公司公告☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 10:00│炜冈科技（001256）：关于2023年度利润分配预案的公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十
六次会议，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情
况公告如下：
2023
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZF10630 号）确认，公司 20
23 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为83,273,557.30 元，期末合并报表可供股东分配的利润为 226,911,503.05
元。公司 2023 年度母公司会计报表净利润为 84,673,273.77 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,467,327.
38 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 176,349,407.99 元，减去公司 2023 年向全体股东派发的 2022 年度现金股利 24,244
,134.86 元，公司 2023 年度母公司会计报表未分配利润为 228,311,219.52 元。
出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2023 年度利润分配预案拟以公司现有总股本 142,612,558股剔除回购专
户中的 2,468,600股后的股本总额 140,143,958股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 2.0 元（含税），现金红利分
配总额为 28,028,791.60元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股
。
截至公司实施利润分配股权登记日当日，若公司股本由于股份回购、回购专户内股票用于员工持股计划而全部或部分实际授出等
原因发生变化的，公司将采用分配金额总额不变的原则调整分配比例。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司
未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，公司的现金分红水平与所处行业上
市公司平均水平不存在重大差异，有利于公司股东分享公司发展的经营成果，符合公司未来经营发展的需要。
1
公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展
需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合关于利润分配的有关规定。本次利润分配预案兼顾了股东的
即期利益和长远利益，符合公司确定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于充分保护中小投资者的合法权益。
因此，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2
经审核，监事会认为：公司董事会拟订的公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、经营发展规划及广大投资者
的利益等实际情况下拟订的，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》对
利润分配的规定和要求。实施该预案有利于全体股东共享公司经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，监事会同意
公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7c114f5c-4276-44a2-acba-95f4bfb667c4.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：2024年一季度报告
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炜冈科技（001256）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/9678dc7a-6e67-486e-9a7d-85da3947187f.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：内部审计制度
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炜冈科技（001256）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/a9f1dda1-f87d-42b5-ad88-2ad5091d7cfc.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：募集资金管理制度
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炜冈科技（001256）：募集资金管理制度。
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：光大证券关于炜冈科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见（签字盖章版
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炜冈科技（001256）：光大证券关于炜冈科技2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见（签字盖章版）。
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：年度募集资金使用鉴证报告
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炜冈科技（001256）：年度募集资金使用鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/a20021f0-01da-476b-ad2b-97a0296bf371.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：光大证券关于炜冈科技2023年度内部控制评价报告的核查意见
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炜冈科技（001256）：光大证券关于炜冈科技2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：年度股东大会通知
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炜冈科技（001256）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：炜冈科技第一期员工持股计划管理办法
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炜冈科技（001256）：炜冈科技第一期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：监事会决议公告
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炜冈科技（001256）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：董事会决议公告
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炜冈科技（001256）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/367b8c1e-19fd-4d6b-9c2e-1d4bb7efdb95.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：2023年年度报告摘要
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炜冈科技（001256）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c77c0661-805e-471e-9f8c-7f533e1bb9e1.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：2023年年度报告
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炜冈科技（001256）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/c0386291-d0ba-472e-9227-ff6fcf6d1390.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：炜冈科技第一期员工持股计划（草案）摘要
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炜冈科技（001256）：炜冈科技第一期员工持股计划（草案）摘要。
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：炜冈科技第一期员工持股计划（草案）
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炜冈科技（001256）：炜冈科技第一期员工持股计划（草案）。
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：董事会关于公司2024年员工持股计划（草案）的合规性说明
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炜冈科技（001256）：董事会关于公司2024年员工持股计划（草案）的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/590d8911-6fc6-4643-a183-11a468c56f09.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：2023年度财务决算报告
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2023 年，公司在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，积极扩大内销，带领全体员工全面
落实各项生产经营任务，不断规范企业经营运作的同时，紧紧抓住生产这一重要环节，保持了公司平稳运行。现将公司本年度具体财
务决算情况报告如下：
2023 年，公司实现营业收入 41,655.64 万元，同比增长 7.05%；营业利润 9,509.87 万元，同比增长 2.98%；实现净利润 8,3
27.36 万元，同比增长 2.86%；截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 135,366.03 万元，比 2022 年增加 20,721.21 万元；
总股本 14,261.26 万股。股东权益 111,163.10 万元；每股净资产 7.79 元；净资产收益率 7.73%；每股收益 0.58 元。上述财务
指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZF10630 号审计报告确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/03fee7d0-a552-47f0-b0cf-0ea2e672613c.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：关于会计政策变更的公告
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炜冈科技（001256）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/3214890c-c98f-4467-b6b4-0124bfaaabc0.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：《公司章程》修订对照表
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炜冈科技（001256）：《公司章程》修订对照表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/a50aa1f6-c2c2-43ba-8519-caced36663d7.PDF
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2024-04-29 00:00│炜冈科技（001256）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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炜冈科技（001256）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/2ea0febb-cb26-4a0b-aaf1-566e41a24825.PDF
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