公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-25 20:38 │立新能源（001258）：立新能源关于选举第二届董事会董事长暨补选战略与ESG委员会主任委员的公告 │
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│2025-02-25 20:36 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-25 20:34 │立新能源（001258）：立新能源2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-25 20:34 │立新能源（001258）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-18 19:26 │立新能源（001258）：立新能源关于控股股东权益变动暨控股股东被吸收合并完成过户登记的公告 │
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│2025-02-07 20:24 │立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-07 20:21 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-07 20:20 │立新能源（001258）：立新能源关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独 │
│ │立储能项目的公告 │
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│2025-02-07 20:17 │立新能源（001258）：立新能源关于董事长辞职的公告 │
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│2025-02-07 20:17 │立新能源（001258）：立新能源关于补选第二届董事会非独立董事的公告 │
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2025-02-25 20:38│立新能源（001258）：立新能源关于选举第二届董事会董事长暨补选战略与ESG委员会主任委员的公告
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一、选举董事长暨补选战略与ESG委员会委员及主任委员的情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月7日、2025年2月25日召开了第二届董事会第八次会议、2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，鉴于范兵先生因工作
调整不再担任公司董事、董事长职务、董事会战略与ESG委员会委员及主任委员职务，因此补选陈龙先生为公司第二届董事会非独立
董事。
2025年2月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的
议案》及《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员的议案》，选举陈龙先生为公司董事
长，并补选陈龙先生为第二届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。根据《公司章程》的规定，陈龙先生同时将担任公司法定代表人。陈龙先生简历详见公司于2025年2月8日披露的《新疆立新能源
股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-014）。
二、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/ca4fcf8a-d0b5-4122-84ac-702b3e593f5b.PDF
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2025-02-25 20:36│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第九次会议决议公告
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立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/e6037c3c-6b95-4a5e-8145-0c30a8945926.PDF
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2025-02-25 20:34│立新能源（001258）：立新能源2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年2月25日（星期二）上午12:30；
（2）网络投票时间：2025年2月25日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0。①通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15，结束时间为2
025年2月25日下午15:00。
（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025室。
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东大会的召集人：公司董事会。
（6）股东大会的主持人：经公司全体董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理窦照军先生主持。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东435人，代表股份666,832,869股，占公司有表决权股份总数的71.4464％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份464,621,000股，占公司有表决权股份总数的49.7808％。
通过网络投票的股东432人，代表股份202,211,869股，占公司有表决权股份总数的21.6656％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东431人，代表股份25,541,769股，占公司有表决权股份总数的2.7366％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份22,419,500股，占公司有表决权股份总数的2.4021％。
通过网络投票的中小股东429人，代表股份3,122,269股，占公司有表决权股份总数的0.3345％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意665,896,969股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8597％；反对841,400股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1262％；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0142％。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时独立储能项目的议案》
总表决情况：
同意665,898,869股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8599％；反对874,700股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1312％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0089％。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储能项目的议案》
总表决情况：
同意665,886,869股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8581％；反对874,700股，占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1312％；弃权71,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0107％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京国枫律师事务所
2．见证律师：张云栋、付立新
3．结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/c82c71fc-77ee-4927-b6f2-5aa156a0f465.PDF
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2025-02-25 20:34│立新能源（001258）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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立新能源（001258）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-26/a3347bde-edf4-413d-a6b0-67f21b283e74.PDF
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2025-02-18 19:26│立新能源（001258）：立新能源关于控股股东权益变动暨控股股东被吸收合并完成过户登记的公告
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特别提示：
1.本次控股股东权益变动是通过吸收合并方式进行，公司间接控股股东新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”
）吸收合并公司直接控股股东新疆新能源（集团）有限责任公司（以下简称“新能源集团”）。新能源集团被吸收合并后，公司控股
股东由新能源集团变更为能源集团。新能源集团系能源集团的全资子公司，因此，本次权益变动未导致实际控制人发生变化，公司实
际控制人仍为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
2.本次控股股东权益变动暨被吸收合并对公司财务状况不会产生影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会对公司生
产经营等情况产生重大影响。
3.本次控股股东权益变动暨被吸收合并属于符合《上市公司收购管理办法》第六十二条关于免于发出要约情形的规定。
4.本次控股股东权益变动暨被吸收合并已经深圳证券交易所进行合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成办理过户手续。
一、控股股东权益变动暨被吸收合并的基本情况
2024 年 12 月 17 日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）披露了《新疆立新能源股份有限公司
关于控股股东变更暨控股股东被吸收合并的提示性公告》（公告编号：2024-079），能源集团以中介机构出具的 2024年 12 月 31
日审计结果为依据，以 2024 年 12 月 31 日为合并日，拟对其全资子公司新能源集团进行吸收合并，新能源集团资产、负债、权益
吸收合并并入能源集团。
2024 年 12 月 24 日，本次吸收合并双方能源集团与新能源集团正式签署《公司合并协议书》。
2024 年 12 月 27 日，公司按照相关规定披露了《新疆立新能源股份有限公司关于控股股东权益变动暨控股股东被吸收合并的
提示性公告》（公告编号：2024-081）以及《新疆立新能源股份有限公司收购报告书摘要》《新疆立新能源股份有限公司简式权益变
动报告书》。
2024 年 12 月 31 日，公司按照相关规定披露了《新疆立新能源股份有限公司关于控股股东权益变动暨控股股东被吸收合并免
于发出要约的提示性公告》（公告编号：2024-082）以及《新疆立新能源股份有限公司收购报告书》《新疆天阳律师事务所关于<新
疆立新能源股份有限公司收购报告书>之法律意见书》《新疆天阳律师事务所关于新疆能源（集团）有限责任公司免于发出要约事项
之法律意见书》《中国银河证券股份有限公司关于<新疆立新能源股份有限公司收购报告书>之财务顾问报告》。
以上披露内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考
网（www.jjckb.cn）。
二、本次控股股东权益变动暨被吸收合并前后股权控制关系
1.控股股东权益变动暨被吸收合并前公司控制关系情况
本次权益变动前，新能源集团直接持有立新能源 47.3787%的股份，为立新能源直接控股股东。能源集团通过新能源集团间接持
有立新能源 47.3787%的股份，通过新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业间接持有立新能源 0.5525%的股份，合计持有立新能源
47.9312%的股份，为立新能源间接控股股东。新能源集团为能源集团全资子公司。
2.控股股东权益变动暨被吸收合并后公司控制关系情况
本次权益变动后，新能源集团不再持有立新能源股份，能源集团成为立新能源直接控股股东，直接持有立新能源 47.3787%的股
份，通过新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业间接持有立新能源 0.5525%的股份，合计持有立新能源47.9312%的股份。
三、股份过户登记完成情况
2025 年 2 月 18 日，公司获悉能源集团取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份过户
事宜已完成登记手续，过户的股份性质为首发前限售股，过户日期为 2025 年 2 月 17 日。股份过户情况具体如下：
股东名称 本次股份过户前 本次股份过户后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
能源集团 0 0.00% 442,201,500 47.3787%
新能源集团 442,201,500 47.3787% 0 0.00%
合计 442,201,500 47.3787% 442,201,500 47.3787%
四、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/44a48698-bafb-4ee0-9131-b09ee666b016.PDF
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2025-02-07 20:24│立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。
2025年2月7日召开的公司第二届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能
源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年2月25日（星期二）上午12:30
（2）网络投票时间：2025年2月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15
—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年2月19日（星期三）。
7．本次会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层会议室。
二、会议审议事项
1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的 √
议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆 √
瓦时独立储能项目的议案》
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦 √
时独立储能项目的议案》
2．其他说明
上述提交股东大会审议的提案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。提案1.00已经第二届董事会提名委员会2025年第1次
会议审议通过。相关公告刊登于2025年2月8日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjck
b.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书（见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的
，须持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理
登记手续。
2．登记时间：2025年2月20日10:00-13:30，15:00-18:00。
3．登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10层
）。
4．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年2月20日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
5．会议联系人：董爽
邮箱：lixinner@126.com
联系电话：0991-3720088
传真：0991-3921082
本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/2264852a-ded6-4919-8ad3-bb3357b5bc63.PDF
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2025-02-07 20:21│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开，因本
次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 2 月 6 日向全体董事发出，召集人
窦照军先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由出席会议的全体董事推举董事、总经理窦
照军先生召集并主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈
龙先生为公司第二届董事会非独立董事，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn
）的《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时独立储能项目的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时独立储能项
目的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时、皮山县 200 兆瓦
/800 兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设皮山县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目
的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设和田县 300 兆瓦/1200 兆瓦时、皮山县 200 兆瓦/8
00 兆瓦时独立储能项目的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于召开20
25年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-08/69ef2841-2a2d-4587-b7e3-dc20cb2e38f8.PDF
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2025-02-07 20:20│立新能源（001258）：立新能源关于投资建设和田县300兆瓦/1200兆瓦时、皮山县200兆瓦/800兆瓦时独立储
│能项目的公告
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新疆立新能源
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