公司公告☆ ◇001236 弘业期货 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:41 │弘业期货（001236）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公│
│ │告 │
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│2025-04-02 18:41 │弘业期货（001236）：简式权益变动报告书（弘苏实业） │
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│2025-04-01 20:47 │弘业期货（001236）：H股公告-公告及通告-［末期业绩/其他-杂项］ │
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│2025-03-29 18:55 │弘业期货（001236）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 20:05 │弘业期货（001236）：内部控制审计报告 │
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│2025-03-28 20:05 │弘业期货（001236）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-03-28 20:05 │弘业期货（001236）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-28 20:05 │弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货2024年度保荐工作报告 │
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│2025-03-28 20:05 │弘业期货（001236）：2024年度日常关联交易确认的核查意见 │
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│2025-03-28 20:05 │弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货首次公开发行A股股票并上市之保荐总结报告书 │
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2025-04-02 18:41│弘业期货（001236）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告
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弘业期货（001236）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下并触及到1%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/e99ad083-52d1-4e38-bbdf-76ac8b9bf3ce.PDF
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2025-04-02 18:41│弘业期货（001236）：简式权益变动报告书（弘苏实业）
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弘业期货（001236）：简式权益变动报告书（弘苏实业）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fb282a2a-88aa-418a-8ab4-fc3aeda43bcf.PDF
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2025-04-01 20:47│弘业期货（001236）：H股公告-公告及通告-［末期业绩/其他-杂项］
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任何損失承擔任何責任。
Holly Futures
（於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為弘業期貨股份有限公司，在香港以Holly Futures
的名義開展業務）
（「本公司」）
（股份代號：3678）
有關截至2018年至2023年12月31日止年度年報的補充公告茲 提述本 公司截 至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月3
1日、2021年12月31日、2022年12月 31日及2023年12月31日止年度（統稱「相關年度」）的年報（「年報」）。除另有說明外，本公
告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。
除年報所披露的資料外，由於注意到年報遺漏了某些資料，本公司謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則
」）附錄D2第24及24.4段的披露規定，進一步提供以下有關相關年度本公司監事酬金的補充資料：
單位：人民幣（萬元）截至2018年 12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 實物福利 酌情花紅 計劃供款 合計
徐瑩瑩 – 11.90 18.72 – 30.62
王健英 – – – – –
虞虹 – 32.00 33.12 – 65.12
合計 – 43.90 51.84 – 95.74
單位：人民幣（萬元）截至2019年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – 33.34 10.07 – 43.41
王健英 – – – – –
姚愛麗 – 10.22 15.89 – 26.11
徐瑩瑩 – 0.90 5.82 – 6.72
合計 – 44.46 31.78 – 76.24
單位：人民幣（萬元）截至2020年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – 18.60 19.65 – 38.25
王健英 – – – – –
姚愛麗 – 13.48 11.38 – 24.86
合計 – 32.08 31.03 – 63.11
單位：人民幣（萬元）截至2021年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – 18.82 50.17 – 68.99
陳亮 – – – – –
姚愛麗 – 11.46 15.56 – 27.02
王健英 – – – – –
合計 – 30.28 65.73 – 96.01
單位：人民幣（萬元）截至2022年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – – 42.20 – 42.20
陳亮 – – – – –
姚愛麗 – 11.98 18.93 – 30.91
章蕾 – – – – –
合計 – 11.98 61.13 – 73.11
單位：人民幣（萬元）截至2023年12月31日止年度
薪金、
津貼及 退休福利
姓名 袍金 其他福利 酌情花紅 計劃供款 合計
虞虹 – – 3.53 – 3.53
陳亮 – – – – –
姚愛麗 – 3.38 4.04 – 7.42
章蕾 – 8.17 9.92 – 18.09
合計 – 11.55 17.49 – 29.04
上述補充資料並不影響年報所載其他資料。
補救措施
年報主要由公司財務部及證券部編製，隨後提交本公司管理層審閱。據本公司所知，未披露事項系因年報編製責任部門及本公司
外聘核數師在關鍵時點的疏忽所致，未能注意到須披露監事薪酬明細的相關規定。本公司對於遺漏相關披露深表遺憾，並重申該等未
披露行為並非有意為之。為避免日後再次發生類似不符合上市規則的披露疏漏，本公司將實施以下措施及程序：
1. 董事已透過與本公司財務部及證券部相關人員舉行會議，指示彼等
採取一切必要措施，包括整合上市規則的披露規定清單，並根據清單進行核對，以確保年報的披露完全符合上市規則，尤其是上
市規則第13.47條，該條規定發行人的年報必須符合上市規則附錄D2所載
有關年報的規定；
2. 本公司將於2025年4月前向本公司董事、高級管理層及相關人員提供
一般合規培訓材料。未來，本公司擬每年定期安排培訓，以提醒及更新彼等對上市規則規定的認識及理解；
3. 本公司已就財務申報與外聘核數師進行更緊密的合作，並將加強與
外聘核數師的溝通，確保在即將刊發的年報的財務報表中作出相關披露；及
4. 本公司已就合規事宜與其法律顧問更緊密合作，並將與其法律顧問
就上市規則附錄D2的規定進行正式檢查，以確保在刊發即將刊發的年報前妥為遵守有關規定。
本公司一直有意全面遵守上市規則。本公司董事會（「董事會」）及高級管理層現已充分了解上市規則的相關規定，並將確保本
公司遵守相關的上市規則，避免日後再發生類似事件。
董事會提醒本公司投資者及股東在買賣本公司證券時務請審慎行事。
承董事會命
董事長兼執行董事
儲開榮先生中國南京
2025年4月 1日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲開榮先生及趙偉雄先生；非執行董事薛炳海先生及蔣海英女士；以及獨立非執行董事
黃德春先生、盧華威先生及張洪發先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/3f1bf8af-bd3d-4b25-b1a5-ff1c06028694.PDF
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2025-03-29 18:55│弘业期货（001236）：2024年社会责任报告
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弘业期货（001236）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/7e3b811d-51ef-4db7-92f5-89f5ed2f2591.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：内部控制审计报告
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，弘业期货公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年三月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/ff8c754f-a684-4bc6-bf93-d327be9e2069.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/60aceb34-af08-4470-8209-831d53721369.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：2024年年度审计报告
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弘业期货（001236）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5e1ae56b-a6e2-4b80-a3e8-0adcb36f5817.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货2024年度保荐工作报告
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弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/dfad355f-d938-4170-bab8-1bec72dedca0.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：2024年度日常关联交易确认的核查意见
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弘业期货（001236）：2024年度日常关联交易确认的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/d3ab039a-bcef-4fca-8ea2-65f0c3cff2d4.PDF
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2025-03-28 20:05│弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货首次公开发行A股股票并上市之保荐总结报告书
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弘业期货（001236）：中信建投关于弘业期货首次公开发行A股股票并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/4d49571c-2b9a-4d0d-a916-67c3ab23fc34.PDF
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2025-03-28 20:04│弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（黄德春）
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弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（黄德春）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/79da1aa3-4715-4fc5-ab20-3c11b95a55b5.PDF
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2025-03-28 20:04│弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（卢华威）
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弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（卢华威）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/3ada4956-711a-483d-9624-ca7d7b12570b.PDF
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2025-03-28 20:04│弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（张洪发）
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弘业期货（001236）：2024年度独立董事述职报告（张洪发）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a6608819-5662-48b0-ac0f-336526488d98.PDF
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2025-03-28 20:02│弘业期货（001236）：关于2024年度利润分配预案的公告
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证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-016
弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议
通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为该
利润分配未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利
益。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
公司于2025年3月28日召开的第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：
公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司
全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司2024年度
利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润29,826,197.50元，截止2024
年12月31日合并报表未分配利润为86,784,552.34元。2024年度母公司实现净利润为24,729,550.15元，提取10%法定盈余公积2,472,9
55.02元，提取10%一般风险准备2,472,955.02元，当年可供股东分配的利润为19,783,640.11元，加上年初未分配利润105,282,886.1
0元，减去2024年度分配的上年度股利4,031,111.11元，累计可分配的利润为121,035,415.10元。按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为86,784,552.34元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险
的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：本次利润分配以预案实施前的公司
总股本1,007,777,778股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利10,077,777.78
元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为33.79%。其中A股股份数为758,077,778股，分配现金股利7,580,777.
78元（含税）；H股股份数为249,700,000股，分配现金股利2,497,000.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本
。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购注销、股权激励行权、再融资新增股份上市等致
使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 10,077,777.78 4,031,111.11 30,233,333.34
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 29,826,197.50 7,791,496.31 12,381,909.10
净利润（元）
合并报表本年度末累计 86,784,552.34
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 121,035,415.10
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 44,342,222.23
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 16,666,534.30
净利润（元）
最近三个会计年度累计 44,342,222.23
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9
.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确
定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，
不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
五、公司留存未分配利润的用途及使用计划
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、全体股东要求和意愿、投资需求、现金流状况、资金成本
以及融资环境等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营的需要，可缓解公司资金紧张的局面，从而有利于公司生产经营和
发展。今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
六、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1b789b13-7c05-42f5-abc8-b1178628068b.PDF
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2025-03-28 20:02│弘业期货（001236）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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