公司公告☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:27 │坤泰股份（001260）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:26 │坤泰股份（001260）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 16:26 │坤泰股份（001260）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:26 │坤泰股份（001260）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 16:25 │坤泰股份（001260）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 16:25 │坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-23 16:25 │坤泰股份（001260）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 16:24 │坤泰股份（001260）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:24 │坤泰股份（001260）：薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 16:24 │坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（孙聘银） │
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2026-04-23 16:27│坤泰股份（001260）：2026年一季度报告
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坤泰股份（001260）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c639210-cafa-4316-b947-9b1335b0de6a.PDF
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2026-04-23 16:26│坤泰股份（001260）：2025年年度报告摘要
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坤泰股份（001260）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0abbc77f-5526-46f4-a917-baa6058270aa.PDF
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2026-04-23 16:26│坤泰股份（001260）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 4月 22 日上午 10:30 在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026年 4月 12日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名（以通讯表决方式出席会议的董事 5名）。会议由董事长张明先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议，非独立董事张明先生、张麟轩先生，独立董事郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士以通讯表决
方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年年度报告》及《公司 2025年年度报告摘要》详细内容请见2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2026年第一季度报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年度董事会工作报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银、郭照蕊、代其云、高红云已向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职。《独立董事 2025年度述职报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年度财务决算报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年度内部控制自我评价报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘 2026年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（九）审议《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2025年年度股东会审议。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；本议案在提交独立董事专门会议
审议时，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。
（十）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
董事兼任高级管理人员张麟轩、吴锦涛回避表决。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司及孙、子公司日常经营和业务发展需要，公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体情况如下：
2026年度，公司及合并报表范围内孙、子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 3.16亿元（在不超过总
授信额度范围内，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限自公司董事会审议批准之日起 12个月内有效，
授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含
外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表
范围内孙、子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及合并报表范围内孙、子公司实际发生的融资金额为准）
。
公司董事会将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行等金融机构申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十二）审议通过了《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
（十三）审议通过了《关于组织架构调整的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司
对组织架构进行调整，调整后公司组织架构图如下：
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
（十四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容请见 2026年4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十六）审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《薪酬管理制度》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十八）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年年度股东会的通知》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55b0b412-f0a8-4761-be4d-561bfc422704.PDF
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2026-04-23 16:26│坤泰股份（001260）：2025年年度报告
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坤泰股份（001260）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b67f16c0-2182-4256-936b-a04ac7cd748a.PDF
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2026-04-23 16:25│坤泰股份（001260）：2025年年度审计报告
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坤泰股份（001260）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6226e29e-766d-4a53-ad9f-d303e998aa44.PDF
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2026-04-23 16:25│坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：坤泰股份
保荐代表人姓名：陈敬涛 联系电话：0571-85115307
保荐代表人姓名：傅国东 联系电话：0571-85115307
一、保荐工作概述
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年5月14日
（3）培训的主要内容 中国证监会《上市公司监管指引第 10号
——市值管理》解读
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续 不适用
符合《股票上市规则》第4.6.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市 不适用
规则》第4.6.8条规定的情形并及时转换为
普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票 不适用
上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在 不适用
滥用特别表决权或者其他损害投资者合法
权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股 不适用
东遵守《股票上市规则》第四章第六节其
他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财
、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机 构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
1.股份锁定承诺 是 不适用
2.持股意向及减持意向 是 不适用
3.关于上市后三年内公司股价低 是 不适用
于每股净资产时稳定股价的预
案
4.关于因信息披露重大违规回购 是 不适用
新股、购回股份、赔偿损失的相
关承诺
5.填补被摊薄即期回报的措施及 是 不适用
承诺
6.关于未能履行承诺时的约束措 是 不适用
施的承诺
7. 避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和 无
本所对保荐人或者其保荐
的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf6acda5-05d6-4139-a2fe-e6c80cd2bfd9.PDF
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2026-04-23 16:25│坤泰股份（001260）：内部控制审计报告
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坤泰股份（001260）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee97f11b-0342-49ac-a893-2f540d8dd50e.PDF
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2026-04-23 16:24│坤泰股份（001260）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议并表决
通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议
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