公司公告☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:34 │豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:30 │豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 18:09 │豪鹏科技（001283）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-15 18:37 │豪鹏科技（001283）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-10 18:35 │豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-08 18:56 │豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件 │
│ │更新的提示性公告 │
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│2026-04-08 18:56 │豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版） │
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│2026-04-08 18:56 │豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-04-08 18:55 │豪鹏科技（001283）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函之回复（豁免版） │
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│2026-04-08 18:55 │豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐 │
│ │书 │
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2026-04-23 18:34│豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会决议公告
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豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/114e4128-c65c-42f6-9171-eea6633dbe39.PDF
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2026-04-23 18:30│豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会的法律意见书
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豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8192bf98-5dcd-466b-9191-f7d515c74cb1.PDF
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2026-04-17 18:09│豪鹏科技（001283）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
披露了《豪鹏科技：关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029），公司将于 2026 年 4月 23 日召开 2025 年年
度股东会，为方便公司股东行使表决权，现将会议有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 1日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东
会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 23日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年 4月 23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 16日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道 38号广东省豪鹏新能源科技有限公司 1号楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本预案的议案》
5.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确 非累积投票提案 √
定和 2026 年薪酬计划的议案》
7.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
7.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.02 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司<内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行 非累积投票提案 √
性分析报告的议案》
11.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度及实际控制 非累积投票提案 √
人提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和 非累积投票提案 √
内部控制审计机构的议案》
2、特别说明
上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2026 年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告及文件。
议案 5、议案 12 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
议案 11 涉及关联交易事项，股东会审议时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。
议案 5的通过以议案 4的通过为前提。
独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独
立董事 2025 年度述职报告》。根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股东会规则》的相关要求，
本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证”）进行登记（复印件公司留
存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件
二）进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证
原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026年 4
月 17日 17:00时前送达公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号
第 7栋 4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话
确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026年 4月 17日的 9:00～17:00。
5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第 7栋 4楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ed5d6773-8796-4326-b744-c7d2d6198724.PDF
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2026-04-15 18:37│豪鹏科技（001283）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的通知
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 3日披露了 2025 年年度报告。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举行 2025 年年度报告网上业绩说明会
。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理潘党育先生，董事、董事会秘书陈萍女士，独立董事华金秋先生和财务总监覃润
琼女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 24 日 （ 星 期 五 ） 15:00 前 访 问 网 址http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在 2025 年年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2b63f8cc-9b74-4cda-8d1b-f80d8ecb7c70.PDF
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2026-04-10 18:35│豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/60132e40-f3b1-492c-8f81-e1e46157ec7c.PDF
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2026-04-08 18:56│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的“
审核函〔2026〕120017号”《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称《审核问询函》
）。
按照《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等
申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/136e1252-03f7-4323-95bb-7c7e8157d8d4.PDF
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2026-04-08 18:56│豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）
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豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/93b2a7fa-aa5e-4fbe-9b48-37270f893aa9.PDF
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2026-04-08 18:56│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/cc969d0b-9110-4e12-b264-c8af18ba94ae.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核
│问询函之回复（豁免版）
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豪鹏科技（001283）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁
免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/31a964da-e34e-4256-852d-bdc3fa30cc70.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c50493ba-ab81-4ca4-9443-647159bbf769.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（1）
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（1）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/6b6d7ede-1faf-4aa4-bd76-35a75305ca75.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c0dc2640-1b7e-47c0-b2e5-9b35482ced43.PDF
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2026-04-08 18:55│豪鹏科技（001283）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
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豪鹏科技（001283）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/9c4de8f5-02aa-4704-909f-f876f4aaf5f6.PDF
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2026-04-03 00:31│豪鹏科技（001283）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）
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豪鹏科技（001283）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bd9d39ab-ef33-4576-883a-1dff832565f2.PDF
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2026-04-03 00:31│豪鹏科技（001283）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文版）
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豪鹏科技（001283）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d15c14f8-6beb-4d05-9f03-f968e8d678e7.PDF
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2026-04-02 20:57│豪鹏科技（001283）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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特别提示：
公司披露利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议和第二届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股
东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，审计委
员会认为：公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且
该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为该预案
充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，兼顾了对股东的当期回报与公司长远发展的资金需要，与公司目前的股本结构状况及
未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，且该预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
1、本次利润分配为 2025年度利润分配。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026SZAA5B0100《审计报告》
确认，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为 203,074,851.02 元，母公司 2025 年度净利润为80,450,241.63元。根据《公
司法》和《公司章程》的相关规定，母公司提取法定公积金 8,045,024.16 元。截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内可供分配
的利润为 1,036,602,860.14 元，母公司可供分配的利润为 155,203,670.10 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原
则，截至 2025年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 155,203,670.10元。
2、为积极回报公司股东，在符合利润分配原则和保证公司可持续经营发展的情况下，公司拟定 2025年度利润分配及资本公积金
转增股本预案为：
公司拟以董事会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》之日的总股本 99,943,067股扣除公司回
购专用证券账户内不参与利润分配的 819,556 股后的股本数量 99,123,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.
80元（含税），共计派发 37,666,934.18 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股；以资本公积金每 10 股转增 3股
，合计转增 29,737,053股，转增金额未超过 2025年末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至 129,680,12
0股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。
3、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购专用
证券账户中的股份不享有利润分配和转增股本的权利。
4、公司 2025 年度未实施季度分红、半年报分红、特别分红等，公司 2025年度预计累计现金分红总额与本预案现金分红金额一
致，即公司 2025 年度累计现金分红总额预计为 37,666,934.18元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的 18.55%。
2025 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,935,650 股，回购股份已使用资金总金额为 1
02,366,822.54 元（不含交易费用）。
综上，公司 2025 年度现金分红金额和股份回购金额合计为 140,033,756.72元，占公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润
的 68.96%。
5、本预案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施。在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，如公司总股
本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、最近三年现金分红方案
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,666,934.18 35,715,715.68 38,189,394.72
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 203,074,851.02 91,253,830.66 50,297,834.14
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,036,602,860.14
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 155,203,670.10
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 111,572,044.58
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 114,875,505.27
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