公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:16 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-02-27 19:15 │运机集团（001288）：关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的公告 │
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│2026-02-27 18:59 │运机集团（001288）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:59 │运机集团（001288）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-10 18:37 │运机集团（001288）：关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告 │
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│2026-01-28 20:58 │运机集团（001288）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提 │
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-01-28 20:57 │运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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2026-02-27 19:16│运机集团（001288）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议经全体董事一致同意豁免本次董事会
会议通知时间要求，会议通知以电子邮件及电话的方式于 2026 年 2 月 26 日发出，会议于 2026 年 2 月 27日 10:00在公司四楼
418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参
会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的议案》
为满足公司全资孙公司上海睿启捷科技术服务有限公司（以下简称“睿启捷科”）经营发展需要，同意公司全资子公司成都运机
投资有限公司以自有资金向睿启捷科进行增资，增资金额为人民币 4,500万元。本次增资完成后，睿启捷科的注册资本由人民币 20,
000万元变更为人民币 24,500万元。
本次对睿启捷科增资后，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的公告》（公告编号：2026-015）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f8c45d6a-017b-40a8-9bec-9930d14f71c1.PDF
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2026-02-27 19:15│运机集团（001288）：关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的公告
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一、增资事项概述
为满足四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海睿启捷科技术服务有限公司（以下简称“睿
启捷科”）经营发展需要，公司于 2026年 2月 27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资暨累计
对外投资的议案》。同意公司全资子公司成都运机投资有限公司（以下简称“运机投资”）以自有资金向睿启捷科进行增资，增资金
额为人民币 4,500 万元。本次增资完成后，睿启捷科的注册资本由人民币 20,000万元变更为人民币 24,500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东
会。本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
1、公司名称：上海睿启捷科技术服务有限公司
2、统一社会信用代码：91310112MAEPX67496
3、法定代表人：张景龙
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、成立日期：2025-07-25
6、注册地址：上海市闵行区申长路 1688弄 5号 109室
7、注册资本：人民币 20,000万元
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；离岸
贸易经营；技术进出口；煤炭及制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料制造
；建筑材料销售；橡胶制品制造；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；文具用品零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑
油销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；五金产品零售；家具销售；涂料制造（不含危险化学品）；
建筑装饰材料销售；国内货物运输代理；粮油仓储服务；企业管理；供应链管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；劳务服
务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；普通机械设备
安装服务；金属结构制造；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（网络货运）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、股权结构：运机投资持股 100%
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 9月 30日（未经审计）
总资产 793.54
总负债 794.77
净资产 -1.23
项目 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 0
净利润 -6.28
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资主要是为满足睿启捷科经营发展需要。本次增资的资金来源为运机投资的自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。本次增资完成后，睿启捷科仍为公司全资孙公司，未导致公司合并报表范围的变动。本次增资后，睿启捷科的注册资本为人民
币 24,500万元。
四、公司累计对外投资情况
截至目前，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，具体对外投资情况如下：
序 投资 投资主体 投资标的 投资类 投资金额
号 时间 公司名称 持股 公司名称 持股比 别 （万元）
比例 例
1 2025 上海睿启 100% 运机集团 100% 新设 0.821
年 9月 捷科技术 几内亚技
9日 服务有限 术服务有
公司 限公司
2 2025 四川省自 - 成都蓝星 10% 参股 500
年 11 贡运输机 智探科技
月 10 械集团股 有限公司
日 份有限公
司
3 2025 成都运机 100% 运机（海 100% 增资 19,000
年 12 投资有限 南）管理有
月 1日 公司 限公司
4 2026 成都运机 100% 上海睿启 100% 增资 4,500
年 2月 投资有限 捷科技术
27日 公司 服务有限
公司
合计 24,000.82
注 1：运机集团几内亚技术服务有限公司的实际投资金额为 1,000 万几内亚法郎，根据投资时汇率折算，投资金额约为人民币
0.82万元。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/2b530b81-3d0e-4f00-8de0-3370d0c60f3c.PDF
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2026-02-27 18:59│运机集团（001288）：2026年第一次临时股东会决议公告
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运机集团（001288）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/97ed00d6-0619-4e4a-b760-b505f48c53d2.PDF
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2026-02-27 18:59│运机集团（001288）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c16cc9b8-786e-4805-ada5-68972cc9240e.PDF
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2026-02-10 18:37│运机集团（001288）：关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、本合同已正式签订并生效，在履行过程中可能存在法律法规、行业政策、市场环境及其他因素发生重大变化等不确定性因素
，可能影响合同的正常履行及公司收益的确认，敬请投资者注意投资风险。
2、本合同的签订预计将对公司未来财务状况、经营成果产生积极影响。
一、合同签署概况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司运机集团国际控股有限公司（以下简称“运机国际”）
于 2026年 2月 10日与西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司签订了《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d熟料水泥
生产线、2*18MW电站及智能输送机系统 EPC总承包合同书》，合同预估不含税总价为人民币 1,331,000,000 元（按照 2026 年 1 月
28日人民币兑美元汇率折算约合 190,687,679美元），约占公司 2024年度经审计营业收入的 86.66%。
本合同的履行不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东
会审批。
二、合同主要内容
（一）合同签署方
发包人：西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司
（英文名称：WIH-ZIM CONSTRUCTION MATERIAL INVESTMENTS (PVT)LTD）
承包人：运机集团国际控股有限公司
（二）合同金额
合同价款采用预估总价模式，预估不含税总价为人民币 1,331,000,000元。
（三）承包范围：从石灰石破碎、原燃料进厂至水泥成品出厂一条完整的新型干法熟料水泥生产线、2*18MW电站及辅助生产设施
的工程设计、机电设备材料采购、设备监制及运输、矿山普查及详查、地基处理与桩基础工程、建筑工程、安装工程、临建及联合办
公区、调试试生产、达标考核及人员培训。
（四）合同工期：熟料线工期 14个月，水泥线以熟料线完工之日一个月后完工，电站工期 16个月（由双方商议具体开工日）。
（五）付款方式：业主按照合同条款分进度向承包人付款。
（六）违约责任：双方不得随意终止合同，若出现违约情况，将按照合同约定的条款承担相应责任。
（七）合同生效条件：双方约定合同从双方代表人签字盖章之日起生效。
三、合同履行对公司的影响
（一）本次合同的签署，是公司践行业务国际化战略的又一重要里程碑。通过深化与国际客户的战略合作，公司将进一步提升产
品的海外市场影响力与品牌美誉度。随着海外业务布局的持续拓展，公司综合竞争力将进一步提升，为公司长期稳健发展奠定坚实基
础。
（二）本合同的签订预计将对公司未来财务状况、经营成果产生积极影响。该项目为总承包合同，收入确认方法预计采取净额法
核算，公司预计该合同实现收入不超过 16,000 万元，具体情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认
。
（三）本合同的签订不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因为履行该合同而对交易对手方形成依赖。
四、合同的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，本次签订的合同无需提交公司董事会或股东会审议批准。
五、合同风险提示
合同已正式签订并生效，合同中已就供货范围、供货期、违约责任、争议解决等做出明确规定，但在合同履行期间仍可能存在法
律法规、行业政策、市场环境及其他因素发生重大变化而对合同的履行造成影响的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、2*18MW电站及智能输送机系统 EPC总承包合同书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/4f537432-daf3-4de4-b42f-a9761dfb71d5.PDF
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2026-01-28 20:58│运机集团（001288）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：22,024.78万元- 25,171.18万元 盈利：15,731.99万元
股东的净利润 比上年同期增长：40.00%-60.00%
扣除非经常性损 盈利：9,795.56万元-12,874.16万元 盈利：13,993.65万元
益后的净利润 比上年同期下降：30.00%-8.00%
基本每股收益 盈利：1.06元/股- 1.22元/股 盈利：0.98元/股
注：本表中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预
告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
预告期内，公司与专业投资机构西安禾盈创业投资有限公司及其他有限合伙人共同向扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙
）进行投资。该笔投资预计增加 2025 年利润总额 102,918,753.43 元（未经审计），该事项属于非经常性损益。具体内容详见 202
6年 1月 23日披露于巨潮资讯网的《关于确认其他非流动金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：2026-003）。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2025年年度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/915eacea-d7ce-4674-8e57-35e08cb91e33.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：关于向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。
现就公司本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/2fc54a91-3e96-48de-a96e-7c1bd73776f4.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/741f93c7-95ae-4e46-a914-f4bf06ce4ff9.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年度向特定对
象发行A股股票预案》等相关文件的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的有关公告，敬请广大投资者注
意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次
向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会
同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/47694a6c-3d70-454e-88bc-6b4b1ff06151.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票预案
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运机集团（001288）：运机集团2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/9075d437-20f3-4013-ae41-e5bbbc5557fb.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告
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运机集团（001288）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/4c1dd563-35ef-449e-9117-be03f62f2c10.PDF
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2026-01-28 20:57│运机集团（001288）：董事会审计委员会关于公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，四川省
自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下
简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第
十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》（以下简称“《证券期货法律
适用意见第 18号》”）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件和资格，同意将《关于公司
符合向特定对象发行A股股票条件的议案》提交董事会审议。
2、公司本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法
规和规范性文件的有关规定，同意将《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A
股股票预案的议案》提交董事会审议。
3、公司编制的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》符合《公司法》
《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意将《关于公司 20
26年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》提交董事会审议。
4、公司编制的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》符合
《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18号》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，同意将《
关于公司 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》提交董事会审议。
5、公司编制的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司前次
募集资金使用的实际情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就前次募集资金使用情况出具了《四川省自贡运输机械集团股份有
限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0079号），公司前次募集资金使用符合《监管规则适用指引——发行
类第7号》等法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者擅自变更募集资金用途等情形，不存在损害公司
及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》提交董事会审议。
6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够得到切
实履行作出了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号
）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存
在损害公
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