公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 17:12 │运机集团（001288）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-05 17:11 │运机集团（001288）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │运机集团（001288）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │运机集团（001288）：2025年第六次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-26 17:46 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-26 17:46 │运机集团（001288）：关于不提前赎回运机转债的公告 │
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│2025-12-26 17:45 │运机集团（001288）：不提前赎回运机转债的核查意见 │
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│2025-12-18 19:51 │运机集团（001288）：关于运机转债可能满足赎回条件的提示性公告 │
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│2025-12-12 19:26 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:23 │运机集团（001288）：2025年第五次临时股东会之法律意见书 │
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2026-01-12 17:12│运机集团（001288）：关于公司完成工商变更登记的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 25日召开第五届董事会第三十次会议，于 2025年
12月 12日召开 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》。具体内容详
见公司于 2025年 11月 26日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-118）。
近日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了自贡市市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下：
一、工商变更登记后营业执照具体登记信息
统一社会信用代码：91510300694828522T
名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
注册资本：贰亿叁仟肆佰捌拾柒万柒仟玖佰零柒元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2003年 09月 28日
法定代表人：吴友华
住所：自贡市高新工业园区富川路 3号
经营范围：生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械，堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务
，法律、法规许可的进出口贸易，工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装；机电设备
的安装工程及维修，市政公用工程总承包。（以上范围需要办理资质证书或许可证的，未取得相关资质证书和许可前不得生产经营）
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
四川省自贡运输机械集团股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1df641e5-9ab5-4ba3-8c0e-8ebd5614d0fa.PDF
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2026-01-05 17:11│运机集团（001288）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：001288 股票简称：运机集团
债券代码：127092 债券简称：运机转债
转股价格：人民币 12.09元/股
转股时间：2024年 3月 27日至 2029年 9月 20日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关法律法
规及规范性文件的规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下
简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可[2023]1998号）同意注册，公司于 2023 年 9月 21 日向不特定对象发行了 7,300,000 张可转换公司债券，每张面值人民
币 100元，募集资金总额人民币 730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 720,397,046.15元。大华会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023年 9月 28日出具了大华验字[2023]000586号《验证报告》。
（二）可转债的上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023 年 10月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码
“127092”。
根据有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明
书”）的约定，公司本次发行的可转债的转股期自 2024年 3月 27日至 2029年 9月 20日。
（三）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债初始转股价格为 17.67元/股。公司于 2024年 4月 29日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号
：2024-067），根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67
元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 10日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编
号：2024-068）。
公司于 2024年 9月 27日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-130），根据
《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42元/股调整为 17.40元/股，调整后
的转股价格自 2024年 9月 30日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
公司于 2025年 4月 4日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-017），根据《募集说明书》中
“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.40元/股调整为 17.18元/股，调整后的转股价格自 202
5年 4月 7日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
公司于 2025年 5月 8日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-041），根据《募集说明书》中“转股价格
的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.18元/股调整为 12.09元/股，调整后的转股价格自 2
025年 5月 16日起生效。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
二、可转债转股及股份变动情况
2025年第四季度，“运机转债”因转股减少 904张（票面金额为人民币 90,400元），转股数量为 7,472股，截至 2025年 12月
31日，“运机转债”剩余 5,249,865张（票面金额为人民币 524,986,500元）。
公司 2025年第四季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（截至 2025年 9月 30 日） （+，-） （截至 2025年 12月 31 日）
数量 比例（%） 数量 比例（%）
（股） （股）
一、限售条件流通 83,407,635 35.50 -271,600 83,136,035 35.40
股/非流通股
高管锁定股 80,909,755 34.44 +11,200 80,920,955 34.45
股权激励限售股 2,497,880 1.06 -282,800 2,215,080 0.94
二、无限售条件流 151,514,008 64.50 +230,352 151,744,360 64.60
通股
三、总股本 234,921,643 100.00 -41,248 234,880,395 100.00
三、其他
投资者如需了解“运机转债”的相关内容，请查阅公司于 2023 年 9 月 19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募
集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2025年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运机集团”股本结构表；
2、截至 2025年 12月 31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“运机转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a7ec37ef-8932-4280-96a8-55dca6d7cf04.PDF
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2025-12-30 00:00│运机集团（001288）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、股东会召开情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2025年 12月 29日（星期一）15:00
2、网络投票时间：2025年 12月 29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月29日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定
。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 46人，代表股份 119,844,000股，占公司有表决权股份总数的 51.0235%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 10人，代表股份 119,580,700股，占公司有表决权股份总数的 50.9114%。
通过网络投票出席会议的股东 36 人，代表股份 263,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1121%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 40人，代
表股份 368,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1569%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 105,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0448%。
通过网络投票的中小股东 36人，代表股份 263,300股,占公司有表决权股份总数的 0.1121%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律
师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会战略与投资委员会委员的议案》
总表决情况：同意 119,840,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 3,900股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 364,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9417%；反对 3,900股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0583%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025 年第 六 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 全
文 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议；
2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年第六次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/2b67d93b-7e8e-4fe7-a3c7-78e6c4f310cd.PDF
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2025-12-30 00:00│运机集团（001288）：2025年第六次临时股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2025年第六次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a2e26c16-8f0d-4bc4-81b5-7d3fc4583fb3.PDF
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2025-12-26 17:46│运机集团（001288）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2025年 12月 22日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2025年 12月 26日下午 15:30在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人，实际参会的董事共 8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于不提前赎回“运机转债”的议案》
公司股票自 2025年 12 月 8日至 2025年 12 月 26日期间，已有十五个交易日收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格的 13
0%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》约定，已触发“运机转债”的有条件赎回条款。
经审议，董事会决定暂不行使“运机转债”的提前赎回权利，并自本次董事会审议通过后 12个月内（即 2025年 12月 27日至 2
026年 12月 26日），如再次触发“运机转债”的有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2026年12月 26日后的首个交易
日起重新计算，若“运机转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“运机转债”的提前赎回权
利，并及时履行信息披露义务。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司《关于不提前赎回“运机转债”的公告》（公告编号：2025-129）及招商证券股份有限公司发表的核查意见同日刊登于《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司不提前赎回“运机转债”的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/510b15b6-d1d7-4a27-b5eb-92a1545dfa12.PDF
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2025-12-26 17:46│运机集团（001288）：关于不提前赎回运机转债的公告
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运机集团（001288）：关于不提前赎回运机转债的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/aa746c60-183b-416c-ab85-3552b7307684.PDF
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2025-12-26 17:45│运机集团（001288）：不提前赎回运机转债的核查意见
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运机集团（001288）：不提前赎回运机转债的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/abd08182-26c3-4847-8c0a-cd66f376aa7f.PDF
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2025-12-18 19:51│运机集团（001288）：关于运机转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
自 2025年 12月 8日至 2025年 12 月 18日，四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 9个交
易日的收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格（即 12.09 元/股）的 130%（即 15.72 元/股）。若在未来触发“运机转债”的
有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的赎回条款相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的“运机转债”。
一、“运机转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2023〕1998号）同意注册，公司于 2023年 9月 21日向不特定对象发行了 7,300,000张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币730,000,000.00 元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 20
23 年10 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年 9月 27日）
满六个月后的第一个交易日（2024年 3月 27日）起至可转债到期日（2029年 9月 20 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“运机转债”的初始转股价格为 17.67元/股。
因公司实施 2023年度权益分派方案，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款
，“运机转债”的转股价格自 2024年 5月 10日起由原来的 17.67元/股调整为 17.42元/股，具体内容详见公司于 2024年 4月 29日
披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
因公司实施 2024年限制性股票激励计划，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关
条款，“运机转债”的转股价格自 2024年 9月 30日起由原来的 17.42元/股调整为 17.40元/股，具体内容详见公司于 2024年 9月
27日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
因公司注销 4,355,267股回购股份，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款，
“运机转债”的转股价格自2025 年 4月 7日起由原来的 17.40 元/股调整为 17.18 元/股，具体内容详见公司于 2025年 4月 4日披
露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）
。
因公司实施 2024年度权益分派方案，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及《募集说明书》的相关条款
，“运机转债”的转股价格自 2025年 5月 16日起由原来的 17.18元/股调整为 12.09元/股，具体内容详见公司于 2025年 5月 8日
披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
二、“运机转债”有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“运机转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格
赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2025年 12月 8日至 2025年 12月 18日，公司股票价格已有 9个交易日的收盘价格不低于“运机转债”当期转股价格（即 12
.09元/股）的 130%(即 15.72元/股)。
根据《募集说明书》的相关约定，若在未来触发“运机转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如
果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）），届时公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“运机转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定及《募集说明书》的约定，公司将于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回可转换公司债
券，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/fd068a0e-5b63-4d37-b473-50d9950e4c4b.PDF
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2025-12-12 19:26│运机集团（001288）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2025 年 12月 9 日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2025年 12月 12日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人，实际参会的董事共 8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事
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