公司公告☆ ◇001280 中国铀业 更新日期：2026-03-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 18:56 │中国铀业（001280）：第一届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-02-12 18:55 │中国铀业（001280）：关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告 │
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│2026-02-12 18:54 │中国铀业（001280）：全资子公司对外投资并提供财务资助的核查意见 │
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│2026-02-10 18:47 │中国铀业（001280）：关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告 │
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│2026-02-10 18:46 │中国铀业（001280）：第一届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-02-10 18:44 │中国铀业（001280）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 18:44 │中国铀业（001280）：2026年第一次临时股东会律师见证之法律意见书 │
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│2026-01-23 20:27 │中国铀业（001280）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2026-01-23 20:27 │中国铀业（001280）：关于公司董事辞职及补选董事的公告 │
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│2026-01-23 20:27 │中国铀业（001280）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的公告 │
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2026-02-12 18:56│中国铀业（001280）：第一届董事会第二十九次会议决议公告
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中国铀业（001280）：第一届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/c1a9ba52-8319-415d-b9e9-7aaaeb44250e.PDF
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2026-02-12 18:55│中国铀业（001280）：关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告
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中国铀业（001280）：关于公司全资子公司对外投资并提供财务资助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/7cdbb167-22a0-45f4-a716-e3e5ea7ce92a.PDF
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2026-02-12 18:54│中国铀业（001280）：全资子公司对外投资并提供财务资助的核查意见
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中国铀业（001280）：全资子公司对外投资并提供财务资助的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/0d0cdea6-6d13-425c-86c8-f8ccf70e1d87.PDF
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2026-02-10 18:47│中国铀业（001280）：关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告
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中国铀业（001280）：关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/775887e9-29d0-4757-99e7-fd8c4cb484e2.PDF
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2026-02-10 18:46│中国铀业（001280）：第一届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会第二十八次会议通知已于 2026 年 2月 3日通过通讯
方式向公司全体董事发出，会议于 2026年 2月 10日在北京市朝阳区和平西桥樱花西街 18号贵州大厦 4层遵义厅以现场和通讯相结
合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持，应出席董事 12人，实际亲自出席董事 12人（肖林兴先生、张绍坤先生和王俊仁先
生以通讯方式出席会议），公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，同意对第一届董事会专门委员会委员进行调整，任期
自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/7e78c7f0-c9dc-495c-956f-d0a1a5fd794f.PDF
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2026-02-10 18:44│中国铀业（001280）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 2月 10日（星期二）14:30。（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年 2月 10日9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街 18号贵州大厦 4层遵义厅。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长袁旭先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,404人，代表股份 1,858,718,095股，占公司有表决权股份总数的 89.8721%。其中：通过现场投
票的股东 7 人，代表股份1,352,782,540 股，占公司有表决权股份总数的 65.4093%。通过网络投票的股东1,397人，代表股份 505,
935,555股，占公司有表决权股份总数的 24.4628%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,396人，代表股份 73,030,225股，占公司有表决权股份总数的 3.5311%。其中：通过现场投
票的中小股东 3人，代表股份46,721,420股，占公司有表决权股份总数的 2.2591%。通过网络投票的中小股东1,393人，代表股份 26
,308,805股，占公司有表决权股份总数的 1.2721%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于审议公司 2026年日常关联交易预计金额的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东会现场会议投票和进行网络投票的公司股东中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司和中国原子能工
业有限公司对上述关联交易事项回避表决，关联股东持有公司 1,446,226,600股的股份。
总表决情况：
同意 412,344,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9643%；反对 100,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0243%；弃权 47,000股（其中，因未投票默认弃权 12,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。
中小股东总表决情况：
同意 72,883,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7984%；反对 100,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1372%；弃权 47,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0644%。
2、审议通过《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东会现场会议投票和进行网络投票的公司股东中核铀业有限责任公司、北京建源旭核股权投资
基金合伙企业（有限合伙）、中国核能电力股份有限公司、核工业北京化工冶金研究院、中核大地生态科技有限公司和中国原子能工
业有限公司对上述关联交易事项回避表决，关联股东持有公司 1,446,226,600股的股份。
总表决情况：
同意 412,334,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9620%；反对 101,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0246%；弃权 55,100股（其中，因未投票默认弃权 16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意 72,873,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7856%；反对 101,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1390%；弃权 55,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0754%。
3、审议通过《为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》
总表决情况：
同意 1,858,491,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9878%；反对 155,500股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0084%；弃权 71,200股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 72,803,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6896%；反对 155,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2129%；弃权 71,200 股（其中，因未投票默认弃权 14,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0975%。
4、审议通过《公司 2026年独立董事津贴方案的议案》
总表决情况：
同意 1,858,460,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 182,900股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0098%；弃权 74,900股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 72,772,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6470%；反对 182,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2504%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 31,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1026%。
5、审议通过《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
表决结果：本议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人姜宏先生获出席会议有效表决权股份总数的过半数同意，当
选为公司第一届董事会非独立董事。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
5.01.候选人：姜宏
总表决情况：同意股份数：1,857,475,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9331%。其中，中小股东总表决情况
：同意股份数：71,787,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2980%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：周丽琼、李雪莹
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资
格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于中国铀业股份有限公司 2026年第一次临时股东会律师见证之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/bfff6cfb-73a0-4f4e-90bc-9d5318bec225.PDF
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2026-02-10 18:44│中国铀业（001280）：2026年第一次临时股东会律师见证之法律意见书
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中国铀业（001280）：2026年第一次临时股东会律师见证之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/56469706-1742-4f7d-ad06-4c3c8ced148d.PDF
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2026-01-23 20:27│中国铀业（001280）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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中国铀业（001280）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/f6d9acca-c912-42c1-97d0-f2e87bb37bff.PDF
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2026-01-23 20:27│中国铀业（001280）：关于公司董事辞职及补选董事的公告
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中国铀业（001280）：关于公司董事辞职及补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/8b4e4d9a-73e0-4919-93b7-59704f3639ec.PDF
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2026-01-23 20:27│中国铀业（001280）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的公告
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中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于 2026年 1月22日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过
了《修订<公司章程>的议案》《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》，此次章程修订事项已获公司 2024年第一次
临时股东大会授权，该议案无需提交股东会审议。现将具体方案公告如下：
一、公司注册资本、公司类型变更的情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2151
号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）248,181,818 股，并于 2
025 年 12 月 3 日在深圳证券交易所主板上市。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2025]第
1-00082号），公司注册资本由人民币 1,820,000,000元变更为人民币 2,068,181,818元，公司股份总数由 1,820,000,000股变更为
2,068,181,818股。
公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公
司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际
情况，现拟将《中国铀业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的有关条款进行相应修订，形成《中
国铀业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订情况如下：
序号 原条款 现条款
1 第三条 公司于【审核通过日期】经【】 第三条 公司于 2025 年 9 月 5 日经深圳
证券交易所审核通过，并于【予以注册 证券交易所审核通过，并于 2025 年 9月
日期】经中国证券监督管理委员会予以 23日经中国证券监督管理委员会予以注
注册，首次向社会公众发行人民币普通 册，首次向社会公众发行人民币普通股
股【股份数额】股，于【上市日期】在 24,818.1818 万股，于 2025 年 12 月 3
【】证券交易所上市。 日在深圳证券交易所上市。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,820,000,000 元。 2,068,181,818 元。
公司根据经营发展需要，可以增加或减 公司根据经营发展需要，可以增加或减
少注册资本。增加或减少注册资本的程 少注册资本。增加或减少注册资本的程
序按照法律、行政法规和本章程有关规 序按照法律、行政法规和本章程有关规
定执行。 定执行。
3 第二十一条 公司发行的股份，在【证券 第二十一条 公司发行的股份，在中国证
登记机构名称】集中存管。 券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
4 第二十三条 公司股份已发行的股份数 第二十三条 公司股份已发行的股份数
为【1,820,000,000】股，均为普通股。 为 2,068,181,818 股，均为普通股。
除上述条款修订外，其他内容未作变动。上述变更以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的《公司章程》详见
同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据 2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行 A股股票并上市相关事
宜的议案》，公司股东会授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A股）股票后，办理《公司章程》、注册资本及所涉及其他事项
的变更登记和备案手续。因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》事项无需提交股东会审议。
公司董事会授权管理层及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果及
具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十七次会议决议；
2、《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/b484f12d-4501-4ff2-8956-03625a3224a4.PDF
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2026-01-23 20:27│中国铀业（001280）：中国铀业关于中核财务有限责任公司的风险评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》要求，中国铀业股份有限公司（简称“中国铀业”或
“公司”）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称“中核财务”）《金融许可证》《营业执照》等资料及相关财务资料，对中核
财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有限公司及其部分成员单位共同出资设立的非银行金融机构，中核
财务目前持有国家金融监 督管 理总 局北 京监 管局 于 2025 年 10 月 15 日 颁发 的机 构编 码为L0011H211000001的金融许可
证。中核财务目前持有北京市市场监督管理局于2025年 11月 7日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R的营业执照。法定
代表人：梁荣
注册资本：438,582.00万元
注册地址：北京市海淀区玲珑路 9号院东区 10号楼 7至 8层、2层 203及204号
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）风险管理环境
中核财务按照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等有关规定设立股东会、董事会及下设专门委员会和高
级管理层，各治理主体职责边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明
确、互相制衡、报告关系清晰的风险管理架构，为风险管理有效性提供必要前提条件。中核财务公司组织架构如下：
说明：公司组织机构为 16个部门，分别为综合管理部、董事会办公室、党群工作部、人力资源部、运营管理部、客户业务一部
、客户业务二部、结算服务部、金融服务部、数字化转型部、计划财务部、风险管理部、法律合规部、信息科技部、纪检监督部、审
计部。
董事会是风险管理最高决策机构，承担风险管理实施监控最终责任，负责审批风险管理政策、确定年度资产配置规模及业务品种
、审批年度全面风险管理报告等。
董事会下设风险管理委员会，负责在董事会授权下审议风险管理报告，对风险管理进行日常监督；负责在董事会的授权下审议风
险管理政策，确定年度资产配置规模及业务品种；负责指导法律与风险管理部开展风险管理工作。
董事会下设审计委员会，负责检查全面风险管理情况；负责监督检查高级管理人员在风险管理方面履职尽职情况并督促整改；负
责及时向董事会报告公司重大风险、重大异常情况。
高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度、程序以及具体操作流程，并根据风险管理状况以及经营环境变化情况适时
修订风险管理制度；及时了解各类风险水平及其管理状况，并确保中核财务公司具备足够的人力物力以及恰当的组织结构、管理信息
系统和技术水平有效地识别、监控和控制各项业务所承担的各类风险；及时向董事会或其下设风险管理委员会报告任何重大风险。
中核财务设有风险管理部门——风险管理部及法律合规部，其中风险管理部负责建立公司全面风险管理体系，组织实施风险管理
流程；建立公司风险限额和指标体系；业务风险审查；金融资产风险分类工作；内控体系建设与实施；联系监管机构，负责监管评级
和监管日常工作；公司资产与风险管理委员会日常工作；董事会风险管理委员会日常工作。法律合规部负责合规管理，如合规管理体
系建设、政策跟踪与建议、业务合规性审查、反洗钱工作、法治合规培训等；法律事务，如重大决策法律论证与支持、合同管理、规
章制度管理、经营事项授权管理、外聘律师管理、公司诉讼、仲裁案件处理等。
中核财务设有独立内部审计部门——审计部，负责审计工作，跟踪督促审计意见建议整改落实；内部审计；专项审计；对接外部
审计；业务稽核；内部控制评价与整改跟踪；组织编制企业年度报告；董事会审计委员会日常工作。
中核财务各业务部门为风险管理第一责任单位，负责履行风险控制职能，识别、监测、控制业务相关风险；对相关业务领域风险
变化、风险事件进行监测并及时报告；梳理本部门重大风险，提出应对策略并负责实施。
中核财务建立了风险管理三道防线，各业务部门为风险管理第一道防线，风险管理部及法律合规部为风险管理第二道防线，审计
部为风险管理第三道防线，可持续提升对于流动性风险、信用风险、市场风险、合规风险、信息科技风险及操作风险等的管控能力，
为经营合规安全稳健提供坚强保证。
（二）风险的识别、评估与监测
中核财务建立了完善的分级授权管理制度。各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合
理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进
行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。
中核财务建立了客户信用评级指标体系，对客户进行授信风险审查统一授信，建立风险预警体系，实现流动性比率实时监测，完
成标准化监管数据平台搭建，不断提升风险识别与评估，监测与报告效率、质量与技术水平，持续强化风险管理水平。
（三）控制活动
中核财务从发展战略及经营管理实际出发，制定了切实可行的内部控制目标：保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行；保证发
展战略和经营目标的实现；保证业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时；保证风险管理的有效性
。实行全覆
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