公司公告☆ ◇001255 博菲电气 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-23 16:38 │博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │博菲电气（001255）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 17:18 │博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:56 │博菲电气（001255）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:56 │博菲电气（001255）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:53 │博菲电气（001255）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:53 │博菲电气（001255）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:52 │博菲电气（001255）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:52 │博菲电气（001255）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 18:52 │博菲电气（001255）：博菲电气2025年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 16:38│博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/d1cca033-8633-48fa-ba84-4f133e624d84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│博菲电气（001255）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用。
具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江博菲电气股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况
序 受托方 产品名称 产品类型 购买金 起息日 到期日 资金来源 预计年化收 是
号 额 益 否
（万元） 率 赎
回
1 中国农业银 “汇利丰”2025 年 保本浮动收 1,000 2025年 2026年 募集资金 0.36%/年至 否
行 第 益 12月19 01月16 1.16%/年
股份有限公 6493 期对公定制人 日 日
司 民
海宁市支行 币结构性存款产品
2 中国农业银 “汇利丰”2025 年 保本浮动收 3,000 2025年 2026年 募集资金 0.31%/年 否
行 第 益 12月19 03月20 至1.01%/
股份有限公 6495 期对公定制人 日 日 年
司 民
海宁市支行 币结构性存款产品
3 中国农业银 “汇利丰”2025 年 保本浮动收 4,000 2025年 2026年 募集资金 0.40%/年 否
行 第 益 12月19 06月22 至1.15%/
股份有限公 6496 期对公定制人 日 日 年
司 民
海宁市支行 币结构性存款产品
备注：公司与上表所列签约银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，且将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平，同时也存在相关工作人员的操作及监
控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品。
2、公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，必须及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的
，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 8,000 万元（含本次），未
超过董事会授权额度。
五、备查文件
本次购买理财产品的相关合同或业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/2abf530a-fa09-4915-818c-2e4eef0d79f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 17:18│博菲电气（001255）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)（证券简称：博菲电气，证券代码：001255）的股票交易价格连续
两个交易日（2025 年 12 月16 日、12 月 17 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核实，并与控股股东、实际控制人、公司管理层书面或通讯问询，现就
有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 11 月 29 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告》（公告编号
：2025-099）。本次减持计划的实施具有不确定性，海宁云格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁云格”）、海宁聚成投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁聚成”）将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司董事
会将督促海宁云格、海宁聚成按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理
性投资。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
五、备查文件
1.控股股东及实际控制人相关函询文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/16048b60-379b-4ebf-a98c-ccdc188087bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:56│博菲电气（001255）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2025 年 12 月 16 日召开
2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
根据《浙江博菲电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》相关规定以及根据公司 2024 年年度股东大会的授权，由于公
司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 2人已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意对 2 名激励
对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计 114,000 股。回购注销完成后
，公司总股本将减少 114,000股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 86,450,184股变更至 86,336,184股，公司注册资本也相应由人民币 86,450,184 元变更
为人民币 86,336,184 元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购注销2025年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-097）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司特此通知债
权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权
文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（
义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函、传真或电子邮件送达的方式申报，具体申报方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号公司证券部
2、申报时间：自本公告之日起 45日内（工作日 8:30-17:30）
3、电话：0573-87639088
4、传真：0573-87500906
5、电子邮箱：secretary@bofay.com.cn
6、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到
文件日为准；（3）以信函、传真或电子邮件等方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f87f4c31-c6b2-4cb9-be76-11212539122e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:56│博菲电气（001255）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025年 12月 16日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12月 11日通过微信、短信、邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出
席董事 9人。
会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2025年限制性
股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3553e759-fb9c-477f-9c1f-d9f0f577375a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:53│博菲电气（001255）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/85b17827-6c86-4f51-904e-c8632b9d5412.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:53│博菲电气（001255）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/342aa14b-fb43-4982-a6ce-401965cd3927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:52│博菲电气（001255）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4807110c-5f2e-4bad-ab8a-a0eb4308ffaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:52│博菲电气（001255）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：2025年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/2532001f-405a-48b7-be7a-908757b8dc5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:52│博菲电气（001255）：博菲电气2025年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博菲电气（001255）：博菲电气2025年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/7239f23e-7ffa-482d-a3df-c0c01bf95bac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 20:54│博菲电气（001255）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提
请召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2025年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 16日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年 12月 09日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师；
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路 88号普泰大厦七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可
以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提 √
议案》 案
2.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议 非累积投票提 √作为投票对象的
案》 案 子
议案数（10）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提 √
案
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提 √
案
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提 √
案
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提 √
案
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提 √
案
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提 √
案
2.07 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提 √
案
2.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提 √
案》 案
2.09 《关于制定<股东会网络投票管理制度>的 非累积投票提 √
议案》 案
2.10 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提 √
理制度>的议案》 案
3.00 《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 非累积投票提 √
议案》 案
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、会议登记时间：2025年 12月 12日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16号
3、出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份
证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记
4、登记方式：现场、电子邮件或股东大会登记系统
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以电子邮件方式登记。通过电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），并附身份证及股东账户证明复印件，并在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。电子邮件须
在 2025年 1
|