公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-18 18:31│运机集团（001288）：关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份比例达到1%的公告
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运机集团（001288）：关于持股5%以上股东及其一致行动人增持公司股份比例达到1%的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-15 19:36│运机集团（001288）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释达到1%的公告
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运机集团（001288）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释达到1%的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 17:19│运机集团（001288）：2024年第六次临时股东大会决议公告
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运机集团（001288）：2024年第六次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-13 17:15│运机集团（001288）：国浩律师(北京)事务所关于运机集团2024年第六次临时股东大会之法律意见书
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运机集团（001288）：国浩律师(北京)事务所关于运机集团2024年第六次临时股东大会之法律意见书。
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2024-11-06 19:02│运机集团（001288）：关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通
过《关于收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权的议案》，同意公司以现金 25,425.00 万元收购山东欧瑞安电气有限公司（以下
简称“欧瑞安”）56.50%股权，并取得其控制权。收购完成后，欧瑞安成为公司控股子公司，将纳入公司合并财务报表范围内。具体
内容详见 2024 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.50%股权的公告》（2024-145）。
二、交易进展情况
近日，公司已向交易对方支付了首笔股权转让款，欧瑞安已完成股权过户工商变更手续，并取得了泰安高新技术产业开发区行政
审批服务局换发的营业执照。本次工商变更登记后，欧瑞安的基本登记信息如下：
公司名称：山东欧瑞安电气有限公司
注册资本：伍仟壹佰陆拾万元整
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2013 年 03 月 07 日
法定代表人：杜舜
住所：泰安高新区一天门大街以北 3777 号
经营范围：一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设
备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设
备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置
销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
三、备查文件
1、山东欧瑞安电气有限公司营业执照。
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2024-11-04 15:52│运机集团（001288）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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运机集团（001288）：关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 16:36│运机集团（001288）：关于回购公司股份进展的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 29日召开了第四届董事会二十四次会议，于 2024
年 3 月 18 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元(含)，且不超过人民币 20,000 万元(含)，回购价格不超过人民
币 25.00 元/股，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股权激励或员工持股计划的回购金额
不超过人民币 5,000 万元(含)，剩余部分的回购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购
股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日
及 2024 年 3 月 23 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）及《回购报告书》等相关公告。
公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于实施 2023 年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》，根据中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币25 元/股调整为不超
过人民币 24.75 元/股。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变化，具体回购股份的数量和金额以
回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实施 2023 年度权益分派方案后调整股份回购价格上限
的公告》（公告编号：2024-069）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的
规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份实施进展
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 4,356,707 股，占公司总股本
的 2.63%，最高成交价为 24.91元/股（因相关人员操作失误，其中 4,200 股购买价格成交在 24.91 元/股，1,900股购买价格成交
在 24.90 元/股，其余成交价格均在 24.75 元/股及以下），最低成交价为 18.78 元/股，成交总金额为人民币 99,318,309.39 元(
不含交易费用)。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规
范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/3f3ab58d-0b32-47df-be21-ce8cd41e52f9.PDF
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2024-10-30 00:00│运机集团（001288）：2024年三季度报告
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运机集团（001288）：2024年三季度报告。
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2024-10-30 00:00│运机集团（001288）：国浩律师（北京）事务所关于运机集团拟受让山东欧瑞安电气有限公司56.5%股权之法
│律意见书
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运机集团（001288）：国浩律师（北京）事务所关于运机集团拟受让山东欧瑞安电气有限公司56.5%股权之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6ff1e95f-6808-4e0c-8a38-54f82b552f5d.PDF
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2024-10-30 00:00│运机集团（001288）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9：00 在
公司四楼 418 会议室以现场的形式召开。根据相关规定，已于 2024 年 10 月 24 日以电话及电子邮件的形式发出本次会议的通知
。本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-144）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6aba3e99-56a3-4d22-a0c0-4179c73cc9fc.PDF
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2024-10-30 00:00│运机集团（001288）：关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.5%股权的公告
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运机集团（001288）：关于收购山东欧瑞安电气有限公司56.5%股权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/45d41287-e17c-4198-b4c1-1f495b9ca704.PDF
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2024-10-30 00:00│运机集团（001288）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及电
话的方式发出通知，并于 2024年 10 月 29 日上午 10：00 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-144）。
2、审议通过《关于收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权的议案》
此次收购完成后，将有效推动公司产业链向智能化转型，提升输送系统智能制造、智能运营维护服务能力，和增强公司的盈利能
力。同意公司以现金25,425.00 万元收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权，并取得其控制权。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权的公告》（公告编号：2024-145）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/c9aaaace-47bc-421d-8525-37a7d0bce5d4.PDF
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2024-10-29 00:00│运机集团（001288）：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知
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运机集团（001288）：关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f0f90966-2dbf-40ae-8df8-b90434a6e95d.PDF
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2024-10-29 00:00│运机集团（001288）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
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运机集团（001288）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告。
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2024-10-29 00:00│运机集团（001288）：第五届监事会第七次会议决议公告
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运机集团（001288）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/db1be611-891e-4ff1-a36b-4add01d73d27.PDF
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2024-10-29 00:00│运机集团（001288）：招商证券关于运机集团使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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运机集团（001288）：招商证券关于运机集团使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7d4f995b-4bc0-4dc5-8a5f-592f35f5c630.PDF
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2024-10-29 00:00│运机集团（001288）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及电话
的方式发出通知，并于 2024年 10 月 28 日上午 10：00 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 3.7 亿元的闲置募集资金
（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投资额度不超过人民币 0.2 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金投资
额度不超过人民币 3.5 亿元）及不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 1
2 个月内有效，现金管理额度在期限内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资
决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财经管理中心负责组织实施。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项
核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-138）。
2、审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 11 月 13 日下午 3 点召开 2024 年第六次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-139）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核
查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/332f7d49-e6b5-4f7a-9baf-dbd479519539.PDF
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2024-10-29 00:00│运机集团（001288）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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运机集团（001288）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6f7dbfef-4331-4ae2-85d8-258149f3385e.PDF
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2024-10-29 00:00│运机集团（001288）：招商证券关于运机集团首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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运机集团（001288）：招商证券关于运机集团首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b633f7b0-199d-41af-80b4-1c5a144bf0f0.PDF
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2024-10-29 00:00│运机集团（001288）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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运机集团（001288）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。
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