公司公告☆ ◇001257 盛龙股份 更新日期：2026-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的公告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：2025年度审计委员会履职情况报告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 21:27 │盛龙股份（001257）：2025年度商誉减值测试报告 │
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│2026-04-27 21:26 │盛龙股份（001257）：2026年一季度报告 │
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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为进一步完善洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人
员等在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司与投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定
，结合公司实际，拟为公司和全体董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“责任险”）。公司于2026年4月27日召开第一届
董事会第三十三次会议，对《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》进行了审议。本议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬
与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
1.投保人：洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
2.被保险人：洛阳盛龙矿业集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司、全体董事、高级管理人员和相关责任人员（具体以
保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体以保险合同为准）
4.保险费用预算：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、审议及授权
因全体董事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事对本议案回避表决，提交公司股东会审议。
为提高决策效率，董事会提请公司股东会在上述责任险方案范围内授权公司经理层及其授权人员办理责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投
保等相关事宜，该责任险续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行履行董事会、股东会的审议程序。
三、备查文件
1.第一届董事会第三十三次会议决议；
2.第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4aa05fac-27a7-4d8d-8d98-13ef6a795ed7.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永会计师事
务所”）作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职，对安永会计师事务所在2025年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
安永会计师事务所于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永会计师事务所总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永会计师事务所2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民
币23.69亿元，2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融
业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。截至2025年末拥有合伙人2
49人，拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师逾550人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年5月19日，公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司审计委
员会同意续聘安永会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交董事会审议，该议案于2025年5月30日经公
司第一届二十三次董事会、第一届监事会第八次会议及2025年6月19日2024年度股东会审议通过。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
安永会计师事务所按照相关规则和职业规范的要求，对公司2025年度的财务报告和内部控制的有效性进行了审计，对公司2025年
度财务报告及内部控制审计出具了标准无保留意见。
在审计过程中，安永会计师事务所制定并实施了合理的审计工作计划，有效执行了质量管理措施，就重点关注事项、重要审计程
序、关键审计事项等与公司董事会审计委员会及管理层进行沟通。同时，安永会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性
、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层及时进行了沟通。
安永会计师事务所在约定时间内完成了所有的审计程序，出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。安永会计师事
务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及
2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对安永会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年5月19日，公司第一届董
事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公司审计委员会同意续聘安永会计师事务所为公
司2025年度审计机构，聘期为一年，并将该议案提交董事会审议。
（二）审计委员会主要通过线上的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况，
如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了安永会计师事务所关于公司2025年
度审计报告等出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
五、对年审会计师事务所履职情况的总体评价
公司审计委员会严格按照相关规定，充分发挥审计委员会的监督职责，对安永会计师事务所的相关资质、业务规模、专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信记录、独立性以及执行能力进行了审查，在年报审计期间与安永会计师事务所进行了充分的沟通和讨论，
督促安永会计师事务所及时、准确、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。
经评估，审计委员会认为，安永会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合相关规定，在年报审计工作过程中秉持客观、独
立、公正的审计原则，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作，审计行
为规范有序，出具的审计报告客观、及时、完整。
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02485037-dbc5-4431-8446-0c89a82aa1cf.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：2025年度董事会工作报告
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盛龙股份（001257）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f6353a6c-9113-4f8a-b82a-2449c138b584.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的公告
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔20
26〕44号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）215,000,000股，并
于 2026年 3月 31日在深圳证券交易所主板上市。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》安永华明（2026
）验字第 70121305-B02号，公司注册资本由人民币 162,095.0817万元变更为人民币 183,595.0817万元，公司股份总数由 162,095.
0817万股变更为183,595.0817万股。
公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公
司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型等条款发生了变化，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范
性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程（草案）》的有关条款进行相应修订，形成《洛
阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》。具体修订情况如下：
序号 原条款 现条款
1 第四条 公司于【】年【】月【】 第四条 公司于 2026年 1月 7日
日经中国证券监督管理委员会同 经中国证券监督管理委员会同意
意注册，首次向社会公众发行人 注册，首次向社会公众发行人民
民币普通股【 】股，于【】年 币普通股 21,500万股，于 2026
【】月【】日在深圳证券交易所 年 3月 31日在深圳证券交易所
上市。 上市。
2 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
【 】万元。 183,595.0817万元。
公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，在股 导致注册资本总额变更的，在股
东会通过同意增加或者减少注册 东会通过同意增加或者减少注册
资本的决议后，对公司章程进行 资本的决议后，对公司章程进行
相应修改，并由董事会安排办理 相应修改，并由董事会安排办理
注册资本的变更登记手续。 注册资本的变更登记手续。
3 第二十一条 公司已发行的股份总 第二十一条 公司已发行的股份
数为【 】万股，全部为人民币 总数为 183,595.0817万股，全部
普通股，每股面值 1元。 为人民币普通股，每股面值 1
元。
4 第一百六十一条 公司分配当年税 第一百六十一条 公司分配当年
后利润时，应当提取利润的 10% 税后利润时，应当提取利润的
列入公司法定公积金，当年税后 10%列入公司法定公积金，公司
利润应当以公司当年度经审计的 法定公积金累计额为公司注册资
合并报表中扣除非经常损益后归 本的 50%以上的，可以不再提
属于母公司的净利润为基数。公 取。
司法定公积金累计额为公司注册
资本的 50%以上的，可以不再提
取。
5 第二百一十一条 本章程经公司股 第二百一十一条 本章程经公司
东会审议后于公司首次公开发行 股东会审议后生效并施行，原
并上市之日起生效并施行，原 《公司章程》同时失效。
《公司章程》同时失效。
本次变更事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权管理层或其授权人员根据市场监督管理部门要求办理相关事项的
变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监
督管理部门登记结果为准。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《洛阳盛龙矿业集团股
份有限公司章程》。
三、备查文件
1.第一届董事会第三十三次会议决议；
2.《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5506775-abaa-4905-ad6f-15fd49e07fdb.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：2025年度审计委员会履职情况报告
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盛龙股份（001257）：2025年度审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/942f7701-a647-4d02-8df7-2d41847848fd.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：2025年度内部控制评价报告
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盛龙股份（001257）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed85358e-d392-4090-a14f-a3c957acd764.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永会计师事
务所”）作为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》，公司对安永会计师事务所在 2025年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永会计师事务所
作为公司 2025 年度审计机构，在资质等方面合规有效；在2025年年度审计工作中，独立履职，勤勉尽责，审计行为规范有序，客观
公正表达意见。具体履职评估情况如下：
一、资质条件
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务
所转制为特殊普通合伙制事务所。安永会计师事务所总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层
01-12室。首席合伙人为毛鞍宁先生。安永会计师事务所 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民
币 54.57亿元，证券业务收入人民币 23.69亿元，2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这
些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审
计客户 6家。截至 2025年末拥有合伙人 249人，拥有执业注册会计师逾 1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师
超过 1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550人。
安永会计师事务所项目合伙人、第一签字注册会计师谈朝晖先生，于 2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1
993年开始在安永会计师事务所执业，并于 2022年开始为公司提供审计服务。谈朝晖先生近三年签署多家上市公司年报/内控审计，
涉及的行业包括商务服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业。项目经理和第二签字注册会计师李华楠女士于 2020年成
为注册会计师、2016年开始参与上市公司审计、2016年开始在安永会计师事务所执业、并于 2024年开始为本公司提供审计服务；近
三年签署 2家上市公司年报/内控审计报告，涉及行业为有色金属矿采选业、生态保护和环境治理业。项目质量控制复核人杨磊先生
，于 2001年成为注册会计师、2007年开始在安永会计师事务所执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 2家上市
公司年报/内控审计报告，主要涉及的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业及有色金属冶炼和压延加工业。
二、执业记录
安永会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0
次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1 次和
纪律处分 0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，
上述事项不影响安永会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
安永会计师事务所上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。安永会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总
所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永会计师事务所近三年不存在任
何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
三、质量管理水平
在项目咨询方面，安永会计师事务所建立必须咨询事项清单，在审计服务中对重大的会计、审计、报告和独立性问题，已及时向
专业技术部进行咨询沟通、解决。
在意见分歧解决方面，安永会计师事务所设立了明确的专业意见分歧解决机制，确保项目组成员、项目质量复核人或专业技术部
成员之间的专业意见分歧得到妥善处理。项目复核时，也会对分歧意见的结论进行检查，确保分歧意见稳妥解决。在本项目中，公司
与安永会计师事务所就所有重大会计审计事项达成了一致意见，没有出现无法解决的意见分歧。
在本项目中，为确保审计工作的全面性和审计报告的准确性，安永会计师事务所实施了项目质量复核程序。在项目质量复核方面
，安永会计师事务所实施了项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。针对项目底稿，项目组成员已对底稿中审计程序
执行情况进行复核；针对整体项目质量，已委派独立于此项目的其他合伙人，对项目中重大事项的判断及关于重大判断的工作底稿进
行复核；针对重大风险领域，专业技术部已全程提供咨询服务，进行专业技术复核。
在项目质量检查方面，安永会计师事务所通过成立监控整改委员会，对质量管理体系的运行进行监督和整改。监控活动涵盖了质
量管理关键控制点的测试、对已完成项目的检查，以及独立性测试等，包括对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目
组在报告签署前，严格按照项目质量管理要求，充分、恰当地执行审计程序。在本项目中未发现任何重大项目质量问题。在质量管理
缺陷识别与整改方面，根据注册会计师职业道德规范和审计准则，安永会计师事务所从风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等 8 个方面建立了内部管理制度，构成
了自己的质量管理体系。在本项目期间，未识别出质量管理缺陷。
综上，安永会计师事务所在审计服务过程中，制定了有效的质量管理措施和程序，保证了审计服务质量。
四、工作方案
项目期间，安永会计师事务所均能准时完成项目计划，工作方案全面、合理、可执行性强。安永会计师事务所制定了包括审计范
围、审计目标、审计重点及风险应对措施、各阶段项目计划、重要事项进度表的审计方案。审计工作围绕收入确认、固定资产减值迹
象判断及测试、递延所得税资产确认、存货跌价准备及存货盘点等审计重点开展，重要事项进度表与上市公司报告披露时间要求对齐
。
五、人力及其他资源配备
安永会计师事务所为公司配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有企业、采矿行业审计经验，并拥有
中国注册会计师等专业资质。后台支持团队包括税务、信息系统、内部控制、估值、质量复核等多领域专家，且技术专家后台前置，
全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在业务约定书及保密协议中明确约定了安永会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。安永会计师事务所制定了涵盖档案
管理、保密制度、利益冲突防范等方面的信息安全控制制度；在制定审计方案和实施审计工作的过程中，严格落实了对敏感信息、保
密信息的检查、处理、脱敏和归档管理。
七、风险承担能力水平
安永会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所
和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永会计师事务所近三年不存在任
何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
八、总体评价
安永会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，在资质等方面合规有效；在 2025年年度审计工作中，独立履职，勤勉尽责，审
计行为规范有序，客观公正表达意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c58c9fcd-a884-4c31-b4d5-9e07904895d3.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盛龙股份（001257）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6113e64a-e17f-4fcc-8f5e-2b53577b4856.PDF
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2026-04-27 21:27│盛龙股份（001257）：2025年度商誉减值测试报告
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一、是否进行减值测试
?是 □否
二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告
?是 □否
资产组名称 评估机构 评估师 评估报告编号 评估价值类型 评估结果
盛龙股份合并栾川 北京中天华资产评 胡留洋、常林清 中天华资评报字 可收回金额 465,244.52 万元
龙宇钼业有限公 估有限责任公司 [2026]第 10190 号
司、栾川永达矿业
有限公司的可辨认
经营性长期资产及
分摊的商誉组成的
钼金属采选资产组
三、是否存在减值迹象
资产组名称 是否存在减值迹 备注 是否计 备注 减值依据 备注
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