公司公告☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:51 │博菲电气（001255）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-30 17:47 │博菲电气（001255）：关于募集资金专户注销的公告 │
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│2025-07-30 17:47 │博菲电气（001255）：关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告 │
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│2025-07-30 17:45 │博菲电气（001255）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-30 00:00 │博菲电气（001255）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-30 00:00 │博菲电气（001255）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-25 16:57 │博菲电气（001255）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：公司章程 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：第三届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │博菲电气（001255）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2025-07-30 17:51│博菲电气（001255）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于2025 年 7 月 25 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。
会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司2024年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为
公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/30f19d0f-d844-4c21-8738-27f64547975e.PDF
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2025-07-30 17:47│博菲电气（001255）：关于募集资金专户注销的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日完成了首次公开发行股票募集资金专项银行账户的销
户工作。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.77 元，本次发
行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17万元，募集资金净额为 33,134.83 万元。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)已于
2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZF1116
2 号)。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实
际情况，制定了《浙江博菲电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理
与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违
反《管理制度》规定的情况。
截至本公告披露日，募集资金专项账户的开立及注销情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
浙江博菲电气股份 中信银行股份有限公司嘉 8110801012602 已注销
有限公司 兴海宁支行 522463
浙江海宁农村商业银行股 2010003163963 已注销
份有限公司城北支行 65
中国工商银行股份有限公 1204085029200 已注销
司海宁支行 276329
杭州银行股份有限公司嘉 3304040160000 已注销
兴海宁科技支行 803871
中国民生银行股份有限公 636860767 已注销
司嘉兴海宁支行
浙江博菲重能电气 宁波银行股份有限公司嘉 8904012200025 已注销
有限公司 兴海宁支行 8794
株洲时代电气绝缘 交通银行股份有限公司株 4321678880130 已注销
有限责任公司 洲分行 00209258
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司首次公开发行的募集资金投资项目“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项
目”已达到预定可使用状态。公司对上述项目予以结项，节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
：2025-054）。
截至本公告披露日，上述募投项目节余募集资金（含银行存款利息）已永久补充流动资金，相关募集资金专项账户注销手续已办
理完毕，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/aed77259-1ac2-402e-8370-f2e70d704bd3.PDF
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2025-07-30 17:47│博菲电气（001255）：关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，为顺利推进公司 2025 年度以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票提供
专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 28 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人：张增刚
截至 2024 年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。
2024 年度服务客户 8,800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元，其中审计业务收入 36,575.89 万元、证券业务收入 12,260.
14 万元。
2024 年度服务上市公司客户 40 家，挂牌公司客户 167 家。
2、投资者保护能力
2024 年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、
监督管理措施 6 次、纪律处分 1次。
26 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 12 次
和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：鲁军芳，2016 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、银江技
术股份有限公司。
签字注册会计师：张滨滨，2023 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中喜会计师事务所（
特殊普通合伙）执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、银
江技术股份有限公司。
项目质量控制复核人：姚薇，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，近三年复核的企业包括湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、荆州
九菱科技股份有限公司、恒进感应科技（十堰）股份有限公司等。
2、诚信记录
项目合伙人于 2025 年 1 月受到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函一次，除此之外，近三年执业行为不存在受到刑事
处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分。
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为不存在受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司董事会根据实际业务情况和市场行情等因素与其协商确定。
二、聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
2025 年 7 月 30 日，董事会审计委员会审议通过了《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案
》。董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审查，认可中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
专项审计服务的资质要求，同意向公司董事会提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度以简易程序向特定对象发行
股票专项审计机构。
（二）董事会审议情况
2025 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审
计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。
（三）监事会审议情况
2025 年 7 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘任2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审
计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、审计委员会会议决议；
4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/01288f9d-912b-47a8-89dc-ad4a219ba734.PDF
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2025-07-30 17:45│博菲电气（001255）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 7 月 30 日在公司会议室以现场的方
式召开。会议通知已于 2025 年
7 月 25 日通过微信、短信、邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。
会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议
形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任 2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
为顺利推进公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/9cee6942-684d-44de-9511-c67fb83c9a34.PDF
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2025-06-30 00:00│博菲电气（001255）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 35,000吨轨道交通和新能源电气
用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”已实施完毕。截至 2025年 6月 27日，“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝
缘材料建设项目”节余募集资金 15.51万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等，实际金额以资金转出当日专
户余额为准，下同）。公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金 15.51 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要，
永久补充流动资金事项实施完成后，公司拟注销上述募投项目募集资金专用账户。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）的规定，该事项可以豁免履行相关审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构发表意
见。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 19.77 元，本次发
行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17万元，募集资金净额为 33,134.83 万元。立信会计师事务所(特殊普通
合伙)已于
2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZF1116
2 号)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简
称“《管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更、管理与监督等方面均做出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定
管理募集资金，不存在重大违反《管理办法》规定的情况。
根据《管理办法》的要求，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户管理，并与专户开户银行、保荐人签订了募
集资金专户监管协议。
公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用 27,134.83
绝缘材料建设项目
2 补充流动资金项目 6,000.00
合计 33,134.83
三、募集资金投资项目及使用与节余情况
1、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 27 日，公司首次公开发行的募集资金投资项目“年产 35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目
”和“补充流动资金项目”已达到预定可使用状态。本次结项募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序序 序序序序 序序序序序序序序 序序序序序序序序 序序序序节序序序
序 金序
1 年产 35,000 吨轨道交通和新能 27,134.83 27,538.16 15.51
源电气用绝缘材料建设项目
2 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00
序序 33,134.83 33,538.16 15.51
注 1：累计投入募集资金金额包括募集资金账户利息收入和现金管理收益。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 25 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 101,682,200.00 元置换预先已投入年产 35,000 吨轨
道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自筹资金，使用募集资金 5,868,681.15 元置换预先支付部分发行费用。立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2022]第 ZF11275 号专项鉴证报告，公司保
荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于 2022年 10月 31日将 107,550,881.15 元募集资金转至公司自有
资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
3、募集资金投资项目变更情况
公司于 2023年 9月 18日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2023 年 10月 10日召开 2023 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于公司募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意对募投项目“年产 35,
000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增全资子公司重能电气和时代绝缘作为实施主体，新增浙江省嘉兴市海宁市海
宁经济开发区和湖南省株洲市渌口区南洲产业园作为募投项目实施地点。
4、募集资金投资项目延期情况
公司于 2024年 1月 30日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意对募投项目“年产35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期，由 2024 年 1月延期至 2024年 12 月
31日。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，同意对募投项目“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”进行延期，由 2024年 12月 31日延期至 20
25年 6月 30日。
四、本次结项项目的基本情况及募集资金节余的主要原因
1、本次结项项目的基本情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“年产 35,000 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”和“补充流动资金项目”。
截至目前，上述募集资金投资项目已基本达到预定可使用状态，故拟对该募投项目予以结项。截至 2025 年6月 27 日，“年产 35,0
00 吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”实际使用募集资金 27,538.16 万元，节余募集资金 15.51万元；“补充流动资金
项目”实际使用募集资金 6,000.00万元，节余募集资金 0.00万元。
2、募集资金节余的主要原因
（1）公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使
用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。
（2）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利
息收入。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划
鉴于公司上述首次公开发行股票募投项目已基本达到预期可使用状态，为提高募集资金的使用效率，促进公司持续健康发展，公
司拟将上述募投项目结项，并将募集资金账户的节余资金共计 15.51万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专
户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况对公司资源进行优化配置，有利
于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的
价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在变相损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
七、本次事项履行的审批程序
根据《上市公司监管
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