公司公告☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2025-11-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:32 │坤泰股份（001260）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-10 18:31 │坤泰股份（001260）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-10 18:29 │坤泰股份（001260）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 18:29 │坤泰股份（001260）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-高红云 │
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│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-代其云 │
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│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-郭照蕊 │
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│2025-10-24 17:22 │坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-郭照蕊 │
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2025-11-10 18:32│坤泰股份（001260）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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坤泰股份（001260）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/63ed363b-9968-4033-9ec1-816f52a66a36.PDF
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2025-11-10 18:31│坤泰股份（001260）：第三届董事会第一次会议决议公告
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坤泰股份（001260）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/641e7991-6241-4764-a160-cb14c4abda01.PDF
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2025-11-10 18:29│坤泰股份（001260）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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关于山东坤泰新材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会的法律意见书
植德京(会)字[2025]0150 号致：山东坤泰新材料科技股份有限公司（贵公司）
北京植德律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会（下称本次会
议或本次股东会）。
本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召
集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年10月25日在指定信息披
露网站公开发布了《山东坤泰新材料科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议
通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系
地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年11月10日在山东省烟台市福山区白云山路75号公司会议室如期召开，由贵公司董事长张明先生主持
。
本次会议由贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，本次会议的网络投票时间为2025年11月10日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》召集本次会
议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东所提供的持股证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深
圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计36人，代表股份83,447,400股，占贵公司有表决权股份总数的72.5630%。其中，出席本
次股东大会的中小股东合计33人，代表股份197,400股，占贵公司股份总数的0.1717%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。本
次股东会审议议案的表决情况如下：
1.审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意83,434,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9849％；反对4,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0050％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101％。
其中，中小股东总表决情况：同意184,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6170％；反对4,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1277％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.2553％。
2. 审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案需分项表决，具体表决情况如下：
2.01 选举张明先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
张明先生当选为贵公司第三届董事会非独立董事。
2.02 选举张麟轩先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
张麟轩先生当选为贵公司第三届董事会非独立董事。
2.03 选举吴锦涛先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
吴锦涛先生当选为贵公司第三届董事会非独立董事。
3.审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案需分项表决，具体表决情况如下：
3.01 选举郭照蕊先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
郭照蕊先生当选为贵公司第三届董事会独立董事。
3.02 选举代其云先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
代其云先生当选为贵公司第三届董事会独立董事。
3.03 选举高红云女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数83,274,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7926%。
高红云女士当选为贵公司第三届董事会独立董事。
本所律师、现场推举的计票人与监票人共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定
最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案中的议案1所审议事项均为普通决议事项，已经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数通过；上述议案中的议案2和议案3涉及董事会换届选举事宜已采取累积投票方式逐项表决，所提名的非独立董事候选人与独立董
事候选人均获得当选。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/30e7b299-bfa0-4856-abdd-3cf98a5a4f44.PDF
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2025-11-10 18:29│坤泰股份（001260）：2025年第二次临时股东会决议公告
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坤泰股份（001260）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/ac47ef6c-b0ad-4710-8859-148977c274c7.PDF
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2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-高红云
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坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-高红云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d41c3f1e-6349-455b-9a1f-987d30e72dfb.PDF
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2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-代其云
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坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-代其云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/19c3f248-ef6e-42ca-847d-d71fd084b0fb.PDF
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2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：关于选举职工代表董事的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司进行董事会换届选举，根据《公司法
》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，职工
代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，任期与公司第三届董事会任期一致。
2025 年 10 月 23 日公司召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李娟女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代
表董事，李娟女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的 3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自
本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李娟女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任
职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/99fa7f63-a78b-464a-8b95-8477bf63bd2b.PDF
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2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
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为促进山东坤泰新材料科技股份有限公司（简称“公司”）利润分配政策的科学合理并完善监督机制，保持利润分配的连续性和
稳定性，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中
华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》
等相关法律、行政法规及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，公司制定了《未来三年
（2026年-2028年）股东回报规划》（简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的
合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。
制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求
和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策。股东回报规划严格遵守《公司章程》有关利润分配的规
定。
二、本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需
要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制
度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026 年——2028 年）的具体分红回报规划
1、利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律允许的其他方式。具有现金分红条件的，应当优先采用现金
分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。原则上每年度进行一
次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利、资金需求、现金流等情况提议公司进行中期现金分红。
2、现金分红的具体条件
公司实施现金分红，应当满足如下具体条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充足，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来 12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资
项目以外的下述情形之一：
①公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币
5000万元。
②公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
③中国证监会或证券交易所规定的其他情况。
3、现金分红的比例
在符合现金分红的条件，且公司最近 12 个月无重大投资计划或重大资金支出安排、实施现金分红不会影响公司的后续经营的情
况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，并按照本
章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
（4）股票股利分配的具体条件
在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票有利于公司全体股东整体
利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东会审议。
4、利润分配的决策程序及调整
（1）利润分配的决策程序
①利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议；董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意
；股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的 1/2以上表决同意；股东会对现金分红具体方案进行审议前，
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题
。
②董事会应结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求拟定利润分配预案，在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；
③公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
④公司无特殊情况或因本条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切
用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经审议后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露，公司应提供网络投票方式，以
方便中小股东参与股东会表决。
⑤审计委员会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
（2）利润分配政策调整条件和程序
公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定，行业监管政策，自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者因为外部经营
环境发生重大变化确实需要调整利润分配政策的，在履行有关程序后可以对既定的利润分配政策进行调整，但不得违反法律法规和监
管规定。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，调整利润分配政策议案需经全体董事
过半数表决同意。调整利润分配政策事项经上述程序审议通过后，应当提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的 2/3以上
通过。股东会审议该等议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。
5、股东权益的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司董事会和股东会对利润
分配政策的决策和论证过程应当充分考虑独立董事、公众投资者的意见。股东会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
四、分红回报规划的决策程序
本分红回报规划需经公司股东会审议通过后方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/532fc4b4-45d4-4533-9789-a659498c2aa0.PDF
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2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-郭照蕊
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坤泰股份（001260）：独立董事候选人声明与承诺-郭照蕊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/644407f1-6df2-4252-a54e-391de2aa9c30.PDF
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2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-郭照蕊
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坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-郭照蕊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f163f053-3bf6-40c3-8f0f-f9134638284d.PDF
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2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-高红云
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坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-高红云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b3ac9566-a246-483e-954c-01183a504deb.PDF
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2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-代其云
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坤泰股份（001260）：独立董事提名人声明与承诺-代其云。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3bee283a-4e8f-482a-bf8e-7f11a601f052.PDF
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2025-10-24 17:22│坤泰股份（001260）：关于董事会换届选举的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》等有关规定，公司进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立
董事 3
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