公司公告☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 19:14 │泰慕士（001234）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-07 19:14 │泰慕士（001234）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-02-20 00:00 │泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │泰慕士（001234）：关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │泰慕士（001234）：第二届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │泰慕士（001234）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │泰慕士（001234）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │泰慕士（001234）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见20250219 │
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│2025-01-20 16:52 │泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-07 16:52 │泰慕士（001234）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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2025-03-07 19:14│泰慕士（001234）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现议案否决的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2025年3月7日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年3月7日9:15-15:00的任意时间。
2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：公司董事长陆彪先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 95 人，代表有表决权的公司股份数合计为 77,930,000 股
，占公司有表决权股份总数109,433,700股的 71.2121 %。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 77,600,000 股，占公司有表决
权股份总数 109,433,700 股的 70.9105 %；通过网络投票的股东共 90 人，代表有表决权的公司股份数合计为 330,000 股，
占公司有表决权股份总数 109,433,700 股的0.3016 %。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 90人，代表有表决权的公司股份数合计为 330,000 股
，占公司有表决权股份总数109,433,700股的 0.3016 %。
其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 0股的 0 %；通过网络投票的股
东共 90 人，代表有表决权的公司股份数合计为 330,000股，占公司有表决权股份总数 109,433,700 股的 0.3016 %。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、提审议案表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 77,848,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8949 ％；反对 51,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0665 ％；弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0386 ％。
中小股东表决情况：同意 248,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.1818 ％；反对 51,800 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份的 15.6970 ％；弃权 30,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 9.1212 ％。
2、审议通过《关于 2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 77,845,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8914 ％；反对 56,400 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0724 ％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0362 ％。
中小股东表决情况：同意 245,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 74.3636 ％；反对 56,400 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 17.0909 ％；弃权 28,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 8.5455 ％
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）见证律师姓名：刘桢一、鲁逸恺
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2．《德恒上海律师事务所关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/24a11c0a-4f94-46b8-9208-8d931f296f42.PDF
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2025-03-07 19:14│泰慕士（001234）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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泰慕士（001234）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/09020cbc-2968-4ca1-864e-5bba31b273bc.PDF
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2025-02-20 00:00│泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/5926ec0e-29cb-4a67-b77c-cb04fa2726c7.PDF
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2025-02-20 00:00│泰慕士（001234）：关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 19日召开第二届董事会第十九次会议，第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如
下：
一、公司向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可控的原则，计划 2025 年度向金融机构申请不超过 5
.5 亿元人民币的综合授信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业
务。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等
）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自股东大会审议通过之日起一
年内有效。
二、相关审核批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
本次向银行申请综合授信额度的事项已经公司于 2025年 2月 19日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。上述事项尚需提
交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
本次向银行申请综合授信额度的事项已经公司于 2025年 2月 19日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过。
三、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/51fe9809-bdcb-43c5-a05c-a957f1225d56.PDF
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2025-02-20 00:00│泰慕士（001234）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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泰慕士（001234）：第二届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/de7caacc-4a58-4f05-a497-d87bdff3d45a.PDF
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2025-02-20 00:00│泰慕士（001234）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 15日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于
召开第二届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、
内容和方式。会议于 2025年 2月 19日下午 3点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会
议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生、蔡卫华先生现场参会，董事傅羽韬先生以通讯方
式参加会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金和
总额不超过 50,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通
过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事召开 2025年第一次独立董事专门会议审议通过该议案。
公司保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于 2025年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足发展需要，公司及控股子公司六安英瑞针织服装有限公司本着风险可控的原则，计划 2025 年度向金融机构申请不超过 5
.5 亿元人民币的综合授信融资额度，公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（
包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权
期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-005）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025年 3月 7日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会，对本次会议尚待提交股东大会审议的议案
进行审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
三、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/64dc2a1a-aeb0-4a50-8241-e2c069b822cd.PDF
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2025-02-20 00:00│泰慕士（001234）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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泰慕士（001234）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ae4a164a-ad47-4b4b-859a-caecf64e0671.PDF
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2025-02-20 00:00│泰慕士（001234）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见20250219
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泰慕士（001234）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见20250219。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/3adaaaf1-dc53-4389-9539-07038f1f22d1.PDF
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2025-01-20 16:52│泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/69fe2b72-2445-4e0a-98ca-e7f24ae5f0e9.PDF
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2025-01-07 16:52│泰慕士（001234）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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泰慕士（001234）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/987ea7c5-20ad-439d-8f74-814ae3cabf01.PDF
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2025-01-07 16:50│泰慕士（001234）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见.
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泰慕士（001234）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见.。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/c77b8638-35d5-402a-9e2d-d5897701f8ca.PDF
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2024-11-28 17:17│泰慕士（001234）：关于部分募投项目延期的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模
均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人发表了无异议的核查意见。本次部
分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复
》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为
16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043
,841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对
募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集
资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金的实际情况，对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，具体
情况如下：
单位：元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资 调整后募集资金
金额 投资金额
1 六安英瑞针织服装有限 364,007,000.00 360,000,000.00 230,000,000.00
公司搬迁改造项目
2 英瑞针织服装二期项目 141,164,000.00 140,000,000.00 90,000,000.00
3 偿还银行贷款及补充流 100,000,000.00 100,000,000.00 63,043,841.06
动资金
合 计 605,171,000.00 600,000,000.00 383,043,841.06
截止 2024 年 10 月 31 日，公司及子公司募投项目投资进度情况如下：
单位：元
序号 项目名称 募集资金 截至期末累计投 截至期末投
投资金额 资金额 资进度
（未经审计）
1 六安英瑞针织服装有限 230,000,000.00 237,033,857.00 103.06%
注
公司搬迁改造项目
2 英瑞针织服装二期项目 90,000,000.00 2,048,024.62 2.28%
3 偿还银行贷款及补充流 63,043,841.06 63,257,038.64 100.34%
注
动资金
合 计 383,043,841.06 302,338,920.26 78.93%
注：1、“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”募集资金于 2024 年 6 月 24 日使用完毕并完成资金账户注销。
注：2、“偿还银行贷款及补充流动资金项目”已于 2022 年 8 月完成。
二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一） 本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到
可使用状态的时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 预计达到可使用状态 预计达到可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）
1 英瑞针织服装二期项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（二） 本次部分募投项目延期的具体原因
募集资金投资项目在前期虽然经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受宏观经济波动、外部市场需求变动、设备采购交
付周期等因素影响，投资进度较原计划有所放缓。为保证募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合自身发展战略、业务
开展情况和行业发展趋势，采取了审慎的资金投入策略，确保资源投入能够产生较好的效益。
“英瑞针织服装二期项目”系“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”二期建设项目，在“六安英瑞针织服装有限公司搬迁
改造项目”完工后开始建设，该项目已于近期开工建设。
基于上述情况，为维护全体股东的利益，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估，拟将“英瑞
针织服装二期项目”的预计达到可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
三、重新论证募投项目
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》6.3.9 规定：超过最近一次募集资金投资计
划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决
定是否继续实施该项目。因此，公司对“英瑞针织服装二期项目”进行了重新论证。
（一）项目建设的必要性
随着全球经济的复苏和国内外市场消费需求持续恢复以及服装产业链供应链有序稳定运行，我国服装行业生产平稳回升。随着居
民整体收入水平的提升以及健康生活理念深入人心，消费者对服装的品质、款式、舒适度等方面的要求不断提高，市场需求呈现多样
化、个性化趋势。
技术的发展不断推动服装产业的转型升级，服装制造正逐步向自动化、智能化和信息化方向发展。在成衣制造环节，通过引进计
算机辅助和全自动裁床等半自动或全自动设备、智能立库系统和新一代成衣自动吊挂线，快速地适应缝纫生产品种转换的需要，进而
缩短生产周期，降低劳动力成本，提高生产效率，提高产品质量。
（二）项目建设的可行性
公司根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规与市场情况自主进行生产经营活动。国家工信部、国家发改委、商务部、市场
监督管理总局、中国纺织工业联合会、中国服装协会等部门机构先后出台了多项政策与规划，如《纺织工业提质升级实施方案（2023
—2025 年）》、《纺织工业“十四五”发展纲要》、《中国服装行业“十四五”发展指导意见和 2035 年远景目标》等，鼓励企业
装配先进生产工艺和机器设备，提升行业整体技术水平，扶持服装行业的发展。
公司已具备了实施本次项目所需的各项条件。在生产技术方面，已建立了具备自身特色的竞争优势，公司现有生产线岗位分工明
确，生产、技术人员经验丰富，生产设备适应性强，并制定了完善的质量控制程序。在企业管理方面，公司高层管理团队具有丰富的
服装制造行业管理经验，能够较为准确地把握行业发展动态；公司中层管理团队具备较强的执行力，能够实现公司采购、生产以及销
售等业务线高效衔接。
四、本
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