公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │运机集团（001288）：第五届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │运机集团（001288）：关于聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2025-09-22 20:31 │运机集团（001288）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-22 16:57 │运机集团（001288）：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │运机集团（001288）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-09-20 00:00 │运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就及回购注销部分│
│ │限制性股... │
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│2025-09-20 00:00 │运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就相关事项之独立│
│ │财务顾问报告 │
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│2025-09-20 00:00 │运机集团（001288）：关于部分监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │运机集团（001288）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期可解除限售激励对象名单的核查意│
│ │见 │
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2025-09-30 00:00│运机集团（001288）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 9月 26 日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2025 年 9月 29 日上午 10 点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-100）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/9c3d2ab2-b06f-41e3-90b7-c6511002a68e.PDF
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2025-09-30 00:00│运机集团（001288）：关于聘任公司董事会秘书的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任刘阳先生为公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘阳先生简历详见附件。
刘阳先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
刘阳先生联系方式如下：
联系电话：0813-8233659
传真号码：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3号
邮政编码：643000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/97a2051c-75f5-4917-8043-bc33b8784c20.PDF
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2025-09-22 20:31│运机集团（001288）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨持股比例变动触及1%整数倍的公告
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运机集团（001288）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕暨持股比例变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/df05a69a-b4fc-4598-b1a3-e42cabe1b3e4.PDF
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2025-09-22 16:57│运机集团（001288）：关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书罗陆平先生提交的辞
职申请，罗陆平先生因工作调动申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职位，辞职后仍在公司就职。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，罗陆平
先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，罗陆平先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
罗陆平先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，罗陆平先生直接持有公司股份 174,400 股（其中持
有 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 61,600股），不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗陆平先
生辞职后将继续按照《公司 2024 年限制性股票激励计划》《公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。
罗陆平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对罗陆平先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长吴友华先生代行董事会秘书职
责。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事会秘书的聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/4a3be89f-df79-40cd-80d0-2c7ff5852a7e.PDF
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2025-09-20 00:00│运机集团（001288）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/42cbc51f-6ac2-4c18-ae00-e1f1fcf6cc61.PDF
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2025-09-20 00:00│运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就及回购注销部分限制
│性股...
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运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/40c230f9-e72f-4e08-b940-dab682d7d4c3.PDF
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2025-09-20 00:00│运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就相关事项之独立财务
│顾问报告
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运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/a4576d96-e37d-46dc-9277-9dbae83bb996.PDF
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2025-09-20 00:00│运机集团（001288）：关于部分监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2025 年 5月 29日披露了《关于部分监事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-050），具体
内容如下：
1、持有公司股份 96,600股（占公司总股本比例 0.0411%）的时任监事会主席范茉女士计划自本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内（2025年 6月 20日至 2025 年 9 月 19 日）以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过24,150股（占公司总股
本比例 0.0103%）。
2、持有公司股份 232,400股（占公司总股本比例 0.0989%）的副总经理兼董事会秘书罗陆平先生计划自本公告披露之日起 15个
交易日后的 3个月内（2025年 6月 20日至 2025年 9月 19 日）以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过 58,100股（占
公司总股本比例 0.0247%）。
3、持有公司股份 175,700股（占公司总股本比例 0.0748%）的时任副总经理刘顺清先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内（2025年 6月 20日至 2025 年 9 月 19 日）以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过43,925股（占公司总股
本比例 0.0187%）。
4、持有公司股份 169,400股（占公司总股本比例 0.0721%）的时任副总经理邓继红先生计划自本公告披露之日起 15个交易日后
的 3个月内（2025年 6月 20日至 2025 年 9 月 19 日）以集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份不超过42,350股（占公司总股
本比例 0.0180%）。
近日，公司收到副总经理兼董事会秘书罗陆平先生、范茉女士、刘顺清先生、邓继红先生出具的《关于股份减持计划实施完成的
告知函》，截至 2025年 9月19 日，上述股东本次减持计划实施期限已届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定，现有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
名称 （元/股） （%）
范茉 集中竞价 2025/7/7-2025/7/16 19.8750 24,000 0.0102
罗陆平 2025/7/3-2025/7/16 20.1163 58,000 0.0247
刘顺清 2025/8/1 20.9722 43,825 0.0187
邓继红 2025/7/21-2025/7/22 21.4019 42,200 0.0180
合计 168,025 0.0715
注：1、若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、公司于 2025 年 8月 4日召开第五届董事会第二十二次会议，于 2025年 8月 21日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通
过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，范茉女士于 2025 年 8 月 21 日起不再担任公司
监事会主席职务。
3、邓继红先生、刘顺清先生分别于 2025年 8月 1日、2025 年 8月 25日起不再担任副总经理职务。
4、以上表格中“减持比例”以 2025年 9月 18 日总股本 234,921,643 股为基准计算。本次减持股份的来源：首次公开发行前
持有股份、2024 年限制性股票激励股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占公司总股本 股数（股） 占公司总股本
比例（%） 比例（%）
范茉 合计持有股份 96,600 0.0411 72,600 0.0309
其中： 24,150 0.0103 0 0.0000
无限售条件
股份
有限售条件 72,450 0.0308 72,600 0.0309
股份
罗陆平 合计持有股份 232,400 0.0989 174,400 0.0742
其中： 58,100 0.0247 100 0.0000
无限售条件
股份
有限售条件 174,300 0.0742 174,300 0.0742
股份
刘顺清 合计持有股份 175,700 0.0748 125,155 0.0533
其中： 43,925 0.0187 0 0.0000
无限售条件
股份
有限售条件 131,775 0.0561 125,155 0.0533
股份
邓继红 合计持有股份 169,400 0.0721 127,200 0.0541
其中： 42,350 0.0180 0 0.0000
无限售条件
股份
有限售条件 127,050 0.0541 127,200 0.0541
股份
注：1、范茉女士、刘顺清先生、邓继红先生离任后，其所持有的全部公司股份被锁定。
2、刘顺清先生减持前持有股份数包含 2025 年 7 月 22 日已注销完成的其持有的6,720股限制性股票。
3、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致情况，均为四舍五入原因造成。
4、以上表格中“占公司总股本比例”以 2025 年 9月 18 日总股本 234,921,643 股为基准计算。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股份事项已按相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与预披露减持计划一致。本次减持股份计划期限届满，实
际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反相关承诺或违规的情形。
3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续
经营产生影响。
三、备查文件
范茉女士、罗陆平先生、刘顺清先生、邓继红先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/6365f95e-942c-45d9-8693-58b4ae823796.PDF
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2025-09-20 00:00│运机集团（001288）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“运机集团”）于2025年 9月 19日召开第五届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意回购注销公司 2024年限制性
股票激励计划首次授予 3名激励对象已获授但不得解除限售的合计 48,720股限制性股票，约占公司当前股本总额的 0.0207%。现就
有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2024年 4月 8日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024 年 4月 8日至 2024 年 4月 17 日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务通过 OA系统进行了公示，在公
示期内，公司监事会收到个别员工对本次首次授予激励对象名单提出的问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此
之外，至公示期满，公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象提出的任何异议。2024年 4月 17日晚，公司披
露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024 年 4月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司披露了《关于公司 2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 5月 8日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核
委员会审议通过了相关议案，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。
（五）2024年 8月 27日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激
励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对预留授予激励对象
名单进行了核实并发表了同意的意见。
（六）2025年 5月 26日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2024年限制性股
票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。
（七）2025 年 6月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授
予部分限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》。
（八）2025年 9月 19日，公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划首次授予
部分限制性股票的议案》《关于 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会审议通过相关议案,对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金
（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据《激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：“激励对象因辞职而离职时，激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销”。
鉴于首次授予激励对象中 3名激励对象因个人原因已离职，上述人员不再具备激励对象资格，根据《激励计划（草案）》的相关
规定，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
（二）本次回购注销限制性股票的价格、数量及资金
公司于 2025年 5月 16日已实施完毕 2024年年度权益分派的方案：“以公司现有总股本 167,829,937 股为基数，向全体股东每
10 股派 2.50 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.00股。本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 15
日，除权除息日为：2025年 5月 16日”。
根据《激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后
，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整”。
1、回购价格
本激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为 7.6786 元/股（详见《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次授予部分限
制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048））。故首次授予激励对象中因个人原因离职的
3人，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按照 7.6786元/股的价格进行回购注销。
2、回购数量
根据《激励计划（草案）》相关规定，本激励计划首次授予部分因个人原因离职而进行回购注销的数量调整为 48,720股（即 34
,800×（1+0.4）=48,720，其中 34,800股为调整前的数量），约占公司当前总股本的 0.0207%。
3、回购资金总额与来源
公司拟用于本次回购限制性股票的资金总额合计约为 374,101.39元，资金来源为公司自有资金。
三、预计限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次回购注销完成后，不考虑其他事项，公司总股本将由234,921,643股减少为234,872,923股，公司股本结构变动如下：
类别 本次变动前 本次变 本次变动后
动数
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 83,407,535 35.50% -48,720 83,358,815 35.49%
二、无限售条件流通股 151,514,108 64.50% 0 151,514,108 64.51%
合计 234,921,643 100.00% -48,720 234,872,923 100.00%
注：1.因公司“运机转债”处于转股期，总股本持续变化，以上变更后的公司股本以2025年9月18日股本情况为基础，以上股本
结构的实际变动情况以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
2.以上“有限售条件股份”中尚有234,080股需办理解除限售。
3.本次回购注销完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司股权激励计划将继续按
照相关规定执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司首次授予的3名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购数量为48,720股（经公司2024年年度权益分派实施调整后
），回购价格为7.6786元/股（经公司2024年年度权益分派实施调整后）。
上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。本次回购注销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序
，本次回购注销
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