公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2025-12-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郑小羊） │
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│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：2025年独立董事专门会议第四次会议决议 │
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│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建华-郑小羊） │
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│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（常勇） │
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│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会董事候选人的审查意见 │
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│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建华-仲丽慧） │
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2025-12-30 00:00│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b6956c25-d971-4d4d-94c6-36a54d2600d1.PDF
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2025-12-24 18:52│一彬科技（001278）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郑小羊）
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声明人 郑小羊 作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 王建华 提名为
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中 自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股 东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/71081947-dadd-4225-bbb3-f8f88c824c05.PDF
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2025-12-24 18:52│一彬科技（001278）：关于修订《公司章程》的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司法人治理结构，保障职工的知情权、参与权、表达权和监督权，促进公司科学决策、民主管理，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规规定，公司已通过职工代表大会选举产生职工董事，结合公司实际情况，拟对公司章程中部分条款
进行修订，主要修订内容如下：
原条款 拟修订后条款
第八十三条 第八十三条
董事候选人名单以提案的方式提请股东会表 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
决。 决。
董事的提名方式和程序如下： 董事的提名方式和程序如下：
（一）董事会、单独或者合并持有公司 1%以 （一）董事会、单独或者合并持有公司 1%以上
上股份的股东有权向董事会提出非独立董事 股份的股东有权向董事会提出非独立董事候
候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并 选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对
对其任职资格进行审查后，向股东会提出提 其任职资格进行审查后，向股东会提出提案。
案。 （二）独立董事的提名方式和程序应按照法
（二）独立董事的提名方式和程序应按照法 律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 （三）职工代表董事由公司职工代表大会、职
（三）股东会就选举董事进行表决时，根据本 工大会或其他形式民主选举产生。
章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积 （四）股东会就选举董事进行表决时，根据本
投票制。 章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积
投票制。
第九十八条 第九十八条
董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前
由股东会解除其职务，任期三年，任期届满可 由股东会解除其职务，任期三年，任期届满可
连选连任。 连选连任。
董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及
时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，履行董事职务。 规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务 任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务
的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得
一。 超过公司董事总数的二分之一。
独立董事每届任期与公司其他董事任期相同， 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，
任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得 任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得
超过六年。超过六年的可选为董事，但不得再 超过六年。超过六年的可选为董事，但不得再
任独立董事。 任独立董事。
第一百三十八条 第一百三十八条
公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》
规定的监事会的职权。 规定的监事会的职权。
审计委员会成员为三名，通过董事会选举产 审计委员会成员为三名，通过董事会选举产
生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 生，为不在公司担任高级管理人员的董事，其
中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士
担任召集人。 担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成
为审计委员会成员。
本次变更事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东会授权管理层办理上述变更涉
及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f67d1355-a2db-470a-83f4-2cfa6c1fa91d.PDF
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2025-12-24 18:52│一彬科技（001278）：2025年独立董事专门会议第四次会议决议
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一彬科技（001278）：2025年独立董事专门会议第四次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/69ac8fdb-7502-4ddb-a881-20474d02cd83.PDF
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2025-12-24 18:52│一彬科技（001278）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建华-郑小羊）
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提名人 王建华 现就提名 郑小羊 为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书
面同意作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被
提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如
下事项：
一、被提名人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人
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