公司公告☆ ◇001237 惠康科技 更新日期：2026-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：与投资者保护相关的承诺 │
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书 │
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财│
│ │务报表及审计报告 │
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：公司章程（草案） │
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告 │
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 │
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说│
│ │明 │
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 │
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：股东大会有关本次发行并上市的决议 │
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│2026-04-30 00:00 │惠康科技（001237）：内部控制鉴证报告 │
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：与投资者保护相关的承诺
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惠康科技（001237）：与投资者保护相关的承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c10480fe-7995-4e25-8a53-fcaa85d43e5a.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
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惠康科技（001237）：首次公开发行股票并在主板上市招股意向书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e2bafcb3-6475-4764-8bcc-1d6f46cf5daf.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报
│表及审计报告
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惠康科技（001237）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表及审计报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/613a60ad-8604-41a9-8d10-547c7daea0e9.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：公司章程（草案）
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惠康科技（001237）：公司章程（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/103c9f9d-4015-4f58-a7c6-4e087b688ba2.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告
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惠康科技（001237）：首次公开发行股票并在主板上市提示公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a26bee55-0ce8-48f9-adf1-c681a8b94121.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表
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惠康科技（001237）：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2f120e5c-6e2c-48e7-9341-1e25d6a31327.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
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一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》，公司建立了由股东会、董事会、董事会审计
委员会和高级管理人员组成的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和
相互制衡机制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会重大决策提供
咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。
自公司法人治理结构相关制度制定以来，公司股东（大）会、董事会、原监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员均按照有
关法律、法规和《公司章程》的规定诚信勤勉、履职尽责、有效制衡，保证了公司依法、规范和有序运作，没有重大违法违规的情形
发生。
2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关
议事规则的议案》，2025 年第二次临时股东会会议，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
二、股东（大）会制度的建立健全及运行情况
公司制定了《股东（大）会议事规则》。自 2022 年 10 月 18 日公司创立大会暨第一次股东大会召开以来，公司共召开 16 次
股东（大）会。公司历次股东（大）会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》及《
股东（大）会议事规则》的相关规定。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东（大）会制度的建立健全对完善公司治理结
构和规范运作起到了积极作用。
三、董事会制度的建立健全及运行情况
公司制定了《董事会议事规则》。自 2022 年 10 月 18 日公司第一届董事会第一次会议召开以来，发行人共召开 25 次董事会
。公司历次董事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的
相关规定。董事认真履行董事义务，依法行使董事权利。董事会制度的建立健全，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极作用。
四、监事会制度的建立健全及运行情况
公司制定了《监事会议事规则》。自 2022 年 10 月 18 日公司第一届监事会第一次会议召开以来，发行人共召开 9 次监事会
。发行人历次监事会的召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》
的相关规定。监事认真履行监事义务，依法行使监事权利。监事会制度的建立健全，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极作用
。
2025 年 10 月 15 日，公司 2025 年第二次临时股东会会议决议取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。
五、独立董事制度的建立健全及运行情况
公司制定了《独立董事工作制度》，规定了独立董事的任职资格，独立董事的选举和更换，独立董事的忠实与勤勉义务、独立董
事的职权等。
公司独立董事自上任以来按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责，在
规范公司运作、加强风险管理、完善内部控制、保障中小股东利益及提高董事会决策水平等方面起到了积极作用。
六、董事会秘书制度
公司制定了《董事会秘书工作细则》，规定了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作程序等。
公司董事会秘书依据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件，及《公司章程》《董事会秘书工作细则》等公司规章制
度，负责公司信息披露事务、组织筹备董事会会议和股东（大）会等工作，对公司的规范运作起到了重要作用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/acd62b25-3ddd-4cce-8d00-cb07b91577d2.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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公司董事会根据股东（大）会的相关决议，设立董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会。截至本说明文件出具之日，各委员会具体情况如下：
名称 主任委员 委员
战略委员会 陈越鹏 陈越鹏、郑莉、邵建波
审计委员会 蔡珊明（会计专业人员） 蔡珊明、胡力明、王伟
提名委员会 胡力明 胡力明、邵建波、陈越鹏
薪酬与考核委员会 邵建波 邵建波、蔡珊明、郑莉
自设立以来，发行人的董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的规范运行情况良好，发行人的历次董
事会专门委员会的召集方式、议事程序、表决方式、决议内容、会议记录等方面均符合相关法律、法规及《公司章程》《董事会战略
委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度
的规定，不存在导致发行人的董事会专门委员会的召开及决议内容无效的情况，发行人的董事会专门委员会的作用得到了切实发挥。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e142b298-8777-4e63-8688-3c6c19fded03.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：股东大会有关本次发行并上市的决议
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惠康科技（001237）：股东大会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：内部控制鉴证报告
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惠康科技（001237）：内部控制鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/78a66281-3cb3-4eab-b14e-4bfe380b3e5b.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意宁波惠康工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复宁波惠康工业科技股份有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申请文
件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国
办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你
公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c8ee937d-b5d2-4cc5-bf5d-ac387e9a9169.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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惠康科技（001237）：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：董事会有关本次发行并上市的决议
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惠康科技（001237）：董事会有关本次发行并上市的决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9f853fcb-c0d5-4b17-9208-56da3796343c.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：募集资金具体运用情况
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惠康科技（001237）：募集资金具体运用情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/02552477-92f9-4e17-b5c5-d1f28fd0dea3.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：财通证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书
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惠康科技（001237）：财通证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2079d301-6d95-451b-bca7-72e9e07a2632.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况
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一、落实投资者关系管理相关规定的安排
（一）信息披露制度和流程
为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，公司已按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。该制度明确
了重大信息报告、审批及披露等相关内容，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公
司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。
本次公开发行股票上市后，公司将严格按照上述法律、规范性文件以及《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》的规定，认
真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重大财务决策等方面的事项，包括公布定期报告（年度
报告、中期报告、季度报告）和临时公告，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地
获取公开披露的信息。
（二）投资者沟通渠道的建立情况
发行人设置了证券事务部负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责人为董事会秘书及证券事务代表。为确保与投资者沟通
渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管理提供便利条件，董事会秘书及证券事务代表将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向
投资者提供公司披露的资料等。
（三）未来开展投资者关系管理的规划
公司证券事务部是投资者关系管理的日常职能部门，由公司董事会秘书领导。未来，公司将通过证监会及深圳证券交易所规定的
信息披露渠道，积极做好信息披露工作，加强与投资者沟通工作，实现与投资者的良好沟通。公司本次发行上市后，将按照公平、公
开、公正的原则开展投资者关系管理工作，平等对待所有投资者，并遵循相关法律、法规及中国证监会和交易所的相关规定，保障所
有投资者的知情权和合法权益，并尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通。
二、股利分配决策程序
根据《公司章程（草案）》，本次发行完成后，公司的股利分配决策程序如下：
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会
审议通过后提交股东会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等
事宜。
独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络
投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东会的
股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出
利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
三、股东投票机制建立情况
根据《公司章程（草案）》，公司通过建立完善累积投票制、中小投资者单独计票、股东会网络投票等股东投票机制，保障投资
者尤其是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。
（一）累积投票制度
根据《公司章程（草案）》的相关规定，股东会就选举董事进行表决时，实行累积投票制。
（二）中小投资者单独计票机制
根据《公司章程（草案）》的相关规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。
（三）提供股东会网络投票方式
根据《公司章程（草案）》的相关规定，公司召开股东会的地点为：公司住所地会议室，或为会议通知中明确记载的会议地点。
发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日
公告并说明原因。股东会将设置会场，以现场会议、电子通信形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东提供便利。
（四）征集投票权
根据《公司章程（草案）》，公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国
证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b5a5f2db-93ab-40c9-b658-d71824b1ceb7.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：财通证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书
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惠康科技（001237）：财通证券关于公司首次公开发行股票并在主板上市的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/77acd56c-01d1-4d38-8be2-d98c2501fc67.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书
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惠康科技（001237）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/23516e64-60ca-4655-a5d3-8f6257f161c7.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告
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惠康科技（001237）：首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3ba79a90-1c9e-4f7e-8ae8-d2ed019b557b.PDF
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2026-04-30 00:00│惠康科技（001237）：子公司、参股公司简要情况
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惠康科技（001237）：子公司、参股公司简要情况。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/899d5780-2dbc-4030-a99f-a3712ac8fe58.PDF
【2.财报链接】 暂无数据
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