公司公告☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-08 16:00 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 15:52 │三柏硕（001300）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:59 │三柏硕（001300）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:58 │三柏硕（001300）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:58 │三柏硕（001300）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-08 16:00│三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/0971f1b9-882c-4c57-b702-265c4864130c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 15:52│三柏硕（001300）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/eea585cc-0a02-4a6d-9dfd-b2ada5f5511f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:00│三柏硕（001300）：关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于202
5年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下：
一、银行授信额度及担保事项情况概述
为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的
综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用
证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。
在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与
全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进
行担保；接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押
、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。
上述综合授信额度及担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日，额度在有效期内可循
环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长根据实际经营需要在综合授信总额
度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授信额度与对外担保额度。
根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交公司2024年年度
股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1、朱希龙先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长，为公司实际控制人
。
2、海硕健康
海硕健康直接持有公司 11,531.75 万股股份，持股比例为 47.30%，为公司的控股股东。海硕健康的基本情况如下：
公司名称 青岛海硕健康产业发展有限公司
法定代表人 朱希龙
成立日期 2015年 12月 9日
注册资本 15,000万元
注册地址 山东省青岛市城阳区锦盛 2 路 270 号金岭片区社区中心 108 室
经营范围 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司无需向控股股东、实际控制人支付担保
费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担保
，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、当年年初至目前与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024 年度，控股股东海硕健康为公司新增提供担保金额为人民币 3,500 万元，实际控制人朱希龙先生为公司新增提供担保金额
为人民币 3,500 万元。截至2024年 12月 31日，控股股东海硕健康为公司提供的担保余额为人民币 3,500万元、实际控制人朱希龙
先生为公司提供的担保余额为人民币 44,500 万元；均为无偿为公司向银行申请授信提供担保，公司免于支付担保费用。公司除向实
际控制人支付工资薪酬及接受前述担保事项外，未与上述关联方发生过其他关联交易。
六、已履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保
事项的议案》，关联董事朱希龙回避表决，该议案需提交 2024 年年度股东大会审议，届时关联股东需回避表决。
（二）独立董事专门会议
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的议案》，经核查，独立董事认为：2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，符合公司实际需
要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司于 2025 年 4月 25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事
项的议案》。监事会认为：2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信并提供担保事项，符合公司实际需要，有利
于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项。
七、备查文件
1．青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2．青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/585bee3d-2ea4-40a6-9d84-844b4d7ca66b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:00│三柏硕（001300）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a3564e64-dbf3-4cab-9c7d-09a4c7dfb927.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:00│三柏硕（001300）：关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6024fdc1-cd55-4c05-bddc-564ae383c56d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:00│三柏硕（001300）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/23dbd60e-c3ba-437b-b3fc-bdde45efe83c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:00│三柏硕（001300）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f08987d1-8f70-492d-809f-c42ee71df64d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:59│三柏硕（001300）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d7cd20d6-8f84-45ea-80c3-073af1679f5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c71b80ff-167b-4822-8b04-4b812d2ec1e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e2656530-5c67-4a38-9a70-25a4a36b5a58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e09ff343-176c-4e77-bb46-870044028f71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fbe7daf8-4f99-4f1f-a26b-969a95ee0f0c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/96bf8894-1514-413d-82fc-f385ede25361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e79312e-744f-4e92-aacd-aa57e4537359.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：2024年度财务决算及2025年预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：2024年度财务决算及2025年预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dbcdfc88-0c31-4a0d-bf46-f7c1bc114499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a08746d2-0215-4e89-9587-bab0555d9320.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/52db7c28-4f9c-46a4-b7aa-42b009bd9426.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d35544f3-479a-4339-8526-a7b86e225c31.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c59376e-de00-46a7-81aa-eba3fffa2c84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:58│三柏硕（001300）：关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第
八次会议，审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案
的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交
公司股东大会审议；《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事孙丽娜、颜世平回避表决，其余出席会议的董事一致同
意该议案。根据《上市公司治理准则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，
结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方案如下：
一、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
三、具体方案：
1、公司董事的薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事
不在公司领取薪酬。
独立董事薪酬为6万元/年（税前）。
2、公司监事的薪酬方案
在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪
酬。
3、公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬及津贴为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
五、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3bdd9b23-be0f-49cc-b28f-2efb431271b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:57│三柏硕（001300）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f37af5e4-dc6a-49af-bd95-c1e639983280.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/60f3db0e-0421-4146-9f41-421ef26a2c11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dfc77d12-3e35-457d-9b96-9e07e2108d78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e975e9ce-b5c8-4b9f-803b-ce3ea5ff0da1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：募集资金投资项目重新论证及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/55d6e5f6-08be-48f3-8dcf-657d94c87866.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d8a1ebf2-cd50-47dd-9aa9-fa58539a663f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e804213f-2583-4e4f-a1dd-bbd321f68752.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4a0c8d92-a459-4155-8547-9a4e53388ef7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4ebf7a64-dd66-41c8-b5d9-3dea99ab85a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f224b93c-4916-41fa-8440-b1e96468e22d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三柏硕（001300）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/87e42226-3dfb-42b2-ab59-94a3cf2bf86e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:56│三柏硕（001300）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
|