公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 18:07 │粤海饲料（001313）：关于开立募集资金暂时补充流动资金专项账户并签订专户监管协议的公告 │
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│2026-05-13 18:25 │粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-06 18:31 │粤海饲料（001313）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │粤海饲料（001313）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │粤海饲料（001313）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-26 16:07 │粤海饲料（001313）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-26 16:07 │粤海饲料（001313）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-26 16:07 │粤海饲料（001313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:04 │粤海饲料（001313）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 16:02 │粤海饲料（001313）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-05-15 18:07│粤海饲料（001313）：关于开立募集资金暂时补充流动资金专项账户并签订专户监管协议的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权
开立募集资金暂时补充流动资金专项账户并签订专户监管协议的议案》，公司董事会同意授权相关人员办理开立募集资金暂时补充流
动资金专项账户及签订相关监管协议的具体事宜。
近日，公司在中国建设银行股份有限公司湛江市分行（以下简称“建设银行”）开立募集资金专项账户，2026年5月14日，公司
与建设银行及第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“第一创业”）签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金
总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。
上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了
《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。
二、开设募集资金暂时补充流动资金专项账户情况
为了规范公司募集资金存放与使用管理，保护中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，经董事会批准，公司设立募集资金暂时补充流动资金专项账户并与建设银行、第一创业签订了《募集资
金三方监管协议》。
本次募集资金暂时补充流动资金专户的开立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
广东粤海饲料集团 中国建设银行股份有 4405******1884 暂时补充流动资金
股份有限公司 限公司湛江霞山支行
三、募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国建设银行股份有限公司湛江市分行（以下简称“乙方”）丙方：第一创业证券承销保荐有限责任公司 (简称“丙方”
)（保荐人）
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2026年5月14日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方
闲置募集资金暂时补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市
公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙
方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，丙方对甲方现场调查时应同时检
查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人李兴刚、付林可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月向甲方提供对账单，并通过电子邮件方式发送至丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月以内累计从专户支取的金额超过五千万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下
简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销该募集资金专户。甲方单方面终止本协议的，应在1个工作日内及时通知丙方。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
（十）因本协议引起的或与本协议有关的任何争议应首先通过各方之间的友好协商解决。如果在任何一方向另一方送达要求就前
述争议进行协商解决的通知之日起30工作日内未能得以解决，则任何一方有权将该争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会北京总会（
“贸仲”）在北京市进行仲裁（且提交争议的仲裁机构仅应为贸仲）。仲裁裁决应是终局的，对本协议各方均有约束力。仲裁应根据
申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行（本协议另有约定除外），且仲裁庭由三位仲裁员组成，提起仲裁的一方或多方应指定一位仲裁
员，就仲裁作出答辩的一方或多方应指定一位仲裁员。首席仲裁员应为在国际金融、证券领域经验丰富和声望较高的专家，并由各方
共同选定，若各方未在第二位仲裁员被指定之日起20工作日内达成协议指定首席仲裁员，则由贸仲主任指定。在争议解决过程中，除
争议事项外，本协议各方应继续全面履行本协议。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/8362aac3-d2af-44eb-be3b-934acf68263c.PDF
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2026-05-13 18:25│粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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粤海饲料（001313）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c2f53acc-5649-4dee-9745-1205941eb815.PDF
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2026-05-06 18:31│粤海饲料（001313）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日以邮件方式发出本次会
议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年5月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第
十四次会议。
（三）本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于授权开立募集资金暂时补充流动资金专项账户并签订专户监管协议的议案》
表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：本议案审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，上市公司使用闲置募集资金临时补充流动
资金的，应当通过募集资金专项账户实施，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。
为了规范公司募集资金存放与使用管理，保护中小投资者的合法权益，公司董事会同意授权相关人员办理开立募集资金暂时补充
流动资金专项账户及签订相关监管协议的具体事宜。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/477eb2f6-835e-4984-b224-bdce02e619a6.PDF
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2026-04-30 00:00│粤海饲料（001313）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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为便于广大投资者进一步了解公司 2025年年度报告及经营情况，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 20
26年 5月 8日（星期五）15:00--17:00举办 2025年度网上业绩说明会。现将有关情况公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、方式
（一）召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00--17:00
（二）召开方式：本次说明会将采用网络文字互动方式举行
（三）线上参会方式：
电脑端参会：https://s.comein.cn/qusc5hbn
手机端参会：登录进门财经 APP/进门财经小程序，搜索“001313”进入“粤海饲料（001313）2025年度网上业绩说明会”，或
扫描下方二维码参会。
二、出席本次业绩说明会的人员
公司董事长、总经理郑石轩先生；董事、常务副总经理郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监林
冬梅女士；独立董事张程女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2026年 5月 8日（星期五）17:00前，将相关问题通过扫描以下二维码或登录
网址 https://s.comein.cn/qusc5hbn提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ded59dbb-8ed0-43d7-ad48-f891f6216be7.PDF
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2026-04-26 16:07│粤海饲料（001313）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“粤海饲料”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，对粤海饲料 2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000 股，每股发行价格为 5.38 元，募集
资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为 480,079,500.00元。
本次募集资金已于 2022 年 2月 9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于
2022年 2月 9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。
（二）募集资金使用及余额情况
2025年度，公司募集资金使用及节余情况如下：
项目名称 序号 金额（元）
募集资金净额 A1 480,079,500.00
以前年度累 募集资金使用金额 A2 342,898,660.88
计发生额 募集资金利息收入及理财收 A3 8,946,715.31
益净额
本报告期累 募集资金使用金额 A4 26,944,524.97
计发生额 募集资金利息收入及理财收 A5 51,425.38
益净额
截至本报告 应结余募集资金金额 A6=A1-A2+A3-A4+A5 119,234,454.84
期末 其中：闲置募集资金进行现 A7 -
金管理尚未到期的金额
闲置募集资金暂时补充流动 A8 112,400,000.00
资金的金额
实际募集资金专项银行账户 A9=A6-A7-A8 6,834,454.84
结余金额
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结
合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十八次会议和 2022 年
3月23日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集
资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海
饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于 2022年 3月 4日分别
与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2025年 12 月 31日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为 683.45 万元，系未使用完毕的募集资
金和募集资金存款利息收入及理财收益（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：
序号 户名 开户行 账号 截至 2025年 12月 31
日账户余额（元）
1 海南粤海饲料有限公司 招商银行股份有限公 759900508010666 153,770.98
司湛江分行
2 安徽粤海饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801800000986 4,612,621.41
份有限公司广州分行
3 中山市泰山饲料有限公司 上海浦东发展银行股 82110078801100000992 565,404.36
份有限公司广州分行
4 广东粤海饲料集团股份有 中国银行股份有限公 719875305222 1,110,753.07
限公司 司湛江分行
5 广东粤海饲料集团股份有 中国银行股份有限公 686075303459 391,905.02
限公司 司湛江分行
合计 6,834,454.84
注：公司账号 686075303459 账户余额 39.19 万元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户余
额不包含经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议批准使用部分暂时闲置募集资金不超过 12,100.00
万元用于暂时补充流动资金，截至 2025年 12月 31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 11,240万元。
三、本报告期募集资金实际使用情况
详见本核查意见附件募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集
资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用与管理违规的情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对粤海饲料募集资金存放与使用情况出具了《关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年
度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：粤海饲料董事会编制的 2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了粤海饲料 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
经核查，保荐机构认为，粤海饲料 2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具
体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/82bb3a79-0d66-4ee3-9a5f-9a9f6d001017.PDF
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2026-04-26 16:07│粤海饲料（001313）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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粤海饲料（001313）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8ca87a0c-73f9-4732-a996-d313a00edf1e.PDF
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2026-04-26 16:07│粤海饲料（001313）：2025年度内部控制评价报告
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粤海饲料（001313）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 16:07│粤海饲料（001313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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粤海饲料（001313）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0bab1103-7d02-4711-aff8-660287b39221.PDF
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2026-04-26 16:04│粤海饲料（001313）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省湛江市霞山区机场路 22号公司 2楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告（全文及摘要）》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关
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