公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:34 │粤海饲料（001313）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-10 18:34 │粤海饲料（001313）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：第四届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：关于计提2025年第三季度资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │粤海饲料（001313）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-10-24 19:02 │粤海饲料（001313）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 │
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2025-11-10 18:34│粤海饲料（001313）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：广东粤海饲料集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，国浩律师（
深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘恬宁律师、丁艺律师参
加公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的
与前述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本
法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大
会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜
发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2025年10月25日刊载的《广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》公告（
以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定
。
（二）本次股东大会的召开
1. 根据《会议通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
2. 根据《会议通知》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议类型和届次、会议召集人、会议召开的合法性合规
性、会议召开日期、会议召开时间、会议召开方式、会议表决方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议
登记事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
3. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2025年11月10日下午14时30分在广东省湛江
市霞山区机场路22号公司2楼会议室如期召开，现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
根据深圳证券信息有限公司提供的《粤海饲料2025年第四次临时股东大会网络投票结果统计表》，本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统网络投票的时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2025年11月10日9:15-15:00。
4. 本次股东大会由公司董事长郑石轩主持。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称“股东”）共计149名
，代表公司股份484,428,999股，占公司有表决权股份总数的70.7041％（截至本次股东大会股权登记日2025年11月3日，公司总股本
为700,000,000股，公司回购专用证券账户持有公司股份3,120,268股，公司2023年员工持股计划持有公司股份4,250,000股，公司202
5年员工持股计划持有公司股份7,479,800股，上述股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为685,149,932股
，下同）。
1. 现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4名，代表公司股份482,173,999股，占公司有
表决权股份总数的70.3750%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至股权登记日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册
》，上述股东有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管
理人员以现场或通讯方式出席/列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
2. 参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的《粤海饲料2025年第四次临时股东大会投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票的股东共计145名，代表公司股份2,255,000股，占公司有表决权股份总数的0.3291%。上述通过网络投票
系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
3. 出席会议的中小股东情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共145名，代表公司股份2,255,000股，占公司有表决权
股份总数的0.3291%。其中，通过现场投票方式出席的中小股东及股东授权委托代表0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%；通过网络投票的中小股东145名，代表公司股份2,255,000股，占公司有表决权股份总数的0.3291%。
综上，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东授权委托代表均具备出席本次股东大会的资格，且召集人资格符合法律法
规和相关规范性文件的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师的核查，证实公司本次股东大会对列入通知的提案作了审议，并以现场和网络投票的方式表决通过。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次会议提案的审议结果为：
1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》
同意 484,074,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9269%；反对172,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03
56%；弃权 182,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0376%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,900,700 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 84.2882%；反对 172,300
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 7.6408%；弃权 182,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 8.0710%。
2. 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
同意 484,138,499 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9400%；反对119,200股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02
46%；弃权 171,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0354%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,964,500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 87.1175%；反对 119,200
股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 5.2860%；弃权 171,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小
股东有效表决权股份总数的 7.5965%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、相关规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司2025年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
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2025-11-10 18:34│粤海饲料（001313）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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粤海饲料（001313）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：2025年三季度报告
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粤海饲料（001313）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书
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粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以邮件方式发出本次会
议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年10月29日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会
第八次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生以及胡超群先生以通讯表决的方式参
会。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《2025年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-092）。
（二）审议《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
公司2025年中期利润分配方案已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规的规定以及《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会
现对2023年股票期权激励计划行权价格作出相应调整。经过本次调整，公司2023年股票期权激励计划的行权价格由8.93元/份调整为8
.82元/份（四舍五入保留2位小数）。本次调整在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-093）《国浩律师（深圳）事务所关于
广东粤海饲料集团股份有限公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
（三）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
（四）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司调整2023年股票期权激励计划行权价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/527685d3-ffd9-4561-8b89-0907746e5f69.PDF
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：第四届监事会第七次会议决议公告
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粤海饲料（001313）：第四届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的核查意见
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粤海饲料（001313）：调整2023年股票期权激励计划行权价格的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：关于计提2025年第三季度资产减值准备的公告
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粤海饲料（001313）：关于计提2025年第三季度资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/77a10598-f806-4892-93de-21426890cc53.PDF
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2025-10-30 00:00│粤海饲料（001313）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
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粤海饲料（001313）：关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e200285e-5c7f-4e0e-8fdb-bcf59e40b7a7.PDF
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2025-10-24 19:02│粤海饲料（001313）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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粤海饲料（001313）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/12897c75-fc34-4766-b65b-70b9c4d229cb.PDF
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2025-10-24 19:01│粤海饲料（001313）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以邮件方式发出本次会
议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年10月24日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会
第七次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会
。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
为进一步优化公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会，监事会的法定职
权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，相应对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。《公司章
程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员离
职管理制度》，修订了《股东会议事规则》等管理制度，具体如下：
序号 制度名称（修订后） 是否提交股东会
1 《股东会议事规则》 是
2 《董事会议事规则》 是
3 《独立董事工作制度》 是
4 《对外担保管理制度》 是
5 《对外投资管理制度》 是
6 《关联交易公允决策制度》 是
7 《募集资金管理制度》 是
8 《信息披露管理制度》 是
9 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 否
10 《董事会秘书工作细则》 否
11 《董事会审计委员会工作细则》 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
14 《董事会战略委员会工作细则》 否
15 《会计师事务所选聘制度》 否
16 《市值管理制度》 否
17 《财务管理制度》 否
18 《董事和高级管理人员离职管理制度》 否
上述制度中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易公允决策制度》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》
《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。以上管理
制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
公司定于2025年11月10日（周一）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-090）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/92209079-6797-4252-9b3b-e42ef355ec76.PDF
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2025-10-24 18:59│粤海饲料（001313）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）
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