公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 18:34 │夏厦精密（001306）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 18:29 │夏厦精密（001306）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 16:52 │夏厦精密（001306）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 16:51 │夏厦精密（001306）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:51 │夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │夏厦精密（001306）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-12 18:34│夏厦精密（001306）：2025年年度股东会决议公告
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夏厦精密（001306）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/98922816-9337-4e54-b683-f4c301b10573.PDF
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2026-05-12 18:29│夏厦精密（001306）：2025年年度股东会的法律意见书
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关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年年度股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书
所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次会议召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于 2026年 4月 10日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份
有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，
公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达 20日。
本次会议现场会议于 2026年 5月 12日下午 14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389号浙江夏厦精密制造股份有限公
司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的 9:15-15:00
。
本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份46,556,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 74.0742%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。
三、本次会议审议的议案
经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次会议的表决程序及表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决
结果如下：
1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 46,683,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9803%；反对 5,900 股，占与会有表决权股份总数的 0.0126%
；弃权 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.2257%；反对 5,900
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.0618%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7125%。
2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 46,683,800 股，占与会有表决权股份总数的 99.9809%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3814%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7125%。
3、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 46,683,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9807%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3295%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7644%。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 46,683,800 股，占与会有表决权股份总数的 99.9809%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0071%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3814%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,300 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7125%。
5、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 46,683,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9807%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 3,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 183,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 95.3295%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 3,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.
7644%。
6、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 46,677,900 股，占与会有表决权股份总数的 99.9683%；反对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%
；弃权 8,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 177,900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.3197%；反对 6,400
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.3212%；弃权 8,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.
3591%。
7、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 46,678,700 股，占与会有表决权股份总数的 99.9700%；反对 6,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0137%
；弃权 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 178,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.7348%；反对 6,400
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.3212%；弃权 7,600 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.
9440%。
8、审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 46,679,500 股，占与会有表决权股份总数的 99.9717%；反对 5,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0120%
；弃权 7,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 179,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 93.1500%；反对 5,600
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.9061%；弃权 7,600 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.
9440%。
9、审议通过《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 46,679,000 股，占与会有表决权股份总数的 99.9707%；反对 6,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0135%
；弃权 7,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 179,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.8905%；反对 6,300
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.2693%；弃权 7,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.
8402%。
10、审议通过《关于 2026年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 46,678,200 股，占与会有表决权股份总数的 99.9689%；反对 6,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0131%
；弃权 8,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0180%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 178,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.4754%；反对 6,100
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.1655%；弃权 8,400 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.
3591%。
经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结
果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e0b667c0-6ba9-47a0-8086-98a93653d5ec.PDF
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2026-04-27 16:52│夏厦精密（001306）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2026 年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值
准备。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公正地反映公司 2026 年第一季度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规
则的要求，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2026 年 3 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准
备。根据测试结果，公司 2026 年第一季度计提信用减值损失合计人民币 1.62 万元，计提资产减值损失合计人民币 663.54 万元，
具体明细如下表：
资产名称 信用减值损失/资产减值损失（万元）
信用减值 1.62
应收账款 -71.43
应收票据 -38.62
其他应收款 20.42
应收款项融资 91.25
资产减值 663.54
存货 663.54
合计 665.16
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3月 31日，公司本次计提的资产减值准备未经会计
师事务所审计。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、信用减值损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2026 年第一季度计提
各项信用减值损失 1.62 万元。
2、资产减值损失
根据会计准则规定，公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定
其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据上述标准，公司 2026 年第一季度计
提存货跌价损失 663.54 万元。
2026 年第一季度计提资产减值准备合计人民币 665.16 万元。
3、计入的报告期
本次针对各项资产计提的减值准备计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至2026 年 3月 31 日。
三、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响
本次计提资产减值准备 665.16 万元，对公司合并报表利润总额影响金额665.16 万元，相应减少公司 2026 年 3月 31 日归属
于母公司所有者权益 665.16万元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号
——业务办理》和公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财
务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、本次计提资产减值准备履行的审议程序
1、审计委员会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》
等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性、合理性原则，符合公司实际情况，计提依据充分，计提减值准备后的
财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准
确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备事项，并提请公司第二届董事会
第二十次会议审议。
2、董事会审议情况
2026 年 4月 27 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本
次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9ba692aa-a8a3-4081-8ac7-1cca54cf6e01.PDF
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2026-04-27 16:51│夏厦精密（001306）：2026年一季度报告
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夏厦精密（001306）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/48fa71f5-9dde-44d9-9b64-c225b80da9fe.PDF
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2026-04-27 16:51│夏厦精密（001306）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 04 月 27 日（星期一）在公司会
议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 04 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
公司审计委员会审议通过了此议案。
经审核，董事会认为公司 2026 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-016）
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
公司审计委员会审议通过了此议案。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同
意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ed27cfd9-3da4-4e9c-b34c-cdd900b3fa80.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
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夏厦精密（001306）：2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/32f9cdc2-fb48-4a01-b18c-980fc6ce1ac9.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：2025年度内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2026〕4684 号
浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称
夏厦精密公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是夏厦精密公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，夏厦精密公司于 2025 年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/0fc02649-8521-4495-beed-6bbcd46756d3.PDF
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2026-04-10 00:00│夏厦精密（001306）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 08日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的情况
为促进公司持
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