公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2026-10-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-28 17:36 │润贝航科（001316）：润贝航科关于控股股东内部股权结构调整及签署《一致行动协议》的提示性公告 │
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│2026-09-23 19:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售│
│ │条件成就的公告 │
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│2026-09-23 19:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2026-09-23 19:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-23 19:32 │润贝航科（001316）：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见 │
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│2026-09-23 19:31 │润贝航科（001316）：润贝航科关于调整2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销│
│ │部分限制性股票的公告 │
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│2026-09-23 19:31 │润贝航科（001316）：润贝航科第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-09-23 19:30 │润贝航科（001316）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2026-09-23 19:29 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-09-23 19:29 │润贝航科（001316）：公司章程（2026年9月） │
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2026-09-28 17:36│润贝航科（001316）：润贝航科关于控股股东内部股权结构调整及签署《一致行动协议》的提示性公告
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润贝航空科技股份有限公司
关于控股股东内部股权结构调整及签署
《一致行动协议》的提示性公告
公司控股股东、实际控制人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露义务人提供的信息一致。
重点内容提示：
1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公司”）收到控股股东嘉仑（海南）投资发展有限公司（以下简称
“嘉仑投资”）通知，公司实际控制人刘俊锋先生、张奇志女士于 2026年 9月 24日签订《股权转让协议书》及《一致行动协议》，
刘俊锋先生将其持有的嘉仑投资 19%股权转让给同为公司实际控制人的配偶张奇志女士（以下简称“本次股权结构调整”）。根据《
一致行动协议》，双方约定张奇志女士作为嘉仑投资股东/董事行使权利时与刘俊锋先生保持一致。
2、本次股权转让为公司控股股东内部持股比例在实际控制人家族成员间的调整，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化
，不触及要约收购。
3、本次股权结构调整前后公司控股股东、实际控制人总计持有公司的股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。
一、控股股东股权结构调整情况
截至本公告披露日，嘉仑投资持有公司股份比例为 59.46%，为公司控股股东。公司实际控制人为刘俊锋、张奇志、刘宇仑，本
次股权结构调整前，上述三位实际控制人分别持有控股股东嘉仑投资的股份比例为 80%、10%、10%。
2026年 9月 24日，公司控股股东嘉仑投资股东刘俊锋先生、张奇志女士签订了《股权转让协议书》，刘俊锋先生将其持有的嘉
仑投资 19%股权转让给其配偶张奇志女士。本次股权结构调整后，刘俊锋先生将持有嘉仑投资 61%股权，其配偶张奇志女士将持有嘉
仑投资 29%股权。
本次股权结构调整前后，控股股东嘉仑的股东持股情况变化如下：
嘉仑投资股东名称 调整前持股比例 调整后持股比例
刘俊锋 80% 61%
张奇志 10% 29%
刘宇仑 10% 10%
合计 100.00% 100.00%
二、《一致行动协议》的主要内容
（一）协议双方
甲方：刘俊锋
乙方：张奇志
（二）一致行动范围
双方同意，甲方为嘉仑投资的实际控制人，乙方承诺并同意在本协议有效期内，乙方同意其作为嘉仑投资股东/董事行使权利时
与甲方保持一致，即乙方在嘉仑投资股东会/董事会审议议案行使表决权时与甲方保持一致，并以甲方的意见为准。
一致行动的范围具体如下：
1、嘉仑投资股东会的召集权、提案权、提名权；
2、嘉仑投资股东会的表决权（包括但不限于公司的经营计划/投资方案、财务预算决算方案、选举董事/监事、修改章程、增资
减资、合并分立、利润分配等重大事项）；
3、嘉仑投资董事会的表决权（如双方均为董事）；
4、其他法律法规或公司章程规定需要股东/董事行使权利的事项。
（三）一致行动的实施机制
1、事前协商：在嘉仑投资召开股东会/股东大会或董事会前，双方应就相关议案进行充分沟通和协商，力求达成一致意见。
2、表决跟随：若双方经协商仍无法达成一致意见，则以甲方的意见为最终意见，另一方必须无条件按照该意见在会议上进行表
决或行使权利，不得投弃权票或反对票，乙方不得以此向嘉仑投资及其他相关方提出任何异议及主张。
3、委托投票：若乙方因故无法亲自出席会议，必须按照甲方的要求委托甲方或甲方指定人员参加会议，并按照已达成的一致意
见或甲方意见代为投票。
（四）协议期限
1、本协议自双方签字/盖章之日起生效。
2、除发生以下情形之一，否则本协议永续有效且不可撤销：
（1）双方书面协商一致解除；
（2）一方不再持有嘉仑投资任何股权；
（3）嘉仑投资不再存续经营。
（五）争议解决
因履行本协议发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，均应提交深圳国际仲裁院仲裁，仲裁地点为深圳，仲裁是终局的，对
双方均有法律约束力，仲裁费用、律师费用等相关费用由败诉一方承担。
三、其他说明
（一）本次股权结构调整及签署《一致行动协议》不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为嘉仑投资
，公司的实际控制人仍为刘俊锋、张奇志、刘宇仑，且公司控股股东持有公司的股份数量、持股比例及表决权均未发生变化。
（二）本次股权结构调整及签署《一致行动协议》不会对公司的治理结构及正常经营活动产生影响，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。
（三）本次股权结构调整及签署《一致行动协议》前后，公司实际控制人在遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规则方面将保持一致。
（四）本次股权结构调整尚需在工商部门办理登记。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/86662dab-c4fa-430a-b682-d87515a0e6b0.PDF
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2026-09-23 19:32│润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件
│成就的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0ef8ec17-0759-48f1-abf4-14acec6e3478.PDF
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2026-09-23 19:32│润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
2026年9月23日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，同意回购注销公司2023年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票86,338股，该议案尚需提交
至股东会进行审议，完成回购注销后公司总股本将由161,161,588股减少至161,075,250股。
完成上述回购注销后，公司注册资本将由人民币161,161,588元变更为人民币161,075,250元，公司股份总数将由161,161,588股
减少至161,075,250股。
二、修订《公司章程》情况
基于上述注册资本和股份总数的变更，以及前期公司董事会人数调整的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币16116.1588 第六条 公司注册资本为人民币16107.5250
万元。 万元。
修订前 修订后
第二十一条 公司股份总数为16116.1588万 第二十一条 公司股份总数为16107.5250万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实 第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起二个月以内召开临时股东会： 发生之日起二个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
者本章程所定人数的三分之二时，即董事人 本章程所定人数的三分之二时；
数不足5人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三 之一时；
分之一时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的 股东请求时；
股东请求时； （四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时；
（五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程 定的其他情形。
规定的其他情形。
第一百三十七条 公司建立全部由独立董事 第一百三十七条 公司建立全部由独立董事参
参加的专门会议机制。董事会审议关联交易 加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事
等事项的，由独立董事专门会议事先认可。 项的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立董事专门会 公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。
议。本章程第一百三十五条第一款第（一） 本章程第一百三十五条第一款第（一）项至第
项至第（三）项、第一百三十六条所列事项， （三）项、第一百三十六条所列事项，应当经
应当经独立董事专门会议审议。 独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公
司其他事项。 司其他事项。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推
举一名独立董事召集和主持；召集人不履职 举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或
或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 者不能履职时，两名独立董事可以自行召集并
自行召集并推举一名代表主持。 推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，
录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。 独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立
独立董事应当对会议记录签字确认。 董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和
支持。 支持。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东会授权
公司总经理或其授权人员在本议案通过股东会审议后具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核
定为准。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
（二）《公司章程（2026年9月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/837f9126-f1c7-4615-9a9f-c2739cafc37a.PDF
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2026-09-23 19:32│润贝航科（001316）：润贝航科关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2
023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销公司2023年限制性股票激励计划中18名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票86,338股。完成回购注销后公司总股本将由161,161,588股减少至161,075,250股，公司注册资本将由人民币
161,161,588元变更为161,075,250元。该事项尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司2026年9月24日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于调
整2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。
二、须债权人知晓的相关信息
由于本次注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债
权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定
程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报。
债权人具体申报方式如下：
（一）申报时间：本公告之日起45日内。
（二）申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和
代理人有效身份证的原件及复印件。
（三）联系（邮寄）地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有
限公司。
（四）电子邮箱：ir@lubair.com
（五）联系电话：0755-81782356
传真号码：0755-81782137
其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0d1137c2-7dac-4089-a9b6-af766b416cf5.PDF
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2026-09-23 19:32│润贝航科（001316）：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司第三届董事会第三次会议
审议的关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下：
一、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 2025 年年度个人绩效考核结果的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 2025 年年度个人绩效考核结果进行了审核
，认为：公司对激励对象 2025年年度绩效考评工作执行过程公平、公正、客观地反映了激励对象在考核期内的工作表现。董事会薪
酬与考核委员会同意以该考核结果作为 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售的依据。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的审核意见
董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件进行了审核，并对
激励对象名单进行了核查，认为：可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《
上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关
规定。董事会薪酬与考核委员会同意 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就。
三、关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的审核意见董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年限制性股票
激励计划回购价格及回购数量进行了审核，认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量调整事项
符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。董事会
薪酬与考核委员会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购数量进行调整。
四、关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的审核意见董事会薪酬与考核委员会对公司回购注销 2023 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的事项进行了审核，认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励
计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划中已
获授但不符合解除限售条件的限制性股票。
润贝航空科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/775bdbc6-b0d9-456e-b9c3-fc3cf763968f.PDF
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2026-09-23 19:31│润贝航科（001316）：润贝航科关于调整2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分
│限制性股票的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于调整2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/a3480236-3885-4b34-a596-8a87d919e58e.PDF
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2026-09-23 19:31│润贝航科（001316）：润贝航科第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件形式
送达至全体董事，会议于 2026年 9月 23日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘宇仑先生召集并
主持，公司现有董事 5名，实际出席会议并表决的董事 5名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除
限售条件的激励对象为 50名，可解除限售的限制性股票数量为 704,816股，占目前公司股本总额的 0.437%。根据《上市公司股权激
励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在限售期满
后对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。本期所有不符合解除限售条件的限制性股票后续将由公司统一
回购注销。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于 2023年
限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-062）及相关公告。
（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2025年年度、2026年中期实施了权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《202
3年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股票回购价格及回购数量进行相应的调整。经调整
后，限制性股票回购价格由 11.838元/股调整为 7.7943元/股；公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限
售的限制性股票由 527,800调整为 738,920股，本次待回购数量由 61,670股调整为 86,338股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《润贝航空科技股份有限公司关于调整 20
23年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。
（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》及《2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销公司 2023年限制性股票激励计划中 18名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票 86,338 股，本次回购价格为 7.7943 元/股加上银行同期存款利息之和。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-063）。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意变更注册资本、对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司总经理或其授权人士在股东会
审议通过后代表公司就章程修订事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于变更
注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号:2026-064）及修订后的《公司章程》。
（五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会同意对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 10月 19 日 15:00召开 2026 年第四次临时股东会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 20
26年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-066）。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第三次会议决议》；
（三）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/0ec167bb-8c1a-41ff-b3a4-72adb3c35760.PDF
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2026-09-23 19:30│润贝航科（001316）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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润贝航科（001316）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/8f7a70dc-64a1-4b9a-b373-09955bfd6a14.PDF
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2026-09-23 19:29│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 9 月 23 日在公司会议
室召开，会议决定 2026 年 10月 19日（星期一）召开公司 2026年第四次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合
的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第四次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第三届董事会第三次会议于 2026年 9月 23日在公司会议室召开，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于提请召开 2026年第四次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科
技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年 10月 19日（星期一）下午 15:00；
2、网络投票时间为：2026年 10月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 19日
的交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年 10月 19日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年 10月 14日
（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 10月14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授
权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901润贝航空科技股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案及提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该栏打钩可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
（二）其他说明
1、以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司 2026年 9月 24日披露于指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-061）。
2、以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东会议案 1、2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；
议案 3为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 10月 15日（上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东持股凭证、法定代表人
本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持法人股东持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（
盖公章，附件三）办理登记手续。
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三
）办理登记手续。
3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记
表》（附件二）连同以上相关资料在 2026 年 10月 15日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
（四）注意事项
1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。
（五）会议联系方式：
1、联系人：王泽宇、邵晨
2、电话号码：0755-81782356
3、传真号码：0755-81782137
4、联系电子邮箱：ir@lubair.com
5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901润贝航空科技股份有限公司
6、邮编：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/f8dbb9fb-ca90-464a-8b8c-81afb8166b7e.PDF
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2026-09-23 19:29│润贝航科（001316）：公司章程（2026年9月）
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润贝航科（001316）：公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/50447acd-a1d0-406a-9b89-27f5cffc42e4.PDF
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2026-09-23 19:29│润贝航科（001316）：润贝航科董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年9月）
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第一条 为进一步完善润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，提升公司经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《润贝航
空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬或津贴的公司董事、高级管理人员。本制度所称高级管理人员，指公司总经理、副总经理
、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 公司按照下列原则确立董事、高级管理人员薪酬体系与薪酬标准：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合；
（二）薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（三）薪酬标准的确定公开、公正、透明，兼顾强化激励与约束，并符合公司实际情况。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并向董事会提出
建议。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具
体理由，并按规定披露。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露
。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第六条 公司财务部、人力资源部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施和
日常管理工作。
第三章 薪酬构成与标准
第七条 公司董事的薪酬或津贴按下列方式确定：
（一）独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审议批准后执行，按年发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承
担。除津贴及前述合理费用外，独立董事不从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益；
（二）在公司担任具体职务的非独立董事（内部董事）根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，不再另行领取董事津贴；
（三）未在公司担任具体职务的非独立董事（外部董事）不在公司领取薪酬，经股东会审议批准，公司可以向其发放董事津贴，
津贴标准和发放方式由股东会决定。
第八条 在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。薪酬标准结合公司实际情况并参考市场薪酬水平确定，薪酬水平与其承担的责任、风险
和经营业绩挂钩，具体金额由薪酬与考核委员会按照本制度规定的决策程序拟订。
（一）基本薪酬：主要根据职位价值、所负责任、个人能力、市场薪酬行情等因素确定，为年度基本报酬，按月发放；
（二）绩效薪酬：指薪酬中基本薪酬以外的浮动部分，根据公司战略落地、业绩达成、团队管理、风险管控等方面的考核结果，
分月度、年度考核发放；
（三）中长期激励收入：公司可以依照法定程序实施股权激励、员工持股计划等中长期激励机制，对为公司发展作出持续性重要
贡献的董事、高级管理人员给予中长期回报，具体按经批准的激励方案执行。
第九条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。如公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，公司应当
披露原因。
第四章 绩效评价与考核
第十条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方机构开展绩效评价。独立董
事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式，按照《上市公司独立董事管理办法》及公司相关制度进行。董事会应当向股东会报告
董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第十一条 薪酬与考核委员会根据绩效评价结果，将在公司领取绩效薪酬的董事、高级管理人员的年度履职评价结果划分为“称
职”、“基本称职”和“不称职”，并按下列规定处理：
（一）评价结果为“称职”的，按规定足额领取绩效薪酬，任期内继续履行职责；
（二）评价结果为“基本称职”的，董事会应向其提出限期改进要求，并可以适当扣减其绩效薪酬；
（三）评价结果为“不称职”的，董事会应当适当扣减其年度绩效薪酬。其中，董事被评价为“不称职”的，董事会可以提请股
东会审议决定其是否继续担任董事职务；高级管理人员被评价为“不称职”的，董事会可以依据聘任合同及公司有关规定处理。
第五章 薪酬支付
第十二条 独立董事津贴经股东会审议批准，按年发放；经股东会批准领取津贴的外部董事，按股东会批准的津贴标准和发放周
期发放（如有）。第十三条 在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放；月度绩效薪酬与基本薪酬一并按月发放；年度
绩效薪酬于年度结束后基于审慎原则提前核算预发部分，并预留一定比例的年度绩效薪酬待年度报告披露和绩效评价结果确定后结算
支付，多退少补。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税及按照国家规定应由个人承担的社会保险费
、住房公积金等，由公司在发放时代扣代缴。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际考核结果结算薪酬并予以发
放。
第六章 薪酬的止付与追回
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列任一情形的，公司可以不予发放或者扣减其薪酬、津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）违法违纪，正在接受有关纪检监察、司法机关审查调查的；
（四）因经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核，并相应追回超额发放部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十九条 对公司董事、高级管理人员开展离任审计时，如经核实的公司绩效状况与评价考核结果出现差异的，据实调整相应年
度的薪酬，多领的部分应予扣回。
第二十条 本章规定的止付、扣减与追回安排，不因相关人员离任而免除适用。
第七章 薪酬调整
第二十一条 公司薪酬体系应当为经营战略服务，并随着公司经营状况的变化作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。
第二十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括：
（一）同行业薪酬水平及增幅：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据收集同行业薪酬数据，汇总分析后作为薪酬调整的参考
；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力水平不降低；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位变动需要的个别调整。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可以根据具体情况提出薪酬调整方案，按照本制度第五条规定的决策程序批准后
执行。
第二十三条 经薪酬与考核委员会提议，公司可以因专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补
充。
第八章 附 则
第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条 本制度由董事会负责解释。
第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/57c03bd7-dc9e-49b9-9949-2a896bfff3a2.PDF
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2026-08-27 21:06│润贝航科（001316）：润贝航科关于收到深交所《关于终止对润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券
│审核的决定》的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止
向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于 2026年 8月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：202
6-057）。
公司和保荐人国信证券股份有限公司已向深交所提交了《润贝航空科技股份有限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件的申请》和《国信证券股份有限公司关于撤回润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请
》，申请撤回本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件。
2026 年 8月 27 日，公司收到深交所出具的《关于终止对润贝航空科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审
核的决定》（深证上审〔2026〕275号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025年修订）》第二十条、《深
圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向不特定对象发行可转换
公司债券的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4146c821-7ac9-4152-884b-1acb71c0d878.PDF
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2026-08-27 18:22│润贝航科（001316）：润贝航科2026年中期权益分派实施公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026年 8月 21日审议通过了《关于<2026年中期
利润分配方案>的议案》，根据公司 2025年年度股东会授权，公司 2026年半年度利润分配方案经公司董事会审议通过后即可实施，
无需再次提交股东会审议。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司于 2026 年 5月 8日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配方
案的议案》，同意在满足以下条件的情况下，可以进行现金分红：（1）公司当期实现归属于上市公司股东的净利润为正；（2）董事
会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕、适合进行现金分红。公司进行中期分红时，分配比例上限为相应期
间归属于上市公司股东净利润的 100%，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、
比例上限、金额上限等情况下，授权董事会根据公司实际情况决定是否进行现金分红，并制定具体的中期分配方案。公司于 2026 年
8 月 21 日的第三届第二次董事会审议通过了《关于<2026 年中期利润分配方案>的议案》：以 2026年半年度实施权益分派时股权
登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，总计派发现金股利
56,406,555.80元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。
（二）自利润分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。本次利润分配的总股本为 161,161,588股，预计总计派发
现金股利 56,406,555.80元（含税）。
（三）本次实施的分配方案与公司第三届董事会第二次会议审议通过的分配方案一致，符合 2025年年度股东会的授权要求。
（四）本次分配方案实施距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2026年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 161,161,588股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.150000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.70000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 9月 3日，除权除息日为：2026年 9月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 9月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 9月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）股权激励限售股以及下表 A股股份的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****572 嘉仑（海南）投资发展有限公司
2 02*****947 刘俊锋
2 07*****616 徐烁华
4 01*****047 高木锐
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 8月 26 日至登记日：2026 年 9月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司需对 2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格进行调整，公司将根据相关规定履行
调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限公司
咨询联系人：王泽宇、邵晨
咨询电话：0755-81782356
传真电话：0755-81782137
八、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8cb14ee3-f693-4b6b-ba2f-8a4097852d48.pdf
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2026-08-26 19:26│润贝航科（001316）：润贝航科关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b5d30fe2-a163-4c42-a0f0-0c337605ad06.PDF
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2026-08-23 15:43│润贝航科（001316）：2026年半年度报告摘要
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润贝航科（001316）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/afa4bbc3-e313-4c54-8909-ef8352c91230.PDF
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2026-08-23 15:43│润贝航科（001316）：2026年半年度报告
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润贝航科（001316）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/71a509f3-51dc-467a-8995-10260eb6badf.PDF
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2026-08-23 15:42│润贝航科（001316）：润贝航科2026年中期利润分配方案的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/4c785177-ccf6-4b9e-9677-e62ca3268e9d.PDF
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2026-08-23 15:42│润贝航科（001316）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润贝航科（001316）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/89e876f0-1e86-4c51-808f-ab35cef3fc97.PDF
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2026-08-23 15:41│润贝航科（001316）：润贝航科关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6298d3a6-b2c7-44e3-9f23-6008cba888f5.PDF
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2026-08-23 15:41│润贝航科（001316）：润贝航科第三届董事会第二次会议决议公告
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润贝航科（001316）：润贝航科第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/164370cc-6768-4732-9786-f5d91dda0eb2.PDF
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2026-07-30 18:42│润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份
│上市流通的提示性公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/922382ba-377f-4191-b814-3eaaf2d7692c.PDF
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2026-07-24 18:51│润贝航科（001316）：：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复及募集说明
│书等申请...
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关
于润贝航空科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2026〕120039号）（以下简称
“审核问询函”）。
根据《审核问询函》的要求，公司同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相
关文件进行了更新，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/45131c5f-c898-424b-952e-ac80499b4157.PDF
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2026-07-24 18:51│润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（天职
│业字[2026]34565号）
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润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复（天职业字[2026]34565
号）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/adaf042d-ea0d-404a-9763-16bdbae5b44f.PDF
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2026-07-24 18:51│润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回
│复报告
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润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/7cf4269c-befc-4bbd-b6a1-75dd53fa3e03.PDF
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2026-07-24 18:51│润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/2d142f30-9f0f-47e0-97da-585ebe1c700d.PDF
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2026-07-24 18:50│润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）
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润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/10618643-e005-4787-a4ed-5a934a9da48a.PDF
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2026-07-24 18:50│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/d563144e-cb4d-4c7e-b85b-617436c216a1.PDF
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2026-07-24 18:50│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/e0b03d65-9112-4041-a4a2-39024a5c5c4b.PDF
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2026-07-23 20:22│润贝航科（001316）：董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划解除限售相关事项的审核意见
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解除限售相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对公司第三届董事会第一次会议
审议的关于 2023 年限制性股票激励计划解除限售相关事项相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下：
一、关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予批次激励对象 2025 年年度个人绩效考核结果的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会对 2023 年限制性股票激励计划预留授予批次激励对象 2025 年年度个人绩效考核结果进行了审核
，认为：公司对激励对象 2025年年度绩效考评工作执行过程公平、公证，客观的反映了激励对象在考核期内的工作表现。董事会薪
酬与考核委员会同意以该考核结果作为 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售的依据。
二、关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的审核意见
董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的解除限售条件进行了审核，并对
激励对象名单进行了核查，认为：可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《
上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关
规定。董事会薪酬与考核委员会同意 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就。
润贝航空科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/28de3b60-1efd-4c13-a362-666442ffc38f.PDF
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2026-07-23 20:22│润贝航科（001316）：润贝航科关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的
│公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 23日召开了 2026年第三次临时股东会，选举产生了公司第三
届董事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了
公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。公司新一届董事会的选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第三届董事会成员
公司第三届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 2名，具体成员如下：
非独立董事 刘宇仑（董事长）、徐烁华、高木锐
独立董事 曹江舟、高孝先
公司第三届董事会任期三年，自公司 2026年第三次临时股东会选举通过之日起至第三届董事会届满时止。董事会中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，新一届独立
董事的任职资格已经深圳证券交易所审核通过。上述董事会成员的简历详见附件。
（二）公司第三届董事会专门委员会成员
公司第三届董事会决定设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会具
体组成如下：
专门委员会名称 人员构成
召集人（主任委员） 其他委员
审计委员会 曹江舟 高孝先、刘宇仑
战略委员会 刘宇仑 徐烁华、高孝先
薪酬与考核委员会 高孝先 曹江舟、徐烁华
提名委员会 高孝先 曹江舟、徐烁华
董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的情况
总经理 徐烁华
副总经理 高木锐、于松松、王泽宇
董事会秘书 王泽宇
财务总监 于松松
证券事务代表 邵晨
内审负责人 郭茜铭
上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人任期自公司第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会届满时止。
上述高级管理人员、证券事务代表及内审负责人具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务
的任职资格和条件，本次聘任、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
董事会秘书王泽宇先生、证券事务代表邵晨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业
知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-81782356
传真号码：0755-81782137
电子邮箱：ir@lubair.com
联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限公司。
三、部分董事、高级管理人员离任情况
本次换届选举完成后，部分董事、高级管理人员离任情况如下：
（一）原董事长刘俊锋先生在本次换届后不再担任公司董事及董事长、各董事会专门委员会职务。截至本公告日，刘俊锋先生与
其子刘宇仑先生、妻子张奇志女士共同通过公司控股股东嘉仑（海南）投资发展有限公司持有公司股份95,821,376股，占公司总股本
的 59.46%；刘俊锋先生个人持有公司股份 6,644,716股，占公司总股本的 4.12%。刘俊锋先生离任后，其所持股份将依据相关法律
法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。
（二）原独立董事陈杰先生、刘迅先生、刘振国先生在本次换届后不再担任公司独立董事及各董事会专门委员会相关职务。
（三）原董事、总经理、董事会秘书徐烁华女士不再担任公司董事会秘书，换届后仍担任公司董事、总经理。
公司对刘俊锋先生、徐烁华女士、陈杰先生、刘迅先生及刘振国先生在任职期间勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢。
四、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司提名委员会 2026年第三次会议决议》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/db393e85-45f8-456c-be0e-75e9a9360e4a.PDF
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2026-07-23 20:21│润贝航科（001316）：润贝航科第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年 7月 23日下午 16:30在公司会议室现场召
开。本次会议已于 2026年 7月23日通过电话及口头方式发出了紧急会议通知，本次会议由半数以上董事共同推选刘宇仑先生作为主
持人，刘宇仑先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。公司现有董事 5名，实际出席会议并表决的董事 5名。公司高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的
有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，与会董事同意选举刘宇仑先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
刘宇仑先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份
有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-050）。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于第三届董事会成员已经公司 2026年第三次临时股东会会议选举产生，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程
》的有关规定，公司第三届董事会决定设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个董事会专门委员会，各专
门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。专门委员会具体组成如下：
专门委员会名称 人员构成
召集人（主任委员） 其他委员
审计委员会 曹江舟 高孝先、刘宇仑
战略委员会 刘宇仑 徐烁华、高孝先
薪酬与考核委员会 高孝先 曹江舟、徐烁华
提名委员会 高孝先 曹江舟、徐烁华
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于董事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-050）。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意续聘徐烁华女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
徐烁华女士简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份
有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-050）及相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意续聘高木锐先生、于松松先生、王泽宇先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司副总经理简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股
份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-050）及相关公告
。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘于松松先生为公司财务总监，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
于松松先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份
有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-050）及相关公告。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王泽宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
王泽宇先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份
有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-050）及相关公告。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表及内审负责人的议案》
经审议，董事会同意续聘邵晨女士为证券事务代表，聘任郭茜铭先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
邵晨女士及郭茜铭先生简历及相关情况详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航
空科技股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》（公告编号：2026-050）。
（八）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，董事会认为公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股
票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，董事会同意在限售期满后按照相关规定办理本次解
除限售事宜。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
告》（公告编号：2026-051）。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会提名委员会 2026年第三次会议决议》；
（四）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2026年第八次会议决议》；
（四）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/6b0b0903-720e-4a01-8b20-201a4da7cd0d.PDF
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2026-07-23 20:20│润贝航科（001316）：2023 年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见书
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润贝航科（001316）：2023 年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/c486cc99-4311-4bd1-8921-8a098dab7b19.PDF
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2026-07-23 20:19│润贝航科（001316）：润贝航科2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
本次会议通知已于 2026年 7月 8日对外公告，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《润
贝航空科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年 7月 23日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：2026年 7月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月23日的交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30至 1
1:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
期间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限
公司会议室。
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事刘宇仑先生主持。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计69人，代表有表决权的股份106,243,664股，占公司有表决权股份总数的 65.9237%。其中
，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份 102,472,512股，占公司有表决权股份总数的 63.5837
%；通过网络投票的股东 65人，代表有表决权的股份 3,771,152股，占公司有表决权股份总数的 2.3400%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 67人，代表有表决权的股份 3,777,572股，占公司有表
决权股份总数的 2.3440%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份 6,420 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0040%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 65 人，代表有表决权股份 3,771,152股，占公司有表决权股份总数的
2.3400%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，其中，公司董事长刘俊锋先生、独立董事刘振国先生通过远程通讯方式
出席了本次会议；公司第三届董事会独立董事候选人曹江舟先生、高孝先先生现场列席本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律
师钟婷律师、覃国飚律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订＜公司章程＞的议案》
表决情况：同意 106,099,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对 137,120股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1291%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067
%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,633,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1822%；反对 137,120
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6298%；弃权 7,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1880%。
（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 106,099,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8643%；反对 136,920股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1289%；弃权 7,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069
%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,633,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1822%；反对 136,920
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6246%；弃权 7,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1932%。
（三）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01审议通过《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意股份数105,975,841股，占出席会议有表决权股份数的99.7479%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意股份数 3,509,749股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 92.9102%。
3.02审议通过《关于选举徐烁华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意股份数 105,977,337股，占出席会议有表决权股份数的 99.7493%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意股份数 3,511,245 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 92.9498%。
3.03审议通过《关于选举高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意股份数 105,977,335股，占出席会议有表决权股份数的 99.7493%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意股份数 3,511,243 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 92.9497%。
（四）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01审议通过《关于选举曹江舟先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意股份数105,977,334股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意股份数 3,511,242 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 92.9497%。
4.02审议通过《关于选举高孝先先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意股份数105,977,344股，占出席会议有表决权股份数的99.7493%，表决结果为当选。
中小股东表决结果：同意股份数 3,511,252 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 92.9500%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务
所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/29a68e71-d7ca-4424-9d20-c8b7b66176de.PDF
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2026-07-23 20:19│润贝航科（001316）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委
托，指派律师出席公司 2026年第三次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载
明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和行
使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会
规则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 7 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年
7月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
2026 年 7月 23 日下午 14:30，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座
3901 润贝航空科技股份有限公司会议室举行。经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事刘宇仑先生主持。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 69人，所持股份总数 106,243,664股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 65.9237%，其中中小
投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）67人，所持股份总数 3,777,57
2股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 2.3440%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4人，所持股份总数102,472,512股，所持股份总数占股权登记日公司股
份总数的 63.5837%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 65 人，所持股份总数 3,771,152股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 2.3
400%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会
召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 106,099,444股，占出席会议有表决权股份数的 99.8643%；反对 137,120 股，占出席会议有表决权股份数的
0.1291%；弃权 7,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0067%。
中小投资者表决结果：同意 3,633,352股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.1822%；反对 137,120股，占出席会议
中小投资者有表决权股份数的3.6298%；弃权 7,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1880%。本议案获通过。
2.《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 106,099,444股，占出席会议有表决权股份数的 99.8643%；反对 136,920 股，占出席会议有表决权股份数的
0.1289%；弃权 7,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0069%。
中小投资者表决结果：同意 3,633,352股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 96.1822%；反对 136,920股，占出席会议
中小投资者有表决权股份数的3.6246%；弃权 7,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1932%。本议案获通过。
3.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。
3.01 《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 105,975,841股，占出席会议有表决权股份数的 99.7479%。中小投资者表决结果：同意 3,509,749股，占出
席会议中小投资者有表决权股份数的 92.9102%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
3.02 《关于选举徐烁华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 105,977,337股，占出席会议有表决权股份数的 99.7493%。中小投资者表决结果：同意 3,511,245股，占出
席会议中小投资者有表决权股份数的 92.9498%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
3.03 《关于选举高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 105,977,335股，占出席会议有表决权股份数的 99.7493%。中小投资者表决结果：同意 3,511,243股，占出
席会议中小投资者有表决权股份数的 92.9497%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
4.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案实行累积投票制进行逐项投票表决。
4.01 《关于选举曹江舟先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 105,977,334股，占出席会议有表决权股份数的 99.7493%。中小投资者表决结果：同意 3,511,242股，占出
席会议中小投资者有表决权股份数的 92.9497%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
4.02 《关于选举高孝先先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 105,977,344股，占出席会议有表决权股份数的 99.7493%。中小投资者表决结果：同意 3,511,252股，占出
席会议中小投资者有表决权股份数的 92.9500%。
根据累积投票制原则，本子议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/3c341970-043d-4799-82d1-17b1ee111771.PDF
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2026-07-23 20:17│润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件
│成就的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/60e21bf4-9935-444f-851c-c368f47e5fda.PDF
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2026-07-20 19:19│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，会议决
定于 2026年 7月 23日（星期四）召开公司 2026年第三次临时股东会。公司于 2026年 7月 8日在巨潮资讯网及其他指定信息披露媒
体发布了《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044），现将股东参与本次股东
会相关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年 7月 23日（星期四）下午 14:30；
2、网络投票时间为：2026年 7月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 23日的
交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26年 7月 23日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年 7月 17日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案及提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该栏打钩
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 √
累积投票议案（提案3、4为等额选举）
3.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
3.01 《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.02 《关于选举徐烁华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.03 《关于选举高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
4.01 《关于选举曹江舟先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《关于选举高孝先先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
（二）议案审议及信息披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公 司 2026 年 7 月 8 日 披 露 于 指 定 信 息 披
露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-040）。
（三）其他说明
以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1.00为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，
其余议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。议案 1.00表决通
过是议案 3.00、4.00表决结果生效的前提。
第 3.00、4.00项议案采用累积投票制进行逐项表决，股东会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。公司非独立董事应
选人数 3人，独立董事应选人数 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 7月 21日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东持股凭证、法定代表人
本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持法人股东持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（
盖公章，附件三）办理登记手续。
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三
）办理登记手续。
3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记
表》（附件二）连同以上相关资料在 2026年 7月 21日下午 16:30前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
（四）注意事项
1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。
（五）会议联系方式：
1、联系人：徐烁华、邵晨
2、电话号码：0755-81782356
3、传真号码：0755-81782137
4、联系电子邮箱：ir@lubair.com
5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限公司证券
部收
6、邮编：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ea065088-de23-4180-aabc-538e5f8a672c.PDF
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2026-07-14 18:58│润贝航科（001316）：润贝航科2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）预计的业绩：预计净利润为正值且属于同向上升情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：9,000万元-12,000万元 盈利：7724.86万元
东的净利润 比上年同期增长：16.51%-55.34%
扣除非经常性损益 盈利：9,000万元-12,000万元 盈利：7548.25万元
后的净利润 比上年同期增长：19.23%-58.98%
基本每股收益 盈利：0.5592元-0.7465元 盈利：0.4824元
注:公司根据2024年年度、2025年年度两次权益分派方案对基本每股收益进行调整，2025年上半年基本每股收益由0.6754元追溯
调整为0.4824元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026年上半年公司净利润同比上升的主要原因为客户需求增加，公司收入有所上升。
四、风险提示暨其他相关说明
以上预告数据仅为初步测算结果，具体的财务数据请以公司正式披露的《2026年半年度报告》为准，敬请广大投资者谨慎投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/10455b12-4fa6-42ec-af2c-47c32a2e924d.PDF
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2026-07-13 20:35│润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b0875b6e-b07e-4e4d-ae8b-9236f6d51522.PDF
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2026-07-13 20:35│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/e89e22c1-4ca8-4981-b899-76ae10ff92c3.PDF
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2026-07-13 20:35│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a463692e-3f76-431c-816c-a76e7338c893.PDF
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2026-07-13 20:31│润贝航科（001316）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公
│司债券审核问询函的回复
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润贝航科（001316）：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/0fdeada6-c5af-4b7c-9961-ce6bdd1b86ea.PDF
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2026-07-13 20:31│润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告
│（修订稿）
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润贝航科（001316）：关于润贝航科申请向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）。公告
详情请查看附件。
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2026-07-13 20:31│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请
│文件更新的提示性公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于润贝航空科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120031 号）（以下简称“审核问询函”），深交
所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
根据《审核问询函》的要求，公司同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相
关文件进行了更新，具体内容详见公司 2026 年 6月 4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司同相关中介机构对审核问询函的回复内容及募集说明书等相关申请文件内容进行
了更新和补充，现根据相关要求对更新后的审核问询函回复等文件进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）
作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注
册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/8e8019c9-cdad-4a05-9c29-be7ad008a751.PDF
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2026-07-13 20:31│润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
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润贝航科（001316）：润贝航科向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/2be0905c-71b6-4066-a9a2-e7e4fb508ef1.PDF
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2026-07-07 19:19│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，会议决
定于 2026年 7月 23日（星期四）召开公司 2026年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第二十八次会议于 2026年 7月 7日在公司会议室召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议
通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年 7月 23日（星期四）下午 14:30；
2、网络投票时间为：2026年 7月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 7月 23日的
交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20
26年 7月 23日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026年 7月 17日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026年 7月 17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（
被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案及提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该栏打钩
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 √
累积投票议案（提案3、4为等额选举）
3.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数（3）人
3.01 《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.02 《关于选举徐烁华女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
3.03 《关于选举高木锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数（2）人
4.01 《关于选举曹江舟先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
4.02 《关于选举高孝先先生为第三届董事会独立董事的议案》 √
（二）议案审议及信息披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公 司 2026 年 7 月 8 日 披 露 于 指 定 信 息 披
露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第二十八次会议决议公告》
（公告编号：2026-040）。
（三）其他说明
以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
上述议案 1.00为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，
其余议案为普通决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。议案 1.00表决通
过是议案 3.00、4.00表决结果生效的前提。
第 3.00、4.00项议案采用累积投票制进行逐项表决，股东会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。公司非独立董事应
选人数 3人，独立董事应选人数 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 7月 21日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东持股凭证、法定代表人
本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持法人股东持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（
盖公章，附件三）办理登记手续。
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件三
）办理登记手续。
3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记
表》（附件二）连同以上相关资料在 2026年 7月 21日下午 16:30前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
（四）注意事项
1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。
（五）会议联系方式：
1、联系人：徐烁华、邵晨
2、电话号码：0755-81782356
3、传真号码：0755-81782137
4、联系电子邮箱：ir@lubair.com
5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限公司证券
部收
6、邮编：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/9376be7a-6585-4cbd-a89d-7b6027fec85d.PDF
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2026-07-07 19:19│润贝航科（001316）：公司章程（2026年7月）
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润贝航科（001316）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/030c698f-f0be-4d17-9b4a-8352a44f5ade.PDF
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：独立董事候选人声明与承诺（高孝先）
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润贝航科（001316）：独立董事候选人声明与承诺（高孝先）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/cf0aebe6-26b9-400f-bf45-59fc7e8b9cdb.PDF
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：独立董事提名人声明与承诺（高孝先）
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润贝航科（001316）：独立董事提名人声明与承诺（高孝先）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/11fca41b-ac52-440a-b9a7-fe1633c61d1c.PDF
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：独立董事候选人声明与承诺（曹江舟）
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润贝航科（001316）：独立董事候选人声明与承诺（曹江舟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/bedf9d33-c6dd-4a51-b9a3-46f3fbdcbbe4.PDF
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2026-07-07 19:17│润贝航科（001316）：独立董事提名人声明与承诺（曹江舟）
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润贝航科（001316）：独立董事提名人声明与承诺（曹江舟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3f3a7294-32a7-4034-bced-5b290857c0ce.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│润贝航科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225492280.PDF
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2026-04-30│润贝航科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225254240.PDF
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2026-04-14│润贝航科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225099781.PDF
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2025-10-31│润贝航科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224774882.PDF
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2025-08-26│润贝航科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567405.PDF
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2025-04-30│润贝航科：2025年一季度报告
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2025-04-18│润贝航科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223129714.PDF
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2024-10-31│润贝航科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571899.PDF
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2024-08-31│润贝航科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221080766.PDF
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2024-04-30│润贝航科：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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