公司公告☆ ◇001298 好上好 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-06 18:37│好上好（001298）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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好上好（001298）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。
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2024-11-05 16:42│好上好（001298）：关于募集资金专户注销完成的公告
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好上好（001298）：关于募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-30 00:00│好上好（001298）：2024年三季度报告
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好上好（001298）：2024年三季度报告。
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2024-10-15 00:00│好上好（001298）：北京市中闻（深圳）律师事务所关于好上好2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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好上好（001298）：北京市中闻（深圳）律师事务所关于好上好2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
。
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2024-10-15 00:00│好上好（001298）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月27 日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事
会第十次会议，并于 2024 年10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划
回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。同意将
1 名激励对象因离职不再符合成为激励对象条件而不能解除限售的限制性股票和其他激励对象因公司业绩考核条件未能全部成就而
不能解除限售的部分限制性股票予以回购注销。本次回购注销限制性股票数量总计 153,120 股，回购注销完成后，公司总股本将由
20,486.76 万股变更为 20,471.448 万股，公司注册资本将由20,486.76 万元减少至 20,471.448 万元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、
法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有
权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如未在规定的期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》
等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及具体方式
1、申报时间：2024年 10 月 14 日起 45 天内（9:30-11:30、14:00-17:00）
2、申报材料送达地址：公司董事会办公室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A）
3、联系人：张小姐
4、联系电话：0755-86013767
5、传真：0755-86018808
6、联系邮箱：bob-ir@bobholdings.com
7、邮编：518057
8、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样；
（3）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/71032d0b-e9f0-46d6-a4af-6f2c17610549.PDF
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2024-10-15 00:00│好上好（001298）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 15:00
网络投票的时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1
3:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 1501A）
3、会议召集人：公司第二届董事会
4、会议主持人：公司董事长王玉成
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 355 人，代表股份 137,252,438 股，占上市公司有表决权总股
份的 66.9957%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 9人，代表股份136,626,646股，占上市公司有表决权总股份的 66.6902%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 346 人，代表股份 625,792 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3055%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 350 人，代表股份 16,887,492 股，占上市公司有表决权总股份的 8.2431%。
其中：通过现场投票的中小投资者 4 人，代表股份 16,261,700 股，占上市公司有表决权总股份的 7.9377%。通过网络投票的
中小投资者 346 人，代表股份625,792 股，占上市公司有表决权总股份的 0.3055%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京市中闻（深圳）律师事务
所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于修订＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决结果：
137,187,042 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9524%；43,951 股反对，占有效表决权股份总数的 0.0320%；21,445 股弃
权（其中，因未投票默认弃权 0股），占有效表决权股份总数的 0.0156%。
中小投资者表决结果：
16,822,096 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6128%；43,951 股反对，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.2603%；21,445 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.1270%。
表决结果：本议案已获审议通过。
2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果：
137,195,687 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9587%；41,351 股反对，占有效表决权股份总数的 0.0301%；15,400 股弃
权（其中，因未投票默认弃权4,000 股），占有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小投资者表决结果：
16,830,741 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6639%；41,351 股反对，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.2449%；15,400 股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占有效表决权股份总数的 0.0912%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过
。
3、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
总表决结果：
137,177,887 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9457%；47,551 股反对，占有效表决权股份总数的 0.0346%；27,000 股弃
权（其中，因未投票默认弃权4,500 股），占有效表决权股份总数的 0.0197%。
中小投资者表决结果：
16,812,941 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5585%；47,551 股反对，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.2816%；27,000 股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占有效表决权股份总数的 0.1599%。
表决结果：本议案已获审议通过。
4、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决结果：
137,177,256 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9452%；44,437 股反对，占有效表决权股份总数的 0.0324%；30,745 股弃
权（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占有效表决权股份总数的 0.0224%。
中小投资者表决结果：
16,812,310 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5548%；44,437 股反对，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.2631%；30,745 股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占有效表决权股份总数的 0.1821%。
表决结果：本议案已获审议通过。
5、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》总表决结果：
137,188,387 股同意，占有效表决权股份总数的 99.9533%；37,051 股反对，占有效表决权股份总数的 0.0270%；27,000 股弃
权（其中，因未投票默认弃权4,100 股），占有效表决权股份总数的 0.0197%。
中小投资者表决结果：
16,823,441 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6207%；37,051 股反对，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0.2194%；27,000 股弃权（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占有效表决权股份总数的 0.1599%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过
。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中闻（深圳）律师事务所王志伟律师、闫洪师律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的
召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表
决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/5a9d18e2-ca67-420b-84d8-27c9ed651f79.PDF
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2024-09-28 00:00│好上好（001298）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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好上好（001298）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/5970e31a-dfd1-4a24-ba29-e0e339c5e864.PDF
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2024-09-28 00:00│好上好（001298）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“司农会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际已连续多年为深圳市好上好信息科技股份有限公司提供审计服务，为更好地保证审
计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024年度的审计机构，负责公司 2024年度财务审计及内部控制审计等工作。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会
计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9 月27日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会
第十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的审
计机构，负责公司 2024年度财务报告审计工作及内部控制审计等工作。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020年 11月 25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2；执行事务合伙人（首席合伙
人）：吉争雄。
截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32人，注册会计师 133人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师 63人。
2023年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59万元，其中审计业务收入为 9,349.44万元、证券业务收
入为 5,318.07万元。
2023年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业
（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和
公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20万元。
2．投资者保护能力
截至 2023年 12月 31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 918.84万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600万
元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的
情况。
3．诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施
1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施
15次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：陈富来，注册会计师，从事证券服务业务 14 年，2010年起开始从事上市公司审计，2011 年成为注册会计
师。2022 年 4 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公
司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：王娟，中国注册会计师，从事证券服务业务 11年，2010年起开始从事上市公司审计，2016 年成为注册会计
师。2021年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市
公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：郭俊彬，2010 年 10 月成为注册会计师，自 2011 年起从事上市公司审计业务，证券业务从业经验超过
10年；2023年起在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报
审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
司农会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
公司根据司农会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定，2024年度年报审计费用 60万元、内控审计费用 10万元，合计 70 万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作由天职国际担任，天职国际已连续 6 年为公司提供审计服务，2023 年度审计意见
为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体
审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经审慎决策，公司拟聘任司农会计
师事务所担任公司 2024年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与天职国际、司农会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更会
计师事务所事项且确认无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要
求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经核查司农会计师事务所的有
关资格证照、相关信息和诚信记录，审计委员会委员认为司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备
案，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。司农会计师事务所能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度
审计工作的要求，切实履行审计机构应尽的职责。综上，审计委员会同意聘任司农会计师事务所为公司 2024年度审计机构，并同意
将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任司农会计师事务所为公司 2024年度审
计机构，2024年度年报审计费用 60万元、内控审计费用 10万元，合计 70万元。
（三）监事会审议意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为：司农会计师事务所具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东
利益的情形，同意其担任公司 2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之
日起生效。
四、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024年第五次会议决议》；
3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/35093d7f-5c65-4b8e-b151-060c87da1ae6.PDF
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2024-09-28 00:00│好上好（001298）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公
│告
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好上好（001298）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/f796c5c1-0995-43cc-92ba-1fe308445761.PDF
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2024-09-28 00:00│好上好（001298）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月27 日召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临
时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》变更情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性
股票的议案》，鉴于公司股本及注册资本将于本次回购注销部分限制性股票的注销流程完成后相应减少，因此，公司需对《公司章程
》相关内容进行修改，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
结合公司的实际情况，公司现拟对《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》有关条款进行相应修改，同时提请股东大会授权
董事会及其授权人士，对修改后的《公司章程》办理工商变更登记手续相关事宜。
《公司章程》修订内容具体对照如下表所示：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人
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