公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 00:26 │粤海饲料（001313）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 00:25 │粤海饲料（001313）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 00:25 │粤海饲料（001313）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 00:25 │粤海饲料（001313）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-29 00:25 │粤海饲料（001313）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-29 00:25 │粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-29 00:25 │粤海饲料（001313）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-29 00:25 │粤海饲料（001313）：2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的核查意见 │
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│2025-04-29 00:25 │粤海饲料（001313）：粤海饲料营业收入扣除情况表专项核查报告（致同专字（2025）第371A010863号 │
│ │） │
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│2025-04-29 00:25 │粤海饲料（001313）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-29 00:26│粤海饲料（001313）：2025年一季度报告
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粤海饲料（001313）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a632fb33-cc4f-441a-ad5e-3234b450b666.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：年度关联方资金占用专项审计报告
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粤海饲料（001313）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/524ecce8-684e-4844-86da-19ed7c3e3a58.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：内部控制审计报告
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粤海饲料（001313）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/09f154d0-99fc-4458-9e49-6759841ffb0e.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：年度募集资金使用鉴证报告
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粤海饲料（001313）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d3553ccd-4641-4701-9481-25fc7a52efaf.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）
作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2024 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集
资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用
57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00元。
本次募集资金已于 2022 年 2 月 9 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并
于 2022年 2月 9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。
（二）募集资金使用及余额情况
2024年度，公司募集资金使用及节余情况如下：
项目名称 序号 金额（元）
募集资金净额 A1 480,079,500.00
以前年度累计发生额 募集资金使用金额 A2 267,690,552.62
项目名称 序号 金额（元）
募集资金利息收入及 A3 8,785,258.66
理财收益净额
本报告期累计发生额 募集资金使用金额 A4 75,208,108.26
募集资金利息收入及 A5 161,456.65
理财收益净额
截至本报告期末 应结余募集资金金额 A6=A1-A2+A3-A4+A5 146,127,554.43
其中：闲置募集资金 A7 -
进行现金管理尚未到
期的金额
闲置募集资金暂时补 A8 121,000,000.00
充流动资金的金额
实际募集资金专项银 A9=A6-A7-A8 25,127,554.43
行账户结余金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议和 202
2 年 3 月23日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对
募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海
饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2022 年 3 月 4 日分
别与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2024 年 12 月 31日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为 25,127,554.43 元，系未使用完毕的
募集资金和募集资金存款利息收入及理财收益（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：
序号 户名 开户行 账号 截至 2024 年 12 月 31
日账户余额（元）
1 海南粤海饲料有限公司 招商银行股份有限公 759900508010666 3,655,480.14
司湛江分行
2 安徽粤海饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801800000986 19,408,272.55
份有限公司广州分行
3 中山市泰山饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801100000992 563,195.26
份有限公司广州分行
4 广东粤海饲料集团股份有 中国银行股份有限公 719875305222 1,108,681.78
限公司 司湛江分行
5 广东粤海饲料集团股份有 中国银行股份有限公 686075303459 391,924.70
限公司 司湛江分行
合计 25,127,554.43
注：公司账号 686075303459账户余额 391,924.70 元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户
余额不包含经公司第三届董事会第十五次会议审议批准的部分暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额 121,000,000.00 元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
详见本核查意见附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的
相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用与管理违规的情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对粤海饲料募集资金存放与使用情况出具了《关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年
度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：粤海饲料董事会编制的 2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了粤海饲料 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
经核查，保荐机构认为，粤海饲料 2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也
不存在违规使用募集资金的其他情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6c7b74e4-98fc-4f79-a7b5-45ed22f44c15.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年度保荐工作报告
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粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8d3dc50d-0fea-4aa4-8e20-12708940bb08.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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粤海饲料（001313）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2e8975e2-e247-40f2-8c7b-14973fea02b0.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的核查意见
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粤海饲料（001313）：2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa7da7ff-ced2-4653-8662-5c379ac25196.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：粤海饲料营业收入扣除情况表专项核查报告（致同专字（2025）第371A010863号 ）
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粤海饲料（001313）：粤海饲料营业收入扣除情况表专项核查报告（致同专字（2025）第371A010863号 ）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/70ccb3bc-2fd3-413e-94f5-348d5516b2f7.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：2024年年度审计报告
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粤海饲料（001313）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9b6865ac-c862-44c0-87c7-690c996d8606.PDF
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2025-04-29 00:25│粤海饲料（001313）：监事会决议公告
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粤海饲料（001313）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/626353eb-e73a-44ae-ac16-74a92204f589.PDF
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2025-04-29 00:24│粤海饲料（001313）：年度股东大会通知
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根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 19 日
召开 2024 年年度股东大会，现将有关会议通知如下：
一、本次召开年度股东大会的基本情况
（一）股东大会的类型和届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 20
24 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（周一）14:00 时。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 5月 19日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。
2 、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
表 1 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注（该列打勾
编码 的栏目可以投
票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告（全文及摘要）》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
7.00 《关于非独立董事津贴方案的议案》 √
8.00 《关于非职工监事津贴方案的议案》 √
9.00 《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于第四届独立董事津贴标准的议案》 √
11.00 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 √
累计投票提案：提案 12、13、14 为等额选举
12.00 《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数（4）人
12.01 第四届董事会非独立董事候选人：郑石轩 √
12.02 第四届董事会非独立董事候选人：徐雪梅 √
12.03 第四届董事会非独立董事候选人：郑会方 √
12.04 第四届董事会非独立董事候选人：蔡许明 √
13.00 《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人
13.01 第四届董事会独立董事候选人：张程 √
13.02 第四届董事会独立董事候选人：李学尧 √
13.03 第四届董事会独立董事候选人：胡超群 √
14.00 《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》 应选人数（3）人
14.01 第四届监事会非职工监事候选人：梁爱军 √
14.02 第四届监事会非职工监事候选人：彭亚兰 √
14.03 第四届监事会非职工监事候选人：涂亮 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，提案 9 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上做 2024 年度述职报告，具体述职报告内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单
独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）
上述提案 12、13、14 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工监事 3 人，股东所拥有的选
举票数=股东所持表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事、非职工监事分开表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-12:00，14:00-17:30
（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券投资法务中心
（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡、加盖
委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2025 年 5 月 1
6 日 17:30 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券投资法务中心，邮编：52401
7，信函请注明“股东大会”字样。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
会议联系人：冯明珍、黎维君
联系电话：0759-2323386
传真：0759-2323386
电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 2。
五、备查文件
（一）第三届董事会第二十五次会议决议；
（二）第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a5ffaed-0949-4b7e-981a-a73677bf7ed9.PDF
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