公司公告☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:14 │三联锻造（001282）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:14 │三联锻造（001282）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-12 20:00 │三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明│
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│2026-05-12 20:00 │三联锻造（001282）：补充法律意见（二） │
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│2026-05-12 19:57 │三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿） │
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│2026-05-12 19:56 │三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2026-05-12 19:55 │三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 │
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│2026-04-28 15:56 │三联锻造（001282）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 15:56 │三联锻造（001282）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:52 │三联锻造（001282）：关于2026年一季度计提减值准备的公告 │
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2026-05-15 18:14│三联锻造（001282）：2025年年度股东会决议公告
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三联锻造（001282）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1775662a-3487-4c9e-8bba-eb8d17343a5b.PDF
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2026-05-15 18:14│三联锻造（001282）：2025年年度股东会的法律意见
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三联锻造（001282）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b8d50aa6-9b6d-4b09-a61d-62a3747bef44.PDF
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2026-05-12 20:00│三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明
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三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券反馈意见有关财务事项的专项说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7f40b224-7e38-4e6a-a9f5-ba4c5829df1b.PDF
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2026-05-12 20:00│三联锻造（001282）：补充法律意见（二）
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三联锻造（001282）：补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/af6b6c08-0c69-4975-86cf-72421765045c.PDF
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2026-05-12 19:57│三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿）
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三联锻造（001282）：募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8c48bd83-6be4-44c5-9fab-eefd4d40915e.PDF
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2026-05-12 19:56│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于芜湖三联锻造股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120022号）（以下简称“问询
函”）。公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项说明和回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不
确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/09b44cb2-a01f-40e9-81c1-dc8dcc9864b8.PDF
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2026-05-12 19:55│三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复
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三联锻造（001282）：关于三联锻造向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/df883c38-1809-4997-8981-627160e7d5c7.PDF
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2026-04-28 15:56│三联锻造（001282）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于 2026 年 4 月 23 日以邮件方式送达全
体董事，会议于 2026 年 4 月 28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会
议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026年第一季度报告》编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于 2026 年一季度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原
则而作出的，依据充分，符合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2026年 3月 31日的财务状况、
资产价值以及 2026年 1-3月的经营成果。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于 2026年一季度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f9d2b59f-c48f-4fcd-9671-5797bfe98abf.PDF
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2026-04-28 15:56│三联锻造（001282）：2026年一季度报告
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三联锻造（001282）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/061c89fa-b0b4-453b-8968-b69ff7b91380.PDF
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2026-04-28 15:52│三联锻造（001282）：关于2026年一季度计提减值准备的公告
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三联锻造（001282）：关于2026年一季度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b1159598-11fb-47f8-a37a-066ef321e18f.PDF
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2026-04-24 20:11│三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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三联锻造（001282）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2f62044b-c59e-45ff-af86-8dafe3c5a347.PDF
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2026-04-24 20:07│三联锻造（001282）：募集说明书（申报稿）
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三联锻造（001282）：募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4bf383cb-dd13-4c0a-adea-d8460170468b.PDF
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2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告
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三联锻造（001282）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e8b3c188-797f-4c51-ac9d-8218015902f6.PDF
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2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：补充法律意见（一）
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三联锻造（001282）：补充法律意见（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dec06ab0-2719-4895-9da1-0dc0a23ff353.PDF
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2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：证券发行保荐书
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三联锻造（001282）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/677a5f74-cb74-4acc-9a07-d13cf6784072.PDF
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2026-04-24 20:05│三联锻造（001282）：上市保荐书
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三联锻造（001282）：上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/828b9c03-57ee-43e1-a91f-d22fe5def412.PDF
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2026-04-21 16:40│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2025年度保荐工作报告
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4d93574a-ad91-4ec4-a041-c2e9832f4618.PDF
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2026-04-21 16:40│三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结
│报告书
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三联锻造（001282）：国投证券股份有限公司关于三联锻造首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐总结报告书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eb22c74e-f41d-448a-94ef-1186ae7f14f5.PDF
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2026-04-10 11:40│三联锻造（001282）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月10日披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告
摘要》。为了便于广大投资者更深入地了解公司情况，进一步加强公司与投资者的互动交流，公司定于2026年4月17日（星期五）15:
00-16:30举办2025年度业绩说明会。具体安排如下：
一、业绩说明会相关安排
1、时间：2026年4月17日（星期五）下午15:00-16:30。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。
3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进
入“云访谈”栏目即可参与交流。
4、公司出席人员：公司董事长兼总经理孙国奉先生，财务总监兼董事会秘书杨成先生，独立董事谭青女士、李明发先生、张金
先生。如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年4月17日（星期五）12:00前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）或扫描下方二
维码进入问题征集页面提出问题，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
会后，本公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并发布。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e754cadd-9c36-4eba-a0a7-f9bc08267ff2.PDF
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2026-04-10 00:00│三联锻造（001282）：关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告
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三联锻造（001282）：关于2025年度利润分配及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/97aeff50-493b-4446-b8b9-8cfda6b672f5.PDF
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2026-04-10 00:00│三联锻造（001282）：2025年度内部控制评价报告
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芜湖三联锻造股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合芜
湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2
025 年 12月 31 日（以下简称“内部控制评价报告基准日”）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：芜湖三联锻
造股份有限公司、芜湖万联新能源汽车零部件有限公司、芜湖顺联智能装备有限公司、芜湖亿联旋压科技有限公司、芜湖兆联汽车轻
量化技术有限公司、温州三连汽车零部件有限公司、湖州三连精密部件有限公司、黄山鑫联精工机械有限公司、 SANLIANTECHNOLOGY
SINGAPORE PTE.LTD.，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收
入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、采购管理、销售管理、存货管理、委外加工、固定资产
管理、无形资产管理、筹资管理、资金运营、研发管理、财务报告、信息与沟通、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括：采
购业务、销售业务、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，结合本公司的经营管理实际状况，组织开展内部控制评价工作并
对公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，我们将内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，
是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济
后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。具体列示如下
：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的认定标准如下：
（1）定量标准
缺陷等级 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额潜在错报 1）错报金额＞资 1）资产总额的 0.5%< 1）错报金额≤资产
产总额的 1% 错报金额≤资产总额 总额的 0.5%
的 1%
营业收入潜在错报 2）错报金额＞营 2）营业收入总额的 2）错报金额≤营业
业收入总额的 1% 0.5%<错报金额≤营业 收入总额的 0.5%
收入总额的 1%
说明：以上各项参考指标之间是“或”的关系，只要有一项指标的潜在错报达到重大缺陷的认定标准，则该项缺陷应被认定为重
大缺陷。
（2）定性标准
公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑。具体特征及缺陷等级划分如下：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
（1）董事会或高管层指使、授 （1）未依照公认会计准则选 指除上述重大缺陷、重要缺
意或默许编制虚假财务报告； 择和应用会计政策； 陷之外的其他财务报告控
（2）注册会计师出具否定意见 （2）注册会计师发现却未被 制缺陷。
或无法表示意见审计报告； 公司内部控制识别的当期财
（3）董事会和审计部门对公司 务报告中的重大错报；
的对外财务报告和财务报告内 （3）对于非常规或特殊交易
部控制监督无效； 的账务处理没有建立相应的
（4）其他具备合理可能性导致 控制机制或没有实施且没有
不能及时防止或发现并纠正财 相应的补偿性控制；
务报告中的重大错报的内部控 （4）其他具备合理可能性导
制缺陷。 致不能及时防止或发现并纠
正财务报告中的虽然未达到
和超过重要性水平，但仍应
引起董事会和管理层重视的
错报的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的认定标准如下：
（1）定量标准：
公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额，参照财务报告内部控制缺陷的定量标准
执行。
（2）定性标准：
重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
（1）公司违反国家法律法规并 （1）重要业务和关键领域的 指除上述重大缺陷、重要缺
受到被限令行业退出、吊销营业 决策未开展风险评估、论证 陷之外的其他非财务报告
执照、强制关闭等处罚； 不充分； 内部控制缺陷。
（2）公司重大决策未按照法律 （2）重要业务未执行公司制
法规和公司制度履行决策程序； 度和规章，造成公司经济损
（3）公司重要业务缺乏制度控 失；
制或制度体系失效； （3）关键岗位人员流失 30%
（4）公司内部控制重大或重要 以上；
缺陷未得到整改； （4）子公司未建立恰当的内
（5）公司中高级管理人员和高 控制度，管理散乱。
级技术人员流失严重。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
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