公司公告☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-06 00:00│弘业期货（001236）：弘业期货收购报告书摘要
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弘业期货（001236）：弘业期货收购报告书摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-06/cfd95bf0-737e-4335-b509-4dd3067edc4a.PDF
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2024-04-30 00:00│弘业期货（001236）：弘业期货关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司权益变动的提示性公告
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弘业期货（001236）：弘业期货关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司权益变动的提示性公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-30/a714d54a-00a8-4ff4-a444-70f3274b15bb.PDF
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2024-04-27 00:00│弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货使用部分自有资金进行证券投资的核查意见
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弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货使用部分自有资金进行证券投资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/5de7c415-ce35-4525-9498-69866659fd82.PDF
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2024-04-27 00:00│弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货使用部分自有资金进行委托理财的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”
或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分自有资金进
行委托理财的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在满足公司经营资金需求的前提下，公司计划使用部分自有资金进行委
托理财以提高公司收益。
（二）投资额度
投资额度不超过 8.05 亿元人民币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。
（三）投资品种
投资品种为证券投资基金、信托产品、资产管理计划等其他金融机构发行的中低风险及以下等级相关理财产品。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会行使该项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于产品的
选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。
（六）资金来源
公司部分自有资金。
（七）信息披露
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟购买的证券投资基金、信托产品、资产管理计划等理财产品属于中低风险及以下投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《弘业期货股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（修订稿）》，对公司开展委托理财相关事项的原则、
审批程序、内部控制等方面进行了规定，公司将严格按照相关制度进行委托理财。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定进行委托理财投资操作，规范投资管理，防
范投资风险。
3、公司将组织团队加强市场分析和调研工作，必要时将聘请外部专业机构提供咨询服务。
4、公司将根据市场环境的变化，及时调整投资策略及持仓，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查；公司内部审计部门对公司使用自有资金进行委托理财的情况进行审
计和监督，并将发现的问题及时向董事会审核委员会报告。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资对公司的影响
在符合相关法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的
正常开展，通过进行适度适时的委托理财投资，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，
为股东获取更多投资回报。
四、公司履行的内部决策程序情况
本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
弘业期货拟使用自有资金进行委托理财事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项的审议程
序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等相关规定。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和
全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对弘业期货使用自有资金进行委托理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/089b523f-58dc-4d9f-a18c-cb4f2cd706bf.PDF
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2024-04-27 00:00│弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货2024年度日常关联交易预计的核查意见
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弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货2024年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/edea9b24-63f5-4a5b-9b45-d0ca9382b6b2.PDF
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2024-04-27 00:00│弘业期货（001236）：监事会决议公告
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证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-015
一、会议召开情况
弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月18日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监
事会第十一次会议的通知，会议于2024年4月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会
议由监事会主席虞虹女士主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有
限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。
经核查，监事会认为；董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-016）
。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》。
经核查，监事会认为：公司使用额度不超7,000万元人民币的自有资金进行证券投资，使用期限自董事会审议通过之日起12个月
内有效，在前述额度范围内，资金可以循环使用。此事项履行了必要的审批程序，不会影响公司正常经营，有利于提高资金使用效率
，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用不超过7,000万元人民
币的自有资金进行证券投资。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行证券投资的公告》（
公告编号：2024-017）。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。
经核查，监事会认为：公司使用额度不超过8.05亿元人民币的自有资金进行委托理财，使用期限自股东大会审议通过之日起12个
月内有效，在前述额度范围内，资金可以循环使用。此事项履行了必要的审批程序，不会影响公司正常经营，有利于提高资金使用效
率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用不超过8.05亿元人民
币的自有资金进行委托理财。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》（
公告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）会议审议通过了《关于<2024年度财务预算和投资计划>的议案》。
经核查，监事会认为：公司制定的《2024年度财务预算和投资计划》，符合公司实际情况及未来投资发展计划，同意《关于<202
4年度财务预算和投资计划>的议案》。具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务
预算和投资计划的报告》。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/3590635f-dbaa-4981-975b-4bf2e3aa1f1f.PDF
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2024-04-27 00:00│弘业期货（001236）：2024-018关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
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证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-018
重要内容提示：
1、投资种类：购买证券投资基金、信托产品、资产管理计划等其他金融机构发行的中低风险及以下等级相关理财产品。
2、投资金额：不超过8.05亿元人民币，在额度的范围内，资金可以循环使用。
3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”、“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过8.05亿元人民币的自有资金用
于委托理财，包括购买证券投资基金、信托产品、资产管理计划等其他金融机构发行的中低风险及以下等级相关理财产品。具体情况
如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在满足公司经营资金需求的前提下，公司计划使用部分自有资金进行委
托理财以提高公司收益。
（二）投资额度
投资额度不超过8.05亿元人民币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。
（三）投资品种
投资品种为证券投资基金、信托产品、资产管理计划等其他金融机构发行的中低风险及以下等级相关理财产品。
（四）投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司总经理办公会行使该项决策权并签署相关合同文件，包括但不限于产品的
选择、投资金额的确定、合同及协议的签署等。
（六）资金来源
公司部分自有资金。
（七）信息披露
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟购买的证券投资基金、信托产品、资产管理计划等理财产品属于中低风险及以下投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《弘业期货股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法（修订稿）》，对公司开展委托理财相关事项的原则、
审批程序、内部控制等方面进行了规定，公司将严格按照相关制度进行委托理财。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定进行委托理财投资操作，规范投资管理，防范投
资风险。
3、公司将组织团队加强市场分析和调研工作，必要时将聘请外部专业机构提供咨询服务。
4、公司将根据市场环境的变化，及时调整投资策略及持仓，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查；公司内部审计部门对公司使用自有资金进行委托理财的情况进行审
计和监督，并将发现的问题及时向董事会审核委员会报告。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资对公司的影响
在符合相关法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的
正常开展，通过进行适度适时的委托理财投资，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，
为股东获取更多投资回报。
四、决策程序的履行及核查意见
（一）公司履行的内部决策程序情况
本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：弘业期货拟使用自有资金进行委托理财事项，已
经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。在保障公司正常经营运作资金需求
下，公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对弘业期货使用自有资金进行委托理财的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司使用部分自有资金进行委托理财的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/246fdf80-e51a-483d-98f6-0f1ef859646c.PDF
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2024-04-27 00:00│弘业期货（001236）：关于使用部分自有资金进行证券投资的公告
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证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-017
重要内容提示：
1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资。
2、投资金额：不超过7,000万元人民币，在额度的范围内，可以循环使用。
3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
弘业期货股份有限公司(以下简称“弘业期货”、“公司”)于2024年4月26日召开了第四届董事会第二十一次会议及第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过7,000万元人民币的自有资金用
于证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在满足公司经营资金需求的前提下，公司计划使用部分自有资金进行证
券投资以提高公司收益。
（二）投资额度
投资额度不超过7,000万元人民币，在上述额度的范围内，资金可以循环使用。
（三）投资品种
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
在上述额度范围内公司董事会授权公司总经理办公会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于投资产品的选择、
投资金额的确定、合同及协议的签署等。
（六）资金来源
公司部分自有资金。
（七）信息披露
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资的产品含中高风险品种，不排除会受到金融市场及宏观经济系统风险、投资标的个体风险等市场波动的影响，可能导
致实际收益未达预期，存在投资亏损、本金损失的可能性。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《弘业期货股份有限公司股票投资管理办法》《弘业期货股份有限公司债券投资管理办法》和《弘业期货股份有
限公司基金投资管理办法》，对公司开展相关事项的原则、审批程序、内部控制等方面进行了规定，公司将严格按照相关制度进行证
券投资。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定进行证券投资操作，规范投资管理，防范投资风
险。
3、公司将组织团队加强市场分析和调研工作，必要时将聘请外部专业机构提供咨询服务。
4、公司将根据市场环境的变化，及时调整投资策略及持仓，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的措施，控制
投资风险。
5、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查；公司内部审计部门对公司使用自有资金进行证券投资的情况进行审
计和监督，并将发现的问题及时向董事会审核委员会报告。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资对公司的影响
在符合相关法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行证券投资，不会影响公司主营业务的
正常开展，通过进行适度适时的证券投资，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股
东获取更多投资回报。
四、决策程序的履行及核查意见
（一）公司履行的内部决策程序情况
本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议，无需提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：
弘业期货拟使用自有资金进行证券投资事项，已经公司董事会、监事会审议通过。该事项的审议程序，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。在保障公司
正常经营运作资金需求下，公司使用自有资金进行证券投资，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对弘业期货使用自有资金进行证券投资的事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于弘业期货股份有限公司使用部分自有资金进行证券投资的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/db7e0515-3041-44d3-b6f3-f4f7b072f8dd.PDF
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2024-04-27 00:00│弘业期货（001236）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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弘业期货（001236）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/511a0b40-550c-4a3b-a628-a7f490b234a0.PDF
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2024-04-27 00:00│弘业期货（001236）：关于续聘会计师事务所的公告
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弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2024年度财务报表及内部控制审
计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1.基本信息
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