公司公告☆ ◇001301 尚太科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:32 │尚太科技（001301）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-21 19:20 │尚太科技（001301）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 19:20 │尚太科技（001301）：内部控制审计报告 中汇会审[2026]6872号 │
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│2026-04-21 19:19 │尚太科技（001301）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 19:19 │尚太科技（001301）：2025年度独立董事述职报告（高建萍） │
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│2026-04-21 19:19 │尚太科技（001301）：独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 │
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│2026-04-21 19:19 │尚太科技（001301）：公司章程（2026年4月） │
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│2026-04-21 19:19 │尚太科技（001301）：2025年度独立董事述职报告（刘洪波） │
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│2026-04-21 19:17 │尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-04-21 19:17 │尚太科技（001301）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-04-22 00:32│尚太科技（001301）：2025年可持续发展报告
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尚太科技（001301）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5e458fe1-7fbd-4298-8c19-7d8c06369852.PDF
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2026-04-21 19:20│尚太科技（001301）：2025年年度审计报告
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尚太科技（001301）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2dba6514-ff69-48df-af0e-15d0f1e5f1ff.PDF
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2026-04-21 19:20│尚太科技（001301）：内部控制审计报告 中汇会审[2026]6872号
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尚太科技（001301）：内部控制审计报告 中汇会审[2026]6872号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0e47796b-53be-4058-8c27-ded6fb20d139.PDF
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2026-04-21 19:19│尚太科技（001301）：关于召开2025年年度股东会的通知
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司决定召开2025年年度股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月20日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东
会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》 √
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
7.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 √
1、上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、上述议案4和议案6属于股东会特别决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他
提案应由股东会以普通决议通过，应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。股东会审议议案5时，关联股
东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，听取石家庄尚太科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告。
4、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2026年5月13日下午17：00时
前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发 区 尚 太 科 技 证 券
部 ， 邮 编 ： 052461 ； 电 子 邮 箱 地 址 ：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话
确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026年5月13日17:00前；
5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU
电话：0311-86509019
电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com
地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部
邮编：052461
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9d50fb08-a583-4c98-9d75-2e11c8edea98.PDF
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2026-04-21 19:19│尚太科技（001301）：2025年度独立董事述职报告（高建萍）
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尚太科技（001301）：2025年度独立董事述职报告（高建萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/353e95f1-efd6-4259-94fb-d483e82ad7aa.PDF
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2026-04-21 19:19│尚太科技（001301）：独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等的相关规定，作为石家庄尚太科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、了解相
关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于对《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》发表的独立意见
经审阅，公司编制的《2025年年度报告》全文及摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
规定。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为公司
编制的《2025年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年的经营及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
二、关于对《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》发表的独立意见
公司2025年度内部控制制度得到了有效的贯彻执行，保证了公司的资产安全，对日常经营起到了有效的控制和监督作用。公司董
事会对内部控制的评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况。公司《2025年度内部控制自我评价报告》的内容和形式均
符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，我们一致同意该议案。
三、关于对《关于2025年度利润分配预案的议案》发表的独立意见
公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司2025年度经营业绩、未来资金需求、公司发展阶段和相关法律法规要求等因素，我们
认为公司2025年度利润分配预案符合公司实际情况以及《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和有关法律
法规的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意该议案并同意提交公司股东会审
议。
四、关于对《关于<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》发表的独立意见
2025年度，公司控股股东及其他关联方严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公
司章程》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》等法律法规和相关制度的相关要求，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情形，亦不存在以前期间发生并延续到2025年的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》客观、全面地反映了公司报告期内非经营性资金占用及其他关联
资金往来的实际状况，相关内容真实准确、信息完整，我们一致同意该议案。
五、关于对《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》发表的独立意见
鉴于《激励计划》中6名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退休离职，不再符合激励对象确定标准。根据公司2023年第三
次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中7名激励对象已获授未解除限售的限制性股票46,
200股，2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购由公司以调整后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回
购注销，2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票回购由公司以调整后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回
购注销。
经核查，我们认为上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（
草案）》的有关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销部分限制性股票事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状
况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施。我们同意公司回购注销2023年限制性股票激励
计划部分限制性股票事项，并同意董事会将该事项提交公司股东会审议。
六、关于对《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的议案》发表的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件规定，公司2023年限制性股票激励
计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计62名，解除限售的限制性股票
数量共243,900股，约占公司目前股本总额的0.0935%。
据核查，激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，激励计
划首次授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次可解除限售的激励对象均已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公
司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司为其办理激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售的相关事宜。
七、关于对《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》发表的独立意见
公司依据公司现行薪酬制度规定的考核办法，同时结合公司实际经营情况，对董事和高级管理人员进行绩效考核，相关人员的薪
酬符合薪酬制度规定的薪酬标准。我们认为该薪酬符合《公司章程》及公司薪酬管理制度的有关规定，符合公司实际经营情况与行业
发展现状，体现了激励与约束并重原则，我们一致同意将该议案直接提交公司股东会审议。
八、关于对《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》发表的独立意见
本次提名的非独立董事候选人为张江涛先生，经审核，我们认为：公司董事会非独立董事候选人提名程序符合相关法律法规及《
公司章程》的有关规定，且综合考虑了被提名人的教育背景、职业经历以及专业素养情况，该非独立董事候选人任职资格符合担任上
市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》中规
定的禁止任职的情形与被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况。公司董事会审议提名非独立董事的程序符合国家法
律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意将公司第二届董事会非独立董事候选人提交公司股东会审议。经股东会审
议通过后，张江涛先生将兼任公司董事会审计委员会委员职务。
独立董事：刘洪波、高建萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8802875a-6b6a-47f9-ad52-aef73a64ac2d.PDF
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2026-04-21 19:19│尚太科技（001301）：公司章程（2026年4月）
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尚太科技（001301）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:19│尚太科技（001301）：2025年度独立董事述职报告（刘洪波）
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尚太科技（001301）：2025年度独立董事述职报告（刘洪波）。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:17│尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公
│告
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尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/54f63470-d062-4a1d-bd9b-b0e4d9366b6d.PDF
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2026-04-21 19:17│尚太科技（001301）：关于2025年度利润分配预案的公告
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尚太科技（001301）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0e93b7a4-a476-4bfe-a3f4-58c6c3c3744e.PDF
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2026-04-21 19:17│尚太科技（001301）：2025年度总经理工作报告
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尚太科技（001301）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2bab2cf1-0804-45c3-9e4d-3e4fa522ed4d.PDF
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2026-04-21 19:17│尚太科技（001301）：2025年度内部控制自我评价报告
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尚太科技（001301）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d70de918-6270-4be9-8016-537af5bd5e15.PDF
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2026-04-21 19:17│尚太科技（001301）：审计委员会关于2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成
│就的审核意见
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予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的审核意见石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计
委员会第十八次会议审议通过了《关于2023年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》。根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及《
2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会审计委员会对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授
予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查后，现发表如下意见：
1、公司符合《管理办法》和本激励计划的有关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合本激励计划首次授予限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。
2、董事会审计委员会对激励对象名单进行了核查，认为62名激励对象均满足本激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业
绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），不存在《管理办法》和本激励计划等规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除
限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上所述，董事会审计委员会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成
就，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本
次解除限售资格合法有效，同意公司按照有关规定为本激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期的62名激励对象的243,900股
限制性股票办理解除限售手续。
审计委员会委员：高建萍、刘洪波、齐仲辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5c265af7-9032-44ee-8c5e-7e1ea870c8f1.PDF
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2026-04-21 19:17│尚太科技（001301）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《石家庄尚太
科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及《石家庄尚太科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独
立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立
董事刘洪波先生、高建萍女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘洪波先生、高建萍女士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/67972451-5543-40a3-ae4b-e40b798950fa.PDF
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2026-04-21 19:17│尚太科技（001301）：关于非独立董事辞任的公告
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一、董事辞职情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事齐仲辉先生提交的书面辞职报告。齐仲辉先生因个人原
因，申请辞去公司董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务（原任期至第二届董事会届满止），辞职后不再担任公司任何职务
。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及
《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，齐仲辉先生辞去董事职务不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，不会对董事会正常运作与公司生产经营产生影响。在公司股东会审议产生新任董事之前，齐仲辉先生将继续履
行董事职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作，其辞职报告于公司收到通知之日起生效，截至本公告日，齐仲辉
先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告日，齐仲辉先生持有公司股份 780,000股，约占公司股本总额的0.2991%。齐仲辉先生将严格遵守《中华人民共和国
公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
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