公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 19:03 │亿道信息（001314）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-07-17 18:36 │亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-07-15 18:47 │亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告 │
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│2026-07-10 19:33 │亿道信息（001314）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 17:05 │亿道信息（001314）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-30 00:00 │亿道信息（001314）：关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的公告 │
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│2026-06-26 18:52 │亿道信息（001314）：上市公司（含控股股东、实际控制人）及全体董事、高级管理人员就本次重组交易│
│ │作出的声明与承诺 │
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│2026-06-26 18:52 │亿道信息（001314）：交易对方就本次重组交易作出的声明与承诺 │
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│2026-06-26 18:51 │亿道信息（001314）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:50 │亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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2026-07-21 19:03│亿道信息（001314）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（20
26 年 7 月 20 日、2026 年 7月 21 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
2.公司已于 2026 年 7 月 11 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-066），并预计于 2026 年 8 月 25 日
披露《2026 年半年度报告》及其摘要，截至目前，公司未发现前述业绩预告存在应修正的情况。公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
3.结合公司近期经营情况、内外部经营环境分析，公司基本面近期未发生重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理
性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（2026 年 7 月 20 日、2026 年 7 月 21 日）收盘价
格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司就相关情况与控股股东、实际控制人及管理层进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形；
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3.公司已于 2026 年 7 月 11 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-066），并预计于 2026 年 8 月 25 日
披露《2026 年半年度报告》及其摘要，截至目前，公司未发现前述业绩预告存在应修正情况。公司将严格按照有关法律法规的规定
和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/196deccf-9159-49e0-9a96-88c29415c5aa.PDF
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2026-07-17 18:36│亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/99b5b9ad-eb4a-4463-974a-e420911c0e57.PDF
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2026-07-15 18:47│亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告
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亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/56fbfb26-7224-4064-bb33-8a32fbdc3e01.PDF
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2026-07-10 19:33│亿道信息（001314）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,600 万元～21,600 万元 盈利：1,141.36 万元
股东的净利润 比上年同期增长：1,442.02%～1,792.48%
扣除非经常性损 盈利：8,860 万元～11,940 万元 盈利：1,206.83 万元
益后的净利润 比上年同期增长：634.15%～889.37%
基本每股收益 盈利：1.24 元/股～1.53 元/股 盈利：0.08 元/股
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司整体经营业绩向好，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现大幅增长，主要原因如下：
1.报告期内，AI技术在智能工业、智慧办公等应用场景的渗透率持续提升，为公司下游需求提供了有力支撑。公司持续推进“AI
+”战略，围绕客户需求提供更具附加值的产品与服务，重点发力 AI PC、AIOT、加固智能终端等产品线，有效把握市场结构性机遇
，积极推进市场拓展，带动整体销售规模显著扩大，营业收入实现较快增长。受益于营收增长带来的规模效应，公司盈利水平同步稳
定提升。
2.公司各项业务稳步开展，对外投资项目 2026年上半年收益表现良好，收益合计增加约 8600万元（税后），该事项属于非经常
性损益。在合理控制风险的前提下，公司实现了资产的保值增值，进一步提升了整体盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/fa18f9a8-8ecb-49e3-9697-fa3333f9ff3d.PDF
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2026-07-08 17:05│亿道信息（001314）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 200,500.00万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东
的净资产的比例为 95.12%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的
情况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于 2025年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四
届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025年第三次临时股
东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意
公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续
保），其中公司为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供
担保额度不超过人民币 150,000 万元。
上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资
产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2025-082）。
二、担保进展情况
2026 年 7 月 8 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行”或“债权人”）签订了《最高额
保证合同》（以下简称“担保合同”），对深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”或“被担保人”）向工商银行申请
3,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间为：自《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年。
公司在不改变担保额度预计的基础上，将全资子公司亿道数码未使用部分担保额度 3,000 万元调剂给亿中光电使用，上述担保
合同的担保额度在公司 2025年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
本次担保额度调剂及担保合同签署前，公司对亿道数码的担保余额为
1
99,500.00 万元，可用担保额度为 38,750.00 万元，公司对亿中光电的担保余额为 6,000.00 万元，可用担保额度为 0 万元；
本次担保额度调剂及担保合同签署后，公司对亿道数码的担保余额为 99,500.00 万元，可用担保额度为 35,750.00万元，公司对亿
中光电的担保余额为 9,000.00 万元，可用担保额度为 0万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：深圳市亿中光电技术有限公司
2.成立日期：2025 年 8月 27 日
3.注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋201
4.法定代表人：周建
5.注册资本：8,000 万元人民币
6.经营范围：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；电子
元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；智能仪器仪表制造；智能1 前述额度统计时，不
含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500.00 万元。仪器仪表销售；机械设备研发；电子产品销售；信息技术
咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股权结构：公司持有亿中光电 66.67%股权
8.主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026年 6月30日（未经审计）
资产总额 13,125.40 26,862.85
负债总额 5,217.52 18,618.22
净资产 7,907.88 8,244.63
或有事项涉及的总额（包括 - -
担保、诉讼与仲裁事项）
项目 2025 年 8—12 月（经审计） 2026 年 1—6 月（未经审计）
营业收入 3,588.14 14,803.47
利润总额 -122.63 461.68
净利润 -92.12 336.75
9.信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1.被担保人名称：深圳市亿中光电技术有限公司
2.保证人：深圳市亿道信息股份有限公司
3.保证金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整
4.保证期限：自《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年
5.担保范围：亿中光电在《总授信融资合同》项下应向工商银行偿还或支付的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金，以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6.保证方式：连带责任保证
7.被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：未提供同比例担保或反担保。
8.签署日期：2026 年 7月 8日
五、董事会意见
本次担保主要系为满足控股子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合公司的整体利益。本次
被担保对象亿中光电为公司的控股子公司，公司董事会在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估
的基础上，认为公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。虽然少数股东周建未提供同比例担保或反
担保，但被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存
在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 200,500.00万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担
保总余额为 129,750.00 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 61.55%；公司及其控股子公司对合并报表外
单位提供的担保总余额为 5,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.37%。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1.公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《最高额保证合同》；
2.亿中光电与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《总授信融资合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7d9653ca-61ca-4b26-be3b-4cdda16f8eb3.PDF
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2026-06-30 00:00│亿道信息（001314）：关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的公告
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亿道信息（001314）：关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f74bddd0-f087-4577-a628-080ed1c1c742.PDF
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2026-06-26 18:52│亿道信息（001314）：上市公司（含控股股东、实际控制人）及全体董事、高级管理人员就本次重组交易作出
│的声明与承诺
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亿道信息（001314）：上市公司（含控股股东、实际控制人）及全体董事、高级管理人员就本次重组交易作出的声明与承诺。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/212c5571-666b-4b64-8968-8d269edeb7ee.PDF
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2026-06-26 18:52│亿道信息（001314）：交易对方就本次重组交易作出的声明与承诺
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鉴于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公
司 100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”），作为深圳市成为信息股份有限公司的股东，本人/本企业承诺：
一、关于股份锁定期的承诺函
（一）如本人/本企业取得上市公司发行的新增股份（下称“新增股份”）时，用于认购新增股份的深圳市成为信息股份有限公
司股份持续拥有权益的时间超过 12 个月，则本人/本企业于本次交易中认购取得的相应的对价股份自新增股份发行结束之日（即新
增股份在证券登记结算机构完成登记至本人/本企业名下之日）12 个月内不得转让；否则，本人/本企业于本次交易中取得的新增股
份自新增股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。
（二）本次交易实施完毕后，本人/本企业通过本次交易取得的上市公司发行的新增股份若由于上市公司送红股、转增股本等原
因所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排。
（三）本承诺函出具后至本次交易实施完成前，若相关股份锁定的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化，则
本人/本企业愿意根据变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求进行调整。
（四）上述锁定期届满后，本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳
证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办理。
（五）本人/本企业承诺将切实履行上述承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给上市公司或投资者造成损失的，本人/本企业将
依法承担相应法律责任。
二、关于标的资产权属的承诺函
（一）本人/本企业持有的深圳市成为信息股份有限公司股份（下称“标的资产”）对应的投资价款已经全部足额支付完毕且不
存在虚假或抽逃出资的情形，本人/本企业取得标的资产的资金来源于本人/本企业的自有资金或自筹资金，该等资金来源合法；本人
/本企业取得标的资产涉及的历次股权变更均符合适用法律法规、规范性文件的要求且真实、有效，并履行了所需的全部审批、评估
、备案及其他必要程序（或取得合法有效的豁免），不存在出资瑕疵、纠纷。
（二）截至本承诺函出具之日，本人/本企业合法拥有标的资产的权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权，不存在通过
信托或委托持股方式代持的情形，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其
转让的情形，在本次交易实施完毕之前，非经上市公司同意，本人/本企业保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。
（三）截至本承诺函出具之日，本人/本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未了结的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍
权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不存在实质性法律障碍。
（四）在标的资产权属变更登记至上市公司名下之前，本人/本企业将审慎尽职地行使深圳市成为信息股份有限公司股东的权利
，履行股东义务并承担股东责任。
（五）本人/本企业承诺根据届时相关方签署本次交易所涉及的相关交易协议及时进行本次交易有关的标的资产的权属变更。
（六）如因上述内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相
应法律责任。
三、关于诚信、守法的承诺函
（一）截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本企业的执行事务合伙人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。
（二）本人/本企业及本企业的执行事务合伙人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也
未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形；亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采
取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
四、关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
（一）本人/本企业承诺将依据相关规定，及时向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供和披露本次交易的相关信息，并保
证所提供的信息真实、准确、完整。
（二）本人/本企业保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供和披露的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或
副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效
签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）本人/本企业保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
（四）如本次交易因本人/本企业所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被
中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽
查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代向证券交易所和登记结算公司申
请锁定；如本人/本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，本人/本企业同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记
结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的
身份信息和账户信息的，本人/本企业同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，
本人/本企业承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。
（五）如违反上述承诺，本人/本企业愿意就此依法承担相应的法律责任。
五、关于不存在内幕交易的承诺函
（一）本人/本企业及本企业的执行事务合伙人以及前述主体控制的机构不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息
进行内幕交易的情形；
（二）本人/本企业及本企业的执行事务合伙人以及前述主体控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者
立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最近 36 个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚
或者司法机关依法追究刑事责任的情形；
（三）本人/本企业及本企业的执行事务合伙人以及前述主体控制的机构不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不
得参与上市公司重大资产重组的情形；
（四）如本人/本企业违反上述保证和承诺，本人/本企业将依法承担相应法律责任。
六、关于主体资格及关联关系的说明
（一）截至本承诺函签署之日，本人/本企业依法设立并有效存续，本人/本企业不存在根据相关法律法规或合伙协议的规定需要
终止的情形；本人/本企业具有相关法律法规规定的签署与本次交易相关的各项承诺、协议，并享有相应权利、承担相应义务的合法
主体资格。
（二）截至本承诺函签署之日，本人/本企业与上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、取消监事会前的监事、高级管理人
员均不存在关联关系。
七、关于不存在占用资金或违规担保情况的承诺函
（一）截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未以任何方式违规占用或使用深圳市成为信息股份有
限公司的资金、资产和资源，也未要求深圳市成为信息股份有限公司为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业的借款或其他债务
提供担保。
（二）本承诺函出具后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务
等任何方式占用深圳市成为信息股份有限公司及其控股子公司的资金，不会与深圳市成为信息股份有限公司及其控股子公司发生与正
常经营业务无关的资金往来，不会发生其他影响深圳市成为信息股份有限公司及其控股子公司资产完整性、合规性的行为。
（三）如本人/本企业违反上述承诺，给本次交易造成任何影响或损失的，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。
八、关于避免同业竞争的承诺函
（一）本次交易完成之日起五年内，本人/本企业及本人/本企业的关联方不从事/新增（包括但不限于投资设立、协议控制、任
职（在上市公司或深圳市成为信息股份有限公司任职除外）、担任顾问等各种方式）与深圳市成为信息股份有限公司研发、生产、销
售等相同或相似业务（即与深圳市成为信息股份有限公司构成竞争或可能构成竞争的业务）。
（二）如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/571387b9-0f6b-4121-a1b3-523326a6a879.PDF
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2026-06-26 18:51│亿道信息（001314）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 6月 23 日发出会议通知，2026 年
6月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中赵仁英女士、
林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避，审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》
为提高公司业绩、增强持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股份同时
向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公
司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），以 2026 年 3 月 31 日
为审计基准日进行了加期审计并出具了《深圳市成为信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度、2024 年度审计报告》以及《
深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》。
董事会拟将前述审计报告及审阅报告用于本次交易信息披露工作并作为向监管部门提交的申报材料。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市成为信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025
年度、2024 年度审计报告》《深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避，审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，本次交易的审计基准日更新为 2026 年 3月 31 日。根据《中华人民共
和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重
组》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司就本次交易报告书（草案）及其摘要进行了相应的修订与更新。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十九次会议决议；
2.公司第四届董事会战略委员会第十次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4.2026 年第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/34155395-9400-4cb9-b526-555fa18c9760.PDF
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2026-06-26 18:50│亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
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2026-06-26 18:50│亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
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2026-06-26 18:50│亿道信息（001314）：亿道信息关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
│修订说明的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市成为信息股份有限公司（以下
简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 3月 9日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于 2026年 4月 17日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。鉴于重组报告书中财务数据有效期截
止日为 2026年 6月 30日，公司聘请审计机构以 2026年 3月 31日为基准日进行了加期审计。截至目前，加期审计工作已完成，公司
根据相关规定对重组报告书等相关文件进行了补充和修订。
重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中
的简称或名词的释义具有相同含义）：
章节 修订内容
释义 更新报告期、《审计报告》和《备考审阅报告》的释义
章节 修订内容
重大事项提示 根据 2025 年度经审计财务数据更新本次交易不构成重大资产重组
的计算列表，更新本次交易对上市公司主要财务指标的影响，更新
本次交易对当期每股收益的影响；完善本次交易属于同行业并购的
相关论述；更新本次交易已履行及尚需履行的程序；更新有关人员
针对股份减持计划的承诺函
重大风险提示 根据《备考审阅报告》更新商誉减值风险有关数据；为突出重大性，
增强针对性，强化风险导向，进一步完善原材料价格波动的风险论
述
第一节 本次交易概 完善本次交易协同性相关论述；更新本次交易的穿透锁定安排；完
况 善本次交易不可抗力条款的原因与目的，相应条款的适用情形、调
整对象及决策程序等内容；补充业绩承诺方未解锁股份的价值对当
期应补偿金额的覆盖情况测算情况以及有关案例情况；完善本次交
易相关方作出的重要承诺
第二节 上市公司基 根据最新基准日，更新上市公司股本结构及前十大股东情况、上市
本情况 公司主要财务数据及财务指标
第三节 交易对方基 根据最新基准日，更新非自然人交易对方最近两年主要财务指标；
本情况 更新成为科技等 4家合伙企业的穿透锁定可执行性及可实现性情况
第四节 交易标的基 完善交易标的历史沿革有关内容；根据最新基准日更新有关财务数
本情况 据、业务和经营情况
第五节 发行股份及 无
募集配套资金的情况
第六节 标的资产评 结合已实现业绩情况、最新的审计报告期更新和完善相关论述
估及定价情况
第七节 本次交易合 无
同的主要内容
第八节 本次交易的 无
合规性分析
第九节 管理层讨论 根据最新报告期更新有关财务数据以及财务分析，根据问询函进一
与分析 步补充和完善相关内容
第十节 财务会计信 根据最新报告期更新标的公司财务会计资料及备考财务会计资料
息
第十一节 同业竞争 更新报告期内标的公司发生的关联交易、报告期内标的公司与上市
和关联交易 公司交易情况、本次交易前后上市公司关联交易的变化情况
第十二节风险因素 为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性重新排
序；新增业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险；根据问询内容，
修订和完善部分风险论述
第十三节其他重要事 无
项
第十四节 对本次交 无
易的结论性意见
第十五节 本次交易 无
相关的证券服务机构
章节 修订内容
第十六节 声明与承 更新签署日期
诺
除上述修订内容之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a8f784dd-29d9-4abb-a5a4-fe3eedaec020.PDF
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2026-06-26 18:49│亿道信息（001314）：深圳市成为信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度、2024年度审计报告
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亿道信息（001314）：深圳市成为信息股份有限公司2026年1-3月、2025年度、2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9b1176e7-8197-4298-bffc-81ea4a4ccbf1.PDF
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2026-06-26 18:49│亿道信息（001314）：亿道信息2026年1-3月、2025年度备考合并财务报表审阅报告
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亿道信息（001314）：亿道信息2026年1-3月、2025年度备考合并财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
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2026-06-26 18:49│亿道信息（001314）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于亿道信息交易标的业绩真实性的核查报告
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亿道信息（001314）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于亿道信息交易标的业绩真实性的核查报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/f073886d-e312-4442-be13-6dfbc4f7aedb.PDF
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2026-06-26 18:49│亿道信息（001314）：：国泰海通关于亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标
│的资产报...
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亿道信息（001314）：：国泰海通关于亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产报...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/68c80c3d-3d19-4064-af23-135cd111de7e.PDF
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2026-06-26 18:49│亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1c802dc9-4663-4817-8ff2-371840e62932.PDF
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2026-06-26 18:49│亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）
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亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7e1862b6-ae7d-464e-a0bd-012abbd377dc.PDF
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2026-06-21 15:36│亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告
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亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/36fbcec8-cd6e-4d20-8942-5f1fafdd4b63.PDF
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2026-06-21 15:36│亿道信息（001314）：简式权益变动报告书
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亿道信息（001314）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/e736383d-b9da-4261-b2ce-c3022e2b1c57.PDF
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2026-06-12 16:32│亿道信息（001314）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的审核
│及公示情况说明
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 5月 27 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等法律法规及规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司在内部对2025 年限制性股票
激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予的激励对象（以下简称“激励对象”）姓名及职务进行了公示。董事会薪酬与考核委
员会结合本次公示情况对本激励计划的激励对象进行了核查，现说明如下：
一、公司对拟激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》外
，亦已通过公司内部公示栏将本次激励对象姓名及职务在公司内部进行了公示，公示情况如下：
1.公示内容：本激励计划的激励对象姓名和职务
2.公示时间：2026 年 6月 2日至 2026 年 6月 11 日，共 10 日
3.公示方式：公司内部公示栏
4.反馈方式：通过书面形式反馈
5.公示结果：在公示的时限内，公司未收到员工对本激励计划拟激励对象提出的异议。
二、关于董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司
担任的职务等。
三、董事会薪酬与考核委员会核查意见
根据《管理办法》《公司章程》及本激励计划的有关规定，结合激励对象名单及职务的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核
委员会发表核查意见如下：
1.列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：列入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激
励计划》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3c6fad85-8a65-4079-ba0e-9e0b8d7e5f1e.PDF
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2026-05-26 18:57│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、激励对象获授预留限制性股票情况
职务 获授的限制性股 占授予限制性股票 占股本总额的比例
票数量（股） 总数比例
核心管理人员与业务（技术） 30,000 1.20% 0.02%
骨干（共 2人）
注 1：本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女；
注 2：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告日股本总额的 10%；注 3：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因
自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调整或直
接调减，但调整后任何一名激励对象在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的 1%，预留部分的限制性股
票不超过本次授予总量的 20%。
二、公司核心管理人员与业务（技术）骨干名单：
序号 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性
票数量（股） 股票总数比例
1 贺爱明 核心管理人员与业务（技术）骨干 20,000 0.80%
2 赫丽 核心管理人员与业务（技术）骨干 10,000 0.40%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/b3d0d545-a5d5-40c0-a76a-d250c38ece1e.PDF
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2026-05-26 18:11│亿道信息（001314）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 5月 23 日以邮件方式发出会议通知
，于 2026 年 5月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中
赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国
家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价
格的议案》
因公司实施 2025 年年度权益分派，根据《深圳市亿道信息股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称《激励计划》）相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格做相应的调整，相关价
格由 26.27 元/股调整为 26.09 元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》（2026-057）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会授权，董事会认为本激励计
划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2026 年 5 月 26 日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 3.00 万股限制性股票
，授予价格为 26.09 元/股。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2026-058）。
三、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3c8f6687-ac1a-4cb1-9dc9-cc9ae2761e58.PDF
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2026-05-26 18:07│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格、预留授予激励对象名单的核
│查意见
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 21 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审
议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳市亿道信息股份
有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）回购价格及预留授予价格调整、预留授予的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
（一）关于调整本激励计划回购价格及预留授予价格的核查意见
经核查，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格的调整，符合《深圳市亿道信息股份有限公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意
对本激励计划回购价格及预留授予价格进行调整。
（二）关于对本激励计划预留授予的激励对象名单的核查意见
1.列入公司本激励计划预留授予的激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2.本次预留授予的 2名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3.列入公司本激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本
次激励计划规定的激励对象范围，符合本次激励计划的目的。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划预留授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》所规定的条件，其作为本限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就。董事
会薪酬与考核委员会同意确定以 2026 年 5月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 2名激励对象共计授予限制性股票 3.00 万股
，授予价格为 26.09 元/股。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/6e3fae49-a6c2-4831-98a0-9cb7fb6882d2.PDF
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2026-05-26 18:07│亿道信息（001314）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告
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亿道信息（001314）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/9909ed6a-b082-4476-9383-94170717a11d.PDF
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2026-05-26 18:01│亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告
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根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 5月
26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，因
公司实施 2025 年年度权益分派，根据《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《
激励计划》）相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格做相应的调整。现将有关事项
公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2025 年 8月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励
计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。
2.2025 年 8月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及
摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3.2025 年 8月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及
摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划（草
案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。
4.2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 28 日，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示
栏进行公示，在公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年 8 月 29 日，公司披露《监事会关于2025 年
限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
5.2025 年 9月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）
〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
6.2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象
由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8
日作为激励计划的授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商
律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律
意见书》。
7.2026 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》，同意对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。并于 2026 年 3 月19 日召开 20
26 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
8.2026 年 3月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实
并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计
划预留部分授予相关事项的法律意见书》。
9.2026 年 4月 22 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。2026年 5月 15 日，公
司召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述议案。
10.2026 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格
及预留授予价格的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核
委员会对上述议案发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律意见书》。
二、2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格调整原因
2026 年 5月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，以 2026 年 4月 22
日公司总股本 142,634,000 股扣减回购专户中股份数量 1,505,000 股后的总股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.8 元（含税）。公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按总股本（含已回购股份）
折算的每股现金红利为0.1781007 元/股。
根据《激励计划》相关规定，若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生派息的，公司
应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格做相应的调整，调整如下：P=P0-V
其中：P0 为调整前的每股限制性股票授予价格或回购价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票授予价格或回购
价格。经派息调整后，P 仍须为正数。因此，公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的预留授予价格由 26.27 元/
股调整为 26.09 元/股，调整过程如下：
P=26.27-0.1781007=26.09 元（保留两位小数）
三、本次调整事项对公司的影响
公司因派息事项对 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司本次股权激励计划的继续实施。
四、法律意见书结论性意见
广东华商律师事务所发表结论性意见如下：
（一）公司本次激励计划调整回购价格及预留授予价格已经取得现阶段必要的批准与授权，本次激励计划调整符合《公司法》《
证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
（二）公司本次激励计划授予预留限制性股票事项取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；
（三）本次激励计划授予预留限制性股票的授予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；
（四）本次激励计划授予预留限制性股票的授予条件已满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
（五）董事会对本次激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票属于股东会对董事会的授权范围，符合《公司
法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；
（六）公司已按照中国证监会的相关要求履行了截至《法律意见书》出具之日止应当履行的信息披露义务，随着本次激励计划的
进展情况，尚需按照《管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，继续履行后续的相关信息披露义务并办理相关股份登记等
事项。
五、备查文件
1.第四届董事会第十八次会议决议；
2.第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3.广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留
限制性股票的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a3dafe4e-5c1f-4f4a-b0ee-7ce759fc8c62.PDF
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2026-05-26 18:00│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律
│意见书
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亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整回购价格及预留授予价格并授予预留限制性股票的法律意见书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/451fb733-1f77-44f1-bdb1-61df4414a2b8.PDF
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2026-05-24 15:37│亿道信息（001314）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1.深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）本次利润分配以 2026年 4月 22 日公司总股本 142,634,
000 股扣减回购专户中股份数量 1,505,000 股后的总股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25,403,220.00元。
2.本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利按 1.781007元计算（每 10 股现金股利=实际派发现金股利总额
÷总股本（含回购股份）×10=25,403,220.00 元÷142,634,000 股×10=1.781007 元）。本次权益分派实施后的除权除息价=股权登
记日收盘价-0.1781007 元/股。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，本次股东会决议公告已于 2026
年 5 月 16 日发布在中国证监会指定的信息披露网站上。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案
1.公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体为：以 2026 年 4 月 2
2 日公司总股本 142,634,000 股扣减回购专户中股份数量 1,505,000 股后的总股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 1.80 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利 25,403,220.00 元。??2、因股份
回购、股权激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相应调整分配比例
。自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4.本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以 2026 年 4 月 22 日公司总股本142,634,000股扣减回购专户中股份数量1,505,000股
后的总股数141,129,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市
场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.620000 元；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应
纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按
10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3
60000 元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.180000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 1日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2026 年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08******62 深圳市亿道控股有限公司
2 03******26 石庆
3 03******74 钟景维
4 03******82 张治宇
5 03******56 刘远贵
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 21 日至股权登记日 2026年 6 月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1.公司部分股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，其所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于
亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末收
盘价格低于发行价格，其持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。公司将在本次权益分派实施完毕后，对上述发行价格作相应调整。
2.本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每 10 股现金红利按 1.781007元计算（每 10 股现金股利=实际派发现金股利总额
÷总股本（含回购股份）×10=25,403,220.00 元÷142,634,000 股×10=1.781007 元）。本次权益分派实施后的除权除息价=股权登
记日收盘价-0.1781007 元/股。
3.本次权益分派后，公司股权激励计划所涉限制性股票授予价格及回购价格将进行调整，公司将届时根据相关规定履行调整程序
并披露。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋
咨询联系人：董红莎
咨询电话：0755-23305764
咨询传真：0755-83142771
八、备查文件
1.公司 2025 年年度股东会决议；
2.公司第四届董事会第十七次会议决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关实施 2025 年度权益分派方案具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/0ca21673-7c88-4ede-98c0-b06b89f30de9.PDF
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2026-05-15 19:41│亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中 4名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计 40,000 股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出
具了法律意见书。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 40,000 股。回购注销完成
后，公司注册资本将由142,634,000 元变更为 142,594,000 元，公司股份总数将由 142,634,000 股变更为 142,594,000 股。
二、需债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2026 年 5 月 1
6 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内
行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋
2.申报时间：2026年 5月 16日至 2026年 6月 29日工作日上午9:00-12:00，下午 13:30-18:00
3.联系人：乔敏洋
4.联系电话：0755-23305764
5.传真号码：0755-83142771
6.邮政编码：518000
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/e705dbae-c9cb-4e3d-ad04-c4ac30b6ab3b.PDF
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2026-05-15 19:39│亿道信息（001314）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2026 年 4月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
二、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
3.会议主持人：董事长张治宇先生。
4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络
投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因）
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
1.参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 88 名，代表股份81,281,426 股，占公司有表决权股份总数的 56.9860%。
2.参加现场投票的股东、股东代表共 9 名，代表股份 80,572,931 股，占公司有表决权股份总数的 56.4893%。
3.参加网络投票的股东 79 名，代表股份 708,495 股，占公司有表决权股份总数的 0.4967%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共 80 名，代表股份 1,679,514 股，占公司有表决权股份总数的 1.1775%。其中：通过现场投票的中小股东 1名，
代表股份 971,019 股，占公司有表决权股份总数的 0.6808%。通过网络投票的中小股东 79 名，代表股份 708,495 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4967%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所周华志律师和庄华青律师见证了本次会议，并出具了法律意见书
。
四、会议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1.审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决结果：
同意 81,254,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0306%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
2.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果：
同意 81,254,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0306%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
3.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决结果：
同意 81,246,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9564%；反对 33,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0416%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 1,644,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8922%；反对 33,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0125%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0953%。
4.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决结果：
同意 81,254,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0306%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 1,653,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4222%；反对 24,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4826%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0953%。
5.审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决结果：
同意 81,254,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9674%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0306%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 1,653,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4222%；反对 24,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.4826%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0953%。
6.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决结果：
同意 81,194,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0307%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030%。
陈粮、乔敏洋作为激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有59,305 股。
7.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
总表决结果：
同意 81,254,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664%；反对 24,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0306%；弃权 2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0030%。
8.审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
总表决结果：
同意 81,178,321 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 42,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0520%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
陈粮、乔敏洋作为激励对象，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有59,305 股。
9.审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决结果：
同意 672,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9894%；反对 33,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 4.7848%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2258%。
张治宇、钟景维、石庆、刘远贵、马保军、陈粮、乔敏洋担任公司董事或高级管理人员，深圳市亿道控股有限公司、王倩作为公
司董事或高级管理人员的关联方，为本议案关联股东，已回避表决，合计持有 80,572,931 股。
议案 5-8 为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会所审议的议案均为
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。
五、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所周华志律师和庄华青律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集
、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效
。
六、备查文件
1.2025 年年度股东会会议决议；
2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/b8cb0f3d-7d9c-4f84-b839-d9812017e0c7.PDF
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2026-05-15 19:39│亿道信息（001314）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周华志律
师、庄华青律师（以下简称“本所律师”）见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和
国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规”）以
及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或
数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。2026年4月23日，
公司董事会在指定信息披露媒体公告了《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），股东会通知对本次
股东会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月15日（星期五）下午15:00在
深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，董事长张治宇先生主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026
年5月15日9:15-15:00的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就股东会通知所列明的审议事项进行了审议及表决
。本次股东会召开的时间、地点、审议事项等均与股东会通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东或股东代理人共有88人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为81,281,426股，占公司有表决权股份
总数的56.9860%，其中：1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东会有表决权的股东或股
东代理人共9人，所持有表决权的股份总数为80,572,931股，占公司有表决权股份总数的56.4893%；2、根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共79人，所持有表决权的股份总数为708,495股，占公司有表决权股份
总数的0.4967%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，列席本次股东会的其他人员还包括公司的董事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东会。本所律师对
本次股东会进行了现场见证。
本所律师认为，上述出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东会所审议的议案均为股东会通知中所列明的议案，本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东或股东代理人对列入股东会通知的议案进行了
表决，按照《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。本次股东会网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表
决结果并予以公布，出席本次股东会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 5-8为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的 2/3以
上通过，议案 6、议案 8、议案 9涉及的关联股东已回避表决。本次股东会审议结果如下：
1.审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 81,254,926股，反对 24,900股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9674%。
2.审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意 81,254,926股，反对 24,900股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9674%。
3.审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 81,246,026股，反对 33,800股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9564%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 1,644,114股，反对 33,800股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议中小投
资者所持有效表决权的 97.8922%。
4.审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意 81,254,926股，反对 24,900股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9674%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 1,653,014股，反对 24,900股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议中小投
资者所持有效表决权的 98.4222%。
5.审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 81,254,926股，反对 24,900股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9674%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 1,653,014 股，反对 24,900股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议中小投
资者所持有效表决权的 98.4222%。
6.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 81,194,821股，反对 24,900股，弃权 2,400股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9664%。
7.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 81,254,126股，反对 24,900股，弃权 2,400股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9664%。
8.审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 81,178,321股，反对 42,200股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9461%。
9.审议通过《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 672,995股，反对 33,900股，弃权 1,600股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 94.9894%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7e986df5-d7c5-427f-b2ef-f1e9ed47aebf.PDF
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2026-05-11 20:16│亿道信息（001314）：关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告
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亿道信息（001314）：关于控股股东之一致行动人股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/db66a86e-87a9-4df8-b29f-f3c81f96a67f.PDF
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2026-05-11 19:05│亿道信息（001314）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 195,500.00万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东
的净资产的比例为 92.75%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的
情况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”或“保证人”）于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议
和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第三次
临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转
，同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展
期或续保），其中公司为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公
司提供担保额度不超过人民币 150,000 万元。
上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资
产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2025-082）。
二、担保进展情况
2026 年 5 月 8 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”或“债权人”）签订了《最高额不可撤销
担保书》（以下简称“担保合同”），对深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”或“被担保人”）向招商银行申请 3
,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保合同约定《授信协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债
务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
公司在不改变担保额度预计的基础上，将全资子公司亿道数码未使用部分担保额度 3,000 万元调剂给亿中光电使用，上述担保
合同的担保额度在公司 2025年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
本次担保额度调剂及担保合同签署前，公司对亿道数码的担保余额为
1
99,500.00 万元，可用担保额度为 41,750.00 万元，公司对亿中光电的担保余额为 3,000.00 万元，可用担保额度为 0 万元；
本次担保额度调剂及担保合同签署后，公司对亿道数码的担保余额为 99,500.00 万元，可用担保额度为 38,750.00万元，公司对亿
中光电的担保余额为 6,000.00 万元，可用担保额度为 0万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：深圳市亿中光电技术有限公司
2.成立日期：2025 年 8月 27 日
3.注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋201
4.法定代表人：周建
5.注册资本：8,000 万元人民币
6.经营范围：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；电子
元器件与机电组件设备制造；1 前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500.00 万元。亿道
信息对亿道数码向招商银行申请授信 8000 万元提供的担保义务已经履行完毕，释放额度 8000 万元。电子元器件与机电组件设备销
售；其他电子器件制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械设备研发；电子产品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股权结构：公司持有亿中光电 66.67%股权
8.主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026年 3月31日（未经审计）
资产总额 13,125.40 18,852.37
负债总额 5,217.52 10,770.90
净资产 7,907.88 8,081.47
或有事项涉及的总额（包括 -
担保、诉讼与仲裁事项）
项目 2025 年 8—12 月（经审计） 2026 年 1—3 月（未经审计）
营业收入 3,588.14 2,830.95
利润总额 -122.63 231.46
净利润 -92.12 173.59
9.信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1.被担保人名称：深圳市亿中光电技术有限公司
2.保证人：深圳市亿道信息股份有限公司
3.保证金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整
4.保证期限：自担保合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
5.担保范围：亿中光电在《授信协议》项下应向招商银行偿还或支付的债务本金，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履
行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
6.保证方式：连带责任保证
7.被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：未提供同比例担保或反担保。
8.签署日期：2026 年 5月 8日
五、董事会意见
本次担保主要系为满足控股子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合公司的整体利益。本次
被担保对象亿中光电为公司的控股子公司，公司董事会在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估
的基础上，认为公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。虽然少数股东周建未提供同比例担保或反
担保，但被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存
在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 195,500.002
万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为 121,750.00 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股
东净资产的 57.76%。前述担保为公司对子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公
司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1.公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》；
2.亿中光电与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/93bb29a8-d483-4781-82cd-a3c6a2333b79.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见：
经核查，独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f0def5a-2823-4a1a-8852-141ff6a6cb68.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本 50%，不再继续提取。母公
司法定盈余公积期初累计金额为47,484,468.66 元，本期提取法定盈余公积 5,131,127.03 元。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 196,749,760.66 元，公
司合并报表累计未分配利润为678,360,484.34 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31
日，公司可供股东分配的利润为 196,749,760.66 元。
（三）截至本公告日，公司总股本为 142,634,000 股，其中公司通过回购专用账户持有的公司股份为 1,505,000 股。根据《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份
，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为
141,129,000 股。
（四）根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司始终秉持积极回报股东、与股东
共享经营成果的理念，兼顾股东合理回报及公司长期可持续发展，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2026 年 4月 22 日公司总
股本 142,634,000 股扣减回购专户中股份数量 1,505,000 股后的总股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利 25,403,220.00 元。剩余未分配利润结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公
司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相应调整分配比例。
（五）公司 2025 年度累计现金分红总额和股份回购情况
1.2025 年度累计现金分红总额为 25,403,220.00 元。
2.2025 年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 503,500股，成交总金额为 22,999,826.80 元。
3.2025 年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为 48,403,046.80 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 74.
06%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 25,403,220.00 12,730,167.00 46,856,073.43
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,359,104.44 34,082,959.92 128,812,181.93
合并报表本年度末累计未分配利润 678,360,484.34
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 196,749,760.66
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 84,989,460.43
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 76,084,748.7633
最近三个会计年度累计现金分红及回 84,989,460.43
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
注：2025 年度现金分红总额为预计数。
公司最近三个会计年度的年平均净利润为 76,084,748.76 元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 84,989,460.4
3 元，不低于 2023—2025 年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
公司最近两个会计年度（2024 年度、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、
其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相
关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例均未超过 50%。
2.利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司 2025 年度利润分配预案是基于公司 2025 年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，本着与所有股东共享公司发展的经营成果，为积极回报全体股东而提出的，本分配预案的制定与公司
成长性相匹配，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益
。
3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信
息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/513afd48-5e2e-4fa6-9aa3-b01c0f7fd3dd.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日披露 2025 年年度报告，为了让广大投资者进一步了
解公司 2025 年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2026 年 5月 20日（星期三）15:00至 17:00 举行 2025 年度网
上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过东方财富路演平台参与本次业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事及总经理刘远贵先生、董事及财务负责人陈粮先生、副总经理
及董事会秘书乔敏洋女士、独立董事饶永先生，保荐代表人张勇先生。
为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5 月 19 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问 东 方 财 富 路 演 平 台（https://roadshow.eastmoney.com/l
uyan/5205569），或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4918c954-5888-4bbd-8f4c-e64989d01471.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于2026年度一季度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年3月31日合并
财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司财务会计制度的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026 年 3月 31 日所属
资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026 年一季度冲回前期计提资产减值
准备金额为 1,169.77 万元，具体情况如下：
项目 2026 年一季度计提减值准备金额（万元）
1、信用减值损失 -2,414.94
其中：应收票据坏账损失 -286.60
应收账款坏账损失 -2,312.52
其他应收款坏账损失 184.18
2、资产减值损失 1,245.17
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 1,245.17
合计 -1,169.77
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事
项无需提交股东会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款，公司以预期信用损
失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提
的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）合同资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一
合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列
示。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，
按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
三、计提资产减值准备合理性说明和对公司的影响
（一）合理性的说明
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资
产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，计提资产减值准备的依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，不存在损害公司和
股东利益的情形。
（二）对公司的影响
公司 2026 年一季度冲回前期计提资产减值准备金额为 1,169.77 万元，计入公司 2026 年一季度损益，增加公司 2026 年一季
度合并财务报表利润总额1,169.77 万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应增加公司期末的资产净值。本次计提减值准备
相关的财务数据未经审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b4fb240e-3ec8-4dc8-b04b-1c07bbaab13a.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：2025年度内部控制自我评价报告
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亿道信息（001314）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fdeb087-6afe-455c-96bc-244a44f60710.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规
则》等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，落实股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董
事会决策效率，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。公司董事会及全体董事均能依
照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下
：
一、2025 年度公司经营情况
2025 年是公司战略转型的关键一年。公司秉承成为“全球最优秀的 AI 产品解决方案提供商”的愿景，持续深化“AI+”战略，
聚焦“AI+应用”与“AI+终端”布局，推动人工智能技术与产品设计、场景应用深度融合。在“AI+”战略指引下，公司成功实现向
“场景智算体系构建者”的战略转型。面对外部环境变化，公司保持战略定力，坚定不移推进“AI+”战略，高质量发展成效显著。
报告期内，公司实现营业收入 458,345.14 万元，同比增长 44.15%，实现归属于上市公司股东的净利润6,535.91万元，同比增
长91.76%。公司研发投入2.58亿元，同比增长 8.14%；截至报告期末，研发人员共 679 人，占比达 41.58%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会及会议召开情况
报告期内，公司共召开 9次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守
、勤勉尽责，积极主动关注公司的经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均进行深入讨论，为公司的经营
发展建言献策，作出决策时充分考虑了中小股东的利益和诉求。公司董事长恪尽职守，规范主持董事会与股东会会议，确保董事会科
学决策，积极推动公司规范化治理水平持续提升。报告期内，全体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，各项
董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续稳定健康发展。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会组织召开了 5次股东会，公司为广大投资者参加股东会表决提供便利，股东会均采用现场投票与网络投票
相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会根据国家有关法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，对股东会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权
益。
（三）董事会专门委员会履行情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各司其职，
助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》及各董事会专门委员会工作细则
进行规范运作，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业特长和经验优势，恪尽职守，诚实守信地履行职责，为董事会决策提供了专
业的参考意见和建议。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事
专门会议工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加了历次股东会、董事会、
专门委员会会议及独立董事专门会议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董
事的独立性，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤
勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管
理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。
三、2026 年主要工作安排
随着上市公司监管法规体系的不断完善，对上市公司规范治理、合规经营、信息披露等提出了更高的标准、更严格的要求。2026
年，公司董事会将立足公司战略发展全局，勤勉尽责，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范运营与高质量发展深度融
合，助力公司行稳致远。重点开展以下工作：
（一）聚焦“AI+”战略，提升公司核心竞争力
公司秉承“让前沿科技更平易近人”的使命，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务。顺应人工智能技术加速发展的趋
势，公司持续深化 AI 在增强现实（AR）、超级计算、工业控制等领域的应用落地，推动技术与业务的深度融合。公司将持续加大前
沿技术领域的研发投入，通过长期科技投入夯实企业核心竞争力。2025 年公司与华封科技合作发起亿封智芯先进封装项目，基于对
下一代技术路线的提前布局，公司已在系统级制造能力方面完成前瞻性布局，未来将持续推动生产制造能力的升级与优化。同时，公
司不断挖掘现有客户需求，助力国产品牌出海，积极导入国内外大客户，从而稳步扩大生产经营规模。
（二）持续优化公司治理，提升规范运作水平
1.严格遵守法律法规及监管要求，持续完善公司管理与运营机制，优化法人治理结构，健全内部控制体系，不断提升公司管理效
能。
2.进一步强化内部控制建设，规范制度执行，加强监督检查，提升风险防控与风险化解能力，切实维护公司及全体股东的合法权
益，为公司可持续发展提供坚实保障。
3.积极配合监管机构开展公司治理与规范运作的相关工作，组织董事及高级管理人员参加专项培训，强化董事会在“关键少数”
履职、制度有效执行、决策程序合法合规等方面的引导与监督作用。
4.充分发挥独立董事的专业职能，增强董事会对经营管理层的指导能力、议事决策能力及风险控制能力，持续提升公司治理水平
。
5.严格依照法律法规要求履行信息披露义务，做好信息披露工作，提升信息披露质量，确保信息披露内容真实、准确、完整、及
时，持续提高公司规范运作水平。
（三）规范信息披露，有效维护投资者关系
董事会将严格遵守法律法规及监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。通过持续优化信息披露流程
、加强岗位人员培训等措施，强化信息披露各环节的管控，不断提升信息披露质量，切实保障投资者的知情权。同时，公司将持续加
强投资者关系管理工作，依托业绩说明会、投资者调研、“互动易”等多元化渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，积极回应投资
者关切，持续增强公司在资本市场的认可度与公信力。
公司董事会在积极推动公司持续发展的同时，也一直坚持回报投资者的理念，实施稳定的利润分配政策。公司自上市以来连年进
行现金分红，2025 年度，公司拟以 2026 年 4 月 22 日公司总股本 142,634,000 股扣减回购专户中股份数量1,505,000 股后的总
股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金
股利25,403,220.00 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 38.87%。
四、结语
2026 年，公司董事会将持续严格履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的主动性、针对性和有效
性。同时，公司将持续加强投资者关系管理工作，畅通与投资者的沟通渠道。董事会将始终立足于全体股东利益，围绕公司长期发展
战略，扎实推进董事会日常各项工作，充分发挥在公司治理中的核心作用，科学、高效地决策重大事项，持续提升规范运作水平与公
司治理能力，推动公司稳健发展，致力于为股东创造可持续的长期投资回报，积极塑造公司在资本市场的良好形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/38de7d13-03bd-40bf-9e7c-b9becb09ba78.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：亿道信息2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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亿道信息（001314）：亿道信息2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f86f4b68-6cb7-4932-afcb-565cbc4f3b02.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）
董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（
证监许可〔2022〕2350 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 3,511.15 万股，每股面值人民币 1.
00 元，每股发行价格为 35.00 元，本次发行募集资金总额为人民币 122,890.25 万元，扣除各项发行费用人民币 13,468.07 万元
（不含税），募集资金净额为人民币 109,422.18 万元。
上述募集资金于 2023 年 2 月 6 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 6 日对本次发行的募集资
金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0006 号）。
（二）募集资金使用金额及年末余额
2025 年度公司实际使用募集资金 34,255,070.57 元；2025 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为 2,009,83
8.15 元。截至 2025 年 12 月 31日，公司累计已使用募集资金 1,028,618,856.96 元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手
续费的净额为 25,188,606.58 元。
公司于 2025 年 3月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（
以下简称“募投项目”）“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流
动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“
保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，公司及子公司与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集
资金专项账户四方监管协议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。截至 2025 年 12 月
31 日，相关的募集资金监管协议已终止，本公司募集资金尚未使用余额已全部由募集资金专户转入公司基本户并完成募集资金专户
注销。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出安排：“本次募集资金到位前，公司将根据项
目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项”。
公司于 2023 年 7月 24 日第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，共计人民币25,914.66 万元。公
司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对
以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2023SZAA5F0036 号）。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,394.72 万元，公司以自筹资金预先支付发行费用 519.94 万
元，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 25,914.66 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。公司于 2025 年3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届
监事会第二次会议，审议同意公司将节余募集资金用于永久补充流动资金。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，2024 年 11 月 14 日召开 20
24 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使
用额度不超过 16,000.00 万元人民币的闲置募集资金和额度不超过150,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可滚存使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集
资金专户。同时原 2024 年 1 月 31 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的议案》于本议案经 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起作废。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已无闲置募集资金购买理财产品。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额 9,079.15 万元（包括募集资金利息与理财收益）已全部由募集资金专
户转入公司基本户用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已办理销户手续。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2025 年 3月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“
坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集
资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用余额为 90,791,549.63 元，为节余募集资金，已全部由募集资金专户转入
公司基本户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年度，公司按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了
募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2026 年 4月 22 日批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51d30187-b5fa-464f-a7db-bcab2690b77a.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亿道信息（001314）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2cd40bfa-5beb-40eb-8860-f5a5392ef9f0.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：亿道信息2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要
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亿道信息（001314）：亿道信息2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9886c9db-d997-4489-974d-b195095052a0.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，深圳市亿道信息
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真履行了对会计师事务所的监督职责，审议了相关议案，积极指导有关工作
并提出建议，切实有效地履行了审查监督职能。
一、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》及公司 2025 年年报工作安排，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对
公司 2025 年度财务报告及截至 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、舞弊风险
沟通、审计风险分析及应对、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对信永中和履行监督职责的情况如下：
（一）通过对信永中和会计师事务所的业务范围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情
况进行核查，公司董事会审计委员会认为信永中和具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司审计机构过程中，坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具备较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计
人员的独立性和诚信记录情况良好。
（二）2026 年 4月 16 日，审计委员会通过线上会议形式与负责公司审计工作的项目合伙人、注册会计师及项目经理召开工作
沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点以及 2025 年度审计调整事项、审计结论、各方
关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司审计过程中出现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并就相关问题
提出建议。
（三）2026 年 4月 20 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了公司 2025 年年度报告、2025 年度内
部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对公司年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的职业操守和
业务素质，勤勉尽责地履行审计职责，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰及时。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1fb7a31d-4e94-4e58-8ba5-59db8d1f7b3e.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作
为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况
进行了全面评估，公司认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信状况，严
格遵守《中国注册会计师审计准则》（以下简称“审计准则”）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成
了各项审计工作，具体情况如下：
一、会计师事务所资质条件
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座 8
层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H
股企业审计资格的事务所之一，具有多年证券业务从业经验。截至 2025 年 12月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会
计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
二、会计师执业情况
（一）项目合伙人：王熙女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
（二）项目质量复核合伙人：季晟先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信
永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
（三）签字注册会计师：孙玉巧女士，2021 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永
中和执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 1家。
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分，亦不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
（一）意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员，项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已
知悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（二）项目质量复核
2025 年度审计过程中，信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业
技术复核。项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（三）项目质量检查
信永中和设立监控整改委员会，对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管
理关键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控
活动，例如，对正在执行中的项目实施函证、盘点程序检查，确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执
行审计程序。2025 年度审计过程中，信永中和没有在项目质量检查方面发现重大问题。
（四）质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德
要求客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理
制度和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系，信永中和在 2025 年度审计过程中
没有识别出质量管理缺陷。
综上，2025 年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2025 年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及公司的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方
交易等。
审计过程中，信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。就预审、终审等阶段制定了详细的审计
计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合
伙人由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
信永中和的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术
专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和具有良好的投资者保护能力，其已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，已计提的职业风险基金和
已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。
（一）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所
已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（二）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 173
6 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（三）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c4c2a75f-bf3d-46ae-b11d-ea49ec4dd65e.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31
日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2025 年 12 月末所属资产进行了减值测试，
基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025 年全年计提资产减值准备金额合计为 10,502.88 万元，
具体情况如下：
项目名称 2025 年度计提减值准备金额（万元）
1、信用减值损失 3,855.38
其中：应收票据坏账损失 -103.30
应收账款坏账损失 3,839.18
其他应收款坏账损失 119.50
2、资产减值损失 6,647.51
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 6,566.67
合同资产减值损失 -7.84
预付账款减值损失 88.68
项目名称 2025 年度计提减值准备金额（万元）
合计 10,502.88
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对部分无法收
回的往来款项进行核销，核销应收账款金额共计 53.95 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事
项无需提交股东会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法公司需确认减值损失的金融资产系以摊余
成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款，公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信
用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提
的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）合同资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一
合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列
示。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，
按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（四）预付款项减值准备的确认标准及计提方法
对预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为
减值损失，计提减值准备。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2025 年计提各项资产减值准备金额为 10,502.88 万元，计入公司 2025年度损益，减少公司2025年度合并财务报表利润总
额10,502.88万元。公司 2025年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情
况，本次计提减值损失后能公允的反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可
靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/514abdc2-8425-404b-83be-2af3dee46be2.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“信永中和”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系
，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管
机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在担任公司 2025 年度审计机构
期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工
作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。20
25 年度财务报告审计费用共计 120 万元人民币，其中内部控制审计费用 20 万元，公司将根据 2026 年度审计的具体工作量及市场
价格水平确定 2026 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700人。
信永中和 2024 年度经审计的收入总额 40.54 亿元、审计业务收入 25.87 亿元，证券业务收入 9.76 亿元。2024 年度，信永
中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和
商务服务，水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为500 余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 11 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王熙女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3家。
拟担任项目质量复核合伙人：季晟先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在信
永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：孙玉巧女士，2021 年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执
业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 1 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025 年度审计费用共计 120 万元（含税），其中财务报告审计费用100 万元（含税），内部控制审计费用 20 万元（含
税）。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2026 年度审计费用。
（一）公司于 2026 年 4月 20 日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为信永中和具备为公司服务
的资质要求，其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满
足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意继续聘请信永中和为公司 2026 年度的审计服务机构，同意将该事项提交第四届董事会
第十七次会议审议。
（二）公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，
同意继续聘请信永中和为本公司2026 年度审计机构，承担年度审计工作。本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提交股东会审议，
并提请股东会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
（三）信永中和相关资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a8b8cbf7-5565-4012-826d-4978e0848c94.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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亿道信息（001314）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e0dc4cc-692b-46ab-835c-e1c1aa2dd965.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e57eeb52-693b-4ec9-a42e-507271d26211.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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亿道信息（001314）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/72af50db-6c62-4b2e-94f9-b863b1ba8955.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│亿道信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151568.PDF
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2026-04-23│亿道信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151576.PDF
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2025-10-29│亿道信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751419.PDF
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2025-08-22│亿道信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536047.PDF
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2025-04-22│亿道信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195797.PDF
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2025-04-22│亿道信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195810.PDF
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2024-10-30│亿道信息：2024年三季度报告
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2024-08-28│亿道信息：2024年半年度报告
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2024-04-29│亿道信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219867764.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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