公司公告☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-14 19:22 │弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知 │
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│2026-10-10 00:00 │弘业期货（001236）：关于控股股东之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告 │
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│2026-09-23 15:54 │弘业期货（001236）：关于取消召开2026年第三次临时股东会的公告 │
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│2026-09-23 15:51 │弘业期货（001236）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-09-10 15:54 │弘业期货（001236）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-08 15:52 │弘业期货（001236）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-09-08 15:52 │弘业期货（001236）：关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的公告 │
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│2026-09-08 15:52 │弘业期货（001236）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-09-08 15:51 │弘业期货（001236）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-08-26 20:31 │弘业期货（001236）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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2026-10-14 19:22│弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知
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任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限
公司），
在香港以 Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
（股份代號：3678）
董事會會議通知
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年10月28日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司
及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國南京
2026年10月14日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華
威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/c66fc64e-2d2b-4c82-97e6-2a2890066183.PDF
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2026-10-10 00:00│弘业期货（001236）：关于控股股东之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告
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股东苏豪弘业股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
截至本公告披露日，苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以
下简称“苏豪控股”）之一致行动人苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”）持有公司股份144,400,000股，持股比例为14.
33%。苏豪弘业计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易合计减持公司股份不超过4,400,000股（约占总股
本比例0.4366%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。
公司于今日收到苏豪弘业出具的《股东股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东情况 持股数量（股） 占公司目前总股本比
例
苏豪弘业 控股股东的一致行 144,400,000 14.33%
动人，持股5%以上
股东
注：总股本以公司目前总股本 1,007,777,778 股计算。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的具体安排
1、减持原因：苏豪弘业减持原因主要为基于公司经营管理及资产结构调整需要，进一步聚焦主业发展。
2、股东股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、减持股份数量及比例：苏豪弘业拟以集中竞价方式减持不超过4,400,000股，不超过弘业期货总股本的0.4366%。（若减持期
间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等股权变动事项，该股份数量、持股比例将相应进行调整。）
4、股份变动期间：自2026年11月2日起的3个月内进行，变动区间为2026年11月2日至2027年1月30日。
5、股份变动方式：集中竞价交易方式。
6、股份变动价格：根据减持时的市场价格决定。
（二）股东承诺及履行情况
苏豪弘业在公司《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票上市公告书》中做出承诺如下：
承诺事由 承诺主 承诺类 承诺内容
体 型
首次公开 苏豪 股份锁 （1）自本承诺函签署之日至弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所
发行或再 弘业 定承诺 上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。（2）自弘业期货首次公开发行的 A
融资时所 股股票在境内证券交易所上市之日起 36 个月（以下称锁定期限）内，本公司不转
作承诺 让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的弘业期货首次公开发行A 股股票前
已发行的股份（以下称首发前股份），也不由弘业期货回购本公司直接或间接持
有的该部分首发前股份。 （3）本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。
若本公司违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承
诺时，如果适用的法律、行政法规和规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则
另有规定的，则从其规定。
首次公开 苏豪 持股意 1、本公司对弘业期货具有长期持股意愿。自本承诺函签署之日至弘业期货首次公
发行或再 弘业 向及减 开发行的A 股股票在境内证券交易所上市前，不减持本公司持有的弘业期货股份。
融资时所 持意向 2、在弘业期货首次公开发行的 A 股股票在境内证券交易所上市后，本公司将严格
作承诺 的承诺 遵守本公司所作出的关于所持弘业期货股份锁定期的承诺。承诺锁定期限届满后，
在遵守相关法律、行政法规和规范性文件以及证券交易所的相关规定且不违背本
公司已作出的承诺的情况下，本公司将根据本公司的战略安排、资金需求、投资
安排等因素综合考虑及确定是否减持弘业期货股份。3、本公司将通过证券交易所
大宗交易系统、集中竞价交易系统、协议转让及其他法律、行政法规和规范性文
件允许的方式减持弘业期货股份，并依法履行必要的审批程序和信息披露义务。
除另有规定外，本公司在实施减持时，本公司将提前 3 个交易日通知弘业期货并
由其予以进行公告。4、在下列情况下，本公司不得减持弘业期货股份：（1）弘
业期货或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证券监督管理委员会（以
下称中国证监会）立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、
刑事判决作出之后未满 6 个月的；（2）本公司因违反境内证券交易所自律规则，
被境内证券交易所公开谴责未满 3 个月的；（3）中国证监会以及证券交易所规定
的其他情形。5、本承诺函经本公司加盖公章后生效，并长期有效。若本公司违反
上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。本公司履行上述承诺时，如果适
用的法律、行政法规、规范性文件及弘业期货股票上市地上市规则另有规定的，
则从其规定。
首次公开 苏豪 未履行 1、本公司将严格按照本公司在弘业期货本次发行并上市过程中所出具的各项承诺
发行或再 弘业 承诺约 履行相关义务和责任。2、若本公司未能履行承诺的各项义务和责任，本公司承诺
融资时所 束措施 采取以下措施予以约束：（1）本公司应向弘业期货说明未履行承诺的具体原因，
作承诺 的承诺 并由弘业期货在中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会）指定的信息披露
媒体上公开说明本公司未履行承诺的具体原因。（2）如果投资者因信赖本公司承
诺事项进行证券交易而遭受损失的，本公司将根据中国证监会或司法机关等有权
部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。（3）如果弘业
期货因本公司未能履行承诺事项而遭受损失的，本公司将依法承担赔偿责任。3、
本公司在作出的各项承诺事项中已提出具体约束措施的，按照本公司在该等承诺
中承诺的约束措施履行。
截至本公告日，苏豪弘业严格履行了上述全部承诺，未出现违反承诺的情形，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一
致。
（三）本次减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施具有不确定性，苏豪弘业将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划，苏豪弘业待
其股东会批准后方可实施减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。
（二）本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公
司控制权发生变更。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
（四）在减持股份实施期间，公司董事会将及时关注上述事项进展，并督促苏豪弘业严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定
，及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、《股东股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/39ae7f98-5c4f-4ce4-8a42-a07ef4e5067d.PDF
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2026-09-23 15:54│弘业期货（001236）：关于取消召开2026年第三次临时股东会的公告
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苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年9月8日审议通过了《关于择期召开2026年
第三次临时股东会的议案》，提议召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2026年9月11日披露的《苏豪弘业期货股
份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。
公司第五届董事会第十八次会议于2026年9月23日审议通过了《关于取消召开2026年第三次临时股东会的议案》，同意取消原定
于2026年9月29日（星期二）召开的2026年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下：
一、取消股东会的相关情况
1、取消股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、取消股东会的召集人：董事会
3、取消会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月29日（星期二） 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月29日9:15至15:00的任意时间。
4、取消会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5、取消会议的股权登记日：2026年9月23日（星期三）。
6、取消会议的地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
7、取消股东会拟审议的事项：
（1）《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。
二、取消股东会的原因及后续安排
鉴于独立董事候选人尚需补充任职备案资料，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2026 年 9 月 29 日召开的 2026 年第
三次临时股东会。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，张洪发先生将继续履行独立董事及各专门委员会委员职责，直至公司股
东会选举产生新任独立董事为止。公司将根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的
补选工作。本次取消股东会事项符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司董事会
对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/19cffd6b-342d-400f-b863-4eb52c6ab4b3.PDF
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2026-09-23 15:51│弘业期货（001236）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年9月23日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第
五届董事会第十八次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年9月21日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知
时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席8人（储开荣先生、赵伟雄先生、薛炳海先
生、蒋海英女士、卢华威先生、张洪发先生、王宇伟先生、陈克先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于取消召开2026年第三次临时股东会的议案》。鉴于独立董事候选人尚需补充任职备案资料，经审慎
研究，公司董事会决定取消原定于 2026 年 9 月 29 日召开的 2026 年第三次临时股东会。为保证公司董事会工作的连续性和稳定
性，张洪发先生将继续履行独立董事及各专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事为止。公司将根据相关法律法
规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2026年第三次临时股东会的公告》
。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a03b05b3-6616-4626-831a-d05b43bb8f7d.PDF
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2026-09-10 15:54│弘业期货（001236）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于择期召开
2026年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于择期召开2026年第三次临时股东会的议案
》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年9月29日（星期二）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月23日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2026年9月23日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股
股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
二、会议审议情况
1、2026年第三次临时股东会
表一：2026年第三次临时股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董 √
事的议案
2、特别提示
议案1已经公司2026年9月8日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2026年9月9日于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的相关公告。
公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行
单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）A股股东：
1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份
证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东会。2）法人
股东的法定代表人出席会议的，须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3）异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年9月23日17:00送达），不接受
电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明“股东
会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。2、登记时间：A股股东于2026年9月23日9:30-11:30，13:
00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
3、登记地点：A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将
于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
4、联系方式：
会议联系人：黄海清
联系电话：025-52278884
电子邮箱：zqb@ftol.com.cn
5、会议费用：现场会议预计会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。6、出席现场会议人员请于会议召开前半小
时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年9月10日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361236”，投票简称为“弘业投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年9月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月29日上午9:15，结束时间为2026年9月29日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025修订)》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnin
fo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/8fc5a129-69bc-4b01-a467-de80450b1af1.PDF
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2026-09-08 15:52│弘业期货（001236）：独立董事候选人声明与承诺
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弘业期货（001236）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c2a3f6ea-1764-4396-82ce-5ff00f22d66a.PDF
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2026-09-08 15:52│弘业期货（001236）：关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的公告
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一、关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年7月收到独立非执行董事张洪发先生的辞职报告，经公司董事会提
名委员会初步审查通过，公司于2026年9月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行
董事的议案》，第五届董事会拟选举刘晓星先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会独立非执行董事，任期自股东会选举通过之
日起至公司第五届董事会任期届满之日止，在股东会选任完成前，张洪发先生将继续履职。经公司董事会薪酬委员会预审通过，刘晓
星先生年度薪酬标准为：港币12万元（税后）。
刘晓星先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资
格证书。刘晓星先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
刘晓星先生担任董事后，第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
二、董事会提名委员会审查意见
公司第五届董事会提名委员会已对刘晓星先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/02426615-2baa-4d36-a9a2-b7c457b99cfc.PDF
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2026-09-08 15:52│弘业期货（001236）：独立董事提名人声明与承诺
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弘业期货（001236）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/39c4928e-46e2-49ff-938a-436e69027daf.PDF
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2026-09-08 15:51│弘业期货（001236）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年9月8日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五
届董事会第十七次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年9月2日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议
应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席5人（储开荣先生、薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生及王宇伟先生以通讯方式参加会
议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业
期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。公司董事会于2026年7月收到公司独立非执行董
事张洪发先生的辞职报告，申请辞去公司独立非执行董事及董事会提名委员会、薪酬委员会、风险管理委员会、战略与ESG委员会相
关职务，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。经公司董事会提名委员会初步审查通过，第五届董事会同意提名
刘晓星先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，年度薪酬标准为税后港币12万元，并提交公司股东会进行审议，任期自股东
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘晓星先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其承诺将尽快参
加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审
议。
公司提名委员会、薪酬委员会审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的的
公告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于择期召开2026年第三次临时股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定，董事会提议召开公司2026年第三次临时股东会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，根据深圳证券交易所以及香港
联合交易所有限公司证券上市规则要求于相关网站登载及寄发予股东。本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/fb8592ad-ba76-4716-bc58-1bdfc024624b.PDF
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2026-08-26 20:31│弘业期货（001236）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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弘业期货（001236）：第五届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c4495f47-4d8a-43c1-be55-7b497f7b5cba.PDF
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2026-08-26 20:28│弘业期货（001236）：2026年半年度报告摘要
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弘业期货（001236）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/5a581ac4-31f6-4007-987b-5e769ec8648a.PDF
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2026-08-26 20:28│弘业期货（001236）：2026年半年度报告
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弘业期货（001236）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/cc83e450-bdbe-448e-a77a-01701ae51181.PDF
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2026-08-26 20:27│弘业期货（001236）：2026年半年度风险监管指标专项报告
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根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第 202号）等相关规定，苏豪弘业期货股份有限公司母公司作为
从事期货经纪业务、资产管理业务的期货公司，2026 年半年度各项监管指标均符合标准，母公司相关指标具体报告如下：
（1）净资本不得低于 3,000万元，该指标的预警标准为 3,600万元。公司 2026年 6月 30日净资本为 81,695.80万元，符合标
准。
（2）净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。
公司 2026年 6月 30 日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为 210%，符合标准。
（3）净资本与净资产的比例不得低于 20%，该指标的预警标准为 24%。公司 2026年 6月 30 日净资本与净资产的比例（净资本
/净资产）为 42%，符合标准。
（4）流动资产与流动负债的比例不得低于 100%，该指标的预警标准为 120%。公司 2026年 6月 30日流动资产（不含客户权益
）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为 456%，符合标准。
（5）负债与净资产的比例不得高于 150%，该指标的预警标准为 120%。公司 2026年 6月 30 日负债（不含客户权益）与净资产
的比例（负债/净资产）为 15%，符合标准。
（6）最低限额的结算准备金要求，目前监管指标为 1,200万元。
公司 2026年 6月 30日结算准备金余额为 66,751.57万元，符合标准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/533a8c3f-7883-49b3-926d-b4c236b7da53.PDF
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2026-08-26 20:27│弘业期货（001236）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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弘业期货（001236）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/dd87ef8e-8717-42b3-92fd-11fc485af746.PDF
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2026-08-20 18:09│弘业期货（001236）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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5、7、8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036
电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn国浩律师（南京）事务所
关于苏豪弘业期货股份有限公司
2026 年第二次临时股东会之法律意见书
致：苏豪弘业期货股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及《上市公司股东会规则》的规定，本所接受苏豪弘业期货股份有
限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派王卓、高林律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就
公司本次股东会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东会，并对本次股东会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查
和验证。
根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会
的召集及召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026年 8月 3日在《证券日报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上发布了《苏豪弘业期货股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》，将公司本次股东会的
会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
2、公司本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会现场会议于 2026年 8月 20日下午 2：00在江
苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期 A4幢 21 层 2105会议室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。公司本次股东会现
场会议由公司董事长储开荣主持。出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1名，持有公司有表决权股份 1,454,000股，
占公司总股本的 0.1443%。
3、根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在 2026 年 8月 20日 9:15-9:25,9:30-11:30 及 13:00-15:00 网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的股东以及在 2026年 8月 20日 9:15-15:00网络投票时间内通过互联网投票系
统进行网络投票的股东共 235 名，持有公司有表决权股份484,445,142股，占公司总股本的 48.0706%。公司股东通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间和方式与公司公告一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、出席、列席本次股东会人员的资格与召集人资格
（一）出席、列席公司本次股东会的人员
1、出席、列席公司本次股东会的人员
（1）经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1名，持有公司有表决权股份 1,454,000股，占公司总
股本的 0.1443%，其中 A股股东及股东代理人共计 0 名，持有公司有表决权股份数为 0 股，占公司总股本0%；H股股东及股东代理
人共计 1名，持有公司有表决权股份数为 1,454,000股，占公司总股本 0.1443%。
（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，在网络投票时间内进行网络投票的股东共 235 名，持有公司有表决权
股份 484,445,142 股，占公司总股本的 48.0706%。
通过网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；H股股东及股东代理
人的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
2、出席、列席本次股东会现场会议的其他人员
经本所律师核查，除现场出席本次股东会的股东及股东代理人外，公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书等列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、行政法规和公司章程的前提下，本所律师认为，上述出席、列席本次股东
会人员以及召集人的资格均合法有效。
三、本次股东会提出新提案的股东资格
经核查，本次股东会未提出新提案。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，并
按照相关规定进行了监票、验票和计票。
（二）本次股东会投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司向公司提供的信息资料，经公司合并统计，参加现场投票和网络
投票的股东共 236名，持有公司有表决权股份 485,899,142股，占公司总股本的 48.2149%，其中 A股股东及股东代理人共计 235名
，持有公司有表决权股份数为 484,445,142股，占公司总股本 48.0706%；H股股东及股东代理人共计 1 名，持有公司有表决权股份
数为 1,454,000 股，占公司总股本 0.1443%。根据经公司合并统计后的表决结果，本次股东会审议通过了下列议案：
《关于聘任公司 2026年度会计师事务所及其酬金的议案》
表决结果：同意 485,376,642 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8925%；反对 482,400 股，占参与投票的股
东所持有表决权股份总数的0.0993%；弃权 40,100股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0083%。该议案的表决中，除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况为：同意 6,107,131股，占参与投票
的中小投资者所持有表决权股份总数的 92.2022%；反对 476,400股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 7.1924%；
弃权 40,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6054%。
经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，苏豪弘业期货股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司
章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6dd50c61-9291-45f2-a3b9-07b6714c06fb.PDF
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2026-08-20 18:09│弘业期货（001236）：2026年第二次临时股东会决议公告
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弘业期货（001236）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7614ae4e-b572-4fca-afad-696731b81ca2.PDF
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2026-08-12 19:17│弘业期货（001236）：H股公告——董事会会议通知
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負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引
致的任何損失承擔任何責任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限
公司），
在香港以 Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
（股份代號：3678）
董事會會議通知
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月 26日（星期三）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司
及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國，南京
2026年8月12日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華
威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/61940f36-3199-42a0-9eb8-3e65ac1d9d2d.PDF
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2026-08-06 20:26│弘业期货（001236）：H股公告——补充公告延迟建议委任核数师
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任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限
公司），
在香港以 Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
（股份代號：3678）
補充公告
延遲建議委任核數師
茲提述本公司日期為2026年6月26日及2026年7月31日的公告（「該等公告」），以及本公司日期為2026年8月3日的通函（「通函
」）及2026年第二次臨時股東會通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具相同涵義。本公司謹此就其延
遲建議委任核數師提供以下進一步資料。延遲的理由
誠如該等公告所披露，基於江蘇省國資委輪換規定，會計師事務所不得連續承擔本公司財務決算審計工作超過五年，超過五年須
進行輪換。與此同時，本公司須依照《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會 [2023]4號）、《中華人民共和國招
標投標法》及《中華人民共和國招標投標法實施條例》等相關中國法律（「中國法律」）和本公司內部《採購管理辦法》採購審計服
務。
董事會持續獲悉有關江蘇省國資委輪換規定及相關期限的最新情況。為遵守：(i)江蘇省國資委輪換規定；(ii)香港聯合交易所
有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.88條；(iii)中國法律；及 (iv)本公司內部《採購管理辦法》，本公司於2026年5月
初就委任新核數師啟動招標程序。根據原定時間表，本公司原計劃於年度股東會上建議委任新核數師，以供審議及批准。然而，根據
《關於<國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法>的補充通知》（財金 [2025]114號）項下之新規定，若干會計師事務所已不再符合
承接國有金融企業審計工作的資格。因此，本公司於篩選合資格會計師事務所過程中較過往選聘工作面臨更大困難，且需投入額外時
間。
此外，由於發現提交文件存在錯誤，若干投標被取消資格。因此，合資格競標者的數目低於相關中國法律規定的最低門檻（即三
名），導致招標程序無效。鑒於上述不可預見的投標無效導致招標失敗，本公司不得已重新啟動採購程序。因此，採購程序於2026年
7月27日方告完成。故此，有關委任新核數師的決議案未能及時處理以於年度股東會上提呈股東供其審議。於相關程序中，已考慮的
因素包括（但不限於）參與競標會計師事務所的資格及資質、審計範圍、審計建議、該等事務所提出的費用及其他條款、其獨立性、
聲譽、委聘團隊的成員組成、技術能力、經驗、能力及資源以及香港會計及財務匯報局（「會財局」）發佈的「審計委員會有效運作
指引－第 2部分－甄選及委任核數師」及會財局發佈的「更換核數師的指導說明」中與變更核數師有關的事項。本公司認為，採用該
程序乃持續提升專業服務採購公正性及公平性措施的組成部分，且有助取得兼具質素及收費競爭力的審計服務。在審計委員會的推薦
下，董事會議決於謹訂於 2026年8月20日舉行的臨時股東會上建議股東批准委任容誠為本公司2026年度的核數師。載有（其中包括）
建議委任容誠詳情及臨時股東會通告的通函已於 2026年 8月 3日刊發。信永中和已於年度股東會結束時退任本公司核數師。經與信
永中和探討後，審計委員會信納，導致信永中和退任的唯一原因乃該等公告所披露的江蘇省國資委輪換規定。董事會謹藉此機會向信
永中和過去數年為本公司提供的專業服務表達謝意。
補救措施
延遲建議委任核數師構成違反上市規則第13.88條。為避免日後再度出現類似情況，本公司已採取以下補救行動：
1. 本公司已修訂內部程序，針對委任核數師開始招標程序訂立更審慎且具
前瞻性的時間表。具體而言，現時相關部門須提早啟動採購程序，並充分考慮遵守所有適用監管規定及內部政策所需的前置時間
；及
2. 本公司須就監管合規事宜與其專業顧問保持更密切合作。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國，南京
2026年8月6日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華
威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/6064636c-3f8b-4563-81a2-ece444935cd8.PDF
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2026-08-03 15:54│弘业期货（001236）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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弘业期货（001236）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/108f5065-b2b9-4e56-83a7-903ab3f274ca.PDF
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2026-08-01 00:00│弘业期货（001236）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第
五届董事会第十五次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年7月30日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知
时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，其中通讯出席8人，部分高管列席会议。会议召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所及其酬金的议案》。公司决定聘任容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，任期至公司2026年度股东会结束之日，并授权公司总经理办公会议审议决定其报
酬及委任协议。
公司审计委员会审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于择期召开2026年第二次临时股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《苏豪弘业期货股
份有限公司章程》的规定，董事会提议召开公司2026年第二次临时股东会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，并根据
深圳证券交易所以及香港联合交易所有限公司证券上市规则要求于相关网站登载及寄发予股东。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/07d365d2-0097-4467-a49b-9acc350e5f68.PDF
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2026-08-01 00:00│弘业期货（001236）：关于聘任公司2026年度会计师事务所及其酬金的公告
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特别提示：
1. 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
3. 拟变更会计师事务所原因：根据江苏省国资委《省属企业年度财务决算审计管理暂行办法》关于“会计师事务所连续承担同
一企业年度财务决算审计业务一般不少于2年、不超过5年”的规定，公司拟改聘会计师事务所，经履行公开选聘程序，公司拟选聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
4. 本次聘任会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于
聘任公司2026年度会计师事务所及其酬金的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，本议
案尚需提交公司2026年度第二次临时股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服
务业务审计报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56
万元，证券期货业务收入139,069.64万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个
行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。
2．投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)
京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健咨询及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02
民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部
赔偿责任，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决书后
已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3．诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政
监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措
施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：薛竞，1996年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）执业，2026年开始提供审计服务；近三年签署或复核过2家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：曹阳，2015年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，2026年开始提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：施菲菲，2004年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过10家上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人薛竞、签字注册会计师曹阳、项目质量复核人施菲菲近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措
施和自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第
1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4．审计收费
审计收费定价原则：根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026年度会计师事务所服务费用为人民币128万元，与上期相比无重大变化。其中，财务报告审计及审阅费用为人民币110万元，
内部控制审计费用为人民币18万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
原聘任的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司
提供审计服务，其为公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工
作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据江苏省国资委《省属企业年度财务决算审计管理暂行办法》关于“会计师事务所连续承担同一企业年度财务决算审计业务一
般不少于2年、不超过5年”的规定，公司拟改聘会计师事务所，经履行公开选聘程序，公司拟选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了友好沟通，双方均已知悉本事项且未提出异议。按照《中国注
册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，前后任会计师事务所将积极沟通做
好相关配合工作。
三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审核意见
审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、执业质量进行了专项评估，审议通过《关于聘任
公司2026年度会计师事务所及其酬金的议案》，同意提交董事会审议；
（二）董事会对议案审议和表决情况
经审议，公司董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作相关经验，具备良好的服务意识、职
业操守和履职能力。同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，且认可其2026
年度会计师事务所服务费用的合理性。
（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2026年度第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议批准后执行。
四、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ef0a6e59-2181-4e95-b869-297584e1dd1e.PDF
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2026-08-01 00:00│弘业期货（001236）：2025年度权益分派（A股）实施公告
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苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度权益分派方案已获2026年6月26日召开的2025年度股东会审议通过，现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025年度股东会审议通过的2025年度权益分派方案为：以本次利润分配方案实施前的公司总股本1,007,777,778股为基数，以
母公司可供股东分配的利润向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.04元（含税），共计派发现金红利4,031,111.11元（含税）
。其中A股股份数为758,077,778股，分配现金股利3,032,311.11元（含税）；H股股份数为249,700,000股，分配现金股利998,800元
（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等致
使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配方案审议通过之日至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与2025年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施的利润分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有A股股本758,077,778股为基数，向全体股东每10股派0.04元人民币现金（含税；扣税
后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.0360000元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.008000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.004000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2026年8月6日，除权除息日为：2026年8月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年8月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体A股股东。
本公司H股股东的权益分派事宜不适用本公告，其详情请参见本公司2026年6月26日登载于香港联合交易所网站（www.hkexnews.h
k）的公告。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年8月7日通过股东托管证券公司(或
其他托管机构)直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司控股股东在《首次公开发行股票（A股）招股说明书》《首次公开发行A股股票上市公告书》中承诺：锁定期限届满后两年内
，本公司减持弘业期货A股股票的价格不低于弘业期货首次公开发行A股股票的发行价。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相
应调整。
七、有关咨询方法
咨询地址：南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4栋苏豪弘业期货股份有限公司咨询联系人：郑晨
咨询电话：025-52278884
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/485796ca-932f-4029-8c68-88677e9b4cfe.PDF
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2026-07-14 18:07│弘业期货（001236）：关于独立董事辞职的公告
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苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告。张洪发先生因个人原
因，提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并同时辞去第五届董事会提名委员会主席、风险管理委员会、薪酬委员会以及战略与
ESG委员会成员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程
》等相关规定，由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，张洪发先生的辞职报告将自公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。在此期间，张洪发先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会专门委
员会委员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。截至本
公告日，张洪发先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。张洪发先生在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽
职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对张洪发先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/826abaa2-3593-432c-9a6b-afa71295c222.PDF
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2026-07-14 17:53│弘业期货（001236）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润扭亏为盈：
归属于上市公司股东 盈利：1,900万元-2,850万元 亏损：360.56万元
的净利润
扣除非经常性损益后 盈利：1,930万元-2,880万元 亏损：354.70万元
的净利润
基本每股收益 盈利：0.0189元/股-0.0283元/股 亏损：0.0036元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司聚焦服务实体经济，聚力业务提质增效，坚持存量稳固与增量突破并举。公司积极开拓新客户，提高客户服务质
量，保证金规模较上年进一步扩大，同时金融资产投资产品取得良好收益，公司手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益同比均
实现较大增长，预计报告期内归属上市公司股东的净利润同比大幅增长。
四、风险提示及其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2026年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指
定媒体披露的公告内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0a5b85f7-cbf7-45ec-b5ef-963c6e8621e4.PDF
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2026-07-03 18:47│弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年六月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/541a1bf6-752a-45be-89df-f85f51031fca.PDF
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2026-07-02 15:42│弘业期货（001236）：关于补缴税款的公告
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苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）近期依据国家税收法律法规要求，对涉税事项开展自查，现将有关情况公告如
下：
一、基本情况
经自查,公司需补缴企业房产税税款1,315,865.20元,滞纳金407,715.80元,合计1,723,581.00元。截至本公告披露日,上述税款及
滞纳金已全部缴纳完毕,本次补缴税款事项不涉及行政处罚。
二、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴企业房产税事项不属于前期会计差
错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司缴纳的上述款项将计入2026年度当期损益，对2026年度归属于上市公司股东净利润的具体影
响以公司2026年度经审计的财务报表为准。本次补缴税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/95acd2dc-ae88-436a-b828-d4a882b94fe2.PDF
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2026-06-26 19:57│弘业期货（001236）：H股公告——延迟建议委任核数师
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任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限
公司），
在香港以 Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
（股份代號：3678）
延遲建議委任核數師本公告乃由本公司作出，內容有關延遲建議委任核數師。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.8
8條，上市發行人必須在每屆股東週年大會委任核數師，任期直至下一屆股東週年大會結束為止。本公司謹訂於2026年6月26日舉行截
至2025年12月31日止財政年度之年度股東會「年度股東會」）。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（「信永中和」）作為本公
司截至2025年12月31日止財政年度之核數師，其任期將於年度股東會結束時屆滿。根據江蘇省人民政府國有資產監督管理委員會（「
江蘇省國資委」）之規定，會計師事務所不得連續承擔本公司財務決算審計業務工作超過五年，超過五年須進行輪換（「江蘇省國資
委輪換規定」）。基於江蘇省國資委輪換規定，信永中和將於年度股東會結束時退任本公司核數師。
作為本公司致力維持良好企業管治的一部分，本公司需要更多時間以物色合適的候選者。有關委任本公司核數師及釐定其酬金的
事項將不會於年度股東會上提呈審議，而將於年度股東會後召開的另一股東會上審議。本公司根據中國法律註冊成立。據董事所知悉
，中國法律並無規定退任核數師須確認是否存在任何與其退任有關之事宜須提請本公司股東垂注。因此，信永中和並未提供有關確認
。
董事會及本公司審計委員會已確認信永中和與本公司並無意見分歧，且概無有關信永中和退任之事宜須提請本公司股東垂注。董
事會將盡快考慮及建議擔任本公司截至 2026年12月31日止財政年度核數師的適當機構以供本公司股東考慮。本公司將就委任進展的
任何最新消息發佈進一步公告。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國，南京
2026年6月26日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華
威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3a747451-af5d-45cd-a417-9d3002ab9c41.PDF
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2026-06-26 18:44│弘业期货（001236）：2025年度股东会决议公告
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弘业期货（001236）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fdd4d1f9-4866-43dc-9e44-5b2641788222.PDF
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2026-06-26 18:44│弘业期货（001236）：2025年年度股东会之法律意见书
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弘业期货（001236）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0db69df6-b611-4fb5-a371-b2f8db598f87.PDF
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2026-06-11 15:47│弘业期货（001236）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 06 月 16 日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 06 月 16 日 前访问 网址https://eseb.cn/1yxIs4BcrK0 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
5 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 06 月 16 日（星
期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 06 月 16 日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
党委书记、董事长、执行董事 储开荣，党委副书记、总经理、执行董事 赵伟雄，独立董事 张洪发，党委委员、副总经理、董
事会秘书 黄海清，党委委员、财务负责人 贾富华（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 06 月 16 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1yxIs4BcrK0或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 06 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4d625916-8e73-4c81-9555-17364a9c86be.PDF
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2026-06-05 16:53│弘业期货（001236）：关于召开2025年度股东会的通知
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苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于择期召
开2025年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于择期召开2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月26日（星期五）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股
股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
二、会议审议情况
1、2025年度股东会
表一：2025年度股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年年度报告（A股）及摘要的 √
议案
2.00 关于公司2025年度业绩公告与年度报告（H √
股）的议案
3.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司董事2025年度薪酬的议案 √
6.00 关于预计2026年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度的议案
8.00 关于制定2026年度公司董事、高级管理人 √
员薪酬方案的议案
2、特别提示
议案1至5已经公司2026年3月31日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，议案6已经公司2026年4月28日召开的第五届董事
会第十三次会议审议通过，议案7、议案8已经2026年5月19日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2026年4月1
日、2026年4月29日及2026年5月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案6关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行
单独计票及公开披露。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）A股股东：
1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份
证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东会。2）法人
股东的法定代表人出席会议的，须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3）异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年6月22日17:00送达），不接受
电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明“股东
会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。2、登记时间：A股股东于2026年6月22日9:30-11:30，13:
00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
3、登记地点：A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将
于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
4、联系方式：
会议联系人：黄海清
联系电话：025-52278884
电子邮箱：zqb@ftol.com.cn
5、会议费用：现场会议预计会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。6、出席现场会议人员请于会议召开前半小
时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年6月5日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361236”，投票简称为“弘业投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日上午9:15，结束时间为2026年6月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025修订)》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnin
fo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e9861a4e-78e8-45aa-a9b6-fe36f3ac9fd1.PDF
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2026-06-02 18:12│弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4f071605-3f9f-4689-840e-aa7636e33232.PDF
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2026-06-01 18:41│弘业期货（001236）：H股公告-关于控股股东附属公司减持本公司H股届满的公告
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任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限
公司），
在香港以 Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
（股份代號：3678）
關於控股股東附屬公司
減持本公司H股屆滿
的公告
本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券
及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（如上市規則所定義）發出。
茲提述本公司日期為 2025年11月11日的公告（「該公告」），內容關於本公司控股股東江蘇省蘇豪控股集團有限公司（以下簡
稱「蘇豪控股」）之附屬公司蘇豪控股集團鍾山有限公司（以下簡稱「鍾山公司」）計劃之股份減持計劃（「股份減持計劃」）。除
文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。本公司謹此宣佈，接獲鍾山公司通知，鍾山公司已於本公告日期
以集中競價方式累計減持合共12,564,720股本公司H股。
緊隨股份減持計劃屆滿後，蘇豪控股直接及間接持有本公司493,665,289股股份，佔本公司已發行股份總額約48.99%。其中，蘇
豪控股(i)直接持有本公司275,456,777股A股，佔本公司已發行股份總額約27.33%；(ii)分別通過蘇豪弘業股份有限公司、江蘇蘇豪
匯鴻集團股份有限公司（前稱江蘇匯鴻國際集團股份有限公司）及江蘇弘業國際物流有限公司（均為其一致行動人）持有本公司合共
206,518,232股A股，佔本公司已發行股份總額約20.49%；並 (iii)通過其全資境外子公司鍾山公司（為其一致行動人）持有本公司11
,690,280股H股，佔本公司已發行股份總額約1.16%。
股份減持計劃屆滿後，蘇豪控股仍為本公司的控股股東。該股份減持計劃對本公司的經營、財務和未來發展並無任何重大影響。
附註： 本公告中的百分比計算結果或略有進位差異。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國，南京
2026年6月1日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華
威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/df8d590b-3a43-4efa-9140-94bebb1618c6.PDF
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2026-05-20 00:00│弘业期货（001236）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案经公司董事会审议通过后自动失效。
三、薪酬方案
独立董事：公司向独立非执行董事发放独立非执行董事津贴，津贴标准为港币12万元/年（税后），不再发放其他薪酬。
非独立董事、高级管理人员：在公司任职的非独立董事、高级管理人员按担任职务及公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未在公司
任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
四、薪酬构成
在公司担任职务的董事、高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。
基本薪酬：主要考虑职位、职责、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；
绩效薪酬：根据岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的50%，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放；
中长期激励收入：公司可以对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其
他根据公司实际情况发放的专项激励，其具体实施程序按照相关法律法规及公司有关制度执行。
五、其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
上述薪酬方案可根据行业状况及公司预算和生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情
况进行监督。
本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规
、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等规定执行。
六、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第六次会议决议》；
3、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6450fd14-a36d-404f-bba9-8778cdc7358a.PDF
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2026-05-20 00:00│弘业期货（001236）：董事、高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件以及《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立非执行董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2
个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行
董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立非执行董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立非执行董事所占比例不符合法律、行政法规、公司股票上市地证
券监管规则或者《公司章程》规定，或者独立非执行董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的；
（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者监管机构规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董
事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第三章 移交手续与未结事项处理
第九条 董事及高级管理人员在离职生效后 5个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据
资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署相关文件。
第十条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报
告。
第十一条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺（如业绩补偿、增持计划等），公司有权要求其制定书面履
行方案及承诺；如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十二条 董事及高级管理人员辞任生效、任期届满、被解除职务或因其他原因离职，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期
结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限仍然有效。董事对公司机密信息的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该
机密信息成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何
种情况和条件下结束而定。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十三条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，离职董事、高级管理人员的持股变动
应遵守以下规定：
（一）在离职后 6个月内不得转让其所持公司股份；
（二）在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等
方式减持的股份，不得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
持有公司股份的董事和最高行政人员应在离任后 3 个交易日内在香港联合交易所有限公司进行权益申报。
第十四条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 责任追究机制
第十六条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对
该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十七条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不
影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照公司股票上市地有关法律、法规、规范性文件、证券监管规则和《公司章程》的规定执行；本
制度如与公司股票上市地不时颁布的法律、法规、规范性文件、证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并及时对本制度进行修订。
第十九条 本制度由董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ff089cc5-ee63-4ed3-856c-0d94ada5b850.PDF
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2026-05-20 00:00│弘业期货（001236）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（提交2025年度股东会审议）
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第一条 为进一步完善苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全激励约束机
制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律法规、
规范性文件及《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、首席风
险官以及《公司章程》规定的或其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的其他人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司长期稳定发展，同时与市场价值规律相符。薪酬
制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 薪酬审议与管理机构
第四条 公司董事的薪酬方案由公司董事会薪酬委员会拟订，经董事会审议批准后，报股东会审议，并予以披露；公司高级管理
人员的薪酬方案由董事会薪酬委员会拟订，经董事会审议通过，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司董事会薪酬委员会负
责董事、高级管理人员薪酬管理、考核和监督事项，主要承担如下职责：
（一）负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案和绩效考核方案；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（四）法律、行政法规、中国证监会与证券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
第六条 公司人力资源部门、财务部门负责配合公司董事会薪酬委员会进行公司薪酬制度的具体实施。
第三章 薪酬标准与构成
第七条 根据董事和高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）独立董事：公司根据股东会批准的标准向独立董事发放独立董事津贴，不再发放其他薪酬，本制度中“独立董事”的含义
与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》的独立性要求。
（二）非独立董事、高级管理人员：在公司任职的非独立董事、高级管理人员按担任职务及公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未
在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
公司工资总额管理机制、董事及高级管理人员薪酬标准、绩效考核与薪酬发放等具体事项，由董事会薪酬委员会另行制定专项制
度，并提交相关决策机构批准后执行。
第八条 在公司领薪的董事、高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
础薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬主要考虑职位、职责、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；绩效薪酬根据岗位绩效考核情况、公司目标完成
情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放；公司可以对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员采取股权激励计划、员工
持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励，其具体实施程序按照相关法律法规及公司有关制度执行。第
九条 经公司董事会薪酬委员会提案，并经公司董事会审议通过后，公司可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董
事、高级管理人员薪酬的补充。
第十条 公司董事和高级管理人员因行使职权、参加董事会及股东会和培训等与公司相关而发生的合理费用由公司承担。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第四章 薪酬调整机制
第十二条 薪酬委员会应至少每年一次对公司薪酬政策的执行情况、市场薪酬水平及激励效果进行评估，必要时向董事会提出调
整建议。董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应调整。公司可根据经营效益情况、市场
薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。调整董事薪酬标准的，需报经董事会同意后提交股东会审议
；调整高级管理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第十三条 公司结合行业水平、公司发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，促进
提高普通职工薪酬水平。
第五章 考核实施、薪酬发放及止付追索
第十四条 考核年度开始前，在公司领薪的董事、高级管理人员根据公司整体经营目标制订经营业绩考核目标。
第十五条 考核年度内，如因经营环境、岗位调整等发生重大变化，经有权机构批准后可以调整经营业绩考核目标。
第十六条 公司董事会薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对在公司领薪的董事、高级管理人员进行绩效评价，核定绩效考核结
果。公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
公司董事会向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十七条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬按照公司内部薪酬发放制度执行，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告
披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（
如有）由公司根据相关规定代扣代缴。
第十九条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，薪酬委员会应考虑决定是否扣减、暂缓或不予发放其相应
薪酬，或追回其已获得的全部或部分薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因违反法定义务或者公司内部规章制度规定给公司造成损失的；
（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（六）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部规章制度的其他情形。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照公司股票上市地有关法律、法规、规范性文件、证券监管规则和《公司章程》等相关规定执行
。本制度相关条款与公司股票上市地不时颁布的相关法律、行政法规、规章、规范性文件、证券监管规则，以及经合法程序修改后的
《公司章程》相冲突时，以相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》相关条款的规定为准。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
第二十二条 本制度经股东会审议通过后，自 2026年 1月 1日起开始执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e4da74d4-bfb1-4888-ba30-94a55257c60a.PDF
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2026-05-20 00:00│弘业期货（001236）：董事、高级管理人员股份变动管理制度
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弘业期货（001236）：董事、高级管理人员股份变动管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1935b2a6-de2e-4535-a6bc-caca695db993.PDF
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2026-05-20 00:00│弘业期货（001236）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第
五届董事会第十四次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年5月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次
会议应出席董事8人，实际出席8人，其中通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、王宇伟先生以通讯方式参加会议）
，部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪
酬管理体系，健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公司长期
可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。
公司薪酬委员会审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经董事会薪酬委员会审议，全体委员回避表决。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏豪弘业期货股份有限公司关于2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案全体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。
（三）会议审议通过了《关于制定公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》。为规范公司董事、高级管理人员离职管理，
确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）会议审议通过了《关于制定董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度的议案》。
为加强对公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，制定了《董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于公司2024年度专项奖励分配方案的议案》。
同意公司2024年度专项奖励分配方案。
公司薪酬委员会审议通过了本议案。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事储开荣、赵伟雄回避表决。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第六次会议决议》；
3、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/386947d7-3930-4f78-bc67-e2c48cf91508.PDF
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2026-05-06 18:12│弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
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2026-04-28 18:35│弘业期货（001236）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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弘业期货（001236）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:32│弘业期货（001236）：H股公告——变更联席公司秘书、授权代表之替任人及法律程序文件代理人
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弘业期货（001236）：H股公告——变更联席公司秘书、授权代表之替任人及法律程序文件代理人。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:31│弘业期货（001236）：2026年一季度报告
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弘业期货（001236）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 18:31│弘业期货（001236）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第
五届董事会第十三次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次
会议应出席董事8人，实际出席8人，其中通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生、王宇伟先生以通讯方式参加会议）
，部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司董事会编制
了公司2026年第一季度报告。
公司审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）
。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》。
基于2025年度实际经营情况，和对2026年度经济环境、政策变化、行业趋势及市场需求等因素对预期影响的分析，结合公司2026
年度经营发展规划，公司对2026年度的经营情况进行预测，并编制了2026年度投资计划。
公司战略与ESG委员会审议通过了本议案。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司根据日常经营业务开展需要，结合2025年的日常关联交
易情况，对公司及子公司与主要关联方在2026年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。
公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2026-017）。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事薛炳海、蒋海英回避表决。
（四）会议审议通过了《关于境外国有资产经营管理情况报告的议案》。根据《金融机构境外国有资产管理评价办法（试行）》
的通知，国有金融机构总部董事会需每年听取境外国有资产经营管理情况报告，据此编制了《弘业国际金融控股有限公司2025年度境
外国有资产经营管理情况报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于变更联席公司秘书、联交所授权代表之替代人及香港公司条例项下的获授权代表的议案》。
因工作变动，陈燕华女士拟辞任本公司联席公司秘书、根据联交所上市规则第3.05条所规定的授权代表之替任人及香港法例第62
2章公司条例第16部所规定的获授权代表（以下简称“授权代表”）。
公司拟委任陈靖?女士为本公司的联席公司秘书及授权代表，以取代陈燕华女士之空缺。陈燕华女士辞任及陈靖?女士委任均自本
董事会通过之日起生效。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议决议》；4、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届独
立董事专门会议第四次会议决议》；
5、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/035787cc-7d78-42e6-8c15-c39766a861a2.PDF
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2026-04-27 21:06│弘业期货（001236）：关于控股股东之一致行动人减持计划期限届满的公告
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股东苏豪弘业股份有限公司、江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东之一致行动人拟减持公
司股份的预披露公告》（公告编号：2025-061），江苏省苏豪控股集团有限公司之一致行动人苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏
豪弘业”）及江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“苏豪汇鸿”）分别持有公司股份147,900,000股及57,984,334股，持股比
例分别为14.68%及5.75%。苏豪弘业和苏豪汇鸿计划自2026年1月26日至2026年4月25日以集中竞价交易合计减持公司股份不超过10,07
7,700股（约占总股本比例1%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。
2026年4月27日，公司收到苏豪弘业及苏豪汇鸿出具的告知函，获悉前述减持计划实施期限已经届满。根据《上市公司股东减持
股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具
体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数（股 减持比例（%
股） ）
苏豪弘业 集中竞价交易 2026年1月26日至 10.17 3,500,000 0.3473%
4月25日
苏豪汇鸿 集中竞价交易 2026年1月26日至 10.64 19,600 0.0019%
4月25日
合 计 - - 3,519,600 0.3492%
注：上述持有股份占总股份比例分别按照四舍五入保留四位小数，若合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。
（1）苏豪弘业及苏豪汇鸿减持股份来源于首次公开发行前持有股份。（2）减持价格区间为：苏豪弘业减持价格区间为9.76元/
股-10.79元/股，苏豪汇鸿减持价格区间为10.60元/股-10.84元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
苏豪弘业 合计持有股份 147,900,000 14.6759% 144,400,000 14.3286%
其中： 147,900,000 14.6759% 144,400,000 14.3286%
无限售条件股
有限售条件股份 - - - -
苏豪汇鸿 合计持有股份 57,984,334 5.7537% 57,964,734 5.7517%
其中： 57,984,334 5.7537% 57,964,734 5.7517%
无限售条件股
有限售条件股份 - - - -
合计 合计持有股份 205,884,334 20.4295% 202,364,734 20.0803%
其中： 205,884,334 20.4295% 202,364,734 20.0803%
无限售条件股
有限售条件股份 - - - -
注：上述持有股份占总股份比例分别按照四舍五入保留四位小数，若合计数与分项有差异系四舍五入尾差造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满，减持实施情况与公司此前
预披露的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
3、苏豪弘业及苏豪汇鸿为公司控股股东苏豪控股之一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公
司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、苏豪弘业出具的《关于苏豪弘业减持弘业期货股份计划实施完成的告知函》及苏豪汇鸿出具的《关于苏豪汇鸿减持弘业期货
计划实施期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0f9f749-4f62-4c9c-b4ed-55457cf155c3.PDF
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2026-04-14 18:32│弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知
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弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/41a9d6f8-eb46-40b7-8635-00a30df0cfdf.PDF
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2026-04-01 07:42│弘业期货（001236）：非经常性损益明细表专项核查意见
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项目 本年金额
非流动资产处置损益 -876,465.42
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助 290,265.90
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 -398,678.00
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 722,230.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 -262,647.22
减：所得税影响额 -70,573.37
少数股东权益影响额（税后）
合计 -192,073.85
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/afc6e18e-8378-43ab-bfd4-c64848d78f99.PDF
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2026-04-01 00:30│弘业期货（001236）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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弘业期货（001236）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-01 00:00│弘业期货（001236）：2025年年度审计报告
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弘业期货（001236）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/afadeaf3-cf2d-470e-9760-8e235344846f.PDF
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2026-04-01 00:00│弘业期货（001236）：2025年度独立董事述职报告（卢华威）
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弘业期货（001236）：2025年度独立董事述职报告（卢华威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/bca2eb65-c50e-42db-968e-98a52f7bf489.PDF
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2026-04-01 00:00│弘业期货（001236）：会计政策变更公告
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苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变
更会计政策的议案》，确定了标准仓单交易会计处理和风险管理业务收入成本核算适用的会计政策，具体情况说明如下：
一、会计政策变更概述
本公司进行会计政策变更的原因系：
1、2025年7月8日，财政部发布了《财政部：企业会计准则实施问答——标准仓单交易相关会计处理实施问答》，本公司按照合
同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收
益；期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
2、2024年11月15日，中国期货业协会发布了《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，对期货风险管理公司大宗
商品风险管理业务进行了规范，对符合上述管理规则约定情形的贸易类业务收入应按净额法核算。该规则自2025年1月1日起实施。
本次会计政策变更前本公司基差贸易业务标准仓单及现货交易适用14号收入准则进行会计处理。
变更后本公司参照《财政部：企业会计准则实施问答——标准仓单交易相关会计处理实施问答》将基差贸易业务标准仓单视同金
融工具，后经综合考虑将基差贸易业务标准仓单及现货交易视同金融工具，适用22号金融工具准则进行会计处理。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自2025年1月1日起执行该规定，根据企业会计准则规定，本次会计政策变更应当对前期财务报表进行追溯调整。本次追溯
调整对当期及前期各期利润总额和净利润均没有影响，对本公司前期合并财务报表的主要影响如下：
（一）对2025年1月1日合并资产负债表及2024年度合并利润表的影响
单位：人民币元
受影响的报表项目 2024年度/2025年1月1日
调整前 调整金额 调整后
其他业务收入 2,472,717,013.03 -2,464,560,107.63 8,156,905.40
其他业务成本 2,508,673,146.05 -2,502,571,512.91 6,101,633.14
投资收益 72,859,607.17 -38,011,405.28 34,848,201.89
存货 409,626,350.92 -409,626,350.92
其他资产 83,821,463.44 409,626,350.92 493,447,814.36
资产减值损失 11,376,949.55 -11,376,949.55
公允价值变动收益 38,768,821.84 -11,376,949.55 27,391,872.29
销售商品、提供劳务收到的现金 2,777,362,371.64 -2,777,362,371.64
购买商品、接受劳务支付的现金 2,986,392,832.18 -2,986,392,832.18
处置风险管理业务相关金融资产的净增加额 72,633,889.45 -72,633,889.45
处置风险管理业务相关金融资产的净减少额 136,396,571.09 136,396,571.09
（二）对2024年1月1日合并资产负债表及2023年度合并利润表的影响
受影响的报表项目 2023年度/2024年1月1日
调整前 调整金额 调整后
其他业务收入 1,637,764,240.16 -1,632,227,241.38 5,536,998.78
其他业务成本 1,634,446,294.37 -1,631,287,874.94 3,158,419.43
投资收益 -26,380,162.72 939,366.44 -25,440,796.28
存货 64,018,473.68 -64,018,473.68
其他资产 31,719,217.22 64,018,473.68 95,737,690.90
公允价值变动收益 26,438,346.42 26,438,346.42
合同负债 446,185.04 -446,185.04
其他负债 446,185.04 446,185.04
销售商品、提供劳务收到的现金 1,837,396,214.38 -1,837,396,214.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,903,298,871.62 -1,903,298,871.62
处置风险管理业务相关金融资产的净减少额 10,196,016.30 65,902,657.24 76,098,673.54
三、审计委员会审议意见
审计委员会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司
财务状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的
情况。
综上，同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合公司的实际情况，能够真实、准确地反映公司财务
状况和经营成果。本次会计政策变更的程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况
。
本次会计政策变更已于2026年3月31日经本公司第五届第十二次董事会会议审议通过，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届审计委员会第八次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/6554b96f-86c5-41ac-8039-02f1329ae4fe.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│弘业期货：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225514718.PDF
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2026-04-29│弘业期货：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225229059.PDF
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2026-04-01│弘业期货：2025年年度报告
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2025-10-29│弘业期货：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224756305.PDF
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2025-08-29│弘业期货：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224613788.PDF
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2025-04-26│弘业期货：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223308776.PDF
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2025-03-29│弘业期货：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222945586.PDF
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2024-10-30│弘业期货：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558662.PDF
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2024-08-17│弘业期货：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220893910.PDF
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2024-04-27│弘业期货：2024年一季度报告
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