公司公告☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 20:21 │浙江正特（001238）：关于监事减持股份计划的预披露公告 │
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│2025-09-18 19:07 │浙江正特（001238）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2025-09-18 19:07 │浙江正特（001238）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-09-18 19:06 │浙江正特（001238）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-18 19:06 │浙江正特（001238）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-09-18 19:05 │浙江正特（001238）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2025-09-18 19:05 │浙江正特（001238）：2025年限制性股票激励计划授予及调整相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-18 19:05 │浙江正特（001238）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-18 19:02 │浙江正特（001238）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-16 16:40 │浙江正特（001238）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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2025-09-23 20:21│浙江正特（001238）：关于监事减持股份计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“正特股份”）1,101,375股（占公司总股本比例为 1.0013%）
的监事侯小华先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间
除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 275,343股（占公司总股本比例为 0.2503%）。
公司于近日收到监事侯小华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关减持计划具体情况公告如下：
一、本次拟减持的股东基本情况
序号 姓名 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 侯小华 监事会主席 1,101,375 1.0013%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、减持期间、价格区间等具体安排。
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行前持有股份
3、拟减持数量：合计减持不超过 275,343 股，即不超过公司股份总数的0.2503%，不超过其持有公司股份总数的 25%（若计划
减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易。
5、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 10月23日起至 2026年 1月 22日止，中国证监会及深
圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
6、减持价格：根据减持实施时的市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、自正特股份股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的正特股份首次公开发行股票前已发行
股份，也不由正特股份回购该部分股份。
2、本人作为正特股份股东、监事会主席期间，如拟通过集中竞价交易减持所持有的正特股份股票的，本人将在首次卖出股份的
15个交易日前督促正特股份预先披露本人的减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减
持原因等信息，且每次披露的减持时间区间不得超过 6个月），并予以公告。
本人在任意连续 90日内采取集中竞价交易方式减持公司股份的总数，不超过正特股份股份总数的 1%；本人在任意连续 90日内
采取大宗交易方式减持公司股份的总数，不超过正特股份股份总数的 2%。
3、作为正特股份的监事会主席，本人将向正特股份申报直接和间接持有的正特股份的股份及其变动情况。本人所持有的股份锁
定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%
，本人离职后 6个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。
4、如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监事或高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后
6个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所
持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。
5、具有下列情形之一的，本人承诺不减持正特股份股份：
（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决
作出之后未满 6个月的。（2）本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满 3个月的。（3）法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。
6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
若本人未履行上述承诺，本人将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完
成之日起自动延长所持有正特股份股票的锁定期 3个月。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归正特股份所有
，本人将在获得收益的 5日内将前述收益支付至正特股份指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给正特股份或者其他投资者造成
损失的，本人将向正特股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。
本次拟减持事项与侯小华先生此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。（三）侯小华先生不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，侯小华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否全部或部分实施本次
股份减持计划。
（二）本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定
，不存在违反上述规定的情形。
（三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更，公司基本面未发生
重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、监事侯小华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/c18fb3c8-9587-46b0-8353-a0a2b1b3887d.PDF
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2025-09-18 19:07│浙江正特（001238）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、限制性股票激励计划的分配情况
序号 姓名 国籍 职务 获授的权益 占授予权益 占目前总股
（万股） 总量的比例 本的比例
1 侯姗姗 中国 董事、副总经理 4 4.82% 0.04%
2 李嵩 中国 董事会秘书 1 1.20% 0.01%
3 叶科 中国 财务负责人 2 2.41% 0.02%
核心管理人员、核心技术（业务）人员 76 91.57% 0.69%
（71人）
合计 83 100% 0.75%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。上述任何一名激励对象
通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划激励对象包含外籍员工，纳入激励对象的外籍员工处于公司核心关键岗位，是对公司未来经营和发展起到重要作
用的人员，股权激励的实施更能稳定和吸引外籍高端人才的加入。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他激励对象名单
序号 姓名 职务
1 冯慧星 核心管理人员、核心技术（业务）人员
2 李冬华 核心管理人员、核心技术（业务）人员
3 卢志渊 核心管理人员、核心技术（业务）人员
4 李生刚 核心管理人员、核心技术（业务）人员
5 周健 核心管理人员、核心技术（业务）人员
6 洪亮 核心管理人员、核心技术（业务）人员
7 高燕飞 核心管理人员、核心技术（业务）人员
8 杨灵怀 核心管理人员、核心技术（业务）人员
9 林聪 核心管理人员、核心技术（业务）人员
10 冯礼君 核心管理人员、核心技术（业务）人员
11 何才秒 核心管理人员、核心技术（业务）人员
12 吴林霞 核心管理人员、核心技术（业务）人员
13 林辉 核心管理人员、核心技术（业务）人员
14 周小燕 核心管理人员、核心技术（业务）人员
15 张玲芳 核心管理人员、核心技术（业务）人员
16 吴聪聪 核心管理人员、核心技术（业务）人员
17 屈敏娇 核心管理人员、核心技术（业务）人员
18 仇盼盼 核心管理人员、核心技术（业务）人员
19 谢燕群 核心管理人员、核心技术（业务）人员
20 罗喜青 核心管理人员、核心技术（业务）人员
21 马皖霞 核心管理人员、核心技术（业务）人员
22 徐国杰 核心管理人员、核心技术（业务）人员
23 卢晨光 核心管理人员、核心技术（业务）人员
24 沈建渠 核心管理人员、核心技术（业务）人员
25 何健 核心管理人员、核心技术（业务）人员
26 钱鹏 核心管理人员、核心技术（业务）人员
27 卢伟光 核心管理人员、核心技术（业务）人员
28 徐兵 核心管理人员、核心技术（业务）人员
29 徐骄阳 核心管理人员、核心技术（业务）人员
30 励忠财 核心管理人员、核心技术（业务）人员
31 韩超 核心管理人员、核心技术（业务）人员
32 卢志国 核心管理人员、核心技术（业务）人员
33 张艳 核心管理人员、核心技术（业务）人员
34 阎波 核心管理人员、核心技术（业务）人员
35 Patrick Johannes Maria van Lierop 核心管理人员、核心技术（业务）人员
36 王伦 核心管理人员、核心技术（业务）人员
37 时兴帅 核心管理人员、核心技术（业务）人员
38 廖小军 核心管理人员、核心技术（业务）人员
39 陈元生 核心管理人员、核心技术（业务）人员
40 袁碧婷 核心管理人员、核心技术（业务）人员
41 单书豪 核心管理人员、核心技术（业务）人员
42 钟灵福 核心管理人员、核心技术（业务）人员
43 汪继龙 核心管理人员、核心技术（业务）人员
44 刘杨 核心管理人员、核心技术（业务）人员
45 刘军飞 核心管理人员、核心技术（业务）人员
46 杨丹 核心管理人员、核心技术（业务）人员
47 刘彪 核心管理人员、核心技术（业务）人员
48 张曦 核心管理人员、核心技术（业务）人员
49 廖林地 核心管理人员、核心技术（业务）人员
50 柴文祎 核心管理人员、核心技术（业务）人员
51 顾亿华 核心管理人员、核心技术（业务）人员
52 任天阳 核心管理人员、核心技术（业务）人员
53 单亚芸 核心管理人员、核心技术（业务）人员
54 沈建良 核心管理人员、核心技术（业务）人员
55 ANDREW PHILIP GAGEL 核心管理人员、核心技术（业务）人员
56 黄华 核心管理人员、核心技术（业务）人员
57 厉学秋 核心管理人员、核心技术（业务）人员
58 王潇 核心管理人员、核心技术（业务）人员
59 张黎明 核心管理人员、核心技术（业务）人员
60 KELSEY NICOLE LOTT 核心管理人员、核心技术（业务）人员
61 张华东 核心管理人员、核心技术（业务）人员
62 李昆鸿 核心管理人员、核心技术（业务）人员
63 JAMES TAYLOR WRIGHT 核心管理人员、核心技术（业务）人员
64 李爱春 核心管理人员、核心技术（业务）人员
65 王海斌 核心管理人员、核心技术（业务）人员
66 吴水蓬 核心管理人员、核心技术（业务）人员
67 杨石冰 核心管理人员、核心技术（业务）人员
68 蔡佳盈 核心管理人员、核心技术（业务）人员
69 陈能希 核心管理人员、核心技术（业务）人员
70 叶洪雷 核心管理人员、核心技术（业务）人员
71 庄建伟 核心管理人员、核心技术（业务）人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/5673ea95-c415-4796-abb5-4cd920e2f13c.PDF
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2025-09-18 19:07│浙江正特（001238）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江正特股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，浙江正特股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9 月 18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制
性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关调整事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 7月 25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于<浙江正特股份有限公司
2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江正特股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》等议案。前述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，薪酬与考核委员会发表明确同
意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。
2、2025年 7月 26日至 2025年 8月 4日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单的姓名及职务在公司内部公示栏予以公示，在
公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励对象有关的任何异议。2025年 8月 5日，公司薪酬与考核委员会披露了《董事会薪酬
与考核委员会关于公司 2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025年 8月 12日，公司召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江正特股份有限公司 2025年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正特股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确
定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。并于 2025年 8月 12日披露
了《2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年 9月 18日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公
司薪酬与考核委员会对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
二、本次激励计划的调整事由及调整结果
鉴于公司本次激励计划授予激励对象中，有 4名激励对象因其个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据《激励计划》的规定及
公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象人数及限制性股票数量进行调整。调整后，公司本
次激励计划授予部分激励对象人数由 78 人调整为 74人，授予的限制性股票数量由 87.5万股调整为 83万股。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对本次激励计划授予激励对象人数及授予股数的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司对本次激励计划授予激励对象名单及数量的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件
及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整属于公司 2025年第一次临时股东大会的授权范围内
，调整程序合法合规。调整后的激励对象均符合《管理办法》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合
法、有效。董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及数量进行调整。
五、法律意见书的结论性意见
公司实施本次调整及本次授予已取得了必要的批准和授权。本激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》及
《激励计划（草案）》的相关规定。公司本次授予的授予对象、授予数量及授予日的确定符合《管理办法》《上市规则》《公司章程
》及《激励计划（草案）》的相关规定。公司授予限制性股票的条件均已满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》《
上市规则》《公司章程》及《激励计划（草案）》的相关规定。
六、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司本次激励计划调整相关事项的专业意见认为：公司本次激励计划关于调整的
相关事项已经取得必要的批准和授权，公司对本次激励计划授予激励对象名单及数量的调整符合法律法规、规范性文件及《激励计划
》的相关规定，本次调整属于公司 2025年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/bb95bda4-7898-4da7-9988-748e9c7c5e8f.PDF
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2025-09-18 19:06│浙江正特（001238）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2025年 9月 12日通过书面、电话或电子邮件等方式
送达所有董事。会议于 2025年 9月 18日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议
由公司董事长陈永辉先生召集并主持，公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《
浙江正特股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江正特股份有限公司 2025年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司本次激励计划授予激励对象中，有 4名激励对象因其个人原因自愿
放弃参与本次激励计划，根据《激励计划》的规定及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对
象人数及限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予部分激励对象人数由78人调整为 74人，授予的限制性股票数量
由 87.5万股调整为 83万股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
公司董事陈永辉先生、冯慧青女士、侯姗姗女士与本议案所议事项具有关联/利害关系，回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票、回避 3票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》（
公告编号：2025-035）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江正特股份有限公司 2025年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司2025 年 8月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定 2025 年 9 月 18日为授予日，以 19.74元/股的价格向 74名激励对象授予 83万股限制
性股票。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
公司董事陈永辉先生、冯慧青女士、侯姗姗女士与本议案所议事项具有关联/利害关系，回避表决。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票、回避 3票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：202
5-036）。
三、备查文件
1、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《浙江正特股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
3、《浙江正股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
》；
4、《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/18898f63-a05e-45d0-90b1-485ad17ee88b.PDF
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2025-09-18 19:06│浙江正特（001238）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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激励对象名单（授予日）的核查意见
浙江正特股份有限公
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