公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:55 │亿道信息（001314）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-23 21:02 │亿道信息（001314）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-20 00:00 │亿道信息（001314）：关于限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-03 20:01 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-05-22 18:10 │亿道信息（001314）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告 │
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│2025-05-13 18:15 │亿道信息（001314）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2025-05-12 19:29 │亿道信息（001314）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:26 │亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2025-05-12 19:24 │亿道信息（001314）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 17:16 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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2025-06-24 18:55│亿道信息（001314）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 136,500 万元，占公司 2024年度经审计归属于上市公司股东的净
资产的比例为 66.23%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况
。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）于 2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临
时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，
同意公司分别为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”或“被保证人”）、亿道数码国际有限公司提供不
超过人民币 100,000 万元、3,000万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保的适用期限为 202
4 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详
见公司于2024 年 10 月 30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-069）。
二、担保进展情况
2025年 6月 24 日，公司签订了《保证书》，对亿道数码与世平国际（香港）有限公司（以下简称“世平国际”）进行商业往来
产生的应付账款提供连带责任保证担保。保证人在人民币 1.5 亿元的最高担保额度范围内，对自 2025 年 5 月1日至 2035年 4月 3
0日期间，被保证人与世平国际之间产生的被保证账款承担保证责任。保证期间自主债务履行期届满之日起 3年。
上述担保合同的担保额度在公司 2024 年第二次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。
本次《保证书》签署前，公司对亿道数码的担保余额为 68,000 万元，可用担保额度为 32,000 万元；本次《保证书》签署后，
公司对亿道数码的担保余额
1
为 83,000万元，可用担保额度为 17,000万元 。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司
2、成立日期：2010年 11月 10日
3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋1501（一照多址企业）
4、法定代表人：张治宇
5、注册资本：32,000万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得
前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行
政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持有亿道数码 100%股权
8、主要财务数据：
1 前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500 万元。
单位：万元人民币
项目 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 160,520.58 172,207.99
负债总额 78,923.06 89,112.82
净资产 81,597.52 83,095.17
或有事项涉及的总 0 0
额（包括担保、诉
讼与仲裁事项）
项目 2025年 1—3月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 46,430.35 286,232.04
利润总额 -1,666.31 -3,300.00
净利润 -1,575.10 -582.41
9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、《保证书》的主要内容
1、被担保方（债务人）名称：深圳市亿道数码技术有限公司
2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司
3、债权人名称：世平国际（香港）有限公司
4、担保金额：15,000万元人民币
5、担保期限：保证人对自 2025年 5月 1日至 2035年 4月 30日期间，被保证人与相对人之间产生的被保证账款承担保证责任。
保证期间自主债务履行期届满之日起 3年。
6、保证范围：被保证人的应付账款（包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿及实现债权的费用（包括律师费、差旅费、
调查取证、公证、评估、鉴定、拍卖、诉讼或仲裁、送达、执行等费用）和所有其他应付费用）。
7、担保方式：连带责任保证
8、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿道数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况
。
9、签署日期：2025年 6月 24日
五、董事会意见
本次担保有助于促进公司与供应商的深度合作，提高公司资金使用效率。亿道数码为公司的全资子公司，公司对其在经营管理、
财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，不存在损
害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 136,500万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总
余额为 90,188.40万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 43.76%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司
之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的损失。
七、备查文件
《保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/0c11a64a-349e-48fc-b6b0-44da9d7a6062.PDF
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2025-06-23 21:02│亿道信息（001314）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 12日召开的 202
4年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于 2025 年 5 月 13 日发布在中国证监会指定的信息披露网站上。现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案
1、公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 12日召开的 2024年年度股东大会审议通过，具体为：以股本 141,446,300
股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利 12
,730,167.00元。
2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分
配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
3、鉴于公司回购注销了股权激励限售股 1,000,300 股，公司股本由141,446,300 股变更为 140,446,000 股，根据现金分红总
额不变的原则，公司本 次 实 际 每 股 派 发 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 现 有 总 股 本=12,730,167.00/140,446,000
=0.0906410 元（含税），实际每 10 股派发现金红 利 ＝ 现 金 分 红 总 额 / 现 有 总 股 本*10=12,730,167.00/140,446,000*
10=0.906410 元（含税）。
4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,446,000股为基数，向全体股东每 10 股派 0.906410 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.815769 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
81282 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.090641 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款】。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 27 日，除权除息日为：2025 年6月 30 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、公司首发前限售股的现金红利由本公司自行派发。
六、调整相关参数
1、鉴于公司回购注销了股权激励限售股 1,000,300 股，公司股本由141,446,300 股变更为 140,446,000 股，根据现金分红总
额不变的原则，公司本 次 实 际 每 股 派 发 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 现 有 总 股 本=12,730,167.00/140,446,000
=0.0906410 元（含税），实际每 10 股派发现金红 利 ＝ 现 金 分 红 总 额 / 现 有 总 股 本*10=12,730,167.00/140,446,000*
10=0.906410 元（含税）。
2、公司于 2025 年 4月 21日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资
金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150万股且不超过 300 万股
，回购价格不超过人民币 73.77元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次权益分派实施完毕
后，公司对回购股份价格上限进行调整，回购股份价格上限将由不超过人民币 73.77元/股调整至 73.67 元/股，具体的回购价格上
限调整计算如下：调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金分红=73.77 元/股-0.0906410 元/股=73.67 元/股（由于
本金额是回购价格上限，因此保留 2 位小数，不四舍五入），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 30 日（本次除权除息日
）起生效。
3、公司部分股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，其所持亿道信息股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末
收盘价格低于发行价格，其持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月；亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。公司将在本次权益分派实施完毕后，对上述发行价格作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋
咨询联系人：董红莎
咨询电话：0755-23305764
咨询传真：0755-83142771
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关实施 2024 年度权益分派方案具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/582e33db-6f78-4ea7-a6d1-d16fbfb05806.PDF
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2025-06-20 00:00│亿道信息（001314）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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亿道信息（001314）：关于限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/bc2bb5b7-0813-45e7-a1e6-7a78b950bf93.PDF
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2025-06-03 20:01│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股
权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150万股且不超过300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公司董事
会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。
一、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025年 5 月 31日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/0f0e099c-6c57-42db-9156-278998629396.PDF
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2025-05-22 18:10│亿道信息（001314）：关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的进展公告
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一、基本情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司（以下简称“亿泓投资”）以自有资
金参与上海华科致远咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华科致远”）发起设立的投资基金，基金名称为上海华科致芯创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“本基金”）。合伙企业初始规模为 30,900.00万元人民币，普通合伙人为华
科致远，基金管理人为上海华登高科私募基金管理有限公司。亿泓投资作为有限合伙人认缴人民币 3,000.00 万元，占合伙企业认缴
出资总额的 9.71%。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机
构共同投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号：2025-010）。
二、基金备案情况
近日，公司收到基金管理人的通知，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规
的要求，本基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要情况如下：基金名称：上海华
科致芯创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编号：SAYM62
基金管理人名称：上海华登高科私募基金管理有限公司
托管人名称：交通银行股份有限公司
公司将根据共同投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/0db250ba-b0fb-4a6e-8463-b661db8003cf.PDF
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2025-05-13 18:15│亿道信息（001314）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告
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亿道信息（001314）：关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/23c1e57a-2e20-40a5-abae-e53ae93a1522.PDF
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2025-05-12 19:29│亿道信息（001314）：2024年年度股东大会的法律意见书
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亿道信息（001314）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b245a693-5537-4df4-83e4-37082ad4a66a.PDF
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2025-05-12 19:26│亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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亿道信息（001314）：关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/89017c09-e1fd-4f18-9893-ff4c2e41033d.PDF
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2025-05-12 19:24│亿道信息（001314）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024 年年度股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 12 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，
下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15~15:00 的任意时间。
3、会议主持人：董事长张治宇先生。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋二楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入造成）
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
1、参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 198 名，代表股份80,120,036 股，占公司有表决权股份总数的 56.6434%
。
2、参加现场投票表决的股东、股东代表共 11 名，代表股份 79,823,936 股，占公司有表决权股份总数的 56.4341%。
3、参加网络投票的股东 187 名，代表股份 296,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2093%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，下同）共 189名，代表股份 504,719 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.3568%。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 208,619 股，占公司有表决权股份总数的 0.1475%。通过网络投票的中小股东 187 人，代表股份 296,100 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2093%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师见证了本次会议，并出具
了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案 5、6 对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审
议通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过
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