公司公告☆ ◇001309 德明利 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 18:59 │德明利（001309）：2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项的核查意见 │
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│2025-07-10 18:45 │德明利（001309）：第二届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-07-10 18:44 │德明利（001309）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-10 18:42 │德明利（001309）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法│
│ │律意见书 │
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│2025-07-10 18:42 │德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数│
│ │量及授予价格的公告 │
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│2025-07-10 18:42 │德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整预留授予价格及授予数量的法律意见书 │
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│2025-07-10 18:42 │德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法│
│ │律意见书 │
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│2025-07-10 18:41 │德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告 │
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│2025-07-10 18:41 │德明利（001309）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-07-10 18:41 │德明利（001309）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告 │
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2025-07-17 18:59│德明利（001309）：2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项的核查意见
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德明利（001309）：2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/fe99cde4-13f4-4da2-a169-5c9fde87f76b.PDF
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2025-07-10 18:45│德明利（001309）：第二届监事会第二十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议的会议通知已于 2025 年 7 月 7 日以电子
邮件、微信的方式送达给全体监事，会议于 2025 年 7 月 10 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公
司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出如下决议：
1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数量及授予价格的议案》
经认真审核，监事会认为：公司董事会根据 2024年公司权益分派内容调整2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授
予数量和授予价格，审议程序符合有关法律、法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，是合法、有效的，有利
于维护员工以及公司的权益。监事会同意按照相关规定调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票的
授予数量和授予价格，调整后 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予数量为 411,600 股，授予价格为 31.95 元/
股。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024年限制性股票
激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》
经认真审核，监事会认为：鉴于公司已于 2025 年 7 月 10 日实施完成 2024年年度权益分派方案，根据公司《2023 年限制性
激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年度股东大会授权，公司决定对本激励计划限制性股票回购数量和价格进行调整。上述
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023 年限制性激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及
公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票
激励计划回购数量及回购价格的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》
经认真审核，监事会认为：鉴于公司已于 2025 年 7 月 10 日实施完成 2024年年度权益分派方案，根据公司《2024 年限制性
激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司决定对本激励计划限制性股票回购数量和价格进行调
整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024 年限制性激励计划（草案）》的有关规定，不存在损
害公司及公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024年限制性股票
激励计划回购数量及回购价格的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会审议回购注销 1 名离职员工的 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性
股票，审议程序合法合规，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司回购注销该名离职员工
已获授予登记但尚未解除限售的限制性股票 1,656股，回购价格按 13.26元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 21,9
58.56元（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会审议回购注销 1 名离职员工的 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性
股票，审议程序合法合规，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意公司回购注销该名离职员工
已获授予登记未解除限售的限制性股票 2,100 股，回购价格按 31.95 元/股加上银行同期存款利息之和计算，回购价款约为 67,095
.00 元（尚未计利息），回购资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2024年限制性
股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/15cb001c-21eb-41fb-91ea-640097875a46.PDF
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2025-07-10 18:44│德明利（001309）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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德明利（001309）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/3cc6a440-d128-45f0-a370-21b004007e3d.PDF
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2025-07-10 18:42│德明利（001309）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法律意
│见书
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德明利（001309）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/0df189f9-dd13-47ed-89d0-07303ba40c52.PDF
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2025-07-10 18:42│德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数量及
│授予价格的公告
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德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划预留部分已获授但尚未登记的限制性股票授予数量及授予价格的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/aa8a7e0d-6efe-4684-8884-a1eaee8c8d37.PDF
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2025-07-10 18:42│德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整预留授予价格及授予数量的法律意见书
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德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整预留授予价格及授予数量的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/9a5caeef-a8a7-44f2-9d02-dd071c8d9fb7.PDF
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2025-07-10 18:42│德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法律意
│见书
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德明利（001309）：2024年限制性股票激励计划调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/786b8693-ec6e-4feb-b8e0-f1096fdb0e06.PDF
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2025-07-10 18:41│德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告
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德明利（001309）：关于调整2024年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/a5c527c5-db84-44b7-9148-d99e99fca1bd.PDF
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2025-07-10 18:41│德明利（001309）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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德明利（001309）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/79f93e0b-51c6-4a11-aa38-d55526569dad.PDF
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2025-07-10 18:41│德明利（001309）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告
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德明利（001309）：关于调整2023年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/5c2b323b-b62a-42ba-8c48-d2c9766d4d69.PDF
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2025-07-10 18:41│德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/d6cf9734-60b6-491b-ba66-9be267f0021e.PDF
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2025-07-10 18:41│德明利（001309）：第二届董事会第三十次会议决议公告
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德明利（001309）：第二届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/e95ad0cd-37ba-4efc-b4d6-3e6c95764cce.PDF
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2025-07-10 00:00│德明利（001309）：德明利2025年半年度业绩预告
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德明利（001309）：德明利2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/3e4da79a-30a2-4bcb-9928-5cf609151b66.PDF
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2025-07-01 19:52│德明利（001309）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》，相关公告详见 2025年 5月 17日指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2024年年度权益分派方案的具体内容为：
以截至 2025 年 3 月 31日的公司总股本 161,770,306 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税，实际
派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金分红 48,531
,091.80 元，资本公积金转增 64,708,122 股，本次转增后公司总股本将增加至 226,478,428 股，转增金额未超过报告期末“资本
公积--股本溢价”的余额。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公司 2024 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、股份回购注销等原因而发生变化的，公司派发现金红利分配方案将按
照每 10 股派发现金红利 3.00 元不变的原则调整分红总金额、按照资本公积金每 10 股转增 4 股比例不变的原则调整转增股本数
量。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 161,770,306 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同
时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为 161,770,306 股，本次权益分派后公司总股本增至 226,478,428 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 7 月 9日，除权除息日为：2025年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025 年 7 月 9 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股于 2025 年 7 月 10 日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一
致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 7月 10日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通股/非流 59,371,921 36.70 23,748,768 83,120,689 36.70
通股
高管锁定股 43,807,529 27.08 17,523,011 61,330,540 27.08
首发后限售股 13,468,592 8.33 5,387,437 18,856,029 8.33
股权激励限售股 2,095,800 1.30 838,320 2,934,120 1.30
二、无限售条件流通股 102,398,385 63.30 40,959,354 143,357,739 63.30
三、总股本 161,770,306 100.00 64,708,122 226,478,428 100.00
注：最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认的股份为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转增股后，按新股本 226,478,428 股摊薄计算，2024 年年度每股净收益为 1.55元。
2、本次权益分派实施完毕后，公司将对 2023 年、2024 年限制性股票激励计划相关事项进行调整，届时公司将召开董事会审议
该调整事项并予以披露。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市福田区梅林街道中康路 136号新一代产业园 1栋 2401
咨询联系人：李格格
咨询电话：0755-2357 9117
十、备查文件
1、公司 2024年年度股东大会决议；
2、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/2899bb2d-2b9b-4256-b2e3-18dc85f5c5e4.PDF
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2025-06-26 19:22│德明利（001309）：关于控股股东首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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德明利（001309）：关于控股股东首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/a30355d7-5189-4a2d-95d9-f61e76b8a778.PDF
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2025-06-26 19:20│德明利（001309）：控股股东首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见
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德明利（001309）：控股股东首次公开发行前已发行股份上市流通事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/6eb1f748-7a65-4c8e-83ba-f1f1ca544d36.PDF
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2025-06-26 19:17│德明利（001309）：关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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德明利（001309）：关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/e02e7fb9-b677-475d-bf51-8e4d36ec7bc0.PDF
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2025-06-18 18:50│德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
1、截至本公告披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70%的全资子公司源德（香港
）有限公司（以下简称“源德”）提供担保，累计担保合同金额为 22,000 万美元及 25,000 万人民币，按 2025年 6月 18日美元兑
人民币汇率中间价 7.1761元计算，折合人民币 182,874.20 万元；公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为58,338.73万元，
占公司 2023年度经审计净资产的比例为 23.52%。前述担保全部为公司对全资子公司源德提供的担保。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况
1、2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025
年度担保额度预计的议案》。为了满足公司 2025年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公司源德提供总额不超过人民币 30
0,000 万元（或等值外币）的担保额度，用于为源德向金融机构申请综合授信或其他日常经营所需提供担保，担保方式包括但不限于
保证、抵押、质押等。本担保额度预计的有效期为自本议案获公司股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会召开日的前一日
止，担保额度在有效期内可循环使用。
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署
相关协议或出具相关保证书，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
本次担保额度预计内的单笔担保原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理担保业务，提请股东大会授权董
事长暨法定代表人李虎先生，根据源德实际运营资金需要，在担保额度预计范围内决定办理担保业务，并签署相关担保协议和其他法
律文件。授权期限为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日的前一日止。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于
公司 2025年度担保额度预计的公告》。
2、2025年 5月 16日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》。具体内容详
见公司于 2025 年 5 月17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2024年年度股东大会决
议公告》。
二、公司为源德提供担保的进展情况
公司全资子公司源德因生产经营发展需要，近日与珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华润银行”）签订了《综合
授信合同》，合同约定源德在本合同约定的综合授信额度使用期限内可向华润银行申请使用的综合授信额度为人民币 5,000 万元整
，具体授信业务的起始日及到期日由具体授信业务合同另行约定。同日，公司与华润银行签订《最高额保证合同》，为全部授信业务
合同（以下与《综合授信合同》统称“主合同”）项下的债权本金人民币 5,000 万元整和相应的利息、复利、罚息、违约金等提供
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