公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-22 19:31 │润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:29 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 19:29 │润贝航科（001316）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售│
│ │条件成就的公告 │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：润贝航科关于调整2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销│
│ │部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：润贝航科关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：润贝航科未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：润贝航科关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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2025-09-22 19:31│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于2025年9月16日以电子邮件形式送
达至全体董事，会议于2025年 9月 19日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主
持，公司现有董事 7名，实际出席会议并表决的董事 7名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》
的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除
限售条件的激励对象为 51名，可解除限售的限制性股票数量为 779,520 股，占目前公司股本总额的 0.68%。根据《上市公司股权激
励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在限售期满
后对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。本期所有不符合解除限售条件的限制性股票后续将由公司统一
回购注销。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司 2025年 9月 23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《润贝航空科技股份有限公司关
于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-047）及相关公告。
（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2024年年度、2025年中期实施了权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《202
3年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股票回购价格及回购数量进行相应的调整
。经调整后，限制性股票回购价格由 17.425 元/股调整为11.838 元/股；公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但
尚未解除限售的限制性股票由 947,500调整为 1,326,500股，预留部分已获授但尚未解除限售的限制性股票由 112,000 股调整为 15
6,800 股，本次待回购数量由 13,700 股调整为 19,180股。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司 2025年 9月 23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《润贝航空科技股份有限公司关
于调整 2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。
（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，同意公司回购注销公司 2023年限制性股票激励计划中 6名激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票 19,180 股，本次回购价格为 11.838 元/股加上银行同期存款利息之和。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于调整 2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。
（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意变更注册资本、对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司总经理或其授权人士在股东会
审议通过后代表公司就章程修订事宜办理相关工商变更登记、备案等手续。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025年 9月 23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-049）及修订后的《公司章程》。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》
经审议，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和
较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度会计师
事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025年 9月 23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司
关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。
（六）审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》
为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保
护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和
《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025年 9月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《润贝航空科技股份有限公司未来三年（2025-202
7年）股东回报规划》。
（七）审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025年 10月 13 日 15:00召开 2025年第三次临时股东会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议决议》；
（三）《润贝航空科技股份有限公司董事会审计委员会 2025年第六次会议决议》；
（四）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划解除限售事项的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/a675c13a-2034-4074-96c6-39ca45259915.PDF
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2025-09-22 19:29│润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第二届董事会第二十一次会议于 2025年 9月 19日在公司会议
室召开，会议决定 2025年10 月 13 日（星期一）召开公司 2025年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合
的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第二十一会议于 2025年 9月 19日在公司会议室召开，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通
过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年 10月 13日（星期一）下午 15:00；
2、网络投票时间为：2025年 10月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 13日
的交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025年 10月 13日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 30日
（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 9月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授
权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901润贝航空科技股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案及提案编码
提 案 提案名称 备注
编码 该栏打钩可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》 √
（二）议案审议及信息披露情况以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2025年 9月 23日
披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第二十一次会议决议公
告》（公告编号：2025-046）。
（三）其他说明
1、以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会议案 1、议案 2为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上
通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 10月 9日（上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定
代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的
，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具
的授权委托书（盖公章，附件三）办理登记手续。
2、自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（
附件三）办理登记手续。
3、出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记
表》（附件二）连同以上相关资料在 2025年 10月 9日下午 16:30前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
（四）注意事项
1、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前与公司联系。
（五）会议联系方式：
1、联系人：徐烁华、邵晨
2、电话号码：0755-81782356
3、传真号码：0755-81782137
4、联系电子邮箱：ir@lubair.com
5、联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901润贝航空科技股份有限公司证券
部收
6、邮编：518000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/0fe448ea-4113-4003-a4b8-8cb84047051d.PDF
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2025-09-22 19:29│润贝航科（001316）：公司章程（2025年9月）
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润贝航科（001316）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/30e2c983-01f6-4525-8a3c-b1ebdf2e8a45.PDF
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2025-09-22 19:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件
│成就的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/437ad6d2-4cba-47fd-bea3-1ddef0d9648f.PDF
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2025-09-22 19:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于调整2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分
│限制性股票的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于调整2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/aa79f737-3122-4292-b2f1-3479f700060c.PDF
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2025-09-22 19:27│润贝航科（001316）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
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润贝航科（001316）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/4b2a8ce5-4e73-4aaf-bb7f-0802eac715e4.PDF
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2025-09-22 19:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更
注册资本、修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
2025年9月19日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》，回购注销公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票19,180股，该议案尚需提交
至股东会进行审议，完成回购注销后公司总股本将由115,134,600股减少至115,115,420股。
完成上述回购注销后，公司注册资本将由人民币115,134,600元变更为115,115,420元,公司股份总数将115,134,600股减少至115,
115,420股。
二、修订《公司章程》情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部
分内容进行修改，修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币11513.46万 第六条 公司注册资本为人民币11511.542万
元。 元。
修订前 修订后
第二十一条 公司股份总数为11513.46万 第二十一条 公司股份总数为11511.542万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，董事会提请股东会授权
公司总经理或其授权人员在本议案通过股东会审议后具体办理相关事宜并签署相关文件，《公司章程》均以辖区工商登记机关最终核
定为准。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《公司章程（2025年9月）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ea9ec886-3a5e-4ccb-bdbe-92c870bd338d.PDF
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2025-09-22 19:27│润贝航科（001316）：润贝航科关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购
注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销公司2023年限制性股票激励计划中6名激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票19,180股。完成回购注销后公司总股本将由115,134,600股减少至115,115,420股，公司注册资本将由人
民币115,134,600元变更为115,115,420元。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司2025年9月23日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《润贝航空科技股份有限公司关于调整2
023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）。
二、须债权人知晓的相关信息
由于本次注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债
权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上
述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定
程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报。
债权人具体申报方式如下：
（一）申报时间：本公告之日起45日内。
（二）申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和
代理人有效身份证的原件及复印件。
（三）联系（邮寄）地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座3901润贝航空科技股份有
限公司。
（四）电子邮箱：ir@lubair.com
（五）联系电话：0755-81782356
传真号码：0755-81782137
其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/2afc431e-4df7-4761-a28e-6f7de9c65b72.PDF
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2025-09-22 19:27│润贝航科（001316）：润贝航科未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为完善和健
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