公司公告☆ ◇001311 多利科技 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:36 │多利科技（001311）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-06-24 18:35 │多利科技（001311）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-06-24 18:34 │多利科技（001311）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-24 18:34 │多利科技（001311）：多利科技章程（2026年06月） │
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│2026-06-24 18:34 │多利科技（001311）：董事会秘书工作制度（2026年06月） │
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│2026-06-24 18:34 │多利科技（001311）：信息披露管理制度（2026年06月） │
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│2026-06-24 18:32 │多利科技（001311）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2026-06-24 18:31 │多利科技（001311）：关于公司实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员提前终止股份减持计划的│
│ │公告 │
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│2026-06-05 19:16 │多利科技（001311）：关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-05-18 17:37 │多利科技（001311）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-24 18:36│多利科技（001311）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知 2026年 6月 18日以书面方式发出，会议于 202
6年 6月 24日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9人，亲自出席董事 9人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司高级管理人
员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8
（四）所述关联董事，回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并获全票同意。
本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 6 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2026-029）。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 6 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商登记的公告》（公告编号：2026-030）。
3、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为促进公司规范运作水平的持续提升，并进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》部分内容进行了修订。
详见 2026 年 6 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《董事会秘书工作制
度》。
4、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为持续优化公司信息披露工作质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》部分内容进行了修订。
详见 2026 年 6 月 25 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《信息披露管理制度
》。
5、审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见刊登于 2026 年 6 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/6f3ce02f-a028-4fb0-91fe-1ab48754fa18.PDF
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2026-06-24 18:35│多利科技（001311）：关于增加2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、概况
经滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）2026年第一次临时股东会审议通过，公司 2026年度预计向关联方无锡华尔
众汽车部件有限公司（简称“无锡华尔众”）、无锡邦奇汽车零部件有限公司（简称“无锡邦奇”）、无锡晓诚精工制造有限公司（
简称“无锡晓诚”）采购汽车零部件产品，交易金额不超过 20,000.00万元；预计向关联方绩溪多利养殖有限公司（简称“绩溪多利
养殖”）采购食品，交易金额不超过 25.00万元；预计向关联方绩溪新城国际大酒店有限公司（简称“绩溪新城酒店”）和绩溪县多
利国际大酒店有限公司（简称“绩溪多利酒店”）采购酒店服务等业务，交易金额不超过 30.00 万元；预计向关联方无锡华尔众、
无锡邦奇、无锡晓诚出售原材料，交易金额不超过 11,500.00万元。
2、本次增加 2026年度日常关联交易预计发生金额情况自 2026年以来，公司部分重要客户所推出的部分终端产品在市场上取得
了较为显著的市场表现，其销量保持稳健的增长趋势。随着客户产品销量的逐步提升，公司前期向部分关联方采购的相关产品以及销
售的原材料等业务规模也随之出现了一定程度的增长。基于公司日常经营的实际需要，并考虑到客户业务规模的持续扩大，为更好地
匹配并满足客户在重点产品供应方面的需求，公司预计在 2026 年度与关联方无锡晓诚之间的日常关联交易金额将有所提升。
2026 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于增加 2026年度
日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026年度对无锡晓诚采购汽车零部件产品的交易额度上调 9,000万元，调整后不超过 22,000
万元；同时，对其销售原材料及零星材料的交易额度上调 12,000 万元，调整后不超过 21,000 万元。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋
建强、曹武回避表决。
2、审议程序
本次拟向无锡晓诚采购汽车零部件产品的预计交易金额增加 9,000万元，占公司 2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产
的 1.94%；拟向无锡晓诚出售原材料的预计交易金额增加 12,000万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.
59%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并结合实际业务情况，公司将有关事项在董事会审议通过后提交股东会审
议。
董事会审议本次日常关联交易事项前，独立董事召开专门会议审议通过有关事项，同意提交董事会审议。
2026 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度
日常关联交易预计的议案》，同意将有关事项提交股东会审议。关联董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武回避表决。详见刊登于 202
6年 6月 25日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。
（二）本次增加的日常关联交易类别和金额
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 预计额度 2026年 1-5月发 2025年度发生金
别 内容 定价原则 （万元） 生金额（万元） 额（万元）
向关联人采 无锡晓诚 零部件及 协商定价 22,000.00 6,731.19 9,776.54
购商品、服务 零星材料
小计 22,000.00 6,731.19 9,776.54
向关联人销 无锡晓诚 原材料及 协商定价 21,000.00 6,566.98 6,207.85
售商品 零星材料
小计 21,000.00 6,566.98 6,207.85
二、关联人介绍和关联关系
无锡晓诚精工制造有限公司
1、基本情况
法定代表人：顾继雄
注册资本：5,000万元
主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；绘图、计算及
测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金
产品制造；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：无锡市惠山区前洲街道宝露路 1号
最近一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2026年 3月 31日/2026年第一季 53,456.29 4,405.17 8,037.54 -0.37
度（未经审计）
2、与公司关联关系
公司实际控制人曹达龙之外甥女刘丽芬持股 51%、外甥女婿顾继雄持股 49%的企业，基于谨慎性原则，与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
无锡晓诚生产经营正常，根据其主要财务指标和经营情况，公司认为其具备良好的履约能力。该关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
按照公司《关联交易决策制度》的规定，公司秉持公开、公平、公正的市场交易准则，依据市场价格且经交易双方平等磋商来确
定交易价格，并且签订相关关联交易协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均遵照国家相关法律法规的规定执行。
2、关联交易协议签署情况
公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司实际业务需求，履行必要的程序后与相关关联方签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加日常关联交易是根据公司实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，旨在满足公司正常生产经营过程中的资源
调配与业务协同的需求，进一步提升运营效率并优化资源配置。该交易将严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则，同时依据关联
交易定价的相关规范，确保交易价格公允合理，符合市场化标准和行业惯例。有关增加日常关联交易属于公司日常持续性、常规性的
商业交易行为，关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
有关日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因为日常关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
2026年 6月 24日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的
议案》。全体独立董事一致同意将有关议案提交董事会审议。
经过对公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项的认真了解，独立董事认为公司与上述关联方发生的日常关联交易所涉及
的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中
小股东利益。希望公司未来审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交易公开、公允。独立董事同意有关议案并同意将有关事项提
交董事会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/fa59b33c-b3e6-4b96-8934-ec7fa063a8af.PDF
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2026-06-24 18:34│多利科技（001311）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
议案》。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 14 日（星期二）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 7月 7日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于增加 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并 非累积投票提案 √
办理工商登记的议案
议案 1属于普通决议表决事项，需经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。议案 2属于特别决议
表决事项，需经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案 1涉及关联交易事项，关联股东曹达龙及其一致行动人邓丽琴、蒋建强、曹燕霞、曹武、邓竹君须回避表决，且该等股
东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
具体内容详见公司 2026 年 6月 25 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及深交
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《关于增加
2026 年度日常关联交易预计的公告（》公告编号：2026-029）和《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（
公告编号：2026-030）。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持
有出席人身份证和授权委托书；
3、登记方式：信函或电子邮件登记，信函须在 2026 年 7月 13 日 16：30 前送达；
4、登记时间：2026 年 7月 8日至 7月 13 日间的工作日上午 8:30-11:30,下午13:00-16:30 和 7月 14 日上午 8:30-11:30；
5、登记地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司董事会办公室；
6、会议联系方式：
联 系 人：何世荣
联系电话：0512-82696685
传 真：0512-36692227
电子邮箱：shirong.he@duoli-tech.com
邮 编：215312
7、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票
。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b67515bd-4500-4f55-bbac-46e7a7cceb23.PDF
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2026-06-24 18:34│多利科技（001311）：多利科技章程（2026年06月）
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多利科技（001311）：多利科技章程（2026年06月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/28cb9761-54e2-4a96-96fb-4632e32c7ef7.PDF
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2026-06-24 18:34│多利科技（001311）：董事会秘书工作制度（2026年06月）
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多利科技（001311）：董事会秘书工作制度（2026年06月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/a20a3ae5-0de8-43ac-8800-272f6f603094.PDF
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2026-06-24 18:34│多利科技（001311）：信息披露管理制度（2026年06月）
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多利科技（001311）：信息披露管理制度（2026年06月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/83cdf3ce-3c43-4efe-9377-cb4253e30bfc.PDF
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2026-06-24 18:32│多利科技（001311）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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多利科技（001311）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/81148159-e493-4740-858f-1195e1245205.PDF
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2026-06-24 18:31│多利科技（001311）：关于公司实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员提前终止股份减持计划的公告
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 5月 12日披露了《关于公司实际控制人之一致行动人、董事、高级
管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-024），实际控制人之一致行动人、董事长邓丽琴女士，董事王玉萍女士，
副总经理高国环女士拟在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（依据相关法律法规禁止减持的期间除外），通过集中竞价
交易或大宗交易方式分别减持所持公司股份。具体内容详见有关公告。
近日，公司收到实际控制人之一致行动人、董事长邓丽琴女士，董事王玉萍女士和副总经理高国环女士出具的《关于股份减持计
划提前终止的告知函》，基于对公司未来成长前景的坚定信心以及对公司内在价值的充分认可，结合当前市场环境和长期发展趋势，
邓丽琴女士、王玉萍女士与高国环女士决定提前终止本次股份减持计划，并承诺自本公告披露之日起六个月内不再减持其持有的公司
股份。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
?截至本公告披露日，邓丽琴女士、王玉萍女士和高国环女士未减持公司股份，其所持公司股份数量未发生变化。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股
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