公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 16:10 │一彬科技（001278）：关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-12 18:29 │一彬科技（001278）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:25 │一彬科技（001278）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 17:22 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │一彬科技（001278）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-15 17:11 │一彬科技（001278）：国联民生证券承销保荐有限公司关于一彬科技首次公开发行股票并上市之保荐总结│
│ │报告书 │
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│2026-04-14 21:22 │一彬科技（001278）：关于2025年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告 │
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│2026-04-14 21:22 │一彬科技（001278）：2026年独立董事专门会议第一次会议决议 │
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│2026-04-14 21:22 │一彬科技（001278）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-14 21:22 │一彬科技（001278）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-06-02 16:10│一彬科技（001278）：关于公司为下属子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月13日召开公司第四届董事会第三次会议，于2026年05月12日
召开2025年年度股东会，审议通过了《关于担保额度预计的议案》，做出如下决议：公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提
供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9.5
0亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.80亿元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担
保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任
保证、抵押、质押等。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与公司、下属公司最终签订的担
保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担
保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内提请股东会授权公司管理层实施相关具体事宜和签署上述担保额
度内的相应文件。上述授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束之日止。上述对外担保额度是基
于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂
，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。
在上述股东会审批范围内，公司近期实施下述担保：公司为宁波翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“宁波翼宇”）在上海浦东
发展银行股份有限公司宁波分行提供最高额为人民币壹亿陆仟万元整的连带责任保证。
本次实施担保的具体情况如下：
担保方 被担 担保方持股 被担保方最近一期 担保 本次担保金额（万
保方 比例 的资产负债率 方式 元）
公司 宁波翼宇 100% 58.94% 连带责任保 16,000
证
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
宁波翼宇汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91330281668493343Y
成立日期：2008年1月2日
注册地址：余姚经济开发区滨海新城兴滨路12号
法定代表人：王建华
注册资本：10,000万元
经营范围：汽车零部件、汽车装饰件、家用电器、塑料制品、五金配件的制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家
限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
股权结构：宁波一彬电子科技股份有限公司持股100%
是否为失信被执行人：否
2、被担保人财务状况
单位：万元
序号 被担保人 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 1-12 月（经审计）
资产总额 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
1 宁波翼宇 61,846.81 36,453.71 25,393.10 58,537.44 5,027.98 4,596.13
三、担保合同的主要内容
公司为宁波翼宇在上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行提供最高额为人民币壹亿陆仟万元整的连带责任保证。保证合同签署
方：
（保证人）：宁波一彬电子科技股份有限公司
（债权人）：上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息，罚息和复利
)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不
限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
3、保证期间：
保证期间按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日
后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
宣布提前到期的主债权为债权确定期间内全部或部分债权的，以其宣布的提前到期日为全部或部分债权的到期日，债权确定期间
同时到期。债权人宣布包括债权人以起诉书或申请书或其他文件向有权机构提出的任何主张。
债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期届满之日后三年止。
4、债权确定期间：自2026年06月02日至2031年06月02日止。
5、担保金额：
保证合同编号 担保人 被担保人 担保金额（万元）
ZB9412202600000027 公司 宁波翼宇 16,000
四、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司及下属公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决公司及下属
公司的经营资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司。上述担保风险处于公司可控制范
围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保(含公司对下属公司提供担保、下属公司为公司提供担保、下属公司为下属公司提供
担保）最高担保余额为人民币91,000.00万元（占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为74.36%）；公司及其控
股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0.00万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%）。截至目前，无逾
期担保、无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、第四届董事会第三次会议决议；
3、2025年年度股东会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1ad0d876-a9e8-4c49-a5ce-f6d4dfc72705.PDF
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2026-05-12 18:29│一彬科技（001278）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
1）现场会议时间： 2026年05月12日（星期二）14:00。
2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
（3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长王建华先生。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份62,268,765股，占公司有表决权股份总数的50.3249%。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份62,163,565股，占公司有表决权股份总数的50.2399%。通过网络投票的股东28人，代表股份105,200股，占公司有表决
权股份总数的0.0850%。
（2）中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份105,400股，占公司有表决权股份总数的0.0852%。其中：通过现场投票的中小股
东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东28人，代表股份105,200股，占公司有表决权
股份总数的0.0850%。
（3）公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案五以特别决议方式审议，其余议案以普通决议审议；议案三至议案十对
中小投资者表决进行单独计票。
1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
独立董事在股东会上进行了述职。
2、审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意62,226,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9319%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
公司2025年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
总表决情况：
同意62,226,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9314%；反对41,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0666%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意62,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4877%；反对41,500股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的39.3738%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
4、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
5、审议通过了《关于担保额度预计的议案》
公司及下属公司预计为银行授信额度内的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度
内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9.50亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过3.80亿
元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担保。
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意62,225,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9309%；反对41,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0662%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：
同意62,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.2030%；反对41,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的39.0892%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7078
%。
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。
总表决情况：
同意62,253,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。
中小股东表决情况：
同意90,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5787%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385
%。
8、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0230%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.5674%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231
%。
9、审议通过了《关于2025年度董事薪酬核算结算的议案》
总表决情况：
同意62,252,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对14,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0230%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0095%；反对14,300股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.5674%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231
%。
10、审议通过了《关于2025年度监事薪酬核算结算的议案》
总表决情况：
同意62,253,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对14,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0225%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
中小股东表决情况：
同意89,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2941%；反对14,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的13.2827%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4231
%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：孙雨顺、刘入江
3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ce97cb48-caad-4d22-aab5-5fdabe4a72b5.PDF
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2026-05-12 18:25│一彬科技（001278）：2025年年度股东会的法律意见书
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一彬科技（001278）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f5dbf91a-6b25-4ea3-b765-04c9407fbf18.PDF
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2026-05-06 17:22│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元
暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内
容详见公司于2025年10月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-062）。
一、到期赎回产品情况
2026年03月25日，公司与中国农业银行股份有限公司签署了“汇利丰”2026年第5357期对公定制人民币结构性存款，具体内容详
见公司于2026年03月26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2026-009）。
公司于2026年05月06日收回本金9,000.00万元及利息金额20.71万元，本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。
二、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品 产品 金额 起息 到期 投资收益 是否已
号 名称 名称 类型 （万元） 日 日 （万元） 赎回
1 招商银 招商银行点 保本 3,000.00 2025- 2025- 13.61 是
行股份 金系列看涨 浮动 06-10 09-10
有限公司 两层区间92天结构性存 收益型结
款 构性
存款
2 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2025- 2025- 21.38 是
东发展 稳利 浮动 06-13 09-12
银行股 25JG7226期 收益
份有限 (三层看涨) 型结
公司 人民币对公 构性
结构性存款 存款
3 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2025- 2025- 19.69 是
东发展 稳利 浮动 09-22 12-22
银行股 25JG3393期 收益
份有限 (3个月早鸟 型结
公司 款)人民币 构性
对公结构性 存款
存款
4 上海浦 利多多公司 保本 4,500.00 2025- 2026- 19.34 是
东发展 稳利
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