公司公告☆ ◇001289 龙源电力 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 17:07 │龙源电力（001289）：龙源电力2025年10月发电量数据公告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情│
│ │况的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力关于前次募集资金使用情况的专项报告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力2025年第1次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙源电力（001289）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │龙源电力（001289）：H股-截至2025年9月30日止九个月未经审计之合并业绩 │
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│2025-10-30 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况与采取填补 │
│ │措施及相关主体承诺的公告 │
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2025-11-07 17:07│龙源电力（001289）：龙源电力2025年10月发电量数据公告
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年10月发电量数据公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/e43709d4-2ff3-4b73-9677-066b204dc457.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力前次募集资金使用情况的鉴证报告
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龙源电力（001289）：龙源电力前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bb425472-268a-4a38-b9ba-343dc3a3de7d.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的
│公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过
了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现根据相关法律法规要求，将公司最近五年内被证券监管部门和证券交易
所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部
门的有关规定和要求规范运作，并在相关监管部门的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提
高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/82474b85-5efc-4527-8768-36cfbe4bdc3b.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于董事会换届完成、选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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2025 年 10 月 29 日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年第 1次临时股东大会，选举产生公司第六
届董事会执行董事 2名、非执行董事 3名、独立董事 3名，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共同组成公司第六届
董事会。同日，公司召开第六届董事会 2025 年第 1次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于公司董事会专门委员
会换届选举的议案》《关于公司聘任高级管理人员和证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由 9名董事组成，具体成员如下：
成员
执行董事 宫宇飞先生（董事长）、王利强先生
非执行董事 王雪莲女士、张彤先生、王永先生、刘劲涛先生（职工董事）
独立董事 魏明德先生、高德步先生、赵峰女士
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。公司第六届董事会任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》和《龙源电力集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025年 10月 10日以及 10月 28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-05
5）及《龙源电力集团股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-059）。
（二）董事会各专门委员会
公司第六届董事会专门委员会组成情况具体如下：
专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 宫宇飞先生 宫宇飞先生、王利强先生、王雪莲女士、张彤
先生、刘劲涛先生
可持续发展委员会 王利强先生 王利强先生、魏明德先生、赵峰女士
审计委员会 赵峰女士 赵峰女士、王雪莲女士、魏明德先生
提名委员会 高德步先生 高德步先生、王永先生、赵峰女士
薪酬与考核委员会 魏明德先生 魏明德先生、王雪莲女士、高德步先生
公司第六届董事会各专门委员会任期与公司第六届董事会一致，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半
数并担任主任委员，且审计委员会主任委员赵峰女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司第六届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表
（一）聘任高级管理人员情况
公司第六届董事会继续聘任王利强先生担任公司总经理，聘任杨文静女士担任公司总会计师，聘任丁鶄女士担任公司副总经理、
董事会秘书，聘任夏晖先生、王琦先生、李星运先生、史文义先生担任公司副总经理，简历详见附件。
高级管理人员任期与公司第六届董事会一致，任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，任职资格符合法律法规、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
董事会秘书丁鶄女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在法律法规及
其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
（二）聘任证券事务代表情况
公司第六届董事会聘任高振立女士为公司证券事务代表，简历详见附件。证券事务代表任期与公司第六届董事会一致。高振立女
士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定。
三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：010-63888198、010-63888199
传真：010-63887780
邮箱：p0002293@ceic.com、lyir@ceic.com
通信地址：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）
四、公司部分董事、监事换届离任情况
（一）部分董事换届离任情况
公司第五届董事会董事陈杰女士在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈杰女士未持有公司股
份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事换届离任情况
《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会。公司第五届监事会监事刘晋冀先生、郝静茹女士、刘劲涛先生将不再担任
监事职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对第五届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表在其任职期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作
出的重要贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e609b1ad-f9bb-4386-a4c7-206d9c126330.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于前次募集资金使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7号》，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“龙源电力”），编制了截至 2025 年 9 月 30日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
2021年 5月 31日，国务院国资委向国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）出具了《关于龙源电力集团
股份有限公司吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司有关事项的批复》（国资产权〔2021〕239号），同意龙源电力换股吸收合并内
蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“平庄能源”）及重大资产出售及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的总体方案。
2021 年 6 月 18 日，国家能源集团董事会 2021 年第六次会议审议并批准了本次交易有关事项的议案。2021年 12月 8日，中国证
券监督管理委员会向公司出具了《关于核准龙源电力集团股份有限公司发行股份吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司申请的批复》
（证监许可〔2021〕3813号），核准本次交易。2022年 1月 19日，深圳证券交易所出具《关于龙源电力集团股份有限公司人民币普
通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕69 号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“龙源电
力”，证券代码为“001289”。
根据龙源电力于 2022年 1月 21 日发布的《龙源电力集团股份有限公司关于公司换股吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司及
重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易事项的换股实施公告》，本次吸收合并的合并实施股权登记日为 2022年 1月 21日，合
并实施股权登记日收市后登记在册的平庄能源全体股东名册，以 1:0.3407 的比例将平庄能源股票转换为龙源电力本次发行的 A股股
票，即每 1股平庄能源 A股股票可以换得 0.3407股龙源电力本次发行的 A股股票。本次换股吸收合并完成后，龙源电力的总股本为
8,381,963,164股，其中 A股 5,041,934,164股，其中本次可上市交易的流通股数量为 133,336,024股，承诺锁定的流通股数量为 21
2,238,140 股，限售流通股的数量为 4,696,360,000股，H股 3,340,029,000股。
本次发行的 A 股股份全部用以换股吸收合并平庄能源，无募集资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次换股吸收合并增发股份的出资情况进行审验，并出具天职业字〔2022〕1489
号验资报告。本次公司公开发行新股的发行费用总额 3,633.31万元（不含税），其中财务顾问及保荐费用 1,601.89 万元，审计、
验资及评估费用 1,330.94万元，律师费用 471.70 万元，其他费用 228.78万元。
二、前次募集资金实际使用情况
公司前次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次发发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。
四、前次发行股份吸收合并的资产运行情况
（1）资产权属变更情况
经中国证券监督管理委员会于 2021年 12 月 8 日签发的证监许可〔2021〕3813 号《关于核准龙源电力集团股份有限公司发行
股份吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司申请的批复》核准，公司发行 345,574,165股股份吸收合并平庄能源，合并完成后，平庄
能源将终止上市，并最终注销法人资格，龙源电力作为存续公司，由其或其指定的全资子公司承继及承接平庄能源拟出售资产外的资
产、负债。另根据《内蒙古平庄能源股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团内蒙古电力有限公司之资产出售协议
》及其补充协议约定的条款和条件，平庄能源将拟出售资产转让给内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平煤集团”）
，拟出售资产的对价由平煤集团以现金支付。于拟出售资产的交割日，拟出售资产将直接交割至平煤集团。同时龙源电力将向国家能
源集团其他下属子公司国家能源集团辽宁电力有限公司、国家能源集团陕西电力有限公司、国家能源集团广西电力有限公司、国家能
源集团云南电力有限公司、国家能源集团甘肃电力有限公司、国家能源集团华北电力有限公司（现已更名为国家能源集团天津电力有
限公司）购买资产，拟购买资产的对价由存续公司龙源电力以现金支付。于拟购买资产的交割日，拟购买资产将直接交割至存续公司
龙源电力或其子公司。即前次交易由换股吸收合并、资产出售及现金购买三部分组成。截至本报告日止交易各方已经完成了上述标的
资产的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。
（2）资产账面价值变化情况
单位：万元
龙源电力合并 龙源电力合并 龙源电力合并 龙源电力合并
项 目 2022年 12月 31 2023年 12月 31 2024 年 12月 31 2025年9月 30
日 日 日 日
资产总额 22,289,535.44 22,925,609.06 25,710,619.64 26,252,125.74
负债总额 14,281,643.28
归属于母公司
6,880,674.59
净资产
负债总额 14,281,643.28 14,692,911.20 17,099,684.56
归属于母公司
6,880,674.59 7,091,786.80 7,320,534.99净资产
14,692,911.20
7,091,786.80
17,099,684.56 17,294,599.86
7,320,534.99 7,590,806.27
17,294,599.86
7,590,806.27
此处以公司 2022 年 12 月 31 日、2023年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 9月 30 日合并财务数据列示说明
资产账面变化情况。截至本报告签署日，公司 2025 年 9 月30日的财务数据未经审计；公司及相关组成部分 2022 年 12 月 31日的
财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见，审计报告号为大华审字(2023)001489号；公司 2
023年 12 月 31日的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见，审计报告号为众环审字
(2024)0200896 号；公司2024年 12 月 31 日的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意
见，审计报告号为众环审字(2025)0201249 号。
（3）生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况
单位：万元
龙源电力合并 龙源电力合并 龙源电力合并 龙源电力合并 龙源电力合并 龙源电力合并
项 目 2023 年度 2025年 1-9月
2022年度 2023 年度 2024年度 2025年 1-9月
营业收入 3,986,307.96 3,764,191.37 3,706,964.66 2,222,092.05
营业利润 768,642.59 815,782.64 1,013,588.37 630,155.04
利润总额 763,754.95 823,943.02 1,023,261.46 638,782.55
净利润 609,558.41 673,826.65 828,070.69 517,890.54 815,782.64 630,155.04
归属于母公司所 823,943.02 638,782.55
511,218.89 624,928.73 634,528.74 439,282.56 609,558.41 673,826.65 828,070.69 517,
890.54
有者的净利润 511,218.89 624,928.73 634,528.74 439,
282.56
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所
有者的净利润
营业利润 768,642.59 815,782.64 1,013,588.37
利润总额 763,754.95 823,943.02 1,023,261.46
815,782.64 630,155.04
823,943.02 638,782.55
609,558.41 673,826.65 828,070.69 517,890.54
511,218.89 624,928.73 634,528.74 439,282.56
630,155.04
638,782.55
净利润 609,558.41 673,826.65 828,070.69
517,890.54归属于母公司所
511,218.89 624,928.73 634,528.74
439,282.56有者的净利润
此处以公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025年 1-9 月合并财务数据列示说明经营情况及效益贡献情况。截至本报告
签署日，公司及相关组成部分 2025 年 1-9 月的财务数据未经审计；公司 2022年度的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具标准无保留审计意见，审计报告号为大华审字(2023)001489 号；公司 2023 年度的财务数据已经中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见，审计报告号为众环审字(2024)0200896号；公司2024年度的财务数据已经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见，审计报告号为众环审字(2025)0201249 号。
五、前次发行股份吸收合并的资产实际情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2025 年 9月 30日，公司前次发行股份吸收合并的资产实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内
容不存在差异。
六、结论
董事会认为，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0c636c35-f820-4962-b30c-e6d733da7c25.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/43797657-4491-48fa-9576-5219df5ff122.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力2025年第1次临时股东大会决议公告
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龙源电力（001289）：龙源电力2025年第1次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0a19e54b-255f-4313-850b-f8bcdf95f842.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：2025年三季度报告
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龙源电力（001289）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a5d7b884-9796-45c3-99b2-fa9600f0d0ca.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：H股-截至2025年9月30日止九个月未经审计之合并业绩
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龙源电力（001289）：H股-截至2025年9月30日止九个月未经审计之合并业绩。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4d839ae3-26eb-4fd4-8bfd-1cf0e6c3a32b.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况与采取填补措施
│及相关主体承诺的公告
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龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报情况与采取填补措施及相关主体承诺的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4dd61e03-0f99-4897-ad38-d868c8b36039.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2025年第1次独立董事专门会议决议
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龙源电力（001289）：龙源电力第六届董事会2025年第1次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/608cf64f-36bc-448f-b63a-fb1e3079a97c.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：：龙源电力关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购
│的投资者...
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会 2025 年第 1 次会议，审议通过
了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据监管要求，公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认
购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发
行对象提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7c6058cd-1623-4c0b-9fca-90ec9e6e62d1.PDF
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2025-10-30 00:00│龙源电力（001289）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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