公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 00:00│康冠科技（001308）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场
及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 10 月 24 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事现场出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告
》。
3、审议通过《关于公司<2023年度可持续发展报告>的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会 ESG 委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第二届董事会 ESG 委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/11ee0d9c-1bce-41a7-bb84-f09d8d5c8afb.PDF
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2024-10-29 00:00│康冠科技（001308）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告
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康冠科技（001308）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d04fde59-da4f-4076-9c32-5dd1e54b0a82.PDF
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2024-10-29 00:00│康冠科技（001308）：2024年三季度报告
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康冠科技（001308）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/f475c814-f974-43dc-8ae0-794783ddc78e.PDF
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2024-10-29 00:00│康冠科技（001308）：华林证券关于康冠科技部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见
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康冠科技（001308）：华林证券关于康冠科技部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/eada61d8-f7a9-4c6a-a2fc-63449884ce3f.PDF
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2024-10-29 00:00│康冠科技（001308）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场
及通讯方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 10 月 24 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先
生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次延期部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，有利于保
障募集资金投资项目的顺利实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次延期部分募集资金投资项目的事项。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告
》。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fb758a1a-8087-4167-9633-5494e2aec129.PDF
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2024-09-28 00:00│康冠科技（001308）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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康冠科技（001308）：关于更换持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-28/a6a5bd99-05cf-446e-a35c-fb0e86bbdd85.PDF
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2024-09-25 00:00│康冠科技（001308）：关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划时间过半的进展公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生计划自 2024 年 6 月
25 日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 2,000 万元且不超过
人民币4,000 万元。本次增持计划不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整
体趋势，在增持计划期间内实施增持。
2、截至本公告出具日，本次增持计划时间已过半，公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生通过深圳证券交易所使用自有
资金以集中竞价交易的方式在本次增持期限内累计增持公司股份数量为 144.28 万股，占公司当前总股本的0.21%，累计增持金额为
人民币 2,999.56 万元。
公司于近日收到了控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生发来的《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》，现将相关情况
公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生。
2、在本次增持计划首次公告前 12 个月内，除本次增持计划外，凌斌先生于2023 年 8 月 15 日披露增持计划。2023 年 8 月
16 日至 2023 年 9 月 4 日，凌斌先生通过自有资金以集中竞价方式合计增持公司股份 803,200 股，约占公司当时总股本的 0.12%
，累计增持金额约为人民币 19,974,450.00 元，前次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日、2023 年 9
月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-056）和《关于公
司控股股东、实际控制人、董事长增持计划实施完成的公告》（公告编号：2023-058）。
3、凌斌先生在本次增持计划首次公告前 6 个月内无减持公司股份情况。
二、增持计划的主要内容
1、拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的高度认可、对公司持续稳健发展的坚定信心以及对公司长期投资价值的充分
肯定。
2、拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价方式增持公司股份。
3、拟增持金额：凌斌先生拟增持金额合计不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元。
4、拟增持股份的价格：本次增持计划不设置固定价格、价格区间或累计跌幅比例，相关增持主体将基于对公司股票价值的合理
判断，结合公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，在增持计划期间内实施增持。
5、拟增持股份的实施期限：自 2024 年 6 月 25 日起 6 个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持
的期间除外），若增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限予以顺延，公司将及时披露是否顺延实施。
6、拟增持股份的资金来源：自有资金及自筹资金。
7、增持主体承诺：在本增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。本
次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、其他说明：本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时将继续实施本次增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关
风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施的进展情况
截至本公告日，本次增持计划实施时间过半。凌斌先生通过深圳证券交易所交易系统使用自有资金以集中竞价交易方式累计增持
公司股份数量为 144.28 万股，占公司当前总股本的 0.21%，累计增持金额为人民币 2,999.56 万元。截至本公告日，凌斌先生持有
公司股份数量为 189,553,861 股，占公司当前总股本的27.60%。
五、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》和《上市公司收购管理办法》等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票
买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
。
4、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生出具的《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/5c355b99-268f-4905-b921-f839af75f261.PDF
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2024-09-24 00:00│康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/2ac7f406-cebd-4e5c-9c68-258be0bbc28c.PDF
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2024-08-29 00:00│康冠科技（001308）：关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会并制定工作细则的公告
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为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会与治理(ESG)水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会
并制定工作细则的议案》，现将具体情况公告如下：
一、委员会委员
主任委员：凌斌
委 员：李宇彬、杨健君
董事会环境、社会与治理（ESG）委员会（以下简称“ESG 委员会”）委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。同时，为规范公司 ESG 委员会及委员的行为，保证 ESG 委员会的规范运作，公司董事会制定了《环境、社会与治理
（ESG）委员会工作细则》并经董事会审议通过，全文详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《环境、社会与治理
（ESG）委员会工作细则》。
二、委员会的主要职责
（一）关注并研究 ESG 发展趋势，确保公司的 ESG 战略及规划与时俱进，且符合适用的法律、监管要求；
（二）对公司 ESG 工作开展研究、分析和评估，确定 ESG 工作方向，提出 ESG发展建议，提升公司 ESG治理能力；
（三）监督公司各业务板块的 ESG 体系运行，审查公司业务对环境、社会的影响，并就提升公司 ESG 议题表现提供建议及方案
；
（四）定期向董事会汇报公司 ESG 相关工作，及时反馈公司 ESG 工作进展、内外部利益相关方对企业的关注议题并针对公司 E
SG管理提出提升建议；
（五）审议公司 ESG 相关报告，如涉及董事会审议事项，则提交董事会审议批准并披露；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
三、ESG 委员会成立后公司组织架构情况
本次 ESG 委员会设立完成后，公司及时对公司组织架构做出同步调整，调整更新后的组织架构如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d87bb058-4fb2-49ee-b381-6e0dcfa66bdc.PDF
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2024-08-29 00:00│康冠科技（001308）：环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则（2024年8月）
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康冠科技（001308）：环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则（2024年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/cf8f4f25-02d8-4ba8-a186-f805230a2dd4.PDF
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2024-08-29 00:00│康冠科技（001308）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 以现场及通
讯方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司募集资
金使用和管理的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/4f32f8fd-a202-402f-b389-93fb97fa0e2f.PDF
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2024-08-29 00:00│康冠科技（001308）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场及
通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事现场出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、审议通过《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会并制定工作细则的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立董事会环境、社会与治理（ESG）委员会并制定工
作细则的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a5d848b2-fb7f-43dd-b785-5dd9362d4eb2.PDF
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2024-08-29 00:00│康冠科技（001308）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康冠科技（001308）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/a49cb248-ed41-4f33-b3bd-0622ddb11409.PDF
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2024-08-29 00:00│康冠科技（001308）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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康冠科技（001308）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/092f92d6-3bda-48c7-a9dc-52bc1a6ac39a.PDF
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2024-08-29 00:00│康冠科技（001308）：2024年半年度财务报告
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康冠科技（001308）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d2650d25-d3cb-4aee-b3f3-bbe193a8ff8f.PDF
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2024-08-29 00:00│康冠科技（001308）：2024年半年度报告摘要
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康冠科技（001308）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/ded95ef8-7977-4a3c-9e40-36b20060163b.PDF
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2024-08-29 00:00│康冠科技（001308）：2024年半年度报告
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康冠科技（001308）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/1caee3c2-091c-49a0-b37e-58ac04a13c9a.PDF
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2024-07-30 00:00│康冠科技（001308）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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康冠科技（001308）：关于2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/5854ba60-5c6a-473f-a9c6-1e1719614954.PDF
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2024-07-16 00:00│康冠科技（001308）：关于2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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康冠科技（001308）：关于2023年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-15/74f9ac96-eaaf-4597-a5b1-878a627785ea.PDF
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2024-07-01 00:00│康冠科技（001308）：关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告
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康冠科技（001308）：关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/15bc4230-1635-4bd6-90af-dbd955485c4c.PDF
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