公司公告☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:00 │永达股份（001239）：重大资产购买之2024年度持续督导意见 │
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│2025-04-28 15:57 │永达股份（001239）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 15:56 │永达股份（001239）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 15:55 │永达股份（001239）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 21:26 │永达股份（001239）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-20 15:44 │永达股份（001239）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-20 15:41 │永达股份（001239）：2024年年度报告 │
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│2025-04-20 15:41 │永达股份（001239）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-20 15:41 │永达股份（001239）：董事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:40 │永达股份（001239）：永达股份关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告 │
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2025-04-28 16:00│永达股份（001239）：重大资产购买之2024年度持续督导意见
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永达股份（001239）：重大资产购买之2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/091a60fb-0808-436a-8693-266ef5c1c5fa.PDF
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2025-04-28 15:57│永达股份（001239）：董事会决议公告
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永达股份（001239）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c7d53964-9c71-4e2b-814a-01922482cc52.PDF
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2025-04-28 15:56│永达股份（001239）：2025年一季度报告
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永达股份（001239）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8064642c-30ef-42c2-8c86-7b2925ef735c.PDF
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2025-04-28 15:55│永达股份（001239）：监事会决议公告
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永达股份（001239）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ac4bd8e8-153b-486f-8e41-5139a646c014.PDF
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2025-04-22 21:26│永达股份（001239）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
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永达股份（001239）：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/65bcb286-7510-449b-9e56-e06f7ad0ca99.pdf
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2025-04-20 15:44│永达股份（001239）：年度股东大会通知
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永达股份（001239）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d53d47b8-1f9f-4e7d-90e7-dbdce5668b4a.PDF
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2025-04-20 15:41│永达股份（001239）：2024年年度报告
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永达股份（001239）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/de6452af-5e13-4db3-95b2-a01578042e63.PDF
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2025-04-20 15:41│永达股份（001239）：2024年年度报告摘要
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永达股份（001239）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/63256524-395b-4c2f-83e3-dd05d7887a5a.PDF
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2025-04-20 15:41│永达股份（001239）：董事会决议公告
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永达股份（001239）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b1b62cb2-5b34-4e7a-b8b3-8e55b6e95ebc.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：永达股份关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告
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永达股份（001239）：永达股份关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bc8eeb4a-49e2-474d-b320-684ccae2f097.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：永达股份关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的
│公告
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永达股份（001239）：永达股份关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/05562f89-8799-4da4-ab66-f6e73489f4a4.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：永达股份关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告
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永达股份（001239）：永达股份关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ab41acf3-6557-4da7-96ee-59918aee84c6.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：国泰海通关于永达股份2024年持续督导培训工作报告
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“永达股份”）的持续督
导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等相关规定，于 2025 年 4 月 11 日对永达股份的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股
股东和实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下：
一、培训的时间和地点及培训对象时间
保荐人：国泰海通
保荐代表人：杨皓月、张贵阳
培训时间：2025 年 4 月 11 日
培训地点：永达股份会议室
培训人员：杨皓月、范心平、胡新炯、郑子健
培训对象：公司的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训的主要内容
本次主要培训内容如下：
《关于募集资金管理要点培训》《上市公司监管部分新规解读》及近期A股上市公司再融资相关政策变化等方面的内容。
三、培训的完成情况及效果
本次培训促使永达股份的主要董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员加强对中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认识，促使培训对象进一步理解上市公司工作规范和信息
披露要求。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到预期目标，取得较好效果
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/691421bf-6165-455a-846a-b2a6cb63ab79.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：国泰海通关于永达股份2024年年度保荐工作报告
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永达股份（001239）：国泰海通关于永达股份2024年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a0a5f61a-e88d-4239-b84c-a29e2a03cad4.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：年度关联方资金占用专项审计报告
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永达股份（001239）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d675dbeb-4411-42b2-a660-f5070cec2bb9.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：年度募集资金使用鉴证报告
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永达股份（001239）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1a822460-4095-42ca-a300-85ec95f99afa.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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永达股份（001239）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c5fe5775-fd9e-4442-ba72-c6e682dcfaad.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：2024年年度审计报告
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永达股份（001239）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5abeb32a-8ee8-4868-984a-3d6ce5964605.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：增加使用闲置自有资金委托理财额度的核查意见
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永达股份（001239）：增加使用闲置自有资金委托理财额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8bf377ca-fbc4-4fc8-9254-6498c332249d.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：国泰海通关于永达股份2024年持续督导定期现场检查报告
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永达股份（001239）：国泰海通关于永达股份2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3eb64b47-16a5-426f-b033-b845d6d346c7.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的核查意见
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永达股份（001239）：为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/86f2be94-852c-474c-80f6-2779b41ea8e2.pdf
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：内部控制审计报告
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永达股份（001239）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1db10f36-5a54-46dc-8764-902b81554c85.PDF
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2025-04-20 15:40│永达股份（001239）：监事会决议公告
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永达股份（001239）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4235135d-6397-430e-b220-56b01a6b761f.PDF
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2025-04-20 15:39│永达股份（001239）：永达股份独立董事2024年度述职报告（欧秋生）
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作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永达机械制造股份有限公
司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本情况
本人欧秋生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学，工学博士，中国注册会计师。曾任中国工商
银行株洲市分行营业部信贷股长、科长，北海银河高科技股份有限公司董事会秘书，星美联合股份有限公司董事会秘书，长丰（集团
）有限责任公司财务处处长，海南神农大丰种业科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书和财务总监，海南中欧会计师事务所有限公
司副总经理，现任浙江宜通华盛科技有限公司首席财务官兼董事会秘书、公司第二届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
2024 年 11 月 20 日，经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第二届董事会独立董事。报告期内，本
人任职期间公司共召开了 2 次董事会会议，本人以现场方式参加董事会次数为 2 次，以通讯方式参加董事会次数为 0 次，委托代
理人参加董事会次数为 0 次，缺席董事会次数为 0 次，本人不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形，亦不存在任职期内连续
十二个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会会议总次数二分之一的情形。
作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人未对公司报告期内的董事会议案提出异议，均投了赞成
票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。
（二）出席股东大会情况
报告期内，本人任职期间公司未召开股东大会。
（三）出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员。本人严格按照有关法律、法规
及公司《独立董事工作细则》《审计委员会工作制度》《战略与发展委员会工作制度》《提名委员会工作制度》等制度，积极参与各
专门委员会的日常工作，切实履行有关职责。
1．审计委员会
2024 年 11 月 20 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。本
人认真审阅及核查了陈喜云女士的个人履历等相关资料，本人认为公司本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资
格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
2．战略与发展委员会
报告期内，本人任职期间公司未召开董事会战略与发展委员会。
3．提名委员会
报告期内，公司第二届董事会提名委员会共召开 1 次会议，审议通过聘任公司第二届高级管理人员及证券事务代表等相关议案
，期间本人并未出现委托代理人出席或缺席提名委员会会议的情况。本人认真审阅及核查了各候选人员的个人履历、教育背景、工作
情况等相关资料，本人认为本次提名的高级管理人员和证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，均具备相关专业知识和决
策、监督、协调沟通能力，具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。
4．独立董事专门会议
报告期内，本人任职期间公司未召开第二届董事会独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
本人在 2024 年任职期间内，未行使以下特别职权：
1．未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2．未向董事会提请召开临时股东大会；
3．未提议召开董事会会议；
4．未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计部及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人作为公司独立董事，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，
多次听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，及时了解公司的日常经营状态，对公司信息披露情
况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极关注深圳证券交易所互动易等平台上公司股东的提问，了解公司股东的想法和关注事项；及时阅读公司公告
并主动关注公司股东、公众对公司的评价，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。
（七）在公司现场工作的情况
2024 年 11 月 20 日，本人就任公司独立董事，累计现场工作时间 2 日。本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会等机会
及其他工作时间，通过到公司厂区现场考察、会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切
联系，深入交流，积极主动地了解公司生产经营情况、公司治理情况等，关注董事会决议执行情况、信息披露情况及媒体报道等公司
动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（八）公司配合独立董事工作的情况
任职期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会、监事会和管理层及相关人员的积极配合
和大力支持。公司为独立董事履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益。报告期内，本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
独立董事充分发挥独立、专业的审核作用，经核查，报告期内，公司未发生需要披露的关联交易。公司日常关联交易的定价原则
合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司未发生相关事项。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生相关事项。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司存在相关事项，但未发生在本人任职期间。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司存在聘任会计师事务所事项，但未发生在本人任职期间。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024 年 11 月 20 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。本
人认真审阅及核查了陈喜云女士的个人履历等相关资料，本人认为公司本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的资
格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
报告期内，公司未发生相关事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司第二届董事会提名委员会共召开 1 次会议，审议通过聘任公司第二届高级管理人员及证券事务代表等相关议案，本人认真
审阅及核查了各候选人员的个人履历、教育背景、工作情况等相关资料，本人认为本次提名的高级管理人员和证券事务代表具备与其
行使职权相适应的任职条件，均具备相关专业知识和决策、监督、协调沟通能力，具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的
工作。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司存在审议董事、高管薪酬事项，但未生在本人任职期间。。
四、总体评价和建议
2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025 年，本人将继续严格按照相关法律法规和公司章程的规定履行职责，保持独立性和客观性，确保董事会的决策过程公正、
透明。加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。提高公司信息披露的
质量和透明度，提高公司治理质量，为公司的持续发展和股东价值的增长做出积极贡献。
湘潭永达机械制造股份有限公司
独立董事：欧秋生
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0f216a12-a663-45f8-a054-dd74d5b87f69.PDF
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