公司公告☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 17:37 │弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知 │
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│2025-10-10 00:00 │弘业期货（001236）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 00:00 │弘业期货（001236）：关于修订公司章程及股东大会、董事会议事规则的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │弘业期货（001236）：独立董事工作制度 │
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│2025-09-30 00:00 │弘业期货（001236）：募集资金管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │弘业期货（001236）：关联（连）交易管理制度 │
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│2025-09-30 00:00 │弘业期货（001236）：公司章程（草案） │
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│2025-09-30 00:00 │弘业期货（001236）：董事会议事规则（草案） │
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│2025-09-30 00:00 │弘业期货（001236）：股东会议事规则（草案） │
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│2025-09-30 00:00 │弘业期货（001236）：第五届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-10-14 17:37│弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知
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任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限
公司），
在香港以 Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
（股份代號：3678）
董事會會議通知
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年10月28日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司
及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國，南京
2025年10月14日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事
黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b48903d2-f679-446c-9a1a-bc89596b764b.PDF
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2025-10-10 00:00│弘业期货（001236）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于择期召开2
025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于择期召开2025年第二次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年10月28日（星期二）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月22日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2025年10月22日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股
股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必
是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
二、会议审议情况
1、2025年第二次临时股东大会审议事项
表一：2025年第二次临时股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
1.01 《公司章程》 √
1.02 《股东会议事规则》 √
1.03 《董事会议事规则》 √
2.00 关于修订公司部分制度的议案 √
2.01 《关联交易管理制度》 √
2.02 《募集资金管理制度》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2、特别提示
议案1及议案2已经公司2025年9月29日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2025年9月30日于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。议案1.01、1.02、1.03需股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。
上述议案1.00、2.00需逐项表决。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）A股股东：
1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份
证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东大会。2）法
人股东的法定代表人出席会议的，须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3）异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年10月23日17:00送达），不接受
电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明“股东
大会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。2、登记时间：A股股东于2025年10月23日9:30-11:30，13
:00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
3、登记地点：A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将
于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
4、联系方式：
会议联系人：黄海清
联系电话：025-52278884
电子邮箱：zqb@ftol.com.cn
5、会议费用：现场会议预计会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。6、出席现场会议人员请于会议召开前半小
时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
2、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2025年9月29日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361236”，投票简称为“弘业投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年10月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日上午9:15，结束时间为2025年10月28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/6bbf4622-8650-4cf0-8db3-b4eabdbf130b.PDF
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2025-09-30 00:00│弘业期货（001236）：关于修订公司章程及股东大会、董事会议事规则的公告
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弘业期货（001236）：关于修订公司章程及股东大会、董事会议事规则的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/65fe4be3-9781-48f5-81a2-398544b6c3d6.PDF
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2025-09-30 00:00│弘业期货（001236）：独立董事工作制度
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弘业期货（001236）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/92d1c587-6eec-45a9-a33b-7f0a0d2e65ce.PDF
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2025-09-30 00:00│弘业期货（001236）：募集资金管理制度
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弘业期货（001236）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/ec2e5433-82d0-44db-b2c3-6776153e6bf6.PDF
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2025-09-30 00:00│弘业期货（001236）：关联（连）交易管理制度
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弘业期货（001236）：关联（连）交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/4f821bbe-00ee-4804-9d84-4b4e1d4564f9.PDF
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2025-09-30 00:00│弘业期货（001236）：公司章程（草案）
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弘业期货（001236）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d70f2d45-2789-48fd-9978-40830dc8649f.pdf
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2025-09-30 00:00│弘业期货（001236）：董事会议事规则（草案）
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弘业期货（001236）：董事会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/d876b301-bc39-4644-a8d1-71a412bf9947.PDF
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2025-09-30 00:00│弘业期货（001236）：股东会议事规则（草案）
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弘业期货（001236）：股东会议事规则（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6a42749b-a957-46fb-9f52-4409678e7fe9.PDF
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2025-09-30 00:00│弘业期货（001236）：第五届监事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2025年9月29日以通讯方式召开了第五届监事会第五次会议，
本次会议通知已于2025年9月25日以电子邮件等通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由
监事会主席黄东彦主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业
期货股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
（一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟将“股
东大会”整体更名为“股东会”，“审核委员会”整体更名为“审计委员会”等，并对现行的《公司章程》《股东大会议事规则》及
《董事会议事规则》进行修订。将董事会人数由7人调整为8人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为5人，5名非独立
董事中有1名为职工代表董事。
具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及股东大会、董事会议事规
则的公告》（公告编号：2025-049）及《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a3b3de46-78a1-4ed4-9dd4-725585150a04.PDF
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2025-09-30 00:00│弘业期货（001236）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开了
第五届董事会第六次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年9月25日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知
时限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席4人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华
威先生、张洪发先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟将“股
东大会”整体更名为“股东会”，“审核委员会”整体更名为“审计委员会”等，并对现行的《公司章程》《股东大会议事规则》及
《董事会议事规则》进行修订。将董事会人数由7人调整为8人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为5人，5名非独立
董事中有1名为职工代表董事。
具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及股东大会、董事会议事规
则的公告》（公告编号：2025-049）及《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案》《董事会议事规则（草案）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于撤销合肥营业部的议案》。
根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，以适应公司高质量发展，拟申请撤销合肥营业
部。相关业务并入芜湖营业部，或根据人员调整情况予以划转。部门负责人待营业部撤销完成后由公司另行安排。其余人员依照相关
规定，与公司协商处理。具体撤销事宜待有关机关核准后生效。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订，包括《关联交易管理制度》
《募集资金管理制度》和《独立董事工作制度》。具体内容详见本公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
联交易管理制度》《募集资金管理制度》和《独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（四）会议审议通过了《关于择期召开2025年第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定，董事会提议召开公司2025年第二次临时股东大会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，根据深圳证券交易所以及
香港联合交易所有限公司证券上市规则要求于相关网站登载及寄发予股东。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/2d8aee1c-b206-4b73-af46-b146517fbcfb.PDF
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2025-09-18 19:31│弘业期货（001236）：关于控股股东之一致行动人权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告
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弘业期货（001236）：关于控股股东之一致行动人权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/78814bc2-e4b4-4483-90e3-fa1bc10fcc76.PDF
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2025-09-01 19:27│弘业期货（001236）：截至二零二五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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弘业期货（001236）：截至二零二五年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/40add576-5161-477b-bd26-5b4cabede06e.PDF
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2025-08-28 21:18│弘业期货（001236）：2025年半年度报告摘要
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弘业期货（001236）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6926c0aa-171b-4f8c-9d26-6dc0b0833afd.PDF
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2025-08-28 21:18│弘业期货（001236）：2025年半年度报告
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弘业期货（001236）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1f47d5a6-004c-4c75-96b8-64bac0281c28.PDF
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2025-08-28 21:17│弘业期货（001236）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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