公司公告☆ ◇001259 利仁科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 21:11 │利仁科技（001259）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-02 21:09 │利仁科技（001259）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-12-02 21:09 │利仁科技（001259）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-02 21:07 │利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-12-02 21:07 │利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-12-02 21:07 │利仁科技（001259）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-11-14 18:51 │利仁科技（001259）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-11-14 18:50 │利仁科技（001259）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-11-14 18:47 │利仁科技（001259）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-11-04 19:41 │利仁科技（001259）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动触及 1%整数 │
│ │倍的公告 │
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2025-12-02 21:11│利仁科技（001259）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 2日以现场及通讯方式在公司会议
室召开，会议通知已于 2025年 11月 28日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求
。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，全体高管列席本次会议。本次会议
的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，公司依据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要
，向参加对象实施员工持股计划。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事司朝辉、杨善东、黄玲艳对本议案回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》《2025年
员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规以及《2025年员
工持股计划（草案）》的规定，并结合实际情况，制定了《2025年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事司朝辉、杨善东、黄玲艳对本议案回避表决。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施 2025年员工持股计划的以下事宜：
（1）授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；
（3）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法
规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；（7）授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的
资产管理机构（如有），并签署相关协议；
（8）授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
（9）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
（10）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资
格、提前终止本员工持股计划；
（11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等明确规定需由
股东会行使的权利除外。
议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事司朝辉、杨善东、黄玲艳对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025年 12 月 18日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开 2025年第三次临时股东会。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知
》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/918b2591-73f2-46ff-828d-95dcc5d29199.PDF
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2025-12-02 21:09│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划管理办法
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利仁科技（001259）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ce8c61eb-8c8d-4d93-941c-b7f7ac30894d.PDF
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2025-12-02 21:09│利仁科技（001259）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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利仁科技（001259）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/4aa6ab2c-4659-4774-aec4-81847cdf905e.PDF
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2025-12-02 21:07│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案）
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利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/794f2d57-677b-40ea-af2c-8d7ff16a633f.PDF
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2025-12-02 21:07│利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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利仁科技（001259）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9f79bf3b-dfa1-471d-aa93-490c0c41b38f.PDF
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2025-12-02 21:07│利仁科技（001259）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见
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利仁科技（001259）：公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/f6f68ff7-ad4a-4a43-b680-844989d98292.PDF
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2025-11-14 18:51│利仁科技（001259）：第四届董事会第七次会议决议公告
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利仁科技（001259）：第四届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1c663a27-cc95-41fa-8eb5-96f4b0556e0d.PDF
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2025-11-14 18:50│利仁科技（001259）：部分募投项目延期的核查意见
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利仁科技（001259）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/15f6762a-a5ad-47a6-9996-4470a09b2f98.PDF
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2025-11-14 18:47│利仁科技（001259）：关于部分募投项目延期的公告
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利仁科技（001259）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3ecf72b8-9ebd-49c7-892f-3506fe2ac717.PDF
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2025-11-04 19:41│利仁科技（001259）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动触及 1%整数倍的
│公告
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利仁科技（001259）：关于持股5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/a992aa29-3def-4600-90ff-8e28e3f33c7a.PDF
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2025-10-30 00:00│利仁科技（001259）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10:00 以现场及通讯
方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025年 10月 21日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮
先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人，全体高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f7486ab0-c4e4-4db9-b261-55c794fc9106.PDF
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2025-10-30 00:00│利仁科技（001259）：2025年三季度报告
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利仁科技（001259）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d79184ae-c3e2-41fd-bebb-5b40e3028921.PDF
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2025-10-23 21:01│利仁科技（001259）：简式权益变动报告书
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利仁科技（001259）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/71d5a255-47b9-408f-9b07-a33ce96c1305.PDF
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2025-09-25 15:48│利仁科技（001259）：关于聘任公司副总经理的公告
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北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。结合公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规
定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任郭明昭先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
郭明昭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/0f74df33-5f7b-4a23-8ca1-dc15877f0bac.PDF
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2025-09-25 15:46│利仁科技（001259）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场及通讯方
式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮
先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人，全体高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任郭明昭先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/4111784c-9cb7-4c89-8f1b-6cb85e86c1c2.PDF
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2025-09-15 19:04│利仁科技（001259）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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浙江杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A座 11楼 310007
电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500http://www.tclawfirm.com
浙江天册律师事务所
关于北京利仁科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2025H1554号致：北京利仁科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“公司”）的委托，指派本所律师参
加利仁科技 2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法
有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供利仁科技本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利仁科技本次股东大会其他信息披露资料
一并公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利仁科技本次股东
大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利仁科技本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利仁科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年 8月 29日在巨潮资
讯网上公告。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开时间为：2025年 9月 15 日下午 14:00，召开地点为北京市西城区阜
外大街甲 28号公司五楼会议室。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告
知的时间、地点一致。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 9月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年 9月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年 9月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1．《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2．《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4．《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》；
5．《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
6．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
7．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
9．《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
10．《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
11．《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
综上，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符
合法律法规和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1．截至 2025 年 9月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人均有权
出席本次股东大会；
2．公司董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师及其他有关人员。
经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表的股份数 51,698,000股，占公司有表决权
的股份总数的 71.1222%，其中：
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 5名，代表的股份数为 51,660,200股，占公司有表决权股份总数的 71.0702%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 20名，代表的股份数为 37,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0520%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审
议、表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会按照法律法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大
会审议的议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次会议的议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会合并统计了现场投票和网络
投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。
本次会议的表决结果如下：
1．《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 51,694,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9938%；反对 1,600股；弃权 1,600股。
2．《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,675,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对 20,600股；弃权 2,100股。
3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 51,668,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；反对 27,100股；弃权 2,100股。
4．《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,675,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对 21,100股；弃权 1,600股。
5．《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 51,668,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；反对 27,600股；弃权 1,600股。
6．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 51,668,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9435%；反对 27,600股；弃权 1,600股。
7．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
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