公司公告☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:23 │坤泰股份（001260）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 18:46 │坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东减持计划终止暨减持股份结果的公告 │
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│2026-07-01 16:31 │坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-12 18:26 │坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-06-10 15:47 │坤泰股份（001260）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-05-18 17:37 │坤泰股份（001260）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 17:44 │坤泰股份（001260）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 17:44 │坤泰股份（001260）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 16:22 │坤泰股份（001260）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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2026-07-13 16:23│坤泰股份（001260）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 300 ～ 390 2,201.59
比上年同期下降 86.37% ～ 82.29%
扣除非经常性损益后的净利润 210 ～ 300 2,090.70
比上年同期下降 89.96% ～ 85.65%
基本每股收益（元/股） 0.03 ～ 0.03 0.19
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2026年半年度业绩较去年同期下降的主要原因系：
1、报告期内，受行业环境、市场竞争等影响，公司簇绒地毯产品销售量有所下降，原材料成本上升，导致公司本期营业收入同
比下降，整体毛利率下降，影响本期净利润。
2、报告期内，为加快全球化产能战略布局，公司海外业务布局前期投入增加，影响本期净利润。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的 2026年半年度报告
为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3b2e1da6-b047-4e22-ba52-e9e85af3d372.PDF
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2026-07-02 18:46│坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东减持计划终止暨减持股份结果的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计划终止
暨减持股份结果的公告
股东宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 30日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露
公告》（公告编号:2026-015），公司股东宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“坤丞投资”）计划自
2026年 5月 27日至 2026年 8月 26日，通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,150,000股，不超过公司总股本的 1%；通过大
宗交易方式减持公司股份合计不超过 2,300,000股，不超过公司总股本的 2%，合计减持不超过 3,450,000股，即不超过公司总股本
的 3%。
公司于 2026年 6月 13日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号:2026-020），股东坤丞投
资于 2026年 6月 1日-2026年 6月 11日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份 450,000股，占公司总股本的 0.3913%。本次权益
变动后，坤丞投资及其一致行动人张明、李峰合计持有公司股份数从 83,250,000股减少至 82,800,000股，合计持股比例从 72.3913
%减少至 72%。
公司于 2026年 7月 2日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号:2026-021），股东坤丞投资
于 2026年 6月 12日-2026年 6月 30日期间通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份 1,150,000股，占公司总股本的 1%
。本次权益变动后，坤丞投资及其一致行动人张明、李峰合计持有公司股份数从 82,800,000股减少至 81,650,000股，合计持股比例
从72%减少至 71%。
股东坤丞投资于 2026年 7月 1日通过集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份 928,182股，占公司总股本的 0.8071%。
本次权益变动后，坤丞投资及其一致行动人张明、李峰合计持有公司股份数从 81,650,000股减少至80,721,818股，合计持股比例从
71%减少至 70.1929%。
公司于近日收到坤丞投资出具的《关于股份减持计划终止的告知函》，坤丞投资决定终止本次股份减持计划，现将减持计划实施
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区间 减持股数 减持比例
（元/股） （元/股） （万股） （%）
宁波梅山保税港 集中竞价交易 2026.6.1- 17.91 15.78-19.70 115 1
区坤丞投资管理 2026.7.1
合伙企业（有限 大宗交易 2026.6.23 15.05 14.55-15.90 137.8182 1.1984
合伙） -2026.7.1
合 计 16.35 14.55-19.70 252.8182 2.1984
坤丞投资减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
截至本公告披露日，坤丞投资持有公司股份 4,221,818股，占公司总股本的 3.6711%，坤丞投资及其一致行动人张明、李峰合计
持有公司股份 80,721,818股，占公司总股本的 70.1929%。
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
(万股) (%) (万股) (%)
宁波梅山保税港区坤 合计持有股份 675 5.8696 422.1818 3.6711
丞投资管理合伙企业 其中：无限售条件股份 675 5.8696 422.1818 3.6711
（有限合伙） 有限售条件股份 0 0 0 0
张明 合计持有股份 5,738 49.8957 5,738 49.8957
其中：无限售条件股份 1,434.5 12.4739 1,434.5 12.4739
有限售条件股份 4,303.5 37.4217 4,303.5 37.4217
李峰 合计持有股份 1,912 16.6261 1,912 16.6261
其中：无限售条件股份 478 4.1565 478 4.1565
有限售条件股份 1,434 12.4696 1,434 12.4696
合计 8,325 72.3913 8,072.1818 70.1929
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反股东股份锁定及减持
相关承诺的情况。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，实际减持情况与此前已披露的意向、减持计划一致，实际减持数量未超过减持
计划拟减持数量，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、坤丞投资在公司《招股说明书》和《上市公告书》中作出的最低减持价格、最高减持数量等承诺如下：（1）本企业所持股票
在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，
发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者
上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个
月。（2）减持数量：承诺人锁定期满二年内减持的，每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%，锁定期满二年后可以以符合法律
规定的数量减持。本次减持不存在违反承诺的情形。
4、坤丞投资本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生影响。
三、备查文件
1、坤丞投资出具的《关于股份减持计划终止的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/2b3515d1-66a8-49dd-bdb2-4562cccbe816.PDF
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2026-07-01 16:31│坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a3c1d790-fa09-40a4-87b6-ee925343603e.PDF
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2026-06-12 18:26│坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/2db1392f-9f5b-4b28-8e81-a4754a607193.PDF
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2026-06-10 15:47│坤泰股份（001260）：关于注销部分募集资金专户的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在
商业银行开立了募集资金专户。鉴于公司部分募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司将注销部
分募集资金专户。近日公司办理完成部分募集资金专户的注销手续，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]153号）
核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为
人民币 41,026.25 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 5,623.23万元后，募集资金净额为人民币 35,403.02万元。募集资金
已于 2023年 2月 13日划至公司指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 2月 13日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》，公司与募集资金专项账户开户银
行及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。
公司于 2025年 10月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。公司首次公开发行 A股募集资金投资项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”“年产 675万㎡高档
针刺材料和 15,000吨 BCF纱线建设项目”“偿还银行贷款”“补充流动资金”已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项
条件，为充分发挥募集资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，公司拟对上述项目予以结项，将节余
募集资金人民币 1,618.17万元（最终金额以资金转出当日银行专户实际金额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2025-048）。
截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：
开户行 账户 账户名称 募集资金用途 账户状态
青岛银行股份有 8820202002 山东坤泰新材料科 烟台坤泰汽车内饰件有 本次注销
限公司烟台开发 88324 技股份有限公司 限公司产业园项目
区科技支行
中信银行股份有 8110601012 烟台鑫泰汽车配件 年产675万㎡高档针刺 存续
限公司烟台福山 901572737 有限公司 材料和15,000吨BCF纱
支行 线建设项目
三、本次注销部分募集资金专户情况
鉴于公司部分募集资金专户中存放的募集资金已按照规定用途使用完毕，为便于管理，公司将注销部分募集资金专户。截至本公
告披露日，公司已办理完毕前述募集资金专户的注销手续，该募集资金专户注销后，公司就该募集资金专户与青岛银行股份有限公司
烟台开发区科技支行、国信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/d98593b3-7aa3-4024-9664-7494b0e19930.PDF
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2026-05-18 17:37│坤泰股份（001260）：2025年年度权益分派实施公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 14日召开的 2025年年度股东会审议通过。现将权
益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度权益分派方案已获2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议通过，具体方案为：以公司总股本115,000,00
0股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.15元（含税），共分配利润24,725,000元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本
分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变
的原则对分配比例进行相应调整。
2、自本次利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，按照现金分红
分配总额不变的原则进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次权益分派的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 115,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.150000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.935000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4300
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.215000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
山东坤泰新材料科技股份有限公司董秘办公室
咨询地址：山东省烟台市福山区白云山路 75号坤泰股份
咨询联系人：王翔宇、孙兆学
咨询电话：0535-2600300
七、备查文件
1、山东坤泰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。
2、山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议。
3、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c8e21faa-fefb-474d-a209-beb2e4f20969.PDF
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2026-05-14 17:44│坤泰股份（001260）：2025年年度股东会的法律意见书
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坤泰股份（001260）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/3b13aea1-0339-41ed-b233-3ab12c9e402c.PDF
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2026-05-14 17:44│坤泰股份（001260）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）上午 10:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:
00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 14日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路 75号公司红旗会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张明。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等相关法律法规
和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份 83,319,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.4520%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 83,250,000股，占公司有表决权股份总数的 72.3913%。
通过网络投票的股东 31人，代表股份 69,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0607%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 31人，代表股份 69,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0607%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 31人，代表股份 69,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0607%。
公司股东及代理人，公司部分董事、高级管理人员，北京植德律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 83,316,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 3,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8424%；反对 3,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.1576%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
4、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
5、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 83,316,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9957%；反对 3,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0043%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8424%；反对 3,600股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的5.1576%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000
%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
总表决情况：
同意 83,316,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 2,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0035%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 66,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8453%；反对 2,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.1547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.00
00%。
本项议案为普通决议事项，需获得有效表决权股份总数的 1/2以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京植德律师事务所指派黄彦宇律师、胡宝花律师进行见证，并出具法律意见书：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会决议。
2、北京植德律师事务所关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/186c967b-5e45-4789-8b0a-27d79432fbfd.PDF
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2026-05-11 16:22│坤泰股份（001260）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：
全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/26986a73-f18f-46af-9833-947c34a7697a.PDF
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2026-04-30 00:00│坤泰股份（001260）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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特别提示：
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“坤丞投资”）发来的《关于计划减持公司股份的告知函》，坤丞投资计划自本公告披露之日起 15个
交易日后的 3个月内（即 2026年 5月 27日至 2026年 8月 26日，敏感期不减持）通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,150
,000股，不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,300,000股，不超过公司总股本的 2%，合计减持不
超过 3,450,000股，即不超过公司总股本的 3%。
现将相关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
股东名称 股东性质 持股数量（股） 占公司总股本 持有无限售股
比例 份数量（股）
宁波梅山保税 持股 5%以上 6,750,000 5.87% 6,750,000
港区坤丞投资 的股东
管理合伙企业
（有限合伙）
二、本次股份减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：股东自身资金安排需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持期间：本次减持计划以集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026年 5
月 27日至 2026年 8月 26日，敏感期不减持）进行；以大宗交易方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 3个
月内（即 2026年 5月 27日至 2026年 8月 26日，敏感期不减持）进行，且受让方 6个月内不得转让其受让的股份。
5、减持股份数量和比例：本次拟减持上市公司股份数量不超过 3,450,000 股（含）（若此期间上市公司有送股、资本公积金转
增股本等股价变动事项，应对该数量进行相应调整），拟减持股份比例不超过上市公司总股本的 3%（含）。按照相关规定，通过大
宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过上市公司总股本的 2%，且受让方在受让后 6个月内不得减
持其所受让的股份；通过集中竞价方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司总股本的 1%。
6、减持价格区间：视二级市场价格及交易方式确定（若公司股票在减持期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项的，减持股份数量及减持价格区间将作相应调整）。
7、截至本公告披露日，公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的 30%。本次减持
事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的规定。
（二）承诺及履行情况
坤丞投资在公司《招股说明书》和《上市公告书》中作出的持股意向及减持意向承诺如下：
1、公司股东宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：1.自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内
，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购本企业直接和间接持
有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2.本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（若公司在上
市后有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将按照证券交易所的有关规定调整，下同）；公司上市后 6个
月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。3.在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律法规、规范性文
件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。
2、公司控股股东和实际控制人张明、同受实际控制人控制的坤丞投资、公司股东李峰就公司首次公开发行股票并上市后的持股
意向及减持意向承诺如下：1.对于承诺人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，承诺人将严格遵守已作出的股份锁定
承诺，在锁定期内，不转让或者委托他人管理承诺人在公司首次公开发行前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份。2.减持前提。如承诺人在锁定期满后拟减持股票的，将遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股东减持的相关规定
，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在公司首次公开发行时所作出的公开承诺。3.减持方式。承诺人减
持公司股份应符合相关法律法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4.减持价格。承诺人锁定期满二年内减持价格不低于发行人股票的发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整），锁定期满
二年后可以以符合法律规定的价格减持。5.减持数量。承诺人锁定期满二年内减持的，每年减持股份数量不超过公司股本总额的 5%
，锁定期满二年后可以以符合法律规定的数量减持。6.减持期限及公告。承诺人承诺减持公司股份将根据相关法律法规的规定，及时
履行信息披露义务。若承诺人通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事
中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份的，将在减持前 3个交易日公告减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减
持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。若通过协议转让方式致使承诺人合计持股比例低于 5%的，则在减持
后 6个月内，承诺人采取集中竞价交易方式继续减持的，将在首次减持前 15个交易日预先披露减持计划公告。7.除此之外，承诺人
还将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份锁定、减持和信息披露的法律法规、规章、规范
性文件和深圳证券交易所自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，承诺人将严格按该等法律、法规、规章、规范性
文件和深圳证券交易所自律性规范的规定执行。
如未履行上述承诺出售股票，则承诺人应将违反承诺出售股票所取得的收益（如有）上缴公司所有，并将赔偿因违反承诺出售股
票而给公司或其他股东造成的损失。
3、公司持股 5%以上股东坤丞投资承诺：1.如本企业未履行招股说明书披露的承诺事项，本企业将在股东大会及中国证券监督管
理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2.如因本企业未履行相关承诺事项，致使发行
人或者其他投资者遭受损失的，本企业将依法向发行人或者其他投资者赔偿相关损失。3.如因本企业未履行相关承诺事项而获得收益
的，本企业所获得的收益归发行人所有，并在获得收益的五个交易日内将所获收益支付给发行人指定账户。4.如本企业未承担前述赔
偿责任，则本企业持有的发行人首次公开发行股票前股份在履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本企业所获分
配的现金红利用于承担前述赔偿责任。5.本企业作为发行人持股 5%以上股东期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给
发行人或投资者造成损失的，本企业承诺依法承担连带赔偿责任。
截至本公告日，坤丞投资严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的承诺、意向
一致，不存在违反深交所《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的情形。
三、风险提示
1、本次减持坤丞投资将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或何时实施本次股份减持计划。因此，本
次减持计划存在减持时间、价格、数量的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司董事会将督促坤丞投资严格按照相关法律法规及相
关承诺合规减持，并及时履行相关信息披露义务。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的规定，通过大宗交易方式
受让本次减持计划相关股份的，受让方在受让后 6个月内不得减持其所受让的股份。
5、公司将持续关注本次减持的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
坤丞投资出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f28bbf46-1fe7-4f37-885f-056a8c581059.PDF
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2026-04-27 16:21│坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准，公司于 2023年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,875.00万股，每股发行价为 14.27元，应募集资金总额为人民币 41,
026.25万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 35,403.02万元。该募集资金已于
2023年 2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》验证。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（简称“坤泰股份”或
“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限截至 2025年 12月 31日。目前，持续督导期限已届满。国信证券根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐
业务》等有关法规和规范性文件的要求，对坤泰股份履行持续督导义务并出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的
任何质询和调查。
（三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构的基本情况
项目 内容
保荐机构名称 国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层
主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦
法定代表人 张纳沙
保荐代表人 陈敬涛、傅国东
联系电话 0571-85316112
三、上市公司的基本情况
项目 内容
发行人名称 山东坤泰新材料科技股份有限公司
注册地址 山东省烟台市福山区白云山路 75号
主要办公地址 山东省烟台市福山区白云山路 75号
法定代表人 张明
联系人 王翔宇
联系电话 0535-2600300
本次证券发行类型 首次公开发行股票并上市
本次证券上市时间 2023年 2月 16日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐人积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，严格依照法律、行政法规和中国证监会的规定
，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发
行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查
，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证
监会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐人依照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括但
不限于：
1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用
发行人资源的制度，督导公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事
和高级管理人员的行为规范等；
2、督导公司有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度，包括但不限于财务管理
制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经
营决策的程序与规则等；
3、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
4、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
5、持续关注公司及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；
6、持续关注公司募集资金的专户存储和募投项目的实施情况，对使用部分闲置募集资金进行现金管理、募投项目进行变更等事
项发表核查意见；
7、持续关注公司所处市场环境和经营业绩，主动关注公司相关舆情；
8、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现场检查结果，并提请公司注意相关事项；
9、按照有关要求对公司相关人员进行培训；
10、认真履行中国证监会、深圳证券交易所的规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐人处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：公司能够按照相关法律法规及时向保荐人及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并
保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律法规要求，积极配合保荐
人的尽职核查工作，为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段：公司能够根据有关法律法规的要求规范运作并履行信息披露义务；对于重要事项或信息披露事项，公司能够
及时与保荐人进行沟通，并根据保荐人提出的要求提供相关文件资料；公司能够积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查、持续督导
培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了便利条件。上市公司配合保荐工作情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构
均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了公
司信息披露制度和内幕信息管理制度，查阅了会计师出具的内部控制审计报告等文件，同时对公司部分高级管理人员进行了访谈，并
督促公司依法依规切实履行信息披露义务。
基于前述核查程序，保荐人认为：在持续督导期间，公司已依照相关法律法规及规范性文件的规定建立了信息披露制度并予以执
行；公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
经核查，保荐人认为：公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自变更
募投项目、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2025年 12月 31日，保荐人对公司本次首次公开发行股票并上市的持续督导期间已届满，但鉴于公司本次首次公开发行股
票并上市募集资金尚未使用完毕，保荐人将对公司未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。
十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
不存在中国证监会及深圳证券交易所要求的其他申报事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8de9319a-0b3a-4fd2-a1f4-51cf82cdd1fe.PDF
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2026-04-23 16:27│坤泰股份（001260）：2026年一季度报告
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坤泰股份（001260）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c639210-cafa-4316-b947-9b1335b0de6a.PDF
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2026-04-23 16:26│坤泰股份（001260）：2025年年度报告摘要
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坤泰股份（001260）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0abbc77f-5526-46f4-a917-baa6058270aa.PDF
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2026-04-23 16:26│坤泰股份（001260）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 4月 22 日上午 10:30 在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026年 4月 12日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名（以通讯表决方式出席会议的董事 5名）。会议由董事长张明先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议，非独立董事张明先生、张麟轩先生，独立董事郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士以通讯表决
方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年年度报告》及《公司 2025年年度报告摘要》详细内容请见2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2026年第一季度报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年度董事会工作报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事敬志勇、刘毅群、孙聘银、郭照蕊、代其云、高红云已向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职。《独立董事 2025年度述职报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年度财务决算报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（六）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（七）审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2025年度内部控制自我评价报告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于续聘 2026年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（九）审议《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交 2025年年度股东会审议。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
本议案在提交董事会薪酬与考核委员会审议时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议；本议案在提交独立董事专门会议
审议时，全体独立董事回避表决，直接提交公司董事会审议。
（十）审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
董事兼任高级管理人员张麟轩、吴锦涛回避表决。
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
本议案已经薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
（十一）审议通过了《关于 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司及孙、子公司日常经营和业务发展需要，公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体情况如下：
2026年度，公司及合并报表范围内孙、子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 3.16亿元（在不超过总
授信额度范围内，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限自公司董事会审议批准之日起 12个月内有效，
授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含
外币）、中长期贷款（含外币）、信用证（含外币）、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表
范围内孙、子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及合并报表范围内孙、子公司实际发生的融资金额为准）
。
公司董事会将授权公司管理层在审批期限和额度内负责办理上述向银行等金融机构申请综合授信的相关事宜，由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十二）审议通过了《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告（2025年度）》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）。
（十三）审议通过了《关于组织架构调整的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略规划，公司
对组织架构进行调整，调整后公司组织架构图如下：
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
（十四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详细内容请见 2026年4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详细内容请见 2026 年 4 月 24 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十六）审议通过了《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《薪酬管理制度》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十八）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2025年年度股东会的通知》详细内容请见 2026年 4月 24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。
3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/55b0b412-f0a8-4761-be4d-561bfc422704.PDF
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2026-04-23 16:26│坤泰股份（001260）：2025年年度报告
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坤泰股份（001260）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b67f16c0-2182-4256-936b-a04ac7cd748a.PDF
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2026-04-23 16:25│坤泰股份（001260）：2025年年度审计报告
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坤泰股份（001260）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6226e29e-766d-4a53-ad9f-d303e998aa44.PDF
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2026-04-23 16:25│坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：坤泰股份
保荐代表人姓名：陈敬涛 联系电话：0571-85115307
保荐代表人姓名：傅国东 联系电话：0571-85115307
一、保荐工作概述
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年5月14日
（3）培训的主要内容 中国证监会《上市公司监管指引第 10号
——市值管理》解读
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续 不适用
符合《股票上市规则》第4.6.3条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市 不适用
规则》第4.6.8条规定的情形并及时转换为
普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票 不适用
上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在 不适用
滥用特别表决权或者其他损害投资者合法
权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股 不适用
东遵守《股票上市规则》第四章第六节其
他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、 保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财
、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机 构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
1.股份锁定承诺 是 不适用
2.持股意向及减持意向 是 不适用
3.关于上市后三年内公司股价低 是 不适用
于每股净资产时稳定股价的预
案
4.关于因信息披露重大违规回购 是 不适用
新股、购回股份、赔偿损失的相
关承诺
5.填补被摊薄即期回报的措施及 是 不适用
承诺
6.关于未能履行承诺时的约束措 是 不适用
施的承诺
7. 避免同业竞争的承诺 是 不适用
四、其他事项
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和 无
本所对保荐人或者其保荐
的公司采取监管措施的事
项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bf6acda5-05d6-4139-a2fe-e6c80cd2bfd9.PDF
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2026-04-23 16:25│坤泰股份（001260）：内部控制审计报告
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坤泰股份（001260）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee97f11b-0342-49ac-a893-2f540d8dd50e.PDF
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2026-04-23 16:24│坤泰股份（001260）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月22日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议并表决
通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 10:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路 75号公司红旗会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2025年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于董事 2025年度薪酬的确定及 2026年度薪 非累积投票提案 √
酬方案的议案》
8.00 《关于修订董事和高级管理人员薪酬管理制度的 非累积投票提案 √
议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，详见 2026年 4月 24日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的公司公告。
4、根据相关规则要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公
司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。故，上述议案中涉及中小投资者的表决将单
独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复
印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取现场、电子邮件或传真方式送达公司并电话确认，不接受电话登记。电子邮件或传真方式以 2026年 5月 13
日下午 16:30前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记时间、登记地点及会议联系方式
登记时间：2026年 5月 13日上午 8:30-11:30、下午 13:30-16:30
联系地址：山东省烟台市福山区白云山路 75号
邮编：265500
会议联系人：王翔宇、孙兆学
联系电话：0535-2600300
传真：0535-2600300
邮箱：dongmiban@chinakuntai.com
（三）其他注意事项
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c6fb4b59-f6c6-4854-8841-7510aae8e96f.PDF
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2026-04-23 16:24│坤泰股份（001260）：薪酬管理制度
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第一条 为建立山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）科学、合理的薪酬管理体系，充分调动公
司员工的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体在职员工，包括下述：
（一）公司董事会的全体成员，包括非独立董事、独立董事。
（二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人
员。
（三）除董事、高级管理人员外的其他公司在职员工。
第三条 公司员工薪酬管理应遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平、市场发展相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小以及公司发展战略相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构
第四条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期
激励收入及各类津贴、补贴等。公司工资总额决定程序如下:
（一）公司人力资源部门依据公司年度经营指标预测，系统编制年度员工工资总额预算；在预算执行周期内，结合关键业绩指标
达成进度，动态优化调整人员配置，并实施绩效薪酬计提比例的弹性管控。
（二）公司基于经审计的年度经营成果以及考核结果，科学核定年度工资总额分配方案。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责：研究并提出公司员工的考核标准，并组织人力
资源部门具体执行；研究、审查及拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董事会或股东会审议。第六条 董事会薪酬与
考核委员会负责拟定董事及高级管理人员的薪酬方案草案，明确薪酬构成、确定依据及考核方式。
董事的薪酬方案（包括但不限于基本薪酬标准）须经董事会审议后，提交股东会批准。高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议
批准并向股东会说明。
在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。所有经批准的薪酬方案应按监管要求予以披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，
负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的标准及管理
第八条 普通员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴三部分组成：
（一）基本薪酬：根据岗位价值、员工技能水平及学历等因素确定，按月固定发放；
（二）绩效薪酬：与员工月度、季度或年度绩效考核结果挂钩，依据考核等级确定发放金额；
（三）津贴补贴：包括交通补贴、餐补、住房补贴、高温补贴等，按公司统一标准发放。
第九条 董事及高级管理人员的薪酬标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董
事行使职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担。
（二）非独立董事：公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬主要根据公司经营业绩及实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬
，不再领取额外的董事薪酬或津贴。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬主要根据公司经营业绩及实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司季度、年度经
营业绩及实际经营情况等因素综合评定薪酬。
第十条 公司独立董事津贴按月发放，在公司任职的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确定
及执行。
公司其他员工（包括董事、高级管理人员）的薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保
险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第四章 绩效考核与薪酬调整
第十一条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的
需要。
第十二条 公司员工的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪酬水平：以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整参考依据；
（二）通货膨胀水平：参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营未来发展状况；
（四）公司发展战略调整，组织结构或岗位变动；
（五）个人岗位调整或职务任免。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬
予以发放。
第十五条 公司应确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十六条 公司绩效考核覆盖公司全体员工，董事及高级管理人员的考核由董事会薪酬考核委员会组织实施。考核指标与标准具
体如下：
1.考核指标根据公司经营目标、部门职责、岗位职责分解制定，包括但不限于财务指标、业务指标、管理指标及社会责任指标等
；
2.考核标准以量化指标为主、定性指标为辅，明确各级别考核阈值，确保考核的客观性与可操作性。
董事、高级管理人员的绩效考核与评价应当依据经审计的财务数据开展，具体以当年实际支付情况为准。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 公司员工涉嫌违法违纪并影响薪酬核算、擅自离职未办理工作交接手续、履职不当导致公司重大损失等情形的，公司
有权暂停薪酬支付。
公司员工因个人原因导致公司损失的，公司有权根据损失情况就已支付的薪酬进行追索。
第六章 其他
第二十条 本薪酬管理制度所规定的员工薪酬不包括公司依法实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发
放的专项激励、奖励等。
第二十一条 本制度未尽事宜,或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定执行。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f77a7382-dbb1-4217-a5c5-84c6dde44e9a.PDF
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2026-04-23 16:24│坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（孙聘银）
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坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（孙聘银）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d24655cc-f8bf-4f4f-9c66-8b5c1b2cbd1c.PDF
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2026-04-23 16:24│坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（郭照蕊)
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作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职
责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况及投票情况
1、出席董事会情况
2025年度，公司共召开7次董事会，本人应出席1次（现场或通讯表决），实际出席1次（现场或通讯表决），没有连续两次未亲
自出席董事会会议的情形。
会议召开日期 会议届次 会议召开方式 会议议案
2025年 11月 第三届董事会 现场结合通讯 审议通过：
10日 第一次会议 1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
2、《关于选举第三届董事会各专门委员会委
员的议案》
3、《关于聘任公司总经理的议案》
4、《关于聘任公司副总经理的议案》
5、《关于聘任公司财务总监的议案》
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2、投票情况
公司在2025年召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2025年，
本人对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，本人积极参加审计委员会会议，对公司2026年内部审计工作计划等事项进行了审议
。
委员会 会议召开日期 会议届次 会议议案
审计委员会 2025年 11月 10日 第三届董事会审计 审议通过：
委员会第一次会议 1、关于聘任公司财务总监的议案
审计委员会 2025年 12月 18日 第三届董事会审计 审议通过：
委员会第二次会议 1、关于 2026年内部审计工作计划的议案
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议
事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的
法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
电子邮件：shufegzr@163.com
以上是本人在2025年度履行职责情况的汇报。
本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢。2026年，本
人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公
司董事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益
。
独立董事：郭照蕊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9ff470ff-1df8-4d36-a4b0-65a8e414675e.PDF
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2026-04-23 16:24│坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（刘毅群)
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坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（刘毅群)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea596764-a452-4c2d-a014-858d0b5e508c.PDF
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2026-04-23 16:24│坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（代其云)
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作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职
责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况及投票情况
1、出席董事会、股东会情况
本人自2025年11月10日起担任公司独立董事，2025年度，公司共计召开7次董事会，本人应出席1次（现场或通讯表决），实际出
席1次（现场或通讯表决），不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
2025年11月10日，公司召开第三届董事会第一次会议（现场结合通讯方式），审议通过以下议案：
《关于选举第三届董事会董事长的议案》
《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2、投票情况
2025年公司董事会召集、召开程序合法合规，重大经营决策及其他重要事项均履行完备审批程序，合法有效。本人对董事会全部
议案均投赞成票，无反对、弃权情形。
二、专业委员会履职情况
报告期内，本人同时担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员，积极参与各专门委员会会议，审慎审议相关事项：
1、审计委员会
2025年11月10日，第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
2025年12月18日，第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于2026年内部审计工作计划的议案》。
2、提名委员会
2025年11月10日，第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事
务代表相关议案。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议
事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
3、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的
法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
电子邮件：daiqiyun163@163.com
以上是本人在2025年度履行职责情况的汇报。
本人衷心感谢公司董事会、经营团队及相关管理人员在履职过程中给予的配合与支持。2026年，本人将继续严格遵照独立董事监
管要求，秉持对公司及全体股东负责的态度，持续学习法规制度，加强与董事会、管理层沟通协作，忠实、勤勉、尽责履行独立董事
职责，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益。
独立董事：代其云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0466007d-644b-4edf-b58a-7cce2bfb0b1b.PDF
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2026-04-23 16:24│坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（高红云)
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坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（高红云)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d5c968de-5b69-4d66-b383-4f9003a26722.PDF
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2026-04-23 16:24│坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（敬志勇）
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坤泰股份（001260）：独立董事述职报告（敬志勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/075fa9db-464c-48aa-8002-9b70dd449e76.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《公司 2
025年度利润分配预案》，公司拟以总股本 115,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.15元（含税），共分配利润
24,725,000.00 元（含税），公司不送红股，不转增股本，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 41,172,694.72 元
，计提盈余公积5,310,304.14元，未分配利润 196,083,598.03元。母公司净利润 53,103,041.38元，未分配利润 203,510,664.53元
。
3、公司 2025年度利润分配方案，具体内容如下：
公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司法》及《公司章
程》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2025年度利润分配预案为：拟以公司总股本 115,000,00
0股为基数，向全体股东每 10股派现金红利2.15元（含税），共分配利润 24,725,000.00 元（含税），公司不送红股，不转增股本
，剩余未分配利润结转以后年度。
4、2025年度累计现金分红总额：2025年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红，也未进行股份回购，如本预案获得股
东会审议通过，2025年度公司现金分红总额预计为 24,725,000.00元，占 2025年度归属于上市公司股东的净利润比例约为 60.05%。
5、在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金
分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 24,725,000.00 14,490,000.00 14,375,000.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,172,694.72 48,292,365.21 47,889,578.05
上市是否满三个完整会计年度 □是?否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 53,590,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 45,784,879.3267
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 53,590,000.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度 2023年、2024
年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红合计 24,725,000.00元，占 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 60.05%。本次利润分配预案符合
中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2025年度
盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司经营发展成果，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。留存未分配利润结转至下年度，用于满足公司日常经营和长期发展资金需求，以支持公司各项业务的开展，为公
司发展战略的顺利实施以及持续稳健运营提供有力保障。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供便利。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
2、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d4c26835-a619-4574-8e68-0528525e1e9d.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：网络文字互动方式
会议召开地点：东方财富路演平台
会议问题征集：投资者可于 2026年 5月 12日前访问网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5203954或使用微信扫描下方
二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网上披露《公司 2025年年度报告》及
《公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 12
日 15:00-16:00在“东方财富”举办公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 12日 15:00-16:00
会议召开地点：东方财富路演平台
会议召开方式：网络文字互动方式
二、参加人员
董事长张明，副总经理、财务总监耿佳辉，独立董事代其云，副总经理、董事会秘书王翔宇，保荐代表人傅国东（如遇特殊情况
，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026年 5月 12日（星期二）15:00-16:00通过网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5203954或使用微信扫描
下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 12日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范
围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王翔宇、孙兆学、刘静
电话：0535-2600300
联系地址：山东省烟台市福山区白云山路 75号
邮编：265500
邮箱：dongmiban@chinakuntai.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过东方财富路演平台查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/199bdb9a-9df9-4db5-8e3a-e87943e9288e.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于董
事 2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025年度薪酬的确定及 2026年度薪酬方案的议案》，董
事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员 202
5年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度及已生效实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定，与
公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司
及股东利益的情形。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《薪酬管理制度》的规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极
性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合
公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案。具体
方案如下：
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
1、非独立董事和独立董事薪酬方案自公司 2025年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第二次会议审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
（三）薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬方案执行。兼任公司管理职务的非独立董事（含职工董事），根
据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司对应职务/岗位的薪酬体系规定，结合公司经营业绩、目标完成情况以及岗位绩效考核
等综合考核结果领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事的津贴为每人 6万元/年人民币（税前），按月发放。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬体系规定，结合公司经营业绩、目标完成情况以及
岗位绩效考核等综合考核结果领取薪酬。
4、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。其基本薪酬根据公司自身实际，参考市场同行业同类薪酬标准，结合职位、责任、能力等因素确定，按月发
放；绩效薪酬结合公平、公正的绩效考核机制，根据公司经营业绩、目标完成情况以及岗位绩效考核等综合考核结果确定，按考核周
期进行考核发放，可递延支付。
（四）其他说明
1、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价作为非独立董事和高级管
理人员绩效薪酬确定和支付的重要依据，应当依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴所涉及个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/63cc0789-3991-4703-8802-8f2356fc5de5.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：关于续聘2026年度财务审计机构的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为
公司 2026年度审计机构。相关信息公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2025年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了
双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2025年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职业素养，为保证审
计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度财务审计机构，聘期一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 1
23,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对山东坤泰新材料科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：崔勇趁，2014 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2024
年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过润建股份、荣信文化、信安世纪等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨晋芳，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务
所执业，2022 年首次作为项目签字注册会计师；近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：罗祥媚，2022年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务
所执业，2024 年开始为山东坤泰新材料科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过坤泰股份上市公司审计报告。
项目质量复核人：蒋玉芳，2012 年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署或复核过九芝堂、三达膜和森特股份等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
期 类型
1 崔勇趁 2026 年 1 行政监管 中国证券监督 因天津捷强动力装备股份有限
月 19 日 措施 管理委员会安 公司 2024 年年报审计项目受到
徽证监局 中国证监会安徽证监局出具警
示函的行政监管措施
签字注册会计师杨晋芳、签字注册会计师罗祥媚、项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监
督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
2026年度，年报审计费用 67万元，内控审计费用 15万元。
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所及相关人员的资格证
照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护
能力，对相关的审计工作勤勉尽责，在审计计划编制质量、重要审计程序执行质量、重大会计问题审计、与相关各方沟通以及落实监
管部门要求等方面符合相关规定。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提请
公司第三届董事会第二次会议审议。
2、独立董事专门会议审核意见
容诚会计师事务所具有从事证券业务资格，且具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，其在担任公司审计机构
期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，遵循相关法律法规、规范性文件，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见
，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘容诚会计师事务所
有利于保证审计工作的连续性，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规规定。考虑到容诚会
计师事务所的从业资质及相关工作能力，公司独立董事一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，
并同意将《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。
3、2026年 4月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2026年度财务审计机构的议案》，董事会表决情况
：7票同意，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：容诚会计师事务所在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履
行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘容诚会计师
事务所为公司 2026年度财务及内部控制审计机构，并授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关
审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56ce8fc6-1bed-40d3-8bd6-80adf4b5e648.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司现任独立董事郭照蕊先生、代其
云先生、高红云女士以及公司 2025 年因换届离任独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生的独立性情况进行核查、评估并出
具如下专项意见:
经核查独立董事敬志勇先生、刘毅群先生、孙聘银先生、郭照蕊先生、代其云先生、高红云女士的任职经历以及签署的相关自查
文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制
人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独
立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40676697-c0fd-4e78-ae0e-50025be43136.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范
性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（简称“坤泰股
份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，就坤泰股份2025年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下
：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过查阅公司股东会、董事会、监事会的会议资料、各项业务和管理规章制度以及公司出具的《山东坤泰新
材料科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》等文件，与公司董事、高级管理人员、审计委员会、以及会计师事务所等进
行沟通交流，从内部控制制度的建立、内部控制程序的执行情况等方面对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的主要业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，重点关注的高风险领域主要包括：安全生产、环境保护、信息系统、
投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销售收款管理等。
纳入评价范围的主要单位包括：山东坤泰新材料科技股份有限公司、烟台鑫泰汽车配件有限公司、坤泰（北查尔斯顿）有限公司
、坤泰新材料墨西哥有限公司、坤泰宏景有限公司、山东坤泰吉支田材料科技有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规
和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 错报≥营业收入总 营业收入总额的0.5%>错报≥ 错报<营业收入总
潜在错报 额的0.5% 营业收入总额的0.2% 额的0.2%
利润总额 错报≥利润总额的 利润总额的5%>错报≥利润总 错报<利润总额的
潜在错报 5% 额的2% 2%
资产总额 错报≥资产总额的 资产总额的0.5%>错报≥资产 错报<资产总额的
潜在错报 0.5% 总额的0.2% 0.2%
所有者权益 错报≥所有者权益 所有者权益总额的0.5%>错报 错报<所有者权益
潜在错报 总额的0.5% ≥所有者权益总额的0.2% 总额的0.2%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：董事和高级管理人员舞弊；公司更正已经公布的财务报告；注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运
行过程中未能发现该错报；公司审计委员会对内部控制的监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对非常规或特殊交易的财务处理没有建立
相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务
报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司缺乏科学决策程序；严重违反国家法律、法规
；重要管理人员或技术人员严重流失；媒体负面新闻频现；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果特别是重
大缺陷未得到整改。
重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价发现的重
要缺陷未得到整改。
一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位人员流失严重；内部控制评价发现的一般缺陷未得到整
改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
四、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、注册会计师内部控制审计意见
容诚会计师事务所对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2
026]100Z2180号），认为：坤泰股份公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
六、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见
经核查，保荐机构认为：坤泰股份现有的内部控制制度和执行情况符合有关法律、法规及规范性文件的要求，符合当前公司生产
经营实际情况的需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险；坤泰股份出具的《山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/78ac91ef-0ad9-485f-ae77-be44fb3cd06d.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：2025年度内部控制自我评价报告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山
东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对
公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其全资子公司的主要业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的
100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，重点关注的高风险领域主要包括：安全生产、环境保护、信息系统、
投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销售收款管理等。
纳入评价范围的主要单位包括：山东坤泰新材料科技股份有限公司、烟台鑫泰汽车配件有限公司、坤泰（北查尔斯顿）有限公司
、坤泰新材料墨西哥有限公司、坤泰宏景有限公司、山东坤泰吉支田材料科技有限公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理
、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规
和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 错报≥营业收入总额 营业收入总额的0.5%>错报 错报<营业收入总额
潜在错报 的0.5% ≥营业收入总额的0.2% 的0.2%
利润总额 错报≥利润总额的5% 利润总额的5%>错报≥利 错报<利润总额的2%
潜在错报 润总额的2%
资产总额 错报≥资产总额的 资产总额的0.5%>错报≥资 错报<资产总额的
潜在错报 0.5% 产总额的0.2% 0.2%
所有者权益 错报≥所有者权益总 所有者权益总额的0.5%>错 错报<所有者权益总
潜在错报 额的0.5% 报≥所有者权益总额的 额的0.2%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：董事和高级管理人员舞弊；公司更正已经公布的财务报告；注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运
行过程中未能发现该错报；公司审计委员会对内部控制的监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对非常规或特殊交易的财务处理没有建立
相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务
报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司缺乏科学决策程序；严重违反国家法律、法规
；重要管理人员或技术人员严重流失；媒体负面新闻频现；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果特别是重
大缺陷未得到整改。
重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在缺陷；内部控制评价发现的重
要缺陷未得到整改。
一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位人员流失严重；内部控制评价发现的一般缺陷未得到整
改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4f5d417d-e603-48f0-8f0c-02604f097c37.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：2025年度财务决算报告
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坤泰股份（001260）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a8064497-7910-494e-8e83-9b0be79c8ba2.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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坤泰股份（001260）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e87e9e72-dd30-40c2-a945-f2193c2031de.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将山东坤泰新材料科技股份
有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准，公司于 2023 年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民
币 41,026.25 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23 万元后，实际募集资金净额为 35,403.02万元。该募集资金已于 2023年
2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023年 2月 20日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 7,991.69万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,991.6
9万元；（2）累计直接投入募集资金项目 33,731.37 万元，募集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金 1,618.17
万元，累计使用募集资金 35,349.54万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 53.47万元，募集资金专用账户利息收入
214.18 万元，投资收益 477.00 万元，手续费 0.73 万元，募集资金专户 2025 年12月 31日余额合计为 743.93万元。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额 37,376.25
支付其他发行费用 1,973.23
募集资金净额 35,403.02
已累计投入募集资金 33,731.37
其中：2025年度投入募集资金总额 3,297.55
超募资金永久补充流动资金
部分募投项目结项节余募集资金永久性补流 1,618.17
募集资金余额 53.47
加：利息收入 214.18
加：投资收益 477.00
减：手续费用 0.73
减：闲置资金用于现金管理
募集资金账户余额合计 743.93
说明：分项加总与合计存在尾差，为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效
、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
2023年 2月 20日，公司与招商银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“招商银行开发区支行”）和国信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：535902465010999）。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年 10月 16日，该专项账户注销，三方监管
协议相应终止。
2023年 2月 20日，公司与青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行（以下简称“青岛银行开发区支行”）和国信证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在青岛银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：882020200288324）。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年 2月 20日，公司与中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《
募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：8110601012901572302）。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2023年 7月 14日，该专项账户注销
，三方监管协议相应终止。
2023年 2月 20日，公司与中国银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“中国银行开发区支行”）和国信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：232547844710）。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年 6月 21日，该专项账户注销，三方监管协议
相应终止。
2023年 2月 20日，公司与交通银行股份有限公司烟台分行（以下简称“交通银行烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《
募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：376899991013000297311）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年 4月 12日，该专项账户注
销，三方监管协议相应终止。
2023年 7月 18日，公司、本公司之全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司（实际实施募集资金投资项目的主体）与中信银行烟
台分行和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账
号：8110601012901572737）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题
。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行 882020200288324 229.05
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012901572737 514.88
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902465010999 2024年 10月 16日注销
中国银行股份有限公司烟台开发区支行 232547844710 2024年 6月 21日注销
交通银行股份有限公司烟台福山支行 376899991013000297311 2024年 4月 12日注销
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012901572302 2023年 7月 14日注销
银行名称 银行账号 余额 备注
合 计 743.93
三、2025年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入承诺投资项目的募集资金款项共计人民币 33,731.37 万元，募集资金投资项目结
项后节余募集资金用于永久补充流动资金1,618.17万元，累计使用募集资金人民币 35,349.54万元，募集资金的使用情况及效益情况
详见附表 1。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cb2899bc-5df6-4638-a2c0-d60fb6927216.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政
策的有关规定，本着谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对
存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2025年度的财务状况、资产价值
和经营成果，公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产
计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
经公司初步测算，对2025年度存在减值迹象的各项资产计提减值金额为932.17万元，本次计提资产减值准备金额占上一会计年度
归属于上市公司股东的净利润的比例为19.30%，明细如下：
单位：人民币万元
项目 2025年年初至报告期计提 占上一会计年度归属于上市
资产减值准备金额 公司股东的净利润的比例
1、信用减值 344.94 7.14%
其中：应收账款坏账准备 348.27 7.21%
其他应收款坏账准备 -7.93 -0.16%
应收票据坏账准备 4.61 0.10%
2、资产减值 587.23 12.16%
其中：存货跌价准备 587.23 12.16%
合计 932.17 19.30%
说明：分项加总与合计存在尾差，为四舍五入所致。
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
4、本次计提减值数据为会计师事务所年度审计确认后的结果。
二、本次计提资产减值准备的依据、具体办法和原因说明
1、信用减值准备
应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等单
独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项
融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其
他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
名称 项目
应收票据组合 1 商业承兑汇票
应收票据组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
名称 项目
应收账款组合 1 应收集团内客户
应收账款组合 2 应收一级供应商客户
应收账款组合 3 应收整车厂客户
名称 项目
应收账款组合 4 应收国外客户
应收账款组合 5 应收其他客户
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
名称 项目
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 应收集团内客户往来款
其他应收款组合 4 应收保证金及押金
其他应收款组合 5 应收代垫款及备用金
其他应收款组合 6 应收其他款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和
未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
名称 项目
应收款项融资组合 1 应收票据
应收款项融资组合 2 应收款项
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
名称 项目
合同资产组合 1 未到期质保金
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整
个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、存货跌价准备
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
本公司按照组合计提存货跌价准备的情况如下：
组合类别 组合类别确定依据 可变现净值计算方法和确定依据
原材料、在途物资、 需要经过加工的材料存货 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时
半成品、委托加工 估计将要发生的成本、估计的销售费用和相
物资组合 关税费后的金额确定其可变现净值
库存商品、发出商 直接用于出售的存货 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
品组合 相关税费后的金额确定其可变现净值
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经过资产减
值测试后基于谨慎性原则作出的。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可
靠，具有合理性。不考虑企业所得税的影响，本次计提资产减值准备将减少2025年度归属于上市公司股东的净利润932.17万元，将减
少归属于上市公司所有者权益932.17万元，占上一会计年度归属于上市公司股东的净利润的比例为19.30%。
本次计提减值数据为会计师事务所年度审计确认后的结果。
四、本次计提资产减值准备的程序和合理性说明
1、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明：公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了审
查，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提依据充分，能够真实、准确地反映公
司资产状况和经营成果，具有合理性，同意提交董事会审议。
2、2026年4月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会表决情况：7票同意，0
票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计
估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司2025年度末资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信
息更加真实可靠，具有合理性。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1fe24788-4dd9-4bea-8f53-60e5c84b30f3.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“坤泰股份”
或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对坤泰股份 2025年度募集资金存放与使用
情况进行核查，核查情况具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核
准，公司于 2023年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,875.00万股，每股发行价为 14.27元，应募集资金总额为人民币 41,
026.25万元，根据有关规定扣除发行费用 5,623.23万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 35,403.02万元。该募集资金已于2
023年 2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003号《验资报告》验证。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2023年 2月 20日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 7,991.69万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,991.
69万元；（2）累计直接投入募集资金项目 33,731.37万元，募集资金投资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金 1,618.17
万元，累计使用募集资金 35,349.54万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 53.47 万元，募集资金专用账户利息收入
214.18 万元，投资收益477.00万元，手续费 0.73万元，募集资金专户 2025年 12月 31日余额合计为743.93万元。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金到账金额 37,376.25
支付其他发行费用 1,973.23
募集资金净额 35,403.02
已累计投入募集资金 33,731.37
其中：2025年度投入募集资金总额 3,297.55
超募资金永久补充流动资金 -
部分募投项目结项节余募集资金永久性补流 1,618.17
募集资金余额 53.47
加：利息收入 214.18
加：投资收益 477.00
减：手续费用 0.73
减：闲置资金用于现金管理 -
募集资金账户余额合计 743.93
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效
、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
2023年 2月 20日，公司与招商银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“招商银行开发区支行”）和国信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协 议 》， 在 招 商 银 行 开 发 区 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：5359024650
10999）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年 10月 16日
，该专项账户注销，三方监管协议相应终止。
2023年 2月 20日，公司与青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行（以下简称“青岛银行开发区支行”）和国信证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在青岛银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：882020200288324）。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023年 2月 20日，公司与中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《
募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：8110601012901572302）。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2023年 7月 14日，该专项账户注销
，三方监管协议相应终止。
2023年 2月 20日，公司与中国银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“中国银行开发区支行”）和国信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：232547844710）。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年 6月 21日，该专项账户注销，三方监管协议
相应终止。
2023年 2月 20日，公司与交通银行股份有限公司烟台分行（以下简称“交通银行烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《
募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：376899991013000297311）。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年 4月 12日，该专项账户注
销，三方监管协议相应终止。
2023年 7月 18日，公司、本公司之全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司（实际实施募集资金投资项目的主体）与中信银行烟
台分行和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账
号：8110601012901572737）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题
。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银 行 名 称 银行账号 余额 备注
青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行 882020200288324 229.05
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012901572737 514.88
招商银行股份有限公司烟台开发区支行 535902465010999 - 2024年 10月 16日注销
中国银行股份有限公司烟台开发区支行 232547844710 - 2024年 6月 21日注销
交通银行股份有限公司烟台福山支行 376899991013000297311 - 2024年 4月 12日注销
中信银行股份有限公司烟台福山支行 8110601012901572302 - 2023年 7月 14日注销
合 计 743.93
三、2025年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司实际投入承诺投资项目的募集资金款项共计人民币 33,731.37万元，募集资金投资项目结项后
节余募集资金用于永久补充流动资金 1,618.17万元，累计使用募集资金人民币 35,349.54万元，募集资金的使用情况及效益情况详
见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确
、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025年度募集资金存放和使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告》（容诚专字[2026]100Z1016号），报告认为：坤泰股份 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了坤泰股份公司 2025年度募集资金
实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专
户存放和专项使用，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：2025年度募集资金使用情况对照表
附表 2：2025年度变更募集资金投资项目情况表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9d68a00-9113-4ddb-96b5-200eca54866f.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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山东坤泰新材料科技股份有限公司
容诚专字[2026]100Z1015 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392关于山东坤泰新材料科技股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]100Z1015号
山东坤泰新材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称坤泰股份公司）2025年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026年 4月 22 日出具了容诚审字[2026]100Z2184号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，坤泰股份公司管理层编制了后附的山东坤泰新材料科技股
份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是坤泰股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计坤泰股份公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对坤泰股份公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解坤泰股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供坤泰股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：山东坤泰新材料科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6ebaa674-b380-4c19-9012-3695c7ed1855.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：2025年度董事会工作报告
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坤泰股份（001260）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6bd14efb-c2d7-4845-90e5-482aa4239a91.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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坤泰股份（001260）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/426a30a3-5168-4e5c-bc02-39eb3df7f815.PDF
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2026-04-23 16:22│坤泰股份（001260）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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坤泰股份（001260）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/836eb96d-5a7f-45c2-823f-818042cd3f7c.PDF
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2026-04-17 15:57│坤泰股份（001260）：关于孙公司完成注册登记的公告
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山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 7 月 31日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司拟设立孙公司并对外投资的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金投资设立摩洛哥孙公司，具体内容详见公司于 2025年 8
月 1日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立孙公司并对外投资的公告》（公告编号：2025-031）。
一、新设立孙公司的基本情况
近日，摩洛哥孙公司已完成注册登记手续，并取得了由摩洛哥王国丹吉尔市颁发的公司商业登记证书，相关登记信息如下：
1、公司名称：Korstal SARLAU；
2、商业登记编号：003873325000096；
3、公司类型：有限责任公司；
4、注册资本：100,000迪拉姆；
5、经营范围：汽车内饰；
6、注册地址：Unité 2 Lot N°46 Zone Franche d'Exportation de TangerAutomotive City 2 (TAC2) Commune Jouamaa pro
vince Fahs Anjra-Tanger , Tanger；7、股权结构：坤泰宏景有限公司（公司全资子公司）持有其 100%股权。
二、备查文件
1、Korstal SARLAU商业登记证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/9c862cd0-0133-4eb2-99e1-9e2d28ad0604.PDF
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2026-02-12 18:54│坤泰股份（001260）：首次公开发行限售股上市流通的核查意见
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坤泰股份（001260）：首次公开发行限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a5d1721a-8e31-4e72-8981-5ff707612943.PDF
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2026-02-12 18:52│坤泰股份（001260）：关于首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告
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坤泰股份（001260）：关于首次公开发行限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/a027eb58-3577-4d40-bb66-26d7f496d5e6.PDF
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2026-01-26 15:47│坤泰股份（001260）：关于变更联系电话的公告
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为保证投资者交流渠道通畅，进一步做好投资者关系管理工作，山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）启用新
的联系电话，原联系电话不再使用。现将变更后的联系电话公告如下：
变更内容 变更前 变更后
公司联系电话 0535-6362388 0535-2600300
除上述内容变更外，公司邮箱、联系地址等其他联系方式均保持不变。新的联系电话自本公告发布之日起正式启用，请广大投资
者留意，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/7ac38a3e-5f95-4b2d-9b92-73f48d673ef8.PDF
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2026-01-15 16:33│坤泰股份（001260）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称“坤泰股份”，证券代码“001260”）股票交易价格于 2026
年 1月 13日、2026年 1月 14日、2026年 1月 15日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有
关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》
、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公
司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/30bbbd7d-a823-4059-a009-a11087d495b5.PDF
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2025-12-30 17:55│坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份2025年度定期现场检查报告
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坤泰股份（001260）：国信证券关于坤泰股份2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0bc1b147-501c-45ea-a4a7-e5a85bea606a.PDF
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2025-11-10 18:32│坤泰股份（001260）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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坤泰股份（001260）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/63ed363b-9968-4033-9ec1-816f52a66a36.PDF
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2025-11-10 18:31│坤泰股份（001260）：第三届董事会第一次会议决议公告
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坤泰股份（001260）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/641e7991-6241-4764-a160-cb14c4abda01.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│坤泰股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225157872.PDF
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2026-04-24│坤泰股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225157882.PDF
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2025-10-25│坤泰股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224732531.PDF
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2025-08-30│坤泰股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224618713.PDF
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2025-04-24│坤泰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223232966.PDF
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2025-04-24│坤泰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223232954.PDF
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2024-10-19│坤泰股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432185.PDF
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2024-08-31│坤泰股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221077079.PDF
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2024-04-27│坤泰股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219853467.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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