公司公告☆ ◇001309 德明利 更新日期：2025-09-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 22:04 │德明利（001309）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-01 22:02 │德明利（001309）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的提示性公告 │
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│2025-09-01 22:02 │德明利（001309）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-09-01 22:02 │德明利（001309）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 │
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│2025-09-01 22:02 │德明利（001309）：德明利2025年股票期权激励计划（草案）摘要 │
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│2025-09-01 22:02 │德明利（001309）：德明利2025年股票期权激励计划（草案） │
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│2025-09-01 22:01 │德明利（001309）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-09-01 22:01 │德明利（001309）：第二届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-09-01 22:00 │德明利（001309）：2025年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-09-01 22:00 │德明利（001309）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告 │
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2025-09-01 22:04│德明利（001309）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 1日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9月 19 日下午 15：00 点召开 2025年第三次临时股东
大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 19 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 19 日9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 9月 16 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东大会审议有关股权激励事项时，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决，并且不得
代理其他股东行使表决权。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园1栋 24 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码及提案名称表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
2.00 关于修订公司相关管理制度的议案 √作为投票对
象 的 子 议 案
数：（8）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股 √
东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外投资决策制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
3.00 关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其 √
摘要的议案
4.00 关于制定公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管 √
理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票 √
期权激励计划相关事宜的议案
2、上述提案均已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，提案 3.00、提案 4.00 已经第二届董事会薪酬与考核委员会第
十次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
3、上述“提案 3.00”、“提案 4.00”、“提案 5.00”与拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东存在关联
，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
4、上述“提案 1.00”、“提案 2.00”之“子提案 2.01”和“子提案 2.02”、“提案 3.00”、“提案 4.00”、“提案 5.00
”属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要
求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 9月 18 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）；2025 年 9月 19 日下午 14:30～15:00。
采取信函方式登记的，须在 2025 年 9月 19 日中午 12:00 之前送达到公司。
3、登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1栋 24 楼德明利董事会办公室。
4、登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进
行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
5、其他事项：
（1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：于海燕、李格格
电话：0755-2357 9117
电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理会议入场手续。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届监事会第三十次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/b4805bb8-6185-49f4-9975-eea84d0e5822.PDF
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2025-09-01 22:02│德明利（001309）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的提示性公告
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德明利（001309）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/df8b1815-4ace-4ea1-a1c7-52010121f208.PDF
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2025-09-01 22:02│德明利（001309）：上市公司股权激励计划自查表
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德明利（001309）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/aad18af1-0bcb-449c-9803-66c86f40c0c3.PDF
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2025-09-01 22:02│德明利（001309）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
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德明利（001309）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/47241115-6f3e-4d21-a025-1490a27fafa3.PDF
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2025-09-01 22:02│德明利（001309）：德明利2025年股票期权激励计划（草案）摘要
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德明利（001309）：德明利2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/21031f94-c14b-4cc4-9dc6-33933d9e7328.PDF
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2025-09-01 22:02│德明利（001309）：德明利2025年股票期权激励计划（草案）
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德明利（001309）：德明利2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/2c3218f1-deb0-4ee9-a65d-70acc21e5c49.PDF
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2025-09-01 22:01│德明利（001309）：公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，深圳市德明利技术股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司《2025年股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“
本激励计划”）及其他相关资料进行核查后，现发表如下意见：
2025年股票期权
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格：
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告；
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
(4)法律法规规定不得实行股权激励的；
(5)中国证监会认定的其他情形。
2、公司具备以下条件：
(1)公司治理结构规范，股东大会、董事会、经理层组织健全，职责明确；
(2)薪酬与考核委员会主要由独立董事构成，且薪酬与考核委员会议事制度健全，议事规则完善，运行规范；
(3)内部控制制度和绩效考核体系健全，基础管理制度规范，建立了符合 市场经济和现代企业制度要求的劳动用工、薪酬福利制
度及绩效考核体系；
(4)发展战略明确，资产质量和财务状况良好，经营业绩稳健，近三年无财务违法违规行为和不良记录；
(5)证券监管部门规定的其他条件。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、行权期、行权条件等事项）未违反
有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利
益。
5、公司实施本激励计划可以建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与考核体系，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者
和股东形成利益共同体，增强公司的凝聚力，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
2025年股票期权
1、公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）旨在保证本激励计划的顺利实施，
确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、《考核管理办法》符合公司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效
果，能够达到本激励计划的考核目的，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。有
利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
2025年股票期权
1、本激励计划拟激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的公司中层管理人员、技术（业务）骨干及董事会认为需要激励
的人员。激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、列入本次激励计划拟激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员，具备《公司法》《证券法》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
3、本激励计划拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4、本激励计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划拟激励对象均符合有关法律、行政法规及规范性文件的规定，其作为本激励计
划的激励对象的主体资格合法、有效。
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/f1379f9f-c2b0-4a25-b743-961e1b37068e.PDF
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2025-09-01 22:01│德明利（001309）：第二届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议的会议通知已于 2025 年 8月 30 日以电子
邮件、微信的方式送达给全体董事，会议于 2025 年 9月 1日在公司 24楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。本次会议应出
席董事 7名，实际出席董事 7名（其中，董事杜铁军、叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席
并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意将公司注册资本由人民币 161,772,672 元变更为人民币226,886,272 元，同意修改《公司章程》并办理相应工商变
更登记。
本议案需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订
<公司章程>的提示性公告》《深圳市德明利技术股份有限公司章程》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于修订或制定公司相关管理制度的议案》
本议案包含 23 个子议案，具体为：
1、《关于修订<股东大会议事规则>并更改制度名称为<股东会议事规则>的议案》；
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
4、《关于修订<对外担保制度>的议案》；
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
6、《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
8、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；
9、《关于修订<审计委员会实施细则>并更改制度名称为<审计委员会工作细则>的议案》；
10、《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>并更改制度名称为<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
11、《关于修订<提名委员会实施细则>并更改制度名称为<提名委员会工作细则>的议案》；
12、《关于修订<战略委员会实施细则>并更改制度名称为<战略委员会工作细则>的议案》；
13、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
14、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
15、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度>并更改制度名称为<董事和高级管理人员持有
本公司股份及其变动的管理制度>的议案》；
16、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
17、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
19、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
20、《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
21、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；
22、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》；
23、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》。本议案中的第 1—8 项子议案尚需提交公司 2025年第三次临时
股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
上述 23 个子议案的表决结果均为：7票同意、0票反对、0票弃权
（三）审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办
理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，实施 2025 年股票期权激励计划，制定公司《2025 年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要。
本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为482.875 万份（其中预留96.575万份），首次授予的激励对象总人数为294人，包
括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董
事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和监事会审议通过，需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年股票期权激励计划（草案）》《2025 年股
票期权激励计划（草案）摘要》。
广东信达律师事务所就本事项出具了法律意见书，华泰联合证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
董事、总经理杜铁军作为激励对象回避表决。
（四）审议通过了《关于制定公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
鉴于公司将实施 2025年股票期权激励计划，董事会同意根据有关法律法规以及公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的规
定和公司实际情况，制定公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，以保证公司 2025年股票期权激励计划的顺利进行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和监事会审议通过，需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公
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