公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 15:52 │三联锻造（001282）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-08-25 16:13 │三联锻造（001282）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 16:12 │三联锻造（001282）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-08-25 16:12 │三联锻造（001282）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 16:11 │三联锻造（001282）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-08-25 16:10 │三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2026-08-25 16:10 │三联锻造（001282）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效│
│ │期的公告 │
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│2026-08-25 16:10 │三联锻造（001282）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 16:08 │三联锻造（001282）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-25 16:07 │三联锻造（001282）：关于前次募集资金使用情况专项报告的公告（截至2026年6月30日） │
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2026-09-08 15:52│三联锻造（001282）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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三联锻造（001282）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/1034355f-173a-48ee-a5cd-e9d5ed4d063b.PDF
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2026-08-25 16:13│三联锻造（001282）：2026年半年度报告摘要
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三联锻造（001282）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/efc979b1-1a04-43fa-9244-d809abfa196a.PDF
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2026-08-25 16:12│三联锻造（001282）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-016），具体举措有：一是要聚焦汽车零部件主业，
推动公司持续稳健发展；二是要规范运作，不断完善治理结构；三是要重视投资者回报，与投资者共享发展成果；四是要强化信息披
露，加强投资者关系管理。
现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、聚焦汽车零部件主业，推动公司持续稳健发展
公司始终秉承稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也不以牺牲产品质量和承担高风险来换取业务的增长，
为客户提供专业的锻造、机加等技术支持，提供可靠的产品和优质的售后服务。
公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统
、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司产品多应用于汽车重要受力部位，零部件工作环境较为严峻，其质量水平直接影响
整车性能、安全和寿命，进而影响驾驶员和乘客的体验和安全。
近年来，公司基于技术创新实现产品转型升级，大力开展铝锻件、冷温锻件、空心轻量化锻件、不锈钢锻造等研究，拓展铝锻件
、冷温锻件市场以及新能源汽车锻件产品的开发，全面提升企业综合实力。2026年上半年，公司紧紧围绕发展战略，以市场为导向，
加大新产品研发、有效降低成本，拓展、深耕客户，增强了核心竞争力。2026 年上半年，公司实现营业收入 77,118.78 万元，同比
下降0.51%。
未来，公司将持续坚定“以汽车零部件为主”的发展战略，通过聚焦主业不断提升公司内在价值，推动公司可持续健康发展，努
力把公司打造成为具有竞争力的国际化汽车零部件知名企业，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。
二、规范运作，不断完善治理结构
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机
构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，公司根据最新的法律法规，积极持续完善《公司章程》《股
东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专
门委员会，严格执行董事会专门委员会工作机制；同时对于关联交易等事项召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、
监督制衡、专业咨询等方面的作用。
未来，公司将持续完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系建设，增强风险防范能力，提升决策水平，为公司的良
性运转和股东的合法权益提供保障。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司规范运作，更好地为公司业务发展提供支撑
，推动公司高质量发展。
三、重视投资者回报，与投资者共享发展成果
公司始终牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报，在坚持提高上市公司质量的前提下，保证股东回报水平的长
期稳定。在分红决策过程中，坚持可持续发展与股东利益并重原则。一方面，公司依据未来战略与资金需求，预留充裕资金用于技术
研发、产能扩张和市场拓展等核心业务，以增强公司核心竞争力与发展动力；另一方面，公司充分尊重投资者对稳定投资回报的诉求
，严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定审慎确定分红比例和形式，确保分红合法合规且实现公司与股东利益最大化。自 202
3年 5月上市以来，为积极响应监管号召，提高股东回报，公司推动一年多次分红，2024年 7月、12月先后进行了2023年年度分红及
2024年三季度分红，现金分红达 5,361.93万元；2025年 6月、12月进行了 2024年年度分红及 2025年三季度分红，现金分红达 3,14
2.34万元；2026年 6月进行了 2025年年度分红，现金分红金额为 1,888.58万元。自 2023年 5月上市以来，已累计现金分红达 10,3
92.84万元。未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及
外部环境等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的分红回报，推动公司的健康可持续发展。
四、强化信息披露，加强投资者关系管理
公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，始终坚守真实、准确、完整、及时、公平的原则，对信息披露的各个环节实施严格把
控，同时在信息披露过程中做好内幕信息管理事项。 公司高度重视与投资者的双向沟通，建立了多元化的沟通机制，设置投资者热
线和指定邮箱，及时回复投资者的咨询和建议，通过召开股东会、业绩说明会、深交所互动易平台互动回复等，使投资者能够及时、
准确、平等地了解到公司的经营发展状况。
未来，公司将持续以规范化的信息披露作为基石，凭借多元化的沟通方式与投资者保持密切的沟通互动，不断强化信息披露质量
，积极主动地向市场传递公司的长期投资价值，用心营造优质合规的发展环境，稳步的朝着长远发展目标迈进，实现企业价值的可持
续增长，为资本市场高质量发展贡献积极力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1042c9d8-c1db-48af-8d5d-a0598062e872.PDF
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2026-08-25 16:12│三联锻造（001282）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三联锻造（001282）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/56d03f63-d6cf-4335-a44b-525bd7c0a699.PDF
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2026-08-25 16:11│三联锻造（001282）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式送达全
体董事，会议于 2026 年 8 月 24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会
议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026年半年度报告》全文及其摘要编制期间，未有
泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20
26年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在
募集资金存放、管理与使用违规的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原
则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、
资产价值以及 2026年 1-6月的经营成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026年半年度计提减值准备的公告》。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
董事会认为：鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会决议
有效期延长 12个月。
本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会进行审议。
（五）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
董事会认为：鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会相关
授权有效期延长 12个月。
本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会进行审议。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律、法规的规定，公司编制了截至 2026年 6月 30日
的《前次募集资金使用情况专项报告》，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。根据公司2025 年第一次临时股东
会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于前次募集资金使用情况专项报告的公告》（截至 2026年 6月 30日）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》
董事会认为，公司“质量回报双提升”行动方案的实施取得了积极成效，符合公司战略发展方向，有利于提升公司整体价值和市
场竞争力。未来，公司将继续深化行动方案的各项举措，持续优化经营管理和投资者关系，为股东创造长期稳定的回报。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十四次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见；
（四）第三届董事会战略委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4d96d0ad-0fa9-4e39-9393-ae0d543c0319.PDF
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2026-08-25 16:10│三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6333b9a7-e875-497a-be98-23d5b8ee4a33.PDF
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2026-08-25 16:10│三联锻造（001282）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议批准，现将有关事项公
告如下：
一、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期情况
公司于2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案。根据上述股东会决议，公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期为自2025年
第一次临时股东会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。
鉴于本次发行的股东会决议有效期及授权的有效期即将届满，公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期自前次
有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提请公司股东会审议。
二、审议程序及相关意见
（一）审计委员会
鉴于本次发行的授权有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，同意公
司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
（二）独立董事专门会议
经核查，公司全体独立董事认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期和提请股东会延长授权董事
会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，有利于保障
公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董
事同意上述议案并提交董事会审议。
因此，我们一致同意延长公司本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期，并同意将相关议案提交公司董事会及股东
会审议。
（三）董事会
公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决
议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，鉴
于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关
授权有效期延长12个月。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十四次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见；
（四）第三届董事会战略委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b299c0c2-197b-43b8-a11a-f087348430c0.PDF
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2026-08-25 16:10│三联锻造（001282）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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三联锻造（001282）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/eee5dc68-c7bb-4b36-a75e-3d968571d756.PDF
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2026-08-25 16:08│三联锻造（001282）：2026年半年度报告
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三联锻造（001282）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/03391d1d-5523-4217-a4a8-95f5e489aaa1.PDF
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2026-08-25 16:07│三联锻造（001282）：关于前次募集资金使用情况专项报告的公告（截至2026年6月30日）
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三联锻造（001282）：关于前次募集资金使用情况专项报告的公告（截至2026年6月30日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0a167d80-1342-43c6-93e0-bf1abbf4c7b8.PDF
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2026-08-25 16:07│三联锻造（001282）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三联锻造（001282）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3636f2d5-c04a-4984-b3a2-9f178b656eb4.PDF
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2026-08-25 16:07│三联锻造（001282）：关于2026年半年度计提减值准备的公告
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三联锻造（001282）：关于2026年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c5eaea36-0745-4658-bd2f-e59ed59924f2.PDF
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2026-08-18 15:45│三联锻造（001282）：关于对外投资设立新加坡子公司及摩洛哥孙公司的进展公告
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三联锻造（001282）：关于对外投资设立新加坡子公司及摩洛哥孙公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/db9a6e2a-d756-4340-b739-4469db99904f.PDF
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2026-08-05 15:42│三联锻造（001282）：关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的公告
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一、基本概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立
德国分公司并注销欧洲分公司的议案》。董事会同意设立德国分公司并注销欧洲分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理有关
事宜。
本次设立、注销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业，也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围
。公司本次投资设立分公司的相关事项尚需履行境外投资项目备案程序、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。
二、拟设立德国分公司的基本情况
1、英文名称：Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. Germany Branch
2、中文名称：芜湖三联锻造股份有限公司德国分公司（简称“德国分公司”）
3、类型：境外经营性分公司
4、注册地址：德国黑森州美因河畔法兰克福
5、经营范围：负责总公司汽车零部件及其他产品在欧洲区域的客户联络、市场拓展、客户关系维护、商务洽谈、售前及售后技
术咨询与配套服务；协助总公司开展汽车零部件及其他业务对接。（最终以德国当地登记及国内主管部门备案核准范围为准）
6、投资规模及资金来源：拟拨付德国分公司运营资金 300万欧元，全部来源于公司自有资金，用于德国分公司办公租赁、人员
薪酬、商务拓展、市场运维及日常经营开支等。
7、经营期限：长期经营
上述拟设立德国分公司的具体中英文名称、注册地址、经营范围、登记信息等信息，最终以德国当地商事登记机关及国内商务、
发改、外汇主管部门备案核准内容为准。
三、拟注销欧洲分公司的基本情况
1、英文名称：Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. European Branch
2、中文名称：芜湖三联锻造股份有限公司欧洲分公司（简称“欧洲分公司”）
3、注册地址：德国法兰克福
4、经营范围：负责欧洲销售市场维护及新业务开拓
5、企业境外机构证书号：境外机构证第 N3400202000002号
四、成立德国分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、成立目的
原欧洲分公司为 2019年注册，无实际经营，无法拨付运营资金，现根据公司战略规划的调整，拟派遣销售人员前往德国进行驻
点，进一步深耕欧洲市场，贴近海外终端客户，缩短服务响应半径，提升本地化商务对接、技术咨询与售后运维服务能力，持续巩固
优质海外客户资源，提升公司产品在欧洲市场的占有率与品牌影响力，完善公司国际化经营布局，为满足商务局和发改委的 ODI备案
要求，公司拟设立德国分公司，并注销原欧洲分公司。
2、对公司的影响
本次设立德国分公司，是公司基于海外市场长期发展战略作出的审慎布局，符合公司整体发展规划。本次投资资金为公司自有资
金，资金来源合法合规，不会对公司日常生产经营、财务状况及现金流造成不利影响。
本次设立德国分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需依法履行境外投资备案、外汇登记及德国当地商事登记、税务登记等相
关手续，具体设立及登记结果以国内外主管部门核准为准。在德国分公司设立完成后，将进行原欧洲分公司的注销手续。
3、存在的风险
德国与中国有着不同的政治法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和法律等方面的风险。公司将进一
步深入了解德国的法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营德国分公司可能带来的相关风险。
五、备查文件
1、第三届董事会战略委员会第七次会议决议；
2、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6c1275a6-9775-4310-b6b0-af038263d256.PDF
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2026-08-05 15:41│三联锻造（001282）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于 2026 年 7月 31 日以邮件方式送达全体
董事，会议于 2026年 8月 5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的议案》
本次设立德国分公司，是公司基于海外市场长期发展战略作出的审慎布局，符合公司整体发展规划。本次公司计划拨付的营运资
金为公司自有资金，资金来源合法合规，不会对公司日常生产经营、财务状况及现金流造成不利影响。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于设立德国分公司并注销欧洲分公司的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）第三届董事会战略委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/d586e1a5-5326-42a7-98ab-b0cf23ed2d7f.PDF
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2026-07-08 15:42│三联锻造（001282）：关于超募资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691号）
核准，并经深圳证券交易所同意，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票 2,838万股，每股发行价 27.93元，募集资金总额为人民币 79,265.34万元，扣除各类发行费用 12,053.53万元，募集资金净额
为人民币 67,211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 5月 17日出具容诚验字
[2023]230Z0132号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。根据《募集资金管理制度
》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司及全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有
限公司和保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）已分别与中国银行股份有限公
司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华
夏银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司 2023 年 5月 26 日于指定信息披露媒体和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-011）。
公司于 2025年 8月 26日、2025年 9月 12日召开第三届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东会均审议通过了《关于使用
超募资金投资建设在建项目的议案》，同意使用超募资金投资建设在建项目并增设相应的募集资金专户，项目实施主体为芜湖兆联汽
车轻量化技术有限公司。具体内容详见公司于 2025年8月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于使用超募资金投资建设在建项目的公告》（公告编号：2025-055）。
2025年 10月，公司与芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司、保荐机构及中信银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监
管协议》，具体内容详见公司 2025年 10月 25 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增设募集
资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-065）。
公司及芜湖万联新能源汽车零部件有限公司、芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司募集资金专用账户开立情况如下：
账户名称 银行名称 账号 投资项目/用途 账户状态
芜湖三联锻造股份 兴业银行股份有限公司 49802010010017 精密锻造生产线技改及 已注销
有限公司 芜湖青山街支行 9099 机加工配套建设项目
芜湖三联锻造股份 芜湖扬子农村商业银行 20000221504766 研发中心建设项目 已注销
有限公司 股份有限公司鲁港支行 600000043
芜湖万联新能源汽 华夏银行股份有限公司 19151000000138 高性能锻件生产线 已注销
车零部件有限公司 芜湖镜湖支行 802 （50MN）产能扩建项目
芜湖三联锻造股份 中信银行股份有限公司 81123010113009 补充流动资金 已注销
有限公司 芜湖分行营业部 25176
芜湖三联锻造股份 中国银行股份有限公司 184271688220 超募资金 本次注销
有限公司 芜湖芜南支行
芜湖兆联汽车轻量 中信银行股份有限公司 81123010124011 汽车轻量化锻件生产（一 存续
化技术有限公司 芜湖名郡支行 43674 期）项目
注：因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司、芜湖万联新能源
汽车零部件有限公司、芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在二级支行
或分行营业部。
三、募集资金专户注销情况
银行名称 账号 投资项目/用途 账户状态
中信银行股份有限公司 8112301011300925176 补充流动资金 已注销
芜湖分行营业部
华夏银行股份有限公司 19151000000138802 高性能锻件生产线（50MN） 已注销
芜湖镜湖支行 产能扩建项目
兴业银行股份有限公司 498020100100179099 精密锻造生产线技改及机加 已注销
芜湖青山街支行 工配套建设项目
芜湖扬子农村商业银行 20000221504766600000 研发中心建设项目 已注销
股份有限公司鲁港支行 043
中国银行股份有限公司 184271688220 超募资金 本次注销
芜湖芜南支行
公司实际募集资金净额为人民币 67,211.81 万元，其中超募资金 23,743.63万元，已使用 18,800.00 万元用于永久补充流动资
金，剩余超募资金余额为4,943.63万元（未含利息收入及现金管理收益）。
公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的议案》，同意公
司使用超募资金及自有资金对公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司进行增资 5,700.00万元，其中优先使用剩余未使用
的超募资金 4,943.63 万元及超募资金存储期间产生的利息、现金管理收益（最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准），如不
足5,700.00万元则以自有资金补足，如超过 5,700.00万元则转为芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司的资本公积。具体内容详见《关
于使用超募资金及自有资金对全资子公司增资以实施在建项目的公告》（公告编号：2025-071）。
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司募集资金专户，用于投资建设在
建项目汽车轻量化锻件生产（一期）项目，并已办理完成上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及中
国银行股份有限公司芜湖芜南支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/5288d22f-5a0f-4db0-98ee-21290e93d060.PDF
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2026-07-07 15:47│三联锻造（001282）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕691号）
核准，并经深圳证券交易所同意，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
股票 2,838万股，每股发行价 27.93元，募集资金总额为人民币 79,265.34万元，扣除各类发行费用 12,053.53万元，募集资金净额
为人民币 67,211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 5月 17日出具容诚验字
[2023]230Z0132号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。根据《募集资金管理制度
》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司及全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有
限公司和保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）已分别与中国银行股份有限公
司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华
夏银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司 2023 年 5月 26 日于指定信息披露媒体和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-011）。
公司于 2025年 8月 26日、2025年 9月 12日召开第三届董事会第六次会议、2025 年第一次临时股东会均审议通过了《关于使用
超募资金投资建设在建项目的议案》，同意使用超募资金投资建设在建项目并增设相应的募集资金专户，项目实施主体为芜湖兆联汽
车轻量化技术有限公司。具体内容详见公司于 2025年8月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于使用超募资金投资建设在建项目的公告》（公告编号：2025-055）。
2025年 10月，公司与芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司、保荐机构及中信银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监
管协议》，具体内容详见公司 2025年 10月 25 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增设募集
资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-065）。
公司及芜湖万联新能源汽车零部件有限公司、芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司募集资金专用账户开立情况如下：
账户名称 银行名称 账号 投资项目/用途 账户状态
芜湖三联锻造股份 兴业银行股份有限公司 49802010010017 精密锻造生产线技改及 已注销
有限公司 芜湖青山街支行 9099 机加工配套建设项目
芜湖三联锻造股份 芜湖扬子农村商业银行 20000221504766 研发中心建设项目 本次注销
有限公司 股份有限公司鲁港支行 600000043
芜湖万联新能源汽 华夏银行股份有限公司 19151000000138 高性能锻件生产线 已注销
车零部件有限公司 芜湖镜湖支行 802 （50MN）产能扩建项目
芜湖三联锻造股份 中信银行股份有限公司 81123010113009 补充流动资金 已注销
有限公司 芜湖分行营业部 25176
芜湖三联锻造股份 中国银行股份有限公司 184271688220 超募资金 存续
有限公司 芜湖芜南支行
芜湖兆联汽车轻量 中信银行股份有限公司 81123010124011 汽车轻量化锻件生产（一 存续
化技术有限公司 芜湖名郡支行 43674 期）项目
注：因部分开户银行为下属二级支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司、芜湖万联新能源
汽车零部件有限公司、芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在二级支行
或分行营业部。
三、募集资金专户注销情况
银行名称 账号 投资项目/用途 账户状态
中信银行股份有限公司 8112301011300925176 补充流动资金 已注销
芜湖分行营业部
华夏银行股份有限公司 19151000000138802 高性能锻件生产线（50MN） 已注销
芜湖镜湖支行 产能扩建项目
兴业银行股份有限公司 498020100100179099 精密锻造生产线技改及机加 已注销
芜湖青山街支行 工配套建设项目
芜湖扬子农村商业银行 20000221504766600000 研发中心建设项目 本次注销
股份有限公司鲁港支行 043
公司第三届董事会第十次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金补充
流动资金的议案》，“研发中心建设项目”已结项，同意将节余募集资金补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），
具体内容详见公司 2026年 4月 10日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投
项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2026-015）。
截至本公告披露日，公司已将上述募集资金专户余额全部转入公司其他一般存款账户，用于补充流动资金，并已办理完成上述募
集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行签署的《募集资金三
方监管协议》相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/4417751a-68f4-4e94-a0c3-c48414eb1b2a.PDF
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2026-06-21 15:38│三联锻造（001282）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：三联锻造，证券代码：001282）于 2026年 6
月 16日、2026年 6月 17日、2026年 6月 18日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过问询等方式对公司控股股东及实际控制人就相关问题进
行了核实，现将相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司于 2026年 6月 12日披露了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订稿的事项，具体内容详见公司于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告及文件。公司将严格遵守法律
、法规及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公
司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核实，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的
信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e0a1f2d3-afd5-4b0d-b3c2-02371e9de0d1.PDF
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2026-06-16 17:42│三联锻造（001282）：2025年年度权益分派实施公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年
年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、2026 年 5月 15日，公司召开了 2025年年度股东会，会议审议通过《关于2025年度利润分配及 2026年中期现金分红规划的
议案》，实施利润分配方案如下：“公司拟以现有总股本 222,185,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.85元（含税）
，共计派发现金股利 18,885,776.00元（含税）；不以资本公积转增股本；不送红股。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施本次
2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整”。本次股东会决议公告
已于 2026年 5月 16日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、公司本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 222,185,600股为基数，向全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.765000元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.1700
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.085000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 25日；除权除息日为：2026年 6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****326 孙国奉
2 01*****585 张一衡
3 03*****593 孙国敏
4 01*****456 孙仁豪
5 08*****233 芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 6月 15日至登记日 2026 年 6 月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中承诺：“减持价格不低于本次发行的发行价。期
间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格相应调整。” 公司部分股东在《首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书》中承诺：“减持价格不低于发行人上市前本企业初始入股价格。（期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，上述价格相应调整）。”公司本次利润分配方案实施后，上述承诺的减持价格作相应调整。
七、咨询方式
1、咨询地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20号
2、咨询联系人：杨成、钱慧
3、咨询电话：0553-5650331
4、传真电话：0553-5650331
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、2025年年度股东会会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d24c9bfb-4d7c-4d94-b1fd-b881756a138d.PDF
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2026-06-11 16:31│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露的提示性公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开了第三届董事会第六次会议、2025年 9月 12日召开
了 2025年第一次临时股东会，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见 公 司 2025 年 8
月 28 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司
债券预案》等相关公告及文件。
2026年 6月 11日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》等议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（
修订稿）》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）等相关公告及
文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/2c35145f-d87b-4a95-87fa-5870134e7c7b.PDF
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2026-06-11 16:31│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议、2025年9月12日
召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并
授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
2026年6月11日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。为
便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额的调整情况
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 项目总投资 拟投入募集
号 资金金额 资金金额
调整前 调整后
1 新能源汽车零部件精密 45,857.16 32,000.00 45,857.16 32,000.00
加工项目
2 汽车轻量化锻件生产（ 35,733.87 17,000.00 35,733.87 17,000.00
一期）项目
3 精密锻造零部件研发项 11,259.78 8,000.00 6,970.49 5,000.00
目
4 汽车精密锻件摩洛哥生 10,903.17 4,000.00 10,903.17 4,000.00
产基地项目（一期）
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 项目总投资 拟投入募集
号 资金金额 资金金额
调整前 调整后
5 补充流动资金 9,000.00 4,000.00 9,000.00 4,000.00
合计 112,753.98 65,000.00 108,464.69 62,000.00
二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 增加（修订稿）字样，更新日期及公告编号
释义 - 调整本次发行的募集资金总额
更新报告期，删除2022年度释义，增加2025
年、2026年1-3月释义
二、本次发行概况 （二）发行规模 调整募集资金总额
（十八）本次募 调整募集资金投资项目金额和募集资金金额
集资金用途 并删除相关注释
三、财务会计信息及管理 - 删除2022年度财务数据，更新2025年、2026
层讨论与分析 年1-3月的财务数据，并相应更新分析内容
四、本次向不特定对象发 - 调整募集资金投资项目金额和募集资金金额
行可转债的募集资金用途 并删除相关注释
五、公司利润分配政策的 - 鉴于公司2025年前三季度权益分派已实施，2
制定和执行情况 025年年度股东会已审议通过2025年度权益分
配事宜，更新2025年的现金分红情况
三、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进
行了同步修订。
四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的
相关内容进行了同步修订。
五、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。
本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换
公司债券预案（修订稿）》等相关文件及公告，本次发行预案及相关文件的修订，根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本事项
无需提交股东会审议。
本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照
有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c6044f10-286b-47db-ab80-3162467a4622.PDF
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2026-06-11 16:31│三联锻造（001282）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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三联锻造（001282）：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ba1f7664-198d-4ab9-8cb1-4115addcb421.PDF
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2026-06-11 16:31│三联锻造（001282）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年 6月 11日以现场结合通讯表决方式在公
司会议室召开，本次会议经全体董事同意豁免通知时间要求，于 2026年 6月 10日以电子通信、电子邮件等方式向全体董事发出会议
通知。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中谭青女士、李明发先生、张金
先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目募集资金金额等相关事项调整的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
根据公司 2025年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
根据公司 2025年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
根据公司 2025年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
根据公司 2025年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
根据公司 2025年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十二次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审查意见；
（三）第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
（四）第三届董事会审计委员会第十三次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/8221151b-4158-4f9c-8896-e188942b126d.PDF
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2026-06-11 16:27│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/e8bc12d6-8e3e-4d07-be3c-a41da3e35a63.PDF
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2026-06-11 16:27│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/ec218ad0-40f7-4465-93b5-c44c65dffaf5.PDF
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2026-06-11 16:26│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）
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三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/d98f92e4-b9fb-44dd-a500-5e1f81946ac7.PDF
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2026-06-05 16:20│三联锻造（001282）：关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项目的进展公告
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一、对外投资基本情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）于 2026年 3月 16日召开第三届董事会第九次会
议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项目的议案》。公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公
司（以下简称“芜湖兆联”）拟投资建设高温合金叶片生产线，主要生产燃气轮机叶片及大型环形锻件、高端设备发动机叶片及大型
环形锻件、其他大型环形锻件等产品。项目计划总投资额约人民币 4亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），计划将在 3年内投
资完毕（含建设期）。具体内容详见《关于公司全资子公司投资建设高温合金叶片产业化项目的公告》（公告编号：2026-004）。
二、对外投资进展情况
近日，实施“高温合金叶片产业化项目”的主体芜湖兆联与芜湖市自然资源和规划局繁昌分局签署了《国有建设用地使用权出让
合同》，宗地面积共 46,172平方米，并取得了由芜湖市自然资源和规划局繁昌分局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。现将
有关内容公告如下：
不动产权号 皖（2026）繁昌区不动产权第 皖（2026）繁昌区不动产权第
0189934号 0189935号
权利人 芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司
共有情况 单独所有
坐落 繁昌经济开发区
权利类型 国有建设用地使用权
权利性质 出让
用途 工业用地
面积 19,504㎡ 26,668㎡
使用期限 2026年 5月 27日至 2076年 5月 26日
三、风险提示
本次取得的土地不动产权证书，满足了子公司实施该项目对经营场地的需求，为公司投资项目的开展提供了必要的保障，符合公
司经营发展战略规划，符合全体股东的利益。
由于项目投资规模较大，周期长。项目建设过程中，可能存在施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素，导致项目无法按
预期实施或不能如期完工等风险。
本项目建成投产时间及投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场周期、工程施工周期变化等方
面的影响，尚存在不确定性风险。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《中华人民共和国不动产权证书》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/ede6ee82-610f-4ea5-a32e-1f7f234e2400.PDF
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2026-05-20 15:45│三联锻造（001282）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于 2026年 4月 8日和 2026 年 5月 15日召开第三届董事会
第十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》，根据
公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币
232,000万元的融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全
资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 17,000万元，其中向资产负债率为 70%以
上的担保对象提供的担保额度不超过 0万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务
等；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体
组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调
整各下属全资子公司之间的授信额度与担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象中
调剂。具体内容详见《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》（公告编号：2026-017）。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行芜湖分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子
公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖万联”）与浦发银行芜湖分行办理各类融资业务所发生的债权提供连带责
任保证担保，担保金额为人民币 5,000.00万元，保证期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期
届满之日后三年止，担保协议已签署。
上述担保事项在公司已审批的担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：芜湖万联新能源汽车零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91340200MA2NTA5F1B
3、成立日期：2017年 07月 13日
4、注册地址：芜湖高新技术产业开发区南区新阳路 8号
5、法定代表人：孙国奉
6、注册资本：9,300.00万元人民币
7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销
售；新能源原动设备制造；电机制造；电池零配件销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；钢压延加
工；有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、与本公司关系：系公司全资子公司
9、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
项 目 2025年度（经审计） 2026年 1-3月（未经审计）
营业收入 58,529.36 12,368.23
利润总额 1,597.89 520.26
净利润 1,616.95 504.29
项 目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计
资产总额 58,397.28 60,494.84
负债总额 38,413.41 39,977.36
净资产 19,983.87 20,517.48
注：上表合计数与各分项数值相加之和如在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。
10、芜湖万联信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：芜湖三联锻造股份有限公司。
2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行。
3、保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复
利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括
但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4、被担保债权：本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2026年 05月19日至 2027年 05月 19日止的期间内与债务人办理各
类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前
述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币伍仟万元整为限。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日
起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
6、担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司审批的担保额度总金额为人民币17,000.00万元。本次担保发生后，公司及控股子公司
实际发生的担保总余额为人民币 6,093.89 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.75%，均为合并报表范围
内公司对子公司提供的担保。公司及其控股子公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失
等情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9a8402a8-7716-4fc1-86d9-a05d4c647812.PDF
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2026-05-20 00:00│三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见
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三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3a2bd6b6-160a-4cc8-b0ea-b4733cb531b2.PDF
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2026-05-20 00:00│三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告
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三联锻造（001282）：首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b9fb1825-6975-4b2d-bef4-8ed95f6667b7.PDF
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2026-05-15 18:14│三联锻造（001282）：2025年年度股东会决议公告
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三联锻造（001282）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1775662a-3487-4c9e-8bba-eb8d17343a5b.PDF
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2026-05-15 18:14│三联锻造（001282）：2025年年度股东会的法律意见
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三联锻造（001282）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b8d50aa6-9b6d-4b09-a61d-62a3747bef44.PDF
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2026-05-12 20:00│三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明
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三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7f40b224-7e38-4e6a-a9f5-ba4c5829df1b.PDF
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2026-05-12 20:00│三联锻造（001282）：补充法律意见（二）
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三联锻造（001282）：补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af6b6c08-0c69-4975-86cf-72421765045c.PDF
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2026-05-12 19:57│三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿）
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三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8c48bd83-6be4-44c5-9fab-eefd4d40915e.PDF
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2026-05-12 19:56│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于芜湖三联锻造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120022号）（以下简称“问询
函”）。公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/09b44cb2-a01f-40e9-81c1-dc8dcc9864b8.PDF
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2026-05-12 19:55│三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
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三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df883c38-1809-4997-8981-627160e7d5c7.PDF
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2026-04-28 15:56│三联锻造（001282）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2026 年 4 月 23 日以邮件方式送达全
体董事，会议于 2026 年 4 月 28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会
议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026年第一季度报告》编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2026 年一季度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原
则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2026年 3月 31日的财务状况、
资产价值以及 2026年 1-3月的经营成果。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2026年一季度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9d2b59f-c48f-4fcd-9671-5797bfe98abf.PDF
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2026-04-28 15:56│三联锻造（001282）：2026年一季度报告
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三联锻造（001282）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/061c89fa-b0b4-453b-8968-b69ff7b91380.PDF
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2026-04-28 15:52│三联锻造（001282）：关于2026年一季度计提减值准备的公告
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三联锻造（001282）：关于2026年一季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1159598-11fb-47f8-a37a-066ef321e18f.PDF
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2026-04-24 20:11│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f62044b-c59e-45ff-af86-8dafe3c5a347.PDF
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2026-04-24 20:07│三联锻造（001282）：募集说明书（申报稿）
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三联锻造（001282）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4bf383cb-dd13-4c0a-adea-d8460170468b.PDF
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2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告
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三联锻造（001282）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8b3c188-797f-4c51-ac9d-8218015902f6.PDF
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2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：补充法律意见（一）
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三联锻造（001282）：补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dec06ab0-2719-4895-9da1-0dc0a23ff353.PDF
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2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：证券发行保荐书
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三联锻造（001282）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/677a5f74-cb74-4acc-9a07-d13cf6784072.PDF
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2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：上市保荐书
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三联锻造（001282）：上市保荐书。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 16:40│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2025年度保荐工作报告
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 16:40│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结
│报告书
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eb22c74e-f41d-448a-94ef-1186ae7f14f5.PDF
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2026-04-10 11:40│三联锻造（001282）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月10日披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告
摘要》。为了便于广大投资者更深入地了解公司情况，进一步加强公司与投资者的互动交流，公司定于2026年4月17日（星期五）15:
00-16:30举办2025年度业绩说明会。具体安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2026年4月17日（星期五）下午15:00-16:30。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。
3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目即可参与交流。
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理孙国奉先生，财务总监兼董事会秘书杨成先生，独立董事谭青女士、李明发先生、张金
先生。如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月17日（星期五）12:00前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二
维码进入问题征集页面提出问题，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
会后，本公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并发布。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e754cadd-9c36-4eba-a0a7-f9bc08267ff2.PDF
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2026-04-10 00:00│三联锻造（001282）：关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告
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三联锻造（001282）：关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/97aeff50-493b-4446-b8b9-8cfda6b672f5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│三联锻造：2026年半年度报告
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2026-04-29│三联锻造：2026年一季度报告
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2026-04-10│三联锻造：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225087670.PDF
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2025-10-29│三联锻造：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755746.PDF
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2025-08-28│三联锻造：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600093.PDF
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2025-04-29│三联锻造：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357922.PDF
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2025-04-25│三联锻造：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267226.PDF
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2024-10-31│三联锻造：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573298.PDF
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2024-08-31│三联锻造：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221075957.PDF
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2024-04-29│三联锻造：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853177.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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