公司公告☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 17:05 │豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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│2026-06-16 17:05 │豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐 │
│ │书 │
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│2026-06-16 17:01 │豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提 │
│ │示性公告 │
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│2026-06-16 17:01 │豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-11 18:12 │豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公 │
│ │告 │
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│2026-06-08 19:17 │豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免版）│
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│2026-06-08 19:16 │豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书 │
│ │等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-06-08 19:16 │豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-06-08 19:15 │豪鹏科技（001283）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 │
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│2026-06-08 19:15 │豪鹏科技（001283）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票│
│ │的审核问询函... │
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2026-06-16 17:05│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/032dbea8-62e6-43b6-b840-f01820a93df4.PDF
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2026-06-16 17:05│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/57a5d667-e46f-4262-95a2-ee2382441e59.PDF
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2026-06-16 17:01│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2026年 6月 11日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司 2026年 6月 12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度
向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-045）。
根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集
说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7b46ee5e-7d84-4547-be2f-739d255c5154.PDF
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2026-06-16 17:01│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/82c24faf-f10d-421f-80ef-c00f92a08404.PDF
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2026-06-11 18:12│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3fea7969-61e6-4239-83d9-c3c185e99ac9.PDF
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2026-06-08 19:17│豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免版）
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豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/36af95ed-7c2d-494a-9622-6c9bfc697055.PDF
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2026-06-08 19:16│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申
│请文件更新的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的“
审核函〔2026〕120017号”《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称《审核问询函》
）。
按照《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等
申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构就《审核问询函》的回复内容及募集说明书等申请文件进行了补充、
更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a69adf84-19f0-4a51-8424-ab40dbee0b7d.PDF
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2026-06-08 19:16│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5f9bb1a0-24fa-4a5d-9fe6-8b29024031a4.PDF
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2026-06-08 19:15│豪鹏科技（001283）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
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豪鹏科技（001283）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/60db072c-8a7f-4551-9f0d-cfd607fb5431.PDF
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2026-06-08 19:15│豪鹏科技（001283）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审
│核问询函...
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豪鹏科技（001283）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6f9c46b3-cc5f-42ce-8b15-94caf463bd32.PDF
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2026-06-08 19:15│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f2eb9026-6ded-49ab-b744-553a1a5acd09.PDF
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2026-06-08 19:15│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1b61b064-c307-4229-92cd-d262306b16e2.PDF
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2026-06-05 19:16│豪鹏科技（001283）：关于2025年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告
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特别提示：
1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派已实施完毕，公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）发行数量上限由“不超过 2,998.29 万股（含本数）”调整为“不超过 3,890.40
万股（含本数）”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据
公司本次向特定对象发行股票事项已经公司第二届董事会第十七次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，本次发行方案中
关于发行数量的具体内容如下：
本次拟向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本9,994.31万股的 30%，
即不超过2,998.29 万股（含本数）。其中，单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量（含发行前认购对象及其关联方、一致
行动人已持有的公司股份）合计不得超过发行前总股本的5%，超过部分的认购为无效认购。在前述范围内，最终发行数量将在通过深
交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会、深交所相关规定以及发行时的实
际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，或者因股份
回购、员工股权激励计划等事项导致上市公司总股本发生变化，则本次向特定对象发行的股票数量上限将作出相应调整。
若国家法律、法规或根据发行注册文件要求对向特定对象发行股票的发行数量有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
二、公司 2025 年年度权益分派实施情况
公司于 2026 年 5月 19 日披露了《关于 2025 年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2026-040），2025 年年度权
益分派方案的具体内容为：以公司总股本 99,943,067 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 819,556 股后的99,123,511 股为基数
，向全体股东每 10 股派 3.80 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。
本次权益分派股权登记日为 2026 年 5月 25 日，除权除息日为 2026 年 5月26 日。截至本公告披露日，公司 2025 年年度权
益分派已实施完毕。
三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 99,943,067 股增至 129,680,120 股，公司对本次向特定对象发行
股票的发行数量上限进行了相应调整，具体调整如下：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除
以发行价格计算得出，同时不超过 3,890.40 万股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 30%。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a620a4de-05a2-4f5e-b021-5a55c35eb2a3.PDF
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2026-06-03 15:50│豪鹏科技（001283）：关于公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告
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一、交易基本情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
投资建设总部及研发基地项目并购买土地使用权及地上在建工程的议案》，公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次参
与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目（以下简称“本次购买资产及对外投资”）相关事宜，并授权公司法定代表人及其转
授权人签署相关法律合同文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次购买资产及对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。本次购买资产及对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2026 年 4月 28 日参与了京东资产交易平台的公开竞拍，拍卖标的为广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号 G04201-00
41）的土地使用权 50%份额及其地上在建工程的 50%份额（以下简称“拍卖标的”），并最终以人民币56,931,941.00 元的成交总价
成功竞得相关资产（具体拍卖公告信息详见：https://paimai.jd.com/310469022）。
具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于参与竞拍
购买资产暨投资建设总部及研发基地项目的公告》（公告编号：2026-039）。
二、交易进展情况
近日，公司已办理完成拍卖标的的相关权属变更手续，并取得了由深圳市规划和自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证
书》，证书具体内容如下：
1、权利人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2、共有情况：单独所有
3、坐落：龙岗区平湖街道
4、权利类型：国有建设用地使用权
5、权利性质：出让
6、用途：新型产业用地
7、面积：8975.64 平方米
8、使用期限：30 年，2020 年 12 月 11 日起 2050 年 12 月 10 日止
三、对公司的影响
本次竞拍前，公司已拥有拍卖标的 50%的份额。截至本公告日，公司已取得拍卖标的 100%的份额，成为拍卖标的的唯一权利主
体。后续，公司将以自有资金或自筹资金，在该拍卖标的相关地块上独立完成总部及研发基地项目的投资建设。此举将助推公司建设
完全自主可控的总部及研发基地，强化技术创新与运营实力，并吸引更多优秀的研发和运营人才加入公司，以进一步落实公司“AI
端侧电池+固态”的战略，符合公司和全体股东的长远利益。
本次投资建设总部及研发基地项目总投资额较大、建设周期较长，在建设过程中可能面临政策、成本、管理及审批等多重不确定
因素，存在投资超支、工期延误或无法按期验收的风险；项目资金来源于自有或自筹资金，若公司经营或融资环境发生重大不利变化
，可能导致资金紧张，影响建设进度；此外，项目实施周期较长，预计短期内对公司业绩不会产生重大影响。公司将根据项目的进展
情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/09e3095b-b79e-4df8-bcff-054ffd65d461.PDF
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2026-05-20 00:00│豪鹏科技（001283）：关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）发来的《世纪
证券有限责任公司关于变更签字人员的专项说明》。公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人之一赵宇先生因工作变动，不再担任
本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为保证相关工作的有序开展，世纪证券现委派保荐代表人吴坤芳先生（简历详见附件）
接替赵宇先生继续担任保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为夏曾萌先生和吴坤芳先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1d095440-fef4-4f27-8ead-b0b9affb7da9.PDF
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2026-05-18 17:02│豪鹏科技（001283）：关于2025年度分红派息、转增股本实施公告
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特别提示：
本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案为以 2025年年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股
份）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币 3.80元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每10 股转增 3股。截至本公
告日，公司总股本为 99,943,067 股，以剔除回购专用证券账户（以下简称：回购专户）中股份 819,556股后的股本数量 99,123,51
1股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 3.80元（含税），共计派发人民币37,666,934.18元（含税）；同时以资本公积金向
全体股东每 10股转增 3股，共计转增 29,737,053股。
因公司回购专户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应
以 0.3768839元计算，每股转增股份数应以 0.2975399股计算，即每 10股现金分红 3.768839元，每 10股转增股份 2.975399股。
本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-0.3768839）/（1+0.2975399）。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体内容详见公司刊登于 2026年 4月 24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司董事会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》之日（2026年 4月 1日）的总股本 99,943,067股扣除公司回购专用证券账户内不参与利润分配的 819,556 股后的
股本数量 99,123,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.80元（含税），共计派发 37,666,934.18元（含税）
，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股；以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计转增29,737,053股，转增金额未超过 2025年末
母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至 129,680,120股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终登记结果为准）。在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股
分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
2、自公司董事会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》之日至本权益分派方案实施期间，公司
股本总额及回购专用证券账户中的股份未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。据此，截至本公告日，公司回购专用证券账户中的股份 819,556股依法不参
与本次利润分配及资本公积金转增股本。
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 99,943,067 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 819,556股后的 99,
123,511股为基数，向全体股东每 10股派 3.80 元人民币现金（含税；境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金扣税后，每 10股派现金 3.42元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.76元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.38元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
以资本公积金转增股本前本公司总股本为 99,943,067股，以资本公积金转增股本后公司总股本将增至 129,680,120股。
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日。
2、本次权益分派除权除息日为：2026年 5月 26日。
3、新增可流通股份上市日（红利发放日）为：2026年 5月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专户中的股份不参与本次权益分派 。
五、分配、转增股本方法
1、本次所转增股份于 2026 年 5月 26日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
3、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 5月 26日。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股份 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 20,216,325 20.23% 6,064,897 26,281,222 20.27%
二、无限售条件流通股 79,726,742 79.77% 23,672,155 103,398,897 79.73%
三、总股本 99,943,067 100.00% 29,737,053 129,680,120 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，故上表中变动后股份数量以中国结算深圳分公司最终数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转增股本方案后，按新股本 129,680,120 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 1.5660元。
2、截至本公告日，公司总股本为 99,943,067 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 819,556 股，因公司回购专户中的股份
不享有利润分配、公积金转增股本等权利，本次权益分派实施后除权除息价格计算时 ， 每 股 现 金 红 利 应 以 0.3768839 元
计 算 ， 每 股 转 增 股 份 数 应 以0.2975399 股计算（每股现金红利=现金分红总额 /总股本，即 0.3768839元=37,666,934.18
元 /99,943,067 股；每股转增股份数=转增的总股份数 /总股本，即 0.2975399 股=29,737,053 股 /99,943,067 股），即每 10
股现金分红 3.768839 元，每 10 股转增股份 2.975399 股。本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价 -每股现金
红利） /（1+每股转增股份数）=（股权登记日收盘价 -0.3768839） /（1+0.2975399）。（按总股本折算每股现金红利比例时保留
小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、公司部分股东在《深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺，所持股票锁定期届满后二十四个月
内减持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格
相应调整。根据上述承诺，公司 2025 年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格作相应调整。
八、咨询方法
咨询机构：深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第一栋
咨询联系人：陈萍
咨询电话：0755-89686543
传真电话：0755-89686236
九、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/86f887dd-4d18-4861-a458-64f6bc654b00.PDF
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2026-04-28 18:21│豪鹏科技（001283）：关于参与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目的公告
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特别提示：
1、项目建设风险：本次投资建设总部及研发基地项目总投资额较大，建设周期较长。项目建设过程中可能面临宏观经济、产业
政策、建筑材料及人工成本波动、工程管理、项目审批等因素带来的风险，存在项目投资超支、工期延误或无法按期完成竣工验收的
可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、资金安排风险：公司计划使用自有或自筹资金投入总部及研发基地项目建设，投资总额较大。若公司经营状况或融资环境发
生重大不利变化，可能导致项目建设资金紧张，影响项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易情况概述
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日参与了京东资产交易平台的公开竞拍，拍卖标的为广
东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号 G04201-0041）的土地使用权 50%份额以及地上在建工程的 50%份额（以下简称“拍卖标的”）
，起拍价为人民币 56,931,941.00 元，公司最终以人民币56,931,941.00 元的成交总价成功竞得相关资产（具体拍卖公告信息详见
：https://paimai.jd.com/310469022）。
本次竞拍前，公司已拥有拍卖标的 50%的份额。本次竞拍成功后，公司拥有拍卖标的 100%的份额，成为拍卖标的的唯一权利主
体。后续，公司将以自有资金或自筹资金，在该拍卖标的相关地块上独立完成总部及研发基地项目的投资建设，进一步落实公司“AI
端侧电池+固态”的战略。
公司已于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设总部及研发基地项目并购买土地使用权及
地上在建工程的议案》，公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次参与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目（
以下简称“本次购买资产及对外投资”）相关事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次购买资产及对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次购买资产及对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于本次通过参与竞拍购买资产事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可能会引起不当竞争、对公司产生不利影响
，亦可能因结果的不确定性误导投资者的判断，为最大程度保障公司和投资者的利益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，公司在对本次投资履行董事会审议程
序后，进行了暂缓披露并采取了保密措施防止暂缓披露的信息泄露。目前暂缓披露原因已经消除，现就有关情况进行公告。
二、拍卖标的基本情况
本次参与竞拍的拍卖标的为广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号G04201-0041）的土地使用权 50%份额及其地上在建工程的 50
%份额，因原权利人深圳中绿环境集团有限公司被抵押权人申请司法强制执行而致其在京东资产交易平台进行公开竞拍。
（一）拍卖标的基本情况
1、拍卖标的：广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号 G04201-0041）的土地使用权 50%份额以及地上在建工程的 50%份额
2、证载宗地面积：8,975.64 平方米（宗地面积以主管登记部门核准为准）
3、土地权属证号：粤（2021）深圳市不动产权第 0062212 号
4、土地用途：新型产业用地
5、土地使用年限：30 年，从 2020 年 12 月 11 日至 2050 年 12 月 10 日
6、抵押权人：中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
7、优先购买权人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
（二）本次拍卖情况及交易后续安排
1、该拍卖标的于 2026 年 4 月 27 日 10 时正式开拍，持续 24 小时整，起拍价 56,931,941.00 元，保证金 5,693,194.00
元，加价幅度 284,659.00 元。公司最终以 56,931,941.00 元成功竞得该资产。
2、根据本次拍卖公告对于价款支付的要求，公司将在拍卖成交之日起 15个工作日内将拍卖成交尾款（拍卖成交价扣除保证金后
的余款）一次性缴入法院指定账户，并签署《拍卖成交确认书》。
3、资金来源：自有资金或自筹资金。
4、其他说明：本次拍卖标的的瑕疵、产权过户等相关内容具体详见拍卖公告（https://paimai.jd.com/310469022）；本次拍卖
交易不涉及拍卖标的原持有人的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
三、投资建设总部及研发基地项目的基本情况
1、项目名称：总部及研发基地项目（暂定名，具体以项目备案名称为准）
2、项目实施主体：深圳市豪鹏科技股份有限公司
3、项目建设地点：深圳市龙岗区平湖金融与现代服务业基地 01-08 地块（宗地号 G04201-0041）
4、项目主要建设内容：技术研发中心、实验室、新型科研机构、检测认证中心、AI 端侧产品及新技术展示中心、员工培训中心
、销售运营中心等（具体以最终核准的规划方案为准）
5、项目投资总额：预计约为人民币 52,000.00 万元
6、项目总用地面积：8,975.64 平方米
7、项目总建筑面积：41,280.00 平方米（最终以规划验收面积为准）
8、项目资金来源：自有资金或自筹资金
四、本次购买资产及对外投资的目的和对公司的影响
本次购买资产及对外投资旨在建设自主可控的总部及研发基地、强化技术创新与运营实力以及吸引更多优秀的研发和运营人才加
入公司，此举将进一步落实公司“AI 端侧电池+固态”的战略，符合公司和全体股东的长远利益。
本次购买资产及对外投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，预
计短期内对公司财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次购买资产及对外投资可能存在的风险
1、项目建设风险：本次投资建设总部及研发基地项目总投资额较大，建设周期较长。项目建设过程中可能面临宏观经济、产业
政策、建筑材料及人工成本波动、工程管理、项目审批等因素带来的风险，存在项目投资超支、工期延误或无法按期完成竣工验收的
可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、资金安排风险：公司计划使用自有或自筹资金投入总部及研发基地项目建设，投资总额较大。若公司经营状况或融资环境发
生重大不利变化，可能导致项目建设资金紧张，影响项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次投资建设总部及研发基地项目的实施周期较长，预计短期内对公司业绩不会产生重大影响，公司将根据项目的进展情况
及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议；
3、竞拍成功凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e9f6ec2-d018-4f68-9777-98881fdee7f9.PDF
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2026-04-27 17:02│豪鹏科技（001283）：关于拟注销二级全资子公司的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
拟注销二级全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次注销事项概述
深圳市安鹏新能源有限责任公司（以下简称“安鹏新能源”）为公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科
技”）的全资子公司。基于公司实际经营情况和整体战略规划，为统筹和优化资源配置、降低管理成本以及提高运营管理效率，经公
司审慎研究，决定注销公司二级全资子公司安鹏新能源。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理安鹏新能源相关清算和注
销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销二级全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市安鹏新能源有限责任公司
2、注册资本：3,000 万元
3、注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路 4号金美威第二工业园 A栋 401、501
4、法定代表人：潘党育
5、经营范围：一般经营项目是：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；储能技术服务；模具制造；模具销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件
制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；国内贸易代理；橡胶制品制造；橡胶制品
销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电动自行车销售；汽车零
配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权关系：公司全资子公司曙鹏科技持有安鹏新能源 100%股权
7、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3月 31日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 297.69 297.66
负债总额 475.20 476.04
净资产 -177.51 -178.39
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
净利润 0.88 -328.12
三、本次注销二级全资子公司的原因及影响
2025 年，公司基本完成将深圳地区产能整合至潼湖工业园的工作，基于对储能市场未来发展的整体战略规划，为统筹优化资源
配置、降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定注销安鹏新能源，并将其储能业务整合至公司全资子公司广东省
豪鹏新能源科技有限公司进行统一运营。
本次注销完成后，安鹏新能源不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，亦不会对
公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b8f24625-2c0c-4ea9-8746-f220a9407e5e.PDF
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2026-04-27 17:01│豪鹏科技（001283）：2026年一季度报告
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豪鹏科技（001283）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77ff8707-cae5-4522-ae43-577f96a829d0.PDF
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2026-04-27 17:01│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4月 21日通过电子邮件、传真
或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 4月 24 日（星期五）在公司潼湖工业园 1号楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中，廖兴群先生、马燕君女士、杨立忠先生、华金秋先生、黄启忠先生和王文若女士以通
讯表决方式出席会议），会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2026 年一季
度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的议案》
根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞
争能力，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）增资不超过 7.60 亿元人
民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿
元人民币。前述资金将依据项目实施进度和实际需求，在批准额度内分期投入，规划于未来 5年内完成。
香港豪鹏国际系公司境外销售主体，越南精创系公司境外生产基地。本次增资及投资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司
，越南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次增资及投资相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关
于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注销二级全资子公司的议案》
基于公司实际经营情况和整体战略规划，为统筹和优化资源配置，降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定
注销公司二级全资子公司深圳市安鹏新能源有限责任公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理深圳市安鹏新能源有限
责任公司相关清算和注销事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关
于拟注销二级全资子公司的公告》。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d27ce7d-203b-4c6e-ba21-3d73702da2fa.PDF
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2026-04-27 17:00│豪鹏科技（001283）：关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资及投资情况概述
根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞
争能力，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）增资不超过 7.60 亿元人
民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿
元人民币。前述资金将依据项目实施进度和实际需求，在批准额度内分期投入，规划于未来 5年内完成。
香港豪鹏国际系公司境外销售主体，越南精创系公司境外生产基地。本次增资及投资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司
，越南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次增资及投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次增资及投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次增资及投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资及投资对象基本情况
公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际增资不超过 7.60亿元人民币，并通过其全资子公司豪鹏科技新加坡有
限公司（以下简称“豪鹏新加坡”）作为路径公司，向越南精创以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿元人民币。
（一）香港豪鹏国际有限公司
1、公司名称：香港豪鹏国际有限公司（Hong Kong Highpower InternationalCo., Limited）
2、成立日期：2020 年 7月 15 日
3、注册资本：1,000 万港元
4、注册地：中国香港
5、股权关系：公司持有香港豪鹏国际 100%股权，本次增资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司。
6、经营范围：电池销售及货物进出口贸易
7、公司向香港豪鹏国际增资的资金来源：自有资金或自筹资金
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3月 31日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 86,371.31 82,334.04
负债总额 88,229.83 85,076.03
净资产 -1,858.52 -2,741.99
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 55,994.82 212,927.72
净利润 828.66 8,831.25
（二）越南精创科技有限公司
1、公司名称：越南精创科技有限公司（VIETNAM INNOCELL TECHNOLOGYCOMPANY LIMITED）
2、成立日期：2025 年 12 月 24 日
3、注册资本：500 万美元
4、注册地：越南
5、股权关系：公司持有香港豪鹏国际 100%股权，香港豪鹏国际通过豪鹏新加坡持有越南精创 100%股权，本次投资完成后，越
南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。
6、经营范围：锂离子电池的生产及加工
7、香港豪鹏向越南精创投资的资金来源：自有资金或自筹资金
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3月 31日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 6,079.24 -
负债总额 2,774.75 -
净资产 3,304.48 -
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
净利润 -156.01 -
经查询，香港豪鹏国际和越南精创均不属于失信被执行人。
三、本次增资及投资的目的及对公司的影响
公司部分海外品牌客户为降低国际地缘政治影响，对其战略合作伙伴在海外产能布局提出要求。本次在越南进行投资符合公司的
长期发展战略和实际经营需要。
本次增资及投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及
公司全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。从长远来看，本次增资及投资有利于完善公司在全球的产能布局，提升综合竞争力
，对公司的长期发展有积极的影响，符合全体股东的利益。
四、本次增资及投资可能存在的风险
越南下属子公司可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的经营风险。公司将充分利用自身资源
的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，采取相应的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。
本次增资及投资尚需国内商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府机构审批或备案手续，以及取得中国香
港及越南当地主管机关的审批或许可，存在不能获得相关主管部门批准的风险。此外，境外的政策体系、法律体系与商业环境等与境
内存在差异，可能带来一定的经营风险和管理风险。公司将密切关注市场变化，加强管理团队建设，建立健全相关管理制度，并进一
步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制机制，积极防范和应对潜在风险，确保境外子公司规范运营，推动其持续稳健
发展。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/095752c8-cdd8-4dbc-9ccd-0e5bdc6dae32.PDF
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2026-04-23 18:34│豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会决议公告
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豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/114e4128-c65c-42f6-9171-eea6633dbe39.PDF
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2026-04-23 18:30│豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会的法律意见书
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豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8192bf98-5dcd-466b-9191-f7d515c74cb1.PDF
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2026-04-17 18:09│豪鹏科技（001283）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
披露了《豪鹏科技：关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029），公司将于 2026 年 4月 23 日召开 2025 年年
度股东会，为方便公司股东行使表决权，现将会议有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 1日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东
会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 23日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年 4月 23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 16日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道 38号广东省豪鹏新能源科技有限公司 1号楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本预案的议案》
5.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确 非累积投票提案 √
定和 2026 年薪酬计划的议案》
7.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
7.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.02 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司<内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行 非累积投票提案 √
性分析报告的议案》
11.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度及实际控制 非累积投票提案 √
人提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和 非累积投票提案 √
内部控制审计机构的议案》
2、特别说明
上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2026 年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告及文件。
议案 5、议案 12 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
议案 11 涉及关联交易事项，股东会审议时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。
议案 5的通过以议案 4的通过为前提。
独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独
立董事 2025 年度述职报告》。根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股东会规则》的相关要求，
本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证”）进行登记（复印件公司留
存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件
二）进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证
原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026年 4
月 17日 17:00时前送达公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号
第 7栋 4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话
确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026年 4月 17日的 9:00～17:00。
5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第 7栋 4楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ed5d6773-8796-4326-b744-c7d2d6198724.PDF
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2026-04-15 18:37│豪鹏科技（001283）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的通知
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 3日披露了 2025 年年度报告。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举行 2025 年年度报告网上业绩说明会
。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理潘党育先生，董事、董事会秘书陈萍女士，独立董事华金秋先生和财务总监覃润
琼女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 24 日 （ 星 期 五 ） 15:00 前 访 问 网 址http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在 2025 年年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2b63f8cc-9b74-4cda-8d1b-f80d8ecb7c70.PDF
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2026-04-10 18:35│豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/60132e40-f3b1-492c-8f81-e1e46157ec7c.PDF
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2026-04-08 18:56│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的“
审核函〔2026〕120017号”《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称《审核问询函》
）。
按照《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等
申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/136e1252-03f7-4323-95bb-7c7e8157d8d4.PDF
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2026-04-08 18:56│豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）
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豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/93b2a7fa-aa5e-4fbe-9b48-37270f893aa9.PDF
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2026-04-08 18:56│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cc969d0b-9110-4e12-b264-c8af18ba94ae.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核
│问询函之回复（豁免版）
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豪鹏科技（001283）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁
免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/31a964da-e34e-4256-852d-bdc3fa30cc70.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c50493ba-ab81-4ca4-9443-647159bbf769.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（1）
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6b6d7ede-1faf-4aa4-bd76-35a75305ca75.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c0dc2640-1b7e-47c0-b2e5-9b35482ced43.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
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豪鹏科技（001283）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9c4de8f5-02aa-4704-909f-f876f4aaf5f6.PDF
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2026-04-03 00:31│豪鹏科技（001283）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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豪鹏科技（001283）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bd9d39ab-ef33-4576-883a-1dff832565f2.PDF
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2026-04-03 00:31│豪鹏科技（001283）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文版）
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豪鹏科技（001283）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d15c14f8-6beb-4d05-9f03-f968e8d678e7.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
公司披露利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委
员会认为：公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且
该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为该预案
充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，兼顾了对股东的当期回报与公司长远发展的资金需要，与公司目前的股本结构状况及
未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，且该预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
1、本次利润分配为 2025年度利润分配。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026SZAA5B0100《审计报告》
确认，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为 203,074,851.02 元，母公司 2025 年度净利润为80,450,241.63元。根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，母公司提取法定公积金 8,045,024.16 元。截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内可供分配
的利润为 1,036,602,860.14 元，母公司可供分配的利润为 155,203,670.10 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原
则，截至 2025年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 155,203,670.10元。
2、为积极回报公司股东，在符合利润分配原则和保证公司可持续经营发展的情况下，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积金
转增股本预案为：
公司拟以董事会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》之日的总股本 99,943,067股扣除公司回
购专用证券账户内不参与利润分配的 819,556 股后的股本数量 99,123,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.
80元（含税），共计派发 37,666,934.18 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股；以资本公积金每 10 股转增 3股
，合计转增 29,737,053股，转增金额未超过 2025年末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至 129,680,12
0股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。
3、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用
证券账户中的股份不享有利润分配和转增股本的权利。
4、公司 2025 年度未实施季度分红、半年报分红、特别分红等，公司 2025年度预计累计现金分红总额与本预案现金分红金额一
致，即公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 37,666,934.18元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的 18.55%。
2025 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,935,650 股，回购股份已使用资金总金额为 1
02,366,822.54 元（不含交易费用）。
综上，公司 2025 年度现金分红金额和股份回购金额合计为 140,033,756.72元，占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润
的 68.96%。
5、本预案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，如公司总股
本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、最近三年现金分红方案
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,666,934.18 35,715,715.68 38,189,394.72
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 203,074,851.02 91,253,830.66 50,297,834.14
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,036,602,860.14
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 155,203,670.10
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 111,572,044.58
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 114,875,505.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 111,572,044.58
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） □是 ?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 97.12%，不低于 30%，因此公司不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度现金分红总金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 18.55%。公司 2025年度现金分红方案是在充分
考虑行业特点、公司发展阶段、经营模式、盈利状况、偿债能力、重大资金支出安排及投资者回报等多方面因素后制定的。该方案符
合《公司章程》规定的利润分配政策和差异化现金分红要求，与公司已披露的股东回报规划精神一致。
基于以下因素，公司审慎确定了 2025年度现金分红方案：
1、行业特点与发展阶段方面。公司所属的锂离子电池行业技术迭代快、资本投入大、市场竞争激烈。公司目前处于成长期向成
熟期过渡的关键阶段，需持续投入以巩固技术优势、扩大市场份额、拓展新应用领域。
2、经营模式与资金需求方面。公司采用研发驱动与制造一体化的经营模式。为保持核心竞争力，需持续进行研发投入、设备升
级及产能建设。2025 年及未来一段时期内，公司存在重大的项目投资及运营资金需求，以支持长期发展战略。
3、盈利水平与偿债能力方面。尽管公司保持盈利，但为保障重大投资计划的顺利实施，维持健康的现金流和合理的资产负债结
构至关重要。适度保留利润有助于增强公司内部融资能力，降低对外部债务的依赖，维护财务稳健性。
综上，公司 2025年度现金分红方案兼顾了对股东的当期回报与公司长远发展的资金需要，具备合理性，符合公司和全体股东的
利益，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（三）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润结转至下一年度，主要用于研发与技术创新、产能扩充与升级、补充流动资金以及潜在的战略投资与并购，
以支持主营业务发展并提升核心竞争力。
公司留存未分配利润用途均紧密围绕公司主营业务与发展战略，旨在提升公司核心竞争力和持续经营能力，预计将为股东创造长
期、稳定的价值回报。
（四）为中小股东参与现金分红决策提供便利的情况
公司在现金分红方案的决策过程中，严格遵守相关规定，保障中小股东权益：
1、决策程序合规。2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案由董事会根据《公司章程》及股东回报规划等拟定，已经公司
第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董事会第十九次会议审议通过。
2、股东会表决便利。2025年年度股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式，方便中小股东远程参与表决，为中小股
东参与现金分红决策提供便利。
（五）增强投资者回报水平拟采取的措施
公司始终高度重视投资者回报，并通过专注主业提升业绩以夯实财务基础、严格执行分红政策保持稳定性、强化信息披露与沟通
增进投资者理解，以及在合规前提下综合运用现金分红和股份回购等多种方式，持续增强投资者回报水平。
（六）最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报
公司最近两个会计年度（2024年度和 2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、
一年内到期的非流动资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合
同取得成本等与经营活动相关的资产除外）财务报表项目核算及列报合计金额占公司总资产的比例均低于 50%。
四、其他说明
2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
五、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第二届董事会第十九次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪鹏科技（001283）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5e4ec217-4521-4ee3-acf2-fe1a26d9f59c.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 1日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议通过。现将具体情
况公告如下：
一、公司注册资本、股本增加情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。
公司拟定的 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以董事会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》之日的总股本 99,943,067 股扣除公司回购专用证券账户内不参与利润分配的819,556股后的股本数量 99,123
,511股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.80元（含税），共计派发 37,666,934.18 元（含税），剩余未分配利润
结转下一年度；不送红股；以资本公积金每 10股转增 3股，合计转增 29,737,053股，转增金额未超过 2025年末母公司“资本公积-
股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至 129,680,120 股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）
。
在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增
比例不变，相应调整分配及转增总额。届时公司总股本及注册资本也将相应调整。
2025 年利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司股本将增加至 129,680,120股（以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司最终登记结果为准），注册资本将增加至 129,680,120元。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟在公司实施权益分派后对《公司章程》部分条款进行如下修订
：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 99,943,067元。 第六条 公司注册资本为人民币 129,680,120元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 99,943,067 第二十一条 公司已发行的股份数为 129,680,120
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东会审议，并需股东会以特别决议方式审议
通过。同时董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终登记情况为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/607344b5-66e3-4e82-8e20-6e300f3b57e5.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：2025年度董事会工作报告
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豪鹏科技（001283）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/21dd3e12-ad0b-4df2-a626-3cab4cfd9cc5.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确定和2026年薪酬计划的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1日召开第二届董事会第十九次会议审议了《关于公司董
事、高级管理人员 2025 年薪酬确定和 2026 年薪酬计划的议案》，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2
025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司 2025 年董事、高级管理人员薪酬确定情况
姓名 职务 2025 年度薪酬总额（万元） 备注
潘党育 董事长、总经理 115.96
郭玉杰 董事 191.86
廖兴群 董事、副总经理 152.97
杨立忠 董事 10
陈萍 董事、董事会秘书 117.85
华金秋 独立董事 15
黄启忠 独立董事 15
王文若 独立董事 15
马燕君 职工代表董事 51.87
覃润琼 财务总监 16.08
潘胜斌 董事、财务总监 141.87 已离任
周方 董事 52.55 已离任
注：上述为 2025 年担任公司董事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。
二、2026 年董事、高级管理人员薪酬计划
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增
长和可持续发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，现制定 2026 年董事、高级管理人员薪
酬计划如下：
（一）董事薪酬计划
1、非独立董事
在公司担任日常具体管理职务（下称“担任其他职务”）的非独立董事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事
职务津贴。
在公司担任其他职务的非独立董事同时兼任高级管理人员的，其年度薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2026
年的实际经营情况最终确定。其中，基本薪酬是董事年薪中的固定部分，根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确
定；绩效薪酬是以年度、季度目标绩效奖金为基础，与公司年度、季度经营结果及个人绩效挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。
在公司担任其他职务的非独立董事同时兼任非高级管理人员的，其根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取
薪酬，
不在公司担任其他职务的非独立董事领取董事津贴，董事津贴为年度合计100,000 元（税前）。
2、独立董事
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，参考公司发展、所处行业上市公司独立董事薪酬水
平和地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及独立董事履职工作量和专业性，经公司董事会和股东大会审议通过公司第二届独立
董事津贴标准为年度合计税前 150,000 元。
（二）高级管理人员薪酬计划
高级管理人员年度薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬”的原则，根据公司 2026年的实际经营情况最终确定。其中，基本薪酬是年
薪中的固定部分，根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定；绩效薪酬是以年度、季度目标绩效奖金为基础，与公
司年度、季度经营结果及个人绩效挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
三、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
2、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确定和 2026 年薪酬计划的议案》需提交公司 2025 年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9206c5c2-1689-4228-9ff7-d0b9ecdc323c.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：内部控制评价报告
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豪鹏科技（001283）：内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2e661a0d-9dbd-4180-a162-262a5c0d431d.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展期货套期保值业务的背景
考虑到深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的原材料采购价格波动可能给公司及子公司经营带来不利的影响，为
稳定公司经营业绩，更好地规避主要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务概述
1、投资目的
利用期货市场的套期保值功能，对冲原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不利影响，尽量规避由于原材料价格发生
不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原材料相关产品，不进行投机性交易，不会影响公司主营
业务的正常发展。
2、投资额度及资金来源
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金和权利金最高额度为人民币 2,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项）
，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应该超过该额度，在限定额度内可循环使用。在不超过
额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、投资品种
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种为与公司生产经营有直接关系的金属镍等。
4、授权期限
鉴于期货套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理或财务总监审批日常期货套期保值业务方案及签
署期货套期保值业务相关合同，并由投融资管理部作为日常执行机构，行使期货套期保值业务跟进落实职责。授权期限自公司董事会
审议通过之日起至召开董事会/股东会就相关事项作出新的决议之日止。
三、开展期货套期保值业务的必要性和可行性
近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，公司采购的原材料的价格（如金属镍等）波动较大。由于金属镍等
原材料采购成本在公司生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，这会给公司生产
经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避原材料价格波动给公司及子公司经营带来的风险，保证公司主营业
务健康、稳定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，将公司产品销售价格、原材料采
购成本和风险控制在适度范围内，积极开展商品期货套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
四、期货套期保值业务风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
商品期货套期保值操作可以有效管理原材料的采购价格风险，特别是减少原材料价格大幅下跌时较高库存带来的跌值损失，降低
因原材料价格急剧上涨时市场货源紧张无法快速建库的机会损失。但商品期货套期保值业务在开展中，仍存在一定的风险：
1、价格异常波动风险：理论上，各期货交易品种在临近交割期时，期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别
的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归的情形，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成
损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当行情发生急剧变化时，可能造成资金流动性风险，可能存在因来不及补
充保证金而被强制平仓带来的实际损失。
3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善带来风险。
4、技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度对公司开展商品期货套期保值业务的审批权限、操作流程、风险管理、
资金管理、信息披露等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，符合监管部门的有关要求。
2、公司的商品期货套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。商品期货套期保值交易仅限于与
公司生产经营业务相关的商品期货品种。
3、公司以自己的名义开立商品期货套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值。
公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行
监督和控制，持仓过程中持续关注期货账户风险程度，做好追加保证金准备，并留存一定比例的风险备用金用于保证当期套期保值过
程中出现亏损时及时补充保证金，避免因期货账户中资金无法满足和维持套期保值头寸时被强制平仓；在市场剧烈波动时及时平仓规
避风险。
4、公司将严格按照相关内控制度安排，配置专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强相关人员的职业道德教育及业务
培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司定期及不定期对商品期货套期保值业务进行检查，监督商品期货套期保值业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程
序，及时防范业务中的操作风险。
6、公司将配备符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。
五、开展期货套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 3
9 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
经对公司所处行业、经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析，公司需严格遵守相关法律、法规及期货套期保
值业务规则，合理、有效地在有权机构批准范围内开展与公司生产经营有直接关系的金属镍等原材料的期货套期保值业务，有效规避
原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升公司及子公司持续盈利能力和综合竞争能力。综上所述，公司认为开展商品期货套期保值
业务是切实可行的，对公司的经营是有利的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cfc3ce4e-467b-428c-b620-282f64cf1496.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会
审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责
的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于 2012 年 3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大
街 8号富华大厦 A座 8层，首席合伙人为谭小青先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1,799 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控
制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会在董
事会审议前对信永中和进行了充分了解和沟通，认为信永中和能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司 2025年
度审计工作需求，同意公司续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会
审议。该议案已经公司2025 年 10 月 24日召开的 2025 第二次临时股东会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计（以下统称“年报审计”），同时对公司募
集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 9月 30 日，公司董事会审
计委员会审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司 202
5年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月，审计委员会通过通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行预审情况沟通，对 2025 年
度审计工作的审计范围、审计工作安排、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 3 月，审计委员会通过通讯形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 2025 年度
审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中
发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告、
内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为信永中和 2025 年度在对公司的财务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、关联交
易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e0f617d2-2d7e-4658-b6c6-1bee540c2958.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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豪鹏科技（001283）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/044b2857-4b19-4bb6-b8f7-69a8531f6638.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：董事会关于2025年度证券投资情况的专项说明
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按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会对公司 2025年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、 报告期末持有的证券投资情况
单位：元
证 证券 证 会 期初账面价值 本期公允价值变 本期 报告期损益 期末账面价值 会 资
券 代码 券 计 动损益 出售 计 金
品 简 计 金额 核 来
种 称 量 算 源
模 科
式 目
境 ELPW 亿 公 16,388,823.96 -15,007,885.05 0.00 -15,007,885.05 1,380,938.91 其 自
内 珑 允 他 有
外 能 价 非 资
股 源 值 流 金
票 计 动
量 金
融
资
产
合计 16,388,823.96 -15,007,885.05 0.00 -15,007,885.05 1,380,938.91
注：公司子公司 2016 年对 Elong Power Holding Limited（下称“亿珑能源”）境内主体惠州市亿鹏能源科技有限公司（以下
简称“亿鹏能源”）进行股权投资，认缴出资金额 31.25万元，占亿鹏能源当时注册资本的 5%，后续对亿鹏能源进行增资及股权转
让，截至亿鹏能源通过境外主体亿珑能源 2024 年 11 月 22日在美国纳斯达克证券交易所上市交易时，公司持有亿珑能源 1,727,19
6 股股份。
二、证券投资审批情况
公司在锂离子电池和镍氢电池领域深耕多年，始终瞄准消费类电子领域，公司定位的目标客户群是世界五百强及细分行业头部品
牌商。2016 年，基于对当时新能源动力电池行业发展的探索需求，公司通过全资子公司对亿鹏能源进行股权投资，认缴出资金额 31
.25 万元，占亿鹏能源当时注册资本的 5%。本次股权投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审批。
三、公司关于证券投资内控制度执行情况
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《对外投资管理制度》，有利于公司防范包括证券投资在内的对外投资风险，保证资金
的安全。
2025 年度，除亿鹏能源通过境外主体亿珑能源于 2024 年 11 月 22 日在美国纳斯达克证券交易所上市交易外，公司不存在其
他证券投资行为。
四、董事会的说明与意见
经董事会认真核查后认为：公司本报告期存续的证券投资行为系因公司全资子公司 2016 年实施的股权投资标的公司于报告期在
境外上市所形成，该次投资行为严格遵循《公司章程》等相关规定。经认真核查，除该参股投资外，公司及合并报表范围内子公司近
三年未开展其他证券投资业务。针对本次投资，公司已建立专项风控机制，持续跟踪标的经营状况，当前投资风险处于可控范围，未
违反法律法规及规范性文件规定情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1010ec15-dab3-404a-b566-0301a7956454.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
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特别提示：
1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）上一年度审计意见为标准的无保留意见。
2、公司未变更会计师事务所。
3、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026 年 4月 1日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内
部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和
信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉
，满足公司审计工作要求。在担任公司 2025 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2026 年
度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业、文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信
玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21次、自律监管
措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘晓聪女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：薛永东先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中
和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：王植玲女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。项目质量复核合伙人近三年因执业行为
被证监会及其派出机构采取行政监管措施，详见下表：
序 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 日期 类型
1 薛永 2026 年 1 监督管理 北京证监 因在执行西安铂力特增材技术股份有限公
东 月 30日 措施 局 司2023年及2024年年报审计项目时存在部
分程序执行不够充分等问题被出具警示函
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
公司 2025 年度财务报告审计费用为 120 万元人民币，内部控制审计费用 30万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层
根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与信永中和协商确定 2026 年度相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为信永中和在公司 2025 年度审计工作中较好地履
行了审计责任和义务，信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司年度审计工作所需的专
业胜任能力及投资者保护能力，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司 2026 年度审计工作需求，同意公司续
聘信永中和为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续
聘请信永中和担任公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年
度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2026 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
（三）生效日期
本次续聘信永中和事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/61e624e4-ad5a-4afd-86d7-cb204cd0d892.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：关于2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 1日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 20
25 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
（1）本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31日的资产价值、财务状况和经营成果，公司对
合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31日的应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出
现的减值迹象进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。
（2）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对 2025 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产等）进行全
面清查和资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备及信用减值准备共计 61,477,138.48 元，拟计入的报告期间为 2025 年 1月 1
日至 2025 年 12 月 31 日，具体明细如下：
单位：元
项 目 2025 年度计提减值准备金额
一、资产减值损失 46,493,796.50
其中：存货跌价准备 45,988,057.82
固定资产减值准备 505,738.68
二、信用减值损失 14,983,341.98
其中：应收账款坏账准备 14,767,682.01
应收票据坏账准备 -468,455.17
其他应收款坏账准备 684,115.14
合 计 61,477,138.48
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备及信用减值准备，将减少公司 2025 年度利润总额 61,477,138.48元。本次计提的减值准备是遵照《
企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至 2025 年 12 月31 日公司的资产价
值、财务状况和经营成果。
三、本次减值准备计提情况说明
（1）存货跌价准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提
的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（2）固定资产减值准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对固定资产进行全面检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。在进行减值测试时，按照资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值
超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，应当计提固定资产减值准备。
（3）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于应收款项的减值测试方法，本
公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
四、本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备及信用减值准备已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2025 年度计提存货、固定资产、应收账款、应收票据、其他应收款减
值准备共计 61,477,138.48元，计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的
会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9b8f5060-6e72-4777-9209-6a378e6526f0.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：2025年度财务决算报告
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一、2025 年度公司财务报表的审计情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）2025年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了豪鹏科技 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况
（一）报告期资产构成情况
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比变动
货币资金 1,196,066,329.65 1,060,045,728.07 12.83%
衍生金融资产 798,453.16 11,659,074.40 -93.15%
应收票据 124,160,613.16 217,383,200.29 -42.88%
应收账款 1,291,062,055.95 1,418,802,675.14 -9.00%
应收款项融资 87,200,275.37 28,689,546.77 203.94%
预付款项 131,105,432.47 19,664,490.44 566.71%
其他应收款 64,198,826.55 55,884,736.44 14.88%
存货 740,430,281.14 864,351,663.39 -14.34%
其他流动资产 232,718,385.66 407,418,118.18 -42.88%
流动资产合计 3,867,740,653.11 4,083,899,233.12 -5.29%
长期股权投资 52,225,132.51 45,555,278.90 14.64%
其他非流动金融资产 72,979,299.91 52,987,184.96 37.73%
投资性房地产 1,302,188.03 1,462,241.33 -10.95%
固定资产 3,906,059,155.68 3,496,252,160.93 11.72%
在建工程 213,181,041.17 675,682,350.67 -68.45%
使用权资产 49,344,819.91 53,631,933.58 -7.99%
无形资产 161,060,539.43 156,703,262.89 2.78%
开发支出 25,846,305.95 16,109,014.69 60.45%
长期待摊费用 72,434,772.80 69,828,566.69 3.73%
递延所得税资产 125,049,200.40 121,340,805.11 3.06%
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比变动
其他非流动资产 1,734,526.66 21,134,015.57 -91.79%
非流动资产合计 4,681,216,982.45 4,710,686,815.32 -0.63%
资产总计 8,548,957,635.56 8,794,586,048.44 -2.79%
（二）报告期负债构成情况
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比变动
短期借款 30,000,000.00 326,000,000.00 -90.80%
衍生金融负债 5,131,674.88 15,001,538.18 -65.79%
应付票据 1,750,037,467.53 1,635,453,185.55 7.01%
应付账款 1,195,509,594.52 1,779,525,267.80 -32.82%
合同负债 39,211,475.51 21,170,477.11 85.22%
应付职工薪酬 104,308,187.17 114,868,453.72 -9.19%
应交税费 11,841,919.65 25,577,964.74 -53.70%
其他应付款 96,916,562.95 94,805,202.21 2.23%
其中：应付利息 1,543,133.11 1,462,935.61 5.48%
一年内到期的非流动负债 140,576,575.71 35,572,203.56 295.19%
其他流动负债 97,983,947.93 136,008,014.61 -27.96%
流动负债合计 3,471,517,405.85 4,183,982,307.48 -17.03%
长期借款 1,405,104,223.67 1,181,421,162.30 18.93%
应付债券 0.00 870,193,594.43 -100.00%
租赁负债 45,237,740.72 42,798,573.81 5.70%
长期应付职工薪酬 0.00 17,949,048.16 -100.00%
递延收益 109,933,466.66 62,944,261.97 74.65%
递延所得税负债 7,104,268.23 8,781,119.19 -19.10%
非流动负债合计 1,567,379,699.28 2,184,087,759.86 -28.24%
负债合计 5,038,897,105.13 6,368,070,067.34 -20.87%
（三）报告期股东权益构成情况
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比变动
股本 99,943,067.00 80,610,011.00 23.98%
其他权益工具 0.00 260,870,051.74 -100.00%
资本公积 2,406,980,233.40 1,406,567,411.81 71.12%
减：库存股 39,448,867.27 196,201,495.65 -79.89%
其他综合收益 -22,752,672.65 -23,309,511.82 2.39%
盈余公积 28,735,909.81 20,690,885.65 38.88%
未分配利润 1,036,602,860.14 877,288,628.37 18.16%
归属于母公司所有者权 3,510,060,530.43 2,426,515,981.10 44.65%
益合计
所有者权益合计 3,510,060,530.43 2,426,515,981.10 44.65%
（四）报告期损益构成情况
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 同比变动
营业总收入 5,866,522,544.05 5,108,451,138.94 14.84%
营业成本 4,706,024,078.30 4,177,352,940.89 12.66%
税金及附加 35,521,130.57 36,919,977.87 -3.79%
销售费用 142,566,483.72 125,234,798.21 13.84%
管理费用 312,313,861.98 324,045,375.98 -3.62%
研发费用 322,734,490.61 300,873,307.04 7.27%
财务费用 93,887,986.28 51,366,223.25 82.78%
其他收益 22,249,038.88 22,737,078.72 -2.15%
投资收益 16,907,759.43 -632,930.97 2771.34%
公允价值变动收益（损失以 -16,157,750.70 -676,258.48 -2289.29%
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -14,983,341.98 -1,313,268.95 -1040.92%
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 -46,493,796.50 -44,614,186.71 -4.21%
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 23,912.22 -2,503,571.77 100.96%
填列）
营业利润 215,020,333.94 65,655,377.54 227.50%
营业外收入 1,478,152.67 4,603,682.97 -67.89%
项目 2025 年度 2024 年度 同比变动
营业外支出 4,673,024.28 3,720,665.88 25.60%
利润总额 211,825,462.33 66,538,394.63 218.35%
所得税费用 8,750,611.31 -24,715,436.03 135.41%
净利润 203,074,851.02 91,253,830.66 122.54%
归属于母公司股东的净利润 203,074,851.02 91,253,830.66 122.54%
（五）报告期现金流量情况
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 756,690,939.42 468,725,772.18 61.44%
投资活动产生的现金流量净额 -580,564,401.36 -1,151,233,142.36 49.57%
筹资活动产生的现金流量净额 -31,555,761.41 -154,930,622.60 79.63%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ad2912ae-a771-4862-96b5-7dce3d8e6d3d.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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豪鹏科技（001283）：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ed3a2ad3-8448-46c6-9166-5e8fe009d11a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│豪鹏科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200104.PDF
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2026-04-03│豪鹏科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077084.PDF
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2025-10-30│豪鹏科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757966.PDF
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2025-08-19│豪鹏科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503657.pdf
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2025-04-28│豪鹏科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223314498.PDF
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2025-04-28│豪鹏科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223314428.PDF
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2024-10-29│豪鹏科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543787.PDF
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2024-08-20│豪鹏科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220910925.PDF
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2024-04-27│豪鹏科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863527.PDF
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