公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 18:46 │欧晶科技（001269）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-30 00:00 │欧晶科技（001269）：2023年欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-30 00:00 │欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-06-30 00:00 │欧晶科技（001269）：关于“欧晶转债”2025年跟踪评级结果的公告 │
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│2025-06-27 18:56 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-06-27 18:55 │欧晶科技（001269）：关于部分募集资金投资项目重新论证的公告 │
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│2025-06-27 18:55 │欧晶科技（001269）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-10 00:00 │欧晶科技（001269）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2025-07-01 18:46│欧晶科技（001269）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00元/股
4、转股起止日期：2024年 5月 30日至 2029年 11月 23日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内
蒙古欧晶科技股份有限公司（以下称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023年 12月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5 月 30 日至 2029年 11月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格的确定
根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于
可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 45.91元/股。
2、转股价格的调整情况
2024年 5月 20 日公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023 年年
度权益分派方案为：以公司2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。2024 年 6 月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据
相关规定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91元/股调整为 44.71元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日（除权除息日）
起生效。具体内容详见公司于 2024 年6月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“欧晶转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-033）。
2024年 8月 21 日、2024年 10月 11日公司分别召开第三届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》；并于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根据相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧晶转
债”的转股价格向下修正为 42.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 10 月 14日起生效。具体内容详见公司于 2024年 10月 14日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“欧晶转债”因转股减少 1,713 张（票面金额 171,300元），转股数量为 4,075股。截至 2025年 6月 30日
，“欧晶转债”剩余可转债数量为 4,693,063 张，剩余票面总金额为 469,306,300 元。公司 2025 年第二季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025年 3月 31日） （2025年 6月 30日）
股份数量（股） 比例 增加 减少 股份数量（股） 比例
（%） （股） （股） （%）
一、 限售条件流通股/ 108,506,543.00 56.39 0 1,687 108,504,856.00 56.39
非流通股
高管锁定股 1,687.00 0.00 0 1,687 0.00 0.00
首发前限售股 108,504,856.00 56.39 0 0 108,504,856.00 56.39
二、无限售条件流通股 83,900,717.00 43.61 5,762 0 83,906,479.00 43.61
三、总股本 192,407,260.00 100.00 4,075 192,411,335.00 100.00
注：2025 年第二季度因可转债转股增加无限售条件流通股 4,075 股，同时离任高管锁定股2025年第二季度解除限售1,687股，
因此 2025年第二季度无限售条件流通股增加 5,762股。
三、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司
投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶科技”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/0c1a1b80-7fb2-44ab-9e2b-aad16b0e66e9.PDF
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2025-07-01 00:00│欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欧晶科技”)分别于 2025年 4月 24日召开第四届董事会第八次会议和第四
届监事会第六次会议、2025年5月 20日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司为
全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 3.00 亿元人民币。额度
有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-038）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：202
5-046）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营的资金需求，宁夏欧晶向中国光大银行股份有限公司银川分行(以下简称“光大银行”)申请最高额不超过
5,000万元人民币的综合授信，公司为其与光大银行签订了《最高额保证合同》,本次担保的最高债权额为5,000 万元人民币。上述
担保事项在公司第四届董事会第八次会议及 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议
。
三、被担保人基本情况
1.被担保人名称：宁夏欧晶科技有限公司
2.注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区经开区光明路以南、南环高速路以北、银巴路以东、规划 2号路以西
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 23,860.10万元
5.成立日期：2021年 8月 10日
6.主营业务：石英坩埚生产销售、切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 73,154.02 71,539.03
负债总额 38,349.71 36,789.88
净资产 34,804.31 34,749.16
项目 2024年1-12月 2025年1-3月
营业收入 22,582.72 3,086.23
净利润 -17,496.30 -55.15
注：上表中 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-3月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宁夏欧晶不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
四、担保协议的主要内容
授信人:中国光大银行股份有限公司银川分行
受信人:宁夏欧晶科技有限公司
保证人:内蒙古欧晶科技股份有限公司
保证方式:连带责任保证
主债权最高本金余额：人民币伍仟万元整
保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损
害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)。
保证期间：每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过的担保总额度为 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.24%；
本次担保提供后公司及子公司对外担保总余额为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.71%；公司及子公司不存在
对合并报表范围外单位提供担保的情形，且均不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/f65f3e2a-6d50-4455-b334-a955d0ca03d6.PDF
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2025-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：2023年欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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欧晶科技（001269）：2023年欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/7ff12419-f439-434c-9e23-6fd2feb046b6.PDF
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2025-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/8cca708e-0254-4a0b-ad21-7bfd05c52dd8.PDF
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2025-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：关于“欧晶转债”2025年跟踪评级结果的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以
下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于 2023 年度发行的可转换公司债券（债券
代码：127098，债券简称：欧晶转债）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“欧晶转债”前次评级结果为 AA-，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024
年 6月 28日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025年 6月 27日出具了《2023年内蒙古欧晶科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【686】号 01），本次跟踪评级结果为：
维持公司主体信用评级结果为 AA-，维持“欧晶转债”评级结果为 AA-，并将上述主体和债项信用等级列入信用评级观察名单。
本次信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-29/89b3d616-8932-421c-b5b5-15cf2a87f3ea.PDF
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2025-06-27 18:56│欧晶科技（001269）：第四届董事会第九次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 6月 27日以通讯表决的方式召开，会议
通知于 2025年 6月 24日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》
本次对“研发中心项目”的重新论证，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，符合公司整体战略规划以及发展需要
，公司将紧密围绕行业发展趋势及下游市场需求，持续加大研发投入，对现有的核心技术不断升级完善。同时将密切关注行业政策及
市场环境变化，对募集资金投资项目的实施节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进，充分发挥投入资金的效益，更好地保
护公司及股东利益。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证的公告》（公告编号：202
5-054）。
备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b4dacbed-4dbd-4abf-a6e5-3deedcc33f80.PDF
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2025-06-27 18:55│欧晶科技（001269）：关于部分募集资金投资项目重新论证的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会
议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》，同意公司继续实施“研发中心项目”并对项目的可行性进行重
新论证，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,435.6407 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集
资金总额为人民币 537,677,769.55 元，扣除与发行有关的费用人民币 107,306,969.55元，实际募集资金净额为人民币 430,370,80
0.00元。
以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月27 日出具的《验资报告》（天职业字[2022]11245-
18 号）审验确认。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与
保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025年 5 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 累计投入募集资金
号 投资总额
1 高品质石英制品项目 18,331.17 15,602.43
2 循环利用工业硅项目 14,516.56 12,170.88
3 研发中心项目 6,389.35 2,609.17
4 补充流动资金项目 3,800.00 3,800.00
合计 43,037.08 34,182.48
注：1、以上数据未经审计。
2、2023 年 12 月 29 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，“高品质石英制品项目”已经实施完毕，项目已结项；
2025年 4 月 7日经公司 2025年第一次临时股东大会审议通过，“循环利用工业硅项目”已经实施完毕，项目已结项。
三、本次部分募投项目进展情况
2025年 4月 24 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》。根据目前募投项目实际进展情况，为了保障募投项目的完成质量，降低募集资金投资风险，维护公司及股东利益，基于审慎性
原则，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”达到预计可使用状态日期延期至 2026年 6月 30 日。
截至 2025 年 5 月 31 日，“研发中心项目”投入进度为 40.84%，募投项目推进进度较规划有所放缓，目前该项目的主体工程
建设已基本完成，在项目设计和建设过程中涉及专业研发设备定制、安装及调试，公司根据行业情况审慎进行相关软硬件设备采购、
安装及调试，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，基于审慎性原则，在募集资金用途不变的情况下，公司适度放
缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场需求和变化。
四、本次募投项目继续实施重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“研发中心项目”进行重
新论证：
（一）项目实施的必要性和可行性
1、项目实施的必要性
作为国内单晶硅材料配套行业的领先企业，公司一直致力于高品质石英制品的研发与制造，以及硅材料清洗、切削液处理等配套
服务的提供，始终把技术研发作为公司发展战略的重点。经过多年的发展和沉淀，公司在产品与服务品质、生产工艺、技术储备等方
面具备较强的实力，竞争优势显著。
本项目的建设将扩大公司研发中心的工作场所、加大对研发工作所需的软硬件设备投入及团队人员投入，构建更为良好的研发环
境，优化技术研发条件，在巩固现有领域研发成果的基础上，不断攻克行业技术瓶颈，深化单晶硅配套行业新技术、新工艺与新产品
的研发和应用，以更符合市场发展趋势的产品满足客户需求，促进公司自主创新能力的提高，保持公司的竞争优势。同时，吸引更多
高端人才，促进人才的储备和培养，建立一支高水平的研发队伍，满足公司在技术研发方面的战略发展需要，进而增强公司整体研发
实力和自主创新能力，提升公司生产工艺水平，顺应行业趋势，为公司在激烈的行业竞争中提供持续的技术保障，保证公司未来的可
持续发展。
2、项目实施的可行性
公司在多年从事石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务的研发、生产过程中，积累了大量的先进生产技术和工艺，拥
有一支技术、经验丰富的研发团队，始终保持对行业前沿技术的研究。公司拥有多项自主知识产权和专利技术，完善的研发体系和优
秀的技术研发队伍具备较强的研发能力，能够把握单晶硅配套产业的技术发展方向。同时，有效的创新激励机制和丰富的研发管理经
验，为产品研发、服务优化等方面提供了有力的保障。因此，本项目实施具备技术可行性。
综上，公司对本项目已做好了充分的技术及人才准备工作，以保证本项目的顺利实施。本项目的建设是依托于快速增长的市场和
不断变化的技术需求基础上公司研发体系的升级和完善，研发中心的技术成果有利于公司为市场提供更为优质的产品和服务。因此，
本项目的建设有利于公司不断提升行业地位和影响力，增强品牌效应，为公司的长期可持续发展提供动力。
（二）项目预计收益
“研发中心项目”不产生直接的经济效益，但项目建成后将提升公司的技术实力，提高产品技术水平，为公司持续发展提供技术
驱动力，对公司战略的实现具有积极意义。
（三）重新论证结论
经重新论证，“研发中心项目”符合公司的发展需求，仍具备实施的必要性与可行性。基于长远发展规划，公司将紧密围绕行业
发展趋势及下游市场需求，持续加大研发投入，对现有的核心技术不断升级完善。同时将密切关注行业政策及市场环境变化，对募集
资金投资项目的实施节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进，充分发挥投入资金的效益，更好地保护公司及股东利益。
五、部分募集资金投资项目继续实施对公司的影响
本次对部分募集资金投资项目重新论证并继续实施是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，不涉及改变项目实施主体、募集
资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本
次对部分募集资金投资项目的重新论证不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证券监督管理委员会
、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资
金的使用效率。
六、公司履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025年 6月 27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》。本次对“
研发中心项目”的重新论证，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，符合公司整体战略规划以及发展需要，公司将紧密
围绕行业发展趋势及下游市场需求，持续加大研发投入，对现有的核心技术不断升级完善。同时将密切关注行业政策及市场环境变化
，对募集资金投资项目的实施节奏进行科学规划与适时调整，确保项目有序推进，充分发挥投入资金的效益，更好地保护公司及股东
利益。
（二）监事会审议情况
公司于 2025年 6月 27日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证的议案》，公司本次
重新论证部分募集资金投资项目可行性的事项，不涉及项目实施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金
投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，是公司根据行业现状及实际经营情况做出的审慎决
定，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展
规划。
七、备查文件
1、 公司第四届董事会第九次会议决议；
2、 公司第四届
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