公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│三联锻造（001282）：2024年一季度报告
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三联锻造（001282）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│三联锻造（001282）：关于2024年一季度计提减值准备的公告
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三联锻造（001282）：关于2024年一季度计提减值准备的公告。
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2024-04-29 00:00│三联锻造（001282）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式送达全
体董事，会议于 2024 年 4 月 26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>全文的议案》
公司《2024 年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年第一季度报告》全文编制期间，未有泄密及其
他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2024 年一季度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原
则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2024年 3 月 31 日的财务状况
、资产价值以及 2024 年 1-3 月的经营成果。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2024 年一季度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议；
（二）第二届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/52b9e8f2-7dd4-48d0-a153-783ae0a7de9c.PDF
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2024-04-29 00:00│三联锻造（001282）：监事会决议公告
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三联锻造（001282）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：独立董事年度述职报告
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三联锻造（001282）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：公司章程（2024年4月）
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三联锻造（001282）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：2023年年度审计报告
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三联锻造（001282）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见
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三联锻造（001282）：第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：年度关联方资金占用专项审计报告
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2024]230Z0643号芜湖三联锻造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称三联锻造）2023年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附
注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]230Z0604号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，三联锻造管理层编制了后附的芜湖三联锻造股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确
、完整是三联锻造管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计三联锻造 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三联锻造实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三联锻造的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三联锻造年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：芜湖三联锻造股份有限公司 2023年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/ca873ed2-a770-40af-b52c-8a7071073773.PDF
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看
附件。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金
│的核查意见
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的核查意见。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
│进行现金管理的核查意见
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的核
查意见。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2024年度日常关联交易预计的核查意见
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2024年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2023年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2023年度内部控制自我评价报告的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/63dd4a17-c57d-44a2-bc04-03a32d2af096.PDF
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：年度募集资金使用鉴证报告
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三联锻造（001282）：年度募集资金使用鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/70d63303-0e9f-4ede-a034-1683fb648494.PDF
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：内部控制审计报告
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三联锻造（001282）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/1dfbdbd7-e27d-43db-9725-95523850f336.PDF
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告
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三联锻造（001282）：关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/ce39642e-116d-48dd-b5b8-f1348d3a7852.PDF
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于 2024 年4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议及第
二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，基于公司及全资子公司业务发展及日常经营需
要，将与公司合营企业安徽联盛芯能科技有限公司（以下简称“联盛芯能”）发生的日常关联交易事项进行预计，预计 2024 年度发
生的交易金额不超过 400.00 万元。全体董事一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易额度无需提交股东大会审议，独立董事已召
开独立董事专门会议并发表了审查意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2023 年实际 2024 年预计
类别 金额 金额
原则
接受关联人 联盛芯能 外协加工服务 参考市场价格 - 400.00
提供服务
合 计 - 400.00
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023 年度，公司未发生与日常经营相关的关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人名称：安徽联盛芯能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91340522MAD2FGH06H
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：胡龙正
5、注册资本：1,000.00 万元人民币
6、成立日期：2023 年 10 月 23 日
7、注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区（南区）仁盛路安徽仁盛表面处理产业园 1 号
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；电
镀加工；塑胶表面处理；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和
试验发展；机械电气设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；半导体分立器件制
造；汽车零部件及配件制造；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、主要股东：胡龙正持有其 40%股权，三联锻造持有其 40%股权，施星星持有其 20%股权。
10、关联关系：为公司合营企业。
11、资信状况：关联人生产经营和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，且经公开渠道查询，关联人不属于失信被执
行人。
12、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年度（未经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 - -1.80
净利润 - -1.80
项目 2023 年 12 月 31 日（未经审计 2024 年 3 月 31 日（未经审计
资产总额 200.00 1,000.68
负债总额 - 2.48
净资产 200.00 998.20
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策和依据
公司上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参考市场
价格由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，董事会授权公司管理层签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及全资子公司与联盛芯能发生的关联交易事项，系公司日常经营所需，交易将遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，
属于正常的商业行为。不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，交
易对公司 2024 年度及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。
五、相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审查意见
经核查，我们认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则
，不存在损害公司及股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖。该关联交易议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况
、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、
公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
（三）董事会意见
经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计的额度是公司日常生产经营所需，不会对公司本期及未来财务状况
、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性，对公司的独立性不会产生影响。日
常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议、第二届董事
会独立董事专门会议第一次会议审议批准，履行了必要的审批程序，相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定。上述事项遵循“公开、
公平、公正”的原则，不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。
综上，保荐机构对芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十八次会议决议；
（二）第二届监事会第十四次会议决议；
（三）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；
（四）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a1b9a338-30e1-46a8-b16f-1879bff48280.PDF
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2024-04-26 00:00│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2023年度保荐工作报告
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2023年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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