公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-10 00:00 │一彬科技（001278）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │一彬科技（001278）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │一彬科技（001278）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关事宜的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │一彬科技（001278）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郑小羊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：2025年独立董事专门会议第四次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建华-郑小羊） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:52 │一彬科技（001278）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（常勇） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│一彬科技（001278）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
1）现场会议时间： 2026年01月09日（星期五）14:00。
2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。
（3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长王建华先生。
（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东47人，代表股份63,614,798股，占公司有表决权股份总数的51.4128%。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份63,496,698股，占公司有表决权股份总数的51.3173%。通过网络投票的股东42人，代表股份118,100股，占公司有表决
权股份总数的0.0955%。
（2）中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份118,100股，占公司有表决权股份总数的0.0955%。其中：通过现场投票的中小股
东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东42人，代表股份118,100股，占公司有表决权股
份总数的0.0955%。
（3）公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，提案1和提案2采用累计投票制，并逐项审议表决；提案4以特别决议方式审
议，其余提案以普通决议审议；提案1-4对中小投资者表决进行单独计票。
1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举王建华先生、徐姚宁女士、褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生为公司第四届董事会非独立董事。具
体表决结果如下：
1.01 王建华
总表决情况：
同意63,500,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。王建华先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5783%。
1.02 徐姚宁
总表决情况：
同意63,500,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。徐姚宁女士当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5732%。
1.03 褚国芬
总表决情况：
同意63,501,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8215%。褚国芬女士当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,521股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8281%。
1.04 熊军锋
总表决情况：
同意63,500,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。熊军锋先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5715%。
1.05 张科定
总表决情况：
同意63,500,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。张科定先生当选公司第四届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5724%。
2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票方式选举郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
2.01 郑小羊
总表决情况：
同意63,500,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。郑小羊先生当选公司第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5715%。
2.02 常勇
总表决情况：
同意63,500,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8210%。常勇先生当选公司第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5690%。
2.03 仲丽慧
总表决情况：
同意63,501,213股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8214%。仲丽慧女士当选公司第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意4,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8230%。
3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意63,582,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；反对22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0346%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0162%。
中小股东表决情况：
同意85,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6503%；反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.6283%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8
.7214%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意63,577,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对22,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0346%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8400%；反对22,000股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的18.6283%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
12.5318%。
本议案获得出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：孙雨顺、蒋瑶玉
3、结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/3c0e747c-b6f1-4c15-a60c-45e957c8d6c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│一彬科技（001278）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一彬科技（001278）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/87655cd8-cc11-45fb-adbb-4b57f9a9bdf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│一彬科技（001278）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月09日召开了2026年第一次临时股东会、第四届董事会第一次
会议，完成了公司第四届董事会及专门委员会的换届选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将具体情况公告如
下：
一、公司第四届董事会成员
公司第四届董事会由9位董事组成，其中非独立董事：王建华先生、徐姚宁女士、褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生、徐维
坚先生（职工代表董事）；独立董事：郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士；王建华先生担任董事长。公司第四届董事会任期三年，
自公司2026年第一次临时股东会决议通过之日起三年（即2026年01月09日至2029年01月08日）。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述董事的简历详见公司于2025年12月25日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-067）。
二、公司第四届董事会各专门委员会情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止，各专门委员会组成如下：
战略委员会由王建华先生、褚国芬女士、仲丽慧女士三名董事组成，王建华先生任战略委员会主任。
审计委员会由郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士三名董事组成，郑小羊先生任审计委员会主任。
提名委员会由仲丽慧女士、王建华先生、常勇先生三名董事组成，仲丽慧女士任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由常勇先生、褚国芬女士、郑小羊先生三名董事组成，常勇先生任薪酬与考核委员会主任。
三、高级管理人员聘任情况
公司董事会同意聘任王建华先生为公司总经理，聘任褚国芬女士、熊军锋先生、刘镇忠先生为公司副总经理，聘任姜泽先生为公
司董事会秘书兼财务负责人。高级管理人员的任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何
处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。姜泽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。
四、证券事务代表聘任情况
公司董事会同意聘任徐超儿女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议决议通过之日起三年。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司于同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《第四届董事
会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
五、部分董事届满离任情况
本次董事会换届增设职工董事，公司第三届董事会非独立董事王政先生届满不再担任公司董事职务，也不在公司及控股子公司担
任其他职务。截至本公告披露日，王政先生未持有公司股份。
公司第三届董事会独立董事金浪先生、郑成福先生、吕延涛先生届满不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担任
其他职务。截至本公告披露日，三位独立董事均未持有公司股份。
公司及董事会对上述届满离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/8bcd8ab4-58ed-4a75-8418-b7e7d4cda9a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│一彬科技（001278）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一彬科技（001278）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f520295a-92c9-4e35-b0e2-6342ae5e576c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一彬科技（001278）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b6956c25-d971-4d4d-94c6-36a54d2600d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:52│一彬科技（001278）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（郑小羊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人 郑小羊 作为宁波一彬电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 王建华 提名为
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任
何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资
格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过宁波一彬电子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易 所业务规则
，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中 自然人股东
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股 东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
|