公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │欧晶科技（001269）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-10-08 15:36 │欧晶科技（001269）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持结果的公告 │
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│2025-09-26 19:45 │欧晶科技（001269）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-09-26 19:45 │欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-26 19:42 │欧晶科技（001269）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-24 19:02 │欧晶科技（001269）：关于公司总经理代行财务总监职责的公告 │
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│2025-09-24 19:02 │欧晶科技（001269）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-09-24 19:01 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-24 19:01 │欧晶科技（001269）：第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2025-09-24 19:00 │欧晶科技（001269）：关于公司关联交易的公告 │
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2025-10-10 00:00│欧晶科技（001269）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股起止日期：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内
蒙古欧晶科技股份有限公司（以下称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司于 2023年 11月 24日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00张，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格的确定
根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于
可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格的调整情况
2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023
年年度权益分派方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。2024 年 6月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案
，根据相关规定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6月 17 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司于2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“欧晶转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日公司分别召开第三届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》；并于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根据相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧
晶转债”的转股价格向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月14 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第三季度，“欧晶转债”因转股减少 69 张（票面金额 6,900 元），转股数量为 159 股。截至 2025 年 9月 30日，“
欧晶转债”剩余可转债数量为4,692,994 张，剩余票面总金额为 469,299,400 元。公司 2025 年第三季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 6月 30日） （2025 年 9月 30日）
股份数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件 108,504,856.00 56.39 0 108,504,856 0.00 0.00
流通股/非流
通股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
首发前限售股 108,504,856.00 56.39 0 108,504,856 0.00 0.00
二、无限售条 83,906,479.00 43.61 108,505,015 0 192,411,494.00 100.00
件流通股
三、总股本 192,411,335.00 100.00 159 192,411,494.00 100.00
注：2025 年第三季度因可转债转股增加无限售条件流通股 159 股，同时公司首次公开发行前已发行的股份于 2025 年 9月 30
日解除限售并上市流通，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
》（公告编号：2025-081），首发前限售股减少 108,504,856 股，因此 2025 年第三季度无限售条件流通股增加 108,505,015 股。
三、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司
投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、截至 2025 年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶科技”股本结构表；
2、截至 2025 年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/7998578c-92a6-4a33-8a07-326e92b3c9e6.PDF
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2025-10-08 15:36│欧晶科技（001269）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成暨减持结果的公告
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公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025
-049）。公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司（以下简称“万兆慧谷”）计划自 2025 年 7 月 1 日至 2025年 9
月 30 日通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 577.22 万股，即不超过公司总股本的 3%。
公司于 2025 年 7月 4日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-060），万兆慧谷于
2025 年 7月 2日通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份2,540,380股，占公司总股本的1.32%。其持有的公司股份由 32,
970,850 股减少至 30,430,470 股，占公司总股本的比例由 17.14%减少至 15.82%。
公司于 2025 年 8月 14 日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%、5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
》（公告编号：2025-067）及《简式权益变动报告书》，万兆慧谷于 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 12日通过集中竞价和大
宗交易的方式合计减持公司股份 1,568,800 股，占公司总股本的 0.82%。其持有公司股份由 30,430,470 股减少至 28,861,670 股
，占公司总股本的比例由 15.82%减少至 15.00%。
近日，公司收到万兆慧谷出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，万兆慧谷于2025年 9月 4日至2025年 9月 29日通过
集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份 1,582,687 股，其持有公司的股份由 28,861,670 股减少至27,278,983 股，占公司总
股本的比例由 15.00%减少至 14.18%，万兆慧谷本次减持计划已实施完成，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
万兆慧谷 集中竞价交易 2025 年 7 月 2 日至 28.00 1,923,987 1.00
2025 年 9 月 18 日
大宗交易 2025 年 7 月 2 日至 24.20 3,767,880 1.96
2025 年 9 月 29 日
合计 - - 5,691,867 2.96
注:上表中，万兆慧谷所减持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）；本公
告披露股权比例精确到小数点后两位，股权比例计算均按四舍五入原则列示。
二、股东减持前后持股情况
万兆慧谷本次减持前后持股情况如下：
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
（股） （%） （股） （%）
万兆慧谷 合计持有股份 32,970,850 17.14 27,278,983 14.18
其中： 32,970,850 17.14 27,278,983 14.18
无限售条件股份
有限售条件股份 0 0 0 0
三、其他情况说明
1、万兆慧谷本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致。截
至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
2、万兆慧谷不是公司控股股东、实际控制人，非公司第一大股东。本次股份减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大
影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的情况；亦不存在违反股东相关承诺的情况。
四、备查文件
1、万兆慧谷出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/c9c18fad-6b46-4bba-8eff-b8d8cd6c0aa8.PDF
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2025-09-26 19:45│欧晶科技（001269）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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欧晶科技（001269）：首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/fcddd544-8e61-4dd0-89f4-1bf5a5d991b4.PDF
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2025-09-26 19:45│欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
本次担保含公司对资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。
一、担保情况概述
1、内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欧晶科技”)分别于2025年 4月24日召开第四届董事会第八次会议和第
四届监事会第六次会议、2025 年 5月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意
公司为全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 3.00 亿元人民币
。额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-038）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2025-046）。
2、公司分别于 2025 年 8月 29 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议、2025 年 9月 24 日召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同意公司分别为全资子公司天津市欧川环保科技有限公
司（以下简称“天津欧川”）向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 3,000 万元人民币、宜兴市欧清环保科技有限公司（以
下简称“宜兴欧清”）向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 2,000 万元人民币。额度有效期自 2025 年第二次临时股东大
会审议通过之日起一年。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公
告编号：2025-071）及《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-076）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营的资金需求，宁夏欧晶向中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行(以下简称“工商银行”)申
请最高额不超过 2,000万元人民币的综合授信、天津欧川向工商银行申请最高额不超过 1,000 万元人民币的综合授信、宜兴欧清向
工商银行申请最高额不超过 1,000 万元人民币的综合授信，公司分别为上述三家全资子公司与工商银行签订了《最高额保证合同》
。
上述担保事项在公司股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东大会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方 审议通 本次担 本次担 本次担 可用担
最近一期 过的担 保前担 保金额 保后担 保额度
资产负债 保额度 保余额 保余额
率
内蒙古欧晶 宁夏欧晶科 64.36% 30,000 5,000 2,000 7,000 23,000
科技股份有 技有限公司
限公司 天津市欧川 56.93% 3,000 0 1,000 1,000 2,000
环保科技有
限公司
宜兴市欧清 74.24% 2,000 0 1,000 1,000 1,000
环保科技有
限公司
合计 - - 35,000 5,000 4,000 9,000 26,000
三、被担保人基本情况
（一）宁夏欧晶
1.被担保人名称：宁夏欧晶科技有限公司
2.注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区经开区光明路以南、南环高速路以北、银巴路以东、规划 2号路以西
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 23,860.10 万元
5.成立日期：2021 年 8月 10 日
6.主营业务：石英坩埚生产销售、切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日
资产总额 73,154.02 62,910.58
负债总额 38,349.71 40,491.45
净资产 34,804.31 22,419.13
项目 2024年1-12月 2025年1-6月
营业收入 22,582.72 5,194.49
净利润 -17,496.30 -2,344.28
注：上表中 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-6 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宁夏欧晶不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
（二）天津欧川
1.被担保人名称：天津市欧川环保科技有限公司
2.注册地址：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 9幢
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 4,000.00 万元
5.成立日期：2014 年 10 月 29 日
6.主营业务：切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.近两年财务数据（合并口径）：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日
资产总额 9,332.89 8,241.35
负债总额 5,400.83 4,692.05
净资产 3,932.07 3,549.30
项目 2024年1-12月 2025年1-6月
营业收入 5,300.03 780.42
净利润 -511.80 -382.77
注：上表中 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-6 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，天津欧川不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
（三）宜兴欧清
1.被担保人名称：宜兴市欧清环保科技有限公司
2.注册地址：宜兴经济技术开发区东氿大道
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币 1,000.00 万元
5.成立日期：2018 年 5月 8日
6.主营业务：切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.近两年财务数据（合并口径）：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年6月30日
资产总额 5,203.53 4,698.87
负债总额 3,582.48 3,488.32
净资产 1,621.05 1,210.55
项目 2024年1-12月 2025年1-6月
营业收入 3,467.47 855.41
净利润 63.23 -410.50
注：上表中 2024 年度财务数据已经审计，2025 年 1-6 月数据未经审计。
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
10.是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，宜兴欧清不属于失信被执行人。
11.与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系上市公司的全资子公司。
四、担保协议的主要内容
1 债务人 宁夏欧晶科技 天津市欧川环保 宜兴市欧清环保
有限公司 科技有限公司 科技有限公司
2 债权人 中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行
3 保证人 内蒙古欧晶科技股份有限公司
4 主债权最高 2,000 万元 1,000 万元 1,000 万元
本金余额
5 保证方式 连带责任保证
6 担保范围 主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、
实现债权的费用等（包括但不限于诉讼费、律师费等）
7 保证期间 三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过的担保总额度为 35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 32.95%；
本次担保提供后公司对外担保总余额为 9,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.47%，均为公司对全资子公司的担保
；公司及子公司未向合并报表外的公司提供担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司与工商银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.c
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