公司公告☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 17:22 │汇绿生态（001267）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-11-06 18:59 │汇绿生态（001267）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-06 18:59 │汇绿生态（001267）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-06 16:02 │汇绿生态（001267）：关于重大资产重组进展的提示性公告 │
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│2026-11-03 16:17 │汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-10-28 16:39 │汇绿生态（001267）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 17:02 │汇绿生态（001267）：独立董事候选人声明与承诺（龚翔） │
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│2026-10-20 17:02 │汇绿生态（001267）：独立董事提名人声明与承诺（龚翔） │
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│2026-10-20 17:02 │汇绿生态（001267）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事、董事会专门委员会调整及高级管理人员变│
│ │动的公告 │
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│2026-10-20 17:01 │汇绿生态（001267）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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2026-11-10 17:22│汇绿生态（001267）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李晓明先生的通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数量 占其所持 占公司总 是否为限 是 质押 质押 质权 质押用途
股股东或 （股） 股份比例 股本比例 售股 否 起始 到期 人
第一大股 （%） （%） （如是， 为 日 日
东及其一 注明限售 补
致行动人 类型） 充
质
押
李晓明 是 23,530,000 10.25 3.00 否 否 2026 2027 国泰 债权类投资
年 11 年 11 海通
月 9日 月 9日 证券
股份
有限
公司
（二）其他说明
上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 况
（%） 份数量 份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押股份 占未质
（股） （股） （%） 比例 股份限 质押 限售和冻结 押股份
（%） 售和冻 股份 数量 比例
结、标 比例 （股） （%）
记数量 （%）
（股）
李晓明 229,504,09 29.24 21,600,00 45,130,00 19.66 5.75 0 0.00 172,128,07 93.36
4 0 0 0
宁波汇 124,629,83 15.88 41,620,00 41,620,00 33.39 5.30 0 0.00 0 0.00
宁 3 0 0
投资有
限
公司（
以
下简称
“宁波
汇
宁”）
合计 354,133,92 45.11 63,220,00 86,750,00 24.50 11.05 0 0.00 172,128,07 64.37
7 0 0 0
注1：截至本公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，公司控股股东、实际控制人李晓明先生的限售股为高管锁定
股。
注2：合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人宁波汇宁资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质
押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。本次股份质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。不存在非经营性资金
占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，未来变动如达到《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、李晓明先生出具的《关于部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/d968aa90-4736-4d9f-9d66-041748af35a8.PDF
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2026-11-06 18:59│汇绿生态（001267）：2026年第四次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年11月6日14:30。
（2）网络投票时间为：2026年11月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月6日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年11月6日9:15—15:00期间的
任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼公司会议室。
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）主持人：公司董事长和副董事长因工作原因无法主持会议，经推选，本次股东会由董事彭开盛先生主持。
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会提
案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 338 人，代表股份 368,569,517 股，占公司有表决权股份总数的 46.9517%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份229,601,644 股，占公司有表决权股份总数的 29.2487%。通过网络投票的股东335 人，代表股份 138,967,8
73 股，占公司有表决权股份总数的 17.7030%。
（2）中小股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 336 人，代表股份 29,435,590 股，占公司有表决权股份总数的 3.7498%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份97,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.0124%。通过网络投票的中小股东 334人，代表股份 29,338
,040 股，占公司有表决权股份总数的 3.7373%。
（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：
公司董事长李晓明先生因工作原因未能出席本次股东会会议。其他董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股
东会。因工作原因，部分董事、高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所欧阳松律师、雷俊丽律师见证了本次股东会
并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式对提案进行表决，审议表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 关于独立董事任 总表 368,392,017 99.9518% 104,200 0.0283% 73,300 0.0199% 0 通
期届满离任暨补 决情 过
选独立董事的议 况
案 其 29,258,090 99.3970% 104,200 0.3540% 73,300 0.2490% 0
中，
中小
股东
的表
决情
况
独立董事龚翔先生的任职资格和独立性已于会前经深圳证券交易所审查无异议。龚翔先生当选为公司第十一届董事会独立董事，
龚翔先生同时接任张志宏先生原担任的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员（并担任薪酬与考核委员会主任委员）、审计委员
会委员（并担任审计委员会主任委员），任期自公司本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼
任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、见证律师姓名：欧阳松律师、雷俊丽律师
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第四次临时股东会会议决议；
2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/b4d20481-c08b-4801-b0e5-3b81f3c3f109.PDF
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2026-11-06 18:59│汇绿生态（001267）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程“）之规定，湖北山河律师事务所（以下简称“本所”）接受汇绿生态科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司 2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
对本次股东会的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。
本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供
的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见
，并不对本次股东会所审议的提案内容以及提案所涉及的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本
次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必
要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会决定召集。2026年 10月 20日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开
2026年第四次临时股东会的提案》，决定公司拟于 2026年 11月 6日（星期五）召开 2026年第四次临时股东会，本次股东会采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开。
2026年 10月 21日，公司董事会以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《汇绿生
态科技集团股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（简称“《股东会通知》”），公司董事会已在上述会议通知
中载明本次股东会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地点、
会议审议事项及会议登记事项等内容，并按照《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定对所有提案的内容进行
了充分披露。本次股东会股权登记日为 2026年 11月 2日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026年 11月 6日（星期五）下午 14:30在湖北省武汉市武昌区和平大道 705号龙湖清能武汉滨江国际 29楼公司会
议室召开。公司董事长、副董事长因工作原因无法主持会议，经推选，本次股东会由董事彭开盛先生主持，有关本次股东会的议案及
资料均已提交出席会议的股东。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其
中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026年 11月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 6 日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人股东、股东委托代理人的持股证明和个人身份证明等相
关资料进行了核查，确认出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表有表决权股份 229,601,644股，占公司有表决权
股份总数的 29.2487%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参与网络投票的股东共计 335名，代表有表决权股份 138,967,873股，占公
司有表决权股份总数的 17.7030%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 336名
，代表有表决权股份 29,435,590股，占公司有表决权股份总数的 3.7498%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 338名，代表有表决权股份 368,569,517股，占公司有表决权股份总数的 46.9517%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司董事和高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股东会，本所律师以现场方式
列席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，公司董事会提请本次股东会审议的提案为：
提案编码 提案名称
1.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
上述提案已经由公司董事会于《股东会通知》中列明，并于 2026年 10月 21日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监
会指定信息披露媒体进行了信息披露。
经本所律师见证，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》所述内容相符，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明的事
项进行表决，也未出现修改原议案的情形。
（二）本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式就会议通
知载明的议案进行了表决，现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票有效时间
内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）进行了网络投票，网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（三）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案
表决情况 同意 反对 弃权 回避 通过
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 股份数 情况
总体表决情况 368,392,017 99.9518% 104,200 0.0283% 73,300 0.0199% 0 通过
其中：中小投 29,258,090 99.3970% 104,200 0.3540% 73,300 0.2490% 0
资者表决情况
以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式 叁 份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/7a063859-5fe2-4753-9c3f-578b2bbec319.PDF
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2026-11-06 16:02│汇绿生态（001267）：关于重大资产重组进展的提示性公告
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汇绿生态（001267）：关于重大资产重组进展的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/46ddb24c-d8a0-4339-8085-ef020939245f.PDF
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2026-11-03 16:17│汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁波汇宁投资有限公司（以下
简称“宁波汇宁”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
称 控 数量 持 总 售股 为补 始日 期日
股股东 （股） 股份比 股本比 （如是，注 充质
或 例 例 明 限 售 押
第一大 （%） （%） 类
股 型）
东及其
一
致行动
人
宁波汇 是 600,000 0.48 0.08 否 是 2026 年 2029 年 徽商银行 补充质押
宁 11 月 2 5 月 26 股份有限
日 日 公司宁波
分行
宁波汇 是 600,000 0.48 0.08 否 是 2026 年 2027 年 中国光大 补充质押
宁 10 月 3 9 月 19 银行股份
0 日 有限公司
日 宁波分行
宁波汇 是 600,000 0.48 0.08 否 是 2026 年 2027 年 中国光大 补充质押
宁 10 月 3 9 月 19 银行股份
0 日 有限公司
日 宁波分行
宁波汇 是 600,000 0.48 0.08 否 是 2026 年 2027 年 中国光大 补充质押
宁 10 月 3 9 月 19 银行股份
0 日 有限公司
日 宁波分行
宁波汇 是 1,000,00 0.80 0.13 否 是 2026 年 2029 年 兴业银行 补充质押
宁 0 10 月 3 5 月 25 股份有限
0 日 公司宁波
日 分行
合计 - 3,400,00 2.73 0.43 - - - - - -
0
（二）其他说明
上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 司总 况
（%） 份数量 份数量 比例 股本 已质押 占已 未质押股份 占未质
（股） （股） （%） 比例 股份限 质押 限售和冻结 押股份
（%） 售和冻 股份 数量 比例
结、标 比例 （股） （%）
记数量 （%）
（股）
宁波汇 124,629,83 15.88 38,220,00 41,620,00 33.39 5.30 0 0.00 0 0.00
宁 3 0 0
李晓明 229,504,09 29.24 21,600,00 21,600,00 9.41 2.75 0 0.00 172,128,07 82.79
4 0 0 0
合计 354,133,92 45.11 59,820,00 63,220,00 17.85 8.05 0 0.00 172,128,07 59.17
7 0 0 0
注1：截至本公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，公司控股股东、实际控制人李晓明先生的限售股为高管锁定
股。
注2：合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人宁波汇宁资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质
押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。本次股份质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。不存在非经营性资金
占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，未来变动如达到《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
3、宁波汇宁出具的《关于部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8ab8477b-e303-4cd9-a811-6265f033f2a9.PDF
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2026-10-28 16:39│汇绿生态（001267）：2026年三季度报告
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汇绿生态（001267）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/eb800fef-952c-4f55-8e10-5e865bafc966.PDF
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2026-10-20 17:02│汇绿生态（001267）：独立董事候选人声明与承诺（龚翔）
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汇绿生态（001267）：独立董事候选人声明与承诺（龚翔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/b3acb9d7-6634-41fc-9d08-356a0cb7fb7a.PDF
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2026-10-20 17:02│汇绿生态（001267）：独立董事提名人声明与承诺（龚翔）
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汇绿生态（001267）：独立董事提名人声明与承诺（龚翔）。公告详情请查看附件
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2026-10-20 17:02│汇绿生态（001267）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事、董事会专门委员会调整及高级管理人员变动的
│公告
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汇绿生态（001267）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事、董事会专门委员会调整及高级管理人员变动的公告。公告详情请
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2026-10-20 17:01│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2026年10月17日以电子邮
件方式通知各位董事，会议于2026年10月20日在湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北仑
区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应到董事9人，
实际出席董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，董事长李晓明先生因工作原因以通讯方式参会。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了以下议案：
议案一：审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
因张志宏先生连续任职公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定关于独立董事连
续任职期限不得超过六年的规定，张志宏先生将不再担任公司第十一届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，亦不在公
司及其控股子公司担任其他职务。
鉴于张志宏先生任期即将届满离任，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，为确保
董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的正常运行，在股东会选举新任独立董事之前，张志宏先生仍应当按照法律法规及《
公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。为完善公司治理结构，保障公司董事会工作的正常开展，根据
《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意选举龚翔
先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
龚翔先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具
备担任公司独立董事的专业能力和履职条件。根据相关规定，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议
。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、董
事会专门委员会调整及高级管理人员变动的公告》。
议案二：审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
因公司独立董事张志宏先生任期即将届满，不再担任公司第十一届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，同时，公
司拟提名龚翔先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议，并提交公司股东会审议。为
保证董事会各专门委员会正常、有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及董事
会各专门委员会实施细则的有关规定，董事会同意：自公司股东会审议通过选举龚翔先生为公司第十一届董事会独立董事之日起，张
志宏先生不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员，同时选举龚翔先生担任公司第十一届董事会薪酬与考核
委员会委员（并担任薪酬与考核委员会主任委员）、审计委员会委员（并担任审计委员会主任委员），任期自公司股东会审议通过之
日起至第十一届董事会任期届满之日止。
调整后，公司第十一届董事会各专门委员会成员组成如下：
1、战略委员会：李晓明、李岩、彭开盛，主任委员由李晓明担任；
2、提名委员会：吴京辉、邓磊、刘斌，主任委员由吴京辉担任；
3、薪酬与考核委员会：龚翔、吴京辉、严琦，主任委员由龚翔担任；
4、审计委员会：龚翔、吴京辉、李晓明，主任委员由龚翔担任。
本议案在公司股东会审议通过龚翔先生任公司独立董事后生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、董
事会专门委员会调整及高级管理人员变动的公告》。
议案三：审议通过《关于任免公司总经理的议案》
因公司经营管理和内部分工调整需要，对公司高级管理人员任免如下：
免去李岩先生总经理职务。
经董事长提名，董事会提名委员会对人选及任职资格进行审核，董事会同意聘任彭开盛先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过本议案之日起至第十一届董事会任期届满之日止。免去彭开盛先生原副总经理职务，自本次董事会审议通过本议案之日起不再
担任公司副总经理职务。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、董
事会专门委员会调整及高级管理人员变动的公告》。
议案四：审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营管理和内部分工调整需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规
定，经公司总经理提名、董事会提名委员会对人选及任职资格进行审核，董事会同意聘任李岩先生、蔡志成先生为公司副总经理。上
述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、董
事会专门委员会调整及高级管理人员变动的公告》。
议案五：审议通过《关于任免财务总监（财务负责人）的议案》
因公司经营管理和内部分工调整需要，对公司财务负责人任免如下：免去蔡志成先生财务总监（财务负责人）职务。
经公司总经理提名，董事会提名委员会对人选及任职资格进行审核，并经董事会审计委员会全体成员审核同意，董事会同意聘任
胡永强先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、董
事会专门委员会调整及高级管理人员变动的公告》。
议案六：审议通过《关于确定财务总监（财务负责人）薪酬事项的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《薪酬管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬及
考核方案》等相关制度的要求，同意胡永强先生担任财务总监期间薪酬方案按照公司《高级管理人员薪酬及考核方案》执行，即：高
级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责等确定，按月发放；
绩效薪酬与公司年度经营业绩、履职情况、绩效目标达成情况相挂钩。绩效薪酬按一定的比例在月度进行预发放，待年度报告披露和
年度绩效评价后进行年度结算，多退少补。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案七：审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的提案》
公司董事会决议于2026年11月6日(星期五)召开“2026年第四次临时股东会”，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开，审议以上所有需要股东会审议的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通
知》《2026年第四次临时股东会会议议案》。三、备查文件
1、第十一届董事会第二十八次会议决议；
2、第十一届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第十一届董事会审计委员会第十五次会议决议；
4、第十一届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。
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2026-10-20 16:59│汇绿生态（001267）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月20日召开第十一届董事会第二十八次会议，会
议审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的提案》，现就召开2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有
关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年11月6日（星期五）14:30
网络投票时间为：2026年11月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年11月6日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年11月2日
7、会议出席对象
（1）截至2026年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于独立董事任期届满离任暨补选独立 非累积投票提案 √
董事的议案
（二）提案披露情况
上述议案已经公司2026年10月20日召开的第十一届董事会第二十八次会议审 议 通 过 。 详 细 内 容 见 公 司 2026 年 10
月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别提示：
1、本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议后，股东会方可进行表决。
2、本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2026年11月3日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件
、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和
加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记须在2026年11月3日下午17:00前送达或传真至公司）
，公司不接受电话方式登记。
（三）登记地点及登记文件送达地点：
湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司2911室，信函或电子邮件上请注明“股东会”字样。
邮政编码：430060
电子邮箱：hlzq@cnhlyl.com
传真：027-83641351
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、联系方式
会议联系人：方铂淳
联系电话：027-83641351
本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
七、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/2ae169b2-cd49-492d-a260-812d1aefe68c.PDF
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2026-10-20 16:59│汇绿生态（001267）：2026年第四次临时股东会会议议案
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2026 年第四次临时股东会会议议案
（2026-111）
2026 年 10 月
汇绿生态科技集团股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议议案
议案序号 议案内容
1.00 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案
1.00：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案全体股东：
因张志宏先生连续任职公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定关于独立董事连
续任职期限不得超过六年的规定，张志宏先生将不再担任公司第十一届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，亦不在公
司及其控股子公司担任其他职务。
鉴于张志宏先生任期即将届满离任，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，为确保
董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的正常运行，在股东会选举新任独立董事之前，张志宏先生仍应当按照法律法规及《
公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。
为完善公司治理结构，保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司
董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意选举龚翔先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
龚翔先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具
备担任公司独立董事的专业能力和履职条件。根据相关规定，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议
。
龚翔先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/55124df7-b637-4ae4-a60b-e223d9398ce1.PDF
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2026-10-16 16:48│汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份解除质押基本情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁波汇宁投资有限公司（以下简称“宁波汇
宁”）的通知，获悉其办理了部分股份解除质押业务。具体情况如下：
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
东 股 股 股
或第一大股东 份数量 份比例 本比例
及 （股） （%） （%）
其一致行动人
宁波汇宁 是 2,800,000 2.25 0.36 2025 年 9 2026 年 1 中国光大银行股份
月 18 日 0 有限公司宁波分行
月 15 日
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股份限 占未质
（%） （股） 比例 比例 份限售和 质押 售和冻结数量 押股份
（%） （%） 冻结、标记 股份 （股） 比例
数量（股） 比例 （%）
（%）
李晓明 229,504,094 29.24 21,600,000 9.41 2.75 0 0 172,128,070 82.79
宁波汇宁 124,629,833 15.88 38,220,000 30.67 4.87 0 0 0 0.00
合计 354,133,927 45.11 59,820,000 16.89 7.62 0 0 172,128,070 58.48
注1：截至本公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，公司实际控制人、董事长李晓明先生的限售股为高管锁定股
。
注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人宁波汇宁资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质
押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。不存在非经营性资金占用
、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，未来变动如达到《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、宁波汇宁出具的《关于解除部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/99fcc6f2-3ab5-4f00-ae39-75ceb8fb4b29.PDF
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2026-10-16 16:25│汇绿生态（001267）：关于为控股子公司的全资子公司担保的公告
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特别提示：
截至本公告披露日，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）担保金额超过公司2025年度合并报表
经审计净资产的100%。本次担保对象湖北钧恒科技有限公司（以下简称“湖北钧恒”）最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请
投资者充分关注担保风险。
公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务，不涉及相关担保引起的诉讼风险。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
公司与交通银行股份有限公司鄂州分（支）行签署了《保证合同》，为控股子公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技
”）的全资子公司湖北钧恒提供连带责任保证，所担保的主债权本金余额最高额（币种及大写金额）：人民币壹亿圆整。保证期间根
据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部
主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
合同签署日期：2026年10月16日
合同签署地：武汉市武昌区
2、经股东会审批的担保额度
公司于 2026 年 4月 2日召开了第十一届董事会第十八次会议、2026 年 4月23 日召开了 2025 年度股东会，审议通过了《关于
公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》。在 2025 年度股东会授权年度内，公司对湖北钧恒担保额度为 2亿元人民币。
本次保证合同签署后的累计担保金额，尚在公司2025年度股东会审批通过的额度内，无需提交董事会、股东会审议。
二、担保情况明细
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度 是否关联
股被担保 最近一期 担保余额 担保额度 占上市公 担保
方比例 资产负债 （万元） （万元） 司最近一
率 期净资产
比例
汇绿生态 湖北钧恒 51% 86.55% 20,000 10,000 5.01% 否
注：
1、“截至目前担保余额”为截至本公告披露日已签订的担保合同总额；
2、“本次新增担保额度”为本次新签订的合计担保金额；
3、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度（注 2）占上市公司最近一期经审计净资产比例。
三、被担保人基本情况
公司名称：湖北钧恒科技有限公司
成立日期：2025年7月30日
注册地点：湖北省鄂州市临空经济区燕沙路5号
法定代表人：彭开盛
注册资本：壹亿陆仟万圆人民币
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电
子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：
财务数据：
单位：万元
项目/年度 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 43,254.93 6,010.88
负债总额 37,437.10 3,542.35
流动负债 35,980.41 3,542.35
预计负债 - -
净资产 5,817.82 2,468.52
其中： - -
银行贷款总额 0.60 -
营业收入 23,044.97 -
利润总额 1,490.13 -31.48
净利润 1,149.30 -31.48
被担保方不是失信被执行人，经营情况稳定，不存在影响偿债能力的情况。与上市公司存在的关联关系或其他业务关系：系上市
公司的控股子公司。股权结构：钧恒科技100%持股的全资子公司
四、保证合同的主要内容
（一）合同各方
保证人：汇绿生态科技集团股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司鄂州分（支）行
债务人：湖北钧恒科技有限公司
（二）主合同
最高额保证。保证人为债权人与债务人在2026年10月16日至2027年10月15日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保，保证人
担保的最高债权额为下列两项金额之和：①担保的主债权本金余额最高额 (币种及大写金额)：人民币壹亿圆整，本款所称“担保的
主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权（包括或有债权）本金余额的最高额，②前述主债权持续至保证人承担责
任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和本合同约定的债权人实现债权的费用。
（三）保证责任
本合同项下的保证为连带责任保证。
（四）保证期间
保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分
别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到
期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
五、其他说明
公司持有钧恒科技 51%的股权，钧恒科技为公司的控股子公司，钧恒科技的其他股东并未按出资比例提供同等担保或反担保。
六、董事会意见
根据公司战略发展目标和公司业务发展情况，本次担保额度考虑了公司的正常资金需求，并能够促进公司的持续发展，符合全体
股东的利益。董事会同意本次公司及控股子公司年度担保、融资额度，在 2025 年度股东会审议通过后逐步实施。
公司持有钧恒科技 51%的股权，钧恒科技为公司的控股子公司，钧恒科技其他股东并未按出资比例提供同等担保或反担保。董事
会认为，钧恒科技产品的市场需求呈现良好发展态势，目前正处于产能扩充阶段。湖北钧恒、TRILIGHTOPTICS (MALAYSIA) SDN. BHD
.（钧恒科技(马来西亚)有限公司，以下简称“马来钧恒”）尚在初始运行中，市场情况趋好。钧恒科技经营稳定，具备偿还债务的
能力，此次担保的风险可控。并不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计为全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）担保总金额为 80,000 万元，担保
总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 40.09%。
公司为控股子公司钧恒科技担保总金额为 127,500 万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 63.89%。
公司为控股子公司钧恒科技的全资子公司湖北钧恒担保总金额为 20,000 万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产
的比例为 5.01%。
公司为控股子公司马来钧恒担保总金额为 5,000 万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 2.51%。
钧恒科技为马来钧恒担保总金额为 5,000 万元，担保总额占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 2.51%。
全资子公司汇绿园林为公司担保金额为 55,700 万元。担保额度占公司合并报表最近一期经审计净资产的比例为 27.91%。
公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期债务，不涉及相关担保引起的诉讼风险。
八、其他需要说明的事项
本次合同自各方签名盖章之日起生效。
九、备查文件
1、第十一届董事会第十八次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/930cec65-3f64-4785-b556-cd66ba4c82b2.PDF
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2026-10-14 18:29│汇绿生态（001267）：2026年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过资产重组事项议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年10月14日14:30
（2）网络投票时间为：2026年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年10月14日上午9:1
5—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年10月14日9:15—15:00期间
的任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李晓明先生因工作原因无法主持会议，根据《公司章程》的规定由副董事长刘斌先生主持
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会提
案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 490 人，代表股份 363,283,877 股，占公司有表决权股份总数的 46.2784%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份229,568,394 股，占公司有表决权股份总数的 29.2445%。通过网络投票的股东487 人，代表股份 133,715,4
83 股，占公司有表决权股份总数的 17.0339%。
（2）中小股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 487 人，代表股份 23,776,550 股，占公司有表决权股份总数的 3.0289%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份64,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0082%。通过网络投票的中小股东 485人，代表股份 23,712
,250 股，占公司有表决权股份总数的 3.0207%。
（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：
公司董事长李晓明先生因工作原因未能出席本次股东会会议。其他董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股
东会。因工作原因，部分董事、高级管理人员以通讯方式参加会议。独立财务顾问天风证券股份有限公司的徐云涛先生列席本次股东
会。湖北山河律师事务所欧阳松律师、雷俊丽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式对提案进行表决，审议表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表
编码 分类 决
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结
（股） （股） （股） 果
1.00 关于延长 总表 362,573,577 99.8045% 642,700 0.1769% 67,600 0.0186% 480,000 通过
本次发行 决情
股份及支 况
付现金购
买资产并 其 23,066,250 97.0126% 642,700 2.7031% 67,600 0.2843% 0
募集配套 中，
资金暨关 中小
联交易的 股东
股东会决 的表
议有效期 决情
的议案 况
2.00 关于提请 总表 362,566,077 99.8024% 642,700 0.1769% 75,100 0.0207% 480,000 通过
股东会延 决情
长授权董 况
事会办理
本次发行
股份及支
付现金购
买资产并 其 23,058,750 96.9811% 642,700 2.7031% 75,100 0.3159% 0
募集配套 中，
资金暨关 中小
联交易的 股东
相关事宜 的表
有效期的 决情
议案 况
本次股东会审议的提案关联股东李岩先生（280,000 股）、严琦女士（200,000股）已回避表决，且属于特别决议事项，已经出
席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、见证律师姓名：欧阳松律师、雷俊丽律师
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会会议决议；
2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f73047c8-0949-4c43-b013-11d1cebdb9b5.PDF
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2026-10-14 18:29│汇绿生态（001267）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程“）之规定，湖北山河律师事务所（以下简称“本所”）接受汇绿生态科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
对本次股东会的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。
本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供
的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见
，并不对本次股东会所审议的提案内容以及提案所涉及的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本
次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必
要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会决定召集。2026年 9月 24日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开
2026年第三次临时股东会的提案》，决定公司拟于 2026年 10月 14日（星期三）召开 2026年第三次临时股东会，本次股东会采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开。
2026年 9月 28日，公司董事会以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《汇绿生
态科技集团股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（简称“《股东会通知》”），公司董事会已在上述会议通知
中载明本次股东会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地点、
会议审议事项及会议登记事项等内容，并按照《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定对所有提案的内容进行
了充分披露。本次股东会股权登记日为 2026年 10月 9日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026年 10月 14日（星期三）下午 14:30在湖北省武汉市武昌区和平大道 705号龙湖清能武汉滨江国际 29楼公司会
议室召开。公司董事长因工作原因无法主持会议，本次股东会由副董事长刘斌先生主持，有关本次股东会的议案及资料均已提交出席
会议的股东。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其
中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026年 10月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 10月 14日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人股东、股东委托代理人的持股证明和个人身份证明等相
关资料进行了核查，确认出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表有表决权股份 229,568,394股，占公司有表决权
股份总数的 29.2445%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参与网络投票的股东共计 487名，代表有表决权股份 133,715,483股，占公
司有表决权股份总数的 17.0339%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 487名
，代表有表决权股份 23,776,550股，占公司有表决权股份总数的 3.0289%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 490名，代表有表决权股份 363,283,877股，占公司有表决权股份总数的 46.2784%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司董事和高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股东会，本所律师以现场方式
列席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，公司董事会提请本次股东会审议的提案为：
提案编码 提案名称
1.00 《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜有效期的议
案》
上述提案已经由公司董事会于《股东会通知》中列明，并于 2026年 9月 28日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会
指定信息披露媒体进行了信息披露。
经本所律师见证，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》所述内容相符，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明的事
项进行表决，也未出现修改原议案的情形。
（二）本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式就会议通
知载明的议案进行了表决，现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票有效时间
内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）进行了网络投票，网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（三）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的议案
表决情况 同意 反对 弃权 回避 通过
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 股份数 情况
总体表决情况 362,573,577 99.8045% 642,700 0.1769% 67,600 0.0186% 480,000 通过
其中：中小投 23,066,250 97.0126% 642,700 2.7031% 67,600 0.2843% 0
资者表决情况
该审议事项的关联股东李岩先生、严琦女士，已回避表决。
本项议案为股东会特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
2. 关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜有效期的议案
表决情况 同意 反对 弃权 回避 通过
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 股份数 情况
总体表决情况 362,566,077 99.8024% 642,700 0.1769% 75,100 0.0207% 480,000 通过
其中：中小投 23,058,750 96.9811% 642,700 2.7031% 75,100 0.3159% 0
资者表决情况
该审议事项的关联股东李岩先生、严琦女士，已回避表决。
本项议案为股东会特别决议事项，已经由出席本次股东会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式 叁 份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/5e3c9cf7-a6ba-40ec-87fe-56af88151d15.PDF
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2026-10-13 16:57│汇绿生态（001267）：关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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汇绿生态（001267）：关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/4a4f85bb-b72b-4ea9-b958-c112c39afd9d.PDF
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2026-10-12 16:27│汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁波汇宁投资有限公司（以下
简称“宁波汇宁”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所持 占公司总 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
股股东或 量 股份比例 股本比例 售股（如 为补 始日 期日 途
第一大股 （股） （%） （%） 是，注明限 充质
东及其一 售类型） 押
致行动人
宁波汇宁 是 1,720,000 1.38 0.22 否 否 2026 年 2027 年 中国光 自身资
10 月 8 9 月 19 大银行 金需求
日 日 股份有
限公司
宁波分
行
宁波汇宁 是 1,720,000 1.38 0.22 否 否 2026 年 2027 年 中国光 自身资
10 月 8 9 月 19 大银行 金需求
日 日 股份有
限公司
宁波分
行
宁波汇宁 是 1,720,000 1.38 0.22 否 否 2026 年 2027 年 中国光 自身资
10 月 9 9 月 19 大银行 金需求
日 日 股份有
限公司
宁波分
行
合计 - 5,160,000 4.14 0.66 - - - - - -
（二）其他说明
上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押 占已 未质押股份 占未
（%） 份数量 份数量 股份 股本 股份限 质押 限售和冻结 质押
（股） （股） 比例 比例 售和冻 股份 数量 股份
（%） （%） 结、标 比例 （股） 比例
记数量 （%） （%）
（股）
宁波汇宁 124,629,83 15.88 35,860,000 41,020,000 32.91 5.23 0 0.00 0 0.00
3
李晓明 229,504,09 29.24 21,600,000 21,600,000 9.41 2.75 0 0.00 172,128,07 82.79
4 0
合计 354,133,92 45.11 57,460,000 62,620,000 17.68 7.98 0 0.00 172,128,07 59.05
7 0
注1：截至本公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，公司控股股东、实际控制人李晓明先生的限售股为高管锁定
股。
注2：合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人李晓明先生及其一致行动人宁波汇宁资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还
能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。本次股份质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。不存在非
经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，未来变动如达到《中华人民
共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
3、宁波汇宁出具的《关于部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/0ba30a12-1899-4089-8a0e-6b03602e892d.PDF
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2026-10-08 07:46│汇绿生态（001267）：关于重大资产重组进展的提示性公告
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汇绿生态（001267）：关于重大资产重组进展的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/ffc7653b-6016-4d8d-afd9-75d0ed36865b.PDF
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2026-09-27 15:44│汇绿生态（001267）：2026年第三次临时股东会会议议案
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汇绿生态科技集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议议案
议案序号 议案内容
1.00 关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易的股东会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜有效期的议案
1.00：关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的议案
全体股东：
公司于 2025年 10月 15日召开了 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案
。根据前述决议，该次股东会决议有效期为 2025年第四次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效（即 2025年 10月 15日至 2026
年 10月 14日）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚
未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会审议，将本次交易的决议有效期延长 12个月
（即有效期延长至 2027年 10月 14日届满）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动
延长至本次交易完成之日。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的公告》。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2026年 9月 28日
2.00：关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜有效期的议
案
全体股东：
公司于 2025年 10月 15日召开了 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案
。根据前述决议，该次股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为 2025年第四次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效
（即 2025年 10月 15日至 2026年 10月 14日）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自
动延长至本次交易完成之日。
鉴于本次交易的股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证
券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会审议批准，将
股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期延长 12个月（即有效期延长至 2027年 10月 14日届满）。如果公司已于该有效期
内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。
除延长前述有效期事项外，股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他内容保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/38e7bab8-3618-451f-ad26-3c244b0838cd.PDF
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2026-09-27 15:44│汇绿生态（001267）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月24日召开第十一届董事会第二十七次会议，会
议审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的提案》，现就召开2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有
关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：10月14日（星期三）14:30
网络投票时间为：10月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：10月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为10月14日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年10月9日
7、会议出席对象
（1）截至2026年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出
席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于延长本次发行股份及支付现金购买 非累积投票提案 √
资产并募集配套资金暨关联交易的股东
会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东会延长授权董事会办理本 非累积投票提案 √
次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易的相关事宜有效期
的议案
（二）提案披露情况
上述议案已经公司2026年9月24日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过。详细内容见公司2026年9月28日在巨潮资讯（
http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）特别提示：
1、上述提案1及提案2属于特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过
方可生效。
2、本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述提案1及提案2关联股东李岩先生、严琦女士回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
2026年10月12日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件
、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和
加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记须在2026年10月12日下午17:00前送达或传真至公司）
，公司不接受电话方式登记。
（三）登记地点及登记文件送达地点：
湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司2911室，信函或电子邮件上请注明“股东会”字样。
邮政编码：430060
电子邮箱：hlzq@cnhlyl.com
传真：027-83641351
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、联系方式
会议联系人：方铂淳
联系电话：027-83641351
本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十七次会议决议。
七、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程
附件 2、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/cc4d7795-86f9-422c-b979-0709dbf8bcae.PDF
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2026-09-27 15:40│汇绿生态（001267）：武汉钧恒科技有限公司审计报告
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汇绿生态（001267）：武汉钧恒科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/596fa62b-328a-4458-9550-b758a126cd05.PDF
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2026-09-27 15:40│汇绿生态（001267）：汇绿生态备考审阅报告
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汇绿生态（001267）：汇绿生态备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/5e803aa0-79c6-48e0-a6fd-20016f09d7bb.PDF
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2026-09-27 15:36│汇绿生态（001267）：关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有
│效期的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的议案》，现将有关情况公告如下：
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛等7名交易对方购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司49%的股权，并拟向不超
过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年10月15日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根
据前述决议，该次股东会决议有效期为2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效（即2025年10月15日至2026年10月14日
）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。
鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚
未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会审议，将本次交易的决议有效期延长12个月（
即有效期延长至2027年10月14日届满）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至
本次交易完成之日。
上述事项尚需公司股东会以特别决议方式审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/fbdc2c8b-6ff1-4127-b802-63c76a3b495c.PDF
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2026-09-27 15:36│汇绿生态（001267）：汇绿生态发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘
│要(修订稿)
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汇绿生态（001267）：汇绿生态发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要(修订稿)。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/83f905e2-1b60-4e74-aa03-66ce893a5af3.PDF
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2026-09-27 15:36│汇绿生态（001267）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）修订说明的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照
华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权
，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
公司于 2026 年 6月 26 日披露了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。鉴于公司已完成对标的公司 2026 年半年度审计及根据本次重
大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告相关工作，根据相关规定对重组报告书等相关
文件进行了补充和修订。
重组报告书本次主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有
相同的含义）：
章节 修订情况
释义 1、更新《审计报告》《备考审阅报告》号、报告期等释义；
2、新增部分释义。
重大事项提示 1、根据 2026 年半年度分红派息情况更新发行价格、发行数量；
2、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响；
3、更新本次交易对上市公司每股收益的摊薄情况。
重大风险提示 1、更新财务数据、已履行的决策程序及审批程序；
2、新增汇率波动风险。
第一节 本次交易概 1、更新相关行业政策文件；
况 2、根据 2026 年半年度分红派息情况更新发行价格、发行数量；
3、更新财务数据；
4、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响；
5、更新本次重组已履行的决策程序及审批程序。
第二节 上市公司基 1、更新上市公司注册资本、股本变动情况；
本情况 2、更新上市公司前十大股东及股权结构情况；
3、更新上市公司主营业务情况；
4、更新上市公司主要财务数据。
第三节 交易对方基 交易对方最近三年任职情况及任职单位产权关系。
本情况
第四节 交易标的基 1、更新标的公司最近三年增资及股权转让情况；
本情况 2、更新标的公司产权及控制关系；
3、更新标的公司子公司信息；
4、更新标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债
情况、资产交易涉及债权债务转移情况；
5、更新标的公司主要业务情况；
6、更新标的公司主要财务数据；
7、更新标的公司主营业务概况及报告期内的发展情况；
8、更新标的公司行业主要法律、法规及行业政策；
9、更新标的公司环境保护和安全生产情况；
10、更新标的公司财务报表合并范围。
第五节 发行股份及 更新募集配套资金的必要性。
募集配套资金的情
况
第六节 交易标的评 更新交易定价的公允性分析。
估情况
第七节 本次交易合 新增《购买资产协议之补充协议（三）》主要内容。
同的主要内容
第八节 本次交易的 更新发行股份定价。
合规性分析
第九节 管理层讨论 1、更新标的公司财务数据及分析；
与分析 2、更新标的公司财务报表合并范围；
3、更新行业数据及行业内主要企业信息；
4、更新相关行业政策文件；
5、更新标的公司核心竞争力及行业地位。
第十节 财务会计信 更新财务数据。
息
第十一节 同业竞争 1、更新标的公司关联方及关联关系；
与关联交易 2、更新报告期内标的公司的关联交易情况；
3、更新上市公司本次交易前后的最近一年一期关联交易情况。
第十二节 风险因素 1、更新财务数据；
2、更新相关行业政策文件；
3、更新财务数据、已履行的决策程序及审批程序；
4、新增汇率波动风险。
第十四节 独立董事 更新独立董事意见。
及中介机构关于本
次交易的意见
除上述更新修订内容之外，上市公司已对《重组报告书》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案
无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/0346565f-fd36-414b-b517-1f9da4db2d0d.PDF
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2026-09-27 15:36│汇绿生态（001267）：汇绿生态发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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汇绿生态（001267）：汇绿生态发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
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2026-09-27 15:36│汇绿生态（001267）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（五）
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汇绿生态（001267）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（五）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/ec6f992e-e7b3-460c-98aa-d98b93ff0f0a.PDF
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2026-09-27 15:36│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告
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汇绿生态（001267）：第十一届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/27e92c2f-ef2a-4e4a-b667-3a5fc0ac4b39.PDF
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2026-09-27 15:36│汇绿生态（001267）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议决议
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汇绿生态（001267）：第十一届董事会独立董事专门会议2026年第六次会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/d0b9b451-0e6e-4614-8590-f60ea113b411.PDF
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2026-09-27 15:35│汇绿生态（001267）：关于汇绿生态前次募集资金使用情况的鉴证报告
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汇绿生态科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”），编制了截至 2026 年 6 月 30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准
，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)
75,446,428 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 4.48 元，共计募集人民币 337,999,997.44 元，扣除
与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。截至 2022 年 9 月 6
日，上述募集资金人民币333,999,997.44元已于 2022 年 9月 6 日汇入本公司在招商银行股份有限公司武汉分行开立的
755942519810109 账号募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2022 年 9 月 8 日
出具众环验字（2022）0110056 号《验资报告》。
截至 2026 年 6 月 30 日止，非公开发行股票募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民
币 3,696,851.94 元。截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金人民币 336,977,537.13 元（含置换前期发行费金额
人民币 754,716.98 元、支付发行费用人民币 1,060,000.00 元及补充流动资金金额人民币 24,798,000.00 元）。尚未使用募集资
金余额人民币 719,312.25 元（含募集资金银行存款产生的利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出）。
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 337,999,997.44
减：保荐承销费（含税） 4,000,000.00
实际收到募集资金金额 333,999,997.44
减：累计投入募集资金总额 310,364,820.15
项目 金额
其中：募投项目前期投入置换金额 39,788,908.23
募集资金到账后投入募投项目金额 270,575,911.92
减：置换前期发行费金额 754,716.98
减：支付其他发行费用 1,060,000.00
减：补充流动资金 24,798,000.00
其中：临时补充流动资金 11,800,000.00
其中：永久补充流动资金 12,998,000.00
加：理财收益及利息收入（冲减银行手续费） 3,696,851.94
截至 2026 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 719,312.25
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 余额 备注
招商银行股份有限公司武汉分行 755942519810109 95,609.02 活期存款
中国工商银行股份有限公司宁波北
3901180029200189930 已销户
仑分行
上海浦东发展银行股份有限公司宁
94110078801300003618 623,703.23 活期存款波开发区支行
招商银行股份有限公司武汉分行 574906195110816 已销户
兴业银行股份有限公司宁波北仑支
388010100101521398 已销户行
兴业银行股份有限公司宁波北仑支
388010100101521425 已销户行
合 计 719,312.25
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司前次非公开发行股票 A 股股票发行情况报告书披露的募集资金运用方案，本次募集资金在扣除发行费用后，将用于
“凤凰城 EPC 项目”、“燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生
态廊道工程 EPC总承包项目”、“总部办公楼项目”和“偿还银行贷款”共四个项目。
截至 2026 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
公司于 2023年 5月 26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司本次终止的募投项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到
位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项
目募集资金用途，用于主营业务发展更有利于提高资金的有效使用。公司变更后的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项
目一期工程总承包（EPC）及 S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程总承包（EPC），拟用募集资金投入金额分别为人民币
2,851.58 万元、人民币 2,986.89 万元。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目总投 承诺募集资 实际投入募 差异金 差异原
投资项目资 金投资总额 集资金总额 额 因
完结项
凤凰城地下停车场暨中央公园
17,274.86 6,000.00 5,949.44 50.56 目，资
项目（一期）EPC金结余燕花路（鄂东大道-吴都大道）、
未完将军大道（大桥路燕花路）、临
工，陆
空大道（燕沙路-燕花路）等五 12,438.53 12,400.00 10,931.08 1,468.92
续投入条道路生态廊道工程EPC总承
中包
梁子湖区环湖生态环境治理项
2,851.58 2,851.58 1,926.01 925.57 注 1目一期工程总承包（EPC）
S203 鄂州段（鄂州机场快速通 完结项
道）绿化专项工程总承包 2,986.89 2,986.89 2,829.95 156.94 目，资
（EPC） 金结余
偿还银行贷款 10,400.00 9,400.00 9,400.00
合 计 45,951.86 33,638.47 31,036.48 2,601.99
注 1：梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）项目投资金额占比较低，主要系一方面为提高资金使用效率，降
低公司财务成本，公司在梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）项目上使用人民币 593.20 万元的银行票据进行支
付；另一方面募投项目部分投入以自有资金支付，且未进行募集资金置换所致。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
2022 年 10 月 17 日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的人
民币 4,054.36 万元自筹资金进行了置换。该事项已经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于 2022年 10月 17日出具了众环专字（2022）0112269 号《关于汇绿生态科技
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 9 月 30 日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公
司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子
公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之
日起十二个月内有效。
公司于 2023 年 9 月 27 日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金现金管理的议案》，在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属
公司）任一单日使用不超过人民币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属
公司）共同滚动使用，并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2025 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。根据该议案，由于五条道路
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/faf7ebea-049a-46e8-afdf-4d930c999095.PDF
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2026-09-27 15:35│汇绿生态（001267）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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汇绿生态（001267）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/08c32978-c3b4-47ac-a9a5-574bd8ebbfaf.PDF
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2026-09-27 15:34│汇绿生态（001267）：关于投资建设钧恒科技研发生产基地项目的公告
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一、拟投资项目概述
（一）投资基本情况
为巩固和提升汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在光模块领域的市场地位与技术能力，同时改善研发与生产
条件、提高运营效率，公司控股子公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技”）拟在武汉东湖高新区投资建设“钧恒科技研
发生产基地项目”(以下简称“本项目”)，以置换及提升钧恒科技现有武汉东湖新技术开发区光谷三路777号3号电子厂房相关产能。
本项目建成后，钧恒科技现有产线中年产150万支年产的产能将实现全面技术升级，同时该基地新增年产200万支高速率光模块生
产线，武汉区域合计达到350万支高速率光模块年产能。此后，钧恒科技现有生产厂房将不再使用。本项目预计总投资为人民币3.09
亿元（最终投资总额以实际投资为准）。资金来源为自有资金或自筹资金。
（二）审议程序
2026年9月24日，公司召开了第十一届董事会战略委员会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设钧恒科技研发生产基地项目
的议案》，并提交董事会审议。
2026年9月24日，公司召开了第十一届董事会第二十七次会议，全体董事审议通过了《关于投资建设钧恒科技研发生产基地项目
的议案》，同意投资本项目及董事会授权公司管理层全权办理本项目相关的立项备案、土地权属登记、规划与施工审批、设备采购、
合同签署及资金支付等相关事宜，落实投资细节。
（三）其他说明
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成《深圳证券交易所股票上
市规则》规定的需股东会审议事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。
二、本项目的基本情况
（一） 本项目投资概述
项目名称：钧恒科技研发生产基地项目。
实施主体：公司控股子公司钧恒科技。
投资总额：本项目预计总投资为人民币 3.09 亿元（其中子项目一 28,759.66万元、子项目二 2,155.86 万元），最终投资总额
以实际投资为准。
资金来源：自有资金或自筹资金。
建设地点：湖北省武汉市东湖高新区。
（二）本项目具体内容
本项目由两个子项目构成：两个子项目共用同一宗土地及地上建筑，统筹规划、分期实施：子项目一承担基础设施与产能建设，
子项目二在钧恒科技研发生产基地开展研发工作，不单独占用土地。
子项目一：钧恒科技研发生产基地
1、项目建设工期：20 个月（2026 年 11 月-2028 年 6月）。
2、项目建设内容与规模：项目拟通过购入武汉东湖高新区约 21,967.52 平方米（约 32.95 亩）土地，建设钧恒科技研发生产
基地，年产 200 万支高端光模块生产车间，总建筑面积为 57,683.00 平方米，主要建设内容包括研发楼15,273.00 平方米、生产车
间及仓库 35,359.00 平方米，生活配套用房 7,001.00平方米以及门卫室 50 平方米等，并购置相应设备。
3、项目投资规模：28,759.66 万元(最终投资总额以实际投资为准)。
4、项目建设地点：湖北省武汉市东湖高新区。
子项目二：钧恒科技高速率光模块研发项目
1、项目建设工期：3个月（2028 年 4月-2028 年 6月）。
2、项目内容：包括购置采样示波器、综合测试仪等高速率光模块研发设备 5套，并配套购置相应配件。
3、项目投资规模：2,155.86 万元(最终投资总额以实际投资为准)。
（三）本次投资对公司的影响
本次控股子公司对外投资资金来源为其自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利
影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。
三、本项目实施主体的基本情况
公司名称：武汉钧恒科技有限公司
成立日期：2012 年 8月 7日
住所：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777 号 3号电子厂房 5楼南面
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：彭开盛
注册资本：7347.05 万元
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，光电子器件制造，电子专用设备制造，电子专用设备销售，通信设备制造，
通信设备销售，光电子器件销售，光通信设备制造，光通信设备销售，电子元器件制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售
，5G通信技术服务，电子产品销售，货物进出口，技术进出口，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理和存储支持服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，网络技术服务，智
能控制系统集成，人工智能通用应用系统，信息系统集成服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 汇绿生态科技集团股份有限公司 51.0001%
2 彭开盛 23.0000%
3 谢吉平 13.6109%
4 陈照华 3.9894%
5 同信生态环境科技有限公司 2.4457%
6 徐行国 2.3819%
7 顾军 2.1063%
8 刘鹏 1.4658%
财务数据：
单位：万元
项目/年度 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 272,456.45 173,315.85
负债总额 192,067.02 103,774.54
流动负债 183,772.76 97,310.78
预计负债 284.95 754.72
净资产 80,389.43 69,541.31
其中：
银行贷款总额 69,205.50 28,105.50
营业收入 98,022.72 129,598.21
利润总额 10,399.50 14,513.64
净利润 8,927.02 14,782.95
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
行业趋势与战略需要：当前，光模块作为 AI 数据中心内部互联的核心器件，其速率正经历代际更迭。因此，通过本项目建设钧
恒科技研发生产基地，有利于公司在行业需求上升期扩充产能、保障对客户的稳定供应，并为下一代产品储备技术能力。
优化资源配置与运营效率：自建钧恒科技研发生产基地，可将研发、生产及仓储功能集中布置，减少跨区域协调环节，并为后续
产能扩充预留空间。
产能规划与风险控制：本项目产能规模设定既与当前 800G/1.6T 光模块市场需求的增长情况基本匹配，并与钧恒科技的资金筹
措能力和分期建设安排相适应，属于有序扩充产能。
（二）存在的风险及应对措施
1、审批与建设风险
本项目后续需办理建设用地规划许可证、环评批复、建设工程规划许可证、施工图图审、建筑工程施工许可证等前置审批程序，
存在推进不及预期的风险。应对措施：公司将协调钧恒科技提前梳理审批事项清单，按节点推进各项前置审批，合理安排建设计划，
尽量降低工期延误影响。
2、市场与经营风险
若未来AI算力基础设施建设放缓或市场竞争加剧，可能导致产能消化不及预期。
应对措施：公司将密切关注行业动态和客户需求变化，通过分期建设、拓展客户结构等方式，降低产能消化风险。
3、技术研发风险
子项目二研发周期较短、技术指标要求较高，若关键技术攻关未达预期，可能影响目标成果的实现进度。
应对措施：公司将配合引进配套研发人才，加强与产业链上下游及科研机构的合作，并按阶段设置技术评审节点，及时调整技术
路线。
（三）对公司的影响
本项目符合公司整体战略规划。项目建成后，钧恒科技的产能规模以及研发与制造能力将得到提升，有助于巩固公司在光模块领
域的竞争地位。资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
五、风险提示
鉴于本项目尚处于筹备启动阶段，后续实施过程中可能受市场环境、政策变化、建设进度等因素影响，存在一定的不确定性。敬
请投资者关注项目可能存在的不确定性风险。公司将密切关注对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的
各种风险。如投资项目有较大变动或进展，公司将严格履行后续披露义务。
六、备查文件
1、第十一届董事会第二十七次会议决议；
2、第十一届董事会战略委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/32d4ee18-20ce-44de-80b6-96ab2609070e.PDF
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2026-09-27 15:32│汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东宁波汇宁投资有限公司（以下
简称“宁波汇宁”）的通知，获悉其办理了股票质押业务，宁波汇宁于2026年9月24日收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的
《证券质押登记证明》。具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押数 占其所持 占公司总 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
股股东或 量 股份比例 股本比例 售股（如 为补 始日 期日 途
第一大股 （股） （%） （%） 是，注明限 充质
东及其一 售类型） 押
致行动人
宁波汇宁 是 2,900,000 2.33 0.37 否 否 2026年9 2029年8 杭州银 自身资
月 23 日 月 31 日 行股份 金需求
有限公
司宁波
北仑支
行
（二）其他说明
上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押 占已 未质押股份 占未
（%） 份数量 份数量 股份 股本 股份限 质押 限售和冻结 质押
（股） （股） 比例 比例 售和冻 股份 数量 股份
（%） （%） 结、标 比例 （股） 比例
记数量 （%） （%）
（股）
宁波汇宁 124,629,83 15.88 32,960,000 35,860,000 28.77 4.57 0 0.00 0 0.00
3
李晓明 229,504,09 29.24 21,600,000 21,600,000 9.41 2.75 0 0.00 172,128,07 82.79
4 0
合计 354,133,92 45.11 54,560,000 57,460,000 16.23 7.32 0 0.00 172,128,07 58.02
7 0
注1：截至本公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，公司实际控制人、董事长李晓明先生的限售股为高管锁定股
。
注2：合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人宁波汇宁资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质
押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。本次股份质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。不存在非经营性资金
占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，未来变动如达到《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
3、宁波汇宁出具的《关于部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/5058e603-0865-4ae9-8cf5-dbe6e6ee2aac.PDF
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2026-09-27 15:32│汇绿生态（001267）：汇绿生态关于前次募集资金使用情况的报告
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汇绿生态（001267）：汇绿生态关于前次募集资金使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/aed98ce2-c10b-4431-832c-45fcdbe3139d.PDF
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2026-09-21 19:10│汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告
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汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/cddcda36-b34d-40ce-ab5e-1429b4461ec1.PDF
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2026-09-17 16:52│汇绿生态（001267）：关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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汇绿生态（001267）：关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/3469bbe5-f368-4571-b8f0-275dd1c2c14e.PDF
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2026-09-17 16:52│汇绿生态（001267）：：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
│除限...
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件和公司《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025 年激励计划》”）《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司章程》
的规定，关于公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的事项发表了如下意见：
1、公司符合《管理办法》和《2025 年激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格，符合《2025 年激励计划》中对预留授予部分第一个限售期解除限售条件的要求，未发生《2025 年激励计划》
中规定的不得解除限售的情形；
2、公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，认为 6 名激励对象均已满足《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》《2025 年激励计划》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要求等），作为公司本次可解除限
售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，薪酬与考核委员会认为：《2025 年激励计划》设定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。其中 1名
激励对象因不能胜任岗位工作从而导致职务变更，其已获授但尚未解除限售的限制性股票已由公司回购注销。本次拟解除限售的限制
性股票所涉6 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和公司《2025 年激
励计划》等有关规定，6名激励对象未发生不得解除限售的情形，已满足解除限售的条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资
格合法有效。因此，同意公司按照有关规定为前述6名激励对象办理共计382,500股限制性股票的解除限售事宜。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/65dd06a0-f996-446f-b76b-3049106eac22.PDF
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2026-09-17 16:51│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年9月14日以电子邮
件方式通知各位董事，会议于2026年9月17日在湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北仑区
长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应到董事9人，实际出席董
事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案：审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为：《2025年激励计划》设定的预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。其中1名激励对象因不能胜任
岗位工作从而导致职务变更，其已获授但尚未解除限售的限制性股票已由公司回购注销。本次激励计划不存在不得成为激励对象的情
形。同意按照本次激励计划等相关规定为符合条件的6名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票382,500股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第二十六次会议决议；
2、第十一届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/29f5bae1-40cc-46cd-90eb-1f909cbc1504.PDF
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2026-09-17 16:50│汇绿生态（001267）：2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意
│见书
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汇绿生态（001267）：2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/9103dccd-9a49-4466-8279-c7c984eda829.PDF
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2026-09-07 16:07│汇绿生态（001267）：关于重大资产重组进展的提示性公告
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重要内容提示：
1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程
序进行了详细说明。
2、截至本公告披露日，除《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
草案）（修订稿）》中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易终止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公
司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
公司拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计
持有的武汉钧恒科技有限公司 49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：
汇绿生态，证券代码：001267）自 2025年 7 月 22 日（星期二）开市时起开始停牌，公司已与交易对方签署了《汇绿生态科技集团
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。具体内容详见公司在《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证
券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公
告编号：2025-057）。
2025 年 7月 25 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事就相关议案进行了回避表决。公司独立董事全体审议通过相关议案并对本次交易事项
发表了审查意见。具体内容详见公司于2025 年 7月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《汇
绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关公告。同时，经向深交所申请
，公司股票于 2025 年 7月 28 日（星期一）开市时起复牌。具体内容详见《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公
告》（公告编号：2025-061）。
2025 年 8月 25 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告
》（公告编号：2025-078）。
2025 年 9月 24 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告
》（公告编号：2025-092）。2025 年 9月 29 日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事就相关议案进行了回避表决。公司独立董事全
体审议通过相关议案并对本次交易事项发表了审查意见。具体内容详见公司于2025年 9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》及其相关公告。
2025 年 10 月 15 日，公司召开了 2025 年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联股东就相关议案进行了回避表决。具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-101
）。
公司于 2025 年 11 月 7日收到深交所就本次交易出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130023 号）（以下简称“《问询函》”）。公司已会同本次交易的相关中介机构对《问询
函》逐项予以落实，按照要求对《问询函》中所涉及的有关问题进行逐项回复，并对《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等申请文件进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司 2025
年 11 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于深圳证券交易
所〈关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》及《汇绿生态科技集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
2025 年 12 月 23 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期回复〈关于汇绿生态科技集团股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的公告》（公告编号：2025-122）。
2026 年 1月 22 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告
》（公告编号：2026-001）。
2026 年 2月 14 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的提示
性公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 3月 16 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于重大资产重组进展的提示性公告》（公告编号：2026-006）。2026 年 4月 14 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的提示性公告》（公告编号：2026-027）。2026 年 5月 13 日，公司在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的提示性公告》（公告编号：2026-039）。
公司及各中介机构已完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新等相关工作，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 28 日
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其相关公告。公司已向深交所提交恢复审核的申请文件，并于 2026 年 5
月 27 日，公司收到深交所同意恢复审核本次交易事项的通知。具体内容详见公司于 2026 年 5月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公
告》（公告编号：2026-047）。2026 年 6月 12 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于重大资产重组进展的提示性公告》（公告编号：2026-059）。鉴于重组报告书中评估资料已过有效期，公司聘请的湖北众联资产评
估有限公司以2025 年 12 月 31 日为基准日进行了加期评估。具体内容详见公司于 2026 年 6月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》及其相关公告。
2026 年 7月 11 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的提示
性公告》（公告编号：2026-073）。2026 年 8月 8日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于重大资产重组进展的提示性公告》（公告编号：2026-076）。截至本公告披露日，除《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易
终止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关
注后续进展公告。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公
司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
四、风险提示
截至本公告披露日，本次交易方案尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会
予以注册等，本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。
本次交易尚存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告为
准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/fdc0f013-da82-41ba-8904-784bfcd0550a.PDF
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2026-09-07 16:07│汇绿生态（001267）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押基本情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李晓明先生的通知，获悉其办理了部
分股份解除质押业务。具体情况如下：
1、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押股 占其所持 占公司总 起始日 解除日 质权人
或第一大股东及 份数量 股份比例 股本比例 期
其一致行动人 （股） （%） （%）
李晓明 是 15,000,000 6.54 1.91 2025 年 9 2026年 9 上海浦东发展银
月 15日 月 4日 行股份有限公司
宁波分行
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股份限 占未质
（%） （股） 比例 比例 份限售和 质押 售和冻结数量 押股份
（%） （%） 冻结、标记 股份 （股） 比例
数量（股） 比例 （%）
（%）
李晓明 229,504,094 29.24 21,600,000 9.41 2.75 0 0 172,128,070 82.79
宁波汇宁 124,629,833 15.88 32,960,000 26.45 4.20 0 0 0 0.00
投资有限
公司
合计 354,133,927 45.11 54,560,000 15.41 6.95 0 0 172,128,070 57.46
注1：截至本公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，公司实际控制人、董事长李晓明先生的限售股为高管锁定股
。
注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。不存在非经营性资金占用、违规担
保等侵害上市公司利益的情形。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，未来变动如达到《中华人民共和国证券法》《上市公
司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》；
2、李晓明先生出具的《关于解除部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/dc4abeda-4184-4681-9f06-e735cd73811c.PDF
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2026-09-02 19:42│汇绿生态（001267）：2026年半年度分红派息实施公告
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汇绿生态（001267）：2026年半年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-03/3d09d1d4-a7b2-444e-b320-6d3900bc2e37.PDF
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2026-09-01 00:00│汇绿生态（001267）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人李晓明先生的通知，获悉其办理了股份质
押业务。具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押用途
称 控 数 持 总 售股（如 为补 始日 期日
股股东 量 股份比 股本比 是，注明 充质
或 （股） 例 例 限 押
第一大 （%） （%） 售类型）
股
东及其
一
致行动
人
李晓明 是 15,000,00 6.54 1.91 否 否 2026 2031 上海浦 自身资金需求
0 年 年 东发展
8 月 2 8 月 2 银行股
8 6 份有限
日 日 公司宁
波分行
（二）其他说明
上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 比 前 后 持 司 况
例 质押股份 质押股份 股份比 总股 已质押 占已 未质押股份 占未质
（%） 数 数 例 本 股份限 质押 限售和冻结 押
量 量 （%） 比例 售和冻 股份 数量 股份比
（股） （股） （%） 结、标记 比例 （股） 例
数量 （% （%）
（股） ）
李晓明 229,504,09 29.24 21,600,00 36,600,00 15.95 4.66 0 0 172,128,07 89.23
4 0 0 0
宁波汇 124,629,83 15.88 32,960,00 32,960,00 26.45 4.20 0 0 0 0.00
宁 3 0 0
投资有
限
公司
合计 354,133,92 45.11 54,560,00 69,560,00 19.64 8.86 0 0 172,128,07 60.49
7 0 0 0
注1：截至本公告披露日，上述股东所持股份不存在被冻结的情况，公司实际控制人、董事长李晓明先生的限售股为高管锁定股
。
注2：合计数与分项数之和的差异为四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份
不存在平仓或被强制过户的风险。本次股份质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。不存在非经营性资金占用、违
规担保等侵害上市公司利益的情形。公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，未来变动如达到《中华人民共和国证券法》《上
市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
3、李晓明先生出具的《关于部分股份质押的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/67f5b905-9eb0-4d6b-b623-b63eab930859.PDF
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2026-09-01 00:00│汇绿生态（001267）：2026年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会审议通过分红方案；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年8月31日14:30
（2）网络投票时间为：2026年8月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月31日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年8月31日9:15—15:00期间的
任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李晓明先生
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会提
案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 643 人，代表股份 401,330,736 股，占公司有表决权股份总数的 51.1252%。其中：通过现场投票
的股东 3 人，代表股份229,770,344 股，占公司有表决权股份总数的 29.2702%。通过网络投票的股东640 人，代表股份 171,560,3
92 股，占公司有表决权股份总数的 21.8549%。
（2）中小股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 640 人，代表股份 22,582,250 股，占公司有表决权股份总数的 2.8767%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份 266,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0339%。通过网络投票的中小股东638 人，代表股份 22,3
16,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.8428%。
（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：
公司全体董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。因工作原因，部分董事、高级管理人员以通讯方式
参加会议。湖北山河律师事务所欧阳松律师、雷俊丽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对提案进行表决，审议表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 表决结
编码 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 果
（股） （股）
1.00 关于2026年半 总表 401,185,936 99.9639% 111,700 0.0278% 33,100 0.0082% 通过
年度利润分配 决情
预案的议案 况
中小 22,437,450 99.3588% 111,700 0.4946% 33,100 0.1466%
股东
的表
决情
况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
2、见证律师姓名：欧阳松律师、雷俊丽律师
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规
定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/51c35b76-6d85-4d5f-8ee5-e5fd3a46397c.PDF
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2026-09-01 00:00│汇绿生态（001267）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程“）之规定，湖北山河律师事务所（以下简称“本所”）接受汇绿生态科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席了公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
对本次股东会的相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。
本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供
的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见
，并不对本次股东会所审议的提案内容以及提案所涉及的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本
次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必
要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会决定召集。2026年 8月 14日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开
2026年第二次临时股东会的提案》，决定公司拟于 2026年 8月 31日（星期一）召开 2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开。
2026年 8月 15日，公司董事会以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《汇绿生
态科技集团股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（简称“《股东会通知》”），公司董事会已在上述会议通知
中载明本次股东会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议地点、
会议审议事项及会议登记事项等内容，并按照《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定对所有提案的内容进行
了充分披露。本次股东会股权登记日为 2026年 8月 26日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2026年 8月 31日（星期一）下午 14:30在湖北省武汉市武昌区和平大道 705号龙湖清能武汉滨江国际 29楼公司会
议室召开。公司董事长李晓明先生主持本次股东会，有关本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。其
中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2026年 8月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 31 日9:15-15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的自然人股东的持股证明和个人身份证明等相关资料进行了核查
，确认出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共 3名，代表有表决权股份 229,770,344股，占公司有表决权股份总数的 29.27
02%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参与网络投票的股东共计 640人，代表有表决权股份 171,560,392股，占公
司有表决权股份总数的 21.8549%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 640人
，代表有表决权股份 22,582,250股，占公司有表决权股份总数的 2.8767%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 643人，代表有表决权股份 401,330,736股，占公司有表决权股份总数的 51.1252%。
除上述出席本次股东会人员以外，公司董事和高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了本次股东会，本所律师以现场方式
列席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。在该等
参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次
股东会的人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《股东会通知》，公司董事会提请本次股东会审议的提案为：
提案编码 提案名称
1.00 《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》
上述提案已经由公司董事会于《股东会通知》中列明，并于 2026年 8月 15日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会
指定信息披露媒体进行了信息披露。
经本所律师见证，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知》所述内容相符，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明的事
项进行表决，也未出现修改原议案的情形。
（二）本次股东会的表决程序
经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式就会议通
知载明的议案进行了表决，现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票有效时间
内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）进行了网络投票，网络投票结束后，深圳证券信
息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（三）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1. 关于 2026年半年度利润分配预案的议案
表决情况 同意 反对 弃权 通过
股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例 情况
总体表决情况 401,185,936 99.9639% 111,700 0.0278% 33,100 0.0082% 通过
其中：中小投 22,437,450 99.3588% 111,700 0.4946% 33,100 0.1466%
资者表决情况
以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式 叁 份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
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2026-08-28 16:02│汇绿生态（001267）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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汇绿生态（001267）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-26 17:16│汇绿生态（001267）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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汇绿生态（001267）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:12│汇绿生态（001267）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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汇绿生态（001267）：关于2026年半年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-14 19:09│汇绿生态（001267）：2026年半年度报告摘要
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汇绿生态（001267）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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【2.财报链接】
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2026-10-29│汇绿生态：2026年三季度报告
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2026-08-15│汇绿生态：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225473804.PDF
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2026-04-28│汇绿生态：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204262.PDF
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2026-04-03│汇绿生态：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225076556.PDF
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2025-10-29│汇绿生态：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748868.PDF
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2025-08-26│汇绿生态：2025年半年度报告
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2025-04-23│汇绿生态：2024年年度报告
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2025-04-23│汇绿生态：2025年一季度报告
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2024-10-29│汇绿生态：2024年三季度报告
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2024-08-16│汇绿生态：2024年半年度报告
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2024-04-27│汇绿生态：2024年一季度报告
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