公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-22 15:37 │亿道信息（001314）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代│
│ │表、内部审计负责人的公告 │
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│2024-12-22 15:36 │亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2024-12-22 15:36 │亿道信息（001314）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-22 15:35 │亿道信息（001314）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-22 15:34 │亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-22 15:34 │亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-04 19:12 │亿道信息（001314）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-04 19:11 │亿道信息（001314）：亿道信息第三届董事会提名委员会第五次会议决议 │
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│2024-12-04 19:11 │亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2024-12-04 19:11 │亿道信息（001314）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2024-12-22 15:37│亿道信息（001314）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、
│内部审计负责人的公告
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亿道信息（001314）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/857255c0-95f7-41ae-b067-2025476a0de5.PDF
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2024-12-22 15:36│亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 4日召开第三届董事会第二十七次会议、2024年 12 月 20
日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中 7 名因离职、
1 名因担任公司职工代表监事、1 名因被提名为公司非职工代表监事候选人 1，而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计 42,560 股进行回购注销。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-079）。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 42,560 股。回购注销
完成后，公司注册资本将由141,488,860元变更为 141,446,300元，公司股份总数将由 141,488,860 股变更为 141,446,300股。
二、需债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2024年 12月 21
日）起 45天内向本公司申1 截至本公告日，该激励对象已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公司非职工代表监
事。
报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影
响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1 栋
2、申报时间：2024 年 12 月 21 日至 2025 年 2 月 3 日工作日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00
3、联系人：乔敏洋
4、联系电话：0755-23305764
5、传真号码：0755-83142771
6、邮政编码：518000
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/60cc15e8-393e-4d77-8634-612ba208247b.PDF
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2024-12-22 15:36│亿道信息（001314）：第四届董事会第一次会议决议公告
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亿道信息（001314）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8f2506a3-b9b7-48dd-a38b-cb8b072bb752.PDF
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2024-12-22 15:35│亿道信息（001314）：第四届监事会第一次会议决议公告
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亿道信息（001314）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/eb5657e0-40a1-4cf6-a30a-420e2e0e9867.PDF
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2024-12-22 15:34│亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7cd0ea92-a221-4bc3-8eca-45b8153772a6.PDF
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2024-12-22 15:34│亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/94713488-c834-4d4c-a548-a4bdbd0de46b.PDF
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2024-12-04 19:12│亿道信息（001314）：关于监事会换届选举的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。2024 年 12 月 4 日，公司召开第三届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次监事会换届
选举情况公告如下：
公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。公司第三届监事会提名马保军先生、吴世
明先生为第四届监事会非职工监事候选人，选举非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决，
经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事王涛女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，
自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，忠实、勤勉履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/07756337-536a-4b75-97a2-da64cf4005eb.PDF
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2024-12-04 19:11│亿道信息（001314）：亿道信息第三届董事会提名委员会第五次会议决议
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一、会议召开和出席情况
1、会议主持人：赵仁英女士
2、会议时间：2024年11月28日
3、会议召开方式：通讯会议
4、会议出席情况：公司提名委员会现有委员3人，实际出席会议委员3人，分别为赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其
行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意提名张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生
、邓见鼎先生、陈粮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，并提交公
司董事会审议。具体表决结果如下：
1.1、提名张治宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.2、提名石庆先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.3、提名钟景维先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.4、提名刘远贵先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.5、提名邓见鼎先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.6、提名陈粮先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经过对赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，我们认为赵仁英女士
、林国辉先生、饶永先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。提名的三位
独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且赵仁英女士、林国辉先生、饶永先
生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。全体委员同意提名赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生为公司第四届董事会独立
董事候选人，第四届董事会独立董事饶永先生任期自股东大会审议通过之日起三年，赵仁英女士、林国辉先生任期至2026年12月4日
结束。具体表决结果如下：
1.1、提名赵仁英女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.2、提名林国辉先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.3、提名饶永先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/13b1af9e-5b3b-4b2a-8eed-9c4c0c282d72.PDF
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2024-12-04 19:11│亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/41336e3a-42cc-4d99-b75c-65813dc9e208.PDF
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2024-12-04 19:11│亿道信息（001314）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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亿道信息（001314）：第三届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/cd1135b7-1f54-4bb9-91a2-a5003e06ad4d.PDF
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2024-12-04 19:10│亿道信息（001314）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 29 日发出会议通知，于 2
024 年 12 月 4 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，公司董事会秘
书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形
成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，公司需进行换届选举。公司第四
届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，非职工监事 2名。公司第三届监事会提名马保军先生、吴世明先生为第四届监事
会非职工监事候选人。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王涛女士共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会监事任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就
任前，原监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。
监事会经审核认为上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的要求，提请公司股东大会审议。
（二）会议以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议了《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不另行
领取监事津贴。其他不在公司担任管理职务或分管业务的监事，不领取监事津贴。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-078）。
鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司7名限制性股票激励对象已离职，1名限制性股票激励对
象担任公司第四届监事会职工代表监事，1名限制性股票激励对象被提名为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，不再具备激励
资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共42,560股。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-079）、《广东华商律师事务所关于深圳市
亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/7c85f88c-2d41-42f2-817f-e0f9d884d956.PDF
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2024-12-04 19:09│亿道信息（001314）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第三届董事会第二十七次会议决定于 2024 年 12 月 20 日
召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有
关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 20
24年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2024 年 12 月 20 日(星期五)下午 15:00；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12 月 20 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下
午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15~15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2024 年 12 月 13 日(星期五)
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至 2024 年 12 月 13 日(星期五)下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 2 楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等
额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选人数 6 人
董事候选人的议案》
1.01 选举张治宇先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举钟景维先生为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举石庆先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘远贵先生为第四届董事会非独立董事 √
1.05 选举邓见鼎先生为第四届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈粮先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举赵仁英女士为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举林国辉先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举饶永先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 应选人数 2 人
职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举马保军先生为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举吴世明先生为第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 √
7.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 √
上述提案 1、2、4、6 需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 1-3 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3人，非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资
格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案 6、7 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 5 日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公
告。
三、会议登记办法
1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办
会务
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