公司公告☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 16:52 │美能能源（001299）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-06-26 16:22 │美能能源（001299）：关于收购上海立成90%股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-06-22 16:37 │美能能源（001299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-17 00:02 │美能能源（001299）：实际控制人、董事长增持公司股份的专项核查意见 │
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│2026-06-17 00:01 │美能能源（001299）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完成暨其与一致行动人合计增持股│
│ │份触及1%的公告 │
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│2026-06-10 18:11 │美能能源（001299）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 │
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│2026-06-10 17:52 │美能能源（001299）：关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 │
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│2026-06-08 17:19 │美能能源（001299）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-08 17:19 │美能能源（001299）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 19:29 │美能能源（001299）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-01 16:52│美能能源（001299）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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美能能源（001299）：关于部分募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/8cdbc92f-451b-47d2-a263-0666e433acf6.PDF
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2026-06-26 16:22│美能能源（001299）：关于收购上海立成90%股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 5月 21日、2026年 6月 8日召开了第四届董事会第
三次会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联
交易的议案》，同意公司以人民币 7,395.78万元交易对价收购陕西美能投资有限责任公司（以下简称“美能投资”）持有的上海美
能立成综合能源服务有限公司（以下简称“上海立成”）90%股权。具体内容详见公司分别于2026年5月22日、2026年6月9日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-034）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
二、交易进展情况
（一）第一期股权转让款支付情况
公司股东会审议通过后，依据公司与交易对方美能投资签订的附生效条件的《股权转让协议》，公司以现金方式向美能投资支付
了第一期股权转让款人民币2,218.73万元，即交易对价的 30%。
（二）上海立成工商变更登记情况
近日，上海立成完成了工商变更登记手续，《营业执照》所载的基本信息未发生变更，股权结构完成了变更登记，具体信息如下
：
1.名称：上海美能立成综合能源服务有限公司
2.统一社会信用代码：91310112MACQ7Y206M
3.注册资本：人民币 7,000.0000万元整
4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5.成立日期：2023年 08月 02日
6.法定代表人：晏成
7.住所：上海市闵行区紫星路 588号 2幢 3楼 330室
8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；智能控制系统集成；停车场服务；计算机系统服务；软件开发；电动汽车充电基础设施运营；数据处理服务；储能
技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；电池零配件销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；
国内贸易代理；通信设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；自行车及零配件批发；五金产品批发；消防器材销售；计算机软
硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工
程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
9.登记机关：上海市闵行区市场监督管理局
10.股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出
（万元） （万元） 资比例
1 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 6,300.00 6,300.00 90.00%
2 上海立成共创企业管理合伙企业（有限合伙） 700.00 700.00 10.00%
合计 7,000.00 7,000.00 100.00%
至此，本次交易已完成交割，公司持有上海立成 90%股权，上海立成纳入公司合并报表范围。后续公司将按照与交易对方美能投
资签订的附生效条件的《股权转让协议》，向其支付第二期股权转让款。
三、备查文件
上海市闵行区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e6236ce7-bbe3-41ab-a547-ec60f8812ad5.PDF
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2026-06-22 16:37│美能能源（001299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了第四届董事会第三次会议，于 2026年 6
月 8日召开了 2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于
2026年 5月 22 日、2026 年 6 月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2026-035）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：916100006779349564
注册资本：叁亿壹仟肆佰贰拾壹万伍仟壹佰捌拾柒元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2008年 09月 22日
法定代表人：晏立群
住所：陕西省西安市高新区科技路 48号创业广场 B1605室
经营范围：城镇燃气供应与销售；城镇气化工程、压缩天然气（CNG）加气站、液化天然气（LNG）生产厂、加气站及点供、煤制
天然气的生产厂、输气（油）管线、地热能源及伴生气、充电站、加氢站、分布式能源、多能互补、清洁可再生能源、区域或集中供
热（供冷、供电）、余热综合利用、区域能源中心（能源岛）项目的开发、投资、建设、运营和管理（限企业自有资产投资）；常规
能源与新能源以及节能环保项目的开发应用、综合利用、技术研究、信息咨询、技术推广；合同能源管理服务；天然气发电、地热发
电、光伏发电、余热发电项目的开发和应用；能源项目规划、管理咨询、信息化应用与推广、系统内职（员）工培训与管理；工程建
设及技术服务；以上行业或项目配套产品、工程材料、配套器具、配件及设备、设施的生产、销售、租赁、安装和运维服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：西安市市场监督管理局
二、备查文件
新换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/215026f3-49d7-410d-88c4-c9442dd4f8ee.PDF
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2026-06-17 00:02│美能能源（001299）：实际控制人、董事长增持公司股份的专项核查意见
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美能能源（001299）：实际控制人、董事长增持公司股份的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d0b5e953-ec1c-43c6-89c5-7eb6cca5d4db.PDF
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2026-06-17 00:01│美能能源（001299）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完成暨其与一致行动人合计增持股份触
│及1%的公告
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美能能源（001299）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完成暨其与一致行动人合计增持股份触及1%的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/21349862-88f4-4183-88eb-8b55ac4f1b65.PDF
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2026-06-10 18:11│美能能源（001299）：关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告
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实际控制人、董事长晏立群先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：基于对陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值及
内在价值的高度认可，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，切实保护公司及中小投资者合法权益，公司实际控制人、董事长
晏立群先生拟自本增持计划公告之日起 6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，本次计划增持金额不低于人民币 500万元
（含）且不超过 1,000万元（含）。
公司于近日收到实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于增持陕西美能清洁能源集团股份有限公司股份计划的告知函》。现
将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.本次计划增持主体为晏立群先生，系公司实际控制人、董事长。本次增持计划实施前，晏立群先生直接持有公司股份 34,011,
250 股，占公司总股本的10.82%；晏立群先生及其一致行动人李全平女士、陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司
、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 223,082,970股，占公司总股本的 71.00%。
2.晏立群先生及其一致行动人在本次公告披露前 12 个月内未曾披露过增持计划，在本次公告披露前 6个月内不存在减持公司股
份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值及内在价值的高度认可，同时为维护资本市场稳定，提
振投资者信心，切实保护公司及中小投资者合法权益，增持主体拟实施本次股份增持计划。
2.增持股份的数量或金额：拟增持公司股份金额不低于人民币 500万元（含）且不超过 1,000万元（含）。
3.增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票二级市场价格波动情况，结合市场整体走势，择时合理实施增持操
作。
4.增持计划的实施期限：自本增持计划公告之日起 6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间
除外）。增持期间，若公司触及重大事项停牌，增持期限将相应顺延。
5.增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
6.增持资金来源：自有或自筹资金。
7.本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划。
8.本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。
9.本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份，其将严格遵守有关法律法规的规定
，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，公司股票价格持续波动，监管政策调整变化等因素，导致增持计划延期实施或
无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1.本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务
规则等有关规定。
2.本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于增持陕西美能清洁能源集团股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b18762ac-725d-4d6e-becf-789a29e05c8d.PDF
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2026-06-10 17:52│美能能源（001299）：关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093
号）核准，并经深圳证券交易所同意，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通
股（A股）4,690.00万股，每股发行价格为 10.69元，募集资金总额为 501,361,000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额
为458,682,385.16元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了“希会验字〔2022〕0045号”
《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、
存放募集资金的各个商业银行分别签署了《募集资金三方/四方监管协议》及相关补充协议。
二、本次部分募投项目变更的情况
公司分别于 2026 年 5月 21 日、2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会第三次会议、2026 年第一次临时股东会，均审议通过了
《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》，同意公司将募投项目“神木市 LNG应
急调峰储配站工程项目”终止并改变用途，将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限责任公司持有的上海
美能立成综合能源服务有限公司（以下简称“上海立成”）90%股权，不足部分将使用自有资金解决，并同意授权公司管理层与交易
对方签订股权转让相关协议及在公司股东会审议批准本次募集资金用途变更后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金
三方监管协议之补充协议》。具体内容详见公司分别于2026年 5月 22日、2026年 6月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）、《2026年
第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
三、《募集资金三方监管协议之补充协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
近日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司西安南大街支行共同签署了
《募集资金三方监管协议之补充协议》。
截至 2026年 6月 10日，本次变更用途的募集资金专户开立及资金存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 募集资金用途 银行账号 募集资金专户余
（变更后） 额（万元）
1 陕西美能清洁能源 中国建设银行股份有限 收购上海立成 6105 0110 2637 0000 3,379.07
集团股份有限公司 公司西安南大街支行 90%股权 1618
注：募集资金专户余额未包含现金管理金额，现金管理金额为 3,800万元。
四、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
甲方为公司，乙方为中国建设银行股份有限公司西安南大街支行，丙方为西部证券股份有限公司，共同签署了《募集资金三方监
管协议之补充协议》，主要内容如下：
“一、将原协议第一条中‘该专户仅用于甲方 神木市 LNG应急调峰储配站工程项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途
。’变更为：
‘该专户仅用于甲方 收购上海立成 90%股权 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。’
二、原协议其余条款均不变，除本补充协议约定变更的条款外，其他内容三方仍按原协议的约定履行。
三、本补充协议作为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等法律效力。
四、本补充协议自三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。”
五、备查文件
《募集资金三方监管协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/91667428-f9e1-42c4-b51a-78005119b247.PDF
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2026-06-08 17:19│美能能源（001299）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次临时股东会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 8日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场2号甲写 17层美能能源二号会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（简称“公司”或“美能能源”）董事会；
5.会议主持人：公司董事长晏立群先生；
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和
表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和股东授权委托代表共 137人，代表股份 216,812,337股，占公司有表决权
股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 69.9022%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东共 10 人，代表股份216,457,308股，占公司有表决权股份总数的 69.7878%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共 127 人，代表股份 355,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.1145%。
2、中小股东出席会议的情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权中小股东和股东授权委托代表共 129 人，代表股份 1,211,842 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3907%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权中小股东 2 人，代表股份 856,813股，占公司有表决权股份总数的 0.2762%。
（2）通过网络投票系统投票的中小股东共 127 人，代表股份 355,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.1145%。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（西安）事务所律师对本次会议进行
了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1.00 审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并
将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》
关联股东陕西丰晟企业管理有限公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司、晏立群、杨
立峰、晏伟合计持有本次股东会有效表决权股份数量 214,337,220股，回避表决。
总表决情况：同意 2,313,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.4713%；反对 144,346股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 5.8319%；弃权 17,248股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6969%
。
中小股东总表决情况：同意 1,050,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6654%；反对 144,346股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.9113%；弃权 17,248股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4233%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审
议通过。
2.00审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 216,656,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9279%；反对 132,656股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0612%；弃权 23,648股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
09%。
中小股东总表决情况：同意 1,055,538股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1019%；反对 132,656股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9466%；弃权 23,648股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.9514%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审
议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、王阳光律师到会见证了本次临时股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.《2026年第一次临时股东会决议》；
2.《国浩律师（西安）事务所关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/df489345-00a3-420d-8417-1a57cdb6d342.PDF
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2026-06-08 17:19│美能能源（001299）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受陕西美能清洁能源集团股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项
进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2026 年第一次临时股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其
他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2.公司 2026 年 5月 21日第四届董事会第三次会议决议；
3.公司 2026 年 5月 22 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第四届董事会第三
次会议决议公告》（公告编号：2026-033）；
4.公司 2026 年 5月 22 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）（以下简称“《会议通知》”）；
5.公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第三次会议决议、《会议通知》及《公司章程》的规定，本次股东会于2026年 6月8日14:00在陕西省西安
市未央区太华北路369号大明宫万达广场 2号甲写 17 层美能能源二号会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明的事项进
行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1.经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权
委托书的审查，本次股东会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东会股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份数为216,457,308 股，占公司有表决权股份总数的 69.7
878%。
（2）公司董事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 1
27 名，代表有表决权的股份355,029 股，占公司有表决权股份总数的 0.1145%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规
定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
1.00《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》；
关联股东陕西丰晟企业管理有限公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司、晏立群、杨
立峰、晏伟回避表决。
表决结果：同意 2,313,523 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4713％；反对 144,346 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 5.8319％；弃权 17,248 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6969％。
2.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 216,656,033 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9279％；反对 132,656 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0612％；弃权 23,648 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0109％。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/c4228dce-8635-4fb7-b460-487815fc5fef.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 08日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 08日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 06月 01日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源二号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于部分募投项目变更、终止并将募集 非累积投票提案 √
资金用于收购上海立成 90%股权暨关联
交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、以上议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、议案 1.00属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过；议案 2.00属于特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
4、议案 1.00涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。
5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 4日 9:00-12:00，14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（
详见附件 2）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司
（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源证券法务部
4、会议联系方式：
联系人：马 维
电 话：029-83279758/68/78/88-8070
传 真：029-83279768-8080
邮 箱：meineng_gas@163.com
通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写17层美能能源证券法务部
5、其他事项：本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第四届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b2f68b9f-f1ab-49a1-9599-9e2e3a5110bf.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：美能能源章程
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美能能源（001299）：美能能源章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/37a07604-f51d-4035-8e68-c4e9b2af9508.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：：美能能源拟股权收购涉及上海美能立成综合能源服务有限公司股东全部权益价值资产
│评估报告...
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美能能源（001299）：：美能能源拟股权收购涉及上海美能立成综合能源服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4af0848d-cc25-4fc8-a4d0-e190a2b6f3d2.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：上海美能立成综合能源服务有限公司2025年度、2026年1-4月审计报告（希会审字〔202
│6〕2286号）
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美能能源（001299）：上海美能立成综合能源服务有限公司2025年度、2026年1-4月审计报告（希会审字〔2026〕2286号）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/07463ea2-e12d-4dfa-865e-5ca3d3963185.PDF
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2026-05-21 19:29│美能能源（001299）：部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意见
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美能能源（001299）：部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d9aa9735-a48c-4409-99c1-e35d5b1d0294.PDF
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2026-05-21 19:27│美能能源（001299）：关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，
以总股本 242,638,606股，扣除回购专户持有的 4,050,000 股后的股本 238,588,606 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人
民币 5.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.00股。
2026 年 4 月 29 日，本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由原242,638,606 股增加至 314,215,187 股，据此公司注册
资本需由原人民币242,638,606.00元相应增加至人民币 314,215,187.00元。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-028）。
二、修订《公司章程》情况
结合公司注册资本变更情况，公司对现行的《公司章程》修改如下：
序 原章程条款内容 修订后章程条款内容
号
1 第六条 第六条
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
24,263.8606万元。 31,421.5187万元。
2 第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
24,263.8606万股，公司的股本结构为：普 31,421.5187万股，公司的股本结构为：普
通股 24,263.8606 万股，其他类别股 0股。 通股 31,421.5187万股，其他类别股 0股。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
就以上修订《公司章程》事项将提请股东会授权公司经营管理层办理后续注册资本变更、《公司章程》工商备案登记等相关事宜
，授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。
修订后的《公司章程》将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1f3f1281-f5e8-4b9d-a96b-0ee719234d19.PDF
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2026-05-21 19:27│美能能源（001299）：关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公
│告
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美能能源（001299）：关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/45274819-8cca-47e0-8084-f74b7574f4c9.PDF
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2026-05-21 19:26│美能能源（001299）：第四届董事会独立董事第一次专门会议决议
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一、会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第一次专门会议通知已于 2026 年 5 月 12
日送达各位独立董事，本次会议于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举相里六续先生召集并主持本次会议
，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会议制度》
等有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》
独立董事认为：公司本次终止、变更部分募集资金投资项目，是公司出于战略发展的实际需要，有利于公司的长远发展，有利于
提高公司募集资金的使用效率，同时本次关联交易的目的是培育新的业务增长点，有利于公司把握新能源行业发展机遇，符合公司绿
色发展的长期战略，具有较强的必要性和可行性，关联交易价格公允，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，董事会在审议该议案时关联董事
需回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2a233b0a-f770-4735-a57d-bdd2a758e165.PDF
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2026-05-21 19:26│美能能源（001299）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2026年 5月 15日通过通讯方式送
达各位董事，本次会议于 2026年 5月 21日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主
持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中晏立群先生、晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 5名董事以通
讯方式出席），公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》
经出席董事审议，一致认为公司募投项目“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”的可行性已发生变化，通过审慎研究和重新分
析论证，同意将该项目终止并改变用途，将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限责任公司持有的上海美
能立成综合能源服务有限公司 90%股权，不足部分将使用自有资金解决，并同意授权公司管理层与交易对方签订股权转让相关协议及
在公司股东会审议批准本次募集资金用途变更后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。
该议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议审议通过。保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核
查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海
立成 90%股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。关联董事晏立群、杨立峰、晏伟、晏成回避表决。该议案尚需提交公司
股东会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
经出席董事审议，一致同意通过该议案。公司 2025年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由原 242,638,606股增加至 31
4,215,187股，据此公司注册资本需由原人民币 242,638,606.00元相应增加至人民币 314,215,187.00元，结合公司注册资本变更情
况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。并同意提请股东会授权公司经营管理层办理后续注册资本变更、《公司章程》工商备案
登记等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起一个月内。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及《陕西美
能清洁能源集团股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定于 2026年 6月 8日召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第三次会议决议》；
2.《第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》；
3.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司部分募投项目变更、终止并将募集资金投入新项目的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/77ca62f5-0c63-4a6e-8eb0-504c5b8720e4.PDF
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2026-05-12 16:27│美能能源（001299）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年
度业绩说明会”。
届时，公司总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书及相关人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者
踊跃参加！如因行程安排有变，出席人员可能会有调整。
活动时间：2026年5月20日15:00-17:00
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增进投资者对公司的了解和认同，公司现就“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待
日暨2025年度业绩说明会”提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问网址https://ir.p5w.net
/zj，或扫描下方二维码，进入“业绩说明会问题征集专题”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c254e895-024a-4456-abe6-8c4ffd1232ed.PDF
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2026-04-27 16:27│美能能源（001299）：董事会关于会计估计变更合理性的说明
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。公司董事会现就本次会计估计变更的合理性说明如下：
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此说明。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6aa7dcaa-804b-49f1-81a8-8eeca3966cc7.PDF
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2026-04-27 16:27│美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告
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美能能源（001299）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f57d612-f8d1-4a63-ab5b-96331ce120ba.PDF
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2026-04-27 16:26│美能能源（001299）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2026年 4月 24日通过通讯方式送
达各位董事，本次会议于 2026年 4月 27日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主
持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中晏成先生、相里六续先生、王军先生、高永威先生等 4名董事以通讯方式出席）
，公司高级管理人员、证券法务部人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经出席董事审议，一致认为公司《2026年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（二）审议通过了《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》
经出席董事审议，一致同意通过《关于<2025年度社会责任报告>的议案》。该议案在提交董事会审议前已经董事会战略与 ESG委
员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经出席董事审议，一致同意通过《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号——
固定资产》《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调
整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利
益的情形。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
三、备查文件
1.《第四届董事会第二次会议决议》；
2.《第四届董事会战略与 ESG委员会第一次会议决议》；
3.《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6a08b406-b97d-41a4-97d1-525d514cf12c.PDF
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2026-04-27 16:26│美能能源（001299）：2026年一季度报告
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美能能源（001299）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0efd5f7b-c5aa-4c0a-b0d9-c1d6712ad91a.PDF
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2026-04-22 18:47│美能能源（001299）：2025年年度权益分派实施公告
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美能能源（001299）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0b41dd83-96bb-4bee-b5eb-dd6ce58b8e4a.PDF
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2026-04-20 18:27│美能能源（001299）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期均已届满，公司于 2026年 4月 20日召开 2025年
年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事；于同日召开公司 2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届
董事会职工代表董事；于同日召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于
聘任公司内部审计负责人的议案》。至此，公司董事会的换届选举工作已全部完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
类别 成员
非独立董事 晏立群先生（董事长）、杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生、晏成先
生
职工代表董事 刘亚萍女士
独立董事 相里六续先生、王军先生、高永威先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期与第四届董事会任期相同。公司董事会中兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，3位独
立董事的任职资格和独立性在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-014）以及于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公
告》（公告编号：2026-024）。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如
下：
专门委员会 主任委员 委员
战略与ESG委员会 晏立群 晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、刘亚萍、相里六续、
王军、高永威
审计委员会 高永威 高永威、相里六续、王军、晏成、刘亚萍
提名委员会 王军 王军、相里六续、高永威、杨立峰、晏伟
薪酬与考核委员会 相里六续 相里六续、王军、高永威、杨立峰、李麟
以上董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期相同。其中，战略与ESG 委员会中由董事长担任主任委员（召集人），审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数且担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）为会计
专业人士，符合相关法律法规的规定。
三、公司聘任高级管理人员的情况
总裁：杨立峰先生
高级副总裁：李麟先生
副总裁：晏伟先生、曹金辉先生
财务总监：吴兰女士
董事会秘书：陈龙先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，任期均与第四届董事会任期相同。其中，陈
龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员中杨立峰先生、李麟先生、晏伟先生简历详见公司于 2026年 3月 31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014），其余高级管理人员简历见附件一。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：029-83279777
传真：029-83279778-8080
邮箱：meineng_gas@163.com
地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源
四、公司聘任证券事务代表的情况
证券事务代表：马维女士
马维女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格符合相关
法律法规、规范性文件的规定，任期与第四届董事会任期相同。证券事务代表简历见附件二。
公司证券事务代表的联系方式如下：
电话：029-83279758-8070
传真：029-83279778-8080
邮箱：meineng_gas@163.com
地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源证券法务部
五、公司聘任内部审计负责人的情况
内部审计负责人：李杨先生
李杨先生具备行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，任期与第四届董事会任期相同。
内部审计负责人简历见附件三。
六、公司董事、高级管理人员换届离任情况
公司第四届董事会董事、高级管理人员与第三届成员一致，不存在离任情况。
七、备查文件
1.《2025年年度股东会决议》；
2.《2026年第一次职工代表大会决议》；
3.《第四届董事会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8613ff0-c919-4c5e-8a08-6338e933be88.PDF
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2026-04-20 18:27│美能能源（001299）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生。
根据《公司章程》的规定，公司于 2026 年 4月 20日召开 2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举刘
亚萍女士为公司第四届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件）。
刘亚萍女士将与公司 2025年年度股东会选举产生的 8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期
相同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ae5699f-a919-4d88-9b15-ab703eed7a73.PDF
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2026-04-20 18:26│美能能源（001299）：第四届董事会第一次会议决议公告
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美能能源（001299）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/702e0d37-c9bb-4886-9cfd-c64bc3eb2109.PDF
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2026-04-20 18:19│美能能源（001299）：2025年年度股东会决议公告
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美能能源（001299）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3a7c2e4d-fea0-4682-a10a-1d5a7edf5060.PDF
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2026-04-20 18:19│美能能源（001299）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受陕西美能清洁能源集团股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见
证，依法出具本法律意见书。国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2025年年度股东会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息
披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2.公司 2026年 3月 29日第三届董事会第十八次会议决议；
3.公司 2026年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第十
八次会议决议公告》（公告编号：2026-004）；
4.公司 2026年 3月 31 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于召开 2025 年
年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）（以下简称“《会议通知》”）；
5.公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意
见：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十八次会议决议、《会议通知》及《公司章程》的规定，本次股东会于 2026年 4月 20 日 14:00在陕
西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源二号会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所列明
的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
1.经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权
委托书的审查，本次股东会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东会股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份数为166,631,435股，占公司有表决权股份总数的 69.84
05%。
（2）公司董事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 6
1 名，代表有表决权的股份135,830股，占公司有表决权股份总数的 0.0569%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按规
定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东会审议通过了如下议案：
1.00《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 166,744,115 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9861％；反对 10,950股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0066％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
2.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意 166,744,215 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9862％；反对 10,850股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0065％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
3.00《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意 166,744,415 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9863％；反对 10,650股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0064％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
4.00《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
表决结果：同意 166,744,315 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9862％；反对 10,750股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0064％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
5.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中期分红方案的议案》；表决结果：同意 166,756,315 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的99.9934％；反对 10,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0064％；弃权200股，占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0001％。
6.00《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 166,744,215 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9862％；反对 10,850股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0065％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
7.00《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》；
关联股东陕西丰晟企业管理有限公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司、晏立群、杨
立峰、李麟、晏伟、刘亚萍回避表决。
表决结果：同意 883,880股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 95.9977％；反对 24,650股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数 2.6772％；弃权 12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.3250％。
8.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意 166,730,515 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9780％；反对 24,550股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0147％；弃权12,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
9.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；表决结果：同意 166,744,115 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数的99.9861％；反对 10,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0066％；弃权12,200股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 0.0073％。
10.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下
：
10.01《关于选举晏立群先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；表决结果：同意 166,634,957股，晏立群先生当选公司
第四届董事会非独立董事。10.02《关于选举杨立峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；表决结果：同意 166,634,952股
，杨立峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。10.03《关于选举李麟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；表决结果：
同意 166,634,953股，李麟先生当选公司第四届董事会非独立董事。10.04《关于选举晏伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议
案》；表决结果：同意 166,634,954股，晏伟先生当选公司第四届董事会非独立董事。10.05《关于选举晏成先生为公司第四届董事
会非独立董事的议案》；表决结果：同意 166,634,954股，晏成先生当选公司第四届董事会非独立董事。11.00《关于董事会换届选
举暨提名第四届董事会独立董事的议案》；本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
11.01《关于选举相里六续先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；表决结果：同意 166,633,949股，相里六续先生当选公
司第四届董事会独立董事。11.02《关于选举王军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；表决结果：同意 166,633,949股，王
军先生当选公司第四届董事会独立董事。11.03《关于选举高永威先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；表决结果：同意 166,
633,952股，高永威先生当选公司第四届董事会独立董事。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0db4f2cd-4b2f-4b77-a0c2-a45bd99610bf.PDF
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2026-04-20 00:00│美能能源（001299）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：美能能源，证券代码：001299）于 2
026年 4月 15日、2026年 4月 16日、2026年 4月 17日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）截至本公告披露日，公司《2026 年第一季度报告》正在编制中，不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的定期报告
数据信息未向第三方提供，具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/d17f6f49-0b19-48f1-9445-6842b7d293c6.PDF
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2026-04-13 17:33│美能能源（001299）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：美能能源，证券代码：001299）于 2
026年 4月 9日、2026年 4月 10日、2026年 4月 13日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）截至本公告披露日，公司《2026 年第一季度报告》正在编制中，不存在需披露业绩预告的情况，公司未公开的定期报告
数据信息未向第三方提供，具体情况请关注公司届时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》；
（三）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向有关人员的问询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/eaa0444f-b9c1-418c-8e8d-23a35eb0b4cf.PDF
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2026-03-30 21:00│美能能源（001299）：2025年度内部控制审计报告
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（1-2）
二、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2026)0485 号内部控制审计报告
陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下
简称贵公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制
。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安小民
中国 西安市 中国注册会计师：景方明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5e4461b-6e49-4317-9e31-909c1f834ddb.PDF
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2026-03-30 21:00│美能能源（001299）：2025年年度审计报告
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美能能源（001299）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8dd64d7-2886-42f5-86ca-60773e80194f.PDF
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2026-03-30 21:00│美能能源（001299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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美能能源（001299）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/196ad0d8-4cdc-4b4d-b519-4f9fb80e753e.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（高永威）
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美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（高永威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6ed64e5-dba3-474a-8351-54746cb18081.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（王军）
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美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（王军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2751b005-c233-4f58-ada8-797bbb9ac494.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：关于召开2025年年度股东会的通知
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美能能源（001299）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/64ee8d0f-fcd1-4d22-b154-6175c843e28b.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（相里六续）
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美能能源（001299）：2025年度独立董事述职报告（相里六续）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0e37e1c0-fe24-40a1-99c9-564b5380f394.PDF
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2026-03-30 20:59│美能能源（001299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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美能能源（001299）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/06e08551-ab4b-4a38-a8c2-c2138582edff.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告
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根据《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》（国发〔2024〕10号）、《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等规定、政策文件关于“鼓励上市公司在符合利润分配条件
下增加现金分红频次”、“推动一年多次分红、预分红、春节前分红”及“简化中期分红审议程序”的指导精神，为提升公司投资价
值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会同意提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中期分红方案，具体安排如下：
一、2026 年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求
。
2、中期分红金额上限：不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的 100%，且不应超过当期归属于上市公司股东的
净利润。
3、授权期限：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。
二、履行的审议程序
公司于 2026年 3月 29日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026年度中
期分红方案的议案》（以下简称“本议案”）。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后生效。届时，董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划
及未分配利润等情况，合理规划并制定 2026年度中期分红方案，存在不确定性。本议案不构成公司实施 2026年度中期分红的承诺，
敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/82b92b66-b8cb-4435-a4c1-8e40d74ccba2.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
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特别提示：
1.每股分配及每股转增比例：每 10股派发现金红利人民币 5.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3.00股。
2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数
，具体日期将在权益分派实施公告中明确。3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。
4.公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 3月29日召开第三届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。二、2025
年度利润分配及资本公积转增股本方案的基本情况
1.根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（希会审字【2026】0495号），公司 2025年度合
并净利润为 102,201,365.10元，归属于母公司所有者的净利润为 102,487,410.11元，期末合并资产负债表未分配利润为 496,414,8
06.15元。母公司 2025年年初未分配利润为 174,556,408.35元，加上 2025年度净利润 152,457,826.35元，减去 2025年提取的法定
盈余公积金 15,245,782.64元，加上 2025年其他综合收益结转留存收益 1,738,577.40元，减去 2025年已派发的现金红利 182,612,
048.50元（含税），期末未分配利润为 130,894,980.96 元 。截至 2025 年末母公司累积资本公积金为453,108,101.56元。
根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数进行利润分配，因此实际可供股东分配
的利润为 130,894,980.96元。2.公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股
本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00元（含税），不送红股，以资本公积金
向全体股东每 10股转增 3.00股。以公司现有总股本 242,638,606股，扣除截至目前回购专户持有股份 4,050,000股后的股本 238,5
88,606股为基数进行测算，预计拟派发现金红利 119,294,303.00元（含税），预计拟以资本公积金转增股本 71,576,582股（转增后
公司总股本预计增加至 314,215,188股，总股本可能因零碎股的舍入调整而产生微小差异，具体以中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司最终登记结果为准）。
在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生
变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额和转增总额进行调整。
3.公司 2025年度实施了半年度分红，除此之外公司未实施其他分红，公司 2025年半年度现金分红金额为 35,788,290.90元（含
税），据此公司 2025年度预计累计现金分红总额为 155,082,593.90元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东净利润的 151.32
%。三、现金分红方案的具体情况
（一）2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及其他风险警示情形1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的
，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 155,082,593.90 146,823,757.60 56,015,219.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 102,487,410.11 87,298,199.69 81,810,612.30
净利润（元）
合并报表本年度末累计 496,414,806.15
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 130,894,980.96
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 357,921,570.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 90,532,074.0333
净利润（元）
最近三个会计年度累计 357,921,570.60
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
注 1：公司在 2024年度以现金对价回购公司股份金额为 46,275,928.00元（不含交易费用），因计划用于股权激励或员工持股
计划，因此上述“现金分红总额”中未包含回购公司股份金额。注 2：2025年度现金分红总额为预计数。
2.公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2023、
2024、2025年度）累计现金分红金额已超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过 5,000
.00万元，因此公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.公司本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了行业特点、企业发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否
有重大资金支出安排以及积极回报投资者等因素制定，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中的利润分配政策和公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
》等有关规定。
2.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 占总资产的 2024 年 12 月 31 日 占总资产的
比例 比例
交易性金融资产 375,069,005.24 21.79% 361,958,482.40 20.49%
衍生金融资产 0 0 0 0
债权投资 0 0 0 0
其他债权投资 0 0 0 0
其他权益工具投资 0 0 3,995,843.39 0.23%
其他非流动金融资产 11,591,945.80 0.67% 9,596,396.66 0.54%
其他流动资产 305,094,947.98 17.72% 308,056,477.49 17.44%
合计 691,755,899.02 40.18% 683,607,199.94 38.70%
3.公司本次利润分配及资本公积转增股本方案中现金分红的金额超过当期净利润的100%，未超过当期末合并报表未分配利润的 5
0%，超过当期末母公司报表未分配利润的50%，经公司经营管理层审慎分析，截至 2025年末公司资产负债率为 29.52%，不会影响公
司偿债能力，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充
流动资金的情形，未来十二个月内暂无使用募集资金补充流动资金的计划。
4.根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配和资本公积金转增股
本的权利。
5.公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案中，资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额
。
6.公司 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案需经股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1.《第三届董事会第十八次会议决议》；
2.《2025年度审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/722b7637-31ab-47e6-8856-187b705cf59c.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了通过
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不
超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。具体内容如下
：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的
条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合
法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理
的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，
由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、
送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董
事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司
分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会
导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证券监督管理委员会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实
际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额
快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并
执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议
、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关
部门办理企业信息变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快
速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调
整；
（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、风险提示
本次提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需公司 2025年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权
期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。
三、备查文件
《第三届董事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/87e4ca0c-f3da-4ec9-9eae-cd51a67d274d.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：独立董事提名人声明与承诺（相里六续）
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美能能源（001299）：独立董事提名人声明与承诺（相里六续）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b8ceffb2-1ccf-45c3-97a7-e87ce751ba88.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美能能源（001299）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/42cd4762-a428-4fde-9166-3dd5ca61f3a1.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：独立董事提名人声明与承诺（高永威）
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美能能源（001299）：独立董事提名人声明与承诺（高永威）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/38f2617a-d776-4deb-b8e4-e176a124d20e.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议了《关
于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2
025 年年度股东会审议，同时审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及
经营效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考国内及其他
同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司经营运行情况，拟对公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案制定
如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
1.董事：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
2.高级管理人员：自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津
贴。其薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬、津贴。
独立董事津贴为人民币 5 万元/年（税前），按季度发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分
之五十。
四、其他事项
1.上述薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
1.《第三届董事会第十八次会议决议》；
2.《第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ed7510c1-3c07-4147-8bff-a25f31a4a58e.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于美能能源募集资金年度存放、管理与使用情
│况的鉴证报告
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美能能源（001299）：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于美能能源募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4de90347-4417-4a5e-8718-38d73bf3e3ce.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美能能源”）续聘 2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2026年 3月 29日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘希
格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司 2026年度审计机构，负责公司财务报告审计工作和内部
控制审计工作，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会
计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28号文件批准转
制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛事务所登记设立。注册地址为陕西省西
安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人曹爱民。
2、人员信息
截至2025年12月31日，希格玛会计师事务所共有合伙人54人，共有注册会计师276人，其中155人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
希格玛事务所经审计的2025年度收入总额为33,845.20万元，其中审计业务收入30,359.18万元，证券业务收入11,740.47万元。
希格玛事务所共承担22家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额2,022.95万元，客户主要集中在制造业，采矿业，建筑业
，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。希格玛事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。
4、投资者保护能力
希格玛事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额1.20亿元，职业保险购买符合《会计师事务所职业责任保
险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛事务所最近三年
无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
希格玛事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次。希
格玛事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自
律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：安小民先生，2005年 7月取得注册会计师执业资格，2012年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在希格玛
事务所执业，2023年开始为美能能源提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 3份。
签字注册会计师：景方明女士，2023年 3月取得注册会计师执业资格，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在希格玛
事务所执业，2018年开始为美能能源提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：邱程红女士，1997年 12月成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在希格
玛事务所执业，2025年开始为美能能源提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 1份，复核上市公司审计报告 10份。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
希格玛事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
公司 2026年度审计费用为 70.00万元，其中财务报告审计费用为 58.00万元，内部控制审计费用 12.00 万元，与 2025 年度审
计费用一致。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、合并报表范围、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司
年度审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计服务收费的市场行情确定最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司于 2026年 3月 19日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，对希格玛事务所的执业情况进行了充分的了解，认为希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信
状况。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构应尽的职责，选聘程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定。全体委员一致同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交
公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 29日召开第三届董事会第十八次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，审议通过了《关于续
聘 2026年度审计机构的议案》。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3、《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f3d346b3-09c5-4334-bcd5-0d918dacdc8e.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：2025年度内部控制评价报告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合陕
西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们
对公司截至 2025年 12月 31日（以下简称“内部控制评价报告基准日”）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计
委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：
公司名称 公司类型 直接或间接持股比例
陕西美能清洁能源集团股份有限公司 母公司 100.00%
神木市美能天然气有限责任公司 全资子公司 100.00%
韩城市美能天然气有限责任公司 全资子公司 100.00%
宝鸡市美能天然气有限公司 全资子公司 100.00%
西安美能市政工程有限公司 全资子公司 100.00%
陕西美能新能源有限公司 全资子公司 100.00%
西安美能汇科智慧能源有限公司 全资子公司 100.00%
上海美能能源投资有限公司 全资子公司 100.00%
宝鸡市美能清洁供热有限公司 全资孙公司 100.00%
韩城市美能清洁供热有限公司 全资孙公司 100.00%
本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%
；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、公司组织架构、人力资源管理、企业文化、社会责任、销售与收款、采购
与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、财务报告、关联交易、对外担保、投资管理、信息披露事务管理、信息系统管理等内
容。重点关注的高风险领域主要包括燃气设备及原材料采购、燃气销售、燃气设施安装。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据
公司依据企业内部控制规范体系及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部
控制应用指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，
组织开展内部控制评价工作。
（三）内部控制评价工作的程序和方法
评价程序：制定评价方案、组成评价工作组；实施现场测试工作；评价小组研究认定内部控制缺陷、编制现场评价报告；汇总评
价结果；编报评价报告；按照规定权限和程序报董事会审议批准。
评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、专题讨论、穿行测试、控制测试、比较分析等多种方式，广泛收集本公司内部控制
设计和运行有效性的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。
（四）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
资产总额 ≥0.5% 0.2%-0.5% ≤0.2%
营业收入 ≥1% 0.5%-1% ≤0.5%
利润总额 ≥5% 3%-5% ≤3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①公司管理层存在贪污、受贿挪用公款等舞弊行为；
②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发
现该错报；
③公司控制环境无效；
④对已公布的财务报告进行更正。
重要缺陷 ①已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷没有在合理的期间得到纠正；
②因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财
务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷以外的缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损 损失金额>500万元 100万元≤损失金额≤500万 损失金额＜100万元
失 元
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 ①公司决策程序导致重大失误；
②违反国家法律法规，受到刑事、行政处罚，危及公司主要业务活动运营，危及
战略目标实现，违反国家法律法规或规范性文件导致出现重大安全生产事故；
③关键管理人员或高级技术人员流失严重，其他对公司负面影响重大的情形；
④已发现的内部控制重大缺陷、重要缺陷未得到有效整改。
重要缺陷 ①公司决策程序导致出现一般失误；
②公司违反企业内部规章，形成损失；
③公司重要业务制度或系统存在缺陷。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（五）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d53233d3-fa6b-4d78-bfb1-a4b2173f0601.PDF
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2026-03-30 20:57│美能能源（001299）：独立董事候选人声明与承诺（相里六续）
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美能能源（001299）：独立董事候选人声明与承诺（相里六续）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e6c06cd8-1d82-4979-aa4e-e975f5c97155.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│美能能源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199148.PDF
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2026-03-31│美能能源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060630.PDF
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2025-10-25│美能能源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733361.PDF
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2025-08-27│美能能源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578896.PDF
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2025-04-29│美能能源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223365517.PDF
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2025-03-27│美能能源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-27/1222909761.PDF
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2024-10-29│美能能源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539667.PDF
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2024-08-28│美能能源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002141.PDF
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2024-04-25│美能能源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219793134.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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