公司公告☆ ◇001298 好上好 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:34 │好上好（001298）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 16:34 │好上好（001298）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-17 18:07 │好上好（001298）：关于控股子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-15 18:30 │好上好（001298）：广东司农会计师事务所关于好上好申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 │
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│2026-06-15 18:30 │好上好（001298）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书 │
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│2026-06-15 18:28 │好上好（001298）：关于好上好申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿） │
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│2026-06-15 18:26 │好上好（001298）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件│
│ │更新的提示性公告 │
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│2026-06-15 18:26 │好上好（001298）：好上好向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-06-15 18:25 │好上好（001298）：好上好最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表 │
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│2026-06-15 18:25 │好上好（001298）：国信证券关于好上好主板向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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2026-06-23 16:34│好上好（001298）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示
1. 本次股东会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间：2026年6月23日（星期二）15:00
2. 召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1503
3. 召开方式：现场结合网络
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长王玉成先生
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 543人，代表有表决权的公司股份数合计为 269,990,183 股，
占公司有表决权股份总数432,514,027股的 62.4235%。
其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为268,254,684股，占公司有表决权股份总数 432,514,02
7股的 62.0222%；通过网络投票的股东共 533人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,735,499股，占公司有表决权股份总数 432,5
14,027股的 0.4013%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 537人，代表有表决权的公司股份数合计为 66,385,719股
，占公司有表决权股份总数432,514,027股的 15.3488%。
其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份 64,650,220股，占公司有表决权股份总数 432,514,027股的 14.
9475%；通过网络投票的股东共 533人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,735,499股，占公司有表决权股份总数 432,514,027股
的 0.4013%。
（三）公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中闻（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行
见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于增加公司及子公司 2026 年度对外担保额度的议案》
总表决情况：
同意 269,288,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7401％；反对 479,632 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1776％；弃权221,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0822％。
中小股东表决情况：
同意 65,684,127股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9432％；反对 479,632 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 0.7225％；弃权221,960股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3343％。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中闻（深圳）律师事务所王志伟律师、闫洪师律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的
召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。
五、备查文件
1. 《深圳市好上好信息科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》；
2. 《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f44a2c55-6c71-4f1c-9d42-46787f771979.PDF
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2026-06-23 16:34│好上好（001298）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中闻（深圳）律师事务所
关于深圳市好上好信息科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市好上好信息科技股份有限公司
北京市中闻（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”或“公司
”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），依
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市好上好
信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜，发表法律意见并出具《北京市中闻（深圳）律师事务所关于深圳市好上好信息科技股份
有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师列席本次股东会现场会议，并查验了公司提供的与本次股东会有关的文件、材料，确认该等文件
、材料的副本或复印件均与正本或原件相符。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法
律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于
任何其他目的。
依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司于 2026 年 6月 3日召开的第三届董事会第十次会议作出决议召集。
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 6月 4日在指定披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》，公告了本次股东会会议日期、时间、召开方式、出席对象、股权登记办法、股权登记
日以及会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件，同时公告了会议联系人姓名、联系电话等事项。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1．本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 23 日（星期二）15:00 在公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一
道 002 号飞亚达科技大厦 15楼西座）召开。本次股东会现场会议由公司董事长王玉成先生主持。
2．除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 6 月 23 日9:15-15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东会出席人员、召集人的资格
（一）本次股东会出席人员、列席人员的资格
出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 543 人，代表股份 269,990,183 股，占上市公司有表决权总股份
的 62.4235%，其中包括：
1．出席本次股东会现场会议的人员
（1）股权登记日持有公司股份的股东
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册及出席本次股东会现场会议的股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托
证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 10人，代表股份 268,254,684
股，占上市公司有表决权总股份的 62.0222%。
（2）公司董事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师事务所见证律师
2．参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 533 人，代表股份 1,735,499 股
，占上市公司有表决权股份总数的 0.4013%。本所律师无法对参加网络投票股东资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股
东会网络投票系统进行认证。
3．中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 537 人，代表股份 66,385,719 股，占上市公司有表决权总股份的 15.3488%。其中：通过现
场投票的中小投资者 4 人，代表股份 64,650,220 股，占上市公司有表决权总股份的 14.9475%；通过网络投票的中小投资者 533
人，代表股份 1,735,499 股，占上市公司有表决权总股份的0.4013%。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席人员、列席人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
（二）本次股东会召集人的资格
经核查，本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，合法、有效。
三、本次股东会审议议案
经核查，本所律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，与公司《关于召开公司 2026 年第三次临时股
东会的通知》中所列明的审议事项一致。本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对已公告的本次股东会通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决
。经本所律师见证，本次股东会现场会议的表决由股东代表和本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票的统计结
果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会议案审议表决结果如下：
1．审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 269,288,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7401%；反对 479,632 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1776%；弃权 221,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0822%。
其中，中小投资者表决结果：同意 65,684,127 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.9432%；反对 479,
632 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7225%；弃权 221,960 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决
权股份总数的 0.3343%。
根据本次股东会现场会议表决结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况的统计结果，本次股东会议案均获得有效通过
。经核查，本所律师认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。
本法律意见书正本三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/8668ca1d-a64f-4810-beac-50cb3b616f8c.PDF
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2026-06-17 18:07│好上好（001298）：关于控股子公司变更住所并完成工商变更登记的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司的控股子公司深圳市宝汇芯微电子有限公司因业务发展需要，已于近日变更住所，现已完成
工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更内容
项目 变更前 变更后
名称 深圳市宝汇芯微电子有限公司 无变化
统一社会信用代码 91440300MAELUB2Y69 无变化
类型 有限责任公司 无变化
法定代表人 窦贵栋 无变化
经营范围 一般经营项目是：集成电路芯片及 无变化
产品销售；集成电路芯片设计及服
务；电子产品销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；技术进出口；
货物进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可经营项目：无。
注册资本 1,000万元人民币 无变化
成立日期 2025年 6月 6日 无变化
住所 深圳市南山区粤海街道高新区社 深圳市前海深港合作
区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产 区南山街道桂湾二路
学研大楼 B903 128 号敏华控股大厦
1301
二、备查文件
《深圳市宝汇芯微电子有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/7e157865-bea3-4dac-bfa2-71b7a8fffd7b.PDF
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2026-06-15 18:30│好上好（001298）：广东司农会计师事务所关于好上好申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告
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好上好（001298）：广东司农会计师事务所关于好上好申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/214dc4ac-fff5-40d7-81a4-fcbac9abf09f.PDF
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2026-06-15 18:30│好上好（001298）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书
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好上好（001298）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/44598fa5-dfac-4e42-8eba-77aee7271b67.PDF
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2026-06-15 18:28│好上好（001298）：关于好上好申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）
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好上好（001298）：关于好上好申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2c98dadb-46b0-44f5-8fe9-bf72b8c58e72.PDF
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2026-06-15 18:26│好上好（001298）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书等申请文件更新
│的提示性公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月20 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出
具的《关于深圳市好上好信息科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120033 号）》（以下简称
“问询函”），深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和落实，对问询函进行了逐项回复和说明，并对募
集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告文件。
近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构就《审核问询函》的回复内容及募集说明书等申请文件进行了补充、
更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f6835d19-7c74-469d-8c4b-05301f3546b4.PDF
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2026-06-15 18:26│好上好（001298）：好上好向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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好上好（001298）：好上好向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/117337be-588d-4654-89ca-bffc745e6731.PDF
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2026-06-15 18:25│好上好（001298）：好上好最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表
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好上好（001298）：好上好最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5bc128f6-ea54-4f42-869a-0ee336306fe4.PDF
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2026-06-15 18:25│好上好（001298）：国信证券关于好上好主板向特定对象发行股票的上市保荐书
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好上好（001298）：国信证券关于好上好主板向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/fe23cc1c-5db4-4be1-91c1-818a28df31d6.PDF
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2026-06-15 18:25│好上好（001298）：国信证券关于好上好主板向特定对象发行股票的发行保荐书
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好上好（001298）：国信证券关于好上好主板向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f620a153-8f55-456b-82da-ea03d4693b8b.PDF
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2026-06-15 17:55│好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月12日召开第三届董事会第四次会议、2026年 4月 3日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意 2026年度公司为合并报表范
围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 785,000万元或等值外币（含已审
批未到期额度）。其中公司对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 622,500万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度
为 53,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 109,500万元，上述额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容详
见公司于 2026年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-023）。截至目前，公司对外担保额度未超过已批准的额度。
二、担保进展情况
近日，公司全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称“香港北高智”）向上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上
海银行”）申请综合授信额度，同时香港北高智在东亚银行有限公司（以下简称“东亚银行”）申请综合授信业务已到期，其已向东
亚银行重新申请综合授信额度，公司分别与上海银行、东亚银行签署了担保合同（以下统称“担保协议”），为香港北高智在上述银
行的综合授信业务提供连带保证担保。
本次被担保公司担保额度使用情况如下：
担保 被担保 公司对 被担保方最 本次担保前对 本次担保 本次担保额度 是否
方 方 被担保方 近一期资产负 被担保方的担保余额 额度（万元或 占上市公司最近一期 关联担
持股 债率 （万元 等值 经审计 保
比例 或等值外币） 外币） 净资产比例
公司 香港北 100% 81.19% 122,071.66 20,226.40 12.35% 否
高智
注：上
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