销售及租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《公司章程修正案》；
2、《农心作物科技股份有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b579ce69-bec4-446c-a4ea-241882f0655c.PDF
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2026-08-18 15:47│农心科技（001231）：农心科技2025年年度权益分派方案实施公告
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农心科技（001231）：农心科技2025年年度权益分派方案实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/963253f5-b58a-4f37-a5ee-f3228e9f757f.pdf
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2026-07-16 18:46│农心科技（001231）：农心科技关于回购注销部分限制性股票及注销库存股办理完成的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于回购注销部分限制性股票及注销库存股办理完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/bea7a0fc-b605-4c9e-a1cd-8ee02f692b7e.PDF
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2026-06-26 19:02│农心科技（001231）：农心科技关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告
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农心科技（001231）：农心科技关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9aa186f2-4c0c-4327-bdf3-cbd1cf258593.PDF
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2026-06-26 19:02│农心科技（001231）：农心科技关于调整公司组织架构的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》，现将有关事项公告如下：
为优化资源配置、降低管理成本、提高经营管理效率，公司现根据整体战略部署和业务发展需要，拟注销公司全资子公司新疆农
心作物科技有限公司（以下简称“新疆农心”），本次注销新疆农心有关事宜无需公司董事会审议批准。鉴于新疆农心注销完成后，
公司合并财务报表的范围将相应发生变化，因此，公司拟同步调整组织架构，本次调整后的组织架构如下：
注：为提高公司及子公司技术研发管理工作，技术中心对设立于子公司陕西上格之路生物科学有限公司及陕西一简一至生物工程
有限公司的技术研发、产品开发等研发职能部门实施业务垂直管理。
本次组织架构调整系公司根据有关法律法规规定同时结合公司治理水平和经营发展需要所作出，不会对公司经营管理造成重大不
利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1ffaecf0-ca32-4176-adaf-e766c46ea8f7.PDF
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2026-06-26 19:02│农心科技（001231）：农心科技关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的 7名激励对象因离
职不再具备激励对象资格，46 名激励对象因个人层面绩效考核原因导致其获授的限制性股票不能完全解除限售，公司将对因上述原
因不能解除限售的共计 100,610股限制性股票予以回购注销，同时公司拟注销存放于回购专用证券账户的 159,755股库存股，本次公
司拟注销股份数合计 260,365股。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司拟于上述股票注销完成
后相应减少注册资本 260,365元，该事项已经公司于 2026 年 6月 26日召开的 2025年年度股东会审议批准，现将公司本次减少注册
资本及通知债权人事项公告如下：
一、减少注册资本情况
本次公司拟减少注册资本 260,365元，即注册资本由原 99,940,000元减少至99,679,635元，具体变动情况如下表列示：
本次减资前注册资本（元） 本次减少注册资本（元） 本次减资后注册资本（元）
99,940,000 -260,365 99,679,635
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接
到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如
逾期行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函、电子邮件等方式申报，具体信息如下：
1、申报时间
2026年 6月 27日起 45天内（工作日 8:30-11:30，13:30-17:30）
2、债权申报登记地点
陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室董事会办公室
联系人：袁江 白喜富
邮政编码：710065
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
3、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，须注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bfbbd0eb-d660-4428-b0c9-60a4538aeb98.PDF
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2026-06-26 19:01│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第三次独立董事专门会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2026年
6月 22日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026年 6月 26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，经过半数独立董事共同推
举，本次会议由独立董事席晓娟女士召集并主持。本次会议应到独立董事 4人，实到独立董事 4名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份
有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对
本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》
表决结果：通过。同意 4票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。
独立董事专门会议意见：
经审议，独立董事专门会议认为：本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判
断做出的客观审慎决定，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对募投项目的实施和公司的经营产生不利
影响。独立董事专门会议对公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间无异议。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0d032cad-151d-4c38-a58e-0f8a0723caac.PDF
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2026-06-26 19:01│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第五次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于 2026
年 6月 22日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026年 6月 26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到
董事 9名，实到董事 9名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行
了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告
》（公告编号：2026-030）。
二、审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》
表决结果：通过。同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
董事会意见：
经审核，董事会认为：本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做出的客
观审慎决定，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成不利影响和公司的经营产生不
利影响。董事会同意对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预
定可使用状态时间的公告》（公告编号：2026-031）。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ed108ba8-59d8-4d6d-a9e4-f0f170e37947.PDF
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2026-06-26 19:00│农心科技（001231）：农心作物科技调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见
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农心科技（001231）：农心作物科技调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/aeeffb9c-3352-473c-9991-e3d7a9214d5a.PDF
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2026-06-26 18:59│农心科技（001231）：2025年年度股东会的法律意见书
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农心科技（001231）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c21d83bc-54ee-4b35-9fef-42b8c40bb423.PDF
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2026-06-26 18:59│农心科技（001231）：农心科技2025年年度股东会决议公告
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农心科技（001231）：农心科技2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1bdfce9a-db41-4dc0-b51d-5fab3ee16340.PDF
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2026-05-12 16:37│农心科技（001231）：农心科技关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的
│公告
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农心作物科技股份有限公司
关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日
暨2025年度业绩说明会”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高级管理人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
投资者可通过https://ir.p5w.net/zj或扫描下方征集问题二维码提问。公司将在2025年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问
题进行交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a9c7471a-46aa-42c4-a0c8-6f66a31ea5c7.PDF
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2026-05-06 17:52│农心科技（001231）：农心科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并上市流
│通的提示性公告
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农心科技（001231）：农心科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并上市流通的提示性公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/0606b0e4-5f2d-4029-87ee-3c54457845d0.PDF
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2026-04-27 15:49│农心科技（001231）：农心科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次
2025年年度股东会。
2．股东会的召集人
本次股东会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第四次
会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026年6月26日9:15-15:00。
5．会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日
2026年6月22日（星期一）。
7．出席对象
（1）于2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 √
2026年中期利润分配方案的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬并拟定 2026年薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分 √
限制性股票及注销库存股的议案》
8.00 《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案 √
<章程修正案>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会或者授权人士办理 √
工商变更登记手续的议案》
10.00 《关于提议续聘公司 2026 年度财务及内部控制 √
审计机构的议案》
2.披露情况
上述提案中，除提案5.00《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事对相应议案回避表决并直接提交公司股东会审议外，其他议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，上述提案的具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的如下公告：
（1）《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-012）；
（2）《农心作物科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）；
（3）《农心作物科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）；
（4）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2
026-015）；
（5）《农心作物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（6）《农心作物科技股份有限公司关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬并拟定2026年薪酬方案的公告》（公告编号：202
6-018）；
（7）《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告编号
：2026-020）；
（8）《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>的公告》（公告编号：2026-021
）；
（9）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2026-022）；
（10）《农心作物科技股份有限公司关于拟续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。
3.其他说明
（1）上述提案中，提案8.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《公司法》等相关规定，提案3.00至10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 6月 25日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B楼 11803室公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡
、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
4、登记文件收件地址：
（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼11803室公司董事会办公室
（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
5、会议联系方式：
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室公司董事会办公室
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3d35cbc1-d07a-447b-9083-d1c1d9c62076.pdf
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2026-04-26 17:26│农心科技（001231）：2025年年度报告摘要
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农心科技（001231）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/96da2be0-70ec-4600-af40-27469df0aac0.pdf
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2026-04-26 15:58│农心科技（001231）：2025年年度报告
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农心科技（001231）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/27b6c0d9-1ec2-4ac9-9e04-5456fd3bd8f6.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：2026年一季度报告
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农心科技（001231）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f4826d21-5811-4578-94d3-d3207d3a9a37.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（金春阳）
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农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（金春阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8600262b-f843-48ed-bda4-8002c9f99306.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（董南雁）
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各位股东及股东代表：
本人董南雁作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2025年度工作中，严格按照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求
，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身
的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人2025年年度履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
无境外永久居留权，博士。曾任煤炭科学研究院西安研究院会计。现任西安交通大学管理学院会计与财务系副教授，博士生导师
；现担任西部金属材料股份有限公司独立董事、星展测控科技股份有限 公司（非上市公众公司）独立董事。2025年10月至今，担任
公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会委员外，未于公司担任其他职务
，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可
能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。
本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
二、2025 年度履职情况
（一）通过出席有关会议的履职情况
本人首次任职至2025年度末，公司共召开了一次董事会，未召开股东会，本人出席了该次董事会，并就董事会各项议案进行充分
审阅和独立判断，对各项议案均投了赞成票，不存在反对或者弃权的情形，也不存在对与欧冠事项提出异议的情形。
经查阅公司 2025 年度各会议的决议及有关会议材料，本人认为：2025 年度，公司股东会、董事会及各专门委员会运作规范，
重大事项决策程序合法合规，所作出的决议未损害公司和股东利益。
（二）现场工作情况及与内部审计机构和会计师事务所沟通的情况
本人任职期内，通过查阅公司过往内部治理文件、参加董事会、与公司高级管理人员沟通等方式，了解公司的业务和经营情况、
内部控制水平、规范运作水平和潜在的经营风险等，为董事会的科学决策提供专业意见，关注董事会决议及股东会决议执行情况、内
部控制制度的建设及执行情况、重大事项进展等情况，现场工作时间累计符合《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立
董事职责，促进公司管理水平提升。
2025年12月，本人参加了公司组织的审计委员会、审计部、年审会计师以及独立董事、公司管理层共同参加的年度审计沟通会，
听取了年审会计师关于公司2025度审计工作的部署和安排，本人就年度财务报告审计工作的关键审计事项，内部控制审计工作以及内
部审计部门的年度内审工作等主要事项分别与年审会计师、审计部负责人等进行了沟通、交流，确保公司年度财务报告、内部控制的
审计工作如期完成。
2026年4月，本人参加了公司组织的审计委员会、审计部、年审会计师以及独立董事、公司管理层共同参加的第二次审计沟通会
，听取了年审会计师关于公司2025年度财务报告、内部控制等重要方面的审计工作过程、采用的审计程序和审计方法、关键审计事项
以及最终拟出具的审计意见，同时听取了公司审计部对公司2025年度内部审计工作情况的报告。本人与年审机构、内审部门就公司主
要事项进行了充分的交流、沟通，履行了独立董事、审计委员会委员的职责。
（三）公司配合独立董事工作的情况
本人任职期内，通过查阅公司过往内部决策文件、公开信息披露文件等材料，并通过与高级管理人员的沟通等方式，本人对公司
的经营管理情况和规范运作水平有了更深入的了解，公司董事、高级管理人员等相关人员能够积极配合本人履行职责，不存在阻碍本
人履行职责的情形。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在公司管理及内部控制方面，本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东会和董事会决议执行情况
、募集资金存放与使用情况，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项治理制度，督促公司严格按照《
上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定开展公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司规范运作，切实维护股
东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务
报告、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东
合法权益。
4、本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相
关规定的认识和理解，不断提高维护公司、股东尤其是中小股东合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）内部控制监督
对公司内部控制体系的健全性、有效性进行监督和评估，重点关注公司财务管控、募集资金使用、关联交易、风险防控等核心环
节的内部控制执行情况，针对内部控制执行过程中存在的薄弱环节，提出完善建议，推动公司优化内部控制体系，防范财务风险和经
营风险。
（二）关联交易管理
报告期内，公司关联交易事项符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）资金往来管理
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方等不存在非经营性占用公司及合并报表范围内子公司资金
的情形，也不存在与前述主体发生其他关联资金往来的情形。公司资金往来管理工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
五、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利。
六、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议公司各项议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充分
的沟通，促进公司的发展和规范运作，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权
益。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，继续保持与公司管理人员的密
切交流，同时加强自身学习，提升作为独立董事的专业水平，并充分发挥自己的专业知识和经验，推动公司规范运作水平，提升公司
发展质量，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：董南雁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba06beee-55df-4f6d-b873-aa2aebeea6e4.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（郭世辉）
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农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（郭世辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/58d6e9b4-e8ef-4067-9daa-71a1a72f575e.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（席晓娟）
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各位股东及股东代表：
本人席晓娟于2025年10月28日被聘任为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。在2025年度工
作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制
度》等相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的
重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人
2025年年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人无境外永久居留权，博士研究生学历，现任西北政法大学经济法学院副教授，硕士生导师。中国法学会商法学研究会理事、
中国法学会财税法学研究会理事、陕西省法学会财税法学研究会副会长兼秘书长、陕西省省级法治人才库入库专家。2023年11月至今
，担任西安国水风电设备股份有限公司（非上市公司）外部董事。2025年10月至今，担任公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，除担任公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会委员外，未于公司担任其他职务，也
未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可能妨
碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。
本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
二、2025年度履职情况
（一）通过出席有关会议的履职情况
在本人履职期间，公司召开了1次董事会会议（第三届董事会第一次会议），本人亲自出席会议，不存在委托出席或缺席的情形
。
出席董事会会议，本人均本着勤勉尽责、客观公正和专业审慎的原则，事先认真审阅议案及相关文件资料，并结合公司实际情况
，从维护全体股东，特别是中小股东利益的角度出发，依法独立行使独立董事权利，认真积极履行职责。
本人严格遵循法律法规及公司有关治理制度的规定，对提交董事会审议的各项议案进行充分审阅、询问和独立判断，对各项议案
均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形，也不存在对有关事项提出异议的情形。
本人认为：自2025年10月28日履职起至2025年12月31日止，公司董事会运作规范，重大事项决策程序合法合规，所作出的决议不
存在有损公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
在本人2025年10月28日起至2025年12月31日履职期间，公司未召开股东会。
（二） 现场工作情况及与内部审计机构和会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、实地考察及其他合理方式与公司管理层保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、内
部控制、规范运作情况和可能产生的经营风险等，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议及股东会决议执行
情况、内部控制制度的建设及执行情况、重大事项的进展情况等情况，现场工作时间累计符合《上市公司独立董事管理办法》等规定
，切实履行独立董事职责，促进公司管理水平提升。
2025年12月底，在年审会计师事务所进场前，本人参加了公司组织的董事会审计委员会、独立董事与信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙））（以下简称“信永中和”）的沟通见面会，听取了信永中和所关于2025度审计工作计划，对进展情况、关键审计事项
等进行了沟通、交流，确保公司财务报告、定期报告及审计结果的客观与公正。
2026年4月，在公司年度审计公司完成阶段，本人参加了公司组织的审计委员会、审计部、年审会计师以及独立董事、公司管理
层共同参加的第二次审计沟通会，听取了年审会计师、审计部的审计工作情况，并就关键审计事项与各方进行了沟通交流，履行了独
立董事及审计委员会委员的职责。
（五） 公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合，定期或不定期与本人沟通公司运营管理和规范
治理等情况，组织并配合本人开展实地考察等工作，对于本人就相关议案的提问和意见予以答复，不存在阻碍本人履行职责的情形。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
1.在公司管理及内部控制方面，本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东会和董事会决议执行情况、
募集资金存放与使用情况，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2.在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项治理制度，督促公司严格按照《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定开展公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司规范运作，切实维护股东
尤其是中小股东的合法权益。
3.本人持续关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务报
告、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合
法权益。
4.本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相关
规定的认识和理解，不断提高维护公司及股东尤其是中小股东合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，重点关注以下事项在决策、执行及披露等方面的合法合规性，作出了独立明确的判断，具体情况如下：
（一）内部控制监督
对公司内部控制体系的健全性、有效性进行监督和评估，重点关注公司财务管控、募集资金使用、关联交易、风险防控等核心环
节的内部控制执行情况，针对内部控制执行过程中存在的薄弱环节，提出完善建议，推动公司优化内部控制体系，防范财务风险和经
营风险。
（二）关联交易管理
报告期内，公司关联交易事项符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）资金往来管理
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方等不存在非经营性占用公司及合并报表范围内子公司资金
的情形，也不存在与前述主体发生其他关联资金往来的情形。公司资金往来管理工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（四）董事高管薪酬
作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》要求，审议公司董事、高级管理人员薪酬管理制度及
考核方案，结合行业发展水平和公司实际经营情况，重点审查薪酬考核体系的合法性、合规性和合理性，确保薪酬发放、考核流程符
合相关法律法规及《公司章程》规定，兼顾激励性和公平性，推动公司建立科学合理的激励约束机制，激发管理层和核心员工的积极
性。2025年10月，参与第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，确保薪酬
与考核委员会组建合规有序。
四、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利。
五、总体评价和建议
2025年履职时间虽短，但本人诚信、独立、勤勉地履行独立董事职责，认真审议公司各项议案，参与公司重大事项决策，就相关
问题进行充分的沟通。凭借自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，在促进公司规范运作、维护公司整体利益和股东合法权
益等方面发挥了积极作用。
2026年，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行
独立董事职责，继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通与协作。进一步发挥专业优势，加强最新法律法规和各项规章制度的学习
，不断提高自身专业水平，坚持独立、客观、公正的原则，履行独立董事的职责。
独立董事：席晓娟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cb2a6acc-712b-46c2-b3ce-208a49b49848.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（段亚冰）
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各位股东及股东代表：
本人段亚冰作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要
求，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自
身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人 2025 年年度履行独
立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人无境外永久居留权，博士。现任南京农业大学植物保护学院农药系教授、博士生导师，现兼任江苏苏利精细化工股份有限公
司独立董事。2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会委员外，未在公司担任其他职务
，也未在公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可
能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。
本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
（一）通过出席有关会议的履职情况
报告期内，公司共召开了一次董事会，未召开股东会，本人出席了该次董事会，并就董事会各项议案进行充分审阅和独立判断，
对各项议案均投了赞成票，不存在反对或者期权的情形，也不存在对与相关事项提出异议的情形。
经查阅公司2025年度各会议的决议及有关会议材料，本人认为：2025年度，公司股东会、董事会及各专门委员会运作规范，重大
事项决策程序合法合规，所作出的决议未损害公司和股东利益。
（二）现场工作情况及参与审计沟通会的情况
任职期内，本人查阅了公司历次的内部治理文件，对公司的业务和经营情况、内部控制管理水平、规范运作水平等予以充分了解
，关注董事会决议和股东会决议的执行情况、公司当前重大事项的进展情况等，现场工作时间累计符合《上市公司独立董事管理办法
》等规定，切实履行独立董事职责，促进公司管理水平提升。
2025 年 12 月，本人通过参加公司组织的第一次审计沟通会，听取了年度审计机构的审计工作计划和年度审计工作组织情况，
对公司年度审计工作履行了关注义务。
2026 年 4 月，本人通过参加公司组织的第二次审计沟通会，听取了年审机构对公司 2025 年度的财务及内部控制审计过程、方
法、关键审计事项及拟发表的审计意见，并就公司 2025 年度审计工作的整体情况和主要方面进行了充分的沟通、交流，履行了独立
董事对年审重要事项的关注义务。
（三）公司配合独立董事工作的情况
任职期内，在本人开展工作期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合，定期或不定期与本人沟通公司运营管理和规范
治理等情况，配合本人开展现场交流等工作，对于本人就相关议案的提问和意见予以答复，不存在阻碍本人履行职责的情形。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在公司管理及内部控制方面，本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东会和董事会决议执行情况
、募集资金存放与使用情况，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项治理制度，督促公司严格按照《
上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定开展公司信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促进公司规范运作，切实维护股
东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务
报告、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东
合法权益。
4、本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相
关规定的认识和理解，不断提高维护公司、股东尤其是中小股东合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易管理
2025 年度，公司关联交易事项符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（二）资金往来管理
2025 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方等不存在非经营性占用公司及合并报表范围内子公司资
金的情形，也不存在与前述主体发生其他关联资金往来的情形。公司资金往来管理工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）发展战略制定、产品研发规划
2025 年度，本人作为战略委员会委员，就农药行业发展趋势、绿色农药研发方向及行业政策导向，通过与管理层交流，为公司
产品研发、技术创新、业务布局等提供专业建议和想法。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格、工作经历、诚信状况、专业能力等进行全面审查，重点核查候选人是否符合监管
规定及《公司章程》要求，是否存在影响任职的违法违规情形，确保候选人具备履行相应职责的能力，为公司董事会及管理层的规范
运作提供保障。
五、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利。
六、总体评价和建议
2025 年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议有关议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充分的
沟通，促进公司的发展和规范运作，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益
。
2026 年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，继续保持与公司管理人员的
密切交流，同时加强自身学习，提升作为独立董事的专业水平，并充分发挥自己的专业知识和经验，推动公司规范运作水平，提升公
司发展质量，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：段亚冰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f54f0bc9-9c9e-4e5d-8511-21a8394e5238.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（花荣军）
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各位股东及股东代表：
本人花荣军作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2025年度工作中，严格按照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求
，勤勉尽责，审慎行使独立董事职权，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身
的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司及股东特别是中小股东权益，提高公司规范治理水平。现将本人2025年年度履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人无境外永久居留权，本科学历。历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经理、市场部副经理，浙江禾益化工有限公司
市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任中国农药发展与应用协会秘书长、四川国光农化股份有限公
司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事。2025年10月至今，担任公司独立董事。
本人对自身履职的独立性进行了自查，本人除担任公司第三届董事会独立董事及有关专门委员会委员外，未于公司担任其他职务
，也未于公司主要股东单位或其关联单位担任任何职务或领取报酬，与公司及公司主要股东或其关联方之间不存在利害关系或其他可
能妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，且具备履行独立董事职责所必需的时间和精力。
本人担任公司独立董事职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《独立董事工作制度》等对独立董事独立性的相关规定和要求。
二、2025 年度履职情况
（一）通过出席有关会议的履职情况
本人首次任职至2025年度末，公司共召开了一次董事会，未召开股东会，本人出席了该次董事会，并就董事会各项议案进行充分
审阅和独立判断，对各项议案均投了赞成票，不存在反对或者弃权的情形，也不存在对有关事项提出异议的情形。
经查阅公司2025年度各会议的决议及有关会议材料，本人认为：2025年度，公司股东会、董事会及各专门委员会运作规范，重大
事项决策程序合法合规，所作出的决议未损害公司和股东利益。
（二）现场工作情况及参与审计沟通会的情况
报告期内，本人通过查阅公司过往内部治理文件、参加董事会、与公司高级管理人员沟通等方式，了解公司的业务和经营情况、
内部控制水平、规范运作水平和潜在的经营风险等，为董事会的科学决策提供专业意见，关注董事会决议及股东会决议执行情况、内
部控制制度的建设及执行情况、重大事项进展等情况，现场工作时间累计符合《上市公司独立董事管理办法》等规定，切实履行独立
董事职责，促进公司管理水平提升。
2025年12月，公司组织了审计委员会、独立董事与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“信永中和”）关于公
司2025年度审计工作的第一次沟通会，本人通过参加该次会议，了解了公司年度审计工作的组织情况和审计工作计划，对公司年度审
计工作履行了关注义务。
2026年4月，公司组织了审计委员会、独立董事与信永中和关于公司2025年度审计工作的第二次沟通会，本人通过参加该次会议
，了解了年审机构信永中和对公司2025年度的财务及内部控制审计过程、方法、关键审计事项及拟发表的审计意见，并就公司2025年
度审计工作的整体情况和主要方面进行了充分的沟通、交流，履行了独立董事对年审重要事项的关注义务。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人通过查阅公司过往内部决策文件、公开信息披露文件等材料，并通过与高级管理人员的沟通，进一步了解公司的
经营管理情况和规范运作水平，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合，不存在阻碍本人履行职责的情形。
（四）保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在公司管理及内部控制方面，本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及运行情况、股东会和董事会决议执行情况
、募集资金存放与使用情况，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
2、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，促
进公司规范运作，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务
报告、内部控制评价报告、董事及高级管理人员薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东
合法权益。
4、本人积极学习相关法律法规、部门规章和规范性文件，以提高对相关规定尤其是涉及到上市公司规范运作、投资者保护等相
关规定的认识和理解，不断提高维护公司、股东尤其是中小股东合法权益的能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易管理
报告期内，公司关联交易事项符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（二）资金往来管理
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方以及公司其他关联方等不存在非经营性占用公司及合并报表范围内子公司资金
的情形，也不存在与前述主体发生其他关联资金往来的情形。公司资金往来管理工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格、工作经历、诚信状况、专业能力等进行全面审查，重点核查候选人是否符合监管
规定及《公司章程》要求，是否存在影响任职的违法违规情形，确保候选人具备履行相应职责的能力，为公司董事会及管理层的规范
运作提供保障。
五、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人不存在行使以下特别职权的情形：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利。
六、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，履行忠实勤勉义务，认真审议有关议案，参与公司重大事项决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作，凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，本着勤勉尽责的工作态度，继续保持与公司管理人员的密
切交流，同时加强自身学习，提升作为独立董事的专业水平，并充分发挥自己的专业知识和经验，推动公司规范运作水平，提升公司
发展质量，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
独立董事：花荣军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cc10f9a7-4370-4e84-b890-4f3c56ac3782.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（段又生）
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农心科技（001231）：农心科技2025年度独立董事述职报告（段又生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/39db921c-478a-4134-80db-4fc0cde1ef16.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为规范农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重的原则，薪酬发放与绩效考核等挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在
董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事的薪酬方案，经
董事会审议通过后，提交股东会批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事
应当回避。高级管理人员的薪酬方案，由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 公司人力资源部根据本制度制定年度董事、高级管理人员薪酬及绩效考核实施细则，并与财务部、企管部、董事会办公
室等部门配合薪酬与考核委员会组织对该细则进行具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第七条公司董事的薪酬与标准
（一）非独立董事
非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行，不另外领取董事津贴；同时兼任非高级管理人员职务
的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司(包括子公司)签订的合同领取相应的薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司担任
职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利，其因履职发生的合理费用按《公司法》《公司章程》有关规定执行。
公司可以对在公司担任具体职务的非独立董事采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发
放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
（二）独立董事
公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，津贴具体标准由股东会决定，公司独立董事不参与公司内部绩效考核，公司独立董
事因行使职权发生合理费用或独立董事因其他原因无法领取津贴的按《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关规
定执行。
第八条高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。
（一）基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；
（二）绩效薪酬以个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十；
（三）中长期激励收入：公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情
况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
（四）公司福利包括但不限于社会保险、住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其他福利规定。
第四章 薪酬发放与止付追索
第九条公司独立董事的津贴按月度发放。
第十条公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬中月度考核部分经考核后随月度基本薪酬同时发放，年度
考核部分经年度考核完成后于公司年度报告披露后随当月基本薪酬同时发放。
绩效薪酬中月度考核部分和年度考核部分的具体比例按公司年度董事、高级管理人员薪酬及绩效考核实施细则规定执行。
第十一条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险
费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改聘、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发
放薪酬。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条公司董事、高级管理人员如有下列任一情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十六条公司董事、高级管理人员薪酬体系应服务于公司经营战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
进一步发展的需要。
第十七条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资水平；
（二）所在地区薪资水平；
（三）公司或者同行业盈利状况；
（四）公司战略发展和组织架构调整；
（五）本人职位、职责的变动以及履行岗位职责情况。
第十八条经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高
级管理人员薪酬的补充。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜或规定与有关法律法规、行政规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以法律法规、行政规章、
规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/400f900d-d6bc-4db3-bf3a-10b4c1d72114.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：2025年年度报告摘要
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农心科技（001231）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f8edc040-8c2d-44c3-9968-fc97bdab250b.PDF
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2026-04-26 15:56│农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第四次会议决议的公告
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农心科技（001231）：农心科技第三届董事会第四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c17bb4a-168b-4ccf-911b-965c0203068b.PDF
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2026-04-26 15:55│农心科技（001231）：2025年年度审计报告
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农心科技（001231）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f2c7f98e-a40d-46af-8ca9-8e4bce300a2f.PDF
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2026-04-26 15:55│农心科技（001231）：上海市锦天城律师事务所法律意见书
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农心科技（001231）：上海市锦天城律师事务所法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8d269a45-57ff-4a9f-8e63-270538259e4d.PDF
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2026-04-26 15:55│农心科技（001231）：农心科技内部控制审计报告
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农心科技（001231）：农心科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5fcf307c-0d3d-434e-9431-ada14c6d0f80.PDF
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2026-04-26 15:54│农心科技（001231）：农心科技关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次
2025年年度股东会。
2．股东会的召集人
本次股东会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第四次
会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性
本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2026年6月26日9:15-15:00。
5．会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日
2026年6月22日（星期一）。
7．出席对象
（1）于2026年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会
，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点
陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 √
2026年中期利润分配方案的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
6.00 《关于确认董事 2025年度薪酬并拟定 2026年薪 √
酬方案的议案》
7.00 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分 √
限制性股票及注销库存股的议案》
8.00 《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案 √
<章程修正案>的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会或者授权人士办理 √
工商变更登记手续的议案》
10.00 《关于提议续聘公司 2026 年度财务及内部控制 √
审计机构的议案》
2.披露情况
上述提案中，除提案5.00《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，
全体董事对相应议案回避表决并直接提交公司股东会审议外，其他议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，上述提案的具体
内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的如下公告：
（1）《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-012）；
（2）《农心作物科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）；
（3）《农心作物科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）；
（4）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2
026-015）；
（5）《农心作物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（6）《农心作物科技股份有限公司关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬并拟定2026年薪酬方案的公告》（公告编号：202
6-018）；
（7）《农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告编号
：2026-020）；
（8）《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>的公告》（公告编号：2026-021
）；
（9）《农心作物科技股份有限公司关于提请股东会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2026-022）；
（10）《农心作物科技股份有限公司关于拟续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。
3.其他说明
（1）上述提案中，提案8.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）根据《公司法》等相关规定，提案3.00至10.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，
单独计票结果将于本次股东会决议公告中同时披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年 6月 25日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B楼 11803 室公司董事会办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表（模板详见附件三）等办理登记手续。
（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章，模板详见附件二）、法人股东账户卡
、股东参会登记表（模板详见附件三）以及出席人身份证原件等办理登记手续。
（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。
（4）异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。
出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
4、登记文件收件地址：
（1）信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼11803室公司董事会办公室
（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com
5、会议联系方式：
地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36号橡树街区 B楼 11803室公司董事会办公室
联系电话：029-81777282
电子邮箱：zq@norsyn.com
联系人：袁江
会议费用：参会者出席本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7282b1ba-20ae-4769-9f27-103651fffad2.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│农心科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225627513.PDF
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2026-08-28│农心科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519468.PDF
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2026-04-27│农心科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180372.PDF
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2026-04-27│农心科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│农心科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224754147.PDF
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2025-08-29│农心科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605401.PDF
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2025-04-28│农心科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223304136.PDF
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2025-04-28│农心科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223304154.PDF
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2024-10-29│农心科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542290.PDF
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2024-08-28│农心科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005852.PDF
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2024-04-26│农心科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825723.PDF
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2024-04-26│农心科技：农心作物科技股份有限公司2024年第一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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