公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-01-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-05 20:06 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 18:15 │亿道信息（001314）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 18:45 │亿道信息（001314）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-21 15:35 │亿道信息（001314）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 19:17 │亿道信息（001314）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 19:14 │亿道信息（001314）：公司章程（2025年12月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 19:13 │亿道信息（001314）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 19:13 │亿道信息（001314）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 15:48 │亿道信息（001314）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 20:41 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 20:06│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实
施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不超过 300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。
一、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 503,500 股，占目前公
司总股本的比例为 0.35%，最高成交价为 45.99 元/股，最低成交价为 44.70 元/股，成交总金额为 22,999,826.80 元。前述进展
符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/1c043e34-cc73-4437-a5e3-b34eeea7cc03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:15│亿道信息（001314）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 203,500.00万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东
的净资产的比例为 98.74%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的
情况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）于 2025年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四
届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025年第三次临时股
东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意
公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续
保），其中公司为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供
担保额度不超过人民币 150,000 万元。
上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资
产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2025-082）。
二、担保进展情况
2025 年 12 月 26 日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签订了《最高额保证合同》（以
下简称“担保协议”），对深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”或“被担保人”）向光大银行申请 15,000 万元的
综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保协议约定《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具
体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
上述担保协议为原担保协议到期续签，担保额度在公司 2025 年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事
会、股东大会审议。
本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为 107,500.00 万元；本次担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为 1
07,500.00 万元，可用担保
1
额度为 36,750.00 万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司
2、成立日期：2010 年 11 月 10 日
3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8号亿道大厦 1栋1501（一照多址企业）
4、法定代表人：张治宇
5、注册资本：32,000 万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得
前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行
政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依1 前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土
地监管协议提供的担保金额 25,500.00 万元。法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持有亿道数码 100%股权
8、主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9月 30 日（未经审计）
资产总额 172,207.99 248,770.43
负债总额 89,112.82 169,034.36
净资产 83,095.17 79,736.07
或有事项涉及的总 - -
额（包括担保、诉
讼与仲裁事项）
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 286,232.04 256,939.35
利润总额 -3,300.00 -6,491.79
净利润 -582.41 -4,080.60
9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、《最高额保证合同》的主要内容
1、被担保人名称：深圳市亿道数码技术有限公司
2、担保人：深圳市亿道信息股份有限公司
3、担保最高金额：15,000.00 万元人民币
4、担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人
履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前
到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议
项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
5、担保范围：亿道数码在《综合授信协议》项下应向光大银行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息
）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公
证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。
6、担保方式：连带责任保证
7、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿道数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况
。
8、签署日期：2025 年 12 月 26 日
五、董事会意见
本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司，
公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事
项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 203,500.00万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担
保总余额为 130,908.60 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 63.52%。前述担保为公司对全资子公司以及
子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》；
2、亿道数码与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的《综合授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1e656bda-5f93-4180-8034-f48a98322047.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:45│亿道信息（001314）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cec90d0a-0d71-46c2-9c09-6253826985a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-21 15:35│亿道信息（001314）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/2213fa94-9986-40ad-856d-397d7055f2cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 19:17│亿道信息（001314）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/80c5cc8f-5294-473f-afca-3e141bd6ee66.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 19:14│亿道信息（001314）：公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
亿道信息（001314）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/43e45570-07da-4cd4-9bbd-ee6b9e6a4cad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 19:13│亿道信息（001314）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王腾洲律
师、周华志律师（以下简称“本所律师”）见证公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中
华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律
、法规”）以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、
法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关
事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律
意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2025年11月28日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。2025年11月29
日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称
“《股东大会通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等
事项予以公告。经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年12月16日（星期
二）下午15:00在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，根据《公司章程》规定，董事长张治宇先生因工作事由未能
主持会议，本次股东大会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12
月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月16日9:15-15:00的
任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东大会召
开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有157人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为81,691,536股，占公司有表决权
股份总数的57.2735%，其中：1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会有表决权的股
东或股东代理人共10人，所持有表决权的股份总数为81,059,636股，占公司有表决权股份总数的56.8305%；2、根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共147人，所持有表决权的股份总数为631,900股，占公司有
表决权股份总数的0.4430%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东
大会。本所律师对本次股东大会进行了现场见证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东大会所审议的议案均为《股东大会通知》中所列明的议案，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东或股东代理人对列入《股东大会通知》的议
案进行了表决，按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。本次股东大会网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场投票
与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 1、议案 2.01、议案 2.03为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代
理人所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会审议结果如下：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 81,403,836股，反对 267,500股，弃权 20,200股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6478%
。
2.审议通过《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
2.01审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 81,386,536股，反对 284,800股，弃权 20,200股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6266%
。
2.02审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：同意 81,385,236股，反对 284,600股，弃权 21,700股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6251%
。
2.03审议通过《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意 81,384,936股，反对 284,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6247%
。
2.04审议通过《修订<对外担保管理制度>》
表决结果：同意 81,384,636股，反对 284,800股，弃权 22,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6243%
。
2.05审议通过《修订<募集资金管理制度>》
表决结果：同意 81,385,636股，反对 283,800股，弃权 22,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6255%
。
2.06审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》
表决结果：同意 81,386,236股，反对 283,800股，弃权 21,500股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6263%
。
2.07审议通过《修订<关联交易管理制度>》
表决结果：同意 81,385,936股，反对 283,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6259%
。
2.08审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
表决结果：同意 81,385,936股，反对 283,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6259%
。
2.09审议通过《制定<对外投资管理制度>》
表决结果：同意 81,385,936股，反对 283,800股，弃权 21,800股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6259%
。
2.10审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决结果：同意 81,402,036股，反对 267,200股，弃权 22,300股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.6456%
。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b4913bab-ebd5-46f2-91d5-e90e819ffdfc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 19:13│亿道信息（001314）：2025年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司分别于 2025 年 11 月 29 日、12 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》《关于召开 2025 年第四次临时股东
大会的提示性公告》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-15:00的任意时间。
3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东大会经半数
以上董事推举由董事钟景维先生主持。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋二楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
）
三、会议出席
|