公司公告☆ ◇001311 多利科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │多利科技（001311）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 15:42 │多利科技（001311）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │多利科技（001311）：董事会决议公告 │
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│2025-04-10 00:00 │多利科技（001311）：2024年年度报告 │
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│2025-04-10 00:00 │多利科技（001311）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-10 00:00 │多利科技（001311）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-10 00:00 │多利科技（001311）：关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │多利科技（001311）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │多利科技（001311）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-10 00:00 │多利科技（001311）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-30 00:00│多利科技（001311）：2025年一季度报告
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多利科技（001311）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8bc13665-e031-4ba4-93ae-71383f6dc002.PDF
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2025-04-21 15:42│多利科技（001311）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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多利科技（001311）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b11c3b24-43f9-4d4f-b27d-93e969ae64d5.PDF
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2025-04-10 00:00│多利科技（001311）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知 2025 年 3 月 28 日以书面方式发出，会
议于 2025 年 4 月 9 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公
司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了 2024年度总经理工作报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了 2024年度董事会工作报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）公布的《2024 年年度报告》相关内容。
2024 年度担任公司独立董事的顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
3、审议通过了 2024年度财务决算报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）公布的《2024 年度财务决算报告》。
4、审议通过了 2024年度利润分配及资本公积转增股本预案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年
4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2025-015）。
5、审议通过了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016
）。
保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了鉴证报告。详见 2025 年 4
月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多
利汽车科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司年度募集资金存放与使
用情况鉴证报告》。
6、审议通过了 2024年度内部控制评价报告
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2024 年度内部
控制评价报告》。
保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了审计报告。详见 2025 年 4
月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多
利汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司内部控制审计报告》。
7、审议通过了关于董事 2025年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《
经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事、监事和高级管理人员2025 年度
薪酬方案的公告》（公告编号：2025-017）。
8、审议通过了关于高级管理人员 2025年度薪酬方案的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。
详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编
号：2025-017）。
9、审议通过了 2024年年度报告及摘要
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
本议案需提交股东大会审议。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）公布的《2024 年年度报告》以及刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济
参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018
）。
10、审议通过了关于 2024年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。
11、审议通过了关于续聘 2025年度会计师事务所的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年
4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
12、审议通过了关于制定《舆情管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
为提高公司应对舆情管理的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、商业信誉及正
常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情
况，制定《舆情管理制度》。
详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《舆情管理制度》。
13、审议通过了关于 2025年度预计为子公司提供担保额度的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《
经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2025 年度预计为子公司提供担保额
度的公告》（公告编号：2025-021）。
保荐机构发表了核查意见。详见 2025 年 4 月 10 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度预计为子公司提供担保额度的核查意见》。
14、审议通过了关于召开 2024年年度股东大会的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见刊登于 2025 年 4 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、董事会专门委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/2f03abda-e334-40f3-9876-06edab0b3af7.PDF
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2025-04-10 00:00│多利科技（001311）：2024年年度报告
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多利科技（001311）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/d0d309fa-55b7-4557-b04e-088789d72260.PDF
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2025-04-10 00:00│多利科技（001311）：2024年年度报告摘要
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多利科技（001311）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3c687c97-2d8d-4fb7-b7cc-c685b303a7ba.PDF
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2025-04-10 00:00│多利科技（001311）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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多利科技（001311）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/b627f517-705b-42bc-85d1-b241f5c5eead.PDF
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2025-04-10 00:00│多利科技（001311）：关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
七次会议审议通过了《关于董事2025 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员 2025
年度薪酬方案的议案》，上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事和高级管理人员
二、适用期限
2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
综合考虑公司非独立董事在公司实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬，薪资标准范围为人民币 40-150 万元/年。公司不
再另行支付董事津贴。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为 9.6 万元/年。
（二）监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，薪资标准范围为人民币 13-100 万元/年。公司不再另行支付监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，结合公司的实际经营情况、业务发展需要及同行业公司的薪酬发放标准确定
薪酬，薪资标准范围为人民币 40-150 万元/年。
四、其他规定
1、根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日生
效；董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过方可生效。
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2aee4525-440d-4064-a77c-5c3adc3deb4c.PDF
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2025-04-10 00:00│多利科技（001311）：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情
况如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
2025 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第二十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2024 年度利润分配及资
本公积转增股本预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2025 年 4 月 9 日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为
：公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益
的情形，符合公司的发展规划。我们同意将本次利润分配及资本公积转增股本方案提交公司股东大会审议。
二、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 424,927,275.97 元，
提取各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 1,867,797,328.13 元，合并报表 2024 年末可供分配利润为
2,092,620,850.55 元。公司 2024 年度母公司实现净利润 1,289,825,112.72元，按规定计提法定盈余公积金 49,442,419.67 元，
剩余 1,240,382,693.05 元与年初可供分配利润 241,993,669.03 元扣除 2024 年支付的 2023 年度普通股股利150,661,333.88 元
后构成母公司 2024 年末可供分配利润 1,331,715,028.20 元。按照母公司与合并可供分配利润孰低原则，2024 年公司可供分配利
润为 1,331,715,028.20元。截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表资本公积余额 2,109,605,112.40 元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，在兼顾股东的合理
投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
以公司目前总股本 238,853,334股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.70元（含税），不送红股，预计共派发现金红利
160,031,733.78 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计共转增股本总额 71,6
56,000 股，本次转增后公司总股本预计将增加至 310,509,334 股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司确认的股数为准）。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股
本为基数，公司将按照“现金分红总额、转增总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案基本情况
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 160,031,733.78 150,661,333.88 100,346,667.14
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 424,927,275.97 496,570,359.92 447,161,767.51
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,092,620,850.55
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,331,715,028.20
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 411,039,734.80
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 456,219,801.13
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 411,039,734.80
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：2024 年度现金分红金额为预计数，具体金额以实际实施过程中中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的代派金额
和公司自派金额为准。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符
合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、股东分红回报规划等
相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/0a9dc4ca-37ff-47d9-a3b7-0e4d03dc9f88.PDF
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2025-04-10 00:00│多利科技（001311）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月
31 日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行了减值测试，2024 年度新增计提各
项资产减值准备合计 5,546.83 万元，各项减值准备变化具体如下：
单位：万元
项目 2024年 1月 本期计提 其他变动金额 2024年 12月
1 日余额 金额 转回或转销 其他 31 日余额
一、信用减值准备 12,044.71 2,689.49 68.05 0 14,666.15
1、应收账款坏账准备 11,591.83 2,903.63 68.05 0 14,427.41
2、应收票据坏账准备 202.05 -143.09 0 0 58.96
3、其他应收款坏账准备 250.83 -71.05 0 0 179.78
二、存货跌价准备 2,285.85 2,857.34 1,348.25 0 3,794.94
三、固定资产减值准备 1,118.20 0 0 0 1,118.20
四、商誉减值准备 514.37 0 0 0 514.37
合计 15,963.13 5,546.83 1,416.30 0 20,093.66
二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明
1、信用减值准备
2024 年公司以预期信用损失为基础，对应收款项进行减值测试并确认损失，根据《企业会计准则第 14 号——收入》及减值测
试结果，本期新增计提应收账款坏账准备 2,903.63 万元，其中按单项计提坏账准备 3,508.79 万元，主要为公司预计对部分客户的
应收账款收回的可能性较小，相应计提应收账款坏账准备。新增计提应收票据坏账准备-143.09 万元，其他应收款坏账准备-71.05
万元。
2、存货跌价准备
2024 年末公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计
量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。存货可变现净值是按估计售价减去估计的销售费用以及
相关税费后的金额或按以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额确定。20
24 年度公司根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对存货可变现净值进行减值测试后，新增对在产品计提跌价准备
978.45 万元，对库存商品计提跌价准备 740.36 万元，对发出商品计提跌价准备 555.55 万元，对模具计提跌价准备582.98 万元，
合计计提存货跌
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