公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-26 19:32 │浙江正特（001238）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 17:28 │浙江正特（001238）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:25 │浙江正特（001238）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：关于浙江正特2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-26 19:32│浙江正特（001238）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年5月20日召开的 2025年年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
，具体方案如下：以实施 2025年度利润分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不
送红股；以资本公积向全体股东每 10股转增 4股。若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于股份回购注销、新增股份上市
等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自权益分派方案披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派方案的实施距离 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 110,820,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 110,820,000股，分红后总股本增至 155,148,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 2日，除权除息日为：2026年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2026年 6月 3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****384 临海市正特投资有限公司
2 08*****407 临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）
3 03*****248 陈永辉
4 03*****958 陈华君
5 03*****996 侯小华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 3 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 7,152,950 6.45% 2,861,180 10,014,130 6.45%
二、无限售条件流通股 103,667,050 93.55% 41,466,820 145,133,870 93.55%
三、总股本 110,820,000 100.00% 44,328,000 155,148,000 100.00%
注：上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 155,148,000股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.2334元。
2、公司部分股东在《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中承诺，所持公司股票在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后因发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述发
行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低
减持价限制亦作相应调整。
3、根据公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）关于回购价格的调整方法：“激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格
事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”对此，公司董事会将及时履行审议程序，调整本激励计划
的回购价格，并履行披露义务。
九、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省临海市东方大道 811号
咨询联系人：汪继龙
咨询电话：0576-85953660
传真电话：0576-85962776
十、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c87fef27-fe5c-4771-af8f-4d0cdd832ea5.PDF
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2026-05-20 17:28│浙江正特（001238）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：2026年 5月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月
20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）进行投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室。
（五）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29人，代表股份 77,791,705股，占公司有表决权股份总数的 70.1964%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人 5人，代表股份 76,961,500股，占公司有表决权股份总数的 69.4473％。
2、通过网络投票的股东 24人，代表股份 830,205股，占公司有表决权股份总数的0.7491%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）24人，代表股份数为830,205股，占公司有表决权股份总数的 0.7491%。
（六）本次股东会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事和高级管理人员、北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会
议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
2、审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 77,790,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 829,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9036%；反对 800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0964%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3以上通过。4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
5、审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
7、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
9、审议通过《关于 2026年度对外担保预计额度的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c85f1d4d-ec0d-4aa9-b63d-5aa100b83ebb.PDF
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2026-05-20 17:25│浙江正特（001238）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江正特（001238）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e333f20e-cb8f-4478-bae3-6c59a87df6b0.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2026年一季度报告
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浙江正特（001238）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1764e6e1-088f-4c91-a6fa-ee2ccd7f6d77.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2025年年度报告
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浙江正特（001238）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87462e66-a31b-4133-8c67-4be8a1eb205b.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要
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浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f632c62-7ce0-44f3-9622-e463518fded7.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/166be1f8-5ad9-4c13-af88-71ac28643155.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9969 号
浙江正特股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙江正特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江正特公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/425b7205-ce2c-4433-ac0d-ae70641cf8a6.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于浙江正特2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”或“
公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，对浙江正特股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1482 号文，公司向社会公开人民币普通股（A股）2,750 万股，每股面值人民币 1
6.05 元，募集资金总额为44,137.50万元，扣除各项发行费用 2,642.77万元，实际募集资金净额为 37,494.73万元。上述募集资金
到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2022〕479号号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2024年 12月 31日，公司累计已使用募集资金人民币 24,875.25万元，剩余募集资金余额人民币 12,635.09万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2025 年，公司已使用募集资金 786.31 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 25,661.56 万元
，剩余募集资金余额人民币12,064.53万元永久补充流动资金。截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,494.73
截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,875.25
永久补充流动资金 B2 1,038.12
利息收入净额 B3 1,053.74
本期发生额 项目投入 C1 786.31
永久补充流动资金 C2 12,064.53
利息收入净额 C3 168.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,661.56
永久补充流动资金 D2=B2+C2 13,102.65
利息收入净额 D3=B3+C3 1,222.28
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 -47.20
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -47.20
其中：未通过募集资金户支付的发行费用 -47.20
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》等（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金专户均已销户。销户后，相关募集资金专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监管
协议》随之终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据公司 2024 年 4月 29 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议批准，同意公司在不影响募集
资金投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过 16,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,
000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存
单的保本型理财产品等品种)，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
根据公司 2025年 4月 28 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议批准，同意公司在不影响募集资金
投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过 13,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,000
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等
保本型理财产品)，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
截至 2025年 12月 31日，募集资金用于理财及大额存单的余额为 0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等
）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司于 2025 年 11月 28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，于 2025年 12月 19日召开 2025
年第二次临时股东大会，同意终止“研发检测及体验中心建设项目”及“国内营销体验中心建设项目”，并将项目剩余资金 12,009.
18万元（含利息收入净额，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准） 永久补充流动资金，用于公司主营业务的拓展需求，优
化公司资产结构和资源配置，满足公司业务发展对流动资金的需求。相关内容详见《浙江正特股份有限公司关于终止部分募投项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。
截至报告期末，上述终止的募投项目节余募集资金已完成转出， 永久补充流动资金 12,064.53万元。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
受宏观经济波动、地缘政治冲突、欧美通胀及中美贸易摩擦等外部经营环境持续变化影响，公司整体发展战略进行了调整，由原
计划的国内集中建设转向更具灵活性的国际化分布式布局。在这一背景下，“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心
建设项目”的投资进度已放缓，且公司在实际执行过程中，已通过自有资金对核心研发力量向上海、深圳等一线城市倾斜，并通过租
赁方式、利用现有办公区域等资源配置方案满足了当前研发及营销需求。鉴于上述项目已不再具备实施的紧迫性和必要性，为优化资
源配置、保障募集资金使用效率，公司决定终止上述募投项目。公司于 2025年 11月 28日召开第四届董事会第八次会议和第四届监
事会第八次会议，于 2025年 12月 19日召开 2025年第二次临时股东大会，同意终止“研发检测及体验中心建设项目”及“国内营销
体验中心建设项目”，并将项目剩余资金 12,009.18万元（含利息收入净额，最终以资金转出当日银行结算后实际金额为准） 永久
补充流动资金。截至报告期末，上述终止的募投项目节余募集资金已完成转出，永久补充流动资金 12,064.53万元。除上述情况外，
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施
2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/537d6536-0b3a-4abf-b44d-e1368389a87a.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：2025年年度审计报告
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浙江正特（001238）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/470fa86b-1100-40f4-b162-f0979641a167.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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浙江正特（001238）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c9edaf37-0114-40ef-afc6-ab2889b9d617.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）为控制风险，运用闲置自有资金投资品种为安全性高、流动性好的
低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品。
2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过 30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品，但并不排除该项投资收
益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险等风险。
公司于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意公司在不影响生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过 30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自
董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响 2026年投资项目的建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品；产品投资期限不超
过 12个月；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过 30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上
述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资资金来源
公司本次用于投资的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财
务部门组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的影
响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种
、可转换公司债券等的交易。
2、公司将持续跟踪和分析银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3、公司财务部门将定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失
。
4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提升公司资金收益，有
利于实现公司及股东利益的最大化，不会影响公司日常经营的正常开展。
四、审议程序
2026年 4月 28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
，在确保不影响正常运营的情况下，董事会同意公司使用最高额度不超过 30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期
限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好的低风险投
资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品。并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
五、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4e3c0d9a-e085-4969-bebb-d418b88cee35.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于2026年度对外担保预计额度的公告
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浙江正特（001238）：关于2026年度对外担保预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d7bfe17-5856-438b-b182-2cbc2aa2ccb9.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申
请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2026 年度公司拟向银行申请不超过人民币 22亿元（含本数）的综合授信额
度，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际
审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本次申请综合授信额度事项有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过后至2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内，授
信额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关
具体事项并签署相关协议和文件。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司
经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司及股东利益的情
形。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3d1cba10-6eef-4c25-ae70-e649f9bcfe7b.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于开展远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种和交易金额：为了降低汇率波动对经营利润的影响，经审慎考虑，浙江正特股份有限公司（以下简称“
公司”）拟开展额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务。
2、已履行及拟履行的审议程序：此事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需
提交 2025年年度股东会审议。
3、风险提示：公司拟开展与日常经营相关的远期结售汇业务主要是为了降低汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，但也可能
存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险
。
公司于 2026 年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度
不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审
批期限内可循环滚动使用。本事项需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响
。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入
或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币，投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12
个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响， 但是也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇
率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测， 实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，
造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
四、远期结售汇业务的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关
人员的业务培训及职业道德， 提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险
。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，远期结售汇合约的外币金
额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期会计》及其他相关规定与指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理
，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、开展远期结售汇业务的可行性分析
公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以
锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定《远期汇率管理
制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本
或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性
。
七、履行的审议程序及意见
（一）审计委员会审议情况
2026 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，公司审计
委员会认为，公司开展远期结售汇业务，有助于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《远期汇率管
理制度》，为公司从事远期结售汇业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本次交易事项不存在损害公司和股东利益，尤其
是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 4月 28日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不
超过 8 亿元人民币（含本数） 或等值外币远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，期限自股东会审议
通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用，并提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
八、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2482f9dc-7aa8-4719-a56e-92d4db87dd51.PDF
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2026-04-28 18:49│浙江正特（001238）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025
年年度股东会的议案》，公司决定召开 2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增 非累积投票提案 √
股本预案的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
5.00 《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案》
6.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026年度对外担保预计额度的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议，议案的具体内容详见公司于 2026 年 4月 29日刊登在《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。本次会议还将听取独立董事述职报告。
3、议案 3.00、9.00属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小
投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件二）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书（见附件二）、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026年 5
月 19日下午 17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：浙江省临海市东方大道 811 号浙
江正特股份有限公司董事会办公室，邮编：317004）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026年 5月 19日的 9:00～17:00；
5、登记地点：公司会议室（浙江省临海市东方大道 811号二楼）。
6、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
7 、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便
验证入场。
8、会议联系部门：董事会办公室
电话：0576-85953660
传真：0576-85962776
电子邮箱：ztgf@zhengte.com.cn
地址：浙江省临海市东方大道 811号浙江正特股份有限公司董事会办公室
邮编：317004
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a99ddcff-8a57-4e04-a5b0-2c8ac27f3a9d.PDF
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2026-04-28 18:49│浙江正特（001238）：独立董事2025年度述职报告（祝卸和）
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浙江正特（001238）：独立董事2025年度述职报告（祝卸和）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d831177a-9008-437f-9b74-1ba8e05c66ca.PDF
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2026-04-28 18:49│浙江正特（001238）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）的治理制度，建立系统的董事、高级管理人员薪酬管理办
法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《浙江正特股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和独立董事。
（二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）合法合规原则：公司董事、高级管理人员的薪酬管理严格遵守法律法规、监管要求及《公司章程》，确保薪酬管理程序、
内容合法合规。
（二）公平合理原则：公司董事、高级管理人员的薪酬水平、结构与公司发展策略相适应，符合行业水平。
（三）公开公正原则：公司董事、高级管理人员的薪酬决策程序公开透明，并按照法律法规和监管要求进行披露。
（四）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（五）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、个人绩效考核结果等相结合。
（六）激励约束原则：公司董事、高级管理人员的绩效薪酬支付、中长期激励收入兑现与绩效考核结果挂钩，并执行相应的止付
、追索机制。
第二章 薪酬的管理机构
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审议公司董事的薪酬。董事会应当向股东会报告董事履
行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成如下：
（一）独立董事
公司独立董事薪酬实施固定津贴制，具体标准应当由董事会制订方案，并由公司股东会审议通过后定期发放。除上述津贴外，独
立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。公司独立董事行使职责所需的合理费用由
公司承担。
（二）非独立董事、高级管理人员
非独立董事和高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
1、基本薪酬：根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定；
2、绩效薪酬：绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%；
3、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施
，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
第四章 薪酬的发放
第八条 独立董事的津贴按年度发放。非独立董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度
执行。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据展开。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部
分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十二条 如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第五章 薪酬止付、追索与扣回机制
第十三条 当董事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规或严重失职被立案调查或内部调查期间，薪酬与考核委员会有权提议并经
有权机构审批通过后，暂停支付其未发放的绩效薪酬及中长期激励收入。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 发生前条规定情形的，董事会薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、
高级管理人员采取弥补应对措施的主动性及有效性等综合因素，评估确定是否需要针对相关责任人员的薪酬发起追索扣回程序以及具
体追索扣回的金额及比例，并经相应程序审批通过后执行。
第六章 附则
第十七条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十八条 本制度中的薪酬仅指以货币形式发放的税前薪资，不包含国家规定的保险、津贴及其他福利等。
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本制度与有关法律法规、监管
机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。第二十条 本制度经公
司股东会审议通过之日起生效。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69e171b3-46c7-4165-9f11-2ea138391db0.PDF
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2026-04-28 18:49│浙江正特（001238）：独立董事2025年度述职报告（蒋志虎）
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浙江正特（001238）：独立董事2025年度述职报告（蒋志虎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2adf18d9-ca0a-4e98-b516-28768e798e1c.PDF
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2026-04-28 18:49│浙江正特（001238）：独立董事2025年度述职报告（金官兴）
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浙江正特（001238）：独立董事2025年度述职报告（金官兴）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a8b4a52d-318a-4c70-8966-5e675b7cf55d.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、相关审批程序
2026年 4月 28日，公司召开第四届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 36,218,379.32元，截止
2025年 12月 31日合并报表未分配利润为399,512,585.64元。母公司实现净利润 127,685,123.57元，按照《公司章程》的相关规定
，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%，2025年不再提取法定盈余公积。截止 2025年 12月 31日母公司未分配利润为 741,
787,674.71元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止 2025年 12月 31日公司实际可供分配利润为399,512,5
85.64元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定 2025年度
利润分配预案为：以实施 2025年度利润分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不
送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增 44,328,000股，转增股本后公司总股本增加至 155,148,000 股，转增
金额未超过 2025 年末资本公积——股本溢价的余额。若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于股份回购注销、新增股份上
市等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
截止 2026年 4月 28日公司总股本为 110,820,000股，若以此总股本计算公司合计拟派发现金红利 11,082,000元（含税），占
2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.60%。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 11,082,000 0 7,700,000
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 36,218,379.32 -13,981,036.69 16,905,585.25
润（元）
合并报表本年度末累计未分 399,512,585.64
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 741,787,674.71
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 18,782,000
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 13,047,642.63
润（元）
最近三个会计年度累计现金 18,782,000
分红及回购注销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所 否
股票上市规则》第 9.8.1条
第（九）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
四、现金分红方案合理性说明
2024年、2025年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工
具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表
项目核算及列报合计金额分别为 60,000,000元、0元，其分别占总资产的比例为 3.69%、0%，均低于 50%。
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定要求，符合行业平均水平及公
司利润分配政策、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
五、相关风险提示及其他说明
1、本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知
义务，防止内幕信息的泄露。
3、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了
便利。股东会对利润分配预案进行审议前，公司将通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、互动平台等）与股东特别是中小股东进行
沟通，充分听取中小股东的意见和建议。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告
。
六、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dffda999-03c9-4de6-bd1f-66f55d81c695.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江正特
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事金官兴、祝卸和、蒋志虎的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
经核查独立董事金官兴、祝卸和、蒋志虎的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
浙江正特股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9817400-1f5f-4d6f-b78e-2f0eb17ec7c9.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xencpPzXYk或使用微信扫描下
方小程序码进行会前提问，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
公司已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更
加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-onl
ine.cn）举办公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理陈永辉先生，董事会秘书李嵩先生，财务负责人叶科先生，独立董事蒋志虎先生（如遇特殊情况，参会人员可能
进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xencpPzXYk或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：汪继龙
电话：0576-85953660
传真：0576-85962776
邮箱：ztgf@zhengte.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b33a7e39-243d-48d3-a7e7-f59b5cea5f1f.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、开展远期结售汇业务的目的
因浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇
兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入
或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币，投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12
个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展远期结售汇业务的可行性分析
受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动幅度较大，公司海外经营不确定因素增加。为防范外汇汇率波动风险，公司
有必要根据自身生产经营以及未来发展规划，适度开展远期结售汇业务。公司本次开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，
以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。
四、远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响， 但是也存在一定的风险：
1、 汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇
率进行锁定，造成汇兑损失。
2、 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、 回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测， 实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测
，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关
人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险
。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，远期结售汇合约的外币金
额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 24 号—套期会计》及其他相关规定与指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理
，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、公司开展远期结售汇业务可行性分析结论
公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以
锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定《远期汇率管理
制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本
或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f46cfa7d-f332-4c83-8629-6b6851f4da48.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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浙江正特（001238）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7410b65e-4e90-4759-a62f-1cd11c068fce.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《关于 2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）及高级管理人员（含总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬原则
（一）责任与权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（二）与公司长远发展及经营业绩挂钩，同时与外部薪酬水平相符；
（三）体现激励与约束对等的原则，薪酬发放与考核挂钩。
四、实施程序
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本
薪酬方案执行情况进行考核和监督。
五、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不另行领取董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事津贴为税前 6万元/年，津贴按年度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬
总额的 50%。基本薪酬根据其从事的具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬与
公司经营目标和个人绩效相挂钩，根据绩效考核结果统算兑付，按对应考核周期发放，并预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财
务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。
六、其他说明
（一）公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
（三）上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。
七、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81838023-2e98-4bf0-92a7-6db12ede8f3e.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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特别提示：
根据浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）全资境外子公司 PT STGMIndustri Manufaktur（以下简称“印尼 STGM”）的
实际情况，印尼 STGM拟变更记账本位币，该项变更不会对公司 2025年 12 月 31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
公司于 2026 年 4月 28 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。本次事项
变更无需提交公司股东会审议， 现将相关内容公告如下：
一、本次境外子公司变更记账本位币的概述
（一）变更原因
印尼 STGM目前记账本位币为印尼盾（IDR），由于印尼 STGM与交易对方主要采用美元结算，在汇率波动较大的情况下，业务交
易货币与记账本位币不同而进行的外币折算可能产生较大的汇兑损益，无法准确反映公司的财务状况和经营成果。
鉴于印尼 STGM经营情况及公司未来发展规划，公司根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，认为使用美元作为记账本位币有
利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况， 为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息。
（二）变更内容
变更前：印尼 STGM记账本位币为印尼盾（IDR）。
变更后：印尼 STGM记账本位币为美元（USD）。
（三）变更时间
自 2026年 1月 1日起执行。
二、本次变更对公司的影响
按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法，无需
追溯调整，拟自 2026 年 1月 1日起开始执行，该项变更不会对公司 2025年 12 月 31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
三、审计委员会意见
审计委员会认为：印尼 STGM记账本位币变更后，能够更加客观、公允、真实地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公
司及全体股东利益的情形， 同意本次记账本位币变更的事项，并同意提交公司董事会审议。
四、董事会意见
董事会认为：公司境外子公司印尼 STGM记账本位币变更为美元有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反
映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意本次境外子公司记账本位币变更事项。
五、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。
浙江正特股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06148b99-d5c4-4c66-9b98-0d06d0befa81.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。
现将 2025年度会计师事务所的履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健）成立于 2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2025年 12月 31日，天健合伙人数量为 250人，执业注册会计师 2363人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师 954人。2024年度上市公司（含 A、B股）审计客户共计 756家，审计收费总额人民币 7.35亿元。服
务上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、
燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业
，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计客户 578家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议和公司 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025
年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
天健按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公
司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，天健制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与审计委员会及公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会在选聘公司 2025年度审计机构过程中，审查了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其
在执业过程中坚持独立审计准则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，切实履行审计机构应尽的职责，
认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司第四届董事会审计委员会第三次会议就聘任会计师事务所事项进行了审议
，提议续聘天健为公司 2025年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三次会议审议。
（二）2026年 1月 12日，审计委员会以现场方式与负责公司审计工作的注册会计师及财务负责人召开审前沟通会议，对 2025年
度审计工作重点事项进行了深入沟通。
（三）2026年 4月 15日，审计委员会以现场方式与负责公司审计工作的注册会计师进行初审后沟通，对 2025年度审计基本情况
、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年 4月 25日，审计委员会以现场表决方式召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司 2025年年度报告
、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对天健相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
审计委员会认为：天健具有从事审计相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作
。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨
慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。
浙江正特股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/325863b4-9fa4-4470-9f29-cf5155973531.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公
司 2026年度审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
2025 年末执业 注册会计师 2363人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01亿元
证券业务收入 15.47亿元
2024 年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3 天健作为华仪电气 2017年 已完结（天健需在
东海证券、 月 6日 度、2019年度年报审计机构， 5%的范围内与华
天健 因华仪电气涉嫌财务造假， 仪电气承担连带
在后续证券虚假陈述诉讼案 责任，天健已按期
件中被列为共同被告，要求 履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施 17次、自律监管措施 13次，
纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督管理措施 63人次、自律监管措施 42
人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 王建 张莉莉 禤文欣
何时成为注册会计师 2012年 2021年 2004年
何时开始从事上市公 2010年 2016年 2001年
司审计
何时开始在天健执业 2012年 2020年 2012年
何时开始为本公司提 2024年 2025年 2022年
供审计服务
近三年签署或复核上 签署或复核：华 签署或复核： 签署或复核：蒙娜
市公司审计报告情况 海药业、晶瑞电 和顺科技公司年 丽莎、广州慧智、
材、永茂泰等公 度审计报告 广东安达、广州思
司年度审计报告 林杰等公司年度审
计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作
时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
费用 2025 年 2026 年
财务报表审计 75 由公司股东会授权管理层根据审计
费用（万元） 工作量及公允合理的定价原则，商
内部控制审计 15 定其年度的审计费用。
费用（万元）
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会
公司董事会审计委员会在选聘公司 2026年度审计机构过程中，审查了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业
过程中坚持独立审计准则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，切实履行审计机构应尽的职责，认可天
健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
公司第四届董事会审计委员会第七次会议就聘任会计师事务所事项进行了审议，提议续聘天健为公司2026年度审计机构，并提交
公司第四届董事会第十一次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会第十一次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2026年度会计师事务所的议
案》，同意续聘天健为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会通过之日起生效。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、天健及拟签字注册会计师相关资质证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/64e3c664-52d8-496f-8f02-eba9446611ff.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将浙江正特股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482号），本公
司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费
用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9月 14 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 2,642.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 37,494.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,494.73
项 目 序号 金 额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,875.25
永久补充流动资金 B2 1,038.12
利息收入净额 B3 1,053.74
本期发生额 项目投入 C1 786.31
永久补充流动资金 C2 12,064.53
利息收入净额 C3 168.54
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,661.56
永久补充流动资金 D2=B2+C2 13,102.65
利息收入净额 D3=B3+C3 1,222.28
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 -47.20
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -47.20
其中：未通过募集资金户支付的发行费用 -47.20
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年 9月 13日与中国银行临海支行、2022年 9
月 16日与中国建设银行浙江省分行、2023年4月 3日与浙江泰隆商业银行台州临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，本公司募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
受宏观经济波动、地缘政治冲突、欧美通胀及中美贸易摩擦等外部经营环境持续变化影响，公司整体发展战略进行了调整，由原
计划的国内集中建设转向更具灵活性的国际化分布式布局。在这一背景下，“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心
建设项目”的投资进度已放缓，且公司在实际执行过程中，已通过自有资金对核心研发力量向上海、深圳等一线城市倾斜，并通过租
赁方式、利用现有办公区域等资源配置方案满足了当前研发及营销需求。鉴于上述项目已不再具备实施的紧迫性和必要性，为优化资
源配置、保障募集资金使用效率，公司决定终止上述募投项目。上述募投项目终止后，为提高剩余募集资金的使用效率，并结合实际
情况，公司将上述剩余募集资金共计12,064.53万元（含利息收入净额）永久补充流动资金。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测及体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后将围绕户外休闲家具及用品产业开展生产工艺研究、产品创新研究
，积累原始创新，获得自主知识产权成果，聚集和培养户外休闲家具及用品行业产品设计、开发带头人。
国内营销体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后主要聚集和培养高级市场营销人才，围绕户外休闲家具及用品产业，
进行市场调研，为公司拓展新的产品进行可行性研究、分析，助力公司持续增长。
(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024年 4月 29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超
过 16,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型理财产品)，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内
有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2024年 4月 30 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。
公司于 2025年 4月 28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目及公司生产经营活动正常进行的前提下使用总额不超过 1
3,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2025年 4月 29日公布在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
截至 2025年 12月 31日，募集资金用于理财及大额存单的余额为 0元。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
改变募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/57bde45a-2998-438a-ba89-2fd7476afbec.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕9971 号
浙江正特股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与
使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙江正特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浙江正特公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
浙江正特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江正特公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浙江正特公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了浙江正特公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十八日
浙江正特股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本
公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本
公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金44,137.50 万元，坐扣承销和保荐
费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,137.50万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 37,494.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,494.73
截至期初累计发生额 项目投入 B1 24,875.25
永久补充流动资金 B2 1,038.12
利息收入净额 B3 1,053.74
本期发生额 项目投入 C1 786.31
永久补充流动资金 C2 12,064.53
利息收入净额 C3 168.54
项 目 序号 金 额
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 25,661.56
永久补充流动资金 D2=B2+C2 13,102.65
利息收入净额 D3=B3+C3 1,222.28
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 -47.20
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -47.20
其中：未通过募集资金户支付的发行费用 -47.20
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月13日与中国银行临海支行、2022年9月16日与
中国建设银行浙江省分行、2023年4月3日与浙江泰隆商业银行台州临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
受宏观经济波动、地缘政治冲突、欧美通胀及中美贸易摩擦等外部经营环境持续变化影响，公司整体发展战略进行了调整，由原
计划的国内集中建设转向更具灵活性的国际化分布式布局。在这一背景下，“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心
建设项目”的投资进度已放缓，且公司在实际执行过程中，已通过自有资金对核心研发力量向上海、深圳等一线城市倾斜，并通过租
赁方式、利用现有办公区域等资源配置方案满足了当前研发及营销需求。鉴于上述项目已不再具备实施的紧迫性和必要性，为优化资
源配置、保障募集资金使用效率，公司决定终止上述募投项目。
上述募投项目终止后，为提高剩余募集资金的使用效率，并结合实际情况，公司将上述剩余募集资金共计12,064.53万元（含利
息收入净额）永久补充流动资金。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测及体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后将围绕户外休闲家具及用品产业开展生产工艺研究、产品创新研究
，积累原始创新，获得自主知识产权成果，聚集和培养户外休闲家具及用品行业产品设计、开发带头人。
国内营销体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后主要聚集和培养高级市场营销人才，围绕户外休闲家具及用品产业，
进行市场调研，为公司拓展新的产品进行可行性研究、分析，助力公司持续增长。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年度募集资金
存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/18bc785e-1427-4c1d-bc59-6fa7857d0b48.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：2025年度内部控制评价报告
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浙江正特（001238）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/17896620-e4a0-499f-a05b-2e05ea9accb6.PDF
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2026-04-28 18:47│浙江正特（001238）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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浙江正特（001238）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/163f593b-8b89-4830-a051-91551a666b9b.PDF
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2026-01-28 15:45│浙江正特（001238）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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浙江正特（001238）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/f5d1c3a3-3401-44da-953e-5b7e04b9573f.PDF
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2026-01-26 16:23│浙江正特（001238）：2025年度业绩预告
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浙江正特（001238）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a24a6b13-b812-4589-9b33-6851e29ae3db.PDF
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2025-12-30 15:48│浙江正特（001238）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 11月 28日、2025年 12月 19日召开第四届董事会第八次会议、202
5年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币11,000万元变更
为人民币 11,082万元。具体内容详见公司于 2025年 11月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册
资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更完成后公司主要信
息如下：
一、营业执照基本情况
名称：浙江正特股份有限公司
统一社会信用代码：91331082255225797Q
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陈永辉
注册资本：壹亿壹仟零捌拾贰万元整
成立日期：1996年 09月 12日
住所：浙江省临海市东方大道 811号
经营范围：一般项目：家具制造；金属制日用品制造；塑料制品制造；体育用品及器材制造；金属制品研发；五金产品研发；家
具销售；金属制品销售；塑料制品销售；体育用品及器材批发；建筑装饰材料销售；钢压延加工；非金属废料和碎屑加工处理；货物
进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、备查文件
1、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4dfab7a5-5b1a-4d8e-9b50-a31438b9c9a0.PDF
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2025-12-24 15:42│浙江正特（001238）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日完成了部分募集资金专户的销户工作。现将相关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482号），本公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,750万股，发行价为每股人民币 16.05元，共计募集资金 44,137.50万元，坐扣
承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 9
月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 37,494.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理
制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有
限公司于 2022年 9月 13日与中国银行临海支行、2022 年 9月 16日与中国建设银行浙江省分行分别签订了《募集资金三方监管协议
》，2023年 4月 3日与浙江泰隆商业银行台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专户的情况如下：
项目名称 账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
年产 90万 浙江正特股份有 浙江泰隆商业 33010060201000016239 已注销
件户外休闲 限公司 银行台州临海
用品项目 支行
研发检测及 浙江正特股份有 中国建设银行 33050166613509111890 本次注销
体验中心建 限公司 临海支行
设项目
国内营销体 浙江正特股份有 中国建设银行 33050166613509111891 本次注销
验中心建设 限公司 临海支行
项目
三、募集资金专户注销情况
公司于 2025 年 11月 28 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，于 2025 年 12 月 19日召开 2025 年第
二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测及
体验中心建设项目”及“国内营销体验中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月29日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
：2025-043）。
截至本公告披露日，公司已将剩余募集资金 120,645,281.36元（包含理财收益、存款利息等）转至公司自有资金账户，注销了
相关募集资金专户并将该事项及时通知保荐机构和保荐代表人。销户后，相关募集资金专户不再使用，与之对应的《募集资金三方监
管协议》随之终止。
四、备查文件
1、《银行销户证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/b6b67cb6-a5f9-43cd-aef4-45b51d33bbea.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/69d5260c-27e4-412d-acca-adfd9e82c4f5.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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浙江正特（001238）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2bb81a96-0233-41dc-bba6-3f52cb08e9a5.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：第四届董事会第十次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/15f3c4c9-fc2b-45e6-a2b1-f7b3037c9569.PDF
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2025-12-20 00:00│浙江正特（001238）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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浙江正特（001238）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/90f391fb-ff73-4040-91eb-8500ac75dfc2.PDF
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2025-12-05 15:49│浙江正特（001238）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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浙江正特（001238）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/2cb91c92-8c30-4d9e-9fcd-af15e62e9972.PDF
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2025-12-05 15:46│浙江正特（001238）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年12月 5日在公司会议室以现场表决的方式召开
。为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通知时限，会议通知已于 2025年 12月 4日以电话、口头等方式发出。本次会议应出
席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子
公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合公司和全体
股东的利益。董事会同意公司为全资子公司 ZT Outdoor LivingGmbH申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）
提供担保，担保总额不超过 5,000 万元人民币。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文
件。
为了提高公司决策效率，同意公司控股股东临海市正特投资有限公司将本议案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大
会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-04
7）、《关于 2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《关于提议增加浙江正特股份有限公司 2025年第二次临时股东大会临时提案的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4977ad43-db29-4dfb-ba32-a94aa19d022c.PDF
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2025-12-05 15:45│浙江正特（001238）：关于为全资子公司提供担保的公告
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特别提示：
本次被担保方资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”、“公司”）于 2025 年 12月 5日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议
通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资子公司 ZT Outdoor Living GmbH（以下简称“德国 ZT”）日常生产经营
需求，公司董事会同意公司为德国 ZT申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供担保，担保额度不超过 5,
000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。公司董事会提
请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文件。
二、为子公司提供担保额度预计情况
担保方 被担 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占公司 是否
保方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 最近一期经审计 关联
例 资产负债率 （万元） （万元） 净资产比例 担保
浙江正特 德国 ZT 100% 94.31% 0 5,000 4.73% 否
三、被担保人基本情况
1、公司全称：ZT Outdoor Living GmbH
2、注册资本：50万欧元
3、法定代表人：陈永辉
4、成立时间：2023年 6月 5日
5、注册地址：德国德累斯顿
6、经营范围：户外休闲家具以及金属制品家具的研发和线下及线上销售。
7、与公司的股权关系：为浙江正特的全资子公司
8、财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 244,820,972.79 197,524,658.77
负债总额 230,896,209.10 208,531,542.59
净资产 13,924,763.69 -11,006,883.82
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 133,619,304.10 110,341,513.77
利润总额 -15,352,108.37 -18,022,833.81
净利润 -12,922,637.22 -15,163,459.75
9、信用情况：德国 ZT信用状况良好，不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由子公司与相关银行在以上担保额度内共同协商确定，
以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。
五、董事会审议意见
董事会认为本次担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需，有利于子公司的持续发展，符合公司整体发展战略需要。本
次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合
公司和全体股东的利益。董事会同意公司为全资子公司德国 ZT申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供
担保，担保总额不超过 5,000 万元人民币。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.73%。公司及控股子公司不
存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
七、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/77fbd3ea-cbcc-4b93-82c1-ae5465d25090.PDF
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2025-11-28 16:19│浙江正特（001238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江正特（001238）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/72c5d319-47a4-4a9a-8d46-a50e7d9b581d.PDF
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2025-11-28 16:17│浙江正特（001238）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江正特（001238）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/5638fc9f-35c8-485b-b673-90c89a5500f9.PDF
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2025-11-28 16:17│浙江正特（001238）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江正特（001238）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/84c181d9-779a-49e4-a623-0f65d999a066.PDF
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2025-11-28 16:16│浙江正特（001238）：第四届董事会第八次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/44fc5874-5843-4b1c-a07c-6f303caa0920.PDF
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2025-11-28 16:15│浙江正特（001238）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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浙江正特（001238）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a2525456-28af-49d4-90a2-b252ebe726e9.PDF
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2025-11-28 16:15│浙江正特（001238）：第四届监事会第八次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/673f03c3-5ec5-42e2-b71e-bb206440a9ed.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│浙江正特：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231112.PDF
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2026-04-29│浙江正特：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225231121.PDF
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2025-10-31│浙江正特：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224768960.PDF
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2025-08-30│浙江正特：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224617766.PDF
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2025-04-29│浙江正特：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356742.PDF
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2025-04-29│浙江正特：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356740.PDF
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2024-10-31│浙江正特：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568317.PDF
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2024-09-21│浙江正特：2024年半年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-21/1221255795.PDF
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2024-08-30│浙江正特：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221046634.PDF
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2024-04-30│浙江正特：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903204.PDF
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