公司公告☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 16:17 │一彬科技（001278）：关于获得客户项目定点的公告 │
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│2025-08-27 21:44 │一彬科技（001278）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：2025年独立董事专门会议第三次会议决议 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:42 │一彬科技（001278）：2025年半年度报告 │
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2025-09-01 16:17│一彬科技（001278）：关于获得客户项目定点的公告
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重要内容提示：
● 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到国内新能源车企（限于保密协议，无法披露其名称，以下简
称“客户”）的项目定点通知书，定点产品主要为立柱包汽车零部件相关产品。此次定点项目生命周期5年，预计全生命周期总销售
金额约为人民币2.43亿元。
● 项目定点通知书是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构成正式的订单或销售合同。后续样件产品通过客户评审验证
通过之后，方可签订正式订单或销售合同。
● 项目定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体
以订单结算金额为准。整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需
求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客
户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
一、项目定点通知书概况
公司近期收到国内新能源车企的项目定点通知书，定点产品主要为立柱包汽车零部件相关产品。根据客户规划，此次定点项目生
命周期5年，预计全生命周期总销售金额约人民币2.43亿元。本次定点产品预计在2026年第一季度逐步开始量产。
二、对公司的影响
1、本次定点项目不会对本年度公司业绩产生重大影响，但对公司未来的经营业绩将产生积极影响，有利于提升公司未来年度的
营业收入和经营效益。
2、本次定点项目不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方当事人形成依赖。
三、相关风险提示
1、项目定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体
以订单结算金额为准。
2、公司实际销售金额与客户汽车实际产销量等因素直接相关，整个项目的实施周期较长，而汽车市场整体情况、全球宏观经济
形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而给供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同
履约过程中，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。针对上述风险，后
续公司将积极做好产品开发、生产、供应等工作，同时加强风险管控，减少市场波动可能造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/c3c20a24-abf6-404f-9f1f-23b8d656fdd9.PDF
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2025-08-27 21:44│一彬科技（001278）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开20
25年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年8月26日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临
时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:3
0和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。（2）公司董事
、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案 √
3.00 关于修订及制定部分公司治理制度的议案 √
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《独立董事制度》 √
3.04 《对外担保决策制度》 √
3.05 《对外投资管理制度》 √
3.06 《关联交易决策制度》 √
3.07 《规范与关联方资金往来管理制度》 √
3.08 《利润分配制度》 √
3.09 《募集资金管理制度》 √
3.10 《累积投票制实施细则》 √
3.11 《承诺管理制度》 √
3.12 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
1、上述提案已经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2025年8
月28日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告
及文件。
2、本次股东大会议案一及议案三的子议案3.01和3.02属于股东大会特别决议事项，需出席股东大会股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过，议案二至议案三（除子议案3.01和3.02之外的子议案）均属于股东大会普通决议事项，需出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案一
、议案二及议案三的子议案3.01和3.02将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件三）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件三）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2025年9月11日下午16:00前
送达至公司（书面信函登记以公司证券事务部收到时间为准，邮寄地址为：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（
宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部，邮编：315324；电子邮箱地址：xuchaoer@iyu-china.com）。电子邮件方式登记请在发
送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2025年9月11日16:00前；
5、登记地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
4、会议联系人：徐超儿
电话：0574-63322990
电子邮箱：xuchaoer@iyu-china.com
地址：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部）
邮编：315324
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a5ff465e-8804-45bd-a023-73f1fbea3f55.PDF
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2025-08-27 21:42│一彬科技（001278）：2025年独立董事专门会议第三次会议决议
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 14 日在公司二楼会议室召开 2025 年独立董事专门会议
第三次会议，应到独立董事 3名，实到独立董事 3名，本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《独立董事专门会议制
度》的规定。经全体独立董事审议，以投票表决方式一致通过了本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际
情况，公司不再设置监事、监事会，免去原股东监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，
并同步修订《公司章程》，符合法律法规的规定，因此，我们一致同意上述议案，并以全票（三票）通过的表决结果同意提交公司董
事会审议。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
二 、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作（2025 年修订）》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分公司治理制度，表决情况如下：
序 制度名称 类型 是否 表决结果
号 提交
董事
会审
议
5.1 《独立董事制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0票弃权
5.2 《对外担保决策制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0票弃权
5.3 《关联交易决策制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0票弃权
一彬科技
5.4 《规范与关联方资金往来管理制 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0票弃权
度》
5.5 《利润分配制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0票弃权
5.6 《独立董事专门会议制度》 修订 是 表决结果：9 票同意；0 票反对；0票弃权
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f8108eb0-caf2-4b98-88eb-646929de0125.PDF
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2025-08-27 21:42│一彬科技（001278）：2025年半年度财务报告
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一彬科技（001278）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bc5b023c-7953-4ead-b7db-90312b1cd1cc.PDF
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2025-08-27 21:42│一彬科技（001278）：关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的存货、应收账款、其他应收款等资产进行了减值测
试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司2025年半年度计提减值准备具体情况如下表：
类别 项目 本期计提金额（元）
信用减值损失 应收账款减值损失 4,278,343.28
应收款项融资坏账损失
其他应收款坏账损失 -1,042,291.73
应收票据减值损失 -1,096,841.18
资产减值损失 合同资产减值损失
存货跌价损失 21,577,559.18
合计 23,716,769.55
二、核销资产及存货跌价准备转回或转销情况
根据《企业会计准则》及公司关于资产核销的管理制度，经谨慎评估和决策后，对公司符合资产核销条件的应收账款予以核销。
本次实际核销应收账款合计0.00元。存货跌价准备转回或转销金额19,290,543.90元。
三、本次资产减值准备的确定方法和会计处理
（一）应收票据、应收账款及合同资产、应收款项融资、其他应收款、长期应收款
1、应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 基于账龄确认信用风险特征组合，账龄的计算方法同应收账款
2、应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
应收账款：
本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认
的，账龄组合
账龄连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。集团合并
范围
应收本集团合并范围内各公司款项。
内关联方
3、应收款项融资
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资
。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的应收款项融资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
4、其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金
额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项 目 确定组合的依据
本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起账龄组合 算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款
项终止确认的，账龄
连续计算。
集团合并范
应收本集团合并范围内各公司款项
围内关联方
5、长期应收款
由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的
预期信用损失金额计量损失准备。由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团
选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月
内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
（二）存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
考虑到自身产品种类规格较多，下游整车市场行情存在一定波动性的特点，公司原材料、在产品、委托加工物资和周转材料基于
存货库龄确认存货可变现净值，具体如下：
库 龄 可变现净值的计算方法和确定依据
91天-180天 可变现净值为账面价值的95%
181天-365天 可变现净值为账面价值的90%
366天-730天 可变现净值为账面价值的70%
731天-1095天 可变现净值为账面价值的50%
1095天以上 可变现净值为0.00元
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
四、本次计提减值准备与核销资产对公司财务状况及经营成果的影响
公司2025年半年度计提减值准备金额共23,716,769.55元，存货跌价准备转回或转销金额19,290,543.90元，应收账款核销资产0.
00元，减少公司利润总额4,426,225.65元，计提减值准备与核销资产后，公司2025年半年度利润总额为-29,172,137.26元，归属于上
市公司股东的净利润为-27,549,806.34元。
五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备与核销资产合理性的说明公司本次计提资产减值准备与核销资产遵照并符合《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备与核销资产依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备与
核销资产基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更
具有合理性。
六、董事会关于公司计提资产减值准备与核销资产合理性的说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为
投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2025年半年度资产减值准备与核销
资产。
七、监事会意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的
资产价值和经营成果,公司
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