公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:55 │一彬科技（001278）：2025年度日常关联交易额度预计的核查意见 │
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│2024-12-25 16:51 │一彬科技（001278）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2024-12-25 16:50 │一彬科技（001278）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
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│2024-12-25 16:50 │一彬科技（001278）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-09 16:40 │一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-08 19:17 │一彬科技（001278）：关于公司部分董监高减持股份预披露公告 │
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│2024-12-06 17:02 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-10-29 18:51 │一彬科技（001278）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 18:50 │一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技增加2024年度日常关联交易额度预计的核查意│
│ │见 │
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│2024-10-29 18:50 │一彬科技（001278）：关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告 │
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2024-12-25 16:55│一彬科技（001278）：2025年度日常关联交易额度预计的核查意见
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一彬科技（001278）：2025年度日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/056defb3-8016-4341-86ca-7681ef5baab1.PDF
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2024-12-25 16:51│一彬科技（001278）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一彬科技（001278）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f5b95cb0-5c1d-4773-9f3c-8771e435956e.PDF
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2024-12-25 16:50│一彬科技（001278）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
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一彬科技（001278）：关于2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/9ecde1a8-5fc3-436a-a435-efd70c4abe52.PDF
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2024-12-25 16:50│一彬科技（001278）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一彬科技（001278）：第三届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/ba50b37b-a269-4603-8fdd-901228c4a144.PDF
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2024-12-09 16:40│一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技2024年度持续督导定期现场检查报告
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一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/40d11794-ee5e-4369-912f-eb6c7b0cac75.PDF
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2024-12-08 19:17│一彬科技（001278）：关于公司部分董监高减持股份预披露公告
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特别提示：
截止本公告日，董事兼高管褚国芬女士、熊军锋先生、监事乔治刚先生、高管刘镇忠先生合计持有本公司股份800,000股，约占
本公司总股本比例0.64%，计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年12月31日至2025年03月30日）拟以集中竞
价交易方式减持本公司股份合计不超过200,000股，约占本公司总股本比例0.16%。
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事兼高管褚国芬女士、熊军锋先生、监事乔治刚先生、高管
刘镇忠先生出具的《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股票申请表》，现将具体内容公告如下：
一、股东基本情况
序号 股东名称 股东身份 持股数量（股） 占公司总股本比例
1 褚国芬 董事兼高管 200,000 0.16%
2 熊军锋 董事兼高管 200,000 0.16%
3 乔治刚 监事 200,000 0.16%
4 刘镇忠 高管 200,000 0.16%
合计 800,000 0.64%
注：截至本公告披露日，公司总股本为123,733,400股。
二、本减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：董事兼高管褚国芬女士、熊军锋先生、监事乔治刚先生、高管刘镇忠先生持有的股份均来源于首次公开发行前持
有的股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年12月31日至2025年03月30日）（根据法律法规等相关
规定禁止减持的期间除外）。
5、减持价格：具体减持价格将根据减持时的二级市场价格确定，但董事兼高管褚国芬女士、熊军锋先生、高管刘镇忠先生减持
价格不得低于每股16.8111元。
6、本次拟减持计划基本情况
序号 股东名称 减持方式 拟减持数量（股） 占公司总股本比例
1 褚国芬 集中竞价 50,000 0.04%
2 熊军锋 集中竞价 50,000 0.04%
3 乔治刚 集中竞价 50,000 0.04%
4 刘镇忠 集中竞价 50,000 0.04%
合计 200,000 0.16%
7、调整说明：若计划减持期间因公司有送红股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述股东拟减持的股份数量将
相应进行调整。
（二）股东承诺及履行情况
1、董事兼高管褚国芬女士、熊军锋先生、高管刘镇忠先生承诺：（1）本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权除息后的价格。
（2）在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行
人股份总数的25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：①每
年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%；②离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进
行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。（3）发行人存在《上市规则》规定的可能触及重大违法强制退市
情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或收到相关行政机关相应行政处罚
决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。（4）在本人担任发行
人董事或高级管理人员期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行
人股份的持股变动申报工作将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。（5）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》《证券法》中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人
所有。
监事乔治刚先生承诺：（1）在持股锁定期届满后，在本人担任发行人监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有
的发行人股份总数的25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定
：①每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%；②离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发
行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。（2）发行人存在《上市规则》规定的可能触及重大违法强
制退市情形的，自相关行政处罚事先告知书或者司法裁判作出之日起，至发行人股票终止上市并摘牌前，或收到相关行政机关相应行
政处罚决定或者人民法院生效司法裁判，显示发行人未触及重大违法强制退市情形前，本人承诺不减持发行人股票。（3）在本人担
任发行人监事期间，本人将向发行人申报本人直接或间接持有发行人的股份数量及相应变动情况；本人直接或间接持有发行人股份的
持股变动申报工作将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上
市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。（4）本人减持发行人股票时，应依照《公司法》《证券法》中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的相关规定执行。本人将忠实履行承诺，若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有。
2、本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致，未违反相关承诺事项。
3、本次减持主体不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份》第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，
也存在是否如期实施完成的不确定性。
2、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划期间内，上述人员将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事 、监事 、高级管理人员减持股
份》等法律法规及公司规章制度的要求。
4、在计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
四、备查文件
董事兼高管褚国芬女士、熊军锋先生、监事乔治刚先生、高管刘镇忠先生出具的《董事、监事、高级管理人员计划买卖本公司股
票申请表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/616c2412-c090-4bbe-b5cd-b0a212df29aa.pdf
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2024-12-06 17:02│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年
10月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-048）。
一、到期赎回产品情况
2024年8月30日，公司与招商银行股份有限公司签署了招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款产品，具体内容详见公司
于2024年8月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（
公告编号：2024-041）。
公司于2024年12月02日收回本金3,000.00万元及利息金额17.00万元，本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 收益类型 金额 起始日 到期日 预期年
号 （万元） 化收益
率
1 招商银 招商银行 保本浮动 5,000.00 2024-12 2025-3- 1.30%
行股份 点金系列 收益型结 -6 6 或
有限公 看涨两层 构性存款 2.00%
司 区间90天
结构性存
款
三、现金管理的风险及其控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理
制度》等相关规章制度办理相关现金管理业务。
（2）公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的现金管理产品进行核算。公司基于规
范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，
获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托 产品 金额 产品 起息 到期日 投资收益 是否已
号 方 名称 （万元） 类型 日 （万元） 赎回
名称
1 招商 招商银 3,000.00 保本 2024- 2024-5 18.70 是
银行 行点金 浮动 2-26 -27
股份 系列看 收益
有限 涨两层 型结
公司 区间91 构性
天结构 存款
性存款
2 招商 招商银 3,000.00 保本 2024- 2024-8 17.77 是
银行 行智汇 浮动 5-28 -28
股份 系列看 收益
有限 跌两层 型结
公司 区间92 构性
天结构 存款
性存款
3 招商 招商银 3,000.00 保本 2024- 2024-1 17.00 是
银行 行点金 浮动 8-30 2-2
股份 系列看 收益
有限 涨两层 型结
公司 区间94 构性
天结构 存款
性存款
4 招商 招商银 5,000.00 保本 2024- 2025-3 不适用 否
银行 行点金 浮动 12-6 -6
股份 系列看 收益
有限 涨两层 型结
公司 区间90 构性
天结构 存款
性存款
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为5,000.00万元，未超过公司第三届董事会第二
十次会议审议通过的购买额度。
六、备查文件
1、相关理财凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/44f46d9d-3ffc-4615-be1b-181cce87b358.PDF
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2024-10-29 18:51│一彬科技（001278）：董事会决议公告
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一彬科技（001278）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c2621c0e-93da-4adc-b5e5-e654d9126bca.PDF
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2024-10-29 18:50│一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技增加2024年度日常关联交易额度预计的核查意见
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一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技增加2024年度日常关联交易额度预计的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a099056b-e6f7-4aef-aae2-6d49de28a2ec.PDF
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2024-10-29 18:50│一彬科技（001278）：关于增加2024年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
九次会议分别审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。
2、公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于增加2024年度日
常关联交易额度预计的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审
议。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事王建华先生、徐姚宁女士回避表决）的表决结果通过了上述议案。上
述议案无需提交公司股东大会审议。
（二）公司新增2024年度日常关联交易额度预计的金额和类别
因公司日常经营业务需要，结合2024年1-9月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方在2024年10月至12月拟开展的业务
进行预测分析后，拟对公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2024年度与关联方慈溪市周巷严姚帅运输户及慈溪市周巷佳
飞五金配件厂之间的日常关联交易额度分别增加预计不超过人民币150万元（不含税）和不超过人民币50万元（不含税），即公司及
下属子公司2024年度接受慈溪市周巷严姚帅运输户提供的劳务服务预计总额度不超过人民币350万元（不含税），向慈溪市周巷佳飞
五金配件厂采购材料预计总额度不超过人民币150万元（不含税），具体内容详见下表：
单位：万元
关联交 关联人 关联交 关联交 2024年原 本次增 最新预 2024年
易类别 易内容 易定价 预计金额 加金额 计金额 1-9月 发
原则 生额 （未
经审计）
向关联 慈溪市 运输货 市场定 200.00 不超过 不超过 201.56
人购买 周巷严 物 价 150.00 350.00
劳务 姚帅运
输户
向关联 慈溪市 采购原 市场定 100.00 不超过 不超过 78.52
人采购 周巷佳 材料 价 50.00 150.00
原材料 飞五金
配件厂
二、关联方介绍和关联关系
1、慈溪市周巷严姚帅运输户
统一社会信用代码：92330282MA2H555W0K
经营者：严姚帅
类型：个体工商户
注册日期：2020年04月21日
经营场所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇天灯舍村天灯舍西区128号（流动）
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准)。
与上市公司的关联关系：王建华表姐姚书珍之女控制的个体工商户。
经查询，慈溪市周巷严姚帅运输户不是失信被执行人，履约能力良好。
2、慈溪市周巷佳飞五金配件厂
统一社会信用代码：92330282MA293P0A52
经营者：张亚飞
类型：个体工商户
注册日期：2014年06月17日
经营场所
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