公司公告☆ ◇001298 好上好 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 18:30 │好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告 │
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│2026-04-17 16:42 │好上好（001298）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-04-17 16:41 │好上好（001298）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-17 16:41 │好上好（001298）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺 │
│ │（修订稿）的公告 │
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│2026-04-17 16:36 │好上好（001298）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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│2026-04-17 16:36 │好上好（001298）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 │
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│2026-04-17 16:36 │好上好（001298）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-04-17 16:02 │好上好（001298）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告 │
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│2026-04-17 16:00 │好上好（001298）：关于调整公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-16 17:54 │好上好（001298）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-04-21 18:30│好上好（001298）：关于公司为子公司担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月12日召开第三届董事会第四次会议、2026年 4月 3日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司 2026年度对外担保额度预计的议案》，同意 2026年度公司为合并报表范
围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 785,000万元或等值外币（含已审
批未到期额度）。其中公司对资产负债率 70%以上的子公司的担保额度为 622,500万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度
为 53,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 109,500万元，上述额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容详
见公司于 2026年 3月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2026年度对外担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-023）。截至目前，公司对外担保额度未超过已批准的额度。
二、担保进展情况
鉴于公司全资子公司北高智科技（深圳）有限公司（以下简称“前海北高智”）、全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简
称“香港北高智”）在宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）申请的综合授信业务已到期，近日，前海北高智、
香港北高智已向宁波银行重新申请综合授信额度，同时公司与宁波银行重新签署了《最高额保证合同》（以下简称“担保协议”），
为前海北高智、香港北高智在宁波银行的综合授信业务提供连带保证担保。
本次被担保公司担保额度使用情况如下：
担保 被担保 公司对 被担保方最 本次担保前对 本次担保 本次担保额度 是否
方 方 被担保方 近一期资产负 被担保方的担保余额 额度（万元或 占上市公司最近一期 关联担
持股 债率 （万元 等值 经审计 保
比例 或等值外币） 外币） 净资产比例
公司 前海北 100% 87.57% 78,906.26 4,000.00 2.44% 否
高智
公司 香港北 100% 77.44% 105,809.40 11,000.00 6.72% 否
高智
注：上述担保余额涉及外币的按照 2026年 3月 31日美元兑人民币汇率 1:6.9194计算。本次担保事项在公司董事会和股东会审
议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）北高智科技（深圳）有限公司
1、基本情况
名称：北高智科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5GXE4T14
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033号前海卓越金融中心（一期）8号楼 1507A
法定代表人：王玉成
注册资本：45,000万元
成立日期：2021年 8月 5日
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；电子元器件
批发；电子元器件零售；物联网技术研发；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售。供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司关系：前海北高智为公司全资子公司。
前海北高智不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 158,676.18
负债总额 138,956.58
净资产 19,719.60
项目 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 274,685.03
利润总额 5,575.65
净利润 4,708.93
（二）香港北高智科技有限公司
1、基本情况
名称：香港北高智科技有限公司（HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGYCO., LIMITED）
商业登记证号码：67927310
注册地：香港新界葵涌工业街 24-28号威信物流中心 14楼 A室
董事：朱植满
已缴纳出资额：12,020,000美元
成立日期：2017年 7月 5日
经营范围：电子贸易及技术外包
与公司关系：为公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司的全资子公司。香港北高智科技有限公司不属于失信被执行人。
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 178,434.30
负债总额 138,176.99
净资产 40,257.31
项目 2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入 440,687.27
利润总额 3,992.92
净利润 3,042.10
四、担保协议主要内容
（一）公司与宁波银行签署的《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：北高智科技（深圳）有限公司
3、保证人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
4、保证金额：不超过人民币 4,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证
期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协
议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下
的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。（5）若发生
法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
7、保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费
、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
（二）公司与宁波银行签署的《最高额保证合同》的主要内容
1、债权人：宁波银行股份有限公司深圳分行
2、债务人：香港北高智科技有限公司
3、保证人：深圳市好上好信息科技股份有限公司
4、保证金额：不超过人民币 11,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证
期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协
议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下
的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。（5）若发生
法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
7、保证范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费
、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
五、累计担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对子公司的担保、子公司对子公司的担保余额为累计人民币 256,025.29 万元（按照 2026 年 3 月 31
日美元兑人民币汇率 1:6.9194折算），占公司最近一期经审计净资产的 156.33%。公司及子公司无对合并报表范围外主体提供担保
情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司与宁波银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e2d6a89a-6449-432c-89fb-21e01ea7c2e1.PDF
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2026-04-17 16:42│好上好（001298）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月30日召开第三届董事会第五次会议，于 2026年 4月 1
6日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》等相关议案，并经股东会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
公司于 2026 年 3月 12 日召开第三届董事会第四次会议，于 2026 年 4月 3日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于公司<
2025年度利润分配预案>的议案》，公司以总股本 298,285,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.7元人民币（含税）
，共计派发现金红利 20,879,987.52元（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 4.5股，合计转增 134,228,491股，转增后公
司总股本将增加至 432,514,027 股，本次权益分派股权登记日为 2026年 4月 16 日，除权除息日为 2026 年 4 月 17 日，具体内
容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-050）。截至本
公告披露日，上述权益分派事项已实施完毕。
公司于 2026年 4月 17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司<2026年度向特定对象发行 A股股票预案>的
议案》及其他相关议案，因公司实施 2025年年度权益分派导致总股本变更为 432,514,027股，故本次向特定对象发行 A股股票的发
行数量上限将由不超过 59,657,107 股（含本数）调整为不超过 86,502,805股（含本数），根据公司 2026年第二次临时股东会的授
权，本次调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东会审议。
本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 1、更新了本次向特定对象发行 A
股股票相关事项的审议情况；
2、根据 2025 年度权益分派实施
情况，调整了本次向特定对象发
行 A 股股票发行数量上限等内
容。
第一节 本次向特定 一、发行人基本情况 1、更新公司总股本；
对象发行 A 股股票 2、根据 2025 年度权益分派实施
方案概要 四、发行方案概要 情况，调整了本次向特定对象发
六、本次发行是否导致公司控 行 A 股股票发行数量上限等内
制权发生变化 容。
八、本次发行方案取得批准的 3、更新了本次向特定对象发行 A
情况及尚需呈报批准的程序 股股票相关事项的审议情况。
第二节 董事会关于 一、本次募集资金使用计划 更新募集资金投资项目备案情
本次募集资金运用 况。
的可行性分析
第三节 董事会关于 一、本次发行后公司业务及资 根据 2025 年度权益分派实施情
本次发行对公司影 产整合计划、公司章程修改情 况，调整了本次向特定对象发行A
响的讨论与分析 况，股东结构、高管人员结构 股股票发行数量上限等内容。
和业务结构的变化情况
第四节 本次股票发 二、可能导致本次发行失败或 更新了本次向特定对象发行 A 股
行相关的风险说明 募集资金不足的因素 股票相关事项的审议情况。
第五节 公司利润分 二、公司最近三年的利润分配 更新公司 2025年度利润分配方案
配政策及执行情况 情况 的审议情况及实施情况。
第六节 本次向特定 一、本次向特定对象发行股票 调整公司本次发行的股票数量上
对象发行股票摊薄 摊薄即期回报对公司主要财 限以及本次发行摊薄即期回报对
即期回报分析 务指标的影响 财务指标影响的测算等相关内
容。
除上述修订外，公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/55230a09-3356-4eb8-a1f1-621e70d21b10.PDF
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2026-04-17 16:41│好上好（001298）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月17 日向全体董事发出关于召开第三届董事会第七次会
议的通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2026年 4月 17日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决
程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
鉴于公司 2025年度权益分派实施完毕，公司总股本变更为 432,514,027股，根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会
同意公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的发行数量上限由不超过 59,657,107 股（含本数）调整为不超过 86,502,805股（含本
数），同时对本次向特定对象发行 A股股票预案的相关内容进行修订。
本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票预案及相
关文件修订情况说明的公告（》公告编号：2026-053）及《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票
预案（修订稿）》。
（二）审议通过《关于修订公司<2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
鉴于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的募集资金投资项目“智能仓储物流中心项目”已取得深圳市企业投资项目备案证
，根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会同意对本次向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容
进行更新修订。
本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2026年度向
特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
（三）审议通过《关于修订 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
鉴于公司 2025年度权益分派实施完毕，公司总股本变更为 432,514,027股，根据公司 2026年第二次临时股东会的授权，董事会
同意对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行修订。
本议案已经公司董事会审议委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期
股东回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-055）。
（四）审议通过《关于调整公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
董事会同意公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信总额度调整为不超过人民币 678,000万元（或等值外币、含本数），新
增额度使用期限自董事会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，上述额度包括新增授信及原有授信
的展期或者续约，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人
士根据实际资金需求进行授信申请，并签署上述事项相关的各项法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司及子公司 2026年度向银行申请综合
授信额度的公告》（公告编号：2026-056）。
三、备查文件
《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f22c4410-34df-48c2-b25f-df442d33e4f2.PDF
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2026-04-17 16:41│好上好（001298）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（修
│订稿）的公告
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好上好（001298）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/23dafbde-4143-4f11-a562-ae003678f051.PDF
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2026-04-17 16:36│好上好（001298）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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好上好（001298）：2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/93f6bc1c-0241-4dfb-bc2a-909d5429f5e4.PDF
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2026-04-17 16:36│好上好（001298）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月30日召开第三届董事会第五次会议，于 2026年 4月 1
6日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》及其他相关议案。
公司于 2026年 4月 17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司<2026年度向特定对象发行 A股股票预案>的
议案》及其他相关议案，对本次向特定对象发行 A股股票预案进行了修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳市好上好信息科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及其他相关公告。
本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断
、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定
等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3e6845c1-6da4-4913-b4b3-b76fcb169906.PDF
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2026-04-17 16:36│好上好（001298）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
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好上好（001298）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c495e0ba-ac48-45fc-bda5-3428ea507ee3.PDF
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2026-04-17 16:02│好上好（001298）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16日召开公司 2026年第二次临时股东会，审议通过了
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2026年 4月 4日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，现将相
关情况公告如下：
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