公司公告☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 18:48 │豪鹏科技（001283）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 19:07 │豪鹏科技（001283）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-07-02 18:42 │豪鹏科技（001283）：关于修订《公司章程》、部分治理制度并办理工商登记的公告 │
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│2025-07-02 18:42 │豪鹏科技（001283）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-07-02 18:42 │豪鹏科技（001283）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-07-02 18:42 │豪鹏科技（001283）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案的合规性说明 │
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│2025-07-02 18:41 │豪鹏科技（001283）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2025-07-02 18:41 │豪鹏科技（001283）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-02 18:41 │豪鹏科技（001283）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-07-02 18:40 │豪鹏科技（001283）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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2025-07-08 18:48│豪鹏科技（001283）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日–2025 年 6 月 30 日
2.业绩预告情况：
?预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
营业收入 收入：268,000.00 万元–280,000.00 万元 收入：231,593.99 万元
比上年同期增长：15.72%–20.90%
归属于上市公司股东 盈利：9,000.00 万元–10,200.00 万元 盈利：2,743.66 万元
的净利润 比上年同期增长：228.03%–271.77%
扣除非经常性损益后 盈利：7,000.00 万元–8,200.00 万元 盈利：1,712.32 万元
的净利润 比上年同期增长：308.80%–378.88%
基本每股收益 盈利：1.20 元/股–1.36 元/股 盈利：0.33 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步
沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司以产品创新与技术突破为支点，持续深化与头部战略大客户的合作，加速高价值市场份额渗透，推动核心
业务出货量稳步提升，从源头有效保障了营业收入的高质量增长。同时，随着公司产能归集整合完成，资源共享的协同效应逐步释放
，公司将 HBS（Highpower Business System，豪鹏精益生产系统）作为智能制造战略的重要要素，持续推进精益管理工作，建立浪
费最小、价值最大的生产方式和工作方式，制造成本和管理成本逐步下降，运营效率提升，进一步推动利润修复进程，实现净利润的
大幅增长。
2、在 AI+端侧硬件加速渗透的产业浪潮中，公司“All in AI”的前瞻性战略布局已逐步进入成果转化期。在巩固原有传统业务
基础上，公司聚焦 AI+端侧应用机遇，从市场洞察、研发投入到交付保障进行系统性战略资源倾斜。公司通过深度融入细分领域头部
品牌商的价值链，挖掘用户痛点并联合客户定制场景化解决方案，同时凭借技术迭代和产品创新，快速响应市场需求，紧抓 AI+端侧
的发展机遇。目前，公司的 AI 战略布局已开始初步转化为业务增长新动力，并将为未来发展注入强劲动力。
3、公司始终坚持服务于全球战略客户，下游应用领域广泛，终端客户涵盖众多世界五百强和细分行业头部品牌商，持续为全球
市场提供高安全性产品与优质服务。未来，公司将进一步强化战略客户服务体系，通过拓展多元化应用领域、优化战略客户结构、推
进核心技术自主创新及完善全球产能布局等策略，积极应对市场波动，持续巩固竞争优势，夯实业务长期增长的底层基础。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年半年度报告为准，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/e689547c-09f6-46a7-ba9e-3d75a31b71c2.PDF
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2025-07-03 19:07│豪鹏科技（001283）：2025年员工持股计划的法律意见书
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豪鹏科技（001283）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/9cd9104b-7b2c-47e3-a7cf-c084e9180bb2.PDF
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2025-07-02 18:42│豪鹏科技（001283）：关于修订《公司章程》、部分治理制度并办理工商登记的公告
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豪鹏科技（001283）：关于修订《公司章程》、部分治理制度并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/377a3b27-7cf1-4d1b-aa4a-de6f6cbacbd8.PDF
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2025-07-02 18:42│豪鹏科技（001283）：2025年员工持股计划（草案）
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豪鹏科技（001283）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/2b3a27ad-bca6-472e-9b9a-4c2a97a93c50.PDF
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2025-07-02 18:42│豪鹏科技（001283）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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豪鹏科技（001283）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/1ebaad15-86de-43ce-86a9-40391faf76b6.PDF
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2025-07-02 18:42│豪鹏科技（001283）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案的合规性说明
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豪鹏科技（001283）：董事会关于公司2025年员工持股计划草案的合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/38c5ea01-e3e9-420d-9120-9466c120f860.PDF
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2025-07-02 18:41│豪鹏科技（001283）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指
导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律
、法规及《公司章程》等有关规定，认真审阅《公司 2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要等
相关会议资料，经全体委员充分全面地讨论和分析，现就公司 2025年员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司
具备实施员工持股计划的主体资格。
2、公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
3、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，推出前已通过公司职工代表大会依法充分征求员工意见，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的
条件，主体资格合法、有效。
4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计
划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法有效。
5、公司审议本次员工持股计划过程中，会议召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，关联董事进行了回避表决
，形成的决议合法、有效，本次员工持股计划及相关议题尚需经公司股东大会审议通过。
6、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施本次员工持股计划有利
于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员
工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并将有关议案提交公司董事会审议。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/dcf3b43e-7ad8-49a1-b46e-b1aa559dcebd.PDF
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2025-07-02 18:41│豪鹏科技（001283）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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豪鹏科技（001283）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/45f163ca-5aa9-4dee-82e4-dfcca57efbfd.PDF
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2025-07-02 18:41│豪鹏科技（001283）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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豪鹏科技（001283）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/862e7d38-ee25-46c8-83b1-b80b4c5d0bcf.PDF
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2025-07-02 18:40│豪鹏科技（001283）：公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、法规及《公司章
程》等有关规定，认真审阅《公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要等相关会议资料，经
全体监事充分全面的讨论和分析，现就公司 2025年员工持股计划相关事项发表核查意见如下：
1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司
具备实施员工持股计划的主体资格。
2、公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
3、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，推出前已通过公司职工代表大会依法充分征求员工意见，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的
条件，主体资格合法、有效。
4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计
划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法有效。
5、公司审议本次员工持股计划过程中，会议召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，关联董事进行了回避表决
，形成的决议合法、有效，本次员工持股计划及相关议题尚需经公司股东大会审议通过。
6、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施本次员工持股计划有利
于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员
工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，监事会认为：本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，程序合法、有效，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/7a94df77-1ec6-4f1d-992a-1b329773b51c.PDF
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2025-07-02 18:40│豪鹏科技（001283）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2025 年 6 月 28 日通过
电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 7 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会经过认真审核后认为：本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，程序合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司 2025年 7月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持
股计划（草案）》及其《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
公司监事会经过认真审核后认为：《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》有助于保证公司 2025 年员
工持股计划的顺利进行，确保本次员工持股计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司 2025年 7月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持
股计划管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）以 3 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，拟对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的部分条款
进行修订。
本次修订后，公司董事会审计委员会承接监事会职权。
具体内容详见公司 2025年 7月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于修订<公司章程>、部分治理制
度并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-048）和修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/51b6d041-9f5b-431b-b05c-efd129323d72.PDF
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2025-07-02 18:40│豪鹏科技（001283）：关于公司为全资子公司出具担保函暨提供担保的进展公告
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特别提示：
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期（截至 2024 年
12 月 31 日）经审计净资产100%，上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内
。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 24日召开第二届董事会第十一次会议及 2025年 5月 20日召开 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025
年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公
司为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司
的担保额度预计不超过人民币 700,000.00 万元，担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度召开股东大会作出新的决
议之日止。同时，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。
二、进展情况
根据公司业务战略安排，为完善供应链管理体系，提高采购效率，公司已于2023 年 6 月起决定将公司及部分下属子公司的交易
结算主体变更为深圳市豪鹏供应链管理有限公司（以下简称“豪鹏供应链”）。
为保障豪鹏供应链与各供应商的长期友好合作，公司于 2023 年 6 月向供应商出具《担保函》，为豪鹏供应链未来产生的应付
货款提供担保，最高担保限额为人民币 2 亿元，担保期限 1 年。该担保函已于 2024 年完成续签。随着公司业务规模持续扩大，为
满足实际经营需求，公司近日再次出具《担保函》，将最高担保限额由人民币 2亿元调整至 5亿元。有效期三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关文件
的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保方基本情况
名称：深圳市豪鹏供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HJXTP41
成立日期：2022年 11月 8日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：潘党育
住所：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区罗山工业区 9号第 10栋厂房 401
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：供应链管理服务；国内贸易代理；进出口代理；采购代理服务；贸易经纪；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池销售；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售
；高纯元素及化合物销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品制造；有色金属合金销售；机械设备销
售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑装饰材料销售
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；通讯设备销售；家用电器销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；企业管
理咨询；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）货物进出
口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）
股东情况：公司持有豪鹏供应链 100%的股权。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币万元
项目 2024 年末 2025 年 3 月末
（经审计） （未经审计）
资产总额 86,408.33 88,961.62
负债总额 76,477.93 78,468.63
其中：银行贷款总额 - 0.00
流动负债总额 76,477.93 78,468.63
净资产 9,930.41 10,492.99
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 49,428.78 18,855.66
利润总额 -131.48 750.11
净利润 -98.62 562.58
经查询，豪鹏供应链不属于失信被执行人。
四、担保函的主要内容
豪鹏供应链向供应商采购电池相关生产物料，公司就以上采购所产生的货款、违约金等合计提供人民币伍亿元整的最高额保证。
《担保函》自公司盖章之日起生效，有效期三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为 700,000.00 万元，公司及控股子公司的对外担保总余额为 442,970.00 万元，
占公司最近一期（截至 2024年 12月 31日）经审计净资产（合并报表）的 182.55%。公司及控股子公司已实际使用的担保额度为 18
3,132.15万元，占公司最近一期（截至 2024 年 12月 31日）经审计净资产（合并报表）的 75.47%。上述担保均是合并报表范围内
公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形
。
六、备查文件
1.担保函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/33d75443-b4ae-4ecf-87a2-c67d95f5276d.PDF
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2025-07-02 18:39│豪鹏科技（001283）：公司章程（2025年7月）
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豪鹏科技（001283）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/d73b5593-3b61-4f98-b61e-d302e4ff85c7.PDF
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2025-07-02 18:39│豪鹏科技（001283）：舆情管理制度
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第一条 为提高深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时
、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据有关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
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