公司公告☆ ◇001301 尚太科技 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:51 │尚太科技（001301）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督委员会同意注册│
│ │批复的公告 │
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│2025-12-16 18:11 │尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告 │
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│2025-12-15 19:07 │尚太科技（001301）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 19:04 │尚太科技（001301）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 19:04 │尚太科技（001301）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-26 20:11 │尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告 │
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│2025-11-25 19:19 │尚太科技（001301）：股东会议事规则（2025年11月） │
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│2025-11-25 19:19 │尚太科技（001301）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 19:17 │尚太科技（001301）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-25 19:17 │尚太科技（001301）：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记及修订和制定部分公司制度的│
│ │公告 │
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2025-12-17 16:51│尚太科技（001301）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督委员会同意注册批复
│的公告
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意石家庄尚太科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2788号)）（以下简称“批复”），现将批复文件内容
公告如下：
一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券的相关事项,并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/98271cdb-db0a-4c30-be7d-229f85ee16ee.PDF
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2025-12-16 18:11│尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告
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尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/1e65483e-406e-4efd-9267-a496efe0e5c7.PDF
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2025-12-15 19:07│尚太科技（001301）：关于选举产生第二届董事会职工代表董事的公告
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 11 月 24日召开的第二届董事会第二十五次会议、2025年12
月15日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，根据修订后的《
公司章程》，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会、职工大会或其他形式民主选
举产生。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月15日召开了职工大会，经与会职工审议，选举李龙侠先生
为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
李龙侠先生由第二届董事会非独立董事兼任第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满之日止，其符合相关法律
法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2b31ca07-e1e0-410d-9b6e-b95f17e4dff2.PDF
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2025-12-15 19:04│尚太科技（001301）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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尚太科技（001301）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a97d0dfb-e696-4835-b1dd-4e092c3d8b7d.PDF
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2025-12-15 19:04│尚太科技（001301）：2025年第三次临时股东会决议公告
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尚太科技（001301）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dfee28d7-7be1-408a-8ff0-03596e028c74.PDF
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2025-11-26 20:11│尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告
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尚太科技（001301）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d3079106-4f9c-4889-92ab-04178ac49881.PDF
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2025-11-25 19:19│尚太科技（001301）：股东会议事规则（2025年11月）
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尚太科技（001301）：股东会议事规则（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1e2c3ee7-9c7c-456d-bd21-06b9fc8fc84a.PDF
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2025-11-25 19:19│尚太科技（001301）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开2025年第三次临时股
东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年11月8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于择机召开2025年第三
次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月15日（星期一）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年12月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2025年12月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：石家庄市无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技办公楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于签署项目投资发展协议暨投资建设年产 20 万吨锂离子电池负 √
极材料项目的议案》
2.00 《关于2026年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信 √
额度及在授权额度内为子公司、孙公司提供担保的议案》
3.00 《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》 √
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
6.00 《关于修订及制定部分公司制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数
：11
6.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
6.02 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √
6.03 《关于修订<防范大股东和其他关联方资金占用的制度>的议案》 √
6.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
6.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
6.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
6.07 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>并更名为<董事 √
和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
6.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
6.09 《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
6.10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.11 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》 √
1、上述议案1已经公司第二届董事会第二十四次会议，其他议案经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次
会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
2、上述议案2、议案5、议案6属于股东会特别决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
，其他提案应由股东大会以普通决议通过，应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。股东会审议议案2
时，关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将
对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）
、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托
书原件及其他文件复印件）；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件方式办理登记。书面信函、电子邮件须在2025年12月11日下午17：00
时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开发 区 尚 太 科 技 证
券 部 ， 邮 编 ： 052461 ； 电 子 邮 箱 地 址 ：shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后
电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
4、登记时间：2025年12月11日17:00前；
5、登记地点：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原
件到场，以便验证入场。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
4、会议联系人：李龙侠、GUOXIAOYU
电话：0311-86509019
电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com
地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部
邮编：052461
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7f9833fc-519b-4b50-9f2f-4261992c4000.PDF
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2025-11-25 19:17│尚太科技（001301）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟续
聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，本议
案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
2024年末合伙人数量：116人；注册会计师人数694人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数289人。
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年审计业务收入：89,948万元
最近一年证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额16,963万元
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。46
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师1：熊树蓉，2014年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014年10月开
始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过4家上市公司审计报告。
项目拟签字注册会计师2：曾荣华，2014年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年12月开始在中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：彭远卓，2009年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2009年3月开始在中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署及复核过10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序 姓名 处理处罚日 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
号 期 类型
1 曾荣华 2024年1月2 行政监管 浙江证监局 对在麦格米特2022年年报审计项目中
日 措施 存在的若干审计程序不到位的问题采
取出具警示函的监管措施、
2 曾荣华 2024年1月2 行政监管 浙江证监局 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存
日 措施 在的若干审计程序不到位的问题采取
出具警示函的监管措施
3 曾荣华 2024年1月 自律监管 深圳证券交 对在麦格米特2022年年报审计项目中
29日 措施 易所会计监 存在的若干审计程序不到位的问题采
管部 取出具监管函的监管措施
4 曾荣华 2024年1月 自律监管 深圳证券交 对在聚赛龙2022年年报审计项目中存
29日 措施 易所会计监 在的若干审计程序不到位的问题采取
管部 出具监管函的监管措施
3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均多年从事证券服务业务，且不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4、审计收费
本期审计费用拟定为人民币135万元（不含税），其中年报审计费用95万元、内部控制审计费用40万元。
本期审计服务的收费是根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况
、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意向公司董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）独立董事专门会议审议意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，其在担任公司审计机构期间，能够较好地履行双方合同所规定
的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备
足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司2025年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作
的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务报告和内部控制审计机构并同意提交公司董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年11月24日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次续聘审计机构的
审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年11月24日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。监事会认为中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够按照相关业务规则提供审计服务。在担任公司各专项审
计和财务报表审
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