公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 19:19 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-07-14 18:58 │润贝航科（001316）：润贝航科2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-13 20:35 │润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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│2026-07-13 20:35 │润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书 │
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│2026-07-13 20:35 │润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书 │
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│2026-07-13 20:31 │润贝航科（001316）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于润贝航科申请向不特定对象发行可转│
│ │换公司债券审核问询函的回复 │
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│2026-07-13 20:31 │润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复│
│ │报告（修订稿） │
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│2026-07-13 20:31 │润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等│
│ │申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-07-13 20:31 │润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） │
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│2026-07-07 19:19 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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2026-07-20 19:19│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，会议决
定于 2026年 7月 23日（星期四）召开公司 2026年第三次临时股东会。公司于 2026年 7月 8日在巨潮资讯网及其他指定信息披露媒
体发布了《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044），现将股东参与本次股东
会相关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年 7月 23日（星期四）下午 14:30；
2、网络投票时间为：2026年 7月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 23日的
交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26年 7月 23日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年 7月 17日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案及提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该栏打钩
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 √
累积投票议案（提案3、4为等额选举）
3.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
3.01 《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.02 《关于选举徐烁华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.03 《关于选举高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
4.01 《关于选举曹江舟先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《关于选举高孝先先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
（二）议案审议及信息披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公 司 2026 年 7 月 8 日 披 露 于 指 定 信 息 披
露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-040）。
（三）其他说明
以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1.00为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，
其余议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。议案 1.00表决通
过是议案 3.00、4.00表决结果生效的前提。
第 3.00、4.00项议案采用累积投票制进行逐项表决，股东会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。公司非独立董事应
选人数 3人，独立董事应选人数 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 7月 21日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东持股凭证、法定代表人
本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持法人股东持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（
盖公章，附件三）办理登记手续。
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三
）办理登记手续。
3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记
表》（附件二）连同以上相关资料在 2026年 7月 21日下午 16:30前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
（四）注意事项
1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。
（五）会议联系方式：
1、联系人：徐烁华、邵晨
2、电话号码：0755-81782356
3、传真号码：0755-81782137
4、联系电子邮箱：ir@lubair.com
5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限公司证券
部收
6、邮编：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ea065088-de23-4180-aabc-538e5f8a672c.PDF
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2026-07-14 18:58│润贝航科（001316）：润贝航科2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：9,000万元-12,000万元 盈利：7724.86万元
东的净利润 比上年同期增长：16.51%-55.34%
扣除非经常性损益 盈利：9,000万元-12,000万元 盈利：7548.25万元
后的净利润 比上年同期增长：19.23%-58.98%
基本每股收益 盈利：0.5592元-0.7465元 盈利：0.4824元
注:公司根据2024年年度、2025年年度两次权益分派方案对基本每股收益进行调整，2025年上半年基本每股收益由0.6754元追溯
调整为0.4824元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年公司净利润同比上升的主要原因为客户需求增加，公司收入有所上升。
四、风险提示暨其他相关说明
以上预告数据仅为初步测算结果，具体的财务数据请以公司正式披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者谨慎投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/10455b12-4fa6-42ec-af2c-47c32a2e924d.PDF
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2026-07-13 20:35│润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b0875b6e-b07e-4e4d-ae8b-9236f6d51522.PDF
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2026-07-13 20:35│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e89e22c1-4ca8-4981-b899-76ae10ff92c3.PDF
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2026-07-13 20:35│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a463692e-3f76-431c-816c-a76e7338c893.PDF
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2026-07-13 20:31│润贝航科（001316）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公
│司债券审核问询函的回复
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润贝航科（001316）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0fdeada6-c5af-4b7c-9961-ce6bdd1b86ea.PDF
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2026-07-13 20:31│润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告
│（修订稿）
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润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/75fb5531-068b-49c8-b7a9-eda9d49c1fb1.PDF
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2026-07-13 20:31│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于润贝航空科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120031 号）（以下简称“审核问询函”），深交
所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
根据《审核问询函》的要求，公司同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相
关文件进行了更新，具体内容详见公司 2026 年 6月 4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司同相关中介机构对审核问询函的回复内容及募集说明书等相关申请文件内容进行
了更新和补充，现根据相关要求对更新后的审核问询函回复等文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8e8019c9-cdad-4a05-9c29-be7ad008a751.PDF
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2026-07-13 20:31│润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/2be0905c-71b6-4066-a9a2-e7e4fb508ef1.PDF
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2026-07-07 19:19│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，会议决
定于 2026年 7月 23日（星期四）召开公司 2026年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年 7月 23日（星期四）下午 14:30；
2、网络投票时间为：2026年 7月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 23日的
交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26年 7月 23日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年 7月 17日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案及提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该栏打钩
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 √
累积投票议案（提案3、4为等额选举）
3.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
3.01 《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.02 《关于选举徐烁华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.03 《关于选举高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
4.01 《关于选举曹江舟先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《关于选举高孝先先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
（二）议案审议及信息披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公 司 2026 年 7 月 8 日 披 露 于 指 定 信 息 披
露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-040）。
（三）其他说明
以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1.00为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，
其余议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。议案 1.00表决通
过是议案 3.00、4.00表决结果生效的前提。
第 3.00、4.00项议案采用累积投票制进行逐项表决，股东会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。公司非独立董事应
选人数 3人，独立董事应选人数 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 7月 21日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东持股凭证、法定代表人
本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持法人股东持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（
盖公章，附件三）办理登记手续。
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三
）办理登记手续。
3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记
表》（附件二）连同以上相关资料在 2026年 7月 21日下午 16:30前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
（四）注意事项
1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。
（五）会议联系方式：
1、联系人：徐烁华、邵晨
2、电话号码：0755-81782356
3、传真号码：0755-81782137
4、联系电子邮箱：ir@lubair.com
5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限公司证券
部收
6、邮编：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9376be7a-6585-4cbd-a89d-7b6027fec85d.PDF
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2026-07-07 19:19│润贝航科（001316）：公司章程（2026年7月）
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润贝航科（001316）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/030c698f-f0be-4d17-9b4a-8352a44f5ade.PDF
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：独立董事候选人声明与承诺（高孝先）
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润贝航科（001316）：独立董事候选人声明与承诺（高孝先）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/cf0aebe6-26b9-400f-bf45-59fc7e8b9cdb.PDF
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：独立董事提名人声明与承诺（高孝先）
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润贝航科（001316）：独立董事提名人声明与承诺（高孝先）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/11fca41b-ac52-440a-b9a7-fe1633c61d1c.PDF
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：独立董事候选人声明与承诺（曹江舟）
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润贝航科（001316）：独立董事候选人声明与承诺（曹江舟）。公告详情请查看附件
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：独立董事提名人声明与承诺（曹江舟）
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润贝航科（001316）：独立董事提名人声明与承诺（曹江舟）。公告详情请查看附件
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：润贝航科关于修订《公司章程》的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董
事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如
下：
一、变更情况
（一）调整董事会成员数量
为提高董事会的运作效率，公司拟调整内部治理结构，将董事会人数由7名调整为5名，其中包括非独立董事3名，独立董事2名，
并对《公司章程》相应条款进行修订。
（二）增加经营范围
根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围如下：航空运输设备销售；运输设备租赁服务；民用航空材料销售；通用设备修理
；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；旧货销售；
橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；自有资金投资的资产管理服务。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等相关法律法规，基于上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目是：计算机软硬件、网络技 一般经营项目是：计算机软硬件、网络技
术、电子产品的技术开发,销售及技术服 术、电子产品的技术开发,销售及技术服务；
务；国内商业、物资供销业(不含专营、 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、
专控、专卖商品)；经营进出口业务(凭经 专卖商品)；经营进出口业务(凭经营许可证
营许可证方可经营)、供应链管理；消毒 方可经营)、供应链管理；消毒产品、卫生
产品、卫生用品的销售；一类、二类医疗 用品的销售；一类、二类医疗器械的研发
器械的研发与销售。许可经营项目是：航 与销售；航空运输设备销售；运输设备租
空化工品的物流配送，仓储服务；航空化 赁服务；民用航空材料销售；通用设备修
工品、航空器材及其零部件、航空器部件 理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可
维修，维修飞机电子仪器及附件，航空非 类租赁服务）；电子产品销售；机械设备
金属材料、航空原材料及其标准件、航空 销售；机械电气设备销售；紧固件销售；
工具、航空地面设备、电子电气部件的研 旧货销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和
发、制造、技术开发、技术咨询、技术服 传动部件销售；电子元器件批发；自有资
务、技术维修服务、销售(不含限制项目)； 金投资的资产管理服务。许可经营项目是：
三类医疗器械的研发与销售。 航空化工品的物流配送，仓储服务；航空
化工品、航空器材及其零部件、航空器部
件维修，维修飞机电子仪器及附件，航空
非金属材料、航空原材料及其标准件、航
空工具、航空地面设备、电子电气部件的
研发、制造、技术开发、技术咨询、技术
服务、技术维修服务、销售(不含限制项目)；
三类医疗器械的研发与销售。
第一百一十三条 公司董事会由七名董事 第一百一十三条 公司董事会由五名董事
组成，设董事长一名。董事长由董事会以 组成，设董事长一名。董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东会授权
公司总经理或其授权人员在本议案通过股东会审议后具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核
定为准。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《公司章程（2026年7月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/b31d8202-75d6-490b-ba55-a97990929fcc.PDF
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：润贝航科关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 7日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续
聘公司 2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度会计师事务所。本事项尚
需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、事务所基本信息
事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1988年 12月 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19号 68号楼 A-1和 A-5区域
首席合伙人 邱靖之 上年末合伙人数量 90人
上年末执业人员 注册会计师 1016人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 403人
2025 年业务收 业务收入总额 24.77亿元
入 审计业务收入 18.90亿元
证券业务收入 5.15亿元
2025 年上市公 客户家数 160家
司（含 A、B股） 审计收费总额 2.08亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发
和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学
研究和技术服务业、房地产业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 6家
2、投资者保护能力
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金
和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年
度、2025年度及2026年初至本公告日止，下同），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施
8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员4
0名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 何时成为 何时开始从 何时开 何时开始为本 近三年签署或复核上
注册会计 事上市公司 始在本 公司提供审计 市公司审计报告情况
师 审计 所执业 服务
项目合伙人及签字 张磊 2009年 2010年 2009年 2026年 近三年签署上市公司
注册会计师 1 （2025年度审 审计报告不少于 10
计服务） 家，近三年复核上市
公司审计报告 3家
签字注册会计师 2 刘昭玙 2021年 2018年 2021年 2024年 近三年签署上市公司
（2023年度审 审计报告 3家
计服务）
质量控制复核人 王军 1998年 2005年 2000年 2025年 近三年复核上市公司
（2024年度审 审计报告不少于20家
计服务）
2、诚信记录
项目签字注册会计师刘昭玙、质量控制复核人王军近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人及签字注册会计师张磊近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措施的情况，具体情况见下表所示
。张磊近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
序 姓名 处理日期 处理类 实施单 事由及处理情况
号 型 位
1 张磊 2023-12-26 行政监 中国证 在执行深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2022年财务
管措施 监会湖 报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执
南监管 业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信
局 息披露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管局对张
磊采取出具警示函的监督管理措施。
2 张磊 2024-12-24 行政监 中国证 在执行广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022、
管措施 监会广 2023年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注
东监管 册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上
局 市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会广东证
监局对天职国际、张磊、段姗、於祝荧采取监管谈话的
监督管理措施。
3、独立性
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
公司 2025年度审计费用共计 55万元人民币（含税），其中年度财务报表审计费用 45万元人民币，年度内部控制审计费用 10万
元人民币。2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审
计人员和投入的工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力和良好的诚信状况，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2026年度会计师事务所。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协议。
（三）生效日期
本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026年第七次会议决议》；
（三）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/85ec9d41-0a06-4199-b54f-09c74b1dedae.PDF
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：润贝航科关于董事会换届选举的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》有关规定，
公司于 2026 年 7月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章
程>的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况
公告如下：
公司第三届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，董事的任期为三年，自公司股东会通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名刘宇仑先生、徐烁华女士、高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人；提名曹江舟先生、高孝先先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董
事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员
的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人曹江舟先生、高孝先先生均已取得独立董事任职资格证书。为确保董事会的
正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/c85c4ac4-8458-4dbc-8cf3-0290ee62979a.PDF
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2026-07-07 19:16│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议的会议通知于 2026年 7月 4日以电子邮件形式
送达至全体董事，会议于 2026年 7月 7日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并
主持，公司现有董事 7名，实际出席会议并表决的董事 7名，其中董事长刘俊锋先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。
公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章
程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程>的议案》
为提高董事会的运作效率，公司拟调整内部治理结构，将董事会人数由 7名调整为 5名，其中包括非独立董事 3名，独立董事 2
名，并对《公司章程》相应条款进行修订。
根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围如下：航空运输设备销售；运输设备租赁服务；民用航空材料销售；通用设备修理
；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；旧货销售；
橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；自有资金投资的资产管理服务。
经审议，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司总经理或其授权代表办理相应的章程修订、工商
变更等手续。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。修订后的《公司章程》最
终以工商行政管理部门核准为准。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2026-042）及《公司章程（2026年 7月）》。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事
会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名刘宇仑先生、徐烁华女士、高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人并同意提交至股东会进行选举。公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
第三届董事会非独立董事候选人简历和相关内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《润贝航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。
（三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第三届董事
会由 5名董事组成，其中独立董事 2名，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名曹江舟先生、高孝先先生为公司第三届董事会独立董事候选人并同意提
交至股东会进行选举，公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
第三届董事会独立董事候选人简历和相关内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
润贝航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。
（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验
和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度会计
师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于续聘
2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-043）。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026年 7月 23日 14:30召开 2026年第三次临时股东会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于召开
2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会 2026年第二次会议决议》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026年第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/22847e30-4cb9-4fe2-be0b-a4b859d18e4b.PDF
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2026-06-16 18:16│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/43dffac5-ca3e-4cc7-8ffe-97be894ce98b.PDF
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2026-06-16 18:16│润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c9aa8fe0-1fd8-49d1-8066-179aea2201f9.PDF
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2026-06-16 18:16│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承
│诺的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3310abdb-8bc2-434a-9355-2e75a2ea6f79.PDF
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2026-06-16 18:16│润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿）
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润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/54f25ecf-29d1-4149-80bc-fa792cdee58b.PDF
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2026-06-16 18:16│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的会议通知于 2026 年 6月 12 日以电子邮件形
式送达至全体董事，会议于2026年 6月 15日下午 14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集
并主持，公司现有董事 7名，实际出席会议并表决的董事 7名，其中董事长刘俊锋先生、董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过
通讯方式接入会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空
科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《可转换公司债券管理办法》
等法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“本次发行”）原发行方案进行修订，对本次发行募集资金总额进行调减，并对部分项目拟投入募集资金相应进行了调
整，本次调整的相关情况如下：
1. 发行规模
本次调整前：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民
币 62,500.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
本次调整后：
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民
币 43,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2. 本次募集资金用途
本次调整前：
本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币62,500.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项
目的投资：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 计划投资总额 拟使用募集资金
1 飞机全生命周期管理项目 76,426.20 62,500.00
合计 76,426.20 62,500.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性
安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据
相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
本次调整后：
本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币43,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项
目的投资：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 计划投资总额 拟使用募集资金
1 飞机全生命周期管理项目 76,426.20 43,000.00
合计 76,426.20 43,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性
安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据
相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有资金或自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本议案
无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券对发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《润贝航空科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于向不特定
对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-038）《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本
议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案》
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券对发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《润贝航空科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》进行了修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本
议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>
的议案》
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券对发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司对《润贝航空科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》进行了修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》。
本议案已经董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过，根据公司 2026年第一次临时股东会的授权，本议案
无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<润贝航空科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关
承诺（修订稿）>的议案》
鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券对发行规模及本次募集资金用途进行了调整，公司就《润贝航空科技股份有限公
司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺》进行了修订。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于向不特定
对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需提交股
东会审议。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》；
(三）《润贝航空科技股份有限公司董事会战略委员会 2026年第三次会议决议》；
(四）《润贝航空科技股份有限公司独立董事 2026年第二次专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3f0ef816-6c2b-4640-9f4e-6b1057203018.PDF
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2026-06-16 18:16│润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
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润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/a133354d-71bd-4470-9a7a-5fa992f4acde.PDF
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2026-06-03 18:51│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于润贝航空科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120031 号）（以下简称“审核问询函”），深交
所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
根据《审核问询函》的要求，公司同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相
关文件进行了更新，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7f7c4985-634f-4869-bf4d-971c591db32b.PDF
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2026-06-03 18:51│润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告
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润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/d3db29c1-fbbf-4290-8993-26dd4085acec.PDF
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2026-06-03 18:51│润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/14326c1d-6975-4333-9529-3860065169c9.PDF
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2026-06-03 18:50│润贝航科（001316）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公
│司债券审核问询函的回复
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润贝航科（001316）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6d3fe8ff-73cb-439c-beaa-a74458be7e2e.PDF
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2026-06-03 18:50│润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/eb52a372-5b96-4e53-95ee-83acab851d74.PDF
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2026-05-14 17:56│润贝航科（001316）：润贝航科关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划提前实施完
│成的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划提前实施完成的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/08b89efb-1de0-497a-ab95-2b6f5e60bde0.PDF
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2026-05-12 19:47│润贝航科（001316）：润贝航科2025年年度权益分派实施公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体分配方案为：以公司 2025年
度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.36元（含税），不送红股，同时以
资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配的总股本为 115,115,420 股，预计总计派发
现金股利50,190,323.12 元,转增后公司总股本预计增加至 161,161,588 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
（二）本次实施的分配方案是以固定比例的方式分配，分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
（三）本次分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 115,115,420股为基数，向全体股东每 10股派 4.360000元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.924000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股
。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.87200
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.436000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。分红前本公司总股本
为 115,115,420 股，分红后总股本预计增至 161,161,588股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5 月 19 日，除权除息日为：2026 年 5月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本次所转股于 2026年 5月 20日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次送转股总数一致。
（二）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（三）股权激励限售股以及下表 A股股份的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****572 嘉仑（海南）投资发展有限公司
2 07*****616 徐烁华
3 01*****047 高木锐
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 11 日至登记日：2026年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
（四）本次所转股的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 5月 20日。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 转增股本（股） 股份数量（股） 比例（%）
限售条件流通股 7,829,196 6.80 3,131,678 10,960,874 6.80
无限售条件流通股 107,286,224 93.20 42,914,490 150,200,714 93.20
总股本 115,115,420 100.00 46,046,168 161,161,588 100.00
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
七、调整相关参数
（一）本次实施转股后，按新股本 161,161,588股摊薄计算，2025年年度每股净收益为 1.14元。
（二）本次权益分派实施完成后，公司需对 2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格进行调整，公司将根据相关规
定履行调整程序并披露。
八、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限公司
咨询联系人：徐烁华、邵晨
咨询电话：0755-81782356
传真电话：0755-81782137
九、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a4410d6c-ea52-4ad5-bedd-cbb198248845.PDF
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2026-05-08 18:24│润贝航科（001316）：润贝航科2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
本次会议通知已于 2026 年 4月 14 日对外公告，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《润
贝航空科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月8日的交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30至 11
:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午15:00期
间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限
公司会议室。
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 100人，代表有表决权的股份 81,137,631股，占公司有表决权股份总数的 70.4837%。其
中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份 74,464,853 股，占公司有表决权股份总数的 64.68
71%；通过网络投票的股东 96人，代表有表决权的股份 6,672,778股，占公司有表决权股份总数的 5.7966%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 98人，代表有表决权的股份 6,796,411股，占公司有表
决权股份总数的 5.9040%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份 123,633股，占公司有表决权股
份总数的 0.1074%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 96人，代表有表决权股份 6,672,778股，占公司有表决权股份总数的
5.7966%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，其中，公司董事刘宇仑先生、董事及高级管理人员高木锐先生、独立董
事刘迅先生通过远程通讯方式出席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律师钟婷律师、覃国飚律师对本次股东会进行了见证
，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 81,110,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%；反对 26,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0325%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,769,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6027%；反对 26,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3884%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0088%。
独立董事在本次股东会进行了 2025年度述职。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 81,134,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0042%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,792,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 3,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
（三）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 81,096,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0343%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
66%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,755,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3923%；反对 27,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4090%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1986%。
（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 6,755,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3923%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4090%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.19
86%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,755,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3923%；反对 27,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4090%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1986%。
本议案关联股东已回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》
表决情况：同意 81,134,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0042%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,792,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 3,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
（六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 81,133,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9951%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0042%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,792,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9411%；反对 3,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0088%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务
所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4ddb699a-e600-4986-9ad8-ec029544edb4.PDF
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2026-05-08 18:20│润贝航科（001316）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委
托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 5月 8日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2026年 5月 8日上午 9:15 至下午 15:00期间任意时间。
2026年 5月 8日下午 15:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A座 39
01润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋主持本次股东会。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 100人，所持股份总数 81,137,631股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 70.4837%，其中中小
投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）98人，所持股份总数 6,
796,411股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的5.9040%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4人，所持股份总数74,464,853股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 64.6871%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 96 人，所持股份总数 6,672,778股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 5.7
966%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》《关于召开 2025年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 81,110,631 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9667%；反对 26,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
325%；弃权 600股，占出席会议有表决权股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 6,769,411股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.6027%；反对 26,400股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.3884%；弃权 600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0088%。本议案获通过。
2.《关于公司 2025年度利润分配的预案》
表决结果：同意 81,134,031 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9956%；反对 3,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.00
42%；弃权 200股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 6,792,811股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9470%；反对 3,400 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.0500%；弃权 200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0029%。本议案获通过。
3.《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,096,331 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9491%；反对 27,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.
0343%；弃权 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0166%。
中小投资者表决结果：同意 6,755,111股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3923%；反对 27,800股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.4090%；弃权 13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1986%。本议案获通过。
4.《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6,755,111股，占出席会议有表决权股份数的 99.3923%；反对 27,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.40
90%；弃权 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1986%。
中小投资者表决结果：同意 6,755,111股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3923%；反对 27,800股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.4090%；弃权 13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1986%。关联股东嘉仑（海南）投
资发展有限公司、刘俊锋先生回避表决。
本议案获通过。
5.《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 81,134,031 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9956%；反对 3,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.00
42%；弃权 200股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 6,792,811股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9470%；反对 3,400 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.0500%；弃权 200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0029%。本议案获通过。
6.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 81,133,631 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9951%；反对 3,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.00
42%；弃权 600股，占出席会议有表决权股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 6,792,411股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9411%；反对 3,400 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.0500%；弃权 600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0088%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b257e946-7d0f-4833-b187-25b2e596a66d.PDF
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2026-05-07 17:23│润贝航科（001316）：润贝航科关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
润贝航空科技股份有限公司（证券简称：润贝航科；证券代码：001316，以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2026年 4月
30日、5月 6日、5月 7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖本公司股票的情况，公司实际控制人之一刘俊锋先生于 2026年 5月 6
日、5月 7日通过集中竞价方式累计减持公司股票 14.1709 万股，本次减持事项与此前已披露的减持意向一致，减持数量在前期预披
露的减持计划范围内。具体减持计划详见公司于 2026 年 2月 11日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《润贝航空科技股份有
限公司关于控股股东、实际控制人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026-004）。
（六）经自查，公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：投资
者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
五、备查文件
（一）控股股东、实际控制人关于《润贝航空科技股份有限公司关于股票异常波动的询证函》的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/449e583f-c610-4f73-97bd-1dc32e604be9.PDF
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2026-04-30 00:00│润贝航科（001316）：2026年一季度报告
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润贝航科（001316）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e3cf0557-5f64-409a-b584-3a9861a7b449.PDF
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2026-04-30 00:00│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的会议通知于 2026 年 4月 20 日以电子邮件形
式送达至全体董事，会议于2026年 4月 29日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集
并主持，公司现有董事 7名，实际出席会议并表决的董事 7名，其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，
本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2026年 4月 30日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2026年一季度报告》（公告
编号：2026-031）。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/346bc10b-69f1-42d5-9e7b-73be35aa141d.PDF
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2026-04-24 15:56│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕84 号）。深交所对
公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出
同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e67ce97-ed8c-42af-8c34-00a0295b4398.PDF
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2026-04-24 15:56│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/28ad0228-b498-4d3f-9b3b-0fae49103a94.PDF
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2026-04-24 15:55│润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c868b018-ac62-4b23-981e-12020651b25a.PDF
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2026-04-24 15:55│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/484b5373-7531-4560-9060-3059f1125668.PDF
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2026-04-24 15:55│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/35d13f96-518c-4e84-ad53-09d4175a074b.PDF
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2026-04-24 15:52│润贝航科（001316）：润贝航科最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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润贝航科（001316）：润贝航科最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1fe403b4-9839-4a31-b26a-be99eca19c53.PDF
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2026-04-13 20:31│润贝航科（001316）：2025年年度报告
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润贝航科（001316）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3855a559-3eb7-46b9-b8ec-293dcfd662cb.PDF
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2026-04-13 20:31│润贝航科（001316）：2025年年度报告摘要
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润贝航科（001316）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/af84b615-dbc1-47c4-abcc-02b3e10ce287.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于2025年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 12日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过
了《公司 2025年度利润分配的预案》。
2、公司 2025年度利润分配预案为：以公司 2025年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利人民币 4.36元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，剩余未分配利润结转下一年度。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 12日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司 2025年度利润分配的预案》。
董事会认为公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）分
红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
（二）本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净
利润 183,879,018.41元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将以母公司 2025年度净利润数为基数提
取 10%的法定盈余公积金 11,470,229.49元。
截至 2025 年 12 月 31日，公司的总股本为 115,115,420股，合并报表的未分配利润为 507,448,264.62元，资本公积余额为 6
56,833,164.39元；母公司报表的未分配利润为 65,089,056.79元，资本公积余额 656,731,762.79元。
（三）公司 2025年度利润分配预案为：以公司 2025 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 4.36元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，剩余未分配利润结转下一年
度。
本次利润分配的总股本为 115,115,420 股，预计总计派发现金股利50,190,323.12 元,转增后公司总股本预计增加至 161,161,5
88 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额
。
（四）2025年度累计现金分红总额：公司于 2025年 9月 5日实施 2025年中期权益分派，总计派发现金股利 40,066,840.80 元
（含税），如本预案获得 2025年年度股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为 90,257,163.92元；2025年度公司未进行股
份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为90,257,163.92元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 49.09%。
（五）本预案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日
间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
1. 年度现金分红方案相关指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 90,257,163.92 30,017,235.00 53,027,385.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 183,879,018.41 88,524,568.70 92,363,904.30
利润（元）
合并报表本年度末累计未 507,448,264.62
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 65,089,056.79
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 173,301,783.92
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 121,589,163.80
利润（元）
最近三个会计年度累计现 173,301,783.92
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2025年度拟派发现金分红总额为 90,257,163.92元，2023-2025年度累计现金分红金额为 173,301,783.92元，占 2023-202
5年度年均净利润的 142.53%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因
素提出的，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）分红回报规划》等有关规定，有利于广大投资者分享公司发展的经营
成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
2、公司 2024 年度、2025年度经审计的交易性金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资
、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算
及列报合计金额分别为 44,197,612.25和 477,161,251.84，占对应年度总资产的比例分别为 3.20%和 31.06%，均低于 50%。
四、其他说明
1、本利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和
严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4898db72-eb3f-4d3f-a022-2631c3dfa586.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润贝航科（001316）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/62ee621c-e1b2-4ddc-a957-b9f21f51beb9.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>的议案》，上述议案及变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将
有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币4.36元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
完成上述股本转增后，公司注册资本将由人民币115,115,420元变更为161,161,588元,公司股份总数将由115,115,420股变更为16
1,161,588股。
二、修订《公司章程》情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部
分内容进行修改，修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币11511.542 第六条 公司注册资本为人民币16116.1588万
万元。 元。
修订前 修订后
第二十一条 公司股份总数为11511.542万 第二十一条 公司股份总数为16116.1588万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东大会授
权公司总经理或其授权人员具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《公司章程（2026年4月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/21608b8d-398d-4a4f-9646-f21118341abc.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开公司2025年度业绩说明会的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于 2026 年 4月 14日对外披
露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定召开 2025年度网上业绩说明会。
一、召开时间及召开方式
召开时间：2026年 4月 21日（星期二）下午 15:00—16:00
召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://
ir.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。
二、出席人员
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长刘俊锋先生，董事、总经理、董事会秘书徐烁华女士，独立董事刘振国先生，副
总经理、财务总监于松松先生，副总经理王泽宇先生。
三、投资者问题征集方式
为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2026年 4月 17日（星期五）17:00前，将关注的问题通过邮件形式发送至公司电子邮箱：ir @lubair.com
，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bbadf018-4498-4885-a3ea-324901bde62a.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8f6ab1fa-a93e-4ea8-9721-e71c1a99796f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-30│润贝航科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254240.PDF
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2026-04-14│润贝航科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225099781.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│润贝航科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774882.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│润贝航科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567405.PDF
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2025-04-30│润贝航科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223408188.PDF
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2025-04-18│润贝航科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223129714.PDF
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2024-10-31│润贝航科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571899.PDF
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2024-08-31│润贝航科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080766.PDF
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2024-04-30│润贝航科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219903647.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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