公司公告☆ ◇001289 龙源电力 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:02 │龙源电力（001289）：H股-2025年度向特定对象发行A股股票及相关事宜及2025年第二次临时股东会通告 │
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│2025-12-03 17:02 │龙源电力（001289）：H股-2025年第二次临时股东会通告 │
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│2025-12-03 16:59 │龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2025年第2次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:23 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年第十期超短期融资券发行的公告 │
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│2025-11-24 18:07 │龙源电力（001289）：龙源电力关于副总经理辞任的公告 │
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│2025-11-20 19:03 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年第八期超短期融资券发行的公告 │
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│2025-11-20 19:03 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年第九期超短期融资券发行的公告 │
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│2025-11-14 19:06 │龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2025年第2次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:06 │龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2025年第2次独立董事专门会议决议 │
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│2025-11-14 19:05 │龙源电力（001289）：龙源电力关于转让联营企业股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告 │
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2025-12-03 17:02│龙源电力（001289）：H股-2025年度向特定对象发行A股股票及相关事宜及2025年第二次临时股东会通告
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龙源电力（001289）：H股-2025年度向特定对象发行A股股票及相关事宜及2025年第二次临时股东会通告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/4f6af57e-644b-4525-bc1c-a1b045fc7769.PDF
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2025-12-03 17:02│龙源电力（001289）：H股-2025年第二次临时股东会通告
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任何損失承擔任何責任。
2025年第二次臨時股東會通告茲通告龍源電力集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於 2025年12月23日（星期二）上午 9時正
於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司 2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審
議及批准下列事宜：
特別決議案
1. 審議及批准關於本公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案2. 審議及批准關於本公司本次向特定對象發行A股股票方案的
議案
2.01 發行股票的種類和面值
2.02 發行方式和發行時間
2.03 發行對象和認購方式
2.04 定價基準日、發行價格及定價原則
2.05 發行數量
2.06 限售期
2.07 募集資金總額及用途
2.08 本次發行前滾存未分配利潤的安排
* 僅供識別
2.09 上市地點
2.10 本次發行決議的有效期限
3. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票預案》的議案
4. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票發行方案的論證分析報告》的議案
5. 審議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司2025年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告》的議案6. 審
議及批准關於《龍源電力集團股份有限公司前次募集資金使用情況報告》的議案
7. 審議及批准關於本公司2025年度向特定對象發行A股股票攤薄即期
回報情況與採取填補措施及相關主體承諾的議案
8. 審議及批准關於提請股東會授權董事會或其授權人士全權辦理向
特定對象發行A股股票具體事宜的議案
除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年12月3日載有上述決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。
承董事會命
龍源電力集團股份有限
公司
宮宇飛
董事長中國北京，2025年 12月3日
於本通告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、張彤先生、王永先生和劉勁濤先生；
及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。
附註：
1. 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的股東名單，本公司將由2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）
（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。記錄日期將為2025年12月23日（星期二
）。為符合出席臨時股東會的資格，所有H股股份過戶文件連同有關股票須於 2025年12月17日（星期三）下午 4時30分之前送交本公
司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心 17樓1712–1716號舖（就本公司H股
股東而言）。
2. 凡有權出席臨時股東會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席臨時股
東會並代其投票。
3. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為
法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。4. 委任代表表格須最遲於臨時股東會舉行前24小時（即不遲於2
025年12月22日（星期一）上午9時正）備置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183
號合和中心17M樓（就本公司H股股東而言），方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則
該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈指
定地點。5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的
任何人士，均可代表委託人出席臨時股東會。
6. 臨時股東會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的參會表決方式。
7. 本公司有權要求股東或代表股東出席臨時股東會的代理人出示其身份證明。8. 預期臨時股東會舉行不會超過半天。出席臨時
股東會之股東須自行承擔其交通
及住宿費用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bb8d5a72-ce31-4d10-bcf7-5fbb53e48889.PDF
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2025-12-03 16:59│龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2025年第2次临时股东会的通知
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龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2025年第2次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a58cc371-5997-4a4d-8afe-c257a34deb8d.PDF
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2025-11-27 18:23│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年第十期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 17日召开的 2024年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集
团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的
形式通过中国证监会、深圳证券交易所、国家发展改革委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资
工具，新增规模合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元）；以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务
融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800亿元（含 800亿元）；股东大会同意董事会在授权范围内转授权公
司管理层处理相关事宜。
公司已于 2025年 11月 26日发行了 2025年度第十期超短期融资券，所募集资金拟用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公
司有息债务。相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2025年度第十期超短期融资券
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
超短期融资券简称 25龙源电力 SCP010 期限 57天
超短期融资券代码 012582898 发行日 2025年 11月 26日
起息日 2025年 11月 27日 兑付日 2026年 1月 23日
计划发行总额 20亿元人民币 实际发行总额 20亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.61%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d8a13108-6cec-4971-979f-b629077f6e23.PDF
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2025-11-24 18:07│龙源电力（001289）：龙源电力关于副总经理辞任的公告
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龙源电力（001289）：龙源电力关于副总经理辞任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/c7ba637d-27e7-4d42-93e4-bc67da97478d.PDF
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2025-11-20 19:03│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年第八期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 17日召开的 2024年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集
团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的
形式通过中国证监会、深圳证券交易所、国家发展改革委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资
工具，新增规模合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元）；以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务
融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800亿元（含 800亿元）；股东大会同意董事会在授权范围内转授权公
司管理层处理相关事宜。
公司已于 2025年 11月 19日发行了 2025年度第八期超短期融资券，所募集资金拟用于置换存量有息债务及补充流动资金。相关
发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2025年度第八期超短期融资券
主承销商 中国工商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司
超短期融资券简称 25龙源电力 SCP008 期限 180天
超短期融资券代码 012582813 发行日 2025年 11月 19日
起息日 2025年 11月 20日 兑付日 2026年 5月 19日
计划发行总额 20亿元人民币 实际发行总额 20亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.56%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/7cd1d670-0b8f-4d5d-bb30-8dda5042e76f.PDF
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2025-11-20 19:03│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年第九期超短期融资券发行的公告
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龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年第九期超短期融资券发行的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/1b67e72f-87bf-46ae-874b-3bc5801dda43.PDF
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2025-11-14 19:06│龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2025年第2次会议决议公告
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龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2025年第2次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5812b618-6c4c-4306-853f-41ef913a452d.PDF
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2025-11-14 19:06│龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2025年第2次独立董事专门会议决议
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龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2025年第2次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/cebe5ac4-6a21-4f1d-b1a4-97dd8daa9de5.PDF
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2025-11-14 19:05│龙源电力（001289）：龙源电力关于转让联营企业股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告
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龙源电力（001289）：龙源电力关于转让联营企业股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/0af1f442-fc51-431f-a800-d60fc7b948d5.PDF
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2025-11-14 19:05│龙源电力（001289）：龙源电力关于设立如东龙源新能源有限公司等三家控股子公司暨关联交易的公告
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龙源电力（001289）：龙源电力关于设立如东龙源新能源有限公司等三家控股子公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/fa758291-1a62-499c-8d1d-70f5098e981f.PDF
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2025-11-07 17:07│龙源电力（001289）：龙源电力2025年10月发电量数据公告
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年10月发电量数据公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e43709d4-2ff3-4b73-9677-066b204dc457.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力前次募集资金使用情况的鉴证报告
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龙源电力（001289）：龙源电力前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bb425472-268a-4a38-b9ba-343dc3a3de7d.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的
│公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过
了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管部门和证券交易
所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部
门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提
高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/82474b85-5efc-4527-8768-36cfbe4bdc3b.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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2025 年 10 月 29 日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年第 1次临时股东大会，选举产生公司第六
届董事会执行董事 2名、非执行董事 3名、独立董事 3名，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共同组成公司第六届
董事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第 1次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司董事会专门委员
会换届选举的议案》《关于公司聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由 9名董事组成，具体成员如下：
成员
执行董事 宫宇飞先生（董事长）、王利强先生
非执行董事 王雪莲女士、张彤先生、王永先生、刘劲涛先生（职工董事）
独立董事 魏明德先生、高德步先生、赵峰女士
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第六届董事会任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《龙源电力集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025年 10月 10日以及 10月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-05
5）及《龙源电力集团股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-059）。
（二）董事会各专门委员会
公司第六届董事会专门委员会组成情况具体如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 宫宇飞先生 宫宇飞先生、王利强先生、王雪莲女士、张彤
先生、刘劲涛先生
可持续发展委员会 王利强先生 王利强先生、魏明德先生、赵峰女士
审计委员会 赵峰女士 赵峰女士、王雪莲女士、魏明德先生
提名委员会 高德步先生 高德步先生、王永先生、赵峰女士
薪酬与考核委员会 魏明德先生 魏明德先生、王雪莲女士、高德步先生
公司第六届董事会各专门委员会任期与公司第六届董事会一致，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半
数并担任主任委员，且审计委员会主任委员赵峰女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司第六届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表
（一）聘任高级管理人员情况
公司第六届董事会继续聘任王利强先生担任公司总经理，聘任杨文静女士担任公司总会计师，聘任丁鶄女士担任公司副总经理、
董事会秘书，聘任夏晖先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理，简历详见附件。
高级管理人员任期与公司第六届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
董事会秘书丁鶄女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在法律法规及
其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
（二）聘任证券事务代表情况
公司第六届董事会聘任高振立女士为公司证券事务代表，简历详见附件。证券事务代表任期与公司第六届董事会一致。高振立女
士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：010-63888198、010-63888199
传真：010-63887780
邮箱：p0002293@ceic.com、lyir@ceic.com
通信地址：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）
四、公司部分董事、监事换届离任情况
（一）部分董事换届离任情况
公司第五届董事会董事陈杰女士在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈杰女士未持有公司股
份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事换届离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第五届监事会监事刘晋冀先生、郝静茹女士、刘劲涛先生将不再担任
监事职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对第五届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在其任职期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作
出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e609b1ad-f9bb-4386-a4c7-206d9c126330.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于前次募集资金使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“龙源电力”），编制了截至 2025 年 9 月 30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
2021年 5月 31日，国务院国资委向国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）出具了《关于龙源电力集团
股份有限公司吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕239号），同意龙源电力换股吸收合并内
蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“平庄能源”）及重大资产出售及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的总体方案。
2021 年 6 月 18 日，国家能源集团董事会 2021 年第六次会议审议并批准了本次交易有关事项的议案。2021年 12月 8日，中国证
券监督管理委员会向公司出具了《关于核准龙源电力集团股份有限公司发行股份吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司申请的批复》
（证监许可〔2021〕3813号），核准本次交易。2022年 1月 19日，深圳证券交易所出具《关于龙源电力集团股份有限公司人民币普
通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕69 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“龙源电
力”，证券代码为“001289”。
根据龙源电力于 2022年 1月 21 日发布的《龙源电力集团股份有限公司关于公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及
重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易事项的换股实施公告》，本次吸收合并的合并实施股权登记日为 2022年 1月 21日，合
并实施股权登记日收市后登记在册的平庄能源全体股东名册，以 1:0.3407 的比例将平庄能源股票转换为龙源电力本次发行的 A股股
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