公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 19:36 │三羊马（001317）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-02-10 19:35 │三羊马（001317）：第三届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-02-10 19:35 │三羊马（001317）：关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的公告 │
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│2025-02-10 19:33 │三羊马（001317）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-05 16:16 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-24 19:48 │三羊马（001317）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 18:26 │三羊马（001317）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-01-20 18:26 │三羊马（001317）：关于不向下修正可转债转股价格的公告 │
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│2025-01-14 15:56 │三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-01-13 16:31 │三羊马（001317）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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2025-02-10 19:36│三羊马（001317）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2025年 2月 10日在重庆以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025年 2月 7日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9人，实到董
事 9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议案》
议案内容：重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司拟通过重庆联合产权交易所公开挂牌转让其持有的重庆长嘉纵横私募股权投
资基金管理有限公司 27.20%股权，但不转让前述股权享有的重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司未来可以获得的重庆渝物
兴物流产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）超额收益（前述“超额收益”是指重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企
业（有限合伙）《合伙协议》第十六条第 1款第（5）项约定的普通合伙人 20%的收益）。公司作为重庆长嘉纵横私募股权投资基金
管理有限公司股东拟同意前述转让，并拟使用自有资金以竞价金额不超过人民币 6,000,000.00 元参与受让不超过重庆长嘉纵横私募
股权投资基金管理有限公司 11.20%股权项目公开竞价，同意公司只通过重庆联合产权交易所公开竞价参与受让且对公司未竞价部分
股权和竞价未成交部分股权放弃优先购买权，授权董事长在额度内行使决策权并组织办理相关事项，授权期限为股东大会审议通过之
日起 12个月。
议案表决结果：回避 1票；同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事周淋回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
其他情况说明：本议案涉及购买股权类资产交易。公司持有重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司 1.60%股权，关联方顺
源政信（重庆）企业管理有限责任公司（公司董事周淋持有 40%股权且担任执行董事）持有重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限
公司 47.20%股权，公司受让股权或关联方受让股权时，本议案构成与关联人共同投资涉及关联交易，关联董事周淋回避表决。公司
未竞价部分股权和竞价未成交部分股权时涉及放弃优先购买权，本议案涉及放弃权利交易。2025年第 1次独立董事专门会议审议通过
议案事项。议案事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。依据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提
交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关
联交易的公告》（公告编号：2025-011）。
（二）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：提议 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-010）。
三、备查文件
（1）第三届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/3edbfd19-d7f4-4430-b9f5-5158bced4656.PDF
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2025-02-10 19:35│三羊马（001317）：第三届监事会第二十次会议决议公告
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三羊马（001317）：第三届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ba3d7e79-ba3b-4770-befb-367aea6fed6c.PDF
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2025-02-10 19:35│三羊马（001317）：关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的公告
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三羊马（001317）：关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/5527ae22-aef6-4be7-b877-dfa128fc6aa3.PDF
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2025-02-10 19:33│三羊马（001317）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议 2025 年 2 月 10 日审议通过《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定 2025年 2月 27日召开 2025年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）会议的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：会议召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
。
（四）会议召开的时间、日期：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年 2 月 27日（星期四）14:30。
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年 2月 27日 9:15—9:25；9:30—11:30和 13:00—1
5:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 27 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年 2月 21 日。
（七）出席对象：
（1）于 2025年 2 月 21日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）依据相关法律规则应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于拟公开竞价参与受让参股公司部分股权暨关联交易的议 √
案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案（1）涉及关联交易，相关股东需回避表决。
议案（1）应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东
大会决议公告时同时公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记
；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（3）股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（4）现场登记时间：2025年 2月 27日 9:00-11:30和 13:30-14:20。现场登记地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附
1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会登记处。
信函登记地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号三羊马（重庆）物流股份有限公司股东大会登记处，邮编：401
333。信函上请注明“股东大会”。
电子邮箱：boardsecretary@sanyangma.com
联系电话：023-63055149，传真电话：023-63055149。
（二）其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：李刚全；联系电话：023-63055149，传真：023-63055149；联系地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80
号，邮编：401333。
（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（1）第三届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/92d14d00-2d4c-42a6-ba59-66a970b724d4.PDF
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2025-02-05 16:16│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/388030f8-b0b8-479b-bc56-0a0b5a8cdc59.PDF
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2025-01-24 19:48│三羊马（001317）：2024年度业绩预告
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三羊马（001317）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/cb342e33-7062-441c-8dc1-9b24636af4df.PDF
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2025-01-20 18:26│三羊马（001317）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2025年 1月 20日在重庆以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025年 1月 20 日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主
持，应到董事 9人，实到董事 9人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于不向下修正可转债转股价格的议案》
议案内容：自 2024 年 12月 29日至 2025 年 1月 20日，公司股票已有 15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即 3
0.02 元/股），触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》的约定，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因
素，本次不行使可转债转股价格向下修正的权利，同时未来 2 个月（即 2025年 1 月 21 日至 2025 年 3 月 20 日）内，如再次触
发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025年 3月 21日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公
司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会审核意见：董事会同意议案事项。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正可转债转股价格的公告》（公告
编号：2025-005）。
三、备查文件
（1）第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/8f86968a-5d51-46e5-8dd3-8815995e3998.PDF
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2025-01-20 18:26│三羊马（001317）：关于不向下修正可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：001317；证券简称：三羊马
2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债
3、当前转股价格：37.53元/股
4、转股期限：2024 年 5月 6日至 2029年 10月 25日
5、自 2024年 12 月 29日至 2025年 1月 20日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即
30.02元/股），已触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了210.00万
张可转换公司债券，债券期限为 6年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意
，上述可转换公司债券于 2023年 11月 17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。根据相
关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日
或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 37.65元/股。因 2023年年度权益分派调整可
转债转股价格，调整后的转股价格为 37.53元/股，生效日期为 2024年6 月 11 日 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 6 月 4 日 公
司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号 2024-04
4）。
二、“三羊转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前 1个交易日均价，同时不低
于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第 1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
2024年12月29日至2025年1月20日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%（即30.02元/股），已触发“三
羊转债”转股价格向下修正条件。
2025年1月20日公司召开第三届董事会第二十六次会议，董事会综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，审议通过了《关
于不向下修正可转债转股价格的议案》，决定本次不向下修正可转债转股价格，且未来2个月（即2025年1月21日至2025年3月20日）
内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年3月21日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条
款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
四、备查文件
（1）第三届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/134c57ca-f106-4616-9994-71bdde3ccee8.PDF
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2025-01-14 15:56│三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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三羊马（001317）：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/9998ce63-1d80-4ea2-85b0-4b91764b6636.PDF
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2025-01-13 16:31│三羊马（001317）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：001317；证券简称：三羊马
2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债
3、当前转股价格：37.53元/股
4、转股期限：2024 年 5月 1日至 2029年 10月 25日
5、自 2024年 12 月 29日至 2025年 1月 13日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的 80%（即30.02元/股），预计后续可能触发“三羊转债”转股价格向下修正条件。当公司股票在任意
连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会表决。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了210.00万
张可转换公司债券，债券期限为 6年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意
，上述可转换公司债券于 2023年 11月 17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。根据相
关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为 2024年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日，初始转股价格为
37.65 元/股。因 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格，调整后的转股价格为 37.53元/股，生效日期为 2024年6 月 11 日 ，
具 体 内 容 详 见 2024 年 6 月 4 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于因权益分派调整
可转债转股价格的公告》（公告编号 2024-044）。
二、“三羊转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20个交易日公司股票交易均价和前 1个交易日均价，同时不低
于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅
度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第 1个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预
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