公司公告☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-27 15:45 │三柏硕（001300）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 17:12 │三柏硕（001300）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 18:51 │三柏硕（001300）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-17 18:50 │三柏硕（001300）：关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:34 │三柏硕（001300）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:34 │三柏硕（001300）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 16:20 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 16:20 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度保荐工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-08 16:00 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 15:52 │三柏硕（001300）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-27 15:45│三柏硕（001300）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、授信额度及担保情况概述
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议
案》，同意2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信。在上述授信总额额度内，公司
将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间
以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由公司控股股东青岛
海硕健康产业发展有限公司、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用
）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。上述综合授信额度及担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》
（公告编号：2025-023）。
二、授信额度及担保进展情况
近日，公司全资子公司青岛瑜阳体育科技有限公司（以下简称“瑜阳体育”）与交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称“交
通银行青岛分行”）签订《流动资金借款合同》，瑜阳体育向交通银行青岛分行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度；公司与
交通银行青岛分行签署《保证合同》，为瑜阳体育申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
上述授信及担保事项根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，已履行内部
审批程序，本次授信额度、接受担保的金额在已审议的额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下：
（一）青岛瑜阳体育科技有限公司
公司名称 青岛瑜阳体育科技有限公司
法定代表人 孙丽娜
成立日期 2018 年 01 月 10 日
注册资本 1300 万人民币
实收资本 1300 万人民币
注册地址 山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号
主营业务 休闲运动和健身器材系列产品的生产、销售
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；体育用品及器材零售；体育用品及器材批
发；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；体育用品及
器材制造；体育消费用智能设备制造；体育用品设备出租；体
育赛事策划；体育竞赛组织。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东 青岛三柏硕健康科技股份有限公司
是否为失信被执行人 公司不属于失信被执行人
被担保人最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年3月31日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 1,101.85 1,304.94
负债总额 997.09 1,227.88
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 997.09 1,227.88
净资产 104.76 77.06
或有事项涉及的总额（包括担保、抵 - -
押、诉讼与仲裁事项）
项目 2025年1-3月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 231.78 4,864.89
利润总额 28.76 278.95
净利润 27.30 264.90
注：2024年年度财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保协议的主要内容
（一）《保证合同》
1、保证人： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2、债权人： 交通银行股份有限公司青岛分行
3、债务人： 青岛瑜阳体育科技有限公司
4、担保额度：1,100万元
5、保证方式：本合同项下的保证为连带责任保证
6、保证范围： 全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括
但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日
期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
五、董事会意见
本次瑜阳体育向银行申请综合授信额度，公司为其申请综合授信相关事项提供担保，是业务经营发展所需，符合公司整体发展战
略。被担保人瑜阳体育经营状况良好，具有良好的债务偿还能力，公司能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司
可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为41,000万元，占公司最近一期经审计净资产的38.54%。公司及全资子公司的对
外担保均为合并报表范围内的担保，不存在对合并报表外的公司提供担保的情形，不存在逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况，不
存在因担保而产生的相关诉讼及被判败诉的相关损失等情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/e7e9d63f-f1af-40cd-86b3-afd751c294f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 17:12│三柏硕（001300）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》的相关规定，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公
司”）通过股份回购专用证券账户持有公司股份1,295,000股，上述股份不享有参与2024年年度权益分派的权利。本次权益分派以公
司现有总股本243,775,914股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份1,295,000股后的总股本242,480,914股为基数，按照现金分红
总额固定不变的原则，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），合计派发现金红利总额2,424,809.14元，不送红股，不以公
积金转增股本。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每10股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10股，即每10
股0.099468元=2,424,809.14元÷243,775,914股*10股，即每股0.0099468元。本次权益分派实施后，除权除息参考价=股权登记日收
盘价-0.0099468元/股。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日公司总股本243,775,914股扣除公司回购
专用证券账户上已回购股份1,295,000股后的总股本242,480,914股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分
配现金红利2,424,809.14元，不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配预案公告后至实施前，因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变化的,公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。
2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2024年度股东大会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本243,775,914股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份1,295,000股后的
总股本242,480,914股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月25日，除权除息日为：2025年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****797 青岛海硕健康产业发展有限公司
2 08*****507 J.LU INVESTMENTS LLC
3 08*****879 宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)
4 08*****868 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)
5 08*****508 SKY REACHER HOLDING, LLC
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月17日至登记日：2025年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司、实际控制人朱希龙先生，持股5%以上的主要股东J.LU INVESTMENTS,LLC、宁
波和创财智投资合伙企业（有限合伙），公司持股董事、高级管理人员徐升、孙丽娜、颜世平在《首次公开发行股票招股说明书》中
承诺：本公司/本合伙企业/本人在发行人上市前直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如因派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于首
次公开发行价格。本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、公司通过股份回购专用证券账户持有公司的1,295,000股股份不参与2024年年度权益分派。本次权益分派实施后，公司计算除
权除息价格时，每10股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股本（含回购股份）*10股，即每10股0.099468元=2,424,809.14元
÷243,775,914股*10股，即每股0.0099468元。因此，本次权益分派实施后，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0099468元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室
咨询联系人：方瑞征、战赛
咨询电话：0532-55678918
传真电话：0532-55678900
八、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/d49ca93b-d33e-4210-833f-d35ba328c4a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 18:51│三柏硕（001300）：第二届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 17 日以现场和通讯方式召
开，会议通知于 2025 年 6 月 13日以通讯方式送达。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛
三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过：《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
二、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/46de4688-d4d5-45bd-b65e-00d5ad040e9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-17 18:50│三柏硕（001300）：关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于通
过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过全资子公司OCEANMASTER INVESTMENTS,INC（以
下简称“海硕投资”）向公司控股孙公司三柏硕健康科技（越南）有限公司（Sportsoul Health Technology (Vietnam) Co.,Ltd）
（以下简称“越南三柏硕”）增加投资，现将具体情况公告如下：
一、本次投资情况概述
越南三柏硕系公司控股孙公司，由公司全资子公司海硕投资与CYVERCE LLC（中文译名：塞沃斯公司，以下简称“塞沃斯”）于2
025年2月在越南共同出资设立，注册资本108万美元，其中，海硕投资出资64.80万美元，持股比例60%，塞沃斯出资43.20万美元，持
股比例40%。基于公司战略发展规划和越南工厂建设营运资金需要，公司拟与塞沃斯签署《投资协议》，双方拟以自有资金和自筹资
金按照各自持股比例合计向越南三柏硕增加投资2,472万美元（其中，计入注册资本100万美元），公司通过海硕投资增加投资1,483.
20万美元（其中，计入注册资本60万美元），塞沃斯（或塞沃斯指定第三方）增加投资988.8万美元（其中，计入注册资本40万美元
），本次投资完成后，越南三柏硕注册资本由108万美元变更为208万美元，越南三柏硕股权结构保持不变，仍为公司控股孙公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理
层办理本次投资的相关事宜。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：CYVERCE LLC
法定代表人：GARVIS PIERCE J
公司住所：921 SW DEPOT AVE UNIT 401 GAINESVILLE,FL,32601
公司类型：Florida Limited Liability Company
实际控制人：GARVIS PIERCE J
与上市公司的关系：与公司不存在关联关系。
是否为失信被执行人：否
三、投资标的公司基本情况
（一）投资标的公司基本情况
公司名称：Sportsoul Health Technology (Vietnam) Co., Ltd（三柏硕健康科技（越南）有限公司）
成立时间：2025年2月19日
注册地址：No.2 Industrial Park, Maodian District, Shuncheng, NorthNing Province, Vietnam.
注册编码：2301320092
注册资本：108万美元
法定代表人：朱希龙
经营范围：健身器材（跑步机等）、运动器材（蹦床等）的制造和加工、组装，健身器材机、运动器材的部件（框架、手柄、底
座、面板、电机、平板、电子表、控制器等、弹簧、跳布）生产等（具体根据相关部门审批的经营范围为准）。
是否为失信被执行人：否
（二）投资方式及资金来源
本次采用货币资金方式进行投资，公司通过海硕投资作为路径公司，最终将资金投入越南三柏硕。本次投资的资金来源为自有资
金和自筹资金。
（三）投资前后股权结构
投资前：越南三柏硕的注册资本为108万美元，其中，海硕投资出资64.80万美元，持股比例60%，塞沃斯出资43.20万美元，持股
比例40%。
投资后：越南三柏硕的注册资本为208万美元。本次海硕投资与塞沃斯（或塞沃斯指定第三方）向越南三柏硕增加投资合计2,472
万美元。其中，海硕投资增加投资1,483.20万美元（其中，计入注册资本60万美元），塞沃斯（或塞沃斯指定第三方）增加投资988.
8万美元（其中，计入注册资本40万美元）。本次投资完成后，越南三柏硕股权结构保持不变，海硕投资仍持有越南三柏硕60%股权，
塞沃斯（含塞沃斯指定第三方）持有40%股权；越南三柏硕仍为公司的控股孙公司。
（四）投资标的公司最近一期的主要财务指标
越南三柏硕于2025年2月19日成立，最近一期主要财务指标如下：
单位：万元人民币
项目 2025年3月31日
资产总额 375.77
负债总额 -
净资产 375.77
项目 2025年1月1日-3月31日
营业收入 0
净利润 -8.49
四、《投资协议》主要内容
甲方：青岛三柏硕健康科技股份有限公司
乙方：CYVERCE LLC
合资公司：三柏硕健康科技（越南）有限公司
1、股东出资
（1）甲方（或甲方指定第三方）出资额为：1,548万美元。其中：计入注册资本金124.80万美元，持股比例为60%；其余计入资
本公积金，可用于流动资金或日常运营。
（2）乙方（或乙方指定第三方）出资额为：1,032万美元。其中：计入注册资本金83.20万美元，持股比例为40%；其余计入资本
公积金，可用于流动资金或日常运营。
（3）出资缴付方式：对于货币出资，应在约定的出资时间内（按照越南法律规定）将资金一次性或分期支付至合资公司成立后
开设的对公账户。乙方应在接到甲方通知后的10日内，完成出资。
（4）股东会决议处理：瑕疵出资股东经公司催告缴纳或者返还，在规定期间内仍未缴纳或者返还出资的，其他股东可以召开股
东会并形成以下决议：减少公司注册资本，该瑕疵出资股东认缴出资相应减少，其他股东认缴出资保持不变。根据实缴出资，调整持
股比例。
2、合资公司治理结构
（1） 合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。
（2） 合资公司设董事会，设董事三名。甲方提名2位董事，乙方提名1位董
事，董事长由股东会在甲方提名的人选中选举产生。
（3） 合资公司不设监事会，设监事1名。其中乙方有权提名1名监事人选。
（4） 合资公司法定代表人由董事长担任。具体根据越南法律的相关规定执
行。
|