公司公告☆ ◇001234 泰慕士 更新日期：2025-10-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：泰慕士关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：董事会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：对外担保制度（2025年10月） │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：关联交易制度（2025年10月） │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：累积投票制度（2025年10月） │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-15 20:04 │泰慕士（001234）：公司章程（2025年10月） │
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：泰慕士关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 27 日（星期一）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代
理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；
（2）公司董事、监事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市越秀区沿江东路 407 号广州轻工工贸集团有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董 累积投票提案 √应选人数（5）人
事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举黄兆斌先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人的议案
10.02 选举磨莉女士为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
10.03 选举简玮仪女士为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
候选人的议案
10.04 选举陆彪先生为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
10.05 选举杨敏女士为第三届董事会非独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 累积投票提案 √应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
11.01 选举吴卫宏先生为第三届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
11.02 选举黄光明先生为第三届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
11.03 选举郑哲兰女士为第三届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人的议案
1、上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司
于 2025 年 10 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案 3.00、4.00、9.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的1/2 以上通过。
3、议案 10.00、11.00 将采用累积投票的方式选举。本次应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。
4、提案 11.00 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。三、会议登记等事项
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 10 月 30 日（星期四）上午9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
（二）登记地点：广州市越秀区沿江东路 407 号广州轻工工贸集团有限公司
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东
账户卡、授权委托书、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可以采用邮件、信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 10 月 30 日（星期四）17:00 之前送达或邮件、传真到
公司），股东需仔细填写《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份
证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。
5、会议联系方式
联 系 人：王霞
联系电话：0513-87770989
传真电话：0513-87505566
电子邮件：tmscw@nttms.com
邮寄地址：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路 666 号证券事务部。
邮政编码：226572。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。五、备查文件
1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/8cd7dcb2-0dce-4c22-be05-6ca856a70b16.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：董事会议事规则（2025年10月）
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泰慕士（001234）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/7256cc98-39b8-4dd8-9600-8fa9deafe4cb.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：募集资金管理制度（2025年10月）
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泰慕士（001234）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/1440823f-71b4-492a-b97f-4d97e352b1e4.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：独立董事工作制度（2025年10月）
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泰慕士（001234）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/70f4244a-ea9b-4632-b0cf-1b59ef3487ca.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：对外投资管理制度（2025年10月）
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泰慕士（001234）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/a898e8e7-b2de-4de2-88be-5821ff13f35b.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：对外担保制度（2025年10月）
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泰慕士（001234）：对外担保制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/0bf5553c-c674-42b8-9eda-c2955d6e177e.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：关联交易制度（2025年10月）
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泰慕士（001234）：关联交易制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/402e26da-b567-4aee-be4d-17e875f9841f.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：累积投票制度（2025年10月）
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第一条 为完善江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中
小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司治理准则》及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制
度。第二条 本制度所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有
的表决权可以集中使用的投票制度。即公司股东会选举董事时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的股份数与应选董事总人数的
乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给一位候选董事，也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事。
第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据本制度的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制，但单一股东及其一致行动
人拥有权益的股份比例在30%及以上的，应当采用累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。在股东会上
拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。
第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分
开进行。
本制度所称董事不包括由职工代表担任的董事，由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关
规定。
第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的有关规定。
第二章 董事候选人的提名
第六条 董事候选人名单以提案的方式提出：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的
人数，提名下一届董事会候选人或者增补董事的候选人。
（二）董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以按照拟选任的人数，提名独立董事候选人。
（四）董事候选人由董事会提名委员会进行审查、并经董事会审议通过后提交股东会选举。
第七条 被提名的董事候选人应符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《
公司章程》等法律、法规及公司内控制度的要求。被提名的独立董事候选人还应符合公司《独立董事工作制度》的规定条件。
第八条 提名人在提名前应征得被提名人同意，并向公司董事会、审计委员会提交被提名人的详细资料，包括但不限于姓名、性
别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事的情形等，并同时提交符合规范要求
的声明和承诺。
第九条 公司董事会、审计委员会收到被提名人的资料后，应按《公司法》
《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候
选人。
第十条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事的职责。
第十一条 董事的候选人多于《公司章程》规定的人数可以进行差额选举。
第三章 投票程序
第十二条 出席会议的股东投票时，在其选举的每名董事候选人的表决栏中，注明其投向该董事候选人的表决权股份数。投票时
只投同意票，不投反对票和弃权票。
第十三条 出席会议的股东投票时，其使用的表决权股份数不得超过其持有的表决权总数。其所使用的全部表决权股份数小于或
等于其表决权总数时，该选票有效；反之，则该选票无效。若该股东使用的表决权股份数小于其表决权总数，差额部分视为该股东放
弃表决权。
第十四条 公司若通过网络投票系统选举董事，网络投票系统提供者应保证出席股东使用的表决权股份数小于或等于其所拥有的
表决权总数。
第十五条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事、非独立董事选举应分开进行投票表决，以保证独立董
事的比例。具体操作如下：
（一）选举独立董事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向
公司的独立董事候选人。
（二）选举非独立董事时，每位股东拥有的表决权股份数等于其持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能
投向公司的非独立董事候选人。
第十六条 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，向每位股东提供累积投票制选票，并介绍投票规则。参会股东、独立董
事、股东会监票人、见证律师对选票和规则有异议时，应立即进行核对。
第十七条 现场表决完毕后，由现场股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的现场得票情况。如同一股东会除现场投票
方式之外还采用网络投票方式的，可以不在现场公布最终表决结果，待网络投票结果与现场投票结果合并统计后，由董事会在《公司
章程》指定的报刊或网站上及时披露。
第四章 确认当选
第十八条 在等额选举的情况下：
（一）董事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有效表决权总数（非累积）的二分之一以上时，即为当选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股
东会上选举填补；
（三）若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第
二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后二个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十九条 在差额选举的情况下：
（一）董事候选人获得选票超过参加会议的股东所持有效表决权总数（非累积）的二分之一以上，且人数等于或少于应选董事人
数时，即为当选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股
东会上选举填补；
（三）若当选人数不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后二个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举；
（五）若获得超过参加会议的股东所持有效表决权总数（非累积）二分之一以上选票的董事候选人多于应当选董事人数时，则按
得票数多少排序，取得票数较多者当选。若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选未超过应选董事人数的，则全部当选；若两
名或两名以上候选人的票数相同且全部当选超过应选董事人数的，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时
，则应在下次股东会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在本次股东会结束后二个月内再
次召开股东会对缺额董事进行选举。
第二十条 股东会进行多轮选举时，须根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积投票表决权数。
第五章 附 则
第二十一条 本制度所称“以上”包含本数，“超过”不包含本数。第二十二条 本制度由公司董事会制定，经公司股东会审议通
过之日起生效。第二十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规及《公司章程》相关规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/6df7264f-86ed-4d15-ba44-d7b15b8181ee.PDF
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：股东会议事规则（2025年10月）
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泰慕士（001234）：股东会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-15 20:04│泰慕士（001234）：公司章程（2025年10月）
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泰慕士（001234）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/3798e99f-61a0-40d3-a9a0-17154a01653f.PDF
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2025-10-15 20:02│泰慕士（001234）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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泰慕士（001234）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/11edf008-1931-42f9-a0a6-90ca21802626.PDF
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2025-10-15 20:02│泰慕士（001234）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（吴卫宏）
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泰慕士（001234）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（吴卫宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/ff1b6254-475e-496a-ab73-c342d0c2223c.PDF
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2025-10-15 20:02│泰慕士（001234）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（吴卫宏）
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泰慕士（001234）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（吴卫宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/898c56e9-7f80-40ec-b4b2-fb41511331db.PDF
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2025-10-15 20:02│泰慕士（001234）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（黄光明）
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泰慕士（001234）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（黄光明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/fd3de3fa-9b3a-4a8d-800b-b65e92d93dcc.PDF
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2025-10-15 20:02│泰慕士（001234）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郑哲兰）
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泰慕士（001234）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郑哲兰）。公告详情请查看附件
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