公司公告☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-10 18:17 │铭科精技（001319）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 00:00 │铭科精技（001319）：回购股份报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-05 18:41 │铭科精技（001319）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 17:11 │铭科精技（001319）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-02 17:11 │铭科精技（001319）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:34 │铭科精技（001319）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:34 │铭科精技（001319）：2025年年度股东会之法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:04 │铭科精技（001319）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:01 │铭科精技（001319）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:01 │铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00269号-铭科精技2025年内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:17│铭科精技（001319）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的公司 2025年年度股东
会审议通过，分配方案的具体内容为以公司总股本 141,400,000股为基数，每 10股派送现金 3.500000元（含税），合计派送现金人
民币 4,949.00万元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
2、本次实施的利润分配方案，与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
3、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。自利润分配预案公布后至公司权益分派实施的股权登记日前，若公
司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.1
50000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股 1 个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日；
除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 07*****639 XIA LURONG
2 03*****558 杨国强
3 08*****442 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****470 深圳市毅富和投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 08日至登记日：2026年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司于 2026年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况请见公司于
2026年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）披露的《铭科精技：关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
6-025）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，自董事会通过回购
方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日
起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。本次分红派息实施后，公司回购股份的价格上限将
由 30.00元/股（含）调整为 29.65 元/股（含）（调整后的回购股份价格上限=调整前回购股份价格上限 30.00元/股-现金分红 0.3
5元/股=29.65元/股），调整后的回购股份价格上限自 2026年 6月 17日（除息日）起生效。
七、咨询方式
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：蔡玲莉
咨询电话：0769-38899778-8888
咨询邮箱：winstech_19@winstechfield.com
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/278e953c-f0f1-4e2e-b6ab-89dee53268f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 00:00│铭科精技（001319）：回购股份报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭科精技（001319）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cb083baf-5636-4fbb-a9f3-18a2bc71cc73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-05 18:41│铭科精技（001319）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。该方案属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 6 月 3 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股
比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
号 本比例
1 XIALURONG 49,518,000 35.02%
2 杨国强 29,681,900 20.99%
3 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有 3,355,800 2.37%
限合伙）
4 深圳市毅富和投资有限公司 2,597,100 1.84%
5 #李栋梁 1,079,900 0.76%
6 #陈翠平 632,400 0.45%
7 #张涛 603,000 0.43%
8 高一江 513,100 0.36%
9 壹点纳锦（泉州）私募基金管理有 486,300 0.34%
限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投
资基金
10 #朱楚珊 475,600 0.34%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占无限售流
号 通股份比例
1 XIALURONG 12,379,500 15.10%
2 杨国强 7,420,475 9.05%
3 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有 3,355,800 4.09%
限合伙）
4 深圳市毅富和投资有限公司 2,597,100 3.17%
5 #李栋梁 1,079,900 1.32
6 #陈翠平 632,400 0.77%
7 #张涛 603,000 0.74%
8 高一江 513,100 0.63%
9 壹点纳锦（泉州）私募基金管理有 486,300 0.59%
限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投
资基金
10 #朱楚珊 475,600 0.58%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8c1c39ac-dee8-492a-8c0b-4b67288d4229.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:11│铭科精技（001319）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭科精技（001319）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/07c5a4b3-e26d-4042-88cf-aa47e266a37e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:11│铭科精技（001319）：第二届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 2 日（星期二）以通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 6月 1 日通过邮件的方式送达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长夏录荣先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司长效激励机
制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进
公司健康、稳定、可持续发展，结合公司经营情况、财务状况和发展战略等因素，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式
回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,
800万元（含），且不超过人民币 3,600万元（含），回购价格不超过人民币 30元/股（含），按回购资金总额上限测算，预计回购
股份数量约为 120万股，约占公司当前总股本的 0.85%，按回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 60万股，约占公司当前
总股本的 0.42%。具体回购股份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事会审议
通过回购股份方案之日起不超过 12个月。同时，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围
内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
（1）在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；
（2）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；
（3）如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由
董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件
；
（5）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过本
次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次回购股份方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公
告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/93d3898d-4b6e-4466-adf5-25d9dcec8e45.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:34│铭科精技（001319）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭科精技（001319）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3d109903-ef91-4b15-b9b9-45b07e61f5d0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:34│铭科精技（001319）：2025年年度股东会之法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭科精技（001319）：2025年年度股东会之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f4fb397e-a151-48fa-a990-16a5a884d849.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:04│铭科精技（001319）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日（星期五）14:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 15日（星期五）14:30（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
26年 5月 15日上午 9:15，结束时间为 2026年 5月 15日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路 180号办公楼 3-1会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2025 年度利润分配方案及 2026年中期现金分红规划的议案 √
5.00 关于 2026 年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
6.00 关于 2026 年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
7.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 √
9.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
10.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 √
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。提案 4、5、6、7、8、9、10、11需对中小投资者单
独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。
上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
上述议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
二届董事会第十六次会议决议公告》等相关内容。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年5月8日—2026年5月8日 8:30-12:00。
3、登记地点：东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室。
4、会议联系方式：
联系人：张尧、杜小丹
联系电话：0769-38899778-8888
传 真：0769-38899778-8828
电子邮箱：winstech_19@winstechfield.com
联系地址：公司证券投资部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7909530-04b6-425a-8439-804c83179195.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
铭科精技（0
|