公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │润贝航科（001316）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 20:58 │润贝航科（001316）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-04-25 20:58 │润贝航科（001316）：润贝航科2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-04-22 18:40 │润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-17 21:23 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2024年年度股东会的通知 │
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│2025-04-17 21:22 │润贝航科（001316）：润贝航科关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 21:22 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开公司2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-17 21:22 │润贝航科（001316）：润贝航科关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-17 21:22 │润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-17 21:22 │润贝航科（001316）：润贝航科2024年度监事会工作报告 │
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2025-04-30 00:00│润贝航科（001316）：2025年一季度报告
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润贝航科（001316）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/bee6651f-85fb-458f-81b2-68154eaca0bc.PDF
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2025-04-25 20:58│润贝航科（001316）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委
托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
2025 年 4 月 25 日下午 15:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A
座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋先生因工作原因未出席会议，按照《公司法》第一百一十四条的
规定，由半数以上的董事共同推举董事徐烁华女士主持本次股东会。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 95 人，所持股份总数 54,846,400 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 66.5127%，其中中
小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）93 人，所持股
份总数 101,100 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.1226%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 3 人，所持股份总数54,750,300 股，所持股份总数占股权登记日公司股
份总数的 66.3962%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 92 人，所持股份总数 96,100 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.116
5%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告》《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》，本次股东会由公司
董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果为：同意 54,800,600 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9165%；反对 42,100 股，占出席会议有表决权股份数的
0.0768%；弃权 3,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决结果：同意 55,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.6983%；反对 42,100 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的41.6419%；弃权 3,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.6597%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5efb60db-5f73-4151-822c-70e448ed3911.PDF
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2025-04-25 20:58│润贝航科（001316）：润贝航科2025年第一次临时股东会决议公告
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润贝航科（001316）：润贝航科2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fd3294ca-db4a-4bb7-bc58-d060cf1bdbf2.PDF
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2025-04-22 18:40│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
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2025-04-17 21:23│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2024年年度股东会的通知
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润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cd42a131-a582-4df2-8c89-c8b241cb9204.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科关于2024年度利润分配预案的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e523a048-699c-406f-888e-438f9616c046.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开公司2024年度业绩说明会的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日对
外披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定召开 2024 年度网上业绩说明会。
一、 召开时间及召开方式
召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00—16:00
召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/ro
adshow/）参与本次网上业绩说明会。
二、出席人员
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理刘俊锋先生，独立董事陈杰先生，董事、副总经理、董事会秘书徐烁华
女士，副总经理、财务总监于松松先生。
三、投资者问题征集方式
为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2025 年 5 月 6 日（星期二）17:00 前，将关注的问题通过邮件形式发送至公司电子邮箱：ir @lubair.
com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c0ebc7f-a821-46da-9986-283b3afa242f.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科关于2024年度计提资产减值准备的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科2024年度监事会工作报告
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润贝航科（001316）：润贝航科2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c090b219-3eec-4091-9691-9b5d899bafd3.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科关于聘任高级管理人员的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，公司第二届董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意聘任于松
松先生为副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次财务总监变更后，原财务总监徐
烁华女士仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书。
于松松先生简历：于松松，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、资产评估师，本科学历。曾任沃克
森（北京）国际资产评估有限公司评估员、国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门业务董事。2025 年 1月起加入公司，现
任公司副总经理、财务总监。
截至本公告日，于松松先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2
条规定的相关情形。经查询，于松松先生不属于失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/256fc432-7956-44da-bda0-df920af113b2.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
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润贝航科（001316）：润贝航科2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润贝航科（001316）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科2024年度董事会工作报告
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润贝航科（001316）：润贝航科2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/92e34aee-c0fa-4626-9664-cd6d73c3da1e.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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润贝航科（001316）：润贝航科审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e787ac1d-b89a-46ee-8ba9-c62aa8a5cb2d.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：内部控制自我评价报告
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润贝航科（001316）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f0dbe582-367a-4c76-8066-e734f008751d.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2a7d542e-69a1-4164-bd91-0742569b146c.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科2024年度财务决算报告
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润贝航科（001316）：润贝航科2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b983f14b-6ac9-40c3-8c46-07f4d453d22f.PDF
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2025-04-17 21:22│润贝航科（001316）：润贝航科关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bf3fd88a-717f-4ae3-947e-2fa24da3d2aa.PDF
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2025-04-17 21:21│润贝航科（001316）：2024年年度报告摘要
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润贝航科（001316）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/6568e726-42c5-4427-bc23-fb98b8e7edb2.PDF
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2025-04-17 21:21│润贝航科（001316）：2024年年度报告
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润贝航科（001316）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5a836665-a682-4558-b169-74a3cd3e24a8.PDF
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2025-04-17 21:21│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第十六次会议决议公告
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润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ae4644f2-9551-4062-995a-e794f4f4bbff.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：年度募集资金使用鉴证报告
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润贝航科（001316）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ceb25802-1e29-4a75-9a68-d1b6eea9f95d.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：2024年年度审计报告
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润贝航科（001316）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a70af932-e443-47c5-bbe3-2361db7eafd1.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年度保荐工作报告
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5a6bc249-116b-4a13-b3b9-73ab63165a85.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：年度关联方资金占用专项审计报告
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润贝航科（001316）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/dd650247-c9df-45cb-a829-754d5a94c90b.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b76e3100-dffd-4132-b146-1cd02212f6de.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：内部控制审计报告
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润贝航科（001316）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4fd07782-e156-412f-a3f0-ce3835f69675.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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润贝航科（001316）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/de061724-1507-44de-b7f6-1321dbd65d90.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：润贝航科关于使用自有资金进行现金管理的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3f66fc80-11bf-4226-8815-f1934de69b38.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：润贝航科关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/82ceb373-36f1-4ca7-9204-c40c3134dfc6.PDF
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2025-04-17 21:20│润贝航科（001316）：润贝航科第二届监事会第十四次会议决议公告
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润贝航科（001316）：润贝航科第二届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d059a5a5-0e72-489f-8f00-b31381851d66.PDF
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2025-04-17 21:19│润贝航科（001316）：独立董事2024年度述职报告（刘振国）
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