公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │粤海饲料（001313）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2025-02-20 00:00 │粤海饲料（001313）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-02-11 17:41 │粤海饲料（001313）：第三届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-02-11 17:39 │粤海饲料（001313）：粤海饲料：市值管理制度 │
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│2025-02-11 17:39 │粤海饲料（001313）：粤海饲料：舆情管理制度 │
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│2025-01-24 17:43 │粤海饲料（001313）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 19:46 │粤海饲料（001313）：关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-16 18:21 │粤海饲料（001313）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-01-16 18:20 │粤海饲料（001313）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-01-16 18:20 │粤海饲料（001313）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-02-20 00:00│粤海饲料（001313）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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粤海饲料（001313）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/2e570e68-3b99-462a-a5a5-333b735ba4f9.PDF
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2025-02-20 00:00│粤海饲料（001313）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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粤海饲料（001313）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/e6f4eb17-dc58-436c-9389-0bf864c850b3.PDF
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2025-02-11 17:41│粤海饲料（001313）：第三届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日以邮件方式发出本次会议
通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年2月10日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会
第二十四次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会
。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立应对舆情的快速反应和应急处置机制，及时并妥善地防范和处理各类舆情对公司股价、社
会形象及正常生产经营活动造成的影响，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《
中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
（二）审议《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/750539ec-0ac1-47c8-8c2c-83dce412afa4.PDF
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2025-02-11 17:39│粤海饲料（001313）：粤海饲料：市值管理制度
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（已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过）
第一条 为进一步加强广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切
实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步
促进资本市场健康发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》《深圳证券交易所股
票上市规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制订
本制度。
第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，推动公司经营水平和
发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过资
本运作、权益管理等手段使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最
大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则包括：
(一)系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关
键要素。
(二)科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑随意而为。公司必须通过制定科学的
市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。
(三)规范性原则：公司按照系统谋划、整体推进的原则，协同公司各职能部门及子公司以系统化方式持续开展市值管理工作。
(四)常态性原则：公司的市值成长是一个持续和动态的过程，公司将长期持续对公司市值及其影响因素进行监控，建立常态化的
市值波动预警机制及应对措施。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层深度协同负责，董事长是市值管理的第一负责人，董事会秘书是市值管理工作
的具体负责人。公司董事会办公室是市值管理工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市
值的日常维护管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。
第六条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，充分考虑投资者利益和
回报，坚持稳健经营，提升公司投资者价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映,在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
第七条 董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发
展相匹配。董事会可以建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量
和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善,协调各方采
取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的,应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第十条 公司股东、实际控制人、董事和高级管理人员可以对市值管理工作提出建议或措施。董事和高级管理人员应当积极参与
提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。
第四章 市值管理的主要方式
第十一条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反
映公司质量：
(一)并购重组；
(二)股权激励、员工持股计划；
(三)现金分红；
(四)投资者关系管理；
(五)信息披露；
(六)股份回购；
(七)其他合法合规的方式。
第五章 市值管理的禁止行为
第十二条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等应当切实增强合规意识，不得在市值管理中从事以下
行为：
(一)操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
(二)通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
(三)对公司证券及其衍生品种交易价格等作出预测或者承诺；
(四)未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或股票交易等规则；
(五)直接或间接披露涉密项目信息；
(六)其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。第六章 监测预警机制及应对措施
第十三条 公司应当对市值、市盈率、市净率或者其他适用指标及公司所处行业平均水平进行监测，董事会办公室具体负责监控
前述关键指标情况，如相关指标出现明显偏离公司价值及行业平均水平的情形，应分析研判原因，并向董事会报告。董事会应当尽快
研究确定需要采取的措施，积极维护公司市场价值。
第十四条 面对股价短期连续或者大幅下跌情形，公司应当及时采取以下应对措施：
(一)及时分析股价波动原因，摸排、核实涉及的相关事项，必要时发布公告进行澄清或说明；
(二)加强与投资者的沟通，及时通过投资者说明会、路演等多种方式传递公司价值；
(三)在符合回购法定条件及不影响公司日常经营的情况下，制定、披露并实施股份回购计划；
(四) 鼓励控股股东、实际控制人长期持有上市公司股份，保持上市公司控制权的相对稳定。积极推动控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划、自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划或者承诺不减持
股份等方式提振市场信心；
（五）其他合法合规的应对措施。
第七章 附则
第十五条 股价短期连续或者大幅下跌情形，是指：
1、连续 20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%；
2、公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
3、证券交易所规定的其他情形。
第十六条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释，并自公司董事会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/2ab6b565-eb9b-4b30-a3cb-1b19bb9d878b.PDF
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2025-02-11 17:39│粤海饲料（001313）：粤海饲料：舆情管理制度
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粤海饲料（001313）：粤海饲料：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-01-24 17:43│粤海饲料（001313）：2024年度业绩预告
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粤海饲料（001313）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2025-01-16 19:46│粤海饲料（001313）：关于回购公司股份完成暨股份变动的公告
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粤海饲料（001313）：关于回购公司股份完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-16 18:21│粤海饲料（001313）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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粤海饲料（001313）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-16 18:20│粤海饲料（001313）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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粤海饲料（001313）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/c765337f-0067-4284-a7d3-92a597ad03e5.PDF
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2025-01-16 18:20│粤海饲料（001313）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日以邮件方式发出本次会
议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年1月16日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会
第十七次会议。
（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
保荐机构发表了核查意见。
与会监事认为：公司2025年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要, 属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公
正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，相关
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003
）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/56df93c0-f134-41f9-ac02-347fe721b92e.PDF
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2025-01-16 18:20│粤海饲料（001313）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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粤海饲料（001313）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/3e6a8796-2475-4258-8ecd-e1d85a5193ce.PDF
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2025-01-03 16:06│粤海饲料（001313）：关于回购公司股份进展情况的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本
次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含），占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施
完成时实际回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本次回购资金总额为人民币 10,000 万元
（含）-20,000 万元（含），具体回购股份所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份的实施期
限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024
年 2 月 7 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购公司股份报告书》（公告编号：2024-010）。
因实施 2023 年年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2024 年 6 月 19 日起由不超过人民币 10.00 元/股，调整为不超过
人民币 9.95 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《
经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编
号：2024-037）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在回购
期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,525,068 股，占公司目前总
股本的 1.5036%，最高成交价为8.83 元/股，最低成交价为 5.50 元/股，成交总金额为人民币 67,666,788.16 元（不含交易费用等
）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过上限 9.95 元/股。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购
股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
本次回购股份充分体现了管理层对公司业务长期、健康、可持续发展的信心，后续公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回
购方案，并将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-04/01ac4276-23bf-4c47-ad03-7fbabd766d01.PDF
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2024-12-24 18:55│粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年度持续督导培训工作报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及广东粤海饲料集
团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”）的实际情况，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构
”）对粤海饲料相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。相关培训情况如下：
一、 培训基本情况
1、培训时间：2024 年 12 月 16 日
2、培训地点：粤海饲料会议室
3、培训方式：现场+线上培训
4、培训人员：一创投行保荐代表人李兴刚
5、参加培训的对象：公司实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员
二、 培训内容
本次培训的内容主要为：近期并购重组监管政策和导向等内容。在培训过程中，一创投行培训人员对培训对象比较关心的问题进
行了解答。
本次培训后，一创投行提请因故未参加培训的人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可随时与保荐机构沟通。
三、 培训成果
在本次培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行。公司参与培训人员认真学习了本次授课的相关课件，较好地掌
握了授课内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/462b662a-61fd-41a7-819f-5b4611d3605c.PDF
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2024-12-24 18:55│粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年定期现场检查报告
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粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/62bc31fd-47c2-4f22-8eb3-4394a5cd9f5b.PDF
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2024-12-24 18:54│粤海饲料（001313）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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