公司公告☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:52 │汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告 │
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│2025-10-28 18:38 │汇绿生态（001267）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-28 16:12 │汇绿生态（001267）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 16:11 │汇绿生态（001267）：第十一届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:09 │汇绿生态（001267）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:09 │汇绿生态（001267）：公司章程 │
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│2025-10-27 17:42 │汇绿生态（001267）：关于控股子公司对外投资进展暨签订国有建设用地使用权出让合同的提示性公告 │
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│2025-10-26 16:15 │汇绿生态（001267）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-21 17:58 │汇绿生态（001267）：股票交易异常波动公告 │
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2025-11-03 16:52│汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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汇绿生态（001267）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/2d13b437-01f3-416e-9088-f124a77d4e0a.PDF
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2025-11-01 00:00│汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告
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汇绿生态（001267）：关于为控股子公司担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/e6cbe18a-0874-4c41-a0da-0024b5325ccf.PDF
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2025-10-28 18:38│汇绿生态（001267）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”证券简称：汇绿生态、证券代码：001267）股票交易价格于 2025 年 10 月
24 日、2025 年 10 月 27 日及2025 年 10 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的
相关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
（五）经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形；
（七）重大事项情况
公司正在进行重大资产重组事项，计划以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生
态环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司 49%股权，并拟向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配
套资金。具体详见公司于 2025 年 9月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《汇绿生态科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关公告。
公司于 2025 年 10 月 24 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理汇绿生态科技集团股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2025]201 号)。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文
件已获得深圳证券交易所受理。具体内容详见公司 2025年 10月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于发行股份并募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》。（公告编号：2025-105）。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及
时做好信息披露工作。
（二）截至本公告披露日，正在进行的重大资产重组事项尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通
过并经中国证券监督管理委员会予以注册等，本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同
意注册的时间均存在不确定性，提请投资者关注上述风险。
（三）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f82952dc-6ae6-4b1a-af33-df91f1aa7cd3.PDF
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2025-10-28 16:12│汇绿生态（001267）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》。
公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记于2025年10月17日完成并上市，本次授予登记股票数量100万股。
公司的股份总数由784,164,678股变更为785,164,678股，公司的注册资本由784,164,678元变更为785,164,678元。
二、修订《公司章程》情况
根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具
体修订内容如下：
修订前 修订后
二〇二五年七月 二〇二五年十月
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
784,164,678元。 785,164,678 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 第十九条 公司已发行的股份数为
784,164,678。 785,164,678。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 第十九条 公司的股本结构为：普通股
784,164,678 股。 785,164,678 股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东会进行审议。具
体以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/83f2443f-9f2e-4c9e-83b3-045cd65cb78e.PDF
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2025-10-28 16:11│汇绿生态（001267）：第十一届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年10月25日以书面方式
通知各位董事，会议于2025年10月28日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室、浙江省宁波市北仑区长
江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董
事9名。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案一：《2025年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
议案二：《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》
公司于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》。
公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记于2025年10月17日完成并上市，本次授予登记股票数量100万股。根据股东大会授
权及本次股票数量新增情况，修订《公司章程》如下：
修订前 修订后
二〇二五年七月 二〇二五年十月
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
784,164,678元。 785,164,678 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 第十九条 公司已发行的股份数为
784,164,678。 785,164,678。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 第十九条 公司的股本结构为：普通股
784,164,678 股。 785,164,678 股。
董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司章程调整事宜。本事项无需提交股东会进行审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3c28f6f4-77dc-4f61-8391-d611f3bfc70c.PDF
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2025-10-28 16:09│汇绿生态（001267）：2025年三季度报告
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汇绿生态（001267）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ae2a92f4-713d-46d4-90c3-16ad0a3a4fa0.PDF
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2025-10-28 16:09│汇绿生态（001267）：公司章程
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汇绿生态（001267）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8f1fe1c3-2ac5-4319-ac70-faff45968a2a.PDF
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2025-10-27 17:42│汇绿生态（001267）：关于控股子公司对外投资进展暨签订国有建设用地使用权出让合同的提示性公告
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投资进展主要内容提示：
2025 年 8月 22 日，汇绿生态科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武
汉钧恒”）与鄂州市临空管委会签订了《年产 150 万支光模块生产基地项目投资合同书》。合同约定武汉钧恒在临空管委会辖区内
投资兴办年产150万支光模块生产基地，总投资额为2亿元，其中固定资产投资额 1亿元。同日武汉钧恒与临空管委会签订了《年产 3
00 万支光模块生产基地项目投资合同书》。合同约定武汉钧恒在临空管委会辖区内投资兴办年产 300 万支光模块生产基地，投资总
额为 5亿元，其中固定资产投资不低于 3亿元。
近日，武汉钧恒的全资子公司湖北钧恒科技有限公司（以下简称“湖北钧恒”）与中华人民共和国湖北省鄂州市自然资源和规划
局临空经济区分局（以下简称“鄂州市自然资源和规划局”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
一、对外投资事项概述
（一）基本情况
2025 年 8 月 22 日公司控股子公司武汉钧恒与鄂州市临空经济区管理委员会（以下简称“临空管委会”）签订了共计 450 万
支光模块生产基地建设合同，该项目分两期进行。具体情况详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于签订项目投资合同书暨控股子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2025-077）。
（二）审议程序
1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第六次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于武汉
钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产
基地，投资金额约为 2亿元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金。具体情况详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-036）。
2、公司于 2025 年 7月 31 日召开了第十一届董事会第九次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于武汉钧
恒增加对外投资额度的议案》。根据市场发展的实际情况与公司整体战略，武汉钧恒拟增加投资人民币 6亿元，在鄂州市临空经济区
分期建设生产基地，鉴于此武汉钧恒总投资约 8亿元。授权公司总经理，在股东大会审议同意的范围内，落实投资细节并签署相关文
件。武汉钧恒已完成了全资子公司湖北钧恒的注册设立工作。具体情况详见公司于2025 年 8月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于控股子公司对外投资进展及增加投资额度的公告》（公告编号：2025-070）。
3、根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，授权公司总经理，落实投资细节并签署相关文件。
（三）对外投资的进展情况
近日，武汉钧恒的全资子公司湖北钧恒与鄂州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
合同签约地：鄂州市鄂城区
（四）其他说明
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合同签署各方的基本情况
（一）湖北钧恒科技有限公司
统一社会信用代码：91420712MAERHPJB9Q
企业类型：有限责任公司
成立日期：2025年7月30日
注册地址：湖北省鄂州市临空经济区产业孵化基地总部大楼509室
法定代表人：彭开盛
注册资本：5000万元
经营范围：一般项目： 工程和技术研究和试验发展：光通信设备制造：光通信设备销售：光电子器件制造：光电子器件销售：
电子元器件制造：电子元器件零售：通信设备销售：软件开发：信息系统集成服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广：技术进出口：货物进出口：以自有资金从事投资活动：租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（二）中华人民共和国湖北省鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局统一社会信用代码：11420700MB1A503404
所属地区：湖北省鄂州市鄂城区
住所：鄂州市临空经济区临空大道北侧与燕沙路交汇处临空经济区政务服务中心
法定代表人：李屹峰
（三）其他说明
1、交易各方具备交易履约能力。
2、公司及控股子公司与交易各方不存在关联关系
3、交易各方是否为失信被执行人：否
三、合同的主要内容
（一）合同主体
出让人：中华人民共和国湖北省鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局受让人：湖北钧恒科技有限公司
（二）出让土地的交付与出让价款的缴纳
1、本合同项下出让宗地的不动产单元代码为
420704008005GB01005W00000000，宗地总面积为大写伍万零玖佰陆拾伍点柒平方米(小写 50965.700000 平方米)，其中出让宗地
面积为大写伍万零玖佰陆拾伍点柒平方米(小写 50965.700000 平方米)。
2、房屋坐落： 本合同项下的出让宗地坐落于鄂东大道以南、燕沙路以东。
3、本合同项下出让宗地的用途为一类工业用地面积:5.096570 公顷
4、出让年限:50 年
5、本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写壹仟陆佰零陆万元(小写 16060000.000000 元)，每平方米人民
币大写叁佰壹拾伍点壹壹叁玖元(小写 315.1139 元)。
6、按以下时间和金额分 2期向出让人支付国有建设用地使用权出让价款。第一期人民币大写捌佰零叁万元(小写 8030000.00000
0 元)，付款时间:2025年 11 月 10 日之前。
第二期人民币大写捌佰零叁万元(小写 8030000.000000 元)，付款时间:2026年 01 月 10 日之前。
（三）土地开发建设与利用
1、 本合同项下宗地用于工业项目建设的，根据自然资源主管部门确定的规划条件，本合同受让宗地范围内用于企业内部行政办
公及生活服务设施的占地面积不超过受让宗地面积的7.0%，即不超过3568.0平方米，建筑面积不超过7645.0平方米，且建筑面积不超
过工业项目总建筑面积的 15.0%。受让人不得在受让宗地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设
施。
2、受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2026 年 11 月 9 日之前开工，在2029 年 11 月 8日之前竣工。
（四）合同的生效及其他：
本合同项下宗地出让方案业经鄂城区人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。
四、合同签署对公司的影响
1、本次签订合同的目的
本次取得的上述土地使用权，有利于顺利推进《年产 300 万支光模块生产基地项目投资合同书》的实施，有利于公司利用项目
所在地的区位优势和政策支持，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司的发展战略。
2、对公司的影响
本次购买土地事项将满足公司的实际业务需求，有利于公司长远发展，也符合公司及股东的整体利益，对上市公司业务独立性不
会产生影响，对公司财务状况不会产生重大影响。
五、后续事项及风险提示
公司后续将按合同约定推进项目建设，项目建设过程中可能受有关部门审批手续、国家或地方有关政策调整等不可抗力因素的影
响，项目实施进度存在一定的不确定性。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资
风险，提高投资收益。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd428fe9-99ef-4225-84a1-5187466cc613.PDF
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2025-10-26 16:15│汇绿生态（001267）：关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾
军、刘鹏、同信生态环境科技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技”）49%股权，并拟向不超过3
5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2025年10月24日收到深圳证券交易所(以下简称
“深交所”)出具的《关于受理汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审[2025]
201号)。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报
送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复,最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时行信息披露义务，
敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/83289f14-9bc6-4cdf-8ef7-34d810d1501e.PDF
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2025-10-21 17:58│汇绿生态（001267）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”证券简称：汇绿生态、证券代码：001267）股票交易价格于 2025 年 10 月
17 日、2025 年 10 月 20 日及2025 年 10 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据深圳证券交易所的
相关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核实情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
（五）经核查，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。公司大股东/实际控制人的一致行
动人宁波汇宁
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