公司公告☆ ◇001285 瑞立科密 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-07 18:08 │瑞立科密（001285）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:05 │瑞立科密（001285）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 00:00 │瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │瑞立科密（001285）：瑞立科密关于深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复│
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│2026-04-30 00:00 │瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意│
│ │见 │
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│2026-04-30 00:00 │瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意│
│ │见（豁免版） │
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│2026-04-30 00:00 │瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2026-04-30 00:00 │瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意│
│ │见 │
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│2026-04-30 00:00 │瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 │
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│2026-04-30 00:00 │瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 │
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2026-05-07 18:08│瑞立科密（001285）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年 5月 7日（星期四）下午 14:30
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 7日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30
-11:30，下午 13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 7日（星期四）上午 9:15至下午 15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道 163 号瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部 1号楼 9楼多媒体智能会
议室（901）
3.会议召集人：公司第五届董事会
4.会议主持人：公司董事长张晓平先生
5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共216人，代表股份104,738,032股，占上市公司有表决权总股份的58
.1303%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份97,389,438股，占上市公司有表决权总股份的54.0517%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共210人，代表股份7,348,594股，占上市公司有表决权股份总数的4.0785%。
2. 中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者213人，代表股份7,689,594股，占上市公司有表决权总股份的4.2678%。
其中：通过现场投票的中小投资者3人，代表股份341,000股，占上市公司有表决权总股份0.1893%。通过网络投票的中小投资者2
10人，代表股份7,348,594股，占上市公司有表决权总股份的4.0785%。
3. 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师出席本
次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1、审议通过《<公司2025年年度报告>全文及摘要》
总表决情况：
同意104,640,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；反对86,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0828%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
中小股东总表决情况：
同意7,591,994股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7308%；反对86,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1275%；弃权10,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1418%。
表决结果：本议案已通过。
2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 104,641,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9076%；反对 86,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0828%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096%。
中小股东总表决情况：
同意 7,592,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7412%；反对 86,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1275%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.1313%。
表决结果：本议案已通过。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 104,637,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9042%；反对90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0864%；弃权 9,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 7,589,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6956%；反对 90,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.1769%；弃权 9,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1274%。
表决结果：本议案已通过。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 104,635,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9019%；反对87,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0834%；弃权 15,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0147%。
中小股东总表决情况：
同意7,586,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6631%；反对87,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1366%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
2003%。
表决结果：本议案已通过。
5、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 7,884,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1281%；反对 137,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.7101%；弃权 13,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1618%。
中小股东总表决情况：
同意 7,539,194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0441%；反对137,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.7868%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1691%。
回避表决情况：本议案关联股东回避表决。
表决结果：本议案已通过。
6、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意104,638,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%；反对88,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0847%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意7,590,294股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7086%；反对88,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1535%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1378%。
表决结果：本议案已通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、陈霞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 2025年年度股东会的
召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1. 公司2025年年度股东会会议决议；
2. 《上海市锦天城律师事务所关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d8ce4b84-4807-4dac-8701-bf166ef4ab9e.PDF
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2026-05-07 18:05│瑞立科密（001285）：2025年年度股东会的法律意见书
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瑞立科密（001285）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/582639a9-2929-4fda-8872-97115c0cf8e6.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 4月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股
份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对问询函
相关问题进行了认真核查、分析和研究，就相关事项逐项说明、论证和回复，并对《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件
。
本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于深交所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取
得相关部门的审核通过或同意注册，以及最终取得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作
，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/64783e5f-54eb-4a1a-8c4f-3a550489a02d.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：瑞立科密关于深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复
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瑞立科密（001285）：瑞立科密关于深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》之回复。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6adf3ec8-ad9b-4987-b334-c9fa905f0953.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4be3b3d0-788b-464e-90c2-1ab6a2182c9c.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见（
│豁免版）
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见（豁免版）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/944204c4-375f-416d-926a-27bc9d7043b9.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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瑞立科密（001285）：发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/184a1236-8368-4e94-8085-24502ecc58b3.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见
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瑞立科密（001285）：深交所《关于瑞立科密发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复之专项核查意见。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/22933c4a-156d-4518-a046-1f8d11d0ccae.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/886a9a54-2285-40e8-ae43-2297c047c6ee.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
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广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉
瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 4月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股
份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司会同相关中介机构对问询函
相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申
报稿）》进行了修订。具体内容详见与本公告同日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。
相较公司 2026年 3月 31日披露的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿
）》，草案（修订稿）对部分内容进行了补充和修订，主要情况如下：
章节 修订说明
释义 更新和补充了相关释义
重大风险提示 1、根据重大性及针对性要求，补充风险提示；2、对重大风险
提示内容按照重要性进行排序
应收账款坏账计提政策与同行业可比公司对比情况；3、分析标
的公司主要产品或服务的销售数量、价格与结构变化对营业收
入增减变化的具体影响，并与可比公司对比
第十一节 同业竞争和关联 1、补充了标的公司关联销售的具体情况；2、补充了标的公司
交易 对上市公司体系内关联方应收账款未计提坏账准备的依据和原
因；
第十五节 本次交易的相关 更新“四、资产评估机构”法定代表人
证券服务机构
第十六节 上市公司及相关 1、调整了上市公司董事声明、上市公司高管声明；2、更新评
证券服务机构声明 估机构负责人
注：如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/aaf8ab76-2ba6-47de-b890-cf605f34a514.PDF
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2026-04-30 00:00│瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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瑞立科密（001285）：瑞立科密发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/2b82fa2f-19f3-407f-96cf-d43de185b386.PDF
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2026-04-27 17:12│瑞立科密（001285）：关于公司副总经理辞职的公告
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瑞立科密（001285）：关于公司副总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b60302b7-aa36-43f4-a613-e620877f60ab.PDF
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2026-04-27 17:11│瑞立科密（001285）：2026年一季度报告
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瑞立科密（001285）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1fac2528-776b-4f49-a5a4-02a54b53937e.PDF
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2026-04-27 17:11│瑞立科密（001285）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026年 4月 25日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。本次会议通知已于 2026年 4月 22日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次
会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《公司 2026年第一季度报告》。公司董事会
认真审核了《公司 2026年第一季度报告》，认为《公司 2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-031）。
（二）审议通过《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2026 年度拟为全资子公司胜赛思精密压铸(扬州)有限公司提供总额不超过人民币 10,000.00万元的担保额度，以上担保额
度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证
、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（
公告编号：2026-033）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74ef5207-5ee7-4294-b1a7-06ec95659173.PDF
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2026-04-27 17:10│瑞立科密（001285）：中信证券关于瑞立科密2025年度保荐工作报告
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瑞立科密（001285）：中信证券关于瑞立科密2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca10190d-07cd-4eeb-a2c3-1826f39a2443.PDF
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2026-04-27 17:10│瑞立科密（001285）：中信证券关于瑞立科密2025年度持续督导定期现场检查报告
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瑞立科密（001285）：中信证券关于瑞立科密2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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