公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:44 │三羊马（001317）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-07 18:44 │三羊马（001317）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:42 │三羊马（001317）：关于聘任轮值总经理的公告 │
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│2026-09-07 18:42 │三羊马（001317）：关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-09-07 18:41 │三羊马（001317）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-08-26 16:02 │三羊马（001317）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-08-21 18:12 │三羊马（001317）：关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2026-08-20 18:06 │三羊马（001317）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-08-20 18:05 │三羊马（001317）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-08-20 18:04 │三羊马（001317）：公司章程（2026年第2次修订） │
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2026-09-07 18:44│三羊马（001317）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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关于三羊马（重庆）物流股份有限公司
2026年第二次临时股东会的法律意见书
致：三羊马（重庆）物流股份有限公司
上海市汇业（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，
指派本所刘传琦律师、刘兴其律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司于 2026 年 9 月 7 日召开的 2026年第二次临时股东会（
以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以
下简称“《从业办法》”）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序的合法性、会议召集人资格及出席
会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见。本法律意见书仅供贵
公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《股东会规则》第六条及《从业办法》的相关要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
经查验，本次股东会由公司第四届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2026 年 8月 21 日在指定媒体
上公开发布了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046），该通知载明了本次股东会现场会议召开的时
间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登
记日，会议登记方法、联系人、联系地址等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东会的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于 2026 年 9月 7 日 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室如期
召开。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 9月 7日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经公司半数以上董事
共同推举，由董事何昱主持会议，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东会现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券交易所互联网投票系统反馈的网络投
票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确认，本次股东会通过现场和网络投票的股东（股东代理
人）合计 119 名，代表股份 50,454,607 股，占公司股份总数的 58.9659%。除公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次股东会
现场会议的人员还有公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次股东会现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加
网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，未对会议通知以外的事项进行审议。本次
股东会依照《公司章程》所规定的表决程序，对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
表决结果：同意 50,420,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324%；反对 24,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0478%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198
%。
中小投资者表决情况：同意 270,507 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.8052%；反对 24,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9118%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.2829%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 50,422,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9372%；反对 22,500 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0446%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%
。
中小投资者表决情况：同意 272,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5931%；反对 22,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3866%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0203%。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本所律师、现场推举的两名股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终
表决结果后予以公布。其中，公司已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
公司 2026 年第二次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/0a171eb4-46f2-4d26-9ea7-9b4a4dc74a5b.PDF
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2026-09-07 18:44│三羊马（001317）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：鉴于公司董事长空缺，根据《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事
何昱主持会议。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、股东出席情况
（1）出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份50,454,607 股，占公司有表决权股份总数的 58
.9659%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 50,213,375 股，占公司有表决权股份总数的 58.6839%。
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 241,232 股，占公司有表决权股份总数的0.2819%。
（2）中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份304,607 股，占公司有表决权股份总数的 0.3
560%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 63,375 股，占公司有表决权股份总数的 0.0741%。
通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 241,232 股，占公司有表决权股份总数的0.2819%。
9、董事、高级管理人员出席或列席情况
公司董事出席会议，董事会秘书列席会议，高级管理人员列席会议。
10、见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦、刘兴其出席并见证会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股 （股 （股 （股
） ） ） ）
1.00 《关 总表 50,42 99.93 24,10 0.047 10,00 0.019 0 0% 通过
于增 决情 0,507 24% 0 8% 0 8%
补非 况
独立 其 270,5 88.80 24,10 7.911 10,00 3.282 0 0% 通过
董事 中， 07 52% 0 8% 0 9%
的议 中小
案》 股东
的表
决情
况
2.00 《关于增 总表决情 50,422,907 99.9372% 22,500 0.0446% 9,200 0.0182% 0 0% 通过
加经 况
营范
围并
修订<
公司
章程>
的议
案》
其 272,9 89.59 22,50 7.386 9,200 3.020 0 0% 通过
中， 07 31% 0 6% 3%
中小
股东
的表
决情
况
提案 2.00《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所
（二）见证律师：刘传琦、刘兴其
（三）结论性意见：
公司 2026 年第二次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第二次临时股东会决议。
（二）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/364d51c4-9a11-4618-8b9d-80485acfea71.PDF
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2026-09-07 18:42│三羊马（001317）：关于聘任轮值总经理的公告
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三羊马（001317）：关于聘任轮值总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/860f62b8-9052-4552-9bb8-1d1c3b22c8f7.PDF
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2026-09-07 18:42│三羊马（001317）：关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告
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三羊马（001317）：关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/59b85629-cf44-46a0-aa71-8817a17c42d6.PDF
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2026-09-07 18:41│三羊马（001317）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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三羊马（001317）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/1581207a-b2d0-42c2-8485-9a2ef969c9d9.PDF
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2026-08-26 16:02│三羊马（001317）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
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三羊马（001317）：关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/85585089-4210-45cc-a978-17f92591ec4c.PDF
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2026-08-21 18:12│三羊马（001317）：关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）及相关人员于今日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称
“重庆证监局”）下发的行政监管措施决定书《关于对三羊马(重庆)物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕27
号）及《关于对三羊马(重庆)物流股份有限公司邱红阳、任敏、孙杨、祝竞鹏采取监管谈话措施的决定》（〔2026〕28 号），现将
相关内容公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
（一）中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对三羊马(重庆)物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕27
号）
“三羊马（重庆）物流股份有限公司：
经查，我局发现你公司（统一社会信用代码：915001067784797538)存在以下违规行为。
2025 年度，你公司部分海洋运输业务错误适用总额法核算收入，导致 2025 年一季报、半年报、三季报多记营业收入 7,067.02
万元、1.78 亿元、2.81 亿元。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订）以及《上市公司信息披露管理办法
》(2025 年修订）第三条第一款的相关规定。依据《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订）第五十二条第三项和《上市公司信
息披露管理办法》(2025 年修订）第五十三条第三项的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并将相关情况记入
证券期货市场诚信档案。你公司应当认真吸取教训，加强相关法律法规学习，采取有效措施完善财务核算及信息披露内控机制，切实
提高财务信息披露质量。
如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
（二）中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于对三羊马(重庆)物流股份有限公司邱红阳、任敏、孙杨、祝竞鹏采取监管谈话
措施的决定》（〔2026〕28 号）
“邱红阳、任敏、孙杨、祝竞鹏：
经查，我局发现三羊马（重庆）物流股份有限公司（统一社会信用代码：915001067784797538,以下简称公司）存在以下违规行
为。
2025 年度，公司部分海洋运输业务错误适用总额法核算收入，导致 2025 年一季报、半年报、三季报多记营业收入 7,067.02
万元、1.78 亿元、2.81 亿元。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订）以及《上市公司信息披露管理办法》(2025 年修订）第三条第一
款的相关规定。公司时任董事长邱红阳、任敏，时任总经理孙杨，财务负责人祝竞鹏未履行勤勉尽责义务，对上述问题负主要责任。
依据《上市公司信息披露管理办法》(2021 年修订）第五十二条第二项和《上市公司信息披露管理办法》(2025 年修订）第五十
三条第二项的规定，我局决定对你们采取监管谈话的行政监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。现要求邱红阳、任敏
、孙杨、祝竞鹏于 2026 年 8月 26 日携带身份证件到重庆证监局（重庆市渝中区五一路 99 号广发银行大厦 37 楼）接受监管谈话
。
如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关情况说明
公司及相关人员收到上述决定书后，高度重视决定书中指出的问题，将认真总结、吸取教训，深刻反思在财务核算和信息披露管
理中存在的不足，将严格按照决定书要求采取整改措施：
（一）公司将组织全体董事、高级管理人员及财务、信息披露相关岗位人员，深入学习《证券法》《上市公司信息披露管理办法
》《深圳证券交易所股票上市规则》等证券法律法规，强化规范运作意识，切实提高履职能力和信息披露质量。
（二）公司将进一步完善内部控制制度，强化财务核算流程管控，加大对收入确认、成本结转等关键会计环节的审核力度，确保
财务数据的真实、准确、完整。
（三）公司将以此次决定书为戒，全面排查财务核算和信息披露工作中的薄弱环节，建立健全长效机制，避免类似问题再次发生
。
三、对公司的影响
本次行政监管措施不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、关于对三羊马(重庆)物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定
2、关于对三羊马(重庆)物流股份有限公司邱红阳、任敏、孙杨、祝竞鹏采取监管谈话措施的决定
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cb260493-b1fa-4a2b-ac9a-564974074e44.PDF
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2026-08-20 18:06│三羊马（001317）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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三羊马（001317）：第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ee36f5d9-9c83-434a-a735-035a00d4b181.PDF
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2026-08-20 18:05│三羊马（001317）：关于为控股子公司提供担保额度预计的公告
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特别提示：
1.三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议 2026 年 8 月 19 日审议通过《关于为
控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股子公司三羊马(辽宁)国际物流有限公司（以下简称“辽宁国际物流”“被担保人
”）履行其与客户签订的日常经营合同和协议以及向客户出具的函件在最高本金 20,000 万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供
连带责任保证。
2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，该事项无需提交股东
会审议。
3.本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 320,000 万元（均系公司为控股子公司提供担保），敬请广大投资者充
分关注相关风险。
一、担保事项概述
鉴于公司控股子公司辽宁国际物流为客户提供仓储、运输、通关等相关业务，为支持辽宁国际物流的日常经营业务开展及提高公
司决策效率，保证辽宁国际物流完全履行其与客户签订的日常经营合同和协议以及向客户出具的函件（以下统称“主合同”）所约定
的义务，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为辽宁国际物流履行其与客户签订的主合同在最高本金 20,000 万元限额内（
大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。
公司第四届董事会第十二次会议 2026 年 8 月 19 日以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保
额度预计的议案》，同意为辽宁国际物流上述主合同在最高本金 20,000 万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。
授权董事长在本次核定的担保额度内，根据辽宁国际物流具体业务开展和主合同签署情况审批具体的担保事宜，并签署与担保事
宜有关的法律文件，不再另行召开董事会，但如有新增的除外。本次担保额度预计有效期自 2026 年 7月 1日起至 2026 年12 月 31
日止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，事项无需提交股东会审
议。
二、担保额度预计情况
担 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占 是
保 持股比例 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 否
方 资产负债 （万元人 近一期净资 关
率 民币） 产比例 联
担
保
公司 辽宁国际物流 51% - 0 20,000 19.65% 否
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
名称 成立日期 注册地点 法定代 注册资 主营业务
表人 本（万元
人民币）
三羊马(辽宁)国 2026-5-20 辽宁省沈阳 杨雨阔 3,000 货物运输、海关监管货
际物流有限公司 市于洪区陆 物仓储服务（不含危险
港大街 8-4号 化学品、危险货物）；保
611 门 税仓库经营、国际货物
运输代理等
辽宁国际物流由公司与晋马合创投资（海南）有限公司、沈阳洪港招商服务有限公司共同投资设立，其中公司持有 51%股权，晋
马合创投资持有 32%股权，沈阳洪港招商持有 17%股权。
（二）主要财务指标
辽宁国际物流成立于 2026 年 5月，截至 2026 年 6月 30日，尚未开展经营业务，暂无相关财务数据。
（三）信用情况
经查询，三羊马(辽宁)国际物流有限公司不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未与相关客户签署担保协议。公司目前能确定的担保协议主要内容为：
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保额度：担保的主合同最高本金限额为 20,000 万元（大写：贰亿元整），实际担保金额以辽宁国际物流与相关客户正
式签订的主合同为准。
（三）保证期间：主债务履行期届满之日起三年。
辽宁国际物流为公司控股子公司，本次担保由公司提供全额担保，辽宁国际物流其他股东未提供担保。本次担保无反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为辽宁国际物流提供担保，系根据辽宁国际物流在向客户提供仓储、运输、通关等相关业务过程中的
实际需求，公司为保证其履行与客户签订的主合同而提供的履约担保，有利于辽宁国际物流进一步扩大经营业务，提升市场竞争力，
有利于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保为非融资性担保，不涉及任何融资及借款安排，在辽宁
国际物流按约履行与客户签订的主合同义务的前提下，公司无需承担担保责任；只有在辽宁国际物流发生延期交货等未履行主合同义
务的违约情形并已确定需承担违约赔偿责任时，公司才需按与客户签订的担保协议的约定承担相应的担保责任。截至目前，辽宁国际
物流各方面运作有序开展，资信良好，不存在影响其履约能力的重大或有事项，有能力履行与客户签订的主合同。加之公司建立有完
善的担保管理制度，从决策审批、申请受理与审核、合同订立、日常管理和风险控制等方面规范公司担保管理，防范担保风险。辽宁
国际物流为公司合并报表范围内控股子公司，公司能够及时了解其经营情况及资信状况，公司为其提供全额担保的风险可控，不会损
害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意公司为辽宁国际物流上述主合同在最高本金
20,000 万元限额内（大写：贰亿元整）向客户提供连带责任保证。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 320,000 万元（均系公司为控股子公司提供担保）。截至 2026 年 6 月 3
0 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 15,233.45 万元（均系公司为控股子公司提供担保），占公司最近一期经审计净资产的
15.00%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/89dc83c6-f90d-4194-8d57-7d86dda23801.PDF
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2026-08-20 18:04│三羊马（001317）：公司章程（2026年第2次修订）
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三羊马（001317）：公司章程（2026年第2次修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/698d24ac-6bb2-4dbe-a455-f6b2fbdde74a.PDF
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2026-08-20 18:04│三羊马（001317）：三羊马关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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三羊马（001317）：三羊马关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/7ba3a772-7082-4981-ae6f-f65b77a35b49.PDF
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2026-08-20 18:03│三羊马（001317）：2026年半年度报告
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三羊马（001317）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/f93d18ab-6393-466e-9cff-184c351da31f.PDF
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2026-08-20 18:03│三羊马（001317）：2026年半年度报告摘要
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三羊马（001317）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ea0e4be3-4313-4558-8cc5-27eb60e96c1f.PDF
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2026-08-20 18:03│三羊马（001317）：关于部分募集资金专户销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象
发行可转换公司债券 2,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 210,000,000.00 元。
本次发行的募集资金总额为 210,000,000.00 元，扣除承销及保荐费4,214,700.00 元（含税）后实际收到的金额为 205,785,30
0.00 元。实际收到资金再减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,825,595.
34 元（不含税）及预付承销及保荐费 441,792.45 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币贰亿零叁佰柒拾伍万陆仟肆佰捌拾
元壹角叁分（￥203,756,480.13）。
实际收到资金 205,785,300.00 元已由主承销商申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）于 2023 年 11 月 1日汇入本
公司募集资金监管账户。
本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月6 日出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32
号）审验确认。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司已设立募集
资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理。2023 年 11 月，公司、申港证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业银
行股份有限公司重庆星光支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 专户用途 期初募集资金余额 注销情况
三羊马（重庆） 兴业银行股份有限 34625010010 偿还银行借 55,785,300.00 2024 年 5
物流股份有限公司 公司重庆星光支行 0163541 款 月注销
三羊马（重庆）物 中信银行股份有限 81112010130 三羊马运力 150,000,000.00 本次注销
流股份有限公司 公司重庆分行 00643703 提升项目
〔注 1〕公司本次募集资金净额为人民币 203,756,480.13 元，与上表合计金额人民币 205,785,300.00 元的差额部分系当时尚
未支付的发行费用。
〔注 2〕银行账户 346250100100163541 募集资金存放金额 55,785,300.00 元，与募投项目之偿还银行借款53,756,480.13 元
的差额部分系当时尚未支付的发行费用。
（三）募集资金投资项目情况
（1）公司实际募集资金净额与《募集说明书》披露的拟使用募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司第
三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议 2024 年 4月 25 日审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金
额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和
募投项目实际情况，公司拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由 60,000,000.00 元调整为 53,756,480.13元。
金额单位：人民币万元
募集资金投资项目 投资总额 调整前拟使用募集资金投资额 调整后拟使用募集资金投资额
三羊马运力提升项目 15,181.97 15,000.00 15,000.00
偿还银行借款 6,000.00 6,000.00 5,375.65
合计 21,181.97 21,000.00 20,375.65
〔注〕三羊马运力提升项目调整后拟使用募集资金投资额人民币 150,000,000.00 元、偿还银行借款调整后拟使用募集资金投资
额人民币 53,756,480.13 元、合计人民币 203,756,480.13 元。
（2）2026 年 4 月 22 日第四届董事会第十次会议、2026 年 5月 18 日 2025 年年度股东会审议通过《关于变更部分募集资金
用途并永久补充流动资金的议案》，公司原募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”不再实施，将剩余募集资金 15,564.59万元（
截至 2026 年 5月 18 日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益）用于永久补充流动资
金。待资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途划转完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对部分募集资金专户进行销户。
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 专户用途 注销前余额 备注
三羊马（重庆） 兴业银行股份有限公司 34625010010 偿还银行借款 10,879.65 2024
物流股份有限公司 重庆星光支行 0163541 年 5月
注销
三羊马（重庆）物 中信银行股份有限公司 81112010130 三羊马运力提升项目 0.00 本次注
流股份有限公司 重庆分行 00643703 销
截至本公告披露日，公司已完成部分募集资金专户的注销手续。公司中信银行股份有限公司重庆分行专户（811120101300064370
3）余额已经全部用于补充流动资金，公司、申港证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
相应终止。
四、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/85c1c946-d349-4d87-a658-e3de89d23d6f.PDF
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2026-08-20 18:03│三羊马（001317）：关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议 2026 年 8 月 19 日审议通过《关于增加
经营范围并修订<公司章程>的议案》，董事会同意增加经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订。议案事项尚需提交公司2026
年第二次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司增加经营范围的情况
为进一步拓展公司国际业务，提升公司国际市场竞争力，董事会同意经营范围增加“国际道路货物运输”项目，并对《公司章程
》相关条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
根据增加经营范围的实际情况，董事会对《公司章程》相关条款内容具体修订如下：
原条款 修订后条款
修订说明：（1）《公司章程》修改后新增内容，用“ab”标示；（2）以原条款条目和修改后条款条目对应为对
照标准，修改对照表如下。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：进出口代理（依法须经批准的 许可项目：进出口代理（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：普通货运（按许可证核准的事 一般项目：普通货运（按许可证核准的事
项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政 项及期限从事经营）、餐饮服务（取得相关行政
许可后方可从事经营）；货物运输代理；从事陆 许可后方可从事经营）；国际道路货物运输；货
路、海上、航空国际货物运输代理业务；汽车 物运输代理；从事陆路、海上、航空国际货物
销售；汽车租赁（须取得相关资质或审批后方 运输代理业务；汽车销售；汽车租赁（须取得
可从事经营）；洗车服务；代办车辆的年审、上 相关资质或审批后方可从事经营）；洗车服务；
户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续；代 代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、
办机动车驾驶证的年审、换领补证手续；仓储 补证、按揭手续；代办机动车驾驶证的年审、
服务（不含危险化学品）；包装、装卸、搬运、 换领补证手续；仓储服务（不含危险化学品）；
流通加工（国家有专项规定除外）、配送、信息 包装、装卸、搬运、流通加工（国家有专项规
处理一体化服务；货物运输信息咨询服务；联 定除外）、配送、信息处理一体化服务；货物运
运服务；市场管理；物业管理；自有房屋租赁 输信息咨询服务；联运服务；市场管理；物业
（不含住房），汽车零配件零售，汽车零配件批 管理；自有房屋租赁（不含住房），汽车零配件
发，润滑油销售，汽车装饰用品销售，摩托车 零售，汽车零配件批发，润滑油销售，汽车装
及零配件零售，摩托车及零配件批发，二手车 饰用品销售，摩托车及零配件零售，摩托车及
经纪，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电 零配件批发，二手车经纪，新能源汽车整车销
设施销售，代驾服务，汽车拖车、求援、清障 售，新能源汽车换电设施销售，代驾服务，汽
服务，非金属矿及制品销售，金属材料销售， 车拖车、求援、清障服务，非金属矿及制品销
新型金属功能材料销售，建筑材料销售，无船 售，金属材料销售，新型金属功能材料销售，
承运业务，道路货物运输站经营（除依法须经 建筑材料销售，无船承运业务，道路货物运输
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 站经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执
活动） 照依法自主开展经营活动）
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款和内容不变。
提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等
事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公
司章程》条款酌情进行必要的修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2026 年第 2次修订）》
三、备查文件
（1）第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/75f3bab3-78a2-4c02-a113-574e6c7c896b.PDF
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2026-08-20 18:03│三羊马（001317）：关于调整职工代表董事的公告
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三羊马（001317）：关于调整职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/34e2b5be-de0f-4c45-85d7-58f0e8c48bd4.PDF
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2026-08-20 18:03│三羊马（001317）：关于聘任副总经理的公告
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三羊马（001317）：关于聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c3622825-cd26-40e4-a04a-ef8936afce98.PDF
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2026-08-20 18:03│三羊马（001317）：关于董事长、轮值总经理辞职暨提名增补非独立董事的公告
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三羊马（001317）：关于董事长、轮值总经理辞职暨提名增补非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/eb0dfbfa-93c2-4361-95de-3730d980a0a6.PDF
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2026-08-20 18:03│三羊马（001317）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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三羊马（001317）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/c07ac387-d9f5-47a5-99b4-88ce8a8dd5fc.PDF
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2026-08-20 18:03│三羊马（001317）：关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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三羊马（001317）：关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/56d7a87d-84c3-49e7-bef0-ae77584a4323.PDF
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2026-07-14 18:28│三羊马（001317）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 180 ～ 260 -1,299.96
扣除非经常性损益后的净利润 60 ～ 90 -1,448.98
基本每股收益（元/股） 0.02 ～ 0.03 -0.16
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与公司 2026 年度审计会计师事务所进行了预沟
通，双方在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（1）期间费用同比大幅减少，其中公司可转换债券于 2025 年 10 月转股导致财务费用大幅减少；
（2）今年上半年部分联营/合营公司（参股公司）经营状况有所改善，整体投资收益较去年同期增加。
四、其他相关说明
（1）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2026 年半年度报告中详细披露。
（2）公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ed7170e5-10b2-4c5d-87bc-987d7cf7b8be.PDF
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2026-07-10 17:23│三羊马（001317）：关于控股孙公司签订日常经营合同解除协议的公告
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一、原合同概述
2025年 7月 24日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称 “公司”）控股孙公司三羊马智人科技（重庆）有限公司（以
下简称“智人科技”）与国内某汽车专用零部件公司（以下简称“客户”）签署了《产品采购合同》（以下简称“原合同”），约定
由智人科技按客户订单要求，向客户独家供应原合同项下指定车型的传感器类产品。合同期限自 2025年 7月 24日起至 2030年 7月
24日止。具体内容详见公司 2025年 7月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股孙公司签订日常经营
合同的公告》（公告编号：2025-057）。
二、原合同解除情况
鉴于原合同项下相关车型属客户特种车辆，受市场终端客户各种因素、成本和竞争压力影响，预计该车型终端市场存在较大不确
定性。经双方友好协商，一致认为原合同后续已无继续履行的必要，决定解除原合同。2026年 7月 9日，双方签署了《<产品采购合
同>解除协议》（以下简称“解除协议”），约定原合同自 2026年 7月 8日解除，双方互不承担解除合同相关的赔偿责任和违约责任
。
三、解除协议主要内容
（一）协议当事人
甲方：国内某汽车专用零部件公司
乙方：三羊马智人科技（重庆）有限公司
（二）经双方一致同意，原合同自 2026 年 7月 8日解除，双方互不承担解除合同相关的赔偿责任和违约责任。
（三）甲方向乙方支付剩余货款（金额以双方财务对账为准），并于 2026年 8月5日前支付给乙方。
（四）乙方继续负责已供给甲方的产品的售后服务和质量责任，具体内容按照原合同的质量保证协议和相关条款执行。
（五）解除协议发生争议，双方协商解决；协商不成，任何一方均有权向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
（六）解除协议自双方盖章或授权代表签字后生效。
四、对公司的影响
截止本公告披露日，客户尚有部分货款（金额较小）未支付，解除协议已对该部分货款的支付时间进行了明确约定，除此之外，
双方互不承担解除合同相关的赔偿责任和违约责任。本次解除原合同事项不会对公司本年度生产经营和财务状况产生重大不利影响，
对公司主营业务亦未产生重大影响。公司将继续围绕既定的战略目标，聚焦主业并积极深耕市场，推动公司持续稳定健康发展。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《产品采购合同》解除协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/0441f627-78c5-4c11-8360-a280ff99e96f.PDF
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2026-07-07 16:02│三羊马（001317）：关于控股子公司部分银行账户资金解除冻结的公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 9日披露了《关于控股子公司部分银行账户资金被冻结
的公告》（公告编号：2026-031），公司控股子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称“主元联运”）与重庆黄金建设（集团）
有限公司因建设工程合同纠纷，重庆黄金建设（集团）有限公司向重庆市沙坪坝区人民法院提起诉讼并申请财产保全，重庆市沙坪坝
区人民法院作出执行裁定书（2026）渝 0106 执保 6512 号，准予以 12,100,000 元为限，对主元联运财产予以保全。公司于近日获
悉上述公告中的重庆农村商业银行账户已解除冻结，账户已恢复正常使用。中信银行重庆科学城支行冻结资金 12,100,000 元，超额
资金可正常使用。现将相关情况公告如下：
一、本次银行账户资金解除冻结进展情况
账户名称 开户行 账号 账户性质 申请冻结金额 实际冻结金额
（元） （元）
重庆主元 重庆农村 0304****3893 基本户 12,100,000 0
多式联运 商业银行
有限公司 中信银行 8111****6191 一般户 12,100,000
重庆科学
城支行
合计 12,100,000 12,100,000
重庆农村商业银行账户已解除冻结，账户已恢复正常使用。中信银行重庆科学城支行冻结资金 12,100,000 元，超额资金可正常
使用。
二、对公司的影响及风险提示
（一）本次解除部分银行账户冻结事宜有利于提高日常资金划转与使用效率。
（二）重庆市沙坪坝区人民法院裁定准予以 12,100,000 元为限，对主元联运财产予以保全，占公司最近一期经审计归属于上市
公司股东净资产的 1.19%，占公司最近一期经审计货币资金的 3.15%，占最近一期经审计流动资产的 1.25%。主元联运在中信银行重
庆科学城支行 12,100,000 元资金被冻结，不会对公司资金周转、生产经营的正常开展造成重大影响。
（三）主元联运与重庆黄金建设（集团）有限公司建设工程合同纠纷案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有不确
定性，实际影响以最终诉讼结果为准。公司及主元联运将积极应诉，依法主张自身合法权益，维护公司及全体股东的利益。公司将严
格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/52c50bc0-80b0-4e3e-912c-9ed6232413c3.PDF
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2026-07-03 16:38│三羊马（001317）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1．三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
2．公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《 2026 年第一季度报告》， 2
025 年度，公司实现营业收入1,223,785,475.27 元，归属于上市公司股东的净利润-8,536,869.03 元；2026 年第一季度，公司实现
营业收入 233,449,578.77元，归属于上市公司股东的净利润-298,187.83元。2025年度和 2026年第一季度业绩均亏损，公司股价已
大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况
公司（证券简称：三羊马、证券代码：001317）股票交易价格连续 3个交易日（2026年 7 月 1日、2026年 7月 2日、2026年 7
月 3日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注和核实情况说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司有关情况进行了核实，并函询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说
明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
（五）经函询核查，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《 2026 年第一季度报告》
， 2025 年度，公司实现营业收入1,223,785,475.27元，归属于上市公司股东的净利润-8,536,869.03元；2026年第一季度，公司实
现营业收入 233,449,578.77元，归属于上市公司股东的净利润-298,187.83元。2025年度和 2026 年第一季度业绩均亏损，公司股价
已大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意风险。
（三）公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》
（公告编号：2026-021），本次会计差错更正将影响《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》相关
财务数据及披露信息，主要涉及合并利润表的营业收入及营业成本，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公
司股东的净利润和经营活动现金流量净额产生影响，不影响母公司利润表、合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表，不
会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司部分银行账户资金被冻结的公
告》（公告编号：2026-031），公司控股子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称“主元联运”）在重庆农村商业银行和中信银
行重庆科学城支行的部分资金被重庆市沙坪坝区人民法院（以下简称“沙区法院”）冻结，合计冻结资金为人民币 5,137,058.33元
，保全期限一年，自 2026年 6月 5日起算。本次沙区法院裁定准予以 12,100,000元为限，对主元联运财产予以保全，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.19%，占公司最近一期经审计货币资金的 3.15%，占最近一期经审计流动资产的 1.25%。本
次主元联运部分银行账户资金被冻结，不会对公司资金周转、生产经营的正常开展造成重大影响。截至本公告披露日，上述银行账户
资金尚未解除冻结。
（五）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（六）公司已预约 2026 年 8月 21 日披露 2026 年半年度报告，截至本公告披露日，公司财务部门正在进行半年度财务核算，
如经财务部门初步核算公司半年度业绩达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业绩预告相关情形，公司将按规定履行2026年半
年度业绩预告披露义务。
（七）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：
投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东、实际控制人的征询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/5741bc39-5f52-45c3-9fbc-d0552c666c53.PDF
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2026-06-15 17:08│三羊马（001317）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1．三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交
易风险，理性决策，审慎投资。
2．公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《 2026 年第一季度报告》， 2
025 年度，公司实现营业收入1,223,785,475.27 元，归属于上市公司股东的净利润-8,536,869.03 元；2026 年第一季度，公司实现
营业收入 233,449,578.77元，归属于上市公司股东的净利润-298,187.83元。2025年度和 2026年第一季度业绩均亏损，公司股价已
大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：三羊马、证券代码：001317）股票交易价格连续 3个交易日（2026年 6月 11日、2026年 6月 12日、2026年 6
月 15日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注和核实情况说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司有关情况进行了核实，并函询了公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说
明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
（五）经函询核查，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影
响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度报告》和《 2026 年第一季度报告》
， 2025 年度，公司实现营业收入1,223,785,475.27元，归属于上市公司股东的净利润-8,536,869.03元；2026年第一季度，公司实
现营业收入 233,449,578.77元，归属于上市公司股东的净利润-298,187.83元。2025年度和 2026 年第一季度业绩均亏损，公司股价
已大幅偏离当前业绩，未来公司股价可能存在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎决策、理性投资，注意风险。
（三）公司于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》
（公告编号：2026-021），本次会计差错更正将影响《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》和《2025年第三季度报告》相关
财务数据及披露信息，主要涉及合并利润表的营业收入及营业成本，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利润、归属于上市公
司股东的净利润和经营活动现金流量净额产生影响，不影响母公司利润表、合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表，不
会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）公司于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司部分银行账户资金被冻结的公
告》（公告编号：2026-031），公司控股子公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称“主元联运”）在重庆农村商业银行和中信银
行重庆科学城支行的部分资金被重庆市沙坪坝区人民法院（以下简称“沙区法院”）冻结，合计冻结资金为人民币 5,137,058.33元
，保全期限一年，自 2026年 6月 5日起算。本次沙区法院裁定准予以 12,100,000元为限，对主元联运财产予以保全，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.19%，占公司最近一期经审计货币资金的 3.15%，占最近一期经审计流动资产的 1.25%。本
次主元联运部分银行账户资金被冻结，不会对公司资金周转、生产经营的正常开展造成重大影响。
（五）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（六）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：
投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向控股股东、实际控制人的征询函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/cbb8bb51-2e0a-4c61-a2e8-ae9413f13410.PDF
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2026-06-08 18:07│三羊马（001317）：关于控股子公司部分银行账户资金被冻结的公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日获悉，公司控股子公司重庆主元多式联运有限公司
（以下简称“主元联运”）在重庆农村商业银行和中信银行重庆科学城支行的部分资金被重庆市沙坪坝区人民法院（以下简称“沙区
法院”）冻结，合计冻结资金为人民币 5,137,058.33 元。现将有关情况公告如下：
一、银行账户资金被冻结情况
单位：人民币元
账户名称 开户行 账号 账户性质 冻结金额
重庆主元多式联运有限 重庆农村商业银行 0304*******3893 基本户 1,697,573.54
公司 中信银行重庆科学城支行 8111*******6191 一般户 3,439,484.79
合计 - - 5,137,058.33
二、本次银行账户资金被冻结原因
经公司核实，本次主元联运部分银行账户资金被沙区法院冻结系主元联运与重庆黄金建设（集团）有限公司建设工程合同纠纷所
致，重庆黄金建设（集团）有限公司向沙区法院申请财产保全，沙区法院作出执行裁定书（2026）渝 0106 执保 6512 号，准予以 1
2,100,000 元为限，对主元联运财产予以保全。2026 年 6月 8日，主元联运收到沙区法院保全结果告知书（2026）渝 0106 执保 65
12 号，主元联运上述银行账户资金被沙区法院冻结，冻结资金为 5,137,058.33 元，保全期限一年，自 2026 年 6月 5日起算。
三、本次银行账户资金被冻结对公司的影响
（一）本次沙区法院裁定准予以 12,100,000 元为限，对主元联运财产予以保全，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净
资产的 1.19%，占公司最近一期经审计货币资金的 3.15%，占最近一期经审计流动资产的 1.25%。本次主元联运部分银行账户资金被
冻结，不会对公司资金周转、生产经营的正常开展造成重大影响。
（二）本次主元联运与重庆黄金建设（集团）有限公司建设工程合同纠纷案件尚未开庭审理，对公司本期及期后损益的影响具有
不确定性，实际影响以最终诉讼结果为准。公司及主元联运将积极应诉，依法主张自身合法权益，维护公司及全体股东的利益。公司
将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
（1）重庆市沙坪坝区人民法院执行裁定书 （2026）渝 0106 执保 6512 号（2）重庆市沙坪坝区人民法院保全结果告知书 （20
26）渝 0106 执保 6512 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/a7681622-6f2f-4525-a76e-e100a12c833a.PDF
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2026-05-26 19:46│三羊马（001317）：关于部分股东减持股份计划已实施完毕公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）2026 年 2月 6日披露《部分公司股东减持股份预披露公告
》（公告编号：2026-012）：
公司首次公开发行股票前持有公司股份的公司前任监事邱红刚，持有公司股份250,000 股、占公司总股本 0.29%，自减持计划公
告之日起 15 个交易日之后的 3个月内（2026 年 3 月 10 日至 2026 年 6月 9 日），以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳
证券交易所认可的合法方式，计划减持公司股份不超过 250,000 股，即不超过公司总股本的 0.29%。减持计划以所持有的首次公开
发行前已发行股份解除限售为前提。公司近日收到公司前任监事邱红刚（以下简称“减持股东”“减持主体”）出具的《股东减持股
份实施情况告知函》，获悉：公司前任监事邱红刚已减持 250,000 股、占公司总股本 0.29%，本次股份减持计划已实施完毕。
依据有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比
（元/股） （股） 例（%）
邱红刚 集中竞价交易 2026 年 4月 22日 56.42 250,000 0.29%
-2026 年 5月 25 日
大宗交易 - - - -
合计 - 56.42 250,000 0.29%
减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。邱红刚减持价格区间为：50.05-61.00 元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占 总 股 本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
邱红刚 合计持有股份 250,000 0.29% 0 0.00%
其中：无限售条件股份 250,000 0.29% 0 0.00%
有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00%
二、其他相关说明
（一）减持股东本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二）本次实际减持股份情况与此前披露的减持计划、承诺一致。
截至本公告披露日，公司前任监事邱红刚在本次减持计划期限内已减持 250,000股，实际减持股份数量与此前披露的计划减持股
份数量一致。本次减持后，减持股东的股份减持计划已实施完毕。
（三）减持股东与公司控股股东、实际控制人邱红阳系一致行动人。截至本公告披露日，邱红阳持有公司股份 50,150,000 股，
占公司总股本的 58.61%。本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。
（四）公司首次公开发行股票前持有公司股份的公司前任监事邱红刚，依据减持股东的承诺：“自公司首次公开发行股票并上市
之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直
接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6个月。
本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，
将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告；若通过其他方式减持公司股份时，将提前 3个交
易日通过公司发出相关公告。
在本人担任公司董事和高级管理人员期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数
的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本
人仍将遵守上述承诺。
若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。”
本次减持不存在违反承诺的情形。
三、其他事项说明
（1）截至本公告披露日，减持股东减持计划已实施完毕。
（2）减持股东邱红刚系公司前任监事。
前任监事邱红刚任期满离任，离任时间 2025 年 6月 23 日。
四、备查文件
（1）减持股东出具的《股东减持股份实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/4420a33f-451c-4b1e-9d09-95c877ccbbf4.PDF
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2026-05-18 17:17│三羊马（001317）：关于聘任轮值总经理的公告
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一、聘任轮值总经理情况
为进一步激发三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）经理层活力，构建科学高效的企业运营管理机制，提升公
司高级管理人员的战略引领视野、全局思考意识以及综合管理能力，促进公司持续、健康、高质量发展，2026 年 4 月 22日公司召
开第四届董事会第十次会议、2026年5月18日公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订<公司章程><总
经理工作细则>的议案》，同意公司实行轮值总经理制度及对轮值总经理制度作出的相关安排，并对《公司章程》《总经理工作细则
》的相关内容进行修订。具体内容详见公司 2026 年 4月 24日、2026年 5 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于实行轮值总经理制度并修订<公司章程><总经理工作细则>的公告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度股东会决
议公告》（公告编号：2026-027）。
2026 年 5月 18日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》，根据董事长提名，并经董
事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任敏女士为轮值总经理（简历附后），当值期间为一年。
公司总经理孙杨先生自 2026 年 5月 18日起离任，离任后仍继续担任公司董事以及公司、子公司相关职务。截至本公告披露日
，孙杨先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接。公司董
事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编
号：2026-028）。
截至本公告日，公司高级管理人员组成情况如下：
高级管理人员 职务
任敏 总经理
何昱 副总经理
祝竞鹏 财务总监
杨雨阔 董事会秘书
二、备查文件
（1）第四届董事会第十一次会议决议
（2）2026 年第 2次提名委员会会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0ab07a29-6ba0-4c91-a4ef-6cb92ee0da9c.PDF
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2026-05-18 17:16│三羊马（001317）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 5 月 18 日在重庆以现场结合
通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 5月 18 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并
主持，应到董事 7人，实到董事 7人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任轮值总经理的议案》
根据《公司章程》关于公司实行轮值总经理制度的规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任任敏女士
为轮值总经理，当值期间为一年。公司总经理孙杨先生自 2026 年 5月 18日起离任，离任后仍继续担任公司董事以及公司、子公司
相关职务。公司董事会对孙杨先生在任职总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
其他情况说明：2026 年第 2次提名委员会会议审议通过议案事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任轮值总经理的公告》（公告编号：2026
-029）。
三、备查文件
（1）第四届董事会第十一次会议决议
（2）2026 年第 2次提名委员会会议记录
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2f1ee75f-a527-41ec-b0c0-b6c44f97494e.PDF
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2026-05-18 17:14│三羊马（001317）：2025年年度股东会决议公告
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一、特别提示
1. 会议不涉及否决提案的情况。
2. 会议不涉及变更以往股东会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
2. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 5 月 18日 9:15—9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:0
0。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15 至15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长
7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份50,351,300 股，占公司有表决权股份总数的 58.84
51%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 2人，代表股份 50,213,375 股，占公司有表决权股份总数的 58.6839%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 78 人，代表股份 137,925 股，占公司有表决权股份总数的 0.1612%。
2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份137,925 股，占公司有表决权股份总数的 0.1612
%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 137,925 股，占公司有表决权股份总数的 0.1612%。
（三）董事、高级管理人员出席或列席情况
公司董事出席会议，董事会秘书列席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余牧韩出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 50,299,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8963%；反对 50,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0995%；弃权2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%
。
中小股东总表决情况：同意 85,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.1533%；反对 50,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3241%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5226%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 50,298,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8941%；反对 50,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0995%；弃权3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%
。
中小股东总表决情况：同意 84,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.3558%；反对 50,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3241%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.3201%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 50,298,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8959%；反对 50,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0995%；弃权2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%
。
中小股东总表决情况：同意 85,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.0083%；反对 50,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3241%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6676%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于董事 2025 年年度薪酬确定和 2026 年年度薪酬方案的议案》总表决情况：同意 50,234,825 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的99.8944%；反对 50,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0996%；弃权3,000 股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 84,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5008%；反对 50,100 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3241%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.1751%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：关联股东任敏回避表决，也没有代表其他股东行使表决权，回避表决股份为 63,375 股，占公司总股本的 0.07%
。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 50,299,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；反对 49,900 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0991%；弃权2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%
。
中小股东总表决情况：同意 85,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.2984%；反对 49,900 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.1791%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5226%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：同意 50,304,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075%；反对 44,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0884%；弃权2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%
。
中小股东总表决情况：同意 91,325 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.2135%；反对 44,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.2639%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5226%。
表决结果：本项议案获得通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订<公司章程><总经理工作细则>的议案》
总表决情况：同意 50,304,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9071%；反对 44,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0888%；弃权2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%
。
中小股东总表决情况：同意 91,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.0685%；反对 44,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.4089%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.5226%。
表决结果：本项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
四、律师出具的法律意见
（1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所
（2）见证律师：刘传琦、余牧韩
（3）结论性意见：
公司 2025 年年度股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（1）2025 年年度股东会决议。
（2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c13ae253-0fe0-4931-a712-21d99b6d4ea2.PDF
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2026-05-18 17:14│三羊马（001317）：2025年年度股东会的法律意见书
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三羊马（001317）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e50c66fa-2ebb-48ac-90ca-7b473864eeae.PDF
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2026-05-08 18:11│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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一、基本情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会 2026 年 2月 2日审议通过《关于使用部分
发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 1
50,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权
董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》《关于使用部分发行可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
实 金额（元） 购 受托方 产品名称 产品期限 年化收益率预计 关
施 （本金/收益 买/ /实 联
主 ） 赎 际 关系
体 回
三 50,000,000. 购 西南证 西南证券收益凭证 2026 年 2月 5 1.00%-2.20%/2. 无
羊 00 买/ 券股份有限 汇利二值中证 1000稳健 2026 日至 20%
马 /271,232.88 赎 公 001 期 2026 年 5月 6
回 司 日
三 50,000,000. 购 国泰海 国泰海通证券睿博 2026 年 2月 5 1.60%-1.80%/1. 无
羊 00 买/ 通证券 系列尧睿26021号收 日至 60%
马 /199,452.05 赎 股份有 益凭证 2026 年 5月 7
回 限公司 日
三 50,000,000. 购 中信银 共赢慧信汇率挂钩 2026 年 2月 5 1.00%-1.86%/1. 无
羊 00 买/ 行股份 人民币结构性存款 日至 86%
马 /229,315.07 赎 有限公 A28391 期 2026 年 5月 6
回 司 日
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
（1）尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动
的影响。
（2）短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
（1）公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应
的保全措施，控制投资风险。
（3）财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）强化相关人员的操作技能及素质。
（5）公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（6）董事会审计委员会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。董事会审计委员会可以聘请会计师事务所对募集资金存放
与使用情况出具鉴证报告。
（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于
提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
合理利用闲置募集资金，能够提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况
序 实 金额（元） 购 受托方 产品名称 产品期限 年化收益率
号 施 （本金/收益） 买/ 预
主 赎 计/实际
体 回
1 三 50,000,000.00 购 西南证券 西南证券收益凭证汇 2026 年 2 月 5 日 1.00%-2.20%
羊 /271,232.88 买/ 股份有限 利二值中证 1000 稳 至 2026 年 5月 6 /2
马 赎 公司 健 2026001 期 日 .20%
回
2 三 50,000,000.00 购 国泰海通 国泰海通证券睿博系 2026 年 2 月 5 日 1.60%-1.80%
羊 /199,452.05 买/ 证券股份 列尧睿 26021 号收益 至 2026 年 5月 7 /1
马 赎 有限公司 凭证 日 .60%
回
3 三 50,000,000.00/22 购 中信银行股 共赢慧信汇率挂钩人民 2026 年 2 月 5 日至 2 1.00%-1.86%
羊 9,315.07 买/ 份有限 币结构性存款 026 年 5月 6 /1.86%
马 赎 公司 A28391 期 日
回
五、其他情况
（1）截止公告日，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 0.00 元。
（2）公司购买和赎回理财产品开设的资产账户如下：
序 机构名称 开户银行 账户名称 银行账号 资产账户
号
1 西南证券股份有限公司 中信银行股份有 三羊马（重庆） 8111201013 55016420
2 中信建投证券股份有限公 限公司重庆分行 物流股份有限 000643703 36674877
司 公司
3 国泰海通证券股份有限公 51070002258321
司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件的有关规定，在公司和下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之购买和赎回理财产品期间，上述账户仅用于闲
置募集资金进行现金管理产品的专用结算，不存放非募集资金或者用作其他用途。
六、备查文件
（1）使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关产品购买/赎回资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/df2075de-c3d6-489f-a202-ad3bc2277808.PDF
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2026-04-27 19:36│三羊马（001317）：关于部分股东提前终止减持股份计划暨减持股份结果公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）2026 年 2月 6日披露《部分公司股东减持股份预披露公告
》（公告编号：2026-012）：
公司首次公开发行股票前持有公司股份的公司董事长任敏，持有公司股份 84,375股、占公司总股本 0.10%，自减持计划公告之
日起 15 个交易日之后的 3个月内（2026年 3 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日），以集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券
交易所认可的合法方式，计划减持公司股份不超过 21,093 股，即不超过公司总股本的 0.02%、不超过自身持股的 25.00%。减持计
划以所持有的首次公开发行前已发行股份解除限售为前提。
公司近日收到公司董事长任敏（以下简称“减持股东”“减持主体”）出具的《股东减持股份实施情况告知函》，获悉：公司董
事长任敏已减持 21,000 股，并决定提前终止本次股份减持计划，剩余未减持股份在原减持计划期限内将不再减持。
依据有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比
（元/股） （股） 例（%）
任敏 集中竞价交易 2026 年 4月 27 日 52.24 21,000 0.02%
-2026 年 4月 27 日
大宗交易 - - - -
合计 - 52.24 21,000 0.02%
减持股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份。任敏减持价格区间为：52.00-52.50 元/股。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占 总 股 本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
任敏 合计持有股份 84,375 0.10% 63,375 0.07%
其中：无限售条件股份 21,094 0.02% 94 0.00%
有限售条件股份 63,281 0.07% 63,281 0.07%
注：占总股本比例合计数的差异为四舍五入所致。
二、其他相关说明
（一）减持股东本次减持严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（二）本次实际减持股份情况与此前披露的减持计划、承诺一致。
截至本公告披露日，公司董事长任敏在本次减持计划期限内已减持 21,000 股，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，并
决定提前终止减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
（三）减持股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营
情况产生重大影响。
（四）公司首次公开发行股票前持有的公司股份的董事长任敏，依据减持股东的承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起
12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份
。
在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人自离职后半年内
，亦不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持股份的 15 个交易日前向证券交易所报告备案减持计划，并予以公告。
若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则上述价格进行相应调整。
本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。”
本次减持不存在违反承诺的情形。
三、其他事项说明
（1）截至本公告披露日，公司董事长任敏在本次减持计划期限内已减持 21,000股，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量
，并决定提前终止减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内将不再减持。
（2）减持股东任敏系公司董事长。
四、备查文件
（1）减持股东出具的《股东减持股份实施情况告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0ad978b0-ba46-43ea-85df-216b7969ec7a.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：2025年年度审计报告
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三羊马（001317）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b66d6e35-fe89-4fb4-b660-103f6e21ebe9.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-404 号
三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简
称三羊马物流公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是三羊马物流公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三羊马物流公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财
务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-404 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法经营，他用无效且不得擅自外
传。
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-404 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
用，证明赵兴明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-404 号报告后附之用，证明曾丽娟是中国注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c01a6c47-0875-4ca1-8d67-1a031e73114e.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
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三羊马（001317）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d29a9a78-9a3a-484d-9665-c24f68ba831c.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健审〔2026〕8-407 号
三羊马（重庆）物流股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称三羊马物流公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12月
31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，
以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的三羊马物流公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情
况表》（以下简称扣除情况表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三羊马物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三羊马物流公司年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三羊马物流公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
三羊马物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理（2026 年修订））》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施核查工作的基础上对三羊马物流公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
四、工作概述
我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是
否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作
为发表意见提供了合理的基础。
五、专项核查意见
我们认为，三羊马物流公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业
务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定，如实反映了三羊马物流公司 2025 年度营业收入扣除情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十二日
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-407 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）合法经营，他用无效且不得擅自外
传。
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-407 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙
）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
用，证明赵兴明是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供三羊马（重庆）物流股份有限公司天健审〔2026〕8-407 号报告后附之用，证明曾丽娟是中国注册会计师，他用无
效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d9f9fbd-2f18-43a8-a972-d68fad5199cf.PDF
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2026-04-23 19:55│三羊马（001317）：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见
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申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13号——保荐业务》等相关规定，对公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、改变募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1981 号），本公司由主承销商申港证券采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券2,100,000 张，每张
面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 21,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 421.47 万元（含增值税）后的募集资金
为 20,578.53万元，已由主承销商申港证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评
级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 182.56 万元（不含增值税），已预付的承销及保荐费 44.18万元（
不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 20,375.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证
，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32 号。
截至本核查意见出具日，本次募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元、%
项目名称 募集资金承诺投资总额 已累计投入募集资金 投资进度
三羊马运力提升项目 15,000.00 0.00 0.00
偿还银行借款 6,000.00 5,375.65 100.00
合计 21,000.00 5,375.65 25.60
注：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 21,000.00 万元，各募投项目原募集资金承诺投资总额为 21,000.00 万元
，鉴于公司实际收到募集资金净额为 20,375.65 万元，公司将本次募集资金承诺投资总额调整为 20,375.65 万元，其中“三羊马运
力提升项目”15,000.00 万元，“偿还银行借款项目”项目 5,375.65 万元。
经 2026 年第一次临时股东会 2026 年 2 月 2 日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币 150,000,000.00 元发行可转换公司债券闲置募集资
金进行现金管理。截至本核查意见出具日，公司通过购买西南证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司和中信银行股份有限公
司理财产品已使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币 150,000,000.00 元。
（二）本次拟变更部分募集资金投资项目的情况
公司原募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”（以下简称“原募投项目”）拟不再实施，并将剩余募集资金 15,493.57 万
元（截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体金额以实
际结转时募集资金专户资金余额为准）永久补充流动资金。拟变更用途的募集资金金额占公司本次向不特定对象发行可转换公司债券
实际募集资金净额的比例为 73.62%（不含银行利息）。
上述事项已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
本次募集资金用途的变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、改变募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“三羊马运力提升项目”由公司负责实施，已取得重庆市沙坪坝区发展和改革委员会出具的《重庆市企业投资项目备
案证》（项目代码：2212-500106-04-03-242682），项目总投资 15,181.97 万元，拟使用募集资金额 15,000.00万元，计划采购 29
6 辆运输车辆，用于加大物流网络布局，优化重点区域的物流作业能力。截至本核查意见出具日，原募投项目“三羊马运力提升项目
”尚未实施和实际投资。
（二）终止原募投项目的原因
1、汽车增量市场业务模式压制公路运力需求
近年来，我国汽车工业发展态势良好，但增量市场以汽车出口业务为主，国内汽车零售市场增速缓慢。
汽车海运出口是我国汽车整车出口的核心物流模式。出口巨头例如比亚迪、奇瑞、上汽等车企纷纷自建船队保障运力，且以主流
港口与铁路专线支撑基础运输，车企临港、临铁路口岸布局产能，发展“铁海联运”模式，从工厂直接到码头滚装上船，导致铁海联
运及铁路物流极大的挤压了公路运力需求。加之，中亚、俄罗斯等周边国家成为我国整车出口的重要目的地，该区域为路上丝绸之路
的沿线国家，水运效率较低，铁路物流成为海运之外的重要补充。公司积极调整业务模式，持续加大在人工上下车环节的业务投入，
抓住铁路出口市场机遇，新疆区域业务收入快速增长。
2、行业市场变化可能导致新增运力闲置的风险
近年来国内市场两端作业尤其是转驳需求减少，若继续实施募投项目“三羊马运力提升项目”，公司大幅增加作业车辆，新增运
力预计难以有效消化，可能面临闲置的风险，从而无法实现原预计收益目标。
3、募集资金用于永久补充流动资金可降低公司财务费用，提升整体经营效益
2025 年度，公司财务费用为 26,231,759.91 元。截至 2025 年末，公司仅长期借款为 119,408,774.19 元。本次变更募集资金
用于永久补流，按照目前银行一年期贷款市场报价利率（ LPR）3.0%测算，预计每年可为公司减少潜在利息支出人民币 3,582,263.2
3 元，从而提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。
为此，经公司充分研究分析、综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益，更好地
满足公司未来发展的需要，公司决定原募投项目“三羊马运力提升项目”不再实施，并将剩余募集资金15,493.57 万元（截至 2025
年 12 月 31 日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体金额以实际结转时募集资
金专户资金余额为准）永久补充流动资金。
三、剩余募集资金的使用计划
公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述原募投项目剩余募集资金 15,493.57 万元（截至 2025 年 12 月 31
日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户资金余
额为准）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议
》亦随之终止。
四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金,是结合当前市场环境及整体经营发展布局等客观情况审慎
做出的合理调整,不会对公司现有业务的开展造成重大不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金，将有利于提高募集资金的
使用效率，有助于改善公司的财务状况，促进主营业务的稳健发展，不会损害公司及股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将剩余募集资金使用完毕后将注销存放募集资金的专用账户，公司与专户银行及保荐机构
签署的《募集资金三方监管协议》亦同步终止。
五、审议程序
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
保荐机构针对公司前次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金相关文件中出具的保荐意见，系根据公司发展战略规划、募集
资金投资项目的实际进展情况等而出具，符合募集资金相关监管政策。公司及保荐机构在当时的募集说明书等相关文件中，做出了有
关“募集资金投资项目新增运力消化不及预期的风险”、“募集资金投向风险”等重大风险提示。因此，保荐机构前期保荐意见具有
合理性。
公司本次变更募集资金用途，系根据募投项目实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，该事项已履行了必要的程序，符合
《（ 证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，保护全体股东特别是中小股东的利益
，更好地满足公司未来发展的需要。
综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d402aec8-5604-4c9e-8f08-4c67ae359aff.PDF
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2026-04-23 19:54│三羊马（001317）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 5月 13 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律规则应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于续聘 2026 年年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于董事 2025 年年度薪酬确定和 2026 非累积投票提案 √
年年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充 非累积投票提案 √
流动资金的议案》
6.00 《关于未来三年（2026-2028 年）股东分 非累积投票提案 √
红回报规划的议案》
7.00 《关于实行轮值总经理制度并修订<公司 非累积投票提案 √
章程><总经理工作细则>的议案》
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
4、 股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股
东会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。（3）股东可凭
以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（4）现场登记时间：2026 年 5月 18 日 9:00-11:30 和 13:30-14:20。现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199
号附 1-80 号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处。
信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东会登记处，邮编：401
333。信函上请注明“股东会”。
电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。
（二）其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：杨雨阔；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80
号，邮编：401333。
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a7b69942-eb8b-4ce0-a6a7-7b8a2f407944.PDF
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2026-04-23 19:54│三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（刘胜强，已离任）
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依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“
公司”）第三届董事会独立董事，本人在 2025 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，
充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2025年任期内履行独立董事职责情况报告如下
：
一、任职情况
公司第二届董事会第六次会议 2019年 8月 9日、2019年第三次临时股东大会 2019年 8月 28日审议通过，聘请本人担任公司第
二届董事会独立董事。
公司第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 6日审议通过，聘请本人担任公
司第三届董事会独立董事。
报告期内，公司第三届董事会任期届满。2025 年 6 月 23 日，公司董事会换届选举，本人不再担任公司第四届董事会独立董事
。
任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会及股东会情况
任期内本人积极参加公司董事会和股东会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。任期内本人参加董事会会议情况：应参
加董事会会议次数为 4 次，亲自参加 4 次。任期内我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均
投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
任期内本人参加股东会会议情况：应参加股东会会议次数为 3次，亲自参加 3次。
任期内公司董事会、股东会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，对公司重大事项均履行了相关的审批程序。
三、出席独立董事专门会议情况
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，任期内本人参加 2次独立董事专门会议，本人对下列
事项发表了同意意见：
1.2025年 2 月 10 日，2025 年第 1次独立董事专门会议审议事项如下：关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易
的议案。
2.2025年 4月 24日，2025年第 2次独立董事专门会议审议事项如下：（1）关于 2024年年度控股股东及其他关联方占用公司资
金事项的报告；（2）关于 2024 年年度公司对外担保事项的报告；（3）关于 2024 年年度关联交易事项的报告；（4）关于 2024
年年度募集资金存放与使用情况的报告；（5）关于 2024年年度利润分配预案的报告。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
任期内本人到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公
司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程
及进展情况，掌握公司运行动态。
五、履行职责情况
作为公司第三届董事会独立董事和董事会专门委员会委员，对任期内会议所涉事项，本人均认真参与研究论证，切实履行忠实、
勤勉尽责义务。任期内，现场工作时间 9天。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1．公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、及时、完整。
2．履行独立董事职责情况。对每一项提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在
此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
3．为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管机构下发的相关文件，加深对相关法规的认识
和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、其他事项
1．任期内本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东会的情况；没有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2．董事会专门委员会履职情况：任期内本人作为审计委员会主任委员召集和参加 1次专门委员会会议，听取和审议相关事项；
作为薪酬与考核委员会委员参加 1 次专门委员会会议，听取和审议相关事项。
八、总体评价
2025 年，本人作为公司第三届董事会独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，勤勉履职
，通过参与决策、专业咨询、完善治理结构和强化沟通协作，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘胜强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b676086d-c918-4b40-9567-66f1abbf0730.PDF
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2026-04-23 19:54│三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（冷开伟）
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作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》等相关规定，本着
客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益
。现将 2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人冷开伟，男，1970年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本人具备法律专业背景和经验，曾任重庆歌乐律师事务所副
主任，现任上海段和段（重庆）律师事务所主任，兼段和段律师事务所塔什干办公室主任。2025 年 6 月 23 日公司 2025 年第二次
临时股东大会选举本人为公司第四届董事会独立董事，除在公司担任独立董事及董事会下设专门委员会委员外，本人目前在其他上市
公司无兼任职务。本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份的 1%以
上，不是公司前十名股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职。经自查，本人不存在影响独立性的情况
，符合相关法律法规及监管部门关于上市公司独立董事独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，本人应出席公司董事会会议 8次，股东会会议 3次，本人实际出席董事会会议 8次（其中以现场方式出席 2次，以通
讯方式出席 6次），委托出席 0次。出席股东会会议 3次。
本年度，本人对所有出席的董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，未出现投反对票、弃权票的情形。本人认为，公司董事会
的召集、召开及表决程序合法合规，各项议案均未损害公司和中小股东的合法权益。
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略发展委员会委员。报告期内，本人认真履行各专门委员会的职责：
1.审计委员会： 本人共出席审计委员会会议 3 次。在会议中，本人认真审阅公司财务报表、内控评价报告等材料，与年审注册
会计师充分沟通审计计划、审计发现问题等事项，有效履行了财务监督职能。
2.提名委员会（主任委员）： 本人共出席并主持提名委员会会议 2次。作为主任委员，本人严格按照规定召集会议，对公司董
事、高级管理人员的选聘标准、任职资格及提名程序进行严格把关和前置审核，确保公司董事、高管人员的遴选过程公开、公平、公
正，被提名人具备胜任相应职务的专业能力和职业操守。
3.战略发展委员会： 本人共出席战略发展委员会会议 1 次。本人结合宏观经济形势、物流行业发展趋势以及公司的实际经营状
况，积极参与公司中长期发展战略规划的研讨与制定，就公司主业延伸、物流网络布局优化、市场拓展方向等战略事项提出专业建议
，助力董事会科学决策。
此外，根据最新监管规定，本人出席了独立董事专门会议 2次，对相关需经独立董事专门会议前置审议的事项进行了认真讨论并
发表了明确同意的意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使独立聘请外部审计机构和咨询机构、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会等特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人多次与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通。在年审期间，本人详细听取了年审注册
会计师关于审计工作安排、重点审计领域、关键审计事项等汇报，并对审计过程中发现的问题提出了关注和建议，确保了审计工作的
独立性和审计质量。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人通过参加公司业绩说明会、出席股东会等方式，积极与中小股东进行互动交流，针对中小股东关心的公司战略规划落地情况
、行业竞争格局、未来盈利增长点等问题进行了客观解答，充分听取了中小股东的意见和建议。
（六）现场工作情况
报告期内，本人在公司现场工作的时间累计达到 11 天。现场工作期间，本人考察了公司现场情况，与公司管理层、财务负责人
、业务骨干进行了面对面座谈，详细了解公司的日常运营状况及战略执行进度，并查阅了相关重要合同和财务凭证。
（七）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照监管要求履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平。同时，密切关注媒体对公司的报道，未发现存在潜在重大利益冲突事项损害中小股东利益的情况。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层及相关工作人员为独立董事行使职权提供了必要的条件和支持。在本人履职过程中给予了全面、积极的支持和配合。
公司及时向本人提供履职所需的各类资料，保证本人有充足的时间进行审阅，本人发出的问询均能得到及时、详尽的回复，不存在妨
碍独立董事履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人对以下重点关注事项的相关决策、执行及披露情况进行了认真监督，并对相关事项的合法合规性作出独立明确的
判断：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司发生的关联交易均为日常生产经营所需。本人对相关关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联交
易定价遵循市场化原则，决策程序合法合规，不存在通过关联交易损害公司和中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认真审阅了公司的定期报告及内部控制评价报告。公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，符合企业
会计准则的要求；公司内部控制体系运行良好，内控评价报告客观反映了公司内部控制的实际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司续聘了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构。本人认为该所具备相应的执业资质和胜任能力，相关聘任程序
符合法律法规及《公司章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司第四届董事会聘任祝竞鹏为财务负责人，本人对其任职资格进行了审核。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正报告期内，公司未发生因会计准则变更以
外的原因作出的会计政策、会计估计变更。公司控股子公司三羊马纵横科技（重庆）有限公司部分贸易业务收入确认过程中，采用了
总额法核算。为更加客观、准确地披露会计信息，基于谨慎性原则，公司将该部分贸易业务收入确认方法由总额法调整为净额法，并
对《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025年第三季度报告》相关财务信息进行更正。公司本次会计差错更正事项
的审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，更正后的财务数据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状
况及经营成果，未损害公司及全体股东的合法权益。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，针对公司董事、高级管理人员的提名与任免事项，本人均通过提名委员会进行了严格的前置审核。本人认为，相关人
员的提名和任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，被提名人均具备担任相应职务的资质、能力和履职条件，审议程序
合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，公司未制定或变更股权激励计划及员工持股计划，无激励对象获授权益等情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人作为公司独立董事，同时兼任审计委员会委员、提名委员会主任委员及战略发展委员会委员，秉持客观、公正的
原则，忠实、勤勉地履行了各项职责。在财务监督、高管选聘审核、公司战略规划研讨等方面积极建言献策，独立、审慎地发表专业
意见，有效维护了公司整体利益特别是中小股东的合法权益。
针对下一年度的工作，本人提出以下建议：
1.战略执行方面，建议公司进一步推动战略发展委员会研讨确定的中长期规划的落地实施，在物流行业竞争加剧的背景下，持续
优化业务结构，寻找新的利润增长点。
2.公司治理方面，建议公司结合业务发展和战略布局，通过提名委员会持续优化董事会及高管团队的专业结构，加强人才梯队建
设。
3.内部控制方面，建议公司进一步强化对子公司的内部控制与财务规范管理，防范经营及财务风险。
下一年度，本人将继续加强自身对相关法律法规和专业知识的学习，依托各专门委员会平台，更好地发挥独立董事的监督和指导
作用，促进公司健康、稳定、高质量发展。
特此报告。
独立董事： 冷开伟
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2026-04-23 19:54│三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（胡坚，已离任）
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依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“
公司”）第三届董事会独立董事，本人在 2025 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，
充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2025年任期内履行独立董事职责情况报告如下
：
一、任职情况
公司第二届董事会第六次会议 2019年 8月 9日、2019年第三次临时股东大会 2019年 8月 28日审议通过，聘请本人担任公司第
二届董事会独立董事。
公司第二届董事会第三十四次会议 2022 年 4 月 14 日、2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 6日审议通过，聘请本人担任公
司第三届董事会独立董事。
报告期内，公司第三届董事会任期届满。2025 年 6 月 23 日，公司董事会换届选举，本人不再担任公司第四届董事会独立董事
。
任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会及股东会情况
任期内本人积极参加公司董事会和股东会会议，切实履行独立董事忠实、勤勉尽责义务。任期内本人参加董事会会议情况：应参
加董事会会议次数为 4 次，亲自参加 4 次。任期内我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均
投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
任期内本人参加股东会会议情况：应参加股东会会议次数为 3次，亲自参加 3次。
任期内公司董事会、股东会的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
对公司重大事项均履行了相关的审批程序。
三、出席独立董事专门会议情况
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，任期内本人参加 2次独立董事专门会议，本人对下列
事项发表了同意意见：
1.2025年 2 月 10 日，2025 年第 1次独立董事专门会议审议事项如下：关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易
的议案。
2.2025年 4月 24日，2025年第 2次独立董事专门会议审议事项如下：（1）关于 2024年年度控股股东及其他关联方占用公司资
金事项的报告；（2）关于 2024 年年度公司对外担保事项的报告；（3）关于 2024 年年度关联交易事项的报告；（4）关于 2024
年年度募集资金存放与使用情况的报告；（5）关于 2024年年度利润分配预案的报告。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
任期内本人到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公
司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程
及进展情况，掌握公司运行动态。
五、履行职责情况
作为公司第三届董事会独立董事和董事会专门委员会委员，对任期内会议所涉事项，本人均认真参与研究论证，切实履行忠实、
勤勉尽责义务。任期内，现场工作时间 8天。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1．公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、及时、完整。
2．履行独立董事职责情况。对每一项提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在
此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
3．为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管机构下发的相关文件，加深对相关法规的认识
和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、其他事项
1．任期内本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东会的情况；没有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2．董事会专门委员会履职情况：任期内本人作为战略发展委员会委员参加 1次专门委员会会议，听取和审议相关事项；作为审
计委员会委员参加 1次专门委员会会议，听取和审议相关事项；作为提名委员会主任委员召集和参加 2次专门委员会会议，听取和审
议相关事项。
八、总体评价
2025 年，本人作为公司第三届董事会独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，勤勉履职
，通过参与决策、专业咨询、完善治理结构和强化沟通协作，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：胡坚
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/77f855ba-aa40-4c56-b633-01ca837986fe.PDF
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2026-04-23 19:54│三羊马（001317）：公司章程（2026年修订）
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三羊马（001317）：公司章程（2026年修订）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:54│三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（宋夏虹）
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三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（宋夏虹）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:54│三羊马（001317）：总经理工作细则（2026年修订）
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三羊马（001317）：总经理工作细则（2026年修订）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:54│三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（左新宇，已离任）
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三羊马（001317）：独立董事年度述职报告（左新宇，已离任）。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:54│三羊马（001317）：独立董事年度述职报告(徐辉)
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三羊马（001317）：独立董事年度述职报告(徐辉)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/134b1833-2d4e-4787-8985-6e835a96764d.PDF
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2026-04-23 19:52│三羊马（001317）：关于2025年年度拟不进行利润分配的公告
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三羊马（001317）：关于2025年年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/18c1ff2d-f808-4d70-9cdb-0e8408b84667.PDF
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2026-04-23 19:52│三羊马（001317）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上
市公司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事出具的《独立董事关于 2025年度独立性情况的自查报告》，三羊马（重庆）物
流股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董
事徐辉、冷开伟、宋夏虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查公司在任独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事
会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/008f695a-c82c-4977-b0a5-47ff5ac42698.PDF
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2026-04-23 19:52│三羊马（001317）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00-16:00 在全景网举办 2025
年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://i
r.p5w.net）参与本次年度网上业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长任敏女士，独立董事徐辉先生，财务总监祝竞鹏先生，董事会秘书杨雨阔先生（
如有特殊情况，参加人员可能调整）。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公
开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 5 月13 日（星期三）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，
或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征 二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8c9349a3-6920-44ea-b60c-960473bdd169.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│三羊马：2026年半年度报告
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2026-04-24│三羊马：2025年年度报告
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2026-04-24│三羊马：2026年一季度报告
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2025-10-28│三羊马：2025年三季度报告
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2025-08-28│三羊马：2025年半年度报告
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2025-04-28│三羊马：2024年年度报告
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2025-04-28│三羊马：2025年一季度报告
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2024-10-31│三羊马：2024年三季度报告
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2024-08-30│三羊马：2024年半年度报告
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2024-04-27│三羊马：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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