公司公告☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:32 │永达股份（001239）：永达股份关于本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告 │
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│2026-04-23 16:31 │永达股份（001239）：本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2026-04-23 16:31 │永达股份（001239）：本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 │
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│2026-04-20 00:00 │永达股份（001239）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 00:00 │永达股份（001239）：永达股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 15:44 │永达股份（001239）：永达股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知(更正后) │
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│2026-04-15 15:44 │永达股份（001239）：永达股份关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告 │
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│2026-04-14 21:31 │永达股份（001239）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 │
│ │大资产重组相... │
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│2026-04-14 21:31 │永达股份（001239）：交易对方关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函 │
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│2026-04-14 21:31 │永达股份（001239）：董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相│
│ │关性以及定价公允性的说明 │
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2026-04-23 16:32│永达股份（001239）：永达股份关于本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告
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永达股份（001239）：永达股份关于本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f6bcdc44-2953-4b08-8b3a-6e5f353551be.PDF
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2026-04-23 16:31│永达股份（001239）：本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明先生购买其
持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”或“标的公司”）49%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第1号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 26号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等文件的规定，国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的
情况进行了核查，具体如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况的自查期间为上市公司披露《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》前六个月至重组报告书首次披露之前一日止，即 2025年 6月 8日至 2026年 4月 1
4日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围为：
1、上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；
2、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人；
3、交易对方；
4、标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员；
5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
6、上述相关人员的直系亲属（配偶、父母及年满 18周岁的子女）；
7、其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人。
三、本次交易相关机构及相关人员买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
以及本次交易内幕信息知情人签署的自查报告，前述纳入本次交易内幕信息知情人范围的主体在自查期间通过二级市场买卖上市公司
股票的具体情况如下：
（一）相关自然人买卖上市公司股票的情况
姓名 关系 交易期间 累计买入 累计卖出 自查期末持股数
（股） （股） 量（股）
张强强 标的公司董事 2025.6.23-2025.7.22 - 2,400,000 4,800,000
刘斯明的配偶
袁石波 标的公司监事 2025.7.21-2025.7.23 - 1,392,200 3,000,000
方米香的配偶
1、标的公司董事刘斯明配偶张强强买卖上市公司股票的相关情况
（1）刘斯明出具的承诺
张强强系标的公司董事刘斯明的配偶，本次交易的动议时间为 2025年 11月1日，张强强上述交易时间早于上市公司本次交易的
动议时间，亦早于刘斯明获悉本次交易相关内幕信息时间，上述交易与上市公司本次交易无关。
针对前述交易情况，刘斯明出具承诺如下：
“1、对于本次交易相关事项，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行了保密义务，未曾以任何形式向本人
直系亲属或任何其他第三方泄露本次交易的任何内幕信息。
2、本人配偶买卖永达股份股票的行为，系基于其对市场公开信息、永达股份股票投资价值及个人资金需求做出的决策，与本次
交易不存在任何关联关系，其并未获知任何永达股份本次交易有关信息及内幕信息；本人配偶不存在利用有关内幕信息或者建议他人
买卖永达股份股票的行为。
3、在本次交易实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属不会以任何方式将本次交易之未公开信息披露给任何第三方，本人及本
人直系亲属将继续严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行永达股份股票交
易。
4、本人保证上述情况客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律
责任。本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司或其股东造成的一切损失。”
（2）张强强出具的承诺
针对上述自查期间买卖股票的行为，张强强出具承诺如下：
“1、除公开披露文件外，本人从未知悉或者探知任何有关本次交易的内幕信息，本人亲属未向本人透露本次交易相关信息。本
人于自查期间交易永达股份股票系在并未了解任何有关永达股份本次交易的内幕信息情况下，基于本人对市场公开信息、永达股份股
票投资价值及个人资金需求做出的决策，与本次交易不存在任何关联关系、不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
2、本人在自查期间不存在利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖永达股份股票、从事市场操纵
等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息而进行股票投资的行为。
3、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在因本次交易相关的内幕交
易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚、监管性措施或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
4、如上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、行政法规、规范性文件的要求，本人愿意将自查期间交易永达股份股票所得
收益上交上市公司、或按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定处理。
5、在本次交易实施完毕或终止前，本人将继续严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用
有关内幕信息进行永达股份股票交易。
6、本人保证上述情况客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律
责任。本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司或其股东造成的一切损失。”
2、标的公司监事方米香配偶袁石波买卖上市公司股票的相关情况袁石波系标的公司监事方米香的配偶，本次交易的动议时间为
2025年 11月1日，袁石波上述交易时间早于上市公司本次交易的动议时间，亦早于方米香获悉本次交易相关内幕信息时间，上述交易
与上市公司本次交易无关。
（1）方米香出具的承诺
针对前述交易情况，方米香出具承诺如下：
“1、对于本次交易相关事项，本人严格遵守有关法律、行政法规及规范性文件的规定履行了保密义务，未曾以任何形式向本人
直系亲属或任何其他第三方泄露本次交易的任何内幕信息。
2、本人配偶买卖永达股份股票的行为，系基于其对市场公开信息、永达股份股票投资价值及个人资金需求做出的决策，与本次
交易不存在任何关联关系，其并未获知任何永达股份本次交易有关信息及内幕信息；本人配偶不存在利用有关内幕信息或者建议他人
买卖永达股份股票的行为。
3、在本次交易实施完毕或终止前，本人及本人直系亲属不会以任何方式将本次交易之未公开信息披露给任何第三方，本人及本
人直系亲属将继续严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行永达股份股票交
易。
4、本人保证上述情况客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律
责任。本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司或其股东造成的一切损失。”
（2）袁石波出具的承诺
针对上述自查期间买卖股票的行为，袁石波出具承诺如下：
“1、除公开披露文件外，本人从未知悉或者探知任何有关本次交易的内幕信息，本人配偶未向本人透露本次交易相关信息。本
人于自查期间交易永达股份股票系在并未了解任何有关永达股份本次交易事宜的内幕信息情况下，基于本人对市场公开信息、永达股
份股票投资价值及个人资金需求做出的决策，与本次交易不存在任何关联关系、不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
2、本人在自查期间不存在利用本次交易相关内幕信息买卖或者直接、间接委托或者建议他人买卖永达股份股票、从事市场操纵
等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息而进行股票投资的行为。
3、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在因本次交易相关的内幕交
易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚、监管性措施或者司法机关依法追究刑事责任的情况。
4、如上述买卖上市公司股票的行为违反相关法律、行政法规、规范性文件的要求，本人愿意将自查期间交易永达股份股票所得
收益上交上市公司、或按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定处理。
5、在本次交易实施完毕或终止前，本人将继续严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用
有关内幕信息进行永达股份股票交易。
6、本人保证上述情况客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律
责任。本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司或其股东造成的一切损失。”
（二）相关机构法人买卖上市公司股票的情况
自查期间内，本次交易核查范围内的相关法人不存在买卖永达股份股票的情况。
四、独立财务顾问核查意见
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》
以及相关内幕信息知情人出具的自查报告，经核查，本独立财务顾问认为：在上述相关主体出具的声明与承诺等文件真实、准确、完
整及有关承诺措施得到履行的前提下，上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行
的内幕交易行为，对本次交易不构成实质影响；除上述情况外，核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司
股票的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-
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2026-04-23 16:31│永达股份（001239）：本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见
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永达股份（001239）：本次交易内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c0c137ab-2fb1-40ad-b70f-15818affd20e.PDF
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2026-04-20 00:00│永达股份（001239）：2025年年度股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席了公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 3月 27日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 4月 17日下午 14:40在湘潭九华工业园伏林路 1
号永达股份公司三楼会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 4月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 4月 17日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 152名，代表有表决权的股份136,601,025股，占公司股份总数的 56.9171%，其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 7名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 4月 13日）在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为133,800,000股，占公司股份总数
的 55.7500%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会
的股东为 145名，代表股份总数为 2,801,025股，占公司有表决权总股份数 1.1671%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席会议
股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现场见证
。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果为：同意 134,270,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 2,314,625股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.6944％；弃权 16,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0120％。
2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 134,269,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2928％；反对 2,315,725股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.6952％；弃权 16,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0119％。
3、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 134,269,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2928％；反对 2,315,725股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.6952％；弃权 16,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0119％。
4、审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 134,248,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2777％；反对 2,336,325股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.7103％；弃权 16,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0119％。
5、审议通过了《关于<2026年度董事薪酬与考核方案>的议案》
表决结果为：同意 8,267,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 77.9906％；反对 2,315,725股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 21.8443％；弃权 17,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1651％。
关联股东沈培良、彭水平、沈望、沈熙、沈波回避表决。
6、审议通过了《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》
表决结果为：同意 134,269,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2928％；反对 2,315,725股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.6952％；弃权 16,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0119％。
7、审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 134,269,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2928％；反对 2,315,725股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.6952％；弃权 16,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0119％。
8、审议通过了《关于 2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果为：同意 134,270,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2938%；反对 2,315,725股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.6952%；弃权 15,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0110％。
9、审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 134,269,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2928％；反对 2,315,725股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.6952％；弃权 16,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0119％。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果为：同意 134,268,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2924％；反对 2,317,225股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.6963％；弃权 15,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0113％。
11、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果为：同意 134,248,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.2777％；反对 2,337,625股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.7113％；弃权 15,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0110％。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/465f8b9b-6283-4808-a79b-300aea915a59.PDF
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2026-04-20 00:00│永达股份（001239）：永达股份2025年年度股东会决议公告
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永达股份（001239）：永达股份2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/a4900997-0c50-4e30-b543-779235cebed2.PDF
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2026-04-15 15:44│永达股份（001239）：永达股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知(更正后)
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永达股份（001239）：永达股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知(更正后)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/d2424dcf-4878-49b4-bd71-a36090e64cb5.PDF
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2026-04-15 15:44│永达股份（001239）：永达股份关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告
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永达股份（001239）：永达股份关于召开2026年第一次临时股东会通知的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/973f7ad9-d4e5-422e-aac4-47465597e46c.PDF
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2026-04-14 21:31│永达股份（001239）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交
易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
根据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组
的情形说明如下：
截至本说明出具日，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》第三十条规定的情形，即不存在因涉嫌本次交易相关
的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形；最近 36个月内，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委
员会作出行政处罚
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