公司公告☆ ◇001318 阳光乳业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-17 16:05 │阳光乳业（001318）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-17 16:05 │阳光乳业（001318）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-17 16:05 │阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业2024年度定期现场检查报告 │
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│2025-04-17 16:05 │阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-17 16:05 │阳光乳业（001318）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-17 16:04 │阳光乳业（001318）：2024年度独立董事述职报告(陈荣） │
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│2025-04-17 16:04 │阳光乳业（001318）：2024年度独立董事述职报告(顾兴斌） │
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│2025-04-17 16:04 │阳光乳业（001318）：2024年度独立董事述职报告(马众文） │
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│2025-04-17 16:04 │阳光乳业（001318）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-17 16:04 │阳光乳业（001318）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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2025-04-17 16:05│阳光乳业（001318）：2024年年度审计报告
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阳光乳业（001318）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eb4f1927-2496-4fc8-987a-75aed8d5d2e4.PDF
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2025-04-17 16:05│阳光乳业（001318）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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阳光乳业（001318）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c0a0c0d9-6462-46a0-8b21-9a7e4551be69.PDF
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2025-04-17 16:05│阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业2024年度定期现场检查报告
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阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业2024年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7d232742-67aa-4cb8-abaa-cc173fef6fdc.PDF
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2025-04-17 16:05│阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业2024年度保荐工作报告
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阳光乳业（001318）：东兴证券关于阳光乳业2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e31dcddf-620d-4d88-babe-50af93be288a.PDF
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2025-04-17 16:05│阳光乳业（001318）：内部控制审计报告
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阳光乳业（001318）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5c31296d-e24f-4998-914c-37f1c7fadffd.PDF
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2025-04-17 16:04│阳光乳业（001318）：2024年度独立董事述职报告(陈荣）
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本人陈荣，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。
在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独
立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
2024年度，公司共召开董事会会议4次，本人应参加董事会会议4次，全部参加；公司共召开股东大会2次，本人应参加股东大会2
次，全部参加。以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。公司严格
按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通知程序，并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项
议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交
董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、2024年履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与
各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东大会情况
2024年度，本人任期内公司共召开2次股东大会，本人均列席参会。
本年应参加股东大会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
2 2 0 0
2、出席董事会情况
2024年度，本人任期内公司共召开4次董事会，本人均参会。
本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
4 4 0 0
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，2024年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况，且本人未
对公司事项提出异议。
三、专门委员会履职情况
作为董事会审计委员会的主任委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，召集、出席和主
持审计委员会会议。报告期内，共召开6次会议，审议公司内部审计工作情况及计划、内部控制、募集资金使用、定期报告、变更会
计师事务所等事项。同时对审计专项报告进行审查、审阅公司财务报表，掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、独立董事专门会议工作情况
2024年，公司召开2次独立董事专门会议，本人按时参加，认真审议通过了包括《关于2024年日常关联交易预计的议案》在内的3
项议案。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
六、 保护投资者权益方面所做的工作
1、切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，必要
时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益
。本人高度关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、资金占用、利润分配、对外担保、募投项目进展等重大事项，认真
听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态，切实按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，
忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督
和核查。
2、 本人及时认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，2024年4月18日在公司集中参加学习
中国上市公司协会《上市公司独立董事制度改革解读》，加深对相关法规尤其是涉及到独立董事制度改革和规范公司法人治理结构以
及社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健经营，健康发展起到了积极推动的作用。
七、对公司进行现场调查等工作情况
本人作为独立董事，报告期内，本人在公司现场工作时间15天，包括出席全年各项会议以及公司组织的对安徽子公司和供应商、
经销商的调研考察活动。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，进行实地考察，
深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况。除参加董事会、股东大会会议外，本人对公司经营状况、管理
和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披
露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
八、其他事项
1、未提议召开董事会；
2、未提议解聘会计师事务所；
3、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2024年度履行职责情况的汇报。公司董事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予了积极有效
配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/31a09bf8-b9ef-4e07-b3e8-c3feaf62efc1.PDF
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2025-04-17 16:04│阳光乳业（001318）：2024年度独立董事述职报告(顾兴斌）
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阳光乳业（001318）：2024年度独立董事述职报告(顾兴斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d64cf6ed-81a5-4536-8cef-c707993162b7.PDF
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2025-04-17 16:04│阳光乳业（001318）：2024年度独立董事述职报告(马众文）
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本人马众文，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。
在2024年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2024年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独
立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席重要会议情况
2024年度，公司共召开董事会会议4次，本人应参加董事会会议4次，全部参加；公司共召开股东大会2次，本人应参加股东大会2
次，全部参加。以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。公司严格
按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通知程序，并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议了历次董事会及股东大会的各项
议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交
董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、2024年履职情况
本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东大会情况
2024年度，本人任期内公司共召开2次股东大会，本人均列席参会。
本年应参加股东大会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
2 2 0 0
2、出席董事会情况
2024年度，本人任期内公司共召开4次董事会，本人均参会。
本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
4 4 0 0
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，2024年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况，且本人未
对公司事项提出异议。
三、独立董事专门会议工作情况
2024年，公司召开2次独立董事专门会议，本人按时参加，认真审议通过了包括《关于2024年日常关联交易预计的议案》在内的3
项议案。
四、 保护投资者权益方面所做的工作
1、 切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，必要
时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益
。本人高度关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、资金占用、利润分配、对外担保、募投项目进展等重大事项，认真
听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态，切实按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，
忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督
和核查。
2、 本人及时认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法律、法规及相关制度，特别是参加了深圳证券交易所主办的
142期上市公司独立董事培训班，历时两个月获培训证明。2024年4月18日在公司集中参加学习中国上市公司协会《上市公司独立董事
制度改革解读》，加深对相关法规尤其是涉及到独立董事制度改革和规范公司法人治理结构以及社会公众股东权益保护等相关法规的
认识和理解，从而加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高
自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为促进公司稳健
经营，健康发展起到了积极推动的作用。
五、对公司进行现场调查等工作情况
本人作为独立董事，报告期内，本人在公司现场工作时间15天，包括出席全年各项会议以及公司组织的对安徽子公司和供应商、
经销商及西湖区营销中心调研考察活动。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要活动，
进行实地考察，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况。除参加董事会、股东大会会议外，本人对公司
经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履
职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、其他事项
1、未提议召开董事会；
2、未提议解聘会计师事务所；
3、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2024年度履行职责情况的汇报。公司董事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予了积极有效
配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/78512c61-1562-4ac1-9d7a-d8e79683b6b1.PDF
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2025-04-17 16:04│阳光乳业（001318）：年度股东大会通知
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阳光乳业（001318）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b7213b02-9bb6-4352-a9c0-e16937e4ba64.PDF
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2025-04-17 16:04│阳光乳业（001318）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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阳光乳业（001318）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1f2a18ae-ab85-4d26-8b7d-569bbcecf8e2.PDF
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2025-04-17 16:02│阳光乳业（001318）：年度募集资金存放与实际使用情况审核报告
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大信专审字[2025]第 6-00006 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2025]第 6-00006号
江西阳光乳业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件
的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵
公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注
册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和
实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实
施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了
合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024年度募集资金
实际存放与使用的情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二五年四月十六日江西阳光乳业股份有限公司关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）649号）核准
，公司 2022年 5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额
为人民币
668,822,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 46,497,249.05 元，余额为人民币
622,324,750.95 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 21,525,150.95 元，实际募集资金净额为人民币 600,799,600
.00元。
该次募集资金到账时间为 2022年 5月 13日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2
022年 5月 16日出具报告编号：天职业字[2022]7663-9号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币97,349,546.60元，其中：以前年度使用72,513,138.65元，本年度使用24
,836,407.95元，均投入募集资金项目。
截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币97,349,546.60元，募集资金专户余额为人民币522,865,536.99元，与实际募
集资金净额人民币600,799,600.00元的差异金额为人民币19,415,483.59元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额
。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制
度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定
。该管理制度经本公司 2019 年度股东大会审议通过，本公司2021年度股东大会第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行200753526415账户、中国工商银行股
份有限公司南昌洪都大道支行1502208229300092653账户及中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行36050154015809688888 账户三
个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公
司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由财务部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额
，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监
督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已于2022 年5月10日与中国工商银行股份有限
公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三
方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”）。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，募集资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至202
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