公司公告☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 17:38 │泰慕士（001234）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-20 19:06 │泰慕士（001234）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-04-20 19:04 │泰慕士（001234）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-20 19:04 │泰慕士（001234）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-03-28 00:37 │泰慕士（001234）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 16:54 │泰慕士（001234）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-27 16:54 │泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（黄光明） │
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│2026-03-27 16:54 │泰慕士（001234）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 16:54 │泰慕士（001234）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-27 16:54 │泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（郑哲兰） │
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2026-04-23 17:38│泰慕士（001234）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：泰慕士，股票代码：001234）股票交易价格连续 2 个交
易日（2026 年 4 月 22 日、2026年 4 月 23 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、本公司关注、核实情况说明
针对公司股票价格异常波动情况，公司对相关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息。
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司、控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4.股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：“巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。
3.截至本公告日，公司 2026 年一季度报告拟于 2026 年 4月 27 日披露，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。公司严格遵
守《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，及时做好
相关内幕信息保密及登记管理，不存在内幕信息泄露等情形。
4.将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：投
资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41775ba1-7b39-4bc3-9e8b-ad7dbe2d2028.PDF
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2026-04-20 19:06│泰慕士（001234）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开了 2025 年年度股东会审议通过了《关于回
购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉
的议案》等议案。
因 2025 年度公司层面业绩未达到《2024 年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的
绩效考核目标，公司拟对2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予的 126 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 824,100 股进行回购注销，回购注销股票占公司回购前总股本的 0.75%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 109,413,70
0股减少至 108,589,600 股，注册资本由 109,413,700 股减少至 108,589,600 股。公司将及时披露回购注销完成公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起 45 日内，
均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人
如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：本公告之日起 45 日内。
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。
3.联系地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部。
4.联系电话：0513-87770989
5.传真电话：0513-87505566
6.电子邮件：tmscw@nttms.com
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3794b065-d50f-4845-806e-fbfca43e5a46.PDF
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2026-04-20 19:04│泰慕士（001234）：2025年度股东会法律意见书
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泰慕士（001234）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c6d98766-d61d-424f-908a-eb2d9a3435ea.PDF
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2026-04-20 19:04│泰慕士（001234）：2025年度股东会决议公告
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泰慕士（001234）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d91f12e6-6f2c-4570-a662-83914275b3a6.PDF
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2026-03-28 00:37│泰慕士（001234）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告
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泰慕士（001234）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d661fee3-bb75-4f26-b5a6-395c85230e17.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：公司章程（2026年3月）
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泰慕士（001234）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d6707d1-5f99-4fa0-a843-c1d721a3b69c.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（黄光明）
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各位股东及股东代表：
作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥
独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人黄光明，男，1970 年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1989 年 7 月至 2000 年 12 月
历任武汉市国营汉南农场技术员、会计，2001 年 1 月至 2002 年 12 月任职武汉市汉阳区高新技术企业创业服务中心财务经理，20
03 年 1 月至 2005 年 12 月任职广州朗桦会计师事务所审计经理，2006 年 1 月至 2007 年 12 月任职广东金桥会计师事务所副总
经理，2008年 1月至 2008 年 12 月任职佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理，2009 年 1月至 2010 年 12 月历任深圳融通供
应链股份公司、深圳嘉力达实业有限公司财务总监，2011 年 2月至 2019 年 8月任职广东安居宝数码科技股份公司财务总监，2020
年 6月至 2020 年 12 月任职千里马机械供应链股份有限公司顾问，2021 年1 月至 2022 年 10 月任职佛山市顺德区鑫还宝资源利
旧有限公司财务总监，2022年 11 月至 2023 年 12 月任职广州高澜节能技术股份有限公司财务总监，2021 年12 月至 2025 年 12
月任职深圳光华伟业股份有限公司独立董事，2024 年 10 月至今任职广东恒通土地房地产资产评估有限公司顾问。本人自 2025年 1
0月 31日起担任公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏泰慕士针纺科技股份
有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事的履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，公司共计召开 9次董事会，因任职时间关系，本人应出席会议 2次，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等
有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营
管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2025 年度，本人对董
事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。
2025年度，公司共召开股东会 4次，本人应出席会议 0次。
独立董事 本报告期 本报告期 亲自出席 委托出席董 缺席董事会 缺席 出席股东会
姓名 召开董事 应参加董 （次） 事会次数 次数 （次） 次数
会次数 事会次数
黄光明 9 2 2 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责，具体情况如下：
1、审计委员会
2025 年度，审计委员会召开了 7次会议，因任职时间关系，本人在担任审计委员会召集人期间，组织召开了 2次审计委员会会
议，本人均亲自出席会议。对财务负责人的聘任、部分募投项目延期等事项进行了审议，均投了赞成票，没有提出异议。
2、战略委员会
2025 年度，战略委员会召开了 2次会议，因任职时间关系，本人在担任战略委员会委员期间，共召开了 1次战略委员会会议，
本人亲自出席会议。对公司部分募投项目延期的议案进行审议，切实履行了相关职责和义务。
3、提名委员会
2025 年度，提名委员会召开了 3次会议，因任职时间关系，本人在担任提名委员会委员期间，共召开了 2次提名委员会会议，
本人均亲自出席会议，对公司聘任高级管理人员的议案进行了审议，认真审查了相关人员的任职资格和履职能力。
4、独立董事专门会议
2025 年度，独立董事专门会议召开了 6次，因任职时间关系，本人在担任公司独立董事期间，共召开了 1次独立董事专门会议
，本人亲自出席，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理等事项进行了认真审阅，客观、审慎地发表意见。
本年独立董事专门会 本年应参加独立董事专门 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
议次数 会议次数
6 1 1 0 -
（三）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人除出席董事会、专门委员会等会议外，还积极通过会谈、电话等多种方式保持与公司管理层的有效沟
通，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进
展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经
营管理提出建议。
（五）公司配合独立董事履职情况
本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，做好独立董事监督、指导的职能。
公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务
板块的经营发展状况，并提供相应的资料文件，使本人能做出独立、公正的判断。
（六）其他工作情况
1、2025 年在职期间，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2025 年在职期间，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、2025 年在职期间，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2025 年在职期间，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
5、2025年在职期间，没有公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）提名董事、聘任高级管理人员、财务负责人及其他人员
2025年 10月 31日公司召开 2025年第三次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董
事会非独立董事和第三届董事会独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会
委员、聘任高级管理人员等相关议案。
2025 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了聘任高级管理人员的议案。
上述审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）部分募投项目的延期
2025 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了部分募投项目延期的议案。
本人认为：公司对部分募投项目延期是根据客观原因和项目实施的实际情况做的审慎决定，未改变项目的实施主体、实施方式、
项目用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露
的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定对
公司进行不定期现场考察，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制
等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独
立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习了中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所等监管部门发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，进一
步加深了对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
五、总体评价和建议
本人 2025 年度任职期间，积极履行了独立董事职责，严格按照相关法律法规，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参
与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在此，对公司董事
会及管理层对本人履行职责的过程中给予的积极配合及支持表示衷心的感谢。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入 了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、 为促进公司稳健经营，发挥独立董事作用，利用自身专业知识和经验为公司发展 提供更多有建设性
的意见和建议。
独立董事：黄光明
http://disc.stat
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：关于召开2025年度股东会的通知
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泰慕士（001234）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f8e6f702-3e27-4886-be9b-647a87e815c2.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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泰慕士（001234）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/714f9e71-f547-43bd-95a1-f81bc829ceaf.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（郑哲兰）
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泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（郑哲兰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a798670e-8c78-466d-986d-034da2c1efa3.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（吴卫宏）
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各位股东及股东代表：
作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥
独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴卫宏，男，1968 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，机械工程师、ISO9000
高级审核员(TUV CERT)、国际培训师(CAPELLE-TTT)、美国 UL 公司中国区领导人和全球领导人培训项目学习。1990 年 7月至 1996
年 7月历任广州市制伞工业公司机械工程师、制造厂技术厂长、新产品研究室主任、公司体制改革领导小组成员，1996 年 7月至 19
98年 11 月历任广州嘉利电器有限公司电器厂副厂长、公司销售领导小组成员；1998年 11 月至 2003 年 8 月历任 TUV 南德（中国
）广州分公司市场代表、市场营销部经理；2013 年至 2019 年期间，分别兼任广州国有大型企业集团（广州电气装备集团和广州智
能装备产业集团）董事；2023 年 9 月至今，任职美国 UL 公司,历任广州办事处首席代表、中国区高管。本人自 2025年 10月 31日
起担任公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏泰慕士针纺科技股份
有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事的履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，公司共计召开 9次董事会，因任职时间关系，本人应出席会议 2次，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等
有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营
管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2025 年度，本人对董
事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。
2025年度，公司共召开股东会 4次，本人应出席会议 0次。
独立董事 本报告期 本报告期 亲自出席 委托出席董 缺席董事会 缺席 出席股东会
姓名 召开董事 应参加董 （次） 事会次数 次数 （次） 次数
会次数 事会次数
吴卫宏 9 2 2 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责，具体情况如下：
1、审计委员会
2025 年度，审计委员会召开了 7次会议，因任职时间关系，本人在担任审计委员会委员期间，共召开了 2次审计委员会会议，
本人均亲自出席会议。对财务负责人的聘任、部分募投项目延期等事项进行了审议，均投了赞成票，没有提出异议。
2、战略委员会
2025 年度，战略委员会召开了 2次会议，因任职时间关系，本人在担任战略委员会委员期间，共召开了 1次战略委员会会议，
本人亲自出席会议。对公司部分募投项目延期的议案进行审议，切实履行了相关职责和义务。
3、提名委员会
2025 年度，提名委员会召开了 3次会议，因任职时间关系，本人在担任提名委员会委员期间，共召开了 2次提名委员会会议，
本人均亲自出席会议，对公司聘任高级管理人员的议案进行了审议，认真审查了相关人员的任职资格和履职能力。
4、独立董事专门会议
2025 年度，独立董事专门会议召开了 6次，因任职时间关系，本人担任公司独立董事期间，共召开了 1次独立董事专门会议，
本人亲自出席会议，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理等事项进行了认真审阅，客观、审慎地发表意见。
本年独立董事专门会 本年应参加独立董事专门 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
议次数 会议次数
6 1 1 0 -
（三）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人除出席董事会、专门委员会等会议外，还积极通过会谈、电话等多种方式保持与公司管理层的有效沟
通，认真听取
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