公司公告☆ ◇001285 瑞立科密 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 18:08 │瑞立科密（001285）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 18:05 │瑞立科密（001285）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-25 18:40 │瑞立科密（001285）：2026年半年度审计报告 │
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│2026-08-25 18:40 │瑞立科密（001285）：关于2026年度公司及子公司向银行新增综合授信额度的公告 │
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│2026-08-25 18:39 │瑞立科密（001285）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-25 18:39 │瑞立科密（001285）：公司章程（2026年8月） │
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│2026-08-25 18:37 │瑞立科密（001285）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-25 18:37 │瑞立科密（001285）：关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-08-25 18:37 │瑞立科密（001285）：瑞立科密2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-25 18:37 │瑞立科密（001285）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-09-10 18:08│瑞立科密（001285）：2026年第四次临时股东会决议公告
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瑞立科密（001285）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/0054dcd2-202c-44a7-a85c-be0a9f7c0ca6.PDF
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2026-09-10 18:05│瑞立科密（001285）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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瑞立科密（001285）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/1fb35ac8-7cfa-4532-98b7-d19705f13b90.PDF
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2026-08-25 18:40│瑞立科密（001285）：2026年半年度审计报告
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瑞立科密（001285）：2026年半年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ef5eaff3-25a0-4140-bc1b-0d55c5a36d1a.PDF
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2026-08-25 18:40│瑞立科密（001285）：关于2026年度公司及子公司向银行新增综合授信额度的公告
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瑞立科密（001285）：关于2026年度公司及子公司向银行新增综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ef44820d-4313-4aa9-9560-b9b65de330de.PDF
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2026-08-25 18:39│瑞立科密（001285）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 7日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区永安大道 163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1号楼 9楼多媒体智能会议室（901
）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026年半年度资本公积金转增股本 非累积投票提案 √
预案的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》 非累积投票提案 √
的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 8月 26日刊登于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
4、上述议案 2.00为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东参会登记表》（见附件三），并持有加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东参会登记表》，并持本人身份证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或邮件方式登记。信函或邮件在 2026年 9月 9日16:00前送达或传真至公司董事会办公室，邮件登记请发
送邮件后电话确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 9日 9:00至 16:00。
3、登记地点：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会办公室
4、其他事项：
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：沈诗白、周文涛
电话：020-82260533
传真：020-32057002
电子邮箱：stock@kormee.com
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/17f6fc74-0d92-4474-8487-7c76c51cea09.PDF
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2026-08-25 18:39│瑞立科密（001285）：公司章程（2026年8月）
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瑞立科密（001285）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2beb1a0d-4f1d-4a68-af5c-8ebe2f0efd36.PDF
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2026-08-25 18:37│瑞立科密（001285）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本的相关情况
（一）发行股份购买资产情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可
〔2026〕1575 号），公司发行股份 352,035股购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权。本次发行新增股
份已于 2026年 8月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，公司总股本由 180,178,184 股增加至180
,530,219股，注册资本由 180,178,184元增加至 180,530,219元。
（二）资本公积金转增股本情况
公司于 2026年 8月 24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》，公
司拟定 2026年半年度资本公积金转增股本预案为：不派发现金股利，不送红股，以最新的总股本180,530,219股为基数，以资本溢价
形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 81,238,598 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余
额，转增后公司总股本将增加至 261,768,817 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。待该议案经
股东会审议通过后，公司总股本将由180,530,219 股增加至 261,768,817 股，注册资本将由 180,530,219 元增加至261,768,817元
。
二、修改《公司章程》的具体情况
基于前述事项，公司股本总数和注册资本将发生变动，公司拟对《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）相关条款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18,017.8184万元。 26,176.8817万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
18,017.8184万股，均为普通股。 26,176.8817万股，均为普通股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办理工商
变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之
日止。
修订后的《公司章程》已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c391de5e-3abf-4981-adbf-0fdab99a7d16.PDF
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2026-08-25 18:37│瑞立科密（001285）：关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的公告
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瑞立科密（001285）：关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f7c3b340-1a1c-4a29-9904-c79abf3fe394.PDF
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2026-08-25 18:37│瑞立科密（001285）：瑞立科密2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞立科密（001285）：瑞立科密2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/49fa0181-97a8-4a10-acd6-e76f418523f3.PDF
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2026-08-25 18:37│瑞立科密（001285）：关于会计政策变更的公告
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瑞立科密（001285）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/71fec95b-23f2-40b1-a44c-92458a0dab47.PDF
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2026-08-25 18:37│瑞立科密（001285）：2026年半年度报告
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瑞立科密（001285）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/12b6323f-835e-4cdc-9aa3-4e60c60a273b.PDF
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2026-08-25 18:37│瑞立科密（001285）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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瑞立科密（001285）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0afa3d4f-95a7-403d-b7a8-cb3c4cf87cce.PDF
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2026-08-25 18:37│瑞立科密（001285）：2026年半年度报告摘要
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瑞立科密（001285）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8cf03587-a541-4cdf-ba5a-497fb60d7cce.PDF
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2026-08-25 18:36│瑞立科密（001285）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026年 8月 24日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知于 2026年 8月 19日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9人，实际参加表决董事 9人。本
次会议由公司董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法
》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告全文》及其摘要真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-061）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格
式规定，公司董事会对 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项说明。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项的报告》
（公告编号：2026-062）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定 2026 年半年度资本公积金转增股本预案为：不派发现金股利，不送红股，以最新的总股本 180,530,219股为基数，以
资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 81,238,598 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢
价”的余额，转增后公司总股本将增加至 261,768,817股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
在资本公积金转增股本方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的
享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度资本公积金转增股本预案的公告》（公
告编号：2026-063）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行新增综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，公司及控股子公司拟向合作银行新增不超过（含）人民币 5亿元的综
合授信额度，增加额度后，2026 年度公司及控股子公司向合作银行的综合授信额度为不超过（含）人民币15 亿元，上述综合授信品
类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现业务、保理、保函及开立信用证等，最终以金融机构实
际审批的综合授信额度和品种为准。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向银行新增综合授信额度的公
告》（公告编号：2026-064）。
（五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可
〔2026〕1575 号），公司发行股份 352,035股购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司16%股权。本次发行新增股
份已于 2026年 8月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，公司总股本由 180,178,184 股增加至180
,530,219股，注册资本由 180,178,184元增加至 180,530,219元。
公司拟定 2026 年半年度资本公积金转增股本预案为：不派发现金股利，不送红股，以最新的总股本 180,530,219股为基数，以
资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 81,238,598 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢
价”的余额，转增后公司总股本将增加至 261,768,817股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
待该议案经股东会审议通过后，公司总股本将由 180,530,219 股增加至261,768,817股，注册资本将由 180,530,219元增加至 2
61,768,817元。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2026-065）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东会的审议批准，故建议本次董事会会议结束后通知公司股东于 2026年 9月 10日下
午 14：30召开 2026年第四次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-066）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
3、公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/1105c1a7-ec69-45fd-8f55-c915d0813eb6.PDF
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2026-08-21 17:00│瑞立科密（001285）：中汇会审[2026]13677号武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司专项审计报告
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瑞立科密（001285）：中汇会审[2026]13677号武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/3eba52b6-b6bf-46b6-bb79-6d536e1cbddf.PDF
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2026-08-21 16:56│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）通过发行股份的方式购买程毅先生（以下简称“交易
对方”）持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司（以下简称“武汉科德斯”）16%股权（以下简称“标的资产”）。2026年 6
月 30日，上市公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产注册的批
复》（证监许可〔2026〕1575号），同意本次交易的注册申请。2026年 7月 21日，本次交易涉及的标的资产已完成交割及过户手续
。
一、标的资产过渡期
本次交易的评估基准日为 2025年 9月 30日，交割日为 2026年 7月 21日。根据上市公司与交易对方于 2026年 3月 2日签署的
《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”）约定，自评估基准日起
至交割日的期间为过渡期，若资产交割日为当月 15日（含15日）之前，则过渡期损益审计基准日为上月月末；若资产交割日为当月
15日之后，则过渡期损益审计基准日为当月月末。因此，本次交易的过渡期为 2025年 10月 1日至 2026年 7月 31日。
二、标的资产过渡期损益安排
根据《发行股份购买资产协议》的约定，标的资产在过渡期的收益归上市公司所有，亏损由交易对方以现金方式向上市公司补足
。
双方同意于交割日后 90 日内对标的资产过渡期损益进行专项审计。该等审计由各方共同认可的符合《证券法》规定的会计师事
务所对标的资产在过渡期产生的损益进行审计，该会计师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在过渡期产生的损益之
依据。若需现金补足的，交易对方应在前述审计报告出具之日起 30日内予以现金补足。
三、标的资产过渡期审计情况
公司聘请审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对武汉科德斯过渡期损益进行了专项审计，并出具了《武汉瑞立科德斯汽
车电子有限责任公司专项审计报告》（中汇会审[2026]13677号）。根据前述审计报告，本次交易过渡期内武汉科德斯实现净利润 1,
606.53万元，所产生的利润由公司享有，未发生亏损，交易对方无需承担补偿责任。
四、备查文件
《武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司专项审计报告》（中汇会审[2026]13677号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/bbc1c049-db21-42db-b0d3-a93b0ee4aa02.PDF
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2026-08-10 19:02│瑞立科密（001285）：关于瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明
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瑞立科密（001285）：关于瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易中交易相关方作出的承诺的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/b29fba57-31c8-42fc-a2d6-f58d64fe4e9b.PDF
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2026-08-10 19:01│瑞立科密（001285）：瑞立科密关于发行股份购买资产暨关联交易中董事、高级管理人员持股数量变动的说明
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经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕1575 号”文批复，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密
”、“上市公司”或“公司”）向程毅先生发行 352,035 股股份购买相关资产。
本次发行股份对象中不包含上市公司董事、高级管理人员，本次发行本身不会发生导致上市公司董事、高级管理人员直接持股数
量变动的情况。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/d14eb7c5-4443-4094-b8b2-82f4e5aa4673.PDF
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2026-08-10 19:00│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/da20fdae-10a2-42cc-b7d0-7429cc25c13f.PDF
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2026-08-10 19:00│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/5d0c1aa4-f28a-49a8-a0f4-7ae3e6b52ffc.PDF
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2026-08-10 19:00│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易上市公告书披露的提示性公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车
电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》等相关文件已于同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/30b792ac-23a2-45fd-a9bc-da7196b0ee60.PDF
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2026-08-10 19:00│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/642a6350-a738-40fd-a9f1-3c1d3d2b6057.PDF
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2026-08-10 19:00│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-11/382a3d32-17db-43b8-8387-a794fd29e225.PDF
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2026-07-23 17:15│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/16050f8d-547d-4f6d-8221-0fbe5d1f10d2.PDF
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2026-07-23 17:15│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
之标的资产过户情况的法律意见书
致：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”或“锦天城”）接受广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”
“上市公司”或“公司”）的委托，并根据上市公司与本所签订的《专项法律服务合同》，担任瑞立科密本次发行股份购买资产暨关
联交易的专项法律顾问，已经出具《上海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）《上海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易的补充法律意见书（一）》《上海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易的补充法律意见书（二）》。
鉴于公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行
股份购买资产注册的批复》
（证监许可〔2026〕1575 号），同意本次交易的注册申请。现就本次交易标的资产过户情况进行查验，并在此基础上出具《上
海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》（
以下简称“本法律意见书”）。
声明事项
一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务
执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本法律意见书仅对出具之日之前已经发生或存在的事实且与本次交易有关的法律问题发表法律意见，不对有关会计、审计、
资产评估、投资决策等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资产评估报告等专业报告或问询答复中某
些数据和结论的引述或论述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评
价该等数据、结论的适当资格。
三、本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于交易方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在
出具本法律意见书之前，委托人及相关交易方已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述与说明的真实性、完整性和
准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项
文件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权。在调查过程中，对于本所律师认为出具本法律意见
书至关重要的文件，本所律师已对该等文件的原件进行了核查。本所律师对于与出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支
持的事实，依赖有关政府部门、上市公司或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告发表法律意见。
四、本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
五、本所同意将本法律意见书作为上市公司本次交易所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担
相应的法律责任。
六、除非上下文另有说明，本法律意见书中所使用的简称与《法律意见书》中的简称具有相同含义；本法律意见书中若出现总计
数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
正 文
一、本次交易方案的主要内容
根据上市公司董事会会议决议、股东会会议决议、交易各方签署的《发行股份购买资产协议》、上市公司出具的《广州瑞立科密
汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》等文件，本次交易方案的主要内容如下：
本次交易为上市公司收购控股子公司股权。上市公司拟向程毅以发行股份的方式，购买其持有的武汉科德斯 16.00%股权。本次
交易实施完毕后，上市公司将持有标的公司 100%股权，标的公司将成为上市公司全资子公司。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易方案的主要内容符合相关法律法规的规定。
二、本次交易的批准和授权
截至本法律意见书出具之日，本次交易已获得如下批准：
（一）上市公司已取得的批准和授权
2026年 3月 2日，瑞立科密召开第五届董事会第三次会议审议通过了《<广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易构成关联交易事项，董事会表决时无与交易对方
有关联关系的董事，不存在需要关联董事回避表决的情况。
在公司审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事专门会议对本次交易相关议案进行了审议，通过并出具审核意见同意将
相关议案提交公司董事会审议。
2026 年 3 月 18 日，瑞立科密召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《<广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
（二）交易各方已于 2026年 3月 2日签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。
（三）深交所的审核
2026年 6月 11日，深交所并购重组审核委员会对公司本次交易的申请进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息
披露要求。
（四）中国证监会的批复
2026年 6月 30日，上市公司收到中国证监会出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产注册的批
复》（证监许可〔2026〕1575号），同意上市公司本次交易的注册申请。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易已经履行了必要的批准和授权程序，相关批准与授权合法有效；本
次交易相关协议约定的生效条件已成就，标的资产过户具备实施条件。
三、标的资产交割与过户情况
根据上市公司提供的资料并经本所律师查验，武汉科德斯已于 2026年 7月21 日收到换发的《营业执照》并完成变更登记，交易
对方已根据本次交易相关协议的约定，将标的资产过户至上市公司名下，标的公司已就股权变更事项办理完毕变更登记手续。本次变
更完成后，上市公司持有武汉科德斯 100%股权。
据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易标的资产已完成交割过户手续。
四、本次交易相关后续事项
截至本法律意见书出具之日，本次交易相关的后续事项主要包括：
1、上市公司尚需就本次交易向交易对方发行股份以支付交易对价，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新
增股份相关登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；
2、上市公司尚需就本次交易发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续；
3、本次交易的相关各方尚需根据本次交易相关协议的约定确定过渡期内标的资产产生的损益，并执行本次交易相关协议中关于
过渡期损益归属的有关约定；
4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
5、上市公司尚需继续就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。据此，本所律师认为，在本次交易相关协议约定、相关各
方承诺得以切实履行的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、结论
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易方案的主要内容符合相关法律法规的规定；本次交易已经履行
了必要的批准和授权程序，相关批准与授权合法有效；本次交易相关协议约定的生效条件已成就，标的资产过户具备实施条件；本次
交易标的资产已完成交割过户手续；在本次交易相关协议约定、相关各方承诺得以切实履行的情况下，上述后续事项的办理不存在实
质性法律障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/d30738b5-597f-4011-b116-d47fdf170277.PDF
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2026-07-23 17:15│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司（以下简称“标的公司”）16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 6月 30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产
注册的批复》（证监许可〔2026〕1575号），具体内容详见公司于 2026年 7月 1日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关
于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-055）。
公司收到中国证券监督管理委员会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告披露日，本次交易之标的资产已完
成过户，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
截至本公告披露日，程毅持有的标的公司 16.00%股权已全部过户登记至公司名下，标的公司已就股权变更事项办理完毕变更登
记手续。
（二）本次交易相关后续事项
1、公司尚需就本次交易向交易对方发行股份以支付交易对价，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股
份相关登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；
2、公司尚需就本次交易发行股份涉及的注册资本、《公司章程》等变更事宜办理变更登记或备案手续；
3、本次交易的相关各方尚需根据本次交易相关协议的约定确定过渡期内标的资产产生的损益，并执行本次交易相关协议中关于
过渡期损益归属的有关约定；
4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
5、公司尚需继续就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
二、关于本次交易标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问意见
本次交易的独立财务顾问财通证券股份有限公司出具了《财通证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》，认为：
“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、注册程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规
的要求；
2、本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，标的资产过户手续合法、有效；
3、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，上市公司本次交易尚需实施的后续事项办理不存在实质性障碍，不会构
成本次交易无法实施的重大风险。”
（二）法律顾问意见
本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股
份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：
“截至本法律意见书出具之日，本次交易方案的主要内容符合相关法律法规的规定；本次交易已经履行了必要的批准和授权程序
，相关批准与授权合法有效；本次交易相关协议约定的生效条件已成就，标的资产过户具备实施条件；本次交易标的资产已完成交割
过户手续；在本次交易相关协议约定、相关各方承诺得以切实履行的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
三、备查文件
1、标的资产过户的相关证明文件；
2、《财通证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的独立
财务顾问核查意见》；
3、《上海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/fb5a59e2-ad92-4384-be55-7fbeff2e6a07.PDF
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2026-07-10 17:23│瑞立科密（001285）：关于获得国家科学技术进步奖二等奖的公告
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近日，2025 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开。广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）作
为主要完成单位之一参与完成的“高安全、高容错、高能效智能电动底盘关键技术及产业化”项目（以下简称“项目”或“本项目”
）荣获 2025 年度国家科学技术进步奖二等奖。该奖项是公司继 2019 年度荣获国家科学技术进步奖二等奖之后再度获得国家科学技
术进步奖二等奖。
本项目聚焦智能电动底盘技术，在机电复合线控制动、制动可靠性冗余设计、制动力精准控制等方面形成关键技术突破，构建了
覆盖智能电动底盘核心技术的系统化技术体系，有助于提升我国在该领域的技术自主能力，填补国内相关技术空白。
国家科学技术进步奖由国务院设立，是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一。本次获奖是对公司持续研发能力及技术创新水
平的肯定。公司将继续加大科技创新力度，强化创新性引领性技术与产品攻关，发挥企业创新研发主体作用，提升科技成果转化能力
，进一步增强产业竞争力，推动公司实现高质量、可持续发展。
本次获奖事项将对公司未来发展产生积极作用，但对公司未来业绩的影响尚存在不确定性，且对公司短期业绩无重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/717e1a76-b1a4-4637-94ce-a0e5b88d1c47.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公
│告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 6月 30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产
注册的批复》（证监许可〔2026〕1575号）。批复文件的主要内容如下：
“一、同意你公司向程毅发行 352,035股股份购买相关资产的注册申请。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处
理。”
公司将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并根据该等事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2109f528-b992-4515-bddc-7e44824de5f1.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞立科密（001285）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日（星期一）上午 9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日（星期一）上午 9:15至下午 15:00期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道 163 号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1号楼 9楼多媒体智能会
议室（901）
3.会议召集人：公司第五届董事会
4.会议主持人：公司董事长张晓平先生
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6.本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共153人，代表股份103,977,064股，占上市公司有表决权总股份的57
.7079 %。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份97,108,438股，占上市公司有表决权总股份的53.8958 %。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共149人，代表股份6,868,626股，占上市公司有表决权股份总数的3.8121 %。
2. 中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者150人，代表股份6,928,626股，占上市公司有表决权总股份的3.8454 %。
其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份60,000股，占上市公司有表决权总股份0.0333%。通过网络投票的中小投资者14
9人，代表股份6,868,626股，占上市公司有表决权总股份的3.8121 %。
3. 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师出席本
次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决结果：
同意103,733,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655%；反对238,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2298%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。
中小投资者表决结果：
同意6,684,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4813%；反对238,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.4480%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0707%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
2、审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：
同意103,663,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6983%；反对313,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3012%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小投资者表决结果：
同意6,614,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4724%；反对313,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.5204%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
072%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所陈霞律师、顾祺增律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2026年第三次临时股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《公司2026年第三次临时股东会决议》；
2.《上海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2245b58a-329a-4bcf-9496-cc161d4b83f6.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞立科密（001285）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞立科密”）
委托，就公司召开 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集。2026年 6月 12日公司召开第五届董事会第七次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《瑞立科密关于召开 2026年第三次临时
股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联
系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 6月 29日下午 14：30在广州市黄埔区永安大道 163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智
造总部 1号楼 9楼多媒体智能会议室（901）如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 29 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 153人，代表有表决权股份103,977,064股，占公司有表决权股份总数的 57.71%
，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 4名，均为截至2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股
东持有公司股份 97,108,438股，占公司有表决权股份总数的 53.90%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东共计 149人，
代表股份 6,868,626股，占公司有表决权股份总数的 3.81%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 150人，代表有表决权股份 6,928,626股，占公司有表决权股份总数的 3.8
5%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东；公司董事和高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和公司律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决
结果提出异议。
本次股东会的表决结果如下：
1、《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 103,733,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.77%；反对 238,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.23%；弃权 4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,684,826股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.48%；反
对 238,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.45%；弃权 4,900股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.07%。
本议案获通过。
2、《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 103,663,364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.70%；反对 313,200股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.30%；弃权 500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,614,926股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.47%；反
对 313,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.52%；弃权 500股，占出席会议的中小投资者股东所持有
效表决权股份总数的 0.01%。
本议案获通过。
公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bee791f9-0fc2-48c1-8f16-e4252ef0b0c8.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞立科密（001285）：关于受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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瑞立科密（001285）：关于受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e1ff0601-a2f9-41c8-bd2a-30bba9f840a8.PDF
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2026-06-12 17:05│瑞立科密（001285）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）已审议的日常关联交易预计发生金额情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年 12月 29日召开第五届董事会第二次会议，审
议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，为满足公司日常生产经营需要，同意公司及子公司在 2026年与关联方瑞立集
团有限公司及其附属公司（以下简称“瑞立集团”）、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司以及长春万康汽车零部件有限公司发生日
常关联交易预计金额不超过 8,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
2026年 4月 13日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司
新增 2026年度与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的日常关联交易预计额度人民币 10,0
00 万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度日常关联交易预
计额度的公告》（公告编号：2026-026）。
（二）本次预计新增的日常关联交易类别和金额
2026年随着 AEBS（自动紧急制动系统）相关强装法规的落地实施，下游客户对主动安全部件的配置率提升。2026 年以来，公司
AEBS 产品订单交付量进一步增长，带动了对相关配套零部件的采购需求。为保证 2026 年度的供应链稳定性，公司于 2026年 6月
12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司与关联方
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司新增 2026年度日常关联交易预计额度人民币 5,000万元，用于采购与 AEBS产品相关的配套零部
件。本次新增额度后，公司与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司 2026年度预计日常关联交易金额将增加至 8,000万元。
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士于 2026年 4月已辞任本公司董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，余锦瑞女士在辞去本公司董事后的 12个月内，其担任董事的智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍视为公司关联方
。因此，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司与本公司及下属子公司发生的交易仍需按关联交易进行审议和披露。公司第五届董事会
独立董事专门会议第六次会议审议通过该议案，保荐机构对此事项出具了核查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等有
关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定价 本次新增 本次新增 2026年1-5 2025 年度
别 内容 原则 金额 后预计金 月发生的 实际发生
额 金额 金额
向关联人采 智驾汽车科 模组等零 以市场价格作 5,000.00 8,000.00 1,518.48 1,390.53
购原材料及 技（宁波） 部件 为定价依据，具
设备 股份有限公 体由交易双方
司 协商确定
注：上述 2026 年 1-5月已发生的关联交易金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联方：智驾汽车科技（宁波）股份有限公司
法定代表人：周圣砚
注册资本：1,187.6291万元人民币
成立日期：2016年 12月 12日
注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路 1688号 4号 9-1室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；电子产品
销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机系统服务；汽车零配件批发；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31日，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司未经审计的总资产为 45,883.28万元，净资产为 11,923.67万
元，2025年 1-12月主营业务收入为 29,304.54万元，净利润为-13,301.51万元。
关联人信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、与公司的关联关系
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士为本公司原董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，余
锦瑞女士在辞去本公司董事后 12个月内，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍为公司关联方。
3、履约能力分析
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容及定价依据
公司预计新增的日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购模组等相关零部件。上述日常关联交易均以市场
公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，由交易双方协商确定交易价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
对于公司及其子公司 2026年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司日常经营业务所需，均按照正常商务条款实施，交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果
造成重大不利影响，相关交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，
也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意
见：
公司新增与关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情
况，预计的关联交易额度合理，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不
会对公司独立性产生不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符
合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司新增 2026 年度日常关联交易预计额
度的议案，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次新增 2026年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规
的规定。公司增加 2026 年日常关联交易情况预计额度的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允
，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐人对公司增加 2026年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司增加 2026年度日常关联交易预计额度的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/720fc2d1-6cfa-48cb-ade1-0c39e3f5abe4.PDF
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2026-06-12 17:05│瑞立科密（001285）：增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密
”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对瑞立科密增加 2
026年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2025年 12月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，为满足公
司日常生产经营需要，同意公司及子公司在 2026年与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司（以下简称“瑞立集团”）、智驾汽车
科技（宁波）股份有限公司以及长春万康汽车零部件有限公司发生日常关联交易预计金额不超过 8,000.00万元。具体内容详见公司
于 2025年 12月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-02
3）。
2026年 4月 13日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，公
司新增 2026年度与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的日常关联交易预计额度人民币 10
,000 万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度日常关联交易
预计额度的公告》（公告编号：2026-026）。
（二）本次预计新增的日常关联交易类别和金额
2026年随着 AEBS（自动紧急制动系统）相关强装法规的落地实施，下游客户对主动安全部件的配置率提升。2026 年以来，公司
AEBS 产品订单交付量进一步增长，带动了对相关配套零部件的采购需求。为保证 2026 年度的供应链稳定性，公司于 2026年 6月
12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司与关联方
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司新增 2026年度日常关联交易预计额度人民币5,000万元，用于采购与 AEBS产品相关的配套零部
件。本次新增额度后，公司与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司 2026年度预计日常关联交易金额将增加至 8,000万元。
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士于 2026年 4月已辞任本公司董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，余锦瑞女士在辞去本公司董事后的 12个月内，其担任董事的智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍视为公司关联方
。因此，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司与本公司及下属子公司发生的交易仍需按关联交易进行审议和披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等有
关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定价 本次新增 本次新增 2026年1-5 2025 年度
别 内容 原则 金额 后预计金 月发生的 实际发生
额 金额 金额
向关联人采 智驾汽车科 模组等零 以市场价格作 5,000.00 8,000.00 1,518.48 1,390.53
购原材料及 技（宁波） 部件 为定价依据，具
设备 股份有限公 体由交易双方
司 协商确定
注：上述 2026 年 1-5月已发生的关联交易金额未经审计
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方：智驾汽车科技（宁波）股份有限公司
法定代表人：周圣砚
注册资本：1,187.6291万元人民币
成立日期：2016年 12月 12日
注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路 1688号 4号 9-1室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；电子产品
销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机系统服务；汽车零配件批发；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31日，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司未经审计的总资产为 45,883.28万元，净资产为 11,923.67万
元，2025年 1-12月主营业务收入为 29,304.54万元，净利润为-13,301.51万元。
关联人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士为本公司原董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，余
锦瑞女士在辞去本公司董事后 12个月内，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍为公司关联方。
（三）履约能力分析
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容及定价依据
公司预计新增的日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购模组等相关零部件。上述日常关联交易均以市场
公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，由交易双方协商确定交易价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
对于公司及其子公司 2026年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司日常经营业务所需，均按照正常商务条款实施，交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果
造成重大不利影响，相关交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，
也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
五、履行的审批程序
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意
见：
公司新增与关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情
况，预计的关联交易额度合理，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不
会对公司独立性产生不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符
合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司新增 2026 年度日常关联交易预计额
度的议案，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，会
议表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次新增 2026年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规
的规定。公司增加 2026 年日常关联交易情况预计额度的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允
，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐人对公司增加 2026年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b6b56dce-c2cf-4f14-8112-528af78cef78.PDF
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2026-06-12 17:04│瑞立科密（001285）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区永安大道 163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1号楼 9楼多媒体智能会议室（901
）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于新增 2026年度日常关联交易预计额 非累积投票提案 √
度的议案
2.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 13日刊登于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东参会登记表》（见附件三），并持有加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东参会登记表》，并持本人身份证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或邮件方式登记。信函或邮件在 2026年 6月 26日16:00前送达或传真至公司董事会办公室，邮件登记请发
送邮件后电话确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日 9:00至 16:00。
3、登记地点：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会办公室
4、其他事项：
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：沈诗白、周文涛
电话：020-82260533
传真：020-32057002
电子邮箱：stock@kormee.com
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ebe4f8b6-96fd-4285-b3bf-7da52e8640c4.PDF
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2026-06-12 17:04│瑞立科密（001285）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人
员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则，确保主营业务增长，控制短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披
露。
在董事会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事（除独立董事、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、高级管理人员的履职情况并对其进行年
度考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。第六条 公司人力资源部为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定
公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助具体实施对管理人员考核。
第三章 工资总额决定机制
第七条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖金及各类
津贴、补贴等。工资总额应根据公司经营业绩、财务状况、发展策略、岗位价值等合理确定，且与公司效益挂钩联动。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第四章 董事和高级管理人员薪酬结构第九条 董事薪酬
（一）非独立董事
1、非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行。
2、非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬。
3、未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，由公司股东会审议决定。独立
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事及未在公司领取薪酬的非独立董事出席公司董事会、股东会相关会议或因履职
产生的合理费用由公司承担。
第十条 在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；（二）绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位
绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
第十一条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司实施的激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第五章 绩效考核
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价以经审计的财务数据为核心，并结合公司战略目标完成情况及个人业绩等进行综合考
核。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由薪酬与考核委员会组织实施。
第六章 薪酬的发放
第十四条 董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十五条 在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中
扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第七章 薪酬止付与追索
第十六条 在发生以下情况之一时，公司有权对已发放的薪酬进行追索：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
（三）公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，
不得进行利益输送。
第八章 附 则
第十七条 本制度经公司董事会审议通过后，需经股东会审议通过方才生效，修改亦同，如果本规则与监管机构发布的最新法律
、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d59a0b7a-1c96-43be-9467-31213392d63a.PDF
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2026-06-12 17:01│瑞立科密（001285）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026年 6月 12日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知于 2026年 6月 9日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会
议由公司董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司及子公司拟与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司新增 2026 年度日常关联交易预计额度人民币 5,000万元，用于采
购与 AEBS产品相关的配套零部件。本次新增额度后，公司与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司2026年度预计日常关联交易
金额将增加至 8,000万元。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编
号：2026-051）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 6月）》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东会的审议批准，公司董事会同意于 2026年 6月 29日下午 14：30召开 2026年第三
次临时股东会。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知（公告编号 2026-
052）》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
2、公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/44afedce-f31e-48ce-a1a1-e960ccbc0fd4.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/17d4784a-33fc-4f4f-bb11-11e9898bb00c.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）摘要
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/583057ae-1c1b-4324-8f1a-dd5824823fe5.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 6 月 11 日召开 2026 年第 6次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的
申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 6次审议会议结
果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司结合实际情况，对《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（
以下简称“草案（上会稿）”）进行了修订，具体内容详见本公告同日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）。
相较公司于 2026 年 6 月 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的草案（上会稿），草案（注册稿）对部分
内容进行了修订，主要修订内容如下：
章节 修订说明
重大事项提示 更新本次交易尚需履行的决策和审批程序
注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（注册稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
除上述补充和修订之外，公司对草案（注册稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b5b3e9e0-9fcf-465b-803d-745b0a1d21b8.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过及
│提交证监会注册的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 6 月 11 日召开 2026 年第 6次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的
申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 6次审议会议结
果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司已于 2026年 6月 11日向中国证券监督管理委员会提交了《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）等相关注册文件。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得
时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dacb36d3-fd9e-429d-ba14-05b050ff9012.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3fa4dbc6-c25f-462a-88dc-bed33bec31e6.PDF
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2026-06-05 16:30│瑞立科密（001285）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安
│排的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 6次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026年 6
月 11日召开 2026年第 6次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0839967c-cff7-4322-8e51-de1a231d13b0.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份购买资产事项，具体会议时
间待确定后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/59012991-1412-4370-948d-46cb8cdcd143.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/007f52ba-6e29-4bd0-9a31-8cc4175ef571.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）摘要
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5fc65d01-8fe2-4092-8b70-310c8a041186.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司根据深圳证券交易所对《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕
130008 号）回复的进一步审核意见和要求，于 2026 年 6月 2日披露了《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其他相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查并进行了相应修订，具体内容详见本公告
同日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上
会稿）”）。
相较公司于 2026 年 6 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
章节 修订说明
重大风险提示 更新了与标的资产相关的风险等相关内容
第十二节 风险因素 更新了与标的资产相关的风险等相关内容
注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（上会稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
除上述补充和修订之外，公司对草案（上会稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/34c14f4e-5594-49aa-b932-af735317df18.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/15f19508-6f2d-4b51-b880-3ff31e239dcb.PDF
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2026-06-01 19:15│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/90eb0013-7fdd-49d2-9e8a-a995a1c48dd6.PDF
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2026-06-01 19:15│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见（
│修订稿）
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见（修订稿）。公告详
情请查看附件。
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2026-06-01 19:15│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公告详情请查看附
件
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【2.财报链接】
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2026-08-26│瑞立科密：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503511.PDF
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2026-04-28│瑞立科密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200209.PDF
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2026-04-15│瑞立科密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100249.PDF
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2025-10-28│瑞立科密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742287.PDF
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