公司公告☆ ◇001285 瑞立科密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-10 17:23 │瑞立科密（001285）：关于获得国家科学技术进步奖二等奖的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复│
│ │的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │瑞立科密（001285）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │瑞立科密（001285）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │瑞立科密（001285）：关于受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-06-12 17:05 │瑞立科密（001285）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-06-12 17:05 │瑞立科密（001285）：增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2026-06-12 17:04 │瑞立科密（001285）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 17:04 │瑞立科密（001285）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-12 17:01 │瑞立科密（001285）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-07-10 17:23│瑞立科密（001285）：关于获得国家科学技术进步奖二等奖的公告
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近日，2025 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开。广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）作
为主要完成单位之一参与完成的“高安全、高容错、高能效智能电动底盘关键技术及产业化”项目（以下简称“项目”或“本项目”
）荣获 2025 年度国家科学技术进步奖二等奖。该奖项是公司继 2019 年度荣获国家科学技术进步奖二等奖之后再度获得国家科学技
术进步奖二等奖。
本项目聚焦智能电动底盘技术，在机电复合线控制动、制动可靠性冗余设计、制动力精准控制等方面形成关键技术突破，构建了
覆盖智能电动底盘核心技术的系统化技术体系，有助于提升我国在该领域的技术自主能力，填补国内相关技术空白。
国家科学技术进步奖由国务院设立，是科技领域最具权威性和影响力的奖项之一。本次获奖是对公司持续研发能力及技术创新水
平的肯定。公司将继续加大科技创新力度，强化创新性引领性技术与产品攻关，发挥企业创新研发主体作用，提升科技成果转化能力
，进一步增强产业竞争力，推动公司实现高质量、可持续发展。
本次获奖事项将对公司未来发展产生积极作用，但对公司未来业绩的影响尚存在不确定性，且对公司短期业绩无重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/717e1a76-b1a4-4637-94ce-a0e5b88d1c47.PDF
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2026-07-01 00:00│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公
│告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 6月 30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产
注册的批复》（证监许可〔2026〕1575号）。批复文件的主要内容如下：
“一、同意你公司向程毅发行 352,035股股份购买相关资产的注册申请。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处
理。”
公司将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并根据该等事项的
进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2109f528-b992-4515-bddc-7e44824de5f1.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞立科密（001285）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年 6月 29日（星期一）下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日（星期一）上午 9:15-9:25、9:3
0-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 29 日（星期一）上午 9:15至下午 15:00期间
的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道 163 号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1号楼 9楼多媒体智能会
议室（901）
3.会议召集人：公司第五届董事会
4.会议主持人：公司董事长张晓平先生
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6.本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共153人，代表股份103,977,064股，占上市公司有表决权总股份的57
.7079 %。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份97,108,438股，占上市公司有表决权总股份的53.8958 %。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共149人，代表股份6,868,626股，占上市公司有表决权股份总数的3.8121 %。
2. 中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者150人，代表股份6,928,626股，占上市公司有表决权总股份的3.8454 %。
其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份60,000股，占上市公司有表决权总股份0.0333%。通过网络投票的中小投资者14
9人，代表股份6,868,626股，占上市公司有表决权总股份的3.8121 %。
3. 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师出席本
次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决结果：
同意103,733,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655%；反对238,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.2298%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。
中小投资者表决结果：
同意6,684,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4813%；反对238,900股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.4480%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0707%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
2、审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决结果：
同意103,663,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6983%；反对313,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3012%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。
中小投资者表决结果：
同意6,614,926股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4724%；反对313,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.5204%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
072%。
表决结果：本议案已获得审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所陈霞律师、顾祺增律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2026年第三次临时股
东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1.《公司2026年第三次临时股东会决议》；
2.《上海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/2245b58a-329a-4bcf-9496-cc161d4b83f6.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞立科密（001285）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞立科密”）
委托，就公司召开 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集。2026年 6月 12日公司召开第五届董事会第七次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《瑞立科密关于召开 2026年第三次临时
股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联
系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 6月 29日下午 14：30在广州市黄埔区永安大道 163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智
造总部 1号楼 9楼多媒体智能会议室（901）如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 29 日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 153人，代表有表决权股份103,977,064股，占公司有表决权股份总数的 57.71%
，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 4名，均为截至2026年 6月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股
东持有公司股份 97,108,438股，占公司有表决权股份总数的 53.90%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行表决的股东共计 149人，
代表股份 6,868,626股，占公司有表决权股份总数的 3.81%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 150人，代表有表决权股份 6,928,626股，占公司有表决权股份总数的 3.8
5%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东；公司董事和高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和公司律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定
，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对
现场投票与网络投票的表决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决
结果提出异议。
本次股东会的表决结果如下：
1、《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 103,733,264股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.77%；反对 238,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.23%；弃权 4,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,684,826股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 96.48%；反
对 238,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.45%；弃权 4,900股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权股份总数的 0.07%。
本议案获通过。
2、《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 103,663,364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.70%；反对 313,200股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.30%；弃权 500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,614,926股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 95.47%；反
对 313,200股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.52%；弃权 500股，占出席会议的中小投资者股东所持有
效表决权股份总数的 0.01%。
本议案获通过。
公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bee791f9-0fc2-48c1-8f16-e4252ef0b0c8.PDF
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2026-06-30 00:00│瑞立科密（001285）：关于受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告
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瑞立科密（001285）：关于受让合伙企业份额暨与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e1ff0601-a2f9-41c8-bd2a-30bba9f840a8.PDF
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2026-06-12 17:05│瑞立科密（001285）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）已审议的日常关联交易预计发生金额情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年 12月 29日召开第五届董事会第二次会议，审
议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，为满足公司日常生产经营需要，同意公司及子公司在 2026年与关联方瑞立集
团有限公司及其附属公司（以下简称“瑞立集团”）、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司以及长春万康汽车零部件有限公司发生日
常关联交易预计金额不超过 8,000.00 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
2026年 4月 13日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，公司
新增 2026年度与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的日常关联交易预计额度人民币 10,0
00 万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度日常关联交易预
计额度的公告》（公告编号：2026-026）。
（二）本次预计新增的日常关联交易类别和金额
2026年随着 AEBS（自动紧急制动系统）相关强装法规的落地实施，下游客户对主动安全部件的配置率提升。2026 年以来，公司
AEBS 产品订单交付量进一步增长，带动了对相关配套零部件的采购需求。为保证 2026 年度的供应链稳定性，公司于 2026年 6月
12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司与关联方
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司新增 2026年度日常关联交易预计额度人民币 5,000万元，用于采购与 AEBS产品相关的配套零部
件。本次新增额度后，公司与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司 2026年度预计日常关联交易金额将增加至 8,000万元。
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士于 2026年 4月已辞任本公司董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，余锦瑞女士在辞去本公司董事后的 12个月内，其担任董事的智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍视为公司关联方
。因此，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司与本公司及下属子公司发生的交易仍需按关联交易进行审议和披露。公司第五届董事会
独立董事专门会议第六次会议审议通过该议案，保荐机构对此事项出具了核查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等有
关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定价 本次新增 本次新增 2026年1-5 2025 年度
别 内容 原则 金额 后预计金 月发生的 实际发生
额 金额 金额
向关联人采 智驾汽车科 模组等零 以市场价格作 5,000.00 8,000.00 1,518.48 1,390.53
购原材料及 技（宁波） 部件 为定价依据，具
设备 股份有限公 体由交易双方
司 协商确定
注：上述 2026 年 1-5月已发生的关联交易金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联方：智驾汽车科技（宁波）股份有限公司
法定代表人：周圣砚
注册资本：1,187.6291万元人民币
成立日期：2016年 12月 12日
注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路 1688号 4号 9-1室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；电子产品
销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机系统服务；汽车零配件批发；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31日，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司未经审计的总资产为 45,883.28万元，净资产为 11,923.67万
元，2025年 1-12月主营业务收入为 29,304.54万元，净利润为-13,301.51万元。
关联人信用状况良好，不属于失信被执行人。
2、与公司的关联关系
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士为本公司原董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，余
锦瑞女士在辞去本公司董事后 12个月内，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍为公司关联方。
3、履约能力分析
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容及定价依据
公司预计新增的日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购模组等相关零部件。上述日常关联交易均以市场
公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，由交易双方协商确定交易价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
对于公司及其子公司 2026年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司日常经营业务所需，均按照正常商务条款实施，交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果
造成重大不利影响，相关交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，
也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意
见：
公司新增与关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情
况，预计的关联交易额度合理，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不
会对公司独立性产生不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符
合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司新增 2026 年度日常关联交易预计额
度的议案，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次新增 2026年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规
的规定。公司增加 2026 年日常关联交易情况预计额度的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允
，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐人对公司增加 2026年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
3、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司增加 2026年度日常关联交易预计额度的核
查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/720fc2d1-6cfa-48cb-ade1-0c39e3f5abe4.PDF
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2026-06-12 17:05│瑞立科密（001285）：增加2026年度日常关联交易预计额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密
”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对瑞立科密增加 2
026年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2025年 12月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，为满足公
司日常生产经营需要，同意公司及子公司在 2026年与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司（以下简称“瑞立集团”）、智驾汽车
科技（宁波）股份有限公司以及长春万康汽车零部件有限公司发生日常关联交易预计金额不超过 8,000.00万元。具体内容详见公司
于 2025年 12月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-02
3）。
2026年 4月 13日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，公
司新增 2026年度与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的日常关联交易预计额度人民币 10
,000 万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度日常关联交易
预计额度的公告》（公告编号：2026-026）。
（二）本次预计新增的日常关联交易类别和金额
2026年随着 AEBS（自动紧急制动系统）相关强装法规的落地实施，下游客户对主动安全部件的配置率提升。2026 年以来，公司
AEBS 产品订单交付量进一步增长，带动了对相关配套零部件的采购需求。为保证 2026 年度的供应链稳定性，公司于 2026年 6月
12日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司与关联方
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司新增 2026年度日常关联交易预计额度人民币5,000万元，用于采购与 AEBS产品相关的配套零部
件。本次新增额度后，公司与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司 2026年度预计日常关联交易金额将增加至 8,000万元。
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士于 2026年 4月已辞任本公司董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则
》的相关规定，余锦瑞女士在辞去本公司董事后的 12个月内，其担任董事的智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍视为公司关联方
。因此，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司与本公司及下属子公司发生的交易仍需按关联交易进行审议和披露。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等有
关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易定价 本次新增 本次新增 2026年1-5 2025 年度
别 内容 原则 金额 后预计金 月发生的 实际发生
额 金额 金额
向关联人采 智驾汽车科 模组等零 以市场价格作 5,000.00 8,000.00 1,518.48 1,390.53
购原材料及 技（宁波） 部件 为定价依据，具
设备 股份有限公 体由交易双方
司 协商确定
注：上述 2026 年 1-5月已发生的关联交易金额未经审计
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方：智驾汽车科技（宁波）股份有限公司
法定代表人：周圣砚
注册资本：1,187.6291万元人民币
成立日期：2016年 12月 12日
注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路 1688号 4号 9-1室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；机械设备租赁；电子产品
销售；智能车载设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机系统服务；汽车零配件批发；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2025 年 12 月 31日，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司未经审计的总资产为 45,883.28万元，净资产为 11,923.67万
元，2025年 1-12月主营业务收入为 29,304.54万元，净利润为-13,301.51万元。
关联人信用状况良好，不属于失信被执行人。
（二）与公司的关联关系
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的董事余锦瑞女士为本公司原董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，余
锦瑞女士在辞去本公司董事后 12个月内，智驾汽车科技（宁波）股份有限公司仍为公司关联方。
（三）履约能力分析
智驾汽车科技（宁波）股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容及定价依据
公司预计新增的日常关联交易主要是基于公司日常生产经营需要，向关联方采购模组等相关零部件。上述日常关联交易均以市场
公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，由交易双方协商确定交易价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
对于公司及其子公司 2026年度预计范围内发生的日常关联交易，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司日常经营业务所需，均按照正常商务条款实施，交易定价公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果
造成重大不利影响，相关交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与
关联交易》《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，
也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。
五、履行的审批程序
公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并发表如下意
见：
公司新增与关联方 2026 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合正常商业条款及公平原则，符合公司实际情
况，预计的关联交易额度合理，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。相关日常关联交易的实施，不
会对公司独立性产生不利影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司与该等关联方的日常关联交易，符
合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司新增 2026 年度日常关联交易预计额
度的议案，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2026年 6月 12日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，会
议表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次新增 2026年度日常关联交易预计额度的事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规
的规定。公司增加 2026 年日常关联交易情况预计额度的事项具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允
，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上所述，保荐人对公司增加 2026年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b6b56dce-c2cf-4f14-8112-528af78cef78.PDF
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2026-06-12 17:04│瑞立科密（001285）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 6月 22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市黄埔区永安大道 163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1号楼 9楼多媒体智能会议室（901
）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于新增 2026年度日常关联交易预计额 非累积投票提案 √
度的议案
2.00 关于修订《公司董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2、上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 13日刊登于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应填写《股东参会登记表》（见附件三），并持有加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应填写《股东参会登记表》，并持本人身份证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函或邮件方式登记。信函或邮件在 2026年 6月 26日16:00前送达或传真至公司董事会办公室，邮件登记请发
送邮件后电话确认，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 26日 9:00至 16:00。
3、登记地点：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会办公室
4、其他事项：
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：沈诗白、周文涛
电话：020-82260533
传真：020-32057002
电子邮箱：stock@kormee.com
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ebe4f8b6-96fd-4285-b3bf-7da52e8640c4.PDF
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2026-06-12 17:04│瑞立科密（001285）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步完善广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人
员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则，确保主营业务增长，控制短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披
露。
在董事会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司业绩亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事（除独立董事、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、高级管理人员的履职情况并对其进行年
度考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。第六条 公司人力资源部为薪酬考核的日常办事机构，负责拟定
公司管理人员年度绩效具体考核实施办法，协助具体实施对管理人员考核。
第三章 工资总额决定机制
第七条 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖金及各类
津贴、补贴等。工资总额应根据公司经营业绩、财务状况、发展策略、岗位价值等合理确定，且与公司效益挂钩联动。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第四章 董事和高级管理人员薪酬结构第九条 董事薪酬
（一）非独立董事
1、非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核按照高级管理人员的薪酬标准执行。
2、非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际岗位职务及其对公司发展的贡献确定薪酬。
3、未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，具体金额结合公司所处行业、经济发展水平及公司实际经营状况，由公司股东会审议决定。独立
董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事及未在公司领取薪酬的非独立董事出席公司董事会、股东会相关会议或因履职
产生的合理费用由公司承担。
第十条 在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；（二）绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位
绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
第十一条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司实施的激励机制，应当有利于增
强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第五章 绩效考核
第十二条 董事和高级管理人员的绩效评价以经审计的财务数据为核心，并结合公司战略目标完成情况及个人业绩等进行综合考
核。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效考核工作由薪酬与考核委员会组织实施。
第六章 薪酬的发放
第十四条 董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比
例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十五条 在公司担任经营职务的董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中
扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第七章 薪酬止付与追索
第十六条 在发生以下情况之一时，公司有权对已发放的薪酬进行追索：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬予以重新考核并相应追回超
额发放部分。
（二）公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回。
（三）公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，
不得进行利益输送。
第八章 附 则
第十七条 本制度经公司董事会审议通过后，需经股东会审议通过方才生效，修改亦同，如果本规则与监管机构发布的最新法律
、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d59a0b7a-1c96-43be-9467-31213392d63a.PDF
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2026-06-12 17:01│瑞立科密（001285）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026年 6月 12日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议通知于 2026年 6月 9日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会
议由公司董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司及子公司拟与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司新增 2026 年度日常关联交易预计额度人民币 5,000万元，用于采
购与 AEBS产品相关的配套零部件。本次新增额度后，公司与关联方智驾汽车科技（宁波）股份有限公司2026年度预计日常关联交易
金额将增加至 8,000万元。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编
号：2026-051）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司的激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、稳定发展，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年 6月）》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东会的审议批准，公司董事会同意于 2026年 6月 29日下午 14：30召开 2026年第三
次临时股东会。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知（公告编号 2026-
052）》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
2、公司第五届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/44afedce-f31e-48ce-a1a1-e960ccbc0fd4.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/17d4784a-33fc-4f4f-bb11-11e9898bb00c.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）摘要
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/583057ae-1c1b-4324-8f1a-dd5824823fe5.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 6 月 11 日召开 2026 年第 6次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的
申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 6次审议会议结
果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司结合实际情况，对《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（
以下简称“草案（上会稿）”）进行了修订，具体内容详见本公告同日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）。
相较公司于 2026 年 6 月 4 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的草案（上会稿），草案（注册稿）对部分
内容进行了修订，主要修订内容如下：
章节 修订说明
重大事项提示 更新本次交易尚需履行的决策和审批程序
注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（注册稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
除上述补充和修订之外，公司对草案（注册稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/b5b3e9e0-9fcf-465b-803d-745b0a1d21b8.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过及
│提交证监会注册的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2026 年 6 月 11 日召开 2026 年第 6次并购重组审核委员会审议会议，对本次交易的
申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 6次审议会议结
果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司已于 2026年 6月 11日向中国证券监督管理委员会提交了《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）等相关注册文件。
本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得
时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/dacb36d3-fd9e-429d-ba14-05b050ff9012.PDF
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2026-06-11 20:25│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/3fa4dbc6-c25f-462a-88dc-bed33bec31e6.PDF
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2026-06-05 16:30│瑞立科密（001285）：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安
│排的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2026年第 6次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2026年 6
月 11日召开 2026年第 6次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易事项。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/0839967c-cff7-4322-8e51-de1a231d13b0.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：关于深交所上市审核中心审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会拟于近期审核公司发行股份购买资产事项，具体会议时
间待确定后另行公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过相关部门的审核及
取得注册，以及最终通过审核及取得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/59012991-1412-4370-948d-46cb8cdcd143.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/007f52ba-6e29-4bd0-9a31-8cc4175ef571.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）摘要
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/5fc65d01-8fe2-4092-8b70-310c8a041186.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司根据深圳证券交易所对《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕
130008 号）回复的进一步审核意见和要求，于 2026 年 6月 2日披露了《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其他相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查并进行了相应修订，具体内容详见本公告
同日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上
会稿）”）。
相较公司于 2026 年 6 月 2 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
章节 修订说明
重大风险提示 更新了与标的资产相关的风险等相关内容
第十二节 风险因素 更新了与标的资产相关的风险等相关内容
注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（上会稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
除上述补充和修订之外，公司对草案（上会稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/34c14f4e-5594-49aa-b932-af735317df18.PDF
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2026-06-03 19:35│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/15f19508-6f2d-4b51-b880-3ff31e239dcb.PDF
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2026-06-01 19:15│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/90eb0013-7fdd-49d2-9e8a-a995a1c48dd6.PDF
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2026-06-01 19:15│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见（
│修订稿）
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见（修订稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/ab3bd587-ed5a-49d3-9599-8690ca29c4b6.PDF
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2026-06-01 19:15│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/77f87352-631c-4392-b729-addd12c7e034.PDF
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2026-06-01 19:15│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/09784056-fb4a-416d-bc03-04504a7ed889.PDF
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2026-06-01 19:15│瑞立科密（001285）：关于实施2025年年度权益分派后本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的
│公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。因实施 2025年年度权益分派，本次交易的股份发行价格将
由 46.00元/股调整为 45.45元/股。
一、本次交易发行价格调整依据
本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事项已经由公司第五届董事会第三次会议、2026 年第二次临时股东会审议通过。本次
发行股份的定价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日（即 2026年 3月 3日）。公司第五届董事会第三次会议审议确定
的发行价格为 46.00 元/股，不低于定价基准日前 20个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 80%，
符合《重组管理办法》规定。
若在定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生送股、资本公积转增股本、配股、派息等除权、除息事项，发行价格将作相应
调整。
二、2025 年年度权益分派方案及实施情况
2026年 5 月 7 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度拟以公
司 2025 年 12 月 31 日总股本180,178,184股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.56元（含税），本次共计派发现金红利
100,179,070.30元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。根据《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2025年年度权益分派实
施公告》（公告编号 2026-038），公司 2025年年度权益分派方案的具体内容为：以公司总股本 180,178,184股为基数，向全体股东
每 10股派发现金红利 5.56元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2026年 5月 26日，除权除息日为 2026年 5月 27日。
三、发行股份购买资产的股份发行价格调整情况
根据本次交易方案及相关协议约定，公司 2025年年度权益分派方案实施后，需调整本次发行股份购买资产的股份发行价格。调
整公式为：调整前发行价格46.00元/股减去每股派送现金股利 0.556元/股，即调整后的发行价格为 45.45元/股。
四、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次
交易能否取得相关部门的审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的
内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/7b1bbdd5-9a36-4668-958e-299456109044.PDF
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2026-06-01 19:12│瑞立科密（001285）：瑞立科密关于深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（修
│订稿）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密关于深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0573eb0d-a362-4492-ba13-edb869ae8b5a.PDF
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2026-06-01 19:11│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c55c743f-8634-4285-8855-c4edf3ced5c5.PDF
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2026-06-01 19:11│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/2fd93307-2538-4f71-a28f-6b15915b5d24.PDF
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2026-06-01 19:11│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复更新的提示性公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 4月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股
份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130008号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2026年 4月 30日披露了《广
州瑞立科密汽车电子股份有限公司关于深圳证券交易所<关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询
函>之回复》（以下简称“审核问询函回复”）等相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见和相关法律法规的规定，公司会同相关中介机构就审核问询函回复进行了更新、补充和完
善，现根据要求对更新后的审核问询函回复予以披露，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。
本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取
得相关部门的审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作
，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/602cacc2-45d5-4700-9d40-c2b605c2f631.PDF
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2026-06-01 19:11│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 4月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股
份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130008号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2026年 4月 30日披露了《广
州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“（草案）（修订稿）”）
等相关文件。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司对（草案）（修订稿）进行了修订、补充及完善。
相较公司 2026年 4月 30日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿
）》，本次（草案）（修订稿）主要修订情况如下：
章节 修订说明
释义 更新和补充了相关释义
重大事项提示 根据 2025年年度权益分派情况更新本次交易之发行价格、发
行数量、发行完成后上市公司股权结构等
第十一节同业竞争和关联 修订补充了终端客户情况相关描述等
交易
第十六节上市公司及相关 根据上市公司董事人事调整情况更新了上市公司董事声明
证券服务机构声明
注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0fe5b3f2-3cd6-4ee5-b68e-7ec2dbd513c9.PDF
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2026-05-25 18:19│瑞立科密（001285）：委托理财管理制度（2026年5月）
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第一条为规范广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“ 公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益
，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及全资子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高
资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金
管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）。公司子公司进行委托理财须报经公司同意，未
经审批不得进行任何理财活动。
第二章委托理财管理原则
第四条公司开展委托理财业务应当遵循审慎开展、依法合规、科学决策、防范风险原则。
公司进行委托理财应根据公司生产经营对资金的需求及公司现金流和货币资金持有的实际情况进行，理财产品期限应与公司资金
使用计划相匹配，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。
第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金。公司进行委托理财需根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定的金额标准履行审批程序。公司应当在董事会或股东会审议批准的理财额度内、审批同意的理财产品范围内进行投资理财
。
第六条 公司应选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业委托理财机构作为受托方，并与受托方
签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第七条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确
定投资规模。
第八条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人
提供财务资助。
第三章委托理财审批权限和决策程序
第九条公司进行委托理财之审批权限：
（一）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并
及时履行信息披露义务；
（二）委托理财金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元的，在董事会审议通过后，还应提交公
司股东会审议通过。
（三）如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，公司可以对未来十二个月内委托理财投
资范围、额度及期限等进行合理预计，以额度计算占净资产的比例，适用本条（一）和（二）的规定。
委托理财额度的使用期限不超过十二个月，期限内任一时点的委托理财余额不应超过董事会或股东会审议批准的投资额度，但可
在年度批准的额度内循环滚动使用。
第十条 公司使用暂时闲置的募集资金开展理财业务或进行现金管理的，则另行按照证券监管部门关于募集资金的有关监管规定
及公司《募集资金管理制度》的要求开展。
第十一条 公司与关联人之间进行委托理财的，应当以委托理财额度作为计算标准，适用《深圳证券交易所股票上市规则》关联
交易的相关规定。
第十二条 公司董事会或股东会可授权董事长或管理层在一定投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算
账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件。
第四章 内部日常管理和报告程序
第十三条公司委托理财的日常管理部门为公司财务部，主要职责为：
（一）负责公司委托理财范围、额度及投资期限的合理预计；
（二）负责投资前论证，对公司财务状况、现金流状况进行分析及测算；对受托方资信状况、财务状况，诚信记录等进行审核评
估；对理财业务进行内容审核和风险评估；对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析及风险性评估；
（三）在理财业务进行期间，负责关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。
（四）负责对公司委托理财业务进行日常核算，负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账，并及时取得相关投资证明或其他
有效凭据登记入账；
（五）负责理财协议、产品说明书、理财收益测算表等文件的归档保存；
（六）负责及时向证券部提交就委托理财审议及信息披露所需的相关证明性材料。
第十四条 内部报告程序
（一）公司财务总监负责将公司财务状况、现金流状况、委托理财计划及方案、拟委托理财机构的资质评估等情况上报公司董事
长。
（二）董事长结合公司财务部、审计部以及董事会秘书意见作出审批决定。董事长审批同意后，公司董事会秘书根据理财方案中
金额大小以及业务性质等进行综合判断，决定后续审议流程。需要提交董事会、股东会进行审议的，由证券部负责组织实施。
（三）公司已对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计并已提交公司董事会或股东会审议通过的，应当严格
按照授权范围进行投资。
在董事会或股东会授权范围内，财务总监确定公司理财业务的购买额度、范围及期限等，财务部负责组织及管理理财业务的具体
实施工作。公司财务部应及时向公司董事长及董事会秘书报告每一笔理财购买及赎回情况等，确保公司委托理财业务操作合法合规，
必要时，可提前沟通理财相关情况。
（四）委托理财投资期间，财务部应关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司
董事长及董事会秘书报告，以便公司及时采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
第五章监督和风险防控
第十五条委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情
况进行审计、核实。第十六条独立董事有权对委托理财情况进行检查。
第十七条 公司审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十八条公司在开展委托理财投资业务前，业务人员应知悉相关法律、法规和规范性文件等相关规定，不得进行违法违规的交易
。
第十九条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，未按照公司既定的投资方案进行交易，致使公司遭受损失的，或由于工
作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第六章信息披露义务
第二十条公司董事会秘书根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——
交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，对公司财务部报告的委托理财信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。
财务部应确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。董事会秘书应确保披露的内容和财务部或相关责任人提供的内容保持一致
。
第二十一条 公司委托理财事项的知情人员在相关信息公开披露前不得将委托理财事项的相关情况透露给其他个人或组织，法律
法规、规范性文件另有规定的除外。
第二十二条公司发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（一）理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回；
（二）理财产品协议或相关担保合同主要条款变更；
（三）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（四）其他可能会损害上市公司利益或具有重要影响的情形。第七章 附 则
第二十三条本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第二十四条 本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，依照国家有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。第二十六条本制度由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a49547c7-594d-4f07-8198-a09fc97f10a8.PDF
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2026-05-25 18:16│瑞立科密（001285）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026年 5月 25日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。本次会议通知已于 2026年 5月 21日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次
会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，有利于提高公司
资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-040）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为规范公司的委托理财管理工作，提高委托理财管理工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者的合
法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，公司拟修订《委
托理财管理制度》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司委托理财管理制度（2026年 5月》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
2、公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/23c1a354-471c-4e03-a559-10159031bdff.PDF
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2026-05-25 18:15│瑞立科密（001285）：使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意
│见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密
”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和
规范性文件的要求，对瑞立科密本次使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]11
70 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,504.4546万股，每股面值 1元，每股发行价 42.28元，募集资金总额为
人民币 190,448.34万元，扣除相关发行费用 14,850.39万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 175,597.95万元。上述
募集资金已于 2025年 9月 25日全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2025]10935 号验资报告。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放
银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下
：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资额 拟投入募集
号 资金净额
1 瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 88,077.86 88,077.86
2 研发中心建设项目 30,805.10 30,805.10
3 信息化建设项目 8,278.62 8,278.62
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 152,161.58 152,161.58
二、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资
金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通
过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。同时，如通过募集资金专户支付募投项目相关人员薪酬，存在流程繁
琐、时效性差等问题。
2、根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式
进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便。
3、募投项目涉及差旅费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，
影响公司运营效率，不便于降低采购成本和募集资金的日常管理与账户操作。
4、公司根据实际需要以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付工程款项、应付设备采购款、材料采购款
以及其他相关所需资金等），有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。
三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据公司实际情况并经相关审批后使用自有资
金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分款项，并定期以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关
款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金、银行承兑汇票等方式进行款项支付。
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，按月汇总统计以自有资金、银行承兑汇票等方式预先支付并且尚需以募集资金等额
置换的募投项目支出款项，完成相关审批流程后，根据统计结果将自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目所使用的款项从募
集资金账户等额转入公司基本存款账户，上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票等方式支付后六个月内实施完毕。
3、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
进行持续监督，有权定期或不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构
和保荐代表人的核查与问询。
四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集
资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，亦不
存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
独立董事专门会议审议情况
2026年 5月 25日，公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项
目款项并以募集资金等额置换的议案》。独立董事认为：公司拟在募投项目实施期间使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项
目款项并以募集资金等额置换的事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常进行
，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用自
有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
董事会审议情况
2026年 5月 25日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并
以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，在履行内部相关审批程序后以募集
资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集
资金管理制度》等有关规定。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上，保荐人对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/328e1f1b-c3bf-4136-a939-844474a281e7.PDF
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2026-05-25 18:15│瑞立科密（001285）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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瑞立科密（001285）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2f9b3e7d-f99b-495b-9500-cf0538b122e2.PDF
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2026-05-25 18:15│瑞立科密（001285）：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公
│告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于
使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“
募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，并从募集资金专项账户等额置换。现
将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]11
70号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,504.4546万股，每股面值 1元，每股发行价 42.28元，募集资金总额为
人民币 190,448.34万元，扣除相关发行费用 14,850.39万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 175,597.95万元。上述
募集资金已于 2025年 9月 25日全部到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验
[2025]10935号验资报告。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放
银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下
：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金
净额
1 瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研 88,077.86 88,077.86
发智造总部
2 研发中心建设项目 30,805.10 30,805.10
3 信息化建设项目 8,278.62 8,278.62
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00
合计 152,161.58 152,161.58
二、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的原因
在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期
间，公司存在需要使用部分自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资
金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通
过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。同时，如通过募集资金专户支付募投项目相关人员薪酬，存在流程繁
琐、时效性差等问题。
2、根据国家税务总局、社会保险及税金征收机关的要求，公司每月社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式
进行，同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便。
3、募投项目涉及差旅费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，
影响公司运营效率，不便于降低采购成本和募集资金的日常管理与账户操作。
4、公司根据实际需要以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项（如应付工程款项、应付设备采购款、材料采购款
以及其他相关所需资金等），有利于加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本。
三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根据公司实际情况并经相关审批后使用自有资
金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分款项，并定期以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、银行承兑汇票等方式垫付的募投项目相关
款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金、银行承兑汇票等方式进行款项支付。
2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，按月汇总统计以自有资金、银行承兑汇票等方式预先支付并且尚需以募集资金等额
置换的募投项目支出款项，完成相关审批流程后，根据统计结果将自有资金、银行承兑汇票等方式支付的募投项目所使用的款项从募
集资金账户等额转入公司基本存款账户，上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票等方式支付后六个月内实施完毕。
3、保荐机构和保荐代表人有权对公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
进行持续监督，有权定期或不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构
和保荐代表人的核查与问询。
四、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集
资金的使用效率，加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，亦不
存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年 5月 25日，公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项
目款项并以募集资金等额置换的议案》。独立董事认为：公司拟在募投项目实施期间使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项
目款项并以募集资金等额置换的事项，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影响公司募投项目的正常进行
，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用自
有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 5月 25日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并
以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项，在履行内部相关审批程序后以募集
资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集
资金管理制度》等有关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
2、公司第五届董事会第六次会议决议；
3、保荐机构出具的《中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付
募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ce19a7d4-5533-4a15-b18a-2092250c9cdb.PDF
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2026-05-20 18:47│瑞立科密（001285）：2025年年度权益分派实施公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的2025
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案的具体内容为：拟以公司 2025 年 12 月31日总股本 180,178,184股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利 5.56元（含税），本次共计派发现金红利 100,179,070.30元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。若在本
利润分配预案公告后至权益分派实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变化情形时，公司将按照分配比例
不变的原则对分配总额进行调整。
2、在利润分配方案披露后至实施前，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,178,184股为基数，向全体股东每 10股派 5.560000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 5.0
04000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.112000 元；持股 1个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.556000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 26日，除权除息日为：2026年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****261 瑞立集团有限公司
2 09*****297 张佳睿
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 19日至股权登记日：2026年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司相关股东在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中承诺的最低减持价将作出相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：广州市黄埔区永安大道 163号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1号楼 9楼
咨询联系人：沈诗白、周文涛
咨询电话：020-82260533
传真电话：020-32057002
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/41fb6283-b178-4cc2-850c-9a21a1e6f3ac.PDF
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2026-05-07 18:08│瑞立科密（001285）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 7日（星期四）下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 7日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30
-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 7日（星期四）上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道 163 号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1号楼 9楼多媒体智能会
议室（901）
3.会议召集人：公司第五届董事会
4.会议主持人：公司董事长张晓平先生
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共216人，代表股份104,738,032股，占上市公司有表决权总股份的58
.1303%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份97,389,438股，占上市公司有表决权总股份的54.0517%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共210人，代表股份7,348,594股，占上市公司有表决权股份总数的4.0785%。
2. 中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者213人，代表股份7,689,594股，占上市公司有表决权总股份的4.2678%。
其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份341,000股，占上市公司有表决权总股份0.1893%。通过网络投票的中小投资者2
10人，代表股份7,348,594股，占上市公司有表决权总股份的4.0785%。
3. 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师出席本
次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1、审议通过《<公司2025年年度报告>全文及摘要》
总表决情况：
同意104,640,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；反对86,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0828%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意7,591,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7308%；反对86,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1275%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1418%。
表决结果：本议案已通过。
2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 104,641,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9076%；反对 86,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0828%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 7,592,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7412%；反对 86,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1275%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1313%。
表决结果：本议案已通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 104,637,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042%；反对90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0864%；弃权 9,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 7,589,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6956%；反对 90,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1769%；弃权 9,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1274%。
表决结果：本议案已通过。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 104,635,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9019%；反对87,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0834%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意7,586,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6631%；反对87,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1366%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
2003%。
表决结果：本议案已通过。
5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 7,884,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1281%；反对 137,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.7101%；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1618%。
中小股东总表决情况：
同意 7,539,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0441%；反对137,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7868%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1691%。
回避表决情况：本议案关联股东回避表决。
表决结果：本议案已通过。
6、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意104,638,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%；反对88,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0847%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意7,590,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7086%；反对88,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1535%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1378%。
表决结果：本议案已通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、陈霞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2025年年度股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1. 公司2025年年度股东会会议决议；
2. 《上海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d8ce4b84-4807-4dac-8701-bf166ef4ab9e.PDF
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2026-05-07 18:05│瑞立科密（001285）：2025年年度股东会的法律意见书
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瑞立科密（001285）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/582639a9-2929-4fda-8872-97115c0cf8e6.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 4月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股
份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对问询函
相关问题进行了认真核查、分析和研究，就相关事项逐项说明、论证和回复，并对《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件
。
本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取
得相关部门的审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作
，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/64783e5f-54eb-4a1a-8c4f-3a550489a02d.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：瑞立科密关于深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复
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瑞立科密（001285）：瑞立科密关于深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6adf3ec8-ad9b-4987-b334-c9fa905f0953.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4be3b3d0-788b-464e-90c2-1ab6a2182c9c.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见（
│豁免版）
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见（豁免版）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/944204c4-375f-416d-926a-27bc9d7043b9.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/22933c4a-156d-4518-a046-1f8d11d0ccae.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/886a9a54-2285-40e8-ae43-2297c047c6ee.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 4月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股
份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对问询函
相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申
报稿）》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
相较公司 2026年 3月 31日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿
）》，草案（修订稿）对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：
章节 修订说明
释义 更新和补充了相关释义
重大风险提示 1、根据重大性及针对性要求，补充风险提示；2、对重大风险
提示内容按照重要性进行排序
应收账款坏账计提政策与同行业可比公司对比情况；3、分析标
的公司主要产品或服务的销售数量、价格与结构变化对营业收
入增减变化的具体影响，并与可比公司对比
第十一节 同业竞争和关联 1、补充了标的公司关联销售的具体情况；2、补充了标的公司
交易 对上市公司体系内关联方应收账款未计提坏账准备的依据和原
因；
第十五节 本次交易的相关 更新“四、资产评估机构”法定代表人
证券服务机构
第十六节 上市公司及相关 1、调整了上市公司董事声明、上市公司高管声明；2、更新评
证券服务机构声明 估机构负责人
注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aaf8ab76-2ba6-47de-b890-cf605f34a514.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2b82fa2f-19f3-407f-96cf-d43de185b386.PDF
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2026-04-27 17:12│瑞立科密（001285）：关于公司副总经理辞职的公告
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瑞立科密（001285）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b60302b7-aa36-43f4-a613-e620877f60ab.PDF
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2026-04-27 17:11│瑞立科密（001285）：2026年一季度报告
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瑞立科密（001285）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1fac2528-776b-4f49-a5a4-02a54b53937e.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│瑞立科密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200209.PDF
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2026-04-15│瑞立科密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225100249.PDF
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2025-10-28│瑞立科密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742287.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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