公司公告☆ ◇001298 好上好 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 17:10 │好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告 │
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│2026-02-27 17:07 │好上好（001298）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告 │
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│2026-02-24 20:07 │好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2026-02-24 20:07 │好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-02-24 20:07 │好上好（001298）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的│
│ │公告 │
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│2026-02-24 20:07 │好上好（001298）：关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告 │
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│2026-02-24 20:06 │好上好（001298）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-02-24 20:06 │好上好（001298）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-02-24 18:57 │好上好（001298）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票│
│ │情况的自查报告 │
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│2026-02-24 18:54 │好上好（001298）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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2026-02-27 17:10│好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月26 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议、2025 年 9月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司2025年度对外担保额度的
议案》，同意 2025年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 685,000万元或等值外币（含已
审批未到期额度）。其中公司对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 465,000万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额
度为 88,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 132,000万元，上述额度包括新增担保及原有担保的展期或 者 续 保 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2025
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-053）。截至目前，公司对外担保额度未超过已批准的额度。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司（以下简称“前海北高智”）向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“浙商银行”）申请综合授信额度，公司与浙商银行签署了担保合同，为前海北高智在浙商银行的综合授信业务提供连带保证担保。
本次被担保公司担保额度使用情况如下：
担保方 被担保方 公司对 被担保方最 本次担保前对 本次担保 本次担保额度 是否
被担保 近一期资产 被担保方的担 额度（万 占上市公司最 关联
方持股 负债率 保余额（万元 元或等值 近一期经审计 担保
比例 或等值外币） 外币） 净资产比例
公司 前海北高智 100% 85.94% 57,129.12 10,000.00 6.35% 否
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：北高智科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GXE4T14
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼 1507A
法定代表人：王玉成
注册资本：10,000万元
成立日期：2021年 8月 5日
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件
批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：前海北高智为公司全资子公司。
前海北高智不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 133,984.73
负债总额 115,143.65
净资产 18,841.08
项目 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 185,569.73
利润总额 4,554.22
净利润 3,852.02
四、公司与浙商银行签署的《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：浙商银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：北高智科技（深圳）有限公司
3、保证人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
4、保证金额：不超过人民币 10,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法
规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
7、保证范围：包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债
权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
五、累计担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对子公司的担保、子公司对子公司的担保余额为累计人民币 218,050.29 万元（按照 2026 年 1 月 30
日美元兑人民币汇率 1:6.9678折算），占公司最近一期经审计净资产的 138.36%。公司及子公司无对合并报表范围外主体提供担保
情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与浙商银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/90740db6-d055-4078-a545-2eb65d366994.PDF
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2026-02-27 17:07│好上好（001298）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告
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好上好（001298）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/061bec6c-275b-4cc2-8910-03e03d92633e.PDF
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2026-02-24 20:07│好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、激励对象获授的股票期权分配情况
姓名 职务 获授的股票期权 占本激励计划 占本激励计划
数量（万份） 授予股票期权 公告时公司股
总数的比例 本总额的比例
中层管理人员以及核心技术（业务 300.00 100% 1.01%
）人员（113人）
合计 300.00 100% 1.01%
注：1、本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司
股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草
案公告时公司股本总额的 1%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、激励对象获授的限制性股票分配情况
序号 姓名 职务 获授的限制 占本激励计划 占本激励计划
性股票数量 授予限制性股 公告时公司股
（万股） 票总数的比例 本总额的比例
1 尚高明 董事 15.00 10.00% 0.05%
2 夏世勋 职工代表董事 8.00 5.33% 0.03%
3 孟振江 副总经理、董事、 6.00 4.00% 0.02%
财务总监
4 王丽春 董事、董事会秘书 5.00 3.33% 0.02%
5 其他中层管理人员以及核心 116.00 77.33% 0.39%
技术（业务）人员（24人）
合计 150.00 100% 0.51%
注：1、本激励计划实施后，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司
股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草
案公告时公司股本总额的 1%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/08df72d4-47ae-44ad-a562-3404b85753e6.PDF
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2026-02-24 20:07│好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/3c40fe25-5aa8-4b65-8d49-2e101219d4e9.PDF
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2026-02-24 20:07│好上好（001298）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告
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好上好（001298）：关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/a56d4b15-304d-48a9-a0eb-92820a358f67.PDF
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2026-02-24 20:07│好上好（001298）：关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告
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好上好（001298）：关于调整公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/652a5fc0-7122-407b-90d6-743a84a5b012.PDF
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2026-02-24 20:06│好上好（001298）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月24 日向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会
议的通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2026年 2月 24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议召集人已在会
议上作出说明。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
鉴于公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 1 名激励对象因其个人原因自愿放弃其拟获授
权益，公司董事会根据《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，对
本激励计划授予的激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的权益在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励
计划拟授予激励对象总人数由 142人调整为 141人，授予的权益总量不变。除上述调整事项外，本次实施的激励计划内容与公司 202
6 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2026年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象名单的公告》（公告编号：2026-010）。
（二）审议通过《关于向公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2026年第一
次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定本激励计划的授予日
为 2026年 2月 24日，向符合授予条件的 113名激励对象授予 300.00万份股票期权，行权价格为 32.06元/份；向符合授予条件的 2
8名激励对象授予 150.00万股限制性股票，授予价格为 16.03元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王丽春、孟振江、尚高明、夏世勋回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2026-011）。
三、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/bf16e1e0-7cd9-4f4b-a3ec-51befff8cc51.PDF
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2026-02-24 20:06│好上好（001298）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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好上好（001298）：公司2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/a809591b-bce7-4f5f-b9d6-565e5a9c5335.PDF
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2026-02-24 18:57│好上好（001298）：关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
│的自查报告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月2日召开的第三届董事会第二会议审议通过了《关于公
司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026年 2月 3日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等相关法律、法规、规范性文
件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对 2026年股票期权
与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划披露前六个月内买卖本公司股票的情况
进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
（二）公司在激励计划的筹划、论证、传递、决策过程中严格限制了知情人范围，并对所有内幕信息知情人进行登记、填报了《
内幕信息知情人登记表》。
（三）公司经向中国结算深圳分公司申请，就核查对象在本次激励计划公开披露前六个月（即 2025年 8月 1日—2026年 2月 2
日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询，并取得中国结算深圳分公司出具的书面查询结果。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息
知情人登记管理制度》及《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范
围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，同时采取相应保密措施。
根据中国结算深圳分公司 2026年 2月 6日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，
在本次激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
（一）内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
在自查期间，公司内幕信息知情人不存在买卖公司股票的行为，未在内幕信息知情期间买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行
公司股票交易的情形。
（二）激励对象在自查期间买卖公司股票的情况
在自查期间，共有 61 名激励对象交易过本公司股票。经公司核查及激励对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票系完全基
于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，属于个人投资行为，其在买卖公司股票前未知悉本
激励计划的信息，亦不存在其他人员向其提前泄露本激励计划具体信息或基于其建议买卖公司股票的情况，不存在利用内幕信息进行
交易的情形。
三、本次核查结论
公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司本次股权激励计划筹划、论
证、决策过程中已按照相关规定采取了相应保密措施，严格控制参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关人员及中介机构
及时进行了内幕信息知情人登记。经核查，在本次股权激励计划披露前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本
次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
3、以上激励对象出具的《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/9a18f0ca-6407-4868-a2b2-e0ceb6f1efba.PDF
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2026-02-24 18:54│好上好（001298）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年 2月 24日（星期二）下午 15:00
网络投票的时间：2026年 2月 24日（星期二）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 24日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 2 月 24 日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 15楼西座）
3、会议召集人：公司第三届董事会
4、会议主持人：公司董事长王玉成
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 529人，代表股份 185,753,745股，占公司有表决权股份总数的 6
2.5885%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7人，代表股份 184,566,381 股，占公司有表决权股份总数的 62.1885%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 522 人，代表股份 1,187,364 股，占公司有表决权股份总数的 0.4001%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 526人，代表股份 45,773,723股，占公司有表决权股份总数的 15.4232%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 44,586,359股，占公司有表决权股份总数的 15.0231%。通过网络投票的中小股
东 522人，代表股份 1,187,364股，占公司有表决权股份总数的 0.4001%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中闻（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见
证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决结果
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