公司公告☆ ◇001270 *ST铖昌 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:39 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-01 19:39 │*ST铖昌（001270）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-08-26 18:56 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-08-14 20:46 │*ST铖昌（001270）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-14 20:45 │*ST铖昌（001270）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-08-14 20:45 │*ST铖昌（001270）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-14 20:44 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-14 20:44 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技对外担保管理制度 │
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│2025-08-14 20:44 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技财务负责人管理制度 │
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│2025-08-14 20:44 │*ST铖昌（001270）：铖昌科技会计师事务所选聘制度 │
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2025-09-01 19:39│*ST铖昌（001270）：铖昌科技2025年第一次临时股东大会决议公告
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*ST铖昌（001270）：铖昌科技2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/aedf77b4-eb5f-42a5-bd7d-a7d1f4c7b22b.PDF
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2025-09-01 19:39│*ST铖昌（001270）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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*ST铖昌（001270）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/74d71d45-f646-4b83-9410-628446e33326.PDF
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2025-08-26 18:56│*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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*ST铖昌（001270）：铖昌科技关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/33af2119-5f18-42d4-8225-818b05bf6f0f.PDF
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2025-08-14 20:46│*ST铖昌（001270）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2025年8月3日以专人和电子邮件的方式送达
给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出
席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生、夏成才先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊
珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《
经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度报告》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构出具的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《浙江铖昌科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实
际情况，公司修订、废止了下述1-25项现行内部治理制度，董事会进行了逐项表决。
（1）《浙江铖昌科技股份有限公司股东会议事规则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）《浙江铖昌科技股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）废止《浙江铖昌科技股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）《浙江铖昌科技股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）《浙江铖昌科技股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）《浙江铖昌科技股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（7）《浙江铖昌科技股份有限公司募集资金使用管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（8）《浙江铖昌科技股份有限公司独立董事制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（9）《浙江铖昌科技股份有限公司累积投票制实施细则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（10）《浙江铖昌科技股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（11）《浙江铖昌科技股份有限公司董事离职管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（12）《浙江铖昌科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（13）《浙江铖昌科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（14）《浙江铖昌科技股份有限公司总经理工作细则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（15）《浙江铖昌科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（16）《浙江铖昌科技股份有限公司信息披露事务管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（17）《浙江铖昌科技股份有限公司投资者关系管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（18）《浙江铖昌科技股份有限公司内部审计制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（19）《浙江铖昌科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（20）《浙江铖昌科技股份有限公司委托理财管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（21）《浙江铖昌科技股份有限公司融资管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（22）《浙江铖昌科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（23）《浙江铖昌科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（24）《浙江铖昌科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（25）《浙江铖昌科技股份有限公司财务负责人管理制度》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
其中第（1）至（11）项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《浙江铖昌科技股份有限公司关于修订<公司章程>及制
定、修订部分内部治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
修订后的公司内部治理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经
济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/7ff1e7a2-e533-457f-8542-347d4e6f68c5.PDF
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2025-08-14 20:45│*ST铖昌（001270）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技”、“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，国信证券对铖昌科技
使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]946 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，浙江铖昌科技股份有限公司公开发行 2,795.35 万股新股，发行价为人民币 21.68 元/股，股票发行募集
资金总额为 606,031,880.00 元，扣除与发行有关的费用96,925,980.00 元，公司实际募集资金净额为 509,105,900.00 元。募集资
金已于2022 年 5 月 30 日划至公司指定账户。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]00
0315 号”《验资报告》予以验证。
为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储并与保荐人、募集资金专户开立银行签署了
相应的募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截止 2025 年 8 月 15 日，公司募集资金专户结余金额（含利息及理财收益）为10,608.24万元，公司累计已使用募集资金人民
币 41,581.62万元，具体如下：
序 项目名称 拟投入募集资 募集资金累计投 募集资金
号 金（万元） 资额（万元） 累计使用
率
1 新一代相控阵 T/R 芯片研发及 39,974.26 31,582.28 79.01%
产业化项目
2 卫星互联网相控阵 T/R 芯片研 10,936.33 9,999.34 91.43%
序 项目名称 拟投入募集资 募集资金累计投 募集资金
号 金（万元） 资额（万元） 累计使用
率
发及产业化项目
合计 50,910.59 41,581.62 81.68%
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的
状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司
拟使用部分闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、现金管理产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过12
个月的银行理财产品。该等现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不得影响募集资金投
资计划正常进行。
2、额度及期限
公司拟使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
上述事项经股东大会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但
不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由财务部门负责具体组织实施。
5、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况
。
四、公司采取的风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用
效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2024年8月27日公司购买期限为63天的结构性存款理财产品（“物华添宝”W款2024年第161期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看
涨阶梯式)(机构版)），人民币金额6,000万元，该理财产品2024年10月29日到期。
2025年1月10日公司购买期限为60天的结构性存款理财产品（“物华添宝”W款2025年第3期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式
二元看涨)(机构版)），人民币金额6,000万元，该理财产品2025年3月11日到期。
2025年7月8日公司购买期限为62天的结构性存款理财产品（“物华添宝”W款2025年第122期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧
式二元看涨)(机构版)），人民币金额4,000万元，该理财产品2025年9月8日到期。
七、本次闲置募集资金现金管理履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集
资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理
，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议批。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合法律法规
及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内可循环滚动使用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同
意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理，上述事项已经公司董事会、监事
会审议通过，尚需股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法规的要求。保荐人对公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a2d15567-8187-4de4-acad-6643bd03cbf3.PDF
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2025-08-14 20:45│*ST铖昌（001270）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2025年8月3日以专人和电子邮件的方式送达
给各位监事和高级管理人员。会议于2025年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事
3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序
和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《
经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度报告》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，公司编制的《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2025半年度募集资金实际存放
与使用情况。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《浙江铖昌科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，在符合法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额
度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的
正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及
公司章程的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《浙江铖昌科技股份
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