公司公告☆ ◇001279 强邦新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-11 16:32 │强邦新材（001279）：关于签订募集资金四方监管协议的公告 │
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│2024-12-03 16:35 │强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 │
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│2024-11-28 18:02 │强邦新材（001279）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-28 18:02 │强邦新材（001279）：关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告 │
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│2024-11-28 18:02 │强邦新材（001279）：关于修订、制定部分制度的公告 │
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│2024-11-28 18:01 │强邦新材（001279）：第二届董事会第四次会议决议公告 │
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│2024-11-28 18:00 │强邦新材（001279）：部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的核查意见 │
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│2024-11-28 18:00 │强邦新材（001279）：第二届监事会第四次会议决议公告 │
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│2024-11-28 17:59 │强邦新材（001279）：舆情管理制度 │
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│2024-11-28 17:59 │强邦新材（001279）：对外投资管理制度 │
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2024-12-11 16:32│强邦新材（001279）：关于签订募集资金四方监管协议的公告
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强邦新材（001279）：关于签订募集资金四方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f06299c8-054f-46a9-b6d7-fd7c6ca15b36.PDF
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2024-12-03 16:35│强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
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安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事
会第三次会议、2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
，具体内容详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2024-009）。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，公司近日使用闲置募集资金购买了下列理财产品，现将有关事项公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
序 产品名称 受托方 产品收益 认购金额 产品起息日 产品到期日 预计年化
号 类型 （万元） 收益率
1 招商银行点金系 招商银行 保本浮动 1,500.00 2024-11-29 2025-1-9 1.7%或
列看涨两层区间 上海嘉定 收益型 1.95%
41天结构性存款 支行
2 客户结构性存款产 中国银行 保本保最 5,000.00 2024-12-2 2024-12-30 0.25%或
品CSDVY202417855 上海鲁班 低收益型 2.6%
路支行
3 客户结构性存款产 中国银行 保本保最 15,500.00 2024-12-3 2024-12-30 0.2%或
品CSDVY202418038 广德支行 低收益型 2.6%
二、审批程序
1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额及期限未超过2024年第三次临时股东大会授权范围
。
2、公司与招商银行股份有限公司、中国银行均无关联关系。
三、风险应对措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获
得一定投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、有关银行理财产品的相关凭证；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/bd404170-378a-4d82-92fe-67d9244bca30.PDF
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2024-11-28 18:02│强邦新材（001279）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、变更公司注册资本及公司类型的审批程序
安徽强邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年11月5日召开公司第二届董事会第三次会议、2024年11
月21日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议
案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
二、营业执照基本信息
近日，公司已办理完成工商变更登记手续，并取得安徽省广德市市场监管局换发的《营业执照》，其主要信息如下：
统一社会信用代码：91341822564961229X
名称：安徽强邦新材料股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广德经济开发区鹏举路37号
法定代表人：郭良春
注册资本：壹亿陆仟万圆整
成立日期：2010年11月9日
经营范围：印刷材料（CTP版、PS版、CTCP版、UV-CTP版、柔性树脂版、显影液及相关辅料）生产、销售及技术研发；对外贸易
。（以上均不含危险化学品；依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、安徽强邦新材料股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/700668b4-f3a8-4259-8ff7-d962ae2dd4ee.PDF
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2024-11-28 18:02│强邦新材（001279）：关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告
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安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“强邦新材”）于2024年11月28日召开第二届董事会第四次会
议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》，同意公司在募集资金的投资用
途及投资总额不变的情况下，对公司“环保印刷版材产能扩建项目”新增实施主体、变更实施地点。海通证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金及募投项目的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元，募集资金总额为
人民币38,720.00万元，扣除不含税发行费用人民币6,497.72万元，实际募集资金净额为人民币32,222.28万元。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月8日出具的容诚验字[2024]200Z0049号《验资报告
》验证。
为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金投资项目情况
根据《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第三次会议审议通过的《
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整后拟投入募集资
金金额
1 环保印刷版材产能扩建项目 41,047.00 18,186.28
2 研发中心建设项目 6,464.00 5,024.00
3 智能化技术改造项目 5,292.00 2,012.00
4 偿还银行贷款及补充流动资金 14,000.00 7,000.00
合计 66,803.00 32,222.28
二、新增部分募投项目实施主体、变更实施地点的具体情况
（一）新增部分募投项目实施主体、变更实施地点的原因
根据国内外市场与客户的需求变化，结合公司未来发展规划，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，经公司审
慎评估后，明确在使用募集资金总额不变的前提下，公司“环保印刷版材产能扩建项目”拟增加实施主体、变更实施地点，一方面充
分利用现有生产基地，增强胶版、柔版产品的生产产能，增强公司的盈利能力，另一方面顺应行业发展趋势，扩大绿色环保印刷版材
生产能力，培育公司未来新的增长点。
（二）本次新增部分募投项目实施主体、变更实施地点的情况
1、本次新增部分募投项目实施主体、变更实施地点的情况
公司拟新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司（以下简称“上海甚龙”）作为“环保印刷版材产能扩建项目”的实施主体
，与原实施主体强邦新材共同实施该募投项目，同时增加上海市嘉定区作为实施地点。具体情况如下：
环保印刷版材产能扩建项目 变更前 变更后
实施主体 强邦新材 强邦新材、上海甚龙
实施地点 广德经济开发区 胶版生产线：广德经济开发区鹏举路37号
柔版生产线：上海市嘉定区北和公路738号
募投资金投资额 18,186.28万元 总额不变，其中拟对上海甚龙增资6,000万元
用于实施柔版生产线扩建。
2、新增部分募投项目实施主体的基本情况
公司名称 上海甚龙新材料技术有限公司
成立日期 2020年12月8日
统一社会信用代码 91310114MA1GXHPGX5
注册资本 5,000万元
法定代表人 郭俊毅
注册地址及主要生 上海市嘉定区北和公路738号4幢一层A区、二层A区、三层、四层
产经营地
股东构成 公司全资子公司
主营业务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新
材料技术推广服务；从事柔性印刷树脂版材的生产
业务板块定位 主要从事柔性版材的研发、生产与销售
主要财务指标 截至2023年12月31日，总资产9,308.69万元，净资产7,803.41万元，
2023年度实现净利润824.46万元（以上财务数据已经容诚会计所审
计）
3、增加募集资金专项账户情况
为规范募集资金的存储、使用与管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，公司
拟安排本次新增的募投项目实施主体上海甚龙设立募集资金专项账户。董事会授权管理层全权办理包括但不限于本次设立专项账户、
签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。
公司将以募集资金向新增的实施主体上海甚龙增资6,000万元人民币，专项用于相应募集资金投资项目的建设。
三、本次部分募投项目增加实施主体、变更实施地点对公司日常经营的影响
本次部分募投项目实施主体、变更实施地点是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，能够更好
的实施相关募投项目，未改变募集资金投入总额，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形，公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以
提高募集资金使用效益。
四、公司履行的审议程序
（一）董事会意见
2024年11月28日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》
，同意新增“环保印刷版材产能扩建项目”的实施主体、变更实施地点，并使用募投资金向全资子公司上海甚龙增资以实施募投项目
，该事项有利于加速实现相关产品产业化，巩固并提升公司在印刷版材行业的市场地位。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年11月28日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》
。经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目实施主体、变更实施地点符合公司发展的实际情况，并有利于优化印刷版材结构
、增强公司盈利能力，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形，监事会
同意上述议案。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了
必要的审批程序，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度
。保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四次会议决议；
2、公司第二届监事会第四次会议决议；
3、《海通证券股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/1bf5ae7f-6ec9-4bf9-8404-54e4985a7d74.PDF
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2024-11-28 18:02│强邦新材（001279）：关于修订、制定部分制度的公告
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强邦新材（001279）：关于修订、制定部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/e360a797-4fc1-41ea-a13e-9ec2e174f7ee.PDF
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2024-11-28 18:01│强邦新材（001279）：第二届董事会第四次会议决议公告
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安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年11月28日在公司会议室以现场及通讯方式
召开。本次会议通知于2024年11月22日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长郭良春先生召集并主
持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议案》
经审议，同意公司结合实际发展情况对部分募投项目增加实施主体、变更实施地点。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并充分结合公司实际情况，
公司拟对《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》进行修订，并制定《舆情管理制度》。
本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。
具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/850754f9-8835-479d-abbc-d28ceb686f40.PDF
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2024-11-28 18:00│强邦新材（001279）：部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“强邦新材”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部
分募投项目增加实施主体、变更实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元，募集资金总额为
人民币38,720.00万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币32,222.28万元。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月8日出具的容诚验字[2024]200Z0049号《验资报告
》验证。
公司已将募集资金全部存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第三次会议审议通过的《
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 环保印刷版材产能扩建项目 41,047.00 18,186.28
2 研发中心建设项目 6,464.00 5,024.00
3 智能化技术改造项目 5,292.00 2,012.00
4 偿还银行贷款及补充流动资金 14,000.00 7,000.00
合 计 66,803.00 32,222.28
三、本次新增募投项目实施主体、变更实施地点的具体情况
（一）新增募投项目实施主体、变更实施地点的原因
根据国内外市场与客户的需求变化，结合公司未来发展规划，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，经公司审
慎评估后，明确在使用募集资金总额不变的前提下，公司“环保印刷版材产能扩建项目”拟增加实施主体、变更实施地点，一方面充
分利用现有生产基地，增强胶版、柔版产品的生产产能，增强公司的盈利能力，另一方面顺应行业发展趋势，扩大绿色环保印刷版材
生产能力，培育公司未来新的增长点。
（二）本次新增募投项目实施主体、变更实施地点的情况
1、拟新增实施主体、变更实施地点情况
公司拟新增全资子公司上海甚龙新材料技术有限公司（以下简称“上海甚龙”）作为“环保印刷版材产能扩建项目”的实施主体
，与原实施主体强邦新材共同实施该募投项目，同时增加上海市嘉定区作为实施地点。具体情况如下：
环保印刷版材产 变更前 变更后
能扩建项目
实施主体 强邦新材 强邦新材、上海甚龙
实施地点 广德经济开发区 胶版生产线：广德经济开发区鹏举路37号
柔版生产线：上海市嘉定区北和公路738号
募投资金投资额 18,186.28万元 总额不变，其中拟对上海甚龙增资6,000万元
用于实施柔版生产线扩建。
2、新增实施主体基本情况
公司名称 上海甚龙新材料技术有限公司
成立日期 2020年12月8日
统一社会信用代码 91310114MA1GXHPGX5
注册资本 5,000万元
法定代表人 郭俊毅
注册地址及主要生 上海市嘉定区北和公路738号4幢一层A区、二层A区、三层、四层
产经营地
股东构成 公司全资子公司
主营业务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新
材料技术推广服务；从事柔性印刷树脂版材的生产
业务板块定位 主要从事柔性版材的研发、生产与销售
主要财务指标 截至2023年12月31日，总资产9,308.69万元，净资产7,803.41万元，
2023年度实现净利润824.46万元（以上财务数据已经容诚会计所审
计）
3、增加募集资金专项账户情况
为规范募集资金
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