公司公告☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │豪鹏科技（001283）：豪鹏科技：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-26 16:07 │豪鹏科技（001283）：关于2025年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性│
│ │公告 │
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│2026-10-21 15:54 │豪鹏科技（001283）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-21 15:54 │豪鹏科技（001283）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-21 15:52 │豪鹏科技（001283）：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-10-21 15:51 │豪鹏科技（001283）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-10-20 16:37 │豪鹏科技（001283）：关于完成工商登记变更备案的公告 │
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│2026-10-20 00:00 │豪鹏科技（001283）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展暨完成私募投资基金│
│ │备案的公告 │
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│2026-10-12 21:12 │豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年前三季度业绩预告 │
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│2026-09-30 00:00 │豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-11-10 00:00│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/3c9ea9cb-a7c1-45dc-a57f-eb32bccd9a03.PDF
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2026-10-26 16:07│豪鹏科技（001283）：关于2025年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）预留授予部分第一个锁
定期已于 2026 年 10 月 25日届满，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《2025年员工持股计划（草案
）》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况
1、公司于 2025年 7月 1日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议，于 2025年 7月 18日召开 2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 202
5年 7月 3日和 2025年 7月 19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2025 年 7月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本持股计划首次
受让的标的股票 2,554,000股已于 2025年 7月 30日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025年
员工持股计划”证券账户，过户数量占当时公司总股本的 3.1683%，过户价格为 27.91 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8月 1
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、2025年 7月 31日，公司召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立深圳市豪鹏科技股份有限公司
2025 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
《关于授权深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》，设立 2025年员
工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理机构，代表全体持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2025年 8月 1日在
巨潮资讯网披露的相关公告。
4、2025年 9月 30日，公司召开 2025年员工持股计划管理委员会第二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司2025年员工持股计划的预
留份额分配方案。具体内容详见公司于 2025年 10月 9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
5、2025年 10月 27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本持股计划预留
受让的标的股票 28.00万股已于 2025 年 10 月 24日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025年
员工持股计划”证券账户，过户股票数量占当时公司总股本的 0.28%。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露
的相关公告。
6、2026年 5月 19日，公司披露了《关于 2025年度分红派息、转增股本实施公告》：公司以 2025 年年度权益分派实施时股权
登记日的总股本（扣除公司回购专户的股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 3.80元（含税）；不送红股，以资本公积
金向全体股东每 10股转增 3股。公司 2025年员工持股计划专户持有的 2,834,000 股在公司实施完成 2025 年度权益分派后增加至3
,684,200股。
二、本持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就说明
（一）锁定期届满说明
本持股计划预留授予部分所获标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本持股计
划名下之日起满 12个月和24个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%和 50%。实际解锁比例和数量根据公司层面业绩考核及个人
层面绩效考核情况确定。在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本持股计划因持有公司股份而新取得的股份一
并锁定，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股票的解锁期与相对应股票相同。本持股计划预留授予部分第一个锁定期已于
2026年 10月 25日届满。
（二）锁定期解锁条件成就的说明
本持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面，具体考核指标如下：
1、公司层面业绩考核
本持股计划考核年度为 2025年度和 2026年度，每年度考核一次。具体如下：
解锁期 业绩目标
第一个解锁期 2025年度净利润不低于 1.8亿元。
第二个解锁期 2026年度净利润不低于 2.8亿元。
注 1：“净利润”以公司经审计合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为计算依据，剔除实施本持股计划产生的股份支付费
用影响后的数值。
注 2：上述考核业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和业绩承诺。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年度审计报告》（XYZH/2026SZAA5B01
00）：公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2.03亿元。2025 年度公司层面业绩已达到业绩考核目标，符合公司层面
业绩考核要求。
2、个人层面绩效考核
本持股计划根据公司相关制度对个人进行绩效考核，2025年度和 2026年度，每年度考核一次。依据个人绩效考核结果确定持有
人最终解锁的标的股票权益数量。具体如下：
绩效评价结果 解锁比例
评级 S、A、B+ 100%
评级 B 80%
评级 C 30%
评级 D 0%
在达到公司层面业绩考核目标的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁比例。
经审核，5 名持有人 2025 年度个人绩效评价结果为 B+以上（含 B+），其个人层面解锁比例为 100%。另有 2名持有人因个人
原因离职，管理委员会决定取消该持有人参与本持股计划的资格，其持有的未解锁份额由管理委员会回收后，转入预留部分，或转让
给其他持有人或符合本持股计划规定条件的其他受让人。
综上，本持股计划预留授予部分第一个锁定期已届满，结合公司层面及个人层面业绩考核达成情况，符合第一个锁定期解锁条件
的共计 5人，对应可解锁股票数量为 91,000股，占公司目前总股本的比例为 0.07%。
三、本持股计划预留授予部分第一个锁定期届满后续安排
本持股计划预留授予部分的第一个锁定期届满后，管理委员会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《2025 年员工持股计
划管理办法》的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出售相应标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计
划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配或按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分
过户至持有人个人证券账户。
本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票
：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他时间；
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》中对上述期间的有关规定发生变化，则参照最新规定执行。
四、其他说明
公司将持续关注本持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/df830980-3087-47a6-87aa-e665ffd1f827.PDF
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2026-10-21 15:54│豪鹏科技（001283）：2026年三季度报告
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豪鹏科技（001283）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/62476548-d800-4af2-8e58-af3b50e2f670.PDF
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2026-10-21 15:54│豪鹏科技（001283）：公司章程（2026年10月）
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豪鹏科技（001283）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/e954b317-7c32-44fa-8d18-ff2a44ef3cc9.PDF
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2026-10-21 15:52│豪鹏科技（001283）：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 21日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会并以特别决议方式审议通过。现
将具体情况公告如下：
一、公司注册地址变更的相关情况
因经营发展需要并结合实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第一栋”变更为“深圳市龙岗区
平湖街道华宝路 100号宏电大厦 A座 2001”。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修订。具体情况如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 第五条 公司住所：深圳市龙岗区平湖街道华宝
68号第一栋；邮政编码：518111。 路 100 号宏电大厦 A 座 2001；邮政编码：518111。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东会审议，并需股东会以特别决议方式审议
通过。同时董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，上述变更及章程修订以市场监督管理部门最终登记情况
为准。
本次修订后的《公司章程》全文于 2026 年 10 月 22 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/6c615225-f51f-437d-9274-f1445a6ab29a.PDF
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2026-10-21 15:51│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2026年 10 月 18日（星期日）通过电
子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 10月 21日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中，郭玉杰先生和杨立忠先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长潘党育先生主持，公
司财务总监现场列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2026年第三季度报告。董事会认为，公司《2026
年第三季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026年 10月 22日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏
科技股份有限公司 2026年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
因经营发展需要并结合实际情况，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第一栋”变更为“深圳市龙岗区
平湖街道华宝路 100号宏电大厦 A座 2001”并同步修订《公司章程》相应条款。董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理
上述变更事宜，相关变更及章程修订以市场监督管理部门最终登记情况为准。
具体内容详见公司 2026年 10月 22日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公
司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-22/96942654-bbd9-4a91-9a38-b77ab62d578f.PDF
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2026-10-20 16:37│豪鹏科技（001283）：关于完成工商登记变更备案的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开第二届董事会第十九次会议、于 2026年 4月 23日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意公司注册资本由人
民币 99,943,067元增加至人民币 129,680,120 元，并同步对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司 2026年 4月 3日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2026-020）。近日，公司已完成上述事宜的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局核发
的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/f97f8244-74e9-405e-93e6-a0f8b64e0389.PDF
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2026-10-20 00:00│豪鹏科技（001283）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的进展暨完成私募投资基金备案
│的公告
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一、投资基本情况概述
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 9月 8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全
资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司（以下简称“广东豪鹏”
）与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（以下简称“时代伯乐”）、惠州仲恺创新投资集团有限公司以及惠州产业投资发展母基
金有限公司签署《合伙协议》，共同投资设立产业基金（组织形式为有限合伙企业，以下简称“产业基金”或“基金”），由时代伯
乐担任普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。产业基金认缴出资总额为人民币 58,100 万元，其中，广东豪鹏作为有限合伙人
，以自有或自筹资金认缴出资人民币 30,000 万元。具体内容详见公司 2026 年 9 月 10 日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2026-0
56）。
二、基金进展情况
近日，公司收到基金管理人时代伯乐的通知，基金已完成私募投资基金备案手续并取得了中国证券投资基金业协会颁发的《私募
投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：惠州仲恺高新区豪鹏国惠时代伯乐人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司
3、托管人名称：中国工商银行股份有限公司
4、备案日期：2026年 10月 16日
5、备案编码：SGJ546
三、其他说明
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
四、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/4049c84b-7c20-4463-896e-9b4b1b6e9111.PDF
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2026-10-12 21:12│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
营业收入 515,284.04 ～ 527,075.28 439,139.13
比上年同期增长 17.34% ～ 20.02%
归属于上市公司股 23,288.99 ～ 24,104.81 17,515.58
东的净利润 比上年同期增长 32.96% ～ 37.62%
扣除非经常性损益 20,717.52 ～ 21,538.60 16,194.86
后的净利润 比上年同期增长 27.93% ～ 33.00%
基本每股收益 1.86 ～ 1.92 1.74
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步
沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2026年第三季度（7月-9月）实现营业收入预计约 19.69亿元至 20.87亿元，同比增长 20.89%-28.13%。2026年第三季
度实现归属于上市公司股东的净利润预计约为1.10亿元至 1.18亿元，同比增长 40.17%-50.57%。
2、2026年前三季度，公司持续聚焦消费电子电池及储能等核心业务，积极把握人工智能端侧创新及全球储能市场需求增长带来
的发展机遇，深入践行战略大客户策略，持续深化核心客户合作，加快新产品、新客户及新应用场景拓展，推动主营业务保持良好增
长态势。同时，公司持续优化产品结构，强化精细化运营及费用管控，经营质量和盈利能力进一步提升。
3、消费电子电池业务方面，公司持续深化与全球头部品牌客户的合作，积极把握人工智能端侧创新及机器人等新兴应用场景带
来的市场机遇，加快高能量密度、高安全性电池产品的研发及客户导入，推动产品结构持续优化。同时，公司在笔记本电脑等核心领
域持续拓展战略大客户，为业务稳健增长提供有力支撑。
4、储能业务方面，受益于海内外储能市场需求持续增长，公司积极推进客户拓展、订单交付及产能释放，储能业务规模保持较
快增长，逐步成为公司业绩增长的重要驱动力。同时，公司持续加强储能产品技术研发与产品布局，积极拓展 AIDC储能等新兴应用
领域，为业务长期发展积蓄新动能。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2026年三季度报告为准，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/94ddae43-c75e-47fe-94fa-99bdeeb6747d.PDF
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2026-09-30 00:00│豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（截至 2025年
12月 31日）经审计净资产100%，本次被担保对象深圳市豪鹏供应链管理有限公司（以下简称“豪鹏供应链”）资产负债率超过 70%
。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2026 年 4月 1日召开第二届董事会第十九次会议及 2026 年 4月 23日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026
年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2026年度提供担保额度预计的议案》，同意 2026 年度公
司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司
的担保额度预计不超过人民币 700,000.00万元，担保额度有效期限为股东会审议通过之日起至下一年度召开股东会作出新的决议之
日止。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
二、进展情况
1、近日，公司全资子公司豪鹏供应链与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签署了《授信额度协议
》，授信额度为人民币40,000万元整。同时，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》，为豪鹏供应链在中国银行的债权最高余额
人民币40,000万元整提供连带责任保证。
2、公司全资子公司博科能源系统（深圳）有限公司（以下简称“博科能源”）与中国银行签署了《流动资金借款合同》，约定
中国银行向博科能源提供人民币5,000万元整的流动资金贷款额度。同时，公司与中国银行签署了《保证合同》，为上述《流动资金
借款合同》项下人民币 5,000万元整的债权额度提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关文件
的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
（一）深圳市豪鹏供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HJXTP41
成立日期：2022年 11月 8日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区罗山工业区 9号第 10栋厂房 401注册资本：人民币 10,000万元
经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；国内贸易代理；进出口代理；采购代理服务；贸易经纪；新材料技术研发；新材料
技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池销售；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；石墨
及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品制造；有色金属合金销
售；机械设备销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建
筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；通讯设备销售；家用
电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认
证咨询；企业管理咨询；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况：公司持有豪鹏供应链 100%的股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币 万元
项目 2025年末 2026年 6月末
（经审计） （未经审计）
资产总额 145,219.71 227,784.43
负债总额 134,643.25 217,288.26
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 134,643.25 217,288.26
净资产 10,576.46 10,496.17
项目 2025年度 2026年 1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 106,068.90 120,536.27
利润总额 861.74 -106.57
净利润 646.06 -80.30
经查询，豪鹏供应链不属于失信被执行人。
（二）博科能源系统（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300565741383D
成立日期：2011年 2月 23日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路 4号金美威第二工业园 A 栋401
注册资本：人民币 9,881.66万元
经营范围：一般经营项目：生产经营电动自行车电源模块、笔记本电池组、移动电源、电池保护板、充电器、风光电一体储能系
统、锂离子电池组、锂聚合物电池组、锂电池组、镍氢电池组、镍锌电池组；电池相关零配件销售；电池相关技术咨询服务；电池组
加工服务；LED、电源管理系统、能源系统、计算机软硬件、特种车技术的开发；货物、技术进出口（不含分销和国家专营专控商品
）。以上经营范围不含新能源汽车关键零部件制造、汽车电子装置制造与研发等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许
可资质的需取得相关证件后方可经营。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经
营项目：无。
股东情况：公司持有博科能源 100%的股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币 万元
项目 2025年末 2026年 6月末
（经审计） （未经审计）
资产总额 97,791.36 87,098.02
负债总额 64,859.42 52,793.47
其中：银行贷款总额 14,845.00 11,455.00
流动负债总额 52,393.55 40,685.03
净资产 32,931.94 34,304.55
项目 2025年度 2026年 1-6月
（经审计） （未经审计）
营业收入 53,835.72 29,574.95
利润总额 3,198.59 1,601.58
净利润 2,708.47 1,289.59
经查询，博科能源不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
（一）债务人为豪鹏供应链的《授信额度协议》及《最高额保证合同》
1、协议主体
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
债务人：深圳市豪鹏供应链管理有限公司
2、授信额度：综合授信额度为人民币 40,000万元整
3、保证额度：最高本金余额为人民币 40,000万元整
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
6、保证期间：《最高额保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起
三年。
（二）债务人为博科能源的《流动资金借款合同》及《保证合同》
1、协议主体
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
债务人：博科能源系统（深圳）有限公司
2、借款金额：人民币 5,000万元整
3、保证额度：本金人民币 5,000万元整
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付
费用。
6、保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至
最后一期债务履行期届满之日后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为 700,000.00万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为 549,020.00万元，占
公司最近一期（截至 2025年12月 31日）经审计净资产（合并报表）的 156.41%。公司及控股子公司的已实际使用的担保额度为 231
,409.29 万元，占公司最近一期（截至 2025 年 12 月 31日）经审计净资产（合并报表）的 65.93%。上述担保均是合并报表范围内
公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形
。
六、备查文件
1、豪鹏供应链与中国银行签署的《授信额度协议》；
2、公司与中国银行签署的为豪鹏供应链担保的《最高额保证合同》；
3、博科能源与中国银行签署的《流动资金借款合同》；
4、公司与中国银行签署的为博科能源担保的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/345eb25a-4e1d-42bb-8214-7e5e77b73cb2.PDF
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2026-09-21 16:50│豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/032ec5e5-c9ab-4a64-a77e-740647b3a63f.PDF
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2026-09-10 00:00│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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豪鹏科技（001283）：第二届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f1ca10e8-2499-4c1f-8663-295ac2cf9b90.PDF
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2026-09-10 00:00│豪鹏科技（001283）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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豪鹏科技（001283）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/125edf28-e539-4f98-8003-640fc945bfd5.PDF
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2026-08-24 16:56│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2026年 8月 11日（星期二）通过电子
邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2026年 8月 21日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9名
，实际出席董事 9名，所有董事均现场出席。会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监现场列席了会议。会议的召集和召开符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2026年半年度报告全文及摘要。董事会认为，公
司《2026年半年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2026年 8月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2026年半年度
报告》及《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案
》
董事会认为，公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情
况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司 2026年 8月 25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及信用减值准
备的公告》（公告编号：2026-053）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
报告期内，公司围绕“质量回报双提升”行动部署，在提升整体经营质效、完善公司治理体系、健全投资者回报机制等维度扎实
推进各项工作。具体内容详见公司 2026年 8月 25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展
公告》（公告编号：2026-054）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/df7d61be-f05a-4e12-95e2-99f9cfc5a6a3.PDF
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2026-08-24 16:53│豪鹏科技（001283）：2026年半年度报告摘要
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豪鹏科技（001283）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/2966696c-0cb0-4758-8f32-f726aefe965d.PDF
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2026-08-24 16:53│豪鹏科技（001283）：2026年半年度报告
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豪鹏科技（001283）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1d518c98-69df-4c71-a47b-0f14ae2ef629.PDF
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2026-08-24 16:52│豪鹏科技（001283）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动
的倡议，践行以“投资者为本”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者特别是中小投资者利益，树立良好的资本市场形
象，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）于 2024年2月 7日首次披露了推动公司“质量回报双提升”
行动方案。
自行动方案发布以来，公司积极开展和落实各项工作举措，取得了良好的成效和阶段性进展。根据深圳证券交易所《关于深入开
展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，现将公司 2026年半年度该行动方案的进展情况汇报如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量和核心竞争力
2026 年上半年，公司坚持围绕核心战略稳步推进各项生产经营工作，持续优化客户结构与产品结构，强化经营效率和成本管控
，实现营业收入 31.84亿元，同比增长 15.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.23亿元，同比增长 27.11%；实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.00 亿元，同比增长25.79%。归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润同
比增速高于营收增速，公司经营质量和盈利能力进一步改善。
报告期内，公司持续深耕消费电子电池业务基本盘，推动业务由规模驱动转向客户质量、产品价值和盈利韧性方面提升。公司坚
持战略大客户策略，围绕核心客户不同终端和产品线丰富产品矩阵，提高单一客户产品覆盖率和合作份额；同时优化客户及产品结构
，将资源更多投向战略客户和高价值产品，并通过智能制造升级、精益运营和降本增效改善经营效率。消费电子电池业务方面，公司
重点布局 AI PC、AI/AR眼镜、AI耳机、AI玩具等 AI端侧应用领域，已与国内外多家头部客户建立深度合作，高能量密度、高安全性
、轻量化等高附加值产品在新型智能终端中的应用不断扩大，为公司盈利质量改善提供支撑。储能业务着力培育为第二增长曲线，户
用储能、工商业储能等市场拓展加快，客户合作及订单规模扩大，规模化交付能力增强；围绕 AIDC数据中心，公司组建专业团队，
聚焦高倍率、高安全、长循环、高可靠及快速响应等需求开展产品研发，并与相关客户进行技术交流和需求对接。机器人领域，公司
拓展电池及能源系统解决方案，相关产品已应用于人形机器人、四足机器人、服务型机器人、陪伴机器人及机器人数据采集等场景，
并已形成收入贡献。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
2026 年上半年，公司继续坚持创新驱动发展，围绕“AI 端侧电池+固态”战略方向，持续推进前沿电池技术、新产品和新工艺
开发。在 AI端侧电池方面，公司推进钢壳叠片电池等产品技术开发和量产应用，固液态电池已实现量产并进入相关头部客户供应链
；在机器人领域，公司将高能量密度电芯、电池模组、BMS及系统集成能力转化为定制化电池系统方案，与产业链头部客户开展联合
研发和产品协同；在 AIDC领域，公司围绕数据中心备用电源和高倍率储能需求开展相关电池及系统方案的技术储备和产品研发。与
此同时，公司积极参与AI/AR设备电池系统相关标准制定，增强在 AI端侧领域的技术影响力。
公司从材料、体系、工艺和结构四个维度开展系统性创新，逐步构建覆盖“液态高硅—固液态—全固态”的阶梯式前瞻技术矩阵
，布局聚合物、氧化物、硫化物三大主流固态电池技术路线，并通过量产产品的实际应用反馈验证和优化技术方案。截至 2026年 6
月 30日，公司拥有已授权有效国内外专利 1,314项，其中发明专利 300 项，实用新型专利 938 项，外观设计专利 76 项，公司坚
持以产业需求牵引研发方向，推动前沿技术在 AI端侧、机器人等高价值场景中的应用，加快技术成果向产品竞争力和商业价值转化
。
三、夯实公司治理，强化“关键少数”责任
2026 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部
门的要求，结合自身实际情况，不断地完善修订相关制度，规范治理结构，健全内部控制体系，切实保障公司及股东的利益。
2026 年上半年，公司根据法律法规、监管规则及公司实际经营管理需要，进一步修订完善《对外投资管理制度》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》等治理制度，加强投资决策管理及董事、高级管理人员激励约束机制，提升公司治理水平。公司完善董事、
高级管理人员薪酬与经营业绩、个人绩效相匹配的机制，促进“关键少数”与公司、中小股东形成风险共担、利益共享的长效机制，
提高规范运作及科学决策水平。
四、重视投资者回报，增强股东获得感
公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，高度重视股东回报，根据《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红》等相关规定，结合行业发展趋势、发展规划及实际情况，公司制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，为股东
带来连续、稳定的投资回报。
自“质量回报双提升”行动方案实施以来，公司不断完善利润分配方案，强化对投资者的回报。公司始终坚持以投资者为本，高
度重视对股东的合理投资回报。2026年上半年，公司已完成 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 99,123,511股为基数
向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.80元（含税），合计派发现金红利 37,666,934.18 元（含税）；同时以资本公积金向全
体股东每10股转增 3股，合计转增 29,737,053股。
公司通过持续、稳定的现金分红，与广大投资者共享公司发展成果。为进一步增强利润分配政策的透明度、连续性和稳定性，切
实维护投资者特别是中小投资者合法权益，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，并经公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过。根据规划，公司未来三年可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式进行利润分配，在公司盈利且现金能够
满足持续经营和长期发展的前提下，原则上优先采用现金分红方式，进一步提升投资者回报的稳定性、持续性和可预期性。
五、加强投资者沟通，持续提升信息披露质量
为更好服务股东、投资者，公司积极搭建与投资者沟通的桥梁，回馈投资者的信任，切实“质量回报双提升”，保护投资者特别
是中小投资者的合法权益。公司严格按照相关法律法规及内部管理制度的规定，履行信息披露义务，在保证信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平的前提下，充分尊重投资者，重视保障投资者的知情权，不断提升信息披露的专业化和规范化水平，提高公司透明
度。2026 年上半年，公司持续完善多层次、多渠道投资者沟通机制，通过业绩说明会、电话会议、现场调研、线上交流、深交所互
动易平台、投资者热线及电子邮箱等方式，与境内、境外机构投资者及广大中小投资者保持积极沟通。报告期内，公司共披露 8份投
资者关系活动记录表，围绕公司经营情况、发展战略、AI端侧应用、储能业务、技术研发及资本运作等投资者重点关注事项进行了充
分交流，及时回应市场关切，增进投资者对公司长期发展战略及内在价值的理解和认同。同时，公司严格履行信息披露义务，坚持真
实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，持续提高信息披露的针对性、有效性和可读性，保障全体投资者平等获取公司信息的
权利。
展望未来，公司将继续深入落实“质量回报双提升”行动方案，坚持聚焦主业和创新驱动，围绕“AI端侧电池+固态”等战略方
向，深化与全球头部品牌客户的协同合作，强化公司在 AI端侧、AIDC 和机器人领域的专业电池方案卡位布局与场景拓展，不断巩固
自身的领先地位与竞争壁垒，为全球 AI化进程提供安全、可靠、可持续的能源支撑。同时，公司将持续完善公司治理和内部控制体
系，提高信息披露质量，加强与投资者的常态化沟通，统筹公司长期可持续发展与股东回报，切实维护公司及全体股东特别是中小股
东的合法权益，努力以高质量发展提升公司长期投资价值。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d870b125-3350-42e0-8f83-7fd7e26f45d5.PDF
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2026-08-24 16:52│豪鹏科技（001283）：关于2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日（星期五）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于 2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
1）本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产价值、财务状况和经营成果，公司对合并
报表范围内截至 2026年 6月 30日的应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值
迹象进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。
2）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司及下属子公司对 2026 年 6 月 30 日存在可能发生减值
迹象的资产（范围包括应收款项、存货、固定资产等）进行全面清查和资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备及信用减值准备共
计 33,083,350.26 元，拟计入的报告期间为 2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日，具体明细如下：
单位：元
项 目 2026年 1-6月份计提金额
一、资产减值损失 25,159,058.34
其中：存货跌价准备 25,159,058.34
二、信用减值损失 7,924,291.92
其中：应收票据坏账准备 -284,545.52
应收账款坏账准备 2,666,325.01
其他应收款坏账准备 5,542,512.43
合 计 33,083,350.26
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备及信用减值准备，将减少公司 2026 年半年度利润总额 33,083,350.26元。本次计提的减值准备是遵
照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，符合公司实际情况，真实、公允地反映了截至 2026年 6月 30 日公司的资产
价值、财务状况和经营成果，不会影响公司的正常经营。本次计提减值准备金额未经会计师事务所审计，最终实际金额以会计师事务
所年度审计确认的财务数据为准。
三、本次减值准备计提情况说明
1）存货跌价准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对存货进行全面清查，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价
准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在
原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于应收款项的减值测试方法，本
公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
四、本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备及信用减值准备已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会二十一次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
五、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2026年半年度计提存货、应收账款、应收票据、其他应收款减值准备
共计 33,083,350.26 元，计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计
信息真实可靠，具有合理性。
六、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实
际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意本次计提资产减值准备及信用减值准备事项并同意将本事项提交公司董事会审
议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c7480f55-2160-4dcd-ae50-d61e5d97bea8.PDF
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2026-08-24 16:52│豪鹏科技（001283）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪鹏科技（001283）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/6ffe9f6d-7f0c-48ad-929b-345df82cd79f.PDF
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2026-08-20 00:00│豪鹏科技（001283）：关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）发来的《世纪
证券有限责任公司关于变更签字人员的专项说明》。公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人之一夏曾萌先生因工作变动，不再担
任本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为保证相关工作的有序开展，世纪证券现委派保荐代表人王晋先生（简历详见附件）
接替夏曾萌先生继续担任保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为吴坤芳先生和王晋先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8d132422-abec-48fc-8fdd-7de05ff28093.PDF
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2026-08-11 18:51│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/11318d12-dec4-4c0c-bbc1-2ab9821c0a73.PDF
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2026-08-10 19:01│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/f9dbd2ca-4ca5-4b51-ad7d-9a1bad6a7074.PDF
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2026-08-01 00:00│豪鹏科技（001283）：关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）首次授予部分第一个锁
定期已于 2026 年 7 月 31日届满，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《2025年员工持股计划（草案）
》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况
1、公司于 2025年 7月 1日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议，于 2025年 7月 18日召开 2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 202
5年 7月 3日和 2025年 7月 19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、2025 年 7月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本持股计划首次
受让的标的股票 2,554,000股已于 2025年 7月 30日由公司回购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025年
员工持股计划”证券账户，过户数量占当时公司总股本的 3.1683%，过户价格为 27.91 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 8月 1
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
3、2025年 7月 31日，公司召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立深圳市豪鹏科技股份有限公司
2025 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
《关于授权深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》，设立 2025年员
工持股计划管理委员会，作为本持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2025年 8月 1日在巨潮
资讯网披露的相关公告。
二、本持股计划首次授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就说明
（一）锁定期届满说明
本持股计划存续期为 48个月，所持的首次授予部分标的股票分二期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标
的股票过户至本持股计划名下之日起分别满 12 个月和 24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%和50%，各年度具体解锁比例
和数量根据公司及个人业绩考核指标结果计算确定。本持股计划首次授予部分第一个锁定期已于 2026年 7月 31日届满。
（二）锁定期解锁条件成就的说明
本持股计划的业绩考核包括公司层面及个人层面，具体考核指标如下：
1、公司层面业绩考核
本持股计划考核年度为 2025年度和 2026年度，每年度考核一次。具体如下：
解锁期 业绩目标
第一个解锁期 2025年度净利润不低于 1.8亿元。
第二个解锁期 2026年度净利润不低于 2.8亿元。
注 1：“净利润”以公司经审计合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为计算依据，剔除实施本持股计划产生的股份支付费
用影响后的数值。
注 2：上述考核业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和业绩承诺。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年度审计报告》（XYZH/2026SZAA5B01
00）：公司 2025年度实现归属于上市公司的净利润为 2.03 亿元。2025年度公司层面业绩已达到业绩考核目标，符合公司层面业绩
考核要求。
2、个人层面绩效考核
本持股计划根据公司相关制度对个人进行绩效考核，2025年度和 2026年度，每年度考核一次。依据个人绩效考核结果确定持有
人最终解锁的标的股票权益数量。具体如下：
绩效评价结果 解锁比例
评级 S、A、B+ 100%
评级 B 80%
评级 C 30%
评级 D 0%
在达到公司层面业绩考核目标的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×个人层面解锁比例。
经审核，64名持有人 2025年度个人绩效评价结果为 B+以上（含 B+），其个人层面解锁比例为 100%；4名持有人 2025年度个人
绩效评价结果为 B，其个人层面解锁比例为 80%，其不能解锁标的股票权益的，由管理委员会予以收回，收回价格按照未解锁份额所
对应标的股票的原始出资金额与净值孰低原则计算；管理委员会收回份额后，可以将回收份额转入预留部分，或转让给其他持有人或
符合本持股计划规定条件的其他受让人，或由管理委员会择机出售，出售所获资金归属于公司，或者通过法律法规允许的其他方式处
理对应标的股票。另有 3名持有人因个人原因离职，管理委员会决定取消该持有人参与本持股计划的资格，其持有的未解锁份额由管
理委员会回收后，转入预留部分，或转让给其他持有人或符合本持股计划规定条件的其他受让人。
综上，本持股计划首次授予部分第一个锁定期已届满，结合公司层面及个人层面业绩考核达成情况，符合第一个锁定期解锁条件
的共计 68 人，对应可解锁股票数量为 1,209,000股，占公司目前总股本的比例为 0.93%。
三、本持股计划第一个锁定期届满后续安排
本持股计划首次授予部分的第一个锁定期届满后，管理委员会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《2025 年员工持股计
划管理办法》的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出售相应标的股票，并将本持股计划所持股票出售所得现金资产及本持股计
划资金账户中的其他现金资产在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配或按照持有人所持份额将相应标的股票全部或部分
过户至持有人个人证券账户。
本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票
：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他时间；
上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本持股计划有效期内，如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》中对上述期间的有关规定发生变化，则参照最新规定执行。
四、其他说明
公司将持续关注本持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，
并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b213791f-2237-4f35-8bc2-dfced6c734d0.PDF
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2026-08-01 00:00│豪鹏科技（001283）：关于注销二级全资子公司的进展公告
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一、注销事项概述
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于拟注销二级全资子公司的议案》，同意公司注销二级全资子公司深圳市安鹏新能源有限责任公司（以下简称“安鹏新能源”），并
授权总经理及其授权办理人员负责办理安鹏新能源相关清算和注销事宜。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销二级全资子公
司的公告》（公告编号：2026-038）。
二、注销进展情况
近日，公司收到深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，安鹏新能源已按照相关程序办理完成注销登记手续。
三、对公司的影响
本次注销完成后，安鹏新能源不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，亦不会对
公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/782c11ca-5bec-4737-b353-fa16be35e778.PDF
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2026-06-16 17:05│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/032dbea8-62e6-43b6-b840-f01820a93df4.PDF
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2026-06-16 17:05│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/57a5d667-e46f-4262-95a2-ee2382441e59.PDF
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2026-06-16 17:01│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性
│公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2026年 6月 11日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司 2026年 6月 12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度
向特定对象发行 A股股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-045）。
根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集
说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/7b46ee5e-7d84-4547-be2f-739d255c5154.PDF
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2026-06-16 17:01│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/82c24faf-f10d-421f-80ef-c00f92a08404.PDF
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2026-06-11 18:12│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间
仍存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3fea7969-61e6-4239-83d9-c3c185e99ac9.PDF
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2026-06-08 19:17│豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免版）
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豪鹏科技（001283）：关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/36af95ed-7c2d-494a-9622-6c9bfc697055.PDF
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2026-06-08 19:16│豪鹏科技（001283）：关于2026年度向特定对象发行A股股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申
│请文件更新的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的“
审核函〔2026〕120017号”《关于深圳市豪鹏科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称《审核问询函》
）。
按照《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等
申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构就《审核问询函》的回复内容及募集说明书等申请文件进行了补充、
更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a69adf84-19f0-4a51-8424-ab40dbee0b7d.PDF
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2026-06-08 19:16│豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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豪鹏科技（001283）：豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/5f9bb1a0-24fa-4a5d-9fe6-8b29024031a4.PDF
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2026-06-08 19:15│豪鹏科技（001283）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
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豪鹏科技（001283）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/60db072c-8a7f-4551-9f0d-cfd607fb5431.PDF
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2026-06-08 19:15│豪鹏科技（001283）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审
│核问询函...
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豪鹏科技（001283）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪鹏科技申请向特定对象发行股票的审核问询函...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/6f9c46b3-cc5f-42ce-8b15-94caf463bd32.PDF
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2026-06-08 19:15│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/f2eb9026-6ded-49ab-b744-553a1a5acd09.PDF
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2026-06-08 19:15│豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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豪鹏科技（001283）：世纪证券有限责任公司关于豪鹏科技2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/1b61b064-c307-4229-92cd-d262306b16e2.PDF
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2026-06-05 19:16│豪鹏科技（001283）：关于2025年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告
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特别提示：
1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派已实施完毕，公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）发行数量上限由“不超过 2,998.29 万股（含本数）”调整为“不超过 3,890.40
万股（含本数）”。
2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整依据
公司本次向特定对象发行股票事项已经公司第二届董事会第十七次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，本次发行方案中
关于发行数量的具体内容如下：
本次拟向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本9,994.31万股的 30%，
即不超过2,998.29 万股（含本数）。其中，单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量（含发行前认购对象及其关联方、一致
行动人已持有的公司股份）合计不得超过发行前总股本的5%，超过部分的认购为无效认购。在前述范围内，最终发行数量将在通过深
交所审核并经中国证监会同意注册后，由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会、深交所相关规定以及发行时的实
际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，或者因股份
回购、员工股权激励计划等事项导致上市公司总股本发生变化，则本次向特定对象发行的股票数量上限将作出相应调整。
若国家法律、法规或根据发行注册文件要求对向特定对象发行股票的发行数量有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
二、公司 2025 年年度权益分派实施情况
公司于 2026 年 5月 19 日披露了《关于 2025 年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2026-040），2025 年年度权
益分派方案的具体内容为：以公司总股本 99,943,067 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 819,556 股后的99,123,511 股为基数
，向全体股东每 10 股派 3.80 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。
本次权益分派股权登记日为 2026 年 5月 25 日，除权除息日为 2026 年 5月26 日。截至本公告披露日，公司 2025 年年度权
益分派已实施完毕。
三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 99,943,067 股增至 129,680,120 股，公司对本次向特定对象发行
股票的发行数量上限进行了相应调整，具体调整如下：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除
以发行价格计算得出，同时不超过 3,890.40 万股（含本数），即不超过本次发行前公司总股本的 30%。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/a620a4de-05a2-4f5e-b021-5a55c35eb2a3.PDF
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2026-06-03 15:50│豪鹏科技（001283）：关于公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告
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一、交易基本情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
投资建设总部及研发基地项目并购买土地使用权及地上在建工程的议案》，公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次参
与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目（以下简称“本次购买资产及对外投资”）相关事宜，并授权公司法定代表人及其转
授权人签署相关法律合同文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次购买资产及对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。本次购买资产及对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2026 年 4月 28 日参与了京东资产交易平台的公开竞拍，拍卖标的为广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号 G04201-00
41）的土地使用权 50%份额及其地上在建工程的 50%份额（以下简称“拍卖标的”），并最终以人民币56,931,941.00 元的成交总价
成功竞得相关资产（具体拍卖公告信息详见：https://paimai.jd.com/310469022）。
具体内容详见公司刊登于 2026 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于参与竞拍
购买资产暨投资建设总部及研发基地项目的公告》（公告编号：2026-039）。
二、交易进展情况
近日，公司已办理完成拍卖标的的相关权属变更手续，并取得了由深圳市规划和自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证
书》，证书具体内容如下：
1、权利人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
2、共有情况：单独所有
3、坐落：龙岗区平湖街道
4、权利类型：国有建设用地使用权
5、权利性质：出让
6、用途：新型产业用地
7、面积：8975.64 平方米
8、使用期限：30 年，2020 年 12 月 11 日起 2050 年 12 月 10 日止
三、对公司的影响
本次竞拍前，公司已拥有拍卖标的 50%的份额。截至本公告日，公司已取得拍卖标的 100%的份额，成为拍卖标的的唯一权利主
体。后续，公司将以自有资金或自筹资金，在该拍卖标的相关地块上独立完成总部及研发基地项目的投资建设。此举将助推公司建设
完全自主可控的总部及研发基地，强化技术创新与运营实力，并吸引更多优秀的研发和运营人才加入公司，以进一步落实公司“AI
端侧电池+固态”的战略，符合公司和全体股东的长远利益。
本次投资建设总部及研发基地项目总投资额较大、建设周期较长，在建设过程中可能面临政策、成本、管理及审批等多重不确定
因素，存在投资超支、工期延误或无法按期验收的风险；项目资金来源于自有或自筹资金，若公司经营或融资环境发生重大不利变化
，可能导致资金紧张，影响建设进度；此外，项目实施周期较长，预计短期内对公司业绩不会产生重大影响。公司将根据项目的进展
情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中华人民共和国不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/09e3095b-b79e-4df8-bcff-054ffd65d461.PDF
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2026-05-20 00:00│豪鹏科技（001283）：关于变更向特定对象发行股票保荐代表人的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）发来的《世纪
证券有限责任公司关于变更签字人员的专项说明》。公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人之一赵宇先生因工作变动，不再担任
本次向特定对象发行股票项目的保荐代表人。为保证相关工作的有序开展，世纪证券现委派保荐代表人吴坤芳先生（简历详见附件）
接替赵宇先生继续担任保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为夏曾萌先生和吴坤芳先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1d095440-fef4-4f27-8ead-b0b9affb7da9.PDF
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2026-05-18 17:02│豪鹏科技（001283）：关于2025年度分红派息、转增股本实施公告
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特别提示：
本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案为以 2025年年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除公司回购专户的股
份）为基数，向全体股东每10股派发现金人民币 3.80元（含税）；不送红股，以资本公积金向全体股东每10 股转增 3股。截至本公
告日，公司总股本为 99,943,067 股，以剔除回购专用证券账户（以下简称：回购专户）中股份 819,556股后的股本数量 99,123,51
1股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 3.80元（含税），共计派发人民币37,666,934.18元（含税）；同时以资本公积金向
全体股东每 10股转增 3股，共计转增 29,737,053股。
因公司回购专户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应
以 0.3768839元计算，每股转增股份数应以 0.2975399股计算，即每 10股现金分红 3.768839元，每 10股转增股份 2.975399股。
本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-0.3768839）/（1+0.2975399）。
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体内容详见公司刊登于 2026年 4月 24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。现将利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司董事会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》之日（2026年 4月 1日）的总股本 99,943,067股扣除公司回购专用证券账户内不参与利润分配的 819,556 股后的
股本数量 99,123,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.80元（含税），共计派发 37,666,934.18元（含税）
，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股；以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计转增29,737,053股，转增金额未超过 2025年末
母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至 129,680,120股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终登记结果为准）。在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股
分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
2、自公司董事会审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》之日至本权益分派方案实施期间，公司
股本总额及回购专用证券账户中的股份未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用
账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。据此，截至本公告日，公司回购专用证券账户中的股份 819,556股依法不参
与本次利润分配及资本公积金转增股本。
本公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 99,943,067 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 819,556股后的 99,
123,511股为基数，向全体股东每 10股派 3.80 元人民币现金（含税；境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金扣税后，每 10股派现金 3.42元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.76元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.38元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
以资本公积金转增股本前本公司总股本为 99,943,067股，以资本公积金转增股本后公司总股本将增至 129,680,120股。
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日。
2、本次权益分派除权除息日为：2026年 5月 26日。
3、新增可流通股份上市日（红利发放日）为：2026年 5月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专户中的股份不参与本次权益分派 。
五、分配、转增股本方法
1、本次所转增股份于 2026 年 5月 26日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
3、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 5月 26日。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次转增股份 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 20,216,325 20.23% 6,064,897 26,281,222 20.27%
二、无限售条件流通股 79,726,742 79.77% 23,672,155 103,398,897 79.73%
三、总股本 99,943,067 100.00% 29,737,053 129,680,120 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，故上表中变动后股份数量以中国结算深圳分公司最终数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转增股本方案后，按新股本 129,680,120 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 1.5660元。
2、截至本公告日，公司总股本为 99,943,067 股，公司股票回购专用证券账户持股数为 819,556 股，因公司回购专户中的股份
不享有利润分配、公积金转增股本等权利，本次权益分派实施后除权除息价格计算时 ， 每 股 现 金 红 利 应 以 0.3768839 元
计 算 ， 每 股 转 增 股 份 数 应 以0.2975399 股计算（每股现金红利=现金分红总额 /总股本，即 0.3768839元=37,666,934.18
元 /99,943,067 股；每股转增股份数=转增的总股份数 /总股本，即 0.2975399 股=29,737,053 股 /99,943,067 股），即每 10
股现金分红 3.768839 元，每 10 股转增股份 2.975399 股。本次权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价 -每股现金
红利） /（1+每股转增股份数）=（股权登记日收盘价 -0.3768839） /（1+0.2975399）。（按总股本折算每股现金红利比例时保留
小数点后七位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、公司部分股东在《深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺，所持股票锁定期届满后二十四个月
内减持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述价格
相应调整。根据上述承诺，公司 2025 年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格作相应调整。
八、咨询方法
咨询机构：深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第一栋
咨询联系人：陈萍
咨询电话：0755-89686543
传真电话：0755-89686236
九、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、第二届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/86f887dd-4d18-4861-a458-64f6bc654b00.PDF
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2026-04-28 18:21│豪鹏科技（001283）：关于参与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目的公告
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特别提示：
1、项目建设风险：本次投资建设总部及研发基地项目总投资额较大，建设周期较长。项目建设过程中可能面临宏观经济、产业
政策、建筑材料及人工成本波动、工程管理、项目审批等因素带来的风险，存在项目投资超支、工期延误或无法按期完成竣工验收的
可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、资金安排风险：公司计划使用自有或自筹资金投入总部及研发基地项目建设，投资总额较大。若公司经营状况或融资环境发
生重大不利变化，可能导致项目建设资金紧张，影响项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易情况概述
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日参与了京东资产交易平台的公开竞拍，拍卖标的为广
东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号 G04201-0041）的土地使用权 50%份额以及地上在建工程的 50%份额（以下简称“拍卖标的”）
，起拍价为人民币 56,931,941.00 元，公司最终以人民币56,931,941.00 元的成交总价成功竞得相关资产（具体拍卖公告信息详见
：https://paimai.jd.com/310469022）。
本次竞拍前，公司已拥有拍卖标的 50%的份额。本次竞拍成功后，公司拥有拍卖标的 100%的份额，成为拍卖标的的唯一权利主
体。后续，公司将以自有资金或自筹资金，在该拍卖标的相关地块上独立完成总部及研发基地项目的投资建设，进一步落实公司“AI
端侧电池+固态”的战略。
公司已于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设总部及研发基地项目并购买土地使用权及
地上在建工程的议案》，公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次参与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目（
以下简称“本次购买资产及对外投资”）相关事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次购买资产及对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次购买资产及对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于本次通过参与竞拍购买资产事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可能会引起不当竞争、对公司产生不利影响
，亦可能因结果的不确定性误导投资者的判断，为最大程度保障公司和投资者的利益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定
》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，公司在对本次投资履行董事会审议程
序后，进行了暂缓披露并采取了保密措施防止暂缓披露的信息泄露。目前暂缓披露原因已经消除，现就有关情况进行公告。
二、拍卖标的基本情况
本次参与竞拍的拍卖标的为广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号G04201-0041）的土地使用权 50%份额及其地上在建工程的 50
%份额，因原权利人深圳中绿环境集团有限公司被抵押权人申请司法强制执行而致其在京东资产交易平台进行公开竞拍。
（一）拍卖标的基本情况
1、拍卖标的：广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号 G04201-0041）的土地使用权 50%份额以及地上在建工程的 50%份额
2、证载宗地面积：8,975.64 平方米（宗地面积以主管登记部门核准为准）
3、土地权属证号：粤（2021）深圳市不动产权第 0062212 号
4、土地用途：新型产业用地
5、土地使用年限：30 年，从 2020 年 12 月 11 日至 2050 年 12 月 10 日
6、抵押权人：中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
7、优先购买权人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
（二）本次拍卖情况及交易后续安排
1、该拍卖标的于 2026 年 4 月 27 日 10 时正式开拍，持续 24 小时整，起拍价 56,931,941.00 元，保证金 5,693,194.00
元，加价幅度 284,659.00 元。公司最终以 56,931,941.00 元成功竞得该资产。
2、根据本次拍卖公告对于价款支付的要求，公司将在拍卖成交之日起 15个工作日内将拍卖成交尾款（拍卖成交价扣除保证金后
的余款）一次性缴入法院指定账户，并签署《拍卖成交确认书》。
3、资金来源：自有资金或自筹资金。
4、其他说明：本次拍卖标的的瑕疵、产权过户等相关内容具体详见拍卖公告（https://paimai.jd.com/310469022）；本次拍卖
交易不涉及拍卖标的原持有人的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
三、投资建设总部及研发基地项目的基本情况
1、项目名称：总部及研发基地项目（暂定名，具体以项目备案名称为准）
2、项目实施主体：深圳市豪鹏科技股份有限公司
3、项目建设地点：深圳市龙岗区平湖金融与现代服务业基地 01-08 地块（宗地号 G04201-0041）
4、项目主要建设内容：技术研发中心、实验室、新型科研机构、检测认证中心、AI 端侧产品及新技术展示中心、员工培训中心
、销售运营中心等（具体以最终核准的规划方案为准）
5、项目投资总额：预计约为人民币 52,000.00 万元
6、项目总用地面积：8,975.64 平方米
7、项目总建筑面积：41,280.00 平方米（最终以规划验收面积为准）
8、项目资金来源：自有资金或自筹资金
四、本次购买资产及对外投资的目的和对公司的影响
本次购买资产及对外投资旨在建设自主可控的总部及研发基地、强化技术创新与运营实力以及吸引更多优秀的研发和运营人才加
入公司，此举将进一步落实公司“AI 端侧电池+固态”的战略，符合公司和全体股东的长远利益。
本次购买资产及对外投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，公司将根据项目实施进度等具体情况妥善安排资金使用，预
计短期内对公司财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、本次购买资产及对外投资可能存在的风险
1、项目建设风险：本次投资建设总部及研发基地项目总投资额较大，建设周期较长。项目建设过程中可能面临宏观经济、产业
政策、建筑材料及人工成本波动、工程管理、项目审批等因素带来的风险，存在项目投资超支、工期延误或无法按期完成竣工验收的
可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、资金安排风险：公司计划使用自有或自筹资金投入总部及研发基地项目建设，投资总额较大。若公司经营状况或融资环境发
生重大不利变化，可能导致项目建设资金紧张，影响项目进度，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次投资建设总部及研发基地项目的实施周期较长，预计短期内对公司业绩不会产生重大影响，公司将根据项目的进展情况
及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议；
3、竞拍成功凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e9f6ec2-d018-4f68-9777-98881fdee7f9.PDF
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2026-04-27 17:02│豪鹏科技（001283）：关于拟注销二级全资子公司的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
拟注销二级全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次注销事项概述
深圳市安鹏新能源有限责任公司（以下简称“安鹏新能源”）为公司全资子公司曙鹏科技（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科
技”）的全资子公司。基于公司实际经营情况和整体战略规划，为统筹和优化资源配置、降低管理成本以及提高运营管理效率，经公
司审慎研究，决定注销公司二级全资子公司安鹏新能源。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理安鹏新能源相关清算和注
销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销二级全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳市安鹏新能源有限责任公司
2、注册资本：3,000 万元
3、注册地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观清路 4号金美威第二工业园 A栋 401、501
4、法定代表人：潘党育
5、经营范围：一般经营项目是：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料
制造；电子专用材料销售；储能技术服务；模具制造；模具销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件
制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；家用电器销售；国内贸易代理；橡胶制品制造；橡胶制品
销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电子元器件制造；电子元器件批发；电动自行车销售；汽车零
配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权关系：公司全资子公司曙鹏科技持有安鹏新能源 100%股权
7、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3月 31日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 297.69 297.66
负债总额 475.20 476.04
净资产 -177.51 -178.39
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
净利润 0.88 -328.12
三、本次注销二级全资子公司的原因及影响
2025 年，公司基本完成将深圳地区产能整合至潼湖工业园的工作，基于对储能市场未来发展的整体战略规划，为统筹优化资源
配置、降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定注销安鹏新能源，并将其储能业务整合至公司全资子公司广东省
豪鹏新能源科技有限公司进行统一运营。
本次注销完成后，安鹏新能源不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，亦不会对
公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b8f24625-2c0c-4ea9-8746-f220a9407e5e.PDF
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2026-04-27 17:01│豪鹏科技（001283）：2026年一季度报告
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豪鹏科技（001283）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/77ff8707-cae5-4522-ae43-577f96a829d0.PDF
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2026-04-27 17:01│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2026 年 4月 21日通过电子邮件、传真
或专人送达的方式发出，会议于 2026 年 4月 24 日（星期五）在公司潼湖工业园 1号楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中，廖兴群先生、马燕君女士、杨立忠先生、华金秋先生、黄启忠先生和王文若女士以通
讯表决方式出席会议），会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
公司《2026 年第一季度报告》详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2026 年一季
度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的议案》
根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞
争能力，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）增资不超过 7.60 亿元人
民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿
元人民币。前述资金将依据项目实施进度和实际需求，在批准额度内分期投入，规划于未来 5年内完成。
香港豪鹏国际系公司境外销售主体，越南精创系公司境外生产基地。本次增资及投资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司
，越南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次增资及投资相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关
于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
（三）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注销二级全资子公司的议案》
基于公司实际经营情况和整体战略规划，为统筹和优化资源配置，降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定
注销公司二级全资子公司深圳市安鹏新能源有限责任公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理深圳市安鹏新能源有限
责任公司相关清算和注销事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关
于拟注销二级全资子公司的公告》。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4d27ce7d-203b-4c6e-ba21-3d73702da2fa.PDF
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2026-04-27 17:00│豪鹏科技（001283）：关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次增资及投资情况概述
根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞
争能力，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）增资不超过 7.60 亿元人
民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿
元人民币。前述资金将依据项目实施进度和实际需求，在批准额度内分期投入，规划于未来 5年内完成。
香港豪鹏国际系公司境外销售主体，越南精创系公司境外生产基地。本次增资及投资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司
，越南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次增资及投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次增资及投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次增资及投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资及投资对象基本情况
公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际增资不超过 7.60亿元人民币，并通过其全资子公司豪鹏科技新加坡有
限公司（以下简称“豪鹏新加坡”）作为路径公司，向越南精创以借款或增资方式投资不超过 7.60 亿元人民币。
（一）香港豪鹏国际有限公司
1、公司名称：香港豪鹏国际有限公司（Hong Kong Highpower InternationalCo., Limited）
2、成立日期：2020 年 7月 15 日
3、注册资本：1,000 万港元
4、注册地：中国香港
5、股权关系：公司持有香港豪鹏国际 100%股权，本次增资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司。
6、经营范围：电池销售及货物进出口贸易
7、公司向香港豪鹏国际增资的资金来源：自有资金或自筹资金
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3月 31日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 86,371.31 82,334.04
负债总额 88,229.83 85,076.03
净资产 -1,858.52 -2,741.99
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 55,994.82 212,927.72
净利润 828.66 8,831.25
（二）越南精创科技有限公司
1、公司名称：越南精创科技有限公司（VIETNAM INNOCELL TECHNOLOGYCOMPANY LIMITED）
2、成立日期：2025 年 12 月 24 日
3、注册资本：500 万美元
4、注册地：越南
5、股权关系：公司持有香港豪鹏国际 100%股权，香港豪鹏国际通过豪鹏新加坡持有越南精创 100%股权，本次投资完成后，越
南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。
6、经营范围：锂离子电池的生产及加工
7、香港豪鹏向越南精创投资的资金来源：自有资金或自筹资金
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2026 年 3月 31日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 6,079.24 -
负债总额 2,774.75 -
净资产 3,304.48 -
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 - -
净利润 -156.01 -
经查询，香港豪鹏国际和越南精创均不属于失信被执行人。
三、本次增资及投资的目的及对公司的影响
公司部分海外品牌客户为降低国际地缘政治影响，对其战略合作伙伴在海外产能布局提出要求。本次在越南进行投资符合公司的
长期发展战略和实际经营需要。
本次增资及投资资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及
公司全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。从长远来看，本次增资及投资有利于完善公司在全球的产能布局，提升综合竞争力
，对公司的长期发展有积极的影响，符合全体股东的利益。
四、本次增资及投资可能存在的风险
越南下属子公司可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的经营风险。公司将充分利用自身资源
的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，采取相应的对策和措施管控风险，努力争取良好的投资效益。
本次增资及投资尚需国内商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府机构审批或备案手续，以及取得中国香
港及越南当地主管机关的审批或许可，存在不能获得相关主管部门批准的风险。此外，境外的政策体系、法律体系与商业环境等与境
内存在差异，可能带来一定的经营风险和管理风险。公司将密切关注市场变化，加强管理团队建设，建立健全相关管理制度，并进一
步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制机制，积极防范和应对潜在风险，确保境外子公司规范运营，推动其持续稳健
发展。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/095752c8-cdd8-4dbc-9ccd-0e5bdc6dae32.PDF
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2026-04-23 18:34│豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会决议公告
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豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/114e4128-c65c-42f6-9171-eea6633dbe39.PDF
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2026-04-23 18:30│豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会的法律意见书
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豪鹏科技（001283）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8192bf98-5dcd-466b-9191-f7d515c74cb1.PDF
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2026-04-17 18:09│豪鹏科技（001283）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
披露了《豪鹏科技：关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029），公司将于 2026 年 4月 23 日召开 2025 年年
度股东会，为方便公司股东行使表决权，现将会议有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026年 4月 1日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东
会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 23日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年 4月 23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1
1:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日9:15-15:00期间的任意时间
。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 16日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道 38号广东省豪鹏新能源科技有限公司 1号楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本预案的议案》
5.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工 非累积投票提案 √
商变更登记的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确 非累积投票提案 √
定和 2026 年薪酬计划的议案》
7.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
7.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.02 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
8.00 《关于公司<内部控制评价报告>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行 非累积投票提案 √
性分析报告的议案》
11.00 《关于 2026 年度申请综合授信额度及实际控制 非累积投票提案 √
人提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和 非累积投票提案 √
内部控制审计机构的议案》
2、特别说明
上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2026 年 4月 3日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告及文件。
议案 5、议案 12 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
议案 11 涉及关联交易事项，股东会审议时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。
议案 5的通过以议案 4的通过为前提。
独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独
立董事 2025 年度述职报告》。根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股东会规则》的相关要求，
本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证”）进行登记（复印件公司留
存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件
二）进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证
原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026年 4
月 17日 17:00时前送达公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号
第 7栋 4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话
确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026年 4月 17日的 9:00～17:00。
5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68号第 7栋 4楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ed5d6773-8796-4326-b744-c7d2d6198724.PDF
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2026-04-15 18:37│豪鹏科技（001283）：关于举行2025年年度报告网上业绩说明会的通知
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 3日披露了 2025 年年度报告。为便于广大投资者更深入
全面地了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4 月 24 日（星期五）15:00-16:00 在全景网举行 2025 年年度报告网上业绩说明会
。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理潘党育先生，董事、董事会秘书陈萍女士，独立董事华金秋先生和财务总监覃润
琼女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 24 日 （ 星 期 五 ） 15:00 前 访 问 网 址http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。公司将在 2025 年年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
（问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/2b63f8cc-9b74-4cda-8d1b-f80d8ecb7c70.PDF
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2026-04-10 18:35│豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告
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豪鹏科技（001283）：关于公司对全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/60132e40-f3b1-492c-8f81-e1e46157ec7c.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-22│豪鹏科技：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-22/1225613475.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-25│豪鹏科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│豪鹏科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200104.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-03│豪鹏科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077084.PDF
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2025-10-30│豪鹏科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224757966.PDF
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2025-08-19│豪鹏科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-19/1224503657.pdf
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2025-04-28│豪鹏科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223314498.PDF
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2025-04-28│豪鹏科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223314428.PDF
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2024-10-29│豪鹏科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543787.PDF
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2024-08-20│豪鹏科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220910925.PDF
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2024-04-27│豪鹏科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219863527.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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