公司公告☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。基于此，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性情
况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资
格及独立性的相关要求。
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/ee471840-6539-4f72-ab90-0869fdf74202.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：独立董事年度述职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/846117b3-082d-4df1-8950-2fed94b77de9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：永达股份独立董事年度述职报告（洪波）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：永达股份独立董事年度述职报告（洪波）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/bae9300c-9d71-45ec-a307-40ac06177c53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：永达股份独立董事年度述职报告（刘异乡）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：永达股份独立董事年度述职报告（刘异乡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/c920d2e1-1d08-4e74-9560-c9f588a098a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：《永达股份章程》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：《永达股份章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/6e733d96-cd62-4712-bfdd-053113dbc8b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：永达股份会计师事务所选聘制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：永达股份会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/bb69bfc3-85a2-4fc8-9369-549cde979635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：永达股份独立董事专门会议工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：永达股份独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/59c81f33-51e9-4696-b9b6-a3e13c384155.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/79f1cb1c-0043-4e7f-b839-fdc2d0e14d5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/30580bc1-c20f-43f9-a41a-431060344cc1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过，公司将于2024年5月27日（星期
一）下午2点40分召开2023年年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）会议召集人：公司第一届董事会
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2 点 40 分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 5月 22日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员：
3、公司聘请的律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路 1号永达股份公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于<湘潭永达机械制造股份 √
有限公司2023年年度报告>全文
及其摘要的议案》
2.00 《关于<湘潭永达机械制造股份 √
有限公司2023年度财务决算报
告>的议案》
3.00 《关于<湘潭永达机械制造股份 √
有限公司2023年度董事会工作报
告>的议案》
4.00 《关于<湘潭永达机械制造股份 √
有限公司2023年度监事会工作报
告>的议案》
5.00 《关于湘潭永达机械制造股份有 √
限公司2023年度利润分配预案的
议案》
6.00 《关于湘潭永达机械制造股份有 √
限公司2024年度董事、高级管理
人员薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于湘潭永达机械制造股份有 √
限公司2024年度监事薪酬与考核
方案的议案》
8.00 《关于湘潭永达机械制造股份有 √
限公司2024年度向金融机构申请
授信额度的议案》
9.00 《关于湘潭永达机械制造股份有 √
限公司续聘2024年度审计机构的
议案》
10.00 《关于修订<湘潭永达机械制造 √
股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会 √
办理以简易程序向特定对象发行
股票事宜的议案》
12.00 《关于制定<湘潭永达机械制造 √
股份有限公司会计师事务所选聘
制度>的议案》
（二）以上议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体 内容详见公司 于 2024 年 4
月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上就其 2023 年度履职
情况向股东汇报。
（三）上述提案中，上述议案中，议案 10.00 是议案 11.00 的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效
。议案 10.00、11.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须
经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份
的股东（不包含持股 5%的股东，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为
准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024年 5月 24日 9:30-17:30。
3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路 1号永达股份公司三楼。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、联系人：沈熙
3、联系电话：0731-58617999
4、地址：湘潭九华工业园伏林路 1号
5、传真：0731-58617999
六、备查文件
1、湘潭永达机械制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、湘潭永达机械制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。
七、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/0a03aece-4c9e-4cc3-88ca-d412df09191c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/331a7421-45ff-4251-9b0f-43cd09904a38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ae6cd8ad-175b-4a7c-b904-493d1bf408b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：关于聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为完善湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年4月25日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请王
新友先生担任公司副总经理的议案》,公司董事会同意聘任王新友先生（简历附后）为公司副总经理，协助总经理分管质量工作，任
期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
王新友先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/faa72344-61cf-4b0b-8cba-0f9c2545726e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：国泰君安关于永达股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：国泰君安关于永达股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/29f2c0df-aa60-40de-9fe7-176b54dc7530.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：关于修订《公司章程》的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/b7d91b25-6b86-43c8-b5cd-a03648cec034.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
永达股份（001239）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/1fb9dc38-9b57-4c9c-9fba-187bee6c3048.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》的相关规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2023年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号
）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为12.05元
/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项
税额5,198,649.94元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元。
该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023
年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
（二）2023年度募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币71,438,206.98元，其中：本年度使用71,438,206.98元，均投入募集资金项
目。
截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币581,575,049.81元，与实际募集资金净额人民币636,194,561.53元扣除
累计已使用募集资金金额人民币71,438,206.98 元后的差异金额为人民币 16,818,695.26 元，系未支付发行费
16,484,998.24元、募集资金利息收入扣除银行手续费净额333,697.02元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理
制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。该管理制度的制定经本公司2022年度第一次临时股东大会审议通过；修订事项经本公司2023年度第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司董事会批准在湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股
份有限公司湘潭分行营业部、兴业银行股份有限湘潭雨湖支行营业部、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司
湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行和浙商银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，仅用于本公司募
集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司《管理制度》的规定，履行审批
手续。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2023年12月分别与湖南银行股份有限公
司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行（开户行华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部
为下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限）、兴业银行股份有限公司湘潭分行（开户行兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支
行营业部为下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限）、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭
雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
因部分开户银行为银行下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司及保荐人签署《募集资
金三方监管协议》，募集资金账户开立在支行或营业部。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
湖南银行股份有限公司湘潭九华支行 88060211000000500 活期 130,642,318.58
广发银行股份有限公司湘潭支行 9550880023861600340 活期 200,112,260.42
华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部 13460000000050615 活期 30,003,327.08
兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行营业部 368230100100054396 活期 50,007,845.83
招商银行股份有限公司湘潭分行 732902029910009 活期 70,001,166.67
中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行 43050163600800000941 活期 40,802,428.73
中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行 18192201040012256 活期 30,000,500.00
浙商银行股份有限公司长沙分行 5510000010120100314855 活期 30,005,202.50
合计 581,575,049.81
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/c94adbfd-0cf0-49b4-b00c-0f55cebb3f2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│永达股份（001239）：2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会
议分别审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关于湘潭永达机械
制造股份有限公司2024年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，
充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实
际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚需
提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：
|
