公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │运机集团（001288）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │运机集团（001288）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-28 17:10 │运机集团（001288）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 17:06 │运机集团（001288）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 17:01 │运机集团（001288）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 18:02 │运机集团（001288）：关于公司签署日常经营重大合同的公告 │
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│2025-04-27 16:17 │运机集团（001288）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 │
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│2025-04-27 16:15 │运机集团（001288）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-04-23 15:47 │运机集团（001288）：关于公司个别银行账户部分资金被冻结的公告 │
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│2025-04-18 16:15 │运机集团（001288）：招商证券关于运机集团持续督导期2024年度培训情况报告 │
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2025-04-30 00:00│运机集团（001288）：2024年年度股东大会决议公告
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运机集团（001288）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aab78494-76b1-40d1-8fe2-08bf4b2e9dd2.PDF
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2025-04-30 00:00│运机集团（001288）：2024年年度股东大会之法律意见书
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运机集团（001288）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/734427b5-cf7c-4175-9cd1-8aef197e4eba.PDF
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2025-04-28 17:10│运机集团（001288）：监事会决议公告
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运机集团（001288）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8a646f9b-8994-4054-89f0-5e6e9dff41ac.PDF
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2025-04-28 17:06│运机集团（001288）：董事会决议公告
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运机集团（001288）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3032921b-dcb7-441a-a15c-60f359db5795.PDF
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2025-04-28 17:01│运机集团（001288）：2025年一季度报告
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运机集团（001288）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/51a3fbec-4b79-42f3-90ea-230203dcc9f9.PDF
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2025-04-27 18:02│运机集团（001288）：关于公司签署日常经营重大合同的公告
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运机集团（001288）：关于公司签署日常经营重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef99a1c8-d1f6-4e14-81ba-66580f89bda6.PDF
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2025-04-27 16:17│运机集团（001288）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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运机集团（001288）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e5c662e1-ef17-436c-bd08-667d30406556.PDF
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2025-04-27 16:15│运机集团（001288）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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运机集团（001288）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4372d9ef-739c-4437-90be-d0f0ed9d565d.PDF
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2025-04-23 15:47│运机集团（001288）：关于公司个别银行账户部分资金被冻结的公告
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运机集团（001288）：关于公司个别银行账户部分资金被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aab8f91c-6f16-4570-ace8-7ed96016113f.PDF
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2025-04-18 16:15│运机集团（001288）：招商证券关于运机集团持续督导期2024年度培训情况报告
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“运机
集团”或“公司”）首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，于 2025 年 4 月 7 日对运机集团全体董事、监事、高级管理人员
及董事会办公室相关工作人员等进行了持续督导培训，现将培训工作情况报告如下：
一、本次持续督导培训工作的基本情况
1、保荐机构：招商证券股份有限公司
2、保荐代表人：王志鹏、孙静
3、培训时间：2025年 4月 7日
4、培训对象：全体董事、监事、高级管理人员等
5、培训内容：本次培训的主要内容是《督导培训系列之信息披露专题培训》，重点介绍了信息披露的基本要求、信息披露的法
律责任、信息披露的违规案例分析等，强化了上市公司对信息披露要求的整体认识。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，培训对象积极参与，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效
果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司进
行了 2024年度持续督导培训工作。
保荐机构认为：通过本次培训，公司全体董事、监事、高级管理人员，以及董事会办公室相关工作人员等对信息披露的基本要求
及法律责任等有了更全面的认识和理解，有助于公司进一步提高规范运作水平，保障公司治理的规范运行，本次培训达到了预期的目
标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/132dbfe8-3e03-436c-ae24-84ed66a3ae80.PDF
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2025-04-18 16:15│运机集团（001288）：招商证券关于运机集团2024年度保荐工作报告
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运机集团（001288）：招商证券关于运机集团2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d7e3d173-8a4d-42c3-8eff-87baf7a8635d.PDF
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2025-04-18 16:15│运机集团（001288）：重大资产出售实施情况2024年度持续督导意见
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运机集团（001288）：重大资产出售实施情况2024年度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9eed14ab-23bc-4de1-8066-5b8e76060a60.PDF
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2025-04-18 16:15│运机集团（001288）：招商证券关于运机集团向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书
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运机集团（001288）：招商证券关于运机集团向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/19067249-0fad-4d30-849f-e7ede7453bc8.PDF
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2025-04-13 16:22│运机集团（001288）：关于参加深交所“成长新启航·民企百舸竞中流”2024年度集体业绩说明会的公告
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运机集团（001288）：关于参加深交所“成长新启航·民企百舸竞中流”2024年度集体业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-13/b22ecd8f-59a4-4f93-8646-f6e03fd91674.PDF
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2025-04-07 20:54│运机集团（001288）：年度股东大会通知
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年
度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月29 日（星期二）15:00 召开 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00
2、网络投票时间：2025 年 4 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 4 月 23 日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、在本次会议股权登记日（2025 年 4 月 23 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418 会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》 √
的议案
2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》 √
的议案
3.00 关于公司《2024 年年度报告及其摘要》 √
的议案
4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的 √
议案
5.00 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积 √
金转增股本预案的议案
6.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司《2024 年度募集资金存放与使 √
用情况的专项报告》的议案
8.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
9.00 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合 √
授信敞口额度的议案
10.00 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √
11.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章 √
程》的议案
12.00 关于新增 2025 年度日常关联交易预计额 √
度的议案
（二）议案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
1、上述议案中，议案 11 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
2、议案 12 关联股东吴友华、自贡市华智投资有限公司需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小
投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东），单独计票结果公开披露。
4、公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续
时应提供下列材料：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身
份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账
户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东
营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进行登记。
3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2025年 4 月 28 日（星期一）17:00 前送达公司
董事会办公室，本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 28 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请
注明“出席股东大会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
邮编：643000
联系人：胡思睿
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/aaa043ad-1b89-4f52-9d4e-7e72391cc0e4.PDF
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2025-04-07 20:51│运机集团（001288）：董事会决议公告
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运机集团（001288）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/4d2b0c2e-e851-4ab9-ab6d-30975cd33b2c.PDF
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2025-04-07 20:51│运机集团（001288）：2024年年度报告摘要
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运机集团（001288）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/d60a6561-b250-43c8-ba97-9f372e5f8290.PDF
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2025-04-07 20:51│运机集团（001288）：2024年年度报告
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运机集团（001288）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/430a49ad-9a1b-4d0a-8552-053601a36ce3.PDF
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2025-04-07 20:50│运机集团（001288）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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运机集团（001288）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-07/bbd899aa-4d5f-4a71-a837-76c96d384d64.PDF
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2025-04-07 20:50│运机集团（001288）：2024年年度审计报告
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运机集团（001288）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/e26850e3-294e-4356-9905-3594449f70e5.PDF
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2025-04-07 20:50│运机集团（001288）：年度关联方资金占用专项审计报告
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运机集团（001288）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/ede84f9e-67a9-4bcb-8a76-42317145a812.PDF
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2025-04-07 20:50│运机集团（001288）：内部控制审计报告
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运机集团（001288）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/59419ea0-9421-4555-baed-bb198aef3e08.PDF
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2025-04-07 20:50│运机集团（001288）：2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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运机集团（001288）：2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d5178f74-aca4-4892-b782-deb7ce57af2a.PDF
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2025-04-07 20:50│运机集团（001288）：关于公司2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 7日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监
事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》。现将申请综合授信相关事宜公告如
下：
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