公司公告☆ ◇001279 强邦新材 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-03 19:17 │强邦新材（001279）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-03 17:57 │强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │强邦新材（001279）：关于2024年年度股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │强邦新材（001279）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │强邦新材（001279）：关于设立全资子公司并完成工商登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:20 │强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:26 │强邦新材（001279）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:26 │强邦新材（001279）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 18:26 │强邦新材（001279）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 19:17│强邦新材（001279）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月19日召开的公司2024年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司股东大会审议通过的分配方案为：以总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.25 元（含税）
，共计派现金红利 20,000,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支
持公司经营需要。若公司股本总额自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间发生变动，公司将依照变动后的股本为基数实施
方案并按照上述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.250000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.125000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.250000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月11日，除权除息日为：2025年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东（首发前限售股）的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****833 上海元邦企业管理合伙企业（有限合伙）
2 03*****341 郭良春
3 03*****856 郭俊成
4 08*****995 安徽强邦企业管理合伙企业（有限合伙）
5 08*****918 安徽昱龙企业管理合伙企业（有限合伙）
6 03*****125 郭俊毅
7 03*****558 王玉兰
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月3日至登记日：2025年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询地址：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号
2、咨询联系人：胡文、邓艳
3、咨询电话：0563-6033889
4、传真：0563-6011188
5、邮箱：qbzq@shqiangbang.com
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f542c35b-507e-4d10-8541-929d47cdb31c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 17:57│强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年11月5日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事
会第三次会议、2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币2.3亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，使用期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
，具体内容详见公司于2024年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2024-009）。
近日，公司前次使用部分闲置募集资金购买的理财产品已有部分到期赎回，公司继续使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体
情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 公司名称 产品名称 受托方 产品收益 认购金额 产品起息日 产品到期日 预计年化
类型 （万元） 收益率
1 公司 招商银行智汇系列看 招商银行 保本浮动 1,000.00 2025-06-03 2025-06-30 1.0%或
跌两层区间27天结构 上海嘉定 收益型 1.72%
性存款 支行
二、审批程序
1、截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额及期限未超过2024年第三次临时股东大会
授权范围。
2、公司及子公司与招商银行无关联关系。
三、风险应对措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
2、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获
得一定投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
序 产品名称 受托方 产品收益 认购金额 产品起息日 产品到期日 预计年化 是否到期
号 类型 （万元） 收益率 赎回
1 招商银行智汇系列看 招商银行 保本浮动 1,000.00 2025-06-03 2025-06-30 1.0%或 否
跌两层区间27天结构 上海嘉定 收益型 1.72%
性存款 支行
2 客户结构性存款产 中国银行 保本浮动 2,300.00 2025-05-08 2025-07-04 0.2%或 否
品CSDVY202507234 广德支行 收益型 2.28%
3 客户结构性存款产 中国银行 中国银行 2,000.00 2025-04-25 2025-07-24 0.2%或 否
品CSDVY202506898 广德支行 广德支行 2.37%
4 客户结构性存款产 中国银行 保本浮动 9,500.00 2025-04-11 2025-07-02 0.4%或 否
品CSDVY202506371 广德支行 收益型 2.4%
5 客户结构性存款产 中国银行 保本浮动 4,900.00 2025-04-01 2025-06-27 0.85%或 否
品CSDVY202505494 上海鲁班 收益型 2.43%
路支行
6 招商银行点金系列 招商银行 保本浮动 1,500.00 2025-03-19 2025-04-21 1.75%或 是
看跌两层区间33 上海嘉定 收益型 2.00%
天结构性存款 支行
7 客户结构性存款产 中国银行 保本保最 4,000.00 2025-01-14 2025-04-22 0.2%或 是
品CSDVY202501221 广德支行 低收益型 2.49%
8 客户结构性存款产 中国银行 保本保最 9,500.00 2024-12-31 2025-04-10 0.2%或 是
品CSDVY202419316 广德支行 低收益型 2.43%
9 客户结构性存款产 中国银行 保本浮动 1,700.00 2025-02-26 2025-03-28 0.65%或 是
品CSDVY202503758 广德支行 收益型 2.43%
10 客户结构性存款产 中国银行 保本保最 5,000.00 2025-01-02 2025-03-31 0.2%或 是
品CSDVY202419297 上海鲁班 低收益型 2.53%
路支行
11 招商银行点金系 招商银行 保本浮动 1,500.00 2025-01-16 2025-03-17 1.75%或 是
列看涨两层区间 上海嘉定 收益型 2.00%
60天结构性存款 支行
12 客户结构性存款产 中国银行 保本保最 1,700.00 2025-01-14 2025-02-24 0.2%或 是
品CSDVY202501220 广德支行 低收益型 2.48%
13 客户结构性存款产 中国银行 保本保最 15,500.00 2024-12-03 2024-12-30 0.2%或 是
品CSDVY202418038 广德支行 低收益型 2.6%
14 客户结构性存款产 中国银行 保本保最 5,000.00 2024-12-02 2024-12-30 0.25%或 是
品CSDVY202417855 上海鲁班 低收益型 2.6%
路支行
15 招商银行点金系 招商银行 保本浮动 1,500.00 2024-11-29 2025-01-09 1.7%或 是
列看涨两层区间 上海嘉定 收益型 1.95%
41天结构性存款 支行
六、备查文件
1、有关银行理财产品的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/61db0831-084f-4eca-9f34-7d527e74ea1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│强邦新材（001279）：关于2024年年度股东大会决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:3
0和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议地点：安徽省广德市经济开发区鹏举路37号三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭良春先生
6、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东189人，代表股份122,053,803股，占公司有表决权股份总数的76.2836％。其中：通过现场投票的股
东8人，代表股份119,400,300股，占公司有表决权股份总数的74.6252％。通过网络投票的股东181人，代表股份2,653,503股，占公
司有表决权股份总数的1.6584％
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份8,653,803股，占公司有表决权股份总数的5.4086％。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份6,000,300股，占公司有表决权股份总数的3.7502％。通过网络投票的中小股东181人，代表股份2,653,503股，
占公司有表决权股份总数的1.6584％。
7、出席会议其他人员：
公司董事、监事和董事会秘书全部出席了本次股东大会，其他高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东大会。
8、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意121,967,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；反对84,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0690％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东表决结果为：同意8,567,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0028％；反对84,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9730％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0243％。
2、审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意121,967,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；反对84,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0690％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东表决结果为：同意8,567,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0028％；反对84,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9730％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0243％。
3、逐项审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意121,967,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9293％；反对84,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0690％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东表决结果为：同意8,567,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0028％；反对84,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9730％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0243％。
4、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意121,967,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9289％；反对84,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0694％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东表决结果为：同意8,567,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9970％；反对84,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9788％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0243％。
5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》
表决结果：同意121,964,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271％；反对87,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0713％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东表决结果为：同意8,564,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9715％；反对87,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0053％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0231％。
6、审议通过了《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意121,939,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9059％；反对105,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0865％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075％。
中小股东表决结果为：同意8,539,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6734％；反对105,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2203％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1063％。
7、审议通过《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意121,934,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9020％；反对110,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0906％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。
中小股东表决结果为：同意8,534,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6179％；反对110,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2781％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1040％。
8、审议通过了《关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意121,964,803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271％；反对86,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0712％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东表决结果为：同意8,564,803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9715％；反对86,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0042％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0243％。
该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
表决结果：同意121,952,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9173％；反对96,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0790％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037％。
中小股东表决结果为：同意8,552,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8340％；反对96,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1140％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0520％。
三、律师出具的法律意见
上海磐明律师事务所沙千里律师和崔蔚琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海磐明律师事务所出具的《关于安徽强邦新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/bf8da4b7-963a-435a-9fa3-e76aac5b6d58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│强邦新材（001279）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
强邦新材（001279）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/70179c97-1c80-488d-a245-a2c6695b64af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
强邦新材（001279）：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6b6e81d9-c1dc-4d07-a05a-88165e027fbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│强邦新材（001279）：关于设立全资子公司并完成工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、设立全资子公司情况概述
随着数码印刷在行业中持续不断的发展，为丰富覆盖不同的印刷产品体系，公司以自有资金出资人民币1,000万元在上海市设立
全资子公司强邦新材（上海）数码科技有限公司（以下简称“强邦数码”），占强邦数码注册资本的100%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资在公司管理层
审批权限范围内。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、全资子公司工商登记信息
近日，强邦数码完成了工商登记手续，并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：强邦新材（上海）数码科技有限公司
统一社会信用代码：91310114MAEJF0G62X
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李长
|