公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：关于2026年度一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：亿道信息2025年限制性股票激励计划（草案修订稿） │
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 22:37 │亿道信息（001314）：亿道信息2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 │
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的独立性情况进行了核查与评估，并出具如下专项意见：
经核查，独立董事赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f0def5a-2823-4a1a-8852-141ff6a6cb68.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
（二）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计金额达公司注册资本 50%，不再继续提取。母公
司法定盈余公积期初累计金额为47,484,468.66 元，本期提取法定盈余公积 5,131,127.03 元。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 196,749,760.66 元，公
司合并报表累计未分配利润为678,360,484.34 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31
日，公司可供股东分配的利润为 196,749,760.66 元。
（三）截至本公告日，公司总股本为 142,634,000 股，其中公司通过回购专用账户持有的公司股份为 1,505,000 股。根据《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份
，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为
141,129,000 股。
（四）根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司始终秉持积极回报股东、与股东
共享经营成果的理念，兼顾股东合理回报及公司长期可持续发展，公司 2025 年度利润分配预案为：拟以 2026 年 4月 22 日公司总
股本 142,634,000 股扣减回购专户中股份数量 1,505,000 股后的总股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利 25,403,220.00 元。剩余未分配利润结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行权、再融资新增股份上市等原因致使公
司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相应调整分配比例。
（五）公司 2025 年度累计现金分红总额和股份回购情况
1.2025 年度累计现金分红总额为 25,403,220.00 元。
2.2025 年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 503,500股，成交总金额为 22,999,826.80 元。
3.2025 年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为 48,403,046.80 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 74.
06%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 25,403,220.00 12,730,167.00 46,856,073.43
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 65,359,104.44 34,082,959.92 128,812,181.93
合并报表本年度末累计未分配利润 678,360,484.34
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 196,749,760.66
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 84,989,460.43
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 76,084,748.7633
最近三个会计年度累计现金分红及回 84,989,460.43
购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
注：2025 年度现金分红总额为预计数。
公司最近三个会计年度的年平均净利润为 76,084,748.76 元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 84,989,460.4
3 元，不低于 2023—2025 年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1.利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红
》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
公司最近两个会计年度（2024 年度、2025 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、
其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相
关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额以及其占总资产的比例均未超过 50%。
2.利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司 2025 年度利润分配预案是基于公司 2025 年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，本着与所有股东共享公司发展的经营成果，为积极回报全体股东而提出的，本分配预案的制定与公司
成长性相匹配，充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益
。
3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信
息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/513afd48-5e2e-4fa6-9aa3-b01c0f7fd3dd.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日披露 2025 年年度报告，为了让广大投资者进一步了
解公司 2025 年度经营情况和公司发展战略等相关信息，公司将于 2026 年 5月 20日（星期三）15:00至 17:00 举行 2025 年度网
上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过东方财富路演平台参与本次业绩说明会。
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张治宇先生、董事及总经理刘远贵先生、董事及财务负责人陈粮先生、副总经理
及董事会秘书乔敏洋女士、独立董事饶永先生，保荐代表人张勇先生。
为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5 月 19 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问 东 方 财 富 路 演 平 台（https://roadshow.eastmoney.com/l
uyan/5205569），或使用微信扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。本公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进
行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4918c954-5888-4bbd-8f4c-e64989d01471.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：关于2026年度一季度计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年3月31日合并
财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及公司财务会计制度的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2026 年 3月 31 日所属
资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2026 年一季度冲回前期计提资产减值
准备金额为 1,169.77 万元，具体情况如下：
项目 2026 年一季度计提减值准备金额（万元）
1、信用减值损失 -2,414.94
其中：应收票据坏账损失 -286.60
应收账款坏账损失 -2,312.52
其他应收款坏账损失 184.18
2、资产减值损失 1,245.17
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 1,245.17
合计 -1,169.77
注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因造成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事
项无需提交股东会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款，公司以预期信用损
失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
（二）存货跌价准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存
货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后
的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提
的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（三）合同资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一
合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列
示。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，
按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
三、计提资产减值准备合理性说明和对公司的影响
（一）合理性的说明
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资
产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，计提资产减值准备的依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，不存在损害公司和
股东利益的情形。
（二）对公司的影响
公司 2026 年一季度冲回前期计提资产减值准备金额为 1,169.77 万元，计入公司 2026 年一季度损益，增加公司 2026 年一季
度合并财务报表利润总额1,169.77 万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应增加公司期末的资产净值。本次计提减值准备
相关的财务数据未经审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b4fb240e-3ec8-4dc8-b04b-1c07bbaab13a.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：2025年度内部控制自我评价报告
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亿道信息（001314）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5fdeb087-6afe-455c-96bc-244a44f60710.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：2025年度董事会工作报告
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2025 年，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规
则》等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，落实股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董
事会决策效率，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。公司董事会及全体董事均能依
照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下
：
一、2025 年度公司经营情况
2025 年是公司战略转型的关键一年。公司秉承成为“全球最优秀的 AI 产品解决方案提供商”的愿景，持续深化“AI+”战略，
聚焦“AI+应用”与“AI+终端”布局，推动人工智能技术与产品设计、场景应用深度融合。在“AI+”战略指引下，公司成功实现向
“场景智算体系构建者”的战略转型。面对外部环境变化，公司保持战略定力，坚定不移推进“AI+”战略，高质量发展成效显著。
报告期内，公司实现营业收入 458,345.14 万元，同比增长 44.15%，实现归属于上市公司股东的净利润6,535.91万元，同比增
长91.76%。公司研发投入2.58亿元，同比增长 8.14%；截至报告期末，研发人员共 679 人，占比达 41.58%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会及会议召开情况
报告期内，公司共召开 9次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司全体董事恪尽职守
、勤勉尽责，积极主动关注公司的经营情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均进行深入讨论，为公司的经营
发展建言献策，作出决策时充分考虑了中小股东的利益和诉求。公司董事长恪尽职守，规范主持董事会与股东会会议，确保董事会科
学决策，积极推动公司规范化治理水平持续提升。报告期内，全体董事均未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，各项
董事会决议事项都得到了切实落实，从而有效推动了公司各项工作持续稳定健康发展。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司董事会组织召开了 5次股东会，公司为广大投资者参加股东会表决提供便利，股东会均采用现场投票与网络投票
相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会根据国家有关法律法规及《公
司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，对股东会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权
益。
（三）董事会专门委员会履行情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各司其职，
助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》《公司章程》及各董事会专门委员会工作细则
进行规范运作，认真开展各项工作，各委员充分发挥专业特长和经验优势，恪尽职守，诚实守信地履行职责，为董事会决策提供了专
业的参考意见和建议。
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事
专门会议工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加了历次股东会、董事会、
专门委员会会议及独立董事专门会议；充分行使国家法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董
事的独立性，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤
勉尽责、恪尽职守的原则，通过审阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管
理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。
三、2026 年主要工作安排
随着上市公司监管法规体系的不断完善，对上市公司规范治理、合规经营、信息披露等提出了更高的标准、更严格的要求。2026
年，公司董事会将立足公司战略发展全局，勤勉尽责，全面落实监管要求，强化治理效能，推动公司规范运营与高质量发展深度融
合，助力公司行稳致远。重点开展以下工作：
（一）聚焦“AI+”战略，提升公司核心竞争力
公司秉承“让前沿科技更平易近人”的使命，致力于为客户提供具有竞争力的产品方案与服务。顺应人工智能技术加速发展的趋
势，公司持续深化 AI 在增强现实（AR）、超级计算、工业控制等领域的应用落地，推动技术与业务的深度融合。公司将持续加大前
沿技术领域的研发投入，通过长期科技投入夯实企业核心竞争力。2025 年公司与华封科技合作发起亿封智芯先进封装项目，基于对
下一代技术路线的提前布局，公司已在系统级制造能力方面完成前瞻性布局，未来将持续推动生产制造能力的升级与优化。同时，公
司不断挖掘现有客户需求，助力国产品牌出海，积极导入国内外大客户，从而稳步扩大生产经营规模。
（二）持续优化公司治理，提升规范运作水平
1.严格遵守法律法规及监管要求，持续完善公司管理与运营机制，优化法人治理结构，健全内部控制体系，不断提升公司管理效
能。
2.进一步强化内部控制建设，规范制度执行，加强监督检查，提升风险防控与风险化解能力，切实维护公司及全体股东的合法权
益，为公司可持续发展提供坚实保障。
3.积极配合监管机构开展公司治理与规范运作的相关工作，组织董事及高级管理人员参加专项培训，强化董事会在“关键少数”
履职、制度有效执行、决策程序合法合规等方面的引导与监督作用。
4.充分发挥独立董事的专业职能，增强董事会对经营管理层的指导能力、议事决策能力及风险控制能力，持续提升公司治理水平
。
5.严格依照法律法规要求履行信息披露义务，做好信息披露工作，提升信息披露质量，确保信息披露内容真实、准确、完整、及
时，持续提高公司规范运作水平。
（三）规范信息披露，有效维护投资者关系
董事会将严格遵守法律法规及监管要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则。通过持续优化信息披露流程
、加强岗位人员培训等措施，强化信息披露各环节的管控，不断提升信息披露质量，切实保障投资者的知情权。同时，公司将持续加
强投资者关系管理工作，依托业绩说明会、投资者调研、“互动易”等多元化渠道，搭建高效畅通的投资者沟通平台，积极回应投资
者关切，持续增强公司在资本市场的认可度与公信力。
公司董事会在积极推动公司持续发展的同时，也一直坚持回报投资者的理念，实施稳定的利润分配政策。公司自上市以来连年进
行现金分红，2025 年度，公司拟以 2026 年 4 月 22 日公司总股本 142,634,000 股扣减回购专户中股份数量1,505,000 股后的总
股数 141,129,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金
股利25,403,220.00 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 38.87%。
四、结语
2026 年，公司董事会将持续严格履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的主动性、针对性和有效
性。同时，公司将持续加强投资者关系管理工作，畅通与投资者的沟通渠道。董事会将始终立足于全体股东利益，围绕公司长期发展
战略，扎实推进董事会日常各项工作，充分发挥在公司治理中的核心作用，科学、高效地决策重大事项，持续提升规范运作水平与公
司治理能力，推动公司稳健发展，致力于为股东创造可持续的长期投资回报，积极塑造公司在资本市场的良好形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/38de7d13-03bd-40bf-9e7c-b9becb09ba78.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：亿道信息2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）
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亿道信息（001314）：亿道信息2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f86f4b68-6cb7-4932-afcb-565cbc4f3b02.PDF
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2026-04-22 22:37│亿道信息（001314）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）
董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监
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