公司公告☆ ◇001296 长江材料 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:32 │长江材料（001296）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-20 00:00 │长江材料（001296）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │长江材料（001296）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │长江材料（001296）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-06-20 00:00 │长江材料（001296）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：《董事会议事规则》修订对照表 │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：股东会议事规则（2025年5月修订） │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：董事会专门委员会工作细则（2025年5月修订） │
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│2025-05-27 17:49 │长江材料（001296）：董事会议事规则（2025年5月修订） │
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2025-06-26 18:32│长江材料（001296）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 149,591,08
6 股剔除已回购股份 3,387,412股后的 146,203,674股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），合计派发
现金红利人民币 29,240,734.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
2.根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有
的3,387,412股不参与本次权益分派。
3.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红金额 =现金分红总额÷总股本=29,
240,734.80元/149,591,086股=0.1954711元/股【按总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额：1.954711元】。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股现金分红
金额=股权登记日股票收盘价-0.1954711元/股。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配情况
1.公司 2024 年年度股东会审议通过的权益分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份
后的股本总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计人民币 29,2
40,734.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。自利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司保持现金分红比例不变
，相应调整分配总额。
2.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3.自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本149,591,086股剔除已回购股份 3,387,412股后的 146,203,674股为基数
，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税；扣税后 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为： 2025年 7月 3日，除权除息日为：2025年 7月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 7 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1.公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“锁定期满后 2年内减持股份的，其减持价格不低于本次发行价格
。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定做除权除息
处理”。
根据上述承诺，本次除权除息后，上述减持价格作相应调整，最低减持价格调整为 13.07元/股【该价格按公司总股本(含回购专
用证券账户持有股份)计算】。
2. 本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红金额 =现金分红总额÷总股本=29
,240,734.80元/149,591,086股=0.1954711元/股【按总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额：1.954711元】。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股现金分红
金额=股权登记日股票收盘价-0.1954711元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6号
咨询联系人：乔丽娟
咨询电话：023- 68365125
八、备查文件
1. 2024年年度股东会决议；
2.第四届董事会第二十三次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/6b0769be-4989-4f29-8ee6-5716ec27c483.PDF
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2025-06-20 00:00│长江材料（001296）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025年 6月 19日在公司会议室以现
场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员
后，以口头方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。经过半数董事共同推举，本次会议由董事熊鹰先
生主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事
会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：熊鹰（主任委员）、熊杰、范金辉；
审计委员会：陈兴述（主任委员）、胡耘通、熊寅
提名委员会：胡耘通（主任委员）、范金辉、熊杰
薪酬与考核委员会：范金辉（主任委员）、陈兴述、熊鹰
上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事
会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任熊杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事
会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任熊帆先生、XIONG ZHUANG先生、ChangsongWu 先生、周立峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事
会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任江世学女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事
会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任周立峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事
会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任乔丽娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于完成董事
会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1.第五届董事会第一次会议决议；
2.第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0ce58cb6-82ac-48e9-93d2-cdd626ae7c8b.PDF
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2025-06-20 00:00│长江材料（001296）：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生
公司第五届董事会成员，公司董事会完成换届选举工作。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事
长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，成员如下：
非独立董事：熊鹰先生（董事长）、熊杰先生、熊寅先生、江世学女士
独立董事：胡耘通先生、陈兴述先生、范金辉先生
公司第五届董事会成员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。独立董事胡耘通先生自 2020年 6月 19日起担任公司
独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”的有关规定，胡耘通先生本次任期自 2024
年年度股东大会审议通过之日起至 2026年 6月 18日止。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券
交易所审核无异议。上述董事会各成员简历详见公司于 2025年 5月 28日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-0
22）。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：熊鹰（主任委员）、熊杰、范金辉
审计委员会：陈兴述（主任委员）、胡耘通、熊寅
提名委员会：胡耘通（主任委员）、范金辉、熊杰
薪酬与考核委员会：范金辉（主任委员）、陈兴述、熊鹰
上述专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员陈兴述先生为会计专业人士，且审计委
员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员简历详见公司于 2025年 5月 28日披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
总经理：熊杰先生
副总经理：熊帆先生、XIONG ZHUANG先生、Changsong Wu先生、周立峰先生
财务总监：江世学女士
董事会秘书：周立峰先生
证券事务代表：乔丽娟女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。熊杰先生、江世
学女士简历详见公司于 2025年 5月 28日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）；熊帆先生、XIONG ZHUANG
先生、Changsong Wu先生、周立峰先生、乔丽娟女士简历详见附件。
董事会秘书周立峰先生、证券事务代表乔丽娟女士均具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德及个人品
德，并均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：023-68365125
传真：023-68257631
电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
通讯地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6号。
三、部分董事任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，李边卓先生、杨安富先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，也不在公司担任其他职务
。截至本公告披露日，李边卓先生、杨安富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李边卓先生、杨安富先生在
职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！
四、备查文件
第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/14be5b3e-0397-4e28-94a5-2847210a4a2e.PDF
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2025-06-20 00:00│长江材料（001296）：2024年年度股东大会之法律意见书
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长江材料（001296）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/cf0faaa1-ecae-470f-9176-938eab6ecfe0.PDF
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2025-06-20 00:00│长江材料（001296）：2024年年度股东大会决议公告
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长江材料（001296）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9d0d413c-a3c8-4048-936a-e7232301b9f1.PDF
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2025-05-27 17:49│长江材料（001296）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025年 5月 27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司
2024年年度股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）14:30。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6月 19日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 6月 13日（星期五）。
7.出席对象：
（1）于 2025 年 6 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于公司 2025年度董事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √
资相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票 提案 14、15为等额选举
议案
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人数（4）
立董事候选人的议案》 人
14.01 选举熊鹰先生为第五届董事会非独立董事 √
14.02 选举熊杰先生为第五届董事会非独立董事 √
14.03 选举熊寅先生为第五届董事会非独立董事 √
14.04 选举江世学女士为第五届董事会非独立董事 √
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数（3）
董事候
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