公司公告☆ ◇001311 多利科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-22 17:15 │多利科技（001311）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:15 │多利科技（001311）：多利科技内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:14 │多利科技（001311）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:14 │多利科技（001311）：2025年度独立董事述职报告（汤晓建） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:14 │多利科技（001311）：2025年度独立董事述职报告（罗亮） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:13 │多利科技（001311）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:12 │多利科技（001311）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:12 │多利科技（001311）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:12 │多利科技（001311）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 17:12 │多利科技（001311）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:15│多利科技（001311）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多利科技（001311）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/02792e3d-800c-4732-8022-7dc4d7c95898.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:15│多利科技（001311）：多利科技内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多利科技（001311）：多利科技内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a2af15e6-f8ed-4316-97a3-096ab771d164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:14│多利科技（001311）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》
。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交
易系统进行投票的时间为 2026年 5月 13日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
开始时间（2026 年 5月 13 日上午 9:15）至投票结束时间（2026年 5月 13日下午 15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026年 5月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799号公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年度利润分配及资本公积转增股本 非累积投票提案 √
预案
3.00 关于董事 2026年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 2025年度报告及摘要 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026年度预计为子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度的议案
以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。
以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司 2026年 4月 23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及深交所
网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续
；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权
委托书；
3、登记方式：信函或电子邮件登记，信函须在 2026年 5月 12日 16：30前送达；
4、登记时间：2026 年 5 月 7 日至 5 月 12 日间的工作日上午 8:30-11:00,下午13:00-16:30和 5月 13日上午 8:30-11:30；
5、登记地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799号公司董事会办公室；
6、会议联系方式：
联 系 人：何世荣
联系电话：0512-82696685
传 真：0512-36692227
电子邮箱：shirong.he@ks.shdlgroup.com
邮 编：215312
7、注意事项：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定
，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股
票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定
代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格
式详见附件 1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票
。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6de7ee3b-a5db-4605-8472-0ac71c2df1f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:14│多利科技（001311）：2025年度独立董事述职报告（汤晓建）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等有关规定，本人自2025年12月9日担任滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）独立董事以来
，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将本人在2025年履职情况说明如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人汤晓建，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2019年7月至今任南京农业大学金融学院会计系主任
、副教授、硕士生导师，财政部全国高端会计人才（学术类）；担任江苏省科技厅、山东省科技厅、南京市科技局项目评审专家；现
任泰州市数据产业集团有限公司外部董事、江苏太仓农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏溧水农村商业银行股份有限公司独立
董事。2025年12月至今任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客
观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将
自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本
人作为独立董事保持独立性。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
公司第三届董事会在2025年期间共召开1次董事会，本人应出席1次，亲自出席1次，委托出席0次，没有缺席情况；公司第三届董
事会在2025年期间未召集股东会。本着独立、客观、审慎的态度，以维护公司和中小投资者利益为原则，通过现场调查及其他沟通方
式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断，本人对提交董事会的各项议案进行了审议，并对所有议案均
表示赞成，无反对、弃权情况。
2025年，本人亲自出席2次专门委员会会议，并对审议的所有议案均表示赞成，无反对、弃权情况。本人出席专门委员会情况如
下：
委员会名称 出席会 召开日期 会议内容
议次数
董事会审计委 1 2025年 12月 9日 审议《关于聘任公司财务总监的议案》
员会
董事会提名委 1 2025年 12月 9日 审议《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
员会 任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务
总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议
案》
（二）现场工作及与内外部沟通情况
2025年度，本人利用参加董事会、现场座谈等机会到公司进行现场办公和调研，了解公司的生产经营情况和财务状况，重点关注
董事会决议执行情况、战略落实情况和内部控制制度建设及执行情况等。本人在2025年累计现场工作时间2天。
本人与公司管理层、内部审计部门及其他相关人员就公司财务、业务状况等重大事项进行沟通，听取他们的报告。并通过线上会
议和线下交流等方式和他们保持密切联系，及时获知公司重大事项的进展。本年度，公司对本人开展工作给予了积极配合和支持，为
本人的履职提供了有力保障。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人通过与公司的沟通交流和网络互动平台了解投资者对公司的关注重点，同时主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评
价。
未来，本人也将通过参加股东大会等机会与中小投资者沟通交流，加强与投资者的互动，听取投资者的意见和建议。
（四）公司配合独立董事工作的情况
公司严格按照有关法律法规的要求，为本人履职提供了必要条件。公司指定董事会秘书和董事会办公室协助本人履职，确保本人
与其他董事、高级管理人员和其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履职时能够获得足够的信息资源和必要的专业意见。在日常工
作期间，公司通过多种方式向本人提供公司日常相关材料和信息；召开专门委员会、董事会等会议期间，公司能够及时提供相关材料
和信息，如实汇报公司经营情况，保障本人享有与其他董事同等的知情权。在履职过程中，本人没有受到公司主要股东、实际控制人
或与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的任何影响，确保了履职的独立性。
（五）其他履职情况
1、作为独立董事，本人严格遵守法律法规及各项规定，严守公司秘密，自觉维护公司权益，不存在利用内幕信息买卖公司股票
的情况。
2、2025年，未有经独立董事提议召开董事会的情况，未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立董
事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项及履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员，与其他委员一起对公司换届选举、高级管理人员聘任、合规
体系建设等事项进行了有效的审查和监督，充分发挥专门委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平，切实维护了公司整体利
益及广大中小投资者的利益。
作为董事会独立董事中的会计专业人员，本人能够秉持勤勉尽责之态度，凭借自身所积累的财务、经济等专业知识以及实践经验
，对公司的规范运作与健康发展发挥一定的积极效用。
本人自担任公司独立董事以来，一直注重对最新法律、法规和各项规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自
己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一
步规范运作。
四、总体评价和建议
2025年，在公司的大力支持和积极配合下，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定履行忠实勤勉义务
，积极参与公司决策，对董事会审议的事项发表独立、公正、客观的专业意见，促进公司的发展和规范运作。在此基础上充分利用自
身的专业知识和工作经验，独立、客观、公正、审慎的行使表决权，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
2026年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，更加深入地了解公司的生产经营及发展情况，利用自身专
业知识提高董事会科学决策水平，切实维护公司整体利益及广大中小投资者的利益，推动公司实现持续、稳定、健康发展。
滁州多利汽车科技股份有限公司
独立董事：汤晓建
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7a2db47f-ea11-4add-8dc6-593d59c223ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:14│多利科技（001311）：2025年度独立董事述职报告（罗亮）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多利科技（001311）：2025年度独立董事述职报告（罗亮）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a2ed4c2d-be1e-4a68-bff6-0ca3dc67166f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:13│多利科技（001311）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对
，0 票弃权审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 234,408,870.76 元，
提取各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 2,092,620,850.55元，合并报表 2025 年末可供分配利润为
2,131,169,987.53 元。公司 2025 年度母公司实现净利润444,555,579.07元，提取各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加
上年初可供分配利润 1,331,715,028.20 元后构成母公司 2025 年末可供分配利润1,580,410,873.49 元。截至 2025 年 12 月 31
日公司合并报表资本公积余额2,035,042,374.35元。
在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司中长期发展规划情况，公司 2025年
度拟不进行现金分红，不送红股，以 310,509,334股为基础，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，预计共转增股本总额 93,1
52,800股，本次转增后公司总股本预计将增加至 403,662,134股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
确认的股数为准）。
若在本次利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化，
将按照现有分配比例不变的原则相应进行调整。
三、2025 年度拟不进行现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0.00 160,031,733.78 150,661,333.88
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 234,408,870.76 424,927,275.97 496,570,359.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 2,131,169,987.53
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,580,410,873.49
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 310,693,067.66
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 385,302,168.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 310,693,067.66
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累积现金分红金额 310,693,067.66 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且高于 5,000万元，
未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）不进行现金分红方案合理性说明
公司自 2021 年开始布局大型一体化压铸业务，2025 年四季度起逐步进入大规模量产周期，预期一体化压铸业务将驱动公司整
体收入进入新的增长通道。基于汽车行业供应链考核要求，为应对潜在订单，保障新产品开发及产品交付，公司需进行相应的资金储
备。
公司位于西班牙的控股子公司正处于产线建设及业务拓展阶段，预计于 2026年第四季度开始量产，为确保其从建设期到运营期
顺利衔接，公司需要在其投产前预留专项运营资金，主要用于覆盖投产前的供应链预投、初始团队成本及市场导入费用。
全球主流主机厂正将具身智能与人形机器人定义为下一代移动性与智能化的战略高地，并已进行实质性布局。公司作为主机厂的
核心零部件供应商，洞察并积极响应产业价值链的前沿变革。公司将依托与主机厂客户长期建立的研发协同、质量体系与供应链信任
，并基于在汽车零部件领域积累的标准化、大规模量产的核心制造能力，公司在战略上乐观，谨慎拓展具身智能及人形机器人的核心
零部件领域。
公司拟保有充足的运营资本，确保传统业务稳健增长的同时，积极布局新业务，保障公司可持续发展。为满足上述资本开支及资
金储备需求，并结合公司当前经营状况与长远规划，公司 2025年度拟不进行现金分红。本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具
备合法性、合规性及合理性。
下一步公司将聚焦核心业务放量增效与新赛道产业化突破，通过优化资金配置效率、加速技术成果转化，着力强化盈利能力与现
金流增长；同时，公司将结合发展阶段积极探索多元化股东回报机制，并通过增强信息披露与沟通，提升发展透明度与长期投资价值
可见性，为股东创造可持续回报。
四、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9c0f2c79-c60c-4292-9673-26bcc1d925b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:12│多利科技（001311）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
多利科技（001311）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c98c9f95-041f-43e3-a2c6-0f2b8490b54f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:12│多利科技（001311）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，滁州多利汽车科技股份有
限公司（简称“公司”）董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对公司聘请的 2025年度财务报告及内部控制审计
机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中汇所”）2025 年度履职情况的评估汇报如下：
一、2025 年审
|