公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 20:19 │亿道信息（001314）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-25 20:19 │亿道信息（001314）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 20:17 │亿道信息（001314）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
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│2026-02-12 17:16 │亿道信息（001314）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:15 │亿道信息（001314）：关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告 │
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│2026-02-12 17:14 │亿道信息（001314）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-02-10 19:59 │亿道信息（001314）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2026-02-10 19:59 │亿道信息（001314）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的专项核查意见 │
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│2026-02-10 19:55 │亿道信息（001314）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情│
│ │人买卖股票情... │
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│2026-02-10 00:00 │亿道信息（001314）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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2026-02-25 20:19│亿道信息（001314）：2026年第一次临时股东会决议公告
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亿道信息（001314）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/6e77d86b-c6e1-4c57-8f57-0fbab338e768.PDF
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2026-02-25 20:19│亿道信息（001314）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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亿道信息（001314）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/390b601e-d39b-41d0-9a58-48c02ecc6f81.PDF
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2026-02-25 20:17│亿道信息（001314）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护
中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制
定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、
社会资金成本、外部融资环境和股东的要求和意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出
制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续
发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，并坚持以现金分红为主的基本原则，确定合理的利润分
配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划。
三、未来三年（2026-2028 年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司实行积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，
应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害
公司持续经营能力。
（二）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进
行利润分配。利润分配中，优先考虑现金方式分配利润。其中，现金股利政策目标为低正常股利加额外股利。
（三）分红条件
1、现金分红条件：公司当年度盈利且可供分配利润为正值（即在弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金的利润
为正值），且审计机构对公司该年度财务报告出具无保留意见的审计报告时，公司可以进行现金分红。
公司每三年以现金方式累计分配的利润不应少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
2、采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、在满足上述现金股利和股票股利分配的条件下，公司可以采取现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分
配。
（四）现金分红比例
在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。
（五）差异化的现金分红政策
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策；
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件时，公司在保证正常经营和长远发展的前提下，原则上每年进行一次现金分红，公司可以根据实际经营状况
进行中期现金分红。
（七）存在以下列示的情况之一时，公司当年可以不进行利润分配：
1、公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；
2、公司资产负债率高于 80%；
3、公司经营性现金流量净额为负的；
4、公司存在重大投资计划或重大现金支出事项的；
5、公司当年末累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为零或负值；或
6、公司当年实现的归属于公司股东的净利润为零或负数的。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,
000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（八）对公众投资者的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
四、利润分配方案的决策程序
（一）公司的利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、盈利状况和资金供需情况提出和拟定，并在董事会审议通过后提
交股东会审议。
（二）董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序
要求等事宜；
（三）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上
市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立
董事的意见及未采纳的具体理由并及时披露；
（四）如果公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制定现金利润分配方案或者按低于《公司章程
》规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配利润或者按低于《公司章程》规定的现金分红比例进行分
配的原因、未用于分配的未分配利润留存于公司的用途；
（五）股东会在对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、股东分红回报规划的调整
公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司因投资规划、实际经营情况
、股东意愿和要求等因素需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或者变更的，应由董事会根据实际情况提出利润分配政策调
整议案，提交董事会审议；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东会以特别决议审议通过。公司应通过提供网络投票
等方式为社会公众股东参加股东会提供便利。
六、其他事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行，本规划由公司董事会负责解释，经公司股东会审议
通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/febb9002-8298-4ae3-a76d-271d20615721.PDF
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2026-02-12 17:16│亿道信息（001314）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出会议通知
，于 2026 年 2 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其
中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合
国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》
公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司（以下简称
“亿封智芯”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）签订《固定资产贷款合同》，申请固定资产贷
款 3.75 亿元。为保障债权的实现，亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEADING SEMI-PILOT INNOVAT
ION FUNDLPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行签订《权利质押合同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智
芯 40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。因董事长张治宇先生和董事、财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责
人，对本议案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/611c40b0-8b57-4cf1-a5c7-fccd457d1d1e.PDF
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2026-02-12 17:15│亿道信息（001314）：关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告
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亿道信息（001314）：关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/de8e4673-e48f-449e-b84b-385b3ab600fa.PDF
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2026-02-12 17:14│亿道信息（001314）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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亿道信息（001314）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/49925382-bc5a-4f03-9c68-3b3da3065334.PDF
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2026-02-10 19:59│亿道信息（001314）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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亿道信息（001314）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/faa047b4-a262-42ce-b82e-65fc39f0e92a.PDF
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2026-02-10 19:59│亿道信息（001314）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的专项核查意见
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亿道信息（001314）：本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/843a7349-8444-4f7f-afb1-43ef57bf8731.PDF
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2026-02-10 19:55│亿道信息（001314）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买
│卖股票情...
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亿道信息（001314）：：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/ef2789fd-8d87-4812-a208-cd1e9466e8a6.PDF
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2026-02-10 00:00│亿道信息（001314）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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亿道信息（001314）：关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/2a11ff0e-5f16-4dcb-8248-fe1d4f074bad.PDF
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2026-02-02 18:21│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
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亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/7c7cd9d1-c6cd-4872-bacc-653e86f16f84.PDF
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2026-01-26 21:16│亿道信息（001314）：简式权益变动报告书
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亿道信息（001314）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/87892853-3886-495b-ba11-0fa7e48a2539.PDF
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2026-01-26 21:16│亿道信息（001314）：关于股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
本次权益变动系深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9名交易对方持有的深
圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）所致。
本次权益变动是由于上市公司拟通过发行股份及支付现金购买标的公司
100%股权并募集配套资金所致，不触及要约收购。
本次权益变动后，汪涛、张红梅及一致行动人深圳市成为科技合伙企业
（有限合伙）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份数量为 9,122,868股，占公司总股本的 5.93%。
本次权益变动前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次
权益变动不会导致公司控制权变更。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人及其一致行动人基本情况
1、汪涛
姓名 汪涛
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 6101131967********
住所及通讯地址 广东省深圳市南山区****
是否取得其他国家或 否
者地区的居留权
2、信息披露义务人二：张红梅
姓名 张红梅
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 6101031967********
住所及通讯地址 广东省深圳市南山区****
是否取得其他国家或 否
者地区的居留权
3、信息披露义务人三：深圳市成为科技合伙企业（有限合伙）
企业名称 深圳市成为科技合伙企业（有限合伙）
成立日期 2016-09-20
营业期限 2016-09-20至 2036-09-20
企业性质 有限合伙企业
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中
心（一期）7号楼 1801D-16
主要办公地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中
心（一期）7号楼 1801D-16
执行事务合伙人 黄秀清
注册资本 330万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5DLA3685
经营范围 计算机软硬件的技术开发与技术咨询；企业管理，项目投资咨询（不
含限制项目）。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
4、信息披露义务人四：深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）
企业名称 深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021-08-02
营业期限 2021-08-02至无固定期限
企业性质 有限合伙企业
注册地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67区大仟工业厂区 2号厂房
3层 A24
主要办公地点 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67区大仟工业厂区 2号厂房
3层 A24
执行事务合伙人 李玉惠
注册资本 991.3917万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5GXB2E8C
经营范围 企业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次权益变动的时间和方式
本次权益变动系公司拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9名交易对方持有的标的公司 100%的股权，同时募集
配套资金所致。具体内容详见公司于同日披露的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要。
2025年 10月 17日、2026年 1月 26日，公司与交易对方签署附条件生效的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金
购买深圳市成为信息股份有限公司股权的协议书》及《<深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份
有限公司股权的协议书>之补充协议》。
（三）本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司的股份。
在不考虑配套募集资金的情况下，本次权益变动后，信息披露义务人将直接持有上市公司股份的情况如下：
姓名/名称 股份种类 股份数量（股） 占公司总股 占剔除回购专用证
本比例 券账户总股本比例
汪涛 有限售条件流通股 4,195,722 2.73% 2.74%
姓名/名称 股份种类 股份数量（股） 占公司总股 占剔除回购专用证
本比例 券账户总股本比例
张红梅 有限售条件流通股 3,326,579 2.16% 2.17%
成为科技 有限售条件流通股 1,230,810 0.80% 0.80%
成为二号 有限售条件流通股 369,757 0.24% 0.24%
合计 9,122,868 5.93% 5.95%
注：1、上表以发行价格 37.00元/股进行测算，“持股比例”指本次权益变动，信息披露义务人持有上市公司股份数量占上市公
司本次发行股份购买资产完成后、募集配套资金完成前总股本的比例。
2、
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