公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:50 │康冠科技（001308）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 16:49 │康冠科技（001308）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 16:47 │康冠科技（001308）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-04-28 16:46 │康冠科技（001308）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:46 │康冠科技（001308）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:45 │康冠科技（001308）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 16:22 │康冠科技（001308）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 │
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│2025-04-20 15:50 │康冠科技（001308）：华林证券关于康冠科技2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-20 15:47 │康冠科技（001308）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-15 19:18 │康冠科技（001308）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-04-28 16:50│康冠科技（001308）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“康冠科技”或
“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对康冠
科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（
证监许可[2022]375 号），核准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。
公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认
购价格为人民币 48.84 元。截至 2022 年 3 月 14 日，公司共计募集货币资金人民币 2,075,089,500.00 元，扣除与发行有关的费
用人民币75,120,525.94 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06 元。
上述募集资金已于 2022 年 3 月 14 日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145 号
”《验资报告》予以验证。
二、前次补充流动资金情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自第
二届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至2025 年 4 月 25 日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资
金全部归还至募集资金专户。
三、募集资金使用情况
截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金 累计投入 尚未使用 投资进度
承诺投资金额 募集资金金额 1
募集资金
1 康冠智能显示终端 50,000.00 50,253.592 - 100.51%
产品扩产项目
2 商用显示产品扩产 10,000.00 3,553.99 6,446.01 35.54%
项目
3 智能显示科技园项 62,000.00 25,141.97 36,858.03 40.55%
目（一期）
4 全球技术支持及服 10,000.00 4,166.18 5,833.82 41.66%
务中心建设项目
5 智慧园区及信息化 7,996.90 3,458.28 4,538.62 43.25%
系统升级改造项目
6 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 - 100.00%
总计 199,996.90 146,574.00 53,676.48 73.29%
注 1：“尚未使用募集资金金额”一列不含理财收益及利息收入，表中数据尾差系四舍五入所致。
注 2：该项目实际累计投入金额包括募集资金利息收入、理财收益净额等。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为进一步保障公司整体生产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不
影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司拟使用 50,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金的使用期限
为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还至募集资金专用账户。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节
约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用 50,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，
使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，按目前一年期
贷款市场报价利率（LPR）3.10%计算，一年可为公司减少财务费用约人民币 1,550万元，从而提高公司资金使用效率，提升经营效益
。
本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资或者为他人提供财务资助。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途的行为，到期前将归还至募集资金专户。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇
募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专
用账户。
五、相关决策程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司保荐人华林证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和
全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。因此，监事会
同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监
事会第二十六次会议审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fadfadd7-388f-43b4-8b86-bf5b401ba972.PDF
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2025-04-28 16:49│康冠科技（001308）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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康冠科技（001308）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:47│康冠科技（001308）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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康冠科技（001308）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:46│康冠科技（001308）：2025年一季度报告
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康冠科技（001308）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:46│康冠科技（001308）：董事会决议公告
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康冠科技（001308）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 16:45│康冠科技（001308）：监事会决议公告
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康冠科技（001308）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 16:22│康冠科技（001308）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
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康冠科技（001308）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:50│康冠科技（001308）：华林证券关于康冠科技2024年度保荐工作报告
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康冠科技（001308）：华林证券关于康冠科技2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-20 15:47│康冠科技（001308）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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康冠科技（001308）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-15 19:18│康冠科技（001308）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 1
3:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日9:15 至 15:00 中的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、公司召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长凌斌先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 281 人，代表有表决权的公司股份数合计为 611,928,942 股
，占公司有表决权股份总数700,418,090 股的 87.3662%。
其中：通过现场投票的股东共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为611,021,686 股，占公司有表决权股份总数 700,418,0
90 股的 87.2367%；通过网络投票的股东共 268 人，代表有表决权的公司股份数合计为 907,256 股，占公司有表决权股份总数 700
,418,090 股的 0.1295%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共268 人，代表有表决权的公司股份数合计为 907,256 股
，占公司有表决权股份总数 700,418,090 股的 0.1295%。
其中：通过现场投票的中小股东共 0 人，代表有表决权的公司股份数合计为 0 股，占公司有表决权股份总数 700,418,090 股
的 0.0000%；通过网络投票的中小股东共 268 人，代表有表决权的公司股份数合计为 907,256 股，占公司有表决权股份总数 700,4
18,090 股的 0.1295%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师的出席或列席情况
（1）公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事邓燏、黄绍彬通过视频通讯方式出席会议；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事郑谋通过视频通讯方式出席会议；
（3）公司董事会秘书出席了本次股东大会；
（4）公司全体高级管理人员及公司聘请的广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
1.00、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00、《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》
其中，提案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案 2.00 以特别决议方
式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的提案具体表决情况
提案 同意 占出席本 反对 占出席本 弃权 占出席本 提案是
编码 （股） 次股东大 （股） 次股东大 （股） 次股东大 否通过
会有效表 会有效表 会有效表
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
1.00 611,625,551 99.9504% 273,511 0.0447% 29,880 0.0049% 是
2.00 611,757,091 99.9719% 114,416 0.0187% 57,435 0.0094% 是
其中，提案 2.00 已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（四）中小投资者表决情况
因提案 1.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
提案 1.00 的中小投资者表决情况
提案 同意 占出席本次 反对 占出席本次 弃权 占出席本次股东大会
编码 （股） 股东大会的 （股） 股东大会的 （股） 的中小投资者有效表
中小投资者 中小投资者 决权股份总数的比例
有效表决权 有效表决权
股份总数的 股份总数的
比例 比例
1.00 603,865 66.5595% 273,511 30.1471% 29,880 3.2934%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：蔡亦文、冯晓雨
3、结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法、有效，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法
、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》合法、有效
。
四、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4b8e7db2-c292-4422-9d2c-0ff464a0358f.PDF
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2025-04-15 19:17│康冠科技（001308）：关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期条件未达成及注销股票期权的公告
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公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022
年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成及注销股票期权的议案》，其中董事李宇彬、廖科华、陈茂华、监事陈文福因是激
励对象或激励对象的关联人，已回避表决。现将有关事项说明如下：
一、2022 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议
案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见
。
同日，公司召开第一届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股
份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022年股票期权激励计
划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2022 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
2、2022 年 4 月 25 日至 2022 年 5 月 5 日，公司在内部对本激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内
，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于 2022 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《监事会关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准
，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
4、2022 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票
期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进
行核实并发表了核查意见。
5、2022 年 6 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票
期权激励计划激励对象名单及股票期权数量、行权价格的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划激励对象由 621 人调整为 618 人
，授予股票期权的数量由 965.3474 万份调整为 1,252.8058 万份，行权价格由 33.93 元/份调整为 25.52 元/份。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见。
6、2022 年 7 月 5 日，公司披露了《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委
员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以 202
2 年 5 月 17 日为授予日，向符合授予条件的 618 名激励对象授予1,252.8058 万份股票期权，行权价格为 25.52 元/份。公司已
完成 2022 年股票期权激励计划授予登记工作。
7、2023 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2022 年及 2023 年股
票期权激励计划行权价格及数量的议案》《关于注销 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司 2022
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划激励中有 27 名激励对象离职，不再具备
激励资格，其获授予的股票期权 306,851 份予以注销。注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量
为 15,979,624 份，激励对象由 618 人调整为 591 人。公司2022 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由 25.52 元/份调整
为 18.96 元/份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、2023 年 7 月 21 日，公司披露了《关于 2022 年及 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，公司于 20
23 年 7 月 20 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已获授但尚未行权的 2022 年股票期权激励计划 306
,846 份股票期权的注销事宜已办理完成。
9、2024 年 5 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》，因 2022年股票期权激励计划第一期行权期期满，且有 11名激励对象离职，不再具备激励资格，
对其持有的已获授但尚未行权的股票期权 102,017 份予以注销。本次注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象由 59
1 人调整为580 人，股票期权数量由 15,979,629 份调整为 15,877,612份，其中在第一期已完成行权的股票期权为 6,368,738份，
故 2022 年
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