公司公告☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:57 │博菲电气（001255）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：公司章程 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：关于聘任证券事务代表的公告 │
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│2025-06-15 15:32 │博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（回购股│
│ │份） │
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│2025-06-11 16:47 │博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股│
│ │份） │
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│2025-05-30 00:00 │博菲电气（001255）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │博菲电气（001255）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-05-30 00:00 │博菲电气（001255）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告 │
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2025-06-25 16:57│博菲电气（001255）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更完成后公司主要信
息如下：
一、变更后营业执照内容
1.名称：浙江博菲电气股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330481799606731M
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：陆云峰
5.注册资本：人民币 8,128.4 万元
6.成立日期：2007 年 03 月 07 日
7.住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号
8.营业范围：一般项目：电工器材制造；机械电气设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；高性能纤维及
复合材料制造；云母制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；发电机及发电机组制造；塑料制
品制造；汽车零部件及配件制造；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；五金产品制造；有色金属合金制造；电子专用材料制造；光
伏设备及元器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、备查文件
1.《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/5f5149e1-204b-4d79-80f7-480e34ce4be3.PDF
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2025-06-20 00:00│博菲电气（001255）：公司章程
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博菲电气（001255）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/358e9b80-2938-4169-b523-e3f65f9538d8.PDF
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2025-06-20 00:00│博菲电气（001255）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 13 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任朱栩女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于聘任证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
董事会同意变更注册资本及修订《公司章程》事项，同时董事会根据 2024年年度股东大会决议授权管理层及其授权经办人员办
理修订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
二、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/c91ac937-3ac3-401b-8b84-d772e3fac163.PDF
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2025-06-20 00:00│博菲电气（001255）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记（新增股份）于 2025 年 6 月13 日完成并上市，具体内容详见公司于 2025 年
6 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告
（新增股份）》（公告编号：2025-048）。
公司股份总数由 80,000,000 股变更为 81,284,000 股，公司注册资本由80,000,000 元变更为 81,284,000 元。
注册资本相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
二、《公司章程》修订情况
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
修改前条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
8,000 万元。 8,128.4 万元。
第二十条 公司股份总数为 8,000 万 第二十条 公司股份总数为 8,128.4 万
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会根据 2024年年度股东大会授权管理层及其授权经办人员办理修
订《公司章程》相关的工商备案登记手续并签署相关文件。
三、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.2024 年年度股东大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/fb664289-365f-4a4c-925b-1081692fc4a7.PDF
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2025-06-20 00:00│博菲电气（001255）：关于聘任证券事务代表的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任朱栩女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
朱栩女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜
任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。
公司证券事务代表朱栩女士联系方式如下：
电话：0573-87639088
传真：0573-87500906
电子信箱：secretary@bofay.com.cn
地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/bcbc8623-e9ac-4e11-a0b2-10b444d761a8.PDF
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2025-06-15 15:32│博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（回购股份）
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博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（回购股份）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/8de5ee03-504d-4997-9bcb-39f03fe972a7.PDF
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2025-06-11 16:47│博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股份）
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博菲电气（001255）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记完成的公告（新增股份）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/3b0c0ce0-ae7e-4c24-be2f-4b4bd6f34975.PDF
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2025-05-30 00:00│博菲电气（001255）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 24 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
根据公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限
制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本激励计划中限制性
股票的数量及授予价格将做相应的调整。因此同意本激励计划授予价格由 13.02 元/股调整为 12.98 元/股。
鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中，3 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据本
激励计划的相关规定，董事会将该名激励对象放弃认购的全部限制性股票在首次授予激励对象之间进行分配。因此，调整后，本激励
计划首次授予的激励对象由 33 名调整为 30 名，首次授予的限制性股票总数不变仍为 272.80 万股，预留部分限制性股票数量仍为
67.20 万股，本激励计划拟授予的限制性股票总数 340.00 万股不变。
本激励计划相关事项的调整在公司 2024 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事郭晔、缪丽峰回避表决。
（二）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
本激励计划首次授予条件已经成就，董事会同意以2025年5月29日为首次授予日，以12.98元/股的价格向30名激励对象授予共计2
72.80万股限制性股票。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
关联董事郭晔、缪丽峰回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、备查文件
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
（二）薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/5b52ddd0-c16d-4569-8a02-1112c56a8ee2.PDF
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2025-05-30 00:00│博菲电气（001255）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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一、公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象分配情况表
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划授出 占授予时公司总股
票数量（万股） 权益数量的比例 本的比例
郭晔 董事 18.00 5.29% 0.23%
缪丽峰 董事 18.00 5.29% 0.23%
核心技术/业务人员（28 人） 236.80 69.65% 2.96%
预留 67.20 19.76% 0.84%
合计 340.00 100.00% 4.25%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、公司核心技术/业务人员名单及职务
序号 姓名 职务
1 冯燕婷 核心技术/业务人员
2 虞希高 核心技术/业务人员
3 余本忠 核心技术/业务人员
4 沈红仙 核心技术/业务人员
5 王文佳 核心技术/业务人员
6 潘海丹 核心技术/业务人员
7 许坤 核心技术/业务人员
8 徐建刚 核心技术/业务人员
9 胡雷 核心技术/业务人员
10 卜宏钧 核心技术/业务人员
11 杨坤霞 核心技术/业务人员
12 王关全 核心技术/业务人员
13 周晓锋 核心技术/业务人员
14 陈瑞 核心技术/业务人员
15 程微 核心技术/业务人员
16 朱杰 核心技术/业务人员
17 杨施一 核心技术/业务人员
18 殳金星 核心技术/业务人员
19 胡萧勇 核心技术/业务人员
20 翁铭忠 核心技术/业务人员
21 邢国华 核心技术/业务人员
22 唐文进 核心技术/业务人员
23 徐大吉 核心技术/业务人员
24 周耀伟 核心技术/业务人员
25 董旻 核心技术/业务人员
26 许文剑 核心技术/业务人员
27 许焱玮 核心技术/业务人员
28 洪涛 核心技术/业务人员
注：上述核心技术/业务人员名单排名不分先后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/bf7d206a-9f87-48e3-a981-98f2dede0701.PDF
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2025-05-30 00:00│博菲电气（001255）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将公司 2025年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，董事会审议通过了《关于<浙江
博菲电气股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司监事会对本次股权
激励计划发表了核查意见。
（二）公司于 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 5 月 6 日在公司内部系统对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公
示时间不少于 10 天，并于 2025年 5 月 8 日公告了《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意
见》（公告编号：2025-039）。
（三）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的核查
情况，披露了《浙江博菲电气股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（四）2025 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2
025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公
司监事会对激励对象名单进行了核查并发表了意见。
二、本次调整事项的说明
（一）本激励计划授予价格的调整
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江博菲电气股份有限公司2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划
》”）的相关规定，在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，本激励计划中限制性股票的数量及授予价格将做相应的调整。
公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，为了回报
股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户剩余股份数为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派已于 202
5 年 5月 29 日实施完成。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》规定，公司发生派息，调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的限制性股票授予价格。经派息调整后，P 仍须大于
公司股票票面金额。
根据以上调整方法，本激励计划调整后的授予价格 P=P0-V=13.02-0.04=12.98 元/股。
（二）首次授予的激励对象名单及授予数量调整情况
鉴于本激励计划原拟授予的激励对象中，3 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司 2
024 年年度股东大会的授权，董事会将该名激励对象放弃认购的全部限制性股票在首次授予激励对象之间进行分配。因此，调整后，
本激励计划首次授予的激励对象由 33 名调整为 30名，首次授予的限制性股票总数不变仍为 272.80 万股，预留部分限制性股票数
量仍为 67.20 万股，本激励计划拟授予的限制性股票总数 340.00 万股不变。
除上述调整外，本激励计划的其他内容与经公司 2024 年年度股东大会审议通过的方案一致
三、本次调整事项对公司的影响
本次对本激励计划授予价格、激励对象名单及首次授予人数的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规
定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、薪酬与考核委员会意见
公司本次对本激励计划授予价格、激励对象名单及首次授予人数的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司
《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次调整事项在公司 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围
内，调整程序合法合规，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。综上，我们一致同意公司对本激励计划授予价
格、激励对象名单和首次授予人数进行调整。
五、监事会意见
监事会认
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