公司公告☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 17:11 │永达股份（001239）：：永达股份关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资│
│ │金申请的审核... │
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│2026-10-20 17:10 │永达股份（001239）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于永达股份发行股份及支付现金购│
│ │买资产并募集... │
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│2026-10-20 17:10 │永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）│
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│2026-10-20 17:10 │永达股份（001239）：永达股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核问询函│
│ │回复修订说明的公告 │
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│2026-10-20 17:10 │永达股份（001239）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于深交所《关于永达股份发行股份及支│
│ │付现金购买资... │
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│2026-10-20 17:05 │永达股份（001239）：深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》的回复... │
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│2026-09-22 18:06 │永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-09-22 18:05 │永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2026-09-22 18:05 │永达股份（001239）：永达股份审阅报告 │
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│2026-09-22 18:05 │永达股份（001239）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 │
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2026-10-20 17:11│永达股份（001239）：：永达股份关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请的审核...
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永达股份（001239）：：永达股份关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/04b502a0-2ca4-4412-83e4-768830666e7f.PDF
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2026-10-20 17:10│永达股份（001239）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于永达股份发行股份及支付现金购买资
│产并募集...
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永达股份（001239）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集...。公
告详情请查看附件。
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2026-10-20 17:10│永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）
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永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/b4a6f5fc-4f12-46ed-adb7-aca6bc87d555.PDF
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2026-10-20 17:10│永达股份（001239）：永达股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核问询函回复
│修订说明的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交
易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司于 2026年 5月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130010 号，以下简称“审核问询函”）。公司于 2026 年
6 月 5日披露了审核问询函回复，并于 2026 年 9 月 23日披露了修订后的审核问询函回复等相关文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复进行了相应的补充与更新，具体内容详见公司同日披露
的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金申请的审核问询函〉的回复（修订稿）》等相关文件。
本次交易尚需履行多项决策及审批程序方可实施，包括但不限于取得深圳证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会注
册等，本次交易取得上述批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取
得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/569788f7-8269-4074-b239-53cc5ff145eb.PDF
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2026-10-20 17:10│永达股份（001239）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现
│金购买资...
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永达股份（001239）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/0abfc2c0-76af-4b1a-bd73-63fc5fd2c918.PDF
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2026-10-20 17:05│永达股份（001239）：深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复...
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永达股份（001239）：深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/2ba04183-3577-4186-a779-9b11e0e4fc25.PDF
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2026-09-22 18:06│永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 9月 22日（星期二）在公司三楼会
议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2026年 9月 18日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议为紧急会议，经公司全
体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由董事长沈培良主持
，董事会秘书、高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
）（申报稿）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司根据加期审计
报告及备考审阅报告对《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
申报稿）（修订稿）》及其摘要进行了修订和更新。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）（修订稿）》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事葛艳明回避表决。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需再次提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，董事会同意公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）进行加期审计并出具了《江苏金源高端装备有限公司审计报告》（天职业字[2026]36305号）以及《湘潭
永达机械制造股份有限公司审阅报告》（天职业字[2026]37187号）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏金源高端装备有限公司审计报告》（天职业字
[2026] 36305号）以及《湘潭永达机械制造股份有限公司审阅报告》（天职业字[2026]37187号）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事葛艳明回避表决。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需再次提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 ><业绩承诺与补偿协议之补充协议>
的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司 49.00%股权
，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据各方协商，为进一步明确各方权利义务，董事会同意公司与交易对方葛艳明签
署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺与补偿协议之补充协议》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事葛艳明回避表决。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
根据公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案无需再次提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司应收款项计提专项减值准备的议案》
公司控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“江苏金源”）近日获悉其客户天津华建天恒传动有限责任公司（以下简
称“天津华建”）部分设备资产将于 2026年 9月 29日进入法拍程序，对其生产经营产生重大不利影响。鉴于此，公司通过实地走访
、访谈等方式进一步核查天津华建生产经营状况、风险处置现状及实际偿付能力等。根据《企业会计准则》相关规定，基于审慎原则
，公司判断对天津华建的应收款项几乎不具备可回收基础。因此，公司计划对天津华建相关应收款项按 100%损失率全额计提坏账准
备。
经审慎判断，董事会认为，本次对天津华建应收款项按 100%损失率全额计提专项减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计
政策的规定，计提依据充分、合理，体现了会计处理的审慎性原则，能够公允反映公司目前的财务状况及经营成果，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司应收款项
计提专项减值准备的公告》（2026-067）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
（五）审议通过《关于修订本次交易相关评估报告的议案》
关于公司应收款项计提专项减值准备的有关情况，本次交易公司聘请的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司对其于 2
026年 4月 13日出具的《湘潭永达机械制造股份有限公司拟收购江苏金源高端装备有限公司股权项目涉及江苏金源高端装备有限公司
股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2026）第 0527号）进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏金源高端装备有限公司股东全部权益价值资产
评估报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事葛艳明回避表决。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
（六）审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的
议案》
结合本次交易的实际情况，上市公司和交易对方一致同意对本次交易的超额业绩奖励条款进行调整。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券
期货法律适用意见第 15号》等相关规定，本次交易方案调整不构成交易方案的重大调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于本次交易方案
调整不构成重大调整的公告》（2026-069）。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
关联董事葛艳明回避表决。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第二届董事会独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f63726e3-10b9-4b96-a2a6-d7e50b439dfb.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/2108bfc5-65ba-4aa5-ae57-820b8c595a1d.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：永达股份审阅报告
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永达股份（001239）：永达股份审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/bc9b8278-9a87-4d8c-8386-6f97cb001bae.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交
易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
国金证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，就公司本次交易方案调整情况进行核查并
发表本专项核查意见，具体如下：
一、本次交易方案调整基本情况
2026年 9月 22日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（一）调整前本次交易方案
2026年 4月 14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
（二）本次交易方案调整的具体内容
结合本次交易的实际情况，上市公司和交易对方一致同意对本次交易的超额业绩奖励条款进行调整，具体调整情况如下：
“鉴于前次交易和本次交易（以下简称“两次交易”）业绩承诺期存在重叠，且前次交易以 2025年至 2027年作为超额业绩奖励
计算周期。为更好的保护上市公司利益及激励效果，经双方协商一致，前次交易的超额业绩奖励（如有）的计提和发放时间延后至上
市公司 2028 年度报告正式披露后，与本次交易超额业绩奖励同时发放。具体约定如下：
1、关于本次交易超额业绩奖励的计算方式
考虑业绩承诺期重叠的影响，前次交易的超额业绩奖励约定条款不变，本次交易仅对 2028年度设定超额业绩奖励。
若标的公司本次交易业绩承诺期（2026年至 2028年）内累计实现的扣非净利润高于累计承诺扣非净利润（2.5亿元），且标的公
司 2028年当年扣非净利润超过 8,400万元，上市公司同意将标的公司 2028年超额利润（超过 8,400万元的部分）的 40%及标的公司
在 2028年内新取得的政府补助的 20%作为业绩奖励以现金形式支付给标的公司经营管理层。
2028年超额业绩奖励具体计算方法如下：
2028年超额利润(a，单位:万元)=标的公司 2028年扣非净利润-8,400万元;本次交易业绩承诺期超额利润(b，单位:万元)=标的公
司本次交易业绩承诺期（2026年至 2028年）内累计实现的扣非净利润-25,000万元;若 b>0,且 a>0，则本次交易的超额业绩奖励总额
=a*40%+标的公司 2028 年内新取得的政府补助金额*20%
本次交易的业绩奖励总额不超过本次交易超额业绩（b）的 100%且不超过业绩承诺方在本次交易中取得的对价总额的 20%。
2、关于可能减少两次交易中超额业绩奖励的约定
前次交易超额业绩奖励条款中设定了关于前次业绩承诺期（2025年至 2027年）应收账款增长率的考核目标，交易双方同意与本
次交易一并修改为：
若标的公司 2025年至 2028年累计应收账款增长率(应收账款包含合同资产，下同)达到累计营业收入增长率的 140%以上(即累计
应收账款增长率÷累计营业收入增长率>140%)，则两次交易的业绩奖励总额相应减少 50%。
3、超额业绩奖励的发放时间
前次交易与本次交易的超额业绩奖励（如有）的发放时间均在上市公司 2028年度报告正式披露后，且在两次交易的业绩补偿义
务（如有）全部完成后 6个月内发放。
4、超额业绩奖励的发放对象
上述超额业绩奖励及各主体的奖励金额由标的公司根据实际情况届时予以确定后报标的公司董事会批准后执行，发放对象不得包
含上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人。超额业绩奖励发生的税费由奖励对象承担，标的公司履行代扣代缴义务。
5、超额业绩奖励对业绩考核的影响
两次交易的超额业绩奖励（若有）会计入标的公司业绩承诺期的当期费用，在考核业绩承诺指标完成情况时不考虑业绩奖励费用
对标的公司业绩承诺期内扣非净利润的影响，在计算超额业绩奖励金额时亦不考虑该费用对标的公司业绩承诺期内累计实现扣非净利
润数的影响。”
二、本次交易方案调整不构成交易方案重大调整
根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等法律、
法规及规范性文件的规定，关于交易方案重大调整的认定适用意见如下：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下
述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之
二十的；
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二
十；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
本次方案的调整为超额业绩奖励条款，调整后的交易方案不涉及交易对象变更、标的资产变更、新增或调增配套募集资金的情形
。根据上述适用意见，本次交易方案调整不构成重大调整。
三、本次交易方案调整履行的相关程序
2026年 9月 22日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。在提交董事会审议前，公司已召开独
立董事专门会议对本次交易方案调整相关议案进行审议，并出具专门会议审核意见。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第
四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》等相关规定，本次交易方案调整不构成交易方案的重大调整。上市公司本
次交易方案调整事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，履行了相关审批程序。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e57507ec-2417-447d-826d-835e181f689a.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：江苏金源高端装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告（修订稿）
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永达股份（001239）：江苏金源高端装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/107addde-b68b-44b9-8172-0722a5bb4ba8.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于永达股份发行股份及支付现金购买资
│产并募集...
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永达股份（001239）：：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/728eb7d9-f6e9-45d5-b575-b52441685476.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复...
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永达股份（001239）：深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复...。公
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/74e87228-73b0-4d3f-9110-608f7872faf5.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：江苏金源高端装备有限公司审计报告
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永达股份（001239）：江苏金源高端装备有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e6326a60-a04e-4c08-ab7f-d6c7b109c1f7.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：：永达股份关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
│）（申报...
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交
易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司于 2026年 5月 20日收到深圳证券交易所出具的《关于湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130010 号，以下简称“审核问询函”）。根据问询函的要求，公司会同相关中介机
构就相关事项逐项落实、回复，并对 2026 年 5 月 8日披露的《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善，于 2026年 6月
5日披露了《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）（
修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）等文件。
公司已将申请文件财务数据更新至 2026年 6月 30日，并完成申请文件更新补充工作。同时，根据深圳证券交易所的进一步审核
意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订，并对重组报告书（修订稿）再次进行了修订、补充和完善，相较 2
026年 6月 5日披露的重组报告书，重组报告书（修订稿）主要修订情况如下：
重组报告书章节 修订内容
释义 1、修订报告期间及相关释义。
重大事项提示 1、更新财务数据；2、更新本次交易对上市公司的影响；3、更新
本次交易相关安排及审批程序。
重大风险提示 1、更新财务数据及相关风险表述。
第十一章 同业竞争和 1、更新财务数据及关联交易情况。
关联交易
第十二章 风险因素 1、更新财务数据及相关风险表述。
第十三章 其他重要事 1、根据更新后的财务数据更新相关事项表述。
项
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/531a02d3-1a51-436b-8df6-416a7c42ac9b.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申
│报稿）（修订稿）
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永达股份（001239）：永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）（修订稿）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a15cde96-7ac3-4168-a6bc-6db792fa7be4.PDF
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2026-09-22 18:05│永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）
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永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/f84f803c-21ef-4e8e-a344-919fd312b5d5.PDF
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2026-09-22 18:04│永达股份（001239）：永达股份第二届董事会独立董事第五次专门会议审核意见
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明先生购买其持有的
江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”“标的公司”）49.00%股权。本次交易前公司持有金源装备 51.00%的股权；本
次交易完成后，金源装备将成为上市公司的全资子公司。同时，上市公司拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》
”）《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司全体独立董事于 2026年 9月 22日召
开了第二届董事会独立董事第五次专门会议。全体独立董事审议了公司第二届董事会第十九次会议拟审议相关事项，并发表如下审核
意见：
一、公司编制的《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申
报稿）（修订稿）》及其摘要，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《重
组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、为本次交易之目的，公司聘请审计机构、备考审阅机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行加期审计并出具了标的
公司审计报告、公司备考审阅报告，经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。
三、根据各方协商，为进一步明确各方权利义务，公司拟与交易对方葛艳明先生签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充
协议》《业绩承诺与补偿协议之补充协议》，上述协议符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等有关法律、法规及《公司章程
》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易公司聘请的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司对其于 2026年 4月 13日出具的评估报告进行了修订，
经审阅，我们认可上述中介机构对评估报告进行的调整。
五、结合本次交易的实际情况，上市公司和交易对方一致同意对本次交易的超额业绩奖励条款进行调整，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》和《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号
》等相关规定，本次交易方案调整不构成交易方案的重大调整。
综上所述，我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，公司已按法律、法规及规范性文件规定履行了相关信息披露义务。我们同意将上述议案
提交董事会会议审议，董事会在审议表决相关议案时，关联董事应回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ed6d0651-75de-4814-be2f-3fc8ee6cde05.PDF
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2026-09-22 18:02│永达股份（001239）：永达股份关于公司应收款项计提专项减值准备的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2026年 9月 22日召开第二届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于公司应收款项计提专项减值准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果并确保会计信息的真实可靠性，公司
按照会计准则的相关规定，对存在重大回收风险的应收款项计提专项减值准备。主要情况如下：
一、计提专项减值准备情况
公司控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“江苏金源”）近日获悉其客户天津华建天恒传动有限责任公司（以下简
称“天津华建”）部分设备资产将于 2026年 9月 29日进入法拍程序，对其生产经营产生重大不利影响。鉴于此，公司通过实地走访
、访谈等方式进一步核查天津华建生产经营状况、风险处置现状及实际偿付能力等。根据《企业会计准则》相关规定，基于审慎原则
，公司判断对天津华建的应收款项几乎不具备可回收基础。因此，公司计划对天津华建相关应收款项按 100%损失率全额计提坏账准
备。
截至本公告披露日，公司对天津华建的应收账款账面余额为 3,502.43万元，已按账龄组合计提预期信用损失 1,735.11万元，账
面价值为 1,767.32万元，本次需补提减值准备 1,767.32万元。
二、计提专项减值准备对公司财务状况的影响
本次计提专项减值准备预计对公司 2026年度归母净利润的影响共计 766.13万元，上述计提减值准备金额未经审计，对公司本年
度最终影响以会计师事务所年报审计确认后的结果为准。
三、本次计提专项减值准备的审议程序
1、董事会审计委员会意见
公司第二届审计委员会第十六次会议审议通过了《关于公司应收款项计提专项减值准备的议案》。
董事会审计委员会认为：本次计提专项减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定。董事会审计委员会同意本次计
提专项减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。
2、董事会意见
公司于 2026年 9月 22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司应收款项计提专项减值准备的议案》。
董事会认为：本次计提专项减值准备符合《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提专项减值准备事
项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/a7af6ec7-0c9c-4025-8664-b1b505062a7d.PDF
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2026-09-22 18:02│永达股份（001239）：永达股份关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明（以下简称“交
易对方”）购买其持有的江苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
一、本次交易方案调整基本情况
2026年 9月 22日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（一）调整前本次交易方案
2026年 4月 14日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
（二）本次交易方案调整的具体内容
结合本次交易的实际情况，上市公司和交易对方一致同意对本次交易的超额业绩奖励条款进行调整，具体调整情况如下：
“鉴于前次交易和本次交易（以下简称“两次交易”）业绩承诺期存在重叠，且前次交易以 2025年至 2027年作为超额业绩奖励
计算周期。为更好的保护上市公司利益及激励效果，经双方协商一致，前次交易的超额业绩奖励（如有）的计提和发放时间延后至上
市公司 2028 年度报告正式披露后，与本次交易超额业绩奖励同时发放。具体约定如下：
1、关于本次交易超额业绩奖励的计算方式
考虑业绩承诺期重叠的影响，前次交易的超额业绩奖励约定条款不变，本次交易仅对 2028年度设定超额业绩奖励。
若标的公司本次交易业绩承诺期（2026年至 2028年）内累计实现的扣非净利润高于累计承诺扣非净利润（2.5亿元），且标的公
司 2028年当年扣非净利润超过 8,400万元，上市公司同意将标的公司 2028年超额利润（超过 8,400万元的部分）的 40%及标的公司
在 2028年内新取得的政府补助的 20%作为业绩奖励以现金形式支付给标的公司经营管理层。
2028年超额业绩奖励具体计算方法如下：
2028年超额利润(a，单位:万元)=标的公司 2028年扣非净利润-8,400万元;本次交易业绩承诺期超额利润(b，单位:万元)=标的公
司本次交易业绩承诺期（2026年至 2028年）内累计实现的扣非净利润-25,000万元;若 b>0,且 a>0，则本次交易的超额业绩奖励总额
=a*40%+标的公司 2028 年内新取得的政府补助金额*20%
本次交易的业绩奖励总额不超过本次交易超额业绩（b）的 100%且不超过业绩承诺方在本次交易中取得的对价总额的 20%。
2、关于可能减少两次交易中超额业绩奖励的约定
前次交易超额业绩奖励条款中设定了关于前次业绩承诺期（2025年至 2027年）应收账款增长率的考核目标，交易双方同意与本
次交易一并修改为：
若标的公司 2025年至 2028年累计应收账款增长率(应收账款包含合同资产，下同)达到累计营业收入增长率的 140%以上(即累计
应收账款增长率÷累计营业收入增长率>140%)，则两次交易的业绩奖励总额相应减少 50%。
3、超额业绩奖励的发放时间
前次交易与本次交易的超额业绩奖励（如有）的发放时间均在上市公司 2028年度报告正式披露后，且在两次交易的业绩补偿义
务（如有）全部完成后 6个月内发放。
4、超额业绩奖励的发放对象
上述超额业绩奖励及各主体的奖励金额由标的公司根据实际情况届时予以确定后报标的公司董事会批准后执行，发放对象不得包
含上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人。超额业绩奖励发生的税费由奖励对象承担，标的公司履行代扣代缴义务。
5、超额业绩奖励对业绩考核的影响
两次交易的超额业绩奖励（若有）会计入标的公司业绩承诺期的当期费用，在考核业绩承诺指标完成情况时不考虑业绩奖励费用
对标的公司业绩承诺期内扣非净利润的影响，在计算超额业绩奖励金额时亦不考虑该费用对标的公司业绩承诺期内累计实现扣非净利
润数的影响。”
二、本次交易方案调整不构成交易方案重大调整
根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等法律、
法规及规范性文件的规定，关于交易方案重大调整的认定适用意见如下：
“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下
述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；
2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之
二十的；
（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案
重大调整：
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二
十；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；
（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证
券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
”
本次方案的调整为超额业绩奖励条款，调整后的交易方案不涉及交易对象变更、标的资产变更、新增或调增配套募集资金的情形
。根据上述适用意见，本次交易方案调整不构成重大调整。
三、本次交易方案调整履行的相关程序
2026年 9月 22日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案。在提交董事会审议前，公司已召开独
立董事专门会议对本次交易方案调整相关议案进行审议，并出具专门会议审核意见。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第
四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》等相关规定，本次交易方案调整不构成交易方案的重大调整。上市公司本
次交易方案调整事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，履行了相关审批程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/bddebd8a-e8bf-43c7-8357-ad5690d01615.PDF
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2026-09-22 18:01│永达股份（001239）：永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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永达股份（001239）：永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
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2026-09-22 18:01│永达股份（001239）：：永达股份关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请的审核...
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永达股份（001239）：：永达股份关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/eaaebc20-3e8d-4d81-afb1-b1286abca517.PDF
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2026-09-22 18:01│永达股份（001239）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现
│金购买资...
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永达股份（001239）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/e10c44d1-8a48-4528-ade4-22828af4115d.PDF
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2026-08-26 15:58│永达股份（001239）：2026年半年度报告摘要
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永达股份（001239）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/90caa239-a5e3-4cca-8041-654f95a627ca.PDF
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2026-08-26 15:58│永达股份（001239）：2026年半年度报告
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永达股份（001239）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e8206992-d046-4deb-b9cd-e76236a03f86.PDF
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2026-08-26 15:57│永达股份（001239）：永达股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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永达股份（001239）：永达股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/583967cf-b3c7-4a09-b286-b868b36de40e.PDF
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2026-08-26 15:57│永达股份（001239）：永达股份关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会
│活动的公告
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永达股份（001239）：永达股份关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/bb3e2764-46a8-4c8b-9923-67f85c0ee7dd.PDF
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2026-08-26 15:57│永达股份（001239）：永达股份2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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永达股份（001239）：永达股份2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4d0d58f4-c054-4df7-ab85-335e54bc0162.PDF
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2026-08-26 15:56│永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月26日（星期三）在公司三楼会议
室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年8月15日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董
事7人。本次会议由董事长沈培良主持，董事会秘书、高级管理人员列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机
械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2026年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和
经营成果；公司全体董事保证2026年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度报告
》《湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（二）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司报告期内募
集资金的实际存放、管理与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》的相关规定。公司已真实、准确、完整地披露了报告期内募集资金的存放、管理与实际使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9c976605-7ecc-41e1-a76c-76d32a1f9e76.PDF
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2026-08-13 15:42│永达股份（001239）：永达股份关于部分募集资金专户完成销户的公告
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永达股份（001239）：永达股份关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/f022e741-f13c-491e-b121-e56500cf88ca.PDF
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2026-08-07 17:02│永达股份（001239）：永达股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年7月14日、2026年7月30日召开第二届董事会第十六次会议、
2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司因业务发展需求增
加“货物进出口；技术进出口”两项经营范围，并对《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有
关条款进行相应修订。具体内容详见公司于2026年7月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造
股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-051）。
一、公司变更经营范围的进展情况
近日，公司已办理完成经营范围变更的工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了湘潭市市场监督管理局换发的《营业执照》
。
经湘潭市市场监督管理局最终核准，公司变更后的经营范围如下：
变更前 变更后
电气机械及器材、钢结构件的制造和销 一般项目：电力设施器材制造；电力设
售；金属材料的销售；道路货物运输（不 施器材销售；机械电气设备制造；机械
含危险货物）；装卸搬运服务；仓储服 电气设备销售；金属结构制造；金属结
务。（依法须经批准的项目，经相关部 构销售；金属材料销售；装卸搬运；普
门批准后方可开展经营活动） 通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；货物进出口；技术
进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许
变更前 变更后
可项目：道路货物运输（不含危险货
物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
二、公司变更后的营业执照基本情况
名称：湘潭永达机械制造股份有限公司
统一社会信用代码：914303007767693780
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湘潭九华工业园伏林路1号
法定代表人：沈培良
注册资本：贰亿肆仟万元整
成立日期：2005年07月04日
经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属结构制造；金属结
构销售；金属材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、其他说明
本次变更登记中，湘潭市市场监督管理局依据《经营范围登记规范表述目录》对原经营范围文字进行了规范化调整，最终核准的
经营范围与公司前期披露的拟变更经营范围存在表述差异，但不涉及经营范围的实质性变化；公司据此对《公司章程》经营范围条款
作了相应调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/4d214004-817b-4f34-875a-55bf7c7ac2e4.PDF
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2026-07-30 16:18│永达股份（001239）：永达股份关于重新签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854
号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为
人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元
。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】5
1912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监
管协议》。
二、重新签订《募集资金三方监管协议》的情况说明
公司于2026 年 3月26日召开的第二届董事会第十三次会议与2026 年 4月17日召开的2025 年年度股东会分别审议通过了《关于
变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智能制
造基地建设项目”变更为“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”。具体内容详见公司
于2026年 3月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于变更部分募集资金用途
并使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告（公告编号2026-019）。
为提高效率，公司将原募投项目的募集资金专项账户调整用于新募投项目募集资金的存储与使用。 近日，公司与兴业银行股份
有限公司湘潭分行、国泰海通证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》，对“高端装备金属结构件生产线升级改造项
目”募集资金的存储和使用进行专项账户管理。募集资金专项账户信息如下：
湘潭永达机械制造 兴业银行股份有限 36823010010005439 0 高端装备金属结
股份有限公司 公司湘潭分行 6 构件生产线升级
改造项目
三、新《募集资金三方监管协议》的主要内容
根据协议，《募集资金三方监管协议》中公司为甲方，兴业银行股份有限公司湘潭分行为乙方，保荐人为丙方。协议主要内容如
下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方高端装备金属结构件生产线升级改造项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨皓月、张贵阳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者12个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以电话或电子
邮件或传真方式通知丙方，并同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/216a1733-a2d0-474b-b507-8524979da748.PDF
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2026-07-30 16:18│永达股份（001239）：永达股份关于签署募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854
号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为
人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元
。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】5
1912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监
管协议》。
二、本次募集资金专户的开立情况
公司于2026年7月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的
议案》，同意公司控股孙公司江苏羽沐精工有限公司（以下简称“控股孙公司”）增设募集资金专用账户，并授权公司管理层办理此
次募集资金专用账户开立、监管协议签订等相关事宜。具体内容详见公司于2026年7月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的公告》（公告编号2026-05
4）。
近日，公司及控股孙公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、招商银行股份有限公司湘潭分行签署了
《募集资金四方监管协议》，本次开立的募集资金专项账户的具体情况如下：
江苏羽沐精工有限 招商银行股份有限 519905405110008 0 高端重载齿轮智能
公司 公司湘潭分行 生产线建造项目
三、《募集资金四方监管协议》主要内容
根据协议，《募集资金四方监管协议》中公司为甲方一，控股孙公司为甲方二，招商银行股份有限公司湘潭分行“乙方”，保荐
人为丙方。协议主要内容如下：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方二高端重载齿轮智能生产线建造项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律
、法规、规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行
监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制
度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方
每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人杨皓月、张贵阳可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准
确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关
情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或者12个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以电话或电
子邮件或传真方式通知丙方，并同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、
甲方二或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。
10、本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会湖南监管局各报备一份，其
余留甲方一、甲方二备用。《募集资金四方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/ecb928bf-84a6-4428-bd48-42725fc3c4ca.PDF
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2026-07-30 16:16│永达股份（001239）：变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“保荐人”或“保荐机构”）作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简
称“永达股份”“公司”或“本公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司对“高端重载齿轮智能生产线建造项
目”实施地点进行变更事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854
号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为
人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元
。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】5
1912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监
管协议》。
二、部分募投项目实施地点变更情况及原因
（一）部分募投项目实施地点变更情况
公司本次拟对募投项目之“高端重载齿轮智能生产线建造项目”实施地点进行变更，由原来的“竹箦镇前马工业园区”变更为“
溧阳经开区姚东路以南、子午路以东”。
（二）部分募投项目实施地点变更的原因
公司募投项目之“高端重载齿轮智能生产线建造项目”实施地点变更系该项目受到溧阳市政府的高度重视，为促成项目未来更好
地发展，溧阳市政府决定把项目选址从原定的竹箦镇前马工业园区转到省级开发区-江苏省溧阳经济开发区，公司从经营发展战略出
发，同意溧阳市政府对上述项目选址的安排。
三、部分募投项目实施地点变更对公司的影响
本次部分募投项目实施地点变更是公司从经营发展战略出发作出的审慎决定，具有充分的合理性与必要性。本次变更仅涉及募投
项目实施地点变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资
金的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，亦不损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格遵守
有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
四、审议程序与核查意见
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2026年7月30日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目实施地点的议案》，公司审计委员会认为：本次变更仅涉及项目实施地点，项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总
额均未发生变化，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。审计委员会一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司董事会于2026年7月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
，公司董事会认为：本次变更是公司从经营发展战略出发，结合溧阳市政府对项目选址的统一安排作出的审慎决定，具备充分的合理
性与必要性，有利于保障募投项目的顺利推进与更好发展，不会对公司正常经营和募集资金使用造成不利影响，亦不损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益。鉴于本次变更仅涉及实施地点，不视为改变募集资金用途，根据相关规定无需提交公司股东会审议。综
上，董事会一致同意本次变更部分募投项目实施地点的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募投项目实施地点事项，已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的内
部审议程序。本次变更仅涉及“高端重载齿轮智能生产线建造项目”实施地点由“竹箦镇前马工业园区”调整至“溧阳经开区姚东路
以南、子午路以东”，项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额均保持不变，未改变募集资金投向，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次变更
部分募投项目实施地点的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/176e3497-2572-40fe-a8ea-474293015ff8.PDF
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2026-07-30 16:16│永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年7月30日（星期四）在公司三楼会议
室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年7月29日以微信或电子邮件方式送达全体董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董
事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，董事会秘
书、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
公司董事会认为，本次募集资金投资项目实施地点变更是公司从经营发展战略出发，结合溧阳市政府对项目选址的统一安排作出
的审慎决定，具备充分的合理性与必要性，有利于保障募投项目的顺利推进与更好发展，不会对公司正常经营和募集资金使用造成不
利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。鉴于本次变更仅涉及实施地点，不视为改变募集资金用途，根据相关规
定无需提交公司股东会审议。综上，董事会一致同意本次变更部分募投项目实施地点的事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于变更部分募集
资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/564275c0-5358-4000-81ea-5035c3dd6335.PDF
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2026-07-30 16:15│永达股份（001239）：永达股份关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“永达股份”）于2026年7月30日召开第二届董事会第十七次
会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意对“高端重载齿轮智能生产线建造项目”实施地点进行变
更。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854
号），并经深圳证券交易所《关于湘潭永达机械制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]1126号）同意，公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为
人民币723,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币86,805,438.47元后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元
。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年12月6日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字【2023】5
1912号”《湘潭永达机械制造股份有限公司验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监
管协议》。
二、部分募投项目实施地点变更情况及原因
（一）部分募投项目实施地点变更情况
公司本次拟对募投项目之“高端重载齿轮智能生产线建造项目”实施地点进行变更，由原来的“竹箦镇前马工业园区”变更为“
溧阳经开区姚东路以南、子午路以东”。
（二）部分募投项目实施地点变更的原因
公司募投项目之“高端重载齿轮智能生产线建造项目”实施地点变更系该项目受到溧阳市政府的高度重视，为促成项目未来更好
地发展，溧阳市政府决定把项目选址从原定的竹箦镇前马工业园区转到省级开发区-江苏省溧阳经济开发区，公司从经营发展战略出
发，同意溧阳市政府对上述项目选址的安排。
三、部分募投项目实施地点变更对公司的影响
本次部分募投项目实施地点变更是公司从经营发展战略出发作出的审慎决定，具有充分的合理性与必要性。本次变更仅涉及募投
项目实施地点变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资
金的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，亦不损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格遵守
有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
四、审议程序与核查意见
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2026年7月30日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目实施地点的议案》，公司审计委员会认为：本次变更仅涉及项目实施地点，项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总
额均未发生变化，不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会一致同意该议案，并同意将其提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司董事会于2026年7月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
，公司董事会认为：本次变更是公司从经营发展战略出发，结合溧阳市政府对项目选址的统一安排作出的审慎决定，具备充分的合理
性与必要性，有利于保障募投项目的顺利推进与更好发展，不会对公司正常经营和募集资金使用造成不利影响，亦不损害公司及全体
股东特别是中小股东的利益。鉴于本次变更仅涉及实施地点，不视为改变募集资金用途，根据相关规定无需提交公司股东会审议。综
上，董事会一致同意本次变更部分募投项目实施地点的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次变更部分募投项目实施地点事项，已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的内
部审议程序。本次变更仅涉及“高端重载齿轮智能生产线建造项目”实施地点由“竹箦镇前马工业园区”调整至“溧阳经开区姚东路
以南、子午路以东”，项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额均保持不变，未改变募集资金投向，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次变更
部分募投项目实施地点的事项无异议。
五、报备文件
1、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
2、第二届董事会第十七次会议决议；
3、高端重载齿轮智能生产线建造项目可行性研究报告；
4、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/206a6fca-d830-4d41-acf2-3925c2285454.PDF
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2026-07-30 16:14│永达股份（001239）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：湘潭永达机械制造股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席了公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格
、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。本所不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的
事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的
副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026年 7月 15日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上
公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026年 7月 30日下午 14:40在湘潭九华工业园伏林路 1
号永达股份公司三楼会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2026年 7月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 7月 30日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 116名，代表有表决权的股份135,948,634股，占公司有表决权股份总数的 56.6453%，其
中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 7名，均为公司董事会确定的股权登记日（2026年 7月 24日）在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数为133,800,000股，占公司有表决权
股份总数的 55.7500%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票出席本次股东会
的股东为 109名，代表股份总数为 2,148,634股，占公司有表决权股份总数 0.8953%，通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其
身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及
本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所律师认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果
，具体如下：
1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果为：同意 134,552,597股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 98.9731%；反对 1,388,137股，占出席会
议的股东所代表有效表决权股份总数的 1.0211%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的 0.0058%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他
文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/3332dacc-05e6-4f3c-a90a-64bfdf118be2.PDF
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2026-07-30 16:14│永达股份（001239）：永达股份2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年 7月 30日（星期四）14:40（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 7月 30日 9:15-15:00期间任
意时间。
2、现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路 1号永达股份公司三楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：董事长沈培良先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 116 人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,948,634 股，
占公司有表决权股份总数的56.6453%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 133,800
,000股，占公司有表决权股份总数的 55.7500%；通过网络投票的股东共 109人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,148,634股，
占公司有表决权股份总数的 0.8953%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 111人，代表有表决权的公司股份数合计为 9,948,634 股
，占公司有表决权股份总数的4.1453%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份 7,800,000
股，占公司有表决权股份总数的 3.2500%；通过网络投票的中小股东共 109人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,148,634股，占
公司有表决权股份总数的 0.8953%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员以及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
1、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意 134,552,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9731%；反对1,388,137股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.0211%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%
。
其中，中小股东表决情况：同意 8,552,597 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9676%；反对 1,388,137
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9530%；弃权 7,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0794%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师姓名：邓争艳、李赞
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湘潭永达机械制造股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所关于湘潭永达机械制造股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/61bded69-cb30-4348-b616-e70d4f0b2212.PDF
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2026-07-14 16:18│永达股份（001239）：永达股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 30 日 14:40:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 07 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 24 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员：
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湘潭九华工业园伏林路 1号永达股份公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商登记的议案》
2、以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7月 15 日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。
4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股
东（不包含持股 5%的股东，不包含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本
人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为
准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
2、登记时间：2026 年 7月 28 日 9:30-17:30。
3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路 1号永达股份公司三楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/0147b321-e488-4626-b95e-422f2b9f28e8.PDF
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2026-07-14 16:14│永达股份（001239）：永达股份章程
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永达股份（001239）：永达股份章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/4e33f287-86d2-48b9-bc59-4fedf3b97457.PDF
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2026-07-14 16:13│永达股份（001239）：永达股份2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 280 ～ 420 5,807.90
东的净利润 比上年同期下降 95.18% ～ 92.77%
扣除非经常性损益 130 ～ 190 3,738.78
后的净利润 比上年同期下降 96.52% ～ 94.92%
基本每股收益（元/ 0.012 ～ 0.017 0.242
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期预计归属于上市公司股东的净利润同比下降 95.18%-92.77% ，主要系去年同期子公司江苏金源高端装备有限公司一二
厂区完成拆迁，并获取一次性补偿收益，增加归母净利润 1,720.62 万元，本期无该项收益，进一步拉大净利润同比降幅；隧道掘进
市场需求持续承压，行业订单竞争加剧，板块毛利率下滑；风电整机行业价格竞争激烈，下游主机厂持续压低采购价，公司为保障市
场份额、采取以价换量策略，致使风电业务盈利水平走低。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e8bc707c-09ea-4588-817c-a8fc09e85c54.PDF
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2026-07-14 16:13│永达股份（001239）：永达股份关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，同意公司控股孙公司江苏羽沐精工有限公司（以下简称“控股孙公司”
）增设募集资金专用账户，并授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、监管协议签订等相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854
号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000.00万股，本次发行价格为每股人民币 12.05元，募集资金总额
为人民币 72,300.00 万元，扣除不含税发行费用 8,680.54 万元后，募集资金净额为 63,619.46 万元。上述募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023年 12月 6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设
了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户。
截至 2026年 7月 14日，公司募集资金专用账户的开立情况如下：
1 湘潭永达 广发银行股份有限公司湘潭支行 9550889900019612724 存续
2 机械制造 广发银行股份有限公司湘潭支行 9550880023861600340 存续
3 股份有限 广发银行股份有限公司湘潭支行 9550889900018441161 存续
4 公司 兴业银行湘潭雨湖支行营业部 368230100100054396 存续
5 江苏羽沐 广发银行股份有限公司湘潭支行 9550889900019503554 存续
精工有限
公司
二、本次新增募集资金专用账户相关情况说明
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提
高募集资金的管理效率，公司拟在招商银行股份有限公司湘潭分行新增设立募集资金专用账户，将“高端重载齿轮智能生产线建造项
目”项目所用募集资金存放于该专用账户，该专用账户不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司及控股孙公司将与招商银行股
份有限公司湘潭分行及保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。
三、本次新增募集资金专用账户对公司的影响
本次新增募集资金专用账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损
害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关规定执行。
四、审议程序
2026年 7月 14日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于增
设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，同意公司控股孙公司新增募集资金专用账户，并授权公司管理层办理此次
募集资金专用账户开立、监管协议签订等相关事宜。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
五、备查文件
1. 第二届董事会第十六次会议决议；
2. 第二届审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/d4763017-3a6b-466f-a88d-0ae73e75539b.PDF
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2026-07-14 16:13│永达股份（001239）：永达股份关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变
更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更经营范围的情况说明
根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围。（变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准）
经营范围变更前：电气机械及器材、钢结构件的制造和销售；金属材料的销售；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运服务
；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围变更后：电气机械及器材、钢结构件的制造和销售；金属材料的销售；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运服务
；仓储服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件规定，结
合上述经营范围变更等相关情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：
修订前 修订后
第十四条 公司的经营宗旨：诚信为本、 第十四条 公司的经营宗旨：诚信为本、
精益求精、用户满意。 精益求精、用户满意。
经依法登记，公司的经营范围：电气机 经依法登记，公司的经营范围：电气机
械及器材、钢结构件的制造和销售；金 械及器材、钢结构件的制造和销售；金
修订前 修订后
属材料的销售；道路货物运输（不含危 属材料的销售；道路货物运输（不含危
险货物）；装卸搬运服务；仓储服务。 险货物）；装卸搬运服务；仓储服务；
（依法须经批准的项目，经相关部门批 货物进出口；技术进出口。（依法须经
准后方可开展经营活动） 批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需
提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理上述事项的工商变更登记及备案手续。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/eec6dd53-219d-48e1-9cb6-4f78150e7aa2.PDF
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2026-07-14 16:12│永达股份（001239）：永达股份第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年7月14日（星期二）在公司三楼会议
室以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年7月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长沈培良主持，董事会秘书、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机械制造股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
为契合公司业务拓展规划，公司拟在现有经营范围基础上，新增货物进出口、技术进出口两项经营类目，同时根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件规定相应修订《公司章程》中经营范围相关条款，章程其余条款
不作调整，并提请股东会授权董事会全权办理本次经营范围变更、章程备案、营业执照换发等全部工商登记手续，工商登记经营范围
最终以市场监督管理部门核准内容为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于变更经营范围
及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（二）审议通过《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》
为满足公司“高端重载齿轮智能生产线建造项目”项目实施需求，进一步规范公司募集资金管理，董事会同意公司控股孙公司增
设募集资金专用账户，用于规范公司募集资金的存储和使用。并授权公司管理层办理此次募集资金专用账户开立、监管协议签订等相
关事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管
协议的公告》（公告编号：2026-054）
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；议案获得通过。
（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
经由公司董事会提请，公司定于 2026年 7月 30日下午 2点 40分在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开公司 2026年第
三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于召开 2026年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e730e03f-a763-4180-957f-c8dfb4c3f818.PDF
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2026-07-10 00:00│永达股份（001239）：永达股份关于归还暂时补流募集资金的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过12个月。具体情况请详见2025年7月11日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com. cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025
-032）。
??截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为人民币157,945,091.61元，公司已将上述余额全部归还至募
集资金专用账户，使用期限和金额在董事会审批范围内。同时，公司已将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构国泰海通证券股
份有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/f2240dce-fa15-4681-9a5c-733cc30b988c.PDF
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2026-07-07 15:43│永达股份（001239）：永达股份关于延期回复《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请的审核问询函》的公告
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湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向葛艳明购买其持有的江
苏金源高端装备有限公司（以下简称“标的公司”）49.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 5月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130010号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司在
30日内对审核问询函中所列问题逐项落实并提交书面回复。收到《审核问询函》后，公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要
求，就相关事项进行了逐项说明、论证和回复，并于 2026 年 6月 5日披露了相关回复文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充所需工作时间较长，根
据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，公司已向深交所申请延期，公司将自《审核问询函》回复期限届满
之日起延期不超过 30日向深交所提交修订后的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/0ed7a5ac-31eb-4331-9f9c-555ab4a592d0.PDF
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2026-06-04 19:12│永达股份（001239）：永达股份关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司 2023年 12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000
股，发行价格为 12.05 元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 86,805,438.47
元，募集资金净额为人民币 636,194,561.53元。
该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023
年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
本公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储
。上述募集资金已按规定全部存放于公司募集资金专户，公司严格按照《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。
截至本公告披露日，公司及子公司募集资金专户具体情况如下：
账户名称 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途 账户状态
湘潭永达机械制 广发银行股份有 9550889900019612724 高端装备金属结 正常使用
造股份有限公司 限公司湘潭支行 构件生产线升级
改造项目
江苏羽沐精工有 广发银行股份有 9550889900019503554 高端重载齿轮智 正常使用
限公司 限公司湘潭支行 能生产线建造项
目正常使用
湘潭永达机械制 广发银行股份有 9550880023861600340 智能制造基地建 正常使用
造股份有限公司 限公司湘潭支行 设项目
湘潭永达机械制 广发银行股份有 9550889900018441161 暂时闲置募集资 正常使用
造股份有限公司 限公司湘潭支行 金现金管理
湘潭永达机械制 兴业银行湘潭雨 368230100100054396 智能制造基地建 正常使用
造股份有限公司 湖支行营业部 设项目
湘潭永达机械制 华夏银行湘潭分 13460000000050615 生产基地自动化 本次销户
造股份有限公司 行营业部 改造
湘潭永达机械制 招商银行湘潭分 732902029910009 智能制造基地建 本次销户
造股份有限公司 行 设项目
湘潭永达机械制 中国建设银行湘 43050163600800000941 生产基地自动化 本次销户
造股份有限公司 潭雨湖支行 改造
湘潭永达机械制 中国农业银行湘 18192201040012256 生产基地自动化 已销户
造股份有限公司 潭九华支行 改造
湘潭永达机械制 湖南银行股份有限 88060211000000500 补充流动资金 已销户
造股份有限公司 公司湘潭九华支行
湘潭永达机械制 浙商银行股份有限 55100000101201003148 智能制造基地建 已销户
造股份有限公司 公司长沙分行 55 设项目
湘潭永达机械制 中信银行湘潭九华 8111601011400742026 智能制造基地建 已销户
造股份有限公司 支行 设项目
三、募集资金专户注销情况
为规范募集资金账户管理，公司于近期办理了华夏银行湘潭分行营业部、招商银行湘潭分行与中国建设银行湘潭雨湖支行的销户
手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人，销户后相关募集资金专项账户不再使用。截至本公告披露日，公司已完成上述募集资
金专户的注销手续，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件
《银行销户证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/0ba374ee-d525-43f6-9079-c9b48425f81f.PDF
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2026-06-04 19:11│永达股份（001239）：永达股份关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请
│的审核问询函》的回复
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永达股份（001239）：永达股份关于深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/83dde30d-c7f2-41e6-9f80-2c9bb17e6760.PDF
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2026-06-04 19:11│永达股份（001239）：深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》的回复之核查意见
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永达股份（001239）：深交所《关于永达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的回复之核查意
见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7565d9f9-4ea4-4299-acf2-050266dda73b.PDF
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2026-06-04 19:11│永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）
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永达股份（001239）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/fe7aea6a-4446-4b1b-9fa9-5cc0ffe0dad0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│永达股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225507963.PDF
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2026-04-28│永达股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198756.PDF
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2026-03-27│永达股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225038557.pdf
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2025-10-28│永达股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738980.PDF
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2025-08-28│永达股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224587014.PDF
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2025-04-29│永达股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223356560.PDF
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2025-04-21│永达股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-21/1223143010.PDF
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2024-10-30│永达股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221552948.PDF
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2024-08-27│永达股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220980771.PDF
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2024-04-29│永达股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219860423.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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