公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:55 │粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-07-12 15:33 │粤海饲料（001313）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-06 20:37 │粤海饲料（001313）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2026-07-06 20:37 │粤海饲料（001313）：2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 │
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│2026-07-06 20:37 │粤海饲料（001313）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2026-07-06 20:37 │粤海饲料（001313）：关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告 │
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│2026-07-06 20:36 │粤海饲料（001313）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-07-06 20:34 │粤海饲料（001313）：第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 │
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│2026-07-06 20:34 │粤海饲料（001313）：调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的法律意见书 │
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│2026-07-06 20:34 │粤海饲料（001313）：注销部分股票期权的法律意见书 │
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2026-07-21 17:55│粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/cb523465-0892-4825-a3c4-3812d26949d9.PDF
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2026-07-12 15:33│粤海饲料（001313）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日--2026年 6月 30日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,800万元–5,000万元 盈利：356.50万元
股东的净利润 比上年同期增长：965.92%–1,302.52%
扣除非经常性损 盈利：3,670万元–4,870万元 亏损：146.61万元
益后的净利润 比上年同期增长：2,603.29%–3,421.81%
基本每股收益 盈利：0.05元/股–0.07元/股 盈利：0.01元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部门初步测算，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 3,800万元–5,000 万元，较上年同期增长 965.92%–
1,302.52%；实现饲料销量 45万吨，同比增长 33%。报告期内公司业绩同比实现较大增长的主要驱动因素如下：
1、公司产品质量持续稳定提升，客户认可度与忠诚度进一步增加，“粤海阳光行”主题营销活动等营销措施成效显著，有效促
进了销量的较好增长，带动营收同比增长，有效促进了利润的增长。
2、精准研判到主要原材料价格市场走势，提前储备、锁定鱼粉类、高蛋白植物蛋白等原料，有效应对了鱼粉资源受限及油价上
涨带来的原料价格高位运行压力，且既保障了供应又建立了显著的成本优势，有效降低了生产成本，公司产品毛利率同比有较好的提
升。
3、全面推动“标准化、系统化、数据化”建设，以精细化管理、自主化技术、常态化协同赋能数字化转型，提升集团管理水平
、员工积极性、价值创造与全员效率。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/ccdcd725-2fed-4a6a-b181-e042d8cd278b.PDF
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2026-07-06 20:37│粤海饲料（001313）：关于注销部分股票期权的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》。鉴于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）
首次授予的2名激励对象在第三个行权等待期内已离职和首次授予第三个行权期未达行权条件，其已获授但尚未行权的506.93万份股
票期权应由公司注销。现将相关事项公告如下：
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年5月19日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激
励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案
》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。
2、2023年5月23日至2023年6月2日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象姓名及职务在公司内网告示栏进行了公示，在公示
期内，公司监事会未收到员工对本次激励计划激励对象的异议。2023年6月3日，公司披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计
划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-056）。
3、2023年6月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况
进行了自查。2023年6月9日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
（公告编号：2023-060）。
4、2023年7月11日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权
激励计划相关事项的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意
见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
5、2023年8月1日，公司办理完成了2023年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予登记工作，向243名激励对象首次授予股票
期权2,200.00万份，行权价格为8.98元/份，期权简称为粤海JLC1，期权代码为037377，公司于2023年8月2日披露了《关于2023年股
票期权激励计划首次授予完成的公告》。
6、2024年7月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权
激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。
7、2024年7月30日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2024-044），本次激励计划
预留的550万份股票期权自本次激励计划经2023年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。
8、2025年7月7日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案
》，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见。
9、2025年10月29日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激
励计划行权价格的议案》，监事会对相关事项进行核查并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
10、2026年7月6日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
二、本次激励计划注销部分股票期权的情况说明
1、期权部分注销的原因、数量及占比
（1）因激励对象离职不再具备激励对象资格注销
鉴于在公司2023年股票期权激励计划首次授予部分的第三个行权等待期内，原激励对象中有2名因离职原因不再具备激励资格，
其已获授的合计5.25万份股票期权将予以注销。
（2）因公司层面行权业绩考核指标未成就注销
根据《激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权激励计划首次授予部分设置四个行权期，第三个行权期为自首次授予之日
起36个月后的首个交易日起至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为期权总份额的25%。首次授予股票期
权第三个行权期公司层面业绩考核目标如下表所示：
首次授予部分行权期 业绩考核目标
第三个行权期 2025年度营业收入不低于126亿元或净利润不低于3.36亿元
注：1、上述“净利润”指标是以剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划所涉及的股份支付费用影响后的经审
计合并利润表中的归属于上市公司股东的净利润为计算依据；
2、公司业绩考核目标，“营业收入”和“净利润”其中一个达成即达成公司业绩考核要求。根据致同会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》（致同审字（2026）第371A016383号），公司2025年经审计营业收入为64.89亿元，归属
于上市公司股东的净利润为1,779.49万元，本次激励计划首次授予第三个行权期公司层面的业绩考核指标未达成，行权条件未成就。
根据《2023年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司未达成业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全
部不得行权，由公司注销，即注销501.68万份股票期权。
综上所述，公司本次拟注销因员工离职不符合激励条件及首次授予第三个行权期行权条件未满足的股票期权合计506.93万份。本
次注销完成后，首次授予激励对象由219人调整为217人，首次授予股票期权数量由1,008.60万份调整为501.68万份。
本次注销部分股票期权事项在公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次股票期权激励计划注销部分期权对公司的影响
公司注销部分期权，符合公司2023年股票期权激励计划的相关规定，不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师认为：截至本法律意见出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》和《2023年股票期权激励计划（草案
）》的相关规定；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026
年修订）》和《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需于证券登记结算机构办理本次注销所涉相关手续，并需就
本次注销依法履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司注销部分股票期权的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/c8a40d66-7079-400b-96b2-02d9f1ad8906.PDF
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2026-07-06 20:37│粤海饲料（001313）：2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于20
26年7月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知中列明的会议应到持有人259名，实到持有人210名，代表公司2025年员工
持股计划份额4,585.61万份，占公司2025年员工持股计划首次授予份额5,886.60万份的77.90%。会议由2025年员工持股计划管理委员
会主任张方华女士召集和主持。本次会议的召开符合法律法规及公司《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（下称“《
员工持股计划》”或“本员工持股计划”）、《2025年员工持股计划管理办法（草案）（第二次修订稿）》（下称“《管理办法》”
）的相关规定，本次会议决议合法、有效。
二、持有人会议审议情况
审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》
公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了公司2025年半年度权益分派方案，最终实施情况：本次利润分
配以实施权益分派股权登记日的总股本700,000,000股剔除回购专用证券账户股份后的股本696,879,732股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1.13元（含税），共派发现金股利78,747,409.71元。根据本员工持股计划的相关规定，调整前预留份额受让价格为7.8
7元/股。按照每10股派息1.13元（含税），即每股派息0.113元计算，调整后的受让价格为：7.87?0.113=7.76元/股（四舍五入保留
两位小数）。本次会议同意本员工持股计划预留份额调整后的受让价格为7.76元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。
表决份数：同意4,157.09万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的90.66%；反对0份；弃权428.52万份，占出席会
议的持有人所持有效表决权份额总数的9.34%。
表决结果：本议案审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/872b0043-629b-4a59-b517-88fcb08342dd.PDF
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2026-07-06 20:37│粤海饲料（001313）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025
年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对2025年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本员工持股计划”）预留
份额进行分配。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》《2025年员工持股
计划管理办法（第二次修订稿）》的相关规定，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具
体情况公告如下。
一、本员工持股计划的实施进展
1、2025年7月7日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于<2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持
股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表了核查意见。
2、2025年7月25日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同
意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事项。
3、公司于2025年8月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。
4、公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<2025年员工持股计
划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于修订<2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意本员工持股计划
相关事项的调整。
5、2025年9月5日，公司披露了《关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-074），本
员工持股计划首次授予实际认购人数为259人，员工持股计划对象缴纳的认购款2,943.30万元，公司缴纳的专项激励基金2,943.30万
元，本次员工持股计划的募集资金净额为人民币5,886.60万元，全部为货币缴纳。员工持股计划购买回购股票的价格为7.87元/股，
购买股份数7,479,800股。
6、2025年9月11日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，设立公司2025年员工持股计划管理委员会并选举管理委员会委
员，并授权管理委员会负责办理本员工持股计划的相关事宜。
7、2026年7月6日，公司召开本员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格
的议案》，同日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》《关于调整2025
年员工持股计划预留份额受让价格的议案》。
二、本次员工持股计划预留份额的分配情况
为深入贯彻落实公司中长期发展战略，进一步健全长效激励机制，持续吸引、激励并有效留住核心骨干人才与关键岗位员工，增
强员工归属感，推动公司可持续高质量发展，公司2025年员工持股计划管理委员会、薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本员工持
股计划预留份额分配的议案，同意以7.76元/股的购买价格向符合本次分配方案的参与对象授予本员工持股计划预留份额股份3,120,2
68股。具体情况如下：
姓名 职务 所获份额对应股份 占本员工持股
数量（股） 计划的比例
冯明珍 副总经理、董事会秘书 120,000 1.13%
其他核心管理人员或核心业务（技术）人员 3,000,268 28.31%
合计 3,120,268 29.44%
参与对象为符合本次分配方案的高级管理人员及核心管理人员及核心业务（技术）人员，其资金来源为员工合法薪酬、自筹资金
以及法律法规允许的其他方式，最终参与人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。本次预留份额授予完成后，公司全部
有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超
过公司股本总额的1%。
三、预留份额的锁定期及考核要求
（一）锁定期
本员工持股计划预留授予部分所获标的股票，自公司公告本次预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起
12个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后，开始分期解锁，具体安排如下：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一批解锁 自公司公告预留授予部分标的股票过户至本员工 50%
持股计划名下之日起算满12个月
第二批解锁 自公司公告预留授予部分标的股票过户至本员工 50%
持股计划名下之日起算满24个月
锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、可转换债换股等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排
。
（二）考核要求
本员工持股计划预留部分将以2026年和2027年公司层面、子公司层面年度KPI绩效考核及个人层面的年度绩效为考核基础。具体
如下:
（1）公司层面年度KPI绩效考核
本员工持股计划分年度以公司人力资源中心下达的公司当年度KPI绩效考核任务为依据开展考核，公司层面年度KPI绩效考核结果
和个人层面解锁比例如下:完成当年度KPI绩效考核任务以下，解锁比例为当前批次的0；超当年度KPI绩效考核任务10%以下，解锁比
例为当前批次的70%；超当年度KPI绩效考核任务10%及以上且20%以下，解锁比例为当前批次的80%；超当年度KPI绩效考核任务20%及
以上且30%以下，解锁比例为当前批次的90%；超当年度KPI绩效考核任务30%及以上，解锁比例为当前批次的100%。
若解锁期内，公司当期年度KPI绩效考核结果达到考核任务条件的，当期对应标的股票方可按比例解锁。若第一个解锁期的公司
年度KPI绩效考核结果未达成全部或部分解锁的，对应不能解锁的标的股票可递延至第二个解锁期，如若递延至最后一个解锁期时年
度KPI绩效考核任务仍未达成的，则相应的权益均不得解锁。不得全部或部分解锁的标的股票由本员工持股计划管理委员会收回或递
延至下一考核年度。若本员工持股计划管理委员会决定收回未解锁的标的股票，收回的标的股票由本员工持股计划管理委员会择机出
售后按持有人已认缴的出资金额返还持有人，剩余收益(如有)归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
（2）子公司层面年度KPI绩效考核
本持股计划在各考核年度中，可以分别对持有人所在的子公司的本年度KPI绩效考核任务考核，持有人所在子公司层面年度KPI绩
效考核结果和个人层面解锁比例如下：完成当年度KPI绩效考核任务以下，解锁比例为当前批次的0；超当年度KPI绩效考核任务10%以
下，可解锁比例为当前批次的70%；超当年度KPI绩效考核任务10%及以上且20%以下，解锁比例为当前批次的80%；超当年度KPI绩效考
核任务20%及以上且30%以下，解锁比例为当前批次的90%；超当年度KPI绩效考核任务30%及以上，解锁比例为当前批次的100%。
（3）个人层面年度KPI绩效考核
持有人个人层面的考核根据公司人力资源中心制定的内部绩效考核相关制度实施，持有人个人绩效考核按照年度价值创造考核绩
效分数调整，年度绩效考核结果和个人层面解锁比例如下：当年度绩效考核70分以下的，解锁比例为0；当年度绩效考核70分及以上
的，以70分和解锁比例50%为基数，每增加一分，持有人个人解锁比例增加当前解锁批次的3%，持有人个人最高可解锁比例为不高于
当前解锁批次的120%。
在公司年度KPI绩效考核指标任务达成解锁条件的前提下，持有人当年实际可解锁的权益数量如下：
在公司集团中心任职的持有人：
持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例
在各子公司任职的持有人：
持有人当年实际可解锁的权益数量=个人当年计划解锁的数量×子公司层面解锁比例×个人层面解锁比例
如持有人对应考核当年计划解锁的额度因子公司层面或个人层面考核原因不能全部或部分解锁的，由本员工持股计划管理委员会
收回，管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与本员工持股计划资格的其他受让人；如没有符合参与本员
工持股计划资格的受让人的，由管理委员会择机出售，择机出售后按照持有人已认缴的出资金额返还持有人，剩余收益(如有)归属于
公司，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划预留份额分配方案，符合公司《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订
稿）》的相关规定，且履行了必要的审批程序，审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参加员工持股计划预留份额分配的情形。薪酬与考核委员会同意员工持股计划本次预留份额分配方案，并同意将
相关议案提交公司董事会进行审议。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议。
（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/3ad5e367-f298-4750-a4a0-a9fd2a1eeace.PDF
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2026-07-06 20:37│粤海饲料（001313）：关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整
2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》，鉴于公司2025年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《2025年员工持股计划（草
案）（第二次修订稿）》（以下简称“本员工持股计划”）和2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司将本员工持股计划
预留份额受让价格由7.87元/股调整为7.76元/股。现将相关事项公告如下：
一、本员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月7日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于<2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持
股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划。公司监事会发表了核查意见。
2、2025年7月25日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同
意公司实施本员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事项。
3、公司于2025年8月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<2025年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。
4、公司于2025年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<2025年员工持股计
划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于修订<2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意本员工持股计划
相关事项的调整。
5、2025年9月5日，公司披露了《关于2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-074），本
员工持股计划首次授予实际认购人数为259人，员工持股计划对象缴纳的认购款2,943.30万元，公司缴纳的专项激励基金2,943.30万
元，本次员工持股计划的募集资金净额为人民币5,886.60万元，全部为货币缴纳。员工持股计划购买回购股票的价格为7.87元/股，
购买股份数7,479,800股。
6、2025年9月11日，公司召开本员工持股计划第一次持有人会议，设立公司2025年员工持股计划管理委员会并选举管理委员会委
员，并授权管理委员会负责办理本员工持股计划的相关事宜。
7、2026年7月6日，公司召开本员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格
的议案》，同日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》《关于调整2025年
员工持股计划预留份额受让价格的议案》。
二、本次调整事项说明
1、调整原因
公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了公司2025年半年度权益分派方案，最终实施情况：本次利润分
配以实施权益分派股权登记日的总股本700,000,000股剔除回购专用证券账户股份后的股本696,879,732股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1.13元（含税），共派发现金股利78,747,409.71元。上述利润分配方案已于2025年9月24日实施完毕。
2、调整方法及结果
根据本员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。
本员工持股计划预留份额调整后的受让价格为：7.87-0.113=7.76元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。鉴于此，公司董事会
根据2025年第一次临时股东大会的授权，对本员工持股计划预留份额拟受让股份的受让价格进行调整。调整后，本员工持股计划预留
份额受让价格由7.87元/股调整为7.76元/股。
除上述调整之外，本员工持股计划其他内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整在公司2025年第一
次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
三、本次员工持股计划授予价格的调整对公司的影响
公司调整本员工持股计划预留份额受让价格，符合公司2025年员工持股计划的相关规定，不会对公司的股权结构、财务状况和经
营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司2025年员工持股计划的继续实施。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师认为：截至本法律意见出具之日，公司实施本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及本员工
持股计划的相关规定；公司实施本次调整尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、国浩律师（深圳）事务所关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/650e2878-5e36-40c7-8736-ecba2c606123.PDF
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2026-07-06 20:36│粤海饲料（001313）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 3日以邮件方式发出本次
会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年 7月 6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会
第十六次会议。
（三）本次会议通知应到董事 7名，实到董事 7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决票数：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，其中董事郑会方先生、郑超群先生回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-050）。
（二）审议《关于调整 2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决票数：同意 5票、反对 0票、弃权 0票，其中董事郑会方先生、郑超群先生回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
鉴于公司实施了 2025 年半年度权益分派，根据《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》和 2025年第一次临时股东
会的授权，董事会同意将 2025年员工持股计划预留份额的受让价格进行调整。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年员工持股计划预
留份额受让价格的公告》（公告编号：2026-051）。
（三）审议《关于注销部分股票期权的议案》
表决票数：同意 6票、反对 0票、弃权 0票，其中董事郑会方先生回避表决。表决结果：本议案审议通过。
本次注销部分股票期权事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公
司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-052）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
（三）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的法律意见书；
（四）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司注销部分股票期权的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b7f74abe-c64d-41c3-a9a8-db1ab81b69d1.PDF
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2026-07-06 20:34│粤海饲料（001313）：第四届董事会独立董事第四次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等有关规定，公司独立董事就本次第四届董事会第十六次会议审议的《关于注销部分股票期权的议案》，发表如下独立意见：
一、关于注销部分股票期权的核查意见
1、鉴于在公司本次激励计划首次授予部分的第三个行权等待期内，原激励对象中有2名因离职原因不再具备激励资格，其已获授
的合计5.25万份股票期权将由公司注销。
2、本次激励计划首次授予第三个行权期公司层面的业绩考核指标未达成，行权条件未成就。因此，所有激励对象对应考核当年
可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销，即注销501.68万份股票期权。
综上所述，公司本次拟注销因员工离职不符合激励条件及首次授予第三个行权期行权条件未满足的股票期权合计506.93万份。本
次注销完成后，首次授予激励对象由219人调整为217人，首次授予股票期权数量由1,008.60万份调整为501.68万份。
经核查，本次股票期权的注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》中的相关规定。本次股票期权的注销原因、注销数量、涉
及的激励对象名单及相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事
张程、李学尧、胡超群
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/b3ed9e3e-2ede-4abe-b0c7-d3962e0e0304.PDF
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2026-07-06 20:34│粤海饲料（001313）：调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的法律意见书
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关于广东粤海饲料集团股份有限公司
调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的
法律意见书
GLG/SZ/A3468/FY/2026-686致：广东粤海饲料集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”或“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意
见》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——主板上市公司规范运
作》（以下简称“《自律监管指引第 1号》”）等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《广东粤海饲料集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》
（以下简称“《员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》”）、《广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法
（第二次修订稿）》（以下简称“《员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》”）的有关规定，就公司调整2025年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）预留份额受让价格（以下简称“本次调整”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1. 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2. 为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定和律师
从事证券法律业务规则要求，本着审慎性及重要性原则对本次调整有关的文件资料和事实进行了核查。对于出具本法律意见书至关重
要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司、其他相关方或者其他有关机构出具的证明、说明、承诺或其
他文件作出判断。
3. 为出具本法律意见书，本所及本所律师得到公司如下保证：公司已经向本所提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的
、真实的、完整的原始书面材料、副本或口头及书面的证言，一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件均已向本所披露，并无任
何隐瞒、虚假或误导之处，所有副本与正本、复印件与原件是一致的。
4. 本所仅就与本次调整相关事项所涉及的法律问题发表意见，且仅根据中国现行有效的法律法规发表法律意见，并不依据任何
境外法律发表法律意见。本所不对公司本次调整所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项
发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数
据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，本所对于该等文件的内容并不具备核查和做出评价的适当资格。
5. 本法律意见书由经办律师签字并加盖本所公章后生效，并仅供公司为实施本次调整之目的使用，未经本所书面同意，不得用
作任何其他目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次调整必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露。
本所律师根据相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，对本次调整涉及的有关事实进行了核查，出具本法律意见书。
正 文
一、本次调整的批准与授权
1. 2026年 7月 4日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于调整 2025年员工持股计划预留份额受让
价格的议案》，并认为：“本次预留份额分配及调整预留份额受让价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见（2025
年 3月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号主板上市公司规范运作》等有关规定以及公司《广东粤海饲料集团
股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》《广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法
（第二次修订稿）》中关于预留份额分配及调整预留份额受让价格的规定，分配、调整程序合法、合规，不会影响 2025年员工持股
计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。”
2. 2026 年 7 月 6日，公司召开 2025 年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于调整 2025年员工持股计划预留份
额受让价格的议案》。
3. 2026年 7月 6日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》。
董事会在审议上述议案时，关联董事郑会方、郑超群回避表决。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《指导意见》《自律监管指引
第 1号》《员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》和《员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定。
二、本次调整的具体情况
1. 调整原因
公司于 2025年 9月 15日召开 2025年第二次临时股东大会审议通过了公司2025 年半年度权益分派方案，最终实施情况：本次利
润分配以实施权益分派股权登记日的总股本 700,000,000 股剔除回购专用证券账户股份后的股本696,879,732股为基数，向全体股东
每 10股派发现金股利 1.13元（含税），共派发现金股利 78,747,409.71 元。上述利润分配方案已于 2025 年 9 月 24 日实施完毕
。
2. 调整方法及结果
根据本员工持股计划的相关规定，在本员工持股计划草案公布日至本员工持股计划完成股份过户期间，若公司发生资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，股票购买价格做相应的调整。
本员工持股计划预留份额调整后的受让价格为：7.87-0.113=7.76 元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。鉴于此，公司董事
会根据 2025 年第一次临时股东大会的授权，对本员工持股计划预留份额拟受让股份的受让价格进行调整。调整后，本员工持股计划
预留份额受让价格由 7.87元/股调整为 7.76元/股。
除上述调整之外，本员工持股计划其他内容与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本次调整在公司 2025 年
第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
本所律师认为，本次调整内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》《员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》和《员工
持股计划（草案）（第二次修订稿）》的相关规定。
三、结论性意见
综上，本所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《指导意见》《自
律监管指引第 1号》及本员工持股计划的相关规定；公司实施本次调整尚需按照相关法律、法规和规范性文件的规定履行相应的信息
披露义务。
本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章及经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/40bc0653-e70a-4262-92b0-b4ee8fda0d05.PDF
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2026-07-06 20:34│粤海饲料（001313）：注销部分股票期权的法律意见书
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粤海饲料（001313）：注销部分股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/76d41b58-8888-4e99-8968-0a9c710dbf35.PDF
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2026-07-02 18:32│粤海饲料（001313）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：粤海饲料，证券代码：001313）于 2026年
7月 1日、2026年 7月 2日连续两个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规
定，属于股票交易异常波动的情形。
2、截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务中心初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026年半年度业绩预告。公司 2026年半年度业绩信息未对外提供。
3、公司注意到，近日水产养殖及饲料加工等相关行业板块市场关注度有所提升，相关板块交易活跃度增加。公司主营业务为水
产饲料的研发、生产及销售，目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司提醒广大投资者理性看待市场热点，充分了解行业政策
、市场竞争等不确定因素，审慎决策，注意投资风险。
公司股票价格短期波动较大，公司郑重提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票连续 2个交易日内（2026年 7月 1日、2026年 7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据《深圳证券交易
所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注和核实的情况说明
针对公司股票交易的异常波动，经与公司、控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为
公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、截至本公告披露日，公司 2026年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务中心初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2026年半年度业绩预告。公司 2026年半年度业绩信息未对外提供。
4、公司注意到，近日水产养殖及饲料加工等相关行业板块市场关注度有所提升，相关板块交易活跃度增加。公司主营业务为水
产饲料的研发、生产及销售，目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司提醒广大投资者理性看待市场热点，充分了解行业政策
、市场竞争等不确定因素，审慎决策，注意投资风险。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/6a0f0dc4-97de-40a2-833f-af3656fd2a85.PDF
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2026-06-26 18:02│粤海饲料（001313）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湛江市对虾饲料有限公司（以下简称“对虾公司”）通
知，获悉其所持有公司部分股份办理了质押的手续，具体事项如下：
（一）股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份质押的基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押用途
称 股 数 持股份 司总 为限 补充质 日 日
股东或第 量（股） 比例 股本 售股 押
一 比例
大股东及
其
一致行动
人
对虾公 是 9,110,000 3.68% 1.30% 否 否 2026/6/2 9999/01/0 中信建投 股东自身
司 4 1 证 资金需求
券股份有
限
公司
合计 - 9,110,000 3.68% 1.30% - - - - - -
注：本次质押股份不存在涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。
（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 前 质押股份数 占 占 已质押股份 占已 未质押股 占未
例 质押股份 量（股） 其所 公司 限售和冻结 质押 份 质
数 持 总 、 股份 限售和冻 押股
量（股） 股份 股本 标记数量 比例 结 份
比 比 （股） 数量（股 比例
例 例 ）
对虾公 247,891,07 35.41 99,510,00 108,620,00 43.82 15.52 108,620,000 100% - -
司 4 % 0 0 % %
香港煌 164,106,00 23.44 - - - - - - - -
达 0 %
实业有
限
公司
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 前 质押股份数 占 占 已质押股份 占已 未质押股 占未
例 质押股份 量（股） 其所 公司 限售和冻结 质押 份 质
数 持 总 、 股份 限售和冻 押股
量（股） 股份 股本 标记数量 比例 结 份
比 比 （股） 数量（股 比例
例 例 ）
湛江承 48,892,000 6.98% - - - - - - - -
泽
投资中
心
（有限
合
伙）
郑石轩 863,474 0.12% - - - - - - 797,999 100%
合计 461,752,54 65.95 99,510,00 108,620,00 23.52 15.52 108,620,000 100% 797,999 100%
8 % 0 0 % %
二、其他说明
1、截至本公告披露日，对虾公司所持有的股份除存在质押情形外，不存在平仓或被强制过户风险，未发生股份被冻结、拍卖或
设定信托的情况，股份质押风险在可控范围内。
2、上述股东股份质押行为对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素
。
3、公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/d5bf2fbd-98bc-4264-91bb-3ee8ed952ca1.PDF
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2026-06-15 17:50│粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/f85e7c1b-dfa1-4e8f-b504-e9955de733e7.PDF
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2026-06-10 00:00│粤海饲料（001313）：关于全资子公司完成工商登记的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
拟对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司 2026年 4月 3日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-021
）。
近日，全资子公司广东粤海世铭生物科技有限公司已完成了相关工商登记手续，并取得了广州市南沙区市场监督管理局颁发的《
营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：广东粤海世铭生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440115MAKF5PP95K
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：郑石轩
5、注册资本：5,000万元人民币
6、住所：广州市南沙区珠江街珠江一路 46号首层之二十六
7、成立时间：2026年 6月 5日
8、经营范围：饲料添加剂销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学
研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；水产
品批发；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；检验检测
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b7647a40-d961-4af5-a45b-0ccd215ef944.PDF
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2026-06-08 17:55│粤海饲料（001313）：关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的进展公告
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粤海饲料（001313）：关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/abb2b6fd-8374-4a98-bcd6-f13ce21eecc7.PDF
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2026-06-05 17:45│粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/e607fce5-88da-466f-953a-5f894d643879.PDF
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2026-05-30 00:00│粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
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粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0db563f5-a1e4-4bc5-9b73-f0c0177ab20e.PDF
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2026-05-20 00:00│粤海饲料（001313）：2025年年度股东会决议公告
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粤海饲料（001313）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/abcddfc7-5244-4d89-9158-9430ad20e8fe.PDF
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2026-05-20 00:00│粤海饲料（001313）：2025年年度股东会的法律意见书
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粤海饲料（001313）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d17a67fb-1011-4fe0-b0f0-91e92aa53bba.PDF
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2026-05-15 18:07│粤海饲料（001313）：关于开立募集资金暂时补充流动资金专项账户并签订专户监管协议的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权
开立募集资金暂时补充流动资金专项账户并签订专户监管协议的议案》，公司董事会同意授权相关人员办理开立募集资金暂时补充流
动资金专项账户及签订相关监管协议的具体事宜。
近日，公司在中国建设银行股份有限公司湛江市分行（以下简称“建设银行”）开立募集资金专项账户，2026年5月14日，公司
与建设银行及第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“第一创业”）签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金
总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了
《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。
二、开设募集资金暂时补充流动资金专项账户情况
为了规范公司募集资金存放与使用管理，保护中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，经董事会批准，公司设立募集资金暂时补充流动资金专项账户并与建设银行、第一创业签订了《募集资
金三方监管协议》。
本次募集资金暂时补充流动资金专户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
广东粤海饲料集团 中国建设银行股份有 4405******1884 暂时补充流动资金
股份有限公司 限公司湛江霞山支行
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司湛江市分行（以下简称“乙方”）丙方：第一创业证券承销保荐有限责任公司 (简称“丙方”
)（保荐人）
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2026年5月14日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方
闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市
公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人李兴刚、付林可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月向甲方提供对账单，并通过电子邮件方式发送至丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户支取的金额超过五千万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下
简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销该募集资金专户。甲方单方面终止本协议的，应在1个工作日内及时通知丙方。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
（十）因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应首先通过各方之间的友好协商解决。如果在任何一方向另一方送达要求就前
述争议进行协商解决的通知之日起30工作日内未能得以解决，则任何一方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京总会（
“贸仲”）在北京市进行仲裁（且提交争议的仲裁机构仅应为贸仲）。仲裁裁决应是终局的，对本协议各方均有约束力。仲裁应根据
申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行（本协议另有约定除外），且仲裁庭由三位仲裁员组成，提起仲裁的一方或多方应指定一位仲裁
员，就仲裁作出答辩的一方或多方应指定一位仲裁员。首席仲裁员应为在国际金融、证券领域经验丰富和声望较高的专家，并由各方
共同选定，若各方未在第二位仲裁员被指定之日起20工作日内达成协议指定首席仲裁员，则由贸仲主任指定。在争议解决过程中，除
争议事项外，本协议各方应继续全面履行本协议。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8362aac3-d2af-44eb-be3b-934acf68263c.PDF
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2026-05-13 18:25│粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c2f53acc-5649-4dee-9745-1205941eb815.PDF
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2026-05-06 18:31│粤海饲料（001313）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日以邮件方式发出本次会
议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年5月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第
十四次会议。
（三）本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于授权开立募集资金暂时补充流动资金专项账户并签订专户监管协议的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，上市公司使用闲置募集资金临时补充流动
资金的，应当通过募集资金专项账户实施，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
为了规范公司募集资金存放与使用管理，保护中小投资者的合法权益，公司董事会同意授权相关人员办理开立募集资金暂时补充
流动资金专项账户及签订相关监管协议的具体事宜。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/477eb2f6-835e-4984-b224-bdce02e619a6.PDF
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2026-04-30 00:00│粤海饲料（001313）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度报告及经营情况，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 20
26年 5月 8日（星期五）15:00--17:00举办 2025年度网上业绩说明会。现将有关情况公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、方式
（一）召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00--17:00
（二）召开方式：本次说明会将采用网络文字互动方式举行
（三）线上参会方式：
电脑端参会：https://s.comein.cn/qusc5hbn
手机端参会：登录进门财经 APP/进门财经小程序，搜索“001313”进入“粤海饲料（001313）2025年度网上业绩说明会”，或
扫描下方二维码参会。
二、出席本次业绩说明会的人员
公司董事长、总经理郑石轩先生；董事、常务副总经理郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监林
冬梅女士；独立董事张程女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026年 5月 8日（星期五）17:00前，将相关问题通过扫描以下二维码或登录
网址 https://s.comein.cn/qusc5hbn提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ded59dbb-8ed0-43d7-ad48-f891f6216be7.PDF
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2026-04-26 16:07│粤海饲料（001313）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“粤海饲料”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，对粤海饲料 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集
资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00元。
本次募集资金已于 2022 年 2月 9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于
2022年 2月 9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。
（二）募集资金使用及余额情况
2025年度，公司募集资金使用及节余情况如下：
项目名称 序号 金额（元）
募集资金净额 A1 480,079,500.00
以前年度累 募集资金使用金额 A2 342,898,660.88
计发生额 募集资金利息收入及理财收 A3 8,946,715.31
益净额
本报告期累 募集资金使用金额 A4 26,944,524.97
计发生额 募集资金利息收入及理财收 A5 51,425.38
益净额
截至本报告 应结余募集资金金额 A6=A1-A2+A3-A4+A5 119,234,454.84
期末 其中：闲置募集资金进行现 A7 -
金管理尚未到期的金额
闲置募集资金暂时补充流动 A8 112,400,000.00
资金的金额
实际募集资金专项银行账户 A9=A6-A7-A8 6,834,454.84
结余金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结
合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2022 年
3月23日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集
资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海
饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2022年 3月 4日分别
与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2025年 12 月 31日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为 683.45 万元，系未使用完毕的募集资
金和募集资金存款利息收入及理财收益（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：
序号 户名 开户行 账号 截至 2025年 12月 31
日账户余额（元）
1 海南粤海饲料有限公司 招商银行股份有限公 759900508010666 153,770.98
司湛江分行
2 安徽粤海饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801800000986 4,612,621.41
份有限公司广州分行
3 中山市泰山饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801100000992 565,404.36
份有限公司广州分行
4 广东粤海饲料集团股份有 中国银行股份有限公 719875305222 1,110,753.07
限公司 司湛江分行
5 广东粤海饲料集团股份有 中国银行股份有限公 686075303459 391,905.02
限公司 司湛江分行
合计 6,834,454.84
注：公司账号 686075303459 账户余额 39.19 万元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户余
额不包含经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议批准使用部分暂时闲置募集资金不超过 12,100.00
万元用于暂时补充流动资金，截至 2025年 12月 31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 11,240万元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
详见本核查意见附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集
资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用与管理违规的情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对粤海饲料募集资金存放与使用情况出具了《关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年
度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：粤海饲料董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了粤海饲料 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
经核查，保荐机构认为，粤海饲料 2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具
体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/82bb3a79-0d66-4ee3-9a5f-9a9f6d001017.PDF
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2026-04-26 16:07│粤海饲料（001313）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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粤海饲料（001313）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8ca87a0c-73f9-4732-a996-d313a00edf1e.PDF
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2026-04-26 16:07│粤海饲料（001313）：2025年度内部控制评价报告
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粤海饲料（001313）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c60e032a-db78-4e0a-b8de-49c15ad203e3.PDF
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2026-04-26 16:07│粤海饲料（001313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤海饲料（001313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0bab1103-7d02-4711-aff8-660287b39221.PDF
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2026-04-26 16:04│粤海饲料（001313）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告（全文及摘要）》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026年度 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案》
9.00 《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
股东会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司 2025年年度股东会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 15日 9:00-12:00，14:00-17:30
2、登记地点：广东省湛江市霞山区机场路 22号董秘办
3、登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 1）、委托人证券账户卡、加
盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2026年 5月 1
5日 17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路 22号董秘办，邮编：524017，信函请注明
“股东会”字样。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会议联系人：冯明珍、黎维君
联系电话：0759-2323386
传真：0759-2323386
电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22号
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/fd407c80-d477-4ba0-ae96-d71958d75ec8.PDF
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2026-04-26 16:02│粤海饲料（001313）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2025年度利润分配预案的议案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）基本情况
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于公司股东的净利润 17,794,861.28元，其中母公
司净利润为 26,408,032.92元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 2,640,803.29元。截至2025年 12月 31日
，公司合并报表可供分配利润为 1,150,553,949.44元，其中母公司可供分配利润为 444,571,863.65元。
3、根据公司 2025半年度已进行了现金分红金额为 78,747,409.71元（含税），且已占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净
利润的 442.53%的情况，结合公司战略发展规划、日常经营资金需求及未来项目投资安排，经公司管理层研究，现提出 2025年度利
润分配预案如下：
公司 2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2025 年末累计未分配利润结转至
以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 78,747,409.71 0 34,473,746.60
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,794,861.28 -85,392,026.49 41,143,558.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,150,553,949.44
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 444,571,863.65
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 113,221,156.31
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -8,817,868.92
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 113,221,156.31
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：2025年度现金分红总额是 2025年半年度派发的现金红利 78,747,409.71 元（含税）。2023年-2025年现金分红总额不包含
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的金额。
如上表所示，公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表 2025年度末未分配利润均为正
值，2023-2025年度累计现金分红总额 113,221,156.31 元，其中 2025 年半年度现金分红金额 78,747,409.71元（含税），公司最
近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第
9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等
相关规定，公司结合战略发展规划并综合考虑经营现状和资金状况等因素，拟定本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转至以后
年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于公司股东的净利润 17,794,861.28元，其中母公司
净利润为 26,408,032.92元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 2,640,803.29元。截至2025年 12月 31日，
公司合并报表可供分配利润为 1,150,553,949.44元，其中母公司可供分配利润为 444,571,863.65元，2025年末可供分配利润为 444
,571,863.65元（根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定）。公司已于 2025年半年度实施现金分红金额 78,747,40
9.71元（含税），占 2025年度归属于上市公司股东的净利润的 442.53%，已符合公司股利分配政策及股东回报规划的要求。公司 20
24年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资
、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核
算及列报合计金额分别为人民币30,404,095.20 元、94,117,811.34 元，其分别占总资产的比例为 0.64%、1.96%，均低于 50%。
公司 2025年度拟不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》《公司章程》《公司
未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展
与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，公司 2025年度利润分配预案合法、合规、合理。
三、备查文件
（一）公司 2025年度审计报告；
（二）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（三）公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
（四）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/d362584a-3fda-4d55-a3b1-a5d92610ac7a.PDF
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2026-04-26 16:02│粤海饲料（001313）：关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《
关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为满足子公司日常经营业务需求，增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司
子公司能获得更高的应付账款授信额度，公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供总额不超过 18,
100 万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体担保情况
如下：
序号 担保方 供应商名称 担保金额
（万元）
1 广东粤海 中牧（北京）动物营养科技有限公司 1,500
2 饲料集团 厦门夏商粮食发展有限公司 3,000
3 股份有限 厦门建发物产有限公司 3,000
4 公司 益海嘉里(上海)国际贸易有限公司 4,000
5 嘉吉投资（中国）有限公司、嘉吉粮油（阳江）有限公司、东莞嘉吉粮油 1,200
有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司嘉吉粮油（南通）有限公司、
嘉吉粮油（日照）有限公司、河北嘉好粮油有限公司
6 路易达孚（中国）贸易有限责任公司、 路易达孚（天津）国际贸易有限 4,000
公司、路易达孚（上海）有限公司、 东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、广
州富凌食品科技有限公司
7 武汉中海粮油销售有限公司 1,000
8 道道全粮油（茂名）有限公司 300
9 道道全粮油岳阳有限公司 100
合计 18,100
注：公司为各个子公司提供担保的具体金额及期限以最终签署的担保合同为准。
二、被担保人的基本情况
被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股 60%的控股子公司。上述被担保对象均不是失
信被执行人，基本情况详见附件。
三、担保协议的主要内容
公司拟为上述子公司向供应商采购饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过 18,100万元。
以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具
体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。
四、其他股东未提供担保或反担保的主要原因
公司本次提供担保的担保标的为子公司因原材料采购形成的应付账款，此类款项的发生是各子公司的业务开展所需。本次提供担
保的子公司的生产经营活动均由公司统一管理，经营风险可控。因此，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。
其中，控股子公司宜昌阳光饲料有限责任公司的其他股东因为该控股子公司的日常经营由公司主导，其不参与该控股子公司的日
常生产经营管理。因此，本次公司为控股子公司提供担保时，其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至 2026 年 4 月 23 日，公司及下属子公司担保余额为 76,385.52 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的
比例为 30.00%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为 65,939.91 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净
资产的比例为 25.90%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为 10,445.61 万元，占公司最近
一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 4.10%。截至本次董事会日，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ea8e62f-5725-4c7b-b1c2-223e1774759b.PDF
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2026-04-26 16:02│粤海饲料（001313）：2025年年度报告摘要
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粤海饲料（001313）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6c4ff9ea-e909-40ac-af35-f192c72fd33a.PDF
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2026-04-26 16:02│粤海饲料（001313）：2025年年度报告
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粤海饲料（001313）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/22c6e947-8469-49fa-9a3f-3a671a8c68a6.PDF
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2026-04-26 16:01│粤海饲料（001313）：2026年一季度报告
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粤海饲料（001313）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b023b8a0-cc9a-43aa-be9b-c1ec1c22d8a1.PDF
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2026-04-26 16:01│粤海饲料（001313）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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粤海饲料（001313）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/952dfb62-52fb-4969-8c41-7f8dcd7fca17.PDF
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2026-04-26 16:01│粤海饲料（001313）：粤海饲料二〇二五年度内部控制审计报告
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粤海饲料（001313）：粤海饲料二〇二五年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ef607082-a478-4e01-a30c-889904f7129f.PDF
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2026-04-26 16:01│粤海饲料（001313）：2025年年度审计报告
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粤海饲料（001313）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/dd143498-bbf1-4aaa-b6d7-e8185b2052e1.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备及核销资产尚需提交股
东会审议。现将相关内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
（一）本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加
真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行
了全面检查和减值测试，并拟对公司截至 2025 年 12 月31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备，同时拟对部分应收
账款进行核销。具体情况如下：
公司 2025 年度拟计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、合同资产等资产，计提各项资产减值准备合计 10,762.84 万
元。具体资产减值准备计提情况如下：
计提减值准备类型 项目名称 2025 年度计提金额（万元）
预期信用减值准备 应收账款坏账准备 13,144.33
其他应收款坏账准备 227.25
长期应收款减值准备 -15.57
财务担保合同减值准备 -2,593.17
合计 10,762.84
（二）本次计提资产减值准备的情况说明
1、应收款项
公司 2025 年度计提应收账款坏账准备 13,144.33 万元、其他应收款坏账准备 227.25 万元，长期应收款坏账准备-15.57 万元
，计提依据如下：
公司对于《企业会计准则第 14 号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分
的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损
失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择采用预期信用损失的简
化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单
项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
2、财务担保合同
公司 2025 年度计提财务担保合同减值准备-2,593.17 万元，计提依据如下：公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指公司按照
原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。公司考虑所
有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
二、本次核销资产的情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更加
真实、准确反映公司截至2025 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，拟对公司截
至 2025 年 12 月 31 日经营过程中无法收回的账款予以核销。本次拟核销的应收账款具体情况如下：
单位：万元
类别 核销涉及的 核销金额 已计提坏账 核销对当期 核销依据
债务人（个） 金额 损益影响
应收 60 4,752.11 4,752.11 0.00 因受严重强台风、暴雨、病害影响，
账款 养殖失败，亏损严重，无力偿还全部
欠款，经协商、诉讼等多种渠道全力
追讨、催收，确认无法收回的款项。
合计 60 4,752.11 4,752.11 0.00
本次申请核销的坏账形成主要原因是：该部分客户因受严重强台风、暴雨、病害等影响，养殖失败，亏损严重，经营资金困难，
无力偿还全部欠款。公司已通过协商、诉讼等多种渠道催收，全力追讨，经审慎判断，确认上述款项已无法收回，因此予以核销。核
销后，公司对核销的应收款项仍保留继续追索的权利，并继续催收款项。公司对本次核销的所有应收款项建立了备查账目并归档管理
，保留以后可能用以追索的资料，并继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
三、计提减值准备及核销资产对公司的影响
2025 年度公司计提各项资产减值准备合计金额为 10,762.84 万元，减少公司 2025 年度利润总额 10,762.84 万元。公司本次
计提信用及资产减值损失依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
本次核销的应收账款共计 4,752.11 万元，公司已根据相关的法律法规及《企业会计准则》规定对上述款项全额计提坏账准备。
本次坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，核销后能够更加公允地反映公
司资产状况，不会对公司经营业绩产生重大影响。本次核销不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、审议程序及相关意见
公司分别于 2026 年 4月 13日、2026 年 4月 23日召开公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第十三次会议
，会议审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准备
及核销资产尚需提交股东会审议。
董事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际情况，对 2025 年各项资产进行减值测试并计提减值
准备，同时对部分应收账款进行核销；计提减值准备及核销后能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月31 日的资产状况，符合
《企业会计准则》等相关政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事宜，并提
交股东会审议。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c6db9d51-a0a0-4b38-81db-d5ddf023d7e9.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》
等规定和要求，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所的基本信息
1、基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
成立日期：1981年【前身北京会计师事务所】
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469
相关资质：具有证券、期货业务许可证
截至 2025年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）从业人员近六千人，其中合伙人 244名；注册会
计师 1361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户
297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、
仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业
；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9.00亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 19次、自律监管措施 11次和纪律处分 1次。69名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 18人次、监督管理措施 20次、自律监管措施 10次和纪律处分 3次。
（二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
，同意续聘致同所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，且该事项已经公司 2025年第五次临时股东会审议通过。具体内容
详见公司于 2025年 11月 29日、2025年 12月 16日在巨潮资讯网披露的相关公告。二、2025 年年审会计师事务所履职情况
致同所在 2025 年度审计工作中，按照《审计业务约定书》和公司年报工作部署，遵循《中国注册会计师审计准则》等专业规范
，对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。此外，致同所还就公司 2025年度募集
资金存放与使用、非经营性资金占用及关联方资金往来等情况进行了核查，并出具了专项报告。
经审计，公司财务报表在所有重大方面符合企业会计准则规定，真实反映了公司2025年末合并及母公司的财务状况，以及 2025
年度合并及母公司的经营成果和现金流量；公司财务报告内部控制运行有效。致同所因此出具了标准无保留意见的审计报告。在审计
过程中，致同所围绕审计独立性、审计小组人员配置、审计计划与风险评估、风险及舞弊的测试与评价方法、年度审计重点、审计调
整事项及初审意见等内容，与公司管理层及治理层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 11月 25日，公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，审计
委员会对致同所基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等事项进行了解和审查后，认为致同所具有证券、期
货业务从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为公司提供审计工作的资质和专业能力
，能够勤勉、尽职、公允地发表独立意见，能满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的顺利进行，审计委员会对聘请致同所为公
司 2025年度财务报告审计机构和内控审计机构进行了表决，一致同意公司聘请致同所担任公司 2025年度审计机构，并同意将该议案
提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
2、2026年 3月 30日，公司以视频结合现场方式召开预沟通会议。审计委员会、负责公司审计工作的致同所注册会计师及项目经
理、公司相关高级管理人员参加会议。会议就 2025 年度审计工作的初步预审情况进行了沟通，内容包括审计工作计划、时间安排、
审计范围、审计程序、审计重点及风险判断等事项。审计委员会听取了致同所关于2025年度审计相关重点事项、审计程序执行情况、
审计过程中发现的问题以及审计报告出具情况的汇报。在形成初步审计意见后，审计委员会与致同所就初步审计结论及重点关注事项
进行了沟通。此外，审计委员会还听取了致同所关于审计结果、审计过程中发现的问题及审计报告出具情况的汇报，并对审计发现的
问题提出了建议。
3、2026年 4月 13日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2025年年度报告（全文及摘要）》《2025 年度内
部控制评价报告》《2025 年内部审计工作报告》等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵循中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等
内部制度，积极履行其监督职能。委员会对会计师事务所的执业资质与专业能力进行了审慎核查，在年度报告审计过程中，与会计师
事务所保持密切沟通和深入交流，积极推动其按时出具准确、客观、公允的审计报告，切实落实了对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5b071e48-0110-41fd-bee1-6a47560de95d.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：关于粤海饲料非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广东粤海饲料集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明
广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其
1
他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
关于广东粤海饲料集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2026）第 371A010263 号
广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东：
我们接受广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“粤海饲料”、“公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了粤海
饲料 2025 年 12 月31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变
动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 371A016383 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，粤海饲料编制了本专项说明所附的
广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是粤海饲料管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计粤海饲
料 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对粤
海饲料实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解 2025 年度粤海饲料非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/de4362f6-b1b0-43ec-a8e5-ec16fe3f2c05.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东粤海饲
料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并
结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 202
5 年度在任独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的情形，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要
求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b4ed0610-bd48-44c9-b3b7-9210d4773fff.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币 5,6
00万元（含）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将
有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集
资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于 2022年 2月 9日出
具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619 号）。2022年 3月 4日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行
分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026年 3月 31日，公司募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用共计 86,826,273.38 元（其中置换预先投
入募投项目的自筹资金79,294,873.38元、置换已支付发行费用的自筹资金 7,531,400.00元），公司已使用募集资金对募投项目累计
投入 373,843,185.85元（含前述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 79,294,873.38 元），募集资金利息收入及理财收益净
额8,998,967.76元。截至 2026年 3月 31日，募集资金余额为人民币 115,235,281.91元。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司募集资金监
管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币5,600万元（含）的闲置募
集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，在决议有效
期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专用账户。
四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费
用，有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划，并保证不影响募集资金项目正常开展。公司（含下属子公司）
使用合计额度不超过人民币 5,600万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可为公司合计节约
56万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进
行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会会议审议情况
公司于 2026 年 4月 23日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过人民币 5,600 万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期
限不超过公司董事会审议通过之日起 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币 5,600万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金
事项，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成影响，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定
的要求。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查
意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e472356d-9c0c-42c4-8237-9a6f51b915ba.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：2025年度财务决算报告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2025年度财务决算情况报告如下：
一、2025 年合并报表范围变化情况
公司 2025年合并报表范围子公司共 29家。
二、主要财务数据
单位：万元
项目名称 2025 年度 2024 年度 同比增减
营业收入 648,925.87 591,174.00 9.77%
归属于上市公司股东的净利润 1,779.49 -8,539.20 120.84%
经营活动产生的现金流净额 26,617.55 51,940.09 -48.75%
项目名称 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比增减
资产总额 475,823.84 478,971.45 -0.66%
股东权益合计 254,210.47 257,270.53 -1.19%
三、资产负债情况
（一）总体状况
单位：万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比增减
资产总额 475,823.84 478,971.45 -0.66%
负债总额 221,613.38 221,700.92 -0.04%
股东权益合计 254,210.47 257,270.53 -1.19%
归属于上市公司股东的净资产 254,555.17 257,681.98 -1.21%
截至 2025年 12月 31日，公司合并报表资产负债率为 46.57%，同比增加了0.29%。基本持平。
（二）资产情况
单位：万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比增减
货币资金 118,016.84 122,790.34 -3.89%
应收账款 106,405.44 114,835.35 -7.34%
预付款项 1,662.62 1,361.85 22.09%
其他应收款 5,033.82 3,672.83 37.06%
存货 70,484.35 68,879.61 2.33%
流动资产合计 308,274.01 324,422.80 -4.98%
长期应收款 11,504.62 13,389.84 -14.08%
固定资产 99,765.99 85,381.01 16.85%
在建工程 655.68 7,803.76 -91.60%
无形资产 19,001.88 16,394.79 15.90%
递延所得税资产 22,825.83 21,659.25 5.39%
非流动资产合计 167,549.84 154,548.65 8.41%
资产合计 475,823.84 478,971.45 -0.66%
公司资产主要以货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产以及递延所得税资产为主。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
资产总额较期初下降 0.66%，主要系公司货币资金及应收账款减少所致。
（三）负债情况
单位：万元
项目名称 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比增减
短期借款 44,014.72 50,325.25 -12.54%
应付票据 79,808.83 86,462.67 -7.70%
应付账款 37,927.10 31,339.56 21.02%
合同负债 21,963.29 16,604.07 32.28%
应付职工薪酬 5,323.32 5,311.64 0.22%
应交税费 1,887.90 2,172.91 -13.12%
其他应付款 5,050.46 3,238.46 55.95%
流动负债合计 198,192.21 196,745.66 0.74%
项目名称 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 同比增减
租赁负债 13,186.66 12,039.34 9.53%
预计负债 5,052.79 7,552.26 -33.10%
递延收益 2,928.03 3,186.69 -8.12%
非流动负债合计 23,421.17 24,955.27 -6.15%
负债合计 221,613.38 221,700.92 -0.04%
公司负债主要以银行短期借款、应付账款、应付票据以及合同负债为主。截至 2025年 12月 31日，公司负债总额较期初下降了
0.04%，基本持平。
四、2025 年经营状况
单位：万元
项目名称 2025 年度 2024 年度 同比增减
营业收入 648,925.87 591,174.00 9.77%
营业成本 587,048.85 527,674.80 11.25%
销售费用 19,989.02 16,986.79 17.67%
管理费用 17,142.43 17,304.19 -0.93%
研发费用 7,464.28 6,901.14 8.16%
财务费用 3,086.81 3,430.26 -10.01%
投资收益（损失以“－”号填列） -867.32 -93.08 -831.80%
信用减值损失（损失以“－”号填列） -10,762.84 -31,410.72 -65.74%
资产减值损失（损失以“－”号填列） 0.00 -2,861.60 -100.00%
净利润 1,506.21 -8,813.40 117.09%
归属于母公司股东的净利润 1,779.49 -8,539.20 120.84%
2025年，公司营业收入同比增加 9.77%，主要系产品技术升级与市场拓展的双重推动，销量同比增长带动收入增长所致。净利润
同比增加 117.09%，主要系信用减值损失同比减少所致。
四、现金流量情况
单位：万元
项目名称 2025 年度 2024 年度 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 26,617.55 51,940.09 -48.75%
投资活动产生的现金流量净额 -15,093.36 -8,718.29 -73.12%
筹资活动产生的现金流量净额 -9,872.98 -30,331.39 67.45%
2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系公司本期购买商品支付的现金增加所致，公司投资活动产生的
现金流量净额同比减少，主要系 2025 年股权并购和固定资产投资增加所致；公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公
司本年分配股利增加、本年偿还债务支付的现金减少、上年回购股票增加所致。
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议《关于 2
025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2025年年度
股东会审议。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司对董事、高级管理人员 2025年度薪酬进行确认并分
别制定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认情况
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员 202
5年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级
管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
（一）2025年度董事的薪酬总额为 184.93万元，具体如下表：
序号 姓名 职务 任职状态 2025从公司获得的税前
报酬总额（万元）
1 郑石轩 董事长、总经理 现任 64.19
2 徐雪梅 董事 现任 11
3 郑会方 董事、常务副总经理 现任 58.59
4 张程 独立董事 现任 12
5 李学尧 独立董事 现任 12
6 胡超群 独立董事 现任 12
序号 姓名 职务 任职状态 2025从公司获得的税前
报酬总额（万元）
7 郑超群 职工代表董事 现任 5.14
8 蔡许明 原董事 离任 10.01
备注：郑超群董事薪酬统计为任职董事 2025 年 11-12 月期间报酬，原董事蔡许明的薪酬统
计为任职 2025 年 1-11 月期间的津贴。
（二）2025年度高级管理人员的薪酬总额为 391.82万元，具体如下表：
序号 姓名 职务 任职状态 2025从公司获得的税前
报酬总额（万元）
1 郑石轩 董事长、总经理 现任 64.19
2 郑会方 董事、常务副总经理 现任 58.59
3 冯明珍 副总经理、董事会秘书 现任 48.32
4 高庆德 副总经理 现任 48.17
5 林冬梅 副总经理、财务总监 现任 34.08
6 曾明仔 副总经理 现任 43.40
7 黎春昶 副总经理 现任 59.79
8 韩树林 原副总经理 离任 35.28
二、公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员
2026年度薪酬方案如下：
（一）公司 2026年度董事薪酬（津贴）方案
序号 姓名 职务 2026年度薪酬方案（万元）
目标年薪/津贴 其中：基础年薪 绩效年薪
1 郑石轩 董事长、总经理 90 27 63
2 徐雪梅 董事 11 11
3 郑会方 董事、常务副总经理 80 24 56
4 张程 独立董事 12 12
5 李学尧 独立董事 12 12
6 胡超群 独立董事 12 12
7 郑超群 职工代表董事 28 8.4 19.6
备注：1、以上薪酬、津贴金额为税前金额；
2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬不包括按 2026年薪酬方案计算的如超
额完成公司下达的年度量利指标取得的超量利分享奖励（含部分高管兼任子公司总经理时的
超量利分享奖励），超量利分享奖励最终取得金额以年度考核是否超额完成公司下达的年度
量利指标为准；
3、基本年薪占目标年薪的 30%，按月平均发放；绩效年薪占目标年薪的 70%，按照公
司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，根
据月度、年度绩效考核结果发放；
4、独立董事张程、李学尧、胡超群及非独立董事徐雪梅领取董事津贴，按月平均发放，
不参与公司的绩效考核，且不享受公司节假日补助等福利待遇。
5、以上薪酬、津贴方案经股东会审议通过后生效执行；
6、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（二）公司 2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬结构为基本薪酬和绩效薪酬，相关人员按照其在公司担任的具体管理职务、岗位的价值、年度工作考核
结果、结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬计划。
序号 姓名 职务 2026年度薪酬方案（万元）
目标年薪 其中：基础年薪 绩效年薪
1 郑石轩 董事长、总经理 90 27 63
2 郑会方 董事、常务副总经理 80 24 56
3 冯明珍 副总经理、董事会秘书 66 19.8 46.2
4 曾明仔 副总经理 56 16.8 39.2
5 高庆德 副总经理 67 20.1 46.9
6 林冬梅 副总经理、财务总监 59 17.7 41.3
7 黎春昶 副总经理 57 17.1 39.9
8 程开敏 副总经理 57 17.1 39.9
备注：1、以上薪酬金额为税前金额；
2、以上薪酬不包括按 2026 年薪酬方案计算的如超额完成公司下达的年度量利指标取得
的超量利分享奖励（含部分高管兼任子公司总经理时的超量利分享奖励），超量利分享奖励
最终取得金额以年度考核是否超额完成公司下达的年度量利指标为准；
3、基本年薪占目标年薪的 30%，按月平均发放；绩效年薪占目标年薪的 70%，按照公
司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，根
据月度、年度绩效考核结果发放；
4、以上薪酬方案经董事会审议通过后生效执行，其中董事长（兼总经理）郑石轩先生
及董事（常务副总经理）郑会方先生 2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议；
5、适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）其他事项
1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c0f46bc8-a75f-4f5c-99d7-8d0280f2f0cd.P
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38元，募集资
金总额为 538,000,000.00元，扣除本次发行费用 57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00元。
本次募集资金已于 2022年 2月 9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于
2022年 2月 9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。
（二）募集资金使用及余额情况
项目名称 序号 金额（元）
募集资金净额 A1 480,079,500.00
以前年度累 募集资金使用金额 A2 342,898,660.88
计发生额 募集资金利息收入及理财收 A3 8,946,715.31
益净额
本报告期累 募集资金使用金额 A4 26,944,524.97
计发生额 募集资金利息收入及理财收 A5 51,425.38
益净额
截至本报告 应结余募集资金金额 A6=A1-A2+A3-A4+A5 119,234,454.84
期末 其中：闲置募集资金进行现 A7 -
金管理尚未到期的金额
闲置募集资金暂时补充 A8 112,400,000.00
流动资金的金额
实际募集资金专项银行 A9=A6-A7-A8 6,834,454.84
账户结余金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管
理制度》，并经公司于 2022年 3月 7日召开的第二届董事会第十八次会议和 2022年 3月 23日召开的 2022年第一次临时股东大会审
议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严
格的审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海
饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2022年 3月 4日分别
与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2025年 12月 31日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为 683.45 万元，系未使用完毕的募集资
金和募集资金存款利息收入及理财收益（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：
序号 户名 开户行 账号 截至 2025年 12月 31
日账户余额（元）
1 海南粤海饲料有限公司 招商银行股份有限公 759900508010666 153,770.98
司湛江分行
序号 户名 开户行 账号 截至 2025年 12月 31
日账户余额（元）
2 安徽粤海饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801800000986 4,612,621.41
份有限公司广州分行
3 中山市泰山饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801100000992 565,404.36
份有限公司广州分行
4 广东粤海饲料集团股份有 中国银行股份有限公 719875305222 1,110,753.07
限公司 司湛江分行
5 广东粤海饲料集团股份有 中国银行股份有限公 686075303459 391,905.02
限公司 司湛江分行
合计 6,834,454.84
注：公司账号 686075303459 账户余额 39.19万元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户余额
不包含经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议批准使用部分暂时闲置募集资金不超过 12,100.00万元
用于暂时补充流动资金，截至 2025 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 11,240.00万元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集
资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c9ae73fe-597d-4bb7-a066-3405537fcb79.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：2025年度董事会工作报告
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粤海饲料（001313）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b799602e-e06d-42de-aa04-44db65e4628a.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：2025年独立董事年度述职报告（李学尧）
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粤海饲料（001313）：2025年独立董事年度述职报告（李学尧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3c7de35e-2af7-4849-b746-6b257d7b8904.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：2025年独立董事年度述职报告（胡超群）
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粤海饲料（001313）：2025年独立董事年度述职报告（胡超群）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/3c331a03-5902-44ce-9f2b-ee3d26cc3538.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 制定目的与依据
为进一步完善广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制
，落实薪酬结构、绩效考核、延期支付、止付追索等监管要求，维护公司、股东及投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，结合公司经营实际，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司全体董事（含独立董事、非独立董事）、高级管理人员；本制度所指高级管理人员包括总经理、常务副总经理
、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条 薪酬管理核心原则
（一）公平与市场化原则：参照同行业市场薪酬水平，结合个人管理幅度与难度、岗位价值等因素综合确定，确保薪酬水平兼具
外部竞争力与内部公平性。
（二）薪酬激励与约束并重原则：薪酬计发严格与公司经营结果、个人绩效考核结果等挂钩，并建立薪酬递延支付、薪酬止付与
追索机制，充分激励董事、高级管理人员履职积极性与创造性，强化责任意识与风险防控意识。
（三）短期与长期激励相结合原则：构建“年度绩效薪酬+中长期激励”相结合的激励体系，通过当期激励保障年度经营目标达
成，依托中长期激励引导高管着眼公司长远价值与可持续发展。
（四）合规透明原则：严格遵守法律法规及监管要求，依法履行股东会、董事会审议程序，并按照监管规定履行信息披露义务。
第二章 薪酬标准及构成
第四条 独立董事薪酬
（一）独立董事薪酬实行年度固定津贴方式，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核及其他任何形式的激励计划。
（二）独立董事津贴标准由董事会薪酬与考核委员会参照地区经济及行业水平拟定，经股东会审议通过后执行。
第五条 非独立董事及高级管理人员薪酬
（一）在公司兼任管理职务的董事，根据其任职的岗位及公司薪酬制度核定薪酬，统一接受公司绩效考核管理，不领取董事薪酬
。
（二）非独立董事（指兼任公司管理职务）、高级管理人员的薪酬由年度薪酬、中长期激励构成。
1、年度薪酬：由基础薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬不低于年度总薪酬的 60%，与公司经营业绩、个人业绩贡献挂钩后发
放，具体挂钩办法在当年《薪酬绩效管理办法》中另行规定。
2、中长期激励：包括业绩成长分享、员工持股计划、股票期权等激励方式，其中业绩成长分享激励具体计提及分配办法按当年
《业绩成长分享与激励方案》相关规定执行；股权激励方案由董事会薪酬与考核委员会审核，经董事会审议后提交股东会批准。
以上未提及的其他特殊情况激励，由董事会批准后执行。
第三章 薪酬调整与支付
第六条 薪酬调整
公司董事、高级管理人员薪酬可根据市场环境、公司经营状况动态调整，当行业薪酬水平、公司经营业绩及发展战略、个人任职
岗位与业绩贡献等发生变化时，董事会薪酬与考核委员会可结合实际提出修订方案，经董事会、股东会审议通过后予以调整。
第七条 薪酬支付
（一）独立董事固定津贴按月平均发放
（二）非独立董事、高级管理人员基础薪酬按月平均发放，绩效薪酬实行“月度预发，年度拉通核算”机制，根据月度考核结果
预发部分，年度绩效考核结束后，根据初步考核结果核定绩效薪酬剩余部分，对绩效薪酬剩余部分按一定比例进行预发，待年度审计
完成后，依据经审计后的最终业绩结果及绩效考核结果进行调整清算，并发放剩余部分。
（三）非独立董事、高级管理人员中长期激励兑现按照中长期激励相关条件进行。第四章 薪酬止付与追索机制
第八条 财务追溯重述处理规则
公司因财务错报对财务报告进行追溯重述时，应当对相关责任人员已发放及未发放的绩效薪酬、中长期激励重新考核，全额或部
分追回超额发放部分。
第九条 追索适用情形
若出现以下情形之一，应立即启动薪酬止付与追索：
（一）公司董事、高级管理人员违反忠实、勤勉义务，给公司造成经济损失的；
（二）公司董事、高级管理人员对财务造假、资金占用、违规担保、内幕交易等违法违规行为负有过错的；
（三）监管部门认定应当追索的其他情形。
第十条 违法违规失职处理规则
对存在过错的董事、高级管理人员，根据情节轻重采取以下措施：
（一）减少、暂缓或停止支付未发放的绩效薪酬与中长期激励收入；
（二）对行为发生期间已支付的绩效薪酬与中长期激励收入，全额或部分追回。
第十一条 追索实施流程
（一）薪酬与考核委员会牵头核查事实、认定责任与追索范围，拟定追索方案；
（二）追索方案按权限提交董事会/股东会审议；
（三）通过薪酬抵扣、书面追缴、法律途径等执行追索，并按规定披露。第五章 附则
第十二条 本制度根据法律法规、监管政策及公司经营实际可适时修订，修订须经股东会审议通过；由公司董事会薪酬与考核委
员会负责解释。第十三条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，原有相关薪酬、绩效规定与本制度不一致的，以本制度为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/aa302ee9-32a9-42e3-970e-03b058d9981a.PDF
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2026-04-26 15:59│粤海饲料（001313）：2025年独立董事年度述职报告（张程）
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粤海饲料（001313）：2025年独立董事年度述职报告（张程）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/bc7170f4-e467-4449-aa5f-7d09cd3649ff.PDF
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2026-04-20 18:12│粤海饲料（001313）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第
十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金
合计额度不超过人民币 12,100万元（含）暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准
之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《
经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2025-017）。
截至本公告披露日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币11,240万元已全部归还至募集资金专户，使用期限未超过
12 个月，并将归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/31df06cf-a986-42da-832b-0c704b74ab96.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│粤海饲料：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225184423.PDF
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2026-04-27│粤海饲料：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225184430.PDF
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2025-10-30│粤海饲料：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224760389.PDF
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2025-08-29│粤海饲料：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224611354.PDF
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2025-04-29│粤海饲料：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377287.PDF
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2025-04-29│粤海饲料：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223377264.PDF
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2024-10-30│粤海饲料：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221559911.PDF
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2024-08-30│粤海饲料：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055386.PDF
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2024-04-29│粤海饲料：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219863775.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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