公司公告☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:20 │宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-02-10 00:00 │宏英智能（001266）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 00:00 │宏英智能（001266）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-26 18:50 │宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告 │
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│2026-01-23 19:06 │宏英智能（001266）：宏英智能2024年年度报告（更正后） │
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│2026-01-23 19:06 │宏英智能（001266）：宏英智能2025年第一季度报告（更正后） │
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│2026-01-23 19:06 │宏英智能（001266）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-01-23 19:06 │宏英智能（001266）：关于前期会计差错更正的公告 │
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│2026-01-23 19:05 │宏英智能（001266）：前期会计差错更正专项审核报告 │
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│2026-01-23 19:05 │宏英智能（001266）：关于2026年度对外担保预计额度的公告 │
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2026-02-12 18:20│宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
本次担保对象为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司山东金鹰能源科技有限公司（以下简称“山东金
鹰”），资产负债率超过70%。本次担保事项在 2026 年第一次临时股东会审议授权范围内。
一、担保情况概述
公司于 2026 年 1月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、2026年2月9日召开了公司2026年第一次临时股东会，审议通过了
《关于 2026 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司为参股公司提供额度不超过人民币 1.2 亿元的担
保，用于参股公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。
具体内容详见公司分别于 2026 年 1月 24 日、2026 年 2月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年
度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2026-006）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。
二、担保的进展情况
1.向资产负债率为 70%以上担保对象提供的担保
近日，公司为参股公司提供担保，具体情况如下：
序 担保方 被担保方 担保本金 担保期限 担保事由
号
1 上海宏英智 山东金鹰 人民币 490 3 年期 为山东金鹰能源科技有限公司
能科技股份 能源科技 万元 与青岛银行股份有限公司滨州
有限公司 有限公司 分行之间自 2026 年 02 月 02
日起至 2026 年 12 月 25 日止，
办理约定的各类业务所形成的
债权提供最高额担保。担保的
债权最高余额为人民币 490 万
元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：山东金鹰能源科技有限公司
2.企业类型：其他有限责任公司
3.统一社会信用代码：91371600MADR8JWD0G
4.住所：山东省滨州高新区青田街道高五路333号
5.法定代表人：牛金良
6.注册资本：5,000 万元人民币
7.成立日期：2024-07-04
8.营业期限：2024-07-04 至 无固定期限
9.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源
原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；
智能控制系统集成；电动汽车充电基础设施运营；风力发电技术服务；配电开关控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；汽车零
配件批发；汽车零配件零售；电子元器件制造；输配电及控制设备制造；仪器仪表销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；新能源汽
车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；电子元器件零售；专用设备修
理；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；电力电子元器件销
售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10.股权结构：
11.主要财务数据：
单位：人民币/万元
项目 2024年年度财务数据 2025年半年度财务数据
（经审计） （未经审计）
资产总额 15,651.71 22,839.50
负债总额 9,893.96 17,010.14
净资产 5,757.75 5,829.35
营业收入 8,893.81 6,504.44
净利润 757.75 3.63
资产负债率 63.21% 74.48%
12.与上市公司关系：公司通过全资子公司上海宏英新能源科技有限公司间接持有山东金鹰49%股权。
13.经查询，山东金鹰信用状况良好，不属于失信被执行人。
14.其他说明：山东金鹰因业务发展需要，与青岛银行股份有限公司滨州分行办理各类业务，并由山东金鹰股东分别对其办理的
各类业务提供最高额保证。滨州新能源集团有限责任公司直接持有山东金鹰51%股权，公司通过全资子公司上海宏英新能源科技有限
公司间接持有山东金鹰49%股权。本次担保事项中，滨州新能源集团有限责任公司与公司分别按照持股比例提供担保，山东金鹰未向
公司或子公司提供反担保。该担保形式符合商业逻辑中的风险收益对等原则，未超出公司作为股东应承担的风险范围，不构成利益输
送或单方面利益损害。
公司评估了山东金鹰的经营状况、业务发展情况、市场地位、所处行业发展潜力等因素，认为山东金鹰经营发展总体稳健、信用
状况良好。为其办理约定的银行各类业务提供担保，总体风险可控。
四、保证合同的主要内容
1.保证合同主体：
（1）保证人：上海宏英智能科技股份有限公司
（2）债权人：青岛银行股份有限公司滨州分行
2.担保的本金余额最高限额：人民币490万元。
3.担保范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼
费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、
公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。
4.担保方式：连带责任保证。
5.保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行
期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同
债权提前到期之日起三年。
五、董事会意见
公司于2026年1月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保预计额度的议案》。公司及合并报
表范围内子公司向合并报表范围内子公司（含额度有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司）提供总额不超过人民币18亿元、向参
股公司提供额度不超过人民币1.2亿元的担保。董事会认为，本次预计担保额度系根据子公司及参股公司日常经营与发展需要，为子
公司及参股公司业务承接与开展提供保障，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司、参股公司实际提供担保额度为不超过人民币37,881.437325万元（
含公司为子公司代开保函金额），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的38.1674%。其中，公司对合并报表范围内子公
司实际提供担保额度为不超过人民币31,511.437325 万元（含公司为子公司代开保函金额），占公司2024 年度经审计归属于上市公
司股东净资产的31.7494%；公司为参股公司实际提供担保额度为不超过人民币6,370 万元，占公司2024 年度经审计归属于上市公司
股东净资产的6.4181%。除上述情形外，公司及合并报表范围内子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保、无涉及诉
讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1.《借款合同》（合同编号：892012026借字第00013号）；
2.《最高额保证合同》（合同编号：892012026高保字第00003号）；
3.《最高额保证合同》（合同编号：892012026高保字第00004号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c44a54b8-6024-4f39-9a25-f4cad3f0a07c.PDF
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2026-02-10 00:00│宏英智能（001266）：2026年第一次临时股东会决议公告
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宏英智能（001266）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/4524faa6-d8a2-447a-8c81-ba2f604afb95.PDF
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2026-02-10 00:00│宏英智能（001266）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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宏英智能（001266）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/67809763-4c1a-40dc-9842-f6bd2d81ad10.PDF
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2026-01-26 18:50│宏英智能（001266）：关于对外担保的进展公告
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特别提示：
本次担保对象为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司山东金鹰能源科技有限公司（以下简称“山东金
鹰”），资产负债率超过70%。本次担保事项在 2025 年第三次临时股东大会审议授权范围内。
一、担保情况概述
公司于 2025 年 4月 11 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2025年4月29日召开了公司2025年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供担保额度预计的议案》，公司于 2025 年 9月 8 日召开第二届董事会第十二次
会议、第二届监事会第十一次会议、2025 年 9月 25 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整为参股公司提
供担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司上海宏英新能源科技有限公司为参股公司山东金鹰提供额度不超过人民币 12,000
万元（含）的担保，用于山东金鹰日常经营活动中申请综合授信，包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分
期付款业务等，具体以担保协议约定为准。
具体内容详见公司分别于 2025 年 4月 12 日、2025 年 4月 30 日、2025 年 9月 10 日、2025 年 9月 26 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）、《2025 年第二次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2025-035）、《关于调整为参股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-068）、《2025 年第三
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-073）。
二、担保的进展情况
1.向资产负债率为 70%以上担保对象提供的担保
近日，公司子公司上海宏英新能源科技有限公司为参股公司提供担保，具体情况如下：
序 担保方 被担保方 担保 担保 担保事由
号 本金 期限
1 上海宏英新 山东金鹰 人民币 3 年 为山东金鹰能源科技有限公司与威
能源科技有 能源科技 1,470 万元 期 海银行股份有限公司滨州分行之间
限公司 有限公司 签订的编号为 2026 年威银借字第
8171820260123047737 号的《流动资
金借款合同》项下，自 2026 年 1 月
13 日起至 2027 年 1月 13 日止实际
形成的债务，包括最高债权本金
1,470 万元、利息、逾期利息、复利、
罚息、违约金、损害赔偿金等提供担
保。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：山东金鹰能源科技有限公司
2.企业类型：其他有限责任公司
3.统一社会信用代码：91371600MADR8JWD0G
4.住所：山东省滨州高新区青田街道高五路333号
5.法定代表人：牛金良
6.注册资本：5,000 万元人民币
7.成立日期：2024-07-04
8.营业期限：2024-07-04 至 无固定期限
9.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源
原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；
智能控制系统集成；电动汽车充电基础设施运营；风力发电技术服务；配电开关控制设备销售；电力行业高效节能技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；汽车零
配件批发；汽车零配件零售；电子元器件制造；输配电及控制设备制造；仪器仪表销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；新能源汽
车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件批发；电子元器件零售；专用设备修
理；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；电力电子元器件销
售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10.股权结构：
11.主要财务数据：
单位：人民币/万元
项目 2024年年度财务数据 2025年半年度财务数据
（经审计） （未经审计）
资产总额 15,651.71 22,839.50
负债总额 9,893.96 17,010.14
净资产 5,757.75 5,829.35
营业收入 8,893.81 6,504.44
净利润 757.75 3.63
资产负债率 63.21% 74.48%
12.与上市公司关系：公司通过全资子公司上海宏英新能源科技有限公司间接持有山东金鹰49%股权。
13.经查询，山东金鹰信用状况良好，不属于失信被执行人。
14.其他说明：山东金鹰因业务发展需要，向威海银行股份有限公司滨州分行申请流动资金借款，并由山东金鹰股东分别对其流
动资金借款业务提供最高额保证。滨州新能源集团有限责任公司直接持有山东金鹰51%股权，公司通过全资子公司上海宏英新能源科
技有限公司间接持有山东金鹰49%股权。本次担保事项中，滨州新能源集团有限责任公司与公司全资子公司分别按照持股比例提供担
保，山东金鹰未向公司或子公司提供反担保。该担保形式符合商业逻辑中的风险收益对等原则，未超出公司作为股东应承担的风险范
围，不构成利益输送或单方面利益损害。
公司评估了山东金鹰的经营状况、业务发展情况、市场地位、所处行业发展潜力等因素，认为山东金鹰经营发展总体稳健、信用
状况良好。为其流动资金借款业务提供担保，总体风险可控。
四、保证合同的主要内容
1.保证合同主体：
（1）保证人（甲方）：上海宏英新能源科技有限公司
（2）债权人（乙方）：威海银行股份有限公司滨州分行
2.担保范围：包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权
而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差
旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等）（上述主债权本金、利息、违
约金、费用等保证担保的全部债权以下称应付款项）。
3.担保方式：连带责任保证。
4.保证期间：保证期间为主合同项下的债务的履行期限届满之日起三年，起算日按照如下方式确定：
（1）主合同项下任何一笔债务的履行期限早于或等于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日
为被担保债权的确定日；主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保
证期间起算日为该笔债务的履行期限届满之日；
（2）前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日（一笔债务有分期还款计划的，该笔债务
的到期日为最后一期分期还款计划的到期日）；
（3）本合同约定的债权确定期间正常届满，债权确定期间的最后一日为被担保债权的确定日；如乙方依据法律规定或主合同约
定宣布主合同项下全部债务提前到期或宣布提前进行决算，宣布的提前到期日或提前决算日为被担保债权的确定日。
五、董事会意见
公司于2025年 9月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整为参股公司提供担保额度预计的议案》。经审议
，董事会同意为参股公司山东金鹰能源科技有限公司提供担保的主体调整为公司及全资子公司上海宏英新能源科技有限公司，共享额
度不超过人民币12,000万元（含）的担保。本次调整担保主体事项有利于满足参股公司业务发展资金需求，符合公司整体利益，整体
风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司、参股公司实际提供担保额度为不超过人民币43,551.437325万元（
含公司为子公司代开保函金额），占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的43.8803%。其中，公司对合并报表范围内子公
司实际提供担保额度为不超过人民币37,671.437325 万元（含公司为子公司代开保函金额），占公司2024 年度经审计归属于上市公
司股东净资产的37.9559%；公司为参股公司实际提供担保额度为不超过人民币5,880 万元，占公司2024 年度经审计归属于上市公司
股东净资产的5.9244%。除上述情形外，公司及合并报表范围内子公司不存在为其他第三方提供担保的情形，无逾期担保、无涉及诉
讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1.《流动资金借款合同》；
2.《最高额保证合同》（合同编号：2026年威银最高额保字第GC2026011900000013号）；
3.《最高额保证合同》（合同编号：2026年威银最高额保字第GC2026011900000014号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/9128ef5f-4c7b-4c57-9fa3-031e09d01861.PDF
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2026-01-23 19:06│宏英智能（001266）：宏英智能2024年年度报告（更正后）
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宏英智能（001266）：宏英智能2024年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7f8866b0-d4bc-4129-9546-f7795c1d33b0.PDF
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2026-01-23 19:06│宏英智能（001266）：宏英智能2025年第一季度报告（更正后）
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宏英智能（001266）：宏英智能2025年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/d24d13ff-b422-4cba-9228-8a7a7825e199.PDF
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2026-01-23 19:06│宏英智能（001266）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2026 年 1月 21 日以邮件方式发
出，根据公司章程的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2026 年 1月 22 日召开公司第二届董事会
第十五次会议。
2、本次董事会会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
董事会认为，本次公司及子公司2026年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，符
合公司实际经营情况
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