公司公告☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│泰慕士（001234）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 23 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关
于召开第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点
、内容和方式。会议于 2024 年 10 月 28日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先
生主持。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先
生、蔡卫华先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
董事会在全面审核公司 2024年第三季度报告后，认为：公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第
三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
公司独立董事已召开 2024年第七次独立董事专门会议审议通过该议案。
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-064）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d4fe84b8-4f81-4f3c-8e56-eca7edb4b59d.PDF
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2024-10-29 00:00│泰慕士（001234）：2024年三季度报告
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泰慕士（001234）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/29c06441-9894-4880-af94-33496ea73f25.PDF
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2024-10-29 00:00│泰慕士（001234）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二
届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方
式。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3
名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-064 ）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
三、 备查文件
1.《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3333fe4a-6e60-47b1-b08c-e2faeaf51f01.PDF
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2024-10-18 00:00│泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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泰慕士（001234）：关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/a3c6ad86-bb63-4c20-8726-a057ff4a3895.PDF
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2024-10-18 00:00│泰慕士（001234）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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泰慕士（001234）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/a6a8519e-ab90-4404-938a-e2d0664454d5.PDF
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2024-09-13 00:00│泰慕士（001234）：2024年半年度权益分派实施公告
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下科称“公司”）于 2024 年 8 月 22日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十六次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，2024 年半年度利润分配金额未超过公司 2024 年中期分红
安排的授权范围，故无需提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会授权及董事会审议通过权益分派分配方案等情况
1、公司已于 2024 年 5月 17日召开的 2023年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024年中期分红安排的议案》，授权公司董
事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2、公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2024年半年
度利润分配预案的议案》，公司2024 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 109,433,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 21,886,740 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至
实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
则对分配总额进行调整，即保持每 10股派发现金股利 2 元（含税），相应变动现金股利分配总额。
3、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
4、本次实施的利润分配方案未超过公司 2024 年中期分红安排的授权范围，无需提交股东大会审议；
5、本次实施分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司总股本 109,433,700 股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
公司不存在通过回购专用账户持有本公司股份。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 24 日，除权除息日：2024 年 9月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 9月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 9月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日 2024 年 9 月 10 日至登记日：2024 年 9月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：如皋市城北街道仁寿路益寿路 666号
咨询联系人：王霞
咨询电话：0513-87770989
传真电话：0513-87505566
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2023 年度股东大会决议；
2、中国结算深圳公公司确认有关确认权益分派方案具体实施时间的文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/0d56d110-82b4-417b-a78f-d561bd9af808.PDF
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2024-09-10 00:00│泰慕士（001234）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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泰慕士（001234）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/c9c0579a-895a-478f-82ec-00f495ce5dec.PDF
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2024-09-10 00:00│泰慕士（001234）：德恒上海律师事务所关于泰慕士2024年第四次临时股东大会法律意见
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泰慕士（001234）：德恒上海律师事务所关于泰慕士2024年第四次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/edc940b8-5b19-41d6-bca3-3217f3a67522.PDF
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2024-08-24 00:00│泰慕士（001234）：2024年半年度报告
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泰慕士（001234）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/43de5b75-fcdc-4a11-8ad5-efb518e49d61.PDF
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2024-08-24 00:00│泰慕士（001234）：2024年半年度报告摘要
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泰慕士（001234）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/cb95e458-7bda-4d84-bf3c-fcecf35260d0.PDF
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2024-08-24 00:00│泰慕士（001234）：关于召开2024年第四次临时股东大会通知
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江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 22日召开第二届董事会第十六次会议，决定于 2024
年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年 9月 9日 9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）
（七）出席对象：
1、截止 2024 年 9月 4日（星期三）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票投案
1.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的 √
议案》
（二）披露情况
1、上述提案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8月 24日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、登记方式
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 9 月 6 日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东
账户卡、授权委托书、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 9月 6日（星期五）17:00 之前送达或邮件、传真到公司
），股东需仔细填写《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及
股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。
5、会议联系方式
联 系 人：王霞
联系电话：0513-87770989
传真电话：0513-87505566
电子邮件：tmscw@nttms.com
邮寄地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666号证券事务部。
邮政编码：226572。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件三。
六、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费及其他有关费用自理。
七、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/36cd71db-fee1-427f-9b3a-3060618ab32d.PDF
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2024-08-24 00:00│泰慕士（001234）：公司章程（2024年8月）
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泰慕士（001234）：公司章程（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/1f28c514-58e2-4758-965a-c5d34382bd32.PDF
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2024-08-24 00:00│泰慕士（001234）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届
监事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式
。会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开，由监事会主席蔡美芳女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）、《2024年半年度报告摘要》（ 公 告 编 号 ： 2024-053 ） 具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0 票弃权。
《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-054）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
鉴于公司目前的经营和财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出 2024 年半年度利润
分配预案：
公司拟以截至本次董事会召开日公司总股本 109,433,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2元（含税），共计派
发现金红利 21,886,740 元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。若在本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则对分配总额进行调整，即保持
每 10股派发现金股利 2元（含税），相应变动现金股利分配总额。
表决情况：3票同意，0票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/31883201-ed4c-4a8c-aa86-9a53b9dc8d75.PDF
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2024-08-24 00:00│泰慕士（001234）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于
召开第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、
内容和方式。会议于 2024年 8月 22日下午 2 点 30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主
持。会议应出席董事 5名，实际出席董事 5 名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生以现场方式参会，董事傅羽韬先生、
蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
董事会在审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要后，认为：2024 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-052 ）、《2024年半年度报告摘要》（公告 编号 ： 2024-053 ）具 体内 容详 见
公 司同 日刊 登于巨 潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已召开 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过该
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