公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 15:52 │康冠科技（001308）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告 │
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│2026-04-20 00:31 │康冠科技（001308）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告（英文版） │
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│2026-04-20 00:31 │康冠科技（001308）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告（中文版） │
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│2026-04-20 00:00 │康冠科技（001308）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 00:00 │康冠科技（001308）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-20 00:00 │康冠科技（001308）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 00:00 │康冠科技（001308）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排的公告 │
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│2026-04-20 00:00 │康冠科技（001308）：2026年度董事薪酬方案 │
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│2026-04-20 00:00 │康冠科技（001308）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 │
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│2026-04-20 00:00 │康冠科技（001308）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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2026-04-22 15:52│康冠科技（001308）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
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康冠科技（001308）：关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/80bd67d0-7660-4e8a-9e3e-e2dc2725609e.PDF
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2026-04-20 00:31│康冠科技（001308）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）
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康冠科技（001308）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/bcb15b23-c1f1-402f-be8d-27716c063344.PDF
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2026-04-20 00:31│康冠科技（001308）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）
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康冠科技（001308）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治（ESG）报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/0e65a3b0-9689-4df7-9ad8-3e4fb74d5d00.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：2025年年度报告
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康冠科技（001308）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/88f21285-3a03-418f-a785-c2f95ce21699.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：第三届董事会第七次会议决议公告
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康冠科技（001308）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/7b483fc3-1e4f-4df1-8f69-43b2ec2f4a98.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：2025年年度报告摘要
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康冠科技（001308）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/b40d4c8d-50f9-4dc0-97d1-595e141e3ce2.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排的公告
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康冠科技（001308）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/2ef77660-6ebd-417b-ad39-38f0c91b73c5.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：2026年度董事薪酬方案
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康冠科技（001308）：2026年度董事薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/18d35ffd-923e-4d0d-ac21-b2196aaa97d9.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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康冠科技（001308）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/ce7b058e-80b0-4e1c-b0c6-807b59afd60a.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独
立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事
独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/81f1716a-bca8-494c-8264-7dd2289875b3.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：独立董事专门会议2026年第一次会议决议
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一、独立董事专门会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026年第一次会议于 2026 年 4 月 16 日 14:00 以现
场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司于 2026 年 4 月 10 日通过专人送达纸质文件的方式发出了本次独立董事专门会议
通知。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3人，董事会秘书孙建华先生列席了会议。
全体独立董事一致推举独立董事邓燏先生召集和主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件、《深圳市康冠科技股份有限公司章程》和《独立董事工作
制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。
独立董事认为：该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司及子
公司本期和未来的财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。因此我们一致同意 2026年度公司及子公司向银
行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项，并提交公司第三届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事：邓燏、何绍茂、孙小卫
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/315d8da5-883a-4abf-a27d-eabbe2cd1050.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度报告和年度经营情况，公司将于 2026年4月 30日（星期四）15:00-17
:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市康冠科技股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议，具体安排如下：
一、会议召开时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 4月 30日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：“价值在线”（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
董事长凌斌先生、董事兼总经理李宇彬先生、副总经理兼董事会秘书孙建华先生、董事兼财务总监廖科华先生、独立董事邓燏先
生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 30 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1wTgpFLlVrG或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 4月 30日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允
许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。
四、联系方式
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33001308
邮箱地址：kgkj@ktc.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/13de3ff8-ee2e-4575-929b-9f6d80d415dc.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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康冠科技（001308）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/cdd31559-5721-4082-b04b-5ff9ed7cbd8a.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘
2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026年度
财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册会计师 1507人，其中 856人签署过
证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2024 年度收入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，
证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中
在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多
个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与
被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监
督管理措施 12次、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：曹创，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林非，2020年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：彭豪，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在容诚会计师事务所
执业；2025年开始为深圳市康冠科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：程峰，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事审计工作，2006年开始执行上市公司审计业务，2019年开
始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人曹创、签字注册会计师林非、签字注册会计师彭豪、项目质量复核人程峰近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
3、独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
4、审计费用
关于 2026年年报审计费用和内部控制审计费用，公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平与审
计机构协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会于 2026年 4月 16日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度会计
师事务所的议案》。审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，查阅了容诚会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，
并对其 2025年度审计工作进行了评估，认为其具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务的资质，且具备足够的独立
性、专业胜任能力和投资者保护能力，其诚信状况良好，能够提供真实、公允的审计服务。公司审计委员会同意聘任容诚会计师事务
所为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司董事会同意聘任容诚会计师事务所为公司 2026年度财务审计机构及内控审计机构并提交股东会审议。经与会董事认真讨论
，投票表决，表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自公司 2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会会议决议；
2、第三届董事会第七次会议决议；
3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/f3636503-2437-43a8-adb6-82c586d01ec3.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0296号深圳市康冠科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称康冠科技公司）2025年 12月 31日
的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财
务报表附注，并于 2026 年 4 月 17 日出具了容诚审字[2026]518Z0616号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，康冠科技公司管理层编制了后附的深圳市康冠科技股
份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其
真实、准确、完整是康冠科技公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计康冠科技公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对康冠科技公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解康冠科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供康冠科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳市康冠科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/db7ba478-7ad9-4ca6-a664-38c018949d73.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：2025年度内部控制评价报告
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康冠科技（001308）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/c67b4ee2-e71d-4800-b812-255526b79fe7.PDF
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2026-04-20 00:00│康冠科技（001308）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）2025年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有
效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见，具体情况如下：
一、资质条件
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为
特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共
有注册会计师 1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计报告。
二、执业记录
1、基本信息
项目合伙人：曹创，2010 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林非，2020 年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：彭豪，20
23 年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为深圳市康冠科
技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过 1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：程峰，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事审计工作，2006年开始执行上市公司审计业务，2019年开
始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人曹创、签字注册会计师林非、签字注册会计师彭豪、项目质量复核人程峰近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
3、独立性
容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
年报审计过程中，容诚会计师事务所就公司重大会计审计事项及时与专业技术部沟通，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
容诚会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。年报审计过程中，容诚会计师事务所就公司的
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