公司公告☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 18:17 │汇绿生态（001267）：关于签订项目投资合同书暨控股子公司对外投资的进展公告 │
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│2025-08-18 18:15 │汇绿生态（001267）：关于全资子公司为公司担保的公告 │
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│2025-08-11 19:46 │汇绿生态（001267）：第十一届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-11 19:46 │汇绿生态（001267）：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议 │
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│2025-08-11 19:45 │汇绿生态（001267）：关于出售参股公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-08-11 19:45 │汇绿生态（001267）：第十一届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-11 19:19 │汇绿生态（001267）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-11 19:19 │汇绿生态（001267）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-01 00:00 │汇绿生态（001267）：关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │汇绿生态（001267）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-08-22 18:17│汇绿生态（001267）：关于签订项目投资合同书暨控股子公司对外投资的进展公告
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汇绿生态（001267）：关于签订项目投资合同书暨控股子公司对外投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d12c840e-d978-4380-bb7a-a0d1c5983cc1.PDF
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2025-08-18 18:15│汇绿生态（001267）：关于全资子公司为公司担保的公告
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汇绿生态（001267）：关于全资子公司为公司担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/17f749c9-c10f-499c-9f96-25f36ba18fb7.pdf
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2025-08-11 19:46│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 7 日以书面
方式通知各位董事，于 2025 年8 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市
北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议，董事李晓明先生、刘斌先生、彭开盛先生因工作原因以通讯方式参会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和的有关规定，合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成了如下决议：
审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司
等四家公司股权的议案》，同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公司（以下简称“中科博胜”）30%股权，出售价格不低
于原股权投资价值，出售方式以公开转让或其他方式。
公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 2 日在《湖北省成套招标股份有限公司》(http://www.hube
ibidding.com)及 2025 年 7 月 3日《国际商报》发布了招标公告，公司投资中科博胜原股权投资价值为人民币1500 万元，故出售
价格为人民币 1500 万元。截止至 2025 年 7 月 8 日下午 16：30，无单位报名，项目流标。
鉴于第一次招标失败，经公司总经理办公会讨论，同意转让价格参照深圳国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司以 2024 年
12 月 31 日为评估基准日所出具的《资产评估报告》（深国誉评报字 WH[2025]第 200 号），公司持有的中科博胜 30%股权所涉及
的中科博胜股东部分权益价值评估值 1092.81 万元出售。
公司第二次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 29 日在《湖北省成套招标股份有限公司》(http://www.hub
eibidding.com)及 2025 年 7 月30 日《工人日报》发布了招标公告，截止至 2025 年 8 月 5 日下午 16：30，仅宁波汇宁投资有
限公司（以下简称“宁波汇宁”）于 2025 年 8 月 1 日报名，报名家数不足三家，不符合开标数量，本项目二次流标。
鉴于两次招标失败，经公司与宁波汇宁协商洽谈，拟将所持中科博胜 30%股权以评估价 1092.81 万元的价格转让给宁波汇宁。
宁波汇宁为本公司股东，持有本公司总股份比例为 18.54%，且为本公司大股东/实际控制人李晓明先生的一致行动人。依据《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议全体独立董事审议通过并提交公司董事会审议。
关联董事李晓明先生回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十次会议决议；
2、第十一届独立董事专门会议 2025年第四次会议决议。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/cb831f38-308d-404f-bce7-673ceb72805b.PDF
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2025-08-11 19:46│汇绿生态（001267）：第十一届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议
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第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议决议
汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025年第四次会议于 2025年 8月 7日以书面方式通知各位独
立董事，于 2025年 8月 11日在湖北省武汉市江汉区青年路 556号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室以现场方式召开。会议应到独立
董事 3人,实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定。
一、独立董事专门会议审议情况
议案：《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司
等四家公司股权的议案》，同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公司（以下简称“中科博胜”）30%股权，出售价格不低
于原股权投资价值，出售方式以公开转让或其他方式。
公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7月 2 日 在 《 湖 北 省 成 套 招 标 股 份 有 限 公 司 》(
http://www.hubeibidding.com)及 2025年 7月 3日《国际商报》发布了招标公告，公司投资中科博胜原股权投资价值为人民币 1500
万元，故出售价格为人民币 1500 万元。截止至 2025 年 7 月 8 日下午16：30，无单位报名，项目流标。
鉴于第一次招标失败，经公司总经理办公会讨论，同意转让价格参照深圳国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司以 2024 年
12月 31 日为评估基准日所出具的《资产评估报告》（深国誉评报字WH[2025]第 200 号），公司持有的中科博胜 30%股权所涉及的
中科博胜股东部分权益价值评估值 1092.81万元出售。
公司第二次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7月 29 日 在 《 湖 北 省 成 套 招 标 股 份 有 限 公 司 》
(http://www.hubeibidding.com)及 2025 年 7 月 30 日《工人日报》发布了招标公告，截止至 2025年 8月 5日下午 16：30，仅宁
波汇宁投资有限公司（以下简称“宁波汇宁”）于 2025 年 8 月 1 日报名，报名家数不足三家，不符合开标数量，本项目二次流标
。
鉴于两次招标失败，经公司与宁波汇宁协商洽谈，拟将所持中科博胜 30%股权以评估价 1092.81万元的价格转让给宁波汇宁。
宁波汇宁为本公司股东，持有本公司总股份比例为 18.54%，且为本公司大股东/实际控制人李晓明先生的一致行动人。依据《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
经认真审核认为:本次出售参股公司股权事项系基于公司整体业务规划，有助于公司聚焦核心业务，优化业务布局。本次关联交
易定价参考评估结果由交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意公司
出售参股公司股权暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第四次会议审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
汇绿生态科技集团股份有限公司
全体独立董事：张志宏、吴京辉、邓磊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/ba5ac3b4-4bef-4a13-aaa2-acca1b87562d.PDF
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2025-08-11 19:45│汇绿生态（001267）：关于出售参股公司股权暨关联交易的公告
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汇绿生态（001267）：关于出售参股公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/9909b008-8af4-4a2d-b712-eb5aa4070993.PDF
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2025-08-11 19:45│汇绿生态（001267）：第十一届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 7 日以书面方式通知各位监
事，会议于 2025 年 8 月 11 日在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长江
路1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席熊忠武召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际
出席监事 5 名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
审议通过《关于出售参股公司股权暨关联交易的议案》
公司于 2024 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于出售武汉蓝德凯尔生态环境有限公司
等四家公司股权的议案》，同意出售参股公司福建中科博胜硅材料科技有限公司（以下简称“中科博胜”）30%股权，出售价格不低
于原股权投资价值，出售方式以公开转让或其他方式。
公司第一次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 2 日在《湖北省成套招标股份有限公司》(http://www.hube
ibidding.com)及 2025 年 7 月 3 日《国际商报》发布了招标公告，公司投资中科博胜原股权投资价值为人民币 1500 万元，故出
售价格为人民币 1500 万元。截止至 2025 年 7 月 8 日下午 16：30，无单位报名，项目流标。
鉴于第一次招标失败，经公司总经理办公会讨论，同意转让价格参照深圳国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司以 2024 年
12 月 31 日为评估基准日所出具的《资产评估报告》（深国誉评报字 WH[2025]第 200 号），公司持有的中科博胜 30%股权所涉及
的中科博胜股东部分权益价值评估值 1092.81 万元出售。
公司第二次公开对参股公司中科博胜 30%股权招标处置项目于 7 月 29 日在《湖北省成套招标股份有限公司》(http://www.hub
eibidding.com)及 2025 年 7 月 30 日《工人日报》发布了招标公告。截止至 2025 年 8 月 5 日下午 16：30，仅宁波汇宁投资有
限公司（以下简称“宁波汇宁”）于 2025 年 8 月 1 日报名，报名家数不足三家，不符合开标数量，本项目二次流标。
鉴于两次招标失败，经公司与宁波汇宁协商洽谈，拟将所持中科博胜 30%股权以评估价 1092.81 万元的价格转让给宁波汇宁。
宁波汇宁为本公司股东，持有本公司总股份比例为 18.54%，且为本公司大股东/实际控制人李晓明先生的一致行动人。依据《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
经审核，监事会认为：本次出售参股公司股权暨关联交易的事项符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力，本次出售
股权暨关联交易的审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售参股公司股权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第十一届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
汇绿生态科技集团股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/1fca087f-82e1-43d4-bece-1a819d54c072.PDF
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2025-08-11 19:19│汇绿生态（001267）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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汇绿生态（001267）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/348c53aa-de82-4639-a995-c34d9bb34966.PDF
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2025-08-11 19:19│汇绿生态（001267）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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汇绿生态（001267）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/5b1bf0e5-faf3-4db1-9a5c-bd16b427a1eb.PDF
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2025-08-01 00:00│汇绿生态（001267）：关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公告
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一、对外投资事项概述
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22日召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率
光模块的生产基地，投资金额约为 2亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。具体情况详见公司于 2025年 4月 23日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资的公告》。
公司于 2025年 7月 31日召开了第十一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》，同意
武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约 8亿元。资金来源为自有资金
或自筹资金。
二、对外投资的进展情况
武汉钧恒已完成全资子公司的注册设立工作，设立具体情况如下：
公司名称：湖北钧恒科技有限公司
注册资本：伍仟万圆人民币
类型：有限责任公司
法人代表人:彭开盛
成立日期：2025 年 7月 30日
注册地址:湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼 509 室
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电
子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、增加投资额度情况
（一）增加投资额度基本情况
现根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币 6亿元，在鄂州市临空经济区分期建设生产基地，鉴于
此武汉钧恒总投资约 8亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。
（二）董事会审议情况
2025 年 7 月 31 日公司召开了第十一届董事会战略委员会第四次会议和第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于武汉钧
恒增加对外投资额度的议案》。授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文件。本次增加投资额度
事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）其他说明
本次增加投资额度不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：待定，主要为建设生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安装
2、实施主体：武汉钧恒科技有限公司的全资子公司湖北钧恒科技有限公司
(以下简称“湖北钧恒”）
3、建设地点：湖北省鄂州市临空经济区
4、投资估算：8亿元人民币（最终投资总额以实际投资为准）分期进行
5、项目资金来源：自有资金或自筹资金
6、项目实施计划：项目主要建设内容包括生产厂房、研发中心、办公设施及配套设施的建设，以及高端光通信设备的购置和安
装。项目达产后，将主要生产 400G 及以上速率光模块，满足市场对高速率、大容量光通信模块的需求
7、需要履行的审批手续：投资事项尚在筹划中，未来如有需要履行审批的手续，将依法履行相关程序。
8、投资的进度：已完成武汉钧恒子公司的注册，项目尚处于筹备启动阶段
9、建设时限：初步预计建设期两年
10、对公司的影响：本次控股子公司对外投资资金来源为其自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流
及资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。
五、项目实施主体的基本情况
（一）武汉钧恒基本信息
公司名称：武汉钧恒科技有限公司
统一社会信用代码：9142010005200621X4
住所：武汉东湖新技术开发区光谷三路 777号 3号电子厂房 5楼南面
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：彭开盛
注册资本：7347.05 万元
成立日期：2012 年 8月 7日
经营范围：电子设备、光通信产品（专营除外）及配件的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进
出口的货物或技术）；软件的技术开发、技术咨询、技术服务；信息化控制技术的研发、技术服务；计算机系统集成服务。（依法须
经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：武汉钧恒为公司的控股子公司，公司持有武汉钧恒 51%的股权。
（二）湖北钧恒的基本情况
公司名称：湖北钧恒科技有限公司
注册资本：伍仟万圆人民币
类型：有限责任公司
法人代表人:彭开盛
成立日期：2025 年 7月 30日
注册地址:湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼 509 室
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光通信设备制造；光通信设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电
子元器件制造；电子元器件零售；通信设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：武汉钧恒持有湖北钧恒 100%的股权
六、本次增加投资额度的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资增加投资额度的目的
本次控股子公司对外增加投资额度有助于优化生产流程布局，进一步提升武汉钧恒经营规模和生产能力。有利于公司及武汉钧恒
整体规划和长远发展，增强公司及武汉钧恒的核心竞争力。本次对外投资增加投资额度符合公司战略发展规划。对公司的持续发展并
提升效益将产生积极影响，有利于维护公司和全体股东的利益。
（二）存在的风险
项目尚处于筹备启动阶段，可能存在商业谈判过程中的投资决策变化，例如投资金额、选址等。本投资事项，将根据信息披露规
则，履行后续披露义务。
（三）对公司的影响
本次控股子公司对外投资增加投资额度的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及
资产状况造成不利影响，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。公司将严格按照相关法律法规及规范性
文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。
七、风险提示
鉴于项目尚处于筹备启动阶段，执行过程中可能发生如下风险，请投资者关注风险：
1、项目后续进展尚存在不确定性，请投资者关注项目可能存在的不可持续性风险。
2、项目可能存在商业谈判过程中的投资决策变化，例如投资金额、选址等变动风险。
公司将密切关注对外投资事项的后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险。如投资项目有较大变动或进展
，公司将严格履行后续披露义务。
八、备查文件
1、第十一届董事会第九次会议决议；
2、营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/388c8995-e5f6-4f68-bb4f-c618af3cf1de.PDF
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2025-08-01 00:00│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）第十一届董事会第九次会议于2025年7月31日以通讯方式
召开。本次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晓明先生召集并主持。公司高
管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。
二、董事
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