公司公告☆ ◇001277 速达股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-01 15:47 │速达股份（001277）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-05-21 20:16 │速达股份（001277）：高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2026-05-14 18:29 │速达股份（001277）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:29 │速达股份（001277）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 18:42 │速达股份（001277）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-27 16:14 │速达股份（001277）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-27 16:12 │速达股份（001277）：公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法 │
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│2026-04-27 16:11 │速达股份（001277）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:11 │速达股份（001277）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:04 │速达股份（001277）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-06-01 15:47│速达股份（001277）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司（以
下简称“鄂尔多斯速达”）为落实工商登记经营范围规范化统一登记要求，依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人
民共和国市场主体登记管理管理条例实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，完成内部审批流程后办理了工商经营范围变
更登记手续，并已取得换发的《营业执照》。公司经营方针和经营范围未发生重大变化，不会对公司经营业绩产生重大影响。
一、本次工商变更登记的主要事项
变更项目 变更前 变更后
经营范围 煤矿机械配件销售；煤矿机械 一般项目：专用设备修理；专用设备制造
设备生产、维修、维护；煤矿 （不含许可类专业设备制造）；机械零件、
设备的租赁与销售；煤矿成套 零部件加工；机械零件、零部件销售；价
设备使用的技术咨询服务；液 格鉴证评估；技术服务、技术开发、技术
压软管总成扣压安装，液压软 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
管、接头及其他液压元件的销 液压动力机械及元件制造；液压动力机械
售；从事货物和技术的进出口 及元件销售。（除依法须经批准的项目外，
业务。 凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：91150627MA0PWKXL0U
名称：鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯江苏工业园区
法定代表人：魏昊
注册资本：伍仟万元（人民币元）
成立日期：2018年 6月 1日
经营范围：一般项目：专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；价格鉴证评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液压动力机械及元件制造；液压动力机械
及元件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
《鄂尔多斯市速达工业机械服务有限责任公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/960d3455-88f0-48ec-ac33-19a481f802dd.PDF
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2026-05-21 20:16│速达股份（001277）：高级管理人员减持股份预披露公告
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速达股份（001277）：高级管理人员减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/268861aa-c330-4072-a8c2-22ba00e4cfd9.PDF
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2026-05-14 18:29│速达股份（001277）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议主持人：董事长李锡元先生
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 14日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 14日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下
午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 14日 9:15-15:00期间的
任意时间。
4．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5．会议召开地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室
6．会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于2026 年 5月 14 日召开公司 2026 年第一次临时股
东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 57人，代表股份 30,788,681股，占公司有表决权股份总
数的 40.5114%。
其中：出席现场会议的股东 2人，代表股份 900股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%；通过网络投票的股东 55 人，代表股
份 30,787,781 股，占公司有表决权股份总数的 40.5102%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 52人，代表股份 63,600股，占公司有表决权股份总
数的 0.0837%。
其中：出席现场会议的中小股东 2人，代表股份 900股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%；通过网络投票的中小股东 50人
，代表股份 62,700股，占公司有表决权股份总数的 0.0825%。
2．公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议
。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议并通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于制定<公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法>的议案》
表决情况：同意 30,780,581 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9737%；反对 8,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0263%；弃权 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 55,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2642%；反对 8,100股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7358%；弃权 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所田无忌律师、翁菲洋律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ab4de664-05e5-48c5-a263-ac9294d6302a.PDF
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2026-05-14 18:29│速达股份（001277）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于郑州速达工业机械服务股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：郑州速达工业机械服务股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指
派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、行政法规、
规范性文件及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、
复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资
料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第十七次会议决议以及公司在指定媒体发布的《郑州速达工业机械服务股份有限公司关于召开 2026年第
一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东会由公司第四届董事会第十七次会议决定召开，并履行了相关通
知和公告程序。
根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，本次股东会的现场会议于 2026 年 5月 14
日 14:00 在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室召开。
本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 20
26 年 5 月 14 日上午 9：15 至 9：25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
基于上述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次股东会的股东及授权代理人共 57名，所持具有表决权的股份数为 30,788,681 股，占公司具有表决权股份总
数的 40.5114%。其中，出席现场会议进行投票的股东及股东授权的代理人共 2名，所持有表决权的股份数为900股，占公司具有表决
权股份总数的 0.0012%；参加网络投票的股东共 55名，所持具有表决权的股份数为 30,787,781 股，占公司具有表决权股份总数的4
0.5102%。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东
资格进行核查。
综上，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东
会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员出席或列席了本
次股东会。见证律师通过现场及视频见证方式参加会议并进行见证。
基于上述，本所认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式就《会议通知》中列明的议案进行表决，经统计现场投票和网络投票结果，本
次股东会审议通过了下列议案：
（一）《关于制定〈公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法〉的议案》
表决情况：同意 30,780,581股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9737%；反对 8,100股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的 0.0263%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果为：同意 55,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 87.2642%；反对
8,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 12.7358%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所
持有表决权股份的 0.0000%。
基于上述，本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/46b9461c-ce7f-41ed-a704-a2bc639e4bc9.PDF
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2026-05-08 18:42│速达股份（001277）：2025年年度权益分派实施公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已经 2026年 4月 20日召开的
2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025年年度利润分配方案：
以公司总股本 76,000,000 股为基数，每 10 股派送现金 3.42 元（含税），合计拟派发现金股利 25,992,000.00元（含税），
不以公积金转增股本，不送红股。如在分配方案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 76,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.420000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.078000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待【注】个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股
、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内
，每 10 股补缴税款 0.684000 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.342000 元；持股超过 1年的，不需
补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日。
本次权益分派除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
（一）公司首次公开发行股票时，共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生出具了承诺：限售期届满后的 24 个月内，本人将根
据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于本次发行
时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
（二）公司首次公开发行股票时，持有公司股份的董事和高级管理人员李锡元、贾建国、刘润平、谢立智、栗靖出具了承诺：限
售期届满后的 24 个月内，本人将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法
方式减持，减持价格不低于首次公开发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
（三）公司上市后新任公司高级管理人员的周锋、王德印出具了承诺：限售期届满后的 24 个月内，本人将根据自身需要选择集
中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于首次公开发行时的发行价格
（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
（四）公司原高级管理人员刘欣扬、董小波在公司首次公开发行股票时出具了承诺：限售期届满后的 24 个月内，本人将根据自
身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于首次公开发行
时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
（五）公司股票于 2024 年 9月 3日上市，发行价格为人民币 32.00元/股。因除权除息事项，前述发行价所作相应调整如下：
1、2024年前三季度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容调整为：限售期届满后的 24 个月内，本人将根
据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于 31.852
元/股（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
2、2024年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容调整为：限售期届满后的 24 个月内，本人将根据自
身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于 31.446元/股
（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
3、2025年年度权益分派实施后，上述承诺人关于减持价格承诺的相关内容调整为：限售期届满后的 24 个月内，本人将根据自
身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定或其他证券交易所认可的合法方式减持，减持价格不低于 31.104元/股
（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。
七、咨询方式
咨询地址：郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西咨询联系人：杨雪
咨询电话：0371-67682221
传真电话：0371-86532370
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第十六次会议决议；
3、经过董事会、股东会审议通过的利润分配方案；
4、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/0d880f7f-bde1-4703-b963-f09f5e43a051.PDF
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2026-04-27 16:14│速达股份（001277）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 14日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026年 5月 11日 15:00深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于制定《公司高级管理人员及核 非累积投票提案 √
心骨干中期激励管理办法》的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 4月 28日于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
上述议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决。应回避的关联股东为李锡元、新余鸿鹄企业管理合伙企业(有
限合伙)、新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、刘润平、谢立智、栗靖、刘欣扬、董小波。
4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 14日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书（附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持
股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 3楼。
3、会议联系方式
联系人：杨雪
联系电话：0371-67682221
传真：0371-86532370
电子邮箱：service@su-da.cn
4、会议费用
本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点签到。
（2）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/114a1cd0-4979-4ef3-a4c1-db242aeaa43b.PDF
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2026-04-27 16:12│速达股份（001277）：公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法
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为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全公司中期激励约束机制，激励公司
高级管理人员及核心骨干，有效地将股东、公司、高级管理人员及核心骨干各方利益相结合，确保公司长期发展战略和经营目标的实
现。根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特制定本激励管理办法。
一、指导原则
（一）坚持中期激励约束机制，股东、公司、高级管理人员及核心骨干利益相结合；
（二）坚持战略引领，公司实现长期价值回报；
（三）坚持市场化导向，结合行业属性和公司发展情况；
（四）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、适用范围
本办法仅适用于郑州速达工业机械服务股份有限公司，包括郑州航空港区速达工业机械服务有限公司、郑州赛福流体技术有限公
司。
三、适用对象
本办法仅适用于以下人员：公司董事长、高级管理人员、总经理助理及核心骨干人员（仅指郑州航空港区速达工业机械服务有限
公司事业部总经理、郑州赛福流体技术有限公司总经理）。
四、决策管理机制
（一）股东会
公司股东会为本次中期激励的最高决策机构，负责审议批准本办法的制定、修改或变更。股东会授权董事会审议批准激励奖金计
提方案、分配及发放方案。
（二）董事会
公司董事会为本次中期激励的最高管理机构，负责制定或修订本办法并报股东会审议，负责对本办法的解释说明；审议批准激励
奖金计提方案，并授权董事会薪酬与考核委员会审批、具体实施分配与发放；实施本办法所需的全部其他必要事宜。
五、激励周期、方式及触发指标
（一）激励考核周期
本次激励周期为 2年，从 2026年 1月 1日至 2027年 12月 31日。
（二）激励的方式
本次激励以现金方式实施，经统一核算后集中兑现。
（三）激励触发指标
第一、以经审计的 2024年、2025年两年平均归属于上市公司母公司所有者的净利润（以下简称“归母净利润”）为基数，2026
年归母净利润较基数增加 20%为达到年度目标值，2027年归母净利润较基数增加 40%为达到年度目标值。
第二、激励周期末，平均应收账款（含合同资产）余额占当年不含税营业收入比率，较2024年度至 2025年度两年平均水平 56.8
5%下降两个百分点至54.85%。
激励期结束，对激励指标进行通算，最终未能完成激励触发指标的，则激励奖金不予发放。
六、激励奖金的计提、核算与发放
（一）激励奖金计提方法
在 2026年、2027年 2个绩效年度内，公司每年均达到激励触发指标的，归母净利润增长率分别超过年度目标值部分按 20%计提
奖励基金。并于 2027年年报披露后统一通算，最终整体未达到两年激励触发指标的，则不能计提激励奖金。已经计提部分应冲回，
并入当期损益。
（二）激励奖金的核算与发放
1、激励奖金核算
（1）激励奖金核算方法
①对应岗位激励分配系数
公司激励奖金分配适用范围、岗位编制与对应奖金系数设置表
适用岗位范围 对应岗位人员编制 对应岗位激励分配系数
董事长 1 1
总经理 1 1
财务总监兼董秘 1 0.8
副总经理 3 0.6
总经理助理及核心人员 5 0.3
②个人激励奖金核算公式
对应岗位人员激励奖金=计提奖金总额*（对应岗位分配系数/6.1）*激励期内个人实际任职月份数/24*激励期内对应人员年度 KP
I 平均系数
公司 KPI系数与对应个人年度绩效得分关系，详见下表：
个人年度绩效得分 对应个人年度 KPI系数
[110，+∞) 1.2
[100，110) 1.1
[93，100) 1
[85，93) 0.9
[75，85) 0.8
[65，75) 0.6
[0，65) 0
③激励奖金结余
激励周期内未确定激励对象的份额、因激励奖金考核形成的未分配激励奖金结余，本次不再进行二次分配。
（2）激励奖金核算的其他细则
①激励期内对应个人年度 KPI 平均系数：∑激励期内个人年度 KPI 系数/应参与绩效年份数，最高为 1。
②激励期内个人实际任职服务月份数
指在激励期间内的实际任职月份数。月度出勤天数≥15个工作日的，记为一个工作月份。
③激励期内个人年度绩效计划订立
履职满 6个月的，由公司人力资源部组织考评人与被考评人订立个人年度绩效计划，记为一个完整任职年份。
2、激励奖金的发放
（1）激励奖金发放条件
①公司董事长、总经理、财务总监兼董秘：
本激励期满，经两年通算公司激励触发指标达标。
②公司主管销售、专业化服务、再制造的副总经理、公司总经理助理，以及核心骨干人员（郑州航空港区速达工业机械服务有限
公司事业部总经理、郑州赛福流体技术有限公司总经理）：
a.本激励期满，经两年通算，公司激励触发指标达标，则兑现个人激励奖金35%部分。
b.本激励期满，经两年通算，公司激励触发指标达标，且对应事业部 2026年、2027年净利润增长率分别达到预算目标的，则兑
现个人剩余激励奖金 65%的 100%。
c.本激励期满，公司激励触发指标达标，但对应事业部 2026 年、2027 年净利润增长率未达到预算目标的，则兑现个人剩余激
励奖金 65%的 50%。
（2）激励奖金的发放时间
2027 年年报披露后，根据薪酬与考核委员会批准后的会议决议，启动奖金核算与发放程序，统一以现金方式一次性发放。
七、激励奖金风险管控
（一）无过错退出
激励对象出现下列任一退出情形而失去激励对象资格的，按其担任激励对象职务的实际任职时间核算激励金，具体分配及发放按
照本办法规定由公司统一通算及实施：
1、达到法定退休年龄并依法办理退休手续的；
2、因工伤或非个人原因丧失劳动能力、死亡或被宣告死亡而与公司终止劳动关系，或变更劳动合同不再符合激励对象资格的；
其中，在激励对象死亡的情况下，其继承人可以根据有关法律法规继承其已获分配的激励；
3、激励对象因工作需要，岗位变动到与公司有股权关系的公司工作但不在本激励管理办法范围内的；
4、激励对象因病在规定的医疗期满不能从事原工作，仍在公司体系内工作，但不再符合激励对象资格的；
5、激励对象因竞聘职务变动或考评淘汰导致不再符合激励对象资格的。
（二）有过错退出
激励对象出现下列任一退出情形而失去激励对象资格的，激励对象丧失所有业绩激励分配资格，其已获得的激励金应全部返还给
公司，并取消其剩余可分配激励金的分配资格，不发放任何激励金：
1、激励期内，严重违反公司各项规章制度，给公司管理或声誉造成较大影响、受到公司正式通报处分或开除的；
2、激励期内，严重损害公司利益的，被公司正式通报处分或开除的；
3、激励期内，竞聘报告与绩效考核数据，经调查存在故意造假的；
4、激励期内，违反国家法律法规，被判定构成刑事责任的；
5、激励期内，因个人绩效表现差无法胜任工作，或履行职责不当/不合格被免职与辞退的；
6、激励期内，因个人原因无法履行任职职责的；
7、激励期内，自动离职的，或不履行完毕人事离职手续的；
8、激励期内，出现经公司董事会研究，确定为其他不符合享有公司任期激励资格的情形。
（三）激励期内，个人年度核心价值观评价结果，连续 2次处于亟待改进区及以下的，则扣其个人激励奖金的 30%。
（四）激励期内，出现以下情形的，其个人任期激励按照本办法具体细则予以核算与发放：
1、激励期内，岗位晋升：
（1）新晋升为本办法被激励对象范围的，则根据新晋升履职时间和激励周期内平均 KPI系数、对应岗位激励分配系数等具体细
则进行核算和发放；
晋升前，符合公司中层管理人员及核心技术有关激励奖金资格的，按对应办法核算和发放细则进行独立计算与发放。
（2）在本办法适用对象范围内晋升的，根据晋升后的岗位激励分配系数，以及本办法其他对应细则进行核算与发放。
2、激励期内，岗位平行异动的，依据本办法激励奖金核算细则，核算并发放奖金；
3、激励期内，经公司薪酬与考核委员会审核同意，确定为其他符合享有公司激励资格的情形。
（五）激励对象的职位信息、工作信息和绩效信息，均以公司人力资源部签字确认的任命红头文件、考勤信息，以及确认后绩效
记录等为准。
八、附则
（一）本办法由公司董事会负责最终解释。
（二）本办法自公司股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/73288a76-727d-436d-81bf-b758f54bb917.PDF
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2026-04-27 16:11│速达股份（001277）：2026年一季度报告
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速达股份（001277）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7338c01f-b091-4101-8d15-0c6da838eb8b.PDF
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2026-04-27 16:11│速达股份（001277）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 4月 27 日以现场加通讯方式
召开。本次会议通知于 2026年 4月 22日以邮件方式发出，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议由董事长李锡元先生召集
并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业
机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
（二）审议通过了《关于制定<公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法>的议案》
经审议，董事会认为本次制定《公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法》的内容与程序，符合《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，并充分结合了公司实际情况，有利于规范公司高级管
理人员及核心骨干的激励与约束机制，有效调动其积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业健康、持续发展。
表决结果：关联董事李锡元、刘润平回避表决，其表决权亦未计入有效表决票数，非关联董事均表决同意，以同意 4票；反对 0
票；弃权 0票通过《关于制定<公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法>的议案》。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《公司高级管理人员及核心骨干中期激励管理办法》。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 5月 14日（星期四）下午 14：00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业
五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 4月 28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be886997-5930-4765-86b9-4d5a43295f65.PDF
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2026-04-20 18:04│速达股份（001277）：2025年年度股东会决议公告
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速达股份（001277）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ed54656b-9605-4614-90be-e53a8c4f3d3b.PDF
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2026-04-20 18:04│速达股份（001277）：2025年年度股东会的法律意见书
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速达股份（001277）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a6a25b8b-6487-427c-92ee-290720d3b3f8.PDF
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2026-04-15 16:44│速达股份（001277）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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速达股份（001277）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8aecf82a-90af-45f6-b848-f7a6b6b5c9ac.PDF
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2026-03-30 19:49│速达股份（001277）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年 4月 15 日15:00 深圳证券交易所收市时
，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司第四届董事会非独立董事 2026 非累积投票提案 √作为投票对象的子
年度薪酬方案的议案 议案数（4）
6.01 关于李锡元 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.02 关于贾建国 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.03 关于张易辰 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.04 关于刘润平 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于公司第四届董事会独立董事 2026 年 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度津贴的议案 议案数（2）
7.01 关于何池 2026 年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
7.02 关于孙自愿 2026 年度津贴方案的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 3月 31日于《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过，其中，议案 6、议案
7需要逐项表决。
议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决。针对《关于李锡元 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联
股东为李锡元、新余鸿鹄企业管理合伙企业(有限合伙)、新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)；针对《关于张易辰
2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司；针对《关于贾建国 2026 年度薪酬
方案的议案》应回避的关联股东为贾建国；针对《关于刘润平 2026 年度薪酬方案的议案》应回避的关联股东为刘润平。4、公司独
立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度述职。
5、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 4月 20日上午 9:00-11:30，下午 13:00-14:00。
2、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照原件、复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书（附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证原件、有效持股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）、证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证原件、书面授权委托书原件（附件二）、委托人身份证复印件和有效持
股凭证（可展示电子持股凭证并由工作人员截图留存）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或邮件的方式登记，信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。（4）登记地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划
工业五街交汇处路西速达工业园区 3楼。
3、会议联系方式
联系人：杨雪
联系电话：0371-67682221
传真：0371-86532370
电子邮箱：service@su-da.cn
4、会议费用
本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
5、其他事项
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达参会地点签到。（2）单独或者合计持有公司 1%
以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9076db7d-e273-46d2-83da-338d21907332.PDF
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2026-03-30 19:46│速达股份（001277）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2026 年 3月 30 日以现场加通讯方式
召开。本次会议通知于 2026年 3月 20日以邮件方式发出，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。会议由董事长李锡元先生召集
并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业
机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事何池先生、孙自愿先生已向董事会递交并宣读了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会
上进行述职汇报。述职报告详见公司于 2026 年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《关于同意报出公司 2025 年度财务报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交股东会审议。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过
1 李锡元 5 0 0 1 是
2 贾建国 5 0 0 1 是
3 张易辰 5 0 0 1 是
4 刘润平 5 0 0 1 是
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事 2026 年度津贴的议案》
表决结果：
序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过
1 何池 5 0 0 1 是
2 孙自愿 5 0 0 1 是
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：
序号 子议案 同意 反对 弃权 回避 是否通过
1 刘润平 5 0 0 1 是
2 谢立智 6 0 0 0 是
3 周锋 6 0 0 0 是
4 栗靖 6 0 0 0 是
5 王德印 6 0 0 0 是
（十一） 审议通过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》
表决结果：关联董事何池、孙自愿回避了表决，其表决权不计入有效表决票数，非关联董事以同意 4票；反对 0票；弃权 0票通
过了《关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案》。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
（十二）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》及《公司对 2025年度会计师事务所履职情
况评估报告》。
（十三）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（十四）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
（十五）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
（十七）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 4月 20日（星期一）下午 14：00在河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业
五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室召开公司 2025年年度股东会。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体信息详见公司于 2026年 3月 31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0a97bde3-9604-4b8e-957e-c1c8ad1cc283.PDF
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2026-03-30 19:46│速达股份（001277）：2025年年度报告
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速达股份（001277）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/43c24a22-1ba8-4b9e-b232-0f25f53f995d.PDF
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2026-03-30 19:46│速达股份（001277）：2025年年度报告摘要
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速达股份（001277）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/60734c58-9ed9-4991-a9f9-6ec3bcd313a1.PDF
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2026-03-30 19:44│速达股份（001277）：2025年度独立董事述职报告_何池
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本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“速达股份”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利
益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 4 月 29日起担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提
名委员会召集人，现将 2025年度任职期间履职情况汇报如下：
一、 基本情况
本人自 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任中国铁建股份有限公司工程师；2002年 4月至 2005年 7月任金地（集团）股份有限公
司华东区域运营经理；2005年7月至 2008年 9月任景瑞地产（集团）有限公司运营总监；2008 年 9月至 2010年 9月任上海盛大网络
发展有限公司投资总监；2010年 9月至 2013年 2月任南京海峡城开发建设有限公司总经理；2013年 2月至 2016年 1月任绿地控股集
团股份有限公司湖南事业部总经理助理；2016 年 1 月至 2023 年 10 月任堂堂加集团有限公司高级副总裁；2023年 10月至今任上
海昭徽新能源科技有限公司副总经理；2024年 4月至今任速达股份独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
2025年度，本人出席 8次董事会、4次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会
上从本人专业角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。
2025 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会的委员，积极参加审计委员会会议。2025年度本人任职期间，审计委员会召开了 7次会议，充分
沟通讨论了公司内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务报告、财务预算、财务决算、日常关联交易、审计机构续聘、募集资金
存放与实际使用情况等事项。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，积极参加薪酬与考核委员会会议。2025 年度本人任职期间，薪酬与考核委员会
召开了 2次会议，充分沟通讨论了董事、高级管理人员薪酬方案及制定《薪酬管理制度》的议案。
（3）提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会的召集人，积极组织并参加提名委员会会议。2025 年度本人任职期间，提名委员会召开了 1次
会议，充分沟通讨论了聘任公司高级管理人员的事项。
（4）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，2025 年度本人任职期间，独立董事专门会议召开了 4次，重点对公司日常关联交易、利润分配方案、聘任高级管理人员
、续聘审计机构等事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在各期会计报表审阅过程中，本人听取了会计师事务所审阅计划，在审阅过程中与公司内部审计及会计师进行多轮沟通，及时了
解审阅工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审阅结果的客观、公正。
4、与中小股东沟通情况
2025 年度本人任职期间，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听
取中小股东的意见和建议。
5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度本人任职期间，本人利用召开相关会议的机会对公司进行实地考察，深入了解公司日常经营状态和研发生产情况，并
根据所掌握的行业动态、专业知识积极提供建议。公司积极配合独立董事开展工作，会议材料及时准确传递，提供多样化联系方式确
保沟通渠道顺畅。本人通过电话邮件等方式与公司其他董事、高管、监事及相关人员保持良好的沟通，及时了解公司股东会、董事会
决议的执行情况和其他重大事项的进展情况。2025 年，本人作为公司独立董事在公司现场工作时间为 20天。履职期间，本人作为独
立董事的知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、 年度履职重点关注事项的情况
2025年度本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责
、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、关联交易
公司于 2025年 11月 20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易额度预计的议案》；
于 2025年 12月 8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》。本人对关联交易议
案进行事前审阅，认为本次关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、利润分配
公司于 2025年 3月 28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本人对该议
案进行事前审阅，认为公司2024 年度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、聘任高级管理人员情况
公司于 2025年 3月 12日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过公司聘任高级管理人员的相关议案。会前，本人对高级管理
人员候选人的个人简历及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有
关任职资格的规定。高级管理人员候选人的任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
4、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 3月 28日召开了第四届董事会第八次会议，本人审核了公司2025 年度高级管理人员薪酬，公司薪酬方案是依据
所处行业薪酬平均水平并结合公司效益情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况，关联人员已按规定回避
表决。
四、 总体评价和建议
2025 年度本人任职期间，公司为独立董事工作的开展提供了有力支持。本人秉持谨慎、勤勉、忠实的态度，独立、客观、审慎
地履行职责，发表意见并行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：何池
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4c08a43d-0b1a-4494-81e5-1b3e0156048e.PDF
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2026-03-30 19:44│速达股份（001277）：2025年度独立董事述职报告_孙自愿
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本人作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“速达股份”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和股东利
益，尤其是中小股东的合法权益。本人自 2024 年 4 月 29日起担任公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提
名委员会委员以及战略委员会委员，现将 2025年度任职期间履职情况汇报如下：
一、 基本情况
本人自 2004年 7月至 2022年 3月历任中国矿业大学助教、讲师、副教授、财务与会计研究所副所长、会计学系副主任兼党支部
书记。现任中国矿业大学经济管理学院教授、博士生导师、工商管理一级学科负责人、财务管理系统工程博士点学科负责人；2023
年 12 月至 2025 年 5月，任江苏省精创电气股份有限公司独立董事；2024 年 5月至 2025 年 10 月任徐州浩通新材料科技股份有
限公司独立董事；2022年 6月至今，任江苏睢宁农村商业银行股份有限公司独立董事；2024年 07月至今，任徐州市产城发展集团有
限公司董事；2024年 4月至今任速达股份独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 2025 年度履职情况
1、出席董事会及股东会情况
2025年度，本人出席 8次董事会、4次股东会，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真审阅相关材料，会
上从本人专业角度发表意见，以严谨的态度行使表决权。
2025 年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
本人作为公司董事会审计委员会的召集人，积极参加审计委员会会议。2025年度本人任职期间，审计委员会召开了 7次会议，充
分沟通讨论了公司内部审计工作计划、内部审计工作报告、财务报告、财务预算、财务决算、日常关联交易、审计机构续聘、募集资
金存放与实际使用情况等事项。
（2）薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，积极参加薪酬与考核委员会会议。2025 年度本人任职期间，薪酬与考核委员
会召开了 2次会议，充分沟通讨论了董事、高级管理人员薪酬方案及制定《薪酬管理制度》的议案。
（3）提名委员会
本人作为公司董事会提名委员会的委员，积极组织并参加提名委员会会议。2025 年度本人任职期间，提名委员会召开了 1次会
议，充分沟通讨论了聘任公司高级管理人员的事项。
（4）战略委员会
本人作为公司董事会战略委员会的委员，积极组织并参加战略委员会会议。2025年度本人任职期间，战略委员会召开了 1次会议
，充分沟通讨论了 2024年度报告的事项。
（5）独立董事专门会议
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，2025 年度本人任职期间，独立董事专门会议召开了 4次，重点对公司日常关联交易、利润分配方案、聘任高级管理人员
、续聘审计机构等事项进行了事前研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在各期会计报表审阅过程中，本人听取了会计师事务所审阅计划，在审阅过程中与公司内部审计及会计师进行多轮沟通，及时了
解审阅工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审阅结果的客观、公正。
4、与中小股东沟通情况
2025 年度本人任职期间，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听
取中小股东的意见和建议。
5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度本人任职期间，本人利用召开相关会议的机会对公司进行实地考察，深入了解公司日常经营状态和研发生产情况，并
根据所掌握的行业动态、专业知识积极提供建议。公司积极配合独立董事开展工作，会议材料及时准确传递，提供多样化联系方式确
保沟通渠道顺畅。本人通过电话邮件等方式与公司其他董事、高管、监事及相关人员保持良好的沟通，及时了解公司股东会、董事会
决议的执行情况和其他重大事项的进展情况。2025 年，本人作为公司独立董事在公司现场工作时间为 20天。履职期间，本人作为独
立董事的知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻碍。
三、 年度履职重点关注事项的情况
2025年度本人任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责
、独立、客观、公正地履行独立董事职责，重点关注事项如下：
1、关联交易
公司于 2025年 11月 20日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易额度预计的议案》；
于 2025年 12月 8日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》。本人对关联交易议
案进行事前审阅，认为本次关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2、利润分配
公司于 2025年 3月 28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本人对该议
案进行事前审阅，认为公司2024 年度利润分配预案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、聘任高级管理人员情况
公司于 2025年 3月 12日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过公司聘任高级管理人员的相关议案。会前，本人对高级管理
人员候选人的个人简历及相关材料进行审阅，认为候选人具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有
关任职资格的规定。高级管理人员候选人的任职提名及审议表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。
4、高级管理人员的薪酬
公司于 2025年 3月 28日召开了第四届董事会第八次会议，本人审核了公司2025 年度高级管理人员薪酬，公司薪酬方案是依据
所处行业薪酬平均水平并结合公司效益情况制定的，符合相关法律法规及公司规章制度规定和实际经营情况，关联人员已按规定回避
表决。
四、 总体评价和建议
2025 年度本人任职期间，公司为独立董事工作的开展提供了有力支持。本人秉持谨慎、勤勉、忠实的态度，独立、客观、审慎
地履行职责，发表意见并行使表决权，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：孙自愿
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7ed619b3-0017-4b76-a4b6-b9ebecd7f37f.PDF
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2026-03-30 19:44│速达股份（001277）：2025年年度审计报告
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速达股份（001277）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b20402b9-8bd6-4c05-84c3-68cd1f0b6812.PDF
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2026-03-30 19:44│速达股份（001277）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份
”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对速达
股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2697 号），公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900
万股，发行价为每股人民币 32.00元，共计募集资金60,800.00万元，坐扣承销费用 5,500.00万元后的募集资金为 55,300.00万元，
已由主承销商国信证券股份有限公司于 2024年 8月 29日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,728.77万元后，公司本次募集资金净额为 52,571.23万
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 52,571.23
截至期初累计发生额 项目投入 B1 23,102.61
利息收入净额 B2 30.79
本期发生额 项目投入 C1 16,689.29
利息收入净额 C2 453.90
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,791.90
利息收入净额 D2=B2+C2 484.69
未转出的募股费用 E 13.15
期初理财产品结余 F 23,900.00
本期购买理财产品 G 76,600.00
本期赎回理财产品 H 96,400.00
期末理财产品结余 I=F+G-H 4,100.00
应结余募集资金 J=A-D1+D2+E-I 9,177.17
实际结余募集资金 K 9,177.17
差异 L=J-K 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人国信证券股份有限公司于 2024年 8月 26日分别与中国银行股份有限公
司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，公司有 4个募集资金专户和 1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司郑州航空 262492031244 227,814.08 活期存款
港分行
中国银行股份有限公司郑州航空 253392036119 14,662.36 活期存款
港分行
华夏银行股份有限公司郑州分行 15550000005044102 83,959,989.64 活期存款
招商银行股份有限公司郑州分行 471901631210006 569,232.88 活期存款
中国银行股份有限公司郑州航空 259896159577 7,000,000.00 7天通知存款
港分行
合计 91,771,698.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见附件。
2、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024年 9月 29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会
审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。上述议案于 2024年 10月 24日经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过。公司于 20
26年 1月 22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1.30 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，并对超过授权期之
外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况予以追认。公司 2025 年度对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的金额为
76,600.00万元，本期实际收到投资收益 4,514,521.33元。截至期末尚有 4,100.00万元未赎回，具体如下：
单位：万元
签约方 产品类型 投资金额 起息日 到期日
华夏银行股份有限公司郑州分行 结构性存款 2,400.00 2025/12/11 2026/03/31
招商银行股份有限公司郑州分行 结构性存款 1,700.00 2025/11/17 2026/02/23
合计 4,100.00
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，
为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。偿还银行贷款项目旨在提髙
公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司前次使用闲置募集资金进行现金管理，股东会授权有效期至 2025年 10月 23 日。根据《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告[2025]10 号）第十一条第三款的规定，公司应于 2025 年 10月 24日及时履行审批程序或赎回理财产品，实际公司于 2026
年 1月 22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，公司董事会对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行追认。
公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，同时持续加强业务人员的专
业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。
除前述情况外，本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕3403号）认为：
公司管理层编制的 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔202
5〕480 号）的规定，如实反映了速达股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司 2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司按照承诺的募集资金投资计划
使用募集资金，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，对于募集资金使用中存在的
问题均已采取了补救和整改措施，截至本报告出具日，公司的募集资金使用情况均经过了恰当的审批授权或追认。
综上，保荐人对速达股份 2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/31672f07-590c-481b-9757-ad3e798c280d.PDF
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2026-03-30 19:44│速达股份（001277）：国信证券关于速达股份2025年度保荐工作报告
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速达股份（001277）：国信证券关于速达股份2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/173b54a2-9da9-4bb2-830b-91dba8a96eeb.PDF
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2026-03-30 19:44│速达股份（001277）：速达股份内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3401 号
郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下
简称速达股份公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是速达股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，速达股份公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普
合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a2a6838b-ad15-4bd4-a5c5-426a9cf4a06f.PDF
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2026-03-30 19:44│速达股份（001277）：相关股东延长锁定期的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份
”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
—保荐业务》等法律法规的规定，对速达股份相关股东延长锁定期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕2697 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价 32.00 元，并于
2024 年 9月 3 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行后，公司总股本为 7,600.00万股。截至本核查意见出具日，公司未发生增
发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
公司共同实际控制人李锡元、贾建国、李优生、共同实际控制人之一李锡元控制的公司股东新余鸿鹄企业管理合伙企业（有限合
伙）、新余高新区长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名为“长兴臻信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）承诺如
下：
1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6个月；
2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6个月；
3、公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 6个月；
4、上述承诺为本人/本企业真实意思表示，本人/本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本
人/本企业将依法承担相应责任。
说明：（1）“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准；（2）“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及之
后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。
三、相关股东股票锁定期延期情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025年度审计报告》（天健审〔2026〕3
400号），2025年公司扣除非经常性损益后归母净利润为 7,367.24万元，较 2023年扣除非经常性损益后归母净利润 16,163.69万元
下降 54.42%，触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定
期基础上自动延长 6个月，具体情况如下：
序 股东姓名/名称 与公司关系 原股份锁定 延长股份锁定
号 到期日 到期日
1 李锡元 共同实际控制人、董事长 2027年 9月 2日 2028年 3月 2日
2 贾建国 共同实际控制人、董事 2027年 9月 2日 2028年 3月 2日
3 李优生 共同实际控制人 2027年 9月 2日 2028年 3月 2日
4 新余鸿鹄企业管 共同实际控制人之一李 2027年 9月 2日 2028年 3月 2日
理合伙企业（有限 锡元控制的公司股东
合伙）
5 新余高新区长兴 共同实际控制人之一李 2027年 9月 2日 2028年 3月 2日
臻信企业管理咨 锡元控制的公司股东
询合伙企业（有限
合伙）
注：如该日不是交易日，则顺延为该日后第一个交易日。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司相关股东延长所持有股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的承诺，不存在有损上市公司和中小股东利益的情形。保荐人对
本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0df7b273-6d89-4917-afdc-cb1dd274922a.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第四届董事会第十六次会议，以 6票赞成、
0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
分配基准：2025年度
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 86,571,418.05元
，加年初未分配利润747,244,650.58元，减已支付的 2024年度现金分红 42,104,000.00元，截至期末合并报表未分配利润为 791,71
2,068.63元；2025年度母公司实现净利润为-70,168,448.94元，提取法定盈余公积 0元，加期初未分配利润 382,784,608.27元，减
2024年度现金分红 42,104,000.00元，2025年度母公司累计可供分配利润为 270,512,159.33元。
公司拟定本年度权益分派预案为：以公司总股本 76,000,000股为基数，每 10股派送现金 3.42元（含税），合计拟派发现金股
利 25,992,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
若此方案经股东会审议通过， 2025 年度累计现金分红总额为25,992,000.00元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利
润的 30.02%。
如在分配方案披露起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 25,992,000.00 42,104,000.00 未上市
回购注销总额（元） 0.00 0.00
归属于上市公司股东 86,571,418.05 140,324,466.33
的净利润（元）
合并报表本年度末累 791,712,068.63
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 270,512,159.33
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 □是 ?否
会计年度
最近三个会计年度累 68,096,000.00
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0.00
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 113,447,942.19
均净利润（元）
最近三个会计年度累 68,096,000.00
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是 ?否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》
第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
为回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》《公司章程》等相关规定，在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评估的基础上，公
司制订了 2025年度利润分配预案。
本次利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公
司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、第四届董事会第十六次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b69f5fd3-f802-43f7-af3e-ee5d74bb0dbe.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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速达股份（001277）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/318c5dde-ff65-4303-a607-38e511f47f3d.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：2025年度内部控制评价报告
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速达股份（001277）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2d96fa09-24e5-4745-9cbd-245084a37f25.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募
集资金 2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕2697 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 32.00 元，共计募集
资金 60,800.00 万元，坐扣承销费用 5,500.00 万元后的募集资金为 55,300.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 202
4 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 2,728.77 万元后，公司本次募集资金净额为 52,571.23 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,571.23
截至期初累计发生额 项目投入 B1 23,102.61
利息收入净额 B2 30.79
本期发生额 项目投入 C1 16,689.29
利息收入净额 C2 453.90
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,791.90
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 484.69
未转出的募股费用 E 13.15
期初理财产品结余 F 23,900.00
本期购买理财产品 G 76,600.00
本期赎回理财产品 H 96,400.00
期末理财产品结余 I=F+G-H 4,100.00
应结余募集资金 J=A-D1+D2+E-I 9,177.17
实际结余募集资金 K 9,177.17
差异 L=J-K 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银行股份有限公司
郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公开户银行 262492031244银行账号 227,814.08募集资金余额 活期存款备 注
司郑州航空港分行
中国银行股份有限公 253392036119 14,662.36 活期存款
司郑州航空港分行
华夏银行股份有限公 15550000005044102 83,959,989.64 活期存款
司郑州分行
招商银行股份有限公 471901631210006 569,232.88 活期存款
司郑州分行
中国银行股份有限公 259896159577 7,000,000.00 7 天通知存款
司郑州航空港分行
合 计 91,771,698.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自本公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。上述议案于 2024 年 10 月 24 日经本公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过
。本公司于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用不超过 1.30 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理
，并对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况予以追认。本公司 2025 年度对闲置募集资金进行现金管理
，投资相关产品的金额为 76,600.00 万元，本期实际收到投资收益 4,514,521.33 元。截至期末尚有 4,100.00 万元未赎回，具体
如下：
单位：万元
签约方 产品类型 投资金额 起息日 到期日
华夏银行股份有限公 结构性存款 2,400.00 2025/12/11 2026/3/31
司郑州分行
招商银行股份有限公 结构性存款 1,700.00 2025/11/17 2026/2/23
司郑州分行
小 计 4,100.00
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，
为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强本公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。
偿还银行贷款项目旨在提髙公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司前次使用闲置募集资金进行现金管理，股东会授权有效期至 2025 年 10 月 23 日。根据《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告[2025]10 号）第十一条第三款的规定，本公司应于 2025 年 10 月 24 日及时履行审批程序或赎回理财产品，实际本
公司于 2026 年 1月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，本公司董事会对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行追认。
本公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，同时持续加强业务人员的
专业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。
除前述情况外，本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/477f137a-c658-4e77-89c7-a9955f9ca0a6.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《郑州速达工业机械服务股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会就公司现任独立董事何池先生、孙自
愿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司现任独立董事何池先生、孙自愿先生的任职经历以及签署的相关自查文件，两位独立董事在 2025 年度任职期间恪尽
职守，忠实履职，独立董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；独立董事本人及主要亲属均不属于公司主要股东，均未在
公司主要股东及其附属单位担任任何职务；不属于与本公司及控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的人员；不属于为
本公司及控股股东、实际控制人或其附属单位提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其附属企业之间
不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《郑州速
达工业机械服务股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
郑州速达工业机械服务股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/44ac4b94-b232-4c79-8be2-d2fb8b2361c2.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕3402 号
郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称速达股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，
以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的速达股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供速达股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为速达股份公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解速达股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
速达股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对速达股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，速达股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了速达股份公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9a3e4f19-2357-4f8b-83e7-79cd1a62b6b8.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕3403 号
郑州速达工业机械服务股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称速达股份公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度
存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供速达股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为速达股份公司年度报告
的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
速达股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对速达股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，速达股份公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集
资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了速达股份公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月三十日
郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募
集资金 2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕2697 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 32.00 元，共计募集
资金 60,800.00 万元，坐扣承销费用 5,500.00 万元后的募集资金为 55,300.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 202
4 年 8 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行
权益性证券直接相关的新增外部费用 2,728.77 万元后，公司本次募集资金净额为 52,571.23 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,571.23
截至期初累计发生额 项目投入 B1 23,102.61
利息收入净额 B2 30.79
本期发生额 项目投入 C1 16,689.29
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 453.90
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,791.90
利息收入净额 D2=B2+C2 484.69
未转出的募股费用 E 13.15
期初理财产品结余 F 23,900.00
本期购买理财产品 G 76,600.00
本期赎回理财产品 H 96,400.00
期末理财产品结余 I=F+G-H 4,100.00
应结余募集资金 J=A-D1+D2+E-I 9,177.17
实际结余募集资金 K 9,177.17
差异 L=J-K 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银行股份有限公司
郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 262492031244 227,814.08 活期存款
司郑州航空港分行
中国银行股份有限公 253392036119 14,662.36 活期存款
司郑州航空港分行
华夏银行股份有限公 15550000005044102 83,959,989.64 活期存款
司郑州分行
招商银行股份有限公 471901631210006 569,232.88 活期存款
司郑州分行
中国银行股份有限公 259896159577 7,000,000.00 7 天通知存款
司郑州航空港分行
合 计 91,771,698.96
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自本公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。上述议案于 2024 年 10 月 24日经本公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过
。本公司于 2026 年 1 月 22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用不超过 1.30 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，
并对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况予以追认。本公司 2025 年度对闲置募集资金进行现金管理，
投资相关产品的金额为 76,600.00 万元，本期实际收到投资收益 4,514,521.33 元。截至期末尚有 4,100.00 万元未赎回，具体如
下：
单位：万元
签约方 产品类型 投资金额 起息日 到期日
华夏银行股份有限公 结构性存款 2,400.00 2025/12/11 2026/3/31
司郑州分行
招商银行股份有限公 结构性存款 1,700.00 2025/11/17 2026/2/23
司郑州分行
小 计 4,100.00
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/35701d70-85f6-4466-b10a-36255272be39.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”或“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健”）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，公司对天健在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。
经评估，公司认为天健具备执业资质，履职能够保持独立性，审计程序规范，勤勉尽责，表达意见公允、合理，出具报告客观、
及时。具体情况如下：
一、资质条件
天健成立于 2011年 7月，注册地址为浙江省杭州市，拥有会计师事务所执业证书（证书编号：33000001），长期从事证券服务
业务。首席合伙人为钟建国先生。截至 2025年 12月 31日，天健合伙人 250人，执业注册会计师 2363人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师 954人。
天健 2024 年度业务总收入人民币 29.69 亿元，其中审计业务收入人民币25.63亿元，证券业务收入人民币 14.65亿元。2024年
度 A、B股上市公司年报审计客户共计 756 家，收费总额人民币 7.35 亿元。天健所提供服务的上市公司主要涉及制造业，信息传输
、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政
业，综合，卫生和社会工作等行业，其中制造业（公司所属行业）上市公司审计客户 578家。
二、执业记录
1、基础信息
签字注册会计师（项目合伙人）：叶怀敏先生，2009年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在
天健执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7家。
签字注册会计师：赵凯旋女士，2016年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在天健执业，2021
年开始为公司提供审计服务，近三年签署了五洲新春(603667.SH)、速达股份(001277.SZ)、火星人(300894.SZ)、锦华新材(920015.B
J)等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人：李斌先生，1998 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在天健执业，202
5 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核了西南证券(600369.SH)、金新农(002548.SZ)、国金证券(600109.SH)、利欧股份(
002131.SZ)、凯迪股份(605288.SH)、中水渔业(000798.SZ)等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 2025 年度不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2025 年年度审计过程中，天健就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量控制复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天健就公司的所有重大会计审
计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，天健实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健完整、全
面的质量管理体系。2024年年度审计过程中，天健勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
审计过程中，天健针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围
绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易等。
天健全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人由管
理合伙人担任。项目现场负责人即项目签字会计师，具备应有的证券市场审计经验，且为经理以上级别。
六、信息安全管理
公司在业务约定书中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理
，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健具有良好的投资者保护能力，实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。截至 2025 年末，天健累计
已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事
务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/19e47839-bfa6-462a-946c-b381144e8450.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月30日召开的第四届董事会第十
六次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审
计机构，聘期 1年。本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026年度审计业务量及审计费用定价
原则确定审计费用。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250人
上年末执业人员 注册会计师 2,363 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
2024年（经审计） 业务收入总额 29.69亿元
业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024 年上市公司 客户家数 756家
（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，
金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政
业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事
责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健作为华仪电气 2017 已完结（天健需
海证券、天健 年度、2019 年度年报审 在 5%的范围内
计机构，因华仪电气涉嫌 与华仪电气承
财务造假，在后续证券虚 担连带责任，天
假陈述诉讼案件中被列 健已按期履行
为共同被告，要求承担连 判决）
带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年 1月 1日至 2025年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管
理措施 18 次、自律监管措施13次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、监督
管理措施 63人次、自律监管措施 42人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师（项目合伙人）：陈中江先生，2003年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在
天健执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核 5家以上的上市公司年度审计报告。
签字注册会计师：杨晓寅先生，2015 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健执业，2
026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署了九阳股份（002242.SZ）、久祺股份（300994.SZ）等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人：李斌先生，1998年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2025年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核西南证券(600369.SH)、金新农(002548.SZ)、国金证券(600109.SH)、利欧股份(002131.SZ)、
凯迪股份(605288.SH)、中水渔业(000798.SZ)等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业
知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情
况决定其 2026年度报酬。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026年 3月 20日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决
结果，审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。与会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘
任天健为公司 2026年度审计机构，聘任期限为 1年。
（二）董事会审议及表决情况
公司于 2026年 3月 30日召开了第四届董事会第十六次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意聘请天健担任公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任审计机构的议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d320ea81-9307-46c0-9d90-a9408120832d.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：关于相关股东延长锁定期的公告
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速达股份（001277）：关于相关股东延长锁定期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5a608ed-8547-44db-9f0b-8a1a8a04a868.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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速达股份（001277）：审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/62f8fcac-5557-431c-a3e1-a3b96eb6039f.PDF
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2026-03-30 19:42│速达股份（001277）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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速达股份（001277）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/84496f1b-ef1b-4071-a6f1-9d0773aa833a.PDF
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2026-03-20 17:02│速达股份（001277）：关于实际控制人、董事长解除留置的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3月 17日披露了《关于实际控制人、董事长被留置的公告
》(公告编号:2026-011)，公司实际控制人、董事长李锡元先生被蚌埠市蚌山区监察委员会留置。
2026 年 3月 20 日，公司收到李锡元先生家属的通知，其收到蚌埠市蚌山区监察委员会出具的《解除留置通知书》，蚌埠市蚌
山区监察委员会已解除对李锡元先生的留置措施。目前，李锡元先生已能正常履行公司董事长的职责，公司生产经营情况正常。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，发布的信息以上述媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/bec30dc1-4a39-48c4-8969-eb7eb80138fe.PDF
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2026-03-16 18:22│速达股份（001277）：关于实际控制人、董事长被留置的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人、董事长李锡元先生家属的通知，其于 2026 年
3月 13 日收到由蚌埠市蚌山区监察委员会签发的关于李锡元先生的《立案通知书》和《留置通知书》，公司实际控制人、董事长李
锡元先生被留置。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。
截至本公告披露日，公司其他董事、高级管理人员均正常履职，公司控制权未发生变化，公司生产经营情况正常，上述事项不会
对公司日常经营活动产生重大影响。目前，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结
论。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司将持续关注上述事项的后续进展，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，发布的信息以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/916124dc-1012-40b8-b868-c91bcccb1848.PDF
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2026-03-11 19:16│速达股份（001277）：关于持股5%以上股东股份减持计划期间届满的公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于持股 5%以上股东股份减持计划期间届满的公告持股 5%以上股东上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025年 11月20 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-041），持有本公司股份 7,499,979 股（占本公司总股本
比例9.87%）的股东上海琪韵投资管理事务所（普通合伙）（以下简称“琪韵投资”）计划在本公告披露之日后 15个交易日起的 90
个自然日内(即 2025年 12月 11日至 2026年 3月 10日)，通过集中竞价方式减持公司股份不超过（含）760,000股（占公司总股本的
1%）、通过大宗交易方式减持公司股份不超过（含）1,520,000股（占公司总股本的 2%）。
2026年 1月 8日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号 2026-001），琪韵投资于 20
26 年 1 月 5 日至 2026 年 1月 6日，通过集中竞价方式累计减持公司股份 300,000股；2026年 1月 6日通过大宗交易方式减持公
司股份 960,400 股；合计减持股份 1,260,400 股，占公司总股本的 1.66%。本次权益变动后，琪韵投资持有本公司的股份由 7,499
,979 股减少至 6,239,579股，占公司总股本的比例由 9.87%减少至 8.21%。
2026年 1月 10日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍的公告》（公告编号 2026-002），琪韵投资于 2
026年 1月 8日，通过集中竞价方式累计减持公司股份 169,500股,占公司总股本的 0.22%。本次权益变动后，琪韵投资持有本公司的
股份由 6,239,579股减少至 6,070,079股，占公司总股本的比例由 8.21%减少至 7.99%。
2026年 1月 16日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号 2026-004），琪韵投资于 2
026年 1月 13日，通过大宗交易的方式累计减持公司股份 559,600股，占公司总股本的 0.74%；2026年 1月 14日，通过集中竞价交
易方式减持公司股份 290,410股，占公司总股本的 0.38%。本次权益变动后，琪韵投资持有公司的股份由 6,070,079股减少至 5,220
,069股，占公司总股本的比例由 7.99%减少至 6.87%。
公司于近日收到琪韵投资出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》，截至 2026年 3月 10日，琪韵投资本次减持计划期间
届满。具体情况如下：
一、股东本次减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方 减持期间 减持价格区间 减持均价（元/ 减持股数（股） 减持占
称 式 股） 总股本
比例
琪韵投 集中竞 2026.1.5-2026.1.14 39.56元/股 40.30 759,910 1.00%
资 价交易 -40.94元/股
大宗交 2026.1.6-2026.1.13 36.02元/股 36.15 1,520,000 2.00%
易 -36.37元/股
减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持计划实施前 本次减持计划实施后
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
琪韵投资 合计持有股份 7,499,979 9.87% 5,220,069 6.87%
其中：无限售条件股 7,499,979 9.87% 5,220,069 6.87%
份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份遵守了《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，持股 5%以上股东琪韵投资实际减持方式、减持时间及
减持数量在已披露的减持计划范围内，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、琪韵投资出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3dccfe9f-af9e-422a-9329-074730098b9f.PDF
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2026-03-02 16:22│速达股份（001277）：关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局警示函的公告
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速达股份（001277）：关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/d0cc4615-bcdb-4275-aba6-c7c319ddeab1.PDF
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2026-02-05 17:06│速达股份（001277）：高级管理人员减持计划期间届满公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025年 10月15 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了《高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-035）。公司董事会秘书/财务总监谢立智先生计划通过集中竞
价、大宗交易方式减持公司股份不超过（含）129,167股（占公司总股本的 0.17%）。
近日，公司收到谢立智先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》，截至 2026年 2月 4日，本次减持计划期限已满。
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
本次减持计划期限内，股东谢立智先生减持情况如下：
股东名 减持方 减持期间 减持价格区间 减持均价（元/ 减持股数（股） 减持占
称 式 股） 总股本
比例
谢立智 集中竞 2025/11/12-2026/2/4 41.21元/股 44.89 129,100 0.17%
价交易 -48.84元/股
减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
谢立智 合计持有股份 516,668 0.68% 387,568 0.51%
其中：无限售条件股 129,167 0.17% 78,967 0.10%
份
有限售条件股份 387,501 0.51% 308,601 0.41%
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份遵守了《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性
文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露。截至 2026 年 2 月 4日，上述股东本次股份减持计划期限已届满，股东实
际减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持方式、减持时间及减持数量在已披露的减持计划范围内，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、谢立智先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/392a3dac-f5e6-447e-80c9-fff3f905d424.PDF
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2026-01-23 18:32│速达股份（001277）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的
│公告
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速达股份（001277）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/93b0763c-a554-42e5-8ab4-914db4d781fe.PDF
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2026-01-23 18:26│速达股份（001277）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026年 1月 22日以通讯
的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6人。会议由董事长李锡
元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑
州速达工业机械服务股份有限公司章程》《郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为。在内部核查发现相关问题
后，及时停止并申请赎回相关理财产品，未对募集资金安全造成不利影响，没有损害公司及股东利益。
综上，董事会同意公司及子公司使用不超过 1.30 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并同意公司本次追认的使用部分闲置
募集资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司董事会授权管理层在额度范围内
行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
表决结果：以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》。
具体信息详见公司于 2026年 1月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为公司在确保不影响自有资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用
部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不存在变相改变自有资金用途的行为。在内部核查发现相关问题
后，及时停止并申请赎回相关理财产品，未对自有资金安全造成损失，没有损害公司及股东利益。
综上，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，并同意公司本次追
认的使用部分闲置自有资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，公司董事会授权管
理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
表决结果：以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》。
具体信息详见公司于 2026年 1月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/bae84ffb-c24d-4473-bb80-b17d760fa970.PDF
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2026-01-23 18:25│速达股份（001277）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查
│意见
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速达股份（001277）：使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9cd00166-b976-49e1-9659-09c7aefa79a7.PDF
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2026-01-23 18:25│速达股份（001277）：使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查
│意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份
”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对速达股份使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资
金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和自有资金投资计划的情况下，合理利用部分暂时闲置
的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 3.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月
内有效，可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品（
包括但不限于银行定期存单、结构性存款、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为自有资金。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
二、公司前次授权使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 12月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 3.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。保荐人已对上述事项发表了无异议的核查意见。具体信息详见
公司于 2024 年 12 月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、本次追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
公司进行内部核查时发现，公司前次使用自有资金进行现金管理的授权有效期为第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个
月（截至 2025 年 12 月 22日）。由于工作人员的疏忽，导致超期购买现金管理理财产品 1.70亿元。另外，部分现金管理理财产品
系在股东大会授权期限内购买，未在授权期内赎回，总金额 2.00 亿元。以上理财产品均已及时停止并申请赎回，未影响自有资金安
全。提前赎回不会导致本金损失。公司董事会对上述理财产品的购买均予以了追认。
公司未来将加强对资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行资金使用的相关制度，同时持续加强业务人员的专业培训，
提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。
四、对公司经营的影响
公司在确保有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过对部分闲置自有
资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的保本投资产品，风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的合法金融机构购买理财产品
；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 1月 22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会认为公司在确保不影响自有资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不存在变相改变自有资金
用途的行为。在内部核查发现相关问题后，及时停止并申请赎回相关理财产品，未对自有资金安全造成损失，没有损害公司及股东利
益。
综上，董事会同意公司及子公司使用不超过 3.00 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，并同意公司本次追认的使用部分闲置
自有资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司董事会授权管理层在额度范围内
行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 1月 20日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经与会委员表决，一致同意该议案内容。
（三）独立董事意见
公司于 2026年 1月 20日召开了第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：鉴于公司使用闲置自有资金进行现金管理是出于充分发挥
资金使用效率的目的，使用部分闲置自有资金存在未能及时赎回闲置自有资金购买的定期存款或超期购买定期存款的情况，公司已及
时停止并申请赎回相关理财产品，未对公司的整体经营计划造成不利影响，亦不存在损害公司和股东整体利益的情形。全体独立董事
一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过。该事项
有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司正常生产经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。此外，公司曾存在超期购买现金管理
理财产品的情况。公司在内部核查发现相关问题后，及时停止并申请赎回了相关理财产品，未对资金安全造成不利影响，没有损害公
司及股东利益。
综上，保荐人对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/695178d1-9536-4b47-b6f7-f8b8f3bfc7e0.PDF
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2026-01-23 18:25│速达股份（001277）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的
│公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年 1月 22日召开第四届董事会第十五次会议，
审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不
超过 3.00 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，并同意追认使用部分闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告
如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要和自有资金投资计划的情况下，合理利用部分暂时闲置
的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 3.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月
内有效，可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构投资安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型理财产品（
包括但不限于银行定期存单、结构性存款、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）资金来源
公司及子公司用于购买理财产品的资金全部为自有资金。
（五）实施方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
二、公司前次授权使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2024年 12月 23 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 3.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。保荐机构已对上述事项发表了无异议的核查意见。具体信息详
见公司于 2024年 12月 24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、本次追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
公司进行内部核查时发现，公司前次使用自有资金进行现金管理的授权有效期为第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个
月（截至 2025 年 12 月 22日）。由于工作人员的疏忽，导致超期购买现金管理理财产品 1.70亿元。另外，部分现金管理理财产品
系在股东大会授权期限内购买，未在授权期内赎回，总金额 2.00 亿元。以上理财产品均已及时停止并申请赎回，未影响自有资金安
全。提前赎回不会导致本金损失。公司董事会对上述理财产品的购买均予以了追认。
公司未来将加强对资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行资金使用的相关制度，同时持续加强业务人员的专业培训，
提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。
四、对公司经营的影响
公司在确保有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过对部分闲置自有
资金进行现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司拟购买的理财产品仅限于安全性高、流动性好的保本投资产品，风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的合法金融机构购买理财产品
；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
5、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 1月 22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会认为公司在确保不影响自有资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不存在变相改变自有资金
用途的行为。在内部核查发现相关问题后，及时停止并申请赎回相关理财产品，未对自有资金安全造成损失，没有损害公司及股东利
益。
综上，董事会同意公司及子公司使用不超过 3.00 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，并同意公司本次追认的使用部分闲置
自有资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司董事会授权管理层在额度范围内
行使相关决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 1月 20日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经与会委员表决，一致同意该议案内容。
（三）独立董事意见
公司于 2026年 1月 20日召开了第四届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：鉴于公司使用闲置自有资金进行现金管理是出于充分发挥
资金使用效率的目的，使用部分闲置自有资金存在未能及时赎回闲置自有资金购买的定期存款或超期购买定期存款的情况，公司已及
时停止并申请赎回相关理财产品，未对公司的整体经营计划造成不利影响，亦不存在损害公司和股东整体利益的情形。全体独立董事
一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董
事会审议通过。该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司正常生产经营，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。此外，公司曾
存在超期购买现金管理理财产品的情况。公司在内部核查发现相关问题后，及时停止并申请赎回了相关理财产品，未对资金安全造成
不利影响，没有损害公司及股东利益。
综上，保荐人对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
3、《公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》；
4、《国信证券股份有限公司关于郑州速达工业机械服务股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及追认使用部分闲置
自有资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c3133724-be8f-4216-87d0-a5eceb954237.PDF
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2026-01-15 19:11│速达股份（001277）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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速达股份（001277）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/a409225c-3bf2-43a6-a749-18c0a74c80d1.PDF
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2026-01-13 17:16│速达股份（001277）：持股5%以上股东及高级管理人员减持计划期间届满公告
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郑州速达工业机械服务股份有限公司
持股 5%以上股东及高级管理人员减持计划期间届满公告持股 5%以上股东扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙），公司董事
/总经理刘润平先生、公司副总经理栗靖先生、原副总经理董小波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 9月13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了《持股 5%以上股东及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-034）。持股 5%以上股东扬中市徐工产业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬中徐工”）计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过（含）760,000股（占公司总股本
的 1%）、通过大宗交易方式减持公司股份不超过（含）1,520,000股（占公司总股本的 2%）。公司董事/总经理刘润平先生计划通过
集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过（含）129,166 股（占公司总股本的 0.17%）。公司副总经理栗靖先生计划通过集中竞
价、大宗交易方式减持公司股份不超过（含）37,500 股（占公司总股本的 0.05%）。公司原副总经理董小波先生计划通过集中竞价
、大宗交易方式减持公司股份不超过（含）37,500股（占公司总股本的 0.05%）。
近日，公司收到上述股东分别出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》，截至 2026年 1月 12日，本次减持计划期限已满
。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
本次减持计划期限内，持股 5%以上股东扬中徐工未减持公司股份，所持公司股份数量未发生变化。其余股东减持情况如下：
股东名 减持方 减持期间 减持价格区间 减持均价（元/ 减持股数（股） 减持占
称 式 股） 总股本
比例
刘润平 集中竞 2025/11/12 44.40元/股 44.40 29,000 0.04%
价交易
栗靖 集中竞 2025/11/12-2025/11/14 44.40元/股 46.96 37,400 0.05%
价交易 -48.84元/股
董小波 集中竞 2025/11/6-2025/11/13 40.50元/股 42.85 27,500 0.04%
价交易 -48.84元/股
减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
扬中徐工 合计持有股份 5,700,000 7.50% 5,700,000 7.50%
其中：无限售条件股 5,700,000 7.50% 5,700,000 7.50%
份
有限售条件股份 0 0% 0 0%
刘润平 合计持有股份 516,666 0.68% 487,666 0.64%
其中：无限售条件股 129,167 0.17% 121,917 0.16%
份
有限售条件股份 387,499 0.51% 365,749 0.48%
栗靖 合计持有股份 150,000 0.20% 112,600 0.15%
其中：无限售条件股 37,500 0.05% 28,150 0.04%
份
有限售条件股份 112,500 0.15% 84,450 0.11%
董小波 合计持有股份 150,000 0.20% 122,500 0.16%
其中：无限售条件股 37,500 0.05% 30,625 0.04%
份
有限售条件股份 112,500 0.15% 91,875 0.12%
二、其他相关说明
1、本次减持公司股份遵守了《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章和规范性
文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预披露。截至 2026 年 1 月 12日，上述股东本次股份减持计划期限已届满，持股
5%以上股东扬中徐工在本次减持计划期间内未减持所持有的公司股份，其余股东实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，减持方
式、减持时间及减持数量在已披露的减持计划范围内，本次减持计划已实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、扬中徐工出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》；
2、刘润平先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》；
3、栗靖先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》；
4、董小波先生出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bd3b1376-0168-46a2-ae79-6ef18521b4ef.PDF
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2026-01-10 00:00│速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a2b7fb58-e00d-4090-87c6-d1b503677086.PDF
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2026-01-07 16:56│速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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速达股份（001277）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/654e645f-6296-4806-8145-e0649714f655.PDF
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2025-12-30 00:00│速达股份（001277）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情形；
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议主持人：董事长李锡元先生
3．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 29日下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 29日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下
午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15-15:00期间的
任意时间。
4．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5．会议召开地点：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西速达工业园区 1楼会议室
6．会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于2025年 12月 29日召开公司 2025年第三次临时股东
会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 82人，代表股份 41,634,455股，占公司有表决权股份总
数的 54.7822%。
其中：出席现场会议的股东 7人，代表股份 21,697,243股，占公司有表决权股份总数的 28.5490%；通过网络投票的股东 75人
，代表股份 19,937,212股，占公司有表决权股份总数的 26.2332%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 73人，代表股份 259,700股，占公司有表决权股份
总数的 0.3417%。
其中：出席现场会议的中小股东 1人，代表股份 122,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1612%；通过网络投票的中小股东 7
2人，代表股份 137,200股，占公司有表决权股份总数的 0.1805%。
2．公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议
。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议并通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 41,617,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9594%；反对 16,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0399%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：同意 242,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4925%；反对 16,600股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3920%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1155%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 41,616,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%；反对 17,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0413%；弃权 300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东表决情况：同意 242,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2615%；反对 17,200股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6230%；弃权 300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1155%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 30,317,546 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9443%；反对 16,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0554%；弃权 100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况：同意 242,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4925%；反对 16,800股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4690%；弃权 100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0385%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（上海）律师事务所田无忌律师、翁菲洋律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和
召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东会决议。
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/87659f8c-6c39-40ce-9efa-9ab484804745.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│速达股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198883.PDF
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2026-03-31│速达股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225053429.PDF
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2025-10-27│速达股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224730602.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│速达股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605897.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│速达股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223316381.PDF
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2025-03-29│速达股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222941583.PDF
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2025-03-29│速达股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222968029.pdf
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2024-10-28│速达股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518839.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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