公司公告☆ ◇001279 强邦新材 更新日期：2026-02-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-07 16:22 │强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-01-05 16:15 │强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-12-30 16:16 │强邦新材（001279）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-30 16:15 │强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-12-30 16:15 │强邦新材（001279）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 │
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│2025-12-30 16:15 │强邦新材（001279）：关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-30 16:12 │强邦新材（001279）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 │
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│2025-12-25 20:41 │强邦新材（001279）：关于减持计划实施进展公告 │
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│2025-11-04 19:22 │强邦新材（001279）：2025年前三季度分红派息实施公告 │
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│2025-10-30 15:57 │强邦新材（001279）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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2026-01-07 16:22│强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/07c099dd-37e3-46cc-b049-a79731e9bb65.PDF
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2026-01-05 16:15│强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f592451e-ffeb-4683-89a0-0d618ba9bfe2.PDF
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2025-12-30 16:16│强邦新材（001279）：第二届董事会第九次会议决议公告
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安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议通知于2025年12月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人,由董事长郭良春先生召集并主
持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。
经表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于<开展以套期保值为目的的远期结售汇业务>的议案》董事会同意公司及控股子公司使用额度 3,000万美元（
或等值人民币）开展远期结售汇业务，同时授权公司管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期
结售汇业务，并签署相关协议及文件。
本议案经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
备查文件
1、第二届董事会第八次审计委员会会议决议；
2、第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cffafa63-9c46-40c9-b2b1-b26bef57332a.PDF
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2025-12-30 16:15│强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
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安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第七次会议、2025年10月16日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个
月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。
近日，公司前次使用部分闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回，公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品，现将
有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 公司名称 产品名称 受托方 产品收益 认购金额 产品起息日 产品到期日 预计年化
类型 （万元） 收益率
1 公司 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 10,000.00 2025-12-30 2026-04-02 0.2%或
CSDVY202516159 广德支行 收益型 2.14%
二、审批程序
1、截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额及期限未超过2025年第一次临时股东会授
权范围。
2、公司及子公司与中国银行无关联关系。
三、风险应对措施
1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定对现金管理产品事项进行决策、管
理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获
得一定投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
产品名称 受托方 产品收益 认购金额 产品起息日 产品到期日 预计年化 是否到期
类型 （万元） 收益率 赎回
1 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 10,000.00 2025-12-30 2026-04-02 0.2%或 否
CSDVY202516159 广德支行 收益型 2.14%
2 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 4,900.00 2025-10-03 2025-12-31 0.6%或 否
CSDPY20250520 上海市鲁 收益型 1.95%
班路支行
3 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 2,000.00 2025-10-30 2025-12-25 0.2%或 是
CSDVY202513455 广德支行 收益型 2.11%
4 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 10,000.00 2025-10-10 2025-12-25 0.2%或 是
CSDVY202512557 广德支行 收益型 2.16%
5 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 2,300.00 2025-10-10 2025-12-25 0.2%或 是
CSDVY202512557 广德支行 收益型 2.16%
6 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 2,000.00 2025-07-25 2025-10-29 0.2%或 是
CSDVY202510256 广德支行 收益型 2.13%
7 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 9,500.00 2025-07-07 2025-09-29 0.2%或 是
CSDVY202509584 广德支行 收益型 2.19%
8 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 2,300.00 2025-07-07 2025-09-29 0.2%或 是
CSDVY202509584 广德支行 收益型 2.19%
9 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 4,900.00 2025-06-30 2025-09-30 0.25%或 是
CSDVY202509088 上海市鲁 收益型 2.18%
班路支行
10 招商银行点金系列看 招商银行 保本浮动 1,000.00 2025-07-01 2025-07-31 1.0%或 是
跌两层区间30天结构 上海嘉定 收益型 1.95%
性存款 支行
11 招商银行智汇系列看 招商银行 保本浮动 1,000.00 2025-06-03 2025-06-30 1.0%或 是
跌两层区间27天结构 上海嘉定 收益型 1.72%
性存款 支行
12 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 2,300.00 2025-05-08 2025-07-04 0.2%或 是
CSDVY202507234 广德支行 收益型 2.28%
13 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 2,000.00 2025-04-25 2025-07-24 0.2%或 是
CSDVY202506898 广德支行 收益型 2.37%
14 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 9,500.00 2025-04-11 2025-07-02 0.4%或 是
CSDVY202506371 广德支行 收益型 2.4%
15 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 4,900.00 2025-04-01 2025-06-27 0.85%或 是
CSDVY202505494 上海市鲁 收益型 2.43%
班路支行
16 招商银行点金系列 招商银行 保本浮动 1,500.00 2025-03-19 2025-04-21 1.75%或 是
看跌两层区间33天 上海嘉定 收益型 2.00%
结构性存款 支行
17 客户结构性存款产品 中国银行 保本浮动 1,700.00 2025-02-26 2025-03-28 0.65%或 是
CSDVY202503758 广德支行 收益型 2.43%
18 招商银行点金系 招商银行 保本浮动 1,500.00 2025-01-16 2025-03-17 1.75%或 是
列看涨两层区间 上海嘉定 收益型 2.00%
60天结构性存款 支行
19 客户结构性存款产品 中国银行 保本保最 4,000.00 2025-01-14 2025-04-22 0.2%或 是
CSDVY202501221 广德支行 低收益型 2.49%
20 客户结构性存款产品 中国银行 保本保最 1,700.00 2025-01-14 2025-02-24 0.2%或 是
CSDVY202501220 广德支行 低收益型 2.48%
21 客户结构性存款产品 中国银行 保本保最 5,000.00 2025-01-02 2025-03-31 0.2%或 是
CSDVY202419297 上海市鲁 低收益型 2.53%
班路支行
22 客户结构性存款产品 中国银行 保本保最 9,500.00 2024-12-31 2025-04-10 0.2%或 是
CSDVY202419316 广德支行 低收益型 2.43%
六、备查文件
1、有关银行理财产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/8dde6cf4-10d2-47e8-afed-8659aaac11fe.PDF
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2025-12-30 16:15│强邦新材（001279）：开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“强邦新材
”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等有关规定，对公司开展
以套期保值为目的的远期结售汇业务的事项进行了核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司及控股子公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇
率大幅波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇业务，以加强外汇
风险管理。公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、不会影响公司主业的发展。
（二）交易金额
公司及控股子公司预计发生远期结汇、售汇交易总额为3,000万美元（或等值人民币），即任一交易日累计持有的最高合约价值
不超过3,000万美元（或等值人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过3,000万美元
（或等值人民币）。
（三）交易方式
交易品种主要为远期结汇、售汇业务。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业务经营资格的金融
机构。
（四）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2025年12月30日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，同
意公司及控股子公司使用额度3,000万美元（或等值人民币）开展远期结售汇业务，同时授权公司管理层结合市场情况、公司实际经
营情况及相关制度在审议额度范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提交
股东会审议。
公司拟开展的远期结售汇业务的交易对手方均为具有远期结售汇业务经营资格的金融机构，不存在关联关系，不涉及关联交易。
公司将在实际发生业务时与交易对手方签订协议，并在定期报告中披露远期结售汇业务额度使用情况。
（二）审计委员会审议情况
2025年12月30日，公司召开第二届董事会第八次审计委员会会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的
议案》。经审核，审计委员会认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，不存在单纯以盈利为目的的远期外汇交易，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司编制的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告》对公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了
充分论证。
三、开展远期结售汇的风险分析
公司拟开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善造成风险；
2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会；
3、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；
4、履约风险：公司开展远期结售汇业务的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但依旧存在因相关法
律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险；
5、客户违约风险：应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及控股子公司开展的远期结售汇业务以出口交易为基础，以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，配备专业人员并选
择开展结构简单、流动性强、低风险的远期结售汇业务。
2、公司制定了相关制度，规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常经营为基础，以具体经
营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。上述制度对远期结售汇业务的操作原
则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等方面进行了明确规定，以控制交易风险。
3、公司及控股子公司加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，最大程度避免汇兑损失。
4、公司及控股子公司以自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
5、公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
6、公司财务部将持续跟踪远期结售汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况，并定期向
公司经营层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
五、远期结售汇的相关会计处理
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准
则第37号——金融工具列报》等规定要求，对开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映于资产负债表及利润表相关项目。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次开展以套期保值为目的的远期结售汇业务事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过，
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等法律法规的相关规定。公司开展以
套期保值为目的的远期结售汇业务系为降低汇率波动对公司经营利润的影响，符合公司实际经营的需要，公司针对远期结售汇业务形
成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。保荐机构对公司开展以套期保值为目的的远
期结售汇业务事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0e9e9b88-2a75-4482-882d-6d5f80fe1262.PDF
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2025-12-30 16:15│强邦新材（001279）：关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告
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强邦新材（001279）：关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/9ca486a8-24d4-42e8-9d13-a10a91551b9c.PDF
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2025-12-30 16:12│强邦新材（001279）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告
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强邦新材（001279）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f321005b-d5f8-4e26-8eb7-003b2f8ac45e.PDF
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2025-12-25 20:41│强邦新材（001279）：关于减持计划实施进展公告
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安徽强邦新材料股份有限公司
关于减持计划实施进展公告
公司股东富诚海富通强邦新材员工参与战略配售集合资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“强邦新材”或“公司”）于2025年10月24日披露了《关于员工战略配售资管计划减持
股份预披露的公告》（公告编号：2025-048），公司股东富诚海富通强邦新材员工参与战略配售集合资产管理计划，（以下简称“员
工战略配售资管计划”）计划在该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持本公司股份不超
过2,376,033股（占公司总股本比例1.49%）。
公司近日收到了股东员工战略配售资管计划管理人出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司股份减持计划实施情况说明》，获
悉股东员工战略配售资管计划本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份基本情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 ( 减持数量 减持数量占
元/股） （股） 总股本比例
富诚海富通强邦新材员 集中竞价 2025/11/18至 35.47 2,376,033 1.49%
工参与战略配售集合资产管 2025/12/24
理计划
注：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行股票，减持价格区间为33.84元/股至37.87元/股。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股 股数 (股） 占总股
本比例 本比例
富诚海富通强邦新材 合计持有股份 2,376,033 1.49% 0 0.00%
员工参与战略配售集合资 其中：无限售条件股份 2,376,033 1.49% 0 0.00%
产管理计划 有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施情况与股东此前披露的减持计划一致，不存在违反其减持计划的情形。截至本公告披露日，本次减持计划
已实施完成。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、股东出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司股份减持计划实施情况说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/84cb51fe-f9b4-4b7d-b56e-00f5ebd5e59b.PDF
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2025-11-04 19:22│强邦新材（001279）：2025年前三季度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2025年 5月 19日公司召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及 2025年中期现金分红规划的
公告》，批准授
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