公司公告☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:27 │立新能源（001258）：立新能源关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-06-24 18:26 │立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:25 │立新能源（001258）：立新能源关于投资建设奎屯市立新20万千瓦80万千瓦时构网型独立储能项目的公告│
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│2025-06-24 18:25 │立新能源（001258）：立新能源关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的公告 │
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│2025-06-24 18:25 │立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:24 │立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 20:01 │立新能源（001258）：立新能源向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（修订稿） │
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│2025-06-06 19:59 │立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之上市保荐书 │
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│2025-06-06 19:59 │立新能源（001258）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于立新能源向特定对象发行股票并在主板上│
│ │市之发行保荐书 │
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│2025-06-06 19:59 │立新能源（001258）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 │
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2025-06-24 18:27│立新能源（001258）：立新能源关于续聘会计师事务所的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十
一次会议，分别审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司 2025年度审计及内部控制审计机构，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公
司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，
转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
首席合伙人：李尊农
统一社会信用代码：91110102082881146K
截止 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。
2024 年收入总额（经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）33,220.05
万元；2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，房地产业，采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 5 家。
2.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职
业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务
所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律
处分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪
律处分 2 人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：汪明卉，2007 年 6 月成为注册会计师，2007年 6 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017
年 4 月开始在本所执业，2024年 7 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过 4 家次。
签字注册会计师：刘红平，2008 年 11 月成为注册会计师，2008 年 11 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 12 月
开始在本所执业，2024 年 7 月开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家次。
项目质量控制复核人：刘锦英，2001 年 10 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2001 年 10
月开始在本所执业，2018 年 10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 53 家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费
根据公司相关制度规定，本次审计费用 120 万元（其中 2025 年度财务报告审计费用 100 万元、内部控制审计费用 20 万元）
。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结
合公司向特定对象发行股票及年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会认为中兴华会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审
计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。审计委员会认可中兴华会计师事务所的独立性、专业性和投资者保护能力，
同意公司继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2025年度审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会及监事会审议意见
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《新疆立新能源股
份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任中兴华会计师事务所为公司 2025 年度审计及内部控制审计机构，并
同意提交股东大会审议。
（三）生效时间
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议决议》；
4.《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e187981a-8955-438a-8aae-80dcfa35b2a1.PDF
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2025-06-24 18:26│立新能源（001258）：立新能源第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开，
会议通知以电话及邮件方式于 2025年 6 月 17 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董
事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
经审议，董事会审议通过公司《关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经
济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
66）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025 年度审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经
济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设奎屯市立新 20万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目的议案》
经审议，董事会审议通过公司《关于投资建设奎屯市立新 20 万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经
济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设奎屯市立新 20 万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目的
公告》（公告编号：2025-068）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于2025年7月10日召开2025年第四次临时股东大会。公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-069）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会 2025 年第 5 次独立董事专门会议决议》；
3.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/54e76d53-2c93-48e6-9f37-8526caacb820.PDF
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2025-06-24 18:25│立新能源（001258）：立新能源关于投资建设奎屯市立新20万千瓦80万千瓦时构网型独立储能项目的公告
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司奎屯市立新综合能源有限公司（以下简称“奎屯市立新”）取得由
伊犁哈萨克自治州发展和改革委员会发布的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》（备案证号：2504251740654000000091），具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 29 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能源股份有限公司关于下属子公司取得投
资项目备案证的公告》（公告编号：2025-048）。
公司于 2025 年 6 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了公司《关于投资建设奎屯市立新 20 万千瓦/80 万千
瓦时构网型独立储能项目的议案》，现就相关事项公告如下：
一、投资概述
根据公司发展战略规划，为抢抓市场机遇，持续推动公司在新能源领域的发展，扩大公司装机规模，做大做强主营业务，提升核
心竞争力，公司全资子公司奎屯市立新拟投资建设奎屯市 20 万千瓦/80 万千瓦时构网型独立储能项目，投资总额预计约 5.29 亿元
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司于2025 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十四次会议，
分别审议通过了公司《关于投资建设和田市立新 100 兆瓦/400 兆瓦时独立储能项目的议案》《关于投资建设民丰县立新 200 兆瓦/
800 兆瓦时独立储能项目的议案》《关于投资建设皮山县立新二期 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目的议案》，其中立新和田市 1
00 兆瓦/400兆瓦时独立储能项目投资总额预计约 2.58 亿元，立新民丰县 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目投资总额预计约 5.15
亿元，立新皮山县二期 200 兆瓦/800 兆瓦时独立储能项目投资总额预计约 4.77 亿元，本次拟审议奎屯市 20 万千瓦/80 万千瓦
时构网型独立储能项目投资总额预计约 5.29 亿元，公司连续 12 个月内合并投资以上项目总额约 17.79 亿元，超过公司最近一期
经审计净资产的 50%，需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资建设主体基本情况
公司名称：奎屯市立新综合能源有限公司
成立时间：2025 年 4 月 23 日
注册资本：8800 万元
法定代表人：黄华
统一社会信用代码：91654003MAEJ6YOB0G
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
营业范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。）一般项目：储能技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务
；电气设备修理；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发。
注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市金沙江路南开发区创业园 24 号楼二层 F 区 064 号
股权结构：公司持有 100%股权
三、投资建设项目基本情况
1.项目具体情况
单位：亿元
序号 项目名称 建设单位 总投资额
1 奎屯市 20 万千瓦/80 万千瓦 奎屯市立新综合能源有限公司 5.29
时构网型独立储能项目
合计 5.29
2.投资建设周期
本次外投资项目建设工期均为 12 个月。
3.投资资金来源
本对外投资项目的建设资金来源于公司自有资金及银行贷款。
四、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险
1.投资的目的及对公司的影响
公司此次投资符合公司在新形势下战略发展需求，有利于推动公司在大型储能领域的持续探索与实践，有利于新疆维吾尔自治区
深入贯彻落实“双碳”政策，打造独立储能项目示范，协同储能相关产业链。上述独立储能项目的实施对公司当期利润影响不大，但
项目建成后对公司的长远发展和企业效益预计产生积极影响。
2.可能存在的风险
本投资建设项目已取得项目备案核准，但项目建设周期受其他审批程序、工程施工等影响较大，存在一定不确定性及风险。受宏
观经济、行业政策、市场环境、经营管理、社会环境等因素的影响，未来收益存在一定的不确定性及风险。公司将通过做好项目建设
进度规划，在建设中加强管理和成本控制等措施规避或降低相关风险。
五、授权公司经营层的事项
为加快项目建设进度，确保在项目批复的时间节点完成建设投产，保障项目收益，提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实
际经营情况的需要行使以下职权：
1.在不超过投资计划总额的前提下，根据项目实际情况适当调整各项目的投资金额；
2.根据项目建设的资本金需求办理各投资主体增资及工商变更登记。
六、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/93a2a6c3-5ed8-418a-9709-b0cc879fa57b.PDF
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2025-06-24 18:25│立新能源（001258）：立新能源关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的公告
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立新能源（001258）：立新能源关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/dd48a5ff-89ce-4733-b7f7-73852693d262.PDF
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2025-06-24 18:25│立新能源（001258）：立新能源第二届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议决议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召
开，会议通知以电话及邮件的方式于 2025 年 6 月 19 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事
会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，情况如下：
（一）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对本议案回避表决，因表决人数未超过半数，未形成相关决议。本议案直接提
交股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经
济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0
66）。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
经与会监事审议，通过《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经
济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/c38df395-828a-4f03-974a-b78d4eaea75b.PDF
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2025-06-24 18:24│立新能源（001258）：立新能源关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。
2025年6月23日召开的公司第二届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新
能源股份有限公司2025年第四次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）上午12:00
（2）网络投票时间：2025年7月10日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月10日上午9:15
—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月10日上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年7月3日（星期四）。
7.本次会议的出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10层1025会议室。
二、会议审议事项
1.提案编码表：
表一本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《新疆立新能源股份有限公司关于转让子公司部分股权并增资暨关 √
联交易的议案》
2.00 《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
3.00 《新疆立新能源股份有限公司关于投资建设奎屯市立新 20 万千瓦/80 √
万千瓦
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