公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 19:12 │夏厦精密（001306）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2024-12-17 18:25 │夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2024-12-17 18:25 │夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年定期现场检查报告 │
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│2024-12-12 18:05 │夏厦精密（001306）：第二届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:05 │夏厦精密（001306）：使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见 │
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│2024-12-12 18:02 │夏厦精密（001306）：关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告 │
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│2024-12-12 18:01 │夏厦精密（001306）：第二届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-11-20 18:04 │夏厦精密（001306）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-20 18:00 │夏厦精密（001306）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-10-25 00:00 │夏厦精密（001306）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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2024-12-19 19:12│夏厦精密（001306）：2024年前三季度权益分派实施公告
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夏厦精密（001306）：2024年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/40e03c25-303c-4483-88f8-a7eda164c265.PDF
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2024-12-17 18:25│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度持续督导培训情况报告
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夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/901351e9-ccd0-4ce2-9af0-5f5c2d25908d.PDF
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2024-12-17 18:25│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年定期现场检查报告
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夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/ce5cc9b5-20d1-4b18-b012-b8df97d83f5f.PDF
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2024-12-12 18:05│夏厦精密（001306）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）在公司会议
室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 06 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席陈镇召集并主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会
议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的议案》
监事会认为：公司本次以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构的事项，是公司根据募投项目实际情况而做
出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的正常经营产生
不利影响。因此，监事会同意以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调
整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3b06cc5e-4f2b-44ec-807f-e194951a490b.PDF
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2024-12-12 18:05│夏厦精密（001306）：使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见
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夏厦精密（001306）：使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/68c4aab2-1e54-499a-ba2b-c9050a3b4ded.PDF
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2024-12-12 18:02│夏厦精密（001306）：关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告
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夏厦精密（001306）：关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/f9c18323-ac6e-4d52-823b-8b3a72f18b72.PDF
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2024-12-12 18:01│夏厦精密（001306）：第二届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 12 日（星期四）在公司会议
室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 06 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事
7 人。
会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的议案》
同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施地点、实施方式、募集资金投资用途
不发生变更的前提下，以自有资金增加部分募投项目的投资额度并调整内部投资结构。
保荐机构就本议案所涉事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调
整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第九次会议决议；
2、 财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司使用自有
资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/829956d5-6551-4c54-a9c1-e0f68fd4616e.PDF
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2024-11-20 18:04│夏厦精密（001306）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：
（1）现场会议：2024 年 11 月 20 日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期
间任意时间。
2、 现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：公司第二届董事会
5、 主持人：董事长夏建敏先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 169人，代表股份46,698,585股，占公司有表决权股份总数的 75.3203％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 46,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。
通过网络投票的股东 166 人，代表股份 198,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.3203％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 166 人，代表股份 198,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.3203％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 166 人，代表股份 198,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.3203％。
（三）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 46,675,685 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9510％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0137％；弃权 16,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0353％
。
中小股东总表决情况：
同意 175,685 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.4684％；反对 6,400 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的3.2228％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 8.3088％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔
3、结论性意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/caca6e94-1414-4e46-846f-a90a1603e6ff.PDF
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2024-11-20 18:00│夏厦精密（001306）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意
见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 10 月25 日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密
制造股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、
登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的
召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 20 日下午 14:30 在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758 号浙江夏厦精密制造
股份有限公司三楼报告厅召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份 46,500,000 股，所持有表决权股份数占公司
股份总数的 75.0000%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相
一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股
东大会的表决结果如下：
1、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 46,675,685 股，占与会有表决权股份总数的 99.9510%；反对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%
；弃权 16,500 股，占与会有表决权股份总数的 0.0353%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 175,685 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 88.4684%；反对 6,400
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.2228%；弃权 16,500 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的
8.3088%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序
、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定
，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/e594a255-2be9-48e5-9f21-b092b38f9ad6.PDF
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2024-10-25 00:00│夏厦精密（001306）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况
公司 2024 年前三季度合并报表归属上市公司股东的净利润 47,731,996.19元，母公司净利润 41,677,115.24 元，加上年初未
分配利润 229,492,901.49 元，扣除 2023 年度分红 39,990,000.00 元，母公司可供股东分配的利润为231,180,016.73元（以上财
务数据未经审计）。
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑 2024 年前三季度的盈利水平和整体财务状况，在兼顾公司发展战略，并保证
正常经营和持续发展的前提下，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，对 2024 年前三季度利润分配提出以下方案：拟
以总股本 62,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.62 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利 10,044,000.00
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照“现金分红金额不变、相应调整每股分配比例”
原则实施分配。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合
《公司章程》利润分配政策的要求和股东回报规划的相关规定，具备合法性、合规性。
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和
长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司成长的经营成果的原则。
三、履行审议程序情况
（一）公司董事会审议情况
2024 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的
需要，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。同意将本次利润分配预案
提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会审议情况
2024 年 10 月 23 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：
公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会
审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。
本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9b11f23f-b789-4f1a-89a1-52d211e9bd0f.PDF
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2024-10-25 00:00│夏厦精密（001306）：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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夏厦精密（001306）：关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/5411ce6f-569c-4c12-9a1d-c0925d637cdf.PDF
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2024-10-25 00:00│夏厦精密（001306）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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夏厦精密（001306）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/291f8e31-7d1c-4946-a83a-6f613183a17d.PDF
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2024-10-25 00:00│夏厦精密（001306）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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夏厦精密（001306）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9b95678d-e6c8-4cfd-9139-92b32696da6d.PDF
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2024-10-25 00:00│夏厦精密（001306）：2024年三季度报告
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夏厦精密（001306）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/63770f74-3c8f-4342-a106-62610a4d70ed.PDF
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2024-10-25 00:00│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐人”）作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“夏厦精密”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对夏厦精密继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情
况
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