公司公告☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:25 │联合精密（001268）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 18:25 │联合精密（001268）：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2026-04-23 18:25 │联合精密（001268）：独立董事候选人声明与承诺（肖志瑜） │
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│2026-04-23 18:24 │联合精密（001268）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:22 │联合精密（001268）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-23 18:22 │联合精密（001268）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-23 18:22 │联合精密（001268）：独立董事独立性自查报告-刘婧 │
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│2026-04-23 18:22 │联合精密（001268）：独立董事独立性自查报告-赵海东 │
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│2026-04-23 18:22 │联合精密（001268）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-23 18:22 │联合精密（001268）：关于补选独立董事的公告 │
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2026-04-23 18:25│联合精密（001268）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《
关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方
案的议案》，关联董事对上述议案已回避表决。其中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交
公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会对 2
025 年度在公司任职的董事、高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境
和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制订董事、高级管理人员 2
026 年度薪酬方案。具体如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1、独立董事：公司每年给予固定津贴，标准为人民币 10 万元/年（税前）。
2、非独立董事：公司外部董事不领取任何薪酬或董事津贴。公司内部董事兼任公司其他工作职务的，其薪酬根据其在公司的具
体任职岗位对应的薪酬管理办法确定；兼任公司高级管理人员职务的，其薪酬参照高级管理人员薪酬方案执行。内部董事不另外领取
董事津贴。
3、高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬以及中长期激励收入（若有）及其他符合公司相关薪酬制度
的薪酬组成。
（1）基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及地区、行业相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度基
本薪酬，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果进行发放。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
（3）中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。
（四）其他规定
1、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发放。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据《公司章程》及相关法规的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会
审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d7ccf4a8-a315-4537-9cc5-a02d5e579f79.PDF
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2026-04-23 18:25│联合精密（001268）：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的情况
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以现有总股本107,
933,334股剔除回购专户已回购股份1,010,000股后的股本106,923,334股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）
，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增股本42,769,333股，转增后公司总股本将由107,933,334股变更为150,702,66
7股，公司注册资本将由107,933,334元变更为150,702,667元（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数
据为准）。
本次《公司章程》中“注册资本”相关条款的修订以《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》经2025年年度
股东会审议通过为前提。
二、变更公司经营范围的情况
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：
1、本次变更前营业执照登记经营范围
经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件等五金制品、
零部件；批发和零售业。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2、本次变更后营业执照登记经营范围
经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件
制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制
造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制
造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租
赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
由于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，且公司经营范围拟发生变更，结合公司
的实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范
为：研发、生产、加工、销售：空调、冰箱 围为：一般项目：通用零部件制造；汽车零
压缩机零部件，汽车零部件和机器人零部件 部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、
等五金制品、零部件；批发和零售业。（不 齿轮和传动部件制造；黑色金属铸造；有色
含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经 金属铸造；有色金属压延加工；金属切削加
许可的项目）（依法须经批准的项目，经相 工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件
关部门批准后方可开展经营活动）。 及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品
销售；金属结构制造；金属结构销售；轴
承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞
制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞研
发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合
金材料销售；金属材料制造；金属材料销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；以自有资金从
事投资活动；自有资金投资的资产管理服
务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,793.3334 万元。 15,070.2667 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
10,793.3334 万股，均为普通股。 15,070.2667 万股，均为普通股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。《公司章
程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、《公司章程（2026年 4月修订）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79d729f3-b711-474b-bdb6-8dba2dcc90e2.PDF
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2026-04-23 18:25│联合精密（001268）：独立董事候选人声明与承诺（肖志瑜）
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联合精密（001268）：独立董事候选人声明与承诺（肖志瑜）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/37fac0b9-fb95-4674-9528-ce21ada4dc77.PDF
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2026-04-23 18:24│联合精密（001268）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025 年度利润分配和资本公积金 非累积投票提案 √
转增股本预案的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修 非累积投票提案 √
订<公司章程>并办理工商登记的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申 非累积投票提案 √
请综合授信额度的议案》
6.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易 非累积投票提案 √
程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
9.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √
2026年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的 非累积投票提案 √
议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述议案已经由第三届董事会第十一次会议会议审议通过，具体内容详见同
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案 4、提案 6、提案 7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。上
述提案 3表决通过是提案 4表决结果生效的前提。上述提案 9关联股东需回避表决。
4、上述提案 10中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可进行表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 05月 11日。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
4、会议联系方式：
联系人：刘瑞兴
电 话：0757-26326360
传 真：0757-26671234
邮 箱：ysu@ysugroup.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/137a0654-00f3-4d26-a838-d7cc3244a692.PDF
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2026-04-23 18:22│联合精密（001268）：关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关
于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司实现净利润 28,849,833.80元，提取法定盈余公积金 2,884,
983.38元，加上年初未分配利润 169,553,685.86元，扣除已支付 2024年度现金分红 48,115,500.30元，实际可供分配利润为 147,4
03,035.98元。公司 2025年度合并报表可供分配利润为 296,549,888.38元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为 147,403,0
35.98元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以现有总股本 10
7,933,334股剔除回购专户已回购股份 1,010,000股后的股本 106,923,334股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（
含税），预计共派发现金红利 32,077,000.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本 42,769,333
股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本变更为 150,702,667股（最终转增数量以中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准），本次利润分配不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及回购证券专用账户股份发生变动的，则以实施分配方案时
股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例及转增比例不变的原则对分配总额及转增总股数进行调整。
本次利润分配后，公司 2025年度累计现金分红总额为 3,207.70万元。2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份
回购金额为 18.96万元，2025年度现金分红和股份回购总额合计 3,226.66万元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 6
0.97%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
1.最近三个会计年度现金分红方案
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 32,077,000.20 48,115,500.30 26,905,833.50
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净 52,922,132.45 71,460,542.00 61,859,292.57
利润（元）
合并报表本年度末累计未 296,549,888.38
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 147,403,035.98
未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现 107,098,334.00
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 -
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 62,080,655.67
利润（元）
最近三个会计年度累计现 107,098,334.00
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
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