公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-15 15:42 │康冠科技（001308）：关于2023年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:47 │康冠科技（001308）：：关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二│
│ │个行... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:47 │康冠科技（001308）：2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条│
│ │件未... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:46 │康冠科技（001308）：公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权│
│ │期条... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 15:46 │康冠科技（001308）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │康冠科技（001308）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │康冠科技（001308）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │康冠科技（001308）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │康冠科技（001308）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-30 00:00 │康冠科技（001308）：关于2026年第一季度计提减值准备的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 15:42│康冠科技（001308）：关于2023年和2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司
2023年股票期权激励计划第三个行权期和 2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。根据《上市
公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，因公司 2
025年度业绩未满足 2023年激励计划第三个行权期相应业绩考核目标和 2024年激励计划第二个行权期相应业绩考核目标，所有激励
对象所持有的 2023年激励计划第三个行权期已获授的 6,834,315 份股票期权和 2024 年激励计划第二个行权期已获授的7,877,170
份股票期权均不得行权，故公司董事会经公司 2023年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会授权，同意注销上述激励对象的
全部股票期权共计14,711,485 份。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司
2023年股票期权激励计划第三个行权期和 2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的公告》。
2026年 5月 15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述已获授但尚未行权的 14,711,485份股票期权的
注销事宜已办理完成。本次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本造成
影响，公司股本结构未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/9bd34f01-13ad-4b51-95aa-1830fae256ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:47│康冠科技（001308）：：关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行
│...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康冠科技（001308）：：关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ba8c3c68-1395-41fb-a682-76982672e726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:47│康冠科技（001308）：2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未
│...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康冠科技（001308）：2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c23c8ae9-9384-4595-8c55-3350bf8682a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:46│康冠科技（001308）：公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条
│...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 5月 12日召开，审
议通过了《关于公司 2023年股票期权激励计划第三个行权期和 2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的
议案》。依据《2023年股票期权激励计划（草案）》和《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，对注销股票期权事项进行了核
查，发表核查意见如下：
鉴于2023年激励计划第三个行权期和2024年激励计划第二个行权期公司的业绩考核均不满足行权条件，2023年激励计划第三个行
权期和 2024年激励计划第二个行权期行权条件均未达成。公司董事会对上述所有激励对象所持有的已获授的 14,711,485份股票期权
进行注销的决定，符合公司实际情况，符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》《2024 年股票期
权激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大
影响。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销2023年股权激励计划第三个行权期已获授和2024年激励计划第二个行权期已获授
的全部股票期权。
深圳市康冠科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f0ba1358-931b-4617-aab1-fc5726637b96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-12 15:46│康冠科技（001308）：第三届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2026 年 5月 12日 10:00 以现场及通讯相结合
的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026年 5月 8日以邮件形式
发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事出席了会议，
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第三个行权期和 2024 年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销
股票期权的议案》。
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023 年激励计划”）和《2024年股票期权激励计划（草案）》（
以下简称“2024年激励计划”）的相关规定，鉴于 2023年激励计划的第三个行权期和 2024 年激励计划的第二个行权期公司的业绩
考核不满足行权条件，所有激励对象所持有的 2023年激励计划第三个行权期已获授的 6,834,315 份股票期权和 2024 年激励计划第
二个行权期已获授的7,877,170份股票期权均不得行权，共计 14,711,485份股票期权将由公司注销。上述股票期权全部注销完成后，
公司 2023年股票期权激励计划将自行终止。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决
。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023 年股票期权激励计划第三个行权期和 2024
年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/4ec14613-a744-4394-8ac9-2d6ec7cf5fca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│康冠科技（001308）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康冠科技（001308）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/75e13e56-622d-4510-ac4e-2dab411a67b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│康冠科技（001308）：第三届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 4月 29日 11:00 以现场及通讯相结合
的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026 年 4 月24日以邮件形
式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事出席了会议
，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
董事会审议了公司《2026年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司 2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公
司 2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据公司募投项目进度、生产经营需要及财务状况，为
提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在保证不影响募投项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人
民币 25,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起不超
过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
3、审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。公司“智能显示科技园项目（一期）”旨在通过引
进先进的机芯部件生产线、智能显示产品生产线、AR智能镜显产品生产线等智能生产线，建设国内领先的智能化、自动化、数字化的
智能显示终端智能生产基地，打造集产品研发中试、智能生产、生活配套等功能于一体的智能显示科技园。在该项目实施过程中，由
于用地规划的调整、建筑方案的优化、工程建设和设备采购等相关工作受到宏观环境等不可控因素的影响，加之其他客观环境因素的
干扰，导致项目实施进度有所延缓。出于对募集资金充分利用的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地
维护全体股东的权益，公司计划将“智能显示科技园项目（一期）”的预计可使用状态日期由 2026年 6月 30日延期至 2028年 6月
30日。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过了本议案，保荐机构华林证券股份有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告
》。
4、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护中小投资者利益，公司董事会同意开立募集资金暂时补充流动资金的专项账户，
用于存放及管理暂时补充流动资金的募集资金；董事会授权管理层或其授权代表办理专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银
行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议等。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f9a058fd-2e2b-4f8d-a0a5-4aef2b253502.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│康冠科技（001308）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康冠科技（001308）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a06761dc-6ae4-43b9-865e-6ddcd9a0d554.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│康冠科技（001308）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 2月 22日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可[2022]375号），核准公司公开发行不超过 42,487,500股新股。
公司于 2022年 3月 8日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,248.75万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格
为人民币 48.84元。截至 2022年 3月 14日，公司共计募集货币资金人民币 2,075,089,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币75
,120,525.94元，公司实际募集资金净额为人民币 1,999,968,974.06元。上述募集资金已于 2022年 3月 14日全部到账，并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145号”《验资报告》予以验证。
二、前次暂时补充流动资金情况
公司于 2025年 4月 28日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自第
二届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过 12个月。截至 2026年 4月 22日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资
金全部归还至募集资金专户。
三、募集资金使用情况
截至 2026年 3月 31日，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 募集资金 募集资金 累计投入 尚未使用 投资进度
投资项目 承诺投资金额 募集资金金额 募集资金 1
1 康冠智能显示终端产品 50,000.00 50,253.592 - 100.51%
扩产项目
2 商用显示产品扩产项目 10,000.00 3,842.00 6,158.00 38.42%
3 智能显示科技园项目 62,000.00 47,808.38 14,191.62 77.11%
（一期）
4 全球技术支持及服务中 10,000.00 6,728.81 3,271.19 67.29%
心建设项目
5 智慧园区及信息化系统 7,996.90 5,168.53 2,828.37 64.63%
升级改造项目
6 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 - 100.00%
总计 199,996.90 173,801.31 26,449.18 86.90%
注 1：“尚未使用募集资金金额”一列不含理财收益及利息收入，表中数据尾差系四舍五入所致。注 2：该项目实际累计投入金
额包括募集资金利息收入、理财收益净额等。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为进一步保障公司整体生产运营，充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不
影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资
金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还至募集资金专用账户。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了节
约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元闲置的募集资金暂时补
充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，
按目前一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，一年可为公司减少财务费用约人民币 750万元，从而提高公司资金使用效率，提
升经营效益。
本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险
投资或者为他人提供财务资助。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途的行为，到期前将归还至募集资金专户。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常
支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专户实施
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，募集资金
临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。经公司第三届董事会第八次会议审
议通过，同意开立募集资金暂时补充流动资金的专项账户，用于存放及管理暂时补充流动资金的募集资金，并授权管理层或其授权代
表办理专项账户开立的有关事宜，包括但不限于开户银行的确定、与募集资金存放银行及保荐机构签订募集资金三方监管协议等。
五、相关决策程序
公司于 2026年 4月 29日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会战略委员会第三次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司保荐人华林证券股份有限公司出具了专项核查意见。
本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
六、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，
符合公司和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。因
此，董事会审计委员会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、董事会战略委员会意见
董事会战略委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司整体发展规划，具备合理性与必要性。符
合公司和全体股东利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。因此
，董事会战略委员会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
八、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，履行
了必要的审批程序。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第三次会议决议；
4、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/fe1f9aa2-9890-4be3-9a12-f92526dcf0c5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30 00:00│康冠科技（001308）：关于2026年第一季度计提减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关
规定，对截至 2026年 3月 31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将报告期内计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2026年 3月 31日的财务状况、资产价值及经
营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行全面清查，经过减值测试，判断资产是否存在减值迹象，资产存在减值
迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失
，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期
本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货，具体明细如下：
单位：万元
项目 2025 年 本期变动 2026 年
12 月 31 日 计提 收回或转回 核销 3 月 31 日
应收票据坏账准备 228.57 1.99 68.92 - 161.64
应收账款坏账准备 56,034.98 428.27 1,973.40 - 54,489.86
其他应收款坏账准备 194.77 27.46 16.96 - 205.26
小计 56,458.32 457.72 2,059.28 - 54,856.76
项目 2025 年 本期变动 2026 年
12 月 31 日 计提 转回或转销 核销 3 月 31 日
存货跌价准备 12,820.46 6,973.47 6,008.94 - 13,784.99
小计
|