公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：公司章程（2025年3月） │
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│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意│
│ │见 │
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│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 │
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│2025-03-11 07:52 │亿道信息（001314）：关于首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公│
│ │告 │
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│2025-02-07 18:26 │亿道信息（001314）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-01-20 19:18 │亿道信息（001314）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 19:00 │亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-03-11 07:52│亿道信息（001314）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息
”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2025 年 3 月 26 日(星期三)下午 15:00；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 3 月 26 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下
午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 26 日 9:15~15:00 的任意时间。
6、股权登记日：2025 年 3 月 19 日(星期三)
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至 2025 年 3 月 19 日(星期三)下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋 2 楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补 √
充流动资金的议案》
2.00 《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商 √
登记的议案》
上述提案 1 需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 2 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 3 月 11 日在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办
会务常设联系人：乔敏洋
联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
2、登记时间：2025 年 3 月 20 日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。
3、登记办法：
(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定
代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代
理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委
托书(盖公章，附件一)办理登记手续。
(2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附
件一)办理登记手续。
(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记
表》(附件二)连同以上相关资料在 2025 年 3 月 20 日下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。
4、注意事项
(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http: / /wltp.cninf
o.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/adc82de7-298e-4341-a7bc-00cd3d830015.PDF
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2025-03-11 07:52│亿道信息（001314）：公司章程（2025年3月）
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亿道信息（001314）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/db5bceee-66df-4167-996a-01c98a15e07a.PDF
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2025-03-11 07:52│亿道信息（001314）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年 3月 7日发出会议通知，于 2025年 3月
10日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中赵仁英女士、林国
辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合
国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于“坪山研发及产业化基地建设项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，“补充流动资金项目”已执行完毕，为提高募
集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集
资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-00
3）。
公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股
份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-004）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2025年3月26日（星期三）下午15:00在公司召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/3fbe5a93-4fe1-4b2a-9474-f4303255d332.PDF
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2025-03-11 07:52│亿道信息（001314）：第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 7 日发出会议通知，于 2025 年
3 月 10 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书乔敏
洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议
如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于“坪山研发及产业化基地建设项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，“补充流动资金项目”已执行完毕，为提高募
集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集
资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-00
3）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/c2f8252c-e8f4-4418-8fa4-a730b07a014f.PDF
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2025-03-11 07:52│亿道信息（001314）：首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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亿道信息（001314）：首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/6cad1902-801f-453b-8916-e31fd83bdc29.PDF
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2025-03-11 07:52│亿道信息（001314）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 10日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变
更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下：
一、变更注册地址的相关情况
因公司经营需要，公司拟将公司注册地址由“深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 4 层”变更
为“深圳市宝安区新安街道大宝路 83号美生慧谷科技创新园秋谷 509 室”（变更后的注册地址以深圳市市场监督管理局核准备案为
准）。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟对《
公司章程》部分条款进行修订。具体如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道海 第五条 公司住所：深圳市宝安区新安街道
滨社区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座 4层 大宝路 83号美生慧谷科技创新园秋谷 509室
（一照多址企业）。 （一照多址企业）。
邮政编码：518000 邮政编码：518000
公司本次变更注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变
。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东
大会授权公司董事会或其授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/b3f20650-80ed-4170-b11c-a20b307e044e.PDF
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2025-03-11 07:52│亿道信息（001314）：关于首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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亿道信息（001314）：关于首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-11/a91d573e-c6f1-4cd2-91f7-e524344b3d52.PDF
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2025-02-07 18:26│亿道信息（001314）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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亿道信息（001314）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/db2f7de6-68cd-4da3-a2b5-527d1f0e6385.PDF
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2025-01-20 19:18│亿道信息（001314）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日
（二）预计的业绩：√同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,100万元–3,900万元 盈利 12,881.22万元
股东的净利润 比上年同期下降 69.72%–75.93%
扣除非经常性损 盈利：1,700万元-2,500 万元 盈利 10,078.38万元
益后的净利润 比上年同期下降 75.19%–83.13%
基本每股收益 盈利：0.22元/股–0.28元/股 盈利 0.96 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩
预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2024 年，在外部环境充满挑战的背景下，公司坚守主业，持续深耕，稳步扩大业务规模，推动营业收入实现增长。与此同时，
为积极应对未来挑战、巩固和提升行业地位，公司坚定加大研发投入并积极推进营销拓展工作，相关费用增长较快，导致公司净利润
较上年同期有所下降，主要原因如下：
1、公司持续推动从工程化研发向技术性研发转型、从技术消费者向技术供给者转型的战略。2024年，公司研发投入增长较快，
研发费用超 2亿元，研发人员由540 人增加到 690 余人。一方面，公司继续夯实原有工程式和平台型研发工作，深入理解上游核心
器件的技术演变路径并开展预研，加大在各主流技术平台架构基础上的定制化开发力度。报告期内，研发项目和新申请的专利数量均
有所增加，研发设计能力的整体提升进一步满足了客户差异化需求，助力公司服务更多大中型品牌客户，从而带来增量收入。另一方
面，公司在 2024 年 1 月成立亿道研究院，联合以粤港澳大湾区数字经济研究院（IDEA 研究院）为代表的各大高校、科研院所及国
际化研究机构，共同推动人工智能、感知技术、云计算、原生硬件和空间智能等前沿科技的研究开发工作。
尽管上述投入在短期内会使公司的经营业绩面临一定压力，但从长远发展的角度来看，这些研发活动的持续深入是公司整体战略
的重要组成部分，也是维持现有竞争优势并构筑未来竞争优势的重要基础。
2、报告期内，公司首次公开发行募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”中的亿道大厦已完成主体建设，并于 2024 年 1
月正式投入使用。该项目将进一步提升公司的综合实力和市场竞争力，助力公司树立良好的品牌形象，但资产折旧及摊销费用会对公
司利润产生一定影响。
3、报告期内，公司积极推动国际化战略，聚焦自有品牌的优化与提升，加大了加固式工业计算机产品在海外市场的营销推广和
品牌建设力度，进一步增强品牌的市场识别度和竞争优势。通过精心规划的国际化布局和对品牌核心价值的持续强化，公司在海外市
场加强了战略性拓展和渗透，有效提升了品牌的全球认知度和竞争力，推动了营业收入的增长。同时，公司主要采用“以销定产”的
生产和备货模式，根据在手订单情况及对市场未来供需关系变动的判断，科学审慎地进行策略性备货和排产。报告期内，公司营业收
入的增长导致备货及应收款项相应增加，根据会计政策，公司计提的信用减值准备和资产减值准备金额也同比增长。
四、其他相关说明
本公告所载财务数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5bc68729-0139-4372-ae95-0a8fbcf0cda0.PDF
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2024-12-30 19:00│亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/bc0da261-bfc3-4f1b-b190-19f216ccd163.PDF
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2024-12-30 19:00│亿道信息（001314）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 136,500 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的
净资产的比例为 65.99%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024年第二次临时股东大
会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司
分别为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币 100,000万元
、3,000万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保的适用期限为 2024 年第二次临时股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月
30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-069）。
二、担保进展情况
2024年 12月 30日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（以下
简称“担保协议”或“担保书”），对亿道数码向招商银行申请 8,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保期限
为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年
。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
上述担保合同为原担保合同到期续签，本次担保额度在公司 2024 年第二次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司
董事会、股东大会审议。
本次担
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