公司公告☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │联合精密（001268）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2025-02-18 20:56 │联合精密（001268）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 │
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│2025-02-05 18:45 │联合精密（001268）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-26 16:26 │联合精密（001268）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-14 16:50 │联合精密（001268）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-02 19:21 │联合精密（001268）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-12-30 18:52 │联合精密（001268）：关于变更子公司注册地址及修订子公司章程的公告 │
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│2024-12-30 18:51 │联合精密（001268）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:30 │联合精密（001268）：光大证券关于联合精密2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-12 18:30 │联合精密（001268）：光大证券关于联合精密2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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2025-02-20 00:00│联合精密（001268）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
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联合精密（001268）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/4fe43ced-6d46-4ac5-890d-c36c0590558e.PDF
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2025-02-18 20:56│联合精密（001268）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告
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联合精密（001268）：关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/fd03d10d-1c5a-4b3e-bccb-9e49c36a65ee.PDF
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2025-02-05 18:45│联合精密（001268）：关于回购公司股份的进展公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实
施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万
元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7
月 3 日起，公司回购股份价格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 6 月
26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2024-031）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,010,000 股，占公
司总股本的 0.9358%，最高成交价为 19.01 元/股，最低成交价为 14.57 元/股，成交总金额为 16,174,266.00元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/ebbf9b7e-55c0-49ec-9990-ff0ab6a0bb3d.PDF
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2025-01-26 16:26│联合精密（001268）：关于回购公司股份的进展公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实
施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万
元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7
月 3 日起，公司回购股份价格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 6 月
26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2024-031）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份
进展情况公告如下：
截至 2025 年 1 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,010,000 股，占公
司总股本的 0.9358%，最高成交价为 19.01 元/股，最低成交价为 14.57 元/股，成交总金额为 16,174,266.00元（不含交易费用）
。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-26/bfd66999-5ecd-482f-a699-78ab120ba293.PDF
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2025-01-14 16:50│联合精密（001268）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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联合精密（001268）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/3f192717-37d7-4842-a577-39ea4683ad0b.PDF
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2025-01-02 19:21│联合精密（001268）：关于回购公司股份的进展公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实
施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万
元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7
月 3 日起，公司回购股份价格上限由 29.37 元/股（含本数）调整为 29.12 元/股（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 6 月
26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2024-031）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，
上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,000,000 股，占
公司总股本的 0.9265%，最高成交价为 18.28 元/股，最低成交价为 14.57 元/股，成交总金额为 15,984,656.00元（不含交易费用
）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/5b6a5c7d-e254-486b-82f4-acd9ddea7d69.PDF
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2024-12-30 18:52│联合精密（001268）：关于变更子公司注册地址及修订子公司章程的公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《
关于修订子公司章程的议案》，同意公司全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称“广东制造”）变更注册地址并对其《公
司章程》的有关内容进行同步修订。同时，董事会同意授权公司相关人员办理本次工商变更、登记备案等手续。现将有关事项说明如
下：
一、子公司注册地址变更情况
本次变更仅涉及住所变更，拟变更的相关工商登记信息如下：
子公司名称 变更事项 变更前 变更后
广东扬山精密制造 住所 广东省佛山市顺德区北 广东省佛山市顺德区北
有限公司 滘镇顺江社区林港创业 滘镇顺江社区林港创业
园新业一路19号之三（住 园新业一路19号之三（一
所申报） 照多址）
二、子公司章程修订情况
广东制造根据上述情况对其《公司章程》有关内容进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第二章 第五条 公司住所：佛山市顺德区北 第二章 第五条 公司住所：佛山市顺德区北
滘镇顺江社区林港创业园新业一路 19 号之 滘镇顺江社区林港创业园新业一路 19 号之
三（住所申报）。 三；佛山市顺德区北滘镇坤洲工业区大道北
侧、群力路东侧 KZ5 地块；佛山市顺德区北
滘镇顺江居委会林港创业园拓业路 2 号之
二；佛山市顺德区北滘镇林头居委会新业三
路 4 号。
三、本次变更对公司的影响
本次变更是基于广东制造的业务发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响
。本次变更事项无需提交公司股东大会审议。变更后的注册地址及《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的
内容为准。
四、备查文件
第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/d4083e04-8ce8-4bce-b5f1-e56f3a043ec3.PDF
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2024-12-30 18:51│联合精密（001268）：第三届董事会第四次会议决议公告
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联合精密（001268）：第三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/5243eb1f-6b07-4cce-8016-24bb54599f53.PDF
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2024-12-12 18:30│联合精密（001268）：光大证券关于联合精密2024年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“联合精
密”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，
于2024年11月29日对联合精密进行了持续督导现场培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
（一）培训时间及地点：
1、培训时间：2024年11月29日
2、培训地点：联合精密会议室
（二）培训主讲人及培训对象
1、培训人员：光大证券联合精密持续督导项目组
2、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人
（三）培训内容
本次培训主要根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、指引、通知、办法等相关规定，并结合近期监管形势
，向联合精密讲解了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》发布以来上市公司持续监管措施及股票合规减持
的相关法规要求。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，本次培训达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司进行了2024年度持续督导培训
工作。
保荐机构认为：通过本次培训，联合精密董事、监事、高级管理人员等相关人员进一步加深了对上市公司严格监管的认知，了解
了上市公司大股东、特定股东及董事、监事、高级管理人员减持股份的限制规定，有助于联合精密进一步提高规范运作水平和信息披
露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/8eefef97-5866-45ca-9fbc-ddc4502fda3c.PDF
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2024-12-12 18:30│联合精密（001268）：光大证券关于联合精密2024年度持续督导定期现场检查报告
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联合精密（001268）：光大证券关于联合精密2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/86f6538b-bb3f-4d2e-ac84-16f49ced8b49.PDF
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2024-12-02 17:46│联合精密（001268）：关于回购公司股份的进展公告
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联合精密（001268）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/30ed3b8e-42ca-4dc2-aaa6-5308a469f52f.PDF
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2024-11-22 17:45│联合精密（001268）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 30 日和 2024 年 11月 15 日分别召开的第三届董
事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度增加为全资子公司提供担保
额度预计的议案》，同意公司 2024 年为全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称“广东制造”）提供总额不超过人民币 5
0,000万元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告
。
二、担保情况进展
近期，公司与中国银行股份有限公司顺德分行（以下简称“中行顺德分行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东制
造向中行顺德分行申请综合授信额度人民币 4,520 万元提供连带责任保证担保。
上述担保金额在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东大会审议。
三、被担保方基本情况
公司名称：广东扬山精密制造有限公司
成立时间：2024 年 8 月 5 日
住所：广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区林港创业园新业一路 19 号之三（住所申报）
法定代表人：饶家元
经营范围：一般项目：通用零部件制造；气体压缩机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；金
属制品研发；机械设备研发；制冷、空调设备销售；机械零件、零部件销售；销售代理；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活
动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
被担保方与公司的关系：被担保方广东制造为公司全资子公司
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 1,119.47
负债总额 408.50
净资产 710.98
项目 2024 年 8-9 月（未经审计）
营业收入 -
利润总额 -49.02
净利润 -49.02
广东扬山精密制造有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方名称：广东扬山联合精密制造股份有限公司
2、被担保方名称：广东扬山精密制造有限公司
3、债权人名称：中国银行股份有限公司顺德分行
4、担保范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）
肆仟伍佰贰拾万元整），以及主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括
但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
5、担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
6、担保方式：广东扬山联合精密制造股份有限公司提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司的担保总额为 27,520 万元（含本次担保），占公司 2023 年经审计净资产的比例为 27.89%
。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保。公司及全资子公司无逾期担保情况；也不涉及诉讼的担保及因担保被
判败诉而应承担的损失。
六、备查文件
广东扬山联合精密制造股份有限公司与中国银行股份有限公司顺德分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/852ae679-86b7-4706-b414-c2b3a9309459.PDF
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2024-11-18 17:35│联合精密（001268）：关于签署土地使用权出让合同和地块投资开发建设协议的进展公告
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 30 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事
会第三次会议，于 2024 年11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于全资子公司拟与佛山市自然资源局
签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》和《关于全资子公司拟与北滘镇土地发展中心签署<北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力
路东侧 KZ5地块投资开发建设协议>的议案》，同意公司全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称“广东制造”）与佛山市
自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《土地使用权出让合同》”）、与佛山市顺德区北滘镇土地发展中心
签署《
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