公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-26 19:32 │浙江正特（001238）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 17:28 │浙江正特（001238）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 17:25 │浙江正特（001238）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 18:51 │浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：关于浙江正特2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-28 18:50 │浙江正特（001238）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-26 19:32│浙江正特（001238）：2025年年度权益分派实施公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年5月20日召开的 2025年年度股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
，具体方案如下：以实施 2025年度利润分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不
送红股；以资本公积向全体股东每 10股转增 4股。若在利润分配预案披露至实施期间公司总股本由于股份回购注销、新增股份上市
等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自权益分派方案披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。
4、本次权益分派方案的实施距离 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 110,820,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 110,820,000股，分红后总股本增至 155,148,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 2日，除权除息日为：2026年 6月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2026年 6月 3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****384 临海市正特投资有限公司
2 08*****407 临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）
3 03*****248 陈永辉
4 03*****958 陈华君
5 03*****996 侯小华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 25日至登记日：2026年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 6 月 3 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 7,152,950 6.45% 2,861,180 10,014,130 6.45%
二、无限售条件流通股 103,667,050 93.55% 41,466,820 145,133,870 93.55%
三、总股本 110,820,000 100.00% 44,328,000 155,148,000 100.00%
注：上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 155,148,000股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.2334元。
2、公司部分股东在《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中承诺，所持公司股票在锁定期满后两
年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后因发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述发
行价按照相关法律、法规、规范性文件及证券交易所的有关规定作除权除息处理。公司 2025年年度权益分派实施完成后，上述最低
减持价限制亦作相应调整。
3、根据公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）关于回购价格的调整方法：“激励对象获授的限制性股票
完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格
事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”对此，公司董事会将及时履行审议程序，调整本激励计划
的回购价格，并履行披露义务。
九、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：浙江省临海市东方大道 811号
咨询联系人：汪继龙
咨询电话：0576-85953660
传真电话：0576-85962776
十、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c87fef27-fe5c-4771-af8f-4d0cdd832ea5.PDF
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2026-05-20 17:28│浙江正特（001238）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：2026年 5月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 5月
20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）进行投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室。
（五）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 29人，代表股份 77,791,705股，占公司有表决权股份总数的 70.1964%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人 5人，代表股份 76,961,500股，占公司有表决权股份总数的 69.4473％。
2、通过网络投票的股东 24人，代表股份 830,205股，占公司有表决权股份总数的0.7491%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）24人，代表股份数为830,205股，占公司有表决权股份总数的 0.7491%。
（六）本次股东会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事和高级管理人员、北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会
议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
2、审议通过《关于 2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 77,790,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0010%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 829,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9036%；反对 800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0964%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.000
0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3以上通过。4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
5、审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 77,786,405 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 824,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3616%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0
000%。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
7、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
9、审议通过《关于 2026年度对外担保预计额度的议案》
总表决情况：
同意 77,785,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916%；反对5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0068%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：
同意 823,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2171%；反对 5,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6384%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1445%。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c85f1d4d-ec0d-4aa9-b63d-5aa100b83ebb.PDF
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2026-05-20 17:25│浙江正特（001238）：2025年年度股东会的法律意见书
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浙江正特（001238）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e333f20e-cb8f-4478-bae3-6c59a87df6b0.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2026年一季度报告
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浙江正特（001238）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1764e6e1-088f-4c91-a6fa-ee2ccd7f6d77.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2025年年度报告
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浙江正特（001238）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87462e66-a31b-4133-8c67-4be8a1eb205b.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要
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浙江正特（001238）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1f632c62-7ce0-44f3-9622-e463518fded7.PDF
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2026-04-28 18:51│浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/166be1f8-5ad9-4c13-af88-71ac28643155.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9969 号
浙江正特股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是浙江正特公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，浙江正特公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/425b7205-ce2c-4433-ac0d-ae70641cf8a6.PDF
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2026-04-28 18:50│浙江正特（001238）：关于浙江正特2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”或“
公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，对浙江正特股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1482 号文，公司向社会公开人民币普通股（A股）2,750 万股，每股面值人民币 1
6.05 元，募集资金总额为44,137.50万元，扣除各项发行费用 2,642.77万元，实际募集资金净额为 37,494.73万元。上述募集资金
到位情况经天健
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