公司公告☆ ◇001286 陕西能源 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 19:16 │陕西能源（001286）：陕西能源第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-05 19:14 │陕西能源（001286）：陕西能源2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 19:14 │陕西能源（001286）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:12 │陕西能源（001286）：陕西能源关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：独立董事候选人声明与承诺（董书宁） │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源2025年第二次临时股东大会会议材料 │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：关于参加最近一期独立董事培训的承诺函（董书宁） │
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│2025-08-20 00:00 │陕西能源（001286）：陕西能源总经理工作细则 │
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2025-09-05 19:16│陕西能源（001286）：陕西能源第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2025 年 9月 5日（星期五）16:30在西安市唐延路 45
号陕西投资大厦 4楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025年 9月 1日以电话、书面通知等方式通知全体董事。本次会议应出
席的董事 9人，实际出席的董事 9人，本次会议由全体董事共同推举董事王栋先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西能源投资股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
董事会同意王栋先生担任公司第三届董事会董事长，同意王琛先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意各专门委员会具体组成如下：
战略委员会由王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、王成文先生、董书宁先生组成。
审计委员会由齐保垒先生、董书宁先生、杨国帅先生组成。
提名委员会由王成文先生、齐保垒先生、史鹏钊先生组成。
薪酬与考核委员会由董书宁先生、王成文先生、刘鹏先生组成。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
董事会同意聘任王琛先生为公司总经理，徐子睿先生为公司副总经理、董事会秘书，张奇功先生、王水利先生、王学民先生为公
司副总经理，苟科学先生为公司总工程师，安懿女士为公司总法律顾问兼首席合规官，杨佳强先生为公司财务总监，燕雄先生为公司
总经济师。上述职务任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
聘任高级管理人员事项已经董事会提名委员会审议通过。
聘任财务总监事项已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任周高勇先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
审议结果：经表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/1cdeda75-f5b5-4b45-996a-de952be2a1f1.PDF
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2025-09-05 19:14│陕西能源（001286）：陕西能源2025年第二次临时股东大会决议公告
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陕西能源（001286）：陕西能源2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/c3d74222-139a-40a5-ba2f-d8bd9dc2ea24.PDF
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2025-09-05 19:14│陕西能源（001286）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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陕西能源（001286）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/cb570071-27ea-414e-9b1f-0204ac9ae3e9.PDF
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2025-09-05 19:12│陕西能源（001286）：陕西能源关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 9月 5日召开了 2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第三届董事
会非独立董事 5名、独立董事3名，与公司 2025年 8月 18日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共同组成公司第三
届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委
员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 9名董事组成，具体成员如下：
非独立董事 王栋先生（董事长）、王琛先生（副董事长）、史鹏钊先生、
刘鹏先生、杨国帅先生、何文庆先生（职工董事）
独立董事 王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第三届董事会任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通
过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025年 8月 20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）及《关于选举第三届董事会职工代表董事
的公告》（公告编号：2025-061）。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司第三届董事会专门委员会组成情况具体如下：
专门委员会 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 王栋先生 王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、王成文
先生、董书宁先生
审计委员会 齐保垒先生 齐保垒先生、董书宁先生、杨国帅先生
提名委员会 王成文先生 王成文先生、齐保垒先生、史鹏钊先生
薪酬与考核委员会 董书宁先生 董书宁先生、王成文先生、刘鹏先生
公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比均过半数，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会委
员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）齐保垒先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
三、聘任高级管理人员情况
董事会同意聘任王琛先生为公司总经理，徐子睿先生为公司副总经理、董事会秘书，张奇功先生、王水利先生、王学民先生为公
司副总经理，苟科学先生为公司总工程师，安懿女士为公司总法律顾问兼首席合规官，杨佳强先生为公司财务总监，燕雄先生为公司
总经济师。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，公司董事会秘书徐子睿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任
职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止
。王琛先生的简历详见公司于 2025年 8月 20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060），其余高级管理人员的简历详见附件。
四、聘任证券事务代表情况
董事会同意聘任周高勇先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。
周高勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
五、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系电话：029-63355307
传真：029-63355307
邮箱：SXNY@sxnyvip.com
联系地址：陕西省西安市唐延路 45号陕西投资大厦 18层
六、部分董事、高级管理人员、监事、证券事务代表换届离任的情况
1.部分董事、高级管理人员、证券事务代表换届离任的情况第二届董事会董事子荣超先生、李秀平先生、刘黎先生、房喜先生及
牟国栋先生，总经济师刘世基先生，证券事务代表任还元先生，因任期届满换届离任，上述人员不再担任公司董事、高级管理人员、
证券事务代表。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2.监事届满离任的情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第二届监事会监事张正峰先生、贺沁新先生、李正宏先生、李红女士
及何宏洲先生将不再担任监事职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对第二届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在其任职期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作
出的重要贡献表示衷心感谢！
七、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议；
2.公司 2025年第二次临时股东大会决议；
3.第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
4.第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
5.第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
6.第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：独立董事候选人声明与承诺（董书宁）
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陕西能源（001286）：独立董事候选人声明与承诺（董书宁）。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源关于董事会换届选举的公告
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2025年 8月 18日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（包括职工董事 1名，由公司职工代表大
会选举产生），独立董事 3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王栋先生、王琛先生、史鹏钊先生、刘鹏先生、杨国
帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名王成文先生、董书宁先生、齐保垒先生为公司第三届董事会独立董事
候选人，其中齐保垒先生为会计专业人士。上述董事候选人履历见附件。
独立董事候选人齐保垒先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人王成文先生、董书宁先生目前尚未
取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但已出具书面承诺，将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述8名非职工代表董事候选人经2025年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成
公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
第三届董事会董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会董事及董事
会专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。
公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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陕西能源（001286）：陕西能源关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源2025年第二次临时股东大会会议材料
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陕西能源（001286）：陕西能源2025年第二次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：关于参加最近一期独立董事培训的承诺函（董书宁）
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根据陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能源”）第二届董事会第三十次会议决议，本人董书宁被提名为陕西能源第三
届董事会独立董事候选人，本人同意出任陕西能源第三届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事的股东会通知发出之日，本
人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，为
更好地履行独立董事职责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：董书宁
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源总经理工作细则
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陕西能源（001286）：陕西能源总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d04a7f80-7b35-4a2c-baba-33f6786cb425.pdf
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源对外投资管理制度
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陕西能源（001286）：陕西能源对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/9535edd8-f2da-4698-8339-24055bc272af.pdf
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2025-08-20 00:00│陕西能源（001286）：陕西能源董事会秘书工作细则
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第一条 为规范陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职
责，提高工作效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《
陕西能源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，为公司高级管理人员，承担法律、法
规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。
公司设证券管理部，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由董事会秘书负责管理。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得交易所认可的董事会秘书资格证书。第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一） 《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书，期限尚未届满；
（四） 最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚；
（五） 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六） 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 任免程序
第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可以连续聘任。国家有关法律法规及《公司章程》对
公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第六条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责
，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有- 2 -
的责任。证券事务代表的任职资格参考本细则第二章执行。
第七条 聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告，并按照相关要求向深圳证券交易所提交资料。资料发生变更时，公
司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者
与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。第九条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日
起一个月内将其解聘：
（一）出现本细则第四条规定的不得担任董事会秘书的任一情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》和《公司章程》等，给公司或投资者造成重大损失。
第十条 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会
秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第四章 职责权限
第十一条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应
的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。
第十二条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下主要职责：
（一） 组织开展公司治理研究，协助董事长拟订有关重大方案、制订或者修订董事会运行的规章制度；
（二） 组织落实公司治理有关制度，管理相关事务；
（三） 履行股东会工作有关职责，组织做好股东会运作制度建设、会议筹备、议案准备、资料管理、决议执行跟踪、与股东沟
通等工作；
（四） 负责协调公司重大经营管理事项由不同治理主体审议、决策的相关工作；组织筹备董事会会议，准备议案和相关材料并
对其完整性进行把关；据实制作会议记录并签名，草拟会议决议，保管会议决议、记录和其他材料；
（五） 组织准备和递交需由董事会出具的文件；
（六） 负责与董事联络，组织向董事提供信息和材料，安排董事调研；与公司有关职能部门和所属企业沟通协调董事会运- 4 -
行、董事履职支撑服务等事项；
（七） 跟踪了解董事会决议和董事会授权决策事项的执行情况，及时报告董事长，重要进展、重大情况还应当向董事会报告；
（八） 配合做好董事会和董事评价等工作；
（九） 法律、行政法规规定或者董事会赋予的其他职责，包括但不限于：
1.负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息
披露相关规定；
2.负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体
等之间的信息沟通；
3.组
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