公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 18:01 │粤海饲料（001313）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-05 18:00 │粤海饲料（001313）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-08-05 18:00 │粤海饲料（001313）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-05 17:57 │粤海饲料（001313）：关于部分募投项目延期的公告 │
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│2025-08-01 17:27 │粤海饲料（001313）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-30 16:12 │粤海饲料（001313）：关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期解锁股票处置完毕的公告 │
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│2025-07-25 18:24 │粤海饲料（001313）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-25 18:24 │粤海饲料（001313）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-23 18:57 │粤海饲料（001313）：2025年员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-07-11 16:48 │粤海饲料（001313）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-05 18:01│粤海饲料（001313）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日以邮件方式发出本次会议
通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月5日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第
三次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会
。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于部分募投项目延期的议案》
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途
，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的前提下，将募投项目“研发创新中心项目”的预定可使用状态日期进行调整。
表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
公司保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议；
（二）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/25c00f5a-e4aa-4580-9b2a-7525f92736a9.PDF
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2025-08-05 18:00│粤海饲料（001313）：部分募投项目延期的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“粤海饲料”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管
规则》等有关规定，对粤海饲料部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，广东粤海饲料集团股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股
发行价格为 5.38 元，募集资金总额为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后，实际募集资金净额为 48,0
07.95 万元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日
出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户
银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募投项目历次变更情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的
议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“安徽年
产 10 万吨水产配合饲料项目”、“研发创新中心项目”延期至 2025 年 8 月 9 日。
（三）募投项目及募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：元
序 承诺投资项目 募集资金承诺 累计投入金额 原计划项目达到 项目达到预定可
号 投 预定 使用
资总额 可使用状态日期 状态日期
1 安徽年产 10 万吨水产配合饲料项目 110,000,000. 84,092,825.5 2025 年 8 月 9 2025 年 8 月 9
00 9 日 日
2 海南年产 12 万吨水产配合饲料项目 210,000,000. 190,452,179. 2023 年 5 月 31 2023 年 5 月 31
00 29 日 日
3 中山泰山年产 15 万吨水产配合饲料 81,000,000.0 81,137,635.7 2022 年 7 月 6 2022 年 7 月 6
扩建项目 0 3 日 日
4 研发创新中心项目 79,079,500.0 0.00 2025 年 8 月 9 /
0 日
合计 480,079,500. 355,682,640.
00 61
二、部分募投项目延期情况说明
（一）本次部分募投项目延期概况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，拟对募
投项目“研发创新中心项目”达到预定可使用状态日期进行调整。调整情况如下：
承诺投资项目 原计划项目达到预定可使用 现计划项目达到预定可使用状
状态日期 态日期
研发创新中心项目 2025 年 8 月 9 日 2027 年 8 月 9 日
（二）本次部分募投项目延期的原因
“研发创新中心项目”延期主要原因：由于原项目建设用地规划发生调整，项目未能按照原计划实施，由于选择到既满足公司需
求又符合政府有关部门的相关要求的用地需要较长时间的客观原因，该募投项目的实施有所延迟，为了保障募投项目的实施质量与募
集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，在项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，拟对公司部分募投项目达到预定可使
用状态的时间进行调整。
三、部分募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途
，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利
影响。
四、保障延期后项目按时完成的相关措施
自知悉原项目建设用地规划发生调整以来，公司一直在主动与公司所在地以及广州等地有关政府部门积极对接、考察、洽谈，努
力寻求新的适合项目实施的用地。后续公司将继续加强统筹协调，全力推进，也将实时关注募集资金投资项目的进度情况，制定实施
计划有序推进募集资金投资项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，有序推进募投项目的实施，力争早日完成
项目建设。此外，公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施。
五、关于本次部分募投项目延期的审核程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，本次部分募投项目延期，是公司根据募投项
目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会
对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因
此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“研发创新中心项
目”的预定可使用状态日期进行调整。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。
公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行
延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批和决
策程序，符合相关法律法规的规定。
本次部分募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的实施
主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/64f10617-7af0-4266-b0ea-e4ed4605bc1e.PDF
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2025-08-05 18:00│粤海饲料（001313）：第四届监事会第三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日以邮件方式发出本次会议
通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月5日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届监事会第
三次会议。
（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事彭亚兰女士、涂亮先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于部分募投项目延期的议案》
与会监事认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响
。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进
行延期。
表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/266d41e5-96d4-4e35-8d25-f3db6c9dab45.PDF
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2025-08-05 17:57│粤海饲料（001313）：关于部分募投项目延期的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第
三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该事项审批权限在董事会权限范围内，
该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集
资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用57,920,500.00 元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00 元。
本次募集资金已于 2022 年 2 月 9 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并
于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619 号）。
（二）募投项目历次变更情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的
议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“安徽年
产 10 万吨水产配合饲料项目”、“研发创新中心项目”延期至 2025 年 8 月 9 日。
（三）募投项目及募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
金额单位：元
序号 承诺投资项目 募集资金承诺投资 累计投入金额 原计划项目达到预 项目达到预定可
总额 定可使用状态日期 使用状态日期
1 安徽年产 10万吨水产配 110,000,000.00 84,092,825.59 2025 年 8 月 9 日 2025 年 8 月 9 日
合饲料项目
2 海南年产 12万吨水产配 210,000,000.00 190,452,179.29 2023 年 5 月 31 日 2023年 5月 31日
合饲料项目
3 中山泰山年产 15万吨水 81,000,000.00 81,137,635.73 2022 年 7 月 6 日 2022 年 7 月 6 日
产配合饲料扩建项目
4 研发创新中心项目 79,079,500.00 0.00 2025 年 8 月 9 日 /
合计 480,079,500.00 355,682,640.61
二、部分募投项目延期情况说明
（一）本次部分募投项目延期概况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，拟对募
投项目“研发创新中心项目”达到预定可使用状态日期进行调整。调整情况如下：
承诺投资项目 原计划项目达到预定可使用 现计划项目达到预定可使用状
状态日期 态日期
研发创新中心项目 2025 年 8 月 9 日 2027 年 8 月 9 日
（二）本次部分募投项目延期的原因
“研发创新中心项目”延期主要原因：由于原项目建设用地规划发生调整，项目未能按照原计划实施，由于选择到既满足公司需
求又符合政府有关部门的相关要求的用地需要较长时间的客观原因，该募投项目的实施有所延迟，为了保障募投项目的实施质量与募
集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，在项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，拟对公司部分募投项目达到预定可使
用状态的时间进行调整。
三、部分募投项目延期对公司经营的影响
本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途
，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利
影响。
四、保障延期后项目按时完成的相关措施
自知悉原项目建设用地规划发生调整以来，公司一直在主动与公司所在地以及广州等地有关政府部门积极对接、考察、洽谈，努
力寻求新的适合项目实施的用地。后续公司将继续加强统筹协调，全力推进，也将实时关注募集资金投资项目的进度情况，制定实施
计划有序推进募集资金投资项目后续建设，并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制，有序推进募投项目的实施，力争早日完成
项目建设。此外，公司还将密切关注宏观经济及市场环境的变化，确保募投项目后续工作的顺利实施。
五、关于本次部分募投项目延期的审核程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。经审议，本次部分募投项目延期，是公司根据募投项
目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会
对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因
此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“研发创新中心项
目”的预定可使用状态日期进行调整。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。
公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行
延期。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批和决
策程序，符合相关法律法规的规定。
本次部分募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的实施
主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第三次会议决议；
（二）公司第四届监事会第三次会议决议；
（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/626a9945-a883-4da5-ab00-9ec446b8805e.PDF
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2025-08-01 17:27│粤海饲料（001313）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湛江市对虾饲料有限公司（以下简称“对虾公司”）通
知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
（一）本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押/冻 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人/申
或第一大股东及 结/标记/拍卖等股 股份比例 股本比例 请人等
其一致行动人 份数量（股）
对虾公司 是 10,000,000 3.78% 1.43% 2023/4/13 2025/7/31 国金证券
股份有限
公司
合计 - 10,000,000 3.78% 1.43% - - -
（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东对虾公司及其一致行动人所持公司股份质押（累计被质押/冻结/拍卖等股份）情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质押/ 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 冻结/拍卖等 其所持 公司总 已质押股份限 占已 未质押股份 占未质
数量（股） 股份比 股本比 售和冻结、标 质押 限售和冻结 押股份
例 例 记数量（股） 股份 数量（股） 比例
比例
对虾公司 264,612,000 37.80% 97,340,000 36.79% 13.91% 97,340,000 100% 167,272,000 100%
香港煌达实 164,106,000 23.44% - - - - - 164,106,000 100%
业有限公司
湛江承泽投 52,392,000 7.48% - - - - - 52,392,000 100%
资中心（有
限合伙）
郑石轩 1,063,999 0.15% - - - - - 1,063,999 100%
合计 482,173,999 68.88% 97,340,000 20.19% 13.91% 97,340,000 100% 384,833,999 100%
注：1、上述主体未质押股份限售不包含高管锁定股；
2、上述主体未质押股份限售的股份性质为首发前限售股。
二、其他说明
1、上述股东股份解除质押行为对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性
因素。
2、截至本公告披露之日，上述股东及其一致行动人资信良好，具备履约能力。质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范
围之内，如后续如出现平仓风险，上述股东及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
3、公司将持续关注其
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