公司公告☆ ◇001259 利仁科技 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:28 │利仁科技（001259）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-12 19:48 │利仁科技（001259）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-11 23:46 │利仁科技（001259）：简式权益变动报告书（受让方2） │
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│2026-05-11 23:46 │利仁科技（001259）：简式权益变动报告书（受让方1） │
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│2026-05-11 23:46 │利仁科技（001259）：简式权益变动报告书（转让方） │
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│2026-05-11 23:46 │利仁科技（001259）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-26 16:21 │利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（赵黎） │
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│2026-04-26 16:21 │利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（王立） │
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│2026-04-26 16:21 │利仁科技（001259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-26 16:21 │利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（丛存） │
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2026-05-14 19:28│利仁科技（001259）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：利仁科技，证券代码：001259）的股票交易价
格连续两个交易日内（2026年 5月 13日、2026年 5月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）2026 年 5月 12日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告
编号：2026-015），宋老亮先生与蕴力科技签订了《股份转让协议》，约定将宋老亮先生持有的 3,679,445股利仁科技无限售条件流
通股股份（占公司总股本比例为 5%）通过协议转让的方式转让给蕴力科技。本次协议转让完成后，蕴力科技持有公司股份 3,679,44
5股，占公司总股本的 5.00%；宋老亮先生与董湘琳女士签订了《股份转让协议》，约定将宋老亮先生持有的 3,679,445 股利仁科技
无限售条件流通股股份（占公司总股本比例为 5%）通过协议转让的方式转让给董湘琳女士。本次协议转让完成后，董湘琳女士持有
公司股份 3,679,445 股，占公司总股本的 5.00%。本次权益变动完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公
司控制权发生变更。本次协议转让事项需各方严格按照协议约定履行相关义务，并经深交所进行合规性确认后方能在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否最终完成存在不确定性。除上述情况外，公司经营情况及内外部经营环
境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
（三）公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，近期公司股价涨幅较大，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ba9d56b2-2220-40a5-b36a-94f7a6f51198.PDF
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2026-05-12 19:48│利仁科技（001259）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：利仁科技，证券代码：001259）的股票交易价
格连续两个交易日内（2026年 5 月 11 日、2026 年 5 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）2026 年 5月 12日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告
编号：2026-015），宋老亮先生与蕴力科技签订了《股份转让协议》，约定将宋老亮先生持有的 3,679,445股利仁科技无限售条件流
通股股份（占公司总股本比例为 5%）通过协议转让的方式转让给蕴力科技。本次协议转让完成后，蕴力科技持有公司股份 3,679,44
5股，占公司总股本的 5.00%；宋老亮先生与董湘琳女士签订了《股份转让协议》，约定将宋老亮先生持有的 3,679,445 股利仁科技
无限售条件流通股股份（占公司总股本比例为 5%）通过协议转让的方式转让给董湘琳女士。本次协议转让完成后，董湘琳女士持有
公司股份 3,679,445 股，占公司总股本的 5.00%。本次权益变动完成后不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公
司控制权发生变更。本次协议转让事项需各方严格按照协议约定履行相关义务，并经深交所进行合规性确认后方能在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否最终完成存在不确定性。除上述情况外，公司经营情况及内外部经营环
境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
（三）公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6c3cb95f-e445-4400-8482-d3b7bf704cff.PDF
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2026-05-11 23:46│利仁科技（001259）：简式权益变动报告书（受让方2）
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利仁科技（001259）：简式权益变动报告书（受让方2）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e7b60a91-2926-4bd7-9df4-8ad26f599f02.pdf
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2026-05-11 23:46│利仁科技（001259）：简式权益变动报告书（受让方1）
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利仁科技（001259）：简式权益变动报告书（受让方1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/ffa28d01-95b2-4b98-8231-83e14e2f5880.pdf
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2026-05-11 23:46│利仁科技（001259）：简式权益变动报告书（转让方）
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利仁科技（001259）：简式权益变动报告书（转让方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4183e1de-c64f-457f-944d-49eec3f9dc9c.pdf
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2026-05-11 23:46│利仁科技（001259）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
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利仁科技（001259）：关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/f0ec411f-ff8e-4ee5-af23-a72ca5712f05.pdf
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2026-04-26 16:21│利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（赵黎）
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利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（赵黎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5babe7c5-1356-4292-b84e-a5c603bd698e.PDF
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2026-04-26 16:21│利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（王立）
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利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（王立）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3a0ed7bb-623a-4435-87a3-8e91c727b6ce.PDF
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2026-04-26 16:21│利仁科技（001259）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬
管理，建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准
则》等相关法律、行政法规、部门规章及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司
实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本
原则：
（一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制挂钩；
（五）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准和方案；负责审查董事、高级
管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。第五条 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬方案
，须报经董事会审议通过，提交股东会批准后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后方可实施。
董事会在换届选举时统一审议新一届董事、高级管理人员薪酬方案，确需调整的，按本条第一款规定执行。
薪酬与考核委员会每年度复核董事、高级管理人员薪酬方案执行情况。第六条 公司人力资源部门、绩效考核部门、财务部门、
证券部门等相关部门应配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 董事和高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，具体金额由薪酬与考核委员会结合公司所处行业及地区独立董事津贴的实际
情况等确定或调整，并经股东会审议通过。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定行使独立董事职权所必需的费用，由公司承担；
（二）未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴；
（三）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事（含职工代表董事，下同）及高级管理人员，根据其本人与公司签订的雇佣
或劳动合同，按照公司薪酬管理制度及年度绩效考核结果确定报酬，不领取董事岗位津贴。公司兼任职务的非独立董事和高级管理人
员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金
或奖励等。
第八条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员在
内的核心员工实施中长期激励。
第四章 薪酬发放
第九条 董事、高级管理人员自董事经股东会批准任职、高级管理人员经董事会批准聘任当月起计算，基本薪酬按月发放，绩效
薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。独立董事津贴按月发放，非独立
董事及高级管理人员薪酬依据其工作表现、年度考核情况等发放。
第十条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放
。
第十一条 公司董事、高级管理人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险、住房公积金按有关规
定办理。公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，
剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事
、高级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回当年已发放薪酬的部分或全部：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）被深圳证券交易所公开谴责或者宣布为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的；
（四）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（五）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
（六）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并
相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十三条 公司应在年度报告中披露董事、高级管理人员在报告期内分别从公司获得的薪酬情况。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。如本制度与有关法律、法
规、规范性文件规定不一致的，应按有关法律、法规、规范性文件执行，并及时修改本制度。
第十七条 本制度经公司股东会审议批准后生效，修订时亦同。
第十八条 本制度解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/03ada67f-00ab-437b-acd5-6990b9206f97.PDF
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2026-04-26 16:21│利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（丛存）
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利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（丛存）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bc11aa8e-bd11-455e-90bb-b54317645c76.PDF
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2026-04-26 16:21│利仁科技（001259）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）
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利仁科技（001259）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ee5c948c-5643-4d81-8df0-af91c5d629e2.PDF
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2026-04-26 16:21│利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（刘传友）
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利仁科技（001259）：独立董事2025年度述职报告（刘传友）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1b2a826-d418-4349-b28b-eb01825008f8.PDF
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2026-04-26 16:20│利仁科技（001259）：内部控制审计报告
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利仁科技（001259）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8bb209d3-e9b7-4319-9d01-a6386bc1d044.PDF
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2026-04-26 16:20│利仁科技（001259）：2025年利仁科技关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b58c2e1b-0191-405e-a2e9-9e559cdf5c67.PDF
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2026-04-26 16:20│利仁科技（001259）：2025年年度审计报告
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利仁科技（001259）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/729b7b44-5e9c-4a53-95d3-0cf40ea1d935.PDF
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2026-04-26 16:20│利仁科技（001259）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年4月 23日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过
了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋老亮先生、宋天义先生依法回避表决。公司2026年第一次独立董事专门
会议已审议通过该议案，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。该议案无需提交 2025年年度股东会审议。
（二）预计 2026 年日常关联交易类别和金额
具体情况见下表：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 2026年 截至 2026 上年发
易内容 定价原则 预计金额 年 3月 31 生金额
（含税） 日已发生金
额（含税）
租赁、物业费 仁 润 实 业 租赁费、 市场价格 700 154.28 617.96
集 团 有 限 物业管
公 司 及 子 理费
公司
小计 700 154.28 617.96
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联人 关联交易 实际发 预计 实际发 实际发 披露日期
易类别 内容 生金额 金额 生额占 生额与 及索引
同类业 预计金
务比例 额差异
租赁、物 仁润实 租赁费、物 617.96 700 92.08% -11.72% 2025年 4
业费 业集团 业管理费 月 25日披
有限公 露于巨潮
司及子 资讯网
公司 2025-027
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