公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:47 │三联锻造（001282）：2024年三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-17 15:45 │三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 │
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│2024-12-10 15:45 │三联锻造（001282）：关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的进展公告 │
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│2024-11-29 18:45 │三联锻造（001282）：关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的公告 │
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│2024-11-29 15:45 │三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告 │
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│2024-11-28 17:14 │三联锻造（001282）：2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-11-28 17:10 │三联锻造（001282）：2024年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2024-11-25 16:56 │三联锻造（001282）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2024-11-07 17:50 │三联锻造（001282）：关于对外投资设立新加坡全资子公司及摩洛哥全资孙公司的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │三联锻造（001282）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知 │
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2024-12-19 16:47│三联锻造（001282）：2024年三季度权益分派实施公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年三季度权益分派方案已获 2024 年 10 月 30 日召开的
第三届董事会第二次会议审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会及董事会审议通过权益分派方案情况
1．2024 年 6 月 6 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案
及 2024 年中期现金分红规划的议案》，其中关于中期现金分红的方案如下：“若公司 2024 年半年度或三季度盈利且满足现金分红
条件，公司拟于 2024 年半年度或三季度报告披露时增加一次中期分红，预计公司 2024 年半年度或三季度现金分红金额不低于相应
期间归属于上市公司股东净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。并提请股东大会授权公司董事会根据股东
大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年半年度或三季度利润分配方案。”
2024 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2024 年三季度现金分红方案的议案》，实施三
季度现金分红的方案如下：“公司计划以现有总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），
共计派发 15,870,400.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。”
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施 2024 年三季度现金分红方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则
对分配总额进行相应调整。本次董事会决议公告已于 2024 年 10 月31 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上。
2．本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与公司第三届董事会第二次会议审议通过的分配方案一致。
4．公司本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2024 年三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 158,704,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 12 月 26 日；除权除息日为：2024 年 12月 27 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 12 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年12 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在利润分派业务申请期间（申请日 2024 年 12 月 18 日至登记日 2024 年 12 月26 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司控股股东、实际控制人在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中承诺：“减持价格不低于本次发行的发行价。期
间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格相应调整。”公司部分股东在《首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书》中承诺：“减持价格不低于发行人上市前本企业初始入股价格。（期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权、除息事项的，上述价格相应调整）。”本次权益分派实施后，前述价格亦做相应调整。
七、咨询方式
1．咨询地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 20 号
2．咨询联系人：杨成、钱慧
3．咨询电话：0553-5650331
4．传真电话：0553-5650331
八、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．第三届董事会第二次会议决议；
3．2023 年年度股东大会会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/497de0b9-ae63-454c-8cb7-1ba6d63e34ff.PDF
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2024-12-17 15:45│三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告
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三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/908fd0c0-b597-46a4-89d9-fadffa149f08.PDF
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2024-12-10 15:45│三联锻造（001282）：关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的进展公告
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一、情况概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）拟使用自有资金 900 万元人民币对全资子公司芜湖顺联智能
装备有限公司（以下简称“芜湖顺联”）进行增资，芜湖顺联原注册资本为 100 万元人民币，增资后注册资本为 1,000万元人民币
。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资
子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的公告》（公告编号：2024-083）。
二、工商登记变更情况
近日，全资子公司芜湖顺联完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市弋江区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如
下：
（一）名称：芜湖顺联智能装备有限公司
（二）成立日期：2018 年 10 月 25 日
（三）统一社会信用代码：91340200MA2T68PM0M
（四）类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
（五）法定代表人：孙国奉
（六）住所：安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区天井山路 20 号（申报承诺）
（七）注册资本：壹仟万圆整
（八）经营范围：智能自动化压机系统设计；压力机及辅助设备、自动化上料设备设计、生产、销售；仪器仪表、工程机械设备
设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（九）股权关系：三联锻造持股 100%
三、备查文件
芜湖顺联智能装备有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/eddfa240-f03d-489d-ad39-2f4955b0f62d.PDF
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2024-11-29 18:45│三联锻造（001282）：关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的公告
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一、增资事项概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）拟使用自有资金 900 万元人民币对全资子公司芜湖顺联智能
装备有限公司（以下简称“芜湖顺联”）进行增资，芜湖顺联原注册资本为 100 万元人民币，增资后注册资本为 1,000万元人民币
。本次增资完成后，三联锻造仍持有芜湖顺联 100%的股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次增资无需提交董事会及股东会审议。
二、本次增资对象的基本情况
（一）企业名称：芜湖顺联智能装备有限公司
（二）成立日期：2018 年 10 月 25 日
（三）法定代表人：孙国奉
（四）注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区天井山路 20 号（申报承诺）
（五）注册资本：100 万元人民币
（六）经营范围：智能自动化压机系统设计；压力机及辅助设备、自动化上料设备设计、生产、销售；仪器仪表、工程机械设备
设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）股权关系：芜湖顺联为公司全资子公司
（八）芜湖顺联最近一年及一期的财务数据如下表：
单位：人民币万元
项 目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-10 月（未经审计）
营业收入 1,902.19 2,825.38
利润总额 -50.54 -52.90
净利润 -23.35 -59.87
项 目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 10 月 31 日（未经审计）
资产总额 5,972.19 11,625.90
负债总额 5,860.41 11,560.16
净资产 111.77 65.74
注：上表合计数与各分项数值相加之和在尾数上若存在差异，为四舍五入所致。
（九）经查询，芜湖顺联不属于失信被执行人。
（十）本次增资前后芜湖顺联出资情况变化如下：
单位：人民币万元
股东 本次变动前 本次变动增减 本次变动后（预计）
出资额 出资比例 （+，-） 出资额 出资比例
（%） （%）
三联锻造 100 100 +900 1,000 100
合计 100 100 +900 1,000 100
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
为满足全资子公司芜湖顺联业务发展，提升子公司的整体竞争力和发展潜力，降低子公司的资产负债率，公司拟以自有资金 900
万元人民币对芜湖顺联进行增资。
本次增资是公司对全资子公司的增资，是从公司实际情况出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。符合公司的发展战
略，不会导致公司合并报表范围发生变更，短期内不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不会对公司的正常生产经营和财务状况
带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/389d34a8-5dfc-4b4b-9c4b-410a1396047b.PDF
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2024-11-29 15:45│三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告
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三联锻造（001282）：关于投资建设汽车轻量化锻件精密加工项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/5f129c00-ba36-43dc-a1ad-245a8bf68aee.PDF
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2024-11-28 17:14│三联锻造（001282）：2024年第三次临时股东会决议公告
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三联锻造（001282）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/833f50f9-2b07-495d-bffc-09b0ff599da3.PDF
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2024-11-28 17:10│三联锻造（001282）：2024年第三次临时股东会的法律意见
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三联锻造（001282）：2024年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/ada03681-3410-40a8-a672-255308b98574.PDF
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2024-11-25 16:56│三联锻造（001282）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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三联锻造（001282）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/43d839f4-46f3-4b48-8d2b-b514d06c549c.PDF
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2024-11-07 17:50│三联锻造（001282）：关于对外投资设立新加坡全资子公司及摩洛哥全资孙公司的公告
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重要内容提示：
1、投资标的名称：SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD（. 三联技术新加坡有限公司）、SANLIAN TECHNOLOGY MOROCCO PT
E.LTD.
（三联技术摩洛哥有限公司）（以上为暂定名，最终以当地政府部门核准登记为准）
2、投资金额：不超过 400 万美元
3、相关风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批，尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营
过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司章程》等有关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简
称“公司”或“三联锻造”）本次对外投资事项未达到董事会、股东会审议标准，本次事项无需提交公司董事会、股东会审议，本项
目投资建设还需获得发改主管部门、商务主管部门等政府有关部门的备案或审批。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为增加企业销售规模，加速企业发展，抢占更多国外市场，进一步提升企业综合竞争力，公司拟以自有资金进行对外投资，在新
加坡设立全资子公司SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD（. 三联技术新加坡有限公司），投资总额不超过 400 万美元，全部
用于投资设立摩洛哥孙公司；摩洛哥全资孙公司暂定名为 SANLIAN TECHNOLOGY MOROCCO PTE.LTD.（三联技术摩洛哥有限公司），投
资总额不超过 400 万美元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项未达到董事会、股东会审议标准，本
次事项无需提交公司董事会、股东会审议。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、本次对外投资拟投资标的的基本情况
1、在新加坡设立全资子公司
（一）公司英文名称：SANLIAN TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.
（二）公司中文名称：三联技术新加坡有限公司
（三）注册地址：新加坡
（四）注册资本：50 万新币
（五）公司类型：有限责任公司
（六）经营范围：汽车零部件贸易
（七）出资方式：自有资金
（八）股权结构：三联锻造持股 100%
2、在摩洛哥设立全资孙公司
（一）公司英文名称：SANLIAN TECHNOLOGY MOROCCO PTE.LTD.
（二）公司中文名称：三联技术摩洛哥有限公司
（三）注册地址：摩洛哥丹吉尔省丹吉尔市
（四）注册资本：500 万摩洛哥迪拉姆
（五）公司类型：有限责任公司
（六）经营范围：汽车零部件研发、生产、销售
（七）出资方式：自有资金
（八）股权结构：新加坡全资子公司持股 100%，三联锻造间接持股 100%
上述新加坡公司和摩洛哥公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息最终以当地政府部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司本次在新加坡设立全资子公司并以新加坡全资子公司作为投资主体设立摩洛哥全资孙公司，主要是为了满足公司业务发展需
求，充分利用摩洛哥当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，降低国外客户采购成本，有利于更好地服务国外客户，开拓欧美市场
。本次对外投资有助于公司应对未来的贸易风险，有效整合相关市场资源，并进一步开拓海外市场，符合公司的长期发展战略。
2、主要风险
本次投资事项尚未获得发改主管部门、商务主管部门等政府有关部门的备案或审批，能否取得相关备案或审批以及最终取得备案
或审批的时间尚存在不确定性风险。
新加坡、摩洛哥与中国有着不同的政治法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和法律等方面的风险。
公司将进一步深入了解新加坡、摩洛哥的法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。
3、对公司的影响
本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，将有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市
场需求，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。本次对外投资事项所需资金为公司自有资金，由于尚处于拟设立
阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规
的情形。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
可行性研究报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/74844fab-a410-42a9-b80e-afede3893619.PDF
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2024-10-31 00:00│三联锻造（001282）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月30日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2024年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）15:00
2、网络投票时间：2024年11月28日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月2
8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月28日9:15-15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详
见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投
票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年11月25日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至股
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