公司公告☆ ◇001313 粤海饲料 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 19:37 │粤海饲料（001313）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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│2025-06-03 19:36 │粤海饲料（001313）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 19:35 │粤海饲料（001313）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │粤海饲料（001313）：粤海饲料2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │粤海饲料（001313）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 18:20 │粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料首次公开发行股票并上市持续督│
│ │导保荐总结报告书 │
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│2025-05-06 17:06 │粤海饲料（001313）：关于控股股东部分股份质押的更正公告 │
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│2025-05-05 19:55 │粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年度保荐工作报告（更正后│
│ │） │
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│2025-05-05 15:39 │粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料2024年度保荐工作报告（更正后│
│ │） │
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│2025-05-05 15:37 │粤海饲料（001313）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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2025-06-03 19:37│粤海饲料（001313）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
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广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章
程》的有关规定，公司于2025 年 4 月 24 日召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事；公司于 2025 年 5 月 19 日
召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第四届董事会独立董事候选
人的议案》《关于选举第四届监事会非职工监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会和第四届监事会。
2025 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董
事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经
理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关
于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：郑石轩（董事长）、徐雪梅、蔡许明、郑会方；
独立董事：张程（会计专业人士）、李学尧、胡超群。
公司第四届董事会董事任期 3 年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一
，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 4月 29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《
经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：郑石轩（主任委员）、郑会方、胡超群；
2、审计委员会：张程（主任委员）、蔡许明、李学尧；
3、提名委员会：胡超群（主任委员）、郑石轩、张程；
4、薪酬与考核委员会：李学尧（主任委员）、徐雪梅、张程。
以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监事 2 名，具体成员如下：
非职工代表监事：梁爱军（监事会主席）、彭亚兰、涂亮；
职工代表监事：郑超群、陆伟。
公司第四届监事会非职工代表监事任期 3 年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起计算；职工代表监事自职工代表大
会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高
级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
第四届监事会监事个人简历详见公司于 2025 年 4月 29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《
经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-028）、《关于选举第四
届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-029）。
三、公司聘任高级管理人员和其他相关人员情况
（一）高级管理人员
总经理：郑石轩；
常务副总经理：郑会方；
副总经理：冯明珍、曾明仔、高庆德、林冬梅、黎春昶、韩树林；
董事会秘书：冯明珍；
财务总监：林冬梅。
公司董事会提名委员会对高级管理人员人选的任职条件进行审查，公司董事会审计委员会对财务总监人选的任职条件进行审查，
认为上述人员符合中国证监会及相关法规关于高级管理人员任职资格的规定。
（二）其他相关人员
证券事务代表：黎维君。
以上人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止或至法定退休年龄止、至返聘到期日止
。
公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识
，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0759-2323386
传真号码：0759-2323386
电子邮箱：fengmz@yuehaifeed.com、liwj@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路 22 号
四、部分监事届满离任情况
本次换届选举完成后，第三届监事会非职工代表监事徐焕宇届满离任。上述届满离任人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发
展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢。截至本公告披露日，上述届满离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
五、备查文件
（一）公司职工代表大会决议；
（二）公司 2024 年年度股东大会决议；
（三）公司第四届董事会第一次会议决议；
（四）公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/fe0fb6b7-e82f-441d-b6e3-9884bb98de53.PDF
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2025-06-03 19:36│粤海饲料（001313）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
本次会议通知。
（二）会议召开的时间及方式：2025 年 6 月 2 日，在公司 2 楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第四届董事会第
一次会议。
（三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事徐雪梅女士、独立董事张程女士、李学尧先生以通讯表决方
式出席。
（四）经半数以上董事推举，本次会议由郑石轩先生主持。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（二）审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（五）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（六）审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（七）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
（八）审议《关于修订<法律事务管理制度>的议案》
表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
为建立健全公司法律风险防范机制，进一步规范公司法律事务管理工作，防范和化解公司经营中的法律风险，促进公司依法经营
，维护公司的合法权益，提高公司对各类风险的控制能力和水平，经董事会审议，同意公司对《法律事务管理制度》进行修订。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第一次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/6fc60085-7202-45c3-9c00-02ee96bdc278.PDF
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2025-06-03 19:35│粤海饲料（001313）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2025 年 6 月 2 日，在公司 2 楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第四届监
事会第一次会议。
（三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中梁爱军女士、彭亚兰女士、涂亮先生以通讯表决方式出席。
（四）经半数以上监事推举，本次会议由梁爱军女士主持。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2025-041）。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/be6368b3-b9c6-4184-9035-db316538220b.PDF
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2025-05-20 00:00│粤海饲料（001313）：粤海饲料2024年年度股东大会的法律意见书
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粤海饲料（001313）：粤海饲料2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7eba0097-2108-4e55-8a88-c4bd5e21046a.PDF
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2025-05-20 00:00│粤海饲料（001313）：2024年年度股东大会决议公告
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粤海饲料（001313）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4cbbd6a6-637b-4739-b372-601802ed1a0b.PDF
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2025-05-12 18:20│粤海饲料（001313）：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于粤海饲料首次公开发行股票并上市持续督导保
│荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）
核准，并经深圳证券交易所同意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增
值税）后，实际募集资金净额为 48,007.95 万元。上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月9 日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619 号）。
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）作为粤海饲料首次公开发行股票并上市的保荐机
构，于上市之日起对公司进行持续督导工作，持续督导期为 2022 年 2 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期
已届满，一创投行根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。
一、发行人基本情况
公司名称 广东粤海饲料集团股份有限公司
证券代码 001313
注册资本 70,000 万元
注册地址 广东省湛江市霞山区机场路 22 号
办公地址 广东省湛江市霞山区机场路 22 号
法定代表人 郑石轩
经营范围 许可项目：饲料生产；兽药经营；水产养殖。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销
售；货物进出口；渔业机械销售；土地使用权租赁；水产品批发；畜牧
渔业饲料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
二、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，
对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行
人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，
并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监
会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，履行持续督导职责，主要工作包括
但不限于：
1、督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
2、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件；
3、督导发行人募集资金使用；
4、督导发行人有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
7、按照有关要求对发行人相关人员进行培训；
8、定期或不定期对发行人进行现场检查；
9、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
三、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
持续督导期间，保荐机构除了根据法律法规的要求对持续督导期间的相关事项进行核查并发表独立意见外，还主要关注到公司生
产经营中存在的以下问题：
（一）关于公司经营业绩
持续督导期内，2022 年-2024 年，公司经营业绩持续下滑，客户回款变慢，应收账款计提信用减值损失增加，对公司经营业绩
构成了不利影响。
处理情况：
1、保荐机构已提请公司密切关注相关行业动态，根据市场情况及时优化自身业务经营，同时通过加强对应收账款的回收管理，
强化追收力度，采取有效应对措施促进客户回款。
2、督促公司准确划分按照单项计提坏账准备的应收账款和按照组合计提坏账准备的应收账款，严格按会计准则相关规定计提应
收账款信用减值损失。
3、保荐机构对公司部分客户的应收账款形成及回收过程做了分析，并制作了应收账款管控的专项备忘录，于 2023 年 12 月 27
日对公司进行年度持续督导培训时，专门向公司通报了应收账款管控的相关情况，并提示公司管理层进一步加强客户应收账款的管
理，对负有责任的公司销售人员要严肃追责。
（二）关于公司为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金
公司通过在银行存放保证金的方式为部分客户向银行融资购买公司产品提供担保。持续督导期内，出现了较大额度的客户担保代
偿款。
处理情况：
1、提请公司应为经营情况及与公司未来合作前景较好的客户提供保证金担保，加强对客户资质的审批及管理，避免将担保用于
不符合条件的客户。
2、提请公司加强为客户向银行融资提供担保的管理，定期检查借款人生产经营情况与财务状况，若出现风险预警情况，及时采
取风险防控措施。
3、针对担保代偿客户，提请公司对维护该客户的销售人员进行内部追责。
4、提请公司根据证监会及深交所相关规定及时履行信息披露义务。
（三）关于客户稳定性
持续督导期内，公司存在大额欠款客户后续不再合作的情形。客户的不稳定性给应收账款后续回收造成了不利影响。
处理情况：
1、提请公司对该类客户的欠款及后续不合作行为进行详细分析，厘定内部和外部责任，并严格执行相关惩罚制度，积极追缴欠
款。
2、提请公司深入分析大额欠款客户后续出现不合作的原因，采取必要的手段增强客户粘性，严格执行对不同客户的信用政策。
四、对公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：
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