公司公告☆ ◇001318 阳光乳业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:36 │阳光乳业（001318）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 │
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│2024-12-19 18:30 │阳光乳业（001318）：控股股东增持股份的专项核查意见 │
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│2024-12-19 17:09 │阳光乳业（001318）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 17:09 │阳光乳业（001318）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-03 16:30 │阳光乳业（001318）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-03 16:29 │阳光乳业（001318）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 16:27 │阳光乳业（001318）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-03 16:26 │阳光乳业（001318）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-11-12 15:50 │阳光乳业（001318）：关于全资子公司完成增资的公告 │
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│2024-11-01 11:46 │阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业2024年度持续督导培训情况报告 │
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2024-12-19 18:36│阳光乳业（001318）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
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阳光乳业（001318）：关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/295418b6-b6c7-4135-b925-8b9dd63dbc24.PDF
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2024-12-19 18:30│阳光乳业（001318）：控股股东增持股份的专项核查意见
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阳光乳业（001318）：控股股东增持股份的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/cb81f0ff-54c8-441c-9217-331e8cb0ec6a.PDF
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2024-12-19 17:09│阳光乳业（001318）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。
本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议，两次股东大会涉及相关提案的名称如下：
2023年度股东大会 2024年第一次临时股东大会
9、《关于聘请公司2024年度审计机构 1、《关于变更会计师事务所的议案》
的议案》
相关内容详见2024年5月11日中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上《江西阳光乳业股份有限公司关于2023年度股东大
会决议公告》（公告编号：2024-018）。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2024年12月19日下午14:30开始召开;网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为2024年12月19日上午 9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
开始时间为2024年12月19日9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长胡霄云。
6、本次股东大会召集与召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席人员情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东184人，代表股份210,522,478股，占公司有表决权股份总数的74.4790％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份209,286,900股，占公司有表决权股份总数的74.0419％。
通过网络投票的股东182人，代表股份1,235,578股，占公司有表决权股份总数的0.4371％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东182人，代表股份1,235,578股，占公司有表决权股份总数的0.4371％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东182人，代表股份1,235,578股，占公司有表决权股份总数的0.4371％。
公司董事、监事、高级管理人员及上海中联（南昌）律师事务所律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，会议召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
规定。会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：同意210,402,878股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9432％；反对87,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0415％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意1,115,978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3203％；反对87
,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0736％；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6061％。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
，出席本次股东大会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海中联（南昌）律师事务所《关于江西阳光乳业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/0437b6d2-fd97-49fb-bdd0-ca3e63b09bdf.PDF
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2024-12-19 17:09│阳光乳业（001318）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
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阳光乳业（001318）：2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/f54ab271-dae2-48c4-9902-b469a002b4fb.PDF
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2024-12-03 16:30│阳光乳业（001318）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以直接送达和电子邮件
的形式发出，并于 2024 年 12 月3 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席肖爱国先生召集并主
持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现实情况，为保证公司审计工作的独立性和客观性，保障 2024 年度审计工
作的顺利开展，基于谨慎性原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
监事会认为:大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信
状况，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更会
计师事务所的公告》。
三、备查文件
1、第六届监事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/fc37e42e-0eb0-4cf7-992a-04cb84ce829b.PDF
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2024-12-03 16:29│阳光乳业（001318）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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阳光乳业（001318）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/8dabbba4-03d9-42ca-83a7-e4d12ee61a5d.PDF
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2024-12-03 16:27│阳光乳业（001318）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”或“后任会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”或“前任会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现实情况，为保证公司审计工作的独立性和
客观性，保障2024年度审计工作的顺利开展，基于谨慎性原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构。根据《上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，拟聘任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所是公司审计工作的客观需要，公司已就变更
会计师事务所事项与天职国际会计师事务所进行了事先沟通，天职对本次变更会计师事务所无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年12月3日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》，拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将相关事项公告如
下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层 2206
首席合伙人：谢泽敏
截至2023年12月31日合伙人数量：160人。
截至2023年12月31日注册会计师人数：971人，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
大信2023年度业务收入15.89亿元，其中审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家
（含H股），收费总额2.41亿元，主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 科
学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业；本公司同行业上市公司审计客户134 家。
2、投资者保护能力
截至2023年12月31日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023年12月27日，在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，新疆高院二审
判决大信在15%范围内承担连带清偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023年12月29日，在涉昌信农贷证券
虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信在10%范围内承担连带赔偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。
3、诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：冯丽娟，拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事
上市公司审计，2013年开始在大信执业，近三年签署过7家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：李静，拥有中国注册会计师、税务师执业资格，1998年起从事审计工作，2013年开始在大信执业，近三年签
署过2家上市公司审计报告，具备较为丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。
拟项目质量控制复核人：赖华林，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计质量复核，2013年开始在大信执业，近三年复核过13家上市公司审计报告。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2024年度审计总费用拟为48万元，其中年度财务报告审计费用42万元，内部控制审计费用6万元，较上一年度审计费用下降9.43
%。审计收费的定价系综合考虑市场价格、公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据会计师事务所提供审计服务所
承担的工作量、所配备的审计工作人员情况以及会计师事务所的收费标准确定的最终审计收费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天职已为公司提供审计服务多年，期间天职切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司各项审计工
作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2023年度，天职对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会
计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现实情况，为保证公司审计工作的独立性和客观性，保障2024年度审计工作
的顺利开展，基于谨慎性原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。根据《上市公司
选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前、后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前、后任会计师
事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2024年12月3日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。审计委员会对
大信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可大信的独立性、专业胜任能力
、诚信状况和投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求，认为公司本次变更会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，审计委员会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提
交董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司于2024年12月3日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会审慎研究认为：大
信具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够
满足公司审计工作要求，本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会
审议通过之日起生效。
（三）监事会审议程序
公司于2024年12月3日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为:大信具备应有
的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审
计工作要求，本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
监事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第五次会议决议
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/c10e15be-9da2-43fb-a256-67ab75bbb90e.PDF
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2024-12-03 16:26│阳光乳业（001318）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以直接送达和电子邮件
的形式发出，并于 2024 年 12月 3日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持，
应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
考虑到天职国际会计师事务所被暂停证券从业资格等现实情况，为保证公司审计工作的独立性和客观性，保障 2024 年度审计工
作的顺利开展，基于谨慎性原则，公司拟取消续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
董事会审慎研究认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良
好的诚信状况，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，本次变更会计师事务所事项符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更会
计师事务所的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/08539901-3152-4585-8a9c-15b59f1be137.PDF
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2024-11-12 15:50│阳光乳业（001318）：关于全资子公司完成增资的公告
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阳光乳业（001318）：关于全资子公司完成增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-12/732e6a14-2425-458f-a75b-02fa1858cb8c.PDF
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2024-11-01 11:46│阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业2024年度持续督导培训情况报告
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阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/41b662a5-11a1-4e35-b329-d10ceaf1f30f.PDF
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2024-10-29 00:00│阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业增加2024年日常关联交易预计情况的核查意见
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阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业增加2024年日常关联交易预计情况的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/9d896d87-7bc8-48d0-8125-8dab548cdac7.PDF
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2024-10-29 00:00│阳光乳业（001318）：关于对全资子公司增资的公告
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一、增资情况概况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子
公司增资的议案》，同意公司以自有资金8,494万元人民币对全资子公司进行增资，其中对江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司（
以下简称“嘉牧农业”）增资3,800万元，完成后嘉牧农业注册资本为人民币5,000万元，对江西长山现代有机牧场有限公司（以下简
称“长山牧场”）增资4,694万元，完成后长山牧场注册资本为人民币5,000万元。本次增资主要是为进一步优化全资子公司资本结构
，提升其资本实力，满足其进一步提升牧场设施条件和增加奶牛存栏数量、提高公司自有牧场奶源占比的需要。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《江西阳光乳业股份有限公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审
议。本此增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本情况
1、公
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