公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 17:36│欧晶科技（001269）：关于可转换公司债券2024年付息公告
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欧晶科技（001269）：关于可转换公司债券2024年付息公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/66c6e877-5c73-4b4d-b0ce-278430479c87.PDF
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2024-11-12 18:35│欧晶科技（001269）：中证鹏元关于关注欧晶科技2024年前三季度业绩亏损的公告
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”或“公司”
，股票代码：001269.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响
评级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
欧晶转债 2024/6/28 AA- AA- 稳定
根据公司于 2024 年 10 月 31 日发布的《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2024年第三季度报告》，2024年 1-9月，公司实现营
业收入8.08 亿元 ,同比下降 65.27%,归属于上市公司股东的净利润-22,346.90 万元，同比下降 137.97%，业绩亏损占上年末净资产
的12.34%，其中 2024 年第三季度实现营业收入 2.24 亿元,同比下降74.31%,归属于上市公司股东的净利润-9,772.19 万元，同比下
降154.10%。公司业绩亏损的原因主要系 2024 年以来光伏行业供需错配，光伏产业各环节产品价格均大幅下跌，对公司产品盈利造
成较大冲击，且当期公司计提资产减值损失 2.01亿元。
2024 年前三季度公司经营亏损，对公司所有者权益有所侵蚀，截至 2024年 9月末，公司所有者权益为 13.57亿元，较 2023年
末下降 25.07%，资产负债率为 47.72%。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望维持为稳定，“
欧晶转债”信用等级维持为 AA-，评级结果有效期为 2024 年 11 月 11 日至“欧晶转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司的
经营业绩表现及资金周转情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“欧晶转债”信用等级可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-13/6a7ca823-0c11-4ee2-a0c0-455d3866f5ba.PDF
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2024-11-01 17:46│欧晶科技（001269）：关于不向下修正”欧晶转债“转股价格的公告
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欧晶科技（001269）：关于不向下修正”欧晶转债“转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-02/bb969f97-16ee-4dd8-89eb-e1cc83b9c89a.PDF
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2024-11-01 17:31│欧晶科技（001269）：第四届董事会第三次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 1 日以通讯表决的方式召开，
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 1 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85
%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下
修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2024 年 11 月 4 日起至 2025 年 1月 3日如果再次触发“欧晶转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 1 月 4 日（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1个交易日）重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2
024-079）。
备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/3d6c7a80-7a2b-4df7-99ad-0717a9e8c60d.PDF
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2024-10-31 00:00│欧晶科技（001269）：2024年三季度报告
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欧晶科技（001269）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/9d71f47f-14fd-4556-ad57-345869f07e0c.PDF
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2024-10-31 00:00│欧晶科技（001269）：监事会决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 30日以通讯表决的方式召开，
会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深交所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。
备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/90a9452b-f4fa-4086-8574-90c0c809e87d.PDF
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2024-10-31 00:00│欧晶科技（001269）：董事会决议公告
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欧晶科技（001269）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/5967b7bb-e75c-480d-a194-ee6df1d1215c.PDF
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2024-10-31 00:00│欧晶科技（001269）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年第三季度经营情况，公司将于 2024 年 11月 6 日通过全景
网举办 2024年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下：
一、召开时间及方式
1、召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）15:00-16:00
2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可在上述时间登陆全景网“投资者关系互动平台”（htt
p://ir.p5w.net）参与本次公司业绩说明会。
二、出席人员
公司董事长张良先生；总经理安旭涛先生；董事、副总经理兼财务总监马雷先生；独立董事张心灵女士；副总经理、董事会秘书
刘敏女士。
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年第三季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于会前通
过https://ir.p5w.net/zj/界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提问。
（问题征集专题页面二维码）
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0471-3252496
电子邮箱：service@ojingquartz.com
五、其他事项
投资者可以通过全景网查看本次说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ba343ed3-9e00-4c21-b4cf-f2dc58f25797.PDF
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2024-10-26 00:00│欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00元/股
4、转股期限：2024年 5月 30日至 2029 年 11月 23日
5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
自 2024年 10 月 14日至 2024年 10月 25日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发
转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为
人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023年 12月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5 月 30 日至 2029年 11月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6 月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债
”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6
月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8 月 21 日、2024年 10月 11日分别召开第三届董事会第二十八
次会议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授权
，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧晶
转债”的转股价格由 44.71元/股向下修正为 42.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 10月 14 日起生效。具体内容请详见公司 2
024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-
071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的说明
自 2024年 10 月 14日至 2024年 10月 25日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，预
计可能触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 11月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/8daa915c-c4c9-4d4f-ade4-ea8879bb483c.PDF
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2024-10-14 00:00│欧晶科技（001269）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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内蒙古欧晶科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了职工代表大会选举了公司第四届监事会职工代表监事，2
024年10月11日分别召开了2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事
会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会成员组成情况如下：
1、非独立董事：张良先生（董事长）、张敏先生、马斌先生、马雷先生、王赫楠先生、梁康乐先生；
2、独立董事：陈斌权先生、张心灵女士、吴振宇先生。
公司第四届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古欧晶科技股份公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）所规定的不得担任公
司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失
信被执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《
公司章程》的要求。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 9 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会
换届选举的公告》（公告编号2024-063）。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。公司第四届董事会专门委
员会组成情况如下：
1、战略委员会：张良（主任委员）、陈斌权、吴振宇；
2、审计委员会：张心灵（主任委员）、马斌、吴振宇；
3、提名委员会：陈斌权（主任委员）、王赫楠、张心灵；
4、薪酬与考核委员会：吴振宇（主任委员）、马雷、张心灵。
上述委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬
与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士张心灵女
士担任召集人，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会成员组成情况如下：
1、非职工代表监事：张俊民先生（监事会主席）、崔晓云女士
2、职工代表监事：徐强先生
公司第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员均未担任公司董
事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 9 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会
换届选举的公告》（公告编号2024-064）及《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号2024-065）。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、总经理：安旭涛先生
2、常务副总经理：马雷先生（兼财务总监）
3、副总经理：杜兴林先生、刘敏女士（兼董事会秘书）、张健先生、韩君勇先生、王陆锋先生、梁影女士
4、证券事务代表：葛涛先生
上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述
人员简历详见本公告附件。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属
于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公
司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，亦不属于失信被执行人。其中，刘敏女士、葛涛先生均已取得
深圳证券交易所董事会秘书资格证书（董事会秘书培训证明），熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备
履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：刘敏女士、葛涛先生
办公电话：0471-3252496
传真号码：0471-3252358
电子邮箱：service@ojingquartz.com
通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号
五、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、第四届董事会第一次会议决议；
3、第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/17a93af6-0e4b-438c-be90-015a3f98cd49.PDF
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2024-10-14 00:00│欧晶科技（001269）：经世律师事务所关于欧晶科技2024年第一次临时股东大会法律意见书
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欧晶科技（001269）：经世律师事务所关于欧晶科技2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/12e8e028-b2cd-444f-aacd-5cb77eb3e832.PDF
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2024-10-14 00:00│欧晶科技（001269）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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欧晶科技（001269）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/4314b8e1-3e0f-45a5-9efe-efabea128614.PDF
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2024-10-14 00:00│欧晶科技（001269）：第四届监事会第一次会议决议公告
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欧晶科技（001269）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f817184f-96da-431e-81b7-e830032e1941.PDF
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2024-10-14 00:00│欧晶科技（001269）：第四届董事会第一次会议决议公告
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欧晶科技（001269）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/62af2f8a-05c6-4f6a-92a3-ed2a22c3a9b6.PDF
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2024-10-14 00:00│欧晶科技（001269）：关于向下修正欧晶转债转股价格的公告
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欧晶科技（001269）：关于向下修正欧晶转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14
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