公司公告☆ ◇001277 速达股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 19:21 │速达股份（001277）：关于董事、高级管理人员减持计划期间届满未减持公司股份的公告 │
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│2026-09-04 16:35 │速达股份（001277）：关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 │
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│2026-08-28 19:30 │速达股份（001277）：变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的核查意见 │
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│2026-08-28 19:30 │速达股份（001277）：增加2026年度日常关联交易额度预计的核查意见 │
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│2026-08-28 19:30 │速达股份（001277）：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2026-08-28 19:29 │速达股份（001277）：董事会议事规则 │
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│2026-08-28 19:29 │速达股份（001277）：公司章程 │
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│2026-08-28 19:29 │速达股份（001277）：对外投资决策制度 │
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│2026-08-28 19:29 │速达股份（001277）：速达股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 19:29 │速达股份（001277）：信息披露管理制度 │
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2026-09-10 19:21│速达股份（001277）：关于董事、高级管理人员减持计划期间届满未减持公司股份的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划期间届满未减持公司股份的公告公司董事/总经理刘润平先生保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 5月22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了《高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-026）。公司董事/总经理刘润平先生计划自 2026年 6月 12日
至 2026年 9月 9日通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过（含）121,917 股（占公司总股本的 0.16%）。
近日，公司收到刘润平先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》，截至 2026年 9月 9日，本次减持计划期限已满。
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
上述减持计划期间内，刘润平先生未减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
刘润平 合计持有股份 487,666 0.64% 487,666 0.64%
其中：无限售条件股 121,917 0.16% 121,917 0.16%
份
有限售条件股份 365,749 0.48% 365,749 0.48%
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的
规定，不存在违规情况。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露。截至 2026 年 9 月 9日，本次股份减持计划期限已届满，股东刘润平先生
在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。
三、备查文件
1、刘润平先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/5f9c69e8-d55a-41ee-a79b-75dc5435a383.PDF
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2026-09-04 16:35│速达股份（001277）：关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
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速达股份（001277）：关于设立控股子公司并完成工商注册登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/9e80c21e-0165-4fb6-a765-e36025b834b4.PDF
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2026-08-28 19:30│速达股份（001277）：变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的核查意见
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速达股份（001277）：变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/9f169071-0cec-4044-86f1-875bbac31a04.PDF
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2026-08-28 19:30│速达股份（001277）：增加2026年度日常关联交易额度预计的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份
”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
—保荐业务》等法律法规的规定，对速达股份增加 2026年度日常关联交易额度预计的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易概述
速达股份于 2025年 12月 8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》，同意
公司根据日常生产经营需要，2026 年度与徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”）及其子公司发生销售产品、商
品或提供劳务的日常关联交易，金额预计不超过人民币530万元。具体详见公司于 2025年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号 2025-046
）。本事项已经公司 2025年第三次临时股东会审议通过。
公司于 2026年 8月 28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易额度预计的议案》，
同意公司根据业务实际情况，2026 年度与关联方徐工机械及其子公司预计增加销售产品、商品或提供劳务的日常关联交易金额人民
币 2,000 万元。本次额度增加后，公司 2026 年度与关联方徐工机械及其子公司发生销售产品、商品或提供劳务的日常关联交易金
额预计不超过人民币 2,530万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。董事会以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了上述议案。议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议，独立董事一致同意将该议
案提交公司董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易额度预计未超过公司最近一期经审计
净资产的 5%，无需提交公司股东会审议。
二、本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 2026 年 本次预计 新增后 2026 年 1-7 月 2025 年
类别 内容 定价原则 原预计 增加额度 2026 年 已发生金额 发生金额
发生金额 预计金额 （未经审计）
向关联人 徐工机械 流体连接 参照市场价 ≤530.00 2,000.00 ≤2,530.00 405.40 16.12
销 售 产 及其子公 件等 格协商确定
品、商品 司
或提供劳
务
三、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本信息
公司名称：徐工集团工程机械股份有限公司
统一社会信用代码：913203001347934993
法定代表人：杨东升
注册资本：1,175,297.2482万元
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26号
经营范围：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、
工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造
修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；机械
设备租赁；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；特种设备出
租；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造；特
殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；农业机械制造；农业机械销售；机械零件、零部件加工
；机械零件、零部件销售；智能港口装卸设备销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；安防设备制造；消防器材销售；石油制品销
售（不含危险化学品）；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；船用配套设备制造（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期：1993年 12月 15日
（二）关联关系
徐工机械间接控制公司持股 5%以上股东扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙），该关联人符合《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规、规范性文件规定的关联关系情形，构成公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，过往发生的日常关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。经公司在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，上述关联方不属于失信被执行人。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策及依据
1、以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。
2、付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正
的原则进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司与关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。
（二）上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产
经营产生不利影响，不会影响公司独立性。
六、履行的审议程序
（一）董事会意见
公司于 2026年 8月 28日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易额度预计的议案》
，董事会认为：本次增加的 2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公
正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次增加 2026年度日常关联交易额度预计
事项。
（二）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 8月 17日召开了第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易额度预
计的议案》，审计委员会认为：经审议，本议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要，交易价格公允，符合商业
惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利
益的情形。
（三）独立董事意见
公司于 2026年 8月 17日召开了第四届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易额
度预计的议案》，独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的有关规
定，该议案预计增加的关联交易是为了满足公司正常的生产经营需要，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原
则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次增加 2026年度日常关联交易额度预计的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，独立董事对上述事项发表
了同意意见。公司本次增加2026 年度日常关联交易额度预计符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循
公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次增加 2026年度日常关联交易额度预计的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/29ec926d-0737-4092-9f5f-8389b831a886.PDF
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2026-08-28 19:30│速达股份（001277）：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告
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速达股份（001277）：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ea9a07ba-5216-469c-819f-513762d93a69.PDF
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：董事会议事规则
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速达股份（001277）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/99190a45-717d-4600-84bc-850ff3a99f3f.PDF
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：公司章程
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速达股份（001277）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/94bc2ba6-7612-4d9d-9c94-77fecc52093c.PDF
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：对外投资决策制度
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第一条 为了加强郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）投资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效
的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》并参照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的相关法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《郑州速达工业机械服务股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度所称对外投资，
是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的投资行为：
（一）新设立企业的股权投资；
（二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；
（四）公司经营性项目及资产投资；
（五）股票、基金投资；
（六）债券、委托贷款及其他债权投资；
（七）其他投资。
第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置
企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。
第二章 对外投资决策权限
第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，按照《公司法》《上市规则》《公司章程》的相关规定，各自
在其权限范围内依法对公司的对外投资作出决策。第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过，并
及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元人民币，该
交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 1,000万元人民币；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
过 100万元人民币；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000万元人民币；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元人民币。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币，该交易
涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金
额超过5,000万元人民币；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超
过500万元人民币；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币。
（七）交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二
个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 除本制度第五条、第六条规定需要经董事会和股东会审议通过的对外投资事项外的其他投资事项由总经理审批。达到本
制度规定的董事会或者股东会审议标准的，总经理、项目承办部门及其他相关部门应当及时向董事会秘书提交对外投资议案及审议所
需的文件、资料。董事会秘书应当按照《公司章程》、公司董事会议事规则和股东会议事规则的规定，组织办理相关议案的提交、会
议筹备及信息披露事项。
第三章 对外投资的后续日常管理
第八条 总经理牵头负责对外投资项目的后续日常管理。
总经理、项目承办部门、财务部门及其他相关部门在对外投资项目筹划、论证、审批和实施过程中，知悉可能对公司经营、财务
状况或者证券交易价格产生较大影响的事项时，应当按照公司重大事件报告和信息传递程序及时向董事会报告，并通知董事会秘书。
董事会秘书有权要求有关部门和人员提供对外投资项目的协议、可行性研究报告、财务资料、审批文件、进展情况及其他与履行信息
披露职责有关的文件和说明。有关部门和人员应当及时配合，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书正常履职。
第九条 对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、监事或股权代表，经法定程序选举后
，参与和影响新建公司的运营决策。第十条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公
司的运营、决策起重要作用。
第十一条 本制度第九条、第十条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相关法
律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。
第十二条 公司财务部门应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明
细账簿，详尽记录相关资料。第十三条 公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循
公司会计制度的有关规定。
第十四条 公司可向子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第四章 对外投资的转让与回收
第十五条 发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
（一）该投资项目（企业）经营期满；
（二）该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
（三）因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况发生时。
第十六条 发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：
（一）投资项目已明显有悖于公司经营方向；
（二）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（三）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（四）公司认为必要的其它原因。
第十七条 对外投资的回收和转让应符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
第五章 重大事项报告及信息披露
第十八条 公司的对外投资应严格按照《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。第十九条 在对外投资事项未披露前，各知情
人员均负有保密义务。第二十条 子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十一条 子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章 附则
第二十二条 本制度自公司股东会决议审议通过后生效。本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的一切对外投资行为。
未经公司事先批准，子公司不得进行对外投资。
第二十三条 本制度中适用于上市公司的有关条款，自公司首次公开发行股票并上市后执行。
第二十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与日后颁布的法律、法规、规
范性文件或《公司章程》相抵触时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十五条 本制度所称“以上”“以下”，含本数；“超过”不含本数。第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3fa35ecb-b3b8-4f16-b8ab-17e16d0464f5.PDF
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：速达股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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速达股份（001277）：速达股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3fb4f3ad-4f01-4731-aab9-6e878b39c790.PDF
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：信息披露管理制度
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速达股份（001277）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1293aab7-dd60-4763-abd6-6d39e7a0bd7e.PDF
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：独立董事专门会议工作制度
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第一条 为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治
理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事履职指引》等法律、法规、规范性文件、《郑州速达工业机械服务股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其
他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第三条独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负
有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，
在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第六条下列事项应当经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司面临被收购情形时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第七条独立董事行使下列特别职权的，应当经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使本条第一款职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。独立董事聘请
中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第八条独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第四章 议事规则
第九条独立董事根据工作需要定期或不定期召开独立董事专门会议。第十条独立董事专门会议召集人应于会议召开前三日将会议
内容书面通知全体独立董事。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开方式、时间；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）发出通知的日期。
第十二条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并
书面委托其他独立董事代为出席。第十三条 独立董事专门会议可以采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相结合的方式召开。
第十四条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，表决方式为举手表决或投票表决。
第十五条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十六条 独立董事专门会议必要时可以邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 独立董事专门会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定
。
第十八条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字
确认。独立董事专门会议档案的保存期限应不少于十年。
第十九条 出席会议的独立董事对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。董事会秘书应当协助独立董事履行职责，做好独立董事专门会
议的组织协调和服务保障工作，确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事能够及时获
得履行职责所需的资料、足够的资源和必要的专业意见。
公司有关部门和人员应当按照独立董事的要求，及时提供相关文件、资料和情况说明，不得拒绝、阻碍或者隐瞒。
第五章 附则
第二十一条 本制度由公司董事会负责制定、解释并适时修订。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件
相冲突，按国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并及时修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/08b081f3-05a1-454e-8780-70b2d2aec37a.PDF
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：关联交易决策制度
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速达股份（001277）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：募集资金管理制度
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速达股份（001277）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：独立董事工作细则
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速达股份（001277）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：内部审计制度
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第一条 为规范郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、完善公
司治理结构的作用，保护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《郑州速达工业机
械服务股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或内部审计人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性
和完整性以及经营活动的效率和效果等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现经营目标的活动。
第三条 本制度涉及公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司，前述主体应当配合内部审
计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。
第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：
(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
(二)提高公司经营的效率和效果；
(三)保障公司资产的安全；
(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。
公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。
第二章 内部审计机构和人员
第六条 公司内部审计机构负责公司内部审计工作的开展与实施。内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。
内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审
计委员会参与对内部审计机构负责人的考核。
第七条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计机构履行职责的必
要经费应列入公司年度财务预算，由公司予以保证。
第八条 内部审计负责人由审计委员会提名，董事会任免。
第九条 内部审计机构应当根据公司规模、实际生产经营需求及内审工作需要配备专职人员从事内部审计工作,内部审计人员应具
备从事审计工作所需要的专业知识和业务能力。
第十条 内部审计部门可根据工作需要，有权聘请没有利益冲突、具有胜任能力的外部专家。
第十一条 内部审计人员应当严格遵循内部审计职业道德规范和内部审计准则,保持应有的职业审慎，忠于职守，客观公正，廉洁
奉公，保守秘密。
第十二条 审计人员应当遵循职业道德规范，做到诚实、客观、公正、及时、保守秘密。审计工作严格实行审计回避制度，审计
人员与办理的审计事项或与被审单位有利害关系的，应事先申明，不得参与该项审计工作。
第三章 内部审计机构的职责和权限
第十三条 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
(一)指导和监督内部审计制度的建立和实施；
(二)审阅公司年度内部审计工作计划；
(三)督促公司内部审计计划的实施；
(四)指导内部审计部门的有效运作。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给管理层
的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会；
(五)向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
(六)协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十四条 内部审计机构应履行下列主要职责：
(一)对公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效
性进行检查和评估：
(二)对公司各内部机构、控股子公司以及对上市公司具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财
务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩预告、业绩快报、自愿披露的
预测性财务信息等：
(三)协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的
舞弊行为，发现公司相关重大问题或线索的，应当立即向审计委员会直接报告，并通报董事会秘书：
(四)至少每季度向董事会或者审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题
：
(五)积极配合审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通，并提供必要的支持和协作。
董事会秘书在履行职责过程中发现财务信息、内部控制问题或者线索的，应当及时向审计委员会报告。
第十五条 每季度应当向董事会或者审计委员会至少报告一次内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向其提交一次内部审
计报告。内部审计机构对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实
施的有效性进行检查和评估：内部审计机构对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并
进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。内部审计机构在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或者重大风险，应当
及时向董事会或者审计委员会报告，并通报董事会秘书。
第十六条 审计委员会应当督导内部审计机构至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。
(一)公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事
件的实施情况：
(二)公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
第十七条 董事会应当根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立
和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
(一)内部控制评价工作的总体情况；
(二)内部控制评价的依据、范围、程序和方法；
(三)内部控制制度是否建立健全和有效实施；
(四)内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；
(五)改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；
(六)上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况(如适用)；公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控制自我评
价报告形成决议。独立董事应当对内部控制自我评价报告发表意见，保荐人应当对内部控制自我评价报告进行核查，并出具核查意见
。
第十八条 内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节。为保证审计部门履行职责，
公司赋予内部审计机构以下主要权限：
(一)公司各部门、控股子公司和具有重大影响的参股公司有义务提供生产经营活动、财务收支、内部控制、风险管理的相关资料
和文件：会计账簿、凭证、财务报表等财务信息资料以及内部审计部认为与财务收支及经济活动有关的规章制度、经济合同等文件资
料，以保证审计人员及时掌握信息；
(二)对被审计单位提出改进内部控制和风险管理、提高经济效益的建议以及其他经授权的有关内部审计工作所必须的措施。
第四章 内部审计工作程序
第十九条 内部审计工作的日常工作程序：
(一)根据公司年度计划、公司发展需要和董事会的部署，确定年度审计工作重点，拟定审计工作计划，报经董事会审计委员会批
准后制定审计方案：
(二)确定被审计对象、审计事项及审计方式；
(三)审计工作开展前通知审计对象；
(四)审计人员采取查阅资料，检查实物，向相关单位和个人调查等审计人员认为必要的审计程序,取得审计证据，形成审计结论
；
(五)对审计中发现的问题、问题存在的原因进行专业的判断和分析并提出改善建议，形成审计报告，并送达被审计对象；
(六)被审计单位就报告中所提出的问题和建议进行整改，并在内部审计机构规定的时间内提交整改报告，内部审计机构根据审计
计划对被审计对象整改情况进行检查。审计终结后，应形成书面审计报告并报送审计委员会。
第二十条 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。内部审计机构
应当将对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性
及其实施的有效性作为检查和评估的重点。
第五章 奖惩机制
第二十一条 对认真履行职责、忠于职守、坚持原则、有突出贡献的审计人员，以及揭发检举违法违纪行为、保护公司及所属单
位财产、避免公司或所属单位利益造成重大损失的有功人员，公司应视其贡献，结合相关规定给予表扬和奖励。
第二十二条 对违反本制度，具有下列情况之一的相关单位及人员，由公司有关部门按规定实施处罚：
(一)拒绝接受、阻碍或者不配合内部审计工作的：
(二)拒绝、有意拖延提供与内部审计事项有关的资料，或者虚假提供有关资料的：
(三)拒不纠正审计发现问题的：
(四)整改不力、屡审屡犯的：
(五)打击、报复、诽谤、陷害内部审计人员或者有关举报人的：
(六)违反国家规定或者公司规定的其他情形。
第二十三条 存在以权谋私、泄露公司机密或舞弊行为者，按照公司相关制度进行违纪处理，情节严重构成犯罪的公司依法追究
其法律责任。
第六章 附则
第二十四条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度由董事会负责解释，经公司董事会审议通过后生效。
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：对外担保制度
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速达股份（001277）：对外担保制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：总经理工作细则
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速达股份（001277）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度
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速达股份（001277）：防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：董事会专门委员会工作细则
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速达股份（001277）：董事会专门委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：持股及变动管理制度
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速达股份（001277）：持股及变动管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：重大信息内部报告制度
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速达股份（001277）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：股东会议事规则
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速达股份（001277）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：董事会秘书工作细则
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速达股份（001277）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：子公司管理制度
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速达股份（001277）：子公司管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:29│速达股份（001277）：内幕信息知情人登记及报备制度
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速达股份（001277）：内幕信息知情人登记及报备制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7dd05e2d-a1a1-427e-8939-9895258bc9fa.PDF
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2026-08-28 19:28│速达股份（001277）：2026年半年度报告
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速达股份（001277）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:28│速达股份（001277）：2026年半年度报告摘要
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速达股份（001277）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 19:27│速达股份（001277）：关于修订《公司章程》的公告
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速达股份（001277）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b860ebee-7d75-40b5-87aa-a1bdcdbdca25.PDF
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2026-08-28 19:27│速达股份（001277）：关于公司会计估计变更的公告
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特别提示：
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22号——金融工
具确认和计量》的相关规定，参考同行业上市公司预期信用损失率，结合公司实际经营情况对应收款项（应收票据、应收账款、应收
款项融资、长期应收款、其他应收款）及合同资产预期信用损失率进行细化调整。本次会计估计变更自 2026年 7月 1日起开始执行
，采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
一、会计估计变更情况概述
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次会计估计变更事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（一）变更原因
公司结合应收款项及合同资产的信用政策，综合分析最近五年应收款项及合同资产的账龄结构、回款情况及历史损失率，对应收
款项及合同资产的预期损失率进行了重新测算。经测算，公司最近五年应收款项及合同资产实际核销率显著低于按原预期信用损失率
计提的坏账准备比例。
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司综合评估了应收款项（
应收票据、应收账款、应收款项融资、长期应收款、其他应收款）及合同资产等项目的构成、风险性及历史信用损失经验，在参考同
行业上市公司预期信用损失率后，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22号
——金融工具确认和计量》相关规定，拟对上述应收款项及合同资产预期信用损失率进行变更，使变更后预期信用损失率计提的坏账
准备，与公司实际历史损失率更为接近。
（二）变更前后采用的会计估计
应收款项（应收票据、应收账款、应收款项融资、长期应收款、其他应收款）及合同资产预期信用损失率变更前后情况对比具体
如下：
项目 变更前 变更后
应收款项（应收 账龄 预期信用损失 账龄 预期信用损失率
票据、应收账 率
款、应收款项融 1 年以内 5% 1年以内 5%
资、长期应收 1-2 年 20% 1-2 年 10%
款、其他应收 2-3 年 50% 2-3年 30%
款）及合同资产 3 年以上 100% 3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
（三）会计估计变更的日期
本次会计估计变更自 2026年 7月 1日起执行。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需
对 2025年及以前年度财务报表进行追溯调整。
经对公司 2026年 6月 30日财务数据（未经审计）进行测算，本次会计估计变更对 2026年上半年经营成果的主要影响为：对营
业收入不产生影响，归属于上市公司股东的净利润增加 1,332.31 万元，归属于上市公司股东的净资产增加1,332.31万元。
为便于理解本次会计估计变更的影响口径，公司做了模拟测算（非追溯调整），假设 2025年度全程适用本次变更后的会计估计
，2025年归属于上市公司股东的净利润、净资产增加金额如下：公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净利润模拟增加 1,301
.17万元、归属于上市公司股东的净资产模拟增加 1,301.17万元。该模拟数据仅为参考，不改变公司已披露的 2025年度财务报告。
本次会计估计变更为会计核算精细化调整，符合企业会计准则及相关监管规则，变更方式合理，能够更客观、公允地反映公司财
务状况、经营成果和现金流量。本次变更采用未来适用法，不影响往期已披露的财务数据，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形
。
三、审计委员会审议意见
经审议，董事会审计委员会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，执行变更后的会计估计
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披
露的财务数据进行追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会审计委员会同意公司本次会计估计变
更事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会
计准则第 22号——金融工具确认和计量》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交
易所的相关规定。公司执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报表进行追溯
调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计估计变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3f16f705-5445-4270-afeb-dd11884f9e86.PDF
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2026-08-28 19:27│速达股份（001277）：关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证
券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）的规定，将本公司募集资金 2026年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2697号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳
市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900
万股，发行价为每股人民币 32.00 元，共计募集资金 60,800.00 万元，坐扣承销费用 5,500.00万元后的募集资金为 55,300.00万
元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2024年 8月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,728.77万元后，公司本次募集资金净额为 52,5
71.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350号
）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,571.23
截至期初累计发生额 项目投入 B1 39,791.90
利息收入净额 B2 484.69
本期发生额 项目投入 C1 3,385.04
利息收入净额 C2 79.59
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 43,176.94
利息收入净额 D2=B2+C2 564.28
未转出的募股费用 E 13.15
期初理财产品结余 F 4,100.00
本期购买理财产品 G 36,900.00
本期赎回理财产品 H 33,400.00
期末理财产品结余 I=F+G-H 7,600.00
应结余募集资金 J=A-D1+D2+E-I 2,371.72
实际结余募集资金 K 2,371.72
差异 L=J-K 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银
行股份有限公司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议
》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司郑 262492031244 227,793.42 活期存款
州航空港分行
中国银行股份有限公司郑 253392036119 7,082,054.32 活期存款
州航空港分行
华夏银行股份有限公司郑 15550000005044102 14,791,906.67 活期存款
州分行
招商银行股份有限公司郑 471901631210006 1,615,402.69 活期存款
州分行
合 计 23,717,157.10
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 9月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 1.30 亿元
的部分闲置募集资金进行现金管理，并同意公司本次追认的使用部分闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会审议通过
之日起 12 个月内可循环滚动使用。公司 2026 年半年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为 36,900.00 万元，
本期实际收到投资收益 79.59 万元。截至期末尚有 7,600.00 万元未赎回，具体如下：
单位：万元
签约方 产品类型 投资金额 起息日 到期日
华夏银行股份有限公司郑州分行 结构性存款 6,000.00 2026-6-25 2026-7-31
招商银行股份有限公司郑州分行 结构性存款 1,600.00 2026-5-21 2026-7-21
小 计 7,600.00
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，
为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。
偿还银行贷款项目旨在提髙公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经 2024 年第二次临时股东大会授权，报告期内我公司对闲置募集资金进行现金管理，有效期至 2025 年 10 月 23 日。授权到
期后，公司部分现金管理理财产品未赎回，且未经董事会审议继续购买理财产品并未披露。后经 2026 年 1 月 22 日召开的第四届
董事会第十五次会议予以追认并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ea902178-e6e5-4a68-93ab-dc760a9bd385.PDF
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2026-08-28 19:27│速达股份（001277）：关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的公告
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速达股份（001277）：关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4de9f9c7-e65a-4a17-85f9-7f5da18b1167.PDF
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2026-08-28 19:27│速达股份（001277）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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速达股份（001277）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5641a1f9-ff08-4965-9bff-a2425d4fada2.PDF
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2026-08-28 19:27│速达股份（001277）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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速达股份（001277）：董事会关于会计估计变更合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7c97282a-b75c-4078-8528-af1807e2d0a2.PDF
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2026-08-28 19:26│速达股份（001277）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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速达股份（001277）：第四届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e2ea91ec-e8de-4506-a15e-4fe0fb2ba478.PDF
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2026-08-20 17:58│速达股份（001277）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券代码：001277，证券简称：速达股份）交易价格连
续 2个交易日（2026 年 8月 19日、8月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易的异常波动情形，敬请投资者注意投资风险。
2、经公司自查并向公司控股股东和实际控制人书面函询核实，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。除公
司已披露信息外，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
3、股票价格受多种因素影响，股价短期内大幅上涨出现异常波动情况，可能存在短期涨幅较大后的回落风险，敬请广大投资者
注意二级市场交易风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续 2个交易日（2026年 8月 19日、8月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交
易所交易规则》的相关规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易的异常波动情形，公司对有关事项进行了核查，对实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8910b790-4555-449f-8e72-936c53a9f639.PDF
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2026-08-07 16:06│速达股份（001277）：关于高级管理人员增持公司股份的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）于近日收到公司财务总监/董事会秘书谢立智先生出具的《关于股份增持的告知函》，基于对公司未来发展的信
心及对公司价值的认可，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投资者信心，谢立智先生于 2026年 8月 6日通过
深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股票 6,500股，约占公司总股本的 0.0086%，增持金额合计人民币 179,3
50.00 元（不含交易费用），资金来源为自有资金。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：公司财务总监/董事会秘书谢立智先生。
（二）本次增持实施前，谢立智先生直接持有公司股份 387,568股，占公司总股本的 0.5099%。
（三）截至本公告披露日前 12个月内，谢立智先生未披露过增持计划。
（四）截至本公告披露日前 6个月内，谢立智先生不存在减持公司股份的情形。
（五）本次增持主体不存在一致行动人。
二、本次增持的基本情况
（一）增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市场预期，增强投
资者信心。
（二）资金来源：自有资金。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持。
（四）本次增持的具体情况
股东名 增持日 增持数 增持占 增持均 增持总金 增持前持股情况 增持后持股情况
称 期 量（股） 公司总 价（元/ 额（元）
股本比 股） 持股数量 持股比 持股数量 持股比
例 （股） 例 （股） 例
谢立智 2026年 6,500 0.0086% 27.59 179,350.00 387,568 0.5099% 394,068 0.5185%
8月 6日
注：表中增持总金额不含交易费用，持股比例以四舍五入的方式保留四位小数所得。
三、后续增持计划
谢立智先生暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
（一）本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等
法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）谢立智先生将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在法定期限内不主动
减持所持有的公司股份。
（三）本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营
产生影响。
（四）公司将持续关注公司持股 5%以上股东、董事和高级管理人员的股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
谢立智先生出具的《关于股份增持的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/eafb0110-03da-47de-9542-092997fb6a3f.PDF
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2026-07-22 19:26│速达股份（001277）：关于公司高级管理人员未减持股份并提前终止减持计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 5月22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了《高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-026）。公司董事会秘书/财务总监谢立智先生计划自 2026 年
6月12日至 2026年 9月 9日通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过（含）78,967股（占公司总股本的 0.10%）。
近日，公司收到谢立智先生出具的《关于未减持股份并提前终止减持计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司
价值的认可，谢立智先生决定提前终止上述减持计划，并承诺自本公告披露之日起六个月内不再减持其持有的公司股份。从本次减持
计划开始至本公告披露日，谢立智先生未减持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
从本次减持计划开始至本公告披露日，谢立智先生未减持公司股份，其持有公司股份数量和持股比例未发生变化，具体持股情况
如下：
股东名称 股份性质 减持计划开始时持有股份 截至本次终止减持计划时持
有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
谢立智 合计持有股份 387,568 0.51% 387,568 0.51%
股东名称 股份性质 减持计划开始时持有股份 截至本次终止减持计划时持
有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
其中：无限售条件股份 78,967 0.10% 78,967 0.10%
有限售条件股份 308,601 0.41% 308,601 0.41%
二、其他相关说明
1、本次提前终止减持计划不存在违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。
2、本次提前终止减持计划不存在违反此前已披露的意向、承诺或减持计划的情形。
3、本次减持计划提前终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、谢立智先生出具的《关于未减持股份并提前终止减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/c03eb7f1-0b40-4359-a828-c8aae2b417a5.PDF
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2026-06-01 15:47│速达股份（001277）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司（以
下简称“鄂尔多斯速达”）为落实工商登记经营范围规范化统一登记要求，依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人
民共和国市场主体登记管理管理条例实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，完成内部审批流程后办理了工商经营范围变
更登记手续，并已取得换发的《营业执照》。公司经营方针和经营范围未发生重大变化，不会对公司经营业绩产生重大影响。
一、本次工商变更登记的主要事项
变更项目 变更前 变更后
经营范围 煤矿机械配件销售；煤矿机械 一般项目：专用设备修理；专用设备制造
设备生产、维修、维护；煤矿 （不含许可类专业设备制造）；机械零件、
设备的租赁与销售；煤矿成套 零部件加工；机械零件、零部件销售；价
设备使用的技术咨询服务；液 格鉴证评估；技术服务、技术开发、技术
压软管总成扣压安装，液压软 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
管、接头及其他液压元件的销 液压动力机械及元件制造；液压动力机械
售；从事货物和技术的进出口 及元件销售。（除依法须经批准的项目外，
业务。 凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91150627MA0PWKXL0U
名称：鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯江苏工业园区
法定代表人：魏昊
注册资本：伍仟万元（人民币元）
成立日期：2018年 6月 1日
经营范围：一般项目：专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；价格鉴证评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液压动力机械及元件制造；液压动力机械
及元件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/960d3455-88f0-48ec-ac33-19a481f802dd.PDF
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2026-05-21 20:16│速达股份（001277）：高级管理人员减持股份预披露公告
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速达股份（001277）：高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/268861aa-c330-4072-a8c2-22ba00e4cfd9.PDF
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2026-05-14 18:29│速达股份（001277）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议主持人：董事长李锡元先生
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 14日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下
午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 14日 9:15-15:00期间的
任意时间。
4．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5．会议召开地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室
6．会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于2026 年 5月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股
东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 57人，代表股份 30,788,681股，占公司有表决权股份总
数的 40.5114%。
其中：出席现场会议的股东 2人，代表股份 900股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%；通过网络投票的股东 55 人，代表股
份 30,787,781 股，占公司有表决权股份总数的 40.5102%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 52人，代表股份 63,600股，占公司有表决权股份总
数的 0.0837%。
其中：出席现场会议的中小股东 2人，代表股份 900股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%；通过网络投票的中小股东 50人
，代表股份 62,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0825%。
2．公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议
。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议并通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于制定<公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法>的议案》
表决情况：同意 30,780,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9737%；反对 8,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0263%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 55,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2642%；反对 8,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7358%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所田无忌律师、翁菲洋律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ab4de664-05e5-48c5-a263-ac9294d6302a.PDF
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2026-05-14 18:29│速达股份（001277）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于郑州速达工业机械服务股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：郑州速达工业机械服务股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指
派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、行政法规、
规范性文件及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、
复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资
料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第十七次会议决议以及公司在指定媒体发布的《郑州速达工业机械服务股份有限公司关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司第四届董事会第十七次会议决定召开，并履行了相关通
知和公告程序。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 14
日 14:00 在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室召开。
本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 20
26 年 5 月 14 日上午 9：15 至 9：25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
基于上述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次股东会的股东及授权代理人共 57名，所持具有表决权的股份数为 30,788,681 股，占公司具有表决权股份总
数的 40.5114%。其中，出席现场会议进行投票的股东及股东授权的代理人共 2名，所持有表决权的股份数为900股，占公司具有表决
权股份总数的 0.0012%；参加网络投票的股东共 55名，所持具有表决权的股份数为 30,787,781 股，占公司具有表决权股份总数的4
0.5102%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东
资格进行核查。
综上，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东
会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员出席或列席了本
次股东会。见证律师通过现场及视频见证方式参加会议并进行见证。
基于上述，本所认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议通知》中列明的议案进行表决，经统计现场投票和网络投票结果，本
次股东会审议通过了下列议案：
（一）《关于制定〈公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法〉的议案》
表决情况：同意 30,780,581股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9737%；反对 8,100股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的 0.0263%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意 55,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.2642%；反对
8,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 12.7358%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 0.0000%。
基于上述，本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/46b9461c-ce7f-41ed-a704-a2bc639e4bc9.PDF
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2026-05-08 18:42│速达股份（001277）：2025年年度权益分派实施公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已经 2026年 4月 20日召开的
2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025年年度利润分配方案：
以公司总股本 76,000,000 股为基数，每 10 股派送现金 3.42 元（含税），合计拟派发现金股利 25,992,000.00元（含税），
不以公积金转增股本，不送红股。如在分配方案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 76,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.420000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.078000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待【注】个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股
、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内
，每 10 股补缴税款 0.684000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.342000 元；持股超过 1年的，不需
补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日。
本次权益分派除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
（一）公司首次公开发行股票时，共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生出具了承诺：限售期届满后的 24 个月内，本人将根
据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于本次发行
时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
（二）公司首次公开发行股票时，持有公司股份的董事和高级管理人员李锡元、贾建国、刘润平、谢立智、栗靖出具了承诺：限
售期届满后的 24 个月内，本人将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法
方式减持，减持价格不低于首次公开发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
（三）公司上市后新任公司高级管理人员的周锋、王德印出具了承诺：限售期届满后的 24 个月内，本人将根据自身需要选择集
中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于首次公开发行时的发行价格
（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
（四）公司原高级管理人员刘欣扬、董小波在公司首次公开发行股票时出具了承诺：限售期届满后的 24 个月内，本人将根据自
身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于首次公开发行
时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
（五）公司股票于 2024 年 9月 3日上市，发行价格为人民币 32.00元/股。因除权除息事项，前述发行价所作相应调整如下：
1、2024年前三季度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容调整为：限售期届满后的 24 个月内，本人将根
据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于 31.852
元/股（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
2、2024年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容调整为：限售期届满后的 24 个月内，本人将根据自
身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于 31.446元/股
（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
3、2025年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容调整为：限售期届满后的 24 个月内，本人将根据自
身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于 31.104元/股
（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
七、咨询方式
咨询地址：郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西咨询联系人：杨雪
咨询电话：0371-67682221
传真电话：0371-86532370
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十六次会议决议；
3、经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案；
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0d880f7f-bde1-4703-b963-f09f5e43a051.PDF
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2026-04-27 16:14│速达股份（001277）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026年 5月 11日 15:00深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于制定《公司高级管理人员及核 非累积投票提案 √
心骨干中期激励管理办法》的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 28日于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
上述议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决。应回避的关联股东为李锡元、新余鸿鹄企业管理合伙企业(有
限合伙)、新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、刘润平、谢立智、栗靖、刘欣扬、董小波。
4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书（附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持
股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 3楼。
3、会议联系方式
联系人：杨雪
联系电话：0371-67682221
传真：0371-86532370
电子邮箱：service@su-da.cn
4、会议费用
本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点签到。
（2）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/114a1cd0-4979-4ef3-a4c1-db242aeaa43b.PDF
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2026-04-27 16:12│速达股份（001277）：公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法
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为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全公司中期激励约束机制，激励公司
高级管理人员及核心骨干，有效地将股东、公司、高级管理人员及核心骨干各方利益相结合，确保公司长期发展战略和经营目标的实
现。根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特制定本激励管理办法。
一、指导原则
（一）坚持中期激励约束机制，股东、公司、高级管理人员及核心骨干利益相结合；
（二）坚持战略引领，公司实现长期价值回报；
（三）坚持市场化导向，结合行业属性和公司发展情况；
（四）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、适用范围
本办法仅适用于郑州速达工业机械服务股份有限公司，包括郑州航空港区速达工业机械服务有限公司、郑州赛福流体技术有限公
司。
三、适用对象
本办法仅适用于以下人员：公司董事长、高级管理人员、总经理助理及核心骨干人员（仅指郑州航空港区速达工业机械服务有限
公司事业部总经理、郑州赛福流体技术有限公司总经理）。
四、决策管理机制
（一）股东会
公司股东会为本次中期激励的最高决策机构，负责审议批准本办法的制定、修改或变更。股东会授权董事会审议批准激励奖金计
提方案、分配及发放方案。
（二）董事会
公司董事会为本次中期激励的最高管理机构，负责制定或修订本办法并报股东会审议，负责对本办法的解释说明；审议批准激励
奖金计提方案，并授权董事会薪酬与考核委员会审批、具体实施分配与发放；实施本办法所需的全部其他必要事宜。
五、激励周期、方式及触发指标
（一）激励考核周期
本次激励周期为 2年，从 2026年 1月 1日至 2027年 12月 31日。
（二）激励的方式
本次激励以现金方式实施，经统一核算后集中兑现。
（三）激励触发指标
第一、以经审计的 2024年、2025年两年平均归属于上市公司母公司所有者的净利润（以下简称“归母净利润”）为基数，2026
年归母净利润较基数增加 20%为达到年度目标值，2027年归母净利润较基数增加 40%为达到年度目标值。
第二、激励周期末，平均应收账款（含合同资产）余额占当年不含税营业收入比率，较2024年度至 2025年度两年平均水平 56.8
5%下降两个百分点至54.85%。
激励期结束，对激励指标进行通算，最终未能完成激励触发指标的，则激励奖金不予发放。
六、激励奖金的计提、核算与发放
（一）激励奖金计提方法
在 2026年、2027年 2个绩效年度内，公司每年均达到激励触发指标的，归母净利润增长率分别超过年度目标值部分按 20%计提
奖励基金。并于 2027年年报披露后统一通算，最终整体未达到两年激励触发指标的，则不能计提激励奖金。已经计提部分应冲回，
并入当期损益。
（二）激励奖金的核算与发放
1、激励奖金核算
（1）激励奖金核算方法
①对应岗位激励分配系数
公司激励奖金分配适用范围、岗位编制与对应奖金系数设置表
适用岗位范围 对应岗位人员编制 对应岗位激励分配系数
董事长 1 1
总经理 1 1
财务总监兼董秘 1 0.8
副总经理 3 0.6
总经理助理及核心人员 5 0.3
②个人激励奖金核算公式
对应岗位人员激励奖金=计提奖金总额*（对应岗位分配系数/6.1）*激励期内个人实际任职月份数/24*激励期内对应人员年度 KP
I 平均系数
公司 KPI系数与对应个人年度绩效得分关系，详见下表：
个人年度绩效得分 对应个人年度 KPI系数
[110，+∞) 1.2
[100，110) 1.1
[93，100) 1
[85，93) 0.9
[75，85) 0.8
[65，75) 0.6
[0，65) 0
③激励奖金结余
激励周期内未确定激励对象的份额、因激励奖金考核形成的未分配激励奖金结余，本次不再进行二次分配。
（2）激励奖金核算的其他细则
①激励期内对应个人年度 KPI 平均系数：∑激励期内个人年度 KPI 系数/应参与绩效年份数，最高为 1。
②激励期内个人实际任职服务月份数
指在激励期间内的实际任职月份数。月度出勤天数≥15个工作日的，记为一个工作月份。
③激励期内个人年度绩效计划订立
履职满 6个月的，由公司人力资源部组织考评人与被考评人订立个人年度绩效计划，记为一个完整任职年份。
2、激励奖金的发放
（1）激励奖金发放条件
①公司董事长、总经理、财务总监兼董秘：
本激励期满，经两年通算公司激励触发指标达标。
②公司主管销售、专业化服务、再制造的副总经理、公司总经理助理，以及核心骨干人员（郑州航空港区速达工业机械服务有限
公司事业部总经理、郑州赛福流体技术有限公司总经理）：
a.本激励期满，经两年通算，公司激励触发指标达标，则兑现个人激励奖金35%部分。
b.本激励期满，经两年通算，公司激励触发指标达标，且对应事业部 2026年、2027年净利润增长率分别达到预算目标的，则兑
现个人剩余激励奖金 65%的 100%。
c.本激励期满，公司激励触发指标达标，但对应事业部 2026 年、2027 年净利润增长率未达到预算目标的，则兑现个人剩余激
励奖金 65%的 50%。
（2）激励奖金的发放时间
2027 年年报披露后，根据薪酬与考核委员会批准后的会议决议，启动奖金核算与发放程序，统一以现金方式一次性发放。
七、激励奖金风险管控
（一）无过错退出
激励对象出现下列任一退出情形而失去激励对象资格的，按其担任激励对象职务的实际任职时间核算激励金，具体分配及发放按
照本办法规定由公司统一通算及实施：
1、达到法定退休年龄并依法办理退休手续的；
2、因工伤或非个人原因丧失劳动能力、死亡或被宣告死亡而与公司终止劳动关系，或变更劳动合同不再符合激励对象资格的；
其中，在激励对象死亡的情况下，其继承人可以根据有关法律法规继承其已获分配的激励；
3、激励对象因工作需要，岗位变动到与公司有股权关系的公司工作但不在本激励管理办法范围内的；
4、激励对象因病在规定的医疗期满不能从事原工作，仍在公司体系内工作，但不再符合激励对象资格的；
5、激励对象因竞聘职务变动或考评淘汰导致不再符合激励对象资格的。
（二）有过错退出
激励对象出现下列任一退出情形而失去激励对象资格的，激励对象丧失所有业绩激励分配资格，其已获得的激励金应全部返还给
公司，并取消其剩余可分配激励金的分配资格，不发放任何激励金：
1、激励期内，严重违反公司各项规章制度，给公司管理或声誉造成较大影响、受到公司正式通报处分或开除的；
2、激励期内，严重损害公司利益的，被公司正式通报处分或开除的；
3、激励期内，竞聘报告与绩效考核数据，经调查存在故意造假的；
4、激励期内，违反国家法律法规，被判定构成刑事责任的；
5、激励期内，因个人绩效表现差无法胜任工作，或履行职责不当/不合格被免职与辞退的；
6、激励期内，因个人原因无法履行任职职责的；
7、激励期内，自动离职的，或不履行完毕人事离职手续的；
8、激励期内，出现经公司董事会研究，确定为其他不符合享有公司任期激励资格的情形。
（三）激励期内，个人年度核心价值观评价结果，连续 2次处于亟待改进区及以下的，则扣其个人激励奖金的 30%。
（四）激励期内，出现以下情形的，其个人任期激励按照本办法具体细则予以核算与发放：
1、激励期内，岗位晋升：
（1）新晋升为本办法被激励对象范围的，则根据新晋升履职时间和激励周期内平均 KPI系数、对应岗位激励分配系数等具体细
则进行核算和发放；
晋升前，符合公司中层管理人员及核心技术有关激励奖金资格的，按对应办法核算和发放细则进行独立计算与发放。
（2）在本办法适用对象范围内晋升的，根据晋升后的岗位激励分配系数，以及本办法其他对应细则进行核算与发放。
2、激励期内，岗位平行异动的，依据本办法激励奖金核算细则，核算并发放奖金；
3、激励期内，经公司薪酬与考核委员会审核同意，确定为其他符合享有公司激励资格的情形。
（五）激励对象的职位信息、工作信息和绩效信息，均以公司人力资源部签字确认的任命红头文件、考勤信息，以及确认后绩效
记录等为准。
八、附则
（一）本办法由公司董事会负责最终解释。
（二）本办法自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73288a76-727d-436d-81bf-b758f54bb917.PDF
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2026-04-27 16:11│速达股份（001277）：2026年一季度报告
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速达股份（001277）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7338c01f-b091-4101-8d15-0c6da838eb8b.PDF
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2026-04-27 16:11│速达股份（001277）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 4月 27 日以现场加通讯方式
召开。本次会议通知于 2026年 4月 22日以邮件方式发出，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议由董事长李锡元先生召集
并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业
机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于制定<公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法>的议案》
经审议，董事会认为本次制定《公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况，有利于规范公司高级管
理人员及核心骨干的激励与约束机制，有效调动其积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续发展。
表决结果：关联董事李锡元、刘润平回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事均表决同意，以同意 4票；反对 0
票；弃权 0票通过《关于制定<公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法>的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法》。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 5月 14日（星期四）下午 14：00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业
五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be886997-5930-4765-86b9-4d5a43295f65.PDF
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2026-04-20 18:04│速达股份（001277）：2025年年度股东会决议公告
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速达股份（001277）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ed54656b-9605-4614-90be-e53a8c4f3d3b.PDF
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2026-04-20 18:04│速达股份（001277）：2025年年度股东会的法律意见书
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速达股份（001277）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a6a25b8b-6487-427c-92ee-290720d3b3f8.PDF
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2026-04-15 16:44│速达股份（001277）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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速达股份（001277）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8aecf82a-90af-45f6-b848-f7a6b6b5c9ac.PDF
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2026-03-30 19:49│速达股份（001277）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 4月 15 日15:00 深圳证券交易所收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司第四届董事会非独立董事 2026 非累积投票提案 √作为投票对象的子
年度薪酬方案的议案 议案数（4）
6.01 关于李锡元 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.02 关于贾建国 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.03 关于张易辰 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.04 关于刘润平 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司第四届董事会独立董事 2026 年 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度津贴的议案 议案数（2）
7.01 关于何池 2026 年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
7.02 关于孙自愿 2026 年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 31日于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过，其中，议案 6、议案
7需要逐项表决。
议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决。针对《关于李锡元 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联
股东为李锡元、新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)、新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)；针对《关于张易辰
2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司；针对《关于贾建国 2026 年度薪酬
方案的议案》应回避的关联股东为贾建国；针对《关于刘润平 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为刘润平。4、公司独
立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
5、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 20日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书（附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持
股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划
工业五街交汇处路西速达工业园区 3楼。
3、会议联系方式
联系人：杨雪
联系电话：0371-67682221
传真：0371-86532370
电子邮箱：service@su-da.cn
4、会议费用
本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点签到。（2）单独或者合计持有公司 1%
以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9076db7d-e273-46d2-83da-338d21907332.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│速达股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225531265.PDF
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2026-04-28│速达股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198883.PDF
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2026-03-31│速达股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053429.PDF
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2025-10-27│速达股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730602.PDF
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2025-08-29│速达股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605897.PDF
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2025-04-28│速达股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316381.PDF
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2025-03-29│速达股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222941583.PDF
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2025-03-29│速达股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222968029.pdf
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2024-10-28│速达股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518839.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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