公司公告☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-11 15:47 │弘业期货（001236）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 16:53 │弘业期货（001236）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 18:12 │弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-01 18:41 │弘业期货（001236）：H股公告-关于控股股东附属公司减持本公司H股届满的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │弘业期货（001236）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │弘业期货（001236）：董事、高级管理人员离职管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │弘业期货（001236）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（提交2025年度股东会审议） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │弘业期货（001236）：董事、高级管理人员股份变动管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │弘业期货（001236）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 18:12 │弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年四月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-11 15:47│弘业期货（001236）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 06 月 16 日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 06 月 16 日 前访问 网址https://eseb.cn/1yxIs4BcrK0 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 1 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《202
5 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 06 月 16 日（星
期二）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办苏豪弘业期货股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 06 月 16 日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
党委书记、董事长、执行董事 储开荣，党委副书记、总经理、执行董事 赵伟雄，独立董事 张洪发，党委委员、副总经理、董
事会秘书 黄海清，党委委员、财务负责人 贾富华（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 06 月 16 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1yxIs4BcrK0或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 06 月 16 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披
露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/4d625916-8e73-4c81-9555-17364a9c86be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 16:53│弘业期货（001236）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于择期召
开2025年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于择期召开2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月26日（星期五）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2026年6月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股
股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
二、会议审议情况
1、2025年度股东会
表一：2025年度股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年年度报告（A股）及摘要的 √
议案
2.00 关于公司2025年度业绩公告与年度报告（H √
股）的议案
3.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司董事2025年度薪酬的议案 √
6.00 关于预计2026年度日常关联交易的议案 √
7.00 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管 √
理制度的议案
8.00 关于制定2026年度公司董事、高级管理人 √
员薪酬方案的议案
2、特别提示
议案1至5已经公司2026年3月31日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，议案6已经公司2026年4月28日召开的第五届董事
会第十三次会议审议通过，议案7、议案8已经2026年5月19日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2026年4月1
日、2026年4月29日及2026年5月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案6关联股东需回避表决。
公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行
单独计票及公开披露。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）A股股东：
1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份
证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东会。2）法人
股东的法定代表人出席会议的，须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3）异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年6月22日17:00送达），不接受
电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明“股东
会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。2、登记时间：A股股东于2026年6月22日9:30-11:30，13:
00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
3、登记地点：A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将
于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
4、联系方式：
会议联系人：黄海清
联系电话：025-52278884
电子邮箱：zqb@ftol.com.cn
5、会议费用：现场会议预计会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。6、出席现场会议人员请于会议召开前半小
时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
3、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年6月5日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361236”，投票简称为“弘业投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日上午9:15，结束时间为2026年6月26日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025修订)》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cnin
fo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e9861a4e-78e8-45aa-a9b6-fe36f3ac9fd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 18:12│弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
弘业期货（001236）：H股公告——截至二零二六年五月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4f071605-3f9f-4689-840e-aa7636e33232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-01 18:41│弘业期货（001236）：H股公告-关于控股股东附属公司减持本公司H股届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限
公司），
在香港以 Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
（股份代號：3678）
關於控股股東附屬公司
減持本公司H股屆滿
的公告
本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券
及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（如上市規則所定義）發出。
茲提述本公司日期為 2025年11月11日的公告（「該公告」），內容關於本公司控股股東江蘇省蘇豪控股集團有限公司（以下簡
稱「蘇豪控股」）之附屬公司蘇豪控股集團鍾山有限公司（以下簡稱「鍾山公司」）計劃之股份減持計劃（「股份減持計劃」）。除
文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。本公司謹此宣佈，接獲鍾山公司通知，鍾山公司已於本公告日期
以集中競價方式累計減持合共12,564,720股本公司H股。
緊隨股份減持計劃屆滿後，蘇豪控股直接及間接持有本公司493,665,289股股份，佔本公司已發行股份總額約48.99%。其中，蘇
豪控股(i)直接持有本公司275,456,777股A股，佔本公司已發行股份總額約27.33%；(ii)分別通過蘇豪弘業股份有限公司、江蘇蘇豪
匯鴻集團股份有限公司（前稱江蘇匯鴻國際集團股份有限公司）及江蘇弘業國際物流有限公司（均為其一致行動人）持有本公司合共
206,518,232股A股，佔本公司已發行股份總額約20.49%；並 (iii)通過其全資境外子公司鍾山公司（為其一致行動人）持有本公司11
,690,280股H股，佔本公司已發行股份總額約1.16%。
股份減持計劃屆滿後，蘇豪控股仍為本公司的控股股東。該股份減持計劃對本公司的經營、財務和未來發展並無任何重大影響。
附註： 本公告中的百分比計算結果或略有進位差異。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國，南京
2026年6月1日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華
威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/df8d590b-3a43-4efa-9140-94bebb1618c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│弘业期货（001236）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制订了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案经公司董事会审议通过后自动失效。
三、薪酬方案
独立董事：公司向独立非执行董事发放独立非执行董事津贴，津贴标准为港币12万元/年（税后），不再发放其他薪酬。
非独立董事、高级管理人员：在公司任职的非独立董事、高级管理人员按担任职务及公司相关薪酬管理制度领取薪酬；未在公司
任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
四、薪酬构成
在公司担任职务的董事、高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。
基本薪酬：主要考虑职位、职责、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；
绩效薪酬：根据岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的50%，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放；
中长期激励收入：公司可以对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其
他根据公司实际情况发放的专项激励，其具体实施程序按照相关法律法规及公司有关制度执行。
五、其他规定
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
上述薪酬方案可根据行业状况及公司预算和生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情
况进行监督。
本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规
、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》等规定执行。
六、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会薪酬委员会第六次会议决议》；
3、 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6450fd14-a36d-404f-bba9-8778cdc7358a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│弘业期货（001236）：董事、高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件以及《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立非执行董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2
个交易日内披露有关情况。
第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行
董事职务，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立非执行董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立非执行董事所占比例不符合法律、行政法规、公司股票上市地证
券监管规则或者《公司章程》规定，或者独立非执行董事中欠缺会计专业人士。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
第六条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺
政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监
|