公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2025-09-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 21:58 │三联锻造（001282）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:58 │三联锻造（001282）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:57 │三联锻造（001282）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 │
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│2025-08-27 21:57 │三联锻造（001282）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:57 │三联锻造（001282）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定并修订公司│
│ │部分治理制度的公告 │
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│2025-08-27 21:57 │三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-08-27 21:57 │三联锻造（001282）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:56 │三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2025-08-27 21:56 │三联锻造（001282）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:56 │三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 │
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2025-08-27 21:58│三联锻造（001282）：2025年半年度报告
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三联锻造（001282）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e7de14fb-5e60-4646-9024-18be2220c46a.PDF
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2025-08-27 21:58│三联锻造（001282）：2025年半年度报告摘要
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三联锻造（001282）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/93208715-c395-4db9-8861-9d7107781004.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进企业
持续健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或
采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cf11cf0e-2748-43b5-bbcc-95acd099c7ba.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：2025年半年度财务报告
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三联锻造（001282）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/56ec2e6f-aa3d-49ca-8b04-f6cc879ce97b.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定并修订公司部分
│治理制度的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定并修订公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况
如下：
一、公司注册资本变更情况
公司2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》，鉴于
2024年年度权益分配方案已实施完毕，公司资本公积转增股本后，公司总股本变更为222,185,600股，拟对公司注册资本进行变更。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，现对《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款
进行修订，其中《公司章程》的具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币15,870.40万元。 第六条 公司注册资本为人民币22,218.56万元。
第二十条 公司股份总数为15,870.40万股，全部 第二十条 公司股份总数为22,218.56万股，全部
为普通股。 为普通股。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
三、制定并修改公司部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司拟修订和新增部分
公司制度，具体制度修订情况如下：
序号 制度名称 变更方式 是否需要提交股
东会审议
1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
2 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 新增 否
3 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
6 《总经理工作细则》 修订 否
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《对外投资管理办法》 修订 是
9 《对外担保管理制度》 修订 是
10 《关联交易管理制度》 修订 是
11 《融资管理办法》 修订 是
12 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
13 《投资者关系管理制度》 修订 否
14 《信息披露管理制度》 修订 否
15 《董事会秘书工作制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《重大交易决策制度》 修订 是
18 《累积投票实施细则》 修订 是
19 《控股子公司管理制度》 修订 否
20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
22 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否
管理制度》
23 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制 修订 是
度》
24 《独立董事工作制度》 修订 是
25 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
文件，敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续，具
体变更结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
三、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）《公司章程》（2025年8月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d5fb364d-70e6-4117-9519-c998f9dd2460.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况专项报告
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三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a6f80038-d0f4-4c05-a375-7a30c06ce05c.PDF
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2025-08-27 21:57│三联锻造（001282）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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三联锻造（001282）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e8400d22-c47a-4967-a19b-659b67d3dda1.PDF
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2025-08-27 21:56│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了公司关于向
不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断
、确认、批准或注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所
审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1a00c6e8-dccc-43a2-a8f0-3d90182e4e02.PDF
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2025-08-27 21:56│三联锻造（001282）：半年报董事会决议公告
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三联锻造（001282）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/17a9ddaf-261a-405a-aa26-eb3e6d4ab7ed.PDF
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2025-08-27 21:56│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
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三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/54df1b75-bd3f-44a7-b893-94da1f353086.PDF
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2025-08-27 21:56│三联锻造（001282）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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三联锻造（001282）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a085f141-dd0f-42c9-a500-3ae585ec4553.PDF
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2025-08-27 21:55│三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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三联锻造（001282）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0a46450e-ff09-4526-a835-8932f87ed0b4.PDF
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2025-08-27 21:55│三联锻造（001282）：使用超募资金投资建设在建项目的专项核查意见
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三联锻造（001282）：使用超募资金投资建设在建项目的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b895e5ea-af55-4eb8-969a-d081ee734b63.PDF
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2025-08-27 21:55│三联锻造（001282）：关于使用超募资金投资建设在建项目的公告
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三联锻造（001282）：关于使用超募资金投资建设在建项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0ed9c778-12d4-49a0-b521-e194048e8ef7.PDF
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2025-08-27 21:54│三联锻造（001282）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了
《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12
日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间
的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详
见附件一。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投
票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（八）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 √
的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √作为投票对象的子议
案》 案数：（21）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 债券面值 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 转股期限 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股年度有关股利的归属 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人及债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 债券评级 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 √
案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证 √
分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 √
使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 √
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对 √
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 √
11.00 《关于使用超募资金投资建设在建项目的议案》 √
12.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 √
变更登记、制定并修订公司部分治理制度的议案》
（二）上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
（三）上述议案1.00—12.00均属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案
2.00需逐项表决。
（四）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025年9月9日（星期二）9:00-12:00，13:00-16:00。
（二）登记方式：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（详
见附件二）和出席人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司（
信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
（三）登记地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号
（四）会议联系方式：
联系人：杨成
电话：0553-5650331
传真：0553-5650331
邮箱：wuhusanlian@wuhusanlian.com
通讯地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号
（五）其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平
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