公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 18:32 │欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-11-10 00:00 │欧晶科技（001269）：关于公司重大诉讼进展暨撤诉裁定的公告 │
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│2026-11-06 18:16 │欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欧晶科技（001269）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │欧晶科技（001269）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2026-10-30 00:00 │欧晶科技（001269）：关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欧晶科技（001269）：关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │欧晶科技（001269）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-10-12 19:11 │欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告 │
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2026-11-12 18:32│欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/05e246e6-05cd-4c12-84f5-3d319bed0e96.PDF
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2026-11-10 00:00│欧晶科技（001269）：关于公司重大诉讼进展暨撤诉裁定的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：原告中铁三局集团有限公司已撤回对银川高新技术产业开发有限责任公司、宁夏欧晶科技有限公司、
内蒙古欧晶科技股份有限公司、宁夏中环光伏材料有限公司的起诉。
2、公司及子公司所处的当事人地位：内蒙古欧晶科技股份有限公司、宁夏欧晶科技有限公司为被告。
3、案件涉案金额：原告原始诉请总额合计约 8,952.75 万元（含相应违约金）。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼原告对公司及子公司相关诉请已被法院裁定准许撤回，公司不承担该金额项
下任何给付义务，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会对本期利润及期后利润产生重大影响。
一、诉讼基本情况
原告中铁三局集团有限公司以建设工程施工合同纠纷为由，将内蒙古欧晶科技股份有限公司及公司子公司宁夏欧晶科技有限公司
列为共同被告，向银川市西夏区人民法院提起诉讼。具体内容详见公司 2026 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2026-043）。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到银川市西夏区人民法院出具的（2026）宁 0105 民初 5301号《民事裁定书》，根据《民事裁定书》，原告中铁
三局集团有限公司向银川市西夏区人民法院提出撤回对银川高新技术产业开发有限责任公司、宁夏欧晶科技有限公司、内蒙古欧晶科
技股份有限公司、宁夏中环光伏材料有限公司的起诉，法院认为其申请撤回起诉，是在法律允许的范围内对自己权利所作的处分，符
合法律规定的撤诉条件，准许原告撤诉。公司及子公司不属于案涉纠纷合同主体，亦不属于法律规定或约定应当对建设工程款承担连
带责任的情形，无需对本案承担任何清偿责任。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人
民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁的情况。不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、其他说明
本次诉讼进展为原告撤诉，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会对本期利润及期后利润产生重大影响。公司指定的信
息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《银川市西夏区人民法院民事裁定书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/57a11dfc-1908-4a07-887a-17ca22ccc31b.PDF
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2026-11-06 18:16│欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欧晶科技”)分别于2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议、20
26 年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司日常经营资
金需要，同意公司为全资子公司及全资子公司为公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 7.3 亿元人民币，其中公司为资
产负债率低于 70%（含）的子公司提供担保的额度不超过 3.8 亿元人民币，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过
5,000 万元人民币。额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-028）及《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-036）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营的资金需求，呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）向中国光大银行股份有限公司
（以下简称“光大银行”）申请最高额不超过 5,000 万元人民币的综合授信，公司为上述子公司与光大银行签订了《最高额保证合
同》，为上述授信提供担保。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方最 审议通 本次担 本次担 本次担 可用担
近一期资产 过的担 保前担 保金额 保后担 保额度
负债率 保额度 保余额 保余额
内蒙古欧晶 呼和浩特 20.89% 15,000 5,000 5,000 5,000 10,000
科技股份有 市欧通能
限公司 源科技有
限公司
合计 15,000 5,000 5,000 5,000 10,000
注：本次担保系原授信到期后的续签，公司将重新签订授信协议及配套担保合同。新担保合同承接原担保合同项下未结清业务，
担保余额不变，不新增对外担保额度。
三、被担保人基本情况
（一）欧通科技
1.被担保人名称：呼和浩特市欧通能源科技有限公司
2.注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 16,616.559898 万元
5.成立日期：2011 年 8月 16 日
6.主营业务：硅材料清洗服务、切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.主要财务数据：
截至 2025 年 12 月 31 日，欧通科技资产总额为 34,582.17 万元，负债总额为 9,807.65 万元，净资产为 24,774.52 万元。
2025 年 1～12 月营业收入为16,081.22 万元，营业利润为 1,751.30 万元，净利润为 1,574.97 万元。
截至 2026 年 9 月 30 日，欧通科技资产总额为 32,761.81 万元，负债总额为 6,844.38 万元，净资产为 25,917.43 万元。2
026 年 1～9 月营业收入为11,226.72 万元，营业利润为 1,249.75 万元，净利润为 1,142.91 万元。
其中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-9 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，呼和浩特市欧通能源科技有限公司不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
四、担保协议的主要内容
债务人 呼和浩特市欧通能源科技有限公司
债权人 中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行
保证人 内蒙古欧晶科技股份有限公司
主债权最高本金余额 5,000 万元
保证方式 连带责任保证
担保范围 受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括
法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债
权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴
定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、
款项(以上各项合称为“被担保债务”)。
保证期间 三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过的担保总额度为 73,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.46%；
本次担保提供后公司与子公司对外担保总余额为33,460万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.30%，为公司及全资子公司的
担保；公司及子公司未向合并报表外的公司提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与光大银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/b88e8b01-4d5c-4ed5-8b1d-8f20b90f21b7.PDF
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2026-10-30 00:00│欧晶科技（001269）：2026年三季度报告
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欧晶科技（001269）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fd254a7e-e761-4b85-a637-0e92aa69ee92.PDF
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2026-10-30 00:00│欧晶科技（001269）：外汇套期保值业务管理制度
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第一条 为规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子
公司、控股子公司（以下合称“子公司”）外汇套期保值业务行为，
防范汇率、利率波动风险，健全内部控制与风险管理机制，根据《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。
第二条 本制度所称外汇套期保值业务，是指公司为管理生产经营及外币投融
资所面临的外汇、利率风险，由金融机构提供的、与前述风险基本吻
合的业务，包括远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、货
币互换、利率掉期、利率期权等业务工具及前述业务的组合。第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司开展外汇套期保值业
务，视同公
司开展；未经董事会或者股东会按本制度规定的权限审议通过，公司
及子公司不得开展外汇套期保值业务。
第二章 操作原则
第四条 公司开展外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、
利率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交
易。
第五条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银
行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不
得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。第六条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收付款的谨慎预测
，
合约外币金额不得超过外币收（付）款的实际需求总额。同时，针对
发生的外币融资，公司参照上述原则，合理安排外汇套期保值的额度、
品种和时间，以保障外汇套期保值的有效性。第七条 公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资
金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东会审
议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，控制资金规模，不得
影响公司正常生产经营。
第八条 公司及子公司应当以其自身名义设立套期保值交易账户，不得使用他
人账户进行外汇套期保值业务。
第三章 审批权限
第九条 公司开展外汇套期保值业务须经董事会或股东会审批后方可进行。子
公司未经公司审批同意，不得操作外汇套期保值业务。第十条 董事会审计委员会应审查外汇套期保值业务的必要性、可行性、
对公
司的影响及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析
报告，董事会审计委员会审议后方可提交董事会审议。评价与监督外
汇套期保值业务相关风险控制政策和程序，并及时识别相关内控缺陷
并采取补救措施。
第十一条 公司开展外汇套期保值业务应当编制可行性分析报告并提交董事会审
议。开展外汇套期保值业务属于下列情形之一的，应当在董事会审议
通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且
绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币。第十二
条 公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次开展外汇套期保值业务
履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内开展外汇套期保
值业务的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用
期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第四章 业务管理和操作流程
第十三条 公司董事会、股东会授权董事长或其授权代理人，负责外汇套期保值
业务的具体实施和管理，并在授权范围内签署相关协议及文件。第十四条 公司外汇套期保值业务相关部门职责：
（一）公司财务部为外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，负责制定分析报告、实施计
划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
（二）销售、采购部门为外汇套期保值业务的协作部门，负责向财务部提供与未来外汇收付相关的基础业务信息和交易背景资料
。
（三）公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、流程执行情况、决策审批
情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（四）公司证券部根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责外汇套期保值业务信息
披露工作。
（五）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。第十五条 公司外汇套
期保值业务内部操作流程：
（一）财务部对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，在公司董事会或股东会批准的范围内提出外汇套
期保值操作方案。外汇管理方案中必须明确管理方式、交易规模、币种、风险防范措施等要素，并且根据市场行情的变化及时调整方
案，确保外汇管理过程不发生较大的风险。
（二）公司销售部门、采购部门根据销售、采购合同或订单情况进行外币应收应付款项情况的预测，负责向财务部提供与未来收
付款相关的基础业务信息和交易背景资料。
（三）财务部根据批准方案进行交易操作，与已选定的金融机构签署合同，并按公司内部付款流程审核后，进行资金划拨。
（四）财务部应要求合作金融机构定期向公司提供交易清单，并在每笔交割到期前及时通知和提示交割事宜。
（五）财务部应对每笔外汇套期保值交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割
违约风险。
（六）财务部应定期出具外汇套期保值报表，并报送公司管理层、审计部及证券部。报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、
金额、交割择期、盈亏情况等。
（七）财务部发现可能发生交割风险后，应立即报告总经理，必要时向公司董事会汇报，并会同合作金融机构制订紧急应对方案
，及时化解交割风险。
（八）审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员
会报告。
第五章 信息隔离措施
第十六条 参与外汇套期保值业务的人员应当遵守公司保密制度，未经允许不得
泄露公司外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等
与公司外汇套期保值业务有关的信息。第十七条 公司外汇套期保值业务的操作环节相互独立，相关人员分工明确，
并由公司审计部负责监督。
第六章 内部风险管理
第十八条 公司在开展外汇套期保值业务时必须严格遵守国家法律法规，充分关
注外汇套期保值业务的风险点，财务部应根据与金融机构签署的外汇
套期保值协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构
进行结算。
第十九条 当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行波动分析与风险预测，提
出应对方案，并将有关信息及时上报公司总经理，必要时向公司董事
会汇报。
第二十条 当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险时，财务
部应及时提交分析报告及解决方案，并随时跟踪业务进展情况；审计
部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向公司董事会报告，并抄
送公司董事会秘书。
第七章 信息披露
第二十一条 公司开展外汇套期保值业务时，应按照中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。第二十二条 公司外汇套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一
年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人
民币的，公司财务部必须立即向公司董事会报告，公司需按照相关规
定进行相应信息披露。
第二十三条 外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案及业务交易
协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管。
第八章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》执
行。本制度如与日后国家颁布的有关法律法规、规范性文件或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等相关规定执行，并及时修订本制度。第二十五条 本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
第二十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e87d7012-a501-466d-b87e-88ba8cdc8a09.PDF
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2026-10-30 00:00│欧晶科技（001269）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，控制外汇风险，公司拟开展外汇套期保值业务。业务品种包括但
不限于：远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、货币互换、利率掉期、利率期权等业务，交易币种为公司经营结算常用的
美元等货币。交易对手为经监管机构批准、具有外汇交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过1,000 万美元（含）或其他等值货币。在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过该额度。
2.已履行的审议程序：公司于 2026 年 10 月 29 日分别召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第二十五
次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
3.风险提示：公司进行外汇套期保值业务，严格遵循合法合规、审慎稳健、安全有效的原则，不开展投机性交易及单纯以套利为
目的的交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但仍存在市
场风险、内部控制风险、履约风险及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁
定汇兑成本，控制外汇风险，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行单纯以盈
利为目的的投机和套利交易。
二、本次拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1,000 万美元（含）或其他等值货币。在上述额度
内可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该额度。
公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币。
（二）资金来源
自有资金，不涉及使用募集资金。
（三）交易方式
结合公司资金管理规划及日常经营实际需求，公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于：远期结售汇、结构性远期、外
汇掉期、外汇期权、货币互换、利率掉期、利率期权等业务，交易币种为公司经营结算常用的美元等货币。交易对手为经监管机构批
准、具有外汇交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
（四）交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的业务规模不超过 1,0
00 万美元。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部
在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
三、审议程序
公司于2026年 10月29日分别召开的第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
四、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务，严格遵循合法合规、审慎稳健、安全有效的原则，不开展投机性交易及单纯以套利为目的的交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务
仍存在一定的风险。
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从
而造成公司损失。
2.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
3.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套
期保值业务过程中造成损失。
4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5.政策风险：国内外相关金融监管机构关于外汇管理方面政策调整，可能对市场或操作造成影响，对公司外汇套期保值业务带来
一定的不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
2.公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》执行对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施及风险处理程序、信息披露等，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司财务部将持续关注外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管
理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5.公司审计部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的
核算处理。
六、备查文件
1.第四届董事会第二十五次会议决议；
2.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8ab7aeb2-0ee3-435c-aaa7-b83c5a946f1c.PDF
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2026-10-30 00:00│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场与通讯结合的
方式召开，会议通知于 2026年 10 月 23 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召
集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》
2026年第三季度报告已经公司第四届董事会审计委员会会议审议通过，公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见。
公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内
容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。
二、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，建立有效的风险防范机制，根据《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的
相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁
定汇兑成本，控制外汇风险，同意公司开展外汇套期保值业务。本次开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过1,000万美元（含）或其他等值货币。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但期
限内任一时点的业务规模不超过1,000万美元。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并经本次董事会审议通过。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-074）
。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c9f91261-9988-4b6e-8431-3f1e2885d364.PDF
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2026-10-30 00:00│欧晶科技（001269）：关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2026 年第三季度经营情况，公司将于 2026年 11 月 5日通过“价值
在线”举办 2026 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下：
一、召开时间及方式
1、召开时间：2026 年 11 月 5日（星期四）15:00-16:00
2、召开方式：本次公司业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可在上述时间登陆“价值在线”（www.ir-online.cn）
参与本次公司业绩说明会。
二、出席人员
总经理安旭涛先生；副总经理、董事会秘书刘敏女士；财务总监霍雅楠女士；独立董事张心灵女士。
如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2026 年第三季度业绩说明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 。
投 资 者 可 于 会 前 通 过 网 址https://eseb.cn/1CukpKrF93W 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。公司将在本次业绩
说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0471-3252496
电子邮箱：service@ojingquartz.com
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/424650bf-d5ee-4e14-a62d-0684b53f7131.PDF
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2026-10-30 00:00│欧晶科技（001269）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影
响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，控制外汇风险，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行单纯以盈
利为目的的投机和套利交易。
二、本次拟开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000 万美元（含）或其他等值货币。在上述额度内
可循环滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该额度。
公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
的保证金等）不得超过公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币。
（二）资金来源
自有资金，不涉及使用募集资金。
（三）交易方式
结合公司资金管理规划及日常经营实际需求，公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于：远期结售汇、结构性远期、外
汇掉期、外汇期权、货币互换、利率掉期、利率期权等业务，交易币种为公司经营结算常用的美元等货币。交易对手为经监管机构批
准、具有外汇交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
（四）交易期限
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的业务规模不超过 1,00
0 万美元。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部在
规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务，严格遵循合法合规、审慎稳健、安全有效的原则，不开展投机性交易及单纯以套利为目的的交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务
仍存在一定的风险。
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从
而造成公司损失。
2.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将
造成公司损失。
3.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套
期保值业务过程中造成损失。
4.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5.政策风险：国内外相关金融监管机构关于外汇管理方面政策调整，可能对市场或操作造成影响，对公司外汇套期保值业务带来
一定的不确定性。
（二）风险控制措施
1.公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，均以正常生产经营
为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
2.公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》执行对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措
施及风险处理程序、信息披露等，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
3.公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4.公司财务部将持续关注外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管
理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5.公司审计部门对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核
算处理。
五、可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务以遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均
以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期
保值业务有利于进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，锁定汇兑成本。公司已制定《外汇套期
保值业务管理制度》对具体业务的操作原则、审批权限、操作程序及后续管理作出了明确规定，能够有效规范交易行为，风险可控。
因此，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。
特此说明。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/1222f7c7-c9b8-4517-85a9-e22b3ed4778b.PDF
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2026-10-12 19:11│欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 9月 14 日至 2026 年 10 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的
85%，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 10 月 12 日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会
审议通过次一交易日 2026年 10 月 13 日起至 2026 年 11 月 12 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026年 11 月 13 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
自 2026 年 9月 14 日至 2026 年 10 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、现阶段行业及市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的信心，2026 年 10 月 12 日，经公
司第四届董事会第二十四次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026 年 10 月
13 日起至 2026 年 11 月 12 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修
正条款的期间从 2026 年 11 月 13 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“欧晶转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/4be97b79-94b5-4392-b702-e4229a54452d.PDF
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2026-10-12 19:11│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 12 日以通讯表决的方式召
开，会议通知于 2026 年 10 月8 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召
集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2026 年 9月 14 日至 2026 年 10 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修
正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026年 10月 13日起至 2026年 11 月 12 日如果再次触发“欧晶转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2026年 11月13日重新起算，若再次触发“欧晶转债
”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告》（公告编号：2026-
071）。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/b6e9c417-0969-4ae1-8842-dcc56b4f7c5e.PDF
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2026-10-08 18:02│欧晶科技（001269）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股起止日期：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内
蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司于 2023年 11月 24日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00张，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格的确定
根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于
可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格的调整情况
2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023
年年度权益分派方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。2024 年 6月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案
，根据相关规定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6月 17 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司于2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“欧晶转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日公司分别召开第三届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》；并于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根据相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧
晶转债”的转股价格向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月14 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债转股及股份变动情况
2026 年第三季度，“欧晶转债”因转股减少 1张（票面金额 100 元），转股数量为 2 股。截至 2026 年 9 月 30 日，“欧晶
转债”剩余可转债数量为4,692,622.00 张，剩余票面总金额为 469,262,200 元。公司 2026 年第三季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2026 年 6月 30日） （2026 年 9月 30日）
股份数量（股） 比例 增加 减少 股份数量（股） 比例
（%） （股） （股） （%）
一、限售条件 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
流通股/非流
通股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
首发前限售股 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
二、无限售条 192,412,366.00 100.00 2 0 192,412,368.00 100.00
件流通股
三、总股本 192,412,366.00 100.00 2 192,412,368.00 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司
投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、截至 2026 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶科技”股本结构表；
2、截至 2026 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/9d3d7c80-690d-4924-9e1c-b6f0961fd5b6.PDF
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2026-09-28 18:41│欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股期限：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
自 2026 年 9月 14 日至 2026 年 9 月 28 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触
发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的说明
自 2026 年 9月 14 日至 2026 年 9 月 28 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，
预计可能触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规
定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 11 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/9a5c1cf2-56bb-41c7-a0ae-a63b5a236d8d.PDF
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2026-09-27 15:39│欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：本次担保含公司对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。
一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欧晶科技”)分别于2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议、20
26 年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司日常经营资
金需要，同意公司为全资子公司及全资子公司为公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 7.3 亿元人民币，其中公司为资
产负债率低于 70%（含）的子公司提供担保的额度不超过 3.8 亿元人民币，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过
5,000 万元人民币。额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-028）及《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-036）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营的资金需求，宁夏欧晶科技有限公司向中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行(以下简称“
工商银行”)申请最高额不超过 2,000 万元人民币的综合授信、宜兴市欧清环保科技有限公司向工商银行申请最高额不超过 1,000
万元人民币的综合授信，公司分别为上述两家全资子公司与工商银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方最 审议通 本次担 本次担 本次担 可用担
近一期资产 过的担 保前担 保金额 保后担 保额度
负债率 保额度 保余额 保余额
内蒙古欧晶 宁夏欧晶科 64.51% 17,000 6,500 2,000 6,500 10,500
科技股份有 技有限公司
限公司 宜兴市欧清 115.08% 3,000 1,980 1,000 1,980 1,020
环保科技有
限公司
合计 20,000 8,480 3,000 8,480 11,520
注：本次宁夏欧晶科技有限公司、宜兴市欧清环保科技有限公司的担保系原担保合同续签，担保余额不变，不新增对外担保额度
。
三、被担保人基本情况
（一）宁夏欧晶科技有限公司
1.被担保人名称：宁夏欧晶科技有限公司
2.注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区经开区光明路以南、南环高速路以北、银巴路以东、规划 2号路以西
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 23,860.10 万元
5.成立日期：2021 年 8月 10 日
6.主营业务：石英坩埚生产销售、切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年6月30日
资产总额 46,597.17 42,344.11
负债总额 30,787.80 27,315.42
净资产 15,809.37 15,028.68
项目 2025年1-12月 2026年1-6月
营业收入 8,755.29 3,601.51
营业利润 -10,155.84 -878.50
净利润 -8,954.05 -780.68
注：上表中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-6 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宁夏欧晶科技有限公司不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
（二）宜兴市欧清环保科技有限公司
1.被担保人名称：宜兴市欧清环保科技有限公司
2.注册地址：宜兴经济技术开发区东氿大道
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 1,000.00 万元
5.成立日期：2018 年 5月 8日
6.主营业务：切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.近两年财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年6月30日
资产总额 2,759.38 2,828.72
负债总额 3,227.80 3,255.43
净资产 -468.42 -426.71
项目 2025年1-12月 2026年1-6月
营业收入 1,653.45 610.11
营业利润 -2,312.49 86.74
净利润 -2,089.47 41.71
注：上表中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-6 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宜兴市欧清环保科技有限公司不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
四、担保协议的主要内容
债务人 宁夏欧晶科技有限公司 宜兴市欧清环保科技有限公司
债权人 中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行
保证人 内蒙古欧晶科技股份有限公司
主债权最高 2,000 万元 1,000 万元
本金余额
保证方式 连带责任保证
担保范围 主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、
因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行
使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼
费、律师费等)。
保证期间 三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过的担保总额度为 73,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.46%；
本次担保提供后公司与子公司对外担保总余额为33,460万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.30%，为公司及全资子公司的
担保；公司及子公司未向合并报表外的公司提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与工商银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/17cb8f6c-b7b4-4076-9b69-eca31fb943cc.PDF
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2026-09-27 15:39│欧晶科技（001269）：关于全资子公司购买资产的进展公告
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一、交易概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 18日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于全资子公司拟购买资产的议案》，同意全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）向银川中环工程管理有限公司
（以下简称“银川中环”）购买其位于银川市西夏区光明西路 58 号的土地使用权、厂房等建筑物（以下简称“标的资产”）。具体
内容详见公司 2026 年 9月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟购买资产的公告》（公告编号：20
26-065）。
二、交易进展情况
根据国有资产交易监督管理相关法律法规规定，标的资产已于 2026 年 7月27 日在宁夏科技资源与产权交易所公开挂牌转让，
挂牌底价为人民币 9,715.12万元（含税）。
宁夏欧晶作为符合竞买资格的主体，已严格按照产权交易法定程序，在挂牌公告期（2026 年 7 月 27 日至 2026 年 9 月 18
日）内向宁夏科技资源与产权交易所提交竞买申请，并在规定期限内足额缴纳竞拍保证金人民币 1,000 万元。截至挂牌期满，本次
转让仅征集到一家符合条件的意向受让方，最终确定由宁夏欧晶作为买受人受让本次交易标的。
近日，宁夏欧晶已与转让方银川中环签署正式《实物资产交易合同》（以下简称“本合同”），合同主要内容如下：
（一）受让方：宁夏欧晶科技有限公司
（二）转让方：银川中环工程管理有限公司
（三）标的资产：银川经济技术开发区50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂厂房及相关配套项目二期厂房资产。
（四）交易价格：人民币9,715.12 万元（含税）。
（五）价款抵扣与分期支付安排：
宁夏欧晶已缴纳至宁夏科技资源与产权交易所的交易保证金人民币 1,000万元，双方同意由宁夏科技资源与产权交易所（有限公
司）直接向银川中环支付，自合同生效之日起自动转为转让价款的一部分，剩余转让价款合计人民币8,715.12万元，宁夏欧晶按以下
节点支付至银川中环指定结算账户：
首期付款：人民币 2,715.12 万元，宁夏欧晶应于本合同生效之日起 5个工作日内足额支付。截至公告日，宁夏欧晶已按照合同
约定，将首期转让价款人民币 2,715.12 万元足额支付至银川中环指定的银行账户。
剩余第二期转让价款合计人民币 6,000 万元，宁夏欧晶将按照合同约定，于合同生效之日起 30 个工作日内足额支付至银川中
环指定的银行结算账户。
（六）延期付款利息：
第二期价款对应延期付款期间的资金占用利息，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）计算
，计息期间自本合同生效之日起至宁夏欧晶实际足额支付第二期价款之日止，利息与第二期价款本金一并结清。
（七）余款担保要求：
宁夏欧晶应于本合同生效之日起5个工作日内，向银川中环提交金额不低于第二期价款本息合计金额的合法有效银行保函，或经
银川中环书面认可的其他等值合法担保文件。
（八）标的资产交割事项：
银川中环收到全部交易价款后10个工作日内，以现状向宁夏欧晶移交转让标的实物，宁夏欧晶须按银川中环安排及时接收标的，
并在现场与银川中环签署《资产移交确认书》。银川中环应在资产实物移交后30个工作日内，配合宁夏欧晶办理不动产权证过户登记
手续。
（九）交易相关费用的承担：双方一致同意，本次资产转让所产生的相关税费由双方按照法律规定各自承担。本次产权交易涉及
的交易服务费由宁夏欧晶承担。
（十）违约责任：
1.本合同生效后，任何一方无故提出终止合同，应按照本合同转让价款的10%向对方一次性支付违约金，给对方造成损失的，还
应承担赔偿责任。
2.宁夏欧晶未按合同约定期限支付转让价款的，应向银川中环支付逾期未付部分的违约金，违约金按照全国银行间同业拆借中心
公布的同期一年期贷款市场报价利率（LPR）的两倍计收罚息。逾期付款超过 10 日，或因宁夏欧晶未达到相关主管部门要求导致标
的资产无法及时过户的，银川中环有权解除合同，要求宁夏欧晶按照本合同转让价款的 10%承担违约责任，并要求宁夏欧晶承担银川
中环因此受到的损失。
3.因银川中环自身原因未按本合同约定移交转让标的的，每逾期一日，银川中环应按转让价款的万分之五向宁夏欧晶支付违约金
；逾期超过 30 日的，宁夏欧晶有权解除本合同，并要求银川中环按照本合同转让价款的 10%向宁夏欧晶支付违约金。因宁夏欧晶原
因或政府主管部门原因、不可抗力等非银川中环原因导致移交延误的，银川中环不承担违约责任。
三、本次交易对公司的影响
本次全资子公司宁夏欧晶购买资产事项为根据相关协议，由银川中环负责建设的宁夏欧晶所需厂房的土地购置、厂房土建（不含
动力设备及动力等其他系统配套设施）、附属设施的购买事项，为全资子公司宁夏欧晶生产经营所需，符合公司经营发展规划需要，
不存在损害公司和股东利益的情形。
四、风险提示
本次交易尚需完成款项支付、办理不动产权证过户登记等手续后方能正式完成。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法
律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《实物资产交易合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/a2ddec00-dd01-4ac3-b945-21c1f56b6575.PDF
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2026-09-18 18:16│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 9月 18 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2026 年 9月15 日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司拟购买资产的议案》
本次全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）购买资产事项为根据相关协议，由银川中环工程管理有限公司
负责建设的宁夏欧晶所需厂房的土地购置、厂房土建(不含动力设备及动力等其他系统配套设施)、附属设施的购买事项，为全资子公
司宁夏欧晶生产经营所需，符合公司经营发展规划需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟购买资产的公告》（公告编号：2026-065）
。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/bf7dc7d4-82b6-409b-b37e-c209e9efed07.PDF
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2026-09-18 18:15│欧晶科技（001269）：关于全资子公司拟购买资产的公告
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一、交易概述
1、2021 年 9 月，银川中环工程管理有限公司（以下简称“银川中环”）与全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁
夏欧晶”）签署的《关于光伏制造产业配套服务协议书》。根据协议约定，银川中环作为项目建设主体，负责配套厂房对应的土地购
置、厂房土建工程（不含动力设备及动力系统等其他配套设施）及附属设施建设，由宁夏欧晶购买仅应包含协议约定的建设所涉土地
、房产以及附属设施。截至本公告披露日，上述项目配套厂房已完成建设并具备资产转让条件，宁夏欧晶拟向银川中环购买其位于银
川市西夏区光明西路 58 号的土地使用权、厂房等建筑物（以下简称“标的资产”）。
按照国有资产交易程序，银川中环委托第三方评估机构宁夏宇川房地产土地资产评估有限公司对资产进行了评估，出具宁宇川市
估【2025】字第 508 号评估报告，标的资产评估价值为人民币 9,715.12 万元（含税）。本次交易将通过宁夏科技资源与产权交易
所公开挂牌实施，挂牌转让底价为人民币9,715.12 万元（含税），挂牌期满后根据意向受让方征集结果确定最终交易方式，最终交
易金额以双方后续签订的《资产交易合同》为准。
2、本次购买资产事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次购买资产事项在公司董事会决策权限范围内，已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
董事会授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事宜，包括但不限于签署协议、资产交割、办理过户手续等。
4、本次交易仍需交易双方正式签署协议并根据协议完成款项支付、办理交付等手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险
。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：银川中环工程管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、住所：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 2 号楼 308 室
4、法定代表人：郭弘钧
5、注册资本：60,020 万元人民币
6、统一社会信用代码：91640100MA76LLBN5F
7、经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：创业空
间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑材料销售；工程管
理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8、主要股东：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 银川高新技术产业开发有限责任公司 99.9667% 60,000
2 宁夏中环光伏材料有限公司 0.0333% 20
9、截至公告披露日，银川中环与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他
可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
10、信用情况：截至公告披露日，根据中国执行信息公开网查询，银川中环不存在被列为失信被执行人的情形。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的：银川经济技术开发区 50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂厂房及相关配套项目二期厂房
标的资产 权利人 标的资产地址 不动产权证 建筑面积/土 土地使用权使用 挂牌转让
地使用权（㎡） 期限终止日期 底价(含
税)
国有建设用 银川中环工 银川市西夏区 宁（2024）西 共有宗地面 - 9,715.12
地使用权/ 程管理有限 光明西路 58 夏区不动产权 积:43,108.58 万元
房屋所有权 公司 号 第 0077657 号 /房屋建筑面
积:22,644.12
其中，国有 土地坐落：西 宁(2024)西夏 土地使用权面 2071年 5月18日
建设用地使 夏区六盘山路 区不动产权第 积：43,108.58
用权（工业 以北、规划二 0074337 号
用地） 号路以西
2、资金来源：自有资金及自筹资金
3、用途：为全资子公司宁夏欧晶购买的项目建设所涉土地、房产以及附属设施，为其生产经营所需。
4、交易标的权属情况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在产权纠纷、司法查封或其他妨碍权
属转移的权利限制。
（二）交易标的定价依据
本次拟购买资产按照国有资产交易程序，银川中环委托第三方评估机构宁夏宇川房地产土地资产评估有限公司进行了评估，出具
宁宇川市估【2025】字第 508 号评估报告，标的资产评估价值为人民币 9,715.12 万元（含税）。本次交易将通过宁夏科技资源与
产权交易所公开挂牌实施，挂牌转让底价为人民币9,715.12 万元（含税），挂牌期满后根据意向受让方征集结果确定最终交易方式
，最终交易金额以双方后续签订的《资产交易合同》为准。
四、交易协议的主要内容
截至本公告披露日，宁夏欧晶尚未就本次交易与交易对方签署正式协议，董事会授权公司管理层办理本次交易事项相关的后续事
宜，包括但不限于签署协议、资产交割、办理过户手续等。
五、本次交易的其他安排
本次交易不涉及标的人员安置、土地租赁等情况。本次交易前后不涉及关联交易及同业竞争等情形。
六、本次交易对公司的影响
本次全资子公司宁夏欧晶购买资产事项为根据相关协议，由银川中环负责建设的宁夏欧晶所需厂房的土地购置、厂房土建(不含
动力设备及动力等其他系统配套设施)、附属设施的购买事项，为全资子公司宁夏欧晶生产经营所需，符合公司经营发展规划需要，
不存在损害公司和股东利益的情形。
七、风险提示
本次交易尚需交易双方签署协议并完成款项支付、办理交付等手续后方能正式完成。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有
关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/8c05bf02-3c15-412c-ad14-603f85446487.PDF
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2026-08-28 19:58│欧晶科技（001269）：2026年半年度报告摘要
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欧晶科技（001269）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2b34c0ed-148a-4af3-9f01-be3554a133a3.PDF
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2026-08-28 19:58│欧晶科技（001269）：2026年半年度报告
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欧晶科技（001269）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0626a1e7-9e50-49cb-b143-68ac6de33407.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：2026年半年度财务报告
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欧晶科技（001269）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8d166b75-a545-47d9-924d-1c2ffeb5c87c.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告
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欧晶科技（001269）：关于召开2026年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cfc8121b-d4ac-4cb3-a0c8-709d7b3a2ef0.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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欧晶科技（001269）：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/445a08d9-0241-47a4-9f73-eeeacd01c4e4.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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欧晶科技（001269）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/04384ede-c1c3-41be-abc3-dd3c77a97e3f.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：关于开展应收账款保理业务的公告
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欧晶科技（001269）：关于开展应收账款保理业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/62d192d6-0c50-4799-b565-a56ba595ed0f.PDF
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2026-08-28 19:57│欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告
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欧晶科技（001269）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/da01dbf6-1931-42f9-b2d8-ecd4636d5be4.PDF
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2026-08-28 19:56│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2e3b8e10-3134-4c7f-8636-953689cf0442.PDF
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2026-08-13 19:21│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 8月 13 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2026 年 8月 7日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、召
开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修
正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026 年 8月 14 日起至 2026年 9月 13 日如果再次触发“欧晶转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 9 月 14 日重新起算，若再次触发“欧晶
转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告》（公告编号：2026-
057）。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/7df3fbac-bfbe-4dd2-97aa-a6b877b88a33.PDF
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2026-08-13 19:16│欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85
%，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 8月 13 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审
议通过次一交易日 2026 年8 月 14 日起至 2026 年 9月 13 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 9月 14 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8 月 13 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“欧晶转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的
信心，2026 年 8 月 13日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审
议通过次一交易日 2026 年 8月 14 日起至 2026 年9 月 13 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 9月 14 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/463a75fd-7754-4ef7-8d39-23937ffa252e.PDF
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2026-08-11 19:03│欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/98575390-e0b6-4962-82c1-a35721d0ef9d.PDF
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2026-08-06 19:46│欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股期限：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8月 6日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转
股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的说明
自 2026 年 7月 24 日至 2026 年 8月 6日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，预计
可能触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 11 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0ce89d2c-aef8-4b9a-b349-88d0a5e267e6.PDF
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2026-07-17 18:37│欧晶科技（001269）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1481 号）
核准，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,435.6407万股，每股面值人民币 1.
00 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总额为人民币537,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55
元，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 9月 27 日出具《验资报告》（天职业字〔2022
〕11245-18 号）审验确认。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为
人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 11 月 30 日出具《验资报告》（天职业字〔202
3〕28118-9 号）审验确认。
二、募集资金管理和存放情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法
律法规的要求制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行
专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司及全资子公司宁夏欧晶科技有限公司在银行设立募集资
金专户，对募集资金采取了专户存储并与国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户开立银行签署了《募集资金
三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》及《募集资金四方监管协议之补充协议》，明确了
各方的权利和义务。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：
项目名称 账户名称 开户银行 专户账号 募集资金 账户状态
用途
首次公开 内蒙古欧晶 中国工商银行 0602005029200190852 研发中心 本次注销
发行股票 科技股份有 股份有限公司 项目、补
限公司 呼和浩特石羊 充流动资
桥东路支行 金项目
内蒙古欧晶 中国银行股份 155676416843 高品质石 已注销
科技股份有 有限公司呼和 英制品项
限公司 浩特市新华支 目
行
内蒙古欧晶 上海浦东发展 59050078801300001308 循环利用 已注销
科技股份有 银行股份有限 工业硅项
限公司 公司呼和浩特 目
金桥支行
呼和浩特市 上海浦东发展 59050078801500001307 已注销
欧通能源科 银行股份有限
技有限公司 公司呼和浩特
金桥支行
向不特定 内蒙古欧晶 中国光大银行 50120188000564108 补充流动 存续
对象发行 科技股份有 股份有限公司 资金项目
可转换公 限公司 呼和浩特分行
司债券 宁夏欧晶科 中国光大银行 50120188000564451 宁夏石英 本次注销
技有限公司 股份有限公司 坩埚一期
呼和浩特分行 项目
宁夏欧晶科 中国光大银行 50120188000564533 宁夏石英 存续
技有限公司 股份有限公司 坩埚二期
呼和浩特分行 项目
内蒙古欧晶 中国光大银行 50120188000589170 半导体石 存续
科技股份有 股份有限公司 英坩埚建
限公司 呼和浩特分行 设项目
三、募集资金专户注销情况
（一）首次公开发行股票募集资金专户注销情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕，公司于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十八次
会议和 2025 年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
》，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-029）及《2
025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-036）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户注销情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”已实施完毕，公司于 2025 年 3 月 19 日
召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议、2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，
用于公司日常经营业务所需。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）及《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户中的节余募集资金全部转出。为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专项账
户的注销手续。相关募集资金专项账户注销后，公司及募投项目实施主体与保荐人、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止
。
四、备查文件
募集资金专户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/fa67cde1-b840-45d7-9ab5-540b7eea6a44.PDF
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2026-07-17 18:37│欧晶科技（001269）：关于变更签字注册会计师的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月23 日召开第四届董事会第十八次会议，2026 年 5月
20 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2026 年 4月 25
日、2026 年 5月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告
编号 2026-026）及《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号 2026-036）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》。现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
天职国际作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原委派杨勇先生（项目合伙人）、黄书城先生为签字注册会
计师，李然先生作为项目质量复核人共同为公司提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，现委派谢培文先生接替黄书城先生作为
公司 2026 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2026 年度审计相关工作。
本次变更后，为公司提供 2026 年度审计服务的签字注册会计师为杨勇先生（项目合伙人）、谢培文先生，项目质量复核人为李
然先生。
二、本次变更签字注册会计师的相关信息
（一）基本信息
谢培文先生，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计
报告 2家，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录和独立性情况
签字注册会计师谢培文先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在违反《中国注册会计师独立性准则》
和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；
2、本次变更的签字注册会计师的身份证件、执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/eb6ca478-3e87-4984-b0ac-0c4f94ea2622.PDF
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2026-07-14 18:35│欧晶科技（001269）：关于公司及子公司提供担保的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于公司及子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/910ebbdf-e27a-4bc7-996d-e94e4643342b.PDF
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2026-07-14 18:33│欧晶科技（001269）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：5,300 万元 — 4,200 万元 亏损：7,419.87 万元
东的净利润 比上年同期改善 28.57% — 43.40%
扣除非经常性损益 亏损：5,700 万元 — 4,600 万元 亏损：7,681.07 万元
后的净利润 比上年同期改善 25.79% — 40.11%
基本每股收益 -0.28 元/股 — -0.22 元/股 -0.39 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受光伏行业调整及供需错配影响，公司光伏业务主要产品及服务价格低位调整，整体经营持续承压。公司通过持续优
化技术工艺，推进生产自动化、智能化升级，提升产品品质及适配度，精准满足客户定制化需求；强化生产全流程精细化成本管控，
开发战略供应商降低原辅料采购成本；持续推进半导体级石英坩埚的研发、项目建设及客户验证，优化产品结构；维护现有客户基础
上，积极拓展、挖掘潜在客户资源。报告期内公司经营业绩亏损，但归属于上市公司股东的净利润亏损幅度较上年同期收窄 28.57%
— 43.40%。
四、风险提示及其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行初步核算的结果，尚未经年审注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 202
6 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e52d48e7-c9d9-40fa-afbb-ab50c2d2c010.PDF
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2026-07-10 18:05│欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/2948dc92-3b68-4fd8-ab22-6b5d6976ed1c.PDF
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2026-07-01 18:31│欧晶科技（001269）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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欧晶科技（001269）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/34e7f616-e90b-424a-9455-fb18a7d290ce.PDF
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2026-07-01 18:30│欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欧晶科技”)分别于2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议、20
26 年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司日常经营资
金需要，同意公司为全资子公司及全资子公司为公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 7.3 亿元人民币，其中公司为资
产负债率低于 70%（含）的子公司提供担保的额度不超过 3.8 亿元人民币，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过
5,000 万元人民币。额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-028）及《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-036）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营的资金需求，宁夏欧晶科技有限公司、宁夏欧通能源科技有限公司向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
（以下简称“兴业银行”）分别申请最高额不超过 500 万元人民币和 980 万元人民币的综合授信，公司分别为上述两家全资子公司
与兴业银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方最 审议通 本次担 本次担 本次担 可用担
近一期资产 过的担 保前担 保金额 保后担 保额度
负债率 保额度 保余额 保余额
内蒙古欧晶 宁夏欧晶 63.09% 17,000 2,000 500 2,500 14,500
科技股份有 科技有限
限公司 公司
宁夏欧通 48.60% 6,000 0 980 980 5,020
能源科技
有限公司
合计 23,000 2,000 1,480 3,480 19,520
三、被担保人基本情况
（一）宁夏欧晶科技有限公司
1.被担保人名称：宁夏欧晶科技有限公司
2.注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区经开区光明路以南、南环高速路以北、银巴路以东、规划 2号路以西
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 23,860.10 万元
5.成立日期：2021 年 8月 10 日
6.主营业务：石英坩埚生产销售、切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 46,597.17 42,449.18
负债总额 30,787.80 26,783.03
净资产 15,809.37 15,666.15
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 8,755.29 1,495.43
营业利润 -10,155.84 -169.17
净利润 -8,954.05 -143.22
注：上表中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宁夏欧晶科技有限公司不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
（二）宁夏欧通能源科技有限公司
1.被担保人名称：宁夏欧通能源科技有限公司
2.注册地址：宁夏银川市西夏区经开区西区光明路以南、南环高速以北、银巴路以东、规划 2号路以西
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 1,000 万元
5.成立日期：2021 年 8月 25 日
6.主营业务：硅材料清洗服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.近两年财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 9,655.14 10,634.18
负债总额 4,379.72 5,168.35
净资产 5,275.42 5,465.83
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 9,689.35 2,000.76
营业利润 484.90 223.82
净利润 455.50 190.41
注：上表中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宁夏欧通能源科技有限公司不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
四、担保协议的主要内容
债务人 宁夏欧晶科技有限公司 宁夏欧通能源科技有限公司
债权人 兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
保证人 内蒙古欧晶科技股份有限公司
主债权最高本 500 万元 980 万元
金余额
保证方式 连带责任保证
担保范围 债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外
金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚
息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
保证期间 三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过的担保总额度为 73,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.46%；
本次担保提供后公司与子公司对外担保总余额为15,440万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.98%，为公司及全资子公司的
担保；公司及子公司未向合并报表外的公司提供担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/16ed8a4d-9974-449f-91e0-6b7bfb836278.PDF
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2026-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：欧晶科技相关债券2026年跟踪评级报告
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欧晶科技（001269）：欧晶科技相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/40ec6d2f-9c09-4b40-af49-9574054943b3.PDF
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2026-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：欧晶科技年度受托管理事务报告（2025年）
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欧晶科技（001269）：欧晶科技年度受托管理事务报告（2025年）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0b0c0d2c-7298-4ee8-a250-08271f6fd8d3.PDF
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2026-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：关于“欧晶转债”2026年跟踪评级结果的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以
下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司于 2023 年度发行的可转换公司债券（债券
代码：127098，债券简称：欧晶转债）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为 AA-，“欧晶转债”前次评级结果为 AA-，并将公司主体信用等级和“欧晶转债”列入信用评级观察名
单。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2025 年 6月 27日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于 2026年 6月 26 日出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【318】号 01），本次跟踪评级结果为：公司
主体信用评级结果为 A+，“欧晶转债”信用评级结果为 A+，评级展望为“稳定”，并将公司主体信用等级和“欧晶转债”信用等级
移 出 观 察 名 单 。 本 次 信 用 评 级 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6a86744f-047f-4d7d-944f-b2d1eb288d1e.PDF
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2026-06-30 00:00│欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托管理事务报告
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欧晶科技（001269）：欧晶科技向不特定对象发行可转换公司债券2026年度第二次临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/641d6ec8-ab9a-4456-a5d2-e9ba4c5dd34f.PDF
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2026-06-23 18:46│欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6 月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 6月 23 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议
通过次一交易日 2026 年 6月 24 日起至 2026 年 7月 23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 7月24 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已
触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“欧晶转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的
信心，2026 年 6 月 23日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议
通过次一交易日 2026 年 6月 24 日起至 2026 年 7月 23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 7 月 24 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3cd671e3-b1c2-4835-907b-aa11ebe691be.PDF
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2026-06-23 18:46│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2026 年 6 月 18日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转
股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026 年 6月 24 日起至 2026 年7 月 23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 7月 24 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”
的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2
026-045）。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cbbe0e94-912a-4fa4-86e1-180e3d355a9b.PDF
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2026-06-22 19:37│欧晶科技（001269）：关于重大诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，法院已立案受理，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、
开庭传票等正式法律文书。
2、公司及子公司所处的当事人地位：宁夏欧晶科技有限公司、内蒙古欧晶科技股份有限公司为被告。
3、案件涉案金额：合计约 8,952.75 万元（含相应违约金）。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次案件对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。该诉讼案件中，公司及子公司
不属于案涉纠纷合同主体，亦不属于法律规定或约定应当对建设工程工程款承担连带责任的情形。
2026 年 6 月 18 日，公司接到银行通知，名下银行账户被银川市西夏区人民法院冻结。银川市西夏区人民法院因中铁三局集团
有限公司（以下简称“中铁三局”）诉银川中环工程管理有限公司（以下简称“银川中环”）、银川高新技术产业开发有限责任公司
（以下简称“银川高新开发公司”）、宁夏中环光伏材料有限公司（以下简称“宁夏中环光伏”）及内蒙古欧晶科技股份有限公司（
以下简称“公司”、“欧晶科技”）及公司全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）建设工程施工合同纠纷案件
，冻结公司部分银行账户资金。公司已于 2026 年 6 月 19 日向银川市西夏区人民法院提交解除保全申请，截至公告日，银川市西
夏区人民法院已解除对欧晶科技及全资子公司宁夏欧晶的保全措施。
一、重大诉讼案件基本情况
经了解，2021 年 5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，与银川中环签订《建设项目工程总承包合同》。双方
因工程款支付产生纠纷，中铁三局向银川市西夏区人民法院提起诉讼，要求银川中环支付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计 8,9
52.75 万元，以及本案的全部诉讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、欧晶科技及宁夏欧晶作为被告。
截至本公告披露日，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、开庭传票等正式法律文书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：中铁三局集团有限公司
被告一：银川中环工程管理有限公司
被告二：宁夏欧晶科技有限公司
被告三：内蒙古欧晶科技股份有限公司
被告四：银川高新技术产业开发有限责任公司
被告五：宁夏中环光伏材料有限公司
（二）诉讼请求
1、被告一银川中环向原告支付下欠工程款、逾期付款违约金、原告资金占用利息损失合计 8,952.75 万元；
2、被告二宁夏欧晶就被告一银川中环对原告所负债务承担共同清偿责任，被告三欧晶科技就被告二宁夏欧晶对原告所负债务承
担连带责任；
3、被告四银川高新开发公司、被告五宁夏中环光伏分别在各自未实缴出资的范围内，就被告银川中环对原告所负债务承担补充
赔偿责任；
4、中铁三局在 6,880.40 万元工程款范围内，对案涉工程折价、拍卖价款享有建设工程价款优先受偿权；
5、本案全部诉讼费用由各被告共同承担。
（三）本次诉讼背景情况
根据公司了解，2021 年 5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，签订了《建设项目工程总承包合同》，约定由
中铁三局实施工程总承包，负责施工图纸范围内的全部工程施工、设备采购及安装，建筑安装工程费按照合同约定条款支付，2023
年 9月，涉案工程完成竣工验收备案，银川中环未向原告支付工程款。中铁三局向银川市西夏区人民法院提起诉讼，要求银川中环支
付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计 8,952.75 万元，以及本案的全部诉讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、
欧晶科技及宁夏欧晶作为被告。
三、本次诉讼事项的判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述案件已立案，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、开庭传票等正式法律文书。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人
民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁的情况。不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露之日，本次案件对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。公司已于 2026 年 6月 19 日向银川市西夏区人民
法院提交解除保全申请，截至公告日，银川市西夏区人民法院已解除对欧晶科技及全资子公司宁夏欧晶的保全措施。同时，虽公司及
宁夏欧晶不属于案涉工程款的付款义务人，公司已积极对接银川中环，推动涉案工程款结算支付，公司现已收到银川中环的告知函，
银川中环与中铁三局将尽快达成付款计划，完成付款协议的签署和案件撤诉，公司及全资子公司宁夏欧晶无需承担责任。
六、其他说明
公司将持续关注案件进展情况，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，将及时履行相关的信息披露义务，公司指定的信息
披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/baf7cb06-ad04-466b-8d9b-d46f1428d7e4.PDF
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2026-06-15 19:30│欧晶科技（001269）：关于下属子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欧晶科技”)分别于2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议、20
26 年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司日常经营资
金需要，同意公司为全资子公司及全资子公司为公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 7.3 亿元人民币，其中公司为资
产负债率低于 70%（含）的子公司提供担保的额度不超过 3.8 亿元人民币，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过
5,000 万元人民币。额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-028）及《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-036）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营的资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浦发银行”）申请最高额
不超过 8,000 万元人民币的综合授信，公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方最 审议通 本次担 本次担 本次担 可用担
近一期资产 过的担 保前担 保金额 保后担 保额度
负债率 保额度 保余额 保余额
呼和浩特 内蒙古欧 53.42% 30,000 0 8,000 8,000 22,000
市欧通能 晶科技股
源科技有 份有限公
限公司 司
合计 - - 30,000 0 8,000 8,000 22,000
三、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司
（二）注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
（三）法定代表人：张良
（四）注册资本：人民币 19,241.1989 万元
（五）成立日期：2011 年 4月 22 日
（六）主营业务：石英坩埚生产销售、硅材料清洗服务、切削液处理服务
（七）股权结构：
（八）主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 185,543.19 176,119.84
负债总额 108,264.50 99,926.79
净资产 77,278.69 76,193.05
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 48,429.87 11,254.64
营业利润 -31,012.49 -1,177.92
净利润 -27,980.42 -1,087.18
注：上表中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
（九）最新信用评级：中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 28日对公司进行了信用评级，评定公司主体信用等级为
AA-。
（十）是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，内蒙古欧晶科技股份有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1 债务人 内蒙古欧晶科技股份有限公司
2 债权人 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行
3 保证人 呼和浩特市欧通能源科技有限公司
4 主债权最高 8,000 万元
本金余额
5 保证方式 连带责任保证
6 担保范围 本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此
产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、
以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债
务人需补足的保证金。
7 保证期间 三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过的担保总额度为 73,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.46%；
本次担保提供后公司与子公司对外担保总余额为18,960万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.53%，为公司及全资子公司的
担保；公司及子公司未向合并报表外的公司提供担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
呼和浩特市欧通能源科技有限公司与浦发银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a47d63f1-0095-456b-8087-0aecc6981f72.PDF
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2026-06-15 19:26│欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股期限：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 15 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转
股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的说明
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 15 日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，预计
可能触发“欧晶转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款规定，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修正条件当日，公司应
当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说
明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按照规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 11 月22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/4f458386-64d5-4d18-8d60-57c743130f5b.PDF
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2026-06-12 19:32│欧晶科技（001269）：关于变更公司证券事务代表的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表葛涛先生提交的辞职报告。因个人原因
，葛涛先生辞去公司证券事务代表职务，葛涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司
董事会对葛涛先生任职期间所做贡献表示衷心感谢！
公司于2026年 6月12日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任云楷雯
女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
之日止。
云楷雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及职业操守，其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定。
云楷雯女士的联系方式如下：
联系电话：0471-3252496
传 真：0471-3252358
电子邮箱：service@ojingquartz.com
联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/01f6270f-b175-4bcf-b573-60f773ccf949.PDF
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2026-06-12 19:31│欧晶科技（001269）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 6月 12 日以通讯表决的方式召开，
会议通知于 2026 年 6月 8日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9 名。会议的召集、召开
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任云楷雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）
。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/665a8702-f48f-4f1b-bdcc-81357483a883.PDF
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2026-06-08 18:42│欧晶科技（001269）：关于完成工商变更登记的公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月23 日召开第四届董事会第十八次会议、2026 年 5月
20日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号
：2026-031）
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了呼和浩特市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的
营业执照基本信息如下：统一社会信用代码：91150100573268485R
企业名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张良
注册资本：壹亿玖仟贰佰肆拾壹万壹仟玖佰捌拾玖元(人民币元)
成立日期：2011 年 04 月 22 日
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
经营范围：石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工、生产与销售；经商务部门备案的进出口业务；光伏设
备及元器件制造和销售；硅材料加工清洗、非金属废料和碎屑加工处理；新能源产品、新材料及其他检测服务。(国家限定或禁止进
出口的商品和技术除外)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9db868f6-b0e0-4fbb-a1dd-40e8e600db17.PDF
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2026-05-22 17:02│欧晶科技（001269）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古监管局、内蒙古上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 27 日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩
、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/44f2f336-99e7-4327-8a61-87d5330f8119.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│欧晶科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225644294.PDF
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2026-08-29│欧晶科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531944.PDF
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2026-04-25│欧晶科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225188812.PDF
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2026-04-25│欧晶科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225188824.PDF
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2025-10-31│欧晶科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224772512.PDF
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2025-08-30│欧晶科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224626205.PDF
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2025-04-28│欧晶科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223319535.PDF
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2025-04-28│欧晶科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223319584.PDF
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2024-10-31│欧晶科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573131.PDF
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2024-08-28│欧晶科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005456.PDF
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2024-04-27│欧晶科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860784.PDF
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