公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:47 │欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-24 20:00 │欧晶科技（001269）：营业收入扣除情况专项核查意见 │
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│2026-04-24 20:00 │欧晶科技（001269）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-24 20:00 │欧晶科技（001269）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 20:00 │欧晶科技（001269）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 19:59 │欧晶科技（001269）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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│2026-04-24 19:59 │欧晶科技（001269）：独立董事年报工作制度 │
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│2026-04-24 19:59 │欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（陈斌权） │
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│2026-04-24 19:59 │欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（吴振宇） │
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│2026-04-24 19:59 │欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（张心灵） │
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2026-05-08 19:47│欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4f5715e8-d621-428a-b2ec-452ab287b18f.PDF
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2026-04-24 20:00│欧晶科技（001269）：营业收入扣除情况专项核查意见
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欧晶科技（001269）：营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d92c7893-10d0-4d2e-8621-58d356c81e8e.PDF
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2026-04-24 20:00│欧晶科技（001269）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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欧晶科技（001269）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f35cf8c-173a-45a1-a3aa-30391c698912.PDF
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2026-04-24 20:00│欧晶科技（001269）：2025年年度审计报告
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欧晶科技（001269）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/08d459f1-6d99-4c5d-862b-42928db8c687.PDF
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2026-04-24 20:00│欧晶科技（001269）：2025年度内部控制审计报告
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欧晶科技（001269）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e664c07-e4e8-467c-9904-02f8291ad35e.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，决定于 2026 年 5
月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:30
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20
日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2025年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于续聘 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》 √
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 √
金的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议 √
案》
10.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（4）
10.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.00 《关于<确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案>的议 √
案》
12.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026 年—2028 √
年）>的议案》
（二）特别提示和说明
1、以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 7.00、9.00、10.01、10.02需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、提案 4.00、5.00、7.00、8.00、12.00 公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公
开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记时间：2026 年 5月 18 日 9:30—17:00
2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室
3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记
4、登记时应当提交的材料：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复
印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
身份证复印件、持股凭证办理登记。
（二）会议联系方式
1、联系人：葛涛
2、联系电话：0471-3252496
3、联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31号
4、邮编：010070
5、电子邮箱：service@ojingquartz.com
（三）注意事项
1、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/57b632db-de43-4b17-93c1-af053dc9f367.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：独立董事年报工作制度
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第一条 为了进一步提高内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公
司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，
结合《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政
法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等
监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。第四条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中
披露所有应披露
的事项。
第五条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的
真实、准确、完整。
第六条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟
通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第二章 独立董事年报工作管理制度
第七条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公
司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司可安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第八条 公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年
审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第九条 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人
员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第十条 在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会审议前，公司
应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通初审意见以及审计过程中发现的问题，沟通内容包括但不限于公司
经营业绩情况、主要财务指标的重大变动情况等。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。
第十一条 独立董事在审议财务报告和定期报告中的财务信息及其披露时，重
点关注和审查下列事项：
（一）与公司财务报告有关的重大财务问题和判断、季报、半年报、业绩预告和相关正式声明；
（二）财务报告及定期报告中财务信息的清晰度和完整性，与上下文相关信息、公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息
的一致性；
（三）公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况；
（四）公司财务报告的重大会计和审计问题；
（五）公司是否存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（六）其他对公司定期报告、财务报告中财务信息可能存在重大影响的事项及风险。
独立董事应当依托审计委员会加强对财务信息质量、财务报告内部控制、外部审计工作有效性和独立性、内审职能履行等事项的
监督。推动审计委员会主动加强与内审部门和外部审计机构的沟通，建立内审部门与外部审计机构的协同。如发现财务舞弊线索，可
以要求公司进行自查、要求内审部门进行调查，或者聘请第三方中介机构开展独立调查。
第十二条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准
确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改或延期召开
董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独
立董事未出席董事会的情况及原因。
第十三条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内
容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经与公司管理层、年审
会计师充分沟通仍未能解决，经全体独立董事过半数以上同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计
和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十五条 独立董事应密切关注公司定期报告编制工作中的信息保密情况，严
防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为发生。第十六条 与上述年报工作有关的沟通，意见和建议均应书面记录并由当
事人
签字，公司存档保管。
第三章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，应按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件及公司章程相冲突的，应按照法律、法规、规范性文件及公司章程执行。第
十八条 本制度经董事会审议通过后生效并执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c8ce307e-df38-4af7-a358-a19da28d1ffd.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（陈斌权）
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欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（陈斌权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ade07b3-e0d2-45aa-b191-f7471cf4f887.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（吴振宇）
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欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（吴振宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0cf51c4-e265-4a93-a1e8-f2583be5e181.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（张心灵）
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欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（张心灵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/265c6e6b-a1c6-48c7-b819-bb47e8e174de.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董
事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等法
律法规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四） 激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，董事会应当向股东会报告董事
履行职责的情
况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。
公司人力、财务等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的制定、实施和日常发放管理。第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责
组织，公
司也可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第三章 薪酬标准
第七条 公司非独立董事在公司担任管理职务或者参与公司管理的，按照所担任的
管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务或未
参与公司管理的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。第八条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股
东会审议通
过后按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬，独
立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司高级管理人员采用年薪制，根据公司业绩指标达成情况、分管工作职
责及工作目标完成情况进行综合考核确定薪酬。薪酬主要由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等构成。绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履
职情况挂钩，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一） 基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定；
（二） 绩效薪酬：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定；
（三）
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