公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │亿道信息（001314）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-21 22:41 │亿道信息（001314）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 22:41 │亿道信息（001314）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 22:41 │亿道信息（001314）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2025-04-21 22:41 │亿道信息（001314）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-21 22:41 │亿道信息（001314）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 22:41 │亿道信息（001314）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 22:40 │亿道信息（001314）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 22:40 │亿道信息（001314）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 22:40 │亿道信息（001314）：2024年度募集资金存放与使用的核查意见 │
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2025-04-30 00:00│亿道信息（001314）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（
公告编号：2025-021）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（2025 年 4 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情
况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 深圳市亿道控股有限公司 58,194,734 41.14%
2 石庆 5,111,233 3.61%
3 钟景维 4,845,517 3.43%
4 张治宇 4,845,517 3.43%
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
5 刘远贵 3,891,982 2.75%
6 深圳市睿窗科技合伙企业（有限合 3,048,647 2.16%
伙）
7 马保军 2,653,624 1.88%
8 深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企 1,835,100 1.30%
业（有限合伙）
9 深圳市创新投资集团有限公司 1,617,700 1.14%
10 深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企 1,536,216 1.09%
业（有限合伙）
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股本比
例
1 深圳市创新投资集团有限公司 1,617,700 3.13%
2 北京国科环宇科技股份有限公司 808,723 1.56%
3 粤财中垠私募股权投资基金管理（广 566,000 1.09%
东）有限公司－广东粤财中小企业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）
4 张荣忠 451,100 0.87%
5 香港中央结算有限公司 412,808 0.80%
6 关赓 300,700 0.58%
7 郑国光 289,800 0.56%
8 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公 210,000 0.41%
司
9 章艳萍 208,519 0.40%
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售流通股本比
例
10 招商银行股份有限公司－博道远航混合 179,759 0.35%
型证券投资基金
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91b9186f-f3c0-4fe7-add0-87e9ba855e91.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：2025年一季度报告
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亿道信息（001314）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bdfb0d60-c020-4d64-b654-1e5ff870ddce.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：2024年年度报告
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亿道信息（001314）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e41996c6-5901-47cd-bac5-393b5464730b.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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亿道信息（001314）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/277a2af9-b4eb-429e-bea3-c803326a14e0.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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亿道信息（001314）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7adafbed-c1aa-42e5-bc99-3cebdb857fa4.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：2024年年度报告摘要
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亿道信息（001314）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/07dc6540-e819-40de-8ccd-9578a1b8d48c.PDF
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2025-04-21 22:41│亿道信息（001314）：董事会决议公告
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亿道信息（001314）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a2c55cb1-4683-4c80-bbcf-911752b51d50.PDF
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2025-04-21 22:40│亿道信息（001314）：2024年年度审计报告
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亿道信息（001314）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ac90de2c-2146-490c-a65d-ff17a09ccc11.PDF
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2025-04-21 22:40│亿道信息（001314）：内部控制审计报告
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亿道信息（001314）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/10347dda-716f-49a0-a5c8-d745417e9fe8.PDF
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2025-04-21 22:40│亿道信息（001314）：2024年度募集资金存放与使用的核查意见
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亿道信息（001314）：2024年度募集资金存放与使用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d8842bc-d6fd-4499-8f3c-36225c1ebdfc.PDF
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2025-04-21 22:40│亿道信息（001314）：国泰海通关于亿道信息2024年度持续督导培训情况报告
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亿道信息（001314）：国泰海通关于亿道信息2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5510db03-1a94-49ef-a92b-575f0b71edb4.PDF
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2025-04-21 22:40│亿道信息（001314）：国泰海通关于亿道信息2024年度持续督导工作现场检查报告
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亿道信息（001314）：国泰海通关于亿道信息2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ea15eb1e-2518-4f96-8637-55100cd71cd3.PDF
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2025-04-21 22:40│亿道信息（001314）：国泰海通关于亿道信息2024年年度保荐工作报告
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亿道信息（001314）：国泰海通关于亿道信息2024年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3c3c3f17-2284-4523-a7dc-4bdb2bb0e35f.PDF
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2025-04-21 22:40│亿道信息（001314）：年度募集资金使用鉴证报告
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亿道信息（001314）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/43f92d8d-2324-47b0-9e78-05a08ed087bb.PDF
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2025-04-21 22:40│亿道信息（001314）：年度关联方资金占用专项审计报告
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亿道信息（001314）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3070fef1-5f91-4317-95df-3223b895e839.PDF
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2025-04-21 22:40│亿道信息（001314）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，2025 年 4
月 21 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席马保军先生主持，公司董事
会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，
会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》
监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；（2）年报的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；（3）董事会编制和审核《2024 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》
经审议，公司《2024 年度利润分配预案》符合公司的实际情况，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股
东利益的情形，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效
地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议
案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。
（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》
监事会认为：（1）公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；（2）季报的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；（3）董事会编制和审核《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
（九）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司已严格按照《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使
用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3999d283-1f98-4cda-8c4a-871516150c57.PDF
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2025-04-21 22:39│亿道信息（001314）：年度股东大会通知
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亿道信息（001314）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dd7dff64-8761-4211-89db-f73d60e0ee96.PDF
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2025-04-21 22:39│亿道信息（001314）：2024年度独立董事述职报告（林国辉）
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亿道信息（001314）：2024年度独立董事述职报告（林国辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7f5c78ee-f8a5-4177-b0ed-2eca9f424166.PDF
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2025-04-21 22:39│亿道信息（001314）：2024年度独立董事述职报告（饶永）
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亿道信息（001314）：2024年度独立董事述职报告（饶永）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7c25e9a8-8a15-4664-9ee7-529856882317.PDF
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2025-04-21 22:39│亿道信息（001314）：公司章程（2025年4月）
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亿道信息（001314）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/46ca492f-f0db-4009-b195-4a641e190edb.PDF
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2025-04-21 22:39│亿道信息（001314）：2024年度独立董事述职报告（赵仁英）
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亿道信息（001314）：2024年度独立董事述职报告（赵仁英）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/791d3995-a071-4273-b944-aae45e53d5be.PDF
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2025-04-21 22:37│亿道信息（001314）：2024年度董事会工作报告
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亿道信息（001314）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/08bba751-dae6-4dad-ac21-3d1ae62c34ed.PDF
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2025-04-21 22:37│亿道信息（001314）：董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市亿道信息
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议相关议案，积极指导有关工作并
提出建议，切实有效地履行了审查监督职能。
一、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对
公司 2024 年度财务报告及2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用
资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、舞弊风险
沟通、审计风险分析及应对、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对信永中和履行监督职责的情况如下：
（一）通过对信永中和会计师事务所的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情
况进行核查，公司董事会审计委员会认为信永中和具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中，坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计
人员的独立性和诚信记录情况良好。
（二）2025 年 1月 23日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的项目合伙人、注册会计师及项目经理召开审前沟
通会议，对 2024 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 4月 18日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的项目合伙人、注册会计师及项目经理召开工作沟
通会议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论、各方关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和所关于公司审计过程中出
现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并就相关问题提出建议。
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