公司公告☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 18:22 │泰慕士（001234）：关于股东预计将解除一致行动关系的公告 │
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│2025-11-12 17:37 │泰慕士（001234）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人│
│ │员的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会法律意见 │
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │泰慕士（001234）：关于选举产生第三届职工代表董事的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │泰慕士（001234）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │泰慕士（001234）：第二届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │泰慕士（001234）：2025年三季度报告 │
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2025-11-26 18:22│泰慕士（001234）：关于股东预计将解除一致行动关系的公告
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重要内容提示：
1、因公司股东如皋新泰投资有限公司、南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）、南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）、
陆彪、杨敏与广州轻工工贸集团有限公司于 2025年 8月 12日签订《股份转让协议》，根据《股份转让协议》约定，股东陆彪、杨敏
决定二人签署的《一致行动协议》在有效期届满后不再续期。
2、根据《一致行动协议》约定，除非一方于协议期限届满前三个月通知其他方，协议期限届满后自动续期；股东陆彪、杨敏二
人现已决定《一致行动协议》于 2026年 3月 1日到期后，不再续期。
3、《一致行动协议》到期后，陆彪、杨敏及相关股东预计将解除一致行动关系，公司将密切相关股东解除一致行动事宜的进展
情况，并敦促各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性分析、谨慎决策、注意投资风险。
4、公司股东陆彪、杨敏签署的《一致行动协议》将于 2026年 3月 1日到期。经陆彪、杨敏双方协商，一致行动关系自《一致行
动协议》到期之日起自行解除，所持有公司的股份不再合并计算。
5、上述一致行动关系的解除不涉及相关方各自持股数量及比例的增减变动，亦不会对公司控制权的稳定性、日常生产经营产生
重大影响。
一、《一致行动协议》的签署及履行情况
2021年 3月 1日，陆彪、杨敏签署《一致行动协议》，该协议约定各方同意对公司下列事项采取一致行动：
同意在公司经营管理决策等事项中，保持一致行动；双方或由双方提名的董事将在股东大会、董事会中审议事项中作出完全一致
的表决。
同意在公司股东大会就任何事项进行审议表决时，双方及由双方直接或间接控制的公司股东必须保持投票的一致性。
同意在公司董事会就任何事项进行审议表决时，双方及由双方提名的董事必须保持股票的一致性。
本协议有效期为五年，自协议签署之日起生效。除非一方于协议期限届满前三个月提前通知其他方，本协议期限届满后自动续期
五年。
二、解除一致行动关系情况
（一）一致行动协议到期情况
《一致行动协议》将于 2026 年 3月 1日到期，股东陆彪、杨敏双方协商确认协议到期后不再续期。
《一致行动协议》的权利义务关系终止后，陆彪、杨敏作为公司的股东及董事或高管，将根据有关法律、法规和规范性文件及《
公司章程》的规定，依照各自的意愿、独立的享有和行使相关股东及董事或高管权利，履行相关股东及董事或高管义务。
（二）一致行动关系到期解除不再续期的原因
如皋新泰投资有限公司（以下简称“新泰投资”）、南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰达投资）、南通泰
然股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰然投资）系陆彪、杨敏控股的企业。2025年 8月 12日，公司股东新泰投资、股东
陆彪、杨敏、泰达投资、泰然投资与广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工集团”）签署了《股份转让协议》，新泰投资
向广州轻工集团转让其持有上市公司无限售条件流通股 32,813,168股，占上市公司总股本的29.99%。同时，新泰投资、股东泰达投
资、泰然投资放弃其合法持有的上市公司合计 23,186,832 股股份（约占上市公司总股本的 21.19%）对应的表决权。本次权益变动
后，广州轻工集团成为公司控股股东，广州市国资委成为公司实际控制人。
根据《股份转让协议》约定，陆彪、杨敏二人同意《一致行动协议》有效期届满后不再续期；鉴于《一致行动协议》将于 2026
年 3月 1日到期，陆彪、杨敏二人协商《一致行动协议》到期后不再续期。
三、本次解除一致行动关系后各方持股情况
本次解除一致行动关系不涉及股东及其一致行动人各自持股数量的增减。股东陆彪、杨敏及各自控制的主体持股情况如下：
本次解除一致行动关系前
股东名称 一致行动关系 持股数量 （股） 持股比例 持有表决权比例
陆彪 一致行动人 10,800,000 9.87% 9.87%
泰达投资 4,000,000 3.66% -
杨敏 10,800,000 9.87% 9.87%
泰然投资 4,000,000 3.66% -
新泰投资 15,186,832 13.88% -
合计 44,786,832 40.93% 19.74%
本次解除一致行动关系后
股东名称 一致行动关系 持股数量 （股） 持股比例 持有表决权比例
陆彪 - 10,800,000 9.87% 9.87%
泰达投资 陆彪持有泰达 4,000,000 3.66% -
投资 90%财产
份额并担任执
行事务合伙人
陆彪及其控制 - 14,800,000 13.53% 9.87%
的企业小计
杨敏 - 10,800,000 9.87% 9.87%
泰然投资 杨敏持有泰然 4,000,000 3.66% -
投资 90%财产
份额并担任执
行事务合伙人
杨敏及其控制 - 14,800,000 13.53% 9.87%
的企业小计
新泰投资 陆彪、杨敏分别 15,186,832 13.88% -
持有该公司
45%和 45%股权
四、解除一致行动关系对公司的影响
1、一致行动人关系的解除，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基
本面未发生重大变化；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有
规范的法人治理结构，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
2、一致行动人关系的解除，不违反《证券法》《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不存在违反各自所作承诺的
情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/4fda4601-cdc0-485b-aff1-8211fdc26f6a.PDF
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2025-11-12 17:37│泰慕士（001234）：关于变更保荐代表人的公告
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泰慕士（001234）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/19ebe5c1-cbda-45ed-8c56-e7a25d92b0f6.PDF
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员的
│公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开2025年第一次职工代表大会，选举产生1名职工
代表董事，于2025年10月31日召开2025年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事。以上9
名董事共同组成公司第三届董事会。
2025年10月31日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长，董事会各专门委员会委员、并聘任
了高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由9名董事组成：其中5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事，具体成员如下：
董事长：黄兆斌先生
非独立董事：黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、独立董事：吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰先生
职工代表董事：陈静女士
公司第三届董事会任期自2025年第三次临时股东会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要
求。独立董事郑哲兰女士、黄光明先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书及深圳证券交易所独立董事培训证明，吴卫宏先
生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。上述人员简历见附件。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会组成人员如下：
审计委员会由简玮仪女士、陆彪先生、黄光明先生、郑哲兰女士、吴卫宏先生组成，其中黄光明先生担任召集人。
战略委员会由黄兆斌先生、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先生组成，其中黄兆斌先生担任召集人。
薪酬与考核委员会由磨莉女士、陈静女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士组成，其中吴卫宏先生担任召集人。
提名委员会由黄兆斌先生、杨敏女士、吴卫宏先生、郑哲兰女士、黄光明先生组成，其中郑哲兰女士担任召集人。
上述董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员情况
总经理：杨敏女士
副总经理：陈静女士
财务负责人：潘国亮先生
董事会秘书：王霞女士
上述高级管理人员经公司2025年董事会提名委员会第二次会议资格审查，其中财务负责人任职资格经公司2025年审计委员会第六
次会议审查。上述高级管理人员均符合公司高级管理人员的任职资格。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。（上述人员简历详见附件）
公司董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
四、董事会秘书的联系方式
联系人：王霞
通讯地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号
邮政编码：226572
办公室电话：0513-877770989
传真号码：0513-87505566
电子邮箱：tmscw@nttms.com
五、部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第二届董事会非独立董事田凤洪先生不再担任公司董事、财务总监职务、其仍在公司担任其他职务；
公司第二届董事会独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务；
汪敏女士不再担任公司高级管理人员职务，其仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，田凤洪先生直接持有公司股票 60,000 股，占公司总股本 0.05%，傅羽韬先生、蔡卫华先生未直接或间接持
有公司股票；汪敏女士直接持有公司股票 80,000 股，占公司总股本 0.07%。
鉴于公司已不再设置监事会，公司第二届监事会主席蔡美芳女士、监事唐蓉蓉女士、职工代表监事左宗华先生任期届满后不再担
任公司监事职务，蔡美芳女士、唐蓉蓉女士、左宗华先生仍在公司担任其他职务。前述人员均未直接或间接持有公司股票，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、业务规则关于减持股份的规定
和做出的公开承诺。
上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用
，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/01a29d82-ea8a-4326-bbcb-df7b866bb00e.PDF
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/8f909898-eb62-4287-9826-9a6aa0059a96.PDF
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会法律意见
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泰慕士（001234）：2025年第三次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d0cdbaf7-eab4-4c6f-8030-fe336d050072.PDF
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：第三届董事会第一次会议决议公告
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泰慕士（001234）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e091f186-1bcf-4fda-8b25-d5d209d86e53.PDF
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2025-11-01 00:00│泰慕士（001234）：关于选举产生第三届职工代表董事的公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定，公司于 2025 年 10 月29 日召开公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议并表决，同意选举江苏泰慕士针纺科技股
份有限公司工会主席陈静女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件），其任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
陈静女士具备职工董事任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会成员数量不发生变动，
其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/919db8dd-feff-490f-acdd-b2ed4ee7c7f6.PDF
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2025-10-26 16:31│泰慕士（001234）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 20 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地
点、内容和方式。会议于 2025 年 10 月24 日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪
先生主持。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先
生、蔡卫华先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第
三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
公司独立董事已召开 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过该议案。《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/3b3b4b7b-7f24-4524-86ee-2b54ae15b8f5.PDF
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2025-10-26 16:30│泰慕士（001234）：第二届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二
届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和
方式。会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-062）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、 备查文件
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/593f42c5-f7b8-4cf3-9307-9d534c1c6546.PDF
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2025-10-26 16:29│泰慕士（001234）：2025年三季度报告
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泰慕士（001234）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/bbc350e9-56f8-4477-b6a7-851af1318b64.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：泰慕士关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；
（2）公司董事、监事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市越秀区沿江东路 407 号广州轻工工贸集团有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00
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