公司公告☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:19 │炜冈科技（001256）：2026年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2026-11-11 18:19 │炜冈科技（001256）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-04 19:46 │炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-26 16:36 │炜冈科技（001256）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-26 16:34 │炜冈科技（001256）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-26 16:34 │炜冈科技（001256）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 16:32 │炜冈科技（001256）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2026-10-08 16:46 │炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-09-01 16:31 │炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-08-26 16:03 │炜冈科技（001256）：2026年半年度报告 │
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2026-11-11 18:19│炜冈科技（001256）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：浙江炜冈科技股份有限公司
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开，现场会议于2026年 11月 11日 14:55在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《浙江炜
冈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限
公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，
同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026年 10月 26日召开第九次会议做出决议决定召集本次股东会，并于 2026年 10月 27日通过指定信息披
露媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对
象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 11日下午 14:55 在浙江省平阳
县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开，由董事长周炳松主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股
东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026年 11月 11日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13
:00至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 77人，共计持有公司有表决权股份 97,826,978股，占公司股
份总数 69.2776%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 97,413,878股，占公司股份总数
的 68.9850%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 72 人，共计持有公司有表决权股份
413,100 股，占公司股份总数的0.2925%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）73 人，代表公司有表决权股份数 4,413,100股，占公司股份总数的 3.1252%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 关于2026年前三季度利润分配预案的议案
表决情况：同意97,614,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7824%；反对212,800股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.2175%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,200,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的95.1757%；反对212,800股，
占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的4.8220%；弃权100股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0023%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/ee512497-af58-419d-95ba-bef25e9711eb.PDF
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2026-11-11 18:19│炜冈科技（001256）：2026年第二次临时股东会决议公告
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过分红、转增方案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 11日 14:55
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。
5、召集人：董事会。
6、主持人：董事长周炳松先生。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77 人，代表股份97,826,978股，占公司有表决权股份总数的 6
9.2776%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 97,413,878股，占公司有表决权股份总数的 68.9850%。通过网络投票的股东
72人，代表股份 413,100股，占公司有表决权股份总数的 0.2925%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 73 人，代表股份4,413,100股，占公司有表决权股份总数
的 3.1252%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,000,000股，占公司有表决权股份总数的 2.8327%。通过网络投票的
中小股东 72人，代表股份 413,100股，占公司有表决权股份总数的 0.2925%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、高级管理人员及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决结
编码 股数（股） 占有效表 股数 占有效表 股数 占有效表 股数 果
决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例 （股）
1.00 关于2026 总表决情况 97,614,078 99.7824% 212,800 0.2175% 100 0.0001% 0 通过
年前三季
度利润分 其中，中小 4,200,200 95.1757% 212,800 4.822% 100 0.0023% 0
配预案的 股东的表决
议案 情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：崔泰元、徐莹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于浙江炜冈科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/2412c056-6d17-4c66-ac40-0d79f1ad537a.PDF
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2026-11-04 19:46│炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购资金总
额不超过人民币 3,000万元（含）且不低于人民币 1,500万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币36元/股（含）。若以回
购金额上限 3,000万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；
若以回购金额下限人民币 1,500万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 416,667股，约占公司目前已发行总股本
的 0.29%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3
0 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-027）等公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 10月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 651,800股，占公司总股本的
0.46%，最高成交价为 24.90元/股，最低成交价为 20.16元/股，成交总金额为 15,147,457.00元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/e919b5d8-e37a-4f38-bfd1-e564321229a7.PDF
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2026-10-26 16:36│炜冈科技（001256）：第三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026年 10月 26日（星期一）上午 9:00在浙江省
平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于 2026年 10月 22日通过邮箱的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，全部高级管理人员列席。
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
董事会认为：公司 2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季
度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2026年第三季度的
经营成果和财务状况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报
告》（公告编号：2026-044）。本议案由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》
根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司 2026年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2026年第二次临
时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三
季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于 2026年 11月 11日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/92a74a07-474d-4dac-86ca-e005556229b6.PDF
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2026-10-26 16:34│炜冈科技（001256）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议决定于2026年11月11日（星期三）14:5
5召开2026年第二次临时股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2026年11月11日（星期三）14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年11月4日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2026年11月4日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全
体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案对应“提案编码”表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2026年前三季度利润分配预案的议案 √
2、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026
年10月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。授权委托书
详见附件2。
（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱（IR@weigang.cc）方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信
函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年11月5日9:00-17:00
3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
4、会议联系方式：
联系人：张佳诚
电话：0577-63170128
传真：0577-63177788
电子邮箱：IR@weigang.cc
通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。
五、备查文件
1、浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/fc7a6cf0-2c79-48dc-ae6b-ddbce17f2fa0.PDF
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2026-10-26 16:34│炜冈科技（001256）：2026年三季度报告
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炜冈科技（001256）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/70ffc6e6-99b2-42f5-bad5-8c4200fee6a2.PDF
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2026-10-26 16:32│炜冈科技（001256）：关于2026年前三季度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 26日召开第三届董事会第九次会议，以 8票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审
议。
二、利润分配预案的基本情况
根据公司 2026年第三季度财务报告（未经审计），2026年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润 190,847,411.55元，
母公司净利润 188,746,365.86 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》规定，公司分配当
年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本
期公司未提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。截至 2026年 9月 30日公司合并报表未分配利润为 520,5
23,221.12元，母公司未分配利润为 511,359,337.45元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，以母公司报表中未分配
利润为依据制定 2026年前三季度利润分配方案。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2026年前三季度实际生
产经营情况及未来发展前景，2026年前三季度利润分配预案为拟以公司现有总股本 142,612,558 股剔除回购专户中的 1,402,400 股
后的股本总额141,210,158股为基数，向可参与分配的股东每 10股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股。预计派发现金红利为 21,181,523.7元（含税）。上述分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，则以 2026年前三季度权益分派股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，
按照每股分配比例不变的原则相应调整。
本次利润分配预案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会办理与此次权益分派相关的具
体事项。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2026年前三季度利润分配预案是基于公司 2026年前三季度实际经营和盈利情况，在兼顾公司持续发展及生产经营资金需求
的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定
的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平及未来发展规划等因素，兼顾了投资者
回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/6bd07fb3-36bc-4ea6-bed6-97bd11b372a5.PDF
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2026-10-08 16:46│炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购资金总
额不超过人民币 3,000万元（含）且不低于人民币 1,500万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币36元/股（含）。若以回
购金额上限 3,000万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；
若以回购金额下限人民币 1,500万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 416,667股，约占公司目前已发行总股本
的 0.29%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3
0 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-027）等公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
2026 年 9月，公司未实施股份回购。截至 2026 年 9月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
公司股份 644,400股，占公司总股本的 0.45%，最高成交价为 24.90元/股，最低成交价为 21.17元/股，成交总金额为 14,996,815.
00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/70c70934-06df-475e-afba-240372ae9aa8.PDF
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2026-09-01 16:31│炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购资金总
额不超过人民币 3,000万元（含）且不低于人民币 1,500万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币36元/股（含）。若以回
购金额上限 3,000万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；
若以回购金额下限人民币 1,500万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 416,667股，约占公司目前已发行总股本
的 0.29%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3
0 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-027）等公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 644,400 股，占公司总股本的
0.45%，最高成交价为 24.90 元/股，最低成交价为 21.17元/股，成交总金额为 14,996,815.00元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/330588f9-0e8b-4647-9263-235926e7722b.PDF
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2026-08-26 16:03│炜冈科技（001256）：2026年半年度报告
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炜冈科技（001256）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/64d0db11-2c5d-4aa0-ab92-d012f65a60f5.PDF
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2026-08-26 16:03│炜冈科技（001256）：2026年半年度报告摘要
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炜冈科技（001256）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f5946eda-aae8-49b1-b079-386dd82a0f80.PDF
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2026-08-26 16:02│炜冈科技（001256）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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炜冈科技（001256）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6dcf023c-f22e-4c1f-9844-d2690837a420.PDF
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2026-08-26 16:02│炜冈科技（001256）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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炜冈科技（001256）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/962ea71d-0d7f-4864-b84d-272d41976963.PDF
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2026-08-26 16:01│炜冈科技（001256）：第三届董事会第八次会议决议公告
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炜冈科技（001256）：第三届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d936db61-f8aa-4d57-9819-e26ce17f9443.PDF
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2026-08-12 16:17│炜冈科技（001256）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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炜冈科技（001256）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/47a4b833-7a82-485e-b4cb-57b876f22680.PDF
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2026-08-04 16:02│炜冈科技（001256）：关于职工代表董事辞职的公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事周岳先生递交的书面辞职报告。周岳先生
因个人原因申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会委员职务。周岳先生担任公司职工
代表董事原定的任职期间为 2025年 4月 11日至 2028年 5月 20日、担任公司第三届董事会战略委员会委员原定的任职期间为 2025
年 5月 20日至 2028年 5月 20日。辞职后，周岳先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
相关规定，周岳先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成公司职工代表董事的补选工作。截至本公告披露日，周岳先生通过平
阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）持股平台间接持有公司 12,588 股股份，未直接持有公司股份。周岳先生不存在应当履行而未
履行的承诺事项，将按照公司《董事离职管理制度》完成工作交接。辞职后，周岳先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关规定。周岳先生在担任公司职工代表董事和董事会战略委员会委员期间，恪尽职守，忠实、勤勉地履行了应尽的职责和义务，
为公司科学决策和健康发展提出了诸多宝贵意见和建议。公司及董事会对周岳先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
浙江炜冈科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/f868b8f1-53ec-47fd-be4c-dbb205edf8d7.PDF
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2026-08-01 00:00│炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购资金总
额不超过人民币 3,000万元（含）且不低于人民币 1,500万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币36元/股（含）。若以回
购金额上限 3,000万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；
若以回购金额下限人民币 1,500万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 416,667股，约占公司目前已发行总股本
的 0.29%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3
0 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-027）等公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 479,400 股，占公司总股本的
0.34%，最高成交价为 24.90 元/股，最低成交价为 21.17元/股，成交总金额为 11,274,086.00元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/cd3397da-1981-4b73-859e-d0b06899113e.PDF
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2026-07-21 17:41│炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购资金总
额不超过人民币 3,000万元（含）且不低于人民币 1,500万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币36元/股（含）。若以回
购金额上限 3,000万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；
若以回购金额下限人民币 1,500万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 416,667股，约占公司目前已发行总股本
的 0.29%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3
0 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-027）等公告。
一、回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 21日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 419,400 股，占公司总股本的
0.29%，最高成交价为 24.90 元/股，最低成交价为 22.68元/股，成交总金额为 9,977,401.00元（不含交易费用）。本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5b1eeba2-e3fd-4276-b17a-3eea77186187.PDF
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2026-07-15 18:41│炜冈科技（001256）：关于首次回购公司股份的公告
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一、回购事项概述
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，回购资金总
额不超过人民币 3,000万元（含）且不低于人民币 1,500万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币36元/股（含）。若以回
购金额上限 3,000万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 833,333 股，约占公司目前已发行总股本的 0.58%；
若以回购金额下限人民币 1,500万元、回购价格上限 36元/股测算，预计回购股份数量约为 416,667股，约占公司目前已发行总股本
的 0.29%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3
0 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2026-027）等公告。
二、首次回购股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2026年 7月 15日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价方式实施股份回购，回购股份数量为 99,400股，占公司总股本的
0.07%，最高成交价为 24.90元/股，最低成交价为 23.99元/股，成交总金额为 2,438,346.00元（不含交易费用）。本次回购股份
资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方
案。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f07f01a7-c7c5-41ad-9b7c-a4e7c8dc9222.PDF
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2026-07-14 17:49│炜冈科技（001256）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：15,000~17,500 盈利：5,111.19
（万元） 比上年同期增长：193%~242%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：6,200~7,500 盈利：5,019.01
（万元） 比上年同期增长：24%~49%
基本每股收益（元/股） 盈利：1.06~1.23 盈利：0.36
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2024年11月，公司与杭州曙辉实业有限公司等主体签署了《股权转让协议》，向其购买衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所
华威”）股权。同时公司与江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”）等主体签署了《关于江苏华海诚科新材料股
份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议书》（协议生效条件为：华海诚科董事会和股东大会审议通过，且本
次交易通过上海证券交易所审核并经中国证监会注册），约定了华海诚科拟以发行可转换公司债券方式收购本公司持有的衡所华威的
全部股权，在该次交易完成后，公司将持有华海诚科发行的可转换公司债券。2025年12月，公司已出售衡所华威的全部股权，华海诚
科可转债已全部到账。预告期内，华海诚科的二级市场交易价格大幅上涨，从而导致公司其他非流动金融资产确认公允价值变动收益
增加约1亿至1.2亿元，该部分收益属于非经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计。具体经营数据将在公司2026年半年度报告中详细披
露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/870ccb09-7d3a-49e8-83b9-ec3c9dfdf4d8.PDF
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2026-07-01 16:30│炜冈科技（001256）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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炜冈科技（001256）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e9802e29-8553-46f2-b01a-147fe5db6114.PDF
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2026-07-01 16:11│炜冈科技（001256）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 29日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》和《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2026年 6
月 30日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 202
6 年 6 月 29日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：一、董事会公告回购股份
决议的前一个交易日（2026年 6月 29日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
1 温州承炜创业投资有限公司 45,758,500 32.09%
2 周炳松 37,280,000 26.14%
3 李玉荷 10,320,000 7.24%
4 於金华 4,000,000 2.80%
5 共青城钧华投资合伙企业（有限合伙） 2,842,700 1.99%
6 浙江炜冈科技股份有限公司－第一期 1,481,200 1.04%
员工持股计划
7 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全 1,323,300 0.93%
球价值成长私募证券投资基金
8 平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限 1,120,000 0.79%
合伙）
9 高盛国际－自有资金 773,472 0.54%
10 浙江炜冈科技股份有限公司回购专用 750,600 0.53%
证券账户
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（20
26年 6月 29日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
1 温州承炜创业投资有限公司 45,758,500 42.80%
2 周炳松 9,320,000 8.72%
3 於金华 4,000,000 3.74%
4 共青城钧华投资合伙企业（有限合伙） 2,842,700 2.66%
5 李玉荷 2,580,000 2.41%
6 浙江炜冈科技股份有限公司－第一期 1,481,200 1.39%
员工持股计划
7 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全 1,323,300 1.24%
球价值成长私募证券投资基金
8 平阳儒瑾诚股权投资合伙企业（有限 1,120,000 1.05%
合伙）
9 高盛国际－自有资金 773,472 0.72%
10 浙江炜冈科技股份有限公司回购专用 750,600 0.70%
证券账户
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e51dc9aa-0672-45b8-b7c4-237e195ee4cb.PDF
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2026-07-01 16:11│炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告
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炜冈科技（001256）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a72e5456-0226-4bee-b0c6-7e2ddf471124.PDF
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2026-06-30 00:00│炜冈科技（001256）：回购报告书
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炜冈科技（001256）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/33c264b3-ab88-4357-8374-fb9f966734f8.PDF
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2026-06-30 00:00│炜冈科技（001256）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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炜冈科技（001256）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b9c00550-fb3c-465b-b590-7798568f2989.PDF
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2026-06-30 00:00│炜冈科技（001256）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 6月 29日（星期一）上午 9:00在浙江省
平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于 2026年 6月 25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全部高级管理人员列席。
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司
管理人员、核心团队的工作积极性，有效推动公司的长远发展，公司拟使用不超过人民币3,000万元（含）且不低于人民币1,500万元
（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过回
购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，全权办理本次回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：1、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）及
公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会
重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件，并进行相关申报；
4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
5、如有必要，决定聘请相关中介机构；
6、设立回购专用证券账户及其他证券账户（如需），及办理与前述账户相关的其他必要手续；7、其他以上虽未列明但为本次股
份回购所必须的事项；
8、本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/000ad336-2e38-4d78-bc55-74f6d2877305.PDF
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2026-06-21 15:35│炜冈科技（001256）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、对外投资概述
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 11日披露了《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编
号：2026-003），公司决定与专业投资机构北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“普通合伙人”）以及其他有限合伙人进行合
作，共同投资共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎新未来”、“投资基金”或“合伙企业”）。鼎新未来
拟募集总规模人民币 36,550 万元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金 3,180万元人民币，参与认购鼎新未来的基金份额。
二、进展情况
鉴于当前资本市场的变化，本着谨慎投资的原则，鼎新未来全体合伙人一致审议通过，拟将基金的认缴出资额由 36,550万元人
民币减少至 25,895万元人民币，其中公司的认缴出资额由 3,180 万元人民币减少至 1,432 万元人民币，公司前期已对该基金实际
出资 1,432 万元人民币，后续将不再继续出资。有限合伙人苏州尼盛金鼎创业投资中心（有限合伙）、吴伟江以及康一心退伙，并
将其持有的份额转让给新增有限合伙人倪祖根，转让金额合计 11,200 万元人民币。同时，新增有限合伙人倪祖根认缴新增出资 3,2
16万元人民币。倪祖根通过受让份额及认缴新增出资的方式，合计认缴出资额为 14,416万元。
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，上述事项在公司董事长审批权限范围内，无须提交董事会或股东会批准。上述事项不构成同业竞争或关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，本次变更涉及的所有合伙人出资均已实缴到位，各合伙人认缴出资额及出资比例调整具体如下：
单位：万元
序 合伙人名称 合伙人性质 变更前 变更后 实缴出资额
号 认缴出资额 认缴出资 认缴出资额 认缴出资
比例 比例
1 北京方圆金鼎投资 普通合伙人 10.00 0.0274% 10.00 0.0386% 10.00
管理有限公司
2 曾涛 有限合伙人 300.00 0.8208% 100.00 0.3862% 100.00
3 袁东星 有限合伙人 2,000.00 5.4720% 901.00 3.4794% 901.00
4 马礼斌 有限合伙人 1,000.00 2.7360% 451.00 1.7416% 451.00
5 张曙华 有限合伙人 3,000.00 8.2079% 1,351.00 5.2172% 1,351.00
6 池鸿燕 有限合伙人 600.00 1.6416% 271.00 1.0465% 271.00
7 刘笑梅 有限合伙人 1,060.00 2.9001% 478.00 1.8459% 478.00
8 张荣彬 有限合伙人 2,500.00 6.8399% 1,126.00 4.3483% 1,126.00
9 许金平 有限合伙人 500.00 1.3680% 226.00 0.8728% 226.00
10 吴伟江 有限合伙人 200.00 0.5472% 0.00 0.0000% 0.00
11 周梅 有限合伙人 500.00 1.3680% 226.00 0.8728% 226.00
12 邓咏如 有限合伙人 440.00 1.2038% 440.00 1.6992% 440.00
13 北京厚积长发企业 有限合伙人 1,000.00 2.7360% 100.00 0.3862% 100.00
管理有限公司
14 孟祥胜 有限合伙人 500.00 1.3680% 226.00 0.8728% 226.00
15 李长缨 有限合伙人 1,060.00 2.9001% 588.00 2.2707% 588.00
16 康一心 有限合伙人 1,000.00 2.7360% 0.00 0.0000% 0.00
17 北京利尔高温材料 有限合伙人 2,000.00 5.4720% 901.00 3.4794% 901.00
股份有限公司
18 江苏博俊工业科技 有限合伙人 3,000.00 8.2079% 1,351.00 5.2172% 1,351.00
股份有限公司
19 共青城青鸾创业投 有限合伙人 2,000.00 5.4720% 901.00 3.4794% 901.00
资合伙企业（有限
合伙）
20 吴中林 有限合伙人 500.00 1.3680% 300.00 1.1585% 300.00
21 浙江炜冈科技股份 有限合伙人 3,180.00 8.7004% 1,432.00 5.5300% 1,432.00
有限公司
22 苏州尼盛金鼎创业 有限合伙人 10,000.00 27.3598% 0.00 0.0000% 0.00
投资中心（有限合
伙）
23 黄华 有限合伙人 200.00 0.5472% 100.00 0.3862% 100.00
24 倪祖根 有限合伙人 - - 14,416.00 55.6710% 14,416.00
合计 36,550.00 100.00% 25,895.00 100.00% 25,895.00
本次新增有限合伙人倪祖根，身份证号：320502***********，住所：江苏省苏州市*******。倪祖根与其他参与投资基金的投资
人均不存在一致行动关系，亦与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或
利益安排。本次变更仅调整基金规模及合伙人结构，不改变鼎新未来原有的投资方向、管理模式、决策机制及收益分配方式，基金将
继续按照原合伙协议约定开展相关业务。
三、本次变更对公司的影响
本次减少对鼎新未来的认缴出资额，不会影响该基金的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的持续经营能
力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的业绩产生重大影响。
四、风险提示
投资基金具有周期长、流动性较低的特点，短期内或不能为公司贡献利润；在合伙企业后续运营中，受宏观经济、行业周期、投
资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，合伙企业存在投资失败等不能实现预期效益的风险。本次基金相关事项的调整，尚
需有关部门审批确认，存在一定的不确定性风险。公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/093fb0a5-caf5-444b-a32d-5e457a6e9ab5.PDF
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2026-06-16 16:52│炜冈科技（001256）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东
会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）回购专用证券账户中的 750,600股不参与本次权益分派，本次权益分派以公司现有总股本 142,612,558股剔除回购专户中的
750,600 股后的股本总额 141,861,958 股为基数，向可参与分配的股东每10 股派现金红利 3.0 元（含税），现金红利分配总额为
42,558,587.40元（含税）。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
因公司回购专用证券账户持有的股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本（含回购股份）折
算每 10股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）*10=42,558,587.40元÷142,612,558股*10=2.984210元
（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入，下同）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分
派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2984210元/股
。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本142,612,558股剔除回购专户中的 750,6
00股后的股本总额 141,861,958股为基数，向可参与分配的股东每 10股派现金红利 3.0元（含税），现金红利分配总额为 42,558,5
87.40元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股；
2、本次权益分派按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生
变化，参与分配的股本总额为总股本 142,612,558股扣除回购专用证券账户持有股份 750,600股后的 141,861,958股；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则是一致的；
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 142,612,558 股剔除已回购股份750,600股后的 141,861,958股为基数，
向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.600
000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 24日，除权除息日为：2026年 6月 25日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关
规定，公司回购专用证券账户中的 750,600股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1 03*****363 於金华
2 08*****622 温州承炜创业投资有限公司
3 03*****628 周炳松
4 03*****972 李玉荷
注：公司股东“浙江承炜股权投资有限公司”于 2026年 1月更名为“温州承炜创业投资有限公司”。在权益分派业务申请期间
（申请日：2026年 6月 15 日至登记日：2026年 6月 24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司股东周炳松、李玉荷和浙江承炜股权投资有限公司（现已更名为“温州承炜创业投资有限公司”）在公司首次公开发行
股票时承诺：本公司/本人所持股票在锁定期后两年内减持的，本公司/本人减持所持有的发行人股份的价格根据当时的二级市场价格
确定，并应符合中国相关法律、法规、规章的规定，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、
除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。本次权益分派实
施后，上述承诺的最低减持价格调整为每股 12.77元。
2、公司回购专用证券账户中的 750,600 股不参与本次权益分派，本次权益分派以公司现有总股本 142,612,558股剔除回购专户
中的 750,600股后的股本总额 141,861,958股为基数，向可参与分配的股东每 10股派现金红利 3.0元（含税），现金红利分配总额
为 42,558,587.40元（含税）。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。因公司回购专用证券账户持有的股份不参与分红
，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小
，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本（含回购股份）折算每 10股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额
÷总股本（含回购股份）*10=42,558,587.40元÷142,612,558股*10=2.984210元。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2984210元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司行政楼咨询机构：董事会办公室
咨询联系人：张佳诚
咨询电话：0577-63170128
传真电话：0577-63177788
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ecc186d4-fe38-4637-9be5-64455ceea951.PDF
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2026-06-15 19:51│炜冈科技（001256）：关于股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告
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炜冈科技（001256）：关于股东减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/3012a134-5598-43d0-90d4-19cb9d142509.PDF
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2026-05-25 19:10│炜冈科技（001256）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次担保事项系浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情形，敬请投
资者注意投资风险。
一、担保审议情况概述
公司于 2026年 3月 17日召开第三届董事会第五次会议、2026年 4月 2日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于 20
26年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，为满足全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司（以下简称“温州炜冈”）业务
发展需要，确保其经营性资金需求，对于温州炜冈申请的银行综合授信额度，公司计划为其提供相应担保，具体的担保方式包括但不
限于保证、抵押、质押等方式，担保额度不超过人民币 3亿元，期限为以上事项经股东会审议通过之日起 12个月有效，担保额度在
有效期内可循环使用。具体内容详见公司 2026年 3月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向
银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司平阳支行（以下简称“工商银行平阳支行”）签署《最高额保证合同》（以下简称“本
合同”），公司为工商银行平阳支行与温州炜冈在 2026年 5月 25日至 2031年 5月 25日期间（包括该期间的起始日和届满日）所签
署的本外币借款合同以及其他文件在内的主合同而享有的一系列债权提供最高额限度为 10,625.00 万元的连带责任保证担保。
本次公司为温州炜冈提供担保事项，担保金额在公司 2026年第一次临时股东会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会或
股东会审议。本次担保前，公司对温州炜冈的担保余额为 8,497.85万元，新增本次担保后，公司对温州炜冈的担保余额为 19,122.8
5 万元。具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近一 截至目前 本次新增 担保金额占上市公司 是否关联
股比例 期资产负债率 担保余额 担保金额 最近一期经审计净资 担保
产比例
公司 温州炜冈 100% 91.73% 8,497.85 10,625.00 8.35% 否
三、被担保人基本情况
（1）温州炜冈
该公司不涉及或有事项，无外部评级，信用情况良好，不是失信被执行人。
被担保人名称 温州炜冈国际贸易有限公司
成立日期 2023-01-12
注册地点 浙江省温州市平阳县万全镇万全轻工生产基地机械工业区 C09-1 地块办公大楼
一楼西首
法定代表人 周翔
注册资本 500.00 万元人民币
经营范围 一般项目：货物进出口；技术进出口；机械设备销售；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；
纸制品销售；机械电气设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零
部件销售；金属材料销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关联关系 为公司全资子公司，公司持有 100%股权
是否为失信被执行人 否
主要财务指标 项目 2025年 12月 31日/2025 2026 年 3 月 31 日 /2026
年度（经审计） 年第一季度（未审计）
资产总额（万元） 8,628.23 12,465.79
负债总额（万元） 7,666.73 11,435.30
银行贷款总额（万元） 0.00 0.00
流动负债总额（万元） 7,666.73 11,435.30
或有事项涉及总额（万元） 0.00 0.00
净资产（万元） 961.50 1,030.49
营业收入（万元） 16,844.30 5,037.31
利润总额（万元） 453.57 93.26
净利润（万元） 337.10 68.99
注：上表中的数据尾差为四舍五入所致。
四、担保合同的主要内容
1、合同双方主体
债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司平阳支行
保证人（乙方）：浙江炜冈科技股份有限公司
债务人：温州炜冈国际贸易有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借
合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢
短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相
应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、担保金额：人民币 10,625.00万元。
5、担保期限：本合同项下的保证期间为三年，起算点按以下情形确定：主合同为借款合同、贵金属租借合同或其他融资文件的
，自主合同债务履行期限届满或提前到期之次日起算；主合同为银行承兑协议、开立担保协议或信用证开证协议的，自甲方对外承付
、履行担保义务或支付信用证项下款项之次日起算。
6、本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在其他股东同比例担保的情况，不存在反担保情况。
五、董事会意见
本次公司为全资子公司提供担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，子公司经营情况稳定，具有良好的偿债能力，
资信状况良好，为其提供担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.57%。本次担
保提供后，公司及控股子公司对外担保余额为19,122.85万元，占公司2025年末经审计净资产的比例为15.02%，不涉及对合并报表范
围外的公司提供担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司2026年第一次临时股东会决议；
3、公司与工商银行平阳支行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/cb11e50e-a586-4adb-af7c-5a4846d4e924.PDF
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2026-05-20 18:43│炜冈科技（001256）：2025年年度股东会决议公告
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）14:55。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 5月 20 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 20
26年 5月 20日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长周炳松先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 28 人，代表股份98,885,078股，占公司有表决权股份总数的 6
9.7051%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 98,832,478股，占公司有表决权股份总数的 69.6681%。通过网络投票的股东
23人，代表股份 52,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0371%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24 人，代表股份4,052,600股，占公司有表决权股份总数
的 2.8567%。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 4,000,000股，占公司有表决权股份总数的 2.8196%。通过网络投票的
中小股东 23人，代表股份 52,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0371%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、高级管理人员及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下提案进行了表决：（一）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》总表决情况：同意 98,882,478 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,050,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9358%；反对 1,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 98,884,078 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9990%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
中小股东表决情况：同意 4,051,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 0股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
总表决情况：同意 98,882,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974%；反对 1,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010
%。
中小股东表决情况：同意 4,050,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9358%；反对 1,600股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：崔泰元、徐莹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1507938b-78f1-406c-aed3-749998e35701.PDF
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2026-05-20 18:40│炜冈科技（001256）：2025年年度股东会的法律意见
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致：浙江炜冈科技股份有限公司
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现场会议于 2026年 5月 20 日 14:55 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开。北京市天
元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《浙江炜冈
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》《浙江炜冈科技股份有限
公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审
查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司第三届董事会于 2026年 4月 27日召开第六次会议做出决议决定召集本次股东会，并于 2026年 4月 29日通过指定信息披露
媒体发出《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对象
等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026年 5月 20日下午 14:55在浙江省平阳县万
全轻工业生产基地机械工业区公司会议室召开，由董事长周炳松主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会
网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2026年 5月 20日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 28人，共计持有公司有表决权股份 98,885,078股，占公司股
份总数（剔除公司股票回购账户中股份数，下同）的 69.7051%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 98,832,478股，占公司股份总数
的 69.6681%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 23 人，共计持有公司有表决权股份
52,600 股，占公司股份总数的0.0371%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）24 人，代表公司有表决权股份数 4,052,600股，占公司股份总数的 2.8567%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东
会。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格
、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经审查，本次股东会的表决事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入
议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.00 关于2025年度利润分配预案的议案
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
2.00 关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
3.00 关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
4.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
表决情况：同意98,882,478股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9974%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0016%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,050,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9358%；反对1,600股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0395%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
5.00 2025年度董事会工作报告
表决情况：同意98,884,078股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,051,600股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对0股，占出席
会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
表决情况：同意98,882,478股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9974%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.0016%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,050,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的99.9358%；反对1,600股，占
出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0395%；弃权1,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.0247%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
此外，公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b16c36a4-70fb-4107-95c6-c0fd4c299290.PDF
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2026-05-14 19:11│炜冈科技（001256）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告
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炜冈科技（001256）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9f4232b7-b986-47cb-9bb0-fdc4e557235f.PDF
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2026-05-07 15:42│炜冈科技（001256）：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司
协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）或关注微信公众号：
全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 13日（星期三）15:00-17:00。届时公司董事兼总经
理周翔先生、董事兼董事会秘书张佳诚先生、财务总监蔡云肖女士、独立董事施秋霞女士（如遇特殊情况，参与人员会有调整）将在
线就公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、员工持股计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交
您所关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/040d832f-b721-42f0-8657-665e4c87d12b.PDF
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2026-04-28 17:08│炜冈科技（001256）：关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告
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炜冈科技（001256）：关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/242fd607-3a5f-4f2e-a396-facfdd445851.PDF
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2026-04-28 17:08│炜冈科技（001256）：追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见
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炜冈科技（001256）：追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/91ce3111-2a0e-4d3d-80a5-8fa9fd08c978.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：2026年一季度报告
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炜冈科技（001256）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/46b680c4-848a-40a3-94ec-83ead48d4e49.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：2025年年度报告摘要
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炜冈科技（001256）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：2025年年度报告
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炜冈科技（001256）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8062175d-8d64-4222-beec-1d4c2c0af3be.PDF
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2026-04-28 16:01│炜冈科技（001256）：第三届董事会第六次会议决议公告
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炜冈科技（001256）：第三届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e8445faa-9795-4195-ace2-6834e8b5800d.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“炜冈科技”“公司
”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对炜冈科技部分节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核
查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2248号）核准，
首次公开发行人民币普通股3,565.35 万股，募集资金总额为人民币 48,631.374000 万元，扣除发行费用5,563.495787万元，募集资
金净额为 43,067.878213万元。
上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年 11月 28日出具信会师报字[2022]第 ZF11340号
《验资报告》予以验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12月 31日，根据《公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 累计投入情况
金额 投入比例
1 年产180台全轮转印刷机及其 30,860.52 19,684.22 18,903.40 96.03%
他智能印刷设备建设项目
2 研究院扩建项目 5,503.74 5,503.74 5,157.53 93.71%
3 营销及服务网络建设项目 6,703.62 6,703.62 3,074.02 45.86%
4 年产100台智能高速数码设备 - 11,176.30 2,167.04 19.39%
生产线新建项目
合计 43,067.88 43,067.88 29,301.99 68.04%
注：1、2023 年 12 月，“年产 180台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”已达到预定可使用状态并结项；2025年 2月
份，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的议案》，同意将“年产 180
台全轮转印刷机及其他智能印刷设备建设项目”节余募集资金中的 11,176.3万元用于实施新项目“年产100 台 智 能 高 速 数 码
设 备 生 产 线 新 建 项 目 ” ， 具 体 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募
集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2023-037）、《关于部分节余募集资金用于实施新增募投项目的公告》（公告编号：2025
-004）及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。
2、2024 年 12 月，“研究院扩建项目”已达到预定可使用状态并结项，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-060）。
3、本核查意见所有表格中数据尾差为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2
022年 11月 30 日分别与兴业银行股份有限公司温州瑞安支行、中国民生银行股份有限公司温州分行、宁波银行股份有限公司温州平
阳支行、中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《
募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2025 年 3月 1日分别与宁波银行股份有限公司温州平阳支行、中国农业银
行股份有限公司平阳县支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，具体募集资金专户的开立和存储情况如下：
序号 户名 开户行 账号 账户余额（元） 实施项目
1 浙江炜冈科技 兴业银行股份有限 35590010010027 369,463.96 营销及服务网络建
股份有限公司 公司温州瑞安支行 5017 设项目
2 浙江炜冈科技 兴业银行股份有限 35590010010028 413,072.09 研究院扩建项目
股份有限公司 公司温州瑞安支行 0073
3 浙江炜冈科技 中国民生银行股份 604013482 已销户 年产180台全轮转印
股份有限公司 有限公司温州瑞安 刷机及其他智能印
支行 刷设备建设项目
4 浙江炜冈科技 宁波银行股份有限 76110122000154 124,907.03 年产100台智能高速
股份有限公司 公司温州平阳支行 185 数码设备生产线新
建项目
5 浙江炜冈科技 中国农业银行股份 19251601040020 532,052.15 年产100台智能高速
股份有限公司 有限公司平阳郑楼 001 数码设备生产线新
支行 建项目
6 浙江炜冈科技 中国工商银行股份 12032832292001 35,431.59 研究院扩建项目
股份有限公司 有限公司平阳昆阳 75697
支行
合计 1,474,926.82
三、募集资金项目结项情况及资金节余情况
公司募集资金投资项目“研究院扩建项目”于 2024年 12月完成了各项建设内容，达到了项目建设的总体目标，通过验收，达到
预定可使用状态，满足结项条件。上述募集资金投资项目结项后，剩余的闲置募集资金继续存放在原募集资金专户，并继续按照募集
资金的管理要求进行存放和管理，同时积极筹划、寻找合适的投资方向，科学、审慎地进行项目可行性分析，在保证投资项目具有较
好市场前景和盈利能力的前提下，按照相关规定履行审议及披露程序后使用募集资金。
四、节余募集资金使用安排
为提高节余募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，并结合公司实际情况，公司拟将上述实施“研究院扩建项目”的
募集资金专户剩余募集资金共计 544.84 万元（截至 2026 年 3月 31 日，含购置理财产品产生的投资收益及收到的银行存款利息，
具体以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，满足公司日常生产经营及业务的拓展需求，满足公司业务发展对
流动资金的需求。届时，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议将终止。截至 202
6年 3月 31日，“研究院扩建项目”募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募投项目名称 调整后投资总 累计投入金 利息收益扣除手续费后 募集资金预计节余
额A 额B 净额C 金额A-B+C
研究院扩建项目 5,503.74 5,157.53 198.63 544.84
五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况及公司战略发展作出的合理决策，节余募集资金在
永久补充流动资金后，可进一步充盈公司现金流，有利于提高公司资金的使用效率，优化财务结构，增强公司营运能力，有利于公司
战略布局的长远发展，相关决策程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。
六、审议程序
2026年 4月 27日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事
项尚需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议
，公司履行的决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相
改变募集资金用途的情况。
综上，保荐机构对公司将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e2b53a22-c0c7-4448-b35d-44b7271585ec.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：2025年内部控制审计报告
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关要求，我们审计了浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称炜冈科技）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是炜冈科技董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，炜冈科技于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李静程
中国?上海 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/51f09e9c-97e3-4b63-b045-4ad2036c694b.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：关联方占用资金情况专项报告
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关于浙江炜冈科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZF10736号
浙江炜冈科技股份有限公司全体股东：
我们审计了浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“炜冈科技”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于2026年 4月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10733号的无保留意见审计报告。
炜冈科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是炜冈科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计炜冈科技 2025年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解炜冈科技 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供炜冈科技为披露 2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李静程
中国·上海 二〇二六年四月二十七日
浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 资金占用方 占用方 上市 2025 2025年度 2025年 2025年 2025年 占用 占用性质
金占用 名称 与上市 公司 年期 占用累计 度占用 度偿还 期末占 形成
公司 核算 初占 发生金额 资金 累计发 用 原因
的关联 的会 用资 （不含利 的利息( 生金额 资金余
关系 计科 金余 息） 如有) 额
目 额
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
小计
前控股股东
、实际控制
人及
其附属企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
其它关联资 资金往来方 往来方 上市 2025 2025年度 2025年 2025年 2025年 往来 往来性质
金往来 名称 与上市 公司 年期 往来累计 度往来 度偿还 期末往 形成 （经营性
公司 核算 初往 发生金额 资金 累 来 原因 往来
的关联 的会 来资 （不含利 的利息( 计发生 资金余 非经营性
关系 计科 金余 息） 如有) 金额 额 往来）
目 额
控股股东、
实际控制人
及其
附属企业
上市公司的 温州炜冈国 子公司 其他 0.04 0.82 0.86 - -往 非经营性
子公司及其 际贸易有限 应收 来款 往来
附 公司 款
属企业
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 0.04 0.82 0.86 - - -
本表已于 2026年 4月 27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：______ 会计机构负责人：________
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：2025年年度审计报告
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炜冈科技（001256）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9602797e-f9ed-4153-8fce-3600824f3089.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：2025年募集资金鉴证报告
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炜冈科技（001256）：2025年募集资金鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ebe0c57a-73f7-4329-88c3-f8490bb3a9d2.PDF
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2026-04-28 16:00│炜冈科技（001256）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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炜冈科技（001256）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98e02aff-1d08-47aa-9aa2-d113c35d287a.PDF
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：关于召开2025年年度股东会的通知
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议决定于2026年5月20日（星期三）14:55
召开2025年年度股东会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全
体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会议案对应“提案编码”表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
3.00 关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案 √
4.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 √
5.00 2025年度董事会工作报告 √
6.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √
2、独立董事将在本次股东会上述职。
3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026
年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人
身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。授权委托书
详见附件2。
（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱（IR@weigang.cc）方式办理登记。可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信
函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年5月14日9:00-17:00
3、登记地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
4、会议联系方式：
联系人：张佳诚
电话：0577-63170128
传真：0577-63177788
电子邮箱：IR@weigang.cc
通讯地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件1。
五、备查文件
1、浙江炜冈科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87000191-2901-4072-9049-eab48c79e4c3.PDF
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-施秋霞
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炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-施秋霞。公告详情请查看附件
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-戴文武
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炜冈科技（001256）：独立董事2025年度述职报告-戴文武。公告详情请查看附件
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2026-04-28 15:59│炜冈科技（001256）：董事会关于独立董事独立性的评估意见
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炜冈科技（001256）：董事会关于独立董事独立性的评估意见。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-10-27│炜冈科技：2026年三季度报告
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2026-08-27│炜冈科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225507995.PDF
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2026-04-29│炜冈科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223467.PDF
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2026-04-29│炜冈科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223476.PDF
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2025-10-31│炜冈科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224779402.pdf
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2025-08-29│炜冈科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224606407.PDF
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2025-04-29│炜冈科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366211.PDF
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2025-04-29│炜冈科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223366271.PDF
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2024-10-31│炜冈科技：2024年三季度报告
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2024-08-31│炜冈科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221075906.PDF
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2024-04-29│炜冈科技：2024年一季度报告
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