公司公告☆ ◇001289 龙源电力 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│龙源电力（001289）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第 3 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年
4 月 10 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，应出席董事7 人，实际出席 7 人。
本次会议由公司执行董事、董事长唐坚先生主持，公司监事、高管人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《
龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2024 年第一季度报告及业绩公告的议案》
董事会同意公司编制的 2024 年第一季度 A 股报告及 H 股业绩公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。
2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司聘任 2024 年度境外审计会计师事务所的议案》
董事会同意聘任毕马威会计师事务所为公司 2024 年度境外审计师，2024年度境外审计费用预计为人民币 1480 万元（含税），
聘任期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会结束时止，并将本议案提交股东大会审议。同时提请股东大会
授权董事会审计委员会在审计范围、内容等变更导致超出本议案确定的费用上限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。董事会
确认，公司与前任审计师安永会计师事务所之间就有关建议更换境外审计师事项并无意见分岐或未解决的事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于聘任境外审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-030）。
3.审议通过《关于龙源（农安）风力发电有限公司吸收合并国电联合动力技术（长春）有限公司的议案》
董事会同意公司全资子公司龙源（农安）风力发电有限公司吸收合并公司全资子公司国电联合动力技术（长春）有限公司的相关
安排。因两家公司均为公司控股的全资子公司，本次吸收合并事项不影响公司合并报表范围。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.审议通过《关于制定<龙源电力 2024 年内部审计项目计划>的议案》
董事会同意公司编制的 2024 年内部审计项目计划。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.审议通过《关于召开龙源电力集团股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，审议公司第五届董事会 2024 年第 1 次会议审议通过
的 2023 年度报告、2023 年度董事会工作报告、2023 年度监事会工作报告、2023 年度利润分配方案等 14 项议案，及本次董事会
审议通过的聘任 2024 年度境外审计会计师事务所的议案。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会 2024 年第 3 次会议决议；
2.第五届董事会 2024 年第 2 次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/59834d57-74e9-4938-9434-928b79fa74ea.PDF
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2024-04-26 00:00│龙源电力（001289）：2024年一季度报告
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龙源电力（001289）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/fe0814ec-605e-4b4c-9890-48773ac60ecb.PDF
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2024-04-26 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于聘任境外审计会计师事务所的公告
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特别提示：
1．拟聘任的审计会计师事务所名称：毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）；
2．原聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称“安永”）。
3．变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称“管理办法”）相关规定，国有企业（包含国有控股上市公
司）连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。考虑到龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的境外
审计师安永已经接近管理办法所规定的服务年限，为了继续保持良好的公司治理水平，公司已经完成 2024 年度境外审计师的公开招
标。根据公开招标结果，并综合考虑公司业务发展情况，公司拟聘请毕马威为 2024 年度境外审计会计师事务所，负责提供公司 H
股财务报表审计、季报审核、半年报审阅、编制 ESG 有限鉴证报告以及其他相关审计服务，并经第五届董事会 2024 年第 3 次会议
审议通过，还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任境外审计会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专
业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成
员所全球性组织中的成员。
自 2019 年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威经中华人民共和国财政部
批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services
Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
毕马威注册地址为香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼。于 2023 年 12 月，毕马威的从业人员总数超过 2,000 人。毕马威按
照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
（二） 项目信息
1. 基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签
注册会计 从事上市 在毕马威 为本公司 署或复核
师 公司审计 执业 提供审计 上市公司
服务 审计报告
情况
签字注册会 张子颂 1999 年 1999 年 2008 年 2024 年 23 份
计师
项目质量控 温梓佑 2007 年 1996 年 1996 年 2024 年 21 份
制复核合伙
人
2. 诚信记录
项目签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构
的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
毕马威及签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人能够按照职业道德守则的规定保持独立性。
4. 审计收费
2023 年度，公司境外审计会计师事务所审计费用为人民币 1,324 万元（不含税）。公司 2024 年度境外审计会计师事务所审计
费用预计为人民币 1,480 万元（含税），董事会提请股东大会授权董事会审计委员会在审计范围、内容等变更导致超出预计费用上
限的情形下根据实际情况调整并确定具体费用。
二、拟变更境外审计会计师事务所的情况说明
（一） 前任境外审计会计师事务所情况及上年审计意见
公司 2023 年度境外审计会计师事务所安永为公司提供审计服务，工作均勤勉尽责、细致严谨，出具的审计报告客观、公正地反
映了公司的财务状况和经营成果。2023 年度，安永对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委
托原聘任会计师事务所开展部分审计工作后解聘原聘任会计师事务所的情况。
（二） 拟变更境外审计会计师事务所原因
原境外审计会计师事务所安永聘期于公司 2023 年度股东大会结束时届满。根据公司 2024 年度境外审计会计师事务所招标结果
，公司拟聘任毕马威为 2024年度境外审计会计师事务所。聘任期限自 2023 年度股东大会批准之日起至 2024年度股东大会结束时止
。
（三） 与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更境外审计会计师事务所事项与原聘任境外审计会计师事务所进行了充分沟通，安永对公司拟变更会计师事务所事项
无异议。由于公司 2024年度境外会计师事务所选聘事项尚须提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照有关要求，适时积极做
好沟通及配合工作。
三、聘任境外审计会计师事务所履行的程序
（一） 董事会审计委员会审议情况
公司第五届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 25 日召开了 2024 年第 2 次会议，同意将《关于龙源电力集团股份有限公司聘
任 2024 年度境外审计会计师事务所的议案》提交董事会审议。
审计委员会确认，公司与安永之间就有关建议更换境外审计师事项并无意见分岐或未解决的事宜。
审计委员会对毕马威专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为毕马威环具备执行证券、
期货业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的
独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。毕马威具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和
执业水平，遵循独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好，审计委员会同意向董事会提议聘任毕马威为 2024 年度境外审计会
计师事务所，负责提供公司 H 股财务报表审计、季报审核、半年报审阅、编制 ESG 有限鉴证报告以及其他相关审计服务。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议按照相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》《龙源电力集团股份有限公司章程》等有关要求对该
事项进行了审议，形成决议如下：
会议认为毕马威具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2024 年度境外审计工作的要求；公司本次聘任审计机
构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会 2024 年第 3 次会议于 2024 年 4 月 25 日以 7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
龙源电力集团股份有限公司聘任2024 年度境外审计会计师事务所的议案》。董事会确认，公司与安永之间就有关建议更换境外审计
师事项并无意见分岐或未解决的事宜。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1．第五届董事会 2024 年第 3 次会议决议；
2．第五届董事会 2024 年第 2 次独立董事专门会议决议；
3．第五届董事会审计委员会 2024 年第 2 次会议决议；
4．关于毕马威基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/0ec7686f-0b4c-4317-88d3-fb06193d02c8.PDF
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2024-04-23 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2024年第八期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于龙源电
力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以统一注册或
分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类
型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目
收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。
公司已于 2024 年 4 月 19 日发行了 2024 年度第八期超短期融资券，所募集资金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人
及其子公司有息债务。相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第八期超短期融资券
主承销商 广发银行股份有限公司
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司
超短期融资券简称 24 龙源电力 SCP008 期限 88 天
超短期融资券代码 012481369 发行日 2024 年 04 月 19 日
起息日 2024 年 04 月 22 日 兑付日 2024 年 07 月 19 日
计划发行总额 25 亿元人民币 实际发行总额 25 亿元人民币
发行价格 100 元/张 票面利率 1.76%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0ff77ea1-858d-470b-98e8-59a2dbadb33c.PDF
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2024-04-23 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力-H股-2023年度报告
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龙源电力（001289）：龙源电力-H股-2023年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/9670ce01-061d-4fc3-a3a4-bd8ad40ac109.PDF
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2024-04-17 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2024年第七期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于龙源电
力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以统一注册或
分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册、发行不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的债务融资工具的相关事宜，类
型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融资工具、资产支持票据、项目
收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。
公司已于 2024 年 4 月 16 日发行了 2024 年度第七期超短期融资券，所募集资金将主要用于补充日常流动资金及偿还发行人
及其子公司有息债务。相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2024 年度第七期超短期融资券
主承销商 渤海银行股份有限公司
超短期融资券简称 24 龙源电力 SCP007 期限 86 天
超短期融资券代码 012481301 发行日 2024 年 04 月 16 日
起息日 2024 年 04 月 16 日 兑付日 2024 年 07 月 11 日
计划发行总额 20 亿元人民币 实际发行总额 20 亿元人民币
发行价格 100 元/张 票面利率 1.75%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/fdb37ee8-444f-40b1-81db-ba0f722e9c5c.PDF
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2024-04-16 00:00│龙源电力（001289）：H股-董事会召开日期
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龙源电力（001289）：H股-董事会召开日期。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-16/236117d4-4125-4631-aa53-1df85e1f2fd3.PDF
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2024-04-12 00:00│龙源电力（001289）：中信证券关于龙源电力2023年现场检查报告
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龙源电力（001289）：中信证券关于龙源电力2023年现场检查报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/638ddd98-b4e2-4960-b508-c7bc079779cb.PDF
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2024-04-12 00:00│龙源电力（001289）：中金公司关于龙源电力2023年度持续督导报告书
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龙源电力（001289）：中金公司关于龙源电力2023年度持续督导报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/47c329ba-52d9-45c2-aa9d-8450807b6f2e.PDF
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2024-04-12 00:00│龙源电力（001289）：中信证券关于龙源电力2023年度持续督导报告书
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龙源电力（001289）：中信证券关于龙源电力2023年度持续督导报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/c9517289-d7f8-442a-abd6-597ca4c17b36.PDF
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2024-04-12 00:00│龙源电力（001289）：中金公司关于龙源电力2023年现场检查报告
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龙源电力（001289）：中金公司关于龙源电力2023年现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/39687659-b902-4b1b-bab7-e80480be5da0.PDF
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2024-04-09 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力2024年3月发电量数据公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年 3 月按合并报表口径完成发电量 7,758,084 兆瓦时，较 2023 年
同期同比增长 13.34%。其中，风电发电量增长 5.12%，火电发电量增长 17.74%，其他可再生能源发电量增长236.24%。截至 2024
年 3 月 31 日，本公司 2024 年累计完成发电量 21,225,249兆瓦时，较 2023 年同期同比增长 8.27%。其中，风电发电量增长 1.3
7%，火电发电量增长 11.30%，其他可再生能源发电量增长 233.33%。
2024 年 3 月发电量详情如下：
业务板块及地区分布 2024 年 3月 2023 年 3月 3 月同比 2024 年 2023 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
风电业务 6,129,324 5,830,876 5.12 17,030,932 16,800,217 1.37
其中：黑龙江 257,702 360,829 -28.58 882,377 991,404 -11.00
吉林 224,669 207,697 8.17 602,149 587,337 2.52
辽宁 315,045 354,811 -11.21 931,244 1,003,434 -7.19
内蒙古 700,313 674,106 3.89 1,886,798 1,999,639 -5.64
江苏陆上 260,824 253,308 2.97 731,803 680,508 7.54
江苏海上 589,418 546,158 7.92 1,833,878 1,473,367 24.47
浙江 35,838 28,392 26.23 95,887 96,092 -0.21
福建 274,007 244,731 11.96 892,640 1,036,414 -13.87
海南 9,632 8,470 13.72 34,819 39,807 -12.53
甘肃 250,008 285,926 -12.56 699,539 735,033 -4.83
新疆 329,630 344,054 -4.19 879,071 956,148 -8.06
河北 390,099 385,387 1.22 1,044,699 1,187,528 -12.03
云南 439,128 375,088 17.07 1,240,805 1,074,970 15.43
安徽 190,370 182,144 4.52 462,143 482,458 -4.21
业务板块及地区分布 2024 年 3月 2023 年 3月 3 月同比 2024 年 2023 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
山东 186,337 170,664 9.18 447,718 424,775 5.40
天津 121,220 110,237 9.96 263,618 273,032 -3.45
山西 302,648 255,125 18.63 760,036 761,581 -0.20
宁夏 163,655 109,138 49.95 398,404 356,509 11.75
贵州 209,446 148,415 41.12 605,681 418,057 44.88
陕西 164,504 166,066 -0.94 402,593 463,437 -13.13
西藏 2,413 1,534 57.30 5,612 4,941 13.58
重庆 51,628 46,449 11.15 126,766 119,503 6.08
上海 11,499 10,659 7.89 36,755 31,760 15.73
广东 36,903 29,157 26.56 95,416 87,332 9.26
湖南 78,810 66,726 18.11 167,629 179,473 -6.60
广西 272,597 203,017 34.27 815,025 615,769 32.36
江西 45,811 34,525 32.69 109,126 109,564 -0.40
湖北 23,429 18,684 25.39 48,922 52,817 -7.38
青海 29,237 29,501 -0.89 64,223 69,547 -7.66
河南 63,535 60,398 5.19 149,130 144,433 3.25
加拿大 29,974 29,385 2.00 74,770 80,403 -7.01
南非 53,566 72,711 -26.33 182,119 207,356 -12.17
乌克兰 15,427 17,384 -11.26 59,536 55,787 6.72
火电业务 959,486 814,953 17.74 2,581,257 2,319,180 11.30
其他可再生能源业务 669,274 199,045 236.24 1,613,059 483,916 233.33
总计 7,758,084 6,844,874 13.34 21,225,249 19,603,313 8.27
注：本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。
以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节
性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险
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