公司公告☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 00:00 │三柏硕（001300）：关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 │
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│2025-09-10 00:00 │三柏硕（001300）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-10 00:00 │三柏硕（001300）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 00:00 │三柏硕（001300）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-20 19:39 │三柏硕（001300）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-20 19:39 │三柏硕（001300）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-20 19:39 │三柏硕（001300）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-08-20 19:39 │三柏硕（001300）：董事会提名委员会议事规则 │
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│2025-08-20 19:39 │三柏硕（001300）：董事会战略与投资委员会议事规则 │
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│2025-08-20 19:39 │三柏硕（001300）：对外担保管理制度 │
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2025-09-30 00:00│三柏硕（001300）：关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告
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一、授信额度及担保情况概述
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议
案》，同意2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信。在上述授信总额额度内，公司
将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间
以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由公司控股股东青岛
海硕健康产业发展有限公司、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用
）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。上述综合授信额度及担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》
（公告编号：2025-023）。
二、授信额度及担保进展情况
根据公司实际经营情况及发展规划需要，公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）申请综
合授信额度4,000万元，上述授信由公司全资子公司青岛海硕健身器材有限公司（以下简称“海硕健身”）提供最高额保证担保，担
保方式为不可撤销连带责任保证；公司实际控制人朱希龙先生为本次授信提供最高额保证担保，担保方式为不可撤销连带责任保证。
本次担保不收取公司任何费用，也无需公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海硕健身向公司提供担保已履行
其内部审批程序，本次接受担保的金额在公司已审议的额度范围内。
三、被担保人基本情况
被担保人基本情况如下：
（一）青岛三柏硕健康科技股份有限公司
公司名称 青岛三柏硕健康科技股份有限公司
法定代表人 朱希龙
成立日期 2004年 6月 18日
注册资本 243,775,914元
实收资本 243,775,914元
注册地址 山东省青岛市城阳区荣海二路 3号
主营业务 休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售
经营范围 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：体育用品制造；体育用品及器材零售；体育用品及器
材批发；体育健康服务；体育消费用智能设备制造；塑料制品制
造；软件开发；体育场地设施工程施工；微特电机及组件制造；
电机及其控制系统研发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制
造；玩具销售；鞋制造；鞋帽零售；产业用纺织制成品销售；产
业用纺织制成品制造；服装制造。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
控股股东 青岛海硕健康产业发展有限公司
是否为失信被执行人 公司不属于失信被执行人
被担保人最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2025年6月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 128,648.88 131,614.93
负债总额 23,127.26 26,053.63
净资产 104,959.62 105,561.31
项目 2025年1-6月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 24,642.39 55,184.36
利润总额 590.81 1,822.69
净利润 826.74 2,226.92
注：2024年年度财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保协议的主要内容
1．保证人（以下简称“甲方”）：海硕健身、朱希龙
2．债权人：民生银行青岛分行
3．债务人：三柏硕
4．担保额度：肆仟万元整
5．保证方式：不可撤销连带责任保证
6．保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年。
7．保证范围：本合同第1.2条约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权
利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生
效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/
垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述
范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
五、董事会意见
公司于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会
，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，本次授信、担保事项在该议案的授权额度及授权
范围内。
本次授信、担保事项符合公司实际需要，有利于提高融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形，本次授信、担保内容及决策
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为46,100万元，占公司最近一期审计净资产的43.67%。公司及全资子公司的对外
担保均为合并报表范围内的担保，不存在对合并报表外的公司提供担保的情形，不存在逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况，不存
在因担保而产生的相关诉讼及被判败诉的相关损失等情况。
七、备查文件
1．公司第二届董事会第八次会议决议；
2．公司2024年年度股东大会决议；
3．《最高额保证合同》《综合授信合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/f2ee4dbe-ecbd-44c0-9c9e-de7d5b120168.PDF
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2025-09-10 00:00│三柏硕（001300）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事颜世平先生提交的辞职报告，因公司内部
工作调整，颜世平先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。上述职务原定任职期间为2023年12月29日至2026年12月28日。根
据《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。颜世平先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理职务。颜世平
先生辞任公司非独立董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
截止本公告披露日，颜世平先生通过宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）、青岛坤道赤烽投资合伙企业（有限合伙）合计间
接持有公司99.88万股，占公司总股本的0.41%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
颜世平先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的长期稳定发展作出了重要贡献，公司及董事会对颜世平先生在担任
公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月9日召开公司职工代表大会。经与会职工代表表决，
同意选举郑增建先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届董事会
任期届满之日止。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/eb220925-ff26-4a5d-a33d-0f65ecec537f.PDF
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2025-09-10 00:00│三柏硕（001300）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三柏硕（001300）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/302c1f70-cc88-4221-b91d-55c210c8059b.PDF
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2025-09-10 00:00│三柏硕（001300）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三柏硕（001300）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/9a44773f-54dc-49e7-bb8c-913b8c30bd88.PDF
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2025-08-20 19:39│三柏硕（001300）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 9日（星期二）下午 14:00；
2、网络投票时间：2025年 9月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 9日上午 9:
15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 9日上午 9:15-下
午 15:00期间任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 3日
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 9 月 3 日（股权登记日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。
二、会议审议的事项
（一）议案名称及提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（8）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.08 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
3.00 《关于<未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划>的议 √
案》
（二）披露情况
上述议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
上述提案1.00以及提案2.00项下子议案2.01和2.02为特别决议事项，即由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上同意方为通过。提案2.00需逐项表决。
本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记。
股东需填写《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》（详见附件1），并附身份证件及股东账户证明复印
件，以便登记确认股东身份。
（二）登记时间：现场登记时间为2025年9月4日上午8:00-11:30，下午13:00-13:30；电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2
025年9月4日下午16:30前送达或传真至公司，并电话与公司确认，但不接受电话登记。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件：
1、自然人股东：本人有效身份证件； 自然人股东委托代理人出席应提供除委托人的身份证件复印件外还应提供受托人的有效身
份证件、本次股东大会的授权委托书（详见附件2）。
2、法人股东：法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证
明文件；非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖
公章的本次股东大会的授权委托书（详见附件2）。
（四）注意事项：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加，出席会议的股东或股东代理人食宿、交通
费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见本通知附件3。
五、联系方式
联系人：战赛
联系电话：0532-55678918
传真号码：0532-55678900
电子信箱：sportsoul@sportsoul.com
联系地址：青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼董事会办公室
六、备查文件
1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
七、附件
1、附件1：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会参会股东登记表》
2、附件2：《青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书》
3、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ededf06a-db22-4f48-92b5-362018b6ff90.PDF
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2025-08-20 19:39│三柏硕（001300）：公司章程（2025年8月）
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三柏硕（001300）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/7250b5af-ef97-4bfa-b48a-c3c7ea383be5.PDF
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2025-08-20 19:39│三柏硕（001300）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的
薪酬政策与方案。
第三条本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人
、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第四条薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。第五条薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2 以上独立董
事或者全体董事1/3 以上提名，并由董事会过半数选举产生。
薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，由薪酬与考核委员会成员选举，并报请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会成员任期与董事会任期一致。成员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。
成员任期内如因辞任或其他原因不再担任公司董事职务，则自不再担任公司董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务，董事会应当根
据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则有关规定补选成员。
第七条公司董事会办公室作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日常工作联络及会议组织等工作。
第八条董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他事项。
第九条薪酬与考核委员会对本议事规则第八条所述事项进行审议后，应形成决议并将相关事项提交董事会审议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第十条薪酬与考核委员会行使职权所必需的费用由公司承担。
第十一条薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，于会议召开前 5 日书面通知全体成员
。
经两名以上薪酬与考核委员会成员提议或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议，临时会议应于会议召开 3 日前书面通知
全体成员。因事态紧急或者特殊情况，需要紧急召开会议的，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意，可以通过口头或者电话等方式
发出会议通知，且不受前述通知期限限制，但应在会议记录中对此作出记载并由全体参会成员签署。
第十二条薪酬与考核委员会会议书面通知可采用传真、电子邮件、以专人或邮件送达等方式进行通知。会议通知应至少包括以下
内容：
（一）会议召开时间、地点、方式；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题及内容；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的
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