公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 18:32 │康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2026-02-11 18:32 │康冠科技（001308）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2026-02-11 18:32 │康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划（草案） │
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│2026-02-11 18:31 │康冠科技（001308）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-02-11 18:31 │康冠科技（001308）：第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-11 18:30 │康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-02-11 18:29 │康冠科技（001308）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 18:29 │康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-02-10 15:45 │康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-26 16:10 │康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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2026-02-11 18:32│康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要
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康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/2bce4575-59b8-4b93-a68e-4a7e60aa3dce.PDF
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2026-02-11 18:32│康冠科技（001308）：上市公司股权激励计划自查表
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康冠科技（001308）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/93f57d90-13f2-4f4e-bea9-accfa589e11b.PDF
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2026-02-11 18:32│康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划（草案）
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康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/430b5fe4-d5ca-473d-ab1b-075d4341407f.PDF
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2026-02-11 18:31│康冠科技（001308）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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康冠科技（001308）：公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d32e4021-7b66-42b5-afb2-a30fab1e2cfe.PDF
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2026-02-11 18:31│康冠科技（001308）：第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026年 2月 11日上午 10:00以现场及通讯相结
合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026年2月 6日以邮件形式
发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事出席了会议，
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决
。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（
草案）》和《深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）摘要》。
2、审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决
。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股票期权激励计划实
施考核管理办法》。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司 2026年股票期权激励计划，董事会提请股东会授权董事会办理股票期权激励计划的以下事项：
①授权董事会确定本次股票期权激励计划的股票期权授权日；
②授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次股票期权激励
计划规定的方法对股票期权的数量和行权价格等做相应的调整；
③授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
④授权董事会对激励对象获授的股票期权行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
⑤授权董事会决定激励对象是否可以行权；
⑥授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑦授权董事会决定本次股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象按照本次股票期
权激励计划的规定不得行权的股票期权或到期未行权的股票期权；
⑧授权董事会根据公司股票期权激励计划的规定，在激励对象发生离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的尚未行
权的股票期权；
⑨授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股票期权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改
该计划的管理和实施规定；但如果法律、行政法规、部门规章、规范性文件或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监
管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑩授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关协议；
?授权董事会为实施本次股票期权激励计划委任独立财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；
?授权董事会就本次股票期权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》
变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与本次股票期权激励计划有关的必
须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
?授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；
?提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事
会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决
。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意于 2026年 3月 10日（星期二）下午 3点以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2026年第一次
临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/161fbd3d-553c-40e4-afbe-afaa4f9816d8.PDF
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2026-02-11 18:30│康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/8111423d-d1d4-47c0-a4dd-5f7815dc8730.PDF
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2026-02-11 18:29│康冠科技（001308）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年 2月 11日公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 3月 10日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2026年 3月 2日
7、出席对象：
（1）在 2026年 3月 2日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于 2026年 3月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股 非累积投票提案 √
票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026年股 非累积投票提案 √
票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年股票期权激励计划相关事宜的议案》
1、提案 1.00 至提案 3.00 已经公司于 2026 年 2月 11 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 20
26 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案
）》《深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》《深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》等相关公告。
2、提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、提案 1.00 和提案 2.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于
股东会决议公告中同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
4、审议提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00 时，公司关联股东需对相关事项回避表决，需回避表决的关联股东为公司 2026 年
股票期权激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、
委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的
，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。
2、登记时间：2026年 3月 4日、3月 5日 9:30-15:00。
3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023号。
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
5、会议联系方式
联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33001308
联系人：何静静
电子邮件：dmbsh@ktc.cn
邮编：518129
传真：0755-33615999
本次股东会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场
身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/9424add6-a1dc-4afd-92f6-b2587edb911f.PDF
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2026-02-11 18:29│康冠科技（001308）：2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
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深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造力，
提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益相结合，促进公司长期、持续、健康发展，拟实
施公司 2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定《2026年股票期权激励计
划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为了进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略
和经营目标的实现。具体表现在：
（一）进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，完善公司薪酬考核体系。
（二）建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，提升公司管理团队的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战
略和经营目标的实现。
（三）充分调动激励对象的积极性，确保公司业绩稳步提升，同时为稳定和吸引优秀人才提供一个良好的激励平台。
（四）有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的持续健康发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持创造价值、分配价值，效率（效益）优先，公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的绩效进行
客观评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，包括在公司（含合并报表子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理
人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。本激励计划的所有激励对象必须在公司授予股票期权时及
本计划的考核期内于公司任职并签署劳动合同或聘用协议。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告相关工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
本激励计划授予的股票期权行权对应的考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权行权对应的考核年度为2026-2027年两个会计年度，每个会计年度考核一次。综合考虑公司未来发展
战略规划，公司将根据每个考核年度净利润指标的完成程度，确定激励对象的各行权期公司层面行权比例，详见下表：
考核年度 净利润相对于2025年净利润的
增长率（X）
目标值（Xn） 触发值（Xm）
第一个考核期（2026年） 8.00% 6.40%
第二个考核期（2027年） 16.00% 12.80%
考核指标 业绩完成度 公司层面可行权比例
净利润相对于2025年净利 X≥Xn 100%
润的增长率（X） Xm≤X＜Xn 80%
X＜Xm 0%
注：1、上述“净利润”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载归属于母公司所有者的净利润在剔除所有激励计划股
份支付费用影响后的数据为计算依据，下同。
2、特别提示：上述股票期权行权条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当年度计划行权的股票期权份额不可行权，由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
根据公司制定的绩效管理办法，在本激励计划有效期内的各年度，对激励对象进行考核，个人层面可行权比例按下表考核结果确
定。
考核结果 合格 不合格
个人层面可行权比例 100% 0%
（三）激励对象当期实际可行权的股票期权数量
各行权期内，根据公司层面业绩完成情况和个人层面绩效考核的结果，确定各激励对象当期实际可行权的股票期权数量：
激励对象当期实际可行权的股票期权数量=个人当期计划行权的股票期权数量×公司层面可行权比例×个人层面可行权比例。
对应当期未能行权的股票期权，由公司注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间：激励对象获授的股票期权可行权的前一会计年度。
（二）考核次数：本激励计划实施期间每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交
董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否达成行权资格，以及相应的可行权数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，考核对象直属上级主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉
，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或评级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突，则以日后发布
实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/00e2147d-d251-4f52-9c69-5dc93ccbd471.PDF
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