公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:16 │亿道信息（001314）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-03-20 00:00 │亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-20 00:00 │亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-08 15:35 │亿道信息（001314）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申│
│ │报稿）修订说明的公告 │
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│2026-03-08 15:35 │亿道信息（001314）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告│
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│2026-03-08 15:35 │亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（申报稿） │
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│2026-03-08 15:34 │亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书 │
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│2026-03-08 15:34 │亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 │
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│2026-03-08 15:34 │亿道信息（001314）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见 │
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│2026-03-08 15:34 │亿道信息（001314）：深圳市成为信息股份有限公司2025年1-9月、2024年度、2023年度审计报告 │
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2026-03-20 18:16│亿道信息（001314）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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亿道信息（001314）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/dd36ef3a-230e-42df-b458-480ffe47e22e.PDF
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2026-03-20 00:00│亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所吕军旺律
师、敬妙妙律师（以下简称“本所律师”）见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人
民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件（以下简称“有关法律、法规
”）以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。本法律意见书仅就本次
股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及
表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合
法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意
见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。2026年3月4日，
公司董事会在指定信息披露媒体公告了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），股东会通知
对本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
经核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年3月19日（星期四）下午15:00在
深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室召开，根据《公司章程》规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次
股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月19日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月19日9:15-15:00的任意时
间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就股东会通知所列明的审议事项进行了审议及表决。本次股东会召开的时间、地点
、审议事项等均与股东会通知一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东会召集人符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东或股东代理人共有181人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为81,370,931股，占公司有表决权股
份总数的57.0488%，其中：1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东会有表决权的股东或
股东代理人共9人，所持有表决权的股份总数为81,031,331股，占公司有表决权股份总数的56.8107%；2、根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共172人，所持有表决权的股份总数为339,600股，占公司有表决权股
份总数的0.2381%。通过网络投票进行表决的股东，由网络投票数据提供机构验证其股东资格。
经核查，列席本次股东会的其他人员还包括公司的董事、高级管理人员，部分人员以视频会议方式参加本次股东会。本所律师对
本次股东会进行了现场见证。
本所律师认为，上述出席本次股东会人员的资格及本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）审议的议案
本次股东会所审议的议案均为股东会通知中所列明的议案，本次股东会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东或股东代理人对列入股东会通知的议案进行了
表决，按照《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表共同负责计票和监票。本次股东会网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。本次股东会合并统计了现场投票与网络投票的表
决结果并予以公布，出席本次股东会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。
（三）表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案 1为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的 2/3以上
通过，议案 1涉及的关联股东回避表决。本次股东会审议结果如下：
1.审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 81,214,926股，反对 94,300股，弃权 2,400股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的 99.8811%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况为：同意 1,672,319股，反对 94,300股，弃权 2,400股，同意股数占出席会议中小投
资者所持有效表决权的 94.5337%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召
集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/edb3684d-9120-4288-af15-2bf3bb307c9a.PDF
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2026-03-20 00:00│亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会决议公告
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亿道信息（001314）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/300ea812-f4f7-401f-91fa-aa306ddc9605.PDF
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2026-03-08 15:35│亿道信息（001314）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿
│）修订说明的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9名交易对方持有的深
圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2026 年 3月 5日收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市亿道信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请文件的通知》（深证上审〔2026〕41 号），并披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“申报稿”）等文件，具体内容详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公
告。
相较公司于 2026 年 1月 27 日披露的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）》，申报稿对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
草案（申报稿）章节 修订说明
重大事项提示 根据实际交易进程，更新了本次交易已履行及尚需履行
的程序。
第四节 交易标的基本情况 更新披露标的公司租赁房屋、产品认证资质情况。
第十三节 其他重要事项 补充、完善本次交易的内幕信息知情人自查期间、本次
交易的内幕信息知情人核查范围、本次交易相关内幕信
息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况。
除上述更新外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/b93bed29-40c9-4acc-af5a-d4e53a19422b.PDF
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2026-03-08 15:35│亿道信息（001314）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深
圳市成为信息股份有限公司100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年3月5日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理深圳市亿道信息股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕41号）。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所
上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册
的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/3b83b1f6-3c53-43ad-962d-7bf049d14f6a.PDF
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2026-03-08 15:35│亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申
│报稿）
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亿道信息（001314）：亿道信息发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/81c22a10-13e3-4961-8b09-afa7e68f9850.PDF
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2026-03-08 15:34│亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书
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亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/bfa4ddb6-273a-4942-abca-59901a8d5ea1.PDF
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2026-03-08 15:34│亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
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亿道信息（001314）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/7eca76e4-6db8-4fbd-95b7-a7b75f0373ae.PDF
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2026-03-08 15:34│亿道信息（001314）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见
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亿道信息（001314）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-03-08 15:34│亿道信息（001314）：深圳市成为信息股份有限公司2025年1-9月、2024年度、2023年度审计报告
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亿道信息（001314）：深圳市成为信息股份有限公司2025年1-9月、2024年度、2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/9b7f4ece-4fbe-42b5-ad10-0a16d56bbce2.PDF
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2026-03-08 15:34│亿道信息（001314）：：亿道信息拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限
│公司股东...
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亿道信息（001314）：：亿道信息拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/d1d11cfb-767b-4528-9c76-16be3369c8d6.PDF
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2026-03-08 15:32│亿道信息（001314）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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亿道信息（001314）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/faa00d1c-f438-41df-b59f-76d68acfba51.PDF
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2026-03-03 20:34│亿道信息（001314）：亿道信息员工购房借款管理办法
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一、目的
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）为吸引和保留核心人才，减轻员工购房压力，帮助员工在公司周边安居乐业
，同时提升组织稳定性和员工归属感，特设立“千万安居计划”。为规范员工借款的申请及审批程序，特制定本规定。
二、申请资格与条件
（一）申请对象
公司及其全资子公司、控股子公司且上班地点在深圳的正式职员。
（二）申请要求
1、入司满2年及以上，近一年年度评估等级B级及以上。针对特殊人才，经相关领导审批后，入司工龄可放宽至1年及以上；
2、适用于在深圳市范围内无自有住房（以深圳市不动产登记中心出具的《不动产信息查询结果单》为准）且在公司坪山办公地
址 10 公里范围内（以地图直线距离测算）无自有住房的员工；
3、申请人须信用记录良好，在中国人民银行征信系统及其他合法征信机构无不良信用记录（包括但不限于贷款逾期、信用卡恶
意透支、欠税、法院强制执行等），若存在征信问题，则不得申请本计划。
4、申请人不属于公司董事、高级管理人员、直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人及其关系密切的家庭成员（包括配偶、
父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母），也不属于直接或者间
接地控制上市公司的法人的董事、监事及高级管理人员。
三、资金管理与使用说明
（一）总资金池
公司共计准备投放专项资金 1000 万元，采取“总量管控、动态调配”方式运作。
（二）个人借款上限
每位员工（含其家庭）借款上限为20万元，具体额度将结合申请人个人情况、实际购房需求及资金池使用情况确定，力求公平公
正、按需分配。
（三）使用说明
1、购房距离：计划购买的房产需与公司坪山办公地址直线距离≤10公里；
2、购房期限：获批借款额度的员工，须在审批通过之日起三个月内完成实际购房，并凭正式购房合同办理借款发放流程。若三
个月内未购房者，已获批额度自动作废，不再保留。其他未尽事宜，详见本计划实施细则及借款协议。
四、利息与还款规则
（一）利率标准
借款利率为年利率 3.0%，每半年根据银行利率视情况调整，以借款合同签署利率为准。
（二）还款方式（3年分期）
为降低员工短期资金压力，采用“前轻后重”还款方式：
第一年：还 15%本金及相应利息；
第二年：还 35%本金及相应利息；
第三年：还 50%本金及相应利息；
若员工提前离职，需在离职前一次性结清剩余本金及利息，保障计划的良性循环。
五、个人所得税
根据相关税务法规规定，员工应自行承担因该借款所产生的个人所得税。
六、申请与审批流程
（一）申请材料清单
1、深圳和惠州的《不动产信息查询结果单》（可在粤省事小程序上获取）；
2、购房合同（须在审批通过后三个月内提交正式版本）；
3、一个月内有效的个人征信报告（由中国人民银行征信中心出具）；
4、子公司总经理邮件审批意见。
（二）审批流程
1、基础条件初审：员工提交申请意向至薪酬绩效专员-李苑诗处，核查司龄、绩效、不动产信息、征信报告真实性；
2、额度申请：申请者符合基础条件后，发送正式邮件至子公司总经理，提交购房借款额度申请，邮件内需简要说明购房意向及
资金需求；
3、流程发起：邮件审批通过后，在公司 OA 系统 HR 流程发起《购房借款福利流程》，并前往人力资源中心签署借款合同；
4、资金申领：上述流程及手续全部完成后，在钉钉费控系统发起《借款单》流程；
5、资金发放：所有流程审核通过后，财务将及时发放借款至员工指定银行账户；
6、还款履约：员工按照借款合同约定，按时足额还款至公司指定银行账户。
七、附则
1、本办法由公司董事会负责修订和解释，经董事会审议通过后执行，人力资源中心负责具体实施。
2、若遇国家/地方房地产政策重大调整，公司有权对房产限制、额度、购房时效等条款进行适应性修改；
3、员工申请材料弄虚作假的，一经查实，立即取消借款资格，已发放借款的，公司有权追回全部借款及利息，并按公司规章制
度给予相应处分。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/f9319e8f-75c0-4fcb-a746-6b7dc5b8c3f2.PDF
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2026-03-03 20:34│亿道信息（001314）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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亿道信息（001314）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/e10b2dae-d29c-4da7-ab7f-e823aeb0d87c.PDF
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2026-03-03 20:32│亿道信息（001314）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
》等议案，并于同日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司2025 年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称《激励计划（草案）》
）及其摘要等相关公告。
公司根据相关法律法规的规定及实际情况，对《激励计划（草案）》及其摘要的相关内容进行修订。公司于 2026 年 3 月 3日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《激励计划（草案
）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整，该事项尚需提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关公告。现将有关事项说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励
计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。
（二）2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及
摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（三）2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及
摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草案
）〉中授予激励对象名单的议案》，监事会同意公司实行本次激励计划。
（四）2025年8月19日至2025年8月28日，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示。公示时
限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象
名单的审核及公示情况说明》。
（五）2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及
摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》。
（六）2025年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票
激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由20
9人调整为198人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股；并确定以2025年9月8日作为激励计划的授
予日，向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票，公司监事会发表了同意的意见。
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