公司公告☆ ◇001296 长江材料 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 17:31 │长江材料（001296）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-23 17:29 │长江材料（001296）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-23 17:29 │长江材料（001296）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-09-23 17:27 │长江材料（001296）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-09-23 17:27 │长江材料（001296）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2025-09-23 17:27 │长江材料（001296）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-09-20 00:00 │长江材料（001296）：关于办公地址变更的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │长江材料（001296）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 │
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│2025-09-11 17:01 │长江材料（001296）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-11 17:00 │长江材料（001296）：关于油气勘查项目投资的公告 │
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2025-09-23 17:31│长江材料（001296）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年9月18日以电话或书面方
式向全体董事发出，会议于 2025 年 9月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董
事 7 名（其中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案
审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康
发展的责任感、使命感，公司依据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》制定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘
要，向参加对象实施员工持股计划。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。关联董事江世学女士对本议案回避表决。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划（
草案）摘要》。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律、法规以及《2025 年
员工持股计划（草案）》的规定，并结合实际情况，制定了《2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。关联董事江世学女士对本议案回避表决。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施 2025 年员工持股计划的以下事宜：
（1）授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；
（3）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法
规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
（7）授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
（8）授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
（9）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
（10）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资
格、提前终止本员工持股计划；
（11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等明确规定需由
股东会行使的权利除外。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。关联董事江世学女士对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于召开 2025
第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第五届董事会第四次会议决议；
2.第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/8e349d33-d050-4ab5-92d4-f7cfeb60a789.PDF
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2025-09-23 17:29│长江材料（001296）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 9月 23 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司 202
5 年第一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的时间、日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:30。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00
-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 10月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）。
7.出席对象：
（1）于 2025 年 10 月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：重庆市渝北区财富东路 2号涉外商务区 B1栋 15 楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其 √
摘要的议案》
2.00 《关于制定公司<2025 年员工持股计划管理办法> √
的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员 √
工持股计划有关事宜的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
上述提案 1.00-3.00 需关联股东回避表决。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.会议登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
2.登记时间：2025 年 10月 15 日 9:00-11:30 和 13:30-16:30。3.登记地点：重庆市渝北区财富东路 2号涉外商务区 B1栋 15
楼重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东会登记处。
电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
信函登记地址：重庆市渝北区财富东路 2号涉外商务区 B1 栋 15楼重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信
函上请注明“股东会”字样。
邮编：401120；
联系电话：023-68365125；
传真：023-68257631。
4.其他事项
（1）会议咨询
联系人：乔丽娟
联系电话：023-68365125
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/e41241fb-4799-4c70-82df-b8eacf7b042f.PDF
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2025-09-23 17:29│长江材料（001296）：2025年员工持股计划管理办法
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长江材料（001296）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/f3ecf72e-7a46-47d8-bab1-9ae468cd563d.PDF
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2025-09-23 17:27│长江材料（001296）：2025年员工持股计划（草案）
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长江材料（001296）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/a235d11d-759f-483c-a914-63305029ef53.PDF
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2025-09-23 17:27│长江材料（001296）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性说明
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重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见
》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法
律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2025 年员工
持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定
说明如下：
1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施本持股计划的情形；
2.本次员工持股计划实施前，公司已通过职工大会充分征求员工意见，公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
3.公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本持股计划相关议案时已回避表决，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提
供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
4.董事会薪酬与考核委员会对本持股计划名单进行了核实，认为本持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规
及规范性文件规定的持有人条件，符合本持股计划规定的持有人范围，其作为本持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5.公司实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健
全公司长效激励机制，充分调动员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公司稳定、健康、长远
发展。
综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》及《自律监管指引》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/211d0d45-d802-4c64-bed9-b0b58353289c.PDF
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2025-09-23 17:27│长江材料（001296）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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长江材料（001296）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/54882620-9ec2-46d0-9a68-01696841aafb.PDF
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2025-09-20 00:00│长江材料（001296）：关于办公地址变更的公告
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重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因实际运营管理需要搬迁至新办公地址，现将新办公地址情况公
告如下：
变更前办公地址：
重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6号；邮政编码：400709
变更后办公地址：
重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼；邮政编码：401120
除公司办公地址变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、公司网址、电子邮箱等其他联系方式保持不变。本次变更
后，公司最新联系方式如下：
联系地址：重庆市渝北区财富东路 2 号涉外商务区 B1 栋 15 楼
邮政编码：401120
投资者联系电话：023-68365125
传真号码：023-68257631
电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/5642f1f1-6e08-47fc-91fd-10a076059c61.PDF
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2025-09-20 00:00│长江材料（001296）：关于参加重庆辖区2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的互动交流，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
将参加由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半
年度业绩说明会。
本次投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动将于 2025年 9 月 25 日（星期四）15:00-17:00 通过网上交流形式举行，
投资者可以登录“全景路演”平台（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流。
届时，公司相关高级管理人员将参与本次活动，与投资者进行“一对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投
资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/721d27c6-94ed-4fae-b846-cd0308ff0489.PDF
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2025-09-11 17:01│长江材料（001296）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件
或书面方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际
出席会议董事 7名（其中，独立董事范金辉先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集并主持。本次会议召集、召
开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司油气勘查项目投资的议案》
公司将按照向自然资源部备案的《宁夏六盘山海原区块石油天然气勘查实施方案》组织实施宁夏六盘山海原区块石油天然气勘查
施工。本次勘查施工区域为宁夏六盘山盆地海原区块选定的有利勘查区，预计总投资不超过人民币 13,000 万元，资金来源为公司自
筹资金，计划实施期三年（具体以实际实施情况为准）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于油气勘查
项目投资的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e328269a-c88b-412d-a8dc-fead2eda2aba.PDF
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2025-09-11 17:00│长江材料（001296）：关于油气勘查项目投资的公告
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一、对外投资概述
1.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币 8,538 万元竞拍成功宁夏六盘山盆地海原区块石油
天然气探矿权，并取得了中华人民共和国自然资源部颁发的《矿产资源勘查许可证》。详细内容参见公司于 2025 年 2月 19 日、20
25 年 4月 10日披露的《关于参与探矿权竞拍及竞拍结果的公告》（公告编号：2025-005）、《关于取得矿产资源勘查许可证的公告
》（公告编号：2025-006）。目前，公司已向自然资源部备案完成《宁夏六盘山盆地海原区块石油天然气勘查实施方案》，将按照勘
查实施方案组织勘查施工。本次勘查施工区域为宁夏六盘山盆地海原区块选定的有利勘查区，预计总投资不超过人民币 13,000 万元
。
2.公司于 2025 年 9 月 11 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司油气勘查项目投资的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交股东会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.项目名称：宁夏六盘山盆地海原区块有利地质区带油气勘查项目
2.勘查矿种：石油及天然气
3.地理位置：宁夏六盘山盆地海原区块
4.项目投资概算及资金来源：本项目总投资为 13,000 万元人民币，资金来源为公司自筹资金。
5.项目实施期：本项目计划实施期 3年（具体以实际实施情况为准）。
三、对外投资的目的和对公司的影响
该项目投资是为了系统研究六盘山盆地海原区块的油气调查基础地质资料，分析区块构造、地层和沉积特征，总结区域性生、储
、盖等油气成藏地质条件，进一步深化地质认识，理清勘探思路、优化勘探部署，加快工程项目实施，尽快实现勘探突破，明确勘探
开发有利区，为下步油气的高效开发打下坚实基础。本次项目投资资金来源为公司自筹资金，公司将根据项目具体进度需求，分期投
入资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资存在的风险
1.资源勘查与储量不确定性风险
油气田勘探具有高度不确定性。油气田勘探涉及地质条件复杂、储层非均质性强等技术挑战，实际资源储量可能与初期评估存在
显著差异，存在勘探失败或商业开发价值不足的风险，可能导致项目投资无法收回。
2.开发技术及资金风险
油气勘探需依赖高精度勘探技术（如三维地震、水平钻井等），技术难度大、成本高昂，若公司资金筹措不及时或技术应用不达
预期，可能导致项目停滞。
3.安全生
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