公司公告☆ ◇001259 利仁科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 22:15 │利仁科技（001259）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 22:15 │利仁科技（001259）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 22:15 │利仁科技（001259）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 22:15 │利仁科技（001259）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 22:15 │利仁科技（001259）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 22:15 │利仁科技（001259）：国投证券股份有限公司关于利仁科技2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-24 22:15 │利仁科技（001259）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-24 22:15 │利仁科技（001259）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-24 22:15 │利仁科技（001259）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 22:14 │利仁科技（001259）：独立董事2024年度述职报告（王立） │
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2025-04-24 22:15│利仁科技（001259）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“
公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对利仁科技
2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743 号）批
准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,848.4443万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股19.
75元，募集资金总额为人民币36,506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4,016.36万元后，募集资金净额为人民币32,490.41万
元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验
资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金19,991.89万元，其中本报告期募集资金使用金额14,852.84万元。募集资金专户余
额为13,658.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
项目 募集资金发生额（元）
募集资金总额 365,067,749.25
减：保荐承销费用 24,968,026.99
实际到账金额 340,099,722.26
减：律师费、审计费 4,900,000.00
减：发行的信息披露费用 4,660,000.00
减：发行手续费及材料制作费用等其他费用 111,200.00
减：预先已支付发行费用的自筹资金置换 5,520,912.54
减：补充流动资金项目 50,158,919.49
减：信息化建设项目 1,717,302.31
减：年产 910 万台智能厨房小家电、220 万台智 148,042,737.00
能家居小家电生产基地建设项目
减：手续费 3,373.19
加：利息 11,596,084.18
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 136,581,361.91
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有
关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证
券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设
立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
序 专户名 开户行 银行账号 项目名称 账户余额 备注
号 称 （元）
1 北京利 南京银行股份 05062100000 年产 910 万台 112,238,927.11 募集
仁科技 有限公司北京 02204 智能厨房小家 资金
股份有 分行营业部 电、220 万台 专户
限公司 智能家居小家
2 利仁科 中国农业银行 19361001040 电生产基地建 10,145.80 募集
技（嘉 股份有限公司 012032 设项目 资金
兴）有 海盐百步支行 专户
限公司
3 北京利 招商银行北京 57191359471 信息化建设项 24,332,289.00 募集
仁科技 分行营业部 0502 目 资金
股份有 专户
限公司
4 北京利 中国建设银行 11050161360 补充流动资金 0.00 募集
仁科技 股份有限公司 009866666 项目 资金
股份有 北京西四支行 专户
限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金情况对照表详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在上述募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 2.6888 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计
现金收益为 4,300,756.66 元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）超募资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专
用账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定的要求；公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对利仁科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025SYAA1B0248），认为利仁科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易
所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了利仁科技2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，国投证券认为：利仁科技2024年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关文件和《北京利仁科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合法律、法规和规范
性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b0c383f-ab30-416e-b177-4d31b1e49f11.PDF
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2025-04-24 22:15│利仁科技（001259）：2024年年度审计报告
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利仁科技（001259）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/234d0bdc-8d14-4343-ae59-7ff70feee1bb.PDF
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2025-04-24 22:15│利仁科技（001259）：年度募集资金使用鉴证报告
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利仁科技（001259）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/70cb80e7-d7a6-4bfa-9ad5-19c07ab42fdd.PDF
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2025-04-24 22:15│利仁科技（001259）：内部控制审计报告
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利仁科技（001259）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/34713f1e-5914-4683-b396-4a8fb92eba04.PDF
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2025-04-24 22:15│利仁科技（001259）：年度关联方资金占用专项审计报告
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利仁科技（001259）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d4de42e6-5fc5-4bde-8c65-b23d32796679.PDF
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2025-04-24 22:15│利仁科技（001259）：国投证券股份有限公司关于利仁科技2024年度定期现场检查报告
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利仁科技（001259）：国投证券股份有限公司关于利仁科技2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26fa0e2a-934c-4c7c-bd3d-60f8b6ae5ecc.PDF
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2025-04-24 22:15│利仁科技（001259）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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利仁科技（001259）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88f83fdf-b375-44d2-832d-a682d423991a.PDF
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2025-04-24 22:15│利仁科技（001259）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
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利仁科技（001259）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dcbbf88c-616a-4263-a565-87720459bec7.PDF
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2025-04-24 22:15│利仁科技（001259）：监事会决议公告
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利仁科技（001259）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf9560f3-9485-4ab8-a7a2-a0aa25a7f9d9.PDF
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2025-04-24 22:14│利仁科技（001259）：独立董事2024年度述职报告（王立）
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利仁科技（001259）：独立董事2024年度述职报告（王立）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1b11cc39-0d26-4f6d-9afa-27c338166880.PDF
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2025-04-24 22:14│利仁科技（001259）：年度股东大会通知
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北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，公司董
事会决定于 2025 年 5 月 15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本
次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《北京利仁
科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15
日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5 月 15 日上午 9:
15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号公司五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于审议<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
1、上述议案已经由第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:00。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（加
盖印章或亲笔签名）、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人
代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办
4、会议联系方式：
联系人：李伟
电 话：010-68041897
传 真：010-68041897
邮 箱：wei.l@l-ren.com.cn
通讯地址：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办
5、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/15398a5d-1443-4b8f-9e09-68c553f1de34.PDF
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2025-04-24 22:14│利仁科技（001259）：独立董事2024年度述职报告（赵黎）
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利仁科技（001259）：独立董事2024年度述职报告（赵黎）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a9aeead3-bd73-4485-ad63-03d7f52383c2.PDF
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2025-04-24 22:14│利仁科技（001259）：独立董事2024年度述职报告（张连起）
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利仁科技（001259）：独立董事2024年度述职报告（张连起）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b5dc0c4-92db-4b76-9080-119362a455d2.PDF
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2025-04-24 22:14│利仁科技（001259）：独立董事2024年度述职报告（丛存）
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利仁科技（001259）：独立董事2024年度述职报告（丛存）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f0a4164e-8d20-422e-8acc-cead2fa0838f.PDF
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2025-04-24 22:12│利仁科技（001259）：2024年内部控制自我评价报告的核查意见
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