公司公告☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:53 │三柏硕（001300）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 16:42 │三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-01 16:41 │三柏硕（001300）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告 │
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│2026-05-18 18:49 │三柏硕（001300）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 18:49 │三柏硕（001300）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 17:07 │三柏硕（001300）：关于聘任公司总经理的公告 │
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│2026-05-15 17:06 │三柏硕（001300）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-05-08 17:47 │三柏硕（001300）：关于公司总经理辞职的公告 │
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│2026-04-28 15:57 │三柏硕（001300）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-04-26 16:11 │三柏硕（001300）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2026-07-14 17:53│三柏硕（001300）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026 年 1月 1日-2026 年 6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
1.以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -2,400 ～ -1,600 826.74
扣除非经常性损益后的净利润 -2,700 ～ -1,900 404.84
基本每股收益（元/股） -0.0990 ～ -0.0660 0.0340
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动的主要原因为：
（一）2026 年上半年受海外市场需求疲软、关税税率较高等影响，公司主要客户订单恢复不及预期。同时越南生产基地产线尚
处于产能爬坡阶段，产能未完全释放，规模效应暂未体现。
（二）2026 年上半年受人民币升值影响，汇兑损失同比增加。
四、风险提示
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露的2026 年半年度报告内容为准。敬请投资者谨
慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/debb3676-caf5-49eb-bc5a-3d19fdaf1e0a.PDF
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2026-07-06 16:42│三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/463943aa-0212-4493-9cf5-7f14cfd1f2f8.PDF
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2026-07-01 16:41│三柏硕（001300）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告
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三柏硕（001300）：关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/0ded8092-7c66-484e-984f-5000eb5e9760.PDF
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2026-05-18 18:49│三柏硕（001300）：2025年年度股东会的法律意见书
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三柏硕（001300）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/beef0f56-6e19-46a9-9565-f2c0ba32a454.PDF
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2026-05-18 18:49│三柏硕（001300）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月18日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日上午
9:15-下午 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3号公司办公楼会议室。
3. 召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：职工代表董事郑增建先生
6. 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司
章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共32人，代表股份175,369,035股，占公司有表决权股份总数的72.3228％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份158,501,480股，占公司有表决权股份总数的65.3666%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共27人，代表股份16,867,555股，占公司有表决权股份总数的6.9562%；
（3）出席本次股东会的中小股东及股东代表共27人（含网络投票），代表股份3,990,606股，占公司有表决权股份总数的1.6457
％。
公司董事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 175,361,535 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,983,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8121%；反对 7,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1879%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 51,565,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。关
联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 175,361,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对 8,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 8,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2005%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
表决情况：同意 52,612,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0143%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
关联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 7,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1879%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决情况：同意 51,565,952 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9845%；反对 7,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0145%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。
关联股东回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,982,606 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7995%；反对 7,500
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1879%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0125%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2．律师姓名：熊远航、柴佳宁
3．结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1． 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2．北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度
股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9dabcd14-00a2-48fc-8d71-f8cc907c3706.PDF
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2026-05-15 17:07│三柏硕（001300）：关于聘任公司总经理的公告
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一、关于聘任公司总经理的情况
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，于2026年5月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。为保障公司经营平稳运行及战略规划，经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任朱希
龙先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
二、本次任职安排的合理性以及保持上市公司独立性的措施
公司实际控制人朱希龙先生深度了解公司发展历程、核心经营业务及行业趋势。同时担任公司董事长、总经理，是结合公司战略
规划与日常经营管理作出的审慎合理安排，有助于统筹推进经营决策落地，提升内部管理效率，保障公司发展战略稳定连续、经营秩
序平稳运行，本次任职安排具备合理性与必要性。
在独立性保障层面，公司已建立健全法人治理结构，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，能够依法独立、
勤勉尽责地履行监督与制衡职能，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。同时，《公司章程》明确规定，控股股东、实际控
制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；不得以任何方式占用公司
资金；杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。切实维护上市公司及全体股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/afb82cf8-ca8c-4023-8106-a451fd699a24.PDF
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2026-05-15 17:06│三柏硕（001300）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2026年 5月 15日在公司会议室以现场和
通讯方式召开，会议通知于2026年 5月 15日以通讯方式通知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限。会议
应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任朱希龙先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事朱希龙先生回避表决。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2026-032）。
二、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/31d33fdb-ba82-46db-83a1-c0d1a07ff3d2.PDF
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2026-05-08 17:47│三柏硕（001300）：关于公司总经理辞职的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理文珂先生的书面辞职报告。文珂先生因个人原
因申请辞去公司总经理职务，上述职务原定任期至 2026 年 12 月 29 日。辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，文珂先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效。文珂先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公
司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成新任总经理的聘任工作。
截至本公告披露日，文珂先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。
公司董事会对文珂先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/6d931050-1b3d-45d5-9534-d12049715f1b.PDF
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2026-04-28 15:57│三柏硕（001300）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深
圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号（名称：全景
财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司总经理文珂先生、独立
董事鲍在山先生、董事会秘书贾一凡女士、财务总监吴志强先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）将以在线交流形式就公司治理
、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c320b405-ea94-495e-929e-cdcf9f369c6b.PDF
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2026-04-26 16:11│三柏硕（001300）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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三柏硕（001300）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/248f7175-7625-467b-9d02-0e59b5d0cd1e.PDF
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2026-04-26 16:08│三柏硕（001300）：关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，会
议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受
影响的前提下，使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现
金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长根据实际
情况办理相关事宜并签署相关文件。现将有关情况公告如下：
一、投资理财情况概述
（一）投资理财的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用闲置自有资金进行中风险以下（含中风
险）的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资理财金额
公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，即自公司董事会审议通过之
日起12个月内任一时点的理财产品余额不超过人民币4.7亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资理财方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好的中风险以下（含
中风险）投资理财产品。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司择机购买。董事会审议通过后，在上述
期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体事项由财务部负责组织实施。
（四）理财产品期限
公司本次投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.虽然公司对拟投资理财产品全部执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影
响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.公司在进行投资理财过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1.公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择合作优质金融机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种等
；
2.公司财务部门及时分析和跟踪金融机构投资理财项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，
控制投资风险；
3.公司内部审计部门将履行监督职能，对公司投资理财事项、内部操作和控制程序进行审计和监督；
4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不
利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，开展
闲置自有资金投资理财业务，并将加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
三、投资理财对公司影响
公司及全资子公司开展闲置自有资金投资理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及全资子公司正常经营和保证资金安
全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益
。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会意见
2026年 4月 24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于 2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公
司及全资子公司在不超过 4.7亿元人民币（含等值美元）额度内使用闲置自有资金进行投资理财，使用期限自董事会审议通过之日起
12个月内，额度范围内资金可循环滚动使用。
五、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0190e0b5-1aeb-4666-a766-620d113f5885.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年度三柏硕非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明
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三柏硕（001300）：2025年度三柏硕非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6ebbf305-4134-445a-8471-964e0b7e4c31.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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三柏硕（001300）：年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5489eba2-b45a-4bdb-a900-fbe2c554bb3c.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年年度审计报告
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三柏硕（001300）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3eaf6390-6475-43a6-b833-539c6dec164d.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：部分募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见
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三柏硕（001300）：部分募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2c99cc7c-f79a-464a-b0e5-03cef0f8ffca.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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三柏硕（001300）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e94d7c5c-5f4f-4569-b621-db1fd6a56bb5.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/09c853af-43ee-4883-89d0-483284bbb60c.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕
”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有
关规定，对三柏硕使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054
号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,943,979 股，每股面值 1.00 元，每股发
行价格为人民币 11.17 元，募集资金总额为人民币680,744,245.43 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币610,653,89
5.14 元。该募集资金已于 2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙
）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第 000046号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议
。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 47,153.30 万元，其中：剩余募集资金 153.30 万元存放于募集资金
存款专户，47,000.00 万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币 1.5 亿元暂时
补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内上述额
度可以滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2025-017）。
2026 年 4 月 14 日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-012），截至公告
日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述情况通知了公司保荐人及保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用
部分闲置募集资金不超过（含）人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决策
权并由财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后归还至募集资金专户。
本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间公司银行贷款利率测算，预计可为公司合计节约 400.00 万元财务
费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进
行证券投资及其他高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、履行的内部决策程序及意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，经核查，董事会审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司
将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财
务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。董事会
审计委员会一致同意该事项。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：三柏硕本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过
，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计
划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f156a39d-bca7-476e-adeb-570d7895d79a.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年度内部控制审计报告
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三柏硕（001300）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b48b1a32-d119-4ba9-bae6-eb8cff460e33.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存
在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间公司2025年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其
他应收款、存货，计提信用减值准备与资产减值准备总金额为1,114.21万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的比
例为16.03%。具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 类别 2025年度计提金额
信用减值准备 应收账款坏账准备 -174.98
其他应收款坏账准备 29.67
资产减值准备 存货跌价准备 1,259.51
合计 1,114.21
二、本次计提减值准备的具体情况说明
（一）信用减值准备
2025年度公司计提信用减值准备金额为-145.31万元，确认标准及计提方法如下：
在资产负债表日，应收款项以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生
的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
（二）资产减值准备
2025年末，公司于资产负债表日对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低，计提存货跌价准备1,259.51万元，占
公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的18.12%。
资产名称 存货
资产可收回金额的计算过程 按存货的成本与可变现净值孰低提取存货跌价准
备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品
存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减
去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现
净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程
中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持
有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持
有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存
货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
2025 年度计提金额（万元） 1,259.51
2025 年 12月 31日减值准备余 1,534.45
额（万元）
计提原因 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年度计提各类资产减值准备并相应减少2025年度公司利润总额1,114.21万元。公司本次计提资产减值准备已经和信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a4080d14-dbb1-4739-892a-aabf62e94511.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司
2026年度审计机构，承办公司2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双
方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2026
年度审计机构，承办公司2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼
（5）首席合伙人：王晖
（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。
（8）和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技
术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业
等，审计收费共计7,171.70万元。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施0次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和
信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施0次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处
罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字会计师赵波先生，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在和信执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。
（2）签字注册会计师张玉娜女士，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在和信会计师事务
所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。
（3）项目质量控制复核人王巍坚先生，1998年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信会计师
事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字会计师赵波先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目质量控制复核人王巍坚先生近三年均不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人、签字会计师赵波先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目质量控制复核人王巍坚先生不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关审计费用。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其在执业过程中坚持独
立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可和信会计师事务所的独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意继
续聘任和信会计师事务所为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身
份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/080650ee-871e-433f-a583-a64bd6948f51.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等规定和要求，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）成立于 1987年 12月（转制特殊普通合伙时间为 2013
年 4月 23 日），注册地址为济南市历下区文化东路 59号盐业大厦七楼。首席合伙人为王晖先生。和信会计师事务所 2025年度末合
伙人数量为 45位，年末注册会计师人数为 249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 25日、2025年 5月 20日召开第二届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于续聘公司
2025年度财务审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构
。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告审计计划，和信会计师事务
所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度
审计重点、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
根据公司 2025年年报工作要求，和信会计师事务所对公司 2025年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计。经和信会计师事
务所审计，认为公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制，财务报表公允反映了公司 2025年度的经营情况，出具了标准无保留意见的审计报告；同时对公司募集资金使用情况、公司控股
股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的
情况如下：
（一）2025年 4月 25日，第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》，对续聘
和信会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核。经审核，公司董事会审计委员会认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘和信会计师事务所为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项
提交公司第二届董事会第三次会议审议。
（二）2026年 3月 20 日，审计委员会成员、独立董事与公司 2025年度签字会计师就 2025年度审计工作计划等内容进行沟通。
（三）2026年 4月 24日，第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过公司 2025年年度报告、财务决算报告、内部控制自我
评价报告等议案并同意提交第二届董事会第十四次会议审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司公司章程》《
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质
和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，就审计过程中发现的问题、存在的风险及时交
换意见、解释情况并提出解决方案，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会
计师事务所的监督职责。董事会审计委员会认为和信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/343eb733-3820-40d7-b436-957f806e1f39.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年度董事会工作报告
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三柏硕（001300）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6d453b5f-7952-4b83-9ace-0e64c4b3a656.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年度三柏硕非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
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三柏硕（001300）：2025年度三柏硕非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6b13de06-df6e-4846-bce5-b46199c35ecc.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2
026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体
董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，其余出席会议的董事
一致同意该议案。根据《上市公司治理准则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方案如下
：
一、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
三、具体方案
（一）公司董事的薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事和职工代表董事，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公
司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
2.独立董事薪酬为6万元/年（税前）。
（二）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定领取薪酬，包含基本薪酬、
绩效薪酬，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在各考核周期考核后发
放。
四、其他规定
（一）公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/56ee6af2-5293-4005-bd9b-4d8a8a8b8526.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况
，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至
募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号
）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面值1.00元，每股发行价格
为人民币11.17元，募集资金总额为人民币680,744,245.43元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币610,653,895.14元。
该募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并
出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000046号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议
。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额为 47,153.30万元，其中：剩余募集资金 153.30万元存放于募集资金存款专
户，47,000.00万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况
2025年 4月 25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币 1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。具体内容详见
公司于 2025年 4月 28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-0
17）。
2026年 4月 14日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-012），截至公告日
，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述情况通知了公司保荐人及保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用
部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并
由财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后归还至募集资金专户。
本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间公司银行贷款利率测算，预计可为公司合计节约400.00万元财务费
用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进
行证券投资及其他高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、履行的内部决策程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营
业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。
（二）审计委员会审议情况
公司于2026年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，经核查，董事会审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。董事会审计委员
会一致同意该事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：三柏硕本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过
，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的事项无异议。
六、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9266bb3e-4cac-44f8-ad14-c50b22041765.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事
务所”）作为公司 2025年度财务报告、内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信
2025年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意
见。具体情况如下：
一、资质条件
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年 12月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013年 4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路 59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所 2025 年度末合伙人数量为 45位，年末注册会计师人数为 249人，其中签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数为 139人；
（7）和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688万元，证券业务收入 9,238万
元。
（8）和信会计师事务所 2024 年度上市公司审计客户共 47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息
技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合
业等，审计收费共计 7171.70万元。
2、人员信息及独立性
（1）项目合伙人、签字会计师赵波先生，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在和信执业
，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6份。
（2）签字注册会计师张玉娜女士，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在和信会计师事务
所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 4份。
（3）项目质量控制复核人王巍坚先生，1998年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信会计师
事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6份。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、诚信记录
和信会计师事务所上述签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
三、聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 25日、2025年 5月 20日召开第二届董事会第八次会议及 2024年度股东大会审议通过了《关于续聘公司
2025年度财务审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构及内部控制审计机构
。
四、质量管理水平
1、项目咨询
和信会计师事务所在 2025年年度审计过程中，就公司重大会计审计事项及时提供咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
和信会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，和
信会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，和信会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要由项目合伙人、注册会计师以及其他项目成员根据事务所内部制定的要求执行。
4、项目质量检查
和信会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。和信会计师事务所质量管理体系的监控活动包括
：质量管理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
审计过程中，和信会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由第二注册会计师执行第二层次复核，由项目管理合伙人执
行第三层次复核。详细复核、第二层次复核和第三层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的
适当性。
5、质量管理缺陷识别与整改
和信会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
和信会计师事务所完整、全面的质量管理体系。和信会计师事务所在 2025年年度审计过程中勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了
有效执行。
五、工作方案
和信会计师事务所在 2025年年度审计过程中，针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的
审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。和
信会计师事务所投入了与项目规模相匹配的人员力量及审计时间，充分满足了上市公司报告披露时间要求。和信会计师事务所制定了
详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、人力及其他资源配备
和信会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。
拥有专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家
后台前置，全程参与对审计服务的支持。
七、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了和信会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。和信会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制
度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查
、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
八、风险承担能力水平
和信会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，职业风险基金计提
及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9dee5640-a3a9-4c65-971b-a6d1c88c8ff5.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年度内部控制自我评价报告
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三柏硕（001300）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/57d2c9d3-28da-43c5-b820-2d991402e62f.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月24 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复
》（证监许可〔2022〕2054号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股6,094.3979万股，每股发行价格
为11.17元，募集资金总额为68,074.42万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额61,065.39万元。上述募集资金已全部到位，
并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月14日出具《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字〔2022〕
第000046号）审验确认。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了相应的募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 47,153.30 万元，其中：剩余募集资金 153.30 万元存放于募集资金
存款专户，47,000.00 万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目。
（二）募集资金闲置原因
根据公司募投项目实施计划，募集资金投资项目建设需要分阶段逐步投入资金，按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲
置的情况。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
在不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，提高募集资金使用效率、增加股东回报。
（二）额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 4.87 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对暂时闲置募集资金进行现金管理，仅投资于期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、
保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品
不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金
额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响
；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
3.公司在进行现金管理过程中，可能存在相关工作人员的操作风险和控制风险。
（二）风险控制措施
1.公司董事长行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构，明确现金管理金额、期间，选择现金管理产品品
种等；
2.公司财务部门及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，
控制投资风险；
3.公司内部审计部门将履行监督职能，对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监督；
4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不
利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品的分析和研究
，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
五、现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下进行的，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展。
对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
六、履行的内部决策程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 4.87 亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，经核查，董事会审计委员会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项决策程序符合相关法
律法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会审计委员会一致同意该事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，履
行了必要的法律程序，符合相关法律法规、规范性文件等的规定。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
七、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7926fe8d-f32a-4cb9-9a26-60d1edf6a204.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告
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三柏硕（001300）：2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bd4b7d04-25b3-4902-bd90-e2dad00e7d13.PDF
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2026-04-26 16:07│三柏硕（001300）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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三柏硕（001300）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0a7badc0-8b87-4787-aac8-c2e800eca402.PDF
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2026-04-26 16:04│三柏硕（001300）：关于召开2025年年度股东会的通知
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三柏硕（001300）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/30a1dd6b-392b-4c7a-afd6-884476fb7110.PDF
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2026-04-26 16:02│三柏硕（001300）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于2
025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,950.08万元，母公司实现净
利润775.66万元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润为18,195.51万元，合并报表未分配利润为9,474.18万元。
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑
，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 2,424,809.14 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 -69,500,862.96 22,269,198.00 -42,937,284.83
润（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 94,741,833.83
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 181,955,063.75
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 2,424,809.14
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -30,056,316.60
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 2,424,809.14
（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项 □是 ?否
规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（
九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
报告期内，公司受国际贸易环境变化，关税成本上升导致出口竞争力阶段性减弱；前瞻性战略投入持续加大以及基于审慎性原则
，对存在跌价风险的存货计提跌价准备等多重因素影响，业绩出现亏损。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。为保障公司正常生产
经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c445a27f-b9d1-4fd6-b368-ee3315d19b2a.PDF
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2026-04-26 16:02│三柏硕（001300）：关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于2
026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下：
一、银行授信额度及担保事项情况概述
为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2026年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的
综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用
证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。
在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与
全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进
行担保；接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押
、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。
上述综合授信额度及担保额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日，额度在有效期内可循环滚
动使用。
董事会提请股东会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额度
内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。
根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司2025年年度
股东会审议通过后生效，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.朱希龙先生，1963年 4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长，为公司实际控制人。
2.海硕健康
海硕健康直接持有公司 108,806,340股股份，持股比例为 44.63%，为公司的控股股东。海硕健康的基本情况如下：
公司名称 青岛海硕健康产业发展有限公司
法定代表人 朱希龙
成立日期 2015年 12月 9日
注册资本 15,000 万元
注册地址 山东省青岛市城阳区锦盛 2路 270号金岭片区社区中心 108室
经营范围 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向控股股东、实际控制人支付担保
费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保
，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为 38,100 万元，占公司最近一期审计净资产的 39.08%。公司及全资子公司的
对外担保均为合并报表范围内的担保，不存在对合并报表外的公司提供担保的情形，不存在逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况，
不存在因担保而产生的相关诉讼及被判败诉的相关损失等情况。
六、已履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于 2026年 4月 24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保
事项的议案》，关联董事朱希龙回避表决，该议案需提交 2025 年年度股东会审议，届时关联股东需回避表决。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司于2026年4月24日召开的第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于 2026年度向银行等金融机构申请授信
额度及担保事项的议案》，经核查，独立董事认为：2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需要，有利
于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意该事项。
七、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c964dde7-26ec-48af-89d2-e9e55ca732ec.PDF
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2026-04-26 16:02│三柏硕（001300）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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三柏硕（001300）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2260c43c-6c3f-45d8-9586-cef0a5e48701.PDF
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2026-04-26 16:02│三柏硕（001300）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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三柏硕（001300）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/78f18624-15b0-4dcf-bdec-4cd7a681515b.PDF
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2026-04-26 16:02│三柏硕（001300）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公
司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金
或自筹资金开展不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，任意时间
点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。
本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》和公司相关规定，本次开展外汇衍生
品交易业务的具体内容如下：
一、开展外汇衍生品交易业务目的
受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率和利率波动幅度加大，外汇市场风险增加。为降低和
防范汇率、利率波动产生的风险，公司及子公司拟以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，开展外汇衍
生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的情况
（一）外汇衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利
率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
（二）交易额度及期限
根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2025
年年度股东会审议通过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期限内可循
环滚动使用，展期交易不重复计算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时，但该笔交易额
度纳入下一个审批有效期计算。
（三）交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手为经国家
外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
（五）业务授权
董事会提请股东会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。
三、开展外汇衍生品交易业务风险分析及应对措施
（一）投资风险分析
1．市场波动风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司及子公司外汇衍生品交
易产生不利影响，从而造成潜在损失。
2．流动性风险：外汇衍生品以公司及子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供
清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3．履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带
来的风险。
4．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5．其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
；如交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息等，将可能面临法律风险。
（二）风险控制措施
1.明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为。
2.公司及子公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资
格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司及子公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易。
3.公司制定了相关管理制度，对公司及子公司从事外汇衍生品交易类业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制
程序及信息保密做出了明确的规定。
4.公司及子公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营、业务操作策略。
四、交易相关会计处理
公司及子公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其应用指
南要求，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。
五、对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，以正常生产经营为基
础，适度地开展外汇衍生品交易业务，应对外汇波动给公司及子公司带来的外汇风险，符合公司稳健经营的要求。
六、本次开展外汇衍生品交易业务的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 4月 24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，
同意公司及子公司开展金额不超过 1亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易，有效期自 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内
。
七、备查文件
1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/800528c2-f30b-486e-a951-a1891d4266a4.PDF
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2026-04-26 16:02│三柏硕（001300）：2025年年度报告摘要
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三柏硕（001300）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/92cec664-729b-46b2-8369-6dbe7111d80f.PDF
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2026-04-26 16:02│三柏硕（001300）：2025年年度报告
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三柏硕（001300）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e773aeca-9ad8-455b-a701-0cd5699f9fa7.PDF
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2026-04-26 16:01│三柏硕（001300）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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三柏硕（001300）：第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/81d4b7bd-eae5-41c4-8d2d-1c5bd6f228c0.PDF
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2026-04-26 16:01│三柏硕（001300）：2026年一季度报告
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三柏硕（001300）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8978beb4-3e63-42d1-aea1-561a89fb3658.PDF
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2026-04-26 15:59│三柏硕（001300）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司核查独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生的任职经历以及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/cac8c70c-882f-4a47-8f17-70c265bfb9eb.PDF
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2026-04-26 15:59│三柏硕（001300）：2025年度独立董事述职报告（王亚平）
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本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛三柏硕健康科
技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履职、勤勉尽责，全程出席董事会及相关专门委员会会议，对各项议案审慎
研究、独立发表审核意见。决策过程中严格履行监督职责，充分发挥独立董事专业性与独立性优势，切实维护公司整体利益，保障全
体股东特别是中小股东的合法权益。现就2025年度任职期间内履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人王亚平，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国家一级律师，现任山东国曜琴岛（青岛）律师事务所高级合伙人
律师及合伙人会议主席，中华全国律师协会理事，中华全国律师协会反垄断反不正当竞争委员会副主任，青岛市律师协会名誉会长，
历任青岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股份有限公司独立监事。现兼任青岛控股国际有限公司独立非执行董事、青岛国恩
科技股份有限公司独立董事。2023年12月至今，任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观
判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适
用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评
估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职概况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审阅会议资料，参与各
项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，
无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
1、出席董事会和股东会情况
报告期内，公司共召开了6次董事会，2次股东会，本人出席有关会议情况如下：
应出席董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两 列席股东会
会次数 数 数 次未亲自出 次数
席会议
6 6 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会会议情况
报告期内，公司下设4个董事会专门委员会共召开会议9次，本人作为提名委员会主任委员，战略与投资委员会委员应参加专门委
员会会议4次，其中亲自出席次数4次，没有委托或缺席情况。
报告期内，公司召开2次独立董事专门会议，本人亲自出席会议审议关联交易等重大事项并向董事会出具核查意见。
3、审议议案和投票表决情况
作为独立董事，本人在会议召开前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求
补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会、董事会专门委员会及
独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发
表意见的情况。
4、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥法律专业特长，提出
专业意见，独立、客观、审慎地行使表决权，切实履行了独立董事职责。
报告期内，本人未行使特别职权，包括未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股
东会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利等。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与会计师事务所、内部审计部门就年报审计工作计划、工作重点及风险防控等问题进行沟通，在审计过程中积极
了解审计进度及相关情况，督促其按时提交高质量的审计报告，维护了公司和全体股东的利益。
6、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会，关注公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，与中小股东进行沟通交
流，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。在对重大事项发表意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实维护
中小股东的合法权益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露有关规定，及时履行信息披露义务，确保广大投资
者能够真实、准确、完整地了解公司信息，切实保护中小股东的利益。
7、在公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，现场考察深入关
注了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。本人积极与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，及时
了解公司经营状况，并从行业专业角度提出相关见解，为公司日常经营管理提出合理化建议。累计现场工作 17天，忠实履行了独立
董事应尽的职责。
8、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事行使职权给予了积极有效的配合和支持，公司经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，
及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的意见。公司董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股
东会等会议组织，负责相关会议材料的编制、签字页收集、文件寄送等工作，为本人工作提供便利条件。不存在拒绝、阻碍或者隐瞒
相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按照相关法律法规、规章及公司章程的要求，有效、独立地履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情
况如下：
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司进行的关联交易为公司开展正常生产经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格以市场价格为基础，定价公
允合理，有利于公司持续稳定的发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定和要求。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，遵守了公平、公正
、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》
《2023年度内部控制评价报告》，真实、准确、完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向全体股东公开、透明地披露了
公司实际经营情况。报告经公司董事会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报
告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
3、续聘会计师事务所
报告期内，公司召开第二届董事会第八次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》
，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司本次续聘会计师事务所理由充分
、恰当，审议、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。
4、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
报告期内，公司召开第二届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》，上述事项的决策、执行及披露均符合法律法规要求，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
四、总体评价
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规
定，勤勉尽责履行独立董事职责。主动了解公司经营运作情况，对各项议案认真审议讨论，客观作出专业判断、审慎表决，充分发挥
独立董事独立监督作用，全力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年度，本人将继续严格遵循法律法规及《公司章程》要求，秉持审慎、客观、公正的履职原则，参与公司治理。持续深化与
董事会及经营管理层的沟通协同，依托专业优势在重大决策中提供合规审查与专业建议，推动公司规范运作水平持续提升。始终以维
护全体股东合法权益为核心，重点保障中小股东利益，以独立监督与专业助力公司治理，为公司合规经营、高质量稳健发展提供坚实
支撑。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
独立董事：王亚平
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2026-04-26 15:59│三柏硕（001300）：2025年度独立董事述职报告（鲍在山）
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本人作为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛三柏硕健康科
技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履职、勤勉尽责，全程出席董事会及相关专门委员会会议，对各项议案审慎
研究、认真审议，独立客观发表审核意见。决策过程中严格履行监督职责，充分发挥独立董事的专业性与独立性优势，切实维护公司
整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2025年度任职期间内履行职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人鲍在山，硕士研究生学历。1990年3月至今任职于青岛大学商学院会计学系，现任青岛大学商学院会计学系副教授，赛轮集
团股份有限公司独立董事。2020年12月至今，任公司独立董事。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
（二）不存在影响独立性的情况说明
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观
判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适
用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评
估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、年度履职概况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审阅会议资料，参与各
项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，
无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
1、出席董事会和股东会情况
报告期内，公司共召开了6次董事会，2次股东会，本人出席有关会议情况如下：
应出席董事 亲自出席次 委托出席次 缺席次数 是否连续两 列席股东会
会次数 数 数 次未亲自出 次数
席会议
6 6 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
报告期内，公司下设4个董事会专门委员会共召开会议9次，本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员，应参加专门委员会会议6次，其中亲自出席次数6次，没有委托或缺席情况。报告期内，公司召开2次独立董事专门会议，本人
亲自出席会议审议关联交易等重大事项并同意提交董事会审议。
3、审议议案和投票表决情况
作为独立董事，本人在会议召开前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求
补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。在深入了解情况的基础上，本人对董事会及董事会专门委员会及
独立董事专门会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发
表意见的情况。
4、行使独立董事职权的情况
报告期内，本人严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会会议议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，提出专业
意见，独立、客观、审慎地行使表决权，切实履行了独立董事职责。
报告期内，本人未行使特别职权，包括未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股
东会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利等。
5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与会计师事务所、内部审计部门就年报审计工作计划、工作重点及风险防控等问题进行沟通，在审计过程中积极
了解审计进度及相关情况，督促其按时提交高质量的审计报告，维护了公司和全体股东的利益。
6、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加业绩说明会、股东会，关注公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，与中小股东进行沟
通交流，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。在对重大事项发表意见时，本人不受公司和主要股东的影响，切实
维护中小股东的合法权益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露有关规定，及时履行信息披露义务，确保广大
投资者能够真实、准确、完整地了解公司信息，切实保护中小股东的利益。
7、在公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及现场调研等形式，现场考察深入关
注了解公司的经营状况、内部控制制度的建立健全及执行情况等相关事项。本人积极与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，及时
了解公司经营状况，并从财务专业角度提出相关见解，为公司日常经营管理提出合理化建议。累计现场工作17天，忠实履行了独立董
事应尽的职责。
8、公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事行使职权给予了积极有效的配合和支持，公司经营管理层及董事会秘书高度重视与本人的沟通交流，
及时汇报公司的生产经营、重大事项及其进展情况，征求、听取本人的意见。公司董事会办公室专门负责董事会及其专门委员会、股
东会等会议组织，负责相关会议材料的编制、签字页收集、文件寄送等工作，为本人工作提供便利条件。不存在拒绝、阻碍或者隐瞒
相关信息，干预本人独立行使职权等情况。
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人按照相关法律法规、规章及公司章程的要求，有效、独立地履行职责，对重大事项进行独立判断和决策，具体情
况如下：
1、应当披露的关联交易
报告期内，公司进行的关联交易为公司开展正常生产经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格以市场价格为基础，定价公
允合理，有利于公司持续稳定的发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定和要求。董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关规定，遵守了公平、公正
、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等文件要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》
《2024年度内部控制评价报告》，真实、准确、完整地披露了对应报告期内的财务数据和重要事项，向全体股东公开、透明地披露了
公司实际经营情况。报告经公司董事会审议通过，公司全体董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报
告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
3、续聘会计师事务所
报告期内，公司召开第二届董事会第八次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》
，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司本次续聘会计师事务所理由充分
、恰当，审议、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益
的情形。
4、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
报告期内，公司召开第二届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》，上述事项的决策、执行及披露均符合法律法规要求，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。
四、总体评价
报告期内，作为公司独立董事，本人始终坚守独立、客观、公正立场，勤勉尽责、忠实履职。积极推动公司规范运作与治理完善
，依托专业经验为公司经营发展提供专业意见与决策参考，保障公司持续稳健运行，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的合
法权益。
2026 年度，本人将继续严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》规定，坚持审慎独立原则，参与公司治理。持续加强与董
事会及经营管理层的沟通协作，推动公司治理体系更加规范高效。履职过程中，将以维护全体股东合法权益为核心，重点保障中小股
东利益，通过严格监督、审慎决策与专业建言，助力公司实现更高质量、可持续发展。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
独立董事：鲍在山
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b25ad192-9dae-4601-b687-72edd95b0490.PDF
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2026-04-26 15:59│三柏硕（001300）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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三柏硕（001300）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4f6c3a0-1080-4659-8644-7bbe879edd32.PDF
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2026-04-26 15:59│三柏硕（001300）：2025年度独立董事述职报告（罗杰）
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三柏硕（001300）：2025年度独立董事述职报告（罗杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ae95eca-345d-4689-9294-7511dfd0e268.PDF
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2026-04-13 16:57│三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/73761b0f-aedc-4437-ba05-9d4c47042c57.PDF
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2026-04-13 16:57│三柏硕（001300）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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三柏硕（001300）：关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3a995428-e638-42d0-aa28-2075e2cf58c9.PDF
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2026-03-17 20:31│三柏硕（001300）：关于控股股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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三柏硕（001300）：关于控股股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f6a1091e-bf98-4bc8-b15a-ff219b523fda.PDF
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2026-03-03 16:12│三柏硕（001300）：关于控股孙公司完成工商变更登记的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于通
过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过公司全资子公司OCEANMASTER INVESTMENTS,INC
（以下简称“海硕投资”）向SPORTSOUL HEALTHTECHNOLOGY CO.,LTD（以下简称“越南三柏硕”）增加投资事宜。公司于2025年7月2
9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整向控股孙公司增加投资的议案》，同意公司将原投资方案调整为“公司以
自有资金和自筹资金直接向越南三柏硕增加投资2,052万美元（具体投资和注册资本变更进程，根据越南三柏硕实际生产经营需要进
行变更）”。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-031）、《关于
通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-037）。
一、本次工商变更主要内容
近日，越南三柏硕已完成相关工商变更登记手续，并取得越南当地相关政府部门换发的《企业注册登记证》，具体信息如下：
公司名称：SPORTSOUL HEALTH TECHNOLOGY CO.,LTD
企业代码：2301320092
注册资本：236,816,000,000越南盾（折合908万美元）
法定代表人：朱希龙
成立时间：2025年2月19日
注册地址：越南北宁省茂莲坊顺成一号工业区CN-17，A05栋、A02栋02号及 03号
出资成员名单：
成员名称 出资额（越南盾） 持股比例（%）
SPORTSOUL CO.,LTD 209,600,000,000 88.508
OCEAN MASTER INVESTMENTS,INC 16,329,600,000 6.895
CYVERCE LLC 10,886,400,000 4.597
合计 236,816,000,000 100.000
二、备查文件
1.《企业注册登记证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/249550c6-d357-4cd9-ac8b-af0915d5a134.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│三柏硕：2025年年度报告
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2026-04-27│三柏硕：2026年一季度报告
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2025-10-28│三柏硕：2025年三季度报告
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2025-08-21│三柏硕：2025年半年度报告
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2025-04-28│三柏硕：2024年年度报告
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2025-04-28│三柏硕：2025年一季度报告
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2024-10-31│三柏硕：2024年三季度报告
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2024-08-31│三柏硕：2024年半年度报告
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2024-04-27│三柏硕：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219864098.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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