公司公告☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:40 │宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-05-05 17:05 │宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-05-05 17:02 │宏英智能（001266）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │宏英智能（001266）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-27 19:57 │宏英智能（001266）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │宏英智能（001266）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │宏英智能（001266）：关于2025年年度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 19:57 │宏英智能（001266）：2025年度总经理工作报告 │
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│2026-04-27 19:57 │宏英智能（001266）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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│2026-04-27 19:56 │宏英智能（001266）：2026年一季度报告 │
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2026-05-14 17:40│宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 22日召开了第二届董事会第十五次会议、2026 年 2月 9
日召开了公司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子
公司为合并报表范围内子公司提供总额不超过 18 亿元的担保，用于合并报表范围内子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承
兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。其中，对资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司担保额
度不超过人民币 16.5 亿元，对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司担保额度不超过人民币1.5亿元。具体内容详见公司分别
于 2026 年 1月 24 日、2026 年 2月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度对外担保预计额度的公告
》（公告编号：2026-006）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。
二、为子公司代开保函的情况
近日，公司全资子公司上海宏英新能源科技有限公司（以下简称“宏英新能源”）向公司提出开立保函申请，公司为宏英新能源
向中信银行股份有限公司上海分行申请开具见索即付质量保函 1份，保函编号为：CG-202605-014，保函金额最高不超过人民币 30,8
00,000.00 元。
该见索即付质量保函系宏英新能源根据其与民乐县卓航新能源开发有限公司签订的《民乐县二期 350MW/700MWh 独立储能电站项
目工程 PC 总承包合同》，以及其与民乐县卓航新能源开发有限公司、受益人某租赁公司共同签署的《三方协议》之约定，向受益人
某租赁公司开具的银行保函，以履行其合同义务。上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议、2025 年第四次临时股东会审议通
过，无需另行召开董事会及股东会审议。具体内容详见公司分别于 2025 年 11 月 10日、2025 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保暨索赔权转让的公告》（公告编号：2025-086）、《2025 年第四次临时股东会决议公告》（
公告编号：2025-091）。
本次对外担保事项在公司 2026 年度对外担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、被担保人：上海宏英新能源科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91310117MACUG6PC7L
4、住所：上海市松江区九亭镇涞坊路2088弄 1号2层201室
5、法定代表人：石艾灵
6、注册资本：9,000 万元人民币
7、成立日期：2023年 8月10日
8、营业期限：2023年 8月10日至无固定期限
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；储能技术
服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；供冷服务；热力生产和供应；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件
销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；站用加氢及储氢设施销售；合同
能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；电力行业
高效节能技术研发；智能控制系统集成；电子专用材料研发；能量回收系统研发；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；新
能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；新
能源汽车换电设施销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年 12月31日 2026年 3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 105,494.40 70,230.84
负债总额 94,624.06 55,743.72
资产负债率 89.70% 79.37%
项目 2025年度 2026年 1-3月
（经审计） （未经审计）
营业收入 10,588.71 43,820.29
利润总额 596.70 4,920.79
净利润 715.49 3,616.79
11、与上市公司关系：公司持有上海宏英新能源科技有限公司100%股权。12、股权结构图：
13、经查询，上海宏英新能源科技有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
14、其他说明：宏英新能源未向公司提供反担保，主要系宏英新能源为公司全资子公司，经营及财务状况稳定，具备良好的债务
偿还能力，风险总体可控。本次公司为其提供担保代开银行保函，系基于其日常经营及业务拓展所需，有利于支持其持续健康发展，
符合公司整体战略安排，不存在损害上市公司利益的情形。
四、保函的主要内容
1、相关方：
（1）申请人：上海宏英智能科技股份有限公司
（2）被担保人：上海宏英新能源科技有限公司
（3）受益人：某租赁公司
2、保函金额：最高不超过人民币30,800,000.00 元。
3、保函期限：自保函开立之日起至2026年 12月15日。
五、董事会意见
公司于2026年1月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》。公司及合并报
表范围内子公司向合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）提供总额不超过人民币18亿元的担保
。董事会认为，本次预计担保额度系根据子公司日常经营与发展需要，为子公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和
整体发展战略。公司合并报表范围内子公司未向公司提供反担保，主要系公司控股子公司，经营及财务状况稳定，具备良好的债务偿
还能力，风险总体可控。综上，董事会在对担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础
上，认为该担保事项风险整体可控，不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司、参股公司实际提供担保额度为不超过人民币42,324.937325万元（
含公司为子公司代开保函金额），占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的44.5902%。其中，公司对合并报表范围内子公
司实际提供担保额度为不超过人民币35,954.937325 万元（含公司为子公司代开保函金额），占公司2025 年度经审计归属于上市公
司股东净资产的37.8793%；公司为参股公司实际提供担保额度为不超过人民币6,370 万元，占公司2025 年度经审计归属于上市公司
股东净资产的6.7109%。除上述情形外，公司及合并报表范围内子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保、无涉及诉
讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
《见索即付质量保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/91508212-8886-4e3d-a5d5-d339a970c2bf.PDF
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2026-05-05 17:05│宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告
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宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/b85ca326-3a11-4a53-b41c-a456373d0354.PDF
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2026-05-05 17:02│宏英智能（001266）：关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心
（ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2026 年 5月 8日（周五）至 5月 14 日（周四）16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提 问
预 征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱smart@smartsh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 28日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5月 15 日 （周五） 15:00-16:30 参加 2026年上海辖区上市公
司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：张化宏先生
董事会秘书：曾红英女士
财务负责人：高蕊女士
独立董事：古启军先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2026 年 5月 15 日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2026 年 5月 8日（周五）至 5月 14 日（周四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 smart@smartsh.com 向公司提
问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：蒋秀雯
电话：021-37829918
邮箱：smart@smartsh.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/e062030a-4482-44b7-9c33-9b0507d2a36e.PDF
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2026-04-30 00:00│宏英智能（001266）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：宏英智能，证券代码：001266）连续两个
交易日内（2026 年 4月 28 日、2026 年 4 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相
关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）经核实，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经向控股股东、实际控制人问询核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或
处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息
均以在上述媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9434719a-48f2-413b-a816-d372f767fd71.PDF
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2026-04-27 19:57│宏英智能（001266）：关于2025年度利润分配预案的公告
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宏英智能（001266）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49204dc5-976b-47f1-b05a-0942f53f9bc1.PDF
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2026-04-27 19:57│宏英智能（001266）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告
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上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于 2
026 年度董事薪酬方案的议案》及审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2026 年度高级管理人
员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海宏英智能科技股份
有限公司章程》等有关规定，公司董事的薪酬方案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案适用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及
经营效益，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）公司董事的薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不单独发放董事津贴。
（2）未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬为 15 万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。独立董事为公司事项所发生的合理费用按公司规定据实报
销。
（二）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。其薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be0fe6d6-2b50-44e1-9461-fe8fd6b48fd9.PDF
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2026-04-27 19:57│宏英智能（001266）：关于2025年年度计提信用及资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则
》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2025 年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进
行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信
用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2025
年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应
减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备
共计 5,295,152.67 元，计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日，明细如下表：
单位：人民币元
项目 计提减值准备金额
一、信用减值损失 76,133.99
其中：应收票据坏账损失 52,524.52
应收账款坏账损失 -130,373.97
其他应收款坏账损失 17,959.75
应收款项融资坏账损失 136,023.69
二、资产减值损失 5,219,018.68
其中：存货跌价损失 4,753,628.90
合同资产减值损失 465,389.78
合计 5,295,152.67
（三）审批程序
本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会 2026年第三次会议及第二届董事会第十六次会议审议通过
，本次计提信用及资产减值准备事项无需提交股东会审议。
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、应收款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负
债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
（二）计提资产减值准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目
计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关
、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
三、审计委员会关于 2025 年年度计提信用及资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》等相关法律法规的规定，我们作为公司董事会审计委员会成员，对公司《关于 2025 年年度计提信用及资产减值准备的议案》
进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司 2025 年度计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计
提依据充分，不存在
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