公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:06 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:05 │立新能源（001258）：立新能源关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于立新能源申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回复 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之上市保荐书 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之发行保荐书 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：立新能源最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之四 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：立新能源关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿） │
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│2025-11-20 00:00 │立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿） │
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2025-12-03 18:06│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 2日以通讯表决的方式召开，
会议通知以电话及邮件方式于2025年 11月 21日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长
陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会通过《新疆立新能源股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司新增与新疆能源
（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过10,000万元，增加后，公司及子
公司预计2025年度与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过21,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的
预计额度为准。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限
公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-103）。
关联董事王博回避表决该议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025年第 11次会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025年第 8次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2ec3b68a-1ef5-43f2-8ba1-2e175ba79a04.PDF
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2025-12-03 18:05│立新能源（001258）：立新能源关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议
，于 2025 年 4 月 17 日召开2024年度股东大会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 2025年度日常关联交易预计的议案》
，公司及子公司预计 2025 年与新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公
司）以及其他关联方的日常关联交易发生金额不超过 158,700万元。其中公司及子公司与能源集团及其控股子公司2025年发生关联交
易预计总金额不超过11,100 万元（包括接受关联人提供的服务、采购及接受劳务的关联交易金额预计不超过9,500 万元；向关联人
提供服务的关联交易金额预计不超过 1,600 万元。），具体内容详见公司 2025年 3月 27 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。
因公司项目建设以及实际业务需求，公司拟新增与能源集团及其控股子公司2025年度日常关联交易金额不超过 10,000万元，其
中新增接受关联人提供的服务、采购及接受劳务的关联交易金额预计不超过 1,000万元；向关联人提供服务、采购及提供劳务的关联
交易金额预计不超过 9,000万元。增加后，公司及子公司2025 年度与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易预计额度不超过2
1,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）增加后 2025年度关联交易类别和金额
公司及子公司与能源集团及其控股子公司本次拟新增关联交易金额不超过10,000万元，关联交易内容为下网电费、运营服务费、
租赁费、电力交易费、杂费等。
单位：万元
关联交 关联人 关联交易 关联交易 原预计 新增预 增加后 2025 年
易类别 内容 定价原则 金额 计金额 预计金 1-9月已发
额 生金额
接受关 能源集 下网电费、 依据市场 9,500 1,000 10,500 1,253.96
联人提 团及其 运营服务 原则定价
供的服 控股子 费、租赁
务、采购 公司 费、电力交
及接受 易费、杂费
劳务的
关联交
易
向关联 能源集 服务费、租 依据市场 1,600 9,000 10,600 824.84
人提供 团及其 赁费 原则定价
服务、采 控股子
购及提 公司
供劳务
的关联
交易
合计 11,100 10,000 21,100 2,078.81
注：上述交易预计期间自董事会审议通过之日起至 2025年 12 月 31 日止，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关
联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。
上述截至 2025 年 9月末已发生的关联交易金额未经审计。
以上数据如有尾差，为四舍五入保留小数点后两位所致。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联方基本情况
企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司
法定代表人：高建军
注册资本：1,397,440.9355万元人民币
经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书
后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）；能源投资及资产管理；煤炭开采；煤炭洗选；
煤炭及制品销售。
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区（头屯河区）玄武湖路 477号新疆能源大厦。
成立时间：2012年 7月 6日
统一社会信用代码：9165010059916844X8
最近一年一期的主要财务信息如下：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 4,258,701.70 4,755,990.46
净资产 1,974,695.98 2,121,269.89
2024 年 1—12 月 2025 年 1—9 月
营业收入 1,301,622.82 697,674.55
净利润 97,595.69 22,631.51
注：2024年度财务数据已经审计，2025年 1-9 月财务数据未经审计。
以上数据如有尾差，为四舍五入保留小数点后两位所致。
2.关联方关系
能源集团为公司控股股东，且公司董事王博担任能源集团的高级管理人员，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条相
关规定，能源集团及其控股子公司为公司关联法人。
3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司日常关联交易执行情况良好，能源集团及相关子公司经营情况、财务状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司及子公司主要向能源集团及其控股子公司采购下网电费、运营服务费、租赁费、电力交易费、杂费等。
公司及子公司在符合国家法律、法规及规范性文件规定的前提下，根据项目建设计划进度与上述关联方均按照实际业务情况就日
常关联交易签署相关协议，并以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中
小股东利益的情形，符合公司整体利益。
公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及关联人保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开
发、建设与运营能力，公司的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对控股股东及关联人形成依赖。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
，同意公司新增与能源集团及其控股子公司 2025年度日常关联交易金额不超过 10,000万元，增加后，公司及子公司预计 2025年度
与能源集团及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过 21,100万元。其他日常关联交易预计额度仍以经审议的预计额度为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的规定，本次关于增加2025年度日常关联交易预计额度的事项无需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司第二届董事会 2025年第 8次独立董事专门会议全票审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于增加 2025年度日常关联交
易预计额度的议案》，全体独立董事认为：本次增加 2025年度日常关联交易预计额度，系基于公司及子公司业务发展及生产经营需
要，本次关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。
因此，全体独立董事一致通过并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
（三）董事会审计委员会意见
经董事会审计委员会审议通过：与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市
场公允原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
六、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025年第 8次独立董事专门会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025年第 11次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8c26e6a9-54d4-4d94-9c5c-80a775a17ff9.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复
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立新能源（001258）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e8b98029-0643-4170-ad61-edac600c4e4a.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│上市保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之上市保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/651022af-f269-4af5-8b1f-1710fd22d59c.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之
│发行保荐书
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立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/732221cf-b409-4088-b7f7-49aab532ec8b.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：立新能源最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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立新能源（001258）：立新能源最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/a95992f5-5a0b-4f3d-9078-10e490fd43b5.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之四
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立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之四。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/45ec1478-f97e-4cc3-8c7a-034f671f9bcd.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：立新能源关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）会同相关中介机构对《审
核问询函》《募集说明书》《上市保荐书》等申请文件进行了数据更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作
出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/22a24f59-bfdb-403c-bfac-daa8a0a7de16.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）
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立新能源（001258）：关于立新能源申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/dded4b34-c155-4546-ac31-77bdcddcefee.PDF
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2025-11-20 00:00│立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）
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立新能源（001258）：立新能源2023年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/44ede027-27a4-4bda-bcc9-a27db23c065c.PDF
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2025-11-13 19:14│立新能源（001258）：2025年第六次临时股东大会法律意见书
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立新能源（001258）：2025年第六次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/69798ba2-4997-4877-9851-a7eb51cab4d3.PDF
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2025-11-13 19:09│立新能源（001258）：立新能源2025年第六次临时股东大会决议公告
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立新能源（001258）：立新能源2025年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2521fc0f-5ed6-436e-b2e7-587d2628827d.PDF
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2025-10-28 20:04│立新能源（001258）：立新能源2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年10月28日（星期二）上午12:00。
（2）网络投票时间：2025年10月28日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:
00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年10月28日上午9:15，结束时间
为2025年10月28日下午15:00。
（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。（5）股东大会的召集人：公司董事会。
（6）股东大会的主持人：董事长陈龙先生。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 420 人，代表股份641,682,116股，占公司有表决权股份总数的 68.7516％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 457,277,600股，占公司有表决权股份总数的 48.9940％。
通过网络投票的股东 417人，代表股份 184,404,516股，占公司有表决权股份总数的 19.7576％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 416 人，代表股份19,057,616股，占公司有表决权股份总数的 2.0419％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份15,076,100股，占公司有表决权股份总数的 1.6153％。
通过网络投票的中小股东 414 人，代表股份 3,981,516股，占公司有表决权股份总数的 0.4266％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 199,148,516 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 99.8335％；反对 187,600 股
，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0940％；弃权 144,500股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 0.0724％。
中小股东总表决情况：
同意 18,725,516 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2574％；反对 187,600股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9844％；弃权 144,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7582％。
关联股东新疆能源（集团）有限责任公司回避表决。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：新疆天阳律师事务所
2．见证律师：常娜娜、尹杰
3．结论性意见：公司2025年第五次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会
议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
四、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议》；
2.《新疆天阳律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第五次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2c8200fd-2bce-4cac-ad10-52cf14966692.PDF
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