公司公告☆ ◇001301 尚太科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-24 17:27 │尚太科技（001301）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:11 │尚太科技（001301）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 18:11 │尚太科技（001301）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:24 │尚太科技（001301）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:23 │尚太科技（001301）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:21 │尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:21 │尚太科技（001301）：尚太科技简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 18:21 │尚太科技（001301）：第二届董事会第三十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-08 17:35 │尚太科技（001301）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-04 18:05 │尚太科技（001301）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 17:27│尚太科技（001301）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证
监许可〔2025〕2788号)同意，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券17,340,00
0张，期限6年，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币173,400.00万元，扣除不含税的发行费用1,433.60万元，实际募集资金
净额为171,966.40万元。募集资金已于2026年1月22日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2026〕0093号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及
子公司与保荐机构和存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司及
子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”）分别在中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司
石家庄分行、交通银行股份有限公司河北省分行、中信银行股份有限公司石家庄分行设立了募集资金专项账户，并与保荐机构国信证
券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。在募集资金实际使用过程中
，公司严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时，公司及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立及
存续情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 状态
石家庄尚太 中国民生银行股份有限公 655983427 本次注销
科技股份公 司石家庄分行
司
山西尚太锂 中国银行股份有限公司石 100512943547 存续
电科技有限 家庄分行
公司
山西尚太锂 交通银行股份有限公司河 131520000015003180005 存续
电科技有限 北省分行
公司
山西尚太锂 中信银行股份有限公司石 8111801012901448567 存续
电科技有限 家庄分行
公司
注:上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、本次注销募集资金专项账户情况
公司于2026年2月4日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募
投项目的议案》，鉴于募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”的实施主体为公司全资子公司山西尚太锂电科技有限公司
（以下简称“山西尚太”），为了保持公司合理的资本结构，结合公司募投项目建设安排及资金需求，董事会同意将募集资金向募投
项目实施主体山西尚太增资并一次或分次提供借款。其中，使用人民币2.5亿元的募集资金向山西增资，本次增资完成后，山西尚太
的注册资本由原来的12.5亿元增加至15亿元，山西尚太仍为公司全资子公司。增资后剩余的募集资金及其孳息将根据实际需求拟以无
息借款的形式一次或分次提供给山西尚太专用于上述募投项目的实施，借款期限至相应募投项目实施完毕，具体借款金额及时间根据
项目实施进度决定，根据项目实施情况可提前还款或到期后续借，并授权公司管理层办理上述事项具体工作及后续相关事宜。具体内
容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的公告》（公告
编号：2026-015）。
截至本公告披露之日，增资款项及相应借款已根据募投项目实施安排汇入山西尚太锂电科技有限公司的募集资金专户，专项用于
“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”的建设。该账户资金划转完成后，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行设立的募
集资金专项账户（银行账号：655983427）资金已按规定使用完毕，专户后续不再使用。
为便于募集资金账户管理、降低管理成本，已办理完成前述募集资金专户销户手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与上述
募集资金专项账户开户银行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、民生银行《撤销单位银行结算账户申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/948f2ec4-d819-4f34-ba24-c8a475e89587.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:11│尚太科技（001301）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/dca76eae-5b0b-476b-9a60-31b353ad9051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 18:11│尚太科技（001301）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ab5a2d2d-4c39-48fa-bf47-7b65b5d35f83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:24│尚太科技（001301）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标
的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
2、体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，对董事会负责。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、
高级管理人员履行职责；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督并发表审核意见。
第六条 公司人事行政、财务等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
董事会成员薪酬：
（一）非独立董事（包括职工代表董事）
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员、职工代表董事的，按第八条执行；
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬
与发放；
3、非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴，每季度发放一次。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬，按其在公司担任的最高职务，按照职位序列、岗位职责、能力等级，根据公司薪酬制度确定
。高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效薪酬及中长期激励收入组成。具体组成与薪酬标准按公司内部薪酬管理制度执行。
1、基本工资：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；
2、绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效考核挂钩，年终根据当年考核结果发放；
绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应
当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
,与公司可持续发展相协调。
第九条 本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等奖励。
公司独立董事的津贴按季度发放。董事、高级管理人员的基本工资和津贴按月发放，绩效薪酬按照公司相关薪酬管理制度的规定
，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事和高级管理人员的薪酬或补贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险费和公积金。
公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（如适用）并予以发
放。
公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
5、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司因财务造假等导致的错报，对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事及高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、 资金占用、 违规担保等违法违规行为负有过错
的， 公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议通
过后实施，其中由本公司员工担任并按公司内部薪酬管理制度领取薪酬的非独立董事和高级管理人员除外。
经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
的薪酬的补充。
本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的法律
、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、修改、解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/59c95ea8-0e7a-4bd4-adb0-e99c3a255569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:23│尚太科技（001301）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，公司决定召开2026年第一次临时股东
会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年6月12日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时
股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
1、上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2026年6月24日下午17：00时
前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发 区 尚 太 科 技 证 券
部 ， 邮 编 ： 052461 ； 电 子 邮 箱 地 址 ：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话
确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026年6月24日17:00前；
5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU
电话：0311-86509019
电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com
地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部
邮编：052461
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1789e567-efb9-4d36-972e-f37179e2de27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 18:21│尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙），保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不涉及要约收购；
2、本次权益变动前，持股 5%以上的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”），
持有尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 14,271,600股，占公司目前总股本的 5.4722%；
3、本次权益变动后，长江晨道持有公司股份 13,040,100 股，持股比例从5.4722%减少至 4.99999%，长江晨道不再为本公司持
股 5%以上的股东；
4、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
公司于 2026年 5月 18日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-051），持股 5%以上股东长
江晨道计划自该公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内（根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的
期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 5,193,925股（占公司当时总股本不超过 2.0000%）。公司于 202
6年 6月 11日收到股东长江晨道发来的《简式权益变动报告书》，具体事项公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、信息披露义务人长江晨道的基本情况
企业名称 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业加
速器一期工程 1号厂房 146号
执行事务合伙人 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）
委派代表 章书勤
注册资本（认缴 315,100万人民币
出资额）
统一社会信用代 91420100MA4KUQN54M
码
企业类型 有限合伙企业
成立时间 2017年 6月 19日
经营期限 2017年 6月 19日至 2047年 6月 18日
主要股东名称及 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司持股 15.8680%
持股情况 招银国际金融控股（深圳）有限公司持股 15.8680%
北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）持股 15.8680%
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 15.8680%
溧阳市产业投资引导基金有限公司持股 12.6944%
深圳市招银成长拾捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股
6.3472%
|