公司公告☆ ◇001287 中电港 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:44 │中电港（001287）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:44 │中电港（001287）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 18:26 │中电港（001287）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2025-05-15 18:26 │中电港（001287）：简式权益变动报告书 │
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│2025-05-14 19:05 │中电港（001287）：中金公司关于中电港2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-06 20:36 │中电港（001287）：关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-04-28 16:50 │中电港（001287）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 16:50 │中电港（001287）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 16:50 │中电港（001287）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-28 16:50 │中电港（001287）：2025年度公司为全资子公司提供担保额度预计的核查意见 │
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2025-05-20 18:44│中电港（001287）：2024年度股东大会决议公告
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中电港（001287）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0052e5fa-3d4e-45db-bb1d-2006d4f991be.PDF
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2025-05-20 18:44│中电港（001287）：2024年度股东大会的法律意见书
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中电港（001287）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/4c2b5c90-954f-40e5-9fa0-196462fccab8.PDF
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2025-05-15 18:26│中电港（001287）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告
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中电港（001287）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f9a6c2eb-d206-406c-a83f-2175a7fe0754.PDF
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2025-05-15 18:26│中电港（001287）：简式权益变动报告书
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中电港（001287）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/8280ee18-e577-4ed0-8ddf-7c100901f6cb.PDF
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2025-05-14 19:05│中电港（001287）：中金公司关于中电港2024年度保荐工作报告
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中电港（001287）：中金公司关于中电港2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/145aad98-0814-4c2b-8cf6-03cb9e500098.PDF
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2025-05-06 20:36│中电港（001287）：关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告
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公司股东中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）及北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有公司股份 73,928,353 股（占本公司总股本比例 9.7287%）的中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“中电坤润基金”）和北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电发展基金”）计划通过集中竞价
交易方式和大宗交易方式减持本公司股份数量合计不超过22,797,002 股（占本公司总股本比例 3%）。其中以集中竞价方式减持的，
计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易
方式减持的，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的
2%。
公司股东中电坤润基金与中电发展基金为一致行动人。
本公司于近日收到公司股东中电坤润基金及中电发展基金出具的《关于计划减持深圳中电港技术股份有限公司股份的告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
（二）股东持股情况
截至本公告日，上述股东持有本公司股份情况如下：
股东名称 持股总数 占公司总股
（股） 本的比例
中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 52,562,225 6.9170%
北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 21,366,128 2.8117%
合计 73,928,353 9.7287%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身经营管理需要。
（二）股份来源：首次公开发行股票前的股份。
（三）减持数量和比例：中电坤润基金和中电发展基金拟减持本公司股份数量合计不超过 22,797,002 股，占本公司总股本比例
3%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量将进行相应调整。
（四）减持期间：以集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内进行，且任意连续 90日内减持股份
总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，且任意连续 90 日内
减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份。
（五）减持方式：集中竞价交易方式、大宗交易方式。
（六）减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
三、本次计划减持股东的承诺及履行情况
（一）公司股东中电坤润基金在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中所做出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下
：
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业/公司不转让或委托他人管理本企业/公司直接或间接持有的发行人本次公开
发行股票前已发行的股份，也不要求由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业/公司持有的发行人股份发生
变化的，仍将遵守上述承诺。
2、本企业/公司将按照法律法规及监管要求持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的有关本企
业/公司所持股份流通限制及减持意向的承诺。锁定期满后，本企业/公司拟减持发行人股票的，将严格遵守法律、法规、规范性文件
的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于股份减持的相关规定。
3、本企业/公司所持发行人股份减持时，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式实施。
4、本企业/公司在减持所持有的发行人股份前，将依照相关规定提前予以公告，并按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
5、如发行人因首次公开发行股票的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，本企
业/公司将暂停转让本企业拥有权益的发行人股份。
6、如违反上述承诺或法律法规强制性规定的，本企业/公司将依法承担相应责任。”
（二）公司股东中电发展基金在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中所做出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下
：
“1、自本企业取得发行人股份之日（2021 年 3 月 11 日）起 36 个月内，不转让所持发行人本次公开发行股票前已发行的股
份。
2、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已
发行的股份，也不要求由发行人回购该部分股份。
3、若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。
4、本企业将按照法律法规及监管要求持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的有关本企业所
持股份流通限制及减持意向的承诺。锁定期满后，本企业拟减持发行人股票的，将严格遵守法律、法规、规范性文件的规定及中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于股份减持的相关规定。
5、本企业所持发行人股份减持时，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式实施。
6、本企业在减持所持有的发行人股份前，将依照相关规定提前予以公告，并按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
7、如发行人因首次公开发行股票的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，本企
业将暂停转让本企业拥有权益的发行人股份。
8、如违反上述承诺或法律法规强制性规定的，本企业将依法承担相应责任。”
截至本公告披露日，上述承诺人严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次计划减持事项与此前已披露的持股意向
、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）中电坤润基金、中电发展基金将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持
价格及减持数量存在不确定性。
（二）中电坤润基金、中电发展基金不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，
不会对公司的持续经营产生重大影响。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中电坤润基金及中电发展基金出具的《关于计划减持深圳中电港技术股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/dab406f2-823f-40d7-bca0-8f944d94d50b.PDF
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2025-04-28 16:50│中电港（001287）：年度募集资金使用鉴证报告
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中电港（001287）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/27a35cec-81a0-4dec-a09f-dbb0f9e15138.PDF
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2025-04-28 16:50│中电港（001287）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽
SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、专项审核报告 1-2
二、附表 1-2
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C
O U N T A N T S L L P地址（ l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于深圳中电港技术股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
专项审核报告
中兴华报字（2025）第 010240 号深圳中电港技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中电港技术股份有限公司（以下简称中电港公司）2024 年度财务报表
，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签发了中兴华审字（2025）第 013691 号标准无保留意见审计
报告。
根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，中电港公司编制了后附的深圳中电港技术股份有
限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中电港公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中电港公
司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中
电港公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解中电港公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅
读。
本专项说明仅作为中电港公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳中电港技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d6cde735-0f38-4f13-be5b-c85f58f88e99.PDF
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2025-04-28 16:50│中电港（001287）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中电港（001287）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a8317ae9-7f45-471f-964d-de59048a75e7.PDF
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2025-04-28 16:50│中电港（001287）：2025年度公司为全资子公司提供担保额度预计的核查意见
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中电港（001287）：2025年度公司为全资子公司提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5068e574-5057-41c3-b40d-e5756eca1338.PDF
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2025-04-28 16:50│中电港（001287）：2024年年度审计报告
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中电港（001287）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/83e05026-9268-46ff-959f-397b5cd0a6cd.PDF
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2025-04-28 16:50│中电港（001287）：内部控制审计报告
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中电港（001287）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d27b891-1d05-4760-95f7-390ac044584b.PDF
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2025-04-28 16:50│中电港（001287）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告【大信专审字[2025]第1-00179号】
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中电港（001287）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告【大信专审字[2025]第1-00179号】。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c17bf62-b13d-411d-95e9-5674588bd650.PDF
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2025-04-28 16:50│中电港（001287）：2024年度非经常性损益审核报告书
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中电港（001287）：2024年度非经常性损益审核报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3242be4b-e656-4902-99b8-2b9d914ae6a9.PDF
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2025-04-28 16:49│中电港（001287）：年度股东大会通知
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中电港（001287）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f8a651b0-b333-4071-a1bb-4744327eb7b9.PDF
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2025-04-28 16:49│中电港（001287）：2024年度独立董事述职报告（王明江）
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中电港（001287）：2024年度独立董事述职报告（王明江）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e3426a4f-5018-4e4c-a111-ac24d1821624.PDF
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2025-04-28 16:49│中电港（001287）：2024年度独立董事述职报告（蔡元庆）
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中电港（001287）：2024年度独立董事述职报告（蔡元庆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fdc634be-cb97-4847-b267-1c6c9cb50198.PDF
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2025-04-28 16:49│中电港（001287）：2024年度独立董事述职报告（吕飞）
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中电港（001287）：2024年度独立董事述职报告（吕飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0cbe7757-56b4-40e3-8143-0dff065078d4.PDF
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2025-04-28 16:49│中电港（001287）：2024年度独立董事述职报告（李文智）
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中电港（001287）：2024年度独立董事述职报告（李文智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bf2fd90d-e7ef-4eaa-9f58-29007d18ed41.PDF
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2025-04-28 16:48│中电港（001287）：关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告
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为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 2
7日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。按照《银行间债券市场非金融企
业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行不超过人民币 40 亿元（含）超短期融资券和中期票据（以下简称“本次发行”），其中，超短期融资券注册总额不超过人民币20
亿元（含），中期票据注册总额不超过人民币20亿元（含）。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、发行方案
（一）发行规模：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含）超短期融资券和中期票据
，其中，超短期融资券注册总额不超过人民币 20亿元（含），中期票据注册总额不超过人民币 20 亿元（含）。具体发行规模根据
在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和市场情况确定。
（二）发行方式：在本次注册额度范围内，由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行，在注册有效期内根据资金需
求和发行时市场情况，择机一次发行或分期发行。
（三）发行期限：超短期融资券不超过 270 天（含 270 天），中期票据不超过 5年（含 5年）。
（四）发行利率：本次发行的利率将根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等与承销机构协商确定。
（五）发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求，择机一次或分期发行。
（六）发行对象：全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
（七）募集资金用途：募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合
国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
（八）决议有效期：本次发行事宜自股东大会审议通过之日起至本次超短期融资券和中期票据的注册、发行及存续有效期内持续
有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求决定公司发行超短期融资券和中期票据的具体发行方案及修订、调整
超短期融资券和中期票据的发行条款，包括但不限于发行额度、发行期数、发行时间、发行期限、发行利率、承销方式、担保方式、
募集资金用途等相关的一切事宜；
（二）聘请承销机构及其他中介机构，办理超短期融资券和中期票据注册发行申报事宜；
（三）负责修订、签署和申报与本次申请注册发行超短期融资券和中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理超短期
融资券和中期票据发行的申报、注册、发行手续；
（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）办理与本次注册发行超短期融资券和中期票据有关的其他事项；
（七）上述授权在本次超短期融资券和中期票据的注册通知书有效期内持续有效。
三、本次申请发行公司债券对公司的影响
本次发行超短期融资券和中期票据可拓宽融资渠道，优化债务结构，补充公司流动资金，实现资金的高效运作。
四、审议程序
2025年 4月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，董事会
认为，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含）超短期融资券和中期票据，其中，超短期融资
券注册总额不超过人民币 20亿元（含），中期票据注册总额不超过人民币 20亿元（含），符合公司战略发展需要，有利于拓宽
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