公司公告☆ ◇001301 尚太科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:44 │尚太科技（001301）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 │
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│2026-07-21 18:41 │尚太科技（001301）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-07-20 20:00 │尚太科技（001301）：国信证券关于尚太科技向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务│
│ │报告（2026年度） │
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│2026-07-20 19:58 │尚太科技（001301）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-20 19:58 │尚太科技（001301）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-20 19:57 │尚太科技（001301）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-07-17 19:26 │尚太科技（001301）：关于尚太转债开始转股的提示性公告 │
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│2026-07-10 00:00 │尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2026-07-07 18:24 │尚太科技（001301）：关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的补充通知 │
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│2026-07-07 18:24 │尚太科技（001301）：公司章程（2026年7月） │
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2026-07-21 18:44│尚太科技（001301）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度
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尚太科技（001301）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a8960e58-0ccd-4051-b516-00fafc88b4e4.PDF
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2026-07-21 18:41│尚太科技（001301）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月14日发出会议通知，2026年7月20日以
现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董
事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
董事会选举欧阳永跃先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
经董事长提名，董事会同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
战略与可持续发展委员会：欧阳永跃（主任委员）、李龙侠、郑建华。
审计委员会：冯文英（主任委员）、郑建华、张江涛。
提名委员会：郑建华（主任委员）、冯文英、李龙侠。
薪酬与考核委员会：冯文英（主任委员）、郑建华、欧阳文昊。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、经过董事会讨论推举，董事会同意聘任欧阳永跃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李龙侠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王惠广先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李龙侠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司设职工代表董事一名，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任GUO XIAOYU为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关于本次董事会换届选举及聘任高级管理人员的相关内容及简历详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-086）。
（五）审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融
资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司与投资者合法权益，根据《银行间债券市场非金
融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，公司制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《银行间债券市场债务融资工具信息
披露事务管理制度》（公告编号：2026-087）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届独立董事专门会议第一次会议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1d344ffa-096c-4b5b-b355-5fdc58bf64f5.PDF
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2026-07-20 20:00│尚太科技（001301）：国信证券关于尚太科技向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告
│（2026年度）
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（深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层）
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《石家庄尚太科技股份有限公司（发行人）与国信证券股份有限公司（受托管
理人）签订的石家庄尚太科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理
协议》”）、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规
定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性
和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。
国信证券作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“发行人”“尚太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券
（债券简称：“尚太转债”，债券代码：127112）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响
的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以
及发行人于 2026年 5月 18日披露的《石家庄尚太科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
》《石家庄尚太科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告》等公告，现就本次债券重大事项报告如下：
一、核准文件和获批规模
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2025〕2788号），公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 17,340,000张，期限 6年，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 173,400.00万元。
二、本次债券的基本情况
（一）可转换公司债券简称：尚太转债
（二）可转换公司债券代码：127112
（三）可转换公司债券发行量：173,400.00万元（1,734.00万张）
（四）可转换公司债券上市量：173,400.00万元（1,734.00万张）
（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2026年 2月 5日
（七）可转换公司债券存续的起止日期：2026 年 1 月 16 日至 2032 年 1月15日
（八）可转换公司债券转股期的起止日期：2026 年 7 月 22 日至 2032 年 1月 15日
三、本期可转债重大事项
（一）本次可转债跟踪评级情况
2025年6月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）出具了《石家庄尚太科技股份有限公司2026年度跟
踪评级报告》（信评委函字[2026]跟踪0867号），跟踪评级结果为：主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA+。
中诚信维持公司主体及债券信用评级的主要原因如下：
尚太科技锂离子电池负极材料产能规模、市场占有率均处于行业前列，2025年自有产能大幅提升，具有显著一体化生产优势、营
收显著增长、盈利能力处于行业较好水平、财务杠杆水平较优、银行可使用授信充足，融资渠道畅通等方面的优势。同时中诚信国际
也关注到公司原材料及主要产品价格波动对盈利稳定性的影响、议价能力弱、未来存在较大的投资压力和投产效益有待持续观察等因
素对其经营和整体信用状况造成的影响。
（二）本次可转债转股价格调整情况
1、回购注销部分已获授未解除限售限制性股票导致转股价格调整
（1）转股调整依据
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》：鉴于公司2
023年限制性股票激励计划6名激励对象离职，1名激励对象退休，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职
、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。激励对象因退休而离职的，董事会可以决定对激励对象根据本
激励计划获授已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。据此，公司将回购注销部分
上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票46,200股，占目前公司股本总额260,802,350股的0.0177%。本次回购注销完成后，
公司股本总额将由 260,802,350股减至 260,756,150股，公司注册资本也相应由260,802,350元变更为260,756,150元。截至本报告出
具日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份46,200股，占注销前公司总股本的
0.0177%。
（2）转股价格的调整公式及调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“尚太转债”的转股价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=[84.71+26.23×（-0.0177%）]/（1-0.0177%）=84.72元/股
其中，P1为调整后转股价，P0为调整前转股价84.71元/股，A为回购注销股份成交均价26.23元/股，k为注销股份数量占注销前总
股本比例-0.0177%。调整后的“尚太转债”的转股价格为84.72元/股，调整后的转股价格自2026年6月24日起生效。
2、2025年度利润分配事项导致转股价格调整
（1）转股调整依据
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》：每10股派发现金红利8.00元（
含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额（扣除回购专用证券账户上的股份）为基数，公司将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
因回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额发生了变化，由260,
802,350股减至260,756,150股。公司将实施2025年度利润分配方案，因公司回购股份导致公司参与权益分派股本发生变化，以总股本
260,756,150股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税
），合计派发红利207,720,040元。向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股。
（2）转股价格的调整公式及调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“尚太转债”的转股价格调整如下：
P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）=[84.72-0.7966064]/（1+0.3983032）=60.02元/股
其中，P1为调整后转股价，P0为调整前转股价84.72元/股，n为派送股票股利或转增股本率0.3983032，k为增发新股率或配股率
，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利0.7966064。调整后的“尚太转债”的转股价格为60.02元/股，调整后的转股价格
自2026年7月3日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
发行人本次跟踪信用评级较前次信用评级情况未发生变化，本次因实施2025 年年度权益分派方案及限制性股票回购注销对“尚
太转债”转股价格进行调整符合《募集说明书》的约定，上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。
国信证券作为尚太转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进
行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。国信证券
后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换
公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d33d88cf-57e8-48ac-b35a-19ea1c907d52.PDF
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2026-07-20 19:58│尚太科技（001301）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登的《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月20日（星期一）14:45。
2、网络投票时间：2026年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年7月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
（五）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东166人，代表股份159,428,735股，占公司有表决权股份总数的43.7251%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份133,457,800股，占公司有表决权股份总数的36.6023%。
通过网络投票的股东165人，代表股份25,970,935股，占公司有表决权股份总数的7.1228%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份25,890,085股，占公司有表决权股份总数的7.1006%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东164人，代表股份25,890,085股，占公司有表决权股份总数的7.1006%。
公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议
。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
表决情况：同意156,806,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3550%；反对16,451股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0103%；弃权2,606,160股（其中，因未投票默认弃权3,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6347%
。
其中，中小投资者表决情况：同意23,267,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8702%；反对16,451股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0635%；弃权2,606,160股（其中，因未投票默认弃权3,120股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的10.0662%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2、以累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举欧阳永跃为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意155,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3204%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,618,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4993%。
2.02 选举欧阳文昊为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意155,157,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3210%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,618,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5027%。
2.03 选举张江涛为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意155,160,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3226%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,621,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5128%。
表决结果：本议案采用累积投票的方式，提案2.01、提案2.02及提案2.03获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，
三个子议案均以普通决议审议通过，欧阳永跃先生、欧阳文昊先生及张江涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3、以累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举郑建华为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意155,186,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3390%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,647,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6137%。
3.02 选举冯文英为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意155,188,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3406%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,650,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6237%。
表决结果：本议案采用累积投票的方式，提案3.01及提案3.02获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，两个子议案
均以普通决议审议通过，郑建华先生及冯文英女士当选为公司第三届董事会独立董事。
4、审议通过《关于增加公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意154,011,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6018%；反对67,351股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0422%；弃权5,350,360股（其中，因未投票默认弃权2,748,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3
560%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,472,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0742%；反对67,351股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2601%；弃权5,350,360股（其中，因未投票默认弃权2,748,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6657%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合律师事务所周大巍律师、郜梦晗律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事
规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年度第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/94c11b40-f84a-4a76-abbf-bb9036f589bc.PDF
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2026-07-20 19:58│尚太科技（001301）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书
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尚太科技（001301）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3d6438e5-d946-4a4a-a69f-4ac84776f5c4.PDF
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2026-07-20 19:57│尚太科技（001301）：关于董事会完成换届选举的公告
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第二届董事会第三十一次会议，于2026年7月20日召
开了2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董
事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会3名非独立董事、2名独立董事（其中一名
独立董事为会计专业人士）；由职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期自股东
会审议通过之日起三年。
一、第三届董事会成员组成情况
公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
非独立董事：欧阳永跃、欧阳文昊、李龙侠（职工代表董事）、张江涛
独立董事：郑建华、冯文英
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符
合相关法律法规的要求。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立
，不得以任何方式影响公司的独立性，相关安排具有合理性。公司第三届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核
无异议。上述董事会成员简历详见公司于2026年7月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、第二届董事会董事离任情况说明
本次换届选举完成后，第二届董事会独立董事刘洪波、高建萍不再担任董事，也不在公司担任其他职务。
截至目前，刘洪波、高建萍未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《公司法》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理
》等相关法律法规和规范性文件对离任董事及高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。
公司对任期届满离任的独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、第二届董事会第三十一次会议；
3、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b0588426-f4ed-4fc0-9be5-4a925206267a.PDF
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2026-07-17 19:26│尚太科技（001301）：关于尚太转债开始转股的提示性公告
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尚太科技（001301）：关于尚太转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f6b9018b-7d70-4a50-a2a4-e6fea45f5fd5.PDF
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2026-07-10 00:00│尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/325d0513-c2a2-4a76-9151-6d3b7610b87a.PDF
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2026-07-07 18:24│尚太科技（001301）：关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的补充通知
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尚太科技（001301）：关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/fc488579-b8c3-498e-9570-981a72c383b3.PDF
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2026-07-07 18:24│尚太科技（001301）：公司章程（2026年7月）
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尚太科技（001301）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/98f8b05d-8faa-4021-bff3-067df0dbd315.PDF
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2026-07-07 18:22│尚太科技（001301）：关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关
于增加公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
因 2025年度权益分派实施完毕，总股本及注册资本增加。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议，2026 年 5 月18 日召开了 2025 年年度股东会议，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并实施了 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本260,756,150 股扣除
公司回购专户上已回购的 1,106,100 股后的 259,650,050 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），合计派发
红利 207,720,040元，向全体股东以资本公积金转增股本每 10股转增 4股，不送红股，共计转增103,860,020股。本次转增后，公司
总股本将由 260,756,150股增加至 364,616,170股，注册资本将由 260,756,150元增加至 364,616,170元。
二、《公司章程》修订的相关情况
基于上述注册资本和股本总额的变更事项，并根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，并结合公司实际情
况，对现行《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币36,461.617万
26,075.615万元。 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
26,075.615万股，全部为人民币普通股 36,461.617万股，全部为人民币普通股。
。
除上述条款修订及补充之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。
三、其他事项
本事项需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。修订后
的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、石家庄尚太科技股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/dcebfcd9-295f-4744-a0d6-5796d61b0c0f.PDF
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2026-07-07 18:21│尚太科技（001301）：第二届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2026年7月1日发出会议通知，2026年7月6日
以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席
董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于增加公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。
鉴于2025年度利润分配方案已实施完毕，以总股本260,756,150股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发红利207,720,040元。向全体股东以资本公积金转增股本每10股
转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股。本次转增后，公司总股本将增加至364,616,170股（具体以中国证券登记结算有限责
任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
基于上述变更事项，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。
有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于增加注册资本同时修订<公司
章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-078）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届独立董事专门会议第二十次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a6dd2e4b-c37b-4dee-9f4c-88582f41f373.PDF
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2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2026年6月22日发出会议通知，2026年6月29
日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出
席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚
太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定经董事会提名委员会审查，进
行董事会换届选举（不含职工代表董事，第三届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），公司第三届董事会由6名董
事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期自股东会审议通过之日
起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名欧阳永跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
2、提名欧阳文昊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
3、提名张江涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司董事会提名委员会
审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）等指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定经董事会提名委员会审查，董
事会拟提名郑建华先生、冯文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事中冯文
英女士已取得独立董事资格证书；郑建华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独董培训并取得深交所认可的独董
资格证书。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名郑建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
2、提名冯文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
同意公司拟定于2026年7月20日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-071）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障公司持续健康发展的资金需求，
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业短期融资券业务指引
》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（
含15亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的
债务融资工具品种（以中国银行间市场交易商协会实际批准为准），并同意将本议案提交公司股东会审议。
董事会提请股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行债务融资工具的相关事宜，并授权管理层确定在实际注册发行过程中
的注册及申报品种、发行环节的基础品种、发行金额及期限，处理与债务融资工具的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工
作。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于拟注册发行银行间债券市场非
金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第五次会议；
3、第二届独立董事专门会议第十九次会议；
4、第二届董事会审计委员会第二十一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b9d6663d-827a-4248-93eb-419cc1045361.PDF
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2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：独立董事提名人声明与承诺-郑建华先生
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尚太科技（001301）：独立董事提名人声明与承诺-郑建华先生。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5f68b535-1a89-4faf-bf86-f72045b1df21.PDF
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2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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尚太科技（001301）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d77a9d07-471d-4f93-9682-b9a77cba2bd6.PDF
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2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：关于董事会换届选举的公告
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尚太科技（001301）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/806ea58b-d56d-437d-85e8-3cb849f3f2e3.PDF
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2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：独立董事候选人声明与承诺-冯文英女士
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尚太科技（001301）：独立董事候选人声明与承诺-冯文英女士。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/34dfd229-d211-4372-a2fd-2e7c60dc806c.PDF
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2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：独立董事提名人声明与承诺-冯文英女士
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尚太科技（001301）：独立董事提名人声明与承诺-冯文英女士。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/304e92d6-bab2-476c-a5fc-05fd012d9b4b.PDF
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2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告
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为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障持续健康发展的资金需求，根据《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企
业中期票据业务指引》等有关规定，石家庄尚太科技股份有限公司（简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商
协会”）申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具（简称“本次债务融资工具”）
，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（以下简称“本次拟注册发行”）。
本次拟注册发行具体情况如下：
一、本次拟注册发行的方案
1、融资主体：石家庄尚太科技股份有限公司。
2、注册规模：本次债务融资工具拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。
3、发行期限：根据发行时的市场情况选择适当的发行期限。
4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。
5、募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于用于偿还公司有息债务、流动
资金周转、置换银行借款、固定资产投资支出等，以及其他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的子公司范围内统筹
使用。
6、发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一次性发行或分期发行。
7、决议有效期：自股东会审议通过之日起至交易商协会的注册批文有效期届满止。
二、本次拟注册发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行债务融资工具的
相关事宜，并授权管理层确定在实际注册发行过程中的注册及申报品种、发行环节的基础品种、发行金额及期限，处理与债务融资工
具的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作，包括但不限于：
1、决定上述债务融资工具注册发行的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式
、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项等与注册发行条款有关的一切事宜；
2、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次注册发行相关的申报、
注册、发行手续；
3、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债务融资工具的评级、发行申报、上市流通等相关事宜；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、 股东会重新表决的事项外，
可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、及时履行信息披露义务；
6、采取所有必要的行动，办理其他与本次注册发行相关的事宜；
7、上述授权自公司股东会审议通过之日起生效，在公司注册发行债务融资工具的注册和存续有效期内持续有效。
三、本次拟注册及后续发行的审批程序
本次拟注册发行事项已经公司2026年6月29日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过。公司
本次拟注册发行事项尚需获得交易商协会的批准，并在交易商协会接受注册后实施发行，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露
本次债务融资工具的注册、发行等情况。
四、对公司的影响及风险提示
本次注册发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，更好地满足公司及子公司未来经营发展需要，符
合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
公司不是失信责任主体。本次注册发行尚需提交公司股东会审议批准，并获得交易商协会批准注册后方可实施，存在一定不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2ad0ad00-5c0b-4a84-9191-bc52b06db427.PDF
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2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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尚太科技（001301）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2e3a7894-484f-4af0-b155-11cfe3010c20.PDF
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2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：独立董事候选人声明与承诺-郑建华先生
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尚太科技（001301）：独立董事候选人声明与承诺-郑建华先生。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ae080565-1d71-4fb9-9322-d907daa8ecb2.PDF
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2026-06-30 00:00│尚太科技（001301）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：石家庄尚太科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）、《石家庄尚太科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，就公司 2026 年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相
关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本
法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件上的
签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证
据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。北京
总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-75
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为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东会会议，对本次会议进行见证。本所及本所律师依据《中华人民共和国
证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于2026年6月13日公告的《石家庄尚太科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》《石家庄尚太科
技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），本次股东会由公司董事会召集，并且
公司董事会已就此作出决议。
据此，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）本次股东会的通知
根据《股东会通知》，公司董事会已就召开本次股东会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。
《股东会通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记办法等内容，
其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。
据此，公司本次股东会的通知程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月29日下午14：45在石家庄市无极县北
苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室召开。本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地
点及方式一致。本次股东会由公司董事长欧阳永跃先生主持。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2026年6月29日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议人员情况
根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计152
名，代表公司有表决权股份107,959,826股，占公司股份总数的41.4026%。
1、现场会议出席情况
根据公司提供的资料及相关验证文件，并经本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东共计1名，代表公司有表决权股份9
5,327,000股，占公司股份总
数的36.5579%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至2026年6月23日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册
》，上述股东有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，公司全体董事及高级管理人员出席或列席了本次股东会。
2、参加网络投票情况
根据公司提供的深圳证券信息有限公司出具的投票结果，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共
计151名，代表公司有表决权股份12,632,826股，占公司股份总数的4.8447%。
（二）召集人资格
根据公司第二届董事会第三十次会议决议及《股东会通知》，公司董事会召集了本次股东会。
据此，本次股东会现场出席会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
（一）根据本所律师的见证，本次股东会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东会议
事日程的提案进行了表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票。
（二）经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会在《股东会通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过
程中对议案进行修改的情形，符合《股东会议事规则》的有关规定。
（三）根据本所律师的审查，股东会现场会议对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票，对现场会议表决
结果进行清点。该程序符合《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）根据股东代表及本所律师对表决结果所做的清点，以及公司提供的深圳证券信息有限公司出具的投票结果，本次股东会通
过如下议案：
1、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 107,898,826股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9435%；反对 54,100股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0501%；弃权 6,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。其中，出席会议持有
公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 12,571,826股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5171%；反对 54,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4282%；弃权 6,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0546%
。
基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，由此作出的股东会决议合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《
公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。本所同意将本法律意见书
随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3828c3ed-edc0-46c7-93ed-a12da150343f.PDF
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2026-06-30 00:00│尚太科技（001301）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登的《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:45。
2、网络投票时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
（五）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东152人，代表股份107,959,826股，占公司有表决权股份总数的41.4026%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份95,327,000股，占公司有表决权股份总数的36.5579%。
通过网络投票的股东151人，代表股份12,632,826股，占公司有表决权股份总数的4.8447%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份12,632,826股，占公司有表决权股份总数的4.8447%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东151人，代表股份12,632,826股，占公司有表决权股份总数的4.8447%。
公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议
。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意107,898,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0501%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,571,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5171%；反对54,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4282%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0546%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合律师事务所宋沁忆律师、郜梦晗律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事
规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dda6befb-3c69-4493-9428-4e6b41db49f4.PDF
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2026-06-26 19:22│尚太科技（001301）：关于2025年年度权益分派实施的公告
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尚太科技（001301）：关于2025年年度权益分派实施的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c351bda2-1756-422f-a7d0-5d7d715810a8.PDF
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2026-06-26 19:21│尚太科技（001301）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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尚太科技（001301）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f2c5886e-e414-4deb-bae5-ab5f10bbf383.PDF
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2026-06-26 16:53│尚太科技（001301）：尚太科技2026年度跟踪评级报告
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尚太科技（001301）：尚太科技2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d86de65a-11a2-46e9-9fae-13d45a848056.PDF
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2026-06-26 16:46│尚太科技（001301）：关于可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
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特别提示：
前次债项评级：“AA+”，主体评级：“AA+”，评级展望：稳定
本次债项评级：“AA+”，主体评级：“AA+”，评级展望：稳定
本次评级结果较前次未发生变化。
?根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，石家庄
尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对公司于
2025年度公开发行的可转换公司债券（以下简称“尚太转债”）进行了跟踪评级。公司前次主体长期信用等级为 AA+；“尚太转债
”前次信用等级为 AA+；评级展望为“稳定”；评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，评级时间为 2025年 8月 29日。
评级机构中诚信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2026年 6月 24日出具了《石家庄尚太科
技股份有限公司 2026年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA+，公司发行的“尚太转债”的债券信用等
级为 AA+，评级展望为“稳定”。本次评级结果较上次没有变化。
本次中诚信出具的《石家庄尚太科技股份有限公司 2026年度跟踪评级报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/56267197-8f8c-4086-b2cc-2e8be7cffed3.PDF
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2026-06-24 17:27│尚太科技（001301）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证
监许可〔2025〕2788号)同意，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券17,340,00
0张，期限6年，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币173,400.00万元，扣除不含税的发行费用1,433.60万元，实际募集资金
净额为171,966.40万元。募集资金已于2026年1月22日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金实收
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验〔2026〕0093号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及
子公司与保荐机构和存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营需要，公司及
子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”）分别在中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司
石家庄分行、交通银行股份有限公司河北省分行、中信银行股份有限公司石家庄分行设立了募集资金专项账户，并与保荐机构国信证
券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。在募集资金实际使用过程中
，公司严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时，公司及时、真实、准确、完整地披露
了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情形。截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立及
存续情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 状态
石家庄尚太 中国民生银行股份有限公 655983427 本次注销
科技股份公 司石家庄分行
司
山西尚太锂 中国银行股份有限公司石 100512943547 存续
电科技有限 家庄分行
公司
山西尚太锂 交通银行股份有限公司河 131520000015003180005 存续
电科技有限 北省分行
公司
山西尚太锂 中信银行股份有限公司石 8111801012901448567 存续
电科技有限 家庄分行
公司
注:上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
三、本次注销募集资金专项账户情况
公司于2026年2月4日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募
投项目的议案》，鉴于募投项目“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”的实施主体为公司全资子公司山西尚太锂电科技有限公司
（以下简称“山西尚太”），为了保持公司合理的资本结构，结合公司募投项目建设安排及资金需求，董事会同意将募集资金向募投
项目实施主体山西尚太增资并一次或分次提供借款。其中，使用人民币2.5亿元的募集资金向山西增资，本次增资完成后，山西尚太
的注册资本由原来的12.5亿元增加至15亿元，山西尚太仍为公司全资子公司。增资后剩余的募集资金及其孳息将根据实际需求拟以无
息借款的形式一次或分次提供给山西尚太专用于上述募投项目的实施，借款期限至相应募投项目实施完毕，具体借款金额及时间根据
项目实施进度决定，根据项目实施情况可提前还款或到期后续借，并授权公司管理层办理上述事项具体工作及后续相关事宜。具体内
容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款以实施募投项目的公告》（公告
编号：2026-015）。
截至本公告披露之日，增资款项及相应借款已根据募投项目实施安排汇入山西尚太锂电科技有限公司的募集资金专户，专项用于
“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”的建设。该账户资金划转完成后，公司在中国民生银行股份有限公司石家庄分行设立的募
集资金专项账户（银行账号：655983427）资金已按规定使用完毕，专户后续不再使用。
为便于募集资金账户管理、降低管理成本，已办理完成前述募集资金专户销户手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与上述
募集资金专项账户开户银行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、民生银行《撤销单位银行结算账户申请书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/948f2ec4-d819-4f34-ba24-c8a475e89587.PDF
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2026-06-23 18:11│尚太科技（001301）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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尚太科技（001301）：关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/dca76eae-5b0b-476b-9a60-31b353ad9051.PDF
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2026-06-23 18:11│尚太科技（001301）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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尚太科技（001301）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/ab5a2d2d-4c39-48fa-bf47-7b65b5d35f83.PDF
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2026-06-12 18:24│尚太科技（001301）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标
的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。
本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
2、体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，对董事会负责。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事、
高级管理人员履行职责；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督并发表审核意见。
第六条 公司人事行政、财务等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会依据本制度开展具体实施工作。
董事会成员薪酬：
（一）非独立董事（包括职工代表董事）
1、公司非独立董事同时兼任高级管理人员、职工代表董事的，按第八条执行；
2、公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司所属的具体职务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬
与发放；
3、非独立董事不在公司担任任何工作职务的，不领取薪酬，行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，每年给予固定津贴，每季度发放一次。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬，按其在公司担任的最高职务，按照职位序列、岗位职责、能力等级，根据公司薪酬制度确定
。高级管理人员的薪酬由基本工资、绩效薪酬及中长期激励收入组成。具体组成与薪酬标准按公司内部薪酬管理制度执行。
1、基本工资：根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；
2、绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效考核挂钩，年终根据当年考核结果发放；
绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%。董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应
当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
,与公司可持续发展相协调。
第九条 本制度所规定的董事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等奖励。
公司独立董事的津贴按季度发放。董事、高级管理人员的基本工资和津贴按月发放，绩效薪酬按照公司相关薪酬管理制度的规定
，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事和高级管理人员的薪酬或补贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险费和公积金。
公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬（如适用）并予以发
放。
公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴：
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
5、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
公司因财务造假等导致的错报，对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事及高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对财务造假、 资金占用、 违规担保等违法违规行为负有过错
的， 公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议通
过后实施，其中由本公司员工担任并按公司内部薪酬管理制度领取薪酬的非独立董事和高级管理人员除外。
经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
的薪酬的补充。
本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效的法律
、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、修改、解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/59c95ea8-0e7a-4bd4-adb0-e99c3a255569.PDF
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2026-06-12 18:23│尚太科技（001301）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，公司决定召开2026年第一次临时股东
会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年6月12日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时
股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
1、上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2026年6月24日下午17：00时
前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发 区 尚 太 科 技 证 券
部 ， 邮 编 ： 052461 ； 电 子 邮 箱 地 址 ：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话
确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026年6月24日17:00前；
5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU
电话：0311-86509019
电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com
地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部
邮编：052461
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1789e567-efb9-4d36-972e-f37179e2de27.PDF
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2026-06-12 18:21│尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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持股 5%以上股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙），保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不涉及要约收购；
2、本次权益变动前，持股 5%以上的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长江晨道”），
持有尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份 14,271,600股，占公司目前总股本的 5.4722%；
3、本次权益变动后，长江晨道持有公司股份 13,040,100 股，持股比例从5.4722%减少至 4.99999%，长江晨道不再为本公司持
股 5%以上的股东；
4、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
公司于 2026年 5月 18日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-051），持股 5%以上股东长
江晨道计划自该公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内（根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的
期间除外）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 5,193,925股（占公司当时总股本不超过 2.0000%）。公司于 202
6年 6月 11日收到股东长江晨道发来的《简式权益变动报告书》，具体事项公告如下：
一、本次权益变动基本情况
1、信息披露义务人长江晨道的基本情况
企业名称 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业加
速器一期工程 1号厂房 146号
执行事务合伙人 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）
委派代表 章书勤
注册资本（认缴 315,100万人民币
出资额）
统一社会信用代 91420100MA4KUQN54M
码
企业类型 有限合伙企业
成立时间 2017年 6月 19日
经营期限 2017年 6月 19日至 2047年 6月 18日
主要股东名称及 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司持股 15.8680%
持股情况 招银国际金融控股（深圳）有限公司持股 15.8680%
北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）持股 15.8680%
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 15.8680%
溧阳市产业投资引导基金有限公司持股 12.6944%
深圳市招银成长拾捌号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股
6.3472%
湖北长江招银产业基金合伙企业（有限合伙）持股 6.3472%
深圳东熹佳尚创业投资有限公司持股 4.7604%
深圳市招银肆号股权投资合伙企业（有限合伙）持股 3.1736%
江苏苏控创业投资有限公司持股 3.1736%
宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）持股 0.0317%
经营范围 对新能源产业的投资；投资管理与资产管理；股权投资；项目投资；
投资咨询；企业管理咨询。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众
存款，不得从事发放贷款等金融业务；依法须经审批的项目，经相关
部门审批后方可开展经营活动）。
二、本次权益变动前后长江晨道的持股情况
1、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 减持数量占公
股） （股） 司总股本比例
（%）
长江晨道 大宗交易 2026年 6月 10日 86.49 1,231,500 0.47220
2、股东本次减持计划前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数(股) 占总股本 股数(股) 占总股本
比例 比例
长江晨道 合计持有股份 14,271,600 5.4722% 13,040,100 4.99999%
（湖北）
新能源产
业投资合
伙企业 其中：无限售条件 14,271,600 5.4722% 13,040,100 4.99999%
（有限合 股份
伙） 有限售条件股份 - - - -
三、其他相关说明
1、本次股东权益变动符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、信息披露义务人编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
石家庄尚太科技股份有限公司简式权益变动报告书》；
3、本次权益变动属于减持，不涉及要约收购；
4、本次权益变动的长江晨道不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对
公司的治理结构及持续经营产生影响；
5、截至本公告披露日，信息披露义务人的上述股份减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注其股份减持计划的后续实施情况，
并严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c0b4054b-6692-4a14-a7d8-2bb2f73786fb.PDF
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2026-06-12 18:21│尚太科技（001301）：尚太科技简式权益变动报告书
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尚太科技（001301）：尚太科技简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/7aab8d55-105d-4e88-9e48-6672ee874d7e.PDF
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2026-06-12 18:21│尚太科技（001301）：第二届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2026年6月8日发出会议通知，2026年6月12日
以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席
董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太
科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运
作，同时为保持公司内部制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，
对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制度
》（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
同意公司拟定于2026年6月29日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-060）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8ae472fd-a1c3-4b6a-9f8f-e410ac762170.PDF
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2026-06-08 17:35│尚太科技（001301）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告
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特别提示：
1、被担保人：全资孙公司SHANGTAI TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.（以下简称“马来西亚尚太”），截止2026年3月31日，
该公司资产负债率超过70%（未经审计）。
2、本次担保金额为3,150万林吉特（含等值其他币种）贷款本金及其利息，公司及控股子公司的担保余额约为82,539.52万元人
民币（含本次担保）。
3、本次担保是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保情况概述石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议，2025年12月15日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司
、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》，同意公司及子公司、孙
公司向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度，授信额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月内。同时公司将
根据业务相关方的要求为全资子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”）、全资子公司尚太科技（香港）有限公司
（Shangtai Tech (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“尚太（香港）”）以及全资孙公司 SHANGTAI TECHNOLOGY(MALAYSIA) SDN
. BHD.（以下简称“马来西亚尚太”）提供相应的担保，担保总额不超过500,000万元。
上述授信额度和担保额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，不等于公司及子公司、孙公司的实际融资金额。公司
、子公司或孙公司实际授信额度以业务相关方实际审批结果为准，具体融资金额将视公司、子公司或孙公司运营资金的实际需求来定
。上述担保额度包含公司与子公司之间、公司与孙公司之间、子公司之间或子公司与孙公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提
供对外担保；接受由公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生及其配偶章紫娟（若适用）、子女欧阳文昊（若适用）以信用或资产抵
押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。如在本次额度预计的授
权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。上述综合授信额度
和担保额度实施的有效期自相关议案经股东会审议通过之日起十二个月内。在授信实施有效期内，授信额度可循环滚动使用。
公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金
融机构申请综合授信额度的议案》，相关议案在2026年5月18日召开的2025年年度股东会上获得通过。公司在综合授信60亿元的基础
上，拟增加20亿元的综合授信额度。本次增加授信额度后，公司及子公司、孙公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币80亿
元。同时，本次新增授信额度不涉及对之前股东会批准的担保额度的调整，此前审议通过的担保额度不变。
具体内容请详见2025年11月26日、2025年12月16日、2026年4月28日、2026年5月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授
信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-128）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告
编号：2025-163）、《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047
）和《2025年年度股东会决议》（公告编号：2026-052）。
二、进展情况
为满足公司境外全资孙公司马来西亚尚太建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目（以下简称“马来西亚项目”）的需
要，公司拟对马来西亚尚太与FHL CONSTRUCTION SDN. BHD.签署的《合同条件》就其所涵盖的付款义务提供不可撤销的全额连带责任
保证。
近日，马来西亚尚太与FHL CONSTRUCTION SDN. BHD.签署合同，合同金额 3,150 万 林 吉 特 ， 折 合 人 民 币 约 5,248.22
万 元 。 根 据 该 合 同 ， FHLCONSTRUCTION SDN. BHD.将为马来西亚项目承担2号厂房机电总包项目，包含设计、工程设备采购
安装测试，组织各项施工等服务。
担保期限为本合同双方签署盖章之日至主合同约定的马来西亚尚太最后一期应付款期限届满之日起1个月。若《合同条件》约定
的付款期限发生变更，经书面通知后，担保期间相应顺延。
本次担保无反担保。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东会批准的额度范围内。
三、被担保方基本情况
公司名称：SHANGTAI TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.
成立日期：2024年10月11日
办公地点：3rd Floor, No. 1C-3, Lorong Setia Sentral 1, Perniagaan Setia Sentral,14000 Bukit Mertajam, Pulau Pina
ng
主要业务：作为马来西亚项目的实施主体，在马来西亚建设、运营年产5万吨锂离子电池负极材料项目
主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2026-3-31/2026年 1-3 月 2025-12-31/2025 年度
（未经审计）
总资产 51,447.88 42,685.24
总负债 27,736.45 18,094.13
所有者权益 23,711.44 24,591.11
营业收入 - -
利润总额 -73.79 -170.22
净利润 -73.79 -222.90
马来西亚尚太不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项等），不属于失信被执行人。
四、保证合同主要内容
马来西亚尚太作为业主，委托FHL CONSTRUCTION SDN. BHD（. 即承包商）承担业主马来西亚项目2号厂房机电总包项目，承包商
按照主合同约定完成工作后，业主应按照主合同约定的时间和方式向承包商支付合同款项，合同总金额为叁仟壹佰伍拾万林吉特。公
司就马来西亚尚太与FHL CONSTRUCTION SDN.BHD.签订的《合同条件》所涵盖的履约能力和付款义务提供不可撤销的连带责任保证，
担保金额为合同金额3,150万林吉特，折合人民币约5,248.22万元。
担保期限为本合同双方签署盖章之日至主合同约定的马来西亚尚太最后一期应付款期限届满之日起1个月。若《合同条件》约定
的付款期限发生变更，经业主及承包商书面通知后，担保期间相应顺延。
五、累计对外担保和逾期担保情况
截至本公告日，公司经股东会审议通过的为子公司的担保额度总金额为500,000万元。本次担保提供后，公司对全资子公司山西
尚太锂电科技有限公司、全资孙公司马来西亚尚太 、全资子公司尚太科技（香港）有限公司担保余额为82,539.52万元，占2025年末
经审计净资产的16.51%。
截至本公告日，公司未发生对全资子公司山西尚太锂电科技有限公司、全资孙公司马来西亚尚太以及全资子公司尚太科技（香港
）有限公司以外的其他单位或个人提供担保，公司、子公司及孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保
等情况。
六、备查文件
1、《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/2948648d-0aa7-4ee9-aaa2-a29f0cbe2050.PDF
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2026-06-04 18:05│尚太科技（001301）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的进展公告
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特别提示：
1、被担保人：全资子公司尚太科技（香港）有限公司（Shangtai Tech (HongKong) Co., Limited，以下简称“尚太（香港）”
），截止 2026年 3月 31 日，该公司资产负债率超过 70%（未经审计）。
2、本次担保金额为1.55亿元人民币贷款本金及其利息，公司及控股子公司的担保余额约为77,291.30万元人民币（含本次担保）
。
3、本次担保是否有反担保：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保情况概述石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议，2025年12月15日召开了2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司、
子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》，同意公司及子公司、孙公
司向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度，授信额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月内。同时公司将根
据业务相关方的要求为全资子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”）、尚太（香港）以及全资孙公司SHANGTAI T
ECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.（以下简称“马来西亚尚太”）提供相应的担保，担保总额不超过500,000万元。
上述授信额度和担保额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，不等于公司及子公司、孙公司的实际融资金额。公司
、子公司或孙公司实际授信额度以业务相关方实际审批结果为准，具体融资金额将视公司、子公司或孙公司运营资金的实际需求来定
。上述担保额度包含公司与子公司之间、公司与孙公司之间、子公司之间或子公司与孙公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提
供对外担保；接受由公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生及其配偶章紫娟（若适用）、子女欧阳文昊（若适用）以信用或资产抵
押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。如在本次额度预计的授
权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。上述综合授信额度
和担保额度实施的有效期自相关议案经股东会审议通过之日起十二个月内。在授信实施有效期内，授信额度可循环滚动使用。
公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金
融机构申请综合授信额度的议案》，相关议案在2026年5月18日召开的2025年年度股东会上获得通过。公司在综合授信60亿元的基础
上，拟增加20亿元的综合授信额度。本次增加授信额度后，公司及子公司、孙公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币80亿
元。同时，本次新增授信额度不涉及对之前股东会批准的担保额度的调整，此前审议通过的担保额度不变。
具体内容请详见2025年11月26日、2025年12月16日、2026年4月28日、2026年5月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授
信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-128）、《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告
编号：2025-163）、《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047
）和《2025年年度股东会决议》（公告编号：2026-052）。
二、进展情况
近日，公司全资子公司尚太（香港）与交通银行股份有限公司河北省分行（以下简称“交通银行河北分行”）签署了《流动资金
借款合同》（以下简称“《借款合同》”），交通银行河北分行同意向尚太（香港）提供总额为人民币1.5亿元的流动资金借款，授
信期限为12个月。
同时，公司与交通银行河北分行签署了《保证合同》，约定为全资子公司尚太（香港）在《借款合同》项下的债务提供最高额为
人民币1.55亿元的连带责任保证。
上述融资和担保事项在公司董事会、股东会批准的额度范围内。
三、被担保方基本情况
公司名称 尚太科技（香港）有限公司
成立日期 2025年 10月 6日
注册资本 1,000元港币
注册地址 香港湾仔骆克道 54-62号博汇大厦 9楼 02 室
股权结构 公司持有 100%的股权，公司全资子公司
经营范围 石油焦、针状焦国际进出口贸易
主营业务 石油焦、针状焦国际进出口贸易
主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2026-3-31/2026年 1-3月 2025-12-31/2025年度
（未经审计）
总资产 21,807.71 10,604.98
总负债 20,685.98 10,116.08
所有者权益 1,121.73 488.89
营业收入 - -
利润总额 -264.62 -
净利润 -235.98 -
尚太（香港）不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项等），无外部评级，不属于失信被执行人
。
四、保证合同主要内容
保证人：石家庄尚太科技股份有限公司
债权人：交通银行河北分行
被担保的债务人：尚太科技（香港）有限公司
保证方式：连带责任保证
最高额保证范围：担保主合同（《流动资金借款合同》），保证人担保的最高债权额为人民币壹亿伍仟伍佰万元整。
保证期间：每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项目下最后到期的主债务的债务
履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止，债务人履行完毕主合同约定的还款义务的，保证人不再承担保证责任。
五、累计对外担保和逾期担保情况
公司本次担保事项是为满足全资子公司生产经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本
次被担保对象为公司全资子公司，尽管其资产负债率超过70%，但被担保人为公司的全资子公司，公司能够及时掌控其资信状况，担
保风险可控。本次担保事项有利于尚太（香港）生产经营业务有序开展，符合公司整体利益。
截至本公告日，公司经股东会审议通过的为子公司、孙公司的担保额度总金额为500,000万元，本次担保提供后，公司对全资子
公司山西尚太、尚太（香港）以及全资孙公司马来西亚尚太担保余额为77,291.30万元，占2025年末经审计净资产的15.46%。
截至本公告日，公司未发生对全资子公司山西尚太、尚太（香港）以及全资孙公司马来西亚尚太以外的其他单位或个人提供担保
的情形，公司、子公司及孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保等情况。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/9fc6e36c-f9db-4d05-88bd-707a31ca088b.PDF
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2026-05-25 17:01│尚太科技（001301）：国信证券关于尚太科技向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告
│（2026年度）
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（深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层）
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《石家庄尚太科技股份有限公司（发行人）与国信证券股份有限公司（受托管
理人）签订的石家庄尚太科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理
协议》”）、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规
定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性
和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。
国信证券作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：
“尚太转债”，债券代码：127112）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据
《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2
026年 5月18 日披露的《石家庄尚太科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》《石家庄尚
太科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告》等公告，现就本次债券重大事项报告如下：
一、核准文件和获批规模
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2025〕2788号），公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 17,340,000张，期限 6年，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 173,400.00万元。
二、本次债券的基本情况
（一）可转换公司债券简称：尚太转债
（二）可转换公司债券代码：127112
（三）可转换公司债券发行量：173,400.00万元（1,734.00万张）
（四）可转换公司债券上市量：173,400.00万元（1,734.00万张）
（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2026年 2月 5日
（七）可转换公司债券存续的起止日期：2026 年 1 月 16 日至 2032 年 1月15日
（八）可转换公司债券转股期的起止日期：2026 年 7 月 22 日至 2032 年 1月 15日
三、本期可转债重大事项
（一）2025 年度利润分配事项
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》：公司拟以总股本260,802,350股
扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,696,250股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8.00元（含税），共计派发
207,757,000元。公司拟以总股本260,802,350股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,696,250股为基数，向全体股东以
资本公积金转增股本每10股转增4股，共计转增103,878,500股。
“尚太转债” 转股期限为2026年7月22日至2032年1月15日，尚未进入转股期，本次实施2025年度权益分派暂不涉及“尚太转债
”停止转股事宜，请各位投资者注意投资风险。
（二）回购注销部分限制性股票减少注册资本事项
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》：鉴于公司2
023年限制性股票激励计划6名激励对象离职，1名激励对象退休，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职
、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。激励对象因退休而离职的，董事会可以决定对激励对象根据本
激励计划获授已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。据此，公司将回购注销部分
上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票46,200股，占目前公司股本总额260,802,350股的0.0177%。
本次回购注销完成后，公司股本总额将由260,802,350股减至260,756,150股，公司注册资本也相应由260,802,350元变更为260,7
56,150元。本次回购注销事宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请办理后最终完成，最终股本结构变动以
实际情况为准，请各位投资者注意投资风险。
四、上述事项对发行人影响分析
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议、2025 年年度股东会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合《公司章程
》确定的现金分红政策，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司已就上述重大事项进行公告
，上述事项不会影响公司本次可转债的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
本次回购股份事项已经公司第二届董事会第二十八次会议、2025 年年度股东会审议通过，不会对发行人的财务、经营、研发、
债务履行能力和未来发展等方面产生重大影响。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会改变上
市公司地位，发行人的股权分布情况仍符合上市条件。
国信证券作为尚太转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进
行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》 等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。国信证
券后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转
换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ad564808-29ae-49a9-9060-9b6c64c3b3a5.PDF
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2026-05-18 20:11│尚太科技（001301）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注
销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》。
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 6名激励对象离职，1 名激励对象退休，根据《公司 2023年限制性股票激励计划（草案
）》，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制
性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。激励对象因退休而离职的，董事会可以决
定对激励对象根据本激励计划获授已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。据此，
公司将回购注销部分上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 46,200 股，占目前公司股本总额260,802,350股的 0.0177%
。 具体内容详见公司于 2026年 4月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次
授予回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-031）。
本次回购注销完成后，公司股本总额将由 260,802,350 股减至 260,756,150股，公司注册资本也相应由 260,802,350元变更为
260,756,150元。本次回购注销事宜需由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请办理后最终完成，最终股本结构
变动以实际情况为准。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知书之日起 3
0日内、未接到通知书自本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如
要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权
人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：自本公告之日起 45日内，即 2026 年 5月 19 日至 2026年 7月 3日上午 8:30-12:00；下午 13:30-17:00（双休
日及法定节假日除外）
2、债权申报所需材料
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：河北省石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部
联系人：李龙侠、GUO XIAOYU
联系电话：0311-86509019
邮政编码：052461
联系邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请
在申报文件上注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/58bbe427-685a-4a23-9fe4-3cf6db66c3aa.PDF
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2026-05-18 20:09│尚太科技（001301）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日以及2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登的《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的
通知》和《石家庄尚太科技股份有限公司关于增加2025年年度股东会临时提案的补充通知》；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:45。
2、网络投票时间：2026年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
（五）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东284人，代表股份133,429,049股，占公司有表决权股份总数的51.1610%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份97,119,500股，占公司有表决权股份总数的37.2387%。
通过网络投票的股东281人，代表股份36,309,549股，占公司有表决权股份总数的13.9222%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东281人，代表股份23,772,699股，占公司有表决权股份总数的9.1152%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,792,500股，占公司有表决权股份总数的0.6873%。
通过网络投票的中小股东279人，代表股份21,980,199股，占公司有表决权股份总数的8.4279%。
公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议
。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意133,383,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9661%；反对37,900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0284%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
其中，中小投资者表决情况：同意23,727,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8099%；反对37,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1594%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0307%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意133,383,149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9656%；反对38,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0289%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
其中，中小投资者表决情况：同意23,726,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8069%；反对38,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1624%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0307%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意133,384,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对37,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0279%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
其中，中小投资者表决情况：同意23,728,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8137%；反对37,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565%；弃权7,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0299%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
4、审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》
表决情况：同意133,386,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；反对37,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0282%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
其中，中小投资者表决情况：同意23,730,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8225%；反对37,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1582%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0193%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，关联股东已回避表决，本
议案经与会股东审议通过。
5、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意37,981,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8352%；反对46,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1225%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%。
其中，中小投资者表决情况：同意23,709,999股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7363%；反对46,600股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1960%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0677%。
表决结果：关联股东已回避表决，本议案经与会股东审议通过。
6、审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意133,384,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9663%；反对37,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0283%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。
其中，中小投资者表决情况：同意23,727,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8107%；反对37,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1586%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0307%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通
过。
7、审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：同意131,857,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8221%；反对1,563,472股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.1718%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。
其中，中小投资者表决情况：同意22,201,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3888%；反对1,563,472
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5768%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0345%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
8、审议通过《关于增加 2026 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意133,367,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535%；反对46,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0350%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
其中，中小投资者表决情况：同意23,710,699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7392%；反对46,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1964%；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0644%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合律师事务所宋沁忆律师、郜梦晗律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事
规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3abd1ecb-7748-497a-a4e3-8421851f8af6.PDF
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2026-05-18 20:09│尚太科技（001301）：2025年年度股东会的法律意见书
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尚太科技（001301）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4ecf7f34-9b8c-4a9a-bf75-1c5c2933017f.PDF
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2026-05-17 15:32│尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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持股 5%以上股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙），保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“长江晨道”），持有公司股份 14,271,600股，占公司目前总股本的 5.4722%，计划自本公告披露之日起
15 个交易日之后的 3个月内（即 2026 年 6月 9日至 2026年 9月 8日，根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁
止减持的期间除外）以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过5,193,925股（占公司目前总股本剔除回购专用
账户股份数量不超过 2.0000%）。若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格区间和股份
数将相应进行调整。
长江晨道已在中国证券投资基金业协会完成备案，且截至首次公开发行上市日，其投资公司期限已满 60 个月，根据《上市公司
创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等规定，其通过集中竞价
交易方式、大宗交易方式减持公司股份总数不受比例限制。
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金
股东减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
公司于近日收到持股 5%以上股东长江晨道出具的《关于减持石家庄尚太科技股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告
如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：长江晨道
2、股东持股情况：
截至本公告日，上述股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司目前总股本比重
长江晨道 14,271,600 5.4722%
二、本次减持计划
（一）减持计划基本信息
1、减持原因：自身经营需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份
3、本次拟减持数量及比例：拟减持公司股份合计不超过 5,193,925股，占公司目前总股本剔除回购专用账户股份数量不超过 2.
0000%（公司现总股本为260,802,350 股，减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格区间和股
份数将相应进行调整）。
相关股东拟减持数量及比例情况如下：
股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司目前总股本比重（剔除
回购专用账户股份数量）
长江晨道 5,193,925 2.0000%
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式进行。长江晨道系已在中国证券投资基金业协会完成备案的创
业投资基金，且截至首次公开发行上市日，其投资公司期限已满 60个月，根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》
《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》等规定，其通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份总
数不受比例限制。
5、减持期间：本减持计划相应预披露公告之日起 15个交易日后的 3个月内进行（即 2026年 6月 9日至 2026年 9月 8日，相关
法律法规、规范性文件不得进行减持的时间除外）。
6、减持价格：按照减持时的市场价格和交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
1、长江晨道在公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中作出如下承诺：
“1、关于股份锁定的承诺
“（1）关于股份锁定的承诺
①自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业所持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购
该部分股份；
②本企业将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本企业将承担公司、公司其他股
东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持股票的收益将归公司所有。
（2）关于持股意向及减持意向的承诺
①本企业将在严格遵守中国证监会、证券交易所关于股份减持的相关规定的前提下，根据资金需求、投资安排等各方面因素确定
是否减持公司股份；
②如本企业在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行
除权、除息的，须按照有关规定作相应调整）；减持方式包括但不限于集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
③如本企业减持公司股份的，应提前三个交易日予以公告，并按照减持时有效的法律、法规以及规范性文件的规定及时、准确地
履行信息披露义务。”
“2、关于未履行首次公开发行股票所做承诺的约束措施
若本企业未能完全有效地履行招股说明书中披露的本企业承诺事项（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无
法控制的客观原因导致的除外），则本企业将采取以下措施：
（1）本企业将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道
歉；
（2）本企业将及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益，并经公司董事会将上
述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议；
（3）如果因本企业未履行相关承诺事项，所得收益将归属于公司，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法向
投资者赔偿相关损失。如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业在公司首次公开发行股票前持有的股份在本企业履行完毕前述赔偿
责任之前不得转让，同时公司有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。”
2、长江晨道出具的其他承诺如下：
特定期间不减持的承诺
基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护投资
者权益和资本市场的稳定，自首次公开发行前已发行股份限售股上市流通之日起6个月内（即2023年12月28日至2024年6月27日）不通
过二级市场集中竞价交易或者大宗交易方式减持本企业所持有的公司股份。在上述承诺期间内，因公司资本公积转增股本、派送股票
红利、配股等原因导致本人/本企业增加的公司股份，本企业增加的公司股份亦遵守上述承诺。
截至本公告披露日，长江晨道严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。本次拟减持事项与长江晨道此前已披露的承诺
、意向一致。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、
数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投
资基金股东减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
3、本次拟减持股东承诺将严格遵守有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台
了关于持股 5%以上股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
4、本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权
发生变更。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信
息披露义务。
四、备查文件
1、股东出具的《关于减持石家庄尚太科技股份有限公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/dcbcf7e9-19e4-45b0-8447-244322cf91d6.PDF
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2026-05-07 16:32│尚太科技（001301）：关于举办2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在巨潮资讯网上披露《2025年年度报告》及摘要，2026
年4月28日在巨潮资讯网上披露《2026年第一季度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等
情况，公司将于2026年5月11日（星期一）15:30-16:30 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年年度暨2026
年第一季度业绩网上说明会。
一、业绩说明会相关安排
1、召开时间：2026年5月11日（星期一）下午 15:30-16:30。
2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
3、参与方式：本次业绩说明会将采用图文的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com
.cn），进入公司“云访谈”栏目参与本次网上业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
（公司2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会二维码）
4、公司出席人员：公司董事长/总经理欧阳永跃先生、董事/副总经理/董事会秘书李龙侠先生、财务总监王惠广先生、独立董事
高建萍女士（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于2026年5月11日12:00前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会页面进行提
问。公司将在2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/461523a4-8d09-4c89-b369-296363512138.PDF
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2026-04-27 18:21│尚太科技（001301）：2026年一季度报告
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尚太科技（001301）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a5a04ccf-cbca-45e1-8f65-2b3d44b1f55f.PDF
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2026-04-27 18:21│尚太科技（001301）：第二届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2026年4月22日发出会议通知，2026年4月27
日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出
席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》。
公司编制的《2026年第一季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2026年1-3月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。
（二）审议通过《关于增加 2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，同意公司及子公司、孙公司在综合授信 60亿元
的基础上，拟增加 20亿元的综合授信额度。本次增加授信额度后，公司及子公司、孙公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人
民币 80亿元，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手
风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款及其他融资事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上披露的
《关于增加 2026 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
此议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、第二届独立董事专门会议第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d3d67a33-d2b8-48f4-b79e-aa7975b34992.PDF
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2026-04-27 18:20│尚太科技（001301）：关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增
加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体事项公告如下：
一、已审批的授信额度情况
公司于 2025年 11月 24日召开了第二届董事会第二十五次会议，2025年 12月 15 日召开了 2025年第三次临时股东会，审议通
过了《关于 2026 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案
》，同意公司及子公司、孙公司向银行等金融机构申请不超过人民币 60亿元的综合授信额度，授信额度有效期自股东会审议通过之
日起十二个月内。同时公司将根据业务相关方的要求为全资子公司山西尚太、香港尚太以及全资孙公司马来西亚尚太提供相应的担保
，担保总额不超过 500,000万元。具体内容详见公司 2025年 11月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的《关于 2026 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及在授
权额度内为子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-128）。
二、本次增加授信额度情况
由于进一步扩充产能，公司及子公司、孙公司资金需求量将持续增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本
，提高资金使用效率，公司在综合授信60亿元的基础上，拟增加20亿元的综合授信额度。本次增加授信额度后，公司及子公司、孙公
司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币80亿元。上述授信额度用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（
贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资
、设备固贷、融资租赁等中长期贷款及其他融资事项。
以上授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，不等于公司及子公司、孙公司的实际融资金额。公司、子公司或
孙公司实际授信额度以业务相关方实际审批结果为准，具体融资金额将视公司、子公司或孙公司运营资金的实际需求来定。上述综合
授信额度实施的有效期自《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》经股东会审议通过
之日起十二个月内。在授信实施有效期内，授信额度可循环滚动使用。
本次新增授信额度不涉及对之前股东会批准的担保额度的调整，此前审议通过的担保额度不变。
三、对公司的影响
本次向金融机构申请综合授信，是为了满足公司日常生产经营、项目建设、投资并购等业务发展需要，有利于促进公司持续稳定
发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信不会对公司发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是
广大中小股东利益。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十九次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8eec398-677e-4547-b4a7-8588b2202de5.PDF
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2026-04-27 18:19│尚太科技（001301）：关于增加2025年年度股东会临时提案的补充通知
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
召开2025年年度股东会的议案》。公司定于2026年5月18日（星期一）以现场投票、网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，
具体详见公司于 2026年 4月 22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：202
6-024）。
2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金
融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年4月28日披露在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。
2026年4月27日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人欧阳永跃先生提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的
函》，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率，欧阳永跃先生提请将《关于增加2026年度公司
、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复
的优先股等）的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内向其他股东发出股
东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，欧阳永跃先生直接
持有公司股份95,327,000股，持股比例36.55%，其提案资格符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东
会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东
会审议。除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公
司2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √
4.00 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》 √
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
6.00 《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
7.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 √
8.00 《关于增加2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合 √
授信额度的议案》
1、上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、上述议案4和议案6属于股东会特别决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他
提案应由股东会以普通决议通过，应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。股东会审议议案5时，关联股
东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，听取石家庄尚太科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告。
4、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2026年5月13日下午17：00时
前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发 区 尚 太 科 技 证 券
部 ， 邮 编 ： 052461 ； 电 子 邮 箱 地 址 ：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话
确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026年5月13日17:00前；
5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU
电话：0311-86509019
电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com
地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部
邮编：052461
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第二届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b37aca6b-5000-44f8-8f97-afde7c949d4d.PDF
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2026-04-22 00:32│尚太科技（001301）：2025年可持续发展报告
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尚太科技（001301）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5e458fe1-7fbd-4298-8c19-7d8c06369852.PDF
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2026-04-21 19:20│尚太科技（001301）：2025年年度审计报告
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尚太科技（001301）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2dba6514-ff69-48df-af0e-15d0f1e5f1ff.PDF
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2026-04-21 19:20│尚太科技（001301）：内部控制审计报告 中汇会审[2026]6872号
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尚太科技（001301）：内部控制审计报告 中汇会审[2026]6872号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/0e47796b-53be-4058-8c27-ded6fb20d139.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│尚太科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204257.PDF
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2026-04-22│尚太科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138388.PDF
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2025-10-28│尚太科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741113.PDF
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2025-08-20│尚太科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517694.PDF
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2025-04-28│尚太科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223299777.PDF
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2025-03-15│尚太科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-15/1222806021.PDF
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2024-10-26│尚太科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520993.PDF
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2024-08-15│尚太科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220872261.PDF
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2024-04-25│尚太科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219801989.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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