公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-27 17:37 │粤海饲料（001313）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-27 17:37 │粤海饲料（001313）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-03 19:37 │粤海饲料（001313）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-06-03 19:36 │粤海饲料（001313）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 19:35 │粤海饲料（001313）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │粤海饲料（001313）：粤海饲料2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │粤海饲料（001313）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:20 │粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料首次公开发行股票并上市持续督│
│ │导保荐总结报告书 │
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│2025-05-06 17:06 │粤海饲料（001313）：关于控股股东部分股份质押的更正公告 │
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│2025-05-05 19:55 │粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年度保荐工作报告（更正后│
│ │） │
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2025-06-27 17:37│粤海饲料（001313）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，于 2025年 5
月 19日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 20
25 年 4月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
公司于近日完成了上述工商变更登记等相关手续，并取得了湛江市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司《营业执
照》具体登记信息如下：
统一社会信用代码：9144080061780376XU
企业名称：广东粤海饲料集团股份有限公司
法定代表人：郑石轩
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期：1994 年 01月 13日
注册资本：人民币柒亿元
住所：湛江市霞山区机场路 22号
经营范围：许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；货物进出
口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；农业专业及辅助性活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/64efef04-a9d9-456b-9dc5-33dec46cb367.PDF
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2025-06-27 17:37│粤海饲料（001313）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湛江市对虾饲料有限公司（以下简称“对虾公司”）通
知，获悉其所持有公司部分股份被质押，具体事项如下：
（一）本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否为限 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
股股东或 数量 持股份 司总 售股 补充质 日 日
第一大股 （股） 比例 股本 押
东及其一 比例
致行动人
湛江市对 是 4,400,00 1.66% 0.63% 否 否 2025/6/2 9999/01/0 兴业银行 补充流动
虾饲料有 0 6 1 股份有限 资金
限公司 公司湛江
分行
合计 - 4,400,00 1.66% 0.63% - - - - - -
0
注：本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 质押股份数 质押股份数 所 司 已质押股份 占已 未质押股份 占未
例 量（股） 量（股） 持股 总股 限售和冻 质押 限售和冻结 质押
份 本 结、标记数 股份 数量（股） 股份
比例 比例 量（股） 比例 比例
湛江市 264,612,00 37.80 102,940,00 107,340,00 40.57 15.33 107,340,00 100% 157,272,00 100%
对 0 % 0 0 % % 0 0
虾饲料
有
限公司
股东名 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 质押股份数 质押股份数 所 司 已质押股份 占已 未质押股份 占未
例 量（股） 量（股） 持股 总股 限售和冻 质押 限售和冻结 质押
份 本 结、标记数 股份 数量（股） 股份
比例 比例 量（股） 比例 比例
香港煌 164,106,00 23.44 - - - - - - 164,106,00 100%
达 0 % 0
实业有
限
公司
湛江承 52,392,000 7.48% - - - - - - 52,392,000 100%
泽
投资中
心
（有限
合
伙）
郑石轩 1,063,999 0.15% - - - - - - 1,063,999 100%
合计 482,173,99 68.88 102,940,00 107,340,00 22.26 15.33 107,340,00 100% 374,833,99 100%
9 % 0 0 % % 0 9
二、其他说明
截至公告披露日，对虾公司所持有的股份除存在质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，未发生股份被冻结、拍卖或设定信
托的情况，股份质押风险在可控范围内。
公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/e8608620-c210-4b26-9830-ec14c4aed733.PDF
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2025-06-03 19:37│粤海饲料（001313）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定，公司于2025 年 4 月 24 日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事；公司于 2025 年 5 月 19 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董事会独立董事候选
人的议案》《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会。
2025 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关
于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：郑石轩（董事长）、徐雪梅、蔡许明、郑会方；
独立董事：张程（会计专业人士）、李学尧、胡超群。
公司第四届董事会董事任期 3 年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一
，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4月 29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《
经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：郑石轩（主任委员）、郑会方、胡超群；
2、审计委员会：张程（主任委员）、蔡许明、李学尧；
3、提名委员会：胡超群（主任委员）、郑石轩、张程；
4、薪酬与考核委员会：李学尧（主任委员）、徐雪梅、张程。
以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监事 2 名，具体成员如下：
非职工代表监事：梁爱军（监事会主席）、彭亚兰、涂亮；
职工代表监事：郑超群、陆伟。
公司第四届监事会非职工代表监事任期 3 年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算；职工代表监事自职工代表大
会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高
级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
第四届监事会监事个人简历详见公司于 2025 年 4月 29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《
经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）、《关于选举第四
届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-029）。
三、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况
（一）高级管理人员
总经理：郑石轩；
常务副总经理：郑会方；
副总经理：冯明珍、曾明仔、高庆德、林冬梅、黎春昶、韩树林；
董事会秘书：冯明珍；
财务总监：林冬梅。
公司董事会提名委员会对高级管理人员人选的任职条件进行审查，公司董事会审计委员会对财务总监人选的任职条件进行审查，
认为上述人员符合中国证监会及相关法规关于高级管理人员任职资格的规定。
（二）其他相关人员
证券事务代表：黎维君。
以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止或至法定退休年龄止、至返聘到期日止
。
公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识
，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0759-2323386
传真号码：0759-2323386
电子邮箱：fengmz@yuehaifeed.com、liwj@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号
四、部分监事届满离任情况
本次换届选举完成后，第三届监事会非职工代表监事徐焕宇届满离任。上述届满离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发
展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。截至本公告披露日，上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
五、备查文件
（一）公司职工代表大会决议；
（二）公司 2024 年年度股东大会决议；
（三）公司第四届董事会第一次会议决议；
（四）公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/fe0fb6b7-e82f-441d-b6e3-9884bb98de53.PDF
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2025-06-03 19:36│粤海饲料（001313）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
本次会议通知。
（二）会议召开的时间及方式：2025 年 6 月 2 日，在公司 2 楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第四届董事会第
一次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事徐雪梅女士、独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决方
式出席。
（四）经半数以上董事推举，本次会议由郑石轩先生主持。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（二）审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（六）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（八）审议《关于修订<法律事务管理制度>的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
为建立健全公司法律风险防范机制，进一步规范公司法律事务管理工作，防范和化解公司经营中的法律风险，促进公司依法经营
，维护公司的合法权益，提高公司对各类风险的控制能力和水平，经董事会审议，同意公司对《法律事务管理制度》进行修订。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第一次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6fc60085-7202-45c3-9c00-02ee96bdc278.PDF
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2025-06-03 19:35│粤海饲料（001313）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025 年 6 月 2 日，在公司 2 楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第四届监
事会第一次会议。
（三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中梁爱军女士、彭亚兰女士、涂亮先生以通讯表决方式出席。
（四）经半数以上监事推举，本次会议由梁爱军女士主持。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/be6368b3-b9c6-4184-9035-db316538220b.PDF
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2025-05-20 00:00│粤海饲料（001313）：粤海饲料2024年年度股东大会的法律意见书
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粤海饲料（001313）：粤海饲料2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7eba0097-2108-4e55-8a88-c4bd5e21046a.PDF
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2025-05-20 00:00│粤海饲料（001313）：2024年年度股东大会决议公告
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粤海饲料（001313）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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