公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2026-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:09 │夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-09-01 00:00 │夏厦精密（001306）：关于公司对外投资项目的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-09-01 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2026-09-01 00:00 │夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承 │
│ │诺（修订稿）的公告 │
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│2026-09-01 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿） │
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│2026-09-01 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） │
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│2026-09-01 00:00 │夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-09-01 00:00 │夏厦精密（001306）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效 │
│ │期的公告 │
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2026-09-11 19:09│夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b799ae35-4761-4d2a-8123-520653630263.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于公司对外投资项目的公告
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重要内容提示：
1、浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与杭州紫金港科技城管委会签署了《夏厦精密智能核心传动零
部件制造基地项目合作框架协议书 》（以下简称“《合作框架协议书》”），本着优势互补、互惠双赢、共同发展的原则，现经双
方友好协商，现就公司智能核心传动零部件制造基地项目达成合作协议。
2、《合作框架协议书》所涉及项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置
审批工作，敬请投资者注意投资风险。
3、本次投资对公司 2026 年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。
一、对外投资概述
近日，公司与杭州紫金港科技城管委会签署了《夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目合作框架协议书 》，公司全资子公
司夏厦精密（杭州）有限公司将作为项目公司在杭州紫金港科技城管委会属地总投资不超过 4亿元，并拟选址杭州紫金港科技城管委
会双桥单元内的工业用地，建设夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目。
2026 年 08月 31 日，公司第二届董事会第二十三次会议全票审议通过了《关于公司对外投资项目的议案》，根据《公司章程》
及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理该项目土地使用权招拍
挂等相关工作。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对手方基本情况
1、名称：杭州紫金港科技城管委会
2、性质：地方政府机构
3、与公司关系说明：与公司不存在关联关系
三、协议及投资项目的主要内容
1、协议主体
甲方：杭州紫金港科技城管委会（以下简称为“甲方”）
乙方：浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称为“乙方”）
2、项目概况
项目名称：夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目
项目投资：不超过 4亿元
项目主要产品：具身智能（包含四足机器人）关节模组及其零部件、减速机、行星滚柱丝杠等
3、项目用地
3.1 甲方将积极向乙方推荐紫金港科技城双桥单元内的工业用地，用于建设夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目。后续将
依照杭州市相关文件，以公开招拍挂方式启动项目意向地块的挂牌出让工作。
3.2 在乙方摘牌取得项目用地后，与杭州市西湖区相关责任单位签订并依约履行《国有建设用地使用权出让合同》、《产业建设
项目履约监管协议书》。
4、项目建设周期：3年。
5、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。
四、交易目的及对公司的影响
公司与杭州紫金港科技城管委会签署《合作框架协议书》能够加快推进公司项目落地，将为公司的快速发展创造新的效益增长点
，增强公司的核心竞争力。符合公司战略发展规划，对公司后续发展产生积极影响，符合公司和投资者的利益。
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次投资对公司 2026 年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩
影响具有不确定性。
五、风险提示
1、本项目拟购买土地使用权需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地
使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
2、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等
内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。
3、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国
家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。公司会按照当地相关部
门要求，积极推进项目投资建设实施工作。
4、本次项目建设投资额较大，资金来源于自有资金、银行贷款或其他融资方式，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或
实现的收益不达预期的风险。本投资项目中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构
成对股东的承诺。
公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会战略决策委员会第四次会议决议；
2、夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目合作框架协议书；
3、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/793d125e-7372-4e86-a240-b520ec2f16d0.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/bbfb5f0f-a67d-48a0-9330-347856850d42.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8479b093-fd9a-4ea5-ba2e-7808ef7a58e4.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第二届董事会第十七次会议、于 2025 年 11
月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
公司于2026年8月31日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案
的议案《》关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公
司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订。本次发行预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
封面 封面 更新封面注册地址、日期
特别提示 特别提示 更新已经履行的审批程序
根据董事会决议相应修订了
具体募投项目、发行数量及即
期回报摊薄描述
目录 目录 更新目录页码
释义 释义 更新释义
第一节 本次向特定对象 一、公司基本情况 更新公司的基本情况
发行股票方案概要 二、本次向特定对象发行股票的 更新市场情况及调整部分语
背景和目的 言描述
三、本次发行方案概述 根据董事会决议相应修订了
具体募投项目、发行数量
五、本次发行是否导致公司控制 更新实控人持股比例
权发生变化
七、本次发行方案已取得批准的 更新已经履行的审批程序
情况以及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次 一、本次募集资金投资计划 根据董事会决议相应修订了
募集资金使用的可行性 具体募投项目
分析 二、本次募集资金投资项目概况、 更新具体募投项目名称、金
必要性及可行性分析 额、可行性分析等，调整部分
语言描述。
第三节 董事会关于本 二、本次发行后公司财务状况、 更新填补被摊薄即期回报的
次发行对公司影响的讨 盈利能力及现金流量的变动情况 相关描述
论与分析 五、公司负债结构是否合理，是 更新财务数据
否存在通过本次发行大量增加负
债（包括或有负债）的情况，是
否存在负债比例过低、财务成本
不合理的情况
六、本次股票发行相关的风险说 更新财务数据、本次向特定对
明 象发行摊薄即期回报的风险
的描述、增加经营风险下滑的
风险
第四节 利润分配政策 二、公司最近三年现金分红及未 更新财务数据
及其执行情况 分配利润分配使用情况
第五节 本次发行摊薄 一、本次向特定对象发行摊薄即 更新财务数据
即期回报及填补回报措 期回报对公司主要财务指标的影
施 响
二、本次向特定对象发行股票摊 更新本次向特定对象发行摊
薄即期回报的风险提示 薄即期回报的风险的描述
除上述修订外，本次发行预案的其他事项无重大变化。公司本次发行事项除尚需提交公司股东会审议通过外,还尚需经深圳证券
交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册
的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/67858f85-27d0-47cc-8177-794a17a0c283.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0c8d8e54-d0f8-430c-9d17-e2b8fca0d9a2.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）
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夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f92a2989-3f58-4199-be69-f03c7a2c00f4.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/51b60085-427c-495e-8b97-41cc098935f1.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f7809350-61ba-4fd3-9050-81a7d26c446c.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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夏厦精密（001306）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e0106f18-10be-4e89-b294-9eef61c511f9.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第二届董事会第十七次会议、于 2025 年 11
月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
公司于 2026 年 08 月 31 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票发行方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。鉴于公司对本次发行方案
进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及相关公告，敬请投资者查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、
批准或注册。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作
出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f404e80f-06f3-4f7c-8ed9-d5d80cc5edc6.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：2026年半年度报告
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夏厦精密（001306）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/28ace47f-ae22-4998-9d34-46ea2193633e.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：2026年半年度报告摘要
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夏厦精密（001306）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f5e2c2e0-d4f8-409a-923c-c09ad167f52e.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立
董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审核。发表审核意见如下：
一、经审查，公司董事会换届选举候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定。
二、经审阅非独立董事候选人夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士的工作经历、诚信报告等相关信息，我们认为本次提名的非独立
董事候选人，在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合董事的任职要求，具有履行董事职责的能力，未发现其存在《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得被提名担任上市公司董事的情形。
三、经审阅独立董事候选人屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生的工作经历、诚信报告等相关信息，本次被提名的独立董事候
选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，屠雯珺女士为公司会计专业独立董事候选人。我们认为本次被提名
的独立董事候选人具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的
独立董事任职资格和独立性要求，未发现上述独立董事候选人存在相关法律法规规定中不得提名为独立董事的情形。
综上所述，我们一致同意提名夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名屠雯珺女士、
岳振宏先生、胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d9cbad7e-5761-4d04-90e5-341472e23bb1.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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夏厦精密（001306）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/75cfc154-2dd6-45f5-a11b-c3520f509912.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明与承诺（胡如夫）
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夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明与承诺（胡如夫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/77323404-9a25-4102-8a6c-70ae52bfda68.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明和承诺（屠雯珺）
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夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明和承诺（屠雯珺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0d1ae0d7-7024-49bf-b1b4-d4d72312b621.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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夏厦精密（001306）：关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2cfa7dce-4a60-4ea1-98f9-48a6418bb4d0.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明与承诺（岳振宏）
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夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明与承诺（岳振宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d3959162-63e7-4c82-b1b3-c77c992522a4.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明和承诺（屠雯珺）
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夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明和承诺（屠雯珺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/08fe95aa-577e-4e24-86f5-8a2d73fb1848.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ee717b2e-2e71-4342-8336-25f861a8ea61.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、
股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 19 号＞的通知》（财会[2025]32 号），对“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026 年 1月 1日起施行。
2026 年 6月 4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 20 号＞的通知》（财会[2026]7 号），对“关于金融资产
合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施
行，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后，公司按照财政部分别于 2025 年 12 月 5日发布的《企业会计准则解释第 19 号》、2026 年 6 月 4 日发布的
《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1月 1日起执行上述会计政策变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4ddc7920-2e3f-4063-bba7-d8ff2fd3f829.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明与承诺（胡如夫）
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夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明与承诺（胡如夫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/59e5608b-baaa-41e2-b0d8-2ae1cfeb7e2e.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明与承诺（岳振宏）
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夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明与承诺（岳振宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b7c855ed-6e38-4a91-af9f-2443804157b1.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：关于董事会换届选举的公告
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夏厦精密（001306）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/aa1034da-0503-464d-b289-311ba31c4fe4.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：关于公司2026年第二季度计提资产减值准备的公告
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夏厦精密（001306）：关于公司2026年第二季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d924b0d5-72d7-404f-b74e-e6bf7ba0e238.PDF
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2026-08-25 16:41│夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026年 08月 24日（星期一）在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 08 月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
董事会审议通过了公司《2026年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）、《2026年半年度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京大成律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。
根据 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象 103 名，可解除限售的限制性股票数量共计317,962 股。激励对象作
为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次解除限售程序符合法律法规及《公司
章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-029）、《北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2
025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见
书》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京大成律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。
鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就、4名激励对象因个人原因离职，因此，前
述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 38,658 股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号
：2026-030）、《北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司股份总数由 62,850,600 股变更为 62,888,842 股，注册资本将由人民币 62,850,600 元变更为人民币
62,888,842 元。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管
理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年第二季度计提资产减值准备的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同
意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年第二季度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2026-032）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 7
名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，另设职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）；经董事会提名委员会
审查，公司董事会拟提名夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三
年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举夏建敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举夏挺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举郑英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-0
33）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 7
名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，另设职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）；经董事会提名委员会
审查，董事会拟提名屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年
。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举屠雯珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举岳振宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
（八）审议通过《关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
因公司本次董事会会议审议通过的部分议案需提交股东会审议，根据公司实际情况安排，董事会决定择期召开公司 2026 年第一
次临时股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定
发出股东会通知，将相关议案提请公司股东会审议表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
4、第二届董事会第二十二次会议决议；
5、北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8164c851-1fcc-4915-a0a7-a0d9171c68bb.PDF
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2026-08-25 16:41│夏厦精密（001306）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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夏厦精密（001306）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac36d9a3-6adb-43e8-af9e-9b4aa9ebb4e9.PDF
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2026-08-25 16:41│夏厦精密（001306）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回
│购注...
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夏厦精密（001306）：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/774b23ee-f6f7-4fe3-b1c3-c0e785278d14.PDF
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2026-08-25 16:40│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及
│回购...
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夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a24fa054-cb53-4ca2-8629-0e12060a9c1f.PDF
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2026-08-25 16:39│夏厦精密（001306）：关于择期召开2026年第一次临时股东会的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了包
括《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等在内的多项议案。因部分议案尚需提交公司股东会审议
，根据公司实际情况安排，经公司第二届董事会第二十二次会议审议同意，公司决定择期召开 2026 年第一次临时股东会，并授权公
司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据相关规定发出股东会通知，将相关议案提请公司股东会审议表决
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编
号：2026-027）。
备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/123b1b50-924a-4584-bc1b-2b00ca92cf3b.PDF
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2026-08-25 16:39│夏厦精密（001306）：公司章程（2026年8月修订）
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夏厦精密（001306）：公司章程（2026年8月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a78c764b-c91d-42b8-9d52-6ae6ff9d9185.PDF
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2026-07-22 18:22│夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/5d3d66eb-f481-4504-a205-0d422fa4e7c8.PDF
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2026-07-14 17:53│夏厦精密（001306）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,000.00万元–5,500.00万元 盈利：2,056.68万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：4,200.00万元–5,700.00万元 盈利：1,850.12万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.65元/股–0.89元/股 盈利：0.33元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、汽车齿轮业务占公司收入占比约 60%，受国内汽车行业竞争加剧及规模效应尚未释放导致产品单位成本上升影响，本期汽车
业务毛利率降低导致利润下降，影响当年利润。
2、公司按照《企业会计准则》对存货计提存货跌价准备约 2,100 万元，影响当年利润。
3、公司积极拓展新市场新产品，报告期内公司对新产品研发及越南工厂持续投入，使得公司期间费用增加。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩的详细数据以公司《2026 年半年度报告》披露的数据为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/871e26a3-5b55-48ee-a71b-bc2f37abedd5.PDF
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2026-06-30 00:00│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“
公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）预留授予部分的激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026 年 6 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上发
布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）及《2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
（预留授予日）》等公告，并于 2026年 6月 17日通过内部OA系统发布了《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2026年 6 月 17日至 2026年 6月 26日，在公示期限内，凡对
公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过电话方式向公司董事会薪酬与考核委员会和人事行政部反映。截至2026年 6月 26日公
示期满，公司薪酬与考核委员会及人事行政部未收到任何异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及下属公司签订的劳动合同、拟激励
对象在公司担任的职务等情况。
二、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见
1、截至公示期满日，列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》《激励计划（草案）》等文件规定
的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司及下属公司任职的公司高级管理人员、核心骨干人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其
作为本次预留限制性股票的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bbaf60b1-e5c7-4da9-b453-6b6995a9d74f.PDF
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2026-06-16 18:02│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划授出 占公司目前股本总
票数量（万股） 权益数量的比例 额的比例
邱麟凯 财务总监 1.35 1.4479% 0.0215%
核心骨干人员（共 15 人） 6.34 6.7997% 0.1009%
合计 7.69 8.2475% 0.1224%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前股本总额的 1.00%。公司全部
有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 林* 核心骨干人员
2 杨*章 核心骨干人员
3 吴*园 核心骨干人员
4 胡* 核心骨干人员
5 谢*宇 核心骨干人员
6 陈*博 核心骨干人员
7 段*龙 核心骨干人员
8 潘*伟 核心骨干人员
9 成*棍 核心骨干人员
10 徐*藤 核心骨干人员
11 甘* 核心骨干人员
12 周*聪 核心骨干人员
13 胡* 核心骨干人员
14 刘* 核心骨干人员
15 廖* 核心骨干人员
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fcd9668d-e5a5-4a1a-b3cf-649f3992f482.PDF
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2026-06-16 18:02│夏厦精密（001306）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
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夏厦精密（001306）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d831cfab-ae05-4964-9efc-ccf28611b9fd.PDF
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2026-06-16 18:02│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的
法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，作为公司 202
5年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实行本次
激励计划预留部分授予相关事项（以下简称“本次授予”“预留权益授予”）出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证监会的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
二、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：
（一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
（二）公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印
件的，其与原件一致和相符。
三、本所及本所经办律师仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的股权价值、考核
标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所
对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
四、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担
法律责任。
五、本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
释 义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：
夏厦精密、本公司、公司 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司
激励计划、本次激励计划 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划
《激励计划》 指 《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本所 指 上海市锦天城律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本法律意见书 指 《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予
相关事项的法律意见书》
正 文
一、本次预留权益授予的批准与授权
根据公司的相关会议及公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次激励计划，公司已履行了下列批准
和授权程序：
（一） 2025年 6月 12日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
（二） 2025年 6月 12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
5年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（三） 2025年 6月 12日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议案。
（四） 2025年 6月 13日至 2025年 6月 23日，公司就本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对拟激励对象提出的异议。
（五） 2025年 6月 24日，公司公告了董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。
（六） 2025年 6月 30日，公司召开了 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。根据前述决议，董事会被授权确
定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的公告、登记等相关程序
。
（七） 2025年 7月 9日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
》。
（八） 2026年 6月 16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
。
综上所述，本所律师认为，本次授予事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规
定。
二、本次授予的授予日及授予对象
（一）根据 2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东
大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。
（二）公司于 2026年 6月 16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意以 2026年 6月 16 日为预留授予日，向符合授予条件的 16名激励对象授予 7.69万股限制性股票，授予价格为 38.79元/股。
（三）经本所律师核查，公司董事会确定的授予日为交易日，且在公司股东大会审议通过本次激励计划之日起 12个月内。
三、本次授予的授予条件
根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
根据公司说明并经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司和激励对象不存在上述不能授予限制性股票
的情形，公司本次激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》以及《激励计划》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次授予事项授
予日的确定已经履行了必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；公司向激励对
象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的规定；公司尚需按照
相关规定办理本次授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b8448600-aafe-4551-8cce-4b77c0dda3f3.PDF
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2026-06-16 18:01│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或
“本激励计划”）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
获授限制性股票的 16 名激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，
不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述 16名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划（草案）》的授予条件均已成就。
同意以 2026 年 6月 16日为预留授予日，按照 38.79 元/股的授予价格向 16名激励对象授予预留限制性股票 7.69 万股。
浙江夏厦精密制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3109538e-4c32-439c-974d-d531876df93a.PDF
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2026-06-16 18:01│夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 06 月 16 日（星期二）在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 06 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，上海市锦天城律师事务所对此出具了明确同意的核查意见
。
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经满足，确定以 202
6 年 6月 16 日为本次激励计划的预留授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予 7.69 万股限制性股票，授予价格为 38.79
元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公
告编号：2026-023）、《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予相
关事项的法律意见书》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第二届董事会第二十一次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0a36b385-f24f-4e04-8211-d0b218bc11db.PDF
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2026-05-25 17:25│夏厦精密（001306）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第二届董事会第十九次会议和 2026年 5月 12 日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据公司整体融资安排，同意公司为全
资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”)和 XIASHAVIETNAM COMPANY LIMITED申请银行授信提供连带责任保证
，合计担保额度不超过人民币 13,500 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于
2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司向招商银行股份有限公司宁波分行出具《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司夏拓智能与招商银行股份有限公司
宁波分行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权本金数额为人民币 3,000.00万元。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330211062922369D
成立日期：2013 年 3月 12 日
法定代表人：夏挺
注册资本：5,000 万元人民币
注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路 877 号（一照多址）
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机
床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街 1-6 幢)
2、股权结构：公司持有夏拓智能 100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 274,055,780.70 261,221,466.71
净资产 82,379,364.53 83,804,218.21
负债 191,676,416.17 177,417,248.50
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 122,438,380.19 19,058,553.59
利润总额 11,777,493.48 842,382.87
净利润 10,103,639.79 577,508.67
夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、债务人（授信申请人）：宁波夏拓智能科技有限公司
2、债权人（贵行）：招商银行股份有限公司宁波分行
3、保证人：浙江夏厦精密制造股份有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保范围：
（1）贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟
万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（2）就循环授信而言，如贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授
信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延
履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金
额，但在贵行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，本保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应
对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
（3）贵行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保
函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。
（4）授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段
占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金
额，本保证人对此予以确认。
6、保证期间：
本保证人所担保的债权确定期限为自本担保书生效之日起至2027年 5月 13日止。本保证人承诺，在 2027 年 5月 13 日前出具
符合贵行要求的 2027 年度为授信申请人提供担保额度的相关决议及其公告，并另行向贵行出具符合贵行要求的《最高额不可撤销担
保书》，否则贵行有权拒绝授信申请人 2027 年 5月 13日后的提款申请。贵行可在《授信协议》项下融资到期后三年内向本保证人
主张保证责任。
7、担保金额：最高限额人民币叁仟万元。
五、董事会意见
董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合
并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情
况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 13,500 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产
的比例为 10.37%；公司及子公司实际对外担保总余额为 1,789.22 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产的比
例为 1.37%。
2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。
3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1f5346af-f65f-4807-aa70-3a331f6089d9.PDF
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2026-05-22 16:07│夏厦精密（001306）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月8 日、5 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议、
2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026 年 4月 10 日、5
月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-007)等
相关公告。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，公司的注册地址变更已经核准，同时《公司章程》已经备案，并取得了宁波市
市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关信息如下：
公司名称：浙江夏厦精密制造股份有限公司
统一社会信用代码：91330211713347477D
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：夏建敏
注册资本：陆仟贰佰捌拾伍万零陆佰元
成立日期：1999 年 03 月 15 日
住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 758 号
经营范围：齿轮、普通机械配件，汽车、摩托车关键零部件制造、加工;自有厂房租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口，但
国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9b17ab80-138e-447f-9056-65bebe5869b3.PDF
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2026-05-18 16:45│夏厦精密（001306）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第二届董事会第十九次会议和 2026年 5月 12 日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据公司整体融资安排，同意公司为全
资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”)和 XIASHAVIETNAM COMPANY LIMITED申请银行授信提供连带责任保证
，合计担保额度不超过人民币 13,500 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026年 4 月 10日、2026年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司镇海分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司夏拓智能与中国银行股份有限公司镇海分
行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权本金数额为人民币 1,000.00万元。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330211062922369D
成立日期：2013 年 3月 12 日
法定代表人：夏挺
注册资本：5000 万元人民币
注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路 877 号（一照多址）
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机
床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街 1-6 幢)
2、股权结构：公司持有夏拓智能 100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 274,055,780.70 261,221,466.71
净资产 82,379,364.53 83,804,218.21
负债 191,676,416.17 177,417,248.50
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 122,438,380.19 19,058,553.59
利润总额 11,777,493.48 842,382.87
净利润 10,103,639.79 577,508.67
夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、债务人：宁波夏拓智能科技有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司镇海分行
3、保证人：浙江夏厦精密制造股份有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保范围：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 (大写) 壹仟万元整；
（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(
包括利息、复利、罚息)违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间，债权人
有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、担保金额：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 (大写) 壹仟万元整。
五、董事会意见
董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合
并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情
况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 13,500 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产
的比例为 10.37%；公司及子公司实际对外担保总余额为 1,790.81 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产的比
例为 1.38%。
2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。
3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/09a1db6b-20f6-448b-a58b-276ac2e40f11.PDF
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2026-05-12 18:34│夏厦精密（001306）：2025年年度股东会决议公告
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夏厦精密（001306）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-12 18:29│夏厦精密（001306）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年年度股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书
所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次会议召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于 2026年 4月 10日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份
有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，
公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达 20日。
本次会议现场会议于 2026年 5月 12日下午 14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389号浙江夏厦精密制造股份有限公
司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的 9:15-15:00
。
本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份46,556,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 74.0742%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。
三、本次会议审议的议案
经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次会议的表决程序及表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决
结果如下：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 46,683,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9803%；反对 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0126%
；弃权 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.2257%；反对 5,900
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.0618%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7125%。
2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 46,683,800 股，占与会有表决权股份总数的 99.9809%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3814%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7125%。
3、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 46,683,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9807%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3295%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7644%。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 46,683,800 股，占与会有表决权股份总数的 99.9809%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3814%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7125%。
5、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 46,683,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9807%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3295%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7644%。
6、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,677,900 股，占与会有表决权股份总数的 99.9683%；反对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%
；弃权 8,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 177,900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.3197%；反对 6,400
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.3212%；弃权 8,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.
3591%。
7、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 46,678,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9700%；反对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%
；弃权 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 178,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.7348%；反对 6,400
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.3212%；弃权 7,600 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.
9440%。
8、审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 46,679,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9717%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 179,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 93.1500%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 7,600 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.
9440%。
9、审议通过《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 46,679,000 股，占与会有表决权股份总数的 99.9707%；反对 6,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0135%
；弃权 7,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 179,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.8905%；反对 6,300
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.2693%；弃权 7,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.
8402%。
10、审议通过《关于 2026年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 46,678,200 股，占与会有表决权股份总数的 99.9689%；反对 6,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0131%
；弃权 8,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 178,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.4754%；反对 6,100
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1655%；弃权 8,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.
3591%。
经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0b667c0-6ba9-47a0-8086-98a93653d5ec.PDF
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2026-04-27 16:52│夏厦精密（001306）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2026 年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值
准备。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公正地反映公司 2026 年第一季度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规
则的要求，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2026 年 3 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准
备。根据测试结果，公司 2026 年第一季度计提信用减值损失合计人民币 1.62 万元，计提资产减值损失合计人民币 663.54 万元，
具体明细如下表：
资产名称 信用减值损失/资产减值损失（万元）
信用减值 1.62
应收账款 -71.43
应收票据 -38.62
其他应收款 20.42
应收款项融资 91.25
资产减值 663.54
存货 663.54
合计 665.16
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3月 31日，公司本次计提的资产减值准备未经会计
师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2026 年第一季度计提
各项信用减值损失 1.62 万元。
2、资产减值损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定
其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司 2026 年第一季度计
提存货跌价损失 663.54 万元。
2026 年第一季度计提资产减值准备合计人民币 665.16 万元。
3、计入的报告期
本次针对各项资产计提的减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至2026 年 3月 31 日。
三、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备 665.16 万元，对公司合并报表利润总额影响金额665.16 万元，相应减少公司 2026 年 3月 31 日归属
于母公司所有者权益 665.16万元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》和公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财
务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司实际情况，计提依据充分，计提减值准备后的
财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准
确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项，并提请公司第二届董事会
第二十次会议审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本
次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ba692aa-a8a3-4081-8ac7-1cca54cf6e01.PDF
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2026-04-27 16:51│夏厦精密（001306）：2026年一季度报告
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夏厦精密（001306）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/48fa71f5-9dde-44d9-9b64-c225b80da9fe.PDF
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2026-04-27 16:51│夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 04 月 27 日（星期一）在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 04 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
公司审计委员会审议通过了此议案。
经审核，董事会认为公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016）
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同
意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed27cfd9-3da4-4e9c-b34c-cdd900b3fa80.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
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夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/32f9cdc2-fb48-4a01-b18c-980fc6ce1ac9.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕4684 号
浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称
夏厦精密公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是夏厦精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，夏厦精密公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0fc02649-8521-4495-beed-6bbcd46756d3.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│夏厦精密：2026年半年度报告
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2026-04-28│夏厦精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199915.PDF
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2026-04-10│夏厦精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089170.PDF
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2025-10-24│夏厦精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728707.PDF
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2025-08-22│夏厦精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534779.PDF
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2025-04-24│夏厦精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244616.PDF
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2025-04-24│夏厦精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244608.PDF
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2024-10-25│夏厦精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504491.PDF
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2024-08-23│夏厦精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950678.PDF
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2024-04-19│夏厦精密：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219667704.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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