公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:40 │立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期│
│ │）发行结果公告 │
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│2026-07-17 19:56 │立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）票│
│ │面利率公告 │
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│2026-07-17 19:43 │立新能源（001258）：立新能源股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-17 17:24 │立新能源（001258）：：关于延长立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债│
│ │券（第一... │
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│2026-07-16 18:56 │立新能源（001258）：立新能源关于公开发行公司债券更名的公告 │
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│2026-07-16 18:56 │立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期│
│ │）募集说明书 │
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│2026-07-16 18:56 │立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期│
│ │）发行前独立评估认证报告 │
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│2026-07-16 18:54 │立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期│
│ │）发行公告 │
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│2026-07-16 18:54 │立新能源（001258）：立新能源主体长期信用评级报告 │
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│2026-07-14 17:49 │立新能源（001258）：立新能源2026年半年度业绩预告 │
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2026-07-21 17:40│立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）发
│行结果公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 11 亿元公司债券已经中国
证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2550号）。
根据《新疆立新能源股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告》，新
疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行
规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券期限为
3+2年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券发行时间自 2026年 7月 20日至 2026年 7月 21日，本期债券投资者申报的全部利率区间为 1.50%- 2.50%，最终发行
规模为 5 亿元，票面利率为1.74%，认购倍数为 2.96。
本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求
。
本期债券募集资金专项账户如下：
户名：新疆立新能源股份有限公司
账号：20000047201400221327783
开户行：北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部
行号：313881003708
户名：新疆立新能源股份有限公司
账号：0801220000022599
开户行：新疆银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行
行号：313881080028
户名：新疆立新能源股份有限公司
账号：658810967
开户行：中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路支行
行号：305881088071
户名：新疆立新能源股份有限公司
账号：512010100101774164
开户行：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
行号：309881001017
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b5adc022-2294-4839-b451-3c510cc29ef7.PDF
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2026-07-17 19:56│立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）票面利
│率公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 11亿元公司债券于 2025年
11月 18日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2550号）。
新疆立新能源股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）（以下简称“本期债券
”）发行规模为不超过人民币5亿元（含 5亿元）。本期债券期限为 3+2年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。
2026年 7月 17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.50%-2.50%。根据网下
向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 1.74%。发行人将按上述票面
利率于 2026年 7月 20日-2026年 7月 21日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026年 7月 16日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业
投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/19cd91bb-69ef-4ea9-b0e0-87ff60ed5d6c.PDF
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2026-07-17 19:43│立新能源（001258）：立新能源股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1.新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 7月 16日、7月 17日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.根据中证指数网显示，截至 2026 年 7 月 17 日收盘，公司滚动市盈率为304.35，市净率为 2.53，均高于电力、热力生产和
供应业（D44）行业平均值（19.20/1.45）。资本市场是受多方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策
、资本市场氛围、投资者心理预期、公司生产经营情况等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二
级市场交易风险，审慎决策、提高风险意识。
3.公司整体经营情况保持稳定，生产经营活动正常有序推进。随着新型电力系统建设进程的加速以及电力现货市场进入连续试运
行阶段，新疆区域新能源装机容量持续快速增长，导致疆内电力消纳能力相对不足，短期内新能源电力利用率呈现下降趋势，对新能
源企业的盈利能力构成一定压力。
4.2023年半年度、2024年半年度及 2025年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为 10,004.13万元、9,105.44万元、8
95.17万元。公司预计 2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,000 万元至 8,000 万元，较 2025年同期增长 570.26%—7
93.68%，较 2023 年、2024 年同期有所下降。2025 年上半年业绩基数较低，主要系应收新能源发电补贴回款滞后、账龄增加及发电
业务毛利率下降所致。2026 年半年度业绩同比大幅改善，主要受益于联营企业新疆华电天山发电有限公司所属“疆电外送”三通道
发电项目陆续并网投运，投资收益大幅增加；报告期内收到新能源补贴回款 7,149 万元，较上年同期增加 5,905万元，相应冲回信
用减值损失 2,015万元。
5.截至 2026年 6月末，公司应收可再生能源发电补贴款余额约为 31.35亿元（未经审计）。国家可再生能源补贴是国家为支持
可再生能源发电、促进可再生能源发电行业稳定发展而设立的政府性基金，该补贴资金由国家可再生能源发展基金发放，补贴资金回
款周期存在不确定性。截至本公告披露日，公司运营的发电补贴项目共 15个，其中 7个项目未纳入可再生能源电价附加资金补助清
单；另有 9个项目正在按要求开展可再生能源发电补贴自查工作，目前全国范围内补贴审核及核查工作尚未结束，结果存在不确定性
。
6.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司于 2026 年 7月 16 日、7月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、书面问询等方式向控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就相关事项进行
了核查，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.截至目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
7.公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第七次会议、2025 年 1月 27日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《
关于新疆立新能源股份有限公司公开发行公司债券的议案》《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行可续期公 司 债 券 的 议 案
》 ， 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开发行公司债券
的公告》《关于拟公开发行可续期公司债券的公告》。
公司 2026 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，已于 2026
年 3月 18日起在深圳证券交易所上市，详见公司于 2026年 3月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立
新能源股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》。
8.公司 2026 年 7 月 3 日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《新疆立新能源股
份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-041）。公司收到中国证券监督管
理委员会出具的《关于同意新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1604号）。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述有关情况外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.根据中证指数网显示，截至 2026 年 7 月 17 日收盘，公司滚动市盈率为304.35，市净率为 2.53，均高于电力、热力生产和
供应业（D44）行业平均值（19.20/1.45）。资本市场是受多方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到宏观经济形势、行业政策
、资本市场氛围、投资者心理预期、公司生产经营情况等多元因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场风险，注意二
级市场交易风险，审慎决策、提高风险意识。
3.公司整体经营情况保持稳定，生产经营活动正常有序推进。随着新型电力系统建设进程的加速以及电力现货市场进入连续试运
行阶段，新疆区域新能源装机容量持续快速增长，导致疆内电力消纳能力相对不足，短期内新能源电力利用率呈现下降趋势，对新能
源企业的盈利能力构成一定压力。
4.2023年半年度、2024年半年度及 2025年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为 10,004.13万元、9,105.44万元、8
95.17万元。公司预计 2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,000 万元至 8,000 万元，较 2025年同期增长 570.26%—7
93.68%，较 2023 年、2024 年同期有所下降。2025 年上半年业绩基数较低，主要系应收新能源发电补贴回款滞后、账龄增加及发电
业务毛利率下降所致。2026 年半年度业绩同比大幅改善，主要受益于联营企业新疆华电天山发电有限公司所属“疆电外送”三通道
发电项目陆续并网投运，投资收益大幅增加；报告期内收到新能源补贴回款 7,149 万元，较上年同期增加 5,905万元，相应冲回信
用减值损失 2,015万元。2026年半年度财务数据是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准
，公司的业绩预告不存在重大修正情况。
5.截至 2026年 6月末，公司应收可再生能源发电补贴款余额约为 31.35亿元（未经审计）。国家可再生能源补贴是国家为支持
可再生能源发电、促进可再生能源发电行业稳定发展而设立的政府性基金，该补贴资金由国家可再生能源发展基金发放，补贴资金回
款周期存在不确定性。截至本公告披露日，公司运营的发电补贴项目共 15个，其中 7个项目未纳入可再生能源电价附加资金补助清
单；另有 9个项目正在按要求开展可再生能源发电补贴自查工作，目前全国范围内补贴审核及核查工作尚未结束，结果存在不确定性
。
6.公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
7.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 网站为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东的核实函及回函；
2.公司向实际控制人的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/2967ec54-c5a2-4dcb-8691-28d25e9277c8.PDF
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2026-07-17 17:24│立新能源（001258）：：关于延长立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（
│第一...
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者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）簿记
建档时间的公告
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 11亿元公司债券已经中国
证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2550号）。
根据《新疆立新能源股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告》，发
行人和簿记管理人将于 2026年 7月 17日 15点到 18点以簿记建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果
在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日市场变化较为剧烈，经发行人和簿记管理人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2026年 7月 17日 18点延长至 19
点。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/f4e9e357-12fa-40d4-8cbd-d261b05b3252.PDF
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2026-07-16 18:56│立新能源（001258）：立新能源关于公开发行公司债券更名的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）2025 年 11 月 18 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意新疆立新能
源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2550 号）同意面向专业投资者发行面值不超过 11
亿元的公司债券的注册。
本次债券申报、注册通过时命名为“新疆立新能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券”，因分期发行，按
照命名规则，本期债券名称确定为“新疆立新能源股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（
第一期）”，债券简称确定为“26 立新 K1”。
本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件的效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债
券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《新疆立新能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理
协议》、《新疆立新能源股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/612c36f2-be1a-4807-8e1e-e425b3f3045d.PDF
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2026-07-16 18:56│立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）募
│集说明书
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立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）募集说明书。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/f5e13e05-b6bf-4815-8aaf-75ba26d9f303.PDF
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2026-07-16 18:56│立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）发
│行前独立评估认证报告
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立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行前独立评估认证
报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/fd0642f9-3a46-4e42-9287-1e0c10a99260.PDF
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2026-07-16 18:54│立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）发
│行公告
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立新能源（001258）：立新能源2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/61ce3ea7-190d-45f2-8ccd-dd37ef1d181b.PDF
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2026-07-16 18:54│立新能源（001258）：立新能源主体长期信用评级报告
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主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6cb06587-7ef4-49b8-b42f-6b1611e39dc9.PDF
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2026-07-14 17:49│立新能源（001258）：立新能源2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归 属 于 上 市 公 司 股 盈利：6,000万元至 8,000万元 盈利：895.17万元
东的净利润 比上年同期增长：570.26%至 793.68%
扣 除 非 经 常 性 损 益 盈利：5,700万元至 7,700万元 盈利：421.47万元
后的净利润 比上年同期增长：1252.41%至 1726.94%
基本每股收益 盈利：0.0643元/股至 0.0857元/股 盈利：0.01元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度
审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了初步沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2026年半年度业绩较上年同期增长的主要原因：一是公司联营企业新疆华电天山发电有限公司所属“疆电外送”三通道发
电项目陆续并网投运，为公司带来的投资收益增加；二是本报告期收到新能源补贴回款较上年同期增加，致使信用减值损失减少。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告的财务数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计
，尚存在不确定性，具体数据以 2026 年半年度报告披露的数据为准，详见公司后续在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
、《证券时报》、《中国证券报》披露的《新疆立新能源股份有限公司 2026年半年度报告》，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/bf30c48d-4a71-488c-8c19-a4e3f59d5d4a.PDF
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2026-07-14 07:42│立新能源（001258）：立新能源关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。
2026年7月13日召开的公司第二届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立
新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月6日12:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月31日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事 非累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员购买责任险的议案》
2.上述提交股东会审议的议案1.00、2.00已经公司第二届董事会第二十七次会议审议。相关公告刊登于2026年7月14日的《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.议案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；委托代理人出席的，须持营业执
照复印件（盖公章）、法人授权委托书（见附件2）、代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2026年8月3日10:00--13:30，15:00--18:00。
3.登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆
能源大厦10层）。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年8月3日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
5.会议联系人：董爽
邮箱：lixinner@126.com
联系电话：0991-3720088
传真：0991-3921082
本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/fff513a3-7fb6-45cc-a6fd-59217126e0a0.PDF
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2026-07-14 07:42│立新能源（001258）：立新能源董事会提名委员会关于第二届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，新疆立新能源股份有限公司（
以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会对拟提交公司第二届董事会第二十七次会议审议的《新疆立新能源股份有限公司关于补
选第二届董事会非独立董事的议案》进行了认真审阅，对非独立董事候选人的履历等相关材料进行审核，现就公司第二届董事会非独
立董事候选人徐小燕女士的任职资格发表审查意见如下：
1.徐小燕女士具备《主板上市公司规范运作》规定的担任公司非独立董事的任职资格和能力要求。未发现其存在《公司法》《主
板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程
》规定的任职条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司非独立董事的任职资格和履职能力。
2.徐小燕女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.徐小燕女士不存在《主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
综上，我们同意提名徐小燕女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
新疆立新能源股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/39ee976f-d9de-4541-9e4c-9c184b45a525.PDF
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2026-07-14 07:42│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年7月13日以通讯表决的方式召开，因本
次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会会议，会议通知于2026年7月10日以口头、电话及邮件等方式向全体董事发出，召集人陈龙
先生已在会议上做出说明。本次会议应出席会议董事8名，实际出席会议董事7名，其中董事李寿军因工作原因请假未能出席，董事会
秘书列席本次会议。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选徐
小燕女士为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述事项经股东
会审议通过后，徐小燕女士将同时担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至
公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《新疆立新能源股份有限公司关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》，基于 2024
年第一次临时股东会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的
发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，在不改变已确定的有效认购对象的有效认购金额前提下，同意公司董事
会授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发
行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照经公司董事长调整后的发行价格向经确定的发行对象按
照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。
关联董事李克海回避表决该议案。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
（三）审议《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
公司全体董事对该议案回避表决，直接提交 2026 年第二次临时股东会进行审议。为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上
述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围，保险金额
、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）
，以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案均回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限
公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-044）。
（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于2026年8月6日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-045）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议决议》；
4.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2026 年第 3次独立董事专门会议决议》；
5《. 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026年第 2次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/5cdedf4c-dcb0-4efd-89f7-4f142089f220.PDF
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2026-07-14 07:42│立新能源（001258）：立新能源关于非独立董事离任暨补选第二届董事会非独立董事的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《新疆立
新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选徐小燕女士为
公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现就相关事项公告如下：
一、关于公司董事离任的情况
公司董事会于近日收到王博先生的书面辞职报告，王博先生原定任期至 2027年 4月，现因工作调整申请辞去公司董事职务，同
时辞去董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司及控股子公司其他职务。
截至本公告披露日，王博先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作
交接。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王博先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王博先生的辞任未导
致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司及董事会对王博先
生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢。
二、补选公司第二届董事会非独立董事的情况
公司控股股东新疆能源（集团）有限责任公司推荐徐小燕女士任公司非独立董事。根据法律规定，公司董事会提名委员会对非独
立董事候选人的任职资格进行了审查，全体委员认为徐小燕女士具备担任公司董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资
格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律、法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
公司董事会审议认为徐小燕女士具备担任公司董事的资格和条件，同意补选徐小燕女士为公司第二届董事会非独立董事。徐小燕
女士简历详见附件。
本次补选第二届董事会非独立董事的事项尚需提请公司股东会审议。如经股东会审议通过，徐小燕女士的任职期限自公司股东会
审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述事项经股东会审议通过后，徐小燕女士将同时担任公司董事会提名委员会委员
、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
徐小燕女士具备担任公司董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第
3.2.2条所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
三、补选后的董事会成员结构
徐小燕女士当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
四、备查文件
1.辞职报告；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026年第 2次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/d11de5fb-52ce-4f08-9fd6-e6f9b436e419.PDF
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2026-07-14 07:42│立新能源（001258）：立新能源关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 13日召开第二届董事会第二十七次会议，审议了《新疆立新能
源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，鉴于公司董
事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任保险方案
1.投保人：新疆立新能源股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（含独立董事、外派董事及高级管理人员），具体以公司与保险公司最终签订
的保险合同为准。
3.投保险种：董事及高级管理人员责任保险
4.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
5.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（包括人民币 5,000 万元，具体以最终签订的保险合同为准）
6.保险范围：涵盖董事和高级管理人员个人履职责任、公司补偿责任、证券类索赔、雇佣行为责任、抗辩费用、预调查费用、危
机处理及公共关系费用、名誉保护费用、外派人员履职责任等。
7.保费总额：不超过人民币 30万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括
但不限于确定保险公司、被保险人范围，保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026年 7月 13日召开第二届董事会第二十七次会议审议了《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人
员购买责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议。董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案均回避表决。
四、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2《. 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026年第 2次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/21ac5aed-2a40-4e04-92e3-0798e1794980.PDF
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2026-07-06 17:51│立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(注册稿)
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立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/db093e08-c10a-4c72-a5ed-8cb1033dfaf9.PDF
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2026-07-02 19:56│立新能源（001258）：立新能源关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）出具的《关于同意新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1604号），批复的主要内容如
下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：
一、发行人：新疆立新能源股份有限公司
1.联系部门：董事会办公室
2.联系电话：0991-3720088
3.电子邮箱：lixinner@126.com
二、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
1.保荐代表人：程主亮、王亮
2.联系部门：资本市场部
3.联系电话：010-88085882、010-88085885
4.电子邮箱：zrz-investor@swhysc.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/de23a69a-c15e-47c3-be78-ad00b44214f7.PDF
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2026-06-21 15:37│立新能源（001258）：立新能源2025年年度权益分派实施公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 21日召
开的 2025年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2025年度股东会审议通过的利润分配方案为：
以公司现有总股本 933,333,334股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税），以现金方式分配利润 28,000,000.
02元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则对
分配总额进行调整。
2.公司自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施的利润分配方案距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 933,333,334股为基数，向全体股东每 10股派 0.30元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.03元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 29日；除权除息日为：2026年 6月 30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****040 山东电力建设第三工程有限公司
3.在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 10日至登记日：2026年6月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东（新疆能源（集团）有限责任公司）、相关股东（连云港和风管理咨询合伙企业（有限合伙）在《首次公开发行股
票招股说明书》、《首次公开发行股票之上市公告书》中承诺：“本公司直接和间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行价。发行人如有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价为根据除权除息情况相应调整后的
价格，并应符合相关法律、法规的要求。”
公司 2025 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格相应调整为不低于 3.19元/股。（3.22元/股-0.03元/股）
七、有关咨询方法
咨询部门：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室
联系人：董爽、赵生萍
联系电话：0991-3720088
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司 2025年度股东会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/d0779f75-96b7-4a72-a972-b460280e405a.PDF
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2026-06-18 00:02│立新能源（001258）：立新能源关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监
局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2026 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 6月 26 日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 20
25年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投
资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/19423c12-b8c4-4600-a946-b11c7dfbee2d.PDF
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2026-06-02 19:27│立新能源（001258）：立新能源关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 6月 11日（星期四）16:00－17:00举办 2025年度暨 2026年第一
季度业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://i
rm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
一、本次业绩说明会安排
1.召开时间：2026年 6月 11日（星期四）下午 16:00－17:00
2.召开地点：深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3.召开方式：网络互动方式
4.公司出席人员：公司董事长陈龙，财务总监叶春，独立董事姚文英，董事会秘书董爽
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可在会前提前访问互动易（http://irm.cninfo.com.cn）登录“云访谈”栏目，进入本公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明
会页面进行提问。本次业绩说明会上，公司将在信息披露法规规则允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/99383196-5cf0-4b63-bf99-ed75bdbfb57e.PDF
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2026-05-26 18:21│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6a44401c-0d28-4ce8-9556-48b93f7fe752.PDF
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2026-05-26 18:21│立新能源（001258）：立新能源关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的申请已于 2026年 5月 20日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有
限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-035）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票并在主板上市
募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c0da636d-12e4-4b0e-94ca-deed793bd802.PDF
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2026-05-26 18:21│立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）
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立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/eca26764-ddf2-4d06-bc4f-def9cd4de435.PDF
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2026-05-26 18:21│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/06337ae2-162d-4bde-84cb-0c28c0632e1a.PDF
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2026-05-21 19:54│立新能源（001258）：立新能源2025年度股东会决议公告
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立新能源（001258）：立新能源2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/242e3aca-5a2d-4fcc-a01d-d9748e6326ed.PDF
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2026-05-21 19:53│立新能源（001258）：2025年度股东会法律意见书
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立新能源（001258）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6d57b6da-499c-4a97-8a3c-691b230db24b.PDF
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2026-05-20 20:16│立新能源（001258）：立新能源关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于新疆立新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的
申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/03522520-36be-416e-825c-7cc7f61607cc.PDF
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2026-05-18 18:52│立新能源（001258）：立新能源关于向特定对象发行股票项目变更签字律师的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22日向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票的申请，于 2
025年 4月 28日被受理。公司聘请北京国枫律师事务所为本次向特定对象发行股票项目的律师事务所。
本次变更前，北京国枫律师事务所签字律师为刘斯亮、薛玉婷，现变更为北京国枫律师事务所刘斯亮、程明明。
变更原因：原签字律师薛玉婷律师因在北京国枫律师事务所内部工作调整，不再继续担任本项目的签字律师。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司关于向特定对象发行股
票项目变更签字律师的专项说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行股票项目变
更签字律师的专项说明》《北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票变更签字律师的承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ff5d2227-f9c6-4fb3-a1d0-25ecd1ce8485.PDF
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2026-05-18 18:52│立新能源（001258）：关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）
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立新能源（001258）：关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a001ad01-06cc-4511-b543-8a50f7b09b7f.PDF
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2026-05-18 18:52│立新能源（001258）：立新能源关于向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明
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深圳证券交易所：
基本情况：新疆立新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 4月 22 日向贵所提交向特定对象发行股票申请，于
2025 年 4 月 28 日被受理。本次变更前，北京国枫律师事务所签字律师为刘斯亮、薛玉婷，现变更为北京国枫律师事务所刘斯亮
、程明明。
变更事由：原签字律师薛玉婷律师因在北京国枫律师事务所内部工作调整，不再继续担任本项目的签字律师。
本公司同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3b938b71-86c1-4646-8aaf-af467c242dc9.PDF
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2026-05-18 18:51│立新能源（001258）：立新能源关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）会同相关中介机构对《审
核问询函》《募集说明书》《上市保荐书》等申请文件进行了数据的更新和补充修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作
出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3137f368-17d4-4d53-955c-3e5e9da5094a.PDF
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2026-05-18 18:51│立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）
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立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9d08c6f0-e5c1-4a6f-bab7-9f82cc214b31.PDF
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2026-05-18 18:50│立新能源（001258）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复
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立新能源（001258）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/627124ff-e4f7-4cd4-a54d-5d4e4155c735.PDF
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2026-05-18 18:50│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f30be08-0864-4774-b5b2-0a1c490bd852.PDF
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2026-05-18 18:50│立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之六
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立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之六。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/08593612-20fc-43cc-beca-01cea2403be4.PDF
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2026-05-18 18:50│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/22e35ae0-fe1c-48ac-a3be-6d02e7227dbd.PDF
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2026-05-18 18:50│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票项目变更签字律
│师的专项说明
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深圳证券交易所：
基本情况：新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 4月 22 日向贵所提交向特定对象发行股票申请，于
2025 年 4 月 28 日被受理。本公司作为保荐机构承担本次发行的保荐工作。本次变更前，北京国枫律师事务所签字律师为刘斯亮
、薛玉婷，现变更为北京国枫律师事务所刘斯亮、程明明。
变更事由：原签字律师薛玉婷律师因在北京国枫律师事务所内部工作调整，不再继续担任本项目的签字律师。经核查，上述变更
事由属实。
变更后中介机构和签字人员基本情况：
程明明，北京国枫律师事务所执业律师，律师执业证号：11101202510945054，从业以来无违法违规记录，自从事专职律师工作
以来，先后担任青岛伟隆阀门股份有限公司、元利化学集团股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、新疆立新能源股份有限公
司、沈阳宏远电磁线股份有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司、新疆天润乳业股份有限公司等多家企业境内外首次公开发行股票、
再融资、并购重组等项目的主办律师。
程明明同意承担签字律师/职责，履行尽职调查义务，承诺对薛玉婷签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后
签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本公司对程明明出具的专项报告进行复核，认为程明明已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与薛玉婷的结论性意见一致。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对发行人本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成
障碍。本公司同意上述变更事项。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/178e88a8-b1d5-4422-bf54-569f3a1062a6.PDF
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2026-05-18 18:50│立新能源（001258）：北京国枫律师事务所关于立新能源申请向特定对象发行股票变更签字律师的承诺函
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立新能源（001258）：北京国枫律师事务所关于立新能源申请向特定对象发行股票变更签字律师的承诺函。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/26c2672d-3b24-4087-bdcd-484163b99e49.PDF
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2026-05-15 18:17│立新能源（001258）：立新能源关于控股子公司取得250万千瓦风电项目备案证的公告
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特别提示：
本次取得投资项目备案证仅为获得政府部门对项目的建设许可。项目投资事项仍需提交公司董事会或股东会审议批准，最终项目
投资总额、建设规模、投资方式等事项以公司最终审议通过为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。近日，新疆立新能源股份有
限公司（以下简称“公司”）控股子公司奇台县能投合创发电有限公司（以下简称“奇台能投”）取得由昌吉回族自治州发展和改革
委员会核发的 3个项目的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》，备案证号分别为2605141156652300000128、26051411446523000001
32、2605141073652300000202。具体情况如下：
一、项目名称
1.能投合创奇台县 75万千瓦风电项目。
2.新疆能源北疆投资奇台县 75万千瓦风电项目。
3.新疆能源奇台县 100万千瓦风电项目。
二、备案审批机构
以上 3个项目的备案审批机构均为昌吉回族自治州发展和改革委员会。
三、项目概述
为进一步增强公司的核心竞争力，拓展公司业务，由公司下属子公司奇台能投作为实施主体拟投资建设“能投合创奇台县 75万
千瓦风电项目”，项目拟投资253,000万元，资金来源为企业自筹及银行贷款；拟投资建设“新疆能源北疆投资奇台县 75万千瓦风电
项目”，项目拟投资 253,000万元，资金来源为企业自筹及银行贷款；拟投资建设“新疆能源奇台县 100 万千瓦风电项目”，项目
拟投资331,000万元，资金来源为企业自筹及银行贷款。
四、其他说明
公司控股子公司奇台能投已依法合规取得奇台县3个共250万千瓦风电项目的备案文件，具备项目开发主体资格。为加快项目落地
、优化资源配置、发挥协同效应，根据新疆维吾尔自治区政府相关部门的工作部署与安排，后续项目建设拟由奇台能投联合指定的具
备产业资源与资金实力的地方国有企业共同投资、合作开发，具体合作模式、股权比例及出资安排将由各方协商确定，并按规定履行
决策及披露程序。
五、风险提示
1.本次披露的风电项目实施主体奇台能投股权结构可能因引入其他投资方而发生变化，最终以有权机关批复及各方签署的协议为
准。
2.上述项目尚需履行国资审批程序，办理规划许可、土地使用、环评等相关手续。
3.本公告事项仅为获得政府部门对上述项目的备案。项目投资事项仍需提交公司董事会或股东会审议批准，最终项目投资总额、
建设规模、投资方式等事项以公司最终审议通过为准。
公司将积极推进项目的投资决策等相关工作，根据项目进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
六、备查文件
1.《新疆维吾尔自治区投资项目备案证—2605141156652300000128》；
2.《新疆维吾尔自治区投资项目备案证—2605141144652300000132》；
3.《新疆维吾尔自治区投资项目备案证—2605141073652300000202》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/75dee705-fd30-4f6e-bf2d-98f118ff037c.PDF
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2026-05-11 18:21│立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）
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立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f9ff334d-c47f-4a10-9c9f-a27635e2676a.PDF
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2026-05-11 18:21│立新能源（001258）：立新能源关于申请向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）会同相关中介机构对《募
集说明书》《上市保荐书》等申请文件进行了数据的更新和补充修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作
出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/9e3ba32d-e21a-4449-98c9-e901beef2568.PDF
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2026-05-11 18:15│立新能源（001258）：立新能源2025年财务报告及其审计报告
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立新能源（001258）：立新能源2025年财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/96bd8d50-e540-47c3-8e0d-c9bc05541ff4.PDF
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2026-05-11 18:15│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/be9d7ea4-0373-4060-b59f-1efbf56cf53d.PDF
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2026-05-11 18:15│立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之五
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立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之五。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/281f7bd0-04da-4a95-92c0-e6a824bc4c30.PDF
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2026-05-11 18:15│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/65e7e1fd-1069-4b2c-a3ad-d21015b0cb12.PDF
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2026-04-23 18:16│立新能源（001258）：立新能源关于第二届董事会第二十六次会议决议公告的补充公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 21日以现场会议形式召开，《新
疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》于 2026年 4月 23日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现对该次董事会决议公告有关事项补充公告如下：
一、董事会会议审议情况
本次董事会审议过程中，董事李寿军对《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025年度利润分配预案>的议案》《关于审议新
疆立新能源股份有限公司及子公司 2026年度对外融资额度的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股
股票预案（第七次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（第六
次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（第六次修
订稿）>的议案》共计 5项议案投弃权票。
二、弃权原因说明
李寿军为股东委派董事，其委派单位就本次议案涉及事项已明确无异议，但截至本次董事会表决节点，该委派单位针对本事项的
内部决策程序尚未履行完毕，为严格落实国资监管合规要求、秉持审慎决策原则，李寿军对以上 5项议案投弃权票。
除补充披露上述 5项议案的弃权原因外，其他公告内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/85cf24e0-bb20-42d1-85cd-3cec8f0950e4.PDF
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2026-04-23 00:34│立新能源（001258）：立新能源2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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立新能源（001258）：立新能源2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a42e229-c424-4ee7-a6f2-3b726799275e.PDF
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2026-04-22 19:55│立新能源（001258）：立新能源内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽
SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816中 兴 华 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L
P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F
engtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 010012 号
新疆立新能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立
新能源公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、立新能源公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是立新能源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新疆立新能源股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7083e93c-97e9-460e-b787-666cd6553b71.PDF
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2026-04-22 19:55│立新能源（001258）：2025年年度审计报告
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立新能源（001258）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1fc62100-a199-48fd-9cf4-8f58609c924f.PDF
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2026-04-22 19:54│立新能源（001258）：立新能源董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度
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新疆立新能源股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为建立健全新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员激励约束机制，规范薪酬及绩效管理，将经营
业绩与薪酬分配紧密联动，引导树立正确政绩观，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《新疆立新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际，制定本制度
。
第二条 适用范围
本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的董事（包括独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
第三条 原则
（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规及监管要求，坚持实事求是、客观公正，确保薪酬管理依法合规、规范运作。
（二）效益联动原则：工资总额与公司经济效益、劳动生产率同向联动，建立健全工资总额动态调整机制。
（三）业绩导向原则：薪酬分配与个人履职表现、工作实绩及公司战略目标紧密结合。
（四）有效激励原则：坚持责权利相统一，构建激励与约束相结合、科学规范的考核分配机制。
（五）公开透明原则：建立公正的考核标准和程序，考核结果依规披露，接受股东、监管机构及内部监督。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充
分披露。
第三章 薪酬结构及绩效考核
第六条 独立董事薪酬及绩效考核
独立董事在公司领取独立董事津贴，标准由董事会制定方案，股东会审议通过。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬及绩效考核
在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、津补贴、绩效薪酬、经营业绩奖励、中长期激励等收入组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定
，按月发放。
2.津补贴根据岗位需要及公司制度规定发放。
3.绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进
行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
4.经营业绩奖励是公司超额完成年度利润目标，按一定比例提取的超额绩效，具体按照《经营目标责任书》中约定比例执行。
5.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
董事及高级管理人员绩效考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员个人
进行评价或者讨论其报酬时，该董事及高级管理人员应当回避。
第八条 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第四章 薪酬发放与支付
第九条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、
其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后据实发放。
第十条 独立董事津贴按年支付，非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月支付。
第十一条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第五章 薪酬止付与追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第十五条 本制度由公司人力资源部负责制定、修改及解释，经公司股东会审议批准之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8136352f-4605-4513-a60d-f603cc7c4bdd.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│立新能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150997.PDF
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2026-04-23│立新能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151005.PDF
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2025-10-27│立新能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736940.PDF
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2025-08-05│立新能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-05/1224387539.PDF
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2025-04-29│立新能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377326.PDF
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2025-03-27│立新能源：2024年年度报告
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2024-10-29│立新能源：2024年三季度报告
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2024-08-27│立新能源：新疆立新能源股份有限公司2024年半年度报告
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2024-08-27│立新能源：新疆立新能源股份有限公司2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220988192.PDF
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2024-04-29│立新能源：新疆立新能源股份有限公司2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219867577.PDF
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