公司公告☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:05 │联合精密（001268）：关于子公司为公司提供担保的公告 │
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│2026-06-22 18:59 │联合精密（001268）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-22 18:57 │联合精密（001268）：关于最近五年未被证券监管部门或交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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│2026-06-22 18:57 │联合精密（001268）：联合精密未来三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-06-22 18:57 │联合精密（001268）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2026-06-22 18:57 │联合精密（001268）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-06-22 18:56 │联合精密（001268）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参│
│ │与认购的... │
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│2026-06-22 18:56 │联合精密（001268）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-06-22 18:56 │联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2026-06-22 18:56 │联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 │
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2026-06-23 18:05│联合精密（001268）：关于子公司为公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月23日和 2026年 5月 14日分别召开的第三届董事会第
十一次会议、2025年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司在
2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度。具体内容详见公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
近日，公司子公司阳山伟盛金属有限公司与广东阳山农村商业银行股份有限公司（以下简称“阳山农商行”）签订了《最高额保
证合同》，为公司向阳山农商行申请不超过人民币 5,500万元的流动资金借款提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，上述子公司向公司提供担保事项
已履行其内部审批程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司
成立时间：2003年 8月 29日
住所：阳山县杜步镇工业园
法定代表人：刘瑞兴
经营范围：一般项目：通用零部件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；黑色金属铸造
；有色金属压延加工；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金
制品销售；金属结构制造；金属结构销售；轴承、齿轮和传动部件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研
发；阀门和旋塞销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
担保方与公司的关系：担保方阳山伟盛金属有限公司为公司全资子公司
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 155,158.61 199,706.83
负债总额 53,100.65 87,757.21
净资产 102,057.96 111,949.62
项目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 76,495.70 19,721.19
利润总额 5,875.85 -627.19
净利润 5,297.93 -468.21
广东扬山联合精密制造股份有限公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方名称：阳山伟盛金属有限公司
2、被担保方名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司
3、债权人名称：广东阳山农村商业银行股份有限公司
4、担保范围：每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、复利和罚
息等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切税金、费用（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、
差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户税费等）。
5、担保期限：主合同约定的借款人履行债务期限届满之日起三年。
6、担保方式：阳山伟盛金属有限公司提供连带保证责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的担保总额为 64,300万元（含本次担保），占公司 2025年经审计净资产的比例为 63.03%。上述
担保均是合并报表范围内公司及子公司之间的担保。公司及子公司无逾期担保情况；也不涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担
的损失。
五、备查文件
阳山伟盛金属有限公司与广东阳山农村商业银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/1c553c03-b913-4ee8-969b-f65600e4abee.PDF
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2026-06-22 18:59│联合精密（001268）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 07月 08日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 07 月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 07月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 07月 01日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报 非累积投票提案 √
告的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案》
2、上述议案已经由第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 07月 03日。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、持股凭证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号）
4、会议联系方式：
联系人：刘瑞兴
电 话：0757-26326360
传 真：0757-26671234
邮 箱：ysu@ysugroup.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业一路 19号
5、其他事项
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c92d4614-ab67-4ddb-9709-b2125cd87c59.PDF
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2026-06-22 18:57│联合精密（001268）：关于最近五年未被证券监管部门或交易所采取监管措施或处罚的公告
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鉴于广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请以简易程序向特定对象发行股票事项，根据相关要求，公
司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下
：
公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关规定，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治
理水平。
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/74937512-c46f-4ef5-8307-521867725256.PDF
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2026-06-22 18:57│联合精密（001268）：联合精密未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为了完善广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和
监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据中国证监会发布的《上市公司监管指
引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《广东扬山联合精密制造股份有限公司
未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
（一）制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，综合考虑行业特点、公司所处发展阶段、实际经营情况、未来盈利模式、现金
流量状况、外部融资环境及股东回报要求等因素，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以
保证利润分配政策的持续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司
的可持续发展，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事和中小股东的意见、诉求，并保持利润分配政策的持续性、稳定性和科学性
。
（三）未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的具体内容
1、利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方
式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。现金股利政策目标为每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润
的 10%。
2、现金分红的具体条件
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来 12个月内无重大资金支出安排等事项
发生（募集资金项目除外）。
3、现金分红的比例
公司未来 12 个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，公司应当首先采用现金方式进行利润分配，每年以现金方式累
计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最终比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东会审议。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以
现金股利与股票股利之和。
若公司因重大资金支出安排，采取现金与股票等相结合的方式分配股利，则应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
前述重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
净资产的 30%且超过 5,000万元人民币。
4、公司发放股票股利的具体条件
若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配
方案。
5、利润分配的期间间隔
在有可供分配利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东会通过后两个月内进行；公司可以根据生产
经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，在股东会通过后两个月内进行。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次股东分红回报规划，并根据法律法规或政策的变化进行修订，以确保规划的内容不违反相
关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制
定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。公司的利润分配政策不得随意变更，如果因外部经营环境
或者公司自身经营状况发生较大变化确有必要修改公司利润分配政策和股东回报规划的，由公司董事会依职权制订调整或变更股东回
报规划等相关议案，公司独立董事应对调整或变更股东回报规划等相关议案发表明确的意见，经过详细论证后履行相应的决策程序，
并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
广东扬山联合精密制造股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2cd08ea4-5dde-4e5d-af47-3d439b09f072.PDF
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2026-06-22 18:57│联合精密（001268）：前次募集资金使用情况专项报告
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联合精密（001268）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8c82cc89-0f07-4390-944a-c4b87fcc6a88.PDF
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2026-06-22 18:57│联合精密（001268）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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联合精密（001268）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
│购的...
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鉴于广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请以简易程序向特定对象发行股票事项，现就本次发行股票
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/22db6109-dbb9-4f67-9c75-faee584c9142.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了
《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。本次以简易程序向特定对象发行股票预案及相关公
告已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审核、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和
完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/432b7073-3ca7-46c8-aa72-2988e8d549cf.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f4765067-3242-461a-bd60-5aa25419a4b3.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2906b9ee-b9ee-48f0-9e69-55e220715c82.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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联合精密（001268）：联合精密2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/8c0f0459-aa6f-4dc9-aad6-268b7614cadc.PDF
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2026-06-22 18:56│联合精密（001268）：关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体
│承诺的公告
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