公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 18:23 │浙江正特（001238）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-27 18:23 │浙江正特（001238）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 16:07 │浙江正特（001238）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-28 16:07 │浙江正特（001238）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-28 16:07 │浙江正特（001238）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-28 16:07 │浙江正特（001238）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-28 16:07 │浙江正特（001238）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-28 16:07 │浙江正特（001238）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:07 │浙江正特（001238）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-28 16:07 │浙江正特（001238）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-27 18:23│浙江正特（001238）：2024年年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:30。
2、网络投票时间：2025 年 5 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558 号中门行政会议室。
（五）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 33 人，代表股份数为 78,113,075 股，占公司有表决权股份总数的 71.0119％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份数为 78,022,875 股，占公司有表决权股份总数的 70.9299%。
2、通过网络投票的股东共 28 名，代表股份数为 90,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0820％
3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东）28 人，代表股份数为 90,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0820％。
（六）本次股东大会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务
所见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意78,111,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9977％；反对1,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 88,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0044％；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.9956％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作了 2024年度述职报告，《独立董事 2024年度述职报告》已于 2025年 4月 29日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司 2024年年度股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
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2025-05-27 18:23│浙江正特（001238）：2024年年度股东大会的法律意见书
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浙江正特（001238）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/3c6acd6e-5171-4c86-be78-6ebf6c3dc442.PDF
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2025-04-28 16:07│浙江正特（001238）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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浙江正特（001238）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/081ed226-8c9e-454c-bdee-c5cede4e4b5e.PDF
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2025-04-28 16:07│浙江正特（001238）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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浙江正特（001238）：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a66ab4a5-854e-4128-91bd-74deb01a9c03.PDF
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2025-04-28 16:07│浙江正特（001238）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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浙江正特（001238）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c01fd56-f76f-4000-8cc6-c142e95ef75e.PDF
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2025-04-28 16:07│浙江正特（001238）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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浙江正特（001238）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:07│浙江正特（001238）：内部控制自我评价报告
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浙江正特（001238）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2da9f17a-3a2c-482a-8d57-74d6d197221f.PDF
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2025-04-28 16:07│浙江正特（001238）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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浙江正特（001238）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46f61d94-c00c-42e3-9444-ecb49cfb850e.PDF
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2025-04-28 16:07│浙江正特（001238）：2024年度监事会工作报告
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浙江正特（001238）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b3fc3baa-3622-4868-a922-5ca984429216.PDF
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2025-04-28 16:07│浙江正特（001238）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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浙江正特（001238）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1842ef44-d887-4f94-8f7c-f62c5cf30c69.PDF
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2025-04-28 16:07│浙江正特（001238）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江正特（001238）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4492bff-10fd-446e-a708-1b9eac0bcabd.PDF
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2025-04-28 16:06│浙江正特（001238）：2025年一季度报告
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浙江正特（001238）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b5e06474-bad1-48e8-a2af-5d43c5efd557.PDF
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2025-04-28 16:06│浙江正特（001238）：2024年年度报告
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浙江正特（001238）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e6becee-3b2c-4906-8f2b-5a13c148e854.PDF
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2025-04-28 16:06│浙江正特（001238）：2024年年度报告摘要
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浙江正特（001238）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4e9c91ec-d326-4449-ac22-f25adceb6cdc.PDF
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2025-04-28 16:06│浙江正特（001238）：董事会决议公告
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浙江正特（001238）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89f644b4-1c99-43b5-ba7d-bb70eaa4b611.PDF
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2025-04-28 16:05│浙江正特（001238）：使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”、“
公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对浙江正特使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本
公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保
荐费用4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37,494.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479 号）。
公司已与浙江泰隆商业银行股份有限公司台州临海支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行及保荐机构国泰君安证券股份有
限公司签订《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金进行专户管理。
根据《浙江正特股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，
具体情况如下表：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 年产 90 万件户外休闲用品项目 27,598.00 25,119.30
2 研发检测及体验中心建设项目 7,712.90 7,712.90
3 国内营销体验中心建设项目 4,847.00 4,662.53
4 补充流动资金及偿还银行借款 7,000.00 -
合计 47,157.90 37,494.73
二、募集资金暂时闲置的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 24,875.25 万元，募集资金余额为 12,635.10 万元。由于募集资金投资项
目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效
益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置的募集资金进
行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
三、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
为更好地适应募投项目实施进度，在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施和主营业务正常开展的前提下，提高募集资金
的使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目的建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资品种
1、公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；拟使用自有资金购买低风险的理财产品
。
2、流动性好，投资期限不超过 12 个月的产品；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定；投资产品不
得质押。
（三）额度及期限
公司拟使用总额不超过 13,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到
期后归还至募集资金专户。
（四）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财
务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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