公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-03 21:54 │运机集团（001288）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-03 21:52 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-09-03 21:52 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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│2025-09-03 21:52 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划激励对象名单 │
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│2025-09-03 21:52 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划之法律意见书 │
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│2025-09-03 21:52 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2025-09-03 21:52 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划（草案） │
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│2025-09-03 21:52 │运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划自查表 │
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│2025-09-03 21:51 │运机集团（001288）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-09-03 21:51 │运机集团（001288）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-09-03 21:54│运机集团（001288）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025年
第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 9月 19日（星期五）15:00召开 2025年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 19日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2025年 9月 19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9月 19日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 9月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日： 2025年 9月 15日（星期一）
（七）会议出席对象：
1、在本次会议股权登记日（2025年 9月 15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及 √
其摘要的议案
2.00 关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理 √
办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年股票 √
期权激励计划相关事宜的议案
（二）议案内容披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
1、议案 1-议案 3为特别决议事项，须经出席股东会股东（含股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。拟作为 2025年
股票期权激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行表决。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小
投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东），单独计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续
时应提供下列材料：
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身
份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账
户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东
营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进行登记。
3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2025年 9月 18日（星期四）17:00前送达公司董事
会办公室，本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9月 18 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注
明“出席股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室
邮编：643000
联系人：胡思睿
电话：0813-8233659
传真：0813-8233689
电子邮箱：dmb@zgcmc.com
2、会议会期预计半天，本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/e42e6c4a-14ee-4926-bf54-bce13781c690.PDF
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2025-09-03 21:52│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚力
，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个
人利益相结合，在充分保障股东利益和公司利益的前提下，公司按照激励与贡献挂钩的原则，公司拟实施 2025年股票期权激励计划
（以下简称“本激励计划”）。
为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作
用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业
绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核
报告上交董事会薪酬与考核委员会。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象行权
条件之一。
各年度业绩考核目标如下表所示：
行权安排 对应考核年度 业绩考核目标
第一个行权期 2025年 以公司 2024年净利润（1.57亿元）为基数，2025年净
利润累计值增长率不低于 50%。
第二个行权期 2026年 以公司 2024年净利润（1.57亿元）为基数，2025-2026
年两年净利润累计值增长率不低于 275.00%。
第三个行权期 2027年 以公司 2024年净利润（1.57亿元）为基数，2025-2027
年三年净利润累计值增长率不低于 567.50%。
注：1、上述考核年度的“净利润”均以合并报表所载数据为计算依据。
2、考核的净利润累计值增长率计算过程如下：
（1）2025年净利润累计值增长率=（2025年净利润-2024 年净利润）/2024年净利润*100%；（2）2025-2026年净利润累计值增长
率=（2025年净利润+2026 年净利润-2024 年净利润）/2024年净利润*100%；
（3）2025-2027年净利润累计值增长率=（2025年净利润+2026年净利润+2027年净利润-2024年净利润）/2024年净利润*100%。
3、上述考核年度的“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除有效期内正在实施的公司所有股权激励计划及员工持股
计划（若有）所涉股份支付费用影响的数值为计算依据。
股票期权行权条件达成，则激励对象可按照本激励计划的规定行权，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若行权期内
，公司当期业绩水平未达到业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面的业绩考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面每期可行权比例（N）按下表的考核结果确
定：
个人层面上一年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面可行权比例（N） 100% 80% 60% 0%
若公司满足公司层面业绩考核要求，则激励对象个人当年实际可行权额度=个人当批次计划行权额度×个人年度绩效等级对应的
行权比例（N）。
激励对象因公司或个人考核当期不能行权或不能完全行权部分的股票期权不得行权，由公司注销，不可递延至下一年度。
激励对象为公司董事、高级管理人员的，如公司发行股票（含优先股）或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回
报措施的，作为本次激励计划的激励对象，在本激励计划对应的考核期内，其个人所获股票期权的行权，除满足上述行权条件外，还
需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请行权的前一个会计年度。
（二）考核次数
激励对象股票期权行权期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上
交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对
象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会
薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为股票期权行权的依据
。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部门需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部门负责统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/91c92cc5-3f9f-4abf-966f-d791907f90a4.PDF
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2025-09-03 21:52│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/52271e27-40d6-4f7f-9ef0-d34c0d4b579d.PDF
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2025-09-03 21:52│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划激励对象名单
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一、股票期权的分配情况
本激励计划的激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及中层管理人员。对符合本激励计划的激励对象范围的人员
，由公司董事会拟定名单，并经薪酬与考核委员会核实确定。本激励计划的激励对象总人数共计 31人，占截至 2024年 12月 31日公
司全部职工人数的 2.10%。
本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 姓名 职务 获授的股票 占授予股票 占公司股本总
期 权 数 量 期权总数的 额的比例
（万份） 比例
一、董事、高级管理人员
1 吴正华 董事、总经理 70.00 14.06% 0.30%
2 张景龙 副总经理 30.00 6.02% 0.13%
3 何洋洋 副总经理,总工程师 30.00 6.02% 0.13%
4 熊炜 副董事长 20.00 4.02% 0.09%
5 许俊杰 董事、常务副总经理 20.00 4.02% 0.09%
6 罗陆平 副总经理、董事会秘书 17.00 3.41% 0.07%
7 李建辉 财务总监 14.00 2.81% 0.06%
小计 201.00 40.36% 0.86%
二、其他激励对象
中层管理人员（24人） 297.00 59.64% 1.26%
合计 498.00 100.00% 2.12%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的 1%
。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
2、在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的
权益份额在激励对象之间进行分配调整或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股
票均不得超过公司股本总额的 1.00%。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、中层管理人员名单
序号 姓名 职务
1 何大利 中层管理人员
2 刘远桂 中层管理人员
3 刘冬 中层管理人员
4 郑科 中层管理人员
5 刘强 中层管理人员
6 龚欣荣 中层管理人员
7 邸诚 中层管理人员
8 宗跃刚 中层管理人员
9 李静 中层管理人员
10 吴敬 中层管理人员
11 陶传东 中层管理人员
12 王祺 中层管理人员
13 李学军 中层管理人员
14 王菲 中层管理人员
15 毕青山 中层管理人员
16 杜舜 中层管理人员
17 代康健 中层管理人员
18 谢迪 中层管理人员
19 张星 中层管理人员
20 张琦 中层管理人员
21 范茉 中层管理人员
22 杨奉翰 中层管理人员
23 林海清 中层管理人员
24 刘顺清 中层管理人员
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/751f5afc-5b84-4842-9fda-2e833fc1b544.PDF
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2025-09-03 21:52│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划之法律意见书
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运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划之法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-03 21:52│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要
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运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/235538c8-db51-4b6f-9685-26ce6673f49b.PDF
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2025-09-03 21:52│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划（草案）
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运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/3afaa9db-e35b-40a5-94ca-e86a5961917e.PDF
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2025-09-03 21:52│运机集团（001288）：2025年股票期权激励计划自查表
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