公司公告☆ ◇001301 尚太科技 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-10 19:04 │尚太科技（001301）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-10 19:04 │尚太科技（001301）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-06 17:06 │尚太科技（001301）：关于股份回购进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 18:12 │尚太科技（001301）：尚太科技关于变更保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-22 19:11 │尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨减持完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 18:43 │尚太科技（001301）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-14 18:41 │尚太科技（001301）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:40 │尚太科技（001301）：关于全资子公司签署《投资协议书》暨投资项目调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:40 │尚太科技（001301）：第二届监事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 19:39 │尚太科技（001301）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 19:04│尚太科技（001301）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/4ac576ff-a17a-421f-989f-89aca45586b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 19:04│尚太科技（001301）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1cdefb55-f8f3-4a29-81d0-37cf06ef9694.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-06 17:06│尚太科技（001301）：关于股份回购进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
石家庄尚太科技股份有限公司 （ 以下简称 （ 公司”）于2024年10月13日召开了第二届董事会第十二次会议，并于2024年10月
30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过 （ 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或
自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股 （ A股）股票，并在未来合适时机将回购股份用于实施员工持股
计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内，回购价格不超过人民币65.83元
/股 含），拟用于回购股份的资金总额为不低于5,000万元 （ 含），不超过人民币10,000万元 （ 含），具体回购资金总额以实际
使用的资金总额为准。具体内容详见公司分别于2024年10月15日及2024年10月31日披露于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒体的 （ 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 公告编号：2024-078） 回购报告书》 公告编号：2024-
089）。
公司已收到中国银行股份有限公司石家庄分行 （ 以下简称 （ 中国银行石家庄分行”）出具的 （实质性贷款承诺函》，中国
银行石家庄分行承诺为公司提供 6,000万元的贷款资金专项用于股票回购。
根据 （ 上市公司股份回购规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间
每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至2025年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为1,006,100股，约占公司目前总股本比
例0.3855%，最高成交价为65.50元/股，最低成交价为56.52元/股，成交总金额64,029,541.00元 不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合 深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号—回购股份》及公司既定的回购股份方案的相关规定，具体情况如下：
一）公司未在下列期间内回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/c6b7da08-7353-4b7b-9bc7-d261b2fce2c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 18:12│尚太科技（001301）：尚太科技关于变更保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 1 月 22 日，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”）出具的《国信证券股份有限公司关于更换石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代
表人的函》，国信证券作为公司首次发行股票并在深主板上市的保荐机构，持续督导期限自 2022 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月
31日。
原指定张文先生、李龙侠先生任保荐代表人，负责持续督导工作。2023 年3 月，因原指派的保荐代表人张文先生辞职，为保证
持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人李钦军先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。此次变更后，尚太科技持续
督导的保荐代表人为李龙侠、李钦军。2023 年12 月，因原指派的保荐代表人李龙侠先生辞职，为保证持续督导工作的有序进行，国
信证券决定由保荐代表人李艳女士接替其持续督导工作，履行保荐职责。此次变更后，尚太科技持续督导的保荐代表人为李钦军、李
艳。现因原指派的保荐代表人李钦军先生工作变动辞职，不再担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国
信证券指派张宇女士（简历见附件）接替李钦军先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人为张宇女士和李艳女士，持续督导期限至中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李钦军先生在公司上市持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/31baeb73-9848-4b4f-85cf-e74f0c13c23c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-22 19:11│尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨减持完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
合计持股 5%以上股东深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人招银成长叁号投资（深圳）合伙
企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 9 月 26 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2024-075），合计持股 5%以上股东深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“招银朗曜”）及其一致行动人招银成长叁号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银叁号”）计划自该公告披露
之日起 15 个交易日之后的 3 个月内（根据中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）以集中竞价
或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 1,957,210 股（占公司当时总股本不超过 0.7500%）。
公司于 2024 年 12 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-101）和《简式权益变动
报告书》，本次权益变动后，招银朗曜及其一致行动人招银叁号不再为本公司持股 5%以上的股东。具体内容详见在巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2025 年 1 月 21 日，公司收到招银朗曜及招银叁号出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》，招银朗曜及其一致行动人
招银叁号已于 2024 年 10 月28 日至 2025 年 1 月 15 日期间通过集中竞价交易方式，分别累计减持公司股份1,286,869 股（占公
司目前总股本 0.4950%，剔除公司回购专用账户所持股份）和 653,692 股（占公司目前总股本 0.2515%，剔除公司回购专用账户所
持股份），本次减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规
定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持数量占
（元/股） （股） 公司总股本
比例（%）
招银朗曜 集中竞价 2024 年 10 月 28 日~2025 65.41 1,286,869 0.4950
年 1 月 15 日
招银叁号 集中竞价 2024 年 10 月 28 日~2025 65.55 653,692 0.2515
年 1 月 15 日
合计 - - - 1,940,561 0.7465
二、股东本次减持计划前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持计划前持有股份 本次减持计划后持有股份
股数 占公司总股本 股数 占公司总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
招银朗曜 合计持有股份 9,448,300 3.6344 8,161,431 3.1394
其中：无限售条件股份 9,448,300 3.6344 8,161,431 3.1394
有限售条件股份 - - - -
招银叁号 合计持有股份 4,800,000 1.8464 4,146,308 1.5949
其中：无限售条件股份 4,800,000 1.8464 4,146,308 1.5949
有限售条件股份 - - - -
注：（1）本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）减持比例基于本公告披露日的公司总股本（剔除公司回购专用账户所持股份）
259,965,250 股计算。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
2、招银朗曜及其一致行动人招银叁号本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与已披露的减持计划一致。截至本
公告披露日，招银朗曜及其一致行动人招银叁号的减持计划已实施完毕。
3、本次减持的股东招银朗曜及其一致行动人招银叁号不是公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的
控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、招银朗曜及其一致行动人招银叁号出具的《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/2f0c5fdc-d53a-4a7c-ac3f-232007d59b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 18:43│尚太科技（001301）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/b276db4d-a6c0-433a-a54e-a4b1a4464230.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-14 18:41│尚太科技（001301）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年1月10日发出会议通知，2025年1月14日
以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳永跃召集和主持
，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案>的议案》
为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的要求
，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》。
具体内容详见公司于2025年1月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/a6d15bbb-e8b5-488b-b5b8-1a88c9db807a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:40│尚太科技（001301）：关于全资子公司签署《投资协议书》暨投资项目调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、投资项目概述
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“尚太科技”）于2022年11月26日召开第一届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于公司全资子公司签署投资合作协议书暨投资建设年产30万吨锂离子电池负极材料一体化生产项目的议案》，相关事项经
2022年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司山西尚太锂电科技有限公司（以下简称“山西尚太”）与山西省晋中市昔阳县
人民政府签署《投资合作协议书》，山西尚太拟在昔阳县投资建设年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目，投资金额约120亿元
。
截至本公告披露日，该项目部分土地曾为原煤矿坑土地，政府进行土地平整投资耗费巨大，存在一定客观困难，故未实际进行建
设推进。
二、投资项目调整情况概述
因原项目土地条件、市场竞争环境等发生变化，公司于2025年1月9日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公
司签署<投资协议书>暨投资项目调整的议案》，调整拟建设土地范围，选择具备平整及生产基地建设条件进行年产20万吨锂离子电池
负极材料一体化项目，对项目建设内容、投资金额等进行了调整。项目投资总额约人民币40亿元，占地约1000亩（以项目实际投入金
额和最终土地情况为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会同时提
请股东大会授权公司经营管理层在符合相关法律法规及股东大会决议内容的前提下全权办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本
项目相关协议，办理本项目开工、施工及竣工手续，执行和调整相关安排等）。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对手方情况介绍
名称：昔阳县人民政府
类型：地方政府机关
与公司的关系：昔阳县人民政府与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
昔阳县人民政府为政府性质行政主体，具有较强的履约能力，不是失信被执行人。
四、投资项目的基本情况
1、项目名称：年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（以实际备案名称为准）
2、项目建设位置：山西省晋中市昔阳县李家庄乡
3、项目用地性质：国有建设用地，土地用途为工业用地，使用年限为50年
4、占地规模：约1000亩（最终以土地招拍挂时土地挂牌实际亩数为准）。
5、建设内容：符合国家环保政策、产业政策等要求，负极材料一体化完整工序，以及宿舍、办公检测楼和停车楼（以实际建设
内容为准）。
6、总投资：约40亿元人民币（含流动资金）（以实际投资额为准）。
7、项目建设周期：公司全资子公司在本项目取得土地使用权后6个月内开工建设，项目最长工期不超过18个月。（因不可抗拒因
素，造成项目未能顺利实施的，经昔阳县人民政府书面同意后建设周期相应顺延）。
五、《投资协议书》签署情况与主要内容
经公司董事会和股东大会审议通过之后，昔阳县人民政府（以下简称“甲方”）与山西尚太（以下简称“乙方”）即签署《投资
协议书》。《投资协议书》主要内容摘录如下：
（一）甲方权利义务
1、甲方同意将本项目纳入县重点建设项目管理范畴并负责上报纳入省、市重点建设项目管理，同时负责协调各相关部门提供优
质服务以及项目落地建设和生产经营所需环境容量、能耗指标等保障要素，促进本项目顺利建设、投产达效；
2、甲方负责在规定期限内乙方完成土地的挂牌出让，并完成项目拟使用土地的平整工作，土地平整须符合工业用地建设标准和
乙方项目建设标准要求；
3、甲方负责在规定期限内将“五通一平”基础配套设施通至乙方项目地块；
4、甲方负责在规定期限内（以投产运行为标准）为乙方项目配套建设电力基础设施；
5、甲方有权自行或委托专业机构对乙方投资强度、建设进度、以及项目运营等情况进行监督；
6、甲方有权要求乙方按照约定的项目投资计划、投资金额、建设内容、完成标准和时间节点进行投资建设。
（二）乙方权利义务
1、乙方通过招拍挂方式依法取得项目土地，并按照国有土地出让合同的约定及时足额缴纳土地出让价款，并办理项目土地的不
动产权登记；
2、乙方应在规定期限内向甲方提供项目建设方案、项目投资建设进度计划表等，明确项目投资建设的计划和关键时间节点，承
诺按照本协议约定金额、期限足额投入资金进行建设，保证建设进度；
3、乙方应确保建设项目和生产经营必须符合国家相关产业政策和环保、安全等要求；
4、未经甲方书面同意，乙方不得通过股权转让、增资扩股等任何方式转让或变相转让项目用地部分或全部国有土地使用权，不
得将项目用地用作除本协议项目以外的其它用途，不得将项目用地进行与本项目无直接关系的融资和担保。
（三）违约责任
1、甲方未按本合同约定履行义务影响乙方项目建设的，乙方有权要求甲方限期整改至符合合同约定，甲方以任何理由拖延整改
的，乙方有权随时解除合同。
2、乙方如未参加项目用地竞买或参加竞买但未取得项目用地使用权的，甲方有权解除本合同。
六、投资项目调整的目的及对公司的影响
1、随着“碳达峰 碳中和”政策逐步实施，以新能源电动汽车、储能系统为代表的锂离子电池市场快速发展，推动负极材料需求
持续增长，下游及终端客户产能持续扩张，需求持续增加，要求供应商具有稳定的产能保障能力。近年来，虽然行业处于白热化竞争
状态，价格水平下降，但以公司为代表，具备差异化产品稳定供应能力的企业仍保持高速增长。
本次项目调整是在充分考虑下游主要客户需求变动，经充分市场调研基础之上拟实施的项目调整，项目建成后将有利于公司进一
步提升高性能、差异化负极材料产品的生产能力，加深与客户的合作关系，进一步提高公司市场份额，巩固市场地位，提高公司的综
合竞争力。
2、原项目规划受限于部分土地条件，平整工作存在客观困难，未实质性启动建设，公司经重新进行情况调查，拟在调整后的选
址土地进行项目建设，并对新建产能进行适当调整，是在公司坚定看好锂离子电池及负极材料行业未来发展空间的基础上作出的决定
，在本项目中，公司将继续发挥成本优势和工艺技术优势，采用最新装备和新工艺，推动生产信息化、智能化、自动化，提高生产效
率，巩固公司在行业中的成本和品质领先优势，以卓越的产品质量满足客户需求。
3、本项目投资资金来源为公司的自有或自筹资金，公司将根据项目规划和实施进度分期投入资金，短期内不会对公司财务状况
和经营成果产生重大影响，从长远来看，本次投资有利于公司的持续经营与发展能力，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司
的发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、存在的风险
1、本次投资事项及投资协议书尚需公司股东大会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确定性；
2、本次投资涉及项目立项、环评、能评、用地等报批事项尚需政府有关主管部门后续进行审批或备案，存在不确定性，可能导
致本项目建设进度延期或无法进行的风险；
3、本次投资金额较大、建设期较长，资金的持续投入存在一定的不确定性，存在资金无法及时到位从而影响项目建设进度、规
模的可能性；
4、本次投资项目的建设期较长，存在施工相关风险；
5、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响
，本次投资周期较长，存在市场变化从而影响项目预期收益的可能性；
6、本次投资披露的项目总投资、建设周期、建设产能、产品种类等数值或标准均为计划数或预估数，存在不确定性，最终数据
以实际情况为准；
7、协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化等导致协议修改、无法履行、解除和终止的风险。
公司将成立项目小组，依托以往项目管理经验，加强项目建设管理，积极推进相关工作，做好风险管控。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、投资协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/12d4b31f-35e5-418e-8578-874faea2ef6d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:40│尚太科技（001301）：第二届监事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：第二届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/adc64feb-7a1e-486e-a755-25b0f4199e76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 19:39│尚太科技（001301）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尚太科技（001301）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/99d61cc8-a659-4510-a426-db668de0348a.PDF
─────
|