公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:22 │夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2026-07-14 17:53 │夏厦精密（001306）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-06-16 18:02 │夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2026-06-16 18:02 │夏厦精密（001306）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 │
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│2026-06-16 18:02 │夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-06-16 18:01 │夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 │
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│2026-06-16 18:01 │夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-05-25 17:25 │夏厦精密（001306）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-22 16:07 │夏厦精密（001306）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2026-07-22 18:22│夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告
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夏厦精密（001306）：关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/5d3d66eb-f481-4504-a205-0d422fa4e7c8.PDF
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2026-07-14 17:53│夏厦精密（001306）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：4,000.00万元–5,500.00万元 盈利：2,056.68万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：4,200.00万元–5,700.00万元 盈利：1,850.12万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.65元/股–0.89元/股 盈利：0.33元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、汽车齿轮业务占公司收入占比约 60%，受国内汽车行业竞争加剧及规模效应尚未释放导致产品单位成本上升影响，本期汽车
业务毛利率降低导致利润下降，影响当年利润。
2、公司按照《企业会计准则》对存货计提存货跌价准备约 2,100 万元，影响当年利润。
3、公司积极拓展新市场新产品，报告期内公司对新产品研发及越南工厂持续投入，使得公司期间费用增加。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩的详细数据以公司《2026 年半年度报告》披露的数据为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/871e26a3-5b55-48ee-a71b-bc2f37abedd5.PDF
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2026-06-30 00:00│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“
公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）预留授予部分的激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2026 年 6 月 17 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上发
布了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）及《2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
（预留授予日）》等公告，并于 2026年 6月 17日通过内部OA系统发布了《关于 2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
的公示》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2026年 6 月 17日至 2026年 6月 26日，在公示期限内，凡对
公示的激励对象或对其信息有异议者，可通过电话方式向公司董事会薪酬与考核委员会和人事行政部反映。截至2026年 6月 26日公
示期满，公司薪酬与考核委员会及人事行政部未收到任何异议。
2、关于公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及下属公司签订的劳动合同、拟激励
对象在公司担任的职务等情况。
二、公司董事会薪酬与考核委员会核查意见
1、截至公示期满日，列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》《激励计划（草案）》等文件规定
的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司及下属公司任职的公司高级管理人员、核心骨干人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其
作为本次预留限制性股票的激励对象合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/bbaf60b1-e5c7-4da9-b453-6b6995a9d74f.PDF
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2026-06-16 18:02│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
姓名 职务 获授的限制性股 占本激励计划授出 占公司目前股本总
票数量（万股） 权益数量的比例 额的比例
邱麟凯 财务总监 1.35 1.4479% 0.0215%
核心骨干人员（共 15 人） 6.34 6.7997% 0.1009%
合计 7.69 8.2475% 0.1224%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前股本总额的 1.00%。公司全部
有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 林* 核心骨干人员
2 杨*章 核心骨干人员
3 吴*园 核心骨干人员
4 胡* 核心骨干人员
5 谢*宇 核心骨干人员
6 陈*博 核心骨干人员
7 段*龙 核心骨干人员
8 潘*伟 核心骨干人员
9 成*棍 核心骨干人员
10 徐*藤 核心骨干人员
11 甘* 核心骨干人员
12 周*聪 核心骨干人员
13 胡* 核心骨干人员
14 刘* 核心骨干人员
15 廖* 核心骨干人员
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fcd9668d-e5a5-4a1a-b3cf-649f3992f482.PDF
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2026-06-16 18:02│夏厦精密（001306）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
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夏厦精密（001306）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d831cfab-ae05-4964-9efc-ccf28611b9fd.PDF
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2026-06-16 18:02│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的
法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，作为公司 202
5年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司实行本次
激励计划预留部分授予相关事项（以下简称“本次授予”“预留权益授予”）出具本法律意见书。
声明事项
一、本所及本所经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证监会的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划进行了充分的核查验证，保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应
法律责任。
二、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证：
（一）公司已经提供了本所为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
（二）公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印
件的，其与原件一致和相符。
三、本所及本所经办律师仅就与公司本次激励计划有关的法律问题发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的股权价值、考核
标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，并不意味着本所
对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
四、本所同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担
法律责任。
五、本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
释 义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：
夏厦精密、本公司、公司 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司
激励计划、本次激励计划 指 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划
《激励计划》 指 《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》 指 《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本所 指 上海市锦天城律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本法律意见书 指 《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股
份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予
相关事项的法律意见书》
正 文
一、本次预留权益授予的批准与授权
根据公司的相关会议及公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，为实施本次激励计划，公司已履行了下列批准
和授权程序：
（一） 2025年 6月 12日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
（二） 2025年 6月 12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
5年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（三） 2025年 6月 12日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了与本次激励计划相关的议案。
（四） 2025年 6月 13日至 2025年 6月 23日，公司就本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间
，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对拟激励对象提出的异议。
（五） 2025年 6月 24日，公司公告了董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。
（六） 2025年 6月 30日，公司召开了 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。根据前述决议，董事会被授权确
定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的公告、登记等相关程序
。
（七） 2025年 7月 9日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
》。
（八） 2026年 6月 16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
。
综上所述，本所律师认为，本次授予事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规
定。
二、本次授予的授予日及授予对象
（一）根据 2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东
大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。
（二）公司于 2026年 6月 16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意以 2026年 6月 16 日为预留授予日，向符合授予条件的 16名激励对象授予 7.69万股限制性股票，授予价格为 38.79元/股。
（三）经本所律师核查，公司董事会确定的授予日为交易日，且在公司股东大会审议通过本次激励计划之日起 12个月内。
三、本次授予的授予条件
根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票：
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
根据公司说明并经本所律师核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司和激励对象不存在上述不能授予限制性股票
的情形，公司本次激励计划的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》以及《激励计划》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准；本次授予事项授
予日的确定已经履行了必要的程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定；公司向激励对
象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的规定；公司尚需按照
相关规定办理本次授予的授予登记手续及履行相应的信息披露义务。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/b8448600-aafe-4551-8cce-4b77c0dda3f3.PDF
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2026-06-16 18:01│夏厦精密（001306）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或
“本激励计划”）预留授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，公司董事会薪酬与考核委员会认为：
获授限制性股票的 16 名激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，
不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述 16名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划（草案）》的授予条件均已成就。
同意以 2026 年 6月 16日为预留授予日，按照 38.79 元/股的授予价格向 16名激励对象授予预留限制性股票 7.69 万股。
浙江夏厦精密制造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3109538e-4c32-439c-974d-d531876df93a.PDF
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2026-06-16 18:01│夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 06 月 16 日（星期二）在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 06 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，上海市锦天城律师事务所对此出具了明确同意的核查意见
。
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经满足，确定以 202
6 年 6月 16 日为本次激励计划的预留授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予 7.69 万股限制性股票，授予价格为 38.79
元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公
告编号：2026-023）、《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予相
关事项的法律意见书》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
2、第二届董事会第二十一次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的法律意
见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/0a36b385-f24f-4e04-8211-d0b218bc11db.PDF
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2026-05-25 17:25│夏厦精密（001306）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第二届董事会第十九次会议和 2026年 5月 12 日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据公司整体融资安排，同意公司为全
资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”)和 XIASHAVIETNAM COMPANY LIMITED申请银行授信提供连带责任保证
，合计担保额度不超过人民币 13,500 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于
2026年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-010）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司向招商银行股份有限公司宁波分行出具《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司夏拓智能与招商银行股份有限公司
宁波分行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权本金数额为人民币 3,000.00万元。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330211062922369D
成立日期：2013 年 3月 12 日
法定代表人：夏挺
注册资本：5,000 万元人民币
注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路 877 号（一照多址）
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机
床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街 1-6 幢)
2、股权结构：公司持有夏拓智能 100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 274,055,780.70 261,221,466.71
净资产 82,379,364.53 83,804,218.21
负债 191,676,416.17 177,417,248.50
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 122,438,380.19 19,058,553.59
利润总额 11,777,493.48 842,382.87
净利润 10,103,639.79 577,508.67
夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、债务人（授信申请人）：宁波夏拓智能科技有限公司
2、债权人（贵行）：招商银行股份有限公司宁波分行
3、保证人：浙江夏厦精密制造股份有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保范围：
（1）贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）叁仟
万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（2）就循环授信而言，如贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则本保证人对授信余额超过授
信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延
履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
尽管有前述约定，但本保证人明确：即使授信期间内某一时点贵行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金
额，但在贵行要求本保证人承担保证责任时各种授信本金余额之和并未超过授信额度，本保证人不得以前述约定为由提出抗辩，而应
对全部授信本金余额及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。
（3）贵行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务（无论该等旧贷、信用证、保
函、票据等业务发生在授信期间内还是之前），本保证人确认由此产生的债务纳入其担保责任范围。
（4）授信申请人申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信用证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段
占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金
额，本保证人对此予以确认。
6、保证期间：
本保证人所担保的债权确定期限为自本担保书生效之日起至2027年 5月 13日止。本保证人承诺，在 2027 年 5月 13 日前出具
符合贵行要求的 2027 年度为授信申请人提供担保额度的相关决议及其公告，并另行向贵行出具符合贵行要求的《最高额不可撤销担
保书》，否则贵行有权拒绝授信申请人 2027 年 5月 13日后的提款申请。贵行可在《授信协议》项下融资到期后三年内向本保证人
主张保证责任。
7、担保金额：最高限额人民币叁仟万元。
五、董事会意见
董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合
并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情
况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 13,500 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产
的比例为 10.37%；公司及子公司实际对外担保总余额为 1,789.22 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产的比
例为 1.37%。
2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。
3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/1f5346af-f65f-4807-aa70-3a331f6089d9.PDF
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2026-05-22 16:07│夏厦精密（001306）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月8 日、5 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议、
2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026 年 4月 10 日、5
月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-007)等
相关公告。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，公司的注册地址变更已经核准，同时《公司章程》已经备案，并取得了宁波市
市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关信息如下：
公司名称：浙江夏厦精密制造股份有限公司
统一社会信用代码：91330211713347477D
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：夏建敏
注册资本：陆仟贰佰捌拾伍万零陆佰元
成立日期：1999 年 03 月 15 日
住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 758 号
经营范围：齿轮、普通机械配件，汽车、摩托车关键零部件制造、加工;自有厂房租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口，但
国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/9b17ab80-138e-447f-9056-65bebe5869b3.PDF
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2026-05-18 16:45│夏厦精密（001306）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 8日召开第二届董事会第十九次会议和 2026年 5月 12 日
召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据公司整体融资安排，同意公司为全
资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”)和 XIASHAVIETNAM COMPANY LIMITED申请银行授信提供连带责任保证
，合计担保额度不超过人民币 13,500 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之
日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026年 4 月 10日、2026年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司镇海分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司夏拓智能与中国银行股份有限公司镇海分
行开展的融资业务提供连带责任保证，担保的债权本金数额为人民币 1,000.00万元。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保方基本情况
1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330211062922369D
成立日期：2013 年 3月 12 日
法定代表人：夏挺
注册资本：5000 万元人民币
注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路 877 号（一照多址）
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机
床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街 1-6 幢)
2、股权结构：公司持有夏拓智能 100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 274,055,780.70 261,221,466.71
净资产 82,379,364.53 83,804,218.21
负债 191,676,416.17 177,417,248.50
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 122,438,380.19 19,058,553.59
利润总额 11,777,493.48 842,382.87
净利润 10,103,639.79 577,508.67
夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、债务人：宁波夏拓智能科技有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司镇海分行
3、保证人：浙江夏厦精密制造股份有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保范围：
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 (大写) 壹仟万元整；
（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(
包括利息、复利、罚息)违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债
务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间，债权人
有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
7、担保金额：本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 (大写) 壹仟万元整。
五、董事会意见
董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合
并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情
况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 13,500 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产
的比例为 10.37%；公司及子公司实际对外担保总余额为 1,790.81 万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净资产的比
例为 1.38%。
2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。
3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/09a1db6b-20f6-448b-a58b-276ac2e40f11.PDF
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2026-05-12 18:34│夏厦精密（001306）：2025年年度股东会决议公告
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夏厦精密（001306）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/98922816-9337-4e54-b683-f4c301b10573.PDF
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2026-05-12 18:29│夏厦精密（001306）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年年度股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书
所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次会议召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于 2026年 4月 10日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份
有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，
公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达 20日。
本次会议现场会议于 2026年 5月 12日下午 14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389号浙江夏厦精密制造股份有限公
司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的 9:15-15:00
。
本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份46,556,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 74.0742%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。
三、本次会议审议的议案
经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次会议的表决程序及表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决
结果如下：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 46,683,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9803%；反对 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0126%
；弃权 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.2257%；反对 5,900
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.0618%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7125%。
2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 46,683,800 股，占与会有表决权股份总数的 99.9809%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3814%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7125%。
3、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 46,683,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9807%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3295%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7644%。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 46,683,800 股，占与会有表决权股份总数的 99.9809%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3814%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7125%。
5、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 46,683,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9807%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3295%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7644%。
6、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,677,900 股，占与会有表决权股份总数的 99.9683%；反对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%
；弃权 8,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 177,900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.3197%；反对 6,400
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.3212%；弃权 8,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.
3591%。
7、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 46,678,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9700%；反对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%
；弃权 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 178,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.7348%；反对 6,400
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.3212%；弃权 7,600 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.
9440%。
8、审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 46,679,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9717%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 179,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 93.1500%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 7,600 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.
9440%。
9、审议通过《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 46,679,000 股，占与会有表决权股份总数的 99.9707%；反对 6,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0135%
；弃权 7,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 179,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.8905%；反对 6,300
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.2693%；弃权 7,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.
8402%。
10、审议通过《关于 2026年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 46,678,200 股，占与会有表决权股份总数的 99.9689%；反对 6,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0131%
；弃权 8,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 178,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.4754%；反对 6,100
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1655%；弃权 8,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.
3591%。
经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0b667c0-6ba9-47a0-8086-98a93653d5ec.PDF
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2026-04-27 16:52│夏厦精密（001306）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2026 年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值
准备。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公正地反映公司 2026 年第一季度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规
则的要求，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2026 年 3 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准
备。根据测试结果，公司 2026 年第一季度计提信用减值损失合计人民币 1.62 万元，计提资产减值损失合计人民币 663.54 万元，
具体明细如下表：
资产名称 信用减值损失/资产减值损失（万元）
信用减值 1.62
应收账款 -71.43
应收票据 -38.62
其他应收款 20.42
应收款项融资 91.25
资产减值 663.54
存货 663.54
合计 665.16
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3月 31日，公司本次计提的资产减值准备未经会计
师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2026 年第一季度计提
各项信用减值损失 1.62 万元。
2、资产减值损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定
其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司 2026 年第一季度计
提存货跌价损失 663.54 万元。
2026 年第一季度计提资产减值准备合计人民币 665.16 万元。
3、计入的报告期
本次针对各项资产计提的减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至2026 年 3月 31 日。
三、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备 665.16 万元，对公司合并报表利润总额影响金额665.16 万元，相应减少公司 2026 年 3月 31 日归属
于母公司所有者权益 665.16万元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》和公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财
务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司实际情况，计提依据充分，计提减值准备后的
财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准
确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项，并提请公司第二届董事会
第二十次会议审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本
次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ba692aa-a8a3-4081-8ac7-1cca54cf6e01.PDF
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2026-04-27 16:51│夏厦精密（001306）：2026年一季度报告
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夏厦精密（001306）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/48fa71f5-9dde-44d9-9b64-c225b80da9fe.PDF
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2026-04-27 16:51│夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 04 月 27 日（星期一）在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 04 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
公司审计委员会审议通过了此议案。
经审核，董事会认为公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016）
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同
意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed27cfd9-3da4-4e9c-b34c-cdd900b3fa80.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
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夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/32f9cdc2-fb48-4a01-b18c-980fc6ce1ac9.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕4684 号
浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称
夏厦精密公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是夏厦精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，夏厦精密公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0fc02649-8521-4495-beed-6bbcd46756d3.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 08日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的情况
为促进公司持续稳健发展，进一步节约资金成本，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度
，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。部分拟申请综合授信额度明细如下：
序号 金融机构 申请的授信额度（人民币万元）
1 中国光大银行宁波海曙支行 10,000.00
2 招商银行宁波镇海支行 23,000.00
3 民生银行宁波分行 20,000.00
4 广发银行宁波分行 31,000.00
合计 84,000.00
上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，授信期限内，授信额度可循环使用。授信品种主要包括借款、银行
承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等，上述拟申请综合授信额度合计 15 亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度
为准。另外 6.6 亿元的综合授信额度，由公司及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议
，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法
律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、
质押/抵押合同以及其他法律文件）。
二、对公司的影响
公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，
进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险
，不存在损害公司、股东利益的情形。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/755d58cf-4a7f-4c58-907f-4cc864e5f8ce.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度的公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简
称“夏拓智能”)和 XIASHAVIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称“夏厦越南”）申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不
超过人民币 13,500 万元。具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 2026 年 担保额度占公 是否关
持股比 最近一期 前担保 度担保 司 2025 年经 联担保
例 资产负债 余额（万 额度 审计净资产比
率 元） （万 例
元）
公司 夏拓智能 100% 69.94% 1,450 8,000 6.14% 否
公司 夏厦越南 100% 43.10% 344.13 5,500 4.22% 否
合计 - - 1,794.13 13,500 10.37% -
注:以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
（二）已经履行的审议程序
2026 年 04 月 08 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）夏拓智能
1、被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司
统一社会信用代码：91330211062922369D
成立日期：2013 年 3月 12 日
法定代表人：夏挺
注册资本：5000 万元人民币
注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路 877 号（一照多址）
经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机
床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街 1-6 幢)
2、股权结构：公司持有夏拓智能 100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 204,051,952.72 274,055,780.70
净资产 79,684,945.28 82,379,364.53
负债 124,367,007.44 191,676,416.17
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 90,966,409.45 122,438,380.19
利润总额 9,226,223.68 11,777,493.48
净利润 8,195,961.87 10,103,639.79
夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。
（二）夏厦越南
1、被担保人名称：夏厦越南有限公司（越南语：C?NG TY TNHH XIASHA VI?T NAM）
英文名称：XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED
成立时间：2024 年 8月 23 日
注册编号：3703240811
法定代表人：夏挺
注册资本：VND206,927,500,000 （折合 810 万美元）
经营范围：球轴承、齿轮、变速箱、控制和传动部件的制造和销售；
注册地址：越南平阳省土龙木市和富坊平阳工业服务都市联合区富新工业园区（C-X16）
2、股权结构：
3、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 51,755,121.44 51,297,337.47
净资产 32,908,118.18 29,190,139.50
负债 18,847,003.26 22,107,197.97
项目 2025 年 1-9 月（未经审计） 2025 年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -2,275,765.74 -4,694,491.01
净利润 -2,275,765.74 -4,694,491.01
夏厦越南不存在对外担保、抵押事项。
4、其他说明
经公司查询，夏厦越南不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议主要内容
本次担保额度为拟授权事项，股东会审议通过本次担保事项后，公司将与全资子公司在审批的最高担保金额范围内，根据经营业
务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度。董事会认为本次担保对象均为公司合
并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情
况及履约能力，风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 13,500万元，占公司 2025 年经审计的归属于上市公司股东净
资产的比例为 10.37%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为 1,794.13 万元，占公司2025 年经审计的归属于上
市公司股东净资产的比例为 1.38%。
2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。
3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/9c5ce234-244b-4dab-ae8c-c3c40f34ad3a.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年年度审计报告
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夏厦精密（001306）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/dd853baa-0217-451d-ab86-9a3a159acb9d.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年年度报告
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夏厦精密（001306）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/13b9805f-073c-4425-95b7-fd76d3bb4804.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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夏厦精密（001306）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5e4dde20-97dd-4109-a66b-3cd4f3ee813c.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年年度报告摘要
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夏厦精密（001306）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/051085b5-ddd0-452c-8c15-3eed9a95c711.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度利润分配预案的公告
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夏厦精密（001306）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0be0ccf8-8077-4cc2-9055-607f32c3bc4b.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：对独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独
立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事计时鸣、刘光斌、周成光的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，董事会认为公司独立董事均能够
胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股
东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6a23bb26-f97c-47a8-85b9-28d08f955984.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开第二届董事会第十九次会议，审议了《关于 202
6 年公司董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益
增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行
业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限：本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公
司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、董事、高级管理人员薪酬标准经薪酬与考核委员会确认，根据 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况，结合地区、行
业薪酬水平，2026 年拟确定董事和高级管理人员薪酬方案如下：
1、公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标
达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2、公司独立董事采用津贴制，2026 年公司独立董事津贴为 10 万元/年（税前）。
3、关于公司非董事高级管理人员薪酬，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放
；月度绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，根据月度考核结果统算兑付，按对应考核周期发放。2026 年年度绩效薪酬将在2
027 年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的年度绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依
据经审计的年度财务数据评价确定。
上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
四、其他规定
1、公司非独立董事和高级管理人员基础薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。
2、公司董事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/57b0d961-e880-445e-b2ae-3f1d03cd446b.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
2025 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2025 年财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事
项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公正地反映公司 2025 年财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求
，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。根据
测试结果，公司 2025 年度计提信用减值损失合计人民币19.28 万元，计提资产减值损失合计人民币 3,369.11 万元，具体明细如下
表：
单位：万元
项目 2025年 1月 1日 本期增加金额 本期减少金额 2025 年 12月 31日
计提或转回 核销或转销
信用减值 1,994.12 19.28 7.83 2,005.56
应收账款 1,814.16 -127.69 7.83 1,678.64
应收票据 102.03 138.69 240.73
其他应收款 46.44 31.05 77.49
应收款项融 31.49 -22.78 8.70
资
资产减值 878.44 3,369.11 516.61 3,730.94
存货 869.37 3,292.11 516.61 3,644.87
固定资产 82.18 82.18
合同资产 9.07 -5.18 3.89
合计 2,872.56 3,388.39 524.44 5,736.51
注:以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2025 年公司计提各项
信用减值损失 19.28 万元。
2、资产减值损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定
其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司 2025 年度计提存货
跌价损失 3,292.11 元。
公司于资产负债表日对有迹象表明发生减值的固定资产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产
减值准备并计入当期损益。公司 2025 年度计提存货跌价损失 82.18 万元。
公司于资产负债日对于不包含重大融资成分的合同资产，公司采用预期信用损失的简化模型计提资产减值准备-5.18 万元。
2025 年计提资产减值损失合计人民币 3,369.11 万元。
3、计入的报告期
本次针对各项资产计提的减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至2025 年 12 月 31 日。
三、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备 3,388.39 万元，剔除所得税的影响后，将减少公司2025 年度归属于母公司所有者净利润 3,388.39 万
元，相应减少公司 2025 年 12月 31 日归属于母公司所有者权益 3,388.39 万元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》和公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财
务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 4 月 8 日，公司召开董事会审计委员会第十一次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《
关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关法律、
法规及公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司实际情况，计提依据充分，计提减值准备后的财务信息能更
加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息
，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项，并提请公司第二届董事会第十九次会议
审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4 月 8 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。董事会
认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提
资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
2、第二届董事会第十九次会议决议。
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“
公司”）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天
健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：913300005793421213
企业类型：特殊普通合伙
企业成立日期：2011年 7月 18日
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
截至 2025年 12月 31日，天健合伙人数量为 250人，注册会计师 2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 95
4人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 4月 22 日，公司第二届董事会审计委员会第五次会议和第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度
会计师事务所的议案》，后该议案于 2025 年 5月 20 日经 2024 年年度股东大会审议通过。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2025
年年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具了鉴证报告、同
时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。天健认为，公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表，在所有重大方面符合法律法规的规定，如实反映了公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年
度审计重点、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等情况进行了严格核查，认为其具备为公司提供审计工作的
资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 22日，第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘 2025
年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 27日，通过线上会议的方式，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，就公司 2025
年度审计工作的相关事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健关于公司 2025年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审计内容
相关的重点关注事项等的汇报。
（三）2026年 4月 1日，审计委员会委员听取了年审会计师汇报的关于公司 2025 年年报审计的初步审计意见，并与会计师就公
司财务状况、经营成果、审计关注事项以及审计中发现的问题等方面进行了充分沟通和交流。
（四）2026年 4月 8日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议以现场方式召开，审议通过公司 2025年年度报告、内部控
制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总结
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等方面进行了审查，在年报审
计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员
会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
浙江夏厦精密制造股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将浙江夏厦
精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕18
92 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 15,500,000 股，发
行价为每股人民币 53.63 元，共计募集资金 831,265,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 51,375,900.00 元后的募集资金为 779,889
,100.00 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付保荐及承销
费用（不含税）2,500,000.00 元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）27,432,602.06 元后，公司本
次募集资金净额为 749,956,497.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2023〕600 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 74,995.65
项 目 序号 金 额
截至期初累计发生额 项目投入 B1 55,795.91
利息收入净额 B2 846.75
本期发生额 项目投入 C1 16,568.24
利息收入净额 C2 97.63
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 72,364.15
利息收入净额 D2=B2+C2 944.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,575.88
实际结余募集资金[注] F 3,575.88
差异 G=E-F 0.00
[注]公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将募投项目节余募集资金3,575.88 万元永久补充流动资金。公司于 2026 年 1 月 5 日-6 日转入自有资金
账户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江夏厦精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2023 年 11 月 22 日分别与中国农业银
行股份有限公司宁波镇海支行、中国银行股份有限公司镇海分行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国光大银行股份有限公司
宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户账面余额 3,575.88 万元。根据公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余募集资金 3,575
.88 万元永久补充流动资金，实际募集资金已无余额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“夏厦精密研发中心项目”产出为科研成果，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接
影响。本公司重视研发创新，致力于提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品，
为公司提供新的利润增长点，增强公司业务的可持续发展能力。
补充流动资金及偿还银行贷款项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利
能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司在募集资金置换过程中误将未到期票据置换入公司一般户，导致公司误置换 2,028,850.56 元。公司在发现该问题
后，于置换次日立即将误置换资金返还至募集资金账户。
除以上事项外，本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露
，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度董事会工作报告
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夏厦精密（001306）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/601a8ab2-c3e0-45be-aab7-2d5c95f65a87.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 8日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更
公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：
一、变更注册地址及修订《公司章程》的情况
根据公司实际情况，公司拟将公司注册地址由“浙江省宁波市镇海区骆驼工业小区荣吉路”，变更为“浙江省宁波市镇海区骆驼
街道荣吉路 758 号”；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进
行修订，《公司章程》修订内容对照详见下表。
修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省宁波市镇海区 第五条 公司住所：浙江省宁波市镇海区
骆驼工业小区荣吉路，邮政编码：315202。 骆驼街道荣吉路 758 号，邮政编码：315202。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人，公司董事长为代表公
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 司执行公司事务的董事。
时辞去法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 人。
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
人。 表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。
第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条 公司股东会由全体股东组
成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 成。股东会是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：
（一）选举和更换董事，决定有关董事 （一）选举和更换非职工代表董事，决
的报酬事项； 定有关董事的报酬事项；
…… ……
第八十六条 董事候选人名单以提案的 第八十六条 董事候选人名单以提案的
方式提请股东会表决。 方式提请股东会表决。
股东会就选举董事进行表决时，应当采 股东会就选举董事进行表决时，应当采
用累积投票制。 用累积投票制。
股东会以累积投票方式选举董事的，独 股东会以累积投票方式选举董事的，独
立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
中小股东表决情况应当单独计票并披露。 中小股东表决情况应当单独计票并披露。
前款所称累积投票制是指股东会选举董 前款所称累积投票制是指股东会选举董
事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的 事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事会应当向股东公告候选董事的简历和基 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基
本情况。 本情况。
董事候选人的提名方式和程序： 董事候选人的提名方式和程序：
（一）董事会换届改选或者现任董事会 （一）董事会换届改选或者现任董事会
增补董事时，现任董事会、单独或者合计持 增补董事时，现任董事会、单独或者合计持
有公司 3%以上股份的股东可以提名下一届 有公司 1%以上股份的股东可以提名下一届
董事会的董事候选人或者增补董事的候选 董事会的董事候选人或者增补董事的候选
人； 人；
…… ……
第一百条 董事由股东会选举或更换，并 第一百条 非职工代表董事由股东会选
可在任期届满前由股东会解除其职务。董事 举或更换，并可在任期届满前由股东会解除
任期三年，任期届满可连选连任。 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连
…… 任。职工代表董事由职工代表大会选举产生。
……
第一百三十五条 审计委员会成员为 3 第一百三十五条 审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 名，由董事会选举产生，为不在公司担任高
其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业 级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由
人士担任召集人。 独立董事中会计专业人士担任召集人。
二、授权办理工商变更登记情况
本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权董事长及其授权人员向市场监督管
理部门申请办理注册地址、《公司章程》变更及备案的相关手续，并且授权董事长及其授权人员按照市场监督管理部门提出的审批意
见或要求，对修订后《公司章程》相关条款进行必要的修改。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司章程（2026 年 4月修订）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c5ab8c77-aef8-4050-a479-64b844821175.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度内部控制评价报告
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夏厦精密（001306）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/eb965a41-a60e-4668-b586-ff6c3491399e.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 04月 24日（星期五）15:00-16:30
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 04 月 24 日 前访问 网址https://eseb.cn/1wvU03hXFTO 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）将通过本次
业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司已于 2026年 04月 10日在巨潮资讯网上披露了《2
025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展
战略等情况，公司定于 2026年 04月 24日（星期五）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度业绩说
明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 24日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼副总经理夏建敏先生，董事兼总经理夏挺先生，财务总监邱麟凯先生，董事会秘书张波杰先生，独立董事刘光斌先生（
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 04 月 24 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1wvU03hXFTO或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 04月 24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：顾文杰
电话：0574-86570107
传真：0574-86593777
邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩网上说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b097cce2-7c8d-40a9-a3d6-b54edd48c1d1.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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夏厦精密（001306）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/8ba3e027-5724-46b4-9d89-183a27e10f23.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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夏厦精密（001306）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d470cf31-7663-4a3f-b77c-ba65fee18048.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 08日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司 2026 年
度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议。
现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件 主要案情 诉讼进展
告 时间
投 华仪电 2024 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
资 气、东海 年 3月 2019 年度年报审计机构，因华仪 5%的范围内与华仪
者 证券、天 6日 电气涉嫌财务造假，在后续证券虚 电气承担连带责
健 假陈述诉讼案件中被列为共同被 任，天健已按期履
告，要求承担连带赔偿责任。 行判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目成员信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈志维，2005 年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 14 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈琦，2012 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2024 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：祝琪梅，2013 年起成为注册会计师， 2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2026 年
起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026 年度审计收费将依据公司组成部分规模及 2026 年度审计工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026
年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会审议意见
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查
，一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务及内控审
计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健
所担任公司 2026 年度财务及内控审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第十九次会议全票审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健所为公司 2
026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、天健所关于其基本情况的说明及相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/c7b88ce2-9cab-4611-8253-8d34c7e97174.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕4686 号
浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的夏厦精密公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供夏厦精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为夏厦精密公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解夏厦精密公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
夏厦精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）
》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对夏厦精密公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，夏厦精密公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（
深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了夏厦精密公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/625d835a-69bc-4e01-9e27-33a93abb9d29.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于召开2025年年度股东会的通知
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东
会的议案》，公司将于 2026 年 05 月 12 日（星期二）召开 2025 年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 06 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于《2025 年度募集资金存放、管理与 非累积投票提案 √
使用情况专项报告》的议案
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章 非累积投票提案 √
程》的议案
6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案
9.00 关于 2026 年度为全资子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度的议案
10.00 关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议，其中议案 5为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人
）所持表决权的 2/3 以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。除以上议案
需审议外，本次股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告，该述职报告作为 2025 年度股东会的一个议程，但不单独作为议案进
行审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5月 8日 09:30～11:30；13:30～16:00。（二）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件和股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2025 年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（三）登记地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：顾文杰
联系电话：0574-86570107
传 真：0574-86593777
电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com
2、会议费用：本次大会预期半天，出席会议食宿和交通费敬请自理。
六、备查文件
1．第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/32ec54e3-e9ac-4d5e-8332-b23194f0e6d2.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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夏厦精密（001306）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6e70143a-93f2-4233-8d12-ceb891d0abcc.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：公司章程（2026年4月修订）
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夏厦精密（001306）：公司章程（2026年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/05ba7921-66cd-4409-b748-eced638b9e0f.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度独立董事述职报告（周成光）
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夏厦精密（001306）：2025年度独立董事述职报告（周成光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/6c78f4fc-0a97-4cd8-ad68-f5eef86682b7.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度独立董事述职报告（计时鸣）
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夏厦精密（001306）：2025年度独立董事述职报告（计时鸣）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/db96b1d0-e2b3-43d4-8f2b-f2b069753b2b.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度独立董事述职报告（刘光斌）
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夏厦精密（001306）：2025年度独立董事述职报告（刘光斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/92b56a49-50a5-48ee-bab0-3cf9f0993e90.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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夏厦精密（001306）：董事和高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/2e3010e5-06dc-4738-96ad-210bec4e3bf3.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年度保荐工作报告
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夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/88c907a9-47ea-40c3-8c27-dca8c700f18f.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕4687 号
浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以
及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的夏厦精密公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表
》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供夏厦精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为夏厦精密公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解夏厦精密公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
夏厦精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对夏厦精密公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，夏厦精密公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务
办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了夏厦精密公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/d32c7969-8a04-46c6-9a93-b2152c921921.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密首次公开发行股票并在主板上市之保荐总结报告书
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夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密首次公开发行股票并在主板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/318cc99a-be83-4400-924d-dc3b41b7a108.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年定期现场检查报告
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夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/24eaa46b-c80a-458b-82a7-128e453b1ac7.PDF
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2026-01-30 20:53│夏厦精密（001306）：2025年度业绩预告
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夏厦精密（001306）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/7739e64f-3bbc-4b84-b6ec-db90f755f902.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│夏厦精密：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225199915.PDF
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2026-04-10│夏厦精密：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-10/1225089170.PDF
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2025-10-24│夏厦精密：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728707.PDF
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2025-08-22│夏厦精密：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224534779.PDF
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2025-04-24│夏厦精密：2024年年度报告
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2025-04-24│夏厦精密：2025年一季度报告
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2024-10-25│夏厦精密：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504491.PDF
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2024-08-23│夏厦精密：2024年半年度报告
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2024-04-19│夏厦精密：2024年一季度报告
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