公司公告☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修│
│ │订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回│
│ │报措施和... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：2024年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：2024年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：最近三年一期非经常性损益鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：监事会关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公│
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次以
简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司 2023年度股东大会和 2024年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如
下：
预案章节 内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新本次发行相关事项的审议情况
2、更新本次发行的发行对象、发行价格、
定价基准日、发行数量以及本次发行的
募集资金总额
第一节 本次以简易 三、发行对象及其与公司 1、更新本次发行对象及其与公司的关系
程序向特定对象发行 的关系 2、更新本次发行的发行对象、发行价格、
股票方案概要 四、本次发行方案概述 定价基准日、发行数量以及本次发行的
五、本次发行是否构成关 募集资金总额
联交易 3、更新本次发行是否构成关联交易情况
六、本次发行是否导致公 4、更新本次发行对公司控制权的影响
司控制权发生变化 5、更新本次发行相关事项的审议情况
八、本次发行取得批准的
情况以及尚需呈报批准的
程序
第二节 附条件生效 第二节 附条件生效的股 新增本节内容
的股份认购协议摘要 份认购协议摘要
第三节 董事会关于 一、募集资金使用计划 更新本次发行的募集资金总额
本次募集资金使用的
可行性分析
第六节 本次发行股 一、本次发行摊薄即期回 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要
票摊薄即期回报分析 报对公司主要财务指标的 财务指标的影响测算
影响
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特
定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”）。
预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预
案（二次修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1aabfce2-855a-46ba-aeb9-04f775f5eff9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿
│）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）
二〇二五年九月
一、本次募集资金使用计划
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“博菲电气”或“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 14,30
0.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 年产 7万吨电机绝缘材料项目 26,310.24 14,300.00
合计 26,310.24 14,300.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按
照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定的程序对上述项
目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目具体情况
（一）项目概况
本项目拟投资26,310.24万元用于建设年产7万吨电机绝缘材料项目，项目实施主体为公司，实施地点为海宁市黄湾镇永泰路北侧
、祥虹路西侧，项目建设期为3年。本项目建成后，将进一步扩大公司核心产品绝缘树脂的生产能力，增强公司持续盈利能力。
（二）项目实施的必要性
1、抓住绝缘材料行业发展机遇，实现公司业务扩张
受益于我国经济及工业化、城镇化进程的平稳增长，目前我国电气工业及配套产业仍处于持续发展阶段，电磁线作为电机、变压
器等电气设备的关键原材料，对机电设备的使用效率、能耗及使用寿命等核心指标产生直接影响，已被广泛应用于电力设备、家用电
器、电动工具、工业电机、汽车电机等领域，下游市场需求较大。未来随着我国新能源、新能源汽车等战略性新兴产业的发展，以及
家用电器、工业电机等传统优势行业的转型升级，电磁线、电机等产品的制造规模有望保持持续增长，进而带动为其配套的绝缘材料
产品市场需求不断提升。为满足下游市场广阔的市场需求，做好前瞻性布局是行业内企业经营发展的必然选择，因此公司有必要通过
本项目的实施抓住绝缘材料行业发展机遇，扩大绝缘树脂产品的供应能力和生产规模，进一步提高相关产品市场份额，实现公司业务
规模的扩张。
2、深化产业布局，提升公司营收规模和盈利能力
随着电气绝缘材料行业市场竞争的日益激烈，为客户提供一站式电气绝缘系统产品采购服务的经营模式已成为行业内企业提升市
场竞争能力的必然选择。经过多年的经营积累，目前公司已具备较为完整的绝缘材料产品体系，能够根据客户差异化需求提供定制化
产品，为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案，并在细
分产品市场中取得了较强的竞争优势与市场地位。公司拟以本次募投项目的实施为发展契机，整合公司现有绝缘树脂产品技术优势，
积极布局电磁线绝缘树脂细分市场，进一步丰富产品体系和应用领域，满足市场多样化及升级产品需求，同时依托现有规模化生产效
应，提高生产效率和产品供应能力，逐步提升公司营收规模和盈利能力，进而推动公司主营业务持续稳定发展。
（三）项目实施的可行性
1、国家产业政策支持为项目实施提供了良好的政策基础
近年来，为实现绝缘材料行业安全、节能、环保、高效发展，国务院及相关部门等出台了一系列指导绝缘材料行业发展的法律、
法规及规章。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，将低 VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，以及高
性能涂料及配套树脂等产品列入鼓励类项目。同时，近年来国家亦陆续出台了多项促进绝缘材料下游行业发展的产业规划及扶持政策
，如《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》《2030年前碳达峰行动方案》《工业能效提升行动计划》《推动工业领域设备更新
实施方案》等，对进一步扩大绝缘材料下游市场需求具有重要作用。国家产业政策的大力支持为推动绝缘材料产业链的高质量发展奠
定了基础，也为公司本次募投项目的实施提供了良好的政策环境。
2、公司技术研发优势为新增产能建设提供了坚实的技术基础
公司自成立以来一直专注于绝缘材料行业，始终坚持自主研发创新，通过核心技术和生产经验的不断积累，公司已在绝缘树脂产
品技术创新、技术储备等方面形成一定优势，能够有效提升新产品开发效率和生产效率，并汇集了一批在绝缘树脂领域拥有丰富研发
生产及管理经验的技术人才，能够夯实公司的技术研发及应用基础，使公司适应行业的激烈竞争环境。同时，公司密切关注绝缘材料
行业发展趋势和下游客户实际需求变化，积极参与客户新产品的试制与研发工作，目前已具备完善的研发体系和充足的技术工艺储备
，能够持续为下游客户提供产品性能稳定的绝缘材料及绝缘系统，满足市场的差异化需求。公司技术研发优势不仅为本次募投项目的
实施提供了坚实的技术基础，也有助于公司进一步提升绝缘树脂产品性能，为公司实现技术水平升级提供充分保障。
3、优质稳定的客户资源和服务能力为新增产能消化提供了良好的市场基础公司深耕绝缘材料行业十余年，始终秉持以客户需求
为中心的经营理念，充分发挥在产品质量、工艺设计等方面的优势，不断挖掘下游客户对于配套绝缘材料产品的需求，持续提升产品
品质、丰富产品条线，目前已具备为客户提供一站式绝缘材料采购服务的能力，同时还能针对客户的个性化需求提供完善、可靠的绝
缘系统及绝缘工艺整体解决方案，在行业内赢得了良好的声誉，并与国内多家知名客户保持长期稳定的合作关系，积累了丰富的客户
资源。未来公司将依托现有销售网络，进一步深化与现有客户的合作关系，深耕风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源
汽车、水力发电等下游应用领域，巩固和扩大相关市场和客户的占有率，构建长期稳定的客户群体。优质稳定的客户资源和服务能力
将为本次募投项目的新增产能消化提供有效保障。
（四）项目投资概算
本项目预计总投资26,310.24万元，包括建筑工程费10,433.48万元、设备购置费5,007.00万元、安装工程费1,752.45万元、工程
建设其他费用3,730.60万元、预备费656.59万元、建设期利息866.25万元和铺底流动资金3,863.87万元，拟使用募集资金投入14,300
.00万元。
（五）项目经济效益分析
本项目达产后预计可实现年销售收入86,550.00万元，年利润总额13,220.57万元，项目所得税后内部收益率为19.63%，所得税后
投资回收期为8.51年（含建设期3年）。
（六）项目相关备案及审批情况
截至本报告出具之日，公司本次募投项目用地已取得“浙（2025）海宁市不动产权第 0011002号”不动产权证书，并已取得海宁
市发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2501-330481-04-01-877116）、嘉兴市生态环境局
出具的《嘉兴市生态环境局关于浙江博菲电气股份有限公司年产 7万吨电机绝缘材料项目环境影响报告书的审查意见》（嘉环建〔20
25〕7号）和嘉兴市发展和改革委员会出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司年产 7万吨电机绝缘材料项目的节能审查意见》（嘉
发改能审〔2025〕28号）。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合国家相关产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市
场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司现有产能规模，增加公司的利润增长点，有助于公司进一
步提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模均将有较大幅度的提高，自有资金实力将得到提升，有利于增强公司资产结构的稳
定性和抗风险能力，对公司长期可持续发展产生积极作用和影响。同时，随着公司本次募集资金投资项目的实施，相关项目经济效益
将逐步释放，公司整体盈利水平随之提高，符合公司及全体股东的利益。
四、本次募集资金投资项目的可行性分析结论
公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用符合国家产业政策和未来公司整体战略发展规划，可以更好地满足公司日
常生产运营和业务发展的资金需求，降低财务风险和经营风险，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的运营能力和市场竞争能力，
推动公司长期可持续发展。因此，本次募集资金使用具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/74e5ca8f-23eb-4e79-8763-5f57a6b18794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措
│施和...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/b97eff25-9910-4dfc-9e2e-ed923326e310.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：2024年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/5b28b859-62dc-423b-b777-465ae326affa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：2024年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/09a71971-f1b4-4ff8-8bb3-3f960a1bd139.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：最近三年一期非经常性损益鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：最近三年一期非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c167cb21-5e50-4a7a-88f4-421179491f09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：监事会关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》以及《浙江博菲电气股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在认真
审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（
以下简称“本次向特定对象发行”）相关事项发表如下意见：
1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项
进行逐项认真自查论证后，我们认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的各项要求，具备发行条件；
2、公司本次向特定对象发行方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规
定；
3、公司就本次向特定对象发行编制了《浙江博菲电气股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
（二次修订稿）》，前述方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定
，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形；
4、本次向特定对象发行募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续经营能力，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；
5、公司前次募集资金使用情况报告内容真实、完整，公司对前次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、
准确、完整，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益等违规情形；
6、根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，为保障中小投资者的利益，降低本次向特定对象发行摊薄公司即期回报的影
响，公司制定了填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次向特定对象发行填补摊薄即期
回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺；
7、公司本次向特定对象发行相关文件的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，相关审
议及表决程序合法合规，形成的决议合法、有效，本次向特定对象发行尚需经深圳证券交易所审核并经中国证监会注册。
综上所述，公司监事会同意本次向特定对象发行的相关事项及整体安排。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/ad552386-1bb1-46bd-8cf9-1a17600de769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：第三届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：第三届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/eea1c2ee-2085-40d1-83aa-bd806f715f60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/7bb22e19-1aee-42de-a5e6-962632f54eb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次
会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预
案内容进行了修订。《浙江博菲电气股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预
案（二次修订稿）”）及相关文件已于 2025年 9月 10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
，敬请投资者注意查阅。
预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预
案（二次修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/c559d07d-252f-4d66-98d5-447d6a0d8eb1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：第三届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/dbd890d5-9c60-4d5f-a156-782254ee4140.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/529115d9-a751-4652-825f-ffb43238f096.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 18:09│博菲电气（001255）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 28日（星期四）14:50；（2）网络投票时间：2025年 8月 28日（星期四）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 28日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 8月 28日 9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路 88 号普泰大厦七楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.股东大会召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长陆云峰先生。
6.会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司召开 2025 年第一次临时股东大会；会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 54人，所持有表决权股份 53,794,900股，占公司有表决权股份
总数的 66.1814%。
2.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人 5人，所持有表决权股份 53,700,000股，占公司有表决权股份总数的 66.0647%。
3.通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东 49人，所持有表决股份 94,900股，占公司有表决权股份总数的 0.1168%。
4.公司董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
该提案有效表决权股份总数为 53,794,900股。经表决同意 53,771,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9567%；
反对 18
|