公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-07 18:26 │亿道信息（001314）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-01-20 19:18 │亿道信息（001314）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 19:00 │亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-12-30 19:00 │亿道信息（001314）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-22 15:37 │亿道信息（001314）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代│
│ │表、内部审计负责人的公告 │
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│2024-12-22 15:36 │亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2024-12-22 15:36 │亿道信息（001314）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-22 15:35 │亿道信息（001314）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2024-12-22 15:34 │亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-22 15:34 │亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-02-07 18:26│亿道信息（001314）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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亿道信息（001314）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/db2f7de6-68cd-4da3-a2b5-527d1f0e6385.PDF
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2025-01-20 19:18│亿道信息（001314）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日
（二）预计的业绩：√同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：3,100万元–3,900万元 盈利 12,881.22万元
股东的净利润 比上年同期下降 69.72%–75.93%
扣除非经常性损 盈利：1,700万元-2,500 万元 盈利 10,078.38万元
益后的净利润 比上年同期下降 75.19%–83.13%
基本每股收益 盈利：0.22元/股–0.28元/股 盈利 0.96 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩
预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2024 年，在外部环境充满挑战的背景下，公司坚守主业，持续深耕，稳步扩大业务规模，推动营业收入实现增长。与此同时，
为积极应对未来挑战、巩固和提升行业地位，公司坚定加大研发投入并积极推进营销拓展工作，相关费用增长较快，导致公司净利润
较上年同期有所下降，主要原因如下：
1、公司持续推动从工程化研发向技术性研发转型、从技术消费者向技术供给者转型的战略。2024年，公司研发投入增长较快，
研发费用超 2亿元，研发人员由540 人增加到 690 余人。一方面，公司继续夯实原有工程式和平台型研发工作，深入理解上游核心
器件的技术演变路径并开展预研，加大在各主流技术平台架构基础上的定制化开发力度。报告期内，研发项目和新申请的专利数量均
有所增加，研发设计能力的整体提升进一步满足了客户差异化需求，助力公司服务更多大中型品牌客户，从而带来增量收入。另一方
面，公司在 2024 年 1 月成立亿道研究院，联合以粤港澳大湾区数字经济研究院（IDEA 研究院）为代表的各大高校、科研院所及国
际化研究机构，共同推动人工智能、感知技术、云计算、原生硬件和空间智能等前沿科技的研究开发工作。
尽管上述投入在短期内会使公司的经营业绩面临一定压力，但从长远发展的角度来看，这些研发活动的持续深入是公司整体战略
的重要组成部分，也是维持现有竞争优势并构筑未来竞争优势的重要基础。
2、报告期内，公司首次公开发行募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”中的亿道大厦已完成主体建设，并于 2024 年 1
月正式投入使用。该项目将进一步提升公司的综合实力和市场竞争力，助力公司树立良好的品牌形象，但资产折旧及摊销费用会对公
司利润产生一定影响。
3、报告期内，公司积极推动国际化战略，聚焦自有品牌的优化与提升，加大了加固式工业计算机产品在海外市场的营销推广和
品牌建设力度，进一步增强品牌的市场识别度和竞争优势。通过精心规划的国际化布局和对品牌核心价值的持续强化，公司在海外市
场加强了战略性拓展和渗透，有效提升了品牌的全球认知度和竞争力，推动了营业收入的增长。同时，公司主要采用“以销定产”的
生产和备货模式，根据在手订单情况及对市场未来供需关系变动的判断，科学审慎地进行策略性备货和排产。报告期内，公司营业收
入的增长导致备货及应收款项相应增加，根据会计政策，公司计提的信用减值准备和资产减值准备金额也同比增长。
四、其他相关说明
本公告所载财务数据系公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为
准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/5bc68729-0139-4372-ae95-0a8fbcf0cda0.PDF
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2024-12-30 19:00│亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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亿道信息（001314）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/bc0da261-bfc3-4f1b-b190-19f216ccd163.PDF
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2024-12-30 19:00│亿道信息（001314）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为 136,500 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东的
净资产的比例为 65.99%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
况。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024年第二次临时股东大
会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司
分别为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、亿道数码国际有限公司提供不超过人民币 100,000万元
、3,000万元的担保额度（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。担保的适用期限为 2024 年第二次临时股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月
30 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-069）。
二、担保进展情况
2024年 12月 30日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（以下
简称“担保协议”或“担保书”），对亿道数码向招商银行申请 8,000 万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保期限
为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年
。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
上述担保合同为原担保合同到期续签，本次担保额度在公司 2024 年第二次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司
董事会、股东大会审议。
本次担保协议签署前，公司对亿道数码的担保余额为 58,000 万元；本次担保协议签署后，公司对亿道数码的担保余额为 58,00
0 万元，可用担保额度为
1
42,000 万元。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市亿道数码技术有限公司
2、成立日期：2010年 11月 10日
3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路 8 号亿道大厦 1 栋1501（一照多址企业）
4、法定代表人：张治宇
5、注册资本：32,000万元人民币
6、经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得
前置行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口；移动通信终端产品的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行
政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）票据信息咨询服务；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品的生产与制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权结构：公司持有亿道数码 100%股权
1 前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额 25,500 万元。
8、主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计）
资产总额 141,032.28 200,497.05
负债总额 61,712.45 117,839.25
净资产 79,319.83 82,657.80
或有事项涉及的总 1,356.88 1,823.01
额（包括担保、诉
讼与仲裁事项）
项目 2023年度（经审计） 2024年 1-9月（未经审计）
营业收入 229,682.35 206,453.85
利润总额 4,214.13 -3,407.03
净利润 6,103.28 -1,273.56
9、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、被担保方（债务人）名称：深圳市亿道数码技术有限公司
2、担保方：深圳市亿道信息股份有限公司
3、债权人名称：招商银行股份有限公司深圳分行
4、担保金额：8,000万元人民币
5、担保期限：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、保证范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向亿道数码提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息
、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、担保方式：连带责任保证
8、被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：亿道数码为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况
。
9、协议签署日期：2024年 12月 30日
五、董事会意见
本次担保主要系为满足子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。亿道数码为公司的全资子公司，
公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事
项风险可控，不存在损害上市公司利益的情形，因此未提供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 136,500万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总
余额为 65,188.90万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 31.51%。前述担保为公司对全资子公司以及子公司
之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担的损失。
七、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》；
2、亿道数码与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/20bbab97-cf4a-4b8e-a0bb-99f0701c2bbf.PDF
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2024-12-22 15:37│亿道信息（001314）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、
│内部审计负责人的公告
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亿道信息（001314）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/857255c0-95f7-41ae-b067-2025476a0de5.PDF
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2024-12-22 15:36│亿道信息（001314）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 4日召开第三届董事会第二十七次会议、2024年 12 月 20
日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中 7 名因离职、
1 名因担任公司职工代表监事、1 名因被提名为公司非职工代表监事候选人 1，而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未
解除限售的限制性股票合计 42,560 股进行回购注销。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-079）。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 42,560 股。回购注销
完成后，公司注册资本将由141,488,860元变更为 141,446,300元，公司股份总数将由 141,488,860 股变更为 141,446,300股。
二、需债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2024年 12月 21
日）起 45天内向本公司申1 截至本公告日，该激励对象已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，选举为公司非职工代表监
事。
报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影
响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1 栋
2、申报时间：2024 年 12 月 21 日至 2025 年 2 月 3 日工作日上午 9:00-12:00，下午 13:30-18:00
3、联系人：乔敏洋
4、联系电话：0755-23305764
5、传真号码：0755-83142771
6、邮政编码：518000
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/60cc15e8-393e-4d77-8634-612ba208247b.PDF
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2024-12-22 15:36│亿道信息（001314）：第四届董事会第一次会议决议公告
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亿道信息（001314）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8f2506a3-b9b7-48dd-a38b-cb8b072bb752.PDF
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2024-12-22 15:35│亿道信息（001314）：第四届监事会第一次会议决议公告
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亿道信息（001314）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/eb5657e0-40a1-4cf6-a30a-420e2e0e9867.PDF
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2024-12-22 15:34│亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/7cd0ea92-a221-4bc3-8eca-45b8153772a6.PDF
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2024-12-22 15:34│亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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亿道信息（001314）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/94713488-c834-4d4c-a548-a4bdbd0de46b.PDF
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2024-12-04 19:12│亿道信息（001314）：关于监事会换届选举的公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。2024 年 12 月 4 日，公司召开第三届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次监事会换届
选举情况公告如下：
公司第四届监事会将由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。公司第三届监事会提名马保军先生、吴世
明先生为第四届监事会非职工监事候选人，选举非职工代表监事事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决，
经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与职工代表监事王涛女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，
自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定，忠实、勤勉履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/07756337-536a-4b75-97a2-da64cf4005eb.PDF
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2024-12-04 19:11│亿道信息（001314）：亿道信息第三届董事会提名委员会第五次会议决议
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一、会议召开和出席情况
1、会议主持人：赵仁英女士
2、会议时间：2024年11月28日
3、会议召开方式：通讯会议
4、会议出席情况：公司提名委员会现有委员3人，实际出席会议委员3人，分别为赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其
行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意提名张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生
、邓见鼎先生、陈粮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，并提交公
司董事会审议。具体表决结果如下：
1.1、提名张治宇先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.2、提名石庆先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.3、提名钟景维先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.4、提名刘远贵先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.5、提名邓见鼎先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
1.6、提名陈粮先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交董事会、股东大会审议。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经过对赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，我们认为赵仁英女士
、林国辉先生、饶永先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。提名的三位
独立董事
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