公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-21 15:36 │亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告 │
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│2026-06-21 15:36 │亿道信息（001314）：简式权益变动报告书 │
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│2026-06-12 16:32 │亿道信息（001314）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的│
│ │审核及公示情况说明 │
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│2026-05-26 18:57 │亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） │
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│2026-05-26 18:11 │亿道信息（001314）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-26 18:07 │亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格、预留授予激励对象名单│
│ │的核查意见 │
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│2026-05-26 18:07 │亿道信息（001314）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
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│2026-05-26 18:01 │亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告 │
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│2026-05-26 18:00 │亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的│
│ │法律意见书 │
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│2026-05-24 15:37 │亿道信息（001314）：2025年年度权益分派实施公告 │
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2026-06-21 15:36│亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/36fbcec8-cd6e-4d20-8942-5f1fafdd4b63.PDF
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2026-06-21 15:36│亿道信息（001314）：简式权益变动报告书
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亿道信息（001314）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e736383d-b9da-4261-b2ce-c3022e2b1c57.PDF
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2026-06-12 16:32│亿道信息（001314）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核
│及公示情况说明
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 5月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等法律法规及规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司在内部对2025 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的激励对象（以下简称“激励对象”）姓名及职务进行了公示。董事会薪酬与考核委
员会结合本次公示情况对本激励计划的激励对象进行了核查，现说明如下：
一、公司对拟激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》外
，亦已通过公司内部公示栏将本次激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，公示情况如下：
1.公示内容：本激励计划的激励对象姓名和职务
2.公示时间：2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 11 日，共 10 日
3.公示方式：公司内部公示栏
4.反馈方式：通过书面形式反馈
5.公示结果：在公示的时限内，公司未收到员工对本激励计划拟激励对象提出的异议。
二、关于董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司
担任的职务等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》及本激励计划的有关规定，结合激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核
委员会发表核查意见如下：
1.列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激
励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3c6fad85-8a65-4079-ba0e-9e0b8d7e5f1e.PDF
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2026-05-26 18:57│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、激励对象获授预留限制性股票情况
职务 获授的限制性股 占授予限制性股票 占股本总额的比例
票数量（股） 总数比例
核心管理人员与业务（技术） 30,000 1.20% 0.02%
骨干（共 2人）
注 1：本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女；
注 2：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告日股本总额的 10%；注 3：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因
自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直
接调减，但调整后任何一名激励对象在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1%，预留部分的限制性股
票不超过本次授予总量的 20%。
二、公司核心管理人员与业务（技术）骨干名单：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性
票数量（股） 股票总数比例
1 贺爱明 核心管理人员与业务（技术）骨干 20,000 0.80%
2 赫丽 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b3d0d545-a5d5-40c0-a76a-d250c38ece1e.PDF
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2026-05-26 18:11│亿道信息（001314）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 5月 23 日以邮件方式发出会议通知
，于 2026 年 5月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中
赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国
家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价
格的议案》
因公司实施 2025 年年度权益分派，根据《深圳市亿道信息股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称《激励计划》）相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格做相应的调整，相关价
格由 26.27 元/股调整为 26.09 元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》（2026-057）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会授权，董事会认为本激励计
划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2026 年 5 月 26 日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 3.00 万股限制性股票
，授予价格为 26.09 元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2026-058）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3c8f6687-ac1a-4cb1-9dc9-cc9ae2761e58.PDF
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2026-05-26 18:07│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格、预留授予激励对象名单的核
│查意见
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审
议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳市亿道信息股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）回购价格及预留授予价格调整、预留授予的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）关于调整本激励计划回购价格及预留授予价格的核查意见
经核查，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格的调整，符合《深圳市亿道信息股份有限公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
对本激励计划回购价格及预留授予价格进行调整。
（二）关于对本激励计划预留授予的激励对象名单的核查意见
1.列入公司本激励计划预留授予的激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2.本次预留授予的 2名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.列入公司本激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本
次激励计划规定的激励对象范围，符合本次激励计划的目的。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划预留授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》所规定的条件，其作为本限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。董事
会薪酬与考核委员会同意确定以 2026 年 5月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 2名激励对象共计授予限制性股票 3.00 万股
，授予价格为 26.09 元/股。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6e3fae49-a6c2-4831-98a0-9cb7fb6882d2.PDF
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2026-05-26 18:07│亿道信息（001314）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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亿道信息（001314）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9909ed6a-b082-4476-9383-94170717a11d.PDF
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2026-05-26 18:01│亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告
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根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 5月
26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，因
公司实施 2025 年年度权益分派，根据《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《
激励计划》）相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格做相应的调整。现将有关事项
公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2025 年 8月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励
计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。
2.2025 年 8月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及
摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3.2025 年 8月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及
摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划（草
案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。
4.2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 28 日，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示
栏进行公示，在公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年 8 月 29 日，公司披露《监事会关于2025 年
限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
5.2025 年 9月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）
〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
6.2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象
由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8
日作为激励计划的授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商
律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律
意见书》。
7.2026 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》，同意对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。并于 2026 年 3 月19 日召开 20
26 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
8.2026 年 3月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实
并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划预留部分授予相关事项的法律意见书》。
9.2026 年 4月 22 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。2026年 5月 15 日，公
司召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。
10.2026 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格
及预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核
委员会对上述议案发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律意见书》。
二、2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格调整原因
2026 年 5月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，以 2026 年 4月 22
日公司总股本 142,634,000 股扣减回购专户中股份数量 1,505,000 股后的总股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.8 元（含税）。公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按总股本（含已回购股份）
折算的每股现金红利为0.1781007 元/股。
根据《激励计划》相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生派息的，公司
应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格做相应的调整，调整如下：P=P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票授予价格或回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票授予价格或回购
价格。经派息调整后，P 仍须为正数。因此，公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格由 26.27 元/
股调整为 26.09 元/股，调整过程如下：
P=26.27-0.1781007=26.09 元（保留两位小数）
三、本次调整事项对公司的影响
公司因派息事项对 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。
四、法律意见书结论性意见
广东华商律师事务所发表结论性意见如下：
（一）公司本次激励计划调整回购价格及预留授予价格已经取得现阶段必要的批准与授权，本次激励计划调整符合《公司法》《
证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
（二）公司本次激励计划授予预留限制性股票事项取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；
（三）本次激励计划授予预留限制性股票的授予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；
（四）本次激励计划授予预留限制性股票的授予条件已满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
（五）董事会对本次激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票属于股东会对董事会的授权范围，符合《公司
法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；
（六）公司已按照中国证监会的相关要求履行了截至《法律意见书》出具之日止应当履行的信息披露义务，随着本次激励计划的
进展情况，尚需按照《管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，继续履行后续的相关信息披露义务并办理相关股份登记等
事项。
五、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3.广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留
限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a3dafe4e-5c1f-4f4a-b0ee-7ce759fc8c62.PDF
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2026-05-26 18:00│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律
│意见书
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亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/451fb733-1f77-44f1-bdb1-61df4414a2b8.PDF
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2026-05-24 15:37│亿道信息（001314）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）本次利润分配以 2026年 4月 22 日公司总股本 142,634,
000 股扣减回购专户中股份数量 1,505,000 股后的总股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25,403,220.00元。
2.本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利按 1.781007元计算（每 10 股现金股利=实际派发现金股利总额
÷总股本（含回购股份）×10=25,403,220.00 元÷142,634,000 股×10=1.781007 元）。本次权益分派实施后的除权除息价=股权登
记日收盘价-0.1781007 元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，本次股东会决议公告已于 2026
年 5 月 16 日发布在中国证监会指定的信息披露网站上。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案
1.公司 20
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