公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:46 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-27 16:19 │三羊马（001317）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-27 16:17 │三羊马（001317）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-27 16:17 │三羊马（001317）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-27 16:16 │三羊马（001317）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:15 │三羊马（001317）：2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
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│2025-04-27 16:15 │三羊马（001317）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-27 16:15 │三羊马（001317）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-27 16:13 │三羊马（001317）：2024年年度董事会工作报告 │
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│2025-04-27 16:12 │三羊马（001317）：关于2024年年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 16:46│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a8c04c5-b01d-4489-ab8e-e92b346e774b.PDF
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2025-04-27 16:19│三羊马（001317）：年度股东大会通知
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三羊马（001317）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1406dcb5-002c-4aa8-b133-5d92836621a2.PDF
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2025-04-27 16:17│三羊马（001317）：2024年年度财务报告
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三羊马（001317）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/120f0c9e-c182-4708-a6b9-edd081a16279.PDF
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2025-04-27 16:17│三羊马（001317）：内部控制自我评价报告
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三羊马（001317）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9724ba9a-3710-4e2b-b0ea-56984f32b187.PDF
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2025-04-27 16:16│三羊马（001317）：2025年一季度报告
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三羊马（001317）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7795f49e-96fa-416f-a285-52b0dffefcde.PDF
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2025-04-27 16:15│三羊马（001317）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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三羊马（001317）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dcf434eb-e1dc-41d3-8921-9b2d20321089.PDF
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2025-04-27 16:15│三羊马（001317）：2024年年度审计报告
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三羊马（001317）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/83219fcc-baf6-4821-adaa-118acbb62b0f.PDF
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2025-04-27 16:15│三羊马（001317）：年度募集资金使用鉴证报告
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三羊马（001317）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4bbb355b-914e-420c-9ed9-86ee3c7fb678.PDF
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2025-04-27 16:13│三羊马（001317）：2024年年度董事会工作报告
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三羊马（001317）：2024年年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ad4aa584-876b-4c70-9313-052254e158de.PDF
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2025-04-27 16:12│三羊马（001317）：关于2024年年度利润分配预案的公告
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三羊马（001317）：关于2024年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/427a6cdc-07f3-4691-a7e3-3d6e3ae2d68e.PDF
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2025-04-27 16:12│三羊马（001317）：年度募集资金使用情况专项说明
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三羊马（001317）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a7700293-4856-4c30-87b2-6946747516be.PDF
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2025-04-27 16:12│三羊马（001317）：关于续聘2025年年度审计机构的公告
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三羊马（001317）：关于续聘2025年年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/695dcad7-8620-4a82-9608-7023b04363fd.PDF
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2025-04-27 16:12│三羊马（001317）：关于会计政策变更的公告
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三羊马（001317）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6942b30e-f55d-40ed-8f78-029409fee573.PDF
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2025-04-27 16:12│三羊马（001317）：2024年年度监事会工作报告
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三羊马（001317）：2024年年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/84ac058f-d1f5-4c6c-a4f8-f07293c6ce04.PDF
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2025-04-27 16:11│三羊马（001317）：2024年年度报告
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三羊马（001317）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1973d1be-1039-462e-b543-6abd9438d247.PDF
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2025-04-27 16:11│三羊马（001317）：2024年年度报告摘要
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三羊马（001317）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d3a8e6e7-1f3d-497d-820f-f6599087168d.PDF
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2025-04-27 16:11│三羊马（001317）：董事会决议公告
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三羊马（001317）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/59943f3a-5132-44ce-8a94-ee2fa8d0fd15.PDF
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2025-04-27 16:10│三羊马（001317）：关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告
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三羊马（001317）：关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/181a6414-5b43-47e0-b4a7-947ab29dd842.PDF
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2025-04-27 16:10│三羊马（001317）：监事会决议公告
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三羊马（001317）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/826c861a-1788-438c-9d12-8f953060f0f5.PDF
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2025-04-27 16:09│三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（胡坚）
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三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（胡坚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/da6f9bff-21fd-4d1b-aca6-dc16b28f3cdc.PDF
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2025-04-27 16:09│三羊马（001317）：独立董事年度述职报告
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三羊马（001317）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fc46d151-faec-410a-bb05-5f36ee311f67.PDF
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2025-04-27 16:09│三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（刘胜强）
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三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（刘胜强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/052df4eb-b0c3-4c20-96df-34c9dbd56cb5.PDF
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2025-04-27 16:09│三羊马（001317）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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三羊马（001317）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ac479dab-a20f-40e0-8d73-019a6c6c4bc8.PDF
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2025-04-27 16:09│三羊马（001317）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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三羊马（001317）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c78ceac6-072e-46cf-9132-a0a04272bac6.PDF
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2025-04-27 16:09│三羊马（001317）：内部控制审计报告
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三羊马（001317）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/483371cd-7b46-430c-95fb-fb3d842900cd.PDF
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2025-04-27 16:09│三羊马（001317）：重新论证部分募集资金投资项目并继续实施之核查意见
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三羊马（001317）：重新论证部分募集资金投资项目并继续实施之核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0ad6de77-947a-4460-a1fc-8290be5c38a6.PDF
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2025-04-27 16:09│三羊马（001317）：年度关联方资金占用专项审计报告
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三羊马（001317）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6b9c4e0b-8b64-4c91-b723-bbc3e7cdc19f.PDF
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2025-04-22 18:22│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/90a0f19a-7a82-46ef-b8a6-9b13a959fc2d.PDF
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2025-04-21 16:21│三羊马（001317）：关于第三届董事会第二十一次会议决议公告的更正公告
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三羊马（001317）：关于第三届董事会第二十一次会议决议公告的更正公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ca995c47-20a6-4216-8485-9f1918e9a86f.PDF
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2025-04-21 16:16│三羊马（001317）：第三届董事会第二十一次会议决议公告（更正后）
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三羊马（001317）：第三届董事会第二十一次会议决议公告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13665eef-9113-4d9e-ad75-bdcefa6f23b7.PDF
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2025-04-17 20:16│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c6173a8b-3761-4dd5-8c6b-fa121280a595.PDF
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2025-04-16 11:43│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/1a019897-d3c1-44e8-a036-68bc9e727b1e.PDF
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2025-04-08 19:07│三羊马（001317）：部分公司前任董事、高级管理人员减持股份计划实施情况暨减持计划已实施完毕公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 3月 13日披露《部分公司董事、高级管理人员减持股份预披露
公告》（公告编号：2025-014）：
（1）公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员张侃，持有公司股份 150,750 股、占公司总股本
0.19%，自减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方
式，计划减持公司股份不超过 37,688 股，即不超过公司总股本的 0.05%、不超过自身持股的 25.00%。减持计划以所持有的首次公
开发行前已发行股份解除限售为前提。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《部分公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》
（公告编号：2025-014）。
公司近日收到公司前任董事和高级管理人员张侃（以下简称“减持股东”“减持主体”）出具的《股东减持股份实施情况告知函
》，获悉：公司前任董事和高级管理人员张侃本次减持计划已实施完毕。
依据有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比
（元/股） （股） 例（%）
张侃 集中竞价交易 2025 年 4 月 3 日 32.809 37,688 0.05%
-2025 年 4 月 7 日
大宗交易
合计 37,688 0.05%
减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。减持价格区间为：32.44-33.44元。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占 总 股 本 股数（股） 占总股本
比比例（%） 比比例（%）
张侃 合计持有股份 150,750 0.19% 113,062 0.14%
其中：无限售条件股份 37,688 0.05%
有限售条件股份 113,062 0.14% 113,062 0.14%
二、其他相关说明
（一）减持股东本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二）本次实际减持股份情况与此前披露的减持计划、承诺一致。
本次减持后，减持股东的股份减持计划已实施完毕。
（三）减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营
情况产生重大影响。
（四）公司首次公开发行股票前持有的公司股份的前任董事和高级管理人员张侃，依据减持股东的承诺：“自公司首次公开发行
股票并上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该等股份。
在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人自离职后半年内
，亦不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
如本人直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长
6个月。
若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。
若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。”
本次减持不存在违反承诺的情形。
三、其他事项说明
（1）截至公告披露日，减持股东减持计划已实施完毕。
（2）减持股东张侃系公司前任董事和高级管理人员。
前任董事和高级管理人员张侃（财务负责人职务）任期满离任，离任时间 2022年 5月 6日；前任董事和高级管理人员张侃（董
事、董事会秘书、副总经理职务）任期内辞职，离职生效日期 2022年 8月 26日。
四、备查文件
（1）减持股东出具的《股东减持股份实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/4cc3d114-b8a8-4895-8534-dddbaedb6068.PDF
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2025-04-02 11:47│三羊马（001317）：关于三羊转债2025年第一季度转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：001317；证券简称：三羊马
2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债
3、当前转股价格：37.53元/股
4、转股期限：2024 年 5月 6日至 2029年 10 月 25日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等相关规则的有
关规定，三羊马（重庆）物流股份有限公司(以下简称“三羊马”或“公司”)现将 2025 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可
转债”)转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了210.00万
张可转换公司债券，债券期限为 6年，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意
，上述可转换公司债券于 2023年 11月 17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。根据相
关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 37.65元/股。2024年 6 月 11日，公司因实施
2023 年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由 37.65 元/股调整为37.53元/股。
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