公司公告☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 19:16 │泰慕士（001234）：关于部分限制性股票回购注销完成暨持股5%以上股东及其一致行动人权益被动增加触│
│ │及1%整数倍的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │泰慕士（001234）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │泰慕士（001234）：收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告 │
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│2026-07-01 00:00 │泰慕士（001234）：广州轻工工贸集团有限公司免于发出要约事宜的法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │泰慕士（001234）：《泰慕士收购报告书》之法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │泰慕士（001234）：关于控股股东持股比例因公司注销回购股份被动增加至30%以上暨免于要约收购的提 │
│ │示性公告 │
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│2026-07-01 00:00 │泰慕士（001234）：泰慕士收购报告书摘要 │
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│2026-07-01 00:00 │泰慕士（001234）：泰慕士收购报告书 │
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│2026-06-26 17:22 │泰慕士（001234）：关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-10 19:52 │泰慕士（001234）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-07-01 19:16│泰慕士（001234）：关于部分限制性股票回购注销完成暨持股5%以上股东及其一致行动人权益被动增加触及1%
│整数倍的公告
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泰慕士（001234）：关于部分限制性股票回购注销完成暨持股5%以上股东及其一致行动人权益被动增加触及1%整数倍的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/12b62356-6ff5-4c08-8a0f-e9fd2429c3a1.PDF
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2026-07-01 00:00│泰慕士（001234）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期对应的公司层面业绩
考核目标未达成，公司决定回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计 824,100 股。其中，首次授予激励对象 72 名，合计已获
授但尚未解除限售的限制性股票 711,000 股；预留授予激励对象 54 名，合计已获授但尚未解除限售的限制性股票 113,100 股。占
公司回购前总股本的 0.75%。
2、截至本公告日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本次限制性股票回购注销的手续办理。回购注销完
成后，公司股份总数由109,413,700 股变更至 108,589,600 股。
一、2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2024 年 3月 18 日，公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
2、2024 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
公司独立董事就本次股权激励计划事宜召开了独立董事专门会议，审议发表意见，并公开征集委托投票权。
3、2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 28 日，公司激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激
励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2024 年 4 月 3 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具了《关于 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
5、2024 年 5月 8日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》。同日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议并发表意见。
6、2024 年 5月 22 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（2024-035）
7、2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2024
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就
的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》等议案，监事会对本次解除限售、本次回
购注销相关事项进行了核查并发表意见。
8、2025 年 4 月 26 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。就减资事宜通知债
权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
9、2026 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议、2026 年董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于回购注
销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订（公司章程）的议
案》。同日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议对本次回购注销相关事项发表了意见；2026
年董事会薪酬与考核委员会第一次会议对本次回购注销相关事项进行了核查并发表意见。2026 年 4月 20 日，公司 2025 年度股东
会审议通过上述议案。
二、本次回购注销相关情况
1、回购注销原因、数量及回购价格
根据公司《激励计划》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票解除限售条件"相关规定，2024 年至 2
026 年会计年度中将分年度对公司层面的业绩指标进行考核，以公司达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。若
因公司在相应年度未满足对应业绩考核目标而使得当年度限制性股票未能解除限售，则公司应按照激励计划的规定对该部分限制性股
票作回购注销处理。
根据公司《激励计划》《实施考核办法》，公司首次授予及预留授予的限制性股票在第二个解除限售期对应公司层面业绩考核目
标为“以 2023 年净利润为基础，2025 年净利润较 2023 年增长不低于 20%”。经审计，公司 2025 年度扣除非经常性损益后归属
于上市公司股东的净利润为 5,036.90 万元，较 2023 年度相同口径净利润 6519.13 万元减少 22.74%，未能满足第二个解除限售期
公司层面业绩考核目标，相应限制性股票无法解除限售。
本次回购注销涉及激励对象共计 126 名，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 824,100 股。其中，首次授予激励对象 72
名，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 711,000 股；预留授予激励对象 54 名，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11
3,100 股。占公司回购前总股本的 0.75%。
2、回购价格
根据公司《激励计划》，首次授予部分限制性股票的回购价格为：8.94 元/股×(1+同期银行基准存款利率×限制性股票授予完
成登记之日至董事会审议通过回购注销议案之日期间天数÷365 天）；预留授予部分限制性股票的回购价格为：8.44 元/股×(1+同
期银行基准存款利率×限制性股票授予完成登记之日至董事会审议通过回购注销议案之日期间天数÷365 天）。回购资金总额为7,50
8,870.84 元。
3、回购资金来源
本次用于回购限制性股票的资金全部为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票的完成情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次回购注销导致公司注册资本减少的事项出具了《验资报告》信会师报字【2026】
第 ZA14799 号。公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2026 年 6 月 30 日完成办理。本次回购注销完成后，公司总股本从1
09,413,700 股变更为 108,589,600 股。
四、本次回购注销后公司股本结构及控股股东持股比例被动变化情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 109,413,700 股变更为108,589,600 股。本次回购注销不会导致公司控股股东及实际
控制人发生变化，公司股本总额和股权分布仍符合上市的条件。公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例 （+/-） 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 17,928,200.00 16.39% -824,100.00 17,104,100.00 15.75%
无限售条件股份 91,485,500.00 83.61% 91,485,500.00 84.25%
股份总数 109,413,700.00 100.00% 108,589,600.00 100.00%
注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
也不会影响公司股权激励继续有效实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，推动公司持续发展，为股东创造价值。
六、备查文件
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d58430f2-042f-4899-908d-df89916bf25c.PDF
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2026-07-01 00:00│泰慕士（001234）：收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告
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泰慕士（001234）：收购报告书暨免于发出要约收购申请之财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/002bbd37-e891-4ed2-861e-a57f22c75e1e.PDF
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2026-07-01 00:00│泰慕士（001234）：广州轻工工贸集团有限公司免于发出要约事宜的法律意见书
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泰慕士（001234）：广州轻工工贸集团有限公司免于发出要约事宜的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/716a9d18-f175-4f7c-a617-2c9c9f0bcecb.PDF
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2026-07-01 00:00│泰慕士（001234）：《泰慕士收购报告书》之法律意见书
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泰慕士（001234）：《泰慕士收购报告书》之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/80977794-bbb0-44a2-b6fc-385e20cd4895.PDF
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2026-07-01 00:00│泰慕士（001234）：关于控股股东持股比例因公司注销回购股份被动增加至30%以上暨免于要约收购的提示性
│公告
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泰慕士（001234）：关于控股股东持股比例因公司注销回购股份被动增加至30%以上暨免于要约收购的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/af3072a2-d556-4fe9-8457-f3c8355390fe.PDF
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2026-07-01 00:00│泰慕士（001234）：泰慕士收购报告书摘要
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泰慕士（001234）：泰慕士收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/177d5e30-7e83-4555-b905-07d47299bf8e.PDF
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2026-07-01 00:00│泰慕士（001234）：泰慕士收购报告书
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泰慕士（001234）：泰慕士收购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/344dbcbe-f43c-4d2b-9224-6ffd4d75777c.PDF
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2026-06-26 17:22│泰慕士（001234）：关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月21日召开第三届董事会第三次会议和2026年2月6日召
开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的议案》。具体内容详见公司2026年1月2
2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向全资子公司六安英瑞针织服装有限公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。
一、全资子公司完成工商变更并换发营业执照的基本情况
近日，六安英瑞针织服装有限公司已完成工商变更登记，并领取了六安市市场监督管理局核发的新的营业执照，具体内容如下：
名称：六安英瑞针织服装有限公司
统一社会信用代码：91341500719981559H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：磨莉
注册资本：345,332,485.9 元整
成立日期：2000 年 11 月 8日
住所：安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北 100 米经营范围:生产、销售针织服装及纺织制品、道路普通
货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
《六安英瑞针织服装有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/01239929-d0c7-4fc7-9df0-67d59ef3c7ea.PDF
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2026-06-10 19:52│泰慕士（001234）：2025年年度权益分派实施公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年度
股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通过，2025 年度权益分派方案为：以
公司总股本 109,413,700 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 2.9 元（含税），共计派发现金红利31,729,973 元（含税
）。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金股利 2.9 元（
含税），相应变动现金股利分配总额。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为109,413,700 股。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 109,413,700 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.900000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益
分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.610000 元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投
资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.580000元；持股 1个月以上至 1年（含 1
年）的，每 10 股补缴税款 0.290000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 17 日，除权除息日：2026 年 6月 18 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****913 如皋新泰投资有限公司
2 03*****576 陆彪
3 03*****496 杨敏
4 08*****065 南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****171 南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6月 9日至登记日：2026 年 6月17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号
咨询联系人：王霞
咨询电话：0513-87770989
传真电话：0513-87505566
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、中国结算深圳公司确认有关确认权益分派方案具体实施时间的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5d505a5c-b913-406c-ae17-ff22e5821319.PDF
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2026-06-03 15:57│泰慕士（001234）：关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名吴卫宏先生为公司第三届董事会独立董事候
选人。2025 年 10 月 31 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，选举吴卫宏先生为第三届董事会独立董事，任期自 2025 年第
三次临时股东会选举通过之日起三年。
截至公司 2025 年第三次临时股东会通知发出之日，吴卫宏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其已承诺将
参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事吴卫宏先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训
（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/c2c048a4-fb8e-4095-95f7-287e3dbf162e.PDF
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2026-04-26 16:08│泰慕士（001234）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于
召开第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内
容和方式。会议于 2026 年 4月 24 日下午 14 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长黄兆斌先生
主持。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中：董事黄兆斌先生、陆彪先生、杨敏女士以现场方式参会，董事简玮仪女士、
磨莉女士、陈静女士、黄光明先生、吴卫宏先生、郑哲兰女士以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会在全面审核公司 2026 年第一季度报告后，认为：公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第
一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
《2026 年第一季度报告全文》（公告编号：2026-023）具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
三、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2、《2026 年董事会审计委员会第三次会议相关事项的审核意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7c468113-2f83-42c7-8411-b2c971ee4559.PDF
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2026-04-26 16:06│泰慕士（001234）：2026年一季度报告
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泰慕士（001234）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/458a6b3c-e5ca-4bd8-b97f-db854131ad0a.PDF
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2026-04-23 17:38│泰慕士（001234）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：泰慕士，股票代码：001234）股票交易价格连续 2 个交
易日（2026 年 4 月 22 日、2026年 4 月 23 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关
规定，属于股票交易异常波动情形。
二、本公司关注、核实情况说明
针对公司股票价格异常波动情况，公司对相关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影
响的未公开重大信息。
2.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3.公司、控股股东和实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4.股票异动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：“巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。
3.截至本公告日，公司 2026 年一季度报告拟于 2026 年 4月 27 日披露，未公开的定期业绩信息未向第三方提供。公司严格遵
守《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，及时做好
相关内幕信息保密及登记管理，不存在内幕信息泄露等情形。
4.将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：投
资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/41775ba1-7b39-4bc3-9e8b-ad7dbe2d2028.PDF
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2026-04-20 19:06│泰慕士（001234）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开了 2025 年年度股东会审议通过了《关于回
购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉
的议案》等议案。
因 2025 年度公司层面业绩未达到《2024 年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的
绩效考核目标，公司拟对2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予的 126 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票共计 824,100 股进行回购注销，回购注销股票占公司回购前总股本的 0.75%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 109,413,70
0股减少至 108,589,600 股，注册资本由 109,413,700 股减少至 108,589,600 股。公司将及时披露回购注销完成公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起 45 日内，
均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效
性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人
如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人具体申报方式如下：
1.申报时间：本公告之日起 45 日内。
2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理
人有效身份证的原件及复印件。
3.联系地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部。
4.联系电话：0513-87770989
5.传真电话：0513-87505566
6.电子邮件：tmscw@nttms.com
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3794b065-d50f-4845-806e-fbfca43e5a46.PDF
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2026-04-20 19:04│泰慕士（001234）：2025年度股东会法律意见书
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泰慕士（001234）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c6d98766-d61d-424f-908a-eb2d9a3435ea.PDF
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2026-04-20 19:04│泰慕士（001234）：2025年度股东会决议公告
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泰慕士（001234）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d91f12e6-6f2c-4570-a662-83914275b3a6.PDF
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2026-03-28 00:37│泰慕士（001234）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告
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泰慕士（001234）：2025年环境、社会和治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d661fee3-bb75-4f26-b5a6-395c85230e17.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：公司章程（2026年3月）
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泰慕士（001234）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d6707d1-5f99-4fa0-a843-c1d721a3b69c.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（黄光明）
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各位股东及股东代表：
作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥
独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人黄光明，男，1970 年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1989 年 7 月至 2000 年 12 月
历任武汉市国营汉南农场技术员、会计，2001 年 1 月至 2002 年 12 月任职武汉市汉阳区高新技术企业创业服务中心财务经理，20
03 年 1 月至 2005 年 12 月任职广州朗桦会计师事务所审计经理，2006 年 1 月至 2007 年 12 月任职广东金桥会计师事务所副总
经理，2008年 1月至 2008 年 12 月任职佛山市远思达管理咨询有限公司副总经理，2009 年 1月至 2010 年 12 月历任深圳融通供
应链股份公司、深圳嘉力达实业有限公司财务总监，2011 年 2月至 2019 年 8月任职广东安居宝数码科技股份公司财务总监，2020
年 6月至 2020 年 12 月任职千里马机械供应链股份有限公司顾问，2021 年1 月至 2022 年 10 月任职佛山市顺德区鑫还宝资源利
旧有限公司财务总监，2022年 11 月至 2023 年 12 月任职广州高澜节能技术股份有限公司财务总监，2021 年12 月至 2025 年 12
月任职深圳光华伟业股份有限公司独立董事，2024 年 10 月至今任职广东恒通土地房地产资产评估有限公司顾问。本人自 2025年 1
0月 31日起担任公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏泰慕士针纺科技股份
有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事的履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，公司共计召开 9次董事会，因任职时间关系，本人应出席会议 2次，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等
有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营
管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2025 年度，本人对董
事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。
2025年度，公司共召开股东会 4次，本人应出席会议 0次。
独立董事 本报告期 本报告期 亲自出席 委托出席董 缺席董事会 缺席 出席股东会
姓名 召开董事 应参加董 （次） 事会次数 次数 （次） 次数
会次数 事会次数
黄光明 9 2 2 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责，具体情况如下：
1、审计委员会
2025 年度，审计委员会召开了 7次会议，因任职时间关系，本人在担任审计委员会召集人期间，组织召开了 2次审计委员会会
议，本人均亲自出席会议。对财务负责人的聘任、部分募投项目延期等事项进行了审议，均投了赞成票，没有提出异议。
2、战略委员会
2025 年度，战略委员会召开了 2次会议，因任职时间关系，本人在担任战略委员会委员期间，共召开了 1次战略委员会会议，
本人亲自出席会议。对公司部分募投项目延期的议案进行审议，切实履行了相关职责和义务。
3、提名委员会
2025 年度，提名委员会召开了 3次会议，因任职时间关系，本人在担任提名委员会委员期间，共召开了 2次提名委员会会议，
本人均亲自出席会议，对公司聘任高级管理人员的议案进行了审议，认真审查了相关人员的任职资格和履职能力。
4、独立董事专门会议
2025 年度，独立董事专门会议召开了 6次，因任职时间关系，本人在担任公司独立董事期间，共召开了 1次独立董事专门会议
，本人亲自出席，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理等事项进行了认真审阅，客观、审慎地发表意见。
本年独立董事专门会 本年应参加独立董事专门 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
议次数 会议次数
6 1 1 0 -
（三）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人除出席董事会、专门委员会等会议外，还积极通过会谈、电话等多种方式保持与公司管理层的有效沟
通，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进
展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经
营管理提出建议。
（五）公司配合独立董事履职情况
本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，做好独立董事监督、指导的职能。
公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务
板块的经营发展状况，并提供相应的资料文件，使本人能做出独立、公正的判断。
（六）其他工作情况
1、2025 年在职期间，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2025 年在职期间，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、2025 年在职期间，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2025 年在职期间，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
5、2025年在职期间，没有公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）提名董事、聘任高级管理人员、财务负责人及其他人员
2025年 10月 31日公司召开 2025年第三次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董
事会非独立董事和第三届董事会独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会
委员、聘任高级管理人员等相关议案。
2025 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了聘任高级管理人员的议案。
上述审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）部分募投项目的延期
2025 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了部分募投项目延期的议案。
本人认为：公司对部分募投项目延期是根据客观原因和项目实施的实际情况做的审慎决定，未改变项目的实施主体、实施方式、
项目用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露
的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定对
公司进行不定期现场考察，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制
等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独
立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习了中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所等监管部门发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，进一
步加深了对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
五、总体评价和建议
本人 2025 年度任职期间，积极履行了独立董事职责，严格按照相关法律法规，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参
与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在此，对公司董事
会及管理层对本人履行职责的过程中给予的积极配合及支持表示衷心的感谢。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入 了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、 为促进公司稳健经营，发挥独立董事作用，利用自身专业知识和经验为公司发展 提供更多有建设性
的意见和建议。
独立董事：黄光明
http://disc.stat
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：关于召开2025年度股东会的通知
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泰慕士（001234）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f8e6f702-3e27-4886-be9b-647a87e815c2.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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泰慕士（001234）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/714f9e71-f547-43bd-95a1-f81bc829ceaf.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（郑哲兰）
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泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（郑哲兰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a798670e-8c78-466d-986d-034da2c1efa3.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（吴卫宏）
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各位股东及股东代表：
作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥
独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴卫宏，男，1968 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，机械工程师、ISO9000
高级审核员(TUV CERT)、国际培训师(CAPELLE-TTT)、美国 UL 公司中国区领导人和全球领导人培训项目学习。1990 年 7月至 1996
年 7月历任广州市制伞工业公司机械工程师、制造厂技术厂长、新产品研究室主任、公司体制改革领导小组成员，1996 年 7月至 19
98年 11 月历任广州嘉利电器有限公司电器厂副厂长、公司销售领导小组成员；1998年 11 月至 2003 年 8 月历任 TUV 南德（中国
）广州分公司市场代表、市场营销部经理；2013 年至 2019 年期间，分别兼任广州国有大型企业集团（广州电气装备集团和广州智
能装备产业集团）董事；2023 年 9 月至今，任职美国 UL 公司,历任广州办事处首席代表、中国区高管。本人自 2025年 10月 31日
起担任公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏泰慕士针纺科技股份
有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事的履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
2025年度，公司共计召开 9次董事会，因任职时间关系，本人应出席会议 2次，严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等
有关规定，亲自出席会议，未发生缺席或者委托他人出席董事会会议的情形。每次会议召开前，本人认真审阅相关会议材料，与经营
管理层进行有效沟通，在审议重大事项时，积极参与讨论，并基于客观、审慎思考对相关事项进行投票表决。2025 年度，本人对董
事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票的情形。
2025年度，公司共召开股东会 4次，本人应出席会议 0次。
独立董事 本报告期 本报告期 亲自出席 委托出席董 缺席董事会 缺席 出席股东会
姓名 召开董事 应参加董 （次） 事会次数 次数 （次） 次数
会次数 事会次数
吴卫宏 9 2 2 0 0 0 0
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间，公司各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责，具体情况如下：
1、审计委员会
2025 年度，审计委员会召开了 7次会议，因任职时间关系，本人在担任审计委员会委员期间，共召开了 2次审计委员会会议，
本人均亲自出席会议。对财务负责人的聘任、部分募投项目延期等事项进行了审议，均投了赞成票，没有提出异议。
2、战略委员会
2025 年度，战略委员会召开了 2次会议，因任职时间关系，本人在担任战略委员会委员期间，共召开了 1次战略委员会会议，
本人亲自出席会议。对公司部分募投项目延期的议案进行审议，切实履行了相关职责和义务。
3、提名委员会
2025 年度，提名委员会召开了 3次会议，因任职时间关系，本人在担任提名委员会委员期间，共召开了 2次提名委员会会议，
本人均亲自出席会议，对公司聘任高级管理人员的议案进行了审议，认真审查了相关人员的任职资格和履职能力。
4、独立董事专门会议
2025 年度，独立董事专门会议召开了 6次，因任职时间关系，本人担任公司独立董事期间，共召开了 1次独立董事专门会议，
本人亲自出席会议，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理等事项进行了认真审阅，客观、审慎地发表意见。
本年独立董事专门会 本年应参加独立董事专门 亲自出席（次） 缺席（次） 备注
议次数 会议次数
6 1 1 0 -
（三）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025 年度任职期间，本人除出席董事会、专门委员会等会议外，还积极通过会谈、电话等多种方式保持与公司管理层的有效沟
通，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，及时获悉公司各重大事项的进
展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经
营管理提出建议。
（四）公司配合独立董事履职情况
本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网
络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，做好独立董事监督、指导的职能。
公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务
板块的经营发展状况，并提供相应的资料文件，使本人能做出独立、公正的判断。
（五）其他工作情况
1、2025 年在职期间，本人未对董事会相关议案提出异议；
2、2025 年在职期间，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、2025 年在职期间，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2025 年在职期间，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
5、2025年在职期间，没有公开向股东征集股东权利的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）提名董事、聘任高级管理人员、财务负责人及其他人员
2025年 10月 31日公司召开 2025年第三次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董
事会非独立董事和第三届董事会独立董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会
委员、聘任高级管理人员等相关议案。
2025 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了聘任高级管理人员的议案。
上述审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）部分募投项目的延期
2025 年 12 月 11 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了部分募投项目延期的议案。
本人认为：公司对部分募投项目延期是根据客观原因和项目实施的实际情况做的审慎决定，未改变项目的实施主体、实施方式、
项目用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露
的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定对
公司进行不定期现场考察，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制
等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独
立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习了中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所等监管部门发布的有关规章、规范性文件及其他相关文件，进一
步加深了对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
五、总体评价和建议
本人 2025 年度任职期间，积极履行了独立董事职责，严格按照相关法律法规，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参
与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。在此，对公司董事
会及管理层对本人履行职责的过程中给予的积极配合及支持表示衷心的感谢。
2026 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入 了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、
为保护广大投资者的合法权益、 为促进公司稳健经营，发挥独立董事作用，利用自身专业知识和经验为公司发展 提供更多有建设性
的意见和建议。
独立董事：吴卫宏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f0e6d3c4-4896-4749-a3e4-a7223734492a.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（换届离任-蔡卫华）
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泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（换届离任-蔡卫华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1e975d80-13fd-486a-9550-ca871cc8e7cb.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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泰慕士（001234）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fc2e6534-a8bb-41ac-ba3b-d78fde1f04ce.PDF
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2026-03-27 16:54│泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（换届离任-傅羽韬）
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泰慕士（001234）：2025年度独立董事述职报告（换届离任-傅羽韬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bf558f87-846f-4cd2-93ab-f5d0fedca005.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：关于2025年度利润分配预案的公告
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泰慕士（001234）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/073e8354-54a2-4a1c-a8a8-e514bff5a1b0.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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泰慕士（001234）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7418f20f-03e0-4d35-8d23-67fc03afcb26.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：2025年度董事会工作报告
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泰慕士（001234）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ef73c81c-f71f-40a1-bb7a-68cc5909c3fb.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：2025年度财务决算报告
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泰慕士（001234）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a57dcb4a-49b4-4b73-b1dc-1d63ef9a6d0c.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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泰慕士（001234）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/362c6c80-4c38-4f61-a366-b9a09a02021d.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 26日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《
关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 824,100 股限制性股票，公司注册资本总数将由 10,941.3
7 万元减少至 10,858.96 万元；公司股份总数将由10,941.37万股减少至10,858.96万股。根据上述注册资本及股份总数变更情况，
公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司注册资本由 10,941.37 万元减少至 10,858.96 万元。
二、《公司章程》修订的相关情况
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,941.37 万元。 10,858.96 万元。
第二十一条 公司股份总数为人民币 第二十一条 公司股份总数为人民币
10,941.37 万股，均为人民币普通股。 10,858.96 万股，均为人民币普通股。
三、其他事项
1、除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
3、本事项需提请股东会授权董事会及其授权经办人在股东会审议通过后具体办理《公司章程》备案等手续，相关修订以工商行
政管理部门最终核准、登记情况为准。
四、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、修订后的《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e1d4e347-c569-4646-9d0b-6b4e070a1fa2.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：2025年度内部控制自我评价报告
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泰慕士（001234）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/85b82348-e5c9-423d-908d-483ac286e734.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：泰慕士2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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泰慕士（001234）：泰慕士2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f8a04047-d816-4884-b22c-b999a76381ca.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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情况评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2
010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会
计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员情况
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 802 名。
3、业务规模
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05 亿元。
2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 15 家。
4、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
人 事件 裁）金额 部分投资者以证券虚假陈述责
金亚科技、周旭 2014年报 任纠纷为由对金亚科技、立信
辉、立信 2015年重组、 所提起民事诉讼。根据有权人
保千里、东北证 2015年报、 民法院作出的生效判决，金亚
券、银信评估、 2016年报 科技对投资者损失的12.29%部
立信等 分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年
年度报告，2016年半年度报告、
年度报告，2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017年
12月 29日期间因虚假陈述行
为对保千里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责任。目前胜
诉投资者对立信申请执行，法
院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事
尚余 500 务所职业责任保险，足以有效
万元 化解执业诉讼风险，确保生效
1,096 万元 法律文书均能有效执行。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42 次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从
业人员 151 名。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4 月 24 日，公司召开 2025 年董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
》，并同意提请董事会审议。
2025 年 4月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第二十次会议，审议通过了上述议案，公司独立董事
就上述事项发表了独立董事专门会议审核意见。
2025 年 5月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过上述议案。三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，立信对公司2025年
度财务报告进行了审计，对2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放与使用情况、非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，立信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，立
信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度
审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立公正的对公司财务及内部控制
情况进行审计，形成相关报告。2025 年 4月 24 日，公司召开 2025 年董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于续聘公司 20
25 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会与立信沟通协商公司 2025 年度财务报告的审计事项，包括 2025 年度审计工作的人员安排、审计范围
、重要时间节点、审计重点等相关事项的沟通，确定审计工作计划；并对 2025 年度审计调整事项、审计结论等相关事项进行沟通，
了解审计工作进展情况。在立信出具初步审计意见后，与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，了解审计情况。
（三）公司于 2026 年 3月 26 日召开 2026 年董事会审计委员会第二次会议，审议通过《2025 年年度报告及其摘要》、《202
5 年度内部控制自我评价报告》等相关议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审核，在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分讨论与沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bcf0faf5-9451-4f31-ab79-bcae1821eb4f.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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泰慕士（001234）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/02a76b6c-0d75-4949-ad61-c8fec902c639.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：关于会计政策变更的公告
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泰慕士（001234）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f87c36bf-44b4-4507-a7ff-cd380b4934f7.PDF
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2026-03-27 16:52│泰慕士（001234）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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泰慕士（001234）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/935e7546-7999-4ca1-83ee-c708571463c4.PDF
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2026-03-27 16:51│泰慕士（001234）：关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票的公告
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泰慕士（001234）：关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1087ef8a-fe98-477c-9940-ada2bb886bc7.PDF
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2026-03-27 16:51│泰慕士（001234）：2025年年度报告摘要
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泰慕士（001234）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/fce5fbc3-c102-4a00-a93d-7330fd3bf9cd.PDF
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2026-03-27 16:51│泰慕士（001234）：第三届董事会第四次会议决议公告
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泰慕士（001234）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6e7b4283-1199-4a59-8f17-246b0fe62454.PDF
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2026-03-27 16:51│泰慕士（001234）：回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票的核查意见
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泰慕士（001234）：回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a316f81d-7bd1-4922-8005-104e020eff8c.PDF
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2026-03-27 16:51│泰慕士（001234）：2025年年度报告
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泰慕士（001234）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f59f33ad-371a-4d06-814d-1b0888fb5a54.PDF
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2026-03-27 16:50│泰慕士（001234）：2025年年度审计报告
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泰慕士（001234）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d96dcdad-140c-4ab9-8fb5-d3a1c2d9e240.PDF
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2026-03-27 16:50│泰慕士（001234）：2025年度内部控制审计报告
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泰慕士（001234）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ff27570c-2456-425d-b80b-57f245ae2724.PDF
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2026-03-27 16:50│泰慕士（001234）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZA10450号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母
公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于2026年 3月 26日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10447号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025年度财务报表时
所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二六年三月二十六日
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方 上市公 2025年 2025年 2025 2025 2025 占 占用性质
用 与上市 司核算 期初占 度占用 年度 年度 年期 用
公司的 的 用资金 累计发 占 偿还 末 形
关联关 会计科 余额 生金额 用资 累计 占用 成
系 目 （不含 金的 发生 资金 原
利息） 利 金额 余 因
息(如 额
有)
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方 上市公 2025年 2025年 2025 2025 2025 往 往来性质
来 与上市 司核算 期初往 度往来 年度 年度 年期 来 （经营性
公司的 的 来资金 累计发 往 偿还 末 形 往来
关联关 会计科 余额 生金额 来资 累计 往来 成 非经营性
系 目 （不含 金的 发生 资金 原 往来
利息） 利 金额 余 因
息(如 额
有)
控股股东、实际 广州纺织品进出 受同一 应收账 11.67 11.67 销 经营性往
控制人及其附属 口集团有限公 控制方 款 售 来
企业 司 控制
上市公司的子公 六安英瑞针织服 全资子 其他应 25,307 6,651. 31,95 往 非经营性
司及其附属企业 装有限公司 公司 收款 .63 68 9.31 来 往来
款
其他关联方及其
附属企业
总计 25,307 6,663. 31,97
.63 35 0.98
本表已于 2026年 3月 26日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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2026-03-27 16:50│泰慕士（001234）：华泰联合证券有限责任公司关于泰慕士2025年募集资金存放和使用情况专项核查报告
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泰慕士（001234）：华泰联合证券有限责任公司关于泰慕士2025年募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2e797100-b75f-4725-afb9-f44f43401319.PDF
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2026-03-27 16:50│泰慕士（001234）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见
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泰慕士（001234）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/502f8d4d-1ca9-4266-b71a-f91c3195e19d.PDF
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2026-03-27 16:50│泰慕士（001234）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告
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泰慕士（001234）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8472a8f1-67cf-4729-a8c0-5dcfda45dc3c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│泰慕士：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225186333.PDF
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2026-03-28│泰慕士：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225039779.PDF
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2025-10-27│泰慕士：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735748.PDF
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2025-08-23│泰慕士：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554875.PDF
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2025-04-29│泰慕士：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223367748.PDF
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2025-04-26│泰慕士：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316339.PDF
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2024-10-29│泰慕士：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539026.PDF
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2024-08-24│泰慕士：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220959078.PDF
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2024-04-26│泰慕士：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219821524.PDF
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