公司公告☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 20:04 │汇绿生态（001267）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:01 │汇绿生态（001267）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:00 │汇绿生态（001267）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 15:47 │汇绿生态（001267）：：董事会薪酬与考核委员会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三│
│ │个解除限... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 15:47 │汇绿生态（001267）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 15:46 │汇绿生态（001267）：第十一届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 15:45 │汇绿生态（001267）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就之法│
│ │律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-13 16:22 │汇绿生态（001267）：关于重大资产重组进展的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:50 │汇绿生态（001267）：增资参股公司暨关联交易重大资产重组之2025年度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │汇绿生态（001267）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:04│汇绿生态（001267）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇绿生态（001267）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b079584-0f6b-4a90-aeb3-7d4b5d39a631.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:01│汇绿生态（001267）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇绿生态（001267）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c3bbb58e-987f-49d1-b8a8-6b9ee819923a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 20:00│汇绿生态（001267）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇绿生态（001267）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08b455c5-bfde-4bd2-82b3-6624c9aa153b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 15:47│汇绿生态（001267）：：董事会薪酬与考核委员会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解
│除限...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规及规范性文件和公司《2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》《公司章程》的规定，关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解
除限售条件成就的事项发表了如下意见：
1、公司符合《管理办法》和《2023 年限制性股票激励计划（草案》（以下简称“《2023 年激励计划（草案）》”）等法律法
规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2023 年激励计划（草案）》中对
首次授予部分第三个限售期解除限售条件的要求，未发生《2023 年激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形；
2、公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，认为 60名激励对象均已满足《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》《2023 年激励计划（草案）》规定的解除限售条件（包括公司业绩考核要求及激励对象个人绩效考核要求等），其作为公司本
次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，薪酬与考核委员会认为：本次拟解除限售的限制性股票所涉 60 名激励对象符合《管理办法》《2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》和公司《2023 年激励计划（草案）》等有关规定，均未发生不得解除限售的情形，已满足解除限售的条件
，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法有效。因此，同意公司按照有关规定为前述 60 名激励对象办理共计 998,750 股
限制性股票的解除限售事宜。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bc3277d9-3499-40b5-b0e2-d5eaef65cca6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 15:47│汇绿生态（001267）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇绿生态（001267）：关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b3b74288-8a85-4d5b-a421-358645924ded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 15:46│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十九次会议于2026年4月18日以书面方式
通知各位董事，会议于2026年4月21日以通讯方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9
名。公司高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案：审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2023年激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《2023年激励计划
（草案）》设定的2023年限制性股票激励首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将依照《上市公司股权激励管
理办法》《2023年激励计划（草案）》的要求办理相关限制性股票解除限售手续。
2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的说明：
（一）限制性股票限售期即将届满
根据公司《2023年激励计划（草案）》等相关规定，本激励计划首次授予部分的限制性股票的限售期分别为自相应授予的限制性
股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限
制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。第二个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的
首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止。第三个解除限售期为自限制性股票授予登记完成
之日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。公司授予限制性股票的授予登
记完成日为2023年5月5日，公司授予的限制性股票于2024年5月6日进入第一个解除限售期，2025年5月6日进入第二个解除限售期。20
26年5月6日进入第三个解除限售期。
（二）满足解除限售条件情况说明
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，按照公司《2023年激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划
首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，现就解除限售成就情况说明如下：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告出具的审计报告众环审字(2026)0101173号：2025年度公司
实现归属于上市公司股东的净利润为88,082,483.34元(包含股权激励税后费用5,022,036.54元)，剔除股权激励费用后的上市股东的
净利润为93,104,519.88元；2022年度（未执行股权激励）实现归属上市股东的净利润为58,455,535.42元，2025年净利润相较于2022
年净利润增长率为59.27%，符合解除限售条件，公司层面解除限售比例为100%。
本次解限事宜在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。
董事会认为《2023年激励计划（草案）》设定的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，不存在不能解除限售或不得成为激励
对象的情形。同意按照本次激励计划等相关规定为符合条件的60名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票998,750
股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘斌先生、李岩先生、石磊先生、严琦女士已回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分
第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十九次会议决议；
2、第十一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f54ae156-848a-4426-8c81-b20623455de9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 15:45│汇绿生态（001267）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意
│见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇绿生态（001267）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a4234ea6-4f17-4783-80c6-ab8de3f91771.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-13 16:22│汇绿生态（001267）：关于重大资产重组进展的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批
程序进行了详细说明。
2、截至本公告披露日，除《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（
草案）（修订稿）》中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易终止或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公
司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续进展公告。
一、本次交易概述
公司拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计
持有的武汉钧恒科技有限公司 49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：
汇绿生态，证券代码：001267）自2025年7月22日（星期二）开市时起开始停牌，公司已与交易对方签署了《汇绿生态科技集团股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-057）。2025年7月25
日，公司召开了第十一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案
》等相关议案。关联董事就相关议案进行了回避表决。公司独立董事全体审议通过相关议案并对本次交易事项发表了审查意见。具体
内容详见公司于2025年7月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《汇绿生态科技集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关公告。同时，经向深交所申请，公司股票于2025年7月28
日（星期一）开市时起复牌。具体内容详见《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-061）。
2025年8月25日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告》（
公告编号2025-078）。
2025 年 9月 24 日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告
》（公告编号 2025-092）。2025年9月29日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事就相关议案进行了回避表决。公司独立董事全体审议
通过相关议案并对本次交易事项发表了审查意见。具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其相关公告。
2025年10月15日，公司召开了2025年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联股东就相关议案进行了回避表决。具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 16 日
在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-101）。
公司于2025年11月7日收到深交所就本次交易出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2025〕130023号）（以下简称“《问询函》”）。公司已会同本次交易的相关中介机构对《问询函》逐
项予以落实，按照要求对《问询函》中所涉及的有关问题进行逐项回复，并对《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等申请文件进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司2025年11月29
日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《汇绿生态科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于汇绿
生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的回复》及《汇绿生态科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
2025年12月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期回复〈关于汇绿生态科技集团股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>的公告》（公告编号：2025-122）。
2026年1月22日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告》（
公告编号2026-001）。
2026年2月14日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组进展的提示性公
告》（公告编号2026-003）。2026年3月16日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大
资产重组进展的提示性公告》（公告编号2026-006）。截至本公告披露日，除《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致本次交易终止或者对
本次交易方案作出实质性变更的相关事项。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续进展
公告。
三、本次交易的进展情况
公司本次重组申请文件中审计报告财务数据基准日为2025年6月30日。公司于2026年3月31日收到深交所的通知，因公司本次重组
申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对
公司本次重组中止审核。本次重组中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将继续推进本次重组事项，全力协调各中介机构
落实加期审计等相关工作，尽快完成财务数据更新并及时申请恢复审核。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作。公司将依据本次交易的工作进展情况，严格按照《上市公
司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。
四、风险提示
截至本公告披露日，本次交易方案尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深交所审核通过并经中国证券监督管理委员会
予以注册等，本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。
本次交易尚存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告为
准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b9183781-a0f0-49b6-8974-9c311bd75754.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:50│汇绿生态（001267）：增资参股公司暨关联交易重大资产重组之2025年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汇绿生态（001267）：增资参股公司暨关联交易重大资产重组之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b5a6ba4b-6a06-425b-b161-d2e54caeccac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│汇绿生态（001267）：关于召开2025年度股东会通知的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2
025年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。公司定于2026年4月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会
。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定，本次股东会审议事项提案8《关于公司及控股子公司年度担保、融资
额度的议案》及提案11《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》属于特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。为确保本次股东会审议程序的严谨性与合规性，保障股东充分行使表决权，公
司现明确将前述事项列为特别决议事项进行审议与表决。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年4月23日（星期四）14:30
网络投票时间为：2026年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日
7、会议出席对象
（1）截至2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公
布的方式出席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于制定公司制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象
1.01 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 的子议案数量：2
√
1.02 《董事和高级管理人员离职管理制度》 √
2.00 《关于审核 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的 √
议案》
3.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2025 年度财务报告>的议案》 √
5.00 《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √
6.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于续聘 2026 年度会计事务所的议案》 √
8.00 《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价 √
格的议案》
10.00 《关于回购注销部分 2025 年限制性股票的议案》 √
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
同时，公司独立董事将在2025年度股东会上进行《2025年度独立董事述职报告》。
（二）提案披露情况
上述提案
|