公司公告☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 17:06 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2026-06-25 17:04 │运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 17:04 │运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-25 17:02 │运机集团（001288）：关于变更内审负责人的公告 │
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│2026-06-24 18:06 │运机集团（001288）：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整运机转债转股价格的公告 │
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│2026-06-16 17:27 │运机集团（001288）：关于中标项目签订合同的进展公告 │
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│2026-06-08 20:17 │运机集团（001288）：关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员、聘任常务副总经理、财│
│ │务总监的公告 │
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│2026-06-08 20:17 │运机集团（001288）：关于公司董事、总经理、常务副总经理、财务总监辞职暨董事长代行总经理职责的│
│ │公告 │
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│2026-06-08 20:16 │运机集团（001288）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-08 20:16 │运机集团（001288）：第五届董事会第三十八次会议决议公告 │
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2026-06-25 17:06│运机集团（001288）：第五届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于 2026 年 6月 22 日以电子邮件及
电话的方式发出通知，并于2026年 6月 25 日上午 10 点在公司四楼 418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公
司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人，实际参会的董事共 8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任罗陆平先生为公司内审负责人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2026-059）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d337cbf3-6100-4214-8a5a-dfa7ef4e3d6f.PDF
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2026-06-25 17:04│运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、股东会召开情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2026年 6月 25日（星期四）15:00
2、网络投票时间：2026年 6月 25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 25日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026年 6月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定
。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 97人，代表股份 127,909,886股，占公司有表决权股份总数的 54.4572%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 8人，代表股份 119,380,400股，占公司有表决权股份总数的 50.8258%。
通过网络投票出席会议的股东 89人，代表股份 8,529,486股，占公司有表决权股份总数的 3.6314%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 92 人，
代表股份 8,717,286 股，占公司有表决权股份总数的 3.7114%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 187,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0800%。
通过网络投票的中小股东 89人，代表股份 8,529,486股，占公司有表决权股份总数的 3.6314%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律
师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
总表决情况：同意 127,850,646股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9537%；反对 43,640股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0341%；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.0122%。
其中，中小股东总表决情况：同意 8,658,046 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3204%；反对 43,640
股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5006%；弃权 15,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1790%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨
（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第 三 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 全 文
于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/d3b83abc-eece-41b4-aa6c-71854af1b082.PDF
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2026-06-25 17:04│运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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运机集团（001288）：2026年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/cb62f74a-2d87-40a9-bc68-1b5b1048054f.PDF
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2026-06-25 17:02│运机集团（001288）：关于变更内审负责人的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部经理周云鹃女士的辞职报告。周云鹃
女士因工作调动申请辞去公司审计部经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，周云鹃女士的辞职报告自送达董事
会之日起生效。公司董事会对周云鹃女士担任审计部经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司内部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2026年 6月 25日召开第五届董事会第三十九次会
议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，董事会同意聘任罗陆平先生（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司
董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/22dc676b-ad17-408b-8553-49fc014b26e5.PDF
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2026-06-24 18:06│运机集团（001288）：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整运机转债转股价格的公告
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运机集团（001288）：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整运机转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3fbc3144-cf6d-44eb-b698-48fa088ee634.PDF
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2026-06-16 17:27│运机集团（001288）：关于中标项目签订合同的进展公告
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一、合同签订情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 8日披露了《关于收到项目中标通知书的公告》（
公告编号：2026-041），中标通知书确定公司为四川省钒钛产业投资发展有限公司红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（2000万吨/年采
选尾工程）设备采购一期露天采矿工程带式输送机系统（第一批次）标段的中标单位，中标金额合计为人民币 307,742,602.00元。
近日，公司与四川省钒钛产业投资发展有限公司签订了《一期露天采矿工程带式输送机系统（第一批次）买卖、安装合同》（以
下简称“合同”或“本合同”），合同金额为人民币 307,742,602.00元（含税），现将合同内容公告如下：
二、合同主要内容
（一）合同签订方
1、买方：四川省钒钛产业投资发展有限公司
2、卖方：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
（二）合同金额
本合同项目货物及安装调试总价金额为人民币 307,742,602.00元（含税）。
（三）供货及服务范围
14 套带式输送机系统的详细设计、设备供货、集中控制、制造安装调试及技术服务等。
（四）供货期：卖方按合同约定的履约节点进行供货、设备调试并在完成性能调试后通知验收。
（五）付款方式：买方按合同条款分进度向卖方付款。
（六）违约责任：双方不得随意终止合同，若出现违约情况，将按照合同约定的条款承担相应责任。
（七）合同生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方公章（或合同专用章）之日起生效。
三、合同对公司的影响
（一）上述项目为公司主营业务，合同的签订彰显了公司在国内市场的竞争力。合同顺利履行，有利于进一步提升公司在输送机
械设备领域的影响力，巩固并扩大公司现有市场份额，增强公司在行业内的竞争优势及品牌地位。
（二）本合同的签订预计将对公司未来财务状况、经营成果产生积极影响，具体情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公
司会计政策相关规定确认。
（三）本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行合同而对交易对手方形成依赖。
四、合同的审议程序
本次签订的合同为公司日常经营合同，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
五、合同风险提示
合同已正式签订并生效，合同中已就供货范围、供货期、违约责任、争议解决等作出明确规定，但在合同履行期间仍可能存在法
律法规、行业政策、市场环境及其他因素发生重大变化而对合同的履行造成影响的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《一期露天采矿工程带式输送机系统（第一批次）买卖、安装合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/738dd593-2236-4192-860e-731065cb8e20.PDF
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2026-06-08 20:17│运机集团（001288）：关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员、聘任常务副总经理、财务总
│监的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《
关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的
议案》，其中《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》尚需提交至公司2026年第三次临时股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员事项
为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
公司于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李敬先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，并在李敬先生获得
股东会审议通过担任董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。李敬先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该议案尚需提交至公司2026年
第三次临时股东会审议。
李敬先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
二、聘任常务副总经理、财务总监事项
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事长（代
行总经理职责）提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任
公司常务副总经理的议案》，董事会同意聘任李敬先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等有关规定，经公司董事长（代行总经理职责）提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于2026年6月8日
召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任梅术强先生（简历见附件）为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
李敬先生、梅术强先生具备履行职责所必需的专业能力、工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人
员的情形。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7b50a2d2-85a1-4859-94dc-2345d2929566.PDF
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2026-06-08 20:17│运机集团（001288）：关于公司董事、总经理、常务副总经理、财务总监辞职暨董事长代行总经理职责的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理吴正华先生、董事兼常务副总
经理许俊杰先生、财务总监李建辉先生提交的书面辞职申请。现将具体情况公告如下：
一、总经理辞职及董事长代行总经理职责情况
公司董事兼总经理吴正华先生因工作调动原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司职工代表董事及董事会提名委员会委
员、董事会战略与投资委员会委员职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，吴正华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，吴正华先生的
辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
吴正华先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吴正华先生直接持有公司股份 157,600 股（其中包
含 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 126,000 股），通过公司 2025 年股票期权激励计划持有已获
授但尚未行权的股票期权 420,000份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴正华先生辞职后将继续按照《2024年限制性股票激励
计划（草案）》《2025年股票期权激励计划（草案）》《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。吴正华先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不
会影响公司日常生产经营活动的有序进行。
为保证公司相关经营管理工作的正常进行，公司于 2026年 6月 8日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司
董事长代行总经理职责的议案》，董事会同意由董事长吴友华先生暂时代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按
照相关程序聘任总经理之日止。
吴友华先生为公司的控股股东、实际控制人，现担任公司董事长并同时代行总经理职责，根据《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现就上述代行安排的合理性及保持上市公司独立性
的措施说明如下：
吴友华先生不仅是公司的控股股东、实际控制人，也是公司的创始人，自公司设立以来深度参与公司战略规划与重大决策，对公
司业务模式、行业竞争格局等具有全面深入的了解。该安排系为保证经营管理的连续性与重大决策的快速落地，可实现发展战略与经
营管理的有效衔接与高效协同。公司制定了《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》，清晰界定了董事会与总经理的职
权边界，切实强化独立董事及各专门委员会的监督制衡作用，并严格执行关联交易回避及防范资金占用制度，确保公司在人员、资产
、财务、机构、业务等方面独立于控股股东及实际控制人，符合《上市公司治理准则》及深圳证券交易所相关规则要求。
该代行安排系过渡期措施，公司将按照法定程序尽快完成新任总经理的选聘工作，届时董事长将不再代行总经理职责。
二、董事、常务副总经理辞职情况
公司董事兼常务副总经理许俊杰先生因工作调动申请辞去公司董事、常务副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后
仍在公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、法规及《公司章程》的相关规定，许俊杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正
常运作及公司相关工作的正常进行。许俊杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
许俊杰先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，许俊杰先生直接持有公司股份 140,000 股（其中包
含 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 84,000股），通过公司 2025年股票期权激励计划持有已获授但
尚未行权的股票期权 120,000份，许俊杰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。许俊杰先生辞职后将继续按照《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划（草案）》《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。许俊杰先生将按照公司相关规定做好工作交接
，其辞职不会影响公司日常生产经营活动的有序进行。
三、财务总监辞职情况
公司财务总监李建辉先生因个人工作安排申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定
，李建辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，李建辉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
李建辉先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李建辉先生直接持有公司股份 42,100股（其中包含
2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 33,600股），通过公司 2025年股票期权激励计划持有已获授但尚未
行权的股票期权 84,000 份，公司后续将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，在履行相应程序后对其持有的尚未解除限售的限制性股票及尚未行权的股票期权予以注销。
李建辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。李建辉先生辞职后将继续按照《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。李建辉先生将按照公司相关
规定做好工作交接，其辞职不会影响公司日常生产经营活动的有序进行。
吴正华先生、许俊杰先生、李建辉先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/dd77c0d9-88e0-4f85-9e37-8f494ff3bc82.PDF
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2026-06-08 20:16│运机集团（001288）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“运机集团”）于2026年 5月 22 日召开第五届董事会第三十七次
会议，并于 2026 年 6月 8 日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“本激励计划”）的规定，由于本激励计划首次授予部分激励对象中 3 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格；同时，本
激励计划首次授予第二个解除限售期与预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未能达标，解除限售条件未成就，相应限制性股
票不得解除限售，首次授予的 99名激励对象与预留授予的 8名激励对象第二个解除限售期所涉限制性股票应由公司回购注销，上述
合计 1,117,620股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，约占目前公司股本总额的 0.4758%。具体内容详见公司 202
6年 5月 23日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于调整 2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：202
6-044）。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 234,881,305股减少为 233,763,685股，公司注册资本也相应由 234,881,305 元减少
为 233,763,685 元（因公司“运机转债”处于转股期，总股本持续变化，以上变更后的公司股本以 2026 年 6 月 5日股本情况为基
础测算）。本次回购注销事宜尚需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交办理后最终完成，注销完成后的股份总数
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
公司债权人自接
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