公司公告☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:56 │润贝航科（001316）：润贝航科关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划提前实│
│ │施完成的公告 │
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│2026-05-12 19:47 │润贝航科（001316）：润贝航科2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-08 18:24 │润贝航科（001316）：润贝航科2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-08 18:20 │润贝航科（001316）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-07 17:23 │润贝航科（001316）：润贝航科关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │润贝航科（001316）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │润贝航科（001316）：润贝航科第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-24 15:56 │润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-04-24 15:56 │润贝航科（001316）：润贝航科关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） │
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│2026-04-24 15:55 │润贝航科（001316）：向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书 │
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2026-05-14 17:56│润贝航科（001316）：润贝航科关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划提前实施完
│成的公告
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润贝航科（001316）：润贝航科关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍暨减持计划提前实施完成的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/08b89efb-1de0-497a-ab95-2b6f5e60bde0.PDF
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2026-05-12 19:47│润贝航科（001316）：润贝航科2025年年度权益分派实施公告
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体分配方案为：以公司 2025年
度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.36元（含税），不送红股，同时以
资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配的总股本为 115,115,420 股，预计总计派发
现金股利50,190,323.12 元,转增后公司总股本预计增加至 161,161,588 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
（二）本次实施的分配方案是以固定比例的方式分配，分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
（三）本次分配方案实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 115,115,420股为基数，向全体股东每 10股派 4.360000元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.924000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股
。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.87200
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.436000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。分红前本公司总股本
为 115,115,420 股，分红后总股本预计增至 161,161,588股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5 月 19 日，除权除息日为：2026 年 5月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本次所转股于 2026年 5月 20日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小
排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次送转股总数一致。
（二）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（三）股权激励限售股以及下表 A股股份的现金红利由本公司自行派发。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****572 嘉仑（海南）投资发展有限公司
2 07*****616 徐烁华
3 01*****047 高木锐
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 11 日至登记日：2026年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
（四）本次所转股的无限售条件流通股的起始交易日为 2026年 5月 20日。
六、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 转增股本（股） 股份数量（股） 比例（%）
限售条件流通股 7,829,196 6.80 3,131,678 10,960,874 6.80
无限售条件流通股 107,286,224 93.20 42,914,490 150,200,714 93.20
总股本 115,115,420 100.00 46,046,168 161,161,588 100.00
注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
七、调整相关参数
（一）本次实施转股后，按新股本 161,161,588股摊薄计算，2025年年度每股净收益为 1.14元。
（二）本次权益分派实施完成后，公司需对 2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格进行调整，公司将根据相关规
定履行调整程序并披露。
八、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限公司
咨询联系人：徐烁华、邵晨
咨询电话：0755-81782356
传真电话：0755-81782137
九、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
（二）《润贝航空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（三）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a4410d6c-ea52-4ad5-bedd-cbb198248845.PDF
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2026-05-08 18:24│润贝航科（001316）：润贝航科2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
本次会议通知已于 2026 年 4月 14 日对外公告，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《润
贝航空科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月8日的交易时间，即上午 9:15至 9:25，9:30至 11
:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午15:00期
间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(西区)A座 3901润贝航空科技股份有限
公司会议室。
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 100人，代表有表决权的股份 81,137,631股，占公司有表决权股份总数的 70.4837%。其
中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份 74,464,853 股，占公司有表决权股份总数的 64.68
71%；通过网络投票的股东 96人，代表有表决权的股份 6,672,778股，占公司有表决权股份总数的 5.7966%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计 98人，代表有表决权的股份 6,796,411股，占公司有表
决权股份总数的 5.9040%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权股份 123,633股，占公司有表决权股
份总数的 0.1074%；通过网络投票的中小股东及股东代理人共 96人，代表有表决权股份 6,672,778股，占公司有表决权股份总数的
5.7966%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，其中，公司董事刘宇仑先生、董事及高级管理人员高木锐先生、独立董
事刘迅先生通过远程通讯方式出席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律师钟婷律师、覃国飚律师对本次股东会进行了见证
，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 81,110,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9667%；反对 26,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0325%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,769,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6027%；反对 26,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3884%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0088%。
独立董事在本次股东会进行了 2025年度述职。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 81,134,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0042%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,792,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 3,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
（三）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 81,096,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0343%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
66%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,755,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3923%；反对 27,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4090%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1986%。
（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 6,755,111 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3923%；反对 27,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4090%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.19
86%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,755,111 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3923%；反对 27,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4090%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1986%。
本议案关联股东已回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》
表决情况：同意 81,134,031 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0042%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,792,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9470%；反对 3,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0029%。
（六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 81,133,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9951%；反对 3,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0042%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,792,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9411%；反对 3,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0088%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务
所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/4ddb699a-e600-4986-9ad8-ec029544edb4.PDF
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2026-05-08 18:20│润贝航科（001316）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于润贝航空科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：润贝航空科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受润贝航空科技股份有限公司（下称“公司”）委
托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026年 5月 8日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2026年 5月 8日上午 9:15 至下午 15:00期间任意时间。
2026年 5月 8日下午 15:00，本次股东会如期在广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场（西区）A座 39
01润贝航空科技股份有限公司会议室举行。公司董事长刘俊锋主持本次股东会。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 100人，所持股份总数 81,137,631股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 70.4837%，其中中小
投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）98人，所持股份总数 6,
796,411股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的5.9040%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4人，所持股份总数74,464,853股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 64.6871%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 96 人，所持股份总数 6,672,778股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 5.7
966%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》《关于召开 2025年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 81,110,631 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9667%；反对 26,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.0
325%；弃权 600股，占出席会议有表决权股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 6,769,411股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.6027%；反对 26,400股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.3884%；弃权 600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0088%。本议案获通过。
2.《关于公司 2025年度利润分配的预案》
表决结果：同意 81,134,031 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9956%；反对 3,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.00
42%；弃权 200股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 6,792,811股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9470%；反对 3,400 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.0500%；弃权 200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0029%。本议案获通过。
3.《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 81,096,331 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9491%；反对 27,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.
0343%；弃权 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0166%。
中小投资者表决结果：同意 6,755,111股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3923%；反对 27,800股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.4090%；弃权 13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1986%。本议案获通过。
4.《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 6,755,111股，占出席会议有表决权股份数的 99.3923%；反对 27,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.40
90%；弃权 13,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1986%。
中小投资者表决结果：同意 6,755,111股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.3923%；反对 27,800股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.4090%；弃权 13,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1986%。关联股东嘉仑（海南）投
资发展有限公司、刘俊锋先生回避表决。
本议案获通过。
5.《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 81,134,031 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9956%；反对 3,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.00
42%；弃权 200股，占出席会议有表决权股份数的 0.0002%。
中小投资者表决结果：同意 6,792,811股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9470%；反对 3,400 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.0500%；弃权 200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0029%。本议案获通过。
6.《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 81,133,631 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9951%；反对 3,400股，占出席会议有表决权股份数的 0.00
42%；弃权 600股，占出席会议有表决权股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 6,792,411股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.9411%；反对 3,400 股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.0500%；弃权 600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0088%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份
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