公司公告☆ ◇001248 华润新能源 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 18:29 │华润新能源（001248）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 18:27 │华润新能源（001248）：关于聘请会计师事务所的公告 │
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│2026-10-28 18:27 │华润新能源（001248）：关于董事辞任、选举董事及调整董事会下属委员会成员的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │华润新能源（001248）：2026年第八次董事会决议公告 │
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│2026-10-28 18:24 │华润新能源（001248）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-15 17:37 │华润新能源（001248）：华润新能源关于2026年9月售电量的自愿性信息披露公告 │
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│2026-09-17 17:57 │华润新能源（001248）：华润新能源关于2026年8月售电量的自愿性信息披露公告 │
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│2026-08-25 19:06 │华润新能源（001248）：2026年第七次董事会决议公告 │
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│2026-08-25 19:05 │华润新能源（001248）：向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见 │
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│2026-08-25 19:05 │华润新能源（001248）：向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见 │
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2026-10-28 18:29│华润新能源（001248）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开2026年第八次董事会，审议通过了《关于提议召开 20
26年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于 2026年 11月 27日召开 2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《公司条例》（香港法例第 622章）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《组织章程细则》的有关规定
。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 27日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 27 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 20日
7、出席对象：
（1）于 2026年 11月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技南路 18号深圳湾万怡酒店四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘请会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于选举董事及调整董事会下属委员会成 累积投票提案 应选人数（3）人
员的议案
2.01 选举范哲为公司董事 累积投票提案 √
2.02 选举张小宇为公司董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘倩影为公司董事 累积投票提案 √
上述议案经公司 2026 年第八次董事会审议通过，内容详见公司于 2026 年10 月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上刊登的公告。
以上议案逐项表决，其中议案 2为累积投票提案，采取等额选举方式，应选非独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举
票数。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 23日（星期一）上午 9:30-下午 17:00。
2、登记地点：广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9668号华润置地大厦C座 23楼。
3、登记资料：
自然人股东：本人身份证；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 2）
法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，应提供代理
人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 2）。
4、公司股东可以通过电子邮件、邮寄或传真方式登记，该方式须在 2026年11月 23日下午 17:00前送达本公司，且须写明股东
姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并提供前述规定有效证件的扫描件或复印件。公司不接受电话方式的登记。股东也可在上述
期限内扫描下方二维码进行预登记。
5、联系方式：
联系人：田先生、胡女士
联系电话：0755-82691566
传真：0755-82691593
邮箱：crne-ir@crnewenergy.com.cn
6、出席现场会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、2026年第八次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/79d790c7-eb68-443d-8883-afa6a8e54fd2.PDF
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2026-10-28 18:27│华润新能源（001248）：关于聘请会计师事务所的公告
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特别提示：
前任事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“毕马威华振”）
拟聘事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“德勤华永”）
变更原因：毕马威华振为公司 IPO 期间审计机构，目前公司与毕马威华振的合同期届满，经采购程序，公司拟聘请德勤华永担
任公司 2026 年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项
并确认无异议。
本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）等相关规定。华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开2026 年第八次董事会，审议通
过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。该事项
尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2012年 10月 19日（改制前成立时间为 1993年 2月 10日）
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼
拟聘任事务所首席合伙人：唐恋炯
截至 2025年 12 月 31 日，德勤华永合伙人数量为 214 人、注册会计师人数为 1,161人、签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超 270人。
最近一年经审计的收入总额为人民币 38.97亿元，经审计的审计业务收入为人民币 34.18亿元，经审计的证券业务收入为人民币
4.30亿元。
2025年度上市公司审计客户家数 75家，主要行业涉及制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、
房地产业及金融业，审计收费人民币 2.35亿元，同行业上市公司审计客户家数 2家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判
定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受
到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员
受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接
或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师林弘先生，自 2000 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作
，2004 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。林弘先生从事证券服务业务多年，曾为多家上市公司提供审计专业服
务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。林弘先生自 2026年起开始为公司提供审计服务。
项目质量控制复核人虞扬先生，自 1999 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001 年
注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员及中国注册会计师协会资深会员。虞扬先生从事证券服务业务多年，近三年有
复核上市公司审计报告的经验，具备相应专业胜任能力。虞扬先生自 2026年起开始为公司的审计服务提供质量复核。
拟签字注册会计师庞用先生，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2010 年注册为注册会计师，现为中国注册会计
师执业会员及澳大利亚特许会计师公会会员。庞用先生从事证券服务业务多年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册
会计师，具备相应专业胜任能力。庞用先生自 2026年起开始为公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人林弘先生、签字注册会计师林弘先生及庞用先生、项目质量控制复核人虞扬先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
或纪律处分。
3、独立性
德勤华永项目合伙人林弘先生、签字注册会计师林弘先生及庞用先生和项目质量控制复核人虞扬先生，均不存在违反《中国注册
会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度财务报告和内部控制的审计服务费用将结合公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，以及公司年报相
关审计需配备的审计人员和投入的工作量等因素而确定。2026 年度审计费用拟定为人民币 311.00万元（含税），其中财务报告审计
费用人民币 216.00 万元（含税），内部控制审计费用人民币 95.00万元（含税）。
二、聘请会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为毕马威华振，其在公司 IPO期间对公司财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制
的有效性出具了无保留意见的内部控制审计报告。毕马威华振履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司IPO期间的各项审计工作
，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。此外，公司不存在已委托毕马威华振开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）变更会计师事务所原因
毕马威华振为公司 IPO期间审计机构，目前公司与毕马威华振的合同期届满，经采购程序，公司拟聘请德勤华永担任公司 2026
年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述聘请会计师事务所的事项与毕马威华振、德勤华永进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换
无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规
定，做好沟通及配合工作。
三、聘请会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2026年 10月 27日召开 2026年第六次审计委员会，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，审计委员会对德勤华
永的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，认为德勤华永具备应有的执业资质、专业胜任能力、投
资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求，同意聘请德勤华永担任公司 202
6年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 10月 27日召开 2026年第八次董事会，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议
案》，同意聘请德勤华永担任公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
（三）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、2026年第八次董事会决议；
2、2026年第六次审计委员会决议；
3、德勤华永关于其基本情况的说明；
4、有关公司后任注册会计师沟通函的复函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/73f0c694-8324-494b-9f9f-b644c23ff87a.PDF
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2026-10-28 18:27│华润新能源（001248）：关于董事辞任、选举董事及调整董事会下属委员会成员的公告
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华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事高立先生的辞任函，申请辞去公司董事及相关委员会职务
，公司于 2026 年 10 月 27日召开 2026年第八次董事会，审议通过了《关于选举董事及调整董事会下属委员会成员的议案》, 同意
提名范哲先生继续担任公司董事，同意提名张小宇先生、刘倩影女士担任公司董事，并对下属委员会成员进行相应调整。具体如下：
一、董事辞任情况
公司董事会于近日收到公司董事高立先生的辞任函，由于工作调动的原因，高立先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去战略
委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，高立先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司条例》（香港法例第 622章）
、《华润新能源控股有限公司之组织章程细则》（以下简称“《组织章程细则》”）等相关规定，高立先生的辞任将导致公司审计委
员会成员低于法定最低人数要求，其辞任申请将在《关于选举董事及调整董事会下属委员会成员的议案》经公司股东会审议通过后生
效。在此之前，高立先生仍将按照相关法律法规及《组织章程细则》等规定，继续履行董事职责及董事会专门委员会的相关职责。
高立先生在担任公司董事及专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司科学管理、规范运作和高质量发展发挥了重要作
用，公司及董事会对高立先生在任期间为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、关于选举董事的情况
公司董事范哲先生任期届满，公司董事会同意提名范哲先生继续担任公司董事，任期三年，自股东会审议通过之日起算；同时，
公司董事会同意提名张小宇先生、刘倩影女士担任公司董事，任期三年，自股东会审议通过之日起算。上述董事候选人提交股东会审
议用累积投票制进行表决。
范哲先生、张小宇先生、刘倩影女士简历详见附件。
公司提名委员会对董事候选人任职资格进行了核查，认为范哲先生、张小宇先生、刘倩影女士的任职资格符合相关规定，具备行
使职务相适应的能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、调整董事会下属委员会成员的情况
基于以上董事变动，董事会同意对下属委员会成员进行调整，具体如下：
委员会名称 变更前成员 变更后成员
战略委员会 主任委员：史宝峰 主任委员：史宝峰
委员：高立、范哲、左学群、 委员：范哲、张小宇、左学群、
蔡洪滨 蔡洪滨
审计委员会 主任委员：吴世农 主任委员：吴世农
委员：蔡洪滨、高立 委员：蔡洪滨、商文江、范哲
提名委员会 保持不变
薪酬与考核委 保持不变
员会
董事选举经公司股东会审议通过之后，上述董事会下属委员会成员的调整生效，相关委员的任期与其董事任期保持一致。
四、备查文件
1、2026年第八次董事会会议决议；
2、2026年第四次提名委员会会议决议；
3、高立先生的辞任函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/adad4326-bcdf-4ca1-bb50-f4fdedf513e7.PDF
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2026-10-28 18:26│华润新能源（001248）：2026年第八次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）2026年第八次董事会会议通知以电子邮件方式于 2026年 10月 22日向各位董
事发出。
2、本次董事会于 2026年 10月 27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议由董事长史宝峰先生召集，会议应出席 7人，实际出席 7人。其中，董事高立先生委托董事左学群先生出席会议并
表决；独立董事蔡洪滨先生、商文江先生、吴世农先生通过通讯方式参会。公司董事会秘书刘倩影女士及其他高级管理人员周波先生
、徐玉飞先生列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合《公司条例》（香港法例第 622章）和公司《组织章程细则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《华润新能源控股有限公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-017）
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于选举董事及调整董事会下属委员会成员的议案》
公司董事会同意提名范哲先生继续担任公司董事，同意提名张小宇先生、刘倩影女士担任公司董事，任期三年，自本议案经股东
会审议通过之日起算。同时，公司董事会同意对下属委员会成员进行相应调整，经公司股东会审议本议案通过后生效，相关委员的任
期与其董事任期保持一致。
范哲先生、张小宇先生、刘倩影女士简历详见《关于董事辞任、选举董事及调整董事会下属委员会成员的公告》。
公司提名委员会对董事候选人任职资格进行了核查，认为范哲先生、张小宇先生、刘倩影女士的任职资格符合相关规定，具备行
使职务相适应的能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于董事辞任、选举董事及调整董事会下属委员会成员的公告》（公告编号
：2026-018）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 11月 27日召开 2026年第一次临时股东会，股权登记日为 2026年 11月 20日。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、2026年第八次董事会会议决议；
2、2026年第六次审计委员会决议；
3、2026年第四次提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/dcc771ea-25ed-422e-bc32-b67ca31fcaa2.PDF
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2026-10-28 18:24│华润新能源（001248）：2026年三季度报告
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华润新能源（001248）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/aea6c4d9-873d-40e8-9fef-06706b0b2546.PDF
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2026-10-15 17:37│华润新能源（001248）：华润新能源关于2026年9月售电量的自愿性信息披露公告
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华润新能源控股有限公司及其附属公司（以下简称“公司”）按照中国会计准则财务报告合并口径计算的 2026年 9月售电量数
据如下：
2026 年 9月，公司售电量为 55.17 亿千瓦时，同比增加 17.73%，其中，风力发电项目售电量为 38.51亿千瓦时，同比增加 13
.33%；太阳能发电项目售电量为 16.66亿千瓦时，同比增加 29.35%。
2026 年 1-9 月，公司累计售电量为 529.73 亿千瓦时，同比增加 7.29%，其中，风力发电项目售电量为 394.33亿千瓦时，同
比上升 1.80%；太阳能发电项目售电量为 135.40亿千瓦时，同比增加 27.28%。
业态 2026年 9月售 2025年9月售 9月同比变 2026年 1-9月 2025年 1-9月 1-9 月同
电量 电量 动（%） 售电量 售电量 比变动
（亿千瓦时） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
风电 38.51 33.98 13.33% 394.33 387.36 1.80%
太阳能 16.66 12.88 29.35% 135.40 106.38 27.28%
合计 55.17 46.86 17.73% 529.73 493.73 7.29%
注：以上数据来自公司内部统计，未经审计或审阅，相关数据仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/d7a5dc3b-613e-414d-b509-a37892dbaac2.PDF
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2026-09-17 17:57│华润新能源（001248）：华润新能源关于2026年8月售电量的自愿性信息披露公告
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华润新能源控股有限公司及其附属公司（以下简称“公司”）按照中国会计准则财务报告合并口径计算的 2026年 8月售电量数
据如下：
2026 年 8月，公司售电量为 56.88 亿千瓦时，同比增加 15.25%，其中，风力发电项目售电量为 38.90亿千瓦时，同比增加 15
.78%；太阳能发电项目售电量为 17.99亿千瓦时，同比增加 14.13%。
2026 年 1-8 月，公司累计售电量为 474.56 亿千瓦时，同比增加 6.19%，其中，风力发电项目售电量为 355.82亿千瓦时，同
比增加 0.69%；太阳能发电项目售电量为 118.74亿千瓦时，同比增加 26.99%。
业态 2026年 8月售 2025年 8月售 8 月同比 2026年 1-8月 2025年 1-8月 1-8 月同
电量 电量 变动（%） 售电量 售电量 比变动
（亿千瓦时） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
风电 38.90 33.60 15.78% 355.82 353.38 0.69%
太阳能 17.99 15.76 14.13% 118.74 93.50 26.99%
合计 56.88 49.36 15.25% 474.56 446.88 6.19%
注：以上数据来自公司内部统计，未经审计或审阅，相关数据仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/f84592cd-572d-47e2-ad8f-7c8869bcd648.PDF
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2026-08-25 19:06│华润新能源（001248）：2026年第七次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）2026年第七次董事会会议通知以电子邮件方式于 2026年 8月 20日向各位董
事发出。
2、本次董事会于 2026年 8月 24日以现场和通讯相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。
3、本次会议由董事长史宝峰先生召集，会议应出席 7人，实际出席 7人。其中，董事高立先生委托董事左学群先生出席会议；
独立董事蔡洪滨先生、吴世农先生通过通讯方式参会。公司高级管理人员刘倩影女士、周波先生列席会议。
4、本次董事会会议的召开符合《公司条例》（香港法例第 622章）、有关法律、行政法规和公司组织章程细则的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
公司董事会同意聘任徐玉飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过起三年。徐玉飞先生简历详见附件。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《华润新能源控股有限公司 2026年半年度报告》和《华润新能源控股有限公
司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的有
关规定存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》（
公告编号：2026-011）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议并通过《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》
同意公司之全资子公司华润新能源投资有限公司向控股股东华润电力控股有限公司之全资子公司华润电力投资有限公司申请借款
展期，展期金额为人民币25 亿元，还款期限从 2026 年 9 月 30 日展期至 2027 年 9月 30 日，年利率参考同期全国银行间同业拆
借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）及华润新能源投资有限公司对外融资实际利率情况，经双方协商确定本次借款年利率
为2.11%。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）
。
表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权。关联董事史宝峰先生和范哲先生回避表决。
三、备查文件
1、2026年第七次董事会会议决议；
2、2026年第五次审计委员会决议；
3、2026年第三次提名委员会决议；
4、2026年第四次独立董事专门会议决议；
5、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见；
6、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/005c7b8a-d419-4c9e-a9ac-7592fa330350.PDF
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2026-08-25 19:05│华润新能源（001248）：向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐人”）作为华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对华润新能源向控股股东
借款展期暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、公司与华润电力投资有限公司（以下简称“电力投资公司”）的借款来源于控股股东华润电力控股有限公司（以下简称“华
润电力”）分拆公司上市时，由公司之全资子公司华润新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）承接的下属新能源项目
公司向电力投资公司的借款。2025年 9月 30日，公司召开 2025 年第五次董事会，审议通过了《关于华润新能源投资有限公司向华
润电力投资有限公司申请内部借款展期的议案》，同意将借款余额人民币 69.331 亿元展期至 2026年 9月 30日，年利率定为同期全
国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），该议案已于同日经公司控股股东审批通过并出具股东决定。根据公
司资金规划和安排，经与电力投资公司协商，新能源投资公司已于 2026年 7月 10日归还电力投资公司本金 18亿元，并计划于 2026
年 9月继续还款本金人民币 26.331亿元，前述借款到期日借款余额将下降至人民币 25亿元。
2、电力投资公司为公司控股股东华润电力之全资子公司，新能源投资公司为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2026年 8月 24日，公司召开 2026年第七次董事会，审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，同意
新能源投资公司向电力投资公司申请借款展期，展期金额为人民币 25亿元，展期期限为 2026年 9月 30 日至 2027年 9月 30日，年
利率参考同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定为 2.11%。关联董事史宝峰、范哲回避表决，其
余5名董事均投票同意。本议案已经公司 2026 年第五次审计委员会和第四次独立董事专门会议审议通过。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《组织章程细则》的有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需
提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：华润电力投资有限公司
统一社会信用代码：91440400792594627B
法定代表人：王波
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
成立日期：2006年 10月 9日
注册资本：人民币 1,827,520万元
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2501办公
经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;采购代理服务;企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广;工程管理服务;信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司控股股东为华润电力，而电力投资公司为华润电力之全资子公司，新能源投资公司为公司之全资子公司，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
经查询，电力投资公司不属于失信被执行人。
电力投资公司近一年一期的主要财务数据如下：
指标 截止 2025 年 12 月 31 日 截止 2026 年 3 月 31 日
总资产（万元） 11,484,487.33 11,306,334.34
净资产（万元） 4,774,559.44 4,902,448.26
指标 2025 年度 2026 年 1-3 月
营业收入（万元） 5,545,131.94 1,403,665.88
净利润（万元） 567,354.61 121,847.86
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循平等、自愿的原则，参考同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）及新能源投资
公司对外融资实际利率情况，经双方协商确定本次借款年利率为 2.11%。该利率未超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市
场报价利率，具备商业合理性，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易协议的主要内容
合同订立双方：华润新能源投资有限公司（甲方）、华润电力投资有限公司（乙方）
合同主要内容：
1、甲方不晚于 2026年 9月 30日将借款金额自 2025年 9月 30日至 2026年9月 30 日已发生利息支付给乙方，并根据本协议约
定对所涉借款余额从还款日期进行展期，展期后本金金额为人民币 25亿元；
2、双方同意，原人民币借款合同展期至 2027年 9月 30日；
3、双方同意展期后，原人民币借款合同展期期间的借款年利率为 2.11%。甲方可以根据资金情况提前还款，展期期间利息按借
款金额和实际用款天数计算；
4、本协议到期时支付利息，若贷款本金的最后一期清偿日在本协议到期日之前，则该贷款本金的最后一期清偿日，借款人应付
清全部应付利息。
五、涉及关联交易的其他安排
本次向控股股东申请借款展期的关联交易，不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、关联交易的目的和对公司的影响
目前，公司业务发展迅速，每年资本性开支需求较大，根据公司整体资金安排，通过归还部分借款并对部分借款申请展期，能够
有效降低公司资金压力，有利于公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
七、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本核查意见出具日，公司与中国华润有限公司（公司实际控制人，公司与电力投资公司均受中国华润同一控制）
及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 63,154.89万元（不含本次交易，以上数据未经审计）。
八、履行的审议程序
（一）董事会
公司于 2026年 8月 24日召开 2026年第七次董事会，审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，同意公
司之全资子公司新能源投资公司向控股股东华润电力之全资子公司电力投资公司申请借款展期，展期金额为人民币 25亿元，还款期
限从 2026 年 9月 30日展期至 2027 年 9月 30日，年利率参考同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR
）确定为 2.11%。关联董事史宝峰、范哲回避表决，其余 5名董事均投票同意。
（二）审计委员会
公司 2026年第五次董事会审计委员会审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，认为本次关联交易事项
能够有效降低公司资金压力，有利于公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，遵循了公平公允的原
则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（三）独立董事专门会议
公司 2026年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案》，认为本次关联交易事项
能够有效降低公司资金压力，有利于公司业务发展，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，遵循了公平公允的原
则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和股东的利益，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项已经公司董事会审议批准，审计委员会、独立董事专门会议审议通过，上述决策程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的
要求。公司向控股股东申请借款展期暨关联交易事项符合公司的实际业务需要，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司向控股股东申请借款展期暨关联交
易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e4c5bffe-aca0-4e36-befe-d8955a83c9b8.PDF
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2026-08-25 19:05│华润新能源（001248）：向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见
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华润新能源（001248）：向控股股东申请借款展期暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ef78638f-1013-49e2-985b-9227aaa24f5b.PDF
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2026-08-25 19:05│华润新能源（001248）：关于向控股股东申请借款展期暨关联交易公告
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华润新能源（001248）：关于向控股股东申请借款展期暨关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/69e7c350-cf7b-4170-97a9-55d52aeb0599.PDF
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2026-08-25 19:03│华润新能源（001248）：2026年半年度报告
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华润新能源（001248）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0176bd5a-58b4-4bc6-a959-31aad5867f7f.PDF
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2026-08-25 19:03│华润新能源（001248）：2026年半年度报告摘要
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华润新能源（001248）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c040297a-39c4-4da9-92a7-6d13df087c58.PDF
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2026-08-25 19:02│华润新能源（001248）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会 2026年 5月 15日核发的《关于同意华润新能源控股有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕1166号），公司首次公开发行无面值 A股股票 2,107,255,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币 1
0.11元，募集资金总额人民币 21,304,348,050.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 197,871,429.70元后，募集资金
净额为人民币 21,106,476,620.30元。
此款项已于 2026年 6月 26日汇入公司开立的募集资金专项账户中。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 6月 27日出具了毕马威华振验字第 2600461号《验资报告》。截至 2026年 6月 30日
，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资
金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 21,106,476,620.30 元，具体如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 21,304,348,050.00
减：支付发行费用 197,871,429.70
二、募集资金净额 21,106,476,620.30
减：
以前年度已使用金额 0
本年度已使用金额 0
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0
其他 0
加：
募集资金利息收入 0
三、报告期期末募集资金余额 21,106,476,620.30
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照法律法规的规定，制定了《华润新能源控股有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理
。
（二）募集资金专户的存储情况
2026年 6月 15日，公司与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理，以
保证专款专用。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，并得到了切实履行。
截至 2026年 6月 30日，公司共开立 1个募集资金专户，募集资金专户存储情况如下：
开户主体 开户行 银行账户 余额（元）
华润新能控股有限公 中国银行股份有限公 NRA752381224971 21,106,476,620.30
司 司深圳市分行
合计 21,106,476,620.30
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。公司于 2026年 7月 6日召开 2026年第六次董事
会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的议案》，同意公司募投金
额分配额度的方案，同意公司使用募集资金 1,714,149.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 4,913.35万元置换
已支付发行费用的自筹资金。截至2026年7月20日，公司已将前述募集资金1,719,062.91万元从募集资金专用账户划转至公司普通银
行账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在使用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。2026年 7月 6日，公司召开 2026年第六次
董事会会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存
款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期
限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。截至本公告披露日，公司
已与全部募集资金专户开户行签订了协定存款协议。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户中，截至 2026 年 6月 30日，募集资金专户余额为人民币 21,106,476,6
20.30元。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2026年 6月 30日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、管理和使用募集资金，并对相关情况及
时、真实、准确、完整地进行了披露，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/57f895b7-2fd8-4728-baa9-2656e26dcf08.PDF
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2026-08-25 19:02│华润新能源（001248）：华润新能源2026年半年度财务报告
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华润新能源（001248）：华润新能源2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d0a89749-2b16-4a8b-ac37-000b09bdc22c.PDF
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2026-08-25 19:02│华润新能源（001248）：华润新能源2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华润新能源（001248）：华润新能源2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f808ca64-6f87-42a1-be29-1f1205128c35.PDF
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2026-08-25 19:02│华润新能源（001248）：关于聘任副总经理的公告
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华润新能源（001248）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/249bcf17-b071-4669-b160-bafd060be3bf.PDF
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2026-08-17 17:23│华润新能源（001248）：华润新能源关于2026年7月售电量的自愿性信息披露公告
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华润新能源控股有限公司及其附属公司（以下简称“公司”）按照中国会计准则财务报告合并口径计算的 2026年 7月售电量数
据如下：
2026 年 7月，公司售电量为 62.25 亿千瓦时，同比增加 14.16%，其中，风力发电项目售电量为 44.10亿千瓦时，同比增加 13
.44%；太阳能发电项目售电量为 18.15亿千瓦时，同比增加 15.95%。
2026 年 1-7 月，公司累计售电量为 417.81 亿千瓦时，同比增加 6.17%，其中，风力发电项目售电量为 316.92亿千瓦时，同
比下降 0.92%；太阳能发电项目售电量为 100.89亿千瓦时，同比增加 36.95%。
业态 2026年 7月售 2025年 7月售 7 月同比 2026年 1-7月 2025年 1-7月 1-7 月同
电量 电量 变动（%） 售电量 售电量 比变动
（亿千瓦时） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
风电 44.10 38.87 13.44% 316.92 319.86 -0.92%
太阳能 18.15 15.66 15.95% 100.89 73.67 36.95%
合计 62.25 54.53 14.16% 417.81 393.53 6.17%
注：以上数据来自公司内部统计，未经审计或审阅，相关数据仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/541cf153-c60f-413d-a6ca-4905235df505.PDF
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2026-08-06 19:42│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施结果公告
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施结果公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/309f05e5-8f0b-4eb3-907f-835d83ab77b2.PDF
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2026-08-03 17:00│华润新能源（001248）：公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的核查意见
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华润新能源（001248）：公司首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/d1b39216-321c-4196-8975-5f3ed35f064d.PDF
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2026-08-03 16:58│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的法律意见书
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/e860e166-1fd9-4738-ad04-a23b29d324a0.PDF
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2026-08-03 16:57│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施公告
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市超额配售选择权实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c8fec6e8-a52d-4d59-b890-cd1b83bbd113.PDF
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2026-07-26 16:17│华润新能源（001248）：关于开立募集资金专户并签订监管协议的公告
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华润新能源（001248）：关于开立募集资金专户并签订监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-27/f0f6d512-c332-4f79-a446-4817a6a51ad8.PDF
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2026-07-17 17:17│华润新能源（001248）：华润新能源关于2026年1-6月售电量的自愿性信息披露公告
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华润新能源控股有限公司及其附属公司（以下简称“公司”）按照中国会计准则财务报告合并口径计算的 2026年 1-6月售电量
数据如下：
2026 年 1-6 月，公司累计售电量为 355.26 亿千瓦时，同比增加 6.66%，其中，受风速下降影响，风力发电项目售电量为 272
.60亿千瓦时，同比下降 2.19%；太阳能发电项目售电量为 82.66亿千瓦时，同比增加 52.06%。
业态 2026 年 1-6月售电量 2025 年 1-6 月售电量 1-6 月同比变动
（亿千瓦时） （亿千瓦时） （%）
风电 272.60 278.72 -2.19%
太阳能 82.66 54.36 52.06%
合计 355.26 333.07 6.66%
注：以上数据来自公司内部统计，未经审计或审阅，相关数据仅供投资者参考。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/13ef2e73-8684-42ba-82fd-28685967d1e3.PDF
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2026-07-07 18:32│华润新能源（001248）：关于以协定存款方式存放募集资金的公告
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华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 6日召开 2026年第六次董事会会议，审议通过了《关于以协定存
款方式存放募集资金的议案》，同意将本次募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放于募集资金专
户并签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，公司将确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026年 5月 15日核发的《关于同意华润新能源控股有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕1166号），公司首次公开发行无面值 A股股票 2,107,255,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币 1
0.11元，募集资金总额人民币 21,304,348,050.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 197,871,429.70元后，募集资金
净额为人民币 21,106,476,620.30元。
此款项已于 2026年 6月 26日汇入公司开立的募集资金专项账户中。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 6月 27日出具了毕马威华振验字第 2600461号《验资报告》。公司已将募集资金存放
于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议
》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募
集资金正常使用的情况下，公司将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署
协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司
将确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
三、对公司经营的影响
公司本次将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下
和保证募集资金安全的前提下进行的，募集资金未离开募集资金专户，未锁定存款期限，形式上属于活期存款，公司可根据募投项目
开支需要随时支取，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司将按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安
全。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司于 2026年 7月 6日召开 2026年第六次董事会，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司本次将
募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署协定存款有关协议，存款利率按与
募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
（二）保荐人意见
保荐人认为：公司本次将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目
的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规的规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。综上所
述，保荐人对公司本次将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放事项无异议。
六、备查文件
1、2026年第六次董事会会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见；
3、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c0282596-cf9f-420f-8cad-2c3c50842814.PDF
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2026-07-07 18:32│华润新能源（001248）：关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的公告
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华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”或“华润新能源”）于 2026年 7月 6日召开 2026年第六次董事会会议，审议通过
了《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的议案》，公司拟新增设立募集资金专项账户，分别用于“新能源基地项目”、“多
能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、“融合发展型新能源项目”中各具体项目的资金存储、使用和管理，同时授
权公司董事长批准办理具体募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026年 5月 15日核发的《关于同意华润新能源控股有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕1166号），公司首次公开发行无面值 A股股票 2,107,255,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币 1
0.11元，募集资金总额人民币 21,304,348,050.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 197,871,429.70元后，募集资金
净额为人民币 21,106,476,620.30元。
此款项已于 2026年 6月 26日汇入公司开立的募集资金专项账户中。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 6月 27日出具了毕马威华振验字第 2600461号《验资报告》。公司已将募集资金存放
于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议
》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集
资金专项账户（以下简称“专户”），并已与联席保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司及中
国银行股份有限公司深圳市分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：
序号 开户主体 募集资金开户银行 募集资金专户账号
1 华润新能源 中国银行股份有限公司深圳市分行 NRA752381224971
三、前期已签订《四方监管协议》的主要内容
甲方：华润新能源控股有限公司
乙方：中国银行股份有限公司深圳市分行
丙方一：中国国际金融股份有限公司
丙方二：中信证券股份有限公司
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为NRA752381224971。该专户仅用于甲方新能源基地项
目、多能互补一体化项目、绿色生态发展综合利用项目、融合发展型新能源项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者
用作其他用途。乙方仅对资金划付进行本协议约定的形式审核，不对项目本身即资金使用后果承担责任。
（二）按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金
以符合深交所主板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将
产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时
转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。
甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 5日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方在此授权乙方可以向丙
方提供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
（三）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政
法规、部门规章。本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包含香港地区、澳门地区、台湾地区法律）。
（四）乙方提供资金监管产品服务，根据本协议约定，乙方对甲方在乙方开立的监管账户内，专用于拟规划项目的监管资金的留
存、收付提供监管账户管控、余额查询及对账服务的监管功能，以实现资金管控目的。
（五）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行
持续督导。丙方应当依据深交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式
行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
（六）甲方授权丙方指定的保荐代表人或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户（
包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查
询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
（七）乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
（八）乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预
留印鉴相符，并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。
（九）甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5个工
作日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（十）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第 16条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（十一）若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
（十二）乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的
，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十三）本协议自甲、乙、丙四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户
资金（含现金管理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的
专户对账单，甲方有权向乙方申请注销专户。
（十四）如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责
任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
四、本次新增设立募集资金专项账户情况
为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，公司拟根据募集资金投资项目新设相应的专用账户进行存储，专户专用。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司拟新增设立募集资金专项账户，分别用于“新能源基地项目”、“多能互补一体化
项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、“融合发展型新能源项目”中各具体项目的资金存储、使用和管理，同时授权公司董事长
批准办理具体募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
五、履行的审议程序
2026年 7月 6日，公司召开了 2026年第六次董事会会议，审议通过了《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的议案》，
同意公司新增开立募集资金专项账户，分别用于“新能源基地项目”、“多能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、
“融合发展型新能源项目”中各具体项目的资金存储、使用和管理，同时授权公司董事长批准办理具体募集资金专用账户的开立、募
集资金监管协议签署等相关事项。
六、备查文件
1、2026年第六次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/bbb60de7-073e-4cee-9579-6c4b139738cb.PDF
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2026-07-07 18:31│华润新能源（001248）：2026年第六次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）2026年第六次董事会会议通知以电子邮件方式于 2026年 7月 5日向各位董事
发出。
2、本次董事会于 2026年 7月 6日以书面决议的方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。
3、本次会议由董事长史宝峰先生召集，会议应出席 7人，实际出席 7人。
4、本次董事会会议的召开符合《公司条例》（香港法例第 622章）、有关法律、行政法规和公司组织章程细则的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司募投金额分配额度的方案，并授权公司董事长根据未来超额配售选择权的行使情况，在当前各募投项目拟分配额度的范
围内批准调整方案；同意公司使用募集资金 1,714,149.56万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 4,913.35万元置换
已支付发行费用的自筹资金。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分
配额度确认的公告》（公告编号：2026-001）。
2、审议并通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意将本次募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署协定存款有关协议
，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司将确保募集资金的
流动性，根据公司资金需求随时取用。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-002）。
3、审议并通过《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司新增设立募集资金专项账户，分别用于“新能源基地项目”、“多能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目
”、“融合发展型新能源项目”中各具体项目的资金存储、使用和管理，同时授权公司董事长批准办理具体募集资金专用账户的开立
、募集资金监管协议签署等相关事项。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于开立募集资金专户及签订多方监管协议的公告》（公告编号：2026-003
）。
三、备查文件
1、2026年第六次董事会会议决议；
2、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金
额分配额度确认的核查意见；
3、中国国际金融股份有限公司关于华润新能源控股有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见；
4、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分
配额度确认的核查意见；
5、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司以协定存款方式存放募集资金的核查意见；
6、关于华润新能源控股有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4e1251f6-3240-4340-ad5d-ea436ea06012.PDF
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2026-07-07 18:30│华润新能源（001248）：以协定存款方式存放募集资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐人”）作为华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关
规定，对华润新能源以协定存款方式存放募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额的事项进行了审慎核查，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026年 5月 15日核发的《关于同意华润新能源控股有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕1166号），公司首次公开发行无面值 A股股票 2,107,255,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币 1
0.11元，募集资金总额人民币 21,304,348,050.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 197,871,429.70元后，募集资金
净额为人民币 21,106,476,620.30元。
此款项已于 2026年 6月 26日汇入公司开立的募集资金专项账户中。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 6月 27日出具了毕马威华振验字第 2600461号《验资报告》。公司已将募集资金存放
于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议
》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募
集资金正常使用的情况下，公司将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署
协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司
将确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
三、对公司经营的影响
公司本次将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下
和保证募集资金安全的前提下进行的，募集资金未离开募集资金专户，未锁定存款期限，形式上属于活期存款，公司可根据募投项目
开支需要随时支取，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司将按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安
全。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、履行的审议程序
公司于 2026年 7月 6日召开 2026年第六次董事会，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司本次将
募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署协定存款有关协议，存款利率按与
募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放，不影响募集资金
投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事
项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规的规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益
。综上所述，保荐人对公司本次将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/63022692-4173-4cd1-8459-29dd29583190.PDF
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2026-07-07 18:30│华润新能源（001248）：以协定存款方式存放募集资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”“公司”
）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定
，对华润新能源以协定存款方式存放募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2026年 5月 15日核发的《关于同意华润新能源控股有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可〔2026〕1166号），公司首次公开发行无面值 A股股票 2,107,255,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币 1
0.11元，募集资金总额人民币 21,304,348,050.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 197,871,429.70元后，募集资金
净额为人民币 21,106,476,620.30元。
此款项已于 2026年 6月 26日汇入公司开立的募集资金专项账户中。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 6月 27日出具了毕马威华振验字第 2600461号《验资报告》。公司已将募集资金存放
于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议
》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放的基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募
集资金正常使用的情况下，公司将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署
协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司
将确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
三、对公司经营的影响
公司本次将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下
和保证募集资金安全的前提下进行的，募集资金未离开募集资金专户，未锁定存款期限，形式上属于活期存款，公司可根据募投项目
开支需要随时支取，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司将按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安
全。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、履行的审议程序
公司于 2026年 7月 6日召开 2026年第六次董事会，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司本次将
募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户并签署协定存款有关协议，存款利率按与
募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放，不影响募集资金
投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事
项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规的规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益
。综上所述，保荐人对公司本次将募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存款方式存放事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1ddce2e7-f485-460d-a133-f7fa5422a943.PDF
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2026-07-07 18:30│华润新能源（001248）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认
│的核查意见
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华润新能源（001248）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/1bda3f39-52cf-4791-9f0e-fa014a0f48fb.PDF
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2026-07-07 18:30│华润新能源（001248）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认
│的核查意见
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华润新能源（001248）：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/15c67c15-adad-41b9-9c67-c4e2d4534d42.PDF
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2026-07-07 18:30│华润新能源（001248）：关于华润新能源以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴
│证报告
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华润新能源（001248）：关于华润新能源以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/bf125a6d-89f1-416d-93d4-02c22556d4b9.PDF
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2026-07-07 18:27│华润新能源（001248）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确
│认的公告
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华润新能源（001248）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/60598295-c26a-4974-bf58-1dde81de0e1f.PDF
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2026-07-02 00:00│华润新能源（001248）：关于“N华润新能源”盘中临时停牌的公告
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时间： 2026-07-02
“N 华润新能源”（001248）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，本
所自今日 09 时 31 分 34 秒起对该证券实施临时停牌，于 09时 41 分 35 秒复牌。
本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。
https://data.tdx.com.cn/zxfile/pdf_abg_sz/2026/t20260702_621470.pdf
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2026-07-01 00:00│华润新能源（001248）：关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书
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华润新能源（001248）：关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8408223a-57a1-4898-931a-8bd362e28c02.PDF
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2026-07-01 00:00│华润新能源（001248）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书
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华润新能源（001248）：公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/984dc77e-a095-476c-bcab-3131cbe48247.PDF
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2026-07-01 00:00│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/096100d6-39c2-4521-9848-9645e16e108e.PDF
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2026-07-01 00:00│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/794eb7ba-277b-44ba-8f39-0db2fc3e7f8d.PDF
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2026-06-25 20:58│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ded54f3e-b2a1-4356-b151-bd7d9be4cb78.PDF
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2026-06-25 20:58│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/673d76d7-d9d0-4c3a-92b7-d3a9b865f9d7.PDF
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2026-06-23 19:08│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/42619358-76ca-429b-a72a-7619db18266c.PDF
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2026-06-23 19:08│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告
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联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行
”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026
〕1166号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席
保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”、“联席主承销商”）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2026 年 6 月 24 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 6 月 24 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网上和网下投资
者放弃认购的股份由联席主承销商包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流
通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席
主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6
个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和联席主承销商于 2026 年 6 月 23 日（T
+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045 号深业中心 311 室主持了华润新能源首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 885
末“4”位数 4643,2143,7143,9643
末“5”位数 86413,06413,26413,46413,66413,17596
末“6”位数 849989,349989,274113
末“7”位数 5441077,0441077
末“8”位数 01907275,21907275,41907275,61907275,81907275,16991581
末“9”位数 041579425,291579425,541579425,791579425
末“10”位数 0293897059
凡参与本次网上定价发行申购华润新能源A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共
有 1,861,408 个，每个中签号码只能认购 500 股华润新能源A股股票。
发行人：华润新能源控股有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e2b89535-3e68-4c9e-aede-93a9f1f92d28.PDF
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2026-06-22 20:33│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告
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联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司华润新能源控股有限公司（以下简称“华润新能源”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1166号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席
保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”、“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
发行人和联席主承销商协商确定本次初始公开发行股票210,725.5000万股，发行股份占本次发行后公司已发行股份总数的比例约
为16.20%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%（
不超过31,608.8000万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至242,334.3000万股，占本次发行
后公司已发行股份总数的比例约为18.19%（超额配售选择权全额行使后）。
本次公开发行后公司已发行股份总数为1,300,552.4860万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后
公司已发行股份总数为1,332,161.2860万股（超额配售选择权全额行使后）。
发行人与联席主承销商协商确定的发行价格为10.11元/股。
本次发行初始战略配售发行数量为105,362.7500万股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的
43.48%。本次发行参与战略配售的投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为105,
362.7500万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。本次发行
初始战略配售数量与最终战略配售数量一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为73,753.9500万股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.85%；网上、
网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前，网上初始发行数量为31,608.8000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的30.00%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上初始发行数量为63,217.6000万股，约占超额配售选择权全额
行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.15%。
根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择
权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售31,608.8000万股，约占本次初始发行股份数量的15.00%。
华润新能源于2026年6月22日（T日）通过深交所交易系统网上定价初始发行“华润新能源”股票63,217.6000万股。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年6月24日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，于2026年6
月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新
股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配
售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资
金交收义务，确保其资金账户在2026年6月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资
者放弃认购的股份由联席主承销商包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的70%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公
开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通
；70%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网
下限售期安排。
战略配售方面，本次参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计
算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主
承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违
约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规
次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务；网下投资者被列
入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按18
0个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实
际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、 网上申购情况
联席主承销商根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为17,257,495户，有
效申购股数为636,046,047,500股，配号总数为1,272,092,095个，配号起始号码为000000000001，截止号码为001272092095。
二、 超额配售选择权实施情况
本次初始公开发行股份数量为210,725.5000万股，其中：初始战略配售数量为105,362.7500万股，网下初始发行数量为73,753.9
500万股，网上初始发行数量为31,608.8000万股（超额配售选择权启用前）。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至24
2,334.3000万股。
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售31,608.8000万股，约占
初始发行股份数量的15.00%。网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上发行数量为63,217.6000万股，约占超额配
售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.15%。
三、 回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《发行公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售数量为105,362.7500万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的
50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量一致，无需向网下
回拨。
由于网上初步有效申购倍数为1,006.12179倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分
后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即29,852.8000万股）由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数
量按照超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售股票数量及网下限售股票数量后的网下、网上发行总量计算。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为43,901.1500万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的32.05%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的18.12%；网上最终发行数量为93,070.4
000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的67.95%，约占超额配售选择权全额行使后发行总
量的38.41%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为0.1463265126%，申购倍数为683.40315倍。
四、 网上摇号抽签
联席主承销商与发行人定于2026年6月23日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2
026年6月24日（T+2日）在深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布摇号中签结果。
发行人：华润新能源控股有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/0845f898-7f5f-4d23-aff2-ed429ffae97b.PDF
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2026-06-18 00:03│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/66c2db56-0bbe-43ea-b5d3-d9022e3bc656.PDF
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2026-06-18 00:03│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告
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华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市发行公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/8a20c0e8-6d69-4f73-994d-15fa4a6aee78.PDF
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2026-06-18 00:00│华润新能源（001248）：参与战略配售投资者专项核查的法律意见书
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华润新能源（001248）：参与战略配售投资者专项核查的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/1e3b92ea-ee17-4eed-970e-f6b7202f10ee.PDF
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2026-06-18 00:00│华润新能源（001248）：联席主承销商关于华润新能源首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资
│者的专项核查报告
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华润新能源（001248）：联席主承销商关于华润新能源首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/b753164e-4539-41f6-b161-02b15c426a1b.PDF
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2026-06-17 00:03│华润新能源（001248）：首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
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联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
华润新能源控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并
在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册（证监许可〔2026〕1166号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席
保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”、“联席主承销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次初始公开发行股票数量为210,725.5000万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为16.20%（超额配售选择权行使前），
全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%（不超过31,608.8000万股）的超额配售
选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至242,334.3000万股，占公司发行后总股本的比例约为18.19%（超额配售
选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者发行。
本次发行后公司总股本为1,300,552.4860万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为
1,332,161.2860万股（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行初始战略配售发行数量为105,362.7500万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全
额行使后本次发行总量的43.48%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为73,753.9500万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总
量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的53.85%；回拨机制启动前、超额配售启用前，
网上初始发行数量为31,608.8000万股，约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的30.00%，回拨机制启动
前、超额配售启用后，网上初始发行数量为63,217.6000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总
量的46.15%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权
及回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年6月24日（T+2日）刊登的《华润新能源控股有限公司首次公开
发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路
演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2026 年 6 月 18 日（T-1 日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景网（https://rs.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站
（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址www.cnstock.com ；
证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：华润新能源控股有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a87dd99d-a664-49db-bd47-a7612c080829.PDF
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2026-06-10 21:58│华润新能源（001248）：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复
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关于同意华润新能源控股有限公司首次公开发行股票注册的批复华润新能源控股有限公司：
中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申请文
件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭
证试点若干意见的通知》（国办发〔2018〕21号）、《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020
〕5号）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第205号）和《试点创新企业境内发行股票或存托凭证并上市监管工作实施
办法》（证监会公告〔2023〕12号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下：
一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
中国证监会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1a1eb974-1021-446f-aa39-299514c22fd0.PDF
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2026-06-10 21:58│华润新能源（001248）：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
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华润新能源控股有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在主板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其
他专门委员会的设置情况说明如下：
一、董事会专门委员会设置的基本情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构，对董
事会负责。公司现各专门委员会任职情况具体如下：
专门委员会名称 委员 召集人
薪酬与考核委员会 商文江、吴世农、蔡洪滨、范哲 商文江
审计委员会 吴世农、蔡洪滨、高立 吴世农
战略委员会 史宝峰、左学群、高立、范哲、蔡洪滨 史宝峰
提名委员会 蔡洪滨、商文江、吴世农、史宝峰、左 蔡洪滨
学群
二、董事会专门委员会主要职责
（一）董事会审计委员会
根据《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会是董事会按照《组织章程细则》规定设立的专门工作机构，对董事会负责，在
其职责范围内协助董事会开展工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会下设内部审计职能部门，并可
设置审计工作小组为日常办事机构，与公司内部审计职能部门合署办公，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常
工作。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
（二）董事会战略委员会
根据《董事会战略委员会议事规则》，战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决
策进行研究并提出建议。战略委员会对《董事会战略委员会议事规则》规定的事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关
议案报送公司董事会审议决定。
（三）董事会薪酬与考核委员会
根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在其职责范
围内协助董事会开展工作，主要负责研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案以及相关法律法规、《组织章程细则》及董事会要求履行的其他职责。
（四）董事会提名委员会
根据《董事会提名委员会议事规则》，提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、
选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会对《董事会提名委员会议事规则》规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议
决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/be8e8fa7-0a00-4d4b-86ab-19a3b5568019.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│华润新能源：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225636507.PDF
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2026-08-26│华润新能源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225505052.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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