公司公告☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │宏英智能（001266）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │宏英智能（001266）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │宏英智能（001266）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │宏英智能（001266）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │宏英智能（001266）：关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │宏英智能（001266）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-30 00:00 │宏英智能（001266）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │宏英智能（001266）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:50 │宏英智能（001266）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-08-25 18:47 │宏英智能（001266）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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2025-08-30 00:00│宏英智能（001266）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 8月 18 日以邮件方式发出
。
2、监事会会议在 2025 年 8月 28 日在公司办公室以现场方式召开。
3、监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。
4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2025 年上半年的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金管理的违规情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提 2025 年半年度资产及信用减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规
定，符合公司实际情况，同意本次计提资产及信用减值准备。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/50d311b7-2ff6-4e79-a266-9d2139cbca36.PDF
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2025-08-30 00:00│宏英智能（001266）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8月 18 日以邮件方式发
出。
2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。其中，董事张化宏先生、独立董事古启军先
生、袁真富先生以通讯方式参加会议并表决。
3、董事会会议应出席的董事 7人，实际出席会议的董事 7人。
4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司 2025
年半年度的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映
了公司募集资金存放和使用情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，募集资金的使用与披露不存在违规行为，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司
对合并范围内各类资产及信用进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则，同意公司2025年上半年计提各项信用及资产减值准备
。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于公司 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/c873d444-d809-4a70-87b1-168fcd4460c6.PDF
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2025-08-30 00:00│宏英智能（001266）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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宏英智能（001266）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f4e42216-0db5-4978-9731-32e3d48ca4d1.PDF
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2025-08-30 00:00│宏英智能（001266）：2025年半年度财务报告
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宏英智能（001266）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/8ac4bcb1-1345-437a-a852-3ac05e6f9dc9.PDF
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2025-08-30 00:00│宏英智能（001266）：关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告
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宏英智能（001266）：关于2025年半年度计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/85fe33f8-a451-4c94-b3c1-b58fcd18497f.PDF
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2025-08-30 00:00│宏英智能（001266）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
将上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,836.00 万股，发行价为人民币 38.61 元/股，股票
发行募集资金总额为 70,887.96 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 60,531.35 万元。上述募集资金到位情况已经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2月 23 日出具“大信验字[2022]第 4-00005号”《验资报告》审验确认。公司及子公司
对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况为：
明 细 金 额（元）
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）2024年 12月 31日募集资金专户余额 77,232,001.06
（2）本期收到募集资金净额 -
（3）专户利息收入 176,096.39
（4）理财收益 296,052.36
（5）收到归还用于补充流动资金的募集资金 -
小 计 472,148.75
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 -
（2）直接投入募投项目的资金 5,773,214.10
（3）支付发行费用 -
（4）永久补充流动资金 -
（5）支付专户手续费支出等 109.60
小 计 5,773,323.70
2025年 6月 30日募集资金专户余额 71,930,826.11
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管
理及使用制度》，公司对募集资金采用专户存储，履行严格的使用审批及多方监管程序，确保募集资金专款专用。
2022 年 2 月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、湖南三湘银行股份有限公司签署
了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与招商银
行股份有限公司上海曹杨支行签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2023 年 3月 3日召开第一届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，按照相应流
程已将原招商银行上海曹杨支行募集资金专户予以注销，将存放于招商银行上海曹杨支行的募集资金余额（含利息收入及理财收益）
转存至中国建设银行股份有限公司上海静安支行。截至 2023 年 12 月 31 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银
行股份有限公司上海分行、湖南三湘银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海宏英自动化科
技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海静安支行签署了《募集资金四方监管协议》。以
上三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已遵照执行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、湖南三湘银行股份
有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司
与建设银行股份有限公司上海静安支行签署了《募集资金四方监管协议》。以上三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已遵照执行。
截至 2025 年 6月 30日，公司、公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与建设银行股
份有限公司上海静安支行签署了《募集资金四方监管协议》。以上四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异
，公司在使用募集资金时已遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
公司及子公司共开设过 5个募集资金专户，其中募集资金专户招商银行上海曹杨支行（银行账号：121944776910939）余额为 0
元，已于 2023 年 3 月 17 日注销；募集资金专户中信银行上海分行虹桥支行（银行账号 110201013301423598）及湖南三湘银行股
份有限公司（银行账户：0070010101000004136）已用于永久性补充流动资金，账号已于 2025 年 1月注销。
截至 2025 年 6月 30 日，募集资金存放情况见下表：
序 账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 募集资金余额
号 （元）
1 上海宏英智 中信银行 发行费用 8110201013101433511 10,043.40
能科技股份 上海分行
有限公司 虹桥支行
2 上海宏英自 建设银行 智能化电气控 31050171360000009137 71,920,782.71
动化科技有 上海静安 制系统及产品
限公司 支行 扩产项目
合 计 71,930,826.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
参见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7fd5754e-0b4d-4446-a665-91f3e93ee147.PDF
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2025-08-30 00:00│宏英智能（001266）：2025年半年度报告
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宏英智能（001266）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/6b1f9b3e-1d63-44ae-bc7d-b676751ce477.PDF
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2025-08-30 00:00│宏英智能（001266）：2025年半年度报告摘要
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宏英智能（001266）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f231b0ba-9b9f-4b07-87e8-00e5186784af.PDF
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2025-08-25 18:50│宏英智能（001266）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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深圳证券交易所:
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“宏英智能”
或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，就宏英智能首次公开发行前已发行股份上市流通事宜
进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200号）核
准，并经深圳证券交易所《关于上海宏英智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2022]189号）同意，公司
向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,836.00万股，发行价为人民币 38.61元/股，公司股票自 2022年 2月 28日起在深圳证券
交易所主板上市交易。
公司首次公开发行股票前公司总股本为 55,080,000股。首次公开发行股票后公司总股本为 73,440,000股，其中有限售条件股份
总数为 55,080,000股，占公司总股本的 75%，无限售条件股份总数为 18,360,000股，占公司总股本的 25%。
公司于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意以公司现
有总股本 73,440,000股为基数，向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股。2022年 7月 14日，公司完成 2021年度权益分派，总股
本由 73,440,000股增加至 102,816,000股。
公司于 2023年 5月 25日分别召开第一届董事会第二十次临时会议和第一届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于向激励
对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，以 13.35元/股的授予价格向 73名激励对象授予 60.00万股限制性股票。本次限制性
股票授予登记完成并于 2023年 7月 20日上市后，公司股份总数由102,816,000股增加至 103,416,000股。
公司分别于 2024年 7月 23日、2024年 8月 9日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和 2024年第三次临时
股东大会审议通过了《关于回购注销公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对2名离职激励
对象已获授但尚未解锁的 1.04万股限制性股票进行回购注销；同时，由于公司未达到本次激励计划设置的 2023年度公司层面业绩考
核目标，同意公司将未达到解锁条件的 23.5840万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从 103,416,000股
减少至 103,169,760股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 103,169,760股，其中：有限售条件流通股为 67,898,160股，占公司总股本的 65.81%
；无限售条件流通股为 35,271,600股，占公司总股本的 34.19%。
二、本次申请解除股份限售股东相关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的股东为控股股东、实际控制人张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生以及持股5%以上股东上海跃好企业管
理合伙企业（有限合伙），共计
4名。
（一）本次申请解除股份限售股东在《首次公开发行股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺具
体内容参见附件。
（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，未出现违反承诺的情形。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司不存在违法违规为其担保的情形。
（四）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在在公司收购和权益变动过程中做出的承诺、后续追加的承诺、法定承
诺和其他承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2025年8月28日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为67,544,400股，占目前公司总股本的65.47%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为4名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
序号 股东名称 所持限售股份总 本次解除限售数 本次实际可上市
数（股） 量（股） 流通数量（股）
1 张化宏 24,161,760 24,161,760 6,040,440
2 曾红英 18,121,320 18,121,320 4,530,330
3 曾晖 18,121,320 18,121,320 4,530,330
4 上海跃好企业管理合伙企 7,140,000 7,140,000 7,140,000
业（有限合伙）
合计 67,544,400 67,544,400 22,241,100
注：（1）截至本核查意见出具之日，本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；（2）截至本核查意见出具之日，上述股东
所持限售股份总数与《首次公开发行股票上市公告书》记载的股份数存在的差异系公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股所
致；（3）张化宏先生现任公司董事长、总经理，曾红英女士现任公司董事、董事会秘书、副总经理，曾晖先生现任公司副董事长、
副总经理，本次申请解除股份限售后，在其任职期间上述人员所持公司股份将根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行锁定，每年转让的股份不超过其直接
或间接持有公司股份总数的 25%，且在锁定期满后 24个月内减持价格不低于发行价
5、本次股份解除限售后，公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应严格遵从《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定的要求
，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
6、本次解除限售后，公司首次公开发行前已发行股份已全部解除限售。
四、本次解除限售后公司股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件流通股 67,898,160 65.81% -22,241,100 45,657,060 44.25%
其中：高管锁定股 0 0 +45,303,300 45,303,300 43.91%
股权激励限售股 353,760 0.34% 0 353,760 0.34%
首发前限售股 67,544,400 65.47% -67,544,400 0 0
无限售条件流通股 35,271,600 34.19% +22,241,100 57,512,700 55.75%
股份总数 103,169,760 100.00% - 103,169,760 100.00%
注：以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：宏英智能本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和股东
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