公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：对独立董事独立性情况的专项意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/32f9cdc2-fb48-4a01-b18c-980fc6ce1ac9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕4684 号
浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称
夏厦精密公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是夏厦精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，夏厦精密公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0fc02649-8521-4495-beed-6bbcd46756d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 08日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的情况
为促进公司持续稳健发展，进一步节约资金成本，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度
，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。部分拟申请综合授信额度明细如下：
序号 金融机构 申请的授信额度（人民币万元）
1 中国光大银行宁波海曙支行 10,000.00
2 招商银行宁波镇海支行 23,000.00
3 民生银行宁波分行 20,000.00
4 广发银行宁波分行 31,000.00
合计 84,000.00
上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。授信品种主要包括借款、银行
承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等，上述拟申请综合授信额度合计 15 亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度
为准。另外 6.6 亿元的综合授信额度，由公司及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议
，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法
律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、
质押/抵押合同以及其他法律文件）。
二、对公司的影响
公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，
进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险
，不存在损害公司、股东利益的情形。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/755d58cf-4a7f-4c58-907f-4cc864e5f8ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简
称“夏拓智能”)和 XIASHAVIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称“夏厦越南”）申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不
超过人民币 13,500 万元。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 2026 年 担保额度占公 是否关
持股比 最近一期 前担保 度担保 司 2025 年经 联担保
例 资产负债 余额（万 额度 审计净资产比
率 元） （万 例
元）
公司 夏拓智能 100% 69.94% 1,450 8,000 6.14% 否
公司 夏厦越南 100% 43.10% 344.13 5,500 4.22% 否
合计 - - 1,794.13 13,500 10.37% -
注:以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
（二）已经履行的审议程序
2026 年 04 月 08 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）夏拓智能
1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330211062922369D
成立日期：2013 年 3月 12 日
法定代表人：夏挺
注册资本：5000 万元人民币
注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路 877 号（一照多址）
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机
床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街 1-6 幢)
2、股权结构：公司持有夏拓智能 100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 204,051,952.72 274,055,780.70
净资产 79,684,945.28 82,379,364.53
负债 124,367,007.44 191,676,416.17
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 90,966,409.45 122,438,380.19
利润总额 9,226,223.68 11,777,493.48
净利润 8,195,961.87 10,103,639.79
夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。
（二）夏厦越南
1、被担保人名称：夏厦越南有限公司（越南语：C?NG TY TNHH XIASHA VI?T NAM）
英文名称：XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED
成立时间：2024 年 8月 23 日
注册编号：3703240811
法定代表人：夏挺
注册资本：VND206,927,500,000 （折合 810 万美元）
经营范围：球轴承、齿轮、变速箱、控制和传动部件的制造和销售；
注册地址：越南平阳省土龙木市和富坊平阳工业服务都市联合区富新工业园区（C-X16）
2、股权结构：
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 51,755,121.44 51,297,337.47
净资产 32,908,118.18 29,190,139.50
负债 18,847,003.26 22,107,197.97
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -2,275,765.74 -4,694,491.01
净利润 -2,275,765.74 -4,694,491.01
夏厦越南不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏厦越南不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议主要内容
本次担保额度为拟授权事项，股东会审议通过本次担保事项后，公司将与全资子公司在审批的最高担保金额范围内，根据经营业
务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合
并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情
况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 13,500万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净
资产的比例为 10.37%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为 1,794.13 万元，占公司2025 年经审计的归属于上
市公司股东净资产的比例为 1.38%。
2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。
3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9c5ce234-244b-4dab-ae8c-c3c40f34ad3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dd853baa-0217-451d-ab86-9a3a159acb9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/13b9805f-073c-4425-95b7-fd76d3bb4804.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：第二届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5e4dde20-97dd-4109-a66b-3cd4f3ee813c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/051085b5-ddd0-452c-8c15-3eed9a95c711.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0be0ccf8-8077-4cc2-9055-607f32c3bc4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：对独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独
立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事计时鸣、刘光斌、周成光的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，董事会认为公司独立董事均能够
胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6a23bb26-f97c-47a8-85b9-28d08f955984.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于 202
6 年公司董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益
增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行
业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限：本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公
司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、董事、高级管理人员薪酬标准经薪酬与考核委员会确认，根据 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况，结合地区、行
业薪酬水平，2026 年拟确定董事和高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标
达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2、公司独立董事采用津贴制，2026 年公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
3、关于公司非董事高级管理人员薪酬，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放
；月度绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，根据月度考核结果统算兑付，按对应考核周期发放。2026 年年度绩效薪酬将在2
027 年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依
据经审计的年度财务数据评价确定。
上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
四、其他规定
1、公司非独立董事和高级管理人员基础薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/57b0d961-e880-445e-b2ae-3f1d03cd446b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
2025 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2025 年财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事
项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公正地反映公司 2025 年财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求
，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。根据
测试结果，公司 2025 年度计提信用减值损失合计人民币19.28 万元，计提资产减值损失合计人民币 3,369.11 万元，具体明细如下
表：
单位：万元
项目 2025年 1月 1日 本期增加金额 本期减少金额 2025 年 12月 31日
计提或转回 核销或转销
信用减值 1,994.12 19.28 7.83 2,005.56
应收账款 1,814.16 -127.69 7.83 1,678.64
应收票据 102.03 138.69 240.73
其他应收款 46.44 31.05 77.49
应收款项融 31.49 -22.78 8.70
资
资产减值 878.44 3,369.11 516.61 3,730.94
存货 869.37 3,292.11 516.61 3,644.87
固定资产 82.18 82.18
合同资产 9.07 -5.18 3.89
合计 2,872.56 3,388.39 524.44 5,736.51
注:以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025 年公司计提各项
信用减值损失 19.28 万元。
2、资产减值损失
根据
|