公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-12 15:36 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-10-12 15:32 │亿道信息（001314）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展│
│ │公告 │
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│2025-09-28 15:32 │亿道信息（001314）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告│
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│2025-09-25 18:56 │亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告│
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│2025-09-21 15:33 │亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 │
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│2025-09-11 17:35 │亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-08 20:25 │亿道信息（001314）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-08 20:22 │亿道信息（001314）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-09-08 20:22 │亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告 │
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│2025-09-08 20:22 │亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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2025-10-12 15:36│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实
施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不超过 300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。
一、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 9月 30 日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/9aba30ef-6208-40a8-bd16-500951bcf01b.PDF
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2025-10-12 15:32│亿道信息（001314）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项
（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免
对公司证券交易价格造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亿道信息，证券代码：00
1314）自 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司 2025 年 9 月 2
9 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-066）。截至本
公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易
所的相关规定，公司股票继续停牌。
公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的有关规定推进本次交易事项的各项工作，尽快履行必要的审议程序，并向深圳证券
交易所提交披露符合相关规定要求的文件申请股票复牌。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式
实施，能否最终实施尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/86d84069-359f-4ee2-81b0-078eeb77aacb.PDF
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2025-09-28 15:32│亿道信息（001314）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
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一、停牌事由和工作安排
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简
称“朗国科技”）控股权及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）控股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，经初步测算，本次交易预计构
成重大资产重组，预计构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
鉴于本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亿道信息，证券代码：001314）自 2025年 9月 29日（星期一
）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。
停牌期间，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司预计在不超过 10个
交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2025年 10月 21日（星期二）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告
，并注意投资风险。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年 10月 21日（星期二）开市起复牌并终止筹
划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不
确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的公司基本情况
本次交易标的包括朗国科技的控股权、成为信息的控股权，标的公司的基本情况如下：
1、朗国科技
公司名称 广州朗国电子科技股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 广州市黄埔区光谱中路 11号云升科学园 2栋 1单元 15层
法定代表人 吴小瑶
注册资本 7,575.7576万元
成立日期 2013-04-17
统一社会信用代码 91440106065832297T
经营期限 2013-04-17至无固定期限
经营范围 计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；智能家庭消费设
备制造；服务消费机器人制造；集成电路制造；集成电路芯片及产
品制造；物联网设备制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及
其他电子设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信
息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口
2、成为信息
公司名称 深圳市成为信息股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67区大仟工业厂区 2号厂房 9层
法定代表人 汪涛
注册资本 5,952.37万元
成立日期 2005-12-29
统一社会信用代码 91440300783921139K
经营期限 2005-12-29至无固定期限
经营范围 电子产品、计算机软件的技术开发、技术维护、技术咨询及销售；
电子产品的生产；信息化系统集成的技术开发、销售；经营进出口
业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和
禁止的项目）。
（二）交易对方
本次交易的交易对方初步确定为朗国科技的全部股东、成为信息的全体股东。公司已与朗国科技实际控制人詹明学签署意向协议
，公司已与成为信息实际控制人汪涛、张红梅签署意向协议。本次交易对方范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组
预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产，同时拟募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段，具体交易方式
、交易方案以后续公告披露的信息为准。
（四）本次重组的意向性文件
2025年9月26日，公司与朗国科技实际控制人詹明学签署了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买广州朗国电
子科技股份有限公司股权的意向协议书》，约定公司以发行股份及支付现金的方式收购朗国科技控股权，同时募集配套资金；公司与
成为信息实际控制人汪涛、张红梅签署了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权
的意向协议书》，约定公司以发行股份及支付现金的方式收购成为信息控股权，同时募集配套资金。
本次交易的最终交易价格由公司委托的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上
述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式交易协议确定。
（五）本次重组涉及的中介机构名称
公司将尽快确定本次交易的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请独立财务顾问、审计、评估等中
介机构，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、风险提示
截至目前，本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体
交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，最终
能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
（一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》
（二）《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司股权的意向协议书》
（三）《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权的意向协议书》
（四）公司董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的说明
（五）深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/d9be915a-ce29-45fa-bbad-40ddf97f94c9.PDF
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2025-09-25 18:56│亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/7c6c8a97-d61b-4cf2-b9f9-64a9153280b1.PDF
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2025-09-21 15:33│亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
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亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/8cfca47e-ac73-40e9-9aab-e615cd39e201.PDF
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2025-09-11 17:35│亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3b6539ca-8e06-4f6e-9ca7-a77f8b538d93.PDF
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2025-09-08 20:25│亿道信息（001314）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 9 月 5 日发出会议通知，2025 年 9
月 8 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司高级管理人员列席了
本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的
议案》
监事会认为：根据激励计划的有关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次对公司 2025 年限制性股票激励计划的
首次授予激励对象名单、授予限制性股票数量的调整属于股东大会对董事会的授权范围内事项，调整程序合法、合规。本次调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，未超出公示的《2025
年限制性股票激励计划激励对象人员名单》范围，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调
整激励计划的激励对象名单和授予限制性股票的数量。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2025-059）
。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：经审核，首次获授限制性股票的 198 名激励对象均为公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈20
25 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
所述不得成为激励对象的情形，激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。激励对象名单与本次激励计
划所确定的激励对象范围相符，激励对象作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件
已成就。监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 9 月 8 日，向符合授予条件的 198 名激励对象授予限
制性股票 218.80 万股，授予价格为 26.27 元/股。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/62f793b7-9914-48c0-bb64-9b5d70d5dcfb.PDF
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2025-09-08 20:22│亿道信息（001314）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年9 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意以 2025 年 9 月 8 日为授予日，向符合条件的 198名激励对象首
次授予 218.80 万份限制性股票。
同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，对公司限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）进行了核实。
经审核，监事会认为：获授限制性股票的 198 名激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述
不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相
符，为在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、业务（技术）骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象中不存在《2025 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月内因知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或
泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。综上，上述 198 名激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制
性股票计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划
的授予日为 2025 年 9 月 8 日，向符合授予条件的 198 名激励对象授予限制性股票 218.80 万股，授予价格为 26.27 元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/570f63a9-9127-4733-a7df-0e14af376985.PDF
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2025-09-08 20:22│亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 8月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激
励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》并提交公司董事会审议。
2、2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 20
25 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3、2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划（
草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。
4、2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8月 28 日，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示
栏进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年 8 月 29 日，公司披露《监事会关于2025 年限
制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
5、2025 年 9 月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案
）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
6、2025 年 9 月 8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象
由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8
日作为激励计划的授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商
律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律
意见书》。
二、本次限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整情况公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激
励对象名单中，11 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，4 名激励对象因个人原因减少认购股数，涉及的拟授予限制性股
票共 10.50 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励
计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。
具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由 209 人调整为 198 人，本次授予的限制性股票数量由 229.30 万股调整为
218.80 万股。
除上述调整之外，本次股权激励计划的其他内容与 2025 年 9 月 3 日经公司2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划
相关内容一致。上述调整事宜经公司 2025 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对激励计划的激励对象名单及授予数量的调整符合相关法律、法规及激励计划的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
经审议，监事会认为：根据激励计划的有关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次对激励计划的首次授予激励对
象名单、授予限制性股票数量的调整属于股东大会对董事会的授权范围内事项，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，未超出公示的《2025 年限制性股票激
励计划激励对象人员名单》范围，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调整激励计划的激
励对象名单和授予限制性股票的数量。
五、法律意见书结论性意见
广东华商律师事务所认为：公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量的调整，属于股东大会对董事会的授权范围，
本次激励计划调整的授予对象、授予数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）
》的有关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/dda4c199-9112-4106-9a76-36aeb2892e62.PDF
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2025-09-08
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