公司公告☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 16:00 │坤泰股份（001260）：关于投资设立合资公司并完成注册登记的公告 │
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│2025-06-10 16:17 │坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-27 15:47 │坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-22 18:02 │坤泰股份（001260）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 16:47 │坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-16 17:17 │坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-16 17:15 │坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份持续督导2025年培训情况的报告 │
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│2025-05-14 19:34 │坤泰股份（001260）：坤泰股份2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 19:30 │坤泰股份（001260）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 15:52 │坤泰股份（001260）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-06-27 16:00│坤泰股份（001260）：关于投资设立合资公司并完成注册登记的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“坤泰股份”或“公司”）为进一步拓展日本市场，生产并销售满足客户需求的且
在性能、成本、质量、价格等方面具有持续市场竞争力的产品，公司于近日投资设立了山东坤泰吉支田材料科技有限公司（以下简称
“合资公司”）并取得烟台市福山区行政审批服务局颁发的《营业执照》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司近日与日资合作方吉支田（上海）贸易有限公司（以下简称“吉支田”）合资成立山东坤泰吉支田材料科技有限公司。合资
公司的注册资本为人民币300万元，其中坤泰股份以货币出资人民币153万元，占注册资本的51%；吉支田以货币出资人民币147万元，
占注册资本的49%。
（二）本次投资审议情况
本次投资协议签署及相关事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合作方基本情况
1、公司名称：吉支田（上海）贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91310000053045739J
3、注册地址：上海市长宁区仙霞路317号1802室
4、注册资本：18000万日元
5、法定代表人：吉田 健二（YOSHIDA KENJI）
6、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
7、经营范围：地毯、汽车内饰、纺织品、日用杂货、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制
毒化学品）、机械设备及零部件、五金交电、电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、网上零售、进出口并提供其他相关的配套业
务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
8、股权结构情况：ヨシミツ毛織株式会社持股100%。
截至本公告披露日，吉支田不是失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事
及高级管理人员均不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：山东坤泰吉支田材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370611MAEMM06Y91
3、注册地址：山东省烟台市福山区福新街道白云山路75号1期2楼办公室
4、注册资本：300万元人民币
5、法定代表人：常舰
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰
用品制造;汽车装饰用品销售；高性能纤维及复合材料制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售
；金属材料制造;金属材料销售;货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品)；国内贸易代理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构情况：坤泰股份持股51%；吉支田持股49%。
四、投资协议主要内容
甲方：山东坤泰新材料科技股份有限公司
乙方：吉支田（上海）贸易有限公司
合资公司：山东坤泰吉支田材料科技有限公司
1.合资双方责任
甲方主要责任：
（1）按照本合同有关出资事项的规定，在合资公司银行账户开立之日起15个工作日内足额缴纳出资金额；
（2）协助合资公司的组建，向有关政府机构申请批准、登记及领取营业执照等；
（3）对乙方下至合资公司的产品订单，协助其满足QCDDME（质量、成本、交付、研发、管理和工程管理）等的经营管理要求；
（4）协助合资公司协调与当地政府的关系；
（5）协助合资公司培育和发展现有技术开发和技术服务能力；
（6）派遣合资公司所需要的高级管理人员和专业技术、管理人才；
（7）办理合资公司委托的其他事项。
乙方主要责任：
（1）按照本合同有关出资事项的规定，在合资公司银行账户开立之日起15个工作日内足额缴纳出资金额；
（2）协助合资公司的组建，向有关政府机构申请批准、登记及领取营业执照等；
（3）根据市场及公司发展的需要，将适用的技术导入公司，并指导公司培育和发展现地化技术开发和技术服务能力；
（4）为保证合资公司的经营发展，由乙方负责合资公司的业务来源；
（5）合资公司将向ヨシミツ毛織株式会社及吉支田（上海）贸易有限公司进行销售；
（6）办理公司委托的其他事项。
2.出资方式及股权比例
2.1甲方出资
出资金额： 153 万元人民币
出资方式：现金
出资比例：51%（占注册资本 51%，即甲方持有 51%的股权）
2.2乙方出资
出资金额： 147 万元人民币
出资方式：现金
出资比例：49%（占注册资本 49%，即乙方持有 49%的股权）
2.3 特别条款
2.3.1 出资当事人的出资方式均为现金出资，且为人民币计价。
2.3.2 出资当事人应当根据合资公司经营情况同比例同进度缴纳出资，乙方每期的出资不得晚于甲方当期出资后五个工作日。每
次缴纳出资之后，合资公司应向合资当事人出具出资证明。出资证明应载明合资公司名称、公司成立日期、出资货币、出资金额、出
资者名称、出资日期等信息并加盖公章。
3.公司治理
3.1 董事
3.1.1 合资公司不设董事会，设 1 名董事，由甲方提名，并通过股东会决议的方式予以选任。
3.1.2 董事为合资公司的法定代表人，根据《中华人民共和国公司法》、本合同、章程行使其职责，并代表合资公司执行公司事
务。董事无法履行其职责的，由董事授权经理代行其职责。
3.2 经理
3.2.1 合资公司设经理 1 名。合资公司经理由甲方提名并经董事任命。经理应当切实履行对合资公司的忠实义务与勤勉义务，
确保对合资公司的精力投入。
3.2.2 合资公司设财务负责人 1 名，由甲方委派，负责全面管理合资公司财务工作。
3.3 合资公司股东会
3.3.1 合资公司股东会为最高权力机构，股东会的权利、召集召开、议事规则、决议等均按照《中华人民共和国公司法》和合资
公司章程的规定执行。
五、本次投资对公司的影响
本次设立合资公司，可以更好的进行市场拓展，扩大公司国际市场份额，优化客户结构并提升公司品牌效益。双方将整合优质资
源，提高运营效率，进一步巩固公司产业链优势。本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、山东坤泰吉支田材料科技有限公司营业执照。
2、投资协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/14c26079-4e6b-453f-a7ed-07929895c896.PDF
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2025-06-10 16:17│坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下
，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。
近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用700万元闲置募集资金购买了结构性存款，现将具体情况公告如下：
一、理财基本情况
1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 产品类 购 买 金 起息日 到期日 预期年化
号 型 额 （ 万 收益率
元）
1 中信银行烟 共赢智信汇率挂钩 保本浮动 700 2025年6 2025年7 1.00%或
台福山支行 人民币结构性存款 收益、封闭 月9日 月14日 1.55%或
A06425期 式 1.95%
公司与上述受托方之间不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
（一）主要风险揭示
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买
。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及
双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在
变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投
资回报。
四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息 到期 预期年化 是否 投资收益
号 类型 （万元） 日 日 收益率 赎回 （元）
1 中信银行烟 共赢慧信汇 保 本 2,000 2024 2024 2.40% 是 39,452.06
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 年6月 年7月
币结构性存 收益、 26日 26日
款04131期 封 闭
式
2 青岛银行股 结构性存款 保 本 3,000 2024 2024 2.54% 是 187,890.4
份有限公司 浮 动 年9月 年12 1
烟台开发区 收 益 6日 月5日
科技支行 型
3 青岛银行股 结构性存款 保 本 2,000 2025 2025 1.40% 是 69,041.10
份有限公司 浮 动 年1月 年4月
烟台开发区 收 益 24日 24日
科技支行 型
4 青岛银行股 结构性存款 保 本 1,000 2025 2025 1.40% 是 34,520.55
份有限公司 浮 动 年2月 年5月
烟台开发区 收 益 26日 27日
科技支行 型
5 中信银行烟 共赢智信汇 保 本 700 2025 2025 2.30% 是 13,232.88
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 年3月 年3月
币结构性存 收益、 1日 31日
款21231期 封 闭
式
6 中信银行烟 共赢智信汇 保 本 1,000 2025 2025 1.80% 是 15,780.82
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 年4月 年5月
币结构性存 收益、 14日 16日
款A01924 封 闭
期 式
7 青岛银行股 结构性存款 保 本 2,000 2025 2025 1.40%或 否 --
份有限公司 浮 动 年5月 年8月 2.21%或
烟台开发区 收 益 21日 19日 2.31%
科技支行 型
8 中信银行烟 共赢智信汇 保 本 700 2025 2025 1.00%或 否 --
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 年6月 年7月 1.55%或
币结构性存 收益、 9日 14日 1.95%
款A06425 封 闭
期 式
五、备查文件
1、本次理财产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/6e2ddfc7-c3de-4804-9bd6-e94eed2e3beb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 15:47│坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下
，使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月24
日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司使用1,000万元闲置募集资金购买青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行的结构性存款，进行现金管理。具体内容详见
公司于2025年2月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-005）。
2025年5月27日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金1,000万元，获得理财收益34,520.55元，本金及理财收益已全额存入
募集资金专户。
二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 是否 投资收益
号 类型 （万元） 收益率 赎回 （元）
1 青岛银行股 结构性存款 保 本 3,000 2024年 2024年 2.74% 是 204,936.99
份有限公司 浮 动 6月3日 9月2日
烟台开发区 收 益
科技支行 型
2 中信银行烟 共赢慧信汇 保 本 2,000 2024年 2024年 2.40% 是 39,452.06
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 6月26 7月26
币结构性存 收益、 日 日
款04131期 封 闭
式
3 青岛银行股 结构性存款 保 本 3,000 2024年 2024年 2.54% 是 187,890.41
份有限公司 浮 动 9月6日 12月5
烟台开发区 收 益 日
科技支行 型
4 青岛银行股 结构性存款 保 本 2,000 2025年 2025年 1.40% 是 69,041.10
份有限公司 浮 动 1月24 4月24
烟台开发区 收 益 日 日
科技支行 型
5 青岛银行股 结构性存款 保 本 1,000 2025年 2025年 1.40% 是 34,520.55
份有限公司 浮 动 2月26 5月27
烟台开发区 收 益 日 日
科技支行 型
6 中信银行烟 共赢智信汇 保 本 700 2025年 2025年 2.30% 是 13,232.88
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 3月1日 3月31
币结构性存 收益、 日
款21231期 封 闭
式
7 中信银行烟 共赢智信汇 保 本 1,000 2025年 2025年 1.80% 是 15,780.82
台福山支行 率挂钩人民 浮 动 4月14 5月16
币结构性存 收益、 日 日
款A01924期 封 闭
式
8 青岛银行股 结构性存款 保 本 2,000 2025年 2025年 1.40%或 否 --
份有限公司 浮 动 5月21 8月19 2.21%或
烟台开发区 收 益 日 日 2.31%
科技支行 型
截至本公告披露日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额
为人民币2,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。
三、备查文件
1、本次理财产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/2d6e2cbc-162f-4d2d-8a83-7ae9d82206ea.PDF
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2025-05-22 18:02│坤泰股份（001260）：2024年年度权益分派实施公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司，2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司总股本115,000,
000股为基数，向全体股东每
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