公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-02 18:21 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 21:16 │亿道信息（001314）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 21:16 │亿道信息（001314）：关于股东权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 21:16 │亿道信息（001314）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 21:15 │亿道信息（001314）：：亿道信息拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份│
│ │有限公司股东... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 21:15 │亿道信息（001314）：内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 21:15 │亿道信息（001314）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于不存在《上市公司监管指引第7号-│
│ │上市公司重... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 21:15 │亿道信息（001314）：股票价格波动情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 21:15 │亿道信息（001314）：深圳市成为信息股份有限公司2025年1-9月、2024年度、2023年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 21:15 │亿道信息（001314）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于亿道信息本次交易标的资产业绩真实│
│ │性的专项核查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 18:21│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/7c7cd9d1-c6cd-4872-bacc-653e86f16f84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 21:16│亿道信息（001314）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/87892853-3886-495b-ba11-0fa7e48a2539.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 21:16│亿道信息（001314）：关于股东权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
本次权益变动系深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9名交易对方持有的深
圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）所致。
本次权益变动是由于上市公司拟通过发行股份及支付现金购买标的公司
100%股权并募集配套资金所致，不触及要约收购。
本次权益变动后，汪涛、张红梅及一致行动人深圳市成为科技合伙企业
（有限合伙）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份数量为 9,122,868股，占公司总股本的 5.93%。
本次权益变动前后，公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次
权益变动不会导致公司控制权变更。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人及其一致行动人基本情况
1、汪涛
姓名 汪涛
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 6101131967********
住所及通讯地址 广东省深圳市南山区****
是否取得其他国家或 否
者地区的居留权
2、信息披露义务人二：张红梅
姓名 张红梅
曾用名 无
性别 女
国籍 中国
身份证号码 6101031967********
住所及通讯地址 广东省深圳市南山区****
是否取得其他国家或 否
者地区的居留权
3、信息披露义务人三：深圳市成为科技合伙企业（有限合伙）
企业名称 深圳市成为科技合伙企业（有限合伙）
成立日期 2016-09-20
营业期限 2016-09-20至 2036-09-20
企业性质 有限合伙企业
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中
心（一期）7号楼 1801D-16
主要办公地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中
心（一期）7号楼 1801D-16
执行事务合伙人 黄秀清
注册资本 330万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5DLA3685
经营范围 计算机软硬件的技术开发与技术咨询；企业管理，项目投资咨询（不
含限制项目）。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
4、信息披露义务人四：深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）
企业名称 深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021-08-02
营业期限 2021-08-02至无固定期限
企业性质 有限合伙企业
注册地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67区大仟工业厂区 2号厂房
3层 A24
主要办公地点 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67区大仟工业厂区 2号厂房
3层 A24
执行事务合伙人 李玉惠
注册资本 991.3917万元人民币
统一社会信用代码 91440300MA5GXB2E8C
经营范围 企业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次权益变动的时间和方式
本次权益变动系公司拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9名交易对方持有的标的公司 100%的股权，同时募集
配套资金所致。具体内容详见公司于同日披露的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要。
2025年 10月 17日、2026年 1月 26日，公司与交易对方签署附条件生效的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金
购买深圳市成为信息股份有限公司股权的协议书》及《<深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份
有限公司股权的协议书>之补充协议》。
（三）本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司的股份。
在不考虑配套募集资金的情况下，本次权益变动后，信息披露义务人将直接持有上市公司股份的情况如下：
姓名/名称 股份种类 股份数量（股） 占公司总股 占剔除回购专用证
本比例 券账户总股本比例
汪涛 有限售条件流通股 4,195,722 2.73% 2.74%
姓名/名称 股份种类 股份数量（股） 占公司总股 占剔除回购专用证
本比例 券账户总股本比例
张红梅 有限售条件流通股 3,326,579 2.16% 2.17%
成为科技 有限售条件流通股 1,230,810 0.80% 0.80%
成为二号 有限售条件流通股 369,757 0.24% 0.24%
合计 9,122,868 5.93% 5.95%
注：1、上表以发行价格 37.00元/股进行测算，“持股比例”指本次权益变动，信息披露义务人持有上市公司股份数量占上市公
司本次发行股份购买资产完成后、募集配套资金完成前总股本的比例。
2、汪涛作为成为一号、成为三号的有限合伙人，在本次交易后，通过成为一号、成为三号间接持有亿道信息 58,562股股份；前
述表格中未包含该部分股份。
3、公司总股本为 142,634,000 股，截至本报告书签署日，公司回购专用证券账户持有股份数量 503,500股，剔除回购专用证券
账户持有股份数量后的总股本为 142,130,500 股。
上述权益变动前后，上市公司的控股股东仍为亿道控股，实际控制人仍为张治宇、钟景维、石庆，本次交易不会导致上市公司控
制权及实际控制人发生变更。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前，公司控股股东为亿道控股，实际控制人为张治宇、钟景维、石庆。本次交易完成后，公司控股股东仍为亿道控股，
实际控制人仍为张治宇、钟景维、石庆，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
三、所涉及后续事项
本次交易尚需公司召开股东会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，能否取得前述批准及具体取得时间存
在不确定性。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/99a151e0-6cca-4f9f-9177-b40b8cb3df59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 21:16│亿道信息（001314）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/2aec602a-dd1f-4d60-bf73-787ad03a885e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 21:15│亿道信息（001314）：：亿道信息拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限
│公司股东...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：：亿道信息拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/40354806-61e3-42fe-9595-27ddc6e59f8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 21:15│亿道信息（001314）：内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国 深圳 福田区 深南大道 4011号香港中旅大厦 21-26层广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司
内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的
专项核查意见
致：深圳市亿道信息股份有限公司
本所接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）委托，担任公司本次重组事宜的专项法律顾问，根
据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1号》《上市公司监管指引第 5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》等现行法律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，就上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并发表本专项核查意见。
为出具本专项核查意见，本所律师特作如下声明：
1、本所依据本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定发
表法律意见，并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的。
2、本所及本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次交易的相关法律事项进行了核实验证，本专
项核查意见中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
3、为出具本专项核查意见，本所律师审查了相关方提供的与出具本专项核查意见相关的文件资料的正本、副本或复印件，并对
有关问题进行了必要的核查和验证。相关方已作出如下承诺和保证：其已提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整
、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材
料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权
；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
4、本所律师已对相关方提供的相关文件根据律师行业公认的业务标准进行核查，对于本所律师认为对本次交易至关重要而又缺
少独立证据支持的事项，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明以及各方对有关事实和法律问题的声明和承诺出具本
专项核查意见。
5、本所律师已经审阅了本所律师认为出具本专项核查意见所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见。鉴于法律、法规赋予
律师调查取证的手段有限，本专项核查意见中所涉及的相关人员买卖股票行为是否构成内幕交易应以有关主管部门的调查和最终认定
结果为准。
6、本所同意将本专项核查意见作为上市公司本次交易所必备的法定文件，随同其他申报材料上报并进行相关的信息披露，并依
法对本专项核查意见中所出具的法律意见承担相应的责任。
7、本所同意上市公司在其关于本次交易申请资料中自行引用或按审核要求引用本专项核查意见的全部或部分内容，但不得因引
用而导致法律上的歧义或曲解。
8、本专项核查意见仅供上市公司为本次交易之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上市公司内幕信息知情人登记制度的制定
和执行，出具专项核查意见如下：
一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况
根据上市公司提供的董事会会议文件及公开披露信息并经本所律师核查，上市公司制定内幕信息知情人登记制度情况如下：
2025年 11月 28日，上市公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》。上市公司审议
通过的修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》规定了总则、内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记备案管理
、内幕信息保密制度、责任追究及附则等内容，并由上市公司及相关人员遵照执行。
二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况
根据上市公司提供的相关资料以及书面确认并经本所律师核查，上市公司已按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规以及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要且充分的保密措施：
（一）上市公司在本次交易中严格按照《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司
内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了
充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人
员范围。
（二）上市公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录初步交流、商议筹划等阶段的内幕信息知情人
及筹划过程。
（三）上市公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和重大事项进程备忘录，并要求相关人员签字保密，及
时报送深圳证券交易所。
（四）上市公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得
利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
（五）上市公司将在董事会正式披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情
人是否存在买卖上市公司股票的行为。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
（一）上市公司已按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定制定了《内幕信息知
情人登记管理制度》，符合相关法律法规的规定；
（二）在本次交易中，上市公司按照相关法律法规以及公司制度的规定，严格限定了相关敏感信息的知悉范围，并执行了内幕信
息知情人的登记和上报工作，符合相关法律法规和公司制度的规定。
本专项核查意见一式肆份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/b5368083-7fbb-4f7d-a226-7ebb8c9aa71e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 21:15│亿道信息（001314）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于不存在《上市公司监管指引第7号-上市
│公司重...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于不存在《上市公司监管指引第7号-上市公司重...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/1c763b90-4c7f-42e7-a5f0-dfe84b4f1b89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 21:15│亿道信息（001314）：股票价格波动情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、
张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司 100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司作为本次交易的收购方，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）就上市公司股票价格波动情况进行
核查，核查情况如下：
一、首次停牌前公司股票价格波动情况
因筹划本次交易事项，2025 年 9 月 26 日公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请公司股票于 2025 年 9 月 29
日（星期一）开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编
号：2025-066），公司董事会就首次停牌前连续 20 个交易日的股票价格波动情况，以及该期间范围内大盘、同行业板块波动情况进
行了自查比较，情况如下：
项目 停牌前第 21 个交易日 停牌前第 1 个交易日 涨跌幅
（2025 年 8 月 29 日） （2025 年 9 月 26 日）
亿道信息收盘价（元/股） 54.58 50.94 -6.67%
深证成指（399001.SZ） 12,696.15 13,209.00 4.04%
万得消费电子产品行业指数 3,729.06 3,573.61 -4.17%
（882446.WI）
剔除大盘因素影响涨跌幅 -10.71%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 -2.50%
公司股票价格在本次停牌前连续 20 个交易日的区间内的累计涨跌幅为-6.67%，未超过 20%；剔除大盘因素（参考深证成指）和
同行业板块因素（参考万得消费电子产品行业指数）影响，公司股价在首次停牌前连续 20 个交易日内累计涨跌幅分别为-10.71%和-
2.50%，均未超过 20%。
二、本次交易报告书披露前股票价格波动情况
公司于本次交易报告书披露前连续 20 个交易日的股票价格波动情况，以及该期间范围内大盘、同行业板块波动情况进行了自查
比较，情况如下：
项目 披露前第 21 个交易日 披露前第 1 个交易日 涨跌幅
（2025 年 12 月 25 日） （2026 年 1 月 26 日）
亿道信息收盘价（元/股） 43.62 48.44 11.05%
深证成指（399001.SZ） 13,531.41 14,316.64 5.80%
万得消费电子产品行业指数 3,234.19 3,363.38 3.99%
（882446.WI）
剔除大盘因素影响涨跌幅 5.25%
剔除同行业板块因素影响涨跌幅 7.06%
公司股票价格在本次交易报告书披露前连续 20 个交易日的区间内的累计涨跌幅为 11.05%，未超过 20%；剔除大盘因素（参考
深证成指）和同行业板块因素（参考万得消费电子产品行业指数）影响，公司股价在本次交易报告书披露前连续 20 个交易日内累计
涨跌幅分别为 5.25%和 7.06%，均未超过 20%。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在首次停牌前和本次交易报告书披露前
连续 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%，未构成异常波动情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/fb1718bb-4034-413a-a48e-ad4f7c356f45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 21:15│亿道信息（001314）：深圳市成为信息股份有限公司2025年1-9月、2024年度、2023年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：深圳市成为信息股份有限公司2025年1-9月、2024年度、2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/0bcc104e-16d9-4e99-b871-0391de35c084.PDF
──────
|