公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-05 08:18 │欧晶科技（001269）：中证鹏元关于关注欧晶科技2024年度业绩预亏的公告 │
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│2025-01-24 18:36 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:16 │欧晶科技（001269）：关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告 │
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│2025-01-20 18:03 │欧晶科技（001269）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 21:11 │欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-01-17 21:11 │欧晶科技（001269）：股东减持股份结果公告 │
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│2025-01-02 17:31 │欧晶科技（001269）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-01-01 15:35 │欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技2024年度持续督导培训工作报告 │
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│2025-01-01 15:35 │欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技2024年持续督导工作现场检查报告 │
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│2024-12-25 19:06 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-02-05 08:18│欧晶科技（001269）：中证鹏元关于关注欧晶科技2024年度业绩预亏的公告
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欧晶科技（001269）：中证鹏元关于关注欧晶科技2024年度业绩预亏的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/89de61d5-6334-405b-90e5-f312ef543a54.PDF
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2025-01-24 18:36│欧晶科技（001269）：第四届董事会第五次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2025年 1月 24 日以通讯表决的方式召开，会
议通知于 2025年 1月 20日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、召开符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修
正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2025年 1月 27日起至 2025年 2月 26日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025年 2月 27日（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1个交易日）重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶
转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2
025-006）。
备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/de109c66-ae57-4218-896f-7d707798079d.PDF
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2025-01-24 18:16│欧晶科技（001269）：关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2025年 1月 6日至 2025年 1月 24日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已
触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
2、2025 年 1 月 24 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议
通过次一交易日 2025 年 1 月27日起至 2025年 2月 26日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2月 27日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）重新起算，若再
次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利
。
一、 可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为
人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023年 12月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5 月 30 日至 2029年 11月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6 月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债
”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6
月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8 月 21 日、2024年 10月 11日分别召开第三届董事会第二十八
次会议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授权
，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧晶
转债”的转股价格由 44.71元/股向下修正为 42.00元/股，修正后的转股价格自 2024年 10月 14 日起生效。具体内容请详见公司 2
024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-
071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“欧晶转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的
信心，2025年 1 月 24日，经公司第四届董事会第五次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过
次一交易日 2025 年 1 月 27 日起至 2025 年 2 月 26 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方
案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025年 2 月 27日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日）重新起算，若再
次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”的转股价格向下修正权利
。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/16874cc4-1b8a-4025-a464-813cae1e799e.PDF
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2025-01-20 18:03│欧晶科技（001269）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：55,000万元-45,000 万元 盈利：65,392.73 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 亏损：54,200万元-44,200 万元 盈利：64,144.79 万元
净利润
基本每股收益 亏损：2.86元/股-2.34元/股 盈利：3.40元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方不
存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
2024 年，光伏行业市场波动巨大，供需失衡。受光伏行业产能出清叠加去库存的影响，下游客户对石英坩埚产品需求大幅减少
，导致开工率降低、产品价格下行，计提资产减值准备增加，公司经营业绩出现阶段性亏损。
公司将紧跟行业发展趋势，实施有效的降本增效措施，持续加强研发技术创新，优化生产工艺，提升产品性价比，保持公司产品
在市场上的竞争优势。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行初步核算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年
年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/e1316ca7-1732-4d52-9a90-b65f2bd6fbc8.PDF
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2025-01-17 21:11│欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股期限：2024 年 5月 30日至 2029年 11月 23日
5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 17 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触
发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为
人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12月 15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5 月 30 日至 2029年 11月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6 月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债
”的转股价格由 45.91元/股调整为 44.71元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6 月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6
月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8 月 21 日、2024年 10月 11日分别召开第三届董事会第二十八
次会议和 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授权
，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧晶
转债”的转股价格由 44.71元/股向下修正为 42.00元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10月 14 日起生效。具体内容请详见公司
2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024
-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的说明
自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 17 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，
预计可能触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规
定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023年 11月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内
蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/4e0175d7-93fa-494b-a738-bcae25690256.PDF
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2025-01-17 21:11│欧晶科技（001269）：股东减持股份结果公告
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欧晶科技（001269）：股东减持股份结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/c35c6ab7-0d5c-41d3-915d-07081fe067a8.PDF
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2025-01-02 17:31│欧晶科技（001269）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
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欧晶科技（001269）：关于2024年第四季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/e31eab5f-c6c2-4c81-92c1-c11134297257.PDF
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2025-01-01 15:35│欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技2024年度持续督导培训工作报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“我公司”）作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”或“公
司”）首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》的相关规定，国信证券持续督导小组于 2024 年 12 月对公司董事、监事、高级管理人员及证券部人员进行了 2024 年年度培
训，具体情况汇报如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2024 年 12 月 17 日
2、授课人员：姜淼、孟繁龙
3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及证券部人员
4、培训方式：编制培训讲义，现场和线上远程视频会议相结合的方式
5、培训主题：内幕交易相关法规及处罚案例
二、培训主要内容
对培训人员讲解了《证券法》《刑法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《最高人民检察院
公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问
题的解释》等法律法规、规范性文件，结合相关案例，对内幕交易相关法律法规等进行了重点强调，并结合欧晶科技的实际情况对培
训对象的疑问进行了解答。
三、本次培训的效果
通过本次培训，使得欧晶科技董事、监事、高级管理人员及证券部人员对内幕交易相关法规等有了更深入、更明确的了解，有助
于严格履行信息披露的义务，增强规范运作意识，梳理正确价值观，培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/b36dac38-11ea-479e-b2ed-f0ab040de550.PDF
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2025-01-01 15:35│欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技2024年持续督导工作现场检查报告
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欧晶科技（001269）：国信证券关于欧晶科技2024年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/096fee50-173e-4d10-84eb-0d53af36bd87.PDF
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2024-12-25 19:06│欧晶科技（001269）：第四届董事会第四次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2024年 12月 25日以通讯表决的方式召开，会
议通知于 2024年 12 月 20日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、召开
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》
董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.7亿元的暂时闲置募集资
金及使用总额不超过人民币 5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式
存放。上述额度自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限
内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定
存款方式存放余额的公告》（公告编号：2024-084）。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
“循环利用工业硅项目”自实施以来，公司积极推进项目实施工作，目前项目主体技术改造升级建设基本完成，投资进度达 83.
16%，但仍有部
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