公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 18:19 │润贝航科（001316）：润贝航科2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-16 18:19 │润贝航科（001316）：2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-13 19:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 │
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│2024-12-02 18:07 │润贝航科（001316）：润贝航科关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-11-27 19:34 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2024年第三次临时股东会的通知 │
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│2024-11-27 19:34 │润贝航科（001316）：公司章程（2024年11月） │
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│2024-11-27 19:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2024-11-27 19:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-11-27 19:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于聘任财务总监、董事会秘书的公告 │
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│2024-11-27 19:31 │润贝航科（001316）：润贝航科关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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2024-12-16 18:19│润贝航科（001316）：润贝航科2024年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开和出席情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-061）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：2024 年 12 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有
限公司会议室。
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 76 人，代表有表决权的股份 54,921,828股，占公司有表决权股份总数的 66.6042％。
其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份 54,795,400 股，占公司有表决权股份总数的 66
.4509％；通过网络投票的股东 72 人，代表有表决权的股份 126,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.1533％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 74 人，代表有表决权的股份 176,528 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2141％。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 50,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0608％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 72 人，代表有表决权股份 126,428 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1533％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，其中，公司董事刘宇仑先生和职工代表监事彭春辉先生通过远程
通讯方式出席了本次会议；公司保荐代表人张敏女士列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律师钟婷、覃国飚对本次股东
会进行了见证，并出具法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 54,904,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％；反对 14,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0264％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。
其中，中小股东表决情况：同意 159,228 股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1999％；反对 14,500 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 8.2140％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5862％。
（二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 54,904,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9687％；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0224％；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
其中，中小股东表决情况：同意 159,328 股，占出席会议的中小股东所持股份的90.2565％；反对 12,300 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 6.9677％；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.7758％。
（三）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》
表决情况：同意 54,901,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623％；反对 15,400 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0280％；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％。
其中，中小股东表决情况：同意 155,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.2738％；反对 15,400 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 8.7238％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0024％。
三、 律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务
所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5f0c8929-2120-4f1c-946b-850d6b5328bc.PDF
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2024-12-16 18:19│润贝航科（001316）：2024年第三次临时股东会的法律意见书
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润贝航科（001316）：2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/d89a7828-da69-4f04-9c7f-83f169cd3076.PDF
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2024-12-13 19:32│润贝航科（001316）：润贝航科关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次
会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度
的情况下，使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。
公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，使用额度未超过审批额度，且对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集
资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
截至 2024 年 12 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金15,000.00 万元全部提前归还至募集资金专项账户
，使用期限未超过自相关董事会审议通过之日起十二个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限
公司及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-14/e9676697-335f-41ac-a9cb-ae8f529e0729.PDF
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2024-12-02 18:07│润贝航科（001316）：润贝航科关于变更持续督导保荐代表人的公告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票项目
的保荐机构，指派于松松先生和程久君先生为该项目的持续督导保荐代表人，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所规定的持续督导义务结束为止。
近日，公司收到国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于更换润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代
表人的函》，原保荐代表人于松松先生因工作变动，将不再担任公司的持续督导保荐代表人。由于公司的相关持续督导工作尚未结束
，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券将委派张敏女士为公司的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导义务（张敏女士简历
附后）。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为程久君先生和张敏女士。
公司对于松松先生为公司首次公开发行股票项目和持续督导期间所作出的积极贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/c7f07561-4511-49ae-9f80-712a8e1c9f30.PDF
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2024-11-27 19:34│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2024年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/0314f8f5-2b8b-4c41-99af-b3822987efc5.PDF
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2024-11-27 19:34│润贝航科（001316）：公司章程（2024年11月）
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润贝航科（001316）：公司章程（2024年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/2241252c-61ee-4baf-95ea-b7a3f7d10598.PDF
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2024-11-27 19:32│润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司2024年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
2024年7月9日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激
励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，向18名激励对象授予预留的限
制性股票247,000股，回购并注销2023年激励计划首批授予中4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股。2024年
7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，
公司总股本由82,213,000变更为82,440,000股。
2024年11月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司2023年限制性股票激励计划中16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票201,000股，该议案尚需提交至股东会进行审议，完成回购注销后公司总股本将由82,440,000减少至82,239,000股。
公司2023年股权激励计划预留部分的247,000股限制性股票已于2024年7月24日完成登记。上述两次回购注销事项共221,000股不
符合行权条件的限制性股票尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理回购注销手续。完成上述股票增发、回购注销后，公司注册资
本将由人民币82,213,000元变更为82,239,000元,公司股份总数将由82,213,000股变更为82,239,000股。
二、修订《公司章程》情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部
分内容进行修改，修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币8221.30万 第六条 公司注册资本为人民币8223.90万
元。 元。
第二十条 公司股份总数为8221.30万股， 第二十条 公司股份总数为8223.90万股，
均为普通股。 均为普通股。
章程内其他条款 章程内其他条款
“股东大会” “股东会”
除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东大会授
权公司总经理或其授权人员具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《公司章程（2024年11月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/766d35f2-fd84-4746-bee3-32cdde32ddab.PDF
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2024-11-27 19:32│润贝航科（001316）：润贝航科关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/5de51199-c467-4644-8cb7-da155e0506b5.PDF
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2024-11-27 19:32│润贝航科（001316）：润贝航科关于聘任财务总监、董事会秘书的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于聘任财务总监、董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/c3aa4b13-342f-4631-9b3a-2d79b6e4e57f.PDF
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2024-11-27 19:31│润贝航科（001316）：润贝航科关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/825b0e7d-3081-41c5-bddf-37747aca72d7.PDF
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2024-11-27 19:31│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形
式送达至全体董事，会议于 2024年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生
召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生通过通讯方式接入会
议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份
有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“广东润和新材料
公司航空非金属材料、复合材料、航空清洁用品生产基地新建项目”实施结项，终止“先进航空复合材料研发中心及生产基地项目”
、“润贝信息化升级建设项目”、“航空新材料研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金用于永久补充流动
资金，以提高募集资金使用效率。本次募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理，董事会同意授权公司总经理
或其指定人员负责办理募集资金专户的注销事宜及签署相关文件。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于募投项
目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任徐烁华女士为公司财务总监、董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。
具体内容及徐烁华女士简历详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有
限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
徐烁华女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任徐烁华女士为财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划中 16 名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票 201,000 股，本次回购价格为 17.425 元/股加上银行同期存款利息之和。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于回购注
销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意修订《公司章程》及变更公司注册资本。完成变更后公司注册资本将由人民币 82,213,000 元变更为人民币
82,239,000 元，并就该等变更申请公司股东会授权董事会办理工商变更登记备案的具体事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于变更注
册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-060）等相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2024 年 12 月 16 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 20
24 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第九次会议决议》；
（四）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议》；
（五）《润贝航空科技股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议》；
（六）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议决议》；
（七）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票
事项的法律意见书》；
（八）《国信证券股份有限公司关于润贝航空科技股份有限公司结项、终止部分募集资金投资项目的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/f6a19e42-037b-41f1-9cbc-00a2ac674b72.PDF
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2024-11-27 19:30│润贝航科（001316）：募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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润贝航科（001316）：募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/488a644c-b030-4c5d-8716-fa3f6e43cb5b.PDF
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2024-11-27 19:30│润贝航科（001316）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）的
委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件及《润贝航
空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《润贝航空科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，现就激励计划项下回购注销部分已授予的限制性股票(以下简称“本次回购注销”)涉及的相关事
宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则
对本次回购注销的有关文件、资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所特作如下声明：
1. 本所律师在工作过程中，已得到润贝航科的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原
始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、行政法规
、规范性文件和中国证监会、证券交易所的有关规定发表法律意见。
3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、润贝航科或者其他有关单位
出具的
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