公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-23 22:38 │夏厦精密（001306）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：关于调整公司组织架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：关于部分募投项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：2024年度监事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:38│夏厦精密（001306）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/63bbe18a-1845-483a-a6ed-330e42f864fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7fc0097e-2cac-4227-b162-7b1267d84779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/450eaa29-79f4-43e8-8517-411b6acddf08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e797ce09-9466-4cfe-9cb6-c6c2e9be35cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/68ab033c-57b8-4641-9ed3-fcdbee7e8ffe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/268282b5-4f7f-4810-9c5f-edc0e8632fd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f02317be-0aae-471f-add3-0c496826d095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f7e8bc22-a34b-4716-b155-faa4d1a7e9df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0cf3ae6c-b291-421a-a52d-0b7ba3447880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b4c68c7c-4038-4e96-8c1b-529c7eaaa5ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eea4efb2-e7e4-46f1-99f0-36635dc715ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a20ea58-30f4-4547-a62c-0970fdfec1d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/20da30b9-d6fd-4385-8f4a-fc4229902cb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│夏厦精密（001306）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/596bdce4-4723-4a48-b817-cf5a94237dab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│夏厦精密（001306）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1babc13f-5cbe-4b62-8392-0708e55a724f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│夏厦精密（001306）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/edbed5a3-0447-45aa-9640-e6db8c9b64cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│夏厦精密（001306）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1a3bf2b3-0c53-43a5-a4cf-230bec734bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5c197e8-2c3d-44b7-8517-9d0964216f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64a7a7f0-40b1-453c-a8f0-d49c2576453f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96997791-9814-4f0e-961c-c21104fed3cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d2e8edaf-be13-41c7-9c5b-ba46ad65b589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/abf3c4b5-d80e-4433-b156-890e04bb5f99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3c95b4ed-db05-4773-a58c-024aaa086ca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eedaeef4-77f0-4342-a636-759ec411e380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed406d40-776a-4a77-a736-540348bffeab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/48f82951-cea0-45e3-a1b4-127efe4a13c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议
室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监
事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定
的要求。《2024 年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）
、《2024 年年度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
经核查，监事会认为：监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责
，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切
实维护公司和全体股东合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经核查，监事会认为：《2024年度财务决算报告》真实反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合
法、合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》的相关财务章节。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内部控制制度得以严格执行。公司内部控制
制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞管理漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、
法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了公司及全体股东的权益，不存在重大缺陷。《2024年度内部控制自我评价报告
》真实、准确、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披
露了 2024 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（
公告编号：2025-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理
诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展
规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
经核查，监事会认为：本次为公司及子公司申请授信额度，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进
一步提高经济效益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告
》（公告编号：2025-013）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司提供担保额度的议案》
经核查，监事会认为：公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司银行借款提供担保，有助于解决子公司生产经营资金需求，
促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营
不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度为全资子公司宁波夏拓智能科技
有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的议案》
经核查，监事会认为：公司为全资子公司夏厦越南银行借款提供担保，有助于解决子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展
，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司夏厦越南提供担保的公告》（
公告编号：2025-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议了《关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年公司董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
公司本次部分募投项目延期符合公司目前的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对
募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东
的利益。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：20
25-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次变更后的会计政策更符合当前公司业务实质，也能够提供更可靠、更相关的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准
则解释第 18 号》等相关文件的规定，本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果，提高公司财务信息质
量。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018
）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《2025年第一季度报告》
经核查，监事会认为：公司 2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-020）
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76ed8566-a5e3-4a64-ab4b-e7a7ea41a01d.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────
|