公司公告☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:41 │炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-15 18:41 │炜冈科技（001256）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-07-14 17:49 │炜冈科技（001256）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-01 16:30 │炜冈科技（001256）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-01 16:11 │炜冈科技（001256）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告 │
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│2026-07-01 16:11 │炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │炜冈科技（001256）：回购报告书 │
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│2026-06-30 00:00 │炜冈科技（001256）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │炜冈科技（001256）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-06-21 15:35 │炜冈科技（001256）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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2026-07-21 17:41│炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购资金总
额不超过人民币 3,000万元（含）且不低于人民币 1,500万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币36元/股（含）。若以回
购金额上限 3,000万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；
若以回购金额下限人民币 1,500万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 416,667股，约占公司目前已发行总股本
的 0.29%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3
0 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-027）等公告。
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 419,400 股，占公司总股本的
0.29%，最高成交价为 24.90 元/股，最低成交价为 22.68元/股，成交总金额为 9,977,401.00元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5b1eeba2-e3fd-4276-b17a-3eea77186187.PDF
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2026-07-15 18:41│炜冈科技（001256）：关于首次回购公司股份的公告
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一、回购事项概述
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购资金总
额不超过人民币 3,000万元（含）且不低于人民币 1,500万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币36元/股（含）。若以回
购金额上限 3,000万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；
若以回购金额下限人民币 1,500万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 416,667股，约占公司目前已发行总股本
的 0.29%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3
0 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-027）等公告。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2026年 7月 15日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价方式实施股份回购，回购股份数量为 99,400股，占公司总股本的
0.07%，最高成交价为 24.90元/股，最低成交价为 23.99元/股，成交总金额为 2,438,346.00元（不含交易费用）。本次回购股份
资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方
案。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f07f01a7-c7c5-41ad-9b7c-a4e7c8dc9222.PDF
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2026-07-14 17:49│炜冈科技（001256）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：15,000~17,500 盈利：5,111.19
（万元） 比上年同期增长：193%~242%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：6,200~7,500 盈利：5,019.01
（万元） 比上年同期增长：24%~49%
基本每股收益（元/股） 盈利：1.06~1.23 盈利：0.36
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2024年11月，公司与杭州曙辉实业有限公司等主体签署了《股权转让协议》，向其购买衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所
华威”）股权。同时公司与江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”）等主体签署了《关于江苏华海诚科新材料股
份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书》（协议生效条件为：华海诚科董事会和股东大会审议通过，且本
次交易通过上海证券交易所审核并经中国证监会注册），约定了华海诚科拟以发行可转换公司债券方式收购本公司持有的衡所华威的
全部股权，在该次交易完成后，公司将持有华海诚科发行的可转换公司债券。2025年12月，公司已出售衡所华威的全部股权，华海诚
科可转债已全部到账。预告期内，华海诚科的二级市场交易价格大幅上涨，从而导致公司其他非流动金融资产确认公允价值变动收益
增加约1亿至1.2亿元，该部分收益属于非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计。具体经营数据将在公司2026年半年度报告中详细披
露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/870ccb09-7d3a-49e8-83b9-ec3c9dfdf4d8.PDF
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2026-07-01 16:30│炜冈科技（001256）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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炜冈科技（001256）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e9802e29-8553-46f2-b01a-147fe5db6114.PDF
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2026-07-01 16:11│炜冈科技（001256）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2026年 6
月 30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 202
6 年 6 月 29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：一、董事会公告回购股份
决议的前一个交易日（2026年 6月 29日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
1 温州承炜创业投资有限公司 45,758,500 32.09%
2 周炳松 37,280,000 26.14%
3 李玉荷 10,320,000 7.24%
4 於金华 4,000,000 2.80%
5 共青城钧华投资合伙企业（有限合伙） 2,842,700 1.99%
6 浙江炜冈科技股份有限公司－第一期 1,481,200 1.04%
员工持股计划
7 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全 1,323,300 0.93%
球价值成长私募证券投资基金
8 平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限 1,120,000 0.79%
合伙）
9 高盛国际－自有资金 773,472 0.54%
10 浙江炜冈科技股份有限公司回购专用 750,600 0.53%
证券账户
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（20
26年 6月 29日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
1 温州承炜创业投资有限公司 45,758,500 42.80%
2 周炳松 9,320,000 8.72%
3 於金华 4,000,000 3.74%
4 共青城钧华投资合伙企业（有限合伙） 2,842,700 2.66%
5 李玉荷 2,580,000 2.41%
6 浙江炜冈科技股份有限公司－第一期 1,481,200 1.39%
员工持股计划
7 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全 1,323,300 1.24%
球价值成长私募证券投资基金
8 平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限 1,120,000 1.05%
合伙）
9 高盛国际－自有资金 773,472 0.72%
10 浙江炜冈科技股份有限公司回购专用 750,600 0.70%
证券账户
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e51dc9aa-0672-45b8-b7c4-237e195ee4cb.PDF
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2026-07-01 16:11│炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告
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炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a72e5456-0226-4bee-b0c6-7e2ddf471124.PDF
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2026-06-30 00:00│炜冈科技（001256）：回购报告书
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炜冈科技（001256）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/33c264b3-ab88-4357-8374-fb9f966734f8.PDF
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2026-06-30 00:00│炜冈科技（001256）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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炜冈科技（001256）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b9c00550-fb3c-465b-b590-7798568f2989.PDF
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2026-06-30 00:00│炜冈科技（001256）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 6月 29日（星期一）上午 9:00在浙江省
平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于 2026年 6月 25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全部高级管理人员列席。
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司
管理人员、核心团队的工作积极性，有效推动公司的长远发展，公司拟使用不超过人民币3,000万元（含）且不低于人民币1,500万元
（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回
购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：1、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）及
公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会
重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件，并进行相关申报；
4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
5、如有必要，决定聘请相关中介机构；
6、设立回购专用证券账户及其他证券账户（如需），及办理与前述账户相关的其他必要手续；7、其他以上虽未列明但为本次股
份回购所必须的事项；
8、本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/000ad336-2e38-4d78-bc55-74f6d2877305.PDF
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2026-06-21 15:35│炜冈科技（001256）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 11日披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编
号：2026-003），公司决定与专业投资机构北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“普通合伙人”）以及其他有限合伙人进行合
作，共同投资共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎新未来”、“投资基金”或“合伙企业”）。鼎新未来
拟募集总规模人民币 36,550 万元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金 3,180万元人民币，参与认购鼎新未来的基金份额。
二、进展情况
鉴于当前资本市场的变化，本着谨慎投资的原则，鼎新未来全体合伙人一致审议通过，拟将基金的认缴出资额由 36,550万元人
民币减少至 25,895万元人民币，其中公司的认缴出资额由 3,180 万元人民币减少至 1,432 万元人民币，公司前期已对该基金实际
出资 1,432 万元人民币，后续将不再继续出资。有限合伙人苏州尼盛金鼎创业投资中心（有限合伙）、吴伟江以及康一心退伙，并
将其持有的份额转让给新增有限合伙人倪祖根，转让金额合计 11,200 万元人民币。同时，新增有限合伙人倪祖根认缴新增出资 3,2
16万元人民币。倪祖根通过受让份额及认缴新增出资的方式，合计认缴出资额为 14,416万元。
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，上述事项在公司董事长审批权限范围内，无须提交董事会或股东会批准。上述事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，本次变更涉及的所有合伙人出资均已实缴到位，各合伙人认缴出资额及出资比例调整具体如下：
单位：万元
序 合伙人名称 合伙人性质 变更前 变更后 实缴出资额
号 认缴出资额 认缴出资 认缴出资额 认缴出资
比例 比例
1 北京方圆金鼎投资 普通合伙人 10.00 0.0274% 10.00 0.0386% 10.00
管理有限公司
2 曾涛 有限合伙人 300.00 0.8208% 100.00 0.3862% 100.00
3 袁东星 有限合伙人 2,000.00 5.4720% 901.00 3.4794% 901.00
4 马礼斌 有限合伙人 1,000.00 2.7360% 451.00 1.7416% 451.00
5 张曙华 有限合伙人 3,000.00 8.2079% 1,351.00 5.2172% 1,351.00
6 池鸿燕 有限合伙人 600.00 1.6416% 271.00 1.0465% 271.00
7 刘笑梅 有限合伙人 1,060.00 2.9001% 478.00 1.8459% 478.00
8 张荣彬 有限合伙人 2,500.00 6.8399% 1,126.00 4.3483% 1,126.00
9 许金平 有限合伙人 500.00 1.3680% 226.00 0.8728% 226.00
10 吴伟江 有限合伙人 200.00 0.5472% 0.00 0.0000% 0.00
11 周梅 有限合伙人 500.00 1.3680% 226.00 0.8728% 226.00
12 邓咏如 有限合伙人 440.00 1.2038% 440.00 1.6992% 440.00
13 北京厚积长发企业 有限合伙人 1,000.00 2.7360% 100.00 0.3862% 100.00
管理有限公司
14 孟祥胜 有限合伙人 500.00 1.3680% 226.00 0.8728% 226.00
15 李长缨 有限合伙人 1,060.00 2.9001% 588.00 2.2707% 588.00
16 康一心 有限合伙人 1,000.00 2.7360% 0.00 0.0000% 0.00
17 北京利尔高温材料 有限合伙人 2,000.00 5.4720% 901.00 3.4794% 901.00
股份有限公司
18 江苏博俊工业科技 有限合伙人 3,000.00 8.2079% 1,351.00 5.2172% 1,351.00
股份有限公司
19 共青城青鸾创业投 有限合伙人 2,000.00 5.4720% 901.00 3.4794% 901.00
资合伙企业（有限
合伙）
20 吴中林 有限合伙人 500.00 1.3680% 300.00 1.1585% 300.00
21 浙江炜冈科技股份 有限合伙人 3,180.00 8.7004% 1,432.00 5.5300% 1,432.00
有限公司
22 苏州尼盛金鼎创业 有限合伙人 10,000.00 27.3598% 0.00 0.0000% 0.00
投资中心（有限合
伙）
23 黄华 有限合伙人 200.00 0.5472% 100.00 0.3862% 100.00
24 倪祖根 有限合伙人 - - 14,416.00 55.6710% 14,416.00
合计 36,550.00 100.00% 25,895.00 100.00% 25,895.00
本次新增有限合伙人倪祖根，身份证号：320502***********，住所：江苏省苏州市*******。倪祖根与其他参与投资基金的投资
人均不存在一致行动关系，亦与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或
利益安排。本次变更仅调整基金规模及合伙人结构，不改变鼎新未来原有的投资方向、管理模式、决策机制及收益分配方式，基金将
继续按照原合伙协议约定开展相关业务。
三、本次变更对公司的影响
本次减少对鼎新未来的认缴出资额，不会影响该基金的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的持续经营能
力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的业绩产生重大影响。
四、风险提示
投资基金具有周期长、流动性较低的特点，短期内或不能为公司贡献利润；在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期、投
资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。本次基金相关事项的调整，尚
需有关部门审批确认，存在一定的不确定性风险。公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/093fb0a5-caf5-444b-a32d-5e457a6e9ab5.PDF
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2026-06-16 16:52│炜冈科技（001256）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东
会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）回购专用证券账户中的 750,600股不参与本次权益分派，本次权益分派以公司现有总股本 142,612,558股剔除回购专户中的
750,600 股后的股本总额 141,861,958 股为基数，向可参与分配的股东每10 股派现金红利 3.0 元（含税），现金红利分配总额为
42,558,587.40元（含税）。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
因公司回购专用证券账户持有的股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本（含回购股份）折
算每 10股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）*10=42,558,587.40元÷142,612,558股*10=2.984210元
（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分
派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2984210元/股
。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本142,612,558股剔除回购专户中的 750,6
00股后的股本总额 141,861,958股为基数，向可参与分配的股东每 10股派现金红利 3.0元（含税），现金红利分配总额为 42,558,5
87.40元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股；
2、本次权益分派按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生
变化，参与分配的股本总额为总股本 142,612,558股扣除回购专用证券账户持有股份 750,600股后的 141,861,958股；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 142,612,558 股剔除已回购股份750,600股后的 141,861,958股为基数，
向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 24日，除权除息日为：2026年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关
规定，公司回购专用证券账户中的 750,600股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 03*****363 於金华
2 08*****622 温州承炜创业投资有限公司
3 03*****628 周炳松
4 03*****972 李玉荷
注：公司股东“浙江承炜股权投资有限公司”于 2026年 1月更名为“温州承炜创业投资有限公司”。在权益分派业务申请期间
（申请日：2026年 6月 15 日至登记日：2026年 6月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司股东周炳松、李玉荷和浙江承炜股权投资有限公司（现已更名为“温州承炜创业投资有限公司”）在公司首次公开发行
股票时承诺：本公司/本人所持股票在锁定期后两年内减持的，本公司/本人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格
确定，并应符合中国相关法律、法规、规章的规定，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。本次权益分派实
施后，上述承诺的最低减持价格调整为每股 12.77元。
2、公司回购专用证券账户中的 750,600 股不参与本次权益分派，本次权益分派以公司现有总股本 142,612,558股剔除回购专户
中的 750,600股后的股本总额 141,861,958股为基数，向可参与分配的股东每 10股派现金红利 3.0元（含税），现金红利分配总额
为 42,558,587.40元（含税）。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。因公司回购专用证券账户持有的股份不参与分红
，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小
，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本（含回购股份）折算每 10股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额
÷总股本（含回购股份）*10=42,558,587.40元÷142,612,558股*10=2.984210元。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2984210元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司行政楼咨询机构：董事会办公室
咨询联系人：张佳诚
咨询电话：0577-63170128
传真电话：0577-63177788
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ecc186d4-fe38-4637-9be5-64455ceea951.PDF
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2026-06-15 19:51│炜冈科技（001256）：关于股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告
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炜冈科技（001256）：关于股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3012a134-5598-43d0-90d4-19cb9d142509.PDF
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2026-05-25 19:10│炜冈科技（001256）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保事项系浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情形，敬请投
资者注意投资风险。
一、担保审议情况概述
公司于 2026年 3月 17日召开第三届董事会第五次会议、2026年 4月 2日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 20
26年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，为满足全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司（以下简称“温州炜冈”）业务
发展需要，确保其经营性资金需求，对于温州炜冈申请的银行综合授信额度，公司计划为其提供相应担保，具体的担保方式包括但不
限于保证、抵押、质押等方式，担保额度不超过人民币 3亿元，期限为以上事项经股东会审议通过之日起 12个月有效，担保额度在
有效期内可循环使用。具体内容详见公司 2026年 3月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向
银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司平阳支行（以下简称“工商银行平阳支行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本
合同”），公司为工商银行平阳支行与温州炜冈在 2026年 5月 25日至 2031年 5月 25日期间（包括该期间的起始日和届满日）所签
署的本外币借款合同以及其他文件在内的主合同而享有的一系列债权提供最高额限度为 10,625.00 万元的连带责任保证担保。
本次公司为温州炜冈提供担保事项，担保金额在公司 2026年第一次临时股东会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会或
股东会审议。本次担保前，公司对温州炜冈的担保余额为 8,497.85万元，新增本次担保后，公司对温州炜冈的担保余额为 19,122.8
5 万元。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目前 本次新增 担保金额占上市公司 是否关联
股比例 期资产负债率 担保余额 担保金额 最近一期经审计净资 担保
产比例
公司 温州炜冈 100% 91.73% 8,497.85 10,625.00 8.35% 否
三、被担保人基本情况
（1）温州炜冈
该公司不涉及或有事项，无外部评级，信用情况良好，不是失信被执行人。
被担保人名称 温州炜冈国际贸易有限公司
成立日期 2023-01-12
注册地点 浙江省温州市平阳县万全镇万全轻工生产基地机械工业区 C09-1 地块办公大楼
一楼西首
法定代表人 周翔
注册资本 500.00 万元人民币
经营范围 一般项目：货物进出口；技术进出口；机械设备销售；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
纸制品销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零
部件销售；金属材料销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关联关系 为公司全资子公司，公司持有 100%股权
是否为失信被执行人 否
主要财务指标 项目 2025年 12月 31日/2025 2026 年 3 月 31 日 /2026
年度（经审计） 年第一季度（未审计）
资产总额（万元） 8,628.23 12,465.79
负债总额（万元） 7,666.73 11,435.30
银行贷款总额（万元） 0.00 0.00
流动负债总额（万元） 7,666.73 11,435.30
或有事项涉及总额（万元） 0.00 0.00
净资产（万元） 961.50 1,030.49
营业收入（万元） 16,844.30 5,037.31
利润总额（万元） 453.57 93.26
净利润（万元） 337.10 68.99
注：上表中的数据尾差为四舍五入所致。
四、担保合同的主要内容
1、合同双方主体
债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司平阳支行
保证人（乙方）：浙江炜冈科技股份有限公司
债务人：温州炜冈国际贸易有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借
合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢
短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相
应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、担保金额：人民币 10,625.00万元。
5、担保期限：本合同项下的保证期间为三年，起算点按以下情形确定：主合同为借款合同、贵金属租借合同或其他融资文件的
，自主合同债务履行期限届满或提前到期之次日起算；主合同为银行承兑协议、开立担保协议或信用证开证协议的，自甲方对外承付
、履行担保义务或支付信用证项下款项之次日起算。
6、本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在其他股东同比例担保的情况，不存在反担保情况。
五、董事会意见
本次公司为全资子公司提供担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，子公司经营情况稳定，具有良好的偿债能力，
资信状况良好，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.57%。本次担
保提供后，公司及控股子公司对外担保余额为19,122.85万元，占公司2025年末经审计净资产的比例为15.02%，不涉及对合并报表范
围外的公司提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司2026年第一次临时股东会决议；
3、公司与工商银行平阳支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/cb11e50e-a586-4adb-af7c-5a4846d4e924.PDF
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2026-05-20 18:43│炜冈科技（001256）：2025年年度股东会决议公告
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）14:55。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 5月 20 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 20
26年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长周炳松先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 28 人，代表股份98,885,078股，占公司有表决权股份总数的 6
9.7051%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 98,832,478股，占公司有表决权股份总数的 69.6681%。通过网络投票的股东
23人，代表股份 52,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0371%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24 人，代表股份4,052,600股，占公司有表决权股份总数
的 2.8567%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,000,000股，占公司有表决权股份总数的 2.8196%。通过网络投票的
中小股东 23人，代表股份 52,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0371%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、高级管理人员及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：（一）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》总表决情况：同意 98,882,478 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,050,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9358%；反对 1,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
总表决情况：同意 98,882,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010
%。
中小股东表决情况：同意 4,050,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9358%；反对 1,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：崔泰元、徐莹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1507938b-78f1-406c-aed3-749998e35701.PDF
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2026-05-20 18:40│炜冈科技（001256）：2025年年度股东会的法律意见
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致：浙江炜冈科技股份有限公司
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现场会议于 2026年 5月 20 日 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开。北京市天
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《浙江炜冈
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限
公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审
查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026年 4月 27日召开第六次会议做出决议决定召集本次股东会，并于 2026年 4月 29日通过指定信息披露
媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日下午 14:55在浙江省平阳县万
全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开，由董事长周炳松主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会
网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2026年 5月 20日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 28人，共计持有公司有表决权股份 98,885,078股，占公司股
份总数（剔除公司股票回购账户中股份数，下同）的 69.7051%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 98,832,478股，占公司股份总数
的 69.6681%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 23 人，共计持有公司有表决权股份
52,600 股，占公司股份总数的0.0371%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）24 人，代表公司有表决权股份数 4,052,600股，占公司股份总数的 2.8567%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入
议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 关于2025年度利润分配预案的议案
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
3.00 关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
4.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决情况：同意98,882,478股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9974%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0016%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,050,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9358%；反对1,600股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0395%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
5.00 2025年度董事会工作报告
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
表决情况：同意98,882,478股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9974%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0016%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,050,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9358%；反对1,600股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0395%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
此外，公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b16c36a4-70fb-4107-95c6-c0fd4c299290.PDF
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2026-05-14 19:11│炜冈科技（001256）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告
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炜冈科技（001256）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9f4232b7-b986-47cb-9bb0-fdc4e557235f.PDF
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2026-05-07 15:42│炜冈科技（001256）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）或关注微信公众号：
全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时公司董事兼总经
理周翔先生、董事兼董事会秘书张佳诚先生、财务总监蔡云肖女士、独立董事施秋霞女士（如遇特殊情况，参与人员会有调整）将在
线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、员工持股计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/040d832f-b721-42f0-8657-665e4c87d12b.PDF
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2026-04-28 17:08│炜冈科技（001256）：关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告
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炜冈科技（001256）：关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/242fd607-3a5f-4f2e-a396-facfdd445851.PDF
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2026-04-28 17:08│炜冈科技（001256）：追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见
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炜冈科技（001256）：追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91ce3111-2a0e-4d3d-80a5-8fa9fd08c978.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：2026年一季度报告
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炜冈科技（001256）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46b680c4-848a-40a3-94ec-83ead48d4e49.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：2025年年度报告摘要
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炜冈科技（001256）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/72d37cca-0f0f-49eb-a3af-62b84b4e209b.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：2025年年度报告
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炜冈科技（001256）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8062175d-8d64-4222-beec-1d4c2c0af3be.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：第三届董事会第六次会议决议公告
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炜冈科技（001256）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8445faa-9795-4195-ace2-6834e8b5800d.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“炜冈科技”“公司
”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对炜冈科技部分节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核
查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）核准，
首次公开发行人民币普通股3,565.35 万股，募集资金总额为人民币 48,631.374000 万元，扣除发行费用5,563.495787万元，募集资
金净额为 43,067.878213万元。
上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年 11月 28日出具信会师报字[2022]第 ZF11340号
《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12月 31日，根据《公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 累计投入情况
金额 投入比例
1 年产180台全轮转印刷机及其 30,860.52 19,684.22 18,903.40 96.03%
他智能印刷设备建设项目
2 研究院扩建项目 5,503.74 5,503.74 5,157.53 93.71%
3 营销及服务网络建设项目 6,703.62 6,703.62 3,074.02 45.86%
4 年产100台智能高速数码设备 - 11,176.30 2,167.04 19.39%
生产线新建项目
合计 43,067.88 43,067.88 29,301.99 68.04%
注：1、2023 年 12 月，“年产 180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”已达到预定可使用状态并结项；2025年 2月
份，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》，同意将“年产 180
台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”节余募集资金中的 11,176.3万元用于实施新项目“年产100 台 智 能 高 速 数 码
设 备 生 产 线 新 建 项 目 ” ， 具 体 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募
集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-037）、《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》（公告编号：2025
-004）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。
2、2024 年 12 月，“研究院扩建项目”已达到预定可使用状态并结项，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-060）。
3、本核查意见所有表格中数据尾差为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2
022年 11月 30 日分别与兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、中国民生银行股份有限公司温州分行、宁波银行股份有限公司温州平
阳支行、中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《
募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2025 年 3月 1日分别与宁波银行股份有限公司温州平阳支行、中国农业银
行股份有限公司平阳县支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，具体募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 户名 开户行 账号 账户余额（元） 实施项目
1 浙江炜冈科技 兴业银行股份有限 35590010010027 369,463.96 营销及服务网络建
股份有限公司 公司温州瑞安支行 5017 设项目
2 浙江炜冈科技 兴业银行股份有限 35590010010028 413,072.09 研究院扩建项目
股份有限公司 公司温州瑞安支行 0073
3 浙江炜冈科技 中国民生银行股份 604013482 已销户 年产180台全轮转印
股份有限公司 有限公司温州瑞安 刷机及其他智能印
支行 刷设备建设项目
4 浙江炜冈科技 宁波银行股份有限 76110122000154 124,907.03 年产100台智能高速
股份有限公司 公司温州平阳支行 185 数码设备生产线新
建项目
5 浙江炜冈科技 中国农业银行股份 19251601040020 532,052.15 年产100台智能高速
股份有限公司 有限公司平阳郑楼 001 数码设备生产线新
支行 建项目
6 浙江炜冈科技 中国工商银行股份 12032832292001 35,431.59 研究院扩建项目
股份有限公司 有限公司平阳昆阳 75697
支行
合计 1,474,926.82
三、募集资金项目结项情况及资金节余情况
公司募集资金投资项目“研究院扩建项目”于 2024年 12月完成了各项建设内容，达到了项目建设的总体目标，通过验收，达到
预定可使用状态，满足结项条件。上述募集资金投资项目结项后，剩余的闲置募集资金继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集
资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较
好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金。
四、节余募集资金使用安排
为提高节余募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司拟将上述实施“研究院扩建项目”的
募集资金专户剩余募集资金共计 544.84 万元（截至 2026 年 3月 31 日，含购置理财产品产生的投资收益及收到的银行存款利息，
具体以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，满足公司日常生产经营及业务的拓展需求，满足公司业务发展对
流动资金的需求。届时，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。截至 202
6年 3月 31日，“研究院扩建项目”募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目名称 调整后投资总 累计投入金 利息收益扣除手续费后 募集资金预计节余
额A 额B 净额C 金额A-B+C
研究院扩建项目 5,503.74 5,157.53 198.63 544.84
五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况及公司战略发展作出的合理决策，节余募集资金在
永久补充流动资金后，可进一步充盈公司现金流，有利于提高公司资金的使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，有利于公司
战略布局的长远发展，相关决策程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。
六、审议程序
2026年 4月 27日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事
项尚需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议
，公司履行的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相
改变募集资金用途的情况。
综上，保荐机构对公司将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2b53a22-c0c7-4448-b35d-44b7271585ec.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：2025年内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称炜冈科技）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是炜冈科技董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，炜冈科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李静程
中国?上海 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51f09e9c-97e3-4b63-b045-4ad2036c694b.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：关联方占用资金情况专项报告
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关于浙江炜冈科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZF10736号
浙江炜冈科技股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“炜冈科技”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于2026年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10733号的无保留意见审计报告。
炜冈科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是炜冈科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计炜冈科技 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解炜冈科技 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供炜冈科技为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李静程
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用方 占用方 上市 2025 2025年度 2025年 2025年 2025年 占用 占用性质
金占用 名称 与上市 公司 年期 占用累计 度占用 度偿还 期末占 形成
公司 核算 初占 发生金额 资金 累计发 用 原因
的关联 的会 用资 （不含利 的利息( 生金额 资金余
关系 计科 金余 息） 如有) 额
目 额
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
小计
前控股股东
、实际控制
人及
其附属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
其它关联资 资金往来方 往来方 上市 2025 2025年度 2025年 2025年 2025年 往来 往来性质
金往来 名称 与上市 公司 年期 往来累计 度往来 度偿还 期末往 形成 （经营性
公司 核算 初往 发生金额 资金 累 来 原因 往来
的关联 的会 来资 （不含利 的利息( 计发生 资金余 非经营性
关系 计科 金余 息） 如有) 金额 额 往来）
目 额
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
上市公司的 温州炜冈国 子公司 其他 0.04 0.82 0.86 - -往 非经营性
子公司及其 际贸易有限 应收 来款 往来
附 公司 款
属企业
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 0.04 0.82 0.86 - - -
本表已于 2026年 4月 27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：______ 会计机构负责人：________
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6f03657-0350-4b35-b5b1-4dd6d22acae5.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：2025年年度审计报告
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炜冈科技（001256）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9602797e-f9ed-4153-8fce-3600824f3089.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：2025年募集资金鉴证报告
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炜冈科技（001256）：2025年募集资金鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebe0c57a-73f7-4329-88c3-f8490bb3a9d2.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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炜冈科技（001256）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98e02aff-1d08-47aa-9aa2-d113c35d287a.PDF
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：关于召开2025年年度股东会的通知
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议决定于2026年5月20日（星期三）14:55
召开2025年年度股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全
体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案对应“提案编码”表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案 √
4.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
5.00 2025年度董事会工作报告 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √
2、独立董事将在本次股东会上述职。
3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026
年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。授权委托书
详见附件2。
（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱（IR@weigang.cc）方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信
函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年5月14日9:00-17:00
3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
4、会议联系方式：
联系人：张佳诚
电话：0577-63170128
传真：0577-63177788
电子邮箱：IR@weigang.cc
通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。
五、备查文件
1、浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87000191-2901-4072-9049-eab48c79e4c3.PDF
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-施秋霞
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炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-施秋霞。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d8b91f9-2dbd-435f-913b-91f02c9e9b0b.PDF
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-戴文武
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炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-戴文武。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7c25488-2a66-4d1e-859f-448b4474731d.PDF
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：董事会关于独立董事独立性的评估意见
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炜冈科技（001256）：董事会关于独立董事独立性的评估意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/929800a7-8310-4394-965d-44291ddc32dd.PDF
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-轩凡林
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炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-轩凡林。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b17d74fc-92ac-404c-9cd5-2a4e34180861.PDF
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度
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为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《浙江炜冈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制
订本制度。
第二条 本制度适用对象
（一）董事：包括非独立董事、独立董事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 薪酬与考核遵循的原则
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（二）责、权、利对等原则，体现薪酬
与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）长远利益原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。第二章 管理机构
第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责研究和制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬计划与方案，包括但
不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；负责审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员
履行职责的情况并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司人力部门、财务部门、内审部门等
配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。不在公司担任其他职务的董事，不
在公司领取薪酬，不享受公司的津贴和福利待遇。第八条 独立董事实行津贴制度，津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过后
，由公司按照决议进行支付。
第九条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬构成包括：基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%等。
第十条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬按照以下标准确定：
（一）非独立董事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；
（二）基本薪酬依据其职位、责任、能力、市场薪酬水平等因素综合确定，按月发放；（三）绩效薪酬以年度经营目标为考核基
础，根据公司年度经营目标达成情况核定董事、高级管理人员年度绩效薪酬总额，并根据董事、高级管理人员完成个人年度工作目标
的考核结果核发个人绩效薪酬。
第十一条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经董事会审批通过的情况下，可以对当年度制定的考核指标和薪酬绩效
水平进行一次调整，确保体现公平与激励原则。
第四章 薪酬发放和管理
第十二条 年度考核
经营年度结束后，公司根据与董事、高级管理人员的年度述职，综合财务、人力资源等职能部门出具的年度数据，组织并完成绩
效考核评定，依据考核结果确定相关管理人员的绩效薪酬金额。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。公司董事会薪酬与考核委
员会根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准后执行。公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十三条 发放
在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年
度报告披露和绩效评价后支付。
公司可以根据实际情况针对董事、高级管理人员绩效薪酬采取递延支付机制。第十四条 独立董事的津贴根据年度津贴标准按年
度发放。
第十五条 在公司任职的非独立董事、高级管理人员兼任两个以上职务的，薪酬以较高职务标准发放。兼任分、子公司或参股、
实际控制单位职务的，不得在兼职单位领取除津贴以外的薪酬。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。第十七条 约束机制
（一）公司董事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务、或在任职期
间未经批准擅自离职的，其绩效奖金和津贴不予发放。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第五章 薪酬调整和支付追索
第十八条 调薪依据
公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）所在地区薪酬水平、通胀水平；
（三）公司实际经营情况；
（四）公司发展战略或组织架构调整。
第十九条 补充调整
经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的
董事、高级管理人员薪酬的补充。
第二十条 职务或岗位变动
公司高级管理人员因职务或岗位发生变动的，从变动次月起按照新岗位标准执行相应的绩效考核办法和岗位薪酬标准。
第二十一条 公司业绩变动
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二十二条 薪酬的支付追索
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（如有）予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第六章 其他激励事项
第二十三条 股权激励
公司可实施股权激励计划对董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案
并提交董事会、股东会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第二十四条 其他激励
薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考
核办法。
第七章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜按照法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定办理；本制度与法律法规的规定不一致的
，按照法律法规的规定执行。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度经公司董事会审议通过生效，修改时亦同。
浙江炜冈科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cb82a9e-fe27-4d16-b6ed-1f16f87d91da.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2026]第 ZF10733号）确认，公司 202
5 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为133,013,609.05元，期末合并报表可供股东分配的利润为 372,234,396.97元
。公司 2025年度母公司会计报表净利润为 129,295,649.84元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 12,929,564.98
元，加上母公司会计报表年初未分配利润 277,177,865.73 元，减去公司 2025年向全体股东派发的 2024年度现金股利 28,372,391.
60 元，公司 2025 年度母公司会计报表未分配利润为 365,171,558.99元。2025年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况
。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2025年度实际生产经营情
况及未来发展前景，2025年度利润分配预案为拟以公司现有总股本142,612,558股剔除回购专户中的 750,600股后的股本总额141,861
,958股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。预计派发现金
红利为 42,558,587.40元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞
价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于 2024年 4月 19
日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价方式
回购公司股份。2025年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 600股，成交总金额为 14,160.00
元（不含交易费用）。因此，2025年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为 42,572,747.40元，占 2025年度合并报表归属于
母公司所有者的净利润的比例为 32.00%。
公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等发生变动的，则以 2025年度权益分派
股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。本次利润
分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 42,558,587.40 28,372,391.60 28,028,791.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 133,013,609.05 90,183,970.58 83,273,557.30
合并报表本年度末累计未分配利润 372,234,396.97
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 365,171,558.99
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 98,959,770.60
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 102,157,045.64
最近三个会计年度累计现金分红及 98,959,770.60
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体
股东共享公司经营成果。
本次利润分配符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c591003b-3703-4acb-8088-d4aa7fc04e7e.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会就2025年度的履职情况报告
如下：
公司第三届董事会审计委员会由施秋霞女士、李玉荷女士、戴文武先生3名成员组成，公司审计委员会中独立董事的比例超过二
分之一，符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。审计委员会主任委员由会计专业人士施秋霞女士担任，各委
员具备履职的专业性和相关经验。
报告期内，董事会审计委员会共计召开7次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议案
1 第二届董事会审计委员会第十八次会议 2025年2月20日 1、2024年年度报告相关事宜的初次沟通
2 第二届董事会审计委员会第十九次会议 2025年4月14日 1、2024年年度报告全文及其摘要初稿；2
、关于续聘会计师事务所的议案；3、2024
年度内部控制评价报告；4、2024年度财
务决算报告；5、会计师事务所2024年度
履职情况评估报告暨审计委员会履行监
督职责情况的报告；6、2025年度审计计
划
3 第二届董事会审计委员会第二十次会议 2025年4月22日 1、2024年年度报告全文及其摘要；2、2025
年第一季度报告
4 第三届董事会审计委员会第一次会议 2025年5月20日 1、关于聘任公司财务总监的议案
5 第三届董事会审计委员会第二次会议 2025年8月25日 1、2025年半年度报告全文及其摘要；2、
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议
案
6 第三届董事会审计委员会第三次会议 2025年10月23日 1、2025年第三季度报告
7 第三届董事会审计委员会第四次会议 2025年12月19日 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案；2、关于使用闲置自有资金
进行委托理财的议案
三、董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会按照《公司章程》和《董事会议事规则》充分履行监督职能，通过与公司聘请的立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“立信会计师”）及公司财务部进行沟通、协商，确定年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事
项，并就相关事项进行多次沟通、交流。在审计过程中，审计委员会多次审阅了公司财务会计报表，并对子公司报表合并、内部控制
有效性等重大事项，积极与立信会计师及公司管理层进行沟通，确保相关事项的公允性、公平性与有效性。通过事前、事中、事后的
充分沟通与认真审阅，认为年审会计师初步审定的2025年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同意将经年
审会计师正式审计的公司2025年度财务会计报表提交董事会审议。
2、审阅公司财务报告
报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务核算与报告体系完备，财务报告真实、完整和准确，不存
在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见
审计报告的事项。认为相关事宜的程序与结果符合公司的内部控制程序要求，相应的财务核算及在财务报告中的反映客观、公允、合
理。对财务报告中的相关财务科目情况进行了审阅及讨论。对会计政策变更对公司是否造成影响等情况积极与立信会计师、公司财务
部进行沟通并提出了有效建议。
3、评估公司内部控制有效性
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部
审计中出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公
司的规范运作和健康发展。在检查、督促相关流程设计合理性、执行有效性的基础上，提出有针对性的管理建议，从而在有效保证内
部控制有效性的基础上，提升相关部门的工作效率与工作水平。
4、协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，董事会审计委员会与公司管理层、会计师事
务所进行了积极的沟通，与管理层一起了解会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，敦促内部审计部门加强内部审计
工作，及时完善制度建设，防范经营风险。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，持续关注监管新规和政策趋势，以
及公司的行业政策及市场环境动向，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权
益。在2026年度，公司董事会审计委员会将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定，进一步规范运作，履行职责，继续与公司董事会、管理层及时交流沟通，维护公司全
体股东特别是中小股东的合法权益。
浙江炜冈科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33d56b66-9e89-435c-a960-dc84036cbe9c.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下
：
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1927年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市
首席合伙人：朱建弟先生
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿
元，证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家
。
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告及2025年12月31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的
过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
公司于2025年4月14日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议、于2025年4月25日召开第二届董事会第二十八次会议、于2025
年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度财务报告和内部控制
审计机构，聘期一年。根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2026年2月20日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《2025年度年报相关事宜的初次沟通》，同时审计委员
会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节
点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对
审计工作提出意见与建议。
2、2026年4月14日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《2025年度内部控制
自我评价报告》等内容，认为立信具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职
业素养和诚信状况。在公司2025年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状
况，切实履行了审计机构应尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，同意向公司董事会提议续聘立信为公司2026年度会计师事
务所。
3、2026年4月22日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》，并同意提交董事会
审议。
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为
立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度
报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江炜冈科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ead642a9-423e-44a2-bd65-19b0b27bfe95.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景及必要性
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司产品销售涉及出口业务，款项主要采用美元、欧元等外币结算，
同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持续增加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的
不确定性增强。为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财
务稳健性，公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机
构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，以规避和防范
汇率风险为目的。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、投资额度及资金来源
根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，在上述额度内，
资金可循环滚动使用。公司及控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
2、投资品种
外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币，主要为美元、欧元等。开展外汇套
期保值业务的主要方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。
3、决议有效期
有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将
不超过已审议额度。
4、投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司及控股子公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资
金额确定、协议的签署等。
5、衍生品交易业务交易对方
经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
三、风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品交易业务以公司及控股子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥
有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约
风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作
风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、风险控制措施
1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率、利率风险为目的，
不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、为控制风险，公司制订了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程
、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制定的制度进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
3、为控制履约风险，公司及控股子公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约
风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司及控股子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大
限度地避免汇率损失；
5、公司财务中心配备专职人员负责经办具体外汇套期保值业务操作，公司内审部定期对外汇套期保值业务实际开展情况进行内
部审计，并向董事会审计委员会报告。
五、开展外汇套期保值业务的可行性结论
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产
保值增值。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并将对实际合约签署及执行情况进行核查，审批、执行合法合规，风
险可控，符合公司及全体股东的利益。预计开展的外汇套期保值业务对公司整体的经营不会产生重大不利影响。因此，公司及控股子
公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2d03435c-4646-4968-ac37-ff4c2db2e665.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告
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炜冈科技（001256）：关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e56dfb18-c2da-47b8-acfd-ec129a5f62ed.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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炜冈科技（001256）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d4da66b-6e0f-4e0a-9d8e-2963d43b6daf.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等公司相关制
度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026年 4月 14日召开第
三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2026年 4月 27日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于确认高级管理人员 2025年
度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认高级管理人员
2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因全体董事对《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年
度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员。
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
1、独立董事津贴：独立董事领取固定津贴，标准为税前 5万元/人/年，按年度发放。2、非独立董事薪酬：兼任公司高级管理人
员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位
，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津
贴；不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。
3、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司
业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
四、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励三部分组成。
1、基本薪酬结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。
2、绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%。
3、任期激励：公司可实施股权激励计划、员工持股计划等，对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
五、其他
1、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开
展。
2、董事、高级管理人员的薪酬均为含税金额，由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。3、公司董事、高级管理人员因换届、改
选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。
4、董事、高管人员出现应当止付、追索或扣回薪酬的情形的，公司有权止付、追索或扣回其已发放的绩效薪酬、任期激励收入
等。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42acc64d-e842-4338-81c8-6e181af1e8da.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：2025年度内部控制评价报告
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浙江炜冈科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江炜
冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025
年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理
合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，
故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江炜冈科
技股份有限公司、温州炜冈国际贸易有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占
公司合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理、组织架构、战略规划、人力资源、股东权益、经营业绩考核与评价、内部审计
、采购业务、销售业务、存货管理、研究与开发、营运资金管理、合同管理、社会责任、企业文化、生产业务、固定资产、无形资产
、财务报告、全面预算、税务管理、信息系统和内部信息传递等。
重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、销售管理、基建工程项目管理等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风
险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究
确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以“营业收入”、“资产总
额”作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以“营业收入”指标衡量。
缺陷 衡量标准
重大缺陷 报错金额超过营业收入的 2%
重要缺陷 报错金额超过营业收入的 1%但小于 2%
一般缺陷 报错金额小于营业收入的 1%
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以“资产总额”指标衡量。
缺陷 衡量标准
重大缺陷 报错金额超过资产总额的 2%
重要缺陷 报错金额超过资产总额的 1%但小于 2%
一般缺陷 报错金额小于资产总额的 1%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务
报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准以“营业收入”、“资
产总额”作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以“营业收入”指标衡量。
缺陷 衡量标准
重大缺陷 损失金额超过营业收入的 2%
重要缺陷 损失金额超过营业收入的 1%但小于 2%
一般缺陷 损失金额小于营业收入的 1%
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以“资产总额”指标衡量。
缺陷 衡量标准
重大缺陷 损失金额超过资产总额的 2%
重要缺陷 损失金额超过资产总额的 1%但小于 2%
一般缺陷 损失金额小于资产总额的 1%
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会
严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为
重要缺陷。
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重大事项。
董事长（已经董事会授权）：周炳松
浙江炜冈科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51d964de-8e0a-4c73-ae10-238fb6821ab0.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：关于续聘会计师事务所的公告
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炜冈科技（001256）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4cf832e-141c-4657-a0a2-4730721f78e5.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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炜冈科技（001256）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95dfcf48-fb5f-4b7a-989b-0b21dae68e90.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：2025年度总经理报告
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炜冈科技（001256）：2025年度总经理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35e8fca8-0ed6-4f22-b618-5e5cd722593e.PDF
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2026-04-28 15:57│炜冈科技（001256）：2025年度董事会工作报告
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炜冈科技（001256）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3358f5b5-ef7b-4640-a62a-dd0782e6fa2a.PDF
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2026-04-28 15:55│炜冈科技（001256）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，进一步提高公司应对外汇
波动风险的能力，增强公司财务稳健性。
2、交易金额：根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使
用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。3、交易种类：外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业
务过程中所涉及的主要结算货币，主要为美元、欧元等。开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及
其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。
4、交易对手：经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
5、已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业
务的议案》，该事项无需提交股东会审议。
6、特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风险、流动性风
险、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年
度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据经营发展的需要开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司以自有资
金不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资金可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日
起12个月内有效，同时在额度有效期内授权公司及控股子公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情
况如下：
一、开展套期保值业务的基本情况
1、投资目的
公司及控股子公司产品销售涉及出口业务，款项主要采用美元、欧元等外币结算，同时随着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩
大，外汇持有量预计将持续增加。受国内外政治、经济等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。
为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，
公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。
2、交易金额
根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，在上述额度内，
资金可循环滚动使用。
3、交易方式
外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币，主要为美元、欧元等。
开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。
4、交易期限
授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不得超过已审议额度。
5、资金来源
公司及控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
6、投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司及控股子公司经营管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际
投资金额确定、协议的签署等。
7、衍生品交易业务交易对方
经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，本次交易
不构成关联交易，该议案无需提交公司股东会审议。三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品交易业务以公司及控股子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥
有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约
风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作
风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
四、风险控制措施
1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不
从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
2、为控制风险，公司制订了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程
、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照制定的制度进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
3、为控制履约风险，公司及控股子公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约
风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司及控股子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大
限度地避免汇率损失；
5、公司财务中心配备专职人员负责经办具体外汇套期保值业务操作，公司内审部定期对外汇套期保值业务实际开展情况进行内
部审计，并向董事会审计委员会报告。
五、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号
——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、开展外汇套期保值业务的可行性
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，有利于进一步提升公司外汇风险管理能力，实现外汇资产
保值增值。公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并将对实际合约签署及执行情况进行核查，审批、执行合法合规，风
险可控，符合公司及全体股东的利益。预计开展的外汇套期保值业务对公司整体的经营不会产生重大不利影响。因此，公司及控股子
公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b2b73c4-c027-4959-8707-805c9b711dbf.PDF
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2026-04-02 17:29│炜冈科技（001256）：2026年第一次临时股东会决议公告
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 2日（星期四）14:55。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 4月 2日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026
年 4月 2日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长周炳松先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 82 人，代表股份102,005,178股，占公司有表决权股份总数的
71.9045%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 101,669,678 股，占公司有表决权股份总数的 71.6680%。通过网络投票的股
东 77 人，代表股份 335,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2365%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 78 人，代表股份4,335,500股，占公司有表决权股份总数
的 3.0561%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,000,000股，占公司有表决权股份总数的 2.8196%。通过网络投票的
中小股东 77人，代表股份 335,500股，占公司有表决权股份总数的 0.2365%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、高级管理人员及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：（一）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请
综合授信额度暨提供担保的议案》总表决情况：同意 101,893,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；反对 10
5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1032%；弃权 6,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0064%。
中小股东表决情况：同意 4,223,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4213%；反对 105,300股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4288%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1499%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：崔泰元、张大为
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于浙江炜冈科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f0b49dd8-78eb-4b91-ba6f-baa7e604e3a0.PDF
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2026-04-02 17:29│炜冈科技（001256）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致：浙江炜冈科技股份有限公司
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开，现场会议于2026年 4月 2日 14:55在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开。北京市天
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《浙江炜冈
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限
公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，
同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026年 3月 17日召开第五次会议做出决议，决定召集本次股东会，并于 2026年 3月 18日通过指定信息披
露媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 4月 2日下午 14:55 在浙江省平阳县
万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开，由董事长周炳松主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东
会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2026 年 4月 2日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:0
0至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 2日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 82人，共计持有公司有表决权股份 102,005,178股，占公司
股份总数（剔除公司股票回购账户中股份数，下同）71.9045%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 101,669,678股，占公司股份总数
的 71.6680%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 77 人，共计持有公司有表决权股份
335,500 股，占公司股份总数的0.2365%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）78 人，代表公司有表决权股份数 4,335,500股，占公司股份总数的 3.0561%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案
表决情况：同意101,893,378股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8904%；反对105,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1032%；弃权6,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0064%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,223,700股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的97.4213%；反对105,300股，
占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的2.4288%；弃权6,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.1499%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bb98deed-7e56-474c-a451-3e099736526e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│炜冈科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223467.PDF
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2026-04-29│炜冈科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223476.PDF
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2025-10-31│炜冈科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224779402.pdf
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2025-08-29│炜冈科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606407.PDF
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2025-04-29│炜冈科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366211.PDF
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2025-04-29│炜冈科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366271.PDF
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2024-10-31│炜冈科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221568292.PDF
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2024-08-31│炜冈科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221075906.PDF
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2024-04-29│炜冈科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219868206.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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