公司公告☆ ◇001259 利仁科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 16:10 │利仁科技（001259）：国投证券股份有限公司关于利仁科技2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-01-22 18:29 │利仁科技（001259）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-22 18:27 │利仁科技（001259）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-01-22 18:27 │利仁科技（001259）：关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-01-22 18:26 │利仁科技（001259）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-22 18:25 │利仁科技（001259）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书_20240122 │
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│2025-01-22 18:25 │利仁科技（001259）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-06 18:59 │利仁科技（001259）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-06 18:59 │利仁科技（001259）：监事会议事规则（2025年1月) │
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│2025-01-06 18:59 │利仁科技（001259）：董事会议事规则（2025年1月） │
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2025-02-21 16:10│利仁科技（001259）：国投证券股份有限公司关于利仁科技2024年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”、“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《证券发行上市保
荐业务管理办法》等有关规定，结合利仁科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对利仁科技的控股股东及实际控制人、董
事、监事、高级管理人员、部分中层管理人员等相关人员进行了针对性、有计划的后续培训。
现将本次培训情况汇报如下：
时间：2025 年 2 月14日
培训方式：现场授课与自学相结合的方式
地点：利仁科技会议室（部分人员通过线上远程参与）
培训人员：保荐代表人黄璇
培训对象：利仁科技的控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员、部分中层管理人员等相关人员
本次培训主要对上市公司股东减持股份事宜、募集资金的规范使用、《上市公司募集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律
法规进行专题讲解，结合相关处罚案例，强调了持续督导期间的重要注意事项及具体要求。
本次持续督导培训的工作过程中，接受培训的人员积极配合，保证了本次培训工作的顺利开展。利仁科技的控股股东及实际控制
人、董事、监事及高级管理人员、部分中层管理人员等相关人员通过本次培训从理论和实务层面加强了在公司治理、规范运作、行为
规范等方面所应承担的责任和义务的理解，有助于公司进一步提高规范运作水平，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-22/1d9825e5-c0a4-4477-bc4e-6859b01ccbdd.PDF
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2025-01-22 18:29│利仁科技（001259）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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利仁科技（001259）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/d30706a8-1d5c-422e-82df-5caa4959395e.PDF
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2025-01-22 18:27│利仁科技（001259）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
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北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”“利仁科技”）于 2025 年1月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司
第四届董事会非独立董事、独立董事；审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四
届监事会非职工代表监事。公司于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了职工代表监事。
2025年 1月 22 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级
管理人员；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。现将相关
情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第四届董事会成员
1.董事长：宋老亮先生；
2.非独立董事：刘占峰先生、栗振华先生、宋天义先生、司朝辉先生、杨善东先生；
3.独立董事：丛存先生、王立先生、刘传友先生。
公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京利仁科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。
公司第四届董事会董事人数符合《公司法》《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。上述
人员简历详见附件。
三位独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，其中丛存先生为
会计专业人士。
（二）公司第四届董事会专门委员会成员
公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
1．战略委员会：宋老亮先生（主任委员/召集人）、宋天义先生、刘传友先生；
2．薪酬与考核委员会：王立先生（主任委员/召集人）、宋老亮先生、刘传友先生；
3．提名委员会：刘传友先生（主任委员/召集人）、丛存先生、司朝辉先生；
4．审计委员会：丛存先生（主任委员/召集人）、王立先生、司朝辉先生。
以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业
人士丛存先生担任召集人，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、公司第四届监事会组成情况
1.监事会主席：杜梅女士；
2.非职工代表监事：王眼先生；
3.职工代表监事：郭明昭先生。
公司第四届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。
公司第四届监事会监事人数符合《公司法》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，具体内容详见公司在指定信息披
露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。不存在公司
董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。上述人员简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员的情况
1、总经理：宋老亮先生；
2、副总经理：刘占峰先生、齐茂松先生；
3、副总经理、董事会秘书：李伟先生；
4、财务总监：杨善东先生；
5、产品研发中心总监：宋天义先生。
上述高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
董事会秘书李伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业
知识。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：010-68041897
传真号码：010-68041897
电子邮箱：wei.l@l-ren.com.cn
办公地址：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5楼
公司聘任的上述高级管理人员的任职资格已经过第三届董事会提名委员会审核通过，同时财务总监任职资格已经第三届董事会审
计委员会审核通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信
被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关
职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。上述人员简历详见附件。
四、公司部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，赵黎先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，赵黎先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。赵黎先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵黎先生所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/c2acdce8-d2e2-4e14-8c1a-f11a5109eb3c.PDF
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2025-01-22 18:27│利仁科技（001259）：关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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北京利仁科技股份有限 公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》等法律法规及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等规定，公司于 2025年 1月 22日在公司五楼会议室召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事。经与会
职工代表审议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举郭明昭先生为公司第四届监事会职工
代表监事（简历详见附件）。
根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。郭明昭先生将与股
东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届非职工代表监事之日
起计算。
郭明昭先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件有关监事的任职资格和条件的规定。公司第四届监事会中
职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任
公司监事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a25c1235-d21a-45bc-9c91-c11aa7967910.PDF
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2025-01-22 18:26│利仁科技（001259）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日 16:00 以现场及通讯方式在
公司会议室召开，会议通知已于2025 年 1 月 17 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长宋老亮先生召
集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举宋老亮先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董
事会任期届满时止。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。经审议，本
次董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
1．战略委员会：宋老亮先生（主任委员/召集人）、宋天义先生、刘传友先生；
2．薪酬与考核委员会：王立先生（主任委员/召集人）、宋老亮先生、刘传友先生；
3．提名委员会：刘传友先生（主任委员/召集人）、丛存先生、司朝辉先生；
4．审计委员会：丛存先生（主任委员/召集人）、王立先生、司朝辉先生；
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任宋老亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任刘占峰先生、齐茂松先生、李伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意聘任杨善东先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满时止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任李伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任宋天义先生为公司产品研发中心总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/5fba90d9-b07e-428b-960b-5d26a4911852.PDF
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2025-01-22 18:25│利仁科技（001259）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书_20240122
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利仁科技（001259）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书_20240122。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0953f46d-6090-49c9-9e42-c9dae8e69d13.PDF
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2025-01-22 18:25│利仁科技（001259）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日通过邮件、电话、微
信的方式送达。会议于 2025 年1 月 22 日 17:00 以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席杜梅女士主持，公司董事会秘书李伟先生列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会一致同意选举杜梅女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止
。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任
高级管理人员的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/123ba635-35da-44a8-8f9a-6149d82d8648.PDF
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2025-01-06 18:59│利仁科技（001259）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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利仁科技（001259）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/4907f0b7-405b-4c07-b5f4-38857cb7df2c.PDF
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2025-01-06 18:59│利仁科技（001259）：监事会议事规则（2025年1月)
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北京利仁科技股份有限公司
监事会议事规则
第一条 宗旨
为进一步规范北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监
督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定
，制订本规则。
第二条 监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条 监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和
其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被证券交易所（以下简称“证券交易所”）公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条 定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司全体员工征求
意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司
经营管理的决策。
第五条 临时会议的提议程序
监事提议召
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