公司公告☆ ◇001287 中电港 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-04 17:54 │中电港（001287）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-03 20:47 │中电港（001287）：关于持股5%以上股东减持计划到期的公告 │
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│2026-08-24 18:36 │中电港（001287）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-08-21 17:53 │中电港（001287）：关于2025年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 │
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│2026-08-20 19:07 │中电港（001287）：关于开展外汇衍生品交易业务的进展公告 │
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│2026-08-20 19:05 │中电港（001287）：终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-08-20 19:05 │中电港（001287）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-08-20 19:05 │中电港（001287）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-08-20 19:03 │中电港（001287）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-20 19:03 │中电港（001287）：2026年半年度报告摘要 │
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2026-09-04 17:54│中电港（001287）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 22日（星期二）14:45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 22日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:0
0—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年 9月 22日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 16日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151号招商局前海经贸中心一期 A座 20层 R1会议室
二、会议审议事项
1、本次年度股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流 √
动资金的议案
2、提案内容的披露情况
上述议案内容详见公司于 2026年 8月 21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》等相关公告文件。
3、特别事项说明
上述议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 18日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）。
2、登记方式：现场登记、信函、邮件方式登记；不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市南山区桃源街道留仙大道 3333号塘朗城广场（西区）A座第 25层-董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（附件一）。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，须在 2026年 9月 18 日 16:00 前送达至公司董事会办公室或发送到公司电子邮
箱。登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确
认。
（4）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：谢日增、邓丽婷
联系电话：0755-82538660
电子邮箱：zdgdb@cecport.com
联系地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道 3333号塘朗城广场（西区）A座第25层-董事会办公室
邮政编码：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件三。
五、其他
本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
六、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/da81df5d-179c-4eb8-a9be-54602c2b4cc2.PDF
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2026-09-03 20:47│中电港（001287）：关于持股5%以上股东减持计划到期的公告
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中电港（001287）：关于持股5%以上股东减持计划到期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c1e22490-eb24-48fb-ac28-e3072bd014dd.PDF
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2026-08-24 18:36│中电港（001287）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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中电港（001287）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/21c952fc-0549-45be-ba4a-39cf7d181cad.PDF
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2026-08-21 17:53│中电港（001287）：关于2025年度第一期超短期融资券到期兑付的公告
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中电港（001287）：关于2025年度第一期超短期融资券到期兑付的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e59854c1-f215-4339-a785-5ece2733ad04.PDF
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2026-08-20 19:07│中电港（001287）：关于开展外汇衍生品交易业务的进展公告
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一、外汇衍生品交易业务概述
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 27日、2026年 5月 19日召开第二届董事会第十二次会
议、2025年度股东会审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务，预
计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等
）不超过 7,500万元人民币，预计全年交易规模不超过 15亿美元。上述额度使用期限自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年
度股东会重新审议该事项之日止。上述额度可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。
具体内容详见公司 2026年 4月 28日、2026年 5月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：20
26-011、2026-021、2026-035）。
二、外汇衍生品交易业务进展情况
经公司财务中心测算，公司 2026年半年度开展外汇衍生品交易业务产生的投资收益为-1,813.79万元人民币，期末持有远期外汇
衍生品浮动的公允价值变动损益为-3,495.44万元人民币。
公司开展外汇衍生品交易业务系为有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，交易遵循套期
保值的原则，在股东会批准额度内开展，不进行投机和套利交易。公司针对汇率风险净敞口，通过远期结售汇等避险类汇率衍生品锁
定全期汇率水平，2026年上半年人民币出现大幅升值走势，在公司现行会计核算规则下，已到期衍生品产生交割端亏损，未到期衍生
品因估值变动形成浮动的公允价值变动损失。
上述事项对当年的利润产生一定影响，公司将根据相关会计政策进行账务处理，未来外汇衍生品交易业务仍存在波动风险，对公
司净利润影响具体以审计报告为准。
三、风险管理措施
1、公司制定了《衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、交易管理及操作流程、信息隔离措施及信息披露等
方面进行了明确规定。
2、严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在股东会审议批准的额度范围内进行交易。
3、密切关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估拟开展的汇率避险类衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并向
汇率管理小组报告。
4、严格按照审批流程审慎选定交易的金融机构，在业务操作过程中，财务中心应根据与金融机构签署的衍生品交易合同中约定
的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
5、财务中心负责对每笔外汇衍生品交易业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制
、杜绝交割违约风险的发生。
6、严格执行外汇衍生品业务的操作流程和审批权限，操作环节遵循岗位不相容原则，进行交叉监督复核，不得由单人负责业务
操作的全部流程。同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险
的发生。
四、风险提示
本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司正式披露的审计数据为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d44899aa-d890-4970-a4b3-60bfd3807499.PDF
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2026-08-20 19:05│中电港（001287）：终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中电港（001287）：终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/3f23053c-8113-4b7b-8a8d-ac94e3e17dc8.PDF
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2026-08-20 19:05│中电港（001287）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”
或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金事宜进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2023年 3月 16日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕584号），公司首次向社会公开发行人民币普通股 18,997.5024万股，发行价格 11.88元/股，募集资金总额225,
690.33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额 213,331.22万元。募集资金已于 2023年 4月 3日划至公司指定账户，经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4
B0125），公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金投资项目的使用情况如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 募集资金计划使用总金额 累计投入募集资金
1 电子元器件新领域应用创新及产品线 90,640.84 82,609.87
扩充项目
2 数字化转型升级项目 20,517.65 6,690.84
3 补充流动资金及偿还银行贷款 38,841.51 38,844.81
4 亿安仓智慧供应链项目 15,439.61 8,761.47
合计 165,439.61 136,906.99
注 1：投入“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的 38,844.81万元包含专户利息收入。注 2：亿安仓智慧供应链项目投资总额
17,000 万元，拟使用超募资金 15,439.61 万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金合计人民币201,907.12万元，其中募
集资金投资项目累计投入募集资金人民币136,906.99万元（不含银行手续费0.13万元），人民币65,000万元用于暂时补充流动资金。
募集资金账户余额13,187.95万元（含利息收入）。
三、本次结项项目的募集资金使用情况及节余原因
（一）结项项目的募集资金使用情况
本次结项项目为“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”，截至 2026年6月 30日，该项目已累计使用募集资金人民币
82,609.87万元，占承诺投资募集资金总额的 91.14%，项目已基本达到预定可使用状态。该募投项目募集资金的投入及节余情况如下
：
单位：万元人民币
项目名称 募集资金计划 累计投入 募集资金账户余额 预计 节余募集
使用总金额 募集资金 （含利息、理财收益 待支付金额 资金
及扣除银行手续费
等）
电子元器件新领域 90,640.84 82,609.87 8,436.85 10.00 8,426.85
应用创新及产品线
扩充项目
（二）募集资金节余的主要原因
1、电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目剩余募集资金原计划主要用于软硬件设备系统及服务、场所租赁及装修等固定
资产投入，但受到宏观经济以及半导体产品更新迭代加快等多重因素影响，公司对软硬件设备系统及服务、场所租赁及装修等固定资
产的投入将采取更为审慎的策略。若继续投入，难以满足募投项目所需的同时，无法到达预期的经济效益。
2、在公司电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，在不影响本项目顺利
实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理降低了项目实施费用。
3、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，对募集资金专户里存放的闲置募集资金通过购买银行理财产品等合规的资金
管理方式，在募集资金存放期间取得了一定的理财和利息收益。
四、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销
鉴于“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”已基本达到预定可使用状态，为发挥募集资金使用效益，满足公司日常经
营发展需要，公司拟将该项目予以结项，并将节余募集资金人民币 8,426.85万元（含利息，具体金额以实际结转时专户资金余额为
准）转入自有资金账户永久补充流动资金。节余募集资金划转后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三（四
）方监管协议亦随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金永久补充流动资金事项是根据募投项目的实际进展以及公司实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于促进公司主
营业务发展，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是
中小股东利益的情形。
六、董事会审议情况
2026年 8月 20日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。董事会认为，本次对“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金
，是根据募投项目的实际进展以及公司实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于促进公司主营业务发展，提高募集资金使用效率，
不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，全体董事一致同意对“电子元
器件新领域应用创新及产品线扩充项目”予以结项，并将节余募集资金人民币8,426.85万元（含利息，具体金额以实际结转时专户资
金余额为准）转入自有资金账户永久补充流动资金，节余募集资金划转后，公司将对相关募集资金专户进行注销，对应的募集资金监
管协议亦随之终止。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过
，无需提交股东会审议。本事项是公司根据募投项目的实际进展以及实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使
用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券
交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》
《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/159555d2-3259-4e30-af5f-05064e589eef.PDF
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2026-08-20 19:05│中电港（001287）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中电港（001287）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d74ebf39-1bc5-448a-9053-91ae8848fca5.PDF
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2026-08-20 19:03│中电港（001287）：2026年半年度报告
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中电港（001287）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/270b87be-ccb0-4fcb-9b3f-7d7e14ec5d0f.PDF
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2026-08-20 19:03│中电港（001287）：2026年半年度报告摘要
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中电港（001287）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/a2f5783e-2ea2-4be6-b3aa-cc703f8dbdc0.PDF
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2026-08-20 19:03│中电港（001287）：关于2026年度第二期超短期融资券发行情况的公告
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中电港（001287）：关于2026年度第二期超短期融资券发行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d8348c86-1d85-407a-a226-e68d74d7a5cb.PDF
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2026-08-20 19:02│中电港（001287）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年 8月 20日在公司 25楼 R1会议室以现
场结合通讯方式召开，会议通知于 2026年 8月 10日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由公司董事长朱颖涛主持，会议应
出席董事 11人，实际出席董事 11人（其中董事蔡靖以通讯方式出席），公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为，公司《2026年半年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，且其中的财务信息已经审计委员
会前置审议通过，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告中的财务信息已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。2026年半年度报告全文具体内容详见于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》；2026年半年度报告摘要具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于调整2026年度财务预算报告的议案》
董事会认为，公司本次调整 2026年度财务预算综合考虑了当前所处行业快速发展的背景环境以及公司整体业务发展的实际情况
，调整后的年度财务预算更加切实符合公司 2026年的经营计划和经营总方针。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
董事会认为，2026年上半年公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的
披露了募集资金的存放与管理使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集
资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为，本次对“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据
募投项目的实际进展以及公司实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于促进公司主营业务发展，提高募集资金使用效率，不会对公
司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，全体董事一致同意对“电子元器件新领
域应用创新及产品线扩充项目”予以结项，并将节余募集资金人民币 8,426.85万元（含利息，具体金额以实际结转时专户资金余额
为准）转入自有资金账户永久补充流动资金，节余募集资金划转后，公司将对相关募集资金专户进行注销，对应的募集资金监管协议
亦随之终止。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为，本次对“数字化转型升级项目”予以终止，并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于行业发展趋势、自身
战略升级及资金效益最大化原则作出的审慎决策，符合公司及全体股东的长远利益，不存在违规使用、挤占、挪用募集资金的情形，
不会对公司现有主营业务、日常生产经营及未来战略发展产生不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，全
体董事一致同意对“数字化转型升级项目”予以终止，并将节余募集资金人民币 14,099.03万元（含利息，具体金额以实际结转时专
户资金余额为准）转入自有资金账户永久补充流动资金，节余募集资金划转后，公司将对相关募集资金专户进行注销，对应的募集资
金监管协议亦随之终止；并同意将本议案提交股东会审议。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投
项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-049）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会议审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害全
体股东利益的情形。全体董事一致同意公司使用不超过人民币 5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12个月。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-050）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议案》董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》（大信专审字[2026]第 1-00883号）以及中国电子财务有限责
任公司编制的风险评估专项说明在所有重大方面公允反映了中国电子财务有限责任公司截止 2026年 6月 30日与财务报表相关的资金
、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。
本议案已经公司第二届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》（大信专审字[2026]第 1-00883号）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、杨红、汪飞、陈芳回避表决。
（八）审议通过《关于制定<领导人员履职待遇、业务支出管理办法>的议案》全体董事一致同意制定《领导人员履职待遇、业务
支出管理办法》，自董事会审议通过之日生效并实施。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
全体董事一致同意拟定于 2026年 9月召开公司 2026年第二次临时股东会，审议上述需由股东会审议的事项，具体以股东会通知
公告为准。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
（三）第二届董事会第八次独立董事专门会议决议；
（四）第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/b8a0aa53-1f4d-48ad-ba1d-a974e0c62df3.PDF
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2026-08-20 19:02│中电港（001287）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中电港（001287）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ae83a3fa-1063-4902-92f5-1213a1d3b149.PDF
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2026-08-20 19:02│中电港（001287）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司募投项目“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项
目”予以结项，并将节余募集资金人民币 8,426.85万元（含利息，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，
节余募集资金划转后，公司将对相关募集资金专户进行注销，对应的募集资金监管协议亦随之终止。该事项无需提交股东会审议。具
体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2023年3月16日发布的《关于同意深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（
证监许可〔2023〕584号），公司首次向社会公开发行人民币普通股18,997.5024万股，发行价格11.88元/股，募集资金总额225,690.
33万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额213,331.22万元。募集资金已于2023年4月3日划至公司指定账户，经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于深圳中电港技术股份有限公司首次公开发行股票的验资报告》（XYZH/2023SZAA4B0125）
，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金投资项目的使用情况如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 募集资金计划使用总金额 累计投入募集资金
1 电子元器件新领域应用创新及产品 90,640.84 82,609.87
线扩充项目
2 数字化转型升级项目 20,517.65 6,690.84
3 补充流动资金及偿还银行贷款 38,841.51 38,844.81
4 亿安仓智慧供应链项目 15,439.61 8,761.47
合计 165,439.61 136,906.99
注 1：投入“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的 38,844.81万元包含专户利息收入。注 2：亿安仓智慧供应链项目投资总额
17,000 万元，拟使用超募资金 15,439.61 万元。
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金合计人民币201,907.12万元，其中募集资金投资项目累计投入募集资金人民币136,9
06.99万元（不含银行手续费0.13万元），人民币65,000万元用于暂时补充流动资金。募集资金账户余额13,187.95万元（含利息收入
）。
三、本次结项项目的募集资金使用情况及节余原因
（一）结项项目的募集资金使用情况
本次结项项目为“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”，截至2026年6月30日，该项目已累计使用募集资金人民币82,
609.87万元，占承诺投资募集资金总额的91.14%，项目已基本达到预定可使用状态。该募投项目募集资金的投入及节余情况如下：
单位：万元人民币
项目名称 募集资金计 累计投入 募集资金账户余额 预计 节余募
划使用总金 募集资金 （含利息、理财收 待支付金额 集资金
额 益及扣除银行手续
费等）
电子元器件新领 90,640.84 82,609.87 8,436.85 10.00 8,426.85
域应用创新及产
品线扩充项目
（二）募集资金节余的主要原因
1、电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目剩余募集资金原计划主要用于软硬件设备系统及服务、场所租赁及装修等固定
资产投入，但受到宏观经济以及半导体产品更新迭代加快等多重因素影响，公司对软硬件设备系统及服务、场所租赁及装修等固定资
产的投入将采取更为审慎的策略。若继续投入，难以满足募投项目所需的同时，无法到达预期的经济效益。
2、在公司电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，在不影响本项目顺利
实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理降低了项目实施费用。
3、公司在不影响募集资金投资项目开展的前提下，对募集资金专户里存放的闲置募集资金通过购买银行理财产品等合规的资金
管理方式，在募集资金存放期间取得了一定的理财和利息收益。
四、节余募集资金使用计划及募集资金专户注销
鉴于“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”已基本达到预定可使用状态，为发挥募集资金使用效益，满足公司日常经
营发展需要，公司拟将该项目予以结项，并将节余募集资金人民币8,426.85万元（含利息，具体金额以实际结转时专户资金余额为准
）转入自有资金账户永久补充流动资金。节余募集资金划转后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三（四）
方监管协议亦随之终止。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金永久补充流动资金事项是根据募投项目的实际进展以及公司实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于促进公司主
营业务发展，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是
中小股东利益的情形。
六、董事会审议情况
2026年 8月 20日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。董事会认为，本次对“电子元器件新领域应用创新及产品线扩充项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金
，是根据募投项目的实际进展以及公司实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于促进公司主营业务发展，提高募集资金使用效率，
不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，全体董事一致同意对“电子元
器件新领域应用创新及产品线扩充项目”予以结项，并将节余募集资金人民币 8,426.85万元（含利息，具体金额以实际结转时专户
资金余额为准）转入自有资金账户永久补充流动资金，节余募集资金划转后，公司将对相关募集资金专户进行注销，对应的募集资金
监管协议亦随之终止。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过
，无需提交股东会审议。本事项是公司根据募投项目的实际进展以及实际经营发展需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使
用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券
交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2026年修订）》《
上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
（一）第二届董事会第十四次会议决议；
（二）中国国际金融股份有限公司出具的《关于深圳中电港技术股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/aa5936ca-76fc-4e78-aea7-7cba38087a38.PDF
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2026-08-20 19:02│中电港（001287）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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中电港（001287）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/60b90806-bc2b-47a9-86ed-41c510025f7b.PDF
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2026-08-20 19:02│中电港（001287）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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中电港（001287）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d01a3adf-ec77-4050-803b-c175c2b49fd2.PDF
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2026-08-20 19:02│中电港（001287）：关于2026年半年度计提减值准备的公告
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中电港（001287）：关于2026年半年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/807bd01a-2bca-47a1-9445-a84cb9036316.PDF
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2026-08-20 19:02│中电港（001287）：关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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中电港（001287）：关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/9a40f501-bf3e-47b3-ba89-a859d7446dc7.PDF
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2026-08-20 19:00│中电港（001287）：关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告
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中电港（001287）：关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/47b1314d-b949-4b69-93e3-c569267fe36c.PDF
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2026-08-13 15:42│中电港（001287）：关于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户的公告
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深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在期限届满之前或根据募集资金投资项目的进展及资金需求情
况及时将资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045
）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资项目的正常进行，未变
相改变募集资金用途。
截至 2026 年 8月 13 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 6.5 亿元全部归还至募集资金专用账户，使
用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金归还情况告知保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/31ef6db3-2013-4d45-b6ff-1d19bb5ff9af.PDF
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2026-08-01 00:00│中电港（001287）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳中电港技术股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施
细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳中电港技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通
商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2026年
7月 31日召开的 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说
明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有
签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用
于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了
必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司董事会召集。根据公司于 2026年 7月 15 日召开的公司第二届董事会第十三次会议决议，董事会于 2026年 7
月 16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东会的通知。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
2026年 7月 31日下午 14:45开始，本次股东会的现场会议在公司会议室如期召开。董事长朱颖涛先生因工作原因未出席会议，
经全体过半数董事推举，董事刘迅先生主持本次会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月31日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；
公司董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东会人员的资格
根据本次股东会通知，截至 2026年 7月 27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其委托代理人有权参加本次股东会。经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，所代表有表决权
的股份为 320,496,099股，占公司有表决权股份总数的 42.1761%。
本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东 586名，所代表的股份为 81,629,21
3股，占公司有表决权股份总数的 10.7421%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。参
加本次股东会的其他人员还有公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了下列议案：
1. 关于新增 2026年开展应收账款保理业务额度的议案
表决结果：同意 401,384,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8157%；反对 627,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1559%；弃权 114,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,585,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3834%；反对 627,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2134%；弃权 114,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4031%。
2. 关于增加 2026年度日常关联交易额度预计的议案
表决结果：同意 130,399,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3702%；反对 707,900股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5395%；弃权 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0903%。
其中，中小股东表决结果：同意 27,500,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0826%；反对 707,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4990%；弃权 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.4183%。
经核查，议案 2涉及关联交易，关联股东予以回避表决。所有议案均对中小股东表决单独计票。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表及本所律师进行计票
、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计
表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东会的每项议案均获有效通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/91d4ca72-4b33-4b9c-9107-c506832b3faf.PDF
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2026-08-01 00:00│中电港（001287）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2026 年 7月 31 日（星期五）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:
30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 7月 31 日9:15—15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A座 20 层 R1 会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长朱颖涛先生因工作原因未出席会议，经全体过半数董事推举，董事刘迅先生主持本次会议
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 590 人，代表有表决权的公司股份数合计为 402,125,312 股，
占公司有表决权股份总数759,900,097 股的 52.9182%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 320,
496,099 股，占公司有表决权股份总数 759,900,097股的 42.1761%；通过网络投票的股东共 586 人，代表有表决权的公司股份数合
计为 81,629,213 股，占公司有表决权股份总数 759,900,097 股的 10.7421%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 585人，代表有表决权的公司股份数合计为 28,327,060 股
，占公司有表决权股份总数 759,900,097 股的 3.7277%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100 股，占
公司有表决权股份总数 759,900,097 股的 0.0000％；通过网络投票的股东共 584 人，代表有表决权的公司股份数合计为 28,326,9
60股，占公司有表决权股份总数 759,900,097 股的 3.7277%。
3、公司董事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
4、见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于新增 2026 年开展应收账款保理业务额度的议案》
表决结果：同意 401,384,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157%；反对 627,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1559%；弃权 114,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0284%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,585,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3834%；反对 627,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2134%；弃权 114,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4031%。
（二）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：同意 130,399,798 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3702%；反对 707,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.5395%；弃权 118,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0903%。
其中，中小股东表决情况：同意 27,500,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.0826%；反对 707,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4990%；弃权 118,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4183%。
本议案涉及关联交易，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司回避表决，回避表决股份总数
为 270,899,114 股，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。
本次会议如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
见证律师：潘兴高、姚金
（二）律师见证结论意见：“公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则
》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
四、备查文件
（一）2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市通商律师事务所关于深圳中电港技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a7f48efd-8d3f-44d7-897e-8c74f9f5abad.PDF
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2026-07-15 17:02│中电港（001287）：关于新增2026年开展应收账款保理业务额度的公告
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一、交易概述
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、2026年5月19日召开2025
年度股东会，审议通过《关于2026年开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属全资子公司与银行、商业保理公司等具备相关
业务资质的机构，开展总金额不超过人民币65亿元的应收账款保理业务，有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
重新审议该事项之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于2026年
开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-022）。
鉴于公司及下属子公司业务发展的实际需求，公司于2026年7月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于新增2026
年开展应收账款保理业务额度的议案》，全体董事一致同意公司及下属全资子公司与银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构
，新增开展总金额不超过人民币410亿元的应收账款保理业务，并同意提请股东会同意董事会授权公司总经理在上述业务和额度范围
内，决定和办理具体保理业务的相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
（2026年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，本事项不构成关联交易，但需提交股东会审议。
二、本次交易的主要内容
1、保理业务标的：公司及下属全资子公司在经营中发生的部分应收账款。
2、合作机构：国内商业银行、商业保理公司（不含公司关联方）等具备相关业务资格的机构。
3、保理融资额度及期限：应收账款保理融资额度不超过人民币 410 亿元，有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会
重新审议该事项之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。
4、保理方式：应收账款有追索权或无追索权保理方式。
5、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
6、主要责任及说明：开展应收账款有追索权保理业务，公司及下属子公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追
索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定
向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未
收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司及下属全资子公司开展应收账款保理业务，有利于加速应收账款回笼，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金
流状况，同时有利于将境外应收账款转换成资金，收缩境外资金缺口，减少错币种融资程度，降低汇率波动风险，提升公司经营质量
水平，符合公司整体利益。
四、备查文件
（一）第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
（二）第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a6c3fa2d-4c06-4b0d-9af1-9092d62df5c5.PDF
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2026-07-15 17:01│中电港（001287）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026 年 7月 15 日以通讯方式召开，会议通
知于 2026 年 7月 11日通过电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长朱颖涛主持，会议应出席董事 11 人，实际出席 11
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《深圳中电港技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于新增 2026 年开展应收账款保理业务额度的议案》
董事会认为，公司及下属全资子公司同银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构新增开展不超过人民币 410 亿元应收账
款保理业务，有利于加速应收账款回笼，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况，同时有利于将境外应收账款转
换成资金，收缩境外资金缺口，减少错币种融资程度，降低汇率波动风险，提升公司经营质量水平，符合公司整体利益。因此，全体
董事一致同意本议案，并同意提交股东会审议，同时提请股东会同意董事会授权公司总经理在上述业务和额度范围内，决定和办理具
体保理业务的相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会重新审议该事项之日内有效。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2026 年
开展应收账款保理业务额度的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
董事会认为，公司本次增加 2026 年度日常关联交易额度预计是基于正常经营活动的实际需要，有利于促进公司相关业务发展。
公司在与关联方开展日常关联交易时，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。因此，非关联董事一致同意本议案，并同意提交公司股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年
度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权；关联董事朱颖涛、刘迅、杨红、汪飞、陈芳、蔡靖回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司与全资子公司以及全资子公司之间资金调拨往来额度的议案》
全体董事一致同意提升公司对全资子公司中国电子器材国际有限公司、公司对全资子公司亿安仓（香港）有限公司、以及中国电
子器材国际有限公司和亿安仓（香港）有限公司之间的资金调拨往来余额额度，任意时点调拨资金往来余额均不超过人民币 40亿元
。本次资金往来调拨额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至董事会审议2026 年年度报告之日止。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
全体董事一致同意于 2026 年 7 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需由股东会审议的事项。
会议通知具体详见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。
表决结果：11 票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
（二）第二届董事会第七次独立董事专门会议决议；
（三）第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/480ed7f5-3faa-4182-90a3-d8ff7904b3c7.PDF
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2026-07-15 17:00│中电港（001287）：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告
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一、日常关联交易概述
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议、2026年5月19日召开2025
年度股东会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含下属子公司，下同）根据日常生产经营需要，2026
年度与关联方电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称“交易中心”）采购商品或接受劳务的日常关联交易金额
预计不超过人民币100,000万元；与关联方深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”）采购商品或接受劳务的日常关联
交易金额预计不超过人民币50,000万元。具体详见公司于2026年4月28日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2026-019）。
公司于2026年7月15日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公
司根据业务实际情况，与关联方交易中心预计增加采购商品或接受劳务的日常关联交易金额人民币200,000万元。本次额度增加后，
公司2026年度与关联方交易中心发生采购商品或接受劳务的日常关联交易金额预计不超过人民币300,000万。2026年度与关联方江波
龙预计增加采购商品或接受劳务的日常关联交易金额人民币35,000万元。本次额度增加后，公司2026年度与关联方江波龙发生采购商
品或接受劳务的日常关联交易金额预计不超过人民币85,000万元。前述具体交易金额及内容以签订的合同为准。董事会对该议案进行
审议时，关联董事朱颖涛、刘迅、杨红、汪飞、陈芳、蔡靖回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易额度预计超过3,000
万元，且超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东会审议。
二、本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额
单位：万元人民币
关联交 关联人 关联交易 关 联 交 2026 年 本 次 预 新增后 2026 年 2025
易类别 内容 易 定 价 原 预 计 计 增 加 2026 年预 1-6月已发 年发生
原则 发 生 金 金额 计金额 生金额（未 金额
额 经审计）
向关联 交易 采购商品 参照市 100,000 200,000 300,000 88,327 49,718
人采购 中心 /接受劳 场价，协
商品/ 务 商确定
接受劳
务 江波龙 50,000 35,000 85,000 35,102 25,358
三、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本信息
1、电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司
（1）公司名称：电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300MA5HM7U526
（3）成立日期：2022年12月30日
（4）注册资本：231,800万元人民币
（5）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心大厦B座3101
（6）法定代表人：钟成
（7）经营范围：一般项目：电子元器件批发；电子元器件零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可
类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售;集成电路设计；光电子器件销
售；电子产品销售；半导体分立器件销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；仪器仪表销售；家用电器销售；家用电
器研发；通讯设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；企业
管理咨询；广告制作；广告发布；广告设计、代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国
内货物运输代理；装卸搬运；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；信息技术咨询服务；咨
询策划服务；标准化服务；认证咨询；数字技术服务；电容器及其配套设备销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；会议及
展览服务；社会经济咨询服务；贸易经纪；大数据服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)进出口代理；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；第二类增值电信业
务；互联网信息服务；保税仓库经营；出口监管仓库经营；检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)
2、深圳市江波龙电子股份有限公司
（1）公司名称：深圳市江波龙电子股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300708499732H
（3）成立日期：1999年4月27日
（4）注册资本：41,914.53万元人民币
（5）注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座2001、2201、2301
（6）法定代表人：蔡华波
（7）经营范围：通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术
检测；集成电路的设计与开发；软件技术的设计与开发；商务信息咨询；企业管理咨询；电子产品的技术开发与购销及其他国内贸易
；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营。）
（二）关联关系
公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司董事，同时担任交易中心的董事，且公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公
司对交易中心构成重要影响；公司董事同时担任江波龙的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等法律法规的
相关规定，交易中心、江波龙均系公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，过往发生的日常关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。经公司在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，上述关联方不属于失信被执行人。
四、关联交易主要内容
（一）定价政策及依据
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易额度预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司与关联方开展的各项日常关联交
易，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不构成对公司独立性的
影响。
六、独立董事专门会议审核意见
2026年7月11日，公司召开第二届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案
》。经核查，独立董事认为，本次新增日常关联交易额度预计是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务发展。公司与关联
方开展日常关联交易时，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不
构成对公司独立性的影响。全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时需回避表
决。
七、董事会意见
2026年7月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会
认为，公司本次增加2026年度日常关联交易额度预计是基于正常经营活动的实际需要，有利于促进公司相关业务发展。公司在与关联
方开展日常关联交易时，均遵循公平、公正、公开的原则，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事
会在审议议案时，关联董事朱颖涛、刘迅、杨红、汪飞、陈芳、蔡靖已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案，并同意提交公司
股东会审议。
八、备查文件
（一）第二届董事会第七次独立董事专门会议决议；
（二）第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/cbcb4402-6300-43c5-ba3e-d62b5c2918ff.PDF
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2026-07-15 16:59│中电港（001287）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7月 31 日（星期五）14：45（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 1
3:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 7月 31 日9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 27 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室
二、会议审议事项
1、本次年度股东会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于新增 2026 年开展应收账款保理业务额度的议案 √
2.00 关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 √
2、提案内容的披露情况
上述议案内容详见公司于 2026 年 7月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）刊登的《第二届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告文件。
3、特别事项说明
（1）提案 2.00 涉及关联交易，关联股东应当回避表决。
（2）上述议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 29 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—16:00）。2、登记方式：现场登记、信函、邮件方式登记
；不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市南山区桃源街道留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A座第 25层-董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（附件一）。
（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，须在 2026 年 7月 29 日 16:00 前送达至公司董事会办公室或发送到公司电子邮
箱。登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（附件二）以便登记确
认。
（4）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式
联系人：谢日增、邓丽婷
联系电话：0755-82538660
电子邮箱：zdgdb@cecport.com
联系地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座第25 层-董事会办公室
邮政编码：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件三。
五、其他
本次股东会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
六、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/af60a83a-d896-4eeb-8577-643b3f97ab5a.PDF
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2026-07-03 18:18│中电港（001287）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
以区间数进行业绩预告的情况如下：
归属于上市公司 50,000 万元 ～ 53,000 万元 18,087.92 万元
股东的净利润 比上年同 176.43% ～ 193.01%
期增长
扣除非经常性损 50,000 万元 ～ 53,000 万元 17,467.54 万元
益后的净利润 比上年同 186.25% ～ 203.42%
期增长
基本每股收益 0.6580 元/股 ～ 0.6975 元/股 0.2380 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务为电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套服务和产业数据服务，公司在向客户销售电子元器件的同时提供
技术支持、应用创新解决方案、供应链协同配套等服务。报告期内，人工智能、数据中心、先进计算等领域需求强劲，存储器等核心
产品价格持续上升，带动公司营业收入大幅攀升。同时，公司系统增强销售能力、创新能力、运营能力、服务能力、议价能力，抢抓
相关增长机遇，实现了营业收入和利润的双增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2026 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/40cd267a-5501-4fbe-8385-f9ca15c2aabf.PDF
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2026-06-04 16:07│中电港（001287）：2025年度权益分派实施公告
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深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2025年
度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、经公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 759,900,097股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.18元（含税），共计派发现金红利 89,668,211.45元（含税），公司 2025 年度不送红股，不进行资本公积金转
增股本。在预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具
体内容详见公司于2026 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。
2、本次实施的分派方案与股东会审议通过的分配方案及调整原则一致；分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化
；本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 759,900,097股为基数，向全体股东每 10 股派 1.18元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 1.062元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.236
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.118元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 10日，除权除息日为：2026年 6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****961 中国中电国际信息服务有限公司
2 08*****113 共青城亿科合融投资管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 29日至登记日：2026年 6月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：广东省深圳市南山区桃源街道留仙大道 3333号塘朗城西区 A座 25层
咨询联系人：谢日增
咨询电话：0755-82538660
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第十二次会议决议；
3、2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/c51700bb-91fe-4f85-b9b5-4a26399c7508.PDF
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2026-05-26 20:32│中电港（001287）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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中电港（001287）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/60f7a3c7-8f03-4ad8-88ed-bcf8c455384d.PDF
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2026-05-20 00:00│中电港（001287）：2025年度股东会决议公告
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中电港（001287）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/832e8932-5c12-4b6e-8401-9d6985cd73a1.PDF
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2026-05-20 00:00│中电港（001287）：2025年度股东会的法律意见书
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中电港（001287）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cb6b7911-ad2a-477e-bae0-7c8897f28c41.PDF
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2026-05-12 20:11│中电港（001287）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司股东坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）及北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提
供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
合计持有公司股份 59,498,353股（占本公司总股本比例 7.8298%）的坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“坤润一期基金”）和北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中电发展基金”）计划通过集中竞价交易
方式减持本公司股份数量合计不超过 7,599,000股（占本公司总股本比例 1%）。减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 3
个月内进行。
公司股东坤润一期基金与中电发展基金为一致行动人。
本公司于近日收到公司股东坤润一期基金及中电发展基金出具的《关于计划减持深圳中电港技术股份有限公司股份的告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
（二）股东持股情况
截至本公告日，上述股东持有本公司股份情况如下：
股东名称 持股总数 占公司总股
（股） 本的比例
坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） 43,970,525 5.7864%
北京中电发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,527,828 2.0434%
合计 59,498,353 7.8298%
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身经营管理需要。
（二）股份来源：首次公开发行股票前的股份。
（三）减持数量和比例：坤润一期基金和中电发展基金拟减持本公司股份数量合计不超过 7,599,000股，占本公司总股本比例 1
%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量将进行相应调整。
（四）减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份
。
（五）减持方式：集中竞价交易方式。
（六）减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
三、本次计划减持股东的承诺及履行情况
（一）公司股东坤润一期基金在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中所做出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下
：
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业/公司不转让或委托他人管理本企业/公司直接或间接持有的发行人本次公开
发行股票前已发行的股份，也不要求由发行人回购该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业/公司持有的发行人股份发生
变化的，仍将遵守上述承诺。
2、本企业/公司将按照法律法规及监管要求持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的有关本企
业/公司所持股份流通限制及减持意向的承诺。锁定期满后，本企业/公司拟减持发行人股票的，将严格遵守法律、法规、规范性文件
的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于股份减持的相关规定。
3、本企业/公司所持发行人股份减持时，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式实施。
4、本企业/公司在减持所持有的发行人股份前，将依照相关规定提前予以公告，并按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
5、如发行人因首次公开发行股票的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，本企
业/公司将暂停转让本企业拥有权益的发行人股份。
6、如违反上述承诺或法律法规强制性规定的，本企业/公司将依法承担相应责任。”
（二）公司股东中电发展基金在《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中所做出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下
：
“1、自本企业取得发行人股份之日（2021年 3月 11日）起 36个月内，不转让所持发行人本次公开发行股票前已发行的股份。
2、自发行人股票上市之日起 12个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发
行的股份，也不要求由发行人回购该部分股份。
3、若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，仍将遵守上述承诺。
4、本企业将按照法律法规及监管要求持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的有关本企业所
持股份流通限制及减持意向的承诺。锁定期满后，本企业拟减持发行人股票的，将严格遵守法律、法规、规范性文件的规定及中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于股份减持的相关规定。
5、本企业所持发行人股份减持时，将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他合法方式实施。
6、本企业在减持所持有的发行人股份前，将依照相关规定提前予以公告，并按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
7、如发行人因首次公开发行股票的申请或者相关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏被证监会立案稽查的，本企
业将暂停转让本企业拥有权益的发行人股份。
8、如违反上述承诺或法律法规强制性规定的，本企业将依法承担相应责任。”截至本公告披露日，上述承诺人严格遵守了上述
承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次计划减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、相关风险提示
（一）坤润一期基金、中电发展基金将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持
价格及减持数量存在不确定性。
（二）坤润一期基金、中电发展基金不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，
不会对公司的持续经营产生重大影响。
（三）本次减持计划符合《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上市
公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
坤润一期基金及中电发展基金出具的《关于计划减持深圳中电港技术股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5ff415db-5999-43b0-b845-6a847b8608dc.PDF
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2026-05-12 18:51│中电港（001287）：中金公司关于中电港2025年度保荐工作报告
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保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：中电港
保荐代表人姓名：李邦新 联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：王申晨 联系电话：010-65051166
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的
情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募
集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、
关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 未亲自列席，已审阅会议文件；监事会自 2025
年 11月取消
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
项 目 工作内容
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 11次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026年 1月 12 日
（3）培训的主要内容 上市公司信息披露、股权变动、董事及高级管理
人员任职行为规范、投资者保护等
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和 无 不适用
执行
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人 无 不适用
变动
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
事 项 存在的问题 采取的措施
9.其他业务类别重要事项 无 不适用
（包括对外投资、风险投
资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中 无 不适用
介机构配合保荐工作的情
况
11.其他（包括经营环境、 无 不适用
业务发展、财务状况、管理
状况、核心技术等方面的重
大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决措施
1.关于股份锁定及减持意向的承诺 是 不适用
2.关于稳定股价承诺 是 不适用
3.关于因信息披露重大违规回购新 是 不适用
股、购回股份、赔偿损失承诺及相应
约束措施
4.关于对欺诈发行上市的股份回购 是 不适用
和股份买回承诺
5.关于切实履行填补被摊薄即期回 是 不适用
报措施的承诺
6.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
7.未履行承诺约束措施的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 未发生变更
2.报告期内中国证监会和本所 自 2025年 1月 1日至 2025年 12 月 31 日，中金公司受到中国证
对保荐人或者其保荐的公司采 监会和深交所监管措施的具体情况如下：
取监管措施的事项及整改情况 2025年 3月 14日，中金公司收到深圳证券交易所《关于对中国
国际金融股份有限公司、王丹、贾义真的监管函》（深证函
[2025]181号），中金公司作为项目保荐人，因未充分核查发行
人研发投入内部控制的有效性、未充分关注发行人收入确认和采
报告事项 说明
购管理内部控制不规范、未充分核查发行人生产成本核算的规范
性、发表的核查意见不准确等，深圳证券交易所对中金公司采取
书面警示的自律监管措施。
截至本报告出具日，中金公司就前述监管措施及行政处罚已经积
极推进了相关整改。
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc
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2026-05-12 18:51│中电港（001287）：中金公司关于中电港持续督导保荐总结报告书
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中电港（001287）：中金公司关于中电港持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7230ac51-f5f6-4db1-a7ae-0ae3c5583bfd.PDF
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2026-04-27 17:16│中电港（001287）：关于前期会计差错更正的公告
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重要内容提示：
1、深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，基于谨慎性考虑并结合审计机
构的意见，对公司2025年前三季度部分贸易业务从“总额法”调整为按“净额法”确认营业收入。
2、本次会计差错更正涉及公司2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度报告中营业收入、营业成本项目，不会对公司
总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报
告出现盈亏性质的改变。
一、会计差错更正的原因说明
基于谨慎性考虑，公司对部分贸易业务和交易流程进行了梳理自查，并结合年度审计机构的意见，将公司部分贸易业务从“总额
法”调整为按“净额法”确认营业收入，并相应追溯调整 2025 年第一季度报告、2025 年半年报、2025 年第三季度报告中营业收入
、营业成本数据。
二、会计差错更正事项对公司财务报表项目的影响
本次会计差错更正涉及公司 2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度报告中营业收入、营业成本项目，不会对公司
总资产、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致公司已披露的定期报
告出现盈亏性质的改变。影响的财务报表项目及金额如下：
1、对 2025 年第一季度报告合并利润表项目调整情况
单位：人民币元
受影响的报表项目 更正前 更正后 更正金额
营业总收入 17,470,355,282.66 12,220,619,333.44 -5,249,735,949.22
营业收入 17,470,355,282.66 12,220,619,333.44 -5,249,735,949.22
营业总成本 17,270,699,113.88 12,020,963,164.66 -5,249,735,949.22
营业成本 17,006,106,816.09 11,756,370,866.87 -5,249,735,949.22
2、对 2025 年半年度报告合并利润表项目调整情况
单位：人民币元
受影响的报表项目 更正前 更正后 更正金额
营业总收入 33,525,505,668.40 27,841,694,363.40 -5,683,811,305.00
营业收入 33,525,505,668.40 27,841,694,363.40 -5,683,811,305.00
营业总成本 33,127,207,642.69 27,443,396,337.69 -5,683,811,305.00
营业成本 32,586,339,469.06 26,902,528,164.06 -5,683,811,305.00
3、对 2025 年前三季度报告合并利润表项目调整情况
单位：人民币元
受影响的报表项目 更正前 更正后 更正金额
营业总收入 50,598,184,324.76 44,750,024,748.80 -5,848,159,575.96
营业收入 50,598,184,324.76 44,750,024,748.80 -5,848,159,575.96
营业总成本 49,994,931,289.13 44,146,771,713.17 -5,848,159,575.96
营业成本 49,142,970,436.71 43,294,810,860.75 -5,848,159,575.96
三、履行的审议程序及情况
1、审计委员会审议情况
2026 年 4月 17 日，公司召开第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。经审查，审计
委员会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准
确地反映公司财务状况和经营成果。因此，全体委员一致同意本议案，并同意提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。董事会认为，公司本次
会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 1
9 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、准确地反映公司财务
状况和经营成果。因此，全体董事一致同意本议案。
四、备查文件
（一）第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
（二）第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/02c808a8-3679-4c41-8860-9717f9b6ecc4.PDF
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2026-04-27 17:16│中电港（001287）：2026年一季度报告
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中电港（001287）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86414e5d-d6c7-4a39-9d3f-9712a4a07d9d.PDF
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2026-04-27 17:16│中电港（001287）：2025年年度报告摘要
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中电港（001287）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/19109eda-af4d-4751-8909-c2b9d4ab3f19.PDF
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2026-04-27 17:16│中电港（001287）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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中电港（001287）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/191dabbe-2439-4b3a-b6d0-359b7752a511.PDF
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2026-04-27 17:16│中电港（001287）：2025年年度报告
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中电港（001287）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5977bb5-8a9c-4938-88f9-1cf28e62bf8d.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告
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中电港（001287）：中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47a27344-649d-4204-93dd-30bcbb4bc36a.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：2025年非经常性损益明细表
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中电港（001287）：2025年非经常性损益明细表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2121b2d9-f18d-4f01-a5d6-6f3d7087e828.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：关于2026年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告
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特别风险提示：本次担保预计包含对资产负债率超过70%的单位提供担保，提醒投资者充分关注担保风险。
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年
度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司日常经营需要，保证下属全资子公司申请银行综合授信，推进相关银行授信业务顺利的实施，2026年度公
司为全资子公司银行融资提供担保额度预计不超过 2.5亿美元。同时，为满足下属全资子公司业务开展的实际需要，公司为全资子公
司开展业务提供担保额度预计不超过 9,370万美元。本次担保额度期限自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会重新审
议该事项之日止。
二、2026 年度担保额度预计情况
（一）银行融资担保预计情况
2026 年度，公司拟为全资子公司中国电子器材国际有限公司（英文名：CEACInternational Limited，以下简称“器材国际”）
、亿安仓（香港）有限公司（英文名：EAchain HongKong Limited，以下简称“亿安仓香港”）向银行申请授信提供担保，预计担保
金额不超过 2.5亿美元，两家全资子公司资产负债率超过 70%。提供担保的预计情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至2025年 2026年度预 2026年度预计 是否关
股比例 近一期资产 末担保余额 计担保额度 担保额占上市 联担保
负债率 （万美元） （万美元） 公司最近一期
净资产比例
中电港 器材国际、 100% 97%、95% 16,158 25,000 32.61% 否
亿安仓香港
注 1：被担保方最近一期资产负债率及上市公司最近一期净资产的时点为 2025 年 12 月 31 日。注 2：本次所审议的担保额度
预计是对上述被担保方在股东会审议通过后至下一年度股东会再次审议该事项期间担保总额度的预计，担保期限内任一时点的担保余
额不会超过股东会审议通过的担保额度，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露
义务。
（二）开展业务担保预计情况
2026年度，公司拟为全资子公司器材国际、亿安仓香港开展业务提供担保，预计担保金额不超过 9,370万美元，两家全资子公司
资产负债率均超过 70%。提供担保的预计情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 截至 2025 年 2026 年度预 2026 年度预计 是否关
股比例 近一期资产 末担保余额 计担保额度 担保额度占上 联担保
负债率 （万美元） （万美元） 市公司最近一
期净资产比例
中电港 器材国际 100% 97% 3,000 4,370 5.7% 否
中电港 亿安仓香港 100% 95% 5,000 5,000 6.5% 否
合计 8,000 9,370 12.2% -
注：上表注 1和注 2 同样适用。
三、被担保人基本情况
被担保人 成立时间 董事 注册资本 注册地址 主营业务
器材国际 2009/8/21 肇敏 100 万港币+987.1 万 香港新界粉岭 主要从事境外授权
张文忠 美元 安居街 30号新 分销业务
宁中心 3 楼 9
室
亿安仓香 2009/8/21 罗海进 100 万港币+987.1 万 新界粉岭安乐 主要从事境外非授
港 俞毅 美元 邨安乐门街 39 权分销业务以及协
号 嘉 里 货 仓 同配套服务
（粉岭）G03 室
注：经查询，上述被担保人不属于失信被执行人。
四、被担保人最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计的主要财务数据
单位：万元人民币
被担保人 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
器材国际 1,710,695.02 1,660,082.11 50,612.91 4,887,763.03 2,179.00 976.66
亿安仓香港 412,249.95 392,619.71 19,630.24 1,554,847.19 108.58 244.10
五、担保的主要内容
本次担保事项为担保额度预计，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准（过往协议尚在有效期内的除外）。本次审议 2
026年度公司为全资子公司提供担保额度预计为对上述被担保方在股东会审议通过后至下一年度股东会再次审议该事项期间担保总额
度的预计，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关
规定及时履行信息披露义务。上述担保的额度范围内，公司可根据实际业务需要，对全资子公司之间的担保额度进行调剂。同时，提
请股东会授权总经理或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，不需要另行召开董事会或股东会审议。
本次担保额度期限自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会重新审议该事项之日止。
六、董事会审议情况及意见
2026年 4月 27日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于 2026年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》
。董事会认为，2026年度公司为全资子公司银行融资提供担保额度预计不超过 2.5亿美元，为全资子公司开展业务提供担保额度预计
不超过 9,370 万美元，是为满足全资子公司日常经营资金和业务发展的实际需要，符合公司整体利益和发展战略。因此，全体董事
一致同意本议案，并同意提交股东会审议，同时提请股东会授权总经理或相关业务负责人在担保额度及期限范围内组织实施并签署相
关协议，不需要另行召开董事会或股东会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总余额人民币 210,540.49万元，占公司最近一期经审计净资产 39.07%。除上
述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期担保的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/50c09b55-5237-4ee9-918f-c6a61beaf950.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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特别提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩造成
的不利影响，公司及下属全资子公司拟通过开展避险类外汇衍生品交易业务，锁定交易成本，增强公司财务稳健性。
2、交易品种和工具：主要包括远期、掉期(互换)和期权以及具有远期、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合产品。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，交易场所与公司不存
在关联关系。
4、交易金额：外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 7,500 万元人民币，预计全年交易规模不超过 15 亿美元。
5、履行的审议程序：2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议
案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务是为了更好地应对汇率波动风险，锁定交易成本，降低经营
风险，不从事以投机为目的的衍生品交易，但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险
等，请投资者注意投资风险。
一、外汇衍生品交易业务概述
1、交易目的：公司核心主营业务为电子元器件分销，为充分利用香港作为电子元器件贸易国际集散地的区位优势，公司选择在
香港开展电子元器件的境外采购和销售业务，并采用美元等外币进行结算；同时公司也会根据客户实际需要，将部分境外采购的货物
进口到境内进行销售，因此导致存在一定外汇敞口。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响
，锁定交易成本，增强财务稳健性，公司及下属全资子公司根据业务发展的具体情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易
业务。该业务不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司及下属全资子公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
2、交易金额：外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机
构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 7,500 万元人民币，预计全年交易规模不超过 15 亿美元。
上述额度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日止。上述额度可循环滚动使用，但期
限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。
3、交易方式：本次拟开展外汇衍生品交易业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业
务经营资格的金融机构。交易品种主要包括远期、掉期(互换)和期权以及具有远期、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的混合产品
。
4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
5、资金来源：公司及下属全资子公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、董事会审议情况及意见
2026 年 4月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，全体董事一致同
意公司及下属全资子公司开展外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占
用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 7,500 万元人民币，预计全年交易规模不超过 15 亿美元。上述额
度使用期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日止。上述额度可循环滚动使用，且期限内任一时
点的交易金额不超过已审议额度。同时提请股东会授权公司管理层在额度范围内审定并签署相关实施协议或合同等文件，由公司财务
中心负责具体实施事宜。
三、交易风险及风险管理措施
（一）交易风险分析
1、市场风险：公司及下属全资子公司开展的外汇衍生品交易业务，存在因汇率波动导致外汇衍生品价格变动而造成衍生品单边
亏损的市场风险。
2、流动性风险：公司及下属全资子公司保证在交割时拥有足额资金供清算，并通过平仓或展期交易控制风险，保障交易目标的
实现。
3、履约风险：公司及下属全资子公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司及下属全资子公司已建立长期业务往来的金融机构
，基本不存在履约风险。
4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品交易操作或未充分理解衍生品信息，将可能带来操作风险；
如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险管理措施
1、公司制定了《衍生品交易管理制度》，对业务操作原则、业务审批权限、交易管理及操作流程、信息隔离措施及信息披露等
方面进行了明确规定。
2、严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模，确保在股东会审议批准的额度范围内进行交易。
3、密切关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估拟开展的汇率避险类衍生品交易业务的风险敞口变化情况，并向
汇率管理小组报告。
4、严格按照审批流程审慎选定交易的金融机构，在业务操作过程中，财务中心应根据与金融机构签署的衍生品交易合同中约定
的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
5、财务中心负责对每笔外汇衍生品交易业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制
、杜绝交割违约风险的发生。
6、严格执行外汇衍生品业务的操作流程和审批权限，操作环节遵循岗位不相容原则，进行交叉监督复核，不得由单人负责业务
操作的全部流程。同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险
的发生。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，反映资产负债表及损益表的
相关项目。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十二次会议决议；
（二）关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/460a6f05-6ec4-40dc-845e-57a5fdc4ab20.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：关于2026年度申请综合授信额度的公告
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深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年
度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：
一、授信基本情况
根据公司 2026 年的经营计划安排，为满足公司日常经营、流动资金的需求，更好地支持公司业务拓展，2026 年度公司（含全
资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币500亿元的综合授信额度（不含发行超短期融资券和中期票据的相关额度），授信
额度在授信期限内可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含一年期电子票据）、开立国内外信用证、商
票保贴、进口押汇、进口代付、非融资性保函等综合业务。
本次申请的授信额度在公司及全资子公司均可使用。上述拟申请的授信额度不等于公司的实际使用金额，实际使用金额应在上述
授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
二、业务授权
董事会审议通过后提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内
及期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在额度范围内发生业务时公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具
董事会决议。
授权期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会重新审议该事项之日止。
三、董事会意见
2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》。董事会认为，20
26 年度公司（含全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 500 亿元的综合授信额度（不含发行超短期融资券和中期票据
的额度），授信额度在授信期限内可循环使用，是为满足公司日常经营的资金需求。因此，全体董事一致同意本议案，并同意提交公
司股东会审议，同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度及期限内代表公司办理相关手续，并
签署相关法律文件，在额度范围内发生业务时将不再就每笔授信事宜另行召开董事会，出具董事会决议。
四、备查文件
第二届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d24da854-acb1-4528-9e34-efbabaa212d3.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：2025年年度审计报告
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中电港（001287）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/26571d24-c56e-47a9-aff7-e6fa01f17f5b.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：2025年度非经常性损益审核报告书
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址：北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SO
HO Ｂ座 20层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、审计报告 1-2
二、审计报告附送 3
三、审计报告附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）ZH ON GX I N GH UA CE RT I F I E D PU B L I C AC CO UN TA NT S
L L P地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8
传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6关于深圳中电港技术股份有限公司
非经常性损益的专项审核报告
中兴华核字（2026）第 00002305 号深圳中电港技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港公司”）2025 年度财务报表的基础上，对后附的中
电港公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益》编制的《2025 年度非经常性损益明细
表》及其说明（以下简称非经常性损益明细表）进行了专项审核。
如实编制和对外披露非经常性损益明细表，并确保其真实性、合法性及完整性是中电港公司管理层的责任，我们的责任是在实施
审核工作的基础上对非经常性损益明细表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对非经常性损益明细表是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录
、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，中电港公司编制的 2025 年度非经常性损益明细表在所有重大方面按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号-非经常性损益》的规定编制，公允反映了中电港公司非经常性损益情况。
本审核报告是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会
计师事务所无关。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2026 年 4月 27日
效
用
使
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2945f794-d73f-447c-9dbf-46c8836a2e6b.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：关于与中国电子财务有限责任公司签订《2026-2029年全面金融合作协议》暨持续关联交
│易的公告
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中电港（001287）：关于与中国电子财务有限责任公司签订《2026-2029年全面金融合作协议》暨持续关联交易的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cd993af4-76b0-4d6c-88fd-36ded791b240.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中电港（001287）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0a5d9879-63f1-492c-b32f-319037eafa80.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：内部控制审计报告书
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中电港（001287）：内部控制审计报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3392e383-8dcf-4eeb-994a-5da8612ed6e3.PDF
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2026-04-27 17:15│中电港（001287）：使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见
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中电港（001287）：使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e163b43-5f6d-4520-8410-ac53813a4e6f.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│中电港：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486712.PDF
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2026-04-28│中电港：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200046.PDF
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2026-04-28│中电港：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200055.PDF
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2025-10-30│中电港：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763775.PDF
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2025-08-27│中电港：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574799.PDF
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2025-04-29│中电港：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357955.PDF
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2025-04-29│中电港：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357985.PDF
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2024-10-31│中电港：2024年三季度报告
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2024-08-28│中电港：2024年半年度报告
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2024-04-26│中电港：2024年一季度报告
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