公司公告☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 19:08 │炜冈科技（001256）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 19:08 │炜冈科技（001256）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 19:07 │炜冈科技（001256）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 19:07 │炜冈科技（001256）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-28 19:07 │炜冈科技（001256）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-28 19:06 │炜冈科技（001256）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 19:04 │炜冈科技（001256）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 │
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│2025-08-28 19:04 │炜冈科技（001256）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-08-28 19:04 │炜冈科技（001256）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度 │
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│2025-08-28 19:04 │炜冈科技（001256）：信息披露管理办法 │
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2025-08-28 19:08│炜冈科技（001256）：2025年半年度报告摘要
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炜冈科技（001256）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/b825acca-808b-46e6-bb1a-04900c0626a3.PDF
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2025-08-28 19:08│炜冈科技（001256）：2025年半年度报告
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炜冈科技（001256）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/32fba3a0-da42-4188-841e-ca99b0161351.PDF
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2025-08-28 19:07│炜冈科技（001256）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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炜冈科技（001256）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/6690f575-ea0c-41ad-b0f2-deb3d9315ba4.PDF
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2025-08-28 19:07│炜冈科技（001256）：2025年半年度财务报告
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炜冈科技（001256）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/31a21333-edb4-4ee9-980f-d7fbf2d3319f.PDF
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2025-08-28 19:07│炜冈科技（001256）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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炜冈科技（001256）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/7007c2ac-9d01-4d6f-b81d-de4fc28104c2.PDF
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2025-08-28 19:06│炜冈科技（001256）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8月 27日（星期三）上午 9:00在浙江省
平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于 2025年 8月 17日通过书面的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全部高级管理人员列席。
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
董事会审议了公司《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2025年半年度报告真实
、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准
确、完整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
2025年半年度报告》。本议案由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经董事会审议：公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与
使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
董事会同意，为加强公司对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《公司法》《证券法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《董事、高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》董事会同意，为规范公司互动易平台信息发布和
提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
董事会同意，为规范公司选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
董事会同意，为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关规定，修订《信息披露管理制度》。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
董事会同意，为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据《公司
法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《公司章程》等，
制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/67d06ded-5edc-499e-8f74-9b16a6be96cd.PDF
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2025-08-28 19:04│炜冈科技（001256）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
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炜冈科技（001256）：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a4a0b022-4f42-4cf4-a58d-ccf18bb2f940.PDF
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2025-08-28 19:04│炜冈科技（001256）：会计师事务所选聘制度
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炜冈科技（001256）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d9b61049-8934-43cc-9c7b-6dc57c2dcb55.PDF
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2025-08-28 19:04│炜冈科技（001256）：信息披露暂缓与豁免事务管理制度
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第一条 为规范浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等，制
定本制度。
第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务
的，适用本制度。第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露
规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露
的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或
者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。第十条 公司不得滥用
暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。公司暂缓、豁免信息披露不符合本章规定的条件和要求的，公司应当及时履行信息
披露及相关义务。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露
事项的，应当有确实充分的证据。
第三章 暂缓、豁免披露信息审核程序
第十一条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，证券
部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。
第十二条 暂缓或豁免披露的申请与审批流程：
（一）公司相关部门或分子公司根据公司《信息披露管理办法》的规定，向证券部报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等
信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》（以下简称“《审批表》”），经部门负责人或
分子公司负责人签字后，会同其他相关资料报送证券部，并对所提交材料的真实性、准确性、完整性负责。
（二）公司董事会秘书负责对申请拟暂缓、豁免披露的事项是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，在《审批表》中签署意见
报公司董事长确认。
（三）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最后决定，并在《审批表》中签署意见。
第十三条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围。公司决定
对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记入档，妥善归档保管，保存期限不得少于十年。
董事会秘书登记的事项包括：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关
信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司相关业务部门或分子公司要切实做好该信息的保密工作，配合证券部做
好内幕信息知情人的登记工作，且应当持续跟踪相关事项进展并及时向证券部报告事项进展。证券部应当密切关注市场传闻、公司股
票及其衍生品种交易波动情况。
第十五条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深交所。
第四章 附 则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十七条 本办法由公司董事会负责解释。
第十八条 本办法经董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
浙江炜冈科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/356d9b8a-d20c-4d23-97ef-a18a9e09abdb.PDF
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2025-08-28 19:04│炜冈科技（001256）：信息披露管理办法
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炜冈科技（001256）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/83e38e3d-0afa-495c-88b9-0051e51b50fc.PDF
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2025-08-18 15:42│炜冈科技（001256）：关于完成工商变更登记的公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议、2025年5月20日召开
2024年年度股东会及第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及董事会换届选举、高级管理人员
聘任的相关议案，具体内容详见公司2025年4月29日、2025年5月21日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司完成了《公司章程》修订及换届选举的工商备案登记。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/ef050a7e-0d83-4daa-b01b-e3438b462c2e.pdf
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2025-06-18 17:30│炜冈科技（001256）：关于对全资子公司提供担保进展情况的公告
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一、担保审议情况概述：
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日分别召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会
第二十三次会议以及于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信
额度暨提供担保的议案》，为满足全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司（以下简称“温州炜冈”）业务发展需要，确保其经营性资
金需求，对于温州炜冈申请的银行综合授信额度，公司计划为其提供相应担保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方
式，担保额度不超过人民币 2 亿元，期限为本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月有效，担保额度在有效期内可循环使用。具
体内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
二、担保进展情况
近日，公司为子公司温州炜冈提供担保，具体情况如下：
单位：万元
序号 担保人 债务人 债权人 担保协议签署日期 担保协议 保证
金额 期间
1 浙江炜冈科技股 温州炜冈国际贸 中国工商银行股份 2025 年 6 月 18 日 5,250.00 3年
份有限公司 易有限公司 有限公司平阳支行
三、担保合同的主要内容
1、合同双方主体
保证人：浙江炜冈科技股份有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司平阳支行
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借
合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢
短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相
应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、担保金额：人民币 52,500,000 元（大写：伍仟贰佰伍拾万元整）。
5、担保期限：债务履行期限届满日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为12,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.69%；公
司及控股子公司对外担保余额为6,988.42万元，占公司2024年度末经审计净资产的比例为6.10%，不涉及对合并报表范围外的公司提
供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、公司2025年第二次临时股东大会决议；
4、担保合同。
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/0a7329a5-d2b3-404d-8eb5-b7e43001c93c.PDF
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2025-05-22 18:47│炜冈科技（001256）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股
东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）回
购专用证券账户中的 750,600 股不参与本次权益分派，本次权益分派以公司现有总股本 142,612,558 股剔除回购专户中的 750,600
股后的股本总额 141,861,958 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2.0 元（含税），现金红利分配总额为 28,372
,391.60 元。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
因公司回购专用证券账户持有的股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每 10 股现金
红利=实际现金分红总额÷总股本*10=28,372,391.60元÷142,612,558股*10=1.989473元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取
，不四舍五入，下同）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1989473 元/股。
公司 2024 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本142,612,558 股剔除回购专户中的 750,
600 股后的股本总额 141,861,958 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2.0 元（含税），现金红利分配总额为 28,
372,391.60 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股；
2、本次权益分派以分配金额总额不变为原则，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，参与分配的股本总额为总
股本 142,612,558 股扣除回购专用证券账户持有股份750,600 股后的 141,861,958 股；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的；
4、
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