公司公告☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 11:43│美能能源（001299）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知的更正公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了公司《关于召开公司 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032），经事后核查发现有一处笔误，现予以更正（更
正的内容以加粗表示），具体如下：
一、更正内容
更正前：
6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期三）
更正后：
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
二、除上述更正外，公司《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》其他内容不变。公司对此次更正给广大投资者及报告使
用者带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件审核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/c481cad3-9245-4e32-95cb-b953a28682a7.PDF
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2024-04-25 11:41│美能能源（001299）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知（更正后）
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美能能源（001299）：关于召开公司2023年年度股东大会的通知（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/e9ae74db-8612-44c4-882d-daa1ecf3711b.PDF
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2024-04-25 00:00│美能能源（001299）：西部证券关于美能能源2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源
”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，经审慎核查，就美能能源2023年度募
集资金存放与使用情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093号
）核准，并经深圳证券交易所同意，美能能源首次向社会公开发行人民币普通股4,690万股，每股发行价格为
10.69元，募集资金总额为人民币50,136.10万元，扣除保荐承销费及其他发行费用
人民币4,267.86万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45,868.24万元。实际募集资金总额50,136.10万元，扣除承销及保荐
费人民币3,145.33万元（不含增值税）后，公司于2022年10月24日实际收到募集资金46,990.77万元。上述募集资金到位情况已经希
格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月25日出具了希会验字〔2022〕0045号《验资报告》。
（二）2023年度募资使用金额及结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：
单位：万元
项目 金额
以前年度使用金额 募集资金总额 50,136.10
加：累计利息收入扣除手续费净额 109.50
减：支付的发行费用 4,019.31
直接投入承诺投资项目金额 284.91
截至2022年12月31日募集资金余额 45,941.38
其中：存放于募集资金专户金额 40,441.38
用于闲置资金现金管理的金额 5,500.00
2023年度使用金额 加：累计利息收入扣除手续费净额 382.92
现金管理收益 318.88
减：支付的发行费用 94.34
置换自有资金投入发行费 154.21
置换自有资金投入金额 7,021.70
直接投入承诺投资项目金额 3,651.18
截至2023年12月31日募集资金余额 35,721.76
其中：存放于募集资金专户金额 31,721.76
用于闲置资金现金管理的金额 4,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募投项目资金支付及核算管理规定》的规定
，于2022年10月首次公开发行股票募集资金到位后，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司、公司全资子公司与
保荐机构及募集资金存储的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》；2022年12月因公司募集资金投资
项目“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”的实施主体变更，2023年1月18日，公司及其全资子公司韩城市美能天然气有限责任
公司与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》；2023年7月因公司将募集资金投资项目“韩城市
天然气利用三期工程项目”、“凤翔县镇村气化工程项目”的拟投资调减金额用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院设项目”及
“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”建设，2023年8月4日，公司及其全
资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限公司与保荐机构、募集资金存储银行分别签订了《募集资金四方监管
协议》，同时公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。上述协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，截至2023年12月31日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金并及
时履行了信息披露义务。
为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合上市后募集资金管理实际情况，2023年7月7日经公司第三届董事会第
三次会议审议通过，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金银行专户的存款金额为31,721.76万元，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 账号 存款余额
陕西美能清洁能源 上海浦东发展银行股份有 72130078801200002000 280.44
集团股份有限公司 限公司西安文景路支行
陕西美能清洁能源 中信银行股份有限公司西 8111701013200644164 222.83
集团股份有限公司 安劳动路支行
陕西美能清洁能源 中国建设银行股份有限公 61050110263700001618 3,736.54
集团股份有限公司 司西安凤城二路支行
陕西美能清洁能源 中国民生银行股份有限公 633298335 23.46
集团股份有限公司 司西安分行
陕西美能清洁能源 招商银行股份有限公司西 910900293610902 197.82
集团股份有限公司 安分行凤城二路支行
韩城市美能天然气 中国建设银行股份有限公 61050164620809112233 2,249.59
有限责任公司 司韩城市支行
宝鸡市美能天然气 中国建设银行股份有限公 61050162720800000605 1,726.49
有限公司（募集资 司宝鸡凤翔区支行
金专户）
神木市美能天然气 中国建设银行股份有限公 61050169515100000698 2,700.15
有限责任公司 司神木人民广场支行
西安美能汇科智慧 中信银行股份有限公司西 8111701012100786093 19,291.59
能源有限公司 安劳动路支行
陕西美能新能源有 中信银行股份有限公司西 8111701012200786097
限公司 安劳动路支行
合计
1,292.85
31,721.76
三、截至2023年末募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况对照表
公司2023年度募集资金实际使用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/23f509e6-4e32-4eb8-b394-4e0b29391908.PDF
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2024-04-25 00:00│美能能源（001299）：2023年年度审计报告
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美能能源（001299）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/f535e6b3-10a0-4b5d-b19b-c5cc5f5c31c5.PDF
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2024-04-25 00:00│美能能源（001299）：西部证券关于美能能源2023年度保荐工作报告
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保荐人名称：西部证券股份有限公司 被保荐公司简称：美能能源
保荐代表人姓名：何勇 联系电话：029-87211198
保荐代表人姓名：苏华峰 联系电话：029-87211198
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限 于防止关联方占用公司资源的制
度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次（专户银行每月提供对账单供审核）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 不适用
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023年12月13日
（3）培训的主要内容 上市公司信息披露规范、募集资金管理与使
用规范、独立董事相关规范、关于再融资及
股份减持的最新规定等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“三会 ”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投 无 不适用
资、风险投资、委托理财、财务资助、
套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券 服务机构 无 不适用
配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务发展、 无 不适用
财务状况、管理状况、 核心技术等方面
的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
1、控股股东、实际控制人、持有公司股 是 不适用
份的董事、监事和高级管理人员及持有公
司股份的董事、监事和高级管理人员亲属
关于股份锁定的承诺
2、控股股东、实际控制人关于持股意向 是 不适用
及减持意向的承诺
3、公司、控股股东、实际控制人、董事 是 不适用
及高级管理人员关于上市后三年内稳定
股价的承诺
4、公司、控股股东、实际控制人、全体 是 不适用
董事、监事、高级管理人员关于招股说明
书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的承诺
5、公司、控股股东、实际控制人、全体 是 不适用
董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期
回报的措施及承诺
6、控股股东、实际控制人、全体董事、 是 不适用
监事及高级管理人员关于减少及规范关
联交易的承诺
7、控股股东、实际控制人、全体董事、 是 不适用
监事、高级管理人员关于避免同业竞争的
承诺
8、公司、控股股东、实际控制人、全体 是 不适用
董事、监事、高级管理人员关于未履行承
诺的约束措施的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深圳证券交易 无
所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措
施的事项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/135cb5ca-5a90-4cf5-b9c5-fc70ff8cd3c8.PDF
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2024-04-25 00:00│美能能源（001299）：西部证券关于美能能源2023年度日常关联交易确认情况及2024年度日常关联交易预计情
│况的核查意见
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西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐人”）作为陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源
”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》等有关规定，对美能能源2023年度日常关联交易确认情况及2024年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体
情况如下：
一、公司日常关联交易情况
（一）2024年度日常关联交易预计
单位：万元
关联交 关联方 关联交易内容 2024年度合 2024年1-3月 2023年度实 预计金额与上年
易类别 名称 同签订金额 已发生额 际发生额 实际发生金额
差异原因
关联方 晏成 租赁房屋作为日 127.07 0 109.18 租赁费涨价
租赁 常办公场所
小计 - 127.07 0 109.18 -
（二）2023年度日常关联交易情况
单位：万元
关联交 关联方 关联交易 合同签订金 实际发生 实际发生 实际发生 披露日期
易类别 名称 内容 额或预计发 额 额占同类 额与预计 及索引
生金额 业务比例 金额差异
（%） （%）
关联方 晏成 租赁房屋 109.18 109.18 64.33 0 2023年4月26
租赁 作为日常 日在巨潮咨询
办公场所 网披露《关于
2023年度日常
关联交易预计
小计 - 109.18 109.18 64.33 0 的公告》（公
告编号：
2023-030）
公司董事会对日常关联交 《关于2023年度日常关联交易预计的公告》中披露的2023年度
易实际发生情况与预计存在较 预计金额为104.12万元，是按照新租赁准则核算口径披露的影响当年
大差异的说明（如适用） 损益的使用权资产折旧和未确认融资费用摊销金额；本表列示口径
为合同签订金额109.18万元，两者不存在冲突。
公司独立董事对日常关联 不适用。
交易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明（如适用）
该等日常关联交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的监管事宜，无需经有关部门批准。
二、关联人关联关系介绍
（一）关联人基本情况
晏成，男，汉族，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于美国乔治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，
之后就读于美国卡内基梅隆大学，获得产品研发硕士学位。2020年8月至2021年10月，任美国CLEANNUT INC公司CEO；2021年11月至今
，任公司战略投资部负责人；2022年10月至今，任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2023年3月至今
，任公司董事；2024年1月31日至今，任上海美能立成综合能源服务有限公司执行董事、
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