公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 10:00│粤海饲料（001313）：关于2023年度利润分配预案的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事
项公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于公司股东的净利润 4,114.36 万元，其中母公
司净利润为-3,051.78 万元；加上年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为133,400.27 万元，
其中母公司可供分配利润为 56,835.74 万元。为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未
来发展规划，公司 2023 年度利润分配预案为：
拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 0.50 元(含税)，不以资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分
配比例（向全体股东每 10股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。）不变的原则对分配总金额
进行调整。
截止本公告披露日，公司总股本 700,000,000 股，其中，回购专用证券账户持股 10,521,368 股，以总股本扣减回购专用证券
账户中股份后的股本 689,478,632股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 34,473,931.60 元（含税）。
二、利润分配预案的合法性、合理性
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3
号--上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股
东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情形，符合公司长远发展的需要，公司 2023 年度利润分配预案合法、合规、合理
。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事
项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会会议审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，与会
监事认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，有利于公司的可持
续健康发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
四、其他说明
公司 2023 年度利润分配预案需经 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/94dc19d3-e34c-4af4-8652-493b2c15f0d7.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：2023年独立董事年度述职报告（李学尧）
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粤海饲料（001313）：2023年独立董事年度述职报告（李学尧）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/94af36f7-4846-4179-8b61-f006798c99c1.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：2023年独立董事年度述职报告（张程）
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粤海饲料（001313）：2023年独立董事年度述职报告（张程）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/33f85e0f-6ca2-4c52-bd35-168078897ff0.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：2023年独立董事年度述职报告（胡超群）
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粤海饲料（001313）：2023年独立董事年度述职报告（胡超群）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/a6f3f850-94d4-4f90-b489-7bf227e84715.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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粤海饲料（001313）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/5664536d-13e8-4fcd-a72b-41695e525558.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：2024年一季度报告
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粤海饲料（001313）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/10f5ddfe-f95b-467a-b5bb-c154e6857047.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：年度股东大会通知
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根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召
开 2023 年年度股东大会，现将有关会议通知如下：
一、本次召开年度股东大会的基本情况
（一）股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 时。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 20日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。
2 、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
表 1 本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注（该列打勾的
编码 栏目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年年度报告（全文及摘要）》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2023 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具 √
银行承兑汇票的议案》
7.00 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 √
8.00 《关于非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案》 √
9.00 《关于非职工监事 2024 年度津贴方案的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公司独立董事将在本次股东大会上做 2023 年度述职报告，具体述职报告内容详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单
独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-12:00，14:00-17:30
（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券投资法务中心
（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡、加盖
委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2024 年 5 月 1
7 日 17:30 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路 22 号证券投资法务中心，邮编：52401
7，信函请注明“股东大会”字样。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。
（四）其他事项
1、会议联系方式：
会议联系人：冯明珍、黎维君
联系电话：0759-2323386
传真：0759-2323386
电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 2。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十五次会议决议；
（二）第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/0a892e98-ce3d-4293-8be7-601f9ba60655.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：董事会决议公告
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粤海饲料（001313）：董事会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/53a7f46a-bde2-4cf9-a608-e70ff41c6b39.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：2023年年度报告摘要
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粤海饲料（001313）：2023年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/5b077346-564a-42f1-a2a9-1682717e8d51.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：2023年年度报告
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粤海饲料（001313）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/c76a9fb7-f486-4bf0-87c5-243c2bfa5201.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：关于会计政策变更的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对相关
会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会及股东大会
审议，现将具体变更内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得
税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。
根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司根据财政部上述通知，自 2023 年 1 月 1 日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁
免的会计处理”的规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
依据《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可
抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日
初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以
下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所
得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根
据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所
得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，“将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”
该项会计政策变更对公司财务报表的影响如下：
单位：元
时点 会计政策 受重要影响的报 原政策下的账面 新政策下的账面 影响金额
变更的内 表项目名称 价值 价值
容
2023 年 1 月 1 日 企业会计 递延所得税资产 92,562,810.03 92,562,810.03
准则第 16 递延所得税负债 665.53 665.53
号 未分配利润 1,326,459,781.34 1,326,459,115.81 -665.53
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f364f1d9-cde1-43ad-8764-5a6a259cc2c2.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：2023年度董事会工作报告
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粤海饲料（001313）：2023年度董事会工作报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/8991fb72-0226-4c72-8b6d-841ce6ea7ddd.PDF
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2024-04-29 00:00│粤海饲料（001313）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“
公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集
资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00 元。
本次募集资金已于 2022 年 2 月 9 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并
于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619 号）。
（二）募集资金使用及余额情况
项目名称 序号 金额（元）
募集资金净额 A1 480,079,500.00
以前年度累 募集资金使用金额 A2 193,009,226.47
计发生额 募集资金利息收入及理财收益净额 A3 5,027,000.35
本报告期累 募集资金使用金额 A4 74,681,326.15
计发生额 募集资金利息收入及理财收益净额 A5 3,758,258.31
截至本报告 应结余募集资金金额 A6=A1-A2+A3-A4+A5 221,174,206.04
期末 其中：闲置募集资金进行现金管理 A7 0.00
尚未到期的金额
闲置募集资金暂时补充流动资 A8 180,000,000.00
金的金额
实际募集资金专项银行账户结 A9=A6-A7-A8 41,174,206.04
余金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议和 202
2 年 3 月 23日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，
对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海
饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2022 年 3 月 4 日分
别与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为 41,174,206.04 元，系未使用完毕
的募集资金和募集资金存款利息收入及理财收益（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：
序号 户名 开户行 账号 截至 2023 年 12 月 31
日账户余额（元）
1 海南粤海饲料有限公司 招商银行股份有限公 759900508010666 4,596,629.32
司湛江分行
序号 户名 开户行 账号 截至 2023 年 12 月 31
日账户余额（元）
2 安徽粤海饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801800000986 34,946,662.85
份有限公司广州分行
3 中山市泰山饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801100000992 135,220.49
份有限公司广州分行
4 广东粤海饲料集团股份有 中国银行股份有限公 719875305222 1,104,149.18
限公司 司湛江分行
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