公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:27 │运机集团（001288）：关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-07-08 19:42 │运机集团（001288）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 │
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│2026-07-01 15:46 │运机集团（001288）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │运机集团（001288）：运机集团向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-25 17:06 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-06-25 17:04 │运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 17:04 │运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-25 17:02 │运机集团（001288）：关于变更内审负责人的公告 │
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│2026-06-24 18:06 │运机集团（001288）：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整运机转债转股价格的公告 │
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│2026-06-16 17:27 │运机集团（001288）：关于中标项目签订合同的进展公告 │
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2026-07-21 16:27│运机集团（001288）：关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及再质押的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东吴友华先生及其一致行动人自贡市华智投
资有限公司（以下简称“华智投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始日 质押解除日 质权人/申请
称 股东或第一 押股份数量 份比例 本比例 期 人等
大股东及其 （股） （%） （%）
一致行动人
吴友华 是 47,600,000 44.37% 20.36% 2025年 5月 2026年 7月 自贡银行股
15日 20日 份有限公司
华智投 是 8,363,000 71.43% 3.58% 2025年 5月 2026年 7月 自贡银行股
资 16日 20日 份有限公司
3,345,200 28.57% 1.43% 2025年 5月 2026年 7月 自贡银行股
22日 20日 份有限公司
合计 59,308,200 49.84% 25.37% - - -
二、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所持 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
称 股股东或 数量 股份比例 总股本 限售股 补充质 始日 期日 途
第一大股 （股） （%） 比例 （如 押
东及其一 （%） 是，注
致行动人 明限售类型）
吴友华 是 47,600,000 44.37% 20.36% 是（高 否 2026 至办理 自贡银 融资担
管锁定 年 07 解除质 行股份 保
股） 月 20 押登记 有限公
日 之日 司
华智投 是 11,708,200 100.00% 5.01% 否 否 2026 至办理 自贡银 融资担
资 年 07 解除质 行股份 保
月 20 押登记 有限公
日 之日 司
合计 59,308,200 49.84% 25.37% - - - - - -
注：本次质押的股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押前质 押后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 押股份 押股份 比例 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
数量 数量 （%） （%） 售和冻 比例 售和冻 比例
（股） （股） 结、标 （%） 结数量 （%）
记数量 （股）
（股）
吴友华 107,287,600 45.90% 0 47,600, 44.37% 20.36% 47,600, 100.00 32,865, 55.06%
000 000 % 700
华智投资 11,708,200 5.01% 0 11,708, 100.00 5.01% 0 0.00% 0 0.00%
200 %
合计 118,995,800 50.90% 0 59,308, 49.84% 25.37% 47,600, 80.26% 32,865, 55.06%
200 000 700
注：吴友华为公司董事，上表“已质押股份限售和冻结、标记数量”“未质押股份限售和冻结数量”均为高管锁定股数量。
三、其他说明
控股股东吴友华先生及其一致行动人华智投资本次股份质押不会对公司的生产经营和公司治理产生实质性影响，不会导致公司实
际控制权发生变更，亦不存在可能引发平仓或被强制平仓的风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相
关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.证券质押登记证明；
3.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/09c6c70f-c463-4ca2-bf81-fc7ed762e159.PDF
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2026-07-08 19:42│运机集团（001288）：关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
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持股 5%以上股东自贡市博宏丝绸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 13,079,020 股（占公司总股本比例为 5.5
950%）的股东自贡市博宏丝绸有限公司（以下简称“博宏丝绸”）计划自本公告披露之日起 15个交易日之后的 3个月内（2026年 7
月 30 日至 2026年 10 月 29 日）以大宗交易及集中竞价交易的方式合计减持其持有的公司股份不超过 4,521,400股（占公司总股
本不超过 1.9342%），其中，通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过 2,337,638 股，减持比例不超过公司总股本的1.0000%；
通过大宗交易方式减持的股份总数不超过 2,183,762 股，减持比例不超过公司总股本的 0.9342%。
公司于近日收到公司持股 5%以上股东博宏丝绸出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：自贡市博宏丝绸有限公司；
2、股东持股情况：截至本公告披露日，博宏丝绸持有公司股份 13,079,020股，占公司总股本比例为 5.5950%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本信息
1、减持原因：股东自身资金需求
2、股份来源：首次公开发行前持有股份，以及因权益分派资本公积金转增股本的股份
3、拟减持数量及比例：拟减持公司股份合计不超过 4,521,400 股，占公司总股本不超过 1.9342%。其中，通过集中竞价交易方
式减持的股份总数不超过 2,337,638股，减持比例不超过公司总股本的 1.0000%；通过大宗交易方式减持的股份总数不超过2,183,76
2股，减持比例不超过公司总股本的 0.9342%。
4、减持方式：通过证券交易所大宗交易方式及集中竞价交易进行。
5、减持期间：自本减持预披露公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内进行（相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的
时间除外）。
6、减持价格：按照减持时的市场价格和交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
博宏丝绸在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下承诺：
1、关于股份锁定的承诺
自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公
开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，
本公司仍将遵守上述承诺。
本公司承诺将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限
，该等法律、法规未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。
如违反上述承诺，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中
国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本公司将按
中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本公司应上交发行
人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本公司履行该等承诺。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发
行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本公司应向发行人支付的违规减持所得，本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。
2、关于减持股份意向的承诺
在本公司所持发行人股份锁定期满、遵守相关法律、法规、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本公司已做出的其他承诺
的情况下，本公司将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。
本公司所持发行人股份锁定期满后两年内，本公司减持发行人股份将遵守以下要求：
（1）减持条件
①本公司不存在法律、法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。②依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（
证监会公告〔2017〕9号）及证券市场的届时有效规定，提前将减持意向和拟减持数量等减持计划告知发行人，并积极配合发行人的
公告等信息披露工作。在发行人公告后，根据减持计划进行减持。
（2）减持方式
本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易
方式、协议转让方式等。
（3）减持数量
若本公司在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过持有的发行人上市时股份数量（自发行人股票上市
至本公司减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）的 25%。本公司实施具体
减持的，将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告。
（4）减持价格
减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，若自发行人股票上市至本公司减持股票期间发行人发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），并应符合相关法律、法规规则的要求
。
本公司将严格遵守上述承诺，若相关法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。如违反上述承诺，本公司承诺违
规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明
违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向
投资者进行赔偿。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本公司应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付
股东现金分红，直至本公司履行该等承诺。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲
抵本公司应向发行人支付的违规减持所得，本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。
截至本公告披露日，博宏丝绸严格遵守并履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与博宏丝绸此前已
披露的承诺、意向一致。
三、相关风险提示
（一）上述股东将根据自身情况、市场情况和本公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，实际实施情况
可能与计划存在差异。公司将按照有关规定要求，及时披露本减持计划的实施进展。
（二）本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
（三）公司将督促上述股东严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求进行股份减持并切实履行信息披露义务。
（四）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更，公司基本面未发生
重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
股东自贡市博宏丝绸有限公司出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b5652550-5e68-4689-8282-25cf617e6b5e.PDF
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2026-07-01 15:46│运机集团（001288）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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运机集团（001288）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4acb7f06-4cf6-4a80-9c74-7d235c351dc9.PDF
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2026-06-30 00:00│运机集团（001288）：运机集团向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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运机集团（001288）：运机集团向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/81813470-0e13-46e9-8081-75d661054a39.PDF
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2026-06-25 17:06│运机集团（001288）：第五届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于 2026 年 6月 22 日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2026年 6月 25 日上午 10 点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人，实际参会的董事共 8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任罗陆平先生为公司内审负责人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2026-059）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d337cbf3-6100-4214-8a5a-dfa7ef4e3d6f.PDF
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2026-06-25 17:04│运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、股东会召开情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2026年 6月 25日（星期四）15:00
2、网络投票时间：2026年 6月 25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 25日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 6月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定
。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 97人，代表股份 127,909,886股，占公司有表决权股份总数的 54.4572%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 8人，代表股份 119,380,400股，占公司有表决权股份总数的 50.8258%。
通过网络投票出席会议的股东 89人，代表股份 8,529,486股，占公司有表决权股份总数的 3.6314%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 92 人，
代表股份 8,717,286 股，占公司有表决权股份总数的 3.7114%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 187,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0800%。
通过网络投票的中小股东 89人，代表股份 8,529,486股，占公司有表决权股份总数的 3.6314%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律
师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
总表决情况：同意 127,850,646股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 43,640股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0341%；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0122%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,658,046 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3204%；反对 43,640
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5006%；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1790%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第 三 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 全 文
于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d3b83abc-eece-41b4-aa6c-71854af1b082.PDF
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2026-06-25 17:04│运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/cb62f74a-2d87-40a9-bc68-1b5b1048054f.PDF
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2026-06-25 17:02│运机集团（001288）：关于变更内审负责人的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理周云鹃女士的辞职报告。周云鹃
女士因工作调动申请辞去公司审计部经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，周云鹃女士的辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司董事会对周云鹃女士担任审计部经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2026年 6月 25日召开第五届董事会第三十九次会
议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，董事会同意聘任罗陆平先生（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/22dc676b-ad17-408b-8553-49fc014b26e5.PDF
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2026-06-24 18:06│运机集团（001288）：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整运机转债转股价格的公告
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运机集团（001288）：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整运机转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3fbc3144-cf6d-44eb-b698-48fa088ee634.PDF
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2026-06-16 17:27│运机集团（001288）：关于中标项目签订合同的进展公告
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一、合同签订情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日披露了《关于收到项目中标通知书的公告》（
公告编号：2026-041），中标通知书确定公司为四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨/年采
选尾工程）设备采购一期露天采矿工程带式输送机系统（第一批次）标段的中标单位，中标金额合计为人民币 307,742,602.00元。
近日，公司与四川省钒钛产业投资发展有限公司签订了《一期露天采矿工程带式输送机系统（第一批次）买卖、安装合同》（以
下简称“合同”或“本合同”），合同金额为人民币 307,742,602.00元（含税），现将合同内容公告如下：
二、合同主要内容
（一）合同签订方
1、买方：四川省钒钛产业投资发展有限公司
2、卖方：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
（二）合同金额
本合同项目货物及安装调试总价金额为人民币 307,742,602.00元（含税）。
（三）供货及服务范围
14 套带式输送机系统的详细设计、设备供货、集中控制、制造安装调试及技术服务等。
（四）供货期：卖方按合同约定的履约节点进行供货、设备调试并在完成性能调试后通知验收。
（五）付款方式：买方按合同条款分进度向卖方付款。
（六）违约责任：双方不得随意终止合同，若出现违约情况，将按照合同约定的条款承担相应责任。
（七）合同生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章（或合同专用章）之日起生效。
三、合同对公司的影响
（一）上述项目为公司主营业务，合同的签订彰显了公司在国内市场的竞争力。合同顺利履行，有利于进一步提升公司在输送机
械设备领域的影响力，巩固并扩大公司现有市场份额，增强公司在行业内的竞争优势及品牌地位。
（二）本合同的签订预计将对公司未来财务状况、经营成果产生积极影响，具体情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公
司会计政策相关规定确认。
（三）本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行合同而对交易对手方形成依赖。
四、合同的审议程序
本次签订的合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
五、合同风险提示
合同已正式签订并生效，合同中已就供货范围、供货期、违约责任、争议解决等作出明确规定，但在合同履行期间仍可能存在法
律法规、行业政策、市场环境及其他因素发生重大变化而对合同的履行造成影响的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《一期露天采矿工程带式输送机系统（第一批次）买卖、安装合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/738dd593-2236-4192-860e-731065cb8e20.PDF
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2026-06-08 20:17│运机集团（001288）：关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员、聘任常务副总经理、财务总
│监的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《
关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的
议案》，其中《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》尚需提交至公司2026年第三次临时股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员事项
为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
公司于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李敬先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，并在李敬先生获得
股东会审议通过担任董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。李敬先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该议案尚需提交至公司2026年
第三次临时股东会审议。
李敬先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
二、聘任常务副总经理、财务总监事项
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长（代
行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任
公司常务副总经理的议案》，董事会同意聘任李敬先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定，经公司董事长（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于2026年6月8日
召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任梅术强先生（简历见附件）为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
李敬先生、梅术强先生具备履行职责所必需的专业能力、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人
员的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7b50a2d2-85a1-4859-94dc-2345d2929566.PDF
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2026-06-08 20:17│运机集团（001288）：关于公司董事、总经理、常务副总经理、财务总监辞职暨董事长代行总经理职责的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理吴正华先生、董事兼常务副总
经理许俊杰先生、财务总监李建辉先生提交的书面辞职申请。现将具体情况公告如下：
一、总经理辞职及董事长代行总经理职责情况
公司董事兼总经理吴正华先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司职工代表董事及董事会提名委员会委
员、董事会战略与投资委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，吴正华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，吴正华先生的
辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
吴正华先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吴正华先生直接持有公司股份 157,600 股（其中包
含 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 126,000 股），通过公司 2025 年股票期权激励计划持有已获
授但尚未行权的股票期权 420,000份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴正华先生辞职后将继续按照《2024年限制性股票激励
计划（草案）》《2025年股票期权激励计划（草案）》《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。吴正华先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不
会影响公司日常生产经营活动的有序进行。
为保证公司相关经营管理工作的正常进行，公司于 2026年 6月 8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司
董事长代行总经理职责的议案》，董事会同意由董事长吴友华先生暂时代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按
照相关程序聘任总经理之日止。
吴友华先生为公司的控股股东、实际控制人，现担任公司董事长并同时代行总经理职责，根据《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现就上述代行安排的合理性及保持上市公司独立性
的措施说明如下：
吴友华先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，也是公司的创始人，自公司设立以来深度参与公司战略规划与重大决策，对公
司业务模式、行业竞争格局等具有全面深入的了解。该安排系为保证经营管理的连续性与重大决策的快速落地，可实现发展战略与经
营管理的有效衔接与高效协同。公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》，清晰界定了董事会与总经理的职
权边界，切实强化独立董事及各专门委员会的监督制衡作用，并严格执行关联交易回避及防范资金占用制度，确保公司在人员、资产
、财务、机构、业务等方面独立于控股股东及实际控制人，符合《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关规则要求。
该代行安排系过渡期措施，公司将按照法定程序尽快完成新任总经理的选聘工作，届时董事长将不再代行总经理职责。
二、董事、常务副总经理辞职情况
公司董事兼常务副总经理许俊杰先生因工作调动申请辞去公司董事、常务副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后
仍在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，许俊杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运作及公司相关工作的正常进行。许俊杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
许俊杰先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，许俊杰先生直接持有公司股份 140,000 股（其中包
含 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 84,000股），通过公司 2025年股票期权激励计划持有已获授但
尚未行权的股票期权 120,000份，许俊杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。许俊杰先生辞职后将继续按照《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划（草案）》《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。许俊杰先生将按照公司相关规定做好工作交接
，其辞职不会影响公司日常生产经营活动的有序进行。
三、财务总监辞职情况
公司财务总监李建辉先生因个人工作安排申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定
，李建辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，李建辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
李建辉先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李建辉先生直接持有公司股份 42,100股（其中包含
2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 33,600股），通过公司 2025年股票期权激励计划持有已获授但尚未
行权的股票期权 84,000 份，公司后续将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，在履行相应程序后对其持有的尚未解除限售的限制性股票及尚未行权的股票期权予以注销。
李建辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。李建辉先生辞职后将继续按照《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。李建辉先生将按照公司相关
规定做好工作交接，其辞职不会影响公司日常生产经营活动的有序进行。
吴正华先生、许俊杰先生、李建辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/dd77c0d9-88e0-4f85-9e37-8f494ff3bc82.PDF
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2026-06-08 20:16│运机集团（001288）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“运机集团”）于2026年 5月 22 日召开第五届董事会第三十七次
会议，并于 2026 年 6月 8 日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）的规定，由于本激励计划首次授予部分激励对象中 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格；同时，本
激励计划首次授予第二个解除限售期与预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未能达标，解除限售条件未成就，相应限制性股
票不得解除限售，首次授予的 99名激励对象与预留授予的 8名激励对象第二个解除限售期所涉限制性股票应由公司回购注销，上述
合计 1,117,620股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，约占目前公司股本总额的 0.4758%。具体内容详见公司 202
6年 5月 23日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：202
6-044）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 234,881,305股减少为 233,763,685股，公司注册资本也相应由 234,881,305 元减少
为 233,763,685 元（因公司“运机转债”处于转股期，总股本持续变化，以上变更后的公司股本以 2026 年 6 月 5日股本情况为基
础测算）。本次回购注销事宜尚需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成，注销完成后的股份总数
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司债权人自接到公司通知书之日起 30日内、未接到通知书自本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要
求清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及
复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
2.申报时间：2026年 6月 9日起 45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3.联系人：胡思睿
4.联系电话：0813-8233659
5.联系传真：0813-8233689
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/3d95b21c-8cdf-40dd-a6b9-8f31342aa328.PDF
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2026-06-08 20:16│运机集团（001288）：第五届董事会第三十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于 2026年6月 5日以电子邮件及电话
的方式发出通知，并于 2026年 6月 8日上午 10点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事
长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 8人，实际参会的董事共 8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》
为保证公司相关经营管理工作的正常进行，同意由董事长吴友华先生暂时代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至
公司按照相关程序聘任总经理之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司董事、总经理、常务副总经理、财务总监辞职暨董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：2026-052）。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事长（代行总经理职责）提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任梅术强先生为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员、聘任常务副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-053）。
3、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经公司董事长（代行总经理职责）提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李敬先生为公司常务副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员、聘任常务副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-053）。
4、审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李敬先生为第五届董事会非独立董
事候选人，并在李敬先生获得股东会审议通过担任董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司
股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员、聘任常务副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-053）。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟提请于 2026年 6月 25日下午 3点
召开公司 2026年第三次临时股东会。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开公司 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/32d95702-88bc-4b09-9cf7-6f43a9a65a77.PDF
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2026-06-08 20:14│运机集团（001288）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/48b4a2b1-2eee-498b-a522-d16bfe1fb567.PDF
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2026-06-08 20:14│运机集团（001288）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、股东会召开情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2026年 6月 8日（星期一）15:00
2、网络投票时间：2026年 6月 8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6 月 8日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 6月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定
。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 79人，代表股份 130,479,860股，占公司有表决权股份总数的 55.5514%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，代表股份 119,480,400股，占公司有表决权股份总数的 50.8684%。
通过网络投票出席会议的股东 73人，代表股份 10,999,460股，占公司有表决权股份总数的 4.6830%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 74人，代
表股份 11,046,460股，占公司有表决权股份总数的 4.7030%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 187,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0796%。
通过网络投票的中小股东 72人，代表股份 10,859,460股，占公司有表决权股份总数的 4.6234%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律
师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票
的议案》
总表决情况：同意 130,020,760股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9878%；反对 14,500股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,024,960股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8569%；反对 14,500
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1313%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0118%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。本议案涉及的作为 2
024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第 二 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 全 文
于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b8c43694-65aa-4fc2-8cac-98859828e1d0.PDF
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2026-06-08 20:14│运机集团（001288）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2026年
第三次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 25日（星期四）15:00召开 2026年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 25日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2026年 6月 22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该 列 打
勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于补选非独立董事并调整董事会 非累积投票提案 √
薪酬与考核委员会委员的议案
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
（1）议案 1为普通决议事项,须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中
小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东），单独计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时
应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人
身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东
账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股
东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2026年 6月 24日（星期三）17:00前送达公司董
事会办公室，本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 24 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明
“出席股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
邮编：643000
联系人：胡思睿
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/0419dba0-9e9d-421b-a797-e585d2f64a2e.PDF
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2026-06-05 16:00│运机集团（001288）：运机集团向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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AA-，维持“运机转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/325679d7-6ef0-4189-9aeb-1d174ebe4ed6.PDF
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2026-06-01 16:52│运机集团（001288）：关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司的全资孙公司运机（海南）管理有限公司于近日对其经营范围进行了变更，并已完成工商
变更登记手续，取得了海南省市场监督管理局换发的营业执照。具体变更情况如下：
一、本次变更登记情况
公司 变更登 变更前 变更后
名称 记事项
运机 经营 许可经营项目：货物进出口； 许可经营项目：公共铁路运输；
（海 范围 进出口代理；离岸贸易经营； 道路货物运输（网络货运）；
南）管 技术进出口；公共铁路运输； 建筑劳务分包（许可经营项目
理有 道路货物运输（网络货运）； 凭许可证件经营）一般经营项
限公 建筑劳务分包（许可经营项目 目：煤炭及制品销售；石油制
司 凭许可证件经营）一般经营项 品销售（不含危险化学品）；
目：煤炭及制品销售；石油制 非金属矿及制品销售；金属矿
品销售（不含危险化学品）； 石销售；金属材料销售；建筑
非金属矿及制品销售；金属矿 材料销售；橡胶制品制造；厨
石销售；金属材料销售；建筑 具卫具及日用杂品零售；日用
材料销售；橡胶制品制造；厨 品销售；文具用品零售；汽车
具卫具及日用杂品零售；日用 销售；汽车零配件零售；汽车
品销售；文具用品零售；汽车 零配件批发；润滑油销售；日
销售；汽车零配件零售；汽车 用家电零售；计算机软硬件及
零配件批发；润滑油销售；日 辅助设备零售；办公设备销售；
用家电零售；计算机软硬件及 五金产品零售；家具销售；涂
辅助设备零售；办公设备销 料销售（不含危险化学品）；
售；五金产品零售；家具销售； 建筑装饰材料销售；国内货物
涂料销售（不含危险化学品） 运输代理；粮油仓储服务；企
建筑装饰材料销售；国内货物 业管理；供应链管理服务；国
运输代理；粮油仓储服务；企 内贸易代理；贸易经纪；销售
业管理；供应链管理服务；国 代理；劳务服务（不含劳务派
内贸易代理；贸易经纪；销售 遣）；人力资源服务（不含职
代理；劳务服务（不含劳务派 业中介活动、劳务派遣服务）；
遣）；人力资源服务（不含职 物料搬运装备制造；物料搬运
业中介活动、劳务派遣服务） 装备销售；技术服务、技术开
物料搬运装备制造；物料搬运 发、技术咨询、技术交流、技
装备销售；技术服务、技术开 术转让、技术推广；普通机械
发、技术咨询、技术交流、技 设备安装服务；金属结构制造；
术转让、技术推广；普通机械 专用设备修理；电气设备修理；
设备安装服务；金属结构制 通用设备修理；自有资金投资
造；专用设备修理；电气设备 的资产管理服务；高性能有色
修理；通用设备修理；自有资 金属及合金材料销售；金银制
金投资的资产管理服务（经营 品销售；塑料制品销售；工程
范围中的一般经营项目依法 塑料及合成树脂销售；合成材
自主开展经营活动，通过国家 料销售；橡胶制品销售；高品
企业信用信息公示系统（海 质合成橡胶销售；货物进出口；
南）向社会公示） 技术进出口；进出口代理；离
岸贸易经营；林业产品销售；
高品质特种钢铁材料销售；有
色金属合金销售（经营范围中
的一般经营项目依法自主开展
经营活动，通过国家企业信用
信息公示系统（海南）向社会
公示）
二、本次变更登记后的营业执照内容
公司名称：运机（海南）管理有限公司
注册资本：贰亿元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2025 年 01 月 22 日
法定代表人：吴星慧
住所：海南省海口市美兰区海府街道海府路 22 号海富大厦东侧 510 间 06 室经营范围：许可经营项目：公共铁路运输；道路
货物运输（网络货运）；建筑劳务分包（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险
化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品制造；厨具卫具及日用杂品零售；日用品
销售；文具用品零售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；润滑油销售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；
办公设备销售；五金产品零售；家具销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；国内货物运输代理；粮油仓储服务；
企业管理；供应链管理服务；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动
、劳务派遣服务）；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普
通机械设备安装服务；金属结构制造；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金
属及合金材料销售；金银制品销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售
；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；林业产品销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售（经营范围
中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
三、备查文件
运机（海南）管理有限公司营业执照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/c2dd4ef1-e00e-4b34-aff0-bb880909c7cf.PDF
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2026-05-28 15:42│运机集团（001288）：关于2025年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议
通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2025年股票期权激励
计划授予的股票期权第一个行权期因2025年度公司层面业绩考核未达标，董事会同意注销上述未满足行权条件的股票期权共计 199.2
0万 份 。 具 体 内 容 详 见 2026 年 5 月 23 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-046）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 199.20万份股票期权的注销事宜已于 2026年 5月 27日办理完毕
。
本次股票期权注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规
定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本结构造成影响。本次注销不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/829b5fcb-2861-4b10-b49d-8a5911455b50.PDF
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2026-05-22 16:53│运机集团（001288）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年
第二次临时股东会的议案》，决定于 2026年 6月 8日（星期一）15:00召开 2026年第二次临时股东会。现就本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 8日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 2日
7、出席对象：
（1）在本次会议股权登记日（2026年 6月 2日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该 列 打
勾 的 栏
目 可 以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于调整 2024年限制性股票激励计 非累积投票提案 √
划首次及预留授予限制性股票回购
价格及数量并回购注销部分限制性
股票的议案
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、特别说明
（1）议案 1为特别决议事项,须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（2）议案 1作为 2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托
进行投票。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中
小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东），单独计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时
应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人
身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东
账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股
东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2026年 6月 5日（星期五）17:00前送达公司董
事会办公室，本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 5 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明
“出席股东会”字样）。
4、会议联系方式：
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
邮编：643000
联系人：胡思睿
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
5、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9bf7cd98-8b6d-48f1-bf2f-d33e0c482da4.PDF
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2026-05-22 16:52│运机集团（001288）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议
通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，根据《2025年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办
法》”）的相关规定，公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的股票期权第一个行权期因 2025年度公司
层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 199.20万份将由公司注销。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025年 9月 3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司于 2025 年 9 月 3 日通过公司 OA 系统对《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》予以公示，公示期自 2025年 9
月 3日起至 2025年 9月 12日止，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对激励对象提出的任何异议。2025年 9月 13日，公司披露了《四川
省自贡运输机械集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。
3、2025年 9月 19日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票
期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时
向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2025 年 9月 20 日，公司披露了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司 2025年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年 11月 6日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-112），公司于 20
25 年 11 月 5 日完成 2025年股票期权激励计划 31名激励对象共计 498万份股票期权的授予登记工作。
7、2026 年 5月 22 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意本激励计划授予的股票
期权第一个行权期因 2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 199.20 万份由公司注销，并同意根据公
司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
二、本次注销部分股票期权的具体情况
1、股票期权第一个行权期行权条件的说明
根据《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的相关规定，若行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核条件的，所有激励
对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
本激励计划授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标如下表所示：
行权安排 对应考核年度 业绩考核目标
第一个行权期 2025年 以公司 2024年净利润（1.57亿元）为基数，2025年净
利润累计值增长率不低于 50%。
注：1、上述考核年度的“净利润”均以合并报表所载数据为计算依据；
2、考核的净利润累计值增长率计算过程如下：2025年净利润累计值增长率=（2025年净利润-2024年净利润）/2024年净利润*100
%；
3、上述考核年度的“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期内正在实施的公司所有股权激励计划及员工持股
计划（若有）所涉股份支付费用影响的数值为计算依据。
2、股票期权第一个行权期未达到行权条件的说明
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年经审计的归属于上市公司股东的净利润 195,743,656.60元，2025年净
利润累计值增长率未达到第一个行权期公司层面业绩考核要求，第一个行权期行权条件未成就。本激励计划授予的 31名激励对象已
获授的第一个行权期的股票期权 199.20万份不得行权，由公司注销。
3、股票期权第一个行权期未达到行权条件注销股票期权数量
根据《激励计划（草案）》规定，本激励计划第一个行权期“自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之
日起24个月内的最后一个交易日当日止”可行权比例为授予数量的 40%。公司本激励计划授予股票期权数量为 498.00万份，涉及激
励对象共 31人，因第一个行权期条件未达成，所有激励对象第一个行权期可行权的股票期权 199.20万份均不得行权，由公司注销。
本次注销事项在公司 2025年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项不会影响公司本激励计划的继续实施以及
公司管理团队的勤勉尽职。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司管理团队的稳定性产生重大影响。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026年 5月 22日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一
个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会一致认为：根据《激励计划（草案）》、《考核管
理办法》的相关规定，及公司披露的《2025年年度报告》，本激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未能达标，同意公司注销 31
名激励对象第一个行权期未满足行权条件的股票期权共计 199.20万份。
公司本激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）
》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审
议。
五、律师出具的专项意见
国浩律师（北京）事务所认为：
1. 截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
2. 本次调整及本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定
；
3. 公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理相关手续、履行相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有
关调整及注销事宜。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3.国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票
期权相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2f65bdc5-7e1e-42fe-b14b-473a2b0be6d0.PDF
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2026-05-22 16:52│运机集团（001288）：关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议
通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司 2025年年度权益分派已实施完毕，同意对 2025年股票期
权激励计划（以下简称“本激励计划”）期权的行权价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
1、2025年 9月 3日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股
票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、公司于 2025 年 9 月 3 日通过公司 OA 系统对《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》予以公示，公示期自 2025年 9
月 3日起至 2025年 9月 12日止，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对激励对象提出的任何异议。2025年 9月 13日，公司披露了《四川
省自贡运输机械集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。
3、2025年 9月 19日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票
期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时
向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2025 年 9月 20 日，公司披露了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于公司 2025年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2025年 10月 22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
6、2025年 11月 6日，公司披露了《关于 2025年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-112），公司于 20
25 年 11 月 5 日完成 2025年股票期权激励计划 31名激励对象共计 498万份股票期权的授予登记工作。
7、2026 年 5月 22 日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2025年股票期权激励计划第一个行权期
行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意本激励计划授予的股票
期权第一个行权期因 2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 199.20 万份由公司注销，并同意根据公
司分红派息完成情况对股票期权行权价格进行调整。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
二、本次调整股票期权行权价格的情况
根据《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）“第九章 本激励计划的调整方法和程序”的相
关规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值”。
公司于 2026年 4月 30 日召开的公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，于 2026 年
5 月 8日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》：“以公司现有总股本 234,881,221股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元
人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日”。
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，派息时，公司 2025 年股票期权激励计划行权价格调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
因此，本激励计划股票期权行权价格调整为 P=17.32-0.20=17.12元/份。本次调整事项在公司 2025年第三次临时股东会对董事
会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整股票期权激励计划行权价格系因公司实施 2025年年度权益分派进行的相应调整。本次调整事项不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司于 2026年 5月 22日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年股票期权激励计划
行权价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会一致认为：鉴于公司 2025年年度权益分派已实施，根据《激励计划（草案）》的相关
规定，同意公司调整 2025年股票期权激励计划行权价格，调整后的行权价格为 17.12元/份。本次调整事项符合《上市公司股权激励
管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益
，因此，同意将该议案提交董事会审议。
五、律师出具的专项意见
国浩律师（北京）事务所认为：
1. 截至本法律意见书出具之日，公司本次调整及本次注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法
》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
2. 本次调整及本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定
；
3. 公司尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定办理相关手续、履行相应的信息披露义务，并向证券登记结算机构办理有
关调整及注销事宜。
六、备查文件
1.公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2.公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
3.国浩律师（北京）事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票
期权相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9a5a7494-b1b1-4019-a762-3ebd824b6724.PDF
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2026-05-22 16:52│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之法律意见书
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运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/96657e6c-ecca-4be0-965c-e3b3c1c1342a.PDF
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2026-05-22 16:52│运机集团（001288）：调整2024年限制性股票激励计划回购价格及数量并回购注销部分限制性股票相关事项之
│法律意见书
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运机集团（001288）：调整2024年限制性股票激励计划回购价格及数量并回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4a57819e-f852-4058-979c-95e7cdad1159.PDF
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2026-05-22 16:51│运机集团（001288）：：关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及数量并回
│购注...
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运机集团（001288）：：关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及数量并回购注...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2a36132a-f72e-4b2d-869a-e8421390ea53.PDF
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2026-05-22 16:51│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的核查意见
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规及《
公司章程》的有关规定，对 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：鉴于本
激励计划授予的股票期权第一个行权期公司层面业绩考核未达标，公司拟注销 31名激励对象未满足行权条件的股票期权共计 199.20
万份。公司本激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票
期权激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/29445433-f59f-45c4-b1fe-96f086b59848.PDF
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2026-05-22 16:51│运机集团（001288）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于 2026 年 5月 20 日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2026年 5月 22 日上午 10 点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等的相关规定，由于首次授予的 3名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注
销。同时，根据公司披露的《2024年年度报告》《2025年年度报告》，2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期与预
留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未能达标，解除限售条件未成就，相应限制性股票不得解除限售，首次授予的 99 名激励
对象与预留授予的 8名激励对象第二个解除限售期所涉限制性股票应由公司回购注销。
鉴于公司 2024年年度权益分派与 2025年年度权益分派已实施，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司
应对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购价格及数量进行调整，调整后的回购价格为 7.4786元/股。即因
个人原因离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照 7.4786元/股的价格进行回购注销；因
公司层面业绩不达标而不能解除限售的限制性股票，由公司按照 7.4786元/股加上银行同期存款利息之和进行回购注销。本次调整后
的回购数量合计为 1,117,620股，约占公司当前总股本的 0.4758%，其中首次授予部分涉及 942,060股，预留授予部分涉及 175,560
股。
上述调整及回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回
购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票及调整相关事项不影响 2024年限制性股票激励计划的继续实
施。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于 2024年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2026-044）。
2、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司 2025年年度权益分派已实施，根据《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司应对 2025 年股票期权激
励计划行权价格进行调整，调整后的行权价格为 17.12元/份。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于 2025 年股票期权激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于调整 2025年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-045）。
3、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
根据《2025年股票期权激励计划（草案）》、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，及公司披露的《2025
年年度报告》，2025 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未能达标，公司将注销 31 名激励对象第一个行权期未满
足行权条件的股票期权共计 199.20万份。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司董事吴正华、许俊杰、熊炜属于 2025 年股票期权激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-046）。
4、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 6月 8日下午 3点召开
公司 2026年第二次临时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d5642cc8-879e-418d-890c-ca1dac171f2b.PDF
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2026-05-22 16:51│运机集团（001288）：2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
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回购注销部分限制性股票相关事项的核查意见
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《20
24 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》、“本激励计划”）、《2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的规定，对公司调整及回购注销首次及预留授予部分限制性股票的事项进行核查，发表
核查意见如下：
公司本次调整及回购注销首次及预留授予部分限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》的规定和要
求，董事会薪酬与考核委员会对拟回购注销的限制性股票数量及激励对象的名单进行了核查，认为董事会就本次调整及回购注销履行
的程序符合相关规定。本次回购的资金来源于公司自有资金，公司本次回购不会对公司的正常生产经营、持续盈利能力产生重大影响
。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意本次调整及回购注销部分限制性股票的相关事项。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e25595a8-3e0c-4c13-9a06-40d523e265a0.PDF
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2026-05-13 17:05│运机集团（001288）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次
会议，于 2026年 4月 30日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公
司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山东
欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2026年度，同意公司为唐山装备、中友机电、欧瑞安向
金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币 80,000万元、5,000万元和 15,000 万元（或
其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东不提供同
比例担保，也不提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。
担保额度有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保
余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况
可对可用的担保额度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于 2026年 4月 10 日披露于巨潮资讯网《关于 2026
年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司唐山装备与上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行（以下简称“浦发银行唐山分行”）签订了《固定资
产贷款合同》，浦发银行唐山分行同意向唐山装备提供人民币 50,000 万元的固定资产贷款。在约定的提款期限内，唐山装备可根据
实际需求向浦发银行唐山分行提交提款申请，经浦发银行唐山分行审批通过后在 50,000万元的额度内进行分笔提款。
近日，公司与浦发银行唐山分行签署了《保证合同》（以下简称“本合同”），为唐山装备与浦发银行唐山分行签订的《固定资
产贷款合同》项下主债权提供担保。
截至本公告日，公司为子公司提供担保进展情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 2026 年度 本次担保前 本次使用 截至目前 本次担保后
方 已审议担保 对被担保方 2026 年度 2026 年度 对被担保方
预计额度 的担保余额 担保额度 剩余可用担 的担保余额
保额度
运机 山东欧瑞安 15,000 1,893 0 13,107 1,893
集团 电气有限公
司
自贡中友机 5,000 2,204.95 0 2,795.05 2,204.95
电设备有限
公司
运机（唐山） 80,000 0 50,000 30,000 50,000
装备有限公
司
注：1、控股子公司欧瑞安股东张媛已按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保；
2、截至本公告披露日，中友机电已偿还部分贷款，对中友机电的担保余额为2,204.95万元；
3、唐山装备根据实际需求向浦发银行唐山分行提交提款申请，经浦发银行唐山分行审批通过后在 50,000 万元的额度内进行分
笔提款，截至本公告披露日，唐山装备暂未提款。最终实际担保额度不超过 2026年度已审议担保预计额度，在此额度范围内，公司
将不再就本合同项下担保事宜另行提交审议。
上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需再次提交公司
董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：运机（唐山）装备有限公司
统一社会信用代码：91130230MAD9YP6T8E
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司 3号厂房
法定代表人：吴正华
注册资本：20,000万人民币
成立日期：2024-02-02
经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进
出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有唐山装备 100%股权
主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 41,056.19
负债总额 21,362.88
净资产 19,693.31
项目 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 232.71
利润总额 -313.84
净利润 -239.73
唐山装备信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。
四、担保协议的主要内容
债务人：运机（唐山）装备有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司唐山分行
保证人：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证担保金额：由浦发银行唐山分行向唐山装备提供的金额为人民币 50,000万元的融资及利息、违约金、损害赔偿金、费用等
以下保证范围所约定的债权。
保证期间：
1.保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止。
2.主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后
三年止。
3.本合同所称“到期”、“届满”包括债权人宣布主债权提前到期的情形。
4.债权人宣布主债权提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期届满日。
5.债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的主债务履行期届满之日后三年止。
保证范围：
除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及
其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）
，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
五、董事会意见
公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其日常经营及业务发展所需，有利于促进公司及子公司良性发展，符合公司整体利益
。唐山装备为公司全资子公司，为其提供担保不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形，担保风险可控，不会损害公司及全体股东
的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，经审议的公司对外担保额度总金额为 100,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 41.89
%，全部系为公司合并范围内子公司提供的担保。公司实际发生对外担保总余额为 54,097.95万元，占公司最近一期经审计归属于上
市公司股东净资产的 22.66%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/03a2b4f6-87fa-45bb-be35-33f176fc126c.PDF
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2026-05-07 19:11│运机集团（001288）：关于调整运机转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127092 债券简称：运机转债；
2、调整前转股价格：人民币 12.09元/股；
3、调整后转股价格：人民币 11.89元/股；
4、转股价格调整生效日期：2026年 5月 18日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 9月 21日向不特定对象发行了 7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币 100元，发行总额人民币 730,000,000.00元。经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券自 2023年 10月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“运机转债
”，债券代码“127092”。
根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转
股而增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/ (1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k) / (1+n+k)。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露
媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换
公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、历次可转债转股价格调整情况
“运机转债”的初始转股价格为 17.67元/股，因实施 2023年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定
及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67元/股调整为 17.42元/股，调整后的转股价格自 2024 年
5 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
因公司实施《2024 年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票登记完成，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及
其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42元/股调整为 17.40元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 30日起生效
。具体内容详见公司于 2024年 9月 27日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
因公司注销 4,355,267股回购股份，根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价
格由 17.40元/股调整为 17.18元/股，调整后的转股价格自 2025年 4月 7日起生效。具体内容详见公司于 2025年 4月 4日刊载在《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成调
整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。
因公司实施 2024年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”
的转股价格由 17.18元/股调整为 12.09元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 16日起生效。具体内容详见公司于 2025年 5月 8
日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整运
机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-042）。
三、本次“运机转债”转股价格调整原因及结果
根据公司 2025年年度股东会决议，公司 2025年年度权益分派方案以公司现有总股本 234,881,221 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 2.00元(含税)，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
根据上述公司年度权益分派的实施情况及《募集说明书》中可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“运机转债”的转股价格
将由 12.09元/股调整为 11.89元/股。计算过程如下：
P0=12.09元/股（调整前转股价）
D=0.20元/股（每股现金红利）
P1=P0-D=12.09-0.20=11.89元/股
调整后的转股价格自 2026年 5月 18日（除权除息日）生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c0717a7e-30b2-4235-be06-1f7daf8ff864.PDF
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2026-05-07 19:07│运机集团（001288）：2025年年度权益分派实施公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 30 日召开的公司 2025
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 4月 30日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年度利润分
配预案为：以 2025年 12月31日总股本 234,880,395股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），本次分配不送红
股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司权益分派具体实施前因回购注销股份、可转债转股、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，以权益分派实施时股权登
记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、截至本公告披露日，公司回购专户中股份数为 0股。因此，本次实际参与权益分派的总股本为公司现有总股本 234,881,221
股，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，以公司现有总股本 234,881,221股测算，预计现金分红总额为 46,97
6,244.20元。
3、因公司发行的可转换公司债券“运机转债”正处于转股期，自分配方案披露至实施期间公司总股本存在因可转债转股继续发
生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
4、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
5、本次实施的权益分派方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 234,881,221股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8
00000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****835 吴友华
2 08*****686 自贡市博宏丝绸有限公司
3 08*****730 自贡市华智投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 7日至登记日：2026 年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司“运机转债”转股价格将由 12.09 元/股调整为 11.89元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整运机转债转股价格的公告》(公告编号：2026-040)。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并上市之上市公告书》中承诺：“本人承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发
行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权
、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。”根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述最
低减持价格限制作相应调整。
3、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。本次权益分派实施后，公司如对限制性股票进行回购注销，公司将按照相关
规定履行回购价格及数量调整的审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
4、根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定：若在《2025年股票期权激励计划（草案）》公告当日至激励
对象获授的股票期权完成行权登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票
期权的行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。本次权益分派实施后，若涉及股票期权行权价格调整
，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务，具体内容请关注公司后续公告。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：自贡市高新工业园区富川路 3号
咨询联系人：胡思睿
咨询电话：0813-8233659
传真电话：0813-8233689
八、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第五届董事会第三十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6366f579-f3bb-401e-8b1b-d5f086ab9b25.PDF
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2026-05-07 18:02│运机集团（001288）：关于收到项目中标通知书的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省钒钛产业投资发展有限公司发出的《中标通知书
》，确定公司为四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨/年采选尾工程）设备采购一期露天采
矿工程带式输送机系统（第一批次）标段的中标单位。中标金额合计为人民币 307,742,602.00元。现将中标项目的主要内容公告如
下：
一、中标项目主要内容
1、项目名称：四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨/年采选尾工程）设备采购一期露天
采矿工程带式输送机系统（第一批次）标段
2、招标单位：四川省钒钛产业投资发展有限公司
3、中标单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
4、中标价：人民币 307,742,602.00元
5、交货期：合同签订后六个月内开始供货，十二个月内具备设备调试条件（K02、K03完成除胶带、驱动装置以外的所有部件安
装），十四个月内完成已安装完成的带式输送机功能性调试。
6、招标单位与公司不存在关联关系。
二、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标价为人民币 307,742,602.00 元，占公司 2025 年度经审计营业收入的 17.23%。中标项目签订正式合同并顺利实
施后，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。上述项目的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
截至本公告披露日，公司已取得《中标通知书》，但尚未签署最终合同，合同条款、项目执行尚存在一定的不确定性，本项目具
体内容及实施以签订的合同条款为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b25cf642-b5ac-4dcf-aa05-ec6274bb7ecf.PDF
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2026-05-05 17:04│运机集团（001288）：2025年年度股东会决议公告
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运机集团（001288）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/965f5ce9-6b67-4b22-abfd-b30dcde33627.PDF
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2026-05-05 17:04│运机集团（001288）：2025年年度股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/3ba76ae5-13ad-4f94-a5f8-73af8147ad6f.PDF
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2026-04-27 17:54│运机集团（001288）：外汇套期保值业务管理制度（2026年4月）
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运机集团（001288）：外汇套期保值业务管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1d324c09-3faf-4074-908c-76ec9fb1dd99.PDF
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2026-04-27 17:51│运机集团（001288）：2026年一季度报告
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运机集团（001288）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cb8e6cd5-fbc4-4d23-9192-4a6daed11601.PDF
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2026-04-27 17:51│运机集团（001288）：第五届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2026 年 4月 22 日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2026年 4月 27 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共 9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-
037）。
2、 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/883f9ef9-7cad-4a76-9422-64ca335a4585.PDF
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2026-04-16 16:52│运机集团（001288）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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运机集团（001288）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ba8b7c46-abb7-4bcf-88c4-7f76e1843e34.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于公司2026年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 9 日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。现将申请综合授信相关事宜公告如下：
一、向金融机构申请综合授信敞口额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营和持续发展的资金需求，2026 年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 50 亿元的
综合授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、供
应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准。
授信期限自 2025 年年度股东会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。在授信期限内，授信额
度可循环使用。
上述授信额度并非实际融资金额，具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视实际需求而定，以实际签署的协议为准。
该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。为提高工作效率，董事会提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在授
信额度有效期内，根据实际经营需求全权代表公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信用证
融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、对公司影响
本次申请综合授信敞口额度是为了满足生产经营的资金需要，有利于促进公司健康发展，提高公司经营效益。公司目前经营状况
良好，本次申请授信不会给公司带来重大风险，不会损害公司及全体股东利益。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7f3a62bf-40d2-418a-a556-8a2eb5428ff0.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于开展外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：随着四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海外业务的拓
展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强。为锁定成
本与收益区间，降低汇率及利率波动对经营成果和现金流的预期外影响，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机
构开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
3、交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或
前述产品的组合；
4、交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
5、交易金额：公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过 3亿美元或其他等值金额货币；
6、交易期限：使用期限自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺
延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
7、已履行的审议程序：公司于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。
8、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，
但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述
公司及控股子公司本次与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，是为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外
汇风险。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
1、交易品种
公司及控股子公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，如美元等；
2、交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合
；
3、交易场所/对手方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
4、交易金额
公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务规模最高额不超过3亿美元或其他等值金额货币；
5、交易期限
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终
止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用；
6、资金来源
公司及控股子公司使用自有资金进行套期保值业务，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控
股子公司开展外汇套期保值业务，并提请股东会授权董事长或董事长指定的人员负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相
关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1、开展外汇套期保值业务可能存在以下风险：
（一）汇率波动风险：外汇汇率波动较大时，套期保值交易的金额、期限、币种与所对冲的真实风险敞口不匹配，可能导致部分
风险未能覆盖或产生新的风险。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控措施不完善而导致风险。
（三）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能
以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
2、风险控制措施
（一）明确外汇套期保值业务交易原则
所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的
外汇衍生品交易。
（二）产品选择
选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务。公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和
使用保证金，设置风险限额，制定并执行严格的止损机制。
（三）交易对手选择
公司及控股子公司外汇套期保值业务的交易对手应选择资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的金融机构。
（四）外汇风险动态应对
密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化时，及时调整外汇套期保值策略，最大限度
地避免汇兑损失。公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
（五）建立健全风险预警及报告机制
实时关注市场动态，及时监测、评估风险敞口，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；在市场波动剧烈或风险增大情况下，
增加报告频度，并及时制订应对预案。
（六）配置专业人员
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，并对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。
公司将严格按照制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，并持续加强相关人员的业务能力及职业道德教育，提高
相关人员的综合素质。
（七）内部审计部门根据情况对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行定期检查或审计。
四、会计核算准则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号
——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计
核算处理，并在财务报告中正确列报。
五、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
1、开展外汇套期保值业务的必要性
公司部分产品和设备需要出口境外，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，使公司经营可能面临的不确定
因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业
务基于公司及控股子公司的外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，与业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力
，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务
具有必要性。
2、开展外汇套期保值业务的可行性
公司及控股子公司开展的所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影
响。公司已制订《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行外汇套期保值业务的内部控制和风险管理制度，其对外汇套期保值业务的
业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能
够有效的保证外汇套期保值相关业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务具有可行
性。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/eb8fccca-fc18-4f79-9278-06a2cd9ff3ae.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次
会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实
际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。现将具体情况公告如下：
一、关联担保概述
公司于 2026年 4月 9日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向金融机构申请综合授信敞口额
度的议案》。为满足公司日常生产经营和持续发展的资金需求，同意公司及子公司 2026年度向金融机构申请不超过人民币 50 亿元
的综合授信敞口额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、融资租赁、项目贷款、票据质押、信用证、
供应链金融等各种贷款及融资业务，最终以金融机构实际审批的综合授信敞口额度和品种为准。授信期限自 2025年年度股东会决议
通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。该议案尚需提交至 2
025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度向金融机构申请综
合授信敞口额度的公告》（公告编号：2026-023)。
为保障公司顺利开展融资业务，更好的满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际
控制人吴友华、曾玉仙拟为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 50亿元
。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司与金融机构正
式签订的合同及协议为准。
吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，上述交易属于关联交易。
本次关联交易已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，董事会表决时，关联董事吴友华已回避表决。上述关联交易事项
提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
吴友华，男，中国国籍，证件号码：5103211969********。
曾玉仙，女，中国国籍，证件号码：5103211969********。
吴友华为公司的控股股东，吴友华与曾玉仙为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。吴友华担任公司董事长，直接持有公司
股份 107,287,600 股，占公司总股本的 45.68%。曾玉仙通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司股份11,708,200股，占公司总股
本的 4.98%。二人合计持有公司股份 118,995,800股，占总股本的 50.66%。
经查询，吴友华、曾玉仙不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司及子公司目前尚未与金融机构签署具体合同及协议，实际担保金额、担保期限等以公司及子公司与金融机构正式签订的合同
及协议为准。
公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保，上述担保为无偿担保，不向公司收取任何
担保费用，也不需要公司提供反担保，不涉及关联交易定价的情况。
若后续根据实际情况公司需提供反担保或支付符合市场水平的费用，公司将根据相关法律法规对相关事项另行审议并及时履行信
息披露义务。
四、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未涉及其他相关安排。
五、年初至披露日公司与上述关联人累计已发生的关联交易情况
2025年 4月 7日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度
提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保。2026年年
初至本公告披露日，上述关联人累计为公司及子公司提供关联担保金额 39.17亿元，截至本公告披露日，上述关联人为公司及子公司
提供的关联担保余额为 17.90亿元。
六、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向金融机构申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是为了更好的满足公司经营发展
需要，体现了控股股东、实际控制人对公司长期发展的支持，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的经营业绩
产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、相关意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于 2026年 4月 8日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《
关于控股股东及实际控制人为公司申请综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》，公司独立董事认为：
本次关联交易事项是为了更好的满足公司生产经营和业务发展需要，体现了控股股东、实际控制人对公司业务发展的支持。符合
公司实际情况和经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该关联交
易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事需回避表决。
（二）董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司控股股东及实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供担保，能更好的满足公
司经营发展的资金需求，有利于降低公司资金使用成本，未损害公司及全体股东利益。上述事项的审批程序符合相关规定，决策程序
合法合规。同意将该议案提交至董事会审议。
（三）董事会意见
董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司及子公司申请综合授信敞口额度提供连带责任担保是公平、公开、合理、合规的
，有利于促进公司长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性。同意该担保事项。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/4eecb184-1f05-41dc-b6b5-84aac3e26bd8.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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运机集团（001288）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/41580096-e51c-408b-b08b-600c28ec8608.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告
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运机集团（001288）：关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0f5daeb1-601a-469c-9689-a0d7d7245626.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：2025年年度报告摘要
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运机集团（001288）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b628f5f2-31b3-4152-8712-e45d3f410802.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：第五届董事会第三十五次会议决议公告
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运机集团（001288）：第五届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/97d23bc2-cf5d-417c-ad77-86895f806d48.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交至公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）2025年度利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2025年度利润分配
2.根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 19
5,743,656.60元，母公司实现净利润 220,794,409.48元，按照合并报表和母公司报表未分配利润孰低原则，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，扣除提取法定盈余公积22,079,440.95元，加上期初未分配利润 1,101,116,584.49元，减去当年公司实施的 2024
年度对股东的利润分配 41,940,782.25元，截至 2025年 12月 31日，实际可供股东分配的利润为 1,232,840,017.89元。
3.基于公司 2025年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营
和持续发展的前提下，拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日总股本 234,880,395股为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 2.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若以 2025年 12月 31日总股本 234,880,395股为基数进行测算，预计总派发现金红利 46,976,079.00元（含税）。
4.若本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度累计现金分红总额为46,976,079.00元（含税）；本年度以现金为对价，采
用集中竞价方式实施的股份回购金额为 60,269,797.60元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为 107,245,876
.60 元，占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 54.79%。
5.公司权益分派具体实施前因回购注销股份、可转债转股、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，以权益分派实施时股权
登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．现金分红方案指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 46,976,079.00 41,940,782.25 39,573,537.25
回购注销总额（元） 112,339,892.16 0 0
归属于上市公司股东 195,743,656.60 157,319,887.64 102,288,669.81
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,232,840,017.89
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,243,459,292.35
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 128,490,398.50
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 112,339,892.16
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 151,784,071.35
均净利润（元）
最近三个会计年度累 240,830,290.66
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 □是?否
规则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2.现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
2023-2025年度累计现金分红金额（含回购注销总额）为 240,830,290.66元，占 2023-2025年度年均净利润的 158.67%，因此公
司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）款规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度回购注销总额为 112,339,892.16 元 ,预计现金分红总额46,976,079.00 元，合计为 159,315,971.16 元，占公
司 2025 年度净利润的81.39%。公司 2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合
考虑公司经营业绩、现金流情况、发展阶段及资金需求与股东回报等因素，兼顾全体投资者合法权益，与公司经营业绩相匹配，不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。本次利润分
配预案具备合法性、合规性及合理性。
公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债
权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资
产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 13,000.00万元、16,717.17万元，分别占当年经审计总资产的比例为2.65%、2.
95%，均低于 50%。
四、备查文件
1、2025年年度审计报告；
2、第五届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d5454845-449e-46e2-ad01-c1b0ef754d0d.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：2025年年度报告
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运机集团（001288）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/352260f4-1123-4a08-af31-b466a5c0f2d1.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：独立董事独立性评估的专项意见
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依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等监管规则的相关规定，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董
事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可
能影响其进行独立客观判断的关系。
公司独立董事张红伟女士、王继生先生和代婧女士符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b997fa7f-d054-41bd-a5af-05b1ca063ae6.PDF
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2026-04-10 00:00│运机集团（001288）：2025年度财务决算报告
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运机集团（001288）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6e0464d7-bdac-4ef6-a905-d59644bec303.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│运机集团：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201155.PDF
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2026-04-10│运机集团：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089310.PDF
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2025-10-28│运机集团：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739890.PDF
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2025-08-26│运机集团：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568326.PDF
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2025-06-14│运机集团：2024年年度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-14/1223879712.PDF
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2025-04-29│运机集团：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359207.PDF
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2025-04-08│运机集团：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-08/1223022076.PDF
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2024-10-30│运机集团：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553202.PDF
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2024-08-28│运机集团：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221005879.PDF
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2024-04-19│运机集团：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219665291.PDF
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