公司公告☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 16:37 │坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:06 │坤泰股份（001260）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:06 │坤泰股份（001260）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:06 │坤泰股份（001260）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:05 │坤泰股份（001260）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:05 │坤泰股份（001260）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:05 │坤泰股份（001260）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:05 │坤泰股份（001260）：关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:05 │坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份2024年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:05 │坤泰股份（001260）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 16:37│坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b6a041d-d84a-4f13-a356-5dda50b77fa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:06│坤泰股份（001260）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025年 4月 22日上午 10:30在公司会议
室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长张明先生主
持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，独立董事刘毅群先生和孙聘银先生以通讯表决方式出席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》详细内容请见2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2025 年第一季度报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年度董事会工作报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银已向董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
《独立董事 2024 年度述职报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年度财务决算报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2025 年 4 月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
（九）审议《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。
根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2024 年度董事薪酬共计 326.19 万元（税前），具
体内容详见《公司 2024 年年度报告》。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2025 年度董事薪酬方案
如下：
1、适用期：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
2、适用对象：在公司领取薪酬的董事。
3、具体方案：
（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。
（2）独立董事的津贴为每年税前人民币 6 万元，按月发放。
本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；本议案在提交独立董事专门会议
审议时，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。
（十）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
董事兼任高级管理人员耿佳辉、陈凯回避表决。
根据公司相关薪酬管理制度的规定，公司对相关人员进行了考核，确定公司2024 年度高级管理人员薪酬共计 393.11 万元（税
前），具体内容详见《公司 2024年年度报告》。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，公司拟定 2025 年度高级管理人员
薪酬方案如下：
1、适用期：经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过日止。
2、适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
3、具体方案：公司高级管理人员，按其在公司担任的具体职务按公司《薪酬管理制度》领取薪酬，不另外领取津贴。
本议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
2025 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 3.96 亿元（在不超过总授信额度范围
内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起 12个月，授信额度在授信
期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期
贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日
常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准）。
公司将授权公司管理层在审批权限和额度内负责办理上述向银行申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公
司承担。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》详细内容请见 2025 年4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十三）审议通过了《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》详细内容请见 2025年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（十四）审议通过了《关于组织架构调整的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司
对组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见本公告附件 1。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
（十五）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容请见 2025 年4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责 情 况 报 告 》 详 细 内 容 请 见 2025 年
4 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十七）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》详细内容请见 2025 年 4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
2、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
3、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
4、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c6142ad9-9fb1-4549-a4f5-a236265b9923.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:06│坤泰股份（001260）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d95c5b71-6a05-4a1d-9435-ccc4077cd106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:06│坤泰股份（001260）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a0941df6-e543-4d88-a96c-fc03ceabb323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:05│坤泰股份（001260）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6d53ee54-d542-4351-8967-d9cd07fc1fb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:05│坤泰股份（001260）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东坤泰新材料科技股份有限公司
容诚审字[2025]100Z2060 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2025]100Z2060号
山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简
称坤泰股份公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是坤泰股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，坤泰股份公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/175d72f9-9e61-475c-b9ca-3be43a3400b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:05│坤泰股份（001260）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/234bb77e-147f-40dc-8916-c8c412118005.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:05│坤泰股份（001260）：关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/07b68ca9-4a76-4fb8-9ecc-0e89d79e1ed9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:05│坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/280c2319-db53-4d14-874b-7d5c5d2a142c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:05│坤泰股份（001260）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4ccc7cc5-f45b-4e7a-8234-6487d2a96c5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:05│坤泰股份（001260）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/12db306b-ad77-402e-a189-32d4d16bae29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:05│坤泰股份（001260）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/86de9262-3166-4641-8839-82b5c2558e3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:05│坤泰股份（001260）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/db5bdad0-50d1-432d-90ef-43527b45ba24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:04│坤泰股份（001260）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
坤泰股份（001260）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c2128c6-7775-456c-8ecf-20d5a1e8ff24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:04│坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（敬志勇）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，忠
实地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益以及全体股东特别
是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人敬志勇，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。中国总会计师协会个人会员，持有中国总会计
师协会管理会计师（高级）PCMA 证书。现任上海师范大学商学院财务管理系副教授；兼任宁波星源卓镁技术股份有限公司独立董事
、杭州觅睿科技股份有限公司（非上市）独立董事、宁波微科光电股份有限公司（非上市）独立董事。2019 年 12 月至今，担任公
司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共计召开 6 次董事会和 2 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
参加董事会情况 参加股东
大会情况
报告期内 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东
董事会召 次数 席次数 参加次数 次数 亲自出席会议 大会次数
开次数
6 6 1 5 0 0 否 2
本人按时出席公司董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认真审议提交董事会议案，积极参与各议案的讨论，
及时了解公司发展规划和日常经营情况，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的权益，因此均投赞成票，无反对票及弃权
票。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任公司第二届董事会审计委
员会主任委员，在 2024 年度主要履行以下职责：
报告期内 应出席 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
董事会各 次数 席次数 参加次数 次数 亲自出席会议
任职专业
委员会
审计委员 4 1 3 0 0 否
会
报告期内，本人作为公司第二届董事会独立董事，参与独立董事专门会议情况如下：
会议名称 时间 事项 意见
独立董事专 2024 年 4 《公司 2023 年度利润分配预案》 同意
门会议第一 月 25 日 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
次会议 《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及
2024 年度薪酬方案的议案》
《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》
|