公司公告☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-28 15:32 │联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-09-15 20:56 │联合精密（001268）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:46 │联合精密（001268）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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│2025-09-11 19:09 │联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 19:09 │联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 19:07 │联合精密（001268）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-28 19:37 │联合精密（001268）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-08-26 20:40 │联合精密（001268）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-26 20:39 │联合精密（001268）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 20:39 │联合精密（001268）：《募集资金管理制度》（2025年8月修订） │
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2025-09-28 15:32│联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告
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联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/72f5abfd-033a-418c-aec7-e1cf1d5e1342.PDF
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2025-09-15 20:56│联合精密（001268）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2025年 9月 12日以书面或邮件、微
信、电话的方式送达，会议于 2025年 9月 15日下午 14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际
出席董事 7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》
根据公司发展战略及整体经营目标，为了开拓新的业务领域及培育利润增长点，经公司管理层认真研究、多方考察洽谈后，公司
董事会同意收购成都迈特航空制造有限公司（以下简称“目标公司”）51%股权并与目标公司控股股东邱廷贵签订《股权收购意向协
议》。收购完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：
2025-039）。
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e91af273-8c95-4adc-b805-4d83f441f028.PDF
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2025-09-15 20:46│联合精密（001268）：关于签署股权收购意向协议的公告
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联合精密（001268）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/17e3065f-937c-4d7c-9319-567deab8d04e.PDF
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2025-09-11 19:09│联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e3e7c938-23c0-450c-be31-a02c72330f79.PDF
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2025-09-11 19:09│联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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联合精密（001268）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/a8791d62-e128-46bf-8362-d9b38b05a011.PDF
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2025-09-11 19:07│联合精密（001268）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月26日召开第三届董事会第六次会议，于 2025年 9月 1
1日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》及《广东扬山联合精密制造股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。
公司于 2025年 9月 11日召开职工代表大会，选举苏兆森先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，苏兆森先生由原公司第三届董事会非职工代表董事变更为公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会
构成人员不变，董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
苏兆森先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2124c51a-a20f-472e-9a45-5dded05a09f2.PDF
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2025-08-28 19:37│联合精密（001268）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人何俊桦先生的通知，获悉其所持
有的公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 股东或第一 数量(股) 股份比例 总股本 为限 为补 起始日 到期日 用途
大股东及其 比例 售股 充质
一致行动人 押
何俊桦 是 2,950,000 12.29% 2.73% 高管 否 2025年 办理解除 国泰海通证 置换
限售 8月 27日 质押登记 券股份有限 存量
股 之日 公司 股权
质押
融资
2．股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未
份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 质押
（股） （股） 比例 比例 冻结数量 比例 冻结数量 股份
（股） （股） 比例
何俊桦 24,000,00 22.24% 2,650,00 5,600,00 23.33% 5.19% 5,600,00 100.00% 12,400,00 67.39%
0 0 0 0 0
何桂景 21,000,00 19.46% - - - - - - 15,750,00 75.00%
0 0
何泳欣 9,000,000 8.34% - - - - - - 6,750,000 75.00%
何明珊 6,000,000 5.56% - - - - - - - -
佛山市 1,540,000 1.43% - - - - - - - -
顺德区
维而登
管理咨
询合伙
企业（有
限合伙）
合计 61,540,00 57.02% 2,650,00 5,600,00 9.10% 5.19% 5,600,00 100.00% 34,900,00 62.39%
0 0 0 0 0
注：上述表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。何俊桦先生上述质
押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，不存在影响公司生产经营、公司治理的情形。后续若出现平仓风险，控股股东、实际控制
人及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。
公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
三、备查文件
《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8306d490-cbfd-417a-9a39-92c83da3632b.PDF
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2025-08-26 20:40│联合精密（001268）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2025年 8月 15日以书面或邮件、微
信、电话的方式送达。会议于 2025年 8月 26日下午 16时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事
3名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-031）。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：2025 年半年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放
与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-032）。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/abef9ab2-3e03-42c1-ad87-1195d2195db0.PDF
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2025-08-26 20:39│联合精密（001268）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月26日召开了第三届董事会第六次会议，公司董事会决
定于 2025年 9月 11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次
股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间：2025年 9月 11日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 4日（星期四）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（14）
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司 √
资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规 √
范>的议案》
2.08 《关于修订<董事、监事、高级管理人员行 √
为准则>的议案》
2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持 √
有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
2.12 《关于修订<股东大会网络投票实施细则> √
的议案》
2.13 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √
2.14 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 √
案》
2、上述议案已经由第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案 1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 9月 8日（星期一）。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身
份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
4、会议联系方式：
联系人：刘瑞兴
电 话：0757-26326360
传 真：0757-26671234
邮 箱：ysu@ysugroup.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号
5、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/83c86dc5-ba99-49ed-aa07-5f11911bf7c5.PDF
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2025-08-26 20:39│联合精密（001268）：《募集资金管理制度》（2025年8月修订）
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联合精密（001268）：《募集资金管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8c345e4e-5ab3-49f8-859f-fa784e681e4e.PDF
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2025-08-26 20:39│联合精密（001268）：《重大事项内部报告制度》（2025年8月修订）
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联合精密（001268）：《重大事项内部报告制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/3582fe5f-8220-4a4b-9632-8d54682b385d.PDF
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2025-08-26 20:39│联合精密（001268）：《股东会议事规则》（2025年8月修订）
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联合精密（001268）：《股东会议事规则》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/4fefcbb3-31d2-4080-8f3b-4e7fba3143b8.PDF
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2025-08-26 20:39│联合精密（001268）：《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）
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联合精密（001268）：《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cffac490-e8bb-4cc1-8ec0-6f4b6b3b5489.PDF
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2025-08-26 20:39│联合精密（001268）：《信息披露管理制度》（2025年8月修订）
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