公司公告☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-25 16:20 │三羊马（001317）：申港证券股份有限公司关于三羊马向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报│
│ │告（2024年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-24 18:06 │三羊马（001317）：申港证券股份有限公司关于三羊马向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托│
│ │管理事务报告（2025年度） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 20:36 │三羊马（001317）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 20:34 │三羊马（001317）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 20:34 │三羊马（001317）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 20:32 │三羊马（001317）：关于公司完成董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 20:32 │三羊马（001317）：：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表及│
│ │董事长代行董... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 20:32 │三羊马（001317）：关于调整组织结构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-20 20:20 │三羊马（001317）：三羊马主体及三羊转债2025年度跟踪评级报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 19:09 │三羊马（001317）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-25 16:20│三羊马（001317）：申港证券股份有限公司关于三羊马向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（
│2024年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三羊马（001317）：申港证券股份有限公司关于三羊马向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/6606baff-c286-48e9-b0ea-4deb2a2577e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-24 18:06│三羊马（001317）：申港证券股份有限公司关于三羊马向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理
│事务报告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三羊马（001317）：申港证券股份有限公司关于三羊马向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2025年
度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/84c407a1-c8bc-475b-8c86-0fd5006f35ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 20:36│三羊马（001317）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 23 日在重庆以现场结合通
讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月23日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。会议由董事长召集并主
持，应到董事 7人，实到董事 7人,总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议，公司其他非董事高级管理人员不列席会议。会议召
集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，由非独立董事任敏、孙杨、何昱，职
工代表董事邵强，独立董事徐辉、冷开伟、宋夏虹组成公司第四届董事会。提请董事会选举任敏为董事长，任期自本次会议审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事长任敏为代表公司执行公司事务的董事，担
任公司的法定代表人。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘
任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
议案内容：董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据董事长提名，提请董事会选举董事
会各专门委员会委员。提请各专门委员会选举主任委员（召集人）。
董事会各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
战略发展委员会 任敏、宋夏虹、冷开伟 任敏
审计委员会 徐辉、冷开伟、任敏 徐辉
提名委员会 冷开伟、宋夏虹、何昱 冷开伟
薪酬与考核委员会 宋夏虹、徐辉、邵强 宋夏虹
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘
任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会届满换届，公司副
总经理任敏、董事会秘书李刚全届满换届，不再续任。根据董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任孙杨为总经理，任
期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，提请聘任何昱、肖明科
为副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，经董事
会审计委员会同意，提请聘任祝竞鹏为财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长任敏代行董事会秘书的职
责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。
议案表决结果：
对聘任孙杨为总经理的表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
对聘任何昱为副总经理的表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
对聘任肖明科为副总经理的表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
对聘任祝竞鹏为财务负责人的表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
其他情况说明：2025 年第 3 次提名委员会会议审议通过议案事项。2025 年第 2次审计委员会会议审议通过议案相关事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘
任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。
（四）审议通过《关于聘任内审部部长（负责人）的议案》
议案内容：根据审计委员会提名，提请聘任柳艳为内审部部长（负责人）。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
其他情况说明：2025年第 2次审计委员会会议审议通过议案事项。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
议案内容：提请聘任蒋佶利为证券事务代表。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和聘
任高级管理人员、证券事务代表及董事长代行董事会秘书的职责的公告》（公告编号：2025-051）。
（六）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
议案内容：依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司战略规划与经营发展需要，
为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司董事会拟对公司组织结构进行调整并授权公司经营管理层负责
公司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织结构的公告》（公告编号：2025-0
52）。
三、备查文件
（1）第四届董事会第一次会议决议。
（2）2025年第 3次提名委员会会议记录。
（3）2025年第 2次审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/480ba134-b425-4923-b0dd-eac708192de9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 20:34│三羊马（001317）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于三羊马（重庆）物流股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：三羊马（重庆）物流股份有限公司
上海市汇业（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，
指派本所刘传琦律师、余牧韩律师（以下简称“本所律师”）出席贵公司于 2025 年 6 月 23 日召开的 2025年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司的《公司章程》等有关规定，就本次股东大会的召集、召开
程序的合法性、会议召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
本所律师已经按照《股东会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见。本法律意见书仅供
贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公
告。
根据《股东会规则》第六条及《从业办法》的相关要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由公司第三届董事会第二十九次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2025年 6月 7日在指定媒
体上公开发布了《三羊马（重庆）物流股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会现
场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次
会议股东的股权登记日，会议登记方法、联系人、联系地址等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分
披露。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分在重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号公司会议室如
期召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2025 年6 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2025年 6月 23 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经公司及本所律师查验确认，本次股东大会通过现场和网络投票的
股东（股东代理人）合计 62名，代表股份 50,655,156股，占公司股份总数的 63.2797％。除公司股东（股东代理人）外，出席和列
席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参
加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，未对会议通知以外的事项进行审议。本
次股东大会依照《公司章程》所规定的表决程序，对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》
总表决情况：同意 50,647,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9856％；反对 5,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0115％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
30％。
中小股东总表决情况：同意 100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2093％；反对 5,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3953％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3953％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
2.审议通过了《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》
总表决情况：同意 50,647,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9856％；反对 5,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0115％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
30％。
中小股东总表决情况：同意 100,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2093％；反对 5,800股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3953％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3953％。
表决结果：本项议案获得通过。议案事项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
3.审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：会议以累积投票方式选举任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
（1）选举第四届董事会非独立董事任敏
总表决情况：同意股份数:50,552,082 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7965%；
中小股东总表决情况：同意股份数: 4,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1172%；
表决结果：通过。
（2）选举第四届董事会非独立董事孙杨
总表决情况：同意股份数:50,551,083 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7945%；
中小股东总表决情况：同意股份数:3,427 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1879%；
表决结果：通过。
（3）选举第四届董事会非独立董事何昱
总表决情况：同意股份数:50,552,084 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7965%；
中小股东总表决情况：同意股份数:4,428 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1191%；
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：会议以累积投票方式选举徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事。具体表决情况如下：
（1）选举第四届董事会独立董事徐辉
总表决情况：同意股份数:50,553,076 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7985%；
中小股东总表决情况：同意股份数:5,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0419%；
表决结果：通过。
（2）选举第四届董事会独立董事冷开伟
总表决情况：同意股份数:50,552,078 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7965%；
中小股东总表决情况：同意股份数:4,422 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1135%；
表决结果：通过。
（3）选举第四届董事会独立董事宋夏虹
总表决情况：同意股份数:50,553,089 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7985%；
中小股东总表决情况：同意股份数:5,433 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0540%；
表决结果：通过。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统
计确定最终表决结果后予以公布。其中，公司已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第 1、2 项议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，前述第 3、4 项议案
均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f482d284-778b-4b60-8895-58470d9ec837.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 20:34│三羊马（001317）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、特别提示
1. 会议不涉及否决提案的情况。
2. 会议不涉及变更以往股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 6月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
2. 会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 23日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 6 月 23日 9:15—9:25；9:30—11:30和 13:00—15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199号附 1-80号公司会议室。
5. 会议召集人：董事会
6. 会议主持人：董事长
7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席情况
1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份50,655,156股，占公司有表决权股份总数的 63.279
7％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东 4人，代表股份 50,547,656 股，占公司有表决权股份总数的 63.1454％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东 58人，代表股份 107,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1343％。
2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东 58 人，代表股份107,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1343
％。
（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东 58人，代表股份 107,500股，占公司有表决权股份总数的 0.1343％。
（三）董事、监事和高级管理人员出席或列席情况
公司董事和监事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
（四）见证律师出席情况
上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余牧韩出席并见证会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》
总表决情况：同意 50,647,856 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9856％；反对 5,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0115
|