公司公告☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-09-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:29 │坤泰股份（001260）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-26 16:27 │坤泰股份（001260）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分基本治理制度的公告 │
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│2025-09-26 16:26 │坤泰股份（001260）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-09-26 16:25 │坤泰股份（001260）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-26 16:24 │坤泰股份（001260）：融资管理制度 │
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│2025-09-26 16:24 │坤泰股份（001260）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-09-26 16:24 │坤泰股份（001260）：关联交易管理制度 │
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│2025-09-26 16:24 │坤泰股份（001260）：投资管理制度 │
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│2025-09-26 16:24 │坤泰股份（001260）：总经理工作细则 │
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│2025-09-26 16:24 │坤泰股份（001260）：信息披露豁免与暂缓管理制度 │
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2025-09-26 16:29│坤泰股份（001260）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 26日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议并
表决通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十八次会议决议召开 2025年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 13日（星期一）上午 10:00。（2）网络投票时间：2025年 10月 13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 13日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 13日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 29日。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路 75号公司红旗会议室。
二 、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的 √
议案》
7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<融资管理制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
说明：
1、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，详见2025年9月27日刊登于《证券时报
》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
2、议案1、议案3、议案7为特别决议审议的事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、根据相关规则要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表
决将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取现场、电子邮件方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件方式以 2025年 10 月 11日下午 16:3
0前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间、登记地点及会议联系方式
登记时间：2025年 10月 11日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30
联系地址：山东省烟台市福山区白云山路 75号
邮编：265500
会议联系人：王翔宇、孙兆学
联系电话：0535-6362388
邮箱：dongmiban@chinakuntai.com
（三）其他注意事项
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
2、第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5abace37-d966-44fc-8878-710e678bf728.PDF
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2025-09-26 16:27│坤泰股份（001260）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分基本治理制度的公告
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坤泰股份（001260）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分基本治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5f316885-e6e0-4191-87c7-1b3ea80d1e8c.PDF
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2025-09-26 16:26│坤泰股份（001260）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025年 9月 26日上午 10:00在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年 9月 23日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事
7名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事
认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《 公 司 章 程 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《总经理工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会秘书工作细则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会工作细则》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会提名委员会工作细则》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会战略委员会工作细则》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容请见2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
九、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内部审计制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《投资者关系管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《信息披露管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《重大事项内部报告制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会议事规则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《独立董事工作制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十八、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《对外担保管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
十九、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》详细内容请见 2025 年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《股东会议事规则》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关联交易管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金管理办法》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《融资管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十四、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《投资管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十五、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《子公司管理制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
二十六、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《独立董事年报工作制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《独立董事专门会议工作细则》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十八、审议通过了《关于制定<信息披露豁免与暂缓管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《信息披露豁免与暂缓管理制度》详细内容请见 2025年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十九、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《会计师事务所选聘制度》详细内容请见 2025 年 9 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三十、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见 2025 年 9月 27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十一、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/4c8782fe-f71e-4c65-a0b1-f9abe594e38b.PDF
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2025-09-26 16:25│坤泰股份（001260）：第二届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2025年 9月 26日上午 11:00在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年 9月 23日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司本次修改《公司章程》是为进一步完善公司治理结构，是根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《规范运作》等法律法
规及规范性文件的相关规定，结合自身实际经营管理情况而修改。该事项符合《上市规则》、《规范运作》等相关法律法规的规定，
履行的审议程序合法合规。因此，监事会同意本次修改公司章程事项。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e4ee12f8-7ede-4077-bdc6-8845b6f56000.PDF
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2025-09-26 16:24│坤泰股份（001260）：融资管理制度
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第一条 为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）融资行为，降低融资风险，提高融资收益，依照《中华
人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的具体情况
，制定《山东坤泰新材料科技股份有限公司融资管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度中所称“融资”包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指公司以公开或非公开发行股份募集资金的行为；
债务性融资是指公司依法以借款、发行债券、融资租赁等方式筹集资金的行为。
第三条 公司融资应遵循以下原则：
（一）战略导向原则。融资管理应符合公司发展战略与规划，符合公司战略布局和结构调整要求；
（二）价值创造原则。融资管理应以持续创造公司价值为核心，通过科学合理的筹资决策，实现筹资成本最低、资金结构最优；
（三）风险匹配原则。融资管理应确保负债规模与公司的风险综合承受能力相匹配。慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能
偿债而陷入困境。第四条 各项融资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子公司”）无权批准对外投资融资。如子公司拟
进行融资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。
第二章 融资的组织管理机构
第五条 董事会秘书办公室是公司权益性融资业务及发行债券的承办部门，负责外聘中介机构，组织拟订发行公司股票等权益性
融资方案、发行债券融资方案和相关文件的准备、起草、归集、协助申报，并负责相关融资文件的收集、整理、归档、保管。董事会
秘书办公室同时负责所有融资业务的信息披露。
第六条 财务中心是公司债务性融资业务（除发行债券业务外）的承办部门，负责办理银行借款、还款、票据贴现等融资业务，
并负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档。财务中心同时负责所有融资业务的核算工作。
第七条 董事会秘书办公室和财务中心指定专人负责保管与融资活动有关的文件、合同、协议等相关资料。
第三章 融资活动的管理
第八条 公司融资活动应实行年度统筹、季度平衡、月度执行的管理方式，根据战略需要、业务计划和经营状况，预测现金流量
，统筹各项收支，编制年
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