公司公告☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 19:16 │农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十四次会议决议的公告 │
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│2025-06-26 19:15 │农心科技（001231）：调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见 │
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│2025-06-26 19:15 │农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十二次会议决议的公告 │
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│2025-06-26 19:14 │农心科技（001231）：农心科技2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-06-26 19:14 │农心科技（001231）：农心科技2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-06-26 19:12 │农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第十一次独立董事专门会议决议的公告 │
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│2025-06-26 19:12 │农心科技（001231）：农心科技关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告 │
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│2025-05-25 15:32 │农心科技（001231）：农心科技关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-13 16:55 │农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-13 16:55 │农心科技（001231）：华泰联合证券有限责任公司关于农心科技首次公开发行股票并在主板上市之保荐总│
│ │结报告书 │
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2025-06-26 19:16│农心科技（001231）：农心科技第二届董事会第二十四次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于 2
025 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 26 日以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，其中董事长郑敬敏先生及董事王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生于会议现场参会并表决，董
事卫少安先生、独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议
。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行
了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》
表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。
经审议，董事会认为：
本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做出的客观审慎决定，不会对募
投项目的实施造成不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的经营产生不利影响。董事会
同意对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预
定可使用状态时间的公告》
（公告编号：2025-040）。
备查文件
《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/3aed95e5-ac4a-4412-bb23-0631ab128039.PDF
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2025-06-26 19:15│农心科技（001231）：调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为农心作物科技股份有限公司（以下简称“农心科技
”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整部分募投项目达到预
定可使用状态时间的事项进行了核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1125 号）核准
，农心科技首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币17.77 元，募集资金
总额 444,250,000.00 元，减除发行费用人民币 67,858,200.00元后，募集资金净额为 376,391,800.00 元。募集资金已于 2022 年
8 月 15 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]421 号）。
公司根据《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
人于 2022 年 8 月 25 日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东新街支行（分别于
2023 年 9 月 27 日和 2023 年 5 月 16 日注销），于 2023 年 1月 6 日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于 2023 年
9 月 24 日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司连同保荐人、子公司陕西上格之路生物科学
有限公司于 2022 年 8 月 25 日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（于 2023年 5
月 16 日注销），于 2023 年 9 月 7 日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》（于 2024 年 11 月
29 日注销），于 2024 年 8 月 30日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 21 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计已投入募集资金 25,788.45 万元，各募投项目进展情
况具体如下：
金额单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承 截止日累计 投资 项目预定可使用状
号 诺投资金额 投入募集资 进度 态日期
金金额
1 绿色农药制剂智能数字 4,268.80 3,304.86 77.42% 2025 年 06 月 30 日
化工厂技术改造项目
2 研发中心项目 17,140.38 9,468.76 55.24% 2026 年 06 月 30 日
3 营销服务体系建设项目 4,230.00 1,014.83 23.99% 2026 年 06 月 30 日
4 补充运营资金项目 12,000.00 12,000.00 100.00% --
合计 37,639.18 25,788.45 -- --
注：公司于 2023 年 8 月 21 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项
目投资金额及变更部分募投项目实施方式的议案》，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目投资金额及部分募投项目实施方式进
行变更，该事项已经公司于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月
22 日、2023 年 9 月 7 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目投资金
额及变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2023-028）、《农心作物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2023-030），上述“募集资金承诺投资金额”为根据审议结果调整后的金额。
三、调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的具体情况及原因
（一）本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的具体情况
基于谨慎性原则，同时根据“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”（以下简称“技改项目”）的建设进度、机器设备等
试运行情况、项目预验收和正式验收的工作安排以及募集资金使用情况，公司决定将技改项目达到预定可使用状态时间由 2025 年 6
月 30 日调整至 2026 年 3 月 31 日。
（二）本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的原因
现阶段，技改项目之智能化物流仓库已完成主体结构建设并已完成了暖通、电气、给排水等基础设施施工，同时完成了货架、堆
垛机、输送机、电气等生产设施施工，近期公司已在着手准备项目预验收各项手续。
因该项目属于公司重点工程项目，在前期项目方案制定过程中，公司为提高项目实施方案水平，严格遴选供应商，在项目方案具
体实施过程中，严格把控项目实施质量，同时，该项目涉及的主要机器设备在安装完成后，还需由供应商提供设备调试和试运行保障
，待相关机器设备平稳运行后，方能正式投产使用。
鉴于此，公司根据该项目实际进展情况及后续项目收尾工作安排，预计该项目于 2025 年 6 月 30 日尚不能达到预定可使用状
态，因此，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等规定，公司将该项目达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 3 月 31 日。截至本核查意见出具日
，该项目有关实施计划正在有序进行。
四、募投项目继续实施的必要性和可行性及调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间对公司的影响
（一）项目实施的可行性及必要性
现阶段，技改项目的必要性和可行性未发生重大变化，该项目符合公司长远战略规划和国家产业政策需求，公司依照项目计划正
常实施该项目，同时公司也将密切关注相关市场环境变化并对募集资金投资进行适时安排。若未来有关政策、市场和行业环境等因素
发生变化，公司将对募投项目进行审慎、充分的研究分析，结合实际情况及时根据有关规定对募投项目进行优化调整。
（二）部分募投项目延期对公司的影响
本次调整技改项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做出的客观审慎决定，不会对该项目的实
施造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期
发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等规定。公司将继续加强对项目实施进度的监督，提高募集资金的使用效率，保障项目的顺利实施。
五、履行的审议程序及有关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使
用状态时间的议案》，经审议，独立董事专门会议认为：本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进
展情况及可行性判断做出的客观审慎决定，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利
益的情况，不会对公司的经营产生不利影响。独立董事专门会议同意公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间
的议案》，经审议，董事会认为：本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做
出的客观审慎决定，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司
的经营产生不利影响。董事会同意对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间
的议案》。经审议，监事会认为：本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做
出的客观审慎决定，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司
的经营产生不利影响。监事会同意对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行
了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目
实际进展情况及可行性判断做出的客观审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的经营产
生不利影响。
综上，保荐人对公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/e39f6f1f-6c11-430c-a3f0-32b3460347bc.PDF
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2025-06-26 19:15│农心科技（001231）：农心科技第二届监事会第二十二次会议决议的公告
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）经监事会主席召集，
于 2025 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 26 日以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，到会监事均于会议现场参会并表决。公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限
公司监事会议事规则》等有关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会监事对本次会议的全部议案进行
了充分审查，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。
经审议，监事会认为：
本次公司调整部分募投项目达到预定可使用状态时间系公司根据项目实际进展情况及可行性判断做出的客观审慎决定，不会对募
投项目的实施造成不利影响，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的经营产生不利影响。监事会
同意对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限关于调整部分募投项目达到预定可
使用状态时间的公告》（公告编号：2025-040）。
备查文件
《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/6b490e2d-4070-4395-9bbe-a354f0be248f.PDF
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2025-06-26 19:14│农心科技（001231）：农心科技2024年年度股东大会决议公告
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农心科技（001231）：农心科技2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/ec71dd4a-8509-4318-813a-db5b32626c4f.PDF
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2025-06-26 19:14│农心科技（001231）：农心科技2024年年度股东会的法律意见书
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致：农心作物科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规
和其他有关规范性文件以及《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)等内部规章制度
要求，上海市锦天城（西安）律师事务所(以下简称“本所”)接受农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师
参加公司2024年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决
议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东
大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东大会议事规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉
及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第二届董事会第二十三次会议决议及《农心作物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，公司董
事会于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以
下简称“《会议通知》”）。
根据《会议通知》，本次股东大会所采用的表决方式是现场会议和网络投票相结合的方式。现场会议召开的日期时间：2025 年
6 月 26 日 15 点 00 分，召开地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司会议室。网络投票系统：深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票起止时间：自 2025 年 6月 26 日至 2025 年 6 月 26 日。采用深圳证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《
股东大会议事规则》的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员及召集人资格
本次股东大会采用现场会议及网络投票相结合的方式进行。经对出席本次股东大会人员提交的个人身份证明、法人营业执照、授
权委托书等相关资料的验证以及股东名册核对，出席本次股东大会现场会议的股东(含股东授权代表)共【8】人，所持有表决权的股
份为【71,150,200】股，占公司有表决权股份总数的【71.3183】%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过现场会议与网络投票系统进行投票
的股东所持有表决权的股份为【71,303,000】股，占公司有表决权股份总数的【71.4715】%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对
网络投票股东资格进行核查。
在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《股东大
会议事规则》的规定。本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效。
三、 本次股东大会表决程序与表决结果
经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并按《股东大会议事规则》《
公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了统计结果。
公司部分股东通过深圳证券交易所提供的网络投票系统对议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投
票的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议议案的现场投票和网络投票的表决结果，审议了以下共九项议案，具体投票
结果如下：
1．审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
71,291,800 99.9843 10,600 0.0149 600 0.0008
2．审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
71,291,800 99.9843 8,900 0.0125 2,300 0.0032
3．审议《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
71,286,900 99.9774 10,600 0.0149 5,500 0.0077
4．审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
71,286,900 99.9774 15,500 0.0217 600 0.0008
5．审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
71,288,600 99.9798 8,900 0.0125 5,500 0.0077
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
138,600 90.5882 8,900 5.8170 5,500 3.5948
6．审议《关于提请股东大会授权董事会制定并实施公司2025年中期利润分配方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
71,288,600 99.9798 8,900 0.0125 5,500 0.0077
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
138,600 90.5882 8,900 5.8170 5,500 3.5948
7．审议《关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
71,286,900 99.9774 15,500 0.0217 600 0.0008
中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
136,900 89.4771 15,500 10.1307 600 0.3922
8．审议《关于确认监事2024年度薪酬并拟定2025年薪酬方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%) 票数(股) 占比(%)
71,286,900 99.9774 15,500 0.0217 600 0.0008
中小投资者表决情况
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