公司公告☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 21:50 │三柏硕（001300）：第二届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-13 21:46 │三柏硕（001300）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-02-13 21:46 │三柏硕（001300）：第二届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-02-05 17:30 │三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-01-17 19:28 │三柏硕（001300）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 15:57 │三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-03 16:15 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度持续督导的培训报告 │
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│2025-01-02 15:51 │三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2024-12-02 16:06 │三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2024-11-25 15:57 │三柏硕（001300）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-02-13 21:50│三柏硕（001300）：第二届监事会第七次会议决议公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场
方式召开，会议通知于 2025 年2 月 7 日以专人送达、邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议由监事会
主席郑增建先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事
经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次调整回购股份方案中回购股份资金来源有利于提高资金使用效率，降低公司融资成本，确保回购股份
方案的顺利实施，符合相关法律法规的规定。上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。监事会同意该事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。
二、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/5d5d67e8-8340-46e6-bce3-49def17ff393.PDF
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2025-02-13 21:46│三柏硕（001300）：关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份的基本情况及进展
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,
500 万元（含）且不超过 3,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 20.00 元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 426,000 股，占公司总股本的 0.17%，最高成
交价为 12.73 元/股，最低成交价为 9.86 元/股，成交总金额为 4,782,041.00 元（不含交易费用）。
二、调整回购股份方案情况
2024 年 10 月 17 日，中国人民银行、金融监管总局和中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，宣
布正式推出股票回购增持再贷款政策，对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票，可纳入政策支持范围。为进一步提升
资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，综合考虑公司业务发展、资金储备及资金使用规划等情况，公司于 2
025年 2 月 13 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同
意将回购股份方案中回购股份资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述
调整外，公司回购计划的其他内容未发生变化。
三、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
公司已收到交通银行股份有限公司青岛分行出具的《交通银行股票回购贷款承诺函》，承诺对股票回购事项给予贷款支持，贷款
金额不超过人民币 1,990.00万元，贷款业务期限 1 年，具体贷款事宜以双方签订的合同为准。
四、对公司的影响
本次调整回购股份方案中回购股份资金来源有利于提高资金使用效率，降低公司融资成本，确保回购股份方案的顺利实施，符合
相关法律法规的规定。上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满
时公司的实际回购情况为准。公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、《交通银行股票回购贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/5cb2bd2c-9027-40d3-8dd0-dd6415d6b54f.PDF
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2025-02-13 21:46│三柏硕（001300）：第二届董事会第七次会议决议公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室以现场
和通讯方式召开，会议通知于2025 年 2 月 7 日以专人送达、邮件等形式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公
司章程》的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整回购股份方案的议案》
为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，综合考虑公司业务发展、资金储备及资金使用规划
等情况，同意将回购股份方案中回购股份资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）
”。除上述调整外，公司回购计划的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-007）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、《交通银行股票回购贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/424cad9a-41c2-4c72-ac08-04bdf8493be7.PDF
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2025-02-05 17:30│三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议，于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不
超过3,000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超
过12个月。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、回购公司股份实施进展情况
截至 2025年 1月 31日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份 426,000股，占公司总股本的 0.17%，最高成交价
为 12.73 元/股，最低成交价为 9.86元/股，成交总金额为 4,782,041.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据公司回购股份方案，结合市场情况及公司资金安排，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将严格按照相关法
律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/b199aac2-8331-434d-a66b-bd406e7f8e88.PDF
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2025-01-17 19:28│三柏硕（001300）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日-2024年 12月 31日
（二）业绩预告情况：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：2,000万元–2,800万元 亏损：4,293.73万元
净利润
扣除非经常性损益后的 盈利：800万元–1,800万元 亏损：5,290.06万元
净利润
基本每股收益 盈利：0.0820元/股–0.1149元/股 亏损：0.1761元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未
经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持研发创新，成功推出新产品，进而导致订单量显著增加。公司积极拓展海内外市场，在海外市场线下商超渠
道方面取得显著进展，有效扩大产品订单规模和市场份额，在国内市场成功引进新的内销客户。此外，公司部分下游客户在 2023 年
的去库存工作进展顺利，2024 年度补库需求逐渐增大，对公司业绩产生了正面影响，实现扭亏为盈。
四、风险提示
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露的 2024年年度报告内容为准。敬请投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-18/28d9fcfa-9c19-4cfd-a52c-39b215c51fd8.PDF
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2025-01-08 15:57│三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三柏硕（001300）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/aac5d911-1ccf-41f2-9dea-d3a5d33824c3.PDF
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2025-01-03 16:15│三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度持续督导的培训报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 12 月 24
日对青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”）董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司实际控制人等
相关人员进行了专门培训，并对未参与会议的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2024 年 12 月 24 日
二、培训方式
线上和线下会议相结合
三、培训内容
保荐机构项目组成员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规的要求，对三柏硕相关人员进行
了专项培训。具体培训内容包括《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证监会进一步规范股份减持行为》《上
市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规则中上市公司信息披露、规范运作、募集资
金使用等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/de0ebf55-179f-4084-b3af-e58afb11e429.PDF
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2025-01-02 15:51│三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告
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三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/c989ce97-a63a-4533-9340-93b5ca01cfc2.PDF
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2024-12-02 16:06│三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告
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三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/63572325-90e5-49ec-853c-8b5bfdde43b4.PDF
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2024-11-25 15:57│三柏硕（001300）：关于参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市
公司协会联合举办的“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与本次互动交流，活动时
间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00。届时公司总经理文珂先生、董事会秘书方瑞征先生、财务总监吴志强先生将以在线交流
形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/f2670ae9-5833-487f-b7f6-4464ad631bf6.PDF
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2024-11-01 17:31│三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告
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三柏硕（001300）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/93a92105-2f7e-416c-8255-c9d752494305.PDF
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2024-11-01 00:00│三柏硕（001300）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2024年 10月 31日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2024年 10月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 31
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 31日上
午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3号公司办公楼。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长朱希龙先生。
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公
司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》及等法律、法规及规范性文件的规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共232人，代表股份181,271,135股，占公司有表决权股份总数的74.3597%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份180,336,435股，占公司有表决权股份总数的73.9763%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共227人，代表股份934,700股，占公司有表决权股份总数的0.3834%；
（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共228人（含网络投票），代表股份2,093,351股，占公司有表决权股份总数的0.8
587%。
公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》
表决情况：同意 181,158,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9380％；反对 74,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0410％；弃权 38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0210％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,980,951 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.6306％；反对 74,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5493％；弃权 38,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8200％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：徐闪闪、楚孔杨
3、结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/bfdbaf9c-4eb9-43b3-9570-8ae492416bef.PDF
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2024-11-01 00:00│三柏硕（001300）：北京市中伦（青岛）律师事务所关于三柏硕2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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三柏硕（001300）：北京市中伦（青岛）律师事务所关于三柏硕2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/30c0837f-f0c0-4602-bdac-9558c2de9b50.PDF
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2024-10-31 00:00│三柏硕（001300）：2024年三季度报告
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三柏硕（001300）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/44b2eed4-9b26-40c0-a40a-fcaa844b6d6b.PDF
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2024-10-16 00:00│三柏硕（001300）：第二届监事会第五次会议决议公告
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三柏硕（001300）：第二届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-15/87657c86-8fed-434e-8dac-756aa6d1cf3c.PDF
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2024-10-16 00:00│三柏硕（001300）：第二届董事会第五次会议决议公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场
和通讯方式召开，会议通知于2024 年 10 月 9 日以邮件形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长
朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规
定
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