公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-28 21:01 │康冠科技（001308）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-25 20:48 │康冠科技（001308）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:47 │康冠科技（001308）：关于公司2025年度中期利润分配预案的公告 │
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│2025-08-25 20:47 │康冠科技（001308）：独立董事提名人声明与承诺（邓燏） │
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│2025-08-25 20:47 │康冠科技（001308）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:47 │康冠科技（001308）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫） │
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│2025-08-25 20:47 │康冠科技（001308）：独立董事提名人声明与承诺（何绍茂） │
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│2025-08-25 20:47 │康冠科技（001308）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2025-08-25 20:47 │康冠科技（001308）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更的公告│
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│2025-08-25 20:46 │康冠科技（001308）：半年报董事会决议公告 │
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2025-08-28 21:01│康冠科技（001308）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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康冠科技（001308）：关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/44dafb0b-fe92-4c74-99fb-8037efcd05f1.PDF
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2025-08-25 20:48│康冠科技（001308）：2025年半年度报告
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康冠科技（001308）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/f84e92bd-8853-44eb-a994-41e1693c72e0.PDF
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2025-08-25 20:47│康冠科技（001308）：关于公司2025年度中期利润分配预案的公告
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深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 25日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十
九次会议，审议通过了《关于公司 2025年度中期利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如
下：
一、公司履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第三十次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2025年度中期利润分配预案的议案》，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第二十九次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2025年度中期利润分配预案的议案》
，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2025年度中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及
《企业会计准则》等相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2025年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情
况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意将《关于公司 2025年度中期利润分配预案的议案
》提交公司股东大会审议。
（三）公司 2025 年度中期利润分配预案尚需提交公司股东大会审议
二、利润分配预案基本情况
根据公司 2025年半年度财务报表（未经审计），公司 2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 384,204,518.95元，母
公司 2025年半年度实现净利润 575,026,373.13元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积
13,630,135.12元。截至报告期末，公司合并报表中可供股东分配的利润为 4,177,135,787.66 元、母公司可供股东分配的利润为1,
675,979,009.82元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低原则，截至报告期末公司可供分配利润
为 1,675,979,009.82元。
公司董事会拟定 2025年度中期利润分配方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 3.60元（含税）。截至本次董事会召开日，公司总股本 701,783,380股，以此计算合计拟派发现金红利 252,642,016.80
元（含税），占公司 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 65.76%；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股
。公司剩余未分配利润将累计滚存至下一年度。
如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发
生变动的，按照变动后的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。
三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》和《公司章程》的相关规定，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》《公司章程》等相关文件中确定的现金分红比例承诺，
具备合法性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
公司 2025年度中期利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需
求等因素，并兼顾了股东和中长期利益。公司制定的利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，符
合公司长远的健康发展规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/386a55da-08ce-44dd-b793-04b2e0de5524.PDF
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2025-08-25 20:47│康冠科技（001308）：独立董事提名人声明与承诺（邓燏）
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康冠科技（001308）：独立董事提名人声明与承诺（邓燏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/db38a52f-2fd7-4ba0-9f6e-d9d180f13dc6.PDF
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2025-08-25 20:47│康冠科技（001308）：2025年半年度财务报告
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康冠科技（001308）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7ba0e51d-9b98-41b2-9754-34e7a81f45dc.PDF
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2025-08-25 20:47│康冠科技（001308）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫）
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康冠科技（001308）：独立董事候选人声明与承诺（孙小卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b55a2b22-4cb2-4dc1-b766-6bdb222d2bae.PDF
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2025-08-25 20:47│康冠科技（001308）：独立董事提名人声明与承诺（何绍茂）
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康冠科技（001308）：独立董事提名人声明与承诺（何绍茂）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/02a39a95-e7c0-4c51-bc7b-c27bdf99ce4f.PDF
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2025-08-25 20:47│康冠科技（001308）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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康冠科技（001308）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a7783b4a-deee-4d01-b5bd-7fcc984c5ffd.PDF
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2025-08-25 20:47│康冠科技（001308）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更的公告
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康冠科技（001308）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/01bbbf5c-7b61-4e79-a4c7-f96dc89a3f63.PDF
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2025-08-25 20:46│康冠科技（001308）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2025年 8月 25日上午 10:00以现场及通讯相
结合的方式在公司会议室召开。公司于 2025年 8月 15日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，
应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议
，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于 2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
。
3、审议通过《关于公司 2025年度中期利润分配预案的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度中期利润分配预案的公告》。
4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更的公告》。
5、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
5.1、审议通过《关于提名凌斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
5.2、审议通过《关于提名李宇彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
5.3、审议通过《关于提名廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第二届董事会提名委员会第三次会议对上述候选人任职资质进行了审核并审议通过相关提名，候选人简历等具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
6.1、审议通过《关于提名邓燏先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
6.2、审议通过《关于提名孙小卫先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
6.3、审议通过《关于提名何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司第二届董事会提名委员会第三次会议对上述候选人任职资质进行了审核并审议通过相关提名，候选人简历等具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于 2025年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》。
8、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
根据公司当前工作安排，公司暂不召开临时股东大会，授权董事会结合实际情况另行发布召开临时股东大会的通知，并将相关议
案提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会会议决议；
3、第二届董事会战略委员会会议决议；
4、第二届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/25eec51c-5ea2-4f9b-a5c9-10aac74b7dbf.PDF
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2025-08-25 20:45│康冠科技（001308）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于 2025年 8月 25日上午 11:00以现场及通讯
方式在公司会议室召开。公司于 2025年 8月 15日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事会主席陈文福先生主持，会
议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于 2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司关于《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司募集
资金使用和管理的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
。
3、审议通过《关于公司 2025年度中期利润分配预案的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司 2025年度中期利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会
计准则》等相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2025年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股
东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度中期利润分配预案的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d19811f4-ebe0-4546-bc9d-4b7c444a4e92.PDF
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2025-08-25 20:45│康冠科技（001308）：关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告
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康冠科技（001308）：关于2025年度公司及子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/482a704e-d98e-428a-98ef-769f0824a3b2.PDF
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2025-08-25 20:44│康冠科技（001308）：康冠科技：公司章程（2025年8月）
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康冠科技（001308）：康冠科技：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/06accb95-9566-4123-8586-a23995c3e209.PDF
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2025-08-25 20:44│康冠科技（001308）：康冠科技：股东会议事规则（2025年8月）
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康冠科技（001308）：康冠科技：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ba76c6dd-1030-4435-aec5-a8b1a927e057.PDF
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2025-08-25 20:44│康冠科技（001308）：康冠科技：董事会议事规则（2025年8月）
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康冠科技（001308）：康冠科技：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a8676809-f1db-4267-98f1-5ec8b4d11e88.PDF
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2025-08-25 20:43│康冠科技（001308）：2025年半年度报告摘要
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康冠科技（001308）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/6f34633e-14fb-4d7e-a6e3-fbb4d7a60ddd.PDF
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2025-08-25 20:42│康冠科技（001308）：关于2025年半年度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关
规定，为客观、公允地反映公司截至 2025年 6月 30日的财务状况及经营成果，公司本着谨慎性原则，对 2025年半年度合并财务报
表范围内可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，减值计提明细表如下：
单位：万元
项目 2024 年 本期变动 2025 年
6 月 30 日 计提 收回或转回 核销 6 月 30 日
应收票据坏账准备 239.89 99.12 239.89 - 99.12
应收账款坏账准备 22,398.14 12,562.90 9,199.76 1,162.63 24,598.65
其他应收款坏账准备 296.25 - 4.52 - 291.74
小计 22,934.28 12,662.02 9,444.16 1,162.63 24,989.51
存货跌价准备 16,451.21 1,655.40 200.34 - 17,906.28
小计 16,451.21 1,655.40 200.34 - 17,906.28
合计 39,385.49 14,317.42 9,644.50 1,162.63 42,895.78
注：主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据
公司计提、转回资产减值准备及核销、转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《20
25年半年度报告》相关内容。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2025 年半年度计提各项减值及转回共计 4,672.93 万元（本期计提14,317.42 万元，本期转回 9,644.50 万元），导致减
少公司当期利润总额4,672.93万元；核销信用减值 1,162.63万元，因前期已对该部分计提减值，核销减值对公司利润总额无影响。
本次计提、转回信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地
反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/62b20ef8-2ef7-4248-9faa-e859e8987dc3.PDF
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2025-08-25 20:42│康冠科技（001308）：独立董事候选人声明与承诺（邓燏）
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康冠科技（001308）：独立董事候选人声明与承诺（邓燏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c95a4cbe-e4d1-4a2c-bf2f-685707fc75e6.PDF
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2025-08-25 20:42│康冠科技（001308）：独立董事候选人声明与承诺（何绍茂）
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