公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2025-10-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-26 16:30 │立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-26 16:29 │立新能源（001258）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │立新能源（001258）：立新能源关于2025年1-9月计提信用减值损失的公告 │
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│2025-10-26 16:27 │立新能源（001258）：立新能源关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告 │
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│2025-10-26 16:26 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:36 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:35 │立新能源（001258）：立新能源关于子公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-10-10 19:35 │立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:34 │立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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2025-10-26 16:30│立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025年 10月 23日以通讯表决的方式召开，会
议通知以电话及邮件的方式于2025年 10 月 17日向全体监事发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张斌
先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，情况如下：
（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为公司《2025年第三季度报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关要求，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限
公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/17ced3d7-f78a-48bc-80d2-89697a29d6c0.PDF
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2025-10-26 16:29│立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第六次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。
2025年10月23日召开的公司第二届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立
新能源股份有限公司2025年第六次临时股东大会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日12:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月6日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制 非累积投票提案 √作为投
度的议案》 票对象
的子议
案数（9）
2.01 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司股东大会 非累积投票提案 √
议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议 非累积投票提案 √
事规则>的议案》
2.03 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事 非累积投票提案 √
工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司关联交易 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司募集资金 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司信息披露 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外担保 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司重大经营 非累积投票提案 √
与投资决策管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<新疆立新能源股份有限公司网络投票 非累积投票提案 √
实施细则>的议案》
2.上述提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。相关公告刊登于2025年10月27日的《中国证券报
》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案2.00需要逐项表决。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件2
）、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，
须持营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人授权委托书（见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记
手续。
2.登记时间：2025年11月7日10:00--13:30，15:00--18:00。
3.登记地点：新疆立新能源股份有限公司董事会办公室（地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆
能源大厦10层）。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月7日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
5.会议联系人：董爽
邮箱：lixinner@126.com
联系电话：0991-3720088
传真：0991-3921082
本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/bbd281cf-19b8-4017-8cd8-a95bd0759962.PDF
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2025-10-26 16:29│立新能源（001258）：2025年三季度报告
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立新能源（001258）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/93b08976-e471-446d-84f2-de732dc6fe1e.PDF
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2025-10-26 16:27│立新能源（001258）：立新能源关于2025年1-9月计提信用减值损失的公告
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一、本次计提信用减值损失情况概述
（一）计提信用减值损失的原因
根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公
司截至2025年9月30日资产和财务状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款进行了减值测试，并根据减值测试
结果计提了相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定
，公司本次计提信用减值损失无需提交公司董事会及股东大会审议。
（二）本次计提信用减值损失总金额和范围
公司2025年1-9月计提信用减值损失共计14,298.25万元，其中：应收账款坏账损失计提14,023.77 万元（主要为可再生能源补贴
应收款项）；其他应收款坏账损失计提274.48万元。计提依据为按账龄组合计提预期信用损失，详情如下表：
减值项目 本期计提金额（单位：万元）
信用减值损失 14,298.25
应收账款坏账损失 14,023.77
其他应收款坏账损失 274.48
合计 14,298.25
二、计提信用减值损失的具体说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，作为公司信用风险资产管理的一部分，公司利用账龄来评估应收账款和其他
应收款的减值损失。
（一）应收账款
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
按账龄组合计提预 除单项计提预期信用损失及 按账龄与整个存续期预期信用损失率
期信用损失的应收 信用风险较低客户组合以外 对照表计提
款项 的应收账款
信用风险较低的客 合并范围内关联方的应收款 参考历史信用损失经验，结合当前状
户组合的应收款项 项 况以及对未来经济状况的预期计量预
期信用损失
根据上述标准，2025年1-9月公司计提应收账款坏账准备14,023.77万元。
（二）其他应收款
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
按账龄组合计提 除单项计提预期信用损失 按照账龄与未来12个月或整个存续期预期
预期信用损失的 及信用风险较低客户组合 损失率计提
应收款项 以外的应收账款
信用风险较低的 合并范围内关联方的应收 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
客户组合的其他 款项 及对未来经济状况的预期计量未来12个月
应收款项 或整个存续期计提信用损失
根据上述标准，2025年1-9月公司计提其他应收款坏账准备274.48万元。
三、本次计提信用减值损失的合理性及对公司的影响
2025年1-9月，公司计提信用减值损失合计14,298.25万元，将相应减少2025年1-9月合并报表利润总额14,298.25万元（合并利润
总额未计算所得税影响）。
本次计提信用减值准备事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，符合谨慎性原则，依据充分，是为更加真实、
公允地反映了公司2025年1-9月财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，本次计提的信用减值损失未经中兴华会计
师事务所(特殊普通合伙)审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/b682be2f-ccf3-4b54-9cb9-813d42ed58bd.PDF
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2025-10-26 16:27│立新能源（001258）：立新能源关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告
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立新能源（001258）：立新能源关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/f48d3e0b-7c1e-4fc6-b01b-d2fd847e3ea5.PDF
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2025-10-26 16:26│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025年10月 23日以通讯表决的方式召开，会议
通知以电话及邮件方式于 2025年 10月 13日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长陈
龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关要求，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2025年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限
公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经审计委员会审议通过。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，同意公司修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更及后续章程备案手
续。最终修订内容以工商登记机关核准为准。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限
公司关于修订<公司章程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2025-096）及《新疆立新能源股份有限公司章程》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议案》
经与会董事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议案》。同意根据《公司章程》的修订情况，修订
24项相关制度，并同步废止《新疆立新能源股份有限公司监事会议事规则》；《新疆立新能源股份有限公司股东大会议事规则》审
议通过后将更名为《新疆立新能源股份有限公司股东会议事规则》，《新疆立新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度》审议通过后将更名为《新疆立新能源股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制
度》。
1.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会战略与 ESG委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4《. 关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6《. 关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
7.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
8.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
9.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
10.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
11.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
12.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
13.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
14.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
15.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
16.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
17.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
18.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
19.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
20.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
21.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
22.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会提案管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
23.《关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外融资管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
24《. 关于修订<新疆立新能源股份有限公司对外信息报送管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限
公司关于修订<公司章程>及修订部分制度的公告》（公告编号：2025-096）及相关制度全文。
上述子议案 1、2、
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