公司公告☆ ◇001309 德明利 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:38 │德明利（001309）：德明利股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-07 19:31 │德明利（001309）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告│
│ │书的提示性公告 │
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│2025-11-07 19:31 │德明利（001309）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-06 18:45 │德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-06 16:52 │德明利（001309）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-11-06 16:52 │德明利（001309）：关于2025年股票期权激励计划首次授予部分登记完成的公告 │
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│2025-11-02 16:12 │德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划部分限制性股│
│ │票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │德明利（001309）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-01 00:00 │德明利（001309）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 18:04 │德明利（001309）：2025年三季度报告 │
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2025-11-10 18:38│德明利（001309）：德明利股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
深圳市德明利技术股份有限公司（证券简称：德明利，证券代码：001309，以下简称“公司”或“本公司”）连续 3个交易日（
2025 年 11 月 6日、2025 年11 月 7日、2025 年 11 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并发函问询了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前正在筹划再融资事项，该事项尚处于内部沟通阶段，尚未制定明确方案，具体融资方式及金额尚未确定。公司将严
格遵守法律、行政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履行信息披露义务。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人不存在在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述正在筹划的再融资事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、2025 年 9月 22 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予的激
励对象授予股票期权的议案》。董事会根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定及 2025 年第三次临时股东大会的
授权，认为公司 2025 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，决定以 2025 年 9 月 22 日为授予日，向符合 2025 年股票期权
激励计划授予条件的首次授予的 294 名激励对象授予股票期权共计 3,863,000 份，行权价格为80.99 元/份。目前相关授予登记手
续已于2025年 11月6日登记完成。
3、2025 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限
售期已届满，解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 75 人，同意公司为此 75 名激励对象办理解除限售相关事宜
，解除限售比例为100%，解除限售股票数量为激励对象已获授全部限制性股票数量的40%，共计解除限售622,160 股。目前相关解除
限售事项已办理完成，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2025 年 11 月 10 日。
4、公司于2025年 10月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。公司持股5%以上股东魏宏章先生计划自本公
告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易和大宗交易相结合的方式，合计减持公司股份不超过 3,000,000 股（
占公司总股本比例 1.32%）。其中，通过竞价交易方式减持不超过 1,134,400 股（占公司总股本比例 0.5%），通过大宗交易方式减
持不超过1,865,600 股（占公司总股本比例 0.82%）。
2025 年 11 月 7日，公司披露了《关于持股 5%以上股东股份减持至 5%以下并触及 1%和 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书
的提示性公告》《简式权益变动报告书》，魏宏章先生于 2025 年 11月 7日通过竞价交易方式减持公司股份782,200股，占公司总股
本比例0.34475%。本次权益变动后，魏宏章先生持有公司股份由12,126,457 股变更为 11,344,257 股，占公司总股本比例为 4.9999
8%，成为持股比例 5%以下的股东。
魏宏章先生将继续实施该减持计划。
5、公司已于 2025 年 10 月 31 日披露《2025 年第三季度报告》，具体经营情况及财务数据敬请关注公司《2025 年第三季度
报告》。
6、公司正在筹划再融资事项，该事项尚处于内部沟通阶段，尚未制定明确方案，融资方式及融资金额尚未确定，该事项存在不
确定性，如后续公司实施再融资事项，尚需履行公司决策程序并经有关部门同意。公司是否实施再融资事项、能否通过批准或同意以
及最终实施时间均存在不确定性。同时，再融资事项亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。公司将严格遵守法律、
行政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
7、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：
投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/fb7d2d47-b68d-4075-a9cd-a8f454295175.PDF
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2025-11-07 19:31│德明利（001309）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的
│提示性公告
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德明利（001309）：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下并触及1%和5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/ec019e55-4121-494a-a8de-4215bc26663d.PDF
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2025-11-07 19:31│德明利（001309）：简式权益变动报告书
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德明利（001309）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/37721f8e-cc31-49d2-b447-f6b29cfadd05.PDF
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2025-11-06 18:45│德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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德明利（001309）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/2de509c5-7ac4-43e6-a2c0-fc630fb88ebd.PDF
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2025-11-06 16:52│德明利（001309）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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德明利（001309）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a4da3c30-3815-4f54-943e-d0adc7139121.PDF
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2025-11-06 16:52│德明利（001309）：关于2025年股票期权激励计划首次授予部分登记完成的公告
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德明利（001309）：关于2025年股票期权激励计划首次授予部分登记完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/5fbb4fe4-e1c6-485c-a1ab-457d53a574db.PDF
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2025-11-02 16:12│德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票减
│资暨通知债权人的公告
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德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票减资暨通知债权人的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/c8d3691d-accc-4ae6-bf48-275f1f026a58.PDF
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2025-11-01 00:00│德明利（001309）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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德明利（001309）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/581a021f-65a3-4993-8168-d8e389992ad8.PDF
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2025-11-01 00:00│德明利（001309）：2025年第五次临时股东会决议公告
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德明利（001309）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/c772d500-1df0-4827-b61c-960821baeb54.PDF
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2025-10-30 18:04│德明利（001309）：2025年三季度报告
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德明利（001309）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cf7a23dc-ab1c-4f4e-b595-1c3b3b215368.PDF
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2025-10-30 18:02│德明利（001309）：关于2025年前三季度计提减值准备及核销资产的公告
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德明利（001309）：关于2025年前三季度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/af196287-f480-4c9a-8646-54480227195f.PDF
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2025-10-28 18:13│德明利（001309）：关于变更2025年第五次临时股东会现场会议召开地点的公告
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特别提示：
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时股东会现场会议召开地点变更为：深圳市福田区梅都
社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4栋 4楼银湖山厅。敬请投资者注意。
公司于2025 年 10月 15日在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。现由
于会务场地安排调整，公司决定将 2025 年第五次临时股东会现场会议召开地点变更为：深圳市福田区梅都社区中康路136号深圳新
一代产业园4栋4楼银湖山厅。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年第五次临时股东会的股权登记日、会议召开方式、会议登记
时间和会议议题等事项均不变。本次变更股东会现场会议召开地点事项符合相关法律法规和公司章程等的规定。
现将变更现场会议召开地点后的股东会相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 31日 9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 10 月 28 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 4 栋 4 楼银湖山厅。
二、会议审议事项
1. 议案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 √
的议案
2.00 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 √
的议案
3.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √
2、上述提案已经第二届董事会第三十五次会议审议通过。其中，“提案 1.00”和“提案 2.00”已经第二届董事会薪酬与考核
委员会第十三次会议审议通过、“提案 3.00”已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。具体内 容 详 见 公 司
同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述“提案 1.00”、“提案 2.00”属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上
审议通过。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求
，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 30 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）；2025 年 10 月 31 日下午 14:30～15:00。
采取信函方式登记的，须在 2025 年 10 月 31 日中午 12:00 之前送达到公司。
3、登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园1栋24楼德明利董事会办公室（登记时间为2025
年 10月31日下午14:30～15:00 的，登记地点为现场会议召开地点）。
4、登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进
行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
5、其他事项：
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：于海燕、李格格
电话：0755-2357 9117
电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理会议入场手续。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/22b2bcfc-5316-4864-8d2a-df68146fc08e.PDF
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2025-10-27 20:57│德明利（001309）：德明利股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
深圳市德明利技术股份有限公司（证券简称：德明利，证券代码：001309，以下简称“公司”或“本公司”）连续 3 个交易日
（2025 年 10 月 23 日、2025年 10 月 24 日、2025 年 10 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并发函问询了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人不存在在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 8月 19 日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》。公司控股股东、实际控制人李虎
先生、田华女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易和大宗交易相结合的方式，合计减持公司股
份不超过 5,700,000 股（占公司总股本比例 2.51%）。其中李虎先生计划减持不超过 5,480,000 股（占公司总股本比例 2.41%），
田华女士计划通过银程源减持不超过 220,000 股（占公司总股本比例 0.10%）。2025 年9 月 22 日公司披露了《关于控股股东、实
际控制人减持计划实施完毕的公告》，李虎先生本次合计减持公司股份 4,176,500 股，田华女士通过银程源合计减持公司股份 220,
000 股。本次减持后，李虎、田华夫妇合计控制公司的股份比例由36.90656%变更为 34.99997%。本减持计划已实施完毕。
3、2025 年 9月 12 日公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年
向特定对象发行股票部分募投项目投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点的议案》，公司计划调整 2023年向特定对象发行股
票募投项目“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”和“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”
的投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点。以上议案已经 2025 年第四次股东会审议通过。
4、2025 年 9月 22 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予的激
励对象授予股票期权的议案》。董事会根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定及 2025 年第三次临时股东大会的
授权，认为公司 2025 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，决定以 2025 年 9 月 22 日为授予日，向符合 2025 年股票期权
激励计划授予条件的首次授予的 294 名激励对象授予股票期权共计 3,863,000 份，行权价格为80.99 元/份。目前相关授予登记手
续正在办理之中。
5、2025 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限
售期已届满，解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 75 人，同意公司为此 75 名激励对象办理解除限售相关事宜
，解除限售比例为100%，解除限售股票数量为激励对象已获授全部限制性股票数量的40%，共计解除限售622,160股。目前该解除限售
事项正在办理之中。
6、公司于2025年 10月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。公司持股5%以上股东魏宏章先生计划自本公
告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易和大宗交易相结合的方式，合计减持公司股份不超过 3,000,000 股（
占公司总股本比例 1.32%）。其中，通过竞价交易方式减持不超过 1,134,400 股（占公司总股本比例 0.5%），通过大宗交易方式减
持不超过1
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