公司公告☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-26 19:04 │美能能源（001299）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:03 │美能能源（001299）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:03 │美能能源（001299）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:02 │美能能源（001299）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-26 19:02 │美能能源（001299）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 19:02 │美能能源（001299）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-26 19:02 │美能能源（001299）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-08-26 19:02 │美能能源（001299）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-26 19:02 │美能能源（001299）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理相关制度的公告│
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│2025-08-26 19:01 │美能能源（001299）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-08-26 19:04│美能能源（001299）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美能能源”）于 2025年 8月 25日召开了第三届董事
会第十五次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（星期四）15:00（2）网络投票时间：2025年 9月 11 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。同一表决权只能选择现场
投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源二号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》 √ 作为投票对
象的子议案数：
（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.07 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √
2.08 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 √
金占用制度>的议案》
2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
4.00 《关于公司 2025年半年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》 √
2、以上议案已经第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1.00、2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过
。议案 2.03-2.09及 3.00-5.00属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案
2.00需逐项表决。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记办法
1、登记时间：2025年 9月 9日（星期二）9:00-12:00，14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖法人股东公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托人授权委托书（
详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间截止前送达公司
（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源证券法务部
4、会议联系方式：
联系人：马 维
电 话：029-83279758/68/78/88-8070
传 真：029-83279768-8080
邮 箱：meineng_gas@163.com
通讯地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写17层美能能源证券法务部
5、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《第三届监事会第十四次会议决议》。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/06fda024-6c84-4f9d-9dcd-f0cd19521b06.PDF
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2025-08-26 19:03│美能能源（001299）：2025年半年度报告
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美能能源（001299）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b1b978f9-0669-4369-bba4-bfe259be3082.PDF
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2025-08-26 19:03│美能能源（001299）：2025年半年度报告摘要
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美能能源（001299）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/37cc654e-0b1a-44a7-9396-4fc02113e9d4.PDF
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2025-08-26 19:02│美能能源（001299）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1.每股分配比例：每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税）。
2.本次利润分配以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
3.在本利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
一、审议程序
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 7月 21日收到公司实际控制人、董事长晏立
群先生出具的《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司实施 2025年半年度现金分红的提议》，具体内容详见公司 2025年 7月 22
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到实际控制人、董事长提议实施 2025年半年度现金分红的公告》（公告编号
：2025-019）。
公司于 2025年 8月 25日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于公司 2025年
半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司 2025 年半年度利润分配方案基本情况
1.根据公司 2025年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年上半年合并净利润为 51,247,677.20元，归属于母公司所有者
的净利润为 51,530,831.26元，期末合并资产负债表未分配利润为 495,512,272.73 元。母公司 2025 年年初未分配利润为 174,556
,408.35元，加上 2025年上半年净利润 149,555,445.19元，减去2025年上半年已派发的 2024年度现金红利 146,823,757.60元（含
税），期末未分配利润为 177,288,095.94元。
根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数进行利润分配，因此实际可供股东分配
的利润为 177,288,095.94元。2.公司 2025 年半年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专
户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。以公司现有总股本 242,638,606 股，扣除截至目前回购专户持有股份 4,050,000股后的股本 238,588,606股为基数进行测算，预
计拟派发现金红利 35,788,290.90元（含税）。
在本利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、利润分配方案合理性说明
1.公司本次利润分配方案综合考虑了行业特点、企业发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排
以及积极回报投资者等因素制定，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及《公司章程》中的利润分配政策和公司披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等有关规定
。
2.公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
单位：元
项目 2024 年度 占总资产 2023 年度 占总资产
的比例 的比例
交易性金融资产 361,958,482.40 20.49% 99,074,778.90 5.65%
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 3,995,843.39 0.23% 10,971,832.31 0.63%
其他非流动金融资产 9,596,396.66 0.54% 0.00 0.00
其他流动资产 308,056,477.49 17.44% 37,758,327.58 2.15%
合计 683,607,199.94 38.70% 147,804,938.79 8.43%
四、其他情况说明
1.根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与本次利润分配的权利。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，半年度仅实施现金分红的，半年度财务报告可以不经审计。
3.公司 2025 年半年度利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《第三届董事会第十五次会议决议》；
2.《第三届监事会第十四次会议决议》；
3.《2025年半年度财务报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/9fb6dbcd-a93c-4da1-8e0a-a422c4c2d949.PDF
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2025-08-26 19:02│美能能源（001299）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美能能源（001299）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/c3ae055d-ee97-4585-9191-a5e5bcf22c01.PDF
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2025-08-26 19:02│美能能源（001299）：2025年半年度财务报告
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美能能源（001299）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/f6a1f368-2a60-47a7-9ad4-28e7eb9e2231.PDF
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2025-08-26 19:02│美能能源（001299）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美能能源”）续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2025年 8月 25日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于续聘 2025 年
度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司2025 年度审计机构，
负责公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
希格玛事务所是 1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计
师事务所。2013年 6月 27日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28 号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年 6月 28
日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛事务所登记设立。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席
合伙人曹爱民。
2、人员信息
截至 2024年 12月 31日，希格玛事务所共有合伙人 61人，共有注册会计师275人，其中 139人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
希格玛事务所经审计的 2024年度收入总额为 37,738.51万元，其中审计业务收入 31,639.44万元，证券业务收入 12,320.32万
元。
希格玛事务所共承担 32 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额5,446.43万元，客户主要集中在制造业，采矿业，建
筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。希格玛事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 1家。
4、投资者保护能力
希格玛事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 1.20亿元，职业保险购买符合《会计师事务所职业责任
保险暂行办法》（财会〔2015〕13 号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛事务所最
近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
希格玛事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 2次、监督管理措施 6次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次
。希格玛事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，16 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施
6次、自律监管措施 1次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：安小民先生，2005年 7月取得注册会计师执业资格，2012年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在希格玛
事务所执业，2023年开始为美能能源提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 3份。
签字注册会计师：景方明女士，2023年 3月取得注册会计师执业资格，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在希格玛
事务所执业，2018年开始为美能能源提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：邱程红女士，1997年 12月成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，1995年开始在希格
玛事务所执业，2025年开始为美能能源提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告 2份，复核上市公司审计报告 13份。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自
律监管措施、纪律处分。
3、独立性
希格玛事务所及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用为 70.00万元，其中财务报告审计费用为 58.00万元，内部控制审计费用 12.00万元，较 2024年度审计
费用降低 6.67%。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计工
作需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计服务收费的市场行情确定最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
公司于 2025年 8月 15日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，对希格玛事务所的执业情况进行了充分的了解，认为希格
玛事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。希格玛事务所在执
业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，选聘程序符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。全体委员一
致同意续聘希格玛事务所为公司 2025年度审计机构并提交公司董事会审议。
2、董事会和监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第十五次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》。
公司于 2025年 8月 25日召开第三届监事会第十四次会议，以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》。
3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
4、《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b4a7a205-6303-4191-8b60-839d1be839e8.PDF
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2025-08-26 19:02│美能能源（001299）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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美能能源（001299）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/644b4c6a-0ebf-4720-bd13-12d170ed0f93.PDF
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2025-08-26 19:02│美能能源（001299）：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理相关制度的公告
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