公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 18:51 │立新能源（001258）：立新能源关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │立新能源（001258）：立新能源关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署《委托经营管理协议》暨│
│ │关联交易的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-07 19:35 │立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源首次公开发行股票并上市之保荐│
│ │工作总结报告书 │
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│2025-04-01 19:48 │立新能源（001258）：立新能源股票交易异常波动公告 │
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│2025-03-27 17:35 │立新能源（001258）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-26 21:38 │立新能源（001258）：立新能源关于2025年度对外融资额度的公告 │
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│2025-03-26 21:37 │立新能源（001258）：立新能源关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-26 21:37 │立新能源（001258）：立新能源关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-04-10 18:51│立新能源（001258）：立新能源关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告
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立新能源（001258）：立新能源关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/23244cb6-4956-4655-b1aa-29226826b699.PDF
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2025-04-10 00:00│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十一次会议决议公告
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立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/613b547e-02be-4529-b5a0-5cc4d0d0f97c.PDF
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2025-04-10 00:00│立新能源（001258）：立新能源关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署《委托经营管理协议》暨关联
│交易的公告
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立新能源（001258）：立新能源关于与新疆能源（集团）投资有限责任公司签署《委托经营管理协议》暨关联交易的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/4ad1b094-3df1-4c86-820b-be4aa7e876e9.PDF
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2025-04-10 00:00│立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第八次会议决议公告
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立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/4ccc9190-156b-40a8-98a3-06bf958c0635.PDF
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2025-04-07 19:35│立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源首次公开发行股票并上市之保荐工作
│总结报告书
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简
称“立新能源”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，持续督导期间为2022年7月27日至2024年12月31日。立新能源于202
5年3月27日披露《2024年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报
告书，具体内容如下：
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大
成国际大厦20楼2004室
法定代表人 王明希
保荐代表人 王亮、席睿
联系电话 010-88085870
是否更换保荐人或其他情况 未更换
三、上市公司的基本情况
发行人名称 新疆立新能源股份有限公司
证券代码 001258
注册资本 933,333,334元
注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿
谷大厦5层
办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区经济技术开发
区玄武湖路477号新疆能源大厦10层
法定代表人 陈龙
实际控制人 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
董事会秘书 董爽
联系电话 0991-3720088
本次证券发行类型 首次公开发行股票
本次证券发行时间 2022年7月13日
本次证券上市时间 2022年7月27日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2025年3月27日
四、保荐工作概述
申万宏源承销保荐作为立新能源首次公开发行股票并上市的保荐人，指定王亮、席睿两名保荐代表人负责持续督导工作。截至20
24年12月31日，保荐人对立新能源首次公开发行股票并上市的持续督导期限已经届满。上述期间，保荐人及保荐代表人的主要工作如
下：
1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作
水平。
2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披
露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。
3、督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理办法
》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目和已支付发行费用、使用部分闲置募集资金进行现金管理、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项发表独
立意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务。
4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层管理
人员培训。
6、认真履行中国证监会以及证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐人履行保荐职责期间公司未发生重大不利事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐人持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续
督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合
保荐人及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情
况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
在本保荐人持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深交所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出
专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在本保荐人持续督导期间，保荐人对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文
件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为，在持续督导期内，立新能源的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、等相关法律法规的规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人持续关注公司募集资金的专户存储及实施情况，认为公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关规定的
要求，不存在违规使用募集资金的情况。
十、尚未完结的保荐事项
截至本报告出具之日，立新能源首次公开发行股票并上市募集资金已经使用完毕，不存在尚未完结的保荐事项。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在其他向中国证监会和深交所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/374962ce-d4ae-4d5d-a35e-8d6e6ac9c773.PDF
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2025-04-01 19:48│立新能源（001258）：立新能源股票交易异常波动公告
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立新能源（001258）：立新能源股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9a0eb968-e9af-4f5a-817a-7cbcef865258.PDF
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2025-03-27 17:35│立新能源（001258）：2024年社会责任报告
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立新能源（001258）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 21:38│立新能源（001258）：立新能源关于2025年度对外融资额度的公告
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立新能源（001258）：立新能源关于2025年度对外融资额度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-03-26 21:37│立新能源（001258）：立新能源关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 25 日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议<新疆
立新能源股份有限公司 2024年度利润分配预案>的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 3 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年度利润分配预
案>的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况。在考
虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将
该议案提交公司股东大会审议。
二、利润分配方案基本情况
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度母公司实现净利
润 25,134,928.25 元，计提盈余公积 2,513,492.83 元，未分配利润 199,813,580.7 元。合并报表净利润49,311,620.88 元，归属
于母公司所有者的净利润 50,182,051.8 元，未分配利润700,504,455.73 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，截至 2024 年
12 月 31日，母公司可供股东分配的利润为 199,813,580.7 元。
为积极回报投资者，根据《公司章程》规定利润分配政策，结合公司目前的实际情况，公司 2024 年度利润分配预案如下：公司
拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 933,333,334 股，以此计算合计
拟以现金方式分配利润 15,866,666.68 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润比例为
31.62%，本年度不送红股，不以公积金转增股本。
在董事会及股东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若总股本发生变动的，公司将按照分配比例不
变，相应调整分配总额的原则进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次现金分红，不触及其他风险警示情形
公司2022年度、2023年度和2024年度均进行现金分红，累计现金分红金额为149,333,333.44元，未低于年均净利润的30%，不存
在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》9.8.1条第（九）项所述情形。具体情况如下：
单位：元
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额 15,866,666.68 74,666,666.72 58,800,000.04
回购注销总额 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 50,182,051.80 135,216,252.25 196,007,170.10
合并报表本年度末累计未分配利润 700,504,455.73
母公司报表本年度末累计未分配利润 199,813,580.7
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额 149,333,333.44
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
最近三个会计年度平均归属于上市公 127,135,158.05
司股东的净利润
最近三个会计年度累计现金分红及回 149,333,333.44
购注销总额
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条 否
第（九）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
（二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资
金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期内盈利，2023年度和2024年度经审计的相关财务
报表项目核算及列报金额以及其占总资产的比例情况如下：
序号 报表核算项目 2023 年度 2024 年度
金额（元） 占 总 资 产 金额（元） 占 总 资 产
比例（%） 比例（%）
1 交易性金融资产 - - - -
2 衍生金融资产（套期保值工 - - - -
具除外）
3 债权投资 - - - -
4 其他债权投资 - - - -
5 其他权益工具投资 - - - -
6 其他非流动金融资产 - - - -
7 其他流动资产（待抵扣增值 273,584.90 0.003 273,584.90 0.002
税、预缴税费、合同取得成
本等与经营活动相关的资
产除外）
四、其他说明
1、本次利润分配预案需经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行
了备案登记。
五、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/66f866b9-9680-4dcb-98f7-68ddb44e41e7.PDF
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2025-03-26 21:37│立新能源（001258）：立新能源关于修订《公司章程》的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”“立新能源”）于 2025 年3 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过
《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》，现就相关事项公告如下：
因公司拟变更注册地址，现同步对《新疆立新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订
，具体内容如下：
序号 修订前《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
1 第五条 第五条
公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术
开发区喀什西路 752 号西部绿谷大厦 5 开发区（头屯河区）玄武湖路 477 号新
层。 疆能源大厦 10 层。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大
会授权管理层办理相关变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/3694d8bf-4258-44f5-a75c-bb65d1b5e5ce.PDF
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2025-03-26 21:37│立新能源（001258）：立新能源2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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立新能源（001258）：立新能源2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/ace213cb-db10-4bbe-9c97-951add8ef5a6.PDF
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2025-03-26 21:37│立新能源（001258）：立新能源2024年度董事会工作报告
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立新能源（001258）：立新能源2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/1aaacd70-6d81-4622-a3b1-6214c32f7c82.PDF
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2025-03-26 21:37│立新能源（001258）：立新能源董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况
│的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，新疆立新能源
股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 04日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层
首席合伙人：李尊农 乔久华
截至 2024年 12月 31日合伙人数量：199人；注册会计师人数：1052人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：522人。
2023年度业务总收入：185,828.77万元；2023年度审计业务收入：140,091.34万元；2023年度证券业务收入：32,039.59万元；2
024年度上市公司审计客户家数：170家。审计客户所在主要行业：信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；水
利、环境和公共设施管理业等。2024年度上市公司年报审计收费总额：22,297.76万元。2024年度本公司同行业上市公司审计客户家
数：5家
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