公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-28 19:58 │欧晶科技（001269）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 19:58 │欧晶科技（001269）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 19:57 │欧晶科技（001269）：2026年半年度财务报告 │
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│2026-08-28 19:57 │欧晶科技（001269）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 │
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│2026-08-28 19:57 │欧晶科技（001269）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 19:57 │欧晶科技（001269）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 19:57 │欧晶科技（001269）：关于开展应收账款保理业务的公告 │
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│2026-08-28 19:57 │欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-28 19:56 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-08-13 19:21 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2026-08-28 19:58│欧晶科技（001269）：2026年半年度报告摘要
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欧晶科技（001269）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2b34c0ed-148a-4af3-9f01-be3554a133a3.PDF
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2026-08-28 19:58│欧晶科技（001269）：2026年半年度报告
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欧晶科技（001269）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0626a1e7-9e50-49cb-b143-68ac6de33407.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：2026年半年度财务报告
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欧晶科技（001269）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8d166b75-a545-47d9-924d-1c2ffeb5c87c.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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欧晶科技（001269）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cfc8121b-d4ac-4cb3-a0c8-709d7b3a2ef0.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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欧晶科技（001269）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/445a08d9-0241-47a4-9f73-eeeacd01c4e4.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欧晶科技（001269）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/04384ede-c1c3-41be-abc3-dd3c77a97e3f.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：关于开展应收账款保理业务的公告
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欧晶科技（001269）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/62d192d6-0c50-4799-b565-a56ba595ed0f.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告
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欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/da01dbf6-1931-42f9-b2d8-ecd4636d5be4.PDF
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2026-08-28 19:56│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2e3b8e10-3134-4c7f-8636-953689cf0442.PDF
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2026-08-13 19:21│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 8月 13 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2026 年 8月 7日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、召
开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修
正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026 年 8月 14 日起至 2026年 9月 13 日如果再次触发“欧晶转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 9 月 14 日重新起算，若再次触发“欧晶
转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告》（公告编号：2026-
057）。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7df3fbac-bfbe-4dd2-97aa-a6b877b88a33.PDF
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2026-08-13 19:16│欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85
%，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 8月 13 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审
议通过次一交易日 2026 年8 月 14 日起至 2026 年 9月 13 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 9月 14 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“欧晶转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的
信心，2026 年 8 月 13日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审
议通过次一交易日 2026 年 8月 14 日起至 2026 年9 月 13 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 9月 14 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/463a75fd-7754-4ef7-8d39-23937ffa252e.PDF
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2026-08-11 19:03│欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/98575390-e0b6-4962-82c1-a35721d0ef9d.PDF
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2026-08-06 19:46│欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股期限：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8月 6日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转
股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的说明
自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8月 6日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，预计
可能触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 11 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0ce89d2c-aef8-4b9a-b349-88d0a5e267e6.PDF
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2026-07-17 18:37│欧晶科技（001269）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1481 号）
核准，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,435.6407万股，每股面值人民币 1.
00 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总额为人民币537,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55
元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 9月 27 日出具《验资报告》（天职业字〔2022
〕11245-18 号）审验确认。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为
人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 11 月 30 日出具《验资报告》（天职业字〔202
3〕28118-9 号）审验确认。
二、募集资金管理和存放情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律法规的要求制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行
专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司及全资子公司宁夏欧晶科技有限公司在银行设立募集资
金专户，对募集资金采取了专户存储并与国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户开立银行签署了《募集资金
三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》，明确了
各方的权利和义务。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
项目名称 账户名称 开户银行 专户账号 募集资金 账户状态
用途
首次公开 内蒙古欧晶 中国工商银行 0602005029200190852 研发中心 本次注销
发行股票 科技股份有 股份有限公司 项目、补
限公司 呼和浩特石羊 充流动资
桥东路支行 金项目
内蒙古欧晶 中国银行股份 155676416843 高品质石 已注销
科技股份有 有限公司呼和 英制品项
限公司 浩特市新华支 目
行
内蒙古欧晶 上海浦东发展 59050078801300001308 循环利用 已注销
科技股份有 银行股份有限 工业硅项
限公司 公司呼和浩特 目
金桥支行
呼和浩特市 上海浦东发展 59050078801500001307 已注销
欧通能源科 银行股份有限
技有限公司 公司呼和浩特
金桥支行
向不特定 内蒙古欧晶 中国光大银行 50120188000564108 补充流动 存续
对象发行 科技股份有 股份有限公司 资金项目
可转换公 限公司 呼和浩特分行
司债券 宁夏欧晶科 中国光大银行 50120188000564451 宁夏石英 本次注销
技有限公司 股份有限公司 坩埚一期
呼和浩特分行 项目
宁夏欧晶科 中国光大银行 50120188000564533 宁夏石英 存续
技有限公司 股份有限公司 坩埚二期
呼和浩特分行 项目
内蒙古欧晶 中国光大银行 50120188000589170 半导体石 存续
科技股份有 股份有限公司 英坩埚建
限公司 呼和浩特分行 设项目
三、募集资金专户注销情况
（一）首次公开发行股票募集资金专户注销情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕，公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十八次
会议和 2025 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-029）及《2
025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-036）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户注销情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”已实施完毕，公司于 2025 年 3 月 19 日
召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议、2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，
用于公司日常经营业务所需。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）及《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户中的节余募集资金全部转出。为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专项账
户的注销手续。相关募集资金专项账户注销后，公司及募投项目实施主体与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止
。
四、备查文件
募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/fa67cde1-b840-45d7-9ab5-540b7eea6a44.PDF
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2026-07-17 18:37│欧晶科技（001269）：关于变更签字注册会计师的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月23 日召开第四届董事会第十八次会议，2026 年 5月
20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4月 25
日、2026 年 5月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告
编号 2026-026）及《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号 2026-036）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
天职国际作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原委派杨勇先生（项目合伙人）、黄书城先生为签字注册会
计师，李然先生作为项目质量复核人共同为公司提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，现委派谢培文先生接替黄书城先生作为
公司 2026 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2026 年度审计相关工作。
本次变更后，为公司提供 2026 年度审计服务的签字注册会计师为杨勇先生（项目合伙人）、谢培文先生，项目质量复核人为李
然先生。
二、本次变更签字注册会计师的相关信息
（一）基本信息
谢培文先生，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计
报告 2家，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录和独立性情况
签字注册会计师谢培文先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在违反《中国注册会计师独立性准则》
和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/eb6ca478-3e87-4984-b0ac-0c4f94ea2622.PDF
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2026-07-14 18:35│欧晶科技（001269）：关于公司及子公司提供担保的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于公司及子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/910ebbdf-e27a-4bc7-996d-e94e4643342b.PDF
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2026-07-14 18:33│欧晶科技（001269）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：5,300 万元 — 4,200 万元 亏损：7,419.87 万元
东的净利润 比上年同期改善 28.57% — 43.40%
扣除非经常性损益 亏损：5,700 万元 — 4,600 万元 亏损：7,681.07 万元
后的净利润 比上年同期改善 25.79% — 40.11%
基本每股收益 -0.28 元/股 — -0.22 元/股 -0.39 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受光伏行业调整及供需错配影响，公司光伏业务主要产品及服务价格低位调整，整体经营持续承压。公司通过持续优
化技术工艺，推进生产自动化、智能化升级，提升产品品质及适配度，精准满足客户定制化需求；强化生产全流程精细化成本管控，
开发战略供应商降低原辅料采购成本；持续推进半导体级石英坩埚的研发、项目建设及客户验证，优化产品结构；维护现有客户基础
上，积极拓展、挖掘潜在客户资源。报告期内公司经营业绩亏损，但归属于上市公司股东的净利润亏损幅度较上年同期收窄 28.57%
— 43.40%。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行初步核算的结果，尚未经年审注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 202
6 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e52d48e7-c9d9-40fa-afbb-ab50c2d2c010.PDF
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2026-07-10 18:05│欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2948dc92-3b68-4fd8-ab22-6b5d6976ed1c.PDF
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2026-07-01 18:31│欧晶科技（001269）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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欧晶科技（001269）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/34e7f616-e90b-424a-9455-fb18a7d290ce.PDF
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2026-07-01 18:30│欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欧晶科技”)分别于2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议、20
26 年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司日常经营资
金需要，同意公司为全资子公司及全资子公司为公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 7.3 亿元人民币，其中公司为资
产负债率低于 70%（含）的子公司提供担保的额度不超过 3.8 亿元人民币，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过
5,000 万元人民币。额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-028）及《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-036）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营的资金需求，宁夏欧晶科技有限公司、宁夏欧通能源科技有限公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
（以下简称“兴业银行”）分别申请最高额不超过 500 万元人民币和 980 万元人民币的综合授信，公司分别为上述两家全资子公司
与兴业银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方最 审议通 本次担 本次担 本次担 可用担
近一期资产 过的担 保前担 保金额 保后担 保额度
负债率 保额度 保余额 保余额
内蒙古欧晶 宁夏欧晶 63.09% 17,000 2,000 500 2,500 14,500
科技股份有 科技有限
限公司 公司
宁夏欧通 48.60% 6,000 0 980 980 5,020
能源科技
有限公司
合计 23,000 2,000 1,480 3,480 19,520
三、被担保人基本情况
（一）宁夏欧晶科技有限公司
1.被担保人名称：宁夏欧晶科技有限公司
2.注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区经开区光明路以南、南环高速路以北、银巴路以东、规划 2号路以西
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 23,860.10 万元
5.成立日期：2021 年 8月 10 日
6.主营业务：石英坩埚生产销售、切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 46,597.17 42,449.18
负债总额 30,787.80 26,783.03
净资产 15,809.37 15,666.15
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 8,755.29 1,495.43
营业利润 -10,155.84 -169.17
净利润 -8,954.05 -143.22
注：上表中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宁夏欧晶科技有限公司不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
（二）宁夏欧通能源科技有限公司
1.被担保人名称：宁夏欧通能源科技有限公司
2.注册地址：宁夏银川市西夏区经开区西区光明路以南、南环高速以北、银巴路以东、规划 2号路以西
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 1,000 万元
5.成立日期：2021 年 8月 25 日
6.主营业务：硅材料清洗服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.近两年财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 9,655.14 10,634.18
负债总额 4,379.72 5,168.35
净资产 5,275.42 5,465.83
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 9,689.35 2,000.76
营业利润 484.90 223.82
净利润 455.50 190.41
注：上表中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宁夏欧通能源科技有限公司不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
四、担保协议的主要内容
债务人 宁夏欧晶科技有限公司 宁夏欧通能源科技有限公司
债权人 兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
保证人 内蒙古欧晶科技股份有限公司
主债权最高本 500 万元 980 万元
金余额
保证方式 连带责任保证
担保范围 债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外
金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚
息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间 三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过的担保总额度为 73,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.46%；
本次担保提供后公司与子公司对外担保总余额为15,440万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.98%，为公司及全资子公司的
担保；公司及子公司未向合并报表外的公司提供担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/16ed8a4d-9974-449f-91e0-6b7bfb836278.PDF
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2026-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：欧晶科技相关债券2026年跟踪评级报告
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欧晶科技（001269）：欧晶科技相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/40ec6d2f-9c09-4b40-af49-9574054943b3.PDF
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2026-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：欧晶科技年度受托管理事务报告（2025年）
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欧晶科技（001269）：欧晶科技年度受托管理事务报告（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0b0c0d2c-7298-4ee8-a250-08271f6fd8d3.PDF
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2026-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：关于“欧晶转债”2026年跟踪评级结果的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以
下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于 2023 年度发行的可转换公司债券（债券
代码：127098，债券简称：欧晶转债）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为 AA-，“欧晶转债”前次评级结果为 AA-，并将公司主体信用等级和“欧晶转债”列入信用评级观察名
单。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2025 年 6月 27日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于 2026年 6月 26 日出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【318】号 01），本次跟踪评级结果为：公司
主体信用评级结果为 A+，“欧晶转债”信用评级结果为 A+，评级展望为“稳定”，并将公司主体信用等级和“欧晶转债”信用等级
移 出 观 察 名 单 。 本 次 信 用 评 级 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6a86744f-047f-4d7d-944f-b2d1eb288d1e.PDF
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2026-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托管理事务报告
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欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/641d6ec8-ab9a-4456-a5d2-e9ba4c5dd34f.PDF
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2026-06-23 18:46│欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6 月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 6月 23 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议
通过次一交易日 2026 年 6月 24 日起至 2026 年 7月 23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 7月24 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已
触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“欧晶转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的
信心，2026 年 6 月 23日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议
通过次一交易日 2026 年 6月 24 日起至 2026 年 7月 23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 7 月 24 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3cd671e3-b1c2-4835-907b-aa11ebe691be.PDF
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2026-06-23 18:46│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2026 年 6 月 18日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转
股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026 年 6月 24 日起至 2026 年7 月 23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 7月 24 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”
的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2
026-045）。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cbbe0e94-912a-4fa4-86e1-180e3d355a9b.PDF
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2026-06-22 19:37│欧晶科技（001269）：关于重大诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，法院已立案受理，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、
开庭传票等正式法律文书。
2、公司及子公司所处的当事人地位：宁夏欧晶科技有限公司、内蒙古欧晶科技股份有限公司为被告。
3、案件涉案金额：合计约 8,952.75 万元（含相应违约金）。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次案件对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。该诉讼案件中，公司及子公司
不属于案涉纠纷合同主体，亦不属于法律规定或约定应当对建设工程工程款承担连带责任的情形。
2026 年 6 月 18 日，公司接到银行通知，名下银行账户被银川市西夏区人民法院冻结。银川市西夏区人民法院因中铁三局集团
有限公司（以下简称“中铁三局”）诉银川中环工程管理有限公司（以下简称“银川中环”）、银川高新技术产业开发有限责任公司
（以下简称“银川高新开发公司”）、宁夏中环光伏材料有限公司（以下简称“宁夏中环光伏”）及内蒙古欧晶科技股份有限公司（
以下简称“公司”、“欧晶科技”）及公司全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）建设工程施工合同纠纷案件
，冻结公司部分银行账户资金。公司已于 2026 年 6 月 19 日向银川市西夏区人民法院提交解除保全申请，截至公告日，银川市西
夏区人民法院已解除对欧晶科技及全资子公司宁夏欧晶的保全措施。
一、重大诉讼案件基本情况
经了解，2021 年 5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，与银川中环签订《建设项目工程总承包合同》。双方
因工程款支付产生纠纷，中铁三局向银川市西夏区人民法院提起诉讼，要求银川中环支付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计 8,9
52.75 万元，以及本案的全部诉讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、欧晶科技及宁夏欧晶作为被告。
截至本公告披露日，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、开庭传票等正式法律文书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：中铁三局集团有限公司
被告一：银川中环工程管理有限公司
被告二：宁夏欧晶科技有限公司
被告三：内蒙古欧晶科技股份有限公司
被告四：银川高新技术产业开发有限责任公司
被告五：宁夏中环光伏材料有限公司
（二）诉讼请求
1、被告一银川中环向原告支付下欠工程款、逾期付款违约金、原告资金占用利息损失合计 8,952.75 万元；
2、被告二宁夏欧晶就被告一银川中环对原告所负债务承担共同清偿责任，被告三欧晶科技就被告二宁夏欧晶对原告所负债务承
担连带责任；
3、被告四银川高新开发公司、被告五宁夏中环光伏分别在各自未实缴出资的范围内，就被告银川中环对原告所负债务承担补充
赔偿责任；
4、中铁三局在 6,880.40 万元工程款范围内，对案涉工程折价、拍卖价款享有建设工程价款优先受偿权；
5、本案全部诉讼费用由各被告共同承担。
（三）本次诉讼背景情况
根据公司了解，2021 年 5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，签订了《建设项目工程总承包合同》，约定由
中铁三局实施工程总承包，负责施工图纸范围内的全部工程施工、设备采购及安装，建筑安装工程费按照合同约定条款支付，2023
年 9月，涉案工程完成竣工验收备案，银川中环未向原告支付工程款。中铁三局向银川市西夏区人民法院提起诉讼，要求银川中环支
付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计 8,952.75 万元，以及本案的全部诉讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、
欧晶科技及宁夏欧晶作为被告。
三、本次诉讼事项的判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述案件已立案，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、开庭传票等正式法律文书。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人
民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁的情况。不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露之日，本次案件对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。公司已于 2026 年 6月 19 日向银川市西夏区人民
法院提交解除保全申请，截至公告日，银川市西夏区人民法院已解除对欧晶科技及全资子公司宁夏欧晶的保全措施。同时，虽公司及
宁夏欧晶不属于案涉工程款的付款义务人，公司已积极对接银川中环，推动涉案工程款结算支付，公司现已收到银川中环的告知函，
银川中环与中铁三局将尽快达成付款计划，完成付款协议的签署和案件撤诉，公司及全资子公司宁夏欧晶无需承担责任。
六、其他说明
公司将持续关注案件进展情况，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，将及时履行相关的信息披露义务，公司指定的信息
披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/baf7cb06-ad04-466b-8d9b-d46f1428d7e4.PDF
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2026-06-15 19:30│欧晶科技（001269）：关于下属子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欧晶科技”)分别于2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议、20
26 年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司日常经营资
金需要，同意公司为全资子公司及全资子公司为公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 7.3 亿元人民币，其中公司为资
产负债率低于 70%（含）的子公司提供担保的额度不超过 3.8 亿元人民币，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过
5,000 万元人民币。额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-028）及《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-036）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营的资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浦发银行”）申请最高额
不超过 8,000 万元人民币的综合授信，公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方最 审议通 本次担 本次担 本次担 可用担
近一期资产 过的担 保前担 保金额 保后担 保额度
负债率 保额度 保余额 保余额
呼和浩特 内蒙古欧 53.42% 30,000 0 8,000 8,000 22,000
市欧通能 晶科技股
源科技有 份有限公
限公司 司
合计 - - 30,000 0 8,000 8,000 22,000
三、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司
（二）注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
（三）法定代表人：张良
（四）注册资本：人民币 19,241.1989 万元
（五）成立日期：2011 年 4月 22 日
（六）主营业务：石英坩埚生产销售、硅材料清洗服务、切削液处理服务
（七）股权结构：
（八）主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 185,543.19 176,119.84
负债总额 108,264.50 99,926.79
净资产 77,278.69 76,193.05
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 48,429.87 11,254.64
营业利润 -31,012.49 -1,177.92
净利润 -27,980.42 -1,087.18
注：上表中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
（九）最新信用评级：中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 28日对公司进行了信用评级，评定公司主体信用等级为
AA-。
（十）是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，内蒙古欧晶科技股份有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1 债务人 内蒙古欧晶科技股份有限公司
2 债权人 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行
3 保证人 呼和浩特市欧通能源科技有限公司
4 主债权最高 8,000 万元
本金余额
5 保证方式 连带责任保证
6 担保范围 本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此
产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、
以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债
务人需补足的保证金。
7 保证期间 三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过的担保总额度为 73,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.46%；
本次担保提供后公司与子公司对外担保总余额为18,960万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.53%，为公司及全资子公司的
担保；公司及子公司未向合并报表外的公司提供担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
呼和浩特市欧通能源科技有限公司与浦发银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a47d63f1-0095-456b-8087-0aecc6981f72.PDF
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2026-06-15 19:26│欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股期限：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 15 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转
股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的说明
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 15 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，预计
可能触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 11 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4f458386-64d5-4d18-8d60-57c743130f5b.PDF
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2026-06-12 19:32│欧晶科技（001269）：关于变更公司证券事务代表的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表葛涛先生提交的辞职报告。因个人原因
，葛涛先生辞去公司证券事务代表职务，葛涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司
董事会对葛涛先生任职期间所做贡献表示衷心感谢！
公司于2026年 6月12日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任云楷雯
女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
之日止。
云楷雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及职业操守，其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定。
云楷雯女士的联系方式如下：
联系电话：0471-3252496
传 真：0471-3252358
电子邮箱：service@ojingquartz.com
联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/01f6270f-b175-4bcf-b573-60f773ccf949.PDF
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2026-06-12 19:31│欧晶科技（001269）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 6月 12 日以通讯表决的方式召开，
会议通知于 2026 年 6月 8日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9 名。会议的召集、召开
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任云楷雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）
。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/665a8702-f48f-4f1b-bdcc-81357483a883.PDF
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2026-06-08 18:42│欧晶科技（001269）：关于完成工商变更登记的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月23 日召开第四届董事会第十八次会议、2026 年 5月
20日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号
：2026-031）
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了呼和浩特市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的
营业执照基本信息如下：统一社会信用代码：91150100573268485R
企业名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张良
注册资本：壹亿玖仟贰佰肆拾壹万壹仟玖佰捌拾玖元(人民币元)
成立日期：2011 年 04 月 22 日
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
经营范围：石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工、生产与销售；经商务部门备案的进出口业务；光伏设
备及元器件制造和销售；硅材料加工清洗、非金属废料和碎屑加工处理；新能源产品、新材料及其他检测服务。(国家限定或禁止进
出口的商品和技术除外)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9db868f6-b0e0-4fbb-a1dd-40e8e600db17.PDF
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2026-05-22 17:02│欧晶科技（001269）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古监管局、内蒙古上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 27 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/44f2f336-99e7-4327-8a61-87d5330f8119.PDF
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2026-05-20 19:33│欧晶科技（001269）：2025年年度股东会决议公告
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欧晶科技（001269）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/79b92499-892c-4373-8fd3-3a247a1c897f.PDF
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2026-05-20 19:33│欧晶科技（001269）：2025年年度股东会的法律意见书
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欧晶科技（001269）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ec72e31f-a8b5-4af7-b49d-f6a9797e87a2.PDF
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2026-05-08 19:47│欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4f5715e8-d621-428a-b2ec-452ab287b18f.PDF
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2026-04-24 20:00│欧晶科技（001269）：营业收入扣除情况专项核查意见
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欧晶科技（001269）：营业收入扣除情况专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d92c7893-10d0-4d2e-8621-58d356c81e8e.PDF
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2026-04-24 20:00│欧晶科技（001269）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见
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欧晶科技（001269）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6f35cf8c-173a-45a1-a3aa-30391c698912.PDF
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2026-04-24 20:00│欧晶科技（001269）：2025年年度审计报告
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欧晶科技（001269）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/08d459f1-6d99-4c5d-862b-42928db8c687.PDF
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2026-04-24 20:00│欧晶科技（001269）：2025年度内部控制审计报告
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欧晶科技（001269）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0e664c07-e4e8-467c-9904-02f8291ad35e.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，决定于 2026 年 5
月 20 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2026 年 5月 20 日（星期三）下午 15:30
网络投票时间：2026 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20
日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026 年 5月 14 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均
有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<公司 2025年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<公司 2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √
4.00 《关于<公司 2025年度利润分配预案>的议案》 √
5.00 《关于续聘 2026年度财务及内部控制审计机构的议案》 √
6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 √
8.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 √
金的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议 √
案》
10.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（4）
10.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
10.03 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.00 《关于<确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案>的议 √
案》
12.00 《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026 年—2028 √
年）>的议案》
（二）特别提示和说明
1、以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 7.00、9.00、10.01、10.02需经本次股东会以特别决议通过，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、提案 4.00、5.00、7.00、8.00、12.00 公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公
开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记时间：2026 年 5月 18 日 9:30—17:00
2、登记地点：内蒙古欧晶科技股份有限公司会议室
3、登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件登记
4、登记时应当提交的材料：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证复
印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）自然人股东需持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
身份证复印件、持股凭证办理登记。
（二）会议联系方式
1、联系人：葛涛
2、联系电话：0471-3252496
3、联系地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31号
4、邮编：010070
5、电子邮箱：service@ojingquartz.com
（三）注意事项
1、与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/57b632db-de43-4b17-93c1-af053dc9f367.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：独立董事年报工作制度
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第一条 为了进一步提高内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公
司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，
结合《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政
法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等
监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。第四条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中
披露所有应披露
的事项。
第五条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的
真实、准确、完整。
第六条 董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟
通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第二章 独立董事年报工作管理制度
第七条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公
司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司可安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。
第八条 公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年
审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第九条 在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人
员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第十条 在年审注册会计师出具初步审计意见后，召开董事会审议前，公司
应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通初审意见以及审计过程中发现的问题，沟通内容包括但不限于公司
经营业绩情况、主要财务指标的重大变动情况等。独立董事应当履行会面监督职责，与年审注册会计师进行沟通。
第十一条 独立董事在审议财务报告和定期报告中的财务信息及其披露时，重
点关注和审查下列事项：
（一）与公司财务报告有关的重大财务问题和判断、季报、半年报、业绩预告和相关正式声明；
（二）财务报告及定期报告中财务信息的清晰度和完整性，与上下文相关信息、公司披露的其他财务相关信息以及非财务信息
的一致性；
（三）公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况；
（四）公司财务报告的重大会计和审计问题；
（五）公司是否存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（六）其他对公司定期报告、财务报告中财务信息可能存在重大影响的事项及风险。
独立董事应当依托审计委员会加强对财务信息质量、财务报告内部控制、外部审计工作有效性和独立性、内审职能履行等事项的
监督。推动审计委员会主动加强与内审部门和外部审计机构的沟通，建立内审部门与外部审计机构的协同。如发现财务舞弊线索，可
以要求公司进行自查、要求内审部门进行调查，或者聘请第三方中介机构开展独立调查。
第十二条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准
确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改或延期召开
董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独
立董事未出席董事会的情况及原因。
第十三条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内
容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十四条 独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经与公司管理层、年审
会计师充分沟通仍未能解决，经全体独立董事过半数以上同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计
和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十五条 独立董事应密切关注公司定期报告编制工作中的信息保密情况，严
防泄露内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为发生。第十六条 与上述年报工作有关的沟通，意见和建议均应书面记录并由当
事人
签字，公司存档保管。
第三章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，应按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定执行。本制度与法律、法规、规范性文件及公司章程相冲突的，应按照法律、法规、规范性文件及公司章程执行。第
十八条 本制度经董事会审议通过后生效并执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c8ce307e-df38-4af7-a358-a19da28d1ffd.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（陈斌权）
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欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（陈斌权）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ade07b3-e0d2-45aa-b191-f7471cf4f887.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（吴振宇）
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欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（吴振宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a0cf51c4-e265-4a93-a1e8-f2583be5e181.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（张心灵）
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欧晶科技（001269）：独立董事述职报告（张心灵）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/265c6e6b-a1c6-48c7-b819-bb47e8e174de.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董
事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等法
律法规、规范性文件及公司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四） 激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项
向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律、行政法规及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，董事会应当向股东会报告董事
履行职责的情
况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。
公司人力、财务等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的制定、实施和日常发放管理。第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责
组织，公
司也可以委托第三方开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第三章 薪酬标准
第七条 公司非独立董事在公司担任管理职务或者参与公司管理的，按照所担任的
管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴；未担任管理职务或未
参与公司管理的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。第八条 公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审议，股
东会审议通
过后按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬，独
立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 公司高级管理人员采用年薪制，根据公司业绩指标达成情况、分管工作职
责及工作目标完成情况进行综合考核确定薪酬。薪酬主要由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等构成。绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履
职情况挂钩，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一） 基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定；
（二） 绩效薪酬：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人绩效考核结果确定；
（三） 中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置中长期激励收入。具体方案由公
司另行制定。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当
以绩效评价为重要依据。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十条 公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度
执行。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，由公司按照国家有
关规定代扣代缴个人所得税后，剩余部分发放给个人。第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其
实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。第十三条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考
核委员会应考虑决定是否扣减特定公司董事、高级管理人员当年薪酬或不
予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一） 被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二） 因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三） 公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。第十四
条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级
管理人员绩效薪酬和中长期激励收入进行重新考核，并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资
金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减
少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期
间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作
相应的调整以适应公司的进一步发展需要。第十六条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会
提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影响因素包括但不限于：
（一） 同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司
薪酬调整的参考依据；
（二） 通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三） 公司盈利状况；
（四） 公司发展战略或组织架构调整；
（五） 岗位发生变动的个别调整。
第十七条 若公司年度业绩亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特
别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事和高级
管理人员平均绩效
薪酬未相应下降的，公司应当披露原因。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》执行。
本制度如与日后国家颁布的有关法律法规、规范性文件或经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行，并及时修订本制度。第十九
条 本制度由公司董事会负责修订并解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日追溯至2026年1月1日生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7de6ca2d-2cef-453d-833d-75c2b4813f06.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：董事会提名委员会工作细则
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第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规
定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董
事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全
体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员
会工作，主任委员由董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委
员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一） 根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五） 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六） 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员及法律法规、深圳证券交易所有关规定及公司章程规定的其他事项向董事
会提出建议；
（七） 对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（八） 公司董事会授权的其他事宜。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。第九条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，
在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会审议，并遵照实施。董事会对
提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会每年至少召开两次会议。在董事会、董事长、主任委员及两名
以上提名委员会委员提议时，应当召开临时会议。
第十四条 提名委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，情况紧急，需要尽
快召开临时会议的，可以随时通过口头、电话、邮件等方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会议由主任委员
召集并主持，主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。第十五条 提名委员会会议应由三分之
二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出
席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯
表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员及有关方面专家列
席会议。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法
律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，出席会议
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。第二十一条出席会议的委员均对会议所议事
项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 回避制度
第二十二条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的
其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十三条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说
明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有
利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利
害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第二十四条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案
进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系的
委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十五条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、
未参加表决的情况。
第七章 工作评估
第二十六条 提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进
行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第二十七条 提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一） 公司的定期报告；
（二） 公司股东会、董事会会议决议及会议记录；
（三） 提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第二十八条 提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董
事、高级管理人员应作出回答。
第二十九条 提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员
上一年度的工作情况作出评估。
第三十条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，
负有保密义务。
第八章 附则
第三十一条 本细则所称“以上”含本数。
第三十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公
司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。第三十三条 本细则解释权归属公司董事会。
第三十四条 本细则自董事会决议通过后生效并执行。
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：股东会议事规则
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欧晶科技（001269）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/203b0126-1137-4033-b0ed-53c02ccd8913.PDF
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：董事会议事规则
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欧晶科技（001269）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2026-04-24 19:59│欧晶科技（001269）：董事会战略与可持续发展委员会工作细则
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可持续发展与社会责任管理，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展相关工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一名
独立董事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分
之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负
责主持委员会工作。
第六条 战略与可持续发展委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以
连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章
程》及本细则增补新的委员。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略与可持续
发展委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。
第八条 战略与可持续发展委员会下设工作组，负责战略与可持续发展委员会决策
事宜的前期准备工作。
工作组组长由公司总经理担任。工作组成员由非常设人员和常设人员组成，成员由组长指定或邀请，但委员会中的独立董事自然
加入工作组。董事会秘书负责战略与可持续发展委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 职责权限
第九条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 就影响公司可持续发展及ESG的重大问题向董事会提出建议；
（五） 指导可持续发展及ESG工作，研究公司ESG相关规划、目标、制度、重大议题等，对与公司业务存在重大影响的可持续发
展相关风险和机遇进行识别和评估，审阅ESG相关报告，并向董事会提供咨询建议；
（六） 对ESG工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见；
（七） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八） 对以上事项的实施进行检查；
（九） 董事会授权的其他事宜。
第十条 委员会主任职责：
（一） 召集、主持委员会会议；
（二） 审定、签署委员会的报告；
（三） 代表委员会向董事会报告工作；
（四） 其他根据公司章程、董事会决议或战略与可持续发展委员会决定应当由委员会主任履行的职责。
第十一条 主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员会成员代行其职权。
第四章 决策程序
第十二条 工作组负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
（一） 由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况
、可持续发展工作规划及成果等资料；
（二） 由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与可持续发展委员会提交正式提案；
（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行重大协议、合同、章程及可行性报告等洽谈后，应将议项、备忘等法律文
书草案上报工作组；
（四） 由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与可持续发展委员会提交正式提案。
第十三条 战略与可持续发展委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会，同时反馈给工作组。
第五章 议事规则
第十四条 战略与可持续发展委员会每年至少召开两次会议。在董事会、主任委员及
两名以上战略与可持续发展委员会委员提议时，应当召开临时会议。第十五条 战略与可持续发展委员会原则上应于会议召开前
三天通知全体委员，情况
紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过口头、电话、邮件等方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委
员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过
。第十七条 战略与可持续发展委员会会议可通过现场或通讯方式召开，表决方式为举
手表决或书面表决。
第十八条 工作组负责人可参加（列席）战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。第十九条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第二十条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。第二十一条 战略与可持续发展委员会会议由公司董事会秘书负责安排
；会议应当有记
录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第二十二条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交
公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本细则所称“以上”含本数。
第二十五条 本细则未尽事宜依照法律、法规、规范性文件、相关规定以及《公司章程》
的规定执行。有关法律、法规、规范性文件、交易所有关规定对本细则事项另有规定的，从其规定。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十七条 本细则自董事会决议通过之日起生效并执行。
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【2.财报链接】
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2026-08-29│欧晶科技：2026年半年度报告
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2026-04-25│欧晶科技：2025年年度报告
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2026-04-25│欧晶科技：2026年一季度报告
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2025-10-31│欧晶科技：2025年三季度报告
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2025-08-30│欧晶科技：2025年半年度报告
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2025-04-28│欧晶科技：2024年年度报告
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2025-04-28│欧晶科技：2025年一季度报告
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2024-10-31│欧晶科技：2024年三季度报告
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2024-08-28│欧晶科技：2024年半年度报告
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2024-04-27│欧晶科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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