公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-03 18:44 │夏厦精密（001306）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:41 │夏厦精密（001306）：第二届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:40 │夏厦精密（001306）：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-03 18:40 │夏厦精密（001306）：第二届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-23 15:33 │夏厦精密（001306）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-19 19:12 │夏厦精密（001306）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:25 │夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度持续督导培训情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-17 18:25 │夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 18:05 │夏厦精密（001306）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-12 18:05 │夏厦精密（001306）：使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:44│夏厦精密（001306）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，公司将于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 21 日（星期一）14:30
（2）网络投票：
深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 4 月 21 日 09:15～09:25，09:30～11:30和 13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年 4月 21日 09:15～15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 15日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 15 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案 √
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议分别审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日
披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年 4月 18日 09:30～11:30；13:30～16:00。
3、登记地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389号证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：顾文杰
联系电话：0574-86570107
传 真：0574-86593777
电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com
2、会议费用：本次大会预期半天，出席会议食宿和交通费敬请自理。
六、备查文件
1．第二届董事会第十次会议决议；
2．第二届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3d5a4380-ba61-4537-ae46-432080b431e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:41│夏厦精密（001306）：第二届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 3 日（星期四）在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2025 年 3 月31 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。
会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免会议通知期限，并于 2025年4月 3日召开第二届董事会第十次会议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
公司战略决策委员会审议通过了此议案。
董事会同意公司本次购买土地使用权并投资建设“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”（暂定名称，以有
关部门最终备案名称为准），总投资金额不超过 10 亿元（含土地出让金），资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资
方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（
公告编号：2025-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 4 月 21 日下午两点半在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼
会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-005）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十次会议决议；
2、 第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f1c16044-99ed-4ae3-a688-f9feb597c614.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:40│夏厦精密（001306）：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/887375b1-742a-499f-bcc1-085fa5d09d53.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-03 18:40│夏厦精密（001306）：第二届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：第二届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/0c8d003e-7042-40f8-8ec9-1b24e2e1d479.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-23 15:33│夏厦精密（001306）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（证券简称：夏厦精密，证券代码：001306）于 2025
年 2月 19日、2月 20日、2月21日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定
，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过书面问询的方式对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核
实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的以及对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司不存在需要披露业绩预告的情形，公司未公开的定期业绩信息不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供
。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《
经济参考报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人的问询函及回复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/6206d7b2-6623-4480-8d23-2b1c6ea94800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-19 19:12│夏厦精密（001306）：2024年前三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/40e03c25-303c-4483-88f8-a7eda164c265.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:25│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度持续督导培训情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/901351e9-ccd0-4ce2-9af0-5f5c2d25908d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-17 18:25│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ce5cc9b5-20d1-4b18-b012-b8df97d83f5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:05│夏厦精密（001306）：第二届监事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）在公司会议
室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 06 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会
议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的议案》
监事会认为：公司本次以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构的事项，是公司根据募投项目实际情况而做
出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的正常经营产生
不利影响。因此，监事会同意以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调
整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3b06cc5e-4f2b-44ec-807f-e194951a490b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:05│夏厦精密（001306）：使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/68c4aab2-1e54-499a-ba2b-c9050a3b4ded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:02│夏厦精密（001306）：关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f9c18323-ac6e-4d52-823b-8b3a72f18b72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 18:01│夏厦精密（001306）：第二届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）在公司会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 06 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7 人。
会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的议案》
同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途
不发生变更的前提下，以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调
整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第九次会议决议；
2、 财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司使用自有
资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/829956d5-6551-4c54-a9c1-e0f68fd4616e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-20 18:04│夏厦精密（001306）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期
间任意时间。
2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：公司第二届董事会
5、 主持人：董事长夏建敏先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 169人，代表股份46,698,585股，占公司有表决权股份总数的 75.3203％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 46,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。
通过网络投票的股东 166 人，代表股份 198,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.3203％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 166 人，代表股份 198,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.3203％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 198,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.3203％。
（
|