公司公告☆ ◇001309 德明利 更新日期：2026-06-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 17:59 │德明利（001309）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-05 15:55 │德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-04 18:32 │德明利（001309）：关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件│
│ │成就的公告 │
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│2026-06-04 18:32 │德明利（001309）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-张国新 │
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│2026-06-04 18:32 │德明利（001309）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-郑学定 │
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│2026-06-04 18:32 │德明利（001309）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨汝岱 │
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│2026-06-04 18:32 │德明利（001309）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-郑学定 │
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│2026-06-04 18:32 │德明利（001309）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-张国新 │
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│2026-06-04 18:32 │德明利（001309）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨汝岱 │
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│2026-06-04 18:32 │德明利（001309）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-06-08 17:59│德明利（001309）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现
将本次股东会有关事项提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 6月 22 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 22日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 22 日9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2026 年 6月 16 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园4栋 4楼银湖山厅。
二、会议审议事项
1、提案编码及提案名称表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司及控股子公司2026年度向金融机构申请 √
综合授信/借款额度的议案
2.00 关于增加公司 2026 年度担保额度预计的议案 √
3.00 关于回购注销 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划 √
部分限制性股票的议案
4.00 关于公司独立董事津贴发放方案的议案 √
累积投票提案 提案“5.00”“6.00”为等额选举
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立 应选人数
董事的议案 （3）人
5.01 选举李虎先生为公司第三届董事会非独立董事 √
5.02 选举田华女士为公司第三届董事会非独立董事 √
5.03 选举杜铁军先生为公司第三届董事会非独立董事 √
6.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董 应选人数
事的议案 （3）人
6.01 选举杨汝岱先生为公司第三届董事会独立董事 √
6.02 选举张国新先生为公司第三届董事会独立董事 √
6.03 选举郑学定先生为公司第三届董事会独立董事 √
2、公司第二届董事会第四十三次会议审议通过“提案 1.00”至“提案 4.00”，并审议通过提名“提案 5.00”和“提案 6.00
”的所有候选人并提交本次股东会表决。其中“提案 1.00”“提案 2.00”已经第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，
“提案 3.00”“提案 4.00”已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过，“提案 5.00”和“提案 6.00”的所有候
选人已经第二届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述“提案 4.00”与公司独立董事存在关联，在公司担任独立董事的股东应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权
，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。本提案应当经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。
4、上述“提案 2.00” “提案 3.00”属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审
议通过。
5、上述“提案 5.00”“提案 6.00”议案将采用累积投票方式进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议，股东会方可进行表决。
6、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求
，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 6月 17 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。采取信函方式登记的，须在 2026 年 6月 18 日
中午 12:00 之前送达到公司。
3、登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1栋 24 楼德明利董事会办公室。
4、登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件及其
复印件、股东有效身份证件复印件（股东签字）、股东账户卡、股东授权委托书原件进行登记。
（2）机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务
合伙人出席会议的，应持本人有效身份证件原件及其复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明(加盖公章)
、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡等股东账户有效证明（加盖公章）进行登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有
效身份证件及其复印件、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人有效身份证件复印件（加盖公章）、加盖公章的营业执照复印
件、股东账户卡等股东账户有效证明（加盖公章）、依法出具的书面授权委托书原件进行登记。
5、其他事项：
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：于海燕、李格格
电话：0755-2357 9117
电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn
（3）出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到达会场，并携带身份证明、法定代表人/执行事务合伙人资格证明、授权委
托书等证件/文件的原件，以便办理会议签到入场手续。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第四十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、第二届董事会审计委员会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/901a5338-27e0-4bc4-b6dd-9d991ed47aa9.PDF
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2026-06-05 15:55│德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
1、截至本公告披露日，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）为资产负债率超过 70%的全资子公司源德（香港
）有限公司（以下简称“源德”）提供担保，累计担保合同金额为 20,000 万美元及 285,000 万人民币，按 2026 年 6 月 5 日美
元兑人民币汇率中间价 6.8157 元计算，折合人民币 421,314.00 万元；公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为206,498.91
万元，占公司 2025 年度经审计净资产的比例为 63.16%。前述担保全部为公司对全资子公司源德提供的担保。
2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、公司为源德提供担保事项履行的内部决策程序和披露情况
1、2026 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。
为了满足公司 2026 年度日常经营及业务发展所需，公司拟为全资子公司源德提供总额不超过人民币50 亿元（或等值外币）的担保
额度，用于为源德向金融机构申请综合授信或其他日常经营所需提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。本担保额度
预计的有效期为自本议案获公司股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开日的前一日止，担保额度在有效期内可循环使用。
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、源德与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署
相关协议或出具相关保证书，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
本次担保额度预计内的单笔担保原则上不再提交董事会审批。同时，为提高工作效率，及时办理担保业务，提请股东会授权董事
长暨法定代表人李虎先生，根据源德实际运营资金需要，在担保额度预计范围内决定办理担保业务，并签署相关担保协议和其他法律
文件。授权期限为自本次担保额度预计事项获公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日的前一日止。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 27 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于
公司 2026 年度担保额度预计的公告》。
2、2026 年 3月 20 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。具体内容详
见公司于 2026 年 3月 21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《2025 年年度股东会决议
公告》。
二、公司为源德提供担保的进展情况
源德因生产经营发展需要，与 WPI INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED（中文名称为：世平国际（香港）有限公司，以下简称
“世平国际”）签订了《采购框架协议》。世平国际为产品代理商/销售商，从事电子元器件的销售业务。该协议约定源德向世平国
际采购工规及商规的产品，具体采购型号、数量、价格等交易内容以双方确认的订单为准。
近日，公司向世平国际出具《保证书》，公司将为源德与世平国际基于上述《采购框架协议》项下所有发送订单对世平国际形成
的全部债务，提供最高额度为人民币 200,000 万元的连带保证责任（本《保证书》出具后，保证人于 2026 年 3 月 24 日向世平国
际出具额度为人民币 100,000 万元的《保证书》即告终止，原《保证书》事项转移至本《保证书》下）。
公司提供上述担保后，公司已为源德提供担保额度累计为人民币421,314.00 万元。上述累计担保额度在公司 2025 年年度股东
会审议通过的担保总额人民币 500,000 万元（或等值外币）范围内，无须再次提交公司董事会或股东会审议。具体情况如下表：
担保 被担 担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占公 是否
方 保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 司最近一期净 关联
例 负债率 资产比例 担保
公司 源德 100% 96.33% 20,000 万美元 10 亿人民 63.61% 否
及 185,000 万 币
人民币
三、被担保人基本情况
1、公司名称：源德（香港）有限公司
2、公司地址：UNIT NO.2 ON 12/F,PERFECT INDUSTRIAL BUILDING, NO.31TAI YAU STREET,KOWLOON,HONG KONG
3、成立时间：2017 年 4月 5日
4、注册资本：59,851,082 港元
5、经营范围：电脑相关周边设备，电子器件等制造、加工、进出口及批发业务
6、被担保人与公司的关系：源德为公司持有 100%股份的全资子公司
7、公司董事：李虎、田华
8、被担保人最近一年又一期基本财务状况：
单位：人民币、万元
主要财务数据 2026年3月31日 2025年12月31日
/2026年第一季度 /2025年度
资产总额 657,077.32 390,706.72
负债总额 632,960.84 369,530.46
其中：银行贷款总额 14,899.98 14,900.00
流动负债总额 623,145.24 359,668.66
净资产 24,116.48 21,176.26
营业收入 684,686.57 1,158,856.72
利润总额 4,089.94 -1,068.35
净利润 3,317.30 -858.31
注：①上表中，2025年相关数据已经审计；
②源德2025年度资产负债率为94.58%，2026年第一季度末资产负债率为96.33%。
9、经查询，截至本公告披露日，源德不是失信被执行人，信用状况良好。
四、《保证书》的主要内容
1、保证人：深圳市德明利技术股份有限公司
2、债务人：源德（香港）有限公司
3、债权人：世平国际（香港）有限公司
4、主合同：《采购框架协议》
5、保证金额：不超过人民币 100,000 万元。
6、保证范围：债务人自 2026 年 6 月 5日起至 2027 年 5 月 30 日（若保证人 2026 年年度股东会召开日早于 2027 年 5月
30 日，则保证人须重新出具保证书并完成公告，本保证书自新保证书公告之日起终止）期间在最高额度范围内基于主合同项下对债
权人产生的全部债务（最高额度为：2,000,000,000 元，大写：贰亿元人民币整），包括但不限于货款、税款、仓储物流费用、违约
金、资金利息、赔偿金、以及债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于律师费、差旅费、调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖
、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）和债务人应付的其他费用等。
7、保证期间：保证期间自主债务履行期届满之日后 1 年止。保证期间届满前，本公司无权终止或撤销本保证书。
8、保证方式：连带责任保证。
9、其他：本保证书出具后，保证人于 2026 年 3月 24日向世平国际出具额度为拾亿元人民币的保证书即告终止，原保证书事项
转移至本保证书下。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保合同金额为 20,000 万美元及285,000 万人民币，按 2026 年 6 月 5 日美元兑人民币汇
率中间价 6.8157 元计算，折合人民币约 421,314.00 万元；公司累计对外提供担保实际发生额折合人民币为206,498.91万元，占公
司2025年度经审计净资产的比例为63.16%，均为公司对全资子公司源德的担保。
公司股东会审议批准的对外担保额度累计金额为不超过人民币 500,000万元（或等值外币），公司对源德提供担保剩余可用额度
约为人民币 78,686.00万元。
公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担
保。
六、备查文件
1、源德与 WPI INTERNATIONAL（世平国际）签订的《采购框架协议》；2、公司向 WPI INTERNATIONAL（世平国际）出具的《保
证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/fff5e04e-9dc0-4079-8225-ebb9e8b2a2c9.PDF
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2026-06-04 18:32│德明利（001309）：关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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德明利（001309）：关于2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
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2026-06-04 18:32│德明利（001309）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-张国新
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德明利（001309）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-张国新。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:32│德明利（001309）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-郑学定
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德明利（001309）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-郑学定。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:32│德明利（001309）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨汝岱
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德明利（001309）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-杨汝岱。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f91a0d08-f024-4182-9a28-503cdfa98513.PDF
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2026-06-04 18:32│德明利（001309）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-郑学定
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德明利（001309）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-郑学定。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6dbd8166-c766-4742-841c-7015a20d2566.PDF
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2026-06-04 18:32│德明利（001309）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-张国新
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德明利（001309）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-张国新。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/cd25bfa2-cb93-494b-a270-cecb704ade85.PDF
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2026-06-04 18:32│德明利（001309）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨汝岱
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德明利（001309）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-杨汝岱。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7b6362aa-78e9-4377-8216-9d40d6f5c9a5.PDF
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2026-06-04 18:32│德明利（001309）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“德明利”）第二届董事会董事任期将于 2026年 6月 7日
届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司根据相关法律法规程序进行
董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年 6月4日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚须提交公司 2026 年第二
次临时股东会审议。具体情况如下：
1、第三届董
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