公司公告☆ ◇001259 利仁科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 00:00│利仁科技（001259）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9d5f8388-0132-4239-a6af-e264f82e48da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-12 00:00│利仁科技（001259）：关于变更保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：关于变更保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/4d69bfb4-ed41-4f93-91ca-afe62fc7c03f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│利仁科技（001259）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-02/99e662c8-2ea7-4c20-b178-8a6f050dc476.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 00:00│利仁科技（001259）：浙江天册律师事务所关于利仁科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：浙江天册律师事务所关于利仁科技2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/e478388e-57bf-43ca-938e-6c02105d0df4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│利仁科技（001259）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/377c6c0a-475f-4fe2-aa22-a02d624b57c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│利仁科技（001259）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/e684c44f-62c0-4077-8c10-2e12f34d83bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│利仁科技（001259）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、电话、
微信的方式送达。会议于 2024年 8 月 26 日上午 11：00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书李伟列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报
告摘要》。
2、审议通过《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露违规的情形。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/28c5b3a5-89bd-4271-b689-f3519979daf0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│利仁科技（001259）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 以现场及通
讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋
老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2024 年半年度报告>及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024 年半年度报
告摘要》。
2、审议通过《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届董事会审计与风险委员会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/14103e12-4020-4a5d-934e-a34a3e817047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│利仁科技（001259）：2024年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a3682757-ec0a-46b0-b727-ce8da212da06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│利仁科技（001259）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/bd39b95b-8b7c-4022-95cf-843ea6fdedad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27 00:00│利仁科技（001259）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
利仁科技（001259）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3acf9449-ec10-4b51-b77f-785bad409129.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│利仁科技（001259）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，公司董
事会决定于 2024 年 9 月 2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”
或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14：00
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 2
日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年9 月 2 日上午 9:
15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 23 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 √
1、上述议案已经由第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2024 年 9 月 1 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（加
盖印章或亲笔签名）、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办
4、会议联系方式：
联系人：李伟
电 话：010-68041897
传 真：010-68041897
邮 箱：wei.l@l-ren.com.cn
通讯地址：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办
5、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/098c40c7-878c-40d1-8a7d-97ad2ef56dad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-17 00:00│利仁科技（001259）：国投证券股份有限公司关于利仁科技使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国投证券股份有限公司
关于北京利仁科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“
公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对利仁科技使用闲置募集资金进行现金
管理进行审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可 〔 2022〕1743号”文核准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（
〔 A股）1,848.4443万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股 19.75 元，募集资金总额为人民币 36,506.77万元，扣除发
行费用不含税金额人民币 4,016.36万元后，本次募集资金净额为人民币 32,490.41万元。上述资金于 2022年 8月 23日全部到位，
经信永中和会计师事务所（〔特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《〔验资报告》。
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的
有关规定及公司《〔 募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《〔关于公司开立首次公开发行股票并
在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》
，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《〔募集资金三方监管协议》和《〔募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。
二、募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
序 专户名 开户行 银行账号 项目名称 账户余额 备注
号 称 （元）
1 北京利 南京银行股份有 05062100000 年产 910万台 244,173,943.38 募集
仁科技 限公司北京分行 02204 智能厨房小家 资金
股份有 营业部 电、220万台 专户
限公司 智能家居小家
2 利仁科 中国农业银行股 19361001040 电生产基地建 42,276.73 募集
技（嘉 份有限公司海盐 012032 设项目 资金
兴）有 百步支行 专户
限公司
3 北京利 招商银行北京分 57191359471 信息化建设项 24,670,315.58 募集
仁科技 行营业部 0502 目 资金
股份有 专户
限公司
4 北京利 中国建设银行股 110501613600 补充流动资金 0.00 募集
仁科技 份有限公司北京 09866666 项目 资金
股份有 西四支行 专户
限公司
三、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为
提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12个月
的协定存款、结构性存款、大额存单、七天通知存款、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分
配方式。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.6888 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。上
述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理额度到期前归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
在公司董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资
金购买银行理财产品的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《〔上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、
结构性存款、大额存单、七天通知存款、保本型银行理财产品等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实
际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、
大额存单、七天通知存款、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得
使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告
。
2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最
大化。
七、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 8月 16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《〔 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 8月 16日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《〔 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建
设和公司日常经营的前提下，公司及子公司使用不超过 2.6888 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存
在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用不超过 2.6888 亿元的闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。
本事项符合《〔 证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。
综上所述，国投证券对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
|
