公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 17:35 │亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-08 20:25 │亿道信息（001314）：第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-08 20:22 │亿道信息（001314）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2025-09-08 20:22 │亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告 │
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│2025-09-08 20:22 │亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-09-08 20:22 │亿道信息（001314）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-08 20:22 │亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-09-08 20:21 │亿道信息（001314）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-09-05 18:52 │亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-09-03 19:51 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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2025-09-11 17:35│亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3b6539ca-8e06-4f6e-9ca7-a77f8b538d93.PDF
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2025-09-08 20:25│亿道信息（001314）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025 年 9 月 5 日发出会议通知，2025 年 9
月 8 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司高级管理人员列席了
本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的
议案》
监事会认为：根据激励计划的有关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次对公司 2025 年限制性股票激励计划的
首次授予激励对象名单、授予限制性股票数量的调整属于股东大会对董事会的授权范围内事项，调整程序合法、合规。本次调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，未超出公示的《2025
年限制性股票激励计划激励对象人员名单》范围，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调
整激励计划的激励对象名单和授予限制性股票的数量。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2025-059）
。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：经审核，首次获授限制性股票的 198 名激励对象均为公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈20
25 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
所述不得成为激励对象的情形，激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。激励对象名单与本次激励计
划所确定的激励对象范围相符，激励对象作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件
已成就。监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 9 月 8 日，向符合授予条件的 198 名激励对象授予限
制性股票 218.80 万股，授予价格为 26.27 元/股。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/62f793b7-9914-48c0-bb64-9b5d70d5dcfb.PDF
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2025-09-08 20:22│亿道信息（001314）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年9 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会同意以 2025 年 9 月 8 日为授予日，向符合条件的 198名激励对象首
次授予 218.80 万份限制性股票。
同日，公司召开了第四届监事会第六次会议，对公司限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）进行了核实。
经审核，监事会认为：获授限制性股票的 198 名激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述
不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相
符，为在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、业务（技术）骨干，不包括独立董事、监事及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象中不存在《2025 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月内因知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或
泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。综上，上述 198 名激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制
性股票计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划
的授予日为 2025 年 9 月 8 日，向符合授予条件的 198 名激励对象授予限制性股票 218.80 万股，授予价格为 26.27 元/股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/570f63a9-9127-4733-a7df-0e14af376985.PDF
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2025-09-08 20:22│亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 8月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激
励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议
案》并提交公司董事会审议。
2、2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 20
25 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
3、2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划（
草案）〉中授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。
4、2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8月 28 日，公司对 2025 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务通过公司内部公示
栏进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年 8 月 29 日，公司披露《监事会关于2025 年限
制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
5、2025 年 9 月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案
）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
6、2025 年 9 月 8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性
股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象
由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8
日作为激励计划的授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见，广东华商
律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律
意见书》。
二、本次限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整情况公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激
励对象名单中，11 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，4 名激励对象因个人原因减少认购股数，涉及的拟授予限制性股
票共 10.50 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励
计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。
具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由 209 人调整为 198 人，本次授予的限制性股票数量由 229.30 万股调整为
218.80 万股。
除上述调整之外，本次股权激励计划的其他内容与 2025 年 9 月 3 日经公司2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划
相关内容一致。上述调整事宜经公司 2025 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司对激励计划的激励对象名单及授予数量的调整符合相关法律、法规及激励计划的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核查意见
经审议，监事会认为：根据激励计划的有关规定及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次对激励计划的首次授予激励对
象名单、授予限制性股票数量的调整属于股东大会对董事会的授权范围内事项，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，未超出公示的《2025 年限制性股票激
励计划激励对象人员名单》范围，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调整激励计划的激
励对象名单和授予限制性股票的数量。
五、法律意见书结论性意见
广东华商律师事务所认为：公司董事会对本次激励计划的激励对象名单及授予数量的调整，属于股东大会对董事会的授权范围，
本次激励计划调整的授予对象、授予数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）
》的有关规定。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/dda4c199-9112-4106-9a76-36aeb2892e62.PDF
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2025-09-08 20:22│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/01dad7a4-a891-4e65-8a05-eeea9a27e559.PDF
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2025-09-08 20:22│亿道信息（001314）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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亿道信息（001314）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8d23bfeb-891f-44a6-8676-2b37cd40d382.PDF
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2025-09-08 20:22│亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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亿道信息（001314）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/9f5a730e-70cc-41cc-81f2-8dd99a298dcc.PDF
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2025-09-08 20:21│亿道信息（001314）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 5 日发出会议通知，2025 年 9
月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中赵仁英女士、林
国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的
议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2025-059）
。
关联董事陈粮已回避表决。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。
关联董事陈粮已回避表决。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/dca9397a-59de-47a9-9540-5a4181c24110.PDF
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2025-09-05 18:52│亿道信息（001314）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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2025 年 8 月 18 日，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，并于 2025 年 8 月 19日首次公开披露《2
025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》的有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息
知情人及首次授予的激励对象在激励计划首次公开披露前 6个月内（即 2025 年 2月 18 日至 2025 年 8月 18 日）买卖公司股票的
情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予的激励对象；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划公布前 6个月（即 2025 年 2月 18 日至 2025
年 8月 18 日）买卖公司股票情况进行了查询确定，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及
股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
1、内幕信息知情人买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，除国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）的自营账户存在买卖公司股票的行为，其他
内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为，不存在利用内幕信息进行交易的情形。经核查，国泰海通建立了信息隔离墙制度并切
实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于独立投资策略进行的股票交易行为，相关部
门未获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。?
2、首次授予的激励对象买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在本次激励计划自查期间，共有 25 名激励对象存在买卖公司股票的行为。
除上述人员外，其余激励对象不存在买卖公司股票的情形。
经公司核查，上述激励对象在自查期间买卖上市公司股票系其完全基于上市公司公开披露的信息以及其对二级市场交易情况的自
行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，并未获知公司筹划本次激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人
向其泄露本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
综上，经自查，公司在本激励计划策划、讨论过程中均采取了相应的保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信
息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在激励计划首次公开前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间利用激
励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为，符合《管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/3621278d-e4c9-4015-a729-3641cdf97f5d.PDF
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2025-09-03 19:51│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实
施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不超过 300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。
一、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 8月 31 日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/d91daf97-a8b5-46fc-8529-7f8eb22ebc38.PDF
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2025-09-03 19:49│亿道信息（001314）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2025年 8月 19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 3日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年 9月 3日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 9月 3日 9:15~15:00的任意时间。
3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东大会经半数
以上董事推举由董事钟景维先生主持。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋二楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成
）
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 150 名，代表股份81,228,031股，占公司有表决权股份总数的 57.8358%
。
2、参加现场投票表决的股东、股东代表共 8名，代表股份 81,000,331股，占公司有表决权股份总数的 57.6736%。
3、参加网络投票的股东 142 名，代表股份 227,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.1621%。
（二）
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