公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:16 │立新能源（001258）：立新能源关于第二届董事会第二十六次会议决议公告的补充公告 │
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│2026-04-23 00:34 │立新能源（001258）：立新能源2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 19:55 │立新能源（001258）：立新能源内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:55 │立新能源（001258）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:54 │立新能源（001258）：立新能源董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度 │
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│2026-04-22 19:54 │立新能源（001258）：立新能源2025年度独立董事述职报告（付军胜） │
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│2026-04-22 19:54 │立新能源（001258）：立新能源2025年度独立董事述职报告（岳勇） │
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│2026-04-22 19:54 │立新能源（001258）：立新能源2025年度独立董事述职报告（姚文英） │
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│2026-04-22 19:54 │立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 19:52 │立新能源（001258）：立新能源关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-23 18:16│立新能源（001258）：立新能源关于第二届董事会第二十六次会议决议公告的补充公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026年 4月 21日以现场会议形式召开，《新
疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》于 2026年 4月 23日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现对该次董事会决议公告有关事项补充公告如下：
一、董事会会议审议情况
本次董事会审议过程中，董事李寿军对《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025年度利润分配预案>的议案》《关于审议新
疆立新能源股份有限公司及子公司 2026年度对外融资额度的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股
股票预案（第七次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告（第六
次修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（第六次修
订稿）>的议案》共计 5项议案投弃权票。
二、弃权原因说明
李寿军为股东委派董事，其委派单位就本次议案涉及事项已明确无异议，但截至本次董事会表决节点，该委派单位针对本事项的
内部决策程序尚未履行完毕，为严格落实国资监管合规要求、秉持审慎决策原则，李寿军对以上 5项议案投弃权票。
除补充披露上述 5项议案的弃权原因外，其他公告内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/85cf24e0-bb20-42d1-85cd-3cec8f0950e4.PDF
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2026-04-23 00:34│立新能源（001258）：立新能源2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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立新能源（001258）：立新能源2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a42e229-c424-4ee7-a6f2-3b726799275e.PDF
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2026-04-22 19:55│立新能源（001258）：立新能源内部控制审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽
SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816中 兴 华 会 计 师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L
P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,F
engtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3
8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审计字（2026）第 010012 号
新疆立新能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立
新能源公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、立新能源公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是立新能源公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新疆立新能源股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7083e93c-97e9-460e-b787-666cd6553b71.PDF
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2026-04-22 19:55│立新能源（001258）：2025年年度审计报告
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立新能源（001258）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1fc62100-a199-48fd-9cf4-8f58609c924f.PDF
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2026-04-22 19:54│立新能源（001258）：立新能源董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度
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新疆立新能源股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度
第一章 总则
第一条 目的
为建立健全新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员激励约束机制，规范薪酬及绩效管理，将经营
业绩与薪酬分配紧密联动，引导树立正确政绩观，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《新疆立新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际，制定本制度
。
第二条 适用范围
本制度适用于《公司章程》规定的且在公司领取薪酬的董事（包括独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
第三条 原则
（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规及监管要求，坚持实事求是、客观公正，确保薪酬管理依法合规、规范运作。
（二）效益联动原则：工资总额与公司经济效益、劳动生产率同向联动，建立健全工资总额动态调整机制。
（三）业绩导向原则：薪酬分配与个人履职表现、工作实绩及公司战略目标紧密结合。
（四）有效激励原则：坚持责权利相统一，构建激励与约束相结合、科学规范的考核分配机制。
（五）公开透明原则：建立公正的考核标准和程序，考核结果依规披露，接受股东、监管机构及内部监督。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充
分披露。
第三章 薪酬结构及绩效考核
第六条 独立董事薪酬及绩效考核
独立董事在公司领取独立董事津贴，标准由董事会制定方案，股东会审议通过。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员薪酬及绩效考核
在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、津补贴、绩效薪酬、经营业绩奖励、中长期激励等收入组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1.基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定
，按月发放。
2.津补贴根据岗位需要及公司制度规定发放。
3.绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，按各考核周期进
行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
4.经营业绩奖励是公司超额完成年度利润目标，按一定比例提取的超额绩效，具体按照《经营目标责任书》中约定比例执行。
5.中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
董事及高级管理人员绩效考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员个人
进行评价或者讨论其报酬时，该董事及高级管理人员应当回避。
第八条 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
第四章 薪酬发放与支付
第九条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、
其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后据实发放。
第十条 独立董事津贴按年支付，非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月支付。
第十一条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开
展。
第五章 薪酬止付与追索
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
为准。
第十五条 本制度由公司人力资源部负责制定、修改及解释，经公司股东会审议批准之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8136352f-4605-4513-a60d-f603cc7c4bdd.PDF
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2026-04-22 19:54│立新能源（001258）：立新能源2025年度独立董事述职报告（付军胜）
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立新能源（001258）：立新能源2025年度独立董事述职报告（付军胜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ca0e4145-ca26-4dbe-bb67-c8877320622a.PDF
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2026-04-22 19:54│立新能源（001258）：立新能源2025年度独立董事述职报告（岳勇）
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立新能源（001258）：立新能源2025年度独立董事述职报告（岳勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:54│立新能源（001258）：立新能源2025年度独立董事述职报告（姚文英）
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立新能源（001258）：立新能源2025年度独立董事述职报告（姚文英）。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:54│立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年度股东会的通知
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立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8d8500ce-384a-4755-b48c-58d599a57b58.PDF
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2026-04-22 19:52│立新能源（001258）：立新能源关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
2026年 4月 21日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议<新疆
立新能源股份有限公司 2025年度利润分配预案>的议案》，本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配方案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度母公司实现净利润 48,794,718.64 元，计提盈余公积 4,879
,471.86 元，未分配利润227,862,161.7 元。合并报表净利润 94,156,666.93 元，归属于母公司所有者的净利润 85,078,526.21元
，未分配利润 764,836,844.30元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润
为227,862,161.7元。
为积极回报投资者，根据《公司章程》规定利润分配政策，结合公司目前的实际情况，公司 2025年度利润分配预案如下：公司
拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.30元（含税）。截至 2025年 12月 31日，公司总股本 933,333,334股，以此计算合计拟以现
金方式分配利润 28,000,000.02 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2025年度合并口径归属于母公司股东的净利润比例为 32.
91%，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
根据《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》规定：股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股
东会结束后两个月内实施具体方案。
在董事会及股东会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变
，相应调整分配总额原则进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1.是否可能触及其他风险警示情形
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均进行现金分红，累计现金分红金额为 118,533,333.42元，未低于年均净利润的 30%
，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项所述情形。具体情况如下：
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额 28,000,000.02 15,866,666.68 74,666,666.72
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 85,078,526.21 50,182,051.80 135,216,252.25
合并报表本年度末累计未分配利润 764,836,844.30
母公司报表本年度末累计未分配利润 227,862,161.70
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 118,533,333.42
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均归属于上市公 90,158,943.42
司股东的净利润
最近三个会计年度累计现金分红及回 118,533,333.42
购注销总额
是否触及《深圳证券交易所股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
2.现金分红方案合理性说明
公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，符合公司已披露的未来三年股东分红回报规划（2
023年－2025年），充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益
的情形，符合公司长远发展的需要。
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2024年度和2025年度经审计的相关财务
报表项目核算及列报金额以及其占总资产的比例情况如下：
序号 报表核算项目 2024年度 2025年度
金额（元） 占 总 资 产 金额（元） 占总资产比
比例（%） 例（%）
1 交易性金融资产 - - - -
2 衍生金融资产（套期保值 - - - -
工具除外）
3 债权投资 - - - -
4 其他债权投资 - - - -
5 其他权益工具投资 - - - -
6 其他非流动金融资产 - - - -
7 其他流动资产（待抵扣增 273,584.90 0.002 1,490,566.03 0.008
值税、预缴税费、合同取
得成本等与经营活动相
关的资产除外）
四、其他说明
1.本次利润分配预案需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
2.在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了
备案登记。
五、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/ff79bc03-16d2-4224-a2ee-1dc5b181c2a4.PDF
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2026-04-22 19:52│立新能源（001258）：立新能源关于续聘会计师事务所的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《新疆立新
能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师
事务所”）为公司 2026 年度审计及内部控制审计机构，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 04日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农 乔久华
截至 2025 年 12 月 31日合伙人数量：212 人；注册会计师人数：1084人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数：532人。
2025 年度业务总收入（未经审计）：219,612.23 万元；2025 年度审计业务收入（未经审计）：155,067.53万元；2025年度证
券业务收入（未经审计）：33164.18万元；2025年度上市公司审计客户家数：197家。审计客户所在主要行业：制造业；信息传输、
软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。2025年度上市公司年报审计收费总额：24918.51万元。2025 年度本
公司同行业上市公司审计客户家数：5家。
2.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提职业风险基金和购买职
业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任
何不利影响。
3.诚信记录
中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 7次、监督管理措施 17次、自律监管措施 4次、纪律处分
3次；43名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 15次、监督管理措施 34次、自律监管措施 11次、纪律处分
6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：汪明卉，2007年 6月成为注册会计师，2007年 6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年
4月开始在本所执业，2024年 7月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过 4家次。
签字注册会计师：刘红平 ，2008年 11月成为注册会计师，2008年 11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年 12月开始在
中兴华会计
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