公司公告☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 18:26 │坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-10 15:47 │坤泰股份（001260）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-05-18 17:37 │坤泰股份（001260）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 17:44 │坤泰股份（001260）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 17:44 │坤泰股份（001260）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 16:22 │坤泰股份（001260）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-27 16:21 │坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-23 16:27 │坤泰股份（001260）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:26 │坤泰股份（001260）：2025年年度报告摘要 │
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2026-06-12 18:26│坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2db1392f-9f5b-4b28-8e81-a4754a607193.PDF
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2026-06-10 15:47│坤泰股份（001260）：关于注销部分募集资金专户的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在
商业银行开立了募集资金专户。鉴于公司部分募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司将注销部
分募集资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153号）
核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为
人民币 41,026.25 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,623.23万元后，募集资金净额为人民币 35,403.02万元。募集资金
已于 2023年 2月 13日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 2月 13日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》，公司与募集资金专项账户开户银
行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
公司于 2025年 10月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。公司首次公开发行 A股募集资金投资项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”“年产 675万㎡高档
针刺材料和 15,000吨 BCF纱线建设项目”“偿还银行贷款”“补充流动资金”已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项
条件，为充分发挥募集资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟对上述项目予以结项，将节余
募集资金人民币 1,618.17万元（最终金额以资金转出当日银行专户实际金额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2025-048）。
截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：
开户行 账户 账户名称 募集资金用途 账户状态
青岛银行股份有 8820202002 山东坤泰新材料科 烟台坤泰汽车内饰件有 本次注销
限公司烟台开发 88324 技股份有限公司 限公司产业园项目
区科技支行
中信银行股份有 8110601012 烟台鑫泰汽车配件 年产675万㎡高档针刺 存续
限公司烟台福山 901572737 有限公司 材料和15,000吨BCF纱
支行 线建设项目
三、本次注销部分募集资金专户情况
鉴于公司部分募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司将注销部分募集资金专户。截至本公
告披露日，公司已办理完毕前述募集资金专户的注销手续，该募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户与青岛银行股份有限公司
烟台开发区科技支行、国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d98593b3-7aa3-4024-9664-7494b0e19930.PDF
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2026-05-18 17:37│坤泰股份（001260）：2025年年度权益分派实施公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司总股本115,000,00
0股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.15元（含税），共分配利润24,725,000元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本
分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，按照现金分红
分配总额不变的原则进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 115,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.150000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.935000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4300
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.215000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
山东坤泰新材料科技股份有限公司董秘办公室
咨询地址：山东省烟台市福山区白云山路 75号坤泰股份
咨询联系人：王翔宇、孙兆学
咨询电话：0535-2600300
七、备查文件
1、山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
2、山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议。
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c8e21faa-fefb-474d-a209-beb2e4f20969.PDF
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2026-05-14 17:44│坤泰股份（001260）：2025年年度股东会的法律意见书
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坤泰股份（001260）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3b13aea1-0339-41ed-b233-3ab12c9e402c.PDF
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2026-05-14 17:44│坤泰股份（001260）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）上午 10:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路 75号公司红旗会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张明。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关法律法规
和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份 83,319,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.4520%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 83,250,000股，占公司有表决权股份总数的 72.3913%。
通过网络投票的股东 31人，代表股份 69,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0607%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31人，代表股份 69,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0607%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 31人，代表股份 69,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0607%。
公司股东及代理人，公司部分董事、高级管理人员，北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 83,316,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 3,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8424%；反对 3,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.1576%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
5、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 83,316,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 3,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8424%；反对 3,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.1576%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京植德律师事务所指派黄彦宇律师、胡宝花律师进行见证，并出具法律意见书：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议。
2、北京植德律师事务所关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/186c967b-5e45-4789-8b0a-27d79432fbfd.PDF
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2026-05-11 16:22│坤泰股份（001260）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：
全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/26986a73-f18f-46af-9833-947c34a7697a.PDF
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2026-04-30 00:00│坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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特别提示：
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“坤丞投资”）发来的《关于计划减持公司股份的告知函》，坤丞投资计划自本公告披露之日起 15个
交易日后的 3个月内（即 2026年 5月 27日至 2026年 8月 26日，敏感期不减持）通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,150
,000股，不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,300,000股，不超过公司总股本的 2%，合计减持不
超过 3,450,000股，即不超过公司总股本的 3%。
现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东性质 持股数量（股） 占公司总股本 持有无限售股
比例 份数量（股）
宁波梅山保税 持股 5%以上 6,750,000 5.87% 6,750,000
港区坤丞投资 的股东
管理合伙企业
（有限合伙）
二、本次股份减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：股东自身资金安排需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持期间：本次减持计划以集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 5
月 27日至 2026年 8月 26日，敏感期不减持）进行；以大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个
月内（即 2026年 5月 27日至 2026年 8月 26日，敏感期不减持）进行，且受让方 6个月内不得转让其受让的股份。
5、减持股份数量和比例：本次拟减持上市公司股份数量不超过 3,450,000 股（含）（若此期间上市公司有送股、资本公积金转
增股本等股价变动事项，应对该数量进行相应调整），拟减持股份比例不超过上市公司总股本的 3%（含）。按照相关规定，通过大
宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过上市公司总股本的 2%，且受让方在受让后 6个月内不得减
持其所受让的股份；通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司总股本的 1%。
6、减持价格区间
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