公司公告☆ ◇001298 好上好 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:07 │好上好（001298）：关于子公司变更注册地址的公告 │
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│2025-11-18 19:57 │好上好（001298）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-18 19:57 │好上好（001298）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 19:57 │好上好（001298）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-18 19:56 │好上好（001298）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-18 19:54 │好上好（001298）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 19:54 │好上好（001298）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-11 18:27 │好上好（001298）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2025-11-07 18:42 │好上好（001298）：关于董事会换届选举的公告（更新后） │
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│2025-11-07 18:41 │好上好（001298）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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2025-12-01 18:07│好上好（001298）：关于子公司变更注册地址的公告
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好上好（001298）：关于子公司变更注册地址的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e81593b1-6c59-428c-b53f-c056d6458337.PDF
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2025-11-18 19:57│好上好（001298）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小
投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待
日活动”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 20 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/50b4817d-698f-43ac-adb5-ebbd600620f5.PDF
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2025-11-18 19:57│好上好（001298）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《公司
章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年 11月 18日在公
司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举夏世勋先生（个人简历见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，
夏世勋先生与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 5名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自
公司股东会审议通过之日起计算。
夏世勋先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》等有关董事的任职资格。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e14a1511-58a3-42d7-9788-b53db4f68fd8.PDF
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2025-11-18 19:57│好上好（001298）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了董
事会换届选举的相关议案，选举产生了第三届董事会 5名非独立董事、3名独立董事，与公司 2025年 11月18日召开的职工代表大会
选举产生的 1名职工代表董事共同组成第三届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第三
届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司
董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成。其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：王玉成（董事长）、范理南、王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋（职工代表董事）
2、独立董事：王雅明（会计专业人士）、吴守农、童新
公司第三届董事会任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。其中，独立董事王雅明女士自 2022年 6月 8日起
担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王雅明女士本
次任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至 2028年 6月 7日止。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公
司 2025年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期
一致，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员/召集人
审计委员会 王雅明、童新、吴守农 王雅明
战略委员会 王玉成、吴守农、童新 王玉成
提名委员会 童新、王玉成、王雅明 童新
薪酬与考核委员会 吴守农、尚高明、王雅明 吴守农
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王雅明女士为
会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
上述董事会成员的简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告（更新后）》（公告
编号：2025-088）。
二、高级管理人员聘任情况
公司聘任王玉成先生为公司总经理；孟振江先生为公司副总经理、财务总监；王丽春女士为公司董事会秘书。
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书王丽春女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和
专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员简历详见附件。
三、证券事务代表聘任情况
公司聘任庞茜玥女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
庞茜玥女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定。庞茜玥女士简历详见附件。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
办公地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 1501A证券部
电子信箱：bob-ir@bobholdings.com
联系电话：0755-86013767
传真号码：0755-86018808
四、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第二届董事会任期届满后，公司第二届董事会非独立董事陈鹏先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，仍在公司担任
其他职务；公司第二届董事会非独立董事陈发忠先生不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；第二届董事会非独立董事李剑
明先生不再担任公司董事职务，离任后未在公司担任其他职务。
公司第二届董事会独立董事余浩先生、程一木先生不再担任公司董事及相关专门委员会职务，余浩先生、程一木先生离任后未在
公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陈鹏先生间接持有公司股份 13,671,986股，占公司总股本的 4.61%；陈发忠先生间接持有公司股份 7,316,
700股，占公司总股本的 2.46%；李剑明先生、余浩先生、程一木先生未持有公司股份。
（二）监事离任情况
公司第二届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再
设置监事会和监事，公司第二届监事会成员刘军先生、李芳女士、王英女士不再担任公司监事，上述人员离任后仍在公司担任其他职
务。
截至本公告披露日，刘军先生间接持有公司股份 639,179股，占公司总股本的 0.22%；李芳女士间接持有公司股份 227,614股，
占公司总股本的 0.08%；王英女士间接持有公司股份 102,892股，占公司总股本的 0.03%。
（三）高级管理人员届满离任情况
公司高级管理人员陈鹏先生不再担任公司高级副总经理，陈发忠先生不再担任公司副总经理。陈鹏先生、陈发忠先生离任后仍在
公司担任其他职务。
截至本公告披露日，陈鹏先生间接持有公司股份 13,671,986股，占公司总股本的 4.61%；陈发忠先生间接持有公司股份 7,316,
700股，占公司总股本的 2.46%。
上述离任董事、监事、高级管理人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，并继续遵守其作出的相关承诺。
公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议》；
3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7e9f70f1-111e-43be-955d-b5966d0974f6.PDF
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2025-11-18 19:56│好上好（001298）：第三届董事会第一次会议决议公告
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好上好（001298）：第三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-18 19:54│好上好（001298）：2025年第三次临时股东会决议公告
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好上好（001298）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/fd0c9c7b-517c-4a6b-a65c-5868a4555c46.PDF
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2025-11-18 19:54│好上好（001298）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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好上好（001298）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/efa4c609-4113-4662-be0e-10150315b015.PDF
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2025-11-11 18:27│好上好（001298）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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好上好（001298）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/cd754cda-151c-4455-b8fd-43629b817d78.PDF
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2025-11-07 18:42│好上好（001298）：关于董事会换届选举的公告（更新后）
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任职期限将于 2025年 11 月 17 日届满，根据《
中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章
程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行新一届董事会换届选举工作。
公司于 2025年 10月 29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议
案》和《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名
。公司董事会同意提名王玉成先生、范理南女士、王丽春女士、孟振江先生、尚高明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简
历见附件），提名王雅明女士、吴守农先生、童新先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人王雅明女士、吴守农先生、童新先生已取
得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。其中，王雅明女士为会计专业人士。
上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立
董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立
董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。股
东会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期自 2025年第三次临时股东
会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人王雅明女士自 2022年 6月 8日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理
办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，王雅明女士本次任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过
之日起至2028年 6月 7日止。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的
规定，认真履行董事职责。公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/ca7b0eb7-8c85-453b-ba6e-7b6a1a2bfd85.PDF
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2025-11-07 18:41│好上好（001298）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的通知于 2025年 11月 7日以电话方式向
全体董事送达，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 9人，实际出席董
事 9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于取消 2025 年第三次临时股东会部分子议案的议案》
鉴于职工代表董事系经由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交公司股东会审议，故董事
会决定取消提名夏世勋先生为第三届董事会非独立董事候选人，同时取消 2025 年第三次临时股东会议案 3《关于董事会换届暨选举
第三届董事会非独立董事的议案》之子议案 3.06《选举夏世勋先生为第三届董事会非独立董事》，除上述取消的子议案外，公司 20
25年第三次临时股东会其他事项不变。本次取消提案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年第三次临时股东会取消部分子议案的
公告》（公告编号：2025-087）。
三、备查文件
《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/b9b31e61-a97e-4634-bba7-3b74da67d325.PDF
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2025-11-07 18:39│好上好（001298）：关于2025年第三次临时股东会取消部分子议案的公告
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好上好（001298）：关于2025年第三次临时股东会取消部分子议案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/f019b9d0-d661-4201-96cc-851e230445fe.PDF
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2025-11-06 17:57│好上好（001298）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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好上好（001298）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/054a7b49-d106-4fe1-9d02-39d443ad2f73.PDF
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2025-11-06 17:55│好上好（001298）：首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见
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好上好（001298）：首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/cdc686e0-cae1-47ac-a0ff-718cc1efc7f5.PDF
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2025-11-01 00:00│好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告
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好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/a3eb913d-89ab-419f-8aed-cc68c4b8e863.PDF
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2025-10-30 00:00│好上好（001298）：独立董事候选人声明与承诺（吴守农）
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好上好（001298）：独立董事候选人声明与承诺（吴守农）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7a2ca1d2-e6e3-4b3d-9aad-c8aeb4ac70bb.PDF
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2025-10-30 00:00│好上好（001298）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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好上好（001298）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/57389176-8ab1-468c-8dd8-59d5ce81ee01.PDF
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2025-10-30 00:00│好上好（001298）：独立董事提名人声明与承诺（吴守农）
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好上好（001298）：独立董事提名人声明与承诺（吴守农）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/516a55a9-4754-441a-8fb6-41eec9c07c83.PDF
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2025-10-30 00:00│好上好（001298）：2025年三季度报告
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好上好（001298）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7039bd28-68c7-4afa-96fb-944e184d1309.PDF
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2025-10-30 00:00│好上好（001298）：重大信息内部报告制度（2025年10月）
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好上好（001298）：重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6ce491ff-8ac9-4474-a6db-3213a72924ff.PDF
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2025-10-30 00:00│好上好（001298）：社会责任制度（2025年10月）
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第一条 为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，倡导上市公司积极承担社会责任，深圳市好上好信息科
技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等法律
法规、部门规章规定，制定本制度。
第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消
费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。
第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，
积极从事环境保护、公共关系等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。
第四条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众
的监督。不得通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益，不得侵犯他人的商标、专利和著作权等知识产权，不得从事不正当竞争行
为。
第五条 公司应按照本制度要求，积极履行社会责任，定期评估并披露公司社会责任的履行情况。
第六条 公司可将社会责任报告与年度报告同时对外披露。社会责任报告的内容至少应当包括：
（一）关于职工保护、环境污染、商品质量、社区关系等方面的社会责任制度的建设和执行情况；
（二）履行社会责任存在的问题和不足，与本制度存在的差距及其原因；
（三）改进措施和具体时间安排。
第九条 公司应完善公司治理结构，公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
第十条 公司应选择合适的时间、地点召开股东会，并尽可能采取网络投票方式，促使更多的股东参加会议，行使其权利。
第十一条 公司应制定长期和相对稳定的利润分配政策和办法，制定切实合理的方案，积极回报股东。
第十二条 公司应确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益，不得为了股
东的利益损害债权人的利益。第十三条 公司在经营决策过程中，应充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益
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