公司公告☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-12-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 15:48 │亿道信息（001314）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-01 20:41 │亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告 │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：公司章程（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：独立董事工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：董事会秘书工作制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：累积投票制实施细则（2025年11月） │
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│2025-11-28 20:29 │亿道信息（001314）：独立董事专门会议工作制度（2025年11月） │
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2025-12-15 15:48│亿道信息（001314）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
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深圳市亿道信息股份有限公司于 2025 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 12 月 1
6 日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至 2025 年 12 月 10 日(星期三)下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定及修订公司治理相关制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.03 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
2.09 制定《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.10 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2025年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
上述提案 1、提案 2.01、提案 2.03 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
三、会议登记等事项
1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办
会务常设联系人：乔敏洋
联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
2、登记时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东有效持股凭证、法定
代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代
理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书
(盖公章，附件一)办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人有效持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(
附件一)办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登
记表》(附件二)连同以上相关资料在 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eda24eb1-b23f-4c86-9cb5-061f77f08870.PDF
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2025-12-01 20:41│亿道信息（001314）：关于回购股份的进展公告
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实
施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不超过 300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股，回购期限为自公
司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。
一、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2025 年 11 月 30 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 503,500 股，占目前公
司总股本的比例为 0.35%，最高成交价为 45.99 元/股，最低成交价为 44.70 元/股，成交总金额为 22,999,826.80 元。前述进展
符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他事项说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/5b0dea60-a46e-40dd-bcb1-c3c634bf577e.PDF
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2025-11-28 20:29│亿道信息（001314）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
截至 2025 年 12 月 16 日(星期二)下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书模版详见附件二），该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋 2楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提 案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定及修订公司治理相关制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（10）
2.01 修订《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
2.03 修订《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.04 修订《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.06 修订《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
2.07 修订《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
2.08 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
2.09 制定《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
2.10 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2025年 12 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
上述提案 1、提案 2.01、提案 2.03 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
三、会议登记等事项
1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办
会务常设联系人：乔敏洋
联系电话：0755-23305764
传真：0755-83142771
电子邮箱：ir@emdoor.com
邮编：518000
2、登记时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东有效持股凭证、法定
代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代
理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书
(盖公章，附件一)办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人有效持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(
附件一)办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登
记表》(附件二)连同以上相关资料在 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/da754512-d65c-4b4a-a635-db3d727be321.PDF
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2025-11-28 20:29│亿道信息（001314）：公司章程（2025年11月）
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亿道信息（001314）：公司章程（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/f0cb0a72-a633-4a0a-b72b-1c89acf8fb1e.PDF
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2025-11-28 20:29│亿道信息（001314）：独立董事工作制度（2025年11月）
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亿道信息（001314）：独立董事工作制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8a060506-272c-4df8-95ea-3d43d627d8a5.PDF
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2025-11-28 20:29│亿道信息（001314）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）
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深圳市亿道信息股份有限公司
互动易平台信息发布及回复内部审核制度
第二条 公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复，在互动易平台发布信息及回复投资
者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的
市场生态。
第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、
准确、完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。第四条 公司信
息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第三章 内容规范性要求
第五条 不得涉及未公开重大信息。公司在互动易平台发布信息或者答复投资者提问等行为不能替代应尽的信息披露义务，公司
不得在互动易平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公
平性，对所有依法合规提出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重要或者具有普遍性的问题
及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式刊载。第七条 充分提示不确定性和风险。公司在互动易平台发布信息或回复
投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，公司应当充分提示相关事项可能存在的不确定性和风险。
第八条 不得迎合热点。公司在互动易平台发布信息及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具有事
实依据，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购销售
、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第九条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会
公共利益的信息，不得发布涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发
布的信息或者回复的内容是否违反保密义务。
第十条 不得配合违法违规交易。公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预
测或者承诺，也不得利用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法
违规行为。
第十一条 及时回应市场质疑。公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公
司股票及其衍生品种交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十二条 董秘办为互动易平台信息发布和投资者问题回复的对口管理部门，由董事会秘书负责安排和组织互动易平台的问答回
复。
第十三条 互动易平台信息发布及回复内部审核程序:公司应当及时回复投资者问题，董秘办负责互动易平台信息发布及回复工作
，按照法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程等的规定，对拟在互动易平台发布或者回复投资者提问涉及的
信息进行审核。公司各部门及子公司应在各自职责范围内积极配合公司董事会秘书、董秘办对投资者的提问进行分析、解答，及时将
相关资料报送董秘办，由董秘办整理编制符合披露要求的回复内容，提交董事会秘书审核后发布至互动易平台。董事会秘书认为特别
重要或敏感的回复，可视情况报董事长审批。董事会秘书可根据情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。
未经审核，公司不得在互动易平台对外发布信息或者回复投资者提问。
第五章 附则
第十四条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、行政法规、规范性文件等有关规定存在冲突时，按照法律、行政法规、规范性文件等有
关规定执行。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ef39f80d-57ee-45b2-bec4-d206d5da975c.PDF
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2025-11-28 20:29│亿道信息（001314）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）
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亿道信息（001314）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/84684999-aa50-4c19-9111-9d3741545388.PDF
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2025-11-28 20:29│亿道信息（001314）：董事会秘书工作制度（2025年11月）
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深圳市亿道信息股份有限公司
董事会秘书工作制度
第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务
，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条 董事会秘书的主要职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义
务人遵守信息披露
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