公司公告☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 19:34 │夏厦精密（001306）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 19:34 │夏厦精密（001306）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-11 19:32 │夏厦精密（001306）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-21 19:14 │夏厦精密（001306）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-21 19:13 │夏厦精密（001306）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 19:12 │夏厦精密（001306）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 19:12 │夏厦精密（001306）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 │
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│2025-08-21 19:12 │夏厦精密（001306）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告 │
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│2025-08-21 19:11 │夏厦精密（001306）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-21 19:10 │夏厦精密（001306）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-11 19:34│夏厦精密（001306）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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夏厦精密（001306）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8a5882d3-6693-415e-a974-ed5cd2081408.PDF
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2025-09-11 19:34│夏厦精密（001306）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2
025年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书
所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、本次会议召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于 2025年 8月 22日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份
有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予
以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达
15日。
本次会议现场会议于 2025年 9月 11日下午 14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389号浙江夏厦精密制造股份有限公
司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召
开当日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的 9:15-15:00
。
本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权股份46,500,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的 73.9850%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。
三、本次会议审议的议案
经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本
次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次会议的表决程序及表决结果
按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决
结果如下：
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 47,350,489 股，占与会有表决权股份总数的 96.3262%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%
；弃权 1,803,921股，占与会有表决权股份总数的 3.6698%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 850,489股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 32.0165%；反对 2,000
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,803,921 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9082%。
2、《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》
2.1 《股东大会议事规则》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%
；弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9346%。
2.2 《董事会议事规则》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%
；弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9346%。
2.3 《独立董事工作制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%
；弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9346%。
2.4 《关联交易决策制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%
；弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9346%。
2.5 《对外担保管理制度》
表决结果：同意 47,348,489 股，占与会有表决权股份总数的 96.3221%；反对 3,300股，占与会有表决权股份总数的 0.0067%
；弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 848,489股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9412%；反对 3,300
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1242%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9346%。
2.6 《重大投资管理制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%
；弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9346%。
2.7 《募集资金管理制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%
；弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9346%。
2.8 《防范控股股东及关联方资金占用制度》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%
；弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9346%。
2.9 《累积投票实施细则》
表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反对 2,000股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%
；弃权 1,804,621股，占与会有表决权股份总数的 3.6712%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000
股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 67.9346%。
经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序
、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/97caef71-53c6-4a40-a00c-9b49e03e9c30.PDF
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2025-09-11 19:32│夏厦精密（001306）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞职情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事夏爱娟女士递交的书面辞职报告。因公司
治理结构调整，夏爱娟女士申请辞去公司第二届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，夏爱娟女士将继续在公
司担任副总经理职务。夏爱娟女士原任期至第二届董事会任期届满之日，即 2026 年 10 月 10日。根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，夏爱娟女士的辞职不会导致公司董事会成员
低于法定最低人数，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
公司将根据相关规定尽快完成薪酬与考核委员会委员的补选工作。
截至本公告披露日，夏爱娟女士未直接持有公司股票，通过控股股东宁波夏厦投资控股有限公司间接持有公司股票。夏爱娟女士
离任公司非独立董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定，并将继续履行相关承诺事项。
二、职工代表董事选举情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9月 11 日召开职工代表大会，经全体与
会职工代表表决，同意选举谢桂平先生担任公司第二届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董
事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，谢桂平先生的简历详见附
件。
谢桂平先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1、夏爱娟女士辞职报告；
2、浙江夏厦精密制造股份有限公司职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/0da4b9ba-f6b9-4b7c-ac7a-869c01744bf3.PDF
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2025-08-21 19:14│夏厦精密（001306）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股
东大会的议案》，公司将于2025 年 9 月 11 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 11 日（星期四）14:30
（2）网络投票：
深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 9 月 11 日 09:15～09:25，09:30～11:30 和 13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 9月 11 日 09:15～15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 9月 5日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订和新制定公司治理相关制度的议案 √作为投票对
象的子议案
数：（9个）
2.01 股东大会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作制度 √
2.04 关联交易决策制度 √
2.05 对外担保管理制度 √
2.06 重大投资管理制度 √
2.07 募集资金管理制度 √
2.08 防范控股股东及关联方资金占用制度 √
2.09 累积投票实施细则 √
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，议案 1.00、2.01、2.02 为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2需要逐项表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件
、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2025 年第三次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 9月 9日 09:30～11:30；13:30～16:00。
3、登记地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加
网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：顾文杰
联系电话：0574-86570107
传 真：0574-86593777
电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com
2、会议费用：本次大会预期半天，出席会议食宿和交通费敬请自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/ece53a37-f6ef-4e5a-bb8c-6795c9394670.PDF
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2025-08-21 19:13│夏厦精密（001306）：2025年半年度报告
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夏厦精密（001306）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/94a72843-dd5c-48f1-86cd-8d4fb9f149f5.PDF
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2025-08-21 19:12│夏厦精密（001306）：2025年半年度财务报告
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夏厦精密（001306）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fe33324b-dfb2-41af-a10a-51381214bc47.PDF
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2025-08-21 19:12│夏厦精密（001306）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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夏厦精密（001306）：2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1f8c3bb0-d758-474f-9952-4ceeb4e15663.PDF
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2025-08-21 19:12│夏厦精密（001306）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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夏厦精密（001306）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
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