公司公告☆ ◇001309 德明利 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-27 17:47 │德明利（001309）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-25 20:35 │德明利（001309）：增加2025年度向金融机构申请综合授信借款额度及接受关联方担保额度的核查意见 │
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│2025-11-25 20:35 │德明利（001309）：关于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保│
│ │的公告 │
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│2025-11-25 20:34 │德明利（001309）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-25 20:32 │德明利（001309）：德明利关于前次募集资金使用情况审核报告 │
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│2025-11-25 20:32 │德明利（001309）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的公告 │
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│2025-11-25 20:32 │德明利（001309）：德明利关于前次募集资金使用情况的专项报告 │
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│2025-11-25 20:31 │德明利（001309）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供│
│ │财务资助或补偿的公告 │
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│2025-11-25 20:31 │德明利（001309）：德明利2025年度向特定对象发行股票预案 │
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│2025-11-25 20:31 │德明利（001309）：第二届董事会第三十七次会议决议公告 │
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2025-11-27 17:47│德明利（001309）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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德明利（001309）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/66d3e00d-b0d1-4485-b05b-2713efb80115.PDF
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2025-11-25 20:35│德明利（001309）：增加2025年度向金融机构申请综合授信借款额度及接受关联方担保额度的核查意见
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德明利（001309）：增加2025年度向金融机构申请综合授信借款额度及接受关联方担保额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/cc1510a1-5d7e-4c08-8099-f4486891a039.PDF
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2025-11-25 20:35│德明利（001309）：关于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公
│告
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德明利（001309）：关于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/48389e86-d2e5-43f1-b755-12c162b8a5a6.PDF
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2025-11-25 20:34│德明利（001309）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了
《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 12 月 12 日下午 15：00 点召开2025 年第六次临
时股东会，现就本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 12日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12日 9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 12 月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园4栋 4楼银湖山厅。
二、会议审议事项
1、提案编码及提案名称表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司及控股子公司2025年度向金融机构申请 √
综合授信/借款额度及接受关联方担保额度的议案
2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案 √作为投
票对象的子议
案数：（10）
3.01 发行股票的种类及面值 √
3.02 发行方式及发行时间 √
3.03 发行对象及认购方式 √
3.04 发行价格及定价原则 √
3.05 发行数量 √
3.06 限售期 √
3.07 募集资金用途 √
3.08 上市地点 √
3.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
3.10 本次发行决议有效期 √
4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案 √
5.00 关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分 √
析报告的议案
6.00 关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案
7.00 关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 √
采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 √
9.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象 √
发行股票相关事宜的议案
2、上述提案均已经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届董事会审计委员会第十七次会议、第二届董事会独立董事专门会
议第十三次会议审议通过。其中，“提案 2.00”至“提案 7.00”已经公司第二届董事会战略委员会第九次会议审议通过。具体内容
详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述“提案 1.00”涉及关联交易，关联股东李虎需回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权，其所代表的有表决权的股
份数不计入有效表决总数。
4、上述“提案 2.00”至“提案 9.00”均属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以
上审议通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》等要求
，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场股东会会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 8日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）；2025 年 12 月 12 日下午 14:30～15:00。
采取信函方式登记的，须在 2025 年 12 月 12 日中午 12:00 之前送达到公司。
3、登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园1栋24楼德明利董事会办公室（登记时间为2025
年 12月12日下午14:30～15:00 的，登记地点为现场会议召开地点）。
4、登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进
行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
5、其他事项：
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：于海燕、李格格
电话：0755-2357 9117
电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理会议入场手续。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、第二届董事会战略委员会第九次会议决议；
4、第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/07714848-b5fe-4443-a8d8-d2496d7ca204.PDF
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2025-11-25 20:32│德明利（001309）：德明利关于前次募集资金使用情况审核报告
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德明利（001309）：德明利关于前次募集资金使用情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/192c8f4f-a3db-40be-b7ae-ea053ddf8339.PDF
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2025-11-25 20:32│德明利（001309）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的公告
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深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“德明利”或“公司”）自上市以来，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，不断完善公司
治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟在 2025年度向特定对象发行股票，根据相关要求，德明利将最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管
措施及相应整改情况的公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改落实情况
1、深圳证券交易所上市公司管理二部于 2023年 8月 8日向公司出具《深圳证券交易所关于对深圳市德明利技术股份有限公司的
监管函》（公司部监管函〔2023〕第 128号），公司因未及时披露控股子公司与关联方合资设立新公司的关联交易事项，违反了《深
圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第 1.4条、第 2.1.1条、第 6.3.6条的规定。深圳证券交易所希望公司及全体董事、监
事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。公司对本次监管函高度重视，采取了以下整改措施：积极组织相
关部门对上述问题进行认真核查并及时整改，并组织公司董事、监事、高管人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7号--交易与关联交易》等有关法律法规，提高信息披露的工作质量，杜绝上述违规现象再次出现
，促进公司运作合法合规、规范治理。
2、2023年 12月 28日，公司收到中国证监会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对深圳市德明利技术股份有限公司、李虎、田
华采取出具警示函措施的决定》（[2023]275号）。公司因未及时披露控股子公司与关联方合资设立新公司的关联交易事项，未按规
定对个别重大事项进行内幕信息知情人登记，内幕信息知情人未对知情人档案进行确认，上述情形违反了《上市公司信息披露管理办
法》等的相关规定，该局对公司、李虎、田华分别采取出具警示函的行政监管措施。收到上述《警示函》后，公司董事会和管理层高
度重视《警示函》中指出的问题，相关人员将切实加强对相关法律法规、监管规则的学习，牢固树立规范意识，落实规范运作；公司
将严格遵守有关规定，提升公司信息披露质量，有效提高公司治理水平，坚决杜绝此类事件的再次发生，维护公司及全体股东的利益
，促进公司健康、稳定和持续发展。
除此之外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形，不存在其他涉及整改的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c66e694e-146e-4511-bce8-48971581f9df.PDF
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2025-11-25 20:32│德明利（001309）：德明利关于前次募集资金使用情况的专项报告
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德明利（001309）：德明利关于前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d8008bf3-ab55-4545-a6c4-7953c60a9351.PDF
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2025-11-25 20:31│德明利（001309）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务
│资助或补偿的公告
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德明利（001309）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/0717bf05-963d-467e-9ae4-9425240a2c6e.PDF
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2025-11-25 20:31│德明利（001309）：德明利2025年度向特定对象发行股票预案
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德明利（001309）：德明利2025年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/8659868d-e962-4169-84ad-4eebb46aea00.PDF
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2025-11-25 20:31│德明利（001309）：第二届董事会第三十七次会议决议公告
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德明利（001309）：第二届董事会第三十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/b805439a-5e00-4a0d-9f87-b7fa6beb8b30.PDF
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2025-11-25 20:31│德明利（001309）：德明利2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
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德明利（001309）：德明利2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/39a4d376-8b5c-4d07-a412-d92c93c80476.PDF
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2025-11-25 20:31│德明利（001309）：德明利2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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德明利（001309）：德明利2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/274a6c18-14a4-435c-9d1d-480d885ef419.PDF
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2025-11-25 20:31│德明利（001309）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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德明利（001309）：关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/ea8adaf8-8981-43bf-99ba-709733a7a4ec.PDF
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2025-11-25 20:31│德明利（001309）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告
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德明利（001309）：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7aee496f-9d0d-4e85-a5a1-3f10cabb4b3d.PDF
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2025-11-10 18:38│德明利（001309）：德明利股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
深圳市德明利技术股份有限公司（证券简称：德明利，证券代码：001309，以下简称“公司”或“本公司”）连续 3个交易日（
2025 年 11 月 6日、2025 年11 月 7日、2025 年 11 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并发函问询了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司目前正在筹划再融资事项，该事项尚处于内部沟通阶段，尚未制定明确方案，具体融资方式及金额尚未确定。公司将严
格遵守法律、行政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展及时履行信息披露义务。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人不存在在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述正在筹划的再融资事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、2025 年 9月 22 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划首次授予的激
励对象授予股票期权的议案》。董事会根据《2025 年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定及 2025 年第三次临时股东大会的
授权，认为公司 2025 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，决定以 2025 年 9 月 22 日为授予日，向符合 2025 年股票期权
激励计划授予条件的首次授予的 294 名激励对象授予股票期权共计 3,863,000 份，行权价格为80.99 元/份。目前相关授予登记手
续已于2025年 11月6日登记完成。
3、2025 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限
售期已届满，解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计 75 人，同意公司为此 75 名激励对象办理解除限售相关事宜
，解除限售比例为100%，解除限售股票数量为激励对象已获授全部限制性股票数量的40%，共计解除限售622,160 股。目前相关解除
限售事项已办理完成，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2025 年 11 月 10 日。
4、公司于2025年 10月16日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。公司持股5%以上股东魏宏章先生计划自本公
告披露之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易和大宗交易相结合的方式，合计减持公司股份不超过 3,000,000 股（
占公司总股本比例 1.32%）。其中，通过竞价交易方式减持不超过 1,134,400 股（占公司总股本比例 0.5%），通过大宗交易方式减
持不超过1,865,600 股（占公司总股本比例 0.82%）。
2025 年 11 月 7日，公司披露了《关于持股 5%以上股东股份减持至 5%以下并触及 1%和 5%整数倍暨披露简式权益变动报告书
的提示性公告》《简式权益变动报告书》，魏宏章先生于 2025 年 11月 7日通过竞价交易方式减持公司股份782,200股，占公司总股
本比例0.34475%。本次权益变动后，魏宏章先生持有公司股份由12,126,457 股变更为 11,344,257 股，占公司总股本比例为 4.9999
8%，成为持股比例 5%以下的股东。
魏宏章先生将继续实施该减持计划。
5、公司已于 2025 年 10 月 31 日披露《2025 年第三季度报告》，具体经营情况及财务数据敬请关注公司《2025 年第三季度
报告》。
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