公司公告☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-13 16:06 │炜冈科技（001256）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-03-13 16:05 │炜冈科技（001256）：关于对外投资的进展公告 │
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│2025-03-13 16:05 │炜冈科技（001256）：第二届监事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-03-04 17:35 │炜冈科技（001256）：关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告 │
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│2025-03-04 17:31 │炜冈科技（001256）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-03-04 17:29 │炜冈科技（001256）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-04 17:25 │炜冈科技（001256）：第二届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-03 16:52 │炜冈科技（001256）：关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告 │
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│2025-03-03 16:51 │炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-02-24 18:01 │炜冈科技（001256）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-03-13 16:06│炜冈科技（001256）：第二届董事会第二十七次会议决议公告
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炜冈科技（001256）：第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/1a40c847-13ab-4f61-b5e8-544644d5c0e8.PDF
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2025-03-13 16:05│炜冈科技（001256）：关于对外投资的进展公告
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一、对外投资概述
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与杭州曙辉实业有限公司等主体签署了《股权转让协议》，拟以自有
或自筹资金14,925.94 万元向其购买衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”或“标的公司”）9.3287%股权（对应 807.7814
万元出资额）。在取得衡所华威股权后，公司拟与江苏华海诚科新材料股份有限公司（为科创板上市公司，股票代码为 688535，以
下简称“华海诚科”）等主体签署《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书》
，约定华海诚科拟以发行可转换公司债券方式收购本公司持有的衡所华威的全部股权，在该次交易完成后，公司将持有华海诚科发行
的可转换公司债券。具体内容详见公司于 2024年 11 月 26 日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-053）。
二、对外投资的进展情况
近日，经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，公司与华海诚科等相关方签署了《关于江
苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书之补充协议》，主要内容如下：
1、华海诚科已聘请具有证券期货相关业务资格的天源资产评估有限公司以 2024 年 10 月31 日为基准日对标的公司 100%股权
价值进行评估。
2、根据天源资产评估有限公司出具的《评估报告》（天源评报字【2025】第 0079 号），标的公司 100%股权在评估基准日的价
值为 165,800.00 万元，标的公司 70%股权在评估基准日的价值为 116,060 万元。
3、参考上述评估结果，各方充分协商后一致同意，华海诚科就购买标的公司 70%股权需支付的交易总对价为 112,000.00 万元
，其中华海诚科就购买公司所持标的公司 9.3287%股权需向公司支付的交易总对价为 149,259,415.00 元，由华海诚科以发行 1,492
,594 张可转换公司债券的方式向公司支付，可转换公司债券的面值为 100 元/张。
其他与本次华海诚科发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的内容可详见华海诚科于 2025 年 3 月 13
日披露的《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
三、备查文件
1、关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书之补充协议；
2、第二届董事会第二十七次会议决议；
3、第二届监事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/2039c3b7-17b1-44ea-be5b-2c036ce26ab5.PDF
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2025-03-13 16:05│炜冈科技（001256）：第二届监事会第二十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2025 年3 月 13 日（星期四）在浙江省平阳
县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 3 月 13 日通过书面的方式送达各位监事。根据公
司《监事会议事规则》，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席洪星主持，全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资进展的议案》
经审议，监事会同意公司与江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”）等主体签署《关于江苏华海诚科新材料
股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书之补充协议》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十四次会议决议。
浙江炜冈科技股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/1f7c84ea-3224-4b12-988b-87560b58e2fe.PDF
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2025-03-04 17:35│炜冈科技（001256）：关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告
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炜冈科技（001256）：关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/c1041f40-720b-414d-b19a-41ba7ea8f7a6.PDF
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2025-03-04 17:31│炜冈科技（001256）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年3 月 4 日（星期二）上午 9:00 在
浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日通过书面的方式送达各位董事
。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人（其中董事轩凡林先生以通讯方式参会），全部高级管理人员列席。
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
董事会认为，本次公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金
需求，被担保对象为公司全资子公司，虽然全资子公司未提供反担保，但其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为
其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及
对全资子公司进行担保的事项。同时，董事会提请股东大会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司
与各银行签署上述授信及担保相关协议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2025 年 3 月 20 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公
司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/07127cea-6d76-40f6-bb3b-8a063ef90388.PDF
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2025-03-04 17:29│炜冈科技（001256）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议决定于2025年3月20日（星期四）
下午14:55召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第二
届董事会第二十六次会议决定召开。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年3月20日（星期四）下午14:55网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年3月20日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年3月20
日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年3月13日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止2025年3月13日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全
体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案对应“提案编码”表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议 √
案
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会
议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。授权委托书详见附件2。
（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR@weigang.cc)方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函
以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025年3月14日9:00-17:00
3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
4、会议联系方式：
联系人：张佳诚
电话：0577-63170128
传真：0577-63177788
电子邮箱：IR@weigang.cc
通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。
五、备查文件
1、浙江炜冈科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/ae62f552-a775-48d3-8f7f-92413407018c.PDF
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2025-03-04 17:25│炜冈科技（001256）：第二届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2025 年3 月 4 日（星期二）在浙江省平阳
县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于 2025 年 3 月 4 日通过书面的方式送达各位监事。根据公司
《监事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
经审核，监事会认为：本次公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司提供担保主要是为了满足公司及子公司2025
年的发展战略及日常经营需要，被担保对象为公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担
保风险可控。同意公司及子公司向银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/c337b338-79ef-4d42-8a3d-50d1d58ce4ee.PDF
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2025-03-03 16:52│炜冈科技（001256）：关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）核准，
并经深圳证券交易所同意，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股3,565.35万股
，募集资金总额为人民币48,631.374000万元，扣除发行费用5,563.495787万元，募集资金净额为43,067.878213万元。上述资金到位
情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年11月28日出具信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》予以验
证。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金专户的开立及《募集资金三方监管协议》签订的情况
公司于2025年1月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分节余募集资金
用于实施新增募投项目的议案》，同意公司拟将已经结项募投项目“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”所节余
募集资金中的11,176.3万元用于实施新项目“年产100台智能高速数码设备生产线新建项目”，剩余的闲置募集资金1,142.08万元（
含扣除手续费后的净利息收入，具体金额以募集资金专户当日余额为准）继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集资金的管理要
求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较好市场前景和
盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金，保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。该事项已经2025
年2月14日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。上述事项的具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。为规范公司本次募集资金的存储、管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以
及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司将继续使用原募投项目“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”在
宁波银行股份有限公司温州平阳支行、中国农业银行股份有限公司平阳县支行设立的募集资金专项账户，并按照规定与光大证券股份
有限公司和宁波银行股份有限公司温州平阳支行、中国农业银行股份有限公司平阳县支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议
》。
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，中国农业银行股份有限公司平阳县支行简称“乙方1”，宁波银行股份有限公司温州平阳支行简
称乙方2，乙方1以及乙方2合称为乙方，光大证券股份有限公司简称“丙方”。
甲方与乙方、丙方于2022年11月签订了《募集资金三方监管协议》；甲方原募投项目“年产180台全轮转印刷机及其他智能印刷
设备建设项目”已结项。经甲方2025年第一次临时股东大会审议通过，甲方将使用节余资金投资新募投项目“年产100台智能高速数
码设备生产线新建项目”，故三方拟对原协议约定的条款及权利义务进行调整和修改。
《募集资金三方监管协议》的主要内容如下：
1、甲乙丙三方同意，关于募集资金专户用途，对原协议第一条内容中的“该专户仅用于甲方年产180台全轮转印刷机及其他智能
印刷设备建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”修改如下：
“该专户仅用于甲方年产100台智能高速数码设备生产线新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。”
2、本补充协议为《募集资金三方监管协议》不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力，本补充协议未予变更的相关事宜
，仍按原协议的约定执行；原协议与本补充协议不一致之处，以本补充协议为准。
3、本补充协议自各方签署之日起生效。
4、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各执一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用，每
份均具有同等法律效力。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-04/e1130641-bd95-4e99-a6d0-b40882f36219.PDF
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2025-03-03 16:51│炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回
购资金总额不超过人民币 2,000 万元（含）且不低于人民币 1,000 万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币 25 元/股（
含）。若以回购金额上限 2,000 万元、回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股份总数约为 800,000 股，约占公司目前已发行总
股本的 0.56%；若以回购金额下限 1,000 万元、回购价格上限 25 元/股测算，预计回购股份数量约为 400,000 股，约占公司目前
已发行总股本的 0.28%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 20
24 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2024-018）。
根据公司《回购报告书》的约定，在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其
他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。公司 2023 年度
权益分派方案已实施完毕，调整后的回购股份价格上限为 24.80 元/股。若以回购金额上限 2,000 万元（含）、调整后的回购价格
上限 24.80 元/股测算，预计回购股份数量约为 80.65 万股，约占公司目前总股本的 0.57%；若以回购金额下限 1,000 万元（含）
、调整后的回购价格上限 24.80 元/股测算，预计回购股份数量约为 40.32 万股，约占公司目前总股本的 0.28%。具体回购股份数
量以回购完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 750,000 股，占公司总股本
的 0.53%，最高成交价为 13.91 元/股，最低成交价为 12.88元/股，成交总金额为 9,997,333.92 元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能
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