公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:20 │一彬科技（001278）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-07-22 18:17 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-07-22 18:16 │一彬科技（001278）：关于全资子公司之间吸收合并的公告 │
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│2026-07-22 18:16 │一彬科技（001278）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-07-20 17:42 │一彬科技（001278）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2026-07-14 17:53 │一彬科技（001278）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 16:52 │一彬科技（001278）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-07-06 17:12 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-06-12 17:07 │一彬科技（001278）：关于更换保荐代表人的公告 │
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│2026-06-02 16:10 │一彬科技（001278）：关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-22 18:20│一彬科技（001278）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下
简称“一彬科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金相关情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）
核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金
总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已
于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。
2、募集资金的管理情况
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。因变更募集资金用
途，公司开立新的募集资金专户，用于公司变更后的项目“年产900万套汽车零部件生产线项目”，本公司与募集资金存放银行、保
荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更部
分募集资金专项账户并重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-043）。
3、募集资金变更情况
经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更首次公开发行
股票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”
原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”，项
目延期至 2028年 6 月。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更首次公开发行股票部分
募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2024-031）。
4、募集资金的使用及余额情况
公司于2023年5月17日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币687.27万元（不含税），公司独立董事、监
事会、注册会计师、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn
/）《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-030）。
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。
公司于2024年7月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营
支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资
金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.0亿元的闲置募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起12个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。
公司于2025年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经
营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-039）。
公司于2025年10月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.s
zse.cn/）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。
截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为4,500.00万元，未超过公司第三届董事会第
二十七次会议审议通过的购买额度。
截至2026年6月30日，公司募集资金已累计投入17,488.28万元，首次公开发行股票的募集资金存放专项账户的存款余额为30,481
.08万元（包含存款利息收入、银行理财本金、银行承兑保证金）。
二、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2025年 7月 18日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12个月。
2026年 7月 13日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司发布于深圳证
券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-031）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本
，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情
况，公司拟使用不超过人民币 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12个月。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
公司本次根据实际生产经营的需要，计划使用部分闲置募集资金 1亿元用于暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求
。按目前一年期银行贷款市场利率 2.40%计算，可为公司节约财务费用约 240万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提
升经营效益。因此，使用 1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理和必要的。
五、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司做出如下承诺
1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途的情况。
2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资
金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配
售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、审计委员会意见
经审核，公司审计委员会认为：公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财
务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的有
关规定。因此，同意公司本次使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了
必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不
存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.stati
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2026-07-22 18:17│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/9120c69e-b8da-4004-832f-95971fc0873e.PDF
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2026-07-22 18:16│一彬科技（001278）：关于全资子公司之间吸收合并的公告
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一彬科技（001278）：关于全资子公司之间吸收合并的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/99fb5275-c626-477c-a80c-be12974064e5.PDF
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2026-07-22 18:16│一彬科技（001278）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年7月22日以现场结合通讯方式在公司二
楼会议室召开。会议通知已于2026年7月16日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事
9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2026-035）。
2、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。
经审议，同意公司全资子公司广东一彬汽车零部件有限公司（以下简称“广东一彬”）吸收合并另一全资子公司广州翼宇汽车零
部件有限公司（以下简称“广州翼宇”）、公司全资子公司盐城一彬汽车零部件有限公司（以下简称“盐城一彬”）拟吸收合并另一
全资子公司莆田一彬汽车零部件有限公司（以下简称“莆田一彬”）。本次吸收合并完成后，广东一彬、盐城一彬依法存续经营，公
司名称、股权结构保持不变，同时根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范
围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。广州翼宇、莆田一彬依法注销，其全部资产、负债、业务
、人员、相关资质及其他一切权利义务均由广东一彬、盐城一彬分别依法承继。公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理本次吸
收合并、签署相关文件及其他相关事项。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告
编号：2026-036）。
3、审议通过《关于公司孙公司股权转让暨孙公司变更为子公司的议案》。
经审议，同意吉林长华汽车部件有限公司将其持有的全资子公司沈阳一彬汽车零部件有限公司和河北一彬汽车零部件有限公司两
家100%的股权平价转让给公司。公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理本次股权转让、签署相关文件及其他相关事项。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/0da4b94b-bd02-4f96-8abe-f3d3c4a1e419.PDF
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2026-07-20 17:42│一彬科技（001278）：关于取得发明专利证书的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下：
1、证书号：第9102135号
发明名称：基于多种传感器结合的手势控制整车灯光方法
专利权人：宁波一彬电子科技股份有限公司
专利号：ZL 2025 1 0960628.4
专利申请日：2025年07月11日
授权公告日：2026年07月17日
本发明涉及一种基于多种传感器结合的手势控制整车灯光方法，包括处理单元以及设置在车体上的ToF传感器以及红外摄像头以
及IMU传感器，第一ToF传感器、第二ToF传感器、后ToF传感器，通过多个ToF传感器进行手势位置确认生成高精度深度图像，高精度
深度图像识别关键点位，根据关键点位捕捉手势空间位置以及运动速度；采用红外摄像头捕捉手势样式图样，第一ToF传感器以及第
二ToF传感器以及后ToF传感器将车体内空间分为至少两个识别区域，采用多组ToF传感器结合红外摄像头以及IMU传感器获得高精度高
可靠性的手势命令识别，极大地优化了手势识别的精准特性，确保了手势操作的可行性。联动车辆状态，对车内识别区域进行划分，
有效降低手势命令误触发风险。
该专利为公司自主研发，未来将陆续在公司相关业务中应用。该专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有助于推动自
主创新，发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/df9f9b02-e8f3-4781-b4df-8436c59034c6.PDF
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2026-07-14 17:53│一彬科技（001278）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 -10,000 ～ -7,500 -2,754.98
股东的净利润 比上年同 262.98% ～ 172.23%
期下降
扣除非经常性损 -11,000 ～ -8,000 -3,105.41
益后的净利润 比上年同 254.22% ～ 157.61%
期下降
基本每股收益 -0.8082 ～ -0.6061 -0.2227
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告
方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、受汽车行业竞争持续加剧影响，公司客户结构调整。2025 年以来，国内汽车市场价格战愈演愈烈，行业利润率持续承压，国
内汽车零部件行业竞争进一步白热化，销售价格进一步下降，导致公司综合毛利率下降较多。
2、因客户结构变化，国内客户销售占比提升，账期较长，导致应收账款增加；受制于客户回款账期，为保证公司正常经营所需
，银行贷款规模增加，财务费用同比增加较多。
3、公司现有子公司、孙公司较多，为有效保障订单交付的及时性与稳定性，提高了存货安全库存水平，导致存货规模相应上升
，进而带动资金占用及运营管理等综合管理成本增加。
4、因产品结构变化、产品更新迭代频次加快等因素叠加影响，公司在成本管控方面挑战较大，材料成本、人力成本、制造费用
不同程度增加，对整体经营业绩形成一定挤压。
5、因客户订单不稳定或未达预期，导致公司前期投入的固定成本无法有效分摊。公司近两年内设立的湖州一彬、河北一彬、盐
城一彬、芜湖一彬，前期研发投入较高，厂房、设备等固定资产投资金额较大，但是客户销售订单未达到预期，拖累公司经营业绩。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2026 年半年度报告为准。
六、备查文件
1、《董事会关于 2026 年半年度业绩预告情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ba06e70d-21ad-45d2-a522-987e15445470.PDF
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2026-07-13 16:52│一彬科技（001278）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（即2025年7月18日至202
6年7月17日）。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2025-039）。
公司使用了人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营支出，未影响募集资金投资计划
的正常进行，资金运用情况良好。2026年7月13日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金足额归还至募集资金专用账户，使用
期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/4f895bec-f3a6-463c-b317-e208807c56c7.PDF
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2026-07-06 17:12│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元
暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内
容详见公司于2025年10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。
一、到期赎回产品情况
2026年03月31日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了利多多公司稳利26JG3104期(三个月看涨网点专属)人民币对公结
构性存款，具体内容详见公司于2026年04月02日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-011）。
公司于2026年07月01日收回本金4,500.00万元及利息金额18.56万元，本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 收益 金额 起始日 到期日 预期年化
号 类型 （万元） 收益率
1 上海浦 利多多公司 保本浮 4,500.00 2026-07 2026-10 保底收益
东发展 稳利 动收益 -06 -08 率0.70%，
银行股 26JG3218期 型结构 浮动收益
份有限 （3个月早鸟 性存款 率为0%或
公司 款）人民币对 0.90%（中
公结构性存 档浮动收
款 益率）或
1.10%（高
档浮动收
益率
三、现金管理的风险及其控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不能排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规章制度办理相关现金管理
业务。
（2）公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的现金管理产品进行核算。公司基于规
范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，
获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息 到期 投资收益 是否已
号 名称 名称 类型 （万元） 日 日 （万元） 赎回
1 上海浦 利多多公 保本浮 4,500.00 2025- 2025- 19.69 是
东发展 司稳利 动收益 09-22 12-22
银行股 25JG3393 型结构
份有限 期(3个月 性存款
公司 早鸟款)
人民币对
公结构性
存款
2 上海浦 利多多公 保本浮 4,500.00 2025- 2026- 19.34 是
东发展 司稳利 动收益 12-29 03-30
银行股 25JG4236 型结构
份有限 期(3个月 性存款
公司 早鸟款)
人民币对
公结构性
存款
3 中国农 “汇利丰 保本浮 9,000.00 2026- 2026- 20.71 是
业银行 ”2026年 动收益 03-25 05-06
股份有 第5357期 型结构
限公司 对公定制 性存款
人民币结
构性存款
4 上海浦 利多多公 保本浮 4,500.00 2026- 2026- 18.56 是
东发展 司稳利 动收益 04-01 07-01
银行股 26JG3104 型结构
份有限 期(三个 性存款
公司 月看涨网
点专属)
人民币对
公结构性
存款
5 上海浦 利多多公 保本浮 4,500.00 2026- 2026- 不适用 否
东发展 司稳利 动收益 07-06 10-08
银行股 26JG3218 型结构
份有限 期（3个月 性存款
公司 早鸟款）
人民币对
公结构性
存款
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为4,500.00万元，未超过公司第三届董事会第二
十七次会议审议通过的购买额度。
六、备查文件
1、相关理财凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/0575eb2f-63a1-48f3-ab63-cc4bf6c0e05d.PDF
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2026-06-12 17:07│一彬科技（001278）：关于更换保荐代表人的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月12日收到国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联
民生”）出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于更换宁波一彬电子科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，国联民生作
为公司首次公开发行并在深交所主板上市的保荐机构及主承销商，保荐代表人为梁力先生和孙闽先生，持续督导期截止2025年12月31
日。鉴于公司首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，国联民生将对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务，直至募集资金使
用完毕。
现因梁力先生工作需要，不再继续担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国
联民生委派王旭东先生（简历详见附件）接替梁力先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导责任。本次变更后，公司首次公
开发行并在深交所主板上市的持续督导保荐代表人为孙闽先生和王旭东先生。
公司董事会对梁力先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9ca7d398-91c2-4daa-bce6-d9b83a2dbbcd.PDF
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2026-06-02 16:10│一彬科技（001278）：关于公司为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月13日召开公司第四届董事会第三次会议，于2026年05月12日
召开2025年年度股东会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提
供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9.5
0亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.80亿元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担
保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任
保证、抵押、质押等。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与公司、下属公司最终签订的担
保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担
保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司管理层实施相关具体事宜和签署上述担保额
度内的相应文件。上述授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束之日止。上述对外担保额度是基
于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂
，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。
在上述股东会审批范围内，公司近期实施下述担保：公司为宁波翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“宁波翼宇”）在上海浦东
发展银行股份有限公司宁波分行提供最高额为人民币壹亿陆仟万元整的连带责任保证。
本次实施担保的具体情况如下：
担保方 被担 担保方持股 被担保方最近一期 担保 本次担保金额（万
保方 比例 的资产负债率 方式 元）
公司 宁波翼宇 100% 58.94% 连带责任保 16,000
证
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
宁波翼宇汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91330281668493343Y
成立日期：2008年1月2日
注册地址：余姚经济开发区滨海新城兴滨路12号
法定代表人：王建华
注册资本：10,000万元
经营范围：汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家
限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人：否
2、被担保人财务状况
单位：万元
序号 被担保人 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
资产总额 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
1 宁波翼宇 61,846.81 36,453.71 25,393.10 58,537.44 5,027.98 4,596.13
三、担保合同的主要内容
公司为宁波翼宇在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行提供最高额为人民币壹亿陆仟万元整的连带责任保证。保证合同签署
方：
（保证人）：宁波一彬电子科技股份有限公司
（债权人）：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息，罚息和复利
)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间：
保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日
后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间
同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
4、债权确定期间：自2026年06月02日至2031年06月02日止。
5、担保金额：
保证合同编号 担保人 被担保人 担保金额（万元）
ZB9412202600000027 公司 宁波翼宇 16,000
四、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司及下属公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司及下属
公司的经营资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司。上述担保风险处于公司可控制范
围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保(含公司对下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、下属公司为下属公司提供
担保）最高担保余额为人民币91,000.00万元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为74.36%）；公司及其控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.00万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%）。截至目前，无逾
期担保、无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、第四届董事会第三次会议决议；
3、2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1ad0d876-a9e8-4c49-a5ce-f6d4dfc72705.PDF
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2026-05-12 18:29│一彬科技（001278）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
1）现场会议时间： 2026年05月12日（星期二）14:00。
2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
（3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长王建华先生。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份62,268,765股，占公司有表决权股份总数的50.3249%。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份62,163,565股，占公司有表决权股份总数的50.2399%。通过网络投票的股东28人，代表股份105,200股，占公司有表决
权股份总数的0.0850%。
（2）中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份105,400股，占公司有表决权股份总数的0.0852%。其中：通过现场投票的中小股
东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东28人，代表股份105,200股，占公司有表决权
股份总数的0.0850%。
（3）公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案五以特别决议方式审议，其余议案以普通决议审议；议案三至议案十对
中小投资者表决进行单独计票。
1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
独立董事在股东会上进行了述职。
2、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
总表决情况：
同意62,226,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0666%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意62,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4877%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的39.3738%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
5、审议通过了《关于担保额度预计的议案》
公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度
内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9.50亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.80亿
元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担保。
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意62,225,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对41,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0662%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：
同意62,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2030%；反对41,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的39.0892%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7078
%。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
8、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0230%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.5674%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231
%。
9、审议通过了《关于2025年度董事薪酬核算结算的议案》
总表决情况：
同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0230%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.5674%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231
%。
10、审议通过了《关于2025年度监事薪酬核算结算的议案》
总表决情况：
同意62,253,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2941%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231
%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：孙雨顺、刘入江
3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ce97cb48-caad-4d22-aab5-5fdabe4a72b5.PDF
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2026-05-12 18:25│一彬科技（001278）：2025年年度股东会的法律意见书
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一彬科技（001278）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f5dbf91a-6b25-4ea3-b765-04c9407fbf18.PDF
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2026-05-06 17:22│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元
暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内
容详见公司于2025年10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。
一、到期赎回产品情况
2026年03月25日，公司与中国农业银行股份有限公司签署了“汇利丰”2026年第5357期对公定制人民币结构性存款，具体内容详
见公司于2026年03月26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2026-009）。
公司于2026年05月06日收回本金9,000.00万元及利息金额20.71万元，本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。
二、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息 到期 投资收益 是否已
号 名称 名称 类型 （万元） 日 日 （万元） 赎回
1 招商银 招商银行点 保本 3,000.00 2025- 2025- 13.61 是
行股份 金系列看涨 浮动 06-10 09-10
有限公司 两层区间92天结构性存 收益型结
款 构性
存款
2 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2025- 2025- 21.38 是
东发展 稳利 浮动 06-13 09-12
银行股 25JG7226期 收益
份有限 (三层看涨) 型结
公司 人民币对公 构性
结构性存款 存款
3 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2025- 2025- 19.69 是
东发展 稳利 浮动 09-22 12-22
银行股 25JG3393期 收益
份有限 (3个月早鸟 型结
公司 款)人民币 构性
对公结构性 存款
存款
4 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2025- 2026- 19.34 是
东发展 稳利 浮动 12-29 03-30
银行股 25JG4236期 收益
份有限 (3个月早鸟 型结
公司 款)人民币 构性
对公结构性 存款
存款
5 中国农 “汇利丰” 保本 9,000.00 2026- 2026- 20.71 是
业银行 2026年第 浮动 03-25 05-06
股份有 5357期对公 收益
限公司 定制人民币 型结
结构性存款 构性
存款
6 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2026- 2026- 不适用 否
东发展 稳利 浮动 04-01 07-01
银行股 26JG3104期 收益
份有限 (三个月看 型结
公司 涨网点专属 构性
)人民币对 存款
公结构性存
款
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为4,500.00万元，未超过公司第三届董事会第二
十七次会议审议通过的购买额度。
三、备查文件
1、相关理财凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/fd04f362-ef23-4aa4-bd8d-463537754518.PDF
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2026-04-30 00:00│一彬科技（001278）：2026年一季度报告
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一彬科技（001278）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/22777a8e-9787-4da9-bc5a-7a51a88f8edc.PDF
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2026-04-15 17:11│一彬科技（001278）：国联民生证券承销保荐有限公司关于一彬科技首次公开发行股票并上市之保荐总结报告
│书
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下
简称“一彬科技”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，截至2025年12月31日，持续督导期已届满，国联民生承销
保荐根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规
定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任；
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）
对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查；
3、本机构及本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构名称 国联民生证券承销保荐有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人 徐春
联系人 孙闽
项目 内容
保荐代表人 梁力、孙闽
联系电话 021-80508429
三、上市公司基本情况
上市公司名称 宁波一彬电子科技股份有限公司
证券简称 一彬科技
证券代码 001278
注册资本 12,373.34万元人民币
注册地址 浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
法定代表人 王建华
实际控制人 王建华
董事会秘书 姜泽
联系电话 0574-63322990
本次证券发行类型 首次公开发行A股股票并上市
本次证券上市时间 2023年3月8日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调
查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交申请文件后，积极配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构
对监管机构的反馈意见进行答复并保特沟通：中国证监会核准后，按照深圳证券交易所相关要求办理股票的发行事宜，并报中国证监
会备案。
（二）持续督导阶段
国联民生承销保荐根据有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，持续督导一彬科技履行相
关义务。保荐机构及保荐代表人在持续督导期间的主要工作包括：
1、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注公司各项治理制度、内
控制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经营；
2、督导公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募投
项目进展，以及公司募集资金管理制度建设，协助公司制定、完善相关制度；
3、督导公司严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对
于公司的定期报告等公开信息披露文件，进行了事前审阅；未事前审阅的，均在公司进行相关公告后进行了及时审阅；
4、督导公司严格按照有关法律法规和公司章程，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制
度及关联交易定价机制；
5、定期或不定期对公司进行现场检查，与公司有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专
项核查意见、持续督导定期现场检查报告和年度保荐工作报告等材料；
6、持续关注公司股东相关承诺的履行情况；
7、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期
公司于2024年7月24日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股
票部分募集资金用途及延期的议案》，同意将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息化升级项目”原
承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”，原定
募投项目达到预定可使用状态日期为2024年12月，变更新项目后，需延期至2028年6月。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一） 尽职推荐阶段
尽职推荐阶段，一彬科技能够及时向保荐机构和其他中介机构提供本次发行上市所需的文件、资料及相关信息，并保证所提供文
件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关法律、法规的要求，积极
配合保荐机构和其他中介机构的尽职调查和核查工作，为保荐机构本次发行及上市推荐工作提供了必要的设施、场地及其他便利条件
，并配备足够的工作人员。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，一彬科技能够根据有关法律、法规和规范性文件要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间
的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时根据保荐机构的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合保
荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作
情况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价在本次证券发行上市的尽职推荐和持续督导期间，公司聘请的
证券服务机构能够根据监管机构、深圳证券交易所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出专业意见和建议，并积极配合保荐
机构的尽职调查、财务核查及持续督导相关工作。一彬科技聘请的证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，充分发挥了中
介机构的作用。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，保荐机构
对一彬科技持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核
查。
国联民生承销保荐认为，持续督导期内一彬科技信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保
了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
一彬科技已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至2025年12月31日，公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕，公司对募集资金累计投入12,549.67万元，募集资金专户余额
为18,517.17万元，募集资金理财余额4,500.00万元，暂时补流金额10,000.00万元，承兑保证金账户2,325.15万元。国联民生承销保
荐将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会、 证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/8d9d6172-a7f2-4e4e-b310-e99e446d0c9a.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告
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特别提示：
●宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
●公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年04月13日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2025年度合并报表中归属于母公司股
东的净利润为-74,023,258.31元，提取各项公积金、专项储备及其他影响后，加上年初未分配利润432,831,721.67元，合并报表2025
年末累计未分配利润为346,097,365.96元；公司2025年度母公司净利润2,897,354.86元，母公司报表2025年末累计未分配利润为83,6
78,671.94元。鉴于公司2025年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经
营情况、未来业务发展及资金需求，保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度不进行利润分配，不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 12,373,340 12,373,340
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -74,023,258.31 30,509,964.49 102,443,143.00
净利润（元）
合并报表本年度末累计 346,097,365.96
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 83,678,671.94
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 否
计年度
最近三个会计年度累计 24,746,680.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 19,643,283.06
净利润（元）
最近三个会计年度累计 24,746,680.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为
正值，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低
于人民币5,000万元，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，公司2025年度净利润为负值，考虑到公司未
来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2025年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金
，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/61406d9e-23d6-42c5-8c3b-68990271263b.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：2026年独立董事专门会议第一次会议决议
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 03日在公司二楼会议室召开 2026 年独立董事专门会
议第一次会议，应到独立董事3名，实到独立董事 3名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议
制度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致通过了本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，我们认为：公司现有的内部控制制度基本符合中国有关法律、行政法规以及监管部门关于上市公司治理规范性文件的相
关规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个
过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在法人治理、生产经营、采购业务、销售业务、资金活动、对外投资、信息披
露等重点控制事项方面均不存在重大缺陷。因此，我们一致同意上述议案，并以全票
（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，我们认为：向银行等金融机构申请最高额度不超过 43 亿元人民币的综合授信额度符合公司及下属公司目前生产经营和
业务发展的需要，且风险可控。因此，我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、审议通过《关于担保额度预计的议案》
经审议，我们认为：本次担保预计事项充分考虑了公司及下属公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资
源，解决公司及下属公司的经营资金需要，提高公司决策效率。因此，我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同
意提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
四、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经审议，我们认为：公司 2025 年度净利润为负值，结合行业形势、公司实际经营情况等多方面因素的综合考虑，保障公司稳定
经营发展，满足未来资金需求，维护股东的长远利益，同意公司 2025 年度拟不进行利润分配：不派发现金股利，不送红股，不以资
本公积金转增股本。因此，我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董事会审议。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/79ad3a7f-8fec-42f1-a275-0c76b7988846.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月13日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度
董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平，为充分
调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟订了2026年度董事、高级
管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用期限
2026年01月01日至2026年12月31日。
二、董事会成员薪酬
（一）独立董事
2026 年度，独立董事津贴为 8.40 万元/年（税前）。
（二）非独立董事
1、非独立董事同时兼任高级管理人员的，不领取董事津贴，其薪酬按高级管理人员执行。
2、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬与董事津贴，行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴、福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职
责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考
核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
三、高级管理人员薪酬
1、董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员，按其在公司担任的最高职务，根据公司薪酬管理制度确定，激励收入按照公
司绩效考评管理制度确定。
2、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴、福利和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位
职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行
考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、发放方法
1、独立董事津贴按四次平均在每季度末发放，分别于 2026 年 3 月、6 月、9月、12 月支付；
2、非独立董事、高管的薪酬由固定薪酬和绩效薪酬按月发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按照实际任期计算；
3、年薪可以根据行业状况及公司实际经营情况进行适当调整；
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交 2025 年
年度股东会审议通过方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/5e342cd6-489b-4829-8f7d-a550c6bcc6a8.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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一彬科技（001278）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b963b1b6-4e50-4bb9-9aa3-8dcabc671331.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：2025年度内部控制自我评价报告
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一彬科技（001278）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f5d9369f-46de-4e8e-939e-ce1974401fd3.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，以及宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）制定的《募集资金管理制度》，公司将2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕242号）
核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.00元/股，股票发行募集资金
总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,570.67万元。上述募集资金已
于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。截至2025年12月31
日，公司对募集资金累计投入12,549.67万元，募集资金专户余额为18,517.17万元，募集资金理财余额4,500.00万元，暂时补流金额
10,000.00万元，承兑保证金账户2,325.15万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规
的规定以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、管理、项目变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2023年02月27日、03月17日公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、浙商银行股份有限公司宁波周巷支行、交通银行股份有限公司宁波周巷
支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行，中国农业银行股份有限公司慈溪分行（开户行中国农业银行股份有限公司慈溪周巷支行
为下属支行无签署《募集资金三方监管协议》权限）签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用实施专户管理，明
确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在管理募集资金的过程
中已经严格遵照履行。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于签订募集资金三方监管协议的
公告》（公告编号：2023-003）。
公司于2024年07月24日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案》。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司和保荐机构分别与
中国农业银行股份有限公司慈溪分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行、交通银
行股份有限公司宁波周巷支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务
。以上监管协议与深圳证券交易所制定的募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在管理募集资金的过程中已经严格遵照履行。
具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金三方
监管协议的公告》（公告编号：2024-043）。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2025年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公 39505001040026567 203,912,668.04 116,582,660.43
司慈溪分行
上海浦东发展银行股份有 941200788012000031 102,231,179.45 5,641,098.59
限公司宁波慈溪支行 48
交通银行股份有限公司宁 309006246018888888 54,437,130.56 34,862,982.07
波周巷支行 635
招商银行股份有限公司宁 123904452510001 92,490,311.16 28,084,922.77
波慈溪支行
合计 453,071,289.21 185,171,663.86
备注：上表中“截止日余额”不包含理财余额4,500.00万元，暂时补流金额10,000.00万元，承兑保证金账户2,325.15万元。
2、截至2025年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金专户存储情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
浙商银行宁波周巷支 3320020710120100080792 46,128,643.40 0.00
行
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，年产900万套汽车零部件生产线项目募集资金账户余额为18,517.17万元（不包含理财余额4,500.00万元，
暂时补流金额10,000.00万元，支付的承兑保证金2,325.15万元）。2025年度募投项目支出7,012.71万元，利息收入166.18万元，理
财利息收入105.08万元，银行手续费支出0.03万元。
截至2025年12月31日，补充营运资金项目及发行费用募集资金账户余额为0.00元。2025年度补充营运资金项目支出29.36万元，
利息收入0.02万元。
公司2025年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2025年03月10日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付
募投项目款项，并以募集资金等额置换。公司董事、监事、保荐机构对此事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司发布于深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn/）《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编
号：2025-007）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年07月18日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产
经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/
）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-039）。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年度，公司在授权范围内，利用闲置募集资金购买银行结构性存款等理财产品，具体内容公司发布于深圳证券交易所网站（
http://www.szse.cn/）关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告，公告编号：2025-004；2025-030；2025-031；2025-053；2
025-054；2025-057；2025-064；2025-071。
公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司发布于深圳证券交易所网站（http://www.szs
e.cn/）《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。
（六）结余募集资金使用情况
2025年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募投项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3f27e607-4f5d-4bfd-b8f9-76206738caec.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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一彬科技（001278）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/2eb6ec20-8fe7-4caa-9e5a-05270ab96b6f.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等要求，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董
事金浪（届满离任）、吕延涛（届满离任）、郑成福（届满离任），2025 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/14128d9f-d772-4b19-a067-8af2dcc6772d.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：关于2025年度计提资产减值准备与核销资产的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月13日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025
年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测
试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司2025年度计提减值准备具体情况如下表：
类别 项目 本期计提金额（元）
信用减值损失 应收账款减值损失 7,830,136.32
应收款项融资坏账损失 1,314,769.89
其他应收款坏账损失 1,803,885.31
长期应收款坏账损失 130,999.94
应收票据减值损失 -2,327,905.29
资产减值损失 合同资产减值损失 0
存货跌价损失 24,404,414.95
合计 33,156,301.12
二、核销资产及存货跌价准备转回或转销情况
根据《企业会计准则》及公司关于资产核销的管理制度，经谨慎评估和决策后，对公司符合资产核销条件的应收账款予以核销。
本次实际核销应收账款合计94,668.63元。存货跌价准备转回或转销金额17,382,594.40元。
三、本次资产减值准备的确定方法和会计处理
（一）应收票据、应收账款及合同资产、应收款项融资、其他应收款、长期应收款
1、应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 基于账龄确认信用风险特征组合，账龄的计算方法同应收账款
2、应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
应收账款：
本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致
账龄组合 应收款项终止确认的，账龄连续计算；债务人以商业承
兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。
集团合并范围内关联方 应收本集团合并范围内各公司款项。
3、应收款项融资
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资
。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
4、其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的
金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初
账龄组合 始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收
款项终止确认的，账龄连续计算。
集团合并范围内关联方 应收本集团合并范围内各公司款项
5、长期应收款
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内
的预期信用损失金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月
内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
（二）存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
四、本次计提减值准备与核销资产对公司财务状况及经营成果的影响
公司2025年度计提减值准备金额共33,156,301.12元，存货跌价准备转回或转销金额17,382,594.40元，应收账款核销资产94,668
.63元，减少公司利润总额15,679,038.09元，计提减值准备与核销资产后，公司2025年度利润总额为-77,297,917.37元，归属于上市
公司股东的净利润为-74,023,258.31元。
五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备与核销资产合理性的说明公司本次计提资产减值准备与核销资产遵照并符合《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备与核销资产依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备与
核销资产基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更
具有合理性。
六、董事会关于公司计提资产减值准备与核销资产合理性的说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为
投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2025年度资产减值准备与核销资产
。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6f68621a-e1ef-42a5-a01d-e8d43bcd59cd.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）已于2026年04月15日披露公司《2025年年度报告》。为使
广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将举办2025年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026年05月07日（星期四）下午15:00—16:00。
2、召开方式：网络远程方式。
3、出席人员：董事长、总经理王建华先生；董事会秘书、财务负责人姜泽先生；独立董事郑小羊先生（如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整）。
二、投资者参与方式
投资者可通过网址https://roadshow.cnstock.com/wtzj/001278 或使用微信扫描以下小程序码，进入“一彬科技2025年度业绩
说明会”互动交流平台。
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提高交流的效率和针对性，公司就2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议，欢迎广大投资者于2026年05月06日（星期三）17:00前，通过“一彬科技2025年度业绩说明会”互动交流平台进行会前提问
，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f3e7416a-d248-46fc-8525-0379a6e73e3b.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：2025年度董事会工作报告
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2025年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，认
真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会20
25年度主要工作情况报告如下：
一、2025年度公司主要经济指标完成情况
2025 年，公司董事会及管理层紧密围绕公司发展战略和经营管理目标，积极应对严峻的市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭
借安全可靠的产品质量、不断完善的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场。2025 年度实现营业收入
218,191.64 万元，同比下降 0.09%，实现归属于母公司所有者的净利润-7,402.33 万元。截至本报告期末，公司总资产 380,311.97
万元，较上年末增长10.59%，公司归属于上市公司股东的净资产 122,381.08 万元，较上年末减少 6.58%。2025 年，公司亏损的主
要原因为：
（一）受汽车行业竞争加剧影响，公司客户结构调整，2024 年以前公司主要客户为日系等合资品牌，2024 年随着新能源汽车的
蓬勃发展，公司为契合行业发展趋势，积极开拓国内整车厂，国内汽车零部件行业竞争激烈，导致公司的综合毛利率下降较多。
（二）受汽车行业竞争加剧影响，公司积极开拓国内客户，导致应收账款增加，信用减值损失计提增加。受制于回款账期，为保
证公司正常经营所需，银行贷款增加，财务费用同比增加较多。
（三）面对日益加剧的竞争环境，公司开始战略转型，产品聚焦在仪表板、副仪表板、立柱、门板、铜排等高附加值产品，成立
的一彬新能源，主要研发、生产、销售铜排、高压电缆等新能源产品，前期研发投入高，厂房及设备投入等固定资产分摊金额较大，
目前销售规模较小，还未形成规模效益，导致亏损。
（四）为满足客户需求，公司不断提升就近服务和及时供货能力。近两年来公司成立的子公司或孙公司莆田一彬、湖州一彬、河
北一彬，因客户销量未达预期，厂房及设备投入等固定资产分摊及运营成本增加，导致亏损；芜湖一彬和盐城一彬于 2025 年陆续建
成投入运营，客户相对单一，客户销量还未达到预期，未形成规模效应，导致亏损。
（五）公司从整体战略规划考虑重新优化整体区位布局，同时能更好地服务客户，公司将子公司广州翼宇工厂整体搬迁至广东一
彬，导致广州翼宇亏损。
二、2025年度董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
2025年度，董事会先后共计召开了7次会议，审议通过了定期报告、关联交易、对外担保、关于修订及制定部分公司治理制度、
董事会换届选举、关联交易等36个议案，形成了7次决议。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，
无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会各专门委员会履职及会议召开情况
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。审计委员会共计召开7次会议，委员们
本着勤勉尽责的原则，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，领导内部
审计机构圆满完成了年度内部审计，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。同时，审计委员会对公司定期报告、关联交易、
对外担保、拟续聘会计师事务所等重要事项进行了审议。薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董事 、监事及高级管理人员2024年
度薪酬核算结算方案进行了审议。提名委员会召开1次会议，对公司第四届董事会换届董事、高管人选及其任职资格进行遴选、审核
。
（三）独立董事履职及独立董事专门会议召开情况
公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的
规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会议、专门委员会议、独立董事专门会议和股东大会，公司独立董事认真审议会议各
项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年
度，独立董事专门会议共召开4次会议，对公司关联交易额度预计、增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度、担保额度预
计、取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度等议案进行了审议。
（四）董事会对股东会决议执行的主要情况
2025年度，召集并组织召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，审议议案13项。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决
议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。
三、2025年度公司董事、高级管理人员情况
（一）2025年末，公司董事、高级管理人员分别为9名董事（含3名独立董事）、5名高级管理人员。
（二）2025年度，公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬税前总额与2024年度相比基本持平。在公司领取报酬或津贴的董事
为7名，其中董事徐姚宁女士、王政先生未在公司领取报酬。在公司领取报酬的高级管理人员（非董事）为2人。
四、公司治理及其他方面工作
2025年度，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025
年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司于2025年09月15日股东会后，不再设置监事、监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分公司治理制度。
（一）关于股东与股东会
公司已建立较为完善的股东会制度，制定了《股东会议事规则》，对股东会职权范围、召集与召开程序、表决程序等事项作出明
确规定。股东享有《公司法》《公司章程》中规定的权利、履行相应的义务并依法行使职权。2025 年度，公司共召开1次年度股东大
会、1次临时股东大会，历次股东大会的召集、召开程序合法，股东充分行使股东权利，运作规范，并就董事会工作报告、定期报告
、利润分配方案、关联交易、对外担保、聘请审计机构、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度等重大事项进行了审议和
决策。
（二）关于董事与董事会
公司董事会现有董事 9名，其中独立董事 3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设审
计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照各工作细则履行其职责，为董事会
的决策提供专业意见。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲
自出席董事会会议或缺席的情况。
（三）关于监事与监事会
2025 年度公司监事会共召开 5次会议，历次监事会的召集、召开程序合法合规，审议通过了公司定期报告、利润分配预案、担
保额度预计、拟续聘会计师事务所、部分闲置募集资金补充流动资金、增加及调整部分关联方 2025 年度日常关联交易额度等共计 2
1 个议案。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年
修订）》等相关规定，结合公司实际情况,于 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，不再设置监
事、监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分公
司治理制度。
（四）关于公司与控股股东
公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其控制的其它企业，公司董事
会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东会直接或间接干预公司经营活动的情形
，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供担保的情形。
（五）关于相关利益者
公司充分尊重包括员工、客户、供应商及债权人在内的所有相关利益者的合法权益，积极维护并与相关利益者合作，加强沟通和
交流，实现股东、员工和社会各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。
2026年，董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行
信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投
资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/59e44359-c391-4106-98dc-a49b8fb742aa.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：收入核查众环专字(2026)0300045号
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一彬科技（001278）：收入核查众环专字(2026)0300045号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0272142c-8ca6-4a45-84ed-3f197e658b08.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：董事会对2025年度年审会计师履职情况评估报告
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一彬科技（001278）：董事会对2025年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fe8a661e-dccc-4ad5-bd7e-2899066b7e3a.PDF
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2026-04-14 21:22│一彬科技（001278）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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一彬科技（001278）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3b5976d9-ecac-4dd9-b74e-87c31df43c7a.PDF
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2026-04-14 21:21│一彬科技（001278）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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2026年04月13日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金
融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请最高额度不超过43.00亿元人民币的综
合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁
、金融衍生品等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融资额度、形式后续将与有关金融机
构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司
在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切相关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有
效期一致。
本事项尚需提交2025年年度股东会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3105f425-d41a-46cf-93e3-b59b1f2cda92.PDF
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2026-04-14 21:21│一彬科技（001278）：2025年年度报告摘要
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一彬科技（001278）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-14 21:21│一彬科技（001278）：关于担保额度预计的公告
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一彬科技（001278）：关于担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 21:21│一彬科技（001278）：2025年年度报告
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一彬科技（001278）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/12ef06ff-f899-4056-b9cb-a027075c85f9.PDF
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2026-04-14 21:21│一彬科技（001278）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一彬科技（001278）：第四届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1e0097d0-fccd-439b-b3f8-5f8ae8755085.PDF
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2026-04-14 21:20│一彬科技（001278）：众环专字(2026)0300044号-募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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一彬科技（001278）：众环专字(2026)0300044号-募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-14 21:20│一彬科技（001278）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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一彬科技（001278）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-14 21:20│一彬科技（001278）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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一彬科技（001278）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-14 21:20│一彬科技（001278）：担保额度预计的核查意见
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一彬科技（001278）：担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-14 21:20│一彬科技（001278）：国联民生证券承销保荐有限公司关于一彬科技2025年度保荐工作报告
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保荐机构名称：国联民生证券承销保荐 被保荐公司简称：一彬科技
有限公司
保荐代表人姓名：梁力 联系电话：021-80508429
保荐代表人姓名：孙闽 联系电话：021-80508429
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包 是
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制度、内控制度、内部
审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 4次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 0次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照交易所规定报 是
送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 发表独立意见9次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 合规
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年8月26日
（3）培训的主要内容 主要结合新公司法、《国务院关于
加强监管防范风险推动资本市场高
质量发展的若干意见》、《关于深
化上市公司并购重组市场改革的意
见》等文件，对近期政策要点进行
重点解读。
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和 无 不适用
执行
3、“三会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人 无 不适用
变动
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项 无 不适用
（包括对外投资、风险投
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中 无 不适用
介机构配合保荐工作的情
况
11、其他（包括经营环境、 2025年度， 公 司 营 业 收 保荐机构持续关注公司
业务发展、财务状况、管理 入21.82亿元，实现归属于 业绩波动情况，提示公
状况、核心技术等方面的重 上市公司股东的净利润为 司关注业绩，加强经营
大变化情况） -0.74亿元，由盈转亏。 管理，提高盈利能力。
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 不适用
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐 不适用
机构或者其保荐的公司采取监管措施的
事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6a34cc41-c840-46d9-b3ca-34f9a3a0b811.PDF
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2026-04-14 21:20│一彬科技（001278）：众环专字(2026)0300043号-关联方占用资金情况的专项审核报告
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一彬科技（001278）：众环专字(2026)0300043号-关联方占用资金情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/38c811c0-1e9f-43fa-8f71-eebb67c549d5.PDF
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2026-04-14 21:20│一彬科技（001278）：内部控制审计报告众环审字(2026)0300156号
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一彬科技（001278）：内部控制审计报告众环审字(2026)0300156号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c897d9bd-87df-484a-83a2-866fd407546c.PDF
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2026-04-14 21:20│一彬科技（001278）：2025年年度审计报告
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一彬科技（001278）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/25253cc5-97a5-40df-9f85-cc53e66f2293.PDF
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2026-04-14 21:19│一彬科技（001278）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2）公
司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2路 1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于担保额度预计的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
9.00 关于 2025 年度董事薪酬核算结算的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于 2025 年度监事薪酬核算结算的议案 非累积投票提案 √
1.上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026 年 04 月 15 日在深证证券交易所网
站（http://www.szse.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2.本次股东会议案五属于股东会特别决议事项，需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议
案均属于股东会普通决议事项，需出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3.根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的要求，根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议
案三至议案十将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
4.在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人
，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在 2026 年 05 月 08 日 16:00
前送达公司（书面信函登记以公司证券事务部收到时间为准，邮寄地址为：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2路 1
号（宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部，邮编：315324；电子邮箱地址：xuchaoer@iyu-china.com）。电子邮件方式登记请
在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4.登记时间：2026 年 05 月 08 日 16:00 前；
5.登记地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2路 1号（宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fce80fce-eeab-4336-b3a9-ef08417efee0.PDF
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2026-04-14 21:19│一彬科技（001278）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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宁波一彬电子科技股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《宁波
一彬电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事等。
第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等。
第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。
第五条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；
（四）薪酬与市场价值规律相符的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在股东会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第七条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第八条 公司行政中心、财控中心、证券事务部等相关
部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第九条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定。
第三章 薪酬标准
第十条 独立董事实行固定津贴制度，津贴标准根据行业市场标准，结合公司当年生产效益，由董事会提出议案，股东会审议通
过后定期发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十一条 公司非独立董事（包括职工代表董事）在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗
位及工作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬
，其行使职责所需的合理费用由公司承担。第十二条 除独立董事外，在公司领薪的非独立董事、公司高级管理人员根据其在公司担
任的具体职务领取薪酬。在公司领薪的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴、福利和中长期激励收入
等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情
况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十三条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、股票期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级
管理人员在内的核心员工实施中长期激励。
第十四条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬发放
第十六条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从中扣除下列事项，剩余
部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬及津贴并予以
发放。
第十九条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减董事、高级管
理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十七条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。
第二十条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第六章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
第二十二条 本制度与现行或新颁布的相关法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以相关法律、行政法规
、规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/199faf80-181a-426e-8c30-b2404b7fbbc6.PDF
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2026-04-14 21:19│一彬科技（001278）：2025年度独立董事述职报告—金浪（届满离任）
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一彬科技（001278）：2025年度独立董事述职报告—金浪（届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b4e53e1b-0975-484d-8d73-897b4b6ae57d.PDF
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2026-04-14 21:19│一彬科技（001278）：2025年度独立董事述职报告—郑成福（届满离任）
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一彬科技（001278）：2025年度独立董事述职报告—郑成福（届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c8e23661-fefc-4b0e-8675-a4df3b5d281a.PDF
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2026-04-14 21:19│一彬科技（001278）：2025年度独立董事述职报告—吕延涛（届满离任）
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一彬科技（001278）：2025年度独立董事述职报告—吕延涛（届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0a2d7429-6520-4c98-ae49-ae89fde96fd3.PDF
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2026-04-08 16:15│一彬科技（001278）：关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月11日召开公司第三届董事会第二十三次会议，于2025年05月
13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：公司及下属公司为银行授信额度内的融资
提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9
.20亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.50亿元的担保），下属公司为公司提供不超过2.80亿元的
担保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责
任保证、抵押、质押等。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与公司、下属公司最终签订的
担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述
担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内提请股东大会授权公司管理层实施相关具体事宜和签署上述
担保额度内的相应文件。上述授权有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会结束之日止。上述对外担
保额度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担
保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保
额度。
在上述股东大会审批范围内，公司近期实施下述担保：公司为宁波翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“宁波翼宇”）在中国农
业银行股份有限公司慈溪分行提供最高额为人民币陆仟万元整的连带责任保证。吉林长华汽车部件有限公司（以下简称“吉林长华”
）、郑州一彬汽车零部件有限公司（以下简称“郑州一彬”）、沈阳一彬汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳一彬”）、宁波翼宇
等4家下属子公司每家为母公司在中国农业银行股份有限公司慈溪分行提供最高额为人民币陆仟贰佰伍拾万元整的连带责任保证，合
计提供最高额为人民币贰亿伍仟万元整。
本次实施担保的具体情况如下：
担保方 被担 担保方持股 被担保方最近一期 担保 本次担保金额（万
保方 比例 的资产负债率 方式 元）
公司 宁波翼宇 100% 61.08% 连带责任保 6,000
证
吉林长华 公司 - 52.91% 连带责任保 6,250
郑州一彬 证 6,250
沈阳一彬 6,250
宁波翼宇 6,250
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
1）宁波翼宇汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91330281668493343Y
成立日期：2008年1月2日
注册地址：余姚经济开发区滨海新城兴滨路12号
法定代表人：王建华
注册资本：10,000万元
经营范围：汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家
限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人：否
2）宁波一彬电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330282793008263G
成立日期：2006年8月3日
注册地址：慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
法定代表人：王建华
注册资本：12,373.34万元
一般项目：电子专用材料研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用零部件制造
；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金
产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；工业设计服务；电子产品销售；
电机及其控制系统研发；软件开发；智能农机装备销售；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；技术进出口；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
是否为失信被执行人：否
2、被担保人财务状况
单位：万元
序 被担保人 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
号 资产总额 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
1 宁波一彬电子科 203,667.68 107,767.69 95,899.99 124,332.05 1,344.84 1,835.88
技股份有限公司
2 宁波翼宇汽车零 62,690.52 38,293.55 24,396.97 63,018.75 4,497.86 4,109.66
部件有限公司
3 一彬科技（合并） 343,905.92 212,987.43 130,918.48 218,394.67 4,152.01 2,481.90
注：一彬科技2024年度合并归属于上市公司的净资产为131,000.01万元，净利润为3,051.00万元。2025年年度财务数据以公司后
续公开披露的为准。
三、担保合同的主要内容
公司为宁波翼宇在中国农业银行股份有限公司慈溪分行提供最高额为人民币陆仟万元整的连带责任保证。吉林长华汽、郑州一彬
、沈阳一彬、宁波翼宇等4家下属子公司每家为母公司在中国农业银行股份有限公司慈溪分行提供最高额为人民币陆仟贰佰伍拾万元
整的连带责任保证，签订《最高额保证合同》，保证合同主要内容如下：
保证合同签署方：
（保证人）：宁波一彬电子科技股份有限公司。
（保证人）：吉林长华汽车部件有限公司。
（保证人）：郑州一彬汽车零部件有限公司。
（保证人）：沈阳一彬汽车零部件有限公司。
（保证人）：宁波翼宇汽车零部件有限公司。
（债权人）：中国农业银行股份有限公司慈溪分行。
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉
讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实
现债权的一切费用。
3、保证期间：
（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证 期间单独计算。主合同项下存在
分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届 满之日起三年。
（2）商业汇票承兑信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期
之日起三年。
（4）债权人与债务火就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责 任，保证期间自展期协议约定的
债务履行期限届满之日起三年。
（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的， 保证期间自债权人确定的主合同
债权提前到期之日起三年。
5、担保金额：
保证合同编号 担保人 被担保人 担保金额（万元）
82100520260001824 公司 宁波翼宇 6,000
82100520260001819 吉林长华 公司 6,250
82100520260001821 郑州一彬 公司 6,250
82100520260001822 沈阳一彬 公司 6,250
82100520260001823 宁波翼宇 公司 6,250
四、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司及下属公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司及下属
公司的经营资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司。上述担保风险处于公司可控制范
围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保(含公司对下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、下属公司为下属公司提供
担保）最高担保余额为人民币83,000.00万元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为63.36%）；公司及其控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.00万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%）。截至目前，无逾
期担保、无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、第三届董事会第二十三次会议决议；
3、2024年年度股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4e6da8dc-e40d-47ec-b335-91917ddce59b.PDF
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2026-04-01 15:57│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元
暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内
容详见公司于2025年10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。
一、到期赎回产品情况
2025年12月29日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了利多多公司稳利25JG4236期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存
款，具体内容详见公司于2025年12月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》（公告编号：2025-071）。
公司于2026年03月30日收回本金4,500.00万元及利息金额19.34万元，本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 收益 金额 起始日 到期日 预期年化
号 类型 （万元） 收益率
1 上海浦 利多多公司 保本浮 4,500.00 2026-04 2026-07 保底收益
东发展 稳利 动收益 -01 -01 率0.70%，
银行股 26JG3104期( 型结构 浮动收益
份有限 三个月看涨 性存款 率为0%或
公司 网点专属)人 0.95%（中
民币对公结 档浮动收
构性存款 益率）或
1.15%（高
档浮动收
益率）
三、现金管理的风险及其控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不能排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理
制度》等相关规章制度办理相关现金管理业务。
（2）公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品投资期间，
与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的现金管理产品进行核算。公司基于规
范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，
获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息 到期 投资收益 是否已
号 名称 名称 类型 （万元） 日 日 （万元） 赎回
1 招商银 招商银行 保本浮 3,000.00 2025- 2025- 13.61 是
行股份 点金系列 动收益 06-10 09-10
有限公 看涨两层 型结构
司 区间92天 性存款
结构性存
款
2 上海浦 利多多公 保本浮 4,500.00 2025- 2025- 21.38 是
东发展 司稳利 动收益 06-13 09-12
银行股 25JG7226 型结构
份有限 期(三层 性存款
公司 看涨)人
民币对公
结构性存
款
3 上海浦 利多多公 保本浮 4,500.00 2025- 2025- 19.69 是
东发展 司稳利 动收益 09-22 12-22
银行股 25JG3393 型结构
份有限 期(3个月 性存款
公司 早鸟款)
人民币对
公结构性
存款
4 上海浦 利多多公 保本浮 4,500.00 2025- 2026- 19.34 是
东发展 司稳利 动收益 12-29 03-30
银行股 25JG4236 型结构
份有限 期(3个月 性存款
公司 早鸟款)
人民币对
公结构性
存款
5 中国农 “汇利丰 保本浮 9,000.00 2026- 2026- 不适用 否
业银行 ”2026年 动收益 03-25 05-06
股份有 第5357期 型结构
限公司 对公定制 性存款
人民币结
构性存款
6 上海浦 利多多公 保本浮 4,500.00 2026- 2026- 不适用 否
东发展 司稳利 动收益 04-01 07-01
银行股 26JG3104 型结构
份有限 期(三个 性存款
公司 月看涨网
点专属)
人民币对
公结构性
存款
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为13,500.00万元，未超过公司第三届董事会第
二十七次会议审议通过的购买额度。
六、备查文件
1、相关理财凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/d0a256ee-112b-4be9-a97c-03502d19342b.PDF
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2026-03-26 16:15│一彬科技（001278）：关于对外投资的进展公告
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一彬科技（001278）：关于对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/985aa612-6956-4c37-a6bf-fa8c6c0fc064.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│一彬科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260344.PDF
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2026-04-15│一彬科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225104173.PDF
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2025-10-29│一彬科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755102.PDF
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2025-08-28│一彬科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224599353.PDF
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2025-04-30│一彬科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223407756.PDF
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2025-04-15│一彬科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223093563.PDF
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2024-10-30│一彬科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221556105.PDF
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2024-08-28│一彬科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002763.PDF
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2024-04-30│一彬科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219905284.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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