公司公告☆ ◇001298 好上好 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:10 │好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告 │
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│2026-02-02 19:18 │好上好（001298）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-02 19:16 │好上好（001298）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-02-02 19:14 │好上好（001298）：公司章程（2026年2月） │
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│2026-02-02 19:12 │好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-02-02 19:12 │好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案） │
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│2026-02-02 19:12 │好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-02 19:12 │好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-02 19:12 │好上好（001298）：关于公司申请一照多址、变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-02-02 19:12 │好上好（001298）：2026年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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2026-02-06 18:10│好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告
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好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/2e98c50f-7059-4b39-a8f9-6092a729b6e0.PDF
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2026-02-02 19:18│好上好（001298）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026年 2月 2日召开，会议决定于 2026
年 2月 24日（星期二）召开公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2026年 2月 2日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司 2026年第一次
临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议日期及时间
1、现场会议召开时间：2026年 2月 24日（星期二）下午 15:00；
2、网络投票时间：2026年 2月 24日（星期二）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 24日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:0
0—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 2 月 24 日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年 2月 10日（星期二）
（七）出席对象：
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东会的股权登记日（2026年 2月 10日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记
日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以以书面形式委托代理人（模板详见附件
二）出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师事务所见证律师。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 15楼西座）。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草 √
案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考 √
核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权与限制 √
性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司申请一照多址、变更住所及修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
本次审议的议案均需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）提案的披露情况
本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见
公司于 2026年 2月 3日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效
身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户
卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件二）、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真须在 2026年 2月 14日 17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会
办公室，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 2月 14日 9:00—11:30、14:00—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 15楼）。
4、会议联系方式：
会议联系人：王丽春、庞茜玥
联系电话：0755-86013767
传真：0755-86018808
邮箱：bob-ir@bobholdings.com
通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 15楼西座
邮编：518057
5、会议召开费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
六、附件
1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》
2、附件二《授权委托书》
3、附件三《股东参会登记表》
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/dfc98124-b821-4761-9e59-323c6162299d.PDF
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2026-02-02 19:16│好上好（001298）：第三届董事会第二次会议决议公告
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好上好（001298）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e0b2283d-583d-47ea-9262-2bd7a1451693.PDF
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2026-02-02 19:14│好上好（001298）：公司章程（2026年2月）
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好上好（001298）：公司章程（2026年2月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f328a00b-7e42-4319-8b85-a9d649003cc9.PDF
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2026-02-02 19:12│好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/91ca66f8-2448-41bc-ab7f-7b8f404f39df.PDF
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2026-02-02 19:12│好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
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好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/cbc97b38-967c-4c5d-a0eb-c7e646ab3f1a.PDF
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2026-02-02 19:12│好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0fe69657-9f87-4708-b4eb-19fac4d9e805.PDF
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2026-02-02 19:12│好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要
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好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/2c149ae0-6ad1-4b5f-9242-1e03a01d9fdb.PDF
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2026-02-02 19:12│好上好（001298）：关于公司申请一照多址、变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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好上好（001298）：关于公司申请一照多址、变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/64242da0-cc6b-44a6-96bb-d357017efc26.PDF
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2026-02-02 19:12│好上好（001298）：2026年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法
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好上好（001298）：2026年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/c3f3e4e6-2cd0-408f-89b8-a9870fa85bff.PDF
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2026-02-02 19:12│好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划自查表
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好上好（001298）：2026年股票期权与限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/8292c431-e112-413b-b419-03514eac464d.PDF
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2026-01-20 00:00│好上好（001298）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：6,500.00万元-8,300.00万元 盈利：3,014.33万元
股东的净利润 比上年同期增长：115.64%-175.35%
扣除非经常性损 盈利：6,200.00万元-8,000.00万元 盈利：2,465.91万元
益后的净利润 比上年同期增长：151.43%-224.42%
基本每股收益 盈利：0.22元/股-0.28 元/股 盈利：0.15元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，
公司与年审会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025年经营业绩相比 2024年同期有所上升，主要原因系行业景气度上行，客户整体需求增长，公司销售规模相应扩大；同
时公司毛利率相对较高的部分产品线销售额增加，推动公司整体毛利率有所提升；此外，公司融资成本、特别是境外美金融资贷款利
息较上年同期下降等综合所致。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，并
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/6a07adf0-0226-4665-8bfc-f2b2495429a8.PDF
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2025-12-26 17:38│好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月26 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十四次会议、2025 年 9月 12日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司及子公司2025年度对外担保额度的
议案》，同意 2025年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 685,000万元或等值外币（含已
审批未到期额度）。其中公司对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 465,000万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额
度为 88,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 132,000万元，上述额度包括新增担保及原有担保的展期或 者 续 保 。 具
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司及子公司 2025
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-053）。截至目前，公司对外担保额度未超过已批准的额度。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司（以下简称“前海北高智”）、深圳市天午科技有限公司（以下简称“深圳
天午”）向广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行”）申请综合授信额度；前海北高智向广发银行股份有限公司
深圳分行（以下简称“广发银行”）申请综合授信额度，公司分别与华兴银行、广发银行签署了担保合同，为前海北高智和深圳天午
在银行的综合授信业务提供连带保证担保。
本次被担保公司担保额度使用情况如下：
担保方 被担保方 公司对 被担保方最 本次担保前对 本次担保 本次担保额度 是否
被担保 近一期资产 被担保方的担 额度（万 占上市公司最 关联
方持股 负债率 保余额（万元 元或等值 近一期经审计 担保
比例 或等值外币） 外币） 净资产比例
公司 前海北高智 100% 85.94% 34,589.94 19,000.00 12.06% 否
公司 深圳天午 100% 83.31% 2,700.00 1,000.00 0.63% 否
注：上述担保余额涉及外币的按照 2025年 11 月 28日美元兑人民币汇率 1:7.0789计算。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）北高智科技（深圳）有限公司
1、基本情况
名称：北高智科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GXE4T14
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼 1507A
法定代表人：王玉成
注册资本：10,000万元
成立日期：2021年 8月 5日
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件
批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：前海北高智为公司全资子公司。
前海北高智不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 133,984.73
负债总额 115,143.65
净资产 18,841.08
项目 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 185,569.73
利润总额 4,554.22
净利润 3,852.02
（二）深圳市天午科技有限公司
1、基本情况
名称：深圳市天午科技有限公司
统一社会信用代码：91440300078038279X
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 1501
法定代表人：夏世勋
注册资本：6,000万元
成立日期：2013年 9月 10日
经营范围：电子元器件、光电产品及通讯产品的技术开发与销售；经济信息咨询；国内贸易；进出口业务。
与公司关系：深圳天午为公司全资子公司。
深圳天午不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 35,679.69
负债总额 29,725.89
净资产 5,953.80
项目 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 38,018.37
利润总额 439.99
净利润 312.38
四、担保协议的主要内容
（一）公司与华兴银行签署的《最高额保证担保合同》
1、债权人：广东华兴银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：北高智科技（深圳）有限公司
3、保证人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
4、保证金额：最高本金人民币 9,000万元
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：从本合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独
计算，任一具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
7、保
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