公司公告☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:54 │弘业期货（001236）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 18:17 │弘业期货（001236）：关于股东司法强制执行计划期限届满的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │弘业期货（001236）：关于独立非执行董事辞职暨补选公司第五届董事会独立非执行董事的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │弘业期货（001236）：独立董事提名人声明（王宇伟) │
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│2026-01-23 19:07 │弘业期货（001236）：独立董事候选人声明（王宇伟） │
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│2026-01-23 19:06 │弘业期货（001236）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:36 │弘业期货（001236）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:01 │弘业期货（001236）：关于控股股东之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-12-24 19:26 │弘业期货（001236）：关于公司控股股东之一致行动人权益变动后持股比例触及5%整数倍及1%整数倍的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-24 19:26 │弘业期货（001236）：简式权益变动报告书（苏豪钟山） │
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2026-02-06 16:54│弘业期货（001236）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开2
026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于择期召开2026年第一次临时股东会的议案》
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年3月3日（星期二）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2026年2月25日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股
股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
二、会议审议情况
1、2026年第一次临时股东会
表一：2026年第一次临时股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董 √
事的议案
2、特别提示
议案1.00已经公司2026年1月23日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2026年1月24日于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。议案1.00需股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
数通过。公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）A股股东：
1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份
证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东会。2）法人
股东的法定代表人出席会议的，须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3）异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年2月25日17:00送达），不接受
电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明“股东
会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。2、登记时间：A股股东于2026年2月25日9:30-11:30，13:
00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
3、登记地点：A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将
于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
4、联系方式：
会议联系人：黄海清
联系电话：025-52278884
电子邮箱：zqb@ftol.com.cn
5、会议费用：现场会议预计会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。6、出席现场会议人员请于会议召开前半小
时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年2月6日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361236”，投票简称为“弘业投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年3月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月3日上午9:15，结束时间为2026年3月3日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/17ed741c-9a5f-4f1a-9836-f8c35f319a67.PDF
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2026-02-05 18:17│弘业期货（001236）：关于股东司法强制执行计划期限届满的公告
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弘业期货（001236）：关于股东司法强制执行计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/73e5b580-8990-4c2c-89df-9fa04f1a5608.PDF
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2026-01-23 19:07│弘业期货（001236）：关于独立非执行董事辞职暨补选公司第五届董事会独立非执行董事的公告
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一、关于公司独立非执行董事辞职情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立非执行董事黄德春先生的辞职报告。黄德春先生连
续任职时间已满六年，现申请辞去公司独立非执行董事及董事会提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、战略与ESG委员会相关职务
，辞职后将不再担任公司任何职务。因黄德春先生的离职会导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定要求，其辞职
申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄德春先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的
职责。
截至本公告日，黄德春先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。黄德春先生在任职公司独立非执行董事期
间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对黄德春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心
感谢！
二、关于补选公司第五届董事会独立非执行董事的情况
因公司未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会初步
审查通过，公司于2026年1月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
，第五届董事会同意提名王宇伟先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，年度薪酬标准为税后港币12万元
，并提请公司股东会进行审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王宇伟先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事培训证明。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议此事项。
王宇伟先生当选董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
三、董事会提名委员会审查意见
公司第五届董事会提名委员会已对王宇伟先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
四、备查文件
1、黄德春先生《辞职报告》；
2、公司第五届董事会第十次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c68a871b-6bcb-4864-aae6-ae182b158c56.PDF
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2026-01-23 19:07│弘业期货（001236）：独立董事提名人声明（王宇伟)
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弘业期货（001236）：独立董事提名人声明（王宇伟)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/30be1daa-c171-44dd-945b-41bc2b292818.PDF
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2026-01-23 19:07│弘业期货（001236）：独立董事候选人声明（王宇伟）
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弘业期货（001236）：独立董事候选人声明（王宇伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b53c24df-077f-4360-815b-3fd281d23856.PDF
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2026-01-23 19:06│弘业期货（001236）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年1月23日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第
五届董事会第十次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年1月21日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时
限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席3人（薛炳海先生、蒋海英女士及黄德春先生
以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。公司董事会于近日收到公司独立非执行董事黄德
春先生的辞职报告，申请辞去公司独立非执行董事及董事会提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、战略与ESG委员会相关职务，其
辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。经公司董事会提名委员会初步审查通过，第五届董事会同意提名王宇伟先生
为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，年度薪酬标准为税后港币12万元，并提交公司股东会进行审议，任期自股东会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。王宇伟先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议
。
公司提名委员会、薪酬委员会审议通过了本议案。
具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立非执行董事辞职暨补选公司第五届董事
会独立非执行董事的公告》。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）会议审议通过了《关于2025年度内部审计工作汇报及2026年内部审计工作计划的议案》。
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，审计部在公司董事会和公司
党委的正确领导下，在审计委员会的监督指导下，严格落实内审工作各项要求，扎实开展内审工作，做到应审尽审、有审必严。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《内部审计工作规定》有关要求，董事会审议通
过《2025年内部审计工作报告》和《2026年内部审计工作计划》。
公司审计委员会审议通过了本议案。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）会议审议通过了《关于<弘业期货2025年度首席风险官工作报告>的议案》。公司首席风险官紧紧围绕监督、检查公司各项
业务的合法合规性与风险管理两大核心内容开展工作，严格按照相关法律法规和分类监管的要求，建立健全公司相关制度并督促落实
，首席风险官工作报告涵盖2025年首席风险官的各项工作完成情况：主要包括履行职责情况、公司经营管理各项制度建立及变化情况
、主要业务开展情况、风险管理状况、反洗钱工作开展情况等方面。董事会审议通过《2025年度首席风险官工作报告》。公司风险管
理委员会审议通过了本议案。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（四）会议审议通过了《关于<弘业期货2025年度反洗钱工作报告>的议案》。为切实履行反洗钱义务与工作职责，根据监管要求
与公司制度规定，2025年度反洗钱工作报告包括2025年反洗钱工作开展情况。公司严格遵守反洗钱法律法规，持续完善反洗钱相关业
务规程，按制度规定开展客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、客户风险等级管理、大额和可疑交易报告、宣传与培训、反
洗钱专项检查等工作，以持续满足监管要求，推进公司反洗钱工作有序开展。年内，公司按照计划共计对29家总部业务部门及分支机
构进行了反洗钱现场检查与审计，为业务部门有效防范业务开发中的潜在风险提供了详细指导。公司及分支机构未出现因反洗钱违法
、违规问题被监管部门处罚的情况。董事会审议通过《2025年度反洗钱工作报告》。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（五）会议审议通过了《关于择期召开2026年第一次临时股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定，董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会，董事会将择机发出公告、会议通知、通函及回条，根据深圳证券交易所以及香港
联合交易所有限公司证券上市规则要求于相关网站登载及寄发予股东。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/910ad71f-c176-4552-a96b-da681f4793a0.PDF
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2026-01-04 15:36│弘业期货（001236）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第
五届董事会第九次会议。提议召开本次会议的通知已于2025年12月31日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时
限。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席5人（薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生
、黄德春先生及张洪发先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议表决形成如下决议：
（一）会议审议通过了《关于公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案的议案》。
为进一步深化国有企业改革，促进国有资本保值增值，促进公司经营发展，根据相关制度，结合苏豪弘业期货股份有限公司实际
情况，修订实施公司经理层成员任期制、契约化改革工作方案。
公司薪酬委员会审议通过了本议案。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事赵伟雄先生回避表决。（二）会议审议通过了《弘业期货经理层成员
任期制契约化2024年度考核结果兑现细则》。
根据《苏豪弘业期货股份有限公司经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案》要求，现确定《弘业期货经理层成员任期制契
约化2024年度考核结果兑现细则》。公司薪酬委员会审议通过了本议案。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事赵伟雄先生回避表决。
（三）会议审议通过了《关于确定弘业期货领导班子副职（包括党委副书记、纪委书记、财务负责人）2024年度薪酬分配系数的
议案》。
在确定公司主要负责人年度经营业绩考核结果后，公司主要负责人年度薪酬的分配系数为1，领导班子副职（包括党委副书记、
纪委书记、财务负责人）的系数一般在0.6-0.9之间确定。2024年度，确认公司党委副书记、纪委书记、财务负责人年度薪酬分配系
数为0.9。
公司薪酬委员会审议通过了本议案。
本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/3dc8dccc-81e9-4f5a-8fd7-3416bb065680.PDF
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2025-12-30 18:01│弘业期货（001236）：关于控股股东之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告
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弘业期货（001236）：关于控股股东之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a6eeb45e-3cd3-4aa6-93af-bd7343c79c7c.PDF
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2025-12-24 19:26│弘业期货（001236）：关于公司控股股东之一致行动人权益变动后持股比例触及5%整数倍及1%整数倍的提示性
│公告
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特别提示：
1、本次权益变动属于控股股东之一致行动人苏豪控股集团钟山有限公司（以下简称“苏豪钟山”）因减持苏豪弘业期货股份有
限公司（以下简称“公司”）股份导致控股股东及一致行动人持股比例下降，不触及要约收购。
2、本次权益变动后，江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）、苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业
”）、江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“苏豪汇鸿”）、江苏弘业国际物流有限公司（以下简称“弘业物流”）和苏豪钟
山持有公司 503,888,889 股股票，占公司总股本比例 50.00%。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2025 年 11 月 12 日，公司于巨潮资讯网披露了《H股公告——关于控股股东下属公司拟减持本公司 H股的公告》，苏豪钟山计
划自 2025 年 12 月 1日起 6个月内以集中竞价方式减持不超过 24,255,000 股本公司 H 股（占本公司已发行股份总额约 2.41%）
。截至本公告披露之日，苏豪钟山上述减持计划尚未实施完毕。
公司于 2025 年 12 月 24 日收到股东苏豪控股、苏豪弘业、苏豪汇鸿、弘业物流及苏豪钟山出具的《简式权益变动报告书》及
《告知函》，股东苏豪钟山于 2025 年 12月 24 日通过集中竞价方式减持公司 900,000 股 H 股股份。本次权益变动后，上述股东
合计持有公司股
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