公司公告☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-27 18:32 │美能能源（001299）：2026年半年度报告（更正后） │
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│2026-08-27 18:31 │美能能源（001299）：关于2026年半年度报告的更正公告 │
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│2026-08-26 18:26 │美能能源（001299）：董事会关于会计估计变更合理性的说明 │
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│2026-08-26 18:26 │美能能源（001299）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 18:26 │美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告 │
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│2026-08-26 18:26 │美能能源（001299）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 │
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│2026-08-26 18:26 │美能能源（001299）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 18:24 │美能能源（001299）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 18:24 │美能能源（001299）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 18:22 │美能能源（001299）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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2026-08-27 18:32│美能能源（001299）：2026年半年度报告（更正后）
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美能能源（001299）：2026年半年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ce4eb1d0-58ff-4432-ba2a-ace7a0bce156.PDF
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2026-08-27 18:31│美能能源（001299）：关于2026年半年度报告的更正公告
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美能能源（001299）：关于2026年半年度报告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bcf1d54e-e124-43fd-ad5c-86e37e3e6c7e.PDF
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2026-08-26 18:26│美能能源（001299）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《
关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。公司董事会现就本次会计估计变更的合理性说明如下：
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此说明。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/6a5e48cb-c9fa-4556-af58-e5c82a03e9d0.PDF
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2026-08-26 18:26│美能能源（001299）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美能能源（001299）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/144f9325-5250-4b60-b038-4153d1b91f97.PDF
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2026-08-26 18:26│美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
1、本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各期财务状况和
经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更事项无需提交股东会审议。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1.变更原因
2026年 6月 26日，公司完成了对上海美能立成综合能源服务有限公司（以下简称“上海立成”）90%股权的收购，上海立成成为
公司控股子公司，自 2026年 6月 26日起纳入公司合并报表范围。鉴于公司与上海立成的固定资产折旧年限存在差异，为确保披露的
折旧政策及信息有序衔接，结合公司及上海立成固定资产实际情况，拟将生产设备资产的折旧年限由“10年”调整为“10-20年”，
具体分类由公司财务管理部制定并执行。
2.变更日期
本次会计估计变更于 2026年 6月 26日起执行。
3.本次变更前采用的会计估计
固定资产类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
生产设备 年限平均法 10年 5% 9.5%
4.本次变更后采用的会计估计
固定资产类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
生产设备 年限平均法 10-20年 5% 4.75%-9.5%
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 4号——固定资产》《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公
司本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需因此对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往各期财务状况和经
营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，符
合行业通用惯例和公司的实际情况。
三、审计委员会审议意见
公司于 2026年 8月 16日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，审计委员会认为
：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号——固定资产》《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规的规定。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
四、董事会意见
公司于 2026年 8月 26日召开第四届董事会第四次会议，以同意 9票，反对0票，弃权 0票，回避 0票审议通过了《关于会计估
计变更的议案》，董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策
、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计估计变更事项无需提交公司股
东会审议。
五、备查文件
1.《第四届董事会第四次会议决议》；
2.《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/32dbc065-d64e-4027-8a57-7abe41fe8de3.PDF
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2026-08-26 18:26│美能能源（001299）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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美能能源（001299）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/027e8d4b-2e02-40e8-b3c3-3a41f1ae3cb3.PDF
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2026-08-26 18:26│美能能源（001299）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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美能能源（001299）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a3a9a242-bc3a-4cfc-999f-620d9f9226f4.PDF
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2026-08-26 18:24│美能能源（001299）：2026年半年度报告摘要
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美能能源（001299）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/a954b91c-e69a-44df-860a-b88594450ed5.PDF
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2026-08-26 18:24│美能能源（001299）：2026年半年度报告
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美能能源（001299）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/aa806283-c0ca-4df4-836a-6b580f9b21a4.PDF
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2026-08-26 18:22│美能能源（001299）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 2026年 8月 16日通过通讯方式送
达各位董事，本次会议于 2026年 8月 26日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主
持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中晏成、相里六续、王军共 3名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、审计
监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经出席董事审议，一致认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
经出席董事审议，一致认为公司募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情
形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
经出席董事审议，一致认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，
追溯调整后的财务报表更加客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经出席董事审议，一致认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号——固定资产》《企业会计准则第 28号——会计政策
、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计估计变更事项无需提交公司股
东会审议。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第四次会议决议》；
2.《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/c431252c-8322-4f09-a47c-3294a008c2e5.PDF
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2026-07-01 16:52│美能能源（001299）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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美能能源（001299）：关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8cdbc92f-451b-47d2-a263-0666e433acf6.PDF
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2026-06-26 16:22│美能能源（001299）：关于收购上海立成90%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 5月 21日、2026年 6月 8日召开了第四届董事会第
三次会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联
交易的议案》，同意公司以人民币 7,395.78万元交易对价收购陕西美能投资有限责任公司（以下简称“美能投资”）持有的上海美
能立成综合能源服务有限公司（以下简称“上海立成”）90%股权。具体内容详见公司分别于2026年5月22日、2026年6月9日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-034）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
二、交易进展情况
（一）第一期股权转让款支付情况
公司股东会审议通过后，依据公司与交易对方美能投资签订的附生效条件的《股权转让协议》，公司以现金方式向美能投资支付
了第一期股权转让款人民币2,218.73万元，即交易对价的 30%。
（二）上海立成工商变更登记情况
近日，上海立成完成了工商变更登记手续，《营业执照》所载的基本信息未发生变更，股权结构完成了变更登记，具体信息如下
：
1.名称：上海美能立成综合能源服务有限公司
2.统一社会信用代码：91310112MACQ7Y206M
3.注册资本：人民币 7,000.0000万元整
4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5.成立日期：2023年 08月 02日
6.法定代表人：晏成
7.住所：上海市闵行区紫星路 588号 2幢 3楼 330室
8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；智能控制系统集成；停车场服务；计算机系统服务；软件开发；电动汽车充电基础设施运营；数据处理服务；储能
技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；电池零配件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；
国内贸易代理；通信设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；自行车及零配件批发；五金产品批发；消防器材销售；计算机软
硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工
程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9.登记机关：上海市闵行区市场监督管理局
10.股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出
（万元） （万元） 资比例
1 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 6,300.00 6,300.00 90.00%
2 上海立成共创企业管理合伙企业（有限合伙） 700.00 700.00 10.00%
合计 7,000.00 7,000.00 100.00%
至此，本次交易已完成交割，公司持有上海立成 90%股权，上海立成纳入公司合并报表范围。后续公司将按照与交易对方美能投
资签订的附生效条件的《股权转让协议》，向其支付第二期股权转让款。
三、备查文件
上海市闵行区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e6236ce7-bbe3-41ab-a547-ec60f8812ad5.PDF
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2026-06-22 16:37│美能能源（001299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了第四届董事会第三次会议，于 2026年 6
月 8日召开了 2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于
2026年 5月 22 日、2026 年 6 月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2026-035）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：916100006779349564
注册资本：叁亿壹仟肆佰贰拾壹万伍仟壹佰捌拾柒元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2008年 09月 22日
法定代表人：晏立群
住所：陕西省西安市高新区科技路 48号创业广场 B1605室
经营范围：城镇燃气供应与销售；城镇气化工程、压缩天然气（CNG）加气站、液化天然气（LNG）生产厂、加气站及点供、煤制
天然气的生产厂、输气（油）管线、地热能源及伴生气、充电站、加氢站、分布式能源、多能互补、清洁可再生能源、区域或集中供
热（供冷、供电）、余热综合利用、区域能源中心（能源岛）项目的开发、投资、建设、运营和管理（限企业自有资产投资）；常规
能源与新能源以及节能环保项目的开发应用、综合利用、技术研究、信息咨询、技术推广；合同能源管理服务；天然气发电、地热发
电、光伏发电、余热发电项目的开发和应用；能源项目规划、管理咨询、信息化应用与推广、系统内职（员）工培训与管理；工程建
设及技术服务；以上行业或项目配套产品、工程材料、配套器具、配件及设备、设施的生产、销售、租赁、安装和运维服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：西安市市场监督管理局
二、备查文件
新换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/215026f3-49d7-410d-88c4-c9442dd4f8ee.PDF
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2026-06-17 00:02│美能能源（001299）：实际控制人、董事长增持公司股份的专项核查意见
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美能能源（001299）：实际控制人、董事长增持公司股份的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d0b5e953-ec1c-43c6-89c5-7eb6cca5d4db.PDF
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2026-06-17 00:01│美能能源（001299）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完成暨其与一致行动人合计增持股份触
│及1%的公告
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美能能源（001299）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完成暨其与一致行动人合计增持股份触及1%的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/21349862-88f4-4183-88eb-8b55ac4f1b65.PDF
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2026-06-10 18:11│美能能源（001299）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告
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实际控制人、董事长晏立群先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：基于对陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值及
内在价值的高度认可，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，切实保护公司及中小投资者合法权益，公司实际控制人、董事长
晏立群先生拟自本增持计划公告之日起 6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，本次计划增持金额不低于人民币 500万元
（含）且不超过 1,000万元（含）。
公司于近日收到实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于增持陕西美能清洁能源集团股份有限公司股份计划的告知函》。现
将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.本次计划增持主体为晏立群先生，系公司实际控制人、董事长。本次增持计划实施前，晏立群先生直接持有公司股份 34,011,
250 股，占公司总股本的10.82%；晏立群先生及其一致行动人李全平女士、陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司
、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 223,082,970股，占公司总股本的 71.00%。
2.晏立群先生及其一致行动人在本次公告披露前 12 个月内未曾披露过增持计划，在本次公告披露前 6个月内不存在减持公司股
份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值及内在价值的高度认可，同时为维护资本市场稳定，提
振投资者信心，切实保护公司及中小投资者合法权益，增持主体拟实施本次股份增持计划。
2.增持股份的数量或金额：拟增持公司股份金额不低于人民币 500万元（含）且不超过 1,000万元（含）。
3.增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票二级市场价格波动情况，结合市场整体走势，择时合理实施增持操
作。
4.增持计划的实施期限：自本增持计划公告之日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间
除外）。增持期间，若公司触及重大事项停牌，增持期限将相应顺延。
5.增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
6.增持资金来源：自有或自筹资金。
7.本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8.本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。
9.本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规定
，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，公司股票价格持续波动，监管政策调整变化等因素，导致增持计划延期实施或
无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务
规则等有关规定。
2.本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于增持陕西美能清洁能源集团股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b18762ac-725d-4d6e-becf-789a29e05c8d.PDF
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2026-06-10 17:52│美能能源（001299）：关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093
号）核准，并经深圳证券交易所同意，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通
股（A股）4,690.00万股，每股发行价格为 10.69元，募集资金总额为 501,361,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额
为458,682,385.16元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了“希会验字〔2022〕0045号”
《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、
存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》及相关补充协议。
二、本次部分募投项目变更的情况
公司分别于 2026 年 5月 21 日、2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第三次会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过了
《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》，同意公司将募投项目“神木市 LNG应
急调峰储配站工程项目”终止并改变用途，将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限责任公司持有的上海
美能立成综合能源服务有限公司（以下简称“上海立成”）90%股权，不足部分将使用自有资金解决，并同意授权公司管理层与交易
对方签订股权转让相关协议及在公司股东会审议批准本次募集资金用途变更后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金
三方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司分别于2026年 5月 22日、2026年 6月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）、《2026年
第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
近日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司西安南大街支行共同签署了
《募集资金三方监管协议之补充协议》。
截至 2026年 6月 10日，本次变更用途的募集资金专户开立及资金存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 募集资金用途 银行账号 募集资金专户余
（变更后） 额（万元）
1 陕西美能清洁能源 中国建设银行股份有限 收购上海立成 6105 0110 2637 0000 3,379.07
集团股份有限公司 公司西安南大街支行 90%股权 1618
注：募集资金专户余额未包含现金管理金额，现金管理金额为 3,800万元。
四、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
甲方为公司，乙方为中国建设银行股份有限公司西安南大街支行，丙方为西部证券股份有限公司，共同签署了《募集资金三方监
管协议之补充协议》，主要内容如下：
“一、将原协议第一条中‘该专户仅用于甲方 神木市 LNG应急调峰储配站工程项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
。’变更为：
‘该专户仅用于甲方 收购上海立成 90%股权 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。’
二、原协议其余条款均不变，除本补充协议约定变更的条款外，其他内容三方仍按原协议的约定履行。
三、本补充协议作为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。
四、本补充协议自三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。”
五、备查文件
《募集资金三方监管协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/91667428-f9e1-42c4-b51a-78005119b247.PDF
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2026-06-08 17:19│美能能源（001299）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 8日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场2号甲写 17层美能能源二号会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（简称“公司”或“美能能源”）董事会；
5.会议主持人：公司董事长晏立群先生；
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和
表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代表共 137人，代表股份 216,812,337股，占公司有表决权
股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 69.9022%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东共 10 人，代表股份216,457,308股，占公司有表决权股份总数的 69.7878%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共 127 人，代表股份 355,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.1145%。
2、中小股东出席会议的情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东和股东授权委托代表共 129 人，代表股份 1,211,842 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3907%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权中小股东 2 人，代表股份 856,813股，占公司有表决权股份总数的 0.2762%。
（2）通过网络投票系统投票的中小股东共 127 人，代表股份 355,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.1145%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（西安）事务所律师对本次会议进行
了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1.00 审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并
将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》
关联股东陕西丰晟企业管理有限公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司、晏立群、杨
立峰、晏伟合计持有本次股东会有效表决权股份数量 214,337,220股，回避表决。
总表决情况：同意 2,313,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4713%；反对 144,346股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 5.8319%；弃权 17,248股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6969%
。
中小股东总表决情况：同意 1,050,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6654%；反对 144,346股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9113%；弃权 17,248股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4233%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审
议通过。
2.00审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 216,656,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9279%；反对 132,656股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0612%；弃权 23,648股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
09%。
中小股东总表决情况：同意 1,055,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1019%；反对 132,656股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9466%；弃权 23,648股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9514%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审
议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、王阳光律师到会见证了本次临时股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《2026年第一次临时股东会决议》；
2.《国浩律师（西安）事务所关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/df489345-00a3-420d-8417-1a57cdb6d342.PDF
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2026-06-08 17:19│美能能源（001299）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受陕西美能清洁能源集团股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项
进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其
他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2.公司 2026 年 5月 21日第四届董事会第三次会议决议；
3.公司 2026 年 5月 22 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会第三
次会议决议公告》（公告编号：2026-033）；
4.公司 2026 年 5月 22 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）（以下简称“《会议通知》”）；
5.公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第三次会议决议、《会议通知》及《公司章程》的规定，本次股东会于2026年 6月8日14:00在陕西省西安
市未央区太华北路369号大明宫万达广场 2号甲写 17 层美能能源二号会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事项进
行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1.经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权
委托书的审查，本次股东会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东会股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份数为216,457,308 股，占公司有表决权股份总数的 69.7
878%。
（2）公司董事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 1
27 名，代表有表决权的股份355,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.1145%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规
定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
1.00《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》；
关联股东陕西丰晟企业管理有限公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司、晏立群、杨
立峰、晏伟回避表决。
表决结果：同意 2,313,523 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4713％；反对 144,346 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 5.8319％；弃权 17,248 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6969％。
2.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 216,656,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9279％；反对 132,656 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0612％；弃权 23,648 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0109％。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c4228dce-8635-4fb7-b460-487815fc5fef.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源二号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目变更、终止并将募集 非累积投票提案 √
资金用于收购上海立成 90%股权暨关联
交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、议案 1.00属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；议案 2.00属于特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、议案 1.00涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 4日 9:00-12:00，14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（
详见附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司
（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源证券法务部
4、会议联系方式：
联系人：马 维
电 话：029-83279758/68/78/88-8070
传 真：029-83279768-8080
邮 箱：meineng_gas@163.com
通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写17层美能能源证券法务部
5、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b2f68b9f-f1ab-49a1-9599-9e2e3a5110bf.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：美能能源章程
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美能能源（001299）：美能能源章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/37a07604-f51d-4035-8e68-c4e9b2af9508.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：：美能能源拟股权收购涉及上海美能立成综合能源服务有限公司股东全部权益价值资产
│评估报告...
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美能能源（001299）：：美能能源拟股权收购涉及上海美能立成综合能源服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4af0848d-cc25-4fc8-a4d0-e190a2b6f3d2.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：上海美能立成综合能源服务有限公司2025年度、2026年1-4月审计报告（希会审字〔202
│6〕2286号）
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美能能源（001299）：上海美能立成综合能源服务有限公司2025年度、2026年1-4月审计报告（希会审字〔2026〕2286号）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/07463ea2-e12d-4dfa-865e-5ca3d3963185.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意见
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美能能源（001299）：部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d9aa9735-a48c-4409-99c1-e35d5b1d0294.PDF
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2026-05-21 19:27│美能能源（001299）：关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，
以总股本 242,638,606股，扣除回购专户持有的 4,050,000 股后的股本 238,588,606 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币 5.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.00股。
2026 年 4 月 29 日，本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由原242,638,606 股增加至 314,215,187 股，据此公司注册
资本需由原人民币242,638,606.00元相应增加至人民币 314,215,187.00元。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-028）。
二、修订《公司章程》情况
结合公司注册资本变更情况，公司对现行的《公司章程》修改如下：
序 原章程条款内容 修订后章程条款内容
号
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
24,263.8606万元。 31,421.5187万元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
24,263.8606万股，公司的股本结构为：普 31,421.5187万股，公司的股本结构为：普
通股 24,263.8606 万股，其他类别股 0股。 通股 31,421.5187万股，其他类别股 0股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
就以上修订《公司章程》事项将提请股东会授权公司经营管理层办理后续注册资本变更、《公司章程》工商备案登记等相关事宜
，授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。
修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1f3f1281-f5e8-4b9d-a96b-0ee719234d19.PDF
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2026-05-21 19:27│美能能源（001299）：关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公
│告
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美能能源（001299）：关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/45274819-8cca-47e0-8084-f74b7574f4c9.PDF
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2026-05-21 19:26│美能能源（001299）：第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
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一、会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第一次专门会议通知已于 2026 年 5 月 12
日送达各位独立董事，本次会议于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集并主持本次会议
，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会议制度》
等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司本次终止、变更部分募集资金投资项目，是公司出于战略发展的实际需要，有利于公司的长远发展，有利于
提高公司募集资金的使用效率，同时本次关联交易的目的是培育新的业务增长点，有利于公司把握新能源行业发展机遇，符合公司绿
色发展的长期战略，具有较强的必要性和可行性，关联交易价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在审议该议案时关联董事
需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2a233b0a-f770-4735-a57d-bdd2a758e165.PDF
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2026-05-21 19:26│美能能源（001299）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2026年 5月 15日通过通讯方式送
达各位董事，本次会议于 2026年 5月 21日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主
持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中晏立群先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 5名董事以通
讯方式出席），公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》
经出席董事审议，一致认为公司募投项目“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”的可行性已发生变化，通过审慎研究和重新分
析论证，同意将该项目终止并改变用途，将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限责任公司持有的上海美
能立成综合能源服务有限公司 90%股权，不足部分将使用自有资金解决，并同意授权公司管理层与交易对方签订股权转让相关协议及
在公司股东会审议批准本次募集资金用途变更后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。
该议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核
查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海
立成 90%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成回避表决。该议案尚需提交公司
股东会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
经出席董事审议，一致同意通过该议案。公司 2025年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由原 242,638,606股增加至 31
4,215,187股，据此公司注册资本需由原人民币 242,638,606.00元相应增加至人民币 314,215,187.00元，结合公司注册资本变更情
况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。并同意提请股东会授权公司经营管理层办理后续注册资本变更、《公司章程》工商备案
登记等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及《陕西美
能清洁能源集团股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定于 2026年 6月 8日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第三次会议决议》；
2.《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
3.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/77ca62f5-0c63-4a6e-8eb0-504c5b8720e4.PDF
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2026-05-12 16:27│美能能源（001299）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，公司总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者
踊跃参加！如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
活动时间：2026年5月20日15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待
日暨2025年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问网址https://ir.p5w.net
/zj，或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c254e895-024a-4456-abe6-8c4ffd1232ed.PDF
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2026-04-27 16:27│美能能源（001299）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。公司董事会现就本次会计估计变更的合理性说明如下：
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此说明。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6aa7dcaa-804b-49f1-81a8-8eeca3966cc7.PDF
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2026-04-27 16:27│美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告
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美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f57d612-f8d1-4a63-ab5b-96331ce120ba.PDF
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2026-04-27 16:26│美能能源（001299）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2026年 4月 24日通过通讯方式送
达各位董事，本次会议于 2026年 4月 27日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主
持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 4名董事以通讯方式出席）
，公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经出席董事审议，一致认为公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过了《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》
经出席董事审议，一致同意通过《关于<2025年度社会责任报告>的议案》。该议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG委
员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经出席董事审议，一致同意通过《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号——
固定资产》《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调
整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利
益的情形。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第二次会议决议》；
2.《第四届董事会战略与 ESG委员会第一次会议决议》；
3.《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a08b406-b97d-41a4-97d1-525d514cf12c.PDF
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2026-04-27 16:26│美能能源（001299）：2026年一季度报告
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美能能源（001299）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0efd5f7b-c5aa-4c0a-b0d9-c1d6712ad91a.PDF
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2026-04-22 18:47│美能能源（001299）：2025年年度权益分派实施公告
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美能能源（001299）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0b41dd83-96bb-4bee-b5eb-dd6ce58b8e4a.PDF
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2026-04-20 18:27│美能能源（001299）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期均已届满，公司于 2026年 4月 20日召开 2025年
年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事；于同日召开公司 2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届
董事会职工代表董事；于同日召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于
聘任公司内部审计负责人的议案》。至此，公司董事会的换届选举工作已全部完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
类别 成员
非独立董事 晏立群先生（董事长）、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先
生
职工代表董事 刘亚萍女士
独立董事 相里六续先生、王军先生、高永威先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期与第四届董事会任期相同。公司董事会中兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，3位独
立董事的任职资格和独立性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-014）以及于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公
告》（公告编号：2026-024）。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如
下：
专门委员会 主任委员 委员
战略与ESG委员会 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、刘亚萍、相里六续、
王军、高永威
审计委员会 高永威 高永威、相里六续、王军、晏成、刘亚萍
提名委员会 王军 王军、相里六续、高永威、杨立峰、晏伟
薪酬与考核委员会 相里六续 相里六续、王军、高永威、杨立峰、李麟
以上董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期相同。其中，战略与ESG 委员会中由董事长担任主任委员（召集人），审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）为会计
专业人士，符合相关法律法规的规定。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总裁：杨立峰先生
高级副总裁：李麟先生
副总裁：晏伟先生、曹金辉先生
财务总监：吴兰女士
董事会秘书：陈龙先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，任期均与第四届董事会任期相同。其中，陈
龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员中杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生简历详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014），其余高级管理人员简历见附件一。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：029-83279777
传真：029-83279778-8080
邮箱：meineng_gas@163.com
地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：马维女士
马维女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合相关
法律法规、规范性文件的规定，任期与第四届董事会任期相同。证券事务代表简历见附件二。
公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：029-83279758-8070
传真：029-83279778-8080
邮箱：meineng_gas@163.com
地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源证券法务部
五、公司聘任内部审计负责人的情况
内部审计负责人：李杨先生
李杨先生具备行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，任期与第四届董事会任期相同。
内部审计负责人简历见附件三。
六、公司董事、高级管理人员换届离任情况
公司第四届董事会董事、高级管理人员与第三届成员一致，不存在离任情况。
七、备查文件
1.《2025年年度股东会决议》；
2.《2026年第一次职工代表大会决议》；
3.《第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8613ff0-c919-4c5e-8a08-6338e933be88.PDF
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2026-04-20 18:27│美能能源（001299）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4月 20日召开 2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举刘
亚萍女士为公司第四届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件）。
刘亚萍女士将与公司 2025年年度股东会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期
相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ae5699f-a919-4d88-9b15-ab703eed7a73.PDF
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2026-04-20 18:26│美能能源（001299）：第四届董事会第一次会议决议公告
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美能能源（001299）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/702e0d37-c9bb-4886-9cfd-c64bc3eb2109.PDF
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2026-04-20 18:19│美能能源（001299）：2025年年度股东会决议公告
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美能能源（001299）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3a7c2e4d-fea0-4682-a10a-1d5a7edf5060.PDF
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2026-04-20 18:19│美能能源（001299）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受陕西美能清洁能源集团股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见
证，依法出具本法律意见书。国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息
披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2.公司 2026年 3月 29日第三届董事会第十八次会议决议；
3.公司 2026年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第十
八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）；
4.公司 2026年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）（以下简称“《会议通知》”）；
5.公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十八次会议决议、《会议通知》及《公司章程》的规定，本次股东会于 2026年 4月 20 日 14:00在陕
西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源二号会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明
的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1.经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权
委托书的审查，本次股东会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东会股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份数为166,631,435股，占公司有表决权股份总数的 69.84
05%。
（2）公司董事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 6
1 名，代表有表决权的股份135,830股，占公司有表决权股份总数的 0.0569%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规
定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 166,744,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9861％；反对 10,950股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0066％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 166,744,215 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9862％；反对 10,850股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0065％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 166,744,415 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9863％；反对 10,650股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0064％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
4.00《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
表决结果：同意 166,744,315 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9862％；反对 10,750股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0064％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
5.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中期分红方案的议案》；表决结果：同意 166,756,315 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的99.9934％；反对 10,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0064％；弃权200股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0001％。
6.00《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 166,744,215 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9862％；反对 10,850股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0065％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
7.00《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》；
关联股东陕西丰晟企业管理有限公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司、晏立群、杨
立峰、李麟、晏伟、刘亚萍回避表决。
表决结果：同意 883,880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 95.9977％；反对 24,650股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数 2.6772％；弃权 12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3250％。
8.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 166,730,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9780％；反对 24,550股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0147％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
9.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；表决结果：同意 166,744,115 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.9861％；反对 10,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0066％；弃权12,200股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
10.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下
：
10.01《关于选举晏立群先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；表决结果：同意 166,634,957股，晏立群先生当选公司
第四届董事会非独立董事。10.02《关于选举杨立峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；表决结果：同意 166,634,952股
，杨立峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。10.03《关于选举李麟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；表决结果：
同意 166,634,953股，李麟先生当选公司第四届董事会非独立董事。10.04《关于选举晏伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》；表决结果：同意 166,634,954股，晏伟先生当选公司第四届董事会非独立董事。10.05《关于选举晏成先生为公司第四届董事
会非独立董事的议案》；表决结果：同意 166,634,954股，晏成先生当选公司第四届董事会非独立董事。11.00《关于董事会换届选
举暨提名第四届董事会独立董事的议案》；本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
11.01《关于选举相里六续先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；表决结果：同意 166,633,949股，相里六续先生当选公
司第四届董事会独立董事。11.02《关于选举王军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；表决结果：同意 166,633,949股，王
军先生当选公司第四届董事会独立董事。11.03《关于选举高永威先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；表决结果：同意 166,
633,952股，高永威先生当选公司第四届董事会独立董事。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0db4f2cd-4b2f-4b77-a0c2-a45bd99610bf.PDF
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2026-04-20 00:00│美能能源（001299）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：美能能源，证券代码：001299）于 2
026年 4月 15日、2026年 4月 16日、2026年 4月 17日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）截至本公告披露日，公司《2026 年第一季度报告》正在编制中，不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的定期报告
数据信息未向第三方提供，具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d17f6f49-0b19-48f1-9445-6842b7d293c6.PDF
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2026-04-13 17:33│美能能源（001299）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：美能能源，证券代码：001299）于 2
026年 4月 9日、2026年 4月 10日、2026年 4月 13日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）截至本公告披露日，公司《2026 年第一季度报告》正在编制中，不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的定期报告
数据信息未向第三方提供，具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/eaa0444f-b9c1-418c-8e8d-23a35eb0b4cf.PDF
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2026-03-30 21:00│美能能源（001299）：2025年度内部控制审计报告
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（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2026)0485 号内部控制审计报告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下
简称贵公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安小民
中国 西安市 中国注册会计师：景方明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5e4461b-6e49-4317-9e31-909c1f834ddb.PDF
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2026-03-30 21:00│美能能源（001299）：2025年年度审计报告
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美能能源（001299）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8dd64d7-2886-42f5-86ca-60773e80194f.PDF
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2026-03-30 21:00│美能能源（001299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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美能能源（001299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/196ad0d8-4cdc-4b4d-b519-4f9fb80e753e.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（高永威）
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美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（高永威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6ed64e5-dba3-474a-8351-54746cb18081.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（王军）
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美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（王军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2751b005-c233-4f58-ada8-797bbb9ac494.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：关于召开2025年年度股东会的通知
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美能能源（001299）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/64ee8d0f-fcd1-4d22-b154-6175c843e28b.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（相里六续）
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美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（相里六续）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0e37e1c0-fe24-40a1-99c9-564b5380f394.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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美能能源（001299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/06e08551-ab4b-4a38-a8c2-c2138582edff.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告
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根据《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》（国发〔2024〕10号）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等规定、政策文件关于“鼓励上市公司在符合利润分配条件
下增加现金分红频次”、“推动一年多次分红、预分红、春节前分红”及“简化中期分红审议程序”的指导精神，为提升公司投资价
值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会同意提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求
。
2、中期分红金额上限：不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的 100%，且不应超过当期归属于上市公司股东的
净利润。
3、授权期限：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、履行的审议程序
公司于 2026年 3月 29日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中
期分红方案的议案》（以下简称“本议案”）。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后生效。届时，董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划
及未分配利润等情况，合理规划并制定 2026年度中期分红方案，存在不确定性。本议案不构成公司实施 2026年度中期分红的承诺，
敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/82b92b66-b8cb-4435-a4c1-8e40d74ccba2.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│美能能源：2026年半年度报告（更正后）
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2026-08-27│美能能源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510562.PDF
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2026-04-28│美能能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199148.PDF
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2026-03-31│美能能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060630.PDF
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2025-10-25│美能能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733361.PDF
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2025-08-27│美能能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578896.PDF
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2025-04-29│美能能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365517.PDF
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2025-03-27│美能能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222909761.PDF
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2024-10-29│美能能源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539667.PDF
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2024-08-28│美能能源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002141.PDF
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2024-04-25│美能能源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793134.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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