公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│立新能源（001258）：立新能源2024年第一季度报告
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立新能源（001258）：立新能源2024年第一季度报告。
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2024-04-29 00:00│立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第一次会议决议公告
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立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第一次会议决议公告
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立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│立新能源（001258）：关于举行立新能源2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 16 日披露
，《2024 年第一季度报告》已于2024 年 4 月 29 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公
司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:30-17:30 在全景网举行新疆立新能源股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩
说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩
说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长范兵先生、财务总监叶春女士、董事会秘书董爽女士、独立董事姚文英女士。为充分尊重
投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会通过网络提前向投资者公开征集问题，广泛听取投
资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）17:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/），进入问题征集专题页面
进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/cfa612e8-ddce-4646-a0d5-27de62b47232.PDF
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2024-04-29 00:00│立新能源（001258）：立新能源关于2024年第一季度计提信用减值准备的公告
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一、本次计提信用减值准备情况概述
（一）计提信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公
司截至2024年03月31日资产和财务状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、评估，对部分可能发生信用
减值及存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定
，公司本次计提信用减值准备无需提交公司董事会及股东大会审议。
（二）本次计提信用减值准备总金额和范围
公司2024年第一季度计提信用减值准备共计1,533.70 万元，其中：应收账款计提坏账准备1,524.38 万元（主要为可再生能源补
贴应收款项）；其他应收款计提坏账准备9.32 万元，计提依据为按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提信用减值准备。
二、计提信用减值准备的具体说明
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照
相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提信用减值准备。
（一）应收账款
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
按账龄组合计提预期 除单项计提预期信用损失及信用风 按账龄与整个存续期预期信
信用损失的应收款项 险较低客户组合以外的应收账款 用损失率对照表计提
信用风险较低的客户 合并范围内关联方的应收款项 参考历史信用损失经验，结
组合的应收款项 合当前状况以及对未来经济
状况的预期计量预期信用损
失
根据上述标准，2024年第一季度公司计提应收账款坏账准备1,524.38 万元。
（二）其他应收款
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
按账龄组合计提预期信 除单项计提预期信用损失 按照账龄与未来12个月或整个存续期
用损失的应收款项 及信用风险较低客户组合 预期损失率计提
以外的应收账款
信用风险较低的客户组 合并范围内关联方应收款 参考历史信用损失经验，结合当前状
合的其他应收款项 项 况以及对未来经济状况的预期计量未
来12个月或整个存续期计提信用损失
根据上述标准，2024年第一季度公司计提其他应收款坏账准备9.32万元。
三、本次计提信用减值准备的合理性及对公司的影响
2024年第一季度，公司计提信用减值准备合计1,533.70 万元，将相应减少2024年第一季度合并报表净利润、所有者权益1,533.7
0万元。
本次计提信用减值准备事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，符合谨慎性原则，依据充分，是为更加真实
、公允地反映公司2024年第一季度财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，公司本次计提的信用减值准备未经会计
师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/d5e1e4a6-2bcf-4b77-8959-7817e97a1ec8.PDF
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2024-04-29 00:00│立新能源（001258）：立新能源关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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立新能源（001258）：立新能源关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/f21e9289-f1e1-401e-a824-f8d3bbd780a1.PDF
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2024-04-27 00:00│立新能源（001258）：立新能源2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024年4月26日（星期五）上午12:30；
（2）网络投票时间：2024年4月26日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0。①通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15，结束时间为2
024年4月26日下午15:00。
（3）会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济开发区喀什西路752号西部绿谷5楼会议室。
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长王博先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 667,545,118 股，占上市公司总股份的 71.5227％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 592,018,400 股，占上市公司总股份的 63.4305％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 75,526,718 股，占上市公司总股份的8.0921％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 22,974,218 股，占上市公司总股份的 2.4615％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 22,419,500 股，占上市公司总股份的 2.4021％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 554,718 股，占上市公司总股份的 0.0594％。
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决情况：
1.01.候选人：选举王博先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:667,516,419 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9957%。
1.02.候选人：选举范兵先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:667,479,520 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
1.03.候选人：选举窦照军先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:667,479,519 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
1.04.候选人：选举王丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:667,480,020 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
1.05.候选人：选举谢云飞女士为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:667,480,020 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
1.06.候选人：选举李克海先生为公司第二届董事会非独立董事
同意股份数:667,479,519 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
表决结果：王博先生、范兵先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士、李克海先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况：
2.01.候选人：选举姚文英女士为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:667,480,020 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
2.02.候选人：选举岳勇先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:667,479,519 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
2.03.候选人：选举付军胜先生为公司第二届董事会独立董事
同意股份数:667,479,519 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
表决结果：姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生当选为公司第二届董事会独立董事。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
表决情况：
3.01.候选人：选举张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数:667,479,518 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
3.02.候选人：选举张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事
同意股份数:667,480,019 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%。
表决结果：张斌先生、张新丽女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事
（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》表决情况：
同意 667,479,516股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 28,702股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％
；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 36,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。
（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 667,479,516股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 28,702股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％
；弃权 36,900 股（其中，因未投票默认弃权 36,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京国枫律师事务所
2.见证律师：郝震宇、张云栋
3.结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
新疆立新能源股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/1cd3126b-e335-4937-89e6-4bb94ab3f1d5.PDF
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2024-04-27 00:00│立新能源（001258）：北京国枫律师事务所关于立新能源2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第三十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年4月9日的《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《
新疆立新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简/统称为“会议通知”），该通知载明了本次会议
的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年4月26日在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长王博先生主持。本次会议通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及
会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计19人，代表股份667,545,118股，占贵公司有表决权股份总数的71.5227%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
1.00《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王博先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数667,516,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9957%；
1.02 选举范兵先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数:667,479,520股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
1.03 选举窦照军先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数:667,479,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
1.04 选举王丽娜女士为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数:667,480,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
1.05 选举谢云飞女士为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数:667,480,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
1.06 选举李克海先生为公司第二届董事会非独立董事；
表决结果：同意股份数667,479,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
2.00《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举姚文英女士为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数:667,480,020股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
2.02 选举岳勇先生为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数:667,479,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
2.03 选举付军胜先生为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意股份数:667,479,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
3.00《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意股份数:667,479,518股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
3.02 选举张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意股份数:667,480,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；
4.《新疆立新能源股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》
同意667,479,516股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9902%；
反对 28,702股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0043%；弃权36,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0055%。5.《新疆立新能源股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
同意667,479,516股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9902%；
反对 28,702股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0043%；弃权36,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0055%。本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点
，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单
独披露表决结果。
经查验，上述议案1、议案2、议案3采用累积投票制选举，王博先生、范兵先生、窦照军先生、王丽娜女士、谢云飞女士、李克
海先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事；姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生当选为贵公司第二届董事会独立董事；张斌先生
、张新丽女士当选为贵公司第二届监事会非职工代表监事；上述议案4、议案5经出席会议的股东（股东代理人）所持表决权的过半数
通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d5782e42-f46a-47df-8742-4d03f3c07b75.PDF
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2024-04-09 00:00│立新能源（001258）：独立董事候选人声明（岳勇）
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立新能源（001258）：独立董事候选人声明（岳勇）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/b720499a-5b3d-4b96-ba7e-868eba56a459.PDF
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2024-04-09 00:00│立新能源（001258）：立新能源关于监事会换届选举的公告
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