公司公告☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 18:20 │博菲电气（001255）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-11 18:20 │博菲电气（001255）：监事会关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见│
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│2025-08-11 18:19 │博菲电气（001255）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 18:18 │博菲电气（001255）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-11 18:18 │博菲电气（001255）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-11 18:17 │博菲电气（001255）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-08-11 18:17 │博菲电气（001255）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-11 18:17 │博菲电气（001255）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 │
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│2025-08-11 18:17 │博菲电气（001255）：关于2025年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告 │
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│2025-08-11 18:17 │博菲电气（001255）：2025年半年度财务报告 │
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2025-08-11 18:20│博菲电气（001255）：半年报监事会决议公告
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博菲电气（001255）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/17a2fc73-56db-4ba2-803d-985519e4138f.PDF
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2025-08-11 18:20│博菲电气（001255）：监事会关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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根据 《 中华人民共和国公司法》 《 以下简称 《 《公司法》”）、 《 中华人民共和国证券法》 以下简称 《证券法》”
）、 上市公司证券发行注册管理办法》 以下简称 《 《注册管理办法》”） 《 深圳证券交易所股票上市规则》以及 《 浙江博菲
电气股份有限公司章程》 以下简称 《 《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江博菲电气股份有限公司 《 以下简称 公司”）
的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2025 年度以简易程序向特定
对象发行股票 以下简称 本次向特定对象发行”）相关事项发表如下意见：
1、根据 公司法》 证券法》 注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行
逐项认真自查论证后，我们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件；
2、公司本次向特定对象发行方案和预案符合 公司法》 证券法》 注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定；
3、公司就本次向特定对象发行编制了 浙江博菲电气股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
《 修订稿）》，前述方案论证分析报告符合 公司法》 证券法》以及 注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形；
4、本次向特定对象发行募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续经营能力，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；
5、公司前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会 《
以下简称 《 中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真
实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形；
6、根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利益，降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影
响，公司制定了填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次向特定对象发行填补摊薄即期
回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺；
7、公司本次向特定对象发行相关文件的编制和审议程序符合 《 公司法》 公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，相关审
议及表决程序合法合规，形成的决议合法、有效，本次向特定对象发行尚需经深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。
综上所述，公司监事会同意本次向特定对象发行的相关事项及整体安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/8cd29ff3-40db-43c4-9fda-51f6657acd84.PDF
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2025-08-11 18:19│博菲电气（001255）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提
请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 8月 28日（星期四）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11
:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025
年 8月 28日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票
表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 8月 21日（星期四）。
7.出席会议对象：
（1）截至股权登记日（2025 年 8 月 21 日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路 88 号普泰大厦七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 √
报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
2.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2025年 8月 25日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2.登记地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16号
3.出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记
4.登记方式：现场、电子邮件或股东大会登记系统
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以电子邮件方式登记。通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），并附身份证及股东账户证明复印件，并在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。电子邮件须
在 2025 年 8月 25日 17:00 之前送达公司证券部邮箱（secretary@bofay.com.cn），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、其他事项
1.联系方式
联系人员：公司证券部 朱栩
联系地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16号
邮箱：secretary@bofay.com.cn
2.会议费用
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议；
2.第三届监事会第十四次会议决议。
七、附件
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2025-08-11 18:18│博菲电气（001255）：2025年半年度报告摘要
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博菲电气（001255）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-11 18:18│博菲电气（001255）：2025年半年度报告
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博菲电气（001255）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/84465139-6084-4848-b973-53bab693954d.PDF
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2025-08-11 18:17│博菲电气（001255）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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博菲电气（001255）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/8c6d5aba-eefa-4d7e-9099-78421ea4f959.PDF
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2025-08-11 18:17│博菲电气（001255）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博菲电气（001255）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-08-11 18:17│博菲电气（001255）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025年度以简易程序向
特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司 2023 年度股东大会和 2024 年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况
如下：
预案章节 内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新本次发行相关事项的审议情况
2、更新本次发行的发行对象范围
3、更新本次发行的募集资金总额
释义 释义 更新本次发行的报告期
第一节 本次以简易 一、发行人基本情况 1、更新公司注册资本、董事会秘书情况
程序向特定对象发行 二、本次发行股票的背景 2、更新行业数据
股票方案概要 和目的 3、更新本次发行的发行对象范围
四、本次发行方案概述 4、更新本次发行的募集资金总额
六、本次发行是否导致公 5、更新本次发行的决议有效期
司控制权发生变化 6、更新公司股本、实际控制人控股情况
八、本次发行取得批准的 7、更新本次发行相关事项的审议情况
情况以及尚需呈报批准的
程序
第二节 董事会关于 一、募集资金使用计划 1、更新本次发行的募集资金总额
本次募集资金使用的 二、本次募集资金的必要 2、更新本次募投项目的备案及审批情况
可行性分析 性和可行性分析
第三节 董事会关于 六、本次股票发行相关的 更新本次发行相关的风险说明
本次发行对公司影响 风险说明
的讨论与分析
第四节 公司利润分 二、公司最近三年利润分 更新 2024 年度利润分配情况
配政策及执行情况 配及未分配利润使用情况
第五节 本次发行股 一、本次发行摊薄即期回 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要
票摊薄即期回报分析 报对公司主要财务指标的 财务指标的影响测算
影响
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特
定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）。
预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（
修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/0802d2d9-ecf4-491f-9d65-92d7bd30e58f.PDF
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2025-08-11 18:17│博菲电气（001255）：关于2025年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述
为真实、准确反映浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年 6月 30日的财务状况和经营成果，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对
截至 2025年 6月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025 年 1-6 月公司计提资产减值准备及信用减值准备合计
4,939,337.25元。
二、计提资产减值准备及信用减值准备情况
公司及下属子公司对截至 2025年 6月 30日的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产、存货、固定资产等
资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。2025年 1-6 月份，公司计提信
用减值准备 1,879,843.13 元，计提资产减值准备3,059,494.12元，合计 4,939,337.25元，具体情况如下：
类别 项目 2025年 1-6月计提金额（元）
信用减值损失 应收票据坏账损失 -774,143.37
应收账款坏账损失 3,757,198.41
其他应收款坏账损失 -496,946.77
应收款项融资减值损失 -606,265.14
小计 1,879,843.13
资产减值损失 存货跌价损失 3,024,489.75
合同资产减值损失 35,004.37
小计 3,059,494.12
合计 4,939,337.25
注：1、上述数据未经审计；2、减值损失以正数列示。
三、本次计提资产减值准备及信用减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备及信用减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减
值准备及信用减值准备依据充分。计提资产减值准备及信用减值准备后能更加公允地反映公司截至 2025 年
6月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、本次计提资产减值准备及信用减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 4,939,337.25 元，合计将减少公司合并报表利润总额 4,939,337.25 元。
本次计提资产减值准备及信用减值准备的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/3bdb6d53-49ce-41bd-8dd6-3a43f8a0d86c.PDF
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2025-08-11 18:17│博菲电气（001255）：2025年半年度财务报告
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博菲电气（001255）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/03156169-d1f4-4ae7-af1f-65220cedf1e4.PDF
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2025-08-11 18:17│博菲电气（001255）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博菲电气（001255）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/625f41b1-10c4-419a-adb6-2ebd593ccf73.PDF
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2025-08-11 18:17│博菲电气（001255）：前次募集资金使用情况报告
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博菲电气（001255）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/04a43334-cb50-43f9-98e0-fcc974390390.PDF
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2025-08-11 18:16│博菲电气（001255）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四
次会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案
内容进行了修订。《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修
订稿）”）及相关文件已于 2025 年 8月 12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资
者注意查阅。
预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（
修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b5bbaf91-9a29-4aad-80f2-3fd066356fb6.PDF
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2025-08-11 18:16│博菲电气（001255）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措
│施和...
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博菲电气（001255）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/ae3c8e2b-75a3-4d5a-8a4c-b9e248a502c1.PDF
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2025-08-11 18:16│博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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一、本次募集资金使用计划
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“博菲电气”或“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 1
4,500.00 万元，在考虑从募集资金中扣除 200.00 万元的财务性投资因素后，本次发行规模将减至不超过14,300.00 万元（含 14,3
00.00 万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 年产 7 万吨电机绝缘材料项目 26,310.24 14,300.00
合计 26,310.24 14,300.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按
照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定的程序对上述项
目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
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