公司公告☆ ◇001285 瑞立科密 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-10 17:12 │瑞立科密（001285）：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 19:24 │瑞立科密（001285）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 19:24 │瑞立科密（001285）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 19:22 │瑞立科密（001285）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 19:22 │瑞立科密（001285）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 19:22 │瑞立科密（001285）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:40 │瑞立科密（001285）：部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:39 │瑞立科密（001285）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:39 │瑞立科密（001285）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 18:39 │瑞立科密（001285）：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（2025年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:12│瑞立科密（001285）：关于获得客户项目定点的自愿性信息披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、定点通知概述
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”或“公司”）近日收到国内某知名飞行汽车公司（限于保密要求，
无法披露其名称，以下简称“客户”）的定点开发通知书。客户选择瑞立科密作为其零部件供应商，为其开发和供应连接与折叠核心
零部件，具体产品供货时间、价格以及供应数量以签订的供应协议及销售订单为准。
二、对公司的影响
公司依托电子控制单元（ECU）、执行器、传感器等核心电控制动部件的自主研发与生产能力，结合在轻量化铝合金压铸件领域
积累的先进工艺，积极推进低空经济相关产品的研发、布局与应用，助力低空经济产业商业化落地进程。本次公司收到客户项目定点
通知，体现了客户对公司研发技术水平、生产制造能力及产品质量稳定性等方面的认可，是公司向低空经济等新应用领域开拓的重要
里程碑。本定点项目后续订单若顺利转化对公司未来经营业绩提升具有积极意义，但不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响。
三、风险提示
1、此次定点的产品依托公司现有的技术及产品制造能力，此次取得的定点项目是公司新开拓的产品应用领域。
2、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后
续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单为准。
3、公司相关产品的实际销售金额将与该客户实际产量等因素直接相关，整体市场的发展状况、国家宏观经济形势等因素均可能
会对该客户的生产计划和采购需求构成影响，进而对公司的供货量带来不确定性。尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中
，可能会出现因产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
针对上述风险，公司将严格按照客户要求，积极做好产品的研发、生产及交付工作，同时加强风险管控，减少上述市场波动可能
造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/428b7f07-a04f-4620-a5a3-fb8801705d44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 19:24│瑞立科密（001285）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞立科密（001285）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f2c89084-f141-4b04-a3bc-4ff50ab70464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 19:24│瑞立科密（001285）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞立科密（001285）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/daf6ac30-6f74-422f-bd6b-663810dd58b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 19:22│瑞立科密（001285）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 12月 4日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知已于会议当日以口头方式发出，会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9人。本次会议由全体董事共同推举张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司换届选举情况，为保障公司第五届董事会工作顺利开展，公司董事会
同意选举董事张晓平先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司换届选举情况，为保障公司第五届董事会工作顺利开展，公司董事会
同意选举董事黄万义先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司换届选举情况，为保障公司第五届董事会工作顺利开展，结合《公司
法》及《公司章程》相关规定，公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的选举结果如下：
序号 委员会名称 主任委员 委员姓名
1 董事会战略委员会 张晓平 张晓平、余锦瑞、黄万义
2 董事会审计委员会 王成方 王成方、纪智慧、丰兵华
3 董事会提名委员会 丰兵华 丰兵华、王成方、张晓平
4 董事会薪酬与考核委员会 纪智慧 纪智慧、丰兵华、余锦瑞
上述专门委员会委员及主任委员任期均为三年，与本届董事会任期一致。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 披
露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编
号：2025-019）。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司董
事会同意聘任黄万义先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司董
事会同意聘任龙元香先生、黄美龙先生、燕少德先生、游水平先生、林建锋先生、全海中先生以及沈诗白女士为公司副总经理，任期
自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
（六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司董
事会同意聘任龙元香先生为公司总工程师，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司总经理提名，董事会审计委员会审议通过，董事会
提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任沈诗白女士为公司财务负责人，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满
时止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议以及第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，公司董
事会同意聘任沈诗白女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。
沈诗白女士熟悉履职的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。沈诗白女士已报名参加最近一
期深圳证券交易所董事会秘书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平，根据公司实际情况，公司董事会同意聘任周文涛先生为公司证券事务代表，协
助董事会秘书工作，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满时止。
周文涛先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格和任职条件符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司证券
事务代表的任职资格和条件的要求。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-019）。
（十）审议通过《关于第五届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。公司董事黄万义先生、龙志能先生予以回避表决。
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司制定第五
届董事会高级管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职
人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9b61d7af-74e9-48df-8f04-981c0159b515.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 19:22│瑞立科密（001285）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，为完善广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公
司”）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于 2025年 12月 4日召开了 2025年第一次职工代表大会。经职工代表大会会
议表决，同意选举向升先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
向升先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定
行使职权。
本次选举完成后，向升先生与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8位非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，公司
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/09f23f36-4796-4f15-be2c-98d10a00e41a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 19:22│瑞立科密（001285）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会和公司2025年第一次
职工代表大会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副
董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告
如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：张晓平先生（董事长）、黄万义先生（副董事长）、张佳睿女士、余锦瑞女士、龙志能先生、向升先生（职工代表
董事）
独立董事：丰兵华先生、王成方先生、纪智慧先生
公司第五届董事会任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员中兼任高级管理人员及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章
程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
公 司 第 五 届 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-014）、《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-017）。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第五届董事会任期
一致，具体组成如下：
董事会审计委员会：王成方先生（主任委员）、纪智慧先生、丰兵华先生董事会战略委员会：张晓平先生（主任委员）、余锦瑞
女士、黄万义先生董事会提名委员会：丰兵华先生（主任委员）、王成方先生、张晓平先生董事会薪酬与考核委员会：纪智慧先生（
主任委员）、丰兵华先生、余锦瑞女士
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王成方先生为
会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。
三、高级管理人员聘任情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，具体成员如下：
总经理：黄万义先生
副总经理：龙元香先生、黄美龙先生、燕少德先生、游水平先生、林建锋先生、全海中先生、沈诗白女士
总工程师：龙元香先生
财务负责人：沈诗白女士
董事会秘书：沈诗白女士
上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格
，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的
情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。上述高级管理人员的简历详见附件。
沈诗白女士熟悉履职的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验。沈诗白女士已报名参加最近一
期深圳证券交易所董事会秘书培训，并且承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。
四、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：周文涛先生（简历详见附件）
证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致，证券事务代表周文涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章
程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：020-82260533
传真号码：020-32057002
电子信箱：stock@kormee.com
通讯地址：广州经济技术开发区科学城南翔支路1号
五、公司部分董事、监事离任情况
1. 董事离任情况
根据换届选举情况，公司第四届董事会董事李欣林先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不再担任公司其他职务
，李欣林先生未持有公司股份；龙元香先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司董事，其仍在公司担任副总经理、总工程师，龙
元香先生持有公司股份460,000股。
上述离任董事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律
法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
2. 监事离任情况
公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意
修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事职务自然免除。
汪涛先生、金丝丝女士、冯西林先生的监事职务自然免除，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其仍在公司其他岗位任职；舒
小武先生、李珀女士的监事职务自然免除，其不再担任公司及控股子公司任何职务，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本
公告披露日，汪涛先生、金丝丝女士、舒小武先生、李珀女士均未持有公司股份，冯西林先生持有公司股份60,000股。
上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律
法规、部门规章、交易所业务规则规定。
公司对上述监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议；
2、公司2025年第一次职工代表大会会议决议；
3、公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/ea9f8361-9ee2-40b8-bfe9-0102fef4fb09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:40│瑞立科密（001285）：部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞立科密（001285）：部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9948a09e-78da-4ad1-b64a-9ae2a2cd0cad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 18:39│瑞立科密（001285）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 04日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 04日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 04日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 28日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州经济技术开发区科学城南翔支路 1号广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 A栋 205会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提
|