公司公告☆ ◇001233 海安集团 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 00:00 │海安集团（001233）：关于部分募集资金投资项目细分的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │海安集团（001233）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 00:00 │海安集团（001233）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │海安集团（001233）：关于全资子公司对外提供财务资助的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │海安集团（001233）：部分募集资金投资项目细分的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │海安集团（001233）：全资子公司对外提供财务资助的核查意见 │
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│2026-02-10 00:00 │海安集团（001233）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │海安集团（001233）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-13 18:33 │海安集团（001233）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 18:31 │海安集团（001233）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-10 00:00│海安集团（001233）：关于部分募集资金投资项目细分的公告
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海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 9日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集
资金投资项目细分的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一的“全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目”进行细化
拆分。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2152 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,649.3334万股，每股发行价格为人民币 48.00元，募集资金总额为人民币 223,16
8.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 12,415.11 万元，实际募集资金净额为人民币 210,752.89万元。上述募集资金已于 2025
年 11月 20日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报
告》（容诚验字〔2025〕361Z0060号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025
-010），公司首次公开发行股票募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 项目备案文号
金金额
1 全钢巨型工程子 全钢巨型工程子午 194,545.33 170,752.89 闽工信备
午线轮胎扩产及 线轮胎扩产项目 [2022]B010051号
自动化生产线技 全钢巨型工程子午 37,085.56 20,000.00
改升级项目 线轮胎自动化生产
线技改升级项目
2 研发中心建设项目 28,600.90 20,000.00 闽工信备
[2022]B010055号
合计 260,231.79 210,752.89 -
其中募投项目“全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目”总投资 194,545.33 万元，拟投入募集资金 170,752.89万元。项目计划在
公司现有厂区内新建炼胶车间及配套厂房并利用原有已建车间，购置密炼生产线、成型机、硫化机等主要生产及配套设备，以扩大全
钢巨型工程子午线轮胎产能。相关募集资金已存入募集资金专户，并签署了募集资金三方监管协议。
三、本次募集资金投资项目细化拆分的具体情况
（一）本次细分的原因
为使项目更精准地契合国家在支持先进制造业与现代服务业发展领域的战略导向，更好地对接国家产业政策，加快产业化进程，
公司经审慎研究，拟将原“全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目”（以下简称“原扩产项目”）中的炼胶环节建设内容拆分出来作为一
个募投项目（原扩产项目的子项目）。
（二）本次细化拆分的具体方案
公司拟将原扩产项目中计划实施的炼胶环节的建设内容（主要包括炼胶车间、密炼生产线及相关配套设备）拆分出来作为一个募
投项目（原扩产项目的子项目），命名为“高性能 OTR轮胎生产线配套工程建设项目”。该项目将在政府主管部门办理投资项目备案
手续。拆分后，“全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目”相应调减相关建设内容及投资规模，并同步变更投资项目备案信息。
上述细化拆分后，公司募投项目及拟投入募集资金情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金 项目备案文号
1 全钢巨型工程子 高性能 OTR轮胎 33,300 30,000 待备案取得
午线轮胎扩产及 生产线配套工程
自动化生产线技 建设项目
改升级项目 全钢巨型工程子午 161,245.33 140,752.89 闽工信备
线轮胎扩产项目 [2022]B010051号
全钢巨型工程子午 37,085.56 20,000.00
线轮胎自动化生产
线技改升级项目
2 研发中心建设项目 28,600.90 20,000.00 闽工信备
[2022]B010055号
合计 260,231.79 210,752.89 -
注：募集资金金额与项目投资总额之间存在资金缺口的，公司将通过使用自有资金或自筹的方式予以解决。
本次拆分属于对原扩产项目的细分，未改变原扩产项目募集资金的实际使用方向，未改变原扩产项目的总体投资内容、投资金额
及建设期，不影响原扩产项目的实施进度与预期效益，募投项目的实施主体和实施地点、实施方式亦未发生变化。
四、募集资金专户安排
为保证募集资金的规范使用与管理，公司提请董事会授权公司管理层，在必要的时候为拆分出来的“高性能 OTR轮胎生产线配套
工程建设项目”所需募集资金开立专门的募集资金存储专户。公司将于新专户开立后及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署
新的募集资金三方监管协议。调整后的“全钢巨型工程子午线轮胎扩产项目”将继续使用原募集资金专户，原有三方监管协议继续有
效。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次对部分募集资金投资项目的细分相关事宜，已经公司董事会审议通
过，履行了必要的审议程序，目前尚需提交公司股东会审议。本次拆分，未改变原扩产项目募集资金的实际使用方向，未改变原扩产
项目的总体投资内容、投资金额及建设期，不影响原扩产项目的实施进度与预期效益，不存在改变募集资金投向和损害上市公司及全
体股东，股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司细分部分募集资金投资项目的事项无异议。
六、备查文件
1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《国泰海通证券股份有限公司关于海安橡胶集团股份公司部分募集资金投资项目细分的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/cdbc2432-a961-4843-b28a-14808c78f973.PDF
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2026-02-10 00:00│海安集团（001233）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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海安集团（001233）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/f6474bcb-2d44-4f77-af00-664c2763aaed.PDF
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2026-02-10 00:00│海安集团（001233）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告
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一、对外投资概述
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 9日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资
设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金不超过 5,000万美元在香港设立全资子公司，并授权管理层及其授权人员具体
负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议
。本次对外投资设立香港全资子公司尚需通过相关政府主管部门审核及备案。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：海安国际控股（香港）有限公司 /HAIAN INTERNATIONALHOLDING (HONG KONG) LIMITED（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：不超过 5,000万美元
注册地址：中国香港
出资方式和持股比例：由公司以自有资金出资，100%持股。
经营范围：投资控股、资产管理、贸易、技术咨询。
上述信息以香港公司登记相关部门最终核准内容为准。
三、本次投资的目的和对公司的影响
此举旨在优化公司全球资源配置，拓展海外市场与投融资渠道，引进国际先进技术与管理经验，从而协同并强化公司主营业务，
提升长期竞争力与股东回报。对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
四、风险提示及风险控制措施
本次公司对外投资设立香港全资子公司尚需通过相关政府主管部门审核及备案，仍存在一定的不确定性。香港地区的法律法规、
政策体系、商业环境与中国大陆存在一定的差异，拟设立的香港子公司在后续运营过程中可能会面临一定的经营风险与管理风险。公
司将不断完善子公司管理体系，密切关注香港地区商业文化环境和法律法规的动态变化，积极防范和应对相关风险。
五、备查文件
1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/228e68d4-1fc5-4935-ac34-e793f202cb99.PDF
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2026-02-10 00:00│海安集团（001233）：关于全资子公司对外提供财务资助的公告
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重要内容提示：
1、资助对象：先锋股份公司
2、资助方式、金额及利息：海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司海安俄罗斯有限公司（以下简称“俄罗斯
海安”）以自有资金对外提供 138,181,389卢布的无息借款。
3、资助期限：自公司股东会审议通过之日起至 2028年 12月 31日。
4、履行的审议程序：2026年 2月 9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助
的议案》。
5、风险提示：公司全资子公司本次对外提供财务资助可能存在因资助对象届时不能按期、足额偿还的风险，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、财务资助事项概述
为了满足公司全资子公司俄罗斯海安之参股公司先锋股份公司的经营资金需求，俄罗斯海安与先锋股份公司于 2026年 2月 9日
签署了一份《借款合同》，俄罗斯海安拟以自有资金，按持股比例 51%向先锋股份公司提供 138,181,389卢布的财务资助，本次财务
资助的方式为无息借款，资助期限为自公司股东会审议通过之日起至 2028年 12 月 31 日。先锋股份公司的另一股东旗舰股份公司
按持股比例 49%，以同等条件提供财务资助。
公司全资子公司俄罗斯海安向先锋股份公司提供财务资助，有利于保证先锋股份公司的资金需求，本次财务资助不影响公司正常
业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
2026年 2月 9日，公司第二届董事会第十九次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资
助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次对外提供财务资助事
项尚需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：先锋股份公司（中文译名）
公司类型：股份公司
注册地址：俄罗斯联邦鄂木斯克州鄂木斯克市
成立时间：2024年 5月 13日
主营业务：矿用轮胎修补翻新、轮胎售后服务等
注册资本：10,000卢布
股权结构：俄罗斯海安持股 51%，旗舰股份公司持股 49%
2、被资助对象最主要财务指标
单位：千卢布
项目 2025年 9月 30日/2025年 1-9月 2024年 12月 31日/2024年度
资产总额 294,419 87,050
负债总额 310,192 95,886
净资产 -15,773 -8,836
营业收入 0 0
净利润 -6,938 -8,846
3、关联关系
被资助对象先锋股份公司为公司全资子公司持股 51%的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，先锋股份
公司与公司之间不存在关联关系。
4、被资助对象股东的基本情况
（1）股东一
公司名称：海安俄罗斯有限公司
注册资本：10,000卢布
注册地址：俄罗斯联邦克麦罗沃州克麦罗沃市
主营业务：矿用轮胎市场开拓及维护
股权结构：海安集团持股 100.00%
（2）股东二
公司名称：旗舰股份公司（中文译名）
注册资本：10,000卢布
注册地址：俄罗斯联邦克麦罗沃州克麦罗沃市
主营业务：生产橡胶轮胎、轮胎和内胎；修复橡胶轮胎和轮胎等
股权结构：自然人股东基里尔-弗拉基米罗维奇-秋宁持股 51%，自然人股东瓦列里-阿法纳西耶维奇-亚佐夫斯基持股 49%。
关联关系：与公司不存在关联关系
5、按出资比例履行义务情况
本次财务资助，俄罗斯海安和旗舰股份公司将按照各自股权比例，以同等条件向先锋股份公司提供无息财务资助。
6、历史财务资助情况
在上一会计年度（2025 年度），本公司及其控股子公司对先锋股份公司的财务资助金额为 122,152,204 卢布，所有款项均处于
正常履约状态，无到期未清偿情形。
三、财务资助协议的主要内容
1、出借方：海安俄罗斯有限公司
2、借款方：先锋股份公司
3、协议标的：出借方向借款方提供一笔无息借款，金额为 138,181,389卢布，借款方承诺在约定的期限内归还上述借款金额。
4、双方权利与义务：出借方应按本合同约定的资金划拨时间表将上述借款金额提交至借款方，主要用于借款方运营费用支出。
借款方应不迟于 2028年 12月 31日之前归还本合同所述的借款金额。该无息借款金额可由借款方提前偿还。
5、双方责任：若任何一方未履行其在本合同项下的义务，违约方应根据本合同条款及现行法律承担相应责任。借款方如果不能
按期还款，每延期一日，应向出借方支付万分之三的违约金。
6、合同终止：若海安橡胶集团股份公司股东会未批准本合同，则本合同自动终止；经双方协商一致同意；根据现行法律的其他
规定终止。
四、财务资助风险分析及风控措施
被资助对象先锋股份公司目前尚未产生营业收入，且处于亏损状态导致净资产为负，因此存在一定的偿债风险。先锋股份公司注
册资本较少，如果海安集团与旗舰股份公司拟对先锋股份公司增资事项（详见公司于 2025 年 12 月 27日披露的《关于对外投资暨
在境外设立合资工厂的公告》）未能达成，亦可能存在偿债风险。为控制相关风险，本次财务资助由双方股东按股权比例以同等条件
提供，主要用于先锋股份公司的经营周转，体现了风险共担原则；同时，公司将加快推进上述增资事项的达成，且公司将密切关注其
经营与财务状况、动态评估风险变化、督促提升资金使用效率。
五、董事会意见
公司全资子公司俄罗斯海安此次对外提供财务资助，是基于支持资助对象发展，以满足其经营资金需求，其另一股东旗舰股份公
司按持股比例 49%以同等条件提供财务资助。本次财务资助不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及预期金额
本次财务资助事项尚需提交公司股东会审议。如获批准，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额不超过 3.9
7 亿卢布，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 1.32%；截至目前，公司不存在财务资助逾期未收回的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司全资子公司对外提供财务资助事项已经公司董事会审议通过，尚需提交
公司股东会审议。本次财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
综上，保荐机构对公司全资子公司对外提供财务资助的事宜无异议。
八、备查文件
1、《海安橡胶集团股份公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《国泰海通证券股份有限公司关于海安橡胶集团股份公司全资子公司对外提供财务资助的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/419c3df4-c184-4e1b-a7e0-bc1fb0739d0c.PDF
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2026-02-10 00:00│海安集团（001233）：部分募集资金投资项目细分的核查意见
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海安集团（001233）：部分募集资金投资项目细分的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/6c9a86cd-c7b4-4049-ac3a-b9fd23e82872.PDF
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2026-02-10 00:00│海安集团（001233）：全资子公司对外提供财务资助的核查意见
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海安集团（001233）：全资子公司对外提供财务资助的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/e82e7fce-22c3-44b3-83fe-0f4bdcc1f3a6.PDF
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2026-02-10 00:00│海安集团（001233）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年 2月 9日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2026年 2月 4日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9
人（其中朱剑水先生、何明轩女士、吴任华女士、李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖
先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份
公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经
济参考报》上的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。
（二）审议通过了《关于全资子公司对外提供财务资助的议案》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》。（三）审议通过了《
关于部分募集资金投资项目细分的议案》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《
证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于部分募集资金投资项目细分的公告》。
（四）审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经
济参考报》上的《关
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