公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-02 20:05 │亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告-cl │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-01 19:55 │亿道信息（001314）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 17:50 │亿道信息（001314）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:49 │亿道信息（001314）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-26 19:49 │亿道信息（001314）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：公司章程（2025年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意│
│ │见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 20:05│亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告-cl
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告-cl。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/f02db36c-8d4f-4188-8f79-33296ae23569.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-01 19:55│亿道信息（001314）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4708a832-1afe-4cfc-83da-55122c93fa16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 17:50│亿道信息（001314）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 136,500 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的
净资产的比例为 65.99%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024年第二次临时股东大
会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司
分别为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币 100,000万元
、3,000万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保的适用期限为 2024 年第二次临时股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月
30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-069）。
二、担保进展情况
2025年 3月 26 日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）签订了《保证合同》（以下简称“担保协
议”），对亿道数码向交通银行申请 18,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间根据《综合授信合同》约定
的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的
保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《综合授信合同》项下最后到期的主债务的债务履
行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按
各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《综合授信合同》项下最后到期的主
债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以
其宣布的提前到期日为准。
上述担保合同为原担保合同到期续签，本次担保额度在公司 2024 年第二次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司
董事会、股东大会审议。
本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为 58,000 万元；本次担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为 56,00
0 万元，可用担保额度为
1
44,000 万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司
2、成立日期：2010年 11月 10日
3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋1501（一照多址企业）
4、法定代表人：张治宇
5、注册资本：32,000万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得
前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目1 前述额度统计时，不含
公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500 万元。
另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持有亿道数码 100%股权
8、主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 141,032.28 200,497.05
负债总额 61,712.45 117,839.25
净资产 79,319.83 82,657.80
或有事项涉及的总 1,356.88 1,823.01
额（包括担保、诉
讼与仲裁事项）
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 229,682.35 206,453.85
利润总额 4,214.13 -3,407.03
净利润 6,103.28 -1,273.56
9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、被担保方（债务人）名称：深圳市亿道数码技术有限公司
2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司
3、债权人名称：交通银行股份有限公司深圳分行
4、担保金额：18,000万元人民币
5、担保期限：根据《综合授信合同》约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人
垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《
综合授信合同》项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人与债务人约定债务人可
分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起
，计至全部《综合授信合同》项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。债权人宣布任一笔主债
务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
6、保证范围：《综合授信合同》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费
用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7、担保方式：连带责任保证
8、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿道数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况
。
9、协议签署日期：2025年 3月 26日
五、董事会意见
本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司，
公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事
项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 136,500万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总
余额为 63,188.40万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 30.55%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司
之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的损失。
七、备查文件
1、公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订的《保证合同》；
2、亿道数码与交通银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c214c086-f29c-4fce-87e8-d9a2a0430eaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:49│亿道信息（001314）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2025 年 3 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 3 月 26 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，
下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 26 日 9:15~15:00 的任意时间。
3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东大会经半数
以上董事推举由董事钟景维先生主持。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋二楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造
成）
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 301 名，代表股份80,197,336 股，占公司有表决权股份总数的 56.6981%
。
2、参加现场投票表决的股东、股东代表共 12 名，代表股份 79,824,036 股，占公司有表决权股份总数的 56.4342%。
3、参加网络投票的股东 289 名，代表股份 373,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.2639%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）共 292名，代表股份 582,019 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.4115%。其中：通过现场投票的中小
股东 3 人，代表股份 208,719 股，占公司有表决权股份总数的 0.1476%。通过网络投票的中小股东 289 人，代表股份 373,300 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2639%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所吕军旺律师和敬妙妙律师见证了本次会议，并出具
了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案 1 对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议
通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 80,131,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9182%；反对39,500股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0493%；弃权26,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0325%。
中小股东总表决情况：
同意 516,419 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.7289%；反对 39,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 6.7867%；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 4.4844%。
2、审议通过《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意 80,122,136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9062%；反对47,300股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0590%；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0348%。
议案 2 为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；议案 1 已获得出席会议股东所
持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东大会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所吕军旺律师和敬妙妙律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的
召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/84537b6f-5011-4d68-992c-09e99ec50a05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-26 19:49│亿道信息（001314）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所吕军旺律
师、敬妙妙律师（以下简称“本所律师”）见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中
华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律
、法规”）以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2025年3月10日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。2025年3月
11日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简
称“《股东大会通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法
等事项予以公告。经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年3月26日（星
期三）下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇
先生因工作事由未能主持会议，本次股东大会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年3月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2
025年3月26日9:15-15:00的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审
议及表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有301人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为80,197,336股，占公司有表决权
股份总数的56.6981%，其中：1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会有表决权的股
东或股东代理人共12人，所持有表决权的股份总数为79,824,036股，占公司有表决权股份总数的56.4342%；2、根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共289人，所持有表决权的股份总数为373,300股，占公司有
表决权股份总数的0.2639%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东
大会。本所律师对本次股东大会进行了现场见证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东大会所审议的议案均为《股东大会通知》中所列明的议案，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东或股东代理人对列入《股东大会通知》的议
案进行了表决，按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表和监事代表共同负责计票和监票。本次
股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计
了现场投票与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 2为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的 2/3以
上通过；议案 1对中小投资者单独计票。本次股东大会审议结果如下：
1.审议通过《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 80,131,736股，反对 39,500股，弃权 26,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9182%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况为：同意 516,419股，反对 39,500股，弃权 26,100股，同意股数占出席会议中小投
资者所持有效表决权的 88.7289%。
2.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 80,122,136股，反对 47,300股，弃权 27,900股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9062%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/f08f73e0-6431-4326-9941-a93a02bf67bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-11 07:52│亿道信息（001314）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息
”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在
|