公司公告☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │炜冈科技（001256）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-28 20:25 │炜冈科技（001256）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │炜冈科技（001256）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:25 │炜冈科技（001256）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │炜冈科技（001256）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:25 │炜冈科技（001256）：调整募投项目部分建设内容的核查意见 │
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│2025-04-28 20:25 │炜冈科技（001256）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:25 │炜冈科技（001256）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 20:25 │炜冈科技（001256）：《炜冈科技章程》 │
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│2025-04-28 20:25 │炜冈科技（001256）：对外投资管理制度 │
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2025-04-30 00:00│炜冈科技（001256）：股票交易异常波动公告
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炜冈科技（001256）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ca89cd19-28d7-47c4-9787-3f5c0cee819e.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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炜冈科技（001256）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f8b97c58-7434-4747-95cd-943ddd37059d.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：2024年年度审计报告
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炜冈科技（001256）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b576ba32-c803-4420-bc17-0a29573d396c.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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炜冈科技（001256）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d5820cf6-4526-4ea0-99ca-76b55b09db1c.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：年度关联方资金占用专项审计报告
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炜冈科技（001256）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a491abb-19f0-4132-b65b-464063be5b3e.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：调整募投项目部分建设内容的核查意见
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炜冈科技（001256）：调整募投项目部分建设内容的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b97ff63b-20d7-4c1e-ab1c-20c2cbcc172f.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：内部控制审计报告
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炜冈科技（001256）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/028f2610-b764-4542-b264-f10a80f64990.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：年度募集资金使用鉴证报告
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炜冈科技（001256）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2217d5c2-f8bd-4a64-8e5c-34b22c1f0124.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：《炜冈科技章程》
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炜冈科技（001256）：《炜冈科技章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2cdef55f-4607-4e9f-ae82-cd978c2728eb.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：对外投资管理制度
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炜冈科技（001256）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/882e7a15-2cb4-4671-90d4-20a6d357f96e.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
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炜冈科技（001256）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3bc2d225-bc78-4e74-821c-3305f816c632.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：独立董事年度述职报告
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炜冈科技（001256）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1dfc7f32-4127-405b-9222-fe6f20b974d8.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：募集资金管理制度
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炜冈科技（001256）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2b2a9c81-b6f2-48ac-9672-53125207c8c1.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：董事会议事规则
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炜冈科技（001256）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/670eb6e4-61ee-42cf-9070-8a6fbc1ce0e3.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：独立董事2024年度述职报告-轩凡林
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作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“炜冈科技”或“公司”）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，严格遵照《公司
法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定和要求，诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席
相关会议，发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议案，对重要事项进行独立判断和决策，切实维护全体股东特别是中小股东
的利益。现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。
一、基本情况
（一）工作履历及兼职情况
本人轩凡林，中国地质大学（武汉）工商管理硕士，国际注册管理咨询师。曾任深圳英飞拓科技股份有限公司工程师、技术服务
部主管和生产部负责人，任深圳市金品质企业效益开发有限公司高级咨询师、运营总监和教育事业部总经理，现任北京长松科技有限
责任公司高级顾问，2021 年 1 月起任公司独立董事。未兼任其他公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独
立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观
判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监
管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现
可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职情况
（一）出席董事会情况
2024 年，公司共计召开 8 次董事会，共审议通过 46 项议案，本人均亲自出席会议，其中2 次以通讯方式参会，未有委托和缺
席情况。本人认为，公司董事会会议的召集召开、表决程序等方面运作规范，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
本人对 2024 年度公司董事会各项议案均没有提出反对或弃权。
（二）出席股东大会情况
2024 年，公司共计召开股东大会 2 次，共审议通过 20 项议案，本人均亲自出席会议，未有委托和缺席情况。本人认为，公司
股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，决议合法有效。公司采用了网络投票等经济、便捷的投票方式，为股东参会提
供了便利。
（三）出席董事会专门委员会及董事会专门委员会情况
公司第二届董事会下设 4 个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。2024 年，本人作
为薪酬与考核委员会委员会主席、提名委员会委员，应参加委员会会议 1 次，其中现场出席 1 次，没有委托或缺席情况。薪酬与考
核委员会共计召开1 次会议，根据《董事、监事薪酬和津贴方案》和《公司高管人员薪酬考核办法》的规定，审议了“关于修订公司
《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案”，同时审议了关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、
关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案，形成决议并提交董事会、监事会审议。报告期内，公司未召开提名委员会与独立董事
专门会议。
在深入了解情况的基础上，本人对董事会专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对
票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（四）行使独立董事职权的情况
1、在 2024 年任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征
集股东大会的投票权。
2、在 2024 年任职期间，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（五）与内部审计及会计事务所沟通的情况
1、与内部审计机构沟通情况
报告期内，本人作为独立董事，主动关注公司经营情况、合规管理、财务状况等，积极列席审计与合规管理委员会，与内部审计
机构沟通，对公司会计资料、经济活动和内部控制情况等相关重点事项进行有效监督。
2、与会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与外部审计师进行了充分沟通，要求会计师事务所对公司合规性和重大风险方面进行提示，保证公司持续改进和
健康发展。在公司年度财务报告审计和年报编制过程中，本人会同内部审计部门与年审会计师就审计时间安排、审计范围界定及人员
配置方案等核心事项进行专项研讨；建立定期沟通机制，就审计过程中发现的问题与会计师事务所保持密切沟通，督导其严格按照审
计准则执行程序，确保审计报告如期交付；在年审会计师完成现场工作后，专项核查其审计程序执行情况，重点针对关键审计事项及
财务信息披露的完整性、准确性进行复核，切实保障年度报告披露的时效性与信息披露质量。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过出席股东大会，持续关注深交所互动易、投资者邮件及舆情信息，保持与中小股东的常态化沟通。针对重大
经营决策、对外担保等事项，重点核查信息披露的及时性及合规性，要求公司完善披露细节，确保中小股东知情权，发挥了独立董事
在中小投资者保护方面的重要作用。
（七）现场检查及公司配合工作情况
2024 年，本人通过视频会议、高层交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员、内审部门、负责公司审计的会计师事务所及
相关工作人员保持密切联系，对公司的生产经营、财务状况、内部控制、信息披露管理、董事会决议执行等情况主动了解并进行检查
，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立非执行董事的责任和义务。2024 年，本人在公司的现场工作时间为 16 日。工作内容包
括但不限于前述出席会议、参加考察调研和培训等活动、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。公司积极配合本人开展各项工作，向
本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况并征求本人意见，为本人履职提供了完备的条件及支持。
三、履职重点关注事项
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合
法权益。2024年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决
策，具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》等
相关监管规定，及《公司章程》等要求，按时编制并披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》
《2024年第三季度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。
（二）续聘会计师事务所
2024 年，公司未更换会计师事务所。公司分别于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十四次审计委员会、2024 年 4 月 2
5 日召开第二届董事会第十九次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
。本人认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，较
好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。
（三）董事、监事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事会及薪酬与考核委员会审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
。本人认为：公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》是依据公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情
况制定的，有利于保持核心管理团队的稳定性，有利于公司持续稳定健康发展。该制度的制定符合有关法律、法规、《公司章程》和
相关制度的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（四）员工持股计划执行情况
公司分别于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、2024 年 4月 25 日召开第二届董事会第十九
次会议、第二届监事会第十六次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，同时股
东大会授权董事会办理与该员工持股计划相关的事宜。
本人认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
以上是本人 2024 年度述职情况。在 2024 年一整年，本人积极主动履行独立董事职责，对重大事项进行独立的判断和决策，为
公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。2025 年本人将继续严格按照法律法规及《公司章程》对独立董事的要求，本着对
公司及全体股东负责的态度，继续勤勉尽职，发挥独立董事作用，更好地维护公司的利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，使
公司经营更加稳健，运作更为规范。
独立董事：轩凡林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8183799d-539f-497e-b18b-b082430618cb.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：控股股东及实际控制人行为规范
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炜冈科技（001256）：控股股东及实际控制人行为规范。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5a28137d-75bb-493c-bca8-4513c1c8ac5a.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：独立董事2024年度述职报告-施秋霞
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炜冈科技（001256）：独立董事2024年度述职报告-施秋霞。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d91ea719-7990-428c-ad5c-1e97c887f098.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：对外担保管理制度
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炜冈科技（001256）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1ab33a89-3334-48a3-9569-b589e4644a6e.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：独立董事工作制度
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炜冈科技（001256）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/558ee570-c282-4cf1-8091-77ac491b2be5.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：关联交易管理办法
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炜冈科技（001256）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a965fdf0-967a-4e84-96ef-69079df9f976.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：股东会议事规则
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炜冈科技（001256）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e600f737-d183-4125-b4cb-32acccbce776.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：累积投票制度
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炜冈科技（001256）：累积投票制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/92fc5147-18be-46ee-af76-6baf50e5a8df.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：关于担保事项的进展公告
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炜冈科技（001256）：关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d0c3efcd-c737-4602-bd97-feeabc23f193.PDF
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2025-04-28 20:25│炜冈科技（001256）：监事会决议公告
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炜冈科技（001256）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/395e2695-4987-4db0-be33-d0036cfb9655.PDF
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2025-04-28 20:24│炜冈科技（001256）：年度股东大会通知
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炜冈科技（001256）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4836bee2-b1af-490d-9d99-4ae832d70173.PDF
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2025-04-28 20:22│炜冈科技（001256）：关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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炜冈科技（001256）：关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/88eb3543-39d4-4783-8f2c-bb2b7e7fdfae.PDF
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2025-04-28 20:22│炜冈科技（001256）：2024年度监事会工作报告
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2024年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章要求，对公司财务状况、公
司经营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，认
真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下
：
一、2024年监事会的主要工作情况
2024年，全体监事分别参加了公司于 2024年 3月 21日召开的 2024年第一次临时股东大会、2024 年 5 月 20 日召开的 2023
年年度股东大会，并且列席参加了 2024 年全部董事会会议，自行召开了 6次监事会会议：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1 第二届监事会第十五次会议 2024年 3月 5日 1、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度
暨提供担保的议案。
2 第二届监事会第十六次会议 2024年 4月 25日 1、关于 2023年度利润分配预案的议案；
2、2023年度募集资金存放与使用情况的专项
报告；
3、关于会计政策变更的议案；
4、2023年年度报告全文及其摘要；
5、2024年一季度报告；
6、关于使用基本户及一般户支付募投项目部
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