公司公告☆ ◇001232 嘉立创 更新日期：2026-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：董事会有关本次发行并上市的决议 │
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：募集资金具体运用情况 │
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 │
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告 │
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 │
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告 │
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复 │
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 │
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：与投资者保护相关的承诺 │
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│2026-07-15 23:33 │嘉立创（001232）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明│
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：董事会有关本次发行并上市的决议
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嘉立创（001232）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/3569dde0-76df-4e2d-bb5f-5fe43bea1c6d.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：募集资金具体运用情况
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嘉立创（001232）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/234cc4dd-3fbd-4dc8-a4a0-9813c007f8a3.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委
员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2021 年 11 月，公司召开
2021 年第一届董事会第一次会议，审议通过了《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与
考核委员会工作细则》。
公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《工作规则》等履行职
责，强化了公司董事会的决策功能，进一步完善了公司的治理结构。
其中审计委员会负责公司审计相关事宜，提名委员会负责选拔公司董事和高级管理人员，薪酬与考核委员会负责研究董事和高级
管理人员的薪酬政策与方案，战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2025 年 12 月，公司召开
2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》
，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
2026 年 4 月，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了第二届董事会专门委员会成员和主任委员。
截至本说明出具之日，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成具体如下：
委员会 主任委员 委员
战略委员会 丁会 袁江涛、杨林杰、蒲逊、王国璞
审计委员会 车晓昕 洪芳、程一木
提名委员会 赵亮 洪芳、程一木、马永胜、丁会、袁江涛、
委员会 主任委员 委员
高楚涛
薪酬与考核 洪芳 赵亮、马永胜、丁会、袁江涛
委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c3b28e6a-4298-4611-a6be-cc253ee2abd3.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7aed4e0f-c923-4322-81c9-688d8e2e9a99.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册管
理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投
资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下：
一、落实投资者关系管理相关规定的安排
为切实提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收
益、参与重大决策等权利，发行人制定了相关制度和措施，充分保护投资者的相关权益。
（一）信息披露制度和流程
为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程（草案）》，制定了《信息披露管理制度》
。
《信息披露管理制度》详细规定了公司信息披露的内容、披露程序、保密措施，以及信息披露的管理责任划分等事项，确保公司
真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
为加强对公司投资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》
《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程（草案）》，制定了《投资者关系
管理制度》。该制度对投资者关系工作的基本原则、内容和方式、组织与实施等方面进行了明确规定。公司董事会秘书负责投资者关
系工作，董事会办公室作为投资者关系工作职能部门，负责公司投资者关系工作事务。
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司将严格按照上市后适用的《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，建立完善的投资者
关系管理制度并严格执行，为投资者尤其是中小投资者在获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面提供制度
保障，切实保护投资者权益。
二、股利分配决策程序
根据《公司法》及公司章程的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计
额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，经股东会决议同意，按照股东持有的股份比例分配。
股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
三、发行人股东投票机制的建立情况
《公司章程（草案）》《股东会议事规则》对上市后股东投票机制作出了明确规定，具体内容如下：
（一）累积投票制
股东会选举两名以上董事进行表决时，根据《公司章程（草案）》的规定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。单一股东及
其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的上市公司，应当采用累积投票制。
（二）中小投资者单独计票机制
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（三）网络投票机制
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供视频会议、电话会议、网络或其他方式为股东参加股东会提供便利。
（四）征集投票权的相关安排
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证券监督管理委员会的规定设
立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/77be5fa4-0f56-4c6c-8bf3-fb1088048347.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/cdfa85b9-bc94-4b22-be66-91492911029c.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复深圳嘉立创科技集团股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申请文
件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国
办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你
公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/96cfac16-c75c-4691-8218-c48b36846d3f.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
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嘉立创（001232）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/4cad38f8-6e6a-47f2-b9cb-e8c681ad6428.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：与投资者保护相关的承诺
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嘉立创（001232）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8b56c6ea-2efc-46cd-9164-2b7e56cfb5b6.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司
股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
建立健全及运行情况说明
深圳嘉立创科技集团股份有限公司以（ 下简称“公公司） 申请首次公开发行股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册
管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将股东
大会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明如简：
以一 股东会制度的建立健全及运行情况
为规范公司治理结构，保障股东依法行使权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《上
市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《公司章程》及《股东会议事规则》。
自股份公司设立下来，公司股东大会/股东会严格按照有关法律法规、《公司章程》《股东会议事规则》的规定规范运作，股东
依法履行股东议案、行使股东权利，股东大会/股东会的召集、召开及表决程序合法，决议合法有效。
以二 董事会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司设立董事会，对股东会负责。董事会由 12名董事组成，其中独立董事 5名。董事长
由董事会下全体董事过半数选举产生。公司非职工董事由股东会选举产生，职工董事由职工代表大会选举产生，每届任期三年。董事
任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。
自股份公司设立下来，历次董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》及相关规定规范运作，董事会成员依法履
行了《公司法》《董事会议事规则》所赋予的权利和义务，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
以三 监事会制度的建立健全及运行情况
根据《公司法》《公司章程》等规定，公司报告期内设立了监事会，对股东大会负责。公司取消监事会前监事会由三名监事组成
，其中设监事会主席 1名、职工代表监事 1名。自股份公司设立下来，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》及
相关规定规范运作，对公司重大事项进行了审议监督。监事会成员依法履行了《公司法》《监事会议事规则》所赋予的权利和义务，
对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。
2025年 12月，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>、设置职工
代表董事并修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
以四 独立董事制度的建立健全及运行情况
公司独立董事具有必备的专业知识和经验，能够按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定勤勉尽职地履行职责，积极
参与公司决策，对公司的风险管理、内部控制、公司治理下及公司发展提出了宝贵的意见和建议，并对需要独立董事发表意见的事项
进行了认真审议并发表独立意见。独立董事下其独立客观的立场参与公司重大事项决策，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极
的作用。
公司制定了《独立董事工作制度》，对独立董事的任职条件、选聘、任期、职责、工作条件等作了详细的规定，符合上市公司治
理的规范性文件要求，其中适用于上市公司的规定将于公司首次公开发行股票并在主板上市之日起生效。
本次公开发行股票并上市后，独立董事将继续勤勉尽责地履行职责，公司也会为其发挥作用提供良好的机制环境和工作条件。
以五 董事会秘书制度的建立健全及运行情况
公司设董事会秘书一名，由董事会聘任和解聘。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书负责公司信
息披露、投资者关系管理和股东资料管理、公司股东会和董事会会议的筹备等事务。
公司制定了《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书的任职条件、选任、职责等作了详细的规定，符合上市公司治理的规范性文
件要求。
公司董事会秘书自任职下来，严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行其职责，在按法定程序筹备本公司股
东大会/股东会和董事会会议、协调本公司与投资人的关系、处理本公司信息披露事务等方面发挥了积极的作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c5c8199d-5b73-4a33-a3ce-6d8ad64bff44.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下称“本公司”）拟申请首次公开发行并上市（以下简称“发行上市”）。本公司就股东
信息披露相关事项承诺如下：
1、本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律、法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形，
本公司股东符合相关法律法规的规定。
2、截至本承诺函签署之日，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）间接持有本公司少量股份，间
接持股比例 0.0041%；国泰海通证券全资子公司上海国泰海通证券资产管理有限公司作为管理人代表的资产管理计划“国君资管 162
8定向资产管理合同”间接持有本公司 0.0107%的股份。除此之外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存
在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形，与本公司股东不存在关联关系，与本公司也不存在其他权益关系。
3、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。
4、本公司已及时向上述中介机构提供真实、准确、完整的资料，积极和全面配合中介机构开展尽职调查，并依法履行了信息披
露义务。
5、本公司历史沿革中不存在股份代持等情形，本公司已在招股说明书中真实、准确、完整披露了股东信息。
6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的法律后果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e8dbe701-8b8c-4fd7-b416-40dd164bcdeb.PDF
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2026-07-15 23:33│嘉立创（001232）：子公司、参股公司简要情况
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嘉立创（001232）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/853d1af6-3433-4dee-8570-7db4cc97cc26.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书
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嘉立创（001232）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/acb98d40-fbc1-4a11-83b3-5090bb63c382.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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嘉立创（001232）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/391b8585-be49-409f-a186-ad696d77c93b.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：内部控制鉴证报告
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嘉立创（001232）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/71306278-c90a-4311-8fff-1cc46252f49e.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书
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嘉立创（001232）：国泰海通关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/2e1a2895-8dd9-4ca7-81e2-cab6b8d0fcfe.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：公司财务报告及审阅报告（2026年1月-3月）
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嘉立创（001232）：公司财务报告及审阅报告（2026年1月-3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/eb1f9a14-4b8b-426a-96de-40e22ed49c21.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表
│及审计报告
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嘉立创（001232）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表及审计报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/23704349-3d8d-4ada-823e-ff6a59aa9a46.PDF
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2026-07-15 23:30│嘉立创（001232）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书
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嘉立创（001232）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/b526b307-0ec6-4c3a-833b-182b2a3190fd.PDF
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2026-07-15 23:29│嘉立创（001232）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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嘉立创（001232）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/9d6e96ba-2b63-41f4-b755-6fe5277d9a14.PDF
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2026-07-15 23:24│嘉立创（001232）：公司章程（草案）
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嘉立创（001232）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/feeb3f9d-4219-4303-af3f-46c5beac3f06.PDF
【2.财报链接】 暂无数据
〖免责条款〗
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