公司公告☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:11 │豪鹏科技（001283）：关于再次回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2024-12-26 18:11 │豪鹏科技（001283）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分专户注销完成的公告 │
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│2024-12-23 17:56 │豪鹏科技（001283）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-23 17:56 │豪鹏科技（001283）：关于调整再次回购公司股份价格上限的公告 │
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│2024-12-20 17:02 │豪鹏科技（001283）：关于与欧洲某合作伙伴签署《谅解备忘录》的公告 │
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│2024-12-17 18:41 │豪鹏科技（001283）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-17 18:39 │豪鹏科技（001283）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-17 18:39 │豪鹏科技（001283）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-15 15:36 │豪鹏科技（001283）：关于“豪鹏转债”2024年付息的公告 │
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│2024-12-10 18:39 │豪鹏科技（001283）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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2024-12-26 18:11│豪鹏科技（001283）：关于再次回购公司股份比例达到1%的进展公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金通过深圳证
券交易所以集中竞价交易的方式再次回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工
持股计划或可转换公司债券转股。本次公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000 万元（含本数），不超过人民币 20,000 万元
（含本数），回购价格不超过人民币 59.00 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内
。公司已与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》（编号：2024 圳中银布借字第
00190 号），借款金额：14,000 万元整（大写：壹亿肆仟万元整）。具体内容详见公司于 2024年 10 月 29 日在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于以集中竞价交易方式再
次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-098）、《豪鹏科技：回购报告书》（公告编号：
2024-099）。为保障回购专项贷款的顺利发放，近日公司分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署了《<上市公司股票回购/增
持业务专项借款合同>补充协议》（编号：2024 圳中银布借字第 00190 号-补）、《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》（
编号：2024 圳中银布借字第 00190-1 号、2024 圳中银布借字第 00190-2 号），借款金额分别不超过 1,000 万元、3,000 万元、1
0,000 万元，合计借款金额不超过 14,000万元。借款期限：12 个月。借款用途：专项用于证券代码 001283 股票回购，借款人不得
改变借款用途，不得用于置换前期回购资金。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》，同意
将再次回购股份价格上限由人民币 59.00 元/股（含本数）调整为人民币 77.56 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 1
2 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技
：关于调整再次回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-127）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，回购期间公司回购
股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。截至 2024 年 12月 26 日，公司回购股份
比例已达到公司总股本的 1%，现将公司再次回购股份的进展情况公告如下：
一、再次回购公司股份的进展情况及回购股份比例达 1%的情况
截至 2024 年 12 月 26 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计再次回购公司股份 823,110 股，占截至本公
告披露日公司总股本（82,139,344股）的 1.00%，最高成交价为 61.00 元/股，最低成交价为 49.60 元/股，成交总金额（不含交易
费）为 48,119,163.38 元。本次回购股份资金来源为公司自有资金和银行回购专项贷款资金，回购价格未超过调整后的回购价格上
限，本次回购符合相关法律法规及公司再次回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
后续公司将严格按照相关规定及再次回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律
、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/87e29fac-7ee0-4d91-aaef-216e4627ccae.PDF
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2024-12-26 18:11│豪鹏科技（001283）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分专户注销完成的公告
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豪鹏科技（001283）：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/65f198f7-2727-48b1-8d05-02ee94bf8fa9.PDF
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2024-12-23 17:56│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件、传真
或专人送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》
自再次回购股份方案启动以来，公司经营稳定，各项业务发展符合预期。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，经综合考虑近期资本市场行情、公司股价变化、公司整体战略规划以及对公司未
来发展信心等因素，为切实履行回购金额承诺，保障再次回购股份事项的顺利实施，公司董事会决定将再次回购股份价格上限由人民
币59.00 元/股（含本数）调整为人民币 77.56 元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过《关于调整再次回购公司
股份价格上限的议案》并形成决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。调整后的回购股份价格上限自 2024年 12 月 24 日起
生效。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于调整再次回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-127）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6da2cdd7-1d3e-4a32-8863-7251c757c562.PDF
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2024-12-23 17:56│豪鹏科技（001283）：关于调整再次回购公司股份价格上限的公告
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豪鹏科技（001283）：关于调整再次回购公司股份价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3f2f4593-0c95-4f73-abdf-bc5847f05b40.PDF
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2024-12-20 17:02│豪鹏科技（001283）：关于与欧洲某合作伙伴签署《谅解备忘录》的公告
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豪鹏科技（001283）：关于与欧洲某合作伙伴签署《谅解备忘录》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/33adce73-78f4-4fdf-8564-8676da6e504c.PDF
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2024-12-17 18:41│豪鹏科技（001283）：关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六
次会议、于 2024 年 12 月 17日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回
购注销限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11月 30 日、2024 年 12 月 18 日刊载于《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号
：2024-114）、《豪鹏科技：第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-115）、《豪鹏科技：关于终止实施 2022年限
制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-116）、《豪鹏科技：2024 年第三次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2024-123）。
鉴于公司当前所处的外部环境与制定 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）时相比发生了较大变化，为保
障长期可持续发展，公司注重收入增速和利润的平衡，追求有质量地发展。综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司经
审慎评估后认为，预期经营情况与本次激励计划考核指标的设定存在偏差，达成本次激励计划设定的第二期和第三期年度销售收入考
核目标的不确定性增加，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，
从公司长远发展和员工切身利益出发，结合未来公司发展规划，经审慎研究，并经股东大会审议通过，决定终止实施本次激励计划。
公司本次激励计划首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》有关规定，公司董事会决定回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7,000 股。同时，公司决定终止实
施本次激励计划，本次激励计划第二个和第三个限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,379,126 股由公司回购注销。综
上，此次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,386,126 股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 81,996,137
元减少为 80,610,011 元，公司总股本将由81,996,137 股减少为 80,610,011 股。本次回购注销后的公司股份总数以中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司
债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向
公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司提出前述要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
如公司债权人要求本公司清偿债务或提供相应担保的，其应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。具体申报要求如下：
1、申报所需材料：公司债权人持可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
2、公司债权人可采用现场或邮寄的方式进行申报，具体如下：
申报时间：自本通知公告披露之日起 45 日内（工作日上午 8:30-11:30，下午13:30-17:30）
3、债权申报登记地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第一栋联系人：豪鹏科技董事会办公室
联系电话：0755-89686543
传真号码：0755-89686236
邮政编码：518111
4、其他：
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注
明“申报债权”字样。
公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销回购股份的手续，并将于实施完成后及时履
行信息披露义务并办理相应的工商变更登记及备案等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ec89fa68-f82b-4dd4-b13d-a65d2f601f85.PDF
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2024-12-17 18:39│豪鹏科技（001283）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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豪鹏科技（001283）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-12-17 18:39│豪鹏科技（001283）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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豪鹏科技（001283）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/c9032155-f22f-4e88-aa3e-aa386d1f0e75.PDF
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2024-12-15 15:36│豪鹏科技（001283）：关于“豪鹏转债”2024年付息的公告
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豪鹏科技（001283）：关于“豪鹏转债”2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/706a93c8-6fde-45d1-ba5d-92aef255c9f3.PDF
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2024-12-10 18:39│豪鹏科技（001283）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
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豪鹏科技（001283）：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/77d12894-0b61-47e0-ab4e-e7a76c5edb14.PDF
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2024-12-06 18:37│豪鹏科技（001283）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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豪鹏科技（001283）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b277f6ea-d087-47ec-bc21-84aaf7b01183.PDF
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2024-12-02 17:51│豪鹏科技（001283）：关于再次回购公司股份的进展公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金通过深圳证
券交易所以集中竞价交易的方式再次回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工
持股计划或可转换公司债券转股。本次公司用于回购的资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含
），回购价格不超过人民币59.00 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司已与
中国银行股份有限公司深圳布吉支行签署了《上市公司股票回购/增持业务专项借款合同》（编号：2024 圳中银布借字第 00190 号
），借款金额：14,000 万元整（大写：壹亿肆仟万元整）。具体内容详见公司于 2024 年10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于以集中竞价交易方式再次回购公司
股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-098）、《豪鹏科技：回购报告书》（公告编号：2024-099）
。
2024 年 11 月 13 日，公司实施了首次股份回购，具体内容详见公司于 2024年 11 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于再次以集中竞价交易方式首次回购公司
股份的公告》（公告编号：2024-109）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购期
间每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司现将截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计再次回购公司股份 146,140 股，占本公告披
露日公司总股本（82,139,344股）的 0.18%；最高成交价为 51.77 元/股，最低成交价为 49.60 元/股，成交总金额（不含交易费）
为 7,390,516.20 元，上述回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规
及公司回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
后续公司将严格按照相关规定及再次回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律
、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/65e478a9-72a1-47e6-9711-be8b02e20123.PDF
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2024-11-29 19:47│豪鹏科技（001283）：关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。现将具体情
况公告如下：
一、公司注册资本减少情况
公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限
制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。经公司审慎研究，决定终止实施 2022年限制性股票激励
计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计1,386,126 股。本次回购注销后，公司注册资本由 81,996,137 元减少为
80,610,011元，公司总股本由 81,996,137 股减少为 80,610,011 股。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本：81,996,137 元人民币。 第六条 公司注册资本：80,610,011 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 81,996,137 股，公司的 第二十条 公司股份总数为 80,610,011 股，公
股本结构为：普通股 81,996,137 股，公司未发行除 司的股本结构为：普通股 80,610,011 股，公司
普通股以外的其他种类股份。 未发行除普通股以外的其他种类股份。
注：公司分别于 2024 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议、于 2024 年 11 月 18日召开 2024 年第二次临时股东大
会审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司注册资本由 82,139,344 元减少为 81,
996,137 元，公司总股本由 82,139,344 股减少为 81,996,137 股。此次有关减少注册资本、修订《公司章程》尚未完成工商变更登
记手续。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并需股东大会以特别决议方式
审议通过。同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终登记情况为准
。
三、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-30/b015cdcc-92d2-4d84-9b6c-47f893c1278f.PDF
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2024-11-29 19:46│豪鹏科技（001283）：关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告
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豪鹏科技（001283）：关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/a46f5e13-93fa-4c8a-9ef2-9f35e7aa336f.PDF
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2024-11-29 19:46│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第九次会议决议公告
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豪鹏科技（001283）：第二届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/e592d297-0d2b-483b-9624-7646842a42a6.PDF
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2024-11-29 19:45│豪鹏科技（001283）：终止实施2022年限制性股票激励计划及回购注销限制性股票的法律意见书
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国枫律证字[2022]AN270-8 号
北京国枫律师事务所Grandway Law Offices
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北京国枫律师事务所
关于深圳市豪鹏科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划及
回购注销限制性股票的
法律意见书
国枫律证字[2022]AN270-8号
致：深圳市豪鹏科技股份有限公司
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