公司公告☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:17 │联合精密（001268）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-07-17 16:25 │联合精密（001268）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-13 20:13 │联合精密（001268）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 20:11 │联合精密（001268）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-07-13 20:10 │联合精密（001268）：关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-07-08 16:59 │联合精密（001268）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-08 16:59 │联合精密（001268）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-06 17:04 │联合精密（001268）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-30 00:00 │联合精密（001268）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告 │
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│2026-06-23 18:05 │联合精密（001268）：关于子公司为公司提供担保的公告 │
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2026-07-21 16:17│联合精密（001268）：关于完成工商变更登记的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议及 2025年年度股东会审议通过了《关于
变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：20
26-013）。
截至本公告日，公司已完成工商变更登记，取得了由清远市市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
1、名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441823746277698X
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：刘瑞兴
5、注册资本：人民币壹亿伍仟零柒拾万零贰仟陆佰陆拾柒元
6、成立日期：2003年 08月 29日
7、住所：阳山县杜步镇工业园（一照多址）
8、经营范围：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；黑色金属
铸造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；锻件及粉末
冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋
塞研发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/10157e59-8722-4a62-a11c-8c8902362c01.PDF
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2026-07-17 16:25│联合精密（001268）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日和 2026年 5月 14日分别召开的第三届董事会第
十一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度为子公司提
供总额不超过人民币 100,000万元的担保额度，其中为子公司成都迈特航空制造有限公司（以下简称“迈特航空”）提供总额不超过
人民币 10,000万元的担保额度。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关
公告。
二、担保情况进展
近期，公司与成都农村商业银行股份有限公司郫都友爱支行（以下简称“成都农商行郫都友爱支行”）签订了《保证合同》，为
迈特航空向成都农商行郫都友爱支行申请综合授信额度人民币 5,000万元提供连带责任保证担保。
上述担保金额在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：成都迈特航空制造有限公司
成立时间：2010年 5月 20日
住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北一路 89号
法定代表人：邱廷贵
经营范围：一般项目：紧固件制造；五金产品研发；五金产品制造；金属制品研发；金属工具制造；电子专用材料研发；新材料
技术研发；机械设备研发；弹簧制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；密封件制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；
锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料制造；金属表面处理及热处理加
工；电镀加工；机械零件、零部件加工；紧固件销售；弹簧销售；金属工具销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；密
封件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销
售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
被担保方与公司的关系：被担保方迈特航空为公司子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 36,197.50 34,641.49
负债总额 17,054.06 15,926.89
净资产 19,143.44 18,714.60
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 12,988.60 2,494.16
利润总额 371.69 -527.11
净利润 433.86 -428.84
成都迈特航空制造有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司
2、被担保方名称：成都迈特航空制造有限公司
3、债权人名称：成都农村商业银行股份有限公司郫都友爱支行
4、担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下债权本金（币种）人民币（大写）伍仟万元整及利息（包括复利和罚息）、违
约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用
等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、
公证费、送达费、公告费、律师费等）。
5、担保期限：（1）保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
（2）银行承兑汇票、保函、信用证项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。分次垫款的，保证期间计算至最后一笔垫款
之日起三年。
（3）商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
（4）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致债务提前到期的，保证人保证期间为债务提前到期之日起三年。
（5）如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间计算至最后一期债务履行期限届满之日起三年。
（6）债权人与债务人就主合同项下的债务履行期限达成展期协议并经保证人书面同意的，保证期间为展期协议重新约定的债务
履行期限届满之日起三年。
6、担保方式：广东扬山联合精密制造股份有限公司提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的担保总额为 69,300万元（含本次担保），占公司 2025年经审计净资产的比例为 67.94%。上述
担保均是合并报表范围内公司及子公司之间的担保。公司及子公司无逾期担保情况；也不涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担
的损失。
六、备查文件
广东扬山联合精密制造股份有限公司与成都农村商业银行股份有限公司郫都友爱支行签订的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/22746859-bd6c-46f4-af4a-6c6ecd43c9bd.PDF
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2026-07-13 20:13│联合精密（001268）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日—2026年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：880.00万元–1,200.00万元 盈利：5,138.05万元
的净利润 比上年同期下降：117.13%–123.36%
扣除非经常性损益的 亏损：970.00万元–1,290.00万元 盈利：5,125.26万元
净利润 比上年同期下降：118.93%–125.17%
基本每股收益 亏损：0.06元/股–0.08元/股 盈利：0.34元/股（注
注：因公司 2026年 7月完成资本公积金转增股本，故对上年同期基本每股收益进行重新计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受产品销售价格下降、固定成本上升、期间费用增加及下游订单阶段性承压等因素综合影响，归属于上市公司股东的
净利润同比下降。
四、风险提示
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据以公司披露的 2026年半年度报告为
准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8cf985e4-0e47-484d-9442-c5b549c24463.PDF
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2026-07-13 20:11│联合精密（001268）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2026年 7月 10日以书面或邮件、
微信、电话的方式送达，会议于 2026 年 7月 13日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，
实际出席董事 7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
根据公司控股子公司成都迈特航空制造有限公司（以下简称“迈特航空”）发展经营需要，迈特航空拟接受公司关联方邱廷贵、
成都迪昇科技有限公司、成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）提供的合计不超过人民币 1,500万元的财务资助，本次交易构成
关联交易。迈特航空本次接受财务资助无需支付相关利息，亦无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，期限为自本次董事会审
议通过之日起一年，借款额度在有效期限内可以循环使用。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘瑞兴回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》
为确保公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项顺利进行，基于股东会批准的发行预案和授权，在发行批复有效期内
，公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，
董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发
行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主
承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购等相关程序。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/48bc1110-c244-468a-98ad-5ef28f704ae7.PDF
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2026-07-13 20:10│联合精密（001268）：关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
根据广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都迈特航空制造有限公司（以下简称“迈特航空”
）发展经营需要，迈特航空拟接受公司关联方邱廷贵、成都迪昇科技有限公司（以下简称“成都迪昇”）、成都合鑫达企业管理合伙
企业（有限合伙）（以下简称“成都合鑫达”）提供的合计不超过人民币 1,500万元的财务资助，本次交易构成关联交易。迈特航空
本次接受财务资助无需支付相关利息，亦无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，
借款额度在有效期限内可以循环使用。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组上市，不需要经过有关部门批准。
（二）会议审议情况
2026年 7月 13日，公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案
》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。2026年 7月 13日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司接受
财务资助暨关联交易的议案》，关联董事刘瑞兴先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无需提交公
司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
1、邱廷贵，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任成都迈特航空制造有限公司副董事长、总
经理。
2、成都迪昇科技有限公司
名称 成都迪昇科技有限公司
统一社会信用代码 91510124MA68CWQX3T
法定代表人 邱廷贵
注册资本 489.099万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 成都市郫都区现代工业港北片区港北一路 89号
登记机关 郫都区市场监督管理局
成立日期 2021年 1月 13日
经营期限 无固定期限
经营范围 一般项目：软件开发；企业管理；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人 邱廷贵
3、成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）
名称 成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91510124MA62BYJ700
执行事务合伙人 成都迪昇科技有限公司
出资额 1,153.299万元
企业类型 有限合伙企业
主要经营场所 成都市郫都区现代工业港北片区港北一路 89号
登记机关 郫都区市场监督管理局
成立日期 2021年 6月 23日
经营期限 无固定期限
经营范围 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
实际控制人 邱廷贵
经查询，上述关联方不是失信被执行人。
（二）关联关系说明
邱廷贵系迈特航空股东、副董事长、总经理，直接持有迈特航空 43.6199%股权，为公司关联自然人。邱廷贵系成都迪昇科技有
限公司执行董事、经理，直接持有其 91.7195%股权。成都迪昇科技有限公司持有成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）3.453%
份额并任其执行事务合伙人，成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）持有迈特航空 2.5157%的股权。成都迪昇、成都合鑫达均为
邱廷贵实际控制的企业，为公司关联法人。
三、关联交易协议的主要内容
本次交易为关联方向迈特航空提供合计不超过人民币 1,500万元的财务资助。迈特航空无需支付相关利息，亦无需提供保证、抵
押、质押等任何形式的担保，借款期限为 1年以内，借款用途为满足迈特航空的日常生产经营资金需求。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易以平等自愿、公平公正为原则，用以补充公司控股子公司迈特航空的流动资金，满足其发展经营需要。迈特航空拟
接受公司关联方提供的合计不超过人民币 1,500万元的财务资助，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。本次接受财务资助无需
支付相关利息，亦无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
关联人拟提供的财务资助，有利于保障公司控股子公司迈特航空的正常经营生产，从而更好地实现迈特航空的可持续发展。本次
关联交易不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易对交易对手方不产生重大影响，关联方具备履约能力。
六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
除本次关联交易外，过去十二个月内公司或控股子公司与邱廷贵、成都迪昇、成都合鑫达已发生的关联交易金额分别为 0万元、
100万元、300万元。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/ea1bbf47-50ca-4874-bf09-8bbce9b615a2.PDF
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2026-07-08 16:59│联合精密（001268）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长何桂景先生；
3.现场会议召开时间：2026年7月8日14:00；
4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路19号）；
5.网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月8日9:15至15:00的任意时间。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共49人，代表股份57,036,201股，占上市公司有表决权总股份
的53.3431%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共5人，代表股份56,829,501股，占上市公司有表决权总股份的53.1
498%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共44人，代表股份206,700股，占上市公司有表决权总股份的0.1933%。
2.中小投资者出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
）共计45人，代表股份206,701股，占上市公司有表决权总股份的0.1933%。其中：
（1）通过现场投票的中小投资者共1人，代表股份1股，占上市公司总股份的0.0000%。
（2）通过网络投票的中小投资者共44人，代表股份206,700股，占上市公司有表决权总股份的0.1933%。
3.公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，上海市广发律师事务所见证律师列席了本次会议，对会议进行见证并
出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意56,954,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8575%；反对77,500股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1359%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
其中中小投资者表决情况：
同意125,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6678%；反对77,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的37.4938%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.
8384%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
（二）审议通过《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意56,954,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8575%；反对8,200股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0144%；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%。
其中中小投资者表决情况：
同意125,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6678%；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的3.9671%；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.365
1%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
（三）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意57,025,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对7,100股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0124%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。
其中中小投资者表决情况：
同意 195,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7267%；反对 7,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.4349%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8384%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过
。
四、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所姚思静律师、许柳珊律师列席了本次会议，对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为
公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定
，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2026年第一次临时股东会决议；
2．上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务所关于广东扬山联合精密制造股份有限公司2026年第一次临时股东会的
法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6b5055f2-6c33-4e60-b159-30f117de4bea.PDF
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2026-07-08 16:59│联合精密（001268）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东扬山联合精密制造股份有限公司
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026年 7月 8日在广东省佛山市顺德区
北滘镇林港创业园新业一路 19号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派姚思静律师
、许柳珊律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的
签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》
、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东会所审议的
议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次
股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会是由公司董事会根据 2026年 6月 22日召开的第三届董事会第十二次会议决议召集。公司已于 2026年 6月 23日在深
圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登了《广东扬山联合精密制造股份有限公司关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通
知》，并决定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开本次股东会。
本次股东会现场会议于 2026 年 7月 8日 14时 00分在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号公司四楼会议室召
开；网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为：2026年 7月 8日 9:15至 9:25，9:
30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 8日 9:15至 15:00。
公司已将本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为 2026年 7月
1日。
本所认为，本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、本次股东会会议召集人和出席人员的资格
本次股东会由公司董事会召集。出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）49 人，代表有表决权的股份为 57,036,201
股，占公司有表决权股份总数的 53.3431%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，代表有表决权的股份为 56,
829,501 股，占公司有表决权股份总数的 53.1498%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）44人，代表有表决权的股份为
206,700股，占公司有表决权股份总数的 0.1933%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）45人，代
表有表决权的股份为 206,701股，占公司有表决权股份总数的 0.1933%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的
合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于 2026年 7月 1日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票
参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长何桂景主持。公司全部董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师以现场和视频方式列席了本次会议
。
本所认为，本次股东会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明
的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股
东会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东会审议通过了如下议案：
1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 56,954,901股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8575%；反对 77,500股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1359%；弃权 3,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 125,401股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 60.6678%；反对 77,500 股
，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.4938%；弃权 3,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.83
84%。
2、《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 56,954,901股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8575%；反对 8,200股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0144%；弃权 73,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1282%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 125,401股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 60.6678%；反对 8,200股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.9671%；弃权 73,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 35.365
1%。
3、《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 57,025,301股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9809%；反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0124%；弃权 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067%。本议案经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 195,801股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 94.7267%；反对 7,100股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.4349%；弃权 3,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.8384%
。
本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《
公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/364c2baf-e4f6-4162-8532-8fa493b6cfd1.PDF
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2026-07-06 17:04│联合精密（001268）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的提示性公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032），公司将于 2026年 7月8日 14:00召开 2026年第一
次临时股东会。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07 月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 01日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报 非累积投票提案 √
告的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 03日。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
4、会议联系方式：
联系人：刘瑞兴
电 话：0757-26326360
传 真：0757-26671234
邮 箱：ysu@ysugroup.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3268a190-77c6-426a-80a4-f53116b0075a.PDF
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2026-06-30 00:00│联合精密（001268）：2025年年度分红派息、转增股本实施公告
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特别提示：
1、广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份1,010,000股不参与本次
权益分派。本次权益分派将以现有总股本107,933,334股剔除回购专户已回购股份1,010,000股后的股本106,923,334股为基数，拟向
全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），实际派发现金分红总额=106,923,334股/10股×3.00元=32,077,000.20元（含税），
同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本42,769,333股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额
，转增后公司总股本变更为150,702,667股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准），本次利
润分配不送红股。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算每10股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10股=
32,077,000.20元/107,933,334股×10股=2.971927元（保留六位小数，不四舍五入），每10股转增股份数=转增的总股份数/总股本×
10股=42,769,333股/107,933,334股×10股=3.962569股（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为0.2971927元，每股转增
股份为0.3962569股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-0.2971927元/股）/（1+0.3962569股）。
公司2025年年度利润分配方案已获2026年5月14日召开的2025年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本情况
1、公司于 2026 年 5月 14日召开 2025年年度股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以现有总股本 107,933,334 股
剔除回购专户已回购股份1,010,000.00 股后的股本 106,923,334.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税
），预计共派发现金红利 32,077,000.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 42,769,333股，
转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本变更为 150,702,667股（最终转增数量以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准），本次利润分配不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及回购证券专用账户股份发生变动的，则以实施分配方案时
股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例及转增比例不变的原则对分配总额及转增总股数进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,010,000.00股后的 106,923,334.00股为基数，向全
体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持
股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 107,933,334 股，分红后总股本增至 150,702,667股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7 月 6日，除权除息日为：2026 年 7月 7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
1、本次所转股于 2026年 7月 7日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****278 何俊桦
2 03*****994 何桂景
3 03*****439 何泳欣
4 03*****909 何明珊
5 08*****504 清远市维而登企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 25日至登记日：2026年 7月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 7 月 7 日。
七、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股）（+,- 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 40,260,750 37.30% 16,104,300 56,365,050 37.40%
高管锁定股 40,260,750 37.30% 16,104,300 56,365,050 37.40%
二、无限售条件股份 67,672,584 62.70% 26,665,033 94,337,617 62.60%
三、总股本 107,933,334 100.00% 42,769,333 150,702,667 100.00%
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次权益分派实施完毕后，公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价作出相应调整。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10
股=32,077,000.20 元/107,933,334股×10股=2.971927元（保留六位小数，不四舍五入），每 10股转增股份数=转增的总股份数/总
股本×10 股=42,769,333 股/107,933,334 股×10股=3.962569股（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金红利为 0.2971927元
，每股转增股份为 0.3962569股。
本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-0.2971927元/股）/（1+0.3962569股）。
3、本次实施转增股本方案后，按新股本 150,702,667股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.35元。
九、咨询机构
咨询地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号
咨询联系人：刘瑞兴
咨询电话：0757-26326360
传真电话：0757-26671234
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第三届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/62cd3300-ae0c-4e0a-b798-43faeabdd614.PDF
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2026-06-23 18:05│联合精密（001268）：关于子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日和 2026年 5月 14日分别召开的第三届董事会第
十一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司在
2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司子公司阳山伟盛金属有限公司与广东阳山农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳山农商行”）签订了《最高额保
证合同》，为公司向阳山农商行申请不超过人民币 5,500万元的流动资金借款提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述子公司向公司提供担保事项
已履行其内部审批程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司
成立时间：2003年 8月 29日
住所：阳山县杜步镇工业园
法定代表人：刘瑞兴
经营范围：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；黑色金属铸造
；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金
制品销售；金属结构制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研
发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
担保方与公司的关系：担保方阳山伟盛金属有限公司为公司全资子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 155,158.61 199,706.83
负债总额 53,100.65 87,757.21
净资产 102,057.96 111,949.62
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 76,495.70 19,721.19
利润总额 5,875.85 -627.19
净利润 5,297.93 -468.21
广东扬山联合精密制造股份有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方名称：阳山伟盛金属有限公司
2、被担保方名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司
3、债权人名称：广东阳山农村商业银行股份有限公司
4、担保范围：每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚
息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切税金、费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、
差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户税费等）。
5、担保期限：主合同约定的借款人履行债务期限届满之日起三年。
6、担保方式：阳山伟盛金属有限公司提供连带保证责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的担保总额为 64,300万元（含本次担保），占公司 2025年经审计净资产的比例为 63.03%。上述
担保均是合并报表范围内公司及子公司之间的担保。公司及子公司无逾期担保情况；也不涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担
的损失。
五、备查文件
阳山伟盛金属有限公司与广东阳山农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1c553c03-b913-4ee8-969b-f65600e4abee.PDF
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2026-06-22 18:59│联合精密（001268）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07 月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 01日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报 非累积投票提案 √
告的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 03日。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
4、会议联系方式：
联系人：刘瑞兴
电 话：0757-26326360
传 真：0757-26671234
邮 箱：ysu@ysugroup.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c92d4614-ab67-4ddb-9709-b2125cd87c59.PDF
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2026-06-22 18:57│联合精密（001268）：关于最近五年未被证券监管部门或交易所采取监管措施或处罚的公告
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鉴于广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请以简易程序向特定对象发行股票事项，根据相关要求，公
司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下
：
公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关规定，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治
理水平。
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/74937512-c46f-4ef5-8307-521867725256.PDF
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2026-06-22 18:57│联合精密（001268）：联合精密未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为了完善广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指
引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《广东扬山联合精密制造股份有限公司
未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
（一）制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑行业特点、公司所处发展阶段、实际经营情况、未来盈利模式、现金
流量状况、外部融资环境及股东回报要求等因素，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以
保证利润分配政策的持续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性
。
（三）未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的具体内容
1、利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方
式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。现金股利政策目标为每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的 10%。
2、现金分红的具体条件
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来 12个月内无重大资金支出安排等事项
发生（募集资金项目除外）。
3、现金分红的比例
公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累
计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最终比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东会审议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
若公司因重大资金支出安排，采取现金与股票等相结合的方式分配股利，则应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
前述重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
净资产的 30%且超过 5,000万元人民币。
4、公司发放股票股利的具体条件
若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配
方案。
5、利润分配的期间间隔
在有可供分配利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东会通过后两个月内进行；公司可以根据生产
经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，在股东会通过后两个月内进行。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次股东分红回报规划，并根据法律法规或政策的变化进行修订，以确保规划的内容不违反相
关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制
定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。公司的利润分配政策不得随意变更，如果因外部经营环境
或者公司自身经营状况发生较大变化确有必要修改公司利润分配政策和股东回报规划的，由公司董事会依职权制订调整或变更股东回
报规划等相关议案，公司独立董事应对调整或变更股东回报规划等相关议案发表明确的意见，经过详细论证后履行相应的决策程序，
并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
广东扬山联合精密制造股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2cd08ea4-5dde-4e5d-af47-3d439b09f072.PDF
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2026-06-22 18:57│联合精密（001268）：前次募集资金使用情况专项报告
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联合精密（001268）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8c82cc89-0f07-4390-944a-c4b87fcc6a88.PDF
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2026-06-22 18:57│联合精密（001268）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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联合精密（001268）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/def3c2a9-803d-4f46-a0c8-91fee870d951.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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鉴于广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请以简易程序向特定对象发行股票事项，现就本次发行股票
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/22db6109-dbb9-4f67-9c75-faee584c9142.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。本次以简易程序向特定对象发行股票预案及相关公
告已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和
完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/432b7073-3ca7-46c8-aa72-2988e8d549cf.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f4765067-3242-461a-bd60-5aa25419a4b3.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2906b9ee-b9ee-48f0-9e69-55e220715c82.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8c0f0459-aa6f-4dc9-aad6-268b7614cadc.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺的公告
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联合精密（001268）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/094d9e30-970d-4bee-85f3-f53d8945f0b3.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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联合精密（001268）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b9b1bac1-b37b-4ace-acd3-ec344e5cb22e.PDF
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2026-06-17 17:25│联合精密（001268）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保对象为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽扬山联合精密技术有限公司（以下
简称“安徽技术”），其最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注相关风险。
一、担保情况概述
公司于 2026年 4月 23日和 2026年 5月 14日分别召开的第三届董事会第十一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于 202
6年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度为子公司提供总额不超过人民币 100,000万元的担保额度，其中为
子公司安徽技术提供总额不超过人民币 40,000万元的担 保 额 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
二、担保情况进展
近期，公司与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以下简称“浦发马鞍山支行”）签订了《最高额保证合同》，为安徽
技术向浦发马鞍山支行申请综合授信额度人民币 11,000万元提供连带责任保证担保。
上述担保金额在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：安徽扬山联合精密技术有限公司
成立时间：2019年 5月 23日
住所：安徽省马鞍山市当涂县当涂经济开发区大城坊西路南侧
法定代表人：刘瑞兴
经营范围：精密制造技术研发、技术服务，空调、冰箱压缩机零部件、汽车零部件、机器人零部件、模具、五金制品制造、销售
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保方与公司的关系：被担保方安徽技术为公司子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 76,391.47 76,775.14
负债总额 55,999.50 55,782.61
净资产 20,391.97 20,992.53
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 32,025.87 8,280.61
利润总额 3,866.14 680.89
净利润 3,254.69 600.56
安徽扬山联合精密技术有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司
2、被担保方名称：安徽扬山联合精密技术有限公司
3、债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行
4、担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿
金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费
、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
5、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
6、担保方式：广东扬山联合精密制造股份有限公司提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的担保总额为 58,800万元（含本次担保），占公司 2025年经审计净资产的比例为 57.64%。上述
担保均是合并报表范围内公司及子公司之间的担保。公司及子公司无逾期担保情况；也不涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担
的损失。
六、备查文件
广东扬山联合精密制造股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/d9bb803d-02c6-462d-9c8c-340f94f63d8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-16 18:00│联合精密（001268）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日和 2026年 5月 14日分别召开的第三届董事会第
十一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度为子公司提
供总额不超过人民币 100,000万元的担保额度，其中为子公司成都迈特航空制造有限公司（以下简称“迈特航空”）提供总额不超过
人民币 10,000万元的担保额度。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关
公告。
二、担保情况进展
近期，公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信成都分行”）签订了《最高额保证合同》，为迈特航空向中信成
都分行申请综合授信额度人民币 3,000万元提供连带责任保证担保。
上述担保金额在公司 2025年年度股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：成都迈特航空制造有限公司
成立时间：2010年 5月 20日
住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北一路 89号
法定代表人：邱廷贵
经营范围：一般项目：紧固件制造；五金产品研发；五金产品制造；金属制品研发；金属工具制造；电子专用材料研发；新材料
技术研发；机械设备研发；弹簧制造；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；密封件制造；橡胶制品制造；塑料制品制造；
锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料制造；金属表面处理及热处理加
工；电镀加工；机械零件、零部件加工；紧固件销售；弹簧销售；金属工具销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结构销售；密
封件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销
售；机械设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：电线、电缆制造；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
被担保方与公司的关系：被担保方迈特航空为公司子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 36,197.50 34,641.49
负债总额 17,054.06 15,926.89
净资产 19,143.44 18,714.60
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 12,988.60 2,494.16
利润总额 371.69 -527.11
净利润 433.86 -428.84
成都迈特航空制造有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司
2、被担保方名称：成都迈特航空制造有限公司
3、债权人名称：中信银行股份有限公司成都分行
4、担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
5、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每
一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
6、担保方式：广东扬山联合精密制造股份有限公司提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的担保总额为 47,800万元（含本次担保），占公司 2025年经审计净资产的比例为 46.86%。上述
担保均是合并报表范围内公司及子公司之间的担保。公司及子公司无逾期担保情况；也不涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担
的损失。
六、备查文件
广东扬山联合精密制造股份有限公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ca402ce7-16f5-4116-bfa2-a74457b632dd.PDF
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2026-05-14 17:59│联合精密（001268）：2025年年度股东会决议公告
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联合精密（001268）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/0f87ad6d-056b-47e4-8483-1d88bb33936b.PDF
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2026-05-14 17:54│联合精密（001268）：2025年年度股东会的法律意见书
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联合精密（001268）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31e785cd-282e-4a55-9c18-e24109347e54.PDF
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2026-05-13 17:17│联合精密（001268）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司的经营情况、财务状况及未来发展
等，公司拟举行 2025 年度业绩说明会，具体安排如下：
公司定于 2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00-16:00在全景网举办 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络
远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/zj/）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、副总经理何俊桦先生，独立董事赵海东先生，董事、总经理、董事会秘书刘瑞兴
先生，财务负责人卢楚云女士，具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可
于2026年5月14日17:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上针
对投资者普遍关注的问题统一答复。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/65fcbeaa-6243-4fb1-9b3d-cf81d585bfcd.PDF
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2026-05-05 17:05│联合精密（001268）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z0810号《业绩承诺实现
│情况说明的审核报告》
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广东扬山联合精密制造股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0810 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 业绩承诺实现情况说明的审核报告 1 - 2
2 业绩承诺实现的说明 1 - 2
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
业绩承诺实现情况说明的审核报告
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2026]518Z0810 号
广东扬山联合精密制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称联合精密)编制的《广东扬山联合精密制造股份有限
公司关于收购迈特航空 51%股权的业绩承诺实现情况说明》(以下简称业绩承诺实现情况说明)
一、管理层的责任
联合精密管理层的责任是编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏
。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对联合精密管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，后附的联合精密管理层编制的 2025 年度业绩承诺实现情况说明在所有重大方面公允反映了成都迈特航空制造有限公
司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供联合精密 2025 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/6eb8b266-bc4d-49e3-85a4-b16ff6cb8f5e.PDF
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2026-05-05 17:02│联合精密（001268）：关于迈特航空2025年度业绩承诺实现情况的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月19日完成收购成都迈特航空制造有限公司（以下简称
“迈特航空”）51%股权。根据《股权转让协议》业绩承诺相关约定，现将有关情况公告如下：
一、交易基本情况
公司于 2025年 12月 15日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署股权转让协议的议案》，同意公司与各交易
对手方签署《股权转让协议》，根据各方协商一致结果，同意公司以人民币 19,380万元的价格收购邱廷贵等 11个交易对手方合计持
有的迈特航空 51%股权。2026年 1月 19日，迈特航空完成工商变更登记，公司成为迈特航空的控股股东，迈特航空纳入公司合并报
表范围。具体内容详见公司分别于 2025年 9月 16日、2025年 12月 17日、2026年1月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2025-039）、《关于收购成都迈特航空制造有限公司 51%股权暨签署
〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-048）、《关于收购成都迈特航空制造有限公司 51%股权完成工商变更登记暨交易的进
展公告》（公告编号：2026-004）。
二、业绩承诺内容
本次交易已于 2026年 1月实施完毕，根据《股权转让协议》约定，邱廷贵、成都合鑫达企业管理合伙企业（有限合伙）、师仪
、李笑冬作为业绩承诺补偿义务人，承诺迈特航空于 2025 年、2026 年和 2027 年实现的扣除股份支付费用后归属于母公司所有者
净利润分别不低于人民币 500.00 万元、1,800.00 万元、3,300.00万元，累计不低于人民币 5,600.00万元。
三、2025 年度业绩承诺实现情况
公司聘请符合《证券法》规定的具有证券服务业务资格的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对迈特航空 2025 年度财
务报表进行审计，并出具了《成都迈特航空制造有限公司审计报告》（容诚审字[2026]518Z1201 号）。经审计，迈特航空 2025年度
实现归母净利润为 433.86万元，股份支付费用 189.59万元，实现扣除股份支付费用后的归母净利润为 623.44万元。具体情况如下
：
单位：万元
项目 年度 业绩承诺数 业绩承诺实现数 完成率 应补偿金额
扣除股份支付费用后的 2025 500.00 623.44 124.69% 0.00
归母净利润
经审计，截止 2025年 12月 31日，迈特航空已达成 2025年度业绩承诺数，2025年度业绩承诺补偿义务人应补偿的金额为零。
四、备查文件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]518Z0810号《业绩承诺实现情况说明的审核报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f15803be-aa70-403c-8647-b284f9cedaf4.PDF
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2026-04-23 18:25│联合精密（001268）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》，关联董事对上述议案已回避表决。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交
公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会对 2
025 年度在公司任职的董事、高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境
和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制订董事、高级管理人员 2
026 年度薪酬方案。具体如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、独立董事：公司每年给予固定津贴，标准为人民币 10 万元/年（税前）。
2、非独立董事：公司外部董事不领取任何薪酬或董事津贴。公司内部董事兼任公司其他工作职务的，其薪酬根据其在公司的具
体任职岗位对应的薪酬管理办法确定；兼任公司高级管理人员职务的，其薪酬参照高级管理人员薪酬方案执行。内部董事不另外领取
董事津贴。
3、高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入（若有）及其他符合公司相关薪酬制度
的薪酬组成。
（1）基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度基
本薪酬，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（3）中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据《公司章程》及相关法规的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会
审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7ccf4a8-a315-4537-9cc5-a02d5e579f79.PDF
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2026-04-23 18:25│联合精密（001268）：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的情况
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以现有总股本107,
933,334股剔除回购专户已回购股份1,010,000股后的股本106,923,334股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）
，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本42,769,333股，转增后公司总股本将由107,933,334股变更为150,702,66
7股，公司注册资本将由107,933,334元变更为150,702,667元（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数
据为准）。
本次《公司章程》中“注册资本”相关条款的修订以《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》经2025年年度
股东会审议通过为前提。
二、变更公司经营范围的情况
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：
1、本次变更前营业执照登记经营范围
经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件等五金制品、
零部件；批发和零售业。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、本次变更后营业执照登记经营范围
经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件
制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制
造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制
造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租
赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
由于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，且公司经营范围拟发生变更，结合公司
的实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范
为：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱 围为：一般项目：通用零部件制造；汽车零
压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件 部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、
等五金制品、零部件；批发和零售业。（不 齿轮和传动部件制造；黑色金属铸造；有色
含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经 金属铸造；有色金属压延加工；金属切削加
许可的项目）（依法须经批准的项目，经相 工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件
关部门批准后方可开展经营活动）。 及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品
销售；金属结构制造；金属结构销售；轴
承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞
制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞研
发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合
金材料销售；金属材料制造；金属材料销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,793.3334 万元。 15,070.2667 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
10,793.3334 万股，均为普通股。 15,070.2667 万股，均为普通股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。《公司章
程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、《公司章程（2026年 4月修订）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79d729f3-b711-474b-bdb6-8dba2dcc90e2.PDF
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2026-04-23 18:25│联合精密（001268）：独立董事候选人声明与承诺（肖志瑜）
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联合精密（001268）：独立董事候选人声明与承诺（肖志瑜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37fac0b9-fb95-4674-9528-ce21ada4dc77.PDF
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2026-04-23 18:24│联合精密（001268）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修 非累积投票提案 √
订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
9.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经由第三届董事会第十一次会议会议审议通过，具体内容详见同
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案 4、提案 6、提案 7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。上
述提案 3表决通过是提案 4表决结果生效的前提。上述提案 9关联股东需回避表决。
4、上述提案 10中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可进行表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 11日。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
4、会议联系方式：
联系人：刘瑞兴
电 话：0757-26326360
传 真：0757-26671234
邮 箱：ysu@ysugroup.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/137a0654-00f3-4d26-a838-d7cc3244a692.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关
于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润 28,849,833.80元，提取法定盈余公积金 2,884,
983.38元，加上年初未分配利润 169,553,685.86元，扣除已支付 2024年度现金分红 48,115,500.30元，实际可供分配利润为 147,4
03,035.98元。公司 2025年度合并报表可供分配利润为 296,549,888.38元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 147,403,0
35.98元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以现有总股本 10
7,933,334股剔除回购专户已回购股份 1,010,000股后的股本 106,923,334股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（
含税），预计共派发现金红利 32,077,000.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 42,769,333
股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本变更为 150,702,667股（最终转增数量以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准），本次利润分配不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及回购证券专用账户股份发生变动的，则以实施分配方案时
股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例及转增比例不变的原则对分配总额及转增总股数进行调整。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 3,207.70万元。2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份
回购金额为 18.96万元，2025年度现金分红和股份回购总额合计 3,226.66万元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 6
0.97%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
1.最近三个会计年度现金分红方案
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 32,077,000.20 48,115,500.30 26,905,833.50
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 52,922,132.45 71,460,542.00 61,859,292.57
利润（元）
合并报表本年度末累计未 296,549,888.38
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 147,403,035.98
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 107,098,334.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 62,080,655.67
利润（元）
最近三个会计年度累计现 107,098,334.00
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
2.未触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 107,098,334.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合
理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b1577f10-7122-4410-a6e0-60bf5b21b27e.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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联合精密（001268）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c2d1ce14-deac-4655-9249-bc385ebdc91f.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：独立董事独立性自查报告-刘婧
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联合精密（001268）：独立董事独立性自查报告-刘婧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/704fef69-0790-41e0-a619-5ea7a1b13667.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：独立董事独立性自查报告-赵海东
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联合精密（001268）：独立董事独立性自查报告-赵海东。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/85eaca49-32a9-48a2-818a-02c219bb7fe6.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监
督职责。现将会计师事务所 2025年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立
于 1988 年 8 月，2013 年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事
证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业务
审计报告。
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,
764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘请费用合计 85万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，容诚所对公司
2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。容诚所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，容诚所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第三届董事会
审计委员会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度
财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计
师事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照
《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计
进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年
审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准
则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会
审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3ce212ec-749d-4f8a-9dfa-f52185cfc955.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：关于补选独立董事的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名肖志瑜先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。肖志瑜先生经股东会同意选举为第三届董事会独立董事后，将同时担任公司第三届董
事会提名委员会主任委员及战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述事项须经公司股东
会审议通过后生效。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
独立董事候选人肖志瑜先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东
会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9a9129a4-16ef-4392-b242-708089793edd.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：独立董事提名人声明与承诺（肖志瑜）
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联合精密（001268）：独立董事提名人声明与承诺（肖志瑜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ddbb2369-9ba0-466c-956a-98826aef95fb.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔20
25〕32 号）相关规定进行的变更，本次变更不涉及追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在
损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会及股东会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因和变更日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025）32 号)，规定“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于
采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。
根据财政部上述通知要求，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）自 2026 年 1 月 1 日起执行上述会计政
策的变更。
（二）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期
颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
（三）变更审议程序
公司本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次变更不涉及追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金
流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7d56437e-8b97-4d3e-bdc4-012d6fd67c12.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2022]1046号
”核准，公司于 2022年 6月向社会公开发行人民币普通股（A股）26,983,334 股，每股面值 1 元，每股发行价为 19.25元，应募集
资金总额为人民币 519,429,179.50 元，扣除相关不含税发行费用 70,642,944.54 元后，实际募集资金净额为 448,786,234.96 元
。该募集资金已于 2022年 6月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2022]000377 号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司对募集资金投资项目累计投入 424,047,655.84元，其中：公司使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目自筹资金人民币159,760,571.10 元；2022 年度使用募集资金人民币 124,856,896.01 元；2023年度使用募集资金人民币
70,865,904.85 元；2024 年度使用募集资金人民币54,014,847.38元；2025年度使用募集资金人民币 14,549,436.50元。公司分别
于 2024 年 9 月 24 日、2025 年 6 月 30 日将募投项目结项后的节余募集资金24,432,300.00元、3,359,913.24元（均含募集资金
专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司分别于 2022年、2023年、2
025年将补充流动资金专户、募集资金接收专户、募集资金专项账户注销，并将上述账户剩余利息 440,858.03 元转出至公司一般账
户补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31日，公司募集资金专户扣除手续费等累计形成收益 3,494,492.15 元，因此募集资金专户
2025 年 12 月 31 日余额合计为
0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程
》，结合公司实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用
、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 07 月 12 日，公司与中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行、徽商银行股份
有限公司马鞍山花园支行、广东阳山农村商业银行股份有限公司和光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签署《募集资金
三方监管协议》，开设了募集资金专项账户；2022 年 7月 18日，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、光大证券股
份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司募集资金的使用和《募集资金三方监管协议》的履行不存在违反相关法律法规规定和协议约定的行
为。
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：元
银行名称 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行 44477001040040067 -
账户状态
银行名称 银行账号 余额 账户状态
招商银行股份有限公司佛山北滘支行 757900830310128 - 活期，已销户
广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行 801101001115649307 - 活期，已销户
徽商银行股份有限公司马鞍山花园支行 225005538211000006 - 活期，已销户
广东阳山农村商业银行股份有限公司 80020000018400705 - 活期，已销户
合计 — - —
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025年 12 月 31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 424,047,655.84元，各项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12 月 31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e0887dbb-6e56-4275-bb30-46a6fb3a8dd8.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：2025年度内部控制评价报告
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联合精密（001268）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8fc75729-21b2-4622-b73c-6062e24c4ea0.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：2025年度董事会工作报告
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联合精密（001268）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e6173094-791e-4706-bc19-0c036ef5f6d6.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：独立董事独立性自查报告-吴春苗
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联合精密（001268）：独立董事独立性自查报告-吴春苗。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eed4039e-dfe0-4a3a-b354-dfe58444ddb1.PDF
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2026-04-23 18:21│联合精密（001268）：2026年一季度报告
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联合精密（001268）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/919da86d-4e2a-4e14-8cce-2a52600a3213.PDF
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2026-04-23 18:21│联合精密（001268）：2025年年度报告
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联合精密（001268）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac3c4a3d-c32c-4d89-8d0b-e3928cbaf64c.PDF
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2026-04-23 18:21│联合精密（001268）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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联合精密（001268）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4368cf5a-459a-4788-b273-7df3ad573460.PDF
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2026-04-23 18:21│联合精密（001268）：2025年年度报告摘要
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联合精密（001268）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/88120429-11dd-48f8-a7c1-28dbba692798.PDF
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2026-04-23 18:21│联合精密（001268）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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联合精密（001268）：第三届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6c9ff8ef-9c8e-41be-b6e0-2d2da39a219c.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│联合精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160420.PDF
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2026-04-24│联合精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160428.PDF
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2025-10-28│联合精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740888.PDF
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2025-08-27│联合精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224583855.PDF
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2025-04-25│联合精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269881.PDF
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2025-04-25│联合精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269871.PDF
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2024-10-25│联合精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221506220.PDF
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2024-08-29│联合精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032399.PDF
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2024-04-26│联合精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829483.PDF
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