公司公告☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:21 │豪鹏科技（001283）：关于参与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目的公告 │
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│2026-04-27 17:02 │豪鹏科技（001283）：关于拟注销二级全资子公司的公告 │
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│2026-04-27 17:01 │豪鹏科技（001283）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:01 │豪鹏科技（001283）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-27 17:00 │豪鹏科技（001283）：关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的公告 │
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│2026-04-23 18:34 │豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:30 │豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-17 18:09 │豪鹏科技（001283）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-15 18:37 │豪鹏科技（001283）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-10 18:35 │豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-04-28 18:21│豪鹏科技（001283）：关于参与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目的公告
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特别提示：
1、项目建设风险：本次投资建设总部及研发基地项目总投资额较大，建设周期较长。项目建设过程中可能面临宏观经济、产业
政策、建筑材料及人工成本波动、工程管理、项目审批等因素带来的风险，存在项目投资超支、工期延误或无法按期完成竣工验收的
可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、资金安排风险：公司计划使用自有或自筹资金投入总部及研发基地项目建设，投资总额较大。若公司经营状况或融资环境发
生重大不利变化，可能导致项目建设资金紧张，影响项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易情况概述
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日参与了京东资产交易平台的公开竞拍，拍卖标的为广
东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号 G04201-0041）的土地使用权 50%份额以及地上在建工程的 50%份额（以下简称“拍卖标的”）
，起拍价为人民币 56,931,941.00 元，公司最终以人民币56,931,941.00 元的成交总价成功竞得相关资产（具体拍卖公告信息详见
：https://paimai.jd.com/310469022）。
本次竞拍前，公司已拥有拍卖标的 50%的份额。本次竞拍成功后，公司拥有拍卖标的 100%的份额，成为拍卖标的的唯一权利主
体。后续，公司将以自有资金或自筹资金，在该拍卖标的相关地块上独立完成总部及研发基地项目的投资建设，进一步落实公司“AI
端侧电池+固态”的战略。
公司已于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设总部及研发基地项目并购买土地使用权及
地上在建工程的议案》，公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次参与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目（
以下简称“本次购买资产及对外投资”）相关事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次购买资产及对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次购买资产及对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于本次通过参与竞拍购买资产事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可能会引起不当竞争、对公司产生不利影响
，亦可能因结果的不确定性误导投资者的判断，为最大程度保障公司和投资者的利益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，公司在对本次投资履行董事会审议程
序后，进行了暂缓披露并采取了保密措施防止暂缓披露的信息泄露。目前暂缓披露原因已经消除，现就有关情况进行公告。
二、拍卖标的基本情况
本次参与竞拍的拍卖标的为广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号G04201-0041）的土地使用权 50%份额及其地上在建工程的 50
%份额，因原权利人深圳中绿环境集团有限公司被抵押权人申请司法强制执行而致其在京东资产交易平台进行公开竞拍。
（一）拍卖标的基本情况
1、拍卖标的：广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号 G04201-0041）的土地使用权 50%份额以及地上在建工程的 50%份额
2、证载宗地面积：8,975.64 平方米（宗地面积以主管登记部门核准为准）
3、土地权属证号：粤（2021）深圳市不动产权第 0062212 号
4、土地用途：新型产业用地
5、土地使用年限：30 年，从 2020 年 12 月 11 日至 2050 年 12 月 10 日
6、抵押权人：中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
7、优先购买权人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
（二）本次拍卖情况及交易后续安排
1、该拍卖标的于 2026 年 4 月 27 日 10 时正式开拍，持续 24 小时整，起拍价 56,931,941.00 元，保证金 5,693,194.00
元，加价幅度 284,659.00 元。公司最终以 56,931,941.00 元成功竞得该资产。
2、根据本次拍卖公告对于价款支付的要求，公司将在拍卖成交之日起 15个工作日内将拍卖成交尾款（拍卖成交价扣除保证金后
的余款）一次性缴入法院指定账户，并签署《拍卖成交确认书》。
3、资金来源：自有资金或自筹资金。
4、其他说明：本次拍卖标的的瑕疵、产权过户等相关内容具体详见拍卖公告（https://paimai.jd.com/310469022）；本次拍卖
交易不涉及拍卖标的原持有人的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
三、投资建设总部及研发基地项目的基本情况
1、项目名称：总部及研发基地项目（暂定名，具体以项目备案名称为准）
2、项目实施主体：深圳市豪鹏科技股份有限公司
3、项目建设地点：深圳市龙岗区平湖金融与现代服务业基地 01-08 地块（宗地号 G04201-0041）
4、项目主要建设内容：技术研发中心、实验室、新型科研机构、检测认证中心、AI 端侧产品及新技术展示中心、员工培训中心
、销售运营中心等（具体以最终核准的规划方案为准）
5、项目投资总额：预计约为人民币 52,000.00 万元
6、项目总用地面积：8,975.64 平方米
7、项目总建筑面积：41,280.00 平方米（最终以规划验收面积为准）
8、项目资金来源：自有资金或自筹资金
四、本次购买资产及对外投资的目的和对公司的影响
本次购买资产及对外投资旨在建设自主可控的总部及研发基地、强化技术创新与运营实力以及吸引更多优秀的研发和运营人才加
入公司，此举将进一步落实公司“AI 端侧电池+固态”的战略，符合公司和全体股东的长远利益。
本次购买资产及对外投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，预
计短期内对公司财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次购买资产及对外投资可能存在的风险
1、项目建设风险：本次投资建设总部及研发基地项目总投资额较大，建设周期较长。项目建设过程中可能面临宏观经济、产业
政策、建筑材料及人工成本波动、工程管理、项目审批等因素带来的风险，存在项目投资超支、工期延误或无法按期完成竣工验收的
可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、资金安排风险：公司计划使用自有或自筹资金投入总部及研发基地项目建设，投资总额较大。若公司经营状况或融资环境发
生重大不利变化，可能导致项目建设资金紧张，影响项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次投资建设总部及研发基地项目的实施周期较长，预计短期内对公司业绩不会产生重大影响，公司将根据项目的进展情况
及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议；
3、竞拍成功凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e9f6ec2-d018-4f68-9777-98881fdee7f9.PDF
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2026-04-27 17:02│豪鹏科技（001283）：关于拟注销二级全资子公司的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
拟注销二级全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次注销事项概述
深圳市安鹏新能源有限责任公司（以下简称“安鹏新能源”）为公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科
技”）的全资子公司。基于公司实际经营情况和整体战略规划，为统筹和优化资源配置、降低管理成本以及提高运营管理效率，经公
司审慎研究，决定注销公司二级全资子公司安鹏新能源。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理安鹏新能源相关清算和注
销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销二级全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市安鹏新能源有限责任公司
2、注册资本：3,000 万元
3、注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路 4号金美威第二工业园 A栋 401、501
4、法定代表人：潘党育
5、经营范围：一般经营项目是：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；储能技术服务；模具制造；模具销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件
制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；国内贸易代理；橡胶制品制造；橡胶制品
销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电动自行车销售；汽车零
配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权关系：公司全资子公司曙鹏科技持有安鹏新能源 100%股权
7、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3月 31日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 297.69 297.66
负债总额 475.20 476.04
净资产 -177.51 -178.39
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
净利润 0.88 -328.12
三、本次注销二级全资子公司的原因及影响
2025 年，公司基本完成将深圳地区产能整合至潼湖工业园的工作，基于对储能市场未来发展的整体战略规划，为统筹优化资源
配置、降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定注销安鹏新能源，并将其储能业务整合至公司全资子公司广东省
豪鹏新能源科技有限公司进行统一运营。
本次注销完成后，安鹏新能源不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，亦不会对
公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b8f24625-2c0c-4ea9-8746-f220a9407e5e.PDF
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2026-04-27 17:01│豪鹏科技（001283）：2026年一季度报告
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豪鹏科技（001283）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77ff8707-cae5-4522-ae43-577f96a829d0.PDF
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2026-04-27 17:01│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4月 21日通过电子邮件、传真
或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 4月 24 日（星期五）在公司潼湖工业园 1号楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中，廖兴群先生、马燕君女士、杨立忠先生、华金秋先生、黄启忠先生和王文若女士以通
讯表决方式出席会议），会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2026 年一季
度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的议案》
根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞
争能力，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）增资不超过 7.60 亿元人
民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿
元人民币。前述资金将依据项目实施进度和实际需求，在批准额度内分期投入，规划于未来 5年内完成。
香港豪鹏国际系公司境外销售主体，越南精创系公司境外生产基地。本次增资及投资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司
，越南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次增资及投资相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关
于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注销二级全资子公司的议案》
基于公司实际经营情况和整体战略规划，为统筹和优化资源配置，降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定
注销公司二级全资子公司深圳市安鹏新能源有限责任公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理深圳市安鹏新能源有限
责任公司相关清算和注销事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关
于拟注销二级全资子公司的公告》。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d27ce7d-203b-4c6e-ba21-3d73702da2fa.PDF
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2026-04-27 17:00│豪鹏科技（001283）：关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资及投资情况概述
根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞
争能力，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）增资不超过 7.60 亿元人
民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿
元人民币。前述资金将依据项目实施进度和实际需求，在批准额度内分期投入，规划于未来 5年内完成。
香港豪鹏国际系公司境外销售主体，越南精创系公司境外生产基地。本次增资及投资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司
，越南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次增资及投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次增资及投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次增资及投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资及投资对象基本情况
公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际增资不超过 7.60亿元人民币，并通过其全资子公司豪鹏科技新加坡有
限公司（以下简称“豪鹏新加坡”）作为路径公司，向越南精创以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿元人民币。
（一）香港豪鹏国际有限公司
1、公司名称：香港豪鹏国际有限公司（Hong Kong Highpower InternationalCo., Limited）
2、成立日期：2020 年 7月 15 日
3、注册资本：1,000 万港元
4、注册地：中国香港
5、股权关系：公司持有香港豪鹏国际 100%股权，本次增资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司。
6、经营范围：电池销售及货物进出口贸易
7、公司向香港豪鹏国际增资的资金来源：自有资金或自筹资金
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3月 31日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 86,371.31 82,334.04
负债总额 88,229.83 85,076.03
净资产 -1,858.52 -2,741.99
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 55,994.82 212,927.72
净利润 828.66 8,831.25
（二）越南精创科技有限公司
1、公司名称：越南精创科技有限公司（VIETNAM INNOCELL TECHNOLOGYCOMPANY LIMITED）
2、成立日期：2025 年 12 月 24 日
3、注册资本：500 万美元
4、注册地：越南
5、股权关系：公司持有香港豪鹏国际 100%股权，香港豪鹏国际通过豪鹏新加坡持有越南精创 100%股权，本次投资完成后，越
南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。
6、经营范围：锂离子电池的生产及加工
7、香港豪鹏向越南精创投资的资金来源：自有资金或自筹资金
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3月 31日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 6,079.24 -
负债总额 2,774.75 -
净资产 3,304.48 -
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
净利润 -156.01 -
经查询，香港豪鹏国际和越南精创均不属于失信被执行人。
三、本次增资及投资的目的及对公司的影响
公司部分海外品牌客户为降低国际地缘政治影响，对其战略合作伙伴在海外产能布局提出要求。本次在越南进行投资符合公司的
长期发展战略和实际经营需要。
本次增资及投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及
公司全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。从长远来看，本次增资及投资有利于完善公司在全球的产能布局，提升综合竞争力
，对公司的长期发展有积极的影响，符合全体股东的利益。
四、本次增资及投资可能存在的风险
越南下属子公司可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的经营风险。公司将充分利用自身资源
的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，采取相应的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。
本次增资及投资尚需国内商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府机构审批或备案手续，以及取得中国香
港及越南当地主管机关的审批或许可，存在不能获得相关主管部门批准的风险。此外，境外的政策体系、法律体系与商业环境等与境
内存在差异，可能带来一定的经营风险和管理风险。公司将密切关注市场变化，加强管理团队建设，建立健全相关管理制度，并进一
步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制机制，积极防范和应对潜在风险，确保境外子公司规范运营，推动其持续稳健
发展。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse
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