公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 18:16 │三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2026-11-02 11:40 │三联锻造（001282）：三联锻造关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-10-28 16:34 │三联锻造（001282）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-28 16:32 │三联锻造（001282）：关于2026年前三季度现金分红方案的公告 │
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│2026-10-28 16:32 │三联锻造（001282）：独立董事提名人声明与承诺（方玉峰） │
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│2026-10-28 16:32 │三联锻造（001282）：关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-10-28 16:32 │三联锻造（001282）：独立董事提名人声明与承诺（汪洋） │
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│2026-10-28 16:32 │三联锻造（001282）：独立董事候选人声明与承诺（汪洋） │
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│2026-10-28 16:32 │三联锻造（001282）：独立董事候选人声明与承诺（方玉峰） │
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│2026-10-28 16:32 │三联锻造（001282）：独立董事提名人声明与承诺（储育明） │
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2026-11-10 18:16│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026 年 11 月 10 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 60 次上市审核委员会审议会议，对芜湖三联锻造股份
有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，该事项最
终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后
另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/1eaf9d92-c173-4da1-9ec7-d378bf5447eb.PDF
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2026-11-02 11:40│三联锻造（001282）：三联锻造关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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三联锻造（001282）：三联锻造关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-02/79f89888-1262-4b59-b281-ef86b7fc77c8.PDF
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2026-10-28 16:34│三联锻造（001282）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 10月 27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 16日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优
先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
1.01 《选举汪洋为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举储育明为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举方玉峰为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
3、上述议案实行累积投票办法。相关人员简历详见公司同日披露的《关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会
委员的公告》。应选独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。4、公司将对中小投资者表决
单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 11月 12日（星期四）9:00-12:00，13:00-16:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详见附件 2）
和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司
（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20号
4、会议联系方式：
联系人：杨成
电话：0553-5650331
传真：0553-5650331
邮箱：wuhusanlian@wuhusanlian.com
通讯地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20号
5、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3bc2491d-386a-4581-9a64-703ac68c6a4c.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：关于2026年前三季度现金分红方案的公告
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一、审议程序
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 27日召开第三届董事会第十六次会议，以 7票同意、0票反对
、0票弃权审议通过了《关于 2026年前三季度现金分红方案的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事
专门会议第十次会议审议通过。根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于 2025年度利润分配及 2026年中期现金分红规划的议案
》相关授权，本次分红事项无需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
二、2026 年前三季度现金分红方案的基本情况
（一）分配基准：2026年前三季度。
（二）根据公司财务部编制并经审计委员会审议通过的 2026年前三季度财务报表（未经审计），公司 2026年前三季度归属于上
市公司股东的净利润为 61,835,024.82元。截至 2026年 9月 30日，公司合并报表累计未分配利润为612,601,709.56元，母公司累计
未分配利润为 370,494,861.30元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分配的利润为 37
0,494,861.30元。
（三）综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司 2025年年度股东会授权的分红上限要求，公司计划以现有总股本 222,18
5,600股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发 11,109,280.00元，不送红股，不以资本公积转增
股本。
（四）若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施 2026年前三季度现金分红方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不
变的原则对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的合理性说明
公司 2026年前三季度现金分红方案是综合考虑了公司盈利水平、所处行业环境、企业发展规划以及投资者合理回报等因素，符
合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司 2025年年度股东会授权的相关要求，有利于全体股东共
享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/5e74ea07-8347-4165-908b-24bad3c3b8aa.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：独立董事提名人声明与承诺（方玉峰）
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三联锻造（001282）：独立董事提名人声明与承诺（方玉峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/30976eee-2f2d-4b1a-98f8-5b3f8f88157d.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于独立
董事期满辞职的公告》，公司独立董事李明发先生、张金先生、谭青女士因担任公司独立董事时间将满 6年，申请辞去公司独立董事
及相应各董事会专门委员会的职务。
为保证董事会和各专门委员会正常有序的开展工作，公司于 2026年 10月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、独立董事补选情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名汪洋、
储育明、方玉峰为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届
满之日止。汪洋、储育明、方玉峰简历详见附件。
公司董事会提名委员会已就公司提名汪洋、储育明、方玉峰为公司独立董事候选人进行了任职资格审查，认为三位独立董事候选
人均符合担任公司独立董事的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事和独立董事的情形。
截至本公告披露日，独立董事候选人汪洋、储育明、方玉峰已获得上市公司独立董事培训证明，汪洋、储育明、方玉峰的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员将发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委
员会正常有序开展工作，公司董事会同意在公司 2026年第二次临时股东会审议通过选举独立董事的相关议案后调整公司第三届董事
会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中由独立董事担任召集人或委员的成员。第三届董事会各专门委员会拟
调整的组成成员如下：
专门委员会 调整前 调整后
名称
审计委员会 谭青（召集人）、李明发、孙秀娟 汪洋（召集人）、储育明、孙秀娟
战略委员会 孙国奉（召集人）、韩良、张金 孙国奉（召集人）、韩良、方玉峰
薪酬与考核 张金（召集人）、谭青、孙国奉 方玉峰（召集人）、汪洋、孙国奉
委员会
提名委员会 李明发（召集人）、张金、孙国奉 储育明（召集人）、方玉峰、孙国奉
上述调整将在公司 2026年第二次临时股东会选举独立董事的相关议案审议通过后正式生效，任期与第三届董事会任期相同。在
股东会选举产生新任独立董事前，原独立董事谭青、李明发、张金将继续履行其作为董事会专门委员会召集人或委员的职责。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）第三届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/127fae34-2e32-4a7e-a99d-4f5866d0434f.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：独立董事提名人声明与承诺（汪洋）
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三联锻造（001282）：独立董事提名人声明与承诺（汪洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/f837dc62-f587-4920-93c5-7498aab36cef.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：独立董事候选人声明与承诺（汪洋）
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三联锻造（001282）：独立董事候选人声明与承诺（汪洋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/036492e5-1709-4883-892b-538fb1dff593.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：独立董事候选人声明与承诺（方玉峰）
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三联锻造（001282）：独立董事候选人声明与承诺（方玉峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e6323642-4942-4d6e-95a0-ad485b723672.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：独立董事提名人声明与承诺（储育明）
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三联锻造（001282）：独立董事提名人声明与承诺（储育明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/e457acd3-25a6-4da0-af7c-c9a2cf55f780.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：关于2026年前三季度计提减值准备的公告
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三联锻造（001282）：关于2026年前三季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/cedb5d57-b67f-4840-98ff-25897e897386.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用欧元、美元等外币交易的金额日益增加，现阶段欧元、美元等币种对人民币
的市场汇率波动较大，对公司经营业绩造成一定的影响。为进一步降低汇率波动对公司的影响，公司及分子公司、孙公司将根据实际
经营需求，拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，实现以规避汇率波动风险为目的的资产
保值，降低汇率波动带来的不稳定性。资金使用安排合理，不影响公司主营业务发展。
（二）交易品种及工具
包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务等。
（三）交易金额
公司及分子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务的交易额度不超过 4亿元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限为 0
.4亿元人民币。额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过总额度。
（四）资金来源
公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
公司及分子公司、孙公司外汇套期保值业务的交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融
机构。
（六）交易期限
有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在该额度范围和使用期限内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项业务决策权
并签署相关协议等法律文件，并授权公司财务部负责业务的具体实施。
二、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外
汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定
汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险或其他情形，导致公司合约到期时不能以
合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司同步制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、
信息保密与隔离、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。同时加强相关人员
的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，确保参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解业务的特点及风险，严格执
行业务操作和相关风险管理制度，确保风险可控。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇
兑损失。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低汇率波动对公司生产经营的影响为目的，
增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据《企业会
计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企
业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。具体的会计处理最
终以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
综上，公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于提高
公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。同时，公司已根据相关法律法规制定《外汇套期保值业务管理制度》，并明确了内
部操作原则、风险报告及风险处理等程序，整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。公司开展外汇套期保值业务具有必要
性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/77b50471-d3e4-476f-b477-4d05b4004533.PDF
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2026-10-28 16:32│三联锻造（001282）：独立董事候选人声明与承诺（储育明）
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三联锻造（001282）：独立董事候选人声明与承诺（储育明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/64adf130-0bb1-4ef7-9186-8a23f031971f.PDF
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2026-10-28 16:31│三联锻造（001282）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于 2026年 10月 22日以邮件方式送达全体
董事，会议于 2026年 10月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员、董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>全文的议案》
公司《2026 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026年第三季度报告》全文编制期间，未有泄密及其他
违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20
26年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于 2026年前三季度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而
作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2026年 9月 30日的财务状况、资产
价值以及 2026年 1-9月的经营成果。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026年前三季度计提减值准备的公告》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2026年前三季度现金分红方案的议案》
公司 2026年前三季度现金分红方案符合 2025年年度股东会审议通过的《关于 2025年度利润分配及 2026年中期现金分红规划的
议案》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司 2
026年前三季度的盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。董事会同意以现有总股
本222,185,600股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发 11,109,280.00元，不送红股，不以资本
公积转增股本。
公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026年前三季度现金分红方案的公告》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（四）逐项审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事李明发、张金、谭青因担任公司独立董事时间将满 6年，申请辞去公司独立
董事及相应各董事会专门委员会的职务。
经第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会提名委员会第三次会议审查，公司董事会同意提名汪洋、储育明、
方玉峰为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
1、审议通过《选举汪洋为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《选举储育明为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《选举方玉峰为公司第三届董事会独立董事》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
上述独立董事候选人汪洋、储育明、方玉峰已获得上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证
券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》
。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行投票表决。
（五）审议通过了《关于拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员将发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第三届董事会审计委员会、战略委员
会、薪酬与考核委员会和提名委员会中由独立董事担任召集人或委员的成员。该项调整需在公司 2026年第二次临时股东会选举汪洋
、储育明、方玉峰为独立董事的相关议案审议通过后正式生效，任期与第三届董事会任期相同。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为降低外汇汇率波动带来的经营风险，公司及分子公司、孙公司拟开展外汇套期保值业务。包括但不限于远期结售汇、远期外汇
买卖、外汇掉期、 外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务等。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外
汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审查意见；
（四）第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
（五）第三届董事会战略委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/9c9d77eb-7d03-48dd-960e-3ddae9d69274.PDF
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2026-10-28 16:30│三联锻造（001282）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为降低外汇汇率波动带来的经营风险，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）及分子公司、孙公司拟
开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上
述产品的组合业务等。
3、交易方式：仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易金额：公司及分子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务的交易额度不超过 4亿元人民币，预计动用的交易保证金和
权利金上限为 0.4亿元人民币。额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过总额度。
5、履行的审议程序：公司于 2026年10月27日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第九次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查
意见。根据相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务将遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但
仍然存在汇率波动风险、履约风险及内部操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用欧元、美元等外币交易的金额日益增加，现阶段欧元、美元等币种对人民币
的市场汇率波动较大，对公司经营业绩造成一定的影响。为进一步降低汇率波动对公司的影响，公司及分子公司、孙公司将根据实际
经营需求，拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，实现以规避汇率波动风险为目的的资产
保值，降低汇率波动带来的不稳定性。资金使用安排合理，不影响公司主营业务发展。
（二）交易品种及工具
包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务等。
（三）交易金额
公司及分子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务的交易额度不超过 4亿元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限为 0
.4亿元人民币。额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过总额度。
（四）资金来源
公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
公司及分子公司、孙公司外汇套期保值业务的交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融
机构。
（六）交易期限
有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在该额度范围和使用期限内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项业务决策权
并签署相关协议等法律文件，并授权公司财务部负责业务的具体实施。
二、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外
汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定
汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险或其他情形，导致公司合约到期时不能以
合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司同步制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、
信息保密与隔离、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。同时加强相关人员
的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，确保参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解业务的特点及风险，严格执
行业务操作和相关风险管理制度，确保风险可控。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇
兑损失。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低汇率波动对公司生产经营的影响为目的，
增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企
业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。具体的会计处理最
终以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、审议程序
2026年 10月 22日公司召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第九次会议，2026年 10月 27日
召开了第三届董事会第十六次会议，均审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定，本议案无需提交公司股东
会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，本次公司开展外汇套期保值业务的相关事项已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事
会战略委员会第九次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序。公司开展外汇套期保值业务的计划符合《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《
外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
（三）第三届董事会战略委员会第九次会议决议；
（四）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；
（五）国投证券股份有限公司出具的《国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/686612c2-32ef-4700-960a-0b300572ad98.PDF
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2026-10-28 16:30│三联锻造（001282）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐人”）作为芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”、“公
司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和规范性文件的要求，就三联锻造开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用欧元、美元等外币交易的金额日益增加，现阶段欧元、美元等币种对人民币
的市场汇率波动较大，对公司经营业绩造成一定的影响。为进一步降低汇率波动对公司的影响，公司及分子公司、孙公司将根据实际
经营需求，拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，实现以规避汇率波动风险为目的的资产
保值，降低汇率波动带来的不稳定性。资金使用安排合理，不影响公司主营业务发展。
（二）交易品种及工具
包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务等。
（三）交易金额
公司及分子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务的交易额度不超过 4亿元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限为 0
.4亿元人民币。额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过总额度。
（四）资金来源
公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
公司及分子公司、孙公司外汇套期保值业务的交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融
机构。
（六）交易期限
有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在该额度范围和使用期限内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项业务决策权
并签署相关协议等法律文件，并授权公司财务部负责业务的具体实施。
二、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外
汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定
汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险或其他情形，导致公司合约到期时不能以
合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平不足而造成风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司同步制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、
信息保密与隔离、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，公司将严格按照制度规定对各个环节进行控制。同时加强相关人员
的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，确保参与外汇套期保值业务的人员都已充分理解业务的特点及风险，严格执
行业务操作和相关风险管理制度，确保风险可控。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。
3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇
兑损失。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以降低汇率波动对公司生产经营的影响为目的，
增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据《企业会
计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企
业会计准则第 39号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。具体的会计处理最
终以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、审议程序
2026 年 10 月 22 日公司召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委员会第九次会议，2026 年 10 月
27 日召开了第三届董事会第十六次会议，均审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定，本议案无需提交公
司股东会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，本次公司开展外汇套期保值业务的相关事项已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事
会战略委员会第九次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序。公司开展外汇套期保值业务的计划符合《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《
外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/ea205268-0517-461f-8015-55e39cc9ffc4.PDF
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2026-10-28 16:29│三联锻造（001282）：2026年三季度报告
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三联锻造（001282）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/31f1b1e4-d30a-4831-bdbb-479f2513abf8.PDF
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2026-10-28 16:29│三联锻造（001282）：董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，现就第三届董事会独立
董事候选人汪洋、储育明、方玉峰的任职资格进行审查，并发表如下审查意见：
一、经审查，本次独立董事提名人在提名前已征得被提名人本人同意，提名人资格及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、经审查，本次被提名的独立董事候选人任职资格符合《公司法》《主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任上市公司董事和独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
三、经审查，本次被提名的独立董事候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职条件，符合独立董事的独立性要求，具有履行独立董事职责所必需的工作经验和履职能力。独立董事
候选人均已取得上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股
东会审议。
综上所述，董事会提名委员会同意提名汪洋、储育明、方玉峰为公司第三届董事会独立董事候选人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3763007b-b587-4c9f-b33f-427468588dc3.PDF
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2026-10-28 16:29│三联锻造（001282）：外汇套期保值业务管理制度（2026年10月）
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三联锻造（001282）：外汇套期保值业务管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d466608c-bab4-45b9-b31a-878ab7dac2cc.PDF
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2026-10-27 16:01│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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近日，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进一步的审核意见及相关要求，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公
司”）会同相关中介机构对《芜湖三联锻造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关申请文件
进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得证监会作出同意
注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/1c1f088d-f003-4c61-81b7-f7ce0709c84f.PDF
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2026-10-27 16:00│三联锻造（001282）：法律意见书
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三联锻造（001282）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/00c89e64-8596-4623-937e-56335e3e5b7a.PDF
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2026-10-27 16:00│三联锻造（001282）：募集说明书（上会稿）
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三联锻造（001282）：募集说明书（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/7bc8c068-7565-45d8-923b-0ad1aaadf889.PDF
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2026-10-27 16:00│三联锻造（001282）：上市保荐书（上会稿）
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三联锻造（001282）：上市保荐书（上会稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/a9f01e19-dfba-473f-8a36-b0473890136a.PDF
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2026-10-27 16:00│三联锻造（001282）：证券发行保荐书（上会稿）
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三联锻造（001282）：证券发行保荐书（上会稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/9c3e88e3-34bf-4662-a5fd-51fa9bb1fe57.PDF
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2026-10-21 16:01│三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）
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三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/376cbe11-382d-40f3-ae58-abf9c9a58bd4.PDF
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2026-10-21 16:00│三联锻造（001282）：证券发行保荐书
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三联锻造（001282）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/2ca50ad1-0839-4f80-9c33-24f1e4ca00c1.PDF
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2026-10-21 16:00│三联锻造（001282）：上市保荐书
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三联锻造（001282）：上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/26c1b822-566b-456e-ad8e-136863631e06.PDF
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2026-10-21 15:57│三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿）
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三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/30a03b0a-920f-4db8-afeb-3c321563d93e.PDF
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2026-10-21 15:57│三联锻造（001282）：补充法律意见（三）
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三联锻造（001282）：补充法律意见（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/5a1a7544-02b3-4f6a-a990-8586d5424960.PDF
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2026-10-21 15:57│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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2026年 5月 13日，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于芜湖三联锻造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
关于芜湖三联锻造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复》及其他相关文件。2026年 6月 11日，公司
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，对本次向不特定对象
发行可转换公司债券预案及相关文件进行了调整。 2026 年 8 月 26 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2026
年半年度报告》及其摘要。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。
近日，根据深交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对募集说明书、审核问询函回复等相关申请文件中的财务数据及其他
变动事项等内容进行了更新，现对更新后的相关文件进行披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作
出同意注册的决定后方可实施，该事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复尚存在不确定性。公司将根据该事
项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/ccf71cb1-7f6e-4f26-a316-b240cf23aef6.PDF
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2026-10-21 15:57│三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明
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三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/b07639bc-7d84-4201-a9f8-218dbafb8ded.PDF
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2026-10-20 00:00│三联锻造（001282）：关于独立董事期满辞职的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李明发先生、张金先生、谭青女士提交的书面辞职报
告。李明发先生、张金先生、谭青女士因担任公司独立董事时间即将满6年，申请辞去公司独立董事及相应各董事会专门委员会的职
务。李明发先生、张金先生、谭青女士辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。现将有关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
（一）离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上 是否存在未
到期日 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
李明发 独立董事、审计委员会委员、 选举产生新任 2026/11/15 任职满6年 否 否
提名委员会主任委员 独立董事之日
张金 独立董事、战略委员会委员、 否 否
薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会委员
谭青 独立董事、审计委员会主任委 否 否
员、薪酬与考核委员会委员
公司第三届董事会及其全体董事任期均自2024年第二次临时股东会选举通过之日起满三年之日止。其中独立董事李明发先生、张
金先生、谭青女士至2026年11月15日将连续担任公司独立董事满6年。
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，李明发先生、张金先生、谭青女士
的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会
选举产生新的独立董事前，李明发先生、张金先生、谭青女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司董事会将尽快
完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，李明发先生、张金先生、谭青女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李明发先生、张
金先生、谭青女士将按照规定做好工作交接。李明发先生、张金先生、谭青女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公
司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对李明发先生、张金先生、谭青女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
独立董事辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/6edccf75-2a23-4b71-90d3-1fff40fb6246.PDF
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2026-09-30 00:00│三联锻造（001282）：盈利预测报告及审核报告
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三联锻造（001282）：盈利预测报告及审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/bf490148-c589-41e4-bdee-8093dc014645.PDF
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2026-09-30 00:00│三联锻造（001282）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2026年 9月 24日以邮件方式送达全体董
事，会议于 2026年 9月 29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出
席董事 7人，实际出席董事 7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员、董事会秘书列席
了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年度盈利预测报告>的议案》
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关规定及要求，公司编制了 2026年度盈利预测报告，并聘请容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司盈利预测进行审核并出具了审核报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《盈利预测报告及审核报告》。
本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/2ee94f84-f7c0-4103-a40e-4690ae021292.PDF
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2026-09-14 17:55│三联锻造（001282）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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三联锻造（001282）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d1e99608-1f8c-4ca0-a46a-f6997caf35bb.PDF
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2026-09-14 17:55│三联锻造（001282）：2026年第一次临时股东会决议公告
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三联锻造（001282）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/d6ad1f26-75aa-4e56-be55-1c9412965d19.PDF
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2026-09-08 15:52│三联锻造（001282）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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三联锻造（001282）：关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/1034355f-173a-48ee-a5cd-e9d5ed4d063b.PDF
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2026-08-25 16:13│三联锻造（001282）：2026年半年度报告摘要
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三联锻造（001282）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/efc979b1-1a04-43fa-9244-d809abfa196a.PDF
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2026-08-25 16:12│三联锻造（001282）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-016），具体举措有：一是要聚焦汽车零部件主业，
推动公司持续稳健发展；二是要规范运作，不断完善治理结构；三是要重视投资者回报，与投资者共享发展成果；四是要强化信息披
露，加强投资者关系管理。
现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：
一、聚焦汽车零部件主业，推动公司持续稳健发展
公司始终秉承稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也不以牺牲产品质量和承担高风险来换取业务的增长，
为客户提供专业的锻造、机加等技术支持，提供可靠的产品和优质的售后服务。
公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统
、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司产品多应用于汽车重要受力部位，零部件工作环境较为严峻，其质量水平直接影响
整车性能、安全和寿命，进而影响驾驶员和乘客的体验和安全。
近年来，公司基于技术创新实现产品转型升级，大力开展铝锻件、冷温锻件、空心轻量化锻件、不锈钢锻造等研究，拓展铝锻件
、冷温锻件市场以及新能源汽车锻件产品的开发，全面提升企业综合实力。2026年上半年，公司紧紧围绕发展战略，以市场为导向，
加大新产品研发、有效降低成本，拓展、深耕客户，增强了核心竞争力。2026 年上半年，公司实现营业收入 77,118.78 万元，同比
下降0.51%。
未来，公司将持续坚定“以汽车零部件为主”的发展战略，通过聚焦主业不断提升公司内在价值，推动公司可持续健康发展，努
力把公司打造成为具有竞争力的国际化汽车零部件知名企业，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。
二、规范运作，不断完善治理结构
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东会为最高权力机
构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，公司根据最新的法律法规，积极持续完善《公司章程》《股
东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专
门委员会，严格执行董事会专门委员会工作机制；同时对于关联交易等事项召开独立董事专门会议，充分发挥独立董事在参与决策、
监督制衡、专业咨询等方面的作用。
未来，公司将持续完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系建设，增强风险防范能力，提升决策水平，为公司的良
性运转和股东的合法权益提供保障。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司规范运作，更好地为公司业务发展提供支撑
，推动公司高质量发展。
三、重视投资者回报，与投资者共享发展成果
公司始终牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报，在坚持提高上市公司质量的前提下，保证股东回报水平的长
期稳定。在分红决策过程中，坚持可持续发展与股东利益并重原则。一方面，公司依据未来战略与资金需求，预留充裕资金用于技术
研发、产能扩张和市场拓展等核心业务，以增强公司核心竞争力与发展动力；另一方面，公司充分尊重投资者对稳定投资回报的诉求
，严格依照法律法规和《公司章程》的有关规定审慎确定分红比例和形式，确保分红合法合规且实现公司与股东利益最大化。自 202
3年 5月上市以来，为积极响应监管号召，提高股东回报，公司推动一年多次分红，2024年 7月、12月先后进行了2023年年度分红及
2024年三季度分红，现金分红达 5,361.93万元；2025年 6月、12月进行了 2024年年度分红及 2025年三季度分红，现金分红达 3,14
2.34万元；2026年 6月进行了 2025年年度分红，现金分红金额为 1,888.58万元。自 2023年 5月上市以来，已累计现金分红达 10,3
92.84万元。未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报、融资成本及
外部环境等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的分红回报，推动公司的健康可持续发展。
四、强化信息披露，加强投资者关系管理
公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求，严格履行信息披露义务，始终坚守真实、准确、完整、及时、公平的原则，对信息披露的各个环节实施严格把
控，同时在信息披露过程中做好内幕信息管理事项。 公司高度重视与投资者的双向沟通，建立了多元化的沟通机制，设置投资者热
线和指定邮箱，及时回复投资者的咨询和建议，通过召开股东会、业绩说明会、深交所互动易平台互动回复等，使投资者能够及时、
准确、平等地了解到公司的经营发展状况。
未来，公司将持续以规范化的信息披露作为基石，凭借多元化的沟通方式与投资者保持密切的沟通互动，不断强化信息披露质量
，积极主动地向市场传递公司的长期投资价值，用心营造优质合规的发展环境，稳步的朝着长远发展目标迈进，实现企业价值的可持
续增长，为资本市场高质量发展贡献积极力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1042c9d8-c1db-48af-8d5d-a0598062e872.PDF
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2026-08-25 16:12│三联锻造（001282）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三联锻造（001282）：上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/56d03f63-d6cf-4335-a44b-525bd7c0a699.PDF
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2026-08-25 16:11│三联锻造（001282）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式送达全
体董事，会议于 2026 年 8 月 24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会
议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026年半年度报告》全文及其摘要编制期间，未有
泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20
26年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在
募集资金存放、管理与使用违规的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原
则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2026年 6月 30日的财务状况、
资产价值以及 2026年 1-6月的经营成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2026年半年度计提减值准备的公告》。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
董事会认为：鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会决议
有效期延长 12个月。
本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会进行审议。
（五）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
董事会认为：鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会相关
授权有效期延长 12个月。
本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会进行审议。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》等法律、法规的规定，公司编制了截至 2026年 6月 30日
的《前次募集资金使用情况专项报告》，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。根据公司2025 年第一次临时股东
会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于前次募集资金使用情况专项报告的公告》（截至 2026年 6月 30日）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》
董事会认为，公司“质量回报双提升”行动方案的实施取得了积极成效，符合公司战略发展方向，有利于提升公司整体价值和市
场竞争力。未来，公司将继续深化行动方案的各项举措，持续优化经营管理和投资者关系，为股东创造长期稳定的回报。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十四次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见；
（四）第三届董事会战略委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4d96d0ad-0fa9-4e39-9393-ae0d543c0319.PDF
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2026-08-25 16:10│三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6333b9a7-e875-497a-be98-23d5b8ee4a33.PDF
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2026-08-25 16:10│三联锻造（001282）：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议批准，现将有关事项公
告如下：
一、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期情况
公司于2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案。根据上述股东会决议，公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效期为自2025年
第一次临时股东会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。
鉴于本次发行的股东会决议有效期及授权的有效期即将届满，公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期自前次
有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提请公司股东会审议。
二、审议程序及相关意见
（一）审计委员会
鉴于本次发行的授权有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，同意公
司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。
（二）独立董事专门会议
经核查，公司全体独立董事认为：本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期和提请股东会延长授权董事
会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，有利于保障
公司向不特定对象发行可转换公司债券工作持续、有效、顺利进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。独立董
事同意上述议案并提交董事会审议。
因此，我们一致同意延长公司本次发行的股东会决议有效期及股东会相关授权有效期，并同意将相关议案提交公司董事会及股东
会审议。
（三）董事会
公司于2026年8月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决
议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，鉴
于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会决议有效期及股东会相关
授权有效期延长12个月。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十四次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见；
（四）第三届董事会战略委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b299c0c2-197b-43b8-a11a-f087348430c0.PDF
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2026-08-25 16:10│三联锻造（001282）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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三联锻造（001282）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/eee5dc68-c7bb-4b36-a75e-3d968571d756.PDF
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2026-08-25 16:08│三联锻造（001282）：2026年半年度报告
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三联锻造（001282）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/03391d1d-5523-4217-a4a8-95f5e489aaa1.PDF
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2026-08-25 16:07│三联锻造（001282）：关于前次募集资金使用情况专项报告的公告（截至2026年6月30日）
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三联锻造（001282）：关于前次募集资金使用情况专项报告的公告（截至2026年6月30日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0a167d80-1342-43c6-93e0-bf1abbf4c7b8.PDF
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2026-08-25 16:07│三联锻造（001282）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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三联锻造（001282）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3636f2d5-c04a-4984-b3a2-9f178b656eb4.PDF
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2026-08-25 16:07│三联锻造（001282）：关于2026年半年度计提减值准备的公告
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三联锻造（001282）：关于2026年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c5eaea36-0745-4658-bd2f-e59ed59924f2.PDF
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2026-08-18 15:45│三联锻造（001282）：关于对外投资设立新加坡子公司及摩洛哥孙公司的进展公告
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三联锻造（001282）：关于对外投资设立新加坡子公司及摩洛哥孙公司的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/db9a6e2a-d756-4340-b739-4469db99904f.PDF
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2026-08-05 15:42│三联锻造（001282）：关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的公告
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一、基本概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立
德国分公司并注销欧洲分公司的议案》。董事会同意设立德国分公司并注销欧洲分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理有关
事宜。
本次设立、注销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业，也不属于国家《境外投资管理办法》规定的实行核准管理的项目范围
。公司本次投资设立分公司的相关事项尚需履行境外投资项目备案程序、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。
二、拟设立德国分公司的基本情况
1、英文名称：Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. Germany Branch
2、中文名称：芜湖三联锻造股份有限公司德国分公司（简称“德国分公司”）
3、类型：境外经营性分公司
4、注册地址：德国黑森州美因河畔法兰克福
5、经营范围：负责总公司汽车零部件及其他产品在欧洲区域的客户联络、市场拓展、客户关系维护、商务洽谈、售前及售后技
术咨询与配套服务；协助总公司开展汽车零部件及其他业务对接。（最终以德国当地登记及国内主管部门备案核准范围为准）
6、投资规模及资金来源：拟拨付德国分公司运营资金 300万欧元，全部来源于公司自有资金，用于德国分公司办公租赁、人员
薪酬、商务拓展、市场运维及日常经营开支等。
7、经营期限：长期经营
上述拟设立德国分公司的具体中英文名称、注册地址、经营范围、登记信息等信息，最终以德国当地商事登记机关及国内商务、
发改、外汇主管部门备案核准内容为准。
三、拟注销欧洲分公司的基本情况
1、英文名称：Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. European Branch
2、中文名称：芜湖三联锻造股份有限公司欧洲分公司（简称“欧洲分公司”）
3、注册地址：德国法兰克福
4、经营范围：负责欧洲销售市场维护及新业务开拓
5、企业境外机构证书号：境外机构证第 N3400202000002号
四、成立德国分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、成立目的
原欧洲分公司为 2019年注册，无实际经营，无法拨付运营资金，现根据公司战略规划的调整，拟派遣销售人员前往德国进行驻
点，进一步深耕欧洲市场，贴近海外终端客户，缩短服务响应半径，提升本地化商务对接、技术咨询与售后运维服务能力，持续巩固
优质海外客户资源，提升公司产品在欧洲市场的占有率与品牌影响力，完善公司国际化经营布局，为满足商务局和发改委的 ODI备案
要求，公司拟设立德国分公司，并注销原欧洲分公司。
2、对公司的影响
本次设立德国分公司，是公司基于海外市场长期发展战略作出的审慎布局，符合公司整体发展规划。本次投资资金为公司自有资
金，资金来源合法合规，不会对公司日常生产经营、财务状况及现金流造成不利影响。
本次设立德国分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需依法履行境外投资备案、外汇登记及德国当地商事登记、税务登记等相
关手续，具体设立及登记结果以国内外主管部门核准为准。在德国分公司设立完成后，将进行原欧洲分公司的注销手续。
3、存在的风险
德国与中国有着不同的政治法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和法律等方面的风险。公司将进一
步深入了解德国的法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营德国分公司可能带来的相关风险。
五、备查文件
1、第三届董事会战略委员会第七次会议决议；
2、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/6c1275a6-9775-4310-b6b0-af038263d256.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│三联锻造：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225633899.PDF
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2026-08-26│三联锻造：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225500682.PDF
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2026-04-29│三联锻造：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225223339.PDF
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2026-04-10│三联锻造：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225087670.PDF
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2025-10-29│三联锻造：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224755746.PDF
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2025-08-28│三联锻造：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224600093.PDF
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2025-04-29│三联锻造：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357922.PDF
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2025-04-25│三联锻造：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223267226.PDF
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2024-10-31│三联锻造：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573298.PDF
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2024-08-31│三联锻造：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221075957.PDF
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2024-04-29│三联锻造：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219853177.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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