公司公告☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2025-09-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 16:47 │美能能源（001299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-15 17:02 │美能能源（001299）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-11 18:52 │美能能源（001299）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-11 18:49 │美能能源（001299）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:49 │美能能源（001299）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-26 19:04 │美能能源（001299）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 19:03 │美能能源（001299）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 19:03 │美能能源（001299）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 19:02 │美能能源（001299）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-26 19:02 │美能能源（001299）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-25 16:47│美能能源（001299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开了第三届董事会第十五次会议，于 2025 年
9月 11日召开了 2025 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司
分别于 2025年 8月 27日、2025年 9月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及
修订、制定部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-024）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
29）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：916100006779349564
注册资本：贰亿肆仟贰佰陆拾叁万捌仟陆佰零陆元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2008年 09月 22日
法定代表人：晏立群
住所：陕西省西安市高新区科技路 48号创业广场 B1605室
经营范围：城镇燃气供应与销售；城镇气化工程、压缩天然气（CNG）加气站、液化天然气（LNG）生产厂、加气站及点供、煤制
天然气的生产厂、输气（油）管线、地热能源及伴生气、充电站、加氢站、分布式能源、多能互补、清洁可再生能源、区域或集中供
热（供冷、供电）、余热综合利用、区域能源中心（能源岛）项目的开发、投资、建设、运营和管理（限企业自有资产投资）；常规
能源与新能源以及节能环保项目的开发应用、综合利用、技术研究、信息咨询、技术推广；合同能源管理服务；天然气发电、地热发
电、光伏发电、余热发电项目的开发和应用；能源项目规划、管理咨询、信息化应用与推广、系统内职（员）工培训与管理；工程建
设及技术服务；以上行业或项目配套产品、工程材料、配套器具、配件及设备、设施的生产、销售、租赁、安装和运维服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：西安市市场监督管理局
二、备查文件
新换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/888d3118-4dcf-4192-adfc-d3dd5e94cc06.PDF
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2025-09-15 17:02│美能能源（001299）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美能能源”）实施的 2025 年半年度利润分配方
案为：以公司现有总股本242,638,606 股剔除已回购股份 4,050,000 股后的 238,588,606 股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元
人民币现金（含税）。
2、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年半年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额为 35,788,290.90元
=238,588,606股×0.15元/股。因公司回购股份不参与分红，按总股本计算的每 10股现金分红金额为 1.474962元=35,788,290.90元/
242,638,606股*10股。据此计算，2025年半年度权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1474962元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的 2025年半年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股
本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。以公司现有总股本 242,638,606 股，扣除截至目前回购专户持有股份4,050,000股后的股本238,588,606股为基数进行
测算，预计拟派发现金红利 35,788,290.90元（含税）。
在本次利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本公司实施的 2025 年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本242,638,606 股剔除已回购股份 4,050,000 股后的 238,5
88,606 股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、截至本公告披露日，公司通过回购专户持有本公司股份 4,050,000股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分已回
购的股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 22日，除权除息日为：2025年 9月 23日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司通过回购专户持有的 4,050,000股不享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****149 陕西丰晟企业管理有限公司
2 08*****211 西安美盛股权投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****174 陕西美能投资有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 12日至登记日：2025年 9月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年半年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额为 35,788,290.90元
=238,588,606股×0.15元/股。因公司回购股份不参与分红，按总股本计算的每 10股现金分红金额为 1.474962元=35,788,290.90元/
242,638,606股*10股。据此计算，2025年半年度权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1474962元/股。
2、公司相关股东在《公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺：本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价
格不低于本次发行的发行价。期间发行人如有现金红利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则发行价应作相应调整。本
次 2025 年半年度权益分派实施后，上述承诺的减持价格下限将作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写17层美能能源证券法务部
咨询联系人：马维
咨询电话：029-83279758/68/78/88-8070
传真电话：029-83279768-8080
邮 箱：meineng_gas@163.com
八、备查文件
1、《2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《第三届董事会第十五次会议决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a8d52153-4051-40b8-ae50-a700fb6d1056.PDF
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2025-09-11 18:52│美能能源（001299）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月25日召开第三届董事会第十五次会议，于 2025年 9月
11日召开 2025年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。修订后《公司章程》第一百
〇七条规定“董事会成员中应当有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生，无需提交股东会审议。”
根据《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9月 11日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，一致同意选举
刘亚萍女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。现根据《公司
章程》规定及公司职工代表大会选举情况，刘亚萍女士由原公司第三届董事会非职工代表董事变更为公司第三届董事会职工代表董事
（职工代表董事简历详见附件），公司第三届董事会及董事会各专门委员会构成人员不变。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c75579bd-bbcb-4703-a1a3-d405aa2cf3d5.PDF
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2025-09-11 18:49│美能能源（001299）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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美能能源（001299）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/81136cd3-109a-421e-8b19-7a2fa54b2749.PDF
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2025-09-11 18:49│美能能源（001299）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称“本所”或“国浩”）接受陕西美能清洁能源集团股份有限公司（
以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相
关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议
及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件：
1.《陕西美能清洁能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2.公司 2025 年 8月 25 日第三届董事会第十五次会议决议；
3.公司 2025 年 8月 27 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届董事会第十
五次会议决议公告》（公告编号：2025-020）；
4.公司 2025 年 8月 25 日第三届监事会第十四次会议决议；
5.公司 2025 年 8月 27 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司第三届监事会第十
四次会议决议公告》（公告编号：2025-021）；
6.公司 2025 年 8月 27 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《陕西美能清洁能源集团股份有限公司关于召开公司 202
5 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）（以下简称“《会议通知》”）；
7.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十五次会议决议、《会议通知》及《公司章程》的规定，本次股东大会于 2025 年 9 月 11 日 15:00
在陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17 层美能能源二号会议室召开。参加会议的股东就《会议通知》所
列明的事项进行了审议并行使了表决权。
国浩律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1.经本所经办律师对出席现场会议的公司法人股东的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书及自然人股东身份证明、授权
委托书的审查，本次股东大会的现场出席人员情况如下：
（1）现场参加本次股东大会股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份数为166,893,035 股，占公司有表决权股份总数的 69
.9501%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
2.根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共 7
2 名，代表有表决权的股份424,110 股，占公司有表决权股份总数的 0.1778%。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并表决了《会议通知》中列明的议案，在按
规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 167,209,045 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9354％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014％。
2.《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》；
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 167,208,395 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 167,208,395 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
2.03《关于修订<累积投票实施制度>的议案》；
表决结果：同意 167,208,395 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意 167,208,395 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意 167,208,395 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
2.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
表决结果：同意 167,208,395 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
2.07《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
表决结果：同意 167,208,395 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
2.08《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》；
表决结果：同意 167,208,395 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
2.09《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意 167,208,395 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9350％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 167,209,045 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9354％；反对 105,800 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0632％；弃权 2,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014％。
4.《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意 167,293,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9858％；反对 21,390 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数 0.0128％；弃权 2,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014％。
5.《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》。
表决结果：同意 167,208,645 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9352％；反对 106,200 股，占出席会议股东所
持有表决权股份总数 0.0635％；弃权 2,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0014％。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/1d7dac0d-79ca-46cf-b0e3-893458e2d4c4.PDF
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2025-08-26 19:04│美能能源（001299）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美能能源”）于 2025年 8月 25日召开了第三届董事
会第十五次会议，审议并通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》，现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 11日（星期四）15:00（2）网络投票时间：2025年 9月 11 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 11日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关网络投票的具体操作流程详见附件一。同一表决权只能选择现场
投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，则以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路 369号大明宫万达广场 2号甲写 17层美能能源二号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案
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