公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:54 │一彬科技（001278）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 18:54 │一彬科技（001278）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │一彬科技（001278）：关于举办2024年度网上业绩说明会的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │一彬科技（001278）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:02 │一彬科技（001278）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-04-14 18:49 │一彬科技（001278）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-14 18:47 │一彬科技（001278）：2025年独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2025-04-14 18:47 │一彬科技（001278）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-14 18:47 │一彬科技（001278）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-14 18:47 │一彬科技（001278）：内部控制自我评价报告 │
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2025-05-13 18:54│一彬科技（001278）：2024年年度股东大会的法律意见书
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一彬科技（001278）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/96fdd1b9-451c-462d-9336-db64c1946454.PDF
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2025-05-13 18:54│一彬科技（001278）：2024年年度股东大会决议公告
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一彬科技（001278）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/393f4b84-c8f4-43ee-b4c2-4a0354b7984c.PDF
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2025-04-30 00:00│一彬科技（001278）：关于举办2024年度网上业绩说明会的提示性公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）已于2025年4月15日披露公司《2024年年度报告》。为使
广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将举办2024年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2025年5月8日（星期四）下午15:00—16:00。
2、召开方式：网络远程方式。
3、出席人员：董事长、总经理王建华先生；董事会秘书、财务总监姜泽先生；独立董事金浪先生；保荐代表人梁力先生（如遇
特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者参与方式
投资者可通过网址https://roadshow.cnstock.com/wtzj/001278 或使用微信扫描以下小程序码，进入“一彬科技2024年度业绩
说明会”互动交流平台。
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提高交流的效率和针对性，公司就2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议，欢迎广大投资者于2025年5月7日（星期三）17:00前，通过“一彬科技2024年度业绩说明会”互动交流平台进行会前提问，
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1f4d3fd-7283-40a6-88b4-bf53be780756.PDF
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2025-04-30 00:00│一彬科技（001278）：2025年一季度报告
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一彬科技（001278）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8d0b3b97-8829-4326-bcfd-d0dbdf330878.PDF
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2025-04-25 16:02│一彬科技（001278）：关于取得发明专利证书的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林长华汽车部件有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的
1件发明专利证书，具体情况如下：
1、证书号：第7861141号
发明名称：一种杂草关键部位定位方法、装置、设备和介质
专利权人：吉林长华汽车部件有限公司
专利号：ZL 2024 1 1430077.2
专利申请日：2024年10月14日
授权公告日：2025年04月08日
本发明涉及计算机图像处理技术领域，具体而言，涉及一种杂草关键部位定位方法、装置、设备和介质。获取第一杂草图像数据
集；对杂草和农作物图像进行标注和数据增强得到第二杂草图像数据集；搭建改进的yolov8?pose网络模型，用第二杂草图像数据集
进行训练，得到训练好的yolov8?pose网络模型；获取待检测杂草图像，输入训练好的yolov8?pose网络模型，得到杂草顶端分生组织
部位的像素坐标；其中，对网络模型的改进，包括：将C2f卷积块中的Bottleneck层替换为MBConV层，得到C2f_EMBC层；将损失函数
替换为MPDIoU。这样就实现了精准定位杂草顶端分生组织关键部位。
该专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有助于推动自主创新，发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护
体系，从而增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f5399748-a523-4f3c-a059-8413481c8e09.PDF
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2025-04-14 18:49│一彬科技（001278）：年度股东大会通知
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一彬科技（001278）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0db724a6-71a3-4509-a596-534a5c983031.PDF
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2025-04-14 18:47│一彬科技（001278）：2025年独立董事专门会议第一次会议决议
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宁波一彬电子科技股份有限公司
2025 年独立董事专门会议第一次会议决议
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 10日在公司二楼会议室召开 2025 年独立董事专门会议
第一次会议，应到独立董事 3名，实到独立董事 3 名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议
制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致通过了本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，我们认为：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相
关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个
过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披
露等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。因此，我们一致同意上述议案，并以全票
（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，我们认为：向银行等金融机构申请最高额度不超过 35 亿元人民币的综合授信额度符合公司及下属公司目前生产经营和
业务发展的需要，且风险可控。因此，我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于担保额度预计的议案》
经审议，我们认为：本次担保预计事项充分考虑了公司及下属公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资
源，解决公司及下属公司的经营资金需要，提高公司决策效率。因此，我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同
意提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3e811f71-2b87-4d5e-b682-a85ae1f9ac60.PDF
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2025-04-14 18:47│一彬科技（001278）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响
，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2023年 11月 9 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商
融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，该解释的相关规定自 2024年 1月 1日起实施。
2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处
理，应当根据《企业会计准则第13号—或有事项》规定，根据流动性确认预计负债，按相关金额计入“主营业务成本”、“其他业务
成本”等科目，该解释规定自印发之日起实施，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。
（二）变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相
P
A
G
关规定。
（三）变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18号》的相关规定。其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
依据《企业会计准则解释第 18 号》的要求，公司按照对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，将
其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。
其中，对合并财务报表的影响：
原列报项目 原列报金额 调整后列报项目 调整后列报金额
2024年度：
销售费用 9,603,324.54 营业成本 9,603,324.54
2023年度：
销售费用 13,639,495.69 营业成本 13,639,495.69
对母公司财务报表的影响：
原列报项目 原列报金额 调整后列报项目 调整后列报金额
2024年度：
销售费用 6,199,581.35 营业成本 6,199,581.35
2023年度：
销售费用 12,043,882.29 营业成本 12,043,882.29
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/39ea98fb-0a6f-45da-95ae-1bfbb598d935.PDF
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2025-04-14 18:47│一彬科技（001278）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一彬科技（001278）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/ff562b9e-6521-470e-9d28-1adcf16d8071.PDF
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2025-04-14 18:47│一彬科技（001278）：内部控制自我评价报告
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一彬科技（001278）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/22150d5c-1dc6-49b1-9f90-9c5a884dbfea.PDF
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2025-04-14 18:47│一彬科技（001278）：董事会对2024年度年审会计师履职情况评估报告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审众环”）作为公司 2024年度年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
和《公司章程》等规定和要求，公司对中审众环 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合
规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
中审众环创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之
一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。企业注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长
江产业大厦 17-18 层。首席合伙人：石文先。截止 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人
、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公
司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔
业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39万元。汽车制造业同行业上市公司审
计客户家数 6家。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人：卞圆媛，2010 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始在中审众环执业，2023
年起为一彬科技提供审计服务。最近 3年签署 1 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：李玲，2009 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始在中审众环执业，202
4年起为公司提供审计服务，最近 3年签署 0家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为马世新，2003 年成为中国注册会计
师，2015 年起开始从事上市公司审计，2021年起开始在中审众环执业，2023 年起为一彬科技提供审计服务。最近 3年复核 6家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人马世新和项目合伙人卞圆媛最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注
册会计师李玲最近 3年收（受）行政监管措施 0次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人卞圆媛、签字注册会计师李玲、项目质量控制复核人马世新不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2024 年年度审计过程中，中审众环就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024 年年度审计过程中，中审众环就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中审众环实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
中审众环质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中审众环质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中审众环
完整、全面的质量管理体系。2024 年年度审计过程中，中审众环勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024 年年度审计过程中，中审众环针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、
关联方交易、租赁业务等。
中审众环全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中审众环制定了详细的审计计划与时间安排，并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及资源配备
中审众环配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质
。项目负责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
公司在审计业务约定书中明确约定了中审众环在信息安全管理中的责任义务。中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事
件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱
敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
中审众环具有良好的投资者保护能力。截至 2024 年末，已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业
风险基金之和超过 8 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部
关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/0f1d6c4d-4f29-4cf4-99dd-363494dae9b6.PDF
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2025-04-14 18:47│一彬科技（001278）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）于2025年4月11日召开了第三届董事会第二十三次会议、
第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环为公司2025年度审计机构。公司董事
会审计委员会对中审众环完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对中审众环履职情况
评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，建议续聘中审众环为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司2024年年度股东大
会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，汽车制
造业同行业上市公司审计客户家数6家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次
、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二
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