公司公告☆ ◇001286 陕西能源 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 18:02 │陕西能源（001286）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2025-11-25 18:02 │陕西能源（001286）：关于公司续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-25 18:01 │陕西能源（001286）：陕西能源第三届董事会第三次会议决议的公告 │
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│2025-11-25 17:59 │陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-28 20:45 │陕西能源（001286）：调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见 │
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│2025-10-28 20:45 │陕西能源（001286）：陕西能源股份有限公司关于投资陕西永陇矿区丈八煤矿项目的公告 │
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│2025-10-28 20:44 │陕西能源（001286）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:42 │陕西能源（001286）：陕西能源关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告 │
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│2025-10-28 20:41 │陕西能源（001286）：陕西能源第三届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2025-10-15 17:07 │陕西能源（001286）：陕西能源关于2025年第三季度主要运营数据的自愿性信息披露公告 │
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2025-11-25 18:02│陕西能源（001286）：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于购买董
事、高级管理人员责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为被保险对象，属于受益人，基于谨
慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各
自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》的有
关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。
二、投保方案
1.投保人：陕西能源投资股份有限公司
2.被保险人：全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3.赔偿限额：具体以公司与保险公司协商确定的数额为准
4.保险费用：具体以公司与保险公司协商确定的数额为准
5.保险期限：12个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）
三、授权事项
为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买董高责任险的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项等）。授权有效期自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
四、审议程序
本次购买董高责任险的事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审阅、第三届董事会第三次会议审议，全体委员
及董事均回避表决，该事项直接提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
五、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/5eaba667-1b28-4126-b070-d67d8ad088b5.PDF
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2025-11-25 18:02│陕西能源（001286）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。该
议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9161013607340169X2
首席合伙人：曹爱民
成立日期：2013-06-28
组织形式：特殊普通合伙
营业场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
经营范围：一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立
、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法
律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)
注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层
是否具有证券、期货相关业务资格：是
事务所简介：希格玛事务所是 1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大
型综合性会计师事务所。2013年 6月 28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
截至 2024 年末，合伙人数量：61 人，注册会计师人数：275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人。
希格玛事务所 2024 年度经审计的收入为 37,738.51万元，其中审计业务收入 31,639.44万元，其中证券业务收入 12,320.32万元。
希格玛事务所 2024 年度为 32 家上市公司提供审计服务。2024 年度上市公司审计服务收费总额 5,446.43万元；涉及的主要行
业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户 1家。
2.投资者保护能力
希格玛事务所职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》（财会[2015]13 号）
等文件的相关规定。2024 年末，希格玛事务所购买的职业保险累计赔偿限额 1.20 亿元，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导
致的民事赔偿责任。希格玛事务所近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
希格玛事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚。受到行政处罚 2次、监督管理措施 6次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
16 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
2025 年度财务报告及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人朱洪雄，2007年 12月取得中国注册会计师资格。2005年开始在希格玛事务所执业，历任审计人员、项目经
理、部门负责人、合伙人。2011年开始从事上市公司审计的专业服务工作，近三年签署上市公司审计报告 4份。从 2024年开始为本
公司提供审计服务。
本项目签字注册会计师卞薄海，2019年 6月取得中国注册会计师资格。2007年开始在希格玛事务所执业，历任审计人员、项目经
理、部门副总经理、合伙人，2007 年开始从事上市公司及与资本市场相关的专业服务工作，近三年签署上市公司审计报告 3份。从
2025年开始为本公司提供审计服务。
本项目的质量控制复核人曹爱民：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注
册会计师协会资深会员。1996年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年 12月取得中国注册会计师执业资格，2001年开
始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署
上市公司审计报告 3份，复核上市公司报告 46份。2025年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施和纪律处分。
3.独立性
希格玛事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计需配备的人力及其他资源、审计工作量等因素确定公司 2025 年度审计费用不超过
313.5 万元，其中财务报告审计费用不超过 275万元，内部控制审计费用不超过 38.5万元。公司 2024年度审计费用为 254.50万元
，其中财务报告审计费用 213.5万元，内部控制审计费用41.00万元。2025年度费用增长主要因审计范围增加，且公司整体规模有所
扩大。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对希格玛事务所的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力及公司选聘会计师事务所的程序进
行了审查，认为希格玛事务所在 2024年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了较
高质量的审计服务，且其业绩、投资者保护能力、诚信状况等均能够满足公司 2025 年度审计要求，同意续聘希格玛事务所为公司 2
025年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 11月 25 日召开第三届董事会第三次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于拟续
聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制的审计机构
，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层确定2025年度财务报告和内控审计费用并签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8aae7a99-dd07-4486-bf8d-9aa721f2a926.PDF
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2025-11-25 18:01│陕西能源（001286）：陕西能源第三届董事会第三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2025年 11月 25日上午 9:30在西安市唐延路 45号陕西
投资大厦 5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11月 20日以电话、书面通知等方式通知全体董事及高级管理
人员。本次会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人（其中董事史鹏钊先生因其他工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事王
琛先生代为出席会议并行使表决权）。本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，
并提请股东会授权公司经营管理层确定 2025年度财务报告和内控审计费用并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案已事前经董事会审计委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司合规与风险管理，降低公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各
自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。
为了提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理购买董高责任险的相关事宜（
包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项）。授权有效期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审阅，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议。
鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》公司拟于 2025 年 12 月 15 日（星期一）14：00 在西安市唐
延路 45 号陕西投资大厦 4楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于购买董事、高
级管理人员责任险的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
审议结果：经表决，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第三次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3.第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8bccf092-8369-453e-82cd-e4884d0a254f.PDF
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2025-11-25 17:59│陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日
7.出席对象：
（1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 12 月 5日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）
；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8.会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 非累积投票提案 √
2.披露情况：
本次会议审议的主要内容已经公司第三届董事会第三次会议审议，内容详见 2025 年11 月 26 日刊登于《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.特别说明：
上述议案均为普通决议事项。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书
原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或
传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间：2025 年 12 月 11 日、12 日（9:00-17:00）
3.登记地点：陕西能源投资股份有限公司前台。
登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明“股东会”字样。
4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5.联系方式：
公司地址：西安市雁塔区唐延路 45 号陕西能源投资股份有限公司
邮编：710075
联系人：周高勇
传真号码：029-63355332
联系电话：029-63355307
电子邮箱：SXNY@sxnyvip.com
6.本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/19a1a809-8f78-4554-951d-26c458ca7756.PDF
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2025-10-28 20:45│陕西能源（001286）：调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”
）作为陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关规定，对陕西能源调整部分募投项目达
到预定可使用状态时间的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕587 号）
同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）75,000.00万股，发行价格 9.60元/股，共募集资金人民币 720,000.00万
元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 36,544.14万元，实际募集资金净额为人民币 683,455.86万元。上述资金到位情
况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2023年 4月 4日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000172号）。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金相关账户已完成注销。
二、募集资金投资项目及实施情况
公司本次募集资金在扣除相关费用后，用于清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）、补充流动资金、商洛电厂二期 2×660MW
机组项目。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金投资项目实施情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投 已使用募集资 备注
资金额 金
1 清水川能源电厂三期 420,000.00 420,108.60 已完成
项目（2×1,000MW）
2 补充流动资金 180,000.00 180,000.00 已完成
3 商洛电厂二期 2× 83,455.86 83,919.30 募集资金已使用完毕，
660MW机组项目 本次拟调整项目达到预
定可使用状态时间
注：已使用募集资金超过承诺投资金额的部分为募集资金存放产生的利息。
三、部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况及原因
（一）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况
截至本核查意见出具之日，商洛电厂二期 2×660MW 机组项目尚未完工。基于项目实际建设进度情况，结合市场行情及公司发展
战略，公司拟将商洛电厂二期 2×660MW机组项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
项目名称 原计划项目达到预定可使用 本次调整后项目达到预定可使
状态时间 用状态时间
商洛电厂二期 2×660MW 2025年 12月 31日 2026年 12月 31日
机组项目
（二）部分募投项目
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