公司公告☆ ◇001286 陕西能源 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源关于选举监事会主席的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源关于选举副董事长暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源第二届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-03-26 18:29 │陕西能源（001286）：陕西能源2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-26 18:29 │陕西能源（001286）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-11 20:05 │陕西能源（001286）：关于持股5%以上股东以金融机构专项增持贷款和自有资金增持公司股份计划的公告│
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│2025-03-10 19:46 │陕西能源（001286）：陕西能源第二届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-03-10 19:43 │陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-10 19:42 │陕西能源（001286）：陕西能源关于公司董事退休辞职的公告 │
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2025-04-01 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源关于选举监事会主席的公告
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一、选举公司监事会主席的情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 3月 31日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举监事
会主席的议案》，选举张正峰先生为公司监事会主席（简历附后），任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
本次监事会人员变更调整后，公司第二届监事会由张正峰先生、贺沁新先生、李正宏先生、何宏洲（职工监事）及李红女士（职
工监事）组成，并由张正峰先生担任监事会主席。
二、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/58c0026a-70b3-438b-96d1-d034314e4ee3.PDF
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2025-04-01 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源关于选举副董事长暨聘任高级管理人员的公告
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 3月 31日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公
司副董事长的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总工程师的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于选举副董事长的情况
公司第二届董事会第二十三次会议选举王栋先生担任公司董事长后，王栋先生不再担任副董事长。根据《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》有关规定，董事会选举董事王琛先生担任公司副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。
二、关于聘任高级管理人员的情况
根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任王学民先生担任公司副总经理（
简历附后），同意聘任苟科学先生担任公司总工程师（简历附后）。
以上两位高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
第二届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/eb67ece3-5b70-45d1-907d-70473970005b.PDF
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2025-04-01 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源第二届监事会第十六次会议决议公告
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陕西能源（001286）：陕西能源第二届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/df13a2cd-5db9-49ac-ac41-74fa9d1f90c8.PDF
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2025-04-01 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源第二届董事会第二十七次会议决议公告
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陕西能源（001286）：陕西能源第二届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/4f474a4a-b867-4869-bfab-9646cdb7c94a.PDF
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2025-03-26 18:29│陕西能源（001286）：陕西能源2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:15-9:25
，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:15
至下午 3:00 期间的任意时间。
2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：公司董事长王栋先生
6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕
西能源投资股份有限公司章程》《陕西能源投资股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共714 人，代表股份 3,032,468,707 股，占上市公司有
表决权股份总数的 80.8658％。其中：
1．现场出席会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 2,411,665,001 股，占公司总股份的 64
.3111％；
2．网络投票情况：通过网络投票参与表决的股东及股东授权代理人共 713人，代表股份 620,803,706 股，占上市公司总股份的
16.5548％；
3．本次股东大会参加投票的中小股东及其授权委托代表 711 人，代表股份16,570,606 股，占上市公司总股份的 0.4419％。
4．公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5．北京市嘉源律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
总表决结果：
同意 3,031,172,707 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9573％；反对 1,116,800 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0368％；弃权 179,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0059％。
其中，中小股东投票情况如下：
同意 15,274,606 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1789％；反对 1,116,800 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 6.7396％；弃权 179,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,300 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0814％。
（二）审议通过《关于补选董事的议案》
本议案采用累积投票制，经逐项表决，选举王琛先生、史鹏钊先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至
公司第二届董事会任期届满时止。
总表决结果：
议案 子议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
2.01 关于选举王琛先生为公司第 2,720,147,792 89.7008 是
二届董事会董事的议案
2.02 关于选举史鹏钊先生为公司 2,720,081,922 89.6986 是
第二届董事会董事的议案
其中，中小股东投票情况如下：
议案 子议案名称 得票数 得票数占出席会议中小股 是否
序号 东有效表决权的比例 当选
（%）
2.01 关于选举王琛先生为公司第 8,482,791 51.1918 是
二届董事会董事的议案
2.02 关于选举史鹏钊先生为公司 8,416,921 50.7943 是
第二届董事会董事的议案
三、见证律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所郭蔚律师、温昕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《陕西能源
投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2．《北京市嘉源律师事务所关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/73682a15-d341-4783-9f3c-b5d08b39b0d8.PDF
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2025-03-26 18:29│陕西能源（001286）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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陕西能源（001286）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/e13a4b88-89a4-4cd6-b749-1f4c359f9f02.PDF
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2025-03-11 20:05│陕西能源（001286）：关于持股5%以上股东以金融机构专项增持贷款和自有资金增持公司股份计划的公告
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持股5%以上股东陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股 5%以上股东陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司（以下简
称“榆能汇森”或“计划增持主体”）来函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，榆能汇森计划自公告之日
起 6 个月内以自有资金和金融机构增持专项贷款通过集中竞价方式增持公司股份。本次增持不设定价格区间，具体根据公司股票价
格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施。拟增持股份的金额不低于人民币 2.5亿元，不超过人民币 5 亿元（以下简称“本次增
持计划”）。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体名称：陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司。
2、截至本公告披露之日，榆能汇森直接持有公司股份 300,000,000 股，占公司总股本的 8.00%。
3、本公告披露之日前 12 个月内，榆能汇森没有已披露的增持计划。
4、本公告披露之日前 6 个月内，榆能汇森不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：榆能汇森基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，拟定本次增持股份计划。
2、本次拟增持股份的金额：本次拟增持股份金额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 5 亿元。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，榆能汇森将根据市场整体走势及对公司价值合理判断，在实施期内
择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起 6 个月内。在实施增持股份计划过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并
及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：集中竞价。
6、本次增持不基于计划增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
7、资金来源：计划增持主体自有资金和金融机构增持专项贷款。
8、本次增持股份锁定安排：本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的
安排。
9、增持主体承诺：榆能汇森承诺增持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于《上市公司收购管理办法》《上市公司
股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，将在上述实施期限内完成增持计划，在增持期间及法定期限
内不减持公司股份。
三、取得金融机构专项贷款承诺函的情况
为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事
宜的通知》，浙商银行股份有限公司西安分行已向榆能汇森出具《贷款承诺函》，浙商银行股份有限公司西安分行本次为榆能汇森增
持公司股份提供贷款专项资金不超过人民币 45000 万元（含），且贷款金额不超过实际增持金额的 90%。《贷款承诺函》有效期自
签发之日起一年。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化及窗口期等因素，导致本次增持计划无法实施或无法全部实施的风险。如增持计
划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。计划增持主体在实施增持
计划股份过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持计划不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。
3、本次增持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项时，榆能汇森将根据股
本变动情况对增持计划进行相应调整并及时履行信息披露义务。
4、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、榆能汇森出具的《陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司关于计划增持陕西能源股份的告知函》;
2、浙商银行股份有限公司西安分行出具的《贷款承诺函（股票回购/增持专项贷款专用）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/09377b52-c2d3-475a-b555-653700506fe4.PDF
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2025-03-10 19:46│陕西能源（001286）：陕西能源第二届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十五次会议于2025年 3月 10日 16时 00分在陕西投资大厦十六楼
会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事一致推举贺沁新先生召集和主持本次会议。本次会议应到监事 4人，实际出席会议的监事
4人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下决议：
1．审议通过《关于补选监事的议案》
监事会同意提名张正峰先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日
止。
具体内容详见 2025 年 3月 11日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上的《关于补选监事的公告》。
审议结果：经表决，同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/98e69bdd-b69f-4fca-bbb9-2d998e9c2e77.PDF
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2025-03-10 19:43│陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/46b9fae9-0573-4d5a-adc3-72f8eb427f99.PDF
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2025-03-10 19:42│陕西能源（001286）：陕西能源关于公司董事退休辞职的公告
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王建利先生的书面辞职报告。王建利先生因已到法定退休年龄
，辞去公司第二届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员职务。辞职后，王建利先生将不在公司担任任何职务
。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王建利先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王建利
先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响
。
截至本公告披露日，王建利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司及公司董事会无意见分歧，亦
无任何须提请公司股东注意事项。
公司及董事会对王建利先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/f8156d8d-57e4-4ef3-8efb-b185d4b48df9.PDF
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2025-03-10 19:42│陕西能源（001286）：陕西能源关于补选监事的公告
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 3月 10日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选监事
的议案》，同意张正峰先生作为公司第二届监事会监事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、补选监事的情况
近日，王琛先生因工作变动原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司章程》有关规定，公司需补选一名监事。根据公司
股东陕西投资集团有限公司推荐，监事会同意张正峰先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起至公司第二届监事会任期届满时止。
根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需经公司股东大会审议。
二、备查文件
1.第二届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/a9b22610-b57f-4b54-a419-458bd9e2ac33.PDF
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2025-03-10 19:42│陕西能源（001286）：陕西能源关于公司总工程师辞职的公告
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王水利先生的书面辞职报告。王水利先生因工作变动原因辞去
公司总工程师职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王水利先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王水利
先生辞去总工程师职务不会影响公司经营的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。
截至本公告披露日，王水利先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/cf7dea4d-e65e-4b8c-b9da-7aa5651d5857.PDF
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2025-03-10 19:42│陕西能源（001286）：陕西能源关于补选董事的公告
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陕西能源（001286）：陕西能源关于补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/885771f5-a1bc-4e70-ae0e-f534c5587b07.PDF
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2025-03-10 19:42│陕西能源（001286）：陕西能源关于聘任公司副总经理的公告
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陕西能源（001286）：陕西能源关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/d93d535a-a6da-4d0c-89b4-9571b9fe1ce8.PDF
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2025-03-10 19:41│陕西能源（001286）：陕西能源第二届董事会第二十六次会议决议公告
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陕西能源（001286）：陕西能源第二届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/9a8b6478-7ba3-4f0f-976d-ab95f90ab5c9.PDF
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2025-03-10 00:00│陕西能源（001286）：关于公司副总经理辞职的公告
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