公司公告☆ ◇001270 *ST铖昌 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-16 20:27 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-16 20:26 │*ST铖昌（001270）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 20:26 │*ST铖昌（001270）：2025年年度报告 │
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│2026-04-16 20:26 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 20:25 │*ST铖昌（001270）：2025 年度营业收入扣除情况的专项审核意见-中兴华报字(2026)第00000366号 │
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│2026-04-16 20:25 │*ST铖昌（001270）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 20:25 │*ST铖昌（001270）：内部控制审计报告-中兴华内控审字(2026)第00000098号 │
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│2026-04-16 20:25 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于2026年度预计日常关联交易的公告 │
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│2026-04-16 20:25 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-16 20:24 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-16 20:27│*ST铖昌（001270）：铖昌科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/890489d8-bd3a-4c14-bd53-32c857d8a08b.PDF
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2026-04-16 20:26│*ST铖昌（001270）：2025年年度报告摘要
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*ST铖昌（001270）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4f97c490-eb69-4161-b773-88ffa70e8b99.PDF
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2026-04-16 20:26│*ST铖昌（001270）：2025年年度报告
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*ST铖昌（001270）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/daba91a3-ec52-4195-add7-cce21d2b070f.PDF
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2026-04-16 20:26│*ST铖昌（001270）：铖昌科技第二届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2026年4月5日以专人和电子邮件的方式送达
给各位董事、高级管理人员。会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事
9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认
真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒 体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 经
济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。公司独立董事向公司董事会递交了《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进
行述职，《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济
参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《
经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
7、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
公司会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
10、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。
关于2025年度薪酬，公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年7万元；对在公司领取薪酬的董事（不
包括独立董事）、高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度
、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江铖昌科技股份
有限公司2025年年度报告》。
公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案为：独立董事津贴为7万元；外部董事不在公司担任除董事外的其他职务，不在
公司领取薪酬；公司内部董事、高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，依据其与公司签署《劳动合同
》以及所任职职务、岗位责任等因素确定领取薪酬标准。
非独立董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。其中基本薪酬，根据个人任职岗位的主要范围、职责、重要性以及所在地区与所在行业相同岗位的薪酬水
平等因素综合确定年度基本报酬；绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果等确定。
全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
11、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济
参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/90870e4f-1e9c-467f-b0e7-d6952f62f23f.PDF
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2026-04-16 20:25│*ST铖昌（001270）：2025 年度营业收入扣除情况的专项审核意见-中兴华报字(2026)第00000366号
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一、审核意见
二、审核意见附送
1. 营业收入扣除情况表
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于浙江铖昌科技股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况的专项审核意见中兴华报字（2026）第 00000366 号浙江铖昌科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技公司”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的铖
昌科技公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2025 年度营业收入扣除情况表
》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是铖昌科技公司管理层的责任，我们的责任是在实
施审核工作的基础上对营业收入扣除情况表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，铖昌科技公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编制，公允反映了铖昌科技公司营业收入扣除
情况。
本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/181ae16c-8b0e-4048-916f-c2342fedd8c7.PDF
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2026-04-16 20:25│*ST铖昌（001270）：2025年年度审计报告
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*ST铖昌（001270）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2f75d56c-dc6f-484f-b736-a4df16554541.PDF
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2026-04-16 20:25│*ST铖昌（001270）：内部控制审计报告-中兴华内控审字(2026)第00000098号
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O
U N T A N T S L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层20/F,Tow
er B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f
a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
内部控制审计报告
中兴华内控审字（2026）第 00000098号浙江铖昌科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖
昌科技公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、铖昌科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是铖昌科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，铖昌科技股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bd9f3dca-1fef-4d73-8cb3-b83244a990c5.PDF
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2026-04-16 20:25│*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于2026年度预计日常关联交易的公告
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浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“铖昌科技”） 于 2026 年 4月 15日召开第二届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于 2026年度预计日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司根据业务发展及实际经营情况，2026年度预计将与公司参股公司浙江集迈科微电子有限公司（以下简称“集迈科”）发生日
常关联交易，关联交易连续 12个月内合计不超过 3,000万元人民币。公司 2025年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,026.37万
元。
2、2026年度预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 定价原则 合同签订 截至披露日已 上年发生金额
类别 内容 金额或预 发生金额（万 （万元）
计金额 元）
（万元）
向关联方 集迈科 晶圆采购 参考市场 3,000 236.02 1,026.37
采购商品 及委托加 价格
及技术服 工
务支持
3、2025年度日常关联交易实际情况
关联交 关联 关联交 实际发 预计金 实际发 实际发生额与 披露日期及索
易类别 人 易内容 生金额 额（万 生额占 预计金额差异 引
（万元） 元） 同类业
务比例
向关联 集迈 晶圆采 1,026.37 2,000 7.03% 48.68% 内容详见巨潮
方采购 科 购及委 资讯网
商品及 托加工 （www.cninfo.c
技术服 om.cn）公告编
务支持 号：2025-014
公司董事会对日常关联 公司预计的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限金
交易实际发生情况与预 额，公司在日常运营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化
计存在较大差异的说明 情况、业务规划等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在
一定差异。
公司独立董事对日常关 公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差
联交易实际发生情况与 异，主要系公司根据实际经营发展需求和市场变化情况进行适当
预计存在较大差异的说 调整等原因所致。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符
明 合公司实际生产经营情况和发展需要，交易以市场价格为定价依
据进行，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不
会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的
独立性。
注：关联交易预计金额及实际发生额均以实际发生为准。
二、关联人情况和关联关系
1、基本情况
项目 基本情况
公司名称 浙江集迈科微电子有限公司
统一社会信用代码 91330522MA2B5BJY7N
法定代表人 马飞
成立时间 2018年 9月 30日
注册资本 7536.0034万元人民币
注册地 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区陈王路与太湖路交叉口长兴国
家大学科技园二分部北园 8号厂房
经营范围 生产:半导体集成电路和系统集成产品;化合物半导体芯片（经向环保
部门排污申报后方可 经营）;批发、零售:电子产品,机电设备及配件,
计算机软硬件及配件;技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:
集成电路封装与系统集成技术;集成电路测试技术;集成电路及半导
体芯片;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）
股东构成 公司持有 5.00%的股权，其他股东持有 95.00%的股权
主营业务 高可靠性射频微系统（含微波组件）和氮化镓器件等产品的工艺开
发、流片代工以及特种封装业务等
最近一期财务数据（经审计）：截至 2025年 12月 31日，总资产 31,227.79万元、净资产 25,057.81万元、营业收入 6,142.09
万元、净利润-7,988.14万元。
2、与上市公司的关联关系
集迈科为公司参股公司，公司持有集迈科股权比例为 5.00%，公司控股股东深圳和而泰智能控制股份有限公司持有集迈科股权比
例为 7.01%。
3、履约能力分析
集迈科依法存续经营，综合其最近一期的主要财务数据，集迈科生产经营及财务状况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与集迈科之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与集迈科将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2026年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公
平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没
有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
五、专项意见说明
1、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司提供的《关于 2026年度预计日常关联交易的议案》及相关资料，认为公司预计的 2026年度日常关联交易事
项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的
情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意按照关联交易的相关决策程序，将该议案提交公司第
二届董事会第十五次
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