公司公告☆ ◇001285 瑞立科密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-14 15:56 │瑞立科密（001285）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-14 15:54 │瑞立科密（001285）：瑞立科密独立董事2025年度述职报告（丰兵华） │
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│2026-04-14 15:54 │瑞立科密（001285）：瑞立科密独立董事2025年度述职报告（王成方） │
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│2026-04-14 15:54 │瑞立科密（001285）：瑞立科密独立董事2025年度述职报告（纪智慧） │
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│2026-04-14 15:54 │瑞立科密（001285）：内部审计制度（2026年4月） │
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│2026-04-14 15:53 │瑞立科密（001285）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 15:52 │瑞立科密（001285）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-14 15:52 │瑞立科密（001285）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-14 15:52 │瑞立科密（001285）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-14 15:52 │瑞立科密（001285）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-14 15:56│瑞立科密（001285）：第五届董事会第四次会议决议公告
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瑞立科密（001285）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/36e4c7d1-4799-4f40-b055-2d2b7ac9387c.PDF
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2026-04-14 15:54│瑞立科密（001285）：瑞立科密独立董事2025年度述职报告（丰兵华）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密独立董事2025年度述职报告（丰兵华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/229911b9-f4ff-4550-8b5f-e6dabd15f874.PDF
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2026-04-14 15:54│瑞立科密（001285）：瑞立科密独立董事2025年度述职报告（王成方）
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作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责
、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小
股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人，1983年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士学历。于2013年7月至2021年11月，任浙江财经大学会计学院教师、
财务会计系主任；2021年11月至今，任安徽财经大学会计学院教师；2022年11月至今，任公司独立董事。本人任职符合中国证监会《
上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、董事会董事履职情况
2025年度公司共召开8次董事会，本人以通讯表决方式出席8次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真
审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，
维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出
赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2、股东会出席情况
2025年度，公司共召开3次股东会，作为公司董事会独立董事，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审
阅，力求对全体股东负责，本人均出席参会，积极与公司股东沟通交流，听取股东的意见和建议。
3、专门委员会履职情况
（1）本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，召集并主持4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关
于拟续聘2025年审计机构的议案》等7项议案，认真审核了公司的财务信息及其披露的真实性、准确性和完整性；监督公司及各分子
公司的内控制度建设及执行情况，评估其科学性、合理性、有效性；负责内部审计与外部审计之间的沟通，审议选聘外部审计机构的
议案，对公司新聘财务负责人资格进行审查，认为其符合上市公司财务负责人相关任职要求，对审计机构出具的审计意见进行认真审
阅，掌握2025年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）本人作为公司董事会提名委员会委员，报告期内，出席2次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，会议审议通过《关于董事
会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》等7项议案，对公司换届选举、选聘新一届高级管理人员等相关事项
进行审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（3）报告期，公司共召开6次独立董事专门会议，本人出席了6次独立董事专门会议，认真审阅会议相关材料，就公司的关联交
易、募投项目、闲置资金理财、战略配售、利润分配等事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专门会议意见。
（二）对公司进行调查的情况
2025年度，本人通过电话、微信、视频会议等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在
充分掌握实际情况的基础上向公司提出意见与建议。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人定期与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内
部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机
构沟通的重点主要在2025年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审
注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完
整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等信
息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会等多种方式加强与中小股东之间
的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资
者之间沟通渠道的畅通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并
汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事
项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人作为公司独立董事，对公司2025年度的关联交易、日常关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公
司及股东利益等方面作出判断，并根据相关规定召开独立董事专门会议进行审议讨论，形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公
司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，定价
公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为
。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见。
（三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事会完成换届并新聘任了高级管理人员。公司董事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的
资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。董事、高级
管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
（四）聘用会计师事务所情况
公司于2025年6月6日召开第四届董事会第十一次会议，于2025年6月26日召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务审计工作要求，续聘有利于保证公司
审计业务的连续性，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
（五）对外担保事项
公司（含全资子公司或控股子公司）2025年度申请银行综合授信额度及对外提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基
础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，公司及子公司为借款提供的担保系为保障上述授信的实施，且担保
对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。本人认为公司2025年度授信及其对外担保预计事宜均符合有关
法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响
。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极
有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。2026年，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其
他董事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力
，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：王成方
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4e8f3e33-821a-4043-82cb-f63a14a713c0.PDF
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2026-04-14 15:54│瑞立科密（001285）：瑞立科密独立董事2025年度述职报告（纪智慧）
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作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责
、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小
股东的利益。现将2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。于2011年6月至2014年12月,任浙江青鸟律师事务所律师；201
4年12月至2019年12月，任北京大成（温州）律师事务所合伙人；2020年1月至今，任北京大成（杭州）律师事务所合伙人；2022年11
月至今,任公司独立董事。
本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任
何影响独立性的情况。
本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履
行独立董事职责所必需的工作经验。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1、董事会董事履职情况
2025年度公司共召开8次董事会，本人以通讯表决方式出席8次董事会，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。认真
审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的监督和指导作用，
维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出
赞成票，没有出现反对票和弃权票。
2、股东会出席情况
2025年度，公司共召开3次股东会，作为公司董事会独立董事，会前对需提交股东会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审
阅，力求对全体股东负责，本人均出席参会，积极与公司股东沟通交流，听取股东的意见和建议。
3、专门委员会履职情况
（1）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，召集并主持4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通
过《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在
深交所主板上市战略配售的议案》等4项议案。对公司战略配售，董事、高级管理人员薪酬相关事项进行审议，对公司薪酬政策与方
案进行研究，切实履行了薪酬委员会委员的责任和义务。
（2）本人作为公司董事会审计委员会委员，报告期内，出席4次工作会议，能够勤勉尽责地履行职责，审议通过《关于拟续聘20
25年审计机构的议案》等7项议案，认真审核了公司的财务信息及其披露的真实性、准确性和完整性；监督公司及各分子公司的内控
制度建设及执行情况，评估其科学性、合理性、有效性；负责内部审计与外部审计之间的沟通，审议选聘外部审计机构的议案，对公
司新聘财务负责人资格进行审查，认为其符合上市公司财务负责人相关任职要求，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握20
25年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（3）报告期内，公司共召开6次独立董事专门会议，本人出席了6次独立董事专门会议，认真审阅会议相关材料，就公司的关联
交易、募投项目、闲置资金理财、战略配售、利润分配等事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专门会议意见。
（二）对公司进行调查的情况
2025年度，本人通过电话、微信、视频会议等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，在
充分掌握实际情况的基础上向公司提出意见与建议。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况
本人定期与公司内部审计机构进行沟通，审核内部审计机构工作计划，听取内部审计机构工作汇报，指导内部审计机构对公司内
部控制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。
本人根据公司内外部环境变化，提请外部审计机构应重点关注的审计领域和明确关键审计事项，以提高审计工作质量。与审计机
构沟通的重点主要在2025年年度报告的编制期间，本人与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审
注册会计师按照中国证监会、深圳证券交易所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计工作，确保公司定期财务报告的真实、完
整和如期披露。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等信
息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并通过积极参加公司股东会等多种方式加强与中小股东之间
的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日常经营的关注，保障公司与投资
者之间沟通渠道的畅通。
（五）公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并
汇报公司生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事
项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利条件。
（六）其他履职情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规
的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，对促进公司稳健经营起到应有
的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本人作为公司独立董事，对公司2025年度的关联交易、日常关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公
司及股东利益等方面作出判断，并根据相关规定召开独立董事专门会议进行审议讨论，形成审核意见并提交公司董事会。本人认为公
司与关联方之间的关联交易均为公司正常的经营业务往来。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，定价
公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为
。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，真实、准确、完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事
项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报
告签署了书面确认意见。
（三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，公司董事会完成换届并新聘任了高级管理人员。公司董事、高级管理人员提名程序规范，候选人具备担任相应职务的
资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。董事、高级
管理人员的薪酬方案参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，方案合理，审议流程合规，符合公司实际发展需要。
（四）聘用会计师事务所情况
公司于2025年6月6日召开第四届董事会第十一次会议，于2025年6月26日召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够满足公司财务审计工作要求，续聘有利于保证公司
审计业务的连续性，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
（五）对外担保事项
公司（含全资子公司或控股子公司）2025年度申请银行综合授信额度及对外提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基
础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，公司及子公司为借款提供的担保系为保障上述授信的实施，且担保
对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。本人认为公司2025年度授信及其对外担保预计事宜均符合有关
法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响
。
四、总体评价和建议
2025年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极
有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司
和全体股东的合法权益。2026年，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司其
他董事和管理层的沟通，充分发挥自身专业优势，为提高董事会决策合理性、合法性、科学性以及保护全体股东的合法权益付出努力
，同时为促进公司稳健发展起到独立董事应起的作用，履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：纪智慧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/288c07ad-31bc-4c26-9f45-5cccb5592404.PDF
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2026-04-14 15:54│瑞立科密（001285）：内部审计制度（2026年4月）
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瑞立科密（001285）：内部审计制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/22d708b3-8f00-4f2f-8e66-57ab5a934f27.PDF
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2026-04-14 15:53│瑞立科密（001285）：关于召开2025年年度股东会的通知
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瑞立科密（001285）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e116407e-cf49-49d2-9032-7e75ac40a375.PDF
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2026-04-14 15:52│瑞立科密（001285）：关于会计政策变更的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会
计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32 号)(以下简称“《准则解释第 19 号》”）的要求变更会计政策，不会对公司当期的财务状
况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提交董事会、股东会审议
。现将具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等
相关内容，该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026年 1月 1日起执行上述企业会计准则解释。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 19号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财
政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行变更后的
会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/b9a629db-4fca-4ae1-97eb-55e68a81cb60.PDF
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