公司公告☆ ◇001277 速达股份 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 19:11 │速达股份（001277）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-13 17:16 │速达股份（001277）：持股5%以上股东及高级管理人员减持计划期间届满公告 │
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│2026-01-10 00:00 │速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-07 16:56 │速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │速达股份（001277）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │速达股份（001277）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 16:10 │速达股份（001277）：国信证券关于速达股份2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-12-25 20:06 │速达股份（001277）：关于原副总经理减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-12-08 19:27 │速达股份（001277）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-08 19:26 │速达股份（001277）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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2026-01-15 19:11│速达股份（001277）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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速达股份（001277）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a409225c-3bf2-43a6-a749-18c0a74c80d1.PDF
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2026-01-13 17:16│速达股份（001277）：持股5%以上股东及高级管理人员减持计划期间届满公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司
持股 5%以上股东及高级管理人员减持计划期间届满公告持股 5%以上股东扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙），公司董事
/总经理刘润平先生、公司副总经理栗靖先生、原副总经理董小波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 9月13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了《持股 5%以上股东及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-034）。持股 5%以上股东扬中市徐工产业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬中徐工”）计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过（含）760,000股（占公司总股本
的 1%）、通过大宗交易方式减持公司股份不超过（含）1,520,000股（占公司总股本的 2%）。公司董事/总经理刘润平先生计划通过
集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过（含）129,166 股（占公司总股本的 0.17%）。公司副总经理栗靖先生计划通过集中竞
价、大宗交易方式减持公司股份不超过（含）37,500 股（占公司总股本的 0.05%）。公司原副总经理董小波先生计划通过集中竞价
、大宗交易方式减持公司股份不超过（含）37,500股（占公司总股本的 0.05%）。
近日，公司收到上述股东分别出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》，截至 2026年 1月 12日，本次减持计划期限已满
。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
本次减持计划期限内，持股 5%以上股东扬中徐工未减持公司股份，所持公司股份数量未发生变化。其余股东减持情况如下：
股东名 减持方 减持期间 减持价格区间 减持均价（元/ 减持股数（股） 减持占
称 式 股） 总股本
比例
刘润平 集中竞 2025/11/12 44.40元/股 44.40 29,000 0.04%
价交易
栗靖 集中竞 2025/11/12-2025/11/14 44.40元/股 46.96 37,400 0.05%
价交易 -48.84元/股
董小波 集中竞 2025/11/6-2025/11/13 40.50元/股 42.85 27,500 0.04%
价交易 -48.84元/股
减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
扬中徐工 合计持有股份 5,700,000 7.50% 5,700,000 7.50%
其中：无限售条件股 5,700,000 7.50% 5,700,000 7.50%
份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
刘润平 合计持有股份 516,666 0.68% 487,666 0.64%
其中：无限售条件股 129,167 0.17% 121,917 0.16%
份
有限售条件股份 387,499 0.51% 365,749 0.48%
栗靖 合计持有股份 150,000 0.20% 112,600 0.15%
其中：无限售条件股 37,500 0.05% 28,150 0.04%
份
有限售条件股份 112,500 0.15% 84,450 0.11%
董小波 合计持有股份 150,000 0.20% 122,500 0.16%
其中：无限售条件股 37,500 0.05% 30,625 0.04%
份
有限售条件股份 112,500 0.15% 91,875 0.12%
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份遵守了《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性
文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露。截至 2026 年 1 月 12日，上述股东本次股份减持计划期限已届满，持股
5%以上股东扬中徐工在本次减持计划期间内未减持所持有的公司股份，其余股东实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持方
式、减持时间及减持数量在已披露的减持计划范围内，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、扬中徐工出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》；
2、刘润平先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》；
3、栗靖先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》；
4、董小波先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bd3b1376-0168-46a2-ae79-6ef18521b4ef.PDF
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2026-01-10 00:00│速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a2b7fb58-e00d-4090-87c6-d1b503677086.PDF
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2026-01-07 16:56│速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/654e645f-6296-4806-8145-e0649714f655.PDF
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2025-12-30 00:00│速达股份（001277）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议主持人：董事长李锡元先生
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 29日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 29日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下
午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15-15:00期间的
任意时间。
4．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5．会议召开地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室
6．会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于2025年 12月 29日召开公司 2025年第三次临时股东
会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 82人，代表股份 41,634,455股，占公司有表决权股份总
数的 54.7822%。
其中：出席现场会议的股东 7人，代表股份 21,697,243股，占公司有表决权股份总数的 28.5490%；通过网络投票的股东 75人
，代表股份 19,937,212股，占公司有表决权股份总数的 26.2332%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 73人，代表股份 259,700股，占公司有表决权股份
总数的 0.3417%。
其中：出席现场会议的中小股东 1人，代表股份 122,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1612%；通过网络投票的中小股东 7
2人，代表股份 137,200股，占公司有表决权股份总数的 0.1805%。
2．公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议
。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议并通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 41,617,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%；反对 16,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0399%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：同意 242,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4925%；反对 16,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3920%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1155%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 41,616,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%；反对 17,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0413%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：同意 242,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2615%；反对 17,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6230%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1155%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 30,317,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；反对 16,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0554%；弃权 100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况：同意 242,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4925%；反对 16,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4690%；弃权 100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0385%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所田无忌律师、翁菲洋律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议。
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/87659f8c-6c39-40ce-9efa-9ab484804745.PDF
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2025-12-30 00:00│速达股份（001277）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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速达股份（001277）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d1c1bbb3-dbce-4aba-9501-58587228e7a3.PDF
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2025-12-26 16:10│速达股份（001277）：国信证券关于速达股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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速达股份（001277）：国信证券关于速达股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b879e87f-e81f-4811-9d5e-addb7dd4efce.PDF
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2025-12-25 20:06│速达股份（001277）：关于原副总经理减持计划实施完毕的公告
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速达股份（001277）：关于原副总经理减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9918e925-b660-4c97-b49c-c575225f0d02.PDF
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2025-12-08 19:27│速达股份（001277）：关于修订《公司章程》的公告
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速达股份（001277）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/200fe741-6fe4-403d-9b97-c95ccef27535.PDF
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2025-12-08 19:26│速达股份（001277）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025年 12月 8日以通讯
的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人。会议由董事长李锡
元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑
州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治
理准则》等相关法律法规，契合公司治理实际需求。
表决结果：以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2025年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
（二）审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会认为本次制定《薪酬管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。
表决结果：以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬管理制度
》。
（三）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
经审议，董事会认为本次修订《董事会专门委员会工作细则》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。
表决结果：以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委
员会工作细则》。
（四）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
经审议，董事会认为本次修订《信息披露管理制度》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况。
表决结果：以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
具 体 信 息 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理
制度》。
（五）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
经审议，董事会认为本次预计的 2026年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循
公平、公正、公允的市场化原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。
表决结果：关联董事张易辰回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事均表决同意，以同意 5票；反对 0票；弃权
0 票通过《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2025年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《日常关联交易预计公告》。
（六）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025年 12月 29日（星期一）下午 14：00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业
五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室召开公司 2025年第三次临时股东会。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2025年 12月 9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/f888d19c-b63e-4461-a912-0ba8cdc1cc24.PDF
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2025-12-08 19:25│速达股份（001277）：预计2026年度日常关联交易的核查意见
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速达股份（001277）：预计2026年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5455b86e-93e0-407c-9e7c-4b41f68ed0da.PDF
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2025-12-08 19:25│速达股份（001277）：董事会专门委员会工作细则
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速达股份（001277）：董事会专门委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/233378e7-0390-4e34-a877-c42dd841fb3a.PDF
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2025-12-08 19:25│速达股份（001277）：薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、
与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司董事及高级管理人员及员工的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康
、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则
》等法律、法规及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称
内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部董事，是指不在公司担
任除董事外的其他职务的非独立董事（董事长除外）。本制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的
，与公
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