公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 15:57 │运机集团（001288）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-11-10 18:46 │运机集团（001288）：第五届董事会第四十五次会议决议公告 │
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│2026-11-10 18:45 │运机集团（001288）：运机集团拟收购股权所涉及的深圳市锐博自动化设备有限公司股东全部权益价值资│
│ │产评估报告 │
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│2026-11-10 18:45 │运机集团（001288）：深圳市锐博自动化设备有限公司审计报告 │
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│2026-11-10 18:45 │运机集团（001288）：关于公司收购深圳市锐博自动化设备有限公司部分股权暨取得控制权的公告 │
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│2026-11-10 18:44 │运机集团（001288）：2026年第五次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-11-10 18:44 │运机集团（001288）：2026年第五次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 18:42 │运机集团（001288）：关于举行2026年第三季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-11-02 16:46 │运机集团（001288）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-10-30 16:27 │运机集团（001288）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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2026-11-11 15:57│运机集团（001288）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“运机集团”）于 2026年 10月 23日召开第五届董事会第四十四
次会议，并于 2026年 11月 10日召开 2026年第五次临时股东会，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授
予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”）的规定，由于本激励计划首次授予部分激励对象中 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格；预留授予部
分激励对象中 2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，所涉限制性股票应由公司回购注销。上述合计 72,660 股不符合解除限
售条件的限制性股票应由公司回购注销，约占目前公司股本总额的 0.0311%。具体内容详见公司 2026 年 10 月 26 日刊登于《证券
日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2024年限制性股票
激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-098）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 233,767,207股减少为 233,694,547股，公司注册资本也相应由 233,767,207元减少为
233,694,547元（因公司“运机转债”处于转股期，总股本持续变化，以上变更后的公司股本以 2026年 11 月10日股本情况为基础
测算）。本次回购注销事宜尚需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成，注销完成后的股份总数以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司债权人自接到公司通知书之日起 30日内、未接到通知书自本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要
求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
2.申报时间：2026年 11月 12日起 45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3.联系人：何洁
4.联系电话：0813-8233659
5.联系传真：0813-8233689
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/106d652c-a8a8-4067-a4fa-645516efe6a5.PDF
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2026-11-10 18:46│运机集团（001288）：第五届董事会第四十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件
及电话的方式发出通知，并于2026年 11月 10日 10:00在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司
董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司收购深圳市锐博自动化设备有限公司部分股权暨取得控制权的议案》
本次交易是围绕公司核心能力展开的产业并购。深圳市锐博自动化设备有限公司（以下简称“深圳锐博”）在精密控制与机器视
觉方面的技术能力，与公司精密加工、系统集成及全球交付体系可互相赋能，其海外研发、销售与服务体系亦与公司海外业务布局形
成区域协同，为后续双方在精密加工、整机集成、海外渠道、供应链整合等方面逐步形成协同奠定基础。
同意公司支付现金 18,221.9111万元收购深圳锐博 40.9993%的股权。连同公司前期以增资方式投入 4444.4444万元取得的深圳
锐博 10.0007%股权，公司取得深圳锐博 51%股权累计支付并购交易总价款 22,666.3555万元。本次交易完成后，深圳锐博将成为公
司控股子公司，纳入合并报表范围内。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
关联董事李敬先生回避表决，8位无关联董事表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与投资委员会第七次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报
》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司收购深圳市锐博自动化设
备有限公司部分股权暨取得控制权的公告》（公告编号：2026-107）。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十五次会议决议；
2、第五届董事会战略与投资委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/fcf5c417-3c0b-414f-8de9-d33a2cf5044d.PDF
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2026-11-10 18:45│运机集团（001288）：运机集团拟收购股权所涉及的深圳市锐博自动化设备有限公司股东全部权益价值资产评
│估报告
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运机集团（001288）：运机集团拟收购股权所涉及的深圳市锐博自动化设备有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/aa48b683-6b15-4253-aea1-0c9d1107d071.PDF
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2026-11-10 18:45│运机集团（001288）：深圳市锐博自动化设备有限公司审计报告
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运机集团（001288）：深圳市锐博自动化设备有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/503ba8d9-2b72-4491-b2d1-7bb2801b6121.PDF
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2026-11-10 18:45│运机集团（001288）：关于公司收购深圳市锐博自动化设备有限公司部分股权暨取得控制权的公告
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运机集团（001288）：关于公司收购深圳市锐博自动化设备有限公司部分股权暨取得控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/e330d910-2332-4213-85fe-88f54baa5941.PDF
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2026-11-10 18:44│运机集团（001288）：2026年第五次临时股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2026年第五次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/74a2380b-ac63-471e-8a73-ac0eb17d7e2d.PDF
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2026-11-10 18:44│运机集团（001288）：2026年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 11月 10日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日的 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11月 10日的 9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长吴友华先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 69人，代表股份 127,118,555股，占公司有表决权股份总数的 54.4218%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 10人，代表股份 119,416,651股，占公司有表决权股份总数的 51.1244%。
通过网络投票出席会议的股东 59人，代表股份 7,701,904股，占公司有表决权股份总数的 3.2973%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 64人，代
表股份 7,925,955股，占公司有表决权股份总数的 3.3932%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 224,051股，占公司有表决权股份总数的 0.0959%。
通过网络投票的中小股东 59人，代表股份 7,701,904股，占公司有表决权股份总数的 3.2973%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律
师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决结
案 分类 果
编 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数
码 （股） （股） （股） （股）
1 关于公司 总表 8,109,755 99.8400% 4,700 0.0579% 8,300 0.1022% 118,995,800 通过
2027年 决情
度日常关 况
联交易额 其 7,912,955 99.8360% 4,700 0.0593% 8,300 0.1047% 0
度预计的 中，
议案 中小
股东
的表
决情
况
2 关于使用 总表 127,104,555 99.9890% 4,700 0.0037% 9,300 0.0073% 0 通过
部分闲置 决情
募集资金 况
及闲置自 其 7,911,955 99.8234% 4,700 0.0593% 9,300 0.1173% 0
有资金进 中，
行现金管 中小
理的议案 股东
的表
决情
况
3 关于调整 总表 126,794,455 99.9769% 21,000 0.0166% 8,300 0.0065% 294,800 通过
2024年 决情
限制性股 况
票激励计
划首次及
预留授予 其 7,798,655 99.6257% 21,000 0.2683% 8,300 0.1060% 98,000
限制性股 中，
票回购数 中小
量并回购 股东
注销部分 的表
限制性股 决情
票的议案 况
议案 1-议案 2属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的半数以上通过。其中，议案 1表决时，股东
吴友华及自贡市华智投资有限公司作为关联股东已回避表决。
议案 3属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。议案 3涉及的作为 2024年限制
性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。国浩律师(北京)事务所关于四
川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第 五 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 全 文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议；
2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第五次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/dc9da96c-db81-4347-89ae-e7d477096a00.PDF
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2026-11-10 18:42│运机集团（001288）：关于举行2026年第三季度网上业绩说明会的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-095）已于 2026年 10
月 26日在巨潮资讯网披露。为使投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2026年 11月 13日（星期五）15:30-16:30在全景网
举行 2026年第三季度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http:/
/ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长吴友华先生、董事吴正华先生、独立董事代婧女士、董事会秘书刘阳先生、财务总监梅术
强先生。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2026年第三季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于 2026 年 11月 12日（星期四）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在本次第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/05846d31-8063-4a0c-9559-14e8574215df.PDF
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2026-11-02 16:46│运机集团（001288）：关于回购公司股份进展的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 23日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回
购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元(含)，且不超过人民币 20,000万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00元/股，
本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 24 日、2026 年 9月 30日刊载
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方
案的公告》《回购报告书》（公告编号：2026-085、2026-087）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的
规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份实施进展
截至 2026年 10月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 106,700股，占公司总股本的 0.05
%，最高成交价为 28.45元/股，最低成交价为 27.71元/股，成交总金额为人民币 2,999,980.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 40.00元/股(含)。本次回购符
合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段、委托价格符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规
范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/8e1ebbe2-f56e-4593-bd3a-a6700b562472.PDF
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2026-10-30 16:27│运机集团（001288）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议
通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》，鉴于2025 年股票期权激励计划
的激励对象中有 3人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意注销其已获授但尚未行权的 19.2 万份股票期权。具体
内容详见 2026年 10月 26日公司披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025年股票期权激励计划激励对
象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-099）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 19.2万份股票期权的注销事宜已于 2026年 10月 29日办理完毕。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规
定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本结构造成影响。本次注销不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/5df4e614-0fe1-48a4-83c4-8f865546110c.PDF
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2026-10-25 15:40│运机集团（001288）：关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告
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运机集团（001288）：关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/b174ccfd-2144-4861-ae47-92d19a12a73a.PDF
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2026-10-25 15:37│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的核查意见
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注销部分股票期权相关事项的核查意见
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及《
公司章程》的有关规定，对 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，鉴于本激励计划的激励对象
中有 3 人已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 19.2 万份股票期权全部不得行权并由公司注销。公司董事会薪
酬与考核委员会发表核查意见如下：本次调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的事项符合《
上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次注销不会对
公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办
理本次注销部分股票期权的事项。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/dcae21e4-5920-479d-be48-cde4e1b9139a.PDF
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2026-10-25 15:37│运机集团（001288）：关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议
通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》，同意调整 2025年股票期权激励
计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025年 9月 3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司于 2025 年 9 月 3 日通过公司 OA 系统对《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》予以公示，公示期自 2025年 9
月 3日起至 2025年 9月 12日止，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对激励对象提出的任何异议。2025年 9月 13日，公司披露了《四川
省自贡运输机械集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。
3、2025年 9月 19日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票
期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时
向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2025 年 9月 20 日，公司披露了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司 2025年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年 11月 6日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-112），公司于 20
25 年 11 月 5 日完成 2025年股票期权激励计划 31名激励对象共计 498万份股票期权的授予登记工作。
7、2026 年 5月 22 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意本激励计划授予的股票
期权第一个行权期因 2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 199.20 万份由公司注销，并同意根据公
司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
8、2026年 10月 23日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划激励对象名单及授
予数量并注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2025年股票期权激励计划中 3名激励对象已离职，同意公司将其已获授但尚未行权
的股票期权共计 19.2 万份予以注销。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
二、本次调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的情况
根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2025年股票期权激励计划实施考核管
理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，鉴于 2025年股票期权激励计划的激励对象中有3 人因个人原因已离职，
不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 19.2万份股票期权全部不得行权并由公司注销。
据此，公司 2025年股票期权激励计划激励对象总数由 31人调整为 28人，已授予但尚未行权的股票期权数量由 298.8 万份调整
为 279.6万份，注销股票期权数量为 19.2万份。
三、本次调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权对公司的影响
本次调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《
激励计划（草案）》《考核管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026年 10月 23 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计
划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025年股票期权激励计划激励
对象名单及授予数量并注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《2025 年股票
期权激励计划（草案）》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。董事会薪酬与考核委员会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。
五、律师出具的专项意见
国浩律师（北京）事务所认为：
1. 截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
2. 本次调整及本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定
；
3. 公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理相关手续、履行相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有
关调整及注销事宜。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3.国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整激励对象名单及授予数量
并注销部分股票期权相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/5a6e2a47-9a9d-4421-9d39-34533cabc3cf.PDF
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2026-10-25 15:37│运机集团（001288）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
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运机集团（001288）：关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/db639fcd-2025-4487-a685-3f9ef483e40b.PDF
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2026-10-25 15:37│运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
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回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《20
24 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）的规定，对公司调整及回购注销首次及
预留授予部分限制性股票的事项进行核查，发表核查意见如下：
公司本次调整及回购注销首次及预留授予部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》的规定和要求，董事会薪酬与
考核委员会对拟回购注销的限制性股票数量及激励对象的名单进行了核查，认为董事会就本次调整及回购注销履行的程序符合相关规
定。本次回购的资金来源于公司自有资金，公司本次回购不会对公司的正常生产经营、持续盈利能力产生重大影响。上述事项符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意本次调整及回购注销部分限制性股票的相关事项。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/0764818f-2b68-4c01-9047-cbb3c7f950c3.PDF
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2026-10-25 15:37│运机集团（001288）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》以及四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了
真实反映公司2026年9月30日的财务状况、经营成果，公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，对部分
资产计提减值准备，具体情况如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
2026年三季度末，公司及子公司确认信用减值损失及资产减值损失共计44,590,880.81元，其中信用减值损失42,771,120.01元、
资产减值损失1,819,760.80元。
（一）信用减值损失
本报告期内，公司确认信用减值损失共计42,771,120.01元。应收票据计提信用减值损失-652,475.71元；应收账款计提信用减值
损失35,149,810.16元；其他应收款计提信用减值损失 2,965,810.82元；长期应收款计提信用减值损失 -1,770,113.62元；一年内到
期的非流动资产计提信用减值损失7,078,088.36元。
（二）资产减值损失
本报告期内，公司计提资产减值损失共计1,819,760.80元，合同资产减值损失1,819,760.80元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次确认信用减值损失及资产减值损失共计44,590,880.81元，将减少公司2026年前三季度利润总额44,590,880.81元，进而减少
归属于上市公司股东净利润及所有者权益。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和
股东利益的行为。
三、本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会审计委员会审核意见：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据合理且理
由充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允地反映截至2026年9月30日公司财
务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益
的情况。同意将该议案提交董事会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第四十四次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/15c7bc15-74aa-4cae-a3ae-c650fc6072bd.PDF
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2026-10-25 15:37│运机集团（001288）：第五届董事会第四十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于 2026年 10月 15日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2026年 10月 23日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》（公告编号：202
6-095）。
2、审议通过《关于公司 2027年度日常关联交易额度预计的议案》
公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害
公司及全体股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经
营情况和业务发展需要，预计 2027年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币 16,816.07万元（不含税）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2026年第四次
会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的《关于公司 2027 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-096）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 1.4亿元的闲置募集资金及
不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，现金管理额度在期限
内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事
项由公司财务部门负责组织实施。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事
项出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-097）《招商证券股份有限公司关于四川省
自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，由于首次授予的 3名激励对象
因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。预留授予的 2名激励对象因离职已不符合激励资
格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
鉴于公司 2024年、2025年年度权益分派已实施，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对 2024 年
限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购数量进行调整，回购价格为 7.4786元/股。本次调整后的回购数量合计为 72,
660股，约占公司当前总股本的 0.0311%，其中首次授予部分涉及 28,560股，预留授予部分涉及 44,100股。
上述调整及回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回
购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次调整及回购注销部分限制性股票相关事项不影响 2024年限制性股票激励计划的继续实
施。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司董事吴正华、熊炜属于 2024 年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2024年限制性股票
激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-098）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》
根据《2025年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 2025年股票期权
激励计划的激励对象中有3 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 19.2万份股票期权全部不得行权
并由公司注销。
据此，公司 2025年股票期权激励计划激励对象总数由 31人调整为 28人，已授予但尚未行权的股票期权数量由 298.8 万份调整
为 279.6万份，注销股票期权数量为 19.2万份。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司董事吴正华、熊炜属于 2025年股票期权激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2025年股票期权激
励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-099）。
6、审议通过《关于 2026年前三季度计提资产减值准备的议案》
本次确认信用减值损失及资产减值损失共计 44,590,880.81 元，将减少公司2026年前三季度利润总额 44,590,880.81元，进而
减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。本次计提资产减值准备事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要
求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2026年前三季度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2026-100）。
7、审议通过《关于召开公司 2026年第五次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 11月 10日下午 3点召
开公司 2026 年第五次临时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)的《关于召开公司 2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-101）。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
4、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/df7a7e92-e2a6-417a-8913-6e0704059adf.PDF
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2026-10-25 15:35│运机集团（001288）：使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机
集团”、“公司”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下
：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批复》（证监许可〔2023〕1998号），公司于 2023年 9月 21日向不特定对象发行了 7,300,000张可转换公司债券，发行价格为每张
100元，募集资金总额 73,000.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 72,039.70万元，上述款项已于 2023年 9月 27
日全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 9月 28日出具了大华验字
[2023]000586号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
公司于 2024年 2月 1日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目
实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》，同意在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“装备公司
”），并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为运机（唐山）装备有限公司，将该募
投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。同意使用可转债募集资金向装备公司注资 2亿元以实施该募投项目，
根据项目实施需要以装备公司的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。
公司于 2024年 8月 12日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施
主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”）作为
公司可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体，同意增加成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对
内部投资结构进行调整；同意使用部分募集资金向华运智远实缴注册资本11,239.49万元以实施该募投项目，并根据项目实施需要以
华运智远的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。
公司于 2025年 10月 22日召开第五届董事会第二十八次会议，并于 2025年 11月 7日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过
了《关于调整部分募投项目不同实施主体之间的投资金额和项目投资总额的议案》，同意将“数字孪生智能输送机生产项目（成都数
智实施基地）”（以下简称“成都数智基地”）的投资总额和拟使用募集资金金额均调整为 5,281.76万元，差额 5,957.73万元调整
至“数字孪生智能输送机生产项目（唐山生产建设基地）”（以下简称“唐山生产基地”）用于工程施工建设或设备购置。同时，将
唐山生产基地投资总额增加至106,963.49万元（包括成都数智基地调整的 5,957.73万元），拟使用募集资金金额为 47,718.24万元
，不足部分由公司自有资金或自筹资金解决。
调整后的向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额
（万元） （万元）
1 数字孪生智能输送机生产项 112,245.25 53,000.00
目
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 132,245.25 73,000.00
截至 2026年 9月 30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金合计 12,515.92万元（含利息和现金管理收
益）（数据未经审计）。
（二）部分募集资金闲置原因
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，
需要分期逐步投入募集资金。根据募集资金投资项目实施进度，现阶段暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置情况。
三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
在确保不影响公司正常生产经营活动并有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提
高资金的使用效率，增加闲置资金收益，为公司和股东获取更多回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 1.4亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上
述额度内，资金可循环滚动使用，实际投资金额将根据公司及子公司资金实际情况调整。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格把控风险，使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行、证
券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。为控制风险，公司现金管理不得投资股票及其衍生品
、无担保债券、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的风险投资。
（四）投资期限
自股东会审议通过之日起 12个月内有效，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
总额度。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
资金来源为公司及子公司的暂时闲置募集资金及闲置自有资金，资金来源合法合规。公司及子公司将做好资金的合理预算和规划
安排，确保不影响正常生产经营活动的开展。
（六）实施方式
授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司拟购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品，该类投资产品主要
受宏观经济环境影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该投资受到市场波动的影响，短期投
资的实际收益不能准确预估。
（二）风险控制措施
1、公司选择财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的专业理财机构作为受托方，将遵循审慎投资的原则，严格筛选投资
对象，选择银行、证券公司等金融机构发行的安全性好、流动性高、中低风险、保本型的理财产品。
2、公司授权董事长及经营管理层行使上述投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。公司将配备
专人及时分析和跟踪理财产品的投向、投资进展及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司委托理财事项的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，督促财务部门及时进行账务处理
，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司及子公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常生产经营和资金安全的前提下实施
的，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不影响日常资金的周转及需求。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率
，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
六、相关审核程序及意见
（一）审计委员会意见
2026年 10月 23日，公司召开第五届董事会审计委员会第二十三次会议，发表意见如下：公司及子公司使用暂时闲置募集资金及
闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常生产经营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司主营业务的正常
开展，不影响日常资金的周转及需求。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回
报。
（二）董事会意见
2026年 10月 23日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 1.4亿元的闲置募集资金
及不超过人民币 2亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，现金管理额度在期
限内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部门负责组织实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在
变相改变募集资金用途的行为，已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；上述事
项在不影响募集资金使用的前提下，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。
综上，保荐机构对运机集团本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.s
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2026-10-25 15:35│运机集团（001288）：调整2024年限制性股票激励计划回购数量并回购注销部分限制性股票相关事项之法律意
│见书
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运机集团（001288）：调整2024年限制性股票激励计划回购数量并回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/500b5c63-5b0c-4ee0-924a-48d28488afbe.PDF
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2026-10-25 15:35│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划调整激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权相关事项之
│法律意见书
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运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划调整激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权相关事项之法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/c8345aa4-5d79-4282-b1c4-56c005e119b3.PDF
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2026-10-25 15:35│运机集团（001288）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部
│分限制性股票的公告
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运机集团（001288）：关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/cf5887c6-1814-49b8-80cb-222d9b9f49e9.PDF
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2026-10-25 15:34│运机集团（001288）：关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司 2026年
第五次临时股东会的议案》，决定于 2026年 11月 10日（星期二）15:00召开 2026年第五次临时股东会。现就本次股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 10日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 5日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2026年 11月 5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该 列 打
勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于公司 2027年度日常关联交易额 非累积投票提案 √
度预计的议案
2.00 关于使用部分闲置募集资金及闲置 非累积投票提案 √
自有资金进行现金管理的议案
3.00 关于调整 2024年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划首次及预留授予限制性股票回购
数量并回购注销部分限制性股票的
议案
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
（1）议案 1-议案 2为普通决议事项,须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。
（2）议案 3为特别决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（3）议案 1涉及关联交易，关联股东吴友华先生、自贡市华智投资有限公司将回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（4）议案 3作为 2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托
进行投票。
（5）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中
小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东），单独计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时
应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人
身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东
账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股
东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2026年 11月 9日（星期一）17:00前送达公司董
事会办公室，本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 11 月 9日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明
“出席股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
邮编：643000
联系人：何洁
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/227d5dca-f2b8-4ad2-8a4b-b1ac60697afa.PDF
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2026-10-25 15:34│运机集团（001288）：2026年三季度报告
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运机集团（001288）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/10e21dd4-d3c3-4fcc-82f1-94c1bf40c35e.PDF
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2026-10-16 18:56│运机集团（001288）：关于首次回购公司股份的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 23日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回
购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元(含)，且不超过人民币 20,000万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00元/股，
本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 24 日、2026 年 9月 30日刊载
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方
案的公告》《回购报告书》（公告编号：2026-085、2026-087）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026 年 10 月 16 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份106,700股，占公司目前总股本的0.05
%，回购成交的最高价为28.45元/股，最低价为 27.71元/股，成交总金额为人民币 2,999,980.00元（不含交易佣金等费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段、委托价格符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律、法规和规
范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/274a96b9-7ae9-4427-84e6-ed29d83d93d1.PDF
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2026-10-14 17:18│运机集团（001288）：2026年前三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 9月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 3,110.81 ～ 4,022.59 10,726.92
东的净利润 比上年同期 71.00% ～ 62.50%
下降
扣除非经常性损益 -458.43 ～ -321.55 9,187.03
后的净利润 比上年同期 104.99% ～ 103.50%
下降
基本每股收益（元/ 0.14 ～ 0.18 0.46
股）
注：本表中的“元”均指人民币元。
注：根据企业会计准则，在发生以资本公积金转增股本的情况下，为了保持会计指标的前后期可比性，需要重新计算各列报期间
的每股收益。因公司 2025年发生资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，故对列报期间每股收益进行了追
溯调整，上期同期基本每股收益原 0.54元/股，追溯调整后 0.46元/股。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计或预审计，系公司财务部门初步测算结果。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受公司部分海外项目交付节奏影响，部分收入未能在报告期内确认，致使营业收入较上年同期下降。
2、报告期内，公司持续深化海外市场布局，为推进海外业务拓展，相应增加了人员配备、市场开拓及差旅等方面的投入，管理
费用、销售费用较上年同期有所上涨。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计或预审计。具体财务数据将在公司 2026年第三季度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/eeb0c121-0d38-437b-a6f7-81a5fd0944e0.PDF
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2026-10-12 17:20│运机集团（001288）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份基本情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 23日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回
购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元(含)，且不超过人民币 20,000万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00元/股，
本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 24 日、2026 年 9月 30日刊载
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方
案的公告》《回购报告书》（公告编号：2026-085、2026-087）等相关公告。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得上海浦东发展银行股份有限公司内江分行（以下简称“浦发银行内江分行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容
如下：
1、贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司内江分行
2、贷款额度：不超过人民币 18,000万元
3、贷款期限：不超过 36个月
4、贷款用途：专项用于回购公司股票
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款相关权利及义务等以公司与浦发银行
内江分行最终签订的贷款合同等文件为准。公司本次回购专项贷款业务符合中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于
设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求，并符合浦发银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金总额、回购股
份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案
，根据市场情况在回购股份期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
上海浦东发展银行股份有限公司内江分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/390e6036-b8d6-4914-b26c-1ae53c5c73ff.PDF
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2026-10-08 17:11│运机集团（001288）：关于回购公司股份进展的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 23日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回
购股份，回购资金总额为不低于人民币 10,000万元(含)，且不超过人民币 20,000万元(含)，回购价格不超过人民币 40.00元/股，
本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 24 日、2026 年 9月 30日刊载
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方
案的公告》《回购报告书》（公告编号：2026-085、2026-087）等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及规范性文件的
规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份实施进展
截至 2026年 9月 30日，公司尚未开始实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将按照相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施本次股份回购，并根据相关法律、法规和规范性
文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/8a341821-8c8f-4adc-a8d5-58e15b3ae5fa.PDF
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2026-10-08 17:11│运机集团（001288）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：001288 股票简称：运机集团
债券代码：127092 债券简称：运机转债
转股价格：人民币 11.91元/股
转股时间：2024年 3月 27日至 2029年 9月 20日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律法
规及规范性文件的规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可[2023]1998号）同意注册，公司于 2023 年 9月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值人民
币 100元，募集资金总额人民币 730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15元。大华会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 9月 28日出具了大华验字[2023]000586号《验证报告》。
（二）可转债的上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码
“127092”。
根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明
书”）的约定，公司本次发行的可转债的转股期自 2024年 3月 27日至 2029年 9月 20日。
（三）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 17.67元/股。公司于 2024年 4月 29日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号
：2024-067），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67
元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 10日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编
号：2024-068）。
公司于 2024年 9月 27日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-130），根据
《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42元/股调整为 17.40元/股，调整后
的转股价格自 2024年 9月 30日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
公司于 2025年 4月 4日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-017），根据《募集说明书》中
“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.40元/股调整为 17.18元/股，调整后的转股价格自 202
5年 4月 7日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
公司于 2025年 5月 8日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-041），根据《募集说明书》中“转股价格
的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.18元/股调整为 12.09元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 16
日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
公司于 2026年 5月 8日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-039），根据《募集说明书》中“转股价格
的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 12.09元/股调整为 11.89元/股，调整后的转股价格自 2026年 5月 18
日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2026-040）。
公司于 2026年 6月 25日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2026-057）
，根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 11.89 元/股调整为 11.91元/股
，调整后的转股价格自 2026年 6月 25日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整运机转债转股价格的公告》（公告
编号：2026-057）。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第三季度，“运机转债”因转股减少 340张（票面金额为人民币 34,000元），转股数量为 2,852股，截至 2026年 9月 3
0日，“运机转债”剩余 5,249,395张（票面金额为人民币 524,939,500元）。
公司 2026年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（截至 2026年 6月 30日） （+，-） （截至 2026年 9月 30日）
数量 比例（%） 数量 比例（%）
（股） （股）
一、限售条件流通 81,890,876 35.03 16,500 81,907,376 35.04
股/非流通股
高管锁定股 80,793,416 34.56 16,500 80,809,916 34.57
股权激励限售股 1,097,460 0.47 0 1,097,460 0.47
二、无限售条件流 151,872,977 64.97 -13,648 151,859,329 64.96
通股
三、总股本 233,763,853 100.00 2,852 233,766,705 100.00
三、其他
投资者如需了解“运机转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募
集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运机集团”股本结构表；
2、截至 2026年 9月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运机转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a52962c3-b71e-422e-8a2d-5d7a698adba3.PDF
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2026-10-08 17:10│运机集团（001288）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次
会议，于 2026 年 4月 30日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司全资子
公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山
东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2026 年度，同意公司为唐山装备、中友机电、欧瑞
安向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币 80,000万元、5,000万元和 15,000 万元
（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东不提
供同比例担保，也不提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。
担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保
余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况
可对可用的担保额度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于 2026 年 4月 10 日披露于巨潮资讯网《关于 202
6年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
近日，公司控股子公司欧瑞安与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）续签了《授信协议》，招商
银行济南分行同意向欧瑞安提供人民币 2,000万元的授信额度。
公司为欧瑞安向招商银行济南分行申请综合授信额度 2,000万元提供担保，并续签了《最高额不可撤销担保书》。
截至本公告日，公司为子公司提供担保进展情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 2026 年度 本次担保前 本次使用 截至目前 本次担保后
方 已审议担保 对被担保方 2026 年度 2026 年度 对被担保方
预计额度 的担保余额 担保额度 剩余可用担 的担保余额
保额度
运机 山东欧瑞安 15,000 631 1,262 13,107.00 1,893
集团 电气有限公
司
自贡中友机 5,000 1,949.45 0 3,050.55 1,949.45
电设备有限
公司
运机（唐山） 80,000 10,425.49 0 69,574.51 10,425.49
装备有限公
司
注：1、欧瑞安根据实际需求向招商银行济南分行提交提款申请，经招商银行济南分行审批通过后在 2,000万元的额度内进行分
笔提款，截至本公告披露日，欧瑞安暂未提款。最终实际担保额度不超过 2026年度已审议担保预计额度，在此额度范围内，公司将
不再就本合同项下担保事宜另行提交审议。
2、控股子公司欧瑞安股东张媛已按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。
3、截至本公告披露日，中友机电已偿还部分贷款，对中友机电的担保余额为1,949.45万元。
4、唐山装备根据实际需求向上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行提交提款申请，经上海浦东发展银行股份有限公司唐山分
行审批通过后，在 50,000 万元的额度内进行分笔提款。截至本公告披露日，唐山装备已提款 10,425.49万元。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需再次提交公司
董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东欧瑞安电气有限公司
统一社会信用代码：913709000629945305
注册地址：泰安高新区一天门大街以北 3777号
法定代表人：杜舜
注册资本：5,160万人民币
成立日期：2013-03-07
经营范围：一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设
备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设
备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置
销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构：公司持有欧瑞安 56.50%股权，张媛持有欧瑞安 36.90%股权，丁冉持有欧瑞安 3.00%股权，洗海涛持有欧瑞安 1.80%
股权，邱瑾持有欧瑞安 1.80%股权
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 41,810.58 42,070.71
负债总额 14,728.59 15,117.88
净资产 27,081.99 26,952.83
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入 24,121.17 5,286.63
利润总额 3,936.46 -107.78
净利润 3,515.35 -112.99
欧瑞安信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。
四、担保协议的主要内容
债务人：山东欧瑞安电气有限公司
债权人：招商银行股份有限公司济南分行
保证人：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证担保金额：最高债权本金额（人民币 1,262万元）及利息、实现债权的费用等（以合同约定为准），最高额保证担保的债务
发生期间与《授信协议》中约定授信期间一致。
保证责任期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行济南分行受让的应
收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
保证范围：
1、招商银行济南分行根据《授信协议》在授信额度内向欧瑞安提供的贷款及其他授信本金余额之和的 63.1%（最高限额为人民
币 1,262万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；
2、就循环授信而言，如招商银行济南分行向欧瑞安提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则公司对授信余额超过
授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟
延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任；
3、招商银行济南分行在授信期间内为欧瑞安办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务(无论该等旧贷、信用证
、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前)，公司确认由此产生的债务纳入其担保责任范围；
4、欧瑞安申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一
笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，公司
对此予以确认。
五、董事会意见
公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其日常经营及业务发展所需，有利于促进公司及子公司良性发展，符合公司整体利益
。公司为控股子公司欧瑞安提供担保，欧瑞安股东张媛（持有欧瑞安 36.90%股份）已按照其出资比例提供了同比例担保，其他少数
股东（合计持有欧瑞安 6.60%股份）虽然未提供同比例担保或反担保，但公司充分了解欧瑞安的发展和经营状况，对欧瑞安生产经营
等方面能进行有效管控，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，经审议的公司对外担保额度总金额为 100,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 41.89
%，全部系为公司合并范围内子公司提供的担保。公司实际发生对外担保总余额为 14,267.94 万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东净资产的 5.98%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/0ee4b040-cbb6-4403-b334-c5d7a302b4b9.PDF
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2026-09-30 00:00│运机集团（001288）：回购报告书
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运机集团（001288）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/3ca6c747-b7a8-4a82-a382-2270c849ff34.PDF
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2026-09-27 15:32│运机集团（001288）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 23日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 9月 24日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《
上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-085)。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 9月 23日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比
例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 吴友华 107,287,600 45.90
2 自贡市华智投资有限公司 11,708,200 5.01
3 自贡市博宏丝绸有限公司 11,688,320 5.00
4 四川发展证券投资基金管理有 11,623,163 4.97
限公司－川发四川本地价值发
现私募证券投资基金
5 全国社保基金一一八组合 8,827,866 3.78
6 香港中央结算有限公司 3,265,069 1.40
7 四川发展证券投资基金管理有 2,207,240 0.94
限公司－四川资本市场纾困发
展证券投资基金合伙企业（有
限合伙）
8 彭浩 2,013,500 0.86
9 顾金阳 1,983,000 0.85
10 杨莉 1,437,600 0.61
注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
流通股比例（%）
1 吴友华 26,821,900 17.66
2 自贡市华智投资有限公司 11,708,200 7.71
3 自贡市博宏丝绸有限公司 11,688,320 7.70
4 四川发展证券投资基金管理有 11,623,163 7.65
限公司－川发四川本地价值发
现私募证券投资基金
5 全国社保基金一一八组合 8,827,866 5.81
6 香港中央结算有限公司 3,265,069 2.15
7 四川发展证券投资基金管理有 2,207,240 1.45
限公司－四川资本市场纾困发
展证券投资基金合伙企业（有
限合伙）
8 彭浩 2,013,500 1.33
9 顾金阳 1,983,000 1.31
10 杨莉 1,437,600 0.95
注：以上股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-28/e1375167-fcae-4003-9307-fbce4dc08b86.PDF
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2026-09-23 20:17│运机集团（001288）：第五届董事会第四十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于 2026 年 9月 18 日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2026年 9月 23 日上午 10 点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，
为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心人员的积极性，增强投资者对公司的投资信心，共同促进公司的长远稳健发展，
在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况等基础上，公司拟使用自有资金或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）不低
于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），通过集中竞价的方式从二级市场回购公司已发行的人民币普通股
（A股）股票。本次回购价格不超过人民币 40元/股（含），本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。
在回购股份价格不超过40元/股的条件下，按回购金额上限20,000万元测算，预计回购股份数量 5,000,000 股，约占当前公司总
股本的 2.14%；按回购金额下限 10,000 万元测算，预计回购股份数量 2,500,000 股，约占当前公司总股本的1.07%，具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会战略与投资委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-085）。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十三次会议决议；
2、第五届董事会战略与投资委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/c2cfcfa0-2ffc-4738-9fa4-39009c3241c0.PDF
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2026-09-23 20:16│运机集团（001288）：关于回购公司股份方案的公告
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运机集团（001288）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a7330719-514a-42b2-ad99-4ebbc40ba1ce.PDF
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2026-09-22 15:50│运机集团（001288）：关于公司与专业投资机构共同投资进展暨私募投资基金备案登记完成的公告
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一、基本情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人之一与普通合伙人上海正心谷投资管理有限公司及
其他有限合伙人共同投资设立宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”或“标的基金”），本合伙企
业的目标认缴出资总额合计为 31亿元人民币，公司以自有资金认缴出资人民币 3,000万元，占合伙企业目标认缴出资总额的 0.9677
%。具体内容详见公司于 2026年 9月 17日披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)上的《关于公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-082）。
截至目前，标的基金尚处于募集阶段，后续拟募集有限合伙人及其认缴出资金额尚未完全确定，最终合伙人及募集规模情况以登
记机关登记为准。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人通知，宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取
得了《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
基金名称：宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海正心谷投资管理有限公司
托管人名称：宁波银行股份有限公司
备案日期：2026年 9月 21日
备案编码：SEY290
公司将持续关注基金后续进展情况，按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
三、备查文件
1、《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/82f60168-265f-4c25-870c-be633cc4c176.PDF
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2026-09-16 18:55│运机集团（001288）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告
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运机集团（001288）：关于公司与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/ea5324d6-1ae2-482b-a275-aa1ca8ec87b7.PDF
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2026-09-14 17:21│运机集团（001288）：关于可转换公司债券2026年付息公告
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特别提示：
1、“运机转债”将于 2026年 9月 21日按面值支付第三年利息，每 10张“运机转债”（面值 1000元）利息为 10.00元（含税
）；
2、债权登记日：2026年 9月 18日；
3、除息日：2026年 9月 21日；
4、付息日：2026年 9月 21日；
5、“运机转债”票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.20%；
6、“运机转债”本次付息的债权登记日为 2026年 9月 18日，凡在 2026年9月 18日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有
本次派发的利息；2026年9月 18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息；
7、下一付息期起息日：2026年 9月 21日；
8、下一年度利率：1.50%。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9月 21日发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“运机转债”），根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）有关条款的规定，在“运机转债”的计息期内，每年付息一次，公司将于 2026年 9月 21日支付 2025年 9月 21日至
2026年 9月 20日期间的利息。现将本次付息有关事项公布如下：
一、“运机转债”的基本情况
1、可转债简称：运机转债
2、可转债代码：127092
3、可转债发行量：73,000万元（730万张）
4、可转债上市量：73,000万元（730万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市日期：2023年 10月 20日
7、可转债存续起止日：2023年 9月 21日至 2029年 9月 20日
8、可转债转股起止日期：2024年 3月 27日至 2029年 9月 20日
9、票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.20%
10、还本付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
⑤在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
12、保荐机构（联合主承销商）：招商证券股份有限公司
13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保14、“运机转债”信用评级：联合资信评估股份有限公
司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，并于 2026年 6月 5日出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券 2026 年跟踪评级报告》（联合〔2026〕3495 号），评定公司主体长期信用等级为 AA-，“运机转债”信用
等级为 AA-，评级展望为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“运机转债”第三年付息，计息期间为2025年 9月 21日至 2026年 9月 20日，票面利率为
1.00%，每 10张“运机转债”（面值 1000元）派发利息为人民币 10.00元（含税）。
1、对于持有“运机转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 8.00元。
2、对于持有“运机转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、
增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年第 5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息 10.00元。
3、对于持有“运机转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息 10.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》有关条款的规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2026年 9月 18日（星期五）；
2、除息日：2026年 9月 21日（星期一）；
3、付息日：2026年 9月 21日（星期一）。
四、付息对象
本次付息对象为：截至 2026年 9月 18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册
的全体“运机转债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“运机转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026年第 5号）规定
，自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，
上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。故本期债券
非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：0813-8233659
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/0e336b84-ed0b-4b7e-88d9-71cb7bc6fe96.PDF
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2026-09-11 18:26│运机集团（001288）：第五届董事会第四十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议于 2026年9月 8日以电子邮件及电话
的方式发出通知，并于 2026年 9月 11日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董
事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9人，实际参会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任何洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-080）。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/312d54ff-9c17-4ac9-a503-534cf605b5fe.PDF
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2026-09-11 18:22│运机集团（001288）：关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表胡思睿先生提交的书面辞职申
请。胡思睿先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务，辞职申请自送达董事会之日起
生效。
截至本公告披露日，胡思睿先生直接持有公司股份 4,040股（其中包含 2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限
制性股票 3,360股）。胡思睿先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会对胡思睿先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢
！
公司于 2026年 9月 11日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何洁
女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。何洁女士
简历详见附件。
何洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司法》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
何洁女士联系方式如下：
联系电话：0813-8233659
传真号码：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3号
邮政编码：643000
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/25066ff0-e62b-4059-9e58-07ad283dc670.PDF
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2026-09-01 19:41│运机集团（001288）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告
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运机集团（001288）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/43b5f929-5668-4d25-a5e7-347be34c8d80.PDF
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2026-09-01 19:41│运机集团（001288）：简式权益变动报告书（博宏丝绸）
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运机集团（001288）：简式权益变动报告书（博宏丝绸）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/5c827fc6-9ec9-4361-8d75-32611a0f0e9b.PDF
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2026-09-01 00:00│运机集团（001288）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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运机集团（001288）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8512bfe2-5997-4e73-a673-ca3ef80eae50.PDF
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2026-08-27 18:32│运机集团（001288）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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运机集团（001288）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/49f18efd-80b7-4d85-8314-167a278542c7.PDF
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2026-08-27 18:32│运机集团（001288）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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运机集团（001288）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/06c9a856-af29-49c0-94a8-253c90a74357.PDF
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2026-08-27 18:32│运机集团（001288）：关于会计政策变更的公告
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运机集团（001288）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8524ce2f-7304-4bbf-8311-5aa1ce8e7b76.PDF
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2026-08-27 18:32│运机集团（001288）：2026年半年度报告摘要
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运机集团（001288）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/beccb5c1-8364-457e-9814-cde26a7dd8d4.PDF
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2026-08-27 18:31│运机集团（001288）：第五届董事会第四十一次会议决议公告
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运机集团（001288）：第五届董事会第四十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/a6ba9edd-aa9a-4df6-914c-c889c6012a3d.PDF
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2026-08-27 18:28│运机集团（001288）：2026年半年度报告
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运机集团（001288）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b3d2ae38-202a-4e29-a08c-0c679f770ded.PDF
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2026-08-26 17:14│运机集团（001288）：2026年第四次临时股东会决议公告
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运机集团（001288）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/d16d48a3-5d49-4103-9935-60dc00734bcf.PDF
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2026-08-26 17:10│运机集团（001288）：2026年第四次临时股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2026年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/9cbc07e1-7b9a-401c-bb92-294e875e41db.PDF
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2026-08-24 16:42│运机集团（001288）：关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告
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一、重大合同概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 11日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.c
n）披露了《关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2026-012），公司全资子公司运机集团国际控股有限
公司（以下简称“运机国际”）与西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司（以下简称“西部津巴布韦”）签订了《西部国际控股津
巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、2*18MW 电站及智能输送机系统EPC总承包合同书》（以下简称“《主合同》”
或“本项目”），合同预估不含税总价为人民币 1,331,000,000 元（按照 2026 年 1月 28 日人民币兑美元汇率折算约合 190,687,
679美元）。
二、合同进展情况
综合考虑公司、运机国际、西部津巴布韦（以下合称“三方”）经营规划及本项目实际执行需求，为确保项目顺利推进，经友好
协商，近日，三方签署了《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d熟料水泥生产线、2*18MW 电站及智能输送机系统 EPC
总承包合同书补充协议》（以下简称“补充协议 1”），同时，公司与西部津巴布韦签署了《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公
司3500t/d熟料水泥生产线、2*18MW电站及智能输送机系统 EPC总承包合同书补充协议（2）》（以下简称“补充协议 2”）（“补充
协议 1”与“补充协议 2”以下合称为“补充协议”）。主要内容如下：
（一）合同主体变更情况
1、自补充协议 1正式生效之日起，运机国际将其在《主合同》项下全部合同权利、义务、责任、风险整体无偿转让给公司。公
司成为本项目唯一总承包方，全面承接并履行《主合同》及补充协议 1约定的全部工程内容、履约责任、质保义务，同时享有对应合
同权利；《主合同》原承包人正式变更为公司。
2、截至补充协议 1生效日，运机国际已完成本项目部分前期工作，该部分工作的后续衔接、收尾、维保及相关权责均由公司全
权承接。
（二）工程承包范围变更情况
结合项目执行需求，对原总承包范围予以调整，调整后承包模式为：熟料水泥生产线 EPC总承包、2*18MW 电站 EC承包+附属工
程施工+项目总承包管理，承包范围增加总图、厂区道路工程施工、矿山地质勘查及项目全部混凝土采购运输等，不再承担 2×18MW
电站全套机械设备、电气设备采购及对应国际物流运输等。
（三）合同金额变更情况
本项目采用预估总价模式，预估不含税总价由人民币 1,331,000,000元调整为人民币 850,314,442元。相关款项支付安排按补充
协议 2约定条款执行。
（四）其他事项
补充协议是对《主合同》的专项补充、变更文件，补充协议约定与《主合同》条款存在冲突、不一致的，以补充协议约定为准，
补充协议未作约定的事项，按照《主合同》原有条款执行。
补充协议自三方（双方）法定代表人或授权委托代理人签字并盖章之日起生效。
三、对公司的影响
本次变更系各方协商一致的结果，有利于统筹资源、提升履约效率，不会对合同后续履行产生不利影响，不会对公司经营状况及
业务独立性产生重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》的相关规定，本次补充协议的签订无需提交公司董事会或股东会审议批准。
公司将严格按照相关法律法规的规定及要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、2*18MW电站及智能输送机系统 EPC总承包合同书补充
协议》；
2、《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、2*18MW电站及智能输送机系统 EPC总承包合同书补充
协议（2）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/95b3f1cf-9dac-4d7e-9c26-dca07b04612a.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│运机集团：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225618375.PDF
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2026-08-28│运机集团：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517963.PDF
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2026-04-28│运机集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201155.PDF
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2026-04-10│运机集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089310.PDF
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2025-10-28│运机集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739890.PDF
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2025-08-26│运机集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568326.PDF
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2025-06-14│运机集团：2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-14/1223879712.PDF
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2025-04-29│运机集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359207.PDF
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2025-04-08│运机集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223022076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│运机集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553202.PDF
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2024-08-28│运机集团：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005879.PDF
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2024-04-19│运机集团：2024年一季度报告
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