公司公告☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 20:06 │弘业期货（001236）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:06 │弘业期货（001236）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 20:05 │弘业期货（001236）：关于预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-25 20:05 │弘业期货（001236）：监事会决议公告 │
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│2025-04-11 17:22 │弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知 │
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│2025-04-03 17:47 │弘业期货（001236）：截至二零二五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-04-02 18:41 │弘业期货（001236）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公│
│ │告 │
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│2025-04-02 18:41 │弘业期货（001236）：简式权益变动报告书（弘苏实业） │
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│2025-04-01 20:47 │弘业期货（001236）：H股公告-公告及通告-［末期业绩/其他-杂项］ │
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│2025-03-29 18:55 │弘业期货（001236）：2024年社会责任报告 │
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2025-04-25 20:06│弘业期货（001236）：2025年一季度报告
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弘业期货（001236）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0ae515ed-f38f-4584-b1cb-e89925f85a7b.PDF
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2025-04-25 20:06│弘业期货（001236）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届
董事会第三次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应
出席董事7人，实际出席7人，通讯出席6人（储开荣先生、薛炳海先生、蒋海英女士、黄德春先生、卢华威先生及张洪发先生以通讯
方式参加会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。
根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。公司审核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-021）
。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于2025年度投资计划的议案》。
基于2024年度实际经营情况，和对2025年度经济环境、政策变化、行业趋势及市场需求等因素预期影响的分析，结合公司2025年
度经营发展规划，公司对2025年度的经营情况进行预测，并编制了2025年度投资计划。
公司战略与ESG委员会审议通过了本议案。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》。
公司根据日常经营业务开展需要，结合2024年的日常关联交易情况，对公司及子公司与主要关联方在2025年度可能发生的日常关
联交易情况进行了预计。
公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告
编号：2025-022）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。关联董事薛炳海、蒋海英回避表决。
三、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、《第五届董事会审核委员会第三次会议决议》；
3、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
4、《第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e877d9df-bdc8-432d-96ae-0e1a61ad04a9.PDF
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2025-04-25 20:05│弘业期货（001236）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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弘业期货（001236）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/38f85a84-f94d-4c76-9fd0-60ce1378eeb2.PDF
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2025-04-25 20:05│弘业期货（001236）：监事会决议公告
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弘业期货（001236）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6f9e4346-d709-4392-bfa3-1ba079b0e6e8.PDF
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2025-04-11 17:22│弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知
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任何損失承擔任何責任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures的
名義開展業務）
（「本公司」）
（股份代號：3678）
董事會會議通知
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年4月25日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司
及其附屬公司截至2025年3月31日止三個月之未經審核第一季度業績及其發佈。
承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國，南京
2025年4月 11日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事
黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/5047cd91-694e-45bc-997e-2d283c8e6677.PDF
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2025-04-03 17:47│弘业期货（001236）：截至二零二五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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弘业期货（001236）：截至二零二五年三月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/e9efa2f5-07ae-42bb-9aac-46459d8b21ac.PDF
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2025-04-02 18:41│弘业期货（001236）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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弘业期货（001236）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e99ad083-52d1-4e38-bbdf-76ac8b9bf3ce.PDF
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2025-04-02 18:41│弘业期货（001236）：简式权益变动报告书（弘苏实业）
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弘业期货（001236）：简式权益变动报告书（弘苏实业）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fb282a2a-88aa-418a-8ab4-fc3aeda43bcf.PDF
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2025-04-01 20:47│弘业期货（001236）：H股公告-公告及通告-［末期业绩/其他-杂项］
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任何損失承擔任何責任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures
的名義開展業務）
（「本公司」）
（股份代號：3678）
有關截至2018年至2023年12月31日止年度年報的補充公告茲 提述本 公司截 至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月3
1日、2021年12月31日、2022年12月 31日及2023年12月31日止年度（統稱「相關年度」）的年報（「年報」）。除另有說明外，本公
告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。
除年報所披露的資料外，由於注意到年報遺漏了某些資料，本公司謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則
」）附錄D2第24及24.4段的披露規定，進一步提供以下有關相關年度本公司監事酬金的補充資料：
單位：人民幣（萬元）截至2018年 12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 實物福利 酌情花紅 計劃供款 合計
徐瑩瑩 – 11.90 18.72 – 30.62
王健英 – – – – –
虞虹 – 32.00 33.12 – 65.12
合計 – 43.90 51.84 – 95.74
單位：人民幣（萬元）截至2019年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – 33.34 10.07 – 43.41
王健英 – – – – –
姚愛麗 – 10.22 15.89 – 26.11
徐瑩瑩 – 0.90 5.82 – 6.72
合計 – 44.46 31.78 – 76.24
單位：人民幣（萬元）截至2020年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – 18.60 19.65 – 38.25
王健英 – – – – –
姚愛麗 – 13.48 11.38 – 24.86
合計 – 32.08 31.03 – 63.11
單位：人民幣（萬元）截至2021年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – 18.82 50.17 – 68.99
陳亮 – – – – –
姚愛麗 – 11.46 15.56 – 27.02
王健英 – – – – –
合計 – 30.28 65.73 – 96.01
單位：人民幣（萬元）截至2022年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – – 42.20 – 42.20
陳亮 – – – – –
姚愛麗 – 11.98 18.93 – 30.91
章蕾 – – – – –
合計 – 11.98 61.13 – 73.11
單位：人民幣（萬元）截至2023年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – – 3.53 – 3.53
陳亮 – – – – –
姚愛麗 – 3.38 4.04 – 7.42
章蕾 – 8.17 9.92 – 18.09
合計 – 11.55 17.49 – 29.04
上述補充資料並不影響年報所載其他資料。
補救措施
年報主要由公司財務部及證券部編製，隨後提交本公司管理層審閱。據本公司所知，未披露事項系因年報編製責任部門及本公司
外聘核數師在關鍵時點的疏忽所致，未能注意到須披露監事薪酬明細的相關規定。本公司對於遺漏相關披露深表遺憾，並重申該等未
披露行為並非有意為之。為避免日後再次發生類似不符合上市規則的披露疏漏，本公司將實施以下措施及程序：
1. 董事已透過與本公司財務部及證券部相關人員舉行會議，指示彼等
採取一切必要措施，包括整合上市規則的披露規定清單，並根據清單進行核對，以確保年報的披露完全符合上市規則，尤其是上
市規則第13.47條，該條規定發行人的年報必須符合上市規則附錄D2所載
有關年報的規定；
2. 本公司將於2025年4月前向本公司董事、高級管理層及相關人員提供
一般合規培訓材料。未來，本公司擬每年定期安排培訓，以提醒及更新彼等對上市規則規定的認識及理解；
3. 本公司已就財務申報與外聘核數師進行更緊密的合作，並將加強與
外聘核數師的溝通，確保在即將刊發的年報的財務報表中作出相關披露；及
4. 本公司已就合規事宜與其法律顧問更緊密合作，並將與其法律顧問
就上市規則附錄D2的規定進行正式檢查，以確保在刊發即將刊發的年報前妥為遵守有關規定。
本公司一直有意全面遵守上市規則。本公司董事會（「董事會」）及高級管理層現已充分了解上市規則的相關規定，並將確保本
公司遵守相關的上市規則，避免日後再發生類似事件。
董事會提醒本公司投資者及股東在買賣本公司證券時務請審慎行事。
承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國南京
2025年4月 1日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事
黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3f1bf8af-bd3d-4b25-b1a5-ff1c06028694.PDF
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2025-03-29 18:55│弘业期货（001236）：2024年社会责任报告
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弘业期货（001236）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7e3b811d-51ef-4db7-92f5-89f5ed2f2591.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：内部控制审计报告
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，弘业期货公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ff8c754f-a684-4bc6-bf93-d327be9e2069.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/60aceb34-af08-4470-8209-831d53721369.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：2024年年度审计报告
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弘业期货（001236）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5e1ae56b-a6e2-4b80-a3e8-0adcb36f5817.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货2024年度保荐工作报告
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弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dfad355f-d938-4170-bab8-1bec72dedca0.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：2024年度日常关联交易确认的核查意见
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弘业期货（001236）：2024年度日常关联交易确认的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d3ab039a-bcef-4fca-8ea2-65f0c3cff2d4.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货首次公开发行A股股票并上市之保荐总结报告书
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弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货首次公开发行A股股票并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4d49571c-2b9a-4d0d-a916-67c3ab23fc34.PDF
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2025-03-28 20:04│弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（黄德春）
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弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（黄德春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/79da1aa3-4715-4fc5-ab20-3c11b95a55b5.PDF
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2025-03-28 20:04│弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（卢华威）
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弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（卢华威）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3ada4956-711a-483d-9624-ca7d7b12570b.PDF
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2025-03-28 20:04│弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（张洪发）
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弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（张洪发）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a6608819-5662-48b0-ac0f-336526488d98.PDF
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2025-03-28 20:02│弘业期货（001236）：关于2024年度利润分配预案的公告
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证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-016
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，
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