公司公告☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2025-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 00:00 │康冠科技（001308）：关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │康冠科技（001308）：2023年和2024年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书 │
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│2025-11-20 00:00 │康冠科技（001308）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-14 17:30 │康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-10 00:00 │康冠科技（001308）：2025-081 2025年中期权益分派实施公告 │
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│2025-10-28 18:12 │康冠科技（001308）：康冠科技：年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月） │
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│2025-10-28 18:11 │康冠科技（001308）：第三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:09 │康冠科技（001308）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:09 │康冠科技（001308）：康冠科技：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:09 │康冠科技（001308）：康冠科技：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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2025-11-20 00:00│康冠科技（001308）：关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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康冠科技（001308）：关于调整2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/844aec21-87e3-43b6-a803-6e41d5837bd3.PDF
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2025-11-20 00:00│康冠科技（001308）：2023年和2024年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书
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康冠科技（001308）：2023年和2024年股票期权激励计划调整行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/4359a92e-9841-4b5a-a278-5617c997a149.PDF
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2025-11-20 00:00│康冠科技（001308）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 11月 18日上午 10:00以现场及通讯相
结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2025年 11月 14日以邮
件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事出席了
会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于调整 2023 年和 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，对本议案
回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023年和 2024年股票期权激励计划行权价格的
公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/31d7ffb4-b501-430b-96c7-6841c6ab00d3.PDF
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2025-11-14 17:30│康冠科技（001308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%；
2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50
%。
敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“康冠科技”）于 2025年 8月 25日、2025年 10月 15日分
别召开了第二届董事会第三十次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025年度公司及子公司提供担保额度预计的
议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币800,000.00万元
。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。
其中，公司下属全资子公司惠州市康冠科技有限公司（以下简称“惠州康冠”）、深圳市康冠商用科技有限公司（以下简称“康
冠商用”）获审通过的担保额度分别为 300,000.00万元人民币、260,000.00万元人民币。公司担保范围包括但不限于申请银行综合
授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带
责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。
二、担保进展情况
近日，康冠科技就惠州康冠向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请综合授信额度事项提供最
高额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 30,000万元。
康冠科技就康冠商用向招商银行深圳分行申请综合授信额度事项提供最高额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 20,000万
元。
本次担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。具体情况如下：
债权人 被担保方 担保方 公司持有被 被担保方最 本次担保实际 本次担保实际 本次担保实际
担保方的 近一期资产 发生前公司及 发生后公司及 发生后被担保
股权比例 负债率 子公司对被担 子公司对被担 方剩余可用担
保方的担保余 保方的担保余 保额度（万
额（万元） 额（万元） 元）
招商银行 惠州康冠 康冠科技 100% 80.60% 158,500.00 188,500.00 111,500.00
深圳分行
招商银行 康冠商用 康冠科技 100% 67.20% 195,500.00 215,500.00 44,500.00
深圳分行
注：1、本表中被担保方最近一期资产负债率以被担保方最近一年经审计财务报表或者最近一期财务报表数据孰高为准；
2、“本次担保实际发生前（后）公司及子公司对被担保方的担保余额”中的“担保余额”指：公司及子公司对被担保方提供担
保所签署且生效中的担保合同总金额，下同；
3、“本次担保实际发生后被担保方剩余可用担保额度”指：公司及子公司对被担保方提供担保的总额度减去本次担保实际发生
后公司及子公司对被担保方的担保余额；
4、本次公司为惠州康冠、康冠商用提供担保系原担保合同到期续签。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1、惠州市康冠科技有限公司
公司名称 惠州市康冠科技有限公司
法定代表人 吴炽荣
成立时间 2010年 12月 14日
注册资本 30,000万元
注册地和主要经营地 惠州市惠南高新科技产业园广泰路 38号
经营范围 一般项目：显示器件制造；显示器件销售；电视机制造；计算
机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备
销售；影视录放设备制造；电子元器件制造；电子元器件零
售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；物联网设备
制造；物联网设备销售；模具销售；变压器、整流器和电感器
制造；其他电子器件制造；软件开发；软件销售；货物进出
口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、深圳市康冠商用科技有限公司
公司名称 深圳市康冠商用科技有限公司
法定代表人 陈巍
成立时间 2003年 12月 12日
注册资本 5,100万元
注册地和主要经营地 深圳市龙岗区坂田街道五和大道北 4023号 1#楼第一层 B区和
第三、四层
经营范围 信息咨询（不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目）；国内
贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的
项目除外）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目
除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；
转口贸易；设备仪器租赁。幻灯及投影设备制造；幻灯及投影
设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
液晶显示器、电视机、电子白板机、触控一体机、液晶拼接
墙、电视拼接墙、网络广告机、楼宇广告机、多媒体互联网信
息发布系统、监视器、摄像机、液晶显示屏、液晶显示板、硬
盘录像机、液晶显示终端产品的技术开发与产销。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
经查询，上述被担保人均为公司下属全资子公司，不是失信被执行人。
（二）被担保人财务状况
单位：人民币万元
项目 惠州康冠 康冠商用
2024年度 资产总额 293,737.38 450,062.78
（经审计） 负债总额 222,679.69 295,586.24
净资产 71,057.68 154,476.54
营业收入 583,710.09 537,304.22
利润总额 7,736.24 19,566.71
净利润 7,923.12 19,043.74
2025年前三季度 资产总额 396,711.86 509,794.08
（未经审计） 负债总额 319,755.45 342,571.32
净资产 76,956.42 167,222.75
营业收入 469,553.08 443,716.62
利润总额 5,240.01 12,577.86
净利润 5,436.41 12,075.32
四、担保协议主要内容
康冠科技就惠州康冠和康冠商用向银行申请综合授信额度事项，与招商银行深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》大致内容
如下：
债权人：招商银行股份有限公司深圳分行
债务人：惠州市康冠科技有限公司、深圳市康冠商用科技有限公司
保证人：深圳市康冠科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
担保金额：惠州康冠、康冠商用被担保债权之最高本金余额分别为 30,000万元人民币、20,000万元人民币。
保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违
约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及下属全资或控股子公司的担保额度总金额为等值人民币 800,000.00万元。本次担保提供后公司及下
属全资或控股子公司对外担保总余额为等值人民币 444,413.50万元，占公司最近一期经审计净资产的57.84%。公司对外担保均为对
合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、公司与招商银行深圳分行签订的两份《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/de7e0720-4a4b-4acb-939e-85d80d8282d3.PDF
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2025-11-10 00:00│康冠科技（001308）：2025-081 2025年中期权益分派实施公告
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康冠科技（001308）：2025-081 2025年中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/3cc76a6b-2c34-4aab-b637-9b0850b1771e.PDF
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2025-10-28 18:12│康冠科技（001308）：康冠科技：年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月）
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第一条 为了提高深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整
性和及时性，强化年报信息披露责任意识，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定
，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损
失或者不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东、实际控制人，以及公司内部负责年报数据提供的
部门负责人及直接经办人、其他与年报信息披露有关的工作人员。
第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或者重大
遗漏等情形，或者出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。
第五条 实施年报信息披露重大差错责任追究，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是的原则；
（二）有责必问、有错必究的原则；
（三）权利与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第六条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，调查核实后按制度规定提出相关处理方
案，逐级上报公司董事会批准。
第二章 责任的认定及追究
第七条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错
或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报
信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响
的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第八条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）发现错误，仍不积极纠正，致使危害后果更加严重的；
（四）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（五）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第九条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 更正程序及披露
第十一条 公司对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应按照《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格
式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定执行。
第四章 责任追究的形式
第十二条 追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离原工作岗位、停职、降级、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十三条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责人，公司其他与年报信息披露有关的工作人员出现责任追究范围内的事件时
，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节具体确定。
第五章 附则
第十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的
法律、行政法规、规范性文件或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行。
第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1778138a-dbe3-4d3c-a83d-e57be41af18a.PDF
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2025-10-28 18:11│康冠科技（001308）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025年 10月 28日上午 10:00以现场及通讯相
结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2025 年10月 24日以邮
件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事出席了
会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
1、审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》。
2.1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.2、审议通过《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.3、审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.4、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.5、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.6、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.7、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：7票赞
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