公司公告☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:36│宏英智能（001266）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的
│公告
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宏英智能（001266）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/a57d5f09-a1db-47a8-a048-a6259756ed01.PDF
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2024-10-31 00:00│宏英智能（001266）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 24日以邮件方式发出
。
2、本次董事会会议于 2024 年 10月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。其中，独立董事朱锡峰先生、古启军先生、
袁真富先生以通讯方式参加会议并表决。
3、本次董事会会议应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
4、本次董事会会议由董事长张化宏先生召集并主持，公司监事会主席及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，所
记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年前三季度计提存货、应收账款、应收票据、其他应收款、应收款
项融资减值准备共计6,619,844.35元，计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产
价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于计提及转回公司2024年前三季度减值准
备的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于公司 2024 年前三季度计提及转回减值准备事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/91edb05f-6b1f-4099-8871-9a948b95670b.PDF
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2024-10-31 00:00│宏英智能（001266）：董事会审计委员会关于公司2024年前三季度计提及转回减值准备事项的说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》等相关法律法规的规定，我们作为上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对公司《关
于计提及转回公司 2024 年前三季度减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提及
转回依据充分，公允地反映了公司截至 2024 年 9月 30 日的资产状况和经营情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3b6cc0ee-82ca-4cdc-85f2-1c947cb5df55.PDF
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2024-10-31 00:00│宏英智能（001266）：关于计提及转回公司2024年前三季度减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则
》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资
产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024 年 9月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产
计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024
年 9月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减
值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至 2024年 9月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计
6,619,844.35 元，计入的报告期间为 2024 年 1月 1 日至 2024 年 9月 30 日，本次减值准备事项共计减少本报告期归属于上市
公司股东净利润 6,619,844.35 元，同时减少归属于上市公司所有者权益 6,619,844.35 元，明细如下表：
单位：人民币元
项 目 计提减值准备金额（损失以“-”号填列）
一、信用减值损失 4,528,007.65
其中：应收票据坏账损失 0
应收账款坏账损失 2,272,767.10
其他应收款坏账损失 2,558,121.46
应收款项融资坏账损失 -302,880.91
二、资产减值损失 2,091,836.70
其中：存货跌价损失 2,076,304.24
合同资产减值损失 15,532.46
合计 6,619,844.35
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、应收款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负
债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
1、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回 核销 其
或转 他
回
按组合计提预期 9,783,201.92 13,249,974.28 10,977,207.18 1 2,055,969.02
信用损失的应收
账款
其中：账龄组合 9,783,201.92 13,249,974.28 10,977,207.18 1 2,055,969.02
合计 9,783,201.92 13,249,974.28 10,977,207.18 1 2,055,969.02
2、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转 核销 其他
回
按组合计提预期信 283,351.79 2,558,121.46 2,841,473.25
用损失的其他应收
款
其中：账龄组合 283,351.79 2,558,121.46 2,841,473.25
合计 283,351.79 2,558,121.46 2,841,473.25
3、对应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提预期信 303,399.95 302,880.91 519.04
用损失的应收款项
融资
其中：账龄组合 303,399.95 302,880.91 519.04
合计 303,399.95 302,880.91 519.04
（二）计提资产减值准备
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目
计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关
、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当
期损益。
1、对存货计提跌价准备的情况
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 2,460,518.65 1,490,592.55 850,851.22 3,100,259.98
半成品 322,163.79 221,346.31 90,229.32 453,280.78
库存商品 5,386,741.35 364,365.38 1,648,274.97 4,102,831.76
（产成品）
合计 8,169,423.79 2,076,304.24 2,589,355.51 7,656,372.52
2、对合同资产计提跌价准备的情况
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转 其他
销
按质保信用期内信 51,866.20 15,532.46 67,398.66
用风险特征组合计
提预期信用损失的
合同资产
合计 51,866.20 15,532.46 67,398.66
三、董事会审计委员会关于本次计提减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》等相关法律法规的规定，我们作为上海宏英智能科技股份有限公司董事会审计委员会成员，对《关于计提及转回公司 2024 年
前三季度减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司本次计提及转回减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提及
转回依据充分，公允地反映了公司截至 2024 年 9月 30 日的资产状况和经营情况。
四、董事会关于计提减值准备合理性的说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2024 年前三季度计提存货、应收账款、应收票据、其他应收款、应收
款项融资减值准备共计6,619,844.35 元，计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于
资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会的意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情
况。公司董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事项。
六、本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本
次计提相应减少公司 2024年三季度合并财务报表利润总额 6,619,844.35 元（未考虑所得税影响）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/198b0312-f958-47f3-867f-41a0641b4ca0.PDF
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2024-10-31 00:00│宏英智能（001266）：2024年三季度报告
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宏英智能（001266）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│宏英智能（001266）：监事会决议公告
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宏英智能（001266）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/355ca6c8-33a2-4aab-86be-266eb4e5312a.PDF
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2024-08-31 00:00│宏英智能（001266）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于 2024 年 8月 19日以邮件方式发出。
2、监事会会议在 2024年 8月 29日在公司办公室以现场方式召开。
3、监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
4、监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2024 年上半年的实际经营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-059）、《2024年半年度报告摘要》（公告
编号：2024-060）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募
集资金管理的违规情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-062）
。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年半年度计提资产及信用减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提 2024 年半年度资产及信用减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规
定，符合公司实际情况，同意本次计提资产及信用减值准备。
具体内容详见公司同日披露于指定媒体的《关于 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-063）。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/5c06e365-0c6d-4e85-adb3-a3a6f60e773d.PDF
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2024-08-31 00:00│宏英智能（001266）：半年报董事会决议公告
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宏英智能（001266）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/26b96b08-3e50-44ec-bf76-3ce41619d227.PDF
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2024-08-31 00:00│宏英智能（001266）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注
微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024年 9 月 13日（周五） 14:00-16:30。届时
公司高管将在线就公司 2024年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通
与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/004dbb07-3356-47a9-9800-ed3bac6ea105.PDF
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2024-08-31 00:00│宏英智能（001266）：关于2024年半年度计提资产及信用减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则
》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年半年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产
进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年 6月 30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提
信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024
年 6月 30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减
值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至 2024年 6月 30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计
11,751,604.53 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，本次减值准备事项共计减少本报告期归属于上
市公司股东净利润 11,751,604.53 元，明细如下表：
单位：人民币元
项 目 计提减值准备金额
一、信用减值损失 11,059,993.99
其中：应收账款坏账损失 9,899,286.27
其他应收款坏账损失 1,232,446.81
应收款项融资坏账损失 -71,739.09
二、资产减值损失 691,610.54
其中：存货跌价损失 676,078.08
合同资产减值损失 15,532.46
合计 11,751,604.53
二、本次计提减值准备的具体说明
（一）计提信用减值准备
本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、应收款项融资坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负
债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其发生了减值的，公司按规定计提减值准备。
公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
1、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转 核销 其他
回
按组合计提预期信 9,783,201.92 12,769,795.79 2,870, 19,682,488.19
用损失的应收账款
509.52
其中：账龄组合 9,783,201.92 12,769,795.79 2,870, 19,682,488.19
509.52
合计 9,783,201.92 12,769,795.79 2,870, 19,682,488.19
509.52
2、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：人民币元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转 核销 其他
回
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