公司公告☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 00:00 │宏英智能（001266）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-10 00:00 │宏英智能（001266）：关于对外担保暨索赔权转让的公告 │
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│2025-11-10 00:00 │宏英智能（001266）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │宏英智能（001266）：关于全资子公司日常经营重大合同的公告 │
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│2025-10-30 19:05 │宏英智能（001266）：获得政府补助的公告 │
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│2025-10-30 19:05 │宏英智能（001266）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-10-28 18:09 │宏英智能（001266）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:07 │宏英智能（001266）：关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2025-10-28 18:06 │宏英智能（001266）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:37 │宏英智能（001266）：关于更换保荐代表人的公告 │
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2025-11-10 00:00│宏英智能（001266）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 11 月8 日召开第二届董事会第十四次会议，审
议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 11 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时
股东会。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄上海宏英智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于全资子公司为第三方提供银 非累积投票提案 √
行保函暨索赔权转让的议案》
2、议案 1 已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、议案 1 为特别表决议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人有效持股凭证和委
托人身份证复印件进行登记；
2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、有效持股凭证和加盖公司公章的营
业执照复印件进行登记；
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。
4、本公司不接受电话方式办理登记。
5、如未按照以上任一方式进行有效登记的，公司有权不安排参加现场会议。
（二）会议登记相关事项
1、登记时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。2、登记方式：拟以通讯方式参会的股东
请于 2025 年 11 月 24 日 9:30-16:00 扫描以下二维码完成股东参会登记。
3、会议其他事项
会议联系地点：上海市松江区九亭镇涞坊路 2088 弄上海宏英智能科技股份有限公司联系人：蒋秀雯
联系电话：021-3782 9918
传 真：021-5767 0766
邮 箱：smart@smartsh.com
邮政编码：201615
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场或以通讯方式登入网络会议室办理参会手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/bb836bab-78ee-43fe-bb5b-0dabda668430.PDF
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2025-11-10 00:00│宏英智能（001266）：关于对外担保暨索赔权转让的公告
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宏英智能（001266）：关于对外担保暨索赔权转让的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/e0c38549-a067-49f1-92fd-50338c3230c9.PDF
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2025-11-10 00:00│宏英智能（001266）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2025 年 11 月 8日以邮件方式发
出。根据《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通
知时限要求，同意于 2025 年 11 月 8日召开公司第二届董事会第十四次会议。
2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的议案》
经审议，董事会一致同意全资子公司为第三方向受益人提供银行保函，同意民乐县卓航新能源开发有限公司（以下简称“民乐卓
航”）将其与上海宏英新能源科技有限公司（以下简称“宏英新能源”）签订的《民乐县二期 350MW/700MWh独立储能电站项目工程
PC 总承包合同》项下对宏英新能源的索赔权转让给受益人；并同意如因宏英新能源原因导致民乐卓航违反买卖合同项下相关承诺、
保证、约定、责任或者义务而需承担相关违约责任的，受益人有权依据买卖合同的相关约定直接向宏英新能源索赔。董事会认为，此
事项符合公司整体利益，风险可控，且有助于促进公司业务的开展。同时，提请公司股东会授权公司管理层办理与本次开具银行保函
等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于对外担保暨索赔权转让的公告》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 11 月 26日（星期三）召开 2025 年第四次临时股东会。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/9f2bcb1d-73c7-4125-87a2-f94ba3b89013.PDF
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2025-11-01 00:00│宏英智能（001266）：关于全资子公司日常经营重大合同的公告
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宏英智能（001266）：关于全资子公司日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/cbbcfc7f-07bf-455b-ac4d-431ee835434f.PDF
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2025-10-30 19:05│宏英智能（001266）：获得政府补助的公告
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宏英智能（001266）：获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4f2d49d9-b1dc-46e3-9002-aece86cfff43.PDF
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2025-10-30 19:05│宏英智能（001266）：关于公司办公地址变更的公告
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宏英智能（001266）：关于公司办公地址变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7352d99d-ad72-4ece-921d-c7c50ebeae8f.PDF
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2025-10-28 18:09│宏英智能（001266）：2025年三季度报告
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宏英智能（001266）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5bb39aa3-6e13-4e4e-b1c5-e1311905402f.PDF
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2025-10-28 18:07│宏英智能（001266）：关于2025年前三季度计提信用及资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则
》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2025年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产
进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2025年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信
用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年
9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准
备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计4,3
04,061.40元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月30日，明细如下表：
单位：人民币元
项目 计提减值准备金额
一、信用减值损失 1,608,551.72
其中：应收票据坏账损失 108,967.66
应收账款坏账损失 1,299,700.52
其他应收款坏账损失 23,101.36
应收款项融资坏账损失 176,782.18
二、资产减值损失 2,695,509.68
其中：存货跌价损失 3,036,251.01
合同资产减值损失 -340,741.33
合计 4,304,061.40
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、应收款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负
债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提预期信用 100,000.00 108,967.66 208,967.66
损失的应收票据
其中：商业承兑汇票 100,000.00 108,967.66 208,967.66
合计 100,000.00 108,967.66 208,967.66
2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提坏账 2,033,410.81 130,240.00 1,903,170.81
组合计提坏账 16,041,909.08 922,564.35 16,964,473.43
其中：账龄组合 16,041,909.08 922,564.35 16,964,473.43
合计 18,075,319.89 922,564.35 130,240.00 18,867,644.24
3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提预期信用 425,000.00 175,000.00 250,000.00
损失的其他应收款
按组合计提预期信用 1,348,057.50 198,101.36 1,546,158.86
损失的其他应收款
其中：账龄组合 1,348,057.50 198,101.36 1,546,158.86
合计 1,773,057.50 198,101.36 175,000.00 1,796,158.86
4、对应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提预期信用 77,618.98 176,782.18 254,401.16
损失的应收款项融资
其中：账龄组合 77,618.98 176,782.18 254,401.16
合计 77,618.98 176,782.18 254,401.16
（二）计提资产减值准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目
计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关
、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
1、对存货计提跌价准备的情况
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 4,380,798.34 860,973.68 649,948.28 4,591,823.74
半成品 911,919.76 -143,459.74 152,181.27 616,278.75
库存商品（产成 3,720,431.46 2,845,200.41 1,079,359.15 5,486,272.72
品）
发出商品 1,019,868.19 -526,463.34 493,404.85
合计 10,033,017.75 3,036,251.01 1,881,488.70 11,187,780.06
2、对合同资产计提跌价准备的情况
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
按质保信用期内信 1,245,562.37 32,372.16 373,113.49 904,821.04
用风险特征组合计
提预期信用损失的
合同资产
合计 1,245,562.37 32,372.16 373,113.49 904,821.04
三、董事会审计委员会关于本次计提减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》等相关法律法规的规定，我们作为公司董事会审计委员会成员，对公司《关于公司 2025 年前三季度计提信用及资产减值准备
的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司本次计提信用及资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则
，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，我们同意
公司本次计提信用及资产减值准备事项，并同意将本议案提交董事会审议。
四、董事会意见
董事会经审核后一致认为：公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据
相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提信用及资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司资产
状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本
次计提相应减少公司2025年前三季度合并财务报表利润总额4,304,061.40元（未考虑所得税影响）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2a4c733d-93e9-4747-9ba6-5efd5a132d4e.PDF
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2025-10-28 18:06│宏英智能（001266）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式
发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议
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