公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-14 20:16 │润贝航科（001316）：润贝航科关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-10-13 18:49 │润贝航科（001316）：润贝航科2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-13 18:45 │润贝航科（001316）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-28 15:32 │润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售│
│ │股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-09-22 19:31 │润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:29 │润贝航科（001316）：润贝航科关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-22 19:29 │润贝航科（001316）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售│
│ │条件成就的公告 │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：润贝航科关于调整2023年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量及回购注销│
│ │部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-22 19:27 │润贝航科（001316）：2023年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 │
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2025-10-14 20:16│润贝航科（001316）：润贝航科关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告
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张少龙、刘俊山、江婷、孙亚娟、齐亚涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于 2025年 6月 21日披露了《润贝航空科技股份有限公司关于
公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-027），张少龙、刘俊山、江婷、孙亚娟、齐亚涛（以下简称“减持主体”）计
划自上述公告披露之日起 15个交易日后的 3个月（2025年 7月 14日至 2025年 10月 13日）内以集中竞价方式减持公司股份数量合
计不超过 390,712股，减持比例不超过公司股份总数的 0.48%。鉴于公司在本次减持期间内实施完成 2024年年度权益分派，分派方
案以公积金转增股本每 10股转增4股，分派方案实施完成后本次申请的减持数量相应调整为合计不超过 546,997股，减持比例不变。
截至 2025 年 10月 13日，本次减持计划届满，同日公司收到 5位减持股东出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告
知函》（以下简称“告知函”）。根据告知函，在减持计划实施期间 5位减持股东通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 509,455
股，占公司目前总股本的 0.44%，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划的基本情况
（一）减持股份来源：公司 IPO 持股平台解散后按照持股比例过户取得的股份以及股权激励已解禁股份
（二）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量（股） 减持比例
（元） （%）
张少龙、刘俊山、江 集中竞价 2025年7月2025年8月 34.6035.59 157,237297,718 0.140.26
婷、孙亚
娟、齐亚涛
2025年9月 32.50 9,100 0.01
2025年10月9日至10月13日 32.53 45,400 0.04
合计 / 509,455 0.44
注：（1）上述总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
（2）本次减持实施过程中减持价格区间为 32.50元/股至 38.13元/股。
（三）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前所持股份 本次减持后所持股份
股数（股） 占目前总股本 股数（股） 占目前总股本
比例（%） 比例（%）
张少龙、刘 合计持有股份 780,395 0.68 270,940 0.24
俊山、江 其中：无限售条 650,895 0.57 211,790 0.18
婷、孙亚 件股份
娟、齐亚涛 有限售条件股份 129,500 0.11 59,150 0.05
注：（1）上表列示的股份来源为公司 IPO 持股平台解散后按照持股比例过户取得的股份以及公司限制性股票激励计划授予的股
份，不含二级市场买入部分股份。
（2）有限售条件股份减少原因为公司部分股权激励股份解除限售。
（3）上述总数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
（一）本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》等有关法律法规和规范性文件的规定。
（二）本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，减持过程不存在违反相关承诺的情况，减持计划及承诺具体内容详见
公司 2025年 6月 21日披露的《润贝航空科技股份有限公司关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-027）。本次减
持计划实施情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
（三）本次减持的 5位股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公
司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
（一）5位减持股东出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/8e84571d-3a96-4368-8078-e9e164a293e2.PDF
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2025-10-13 18:49│润贝航科（001316）：润贝航科2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 23日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2025年 10月 13日（星期一）下午 15:00
2、网络投票时间：2025年 10月 13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 10月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 13日上午 9:15至下午 15:00期间任意时
间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限
公司会议室
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股东会召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 97 人，代表有表决权的股份77,016,100股，占公司有表决权股份总数的 66.8922％。其
中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份 76,676,420股，占公司有表决权股份总数的 66.597
2％；通过网络投票的股东 93人，代表有表决权的股份 339,680股，占公司有表决权股份总数的 0.2950％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 95人，代表有表决权的股份 372,680 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3237％。其中，出席现场会议的中小股东共 2人，代表有表决权股份 33,000股，占公司有表决权股份总数的 0.028
7％；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 93人，代表有表决权股份 339,680股，占公司有表决权股份总数的 0.2950％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。其中，公司董事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生、独立董事刘振国先生
通过远程通讯方式出席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律师朱强、覃国飚对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决情况：同意 76,992,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9694％；反对 16,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0210％；弃权 7,420 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0096
％。
其中，中小股东表决情况：同意 349,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6675％；反对 16,180 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3415％；弃权 7,420股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9910％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二审议通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 76,967,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9367％；反对 26,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0340％；弃权 22,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293
％。
其中，中小股东表决情况：同意 323,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9164％；反对 26,180股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.0248％；弃权 22,580股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 6.0588％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二审议通过。
（三）审议通过《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 76,958,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9246％；反对 35,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0457％；弃权 22,880股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297
％。
其中，中小股东表决情况：同意 314,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.4210％；反对 35,180 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4397％；弃权 22,880股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 6.1393％。
（四）审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
表决情况：同意 76,959,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9267％；反对 40,980股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0532％；弃权 15,480股（其中，因未投票默认弃权 9,860股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
201％。
其中，中小股东表决情况： 同意 316,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.8503％；反对 40,980 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9960％；弃权 15,480股（其中，因未投票默认弃权 9,860股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1537％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师和覃国飚律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务
所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/21eaf915-30e2-4304-ac03-113955a435af.PDF
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2025-10-13 18:45│润贝航科（001316）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委
托，指派律师出席公司 2025年第三次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 10 月 13日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2025年 10 月 13日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
2025年 10月 13日下午 15:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A座
3901润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋主持本次股东会。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 97人，所持股份总数 77,016,100 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 66.8922%，其中中小
投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）95 人，所持股份总数 3
72,680 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.3237%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4人，所持股份总数76,676,420股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 66.5972%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 93人，所持股份总数 339,680股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.2950
%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会
召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果为：同意 76,992,500股，占出席会议有表决权股份数的 99.9694%；反对 16,180股，占出席会议有表决权股份数的 0.
0210%；弃权 7,420股，占出席会议有表决权股份数的 0.0096%。
中小投资者表决结果：同意 349,080股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 93.6675%；反对 16,180 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的4.3415%；弃权 7,420股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.9910%。本议案获通过。
2.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 76,967,340股，占出席会议有表决权股份数的 99.9367%；反对 26,180 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0340%；弃权 22,580 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0293%。
中小投资者表决结果：同意 323,920股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 86.9164%；反对 26,180 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的7.0248%；弃权 22,580股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 6.0588%。本议案获通过。
3.《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 76,958,040股，占出席会议有表决权股份数的 99.9246%；反对 35,180 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0457%；弃权 22,880 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0297%。
中小投资者表决结果：同意 314,620股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 84.4210%；反对 35,180 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的9.4397%；弃权 22,880股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 6.1393%。本议案获通过。
4.《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》
表决结果为：同意 76,959,640股，占出席会议有表决权股份数的 99.9267%；反对 40,980 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0532%；弃权 15,480 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0201%。
中小投资者表决结果：同意 316,220股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 84.8503%；反对 40,980 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的10.9960%；弃权 15,480股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 4.1537%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/e390ed38-6989-49cd-96ae-612b126c77be.PDF
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2025-09-28 15:32│润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份
│上市流通的提示性公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/a13d7874-6da8-4ef9-9e67-0fe7d2a19e69.PDF
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2025-09-22 19:31│润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的会议通知于2025年9月16日以电子邮件形式送
达至全体董事，会议于2025年 9月 19日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主
持，公司现有董事 7名，实际出席会议并表决的董事 7名，其中董事刘宇仑先生、独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》
的有关规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除
限售条件的激励对象为 51名，可解除限售的限制性股票数量为 779,520 股，占目前公司股本总额的 0.68%。根据《上市公司股权激
励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在限售期满
后对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。本期所有不符合解除限售条件的限制性股票后续将由公司统一
回购注销。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司 2025年 9月 23日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《润贝航空科技股份有限公司关
于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-047）及相关公告。
（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司 2024年年度、2025年中期实施了权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《202
3年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未解除限售的限制性股票回购价格及回购数量进行相应的调整
。经调整后，限制性股票回购价格由 17.425 元/股调整为11.838 元/股；公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但
尚未解除限售的限制性股票由 947,500调整为 1,326,500股，预留部分已获授但尚未解除限售的限制性股票由 112,000 股调整为 15
6,800 股，本次待回购数量由 13,700 股调整为 19,180股。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事徐烁华、高木锐已回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司 20
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