公司公告☆ ◇001318 阳光乳业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 16:52 │阳光乳业（001318）：阳光乳业2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │阳光乳业（001318）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │阳光乳业（001318）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-26 15:56 │阳光乳业（001318）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-26 15:56 │阳光乳业（001318）：2025年度独立董事述职报告(陈荣） │
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│2026-04-26 15:56 │阳光乳业（001318）：2025年度独立董事述职报告(马众文） │
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│2026-04-26 15:56 │阳光乳业（001318）：2025年度独立董事述职报告(顾兴斌） │
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│2026-04-26 15:54 │阳光乳业（001318）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:53 │阳光乳业（001318）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-26 15:53 │阳光乳业（001318）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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2026-06-08 16:52│阳光乳业（001318）：阳光乳业2025年年度权益分派实施公告
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称：公司）2025 年度利润分配预案已获公司 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事
宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过 2025 年度利润分配方案，具体内容为：以 2025年 12 月 31 日公司总股本 28266 万股为
基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利2.3 元（含税），拟现金分红总额为 65,011,800 元，剩余未分配利润结转以后年度分配
，不送红股也不以资本公积金转增股本。
2、自公司 2025 年度利润分配方案披露至本次权益分派实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案的原则为以固定总额的方式分配；
4、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致；
5、本次权益分派的实施距股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 282,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.300000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.070000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.46
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.230000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 15 日，除权除息日为：2026 年 6月 16 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****663 江西阳光乳业集团有限公司
2 08*****656 南昌致合企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至登记日：2026 年 6月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、参数调整
公司控股股东江西阳光乳业集团有限公司和股东南昌致合企业管理中心（有限合伙）在《首次公开发行股票上市公告书》承诺：
“在本单位股份锁定期届满后两年内，本单位每年减持发行人股份数量不超过本单位上年末所持发行人股份总数的 20%，且减持价格
不低于发行人首次公开发行股票的发行价。减持股份的方式应当符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，包括但不限于二级
市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。若自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股、转增股本等除权除息事项，则上述发行
价为除权除息后的价格。”
公司于 2023 年 5月 19 日召开的 2022 年年度股东大会上审议通过了 2022 年年度利润分配方案，该方案为：以 2022 年 12
月 31 日公司总股本 28266 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；
公司于 2024 年 5月 10 日召开的 2023 年年度股东大会上审议通过了 2023 年年度利润分配方案，该方案为：以 2023 年 12
月 31 日公司总股本 28266 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）；
公司于2025年 5月8日召开的2024年年度股东大会上审议通过了2024年年度利润分配方案，该方案为：以 2024 年 12 月 31 日
公司总股本 28266 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）；
公司于 2026 年 5月 19日召开的 2025 年年度股东会上审议通过了 2025 年年度利润分配方案，该方案为：以 2025 年 12 月
31 日公司总股本 28266 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）；
本次权益分派实施完成后，将对上述减持价格做相应的调整，公司首次公开发行股票的发行价格为 9.46 元/股，本次权益分派
实施后，上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格调整为 9.46-0.15-0.16-0.18-0.23=8.74 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路 1号
咨询部门：公司董事会办公室
联 系 人：杨发兴、涂建琴
联系电话：0791-85278434
传 真：0791-85273187
八、备查文件
1、2025 年度股东会决议。
2、第六届董事会第十次会议决议。
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/fb2f24bc-99ea-485d-95c1-368b6bd9d2bb.PDF
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2026-05-20 00:00│阳光乳业（001318）：2025年度股东会法律意见书
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阳光乳业（001318）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/75981c1a-946f-4e16-bc48-cc300a3cdca9.PDF
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2026-05-20 00:00│阳光乳业（001318）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
一、会议通知情况
公 司 于 2026 年 4 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召
开2025年度股东会的通知》。
二、会议召开情况
1、召集人：江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：现场会议时间为2026年5月19日14:30开始召开;网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间
为2026年5月19日9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公楼会议室。
5、会议主持人：公司董事长胡霄云。
6、本次股东会召集与召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东101人，代表股份199,372,900股，占公司有表决权股份总数的70.5345%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份197,140,300股，占公司有表决权股份总数的69.7447%。
通过网络投票的股东97人，代表股份2,232,600股，占公司有表决权股份总数的0.7899%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份2,252,700股，占公司有表决权股份总数的0.7970%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份20,100股，占公司有表决权股份总数的0.0071%。
通过网络投票的中小股东97人，代表股份2,232,600股，占公司有表决权股份总数的0.7899%。
公司董事、高级管理人员及上海中联（南昌）律师事务所律师出席或列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东会由公司董事会依法召集，会议召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规
定。会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意199,127,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8768%；反对191,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0961%；弃权54,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,007,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0931%；反对191,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5009%；弃权54,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的2.4060%。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》。
表决结果为：同意199,131,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8790%；反对183,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0918%；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,011,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2928%；反对183,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1236%；弃权58,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.5836%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意199,156,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反对167,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0840%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%
。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,036,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3804%；反对167,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4355%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的2.1840%。
4、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意2,031,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1807%；反对167,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的7.4355%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3838%。江西
阳光乳业集团有限公司和南昌致合企业管理中心（有限合伙）因存在关联关系而回避表决。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,031,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1807%；反对167,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4355%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.3838%。
5、审议通过《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果为：同意199,121,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8739%；反对194,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0976%；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,001,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8356%；反对194,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6341%；弃权57,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.5303%。
6、审议通过《2025年年度报告及摘要》。
表决结果为：同意199,131,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8790%；反对187,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0940%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,011,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2928%；反对187,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3233%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.3838%。
7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果为：同意199,137,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8819%；反对187,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0940%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,017,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5503%；反对187,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3233%；弃权47,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.1263%。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果为：同意199,123,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.8748%；反对191,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961%；弃权58,100股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,003,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9200%；反对191,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5009%；弃权58,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.5791%。
五、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出
席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司2025年度股东会决议；
2、上海中联（南昌）律师事务所《关于江西阳光乳业股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/20084720-5cbb-4538-8e0d-a608ed773b4a.PDF
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2026-04-26 15:56│阳光乳业（001318）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机
制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营业绩，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《江西阳光乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，包括但不限于非独立董事、独立董事、总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人等。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，收入水平符合公司规模与业绩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会独立董事专门会议，负责董事、高级管理人员的薪酬方案制定及考核管理，负责审查董事、高级管理人员履
行职责情况并对其进行年度考核，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬（津贴）方案由董事会独立董事专门会议提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。
第六条 公司高级管理人员的薪酬方案审批程序与董事薪酬方案一致。第七条 公司相关职能部门配合董事及高级管理人员薪酬（
津贴）方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位职责，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况
领取薪酬。
第九条 公司独立董事实行固定津贴制度，按年发放。独立董事出席董事会、股东会的差旅费以及依照法律法规和《公司章程》
行使职权所需的其他合理费用由公司承担，据实报销。
第十条 非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及超额净利润绩效奖励构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等确定，按月发
放；绩效薪酬应当以年度绩效评价为重要依据，年度结束后经绩效预评后发放部分，待年报披露及财务审计完成后经终评后全额发放
。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十一条 公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务，根据公司相关薪酬管理制度考核确定、履行相应会议决策程序后
领取薪酬。
第十二条 条件具备时，公司将对董事、高级管理人员实施超额净利润绩效奖励，超额净利润绩效奖励总金额不超过超额净利润
（本年归母净利润超过上年归母净利润的部分）的百分之二十，以董事、高管在公司经营中的贡献分配，在年报披露后一次性发放。
具体由董事会根据公司实际经营情况决定是否实施。第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随公司经营情况不断变化而作
相应的调整以适应公司发展需要。调整依据包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、组织架构及岗位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第四章 薪酬支付
第十四条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩
余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬（津贴）并予
以发放。
第十七条 公司董事、高级管理人员任职期间，若出现严重违反公司规章制度、违反忠实勤勉义务严重损害公司利益，或者因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚等情形，不予发放绩效薪酬，若当年绩效薪酬已发放的，亦应予以追回。
公司因财务造假或重大错报对财务报告进行追溯重述时，应当对董事、高级管理人员绩效薪酬和超额净利润绩效奖励予以重新考
核并追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和超额净利润绩效奖励，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和超额净利润
绩效奖励进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第十九条 本制度经股东
会审议通过后生效，修订时亦同。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2f2b1d7e-efdd-43d9-8f80-72b8c62ced82.PDF
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2026-04-26 15:56│阳光乳业（001318）：2025年度独立董事述职报告(陈荣）
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本人陈荣，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。
在2025年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2025年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项表达了独
立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
2025年度，公司共召开董事会会议3次，本人应参加董事会会议3次，全部亲自出席现场会议；公司共召开股东会2次，本人应参
加股东会2次，全部亲自出席现场会议。以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行
了相关程序。公司严格按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通知程序，并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议了历次董
事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的情况，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况，本人未对审议议案提出
过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有发生过妨碍独立董事做出独立判断的情况。
二、2025年履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会情况
2025年度，本人任期内公司共召开2次股东会，本人均列席参会。
本年应参加股东会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
2 2 0 0
2、出席董事会情况
2025年度，本人任期内公司共召开3次董事会，本人均参会。
本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
3 3 0 0
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，2025年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况，且本人未
对公司事项提出异议。
三、专门委员会履职情况
作为董事会审计委员会的主任委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，召集、出席和主
持审计委员会会议。报告期内，共召开4次会议，审议公司内部审计工作情况及计划、内部控制自我评价报告、募集资金使用、定期
报告、续聘会计师事务所等事项。同时与审计会计师现场沟通审计计划和重要审计事项等，对审计专项报告进行审查，审阅公司财务
报表，掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、独立董事专门会议工作情况
2025年，公司召开1次独立董事专门会议，本人按时参加，认真审议了《关于2025年日常关联交易预计的议案》《2025年董事、
高级管理人员薪酬方案》《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》等3项议案，全部投了赞成票。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年本人与公司内部审计及外审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，特
别是年报审计期间，通过各种方式与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点等事项进行沟通，关注审计过程，督促
审计进度，了解公司是否配合或有妨碍外审机构年度正常工作的情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
六、保护投资者权益方面所做的工作
切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，必要时向
公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。本
人高度关注公司生产经营、财务状况、内部控制、资金管理、关联交易、资金占用、利润分配、对外担保、募投项目进展等重大经营
事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态，亲自参加公司组织的2024年度业绩网上说明会并回答投资者
关心的问题，切实按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。
七、对公司进行现场调研考察等工作情况
本人作为独立董事，报告期内，本人在公司现场工作时间15天，包括出席公司全年各项会议和对公司现场调研考察，以及公司组
织的全省部分地区市场和经销商的调研考察活动。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重
要活动，进行实地考察，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况。除参加董事会、股东会会议外，本人
对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等进行了现场的调查和了解，对董事、
高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的
利益。
八、其他事项
1、未提议召开董事会；
2、未提议解聘会计师事务所；
3、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2025年度履行职责情况的汇报。公司董事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予了积极有效
配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/85ee110b-3b96-4651-8bfb-68a2c9860bfd.PDF
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2026-04-26 15:56│阳光乳业（001318）：2025年度独立董事述职报告(马众文）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人马众文，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2025年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2025年度相关
会议，对公司董事会审议的相关事项表达了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
一、出席重要会议情况
2025年度，公司共召开董事会会议3次，本人应参加董事会会议3次，全部本人亲自参加现场会议；公司共召开股东会2次，本人
应参加股东会2次，全部本人亲自参加现场会议。以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律
法规履行了相关程序。公司严格按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通知程序，并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议
了历次董事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况，因此未对审议
议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有出现妨碍独立董事做出独立判断的情况。
二、2025年履职情况
本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席股东会情况
2025年度，本人任期内公司共召开2次股东会，本人均列席参会。
本年应参加股东会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
2 2 0 0
2、出席董事会情况
2025年度，本人任期内公司共召开3次董事会，本人均参会。
本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
3 3 0 0
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，2025年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况，且本人未
对公司事项提出异议。
三、独立董事专门会议工作情况
2025年，公司召开1次独立董事专门会议，本人按时参加，认真审议了《关于2025年日常关联交易预计的议案》《2025年董事、
高级管理人员薪酬方案》《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》等3项议案，全部投了赞成票。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人为非董事会审计委员会成员，但本着负责的态度，2025年列席多次审计委员会会议，与审计委员会委员一起与公司内部审计
及外审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，特别是年报审计期间，通过各种方
式与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，了解公司是否配合或
有妨碍外审机构年度正常工作的情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、保护投资者权益方面所做的工作
切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，必要时向
公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。本
人高度关注公司生产经营、财务状况、资金管理、内部控制、关联交易、资金占用、利润分配、子公司运营、董事及高管薪酬、股东
会规范组织、募投项目进展等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态，切实按照《公司章程》《
董事会议事规则》等规定行使独立董事权利，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。
五、对公司进行现场调研考察等工作情况
本人作为独立董事，报告期内，本人在公司现场工作时间15天，包括出席公司全年各项会议和对公司现场调研考察，以及公司组
织的全省部分地区市场和经销商的调研考察活动。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重
要活动，进行实地考察，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况。除参加董事会、股东会会议外，本人
对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等进行了现场的调查和了解，对董事、
高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的
利益。
六、其他事项
1、未提议召开董事会；
2、未提议解聘会计师事务所；
3、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2025年度履行职责情况的汇报。公司董事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予了积极有效
配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/157c549a-fc41-4a4c-8d59-e8b9d1e30ab9.PDF
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2026-04-26 15:56│阳光乳业（001318）：2025年度独立董事述职报告(顾兴斌）
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本人顾兴斌，作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《公司法》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2025年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2025年度
相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体
股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
2025年度，公司共召开董事会会议3次，本人应参加董事会会议3次，全部本人亲自出席会议；公司共召开股东会2次，本人应参
加股东会2次，全部本人亲自出席会议。以上历次董事会及股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行
了相关程序。公司严格按照相关要求，在各项会议前及时履行会议通知程序，并提供了会议相关的议案材料，本人认真审议了历次董
事会及股东会的各项议案，未发现有违反法律法规的情况，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况，未对审议议案提出过异
议。我对提交董事会审议的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、2025年履职情况
本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各
议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、 出席股东会情况
2025年度，本人任期内公司共召开2次股东会，本人均列席参会。
本年应参加股东会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
2 2 0 0
2、出席董事会情况
2025年度，本人任期内公司共召开3次董事会，本人均参会。
本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
3 3 0 0
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票，2025年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况，且本人未
对公司任何事项提出异议。
三、专门委员会履职情况
作为董事会审计委员会的委员，本人认真履行职责，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，出席审计委员会会议
。报告期内，共参加4次会议，审议公司内部审计工作报告及工作计划、内部控制自我评价报告、募集资金使用、定期报告、续聘会
计师事务所等事项。同时与外部审计机构积极沟通，了解公司审计工作的重点，对审计专项报告进行审查，审阅公司财务报表，掌握
审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、独立董事专门会议工作情况
2025年，公司召开1次独立董事专门会议，本人按时亲自参加，认真审议了《关于2025年日常关联交易预计的议案》《2025年董
事、高级管理人员薪酬方案》《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》等3项议案，全部投了赞成票。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年本人与公司内部审计及外审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，特
别是年报审计期间，通过各种方式与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点等事项进行沟通，关注审计过程，督促
审计进度，了解公司是否配合或有妨碍外审机构年度正常工作的情况，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
六、保护投资者权益方面所做的工作
切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，必要时向
公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。本
人高度关注公司生产经营、财务状况、资金管理、董事会和股东会组织、内部控制、关联交易、资金占用、利润分配、对外担保、募
投项目进展等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态，切实按照《公司章程》《董事会议事规则
》等规定行使独立董事权利，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。
七、对公司进行现场调研考察等工作情况
本人作为独立董事，报告期内本人在公司现场工作时间15天，包括出席公司全年各项会议和到公司现场调研考察，以及公司组织
的江西省内部分地区和经销商的调研考察活动。公司的经营层也能够及时地向我们通报公司最新的经营情况，并邀请参加公司的重要
活动，进行实地考察，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决议执行情况。除参加董事会、股东会会议外，本人对
公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等进行了现场的调查和了解，对董事、高
管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利
益。
八、其他事项
1、未提议召开董事会；
2、未提议解聘会计师事务所；
3、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是本人在2025年度履行职责情况的汇报。公司董事会、管理层及相关人员在本人履行独立董事职责的过程中给予了积极有效
配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/90501783-d049-4468-8fe4-148ceec2b774.PDF
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2026-04-26 15:54│阳光乳业（001318）：关于召开2025年度股东会的通知
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
决定于 2026 年 5月 19 日召开公司2025 年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路 1号办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
5.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √
6.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。内容详见公司 2026 年 4月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告和文件。公司独立董事将在本次股东会上做 2025 年度述职报告。
根据上市公司股东会规则的要求，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指：除上
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。本次会议审议《关于
2026 年日常关联交易预计的议案》时，关联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙）将回避表决，并
不得委托其他股东表决。其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过
。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持
股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证
券账户卡、股权登记日持股凭证。
（2）自然人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券账户卡、 股权登记日持股凭证；委托代理人出席的，代理人持
本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，但出席会议时需出示登记证明材料原件。
（4）不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 15 日（9:30-11:30,14:00-16:00）。
3、登记地点：江西省南昌市青云谱区岱山东路 1号公司董事会办公室。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系方式：
（1）联系人：涂建琴
（2）电话号码：0791-85278434
（3）传真号码：0791-85273187
（4）联系地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路 1号，邮编：330043。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/548a8ef5-cd13-4aef-8ae9-28c1b5959721.PDF
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2026-04-26 15:53│阳光乳业（001318）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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阳光乳业（001318）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ddfcdbbc-8b46-4825-b901-4d8f95d759df.PDF
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2026-04-26 15:53│阳光乳业（001318）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨举办2025年度业绩说明
│会的公告
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定
信息披露网站。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由江西省上市公司协会举办的“2026 年江西辖区上市公司投资者网
上集体接待日活动”暨举办 2025 年度业绩说明会。
届时公司董事长兼总经理胡霄云先生、独立董事陈荣先生、副总经理兼董事会秘书杨发兴先生、财务负责人艾剑波先生将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五） 15:00-17:00。公司将通过本次活动对投资
者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c88b9889-c698-43a4-a707-2a70e0eff096.PDF
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2026-04-26 15:53│阳光乳业（001318）：2025年度内部控制自我评价报告
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阳光乳业（001318）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b66bc2f6-412c-4bac-b437-5cd12c4ee187.PDF
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2026-04-26 15:53│阳光乳业（001318）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上
市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准
，公司 2022 年 5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额
为人民币668,822,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 46,497,249.05 元，余额为人民币622,324,750.95 元，另外扣除中介机
构费和其他发行费用人民币 21,525,150.95 元，实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：天职业字[2022]7663-9号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币115,434,064.09元，其中：以前年度使用97,349,546.60元，本年度使用1
8,084,517.49元，均投入募集资金项目。截至2025年12月31日，本公司累计使用金额人民币115,434,064.09元，募集资金专户余额为
人民币513,659,436.01元，与实际募集资金净额人民币600,799,600.00元的差异金额为人民币28,293,900.10元，其中：25,792,755.
39元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额；2,501,144.71元系子公司安徽华好阳光乳业有限公司归还公司的往来
款误入募集资金账户，经自查后，相关款项公司已原路退回。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《
江西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经本公司 2019年度股东大会审议通
过，本公司2021年度股东大会第一次修订，本公司2025年第一次临时股东会第二次修订。根据《管理制度》，公司及保荐机构东兴证
券股份有限公司已于2022年5月10日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、
中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管
协议”）。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账号 存款方式 报告期余额
中国工商银行股份有限公 1502208229300092653 活期、定期 147,549,204.04
司南昌洪都大道支行
中国建设银行股份有限公 36050154015809688888 活期、定期 126,324,862.16
司南昌青云谱支行
中国银行股份有限公司南 200753526415 活期、定期 239,785,369.81
昌市红谷滩支行
合计 513,659,436.01
注：中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行报告期余额中2,501,144.71元系子公司安徽华好阳光乳业有限公司归还公司的
往来款误入募集资金账户，经自查后，相关款项公司已原路退回。
公司为提高募集资金使用效益，在募集资金账户中将部分暂时闲置募集资金转存为定期存款，主要有：中国工商银行股份有限公
司南昌洪都大道支行，账号 1502208229300092653，截至2025年12月31日止，一年期定期存款余额为95,000,000.00元；中国建设银
行股份有限公司南昌青云谱支行,账号36050154015809688888，截至2025年12月31日止，一年期定期存款余额为 80,000,000.00 元；
中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行，账号200753526415，截至2025年12月31日止，一年期定期存款余额为 200,000,000.00元
。
（三）募集资金改变情况
如本报告四所述，本公司改变部分募集资金投向，将原“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广
项目”投资，根据上述变更，公司将原募投项目“安徽基地乳制品二期建设项目”的募集资金专户调整用于变更后募投项目募集资金
的存储与使用，2025年6月5日公司与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订了新的
《募集资金三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，原先针对此账户签订的《募集
资金四方监管协议》失效。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2025年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况
公司于2025年4月12日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议和第六届监
事会第六次会议，于2025年5月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》，根
据2024年度股东大会决议：1）将原项目“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广项目”投资，投资
主体由子公司安徽华好阳光乳业有限公司变更为公司。截至2025年2月28日，“安徽基地乳制品二期建设项目”尚有剩余募集资金143
,907,769.56元(含利息收益等)，拟全部投入到“营销渠道建设和品牌推广项目”中，增加投资后“营销渠道建设和品牌推广项目”
总投资为31,919.70万元；2）将原项目“江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目”和“营销渠道建设和品牌推广项目”达到预定可
使用状态的时间延长至2026年12月31日。本次募投项目变更及延期相关事项详见《江西阳光乳业股份有限公司关于变更部分募集资金
用途及募集资金项目延期的公告》（公告编号：2025-011）。
公司2025年度改变募集资金投资项目情况详见本报告附件2改变募集资金投资项目情况表。
(二) 募投项目已对外转让或置换情况
公司2025年度不存在募投项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40e7af78-fc57-4b47-8a44-d5b30bf2f073.PDF
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2026-04-26 15:53│阳光乳业（001318）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4.2
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的资金在上述额度内可以滚动使用。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649 号）的核
准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7,070 万股，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次发行募集资金总额为 66,882.20 万元
，扣除发行费用 6,802.24 万元，募集资金净额为 60,079.96 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所
”）已于 2022年 5月 16日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2022]7663-9 号”《验资
报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额 60,079.96 万元，计划投资募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用
募集资金
1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 28,290.51
2 安徽基地乳制品二期建设项目 14,260.53 14,260.53
3 营销渠道建设和品牌推广项目 17,528.92 17,528.92
合计 60,079.96 60,079.96
2025年4月16日第六届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》，公司募集资金投
资项目拟变更为：
万元
序号 项目名称 总投资 拟使用
募集资金
1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 28,290.51
2 营销渠道建设和品牌推广项目 31,919.70 31,919.70
合计 60,210.21 60,210.21
以上变更部分募集资金用途及募集资金项目延期已经股东会审议通过。
2、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期，存在暂时
闲置的募集资金。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司
拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不
限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
2、现金管理额度
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币4.2亿元进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资
产品不得违反相关规定，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。
3、决议有效期
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东会审议通过之日起12个月内至2026年度股东会日有效。
4、投资决策与实施
上述事项经股东会审议通过后，公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
四、风险控制措施
1、公司投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于证券投资，也不得
购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高经济
效益，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行。
六、审议程序
1、2026 年 4月 18 日，第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理。
2、2026 年 4 月 24 日，第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不
影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：阳光乳业本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行
了必要的审批程序。该事项尚需提交公司股东会审议。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的
情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对阳光乳业本次使用总额不超过人民币4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司《关于江西阳光乳业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/86a2dda7-f554-4b10-81fd-8cd28074904c.PDF
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2026-04-26 15:52│阳光乳业（001318）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，以 7 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为104,469,925.09 元，按《公司法
》相关规定计提盈余公积金 7,405,362.58 元，2025 年度可分配利润为 97,064,562.51 元。截至 2025 年末，公司合并报表累计未
分配利润为 480,116,480.42 元，母公司报表累计未分配利润为 522,773,939.49 元，以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低
为标准，公司 2025 年末可供股东分配的利润为 480,116,480.42 元。
结合公司当前财务状况和实际生产经营情况，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配方案为
：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 28266 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），拟现金分红总额
为 65,011,800 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 62.23 %，占公司 2025 年度可分配利润的 66.98%，剩余未分配利
润结转以后年度分配，不送红股也不以资本公积金转增股本。在权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按分配总额不变
的原则调整每股分配金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 65,011,800 50,878,800 45,225,600
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 104,469,925.09 114,564,893.06 115,823,647.33
合并报表本年度末累计未分配利润 480,116,480.42
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 522,773,939.49
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 161,116,200
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 111,619,488.4933
最近三个会计年度累计现金分红及回购 161,116,200
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《上市后三年股
东回报规划》等相关要求和规定，并综合考虑了公司 2025 年盈利情况和未来发展资金需求等因素，符合公司及全体股东的利益，不
会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常生产经营。公司利润分配预案具有合法性、合规性和合理性。本预案经公司20
25 年度股东会通过后两个月内实施。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、公司 2025 年度审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/b122c72f-904f-4d8a-960e-a9586ff64155.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：2026年一季度报告
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阳光乳业（001318）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f1144080-6323-42db-a858-6cd8e2283eb2.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：2025年年度报告摘要
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阳光乳业（001318）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/ba0724be-d1de-4150-b4dd-c81cebd58f65.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：2025年年度报告
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阳光乳业（001318）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a21519bd-a816-4b5e-a175-ab129c439b00.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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阳光乳业（001318）：2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5c4b7213-1a4a-4c73-aa1c-15a05041d397.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：关于2025年计提资产减值准备的公告
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称公司）于 2026年4月24日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年计提
资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于
审慎性原则，对公司合并报表范围内截至2025年12月31日的存货、固定资产、应收账款、其他应收款等资产，以及母公司报表中的长
期股权投资资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的具体情况
公司持有子公司江西长山现代有机牧场有限公司、江西省嘉牧生态农业科技开发有限公司100%股权，持有安徽华好阳光乳业有限
公司78.75%股权。由于上述子公司股东权益相关的可收回价值发生变化，公司聘请评估机构对上述子公司股东权益价值进行评估，并
根据评估结果对母公司报表中持有的上述子公司长期股权投资进行减值测试。对2025年母公司所持上述子公司股权计提长期股权投资
减值准备43,070,446.68元，减少母公司利润总额43,070,446.68元。
基于谨慎性原则，2025年公司合并报表对存货计提资产减值准备812,293.99元，对固定资产计提资产减值准备1,876,177.06元，
对应收账款、其他应收款计提信用减值准备-562,958.62元，上述累计减少2025年合并报表利润总额2,125,512.43元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分
，符合公司实际情况。
本次合并报表范围内计提各项资产减值准备金额为2,125,512.43元，减少2025年度利润总额2,125,512.43元。
母公司本次对子公司计提长期股权投资减值准备会减少母公司利润总额43,070,446.68元，但在合并报表层面全额抵消，不影响
合并报表利润总额。
三、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于
谨慎性原则，依据充分，真实准确地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、董事会意见
公司本次计提资产减值准备事项是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。计提资产减值
准备后，能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/91db761c-48fb-400f-b829-776ab7013609.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为公司 2
025年度审计机构。根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对
大信所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1.基本信息
（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3月转制为特殊普通合伙制事务所（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区知春路 1号 22 层 2206
（5）首席合伙人：谢泽敏
（6）截至 2025年 12月 31日大信所合伙人 182 人，注册会计师 1053 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 50
0 人。
（7）大信所 2024年度经审计的收入总额 15.75亿元，审计业务收入 13.78亿元，证券业务收入 4.05亿元。
（8）2024年度上市公司审计客户 221家（含 H股），主要行业（证监会门类行业，下同）主要分布于制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业；审计收费总额
2.82亿元。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买
符合相关规定。
近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，
职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
4、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第六届董事会第八次会议及 2025年第一次临时股东会审议通过，同意聘任大信所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作要求，大信所对公司
2025年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和募集资金存放和使用情况进行
核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，大信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提高了工作的准确性。
三、公司对大信所履职的评估情况
经公司评估后认为，大信所具有从事证券期货相关业务审计资格，能够满足审计工作要求。在年报审计的执业过程中坚持独立审
计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性
能够胜任，工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、客观、完整、清晰。
江西阳光乳业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/0db1ed7c-b4c4-4bea-bc02-d9eb3811606b.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：2025年度财务决算报告
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阳光乳业（001318）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：2025年度董事会工作报告
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阳光乳业（001318）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守认真履职，对公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）2025 年审计工作履行
了监督职责，现将情况汇报如下：
一、资质审查情况
公司董事会审计委员会对大信所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执
业质量等进行了核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
二、审计工作监督情况
（一）公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的大信所负责人及签字注册会计师进行了审前沟通，认真听取和审阅了其对公
司年报审计的工作计划和时间安排，确保工作安排合理，积极保障公司年审工作的正常开展；
（二）在审计期间，董事会审计委员会与大信所进行了充分的沟通，听取了其关于公司审计内容的相关调整事项、审计工作过程
中的相关问题。在了解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，确保审计工作规范有序。同时，董事会审计
委员会按照相关规定要求，在大信所出具 2025年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2025 年年度财务会计报表。
(三)在取得大信所提交的标准无保留意见审计报告后，对公司年度财务报告进行审议，确保大信所编制的报告真实、准确、完整
，并同意提交公司董事会审核。
三、总结评价
公司董事会审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，充分发挥了审查和监督的作用，对大信所相关资质和执业
能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为大信所在 2025 年年报审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，能够遵守职业
操守、勤勉尽职、工作严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2026 年，公司董事会审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，保持对公司内外部审计的持续沟通、监督及核查，
确保董事会对经营管理层的有效监督，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/de117e6d-84d4-471e-afa1-277d3c99b83a.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2026 年 4月 14 日以直接送达和电子邮件的
形式发出，并于 2026 年 4月24 日在公司办公楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先
生召集并主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全部本人出席。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。依据独立董事出具的《独立董事关于2
025年度独立性情况的自查报告》，董事会编制的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》一同披露。公司独立董事陈荣
先生、顾兴斌先生、马众文先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
2、审议通过《2025 年度财务决算报告》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
4、审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票，关联董事胡霄云、梅英、高金文回避表决。董事会独立董事专门会议审议通过本议
案并同意提交董事会审议。
本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
5、审议了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：全体董事均为关联方回避表决，直接提交 2025 年度股东会审议。公司董事会独立董事专门会议审议通过本议案并同
意提交董事会审议。
6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
8、审议通过《2025 年年度报告及摘要》
公司董事在全面审核公司2025年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2025年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司
的实际经营状况和经营成果。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文和在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》披露的《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
9、审议通过《2026 年第一季度报告》
公司董事在全面审核公司 2026 年第一季度报告后认为：公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营
状况和经营成果。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
10、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
12、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会。具体内容见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于
召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
13、 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露
的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
本项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
14、审议通过《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备事项是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。计提资产减值
准备后，能够真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/39e5dd1a-d35d-4490-bf70-f51881d04015.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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阳光乳业（001318）：2025年度董事会审计委员会履职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/2b1f8f8e-d104-497b-b7eb-b2405a875d60.PDF
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2026-04-26 15:51│阳光乳业（001318）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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阳光乳业（001318）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7cec2609-08dd-47e2-ac9a-b0c989f8c973.PDF
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2026-04-26 15:50│阳光乳业（001318）：2025年度内部控制审计报告
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大信审字[2026]第 6-00051 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2026]第 6-00051号
江西阳光乳业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“贵
公司”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax：
+86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中 国 · 北 京 中国注册会计师：
二○二六年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9b37e508-ab7c-46ca-b399-c7c019628b6f.PDF
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2026-04-26 15:50│阳光乳业（001318）：2025年度募集资金实际存放与使用情况的审核报告
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阳光乳业（001318）：2025年度募集资金实际存放与使用情况的审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/5e0672cf-964c-4cc4-a9ca-3ec4d16eb953.PDF
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2026-04-26 15:50│阳光乳业（001318）：2025年年度审计报告
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阳光乳业（001318）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 15:50│阳光乳业（001318）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
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阳光乳业（001318）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-26 15:50│阳光乳业（001318）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”或“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第十次会议审议通过《
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过
人民币 4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内进行现金管理的资金可以滚动使用。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为阳光乳业保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如
下意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕649号）的核
准，公司公开发行人民币普通股（A股）7,070万股，每股发行价格为人民币 9.46元，本次发行募集资金总额为 66,882.20万元，扣
除发行费用 6,802.24万元，募集资金净额为 60,079.96万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5月 16 日对
发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2022]7663-9 号”《验资报告》。公司对募集资金采取
专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额 60,079.96万元，计划投资募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金
1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 28,290.51
2 安徽基地乳制品二期建设项目 14,260.53 14,260.53
3 营销渠道建设和品牌推广项目 17,528.92 17,528.92
合计 60,079.96 60,079.96
2025年4月16日公司召开第六届董事会第六次会议、2025年5月8日公司召开2024年度股东会审议通过了《关于变更部分募集资金
用途及募集资金项目延期的议案》，公司募集资金投资项目变更为：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金
1 江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目 28,290.51 28,290.51
2 营销渠道建设和品牌推广项目 31,919.70 31,919.70
合计 60,210.21 60,210.21
注：本表与上表中的拟使用募集资金合计金额差异系募集资金的利息增加所致。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金11,543.41万元，募集资金专户余额为51,365.94万元（其中2,501,144.71元系子公
司安徽华好阳光乳业有限公司归还公司的往来款误入募集资金账户，经自查后，相关款项公司已原路退回）。
2、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期，存在暂时
闲置的募集资金。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司
拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不
限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。
2、现金管理额度
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币4.2亿元进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资
产品不得违反相关规定，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。
3、决议有效期
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东会审议通过之日起12个月内至2026年度股东会日有效。
4、投资决策与实施
上述事项经股东会审议通过后，公司授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。
四、风险控制措施
1、公司投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的现金管理产品，不得用于证券投资，也不得
购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司日常经营的影响
在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高经济
效益，符合公司和股东利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目正常进行。
六、审议程序
1、2026 年 4月 18日，第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理。
2、2026 年 4月 24日，第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保
不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 4.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：阳光乳业本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，履行
了必要的审批程序。该事项尚需提交公司股东会审议。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的
情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对阳光乳业本次使用总额不超过人民币4.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/40bbe79e-3af8-46ed-8037-5130679cd15a.PDF
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2026-04-26 15:50│阳光乳业（001318）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
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东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阳光乳业2025年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准
，公司 2022 年 5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,070万股，发行价为 9.46元/股，募集资金总额为
人民币 668,822,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币46,497,249.05元，余额为人民币 622,324,750.95元，另外扣除中介机构费
和其他发行费用人民币 21,525,150.95元，实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：天职业字[2022]7663-9号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币115,434,064.09元，其中：以前年度使用97,349,546.60元，本年度使用18,
084,517.49元，均投入募集资金项目。
截至2025年12月31日，公司累计使用金额人民币115,434,064.09元，募集资金专户余额为人民币513,659,436.01元，与实际募集
资金净额人民币600,799,600.00元的差异金额为人民币28,293,900.10元，其中：25,792,755.39元，系募集资金累计利息收入扣除银
行手续费支出后的净额；2,501,144.71元系子公司安徽华好阳光乳业有限公司归还公司的往来款误入募集资金账户，经自查后，相关
款项公司已原路退回。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江
西阳光乳业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经公司2019年度股东大会审议通过，公
司2021年度股东大会第一次修订，公司2025年第一次临时股东会第二次修订。根据《管理制度》，公司及保荐机构东兴证券股份有限
公司已于2022年5月10日与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行、中国银行股
份有限公司南昌市红谷滩支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金监管协议”）。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账号 存款方式 报告期余额
中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行 1502208229300092653 活期、定期 147,549,204.04（注）
中国建设银行股份有限公司南昌青云谱支行 36050154015809688888 活期、定期 126,324,862.16
中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行 200753526415 活期、定期 239,785,369.81
合计 513,659,436.01
注：其中 2,501,144.71元系子公司安徽华好阳光乳业有限公司归还公司的往来款误入募集资金账户，经自查后，相关款项公司
已原路退回。
公司为提高募集资金使用效益，在募集资金账户中将部分暂时闲置募集资金转存为定期存款，主要有：中国工商银行股份有限公
司南昌洪都大道支行，账号1502208229300092653，截至 2025年 12月 31日止，一年期定期存款余额为95,000,000.00 元 ； 中 国
建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 南 昌 青 云 谱 支 行 ,账 号36050154015809688888，截至 2025年 12月 31日止，一年期定期存
款余额为80,000,000.00 元；中国银行股份有限公司南昌市红谷滩支行，账号200753526415，截至2025年12月31日止，一年期定期存
款余额为 200,000,000.00元。
（三）募集资金变更情况
如本核查意见四所述，公司变更部分募集资金投向，将原“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推
广项目”投资，根据上述变更，公司将原募投项目“安徽基地乳制品二期建设项目”的募集资金专户调整用于变更后募投项目募集资
金的存储与使用，2025年6月5日公司与中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行及保荐机构东兴证券股份有限公司重新签订了新
的《募集资金三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，原先针对此账户签订的《募
集资金四方监管协议》失效。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2025年度募集资金实际使用情况详见本核查意见附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2025年4月12日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议、2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议和第六届监
事会第六次会议，于2025年5月8日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募集资金项目延期的议案》，
根据2024年度股东大会决议：（1）将原项目“安徽基地乳制品二期建设项目”变更为增加“营销渠道建设和品牌推广项目”投资，
投资主体由子公司安徽华好阳光乳业有限公司变更为公司。截至2025年2月28日，“安徽基地乳制品二期建设项目”尚有剩余募集资
金143,907,769.56元（含利息收益等），拟全部投入到“营销渠道建设和品牌推广项目”中，增加投资后“营销渠道建设和品牌推广
项目”总投资为31,919.70万元；（2）将原项目“江西基地乳制品扩建及检测研发升级项目”和“营销渠道建设和品牌推广项目”达
到预定可使用状态的时间延长至2026年12月31日。本次募投项目变更及延期相关事项详见《江西阳光乳业股份有限公司关于变更部分
募集资金用途及募集资金项目延期的公告》（公告编号：2025-011）。
2025年度，公司变更募集资金投资项目情况详见本核查意见附件2《改变募集资金投资项目情况表》。
（二）募投项目对外转让或置换的情况
2025年度，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使
用、管理及披露违规的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的管理和使用符合中国证监会和交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a482f78f-df47-444e-93e9-2f2de88f60f9.PDF
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2026-04-26 15:50│阳光乳业（001318）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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阳光乳业（001318）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/09dd7e69-5da1-4efa-b1dc-718799f3e8f3.PDF
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2026-04-26 15:50│阳光乳业（001318）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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一、基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营和风险可控的情况下，利用闲置的自有资金适时
进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
2、现金管理产品
为控制风险，公司拟使用部分暂时闲置自有资金用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益
型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过审议额度。
3、授权期限
自董事会审议通过之日起12个月至2026年度股东大会内有效。
4.投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
5.资金来源
暂时闲置的自有资金。
6.实施方式
在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
7.信息披露
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定系统性风险。
2、存在相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取以下风险控制措施：
使用暂时闲置自有资金进行现金管理，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象。公司财务部门需及时跟踪现金管理
情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；公司独立董事、董事会审计委员会
有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次现金管理对公司的影响：公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理是在
确保公司正常运营以及确保资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。同时，通过适度的现金管理，可以提高资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、相关审批程序和相关意见
1、2026 年 4 月 18 日召开的第六届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
2、2026年4月24日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次使用自
有资金进行现金管理事项不构成关联交易。
五、备查文件
1.江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/a88e8a2a-7a38-4ee2-9fd9-836b98cf26b8.PDF
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2026-02-11 15:52│阳光乳业（001318）：关于全资子公司完成注册登记的公告
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阳光乳业（001318）：关于全资子公司完成注册登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/bf2ed289-2ad5-42ff-9f21-b23f416b0f01.PDF
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2026-02-10 17:31│阳光乳业（001318）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以直接送达和电子邮件的
形式发出，并于 2026 年 2 月10 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄云先生召集并主持，应
出席董事 7人，实际出席董事 7人，全部本人出席。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/ca7ad458-d1ae-454b-b5d4-5d6f09fb068c.PDF
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2026-02-10 17:30│阳光乳业（001318）：关于投资设立全资子公司的公告
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一、投资设立全资子公司概述
江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全
资子公司的议案》。为优化公司资源配置和管理架构，集中优势拓展安徽市场提高品牌影响力，增强公司核心竞争力，提升公司经营
规模和经营效率，公司拟投入自有资金2,000 万元人民币在安徽合肥设立全资子公司，主要经营安徽市场的品牌推广和乳制品产品销
售等业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东会审议。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：天天阳光乳业（安徽）有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）
2、企业类型：有限公司
3、注册地址：安徽省合肥市
4、法定代表人：梅叶敏
5、注册资本：2,000 万元
6、经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）、食品销售、食品经营管理、道路货物运输（不含危险货物）（最终以企业登记
部门登记的经营范围为准）
三、投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，无需签订投资合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，有利于公司整合资源和优化管理构架，进一步提升整体经营效率，符
合公司未来战略发展规划，不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司事项经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。拟设
立企业未来生产经营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，未来经营收益存在不确定性。
本次投资设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b9cefcfc-4f4d-43f9-b059-57d8751b14ee.PDF
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2026-01-27 19:06│阳光乳业（001318）：关于股东股份减持计划实施完成的公告
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公司股东南昌致合企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份计划预
披露公告》（公告编号：2025-042），控股股东江西阳光乳业集团有限公司（以下简称“阳光集团”）的一致行动人南昌致合企业管
理中心（以下简称“南昌致合”）计划自公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式合计减持不超过2,826,60
0 股，即不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持不超过5,653,200 股，即不超过公司总股本的 2%。
公司近日收到南昌致合出具的《关于股东股份减持计划实施完成的告知函》，获悉南昌致合于 2026 年 1 月 9 日至 1月 27 日
分别通过集中竞价方式减持公司股份 2,826,600 股，占总股本 1%；通过大宗交易方式减持公司股份 5,653,200股，占总股本的 2%
；合计减持股份 8,479,800 股，占公司总股本的 3%，南昌致合持有公司股份比例从 18.18%下降至 15.18%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股 减持比例 减持价格区 股份来源
称 （元/股） ） 间（元/股）
（%）
南昌 大宗交易 2026年1月9日 14.09 5,653,200 2 13.91-14.47 首次公开发
致合 至1月16日 行前股份
集中竞价 2026年1月19 15.77 2,826,600 1 15.46-16.13 首次公开发
日至1月27日 行前股份
合计 - 8,479,800 3 - -
2、股东及一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
（%） （%）
南昌致合 合计持有股份 51,400,000 18.18 42,920,200 15.18
其中：无限售条件股份 51,400,000 18.18 42,920,200 15.18
有限售条件股份 0 0 0 0
阳光集团 合计持有股份 154,200,000 54.55 154,200,000 54.55
其中：无限售条件股份 154,200,000 54.55 154,200,000 54.55
有限售条件股份 0 0 0 0
合计 合计持有股份 205,600,000 72.74 197,120,200 69.74
其中：无限售条件股份 205,600,000 72.74 197,120,200 69.74
有限售条件股份 0 0 0 0
备注：①上述表中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为四舍五入所致。
二、其他事项说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，减持情况与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致。截至目前，本次减
持计划已实施完成。
3、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，南昌致合做出的相关承诺如下：
（1）关于股份流通限制和自愿锁定的承诺
①自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。
②所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本单位持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。③如本单位未来依法发生
任何增持或减持公司股份情形的，本单位（本人）将严格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律
法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
截至本公告日，上述承诺已履行完毕，未出现违反上述承诺的情况。
（2）关于持股意向及减持意向的承诺：
①本单位将严格遵守本单位关于所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺。②本单位作为发行人持股 5%以上股东，对发行人未
来发展充满信心，锁定期满后在一定时间内将继续长期持有发行人股份，如本单位锁定期满后拟减持发行人股份，将通过法律法规允
许的方式并在符合以下条件的前提下进行：在本单位股份锁定期届满后两年内，本单位每年减持发行人股份数量不超过本单位上年末
所持发行人股份总数的 20%，且减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。减持股份的方式应当符合相关法律、法规、规章
及规范性文件的规定，包括但不限于二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等。若自本次发行上市至减持公告之日发生派息、送股
、转增股本等除权除息事项，则上述发行价为除权除息后的价格。
③如果发生减持行为，本单位将严格遵循中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定，履行备案（或报批）等相关法律程
序，并提前 3个交易日（或信息披露相关规定所要求的更严格的披露时间）通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。
④如因本单位未履行相关承诺导致发行人或其投资者遭受经济损失的，本单位将向发行单位或其投资者依法予以赔偿；若本单位
因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归发行人所有。
截至本公告披露日，南昌致合遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。南昌致合不存在深圳证券交易所《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
4、本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、南昌致合出具的《关于股东股份减持计划实施完成的告知函》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ebc4a922-5fc8-4eb3-913f-9a4b9d6ed95d.PDF
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2026-01-21 19:01│阳光乳业（001318）：阳光乳业简式权益变动报告书
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上市公司名称：江西阳光乳业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：阳光乳业
股票代码：001318
信息披露义务人：南昌致合企业管理中心（有限合伙）
住所及通讯地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号
信息披露义务人一致行动人：江西阳光乳业集团有限公司
住所及通讯地址： 江西省南昌市青云谱区青云谱岱山东路1号
股份变动性质：股份减少
签署日期：二0二六年一月二十日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写本报告书。二、信息披
露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人南昌致合企业管
理中心（有限合伙）（包括其一致行动人江西阳光乳业集团有限公司）在江西阳光乳业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至
本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
第一节 释义
在本报告书中，除非另有所指，以下简称具有如下含义：
阳光乳业、上市公司、公司 指 江西阳光乳业股份有限公司
南昌致合、信息披露义务人 指 南昌致合企业管理中心（有限合伙）
阳光集团、控股股东、信息披 指 江西阳光乳业集团有限公司
露义务人一致行动人
本次权益变动 指 南昌致合的一致行动人阳光集团于2024年2月6日
至2024年7月9日通过深交所集中竞价交易方式累计增
持公司股份3,686,900股，占公司总股本的1.30%，于
2025年6月27日至9月2日通过深交所集中竞价交易方式
累计卖出2024年增持的公司股份3,686,900股，占公司
总股本的1.30%。南昌致合于2026年1月9日至2026年1
月20日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价与
大宗交易方式累计减持公司股份7,738,000股，占公司
总股本的2.74%。
本次权益变动，南昌致合及阳光集团合计持有的
公司股份数量从205,600,000股减少至197,862,000
股，合计持股比例从72.74%降至70.00%。
本报告书 指 江西阳光乳业股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，是四舍五入所致。
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）信息披露义务人
名称：南昌致合企业管理中心(有限合伙)
住所： 江西省南昌市青云谱区岱山东路1号
通讯地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号
执行事务合伙人：胡霄云
注册资本：2570万元
统一社会信用代码：91360104MA37MUR29Q
公司类型：有限合伙企业
经营范围：企业管理；实业投资（金融、证券、期货、保险除外）；项目管理。营业期限：2017-12-20至2047-12-19
主要合伙人：胡霄云
（二）信息披露义务人一致行动人
名称：江西阳光乳业集团有限公司
住所：江西省南昌市青云谱区青云谱岱山东路1号
通讯地址：江西省南昌市青云谱区青云谱岱山东路1号
法定代表人：胡霄云
注册资本：5247.2万元
统一社会信用代码：913601007055751115
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：豆制品、糕点、面包、饼干的生产、销售；实业投资；自营和代理各类商品和技术的进出口；建筑材料、五金、交电
、百货、花卉、饲料批发、零售、代购代销
营业期限：1998-08-12至无固定期限
主要股东：南昌银港投资有限公司
二、信息披露义务人主要负责人的基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人主要负责人情况如下：
姓名 职务 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地区的居留权
胡霄云 执行事务合伙人 中国 南昌市 否
三、信息披露义务人之间的关系
南昌致合是公司持股5%以上股东，胡霄云为执行事务合伙人；阳光集团是公司控股股东，胡霄云为法定代表人。南昌致合与阳光
集团同受胡霄云先生控制，为一致行动人关系。
四、信息披露义务人拥有境内外上市公司 5.00%以上股份的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人未在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5.00
%的情况。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动的目的
信息披露义务人南昌致合基于自身资金需求减持阳光乳业股份。
二、未来 12 个月增加或减少上市公司股份的计划
信息披露义务人将基于自身需求和市场环境合理安排减持计划，不排除未来12个月内通过深交所交易系统或协议转让等方式减持
公司股份的情况，若未来发生相关权益变动事项且达到信息披露标准的，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，南昌致合及其一致行动人阳光集团合计持有公司205,600,000股股份，占上市公司当前总股本的72.74%，相关
股份性质为首次发行前限售股。
本次权益变动后，南昌致合及其一致行动人阳光集团合计持有公司197,862,000股股份，占上市公司当前股本的70.00%,相关股份
性质为无限售条件流通股。
二、本次权益变动基本情况
南昌致合的一致行动人阳光集团于2024年2月6日至2024年7月9日通过深交所集中竞价交易方式累计增持公司股份3,686,900股，
占公司总股本的1.30%，于2025年6月27日至9月2日通过深交所集中竞价交易方式累计卖出2024年增持的公司股份3,686,900股，占公
司总股本的1.30%。
南昌致合于2026年1月9日至2026年1月20日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价与大宗交易方式累计减持公司股份7,738,0
00股，占公司总股本的2.74%。
本次权益变动，南昌致合及阳光集团合计持有的公司股份数量从205,600,000股减少至197,862,000股，合计持股比例从72.74%降
至70.00%。
具体变动情况如下：
单位：股
序 股东名称 本次权益变动前 变动数量 本次权益变动后
号 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
1 阳光集团 154,200,000 54.55% +3,686,900 154,200,000 54.55%
-3,686,900
2 南昌致合 51,400,000 18.18% -7,738,000 43,662,000 15.45%
合计 205,600,000 72.74% -7,738,000 197,862,000 70.00%
三、本次权益变动涉及股份的限制情况
南昌致合及其一致行动人阳光集团本次权益变动时，涉及的股份均为无限售条件流通股，股份不存在其他权利限制情况。
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
本次权益变动事实发生之日起前6个月内，除本报告书披露的权益变动外，信息披露义务人不存在其他买卖阳光乳业股份的情况
。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他
信息，以及根据中国证监会或深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人的营业执照复印件；
（二）信息披露义务人董事及其主要负责人身份证明复印件；
（三）信息披露义务人签署的本报告书。
二、备查文件备置地点
上述备查文件于本报告书签署之日起备置于江西阳光乳业股份有限公司办公地址：江西省南昌市青云谱区青云谱岱山东路1号。
信息披露义务人声明
本公司/本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
信息披露义务人：南昌致合企业管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：胡霄云
日期：2026年1月20日
信息披露义务人一致行动人：江西阳光乳业集团有限公司法定代表人：胡霄云
日期：2026年1月20日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-
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2026-01-21 19:01│阳光乳业（001318）：关于持股5%以上的股东权益变动触及5%整数倍的公告
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阳光乳业（001318）：关于持股5%以上的股东权益变动触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/80164f79-6901-4290-baf6-1e0703d31ab2.PDF
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2026-01-16 17:41│阳光乳业（001318）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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公司股东南昌致合企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
2026 年 1月 16日，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西阳光乳业集团有限公司（以下简称“阳
光集团”）的一致行动人南昌致合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“南昌致合”）出具的《告知函》，获悉南昌致合于 2026
年 1 月 16 日通过大宗交易方式减持公司股份2,784,200 股（占公司总股本的 0.98%），本次权益变动后，阳光集团及其一致行动
人南昌致合合计持有公司股份 199,946,800 股，占公司总股本的 70.74%。本次权益变动触及 1%的整数倍，具体情况公告如下：
1.基本情况
信息披露义务人 南昌致合企业管理中心（有限合伙）
住所 江西省南昌市岱山东路1号
权益变动时间 2026年1月16日
权益变动过程 南昌致合因自身经营发展需要，于2026年1月16日通过
大宗交易的方式减持公司股份2,784,200股，占公司总股本
比例0.98%。本次权益变动后，阳光集团及其一致行动人
合计持股比例由71.72%变为70.74%，触及1%的整数倍。南
昌致合本次减持股份与此前已披露的减持意向、减持计划
一致，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生
不利影响，也不会导致公司控制权发生变更。
股票简称 阳光乳业 股票代码 001318
变动方向 上升□ 下降■ 一致行动人 有■无□
是否为第一大股东或实际控制人 是■ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类（A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%）
A 股 278.42 0.98
合 计 278.42 0.98
本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 ■
其他 □ （请注明）
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(万股) 占总股本比 股数(万股) 占总股本比
例(%) 例(%)
合计持有股份 20,273.10 71.72 19,994.68 70.74
其中：无限售条件股份 20,273.10 71.72 19,994.68 70.74
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作 是■ 否□
出的承诺、意向、计划 公司于2025年12月12日披露了《关于控股股东的一致行动人
减持股份计划预披露公告》（公告编号：2025-042），南昌
致合计划通过集中竞价交易方式合计减持不超过2,826,600
股；通过大宗交易方式减持不超过5,653,200股。截至本公告
披露日，南昌致合通过大宗交易的方式合计减持股份
5,653,200股，占公司总股本的2%。本次减持数量在减持计划
范围内，减持计划尚未全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上上市公司收购管理办法》 是□ 否■
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规
则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使 是□ 否■
表决权的股份
6.30%以上股东增持股份的说明 不适用
7. 备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2、相关书面承诺文件□
3、律师的书面意见□
4、深交所要求的其他文件■
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2252bab1-2465-4b99-827c-87fd371699f4.PDF
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2026-01-15 18:56│阳光乳业（001318）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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阳光乳业（001318）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/8716d8eb-8054-43ec-903a-41a127fe2782.PDF
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2025-12-11 20:11│阳光乳业（001318）：关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告
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阳光乳业（001318）：关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f619cfb5-3497-4ff0-9a6b-33949607e677.PDF
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2025-12-01 17:23│阳光乳业（001318）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”；证券简称：阳光乳业；证券代码：001318）股票连续三个交易日内（2025 年
11 月 27 日、2025 年 11 月28 日、2025 年 12月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司经营正常，已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信
息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注
意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/178eb7ca-de7c-498a-8d65-e3ff3a733015.PDF
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2025-11-27 16:17│阳光乳业（001318）：关于更换首次公开发行A股股票持续督导保荐代表人的公告
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日收到公司保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称
“东兴证券”）出具的《关于更换江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行 A 股股票持续督导保荐代表人的情况说明》。
东兴证券作为公司首次公开发行 A 股股票的保荐机构，目前正在履行持续督导职责。东兴证券原委派张树敏先生、黄斌先生作
为公司保荐代表人，负责上述项目的持续督导工作。公司首次公开发行 A 股股票项目的法定持续督导期至2024 年 12 月 31 日止。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金尚未使用完毕，东兴证券将继续履行对公司剩余募集资金管理及
使用情况的持续督导责任。
因原委派保荐代表人张树敏先生、黄斌先生工作变动，不再负责上述项目持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，现东
兴证券委派保荐代表人王秀峰先生、田鸽女士接替张树敏先生、黄斌先生负责项目后续的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次变更后，负责公司首次公开发行 A 股股票项目持续督导工作的保荐代表人为王秀峰先生、田鸽女士。
公司董事会对张树敏先生、黄斌先生在公司首次公开发行股票以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢。
王秀峰先生、田鸽女士的个人简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/96a9db6e-d52a-4621-b294-a7d46de02686.PDF
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2025-11-17 16:57│阳光乳业（001318）：关于完成经营范围变更及《公司章程》备案和营业执照换发的公告
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阳光乳业（001318）：关于完成经营范围变更及《公司章程》备案和营业执照换发的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3fd4cbd2-6f11-4c38-b721-872ca823f4a2.PDF
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2025-11-13 18:24│阳光乳业（001318）：公司章程（2025年11月修订）
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阳光乳业（001318）：公司章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/88b053ad-6e1a-45d2-a6e9-0325bbf1d4d5.PDF
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2025-11-12 16:49│阳光乳业（001318）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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阳光乳业（001318）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/602d16e4-43ff-4a20-84b0-2fc4b1fa841f.PDF
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2025-11-12 16:49│阳光乳业（001318）：2025年第一次临时股东会决议公告
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阳光乳业（001318）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/bc20c608-64c2-4880-ad02-24cb25327ee0.PDF
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2025-10-27 18:37│阳光乳业（001318）：关于修订、新增公司治理制度的公告
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江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月 27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、
新增公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订背景
为进一步优化公司治理，提高规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规及自律监管规则有关规定，公司对内部制度进行了系统性梳理，结合经营管理实际，拟修订并新增制定部分内部制
度。
二、修订情况
本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下：
序 公司制度名称（修改后） 类型 是否提交股东
号 大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《总经理工作细则》 修订 否
4 《董事会秘书工作细则》 修订 否
5 《独立董事工作制度》 修订 是
6 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
7 《关联交易管理制度》 修订 是
8 《信息披露管理制度》 修订 否
9 《募集资金管理制度》 修订 是
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
12 《投资者关系管理制度》 修订 否
13 《对外捐赠管理制度》 修订 否
14 《对外投资管理制度》 修订 否
15 《累积投票制实施细则》 修订 是
16 《董事高级管理人员持股及变动管理制度》 修订 否
17 《独立董事年报工作制度》 修订 否
18 《内部审计管理制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 是
21 《货币资金管理制度》 修订 是
22 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
23 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
24 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
三、其他事项说明
1、本次制度修订中原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。
2、本次修订及新增制定的内部制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/828154ae-494b-41b6-becf-60bfbd9eee02.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│阳光乳业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179009.PDF
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2026-04-27│阳光乳业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225179020.PDF
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2025-10-28│阳光乳业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740023.PDF
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2025-08-20│阳光乳业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224516973.pdf
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2025-04-18│阳光乳业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223120391.PDF
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2025-04-18│阳光乳业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223120378.PDF
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2024-10-29│阳光乳业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221540451.PDF
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2024-08-20│阳光乳业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907616.PDF
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2024-04-20│阳光乳业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219690862.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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