公司公告☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 21:06 │铭科精技（001319）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 21:06 │铭科精技（001319）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 21:06 │铭科精技（001319）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:06 │铭科精技（001319）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-24 21:05 │铭科精技（001319）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 21:05 │铭科精技（001319）：华林证券关于铭科精技首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书 │
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│2025-04-24 21:05 │铭科精技（001319）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:05 │铭科精技（001319）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:05 │铭科精技（001319）：华林证券关于铭科精技2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-24 21:05 │铭科精技（001319）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-24 21:06│铭科精技（001319）：2025年一季度报告
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铭科精技（001319）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/507e20fe-4801-4ab3-8e05-68ef87502d9e.PDF
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2025-04-24 21:06│铭科精技（001319）：2024年年度报告
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铭科精技（001319）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/66d18f92-5469-4bd1-a1bd-585f42b13e2e.PDF
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2025-04-24 21:06│铭科精技（001319）：董事会决议公告
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铭科精技（001319）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8838f8b3-a731-427e-a5dc-3e3a666a800f.PDF
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2025-04-24 21:06│铭科精技（001319）：2024年年度报告摘要
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铭科精技（001319）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2f6af064-ab48-4c20-9119-1e6653533962.PDF
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：年度募集资金使用鉴证报告
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铭科精技（001319）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d5fb931-0ef2-456e-a60d-c9694c14a220.PDF
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：华林证券关于铭科精技首次公开发行股票并上市之保荐工作总结报告书
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华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐人”）作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”、“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，持续督导期间为2022年5月12日至2024年12月31日。铭科精技于2025年2月25日披露《2024
年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，华林证券出具保荐工作总结报告书，具体内容如下：
一、保荐人及保荐代表人承诺
1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）按
照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐人基本情况
保荐人名称 华林证券股份有限公司
注册地址 拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5
法定代表人 林立
保荐代表人 李露 韩志强
联系电话 0755-82707888
是否更换保荐人或其他情况 否
三、上市公司的基本情况
发行人名称 铭科精技控股股份有限公司
证券代码 001319.SZ
注册资本 141,400,000 元
注册地址 东莞市塘厦镇田心路 180 号
办公地址 东莞市塘厦镇田心路 180 号
法定代表人 夏录荣
实际控制人 夏录荣
董事会秘书 蔡玲莉
联系电话 0769-38899778-8888
本次证券发行类型 首次公开发行
本次证券发行时间 2022 年 3 月 8 日
本次证券上市时间 2022 年 4 月 26 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
年报披露时间 2022 年年度报告：2023 年 4 月 28 日
2023 年年度报告：2024 年 4 月 26 日
2024 年年度报告：2025 年 4 月 25 日
四、保荐工作概述
华林证券作为铭科精技首次公开发行股票并上市的保荐人，指定李露、韩志强两名保荐代表人负责持续督导工作。截至 2024 年
12 月 31 日，保荐人对铭科精技首次公开发行股票并上市的持续督导期限已经届满。上述期间，保荐人及保荐代表人的主要工作如
下：
1、督导公司完善法人治理结构，建立健全信息披露、内部审计、募集资金管理等各项内部控制制度并严格执行，提升规范运作
水平。
2、督导公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求履行信息披露义务，并对公司信息
披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。
3、督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理办法
》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资金使用情况和募集资金投资项目进展情况，对公司募集资金现金管理、以募集资金置换
预先投入自筹资金等募集资金管理事项发表独立意见，与公司及时沟通并要求公司依法履行信息披露义务。
4、持续关注并督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，切实履行各项承诺。
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，定期对公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及中层管理
人员培训。
6、认真履行中国证监会以及证券交易所要求的其他工作，定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
华林证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，陈坚先生、李露女士为公司首次公开发行及持续督导
保荐代表人，持续督导时间至 2024 年 12 月 31 日。原保荐代表人陈坚先生因工作调整原因不再继续负责公司的持续督导保荐工作
。华林证券委派朱文瑾女士接替担任公司的持续督导保荐代表人，自 2022 年 12 月 13 日起继续履行保荐职责。本次保荐代表人变
更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人为朱文瑾女士和李露女士；
2024 年 3 月 14 日，华林证券作为公司首次公开发行股票并上市之保荐机构，原持续督导保荐代表人朱文瑾女士因工作调整原
因不再负责公司的持续督导工作，华林证券授权柯润霖先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，新的保荐代表人继续履行保荐职责
。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人为柯润霖先生和李露女士。
2024 年 9 月 20 日，华林证券作为公司首次公开发行股票并上市之保荐机构，原持续督导保荐代表人柯润霖先生因工作调整原
因不再负责公司的持续督导工作，华林证券授权韩志强先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，新的保荐代表人继续履行保荐职责
。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人为韩志强先生和李露女士。
除上述情况外，保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生其他重大且需要保荐机构处理的事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在本保荐人持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露。对于持续
督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐人并与保荐人沟通，同时根据保荐人的要求及时提供相关文件资料。公司能够积极配合
保荐人及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐人履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情
况良好。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在本保荐人持续督导期间，公司聘请的证券服务机构能够根据监管机构、深交所及相关法律法规的要求及时出具相关文件，提出
专业意见。公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在本保荐人持续督导期间，保荐人对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文
件的内容、格式及履行的相关程序进行了检查。
保荐人认为，在持续督导期内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅和核查。保荐人认为，公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无其他事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2449b7b-ca90-4238-a28e-8c5c10b72b4f.PDF
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：内部控制审计报告
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铭科精技（001319）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：2024年年度审计报告
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铭科精技（001319）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：华林证券关于铭科精技2024年度保荐工作报告
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铭科精技（001319）：华林证券关于铭科精技2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：年度关联方资金占用专项审计报告
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铭科精技（001319）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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铭科精技（001319）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59259962-9b25-4d0c-a1dc-17864bc634ca.PDF
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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铭科精技（001319）：使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ee189d5-a83a-48d5-9dab-51358f6e8be9.PDF
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：2025年日常性关联交易预计的核查意见
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铭科精技（001319）：2025年日常性关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/666e9569-79a5-488b-aaeb-5e29dd3e9ae9.PDF
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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铭科精技（001319）：关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4c606ede-5a76-49a4-a518-07e8e90c7ad6.PDF
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：关于2025年日常关联交易预计的公告
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铭科精技（001319）：关于2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/11cffad8-19fe-44a8-81a2-010c19530b8d.PDF
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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铭科精技（001319）：关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6abbca8b-07f6-4dc7-b5af-40d94039d3d5.PDF
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2025-04-24 21:05│铭科精技（001319）：监事会决议公告
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铭科精技（001319）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a295a132-af2a-4f7a-ae35-07f55b8f4b06.PDF
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2025-04-24 21:04│铭科精技（001319）：年度股东大会通知
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铭科精技（001319）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1d1cd1d2-5202-4037-a098-aa42d686be0d.PDF
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2025-04-24 21:04│铭科精技（001319）：2024年度独立董事述职报告（郁京凯）
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铭科精技（001319）：2024年度独立董事述职报告（郁京凯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da79ef45-b604-40a1-b052-c8420c5d5c5d.PDF
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2025-04-24 21:04│铭科精技（001319）：2024年度独立董事述职报告（古范球）
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铭科精技（001319）：2024年度独立董事述职报告（古范球）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8dc65c5-b978-4257-aec7-9ef6aee028a1.PDF
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2025-04-24 21:04│铭科精技（001319）：2024年度独立董事述职报告（熊新红）
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铭科精技（001319）：2024年度独立董事述职报告（熊新红）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e18efd9b-eb22-4f81-ae8c-f9e92582424a.PDF
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2025-04-24 21:04│铭科精技（001319）：舆情管理制度（2025年4月）
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铭科精技（001319）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f29b550b-3b8c-4c9d-ba84-c81edbed8e02.PDF
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2025-04-24 21:02│铭科精技（001319）：2024年度监事会工作报告
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铭科精技（001319）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a413836-a3c8-4a7c-8973-8106f122cfbf.PDF
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2025-04-24 21:02│铭科精技（001319）：关于2024年度利润分配预案的公告
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铭科精技（001319）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fc320590-c3c2-42cb-83a3-0e62e2d00d52.PDF
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2025-04-24 21:02│铭科精技（001319）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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铭科精技（001319）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/05df7e2b-41ed-423b-8c0a-0d1ababfd75a.PDF
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2025-04-24 21:02│铭科精技（001319）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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铭科精技（001319）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a19a8750-5978-4c78-87b5-a39ae85efa2f.PDF
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2025-04-24 21:02│铭科精技（001319）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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铭科精技（001319）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b4045b0b-6a05-4b0b-93f8-e1b9fcbecf24.PDF
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2025-04-24 21:02│铭科精技（001319）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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铭科精技（001319）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8543b5f3-c2f3-4439-adea-6baf72659ff4.PDF
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2025-04-24 21:02│铭科精技（001319）：关于2025年度公司高级管理人员薪酬的公告
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为进一步规范铭科精技控股股份有限公司 （ 以下简称“公司”）高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管理人
员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据 （ 公司法》、 上市公司治理准则》等有关法律、法规及公司章程》的规
定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、 薪酬考评方案
(一) 适用对象：公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监。
(二) 适用期限：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
(三) 薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成。
1) 基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按
月发放。
2) 津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。
3) 绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标
完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，根据签订的绩效协议确定绩效奖金。
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