公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 15:56 │润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-04-24 15:56 │润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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│2026-04-24 15:55 │润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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│2026-04-24 15:55 │润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书 │
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│2026-04-24 15:55 │润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书 │
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│2026-04-24 15:52 │润贝航科（001316）：润贝航科最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-04-13 20:31 │润贝航科（001316）：2025年年度报告 │
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│2026-04-13 20:31 │润贝航科（001316）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-13 20:27 │润贝航科（001316）：润贝航科关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-13 20:27 │润贝航科（001316）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-24 15:56│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕84 号）。深交所对
公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出
同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4e67ce97-ed8c-42af-8c34-00a0295b4398.PDF
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2026-04-24 15:56│润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
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润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/28ad0228-b498-4d3f-9b3b-0fae49103a94.PDF
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2026-04-24 15:55│润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书
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润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c868b018-ac62-4b23-981e-12020651b25a.PDF
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2026-04-24 15:55│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/484b5373-7531-4560-9060-3059f1125668.PDF
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2026-04-24 15:55│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科主板向不特定对象发行可转换公司债券的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/35d13f96-518c-4e84-ad53-09d4175a074b.PDF
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2026-04-24 15:52│润贝航科（001316）：润贝航科最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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润贝航科（001316）：润贝航科最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1fe403b4-9839-4a31-b26a-be99eca19c53.PDF
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2026-04-13 20:31│润贝航科（001316）：2025年年度报告
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润贝航科（001316）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3855a559-3eb7-46b9-b8ec-293dcfd662cb.PDF
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2026-04-13 20:31│润贝航科（001316）：2025年年度报告摘要
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润贝航科（001316）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/af84b615-dbc1-47c4-abcc-02b3e10ce287.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于2025年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 12日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过
了《公司 2025年度利润分配的预案》。
2、公司 2025年度利润分配预案为：以公司 2025年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利人民币 4.36元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，剩余未分配利润结转下一年度。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 12日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司 2025年度利润分配的预案》。
董事会认为公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）分
红回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
（二）本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属于母公司股东的净
利润 183,879,018.41元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将以母公司 2025年度净利润数为基数提
取 10%的法定盈余公积金 11,470,229.49元。
截至 2025 年 12 月 31日，公司的总股本为 115,115,420股，合并报表的未分配利润为 507,448,264.62元，资本公积余额为 6
56,833,164.39元；母公司报表的未分配利润为 65,089,056.79元，资本公积余额 656,731,762.79元。
（三）公司 2025年度利润分配预案为：以公司 2025 年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 4.36元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，剩余未分配利润结转下一年
度。
本次利润分配的总股本为 115,115,420 股，预计总计派发现金股利50,190,323.12 元,转增后公司总股本预计增加至 161,161,5
88 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额
。
（四）2025年度累计现金分红总额：公司于 2025年 9月 5日实施 2025年中期权益分派，总计派发现金股利 40,066,840.80 元
（含税），如本预案获得 2025年年度股东会审议通过，2025年公司现金分红总额预计为 90,257,163.92元；2025年度公司未进行股
份回购事宜。公司 2025 年度现金分红和股份回购总额为90,257,163.92元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 49.09%。
（五）本预案需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，公司利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日
间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
1. 年度现金分红方案相关指标
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 90,257,163.92 30,017,235.00 53,027,385.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净 183,879,018.41 88,524,568.70 92,363,904.30
利润（元）
合并报表本年度末累计未 507,448,264.62
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 65,089,056.79
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 173,301,783.92
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 121,589,163.80
利润（元）
最近三个会计年度累计现 173,301,783.92
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规则》 否
第 9.8.1 条第（九）项规
定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2025年度拟派发现金分红总额为 90,257,163.92元，2023-2025年度累计现金分红金额为 173,301,783.92元，占 2023-202
5年度年均净利润的 142.53%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、公司 2025年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因
素提出的，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上
市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）分红回报规划》等有关规定，有利于广大投资者分享公司发展的经营
成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
2、公司 2024 年度、2025年度经审计的交易性金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资
、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算
及列报合计金额分别为 44,197,612.25和 477,161,251.84，占对应年度总资产的比例分别为 3.20%和 31.06%，均低于 50%。
四、其他说明
1、本利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和
严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4898db72-eb3f-4d3f-a022-2631c3dfa586.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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润贝航科（001316）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/62ee621c-e1b2-4ddc-a957-b9f21f51beb9.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>的议案》，上述议案及变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将
有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币4.36元（含税），不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
完成上述股本转增后，公司注册资本将由人民币115,115,420元变更为161,161,588元,公司股份总数将由115,115,420股变更为16
1,161,588股。
二、修订《公司章程》情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部
分内容进行修改，修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币11511.542 第六条 公司注册资本为人民币16116.1588万
万元。 元。
修订前 修订后
第二十一条 公司股份总数为11511.542万 第二十一条 公司股份总数为16116.1588万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东大会授
权公司总经理或其授权人员具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核定为准。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《公司章程（2026年4月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/21608b8d-398d-4a4f-9646-f21118341abc.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开公司2025年度业绩说明会的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》已于 2026 年 4月 14日对外披
露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定召开 2025年度网上业绩说明会。
一、召开时间及召开方式
召开时间：2026年 4月 21日（星期二）下午 15:00—16:00
召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://
ir.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。
二、出席人员
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长刘俊锋先生，董事、总经理、董事会秘书徐烁华女士，独立董事刘振国先生，副
总经理、财务总监于松松先生，副总经理王泽宇先生。
三、投资者问题征集方式
为提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议。投资者可于2026年 4月 17日（星期五）17:00前，将关注的问题通过邮件形式发送至公司电子邮箱：ir @lubair.com
，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bbadf018-4498-4885-a3ea-324901bde62a.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8f6ab1fa-a93e-4ea8-9721-e71c1a99796f.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科2025年度内部控制评价报告
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润贝航科（001316）：润贝航科2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8b942a51-1335-4ea7-ba48-96d2fb311597.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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润贝航科（001316）：润贝航科2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4728ae8e-af33-4b0f-adec-ce2ad8451db2.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：2025年度董事会工作报告
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润贝航科（001316）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e0801f0e-5f9d-44c3-ae90-4df10dd7e33d.PDF
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员
会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履行监督
职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12月，总部在北京，是一家专注于审计鉴证
、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙
。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，
取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质
的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
二、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况
公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和审计程序等进行了充分了解和评估，认为天职国
际具有相关执业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。天职国际在审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作，其出具的
审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内，公司董事会审计委员会向董事会建议续聘天职国际担任
公司 2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（一）独立性评价：天职国际审计小组成员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；天职国际和
本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。
（二）专业能力评价：天职国际审计小组成员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
（三）审计工作计划评价：天职国际通过初步调查制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了
充分的准备。
（四）审计程序评价：天职国际在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估
，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
综上所述，天职国际按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了充分的、适当的审计证据，并在此基础
上对《公司 2025 年度财务报告》出具了标准无保留审计意见；同时认定公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运
行不存在重大和重要内部控制缺陷，并出具了《公司 2025年度内部控制审计报告》。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年审报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为：公司董事会审计委员会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
润贝航空科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-13 20:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于聘任总经理、副总经理的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于聘任总经理、副总经理的公告。公告详情请查看附件。
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