公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-20 18:54 │夏厦精密（001306）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:54 │夏厦精密（001306）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 17:17 │夏厦精密（001306）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 17:17 │夏厦精密（001306）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 17:16 │夏厦精密（001306）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:38 │夏厦精密（001306）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：关于调整公司组织架构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 22:37 │夏厦精密（001306）：2024年年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:54│夏厦精密（001306）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bbbc9915-efc7-4763-8255-146aa0db289b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:54│夏厦精密（001306）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a4bf8087-e1b5-4383-b38a-3a49efb1e454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 17:17│夏厦精密（001306）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务总监辞职情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监杨华东先生的书面辞职报告，杨华东先生因
个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，杨华东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨华东先生未持有公司股票，其不存在股份锁定承诺。杨华东先生辞职不会影响公司的正常生产经营，不会
影响相关工作的正常进行。
杨华东先生在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司及董事会对杨华东先生表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会任职资格审查并审议通过，公司于 202
5年 5月 7日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任邱麟凯先生（简历详见附
件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
截至本公告披露日，邱麟凯先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股份的股东、实际控制人不
存在关联关系，未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论。邱麟凯先生具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识，其任职
资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定。
三、备查文件
1、杨华东先生辞职报告；
2、公司第二届董事会第十二次会议决议；
3、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
4、公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/929a7db6-5c03-4c1e-b0c6-b354983e5d28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 17:17│夏厦精密（001306）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/bc7baf50-7af5-4dfe-96d9-aeb23c08988a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 17:16│夏厦精密（001306）：第二届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 7 日（星期三）在公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司审计委员会和提名委员会审议通过了此议案。
同意聘任邱麟凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（
公告编号：2025-023）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十二次会议决议；
2、 第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d795addd-31eb-44ad-99f3-8ab38115a28d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:38│夏厦精密（001306）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/63bbe18a-1845-483a-a6ed-330e42f864fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7fc0097e-2cac-4227-b162-7b1267d84779.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/450eaa29-79f4-43e8-8517-411b6acddf08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e797ce09-9466-4cfe-9cb6-c6c2e9be35cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/68ab033c-57b8-4641-9ed3-fcdbee7e8ffe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于部分募投项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/268282b5-4f7f-4810-9c5f-edc0e8632fd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f02317be-0aae-471f-add3-0c496826d095.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f7e8bc22-a34b-4716-b155-faa4d1a7e9df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0cf3ae6c-b291-421a-a52d-0b7ba3447880.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b4c68c7c-4038-4e96-8c1b-529c7eaaa5ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eea4efb2-e7e4-46f1-99f0-36635dc715ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3a20ea58-30f4-4547-a62c-0970fdfec1d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:37│夏厦精密（001306）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/20da30b9-d6fd-4385-8f4a-fc4229902cb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│夏厦精密（001306）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/596bdce4-4723-4a48-b817-cf5a94237dab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│夏厦精密（001306）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1babc13f-5cbe-4b62-8392-0708e55a724f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│夏厦精密（001306）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/edbed5a3-0447-45aa-9640-e6db8c9b64cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:36│夏厦精密（001306）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1a3bf2b3-0c53-43a5-a4cf-230bec734bea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5c197e8-2c3d-44b7-8517-9d0964216f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/64a7a7f0-40b1-453c-a8f0-d49c2576453f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96997791-9814-4f0e-961c-c21104fed3cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d2e8edaf-be13-41c7-9c5b-ba46ad65b589.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：部分募投项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/abf3c4b5-d80e-4433-b156-890e04bb5f99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度保荐工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：财通证券关于夏厦精密2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3c95b4ed-db05-4773-a58c-024aaa086ca7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eedaeef4-77f0-4342-a636-759ec411e380.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ed406d40-776a-4a77-a736-540348bffeab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
夏厦精密（001306）：关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/48f82951-cea0-45e3-a1b4-127efe4a13c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 22:35│夏厦精密（001306）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2025 年 04 月 22 日（星期二）在公司会议
室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监
事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定
的要求。《2024 年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）
、《2024 年年度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
经核查，监事会认为：监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责
，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切
实维护公司和全体股东合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经核查，监事会认为：《2024年度财务决算报告》真实反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合
法、合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》的相关财务章节。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内部控制制度得以严格执行。公司内部控制
制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞管理漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、
法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了公司及全体股东的权益，不存在重大缺陷。《2024年度内部控制自我评价报告
》真实、准确、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披
露了 2024 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。
|