公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 19:36 │康冠科技（001308）：第二届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:35 │康冠科技（001308）：第二届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-05-20 19:34 │康冠科技（001308）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:34 │康冠科技（001308）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 19:32 │康冠科技（001308）：关于董事会、监事会换届延期的提示性公告 │
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│2025-05-20 19:32 │康冠科技（001308）：注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:32 │康冠科技（001308）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-05-08 18:25 │康冠科技（001308）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-28 16:50 │康冠科技（001308）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 16:49 │康冠科技（001308）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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2025-05-20 19:36│康冠科技（001308）：第二届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00 以现场及
通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 5 月 16 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌
先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董
事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，对本议
案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/dc985289-546a-471f-8aa4-261e851f5701.PDF
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2025-05-20 19:35│康冠科技（001308）：第二届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2025 年 5 月 20 日上午 11:00 以现场及
通讯方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 5 月 16 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关
规定，本次审议注销部分已获授但尚未行权股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会
对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，监事会同意公司注销 2022年股票期权激励计划已获授但尚未行权的 16,421份股
票期权。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励对象的关联人，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
》。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/41c1137a-4b0f-48e3-b371-a683bf90e861.PDF
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2025-05-20 19:34│康冠科技（001308）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、公司召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、独立董事就 2024 年度工作进行了述职汇报。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 151 人，代表有表决权的公司股份数合计为 611,685,641 股
，占公司有表决权股份总数700,543,473 股的 87.3159％。
其中：通过现场投票的股东共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为611,021,686 股，占公司有表决权股份总数 700,543,4
73 股的 87.2211%；通过网络投票的股东共 138 人，代表有表决权的公司股份数合计为 663,955 股，占公司有表决权股份总数 700
,543,473 股的 0.0948%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共138 人，代表有表决权的公司股份数合计为 663,955 股
，占公司有表决权股份总数 700,543,473 股的 0.0948%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数 700,543,473 股
的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 138 人，代表有表决权的公司股份数合计为 663,955 股，占公司有表决权股份总数 700,5
43,473 股的 0.0948%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况
（1）公司在任董事 7 人，出席 7 人；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事郑谋通过视频通讯方式出席会议；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司全体高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
2.00《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
3.00《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
4.00《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
5.00《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
6.00《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
其中，提案 2.00、提案 6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
（三）议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的提案具体表决情况
提案 同意 占出席本 反对 占出席本 弃权 占出席本次 提案是
编码 （股） 次股东大 （股） 次股东大 （股） 股东大会有 否通过
会有效表 会有效表 效表决权股
决权股份 决权股份 份总数的比
总数的比 总数的比 例
例 例
1.00 611,585,664 99.9837％ 88,602 0.0145％ 11,375 0.0019％ 是
2.00 611,550,829 99.9780％ 128,637 0.0210％ 6,175 0.0010％ 是
3.00 611,587,364 99.9839％ 72,502 0.0119％ 25,775 0.0042％ 是
4.00 611,572,364 99.9815％ 72,502 0.0119％ 40,775 0.0067％ 是
5.00 611,572,664 99.9815％ 72,602 0.0119％ 40,375 0.0066％ 是
6.00 611,577,664 99.9823％ 72,802 0.0119％ 35,175 0.0058％ 是
（四）中小投资者表决情况
因提案 2.00、提案 6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
提案 2.00、6.00 的中小投资者表决情况
提案 同意 占出席本次股 反对 占出席本次股 弃权 占出席本次股
编码 （股） 东大会的中小 （股） 东大会的中小 （股） 东大会的中小
投资者有效表 投资者有效表 投资者有效表
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
2.00 529,143 79.6956％ 128,637 19.3744％ 6,175 0.9300％
6.00 555,978 83.7373％ 72,802 10.9649％ 35,175 5.2978％
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：蔡亦文、冯晓雨
3、结论性意见：公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序合法、有效；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效
；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d089d462-02ee-451f-9150-2d8979723e2a.PDF
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2025-05-20 19:34│康冠科技（001308）：2024年年度股东大会法律意见书
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11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.
com
广东信达律师事务所
关于深圳市康冠科技股份有限公司
2024年年度股东大会
法律意见书
信达会字（2025）第 158 号
致：深圳市康冠科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现
行有效的《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公
司的委托，指派律师（下称“信达律师”）出席贵公司 2024年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基
础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并假设公司向信达律师提供的
与本次股东大会相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处的基础上，对
本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网站上刊载了《深圳市康冠科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会
的通知》（下称“《股东大会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、
出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 20 日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、
法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登
记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规
定。
3、本次股东大会于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 在深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道
五和大道 4023 号）如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议
由公司董事长凌斌先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司
章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
根据《股东大会通知》，有权出席本次股东大会的人员为截至 2025 年 5 月13 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人，公司的董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师
。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席并通过现场投票的股东及股东代
理人共 13 名，代表股份611,021,686 股，占公司有表决权股份总数的 87.2211％。
经信达律师查验，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 138 名，代表股份 663,955 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0948％。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格由网络投票系统的提供机构验证其身份。
综上，通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 151 名，代表股份611,685,641 股，占公司有表决权股份总数的 87.3159％
。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席（含视频网络出席或列席）本次股东大会的还有贵公司的部分董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会
的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的全部议案作了审议，出席本次股东大会的股东未提出本次股东
大会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东大会以记名投票方式进行了现场和网络投票表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后
，会议主持人当场公布了现场表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场
投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案均获通过，具体表决结果如下：
1.《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
同意 611,585,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9837％；反对 88,602 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0145％；弃权 11,375股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0019％。
2.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
同意 611,550,829 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9780％；反对 128,637 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0210％；弃权 6,175股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010％。
3.《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
同意 611,587,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9839％；反对 72,502 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0119％；弃权 25,775股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0042％。
4.《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
同意 611,572,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9815％；反对 72,502 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0119％；弃权 40,775股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067％
5.《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
同意 611,572,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9815％；反对 72,602 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0119％；弃权 40,375股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0066％。
6.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
同意 611,577,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9823％；反对 72,802 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0119％；弃权 35,175股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0058％。
信达律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《
公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序合法、有效；出席或列席会议
人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市康冠科技股份有限公司 2024 年年度股东大
会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/97ee8785-1dfa-4fb8-ad1e-c375304be3e4.PDF
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2025-05-20 19:32│康冠科技（001308）：关于董事会、监事会换届延期的提示性公告
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深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于 2025 年 5 月 17 日届满。鉴于公司换届工
作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董
事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司换届工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和
《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/a16ab76e-b6cb-4158-ab25-a0fce2c6d588.PDF
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2025-05-20 19:32│康冠科技（001308）：注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书
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康冠科技（001308）：注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/5779f40b-6450-4540-853d-42451513058f.PDF
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2025-05-20 19:32│康冠科技（001308）：关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第二十七次会议，审
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