公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 16:06 │欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-01-08 16:42 │欧晶科技（001269）：关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告 │
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│2026-01-05 17:31 │欧晶科技（001269）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-12-22 18:38 │欧晶科技（001269）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-22 18:38 │欧晶科技（001269）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-05 19:36 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:35 │欧晶科技（001269）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的核查│
│ │意见 │
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│2025-12-05 19:35 │欧晶科技（001269）：部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 │
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│2025-12-05 19:34 │欧晶科技（001269）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告 │
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2026-01-16 16:06│欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5e379f5b-867b-4680-8f22-2ba1dd786d6f.PDF
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2026-01-08 16:42│欧晶科技（001269）：关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充协议的公告
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一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核
准，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,435.6407万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总额为人民币537,677,769.55元，扣除与发行有关的费用人民币107,306,969.55元
，实际募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[202
2]11245-18 号《验资报告》予以验证。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币100.00 元，发行总额为人民
币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。以上募
集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2023]28118-9 号）《验资报告》予以验证。
二、募集资金专户开立及监管协议签订情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，提高募集资金使用效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性
文件的要求，公司（含负责募投项目实施的子公司）对募集资金实行专户存储和管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）分别于
2022 年 9月、2023 年 12 月、2025 年 6月与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管
协议》。具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 10 日、2023 年 12 月 15 日、2025 年 6 月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2022-002、2023-072、2025-048）。
近日，为进一步加强对募集资金的管理，根据《上市公司募集资金监管规则》并结合监管要求及协议实际履行情况，公司（含负
责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》及《募集资金四方监管协议之
补充协议》，涉及募集资金专项账户如下：
（一）首次公开发行股票募集资金涉及专项账户
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途
内蒙古欧晶科技 中国工商银行股 0602005029200190852 研发中心项目、补充
股份有限公司 份有限公司呼和 流动资金项目
浩特石羊桥东路
支行
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金涉及专项账户
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途
内蒙古欧晶科技 中国光大银行股 50120188000564108 宁夏石英坩埚一期
股份有限公司 份有限公司呼和 项目、宁夏石英坩埚
浩特分行 二期项目、补充流动
资金项目
宁夏欧晶科技有 中国光大银行股 50120188000564451 宁夏石英坩埚一期
限公司 份有限公司呼和 项目
浩特分行
宁夏欧晶科技有 中国光大银行股 50120188000564533 宁夏石英坩埚二期
限公司 份有限公司呼和 项目
浩特分行
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》主要内容
（一）签署主体
甲方：内蒙古欧晶科技股份有限公司
乙方：中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行
丙方：国信证券股份有限公司
（二）协议内容
1、原三方监管协议第四条变更
原三方监管协议第四条内容：
“四、甲方授权丙方指定的保荐代表人孟繁龙、姜淼可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。”
变更为：
“四、甲方授权丙方指定的保荐代表人姜淼、金蕾可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员
向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。”
2、原三方监管协议第九条变更
原三方监管协议第九条内容：
“九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2024 年 12 月 31 日解除。”
变更为：
“九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效，合同有效期内，甲、乙、丙三方应按本协议履行各自义务。”
3、原三方监管协议第十一条第 3项变更
原三方监管协议第十一条第 3项内容：
“3、国信证券股份有限公司（丙方）
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
邮编：518000
保荐代表人 A：孟繁龙
保荐代表人 B：姜淼
变更为：
“3、国信证券股份有限公司（丙方）
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
邮编：518000
保荐代表人 A：姜淼
保荐代表人 B：金蕾
4、补充协议的生效及其他
本补充协议未尽事宜，均按原三方监管协议的约定执行。本补充协议与原三方监管协议内容不一致的，以本补充协议为准。
四、《募集资金四方监管协议之补充协议》主要内容
（一）签署主体
甲方 1：内蒙古欧晶科技股份有限公司
甲方 2：宁夏欧晶科技有限公司
乙方：中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行
丙方：国信证券股份有限公司
（注：甲方 1与甲方 2合称“甲方”）
（二）协议内容
1、原四方监管协议第九条变更
原四方监管协议第九条内容：
“九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2024 年 12 月 31 日解除。”
变更为：
“九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效，合同有效期内，甲、乙、丙三方应按本协议履行各自义务。”
2、补充协议的生效及其他
本补充协议未尽事宜，均按原四方监管协议的约定执行。本补充协议与原四方监管协议内容不一致的，以本补充协议为准。
五、备查文件
1、公司与前述开户银行、保荐人签订的《募集资金三方监管协议之补充协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/8b0e4d09-1176-48ca-a000-ce6a22cefd5e.PDF
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2026-01-05 17:31│欧晶科技（001269）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股起止日期：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内
蒙古欧晶科技股份有限公司（以下称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司于 2023年 11月 24日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00张，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格的确定
根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于
可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格的调整情况
2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023
年年度权益分派方案为：以公司 2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。2024 年 6月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案
，根据相关规定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6月 17 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司于2024 年 6月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“欧晶转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日公司分别召开第三届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》；并于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通
过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，根据相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“欧
晶转债”的转股价格向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月14 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第四季度，“欧晶转债”因转股减少 40 张（票面金额 4,000 元），转股数量为 92 股。截至 2025 年 12 月 31日，
“欧晶转债”剩余可转债数量为4,692,954 张，剩余票面总金额为 469,295,400 元。公司 2025 年第四季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2025 年 9月 30日） （2025 年 12月 31日）
股份数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 股份数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
流通股/非流
通股
高管锁定股 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
首发前限售股 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
二、无限售条 192,411,494.00 100.00 92 0 192,411,586.00 100.00
件流通股
三、总股本 192,411,494.00 100.00 92 192,411,586.00 100.00
三、其他事项
投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司
投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、截至 2025 年 12 月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶科技”股本结构表；
2、截至 2025 年 12 月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“欧晶转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/2df3eae7-c4ea-4d35-b040-f024cd6f682b.PDF
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2025-12-22 18:38│欧晶科技（001269）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 5 日做出召开本次股东会的
决议，并于 2025 年 12 月 6日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的
通知公告》（公告编号：2025-096）。该通知载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:30
网络投票时间：2025 年 12 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 12 月 22 日 9
:15-15:00。
4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号公司会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长张良先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
本次股东会无现场参会股东及股东代理人。
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 136,925,869 股，占公司有表决权股份总数的 71.1630％。
2、中小股东出席的情况
通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 1,142,030 股，占公司有表决权股份总数 0.5935％。
3、其他人员出席的情况
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东
会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式进行表决，审议通过如下议案:
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》
总表决情况：同意 136,648,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7975％；反对 274,260 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.2003％；弃权 3,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。中小股东总表决情况：同
意 864,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7152％；反对 274,260 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 24.0151％；弃权 3,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2697％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：罗安琪、宋爱玲
3、结论意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、经世律师事务所出具的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f7527acc-07e9-4c0e-b7d4-81047fc5741a.PDF
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2025-12-22 18:38│欧晶科技（001269）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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欧晶科技（001269）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ca7c8243-3414-4979-bdb7-c9618201bf7e.PDF
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2025-12-20 00:00│欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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欧晶科技（001269）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/7b3bef5f-7363-47eb-8703-26142c9ea83f.PDF
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2025-12-05 19:36│欧晶科技（001269）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2025 年 12 月 2日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》
董事会同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置募集
资金及使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式
存放。上述额度自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用
。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
表决情况：9票同
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