公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│一彬科技（001278）：2024年一季度报告
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一彬科技（001278）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：2023年度独立董事述职报告—金浪
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一彬科技（001278）：2023年度独立董事述职报告—金浪。
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：2023年度独立董事述职报告—吕延涛
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一彬科技（001278）：2023年度独立董事述职报告—吕延涛。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：2023年年度审计报告
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一彬科技（001278）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：内部控制审计报告
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一彬科技（001278）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一彬科技（001278）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技担保额度预计的核查意见
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一彬科技（001278）：民生证券股份有限公司关于一彬科技担保额度预计的核查意见。
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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2024年4月24日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向
金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综
合授信额度（含新增授信、原有授信续授信和原有存续授信），有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租
赁、金融衍生品等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机
构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公
司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上
述额度有效期一致。
本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/840b689b-1b1e-4d9c-bc9b-75ff6c8597a0.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：关于担保额度预计的公告
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一彬科技（001278）：关于担保额度预计的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e157040e-b58a-4ad7-94fd-543fb8774458.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已
于2024年4月12日通过电子邮件、电话等方式送达各位监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔
治刚先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2023年年度报告》“第十节财务报告”部分。
（三）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2023年年度报告》公允地反映了2023年度
公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定
，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009），
《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（四）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式
、内容符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有
关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制现状，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯
彻执行。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2024-012）。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
2023年度利润分配预案：以公司现有总股本123,733,400股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利1.00元（含税），现
金分红分配总额为12,373,340元。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配
方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司监事会认为：2023年度利润分配预案符合公司实际，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的
情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2024-014）。
（七）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司监事会认为：向银行等金融机构申请最高额度不超过35亿元人民币的综合授信额度符合公司及下属公司目前生产经营和业务
发展的需要，且风险可控。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（
公告编号：2024-015）。
（八）审议通过《关于担保额度预计的议案》
公司及下属公司为银行授信额度内的融资提供不超过15.82亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度内可
以滚动使用，其中预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过2.19亿元的担保。
监事会认为：本次被担保对象均为公司及公司合并报表范围内的公司，提供担保的资金主要用于公司及下属公司的日常生产经营
需要，公司为子公司、子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中
国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意通过该议案。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于担保额度预计的公告》（公告编号：2024-
016）。
（九）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案的公告》（公告编号：2024-019）。
（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2024-017）。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>部分内容的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理
制度的公告》（公告编号：2024-018）。
（十二）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备与核销资产的议案》
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的
资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《关于2023年度计提资产减值准备与核销资产的
公告》（公告编号：2024-021）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7b5306ce-915e-4305-a6e9-4e3bc613811b.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：2023年年度报告摘要
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一彬科技（001278）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1d2f7da4-a40d-4c2d-9456-56a5fb07befa.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：2023年年度报告
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一彬科技（001278）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9e98db49-7014-4d64-b148-5716b1fb9c09.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：关于2023年度利润分配预案的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、2023年度可供分配利润情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2023年度合并报表中归属于母公司股
东的净利润为102,443,143.00元，提取各项公积金、专项储备及其他影响后，加上年初未分配利润 326,430,771.05元，合并报表202
3年末可供分配利润为416,482,951.07元；公司2023年度母公司实现净利润13,910,681.50元，提取法定盈余公积金1,391,068.15元后
，母公司报表2023年末可供分配利润为89,294,850.40元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为89,294,850.40元。
二、2023年度利润分配预案基本内容
鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2023年度经营状况、盈利情况、现有股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常
经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《宁波一彬电子科技股份有限公司章程》的相
关规定，提出2023年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本123,733,400股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利1.00元
（含税），现金分红分配总额为12,373,340元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度
分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/0a4afc26-17e2-4213-bc0e-9c2a9d3514f9.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：董事会决议公告
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一彬科技（001278）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/1117ef9b-ed1d-4812-939f-02a0097a91e3.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求， 宁波一彬电子科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会就公司在
任独立董事金浪、吕延涛、郑成福的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事金浪、吕延涛、郑成福的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7461ccb0-c7f9-4183-a22f-7a8c22ca9813.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：2023年度监事会工作报告
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2023年，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，以及《
公司章程》《监事会议事规则》等相关公司制度的规定，本着对企业、股东和出资人负责的态度，对公司依法经营情况、公司财务状
况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。具体情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2023 年度，公司监事会先后召开了 9 次会议，审议通过了涉及定期报告、关联交易、对外担保、内部控制等 32 个议案，形成
了 9 次决议。历次监事会均由监事会主席召集、召开，审议程序及决议内容合法、合规、真实、有效。
二、公司依法运营情况
2023 年度，监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，
董事会对股东大会决议的执行情况，以及 2023年度公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督检查，监事会认为：公司已
建立较为完善的公司内部管理和控制制度，信息披露及时、准确、完整，公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级
管理人员均能尽职尽责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。
三、检查公司财务情况
2023 年度，监事会对公司财务状况和经营成果进行了有效的监督和认真细致的核查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善
、财务运作规范、财务状况良好，报告期内的财务状况真实、客观的反映了 2023年的财务状况和经营成果。
四、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，2023 年度发生的关联交易事项，不存在显失公平的情形、不存在通过关联交易
操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
五、对内部控制自我评价报告的意见
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司实际情况，建立健全了公司的内
部控制制度体系并得到有效的执行，由董事会审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制
管理进行监督与评价，公司 2023 年度《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司
不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
以上为 2023年度公司监事会报告所做内容，2024年，监事会将一如既往的支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥
好监督职能，维护股东利益，诚信正直、勤奋工作，圆满完成 2024年度工作目标和任务，促进企业持续稳定发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/50000c70-6435-43da-ac1b-6890727196fb.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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一彬科技（001278）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f008cee9-b40f-4159-b616-1810638e4865.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：关于调整董事会审计委员会委员的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整董
事会审计委员会委员的议案》， 为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条 上市公司应当在
董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事
中会计专业人士担任召集人。经充分讨论，董事会审议通过，审计委员会成员调整如下：
金浪先生、吕延涛先生、王政先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任命金浪先生为主任委员，任期与公司第三届董事会任
期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4b0e7224-5d7c-46de-851f-f23da5953c99.PDF
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2024-04-26 00:00│一彬科技（001278）：关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）已于2024年4月26日披露公司《2023年年度报告》。为使
广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将举办2023年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2024年5月9日（星期四）下午15:00—16:00。
2、召开方式：网络远程方式。
3、出席人员：董事长、总经理王建华先生；董事会秘书、财务总监姜泽先生；独立董事郑成福先生；保荐代表人梁力先生（如
遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
二、投资者参与方式
投资者可通过网址https://company.cnstock.com/wtzj/001278 或使用微信扫描以下小程序码，进入“一彬科技2023年度业绩说
明会”互动交流平台。
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提高交流的效率和针对性，公司就2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议，欢迎广大投资者于2024年5月8日（星期三）17:00前，通过“一彬科技2023年度业绩说明会”互动交流平台进行会前提问，
公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
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