公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-03 17:51 │浙江正特（001238）：关于监事减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2024-12-02 17:55 │浙江正特（001238）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-02 17:54 │浙江正特（001238）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 17:54 │浙江正特（001238）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-02 17:52 │浙江正特（001238）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2024-12-02 17:52 │浙江正特（001238）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2024-12-02 17:51 │浙江正特（001238）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-11-15 16:02 │浙江正特（001238）：独立董事提名人声明与承诺（蒋志虎） │
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│2024-11-15 16:02 │浙江正特（001238）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-11-15 16:02 │浙江正特（001238）：独立董事候选人声明与承诺（金官兴） │
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2024-12-03 17:51│浙江正特（001238）：关于监事减持股份计划实施完毕的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
4 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-041），
公司监事侯小华先生计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（ 根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持
的期间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 367,125 股（占公司总股本比例为 0.3338%）。
公司于近日收到监事侯小华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截止本公告披露日，侯小华先生前述减持计划
已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将相关情况公
告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股票前所持有的股份
2、减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数（股） 减持
(元/股) （元/股）
比例
侯小华 集中竞价交易 2024年11月26日 26.13-26.91 26.44 367,125.00 0.3338%
至2024年12月2日
合计 367,125.00 0.3338%
3、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
侯小华 合计持有股份 1,468,500 1.3350% 1,101,375 1.0013%
其中：无限售条件股份 367,125 0.3338% 0 0
有限售条件股份 1,101,375 1.0013% 1,101,375 1.0013%
注：合计数与各分项直接相加之和在尾数上如有不一致的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律
、法规及规范性文件的规定。
2、侯小华先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和
持续经营产生重大影响。
3、侯小华先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截止本公告披露日，侯小华先生的减持行为与此前披露的减持意向
、承诺及减持计划一致，不存在违规的情况。
三、备查文件
1、监事侯小华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/28ead186-36b3-440a-a49d-302981e1babb.PDF
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2024-12-02 17:55│浙江正特（001238）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于公司2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会选举
产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达。会议于 2024 年 12月 2 日在公司
会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由公司监事侯小华先生
召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江正特股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举侯小华先生为第四届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/1542882f-4d9e-4ae3-81ad-d8a45f60f776.PDF
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2024-12-02 17:54│浙江正特（001238）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30。
2、网络投票时间：2024 年 12 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年12月2日9:15-15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室
（五）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份数为 78,270,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.1553％。
1、参加现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表股份数为 78,242,800 股，占公司有表决权股份总数的 71.1298%。
2、通过网络投票的股东共 11 名，代表股份数为 28,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0255％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东）11 人，代表股份数为 28,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0255％。
（六）本次股东大会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务
所见证律师出席了本次股东大会。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
1、逐项审议通过 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举陈永辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:78,245,404 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9676%；
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,604 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.3000%；表决结果：陈永辉先生当选为公司第四
届董事会非独立董事。
1.02《关于选举张黎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:78,246,504 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9690%；
中小股东总表决情况：
同意股份数 3,704 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 13.2286%；表决结果：张黎先生当选为公司第四届
董事会非独立董事。
1.03《关于选举侯姗姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:78,247,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9700%；中小股东总表决情况：
同意股份数 4,504 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.0857%；表决结果：侯姗姗女士当选为公司第四
届董事会非独立董事。
1.04《关于选举冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数: 78,245,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9674%；
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,503 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9393%；表决结果：冯慧青女士当选为公司第四
届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01《关于选举蒋志虎先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数: 78,245,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9674%；中小股东总表决情况：
同意股份数 2,503 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9393%；表决结果：蒋志虎先生当选为公司第四
届董事会独立董事。
2.02《关于选举金官兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数: 78,245,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9674%；中小股东总表决情况：
同意股份数 2,504 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9429%；表决结果：金官兴先生当选为公司第四
届董事会独立董事。
2.03《关于选举祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:78,245,303 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9674%；
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,503 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.9393%；表决结果：祝卸和先生当选为公司第四
届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01《关于选举侯小华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意股份数:78,245,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9675%；
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,525 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.0179%；表决结果：侯小华先生当选为公司第四
届监事会非职工代表监事。
3.02《关于选举刘曼璐女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意股份数:78,245,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9675%；
中小股东总表决情况：
同意股份数 2,529 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.0321%；表决结果：刘曼璐女士当选为公司第四
届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师出席见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/8cd4adec-2ee3-4ac4-b83d-af255e07ffd8.PDF
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2024-12-02 17:54│浙江正特（001238）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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浙江正特（001238）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/d59b31bc-5ac4-4959-a990-2d986eec75a3.PDF
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2024-12-02 17:52│浙江正特（001238）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开了职工代表大会，选举公司
第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，选举谭刚龙先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
谭刚龙先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/76f7c1c0-fb48-429d-8a2f-8fd0c27d36f0.PDF
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2024-12-02 17:52│浙江正特（001238）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一
次会议、第四届监事会第一次会议以及职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任
，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，设董事长 1人。董事会成员组成情况如下：
非独立董事：陈永辉先生（董事长）、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧青女士
独立董事：蒋志虎先生、金官兴先生、祝卸和先生
公司第四届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性
文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事
人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《浙江正特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于 2024年 11月 16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-045）。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略委员会：陈永辉先生（主任委员）、张黎先生、蒋志虎先生
（2）审计委员会：金官兴（主任委员）、张黎先生、祝卸和先生
（3）提名委员会：蒋志虎先生（主任委员）、陈永辉先生、金官兴先生
（4）薪酬与考核委员会：祝卸和先生（主任委员）、侯姗姗女士、蒋志虎先生
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员
会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年，自第四届董事
会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，非职工代表监事 2名。监事会成员组成情况如下：
非职工代表监事：侯小华先生（监事会主席）、刘曼璐女士
职工代表监事：谭刚龙先生
公司第四届监事会监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性
文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
上述人员简历详见公司于 2024年 11月 16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-046）；2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举第四届监事会职工代表
监事的公告》（公告编号：2024-048）。
四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
（一）高级管理人员聘任情况
1、总经理：陈永辉先生
2、副总经理：侯姗姗女士
3、董事会秘书：李嵩先生
4、财务负责人：叶科先生
（二）证券事务代表聘任情况
证券事务代表：汪继龙先生
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员、证券事务
代表，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，非董事高级管理人员及证券事务代表的简
历详见附件。
李嵩先生、汪继龙先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：李嵩、汪继龙
办公电话：0576-85953660
邮箱：ztgf@zhengte.com.cn
邮政编码：317004
通讯地址：浙江省临海市东方大道 811号董事会办公室
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/565e7b91-a8d3-44ed-8530-dcf6959001f9.PDF
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2024-12-02 17:51│浙江正特（001238）：第四届董事会第一次会议决议公告
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浙江正特（001238）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/8b1830da-ae4e-4b65-a69b-ae1f103905b9.PDF
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：独立董事提名人声明与承诺（蒋志虎）
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浙江正特（001238）：独立董事提名人声明与承诺（蒋志虎）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/de9f4a1a-01a0-4f07-ab4e-f435f5962a8a.PDF
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2024-11-15 16:02│浙江正特（001238）：关于董事会换届选举的公告
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月15
日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会
换届选举第四届董事会独立董事的议案》，董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行
了审查。
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会
审议后一致同意提名陈永辉先生、张黎先生、侯姗姗女士、冯慧青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名蒋志虎先生
、金官兴先生、祝卸和先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
公司第四届董事会候选人人数符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的
三分之一，也不
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