公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│运机集团（001288）：招商证券关于运机集团首次公开发行股票持续督导保荐总结报告书
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运机集团（001288）：招商证券关于运机集团首次公开发行股票持续督导保荐总结报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/d20b69c8-98db-4708-aee6-2f405a7c05a1.PDF
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2024-04-25 00:00│运机集团（001288）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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运机集团（001288）：关于部分募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c0f036fd-6cec-4ab6-835a-57c892c0a2a9.PDF
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2024-04-25 00:00│运机集团（001288）：关于实施权益分派期间运机转债暂停转股的公告
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运机集团（001288）：关于实施权益分派期间运机转债暂停转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/6baba41c-e8d7-4292-9e22-66f32a0877ea.PDF
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2024-04-23 00:00│运机集团（001288）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 22 日在公司 418 会议室以现场及通讯相结合的
方式召开第五届监事会第一次会议。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，本次会议通知于公司 2023年年度股东大会后以
电话及口头通知方式发出。全体监事共同推举范茉女士主持本次会议。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人，
公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举范茉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5b1ba21a-0f14-4ced-8b9a-cb645931060a.PDF
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2024-04-23 00:00│运机集团（001288）：国浩律师（北京）事务所关于运机集团2023年年度股东大会之法律意见书
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运机集团（001288）：国浩律师（北京）事务所关于运机集团2023年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/7f58cbae-6af2-4d32-aec5-c958ae0c124d.PDF
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2024-04-23 00:00│运机集团（001288）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2024年4月22日在公司418会议室以现场及
通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会董事，经全体董事同意
豁免本次会议的通知时间要求，本次会议通知于公司 2023年年度股东大会后以电话及口头的方式送达全体董事。全体董事共同推举
吴友华先生主持本次会议。本次会议应出席的董事共 9 名，实际出席董事共 9 名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会同意选举吴友华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会同意选举熊炜先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，董事会同意选举以下董事为第五届董
事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，具体如下：
审计委员会：代婧（主任委员）、王继生、潘鹰
提名委员会：王继生（主任委员）、代婧、吴正华
薪酬与考核委员会：张红伟（主任委员）、王继生、许俊杰
战略与投资委员会：吴友华（主任委员）、吴正华、张红伟、熊炜、王万峰、潘鹰
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴正华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
5、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任许俊杰先生为公司常务副总经理，聘任罗陆平先生、刘顺清先生、邓继红先生、
张景龙先生为公司副总经理，聘任何洋洋先生为公司副总经理兼总工程师，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会同意聘任李建辉先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任罗陆平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任何洁女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
9、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
经董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任周云鹃女士为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》（公告编号：2024-063）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/35b2dd63-3b16-4888-b63c-2226760930c7.PDF
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2024-04-23 00:00│运机集团（001288）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已届满，为保证监事会正常运行，根据《公司法》《
公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会。
经与会职工代表认真审议，一致同意选举范茉女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审
议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/d2178057-69fb-44c9-b92e-3d58989d811e.PDF
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2024-04-23 00:00│运机集团（001288）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的
│公告
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运机集团（001288）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6b1fdce5-92e1-4472-ac62-b263179bd37e.PDF
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2024-04-23 00:00│运机集团（001288）：关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票
│情况的自查报告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 8 日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案，具体内容
详见 2024 年 4 月 9 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和符合中国证监会规定条件的媒体公告的相关文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）内幕信息知情人及
首次授予激励对象在本激励计划公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象于《激励计划（草案）》首次公开披露前六个月内（即 202
3 年 10 月 8 日至 2024 年 4月 8 日，以下称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询，并取得了中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2024年 4月 9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股
份变更明细清单》，经核查，核查对象在自查期间买卖公司股票情况具体如下：
（一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况
自查期间，公司内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，未在内幕信息知情期间买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行公
司股票交易的情形。
（二）激励对象买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 27 名激励对象存在股票交易行为，上述激励对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况
的独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票前，并未知悉本激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未通过内幕信息知情人获知本
激励计划的内幕信息，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。
（三）公司回购专用证券账户买卖公司股票的情况
自查期间，公司回购专用证券账户存在股票买入行为，系公司在执行经第四届董事会第二十四次会议及公司 2024 年第三次临时
股东大会通过的公司股份回购方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川省自贡运输机械集团股份
有限公司关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）以及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司回购报告书》（公告
编号：2024-028）。
自查期间，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的行为系基于上述会议决议记载的回购计划实施，相关回购实施情况已根据相
关法律、法规和规范性文件的规定及时履行了信息披露义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司后续将根据市场情况在回购
期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、结论意见
公司严格执行了《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则及公司内部相关保密制度规定。本次股权激励计划筹划
、论证、决策过程中已按照规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介
机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在激励对象或内幕信息知情人利用内幕信息
进行交易的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/5bebadaa-0608-4a16-9bc1-0dff2ede3ad7.PDF
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2024-04-23 00:00│运机集团（001288）：2023年年度股东大会决议公告
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运机集团（001288）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/f9eb5f20-0aae-4164-9f3f-5d6c2ce1647c.PDF
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2024-04-23 00:00│运机集团（001288）：国浩律师（北京）事务所关于运机集团独立董事公开征集委托投票权之法律意见书
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运机集团（001288）：国浩律师（北京）事务所关于运机集团独立董事公开征集委托投票权之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/72108657-13fa-4dab-abd5-7073986d02a0.PDF
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2024-04-19 00:00│运机集团（001288）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 点在公
司四楼 410 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。根据相关规定，已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出本次会议
的通知。
本次会议由监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议
。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-058)。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/530e39c8-58c2-46c6-ae3a-3ccff4deda14.PDF
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2024-04-19 00:00│运机集团（001288）：2024年一季度报告
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运机集团（001288）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/378f9b1a-c2ac-42e6-84a6-9cb974b4139a.PDF
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2024-04-19 00:00│运机集团（001288）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于 2024年 4月 13日以电子邮件及电话
的方式发出通知，并于 2024年 4月 18日上午 10点在公司四楼 410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 7 人，实际参会的董事共 7 人，公司监事及部分高级管理
人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上的公司《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-058)。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/5502caf2-2804-4c32-971f-afa4f5acb2ad.PDF
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2024-04-18 00:00│运机集团（001288）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核
│查意见
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运机集团（001288）：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/1f3d8c4b-6533-47b2-a3cf-36c9fd34749a.PDF
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2024-04-17 00:00│运机集团（001288）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 12月 22日披露了《关于持股 5%以上股东
减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-098），持有本公司股份 20,000,000 股（占本公司总股本的
12.5%）的股东自贡市博宏丝绸有限公司（以下简称“博宏丝绸”）计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月
内通过集中竞价方式（任意连续90 个自然日内以集中竞价方式减持股份的数量不超过公司总股本的 1%）和减持预披露公告披露之日
起 3 个交易日之后的 3 个月内通过大宗交易方式（任意连续90 个自然日内以大宗交易方式减持股份的数量不超过公司总股本的 2%
），合计减持公司股份不超过 3,125,000 股，占公司总股本比例不超过 1.9531%。
近日，公司收到博宏丝绸出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》，截至 2024 年 4 月 16 日，博宏丝绸本次减持
计划实施期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关规定，现有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （万股） （%）
博宏丝绸 集中竞价 - - - -
大宗交易 2024/1/26-2024 14.55 242.5 1.5313
/2/26
合 计 - 14.55 242.5 1.5313
注：截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,642,700股，上表中计算减持比例时，总股本按公司股份总数
剔除回购专用证券账户中的股份数量为基础计算。本公告中其他涉及公司总股本数均以此为准计算。
本次减持股份的来源：首次公开发行股票并上市前取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例（%） 例（%）
博宏丝绸 合计持有股份 2,000 12.6295 1757.50 11.0982
其中： 875 5.5254 632.50 3.9941
无限售条件股
份
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