公司公告☆ ◇001280 中国铀业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-10 16:05 │中国铀业（001280）：中信建投关于对中国铀业持续督导的培训报告 │
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│2026-04-08 18:36 │中国铀业（001280）：第二届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-08 18:32 │中国铀业（001280）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-04-07 18:29 │中国铀业（001280）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-07 18:29 │中国铀业（001280）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：第一届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（王俊仁） │
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│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（陈运森） │
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│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（赵旭东） │
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│2026-03-20 00:00 │中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（刘为胜） │
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2026-04-10 16:05│中国铀业（001280）：中信建投关于对中国铀业持续督导的培训报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投”、“保荐人”）作为中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上
市的保荐人及持续督导机构，于 2026 年 4月 7日对中国铀业董事、高级管理人员、中层以上管理人员及中国铀业控股股东和实际控
制人等相关人员进行了专门培训，并派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
本次培训时间为 2026年 4月 7日。
二、培训地点
北京市东城区安定门外大街丁 88-1号江苏大厦三层汉风厅。
三、培训内容
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等法规的要求，对中国铀业相关人员进行了专项培
训，主要结合资本市场以及监管动态、市场案例等内容，对相关人员进行了信息披露、合规运作等方面的培训，主要解读了新《公司
法》下审计委员会的工作要求，结合法规及相关案例对上市公司财务及信息披露、证券交易等常见违规行为进行了解析，并督促公司
及相关个人进一步了解在合规方面承担的责任和义务，增强合规意识。
本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐人的培训工作，并积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培
训，相关人员加深了对上市公司的规范运作、财务及信息披露、证券交易等规定的理解，增强了公司及相关人员的规范运作意识，达
到了预期培训目标。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/483e7ff5-dee9-416c-83d3-a7d09e4929bf.PDF
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2026-04-08 18:36│中国铀业（001280）：第二届董事会第一次会议决议公告
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中国铀业（001280）：第二届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/be2d2089-2ccd-496e-a26b-c783af0b71d7.PDF
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2026-04-08 18:32│中国铀业（001280）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告
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中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于 2026年 4月7日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《
关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，
选举产生了 7名非独立董事和 4名独立董事，与公司职工大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开
第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内审部门负责人及
证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由 12 名董事组成，其中非独立董事 8名（含职工董事 1名，经公司职工大会选举产生），独立董事 4名。任
期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
非独立董事：袁旭先生（董事长）、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生、张红军先生、张栋栋先生
（职工董事）；
独立董事：刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生、王俊仁先生。
公司第二届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事兼
任境内上市公司独立董事均未超过三家，在公司连任时间未超过六年，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。第二届董事会董事简历详见公司于 2026 年 3 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
》。
二、第二届董事会各专门委员组成情况
根据《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设审计与风险管理委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和提名委
员会，各专门委员会组成情况如下：
审计与风险管理委员会：陈运森、王俊仁、姜宏，陈运森为召集人。
战略与投资委员会：袁旭、邢拥国、姜宏、肖林兴、张红军，袁旭为召集人。薪酬与考核委员会：刘为胜、王俊仁、姜宏，刘为
胜为召集人。
提名委员会：赵旭东、刘为胜、李成城，赵旭东为召集人。
上述董事会各专门委员会的任期与第二届董事会任期一致。审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
人数均过半数并担任召集人，审计与风险管理委员会的召集人陈运森先生为会计专业人士，且审计与风险管理委员会成员均为不在公
司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表聘任情况
1、总经理：邢拥国先生
2、总会计师、董事会秘书：王辉先生
3、总工程师：苏学斌先生
4、副总经理：唐大伟先生、李锋先生
5、总法律顾问、内审部门负责人：张仲斌先生
6、证券事务代表：李笑彦先生
上述高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会秘
书王辉先生具有履行职责所必须的 10 年以上财务、会计、审计等相关工作经验，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作
经验及相关素质，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规的规定。王辉先生已完成深圳证券交易所董事会秘
书任前培训的线上学习，尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。王辉先生承诺尽快预约并参加深圳证券交易所举办的
董事会秘书任前知识水平测试并取得资格证书。证券事务代表李笑彦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履
职所需的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合相关法律法规的规定。上述高级管理人
员、内审部门负责人及证券事务代表简历详见附件。
四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王辉 李笑彦
办公电话 010-64270515 010-64270515
传真号码 010-64270311 010-64270311
电子邮箱 cnucbgs@cnuc.cn lixiaoyan@cnuc.cn
通信地址 北京市东城区和平里七区 14 号楼 1-3 层 北京市东城区和平里七区 14号楼 1-3层
邮政编码 100013 100013
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/888a79a7-bf4a-4cac-aa47-9cace2714180.PDF
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2026-04-07 18:29│中国铀业（001280）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年 4月 7日（星期二）14:00。（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 7 日9:15—15:00的任意时间。
2、召开地点：北京市东城区安定门外大街丁 88-1号江苏大厦三层汉风厅。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：鉴于公司董事长袁旭先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，经半数以上董事推举，由董事、总经
理邢拥国先生主持。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 1,110人，代表股份 1,877,082,792股，占公司有表决权股份总数的 90.7600%。其中：通过现场投
票的股东 6 人，代表股份1,324,674,755 股，占公司有表决权股份总数的 64.0502%。通过网络投票的股东1,104人，代表股份 552,
408,037股，占公司有表决权股份总数的 26.7098%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 1,102人，代表股份 91,394,922股，占公司有表决权股份总数的 4.4191%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份18,613,635股，占公司有表决权股份总数的 0.9000%。通过网络投票的中小股东1,100人，代表股份 72
,781,287股，占公司有表决权股份总数的 3.5191%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议通过《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案》
总表决情况：
同意 1,876,960,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935%；反对 82,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0044%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意 91,272,422 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8660%；反对 82,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0902%；弃权 40,100股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0439%。
2、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为公司第二
届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01选举袁旭先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,875,546,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9182%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,858,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3192%。
表决结果：当选。
2.02选举邢拥国先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,875,528,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9172%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,840,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2988%。
表决结果：当选。
2.03选举李成城先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,875,524,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9170%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,836,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2953%。
表决结果：当选。
2.04选举姜宏先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,875,598,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9209%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,910,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3754%。
表决结果：当选。
2.05选举张绍坤先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,875,524,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9170%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,836,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2954%。
表决结果：当选。
2.06选举肖林兴先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,875,524,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9170%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,836,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2948%。
表决结果：当选。
2.07选举张红军先生为公司第二届董事会非独立董事
表决情况：同意 1,875,526,657 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9171%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,838,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2974%。
表决结果：当选。
3、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东
会选举通过之日起三年。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。表决结果如下：
3.01选举刘为胜先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意 1,875,573,772 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9196%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,885,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3489%。
表决结果：当选。
3.02选举赵旭东先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意 1,875,535,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9176%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,848,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3075%。
表决结果：当选。
3.03选举陈运森先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意 1,875,522,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9169%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,834,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2928%。
表决结果：当选。
3.04选举王俊仁先生为公司第二届董事会独立董事
表决情况：同意 1,875,521,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9168%。
其中，中小股东总表决情况：同意 89,833,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2915%。
表决结果：当选。
本次股东会选举产生的七位非独立董事和四位独立董事与经职工大会选举产生的职工董事张栋栋先生共同组成公司第二届董事会
，任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：冯晓奕、周丽琼
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合
法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于中国铀业股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6ddea43d-5157-4a5e-b777-fe49cfe2a4a7.PDF
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2026-04-07 18:29│中国铀业（001280）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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中国铀业（001280）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/fed5c03b-f168-41cd-825c-1ccfdc2e1081.PDF
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2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：第一届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会第三十次会议通知已于 2026年 3月 16日通过通讯方
式向公司全体董事发出，会议于 2026年 3月 19日以通讯方式召开。本次会议由董事长袁旭主持，应出席董事 12人，实际亲自出席
董事 12人，公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意提名袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、姜宏先生、张绍坤先生、肖林兴先生和张红军先生为第二届董事会非独立
董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意提名刘为胜先生、赵旭东先生、陈运森先生和王俊仁先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
具体内容及候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于审议调整公司组织架构的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意对公司组织架构进行调整。
4、审议通过《关于审议召开中国铀业 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意于 2026年 4月 7日召开公司 2026年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第三十次会议决议；
2、公司第一届董事会 2026年度第二次提名委员会会议专项审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fe278693-5c1d-4916-975c-3f49ec7cd655.PDF
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2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（王俊仁）
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中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（王俊仁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/53fa5caa-4529-4979-af62-a66beb865cf3.PDF
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2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（陈运森）
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中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（陈运森）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6d0a3a19-b589-41a9-9118-ee2262dc28d4.PDF
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2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（赵旭东）
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中国铀业（001280）：独立董事候选人声明与承诺（赵旭东）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 00:00│中国铀业（001280）：独立董事提名人声明与承诺（刘为胜）
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