公司公告☆ ◇001312 福恩股份 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 17:00 │福恩股份（001312）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-10-26 16:57 │福恩股份（001312）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 │
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│2026-10-23 18:41 │福恩股份（001312）：第二届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-10-23 18:40 │福恩股份（001312）：将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 │
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│2026-10-23 18:40 │福恩股份（001312）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-10-23 18:40 │福恩股份（001312）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-10-23 18:40 │福恩股份（001312）：关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告 │
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│2026-10-23 18:39 │福恩股份（001312）：2026年三季度报告 │
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│2026-08-28 19:13 │福恩股份（001312）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-08-28 19:07 │福恩股份（001312）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2026-10-26 17:00│福恩股份（001312）：首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州福恩股份有限公司（以下简称“福恩股份”或“公司”
）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对福恩股份本次首次公开发行网下配售限
售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）58,333,334 股，并于 2026年 4月 21日在深圳证券
交易所主板上市。
首次公开发行股票前公司总股本为 175,000,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 233,333,334 股。其中限售条件流
通股/非流通股为 176,173,065股，占发行后总股本的比例为 75.50%，无限售条件流通股数量为 57,160,269股，占发行后总股本的
比例为 24.50%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，对应的股份数量为 1,173,065 股，占发行后总股本的 0.50%，限
售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6个月。该部分限售股将于 2026年 10月 28日解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行股票至本核查意见出具日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股利、资本公积金转增股本等导致股份
变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，网下发
行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限
售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意见出具日，持有公司网下配售限售股的
股东在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026年 10月 28日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为 1,173,065股，占公司总股本的比例为 0.50%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 9820户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份数 占总股本比 本次解除限售股 剩余该类限售股
量（股） 例 份数量（股） 份数量（股）
首次公开发行网 1,173,065 0.50% 1,173,065 0
下配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，不存在股东同时担任公司董事、高级管理人员
的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 占总股本 （+，-）（股） 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
一、限售条件流通股/非 176,173,065 75.50% -1,173,065 175,000,000 75.00%
流通股
首发后限售股 1,173,065 0.50% -1,173,065 0 0.00%
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 占总股本 （+，-）（股） 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
首发前限售股 175,000,000 75.00% - 175,000,000 75.00%
二、无限售条件流通股 57,160,269 24.50% 1,173,065 58,333,334 25.00%
三、总股本 233,333,334 100.00% - 233,333,334 100.00%
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及股东承诺的
内容；公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/8de30e0f-cd00-491e-966f-361fe64e7320.PDF
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2026-10-26 16:57│福恩股份（001312）：关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、本次解除限售的股份为杭州福恩股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售的股东户数共计9,820户，解除限售股份数量为1,173,065股，占公司总股本的比例为 0.50%，限售期为自公司
首次公开发行并上市之日起6个月；
3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2026 年 10 月 28 日(星期三)。
一、首次公开发行网下配售股份概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,333,334 股，并于 2026 年 4月 21 日在
深圳证券交易所主板上市。
首次公开发行股票前公司总股本为 175,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为233,333,334股。其中限售条件流通
股/非流通股为176,173,065股，占发行后总股本的比例为 75.50%，无限售条件流通股数量为 57,160,269 股，占发行后总股本的比
例为 24.50%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，对应的股份数量为 1,173,065 股，占发行后总股本的 0.50%，限
售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6个月。该部分限售股将于 2026 年 10 月 28 日解除限售并上市流通。
自公司首次公开发行股票至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股利、资本公积金转增股本等导致股份变动
的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，网下发
行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之
日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售限售股的股东
在限售期内严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2026 年 10 月 28 日（星期三）。
2、本次解除限售股份的数量为1,173,065股，占公司总股本的比例为0.50%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为 9,820 户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
限售股类型 所持限售股份数 占总股本比 本次解除限售股 剩余该类限售股
量（股） 例 份数量（股） 份数量（股）
首次公开发行网 1,173,065 0.50% 1,173,065 0
下配售限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；本次解除限售股份的股东中，不存在股东同时担任公司董事、高级管理人员
的情形，不存在股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年的情形。
四、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份数量 占总股本 （股）（+，-） 股份数量 占总股
（股） 比例 （股） 本比例
一、限售条件流通股/ 176,173,065 75.50% -1,173,065 175,000,000 75.00%
非流通股
首发后限售股 1,173,065 0.50% -1,173,065 0 0.00%
首发前限售股 175,000,000 75.00% 0 175,000,000 75.00%
二、无限售条件流通股 57,160,269 24.50% +1,173,065 58,333,334 25.00%
三、总股本 233,333,334 100.00% 0 233,333,334 100.00%
注：本次解除限售后的股本结构表以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及股东承诺的
内容；公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3ff762c3-3163-4ddb-8ca8-dd9f308670a7.PDF
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2026-10-23 18:41│福恩股份（001312）：第二届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月17日通过专
人送达、电子邮件及即时通讯工具等方式向各董事发出，并于2026年10月23日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王内利女士主
持，应参加董事9人，实际参加董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。
（三）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以
实施募投项目的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/a7dc58f5-eb2b-4abe-9f37-1d5b83f4eb0c.PDF
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2026-10-23 18:40│福恩股份（001312）：将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州福恩股份有限公司（以下简称“福恩股份”或“公司”
）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等有关规定，就福恩股份将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目事项进行了核查，具体情况及核查意见如
下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334股，每股发行价格为人民币 18.38元，本
次发行募集资金总额为人民币 107,216.67万元，扣除各项发行费用人民币 8,953.10万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币98,263.57万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026年 4月 16日对本次发行的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了天健验字[2026]113号验资报告。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人中
信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》以及经公司第一届董事会第十八次会议审议通过
的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 萧政工出（2023）82号再生环保毛型色 81,649.00 63,263.57
纺面料一体化项目
2 高档环保再生材料研究院及绿色智造 45,618.00 35,000.00
项目
合计 127,267.00 98,263.57
三、本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，基于全资子公司杭州福睿新材料有限公司（以下简称“福睿新材”）为公司
募投项目“高档环保再生材料研究院及绿色智造项目”的实施主体，同意公司根据募投项目实际情况及未来发展规划，在不超过募投
项目“高档环保再生材料研究院及绿色智造项目”总投入募集资金金额的情况下，通过无息借款的方式将募集资金划转至该募投项目
实施主体所开设的募集资金专用账户。
根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，为提高募集资金的使用效率，优化子公司资产负债结构，保障募投项目稳健推进，
公司拟使用人民币 20,000万元的募集资金用于增加子公司注册资本。本次增资完成后，福睿新材的注册资本由 5,000万元增加至 25
,000万元，仍为公司的全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定，本次增资交易对手为公司全资子公司，不属于关联交易，交易金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，
董事会授权公司经营层全权办理本次增资工商变更、资金拨付等全部相关手续。
四、本次增资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称 杭州福睿新材料有限公司
统一社会信用代码 91330109MAECBPPC9A
成立时间 2025 年 3 月 12 日
注册资本 5,000 万元
实收资本 5,000 万元
法定代表人 王学林
注册地址及主要经营地 浙江省杭州市萧山区靖江街道义南村福恩路 299 号 18 幢 1 楼
经营范围 一般项目：新材料技术研发；面料纺织加工；货物进出口；针
织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；针纺织
品销售；纺纱加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品
制造；产业用纺织制成品销售；面料印染加工；服装制造；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；服装服饰
批发；服饰制造；服饰研发；生物基材料制造；生物基材料销
售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；纺织专用测试仪器销售；
纺织专用设备销售；技术进出口；进出口代理；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
主营业务及其与发行人 主要拓展针织面料相关业务
主营业务的关系
股东构成及持股比例 公司持股 100%
（二）主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 5,219.38 40,101.51
净资产 4,918.84 5,049.68
营业收入 - -
净利润 -81.16 130.84
经核查，标的公司股权不存在质押、冻结情形，无重大对外担保、大额逾期负债，不属于失信被执行人，经营资质齐全，不存在
重大法律风险。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次将公司前期对全资子公司福睿新材的部分募集资金借款转为对其的增资，有利于公司该募集资金投资项目的顺利实施，有利
于优化上述子公司资产负债结构、增强资金实力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益
，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同时，福睿新材为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，
不会对公司财务状况产生不利影响。
六、本次增资后募集资金的使用和管理
为确保募集资金使用安全，公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监
管协议，该募集资金专项账户仅用于公司首次公开发行股票并上市的募投项目“高档环保再生材料研究院及绿色智造项目”的存储和
使用，不得用作其他用途。本次增资的募集资金存放于募集资金专户管理。公司及全资子公司福睿新材将严格按照中国证券监督管理
委员会及深圳证券交易所的要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
2026 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公
司增资以实施募投项目的议案》。经审核，董事会审计委员会认为，公司本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资有利于优化
其资产负债结构，有利于该募投项目的顺利实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事
项提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
公司于 2026年 10月 23日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实
施募投项目的议案》，董事会认为，为提高募集资金的使用效率，优化子公司资产负债结构，保障募投项目稳健推进，同意公司本次
将部分募集资金借款转为对全资子公司福睿新材进行增资。本次增资完成后，福睿新材的注册资本将由 5,000万元增加至 25,000万
元，仍为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况产生不利影响。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
杭州福恩股份有限公司将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的事项，已履行了必要的决策程序，相关议案
已经董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人对公司本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/8bec504c-c7c2-4660-aee2-a609cae72b71.PDF
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2026-10-23 18:40│福恩股份（001312）：新增2026年度日常关联交易预计的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州福恩股份有限公司（以下简称“福恩股份”或“公司”
）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等有关规定，就福恩股份新增 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第一届董事会第十八次会议，以 9票同意、0票反对、0票
弃权的表决结果审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，预计在 2026 年度与
关联方浙江正凯集团有限公司（以下简称“浙江正凯”）及其下属公司发生关联采购金额为 8,000.00万元，关联销售金额 1,000.00
万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，以 9 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新
增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，根据目前日常关联交易预计额度的使用情况，结合公司业务发展和生产经营需要，2026
年度拟向关联方浙江正凯及其下属公司增加采购商品、接受劳务等额度 5,000.00万元，本次额度增加后，公司 2026年度与关联方浙
江正凯及其下属公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币 14,000.00 万元，上述新增额度有效期自公司董事会审议通过之日起
至公司 2026 年年度董事会或股东会审议通过之日止。本次新增日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）本次增加 2026年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 2026 年 本次增 本次增加 2026 年 1- 上年发
类别 易内容 定价原则 原预计 加预计 后预计金 9 月已发 生金额
金额 金额 额 生金额
向 关 联 人 浙江正凯及 采购商 按市场价 8,000.00 5,000.00 13,000.00 7,844.72 3,219.01
采购商品、 其下属公司 品、接 格
接 受 劳 务 受劳务
等 等
向 关 联 人 浙江正凯及 销售商 按市场价 1,000.00 - 1,000.00 256.82 269.20
销售商品、 其下属公司 品、提 格
提 供 劳 务 供劳务
等 等
小计 9,000.00 5,000.00 14,000.00 8,101.54 3,488.21
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2026-011）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称 浙江正凯集团有限公司
统一社会信用 913301092557852337
代码
注册地址 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 50,000 万元
法定代表人 沈志刚
成立日期 1997-10-31
经营范围 实业投资；经销：化纤原料，纺织品,塑料制品，橡胶原料及制
品，纸浆，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），
矿产品、贵金属、煤炭、钢材，机械配件；一般经济信息咨询；
会展服务；不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品：
甲苯、甲醇、二甲苯异构体混合物、苯乙烯[稳定的]；货物及技
术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 沈志刚持股 96.25%，肖海军持股 3.75%
截至 2026年 6月 30日，浙江正凯集团有限公司总资产 426.20亿元，净资产 84.13 亿元，主营业务收入 202.97 亿元，净利润
4.87 亿元，以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
浙江正凯投资集团有限公司持有公司 1.93%股份，鉴于其股东浙江正凯集团有限公司的控股子公司正凯纺织有限公司系公司报告
期内的客户及供应商且交易金额较大，根据实质重于形式原则将其认定为关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存
在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）协议主要内容
1、定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参
考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格，并结合公司的实际情况综合考虑确定。交易
价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）协议签署情况
关联交易协议将根据业务发展及实际需求发生时分别签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次新增与上述关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展与日常生产经营需要，有利于保证公司（含下属公司）正常开
展生产经营活动，属于正常的商业交易行为，交易价格以市场公允价格为基础，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交
易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生
依赖或被其控制。
五、履行的程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
2026年 10月 17日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计
的议案》。独立董事认为：公司基于正常生产经营需要新增本次日常关联交易额度预计，属于正常的商业交易行为，符合公司日常生
产经营的客观需要。公司日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求，交易价格根据市场原
则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
（二）董事会意见
2026 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2026年度日常关联交易预计的议案》。董事
会认为，鉴于公司日常生产经营业务需要，结合 2026 年已经实际发生的关联交易情况，公司本次新增与关联方拟发生的日常关联交
易预计具有合理性，公司的主营业务不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。公司日常关联交易价格按照公允价格确定，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
上述新增日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是公司正常生产经营所必需，定价公允
、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
综上，保荐人对公司新增 2026年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/5385a169-60d1-4f57-a013-f1424b08f812.PDF
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2026-10-23 18:40│福恩股份（001312）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，预计在2026年度与关联方浙
江正凯集团有限公司（以下简称“浙江正凯”）及其下属公司发生关联采购金额为8,000.00万元，关联销售金额1,000.00万元。具体
内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。
公司于2026年10月23日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2026年
度日常关联交易预计的议案》，根据目前日常关联交易预计额度的使用情况，结合公司业务发展和生产经营需要，2026年度拟向关联
方浙江正凯及其下属公司增加采购商品、接受劳务等额度5,000.00万元，本次额度增加后，公司2026年度与关联方浙江正凯及其下属
公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币14,000.00万元，上述新增额度有效期自公司董事会审议通过之日起至公司2026年年度
董事会或股东会审议通过之日止。本次新增日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）本次增加2026年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 2026 年 本次增加 本次增 2026 年 上年发生
别 易内容 定价原则 原预计 预计金额 加后预 1-9 月已 金额
金额 计金额 发生金额
向关联人采 浙江正凯及 采购商 按市场价 8,000. 5,000.00 13,000 7,844.72 3,219.01
购商品、接 其下属公司 品、接受 格 00 .00
受劳务等 劳务等
向关联人销 浙江正凯及 销售商 按市场价 1,000. - 1,000. 256.82 269.20
售商品、提 其下属公司 品、提供 格 00 00
供劳务等 劳务等
小计 9,000. 5,000.00 14,000 8,101.54 3,488.21
00 .00
注：1、上述2026年1-9月已发生金额未经审计。
2、除上述调整外，公司2026年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2026年4月29日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2
026-011）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称 浙江正凯集团有限公司
统一社会信用代码 913301092557852337
注册地址 浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心 1 幢 3701 室
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 50,000 万元
法定代表人 沈志刚
成立日期 1997-10-31
经营范围 实业投资；经销：化纤原料，纺织品,塑料制品，橡胶原料及制品，
纸浆，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），矿产品、
贵金属、煤炭、钢材，机械配件；一般经济信息咨询；会展服务；
不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品：甲苯、甲醇、
二甲苯异构体混合物、苯乙烯[稳定的]；货物及技术的进出口业务；
经营进料加工和“三来一补”业务（依法经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
股权结构 沈志刚持股 96.25%，肖海军持股 3.75%
截至2026年6月30日，浙江正凯集团有限公司总资产426.20亿元，净资产84.13亿元，主营业务收入202.97亿元，净利润4.87亿元
，以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
浙江正凯投资集团有限公司持有公司1.93%股份，鉴于其股东浙江正凯集团有限公司的控股子公司正凯纺织有限公司系公司报告
期内的客户及供应商且交易金额较大，根据实质重于形式原则将其认定为关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存
在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）协议主要内容
1、定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参
考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格，并结合公司的实际情况综合考虑确定。交易
价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
2、付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）协议签署情况
关联交易协议将根据业务发展及实际需求发生时分别签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次新增与上述关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展与日常生产经营需要，有利于保证公司（含下属公司）正常开
展生产经营活动，属于正常的商业交易行为，交易价格以市场公允价格为基础，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交
易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生
依赖或被其控制。
五、履行的程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
2026年10月17日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议
案》。独立董事认为：公司基于正常生产经营需要新增本次日常关联交易额度预计，属于正常的商业交易行为，符合公司日常生产经
营的客观需要。公司日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求，交易价格根据市场原则确
定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。
（二）董事会意见
2026年10月23日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为
，鉴于公司日常生产经营业务需要，结合2026年已经实际发生的关联交易情况，公司本次新增与关联方拟发生的日常关联交易预计具
有合理性，公司的主营业务不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。公司日常关联交易价格按照公允价格确定，没有违反公开
、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：上述新增日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是公司正常生产
经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成
对关联方的依赖。
综上，保荐人对公司新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/2bdfa252-f679-4604-9f91-f98b1027ec71.PDF
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2026-10-23 18:40│福恩股份（001312）：关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告
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福恩股份（001312）：关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6be57013-283c-4e7d-bae6-9370b8d26697.PDF
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2026-10-23 18:39│福恩股份（001312）：2026年三季度报告
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福恩股份（001312）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/70cbe829-3093-4dcb-8c13-af63939304b8.PDF
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2026-08-28 19:13│福恩股份（001312）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 28 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路 299 号公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长王内利女士
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 222 人，代表股份 175,429,935 股，占公司有表决权股份总数的 75.1843%。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 175,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。
通过网络投票的股东 209 人，代表股份 429,935 股，占公司有表决权股份总数的0.1843%。
（2）中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 212 人，代表股份 14,229,935 股，占公司有表决权股份总数的 6.0985%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 13,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.9143%。
通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 429,935 股，占公司有表决权股份总数的0.1843%。
（3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于董事会换届 累积投票提案
选举非独立董事的
议案》
1.01 选举王内利女士为 总表决情况 175,038, 99.776 0 0% 0 0% 当选
第二届董事会非独 084 6%
立董事 其中，中小股 13,838,0 97.246 0 0% 0 0%
东的表决情况 84 3%
1.02 选举王学林先生为 总表决情况 175,032, 99.773 0 0% 0 0% 当选
第二届董事会非独 190 3%
立董事 其中，中小股 13,832,1 97.204 0 0% 0 0%
东的表决情况 90 9%
1.03 选举王恩伟先生为 总表决情况 175,036, 99.775 0 0% 0 0% 当选
第二届董事会非独 675 8%
立董事 其中，中小股 13,836,6 97.236 0 0% 0 0%
东的表决情况 75 4%
1.04 选举陈卫先生为第 总表决情况 175,045, 99.780 0 0% 0 0% 当选
二届董事会非独立 280 7%
董事 其中，中小股 13,845,2 97.296 0 0% 0 0%
东的表决情况 80 9%
1.05 选举冯炯先生为第 总表决情况 175,042, 99.779 0 0% 0 0% 当选
二届董事会非独立 173 0%
董事 其中，中小股 13,842,1 97.275 0 0% 0 0%
东的表决情况 73 0%
2.00 《关于董事会换届 累积投票提案
选举独立董事的议
案》
2.01 选举章国标先生为 总表决情况 175,033, 99.774 0 0% 0 0% 当选
第二届董事会独立 465 0%
董事 其中，中小股 13,833,4 97.213 0 0% 0 0%
东的表决情况 65 8%
2.02 选举胡焕新先生为 总表决情况 175,040, 99.777 0 0% 0 0% 当选
第二届董事会独立 070 8%
董事 其中，中小股 13,840,0 97.260 0 0% 0 0%
东的表决情况 70 2%
2.03 选举张安女士为第 总表决情况 175,046, 99.781 0 0% 0 0% 当选
二届董事会独立董 549 5%
事 其中，中小股 13,846,5 97.305 0 0% 0 0%
东的表决情况 49 8%
3.00 《关于调整独立董 总表决情况 175,258, 99.902 147,135 0.083 24,100 0.0137 通过
事津贴的议案》 700 4% 9% %
其中，中小股 14,058,7 98.796 147,135 1.034 24,100 0.1694
东的表决情况 00 7% 0% %
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所许锐锋、张佳莉律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，发表以下法律意见：公司本次股东会
的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《
治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州福恩股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州福恩股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e3c5ba2e-3ddf-43ca-a785-ea3c80abcde5.PDF
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2026-08-28 19:07│福恩股份（001312）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第二届董事
会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开了第二届董事
会第一次会议，会议选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事
会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：
1、非独立董事：王内利女士（董事长）、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生
2、独立董事：章国标先生（会计专业人士）、胡焕新先生、张安女士
3、职工代表董事：叶裕女士
公司第二届董事会董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交
易所审核无异议。上述董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，董事会成员的简
历详见附件。
二、公司第二届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会成员：王内利女士、王学林先生、胡焕新先生，其中王内利女士为主任委员（召集人）。
2、审计委员会成员：章国标先生、张安女士、王恩伟先生，其中章国标先生为主任委员（召集人）。
3、提名委员会成员：张安女士、胡焕新先生、王学林先生，其中张安女士为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会成员：胡焕新先生、章国标先生、王内利女士，其中胡焕新先生为主任委员（召集人）。
上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数
，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会召集人章国标先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级
管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况
公司第二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况如下：
总经理：王学林先生
副总经理：陈卫先生
财务负责人：冯炯先生
董事会秘书：章八一先生
证券事务代表：孙宗仰先生
公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条
件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形，任期三年，与公司第二届董事会任期一致，简历详见附件
。
公司实际控制人王内利女士与王学林先生分别担任公司董事长、总经理，是基于公司日常经营管理需求作出的审慎安排，有助于
提升经营决策效率，保障公司长期战略规划的稳步实施。公司治理结构健全有效，内部控制制度完善，《公司章程》和相关内部制度
中清晰界定了董事长、总经理的权限与职责范围，确保公司在业务、资产、机构设置、重大决策、财务运作、人员任职等方面，均能
够独立于控股股东、实际控制人及其关联方进行运作，有效防止利益冲突，保护公司及其他股东的合法权益。
公司董事会秘书章八一先生和证券事务代表孙宗仰先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所
必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：浙江省杭州市萧山区靖江街道福恩路299号
电话：0571-82997733
传真：0571-82997729
电子邮箱：PR@fuen.com
邮政编码：311223
四、独立董事任期届满离任情况
公司第一届董事会独立董事吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相
关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽责与卓越贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/a6755869-5bc6-4dd1-86dc-c93bca234b2c.PDF
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2026-08-28 19:07│福恩股份（001312）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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福恩股份（001312）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/d0d833e1-59ff-49aa-829d-dc54de7737a4.PDF
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2026-08-28 19:06│福恩股份（001312）：第二届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会和职工代表大会，选举产生公司第
二届董事会成员。为保障董事会换届工作有序推进，提升决策效率，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通知期限，
会议通知于2026年8月28日以现场告知等方式送达各位董事，并于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司
半数以上董事共同推举董事王内利女士主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事陈卫先生以通讯方式出席会议，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经与会董事审议，董事会同意选举王内利女士为公司第二届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表
人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第二届董事会各专门委员会组
成情况如下：
1、战略委员会成员：王内利女士、王学林先生、胡焕新先生，其中王内利女士为主任委员（召集人）。
2、审计委员会成员：章国标先生、张安女士、王恩伟先生，其中章国标先生为主任委员（召集人）。
3、提名委员会成员：张安女士、胡焕新先生、王学林先生，其中张安女士为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会成员：胡焕新先生、章国标先生、王内利女士，其中胡焕新先生为主任委员（召集人）。
上述董事会各专委会委员任期与第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数
，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会召集人章国标先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级
管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任王学林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈卫先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任冯炯先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任章八一先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第二届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》等有关规定及工作需要，董事会同意聘任孙宗仰先生为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/73655343-a30f-424f-9676-f77652f0e983.PDF
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2026-08-28 19:05│福恩股份（001312）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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福恩股份（001312）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c09c6647-e1e0-474d-afb6-5a05a0199bb0.PDF
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2026-08-11 16:33│福恩股份（001312）：2026年半年度报告
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福恩股份（001312）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/33c26e26-612b-413b-8ebb-265f1e09a305.PDF
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2026-08-11 16:33│福恩股份（001312）：2026年半年度报告摘要
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福恩股份（001312）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/1f38c88d-11a8-42ff-b668-5476e00a886e.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：独立董事候选人声明与承诺（胡焕新）
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福恩股份（001312）：独立董事候选人声明与承诺（胡焕新）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0d02819a-aaf5-48af-9235-f5213f53e87f.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，杭州福恩股
份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334 股，每股发行价格为人民币 18.38 元
，本次发行募集资金总额为人民币 107,216.67 万元，扣除各项发行费用人民币 8,953.10 万元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 98,263.57 万元。上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 4月 16 日对
本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2026〕113 号验资报告。公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，
募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,072,166,678.92
减：发行费用 89,531,002.69
募集资金净额 982,635,676.23
减：直接投入募集资金投资项目 152,763,134.17
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 898,337.19
应结余募集资金 830,770,879.25
实际结余募集资金 843,525,596.24
差异（注） 12,754,716.99
注：差异 12,754,716.99 元为未付发行费用，截至本报告披露日已付清。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度的规
定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。依据募集资金管理制度的规定，公司为存储本次募集资金开立了募集资
金专项账户，公司、中信证券与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信证券与
中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司杭州福睿新材料有限公司、中信
证券与招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照三方及
四方监管协议执行。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照上述募集资金监管协议
的规定存放、使用和管理募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2026 年 6月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额（元）
杭州福恩股份 招商银行股份有限 571900123210018 18,447.27
有限公司 公司杭州萧山支行
杭州福恩股份有限公司 中国农业银行股份有限公司萧山分行 19084201040018866 543,858,235.95
杭州福睿新材 招商银行股份有限 571922563210018 299,648,913.02
料有限公司 公司杭州萧山支行
合计 843,525,596.24
三、2026 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2026 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2026 年 5月 12 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金13,806.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金13,651.32万元和已支付发行费用的
自筹资金 154.99 万元（不含税）。保荐机构中信证券对本事项出具了无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于杭州福恩股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕12343 号）。具体内容
详见公司 2026 年 5月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-019）。截至 2026 年 6月 30 日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的事项。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2026 年 4月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司 2026 年 4月 29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-007）。截至 2026 年 6月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期的产品情况如下：
受托方 产品名称 委托理财金额（元） 起息日 到期日
中国农业银行股份 七天通知 100,000,000.00 2026/6/15 /
有限公司萧山分行 存款
中国农业银行股份 结构性 100,000,000.00 2026/6/22 2026/9/30
有限公司萧山分行 存款
招商银行股份有限 结构性 170,000,000.00 2026/5/11 2027/5/11
公司杭州萧山支行 存款
招商银行股份有限 结构性 30,000,000.00 2026/5/11 2027/2/15
公司杭州萧山支行 存款
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年 6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为84,352.56万元（含利息收入及部分未付发行费用），全部存放于募集资
金专户中，其中使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 40,000.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/1243f008-eadd-45cb-bb9f-7e563afe245f.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：独立董事提名人声明与承诺（张安）
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福恩股份（001312）：独立董事提名人声明与承诺（张安）。公告详情请查看附件
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：福恩股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福恩股份（001312）：福恩股份2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：关于调整独立董事津贴的公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立
董事津贴的议案》，独立董事吕晓红女士、姚玉元先生、孙虹女士回避表决。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现
将有关情况公告如下：
为进一步落实独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，公司根据《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中的职责与工作量，并结合公司自身经营规模
以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将公司第二届董事会独立董事津贴标准由6万元/人/年调整为10万元/人/年，该
薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起
开始执行。
本次独立董事津贴调整事项，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/de6bb9f9-a737-416f-89e4-45d72e7baa96.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：独立董事候选人声明与承诺（章国标）
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福恩股份（001312）：独立董事候选人声明与承诺（章国标）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/545a283d-6fbb-4fe5-94c8-d496c2921df5.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：独立董事候选人声明与承诺（张安）
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福恩股份（001312）：独立董事候选人声明与承诺（张安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/23a39264-1c83-44ee-b139-816467d26ad9.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：独立董事提名人声明与承诺（胡焕新）
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福恩股份（001312）：独立董事提名人声明与承诺（胡焕新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/457e6022-75f6-4564-b257-90e1f6592d44.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：关于部分募投项目延期的公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 10 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“萧政工出（2023）82 号再生环保毛型色纺面料一体化
项目”在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。保荐机构中信证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该议案在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334 股，每股发行价格为人民币 18.38 元
，本次发行募集资金总额为人民币 107,216.67 万元，扣除各项发行费用人民币 8,953.10 万元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 98,263.57 万元。上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 4月 16 日对
本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2026〕113 号验资报告。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集 累计投入金
资金 额
1 萧政工出（2023）82 号 杭州福恩股 81,649.00 63,263.57 10,229.46
再生环保毛型色纺面料 份有限公司
一体化项目
2 高档环保再生材料研究 杭州福睿新 45,618.00 35,000.00 5,046.85
院及绿色智造项目 材料有限公
司
合计 127,267.00 98,263.57 15,276.31
三、部分募集资金投资项目延期的情况说明
（一）部分募投项目延期概况
公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，拟
对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 实施主体 原计划项目达到预 调整后项目达到预
定可使用状态时间 定可使用状态时间
1 萧政工出（2023）82 号 杭州福恩股 2026 年 8月 2028 年 8月
再生环保毛型色纺面料 份有限公司
一体化项目
（二）本次募投项目延期的原因说明
公司募投项目“萧政工出（2023）82 号再生环保毛型色纺面料一体化项目”在实施过程中，考虑到审核周期和实际募集资金的
到账晚于预期，基于谨慎原则，适当放缓该募投项目投资进度。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，公司拟将上述募
投项目达到预定可使用状态时间进行调整。
（三）本次募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期调整，是公司根据上述募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状
态时间的调整，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成
重大影响。
（四）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
根据该募投项目的实施进度、实际建设情况，经过谨慎论证，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目
“萧政工出（2023）82 号再生环保毛型色纺面料一体化项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028 年8 月。公司将积极推动上
述募投项目的后续建设工作，加强对该募投项目实施过程中的动态监控，有序推进项目的后续建设；同时还将密切关注内外部环境因
素的变化，保障该募投项目按期完成。
四、部分募集资金投资项目延期的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到
预定可使用状态时间的调整，未涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东
利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次募投项目延期事项决策程序合法合规，同意本次部分募投项目延期事项。
（二）审计委员会审议情况
公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募投项目延期是因为审核
周期和实际募集资金的到账晚于预期，基于谨慎原则，适当放缓该募投项目投资进度。根据该募投项目的实施进度、实际建设情况，
在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，调整预定可使用状态的时间，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，不会对公司产生重大不利影响。同意本次部分募投项目延期事项，并同意将本议案提交董事会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次《关于部分募投项目延期的议案》已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定及公司募集资金管理
制度。本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度考虑而作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实
质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资
金使用产生不利影响，符合公司长期发展规划。保荐人对本次部分募投项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/14524b9d-0031-4650-9090-d860f657f02b.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：关于第二届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，杭州福
恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任
职资格等相关材料进行了认真审核。发表审查意见如下：
一、关于对公司第二届董事会非独立董事候选人的审查意见
公司董事会提名委员会对公司第二届董事会非独立董事候选人王内利女士、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生的相
关情况进行充分讨论，逐一核查每位候选人的任职资格、履职适配性，一致认可候选人具备担任上市公司非独立董事的资格和能力。
本次提名均已征得提名人本人同意。本次提名的非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法
规、监管规则及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在不得担任公司董事的情形，具备履行董事职责所需的专业素养、管理经验
和履职条件，履职能力能够满足公司经营发展和治理要求。
二、关于对公司第二届董事会独立董事候选人的审查意见
经审慎核查，全体委员一致认为本次提名的第二届董事会独立董事候选人章国标先生（会计专业人士）、胡焕新先生、张安女士
均具备履行独立董事职责所需的专业能力、从业经验和时间精力，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件，独立性符合监管要求，不存
在连任公司独立董事任期超过六年的情形，不存在不得担任公司独立董事的情形，未被证券监管部门采取市场禁入措施，无重大违法
违规记录。上述独立董事候选人均已参加独立董事培训，并取得了交易所认可的相关培训证明。本次提名均已征得提名人本人同意。
公司董事会提名委员会同意提名王内利女士、王学林先生、王恩伟先生、陈卫先生、冯炯先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人，同意提名章国标先生、胡焕新先生、张安女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
杭州福恩股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/f456684c-aa72-4fff-9aa7-50efa027f699.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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福恩股份（001312）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/62f42dfe-5fce-4b08-a35c-76b94adbcad5.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：独立董事提名人声明与承诺（章国标）
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福恩股份（001312）：独立董事提名人声明与承诺（章国标）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/ae25760d-ed05-4a3e-925f-aa5adb1963c4.PDF
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2026-08-11 16:32│福恩股份（001312）：关于董事会换届选举的公告
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福恩股份（001312）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4057fbf7-a911-45a5-aa0e-5a104904bd7d.PDF
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2026-08-11 16:31│福恩股份（001312）：第一届董事会第二十次会议决议公告
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福恩股份（001312）：第一届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/c5521056-c106-4e75-9321-27f4cc095fed.PDF
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2026-08-11 16:30│福恩股份（001312）：部分募投项目延期的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州福恩股份有限公司（以下简称“福恩股份”或“公司”
）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就福恩股份部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334股，每股发行价格为人民币 18.38元，
本次发行募集资金总额为人民币 107,216.67 万元，扣除各项发行费用人民币 8,953.10 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币98,263.57 万元。上述募集资金已划至公司指定账户， 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026年 4 月 16 日对本
次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2026〕113 号验资报告。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐机构
、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集 累计投入金
资金 额
1 萧政工出（2023）82 杭州福恩股 81,649.00 63,263.57 10,229.46
序号 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集 累计投入金
资金 额
号再生环保毛型色纺 份有限公司
面料一体化项目
2 高档环保再生材料研 杭州福睿新 45,618.00 35,000.00 5,046.85
究院及绿色智造项目 材料有限公
司
合计 127,267.00 98,263.57 15,276.31
三、部分募集资金投资项目延期的情况说明
（一）部分募投项目延期概况
公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，
拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 实施主体 原计划项目达到预 调整后项目达到预
定可使用状态时间 定可使用状态时间
1 萧政工出（2023）82 杭州福恩 2026年 8 月 2028年 8 月
号再生环保毛型色纺面 股份有限
料一体化项目 公司
（二）本次募投项目延期的原因说明
公司募投项目“萧政工出（2023）82 号再生环保毛型色纺面料一体化项目”在实施过程中，考虑到审核周期和实际募集资金的
到账晚于预期，基于谨慎原则，适当放缓该募投项目投资进度。为确保公司募投项目稳步实施， 根据当前实际情况，公司拟将上述
募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。
（三）本次募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期调整，是公司根据上述募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状
态时间的调整，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期， 不会对公司当前的生产经营造
成重大影响。
（四）分期投资计划及保障延期后按期完成的措施
根据该募投项目的实施进度、实际建设情况， 经过谨慎论证，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项
目“萧政工出（2023）82 号再生环保毛型色纺面料一体化项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2028 年 8月。公司将积极推动
上述募投项目的后续建设工作， 加强对该募投项目实施过程中的动态监控，有序推进项目的后续建设；同时还将密切关注内外部环
境因素的变化，保障该募投项目按期完成。
四、部分募投项目延期的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募投项目延期仅涉及募投项目达到
预定可使用状态时间的调整，未涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东
利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。本次募投项目延期事项决策程序合法合规，同意本次部分募投项目延期事项。
（二）审计委员会审议情况
公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，认为本次部分募投项目延期是因为审核
周期和实际募集资金的到账晚于预期，基于谨慎原则，适当放缓该募投项目投资进度。根据该募投项目的实施进度、实际建设情况，
在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，调整预定可使用状态的时间，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，不会对公司产生重大不利影响。同意本次部分募投项目延期事项， 并同意将本议案提交董事会审议。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次《关于部分募投项目延期的议案》已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
l 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 l3 号——保荐业务》等相关规定及公司募集资金管
理制度。本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度考虑而作出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生
实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集
资金使用产生不利影响，符合公司长期发展规划。保荐人对本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/1218e9e8-c780-4159-9841-5b89974ba7ab.PDF
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2026-08-11 16:29│福恩股份（001312）：董事会秘书工作细则
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福恩股份（001312）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/2380359f-169c-4c62-8eac-75476e6e53a7.PDF
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2026-08-11 16:29│福恩股份（001312）：内部审计制度
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福恩股份（001312）：内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a7068ba4-209b-44fb-bfee-902db5ca5e74.PDF
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2026-08-11 16:29│福恩股份（001312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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福恩股份（001312）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/32384a86-b42b-43ab-879a-f54b0a2369ee.PDF
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2026-08-05 18:45│福恩股份（001312）：部分股东所持股份延长锁定期的核查意见
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福恩股份（001312）：部分股东所持股份延长锁定期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/f92be482-2fae-4429-b6b9-d16c4ef15f61.PDF
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2026-08-05 18:42│福恩股份（001312）：关于相关股东延长股份锁定期的公告
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福恩股份（001312）：关于相关股东延长股份锁定期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/1a01794e-095f-460f-b28a-18860a268075.PDF
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2026-06-16 17:47│福恩股份（001312）：2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5月 29 日召开的 2025 年年度股东会审
议通过，方案具体内容为：以公司当前的股本总数 233,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利2.00 元（含税），合
计派发现金股利人民币 46,666,666.80 元（含税），不以公积金转增股本和送红股，剩余未分配利润结转下年。公司 2025 年度利
润分配预案公布至实施前，如股本总数发生变动，将以权益分派股权登记日的股本总数为基数，按照现金分红分配比例固定不变的原
则进行分配。
2、自公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配方案的实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配方案为：以公司当前的股本总数 233,333,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.80 元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分
按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.20 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 25 日，除权除息日为：2026 年 6月 26 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****315 湃亚（浙江）科技控股有限公司
2 03*****882 王内利
3 02*****699 王学林
4 09*****563 王恩伟
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 15 日至登记日：2026 年 6月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1、咨询地址：杭州市萧山区靖江街道福恩路 299 号公司董事会办公室
2、咨询联系人：管建琴
3、咨询电话：0571－82997733
4、传真电话：0571－82997729
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第一届董事会第十八次会议；
3、公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/fa317054-9f30-40f0-a825-fbf6cc3bd2df.PDF
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2026-06-16 15:42│福恩股份（001312）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 5月 12 日、2026年 5月 29 日召开了第一届董事会第十九次会议
和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内
容详见公司于 2026 年 5 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-018）。
近日，公司已完成变更公司注册资本、公司住所、修订《公司章程》的工商变更登记和备案手续，并取得了由浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
统一社会信用代码：913301091434762335
名称：杭州福恩股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市萧山区靖江街道福恩路 299 号
法定代表人：王内利
注册资本：贰亿叁仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰叁拾肆元
成立日期：1997 年 01 月 22 日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制
品制造；纺纱加工；服装制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；医用口罩批发；医用
口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；新材料技术推广服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
杭州福恩股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/2c5cb6b4-7c96-4ea1-a7ec-68029908da26.PDF
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2026-05-30 00:00│福恩股份（001312）：2025年年度股东会决议公告
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福恩股份（001312）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9a2cb1e7-8373-4fa8-abc5-acbc8d34502c.PDF
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2026-05-30 00:00│福恩股份（001312）：2025年年度股东会法律意见书
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福恩股份（001312）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/d0c5c6dd-3cc8-4c24-8f7b-ea09deb1c9d2.PDF
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2026-05-13 11:39│福恩股份（001312）：公司章程
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福恩股份（001312）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6a7805fe-220e-46bf-98fa-2fa8ba7f9d1d.PDF
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2026-05-12 20:07│福恩股份（001312）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,806.30 万元置换预先已投入募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 13,651.32万元和已支付发行费用的自筹资金 154.99 万元（不含税）。现将具体情
况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70 号
）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334股，每股发行价格为人民币 18.38元，
本次发行募集资金总额为人民币 107,216.67万元，扣除各项发行费用人民币 8,953.10万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
人民币 98,263.57万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026年 4月 16日对本次发行的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了天健验〔2026〕113号验资报告。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人中
信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次募投项
目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 萧政工出（2023）82号再生环保毛型色 81,649.00 80,000.00
纺面料一体化项目
2 高档环保再生材料研究院及绿色智造 45,618.00 45,000.00
项目
合计 127,267.00 125,000.00
公司于 2026年 4月 27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，拟按照
公司首次公开发行 A 股股票实际募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划拟投 调整后拟
入募集资金 投入募集
资金
1 萧政工出（2023）82号再 杭州福恩股 81,649.00 80,000.00 63,263.57
生环保毛型色纺面料一体 份有限公司
化项目
2 高档环保再生材料研究院 杭州福睿新 45,618.00 45,000.00 35,000.00
及绿色智造项目 材料有限公
司
合计 127,267.00 125,000.00 98,263.57
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计 13,806.30万元。
公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 13,651.32万元，置换已支付发行费用的自筹资
金金额为 154.99万元（不含税）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证
报告》（天健审〔2026〕12343号）（以下简称“《鉴证报告》”），具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2026年 4月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,651.32万元，本次拟置换金额为 13,
651.32万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金 自筹资金预先投入 本次置换金额
额 金额
1 萧政工出（2023） 63,263.57 8,684.46 8,684.46
82号再生环保毛型
色纺面料一体化项
目
2 高档环保再生材料 35,000.00 4,966.86 4,966.86
研究院及绿色智造
项目
合计 98,263.57 13,651.32 13,651.32
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2026 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 154.99万元，本次拟置换金额为 154.99万元，具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目 发行费用总额 自筹资金预先 本次置换金额
支付金额
1 保荐及承销费用 5,047.17 - -
2 审计、评估及验资费用 1,991.51 84.91 84.91
3 律师费用 1,273.58 - -
4 本次发行法定信息披露费用 568.87 - -
5 发行上市手续费等费用 71.97 70.08 70.08
合计 8,953.10 154.99 154.99
注：发行费用均为不含税金额。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付
款进度，通过自筹资金先期投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金。”本次募集资金置换方案与
上述安排一致。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 5月 7日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司本次
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币 13,651.32万元，使用募集资金置换已支付
发行费用的金额为人民币 154.99 万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、会计师事务所鉴证意见
公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026
〕547号）的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议
通过，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
八、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查
意见；
4、关于杭州福恩股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9
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2026-05-12 20:07│福恩股份（001312）：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司
注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70 号），
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,333,334 股，并于 2026 年 4月 21 日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后，
公司注册资本由人民币 17,500 万元增加至人民币23,333.3334 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验
〔2026〕113号《验资报告》。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司
本次公开发行情况，将《杭州福恩股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州福恩股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程（草案）》条款 修订后《公司章程》条款
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日 第三条 公司于 2026年 1月 14日履行深圳
履行深圳证券交易所、中国证券监督管理委 证券交易所、中国证券监督管理委员会（以
员会（以下简称“中国证监会”）履行发行注 下简称“中国证监会”）履行发行注册相关
册相关审核程序，首次向社会公众发行人民 审核程序，首次向社会公众发行人民币普通
币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】 股 58,333,334 股，于 2026年 4月 21日在深
日在深圳证券交易所上市。 圳证券交易所上市。
第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区靖 第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区靖
江街道义南村； 江街道福恩路 299号；
邮编：311223。 邮编：311223。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
23,333.3334 万元。
第十九条 公司发行的股份，在【】集中存 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登
管。 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十一条 公司股份总数为【】万股，均 第二十一条 公司股份总数为 23,333.3334
为普通股。 万股，均为普通股。
第一百四十条 公司设总经理 1名，由董事 第一百四十条 公司设总经理 1名，由董事
会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董 会聘任或解聘。公司设副经理 1名，由董事
事会聘任或者解聘。公司总经理、副经理、 会聘任或者解聘。公司总经理、副经理、财
财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人 务负责人、董事会秘书为公司高级管理人
员。 员。
第二百零八条 本章程经股东会审议通过 第二百零八条 本章程经股东会审议通过
之日起生效，自公司在深圳证券交易所上市 之日起生效。
后生效并实施。
上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人办理工商变更登记、章程备案并签署
相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场
监督管理部门登记结果为准。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9687457f-d9cd-4a3d-b36c-860667324f4c.PDF
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2026-05-12 20:06│福恩股份（001312）：第一届董事会第十九次会议决议公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026年 5月 7日
通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2026年 5月 12日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《杭州福恩股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司股
东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。
二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。中信证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，中信证券股份有限公司发表了核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》。
四、审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制、完善公司治理体系、提升
公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对公司部分治理制度予以新
增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：
1、《大股东、董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
5、《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
6、《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
7、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
8、《审计委员会年报工作制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
9、《外部信息使用人管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
10、《信息披露暂缓与豁免制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
11、《舆情管理制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
12、《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
本议案中第 3项制度尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。
六、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
4、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e164768c-9c7d-4511-b68c-036beacafc98.PDF
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2026-05-12 20:05│福恩股份（001312）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州福恩股份有限公司（以下简称“福恩股份”或“公司”
）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对福恩股份使用部分闲置自有资金进行
现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司
拟使用闲置的自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
2、投资品种
公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的风险控制规定，充分利用闲置自有
资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品（包括但不限商业银行、证券公司、基金公司等机构发行的定期存款、大
额存单、结构性存款、理财产品、债券、国债逆回购、收益凭证、固收类产品等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署
的相关协议确定。
3、投资额度
公司用于现金管理的资金合计不超过人民币 8亿元的自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
4、资金来源
闲置的自有资金，不涉及募集资金。
5、投资期限
决议有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，可循环使用。
6、实施方式
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体组织
实施。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟
踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
2、投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员，委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出
研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2、通过进行适度的中低风险、流动性高的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司
整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，
对现金管理产品或存款类产品业务进行相应的核算。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 7日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为：公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于自有资金的使用效
率，符合公司利益且不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司日常经营。议案内容和决策程序符合有关法律法规的规定
，同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
》，为提高资金使用效益、增加股东回报，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 8亿元购买理财产品。
本议案尚需提交公司股东会审议。上述额度自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效，可循环使用。董事会提请股东会授权
公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体组织实施。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，审议和决策程序符合相关法
律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议通过。公司在不影响正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资
金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ebe3349f-2d65-4412-80e6-145a4aee1cb8.PDF
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2026-05-12 20:05│福恩股份（001312）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州福恩股份有限公司（以下简称“福恩股份”或“公司”
）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对福恩股份使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334股，每股发行价格为人民币 18.38元，本
次发行募集资金总额为人民币 107,216.67万元，扣除各项发行费用人民币 8,953.10万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人
民币98,263.57万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026年 4月 16日对本次发行的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了天健验〔2026〕113号验资报告。
公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人中
信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次募集资
金投资项目及募集资金使用安排如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 萧政工出（2023）82号再生环保毛型色 81,649.00 80,000.00
纺面料一体化项目
2 高档环保再生材料研究院及绿色智造 45,618.00 45,000.00
项目
合计 127,267.00 125,000.00
公司于 2026年 4月 27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，拟按照
公司首次公开发行 A股股票实际募集资金净额，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整，调整
后的募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 投资总额 原计划拟投 调整后拟
入募集资金 投入募集
资金
1 萧政工出（2023）82号 杭州福恩股 81,649.00 80,000.00 63,263.57
再生环保毛型色纺面料一 份有限公司
体化项目
2 高档环保再生材料研究院 杭州福睿新 45,618.00 45,000.00 35,000.00
及绿色智造项目 材料有限公
司
合计 127,267.00 125,000.00 98,263.57
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目以及支付部分发行费用共计 13,806.30 万元
。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为 13,651.32 万元，置换已支付发行费用的自
筹资金金额为 154.99万元（不含税）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证
报告》（天健审〔2026〕12343号）（以下简称“《鉴证报告》”），具体情况如下：
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2026年 4月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,651.32万元，本次拟置换金额为 13,
651.32万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先投 本次置换金额
金额 入金额
1 萧政工出（2023）82 63,263.57 8,684.46 8,684.46
号再生环保毛型色
纺面料一体化项目
2 高档环保再生材料 35,000.00 4,966.86 4,966.86
研究院及绿色智造
项目
合计 98,263.57 13,651.32 13,651.32
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排
截至 2026 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 154.99万元，本次拟置换金额为 154.99万元，具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目 发行费用总额 自筹资金预先 本次置换金
支付金额 额
1 保荐及承销费用 5,047.17 - -
2 审计、评估及验资费用 1,991.51 84.91 84.91
3 律师费用 1,273.58 - -
4 本次发行法定信息披露费用 568.87 - -
5 发行上市手续费等费用 71.97 70.08 70.08
合计 8,953.10 154.99 154.99
注：发行费用均为不含税金额。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司在《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付
款进度，通过自筹资金先期投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期已投入的自筹资金。”本次募集资金置换方案与
上述安排一致。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，不影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2026年 5月 7日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。审计委员会认为：公司本次置换事项不存在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司本次
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币 13,651.32 万元，使用募集资金置换已支
付发行费用的金额为人民币 154.99 万元。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
六、会计师事务所鉴证意见
公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》（深证上〔2026
〕547号）的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议
通过，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0aa53007-cdbf-4346-ada8-5f6e31d30dae.PDF
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2026-05-12 20:05│福恩股份（001312）：以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
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福恩股份（001312）：以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/ca8df13a-6ed1-4d92-8342-4dba0dbe96f9.PDF
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2026-05-12 20:05│福恩股份（001312）：关于为全资孙公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
为解决全资孙公司南通远吉织染有限公司（以下简称“南通远吉”） 生产经营及发展的资金需求，杭州福恩股份有限公司（以
下简称“公司”）拟为南通远吉提供综合授信担保，担保额度总计不超过人民币 6,700万元的新增担保额度，有效期限自董事会审议
通过之日起 12 个月，具体担保金额及期限以银行或其他相关机构实际审批为准。董事会授权公司及南通远吉法定代表人或总经理或
其授权代理人签署上述担保额度内的所有文件。公司已于 2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全
资孙公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东会审议。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：南通远吉织染有限公司
成立日期：2011年 2月 24日
注册地点：南通开发区新兴路 9号
法定代表人：王学林
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：一般项目：面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
与公司关系：南通远吉为公司全资孙公司
被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年 12月 31日（经审计） 2026年 3月 31日（未经审计）
资产总额 504,451,844.75 535,620,351.05
负债总额 97,770,424.56 119,832,736.11
净资产 406,681,420.19 415,787,614.94
或有事项 0 0
项目 2025年度（经审计） 2026年 1月-3月（未经审计）
营业总收入 363,937,990.59 80,666,034.53
利润总额 55,146,629.53 10,045,663.46
净利润 48,357,209.14 8,835,440.73
南通远吉资信状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，
以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营，提高公司融资的效率，符合公司战略需要。且
被担保方为公司全资孙公司，公司可以及时掌握其资信情况，为孙公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司
产生不利影响，同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司提供的担保额度总金额为 15,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 1
1.46 %。截至本公告披露日，公司实际提供的担保总余额为 8,300万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例
为 6.34%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保
被判决败诉而应承担的担保的情形。
六、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/02d10d1a-a4fd-4544-96aa-4f05a5902a01.PDF
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2026-05-12 20:05│福恩股份（001312）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要提示：截止 2026 年 3月 31 日，公司货币资金 31,057.71 万元，自有资金大额存单 20,970.23万元、理财资金 8,710.67
万元，合计 60,738.61万元。
2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,806.30 万元置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金。
公司将结合实际经营情况，合理安排自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。
杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 12 日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金
购买理财产品，本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司
拟使用闲置的自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。
2、投资品种
公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的风险控制规定，充分利用闲置自有
资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品（包括但不限商业银行、证券公司、基金公司等机构发行的定期存款、大
额存单、结构性存款、理财产品、债券、国债逆回购、收益凭证、固收类产品等）。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署
的相关协议确定。
3、投资额度
公司用于现金管理的资金为合计不超过人民币 8亿元的自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
4、资金来源
闲置的自有资金，不涉及募集资金。
5、投资期限
决议有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，可循环使用。
6、实施方式
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体组织
实施。
7、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除
该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟
踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
2、投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员，委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出
研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营，不
存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
2、通过进行适度的中低风险、流动性高的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司
整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，
对现金管理产品或存款类产品业务进行相应的核算。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 5月 7日召开第一届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为：公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于自有资金的使用效
率，符合公司利益且不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司日常经营。议案内容和决策程序符合有关法律法规的规定
，同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 5月 12日召开第一届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
为提高资金使用效益、增加股东回报，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 8亿元购买理财产品。
本议案尚需提交公司股东会审议。上述额度自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效，可循环使用。董事会提请股东会授权
公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体组织实施。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，审议和决策程序符合相关法
律法规及规章制度的要求，该事项尚需提交公司股东会审议通过。公司在不影响正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资
金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐人对公司实施本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/e9183bb9-beec-4058-b40a-7cf069f34171.PDF
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2026-05-12 20:04│福恩股份（001312）：关于增加2025年年度股东会临时提案暨补充通知的公告
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杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年
年度股东会的议案》，决定于2026年5月29日（星期五）召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披
露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
2026年5月12日，公司董事会接到控股股东湃亚(浙江)科技控股有限公司发出的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，
为了提高公司决策效率，提议将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》《关于变
更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。经核查，
截至本公告披露日，湃亚(浙江)科技控股有限公司持有64,000,000股公司股份，占公司总股本的27.43%，其提案资格及程序符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临
时提案提交至公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月29日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》中载明的其他审议事项、会议召开
时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式等均保持不变，现就公司将于2026年5月29日召开的2025年年度股东会补充通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州福恩股份有限公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月29日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月29日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-1
1:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2026年5月22日
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方
式出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托
书格式见附件三），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 公司 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
4.00 关于向金融机构申请 2026年度授信额度的议案 √
5.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
6.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
8.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
9.00 关于制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数（1）
9.01 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 √
程>并办理工商变更登记的议案》
除全体董事回避的议案5.00外，上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、公司第一届董事会第十九次会议审议通过；上述
议案10.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。详见公司于2026年4月29日、2026年5月13日刊登
在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的有关公告。
1、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会
审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、议案5、6的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件
二）、本人身份证、委托人身份证复印件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和
持股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、登记时间：2026年5月25日上午9:00—11:00，下午13:30—17:00（以公司所在地邮戳日期为准）。
3、登记地点：杭州福恩股份有限公司，杭州市萧山区靖江街道福恩路 299公司董事会办公室，邮政编码：311223。
4、联系电话：0571－82997733、0571－82997729（传真）。
5、联系人：管建琴女士。
通讯地址：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司董事会办公室，邮编311223（信封注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、会务常设联系方式：
联系人：管建琴女士
电话号码：0571－82997733
传真号码：0571－82997729
电子邮箱：pr@fuen.com
六、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届董事会第十九次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c666a31e-581c-4fd4-ac4a-56bac98f246a.PDF
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2026-05-12 20:04│福恩股份（001312）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工董事）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。薪酬与考核委员会
负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司组织与人力资源部、财务部门、董事会办
公室等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为基数，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
第八条 公司按照“规范、激励、倾斜”的导向，以及“建立健全与劳动力市场相适应、与经济效益相挂钩的工资决定和正常增
长机制”的原则，构建工资效益联动、特殊事项支持和工资水平调控等共同组成、协调运转的工资总额决定机制。公司以上年度工资
总额清算额为基础，根据经济效益，参考劳动力市场价位，结合新酬调控要求，合理编制年度工资总额预算。
第九条独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由董事会提出议案，股东会审议通过后定期发放。独立董事行使职责所需的合理费
用由公司承担。
第十条 公司非独立董事（包括职工董事）按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。不在公
司担任任何具体职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬或津贴。
第十一条 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完
成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，一定
比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。中长期激励收入是与中长期考核评价
结果相联系的收入，是对高级管理人员中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实
际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
第十二条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理
人员在内的核心员工实施中长期激励。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十四条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬的发放
第十五条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任期内出现下列情况之一时，董事会薪酬与考核委员会应考虑决定是否扣减特定董事、高
级管理人员当年薪酬或不予发放，或追回已发放薪酬的部分或全部：
（一）被证券交易所公开谴责或者宣布为不当人选的；
（二）因重大违法违规行为被国务院证券监督管理机构予以行政处罚的；
（三）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第二十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调。并根据公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第二十一条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，可以不定期地调整薪酬标准。可能
的影响因素包括但不限于：
内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政
法规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行
，并及时修订本制度，提交董事会、股东会审议。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
杭州福恩股份有限公司
二O二六年五月
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2026-04-29│福恩股份：2026年一季度报告
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