公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-24 18:55 │粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年度持续督导培训工作报告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:55 │粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:54 │粤海饲料（001313）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-24 18:54 │粤海饲料（001313）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-08 15:37 │粤海饲料（001313）：关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-08 15:37 │粤海饲料（001313）：关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-08 15:37 │粤海饲料（001313）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-08 15:36 │粤海饲料（001313）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-08 15:35 │粤海饲料（001313）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-08 15:35 │粤海饲料（001313）：为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:55│粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年度持续督导培训工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及广东粤海饲料集
团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”）的实际情况，第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”、“保荐机构
”）对粤海饲料相关人员进行了 2024 年度持续督导培训。相关培训情况如下：
一、 培训基本情况
1、培训时间：2024 年 12 月 16 日
2、培训地点：粤海饲料会议室
3、培训方式：现场+线上培训
4、培训人员：一创投行保荐代表人李兴刚
5、参加培训的对象：公司实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员
二、 培训内容
本次培训的内容主要为：近期并购重组监管政策和导向等内容。在培训过程中，一创投行培训人员对培训对象比较关心的问题进
行了解答。
本次培训后，一创投行提请因故未参加培训的人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可随时与保荐机构沟通。
三、 培训成果
在本次培训过程中，公司积极配合，保证了培训工作的有序进行。公司参与培训人员认真学习了本次授课的相关课件，较好地掌
握了授课内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/462b662a-61fd-41a7-819f-5b4611d3605c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:55│粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/62bc31fd-47c2-4f22-8eb3-4394a5cd9f5b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:54│粤海饲料（001313）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0877b90b-0315-411d-9755-117c3e655663.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-24 18:54│粤海饲料（001313）：2024年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
粤海饲料（001313）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0ff91d05-ae1c-4b5e-90ad-6b6234f9d986.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-08 15:37│粤海饲料（001313）：关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议以及第三届监
事会第十六次会议，会议审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》，具体有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增值
税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00 元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日
出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户
银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
序 项目名称 项目投资总额 募集资金投入 截至 2024 年 11 月
号 （万元） 金额（万元） 30 日募集资金使用
金额（万元）
1 安徽年产 10 万吨水产配合 17,574.03 11,000.00 7,245.79
饲料项目
2 海南年产 12 万吨水产配合 21,167.09 21,000.00 18,709.21
饲料项目
序 项目名称 项目投资总额 募集资金投入 截至 2024 年 11 月
号 （万元） 金额（万元） 30 日募集资金使用
金额（万元）
3 中山泰山年产 15 万吨水产 17,692.46 8,100.00 8,113.76
配合饲料扩建项目
4 研发创新中心项目 18,751.56 7,907.95 0.00
合计 75,185.14 48,007.95 34,068.76
截至 2024 年 11 月 30 日，公司已使用募集资金对募投项目累计投入340,687,639.38 元，募集资金账户手续费共计 11,468.0
7 元，利息收入 8,936,156.85元，募集资金余额为人民币 148,316,549.40 元（含暂时补充流动资金121,000,000.00 元）。
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现
部分闲置的情况。
三、本次将募集资金以协定存款、通知存款方式存放的基本情况
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及
《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将首次公开发行股票募集资
金的存款余额以协定存款、通知存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月。
四、投资风险及风险防控措施
公司将募集资金以协定存款方式和通知存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离
的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对
资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次将募集资金以协定存款和通知存款方式存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的
，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以协定存款和通知存款
方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加一定收益，符合公司和全体股东的利益。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资
金余额的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定
存款和通知存款的方式存放。
（二）监事会会议审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金
余额的议案》，与会监事认为：公司将募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公
司发展的切实需要；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司将本
次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款和通知存款的方式存放。
（三）保荐结构的核查意见
经核查，保荐机构对粤海饲料以协定存款和通知存款的方式存放募集资金存款余额事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；
（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/59f49eef-1c6d-46f0-90b7-3732175da39d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-08 15:37│粤海饲料（001313）：关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚需经过公司股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开
具不超过人民币 6 亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
以上用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票事项不会对公司生产经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序
和权限，将有效防范风险。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以结构性存款、定期存单等资产进行质押向
银行申请开具银行承兑汇票的议案》，同意公司及其下属子公司拟使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不
超过人民币 6 亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效
期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具
银行承兑汇票的议案》，与会监事认为：公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押向银行申请开具银行承兑
汇票是基于公司日常经营需要，同意公司及其下属子公司使用其结构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民
币 6 亿元的银行承兑汇票，用于对外支付货款。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/4daa0245-017c-4045-a8ae-83a959a348ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-08 15:37│粤海饲料（001313）：关于聘任2024年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“致同所”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需经过公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年【前身北京会计师事务所】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
相关资质：具有证券、期货业务许可证
2、人员信息
截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过 400 人。
3、业务信息
致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审
计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；同行业上市公司审计
客户 5 家、新三板挂牌公司审计客户 1 家。
4、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。41
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡乃忠，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业；近三年签
署上市公司审计报告 9 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。
拟签字注册会计师：李满，2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，近三年签署
上市公司审计报告 6 份，签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。
项目质量复核合伙人：刘立宇，1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在致同所执业，2007 年
成为本所质量控制合伙人；近三年复核 7家上市公司年度审计报告、复核 5家新三板挂牌公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计人民币 220 万元（含增值税及差旅费），其中：财务报表审计费用 1
80 万元，内部控制审计 40 万元。本次审计费用合计与 2023 年度审计费用 170 万元相比，增加 50 万元费用，审计费用增加原因
为子公司业务增加，审计工作量增加，同时增加包含审计人员差旅费用。
二、拟聘任会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续多年为公司提供审计服务，为公司提供审计服务期间
勤勉尽责，出具的审计意见专业、独立、客观，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
天职国际对公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事
务所的情况。
（二）拟聘任会计师事务所的具体原因
天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，根据竞争性谈判结果，公司原拟聘的大信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）中标，并于 2024 年 11 月 15 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议
通过，大信所于 2024 年 11 月 20 日向公司提出因其人力资源配置和工作安排等情况，预计无法为公司提供 2024年度财务报表的
审计服务，向公司提出辞去 2024 年年报审计工作的申请，大信所尚未为公司开展年报审计工作，公司同意其辞去年报审计工作。为
保证公司年报审计工作的正常开展，公司拟聘致同所为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。本次拟聘请的会计师事务所
符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次聘
任无异议。鉴于公司聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作
。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
根据相关法规及公司《会计师事务所选聘制度》的规定，公司董事会审计委员会落实并指导公司内部开展 2024 年度选聘会计师
事务所相关工作，审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程，提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交
决策机构决定。公司第三届董事会审计委员会对致同所基本信息、专业胜任能力、审计职业情况、投资者保护能力、诚信状况、独立
性等事项进行了解和审查后，认为致同所具备提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会对拟聘任
致同所为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构进行了表决，同意聘任并提交公司第三届董事会第
二十二次会议审议。
（二）董事会及监事会对议案审议和表决情况
2024 年 12 月 6 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师
事务所的议案》，同意聘任致同所为公司 2024 年财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；
（三）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
（四）致同所的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/af4af5cb-8777-44b8-a6f8-7a93c0acfa0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-08 15:36│粤海饲料（001313）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日以邮件方式发出本次会
议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2024年12月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会
第二十二次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会
。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2024-088）。
（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-089）。
（三）审议《
|