公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2024-04-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告
如下：
一、利润分配方案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润 653,927,339
.88元，母公司 2023年度实现净利润 360,235,955.52 元。截至 2023年 12月 31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,082,022,99
0.52 元，资本公积余额为 367,539,391.15元；母公司累计未分配利润为 596,319,589.21 元，资本公积余额为 367,539,391.15 元
。
综合考虑公司对投资者持续回报以及公司长远发展，公司 2023 年度利润分配方案，拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 192
,395,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利230,875,051.20元（含税）
，占 2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 35.31%，不以资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的
利润结转以后年度分配。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本
为基数，公司将按照“总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划
、股东长期回报规划以及招股说明书做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利
益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
三、审议程序及相关意见说明
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，并同
意将该议案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 25日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，监事会认
为：公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》以及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定，同意将该议案提交公司股东
大会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司首次公开发行股票并
上市后三年内股东分红回报规划》等有关规定。同时，公司在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小
投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。
综上，我们同意公司本次利润分配事项。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、 公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、 公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8914584b-d4f5-4be9-8d89-24c69a6eae05.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：2023年度董事会工作报告
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欧晶科技（001269）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/a9d8ca7f-dab7-4324-b081-aa25c978e42c.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：内部控制自我评价报告
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欧晶科技（001269）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/db8fbccc-1bf0-4675-825c-744bd55a8fc3.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告
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欧晶科技（001269）：关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f771187a-fcb2-4312-a483-c88ac6fbcdcd.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上
市公司规范运作》等要求，内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司2023年在任独立董事张学福、陈斌权、
袁良杰的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事张学福、陈斌权、袁良杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响
独立性的情形。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d76843ff-93a7-4103-9e03-46b2107aad5b.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：会计师事务所选聘制度
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欧晶科技（001269）：会计师事务所选聘制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9f771fe1-4075-4f76-8e81-367a5ffe3cda.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：回购股份管理制度
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欧晶科技（001269）：回购股份管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9fdcdef6-eb76-49bd-b9b5-0614a7409d1c.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：2023年度独立董事述职报告（张学福，离任）
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欧晶科技（001269）：2023年度独立董事述职报告（张学福，离任）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/64d2f1e1-de27-4aee-a82c-6565eeee88a4.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：公司章程
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欧晶科技（001269）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0657e6b7-a06d-4c69-9770-45a7c09f34b0.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：利润分配制度
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欧晶科技（001269）：利润分配制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/565ebb5d-140e-4e98-8bed-c47a022ba8ee.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：2023年度独立董事述职报告（陈斌权）
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欧晶科技（001269）：2023年度独立董事述职报告（陈斌权）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/ae7071c4-6a87-4478-9629-ddc9518c5cda.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：2023年度独立董事述职报告（袁良杰）
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欧晶科技（001269）：2023年度独立董事述职报告（袁良杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/4151dede-ccaf-4000-8424-16c5f95bdf49.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：2023年年度审计报告
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欧晶科技（001269）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/20eb5356-bbbc-4aed-b34e-039d88246670.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：年度募集资金使用鉴证报告
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未达
因（
项目
超募
募集
募集
募集
用闲
项目
因
公 司于 2023 年 1 2 月 18 日召开 第三 董事会第二十三次会议、
延 期的 议案 。公 司“ 环利用工 硅 目”在前期虽经过充分的
划 时间 内达 预 可使 用状态， 目前 集资金投资项目的建设工
实 施方 式、 设 容、 但 资用 及投资规模不发生变更的
计划进度或预计收益的情况和原 ”达 到预 可 用状 募集资金 至 2 024 年 12 月 31 日。
目 司于 2024 年 4 月 25 投 届董 事会第二十五次会议、第
具体项目） 公 议案 》。目 前“ 研发 态日期延 主体 三
的 受季 节性 工 多方 期 ，根 工程建设已基本完成，且
因 模不 发生 更 前提 日召开第 将首 据目前募投项目实际进展
规 。 年 10 0 月 2 三 三届 情
日 适用 付发 费 心项目” 议 次公开发行股票募集资金
行性发生重大变化的情况说明 不 适用 .32 以 面因素影 行费 投
金的金额、用途及使用进展情况 适用 年 12 2 月 1 响 三届 事会第九次会议、第三届
不 适用 2022 久 充流 下同意公 案》 》。同意公司（含实施主
金投资项目实施地点变更情况 不 司于 已支 将 余募 司 48.18 用的自筹资金 112,092.7
金投资项目实施方式调整情况 不 目及 1,379 的 20 23 年 0 日召开 股东 0
公 47,24 合 、有 第 原则 事会第二十三次会议、第
金投资项目先期投入及置换情况 适用 2023 使 效率 自筹资金 影响 鉴于公司首次公开发行股
项 司于 资金 的 息收 已支付的 万元（具体金额以实际结
14 募集 项， 8 日召开 大会审议通过。项目建设
募集资金暂时补充流动资金情况 目结 召开 第 过
不 29 专用 动资金的 ，审慎地使用募集资金，
公 专款 资金 议 加
余 募集 间产 集资金 2, 募集资金投资项目正常实
项 放期 8 施
施出现募集资金结余的金额及原 第二次临 12
月 时
着 效及节俭
高 的
存 ，在确保
不
入。
三届监事会第十六次会
行性论证，但在实际推
仍在有序推进中。根据
提下同意公司将首次公
监事会第十八次会议，
目的建设工作有序推进
，在募投项目实施主体
资项目“研发中心项目”
事会第六次会议，会议
全资子公司欧通科技）
（不含增值税）。
届监事会第十六次会议
募集资金投资项目“高
时项目专户资金余额为
中，公司严格遵守募集
项目各个环节费用的控
前提下，公司使用闲置尚未
募集
他情
用的募集资金用途及去向 20
金使用及披露中存在的问题或 息
20
息
20
利
除
金
不
22 年 12 月 15 日，公司同中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行签订协定存款合同，对存款金额 10 万元以上按协定存
款利率加 65BP 计息，合同有效期从 2022年 12 月 15
23 年 12 月 6 日，公司同中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行签订协定存款合同，，对存款金额 10 万元以上按协定存
款利率加 35BP 计息，合同有效期从 2023 年 12 月 6 日23 年 1 月 3 日，公司同中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路
支行签订协定存率结息，对存款金额 50 万元以上按协定存款利率计息，合同有效期从 2023 年 1月 3 日至
上述事项外，公司不存在其他使用募集资金进行现金管理的情况，截至 2023 年 12 月 31
专户。
适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/87cf5213-25a5-4813-9140-b6f3a4d8dcdf.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：年度关联方资金占用专项审计报告
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欧晶科技（001269）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/acbe47b5-dc90-44b4-a0b8-5b29e387f75a.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技2023年度募集资金存放与使用的专项核查意见
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欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技2023年度募集资金存放与使用的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/3fa25b43-18f2-4287-9a5d-763067f6f1eb.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技持续督导2023年度保荐工作报告
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欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技持续督导2023年度保荐工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/524f1c9b-d1d5-428c-bbd8-4d739b10375a.PDF
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2024-04-27 00:00│欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技部分募投项目延期的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等有关规定，对欧晶科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集
资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用人民币 107,306,969.55 元，实际募集资金净额为人民币 430,370,8
00.00 元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》予以验证。
公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资
金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募投项目及募集资金的使用情况
截至 2024 年 4 月 10 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
序号 承诺募集资金投资项目 募集资金承诺 拟投入募集资金 累计投入金额
投资金额
1 高品质石英制品项目 18,331.17 18,331.17 15,602.43
2 循环利用工业硅项目 14,516.56 14,516.56 11,016.44
3 研发中心项目 6,389.35 6,389.35 1,645.47
4 补充流动资金项目 3,800.00 3,800.00 3,800.00
合计 43,037.08 43,037.08 32,064.34
注：1、以上数据未经审计；
2、2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，“高品质石英制品项目”已经实施完毕，投资进度为 8
5.11%，项目已结项。
三、本次部分募投项目延期具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资
用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 项目达到预计可使用状态 项目达到预计可使用状态
时间（调整前） 时间（调整后）
1 研发中心项目 2024 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日
（二）募投项目延期的原因
目前“研发中心项目”的主体工程建设已基本完成，且项目的建设工作有序推进中，但项目在实际实施过程中存在较多不可控因
素，因受季节性施工等多方面因素影响，根据本项目的实施进度、实际建设情况，基于审慎性原则，公司拟将“研发中心项目”达到
预定可使用状态日期延期至 2025 年 6 月 30 日。公司将及时跟进募集资金投资项目的实施进度，积极协调各项资源配置，加强募
集资金使用的监督管理，从而有序推进募集资金投资项目后续的顺利实施。
四、对募投项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定：超过最近一次募集资金投资计划的
完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继
续实施该项目。因此，公司对上述拟延期的项目进行了重新论证：
（一）项目建设的必要性
本项目的建设将扩大公司研发中心的工作场所、加大对研发工作所需的软硬件设备投入及团队人员投入，构建更为良好的研发环
境，解决公司未来业务规模、人员规模快速增长对场地、设备和人员的需求，为技术研发团队提供良好的技术研发环境和力量，优化
技术研发条件，进一步提升公司的技术研发能力，为公司的快速发展提供坚实的基础。
（二）项目建设的可行性
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