公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 │
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│2025-07-10 00:00 │夏厦精密（001306）：第二届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │夏厦精密（001306）：第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-07-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-07-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（首次授予日） │
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│2025-07-10 00:00 │夏厦精密（001306）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2025-07-10 00:00 │夏厦精密（001306）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-07-01 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2025-07-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/7b104f7d-7cf4-4fd1-87ed-c3cf554b22e7.PDF
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2025-07-10 00:00│夏厦精密（001306）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 07 月 09 日（星期三）在公司会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 07 月 04 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事
3 人。
会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会
议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2025 年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，调整后的授予价格和数量符合公司实际情况，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象均具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，激励对象的主体资格合法、有效，同意公司对本次激励计划进行的调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2025-035）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》关于授予日的相关规定。公司和激励
对象均未发生不得授予限制性股票的情形，获授限制性股票的条件已经成就。首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以2025 年 7 月 9 日为首次授予日，授予价格为 38
.79 元/股，向符合授予条件的 107名激励对象授予 85.06 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号
：2025-036）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/7418629b-df91-4da0-a1b3-40fa959e7096.PDF
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2025-07-10 00:00│夏厦精密（001306）：第二届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025 年 07 月 09 日（星期三）在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 07 月 04 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。
鉴于公司 2024 年度权益分派方案已于 2025年 7月 3日实施完毕，根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025
年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。限制性股票的授予价格由 38.95元/股
调整为 38.79 元/股。
公司 2025年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股
票，1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，根据公司 2025年第二次临时股东大会的授权，董事会有权
将离职员工或放弃参与员工的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整。公司本次激励计划授予的权益总数
为 93.24万股，授予的权益总数不变，首次授予激励对象人数由 111人调整为 107人，首次授予权益由 88.11万股调整为 85.06万股
，预留权益数量由 5.13 万股调整为 8.18万股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
》（公告编号：2025-035）、《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首
次授予事项的法律意见书》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第二次临时股
东大会的授权，董事会认为本次激励计划的授予条件已经满足，确定首次授予日为 2025年 7 月 9日，向符合授予条件的 107 名激
励对象授予 85.06 万股限制性股票，授予价格为
38.79元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2025-036）、《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及首次授予
事项的法律意见书》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/fe29b293-daeb-4183-9f33-dc09873ba713.PDF
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2025-07-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或
“激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，公司董事会薪酬与考核委员会认为
：获授限制性股票的 107名激励对象均为公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的
人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述 107名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，《激励计划（草案）》的授予条件均已成就。
同意以 2025年 7月 9日为授予日，向 107名激励对象首次授予限制性股票85.06万股。
浙江夏厦精密制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/d7424c1d-1582-4018-8b8f-75b59ed6c9df.PDF
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2025-07-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（首次授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划授出 占本激励计划公告
票数量（万股） 权益数量的比例 日股本总额的比例
张波杰 董事会秘书 2.10 2.2523% 0.0339%
核心骨干人员（共 106 人） 82.96 88.9747% 1.3381%
预留部分 8.18 8.7731% 0.1319%
合计 93.24 100.00% 1.5039%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的
1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 毕*旺 核心骨干人员
2 查*军 核心骨干人员
3 陈*涛 核心骨干人员
4 陈* 核心骨干人员
5 陈*超 核心骨干人员
6 陈* 核心骨干人员
7 陈*海 核心骨干人员
8 崔*利 核心骨干人员
9 戴*芬 核心骨干人员
10 邓*军 核心骨干人员
11 邓*冲 核心骨干人员
12 丁*杰 核心骨干人员
13 董*军 核心骨干人员
14 段*北 核心骨干人员
15 段*辉 核心骨干人员
16 范* 核心骨干人员
17 范*军 核心骨干人员
18 方*晖 核心骨干人员
19 冯*璐 核心骨干人员
20 符* 核心骨干人员
21 傅* 核心骨干人员
22 顾*妮 核心骨干人员
23 顾*杰 核心骨干人员
24 韩*林 核心骨干人员
25 何*华 核心骨干人员
26 何*春 核心骨干人员
27 胡* 核心骨干人员
28 华*萍 核心骨干人员
29 华*舰 核心骨干人员
30 黄*明 核心骨干人员
31 吉*敏 核心骨干人员
32 金*宁 核心骨干人员
33 孔*饶 核心骨干人员
34 剌*国 核心骨干人员
35 李*水 核心骨干人员
36 李*树 核心骨干人员
37 李*龙 核心骨干人员
38 李*东 核心骨干人员
39 李* 核心骨干人员
40 李*会 核心骨干人员
41 李*毕 核心骨干人员
42 郦*早 核心骨干人员
43 刘* 核心骨干人员
44 刘* 核心骨干人员
45 刘*烨 核心骨干人员
46 刘*元 核心骨干人员
47 芦* 核心骨干人员
48 鲁*波 核心骨干人员
49 陆*明 核心骨干人员
50 路*天 核心骨干人员
51 吕* 核心骨干人员
52 梅*艇 核心骨干人员
53 牟*洪 核心骨干人员
54 彭* 核心骨干人员
55 钱*霞 核心骨干人员
56 钱*财 核心骨干人员
57 任*超 核心骨干人员
58 阮*飞 核心骨干人员
59 邵*富 核心骨干人员
60 施*军 核心骨干人员
61 施* 核心骨干人员
62 宋* 核心骨干人员
63 孙*行 核心骨干人员
64 孙*荣 核心骨干人员
65 孙* 核心骨干人员
66 谭*琳 核心骨干人员
67 唐*明 核心骨干人员
68 唐*文 核心骨干人员
69 唐*卫 核心骨干人员
70 田*风 核心骨干人员
71 田* 核心骨干人员
72 田*举 核心骨干人员
73 王*涛 核心骨干人员
74 王*涛 核心骨干人员
75 王*芳 核心骨干人员
76 王*峰 核心骨干人员
77 王* 核心骨干人员
78 吴*燕 核心骨干人员
79 吴* 核心骨干人员
80 吴*荣 核心骨干人员
81 吴*庭 核心骨干人员
82 夏* 核心骨干人员
83 肖*哲 核心骨干人员
84 徐*杰 核心骨干人员
85 徐*明 核心骨干人员
86 徐*倩 核心骨干人员
87 徐*华 核心骨干人员
88 严* 核心骨干人员
89 严*红 核心骨干人员
90 杨*洪 核心骨干人员
91 杨*兵 核心骨干人员
92 杨* 核心骨干人员
93 俞*通 核心骨干人员
94 虞*健 核心骨干人员
95 袁先雄 核心骨干人员
96 张*明 核心骨干人员
97 张*宝 核心骨干人员
98 张*青 核心骨干人员
99 张*煌 核心骨干人员
100 赵*洪 核心骨干人员
101 赵*梅 核心骨干人员
102 郑*颖 核心骨干人员
103 郑*民 核心骨干人员
104 周*丽 核心骨干人员
105 周*珊 核心骨干人员
106 卓*飞 核心骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/6cf7f60e-35bb-44d6-a2e6-e6065f20dd86.PDF
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2025-07-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年 6月 12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年
限制性股票激励计划有关事项的议案》，同日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过相关议案，公司第二届董事会薪酬与考
核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。
2、2025年 6月 13日，公司在内部 OA 系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2025年 6月 13日起至 2025年 6
月 23日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会及人事行政部未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核
委员会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于 2025年 6月 24日在巨潮资讯网(www.cinnfo.com.cn)上披露
的《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号
：2025-029）。
3、2025年 6月 30日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
25年限制性股票激励计
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