公司公告☆ ◇001277 速达股份 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 19:09 │速达股份（001277）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-14 19:07 │速达股份（001277）：关于选举第四届董事会职工董事的公告 │
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│2025-07-14 19:05 │速达股份（001277）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-08 16:02 │速达股份（001277）：关于持股5%以上股东公司名称变更完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-01 15:52 │速达股份（001277）：关于全资子公司变更法定代表人、总经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公│
│ │告 │
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│2025-06-27 19:14 │速达股份（001277）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-06-27 19:14 │速达股份（001277）：投资者关系管理制度 │
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│2025-06-27 19:14 │速达股份（001277）：持股及变动管理制度 │
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│2025-06-27 19:14 │速达股份（001277）：信息披露管理制度 │
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│2025-06-27 19:14 │速达股份（001277）：内部审计制度 │
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2025-07-14 19:09│速达股份（001277）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议主持人：董事长李锡元先生
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 14日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
4．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5．会议召开地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 1 楼会议室
6．会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议，会议决定于 2025年 7 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股
东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 44人，代表股份 46,994,234 股，占公司有表决权股份
总数的 61.8345％。
其中：出席现场会议的股东 6 人，代表股份 21,746,343 股，占公司有表决权股份总数的 28.6136%；通过网络投票的股东 38
人，代表股份 25,247,891 股，占公司有表决权股份总数的 33.2209％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 35 人，代表股份 72,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0959％。
其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 35 人
，代表股份 72,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0959％。
2．公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议
。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议并通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 46,979,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；反对 14,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0317%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 58,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.5610%；反对 14,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.4390%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 46,977,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对 17,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0366%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.4060%；反对 17,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 23.5940%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 46,977,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对 17,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0366%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.4060%；反对 17,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 23.5940%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意 46,977,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对 17,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0366%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.4060%；反对 17,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 23.5940%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 46,977,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对 17,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0366%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.4060%；反对 17,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 23.5940%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
表决情况：同意 46,967,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%；反对 14,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0317%；弃权 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
中小股东表决情况：同意 46,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.1001%；反对 14,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.4390%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.4609%。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,977,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对 17,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0366%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.4060%；反对 17,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 23.5940%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于修订<持股及变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 46,967,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9428%；反对 14,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0317%；弃权 12,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%。
中小股东表决情况：同意 46,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.1001%；反对 14,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.4390%；弃权 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 16.4609%。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意 46,977,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9634%；反对 17,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0366%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 55,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.4060%；反对 17,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 23.5940%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所田无忌律师、翁菲洋律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/5dab76e7-d9c1-4648-ba7d-250dfeaba739.PDF
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2025-07-14 19:07│速达股份（001277）：关于选举第四届董事会职工董事的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 14日召开了职工代表大会，经会议表决，选举刘润
平先生任公司第四届董事会职工董事（简历详见附件），与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他五名非职工董事共同组
成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。
刘润平先生担任职工董事之后，不再担任非职工董事，公司第四届董事会成员不变。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/b7402648-f576-4a76-bd73-01e7f32829ef.PDF
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2025-07-14 19:05│速达股份（001277）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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速达股份（001277）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/88dde0d8-ad12-41a7-8808-a309bf39121a.PDF
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2025-07-08 16:02│速达股份（001277）：关于持股5%以上股东公司名称变更完成工商变更登记的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东中创智领（郑州）工业技术集团股份有限
公司（原名称：郑州煤矿机械集团股份有限公司，以下简称“中创智领”）通知，其已完成公司名称变更的工商变更登记手续，并取
得了由郑州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下：
名称：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
统一社会信用代码：91410100170033534A
注册资本：1,785,399,930 元人民币
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2002 年 11 月 06 日
法定代表人：焦承尧
住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号
经营范围：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气
设备制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属材料销售；
煤炭及制品销售（禁燃区内不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；软件开发；软件销售；信
息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训
、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土
地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述变更事项不涉及控股股东对公司的持股变动，不涉及公司控股股东及实际控制人变更，对公司经营活动不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d47b664f-1611-4677-8785-69d9797fbc2c.PDF
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2025-07-01 15:52│速达股份（001277）：关于全资子公司变更法定代表人、总经理暨完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司郑州航空港区速达工业机械服务有限公司（
以下简称“空港速达”）于近日办理了法定代表人、总经理变更事项，并完成了工商登记，已取得由郑州航空港经济综合实验区市场
监督管理和营商环境局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次工商变更登记的主要事项
序号 变更主体 变更职位 变更前 变更后
1 空港速达 法定代表人 栗靖 王德印
总经理 栗靖 王德印
二、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91410100MA4746UMXQ
名称：郑州航空港区速达工业机械服务有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西
法定代表人：王德印
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019 年 7 月 17 日
经营范围：煤矿、工程、隧道施工专用机械配件销售；煤矿、工程、隧道施工专用机械设备生产、维修、维护；煤矿设备的租赁
与销售；煤矿成套设备技术服务；液压软管总成扣压安装；液压软管、接头及其他液压元件的销售；流体连接安全防护产品的技术开
发、技术服务；流体连接安全防护产品的销售；再生资源回收；货物或技术进出口。
三、备查文件
《郑州航空港区速达工业机械服务有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/b11e5a16-5e4f-4671-9cff-ba16482c2e95.PDF
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2025-06-27 19:14│速达股份（001277）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议
，审议通过了《关于提请召开2025 年第二次临时股东会的议案》，定于 2025 年 7 月 14 日（星期一）以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程
详见附件一。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2025 年 7 月 8 日 15:00 深圳证券交易所收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<持股及变动管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 6 月 28
日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案 1、2、3、9 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其他议案为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025 年 7 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书（附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持
股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），股东请仔细填写附件三，公司不接受电话登记。
（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 3 楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨雪
联系电话：0371-67682221
传真：0371-86532370
电子邮箱：service
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