公司公告☆ ◇001301 尚太科技 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-09-03 18:52 │尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-27 18:42 │尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 17:44 │尚太科技（001301）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-26 17:40 │尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-24 20:16 │尚太科技（001301）：关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 19:52 │尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 19:52 │尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 19:51 │尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 19:49 │尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-18 19:47 │尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划（草案） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-03 18:52│尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f4a77dc3-6a3a-48e9-835b-5320167f5764.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-27 18:42│尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/44e639d0-ecb4-4933-b3a2-169b68b828d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:44│尚太科技（001301）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，公司决定召开2026年第三次临时股东会
，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年8月17日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于择机召开2026年第三次临
时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年9月21日（星期一）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年9月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年9月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月16日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》 √
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
4.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》 √
5.00 《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
1、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、上述全部议案均属于股东会特别决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东会
审议议案1、议案2、议案3和议案4时，关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2026年9月17日中午12：00时
前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发 区 尚 太 科 技 证 券
部 ， 邮 编 ： 052461 ； 电 子 邮 箱 地 址 ：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话
确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2026年9月17日12:00前；
5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU
电话：0311-86509019
电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com
地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部
邮编：052461
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/57dbe16b-0949-47f2-a778-36cd227d0ba3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-26 17:40│尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/47d8a4ae-2a37-4990-b17c-abf3341c0404.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 20:16│尚太科技（001301）：关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/c1602e7f-39ed-4b9b-ab40-b414a1107179.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 19:52│尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ca13f018-60de-48fb-96f6-3ff82ba842d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 19:52│尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/1440004c-418a-43f7-8cdd-ccee34115250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 19:51│尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《石家庄尚太
科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）相关事项进
行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的情形，包括：
（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；
（五）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认定的其他情形。
综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次激励计划所确定的拟授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女。本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合
《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会
薪酬与考核委员会将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定，符合公司的实际情况。对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予数量、授予日、授予价格
、限售期、解除限售条件、解除限售期、禁售期等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益
。
四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
五、公司实施本次激励计划有助于进一步完善公司长效激励机制，激发公司核心团队的积极性、创造性与责任心，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司的核心竞争力，有利于公司的持续发展。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，符合公司长远发展的需要，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次激励计划。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/352317e8-5aeb-42dd-a013-f23dd79ec43e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 19:49│尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的长效激励与约束机制，形成良
好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极性，使其更加诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展
战略和经营目标的实现，公司拟实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公
司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励
的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括：公司（含子公司）的董事、高级管理人员、核心管理人员、业务（技术）
骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作，财务部门、人事行政部门及证券部配合。
（二）公司董事会负责考核结果的审核。
董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核期限为2027年至2028年，时间跨度为两个会计年度，每个会计年度考核一次，第一个考核期为2027年、第二个
考核期为2028年，以达到绩效考核目标作为激励对象当期限制性股票的解除限售条件。
公司层面的各考核年度业绩考核指标如下表所示：
第一个解除限售期 2027年度 以2026年度数据为基数，2027年度营业 50%
收入增长率不低于30%，且2027年度净
利润增长率不低于30%。
第二个解除限售期 2028年度 以2026年度数据为基数，2028年度营业 50%
收入增长率不低于65%，且2028年度净
利润增长率不低于65%。
1、上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据；
2、上述“净利润”口径以经会计师事务所审计的合并财务报表为准，其中“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益
的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据；
3、特别提示：上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩考核指标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度当期计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销
，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打
分，并依照激励对象的年度个人综合考评等级确定其个人层面解除限售比例。
1、若激励对象在考核时，其职级为公司副总监及以上级别或享受博士型工程师待遇，其个人绩效考核结果及对应的个人层面解
除限售比例为：
年度个人绩效考核结果 优良 合格 不合格
个人层面解除限售比例 100% 50% 0
2、除上述职级为公司副总监及以上级别或享受博士型工程师待遇之外的其他激励对象，其个人绩效考核结果及对应的个人层面
解除限售比例为：
年度个人绩效考核结果 合格 不合格
个人层面解除限售比例 100% 0
激励对象个人当期实际可解除限售额度=激励对象个人获授额度（包含资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份
）×当期计划解除限售比例×个人层面解除限售比例。因个人层面绩效考核导致激励对象当期全部或部分未能解除限售的限制性股票
，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，本激励计划另
有约定的除外。
若公司或公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行本激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东会
审议确认，可决定对本激励计划的尚未解除限售的某一批次/多个批次的限制性股票回购注销或终止本激励计划，回购价格为授予价
格。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
2027年度、2028年度。
（二）考核次数
本激励计划考核期间内每年度考核一次。
七、考核程序
公司财务部门、人事行政部门、证券部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上
形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核结果确定被激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人事行政部门应当在考核工作结束后3个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会提出申诉，董事会可根据实际情况对
其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，人事行政部门需保留绩效考核所有考核记录。
2、绩效考核结果由人事行政部门作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修改。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自本激励计划生效后实施。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ef7e7f05-224a-4715-8dd8-80f35c624337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 19:47│尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/74d6bc6c-b135-4793-8660-3cffa3c28bc8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:14│尚太科技（001301）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/a9f230b8-a8e6-451d-bde6-fa2a779828ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│尚太科技（001301）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f637a8ca-0dde-4ba2-9ed0-ff17ab455fb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│尚太科技（001301）：董事会关于会计估计变更的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司于 2026年 8月 17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对应收账款、其他
应收款、合同资产、应收票据在内的应收款项坏账准备计提比例进行变更。具体如下：
一、本次会计估计变更概述
1、会计估计变更的原因
随着公司业务规模的持续扩大以及外部市场环境的变化，公司综合考量了现阶段应收账款的账龄结构、过往回款记录以及行业前
瞻性因素，对各项应收款项的信用风险水平进行了重新评估。为进一步健全应收款项风险管控机制，真实、公允地反映企业的财务与
经营现状，同时充分兼顾各账龄区间在风险差异与信用特征上的不同，基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则第 28号——会计政策
、会计估计变更和差错更正》的要求，公司拟对包括应收账款、其他应收款、合同资产、应收票据在内的应收款项坏账准备计提比例
进行变更。
2、会计估计变更的内容
公司应收款项（包括应收账款、其他应收款、合同资产、应收票据）计提坏账准备的比例及变更情况，具体如下：
变更前 变更后
账龄组合 预期信用损失率 账龄组合 预期信用损失率
1年以内 5.00% 0-90天 1.00%
91-365天 5.00%
1-2年 20.00% 1-2年 20.00%
2-3年 50.00% 2-3年 50.00%
3-4年 100.00% 3-4年 100.00%
4-5年 100.00% 4-5年 100.00%
5年以上 100.00% 5年以上 100.00%
3、会计估计变更的生效日期
本次会计估计变更自2026年7月1日生效。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法核算，无需对
以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更对公司 2026年的影响金额将根据 2026年应收账款、其他应收款期末余额发生变化，最终影响金额以经审计的
2026年度报告为准。
假设运用新的会计估计，对公司 2026年 1-6月营业收入无影响，将增加2026年 1-6月净利润和净资产约 8,529.36万元。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，无需对以
往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规的规定。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/87de6186-f13c-417a-a29f-b9ba5f3f5679.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│尚太科技（001301）：关于完成工商登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 20日和 2026年 5月 18日召开了第二届董事会第二十八
次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，有关内容详见披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的公告》
（公告编号：2026-033）。
近日，公司完成了工商变更登记及修改《公司章程》备案程序，取得了石家庄市行政审批局新换发的《营业执照》，现将相关情
况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：石家庄尚太科技股份有限公司
统一社会信用代码：91130130679932938G
注册资本：贰亿陆仟零柒拾伍万陆仟壹佰伍拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2008年09月27日
法定代表人：欧阳永跃
住所：无极县里城道乡南沙公路西侧
经营范围：锂离子电池负极材料的技术开发、生产、销售；碳素制品的制造与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：石家庄市行政审批局
二、备查文件
1、新换发的公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/357b91f2-aa6b-4324-b572-b675fccb6086.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│尚太科技（001301）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/0b7a2519-e36f-4c8f-a40d-83af503228c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│尚太科技（001301）：关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/9f67c7d8-9f1b-4477-8223-38c29ea93175.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:12│尚太科技（001301）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/5c95919e-320e-4612-a2f1-71d89a8a4b7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:11│尚太科技（001301）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予回购价格及授予数量并回购注销部
│分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予回购价格及授予数量并回购注销部分限制性股票的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/04708bf4-3e61-4184-98a9-4044b68ae991.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:11│尚太科技（001301）：第三届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bc84df97-6631-4c61-b966-95f9b378c96b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:09│尚太科技（001301）：：独立董事专门会议关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予回购价格及授
│予数...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：：独立董事专门会议关于调整2023年限制性股票激励计划首次及预留授予回购价格及授予数...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/b9420af5-b226-46fe-8036-59cd9d678faa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:09│尚太科技（001301）：公司章程（2026年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f49b40be-fb46-4eaf-a0c4-9e5bd6f4daf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:09│尚太科技（001301）：独立董事专门会议关于2023年股权激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解除限售
│条件成就的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
授予限制性股票第二个限售期解除限售条件成就的审核
意见
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激
励计划预留授予部分第二个解除限售期条件成就的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄尚太
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等的相关规定，作为公司的独立董事，对2023年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查后，现发表
如下意见：
1、公司符合《管理办法》和本激励计划的有关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合本激励计划预留授予限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为8名激励对象均满足本激励计划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件与激
励对象个人绩效考核条件等），不存在《管理办法》和本激励计划等规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励
对象主体资格合法、有效。
综上所述，独立董事会认为：根据激励计划相关规定及考核结果，公司限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除
限售条件已成就，符合条件的激励对象共8人，可解除限售股票数量为55,755股。本次限制性股票解除限售事项符合《管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们同意限售期届满，按规定办理本次解除限售限制性股票的相关事项。
独立董事：郑建华、冯文英
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/3e9d0337-0e72-43fa-9315-8503049ea217.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:08│尚太科技（001301）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/52f3f912-84e9-412b-a2e5-7a9fcccdc632.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:07│尚太科技（001301）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
?1、本次会计估计变更采用未来适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生
影响。
?2、本议案无需提交公司股东会审议。
一、本次会计估计变更概述
1、会计估计变更的原因
随着公司业务规模的持续扩大以及外部市场环境的变化，公司综合考量了现阶段应收账款的账龄结构、过往回款记录以及行业前
瞻性因素，对各项应收款项的信用风险水平进行了重新评估。为进一步健全应收款项风险管控机制，真实、公允地反映企业的财务与
经营现状，同时充分兼顾各账龄区间在风险差异与信用特征上的不同，基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则第28号——会计政策、
会计估计变更和差错更正》的要求，公司拟对包括应收账款、其他应收款、合同资产、应收票据在内的应收款项坏账准备计提比例进
行变更。
2、会计估计变更的内容
公司应收款项（包括应收账款、其他应收款、合同资产、应收票据）计提坏账准备的比例及变更情况，具体如下：
变更前 变更后
账龄组合 预期信用损失率 账龄组合 预期信用损失率
1年以内 5.00% 0-90天 1.00%
91-365天 5.00%
1-2年 20.00% 1-2年 20.00%
2-3年 50.00% 2-3年 50.00%
3-4年 100.00% 3-4年 100.00%
4-5年 100.00% 4-5年 100.00%
5年以上 100.00% 5年以上 100.00%
3、会计估计变更的生效日期
本次会计估计变更自2026年7月1日生效。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，本次会计估计变更采用未来适用法核算，无需对以
往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更对公司2026年的影响金额将根据2026年应收账款、其他应收款期末余额发生变化，最终影响金额以经审计的20
26年度报告为准。
假设运用新的会计估计，对公司2026年1-6月营业收入无影响，将增加2026年1-6月净利润和净资产约8,529.36万元。
三、审计委员会审议意见
公司于2026年8月17日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为：
本次会计估计变更系公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定并结合公司实际情况进行
的合理调整，旨在财务信息更贴合公司实际经营状况，提升财务信息质量，为管理层决策提供客观、可靠的财务依据。本次会计估计
变更采用未来适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。因此，审计委员
会同意将会计估计变更事项提交公司董事会审议。
四、董事会审议意见
公司于 2026年 8月 17日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会同意本次会计估计变
更。本次会计估计变更无需提交股东会审议。
董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，无需对以
往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规的规定。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/cf0fa1f1-bac9-40e0-9500-43df64d187ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:07│尚太科技（001301）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/25c4fd03-b391-4aeb-93d5-b2fcb5d04e48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-18 18:07│尚太科技（001301）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注
│销部...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/ab5d987f-1c2c-433a-a165-f217ce0d5406.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:44│尚太科技（001301）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/a8960e58-0ccd-4051-b516-00fafc88b4e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-21 18:41│尚太科技（001301）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年7月14日发出会议通知，2026年7月20日以
现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席董
事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
董事会选举欧阳永跃先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
经董事长提名，董事会同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
战略与可持续发展委员会：欧阳永跃（主任委员）、李龙侠、郑建华。
审计委员会：冯文英（主任委员）、郑建华、张江涛。
提名委员会：郑建华（主任委员）、冯文英、李龙侠。
薪酬与考核委员会：冯文英（主任委员）、郑建华、欧阳文昊。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、经过董事会讨论推举，董事会同意聘任欧阳永跃先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满
之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李龙侠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王惠广先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李龙侠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司设职工代表董事一名，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任GUO XIAOYU为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关于本次董事会换届选举及聘任高级管理人员的相关内容及简历详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》（公告编号：2026-086）。
（五）审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融
资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司与投资者合法权益，根据《银行间债券市场非金
融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，公司制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《银行间债券市场债务融资工具信息
披露事务管理制度》（公告编号：2026-087）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届独立董事专门会议第一次会议；
3、第三届董事会提名委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1d344ffa-096c-4b5b-b355-5fdc58bf64f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 20:00│尚太科技（001301）：国信证券关于尚太科技向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告
│（2026年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
（深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层）
重要声明
本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《石家庄尚太科技股份有限公司（发行人）与国信证券股份有限公司（受托管
理人）签订的石家庄尚太科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理
协议》”）、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规
定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性
和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。
国信证券作为石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“发行人”“尚太科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券
（债券简称：“尚太转债”，债券代码：127112）的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响
的事项。根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以
及发行人于 2026年 5月 18日披露的《石家庄尚太科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
》《石家庄尚太科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告》等公告，现就本次债券重大事项报告如下：
一、核准文件和获批规模
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（
证监许可〔2025〕2788号），公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 17,340,000张，期限 6年，每张面值人民币 100元，募集
资金总额人民币 173,400.00万元。
二、本次债券的基本情况
（一）可转换公司债券简称：尚太转债
（二）可转换公司债券代码：127112
（三）可转换公司债券发行量：173,400.00万元（1,734.00万张）
（四）可转换公司债券上市量：173,400.00万元（1,734.00万张）
（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
（六）可转换公司债券上市时间：2026年 2月 5日
（七）可转换公司债券存续的起止日期：2026 年 1 月 16 日至 2032 年 1月15日
（八）可转换公司债券转股期的起止日期：2026 年 7 月 22 日至 2032 年 1月 15日
三、本期可转债重大事项
（一）本次可转债跟踪评级情况
2025年6月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）出具了《石家庄尚太科技股份有限公司2026年度跟
踪评级报告》（信评委函字[2026]跟踪0867号），跟踪评级结果为：主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA+。
中诚信维持公司主体及债券信用评级的主要原因如下：
尚太科技锂离子电池负极材料产能规模、市场占有率均处于行业前列，2025年自有产能大幅提升，具有显著一体化生产优势、营
收显著增长、盈利能力处于行业较好水平、财务杠杆水平较优、银行可使用授信充足，融资渠道畅通等方面的优势。同时中诚信国际
也关注到公司原材料及主要产品价格波动对盈利稳定性的影响、议价能力弱、未来存在较大的投资压力和投产效益有待持续观察等因
素对其经营和整体信用状况造成的影响。
（二）本次可转债转股价格调整情况
1、回购注销部分已获授未解除限售限制性股票导致转股价格调整
（1）转股调整依据
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》：鉴于公司2
023年限制性股票激励计划6名激励对象离职，1名激励对象退休，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职
、因个人原因被解除劳动关系或合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制性股票将不作处理，
已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。激励对象因退休而离职的，董事会可以决定对激励对象根据本
激励计划获授已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。据此，公司将回购注销部分
上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票46,200股，占目前公司股本总额260,802,350股的0.0177%。本次回购注销完成后，
公司股本总额将由 260,802,350股减至 260,756,150股，公司注册资本也相应由260,802,350元变更为260,756,150元。截至本报告出
具日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份46,200股，占注销前公司总股本的
0.0177%。
（2）转股价格的调整公式及调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“尚太转债”的转股价格调整如下：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=[84.71+26.23×（-0.0177%）]/（1-0.0177%）=84.72元/股
其中，P1为调整后转股价，P0为调整前转股价84.71元/股，A为回购注销股份成交均价26.23元/股，k为注销股份数量占注销前总
股本比例-0.0177%。调整后的“尚太转债”的转股价格为84.72元/股，调整后的转股价格自2026年6月24日起生效。
2、2025年度利润分配事项导致转股价格调整
（1）转股调整依据
公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》：每10股派发现金红利8.00元（
含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额（扣除回购专用证券账户上的股份）为基数，公司将按照
分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
因回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票，本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额发生了变化，由260,
802,350股减至260,756,150股。公司将实施2025年度利润分配方案，因公司回购股份导致公司参与权益分派股本发生变化，以总股本
260,756,150股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税
），合计派发红利207,720,040元。向全体股东以资本公积金转增股本每10股转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股。
（2）转股价格的调整公式及调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“尚太转债”的转股价格调整如下：
P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）=[84.72-0.7966064]/（1+0.3983032）=60.02元/股
其中，P1为调整后转股价，P0为调整前转股价84.72元/股，n为派送股票股利或转增股本率0.3983032，k为增发新股率或配股率
，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利0.7966064。调整后的“尚太转债”的转股价格为60.02元/股，调整后的转股价格
自2026年7月3日起生效。
四、上述事项对发行人影响分析
发行人本次跟踪信用评级较前次信用评级情况未发生变化，本次因实施2025 年年度权益分派方案及限制性股票回购注销对“尚
太转债”转股价格进行调整符合《募集说明书》的约定，上述事项未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响。
国信证券作为尚太转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进
行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。国信证券
后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换
公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/d33d88cf-57e8-48ac-b35a-19ea1c907d52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 19:58│尚太科技（001301）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登的《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月20日（星期一）14:45。
2、网络投票时间：2026年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年7月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
（五）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东166人，代表股份159,428,735股，占公司有表决权股份总数的43.7251%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份133,457,800股，占公司有表决权股份总数的36.6023%。
通过网络投票的股东165人，代表股份25,970,935股，占公司有表决权股份总数的7.1228%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份25,890,085股，占公司有表决权股份总数的7.1006%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东164人，代表股份25,890,085股，占公司有表决权股份总数的7.1006%。
公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议
。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
表决情况：同意156,806,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3550%；反对16,451股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0103%；弃权2,606,160股（其中，因未投票默认弃权3,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6347%
。
其中，中小投资者表决情况：同意23,267,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8702%；反对16,451股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0635%；弃权2,606,160股（其中，因未投票默认弃权3,120股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的10.0662%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
2、以累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举欧阳永跃为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意155,156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3204%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,618,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4993%。
2.02 选举欧阳文昊为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意155,157,579股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3210%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,618,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5027%。
2.03 选举张江涛为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意155,160,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3226%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,621,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.5128%。
表决结果：本议案采用累积投票的方式，提案2.01、提案2.02及提案2.03获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，
三个子议案均以普通决议审议通过，欧阳永跃先生、欧阳文昊先生及张江涛先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3、以累积投票方式逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举郑建华为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意155,186,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3390%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,647,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6137%。
3.02 选举冯文英为公司第三届董事会独立董事候选人
表决情况：同意155,188,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3406%。
其中，中小投资者表决情况：同意21,650,247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6237%。
表决结果：本议案采用累积投票的方式，提案3.01及提案3.02获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，两个子议案
均以普通决议审议通过，郑建华先生及冯文英女士当选为公司第三届董事会独立董事。
4、审议通过《关于增加公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决情况：同意154,011,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6018%；反对67,351股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0422%；弃权5,350,360股（其中，因未投票默认弃权2,748,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3
560%。
其中，中小投资者表决情况：同意20,472,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0742%；反对67,351股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2601%；弃权5,350,360股（其中，因未投票默认弃权2,748,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6657%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案经与会股东审议通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合律师事务所周大巍律师、郜梦晗律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事
规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年度第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/94c11b40-f84a-4a76-abbf-bb9036f589bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 19:58│尚太科技（001301）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2026年度第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/3d6438e5-d946-4a4a-a69f-4ac84776f5c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-20 19:57│尚太科技（001301）：关于董事会完成换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了第二届董事会第三十一次会议，于2026年7月20日召
开了2026年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董
事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会3名非独立董事、2名独立董事（其中一名
独立董事为会计专业人士）；由职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，共同组成公司第三届董事会，任期自股东
会审议通过之日起三年。
一、第三届董事会成员组成情况
公司第三届董事会由6名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事2名，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
非独立董事：欧阳永跃、欧阳文昊、李龙侠（职工代表董事）、张江涛
独立董事：郑建华、冯文英
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
不低于公司董事会成员总数的三分之一，不存在独立董事连续任职超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符
合相关法律法规的要求。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立
，不得以任何方式影响公司的独立性，相关安排具有合理性。公司第三届董事会独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核
无异议。上述董事会成员简历详见公司于2026年7月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、第二届董事会董事离任情况说明
本次换届选举完成后，第二届董事会独立董事刘洪波、高建萍不再担任董事，也不在公司担任其他职务。
截至目前，刘洪波、高建萍未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守《公司法》《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理
》等相关法律法规和规范性文件对离任董事及高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。
公司对任期届满离任的独立董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、第二届董事会第三十一次会议；
3、职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b0588426-f4ed-4fc0-9be5-4a925206267a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 19:26│尚太科技（001301）：关于尚太转债开始转股的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于尚太转债开始转股的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/f6b9018b-7d70-4a50-a2a4-e6fea45f5fd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-10 00:00│尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/325d0513-c2a2-4a76-9151-6d3b7610b87a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:24│尚太科技（001301）：关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的补充通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/fc488579-b8c3-498e-9570-981a72c383b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:24│尚太科技（001301）：公司章程（2026年7月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/98f8b05d-8faa-4021-bff3-067df0dbd315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:22│尚太科技（001301）：关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关
于增加公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
因 2025年度权益分派实施完毕，总股本及注册资本增加。
公司于 2026 年 4月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议，2026 年 5 月18 日召开了 2025 年年度股东会议，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并实施了 2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本260,756,150 股扣除
公司回购专户上已回购的 1,106,100 股后的 259,650,050 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），合计派发
红利 207,720,040元，向全体股东以资本公积金转增股本每 10股转增 4股，不送红股，共计转增103,860,020股。本次转增后，公司
总股本将由 260,756,150股增加至 364,616,170股，注册资本将由 260,756,150元增加至 364,616,170元。
二、《公司章程》修订的相关情况
基于上述注册资本和股本总额的变更事项，并根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，并结合公司实际情
况，对现行《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币36,461.617万
26,075.615万元。 元。
2 第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
26,075.615万股，全部为人民币普通股 36,461.617万股，全部为人民币普通股。
。
除上述条款修订及补充之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。
三、其他事项
本事项需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。修订后
的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、石家庄尚太科技股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/dcebfcd9-295f-4744-a0d6-5796d61b0c0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-07 18:21│尚太科技（001301）：第二届董事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2026年7月1日发出会议通知，2026年7月6日
以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出席
董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于增加公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。
鉴于2025年度利润分配方案已实施完毕，以总股本260,756,150股扣除公司回购专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），合计派发红利207,720,040元。向全体股东以资本公积金转增股本每10股
转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股。本次转增后，公司总股本将增加至364,616,170股（具体以中国证券登记结算有限责
任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
基于上述变更事项，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。
有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于增加注册资本同时修订<公司
章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-078）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届独立董事专门会议第二十次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/a6dd2e4b-c37b-4dee-9f4c-88582f41f373.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2026年6月22日发出会议通知，2026年6月29
日以现场方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持，应出
席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚
太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定经董事会提名委员会审查，进
行董事会换届选举（不含职工代表董事，第三届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），公司第三届董事会由6名董
事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期自股东会审议通过之日
起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名欧阳永跃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
2、提名欧阳文昊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
3、提名张江涛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司董事会提名委员会
审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）等指定信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定经董事会提名委员会审查，董
事会拟提名郑建华先生、冯文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事中冯文
英女士已取得独立董事资格证书；郑建华先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独董培训并取得深交所认可的独董
资格证书。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名郑建华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
2、提名冯文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需经过公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
同意公司拟定于2026年7月20日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-071）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障公司持续健康发展的资金需求，
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业短期融资券业务指引
》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（
含15亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的
债务融资工具品种（以中国银行间市场交易商协会实际批准为准），并同意将本议案提交公司股东会审议。
董事会提请股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行债务融资工具的相关事宜，并授权管理层确定在实际注册发行过程中
的注册及申报品种、发行环节的基础品种、发行金额及期限，处理与债务融资工具的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工
作。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于拟注册发行银行间债券市场非
金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-076）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案已经第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第五次会议；
3、第二届独立董事专门会议第十九次会议；
4、第二届董事会审计委员会第二十一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b9d6663d-827a-4248-93eb-419cc1045361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：独立董事提名人声明与承诺-郑建华先生
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：独立董事提名人声明与承诺-郑建华先生。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5f68b535-1a89-4faf-bf86-f72045b1df21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d77a9d07-471d-4f93-9682-b9a77cba2bd6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/806ea58b-d56d-437d-85e8-3cb849f3f2e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：独立董事候选人声明与承诺-冯文英女士
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：独立董事候选人声明与承诺-冯文英女士。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/34dfd229-d211-4372-a2fd-2e7c60dc806c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：独立董事提名人声明与承诺-冯文英女士
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：独立董事提名人声明与承诺-冯文英女士。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/304e92d6-bab2-476c-a5fc-05fd012d9b4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障持续健康发展的资金需求，根据《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业短期融资券业务指引》《非金融企
业中期票据业务指引》等有关规定，石家庄尚太科技股份有限公司（简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商
协会”）申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具（简称“本次债务融资工具”）
，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种（以下简称“本次拟注册发行”）。
本次拟注册发行具体情况如下：
一、本次拟注册发行的方案
1、融资主体：石家庄尚太科技股份有限公司。
2、注册规模：本次债务融资工具拟注册规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。
3、发行期限：根据发行时的市场情况选择适当的发行期限。
4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。
5、募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于用于偿还公司有息债务、流动
资金周转、置换银行借款、固定资产投资支出等，以及其他交易商协会认可的用途，并可以在公司及其合并报表的子公司范围内统筹
使用。
6、发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一次性发行或分期发行。
7、决议有效期：自股东会审议通过之日起至交易商协会的注册批文有效期届满止。
二、本次拟注册发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行债务融资工具的
相关事宜，并授权管理层确定在实际注册发行过程中的注册及申报品种、发行环节的基础品种、发行金额及期限，处理与债务融资工
具的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作，包括但不限于：
1、决定上述债务融资工具注册发行的具体事宜，包括但不限于是否分期发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式
、承销方式、定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项等与注册发行条款有关的一切事宜；
2、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次注册发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次注册发行相关的申报、
注册、发行手续；
3、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次债务融资工具的评级、发行申报、上市流通等相关事宜；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、 股东会重新表决的事项外，
可依据监管部门的意见对本次注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、及时履行信息披露义务；
6、采取所有必要的行动，办理其他与本次注册发行相关的事宜；
7、上述授权自公司股东会审议通过之日起生效，在公司注册发行债务融资工具的注册和存续有效期内持续有效。
三、本次拟注册及后续发行的审批程序
本次拟注册发行事项已经公司2026年6月29日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经公司股东会审议通过。公司
本次拟注册发行事项尚需获得交易商协会的批准，并在交易商协会接受注册后实施发行，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露
本次债务融资工具的注册、发行等情况。
四、对公司的影响及风险提示
本次注册发行有利于公司进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，更好地满足公司及子公司未来经营发展需要，符
合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。
公司不是失信责任主体。本次注册发行尚需提交公司股东会审议批准，并获得交易商协会批准注册后方可实施，存在一定不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2ad0ad00-5c0b-4a84-9191-bc52b06db427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2e3a7894-484f-4af0-b155-11cfe3010c20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 00:00│尚太科技（001301）：独立董事候选人声明与承诺-郑建华先生
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：独立董事候选人声明与承诺-郑建华先生。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/ae080565-1d71-4fb9-9322-d907daa8ecb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│尚太科技（001301）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：石家庄尚太科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）、《石家庄尚太科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，就公司 2026 年第一次
临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相
关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书之目的，本所审查了公司提供的有关文件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本
法律意见书所必须的、真实、完整的书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的文件及文件上的
签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证
据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。北京
总部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-75
5) 2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所
电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532)
6869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000传真: (86-23) 8860-1199
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话:
(1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东会会议，对本次会议进行见证。本所及本所律师依据《中华人民共和国
证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责
任。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
根据公司董事会于2026年6月13日公告的《石家庄尚太科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》《石家庄尚太科
技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），本次股东会由公司董事会召集，并且
公司董事会已就此作出决议。
据此，公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）本次股东会的通知
根据《股东会通知》，公司董事会已就召开本次股东会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。
《股东会通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记办法等内容，
其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。
据此，公司本次股东会的通知程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（三）本次股东会的召开
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年6月29日下午14：45在石家庄市无极县北
苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室召开。本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地
点及方式一致。本次股东会由公司董事长欧阳永跃先生主持。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为2026年6月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间为2026年6月29日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序合法、有效。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席会议人员情况
根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计152
名，代表公司有表决权股份107,959,826股，占公司股份总数的41.4026%。
1、现场会议出席情况
根据公司提供的资料及相关验证文件，并经本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东共计1名，代表公司有表决权股份9
5,327,000股，占公司股份总
数的36.5579%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至2026年6月23日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册
》，上述股东有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，公司全体董事及高级管理人员出席或列席了本次股东会。
2、参加网络投票情况
根据公司提供的深圳证券信息有限公司出具的投票结果，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共
计151名，代表公司有表决权股份12,632,826股，占公司股份总数的4.8447%。
（二）召集人资格
根据公司第二届董事会第三十次会议决议及《股东会通知》，公司董事会召集了本次股东会。
据此，本次股东会现场出席会议人员资格和召集人的资格符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序与表决结果
（一）根据本所律师的见证，本次股东会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东会议
事日程的提案进行了表决。股东会对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票。
（二）经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会在《股东会通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过
程中对议案进行修改的情形，符合《股东会议事规则》的有关规定。
（三）根据本所律师的审查，股东会现场会议对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票，对现场会议表决
结果进行清点。该程序符合《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（四）根据股东代表及本所律师对表决结果所做的清点，以及公司提供的深圳证券信息有限公司出具的投票结果，本次股东会通
过如下议案：
1、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 107,898,826股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9435%；反对 54,100股，占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0501%；弃权 6,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。其中，出席会议持有
公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 12,571,826股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.5171%；反对 54,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.4282%；弃权 6,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0546%
。
基于上述，本次股东会的表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，由此作出的股东会决议合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《
公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。本所同意将本法律意见书
随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/3828c3ed-edc0-46c7-93ed-a12da150343f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│尚太科技（001301）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登的《石家庄尚太科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:45。
2、网络投票时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
（五）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东152人，代表股份107,959,826股，占公司有表决权股份总数的41.4026%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份95,327,000股，占公司有表决权股份总数的36.5579%。
通过网络投票的股东151人，代表股份12,632,826股，占公司有表决权股份总数的4.8447%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东151人，代表股份12,632,826股，占公司有表决权股份总数的4.8447%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东151人，代表股份12,632,826股，占公司有表决权股份总数的4.8447%。
公司董事长欧阳永跃先生主持会议，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以通讯或现场方式出席或列席了会议
。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场和网络投票方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意107,898,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435%；反对54,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0501%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,571,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5171%；反对54,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4282%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0546%。
表决结果：本议案经与会股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市君合律师事务所宋沁忆律师、郜梦晗律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开
程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《股东会议事
规则》的规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dda6befb-3c69-4493-9428-4e6b41db49f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 19:22│尚太科技（001301）：关于2025年年度权益分派实施的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于2025年年度权益分派实施的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/c351bda2-1756-422f-a7d0-5d7d715810a8.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-19│尚太科技：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-19/1225479689.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│尚太科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│尚太科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225138388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│尚太科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741113.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20│尚太科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224517694.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│尚太科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223299777.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-15│尚太科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-15/1222806021.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-26│尚太科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520993.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15│尚太科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220872261.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25│尚太科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219801989.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|