公司公告☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 18:00 │汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：关于暂缓召开股东会审议本次交易相关事项的公告 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：2025年第三次临时股东大会会议议案 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：股东会议事规则 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：独立董事工作制度 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：募集资金专项管理制度 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：股东会累积投票制实施细则 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：对外投资管理制度 │
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│2025-07-25 21:24 │汇绿生态（001267）：公司章程 │
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2025-07-30 18:00│汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告
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汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/4009d33e-7905-4924-b1a5-33cd573dcc95.PDF
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：关于暂缓召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及 其
摘 要 的 议 案 》 等 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集公司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交
易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/cd154142-8614-4fc0-b9fd-f82e0eb8dd5b.PDF
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：2025年第三次临时股东大会会议议案
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汇绿生态科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议议案
议案 议案内容
序号
1.00 《关于变更公司经营范围及重新制定<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外投资管理制度》
2.06 《融资与对外担保管理办法》
2.07 《募集资金专项管理制度》
2.08 《股东会累积投票制实施细则》
议案一：关于变更公司经营范围及重新制定《公司章程》的议案
全体股东：
现将《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》提请股东大会审议：
公司根据经营发展需要，拟变更公司经营范围情况如下：
变更前公司经营范围：一般项目:企业总部管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理；工程管理服务;水环境污染防治服务;土壤环
境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务;树木种植经营;林业产品销售;花卉种植;货物进出口;技术进出口;光通信设备销售;光电
子器件销售;金属材料销售;建筑材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);以自有资金从事投资
活动。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
变更后公司经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展,企业总部管理,光通信设备制造,光通信设备销售,光电子器件制造,
光电子器件销售,电子元器件制造,电子元器件零售,通信设备销售,软件开发,信息系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,园林绿化工程施工,树木种植经营,以自有资金从事投资活动,租赁服务(不含
许可类租赁服务)。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
1、鉴于公司拟变更公司经营范围，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。
2、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法
律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟根据法律法规重新制定《公司章程》，本次重新制定的《公司章
程》经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理重新制定的《公司章程》所涉及的工商变更登记手续，上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 26 日议案二：关于修订部分治理制度的议案
全体股东：
现将《关于修订部分治理制度的议案》提请股东大会审议：
规范公司运作，进一步完善公司治理体系，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上市公司章程指
引》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况及《公司章程
》，修订相关治理制度，对本议案的子议案需逐项审议:
1、《股东会议事规则》
2、《董事会议事规则》
3、《独立董事工作制度》
4、《关联交易管理制度》
5、《对外投资管理制度》
6、《融资与对外担保管理办法》
7、《募集资金专项管理制度》
8、《股东会累积投票制实施细则》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《融资与对外担保
管理办法》《募集资金专项管理制度》《股东会累积投票制实施细则》等制度与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/b34c1be4-63fe-4419-a577-907827ff56a4.PDF
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于 2025年 7 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议，
会议审议通过了《关于提请召开2025 年第三次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30；
网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15-
下午 15:00。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准
。
6. 会议的股权登记日：2025 年 8 月 4 日
7. 会议出席对象
（1）截至 2025 年 8 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本
通知公布的方式出席参加本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案编码
提案编码 提案名称 备注（该列打钩的
栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数量：8
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《关联交易管理制度》 √
2.05 《对外投资管理制度》 √
2.06 《融资与对外担保管理办法》 √
2.07 《募集资金专项管理制度》 √
2.08 《股东会累积投票制实施细则》 √
（二）提案披露情况
上述议案已经公司于2025年7月25日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过。详细内容见公司于2025年7月26日在《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别提示
（1）上述提案 1 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间
2025 年 8 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
（二）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件
、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和
加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记须在 2025 年 8 月 7 日下午 17:00 前送达或传真至
公司），公司不接受电话方式登记。
（三）登记地点及登记文件送达地点
湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼 3715 室，信函或电子邮件上请注明“股东大会”字样。
邮政编码：430010
电子邮箱 hlzq@cnhlyl.com
传真：027-83641351
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、联系方式
会议联系人：方铂淳
联系电话：027-83641351
本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
1、第十一届董事会第八次会议决议。
七、附件
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/c7045b53-a075-49d6-8b9d-c055c69c9423.PDF
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：股东会议事规则
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汇绿生态（001267）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：独立董事工作制度
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汇绿生态（001267）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：募集资金专项管理制度
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汇绿生态（001267）：募集资金专项管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/2c8b219e-44bd-4c05-971a-6950f169c4e3.PDF
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：股东会累积投票制实施细则
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汇绿生态（001267）：股东会累积投票制实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/832798e5-4c4a-4e20-a239-40203652b4ed.PDF
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：对外投资管理制度
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汇绿生态（001267）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：公司章程
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汇绿生态（001267）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：融资与对外担保管理办法
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汇绿生态（001267）：融资与对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/1f29dc4e-37fc-4977-8f91-6f8f55a9c341.PDF
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：关联交易管理制度
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汇绿生态（001267）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/f85d1c0d-2dfa-4524-a29a-4fbbda7bfde2.PDF
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2025-07-25 21:24│汇绿生态（001267）：董事会议事规则
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汇绿生态（001267）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/24fc82f2-14a7-4c52-b553-870270d69823.PDF
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2025-07-25 21:22│汇绿生态（001267）：关于重新制定《公司章程》的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 7 月 25日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围及重新制定<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司有
关部门全权办理重新制定的《公司章程》所涉及的工商变更登记手续，现将相关情况公告如下：
一、重新制定公司章程的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、
法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟根据法律法规重新制定《公司章程》，本次重新制定的《公司章程》
经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
《公司章程》与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第十一届董事会第八次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/1976a301-6632-45ec-a166-691938820541.PDF
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2025-07-25 21:22│汇绿生态（001267）：关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、
顾军、刘鹏以及同信生态环境科技有限公司7名交易对方合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技”或“标的公司”
）49%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汇绿生态，证券代码：001267）自2025年7月22日（星期二）
开市时起开始停牌。详情请参见公司披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-057）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》的相关要求，公司现将本次交易停牌前1个交易日（2025年7月21
日）登记在册的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量披露如下：
一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 李晓明 228,815,120 29.18%
2 宁波汇宁投资有限公司 145,354,943 18.54%
3 李晓伟 39,497,287 5.04%
4 苏颜翔 13,000,000 1.66%
5 王为军 10,254,900 1.31%
6 中国工商银行股份有限公司－财通价 8,488,350 1.08%
值动量混合型证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－财通成 7,369,426 0.94%
长优选混合型证券投资基金
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