公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 21:01│粤海饲料（001313）：关于原持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：关于原持股5%以上股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/f24f4012-da61-4895-990c-ce0009213942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 18:29│粤海饲料（001313）：2024年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月
15日的交易时间9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 1
5 日 9:15--15:00。
2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人和主持人：
（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。
5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 185 名，代表股份489,745,932 股，占公司有表决权股份总数的 71.0317%（
截至本次股东大会股权登记日 2024 年 11 月 8 日，公司总股本为 700,000,000 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,525,
068 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 689,474,932 股）。其中，通
过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表 5 名，代表股份 486,286,699 股，占公司有表决权股份总数的 70.5300%；通过网
络投票的股东 180 名，代表股份3,459,233 股，占公司有表决权股份总数的 0.5017%。
出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以
外的其他股东）及股东授权委托代表共 181 名，代表股份 7,571,933 股，占公司有表决权股份总数的 1.0982%。其中，通过现场投
票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 4,112,700股，占公司有表决权股份总数的 0.5965%；通过网络投票的中小股东
180 名，代表股份 3,459,233 股，占公司有表决权股份总数的 0.5017%。
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师杨育新、刘恬宁列席本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）非累积投票提案表决结果
1、总体情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权 表决
编码 股份数量 占出席本次 股份数 占出席本次 股份数 占出席本次 结果
（股） 股东大会有 量（股） 股东大会有 量（股） 股东大会有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
1.00 《关于聘任2024 489,581,832 99.9665 128,900 0.0263 35,200 0.0072 通过
年度会计师事务
所的议案》
2、中小股东表决情况
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 股份数量 占出席本次股 股份数量 占出席本次 股份数量 占出席本次股
（股） 东大会中小股 （股） 股东大会中 （股） 东大会中小股
东有效表决权 小股东有效 东有效表决权
股份总数的比 表决权股份 股份总数的比
例（%） 总数的比例 例（%）
（%）
1.00 《关于聘任 2024 7,407,833 97.8328 128,900 1.7023 35,200 0.4649
年度会计师事务
所的议案》
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师：杨育新、刘恬宁
（三）结论性意见：公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法
有效。
四、备查文件
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2024 年第三次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/e19bf456-b1c0-4a4c-9585-a14ee28a7e54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-15 18:29│粤海饲料（001313）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/e5f9103c-d39c-47a3-95e0-670dd2280890.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-14 16:40│粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12月 18 日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届
监事会第十次会议，于 2024年 1 月 3日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金
购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议
存款和理财产品等），有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2
023 年 12 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 经 济 参 考 报 》 以 及 巨
潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-108）。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方名称 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 投资收益
（万元） （万元）
交通银行股份有 结构性存 保本浮动 15,000 2024-05-14 2024-11-14 181.48
限公司湛江分行 款 184 天 收益型
二、本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 受托方名称 产品名 产品类 金额 起息日 到期日 预计年化 是否 投资收益
号 称 型 （万元） 收益率 赎回 （万元）
1 交通银行股 结构性 保本浮 15,000 2023-07-21 2023-12-07 1.75%--2.85% 是 151.38
份有限公司 存款 动收益
湛江分行 139 天 型
2 交通银行股 结构性 保本浮 10,000 2023-08-11 2023-12-07 1.75%-2.65% 是 79.21
份有限公司 存款 动收益
湛江分行 118 天 型
3 交通银行股 结构性 保本浮 20,000 2023-08-16 2023-12-07 1.75%-2.65% 是 151.70
份有限公司 存款 动收益
湛江分行 113 天 型
4 交通银行股 结构性 保本浮 15,000 2023-08-22 2023-12-07 1.75%-2.65% 是 107.73
份有限公司 存款 动收益
湛江分行 107 天 型
5 交通银行股 结构性 保本浮 10,000 2024-01-26 2024-07-08 1.65%-2.85% 是 119.07
份有限公司 存款 动收益
湛江分行 164 天 型
6 交通银行股 结构性 保本浮 15,000 2024-05-14 2024-11-14 1.65%-2.60% 是 181.48
份有限公司 存款 动收益
湛江分行 184 天 型
截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额均已到期赎回。
三、备查文件
（一）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的相关凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/886b283d-73df-40f2-bf1a-76a4c60a7c8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-04 17:31│粤海饲料（001313）：关于回购公司股份进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：关于回购公司股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/7de64d09-a361-4126-9cce-34b6dd287045.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:14│粤海饲料（001313）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ad6b23d3-e142-491d-ba72-791d627b761b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:12│粤海饲料（001313）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及公司会计政策的有关规定，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的
各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产，计提各项资产减值准备合计 13,337.15 万元。具
体资产减值准备计提情况如下：
计提减值准备类型 项目名称 2024年第三季度计提金额
（万元）
预期信用减值损失 应收账款坏账损失 13,519.07
其他应收款坏账损失 -41.02
一年内到期的非流动资产减值损失 -18.47
财务担保合同减值损失 -122.43
合计 13,337.15
注：以上数据未经审计。
二、计提减值准备的依据
（一）应收款项及租赁应收款
公司 2024 年第三季度计提应收账款坏账损失 13,519.07 万元、其他应收款坏账损失-41.02 万元，一年内到期的非流动资产减
值损失-18.47 万元，计提依据如下：
公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成
分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择
采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
（二）财务担保合同
公司 2024 年第三季度计提财务担保合同减值损失-122.43 万元，计提依据如下：
公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信
用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金
流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本
计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
三、计提减值准备对公司的影响
公司第三季度计提各项资产减值准备合计金额为 13,337.15 万元，将减少公司 2024 年第三季度利润总额 13,337.15 万元。公
司本次计提减值准备未经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利
益行为。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产
减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/7974f918-8814-4ac1-93df-fb9ea5e433f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:12│粤海饲料（001313）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a37e76db-fdaf-479a-922d-58069504ce7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:11│粤海饲料（001313）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/9e7b5045-3ed5-4789-9059-c8dea73b0c29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:10│粤海饲料（001313）：关于拟收购宜兴市天石饲料有限公司51%股权并签署股权并购意向书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：关于拟收购宜兴市天石饲料有限公司51%股权并签署股权并购意向书的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b0fed8af-8fdd-482f-ac45-e0e58b58353b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:10│粤海饲料（001313）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以邮件方式发出本次会
议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年10月29日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会
第十五次会议。
（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名，其中涂亮先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《2024年第三季度报告》
表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
与会监事认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（
公告编号：2024-073）。
（二）审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
与会监事认为：在阅读公司提供的资料、了解相关情况后，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业
务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计机构的要求，不会损害全体股东和公司的
利益。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-074）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b14e68db-3c27-4e21-9ec2-dfec814ab9a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-29 20:09│粤海饲料（001313）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/d8bcd7d3-300e-4961-bca7-e30a9776f62f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-23 00:00│粤海饲料（001313）：关于为子公司原材料采购产生的应付账款提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：关于为子公司原材料采购产生的应付账款提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/5d53b106-c722-40f7-953e-68b8fba362d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-16 00:00│粤海饲料（001313）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湛江市对虾饲料有限公司（以下简称“对虾公司”）通
知，获悉其所持有公司部分股份被质押，具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其所 占公 是否为 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 控 数量 持股份 司总 限 补充质 日 日
股股东 （股） 比例 股本 售股 押
或 比例
第一大
股
东及其
一
致行动
人
湛江市 是 6,400,00 2.42% 0.91% 是，首 是 2024/10/1 9999/01/0 国金证券 补充质押
对 0 发 4 1 股份有限
虾饲料 前限售 公司
有 股
限公司
合计 - 6,400,00 2.42% 0.91% - - - - - -
0
注：本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情况
称 （股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 况
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已 未质押股份 占未
（股） （股） 份 质押 限售和冻结 质押
限售和冻 股份 数量（股） 股份
结、标记 比例 比例
数
量（股）
湛江市 264,612,00 37.80% 91,440,00 97,840,00 36.97%
|
