公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:32 │立新能源（001258）：立新能源关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-21 07:50 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-05-21 07:50 │立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-20 00:00 │立新能源（001258）：立新能源2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 16:57 │立新能源（001258）：立新能源关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-06 19:00 │立新能源（001258）：立新能源关于下属子公司取得投资项目备案证的公告 │
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│2025-04-29 00:20 │立新能源（001258）：立新能源关于下属子公司取得投资项目备案证的公告 │
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│2025-04-29 00:17 │立新能源（001258）：立新能源关于2025年第一季度计提信用减值损失的公告 │
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│2025-04-29 00:16 │立新能源（001258）：立新能源关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-04-29 00:16 │立新能源（001258）：2025年一季度报告 │
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2025-06-02 15:32│立新能源（001258）：立新能源关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 27 日披露
，《2025 年第一季度报告》已于2025 年 4 月 29 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公
司将于 2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 16:00-17:30 在同花顺路演平台举行新疆立新能源股份有限公司 2024 年度暨 2025 年
第一季度业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录同花顺路演平台，进入直播间（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/deta
il?roadshowId=1010573）参与本次业绩说明会，或使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长陈龙、独立董事姚文英、财务总监叶春、董事会秘书董爽。
为了充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会通过网络提前向投资者公开征集
问题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可于 2025 年 6 月 3 日 （ 星 期 二 ） 17:00 前 访 问（ https://board.
10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010573），进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ab9e72f8-13cc-4735-beca-91572decd578.PDF
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2025-05-21 07:50│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开，
因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，以电话、口头方式通知公司第二届董事会全体董事参加本次会议，召集
人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程
序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2025年6月5日召开2025年第三次临时股东大会。审议《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（
集团）投资有限责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》。
公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b32b9721-b783-4139-af16-2aa20d57cc11.PDF
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2025-05-21 07:50│立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。
2025年5月20日召开的公司第二届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新
能源股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午13:00
（2）网络投票时间：2025年6月5日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15—9
:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年5月29日（星期四）。
7.本次会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
二、会议审议事项
1.提案编码表：
表一本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）投资有限责任 √
公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》
2.上述提交股东大会审议的议案1.00已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并经第二届董事会审计委员会2025年第3次
会议、第二届董事会2025年第3次独立董事专门会议过半数审议通过。相关公告刊登于2025年4月10日的《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.议案1.00属于影响中小投资者利益的关联交易事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书（见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的
，须持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理
登记手续。
2.登记时间：2025年5月30日10:00--13:30，15:00--18:00。
3.登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆
能源大厦10层）。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月30日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
5.会议联系人：董爽
邮箱：lixinner@126.com
联系电话：0991-3720088
传真：0991-3921082
本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b878cf2e-1969-4b11-aa90-eb876ef0b130.PDF
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2025-05-20 00:00│立新能源（001258）：立新能源2024年年度权益分派实施公告
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新疆立新能源股份有限公司 （ 以下简称“本公司”或“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 4月 17日召开的 2024
年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本933,333,334股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 0.17元 （ 含税），共计派发现金红利 15,866,666.68 元 含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实
施前公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2.公司自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。本次实际派发现金红利 15,866,666.67 元，
与前述审议通过的合计派发金额存在的差异为四舍五入调整所致。
4.本次实施的利润分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 933,333,334股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.17元 （
含税）。 （ 含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派发 0.153 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月 含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.034
元；持股 1 个月以上至 1 年含 1年）的，每 10股补缴税款 0.017元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 27日；除权除息日为：2025年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （ 以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年5月 28日通过股东托管证券公司 或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司控股股东 （ 新疆能源 （ 集团）有限责任公司）、相关股东 （ 井冈山和风管理咨询合伙企业 （ 有限合伙）在 （ 首次
公开发行股票招股说明书》中承诺：“本公司直接和间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发
行人如有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价为根据除权除息情况相应调整后的价格。并应符合相关法律、
法规的要求。”因除权除息事项，公司发行价所作相应调整如下：
1.2022 年年度权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于 3.32元/股 3.38元/股-0.063元/股）。
2.2023 年年度权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于 3.24元/股 3.32元/股-0.08元/股）。
3.2024 年年度权益分派实施后，上述最低减持价格相应调整为不低于 3.22元/股 3.24元/股-0.017元/股）。
七、有关咨询方法
咨询部门：新疆立新能源股份有限公司
董事会办公室联系人：董爽、赵生萍
联系电话：0991-3720088
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2. 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
3. 新疆立新能源股份有限公司 2024年度股东大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/71fb2c2b-cce9-45c6-85d0-89a17f8586d6.PDF
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2025-05-15 16:57│立新能源（001258）：立新能源关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，新疆立新能源股份有限公司 （ 以下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证
监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“（ 2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 5月 23日 周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2024年
度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者
踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/fc7ec769-4496-4b46-906a-fe4a7c5bea46.PDF
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2025-05-06 19:00│立新能源（001258）：立新能源关于下属子公司取得投资项目备案证的公告
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特 别提示：
1.本次取得投资项目备案证仅为获得政府部门对项目的建设许可。项目投资事项仍需提交公司董事会或股东大会审议批准，最终
项目投资总额、建设规模、投资方式等事项以公司最终审议通过为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
近日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和田市立新综合能源有限公司（以下简称“和田市立新”）
取得由和田地区发展和改革委员会 核 发 的 《 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 投 资 项 目 备 案 证 》 （ 备 案 证 号 ：25043010
37653200000189）；公司全资子公司民丰县立新综合能源有限公司（以下简称“民丰县立新”）取得由和田地区发展和改革委员会核
发的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案证号：2504301034653200000190）；公司全资子公司皮山县立新综合能源有限公司
（以下简称“皮山县立新”）取得由和田地区发展和改革委员会核发的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案证号：25043010
25653200000191）。具体情况如下：
一、项目名称
1.立新和田市 100 兆瓦/400 兆瓦时独立储能项目。
2.立新民丰县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目。
3.立新皮山县二期 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目。
二、备案审批机构
以上 3 个项目的备案审批机构均为和田地区发展和改革委员会。
三、项目概述
为进一步增强公司的核心竞争力，由子公司和田市立新作为实施主体拟投资建设规模为 100 兆瓦/400 兆瓦时构网型独立储能，
项目拟投资 28,000 万元，资金来源为企业自筹及银行贷款；由子公司民丰县立新作为实施主体拟投资建设规模为 200 兆瓦/800 兆
瓦时构网型独立储能项目，项目拟投资 53,000 万元，资金来源为企业自筹及银行贷款；由子公司皮山县立新作为实施主体拟投资建
设规模为 200 兆瓦/800 兆瓦时构网型独立储能项目，项目拟投资 53,000 万元，资金来源为企业自筹及银行贷款。
四、风险提示
1.上述项目尚需履行国资审批程序，办理规划许可、土地使用、环评等相关手续。
2.本公告事项仅为获得政府部门对上述项目的备案。项目投资事项仍需提交公司董事会或股东大会审议批准，最终项目投资总额
、建设规模、投资方式等事项以公司最终审议通过为准。
公司将积极推进项目的投资决策等相关工作，根据项目进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1.《新疆维吾尔自治区投资项目备案证—2504301037653200000189》
2.《新疆维吾尔自治区投资项目备案证—2504301034653200000190》
3.《新疆维吾尔自治区投资项目备案证—2504301025653200000191》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d9756e17-9e3f-43ac-90de-16024e32c2e9.PDF
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2025-04-29 00:20│立新能源（001258）：立新能源关于下属子公司取得投资项目备案证的公告
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特 别提示：
1.本次取得投资项目备案证仅为获得政府部门对项目的建设核准。项目投资事项仍需提交公司董事会或股东大会审议批准，最终
项目投资总额、建设规模、投资方式等事项以公司最终审议通过为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
近日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奎屯市立新综合能源有限公司（以下简称“奎屯立新”）取
得由伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会发布的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案证号：2504251740654000000091），具
体情况如下：
一、项目名称
新疆能源奎屯市 20 万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目。
二、备案审批机构
本项目的备案审批机构为伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会。
三、项目概述
为进一步增强公司的核心竞争力，由立新能源下属子公司奎屯立新作为实施主体拟投资新建一座 20 万千瓦/80 万千瓦时独立储
能电站，采用磷酸铁锂电化学储能路线，同步建设控制中心，配套附属设施及厂区道路等。
四、风险提示
1.本项目尚需履行国资审批程序，办理规划许可、土地使用、环评等相关手续。
2.本公告事项仅为获得政府部门对上述项目的备案。项目投资事项仍需提交公司董事会或股东大会审议批准，最终项目投资总额
、建设规模、投资方式等事项以公司最终审议通过为准。
公司将积极推进项目的投资决策等相关工作，根据项目进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
五、备查文件
1.《新疆维吾尔自治区投资项目备案证—2504251740654000000091》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a9e14a56-4798-4ee3-b790-8ca75908bfa6.PDF
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2025-04-29 00:17│立新能源（001258）：立新能源关于2025年第一季度计提信用减值损失的公告
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立新能源（001258）：立新能源关于2025年第一季度计提信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cec026ab-d971-4e8f-82f3-ee8ec36abb59.PDF
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2025-04-29 00:16│立新能源（001258）：立新能源关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕61 号）。深交所对公司报送的向
特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8032a66b-45ad-4367-9979-4dec2bdbd2e2.PDF
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2025-04-29 00:16│立新能源（001258）：2025年一季度报告
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立新能源（001258）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/058e48b1-336d-42db-9bbb-71b9bfff0657.PDF
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2025-04-21 21:11│立新能源（001258）：立新能源关于公司持股5%以上股东减持股份计划完成的公告
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公司持股 5%以上的股东山东电力建设第三工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新 疆立
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