公司公告☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-01 17:31│三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告
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三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/93a92105-2f7e-416c-8255-c9d752494305.PDF
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2024-11-01 00:00│三柏硕（001300）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 10月 31日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024年 10月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 31日上
午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3号公司办公楼。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长朱希龙先生。
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公
司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》及等法律、法规及规范性文件的规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共232人，代表股份181,271,135股，占公司有表决权股份总数的74.3597%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份180,336,435股，占公司有表决权股份总数的73.9763%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共227人，代表股份934,700股，占公司有表决权股份总数的0.3834%；
（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共228人（含网络投票），代表股份2,093,351股，占公司有表决权股份总数的0.8
587%。
公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》
表决情况：同意 181,158,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9380％；反对 74,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0410％；弃权 38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,980,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6306％；反对 74,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5493％；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8200％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：徐闪闪、楚孔杨
3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bfdbaf9c-4eb9-43b3-9570-8ae492416bef.PDF
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2024-11-01 00:00│三柏硕（001300）：北京市中伦（青岛）律师事务所关于三柏硕2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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三柏硕（001300）：北京市中伦（青岛）律师事务所关于三柏硕2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/30c0837f-f0c0-4602-bdac-9558c2de9b50.PDF
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2024-10-31 00:00│三柏硕（001300）：2024年三季度报告
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三柏硕（001300）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/44b2eed4-9b26-40c0-a40a-fcaa844b6d6b.PDF
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2024-10-16 00:00│三柏硕（001300）：第二届监事会第五次会议决议公告
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三柏硕（001300）：第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/87657c86-8fed-434e-8dac-756aa6d1cf3c.PDF
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2024-10-16 00:00│三柏硕（001300）：第二届董事会第五次会议决议公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场
和通讯方式召开，会议通知于2024 年 10 月 9 日以邮件形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长
朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规
定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》
同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“蹦床生产线自动化升级建设项目”“补充流动资金项目”结项，并将前述募
投项目募集资金专户节余资金（以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在
节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。
该议案尚需提交股东大会审议。保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2
024-051）。
二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛三柏硕健康科技股份有限公司舆情管理制度》。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任文珂先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-052）。
四、审议通过《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 10 月 31 日在山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
五、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
注销部分募集资金专户的核查意见；
3、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司舆情管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/91951ce3-8966-431c-bdf3-0f3110e3390c.PDF
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2024-10-16 00:00│三柏硕（001300）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公
│告
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三柏硕（001300）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告。
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2024-10-16 00:00│三柏硕（001300）：关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
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一、关于公司总经理辞任的情况
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理朱希龙先生的书面辞职报告。因
公司未来战略规划，朱希龙先生申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《青岛三柏
硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，朱希龙先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职
后朱希龙先生仍继续担任公司董事长、战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对朱希龙先生在担任总
经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，朱希龙先生通过青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公
司 7709.81 万股，占公司总股本的 31.63%。辞职后其所持股份将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。
二、关于聘任公司总经理的情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年10月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》。经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任文珂先生担任公司总经理（简历详见附件
），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/c4488a68-cbe8-4589-94b3-b409aa5dd679.PDF
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2024-10-16 00:00│三柏硕（001300）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:00；
2、网络投票时间：2024 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 31
日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 10 月 24 日
（七）出席对象：
1、截至 2024 年 10 月 24 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。
二、会议审议的事项
（一）议案名称及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 √
注销部分募集资金专户的议案》
（二）披露情况
上述议案已分别经公司第二届董事会第五次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。
股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件1），并附身份证件及股东账户证明复印
件，以便登记确认股东身份。
（二）登记时间：现场登记时间为2024年10月29日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须
在2024年10月29日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
1、自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡； 自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件、股票账户卡
外还应提供受托人的有效身份证件、和本次股东大会的授权委托书（详见附件2）。
2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证
明文件、股票账户卡；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表
人签署并加盖公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件2）、股票账户卡。
（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见本通知附件
3。
五、联系方式
联系人：战赛
联系电话：0532-55678918
传真号码：0532-55678900
电子信箱：sportsoul@sportsoul.com
联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室
六、 备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议。
七、附件
（一）附件1：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》
（二）附件2：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》
（三）
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2024-10-16 00:00│三柏硕（001300）：舆情管理制度
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三柏硕（001300）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/30b00666-6f39-4cc2-ab62-0a7276f93e74.PDF
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2024-10-16 00:00│三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募
│集资金专户的核查意见
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三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/8e8a2da8-a30b-401c-9d0a-aed95af9214d.PDF
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2024-10-11 00:00│三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/b88d3a15-6d17-49f8-a81e-d4f789737b33.PDF
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2024-10-09 00:00│三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议，于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不
超过3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超
过12个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份实施进展情况
截至 2024年 9月 30日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 151,000股，占公司总股本的 0.06%，最高成交价
为 10.00元/股，最低成交价为 9.86元/股，成交总金额为 1,507,358.00 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据公司回购股份方案，结合市场情况及公司资金安排，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将严格按照相关法
律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/d2b6074a-b3ed-4234-91e4-2c686f3b538e.PDF
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2024-09-04 00:00│三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告
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三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/ecc71aed-cda3-4287-afaf-39b54d11c5e5.PDF
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2024-08-31 00:00│三柏硕（001300）：半年报监事会决议公告
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三柏硕（001300）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31/40730e1e-8cfa-4121-a92c-a343d96842b1.PDF
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2024-08-31 00:00│三柏硕（001300）：半年报董事会决议公告
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三柏硕（001300）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-31
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