公司公告☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 19:56 │豪鹏科技（001283）：关于股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-13 16:08 │豪鹏科技（001283）：2025年年度业绩预告 │
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│2026-01-05 19:41 │豪鹏科技（001283）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-01-05 19:41 │豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-01-05 19:41 │豪鹏科技（001283）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2026-01-05 19:41 │豪鹏科技（001283）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核 │
│ │意见 │
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│2026-01-05 19:36 │豪鹏科技（001283）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-05 19:35 │豪鹏科技（001283）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-01-05 19:33 │豪鹏科技（001283）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-05 19:32 │豪鹏科技（001283）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 │
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2026-01-16 19:56│豪鹏科技（001283）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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豪鹏科技（001283）：关于股东股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d0719729-5308-4151-b747-082b8fb789d7.PDF
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2026-01-13 16:08│豪鹏科技（001283）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025年 12月 31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 收入：570,000.00万元-600,000.00万元 收入：510,845.11万元
比上年同期增长：11.58%-17.45%
归属于上市公司股东的 盈利：19,500.00万元–22,000.00万元 盈利：9,125.38万元
净利润 比上年同期增长：113.69%-141.09%
扣除非经常性损益后的 盈利：18,000.00万元–20,500.00万元 盈利：7,441.80万元
净利润 比上年同期增长：141.88%-175.47%
基本每股收益 盈利：2.38元/股–2.68元/股 盈利：1.16元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步
沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司坚定推进“All in AI”战略，全面布局 AI 端侧硬件应用领域。为把握人工智能消费电子升级的机遇，公司以前瞻性研
发与可靠交付为基石，持续推动电池技术迭代与产品升级，聚焦头部战略大客户，将技术优势转化为市场份额与盈利能力的提升，开
拓出增长新空间。同时，随着公司完成产能整合与统一管理，规模效益逐步显现，确保未来有能力交付更多战略大客户的批量订单。
2、公司持续优化费用管理，降本增效，提升运营效率，提升资产收益率，为高质量发展提供支撑，增强公司核心竞争力。
3、为激励核心技术及管理人员与公司长期共同发展，公司于 2025 年度实施了员工持股计划，该计划产生了相应的股份支付费
用约 3,200 万元，此项投入虽然阶段性影响短期收益，但被视为公司重要的战略性投资，旨在巩固和强化公司长期发展的核心基础
——人才团队，从而为业绩的持续增长注入动力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/3f96f65b-5c62-403a-a736-f66c8787cc83.PDF
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2026-01-05 19:41│豪鹏科技（001283）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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豪鹏科技（001283）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ff6f6840-db85-4882-808d-44e43ca8eceb.PDF
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2026-01-05 19:41│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 4日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司 202
6 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行A 股股票预案》等相关公告
及文件已于 2026 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票的预案等相关披露事项不代表审核部门对于本次向特定对象发行 A股股票相关事项的实质性判
断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、取得深圳证券交易所的同意
审核意见、中国证券监督管理委员会作出的同意注册批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/810bffa0-f364-4f58-86b4-afba73b9aee2.PDF
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2026-01-05 19:41│豪鹏科技（001283）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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豪鹏科技（001283）：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e02716ec-71a5-45bf-a52b-91d80302ccf2.PDF
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2026-01-05 19:41│豪鹏科技（001283）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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豪鹏科技（001283）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/42c340cb-2ba8-4bd3-bc20-ac52f0a49ff6.PDF
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2026-01-05 19:36│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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豪鹏科技（001283）：第二届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ffdfe8fb-ad5e-4ffd-855d-d75435be38a4.PDF
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2026-01-05 19:35│豪鹏科技（001283）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2
026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/106e9481-1faa-41ed-8899-738367ce121b.PDF
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2026-01-05 19:33│豪鹏科技（001283）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定召开 2026 年第一次临时
股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01月 22 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 01 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 01月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01月 15 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 01月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7栋 4楼会议室（二）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议 非累积投票提案 √作为投票对象
案》 的子议案数：（10）
2.01 《发行股票的种类和面值》 非累积投票提案 √
2.02 《发行方式及发行时间》 非累积投票提案 √
2.03 《发行对象及认购方式》 非累积投票提案 √
2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》 非累积投票提案 √
2.05 《发行数量》 非累积投票提案 √
2.06 《限售期安排》 非累积投票提案 √
2.07 《募集资金金额及用途》 非累积投票提案 √
2.08 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》 非累积投票提案 √
2.09 《上市地点》 非累积投票提案 √
2.10 《发行决议有效期》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证 非累积投票提案 √
分析报告的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金 非累积投票提案 √
使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报 非累积投票提案 √
及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）> 非累积投票提案 √
的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向 非累积投票提案 √
特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
2、特别说明
上述提案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2026 年 1月 6日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告及文件。
议案 1.00-9.00 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股东会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管
理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证”）原件及复印件进行登记（
复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委
托书（见附件二）进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身
份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026 年
01月 16 日 17：00 时前送达公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道
68 号第 7 栋 4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮
件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026 年 01月 16 日的 9:00～17:00。
5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7栋 4楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/7a1af185-a57b-438f-b9f0-90e8baa0718e.PDF
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2026-01-05 19:32│豪鹏科技（001283）：关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公
司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采
取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
1、公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况；
2、公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b9355a5f-0211-44b0-bcf1-d29c04bbc9e1.PDF
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2026-01-05 19:32│豪鹏科技（001283）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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豪鹏科技（001283）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/6d05b7a1-61c7-44e7-98dd-8de941e17ca5.PDF
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2026-01-05 19:32│豪鹏科技（001283）：前次募集资金使用情况报告
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豪鹏科技（001283）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/2038cae6-c00f-4039-a236-991a43cd4d66.PDF
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2026-01-05 19:32│豪鹏科技（001283）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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豪鹏科技（001283）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a93f9dec-1f84-47ff-a868-eb00d844fe15.PDF
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2026-01-05 19:32│豪鹏科技（001283）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承
│诺的公告
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豪鹏科技（001283）：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/dd668c04-198c-4b4a-913e-36db306b645c.PDF
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2026-01-05 19:32│豪鹏科技（001283）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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豪鹏科技（001283）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/8ec9be3d-f817-4e25-b9e3-0f249c1f6351.PDF
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2025-12-25 18:00│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）进行了 202
5 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：世纪证券有限责任公司
（二）保荐代表人：夏曾萌、赵宇
（三）培训时间：2025 年 12 月 19 日
（四）培训人员：夏曾萌
（五）培训对象：豪鹏科技董事、高级管理人员、部分中层管理人员等
（六）培训方式：编制培训讲义，现场和线上远程视频会议相结合的方式
（七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则要求，重点向培训对象介绍了募集资金管理、关联交易、内幕交易、资金占用、
信息披露等相关规定，加深了公司董事、高级管理人员等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐机构在本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对公司进行了 2025 年度持续督导
培训。
世纪证券认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员等人员对上市公司信息披露、公司治理以及自身行为规范有了更全面的
了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公
司的规范运作和信息披露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/40554c03-c9a2-4f33-b509-f4a7781f5a4e.PDF
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2025-12-25 18:00│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2025年度持续督导工作现场检查报告
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/dcb0c80a-b18d-4fda-b767-674bb7153995.PDF
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2025-12-17 17:07│豪鹏科技（001283）：关于募集资金使用完毕及募集资金专户注销完成的公告
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豪鹏科技（001283）：关于募集资金使用完毕及募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/fdc3f9b7-13ad-42cb-b043-2a2038d390af.PDF
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2025-12-01 20:20│豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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