公司公告☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 18:46 │欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告 │
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│2026-06-23 18:46 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-22 19:37 │欧晶科技（001269）：关于重大诉讼的公告 │
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│2026-06-15 19:30 │欧晶科技（001269）：关于下属子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-15 19:26 │欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-06-12 19:32 │欧晶科技（001269）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2026-06-12 19:31 │欧晶科技（001269）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-08 18:42 │欧晶科技（001269）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-22 17:02 │欧晶科技（001269）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-20 19:33 │欧晶科技（001269）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-23 18:46│欧晶科技（001269）：关于不向下修正欧晶转债转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6 月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%
，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 6月 23 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议
通过次一交易日 2026 年 6月 24 日起至 2026 年 7月 23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 7月24 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时
公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6月 17 日生效。具体内容请详见公司 2024 年 6月
8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“欧晶转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。
因触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，公司于 2024 年 8月 21 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第三届董事会第二十
八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》。根据股东大会授
权，公司于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》，“欧
晶转债”的转股价格由 44.71 元/股向下修正为 42.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 14 日起生效。具体内容请详见
公司 2024 年 10 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-071）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避
。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者
。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会、深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已
触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。
鉴于“欧晶转债”剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展的
信心，2026 年 6 月 23日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议
通过次一交易日 2026 年 6月 24 日起至 2026 年 7月 23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 7 月 24 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/3cd671e3-b1c2-4835-907b-aa11ebe691be.PDF
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2026-06-23 18:46│欧晶科技（001269）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 6 月 23 日以通讯表决的方式召开
，会议通知于 2026 年 6 月 18日以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议的召集、
召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转
股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2026 年 6月 24 日起至 2026 年7 月 23 日如果再次触发“欧晶转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 7月 24 日重新起算，若再次触发“欧晶转债”
的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2
026-045）。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/cbbe0e94-912a-4fa4-86e1-180e3d355a9b.PDF
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2026-06-22 19:37│欧晶科技（001269）：关于重大诉讼的公告
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，法院已立案受理，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、
开庭传票等正式法律文书。
2、公司及子公司所处的当事人地位：宁夏欧晶科技有限公司、内蒙古欧晶科技股份有限公司为被告。
3、案件涉案金额：合计约 8,952.75 万元（含相应违约金）。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次案件对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。该诉讼案件中，公司及子公司
不属于案涉纠纷合同主体，亦不属于法律规定或约定应当对建设工程工程款承担连带责任的情形。
2026 年 6 月 18 日，公司接到银行通知，名下银行账户被银川市西夏区人民法院冻结。银川市西夏区人民法院因中铁三局集团
有限公司（以下简称“中铁三局”）诉银川中环工程管理有限公司（以下简称“银川中环”）、银川高新技术产业开发有限责任公司
（以下简称“银川高新开发公司”）、宁夏中环光伏材料有限公司（以下简称“宁夏中环光伏”）及内蒙古欧晶科技股份有限公司（
以下简称“公司”、“欧晶科技”）及公司全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）建设工程施工合同纠纷案件
，冻结公司部分银行账户资金。公司已于 2026 年 6 月 19 日向银川市西夏区人民法院提交解除保全申请，截至公告日，银川市西
夏区人民法院已解除对欧晶科技及全资子公司宁夏欧晶的保全措施。
一、重大诉讼案件基本情况
经了解，2021 年 5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，与银川中环签订《建设项目工程总承包合同》。双方
因工程款支付产生纠纷，中铁三局向银川市西夏区人民法院提起诉讼，要求银川中环支付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计 8,9
52.75 万元，以及本案的全部诉讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、欧晶科技及宁夏欧晶作为被告。
截至本公告披露日，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、开庭传票等正式法律文书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：中铁三局集团有限公司
被告一：银川中环工程管理有限公司
被告二：宁夏欧晶科技有限公司
被告三：内蒙古欧晶科技股份有限公司
被告四：银川高新技术产业开发有限责任公司
被告五：宁夏中环光伏材料有限公司
（二）诉讼请求
1、被告一银川中环向原告支付下欠工程款、逾期付款违约金、原告资金占用利息损失合计 8,952.75 万元；
2、被告二宁夏欧晶就被告一银川中环对原告所负债务承担共同清偿责任，被告三欧晶科技就被告二宁夏欧晶对原告所负债务承
担连带责任；
3、被告四银川高新开发公司、被告五宁夏中环光伏分别在各自未实缴出资的范围内，就被告银川中环对原告所负债务承担补充
赔偿责任；
4、中铁三局在 6,880.40 万元工程款范围内，对案涉工程折价、拍卖价款享有建设工程价款优先受偿权；
5、本案全部诉讼费用由各被告共同承担。
（三）本次诉讼背景情况
根据公司了解，2021 年 5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，签订了《建设项目工程总承包合同》，约定由
中铁三局实施工程总承包，负责施工图纸范围内的全部工程施工、设备采购及安装，建筑安装工程费按照合同约定条款支付，2023
年 9月，涉案工程完成竣工验收备案，银川中环未向原告支付工程款。中铁三局向银川市西夏区人民法院提起诉讼，要求银川中环支
付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计 8,952.75 万元，以及本案的全部诉讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、
欧晶科技及宁夏欧晶作为被告。
三、本次诉讼事项的判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述案件已立案，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、开庭传票等正式法律文书。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人
民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁的情况。不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告披露之日，本次案件对公司本期利润或期后利润不存在重大影响。公司已于 2026 年 6月 19 日向银川市西夏区人民
法院提交解除保全申请，截至公告日，银川市西夏区人民法院已解除对欧晶科技及全资子公司宁夏欧晶的保全措施。同时，虽公司及
宁夏欧晶不属于案涉工程款的付款义务人，公司已积极对接银川中环，推动涉案工程款结算支付，公司现已收到银川中环的告知函，
银川中环与中铁三局将尽快达成付款计划，完成付款协议的签署和案件撤诉，公司及全资子公司宁夏欧晶无需承担责任。
六、其他说明
公司将持续关注案件进展情况，积极采取相关措施维护公司和全体股东权益，将及时履行相关的信息披露义务，公司指定的信息
披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/baf7cb06-ad04-466b-8d9b-d46f1428d7e4.PDF
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2026-06-15 19:30│欧晶科技（001269）：关于下属子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“欧晶科技”)分别于2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议、20
26 年 5月 20日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，为保证公司及子公司日常经营资
金需要，同意公司为全资子公司及全资子公司为公司向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过 7.3 亿元人民币，其中公司为资
产负债率低于 70%（含）的子公司提供担保的额度不超过 3.8 亿元人民币，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过
5,000 万元人民币。额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-028）及《2025 年年度股东
会决议公告》（公告编号：2026-036）。
二、担保进展情况
近日，为满足生产经营的资金需求，公司向上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“浦发银行”）申请最高额
不超过 8,000 万元人民币的综合授信，公司全资子公司呼和浩特市欧通能源科技有限公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交董事会或股东会审议。
本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 被担保方最 审议通 本次担 本次担 本次担 可用担
近一期资产 过的担 保前担 保金额 保后担 保额度
负债率 保额度 保余额 保余额
呼和浩特 内蒙古欧 53.42% 30,000 0 8,000 8,000 22,000
市欧通能 晶科技股
源科技有 份有限公
限公司 司
合计 - - 30,000 0 8,000 8,000 22,000
三、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司
（二）注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街 31 号
（三）法定代表人：张良
（四）注册资本：人民币 19,241.1989 万元
（五）成立日期：2011 年 4月 22 日
（六）主营业务：石英坩埚生产销售、硅材料清洗服务、切削液处理服务
（七）股权结构：
（八）主要财务数据：
单位：万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 185,543.19 176,119.84
负债总额 108,264.50 99,926.79
净资产 77,278.69 76,193.05
项目 2025年1-12月 2026年1-3月
营业收入 48,429.87 11,254.64
营业利润 -31,012.49 -1,177.92
净利润 -27,980.42 -1,087.18
注：上表中 2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。
（九）最新信用评级：中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 28日对公司进行了信用评级，评定公司主体信用等级为
AA-。
（十）是否为失信被执行人：经中国执行信息公开网查询，内蒙古欧晶科技股份有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1 债务人 内蒙古欧晶科技股份有限公司
2 债权人 上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行
3 保证人 呼和浩特市欧通能源科技有限公司
4 主债权最高 8,000 万元
本金余额
5 保证方式 连带责任保证
6 担保范围 本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此
产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、
以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于
诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债
务人需补足的保证金。
7 保证期间 三年，具体以双方签署的《最高额保证合同》约定为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过的担保总额度为 73,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 94.46%；
本次担保提供后公司与子公司对外担保总余额为18,960万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.53%，为公司及全资子公司的
担保；公司及子公司未向合并报表外的公司提供担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
呼和浩特市欧通能源科技有限公司与浦发银行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a47d63f1-0095-456b-8087-0aecc6981f72.PDF
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2026-06-15 19:26│欧晶科技（001269）：关于欧晶转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技
2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
3、转股价格：42.00 元/股
4、转股期限：2024 年 5月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。
自 2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 15 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转
股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]2508 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总
额为人民币 470,000,000.00 元，债券期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“欧晶转债”，债券代码“127098”。
（三）可转债转股期限
本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，
即 2024 年 5月 30 日至 2029年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
1、初始转股价格
根据相关法规和《募集说明书》的有关规定，“欧晶转债”的初始转股价格为 45.91 元/股。
2、转股价格调整情况
公司于 2024 年 6月 17 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，向全体股东每10 股派 11.999385 元人民币现金（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“欧晶转债”
的转股价格由 45.91 元/
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