公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2025-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:31 │一彬科技（001278）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 19:30 │一彬科技（001278）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-28 19:30 │一彬科技（001278）：关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-28 19:29 │一彬科技（001278）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:42 │一彬科技（001278）：关于公司部分董监高减持股份实施情况的公告 │
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│2025-10-16 19:02 │一彬科技（001278）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-16 18:59 │一彬科技（001278）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-23 17:22 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-15 20:14 │一彬科技（001278）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:14 │一彬科技（001278）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-10-28 19:31│一彬科技（001278）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公
司二楼会议室召开。会议通知已于2025年10月23日通过电子邮件、电话等方式送达各位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》公允地反映了2025年第三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确
、完整。编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-060
）。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fc0e79a7-f75f-4c3d-910e-012fdbb62006.PDF
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2025-10-28 19:30│一彬科技（001278）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为宁波一彬电子科技股份有限公司（以下
简称“一彬科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对一彬科技使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为17.0
0元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78万元，扣除各项发行费用人民币6,016.11万元，实际募集资金净额为人民币46,57
0.67万元。上述募集资金已于2023年2月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年2月28日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2023HZAA1B0077”《验资报告》。
二、募集资金管理及使用情况
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025年 9月 30日，公司对募集资金累计投入 13,491.82 万元，募集资金余额为 34,356.26万元（包含理财本金 4,500.00
万元、暂时补流资金 10,000.00万元）,具体内容详见下表：
单位：万元序
项目名称 募集资金拟投 募集资金已投
募集资金余额
号 入金额 入金额
1 年产900万套汽车零部件生产 45,239.95 11,267.59 34,356.26
线项目
2 补充营运资金项目 2,181.66 2,224.23 0.00
合计 47,421.61 13,491.82 34,356.26
三、本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
在保障公司募投项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。公司拟使用最高额度不
超过人民币 2.0亿元的募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内，上述额度在投资期限内可以滚动使用
。公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动
性好、风险低、且投资期限最长不超过 12个月的保本型产品。上述产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为
投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对上市公司的影响
公司以闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及公司正常资金使用的前提下实施的
。通过适度现金管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（二）审计委员会审议情况
经审议，我们认为：公司以闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及公司正常资金使
用的前提下实施的。通过适度现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们
同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必
要的决策程序。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6d2a1ec6-f467-4f9b-8c78-442022573238.PDF
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2025-10-28 19:30│一彬科技（001278）：关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元
暂时闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波一彬电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2023〕242号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,093.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为
17.00 元/股，股票发行募集资金总额为人民币52,586.78 万元，扣除各项发行费用人民币 6,016.11 万元，实际募集资金净额为人
民币 46,570.67 万元。上述募集资金已于 2023 年 2月 27 日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 20
23 年 2 月 28 日对公司首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了“XYZH/2023HZAA1B007
7”《验资报告》。
二、募集资金管理及使用情况
公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司对募集资金累计投入 13,491.82 万元，募集资金余额为 34,356.26 万元（包含理财本金 4,50
0.00 万元、暂时补流资金10,000.00 万元）,具体内容详见下表：
单位：万元
序 项目名称 募集资金拟投 募集资金已投 募集资金余额
号 入金额 入金额
1 年产900万套汽车零部件生产 45,239.95 11,267.59 34,356.26
线项目
2 补充营运资金项目 2,181.66 2,224.23 0.00
合计 47,421.61 13,491.82 34,356.26
三、本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
在保障公司募投项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率。公司拟使用最高额度不
超过人民币2.0亿元的募集资金进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在投资期限内可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性
好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品。上述产品不用于质押，产品专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用
途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
四、本次拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的情况
为提高资金的使用效率，在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理
，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司拟使用最高额度不超过人民币1.0亿元暂时闲置
的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金
融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等，产品投资期限最长不超过12个月。授权期限自董事会审议通过之日起12个月
内，上述额度在投资期限内可以滚动使用。
五、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不将资金用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为
投资标的理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、对上市公司的影响
公司以闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及公司正常资金使用的前提下实施的
。通过适度现金管理，可以提高公司资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
七、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。自董事会审议通过
之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（二）审计委员会审议情况
经审议，我们认为：公司以闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的建设进度以及公司正常资金使
用的前提下实施的。通过适度现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，我们
同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必
要的决策程序。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于宁波一彬电子科技股份有限公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/afce355c-c6a3-4dee-8832-7e6ed100655a.PDF
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2025-10-28 19:29│一彬科技（001278）：2025年三季度报告
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一彬科技（001278）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/55c6a606-8481-4ae4-afba-eb058b592b55.PDF
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2025-10-23 18:42│一彬科技（001278）：关于公司部分董监高减持股份实施情况的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日披露了《关于公司部分董监高减持股份预披露公告》，公
司董事兼高管褚国芬女士、熊军锋先生、监事乔治刚先生、高管刘镇忠先生，计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（
即2025年7月23日至2025年10月22日）拟以集中竞价交易方式和/或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过159,500股，约占本公司
总股本比例0.13%。具体内容详见公司2025年7月1日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于公司部分董监高减
持股份预披露公告》（公告编号：2025-033）。截至2025年10月22日，上述减持计划时间届满，公司董事兼高管褚国芬女士、熊军锋
先生、高管刘镇忠先生三人未减持，监事乔治刚先生减持50,000股。
2025年8月9日，公司收到监事乔治刚先生出具的《董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票申报表》。具体减持情
况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持 减持期间 减持 减持股数 减持比例
方式 均价 （股） （%）
乔治刚 集中竞 2025 年 8 月 8 日 19.28 元/股 50,000 0.04%
价交易
减持股份均来源于首次公开发行前持有的股份。乔治刚先生减持股份的价格区间为：19.28元/股至19.28元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
乔治刚 合计持有股份 200,000 0.16 150,000 0.12
其中：无限售条 50,000 0.04 0 0.00
件股份
有限售条件股份 150,000 0.12 150,000 0.12
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、公司监事乔治刚先生本次减持的实施与此前披露的减持计划及其相关承诺不存在差异。公司董事兼高管褚国芬女士、熊军锋
先生、高管刘镇忠先生结合自身资金需求及其他综合考虑，未实施减持计划。
3、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、乔治刚先生出具的《董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票申报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/51a08e03-e290-4d68-807c-0033ab80951a.PDF
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2025-10-16 19:02│一彬科技（001278）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日、2025年9月15日召开第三届董事会第二十六次会议
、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规
范性文件，新修订的《公司章程》主要涉及将“股东大会”变更为“股东会”、“财务总监”变更为“财务负责人”、“监事会”、
“监事”等调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”以及基于业务发展需要增加经营范围等相关事项。具体内容详见公司于2025
年8月28日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。近日，
公司就以上《公司章程》修订事项完成了工商变更登记和备案手续，并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登
记信息如下：
名称：宁波一彬电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330282793008263G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王建华
注册资本：壹亿贰仟叁佰柒拾叁万叁仟肆佰元
成立日期：2006年08月03日
住所：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（一照多址）
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用
零部件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品
研发；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造；工业设计服务；电子
产品销售；电机及其控制系统研发；软件开发；智能农机装备销售；智能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；技术进出口；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
工商备案后的公司章程与股东大会审议通过的公司章程之间不一致的具体内容详见附件《公司章程》对照表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/82d0c44a-4f79-4ea6-9afe-7547b7cdb895.PDF
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2025-10-16 18:59│一彬科技（001278）：公司章程（2025年9月）
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一彬科技（001278）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/e2bbd15a-35f1-4f37-a87f-814ca80aa0e7.PDF
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2025-09-23 17:22│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十
四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年
10月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号
：2024-048）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名 收益 金额 起始日 到期日 预期年化
号 称 类型 （万元） 收益率
1 上海浦 利多多 保本浮 4,500.00 2025-09 2025-12 保底收益率
东发展
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