公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 19:21 │亿道信息（001314）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-10-26 19:20 │亿道信息（001314）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-26 19:20 │亿道信息（001314）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-10-26 19:17 │亿道信息（001314）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-10-16 19:52 │亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股│
│ │份上市流通的提示性公告 │
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│2026-10-14 19:24 │亿道信息（001314）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-14 19:24 │亿道信息（001314）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-14 19:22 │亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2026-10-07 15:39 │亿道信息（001314）：关于参与投资设立的私募基金募集完毕的公告 │
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│2026-09-28 16:44 │亿道信息（001314）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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2026-10-26 19:21│亿道信息（001314）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议
通知，于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名
，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。董事会
会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《2026年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（2026-095）。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（2026-096）。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-097）。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/60642a76-5b20-41b5-b302-cc8498d5d5f8.PDF
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2026-10-26 19:20│亿道信息（001314）：2026年三季度报告
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亿道信息（001314）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/39732cf4-8c7b-48f7-96bc-1c3ef6aa273f.PDF
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2026-10-26 19:20│亿道信息（001314）：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行
理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、地方政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式。
2.投资金额：本次使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
3.特别风险提示：本次以闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，购买安全性较高、流动性较好的理财产品，
不做投机性、套利性的交易操作，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风
险。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2026年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议
，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资
金进行现金管理，使用期限自 2026 年 11 月 14 日（前次审议额度有效期届满之日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益
，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2026 年 11 月 14 日（前次审议额度有
效期届满之日）起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，前述现金管理额度由公司及子公司共享。
（三）投资品种
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行
理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、地方政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式。
（四）资金来源
上述拟用于现金管理的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营，资金来源合法合规。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构
、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
上述额度自 2026 年 11 月 14 日起（前次审议额度有效期届满之日）12 个月内有效，在该授权期限内，公司将依据深圳证券
交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险防控措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性较高、流动性较好的理财产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效
开展和规范运行。
2.公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
3.资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行理
财产品投资，不会影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、相关审议程序
公司董事会已审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司已履行了审批程序，本事项无需提交公司股
东会审议。
董事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务
的正常开展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，董事会同意公司使用不
超过人民币 60,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/e60d842e-69b1-4ba2-8373-cdb83e48e333.PDF
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2026-10-26 19:17│亿道信息（001314）：关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年9月30日合并
财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于 2026 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议
通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2026 年 9月末所属资产进行了减值测试，基
于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2026 年 1-9 月计提资产减值准备金额合计为 6,522.22
万元，具体情况如下：
项目名称 2026 年 1-9 月计提减值准备金额（万元）
1.信用减值损失 1,405.97
其中：应收票据坏账损失 -207.33
应收账款坏账损失 1,462.07
其他应收款坏账损失 151.22
2.资产减值损失 5,116.26
其中：存货跌价损失 4,331.74
预付账款减值损失 -83.51
项目名称 2026 年 1-9 月计提减值准备金额（万元）
长期股权投资减值损失 868.03
合计 6,522.22
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对部分无法收
回的往来款项进行核销，公司 2026 年 1-9 月核销资产金额合计为 115.40 万元，具体情况如下：
项目名称 2026 年 1-9 月核销资产金额（万元）
应收账款 12.28
其他应收款 103.13
合计 115.40
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事
项无需提交股东会审议。
二、单项资产重大减值准备计提情况说明
资产名称 存货
2026 年 9月 30日账面价值（万元） 235,281.86
2026 年 9月 30日资产可收回金额 235,281.86
（万元）
资产可收回金额的计算过程 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。
可变现净值＝估计售价－至完工时估计将发生的成
本－估计销售费用－相关税费；直接用于出售的产成
品、库存商品及材料，以估计售价减估计销售费用和
相关税费确定；需加工的材料，以所生产产成品的估
计售价减至完工估计将发生成本、估计销售费用和相
关税费确定；为执行合同持有的存货以合同价格为基
础，超出合同数量部分以一般销售价格为基础。本期
按上述方法测算，对可变现净值低于账面成本的差额
计提跌价准备；对以前减记存货价值的影响因素已消
失、可变现净值回升的，在原已计提跌价准备金额内
转回并计入当期损益；对已销售或处置存货对应的跌
价准备予以转销。期末跌价准备余额＝期初余额＋本
期计提－本期转回－本期转销
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 1 号——存货》：资产负债表日，
存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；存货成本
高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提
后，以前减记存货价值的影响因素已经消失、导致可
变现净值高于账面价值的，在原已计提的跌价准备金
额内予以转回，转回金额计入当期损益
2026 年前三季度计提金额（万元） 4,331.74
计提原因 公司对存货进行减值测试，严格按照上述方法确定可
变现净值；当期计提的跌价准备公允反映了相关存货
的净值下降风险
三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法：公司需确认减值损失的金融资产系以摊
余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期
信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提
的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）合同资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一
合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列
示。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，
按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（四）预付款项减值准备的确认标准及计提方法
对预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为
减值损失，计提减值准备。
（五）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法
对子公司和联营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，
进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年 1-9 月计提各项资产减值准备金额为 6,522.22 万元，计入公司2026 年前三季度损益，减少公司 2026 年前三季
度合并财务报表利润总额6,522.22 万元。本次计提减值数据未经审计，最终以年度审计确认后的结果为准。
五、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实
际情况。本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至 2026 年 9月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/74d7a2db-372d-49d2-9577-3541f605f9ec.PDF
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2026-10-16 19:52│亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上
│市流通的提示性公告
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亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/a954ba48-73ae-43b2-89d6-89b99f840613.PDF
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2026-10-14 19:24│亿道信息（001314）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所王腾洲律
师、王茂华律师（以下简称“本所律师”）见证公司2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规
”）以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。本法律意见书仅就本次
股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及
表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合
法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年9月28日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。2026年9
月29日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），股
东会通知对本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年10月14日（星期三）下午15:00
在深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，根据《公司章程》规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本
次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月14日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年10月14日9:15-15:00的任
意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就股东会通知所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东会召开的时间、
地点、审议事项等均与股东会通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东或股东代理人共有88人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为80,898,531股，占公司有表决权股份
总数的56.7335%，其中：1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东会有表决权的股东或股
东代理人共13人，所持有表决权的股份总数为80,182,131股，占公司有表决权股份总数的56.2311%；2、根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共75人，所持有表决权的股份总数为716,400股，占公司有表决权股
份总数的0.5024%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东会的其他人员还包括公司的董事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东会。本所
律师对本次股东会进行了现场见证。
本所律师认为，上述出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东会所审议的议案均为股东会通知中所列明的议案，本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东或股东代理人对列入股东会通知的议案进行了
表决，按照《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。本次股东会网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表
决结果并予以公布，出席本次股东会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 1、2、3为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的 2
/3以上通过，议案 1涉及的关联股东回避表决。本次股东会审议结果如下：
1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 80,814,826股，反对 23,800股，弃权 600股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9698%。其
中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 1,272,219股，反对 23,800股，弃权 600股，同意股数占出席会议中小投资者
所持有效表决权的 98.1182%。
2.审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 80,869,731股，反对 23,700股，弃权 5,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9644%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 1,267,819股，反对 23,700股，弃权 5,100股，同意股数占出席会议中小投
资者所持有效表决权的 97.7788%。
3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 80,398,031股，反对 497,000股，弃权 3,500股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.3813%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 796,119股，反对 497,000股，弃权 3,500股，同意股数占出席会议中小投资
者所持有效表决权的 61.3996%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/f5f20f54-42da-4e7f-b679-ebd591707e26.PDF
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2026-10-14 19:24│亿道信息（001314）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上
董事推举由董事钟景维先生主持。
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8.会议出席情况：
（1）会议出席总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 88 名，代表股份80,898,531 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56
.7335%。参加现场投票的股东、股东代表共 13 名，代表股份 80,182,131 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56.2311%。
参加网络投票的股东 75 名，代表股份 716,400 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.5024%。
（2）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共 80 名，代表股份 1,296,619 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.9093%。其中：通过现场投票的中小
股东 5名，代表股份 580,219 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.4069%。通过网络投票的中小股东 75 名，代表股份 71
6,400 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.5024%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所王腾洲律师和王茂华律师见证了本次会议，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
1.00 《关于回购 总表决 80,814,826 99.9698% 23,800 0.0294% 600 0.0007% 59,305 通过
注销部分限 情况
制性股票的 其中， 1,272,219 98.1182% 23,800 1.8355% 600 0.0463% 0
议案》 中小股
东的表
决情况
2.00 《关于变更 总表决 80,869,731 99.9644% 23,700 0.0293% 5,100 0.0063% 0 通过
注册资本、修 情况
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股） （股） （股）
订〈公司章 其中， 1,267,819 97.7788% 23,700 1.8278% 5,100 0.3933% 0
程〉并办理工 中小股
商登记的议 东的表
案》 决情况
3.00 《关于修订 总表决 80,398,031 99.3813% 497,000 0.6143% 3,500 0.0043% 0 通过
〈董事会议 情况
事规则〉的议 其中， 796,119 61.3996% 497,000 38.3305% 3,500 0.2699% 0
案》 中小股
东的表
决情况
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。陈粮、乔敏洋为公司 2025 年限制性股
票激励计划的激励对象，为议案 1关联股东，已回避表决，合计持有 59,305 股。
议案 1、2、3为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会所审议的议案均为《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修
改原议案或提出新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所王腾洲律师和王茂华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集
、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1.2026 年第四次临时股东会会议决议；
2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/7309aa98-96aa-421a-80f3-f4b8a153f8f7.PDF
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2026-10-14 19:22│亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议以及于2026年 10
月14日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2025年限制性股票激励计划
首次授予的 8名激励对象在 2025 年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达到 100%，公司将对上述激励对象当期不
得解除限售的合计 7,560 股限制性股票予以回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议
案事项出具了法律意见书。具体内容详见 2026 年 9月 29 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-086）。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 7,560 股。公司前期经第
四届董事会第二十次会议、2026年第三次临时股东会审议通过的股权激励限售股71,000股回购注销尚未办理完毕，将与本次 7,560
股一并办理回购注销手续；回购注销完成后，公司注册资本将由 142,594,000 元变更为 142,515,440 元，公司股份总数将由142,59
4,000 股变更为 142,515,440 股。
二、需债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2026 年 10 月
15 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋
2.申报时间：2026年10月15日至2026年11月28日工作日上午9:00-12:00，下午 13:30-18:00
3.联系人：乔敏洋
4.联系电话：0755-23305764
5.传真号码：0755-83142771
6.邮政编码：518000
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-15/6e6f90a8-53ac-4ad0-b4c0-2c517e566503.PDF
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2026-10-07 15:39│亿道信息（001314）：关于参与投资设立的私募基金募集完毕的公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称
“公司”）的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“亿泓投资”）以自有资金参与投资设立上海华科致芯创业投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“华科致芯”或“基金”），认缴基金份额 3,000.00 万元人民币，具体内容详见公司于 2025 年 4 月
2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2025-010）
。
华科致芯已于 2025 年 5 月 21 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》
（备案编号：SAYM62），具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资机
构共同投资设立有限合伙企业的进展公告》（公告编号：2025-033）。
二、进展情况
近日，亿泓投资收到基金管理人上海华登高科私募基金管理有限公司的通知，截至本公告披露日，基金已募集完毕，基金最终认
缴出资总额为人民币148,247.50 万元。亿泓投资作为基金的有限合伙人，对基金的认缴出资额未发生变化，仍为 3,000.00 万元人
民币；因基金总认缴出资规模增加，其认缴出资比例降至 2.0236%。
三、其他说明
1.基金其他投资人与本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
2.《上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）新增“关键人士”条款，主要约定内容
如下：在投资期内，如三分之二或以上关键人士均无法继续在普通合伙人、管理人或管理团队任职，投资期自动中止；中止期间合伙
企业不得投资新的投资组合公司，但可开展存续性投资。前述情形发生后，执行事务合伙人应立即通知有限合伙人，并在四个月内提
出替代方案。方案经咨询委员会同意后，投资期恢复并相应顺延；逾期未提出方案或方案未获同意的，投资期提前终止。关键人士的
替任人选由执行事务合伙人提名，并须经咨询委员会同意后担任。
除合伙人及认缴出资情况变化、新增“关键人士”条款外，《合伙协议》的主要条款与公司前次披露的内容不存在其他重大变更
。本次进展不会对公司生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3.公司将根据基金的后续进展情况，按照有关规定履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
2.《关于上海华科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）终关募集签约完成暨后续募集完成的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/d5ce623c-6966-4d60-a637-4a41c0fe09ff.PDF
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2026-09-28 16:44│亿道信息（001314）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 10 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至股权登记日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并 非累积投票提案 √
办理工商登记的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案 1、2、3 需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 1、2、3 为特别决议议案，应当由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 1 关联股
东需回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票，应回避表决的关联股东为公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象或与激
励对象存在关联关系的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记
2、登记时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；委托代理人出
席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和法定代表人
身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授
权委托书和代理人身份证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融
资融券业务的投资者如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手
续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整，谢绝未按会议登记方式预约登记
者参加会议。
5、其他事项：
（1）联系人：乔敏洋
联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
（2）与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/8949cc01-a642-4ac2-bfd3-ec755c6d1caf.PDF
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2026-09-28 16:44│亿道信息（001314）：公司章程（2026年9月）
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亿道信息（001314）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/d222bb67-f1c4-4524-9f15-615aafdb854d.PDF
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2026-09-28 16:44│亿道信息（001314）：董事会议事规则（2026年9月）
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亿道信息（001314）：董事会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/fd89d614-5334-4bdb-938f-d942f65aba42.PDF
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2026-09-28 16:42│亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成
│就的公告
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亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/5de74395-0f0a-4812-8b6c-9891073841b2.PDF
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2026-09-28 16:42│亿道信息（001314）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本的相关情况
公司于 2026年 8月 3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025
年限制性股票激励计划中 6名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
71,000 股进行回购注销。
公司于 2026 年 9月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司
2025 年限制性股票激励计划首次授予的 8名激励对象在2025 年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达到 100%，公
司拟对上述激励对象当期不得解除限售的合计 7,560 股限制性股票予以回购注销。
以上合计注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共78,560 股，回购注销完成后，公司注册资本将由 142,594,000 元
变更为 142,515,440 元，公司总股本将由 142,594,000 股变更为 142,515,440 股。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟对
《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 142,594,000 第六条 公司注册资本为人民币 142,515,440 元。
元。
第二十一条 公司股份总数为 142,594,000 股， 第二十一条 公司股份总数为 142,515,440 股，公
公司发行的所有股份均为人民币普通股。 司发行的所有股份均为人民币普通股。
公司本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变
。公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会
授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/30525339-4809-48e9-96fe-1b9c3d2e84d2.PDF
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2026-09-28 16:41│亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/cef27ca0-bd60-4ef1-b4c9-01ccceb22577.PDF
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2026-09-28 16:41│亿道信息（001314）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 9月 24 日以邮件方式发出会议通
知，于 2026 年 9月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其
中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。董事会会议
的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。因陈粮先生为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象
，对本议案回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2026-086）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。因陈粮先生为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象
，对本议案回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2026-0
87）。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议
案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（2026-088）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订
。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2026 年 9月）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》
公司拟于2026年10月14日（星期三）15:00在公司召开2026年第四次临时股东会。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（2026-089）。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十三次会议决议；
2.2026 年第九次独立董事专门会议决议；
3.第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/d51a2470-85fc-4406-9656-310f6fd5ef3f.PDF
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2026-09-28 16:41│亿道信息（001314）：公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 24 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《2025 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》或“本激励计划”）的有关规定，对公司 2025 年限
制性股票激励计划及其相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年度经营业绩、符合解除限售条件的激励对象名单等资料进行了审核，本次符合解除
限售条件的激励对象共计189 人，可解除限售的限制性股票数量为 617,940 股。本次拟办理解除限售事宜的激励对象均符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划（草案修订稿）》规定的条件；其可解除限售的限制性股票数量，系根据考核
年度内公司层面业绩考核结果及个人绩效考核结果确定；其作为本次可办理解除限售事宜的激励对象，主体资格合法、有效。我们同
意公司为上述 189 名激励对象办理其获授限制性股票的解除限售事宜。
二、关于回购注销部分限制性股票的核查意见
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的 8 名激励对象在 2025 年度
个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达到 100%，公司将对上述激励对象当期不得解除限售的合计 7,560 股限制性股票
予以回购注销。
董事会薪酬与考核委员会认为公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司按照
相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/24d7749e-74b8-48f9-9331-c48f8fe78924.PDF
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2026-09-28 16:40│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及首次授予限制性股票第一个解除
│限售...
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亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及首次授予限制性股票第一个解除限售...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/a3614962-4bd7-412c-a3df-eb40f7002f77.PDF
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2026-09-17 20:55│亿道信息（001314）：：亿道信息拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限
│公司股东...
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亿道信息（001314）：：亿道信息拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/e5eb89bc-a2e3-44d0-9dfd-d67c31e1b7ca.PDF
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2026-09-17 20:51│亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/bc48fda8-941a-4c83-ab69-cc554a1d658e.PDF
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2026-09-17 20:51│亿道信息（001314）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的公
│告
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一、基本情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“本公司”“上市公司”或“亿道信息”）于 2026 年 2 月 27 日向深圳证券交易所
提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请文件，该申请于2026 年 3 月 5 日
被受理。中联资产评估咨询（上海）有限公司（以下简称“中联评估”）为本次交易的评估机构，本次变更前，签字评估师为江丽华
、刘仁旭，现变更为余海波、黎露青（个人简历附后）。
中联评估作为本次交易的评估机构，以 2025 年 9 月 30 日为基准日出具了中联沪评字[2026]第 002 号评估报告（以下简称“
首次评估”），首次评估签字评估师为江丽华、刘仁旭。原担任本次交易项目的签字评估师江丽华、刘仁旭由于个人原因已离职，无
法继续负责本公司本次交易的相关工作。中联评估委派余海波、黎露青接替并担任本次交易的签字评估师。中联评估就本次交易以20
26 年 3月 31日为基准日出具了中联沪评字[2026]第 143 号评估报告（以下简称“加期评估”），加期评估签字评估师变更为余海
波、黎露青。
?二、中介机构的承诺函及核查意见
针对上述情况，中联评估已就本次签字评估师变更事项履行了必要的内部复核程序，对余海波、黎露青的承诺进行了复核，认为
余海波、黎露青已履行尽职调查义务并出具专业意见，且与江丽华、刘仁旭的结论性意见一致。中联评估已对相关工作进行了充分衔
接与交接。中联评估承诺的具体内容如下：
“江丽华、刘仁旭承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本公司对江丽华、刘仁旭的承诺进行复核，认为江丽华、刘仁旭已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本公司承诺对江丽华、
刘仁旭签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
余海波、黎露青同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对江丽华、刘仁旭签署的相关文件均予以认可并承担相应法
律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本公司对余海波、黎露青的承诺进行复核，认为余海波、黎露青已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与江丽华、刘仁旭的
结论性意见一致。本公司承诺对余海波、黎露青签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对亿道信息本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构
成障碍。”
本次交易的独立财务顾问已出具《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的专项说明》。独立财务顾问认为：上市公司本次交易变更签字评估师符合中国证券监
督管理委员会的相关规定，此前出具的评估报告等相关文件继续有效，不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易
申请构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/f4c1ec00-dbac-426f-9322-7dd85437b797.PDF
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2026-09-17 20:51│亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/ac5599b0-a8c8-497f-88ec-b6e83564187d.PDF
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2026-09-17 20:51│亿道信息（001314）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市成为信息股份有限公司（以下
简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026年 3月 9日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于 2026年 4月 17日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。鉴于重组报告书中财务数据有效期截
止日为 2026年 6月 30日，公司聘请审计机构以 2026年 3月 31日为基准日进行了加期审计，并于 2026年 6月 27日披露了《深圳市
亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修
订稿）”）等相关文件。
鉴于首次评估报告的有效期截止日为 2026年 9月 30日，为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的公司价值未发生不利变化
，公司聘请的评估机构以2026年 3月 31日为加期评估基准日进行了加期评估验证，并更新了评估数据。相较公司于 2026年 6月 27
日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或
名词的释义具有相同含义）：
章节 修订内容
章节 修订内容
释义 更新加期评估基准日、《加期评估报告》的释义
重大事项提示 1、更新披露加期评估情况；2、更新本次交易已履行的决策
程序
重大风险提示 无
第十一节 同业竞争和关联交 无
易
第十二节风险因素 无
第十三节其他重要事项 无
第十四节 对本次交易的结论 无
性意见
第十五节 本次交易相关的证 更新变更的签字评估师
券服务机构
第十六节 声明与承诺 1、更新签署日期；2、更新变更的签字评估师
除上述修订内容之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/3e267339-52d0-4b8c-a639-b82000ce710a.PDF
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2026-09-17 20:51│亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/f48fe513-1591-4f09-bffe-0df10a196ba8.PDF
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2026-09-17 20:51│亿道信息（001314）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 9月 14 日以邮件方式发出会议通
知，于 2026 年 9月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，委托出席1名，董事长张治宇
先生因工作原因未出席，委托董事钟景维先生出席并代为表决，赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举钟景维先生主持。董事会会议的举行和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避，审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易有关加期评估报告的议案》
为提高公司业绩、增强持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股份同时
向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中评估结果的有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司
聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的中联资产评估咨询（上海）有限公司，以 2026年 3月 31日为评估基准
日进行了加期评估并出具了《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有
限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 143 号）。
根据加期评估结果，截至 2026 年 3月 31 日，深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）股东全部权益价值为 7
3,300.00 万元，考虑到成为信息减资事项所形成的非经营性负债 9,000 万元，在加期评估时已减去，因此成为信息加期评估结果与
首次评估结果相比实则未发生评估减值，加期评估标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本次交易作价仍以 2025
年 9月30 日为基准日的评估结果为依据，加期评估结果仅为验证评估基准日为 2026 年3 月 31 日的评估结果未发生评估减值，不
涉及调整交易价格及交易方案。
董事会拟将前述评估报告用于本次交易信息披露工作并作为向监管部门提交的申报材料。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付
现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 143 号）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权、0 票回避，审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
鉴于本次交易相关文件中评估结果的有效期即将届满，中联资产评估咨询（上海）有限公司以 2026 年 3月 31 日为加期评估基
准日，对深圳市成为信息股份有限公司进行了加期评估以验证标的资产价值未发生不利变化。公司根据本次交易加期评估情况并结合
公司实际情况，就本次交易报告书（草案）及其摘要进行了相应的修订与更新。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会审议
通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2.公司第四届董事会战略委员会第十四次会议决议；
3.公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4.2026 年第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/eeaa72e3-933a-4969-bba4-fd49ace5425f.PDF
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2026-09-17 20:50│亿道信息（001314）：国泰海通关于亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变
│更签字评估师的专项说明
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一、基本情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”、“公司”）于 2026年 2月 27日向深圳证券交易所提交了发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请文件，该申请于 2026 年 3月 5日被受理。国泰海通证券
股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为本次交易的独立财务顾问。中联资产评估咨询（上海）有限公司（以下简称“中联评估
”）为本次交易的评估机构，本次变更前，签字评估师为江丽华、刘仁旭，现变更为余海波、黎露青。
二、变更事由
原签字评估师江丽华、刘仁旭已从中联评估离职，不再担任本次交易的签字评估师。
三、变更后签字评估师基本情况
余海波：于 2017年 11月取得资产评估师资格，会员编号：32180135，于2018年 6月开始从事资产评估工作，2022年 8月开始在
中联评估执业。黎露青：于 2022年 9 月取得资产评估师资格，会员编号：31250048，于2025年 9月开始从事资产评估工作，2025年
9月开始在中联评估执业。
四、评估机构及相关签字评估师具体承诺
针对上述情况，中联评估已就本次签字评估师变更事项履行了必要的内部复核程序，对余海波、黎露青的承诺进行了复核，认为
余海波、黎露青已履行尽职调查义务并出具专业意见，且与江丽华、刘仁旭的结论性意见一致。中联评估已对相关工作进行了充分衔
接与交接。中联评估承诺的具体内容如下：
“江丽华、刘仁旭承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本公司对江丽华、刘仁旭的承诺进行复核，认为江丽华、刘仁旭已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本公司承诺对江丽华、
刘仁旭签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
余海波、黎露青同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对江丽华、刘仁旭签署的相关文件均予以认可并承担相应法
律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本公司对余海波、黎露青的承诺进行复核，认为余海波、黎露青已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与江丽华、刘仁旭的
结论性意见一致。本公司承诺对余海波、黎露青签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对亿道信息本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构
成障碍。”
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次交易变更签字评估师符合中国证券监督管理委员会的相关规定，此前出具的评估报告
等相关文件继续有效，不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/4e23eac2-329a-4cd8-9f98-22b708f1af08.PDF
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2026-08-24 20:01│亿道信息（001314）：关于控股股东之一致行动人提前终止股份减持计划暨减持股份结果的公告
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特别提示：
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2026年 5 月 12 日披露了《关于控股股东之一致行动人
股份减持计划的预披露公告》。深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿窗科技”）、深圳市亿道合创企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“亿道合创”）、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿丰众创”）、
深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳亿嵘”）计划自前述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（
2026 年 6 月 3 日至 2026 年 9 月 2 日，根据法律、法规及规范性文件规定不得进行减持的期间除外），通过集中竞价方式或大
宗交易方式减持公司股份不超过 4,233,869 股（占该公告披露日公司总股本的2.9683%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本
的 3.0000%）。
公司于近日收到睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。睿窗科技、亿道合
创、亿丰众创、深圳亿嵘决定提前终止本次股份减持计划， 本次未完成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减持。根据《
证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况：
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 变动占当 变动占当前总股本
（元/股） （股） 前总股本 比例（不含公司回
比例 购专户股份）
睿窗科技 大宗交易 2026 年 6月 18 日 52.34 964,382 0.68% 0.68%
亿道合创 大宗交易 2026 年 6月 18 日 52.34 432,909 0.30% 0.31%
亿丰众创 大宗交易 2026 年 6月 18 日 52.34 505,529 0.35% 0.36%
深圳亿嵘 大宗交易 2026 年 6月 18 日 52.34 333,283 0.23% 0.24%
睿窗科技 集中竞价 2026 年 6月 19 日- 62.27 572,500 0.40% 0.40%
7 月 16 日
亿道合创 集中竞价 2026 年 6月 19 日- 62.60 260,700 0.18% 0.18%
7 月 16 日
亿丰众创 集中竞价 2026 年 6月 19 日- 62.40 278,900 0.20% 0.20%
7 月 16 日
深圳亿嵘 集中竞价 2026 年 6月 19 日- 62.26 178,300 0.13% 0.13%
7 月 16 日
合计 3,526,503 2.47% 2.49%
注 1：股份来源：公司首发前限售股。
注 2：当前总股本为截至 2026 年 8 月 24 日公司总股本 142,594,000 股。当前总股本（不含公司回购专户股份）即：截至 2
026 年 8 月 24 日公司总股本 142,594,000 股-公司回购专用账户中的股份数量 1,208,000 股=141,386,000 股，下同。
注 3：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。2. 股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占当前总股本 股数（股） 占当前总股本
比例 比例
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占当前总股本 股数（股） 占当前总股本
比例 比例
深圳市亿道控 无限售条件股份 58,194,734 40.81% 58,194,734 40.81%
股有限公司
石庆 无限售条件股份 5,111,233 3.58% 5,111,233 3.58%
钟景维 无限售条件股份 4,845,517 3.40% 4,845,517 3.40%
张治宇 无限售条件股份 4,845,517 3.40% 4,845,517 3.40%
睿窗科技 无限售条件股份 3,048,647 2.14% 1,511,765 1.06%
亿道合创 无限售条件股份 1,835,100 1.29% 1,141,491 0.80%
亿丰众创 无限售条件股份 1,536,216 1.08% 751,787 0.53%
深圳亿嵘 无限售条件股份 1,062,500 0.75% 550,917 0.39%
合计 80,479,464 56.44% 76,952,961 53.97%
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1.睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘的本次减持符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2.截至睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘《关于股份减持计划提前终止的告知函》出具日，减持计划已提前终止。在本
次减持计划实施过程中，睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘严格遵守预披露的减持计划，不存在违反已披露减持计划的情形
，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3.睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持
续经营造成重大影响。
三、备查文件
1.睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/72e89713-ba39-468c-a532-fd88e400f927.PDF
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2026-08-24 17:56│亿道信息（001314）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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亿道信息（001314）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/a1003fdd-fe6d-4b82-b463-88c03514c298.PDF
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2026-08-24 17:53│亿道信息（001314）：2026年半年度报告
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亿道信息（001314）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1ce0c6d9-80bb-4ade-a0e1-014e26d01ff1.PDF
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2026-08-24 17:53│亿道信息（001314）：2026年半年度报告摘要
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亿道信息（001314）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/577c15ac-641c-4149-9861-4458fc5ce938.PDF
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2026-08-24 17:52│亿道信息（001314）：关于2026年半年度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年6月30日合并
财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对 2026 年 6月末所属资产进行了减值测试，基
于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2026 年 1-6 月计提资产减值准备金额合计为 1,823.53
万元，具体情况如下：
项目名称 2026 年 1-6 月计提减值准备金额（万元）
1.信用减值损失 -1,706.25
其中：应收票据坏账损失 -174.34
应收账款坏账损失 -1,697.42
其他应收款坏账损失 165.51
2.资产减值损失 3,529.79
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 2,658.03
预付账款减值损失 3.73
长期股权投资减值损失 868.03
项目名称 2026 年 1-6 月计提减值准备金额（万元）
合计 1,823.53
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，公司对部分无法收
回的往来款项进行核销，公司 2026 年 1-6 月核销资产金额合计为 115.40 万元，具体情况如下：
项目名称 2026 年 1-6 月核销资产金额（万元）
应收账款 12.28
其他应收款 103.13
合计 115.40
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事
项无需提交股东会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法：公司需确认减值损失的金融资产系以摊
余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期
信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提
的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）合同资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一
合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列
示。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，
按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
（四）预付款项减值准备的确认标准及计提方法
对预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为
减值损失，计提减值准备。
（五）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法
对子公司和联营企业的长期股权投资，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象，如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，
进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年 1-6 月计提各项资产减值准备金额为 1,823.53 万元，计入公司2026 年半年度损益，减少公司 2026 年半年度合
并财务报表利润总额 1,823.53万元。本次计提减值数据未经审计，最终以年度审计确认后的结果为准。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实
际情况。本次计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至 2026 年 6月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使
公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/3d785f6d-cee6-4b43-9331-f0b37eff85a5.PDF
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2026-08-24 17:52│亿道信息（001314）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亿道信息（001314）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ccb36149-9b8c-4266-8906-de809d4129d8.PDF
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2026-08-24 17:52│亿道信息（001314）：关于举行2026年半年度业绩说明会的通知
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亿道信息（001314）：关于举行2026年半年度业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1a4d43bf-fe9c-4365-9760-722dcb8540f9.PDF
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2026-08-20 00:00│亿道信息（001314）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所敬妙妙律
师、王茂华律师（以下简称“本所律师”）见证公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规
”）以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。本法律意见书仅就本次
股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及
表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合
法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年8月3日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。2026年8月4日，
公司董事会在指定信息披露媒体公告了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），股东会通知
对本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年8月19日（星期三）下午15:00在
深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，根据《公司章程》规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次
股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月19日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年8月19日9:15-15:00的任意时
间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就股东会通知所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东会召开的时间、地点
、审议事项等均与股东会通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东或股东代理人共有92人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为80,463,931股，占公司有表决权股份
总数的56.4129%，其中：1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东会有表决权的股东或股
东代理人共9人，所持有表决权的股份总数为80,181,731股，占公司有表决权股份总数的56.2150%；2、根据深圳证券信息有限公司提
供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共83人，所持有表决权的股份总数为282,200股，占公司有表决权股份
总数的0.1978%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东会的其他人员还包括公司的董事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东会。本所
律师对本次股东会进行了现场见证。本所律师认为，上述出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东会所审议的议案均为股东会通知中所列明的议案，本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东或股东代理人对列入股东会通知的议案进行了
表决，按照《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。本次股东会网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表
决结果并予以公布，出席本次股东会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 1、议案 3为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的
2/3以上通过，议案 3涉及的关联股东回避表决。本次股东会审议结果如下：
1.审议通过《关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的议案》
表决结果：同意 80,299,031股，反对 161,800股，弃权 3,100股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.7951%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 697,119股，反对 161,800股，弃权 3,100股，同意股数占出席会议中小投资
者所持有效表决权的 80.8705%。
2.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 80,421,431股，反对 23,800股，弃权 18,700股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9472%。
3.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 80,398,826股，反对 4,800股，弃权 1,000股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.9928%。其
中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 856,219股，反对 4,800股，弃权 1,000股，同意股数占出席会议中小投资者所
持有效表决权的 99.3272%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/24b673ec-601d-4793-832e-26dd414e8877.PDF
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2026-08-20 00:00│亿道信息（001314）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026 年 08 月 19 日 15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 08 月 19 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日的 9:15 至 15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上
董事推举由董事钟景维先生主持。
7.本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8.会议出席情况：
（1）会议出席总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 92 名，代表股份80,463,931 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56
.4129%。参加现场投票的股东、股东代表共 9 名，代表股份 80,181,731 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 56.2150%。参
加网络投票的股东 83 名，代表股份 282,200 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。
（2）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东，下同）共 84 名，代表股份 862,019 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.6044%。其中：通过现场投票的中小股
东 1名，代表股份 579,819 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.4065%。通过网络投票的中小股东 83 名，代表股份 282,
200 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.1978%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证了本次会议，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
（股） （股） （股） 例
1.00 《关于取消 总表决 80,299,031 99.7951% 161,800 0.2011% 3,100 0.0039% 0 0% 通过
为子公司提 情况
供的部分担
保额度并调 其中， 697,119 80.8705% 161,800 18.7699 3,100 0.3596% 0 0%
整担保额度 中小股 %
预 计 的 议 东的表
案》 决情况
2.00 《关于向银 总表决 80,421,431 99.9472% 23,800 0.0296% 18,70 0.0232% 0 0% 通过
行申请综合 情况 0
授信额度的
议案》
3.00 《关于回购 总表决 80,398,826 99.9928% 4,800 0.006% 1,000 0.0012% 59,30 0. 通过
注销部分限 情况 5 04
制性股票的 16
议案》 %
其中， 856,219 99.3272% 4,800 0.5568% 1,000 0.116% 0 0%
中小股
东的表
决情况
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。陈粮、乔敏洋为公司 2025 年限制性股
票激励计划的激励对象，为议案 3关联股东，已回避表决，合计持有 59,305 股。
议案 1、3 为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会所审议的议案均为《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修
改原议案或提出新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和王茂华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集
、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效
。
四、备查文件
1.2026 年第三次临时股东会会议决议；
2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3a135729-3da8-49f3-b19b-41645d25fded.PDF
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2026-08-20 00:00│亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/3b66ec62-48b5-430a-aaef-1bccf09d9695.PDF
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2026-08-17 18:36│亿道信息（001314）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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亿道信息（001314）：关于限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/ccf595bf-7c1a-4247-bee4-92816114ff25.PDF
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2026-08-03 19:06│亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/a3f6eb18-20e4-4689-b09d-a2a5fa6434cf.PDF
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2026-08-03 19:06│亿道信息（001314）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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亿道信息（001314）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/1b9f8a6a-f12d-4039-868d-3d6872b825c2.PDF
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2026-08-03 19:05│亿道信息（001314）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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亿道信息（001314）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2d849d3d-6773-4996-9a5e-74d9787250ff.PDF
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2026-08-03 19:05│亿道信息（001314）：关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的公告
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亿道信息（001314）：关于取消为子公司提供的部分担保额度并调整担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/bc06ba6d-e2d4-4193-af64-79218d840a82.PDF
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2026-08-03 19:04│亿道信息（001314）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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亿道信息（001314）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/42106070-68d4-4c3c-a4a2-6f0f7b31b5a0.PDF
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2026-08-03 19:02│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受托担任深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）2025年
限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律
、法规、规范性文件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市亿道信息股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划回购注销部分限制性股票出具本法律意见书。
第一节 律师声明
1.本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及《法律意见书》出具日以前已经发生或
者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证《法律意见书》所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.为出具《法律意见书》，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》的有关规定，编制了查验计划，查阅了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅的文件，并合理、充分地进行了查验、核实、论证。
3.本所同意将《法律意见书》作为公司本次激励计划回购注销部分限制性股票事项所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报
，并愿意承担相应的法律责任。
4.对于出具《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或其他有关机构出具的证明文
件以及亿道信息向本所出具的说明出具《法律意见书》。
5.亿道信息向本所律师作出承诺，保证已全面地向本所律师提供了出具《法律意见书》所必需的、真实的、完整的文件资料，并
且提供予本所律师的所有文件的复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响《法律意见书》的事实和文
件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
6.在《法律意见书》中，本所律师仅对本次激励计划回购注销部分限制性股票事项涉及的法律问题发表法律意见，并不对有关会
计、审计等非法律专业事项发表任何意见。本所律师在《法律意见书》中对有关会计报表、审计报告中的任何数据或结论的引述，并
不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
7.《法律意见书》仅供亿道信息为本次激励计划回购注销部分限制性股票事项之目的而使用，未经本所律师书面同意，不得用作
任何其他目的，或由任何其他人予以引用和依赖。
第二节 正文
一、本次激励计划涉及的批准与授权
（一）2025 年 8月 15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票
激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议
。
（二）2025年 8月 18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 202
5年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（三）2025年 8月 18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草
案）〉中授予激励对象名单的议案》，监事会同意公司实行本次激励计划。
（四）2025 年 8月 19日至 2025年 8月 28日，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示。
公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年 8月 29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（五）2025年 9月 3日，公司召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）
〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于 2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
（六）2025 年 9月 8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性
股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象
由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8
日作为激励计划的授予日，向符合条件的 198名激励对象授予 218.80 万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见。
（七）2026 年 3月 3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项的
议案》，同意对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。2026年 3月 19日，公司召开 202
6 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
（八）2026年 3月 23日，公司召开董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》。2026 年 3月 26
日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》。
（九）2026 年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。2026年 5月 15日，公司
召开 2025年年度股东会，审议通过了上述议案。
（十）2026年 5月 26日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划回购价格及
预留授予价格的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委
员会对上述议案发表了核查意见。
（十一）2026年 8月 3日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会
薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。
（十二）本次激励计划回购注销部分限制性股票尚需提交公司股东会审议。综上，本所律师认为，截至《法律意见书》出具之日
，本次激励计划回购注销部分限制性股票除尚需经公司股东会审议外，已取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
二、本次激励计划回购注销部分限制性股票的具体情况
根据《激励计划（草案修订稿）》相关规定及第四届董事会第二十次会议及公司相关公告，本次激励计划回购注销部分限制性股
票情况具体如下：
（一）本次激励计划回购注销部分限制性股票的原因及数量
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因合同到期、辞职等原因而离职的，激励对象根据本激励计划已获授但
尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。
鉴于公司 6名限制性股票激励对象已离职，不再具备激励资格，故公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
共 71,000 股。
（二）本次激励计划回购注销部分限制性股票的价格
根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以及公司于 2026 年 5月 26日召开第四届董事会第十八次会议审议通过的《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，本次回购价格为 26.09 元/股。
（三）本次激励计划回购注销部分限制性股票的资金来源
根据第四届董事会第二十次会议决议，公司拟用于本次回购的资金总额约为187.23 万元（含本金及利息（税前）），本次回购
限制性股票的资金来源为公司自有资金。
本所律师认为，本次激励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》
等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次激励计划回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准与授权，本次激励计划回购注销部
分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《
激励计划（草案修订稿）》的有关规定。本次激励计划回购注销部分限制性股票尚需经公司股东会审议通过，公司尚需就本次回购注
销所导致的公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。
《法律意见书》正本一式三份，无副本，经本所盖章及签字律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8919947b-4b27-4817-9a44-5367743577b7.PDF
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2026-08-03 19:01│亿道信息（001314）：回购注销部分限制性股票事项的核查意见
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亿道信息（001314）：回购注销部分限制性股票事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2b8c5b86-3a2f-49be-a8cf-0d97f4789121.PDF
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2026-07-21 19:03│亿道信息（001314）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（20
26 年 7 月 20 日、2026 年 7月 21 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情况。
2.公司已于 2026 年 7 月 11 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-066），并预计于 2026 年 8 月 25 日
披露《2026 年半年度报告》及其摘要，截至目前，公司未发现前述业绩预告存在应修正的情况。公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
3.结合公司近期经营情况、内外部经营环境分析，公司基本面近期未发生重大变化。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理
性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的情况
公司股票（证券代码：001314，证券简称：亿道信息）连续两个交易日内（2026 年 7 月 20 日、2026 年 7 月 21 日）收盘价
格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司就相关情况与控股股东、实际控制人及管理层进行了核实，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形；
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
3.公司已于 2026 年 7 月 11 日披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-066），并预计于 2026 年 8 月 25 日
披露《2026 年半年度报告》及其摘要，截至目前，公司未发现前述业绩预告存在应修正情况。公司将严格按照有关法律法规的规定
和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/196deccf-9159-49e0-9a96-88c29415c5aa.PDF
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2026-07-17 18:36│亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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亿道信息（001314）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/99b5b9ad-eb4a-4463-974a-e420911c0e57.PDF
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2026-07-15 18:47│亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告
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亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/56fbfb26-7224-4064-bb33-8a32fbdc3e01.PDF
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2026-07-10 19:33│亿道信息（001314）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,600 万元～21,600 万元 盈利：1,141.36 万元
股东的净利润 比上年同期增长：1,442.02%～1,792.48%
扣除非经常性损 盈利：8,860 万元～11,940 万元 盈利：1,206.83 万元
益后的净利润 比上年同期增长：634.15%～889.37%
基本每股收益 盈利：1.24 元/股～1.53 元/股 盈利：0.08 元/股
（元/股）
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年，公司整体经营业绩向好，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现大幅增长，主要原因如下：
1.报告期内，AI技术在智能工业、智慧办公等应用场景的渗透率持续提升，为公司下游需求提供了有力支撑。公司持续推进“AI
+”战略，围绕客户需求提供更具附加值的产品与服务，重点发力 AI PC、AIOT、加固智能终端等产品线，有效把握市场结构性机遇
，积极推进市场拓展，带动整体销售规模显著扩大，营业收入实现较快增长。受益于营收增长带来的规模效应，公司盈利水平同步稳
定提升。
2.公司各项业务稳步开展，对外投资项目 2026年上半年收益表现良好，收益合计增加约 8600万元（税后），该事项属于非经常
性损益。在合理控制风险的前提下，公司实现了资产的保值增值，进一步提升了整体盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露
。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/fa18f9a8-8ecb-49e3-9697-fa3333f9ff3d.PDF
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2026-07-08 17:05│亿道信息（001314）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 200,500.00万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东
的净资产的比例为 95.12%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的
情况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于 2025年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四
届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025年第三次临时股
东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意
公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续
保），其中公司为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供
担保额度不超过人民币 150,000 万元。
上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资
产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效
（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2025-082）。
二、担保进展情况
2026 年 7 月 8 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行”或“债权人”）签订了《最高额
保证合同》（以下简称“担保合同”），对深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”或“被担保人”）向工商银行申请
3,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，保证期间为：自《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年。
公司在不改变担保额度预计的基础上，将全资子公司亿道数码未使用部分担保额度 3,000 万元调剂给亿中光电使用，上述担保
合同的担保额度在公司 2025年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
本次担保额度调剂及担保合同签署前，公司对亿道数码的担保余额为
1
99,500.00 万元，可用担保额度为 38,750.00 万元，公司对亿中光电的担保余额为 6,000.00 万元，可用担保额度为 0 万元；
本次担保额度调剂及担保合同签署后，公司对亿道数码的担保余额为 99,500.00 万元，可用担保额度为 35,750.00万元，公司对亿
中光电的担保余额为 9,000.00 万元，可用担保额度为 0万元。
三、被担保人基本情况
1.公司名称：深圳市亿中光电技术有限公司
2.成立日期：2025 年 8月 27 日
3.注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋201
4.法定代表人：周建
5.注册资本：8,000 万元人民币
6.经营范围：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；电子
元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；智能仪器仪表制造；智能1 前述额度统计时，不
含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500.00 万元。仪器仪表销售；机械设备研发；电子产品销售；信息技术
咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7.股权结构：公司持有亿中光电 66.67%股权
8.主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026年 6月30日（未经审计）
资产总额 13,125.40 26,862.85
负债总额 5,217.52 18,618.22
净资产 7,907.88 8,244.63
或有事项涉及的总额（包括 - -
担保、诉讼与仲裁事项）
项目 2025 年 8—12 月（经审计） 2026 年 1—6 月（未经审计）
营业收入 3,588.14 14,803.47
利润总额 -122.63 461.68
净利润 -92.12 336.75
9.信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
1.被担保人名称：深圳市亿中光电技术有限公司
2.保证人：深圳市亿道信息股份有限公司
3.保证金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整
4.保证期限：自《总授信融资合同》项下的借款期限届满之次日起三年
5.担保范围：亿中光电在《总授信融资合同》项下应向工商银行偿还或支付的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金，以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
6.保证方式：连带责任保证
7.被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：未提供同比例担保或反担保。
8.签署日期：2026 年 7月 8日
五、董事会意见
本次担保主要系为满足控股子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合公司的整体利益。本次
被担保对象亿中光电为公司的控股子公司，公司董事会在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估
的基础上，认为公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。虽然少数股东周建未提供同比例担保或反
担保，但被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存
在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 200,500.00万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担
保总余额为 129,750.00 万元，占公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 61.55%；公司及其控股子公司对合并报表外
单位提供的担保总余额为 5,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 2.37%。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
1.公司与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《最高额保证合同》；
2.亿中光电与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订的《总授信融资合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7d9653ca-61ca-4b26-be3b-4cdda16f8eb3.PDF
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2026-06-30 00:00│亿道信息（001314）：关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的公告
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亿道信息（001314）：关于公司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/f74bddd0-f087-4577-a628-080ed1c1c742.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-27│亿道信息：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-27/1225626120.PDF
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2026-08-25│亿道信息：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495655.PDF
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2026-04-23│亿道信息：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151568.PDF
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2026-04-23│亿道信息：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225151576.PDF
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2025-10-29│亿道信息：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751419.PDF
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2025-08-22│亿道信息：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224536047.PDF
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2025-04-22│亿道信息：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195797.PDF
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2025-04-22│亿道信息：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223195810.PDF
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2024-10-30│亿道信息：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558977.PDF
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2024-08-28│亿道信息：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002935.PDF
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2024-04-29│亿道信息：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219867764.PDF
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