公司公告☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 17:57 │弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知 │
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│2026-03-03 18:46 │弘业期货（001236）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-03-03 18:44 │弘业期货（001236）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-03 18:44 │弘业期货（001236）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-03 18:42 │弘业期货（001236）：截至二零二六年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-03-03 18:42 │弘业期货（001236）：关于完成董事增补的公告 │
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│2026-03-03 18:42 │弘业期货（001236）：董事名单及其角色和职能 │
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│2026-02-06 16:54 │弘业期货（001236）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 18:17 │弘业期货（001236）：关于股东司法强制执行计划期限届满的公告 │
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│2026-01-23 19:07 │弘业期货（001236）：关于独立非执行董事辞职暨补选公司第五届董事会独立非执行董事的公告 │
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2026-03-17 17:57│弘业期货（001236）：H股公告-董事会会议通知
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任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱蘇豪弘業期貨股份有限公司（前稱弘業期貨股份有限
公司），
在香港以 Holly Futures的名義開展業務)
(「本公司」)
（股份代號：3678）
董事會會議通知
本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月 31日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司
及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。
承董事會命
蘇豪弘業期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國，南京
2026年3月17日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；獨立非執行董事盧華
威先生、張洪發先生及王宇偉先生；以及職工董事陳克先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a5ff99f9-13f1-485d-848c-86974771d65c.PDF
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2026-03-03 18:46│弘业期货（001236）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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弘业期货（001236）：第五届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/62a18199-3220-4001-bf57-35365efe59dc.PDF
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2026-03-03 18:44│弘业期货（001236）：2026年第一次临时股东会决议公告
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2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期：2026年3月3日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。3、会议召开方式：本次股东会采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长储开荣先生。
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
2026年第一次临时股东会：
1、出席会议的股东和代理人人数 349
其中：A股股东人数 348
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 487,122,609
其中：A股股东持有股份总数（股） 486,113,609
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 1,009,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 48.3363%
权股份总数的比例
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 48.2362%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 0.1001%
（H股）
注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东348人，
代表股份486,113,609股，占公司有表决权股份总数的48.2362%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,009,000股，
占公司有表决权股份总数的0.1001%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议
，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次2026年第一次临时股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结
果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 485,759,409 99.9271% 226,700 0.0466% 127,500 0.0262%
H股 1,008,000 99.9009% 1,000 0.0991% 0 0.0000%
普通股合计 486,767,409 99.9271% 227,700 0.0467% 127,500 0.0262%
A股中小投资者 5,656,298 94.1070% 226,700 3.7717% 127,500 2.1213%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股
东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、高林
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人
员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏豪弘业期货股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/79a0a65c-796d-4b31-bbee-6339629c5228.PDF
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2026-03-03 18:44│弘业期货（001236）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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弘业期货（001236）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/77283c01-59a6-4726-bd4d-684b123bb0d6.PDF
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2026-03-03 18:42│弘业期货（001236）：截至二零二六年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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弘业期货（001236）：截至二零二六年二月二十八日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/af8f29a8-1711-4acd-a410-3f3d930fad21.PDF
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2026-03-03 18:42│弘业期货（001236）：关于完成董事增补的公告
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一、董事增补情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第
五届董事会独立非执行董事的议案》，选举王宇伟先生为公司第五届董事会独立非执行董事。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-005）。本次增补完成后，公司独立董事人数
不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会组成情况
经股东会选举，公司第五届董事会由八名成员组成，分别为：储开荣先生、赵伟雄先生、薛炳海先生、蒋海英女士、卢华威先生
、张洪发先生、王宇伟先生、陈克先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/4997a9e2-8cb1-4fa2-b78e-2efeab1e12a4.PDF
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2026-03-03 18:42│弘业期货（001236）：董事名单及其角色和职能
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弘业期货（001236）：董事名单及其角色和职能。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/5d3bd3b3-8a1e-440e-87a6-2b4c9a48ebd4.PDF
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2026-02-06 16:54│弘业期货（001236）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于择期召开2
026年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于择期召开2026年第一次临时股东会的议案》
。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年3月3日（星期二）14：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效
投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2026年2月25日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股
股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知；
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
二、会议审议情况
1、2026年第一次临时股东会
表一：2026年第一次临时股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于选举公司第五届董事会独立非执行董 √
事的议案
2、特别提示
议案1.00已经公司2026年1月23日召开的第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2026年1月24日于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。议案1.00需股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
数通过。公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
进行单独计票及公开披露。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式
（1）A股股东：
1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份
证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件参加股东会。2）法人
股东的法定代表人出席会议的，须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续
；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3）异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2026年2月25日17:00送达），不接受
电话登记。信函邮寄地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，邮编：210019，信函上请注明“股东
会”字样；邮件：zqb@ftol.com.cn。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。2、登记时间：A股股东于2026年2月25日9:30-11:30，13:
00-16:00办理登记手续。H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
3、登记地点：A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部，H股股东登记地点公司将
于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。
4、联系方式：
会议联系人：黄海清
联系电话：025-52278884
电子邮箱：zqb@ftol.com.cn
5、会议费用：现场会议预计会期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。6、出席现场会议人员请于会议召开前半小
时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《弘业期货股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年2月6日附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361236”，投票简称为“弘业投票”。
2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年3月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月3日上午9:15，结束时间为2026年3月3日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/17ed741c-9a5f-4f1a-9836-f8c35f319a67.PDF
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2026-02-05 18:17│弘业期货（001236）：关于股东司法强制执行计划期限届满的公告
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弘业期货（001236）：关于股东司法强制执行计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/73e5b580-8990-4c2c-89df-9fa04f1a5608.PDF
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2026-01-23 19:07│弘业期货（001236）：关于独立非执行董事辞职暨补选公司第五届董事会独立非执行董事的公告
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一、关于公司独立非执行董事辞职情况
苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立非执行董事黄德春先生的辞职报告。黄德春先生连
续任职时间已满六年，现申请辞去公司独立非执行董事及董事会提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、战略与ESG委员会相关职务
，辞职后将不再担任公司任何职务。因黄德春先生的离职会导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定要求，其辞职
申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，黄德春先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的
职责。
截至本公告日，黄德春先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行的承诺事项。黄德春先生在任职公司独立非执行董事期
间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。本公司董事会对黄德春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心
感谢！
二、关于补选公司第五届董事会独立非执行董事的情况
因公司未来发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会初步
审查通过，公司于2026年1月23日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
，第五届董事会同意提名王宇伟先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，年度薪酬标准为税后港币12万元
，并提请公司股东会进行审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
王宇伟先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事培训证明。其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议此事项。
王宇伟先生当选董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分
之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
三、董事会提名委员会审查意见
公司第五届董事会提名委员会已对王宇伟先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
四、备查文件
1、黄德春先生《辞职报告》；
2、公司第五届董事会第十次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c68a871b-6bcb-4864-aae6-ae182b158c56.PDF
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2026-01-23 19:07│弘业期货（001236）：独立董事提名人声明（王宇伟)
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弘业期
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