公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 00:00 │浙江正特（001238）：国泰君安关于浙江正特2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-01-24 17:28 │浙江正特（001238）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-27 15:49 │浙江正特（001238）：舆情管理制度 │
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│2024-12-27 15:47 │浙江正特（001238）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2024-12-27 15:46 │浙江正特（001238）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-27 15:45 │浙江正特（001238）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-27 15:45 │浙江正特（001238）：国泰君安关于浙江正特2024年度持续督导的培训情况报告 │
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│2024-12-27 15:45 │浙江正特（001238）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2024-12-03 17:51 │浙江正特（001238）：关于监事减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2024-12-02 17:55 │浙江正特（001238）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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2025-02-10 00:00│浙江正特（001238）：国泰君安关于浙江正特2024年持续督导定期现场检查报告
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浙江正特（001238）：国泰君安关于浙江正特2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/ca5af566-60ad-435b-ab47-1797cc201941.PDF
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2025-01-24 17:28│浙江正特（001238）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：1,000 万元–1,500 万元 盈利：1,690.56 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：280 万元–780 万元 盈利：2,883.69 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.09 元/股–0.14 元/股 盈利：0.15 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年度，公司持续强化海外业务拓展力度，为满足海外业务增长及海外存货管理的需求，在欧美主要销售地区增设销售、
仓储物流及售后服务机构，导致销售费用增加；
2、2024 年度，公司为应对未来经营环境的不确定性，增强经营管理能力，继续引进了外部咨询机构，以及高端管理、销售等人
才，导致销售费用及管理费用增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在公司 2024年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ca6984c4-3bc3-4ae3-94d9-2cf09f9a52f3.PDF
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2024-12-27 15:49│浙江正特（001238）：舆情管理制度
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浙江正特（001238）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/16b58f07-d149-4f1e-816c-15b8519e3067.PDF
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2024-12-27 15:47│浙江正特（001238）：关于部分募投项目延期的公告
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浙江正特（001238）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/475966e9-c7af-459e-a98a-1232f9433a42.PDF
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2024-12-27 15:46│浙江正特（001238）：第四届董事会第二次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b25ecf52-4071-46f8-8e28-8a78b83a1f1d.PDF
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2024-12-27 15:45│浙江正特（001238）：部分募投项目延期的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“正特股份”或“
公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对其部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482号），公司
由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A股）股票 2,750万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费用4
,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 9月 14日汇入公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2
,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37,494.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479号）。
二、募集资金使用情况
截至 2024年 11 月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资 累计投资金额 投资进度
号 金额 （未经审计）
1 年产90万件户外休闲用 25,119.30 24,435.68 97.28%
品项目
2 研发检测及体验中心建 7,712.90 0.44 0.01%
设项目
3 国内营销体验中心建设 4,662.53 283.41 6.08%
项目
合计 37,494.73 24,719.53 /
注：“年产 90万件户外休闲用品项目”已于 2024年 6月 28日结项。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、投资规模、项目用途不变的情况下，对募
投项目“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心建设项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，由原计划的2025年
1月延期至2026年1月。
（二）本次部分募投项目延期的具体原因
募投项目“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心建设项目”在前期虽然经过充分的可行性论证，但在实际推进
过程中，受宏观经济波动、外部市场需求变动等因素影响，投资进度较原计划有所放缓。为保证募投项目的实施质量和募集资金的使
用效果，公司结合自身发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，采取了审慎的资金投入策略，确保资金投入能够产生较好的效益。
基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司决定将上述募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。
四、部分募投项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》6.3.9规定：超过最近一次募集资金投资计划的
完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是
否继续实施该项目。因此，公司对“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心建设项目”进行了重新论证。
（一）项目建设的必要性
（1）研发检测及体验中心建设项目
研发检测及体验中心的建设，不仅有利于满足目前公司技术革新的需要，进一步吸引人才以保持公司的持续创新能力，还是未来
实施品牌战略的重要组成部分，对于公司的营销起到推动作用。户外休闲家具及用品需求呈多样化发展趋势，因此，户外休闲家具及
用品制造商需要快速跟进不同市场需求变化，加强产品开发与设计能力建设，推出适合的新产品，以满足客户对产品的个性化需求。
未来，随着消费者消费观念的升级，户外休闲家具及用品企业的自主研发能力将是决定产品溢价水平的重要因素。本项目的实施有利
于加强和全面提升公司研发技术和新产品研发能力，进一步提高公司的工艺技术与智能制造能力，增加产品附加值。
（2）国内营销体验中心建设项目
近年来，中国消费者对户外休闲家具及用品的需求增长较快，国内新兴市场崛起，国内户外休闲家具及用品行业内企业纷纷开始
重视国内市场。对于国内市场，公司尚处于市场开拓的初期。随着行业发展趋势及公司产能的进一步扩张，公司亦将逐步加大国内市
场拓展力度。公司在上海设立的营销中心将在拓展维护海外客户的同时，兼顾关注国内户外休闲家具及用品行业的趋势，以江浙沪地
区为中心进行营销联动，逐步辐射周边其他区域。因此，公司选定上海作为营销网络布局的中心。营销中心建成后，其作为消费者与
产品、客户与公司之间的沟通枢纽，为产品展示提供了充足的空间，让目标受众更深入了解和体验公司产品，既有利于国际相关业务
的开拓，又对开拓国内市场有较大的促进和辐射作用。本项目的实施有利于公司建设覆盖全球的营销网络，能够更好地宣传和推广公
司产品及服务，树立良好的品牌形象和提高公司知名度和综合实力。
（二）项目建设的可行性
（1）研发检测及体验中心建设项目
公司是高新技术企业，具有较高的技术研发水平和较强的产品研发能力。公司围绕建立健全研发机构和科研机制的目标，形成了
有利于技术研发创新、知识产权保护和科研成果转化等的有效运行机制。公司完善的研发机制有利于吸引研发人才、扎实产学研基础
，全面提升研发实力，为本项目的实施提供制度保障。公司突出的研发设计能力与样品制作体系为公司建立了较高的竞争壁垒。公司
定期和国外的设计团队开展产品设计合作，将研发成果转化为生产力。公司自创立之初就十分注重人才队伍的建设，不断引入优秀的
管理人才和研发人员，并建立有效的激励机制。目前已经形成“内部培养+外部引进”相结合的团队建设体系，通过共同进行项目产
品的开发、提供实习等方式针对性培养人才。此外，公司引进国际设计人才，从设计、技术等层面为公司产品的升级发展提供建议。
公司稳定的人才团队和科学的人才管理体制为本项目的顺利实施提供了重要的内部保障。
（2）国内营销体验中心建设项目
近几年，公司海外市场营销蓬勃发展，公司的销售渠道已经覆盖了欧美主要发达国家以及地区，完整的业务市场和丰富稳定的客
户资源是营销中心实施的重要前提。公司雄厚的产品研发优势和独特的产品设计优势，对构建能够展示高品质生活和舒适空间的营销
中心起到积极的支撑作用。公司重视人才培养和储备，在产品线日趋完善、业务市场逐渐延伸、企业规模持续扩大的过程中，组建一
支经验丰富的营销管理团队，对市场需求具有较高的敏感性和前瞻性，善于分析市场、把握机会，为公司发展制定合理的营销规划，
高效的营销管理体系与管理团队为本项目实施提供有利支持。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整
，不涉及项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经
营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。后续公司将实时关注本次延期募投项目的进度情况，积极协调人力、
物力等资源的配置，有序推进募投项目的后续实施。同时，公司也将继续严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部管理与外
部监督，及时履行信息披露义务。
六、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，
董事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，有助于确保募投项目
的实施和募集资金使用的有效性，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益，同意对部分募投项目进行延
期。
（二）监事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，
监事会认为：公司部分募投项目延期的决策程序合法合规，符合相关法律、法规的规定，符合公司发展的实际需要，有助于确保募投
项目的实施和募集资金使用的有效性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意对部分募投项目进行延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，本保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/800d74d8-00fb-4360-b6c5-3bfe93009600.PDF
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2024-12-27 15:45│浙江正特（001238）：国泰君安关于浙江正特2024年度持续督导的培训情况报告
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浙江正特（001238）：国泰君安关于浙江正特2024年度持续督导的培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-28/4ee2cb0b-c5a1-4b6a-b73e-a973ca11044b.PDF
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2024-12-27 15:45│浙江正特（001238）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2024 年 12 月 21 日通过书面、电话、电子邮件
等方式送达所有监事。会议于 2024 年 12月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，会议由公司监事会主席侯小华先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有
限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的决策程序合法合规，符合相关法律、法规的规定，符合公司发展的
实际需要，有助于确保募投项目的实施和募集资金使用的有效性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e2b73e08-9f81-4674-9d8c-9042249fa40b.PDF
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2024-12-03 17:51│浙江正特（001238）：关于监事减持股份计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
4 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-041），
公司监事侯小华先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（ 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持
的期间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 367,125 股（占公司总股本比例为 0.3338%）。
公司于近日收到监事侯小华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截止本公告披露日，侯小华先生前述减持计划
已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公
告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股票前所持有的股份
2、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数（股） 减持
(元/股) （元/股）
比例
侯小华 集中竞价交易 2024年11月26日 26.13-26.91 26.44 367,125.00 0.3338%
至2024年12月2日
合计 367,125.00 0.3338%
3、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
侯小华 合计持有股份 1,468,500 1.3350% 1,101,375 1.0013%
其中：无限售条件股份 367,125 0.3338% 0 0
有限售条件股份 1,101,375 1.0013% 1,101,375 1.0013%
注：合计数与各分项直接相加之和在尾数上如有不一致的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、侯小华先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和
持续经营产生重大影响。
3、侯小华先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截止本公告披露日，侯小华先生的减持行为与此前披露的减持意向
、承诺及减持计划一致，不存在违规的情况。
三、备查文件
1、监事侯小华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/28ead186-36b3-440a-a49d-302981e1babb.PDF
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2024-12-02 17:55│浙江正特（001238）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于公司2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举
产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。会议于 2024 年 12月 2 日在公司
会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由公司监事侯小华先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举侯小华先生为第四届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1542882f-4d9e-4ae3-81ad-d8a45f60f776.PDF
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2024-12-02 17:54│浙江正特（001238）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：2024 年 12 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年12月2日9:15-15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份数为 78,270,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.1553％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份数为 78,242,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.1298%。
2、通过网络投票的股东共 11 名，代表股份数为 28,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0255％。
3、通过
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