公司公告☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 07:52 │汇绿生态（001267）：关于控股公司对外投资进展暨签订马来西亚土地买卖协议的提示性公告（更正后）│
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│2025-11-06 07:52 │汇绿生态（001267）：更正公告 │
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│2025-11-05 19:30 │汇绿生态（001267）：关于控股公司对外投资进展暨签订马来西亚土地买卖协议的提示性公告 │
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│2025-11-04 16:27 │汇绿生态（001267）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-03 16:52 │汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告 │
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│2025-10-28 18:38 │汇绿生态（001267）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 16:12 │汇绿生态（001267）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 16:11 │汇绿生态（001267）：第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:09 │汇绿生态（001267）：2025年三季度报告 │
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2025-11-06 07:52│汇绿生态（001267）：关于控股公司对外投资进展暨签订马来西亚土地买卖协议的提示性公告（更正后）
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投资进展主要内容提示：
2025 年 11 月 5日，汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股公司钧恒科技(马来西亚)有限公司(TRILIGHTOP
TICS(MALAYSIA)（以下简称“马来钧恒”）与 BLUEMETAL INDUSTRIES SDN.BHD.签订了《买卖协议》。就马来西亚的一处地产达成土
地买卖协议，马来钧恒以自有资金 2,400 万马币（约4,099.59 万元人民币）购买马来西亚西南县槟城州的工业地产，用于光模块项
目建设基地。本次购买的地产面积合计 7844.3 平方米。
一、对外投资事项概述
（一）基本情况
1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于2024年7月11日召开了第十届董事会第二十七次会议
，会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》。根据公司业务发展需要，为扩展新的业务领域，
公司与武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）共同投资在新加坡设立子公司（以下简称“A公司”），计划总投资额人民
币2亿元，公司投资比例70%，武汉钧恒投资比例30%，投资计划分期执行，首期投资人民币5000万元。A公司的设立最终目的是由A公
司100%出资在马来西亚投资境外子公司（以下简称“B公司”），马来西亚B公司作为公司光通信业务的海外生产基地，从事光通信产
品及配件的研发、生产、销售等业务。具体内容详见2024年7月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共
同投资设立海外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-053）
2、公司已于2024年11月完成新加坡公司的注册登记，取得新加坡ACCOUNTING AND CORPORA TE REGULATORY AUTHORITY SINGAPOR
E(ACRA)签发的注册登记证明文件。具体内容详见 2024年 11月 1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共
同投资设立海外子公司的进展公告》（公告编号：2024-094）。
3、公司已于2025年2月完成马来西亚公司的注册登记，取得马来西亚监管机构颁发的《营业执照》。具体内容详见2025年2月14
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立海外子公司的进展公告》（公告编号：2025-007）。
（二）审议程序
1、公司于 2024 年 7月 11 日召开了第十届董事会第二十七次会议，以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票关联董事回避表
决，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》。后续投资安排，经公司 2024年第一次临时股东大
会审议通过后，由董事会在本次计划总投资额度内，根据境外公司实际经营情况决定。具体情况详见公司于 2024 年 7月 12 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-049）。
2、公司于 2024 年 7月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司
及孙公司的议案》。具体情况详见公司于 2024 年 7月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-056）。
3、根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，授权董事会在本次计划总投资额度内，根据境外公司实际经营情况决定。
（三）对外投资的进展情况
2025 年 11 月 5日，马来钧恒与 BLUEMETAL INDUSTRIES SDN.BHD.签订了《买卖协议》。
合同签约地：马来西亚西南县槟城州
（四）其他说明
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同签署各方的基本情况
（一）TRILIGHT OPTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.
公司编号：202501003838(1605251? K)
注册地址：Unit 2-2-22, 1- Square, Tingkat Mahsuri, 11950 Bayan Baru, PulauPinang
（二）BLUEMETAL INDUSTRIES SDN.BHD
公司编号：197401003007(19256? A)
住所：Unit 6.3, 6thFloor, Wisma Leader, No. 8 Jalan Larut, 10050Georgetown, Pulau Pinang
（三）其他说明
1、交易各方具备交易履约能力。
2、公司及控股公司与交易各方不存在关联关系
3、交易各方是否为失信被执行人：否
三、合同的主要内容
（一）合同主体
卖方：BLUEMETAL INDUSTRIES SDN.BHD
买方：TRILIGHT OPTICS (MALAYSIA) SDN. BHD.
（二）产业描述
所有那三（3）块工业土地及继承财产，连同建于其上的建筑，持有依据为 No.H.S.(D) 14706, Plot 59, PN 2801, Lot 8467 a
nd PN 2804,Lot 8466，均位于Mukim 12, Daerah Barat Daya, Negeri Pulau Pinang。
（三）产业购买价格
总价为两千四百万马来西亚林吉特(RM24,000,000.00)，各地块单元的大致购买价格如下:
59 号地块-RM11,112,000.00
8467 号地块-RM11,438,000.00
8466 号地块-RM1,450,000.00
（四）买方违约
在卖方能够交付该产业良好且可注册的所有权且卖方未违反本协议任何条款和契约的前提下，若买方未能在完成日或延长完成日
(视情况而定)之前根据上文第 2条支付余额购买价格或其任何部分，或若买方忽视或未能履行本协议规定买方须履行的任何条款、条
件和规定，则买方支付的第一附表第 11 部规定的金额将全作为给卖方的违约金，且买方应承担因装修(如有)对该产业造成的任何损
坏之责任。卖方随后应在终止之日起十四(14)天内，向买方无息退还买方为该产业购买价格已支付的所有其他款项。在此类退款完成
后，本协议即告终止并无效，且不再具有任何效力，任何一方均不得根据或就本协议向另一方提出任何索赔(但不包括归还属于卖方
的任何文件，如果转让文件已正式裁定并盖章，以及买方所登记的任何私人冻结令已撤销，转让文件仅在印花税务局退还印花税后方
可退还以供注销)，买方应立即自费撤销买方登记的任何私人冻结令(如有)，此后卖方有权以其认为合适的方式、价格和条款将该产
业转售给任何人，买方无权获得由此产生的任何部分购买金额。
（五）卖方违约/强制履行
若卖方违反本协议任何规定及/或若卖方因任何原因拒绝或未能完成本协议项下的买卖，或若卖方忽视或未能履行本协议规定卖
方须履行的任何条款、条件和规定，前提是买方未违反本协议的任何条款和契约，则买方有权:
(a) 依法享有强制履行及/或损害赔偿的救济，以及由此产生的一切相关救济；或作为替代方案，
(b) 终止本协议，在此情况下，卖方应在收到买方终止通知之日起十四(14)天内：
(i)向买方退还就该产业购买价格已支付的所有款项(不计利息)；
(ii) 额外向买方支付第一附表第11部规定的金额作为契约违约金而非罚款；及
(iii) 买方产生的实际装修成本。
作为交换，对于就该产业购买价格已支付的所有款项(不计利息)及第一附表第 11 部规定的金额，买方应立即自费撤销买方登记
的任何私人冻结令(如有)，将根据本协议所寄存的文件归还给交付文件的一方，并腾空该产业，此后本协议即告终止并无效。若购买
价格的任何部分由卖方律师作为保管人持有，双方特此不可撤销地授权卖方律师将该款项退还给买方。
（六）合同的先决条件
双方特此明确同意，本协议的生效以买方或其律师自费取得以下书面同意为前提条件：
1、槟州发展机构(PDC)同意书；
2、外籍买家之州政府同意书；及
3、国家机关同意将房产买卖产权从卖方转移给买方。
四、合同签署对公司的影响
1、本次签订合同的目的
本次在马来西亚购买土地投资建设光模块生产基地符合公司经营发展需要，是公司落实、完善国际化战略发展布局、推动市场影
响力的重要举措，有利于进一步增强全球市场竞争力，提升公司行业地位。
2、对公司的影响
本次购买土地的资金来源为公司自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、后续事项及风险提示
公司后续将正常推进项目建设，项目建设过程中可能受马来西亚有关部门审批手续、马来西亚或地方有关政策调整等不可抗力因
素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对控股公司的监督管理，降低投
资风险，提高投资收益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《买卖协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/30108720-411f-43d0-ac70-26ae19247c3a.PDF
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2025-11-06 07:52│汇绿生态（001267）：更正公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 6日披露的《关于控股公司对外投资进展暨签订马来西亚
土地买卖协议的提示性公告》（公告编号：2025-114），经事后检查发现，因工作人员疏忽，公告中关于买卖协议的折合人民币的数
据存在错误，现予以更正如下：
更正前：
投资进展主要内容提示：
2025 年 11 月 5日，汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股公司钧恒科技(马来西亚)有限公司(TRILIGHTOP
TICS(MALAYSIA)（以下简称“马来钧恒”）与 BLUEMETAL INDUSTRIES SDN.BHD.签订了《买卖协议》。就马来西亚的一处地产达成土
地买卖协议，马来钧恒以自有资金 2,400 万马币（约4,0995.9 万元人民币）购买马来西亚西南县槟城州的工业地产，用于光模块项
目建设基地。本次购买的地产面积合计 7844.3 平方米。
更正后
投资进展主要内容提示：
2025 年 11 月 5日，汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股公司钧恒科技(马来西亚)有限公司(TRILIGHTOP
TICS(MALAYSIA)（以下简称“马来钧恒”）与 BLUEMETAL INDUSTRIES SDN.BHD.签订了《买卖协议》。就马来西亚的一处地产达成土
地买卖协议，马来钧恒以自有资金 2,400 万马币（约4,099.59 万元人民币）购买马来西亚西南县槟城州的工业地产，用于光模块项
目建设基地。本次购买的地产面积合计 7844.3 平方米。
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变，由此给投资者造成的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/90189126-8ace-478a-a753-fd356f22183f.PDF
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2025-11-05 19:30│汇绿生态（001267）：关于控股公司对外投资进展暨签订马来西亚土地买卖协议的提示性公告
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汇绿生态（001267）：关于控股公司对外投资进展暨签订马来西亚土地买卖协议的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/744929f3-39e3-4a35-8c16-de75ef315acf.PDF
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2025-11-04 16:27│汇绿生态（001267）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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汇绿生态（001267）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/16585124-bc1a-4517-8d41-85a0b7fe5fe3.PDF
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2025-11-03 16:52│汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2d13b437-01f3-416e-9088-f124a77d4e0a.PDF
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2025-11-01 00:00│汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告
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汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e6cbe18a-0874-4c41-a0da-0024b5325ccf.PDF
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2025-10-28 18:38│汇绿生态（001267）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”证券简称：汇绿生态、证券代码：001267）股票交易价格于 2025 年 10 月
24 日、2025 年 10 月 27 日及2025 年 10 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的
相关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
（五）经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形；
（七）重大事项情况
公司正在进行重大资产重组事项，计划以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生
态环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司 49%股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配
套资金。具体详见公司于 2025 年 9月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关公告。
公司于 2025 年 10 月 24 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理汇绿生态科技集团股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2025]201 号)。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文
件已获得深圳证券交易所受理。具体内容详见公司 2025年 10月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于发行股份并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》。（公告编号：2025-105）。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。
（二）截至本公告披露日，正在进行的重大资产重组事项尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会予以注册等，本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同
意注册的时间均存在不确定性，提请投资者关注上述风险。
（三）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f82952dc-6ae6-4b1a-af33-df91f1aa7cd3.PDF
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2025-10-28 16:12│汇绿生态（001267）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》。
公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记于2025年10月17日完成并上市，本次授予登记股票数量100万股。
公司的股份总数由784,164,678股变更为785,164,678股，公司的注册资本由784,164,678元变更为785,164,678元。
二、修订《公司章程》情况
根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具
体修订内容如下：
修订前 修订后
二〇二五年七月 二〇二五年十月
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
784,164,678元。 785,164,678 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 第十九条 公司已发行的股份数为
784,164,678。 785,164,678。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 第十九条 公司的股本结构为：普通股
784,164,678 股。 785,164,678 股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东会进行审议。具
体以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/83f2443f-9f2e-4c9e-83b3-045cd65cb78e.PDF
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2025-10-28 16:11│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年10月25日以书面方式
通知各位董事，会议于2025年10月28日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长
江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董
事9名。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案一：《2025年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
议案二：《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》
公司于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》。
公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记于2025年10月17日完成并上市，本次授予登记股票数量100万股。根据股东大会授
权及本次股票数量新增情况，修订《公司章程》如下：
修订前 修订后
二〇二五年七月 二〇二五年十月
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
784,164,678元。 785,164,678 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 第十九条 公司已发行的股份数为
784,164,678。 785,164,678。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 第十九条 公司的股本结构为：普通股
784,164,678 股。 785,164,678 股。
董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东会进行审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要
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