公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-12 19:56 │润贝航科（001316）：润贝航科关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-03-07 19:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-26 20:11 │润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科持续督导2024年培训情况的报告 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年持续督导定期现场检查报告 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2024-12-26 20:10 │润贝航科（001316）：润贝航科第二届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-26 20:07 │润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2024-12-16 18:19 │润贝航科（001316）：润贝航科2024年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-03-12 19:56│润贝航科（001316）：润贝航科关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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徐烁华女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监徐烁华女士出具的《
关于股份减持计划的告知函》。徐烁华女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公
司股份不超过 216,000 股，约占公司目前总股本的 0.26%。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露之日，徐烁华女士持有公司股份的数量、约占公司目前总股本的比例情况如下：
股东姓名 股东身份 持股数量（股） 约占公司目前总股本的比例
徐烁华 董事、副总经理、 2,124,700 2.58%
董事会秘书、财务
总监
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持的原因：个人资金需求
（二）拟减持的股份来源：公司 IPO 持股平台南昌飞航企业管理合伙企业（有限合伙）解散后按照持股比例过户取得的股份以
及股权激励已解禁股份
（三）拟减持数量及比例
股东姓名 拟减持股份数量 占公司目前总股本比例
徐烁华 不超过 216,000 股 不超过 0.26%
注：如遇派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份
占公司股份总数的比例不变。
（四）减持方式：集中竞价交易、大宗交易
（五）减持期间：本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内
（六）减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
（七）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、徐烁华女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“（1）股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺
①自公司股票上市之日起 12 个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。
②在前述锁定期满后 2 年内减持公司股份的，减持价格不低于本次发行价格。公司上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础
上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承
诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。
③在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的 25%。在本人离职后半年内，承
诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内承诺人亦遵守本条承
诺。
（2）持股及减持意向的承诺
①承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证监会、证券交易所的相关规定以
及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。
②承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协
议转让方式等。
③承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则和要求的，承诺人将同时遵守
该等规则和要求。
④若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责
任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投
资者损失的，依法赔偿投资者损失。”
2、徐烁华女士在进行股票非交易过户时承诺：
“本次非交易过户完成后，股份过出方、过入方应当合并计算判断大股东身份，合并适用《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》关于大股东减持的规定。因减持股份或者被动稀释导致其不再具有大股
东身份的，自不再具有大股东身份之日起九十个自然日内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持股份的，仍应当遵守《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》关于大股东减持的规定。通过协议转让方式减
持股份导致其不再具有大股东身份的，应当在减持后六个月内继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》第十一条至第十三条的规定。”
截至本公告披露日，徐烁华女士均严格履行上述承诺，不存在违反上述承诺的事项；拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺
一致，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条
规定的情形。
三、相关风险提示
（一）徐烁华女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）在上述减持计划期间内，公司将督促徐烁华女士严格遵守合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件中关于上市公司董事、监事、高级
管理人员股份买卖的相关规定。若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定，也将
严格敦促上述股东遵照规定执行。
（三）徐烁华女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结
构及持续经营产生重大影响。公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）徐烁华女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/2272282e-7ced-45b8-bad2-db12f78b6f4f.PDF
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2025-03-07 19:32│润贝航科（001316）：润贝航科关于变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年7月9日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议
、于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。
近日，公司收到天职国际出具的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更润贝航空科技股份有限公司2024年度签字注
册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下。
一、人员变更情况说明
天职国际原委派王守军先生、陈泓静女士作为公司2024年度财务报表审计报告及内部控制审计报告的签字注册会计师，委派康代
安先生为质量控制复核人。由于天职国际内部工作调整，现签字注册会计师之一由陈泓静女士变更为刘昭玙女士，项目质量控制复核
人由康代安先生变更为王军先生。本次变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师为王守军先生、刘昭玙女士，项目质
量控制复核人为王军先生。
本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
二、变更人员基本信息
签字注册会计师：刘昭玙女士2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2024年开始
为公司提供审计服务（2023年度审计服务），近三年签署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：王军先生1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2025年开
始为公司提供审计服务（2024年度审计服务），近三年复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家
。
三、变更人员的诚信记录及独立性情况
变更后的签字注册会计师刘昭玙女士及项目质量控制复核人王军先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
四、备查文件
（一）《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更润贝航空科技股份有限公司2024年度签字注册会计师及项目质量控制
复核人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/cc30912e-e4b3-46f1-8531-53cd60417d4d.PDF
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2024-12-26 20:11│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第十四次会议决议公告
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润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/e2f45b1f-6e3f-4a81-9e1f-8c851a4ddca0.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科持续督导2024年培训情况的报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“
公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 12 月 16日对润贝航科实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部人员进行
了持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2024 年 12 月 16 日
2、授课人员：持续督导人员张敏、吴凯、胡笑洋
3、参加培训人员：润贝航科实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券部人员
4、培训主题：《新“国九条”背景下，推动上市公司高质量发展的措施介绍》
二、培训主要内容
本次培训根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、指引、通知、办法等相关规定，向润贝航科的相关人员进
行了关于《新“国九条”背景下，推动上市公司高质量发展的措施介绍》的培训，向公司管理层宣讲了监管机构对于上市公司高质量
发展的最新要求及主要措施。
三、本次培训的效果
通过本次培训，润贝航科的实际控制人、董事、监事、高级管理人员和证券部人员加强了对上市公司高质量发展理念、要求及措
施的理解，本次培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/8e09feac-4c1e-43f7-8de8-ec9d7461618a.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：开展外汇衍生品交易业务的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称“润贝航科”或“公
司”）首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关规定，国信证券对润贝航科开展外汇衍生品交
易业务的事项进行了核查，具体情况如下：
一、概述
（一）交易目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳
定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品
交易业务，该额度可在董事会授权期间滚动使用。
（三）交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括
人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍
生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（四）交易期限
自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、交易风险及风险控制措施
（一）外汇衍生品业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、规避利率风险的原则，所有外汇衍生品业务均以日常经营为基础，以具体经营业务为依
托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险
可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成浮动亏损的市场风险。
2、内部控制风险
外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部操作或内部人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成
风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品交易信息，将带来操作风险；如交易
合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
3、履约风险
开展外汇衍生品业务存在有关法律法规发生变化、交易对手无法履约、金融市场流动性不足等因素而无法完成交易的风险。
4、市场风险
因国内外经济形势变化存在不可预见性，从事外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。
（二）外汇衍生品业务风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、管控和防范汇率波动风险为目的，禁止进行投机行为。
2、公司仅选择具有合法资质的大型商业银行等金融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品，审慎审查与交易对手
签订的合约条款，严格执行风险管理制度，规避可能产生的法律风险。
3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信
息披露和档案管理等作出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，形成
高效的风险处理程序。公司内部审计人员将定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
4、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失
。
三、审批程序及相关意见
公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。同意公司在使用期限内任一时点使用最高余额不超过人
民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环
滚动使用，并授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟开展外汇衍生品交易业务的事项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会
议审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司拟开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/16adaa8c-4615-43e9-8790-11bf7d063db4.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年持续督导定期现场检查报告
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润贝航科（001316）：国信证券关于润贝航科2024年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/fd21231f-ff57-47e9-8532-f2296eb753ab.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/21b23c1a-3b77-4579-b746-cbe35ec97677.PDF
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2024-12-26 20:10│润贝航科（001316）：润贝航科第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形
式送达至全体监事，会议于 2024年 12 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席欧瑞云召集并主
持，公司现有监事 3 名，实际出席会议并表决的监事 3 名，其中监事彭春辉先生通过通讯方式出席会议。会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经审议，监事会认为开展外汇衍生品交易业务能提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，能更好地规避和防范公司所面临的
汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在使用期限内任一
时点使用最高余额不超过人民币 55,000 万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，同时审议通过《关于开展外汇衍生品交
易业务的可行性分析报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份
有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-067）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/c0819c94-d11c-4543-babb-efe9a8bd52d6.PDF
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2024-12-26 20:07│润贝航科（001316）：润贝航科关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的
近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营全球化水平不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的
外币交易。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币兑换美元的汇率出现较
大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银
行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳
定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括
人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。外汇衍
生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司在董事会授权期限内拟开展的外汇衍生品交易业务在使用期限内任一时点最高余额不超
过人民币 55,000 万元（或等值其他货币），该额度可在董事会授权期间循环滚动使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）开展期限
业务开展期限自第二届董事会第十四次审议通过之日起不超过12个月，上述额度在审批期限内可循环使用。如单笔交易的存续期
限超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）交易对方
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
近年来受国
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