公司公告☆ ◇001289 龙源电力 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 08:09 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司经营情况等相关事项的公告 │
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│2026-07-17 19:24 │龙源电力（001289）：2026年第2次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-17 19:24 │龙源电力（001289）：龙源电力2026年第2次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-16 18:13 │龙源电力（001289）：龙源电力关于超短期融资券发行情况的公告 │
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│2026-07-10 17:47 │龙源电力（001289）：龙源电力2026年6月发电量数据公告 │
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│2026-07-08 18:39 │龙源电力（001289）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-07-08 18:39 │龙源电力（001289）：中信证券关于龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-07-08 18:37 │龙源电力（001289）：关于龙源电力向特定对象发行股票的审核问询函的回复（众环专字（2026）020555│
│ │8 号） │
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│2026-07-08 18:36 │龙源电力（001289）：龙源电力关于向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件 │
│ │更新的提示性公告 │
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│2026-07-08 18:36 │龙源电力（001289）：龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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2026-07-20 08:09│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司经营情况等相关事项的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）目前经营状况良好，控股股东对新能源行业前景和公司发展充满
信心，现将有关事项公告如下：
一、公司经营发展状况良好，高质量可持续发展持续蓄能增势
公司已于 2026 年 4 月 1 日披露公司 2025 年度业绩。按照中国会计准则，公司全年取得营业收入人民币 302.53 亿元，归属
于上市公司股东的净利润人民币 45.26 亿元。2025 年，公司累计完成发电量 764.69 亿千瓦时，同比增长 1.22%，新能源发电量同
比增长 11.82%；年内净新增新能源控股装机容量 4,851.10 兆瓦，取得新能源开发指标 8.63 吉瓦，保持高质量发展。
2026 年是“十五五”的开局之年，公司全面落实“稳中求进、提质增效、统筹平衡、因企制宜”工作要求、“管理强化年”专
题部署和“五个聚力”工作安排，紧紧围绕“三稳四升五领先”工作主线，重点实施七大攻坚行动，坚持存量增效、增量做优，有力
推动各项工作取得积极成效。本公司 2026 年上半年累计完成发电量 387.83 亿千瓦时。2026 年计划投产新能源装机 450 万千瓦。
二、控股股东积极履行承诺，支持公司高质量发展
公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）对公司未来发展充满信心，对公司价值充分认可，公司未接
到控股股东及其一致行动人减持公司股票计划的通知。
为进一步支持公司发展，国家能源集团积极推动资本市场承诺履行。2024 年 10 月 22 日，公司第五届董事会 2024年第 9 次
会议审议通过《关于公司现金收购控股股东部分新能源资产的议案》。董事会同意公司以现金方式收购国家能源集团所持有的山东、
江西、甘肃、广西区域共计 8 家新能源公司股权，上述标的公司在运和在建装机容量合计 203.29万千瓦。截至目前，上述股权收购
已完成，已纳入公司合并报表。
目前国家能源集团正在积极推进下一批新能源资产的注入工作。
三、多措并举稳定分红预期，切实回报投资者
自 2022 年 A 股上市至今，公司已累计现金分红人民币73.37 亿元。2025 年 3 月 29 日，公司披露《2025-2027 年现金分红
规划》，拟定 2025 年至 2027 年每年现金分红比例不低于当年实现的归属于股东净利润的 30%，旨在积极回馈投资者，提升股东回
报，稳定市场预期。2025 年 8 月，公司首次实施中期分红，并于 12 月完成派发。未来，公司将综合考虑经营情况、财务表现、现
金流状况、投资需求及未来发展规划，落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，实现公司价值和股东利益最大化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/9bfb1c35-c40a-4290-80e0-8696560f8ac0.PDF
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2026-07-17 19:24│龙源电力（001289）：2026年第2次临时股东会的法律意见书
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致：龙源电力集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司
2026 年第 2 次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事
实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
1.2026 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会 2026 年第 3 次会议，审议通过了《关于提请召开临时股东会的议案》。
2.2026 年 6 月 27 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《龙源电力集团股份有限公司关于召开 2026 年第
2 次临时股东会的通知》；同日，公司在香港联合交易所有限公司网站发布了《2026 年第二次临时股东会通告》。
公司已就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项以公告形式通知了
全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1．本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于 2026 年 7 月 17 日上午 9:30 在北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）3层会议室召开，会议由
公司董事长宫宇飞先生主持。
3．本次股东会的网络投票时间为：2026 年 7 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所网络投票系统投票平台投票的具体时间为
：2026 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2026 年 7
月 17 日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1. 参加现场会议的股东
经查验，出席公司本次股东会现场会议的 A 股股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 4,696,360,000 股，占公司有表决权股
份总数的比例为 56.18%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经核查出席本次股东
会现场会议的股东及代理人的身份证明、授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会的股东及代理人均具有合法有效的资格。
出席公司本次股东会现场会议的 H 股股东及股东代理人共计 1 人，代表股份 631,127,785 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 7.55%，上述 H 股股东/股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的 A 股股东共计 209名，通过网络投票系统参加表决的股东资
格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
4．本次股东会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进
行了监票和计票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，公司本次股东会审议表决通过了如下议案：
1.《关于聘任 2026 年度审计会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5,540,288,644 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数（不含弃权票，下同）的 99.98%；反对 927,1
66 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。
A 股中小投资者表决结果：同意 659,079 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 43.45%；反对 85
7,805 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 56.55%。
2.《关于为雄亚投资有限公司提供中长期债务融资担保的议案》
表决结果：同意 5,540,297,063 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数（不含弃权票，下同）的 99.98%；反对 953,0
81 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.02%。
A 股中小投资者表决结果：同意 581,138 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.13%；反对 94
3,080 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 61.87%。
上述议案均为非累积投票的普通决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7e471906-1088-472a-b96c-8d91863d9be6.PDF
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2026-07-17 19:24│龙源电力（001289）：龙源电力2026年第2次临时股东会决议公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026年 7月 17日召开 2026年第 2次临时股东会（以下简
称“本次股东会”或“本次会议”），有关本次股东会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1．会议召开方式：现场及网络投票相结合
2．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 17日（星期五）
（2）网络投票时间：2026年 7月 17日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2026年 7月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 17日9:15-15:00
3．会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）3层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长宫宇飞先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1．股东的出席情况
会议 股 现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
名称 东 人 代表有表决 占有表决权 人 代表有表决 占有表决权 人 代表有表决 占有表决权
类 数 权 股 数 权 股 数 权 股
别 股份数量 份总数比例 股份数量 份总数比例 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
2026年 A 2 4,696,360,0 56.177790 209 213,808,65 2.557576 211 4,910,168,6 58.735366
第 2次 股 00 9 59
临 H 1 631,127,785 7.549541 - - - 1 631,127,785 7.549541
时股东 股
会 合 3 5,327,487,7 63.727332 209 213,808,65 2.557576 212 5,541,296,4 66.284908
计 85 9 44
2．公司董事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 9人，出席 7人，王永先生、张彤先生因公请假；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、董铸先生列席了本次会议
。
四、提案审议表决情况
1．全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
议案 议案内容 股东 同意 反对 弃权
序号 性质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
1 《关于聘任 2026 A 股 4,909,257,220 99.982530 857,805 0.017470 53,634 -
年度审计会计师 H 股 631,031,424 99.989010 69,361 0.010990 0 -
事务所的议案》 合计 5,540,288,644 99.983268 927,166 0.016732 53,634 -
2 《关于为雄亚投 A 股 4,909,179,279 99.980793 943,080 0.019207 46,300 -
资有限公司提供
中长期债务融资 H 股 631,117,784 99.998415 10,001 0.001585 0 -
担保的议案》 合计 5,540,297,063 99.982800 953,081 0.017200 46,300 -
注：在计算投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。
2．关于议案表决的有关情况说明
本次股东会涉及重大事项，A股中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况如下：
非累积投票议案表决情况
议案 议案内容 同意 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
1 《关于聘任 2026年度审计 659,079 43.449532 857,805 56.550468 53,634 -
会计师事务所的议案》
2 《关于为雄亚投资有限公司 581,138 38.126961 943,080 61.873039 46,300 -
提供中长期债务融资担保的
议案》
注：以上计算议案投票比例的分母为出席本次股东会投票的中小股东所持表决权股份数量；在计算议案投票结果时，计入有表决
权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。
上述议案为非累积投票的普通决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
五、律师见证情况
北京市中伦律师事务所苗娟律师、董永豪律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
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六、备查文件
1.公司 2026年第 2次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/a8bb87c6-b603-4134-bace-182da08506cd.PDF
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2026-07-16 18:13│龙源电力（001289）：龙源电力关于超短期融资券发行情况的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于龙源电力集团
股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形
式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具，新增规模
合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元），债务融资工具类型包括但不限于公司债券、企业债券、资产证券化产品、不动产投资信
托基金（REITs、类 REITs）、永续类债券、项目收益债券、并表基金、保债计划等在内的债务融资工具；同意公司以统一注册或分
品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800 亿元（含
800亿元），债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融
资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；股东会同意董事会在授权范围内转授权公司管理层
处理相关事宜。
公司近期发行了以下三期超短期融资券，相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2026年度第十一期超短期融资券
主承销商 中国民生银行股份有限公司
超短期融资券简称 26龙源电力 SCP011 期限 28天
超短期融资券代码 012681626 发行日 2026年 6月 29日
起息日 2026年 6月 30日 兑付日 2026年 7月 28日
计划发行总额 30亿元人民币 实际发行总额 10亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.49%
募集资金用途 用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2026年度第十二期超短期融资券
主承销商 中国民生银行股份有限公司
联席主承销商 渤海银行股份有限公司
超短期融资券简称 26龙源电力 SCP012 期限 225天
超短期融资券代码 012681777 发行日 2026年 7月 14日
起息日 2026年 7月 15日 兑付日 2027年 2月 25日
计划发行总额 8亿元人民币 实际发行总额 8亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.37%
募集资金用途 用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2026年度第十三期超短期融资券
主承销商 平安银行股份有限公司
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司
超短期融资券简称 26龙源电力 SCP013 期限 225天
超短期融资券代码 012681769 发行日 2026年 7月 14日
起息日 2026年 7月 15日 兑付日 2027年 2月 25日
计划发行总额 8亿元人民币 实际发行总额 8亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.37%
募集资金用途 用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司有息债务
上 述 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/deab155d-2eaf-4f92-aa56-8c20e6ae61ca.PDF
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2026-07-10 17:47│龙源电力（001289）：龙源电力2026年6月发电量数据公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年 6月按合并报表口径完成发电量 5,348,794兆瓦时，较 2025年同期
同比下降 7.48%。本月风电发电量同比下降 9.73%，太阳能发电量同比下降 0.63%。
截至 2026年 6月 30日，本公司 2026年累计完成发电量 38,782,781兆瓦时，较 2025 年同期同比下降 2.19%，其中风电同比下
降 6.67%，太阳能发电同比增长 22.22%。
2026年 6月发电量详情如下：
业务板块及地区分布 2026 年 6月 2025 年 6月 6 月同比 2026 年 2025 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
风电业务 3,929,744 4,353,157 -9.73 31,267,449 33,502,617 -6.67
其中：黑龙江 150,313 179,762 -16.38 1,503,820 1,500,392 0.23
吉林 97,665 130,196 -24.99 1,071,851 1,045,033 2.57
辽宁 170,097 198,246 -14.20 1,747,470 1,654,729 5.60
内蒙古 341,914 419,602 -18.51 3,198,478 3,830,564 -16.50
江苏陆上 125,112 131,649 -4.97 986,860 1,181,139 -16.45
江苏海上 329,769 366,190 -9.95 2,336,550 2,706,893 -13.68
浙江 18,214 28,037 -35.03 156,087 174,650 -10.63
福建 171,920 160,894 6.85 1,560,479 1,639,628 -4.83
海南 20,666 8,401 145.98 57,097 62,681 -8.91
甘肃 334,115 432,786 -22.80 2,169,078 2,357,432 -7.99
新疆 367,367 269,585 36.27 2,122,625 1,669,122 27.17
河北 198,996 210,309 -5.38 1,834,809 2,031,772 -9.69
云南 207,704 180,760 14.91 2,070,615 1,998,682 3.60
安徽 101,230 127,514 -20.61 876,485 1,035,374 -15.35
业务板块及地区分布 2026 年 6月 2025 年 6月 6 月同比 2026 年 2025 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
山东 67,219 102,992 -34.73 645,837 884,942 -27.02
天津 66,659 79,126 -15.76 550,283 685,876 -19.77
山西 159,380 146,633 8.69 1,298,551 1,722,981 -24.63
宁夏 129,288 135,597 -4.65 985,668 1,003,745 -1.80
贵州 103,265 164,766 -37.33 954,598 919,641 3.80
陕西 129,063 119,043 8.42 893,926 835,708 6.97
西藏 687 476 44.44 6,556 7,911 -17.13
重庆 43,361 48,411 -10.43 306,422 264,573 15.82
上海 7,511 9,271 -18.98 60,862 63,932 -4.80
广东 18,795 24,946 -24.65 136,647 163,643 -16.50
湖南 34,379 51,545 -33.30 247,006 338,814 -27.10
广西 237,256 352,178 -32.63 1,935,897 2,300,890 -15.86
江西 38,758 56,432 -31.32 253,712 280,686 -9.61
湖北 11,843 17,734 -33.22 94,989 114,609 -17.12
青海 135,318 65,178 107.61 394,370 172,682 128.38
河南 59,363 46,886 26.61 398,912 352,508 13.16
加拿大 17,109 18,429 -7.16 129,339 124,913 3.54
南非 35,408 55,612 -36.33 281,569 304,860 -7.64
乌克兰 - 13,971 - - 71,611 -
太阳能发电业务 1,418,561 1,427,613 -0.63 7,512,678 6,146,915 22.22
其他可再生能源业务 489 468 4.44 2,654 2,945 -9.89
总计 5,348,794 5,781,238 -7.48 38,782,781 39,652,477 -2.19
注：1.本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。
2. 因乌克兰项目所在当地电网升压站受损停运仍在维修，导致当月无法实现并网发电。
以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节
性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8cf47c70-7687-4a5a-ac8f-3bb961915123.PDF
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2026-07-08 18:39│龙源电力（001289）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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龙源电力（001289）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c1bad60d-63a5-42cb-8dc1-92ecef883090.PDF
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2026-07-08 18:39│龙源电力（001289）：中信证券关于龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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龙源电力（001289）：中信证券关于龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/cb704cdf-b56d-4c86-a6f2-100c7994470a.PDF
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2026-07-08 18:37│龙源电力（001289）：关于龙源电力向特定对象发行股票的审核问询函的回复（众环专字（2026）0205558 号
│）
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龙源电力（001289）：关于龙源电力向特定对象发行股票的审核问询函的回复（众环专字（2026）0205558 号）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f15edb2f-2775-416c-b05f-c61e6afdf3f4.PDF
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2026-07-08 18:36│龙源电力（001289）：龙源电力关于向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中
心出具的《关于龙源电力集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120005号）（以下简称“问询
函”）。
按照问询函的要求，公司会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，同时对募集
说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告文件。
近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构就问询函的回复内容及募集说明书等申请文件进行了补充、更新和修
订；同时，鉴于公司已于 2026 年 4月 1日披露了《2025 年年度报告》，公司根据 2025 年年度报告相关内容，会同相关中介机构
对审核问询函部分回复内容进行了补充、更新，并对募集说明书等申请文件进行了同步更新，具体内容详见公司本公告同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A 股股票事项已获深交所审核通过，尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按照相
关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/b556969c-3c46-4394-ad99-e90c64be0601.PDF
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2026-07-08 18:36│龙源电力（001289）：龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/c2a3aac7-9f7c-40bd-82f5-452b4e8438a6.PDF
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2026-07-08 18:34│龙源电力（001289）：中信证券关于龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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龙源电力（001289）：中信证券关于龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/610bf591-8e00-4d82-8178-c687551444fa.PDF
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2026-07-08 18:32│龙源电力（001289）：关于龙源电力向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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龙源电力（001289）：关于龙源电力向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/d080a54c-ff1c-4c3f-b8ad-6db94a62cc98.PDF
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2026-07-02 19:54│龙源电力（001289）：龙源电力关于向特定对象发行A股股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关
于龙源电力集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股
票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/9db33b29-82a8-42c0-b610-870f8e485f0b.PDF
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2026-06-26 20:04│龙源电力（001289）：2026年第1次临时股东会的法律意见书
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致：龙源电力集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司
2026 年第 1 次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合
法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事
实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
2026 年 6 月 10 日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《龙源电力集团股份有限公司关于召开 2026 年第 1
次临时股东会的通知》；同日，公司在香港联合交易所有限公司网站发布了《2026 年第一次临时股东会通告》。
公司已就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项以公告形式通知了
全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召开
1．本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2．本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 26 日上午 9:30 在北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）3层会议室召开，公司董
事长宫宇飞先生因工作原因不能出席并主持本次股东会，经过半数董事推举，本次股东会由公司执行董事兼总经理王利强先生主持。
3．本次股东会的网络投票时间为：2026 年 6 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所网络投票系统投票平台投票的具体时间为
：2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2026 年 6
月 26 日 9:15-15:00。
经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定
。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
1. 参加现场会议的股东
经查验，出席公司本次股东会现场会议的 A 股股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 4,696,360,200 股，占公司有表决权股
份总数的比例为 56.18%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经核查出席本次股东
会现场会议的股东及代理人的身份证明、授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会的股东及代理人均具有合法有效的资格。
出席公司本次股东会现场会议的 H 股股东及股东代理人共计 1 人，代表股份 668,711,525 股，占公司有表决权股份总数的比
例为 8.00%，上述 H 股股东/股东代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的 A 股股东共计 129名，通过网络投票系统参加表决的股东资
格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
4．本次股东会的召集人为公司董事会。
经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进
行了监票和计票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师见证，公司本次股东会审议表决通过了如下议案：
1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 5,572,675,806 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数（不含弃权票，下同）的 99.91%；反对 5,206
,187 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.09%。
A 股中小投资者表决结果：同意 368,284 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.35%；反对 20
4,043 股，占出席会议的 A 股中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 35.65%。
上述议案为非累积投票的普通决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/87bf25ef-7218-45ce-b6da-852e208ec977.PDF
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2026-06-26 20:04│龙源电力（001289）：龙源电力2026年第1次临时股东会决议公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2026年 6月 26日召开 2026年第 1次临时股东会（以下简
称“本次股东会”或“本次会议”），有关本次股东会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1．会议召开方式：现场及网络投票相结合
2．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日（星期五）
（2）网络投票时间：2026年 6月 26日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日9:15-15:00
3．会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）3层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：执行董事兼总经理王利强先生
6．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1．股东的出席情况
会议 股 现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
名称 东 人 代表有表决 占有表决权 人 代表有表决 占有表决权 人 代表有表决 占有表决权
类 数 权 股 数 权 股 数 权 股
别 股份数量 份总数比例 股份数量 份总数比例 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
2026年 A 3 4,696,360,2 56.177793 129 212,822,56 2.545780 132 4,909,182,7 58.723573
第 1次 股 00 8 68
临 H 1 668,711,525 7.999118 - - - 1 668,711,525 7.999118
时股东 股
会 合 4 5,365,071,7 64.176910 129 212,822,56 2.545780 133 5,577,894,2 66.722691
计 25 8 93
2．公司董事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 9人，出席 7人，宫宇飞先生、王雪莲女士因公请假；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、李星运先生列席了本
次会议。
四、提案审议表决情况
1．全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
议案 议案内容 股东 同意 反对 弃权
序号 性质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
1 《关于制定<董事 A 股 4,908,966,425 99.995844 204,043 0.004156 12,300 -
和高级管理人员
薪酬管理办法>的 H 股 663,709,381 99.251973 5,002,144 0.748027 0 -
议案》 合计 5,572,675,806 99.906664 5,206,187 0.093336 12,300 -
注：在计算投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。
2．关于议案表决的有关情况说明
本次股东会涉及重大事项，A股中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决情况如下：
非累积投票议案表决情况
议案 议案内容 同意 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
1 《关于制定<董事和高级管 368,284 64.348528 204,043 35.651472 12,300 -
理人员薪酬管理办法>的议
案》
注：以上计算议案投票比例的分母为出席本次股东会投票的中小股东所持表决权股份数量；在计算议案投票结果时，计入有表决
权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。
上述议案为非累积投票的普通决议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。
五、律师见证情况
北京市中伦律师事务所苗娟律师、董永豪律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相
关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本 次 股 东 会 法 律 意 见 书 全 文 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.公司 2026年第 1次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ab135388-2521-44ac-a414-c65178777491.PDF
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2026-06-26 20:04│龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2026年第2次临时股东会的通知
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重要内容提示
股东会召开日期：2026年 7月 17日
本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2026年 7月 17日召开 2026年第 2次临时股东会。现将有
关事项通知如下。
一、会议召开情况
1.股东会届次：2026年第 2次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 7月 17日（星期五）09:30
本次股东会网络投票时间为：2026年 7月 17日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2026年 7月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 7月 17日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东会。公司 A股股东投票表决时，同一表决权只
能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票为准。
H股股东投票方式请参见 H股有关公告。
6.会议的股权登记日和出席对象：
（1）凡持有公司 A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席 2026 年第 2次临时股东会，并可通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
本公司股东。
2026年第 2次临时股东会的 A股股权登记日为 2026年 7月 13日（星期一）。凡持有公司 H股股票，并于 2026 年 7月 13 日（
星期一）交易时间结束时登记在册的公司 H股股东均有权参加本次股东会；2026年 7月 14日至 2026年7月 17日（包括首尾两天）暂
停办理 H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的详细内容请参见 H股有关公告。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）3层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于聘任 2026年度审计会计师事务 √
所的议案》
2.00 《关于为雄亚投资有限公司提供中长期 √
债务融资担保的议案》
议案情况说明：
本次股东会以普通决议案方式审议下述事项：
1．审议《关于聘任 2026年度审计会计师事务所的议案》
该议案已经由 2026年 6月 26日召开的公司第六届董事会 2026年第 3次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届董事会 2026
年第 3次会议决议公告》（公告编号：2026-032）和《龙源电力关于变更审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。
2．审议《关于为雄亚投资有限公司提供中长期债务融资担保的议案》
该议案已经由 2026年 6月 26日召开的公司第六届董事会 2026年第 3次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力集团股份有限公司第六届董事会 2026
年第 3次会议决议公告》（公告编号：2026-032）和《龙源电力关于为全资子公司中长期债务融资提供担保的公告》（公告编号：20
26-035）。
本次股东会上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1.参会回执
有意出席（亲自或委托代表）股东会及于股东会上投票的股东，请按照附件3提供参会回执和相关证明材料，委托代理人出席股
东会的股东还需按照附件 2提供授权委托书，上述材料请于 2026年 7月 15日（星期三）中午 12:00之前以专人送达、邮寄或电子邮
件方式送达。信函或电子邮件请注明“股东会”字样。
2.现场登记
现场出席股东会的股东或代理人登记方式如下。
时间：2026年 7月 17日 8:30-9:00
地点：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）1层
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、持股凭证办理登记。法人股东委托代理
人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证办理登记。
（二）H股股东
H股股东有关安排请参见 H股有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他
1.参加本次会议的股东食宿和交通费用自理。
2.本次会议联系人：林俐瑶
联系电话：010-63888199
电子邮箱：lyir@ceic.com
联系地址：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）
六、备查文件
1.第六届董事会 2026年第 3次会议决议；
2.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c3226c76-ad51-48e3-8e92-3189309c0bdc.PDF
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2026-06-26 20:02│龙源电力（001289）：龙源电力关于聘任副总经理的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第六届董事会2026年第3次会议，审议通过了《关于聘任
公司副总经理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经
理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任董铸先生（简历附后）为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过起至
第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a69f7d18-eb9d-4554-8a16-c1f18a077699.PDF
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2026-06-26 20:02│龙源电力（001289）：龙源电力关于变更审计会计师事务所的公告
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龙源电力（001289）：龙源电力关于变更审计会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/4a9711ed-8f1e-4eb2-9ccb-9e36295cee2e.PDF
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2026-06-26 20:02│龙源电力（001289）：H股-2026年第二次临时股东会通告及通函
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龙源电力（001289）：H股-2026年第二次临时股东会通告及通函。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/83be0af6-d1ce-4787-921c-92806d351370.PDF
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2026-06-26 20:01│龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2026年第2次独立董事专门会议决议
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 2 次独立董事专门会议（以下简称“会议”）于202
6 年 6 月 16 日以电子邮件等方式发出通知及会议材料，并于2026 年 6 月 26 日在北京以现场方式召开。
会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由董事魏明德主持，董事高德步、赵峰以现场或视频方式出席会议，总会计
师杨文静，副总经理、董事会秘书丁鶄、副总经理李星运及相关部门人员列席会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《龙源电力集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》
的规定。
经充分讨论及审议，会议形成决议如下：
议案一：审议《关于收购国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司股权的议案》
会议认为，本次收购国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司股权，有利于提升甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地项目投资运营
效能。本次收购价格合理，协议条款公允，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况
。同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票。
议案二：关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金的议案
会议认为，本次增资拥有真实项目支撑，资金全部用于藤县公司项目运营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/5c92b96e-7ff8-4d67-a4ee-79b2ff8fab02.PDF
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2026-06-26 20:01│龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2026年第3次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 3次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026年 6
月 16日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2026年 6月 26日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席 9
人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电
力集团股份有限公司章程》及《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于签订公司经理层成员 2026年度经营业绩责任书的议案》
董事会同意公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书，并授权董事长履行签约程序。
执行董事王利强先生因兼任总经理回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任董铸先生担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过起生效，直至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》上披露的《龙源电力关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-033）。
3.审议通过《关于调整公司部门设置的议案》
董事会同意公司设立碳业务管理部。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于聘任 2026年度审计会计师事务所的议案》
董事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别担任公司 2026年度境内和境外审计会计师事
务所，聘任期限自公司股东会批准之日起至 2026年度股东会结束时止。2026年度，公司境内和境外审计会计师事务所的审计费均不
超过人民币 765万元（含税）。同意提请股东会授权董事会审计委员会在审计范围、内容等变更导致超出本议案确定的费用上限的情
形下根据实际情况调整并确定具体费用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》上披露的《龙源电力关于变更审计会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。
5.审议通过《关于为雄亚投资有限公司提供中长期债务融资担保的议案》
董事会同意公司向全资子公司雄亚投资有限公司提供 60 亿元等值人民币中长期债务融资等额担保，并授权公司经理层全权处理
与本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》上披露的《龙源电力关于为全资子公司中长期债务融资提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。
6.审议通过《关于公司 2026年第一季度重大风险监控情况的议案》
董事会同意公司《2026 年第一季度重大风险监控情况报告》《2026年第一季度五大经营风险监测预警指标体系表》和《2026 年
第一季度风险分类监测指标体系表》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7.审议通过《关于收购国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司股权的议案》
董事会同意公司收购国家能源投资集团有限责任公司所持国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司 49%股权，交易对价为人
民币 2,463.17万元；并授权公司经理层全权处理与本次收购有关的全部事项。收购完成后，国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有
限公司将成为公司全资子公司。非执行董事王雪莲女士和张彤先生作为关联董事回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》上披露的《龙源电力关于收购国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。
8.审议通过《关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金的议案》
董事会同意增加控股子公司国能藤县能源发展有限公司注册资本金人民币 31,630.30万元，公司按 51%股比增加出资人民币 16,
131.453万元，增资完成后公司在国能藤县能源发展有限公司的股权比例维持不变；并授权公司经理层全权处理与本次增资有关的全
部事项。非执行董事王雪莲女士和张彤先生作为关联董事回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》上披露的《龙源电力关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
9.审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》
董事会同意召开 2026年度第 2次临时股东会的有关安排。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会 2026年第 3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/0f51a201-38c1-4bda-a511-403f917ab232.PDF
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2026-06-26 20:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于为全资子公司中长期债务融资提供担保的公告
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特别风险提示
截至2025年12月31日，被担保人雄亚投资有限公司（以下简称“雄亚公司”）资产负债率为80.93%。本次担保事项尚需经公司股
东会审议通过。敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通过了《关于龙源电力集团股份
有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意：
公司或所属分子公司在境外或中国（上海）自由贸易试验区进行债券发行等直接债务融资和银行融资等间接融资，包括美元债、
欧元债、点心债、中国（上海）自由贸易试验区债、银行融资、银团融资及其他境内外债务融资工具，融资币种包括但不限于美元、
欧元、人民币等，金额不超过100亿元等值人民币（不含循环融资额度）；授权董事会决定及处理公司发行上述债务融资工具的相关
事宜，并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起12个月。
为支持全资子公司雄亚公司境外业务发展，满足其境外债务融资需要，合理优化境外多币种债务期限结构，拟根据股东会决定，
由雄亚公司作为融资主体，进行总计不超过60亿元等值人民币的中长期债务融资，由公司向雄亚公司提供等额担保。
当前，雄亚公司标普国际评级为BBB+，较公司A-评级低一个等级。本次雄亚公司中长期债务融资由公司提供担保增信支持，使雄
亚公司债项评级与公司主体评级保持一致，有助于提升投资者信心，实现最优融资成本。
2026年6月26日，公司董事会审议通过了《关于为雄亚投资有限公司提供中长期债务融资担保的议案》，同意公司向雄亚公司提
供60亿元等值人民币中长期债务融资等额担保，并授权公司经理层全权处理与本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东会审
议。
截至2025年12月31日，雄亚公司资产负债率为80.93%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为资产负债率高于70%
的控股子公司提供担保，需提请股东会审议。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
公司名称：雄亚投资有限公司
企业类型：国有控股企业
成立日期：1993年4月1日
注册地：中国香港特别行政区
法定代表人：黄中楠
注册资本：1.07万元人民币
股权结构：雄亚公司为公司全资子公司
经营范围：发电产业投资、融资和境外新能源项目开发业务
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 2,152,549.63 2,201,119.13
负债总额 1,741,975.81 1,730,505.22
净资产 410,573.82 470,613.91
项目 2025年度 2026年1-3月
营业总收入 90,374.98 24,317.94
净利润 15,545.11 10,465.83
注：2025年度财务数据已经审计，2026年1-3月财务数据未经审计。截至本公告披露日，雄亚公司不存在对外担保、抵押、诉讼
与仲裁事项。
（三）被担保人是否为失信被执行人
截至本公告披露日，雄亚公司未被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
本次提供担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东会审议通过本次担保事项后，公司及雄亚公司将在审定的最高担
保金额范围内，根据债务融资需要与金融机构共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
为确保雄亚公司中长期债务融资方案成功落实，提高债项评级，并实现最优融资成本，公司向雄亚公司提供融资等额担保。
2．董事会意见
2026年6月26日，公司第六届董事会2026年第3次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为雄亚投资有限公司提供
中长期债务融资担保的议案》，同意公司向雄亚公司提供60亿元等值人民币中长期债务融资等额担保，并授权公司经理层全权处理与
本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东会审议。
3．股权比例说明
公司直接持有雄亚公司100%的股权，对其拥有实际控制权。公司为雄亚公司融资提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险
可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年5月31日，公司及控股子公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计495.22万元，占公司最近一期经审计净资产的0
.0066%；为合并报表外单位提供的担保总余额为333.21万元，占公司最近一期经审计净资产的0.0044%。公司不存在逾期债务对应的
担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。
六、备查文件
1．第六届董事会2026年第3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d5518bdb-767b-49c3-96a0-3925233fdd97.PDF
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2026-06-26 20:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“龙源电力”）控股子公司国能藤县能源发展有限公司（以下简
称“藤县公司”）为保障项目资金需求，拟增加注册资本。藤县公司由本公司及国家能源集团广西电力有限公司（以下简称“国能广
西”）共同持股，持股比例分别为51%和49%。经协商，本次拟增加藤县公司注册资本金人民币31,630.30万元，公司拟对藤县公司增
资人民币16,131.453万元，国能广西将按持股比例同比例增资人民币15,498.847万元，增资完成后本公司对藤县公司的持股比例维持
不变（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。
（二）关联关系概述
截至本公告日，国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）为国能广西和本公司的控股股东，按照《深圳证
券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，国能广西为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易
。
（三）本次关联交易的审批流程
本公司于2026年6月26日召开了第六届董事会2026年第2次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
本公司于2026年6月26日召开第六届董事会第3次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决的表决结果审议通过了《关
于增加国能藤县能源发展有限公司注册资本金的议案》。因本次增资构成关联交易，非执行董事王雪莲女士和张彤先生作为关联董事
回避表决。
按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《龙源电力集团
股份有限公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交本公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：国家能源集团广西电力有限公司
注册地：南宁市高新区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期D9-D10栋
法定代表人：李富军
注册资本：486,485.145165万元
成立日期：2014年2月27日
统一社会信用代码：914500000927396377
经营范围：对电厂、电力（热力）生产、煤炭、发电设备、新能源、交通、高新技术、环保产业、土地开发的投资和管理；电力
技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询；进出口贸易；发电附属产品的销售；物业服务；房屋租赁；设备及不动产租赁；配电网
建设与管理，用电业务咨询，售电，热力供应服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东及实际控制人：控股股东及实际控制人为国家能源集团。
2.主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 944,786.54 945,201.50
负债总额 601,492.91 600,872.92
净资产 343,293.63 344,328.58
项目 2025年度 2026年一季度
营业收入 235,694.43 55,619.60
净利润 -16,249.04 470.85
注：2025年度财务数据已经审计，2026年一季度财务数据未经审计。
3.是否为失信被执行人
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现国能广西被列入失信被执行人名单的情况。
三、关联交易标的基本情况
1．标的公司基本情况
公司名称：国能藤县能源发展有限公司
注册地：梧州市藤县藤州镇河东江滨小区A4号房屋7、8楼
法定代表人：魏建东
注册资本：136,330万元
统一社会信用代码：91450422MA5QAWMYXB
成立日期：2021年3月2日
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能热
发电产品销售；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程管理服务；输配电及控制设备制造；新能源原动设备销售；发电机及发电机组销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销
售；电子专用材料销售；智能输配电及控制设备销售；自然生态系统保护管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
2.增资前后的股权结构情况
本次增资前，公司认缴（实缴）出资人民币69,528.30万元，占藤县公司注册资本的51%；国能广西认缴（实缴）出资人民币66,8
01.70万元，占藤县公司注册资本的49%。本次增资完成后，公司认缴出资增加至人民币85,659.753万元，占藤县公司注册资本的51%
；国能广西认缴出资增加至人民币82,300.547万元，占藤县公司注册资本的49%。本次交易不会导致公司合并报表范围变更，本次增
资前后股东对藤县公司的持股比例保持不变。
3.主要财务数据
单位：人民币万元
项目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 525,344.34 507,478.37
负债总额 380,706.36 366,034.84
净资产 144,637.98 141,443.53
项目 2025年度 2026年一季度
营业收入 38,717.85 7,381.56
净利润 4,255.71 -541.36
注：2025年度财务数据已经审计，2026年一季度财务数据未经审计。
4.是否为失信被执行人
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司未发现藤县公司被列入失信被执行人名单的情况。
四、关联交易协议主要内容
甲方：龙源电力
乙方：国能广西
（一）增资方式及认缴增资额
1.增资方式：甲、乙双方均以货币方式出资，增资总金额为31,630.30万元人民币，其中：
（1）甲方认缴增资金额：人民币大写：壹亿陆仟壹佰叁拾壹万肆仟伍佰叁拾元整（16,131.453万元）。
（2）乙方认缴增资金额：人民币大写：壹亿伍仟肆佰玖拾捌万捌仟肆佰柒拾元整（15,498.847万元）。
（二）实缴增资时间
1.增资款实际注入时间按项目进度确定，最晚不迟于2027年3月31日。
2.甲、乙双方需按时足额缴纳增资款，任何一方不按本协议约定按时足额缴纳增资款的，应当向已足额缴纳增资款的股东承担违
约责任，并限期足额缴纳所认缴的增资款。
（三）协议生效条件
1.本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立。
2.本协议在以下条件全部满足之日起生效：
（1）甲方有权决策机构（包括但不限于股东会、董事会）批准本次增资事项；
（2）乙方有权决策机构（包括但不限于股东会、董事会）批准本次增资事项；
（3）藤县公司股东会已批准本次增资事项。
（四）违约责任
本协议生效后，任何一方不履行协议或不完全履行协议所规定的有关条款，属于违约。如一方违约给藤县公司或他方造成经济损
失时，则违约一方须对此损失承担赔偿责任。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循公平、公正的原则，各方按照股权比例以货币方式出资，定价为人民币1元/注册资本。本次交易符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置，不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划等其他安排。
七、本次交易目的和对公司的影响
藤县公司注册资本金为人民币136,330.00万元。本次增资涉及东黎、大黎、白花山等6个风电项目，装机容量82万千瓦。根据各
项目竣工结算进度已累计完成投资人民币444,845.21万元，其中资本金需求人民币129,642.30万元，扣除实收资本人民币98,012.00
万元，需增资人民币31,630.30万元。
本次增资完成后，藤县公司注册资本由人民币136,330.00万元增至人民币167,960.30万元，股权结构不变，仍为公司合并报表范
围内控股子公司，对公司财务状况及经营成果无重大影响。
本次关联交易符合本公司经营发展的需要，资金来源为自筹资金，定价公允，不会对本公司财务和经营状况产生不利影响，不存
在损害本公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
八、与国家能源集团累计已发生的各类关联交易情况
2026年 1月 1日至 2026年 5月 31日，本公司与国家能源集团及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额为人民币 29.74亿元
，均已履行相关审议程序。
九、备查文件
1.第六届董事会2026年第3次会议决议；
2.第六届董事会2026年第2次独立董事专门会议决议；
3.藤县公司增资协议；
4.国能广西、藤县公司2026年一季度财务报表；
5.国能广西、藤县公司2025年度审计报告；
6.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/fec3a5aa-92a5-4f4f-a8a8-9795e48513f6.PDF
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2026-06-26 20:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于收购国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司股权暨关联交易的公告
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龙源电力（001289）：龙源电力关于收购国能巴丹吉林（甘肃）能源开发投资有限公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/25037b9e-153d-4a56-83a7-c8d9e008ba90.PDF
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2026-06-18 00:02│龙源电力（001289）：龙源电力2025年年度权益分派实施公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已经于2026年4月29日召开的2025年度
股东会（以下简称“股东会”）审议通过，现将2025年年度权益分派方案事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1. 2026年4月29日，公司2025年度股东会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》：公司以
实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金形式派发2025年度末期股息予股权登记日名列公司名册的股东。2025年度现金股
息以人民币计值及宣派，每10股股息为人民币1.6250元（税前），共计派发现金红利人民币1,358,470,126.65元（税前），公司已于
2025年12月向全体股东派发2025年中期现金股息每10股1元（税前），中期股息金额合计835,981,616.40元；本次拟向全体股东派发2
025年度末期现金股息每10股0.6250元（税前），末期股息金额合计522,488,510.25元，其中，A股股本5,041,934,164股，派发A股现
金红利人民币315,120,885.25元（税前）。本次权益分配不送红股，不以公积金转增股本。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本次实施的2025年度末期权益分派方案为：以公司现有总股本8,359,816,164股为基数，按照分配总额固定的分配方案向全体股
东每10股派人民币现金0.6250元（税前）。其中，A股股本5,041,934,164股，共计派发A股现金红利人民币315,120,885.25元（税前
）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.5625元；持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转
让股票时，根据其持股期限计算【注】应纳税额 ；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1250元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0625元；持股超过1年的，不需补缴税款。
本公司H股股东的权益分派事宜不适用本公告，其详情请参见本公司于2026年4月29日及4月30日登载于香港联合交易所有限公司
网站（www.hkexnews.hk）的2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的投票结果及截至二零二
五年十二月三十一日止年度之末期股息的公告。
三、权益分派日期
本次权益分派的A股股权登记日为：2026年6月25日；除权除息日为：2026年6月26日；现金红利发放日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次权益分派的A股分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****811 国家能源投资集团有限责任公司
2 08*****295 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
3 08*****309 国家能源集团辽宁电力有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月26日至登记日2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：龙源电力集团股份有限公司
咨询电话：010-63888199
传真电话：010-63887780
咨询地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）
七、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 公司第六届董事会2026年第1次会议决议；
3. 公司2025年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/a488000e-f67f-42e5-8180-9fd570b08a1e.PDF
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2026-06-12 17:18│龙源电力（001289）：龙源电力关于完成2026年第九期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于龙源电力集团
股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形
式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具，新增规模
合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元），债务融资工具类型包括但不限于公司债券、企业债券、资产证券化产品、不动产投资信
托基金（REITs、类 REITs）、永续类债券、项目收益债券、并表基金、保债计划等在内的债务融资工具；同意公司以统一注册或分
品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800 亿元（含
800亿元），债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融
资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；股东会同意董事会在授权范围内转授权公司管理层
处理相关事宜。
公司已于 2026年 6月 10日发行 2026年度第九期超短期融资券，所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司
有息债务。相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2026年度第九期超短期融资券
主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司
联席主承销商 浙商银行股份有限公司
超短期融资券简称 26龙源电力 SCP009 期限 218天
超短期融资券代码 012681425 发行日 2026年 6月 10日
起息日 2026年 6月 11日 兑付日 2027年 1月 15日
计划发行总额 25亿元人民币 实际发行总额 25亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.36%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9ac87866-1e9d-4939-ab88-fa01eeca7b59.PDF
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2026-06-12 17:18│龙源电力（001289）：龙源电力关于完成2026年第十期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于龙源电力集团
股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形
式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具，新增规模
合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元），债务融资工具类型包括但不限于公司债券、企业债券、资产证券化产品、不动产投资信
托基金（REITs、类 REITs）、永续类债券、项目收益债券、并表基金、保债计划等在内的债务融资工具；同意公司以统一注册或分
品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800 亿元（含
800亿元），债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融
资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；股东会同意董事会在授权范围内转授权公司管理层
处理相关事宜。
公司已于 2026年 6月 10日发行 2026年度第十期超短期融资券，所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司
有息债务。相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2026年度第十期超短期融资券
主承销商 北京银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
超短期融资券简称 26龙源电力 SCP010 期限 218天
超短期融资券代码 012681432 发行日 2026年 6月 10日
起息日 2026年 6月 11日 兑付日 2027年 1月 15日
计划发行总额 25亿元人民币 实际发行总额 25亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.36%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/24760e50-6ea8-458b-91c5-3b5a224acd38.PDF
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2026-06-10 16:54│龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2026年第1次临时股东会的通知
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重要内容提示
股东会召开日期：2026年 6月 26日
本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2026年 6月 26日召开 2026年第 1次临时股东会。现将有
关事项通知如下。
一、会议召开情况
1.股东会届次：2026年第 1次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 6月 26日（星期五）09:30
本次股东会网络投票时间为：2026年 6月 26日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日9:15-15:00。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票参加本次股东会。公司 A股股东投票表决时，同一表决权只
能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票为准。
H股股东投票方式请参见 H股有关公告。
6.会议的股权登记日和出席对象：
（1）凡持有公司 A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席 2026 年第 1次临时股东会，并可通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
本公司股东。
2026年第 1次临时股东会的 A股股权登记日为 2026年 6月 22日（星期一）。凡持有公司 H 股股票，并于 2026年 6月 22 日（
星期一）交易时间结束时登记在册的公司 H股股东均有权参加本次股东会；2026年 6月 23日至 2026年 6月26日（包括首尾两天）暂
停办理 H股股份过户登记手续。H股股东有关安排的详细内容请参见 H股有关公告。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）3层会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √
议案情况说明：
本次股东会以普通决议案方式审议下述事项：
1．审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
该议案已经由 2026年 4月 29日召开的第六届董事会 2026年第 2次会议审议通过，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的《龙源电力第六届董事会 2026年第 2次会议决议公告
》（公告编号：2026-019）以及《龙源电力董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
本次股东会上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
1.参会回执
有意出席（亲自或委托代表）股东会及于股东会上投票的股东，请按照附件3提供参会回执和相关证明材料，委托代理人出席股
东会的股东还需按照附件 2提供授权委托书，上述材料请于 2026年 6月 24日（星期三）中午 12:00之前以专人送达、邮寄或电子邮
件方式送达。信函或电子邮件请注明“股东会”字样。
2.现场登记
现场出席股东会的股东或代理人登记方式如下。
时间：2026年 6月 26日 8:30-9:00
地点：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）1层
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、持股凭证办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有
效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、持股凭证办理登记。法人股东委托代理
人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证办理登记。
（二）H股股东
H股股东有关安排请参见 H股有关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他
1.参加本次会议的股东食宿和交通费用自理。
2.本次会议联系人：林俐瑶
联系电话：010-63888199
电子邮箱：lyir@ceic.com
联系地址：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）
六、备查文件
1.第六届董事会 2026年第 2次会议决议；
2.公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/6ca75720-4df5-4cb9-b144-1ae9a42abc0e.PDF
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2026-06-10 16:52│龙源电力（001289）：H股-2026年第一次临时股东会通告及通函
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龙源电力（001289）：H股-2026年第一次临时股东会通告及通函。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/fc427072-21a0-4afd-b07e-e6d375393610.PDF
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2026-06-05 17:52│龙源电力（001289）：龙源电力2026年5月发电量数据公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年 5月按合并报表口径完成发电量 6,761,502兆瓦时，较 2025年同期
同比增长 1.24%。本月风电发电量同比下降 2.18%，太阳能发电量同比增长 17.94%。
截至 2026年 5月 31日，本公司 2026年累计完成发电量 33,433,987兆瓦时，较 2025 年同期同比下降 1.29%，其中风电同比下
降 6.22%，太阳能发电同比增长 29.13%。
2026年 5月发电量详情如下：
业务板块及地区分布 2026 年 5月 2025 年 5月 5 月同比 2026 年 2025 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
风电业务 5,421,457 5,542,460 -2.18 27,337,705 29,149,460 -6.22
其中：黑龙江 218,556 207,695 5.23 1,353,507 1,320,630 2.49
吉林 179,691 173,681 3.46 974,187 914,837 6.49
辽宁 340,970 290,915 17.21 1,577,373 1,456,483 8.30
内蒙古 539,038 609,910 -11.62 2,856,564 3,410,961 -16.25
江苏陆上 196,121 228,053 -14.00 861,749 1,049,491 -17.89
江苏海上 502,243 413,298 21.52 2,006,781 2,340,703 -14.27
浙江 25,923 31,894 -18.72 137,873 146,613 -5.96
福建 250,566 165,922 51.01 1,388,559 1,478,734 -6.10
海南 5,402 6,662 -18.92 36,432 54,280 -32.88
甘肃 301,859 459,430 -34.30 1,834,963 1,924,646 -4.66
新疆 361,762 248,275 45.71 1,755,258 1,399,536 25.42
河北 238,815 295,526 -19.19 1,635,813 1,821,463 -10.19
云南 311,376 284,031 9.63 1,862,911 1,817,922 2.47
安徽 169,601 198,839 -14.70 775,256 907,861 -14.61
业务板块及地区分布 2026 年 5月 2025 年 5月 5 月同比 2026 年 2025 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
山东 139,329 197,866 -29.58 578,618 781,950 -26.00
天津 124,946 115,898 7.81 483,623 606,750 -20.29
山西 217,504 283,285 -23.22 1,139,171 1,576,348 -27.73
宁夏 187,162 207,537 -9.82 856,381 868,148 -1.36
贵州 165,771 183,687 -9.75 851,333 754,875 12.78
陕西 165,799 177,331 -6.50 764,863 716,665 6.73
西藏 1,068 974 9.59 5,869 7,435 -21.07
重庆 61,390 60,386 1.66 263,061 216,162 21.70
上海 10,172 11,146 -8.73 53,351 54,661 -2.40
广东 23,831 25,836 -7.76 117,852 138,697 -15.03
湖南 44,858 63,727 -29.61 212,627 287,269 -25.98
广西 341,194 361,463 -5.61 1,698,641 1,948,712 -12.83
江西 59,831 56,255 6.36 214,954 224,254 -4.15
湖北 19,920 20,167 -1.23 83,146 96,875 -14.17
青海 75,346 22,535 234.35 259,052 107,503 140.97
河南 83,116 69,989 18.76 339,550 305,623 11.10
加拿大 22,118 18,336 20.63 112,229 106,484 5.40
南非 36,182 46,442 -22.09 246,161 249,248 -1.24
乌克兰 - 5,470 - - 57,640 -
太阳能发电业务 1,339,529 1,135,759 17.94 6,094,117 4,719,302 29.13
其他可再生能源业务 516 490 5.19 2,165 2,477 -12.60
总计 6,761,502 6,678,710 1.24 33,433,987 33,871,239 -1.29
注：1.本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。
2. 因乌克兰项目所在当地电网升压站受损停运仍在维修，导致当月无法实现并网发电。
以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节
性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c49df338-db5f-4b62-a992-309bf9a06ffb.PDF
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2026-05-28 18:03│龙源电力（001289）：龙源电力关于完成2026年第七期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于龙源电力集团
股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形
式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具，新增规模
合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元），债务融资工具类型包括但不限于公司债券、企业债券、资产证券化产品、不动产投资信
托基金（REITs、类 REITs）、永续类债券、项目收益债券、并表基金、保债计划等在内的债务融资工具；同意公司以统一注册或分
品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800 亿元（含
800亿元），债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融
资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；股东会同意董事会在授权范围内转授权公司管理层
处理相关事宜。
公司已于 2026年 5月 27日发行 2026年度第七期超短期融资券，所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司
有息债务。相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2026年度第七期超短期融资券
主承销商 北京银行股份有限公司
联席主承销商 中国光大银行股份有限公司
超短期融资券简称 26龙源电力 SCP007 期限 180天
超短期融资券代码 012600526 发行日 2026年 5月 27日
起息日 2026年 5月 28日 兑付日 2026年 11月 24日
计划发行总额 20亿元人民币 实际发行总额 14亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.32%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/141f5cdb-7091-421d-9dd5-c4809408c9f5.PDF
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2026-05-28 18:03│龙源电力（001289）：龙源电力关于完成2026年第八期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开的 2025年度股东会审议通过了《关于龙源电力集团
股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的形
式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具，新增规模
合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元），债务融资工具类型包括但不限于公司债券、企业债券、资产证券化产品、不动产投资信
托基金（REITs、类 REITs）、永续类债券、项目收益债券、并表基金、保债计划等在内的债务融资工具；同意公司以统一注册或分
品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800 亿元（含
800亿元），债务融资工具类型包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含中长期含权票据）、永续票据、定向债务融
资工具、资产支持票据、项目收益票据、权益出资型票据等在内的债务融资工具；股东会同意董事会在授权范围内转授权公司管理层
处理相关事宜。
公司已于 2026年 5月 27日发行 2026年度第八期超短期融资券，所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司
有息债务。相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2026年度第八期超短期融资券
主承销商 平安银行股份有限公司
联席主承销商 渤海银行股份有限公司
超短期融资券简称 26龙源电力 SCP008 期限 180天
超短期融资券代码 012681322 发行日 2026年 5月 27日
起息日 2026年 5月 28日 兑付日 2026年 11月 24日
计划发行总额 20亿元人民币 实际发行总额 14亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.32%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3163ecfc-a8cf-485d-8b4f-1a926c7c3f8b.PDF
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2026-05-08 17:32│龙源电力（001289）：龙源电力2026年4月发电量数据公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年 4月按合并报表口径完成发电量 6,851,358兆瓦时，较 2025年同期
同比下降 0.80%。本月风电发电量同比下降 6.70%，太阳能发电量同比增长 31.24%。
截至 2026年 4月 30日，本公司 2026年累计完成发电量 26,672,485兆瓦时，较 2025 年同期同比下降 1.91%，其中风电同比下
降 7.16%，太阳能发电同比增长 32.68%。
2026年 4月发电量详情如下：
业务板块及地区分布 2026 年 4月 2025 年 4月 4 月同比 2026 年 2025 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
风电业务 5,440,092 5,830,968 -6.70 21,916,248 23,607,000 -7.16
其中：黑龙江 279,101 263,159 6.06 1,134,951 1,112,935 1.98
吉林 186,589 163,383 14.20 794,496 741,156 7.20
辽宁 347,046 274,220 26.56 1,236,403 1,165,568 6.08
内蒙古 578,011 748,701 -22.80 2,317,526 2,801,051 -17.26
江苏陆上 150,481 216,663 -30.55 665,628 821,437 -18.97
江苏海上 343,784 512,212 -32.88 1,504,538 1,927,406 -21.94
浙江 29,078 27,494 5.76 111,950 114,719 -2.41
福建 183,535 173,570 5.74 1,137,993 1,312,812 -13.32
海南 3,963 4,592 -13.70 31,030 47,618 -34.83
甘肃 372,835 384,251 -2.97 1,533,104 1,465,216 4.63
新疆 322,657 277,138 16.42 1,393,496 1,151,261 21.04
河北 323,108 363,498 -11.11 1,396,998 1,525,937 -8.45
云南 423,797 360,176 17.66 1,551,535 1,533,890 1.15
安徽 145,917 199,791 -26.97 605,655 709,022 -14.58
业务板块及地区分布 2026 年 4月 2025 年 4月 4 月同比 2026 年 2025 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
山东 108,588 165,861 -34.53 439,289 584,085 -24.79
天津 113,391 133,894 -15.31 358,677 490,852 -26.93
山西 229,047 336,232 -31.88 921,667 1,293,063 -28.72
宁夏 193,377 201,177 -3.88 669,219 660,612 1.30
贵州 178,136 154,218 15.51 685,562 571,188 20.02
陕西 156,610 159,346 -1.72 599,064 539,334 11.07
西藏 970 1,598 -39.27 4,801 6,461 -25.69
重庆 68,452 54,269 26.14 201,671 155,776 29.46
上海 9,299 10,524 -11.64 43,179 43,515 -0.77
广东 26,415 24,348 8.49 94,021 112,861 -16.69
湖南 28,894 57,469 -49.72 167,769 223,542 -24.95
广西 359,933 348,986 3.14 1,357,447 1,587,249 -14.48
江西 48,250 45,512 6.02 155,123 167,999 -7.66
湖北 17,207 21,871 -21.33 63,226 76,708 -17.58
青海 87,519 26,735 227.36 183,706 84,968 116.21
河南 65,093 67,363 -3.37 256,434 235,634 8.83
加拿大 20,334 9,790 107.70 90,111 88,148 2.23
南非 38,675 34,024 13.67 209,979 202,807 3.54
乌克兰 - 8,903 - - 52,170 -
太阳能发电业务 1,410,774 1,074,965 31.24 4,754,588 3,583,543 32.68
其他可再生能源业务 492 491 0.21 1,649 1,986 -17.00
总计 6,851,358 6,906,424 -0.80 26,672,485 27,192,529 -1.91
注：1.本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。
2. 因乌克兰项目所在当地电网升压站受损停运仍在维修，导致当月无法实现并网发电。
以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节
性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/fe72661c-a92f-4ea4-b2a8-ddb1be896a4e.PDF
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2026-04-30 00:00│龙源电力（001289）：2026年一季度报告
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龙源电力（001289）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bc615f50-d8e6-4902-bd54-59214322d0f4.PDF
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2026-04-30 00:00│龙源电力（001289）：H股-截至二零二六年三月三十一日止三个月未经审计之合并业绩
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任何損失承擔任何責任。
截至二零二六年三月三十一日止三個月
未經審計之合併業績本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XI
VA部項下內幕消息條文作出。龍源電力集團股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至2026年3月31日止三個月
未經審計之合併業績如下。截至2026年3月31日止三個月，本集團收入人民幣78.68億元，比去年同期收入下降3.63%，其中，風電分
部收入人民幣69.00億元，比去年同期減少6.66%，太陽能分部收入人民幣9.11億元，比去年同期增長27.41%，其他分部收入人民幣 0
.57億元，與去年同期基本持平。歸屬本公司權益持有人淨利潤人民幣 17.00億元，比去年同期減少14.27%。截 至 2026年 3月31日
，2026年 本 集 團 按 合 併 報 表 口 徑 累 計 完 成 發 電 量19,821,127兆 瓦 時，較 2025年 同 期 同 比 下 降2.29%，其
中，風 電 發 電 量16,476,156兆瓦時，較去年同期同比下降 7.31%；太陽能發電量3,343,814兆瓦時，較去年同期同比增長33.30%
。
2026年第一季度，本集團風電平均利用小時數為520小時，比去年同期下降65小時，主要是因為本集團部分大容量項目所在區域
風資源水平同比下降。
2026年第一季度，本集團新增投產控股裝機容量279.27兆瓦，其中新增投 產風電222.95兆 瓦、太陽能56.32兆 瓦。截至2026年
3月31日，本 集團控股裝機容量為 46,273.56兆瓦，其中風電控股裝機容量 32,370.32兆瓦，太陽能控股裝機容量13,897.14兆瓦，
其他可再生能源控股裝機容量6.10兆瓦。一 未經審計合併業績
截至3月31日止三個月
2026年 2025年
附註 人民幣千元 人民幣千元
（經重述*）
收入 1 7,867,530 8,163,576
其他收入淨額 87,376 304,926
經營開支 (4,670,682) (4,823,525)
經營利潤 3,284,224 3,644,977
財務費用淨額 (804,190) (827,486)
應占聯營公司和合營企業
利潤減虧損 28,420 47,814
除稅前利潤 2,508,454 2,865,305
所得稅 (473,010) (519,569)
期間利潤 2,035,444 2,345,736
屬於：
本公司權益持有人 1,699,997 1,983,220
非控股權益持有人 335,447 362,516
* 因2025年第二季度和第四季度發生的同一控制下企業合併交易，對同期可
比信息進行了重述
附註：
1. 收入
截至3月31日止三個月確認的各主要收入項目的金額如下：
截至3月31日止三個月
2026年 2025年
人民幣千元 人民幣千元
（經重述*）
風電 6,899,513 7,391,703
太陽能 911,365 715,037
其他 56,652 56,836
收入合計 7,867,530 8,163,576
* 因 2025年第二季度和第四季度發生的同一控制下企業合併交易，對同
期可比信息進行了重述
二 業務情況
裝機容量
於2026年3月31日，本集團控股裝機容量詳情如下：
2026年 2025年
業務板塊及地區分佈 3月31日 3月31日 同比變化率
（兆瓦） （兆瓦）
風電裝機合計 32,370.32 30,443.52 6.33%
其中：黑龍江 1,761.15 1,695.70 3.86%
吉林 966.80 943.90 2.43%
遼寧 1,639.70 1,489.70 10.07%
內蒙古 3,178.30 3,078.30 3.25%
江蘇陸上 1,338.50 1,338.50 0.00%
江蘇海上 2,191.60 2,191.60 0.00%
浙江 223.90 227.90 -1.76%
福建 1,053.10 1,053.10 0.00%
海南 149.00 99.00 50.51%
甘肅 2,599.30 2,599.30 0.00%
新疆 2,521.50 2,031.50 24.12%
2026年 2025年
業務板塊及地區分佈 3月31日 3月31日 同比變化率
（兆瓦） （兆瓦）
河北 1,851.35 1,782.60 3.86%
雲南 1,440.30 1,440.30 0.00%
安徽 834.10 834.10 0.00%
山東 696.40 646.90 7.65%
天津 581.50 581.50 0.00%
山西 1,336.95 1,339.75 -0.21%
寧夏 1,117.70 974.70 14.67%
貴州 1,179.18 1,035.33 13.89%
陝西 833.85 833.85 0.00%
西藏 7.50 7.50 0.00%
重慶 289.50 289.50 0.00%
上海 47.50 47.50 0.00%
廣東 129.34 125.74 2.86%
湖南 308.35 308.35 0.00%
廣西 2,317.85 2,317.85 0.00%
江西 288.15 233.90 23.19%
湖北 94.20 94.20 0.00%
青海 650.00 157.70 312.18%
河南 323.65 223.65 44.71%
加拿大 99.10 99.10 0.00%
南非 244.50 244.50 0.00%
烏克蘭 76.50 76.50 0.00%
太陽能裝機 13,897.14 10,699.83 29.88%
其他可再生能源裝機 6.10 6.10 0.00%
合計 46,273.56 41,149.45 12.45%
發電量
截至 2026年3月31日止三個月，本集團控股發電量詳情如下：
截至 截至
2026年 2025年
3月31日 3月31日
業務板塊及地區分佈 止3個月 止3個月 同比變化率
（兆瓦時） （兆瓦時）
風電業務 16,476,156 17,776,030 -7.31%
其中：黑龍江 855,849 849,776 0.71%
吉林 607,907 577,773 5.22%
遼寧 889,357 891,347 -0.22%
內蒙古 1,739,515 2,052,350 -15.24%
江蘇陸上 515,147 604,775 -14.82%
江蘇海上 1,160,755 1,415,194 -17.98%
浙江 82,872 87,225 -4.99%
福建 954,457 1,139,242 -16.22%
海南 27,068 43,026 -37.09%
甘肅 1,160,269 1,080,965 7.34%
新疆 1,070,839 874,123 22.50%
河北 1,073,890 1,162,439 -7.62%
雲南 1,127,738 1,173,714 -3.92%
安徽 459,738 509,231 -9.72%
山東 330,701 418,224 -20.93%
天津 245,286 356,957 -31.28%
山西 692,620 956,831 -27.61%
寧夏 475,842 459,435 3.57%
貴州 507,426 416,970 21.69%
陝西 442,454 379,988 16.44%
西藏 3,831 4,863 -21.22%
重慶 133,218 101,507 31.24%
上海 33,880 32,991 2.69%
廣東 67,605 88,514 -23.62%
湖南 138,875 166,073 -16.38%
廣西 997,513 1,238,263 -19.44%
江西 106,874 122,487 -12.75%
截至 截至
2026年 2025年
3月31日 3月31日
業務板塊及地區分佈 止3個月 止3個月 同比變化率
（兆瓦時） （兆瓦時）
湖北 46,019 54,837 -16.08%
青海 96,188 58,234 65.18%
河南 191,341 168,271 13.71%
加拿大 69,777 78,357 -10.95%
南非 171,305 168,782 1.49%
烏克蘭 0 43,266 -100.00%
太阳能发电业务 3,343,814 2,508,578 33.30%
其他可再生能源业务 1,157 1,496 -22.64%
合計 19,821,127 20,286,104 -2.29%
註：
1. 本公告中提供的數字經過整數調整，因此若總計數字與所列各項之和出現
尾數差異，皆因整數調整所致。
2. 因烏克蘭項目所在當地電網升壓站受損停運仍在維修，導致2026年一季度
無法實現併網發電。
承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長中國北京，2026年 4月29日
於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、張彤先生、王永先生和劉勁濤先生；
及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/de5eb3e2-aee5-48e1-9121-406683eb974d.PDF
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2026-04-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于完成2026年第五期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 17日召开的 2024年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集
团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的
形式通过中国证监会、深圳证券交易所、国家发展改革委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资
工具，新增规模合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元）；以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务
融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800亿元（含 800亿元）；股东大会同意董事会在授权范围内转授权公
司管理层处理相关事宜。
公司已于 2026年 4月 28日发行 2026年度第五期超短期融资券，所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司
有息债务。相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2026年度第五期超短期融资券
主承销商 中国民生银行股份有限公司
联席主承销商 江苏银行股份有限公司
超短期融资券简称 26龙源电力 SCP005 期限 148天
超短期融资券代码 012681176 发行日 2026年 4月 28日
起息日 2026年 4月 29日 兑付日 2026年 9月 24日
计划发行总额 20亿元人民币 实际发行总额 18亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.35%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3e3f3493-ae9a-4623-92a0-dbb1fa198214.PDF
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2026-04-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于完成2026年第六期超短期融资券发行的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 17日召开的 2024年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集
团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意授权董事会决定及处理公司以一次性或分期的
形式通过中国证监会、深圳证券交易所、国家发展改革委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资
工具，新增规模合计不超过人民币 500亿元（含 500亿元）；以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务
融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800亿元（含 800亿元）；股东大会同意董事会在授权范围内转授权公
司管理层处理相关事宜。
公司已于 2026年 4月 28日发行 2026年度第六期超短期融资券，所募集资金将用于补充日常流动资金及偿还发行人及其子公司
有息债务。相关发行情况如下：
超短期融资券全称 龙源电力集团股份有限公司 2026年度第六期超短期融资券
主承销商 广发银行股份有限公司
联席主承销商 兴业银行股份有限公司
超短期融资券简称 26龙源电力 SCP006 期限 148天
超短期融资券代码 012681186 发行日 2026年 4月 28日
起息日 2026年 4月 29日 兑付日 2026年 9月 24日
计划发行总额 20亿元人民币 实际发行总额 18亿元人民币
发行价格 100元/张 票面利率 1.35%
本 期 发 行 超 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网（ http://www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清
算 所 网 站（http://www.shclearing.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/6aab5153-ade3-4152-a542-98a6d17ccdfe.PDF
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2026-04-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力2025年度股东会、2026年第1次A股类别股东会及2026年第1次H股类别股东会决
│议公告
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年度股东会、2026年第1次A股类别股东会及2026年第1次H股类别股东会决议公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/41477c83-23b4-4369-afb7-dedfe249851e.PDF
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2026-04-30 00:00│龙源电力（001289）：2025年度股东会、2026年第1次A股类别股东会及2026年第1次H股类别股东会的法律意见
│书
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龙源电力（001289）：2025年度股东会、2026年第1次A股类别股东会及2026年第1次H股类别股东会的法律意见书。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c16ba1d8-e903-4138-b307-e9f8a64660ae.PDF
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2026-04-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力董事和高级管理人员薪酬管理办法
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第一条 为进一步规范龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激
励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，提高公司的经营管理效益，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等境内外监管法规和《国家能源集团子企业负责人薪酬管理办法》（以下简称《办法》）、《龙源电力集团股份有限公司本部薪酬管
理办法》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《龙源电力集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议
事规则》（以下简称《议事规则》），特制定本制度。
第二条 本制度适用下列人员：
（一）公司董事，包含独立董事和非独立董事；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第四条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持以落实资产保值增值责任为核心，以提升公司价值创造能力为导向，通过绩效考核促进公司战略目标实现和年度工作
任务完成。
（二）坚持激励与约束相统一，落实董事及高级管理人员任期制和契约化管理要求，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险
和经营责任相匹配的薪酬机制。
（三）坚持效率优先，董事及高级管理人员薪酬增长与公司经济效益增长、职工工资增长相协调。
（四）坚持短期目标和长期目标相结合、结果考核与过程评价相统一、组织绩效和个人绩效相协调，与公司可持续发展目标相协
调。
（五）坚持差异化薪酬管理。建立与董事及高级管理人员选任方式相匹配的差异化薪酬分配体系。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司党委为董事及高级管理人员薪酬把关定向、前置审查机构，负责对董事及高级管理人员薪酬管理工作进行指导、监
督，听取、研究董事及高级管理人员薪酬管理事项。— 2 —
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核和评价，制定、审查董事、高级管理
人员的薪酬政策与方案。
第七条 公司股东会、董事会及董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依照《公司章程》《议事规则》规定执行。
第八条 公司组织人事部（人力资源部）负责拟定、执行董事和高级管理人员薪酬管理制度，负责薪酬核算、发放及调整，组织
开展董事和高级管理人员薪酬管理方面的相关事项。
第三章 薪酬标准
第九条 董事、高级管理人员薪酬的构成与标准：
（一）在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；不在公司担任具体管理职务的非
独立董事，不领取董事职务薪酬。
（二）公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准由董事会提交至股东会审议决定，不参与绩效薪酬分配，津贴为税前金额；独
立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（三）在公司任职的非独立董事（不含职工董事）及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十。
基本薪酬是年度基本收入，原则上每年核定一次，由公司当年在岗职工平均工资的一定倍数确定。
绩效薪酬根据公司经审计的年度经营业绩考核结果、效益完成情况等因素，按照《办法》核定，并经公司董事会薪酬与考核委员
会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放。
中长期激励中的任期激励是与公司任期经营业绩考核结果、个人任期考核结果相联系的收入。其他中长期激励措施，具体方案根
据国家的相关法律、法规等另行确定。
（四）公司职工董事的薪酬由岗位工资、绩效工资、年功工资等构成。
岗位薪酬按照职工董事具体任职岗位的层级确定。
绩效薪酬根据公司经济效益、个人所在部门及个人考核结果确定。
年功薪酬根据职工董事工龄计发。
第十条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的实际经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
第四章 薪酬管理、考核与发放
第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确
定依据和具体构成。
第十二条 董事的薪酬方案由股东会审议确定，并予以披— 4 —
露。高级管理人员的薪酬方案由董事会审议确定，向股东会说明，并予以披露。
第十三条 公司建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬
与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，该董事应当回避。
如公司当年度业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要
求。
第十四条 独立董事薪酬于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月执行。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放
按照公司内部薪酬管理制度执行。
第十五条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十六条 公司董事、高级管理人员的个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费、公积金等费用由公司按照国家有关规定
从薪酬中统一代扣代缴。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第五章 薪酬止付与追索
第十八条 公司董事、高级管理人员在任期内的任一考核年度，出现下列情况之一时，公司应考虑决定是否扣减特定公司董事、
高级管理人员当年绩效薪酬，或不予发放其当年绩效薪酬，或追回已发放的部分或全部绩效薪酬：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司内部纪律处分或处罚的；
（二）违反忠实或勤勉义务且严重损害公司利益，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，致使公司遭受重大经济或声誉损失
的，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员的；
（四）涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或司法机关依法采取留置或刑事拘留、逮捕等强制措施的；
（五）法律法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，
公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪— 6 —
酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期
激励收入的追索扣回程序。
第六章 附则
第二十二条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第二十三条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律法规、规范性文件及公司股票上市地监管规则或不时修改后的
公司章程的规定相冲突的，按照法律法规、规范性文件、公司股票上市地监管规则以及不时修改后的公司章程的规定执行。
第二十四条 本制度由董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0105f9b0-71cc-42a6-a0d3-8a8e29b9c572.PDF
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2026-04-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2026年第2次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第 2次会议（以下简称“本次会议”）已于 2026年 4
月 14日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2026年 4月 29日在北京以现场方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席 9
人。本次会议由公司董事长宫宇飞先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电
力集团股份有限公司章程》及《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于公司 2026年第一季度报告及业绩公告的议案》
董事会同意公司编制的 2026年第一季度 A股报告及 H股业绩公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》上披露的《龙源电力 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
2.审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
董事会同意公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》，并提交股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙源电力董事和高级管理人员薪酬管理办法》。
3.审议通过《关于调整公司部门设置的议案》
董事会同意调整公司部门设置。增设海外事业部；实行党委巡察办公室与审计部合署办公，审计部更名为审计部（党委巡察办公
室），任命孟京辉女士担任审计部（党委巡察办公室）负责人；工会办公室更名为工会工作部独立办公，党建工作部（党委宣传部、
工会办公室、团委）更名为党建工作部（党委宣传部、团委）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于编制公司 2026年内部审计工作要点及项目计划的议案》
董事会同意公司 2026年内部审计工作要点及项目计划。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《关于修订公司<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》
董事会同意经修订的《龙源电力集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》，并相应废止原《龙源电力集团股份有限公
司违规经营投资责任追究工作管理办法》《龙源电力集团股份有限公司违规经营投资责任追究事项清单制度》两项制度。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《关于为控股子公司提供股东借款的议案》
董事会同意向 18家控股子公司提供股东借款，合计借款金额人民币 17.35亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会 2026年第 2次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a2c9c2bd-2a52-4f81-b701-899eb98f3364.PDF
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2026-04-14 18:32│龙源电力（001289）：龙源电力关于举行2025年度业绩说明会的公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 A股 202
5年年度报告、年度报告摘要和 H股 2025年度业绩公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2026年 4月 21
日（星期二）16:00召开 2025年度业绩说明会，与投资者沟通交流公司经营成果有关情况，并在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2026年 4月 21日（星期二）16:00-17:00
二、会议方式
深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）
三、出席人员
公司总经理王利强先生，独立董事高德步先生，总会计师杨文静女士，副总经理、董事会秘书丁鶄女士。
四、其他事项
1. 投资者可在会议时间通过互联网登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/），在
线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2. 投资者可以在 2026年 4月 15日前将需要了解的情况和关注问题发送至公司邮箱 lyir@ceic.com，公司将在本次业绩说明会
上就投资者普遍关注的问题进行回答。
3. 联系方式
投资者热线：010-63888199
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/36a29ae7-bace-4f15-a27f-ad2d46abe14e.PDF
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2026-04-14 18:32│龙源电力（001289）：H股-董事会召开日期
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任何損失承擔任何責任。
董事會會議召開日期
龍源電力集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年4月29日（星期三）舉行董事會
會議，以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的季度業績及發佈該業績公告。
承董事會命
龍源電力集團股份有限公司
宮宇飛
董事長中國北京，2026年 4月14日
於本公告日期，本公司的執行董事為宮宇飛先生和王利強先生；非執行董事為王雪蓮女士、張彤先生、王永先生和劉勁濤先生；
及獨立非執行董事為魏明德先生、高德步先生和趙峰女士。
* 僅供識別
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6757b5b3-1f9b-462c-8404-e92d5c8b1985.PDF
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2026-04-10 17:57│龙源电力（001289）：龙源电力2026年3月发电量数据公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年 3月按合并报表口径完成发电量 6,285,465 兆瓦时，较 2025 年同
期同比下降 16.94%。本月风电发电量同比下降 24.88%，太阳能发电量同比增长 36.81%。
截至 2026年 3月 31日，本公司 2026年累计完成发电量 19,821,127兆瓦时，较 2025 年同期同比下降 2.29%，其中风电同比下
降 7.31%，太阳能发电同比增长 33.30%。
2026年 3月发电量详情如下：
业务板块及地区分布 2026 年 3月 2025 年 3月 3 月同比 2026 年 2025 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
风电业务 4,952,850 6,593,063 -24.88 16,476,156 17,776,030 -7.31
其中：黑龙江 219,019 251,543 -12.93 855,849 849,776 0.71
吉林 192,898 206,993 -6.81 607,907 577,773 5.22
辽宁 295,584 367,873 -19.65 889,357 891,347 -0.22
内蒙古 504,135 721,981 -30.17 1,739,515 2,052,350 -15.24
江苏陆上 134,126 259,490 -48.31 515,147 604,775 -14.82
江苏海上 250,866 585,008 -57.12 1,160,755 1,415,194 -17.98
浙江 27,625 35,030 -21.14 82,872 87,225 -4.99
福建 305,541 311,417 -1.89 954,457 1,139,242 -16.22
海南 8,936 10,292 -13.18 27,068 43,026 -37.09
甘肃 349,130 399,058 -12.51 1,160,269 1,080,965 7.34
新疆 337,540 342,504 -1.45 1,070,839 874,123 22.50
河北 289,082 366,792 -21.19 1,073,890 1,162,439 -7.62
云南 377,133 445,338 -15.32 1,127,738 1,173,714 -3.92
安徽 132,665 211,914 -37.40 459,738 509,231 -9.72
业务板块及地区分布 2026 年 3月 2025 年 3月 3 月同比 2026 年 2025 年 年累计发
发电量 发电量 变化率 累计发电量 累计发电量 电量
（兆瓦时） （兆瓦时） （%） （兆瓦时） （兆瓦时） 同比变化
率
（%）
山东 91,204 179,143 -49.09 330,701 418,224 -20.93
天津 80,052 169,420 -52.75 245,286 356,957 -31.28
山西 178,691 346,504 -48.43 692,620 956,831 -27.61
宁夏 143,327 173,473 -17.38 475,842 459,435 3.57
贵州 191,187 179,934 6.25 507,426 416,970 21.69
陕西 126,977 122,456 3.69 442,454 379,988 16.44
西藏 1,243 1,900 -34.58 3,831 4,863 -21.22
重庆 61,326 42,086 45.72 133,218 101,507 31.24
上海 8,590 13,725 -37.42 33,880 32,991 2.69
广东 26,260 30,827 -14.81 67,605 88,514 -23.62
湖南 56,303 65,841 -14.49 138,875 166,073 -16.38
广西 331,130 502,898 -34.16 997,513 1,238,263 -19.44
江西 40,898 51,274 -20.24 106,874 122,487 -12.75
湖北 14,965 21,371 -29.97 46,019 54,837 -16.08
青海 42,879 27,037 58.59 96,188 58,234 65.18
河南 64,946 68,583 -5.30 191,341 168,271 13.71
加拿大 25,387 30,327 -16.29 69,777 78,357 -10.95
南非 43,204 36,252 19.18 171,305 168,782 1.49
乌克兰 - 14,779 - - 43,266 -
太阳能发电业务 1,332,363 973,862 36.81 3,343,814 2,508,578 33.30
其他可再生能源业务 253 549 -53.99 1,157 1,496 -22.64
总计 6,285,465 7,567,474 -16.94 19,821,127 20,286,104 -2.29
注：1.本公告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致。
2. 因乌克兰项目所在当地电网升压站受损停运仍在维修，导致当月无法实现并网发电。
以上发电量数据来自本公司内部统计。数据在月度之间可能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、设备检修、季节
性因素和安全检查等。数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/0060dc9c-0253-49dc-b0ef-b8b02934663a.PDF
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2026-04-08 18:39│龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2025年度股东会和2026年第1次A股类别股东会的通知
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龙源电力（001289）：龙源电力关于召开2025年度股东会和2026年第1次A股类别股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/689f3190-af38-4125-867d-7d8ad620e08c.PDF
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2026-04-08 18:37│龙源电力（001289）：H股-2025年度股东会及2026年第一次H股类别股东会通告及通函
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龙源电力（001289）：H股-2025年度股东会及2026年第一次H股类别股东会通告及通函。公告详情请查看附件
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2026-04-08 18:37│龙源电力（001289）：H股-2025年年报
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龙源电力（001289）：H股-2025年年报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c1bbaded-65cf-4500-afad-91f827f50b6c.PDF
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2026-04-01 00:30│龙源电力（001289）：龙源电力2025年度可持续发展报告
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ab6c1f87-79d6-4bce-946b-f8d7188831eb.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力独立董事魏明德2025年度述职报告
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作为龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）及《龙源电力集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2025 年度工作中，忠实履行
了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的意见，充分
发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年，本人在上市公司现场的平均工作时间
不低于 15 天，具体履行职责情况述职如下：
一、基本情况
（一）个人情况
本人毕业于剑桥大学，自 2021 年 11 月起担任公司独立非执行董事。现担任安德资本集团主席、亚洲绿色科技基金主席、招商
局集团有限公司外部董事、中国中车股份有限公司(HKSE:01766,SHSE:601766) 独立非执行董事、True PartnerCapital Holding Lim
ited (HKSE:08657) 独立非执行董事、昇能集团有限公司(HKSE:02459) 独立非执行董事、赛力斯集团股份有限公司（SHSE:601127；
HKSE:09927）独立非执行董事，在国际金融业拥有丰富经验。亦是第十二届、第十三届及第十四届中国人民政治协商会议全国委员会
委员，香港第八届立法会议员，香港金融发展协会主席，香港城市大学校董会主席，剑桥大学克莱尔学堂院士同桌人，岭南大学荣誉
院士。
（二）独立性情况
本人已进行独立董事独立性情况年度自查，确认我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没
有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定。本人已将自
查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会履职情况
2025 年本人任职期间，公司共召开 3 次股东会，本人全部出席；共召开 8 次董事会会议，本人全部出席，其中现场出席 2 次
，视频参与 5 次，通讯参与 1 次。
本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，本人认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出
合理化建议。报告期内，公司运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人对公司董事会各项议案
及其他事项均投了同意票，未提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）专门委员会履职情况
公司董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会，本人按照《公司章程》《龙
源电力集团股份有限公司董事会议事规则》和各专门委员会议事规则的规定，积极组织召开或参加各项会议，利用专业知识和经验为
公司发展出谋划策，协助董事会做好专业决策。
报告期内，本人担任薪酬与考核委员会主任委员，同时为审计委员会和可持续发展委员会委员。2025 年，审计委员会共召开 7
次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议、可持续发展委员会共召开 2 次会议，本人出席了全部会议，其中薪酬与考核委员会会
议共审议通过 2024 年度董事会基金提取方案、董事及高管 2025 年度薪酬方案等 4 项议案；审计委员会会议上，听取境内外会计
审计师关于年度审计情况的汇报，共审议通过定期报告、审计费用等 21 项议案；可持续发展委员会会议审议通过 2024 年度可持续
发展报告等 1 项议案，并听取ESG 工作情况的汇报。
本人严格遵照并执行各董事会专门委员会工作细则的有关要求，对公司的平稳发展和完善公司治理架构提出了独立、合理的建议
，维护公司和股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人认真关注公司定期报告的编制，监督公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性，同时与会计师
事务所进行沟通，对有关审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，监督注册会计师对公司财务报表
的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
任职期间，本人主动加强与公司董事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的
运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
历次董事会召开前，积极获取作出决策所需的资料并认真审阅，会后仔细查看披露信息。重点关注相关议案对全体股东利益的影
响，维护公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行独立董事的职责。
积极学习并掌握中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法
人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
（五）对公司进行实地考察的情况
积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，作为投资领域的专家，为公司在战略发展、财务管理、海外开发等方面提出具有
建设性的意见。对拟上会讨论和决策的重大事项，预先学习、认真审核。积极听取公司业务部门相关人员汇报，并及时了解公司日常
经营状态和可能产生的经营风险。
本人赴公司指挥中心开展现场调研，听取公司擎源大模型和信披投关智能系统的汇报，对公司战略布局、经营发展等情况进行深
入了解，并对公司风险控制、大力发展绿色金融等方面提出意见和建议。
三、其他履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，就制定董事及高级管理层薪酬政策、计划或方案，向董事会提出建议；审阅董事及高级管
理层的整体薪酬方案。
作为可持续发展委员会委员，对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括评估 ESG 治理目标和计划等，监督公司 ESG
治理计划的执行和实施。
作为审计委员会委员，积极监督公司内部审计质量与财务信息披露；就境内外审计会计师事务所聘任情况与公司管理层进行沟通
和交流，对公司定期报告审计细节以及风险防控等工作提出意见和建议。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》，积极参加独立董事专门会议，共出席独立董事专门会议 6 次，对公司年度关联交
易情况、对外担保情况、续聘审计师及签订融资租赁框架协议等一次性关联交易事项发表意见。确认上述事项不存在损害公司和中小
股东利益的行为，符合龙源电力与全体股东的利益。
报告期内，本人积极学习上市监管相关法律法规和上市公司规章制度，根据证监局要求，参加北京上市公司协会专题培训，强化
董事履职中的上市合规意识；参加龙源电力组织的新公司法背景下的董事高管合规履职培训和 ESG 建设培训，系统学习最新的法律
法规变动、董事的法定职责与义务及实际工作中可能面临的各种风险与应对策略。
2025 年，未发生独立董事提议召开董事会会议和临时股东会的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
2025 年，作为独立董事，本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，与董事会、管理层之间进行了良好有效的
沟通，密切关注公司规范运作、促进公司科学决策水平的提高。
五、相互评价
本人与其他两位独立董事对 2025 年度履行职责情况进行了相互评价，认为全体独立董事均符合独立性的规定；能够认真履行忠
实义务和勤勉义务，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议并发表专业意见，与公司其他董事、管理层保持有效沟通；深入了
解与公司行业相关的法律法规和监管政策，注重提升履职所必须的专业知识，维护公司和中小股东的利益。
龙源电力集团股份有限公司
独立董事：魏明德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7bb31865-f450-4c9a-8728-95dc8ae46780.PDF
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2026-04-01 00:00│龙源电力（001289）：关于龙源电力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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龙源电力（001289）：关于龙源电力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/798e8ff1-475a-4d7a-9795-a6344ccc7054.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│龙源电力：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225260330.PDF
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2026-04-01│龙源电力：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225067210.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│龙源电力：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768192.PDF
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2025-08-20│龙源电力：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517461.pdf
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2025-04-29│龙源电力：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223370942.PDF
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2025-03-29│龙源电力：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222950727.PDF
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2024-10-31│龙源电力：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574210.PDF
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2024-08-29│龙源电力：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221032508.PDF
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2024-04-26│龙源电力：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219823333.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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