公司公告☆ ◇001286 陕西能源 更新日期：2025-09-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：独立董事候选人声明与承诺（董书宁） │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：关于参加最近一期独立董事培训的承诺函（董书宁） │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源总经理工作细则 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源对外投资管理制度 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源董事会秘书工作细则 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：关于参加最近一期独立董事培训的承诺函（王成文） │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源信息披露管理制度 │
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：独立董事候选人声明与承诺（董书宁）
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陕西能源（001286）：独立董事候选人声明与承诺（董书宁）。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源关于董事会换届选举的公告
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025年 8月 18日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工董事 1名，由公司职工代表大
会选举产生），独立董事 3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、刘鹏先生、杨国
帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事
候选人，其中齐保垒先生为会计专业人士。上述董事候选人履历见附件。
独立董事候选人齐保垒先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人王成文先生、董书宁先生目前尚未
取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述8名非职工代表董事候选人经2025年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成
公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
第三届董事会董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事及董事
会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/b971ad37-561c-43e1-9fc8-93f6dfd7b783.pdf
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源2025年第二次临时股东大会会议材料
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陕西能源（001286）：陕西能源2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/16b8801a-de70-44d4-9fa0-d15077de5195.pdf
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：关于参加最近一期独立董事培训的承诺函（董书宁）
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根据陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”）第二届董事会第三十次会议决议，本人董书宁被提名为陕西能源第三
届董事会独立董事候选人，本人同意出任陕西能源第三届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本
人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，为
更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：董书宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/04fa1a22-881f-480b-afca-f0938caafda4.pdf
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源总经理工作细则
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陕西能源（001286）：陕西能源总经理工作细则。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源对外投资管理制度
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陕西能源（001286）：陕西能源对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/9535edd8-f2da-4698-8339-24055bc272af.pdf
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源董事会秘书工作细则
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第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职
责，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《
陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员，承担法律、法
规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。
公司设证券管理部，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由董事会秘书负责管理。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得交易所认可的董事会秘书资格证书。第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一） 《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书，期限尚未届满；
（四） 最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚；
（五） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六） 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 任免程序
第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连续聘任。国家有关法律法规及《公司章程》对
公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第六条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责
，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有- 2 -
的责任。证券事务代表的任职资格参考本细则第二章执行。
第七条 聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告，并按照相关要求向深圳证券交易所提交资料。资料发生变更时，公
司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者
与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。第九条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日
起一个月内将其解聘：
（一）出现本细则第四条规定的不得担任董事会秘书的任一情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》和《公司章程》等，给公司或投资者造成重大损失。
第十条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会
秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第四章 职责权限
第十一条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应
的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。
第十二条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下主要职责：
（一） 组织开展公司治理研究，协助董事长拟订有关重大方案、制订或者修订董事会运行的规章制度；
（二） 组织落实公司治理有关制度，管理相关事务；
（三） 履行股东会工作有关职责，组织做好股东会运作制度建设、会议筹备、议案准备、资料管理、决议执行跟踪、与股东沟
通等工作；
（四） 负责协调公司重大经营管理事项由不同治理主体审议、决策的相关工作；组织筹备董事会会议，准备议案和相关材料并
对其完整性进行把关；据实制作会议记录并签名，草拟会议决议，保管会议决议、记录和其他材料；
（五） 组织准备和递交需由董事会出具的文件；
（六） 负责与董事联络，组织向董事提供信息和材料，安排董事调研；与公司有关职能部门和所属企业沟通协调董事会运- 4 -
行、董事履职支撑服务等事项；
（七） 跟踪了解董事会决议和董事会授权决策事项的执行情况，及时报告董事长，重要进展、重大情况还应当向董事会报告；
（八） 配合做好董事会和董事评价等工作；
（九） 法律、行政法规规定或者董事会赋予的其他职责，包括但不限于：
1.负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息
披露相关规定；
2.负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体
等之间的信息沟通；
3.组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
4.负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向证券交易所报告并公告；
5.关注公共媒体报道、公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复证券交易所的问询；
6.组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》及相关规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中
的权利和义务；
7.督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出
的承诺；在知悉公司董事会及其专门委员会作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向证券交易所报告；
8.负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
9.法律、行政法规、《公司章程》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。
第十三条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有
文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。公司作出重大决定之前，可以从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第十四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应该支持、配合董事会秘书的工
作。董事长应当保障董事会秘书的知情权，为其履职创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告。
第五章 考核与奖惩
第十五条 董事会决定董事会秘书的报酬事项和奖惩事项。董事会秘书的工作由董事会及其薪酬与考核委员会考核。- 6 -
第十六条 董事会秘书违反法律法规或《公司章程》，应依法承担相应的责任。
第六章 附 则
第十七条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第十八条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公
司章程》的规定执行。
第十九条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十条 本细则自董事会审议通过之日起生效，原《董事会秘书工作细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/eb51890e-327b-41b1-820d-e25941a74720.pdf
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：关于参加最近一期独立董事培训的承诺函（王成文）
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根据陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”）第二届董事会第三十次会议决议，本人王成文被提名为陕西能源第三
届董事会独立董事候选人，本人同意出任陕西能源第三届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本
人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，为
更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：王成文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e7d5e7dd-b7d8-4820-a762-653411e94526.pdf
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源信息披露管理制度
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陕西能源（001286）：陕西能源信息披露管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源关联交易管理制度
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陕西能源（001286）：陕西能源关联交易管理制度。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源董事会议事规则
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陕西能源（001286）：陕西能源董事会议事规则。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源审计委员会工作细则
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陕西能源（001286）：陕西能源审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源股东会议事规则
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陕西能源（001286）：陕西能源股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5f5aa66c-c4d4-4835-a76c-c3aa2c26e509.pdf
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源累积投票制实施细则
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第一条 为完善公司治理结构，规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）选举董事行为，保障股东充分行使权利根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规和
规范性文件及《陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。
第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持每一股份
拥有与应选董事人数相同的表决权。股东既可以将所拥有的表决权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。
第三条 本细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则适用于股东会选举或更换两名以上（含两名）董事的议案
。股东会仅选举一名董事或者通过职工代表大会等形式民主选举职工代表董事时，不适用于本细则的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第四条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。独立
董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。第五条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第六条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职
情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。第七条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，
认真审核被提名人的任职资格，并形成明确的审查意见。经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董事候选人多于《公司章
程》规定的董事人数时，应当进行差额选举。
第三章 董事选举的投票
第八条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人或其指定人员应明确告知与会股东对董事候选人实行累积投票制。董事会
须备置适合实行累积投票方式的表决票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法作出说明和解释。
第九条 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第十条 选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投
向非独立董事候选人。选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，- 2 -
该票数只能投向独立董事候选人。
第十一条 累积投票制的票数计算法
（一）每位股东持有的有效股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次表决权（亦称本次表决票数、本次累积表
决票数）；
（二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮应选举董事的人数重新计算股东表决票数。
第十二条 股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类
别股份数量合并计算。股东使用持有公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对
应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
第十三条 股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
股东对某一个或某几个董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实
际投票数的差额部分视为放弃。
第十四条 股东会表决完成后，由股东会计票人员清点票数，公布每位董事候选人的得票总数情况，由会议主持人现场公布当选
董事名单。
第四章 董事的当选
第十五条 董事当选的原则：
（一）股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人以得票多少来决定是否当选，但每位当选董事
的得票必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一。
（二）若两名或两名以上董事候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数
的，股东会应就得票总数相同的董事候选人按规定程序进行再次选举，再次选举仍实行累积投票制。
（三）经股东会首次选举无法达到拟选董事人数，股东会应按规定程序和上述操作细则进行再次选举，再次选举仍实行累积投票
。
（四）经股东会再次选举仍无法达到拟选董事人数则分别按以下情况处理：
1.经选举已符合当选条件的董事候选人自动当选。在当选董事人数达到法定或《公司章程》规定最低董事人数时，新当选的董事
即需履行各自职责；
2.经股东会再次选举仍不能选出当选董事的，致使当选董事人数无法达到法定或《公司章程》规定最低董事人数时，则原任董事
不能离任。原董事会应在 10 日内召开会议，重新推荐缺额董事候选人，并提交股东会选举。直至当选董事人数达到法定或- 4 -
《公司章程》规定最低董事人数。其他董事已经当选的选举结果仍然有效，但任期应推迟至缺额董事选举产生并至少达到法定或
《公司章程》规定最低董事人数后方可就任。
第五章 附则
第十六条 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。
第十七条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、《公
司章程》的规定执行。
第十八条 本细则由公司董事会负责解释。
第十九条 本细则自公司股东会审议通过之日起生效，原《累积投票制实施细则》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/30e71910-f7d5-4516-97ad-6b6b6687f492.pdf
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