公司公告☆ ◇001298 好上好 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 16:39 │好上好（001298）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 16:38 │好上好（001298）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:38 │好上好（001298）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:37 │好上好（001298）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 16:37 │好上好（001298）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-08-26 16:37 │好上好（001298）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 16:37 │好上好（001298）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 16:37 │好上好（001298）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 16:37 │好上好（001298）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-26 16:36 │好上好（001298）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
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2025-08-26 16:39│好上好（001298）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2025年 8月 26日召开，会议决定于 2
025年 9月 12日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告
如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 8月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开公司 2025年
第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
（四）会议日期及时间
1、现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）下午 15:00；
2、网络投票时间：2025年 9月 12日（星期五）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 9日（星期二）
（七）出席对象：
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日（2025 年 9月 9日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权
登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以以书面形式委托代理人（模板详见
附件二）出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师事务所见证律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 15楼）。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司及子公司 2025 年度对外担保额度的议 √
案》
2.00 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 √
3.00 《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》 √
上述第 1项提案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，其余议案以普通
决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案的披露情况
本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和
公司章程等规定。具体内容详见公司于 2025年 8月 27 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效
身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件二）、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真须在 2025年 9月 11日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事
会办公室，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 11日 9:00—11:30、14:00—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 15楼）。
4、会议联系方式：
会议联系人：王丽春、张凯芳
联系电话：0755-86013767
传真：0755-86018808
邮箱：bob-ir@bobholdings.com
通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 15楼
邮编：518057
5、会议召开费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
六、附件
1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》
2、附件二《授权委托书》
3、附件三《股东参会登记表》
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/a5222ac1-ab0c-43e5-9ae7-ee7723d43ccb.PDF
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2025-08-26 16:38│好上好（001298）：2025年半年度报告摘要
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好上好（001298）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7401722c-7687-4753-898c-f2058f0b167c.PDF
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2025-08-26 16:38│好上好（001298）：2025年半年度报告
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好上好（001298）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fe392d93-62e1-43c0-abf1-6c351d2e1d46.PDF
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2025-08-26 16:37│好上好（001298）：2025年半年度财务报告
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好上好（001298）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/5928962f-7449-4814-bf53-1db1f38bd9b6.PDF
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2025-08-26 16:37│好上好（001298）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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好上好（001298）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/87eca7cb-09cf-48a3-af6b-08d6b97a0dd0.PDF
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2025-08-26 16:37│好上好（001298）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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好上好（001298）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8a752e28-74dd-4a9f-80b5-86e9307598f9.PDF
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2025-08-26 16:37│好上好（001298）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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好上好（001298）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c5086167-ecf6-498f-ae67-74a8c2bec321.PDF
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2025-08-26 16:37│好上好（001298）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《企业会
计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至 2025年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司截至2025年 6月 30日合并报表范围内有关资产计提或转回相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间公司本次计提资产减值准备的资产项目为 2025 年半年末应
收票据、应收账款、其他应收款、存货资产，2025年半年度合计计提资产减值准备 795.39万元，占 2025年半年度经审计归属于母公
司所有者的净利润的比例 23.66%，明细如下：
单位：元
项目类别 资产名称 2025 年半年度计提资产减值准备金额（转回以“-”号填列）
信用减值损失 应收票据 29,999.81
应收账款 1,663,333.08
其他应收款 -654,409.62
资产减值损失 存货 6,915,015.24
合计 7,953,938.51
特别提示：本次计提信用减值损失及资产减值损失的金额是公司财务部门的核算数据，未经会计师审计，请投资者注意投资风险
。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于划分为组合的应收账
款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
，计算预期信用损失。
对于应收票据、应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。
（1）应收票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据（银行承兑
汇票）视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因
此本公司对应收票据（银行承兑汇票）的固定坏账准备率为 0，而应收票据（商业承兑汇票）因违约风险相对较高，本公司视同为应
收账款信用风险特征来管理。
（2）应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：
本公司对应收账款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则
本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率。
依据 2025年半年度应收款项回款情况，公司计提坏账准备情况如下：
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
应收账款坏账准备 11,741,767.67 1,663,333.08 - - -114,894.97 13,290,205.78
合计 11,741,767.67 1,663,333.08 - - -114,894.97 13,290,205.78
（3）其他应收款
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
2、资产减值损失
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以
前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减
记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
2025 年半年度底，公司对原材料、库存商品进行减值测试，对应的存货跌价准备计提或转回的情况如下：
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 转回 转销 其他
原材料 596,552.98 198,595.49 13,887.33 66,535.08 - 714,726.06
库存商品 22,817,300.44 11,788,633.16 5,058,326.08 2,408,020.06 310,392.30 26,829,195.16.44
合计 23,413,853.42 11,987,228.65 5,072,213.41 2,474,555.14 310,392.30 27,543,921.2242
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
1、合理性说明
公司本次计提资产减值准备遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，计提资产减值准备依据充分且合理，符合
会计谨慎性原则。计提资产减值准备后的财务报表能更加客观、公允地反映公司 2025 年半年度的资产状况和经营成果。
2、对公司的影响
前述计提资产减值准备合计金额 795.39万元，将相应减少公司 2025年半年度净利润 795.39万元，减少公司 2025年半年度归属
于母公司净利润 795.39万元。本次计提减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险
。
四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明
公司于 2025年 8月 25日召开第二届董事会审计委员会 2025年第五次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提资产减值准
备的议案》。公司董事会审计委员会全体委员认为：公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定计提和转回资产减值准备，公司已就该事项提供了详细的资料并做出充分的说明
，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更加公允地反映截至 2025年 6月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助
于向投资者提供真实可靠的会计信息，具有合理性。
五、董事会意见
公司于 2025年 8月 26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》，董事
会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值
和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9743e00a-14cf-4ef7-a6e6-97f122ddd153.PDF
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2025-08-26 16:37│好上好（001298）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《2025年半年度报告》，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司将举行 2025年半年
度业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会情况
（一）召开时间：2025年 9月 4日（周四）下午 15:00-17:00
（二）召开方式：线上会议
（三）线上报名及参会方式：
1、手机端参会：登陆进门财经 APP/进门财经小程序，搜索“001298”、“好上好”或者微信扫描下方的二维码，进入“好上好
（001298）2025 年半年度业绩说明会”，点击进入会议。
2、电脑端参会：https://s.comein.cn/naweiwzt
3、请拟参会的投资者提前报名参会。
二、公司出席人员
公司董事长、总经理王玉成先生，董事、高级副总经理陈鹏先生，董事、董事会秘书王丽春女士，财务总监孟振江先生，独立董
事王雅明女士。
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。公司将在 2025 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
投资者可点击链接 https://s.comein.cn/naweiwzt 或者微信扫描下方二维码，进入本次年报业绩说明会专用问题征集页面提交
问题。
本次业绩说明会投资者问题征集的截止日为 2025年 9月 3日 15:00。
四、联系人及咨询方式
联系人：张凯芳
电话：0755-86013767
邮箱：bob-ir@bobholdings.com
投资者可在 2025年 9月 4日（星期五）下午 15:00-17:00，通过语音和文字方式在线参与本次业绩说明会，公司管理层将及时
回答投资者关心的提问。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6dbaae25-fa56-43da-9c47-d3e7219a2b46.PDF
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2025-08-26 16:36│好上好（001298）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月15日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次
会议的通知，会议于 2025年 8月 26日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事
长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为公司编制的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
（公告编号：202
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