公司公告☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 18:51 │永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-25 18:49 │永达股份（001239）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-25 18:49 │永达股份（001239）：永达股份2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-22 15:48 │永达股份（001239）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-15 16:07 │永达股份（001239）：永达股份关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说│
│ │明会活动的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │永达股份（001239）：永达股份委托理财管理制度 │
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│2025-09-10 00:00 │永达股份（001239）：永达股份投资者关系管理制度 │
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│2025-09-10 00:00 │永达股份（001239）：永达股份内部审计制度 │
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│2025-09-10 00:00 │永达股份（001239）：永达股份内部控制制度 │
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│2025-09-10 00:00 │永达股份（001239）：永达股份防范控股股东及关联方资金占用管理制度 │
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2025-09-25 18:51│永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年9月25日（星期四）在公司三楼会议室
以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月19日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事
7人。会议由董事长沈培良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。
鉴于董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定补选职工代表董事韩文志先生为薪酬与考核委员会委员，任期自
公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：黄守
道（主任委员）、旷跃宗、韩文志。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d7a6495b-7c30-438a-87b7-d58901a31780.PDF
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2025-09-25 18:49│永达股份（001239）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 9月 10日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 9月 25日下午 14：40在湘潭九华工业园伏林路
1号永达股份公司三楼会议室召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 9月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 25日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、本次股东大会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 126名，代表有表决权的股份161,277,969股，占公司股份总数的 67.1992%，其中:
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 9名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 9月 19日）在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为159,720,169股，占公司股份总
数的 66.5501%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东
大会的股东为 117名，代表股份总数为 1,557,800股，占公司有表决权总股份数 0.6491%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格
，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管
理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人和监票人。出席
会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，计票人计票，监票人监票，本所律师现
场见证。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果，公司对本次股东大会网络投票结果进行了统
计。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决
结果，具体如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意 160,959,869股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8028％；反对 293,100股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1817％；弃权 25,000股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0155％。
2、审议通过了《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果为：同意 160,973,869股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8114％；反对 278,300股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1726％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.04《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,642,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.6058％；反对 610,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.3782％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,462,669股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.4945％；反对 789,500股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.4895％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,462,669股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.4945％；反对 789,500股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.4895％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.08《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.09《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果为：同意 160,986,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8191％；反对 266,000股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1649％；弃权 25,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0160％。
2.10《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决结果为：同意 160,806,169股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7075％；反对 442,500股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2744％；弃权 29,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0182％。
2.11《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 159,953,569股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.1788％；反对 1,308,600股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.8114％；弃权 15,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0098％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同
其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/e56716bd-487a-4141-aa1b-35bfc4292d60.PDF
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2025-09-25 18:49│永达股份（001239）：永达股份2025年第一次临时股东大会决议公告
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永达股份（001239）：永达股份2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-09-22 15:48│永达股份（001239）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，公司将于2025年9月25日（星期四
）下午2点40分召开2025年第一次临时股东大会。公司于2025年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《湘潭永达机
械制造股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现将有关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年 9月 25日（星期四）下午 2点 40分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月 25日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:
30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 25日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 19日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员：
3、公司聘请的律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路 1号永达股份公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工 √
商变更登记的议案》
2.00 《关于修订及新制定公司治理相 √作为投票对象的子议案数：
关制度的议案》需逐项表决 （11）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的 √
议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的 √
议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作细则> √
的议案》
2.04 《关于修订<募集资金使用管理 √
制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度> √
的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度> √
的议案》
2.07 《关于修订<对外担保管理制度> √
的议案》
2.08 《关于修订<防范控股股东及关 √
联方资金占用管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<会计师事务所选聘 √
制度>的议案》
2.10 《关于修订<累积投票制度>的议 √
案》
2.11 《关于制定<董事、高级管理人员 √
薪酬管理制度>的议案》
（二）以上议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 9月 10日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）上述议案 1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议
通过。议案 1.00表决通过是议案 2.00表决结果生效的前提。
（四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份
的股东（不包含持股 5%的股东，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为
准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 9月 23日 9:30-17:30。
3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路 1号永达股份公司三楼。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、其他事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
2、联系人：覃勤
3、联系电话：0731-58617999
4、地址：湘潭九华工业园伏林路 1号
5、传真：0731-58617999
六、备查文件
1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
七、附件资料
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/0b4fc299-a273-4f10-834d-e02e8b216d6b.PDF
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2025-09-15 16:07│永达股份（001239）：永达股份关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会
│活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程--2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度
业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。届时公司董事会秘书将在线就公司2
024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
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2025-09-10 00:00│永达股份（001239）：永达股份委托理财管理制度
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第一条 为了加强湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的
前提下提高资金管理效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利益和股东的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与
关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称
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