公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：独立董事提名人声明与承诺（蒋志虎）
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浙江正特（001238）：独立董事提名人声明与承诺（蒋志虎）。
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：关于董事会换届选举的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月15
日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会
换届选举第四届董事会独立董事的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行
了审查。
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会
审议后一致同意提名陈永辉先生、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名蒋志虎先生
、金官兴先生、祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
公司第四届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的
三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
公司独立董事候选人蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，金官兴先
生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审
议。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届董事会成员的议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票
制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选
举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/196d5b26-e1dd-4446-b0ed-188c8bad08e3.PDF
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：独立董事候选人声明与承诺（金官兴）
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浙江正特（001238）：独立董事候选人声明与承诺（金官兴）。
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：独立董事候选人声明与承诺（蒋志虎）
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浙江正特（001238）：独立董事候选人声明与承诺（蒋志虎）。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：关于监事会换届选举的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1名。公司监事会审议后一致同意提名侯小华先
生、刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规
定，选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行表决
。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监
事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务与职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/a85e0441-bd28-459e-87b5-83962e390304.PDF
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：独立董事候选人声明与承诺（祝卸和）
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浙江正特（001238）：独立董事候选人声明与承诺（祝卸和）。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：独立董事提名人声明与承诺（金官兴）
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浙江正特（001238）：独立董事提名人声明与承诺（金官兴）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/6b29f2e3-3b3b-42bb-bee1-17822c6c3e23.PDF
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：独立董事提名人声明与承诺（祝卸和）
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浙江正特（001238）：独立董事提名人声明与承诺（祝卸和）。
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2024-11-15 16:01│浙江正特（001238）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2024 年 11 月 9 日通过书面、电话或电子邮件
等方式送达所有董事。会议于 2024 年11 月 15 日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，会议由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》
以及相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意提名陈永辉先生、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧
青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-045）。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
1.1《关于选举陈永辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1.2《关于选举张黎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1.3《关于选举侯姗姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1.4《关于选举冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会科学、有序决策，规范、高效地运作，根据《公司法》、《公司章程》
以及相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会一致同意提名蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生为公
司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议
。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-045）。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
2.1《关于选举蒋志虎先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2.2《关于选举金官兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2.3《关于选举祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 12 月 2 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的相关议案，会
议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/216a5269-9b7b-4bcd-bf7d-2e46392f41fd.PDF
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2024-11-15 16:00│浙江正特（001238）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第三届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/7f952f32-53a8-4284-af91-1680421d6d27.PDF
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2024-11-15 15:59│浙江正特（001238）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 15日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 11 月 26 日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人
1.01 《关于选举陈永辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
1.02 《关于选举张黎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
1.03 《关于选举侯姗姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
1.04 《关于选举冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3人
2.01 《关于选举蒋志虎先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
2.02 《关于选举金官兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
2.03 《关于选举祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数2人
3.01 《关于选举侯小华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
3.02 《关于选举刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 √
上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过，议案的具体内容详见公司于 2024 年
11 月 16 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及
文件。
提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票方式逐项选举非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后，股东大
会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人身份证明书、授权
委托书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2024 年
11 月 30 日下午 17：00 前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：浙江省临海市东方大道 81
1 号浙江正特股份有限公司董事会办公室，邮编：317004）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2024 年 11 月 30 日的 9:00～17:00；
5、登记地点：公司会议室（浙江省临海市东方大道 811 号二楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
4、会议联系部门：董事会办公室
电话：0576-85953660
传真：0576-85962776
电子邮箱：ztgf@zhengte.com.cn
地址：浙江省临海市东方大道 811 号浙江正特股份有限公司董事会办公室
邮编：317004
六、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/ccce3472-e6d7-465e-a0cd-06b7d77007ba.PDF
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2024-11-15 15:59│浙江正特（001238）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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浙江正特股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，对本公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下：
经审阅第四届董事会独立董事候选人蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生提供的相关资料，我们认为：
一、上述独立董事候选人未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规
定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。
综上所述，本公司第三届董事会提名委员会同意提名蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生为本公司第四届董事会独立董事候选
人，并提请公司董事会审议。
浙江正特股份有限公司
董事会提名委员会
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2024-10-31 00:00│浙江正特（001238）：2024年三季度报告
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浙江正特（001238）：2024年三季度报告。
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2024-10-25 00:00│浙江正特（001238）：关于监事减持股份计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“正特股份”）1,468,500 股（占公司总股本比例为 1.3350%）
的监事侯小华先生计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期
间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 367,125 股（占公司总股本比例为 0.3338%）。
公司于近日收到监事侯小华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关减持计划具体情况公告如下：
一、本次拟减持的股东基本情况
序号 姓名 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 侯小华 监事会主席 1,468,500 1.3350%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行前持有股份
3、拟减持数量：合计减持不超过 367,125 股，即不超过公司股份总数的 0.3338%，不超过其持有公司股份总数的 25%（若计划
减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易。
5、减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 11 月18 日起至 2025 年 2 月 17 日止，中国证
监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、自正特股份股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的正特股份首次公开发行股票前已发
行股份，也不由正特股份回购该部分股份。
2、本人作为正特股份股东、监事会主席期间，如拟通过集中竞价交易减持所持有的正特股份股票的，本人将在首次卖出股份的
15 个交易日前督促正特股份预先披露本人的减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、
减持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6 个月），并予以公告。
本人在任意连续 90 日内采取集中竞价交易方式减持公司股份的总数，不超过正特股份股份总数的 1%；本人在任意连续 90 日
内采取大宗交易方式减持公司股份的总数，不超过正特股份股份总数
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