公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2025-08-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-06 16:11 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-04 18:19 │三羊马（001317）：公司章程 │
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│2025-08-04 17:19 │三羊马（001317）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-04 17:17 │三羊马（001317）：关于增加公司经营范围、修改公司章程的公告 │
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│2025-08-04 17:16 │三羊马（001317）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-30 16:56 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-24 18:27 │三羊马（001317）：关于控股孙公司签订日常经营合同的公告 │
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│2025-07-22 19:16 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-14 15:57 │三羊马（001317）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 19:10 │三羊马（001317）：关于子公司与专业投资机构共同投资的公告 │
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2025-08-06 16:11│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/db7ad1d8-e581-477d-9812-36be204f7c8c.PDF
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2025-08-04 18:19│三羊马（001317）：公司章程
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三羊马（001317）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/aae78474-7780-4729-8bc7-9fbef543dff3.PDF
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2025-08-04 17:19│三羊马（001317）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 2025 年 8 月 4 日审议通过《关于提请召开
2025 年第三次临时股东会的议案》，决定 2025年 8月 25日召开 2025年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）会议的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
（四）会议召开的时间、日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 8月 25日（星期一）14:30。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年 8月 25日 9:15—9:25；9:30—11:30和 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 8月 20日。
（七）出席对象：
（1）于 2025年 8月 20日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案 √
的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
议案（1）属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会
决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（4）现场登记时间：2025年 8月 25日 9:00-11:30和 13:30-14:20。现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附
1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处。
信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处，邮编：40133
3。信函上请注明“股东会”。
电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。
（二）其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：任敏；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80 号
，邮编：401333。
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（1）第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/9542528b-b267-4db2-9005-6e3e3814ab14.PDF
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2025-08-04 17:17│三羊马（001317）：关于增加公司经营范围、修改公司章程的公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 2025 年 8 月 4 日审议通过《关于增加公司
经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案的议案》，议案事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，现将有关情况公告如
下：
一、公司增加经营范围的情况
因经营需要，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输站经营”。
二、《公司章程》修改情况
基于前述经营范围的增加，拟对《公司章程》修改如下：
修改前 修改后
第十四条 公司的经营范围： 第十四条 公司的经营范围：
许可项目：进出口代理（依法须经批 许可项目：进出口代理（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经 准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文 营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准） 件或许可证件为准）
一般项目：普通货运（按许可证核准 一般项目：普通货运（按许可证核准
的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政许 的事项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政许
可后方可从事经营）；货物 可后方可从事经营）；货物
运输代理；从事陆路、海上、航空国际货 运输代理；从事陆路、海上、航空国际货
物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须 物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须
取得相关资质或审批后方可从事经营）； 取得相关资质或审批后方可从事经营）；
洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、 洗车服务；代办车辆的年审、上户、过户、
转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动 转籍、补牌、补证、按揭手续；代办机动
车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服 车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储服
务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬 务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬
运、流通加工（国家有专项规定除外）、 运、流通加工（国家有专项规定除外）、
配送、信息处理一体化服务；货物运输信 配送、信息处理一体化服务；货物运输信
息咨询服务；联运服务；市场管理；物业 息咨询服务；联运服务；市场管理；物业
管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车 管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车
零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销 零配件零售，汽车零配件批发，润滑油销
售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件 售，汽车装饰用品销售，摩托车及零配件
零售，摩托车及零配件批发，二手车经销， 零售，摩托车及零配件批发，二手车经销，
新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设 新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设
施销售，代驾服务，汽车拖车、求援、清 施销售，代驾服务，汽车拖车、求援、清
障服务，非金属矿及制品销售，金属材料 障服务，非金属矿及制品销售，金属材料
销售，新型金属功能材料销售，建筑材料 销售，新型金属功能材料销售，建筑材料
销售，无船承运业务（除依法须经批准的 销售，无船承运业务，道路货物运输站经
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 营（除依法须经批准的项目外，凭营业执
动） 照依法自主开展经营活动）
除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
三、备查文件
（1）第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/90e607bc-2a6f-476e-a0ff-e9afc06001bc.PDF
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2025-08-04 17:16│三羊马（001317）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8月 4日在重庆以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2025年 8月 1日以邮件或书面方式向全体董事发出。会议由董事长召集并主持，应到董事 7人，实到董事 7
人,总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议，公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案的议案》
议案内容：因经营需要，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输站经营”。基于前述经营范围的增加，公司依据《公司法》等
法律规则的有关规定对《公司章程》进行修改并办理登记备案事项。提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授
权人士依法办理本次增加经营范围、修改《公司章程》所涉及的登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>的公告
》（公告编号：2025-060）。
（二）审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》
议案内容：提议 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-061）。
三、备查文件
（1）第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/c7fa0c0c-6dd9-48d4-8d75-7e6a6fc737f1.PDF
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2025-07-30 16:56│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/439bf0c2-210c-46c5-9827-a659043b3413.PDF
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2025-07-24 18:27│三羊马（001317）：关于控股孙公司签订日常经营合同的公告
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特别提示：
1．合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效
2．合同有效期限：2025 年 7 月 24 日起至 2030 年 7 月 24 日止
3．合同金额：合同金额为人民币 11,966.23 万元（不含税）
4．本合同的签订，是客户对公司孙公司车规级传感器业务开发能力的认可，标志着公司传感器业务在乘用车前装量产方面取得
进展，有利于推动公司从传统物流向“物流+科技创造”转型，有利于为公司打造第二增长曲线提供新动能，符合公司长远发展战略
。
本次签订的合同为产品采购合同，合同项下采购产品采取分批次交货方式，具体交货时间和数量由甲方以书面形式向乙方提供所
需产品订单并经乙方确认后，按订单要求交货，故本合同的签订对公司业绩的影响需根据后续具体订单交付情况而定，具有不确定性
，预计对公司本年度业绩不会产生重大影响。但如合同顺利实施，将有利于提高公司未来年度的业务收入，对公司未来年度的业绩将
产生积极影响。公司将根据合同实际履行情况以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审计的数据
为准）
5．履约风险：本次签订合同的履约期限较长，在合同的实际履行过程中，可能存在行业政策调整、市场环境变化、客户需求变
化、成本波动、前期委托生产不达预期、亦或产品生产受阻、样件生产和产品交付验收不合格以及其他不可预见或不可抗力等因素的
影响，将可能导致合同存在无法如约或全部履行的风险。敬请广大投资者审慎决策，理性投资，注意投资风险。
一、合同签署概况
2025 年 7 月 24 日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”、“公司”）控股孙公司三羊马智人科技（重庆
）有限公司（以下简称“智人科技”）与国内某汽车专用零部件公司（以下简称“客户”）签署了《产品采购合同》（以下简称“合
同”），由智人科技向客户独家供应合同项下约定车型的传感器类产品。合同期限为自 2025年 7 月 24 日起至 2030 年 7 月 24
日止，合同金额为人民币 11,966.23 万元（不含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述合同属于公司日常经营合同，公司已履行了签署合同的
内部审批程序，无需提交公司董事会及股东会审议。相关事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1．该客户为国内某汽车专用零部件民营企业，因本次签订的合同内容涉及公司商业保密，公司根据对外信息披露相关规定豁免
披露交易对手方的具体信息。
2．该客户与公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不存在其他可能或已经损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
最近三年公司与交易对方发生类似交易情况：无。
3．该客户依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力，不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）合同当事人
需方（甲方）：国内某汽车专用零部件公司
供方（乙方）：三羊马智人科技（重庆）有限公司
（二）合同标的
甲方指定车型的传感器类产品
（三）合同金额
人民币 11,966.23 万元（不含税）
（四）合同生效条件及期限
合同经双方签字盖章后生效。合同有效期自 2025 年 7 月 24 日起至 2030 年 7 月24 日止。
（五）结算和付款方式
货到验收合格且乙方按合同价款开具的 13%增值税专用发票在甲方财务入帐后 3个月内，甲方以银行承兑(6 个月)支付货款。
（六）交货时间和数量
甲方以书面形式(包括纸质、微信、邮件、SRM 平台等电子方式)向乙方提供所需货物订单，乙方收到订单后 2 个工作日内对订
单做出书面反馈，如无反馈则视为未接受该订单；乙方必须按照双方确认的订单要求按质按量按时交货，但甲方要求的交付时间不得
小于订单发出日起 7 日，乙方应每天及时接收甲方 SRM 系统发出的采购订单及相关邮件，并确保能及时处理，由于乙方未及时查看
、处理造成的损失由乙方自行负责。
（七）交货地点和方式
乙方送货至甲方厂内指定地点(仅限中国大陆),甲方的授权委托人在送货单上签字确认，则完成交货。乙方送货人员应做好安全
保障措施，因乙方原因造成的任何损失和安全责任事故均由乙方承担赔偿责任。
（八）运输方式和费用、风险承担
乙方负责办理相关运输，并承担运输费用(含保险费),货物在运输途中直至甲方的授权委托人签字确认收货之前毁损、灭失的风
险由乙方承担责任。
（九）检验及验收
1.定作产品按照合同、技术协议、图纸及样品等规定的质量要求作为验收标准。
2．乙方或乙方委托的工厂在完成生产、调试后，必要时通知甲方组织甲、乙双方在一周内完成出厂前的出厂验收，产品整体性
能须达到或优于合同技术要求方可作为合格产品出厂。
3．试制产品如甲方在具体项目上予以应用，经安装、调试后如发现产品材料、加工上有缺陷后，乙方应在收到甲方书面通知之
日起 30 天内予以免费更换或整改至合格。
4．甲方应当按合同规定的期限组织最终验收。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发
现质量缺陷的产品或项目，应当由双方协商，在合同中规定保修期限。
（十）售后维修及处理
产品质保期以甲方供货的主机厂要求为准(合同的质保期和质量协议的质保期时间不一致的情况，有质量协议的以质量协议为准
；)，在质保期内，因乙方原因导致的质量问题，由乙方负责免费修复或更换。质保期满后乙方有偿提供终身售后服务。若产品出现
质量问题，乙方(在省会城市的)须在 24 小时内到达问题现场(其他地区的须在 48 小时内到达，仅限中国大陆，在质保期内若乙方
未在规定时间内进行处理，甲方有权先行处理，相关费用和责任由乙方承担。
（十一）违约责任
1．质保期内乙方产品出现质量问题，甲方有权要求乙方进行更换、修复，乙方自甲方通知之日起约定期限(见售后维修条款约定
时间)内予以更换、修复并赔偿甲方经济损失(零件费、材料费、差旅费、运输费、吊装费、修理费、赔偿费、人工工时费、检测费用
及其他相关费用)，逾期更换、修复或者赔偿的，则按当次质量问题发生金额 1%/日承担违约金。若 20 日内乙方仍未解决质量问题
，甲方有权要求退货，直至解除合同。乙方质量、服务违约金额按甲乙双方签订的《质量保证协议书》、《服务协议》(如有)中相关
条款的内容执行。
2．延期交货按照 1%/项(迟交产品金额)/天承担违约金。若延期交货超过 20 天，则甲方有权解除合同。因乙方迟延交货造成停
线的，乙方还应按实际情况赔偿甲方损失，不可抗力因素除外。
3．甲方延期付款（若汇票不能正常兑付的视为甲方自始未付款）的，按照未付金额的 1%/天承担违约金，若延期付款超过 20
天，则乙方有权解除合同。
4．乙方的主营业务范围、公司名称、主生产经营地址、法定代表人等发生变更的(如果是代理商的，必须提交授权委托书),应当
及时通知甲方(以书面形式或在 SRM系统进行及时变更);否则，甲方可追究乙方违约责任，有必要的，甲方可解除合同。
5．合同有效期内，若乙方不再具备向甲方供应产品的能力，可在提前 3 个月书面告知甲方后解除本合同，由于该原因解除合同
的，甲方不承担任何违约责任。
（十二）其他条款
除上述条款外，合
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