公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-07 20:24 │立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 20:21 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 20:20 │立新能源（001258）：立新能源关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独 │
│ │立储能项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 20:17 │立新能源（001258）：立新能源关于董事长辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-07 20:17 │立新能源（001258）：立新能源关于补选第二届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-04 15:59 │立新能源（001258）：立新能源2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-04 15:59 │立新能源（001258）：立新能源2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 20:00 │立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源2024年度现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:38 │立新能源（001258）：立新能源2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 18:35 │立新能源（001258）：立新能源关于下属子公司取得投资项目备案证的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 20:24│立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。
2025年2月7日召开的公司第二届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能
源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年2月25日（星期二）上午12:30
（2）网络投票时间：2025年2月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15
—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年2月19日（星期三）。
7．本次会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层会议室。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的 √
议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆 √
瓦时独立储能项目的议案》
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦 √
时独立储能项目的议案》
2．其他说明
上述提交股东大会审议的提案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。提案1.00已经第二届董事会提名委员会2025年第1次
会议审议通过。相关公告刊登于2025年2月8日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjck
b.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书（见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的
，须持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理
登记手续。
2．登记时间：2025年2月20日10:00-13:30，15:00-18:00。
3．登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层
）。
4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年2月20日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
5．会议联系人：董爽
邮箱：lixinner@126.com
联系电话：0991-3720088
传真：0991-3921082
本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/2264852a-ded6-4919-8ad3-bb3357b5bc63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 20:21│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开，因本
次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 2 月 6 日向全体董事发出，召集人
窦照军先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由出席会议的全体董事推举董事、总经理窦
照军先生召集并主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈
龙先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn
）的《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时独立储能项目的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时独立储能项
目的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时、皮山县 200 兆瓦
/800 兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目
的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时、皮山县 200 兆瓦/8
00 兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开20
25年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/69ef2841-2a2d-4587-b7e3-dc20cb2e38f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 20:20│立新能源（001258）：立新能源关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储
│能项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和田县立新综合能源有限公司（以下简称“和田立新”）取得由和
田地区发展和改革委员会发布的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案证号：2501201314653200000128）；公司全资子公司皮
山县立新综合能源有限公司（以下简称“皮山立新”）取得由和田地区发展和改革委员会发布的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证
》（备案证号：2501201348653200000129），具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《新疆立新能源股份有限公司关于下
属子公司取得投资项目备案证的公告》（公告编号：2025-011）。
公司于 2025 年 2 月 7 日召开第二届董事会第八次会议，分别审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 3
00 兆瓦/1200 兆瓦时独立储能项目的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目
的议案》，现就相关事项公告如下：
一、投资概述
根据公司发展战略规划，为抢抓市场机遇，持续推动公司在新能源领域的发展，扩大公司装机规模，做大做强主营业务，提升核
心竞争力，公司全资子公司和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司分别拟投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆
瓦时独立储能项目、皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目；和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时独立储能项目投资总额约 10.60 亿
元；皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目投资总额约 7.16 亿元。
2025 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第八次会议，分别以 8 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《新疆立新
能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时独立储能项目的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮
山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，以上对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资
事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资建设主体基本情况
1.公司名称：和田县立新综合能源有限公司
成立时间：2025 年 1 月 16 日
注册资本：5,000 万元
法人代表人：金盛
统一社会信用代码：91653221MAE8WW2N27
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设
备修理；合同能源管理：节能管理服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：新疆和田地区和田县百和镇福泽社区 15 栋厂房 21 号
股权结构：公司持有 100%股权
2.公司名称：皮山县立新综合能源有限公司
成立时间：2025 年 1 月 20 日
注册资本：5,000 万元
法人代表人：金盛
统一社会信用代码：91653223MAEAH5MY6E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电气设
备修理；合同能源管理：节能管理服务；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：新疆和田地区皮山县固玛镇尼向达村 25-98 号
股权结构：公司持有 100%股权
三、投资建设项目基本情况
1.项目具体情况
单位：亿元
序号 项目名称 建设单位 总投资额
1 和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时 和田县立新综合能源有限公司 10.60
独立储能项目
2 皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时 皮山县立新综合能源有限公司 7.16
独立储能项目
合计 17.76
2.投资建设周期
和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时独立储能项目、皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目建设工期均为 12 个月。
3.投资资金来源
以上 2 个对外投资项目的建设资金 20%来源于公司自有资金，80%为银行贷款。
四、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1.投资的目的及对公司的影响
在“双碳”目标下，新能源发电在电力系统中占比将逐步提高，新能源大规模并网对电力系统稳定性提出更高要求，储能系统是
新能源发展的重要基础设施，可以解决新能源大规模并网的消纳和稳定并网问题。公司此次投资和田县 300兆瓦/1200 兆瓦时、皮山
县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目符合公司在新形势下战略发展需求，有利于推动公司在大型储能领域的持续探索与实践，有利
于新疆自治区深入贯彻落实“双碳”政策，打造独立储能项目示范，协同储能相关产业链。上述独立储能项目的实施对公司当期利润
影响不大，但项目建成后对公司的长远发展和企业效益预计产生积极影响。
2.可能存在的风险
以上投资建设项目已取得项目备案核准，但项目建设周期受其他审批程序、工程施工等影响较大，存在一定不确定性及风险。受
宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性及风险。公司将通过做好项目建
设进度规划，在建设中加强管理和成本控制等措施规避或降低相关风险。
五、授权公司经营层的事项
为加快项目建设进度，确保在项目批复的时间节点完成建设投产，保障项目收益，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实
际经营情况的需要行使以下职权：
1.在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整各项目的投资金额；
2.根据项目建设的资本金需求办理各投资主体增资及工商变更登记。
六、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/7d357d2b-94ba-42ba-b8ee-5ee6390ca26e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 20:17│立新能源（001258）：立新能源关于董事长辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立新能源（001258）：立新能源关于董事长辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/4ac5c28f-f420-44eb-bf20-6ca874a59d5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-07 20:17│立新能源（001258）：立新能源关于补选第二届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立新能源（001258）：立新能源关于补选第二届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/6f88f9a9-9fde-4886-b99c-0e44afa38b9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-04 15:59│立新能源（001258）：立新能源2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立新能源（001258）：立新能源2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/957ee6da-8a64-4222-879e-d9aeecab5af9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-04 15:59│立新能源（001258）：立新能源2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立新能源（001258）：立新能源2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/9747dae7-ef3f-4fbe-912d-dc69098c4125.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 20:00│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源2024年度现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/fa88192f-7498-4e94-a92f-e178be5776a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:38│立新能源（001258）：立新能源2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,300 万元–5,400 万元 盈利：13,521.63 万元
股东的净利润 比上年同期下降：60.06%-68.20%
扣除非经常性损 盈利：4,200 万元–5,300 万元 盈利：13,026.22 万元
益后的净利润 比上年同期下降：59.31%-67.76%
基本每股收益 盈利：0.05 元/股–0.06 元/股 盈利：0.14 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度
审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了初步沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2024 年业绩较上年同期下降的主要原因：一是 2024 年公司新能源装机规模达到 223.4 万千瓦，同比增加 45.06%，因新
能源装机规模大幅增加，生产运营费用增加，致使发电业务毛利下降；二是对外投资增加，融资规模相应增加，导致财务费用增长；
三是新疆区域报告期内电网消纳负荷增量有限，同时因市场电价变动的影响，电费结算单价下降。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计
，与 2024 年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以 2024 年年度报告披露的数据为准，详见公司后续在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）披露的《新疆
立新能源股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/af16486c-f965-4f2d-9842-2d87eb1a2892.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 18:35│立新能源（001258）：立新能源关于下属子公司取得投资项目备案证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特 别提示
|