公司公告☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:59 │联合精密（001268）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 17:54 │联合精密（001268）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 17:17 │联合精密（001268）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:05 │联合精密（001268）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z0810号《业绩承诺│
│ │实现情况说明的审核报告》 │
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│2026-05-05 17:02 │联合精密（001268）：关于迈特航空2025年度业绩承诺实现情况的公告 │
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│2026-04-23 18:25 │联合精密（001268）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:25 │联合精密（001268）：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2026-04-23 18:25 │联合精密（001268）：独立董事候选人声明与承诺（肖志瑜） │
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│2026-04-23 18:24 │联合精密（001268）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:22 │联合精密（001268）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 │
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2026-05-14 17:59│联合精密（001268）：2025年年度股东会决议公告
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联合精密（001268）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0f87ad6d-056b-47e4-8483-1d88bb33936b.PDF
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2026-05-14 17:54│联合精密（001268）：2025年年度股东会的法律意见书
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联合精密（001268）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31e785cd-282e-4a55-9c18-e24109347e54.PDF
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2026-05-13 17:17│联合精密（001268）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展
等，公司拟举行 2025 年度业绩说明会，具体安排如下：
公司定于 2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00-16:00在全景网举办 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络
远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/zj/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、副总经理何俊桦先生，独立董事赵海东先生，董事、总经理、董事会秘书刘瑞兴
先生，财务负责人卢楚云女士，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可
于2026年5月14日17:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上针
对投资者普遍关注的问题统一答复。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/65fcbeaa-6243-4fb1-9b3d-cf81d585bfcd.PDF
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2026-05-05 17:05│联合精密（001268）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z0810号《业绩承诺实现
│情况说明的审核报告》
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广东扬山联合精密制造股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0810 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1 - 2
2 业绩承诺实现的说明 1 - 2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
业绩承诺实现情况说明的审核报告
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z0810 号
广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称联合精密)编制的《广东扬山联合精密制造股份有限
公司关于收购迈特航空 51%股权的业绩承诺实现情况说明》(以下简称业绩承诺实现情况说明)
一、管理层的责任
联合精密管理层的责任是编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对联合精密管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，后附的联合精密管理层编制的 2025 年度业绩承诺实现情况说明在所有重大方面公允反映了成都迈特航空制造有限公
司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供联合精密 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6eb8b266-bc4d-49e3-85a4-b16ff6cb8f5e.PDF
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2026-05-05 17:02│联合精密（001268）：关于迈特航空2025年度业绩承诺实现情况的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月19日完成收购成都迈特航空制造有限公司（以下简称
“迈特航空”）51%股权。根据《股权转让协议》业绩承诺相关约定，现将有关情况公告如下：
一、交易基本情况
公司于 2025年 12月 15日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署股权转让协议的议案》，同意公司与各交易
对手方签署《股权转让协议》，根据各方协商一致结果，同意公司以人民币 19,380万元的价格收购邱廷贵等 11个交易对手方合计持
有的迈特航空 51%股权。2026年 1月 19日，迈特航空完成工商变更登记，公司成为迈特航空的控股股东，迈特航空纳入公司合并报
表范围。具体内容详见公司分别于 2025年 9月 16日、2025年 12月 17日、2026年1月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-039）、《关于收购成都迈特航空制造有限公司 51%股权暨签署
〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-048）、《关于收购成都迈特航空制造有限公司 51%股权完成工商变更登记暨交易的进
展公告》（公告编号：2026-004）。
二、业绩承诺内容
本次交易已于 2026年 1月实施完毕，根据《股权转让协议》约定，邱廷贵、成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）、师仪
、李笑冬作为业绩承诺补偿义务人，承诺迈特航空于 2025 年、2026 年和 2027 年实现的扣除股份支付费用后归属于母公司所有者
净利润分别不低于人民币 500.00 万元、1,800.00 万元、3,300.00万元，累计不低于人民币 5,600.00万元。
三、2025 年度业绩承诺实现情况
公司聘请符合《证券法》规定的具有证券服务业务资格的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对迈特航空 2025 年度财
务报表进行审计，并出具了《成都迈特航空制造有限公司审计报告》（容诚审字[2026]518Z1201 号）。经审计，迈特航空 2025年度
实现归母净利润为 433.86万元，股份支付费用 189.59万元，实现扣除股份支付费用后的归母净利润为 623.44万元。具体情况如下
：
单位：万元
项目 年度 业绩承诺数 业绩承诺实现数 完成率 应补偿金额
扣除股份支付费用后的 2025 500.00 623.44 124.69% 0.00
归母净利润
经审计，截止 2025年 12月 31日，迈特航空已达成 2025年度业绩承诺数，2025年度业绩承诺补偿义务人应补偿的金额为零。
四、备查文件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z0810号《业绩承诺实现情况说明的审核报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f15803be-aa70-403c-8647-b284f9cedaf4.PDF
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2026-04-23 18:25│联合精密（001268）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》，关联董事对上述议案已回避表决。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交
公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会对 2
025 年度在公司任职的董事、高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境
和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制订董事、高级管理人员 2
026 年度薪酬方案。具体如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、独立董事：公司每年给予固定津贴，标准为人民币 10 万元/年（税前）。
2、非独立董事：公司外部董事不领取任何薪酬或董事津贴。公司内部董事兼任公司其他工作职务的，其薪酬根据其在公司的具
体任职岗位对应的薪酬管理办法确定；兼任公司高级管理人员职务的，其薪酬参照高级管理人员薪酬方案执行。内部董事不另外领取
董事津贴。
3、高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入（若有）及其他符合公司相关薪酬制度
的薪酬组成。
（1）基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度基
本薪酬，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（3）中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据《公司章程》及相关法规的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会
审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7ccf4a8-a315-4537-9cc5-a02d5e579f79.PDF
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2026-04-23 18:25│联合精密（001268）：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的情况
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以现有总股本107,
933,334股剔除回购专户已回购股份1,010,000股后的股本106,923,334股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）
，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本42,769,333股，转增后公司总股本将由107,933,334股变更为150,702,66
7股，公司注册资本将由107,933,334元变更为150,702,667元（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数
据为准）。
本次《公司章程》中“注册资本”相关条款的修订以《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》经2025年年度
股东会审议通过为前提。
二、变更公司经营范围的情况
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：
1、本次变更前营业执照登记经营范围
经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件等五金制品、
零部件；批发和零售业。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、本次变更后营业执照登记经营范围
经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件
制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制
造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制
造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租
赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
由于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，且公司经营范围拟发生变更，结合公司
的实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范
为：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱 围为：一般项目：通用零部件制造；汽车零
压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件 部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、
等五金制品、零部件；批发和零售业。（不 齿轮和传动部件制造；黑色金属铸造；有色
含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经 金属铸造；有色金属压延加工；金属切削加
许可的项目）（依法须经批准的项目，经相 工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件
关部门批准后方可开展经营活动）。 及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品
销售；金属结构制造；金属结构销售；轴
承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞
制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞研
发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合
金材料销售；金属材料制造；金属材料销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,793.3334 万元。 15,070.2667 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
10,793.3334 万股，均为普通股。 15,070.2667 万股，均为普通股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。《公司章
程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、《公司章程（2026年 4月修订）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79d729f3-b711-474b-bdb6-8dba2dcc90e2.PDF
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2026-04-23 18:25│联合精密（001268）：独立董事候选人声明与承诺（肖志瑜）
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联合精密（001268）：独立董事候选人声明与承诺（肖志瑜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37fac0b9-fb95-4674-9528-ce21ada4dc77.PDF
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2026-04-23 18:24│联合精密（001268）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修 非累积投票提案 √
订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
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