公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-22 11:42 │三联锻造（001282）：关于分公司完成工商登记手续并取得营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:39 │三联锻造（001282）：2024年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:39 │三联锻造（001282）：2024年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:37 │三联锻造（001282）：关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:37 │三联锻造（001282）：关于变更保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:37 │三联锻造（001282）：关于选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:36 │三联锻造（001282）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:35 │三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 11:41 │三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:45 │三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2024年度保荐工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 11:42│三联锻造（001282）：关于分公司完成工商登记手续并取得营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
设立分公司的议案》。董事会同意设立芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院（以下简称“分公司”），并授权公司管
理层及经办人员具体办理有关设立事宜。 具体内容详见公司 2025年 4 月 25 日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-019）。
二、工商登记情况
近日，分公司完成了工商注册登记手续，经芜湖市弋江区市场监督管理局核验通过的分公司名称为：芜湖三联锻造股份有限公司
机器人及航空航天部件分公司，并取得由芜湖市弋江区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公司
2、统一社会信用代码：91340203MAEJPUNK8L
3、类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、成立日期：2025 年 05 月 21 日
5、负责人：吴序响
6、经营场所：安徽省芜湖市弋江区白马街道芜湖市高新区南区新阳路 7 号
7、经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特
种设备制造）；民用航空材料销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件
制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、风险提示
本次设立分公司是公司从长远战略角度出发做出的慎重决策，有利于为公司开辟新的业务增长点，增强公司的市场竞争力。
由于机器人和航空航天行业技术门槛高，研发周期长，投入大，可能存在技术突破不及预期或研发失败的风险；其次，新领域市
场竞争激烈，受政策法规和市场环境的影响较大，尚存在不确定性风险。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6e2a8189-14e8-41ad-a191-81b3017d3a3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:39│三联锻造（001282）：2024年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：2024年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/2323fef8-4094-4092-84bb-a696963b6b69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:39│三联锻造（001282）：2024年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a65f25e4-9a14-496f-b737-ba345e04f171.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:37│三联锻造（001282）：关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调
整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据相关法
律法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独
立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。根据上述规定，公司拟对董事会审计委员会委员进行调
整，董事会审计委员会委员张一衡先生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报
告自董事会收到之日起生效。张一衡先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举职工代表董事孙秀娟
女士为审计委员会委员，与独立董事谭青女士、李明发先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/23ac7474-57b1-4681-923e-3c7a0aa440d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:37│三联锻造（001282）：关于变更保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构国投证券股份有限
公司（以下简称“国投证券”）出具的《关于变更保荐代表人的通知》。现将有关情况公告如下：
国投证券原委派持续督导的保荐代表人为琚泽运先生、李扬先生。琚泽运先生因个人原因不再继续承担保荐业务相关工作任务，
国投证券指定张晔先生接替其首次公开发行股票并在主板上市的持续督导工作，继续履行相关职责。本次保荐代表人变更之后，负责
公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为李扬先生、张晔先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对琚泽运先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b7555782-1969-40ad-946a-943c85b600e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:37│三联锻造（001282）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的相关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司 ”、“三联锻造”）于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 202
5 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议和民主表决，一致同意选举孙秀娟女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职
工代表董事，任期与第三届董事会任期相同。
公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交 2024 年年度股东会审议通过后方可生效。本次选举职工代表董事的任
职生效以《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过为前提条件。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4821ee09-1ef7-432b-b98b-1f4a9643b4c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:36│三联锻造（001282）：第三届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议经全体董事同意，豁免会议通知期限，以现场口头方
式发出会议通知，并于 2025年 5 月 16 日在召开 2024 年年度股东会后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议
由公司董事长孙国奉先生担任会议主持人，会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，其中张金先生以通讯方式出席。公司全体高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》
根据相关法律法规及规范性文件，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董
事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为充分发挥董事会审计委员会在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、
规范运作，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟对董事会审计委员会委员进行调整。
调整后张一衡先生不再担任审计委员会委员，仍担任公司董事。公司职工代表董事孙秀娟女士补选为审计委员会委员，具体如下
：
审计委员会成员：谭青女士（独立董事、召集人）、李明发先生（独立董事）、孙秀娟女士（职工代表董事）。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一） 第三届董事会第五次会议决议；
（二） 第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/064a3dbc-7fb6-4414-9db0-698e644b0cfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:35│三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资基本情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于 2024年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日分别召开第二届
董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目
的议案》。拟在芜湖市繁昌经济开发区设立全资子公司，建设“汽车轻量化锻件精密加工项目”，项目总投资为 5 亿元人民币。具
体内容详见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公告编号：2024-005）。
2024 年 2 月 20 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”
）已完成工商注册登记手续，注册资本为 5,000 万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公
告》（公告编号：2024-009）。
2024 年 5 月 9 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联与芜湖市自然资源和规划局繁昌分局签署了《国有
建设用地使用权出让合同》，规划用地面积约 125 亩，项目预计总投资额 5 亿元不变。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻
件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-032）。
2024 年 11 月 30 日，三联锻造在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资建设汽车
轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-082）：三联锻造拟以自有资金 5,000 万元人民币增加芜湖兆联的注册资
本，增资后芜湖兆联的注册资本变更为 1 亿元人民币。本次增资完成后，三联锻造仍持有芜湖兆联 100%的股权。
2024 年 12 月 18 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联对注册资本和经营范围进行了变更，变更后的注
册资本为：10,000.00 万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-085
）。
2025 年 5 月 14 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联厂房建设工作已实施完毕，办理了相关竣工验收手
续，并取得了芜湖市自然资源和规划局繁昌分局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化
锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2025-031）。
二、对外投资进展情况
因经营发展需要，全资子公司芜湖兆联对注册地址进行了变更。近日，芜湖兆联完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市繁昌
区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
（一）名称：芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司
（二）统一社会信用代码：91340222MADADN6J7R
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（四）住所：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区黄浦江路 15 号
（五）法定代表人：孙国奉
（六）注册资本：壹亿圆整
（七）成立日期：2024年 02月 20日
（八）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源原动设备制造；新能源汽车电
附件销售；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；锻
件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（九）股权关系：三联锻造持股 100%
三、风险提示
本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策调整、法律法规变更、行业宏观环境、市场周期波动等内外部环境因素的影响，
未来经营业绩可能存在不及预期的风险。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/38cca18d-d721-49a9-ba03-8350bcf46988.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 11:41│三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、对外投资基本情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于 2024年 1 月 15 日、2024 年 1 月 31 日分别召开第二届
董事会第十七次会议、2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目
的议案》。拟在芜湖市繁昌经济开发区设立全资子公司，建设“汽车轻量化锻件精密加工项目”，项目总投资为 5 亿元人民币。具
体内容详见《关于公司拟新设子公司投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的公告》（公告编号：2024-005）。
2024 年 2 月 20 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”
）已完成工商注册登记手续，注册资本为 5,000 万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公
告》（公告编号：2024-009）。
2024 年 5 月 9 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联与芜湖市自然资源和规划局繁昌分局签署了《国有
建设用地使用权出让合同》，规划用地面积约 125 亩，项目预计总投资额 5 亿元不变。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻
件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-032）。
2024 年 11 月 30 日，三联锻造在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于投资建设汽车
轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-082）：三联锻造拟以自有资金 5,000 万元人民币增加芜湖兆联的注册资
本，增资后芜湖兆联的注册资本变更为 1 亿元人民币。本次增资完成后，三联锻造仍持有芜湖兆联 100%的股权。
2024 年 12 月 18 日，实施“汽车轻量化锻件精密加工项目”的主体芜湖兆联对注册资本和经营范围进行了变更，变更后的注
册资本为：10,000.00 万元人民币。具体内容详见《关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告》（公告编号：2024-085
）。
二、对外投资进展情况
近日，“汽车轻量化锻件精密加工项目”厂房建设工作已实施完毕，办理了相关竣工验收手续，并取得了芜湖市自然资源和规划
局繁昌分局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。现将具体内容公告如下：
不动产权号 皖（2025）繁昌 皖（2025）繁昌 皖（2025）繁昌 皖（2025）繁昌
区不动产权第 区不动产权第 区不动产权第 区不动产权第
0185192 号 0185190号 0185191号 0185193 号
权利人 芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司
共有情况 单独所有
坐落 繁昌经济开发区 繁昌经济开发区 繁昌经济开发区 繁昌经济开发区
（1 号厂房） （2 号厂房） （3 号厂房） （配电房、消防
泵房）
权利类型 国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
权利性质 出让/新建单位房
用途 工业用地/工业
面积 共有宗地面积 共有宗地面积 共有宗地面积 共有宗地面积
83,254 ㎡/房屋建 83,254 ㎡/房屋建 83,254 ㎡/房屋建 83,254 ㎡/房屋建
筑面积 13,923.81 筑面积 20,410.05 筑面积 13,923.81 筑面积 1,034.52
㎡ ㎡ ㎡ ㎡
使用期限 土地使用权 2024 年 5 月 9 日起 2074 年 5 月 8 日止
三、风险提示
本次取得不动产权证书，满足了子公司实施该项目对经营场地的需求，为公司投资项目的开展提供了必要的保障，符合公司经营
发展战略规划，符合全体股东的利益。
本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策调整、法律法规变更、行业宏观环境、市场周期波动等内外部环境因素的影响，
未来经营业绩可能存在不及预期的风险。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/68eae37d-8da7-4064-83a1-7fe2b0bb8004.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:45│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/79fd3f06-c556-4da2-9b44-7da8ab521023.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:37│三联锻造（001282）：关于2025年一季度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：关于2025年一季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c5a69cef-a83e-466e-984b-66a6ccc0a592.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:37│三联锻造（001282）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6c388475-d1e4-4cd7-9bdf-c49a02839f6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:36│三联锻造（001282）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ccb24060-5fbd-4baf-8276-1976c6d05772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:36│三联锻造（001282）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ca7ddcb7-5a05-4335-9bf9-8e83b5a2dfee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:35│三联锻造（001282）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/712ac33d-df1e-4b67-8253-a959310759a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:06│三联锻造（001282）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/da53d522-d36a-46ff-a5f1-a2f5dbe79f2b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:06│三联锻造（001282）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三联锻造（001282）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d2c885f3-dd69-4647-afa4-0064dccc363f.PDF
|