公司公告☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-11 16:27 │联合精密（001268）：关于公司副总经理辞任及聘任公司副总经理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:16 │联合精密（001268）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 15:45 │联合精密（001268）：关于收购成都迈特航空制造有限公司51%股权完成工商变更登记暨交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │联合精密（001268）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报│
│ │告书的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-14 19:06 │联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-13 16:57 │联合精密（001268）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 19:41 │联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-20 00:00 │联合精密（001268）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:27│联合精密（001268）：关于公司副总经理辞任及聘任公司副总经理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、副总经理辞任事项
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张勇军先生递交的书面辞职报告，因
个人原因，张勇军先生申请辞去副总经理职务，辞任后仍在公司担任其他职务。张勇军先生作为公司副总经理的原定任期至公司第三
届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张勇军先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，张勇军先生间接持有公司 120,152股股票，张勇军先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理
，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对张勇军先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任副总经理事项
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会于 2026年 2月 11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过
《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任徐胜强先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期自公司第三届董事会第十次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐胜强先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/83360804-a468-4a4c-9695-f0aa6b5c1749.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:16│联合精密（001268）：第三届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2026年 2月 6日以书面或邮件、微
信、电话的方式送达，会议于 2026 年 2月 11日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实
际出席董事 7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任徐胜强先生担任公司副总经理，任期自公司第三届董
事会第十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞任及聘任公司副总经理的公告
》（公告编号：2026-007）。
三、备查文件
1、第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
2、第三届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/8694117c-5323-428f-8896-0a1d2e3a4ed0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/77eeb766-eacf-43f4-96c1-6564843d97e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 15:45│联合精密（001268）：关于收购成都迈特航空制造有限公司51%股权完成工商变更登记暨交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次交易概述
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于签署股权转让协议的议案》，同意公司与各交易对手方签署《股权转让协议》，根据各方协商一致结果，同意公司以人民币 1
9,380万元的价格收购邱廷贵等 11个交易对手方合计持有的成都迈特航空制造有限公司（以下简称“迈特航空”）51%股权。本次交
易完成后，公司将成为迈特航空的控股股东，迈特航空将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司 2025年 12月 17日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购成都迈特航空制造有限公司 51%股权暨签署<股权转让协议>的公告》（公告编号
：2025-048）。
二、本次交易进展情况
截至本公告日，迈特航空已完成工商变更登记，并取得成都市郫都区政务服务管理和行政审批局核发的《营业执照》，基本信息
如下：
1、名称：成都迈特航空制造有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：邱廷贵
4、注册资本：1,497.5866万元人民币
5、成立日期：2010年 05月 20日
6、经营期限：2010年 05月 20日至长期
7、住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北一路 89号
8、经营范围：一般项目：紧固件制造；五金产品研发；五金产品制造；金属制品研发；金属工具制造；电子专用材料研发；新
材料技术研发；机械设备研发；弹簧制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；密封件制造；橡胶制品制造；塑料制品制
造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料制造；金属表面处理及热处
理加工；电镀加工；机械零件、零部件加工；紧固件销售；弹簧销售；金属工具销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售
；密封件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设
备销售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例
1 广东扬山联合精密制造股份有限公司 763.7692 51.0000%
2 邱廷贵 653.2458 43.6199%
3 成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙） 37.6744 2.5157%
4 师仪 28.9743 1.9347%
5 李笑冬 13.9229 0.9297%
合计 1,497.5866 100.0000%
三、备查文件
成都迈特航空制造有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1e64eb39-4e14-4989-8e98-963bd33beb7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│联合精密（001268）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2242e1a3-62df-49e5-b4c8-1ddb72f01e8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/0f0f698c-049f-40d9-9654-d1bd598b3c69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-14 19:06│联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/36df34fd-e759-48e2-a1e6-03db79ac2e2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 16:57│联合精密（001268）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/666625f7-e31e-47e0-9af5-33d0fb406027.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 19:41│联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/91091d2a-2d73-4091-bea1-83dab4ac95b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│联合精密（001268）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/e6d57f21-b9c8-4a6c-84a1-cad54e82d278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 20:27│联合精密（001268）：第三届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/f0135817-e740-414d-89ea-e68b534d54b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 20:25│联合精密（001268）：关于收购成都迈特航空制造有限公司51%股权暨签署《股权转让协议》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：关于收购成都迈特航空制造有限公司51%股权暨签署《股权转让协议》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/610f087e-d747-4cd8-8167-322c0bbc68f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 18:23│联合精密（001268）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/d9999135-2130-4d84-9426-e400656fa7ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:34│联合精密（001268）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/d259664d-0958-4b4c-b60b-aab364e66843.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 18:34│联合精密（001268）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/2f71de6b-bb8d-4a3b-99ce-85b38d9579b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 17:14│联合精密（001268）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
联合精密（001268）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/ec592ac4-5145-4d64-ac77-f01eaf19eb8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 17:13│联合精密（001268）：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11 月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 05日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经由第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 07日。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
4、会议联系方式：
联系人：刘瑞兴
电 话：0757-26326360
传 真：0757-26671234
邮 箱：ysu@ysugroup.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/feeb0e41-f445-4676-8b8e-8a3873af8de7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 17:12│联合精密（001268）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27日召开了第三届董事会第
八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司 2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2024 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1,549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,
764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
2．投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2
021)京 74民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿
责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3．诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 15 次
、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
|