公司公告☆ ◇001232 嘉立创 更新日期：2026-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-03 19:42 │嘉立创（001232）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 │
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│2026-09-03 19:41 │嘉立创（001232）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-09-03 19:40 │嘉立创（001232）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 │
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│2026-09-03 19:39 │嘉立创（001232）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-08-27 07:46 │嘉立创（001232）：募集资金管理制度 │
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│2026-08-27 07:46 │嘉立创（001232）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-08-26 20:26 │嘉立创（001232）：第二届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-08-26 20:25 │嘉立创（001232）：增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 │
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│2026-08-26 20:25 │嘉立创（001232）：关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 │
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│2026-08-26 20:25 │嘉立创（001232）：使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 │
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2026-09-03 19:42│嘉立创（001232）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月3日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议和第二届董
事会审计委员会第五次会议及第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司使用不超过人民币350,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司
股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本次公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项尚需提交股东会
审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕13
06号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,556.00万股，每股发行价格为人民币84.46元，募集资金总额
为469,259.76万元，扣除各项发行费用24,442.38万元（不含增值税）后，募集资金净额为444,817.38万元。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2026年7月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113号
）。公司及其子公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况及资金使用情况
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 高多层印制线路板产线建设项目 120,000.00 120,000.00
2 PCBA智能产线建设项目 115,000.00 115,000.00
其中：韶关PCBA智能产线建设项目 80,099.00 80,099.00
珠海PCBA智能产线建设项目 34,901.00 34,901.00
3 研发中心及信息化升级项目 48,000.00 48,000.00
其中：总部研发中心及信息化升级项目 42,541.97 42,541.97
立创软件研发中心及信息化升级项目 5,458.03 5,458.03
4 智能电子元器件中心及产品线扩充项目 74,000.00 74,000.00
5 机械产业链产线建设项目 63,000.00 63,000.00
合计 420,000.00 420,000.00
公司募集资金净额为444,817.38万元。募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为24,817.38
万元。
目前，公司正有序计划推进上述募集资金投资项目建设。
三、募集资金闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现闲置的情况。本
次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金投资项目的正常
进行。
四、使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，在确保公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分暂时闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币350,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东会
审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于结构性
存款、定期存款、协定存款、通知存款、大额存单等，投资的产品期限不得超过12个月，且符合以下条件：安全性高，满足保本要求
，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
本次投资不涉及关联交易，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》
中所规定的风险投资品种，并且上述产品不得用于质押。
（四）实施方式
授权公司总经理或总经理授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施并负责募集资
金安全。该授权自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）现金管理的收益分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管
理和使用。
（六）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年
修订）》等法律法规的有关规定，履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目建设
和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东
获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，公司本次使用部分
暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项具有合理性和必要性。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2.公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险；
3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）审批程序及相关意见
公司于2026年9月3日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会审计委员会第五次会议及第二届董事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币350,000
万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并
授权公司总经理或总经理授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件。本次公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理事项尚需提交股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过
，尚需提交公司股东会审议。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1.第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
2.第二届董事会独立董事第四次专门会议；
3.第二届董事会第七次会议决议；
4.国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f71f39a5-125a-4cfa-978d-df4fae3434d8.PDF
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2026-09-03 19:41│嘉立创（001232）：第二届董事会第七次会议决议公告
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嘉立创（001232）：第二届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/51969724-c383-4f64-a697-1ef482e3ea30.PDF
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2026-09-03 19:40│嘉立创（001232）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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嘉立创（001232）：使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/654f85c4-2d2f-4b25-8d4f-e5d730165378.PDF
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2026-09-03 19:39│嘉立创（001232）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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嘉立创（001232）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/08eed177-dd6a-4d49-a1c7-60a4301a9a93.PDF
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2026-08-27 07:46│嘉立创（001232）：募集资金管理制度
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嘉立创（001232）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d5c81fda-adfc-4f07-a4f5-d76142d60f0b.PDF
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2026-08-27 07:46│嘉立创（001232）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一章 总 则
第一条 为规范深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司
的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配，责、权、利相结合原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符，兼顾短期激励与中长期激励；
（四）激励约束并重原则，薪酬与考核、奖惩、激励机制挂钩，强化绩效导向。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，并予以披露；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案，并向股东会说
明，予以充分披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其薪酬水平进行年
度评估；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构与标准
第八条 董事和高级管理人员薪酬标准如下：
（1）独立董事薪酬。采用固定董事津贴制度，具体标准及发放形式以公司股东会决议为准。独立董事不参与公司绩效考核与中
长期激励。
（2）非独立董事（包括职工代表董事）。
公司董事长根据个人所承担的工作职责、市场薪酬水平等因素，以及公司经营情况等综合确定执行。
在公司兼任高级管理人员的其他非独立董事、职工代表董事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬；不在公司担任其他职
务的其他非独立董事，公司不予支付薪酬。
（3）高级管理人员。高管的薪酬依据所在实际工作岗位的薪酬标准以及公司经营情况等综合确定执行。
（4）董事长、在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、市场薪资
行情等因素确定；绩效薪酬主要是根据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定；公司可根据经营情况与市场
变化制定股权激励计划、员工持股计划及其他专项奖励等中长期激励方案。
上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，统一代扣代缴个人所得税。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放
第十条 董事、高级管理人员薪酬发放方式如下：
（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；
（二）公司独立董事津贴按月发放；
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职或新任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算薪酬后予以
发放。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。公司将按照国家和公司的有关规定
，从工资奖金中扣除相关税费后予以发放，具体扣除项目包括：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分（如有）；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第五章 薪酬调整
第十二条 董事和高级管理人员薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司
的进一步发展需要。第十三条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期调
整薪酬标准。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬增幅水平。不定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二）通货膨胀水平。参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第六章 薪酬递延支付及止付追索
第十六条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，或与法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定不一致的，以法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5ab97aa9-5533-4dad-8ca0-f38c5f513219.PDF
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2026-08-26 20:26│嘉立创（001232）：第二届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2026 年 8月 25 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，由董事长丁会先生主持。本次会议通知于 2026 年 8月 14 日以电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事
12 人，实际出席会议董事 12 人，董事会秘书列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于〈2026 年半年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》，以及披露于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：12 票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于〈2026 年中期分红方案〉的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于〈2026年中期分红方案〉的公告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：12 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东会审议。
（三）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
表决结果：12 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东会审议。本议案属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过
。
（四）审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：12 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东会审议。
（五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。
本议案已经第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：12 票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需股东会审议。
（六）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：12 票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：12 票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于子公司拟投资建设项目的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于子公司拟投资建设项目的公告》。
本议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
表决结果：12 票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：12 票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第六次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
3.第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4.第二届董事会战略委员会第二次会议决议；
5.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0c262713-7392-44a3-b4db-523e279dd2e9.PDF
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2026-08-26 20:25│嘉立创（001232）：增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创
”或“公司”）首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就嘉立创增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项进行了审慎核查，
具体情况如下：
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议，2026 年 5 月15日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过 55亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期为
审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。购买投资期限不超过 12个月的银行、
证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为 R2及以下的理财产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2026年 8月 21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第二届董事会审
计委员会第四次会议，2026 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》，拟新增加使用不超过人民币 15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币 70亿元；有效期为审
议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。购买投资期限不超过 12个月的银行、证
券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为 R2及以下的理财产品。资金可循环滚动使用，获得收益可以进行再投资
。
本事项审议权限在董事会审议范围内，不构成关联交易，无需提交股东会审议，具体情况如下：
一、自有资金现金管理基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据当前的资金使用状况，公司及合并报表范围内子公司拟新增加使用不超过人民币 15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任
一时点理财额度合计不超过人民币 70亿元；有效期为审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决
议通过之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，获得收益可以进行再投资。
（三）投资产品品种
暂时闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为 R2及以
下的理财产品。
（四）实施方式
授权法定代表人或其授权代表在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的
风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施
，控制投资风险；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司资金正常周转需要情况下实施的
，不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金开展现金管理，能够获得投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符
合全体股东的利益。
四、审批程序及相关意见
公司于 2026年 8月 21日召开第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议，于 2026年 8月 25
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司拟新增加使用不
超过人民币 15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币 70亿元，本事项审议权限在董事会审议范围
内，无需提交股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的
决策程序。公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/0389a7cd-5842-499a-928a-160641b18178.PDF
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2026-08-26 20:25│嘉立创（001232）：关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，2026年5月15日召开
2025年年度股东会，审议通过《关于闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过55亿元暂时
闲置自有资金进行现金管理，有效期为审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。
购买投资期限不超过12个月的银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为R2及以下的理财产品。上述额度内
，资金可循环滚动使用。
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于2026年8月21日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第二届董事会审计
委员会第四次会议，2026年8月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，
拟新增加使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币70亿元；有效期为审议本议案
的董事会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通过之日止。购买投资期限不超过12个月的银行、证券公司或其
他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为R2及以下的理财产品。资金可循环滚动使用，获得收益可以进行再投资。
本事项审议权限在董事会审议范围内，不构成关联交易，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、自有资金现金管理基本情况
1.投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为
公司及股东获取更多的回报。
2.额度及期限
根据当前的资金使用状况，公司及合并报表范围内子公司拟新增加使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一
时点理财额度合计不超过人民币70亿元；有效期为审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议现金管理议案的股东会决议通
过之日止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，获得收益可以进行再投资。
3.投资产品品种
暂时闲置自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行、证券公司或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险等级为R2及以下
的理财产品。
4.实施方式
授权法定代表人或其授权代表在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的
风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
2.风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
（3）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司资金正常周转需要情况下实施的
，不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金开展现金管理，能够获得投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符
合全体股东的利益。
四、审批程序及相关意见
公司于2026年8月21日召开第二届董事会审计委员会第四次会议及第二届董事会独立董事第三次专门会议，于2026年8月25日召开
第二届董事会第六次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司拟新增加使用不超过人
民币15亿元的自有闲置资金购买理财产品；任一时点理财额度合计不超过人民币70亿元，本事项审议权限在董事会审议范围内，无需
提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次增
加闲置自有资金进行现金管理额度事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次增加闲置自有资金
进行现金管理额度的事项无异议。
六、备查文件
1.第一届董事会第十六次会议决议；
2.2025年年度股东会决议；
3.第二届董事会第六次会议决议；
4.第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
5.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
6.国泰海通证券股份有限公司关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f2f2552e-5701-491d-9a60-ba49c9c1e4e7.PDF
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2026-08-26 20:25│嘉立创（001232）：使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
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嘉立创（001232）：使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5af54def-3c9d-48f6-9072-127a9c28f7cf.PDF
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2026-08-26 20:25│嘉立创（001232）：关于子公司拟投资建设项目的公告
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嘉立创（001232）：关于子公司拟投资建设项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/53039855-b56b-4cc0-83d2-de089120a5a0.PDF
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2026-08-26 20:24│嘉立创（001232）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
根据深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）第二届董事会第六次会议决议，定于 2026 年 9 月
15 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 08 日
7、出席对象：
（1）截止 2026 年 9月 8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市福田区商报路 2号奥林匹克大厦 14 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2026 年中期分红方案>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本、公司类型、修订< 非累积投票提案 √
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他有关说明
上述议案 2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对议案 1.00、议案 3.00 实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投
资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 10 日（上午 9:00-12:00，13:30-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书（附件 2）。
（3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在 2026 年 9月 10 日 17:00 前送达或传真至
公司），不接受电话登记。
3、登记及信函邮寄地点：深圳市福田区商报路 2号奥林匹克大厦 27 层嘉立创董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字
样）。
4、会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层嘉立创董事会办公室
邮编：518034
联系人：刘金泽
电话：0755-83456516
传真：0755-23984371
电子邮箱：securities@sz-jlc.com
5、本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/2a444ae8-2500-43e4-9cc3-e64993fefee3.PDF
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2026-08-26 20:24│嘉立创（001232）：公司章程
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嘉立创（001232）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a99b39f2-2d89-4a5a-a21f-d3be8df07e1f.PDF
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2026-08-26 20:23│嘉立创（001232）：2026年半年度报告摘要
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嘉立创（001232）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/119c9646-391c-47ac-ab2b-30647cd08405.PDF
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2026-08-26 20:23│嘉立创（001232）：2026年半年度报告
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嘉立创（001232）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e868b144-f68a-4f85-b59c-6bd316e1a3c7.PDF
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2026-08-26 20:22│嘉立创（001232）：关于《2026年中期分红方案》的公告
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一、审议程序
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月21 日召开第二届董事会独立董事第三次专门会议和第
二届董事会审计委员会第四次会议，2026 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈2026 年中期分红方案
〉的议案》，本次分红方案尚需股东会审议。
二、《2026 年中期分红方案》的基本情况
（一）分配基准：2026 年半年度
（二）根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 1,030,348,906
.94 元，截至 2026 年 6 月30 日，公司合并未分配利润为 4,625,150,061.00 元，母公司未分配利润为2,468,088,645.09 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截
至 2026 年 6月 30 日，确定公司可供分配利润为 2,468,088,645.09 元。
（三）公司《2026 年中期分红方案》为：以 2026 年半年度实施权益分派时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发
现金 5元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。预计派发现金红利 277,780,000.00 元（含税）。
（四）若在分红方案披露至实施期间公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司拟按照分配总额不变，
相应调整每股分配比例原则实施分配。
三、现金分红方案合理性说明
公司《2026 年中期分红方案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。
该分红方案是结合公司经营业绩、经营净现金流情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了全体投资者的合
理诉求和投资回报情况，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司确定的利润分配政策，公司的现金分红水平
与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.第二届董事会第六次会议决议；
2.第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3.第二届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ad10f2d6-4568-4a0c-a293-849d74b9e4a2.PDF
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2026-08-26 20:22│嘉立创（001232）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告
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嘉立创（001232）：关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d527c26c-9555-416a-9f0a-92e8fa877616.PDF
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2026-08-26 20:22│嘉立创（001232）：关于签署募集资金监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕13
06号）同意注册，深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,5
56.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格84.46元/股，募集资金总额为人民币469,259.76万元，扣除发行费用人民币24,442.38
万元（不含增值税）后，募集资金净额为444,817.38万元。上述募集资金已划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已于2026年7月30日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字〔2026〕518Z0113号）。
二、募集资金专户开立及募集资金监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律法规的要求，公司及募投项目实施子公司已开立募集资金专项账户。公司
及募投项目实施子公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金监管协议。
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 募集资金存放金额 募集资金用途
（元）
1 嘉立创 平安银行深圳 150206688888 1,480,102,614.34 高多层印制线路板产线
分行营业部 98 建设项目
2 嘉立创 招商银行股份 755953308710 1,150,000,000.00 PCBA智能产线建设项目
有限公司深圳 888
福田支行
3 嘉立创 中国工商银行 400002162920 480,000,000.00 研发中心及信息化升级
股份有限公司 0624443 项目
深圳华联支行
4 嘉立创 宁波银行深圳 860211100017 740,000,000.00 智能电子元器件中心及
分行营业部 90535 产品线扩充项目
5 嘉立创 中国光大银行 391801880001 630,000,000.00 机械产业链产线建设项
股份有限公司 25237 目
深圳熙龙湾支
行
6 江苏嘉立创 平安银行深圳 159899998888 0.00 高多层印制线路板产线
分行营业部 81 建设项目
7 立创软件 中国工商银行 400002162920 0.00 立创软件研发中心及信
股份有限公司 0624567 息化升级项目
深圳华联支行
8 韶关嘉立创 中国民生银行 666199198 0.00 韶关PCBA智能产线建设
股份有限公司 项目
福田支行
9 先进电子 交通银行股份 443066285015 0.00 珠海PCBA智能产线建设
有限公司深圳 005030446 项目
分行营业部
10 先进电子 中信银行深圳 811030108153 0.00 智能电子元器件中心及
福华支行 2321232 产品线扩充项目
11 韶关嘉立创 中国建设银行 442501000118 0.00 机械产业链产线建设项
股份有限公司 00005160 目
深圳景田支行
合计 4,480,102,614.34 -
注 1：平安银行深圳分行营业部隶属于平安银行股份有限公司深圳分行，平安银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金三方
监管协议》及《募集资金四方监管协议》的签署主体；
注 2：中国工商银行股份有限公司深圳华联支行隶属于中国工商银行股份有限公司深圳华强支行，中国工商银行股份有限公司深
圳华强支行为本次《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的签署主体；
注 3：宁波银行深圳分行营业部隶属于宁波银行股份有限公司深圳分行，宁波银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金三方
监管协议》的签署主体；
注 4：中国民生银行股份有限公司福田支行隶属于中国民生银行股份有限公司深圳分行，中国民生银行股份有限公司深圳分行为
本次《募集资金四方监管协议》的签署主体；注 5：交通银行股份有限公司深圳分行营业部隶属于交通银行股份有限公司深圳分行，
交通银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体；注 6：中信银行深圳福华支行隶属于中信银行股份有
限公司深圳分行，中信银行股份有限公司深圳分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体；
注 7：中国建设银行股份有限公司深圳景田支行隶属于中国建设银行股份有限公司深圳市分行，中国建设银行股份有限公司深圳
市分行为本次《募集资金四方监管协议》的签署主体。
注 8：平安银行深圳分行营业部募集资金存放金额包括待支付的发行费用31,928,765.94 元及超募资金 248,173,848.40 元。
三、募集资金监管协议的主要内容
根据多方监管协议，《募集资金三方监管协议》中公司为“甲方”，募集资金开户银行为“乙方”，保荐机构为“丙方”。《募
集资金四方监管协议》中公司为“甲方一”，募投项目实施子公司江苏嘉立创电子科技有限公司、深圳市立创软件开发有限公司、韶
关市嘉立创电子科技有限公司、先进电子（珠海）有限公司分别为“甲方二”，甲方一与甲方二合称“甲方”，募集资金开户银行为
“乙方”，保荐机构为“丙方”，相关协议主要内容为：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方对应募投项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人 许磊 、 李宁 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，甲方及乙方应当及时以传真或邮
件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》；
2.《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e6e12485-84ff-429f-8f1c-8599a6bce62c.PDF
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2026-08-26 20:22│嘉立创（001232）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉立创（001232）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cd1f43bb-7103-46ff-9050-efdb7df2775a.PDF
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2026-08-26 20:22│嘉立创（001232）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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嘉立创（001232）：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/18f9a1be-0a57-42f3-98e7-a6d58840452e.PDF
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2026-08-03 18:53│嘉立创（001232）：上市首日风险提示公告
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嘉立创（001232）：上市首日风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/14f52306-803e-41ea-9482-966beb0b5d63.PDF
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2026-08-02 20:33│嘉立创（001232）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书
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嘉立创（001232）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/6f8b6496-6fbc-422f-b4a7-a56f1476c8be.PDF
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2026-08-02 20:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/7193d20c-6421-4576-98fa-3110f1001ebf.PDF
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2026-08-02 20:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/528c29af-d221-411b-9194-e068f26dc4b0.PDF
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2026-08-02 20:33│嘉立创（001232）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书
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嘉立创（001232）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-03/2128286a-60ef-4729-81c7-e05ad33950bf.PDF
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2026-07-30 00:00│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
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保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
特别提示
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主
板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1306 号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”、“保荐人”
或“主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）相结合的方式进行。
发行人与主承销商协商确定本次发行价格为人民币 84.46 元/股，发行股份数量为 5,556.00 万股，发行股份占本次发行后公司
股份总数的比例为 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为55,556.00 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,111.20 万股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投
资者最终获配数量为 994.5531 万股，约占本次发行数量的 17.90%；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最
终战略配售股份数量为 497.2766 万股，约占本次发行股份数量的8.95%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 497.
2765 万股，约占本次发行股份数量的 8.95%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额116.6469 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,228.0469 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的
70.77%；网上初始发行数量为 1,333.40 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.23%。战略配售回拨后网下、网上发行
合计数量 4,561.4469 万股。
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍
数为 10,841.36647 倍，高于100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 4
0.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,824.60 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,403.4469 万股，约
占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.77%；网上最终发行数量为 3,158.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发
行数量的 69.23%。回拨后本次网上发行的最终中签率为 0.0218457847%，有效申购倍数为 4,577.54213 倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）结束，具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 84.46 元/股。
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战
略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。本次发行初始战略配售发行数量为 1,111.20 万股，占本次发行数量的 2
0.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为 994.5531 万股，约占本次发行数量的 17.90%；其中，发
行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 497.2766 万股，约占本次发行股份数量的 8.95%；其他
参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 497.2765 万股，约占本次发行股份数量的 8.95%。初始战略配售股数与最终战略配
售股数的差额 116.6469 万股回拨至网下发行。
截至 2026 年 7 月 21 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商已在 2026 年 7 月 30 日（
T+4 日）之前，将超额缴款部分依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定
本次发行战略配售结果如下：
序 参与战略配售的投资者名称 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元）
1 国泰海通君享嘉立创 1 号战略配售集合 3,400,426 287,199,979.96 12 个月
资产管理计划
2 国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合 752,071 63,519,916.66 12 个月
资产管理计划
3 国泰海通君享嘉立创 3 号战略配售集合 820,269 69,279,919.74 12 个月
资产管理计划
4 建滔（佛冈）积层板有限公司 1,420,790 119,999,923.40 12 个月
5 宁德时代新能源科技股份有限公司 710,395 59,999,961.70 12 个月
6 厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙 591,996 49,999,982.16 12 个月
企业（有限合伙）
7 深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司 591,996 49,999,982.16 12 个月
8 思格新能源（上海）股份有限公司 591,996 49,999,982.16 12 个月
9 深圳市康冠科技股份有限公司 591,996 49,999,982.16 12 个月
10 厦门市产业投资有限公司 473,596 39,999,918.16 12 个月
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,391,837
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：2,651,354,553.02
3、网上投资者放弃认购数量（股）：188,163
4、网上投资者放弃认购金额（元）：15,892,246.98
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：14,034,469
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,185,351,251.74
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 140.7920 万股，约占网下发行总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量的 2
.53%。
三、主承销商包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为188,163股，包销金额为15,892,
246.98元，包销股份的数量占本次公开发行股票总量的比例为0.34%。
2026年7月30日（T+4日），主承销商将包销资金、战略配售认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转
至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、本次发行费用
本次发行费用总额（不含增值税）为24,442.38万元，明细如下：
1、保荐及承销费用：保荐费用283.02万元（前期已费用化，本次不计入发行费用）、承销费用21,249.50万元；
2、审计及验资费用：1,886.79万元；
3、律师费用：509.43万元；
4、用于本次发行的信息披露费用：620.75万元
5、发行手续费及其他费用：175.90万元
注：（1）以上发行费用均不含增值税；（2）合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成；（3）发行手续
费及其他费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。
五、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联系电话：021-38676888
联系人：资本市场部
发行人：深圳嘉立创科技集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/44c8afdd-b8f3-486e-96a0-9cae375dfe40.PDF
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2026-07-30 00:00│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/67b3d36a-633d-4a95-9b15-d111365d4a75.PDF
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2026-07-27 20:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告
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保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
特别提示
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主
板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1306号）。
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”、“保荐人”
或“主承销商”）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
2、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即
可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承
销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人与主承销商于2026年7月27日（T+1
日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇
号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3430，8430
末“5”位数 17558
末“6”位数 672290，047290，172290，297290，422290
547290，797290，922290
末“7”位数 3902318，1402318，6402318，8902318
末“8”位数 54388010，14388010，34388010，74388010，94388010
末“9”位数 157625586，078060121
凡参与本次网上定价发行申购嘉立创A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有63,
160个，每个中签号码只能认购500股嘉立创A股股票。
发行人：深圳嘉立创科技集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/48eafebb-8f73-41c9-b697-6e3771a2ac78.PDF
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2026-07-27 20:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/62aab7a8-8e74-4b1b-ad2b-92802777e136.PDF
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2026-07-26 20:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告
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保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
特别提示
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主
板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1306号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”
）相结合的方式进行。
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”、“保荐人”
或“主承销商”）。
发行人与主承销商协商确定本次发行价格为人民币 84.46 元/股，发行股份数量为 5,556.00 万股，发行股份占本次发行后公司
股份总数的比例为 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为55,556.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,111.20 万股，占本次发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投
资者最终获配数量为 994.5531 万股，约占本次发行数量的 17.90%；其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最
终战略配售股份数量为 497.2766 万股，约占本次发行股份数量的8.95%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 497.
2765 万股，约占本次发行股份数量的 8.95%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额116.6469万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,228.0469万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70
.77%；网上初始发行数量为1,333.40万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.23%。战略配售回拨后网下、网上发行合计数
量4,561.4469万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人于 2026 年 7 月 24 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“嘉立创”股票 1,333.40 万股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于 2026 年 7 月28日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，于 20
26年 7月 28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划付时，应按照规范填写备注，未注明或
备注信息错误将导致划付失败。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。网
下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告
》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由
此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下
、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由主承销商包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
本次参与战略配售的投资者承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月，限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股
份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承
销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配
数量及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理
的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所
各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板
块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（
按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投
资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 16,360,198
户，有效申购股数为144,558,780,500股，配号总数 289,117,561个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000289117561。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍
数为 10,841.36647 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的
40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,824.60万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为 1,403.4469 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.77%；网上最终发行数量为
3,158.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 69.23%。回拨后本次网上发行的最终中签率为 0.0218457847%，有
效申购倍数为 4,577.54213倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于2026年7月27日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2026
年7月28日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国日报网和中国金融新闻网上公
布摇号中签结果。
发行人：深圳嘉立创科技集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/efbecd0c-5452-4352-a124-e0245230c8f8.PDF
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2026-07-22 20:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/e0d2fea2-2865-45d6-a875-fcf5655dd03f.PDF
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2026-07-22 20:33│嘉立创（001232）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书
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嘉立创（001232）：参与战略配售投资者核查事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/cef26951-011a-43e0-b16f-1dc0f3172956.PDF
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2026-07-22 20:33│嘉立创（001232）：国泰海通关于参与战略配售投资者的专项核查报告
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嘉立创（001232）：国泰海通关于参与战略配售投资者的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/877256ff-4d4b-404b-a2a1-a3f332a79144.PDF
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2026-07-22 20:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/1cf5b760-6df4-43c4-8a4b-3cd96f7908f4.PDF
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2026-07-21 20:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
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保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或 “公司”）首次公开发行5,556.00万股人民币普通股（A股）（以下
简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册（证监许可〔2026〕1306号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称
“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”、“保荐人”或“主承销商”）担任保荐人（主
承销商）。
发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票数量为5,556.00万股，占发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次
发行后公司总股本为55,556.00万股。
本次发行初始战略配售发行数量为1,111.20万股，占本次发行数量的20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次
战略配售设立的3个专项资产管理计划的初始认购数量合计为555.60万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额合计不超过42,000.
00万元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过42,000.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,111.40万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量
为1,333.40万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配
售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年7月28日（T+2日）刊登
的《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年7月23日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2026年7月16日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn
；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqr
b.cn ；经济参考网，网址 www.jjckb.cn ；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.
com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳嘉立创科技集团股份有限公司保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5d76d502-8fe4-4ac7-8153-f9738bdf80ad.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：董事会有关本次发行并上市的决议
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嘉立创（001232）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3569dde0-76df-4e2d-bb5f-5fe43bea1c6d.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：募集资金具体运用情况
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嘉立创（001232）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/234cc4dd-3fbd-4dc8-a4a0-9813c007f8a3.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委
员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2021 年 11 月，公司召开
2021 年第一届董事会第一次会议，审议通过了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与
考核委员会工作细则》。
公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《工作规则》等履行职
责，强化了公司董事会的决策功能，进一步完善了公司的治理结构。
其中审计委员会负责公司审计相关事宜，提名委员会负责选拔公司董事和高级管理人员，薪酬与考核委员会负责研究董事和高级
管理人员的薪酬政策与方案，战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2025 年 12 月，公司召开
2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
2026 年 4 月，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会专门委员会成员和主任委员。
截至本说明出具之日，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成具体如下：
委员会 主任委员 委员
战略委员会 丁会 袁江涛、杨林杰、蒲逊、王国璞
审计委员会 车晓昕 洪芳、程一木
提名委员会 赵亮 洪芳、程一木、马永胜、丁会、袁江涛、
委员会 主任委员 委员
高楚涛
薪酬与考核 洪芳 赵亮、马永胜、丁会、袁江涛
委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c3b28e6a-4298-4611-a6be-cc253ee2abd3.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7aed4e0f-c923-4322-81c9-688d8e2e9a99.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投
资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下：
一、落实投资者关系管理相关规定的安排
为切实提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收
益、参与重大决策等权利，发行人制定了相关制度和措施，充分保护投资者的相关权益。
（一）信息披露制度和流程
为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程（草案）》，制定了《信息披露管理制度》
。
《信息披露管理制度》详细规定了公司信息披露的内容、披露程序、保密措施，以及信息披露的管理责任划分等事项，确保公司
真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
为加强对公司投资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》
《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程（草案）》，制定了《投资者关系
管理制度》。该制度对投资者关系工作的基本原则、内容和方式、组织与实施等方面进行了明确规定。公司董事会秘书负责投资者关
系工作，董事会办公室作为投资者关系工作职能部门，负责公司投资者关系工作事务。
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司将严格按照上市后适用的《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，建立完善的投资者
关系管理制度并严格执行，为投资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度
保障，切实保护投资者权益。
二、股利分配决策程序
根据《公司法》及公司章程的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计
额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东会决议同意，按照股东持有的股份比例分配。
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
三、发行人股东投票机制的建立情况
《公司章程（草案）》《股东会议事规则》对上市后股东投票机制作出了明确规定，具体内容如下：
（一）累积投票制
股东会选举两名以上董事进行表决时，根据《公司章程（草案）》的规定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。单一股东及
其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，应当采用累积投票制。
（二）中小投资者单独计票机制
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）网络投票机制
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供视频会议、电话会议、网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。
（四）征集投票权的相关安排
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证券监督管理委员会的规定设
立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/77be5fa4-0f56-4c6c-8bf3-fb1088048347.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/cdfa85b9-bc94-4b22-be66-91492911029c.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复深圳嘉立创科技集团股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申请文
件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国
办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你
公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/96cfac16-c75c-4691-8218-c48b36846d3f.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4cad38f8-6e6a-47f2-b9cb-e8c681ad6428.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：与投资者保护相关的承诺
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嘉立创（001232）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8b56c6ea-2efc-46cd-9164-2b7e56cfb5b6.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司
股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
建立健全及运行情况说明
深圳嘉立创科技集团股份有限公司以（ 下简称“公公司） 申请首次公开发行股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册
管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东
大会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如简：
以一 股东会制度的建立健全及运行情况
为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上
市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东会议事规则》。
自股份公司设立下来，公司股东大会/股东会严格按照有关法律法规、《公司章程》《股东会议事规则》的规定规范运作，股东
依法履行股东议案、行使股东权利，股东大会/股东会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效。
以二 董事会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立董事会，对股东会负责。董事会由 12名董事组成，其中独立董事 5名。董事长
由董事会下全体董事过半数选举产生。公司非职工董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生，每届任期三年。董事
任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。
自股份公司设立下来，历次董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及相关规定规范运作，董事会成员依法履
行了《公司法》《董事会议事规则》所赋予的权利和义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
以三 监事会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司报告期内设立了监事会，对股东大会负责。公司取消监事会前监事会由三名监事组成
，其中设监事会主席 1名、职工代表监事 1名。自股份公司设立下来，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》及
相关规定规范运作，对公司重大事项进行了审议监督。监事会成员依法履行了《公司法》《监事会议事规则》所赋予的权利和义务，
对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
2025年 12月，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>、设置职工
代表董事并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
以四 独立董事制度的建立健全及运行情况
公司独立董事具有必备的专业知识和经验，能够按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职责，积极
参与公司决策，对公司的风险管理、内部控制、公司治理下及公司发展提出了宝贵的意见和建议，并对需要独立董事发表意见的事项
进行了认真审议并发表独立意见。独立董事下其独立客观的立场参与公司重大事项决策，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极
的作用。
公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、选聘、任期、职责、工作条件等作了详细的规定，符合上市公司治
理的规范性文件要求，其中适用于上市公司的规定将于公司首次公开发行股票并在主板上市之日起生效。
本次公开发行股票并上市后，独立董事将继续勤勉尽责地履行职责，公司也会为其发挥作用提供良好的机制环境和工作条件。
以五 董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书一名，由董事会聘任和解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书负责公司信
息披露、投资者关系管理和股东资料管理、公司股东会和董事会会议的筹备等事务。
公司制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职条件、选任、职责等作了详细的规定，符合上市公司治理的规范性文
件要求。
公司董事会秘书自任职下来，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行其职责，在按法定程序筹备本公司股
东大会/股东会和董事会会议、协调本公司与投资人的关系、处理本公司信息披露事务等方面发挥了积极的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c5c8199d-5b73-4a33-a3ce-6d8ad64bff44.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下称“本公司”）拟申请首次公开发行并上市（以下简称“发行上市”）。本公司就股东
信息披露相关事项承诺如下：
1、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律、法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形，
本公司股东符合相关法律法规的规定。
2、截至本承诺函签署之日，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）间接持有本公司少量股份，间
接持股比例 0.0041%；国泰海通证券全资子公司上海国泰海通证券资产管理有限公司作为管理人代表的资产管理计划“国君资管 162
8定向资产管理合同”间接持有本公司 0.0107%的股份。除此之外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存
在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形，与本公司股东不存在关联关系，与本公司也不存在其他权益关系。
3、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。
4、本公司已及时向上述中介机构提供真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，并依法履行了信息披
露义务。
5、本公司历史沿革中不存在股份代持等情形，本公司已在招股说明书中真实、准确、完整披露了股东信息。
6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的法律后果。
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：子公司、参股公司简要情况
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嘉立创（001232）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/853d1af6-3433-4dee-8570-7db4cc97cc26.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书
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嘉立创（001232）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/acb98d40-fbc1-4a11-83b3-5090bb63c382.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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嘉立创（001232）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/391b8585-be49-409f-a186-ad696d77c93b.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：内部控制鉴证报告
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嘉立创（001232）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/71306278-c90a-4311-8fff-1cc46252f49e.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│嘉立创：2026年半年度报告
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〖免责条款〗
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