公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-12 18:07 │夏厦精密（001306）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2026-11-12 18:02 │夏厦精密（001306）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-11-05 07:52 │夏厦精密（001306）：公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-11-05 07:52 │夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年度向特定对象发行A股股票并上市之发行保荐书 │
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│2026-11-05 07:52 │夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2026-11-05 07:52 │夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年度向特定对象发行A股股票并上市之上市保荐书 │
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│2026-11-05 07:52 │夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-11-05 07:52 │夏厦精密（001306）：夏厦精密2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书 │
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│2026-10-28 16:01 │夏厦精密（001306）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-10-28 15:59 │夏厦精密（001306）：2026年三季度报告 │
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2026-11-12 18:07│夏厦精密（001306）：关于证券事务代表辞职的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 11日收到公司证券事务代表顾文杰先生的书面辞职报
告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后不再担任公司及子公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。顾文杰先生已完成工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
顾文杰先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司规范运作所做的工作表示衷
心感谢。
截至本公告披露日，顾文杰先生直接持有公司股份 3,550 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持股将按照相关法律法
规的规定进行管理。公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事
务代表协助董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/a4810ce7-b129-4531-b911-48f4f068c142.PDF
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2026-11-12 18:02│夏厦精密（001306）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及 107 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 38,658 股，约占回购注销前公司总股本 6
2,927,500 股的 0.0614%，回购价款为 1,503,729.30 元。
2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成
后，公司总股本由62,927,500 股减至 62,888,842 股，本次权益变动不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求，不会导致
公司控制权发生变化。
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司 2025 年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及相关法律法规的规定，鉴于本激励计划首次授予限制性股票解除限
售期公司层面业绩考核指标部分达标，回购注销未达标部分的限制性股票 11,358 股，回购价格为 38.79 元/股加上中国人民银行同
期存款利息之和；4 名激励对象因个人原因离职，回购注销限制性股票 27,300 股，回购价格为 38.79 元/股。具体内容详见 2026
年 8月 26 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。
截至本公告日，上述限制性股票回购注销手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将有关事项说明如下
：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 6月 12 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 20
25 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过相关议案，公司第二届董事会薪
酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。
2、2025 年 6月 13 日，公司在内部 OA 系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2025 年 6月 13 日起至 2025
年 6月 23 日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会及人事行政部未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与
考核委员会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于 2025 年 6月 24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告
编号：2025-029）。
3、2025 年 6月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2025 年 7月 1日披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-032）。
4、2025 年 7月 9日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025 年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司第二届董事会薪酬与考核委员会对此发
表了明确同意的核查意见。
5、2025 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票于 2025 年 8月 1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登
记。
6、2026 年 6月 16 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，
公司第二届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查意见。
7、2026 年 6月 17 日，公司在内部 OA 系统对预留激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2026 年 6月 17 日起至 2
026 年 6月 26 日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会及人事行政部未收到对预留激励对象提出的任何异议。董事会薪酬
与考核委员会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于 2026 年 6月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上披露的《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告
编号：2026-024）。
8、2025 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票于 2026 年 7月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
登记。
9、2026 年 8月 24 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了
核实并发表了核查意见。
10、2026 年 9月 17 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 的 议
案 》 ， 同 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人
的公告》（公告编号：2026-046）。
11、2026 年 9月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次解除限售股份上市流通的相关手续
，本次解除限售股份可上市流通的日期为：2026 年 9月 24 日。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格
1、回购注销的原因
鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、4名激励对象因个人原因离职，根
据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》《激励计划》等有关规定，以及 2025 年第二次临时股
东大会授权，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。
其中，对未满足首次授予限制性股票第一个解除限售期限售条件的 11,358股限制性股票进行回购注销，对 4名离职激励人员持
有的 27,300 股限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的数量及价格
根据公司《激励计划》的相关规定，公司发生派息等事项时，应按照相关规定对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整
。因公司 2025 年度权益分派为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，故回购价格不做调整，本次回购注销部分限制
性股票的价格为 38.79 元/股。
本次回购注销部分限制性股票涉及本激励计划原激励对象 103 名，回购注销已获授但尚未解除限售的 11,358 股限制性股票，
回购价格为 38.79 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；4名激励对象因个人原因离职，回购注销限制性股票 27,300 股，回
购价格为 38.79 元/股。
综上所述，本次回购注销涉及 107 名原激励对象，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 38,658 股，限
制性股票回购总金额为1,503,729.30 元，回购资金的来源为公司自有资金。
3、本次回购注销验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2026]第 382
号）。经审验，截至 2026 年10 月 8日止，贵公司已支付查建军等 107 名自然人 1,503,729.30 元，其中减少股本人民币 38,658.
00 元，减少资本公积人民币 1,460,885.82 元，增加财务费用人民币 4,185.48 元。
三、预计本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，不考虑其他事项，公司总股本预计将由62,927,500 股减少为 62,888,842 股，公司股本结构
变动如下：
项目 本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份数量 比例 量（股） 股份数量 比例
（股） （股）
一、限售条件流通股 47,112,399 74.87% -38,658 47,073,741 74.85%
高管锁定股 2,861 0.00% 2,861 0.00%
首发前限售股 46,500,000 73.89% 46,500,000 73.94%
股权激励限售股 609,538 0.97% -38,658 570,880 0.91%
二、无限售条件流通股 15,815,101 25.13% 15,815,101 25.15%
三、总股本 62,927,500 100.00% -38,658 62,888,842 100.00%
注 1：本次限制性股票注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
注 2：本次限制性股票回购注销完成后，控股股东宁波夏厦投资控股有限公司及其一致行动人宁波振鳞企业管理合伙企业（有限
合伙）、夏挺持有公司股份数量不变，占公司总股本的比例由 73.89%变更为 73.94%，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的
要求，不会导致公司控制权发生变化。本次回购注销完成后不会导致持股 5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及或
者跨越 5%及 5%的整数倍，或者导致持股 5%以上的股东及其一致行动人拥有权益的股份比例触及 1%的整数倍的情形。
四、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司
管理团队将继续认真履职，为公司及股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-13/b391b477-15ee-49ac-bd8e-4d659cf40995.PDF
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2026-11-05 07:52│夏厦精密（001306）：公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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夏厦精密（001306）：公司最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-11-05 07:52│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年度向特定对象发行A股股票并上市之发行保荐书
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夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年度向特定对象发行A股股票并上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
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2026-11-05 07:52│夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书
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夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-11-05 07:52│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年度向特定对象发行A股股票并上市之上市保荐书
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夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年度向特定对象发行A股股票并上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-11-05 07:52│夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理浙江夏厦精密制造股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕313号），深交所对公司报
送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/a39cb6ff-14bc-44f7-bfa3-fd6f766d6758.PDF
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2026-11-05 07:52│夏厦精密（001306）：夏厦精密2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书
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夏厦精密（001306）：夏厦精密2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-05/f3ca49a0-420f-4d3f-a2ee-b8738e483365.PDF
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2026-10-28 16:01│夏厦精密（001306）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）在公司会议
室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律
法规的规定编制的《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7ed8a129-2c1b-42d5-a2bb-fa61d74e62ff.PDF
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2026-10-28 15:59│夏厦精密（001306）：2026年三季度报告
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夏厦精密（001306）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/83ba9a61-f3fd-492c-91a3-50fa90392261.PDF
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2026-10-16 15:50│夏厦精密（001306）：关于公司对外投资项目的进展公告
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一、对外投资概述
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于公司对外投资项目的议案》，同意公司与杭州紫金港科技城管委会签署《夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目合作框架协议
书》，并同意公司全资子公司夏厦精密（杭州）有限公司作为项目公司在杭州紫金港科技城管委会属地总投资不超过 4亿元，并选址
杭州紫金港科技城管委会双桥单元内的工业用地，建设夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目。同时公司董事会授权公司管理层
具体办理该项目土地使用权招拍挂等相关工作。
具体内容详见公司于 2026 年 9月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对外投资项目的公告》（公告编
号：2026-037）。
二、对外投资的进展情况
近日，公司以人民币 1,967 万元竞拍取得了杭州市规划和自然资源局以挂牌方式公开出让的“双桥单元 XH020303-11 地块”，
并于 2026 年 10月 16日与杭州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）。
本次竞拍取得的土地使用权将用于公司投资建设新厂区项目“智能核心传动零部件制造基地项目”。本次签署《出让合同》后，
公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续。
三、签署的《出让合同》的主要内容
出让人：杭州市规划和自然资源局
受让人：夏厦精密（杭州）有限公司
宗地编号：双桥单元 XH020303-11 地块
宗地总面积：大写壹万肆仟肆佰壹拾玖平方米（小写 14,419 平方米）
土地用途：一类工业用地（其他工业用地）
宗地坐落位置：杭州市西湖区
国有建设用地使用权出让价款：人民币大写壹仟玖佰陆拾柒万元整（小写￥19,670,000 元）。
土地使用权出让年限：50 年。
四、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响
本次购买土地使用权系公司基于主营业务的长期发展战略及未来产能规划作出的重要布局，符合公司发展战略和公司实际情况。
本次交易将进一步优化公司生产布局，有利于扩大产能，提升市场占有率，符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司未来发展有
积极促进作用。
本次竞拍的资金来源为公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大不利影响，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、相关风险提示
本次签署《出让合同》后，公司将根据有关规定办理相关权属证书及手续，取得土地使用权后，公司新项目的实施尚需向政府有
关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条
件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。公司将积极推进项目建设实施工作，严格按照
相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/1fb8677b-12dd-4c63-8df1-26b2e40b9ba2.PDF
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2026-10-12 19:02│夏厦精密（001306）：前次募集资金使用情况报告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—
—发行类第 7号》,编制了本公司于 2023 年 11月 13日募集的人民币普通股资金截至 2026 年 6 月 30 日的使用情况报告：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18
92 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，发
行价为每股人民币 53.63 元，共计募集资金 831,265,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 51,375,900.00 元后的募集资金为 779,889
,100.00 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付保荐及承销
费用（不含税）2,500,000.00 元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）27,432,602.06 元后，公司本
次募集资金净额为 749,956,497.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2023〕600 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2026 年 6月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元开户银行
银行账号 初始存放金额 2026 年 6 月 30 日 备注
[注] 余额
中国银行股份有限公司 371483517896 18,000.00 已销户
宁波骆驼支行
中国农业银行股份有限 39255001040288888 20,000.00 已销户
公司宁波骆驼支行
兴业银行股份有限公司 388010100101535366 12,000.00 已销户
宁波北仑支行
招商银行股份有限公司 574907612410608 21,988.91 已销户
宁波镇海支行
中国光大银行股份有限 77680188000094904 6,000.00 已销户
公司宁波海曙支行
合 计 77,988.91
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,993.26 万元，系公司支付承销费及保荐费、律师费、审计及验资费、法定
信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
前次募集资金的项目延期情况
公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的
议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不
发生变更的前提下，将“年产 30 万套新能源汽车驱动减速机构项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2026 年 6月 30 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因明细如下：
单位：万元
序 号 项目名称 承诺募集资金 实际投资金额 差异 差异说明
投资金额
1 年产 30 万套新能源汽车驱 20,000.00 19,526.76 -473.24 项目已实施完毕
动减速机构项目
2 年产 40 万套新能源汽车三 18,000.00 16,539.42 -1,460.58 项目已实施完毕
合一变速器技术改造项目
3 年产 7.2 万套工业机器人新 12,000.00 12,110.84 110.84 募集资金利息投入
结构减速器技术改造项目 募投项目；项目已
实施完毕
4 夏厦精密研发中心项目 6,000.00 4,956.97 -1,043.03 项目已实施完毕
5
补充流动资金及偿还银行贷 18,995.65 19,230.16 234.51
款
募集资金利息投入
募投项目；项目已
实施完毕
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1. 本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
2. 本公司前次募集资金投资项目置换情况
2023 年 12 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 18,151.95 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。以上自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并由
其出具《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10004 号
）。公司已完成了预先投入募投项目及支付发行费用资金的全部置换，总额为 18,151.95 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“夏厦精密研发中心项目”产出为科研成果，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接
影响。本公司重视研发创新，致力于提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品，
为公司提供新的利润增长点，增强公司业务的可持续发展能力。
补充流动资金及偿还银行贷款项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利
能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含20%）以上的情况说明
年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目和年产40万套新能源汽车三合一变速器技术改造项目截至报告期末尚未达到预计效益，
主要受报告期内新能源汽车齿轮市场竞争加剧、产品平均销售单价较可研测算基准出现阶段性下降，导致项目暂未达到预计效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年
第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司
正常运营的情况下，使用最高不超过人民币 7亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的
理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元额度
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大
额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月，在上述额度和期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。公司同意将募投项目节余募集资金 3,575.88 万元永久补充流动资金，并于 2026 年 1 月 5 日-6日转入自有资金账
户。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/bc8c4b88-6b14-46f7-b080-708f59422c87.PDF
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2026-10-12 19:01│夏厦精密（001306）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 12 日（星期一）在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了此议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《监管规则适用指引—发行类第 7号》等法律、
法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，对前次募集资金实际使用情况进行
了详细说明。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《浙江夏厦精密制造股份有限公司截至
2026年 6月 30 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-051）、
《浙江夏厦精密制造股份有限公司截至 2026 年 6月 30 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了此议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司具
体情况，公司编制了最近三年及一期非经常性损益明细表。同时，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江夏厦精
密制造股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江夏厦精密制造股份有限公司最近三年及一期非经常性
损益的鉴证报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第三届董事会第二次会议决议；
4、《浙江夏厦精密制造股份有限公司截至 2026 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》；
5、《浙江夏厦精密制造股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/15d3c33b-5ed6-4519-bb88-6a8acc7041c7.PDF
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2026-10-12 19:00│夏厦精密（001306）：夏厦精密截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
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夏厦精密（001306）：夏厦精密截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/c2d787fc-1bce-4f7d-b36f-bd4390177457.PDF
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2026-10-12 19:00│夏厦精密（001306）：夏厦精密最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告
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第 10—11 页关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告
天健审〔2026〕18015 号
浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密公司）管理层编制的最近三年及一期非经常性损益明细表
（2023－2025 年度以及 2026年 1－6月）及其附注（以下简称非经常性损益明细表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供夏厦精密公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为夏厦精密公司向特
定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
夏厦精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对夏厦精密公司管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，夏厦精密公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定，如实反映了夏厦精密公司最
近三年及一期非经常性损益情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年十月十二日
浙江夏厦精密制造股份有限公司
最近三年及一期非经常性损益明细表附注
金额单位：人民币元
一、重大非经常性损益项目说明
(一) 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
项 目 2026 年 1-6 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
固定资产处置收益 16,664.93 -1,234,847.58 -785,922.12 -54,451.26
合 计 16,664.93 -1,234,847.58 -785,922.12 -54,451.26
(二) 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外）
补助项目 2026 年 1-6 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
与收益相关的政府补 914,294.38 3,261,201.84 2,775,233.21 9,912,913.00
助
财政贴息 887,007.28 3,974,225.56
合 计 914,294.38 3,261,201.84 3,662,240.49 13,887,138.56
(三) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
项 目 2026 年 1-6 月 2025 年度 2024 年度 2023 年度
处置衍生金融资产取 -184,620.00
得的投资收益
银行理财产品收益 1,431.70 912,210.93 5,500,739.18 54,604.52
合 计 1,431.70 912,210.93 5,500,739.18 -130,015.48
二、根据定义和原则将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益（2023 年修订）》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
无根据定义和原则将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损
本复印件仅供浙江夏厦精密制造股份有限公司天健审〔2026〕1 8015 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供浙江夏厦精密制造股份有限公司天健审〔2026〕 18015 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
伙）
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 33000001 2020/11/02
27 11000374 2020/11/02
28 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html本复印件仅供浙江夏厦精密制造股份有
限公司天健审〔2026〕18015 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，
他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供浙江夏厦精密制造股份有限
公司天健审〔2026〕18015 号报告后附之
用，证明陈志维是中国注册会计师，他用
无效且不得擅自外传。
本复印件仅供浙江夏厦精密制造股份有限
公司天健审〔2026〕18015 号报告后附之
用，证明陈琦是中国注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a818da30-12fc-4b10-9a2c-b935355de4c8.PDF
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2026-09-21 16:47│夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/95012893-8bae-46f9-bbf2-ea0ed88fa550.PDF
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2026-09-18 17:06│夏厦精密（001306）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 9 月 17 日（星期四）在公司会议
室以现场方式召开。公司 2026年第一次临时股东会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全
体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 9月 17 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7人。
出席会议董事共同推举董事夏建敏先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席
人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举夏建敏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
同意聘任夏挺先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
同意聘任夏建敏先生、夏爱娟女士、夏云先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
各专门委员会委员情况具体如下：
审计委员会：屠雯珺女士（主任委员）、岳振宏先生、郑英女士
战略决策委员会：夏建敏先生（主任委员）、夏挺先生、胡如夫先生
提名委员会：岳振宏先生（主任委员）、屠雯珺女士、夏挺先生
薪酬与考核委员会：屠雯珺女士（主任委员）、岳振宏先生、夏挺先生
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
同意聘任张波杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任顾文杰先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/5e137a13-e79a-40e6-b5a8-415066adf4a0.PDF
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2026-09-18 16:57│夏厦精密（001306）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 17日分别召开公司 2026 年第一次临时股东会及职工代
表大会，选举产生了公司第三届董事会全体董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长及聘任公司
高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关事项公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名），独立董事 3名，任期自 2026 年第一次临时
股东会/职工代表大会审议通过之日起三年（即自 2026 年 9月 17 日至 2029 年 9月 16 日）。公司董事会下设战略决策委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会相同。
具体名单如下：
1、董事长：夏建敏先生
2、董事会成员：夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士、谢桂平先生（职工代表董事）、屠雯珺女士（独立董事）、岳振宏先生（
独立董事）、胡如夫先生（独立董事）
3、董事会各专门委员会及其组成委员：
审计委员会：屠雯珺女士（主任委员）、岳振宏先生、郑英女士
战略决策委员会：夏建敏先生（主任委员）、夏挺先生、胡如夫先生
提名委员会：岳振宏先生（主任委员）、屠雯珺女士、夏挺先生
薪酬与考核委员会：屠雯珺女士（主任委员）、岳振宏先生、夏挺先生
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数
的比例不低于董事会成员的三分之一，三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员（召
集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且由独立董事中会计专业人士担任主任委员（召集人）。符合相关法
规及《公司章程》的要求。
上述董事会成员简历详见公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-033）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
1、总经理：夏挺先生
2、副总经理：夏建敏先生、夏爱娟女士、夏云先生
3、财务总监：邱麟凯先生
4、董事会秘书：张波杰先生
5、证券事务代表：顾文杰先生
以上人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。
上述人员具有良好的职业道德和个人品德，教育背景、工作经历均符合相关职务要求，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议
通过。
董事会秘书张波杰先生、证券事务代表顾文杰先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法
规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0574-86570107
联系传真：0574-86593777
联系邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com
通讯地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 389 号
三、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施
实际控制人之一夏建敏先生 2020 年 10 月至今任公司董事长、实际控制人之一夏挺先生 2020 年 10 月至今任公司总经理。公
司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《关联
交易决策制度》等各项治理制度，建立健全决策与审批机制，规范控股股东、实际控制人行为，形成权责清晰、流程规范、监督有效
的运行机制，有效保障公司的独立性，维护公司全体股东的合法权益。夏建敏先生及夏挺先生在经营管理过程中严格履行股东会、董
事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。
四、部分董事人员届满离任情况
公司本次换届选举完成后，刘光斌先生、周成光先生、计时鸣先生不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，也
不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露日，刘光斌先生、周成光先生、计时鸣先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
上述届满离任人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2026 年第一次临时股东会决议；
2、职工代表大会决议；
3、第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/de1c55b2-d193-4387-9bcf-ef37e1829c06.PDF
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2026-09-17 19:54│夏厦精密（001306）：2026年第一次临时股东会决议公告
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夏厦精密（001306）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/c3d83fe0-caf2-49e4-becc-b082d95c3508.PDF
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2026-09-17 19:54│夏厦精密（001306）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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夏厦精密（001306）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/feb1450c-58e6-4bcb-8529-aec1a3cc67af.PDF
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2026-09-17 19:52│夏厦精密（001306）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为完善公司治理结构，根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司第三届董事会由 7名董事组成，其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会
选举产生。
公司于 2026 年 9月 17日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举谢桂平先生为公司第三届董事会职工代表董事
，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成第三届董事会，谢桂平先生任期自职工代表大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。谢桂平先生简历详见附件。谢桂平先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董
事的任职资格和条件。
本次职工代表董事选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/09fc2c29-6afe-43ee-95eb-2510aef2d1af.PDF
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2026-09-17 19:51│夏厦精密（001306）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24日召开第二届董事会第二十二次会议、于 2026 年 9
月 17日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2025年限制性股票激励计划（
以下简称“《激励计划》”）首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、4名激励对象因个人原因
离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《激励计划》等有关规定
，以及 2025 年第二次临时股东大会授权，公司决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。其中，
对未满足首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的 11,358 股限制性股票进行回购注销，对 4 名离职激励人员持有的
27,300股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 62,927,500股变更至 62,888,842 股 ，注册资本由 62,92
7,500 元变更至 62,888,842 元。具体内容详见公司于 2026 年 8月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于本次注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人
有权自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债
务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体申报方式如下：
1、申报地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 389 号
2、申报时间：2026年 9月18日起45天内（工作日8:30-11:30，14:00-17:00）
3、联系方式：
联 系 人：公司证券事务部
邮政编码：315202
联系电话：0574-86570107
联系传真：0574-86593777
联系邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com
4、申报所需材料：包括但不限于证明债权债务关系存在的合同、协议及相关履约凭证的原件及复印件。
（1）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时提供有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托
书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
5、其它说明：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
此外，采取邮寄或者电子邮件方式进行债权申报的债权人请致电公司进行确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/33d39960-f424-4e9d-b313-42f2ccdc21d6.PDF
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2026-09-11 19:09│夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b799ae35-4761-4d2a-8123-520653630263.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于公司对外投资项目的公告
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重要内容提示：
1、浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与杭州紫金港科技城管委会签署了《夏厦精密智能核心传动零
部件制造基地项目合作框架协议书 》（以下简称“《合作框架协议书》”），本着优势互补、互惠双赢、共同发展的原则，现经双
方友好协商，现就公司智能核心传动零部件制造基地项目达成合作协议。
2、《合作框架协议书》所涉及项目的实施尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置
审批工作，敬请投资者注意投资风险。
3、本次投资对公司 2026 年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩影响具有不确定性。
一、对外投资概述
近日，公司与杭州紫金港科技城管委会签署了《夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目合作框架协议书 》，公司全资子公
司夏厦精密（杭州）有限公司将作为项目公司在杭州紫金港科技城管委会属地总投资不超过 4亿元，并拟选址杭州紫金港科技城管委
会双桥单元内的工业用地，建设夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目。
2026 年 08月 31 日，公司第二届董事会第二十三次会议全票审议通过了《关于公司对外投资项目的议案》，根据《公司章程》
及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层具体办理该项目土地使用权招拍
挂等相关工作。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议对手方基本情况
1、名称：杭州紫金港科技城管委会
2、性质：地方政府机构
3、与公司关系说明：与公司不存在关联关系
三、协议及投资项目的主要内容
1、协议主体
甲方：杭州紫金港科技城管委会（以下简称为“甲方”）
乙方：浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称为“乙方”）
2、项目概况
项目名称：夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目
项目投资：不超过 4亿元
项目主要产品：具身智能（包含四足机器人）关节模组及其零部件、减速机、行星滚柱丝杠等
3、项目用地
3.1 甲方将积极向乙方推荐紫金港科技城双桥单元内的工业用地，用于建设夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目。后续将
依照杭州市相关文件，以公开招拍挂方式启动项目意向地块的挂牌出让工作。
3.2 在乙方摘牌取得项目用地后，与杭州市西湖区相关责任单位签订并依约履行《国有建设用地使用权出让合同》、《产业建设
项目履约监管协议书》。
4、项目建设周期：3年。
5、项目资金来源：包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。
四、交易目的及对公司的影响
公司与杭州紫金港科技城管委会签署《合作框架协议书》能够加快推进公司项目落地，将为公司的快速发展创造新的效益增长点
，增强公司的核心竞争力。符合公司战略发展规划，对公司后续发展产生积极影响，符合公司和投资者的利益。
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金、银行贷款或其他融资方式，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。本次投资对公司 2026 年度的营业收入、净利润等生产经营不构成重大影响，对公司未来长期经营业绩
影响具有不确定性。
五、风险提示
1、本项目拟购买土地使用权需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地
使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
2、本次投资项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但宏观环境、行业政策、市场和技术变化、内部管理等
内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。
3、本投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国
家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，存在无法取得或无法按时取得相关许可的风险。公司会按照当地相关部
门要求，积极推进项目投资建设实施工作。
4、本次项目建设投资额较大，资金来源于自有资金、银行贷款或其他融资方式，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或
实现的收益不达预期的风险。本投资项目中的投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构
成对股东的承诺。
公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会战略决策委员会第四次会议决议；
2、夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目合作框架协议书；
3、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/793d125e-7372-4e86-a240-b520ec2f16d0.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/bbfb5f0f-a67d-48a0-9330-347856850d42.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/8479b093-fd9a-4ea5-ba2e-7808ef7a58e4.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第二届董事会第十七次会议、于 2025 年 11
月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
公司于2026年8月31日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案
的议案《》关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公
司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订。本次发行预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
封面 封面 更新封面注册地址、日期
特别提示 特别提示 更新已经履行的审批程序
根据董事会决议相应修订了
具体募投项目、发行数量及即
期回报摊薄描述
目录 目录 更新目录页码
释义 释义 更新释义
第一节 本次向特定对象 一、公司基本情况 更新公司的基本情况
发行股票方案概要 二、本次向特定对象发行股票的 更新市场情况及调整部分语
背景和目的 言描述
三、本次发行方案概述 根据董事会决议相应修订了
具体募投项目、发行数量
五、本次发行是否导致公司控制 更新实控人持股比例
权发生变化
七、本次发行方案已取得批准的 更新已经履行的审批程序
情况以及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次 一、本次募集资金投资计划 根据董事会决议相应修订了
募集资金使用的可行性 具体募投项目
分析 二、本次募集资金投资项目概况、 更新具体募投项目名称、金
必要性及可行性分析 额、可行性分析等，调整部分
语言描述。
第三节 董事会关于本 二、本次发行后公司财务状况、 更新填补被摊薄即期回报的
次发行对公司影响的讨 盈利能力及现金流量的变动情况 相关描述
论与分析 五、公司负债结构是否合理，是 更新财务数据
否存在通过本次发行大量增加负
债（包括或有负债）的情况，是
否存在负债比例过低、财务成本
不合理的情况
六、本次股票发行相关的风险说 更新财务数据、本次向特定对
明 象发行摊薄即期回报的风险
的描述、增加经营风险下滑的
风险
第四节 利润分配政策 二、公司最近三年现金分红及未 更新财务数据
及其执行情况 分配利润分配使用情况
第五节 本次发行摊薄 一、本次向特定对象发行摊薄即 更新财务数据
即期回报及填补回报措 期回报对公司主要财务指标的影
施 响
二、本次向特定对象发行股票摊 更新本次向特定对象发行摊
薄即期回报的风险提示 薄即期回报的风险的描述
除上述修订外，本次发行预案的其他事项无重大变化。公司本次发行事项除尚需提交公司股东会审议通过外,还尚需经深圳证券
交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，能否获得中国证监会同意注册
的批复及获得批复的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/67858f85-27d0-47cc-8177-794a17a0c283.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（
│修订稿）的公告
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夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/0c8d8e54-d0f8-430c-9d17-e2b8fca0d9a2.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）
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夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f92a2989-3f58-4199-be69-f03c7a2c00f4.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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夏厦精密（001306）：2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/51b60085-427c-495e-8b97-41cc098935f1.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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夏厦精密（001306）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f7809350-61ba-4fd3-9050-81a7d26c446c.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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夏厦精密（001306）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/e0106f18-10be-4e89-b294-9eef61c511f9.PDF
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2026-09-01 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第二届董事会第十七次会议、于 2025 年 11
月 17 日召开 2025 年第四次临时股东会审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
公司于 2026 年 08 月 31 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票发行方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。鉴于公司对本次发行方案
进行了调整，公司董事会对本次发行预案的部分内容同步进行了修订。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及相关公告，敬请投资者查阅。
公司本次向特定对象发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、
批准或注册。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作
出同意注册决定，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/f404e80f-06f3-4f7c-8ed9-d5d80cc5edc6.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：2026年半年度报告
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夏厦精密（001306）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/28ace47f-ae22-4998-9d34-46ea2193633e.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：2026年半年度报告摘要
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夏厦精密（001306）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f5e2c2e0-d4f8-409a-923c-c09ad167f52e.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立
董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审核。发表审核意见如下：
一、经审查，公司董事会换届选举候选人提名，已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定。
二、经审阅非独立董事候选人夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士的工作经历、诚信报告等相关信息，我们认为本次提名的非独立
董事候选人，在专业能力、工作经历、职业素养等方面符合董事的任职要求，具有履行董事职责的能力，未发现其存在《公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得被提名担任上市公司董事的情形。
三、经审阅独立董事候选人屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生的工作经历、诚信报告等相关信息，本次被提名的独立董事候
选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，屠雯珺女士为公司会计专业独立董事候选人。我们认为本次被提名
的独立董事候选人具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的
独立董事任职资格和独立性要求，未发现上述独立董事候选人存在相关法律法规规定中不得提名为独立董事的情形。
综上所述，我们一致同意提名夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名屠雯珺女士、
岳振宏先生、胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d9cbad7e-5761-4d04-90e5-341472e23bb1.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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夏厦精密（001306）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/75cfc154-2dd6-45f5-a11b-c3520f509912.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明与承诺（胡如夫）
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夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明与承诺（胡如夫）。公告详情请查看附件
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明和承诺（屠雯珺）
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夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明和承诺（屠雯珺）。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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夏厦精密（001306）：关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2cfa7dce-4a60-4ea1-98f9-48a6418bb4d0.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明与承诺（岳振宏）
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夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明与承诺（岳振宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d3959162-63e7-4c82-b1b3-c77c992522a4.PDF
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2026-08-25 16:43│夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明和承诺（屠雯珺）
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夏厦精密（001306）：独立董事提名人声明和承诺（屠雯珺）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/08fe95aa-577e-4e24-86f5-8a2d73fb1848.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ee717b2e-2e71-4342-8336-25f861a8ea61.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、
股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及适用日期
2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 19 号＞的通知》（财会[2025]32 号），对“关于非同
一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“
关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自 2026 年 1月 1日起施行。
2026 年 6月 4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 20 号＞的通知》（财会[2026]7 号），对“关于金融资产
合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施
行，2026 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后，公司按照财政部分别于 2025 年 12 月 5日发布的《企业会计准则解释第 19 号》、2026 年 6 月 4 日发布的
《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2026 年 1月 1日起执行上述会计政策变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4ddc7920-2e3f-4063-bba7-d8ff2fd3f829.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明与承诺（胡如夫）
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夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明与承诺（胡如夫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/59e5608b-baaa-41e2-b0d8-2ae1cfeb7e2e.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明与承诺（岳振宏）
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夏厦精密（001306）：独立董事候选人声明与承诺（岳振宏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b7c855ed-6e38-4a91-af9f-2443804157b1.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：关于董事会换届选举的公告
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夏厦精密（001306）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/aa1034da-0503-464d-b289-311ba31c4fe4.PDF
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2026-08-25 16:42│夏厦精密（001306）：关于公司2026年第二季度计提资产减值准备的公告
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夏厦精密（001306）：关于公司2026年第二季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d924b0d5-72d7-404f-b74e-e6bf7ba0e238.PDF
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2026-08-25 16:41│夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026年 08月 24日（星期一）在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026年 08 月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
董事会审议通过了公司《2026年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）、《2026年半年度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京大成律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。
根据 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象 103 名，可解除限售的限制性股票数量共计317,962 股。激励对象作
为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次解除限售程序符合法律法规及《公司
章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-029）、《北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2
025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见
书》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京大成律师事务所对此出具了明确同意的核查意见。
鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核部分成就、4名激励对象因个人原因离职，因此，前
述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 38,658 股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号
：2026-030）、《北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司股份总数由 62,850,600 股变更为 62,888,842 股，注册资本将由人民币 62,850,600 元变更为人民币
62,888,842 元。本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管
理层根据上述情况办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2026-031）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年第二季度计提资产减值准备的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同
意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年第二季度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2026-032）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 7
名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，另设职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）；经董事会提名委员会
审查，公司董事会拟提名夏建敏先生、夏挺先生、郑英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三
年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举夏建敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举夏挺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举郑英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-0
33）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会由 7
名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，另设职工代表董事 1名（由公司职工代表大会选举产生）；经董事会提名委员会
审查，董事会拟提名屠雯珺女士、岳振宏先生、胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年
。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举屠雯珺女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举岳振宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举胡如夫先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。
（八）审议通过《关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
因公司本次董事会会议审议通过的部分议案需提交股东会审议，根据公司实际情况安排，董事会决定择期召开公司 2026 年第一
次临时股东会，并授权公司董事长确定该股东会的具体召开时间、地点事宜。后续公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定
发出股东会通知，将相关议案提请公司股东会审议表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于择期召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；
4、第二届董事会第二十二次会议决议；
5、北京大成律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8164c851-1fcc-4915-a0a7-a0d9171c68bb.PDF
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2026-08-25 16:41│夏厦精密（001306）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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夏厦精密（001306）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ac36d9a3-6adb-43e8-af9e-9b4aa9ebb4e9.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│夏厦精密：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225632996.PDF
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2026-08-26│夏厦精密：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501632.PDF
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2026-04-28│夏厦精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199915.PDF
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2026-04-10│夏厦精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089170.PDF
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2025-10-24│夏厦精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728707.PDF
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2025-08-22│夏厦精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534779.PDF
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2025-04-24│夏厦精密：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244616.PDF
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2025-04-24│夏厦精密：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244608.PDF
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2024-10-25│夏厦精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504491.PDF
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2024-08-23│夏厦精密：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950678.PDF
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2024-04-19│夏厦精密：2024年一季度报告
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