公司公告☆ ◇001309 德明利 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 15:47 │德明利（001309）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2024-12-23 18:36 │德明利（001309）：关于2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2024-12-23 18:36 │德明利（001309）：德明利2023年度向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书 │
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│2024-12-23 18:35 │德明利（001309）：关于德明利2023年度向特定对象发行股票并在主板上市发行过程及认购对象合规性的│
│ │法律意见书 │
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│2024-12-23 18:35 │德明利（001309）：德明利2023年度向特定对象发行股票募集资金验资报告 │
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│2024-12-23 18:35 │德明利（001309）：华泰联合证券关于德明利2023年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报│
│ │告 │
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│2024-12-05 17:17 │德明利（001309）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-05 15:46 │德明利（001309）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-11-28 17:36 │德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告 │
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│2024-11-22 16:27 │德明利（001309）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2024-12-26 15:47│德明利（001309）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
24〕1608号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“
本次发行”）共13,029,608股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为75.95元/股，募集资金总额人民币989,598,727.60元，扣除各
项发行费用人民币17,561,495.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币972,037,232.56元。募集资金已于2024年12月19日划
至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年12月20日出具的大信验字 [2024]第5-00024
号《验资报告》予以验证。
二、募集资金专户的开设、存储情况
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司2023年第三次临时股东大会及2024年
第一次临时股东大会授权，公司于2024年12月5日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股
票募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于本次发行募集资金的存储与使用
。近期，公司已分别在交通银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公
司深圳熙龙湾支行、广东华兴银行股份有限公司江门分行、中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行、中信银行股份有限公司深圳横
岗支行开设了募集资金专户。
截至2024年12月26日，募集资金专户的开设、存储及用途情况如下：
序号 户名 开户行 账号 账户余额（元 募集资金用途
）
1 深圳市德明利技 交通银行股份有限公 44306628501300965605 180,000,000.0 用于PCIe SSD 存储控
术 司 4 0 制芯片及存储模组的
股份有限公司 深圳分行营业部 研发和产业化项目募
2 深圳市德明利技 中国建设银行股份有 44250100004009001309 178,849,900.0 集资金的存储和使用
术 限 0
股份有限公司 公司深圳龙华支行
3 深圳市德明利技 中国光大银行股份有 39180188000112054 138,987,332.5 用于嵌入式存储控制
术 限 6 芯片及存储模组的研
股份有限公司 公司深圳熙龙湾支行 发和产业化项目募集
4 深圳市德明利技 广东华兴银行股份有 210001520738 300,000,000.0 资金的存储和使用
术 限 0
股份有限公司 公司江门分行
5 深圳市德明利技 中国民生银行股份有 618168860 142,000,000.0 用于补充流动资金
术 限 0
股份有限公司 公司深圳罗湖支行
6 深圳市德明利技 中信银行股份有限公 8110301012100766632 32,200,000.00 用于信息化系统升级
术 司 建设项目募集资金的
股份有限公司 深圳横岗支行 存储和使用
三、《募集资金三方监管协议》的签订情况
近日，公司与上述募集资金专户开户行（或其上级分行）、保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协
议》（以下简称“协议”）。主要内容如下：
（一） 协议签订方：
1、协议1：
甲方：深圳市德明利技术股份有限公司
乙方：中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人或者财务顾问）
2、协议2：
甲方：深圳市德明利技术股份有限公司
乙方：交通银行股份有限公司深圳分行
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人或者财务顾问）
说明：专户开户行交通银行股份有限公司深圳分行营业部隶属于交通银行股份有限
公司深圳分行。
3、协议3：
甲方：深圳市德明利技术股份有限公司
乙方：中国民生银行股份有限公司深圳分行
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人或者财务顾问）
说明：专户开户行中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行隶属于中国民生银行股
份有限公司深圳分行。
4、协议4：
甲方：深圳市德明利技术股份有限公司
乙方：中信银行股份有限公司深圳分行
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人或者财务顾问）
说明：专户开户行中信银行股份有限公司深圳横岗支行隶属于中信银行股份有限
公司深圳分行。
5、协议5：
甲方：深圳市德明利技术股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人或者财务顾问）
6、协议6：
甲方：深圳市德明利技术股份有限公司
乙方：广东华兴银行股份有限公司江门分行
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐人或者财务顾问）
（二）协议的主要内容：
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议（下述第1条的具体内容详见前述“二、募集资金专户的开设
、存储情况”相关内容）：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 ，截止 年 月 日，专户余额为 万元。该专户仅用于甲方 项目、
项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存
单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人 武祎玮 、 滕强 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙
方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
丙方义务至持续督导结束之日，即甲方本次发行的股票上市完成后当年剩余时间及其后一个完整会计年度届满之日解除。
10、本协议一式陆份，甲、乙方各持一份，丙方持两份，向深圳证券交易所、中国证监会 深圳监管局各报备一份，其余留甲方
备用，均具有同等法律效力。
四、备查文件
1、公司与六家开户行（或其上级分行）、保荐人华泰联合证券有限责任公司三方签订的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/2a63ab61-f
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2024-12-23 18:36│德明利（001309）：关于2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已经深圳证券交
易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ace95c45-b222-46fa-ae64-b70093ab8b12.PDF
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2024-12-23 18:36│德明利（001309）：德明利2023年度向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书
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德明利（001309）：德明利2023年度向特定对象发行股票并在主板上市发行情况报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/368819b0-2362-41a3-b491-4f299dcc31b6.PDF
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2024-12-23 18:35│德明利（001309）：关于德明利2023年度向特定对象发行股票并在主板上市发行过程及认购对象合规性的法律
│意见书
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德明利（001309）：关于德明利2023年度向特定对象发行股票并在主板上市发行过程及认购对象合规性的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/3f79d50b-520f-4107-a0db-498d48b4612f.PDF
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2024-12-23 18:35│德明利（001309）：德明利2023年度向特定对象发行股票募集资金验资报告
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德明利（001309）：德明利2023年度向特定对象发行股票募集资金验资报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/bc15a076-ed86-4e96-8c8b-2f505d659067.PDF
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2024-12-23 18:35│德明利（001309）：华泰联合证券关于德明利2023年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告
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德明利（001309）：华泰联合证券关于德明利2023年度向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9ee39b49-62eb-4e64-bee7-b7094649f7a7.PDF
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2024-12-05 17:17│德明利（001309）：关于控股股东部分股份质押的公告
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德明利（001309）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/c4a8ccf5-6a8d-42a8-9b8e-137460e05176.PDF
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2024-12-05 15:46│德明利（001309）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知已于 2024年 12月 2日以电子邮
件、微信的方式送达给全体董事，会议于 2024 年 12 月 5 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 7名，实际出席董事 7名（其中，董事叶柏林、独立董事周建国、独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议：
1、审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，经审议，董事会同意公司分别在以下银行开设募集资金专项账户，用于向
特定对象发行股票募集资金的存放、管理与使用：
1、交通银行股份有限公司深圳分行营业部；
2、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行；
3、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行；
4、广东华兴银行股份有限公司江门分行；
5、中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行；
6、中信银行股份有限公司深圳横岗支行。
公司将于募集资金到位后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/3f1554a8-4f9e-46f0-af0f-c6ac494c4c7d.PDF
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2024-11-28 17:36│德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告
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德明利（001309）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/dfdff08b-29cb-4b2b-add8-e0b95c8e1d9a.PDF
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2024-11-22 16:27│德明利（001309）：关于控股股东部分股份质押的公告
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德明利（001309）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/44800d24-a241-4841-8a76-6dd5a57536f8.PDF
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2024-11-20 17:27│德明利（001309）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
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德明利（001309）：关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/0e88a8da-ffa3-45b8-ac46-2883a24de800.PDF
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2024-11-19 20:01│德明利（001309）：德明利向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）
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德明利（001309）：德明利向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/a583a66f-f592-43a9-96af-2d9f475ab8af.PDF
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2024-11-19 18:31│德明利（001309）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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德明利（001309）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/5ee8eab9-50ef-47c8-a069-013faa09a75c.PDF
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2024-11-19 18:12│德明利（001309）：关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股票上市的公告
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德明利（001309）：关于2020年股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股票上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/55157c82-7876-4081-99dd-67a0f58cdb73.PDF
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2024-11-15 18:39│德明利（001309）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 15 日（星期五）15︰00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月 15日 9:15-15:00期间任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园 1 栋24楼会议室
4、会议召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第二届董事会
5、主持人：董事长李虎先生
6、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大
会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 396 人，代表股份 82,631,906 股，占公司有表决权股份总数的 55.5692％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 75,170,573 股，占公司有表决权股份总数的 50.5515％。
通过网络投票的股东 393人，代表股份 7,461,333 股，占公司有表决权股份总数的 5.0177％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 393 人，代表股份 7,461,333 股，占公司有表决权股份总数的 5.0177％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 393 人，代表股份 7,461,333 股，占公司有表决权股份总数的 5.0177％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会具体表决结果如下：
1、审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 82,562,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9162％；反对 36,470 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0441％；弃权 32,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0
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