公司公告☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-18 20:51 │弘业期货（001236）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 20:47 │弘业期货（001236）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 20:47 │弘业期货（001236）：关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 20:47 │弘业期货（001236）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 20:45 │弘业期货（001236）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 20:44 │弘业期货（001236）：战略与ESG委员会工作细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 20:43 │弘业期货（001236）：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类│
│ │别股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-18 20:43 │弘业期货（001236）：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类│
│ │别股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 17:37 │弘业期货（001236）：截至二零二五年一月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 19:48 │弘业期货（001236）：2024年度业绩预告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 20:51│弘业期货（001236）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年2月18日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届
董事会第一次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年2月18日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会
议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席3人（薛炳海先生、黄德春先生和卢华威先生以
通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，选举
储开荣先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于选聘公司第五届经营层成员的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届经营层任期届满。现聘任赵伟雄为公司总经理、赵东为公司副总经理、
黄海清为公司副总经理兼董事会秘书、吴久锋为公司副总经理、贾富华为公司财务负责人、占洁莹为公司首席风险官。与会董事认为
上述6名人员符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，同意前述6名人员共同组成公司第
五届经营层，自董事会通过之日起行使职权，任期依《公司章程》规定。
公司提名委员会审议通过了本议案。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议逐项审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。
为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，董事会战略委员会更名
为董事会战略与ESG委员会，并相应修改《董事会战略委员会工作细则》。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细
则的公告》（公告编号：2025-009）及《董事会战略与ESG委员会工作细则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）会议审议通过了《关于公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。董事会一致同意选举产生公司第五届董事会各
专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各委员会组成成员如下：
1、战略与ESG委员会：储开荣（主席）、赵伟雄（成员）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、黄德春（成员）、卢华威（成员
）、张洪发（成员）
2、风险管理委员会：赵伟雄（主席）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）
3、审核委员会：卢华威（主席）、薛炳海（成员）、黄德春（成员）
4、薪酬委员会：黄德春（主席）、储开荣（成员）、张洪发（成员）
5、提名委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、黄德春（成员）
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管
理人员的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于处置弘业大厦IT资产的议案》。
公司拟对公司存放于弘业大厦的剩余IT资产进行处置，涉及IT资产包括防火墙、服务器、核心交换机以及原九楼会议室的音视频
系统等关键设备。该批设备的使用年限均已超过5年，设备普遍出现硬件故障，部分已无法运行。经评估，考虑到硬件停产、维修成
本高、性能低以及系统稳定性得不到保障等因素，该批IT资产已无修复价值。该批IT资产原值8,907,258元（指人民币，下同），累
计折旧额7,514,078.27元，净残值395,477.79元，且折旧已计提完毕。
结合实际情况，现对弘业大厦IT资产做报废及回收处置。根据公司相关制度，公司已委托江苏中企华中天资产评估有限公司对弘
业大厦IT资产进行市场评估，评估后残余价值为19,600元。同时，南京天华智能化系统工程有限公司为本次IT资产处置机构，回收价
格为27,100元。
董事会审议同意对该批资产予以报废及回收处置。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（六）会议审议通过了《关于公司2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划的议案》。
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，公司严格落实内审工作各项
要求，扎实开展内审工作，做到应审尽审、有审必严。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》，公司《内部审计工作规定》有关要求，董事会审议通过《2024年内部审计工作报告》和《2025年内部审计工作计划》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（七）会议审议通过了《关于<2024年度首席风险官工作报告>的议案》。
首席风险官紧紧围绕监督、检查公司各项业务的合法合规性与风险管理两大核心内容开展工作，严格按照相关法律法规和分类监
管的要求，建立健全公司相关制度并督促落实，首席风险官工作报告涵盖2024年首席风险官的各项工作完成情况：主要包括履行职责
情况、公司经营管理各项制度建立及变化情况、主要业务开展情况、风险管理状况、反洗钱工作开展情况等方面。董事会审议通过《
2024年度首席风险官工作报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（八）会议审议通过了《关于<2024年度反洗钱工作报告>的议案》。
为切实履行反洗钱义务与工作职责，根据监管要求与公司制度规定，2024年度反洗钱工作报告包括2024年反洗钱工作开展情况。
公司严格遵守反洗钱法律法规，持续完善反洗钱相关业务规程，按制度规定开展客户身份识别与客户资料保存、客户风险等级管理、
大额交易和可疑交易报告分析、宣传与培训、反洗钱专项检查、洗钱风险自评估等工作，客户身份信息与交易信息等资料均妥善保存
。近年反洗钱监管形势趋严，2024年公司全面加强反洗钱工作的检查频率，未出现因反洗钱违法、违规问题被监管部门处罚的情况。
董事会审议通过《2024年度反洗钱工作报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（九）会议审议通过了《关于撤销南京分公司并设立产融发展总部的议案》。
根据公司业务发展需要，为实现降本增效及地区合理布局，提高公司资源利用率，适应公司高质量发展，董事会同意撤销南京分
公司并在总部设立产融发展总部。公司将在总部新设产融发展总部，并将原南京分公司人员并入该部门，新设部门将承接原分公司业
务。具体撤销分公司事宜待有关机关核准后生效。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十）会议审议通过了《关于撤销北京分公司的议案》。
鉴于公司整体战略调整及资源优化配置的需要，为进一步提高公司整体运营效率，集中资源发展核心业务，董事会同意撤销北京
分公司。北京分公司负责人待分公司撤销完成后由公司另行安排，其余人员将优先协商解除劳动合同。北京分公司的业务将由北京营
业部接管。具体撤销分公司事宜待有关机关核准后生效。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）会议审议通过了《关于财务部更名的议案》。
为提升公司财务管控质效，计划建立财务共享中心，实现流程标准化管理，优化资源配置，集中财务处理，降低成本，提高工作
效率和财务管理水平，同时确保财务数据的准确性和安全性，降低合规风险，董事会同意将财务部更名为财务部（财务共享中心）。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）会议审议通过了《关于撤销法务部及合规风控部更名的议案》。
为提高公司协同效应，加强合规、法务管理工作，董事会同意撤销法务部，该部门职能与人员并入合规风控部；合规风控部更名
为合规法律部。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第一次会议决议》；
3、《弘业期货股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/52cd9d8d-02e4-410e-b959-9e1630ea969b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 20:47│弘业期货（001236）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘业期货（001236）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/7e8c7183-4324-4158-9c4c-995144910341.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 20:47│弘业期货（001236）：关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
001236 2025-009
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了公司《关于董事会
战略委员会更名并相应修改其工作细则的议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“
董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责基础上增加了 ESG相关职责，并相应修改《弘业期货股份有
限公司董事会战略委员会工作细则》。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/84b6e207-9f2e-4958-a348-314ef26b42ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 20:47│弘业期货（001236）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
001236 2025-008
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了2025年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、
第五届监事会第一次会议以及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下
：
一、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人。董事会成员组成情况如下：
非独立董事：储开荣先生（董事长）、赵伟雄先生、薛炳海先生、蒋海英女士
独立董事：黄德春先生、卢华威先生、张洪发先生
公司第五届董事会董事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文
件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审
核无异议。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略及ESG委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、风险管理委员会五个专门委员会，各专门委员会组
成情况如下：
1、审核委员会：卢华威（主席）、薛炳海（成员）、黄德春（成员）
2、薪酬委员会：黄德春（主席）、储开荣（成员）、张洪发（成员）
3、提名委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、黄德春（成员）
4、风险管理委员会：赵伟雄（主席）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）
5、战略及ESG委员会：储开荣（主席）、赵伟雄（成员）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、黄德春（成员）、卢华威（成员
）、张洪发（成员）
董事会专门委员会均由董事组成，其中审核委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事过半数并担任召集人；审核委员会成员
为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年，自第五届董事会第一
次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
三、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。监事会成员组成情况如下：
非职工代表监事：黄东彦先生（监事会主席）、陈亮先生
职工代表监事：龚琦女士
公司第五届监事会监事任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文
件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关
于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-060）；2025年2月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选
举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-010）。
四、聘任公司高级管理人员的情况
1、总经理：赵伟雄先生
2、副总经理：赵东先生、黄海清先生、吴久锋先生
3、董事会秘书：黄海清先生
4、财务负责人：贾富华先生
5、首席风险官：占洁莹女士
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审核委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员任期三年，
自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，非董事高级管理人员的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/78b84f1c-88dd-43d9-a58c-67bb5b27d52d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 20:45│弘业期货（001236）：第五届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-007
一、会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年2月18日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监
事会第一次会议的通知，会议于2025年2月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议
由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
弘业期货股份有限公司（以下称公司）2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届监事会。根据《公司法》等法律、行政
法规及《公司章程》的规定，同意黄东彦先生担任公司第五届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/8b7c30af-c37b-4a84-838f-b2a33b16f1f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-18 20:44│弘业期货（001236）：战略与ESG委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘业期货股份有限公司
董事会战略与 ESG 委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决
策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《弘业期货股份有限公
司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与 ESG委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与 ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责为对公司长期发展战略、ESG发展和重大
投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会应由不少于（包含）三名董事组成。第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
战略与 ESG委员会设主席（召集人）一名，由董事会在委员内任命，负责主持委员会工作。
第五条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。
第六条 董事会办公室负责为战略与 ESG委员会提供专业支持和综合服务。
第三章 职责权限
第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责：
（一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出
建议；
（二）评估公司制订的战略规划、发展目标、经营计划、执行流程；
（三）评估公司制定的 ESG与气候变化愿景、战略规划、发展目标、经营计划、执行流程、组织架构；
（四）关注 ESG与气候变化领域发展趋势、风险和机遇，就本公司 ESG 与气候变化政策进行研究并提出建议；
（五）负责公司 ESG 与气候变化相关报告的审议，确保公司对外发布的报告符合披露要求，并向董事会汇报；
（六）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（七）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（九）对以上事项的实施进行检查；
（十）董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第八条 公司经营管理层负责战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，收集、提供有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、项目建议书、可行性
研究报告以及合作方的尽职调查报告、有关协议等资料；
（二）由公司相关职能部门及分管领导进行初审，报总经理审批，并报战略与ESG委员会备案；
（三）由战略与ESG委员会主席进行评审，并向战略与ESG委员会提交正式提案；
（四）战略与 ESG 委员会开会讨论，并决定是否提请董事会审议。
第五章 议事规则
第九条 战略与 ESG 委员会根据实际需求不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主席召集并主持，主席不
能或无法履职时，可委托其他一名委员代为履职。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以通过书面、电话或者其他方式发出会议通知
。
第十条 战略与 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。第十一条 会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十二条 战略与 ESG委员会会议可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。
第十三条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 战略与 ESG委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。该战略与 ESG委员会会议由过半数的无关联关
系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略与ESG委员会无关联
委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。第十五条 战略与 ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十六条 战略与 ESG委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包括以下内容：
（一）会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
（二）出席会议和缺席、委托出席情况；
（三）列席会议人员的姓名、职务；
（四）会议议题；
（五）委员及有关列席人员的发言要点；
（六）会议记录人姓名。
出席会议的委员应当在战略与 ESG委员会会议记录上签字。会议记录由公司董事会秘书保存，保管期限不少于十年。
第十七条 出席会议的委员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第十八条 本工作细
|