公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-10 00:00 │三羊马（001317）：关于变更注册资本完成工商登记的公告 │
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│2026-01-04 15:39 │三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-04 15:39 │三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-24 20:07 │三羊马（001317）：部分公司股东减持股份预披露公告 │
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│2025-12-22 19:21 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-16 16:48 │三羊马（001317）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-15 20:34 │三羊马（001317）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 20:32 │三羊马（001317）：关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-15 20:32 │三羊马（001317）：公司章程修改对照表 │
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│2025-12-15 20:31 │三羊马（001317）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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2026-01-10 00:00│三羊马（001317）：关于变更注册资本完成工商登记的公告
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一、概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1981 号批复同意，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
23 年 10 月 26 日向不特定对象发行了210.00 万张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。2025 年 9月 16 日
，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》，详情请见 2025 年 9月 17日公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回三羊转债的公告》（公告编号 2025-072）。2025 年 10 月 25日，公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“三羊转债”赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 1
0 月 16 日）收市后，“三羊转债”已累计转股 5,525,798 股，公司总股本因“三羊转债”转股累计增加 5,525,798 股，公司总股
本由 80,040,000 股变更为 85,565,798 股。详情请见2025 年 10 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
三羊转债赎回结果的公告》（公告编号 2025-099）。根据以上股本变动情况，公司对《公司章程》中的相关条款进行了修订。2025
年 12 月 31 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》，同意
公司注册资本变更为 85,565,798.00 元，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其
授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。详情请见 2026 年 1月 5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《2025 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号 2026-001）。
近日，公司完成了变更注册资本并修订《公司章程》的工商登记备案手续，并取得了重庆市沙坪坝区市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司注册资本已变更为捌仟伍佰伍拾陆万伍仟柒佰玖拾捌元整（小写：85,565,798.00 元）。
二、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/2c2a4120-d3b8-4282-b5ba-27ec8f9e4ad5.PDF
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2026-01-04 15:39│三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会决议公告
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三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/f9535166-4ef0-45d8-905d-d74ee4182332.PDF
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2026-01-04 15:39│三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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三羊马（001317）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c36962ba-b1dc-45e3-87a6-39bbb8ee463a.PDF
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2025-12-24 20:07│三羊马（001317）：部分公司股东减持股份预披露公告
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特别提示：
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司前任董事和高级管理人员李刚全（以下简称“减持股东”
“减持主体”）出具的《减持计划告知函》，依据有关规定，现将有关情况公告如下：
公司首次公开发行股票前持有的公司股份的公司前任董事和高级管理人员李刚全，持有公司股份 63,281 股、占公司总股本 0.0
7%，自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3个月内，以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式，
计划减持公司股份不超过 63,281 股，即不超过公司总股本的 0.07%。减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前
提。
一、本次减持股东的持股情况
股东姓名 持有公司股份（股） 占公司总股本
李刚全 63,281 0.07%
二、本次减持计划的主要内容
李刚全的减持计划
（1）减持原因：自身资金需求。
（2）股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。
（3）减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式。
（4）拟减持股份数量及比例：计划减持公司股份不超过 63,281 股，即不超过公司总股本的 0.07%。
减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，则拟减持股份数量及比例相应进行调整。
（5）减持期间：自减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3个月内。期间内如遇法律法规规定的窗口期，则窗口期内不得减
持。
（6）减持价格：根据减持时市场价格和相关规定确定。
（7）其他说明：减持计划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。
三、股东相关承诺和履行情况
（一）承诺情况
减持股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》与《首次公开发行股票上市公告书》中所作承诺一致。《首次公开发行股票招
股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》中，减持股东就股份锁定和减持意向的相关承诺如下：
（1）持有公司股份的董事张侃、任敏、李刚全，监事汤荣辉，高级管理人员马大贵、张侃、任敏就股份锁定和减持意向作出如
下承诺：
自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票
前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人自离职后半年内
，亦不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
如本人直接或间接持有公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长
6个月。
若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。
若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
（二）承诺履行情况
承诺期内，减持股东严格履行了上述各项承诺，本次拟减持股份不存在违反其相关承诺的情况，减持股东后续将继续严格遵守相
关规定履行承诺。
（三）减持股东其他情况说明如下：
（1）除上述承诺外，减持股东不存在公司收购和权益变动过程中做出承诺、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。
（2）减持股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在为其提供任何违规担保的情形。
（3）承诺期内，减持股东前任董事和高级管理人员李刚全任期届满离任。前任董事和高级管理人员李刚全任期满离任，离任时
间 2025 年 6月 23 日。
四、相关风险提示
（一）减持股东在减持期间，根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定
性。
（二）减持股东本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（三）减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营情况产生重大影响。
五、备查文件
（1）公司前任董事和高级管理人员李刚全出具的《减持计划告知函》。
（2）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/a21d1405-4e99-4bc8-9b48-76f8ee13140f.PDF
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2025-12-22 19:21│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d27e5ac8-1a55-41c1-9c6d-776a6cb11938.PDF
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2025-12-16 16:48│三羊马（001317）：股票交易异常波动公告
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三羊马（001317）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/51df07e5-87d9-4912-89e9-b696d7efcfe7.PDF
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2025-12-15 20:34│三羊马（001317）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 12 月 25 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于 2026 年度公司和下属公司向金融 非累积投票提案 √
机构申请综合授信的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>和 非累积投票提案 √作为投票对象的子
章程附件的议案》 议案数（3）
3.01 《三羊马（重庆）物流股份有限公司章 非累积投票提案 √
程》
3.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
3.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订、制定和废止公司部分治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的子
度的议案》 议案数（13）
4.01 《内部控制和风险管理制度》 非累积投票提案 √
4.02 《董事和高级管理人员薪酬管理办法》 非累积投票提案 √
4.03 《防范控股股东、实际控制人及其他关联 非累积投票提案 √
方资金占用管理制度》
4.04 《控股股东和实际控制人行为规范》 非累积投票提案 √
4.05 《募集资金管理办法》 非累积投票提案 √
4.06 《对外担保和融资管理制度》 非累积投票提案 √
4.07 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
4.08 《股东会网络投票实施细则》 非累积投票提案 √
4.09 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
4.10 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
4.11 《关联方资金往来管理制度》 非累积投票提案 √
4.12 《承诺管理制度》 非累积投票提案 √
4.13 《利润分配管理制度》 非累积投票提案 √
2、议案 4.01-4.09 为修订，议案 4.10-4.13 为废止。
3、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
4、议案（3）属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股
东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。（3）股东可凭
以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（4）现场登记时间：2025 年 12 月 31日 9:00-11:30 和 13:30-14:20。现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199
号附 1-80 号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处。
信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处，邮编：401
333。信函上请注明“股东会”。
电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。
（二）其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：杨雨阔；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80
号，邮编：401333。
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/057264f3-9428-4fa7-a294-7a99cee18e8a.PDF
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2025-12-15 20:32│三羊马（001317）：关于变更注册资本、修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 2025 年 12 月 12日审议通过《关于变更注
册资本并修订<公司章程>和章程附件的议案》，议案事项尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于 2023年 10月 26日向不特定对象发行了 210.00万张可
转换公司债券，债券期限为 6年，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上
述可转换公司债券于 2023 年 11月 17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。根据相关法
律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024年 5月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
2025年 9月 16日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》。2025年 10月 25日，
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“三羊转债”赎回结果的公告》，根据中登公司提供的数据，截至赎回登记
日（2025年 10月 16日）收市后，“三羊转债”尚有 31,026张未转股，本次赎回“三羊转债”的数量为 31,026张，赎回价格为 100
.49元/张（含息，含税）。公司总股本因“三羊转债”转股累计增加 5,525,798 股，公司的注册资本变更为 85,565,798.00元。根
据以上变动情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
基于上述变化情况，同意公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事项。提请公
司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次注册资本变更、修订《公司章程》所涉及的工商登记备
案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
二、修改《公司章程》及其附件情况
依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议
事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东会审议通过之后生效并实
施。
提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等
事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公
司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司章程修改对照表及《公司章程》《股东会议事
规则》《董事会议事规则》。
三、备查文件
第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/30583578-58b2-41c0-aceb-e1d0695ddcfd.PDF
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2025-12-15 20:32│三羊马（001317）：公司章程修改对照表
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三羊马（001317）：公司章程修改对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8b3f61c8-ed87-4440-8a91-5ba876dfac04.PDF
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2025-12-15 20:31│三羊马（001317）：第四届董事会第八次会议决议公告
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三羊马（001317）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d86a4d25-68d5-4f73-87a2-2e3f41d57f55.PDF
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2025-12-15 20:30│三羊马（001317）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司
”）第四届董事会第八次会议 2025年12月 12日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司和下属公司（具体包
括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有
限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆
）有限公司等，以及在 2026年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民
币 100,000,000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内
行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起 12个月。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投
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