公司公告☆ ◇001233 海安集团 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 16:32 │海安集团（001233）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-14 11:42 │海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 19:40 │海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-05 17:05 │海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 23:05 │海安集团（001233）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:58 │海安集团（001233）：2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:58 │海安集团（001233）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:58 │海安集团（001233）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:58 │海安集团（001233）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:58 │海安集团（001233）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 16:32│海安集团（001233）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日在指定的信息披露媒体上披露了《2025年年度报告》《2025
年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2025年度及 2026年第一季度生产经营等情况，公
司定于 2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明
会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方式，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、 说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）15:00-16:00
（二）会议召开地点：“价值在线”（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
二、 参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理朱振鹏先生，独立董事陆雅女士，副总经理、财务总监房霆先生，董事会秘书
林进柳先生，保荐代表人吴素楠先生。（注：如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、 投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 20 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1y13SkA5nJC 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 20日 15:00前通过上述方式进行会前提问。公司将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、 联系人及咨询办法
联系人：林进柳、郑伟达
电话：0594-7530335
邮箱：zqb@haiangroup.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c9365447-e6fc-4d39-a1b4-e49859646421.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 11:42│海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：
2026-013），其中，公司使用自有资金人民币 1,000万元认购嘉兴资烁极佳创业投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的上
述公告。近日，公司收到基金管理人通知，嘉兴资烁极佳创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续
，并取得《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
基金名称：嘉兴资烁极佳创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SAEP39
管理人名称：资烁（上海）私募基金管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2026年 5月 12日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/cf469804-40f8-44d4-9ba9-73c4c9d1c5f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 19:40│海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：
2026-013），其中，公司使用自有资金人民币 1,000万元认购嘉兴灵泽创业投资合伙企业（有限合伙）的财产份额，具体内容详见公
司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的上述公
告。近日，公司收到基金管理人通知，嘉兴灵泽创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得
《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
基金名称：嘉兴灵泽创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBWF74
管理人名称：杭州图灵资产管理有限公司
托管人名称：北京银行股份有限公司
备案日期：2026年 5月 8日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6813a623-f537-45d8-8131-ff9dbc6823b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:05│海安集团（001233）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：
2026-013），其中，公司使用自有资金人民币 3,000万元认购青岛仪象奔富创业投资基金合伙企业（有限合伙）的财产份额，具体内
容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》
的上述公告。
近日，公司收到基金管理人通知，青岛仪象奔富创业投资基金合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续
，并取得《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
基金名称：青岛仪象奔富创业投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SABR64
管理人名称：上海仪象投资管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2026年 4月 28日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/1139f6cc-ed75-43f1-91f3-7f87c77ebd37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 23:05│海安集团（001233）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026年
度向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）2026年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 69亿元的
综合授信额度，综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、保函、票据
池等；拟向相关银行申请综合授信额度的具体情况如下：
单位：人民币亿元
序号 银行名称 授信额度
1 中国工商银行莆田枫亭支行 30
2 中国进出口银行福建省分行 2
3 兴业银行股份有限公司莆田仙游支行 15
4 中国光大银行福州分行 5
5 招商银行莆田仙游支行 5
6 邮储银行仙游支行 5
7 浦发银行莆田分行 5
8 中国银行仙游支行 2
合计 69
上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信
额度；实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。公司可以土
地、厂房、机械设备进行融资抵押、以应收账款进行融资质押。
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公司拟授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理
层将遵守相关法律法规的规定，加强资金监管。
上述授权有效期为自公司2025年度股东会批准之日起至召开2026年度股东会作出新的决议之日止。在授权期限内，授信额度可循
环使用。
二、备查文件
《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e229120a-7a8c-4be0-a903-f6c5b34e1e4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:58│海安集团（001233）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年度内部控制评价报告
海安橡胶集团股份公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）内部控制制度和
评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性
进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：海安橡胶集团股份公司、海安俄罗斯有限公司、本溪市海鹏橡胶有限公司。
纳入评价范围的单位占比
指 标 占比
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 87.54%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 81.36%
纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金活动、担保业务
、募集资金、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、信息披露、研究与开发、财务报告、合同管理、信息系统、内部信息沟通
等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
（一）内部控制评价工作依据
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
（二）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素
，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，所采用的认定标准取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报
告潜在错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个方面的因素：（1）该缺陷是否具备合理可能性导致公司的内部控制不能及时
防止或发现并纠正财务报表潜在错报；（2）该缺陷单独或连同其它缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。
公司财务报告的内部控制缺陷认定定量和定性标准按照下列指标和原则进行确定。具体如下表所示：
项目 类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
财务报 定性标 1、公开披露信息存在虚假记 1、对于期末财务报告的控制 除上述重大缺陷、
告 准 载、误导性陈述；2、公司内部 存在一项或者多项缺陷且不 重要缺陷之外的
审计机构对内部控制的监督无 能合理保证编制的财务报表 其他控制缺陷。
效；3、控制环境无效；4、风 达到真实、完整的目标；2、
险管理职能无效；5、董事或高 中层及以下管理人员发生舞
级管理人员发生舞弊行为。 弊行为；3、公司内部控制审
计机构对内部控制的监督存
在漏洞。
定量标 影响利润总额的错报：错报≥ 影响利润总额的错报：最近 影响利润总额的
准 最近一个会计年度经审计利润 一个会计年度经审计利润总 错报：错报<最近
总额的 5%，且大于 1,000万元； 额的 3%≤错报<最近一个会 一个会计年度经
影响资产总额的错报：错报≥ 计年度经审计利润总额的 审计利润总额的
最近一个会计年度经审计资产 5%，且大于 500万元；影响 3%；影响资产总
总额的 1%。 资产总额的错报：最近一个 额的错报：错报<
会计年度经审计资产总额的 最近一个会计年
0.5%≤错报<最近一个会计年 度经审计资产总
度经审计资产总额的 1%。 额的 0.5%。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司根据自身的实际情况、管理现状和发展要求，在参照财务报告内部控制缺陷的基础上，合理确定了非财务报告内部控制缺陷
的定性和定量标准，根据其对内部控制目标实现的影响程度认定为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。其中：定量标准，即涉及金额大
小，根据造成直接财产损失绝对金额制定；定性标准，即涉及业务性质的严重程度，根据其直接或潜在负面影响的性质、影响的范围
等因素确定。
公司非财务报告内部控制缺陷认定定量标准和定性标准按照下列指标和原则进行确定。具体如下表所示：
项目 类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
非财务报 定性标 1、公司决策程序导致重 1、公司决策程序导致一般 1、公司决策程序效率
告 准 大失误；2、重要业务缺 性失误；2、重要业务制度 不高；2、一般业务制
乏制度控制或制度系统 或系统存在缺陷；3、缺陷 度或系统存在缺陷；
性失效；3、缺陷发生的 发生的可能性较高，会显著 3、缺陷发生的可能性
可能性高，会严重降低经 降低经营效率或效果，或显 较小，会降低经营效
营效率或效果，或严重偏 著偏离预期目标。 率或偏离预期目标。
离预期目标。
定量标 金额≥最近一个会计年度 最近一个会计年度经审计 金额<最近一个会计
准 经审计利润总额的 5%， 利润总额的 3%≤金额<最 年度经审计利润总额
且大于 1000 万元。 近一个会计年度经审计利 的 3%。
润总额的 5%，且大于 500
万元。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d8c3c84-6b97-4d98-8648-df1037c4ecbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:58│海安集团（001233）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 202
6年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务”）为公司年度审计机构，负
责公司 2026年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为
特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入
123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 16家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[
（2021）京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同
就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：许瑞生，2003 年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
，2022年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：牛又真，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈莹琳，2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务
所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：王传文，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年担任了多家上市公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人许瑞生、签字注册会计师牛又真、签字注册会计师陈莹琳、项目质量复核人王传文近三年内未曾因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
公司 2025年度财务报表审计收费为 130.00万元（含增值税），内部控制审计收费为 30.00 万元（含增值税）。2026 年度审计
费用延续 2025 年度的标准，总计 160万元（含增值税，其中年报审计费用 130万元，内控审计费用 30万元）。
容诚会计师事务
|