公司公告☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 16:27 │美能能源（001299）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-27 16:27 │美能能源（001299）：董事会关于会计估计变更合理性的说明 │
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│2026-04-27 16:27 │美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告 │
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│2026-04-27 16:26 │美能能源（001299）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-27 16:26 │美能能源（001299）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:47 │美能能源（001299）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-20 18:27 │美能能源（001299）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2026-04-20 18:27 │美能能源（001299）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-20 18:26 │美能能源（001299）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:19 │美能能源（001299）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-05-12 16:27│美能能源（001299）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，公司总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者
踊跃参加！如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
活动时间：2026年5月20日15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待
日暨2025年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问网址https://ir.p5w.net
/zj，或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c254e895-024a-4456-abe6-8c4ffd1232ed.PDF
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2026-04-27 16:27│美能能源（001299）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。公司董事会现就本次会计估计变更的合理性说明如下：
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此说明。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6aa7dcaa-804b-49f1-81a8-8eeca3966cc7.PDF
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2026-04-27 16:27│美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告
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美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f57d612-f8d1-4a63-ab5b-96331ce120ba.PDF
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2026-04-27 16:26│美能能源（001299）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2026年 4月 24日通过通讯方式送
达各位董事，本次会议于 2026年 4月 27日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主
持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 4名董事以通讯方式出席）
，公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经出席董事审议，一致认为公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过了《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》
经出席董事审议，一致同意通过《关于<2025年度社会责任报告>的议案》。该议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG委
员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经出席董事审议，一致同意通过《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号——
固定资产》《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调
整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利
益的情形。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第二次会议决议》；
2.《第四届董事会战略与 ESG委员会第一次会议决议》；
3.《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a08b406-b97d-41a4-97d1-525d514cf12c.PDF
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2026-04-27 16:26│美能能源（001299）：2026年一季度报告
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美能能源（001299）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0efd5f7b-c5aa-4c0a-b0d9-c1d6712ad91a.PDF
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2026-04-22 18:47│美能能源（001299）：2025年年度权益分派实施公告
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美能能源（001299）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0b41dd83-96bb-4bee-b5eb-dd6ce58b8e4a.PDF
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2026-04-20 18:27│美能能源（001299）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期均已届满，公司于 2026年 4月 20日召开 2025年
年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事；于同日召开公司 2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届
董事会职工代表董事；于同日召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于
聘任公司内部审计负责人的议案》。至此，公司董事会的换届选举工作已全部完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
类别 成员
非独立董事 晏立群先生（董事长）、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先
生
职工代表董事 刘亚萍女士
独立董事 相里六续先生、王军先生、高永威先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期与第四届董事会任期相同。公司董事会中兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，3位独
立董事的任职资格和独立性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-014）以及于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公
告》（公告编号：2026-024）。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如
下：
专门委员会 主任委员 委员
战略与ESG委员会 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、刘亚萍、相里六续、
王军、高永威
审计委员会 高永威 高永威、相里六续、王军、晏成、刘亚萍
提名委员会 王军 王军、相里六续、高永威、杨立峰、晏伟
薪酬与考核委员会 相里六续 相里六续、王军、高永威、杨立峰、李麟
以上董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期相同。其中，战略与ESG 委员会中由董事长担任主任委员（召集人），审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）为会计
专业人士，符合相关法律法规的规定。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总裁：杨立峰先生
高级副总裁：李麟先生
副总裁：晏伟先生、曹金辉先生
财务总监：吴兰女士
董事会秘书：陈龙先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，任期均与第四届董事会任期相同。其中，陈
龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员中杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生简历详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014），其余高级管理人员简历见附件一。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：029-83279777
传真：029-83279778-8080
邮箱：meineng_gas@163.com
地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：马维女士
马维女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合相关
法律法规、规范性文件的规定，任期与第四届董事会任期相同。证券事务代表简历见附件二。
公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：029-83279758-8070
传真：029-83279778-8080
邮箱：meineng_gas@163.com
地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源证券法务部
五、公司聘任内部审计负责人的情况
内部审计负责人：李杨先生
李杨先生具备行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，任期与第四届董事会任期相同。
内部审计负责人简历见附件三。
六、公司董事、高级管理人员换届离任情况
公司第四届董事会董事、高级管理人员与第三届成员一致，不存在离任情况。
七、备查文件
1.《2025年年度股东会决议》；
2.《2026年第一次职工代表大会决议》；
3.《第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8613ff0-c919-4c5e-8a08-6338e933be88.PDF
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2026-04-20 18:27│美能能源（001299）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4月 20日召开 2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举刘
亚萍女士为公司第四届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件）。
刘亚萍女士将与公司 2025年年度股东会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期
相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ae5699f-a919-4d88-9b15-ab703eed7a73.PDF
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2026-04-20 18:26│美能能源（001299）：第四届董事会第一次会议决议公告
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美能能源（001299）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/702e0d37-c9bb-4886-9cfd-c64bc3eb2109.PDF
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2026-04-20 18:19│美能能源（001299）：2025年年度股东会决议公告
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美能能源（001299）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3a7c2e4d-fea0-4682-a10a-1d5a7edf5060.PDF
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2026-04-20 18:19│美能能源（001299）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受陕西美能清洁能源集团股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见
证，依法出具本法律意见书。国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息
披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2.公司 2026年 3月 29日第三届董事会第十八次会议决议；
3.公司 2026年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第十
八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）；
4.公司 2026年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）（以下简称“《会议通知》”）；
5.公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十八次会议决议、《会议通知》及《公司章程》的规定，本次股东会于 2026年 4月 20 日 14:00在陕
西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源二号会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明
的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1.经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权
委托书的审查，本次股东会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东会股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份数为166,631,435股，占公司有表决权股份总数的 69.84
05%。
（2）公司董事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 6
1 名，代表有表决权的股份135,830股，占公司有表决权股份总数的 0.0569%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规
定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 166,744,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9861％；反对 10,950股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0066％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 166,744,215 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9862％；反对 10,850股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0065％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 166,744,415 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9863％；反对 10,650股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0064％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
4.00《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
表决结果：同意 166,744,315 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9862％；反对 10,750股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0064％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
5.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中期分红方案的议案》；表决结果：同意 166,756,315 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的99.9934％；反对 10,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0064％；弃权200股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0001％。
6.00《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 166,744,215 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9862％；反对 10,850股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0065％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
7.00《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》；
关联股东陕西丰晟企业管理有限公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司、晏立群、杨
立峰、李麟、晏伟、刘亚萍回避表决。
表决结果：同意 883,880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 95.9977％；反对 24,650股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数 2.6772％；弃权 12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3250％。
8.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 166,730,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9780％；反对 24,550股，占出席会议股东所持
有表决权股
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