公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2025-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 16:45 │康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 18:37 │康冠科技（001308）：关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 18:36 │康冠科技（001308）：第二届董事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 18:35 │康冠科技（001308）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 18:35 │康冠科技（001308）：第二届监事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 18:34 │康冠科技（001308）：部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 18:34 │康冠科技（001308）：2023年和2024年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 18:47 │康冠科技（001308）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 16:17 │康冠科技（001308）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:36 │康冠科技（001308）：第二届董事会第二十八次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 16:45│康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康冠科技”）于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 15
日分别召开了第二届董事会第二十四次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司提供担保额
度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币 800,0
00.00万元。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月。
其中，公司下属全资子公司深圳市康冠商用科技有限公司（以下简称“康冠商用”）获审通过的担保额度为 270,000.00 万元人
民币。公司担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资
业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。
二、担保进展情况
近日，康冠科技就康冠商用向中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行深圳布吉支行”）申请综合授信额度事
项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 34,000 万元。
康冠科技就康冠商用向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）申请综合授信额度事项提供最高
额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 20,000 万元。
本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。具体情况如下：
债权人 被担保方 担保方 公司持有被 被担保方最 本次担保实际 本次担保实际 本次担保实际
担保方的 近一期资产 发生前公司及 发生后公司及 发生后被担保
股权比例 负债率 子公司对被担 子公司对被担 方剩余可用担
保方的担保余 保方的担保余 保额度（万
额（万元） 额（万元） 元）
中国银行 康冠商用 康冠科技 100% 65.68% 149,500.00 203,500.00 66,500.00
深圳布吉
支行
民生银行
深圳分行
注：1、本表中被担保方最近一期资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准；
2、“本次担保实际发生前（后）公司及子公司对被担保方的担保余额”中的“担保余额”指：公司及子公司对被担保方提供担
保所签署且生效中的担保合同总金额，下同；
3、“本次担保实际发生后被担保方剩余可用担保额度”指：公司及子公司对被担保方提供担保的总额度减去本次担保实际发生
后公司及子公司对被担保方的担保余额；
4、本次公司为康冠商用提供担保系原担保合同到期续签和新签。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、深圳市康冠商用科技有限公司
公司名称 深圳市康冠商用科技有限公司
法定代表人 陈巍
成立时间 2003 年 12 月 12 日
注册资本 5,100 万元
注册地和主要经营地 深圳市龙岗区坂田街道五和大道北 4023 号 1#楼第一层 B 区和
第三、四层
经营范围 信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国
内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批
准的项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止
的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可
经营）；转口贸易；设备仪器租赁。幻灯及投影设备制造；
幻灯及投影设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
液晶显示器、电视机、电子白板机、触控一体机、液晶拼接
墙、电视拼接墙、网络广告机、楼宇广告机、多媒体互联网
信息发布系统、监视器、摄像机、液晶显示屏、液晶显示
板、硬盘录像机、液晶显示终端产品的技术开发与产销。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
经查询，上述被担保人均为公司下属全资子公司或控股子公司，不是失信被执行人。
（二）被担保人财务状况
单位：人民币万元
项目 康冠商用
2024 年度 资产总额 450,062.78
（经审计） 负债总额 295,586.24
净资产 154,476.54
营业收入 537,304.22
利润总额 19,566.71
净利润 19,043.74
2025 年一季度 资产总额 428,608.06
（未经审计） 负债总额 267,965.46
净资产 160,642.60
营业收入 126,726.89
利润总额 6,484.93
净利润 5,993.36
四、担保协议主要内容
（一）康冠科技就康冠商用向银行申请综合授信额度事项与中国银行深圳布吉支行签订的《最高额保证合同》大致内容如下：
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
债务人：深圳市康冠商用科技有限公司
保证人：深圳市康冠科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：
1、本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
2、在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
担保金额：康冠商用被担保债权之最高本金余额为 34,000 万元人民币。
保证范围：除了合同所述之主债权，在主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金
所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、
执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
（二）康冠科技就康冠商用向银行申请综合授信额度事项与民生银行深圳分行签订的《最高额保证合同》大致内容如下：
债权人：中国民生银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳市康冠商用科技有限公司
保证人：深圳市康冠科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
1、主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
2、主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证
期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
3、前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业务
合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
担保金额：康冠商用被担保债权之最高本金余额为 20,000 万元人民币。
保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于
诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间
的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属全资或控股子公司的担保额度总金额为等值人民币 800,000.00 万元。本次担保提供后公司及下
属全资或控股子公司对外担保总余额为等值人民币 431,733.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的56.19%。公司对外担保均为对
合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司与中国银行深圳布吉支行签订的《最高额保证合同》;
2、公司与民生银行深圳分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/98a88063-5014-4e6f-af3c-e649c4586f28.
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 18:37│康冠科技（001308）：关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康冠科技（001308）：关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/58f1f726-20c0-445a-9f59-a0f72ffe554a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 18:36│康冠科技（001308）：第二届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 6 日上午 10:00 以现场及
通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于 2025 年 5 月 30 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌
先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董
事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于调整 2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，对本议
案回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格
的公告》。
2、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告
》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/4284a204-6153-4a69-a367-01bc72b27673.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 18:35│康冠科技（001308）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第
二十八次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）中的“商用显示产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日、“全球技
术支持及服务中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月30 日、“智慧园区及信息化系统升级改造项目”达到
预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等有关规定，除上述变更外，相关募投项目的实施主体、投资总额、建设内容等均未发生变更，无需提交公司股东大会审议，现
将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 2月 22日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可[2022]375 号），核准公司公开发行不超过 42,487,500 股新股。
公司于 2022 年 3 月 8 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）4,248.75 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认
购价格为人民币 48.84 元。截至 2022 年 3 月 14 日，公司共计募集货币资金人民币 2,075,089,500.00 元，扣除与发行有关的费
用人民币75,120,525.94 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06 元。
上述募集资金已于 2022年 3月 14日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145 号”
《验资报告》予以验证。
二、募集资金存放与使用情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，公司已根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并
开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。
截至 2025 年 4 月 30 日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金 累计投入 尚未使用 投资进度
承诺投资金额 募集资金金额 募集资金金额 1
1 康冠智能显示终端 50,000.00 50,253.592 - 100.51%
产品扩产项目
2 商用显示产品扩产 10,000.00 3,562.93 6,437.07 35.63%
项目
3 智能显示科技园项 62,000.00 27,946.04 34,053.96 45.07%
目（一期）
4 全球技术支持及服 10,000.00 4,478.77 5,521.23 44.79%
务中心建设项目
5 智慧园区及信息化 7,996.90 4,112.35 3,884.55 51.42%
系统升级改造项目
6 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 - 100.00%
总计 199,996.90 150,353.68 49,896.81 75.18%
注 1：“尚未使用募集资金金额”一列不含理财收益及利息收入，表中数据尾差系四舍五入所致。注 2：该项目实际累计投入金
额包括募集资金利息收入、理财收益净额等。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体情况
延期项目名称 项目达到预计可使用状态时 项目达到预计可使用状态时
间 间
（调整前） （调整后）
商用显示产品扩产项 2025 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日
目
全球技术支持及服务 2025 年 12 月 31 日 2027 年 6 月 30 日
中心建设项目
智慧园区及信息化系 2025 年 6 月 30 日 2026 年 12 月 31 日
统升级改造项目
（二）募投项目延期的原因
“商用显示产品扩产项目”在实施过程中，受厂区面积限制及其他客观环境影响，叠加建设周期较长，导致项目实施进度有所延
缓。“全球技术支持及服务中心建设项目”在实施过程中，随着公司业务的发展，配套项目建设具有一定的波动性，加之海外市场环
境变化等客观因素，导致该项目的实施进度有所延缓。“智慧园区及信息化系统升级改造项目”建设方向囊括了智能物流系统、智能
仓储管理系统、ESOP 管理系统、物联网中央空调智控系统、业务综合决策分析系统、5G 智慧园区管理系统、PLM 系统、主数据管理
系统 MDM、设备管理系统和 ERP 系统，随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代，公司对项目的升级改
造建设提出更高的要求，该项目全局统筹规划需进一步完善，加之公司信息化系统日常维护良好，资金投入需求放缓，导致该项目实
施进度有所放缓。出于对募集资金充分利用的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权
益，公司计划将“商用显示产品扩产项目”的预定可使用状态日期由 2025年 6月 30日延期至 2026 年 12 月 31 日、将“全球技术
支持及服务中心建设项目”的预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 6 月 30 日、将“智慧园区及信息化系
统升级改造项目”的预定可使用状态日期由 2025年 6月 30日延期至 2026年 12 月 31 日。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次对募投项目进行延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项
目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展，符合公司及全体股东的利益。除上述变更外，相关募投项目的实
施主体、投资总额、建设内容等未发生其他变更，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项
目的实施主体、投资总额、建设内容均未发生变更的情况下，对公司募投项目进行延期。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司
本次延期部分募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施，有助于
公司业务整体规划及长远健康发展，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
因此，监事会同意公司本次延期部分募投项目的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次延期部分募投项目的事项经公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十八次会议
审议通过，履行了必要的审批程序。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，公司本次延期部分募投项目，是出于公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障募投项目的顺
利推进，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次延期部分募投项目的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第二十八次会议决议；
3、华林证券股份有限公司出具的《华林证券股份有限公司关于深圳市康冠科技股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金投
资项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/8dbee52c-cc4d-4037-9070-728982115ec3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 18:35│康冠科技（001308）：第二届监事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开
|