公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │三羊马（001317）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-08-28 18:41 │三羊马（001317）：关于“三羊转债”预计触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-08-27 21:23 │三羊马（001317）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:23 │三羊马（001317）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:22 │三羊马（001317）：关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:22 │三羊马（001317）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:22 │三羊马（001317）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:21 │三羊马（001317）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:20 │三羊马（001317）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-08-25 19:34 │三羊马（001317）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2025-08-30 00:00│三羊马（001317）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理肖明科先生提交的辞职报告。肖明科先生
因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，肖明科先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，肖明科先
生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司正常生产经营管理，不会影响相关工作的正常进行
。辞职后，肖明科先生不再担任公司及子公司其他职务。
公司及董事会向肖明科先生在任职副总经理期间为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职表示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/b679f3dd-8d00-4cd3-aa7b-e677ab915331.PDF
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2025-08-28 18:41│三羊马（001317）：关于“三羊转债”预计触发赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001317；证券简称：三羊马
2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债
3、当前转股价格：37.43 元/股
4、转股期限：2024 年 5月 6日至 2029 年 10 月 25 日
自 2025 年 7月 18 日至 2025 年 8月 28 日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的
收盘价不低于“三羊转债”当期转股价格（即37.43 元/股）的 130%（即 48.659 元/股），预计后续可能触发“三羊转债”有条件
赎回条款。根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中
有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“三羊转债
”。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于2023年 10月 26日向不特定对象发行了210.00万张可转
换公司债券，债券期限为 6年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述
可转换公司债券于 2023 年 11月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。（二）可转
换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 11 月 1 日，T+4日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换
公司债券到期日止，即 2024 年 5 月 1日至 2029 年 10 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11日
，公司因实施 2023 年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由 37.65 元/股调整为 37.53 元/股。2025 年 6月 25 日，公司因
实施 2024 年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由 37.53 元/股调整为 37.43 元/股。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000.00 万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年
票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可能触发“三羊转债”有条件赎回条款的情况
自 2025 年 7月 18 日至 2025 年 8月 28 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价格（即 37.43
元/股）的 130%（即 48.659 元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发“三羊转债
”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的“三羊转债”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集
说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规
定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a8ce7884-713c-43f7-8b72-65a1fe5fed26.PDF
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2025-08-27 21:23│三羊马（001317）：2025年半年度报告
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三羊马（001317）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/588ef7d8-3a8c-426c-a35f-0a75502ef0a6.PDF
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2025-08-27 21:23│三羊马（001317）：2025年半年度报告摘要
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三羊马（001317）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/a7fe22f3-9d3e-4d45-a9a0-d2717c0e8111.PDF
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2025-08-27 21:22│三羊马（001317）：关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
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三羊马（001317）：关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/01299ac8-7aa4-4dbc-8a1b-8667b9976937.PDF
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2025-08-27 21:22│三羊马（001317）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三羊马（001317）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6f87daa6-ee39-4fa6-9de3-a81231d7c7e5.PDF
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2025-08-27 21:22│三羊马（001317）：2025年半年度财务报告
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三羊马（001317）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8303545e-4ced-44f4-bbdd-a987b81b9293.PDF
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2025-08-27 21:21│三羊马（001317）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 8月 26 日在重庆以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2025 年 8月 15日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 7人，实到董事
7人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告和摘要的议案》
议案内容：提请会议审议《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0
票。
董事会审核意见：董事会同意议案事项。
经审核董事会认为：2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-065）
、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
议案内容：提请会议审议《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
》（公告编号：2025-067）。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度财务报告的议案》
议案内容：提请会议审议《2025 年半年度财务报告》。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
其他情况说明：2025 年第 3次审计委员会会议审议通过议案事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度财务报告》。
三、备查文件
（1）第四届董事会第三次会议决议；
（2）2025 年第 3次审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4a54d6cc-890b-4698-abda-bad8abd78d90.PDF
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2025-08-27 21:20│三羊马（001317）：关于对外担保的进展公告
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三羊马（001317）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/6f063195-3063-4a4a-98f1-2037b4a49468.PDF
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2025-08-25 19:34│三羊马（001317）：2025年第三次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1. 会议不涉及否决提案的情况。
2. 会议不涉及变更以往股东会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）披露《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
2. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8月 25 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 8 月 25日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 25 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长
7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份50,593,337 股，占公司有表决权股份总数的 63.2
014％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 2人，代表股份 50,234,375 股，占公司有表决权股份总数的 62.7529％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 123 人，代表股份 358,962 股，占公司有表决权股份总数的 0.4484％。
2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份358,962 股，占公司有表决权股份总数的 0.448
4％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 123 人，代表股份 358,962 股，占公司有表决权股份总数的 0.4484％。
（三）董事、高级管理人员出席或列席情况
公司董事出席会议，代行董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余俊豪出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案的议案》
总表决情况：同意 50,587,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9885％；反对 1,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0024％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
91％。
中小股东总表决情况：同意 353,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3842％；反对 1,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3343％；弃权 4,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.2815％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上
通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、余俊豪
（3）结论性意见：
公司 2025 年第三次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2025 年第三次临时股东会决议。
（2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9404945e-1c48-4aea-a4eb-58881c1c8576.PDF
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2025-08-25 19:30│三羊马（001317）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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关于三羊马（重庆）物流股份有限公司
2025年第三次临时股东会
的法律意见书
致：三羊马（重庆）物流股份有限公司
上海市汇业（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，
指派本所刘传琦律师、余俊豪律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司于 2025 年 8 月 25 日召开的 2025年第三次临时股东会（
以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序的
合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见。本法律意见书仅供贵
公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《股东会规则》第六条及《从业办法》的相关要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会由公司第四届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2025年 8月 5日在指定媒体上公
开发布了《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061），该通知载明了本次股东会现场会议召开的时间、
地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日
，会议登记方法、联系人、联系地址等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80号公司会议室如
期召开。
本次股东会通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 8 月25日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东会现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券交易所互联网投票系统反馈的网络投
票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确认，本次股东会通过现场和网络投票的股东（股东代理
人）合计 125 名，代表股份 50,593,337 股，占公司股份总数的 63.2014％。除公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次股东
会现场会议的人员还有公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次股东会现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加
网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，未对会议通知以外的事项进行审议。本次
股东会依照《公司章程》所规定的表决程序，对以下议案进行了表决：
1. 审议通过了《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案的议案》
表决结果：同意 50,647,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％；反对 1,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0024％；弃权 4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0091％。
中小投资者表决结果：同意 353,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3842％；反对 1,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3343％；弃权 4,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2815
％。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本所律师与现场推举的两名股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终
表决结果后予以公布。其中，公司已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通
过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
公司 2025 年第三次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和
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