公司公告☆ ◇001298 好上好 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 10:00│好上好（001298）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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好上好（001298）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│好上好（001298）：国信证券关于好上好首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见
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好上好（001298）：国信证券关于好上好首次公开发行部分限售股解除限售并上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/9178de37-a776-4a9c-97c5-dc9c2c48c345.PDF
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：2023年年度报告
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好上好（001298）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/764ff04f-c33a-4343-a8c4-8320363f6624.PDF
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：关于2023年度利润分配预案的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关
事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并利润表实现归属于母公司股东的净利润为 55,875,416.24
元，2023 年年初未分配利润433,258,287.53 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为458,823,566.89 元
，母公司可供分配利润为 38,858,925.92 元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：
公司本次的利润分配以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 141,288,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2
元人民币（含税），共计派发现金红利 28,257,600 元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本溢价形成的资本公
积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计转增股本 63,579,600 股，转
增后公司总股本为204,867,600 股；不送红股。
在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑
了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合法、合规、合理。
三、审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审查意见
2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案
》，经审查，独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案是在综合考虑公司经营情况、未来发展规划和资金状况等因素的基础上拟
定，符合有关法律法规及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，不存在违法、违规
和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董
事会第十次会议审议。
（二）董事会审议情况
2024 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，为进一步回报
公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，董事会同意公司以截至 2023 年 12月 31 日公司总股本 141,
288,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利2 元人民币（含税），共计派发现金红利 28,257,600 元（含税），其余未
分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”
的余额，合计转增股本 63,579,600股，转增后公司总股本为 204,867,600 股；不送红股。
（三）监事会审议情况
2024 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。监事会认为：
公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报
规划》的相关规定的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的
经营现状，有利于公司的持续稳定发展。综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议审查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/19b409d1-0625-4606-8c3b-7d56120ac6e0.PDF
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：2023年度监事会工作报告
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好上好（001298）：2023年度监事会工作报告。
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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好上好（001298）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市好上好信息科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事程一木、余浩、王雅明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，根据公司独立董事程一木、余浩、王雅明的任职经历以及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2af56060-5044-4951-8e50-4e722c4febb1.PDF
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）成立于1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西
路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，具有二十多年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注
册会计师 1,061 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际
为公司 2023 年度审计机构，聘请费用合计 70 万元。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公
司 2023 年度财务报告及 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
审计委员会在 2023 年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事务
所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中国
注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，
确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计
师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的规
定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2023 年度财务报告提请公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2023 年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2023 年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2022 年度财务报告、2023 年半年度
财务报告、2023 年第一季度报表、2023 年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反应了公司的
财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：2023年度财务决算报告
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好上好（001298）：2023年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/8b019283-57cd-42d6-9da8-39d67f95dcd5.PDF
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2022]1736号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 24,000,000 股，每股发行价格为 35.32 元，募集资
金总额为 84,768.00 万元，扣除发行费用 10,077.21 万元后，募集资金净额为 74,690.79 万元。天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）己于2022 年 10 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2022]43335 号”《
验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金额 实施主体
1 扩充分销产品线项目 46,924.20 46,924.20 深圳市北高智电子有
限公司
2 总部及研发中心建设项目 10,821.90 10,821.90 深圳市好上好信息科
技股份有限公司
3 物联网无线模组与智能家 7,177.47 7,177.47 深圳市大豆电子有限
居产品设计及制造项目 公司
4 补充流动资金项目 9,767.22 9,767.22 深圳市好上好信息科
技股份有限公司
合计 74,690.79 74,690.79 -
公司于 2022 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募投
项目实施主体的议案》。部分募投项目实施主体变更后，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金额 实施主体 实施主体
属性
1 扩充分销产品线项目 46,924.20 46,924.20 北高智科技（深圳） 公司全资
有限公司 子公司
2 总部及研发中心建设项目 10,821.90 10,821.90 深圳市好上好信息科 公司
技股份有限公司
3 物联网无线模组与智能家 7,177.47 7,177.47 深圳市大豆电子有限 公司全资
居产品设计及制造项目 公司 子公司
4 补充流动资金项目 9,767.22 9,767.22 深圳市好上好信息科 公司
技股份有限公司
合计 74,690.79 74,690.79 -
因募集资金投资项目建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
基于公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币 6,0
00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的
进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正
常进行。公司将严格按照相关法律法规的规定使用上述募集资金，随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户
，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过使用部分闲置募集资金补充公司流动资金可以减少银行借款，降低
公司财务成本。公司将使用闲置募集资金不超过人民币 6,000 万元暂时补充流动资金，根据补充流动资金的预计使用情况，预计可
节约财务费用约 207 万元（按 2023 年 12 月 31 日 1 年期LPR 测算）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》及公司《
募集资金管理制度》等相关规定对于上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的条件和要求，不存在与募集资金投资项目实施计
划相抵触的情形，不影响募投项目投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的行为。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司的财务费用。不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：
公司本次使用募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的
规定。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有助于降低公司的经营成本
，提高资金使用效率。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人同意公司本次关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
五、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3、《国信证券股份有限公司关于深圳市好上好信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/bc80a6e8-f853-496d-a4b3-ed0b74ed814d.PDF
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：关于公司购买董监高责任险的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董
事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为
公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。全体董事、监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提
交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、董监高责任保险方案
1、投保人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币 1000 万元/年（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币 12 万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：十二个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于
确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人
员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
监事会认为：本次公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高
级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。本次购买董监高责任险事项的决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益
和中小股东利益。
三、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f733ed19-fea0-4296-97fa-bcd15c6fc35b.PDF
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2024-04-26 00:00│好上好（001298）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公
司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，公司高级管理人员薪酬方案
自董事会审议通过后生效，公司董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下
：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、薪酬方案
根据公司实际经营情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定以下薪酬方案：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事在公司任职者，按照其所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及
业绩指标达成情况领取薪酬；未担任职务的董事，不领取董事津贴。
2、公司独立董事参照同行业、同地区类似岗位在公司领取固定津贴，津
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