公司公告☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 16:07 │泰慕士（001234）：关于股东一致行动协议到期解除的公告 │
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│2026-02-06 18:29 │泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 18:29 │泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-21 16:52 │泰慕士（001234）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-21 16:51 │泰慕士（001234）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：向全资子公司增资的核查意见 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的公告 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-01-21 16:50 │泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-03-23 16:07│泰慕士（001234）：关于股东一致行动协议到期解除的公告
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重要内容提示：
1、本次一致行动协议到期解除前，股东陆彪、杨敏二人分别持有公司股份1,080万股、1,080万股，分别占公司总股本比例为 9.
87%、9.87%。
2、股东陆彪、杨敏签署的《一致行动协议》于 2026年 3月到期。经陆彪、杨敏双方协商，二人一致行动关系自《一致行动协议
》到期之日起自行解除。
3、虽然本次一致行动协议到期解除，但因陆彪、杨敏仍在股东新泰投资担任董事且各自持有新泰投资 45%股权，陆彪担任股东
泰达投资执行事务合伙人，杨敏担任股东泰然投资执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，股东新泰投
资、泰达投资、泰然投资、陆彪、杨敏构成一致行动人，因此，其在公司拥有的权益合并计算。
4、本次一致行动协议到期解除不涉及相关方各自持股数量及比例的增减变动，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，
亦不会对公司控制权的稳定性、日常生产经营产生重大影响。
一、《一致行动协议》的签署及履行情况
2021年 3月，陆彪、杨敏签署《一致行动协议》，该协议约定各方同意对公司下列事项采取一致行动：
同意在公司经营管理决策等事项中，保持一致行动；双方或由双方提名的董事将在股东大会、董事会中审议事项中作出完全一致
的表决。
同意在公司股东大会就任何事项进行审议表决时，双方及由双方直接或间接控制的公司股东必须保持投票的一致性。
同意在公司董事会就任何事项进行审议表决时，双方及由双方提名的董事必须保持股票的一致性。
本协议有效期为五年，自协议签署之日起生效。除非一方于协议期限届满前三个月提前通知其他方，本协议期限届满后自动续期
五年。
二、一致行动协议到期解除情况
《一致行动协议》于 2026年 3月到期，股东陆彪、杨敏双方协商确认协议到期后不再续期。
《一致行动协议》的权利义务关系终止后，陆彪、杨敏作为公司的股东及董事或高管，将根据有关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，依照各自的意愿、独立的享有和行使相关股东及董事或高管权利，履行相关股东及董事或高管义务。
三、一致行动协议到期解除不再续期的原因
如皋新泰投资有限公司（以下简称“新泰投资”）、南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰达投资）、南通泰
然股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰然投资）系陆彪、杨敏控股的企业。2025年 8月 12日，公司股东新泰投资、股东
陆彪、杨敏、泰达投资、泰然投资与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工集团”）签署了《股份转让协议》，新泰投资
向广州轻工集团转让其持有上市公司无限售条件流通股 32,813,168股，占上市公司总股本的29.99%。同时，新泰投资、股东泰达投
资、泰然投资放弃其合法持有的上市公司合计 23,186,832 股股份（约占上市公司总股本的 21.19%）对应的表决权。本次权益变动
后，广州轻工集团成为公司控股股东，广州市国资委成为公司实际控制人。
根据《股份转让协议》约定，陆彪、杨敏二人同意《一致行动协议》有效期届满后不再续期；鉴于《一致行动协议》于 2026 年
3月到期，陆彪、杨敏二人协商《一致行动协议》到期后不再续期。
四、本次一致行动协议到期解除后，各方持股情况
虽然本次一致行动协议到期解除，但因陆彪、杨敏仍在股东新泰投资担任董事且各自持有新泰投资 45%股权，陆彪担任股东泰达
投资执行事务合伙人，杨敏担任股东泰然投资执行事务合伙人，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条之规定，股东新泰投资、
泰达投资、泰然投资、陆彪、杨敏构成一致行动人，因此，其在公司拥有的权益合并计算。
相关股东关系、持有公司股份及表决权情况如下：
股东名称 一致行动关系 持股数量（股） 持股比例 持有表决权比例
新泰投资 陆彪、杨敏担任新泰 15,186,832 13.88% -
投资董事且分别持有
该公司 45%和 45%股
权
陆彪 陆彪担任执行事务合 10,800,000 9.87% 9.87%
伙人并持有泰然投资
泰达投资 90%财产份额 4,000,000 3.66% -
杨敏 10,800,000 9.87% 9.87%
泰然投资 杨敏担任执行事务合 4,000,000 3.66% -
伙人并持有泰然投资
90%财产份额
五、一致行动协议到期解除对公司的影响
1、一致行动协议的解除，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化截至 2026年 2月 27日，公司前十大股东及其持股情况
如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 广州轻工 32,813,168 29.99%
2 新泰投资 15,186,832 13.88%
3 陆彪 10,800,000 9.87%
4 杨敏 10,800,000 9.87%
5 泰然投资 4,000,000 3.66%
6 泰达投资 4,000,000 3.66%
7 高盛国际——自有资金 797,110 0.73%
8 缪玉华 780,400 0.71%
9 J.P. Morgan Securities PLC 608,305 0.56%
——自有资金
10 中国建设银行股份有限公 541,000 0.49%
司——诺安多策略混合型
证券投资基金
本次一致行动协议到期解除后，因新泰投资、泰达投资、泰然投资已放弃表决权，且陆彪、杨敏二人一致行动关系解除，持有公
司具备表决权股份的股东前三名分别为广州轻工（表决权比例 29.99%）、陆彪（表决权比例 9.87%）、杨敏（表决权比例 9.87%）
；新泰投资、陆彪、杨敏、泰达投资、泰然投资出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，该等情形将会进一步巩固公司第一
大股东广州轻工的控股股东地位，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化；不会对公司主营业务和财
务状况产生重大影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构，不存在损害公司及其他股
东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、一致行动协议的解除，不违反《证券法》《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不存在违反各自所作承诺的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/7dc6a98a-b384-4b31-bd14-c59c61eafdd8.PDF
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2026-02-06 18:29│泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会决议公告
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泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/d47ef6ba-d253-49d1-abcd-db39621d0a3f.PDF
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2026-02-06 18:29│泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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泰慕士（001234）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/22270107-0cac-4fa9-9ef2-9a3d95ab5912.PDF
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2026-01-21 16:52│泰慕士（001234）：关于修订《公司章程》的公告
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泰慕士（001234）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/b481c2e2-f6b7-4807-a963-4aa55cf6d060.PDF
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2026-01-21 16:51│泰慕士（001234）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 31日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于
召开第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内
容和方式。会议于 2026 年 1月 21 日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生
主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、陈静女士以现场方式参会，董事黄兆斌先生、简
玮仪女士、磨莉女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金和
总额不超过 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东会审议通过
之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过该议案。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2026-004）。
2、审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可控的原则，计划 2026 年度向金融机构申请不超过 3
.5 亿元人民币的综合授信融资额度。公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（
包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信
期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2026-002）。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行了修订，
并同时提请公司股东会授权董事会及其授权经办人在股东会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行政管理
部门最终核准、登记情况为准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026
-003）。
4、审议通过《关于向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的议案》
为满足全资子公司六安英瑞针织服装有限公司经营发展需要，公司拟向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资 33,600.00
万元，增资资金来源为公司前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集
资金，其中，前期使用募集资金形成的往来款增资31,938.13 万元，前期使用自有资金形成的往来款增资 21.18 万元，本次直接使
用自有资金增资 75.71 万元，直接使用募集资金增资 1,564.98 万元。本次增资完成后，六安英瑞针织服装有限公司注册资本将由
933.24859 万元增加至34,533.24859 万元，公司仍持有其 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及
经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
本次对全资子公司增资属于董事会决策权限，无须提交公司股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的
公告》（公告编号：2026-005）。5、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提请于 2026 年 2月 6 日（星期五）下午 15:00 在江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票
方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》（公
告编号：2026-006）。
三、备查文件
1.江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/aea4da75-c999-40e3-b8d3-e4a4bb9fd35f.PDF
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2026-01-21 16:50│泰慕士（001234）：向全资子公司增资的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰
慕士”或“公司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，就泰慕士使用募集资金和自有资金向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简
称“六安英瑞”）增资事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次增资基本情况
公司募投项目“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”、“英瑞针织服装二期项目”的实施主体为全资子公司六安英瑞，为
进一步提高全资子公司六安英瑞整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，公司拟向全资子公司六安英瑞增资33,600.00 万元，增资
资金来源为公司前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集资金，具体
构成如下：前期使用募集资金形成的往来款增资 31,938.13万元，前期使用自有资金形成的往来款增资 21.18 万元，本次直接使用
自有资金增资 75.71 万元，直接使用募集资金增资 1,564.98万元。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复
》（证监许可[2021]3765 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）26,666,700股，每股发行价格为 16.53元/股，募集资金总额 440,800,551.00元，扣除相关发行费
用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06元。募集资金已于2022 年 1月 5日划至公司指定账户
。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022 年 1月 5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师
报字[2022]第 ZA10011号《验资报告》。
三、募集资金投资项目基本情况
公司于 2022年 2月 24日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金
投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，具体情况
如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 投资总额 调整后募集资金投资金额
1 六安英瑞针织服装有限 36,400.70 23,000.00
公司搬迁改造项目
2 英瑞针织服装二期项目 14,116.40 9,000.00
3 偿还银行贷款及补充流 10,000.00 6,304.38
动资金
合 计 60,517.10 38,304.38
四、增资标的基本情况
1、公司名称：六安英瑞针织服装有限公司
2、成立日期：2000年 11月 8日
3、注册地址：安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北100米
4、法定代表人：陆彪
5、注册资本：933.24859万元
6、经营范围：生产、销售针织服装及纺织制品、道路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
7、与本公司关系：公司下属全资子公司，其未被列为失信被执行人
8、六安英瑞最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 35,636.43 39,635.55
负债总额 29,715.54 33,490.40
净资产 5,920.89 6,145.15
资产负债率 83.39% 81.50%
主要财务指标 2024 年（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 36,222.27 27,813.32
利润总额 108.05 78.92
净利润 -19.17 75.00
五、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是从公司全资子公司六安英瑞实际经营需要出发做出的慎重决策，即优化了六安英瑞资产负债结构，促进其良性运营和
可持续发展，符合公司整体发展战略和规划。
本次增资的对象为全资子公司，本次用于增资的往来款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关往来款的重大
争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
本次增资事项完成后，公司仍持有对全资子公司六安英瑞 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状
况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
六、本次增资后的募集资金管理
本次增资涉及的募集资金将存放于募集资金专户，由项目实施主体六安英瑞用于指定募集资金投资项目建设，公司已与六安英瑞
分别与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议，严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号—主板上市公司规范》等相关规定使用募集资金。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 1月 21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的议案
》。公司拟采用前期通过往来款对全资子公司六安英瑞投入的募集资金和自有资金、本次计划直接投入的自有资金和募集资金相结合
的方式向全资子公司六安英瑞进行增资，是基于经营需要，优化了其资产负债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体发
展战略和规划。本次增资事项完成后，公司仍持有对全资子公司六安英瑞 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对
公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
（二）董事会审计委员会审议情况
经审议，董事会审计委员会认为：本次拟向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资事项，有利于优化其资产负债结构，促进
其良好运营和可持续发展，符合公司整体发展战略和规划。相关审批程序合规有效，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，不会对
募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）独立董事专门会议审议情况
经审议，独立董事专门会议认为：公司本次向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资符合客观事实，优化了六安英瑞资产负
债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体发展战略和规划，增资事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文
件的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：泰慕士本次向全资子公司六安英瑞增资已经公司董事会、审计委员会审议通过，独立董事专门会议同意前
述事项，泰慕士已履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。综上，保荐人对泰慕士本次向全资子公司六安英瑞增资的
事项无异议。
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