公司公告☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-08 15:38 │博菲电气（001255）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-08 15:36 │博菲电气（001255）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:35 │博菲电气（001255）：：海宁经开产业园区开发建设有限公司拟股权收购所涉及的浙江博菲新能源科技有│
│ │限公司股东全... │
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│2025-10-08 15:35 │博菲电气（001255）：专项审计报告 浙正健专审字（2025）第408号 │
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│2025-10-08 15:35 │博菲电气（001255）：关于公司出售全资子公司股权的公告 │
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│2025-09-26 21:00 │博菲电气（001255）：首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见 │
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│2025-09-26 20:57 │博菲电气（001255）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修│
│ │订稿） │
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│2025-09-10 00:00 │博菲电气（001255）：：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回│
│ │报措施和... │
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2025-10-08 15:38│博菲电气（001255）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请
召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 10月 24日（星期五）下午 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年 10月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 24日上午 9:15至当日下午 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票
表决结果为准。
6.股权登记日：2025年 10月 17日（星期五）。
7.出席会议对象：
（1）截至股权登记日（2025年 10月 17日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路 88号普泰大厦七楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于公司出售全资子公司股权的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2025年 10月 21日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2.登记地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16号
3.出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记
4.登记方式：现场、电子邮件或股东大会登记系统
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以电子邮件方式登记。通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），并附身份证及股东账户证明复印件，并在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。电子邮件须
在 2025年 10月 21日 17:00之前送达公司证券部邮箱（secretary@bofay.com.cn），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）
五、其他事项
1.联系方式
联系人员：公司证券部朱栩
联系地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16号
邮箱：secretary@bofay.com.cn
2.会议费用
会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/b433b5b0-ce38-4305-8112-f7379918c1c9.PDF
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2025-10-08 15:36│博菲电气（001255）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025年 9月 29日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于2025年 9月 25日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事
9人。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司出售全资子公司股权的议案》
为进一步优化公司资产结构，结合自身战略规划和业务发展情况，公司以38,522,517.26元人民币的对价将其持有的浙江博菲新
能源科技有限公司（以下简称“博菲新能源”）100%的股权转让给海宁经开产业园区开发建设有限公司。本次交易完成后，公司不再
持有博菲新能源股权，博菲新能源不再纳入上市公司的合并报表范围。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会战略委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司出售全资子公司股权的公告》。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年10月24日（星期五）在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.董事会战略委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/a67ed690-98a7-4ee6-967b-a57ff8710da8.PDF
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2025-10-08 15:35│博菲电气（001255）：：海宁经开产业园区开发建设有限公司拟股权收购所涉及的浙江博菲新能源科技有限公
│司股东全...
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博菲电气（001255）：：海宁经开产业园区开发建设有限公司拟股权收购所涉及的浙江博菲新能源科技有限公司股东全...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/0fad95e0-e306-4228-a4ee-623c2bdf9908.PDF
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2025-10-08 15:35│博菲电气（001255）：专项审计报告 浙正健专审字（2025）第408号
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博菲电气（001255）：专项审计报告 浙正健专审字（2025）第408号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/6914a14d-64ca-4c59-a360-d0fa927549d8.PDF
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2025-10-08 15:35│博菲电气（001255）：关于公司出售全资子公司股权的公告
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博菲电气（001255）：关于公司出售全资子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/c3ec0266-bba9-433c-a366-5a30c18b74ea.PDF
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2025-09-26 21:00│博菲电气（001255）：首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见
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博菲电气（001255）：首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/95dd27d8-9d2f-4c2d-bba4-720bebf7ed79.PDF
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2025-09-26 20:57│博菲电气（001255）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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博菲电气（001255）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/c4216092-f4bc-42d3-bc98-58dc23028740.PDF
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2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次以
简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司 2023年度股东大会和 2024年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如
下：
预案章节 内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新本次发行相关事项的审议情况
2、更新本次发行的发行对象、发行价格、
定价基准日、发行数量以及本次发行的
募集资金总额
第一节 本次以简易 三、发行对象及其与公司 1、更新本次发行对象及其与公司的关系
程序向特定对象发行 的关系 2、更新本次发行的发行对象、发行价格、
股票方案概要 四、本次发行方案概述 定价基准日、发行数量以及本次发行的
五、本次发行是否构成关 募集资金总额
联交易 3、更新本次发行是否构成关联交易情况
六、本次发行是否导致公 4、更新本次发行对公司控制权的影响
司控制权发生变化 5、更新本次发行相关事项的审议情况
八、本次发行取得批准的
情况以及尚需呈报批准的
程序
第二节 附条件生效 第二节 附条件生效的股 新增本节内容
的股份认购协议摘要 份认购协议摘要
第三节 董事会关于 一、募集资金使用计划 更新本次发行的募集资金总额
本次募集资金使用的
可行性分析
第六节 本次发行股 一、本次发行摊薄即期回 更新本次发行摊薄即期回报对公司主要
票摊薄即期回报分析 报对公司主要财务指标的 财务指标的影响测算
影响
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度以简易程序向特
定对象发行股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”）。
预案（二次修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预
案（二次修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/1aabfce2-855a-46ba-aeb9-04f775f5eff9.PDF
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2025-09-10 00:00│博菲电气（001255）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿
│）
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募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）
二〇二五年九月
一、本次募集资金使用计划
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“博菲电气”或“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额为 14,30
0.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 年产 7万吨电机绝缘材料项目 26,310.24 14,300.00
合计 26,310.24 14,300.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按
照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定的程序对上述项
目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目具体情况
（一）项目概况
本项目拟投资26,310.24万元用于建设年产7万吨电机绝缘材料项目，项目实施主体为公司，实施地点为海宁市黄湾镇永泰路北侧
、祥虹路西侧，项目建设期为3年。本项目建成后，将进一步扩大公司核心产品绝缘树脂的生产能力，增强公司持续盈利能力。
（二）项目实施的必要性
1、抓住绝缘材料行业发展机遇，实现公司业务扩张
受益于我国经济及工业化、城镇化进程的平稳增长，目前我国电气工业及配套产业仍处于持续发展阶段，电磁线作为电机、变压
器等电气设备的关键原材料，对机电设备的使用效率、能耗及使用寿命等核心指标产生直接影响，已被广泛应用于电力设备、家用电
器、电动工具、工业电机、汽车电机等领域，下游市场需求较大。未来随着我国新能源、新能源汽车等战略性新兴产业的发展，以及
家用电器、工业电机等传统优势行业的转型升级，电磁线、电机等产品的制造规模有望保持持续增长，进而带动为其配套的绝缘材料
产品市场需求不断提升。为满足下游市场广阔的市场需求，做好前瞻性布局是行业内企业经营发展的必然选择，因此公司有必要通过
本项目的实施抓住绝缘材料行业发展机遇，扩大绝缘树脂产品的供应能力和生产规模，进一步提高相关产品市场份额，实现公司业务
规模的扩张。
2、深化产业布局，提升公司营收规模和盈利能力
随着电气绝缘材料行业市场竞争的日益激烈，为客户提供一站式电气绝缘系统产品采购服务的经营模式已成为行业内企业提升市
场竞争能力的必然选择。经过多年的经营积累，目前公司已具备较为完整的绝缘材料产品体系，能够根据客户差异化需求提供定制化
产品，为风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域的绝缘材料应用提供系统化的解决方案，并在细
分产品市场中取得了较强的竞争优势与市场地位。公司拟以本次募投项目的实施为发展契机，整合公司现有绝缘树脂产品技术优势，
积极布局电磁线绝缘树脂细分市场，进一步丰富产品体系和应用领域，满足市场多样化及升级产品需求，同时依托现有规模化生产效
应，提高生产效率和产品供应能力，逐步提升公司营收规模和盈利能力，进而推动公司主营业务持续稳定发展。
（三）项目实施的可行性
1、国家产业政策支持为项目实施提供了良好的政策基础
近年来，为实现绝缘材料行业安全、节能、环保、高效发展，国务院及相关部门等出台了一系列指导绝缘材料行业发展的法律、
法规及规章。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，将低 VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，以及高
性能涂料及配套树脂等产品列入鼓励类项目。同时，近年来国家亦陆续出台了多项促进绝缘材料下游行业发展的产业规划及扶持政策
，如《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》《2030年前碳达峰行动方案》《工业能效提升行动计划》《推动工业领域设备更新
实施方案》等，对进一步扩大绝缘材料下游市场需求具有重要作用。国家产业政策的大力支持为推动绝缘材料产业链的高质量发展奠
定了基础，也为公司本次募投项目的实施提供了良好的政策环境。
2、公司技术研发优势为新增产能建设提供了坚实的技术基础
公司自成立以来一直专注于绝缘材料行业，始终坚持自主研发创新，通过核心技术和生产经验的不断积累，公司已在绝缘树脂产
品技术创新、技术储备等方面形成一定优势，能够有效提升新产品开发效率和生产效率，并汇集了一批在绝缘树脂领域拥有丰富研发
生产及管理经验的技术人才，能够夯实公司的技术研发及应用基础，使公司适应行业的激烈竞争环境。同时，公司密切关注绝缘材料
行业发展趋势和下游客户实际需求变化，积极参与客户新产品的试制与研发工作，目前已具备完善的研发体系和充足的技术工艺储备
，能够持续为下游客户提供产品性能稳定的绝缘材料及绝缘系统，满足市场的差异化需求。公司技术研发优势不仅为本次募投项目的
实施提供了坚实的技术基础，也有助于公司进一步提升绝缘树脂产品性能，为公司实现技术水平升级提供充分保障。
3、优质稳定的客户资源和服务能力为新增产能消化提供了良好的市场基础公司深耕绝缘材料行业十余年，始终秉持以客户需求
为中心的经营理念，充分发挥在产品质量、工艺设计等方面的优势，不断挖掘下游客户对于配套绝缘材料产品的需求，持续提升产品
品质、丰富产品条线，目前已具备为客户提供一站式绝缘材料采购服务的能力，同时还能针对客户的个性化需求提供完善、可靠的绝
缘系统及绝缘工艺整体解决方案，在行业内赢得了良好的声誉，并与国内多家知名客户保持长期稳定的合作关系，积累了丰富的客户
资源。未来公司将依托现有销售网络，进一步深化与现有客户的合作关系，深耕风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源
汽车、水力发电等下游应用领域，巩固和扩大相关市场和客户的占有率，构建长期稳定的客户群体。优质稳定的客户资源和服务能力
将为本次募投项目的新增产能消化提供有效保障。
（四）项目投资概算
本项目预计总投资26,310.24万元，包括建筑工程费10,433.48万元、设备购置费5,007.00万元、安装工程费1,752.45万元、工程
建设其他费用3,730.60万元、预备费656.59万元、建设期利息866.25万元和铺底流动资金3,863.87万元，拟使用募集资金投入14,300
.00万元。
（五）项目经济效益分析
本项目达产后预计可实现年销售收入86,550.00万元，年利润总额13,220.57万元，项目所得税后内部收益率为19.63%，所得税后
投资回收期为8.51年（含建设期3年）。
（六）项目相关备案及审批情况
截至本报告出具之日，公司本次募投项目用地已取得“浙（2025）海宁市不动产权第 0011002号”不动产权证书，并已取得海宁
市发展和改革局出具的《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2501-330481-04-01-877116）、嘉兴市生态环境局
出具的《嘉兴市生态环境局关于浙江博菲电气股份有限公司年产 7万吨电机绝缘材料项目环境影响报告书的审查意见》（嘉环建〔20
25〕7号）和嘉兴市发展和改革委员会出具的《关于浙江博菲电气股份有限公司年产 7万吨电机绝缘材料项目的节能审查意见》（嘉
发改能审〔2025〕28号）。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合国家相关产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市
场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目实施后，将进一步提升公司现有产能规模，增加公司的利润增长点，有助于公司进一
步提升公司的核心竞争力，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完
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