公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │立新能源（001258）：立新能源2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:59 │立新能源（001258）：立新能源2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-27 18:59 │立新能源（001258）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-21 19:31 │立新能源（001258）：立新能源关于公司股东减持股份计划完成的公告 │
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│2026-01-13 20:06 │立新能源（001258）：立新能源关于持股5%以上股东股份减持至5%以下暨权益变动触及1%整数倍的提示性│
│ │公告 │
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│2026-01-13 20:06 │立新能源（001258）：立新能源简式权益变动报告书 │
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│2026-01-10 00:00 │立新能源（001258）：立新能源关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │立新能源（001258）：立新能源关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-07 18:51 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-01-30 00:00│立新能源（001258）：立新能源2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：9,500万元 –11,000万元 盈利：5,018.21万元
股东的净利润 比上年同期增长：89.31% – 119.20%
扣除非经常性损 盈利：8,800万元 –10,300万元 盈利：4,987.64万元
益后的净利润 比上年同期增长：76.44% – 106.51%
基本每股收益 盈利：0.10元/股 –0.12元/股 盈利：0.05元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度
审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了初步沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司2025年业绩较上年同期增长的主要原因：一是报告期内新增投产的风电及独立储能项目带来上网电量及营业收入增加，同时
项目并网后按规程开展设备调试与试运行验收，按会计准则要求匹配直接相关成本，试运行期产生的利润贡献同比增加；二是报告期
内公司联营企业新疆华电天山发电有限公司所属“疆电外送”三通道发电项目年内陆续并网投运，为公司带来的投资收益增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次业绩预告的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计
，与2025年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体数据以2025年年度报告披露的数据为准，详见公司后续在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司2025年年度报告》及摘要，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fa66e136-1bbd-449a-9341-437f18ab5b21.PDF
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2026-01-27 18:59│立新能源（001258）：立新能源2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年1月27日（星期二）上午12:00。
（2）网络投票时间：2026年1月27日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:0
0。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年1月27日上午9:15，结束时间为2
026年1月27日下午15:00。
（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。（5）股东会的召集人：公司董事会。
（6）股东会的主持人：董事长陈龙先生。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新能源股份有限公司章程》的规定。
2.会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 335人，代表股份 558,014,116股，占公司有表决权股份总数的 59.7872%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3人，代表股份 455,287,700股，占公司有表决权股份总数的 48.7808%。
通过网络投票的股东 332人，代表股份 102,726,416股，占公司有表决权股份总数的 11.0064%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 333人，代表股份 59,744,416股，占公司有表决权股份总数的 6.4012%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 13,086,200股，占公司有表决权股份总数的 1.4021%。
通过网络投票的中小股东 331人，代表股份 46,658,216股，占公司有表决权股份总数的 4.9991%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 114,817,616股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.1409%；反对 899,000股，占出席本
次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.7763%；弃权 96,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0829%。
中小股东总表决情况：
同意 58,749,416 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3346%；反对 899,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.5047%；弃权 96,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1607%。
关联股东新疆能源（集团）有限责任公司回避表决。
（二）审议通过《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜有效期的议案》
总表决情况：
同意 58,656,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.1784%；反对 1,008,516股，占出席本
次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1.6881%；弃权 79,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会
议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1336%。
中小股东总表决情况：
同意 58,656,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1784%；反对 1,008,516 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6881%；弃权 79,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1336%。
关联股东新疆能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 556,999,416 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.8182%；反对 915,200股，占出席本次会议
的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1640%；弃权 99,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的 0.0178%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：新疆天阳律师事务所
2.见证律师：常娜娜、尹杰
3.结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表
决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2.《新疆天阳律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/0f4f6e34-1bd2-4a5d-86c2-8d4693adb49d.PDF
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2026-01-27 18:59│立新能源（001258）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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天阳证股字[2026]第 03 号
新疆天阳律师事务所
二○二六年一月
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层新疆天阳律师事务所
关于新疆立新能源股份有限公司
2026 年第一次临时股东会法律意见书
天阳证股字[2026]第 03 号
致：新疆立新能源股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称“本所”）接受新疆立新能源股份有限公司（下称“公司”）的委托，委派本所常娜娜律师、尹杰律
师出席公司 2026年第一次临时股东会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《新疆立新能源股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，并出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件材料进行了核查验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，其已提
供了本所律师认为的为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完
整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果是否
符合法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准
确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
法律法规及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。
在此基础上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集、召开程序
1．公司董事会于 2026年 1月 10日分别在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆立新能源股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会通知》，该公告载明了本次临时股东会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议时间
、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项。
2．本次临时股东会由公司第二届董事会召集，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东会现场会议于 2026年 1月 27日 12时在新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路 477号新疆能源
大厦 10层 1025会议室如期召开；
（2）本次临时股东会通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东会人员的资格
1．出席本次临时股东会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆立新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会签到册》，根据现场会议参会股
东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东会的股东及股东代理人共计 335人，
代表股份数为 558,014,116股，占公司总股本的 59.7872%，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 3 人，代表股份455,287,700股，占公司总股本的 48.7808%；
（2）参加网络投票的股东人数为 332 人，代表股份 102,726,416股，占公司总股本的 11.0064%。
2．出席本次临时股东会的其他人员
根据公司提供的《新疆立新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会签到册》，出席本次临时股东会的公司董事及高级管理
人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东会的表决程序
本次临时股东会以现场记名投票及网络投票表决方式，逐项表决了以下3项议案：
1．《新疆立新能源股份有限公司关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于延长向特定对象发行股票决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
案》
3.《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。
经查验《新疆立新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会表决票》《新疆立新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会
现场表决票统计表》《新疆立新能源股份有限公司 2026年第一次临时股东会合并表决票统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证
券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第 1项议案、第 2项议案关联股东均进行了回避表决，其所持有表决权的股份均
未计入出席本次临时股东会有表决权的股份总数；上述议案中第 2项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，
上述议案中第 1项议案、第 3项议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数以上表决通过。
本次临时股东会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的
表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：常娜娜
尹 杰
二○二六年一月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6300a462-7616-4724-9a2c-6e139f584b99.PDF
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2026-01-21 19:31│立新能源（001258）：立新能源关于公司股东减持股份计划完成的公告
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新疆立新能源股份有限公司
关于公司股东减持股份计划完成的公告
公司股东山东电力建设第三工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）于 2025年 12月 10日披露了《新疆立新能源股份有限公司关
于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-104），公司持股 5%以上股东山东电力建设第三工程有限公司（以
下简称“山东电建”）计划自预披露公告披露之日起15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份 9,333,333
股（占公司总股本比例 1.00%）（以下简称“本次减持计划”）。
公司于 2026年 1月 14日披露了《新疆立新能源股份有限公司关于持股 5%以上股东股份减持至 5%以下暨权益变动触及 1%整数
倍的提示性公告》（公告编号：2026-008），山东电建持有立新能源的股份比例由 5.6813%减少至4.99999%，山东电建不再是公司持
股 5%以上股东。
公司于近日收到山东电建出具的《关于减持新疆立新能源股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，山东
电建本次减持计划已经完成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划相关情况
1.股东减持股份情况
股东 减持 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持股数
名称 方式 （元/股） （元） （股） 占总股本
的比例
（%）
山 东 集 中 2026年 1月 6 7.43 7.18-7.79 9,333,300 1.00
电 力 竞 价 日-2026年 1
建 设 交易 月 20日
第 三
工 程
有 限
公司
注：上述减持股份的来源均为首次公开发行前已取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占 总 股 本
例（％） 比例（％）
山东电力建 合计持有股份 53,025,600 5.6813 43,692,300 4.6813
设第三工程 其中：无限售条 53,025,600 5.6813 43,692,300 4.6813
有限公司 件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
注：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
二、其他相关说明
1.山东电建不属于公司控股股东、实际控制人。本次股份减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公
司控制权发生变更。
2.本次减持计划不存在违反《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的情况；亦不存在违
反股东相关承诺的情况。
3.立新能源已按照相关规定对山东电建本次减持计划进行了预先披露，山东电建本次实际减持数量未超过此前减持计划披露的拟
减持数量；山东电建不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的不
得减持的情形。
4.山东电建持有的公司股票均为无限售流通股，不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
5.山东电建不存在违反公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票之上市公告书》中做出的关于减持股份及稳
定股价承诺的情形。
三、备查文件
1.山东电建出具的《关于减持新疆立新能源股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/366d65af-30a1-48bc-a3e6-5e05598d32e6.PDF
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2026-01-13 20:06│立新能源（001258）：立新能源关于持股5%以上股东股份减持至5%以下暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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立新能源（001258）：立新能源关于持股5%以上股东股份减持至5%以下暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/98d0824f-414c-4193-934a-4c2c47b568d7.PDF
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2026-01-13 20:06│立新能源（001258）：立新能源简式权益变动报告书
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立新能源（001258）：立新能源简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1fd9070e-fe16-4ddc-a12d-8daba314cabe.PDF
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2026-01-10 00:00│立新能源（001258）：立新能源关于2026年度日常关联交易预计的公告
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立新能源（001258）：立新能源关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/04ea34d6-d70e-42ea-a84f-99244dacfbee.PDF
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2026-01-10 00:00│立新能源（001258）：立新能源关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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立新能源（001258）：立新能源关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/e82db346-35ee-4c7e-b2d4-3de88cfdb146.PDF
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2026-01-10 00:00│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年1月9日以通讯表决的方式召开，因本次
审议议案情况紧
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