公司公告☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-06-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:34 │三柏硕（001300）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:34 │三柏硕（001300）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 16:20 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 │
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│2025-05-14 16:20 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-08 16:00 │三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-05-07 15:52 │三柏硕（001300）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：关于2025年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-04-27 16:00 │三柏硕（001300）：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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2025-05-20 18:34│三柏硕（001300）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 20日下午 14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 20日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 20日上午
9:15-下午 15:00期间任意时间。
2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3号公司办公楼会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事颜世平先生
6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公
司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。
7. 会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共107人，代表股份180,333,013股，占公司有表决权股份总数的74.3700％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份180,023,535股，占公司有表决权股份总数的74.2424%；
（2）通过网络投票出席会议的股东共102人，代表股份309,478股，占公司有表决权股份总数的0.1276%；
（3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共103人（含网络投票），代表股份1,468,129股，占公司有表决权股份总数的0.6
055％。
公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对 41,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0230％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,390,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7416％；反对 41,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8199％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对 41,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0230％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,390,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7416％；反对 41,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8199％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对 41,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0230％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,390,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7416％；反对 41,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8199％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
4、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》
表决情况：同意 180,220,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376％；反对 76,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0425％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,355,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3372％；反对 76,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2243％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 180,220,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376％；反对 76,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0425％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,355,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.3372％；反对 76,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2243％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对 41,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0230％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,390,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7416％；反对 41,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8199％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 48,930,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7541％；反对 84,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1727％；弃权 35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0732％。关联股东已回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,347,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7855％；反对 84,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7692％；弃权 35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4453％。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 180,212,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9331％；反对 84,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0470％；弃权 35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,347,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7855％；反对 84,700
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7692％；弃权 35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4453％。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 180,255,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9572％；反对 41,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0230％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199％。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,390,929 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7416％；反对 41,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8199％；弃权 35,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 2.4385％。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
表决情况：同意 50,274,732 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8316％；反对 49,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0973％；弃权 35,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0711％。关联股东已回避表决。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,383,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2239％；反对 49,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3376％；弃权 35,800股（，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.4385％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
2、律师姓名：徐闪闪、孙乐
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年年度
股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4f592baa-ddac-4572-81c6-0b5fe578140c.PDF
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2025-05-20 18:34│三柏硕（001300）：2024年年度股东大会的法律意见书
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三柏硕（001300）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d1c49dd9-3d21-4027-9d49-02a1fe0c236a.PDF
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2025-05-14 16:20│三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）为青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“三柏硕”“发行人”“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人。截至 2024 年 12 月 31 日，三柏硕首次公开发行股票并上市持续督导期已届满。保荐人
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规规定，出具本
保荐总结报告书。
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性
、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
3、主要办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
4、法定代表人：刘成
5、本项目保荐代表人：赵凤滨、于宏刚
6、项目联系人：赵凤滨
7、联系电话：010-56051432
8、是否更换保荐人或其他情况：否
三、上市公司的基本情况
1、发行人名称：青岛三柏硕健康科技股份有限公司
2、证券代码：001300
3、注册资本：243,775,914 元
4、注册地址：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号
5、主要办公地址：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号
6、法定代表人：朱希龙
7、实际控制人：朱希龙
8、联系人：方瑞征
9、联系电话：0532-55678918
10、本次证券发行类型：首次公开发行股票
11、本次证券发行时间：2022 年 10 月 10 日
12、本次证券上市时间：2022 年 10 月 19 日
13、本次证券上市地点：深圳证券交易所
14、2024 年年报披露时间：2025 年 4 月 28 日
四、保荐工作概述
（一）保荐人及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作
1、尽职推荐阶段
保荐人及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对三柏硕进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件
；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织三柏硕及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行回复，按照中国证监会的
要求对涉及首次公开发行股票并上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的要求向深圳证券交易所提交首次公开发行股票并上市所要求的相关文件。
2、持续督导阶段
保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，
在三柏硕首次公开发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括：（1）持续关注发行人的经
营情况。（2）督导发行人规范运作，关注公司各项公司治理制度、内部控制制度、信息披露制度的执行情况，督导公司合法合规经
营，提升规范运作水平。（3）督导发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对发行人
的信息披露文件进行事前审阅。（4）督导发行人三会运作情况及相关信息披露事项。（5）持续关注并督导发行人委托理财、证券投
资、关联交易、募集资金使用等事项，按照相关规定对涉及事项发表核查意见。（6）对发行人进行定期现场检查、持续督导培训，
与发行人有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送相关报告。（7）持续关注发行人及控股股东、实际控制人等主体相
关承诺的履行情况。
（二）发行人配合保荐工作的情况
1、在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐人、会计师、律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件
、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐人的尽职核查工作并提供必要的条件和便
利。
2、在持续督导阶段，除“五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况”中提及的募集资金使用问题外，发行人按有关法
律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露，重要事项公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时应保荐人的要求提供
相关文件。
（三）发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况
三柏硕聘请的其他中介机构包括和信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市中伦律师事务所，上述中介机构能够积极配合保荐
人实施持续督导工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
三柏硕 2022 年度营业收入为 56,713.32 万元，同比下降 53.01%，营业利润为 7,247.77 万元，同比下降 52.96%；归属于上
市公司股东的净利润 6,570.16 万元，同比下降 48.87%。2023 年度，三柏硕营业收入为 33,214.77 万元，同比下降41.43%，营业
利润为-5,999.70 万元，归属于上市公司股东的净利润为-4,293.73万元。保荐人持续关注发行人的业绩变动情况，对发行人进行现
场检查，查阅相关财务资料，访谈相关人员，深入了解三柏硕业务经营情况和财务数据变动情况，并督导发行人按照相关法律法规履
行信息披露义务。2024 年度，三柏硕营业收入为 55,184.36 万元，营业利润为 1,814.58 万元，归属于上市公司股东的净利润为 2
,226.92 万元，实现扭亏为盈。
2024 年 7 月，三柏硕因 2023 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出授权期限事项收到中国证监会青岛监管局出具
的行政监管措施决定书及深圳证券交易所出具的监管函，三柏硕已召开董事会、监事会、股东大会审议追认了该事项，组织专题学习
，增强合规意识、责任意识、风险意识。保荐人针对该事项已于 2023 年进行了专项现场检查，并进行持续督导培训，就募集资金现
金管理等注意事项进行重点培训，督促三柏硕在募集资金使用过程中认真履行决策程序及信息披露程序，募集资金使用、决策程序及
信息披露合法合规，保障全体股东利益。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在持续督导期间，除“五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况”中提及的募集资金使用问题外，发行人能够根据有关
法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行信息披露，重要事项能够及时通知保荐人，根据保荐人要求及
时提供相关文件资料，并积极配合保荐人开展定期现场检查工作和培训工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
三柏硕聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就发行人首次公开发行股票并上市和持续督导过程中的具体
事项出具相关意见，积极配合保荐人开展核查与协调工作。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人认为，除“五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况”中提及的募集资金使用问题外，督导期内，三柏硕严格按
照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司管理制
度的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金情况进行了信息披露，不存在其他募集资金存
放、使用、管理及信息披露违规的情形。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关
规定，保荐人审阅了持续督导期间发行人的定期报告和临时公告，包括年度报告、历次三会决议等相关公告。
保荐人认为，除“五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况”中提及的募集资金使用问题外，发行人持续督导期间的信
息披露符合中国证监会及深圳证券交易所相关信息披露的要求，发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
十、尚未完结的保荐事项
保荐人对发行人首次公开发行股票并上市的持续督导期间已届满，但截至2024 年 12 月 31 日，发行人募集资金尚未使用完毕
，保荐人及保荐代表人将就发行人未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e3cce4d4-8c2d-45f4-a240-24ef47d9fa7c.PDF
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2025-05-14 16:20│三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度保荐工作报告
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三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/3020bf72-97fd-4372-bbc5-30b3d6d383e8.PDF
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2025-05-08 16:00│三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度定期现场检查报告
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三柏硕（001300）：中信建投关于三柏硕2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/0971f1b9-882c-4c57-b702-265c4864130c.PDF
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2025-05-07 15:52│三柏硕（001300）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公
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三柏硕（001300）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/eea585cc-0a02-4a6d-9dfd-b2ada5f5511f.PDF
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2025-04-27 16:00│三柏硕（001300）：关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过《关于202
5年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下：
一、银行授信额度
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