公司公告☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2024-05-05◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：2023年年度审计报告
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联合精密（001268）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：年度募集资金使用鉴证报告
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联合精密（001268）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：年度关联方资金占用专项审计报告
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联合精密（001268）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：光大证券关于联合精密2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“联合精
密”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对联合
精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046
号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2022 年 6 月 21 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,698.3334 万股，每股
面值 1 元，每股发行价格为人民币 19.25 元。截至 2022 年06 月 27 日止，本公司共募集资金人民币 519,429,179.50 元，扣除
相关不含税发行费用人民币70,642,944.54元后，实际募集资金净额为人民币448,786,234.96元。
截至 2022 年 6 月 27 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022
]00037 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 355,483,371.96元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目自筹资金人民币159,760,571.10 元；2022 年度使用募集资金人民币 124,856,896.01 元；2023 年度使用募集资金
人民币 70,865,904.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期归还的金额为 75,000,0
00.00 元。截至 2023年 12 月 31 日，公司募集资金专户扣除手续费等累计形成收益 3,156,374.73 元，公司分别于 2022 年、202
3 年将补充流动资金专户、募集资金接收专户注销,并将上述账户剩余利息 302,099.10 元转出至公司一般账户补充流动资金，因此
募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 21,157,138.63 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》
，结合公司实际情况，制定了《广东扬山联合精密制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制
度》经公司 2022 年第二届第三次董事会审议通过，并业经公司 2021 年度股东大会表决通过，并于 2023 年 12 月 20 日第二届董
事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议对《管理制度》进行修订。
根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，公司于 2022 年 07 月 12 日与光大证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司顺德北滘支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行、徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行、广东阳山农村商业银行股份有限
公司签署了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 7 月 18日与光大证券股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘
支行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐人可以随时到开设募
集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐人每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
根据公司与光大证券签订的《保荐协议》《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五
千万元或者募集资金净额的20%的，公司应当以传真方式或邮件通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金的使用和《募集资金三方监
管协议》的履行不存在违反相关法律法规规定和协议约定的行为。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有44477001040040067 26,033,460.20 - 活期，已销户
限公司顺德北滘支行
招商银行股份有限公757900830310128 139,043,100.00 13,615,305.87 活期司佛山北滘支行
广东顺德农村商业银
行股份有限公司北滘 801101001115649307 106,452,300.00 4,389,102.63 活期
支行
徽商银行股份有限公225005538211000006 113,290,834.96 3,152,730.13 活期司马鞍山花园支行
广东阳山农村商业银80020000018400705 90,000,000.00 - 活期，已销户
行股份有限公司
合计 — 474,819,695.16 21,157,138.63 —
注：募集资金监管账户初时存放金额人民币 474,819,695.16 元，与募集资金净额人民币448,786,234.96 元的差额为尚未扣除
及待置换的发行费用、募集资金专项账户存款产生的银行利息。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
公司 2023 年度募集资金的使用情况详见
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：光大证券关于联合精密2023年度内部控制评价报告的核查意见
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联合精密（001268）：光大证券关于联合精密2023年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：光大证券关于联合精密2023年度保荐工作报告
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保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：联合精密
保荐代表人姓名：申晓毅 联系电话：020-85200557
保荐代表人姓名：晏学飞 联系电话：020-38837985
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交
易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 2次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次（均事前或事后审议会议文件）
（2）列席公司董事会次数 0次（均事前或事后审议会议文件）
（3）列席公司监事会次数 0次（均事前或事后审议会议文件）
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 7次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023年 12月 11日
（3）培训的主要内容 内幕信息管理及股票合规减持的相关法规要
求，独立董事的任职资格、职责、法律责任等
相关具体规定
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外 无 不适用
投资、风险投资、委托理财、财务资
助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、核心技术等方
面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
1、股份锁定及限售的承诺 是 不适用
2、被摊薄即期回报填补措施的承诺 是 不适用
3、上市后三年内稳定股价的预案及 是 不适用
承诺
4、对欺诈发行上市的股份回购承诺 是 不适用
5、履行承诺的约束措施 是 不适用
6、避免同业竞争的承诺 是 不适用
7、减少和避免关联交易的承诺 是 不适用
8、招股说明书真实、准确、完整的 是 不适用
承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和深圳交易所对保荐人 2023 年 5 月 30日，中国证监会江苏监管局对
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改 光大证券出具《江苏证监局关于对光大证券股
情况 份有限公司采取出具警示函措施的决定》
（〔2023〕71号）。光大证券已向江苏证监局提
交书面说明。光大证券进一步加强对上市公司
持续督导工作的现场检查力度，严格执行相应
核查程序，从多维度多角度对持续督导相关事
项进行全面细致的核查与论证，及时发现上市
公司经营过程中的违规情形，督促并组织上市
公司及时整改，同时向监管机构及时沟通和汇
报。
3.其他需要报告的重大事项 无
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：内部控制审计报告
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联合精密（001268）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面或邮
件、微信、电话的方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果，同意公司《2023 年度财务决
算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（
公告编号：2024-017）。
（三）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经
营实际情况需要，并得到了有效执行，切实保护了公司股东的利益。公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使
用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-018）。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配预案与公司未来业务发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益
，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-0
19）。
（六）审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
监事会认为：根据公司业务发展需要，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，我们同意公司及全资子公
司在 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 18 亿元的授信额度。本次申请授信额度及授权期限自 2023 年年度股东大
会审议通过之日起生效，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2024-020）。
（七）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-021）
。
（八）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为：公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度，可满足全资子公司未来经营发展的
融资需要。担保对象为公司全资子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为其提供担保事项符合相关
规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（
公告编号：2024-022）。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
监事会认为：本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司 2023 年年度股东
大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的公告》（公告编号：2024-023）。
三、备查文件
第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/31ca9dc3-f5cc-4495-84ba-6a6e073eed4b.PDF
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：2024年一季度报告
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联合精密（001268）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/08ada064-ef5a-4b62-9f72-da30a355ba88.PDF
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2024-04-26 00:00│联合精密（001268）：关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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