公司公告☆ ◇001289 龙源电力 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力第五届董事会2025年第3次独立董事专门会议决议 │
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：龙源电力与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告 │
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：H股-2025年中期业绩公告 │
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-20 00:00 │龙源电力（001289）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力关于公司2025年中期利润分配方案的公告
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一、审议程序
2025年8月19日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会2025年第4次会议和第五届监事会2025年第
3次会议，审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审
议。
二、利润分配方案的基本情况
根据公司按国际财务报告准则编制的2025年半年度合并财务报表，2025年1-6月归属公司股东净利润为人民币3,519,492,131.33
元；根据公司按中国会计准则编制的2025年半年度合并财务报表，2025年度1-6月归属公司所有者净利润为人民币3,374,785,940.63
元。截至2025年6月30日，公司不存在未弥补亏损，且已经按照法律的规定足额提取法定公积金和任意公积金，公司本次分配利润前
不再提取法定公积金和任意公积金。
截至2025年6月30日，根据公司按国际财务报告准则编制的2025年半年度合并财务报表，公司合并报表期末未分配利润为47,711,
429,012.39元，母公司报表未分配利润为22,871,509,488.68元；根据公司按中国会计准则编制的2025年半年度合并财务报表，公司
合并报表期末未分配利润为48,461,595,188.68元，母公司报表未分配利润为21,476,990,802.45元。根据深圳证券交易所的相关规则
，按照母公司和合并报表未分配利润孰低原则，截至2025年半年度末，公司可供股东分配的利润为不超过21,476,990,802.45元。
经公司董事会决议，公司拟以截至本公告披露之日公司总股本8,359,816,164股（其中A股股份 5,041,934,164股，H股股份 3,31
7,882,000股）为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（税前），预计本次现金分红总额为人民币835,981,616.40
元，不送股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司增发股份、回购等原因使公司于实施股息分派股权登记日的已发
行股份总数发生变化的，每股派发现金股息的金额将在人民币835,981,616.40元（税前）的分配总金额内作相应调整。实际分配的每
股现金股息金额，将按照实施股息分派股权登记日的总股本计算。
公司本次利润分配金额占按中国会计准则编制的2025年半年度合并报表归属于公司所有者净利润的24.77%，现金分红占本次利润
分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短
缺，不会影响公司正常生产经营。
三、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司2025年半年度利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和
《龙源电力集团股份有限公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。
四、风险提示
本次利润分配不会对公司生产经营、财务、未来发展等产生重大影响，利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
五、备查文件
1．第五届董事会2025年第4次会议决议；
2．第五届监事会2025年第3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/350f8eb6-15a2-44bc-8aba-64a1179bcda8.pdf
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力第五届董事会2025年第3次独立董事专门会议决议
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一、会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第 3 次独立董事专门会议（以下简称“会议”或“本
次会议”）于 2025 年 8 月 19 日在北京召开。会议应出席独立董事为 3 人，实际出席 3 人，会议由魏明德先生主持，会议的召
集和召开符合《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议了 1 项议案。经表决，形成如下决议：
1. 审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国能财务有限公司存贷款等金融业务的风险评估报告的议案》
会议认为，公司出具的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》全面
、真实反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，其结论客观、公正。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，与公司之间的关联存款业务风险可控，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情况。因此同意将此议案提交董事会审议。
表决情况：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/5afe80b8-40fe-467e-bd52-6e9bce45fbac.pdf
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：2025年半年度财务报告
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龙源电力（001289）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/3fcadad9-aeec-44df-b5a0-4b85c76762cb.pdf
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：龙源电力与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
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龙源电力（001289）：龙源电力与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/d8f8b091-b642-4182-9d1a-6426c74f7952.pdf
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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龙源电力（001289）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/e0475715-23f6-4f1a-9753-38ce7d6e08b7.pdf
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：H股-2025年中期业绩公告
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龙源电力（001289）：H股-2025年中期业绩公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/636fa689-f843-4051-a193-8893dc410479.pdf
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：2025年半年度报告
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龙源电力（001289）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/576dbda9-df41-439c-a064-a2afd89a4994.pdf
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：2025年半年度报告摘要
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龙源电力（001289）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/18a18637-3d71-4410-b52e-62d983118e80.pdf
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2025年第3次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2
025 年 8月 5日以电子邮件等方式发出。本次会议于 2025年 8月 19日在北京以现场方式召开，会议应到监事 3人，实到 3人。本次
会议由公司监事会主席刘晋冀先生主持，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程
》《龙源电力集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》。
监事会同意公司编制的 2025 年度 A股中期报告和报告摘要，以及 2025 年度 H股中期报告和业绩公告。
监事会认为公司 2025 年度 A股中期报告和报告摘要，以及 2025 年度 H股中期报告和业绩公告的编制和审议程序符合法律、行
政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《H股-2025年中期业绩公告》
和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公
告编号：2025-048）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》。
监事会同意公司 2025年度中期利润分配方案，拟每股派发现金股息人民币0.1元（税前），按照公司目前总股份 8,359,816,164
股计算，拟派发股息合计人民币 835,981,616.40元。若因公司增发股份、回购等原因使公司于实施股息分派股权登记日的已发行股
份总数发生变化的，每股派发现金股息的金额将在人民币835,981,616.40元（税前）的分配总金额内作相应调整。实际分配的每股现
金股息金额，将按照实施股息分派股权登记日的总股本计算。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于公司2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会 2025年第 3次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/6f24ca7b-83a2-43e6-ab6f-fc0b7e27d264.pdf
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2025-08-20 00:00│龙源电力（001289）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“龙源电力”）第五届董事会 2025年第 4次会议（以下简称“本次会议”）
已于 2025年 8月 5日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025年 8月 19日以现场方式召开，会议应出席董事 9人，实际
出席 9人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙
源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度中期报告、报告摘要及业绩公告的议案》
董事会同意公司编制的 2025 年度 A 股中期报告和报告摘要，以及 2025年度 H股中期报告和业绩公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《H股-2025年中期业绩公告》，以
及在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司 2025年半年度
报告摘要》（公告编号：2025-048）。
2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案的议案》
董事会同意公司 2025 年度中期利润分配方案，拟每股派发现金股息人民币 0.1元（税前），按照公司目前总股份 8,359,816,1
64股计算，拟派发股息合计人民币 835,981,616.40元，约占公司以中国会计准则编制的合并财务报表中归属公司股东净利润人民币
3,374,785,940.63元的 24.77%。
若因公司增发股份、回购等原因使公司于实施股息分派股权登记日的已发行股份总数发生变化的，每股派发现金股息的金额将在
人民币 835,981,616.40元（税前）的分配总金额内作相应调整。实际分配的每股现金股息金额，将按照实施股息分派股权登记日的
总股本计算。
董事会同意将中期利润分配方案提交股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会及其授权人士具体执行上述分配方案，董事会
在取得上述授权同时转授权公司管理层具体处理执行上述分配方案的一切相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于公司 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-049）。
3.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司境外审计师 2025 年度中期审阅费用的议案》
董事会同意向境外审计师毕马威会计师事务所支付 2025年度中期审阅费用人民币 590万元（含税）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》
董事会同意公司编制的与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权。非执行董事王雪莲、陈杰和张彤作为关联董事回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公司
关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
5.审议通过《关于签订 2025年度经理层成员经营业绩责任书的议案》
董事会同意公司 2025 年度经理层成员经营业绩责任书，并授权董事长履行签约程序。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《关于编制龙源电力集团股份有限公司 2024 年度内控体系工作报告的议案》
董事会同意公司编制的 2024年度内控体系工作报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7.审议通过《关于编制龙源电力集团股份有限公司 2025 年内部审计要点的议案》
董事会同意公司编制的 2025年内部审计要点。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年一季度重大风险监测情况的议案》
董事会同意公司制定的 2025年一季度重大风险季度监测情况表和 2025年一季度风险监控预警指标体系。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司 2025 年二季度重大风险监测情况的议案》
董事会同意公司制定的 2025年二季度重大风险季度监测情况表和 2025年二季度风险监控预警指标体系。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
10.审议通过《关于投资建设海南东方 50万千瓦海上风电项目的议案》
董事会同意公司全资子公司海南国能龙源新能源有限公司投资建设海南东方 CZ8场址 50万千瓦海上风电项目。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
11.审议通过《关于投资建设宁湘直流配套新能源基地沙坡头 100 万千瓦风电项目的议案》
董事会同意公司全资子公司中卫龙源新能源有限公司投资建设沙坡头100万千瓦风电项目。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司所属上海、西藏及广西区域子公司吸收合并的议案》
董事会同意以龙源电力全资子公司龙源电力集团（上海）投资有限公司为主体吸收合并龙源电力全资子公司汤阴县晶鸿光伏电力
有限公司、赤城县楠军新能源有限公司、合肥森永新能源科技有限公司；以龙源电力全资子公司龙源西藏新能源有限公司为主体吸收
合并龙源电力全资子公司龙源西藏日喀则新能源有限公司、龙源西藏那曲新能源有限公司、国家能源集团龙源阿里新能源（阿里）有
限公司、萨嘎龙源新能源有限公司；以龙源电力全资子公司广西国能能源发展有限公司为主体吸收合并龙源电力全资子公司国能横州
新能源有限公司。
董事会同意授权董事长转授权相关子公司管理层办理与本次吸收合并有关事宜，包括但不限于确定合并基准日，签署吸收合并协
议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，完成资产转移、权属变更、工商登记相关手续等事宜。
本次吸收合并事项为公司全资子公司之间的吸收合并，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次吸收合并是属于公司内部股权结构调整，不会影响公司及子公司生产经营实质，有利于深化子公司之间资源整合与股权结构
优化。本次事项不会导致公司合并报表内容发生实质变化，也不会对公司合并报表利润产生实质影响。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
第五届董事会 2025年第 4次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/1ce12efd-c883-439c-8f50-99fb258b0019.pdf
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2025-08-07 18:57│龙源电力（001289）：龙源电力2024年年度权益分派实施公告
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龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已经于2025年6月17日召开的2024年度
股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过，现将2024年年度权益分派方案事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1. 2025年6月17日，公司2024年度股东大会审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》：公司以实施分配方案时股权登记日的
总股本为基数，以现金形式派发2024年度末期股息予股权登记日名列公司名册的股东。2024年度现金股息以人民币计值及宣派，每10
股股息为人民币2.278元（税前），共计派发现金红利人民币1,904,366,122.16元（税前）。其中，A股股本5,041,934,164股，派发A
股现金红利人民币1,148,552,602.56元（税前）。本次权益分配不送红股，不以公积金转增股本。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本8,359,816,164股为基数，按照分配总额固定的分配方案向全体股东每10
股派人民币现金2.278元（税前）。其中，A股股本5,041,934,164股，共计派发A股现金红利人民币1,148,552,602.56元（税前）。扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.0502元；持有
首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额 【注】；持有首发后限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4556元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2278元；持股超过1年的，不需补缴税款。
本公司H股股东的权益分派事宜不适用本公告，其详情请参见本公司于2025年6月17日登载于香港联合交易所有限公司网站（www.
hkexnews.hk）的2024年度股东大会的投票结果及派发末期股息日期的公告。
三、权益分派日期
本次权益分派的A股股权登记日为：2025年8月14日；除权除息日为：2025年8月15日；现金红利发放日为：2025年8月15日。
四、权益分派对象
本次权益分派的A股分派对象为：截止2025年8月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年8月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****811 国家能源投资集团有限责任公司
2 08*****295 内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
3 08*****309 国家能源集团辽宁电力有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年7月30日至登记日2025年8月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：龙源电力集团股份有限公司
咨询电话：010-63888199
传真电话：010-63887780
咨询地址：北京市西城区阜成门北大街6号（c幢）
七、备查文件
1. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2. 公司第五届董事会2025年第1次会议决议；
3. 公司2024年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/56dc69f3-85ac-44fa-a984-12d7d7e55dfb.PDF
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2025-08-07 18:57│龙源电力（001289）：H股-董事会召开日期
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任何損失承擔任何責任。
董事
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