公司公告☆ ◇001289 龙源电力 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 18:42 │龙源电力（001289）：H股-2025年第一次H股类别股东大会委任代表表格 │
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│2025-05-27 18:42 │龙源电力（001289）：H股-2024年度股东大会通告 │
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│2025-05-27 18:38 │龙源电力（001289）：龙源电力关于完成2025年度第六期中期票据发行的公告 │
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│2025-05-27 18:38 │龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2024年度股东大会和2025年第1次A股类别股东大会的通知 │
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│2025-05-27 18:37 │龙源电力（001289）：H股-2024年度股东大会及2025年第一次H股类别股东大会通函 │
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│2025-05-27 18:37 │龙源电力（001289）：H股-2024年度股东大会委任代表表格（H股股东适用） │
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│2025-05-27 18:37 │龙源电力（001289）：H股-2025年第一次H股类别股东大会通告 │
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│2025-05-23 18:53 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年第三期超短期融资券发行的公告 │
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│2025-05-23 18:52 │龙源电力（001289）：龙源电力关于收到业绩补偿款的公告 │
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│2025-05-15 19:08 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年度第一期绿色中期票据发行的公告 │
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2025-05-27 18:42│龙源电力（001289）：H股-2025年第一次H股类别股东大会委任代表表格
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與本委任代表表格有關的H股股份數目（附註1）
本人╱吾等（附註2） ，地址為
，
為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股（附註3）的持有人，
現委任大會主席，或（附註4） ，地址為
，為本人╱吾等的代理人出席2025年6月17日（星期二）緊隨2024年度股東大會、2025年第一次A股類別股東大會結束後，於中華
人民共和國（「中國」）北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室舉行的本公司2025年第一次H股類別股東大會（「H股類別
股東大會」）或其任何續會，並於該會議或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就H股類別股東大會通告所列載之決議案投
票。如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。
特別決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）
1. 審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權
日期：2025年 月 日 簽署（附註6）：
注意：請 閣下委派代表前，首先審閱本公司日期為2025年5月27日之年度股東大會及2025年第一次H股類別股東大會通函（「該
通函」）。除另行界定者外，本委任代表表格所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。附註：
1. 請填上以 閣下名稱登記與本委任代表表格有關的H股股份數目。如填上數目，則委任代表表格將被視為僅與該等H股股份有
關。如未有填上數目，則委任代表表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股股份有關。2. 請用正楷填上登記在本公司股東
名冊上的全名（以中文或英文）及地址。
3. 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。如此委任代表表格沒有填上H股股份數目，則將視為適用於所有以 閣下名稱登記
的本公司H股股份。
4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理
人姓名及地址。H股持有人可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改
，必須由簽署人簡簽示可。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「?」或填上 閣下欲投贊成票的H股股份數目。如欲投票反
對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「?」或填上 閣下欲投反對票的H股股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內填
上「?」或填上 閣下欲投棄權票的H股股份數目。投棄權票或放棄投票，在該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無
任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。
6. 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如股份持有人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授
權的代理人簽署。
7. 若屬聯名H股股東，則僅在股東名冊內有關聯名H股股東中排名首位之聯名股東有權出席並就該等股份投票（不論親身或委派
代表）猶如其為唯一有權投票者。
8. 本委任代表表格如果由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。
本委任代表表格及該等經公證的授權書或其他授權文件（如適用）必須於H股類別股東大會舉行前24小時（即不遲於2025年6月16日（
星期一）上午9時30分）送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和
中心17M樓。
9. 預計H股類別股東大會舉行不會超過半天。參加H股類別股東大會的H股股東的交通及食宿費用自理。H股股東或其代表出席H股
類別股東大會時須出示其身份證明文件。
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/b15f3d2a-c013-4e5d-9459-425677c718aa.PDF
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2025-05-27 18:42│龙源电力（001289）：H股-2024年度股东大会通告
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任何損失承擔任何責任。
2024年度股東大會通告茲通告龍源電力集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於 2025年6月17日（星期二）上午 9時30分於中華
人民共和國（「中國」）北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司2024年度股東大會（「年度股東大會」），以
審議及批准下列事宜：
普通決議案
1. 審議及批准本公司2024年年度報告
2. 審議及批准本公司2024年度董事會工作報告
3. 審議及批准本公司2024年度監事會工作報告
4. 審議及批准本公司2024年度經審計財務報表和決算報告5. 審議及批准本公司2024年度利潤分配方案
6. 審議及批准本公司2025年度預算安排報告
7. 審議及批准本公司2025年度董事及監事薪酬方案
8. 審議及批准續聘 2025年度中國核數師
* 僅供識別
9. 審議及批准續聘2025年度國際核數師
10. 審議及批准本公司為控股子公司提供財務資助
特別決議案
11. 審議及批准授予董事會在中國境內申請註冊及發行債務融資工具之一般性授權
12. 審議及批准授予董事會在中國境外申請註冊及發行債務融資工具之一般性授權
13. 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權14. 審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權15. 審議及批准 2025-2
027年度現金分紅規劃
作為匯報文件
16. 獨立董事2024年度述職報告
除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月27日載有上述決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。
承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長中國北京，2025年 5月27日
於本通告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、陳傑女士、張彤先生和王永先生；及
獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。
附註：
1. 重要：任何欲委派代理人出席年度股東大會並於會上投票的本公司股東應先參閱刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網
站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站（http://www.clypg.com.cn/）的本公司2024年年報。2024年年報載有2024年度董事會工作報告
、2024年度監事會工作報告及2024年度經審計財務報表和核數師報告。2. 為確定有權出席年度股東大會並於會上投票的股東名單，
本公司將於 2025年6月12日（星期四）至2025年 6月17日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格
出席年度股東大會並於會上投票，所有H股股份過戶文件連同有關股票須於 2025年6月11日（星期三）下午 4時30分前送交本公司H股
股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心17樓1712–1716號舖。
為確定有權收取擬分派的2024年末期股息的股東名單，本公司將於2025年6月25日（星期三）至2025年 6月 30日（星期一）（包
括首尾兩天在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲取2024年末期股息（須待本公司股東於年度股東大會上批准），所
有H股股份過戶文件連同有關股票須於 2025年6月24日（星期二）下午 4時30分前送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有
限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心 17樓1712–1716號舖。
根據自 2008年1月 1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上
的非居民企業股東分派 2024年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央
結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，將
被扣除企業所得稅。
根據國家稅務總局國稅函 [2011]348號規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的
稅收協議的國家的居民，本公司將按 10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國
家的居民，該等H股個人股東應主動向本公司提交報表要求享受協議待遇，並將相關數據留存備查。若填報信息完整，由本公司根據
中國稅收法律規定和協議規定扣繳。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於 20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按
相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂 20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽
訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按 20%稅率代扣代繳個人所得稅。根據《關於滬港股票市場交易互聯互
通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2
016]127號）的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照 20%的稅率
代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通、深港通投資香港聯交所上市H股股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者
徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。
港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。本公司將根據2025年6月30日（星期一）本公司股
東名冊上所記錄的登記地址（「登記地址」），確定H股個人股東的居民身份。如H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個
人股東須於 2025年6月 24日（星期二）下午4時30分前通知本公司H股股份過戶登記處，並提供相關證明文件至本公司H股股份過戶登
記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心 17M樓。如H股個人股東在上述期限前未能提供相關證
明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。
對於H股個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何申索或對
於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。
3. 凡有權出席年度股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名人士（無論是否為股東）作為其股東代理人代其出席年度
股東大會並代其投票。
4. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為
法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。5. 委任代表表格須最遲於年度股東大會舉行前24小時（即不遲
於2025年6月16日（星期一）上午9時30分）交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東1
83號合和中心17M樓（就本公司H股股東而言），方為有效。如委任代表表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，
則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任代表表格須於該表格所述時間，送呈
指定地點。6. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會或其他監管機構決議而獲授權的
任何人士，均可代表委託人出席年度股東大會。
7. 年度股東大會將採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的參會表決方式。
8. 本公司有權要求股東或代表股東出席年度股東大會的代理人出示其身份證明。9. 預期年度股東大會舉行不會超過半天。出席
年度股東大會之股東須自行承擔其
交通及住宿費用。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/7db8b2d6-023f-4e5a-982f-184f4120f817.PDF
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2025-05-27 18:38│龙源电力（001289）：龙源电力关于完成2025年度第六期中期票据发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力
集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以统一注册或分
品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类型
包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目收
益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。
公司已于 2025 年 5 月 26 日发行 2025 年度第六期中期票据，所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司
有息债务。相关发行情况如下：
中期票据全称 龙源电力集团股份有限公司 2025 年度第六期中期票据
主承销商 中国工商银行股份有限公司
联席主承销商 中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银
行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
中期票据简称 25 龙源电力 MTN006 期限 3年
中期票据代码 102582158 发行日 2025 年 5 月 26 日
起息日 2025 年 5 月 27 日 兑付日 2028 年 5 月 27 日
计划发行总额 25 亿元人民币 实际发行总额 25 亿元人民币
发行价格 100 元/张 票面利率 1.72%
本 期 发 行 中 期 票 据 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所
网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/577c2a08-1e5f-4139-96b3-7e1b79fcf207.PDF
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2025-05-27 18:38│龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2024年度股东大会和2025年第1次A股类别股东大会的通知
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龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2024年度股东大会和2025年第1次A股类别股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/55d7d0c9-03f3-4da2-9929-6701076a58ed.PDF
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2025-05-27 18:37│龙源电力（001289）：H股-2024年度股东大会及2025年第一次H股类别股东大会通函
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龙源电力（001289）：H股-2024年度股东大会及2025年第一次H股类别股东大会通函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/63487b02-bbf2-46be-a385-57537fcc7221.PDF
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2025-05-27 18:37│龙源电力（001289）：H股-2024年度股东大会委任代表表格（H股股东适用）
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與本委任代表表格有關之H股股份數目（附註1）
本人╱吾等（附註2） ，地址為
，
為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） 股H股（附註3）的持有人，
現委任大會主席，或（附註4） ，地址為
，為本人╱吾等的代理人出席2025年6月17日（星期二）上午9時30分於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區阜成門北大街
6號（c幢）3層會議室舉行的本公司2024年度股東大會（「年度股東大會」）或其任何續會，並於該會議或其任何續會上代表本人╱
吾等，依照下列指示就年度股東大會通告所列載之決議案投票。如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。
普通決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）
1. 審議及批准本公司2024年年度報告
2. 審議及批准本公司2024年度董事會工作報告
3. 審議及批准本公司2024年度監事會工作報告
4. 審議及批准本公司2024年度經審計財務報表和決算報告
5. 審議及批准本公司2024年度利潤分配方案
6. 審議及批准本公司2025年度預算安排報告
7. 審議及批准本公司2025年度董事及監事薪酬方案
8. 審議及批准續聘2025年度中國核數師
9. 審議及批准續聘2025年度國際核數師
10. 審議及批准本公司為控股子公司提供財務資助
特別決議案 贊成（附註5） 反對（附註5） 棄權（附註5）
11. 審議及批准授予董事會在中國境內申請註冊及發行債務融
資工具之一般性授權
12. 審議及批准授予董事會在中國境外申請註冊及發行債務融
資工具之一般性授權
13. 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權
14. 審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權
15. 審議及批准2025-2027年度現金分紅規劃
日期：2025年 月 日 簽署（附註6）：
注意： 請 閣下委派代表前，首先審閱本公司日期為2025年5月27日之年度股東大會及2025年第一次H股類別股東大會通函（「
該通函」）。除另行界定者外，本委任代表表格所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。附註：
1. 請填上以 閣下名稱登記與本委任代表表格有關的H股股份數目。如填上數目，則委任代表表格將被視為僅與該等股份有關。
如未有填上數目，則委任代表表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。2. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊
上的全名（以中文或英文）及註冊地址。
3. 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。如此委任代表表格沒有填上股份數目，則將視為適用於所有以 閣下名稱登記的本
公司股份。
4. 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理
人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本委任代表表格的任何更改，必須
由簽署人簡簽示可。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「?」或填上 閣下欲投贊成票的股份數目。如欲投票反對任
何決議案，則請在「反對」欄內填上「?」或填上 閣下欲投反對票的股份數目。如欲就任何議案投棄權票，請在棄權欄內填上「?」
或填上 閣下欲投棄權票的股份數目。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如無任何指
示， 閣下的代理人可自行酌情投票。
6. 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如股份持有人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授
權的代理人簽署。
7. 若屬聯名股份持有人，則僅在股東名冊內排名首位之聯名股份持有人方可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表）
，猶如其為唯一有權投票者。
8. 本委任代表表格如果由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。
本委任代表表格及該等經公證的授權書或其他授權文件（如適用）必須於年度股東大會舉行前24小時（即不遲於2025年6月16日（星
期一）上午9時30分）交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
（就本公司H股股東而言）。
9. 預期年度股東大會舉行不會超過半天。參加年度股東大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席年度股東大會時
須出示其身份證明文件。
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/91dda171-5e53-4758-adbe-e047efb0d3af.PDF
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2025-05-27 18:37│龙源电力（001289）：H股-2025年第一次H股类别股东大会通告
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任何損失承擔任何責任。
2025年第一次H股類別股東大會通告茲通告龍源電力集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月17日（星期二）緊隨2024
年度股東大會、2025年第一次A股類別股東大會結束後於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號（c幢）3層會議室召開本公司
2025年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），以處理下列事宜：
特別決議案
1. 審議及批准授予董事會回購H股股份的一般性授權除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年5月27日載有上述
決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。
承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長中國北京，2025年 5月27日
於本通告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、陳傑女士、張彤先生和王永先生；及
獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。
* 僅供識別
附註：
1. 為確定有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於 2025年6月12日（星期四）至2025年 6月17日（星期
二）（包括首尾兩天在內）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，所有H股股份過戶文件
連同有關股票須於2025年6月11日（星期三）下午 4時30分之前送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香
港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 1712-1716號舖。
2. 凡有權出席H股類別股東大會並有表決權的股東，均可委任一名或多名代理人（無論代理人是否為股東）出席H股類別股東大
會並代其投票。
3. 委任代表表格須由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為
法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。4. 委任代表表格須最遲於H股類別股東大會舉行前24小時（即不
遲於2025年6月16日（星期一）上午9時30分）交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道
東 183號合和中心 17M樓，方為有效。如委託書由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件
須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同委任受委託代表的委託書須於委託書所述相同時間，送呈指定地點。
5. 如委託人為法人，則其法定代表人或經董事會、其他決策機構決議而獲授權的
任何人士，均可
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