公司公告☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2026-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:27 │铭科精技（001319）：未来三年（2027—2029年）股东分红回报规划 │
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│2026-11-06 18:27 │铭科精技（001319）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 │
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│2026-11-06 18:27 │铭科精技（001319）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-11-06 18:26 │铭科精技（001319）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2026-11-06 18:26 │铭科精技（001319）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 │
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│2026-11-06 18:26 │铭科精技（001319）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2026-11-06 18:26 │铭科精技（001319）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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│2026-11-06 18:26 │铭科精技（001319）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承│
│ │诺的公告 │
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│2026-11-06 18:26 │铭科精技（001319）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-11-06 18:25 │铭科精技（001319）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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2026-11-06 18:27│铭科精技（001319）：未来三年（2027—2029年）股东分红回报规划
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为进一步完善和健全铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配
政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情
况及未来发展需要的基础上，公司董事会制订了 2027年-2029年《未来三年股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
（一）公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，根据公司利润
状况和生产经营发展实际需要，建立持续、稳定和积极的分红政策。
（二）公司未来三年（2027年-2029年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配
政策的连续性和稳定性。
（三）公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前
及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报
和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2027 年-2029 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配政策
公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的
其他方式分配利润。公司具备现金分红条件时，优先采取现金的方式分配利润。
（二）利润分配的时间间隔
公司原则上进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
红。
（三）利润分配的比例
1.公司依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在满足现金分红条件下，公司应采取现金方式分配利润，2027
年-2029年原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的 10%，若公司以现金为对价
，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算，且最近三年以现金方式累计分配的利润
不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的条件
1.公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的净利润）为正值，且现金充裕；实
施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配的利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过
3,000万元人民币；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
2.公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本
扩张与业绩增长相适应，采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。
（五）利润分配方案的决策程序和机制
1.公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求等情况提出、拟订每年利润分配方案。董事会提出的利润分
配方案须经全体董事过半数董事表决通过。
2.独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
3.公司董事会审议通过的利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。股东会对利润分配方案审议时，应当提供网络投票等方
式以方便社会公众股东参与股东会表决。现金股利分配方案须经普通决议表决通过；股票股利分配方案须经特别决议表决通过。
4.审计委员会应当关注董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况。
（六）利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足《公司章
程》规定的条件，详细论证，充分听取独立董事意见，同时通过多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会向股东会提交议
案进行表决。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定。
四、股东回报规划制定的周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修改，确保其内容不违反相关法律
法规和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求
，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，经董事会审议通过并提交公司股东会审议通过后
实施。
（三）公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定执行。
铭科精技控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/46ab1670-55db-4e4f-838e-4f60fd028a97.PDF
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2026-11-06 18:27│铭科精技（001319）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司向不特定对
象发行可转换公司债券的相关议案。
公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/fa4595a1-7d3e-44db-a167-02e9b67cfc51.PDF
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2026-11-06 18:27│铭科精技（001319）：前次募集资金使用情况报告
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铭科精技（001319）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/144b041e-d453-4b9b-86a5-b2ee5ab4d585.PDF
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2026-11-06 18:26│铭科精技（001319）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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铭科精技（001319）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/4d7cca5e-c76c-4e63-aab5-92b84a642bef.PDF
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2026-11-06 18:26│铭科精技（001319）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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铭科精技（001319）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/d1b0e224-0a57-4d06-a6b6-43847c32047e.PDF
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2026-11-06 18:26│铭科精技（001319）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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铭科精技（001319）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/6e08a048-e42e-49ee-975a-2f3f2cd73e8d.PDF
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2026-11-06 18:26│铭科精技（001319）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司向不特定对
象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司2026年11月6日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披露的公司《
铭科精技控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委
员会同意注册后方可实施，具有不确定性。公司将严格按照法律法规有关规定，有序推进后续工作，并根据进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/0b681e0c-d9d9-4087-a2a1-9578bef322c7.PDF
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2026-11-06 18:26│铭科精技（001319）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的
│公告
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铭科精技（001319）：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/15856091-16dc-46c9-aa0e-0f3d13281bf7.PDF
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2026-11-06 18:26│铭科精技（001319）：第三届董事会第三次会议决议公告
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铭科精技（001319）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/cbff88da-932c-4ff3-a806-147476ee3fd6.PDF
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2026-11-06 18:25│铭科精技（001319）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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铭科精技（001319）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/6194c680-5ec3-41aa-8d5e-f534a0c00be2.PDF
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2026-11-06 18:24│铭科精技（001319）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026 年第三次临时股东会
2、会议召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026 年 11 月 23 日 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 ?
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 √
案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（21）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及存放账户 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 关于《铭科精技控股股份有限公司向不特定对象发行可转 √
换公司债券预案》的议案
4.00 关于《铭科精技控股股份有限公司向不特定对象发行可转 √
换公司债券方案的论证分析报告》的议案
5.00 关于《铭科精技控股股份有限公司向不特定对象发行可转 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于《铭科精技控股股份有限公司前次募集资金使用情况 √
报告》的议案
7.00 关于制定《铭科精技控股股份有限公司可转换公司债券持 √
有人会议规则》的议案
8.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 √
与填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于《铭科精技控股股份有限公司未来三年（2027—2029 √
年）股东分红回报规划》的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 √
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
1、上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中提案 2.00 需逐
项表决。
2、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行预登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为
准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。未提前登记的合资格股东仍可依
法出席会议。
2、登记时间：2026年 11月 16日 8:00—12:00。
3、登记地点：东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室。
4、会议联系方式：
联系人：张尧、杜小丹
联系电话：0769-38899778-8888
传真：0769-38899778-8828
电子邮箱：winstech_19@winstechfield.com
联系地址：公司证券投资部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/4be8a0b6-174e-4bed-9fb0-1b44cc3e90ea.PDF
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2026-11-06 18:24│铭科精技（001319）：可转换公司债券持有人会议规则
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铭科精技（001319）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/42b36408-2904-4332-b95b-59e11d2a27d0.PDF
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2026-11-02 17:41│铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期
实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,800万元（含），且不超过人民币 3,600万元（含），回购价
格不超过人民币 30元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司分别于 2026年 6月 3日、2026年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-025）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-027）。
一、 回购进展的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
，需于每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026 年 10 月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 281,800股，占公司总股本
的 0.20%，最高成交价为 20.34元/股，最低成交价为 16.66元/股，成交总金额为 5,243,865.10元（不含交易费用），本次回购符
合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、 回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/c9c3fbe7-0b22-4eff-8c2c-ac4159d4b5e6.PDF
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2026-10-28 16:37│铭科精技（001319）：关于募集资金专用账户销户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4月 12 日印发《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监
许可[2022]746 号），核准铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过 3,535.00 万股新股。
公司于 2022 年 4月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认
购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5月 5日，公司共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值
税 ） 人 民 币 51,429,079.80 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币474,932,420.20 元。募集资金到位情况经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字[2022]10408 号）。
公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放
募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规
定，将募集资金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户内，公司、子公司、保荐机构与相应的商业银行签署了《募集资金
三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，募集资金在三方或四方监管下合规使用。
截至本公告日，公司募集资金专户的开立及注销情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金 备注
用途
盛安塑胶五金 中信银行武汉分 8111501012500950930 研发中心 本次注销
（上海）有限 行营业部 建设项目
公司
盛安（苏州） 中信银行武汉分 8111501011001225245 研发中心 本次注销
汽车部件有限 行营业部 建设项目
公司
铭科精技控股 东莞银行股份有 599000014541257 研发中心 本次注销
股份有限公司 限公司塘厦支行 建设项目
铭科精技控股 工商银行东莞凤 2010029329200592956 补充营运 2023 年 5
股份有限公司 岗支行 资金 月 22日
已注销
铭科精技控股 东莞银行股份有 529000014541185 清远铭科 本次注销
股份有限公司 限公司塘厦支行 汽车（新
能源）零
部件产业
基地项目
重庆铭科精艺 中信银行武汉分 8111501012501187805 清远铭科 本次注销
汽车零部件有 行营业部 汽车（新
限公司 能源）零
部件产业
基地项目
武汉铭科精技 中信银行武汉分 8111501012301189128 清远铭科 本次注销
汽车零部件有 行营业部 汽车（新
限公司 能源）零
部件产业
基地项目
安徽瑞科汽车 中信银行武汉分 8111501013001190762 清远铭科 本次注销
零部件有限公 行营业部 汽车（新
司 能源）零
部件产业
基地项目
清远铭科精技 东莞银行股份有 518000013699404 清远铭科 本次注销
汽车零部件有 限公司塘厦支行 汽车（新
限公司 能源）零
部件产业
基地项目
铭科精技控股 东莞银行股份有 549000017316804 收购安徽 本次注销
股份有限公司 限公司塘厦支行 双骏智能
科技有限
公司
53.2530%
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金 备注
用途
股权项目
三、本次募集资金专户注销的情况
公司于 2026 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日
常生产经营活动。
截至本公告披露日，公司已将上述项目节余募集资金全部转出，用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专户的销户手续。
公司本次注销的募集资金专户情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
盛安塑胶五金（上 中信银行武汉 8111501012500950930 研发中心建设项目
海）有限公司 分行营业部
盛安（苏州）汽车 中信银行武汉 8111501011001225245 研发中心建设项目
部件有限公司 分行营业部
铭科精技控股股份 东莞银行股份 599000014541257 研发中心建设项目
有限公司 有限公司塘厦
支行
铭科精技控股股份 东莞银行股份 529000014541185 清远铭科汽车（新
有限公司 有限公司塘厦 能源）零部件产业
支行 基地项目
重庆铭科精艺汽车 中信银行武汉 8111501012501187805 清远铭科汽车（新
零部件有限公司 分行营业部 能源）零部件产业
基地项目
武汉铭科精技汽车 中信银行武汉 8111501012301189128 清远铭科汽车（新
零部件有限公司 分行营业部 能源）零部件产业
基地项目
安徽瑞科汽车零部 中信银行武汉 8111501013001190762 清远铭科汽车（新
件有限公司 分行营业部 能源）零部件产业
基地项目
清远铭科精技汽车 东莞银行股份 518000013699404 清远铭科汽车（新
零部件有限公司 有限公司塘厦 能源）零部件产业
支行 基地项目
铭科精技控股股份 东莞银行股份 549000017316804 收购安徽双骏智能
有限公司 有限公司塘厦 科技有限公司
支行 53.2530%股权项目
鉴于以上项目募集资金专户已注销，公司及相关子公司与保荐机构、相关银行签署的对应《募集资金三方监管协议》《募集资金
四方监管协议》随之终止。
四、备查文件
1. 募集资金专用账户销户证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/d04b528f-b927-43cb-8caa-a8060ba93834.PDF
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2026-10-25 15:41│铭科精技（001319）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）在公司 3-1 会
议室以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免
会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏录荣先生召集并主持。本
次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于 2026 年第三季度定期报告的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/f924fade-2aef-4db3-b350-e0e428f1778d.PDF
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2026-10-25 15:39│铭科精技（001319）：2026年三季度报告
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铭科精技（001319）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/5a184466-a021-4954-b700-03f06f92489d.PDF
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2026-10-23 19:37│铭科精技（001319）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司
高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将有关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员的情况
根据公司经营管理和规范运作需要，董事会同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：
1、总裁：杨国强先生；
2、副总裁：孙加洪先生；
3、财务总监：罗贵林先生；
4、董事会秘书：曹重远先生。
上述高级管理人员任期自 2026年 10月 22 日第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对上述高级管理人员的任职资格及相关聘任事项发表同意意见。其中，聘任罗贵林先生为财务总监的事项已经公
司第三届董事会审计委员会第一次会议审核同意并提交董事会审议；董事会秘书曹重远先生的人选及任职资格已经独立董事专门会议
遴选、审核，同意将其聘任事项提交董事会审议。
上述高级管理人员具备履行相应职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
曹重远先生具备五年以上财务、证券投资银行等领域的相关工作经历，熟悉上市公司信息披露及公司治理相关事务，已取得深圳
证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作能力。经独立董事专门会议查阅其
简历、学历及相关任职资料，并核查最近 36 个月监管处罚及监管措施记录、诚信情况、兼职情况和履职独立性，未发现其存在法律
法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管
规则》等相关规定。自本次聘任生效之日起，曹重远先生不再担任公司财务副总监。
二、聘任证券事务代表的情况
董事会同意聘任张尧先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 2026年 10月 22日第三届董事会第一次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
张尧先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所需的专业知识和工作能力，其任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。
三、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
公司董事会秘书曹重远先生、证券事务代表张尧先生的联系方式如下：
联系电话：0769-38899778-8888
传真：0769-38899778-8828
电子邮箱：winstech_19@winstechfield.com
联系地址：东莞市塘厦镇田心路 180号
公司将依照深圳证券交易所相关规定，及时报送董事会秘书及证券事务代表的联系资料。
四、部分高级管理人员任期届满离任情况
本次高级管理人员换届聘任完成后，蔡玲莉女士不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，后续继续负责公司采购管理相关工作
。公司董事会秘书职务由曹重远先生接任。
本次高级管理人员调整不会影响公司规范运作及正常生产经营。公司董事会对蔡玲莉女士在担任高级管理人员期间为公司规范运
作和持续发展作出的贡献表示衷心感谢。
五、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/130f5637-9998-4b3c-b741-83786758765d.PDF
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2026-10-23 19:37│铭科精技（001319）：关于董事会完成换届选举的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开职工代表大会，选举产生第三届董事会职工代表
董事；于 2026 年 10 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生第三届董事会非独立董事、独立董事。同日，公司召开第
三届董事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长及董事会审计委员会委员和召集人。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关
情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、职工代表董事 1名、独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：夏录荣先生（董事长）、杨国强先生（副董事长）、孙加洪先生。
2、职工代表董事：赵克非先生。
3、独立董事：邓赟先生、陶伟洪先生、郁京凯先生。
股东会选举产生的董事任期三年，自 2026 年 10 月 22 日起至 2029 年 10 月21 日止；职工代表董事赵克非先生的任期自 20
26 年 10 月 20 日职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事长夏录荣先生、副董事长杨国强先生的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一；独立董事人
数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司第三届董事会全体董事的简历详见本公告附件。
二、董事会专门委员会设置及组成情况
根据《公司章程》及第三届董事会第一次会议决议，公司第三届董事会仅设置审计委员会，不再设置战略发展委员会、提名委员
会及薪酬与考核委员会。审计委员会具体成员如下：
召集人：邓赟先生（独立董事、会计专业人士）；委员：郁京凯先生（独立董事）、夏录荣先生。
审计委员会委员均为未在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。委员
任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；委员不再担任董事职务时，其委员资格相应终止。
审计委员会依法履行审计监督相关职责及《公司法》规定的监事会职权。原提名委员会、薪酬与考核委员会相关职责由独立董事
专门会议依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行；战略规划等事项由董事会直接审议决策。
三、部分董事任期届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事古范球先生、熊新红先生不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员
会职务，且不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，古范球先生、熊新红先生均未持有公司股份，不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。
本次董事会换届不会影响公司董事会规范运作及正常生产经营。公司董事会对古范球先生、熊新红先生在任职期间为公司规范运
作和持续发展作出的贡献表示衷心感谢。
四、备查文件
1、2026 年第二次临时股东会决议；
2、第三届董事会第一次会议决议；
3、2026 年 10 月 20 日职工代表大会关于选举第三届董事会职工代表董事的决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/8033abf5-950f-489b-8fd3-ab6a18cebfbf.PDF
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2026-10-23 19:37│铭科精技（001319）：高级管理人员薪酬方案
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照同行业和地区的薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、本方案适用期限
自本方案经董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
三、本方案薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪酬。
四、其他事项
1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之六十。基本薪酬主要考虑职位、职责、能力、市场薪资行情等因素确定，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效
考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
铭科精技控股股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/dbb8db19-b19a-4620-88e4-2a63921ec782.PDF
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2026-10-23 19:36│铭科精技（001319）：关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的进展公告
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一、 本次交易概述
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于放弃
控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意公司放弃控股子公司安徽双骏智能科技有限公司（以下简称“安徽双骏”）股
东吴应举向杨国强、合肥钜隆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥钜隆”）及张尧转让其持有的安徽双骏合计 30%股权
在同等条件下的优先购买权。
其中，吴应举向杨国强转让安徽双骏 25%股权，向合肥钜隆转让安徽双骏2%股权，向张尧转让安徽双骏 3%股权，股权转让总价
款为 8,099.97万元。公司放弃杨国强受让部分股权所对应的优先购买权构成关联交易。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过
，董事会审议时关联董事杨国强已回避表决，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 17 日在《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司
股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。
二、 本次交易进展情况
安徽双骏已于 2026年 10月 20 日完成本次股权转让涉及的工商变更登记手续，并取得安徽巢湖经济开发区市场监督管理局出具
的《企业变更通知书》。
本次工商变更登记前后，安徽双骏股权结构如下：
股东名称 变更前出资额 变更前 变更后出资额 变更后
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
股东名称 变更前出资额 变更前 变更后出资额 变更后
（万元） 持股比例 （万元） 持股比例
铭科精技控股股份有限公司 4,420.00 53.2530% 4,420.00 53.2530%
吴应举 2,490.00 30.0000% 0.00 0.0000%
杨国强 0.00 0.0000% 2,075.00 25.0000%
徐辉 965.00 11.6265% 965.00 11.6265%
合肥钜隆股权投资合伙企业 342.00 4.1205% 508.00 6.1205%
（有限合伙）
张尧 83.00 1.0000% 332.00 4.0000%
合计 8,300.00 100.0000% 8,300.00 100.0000%
本次同时办理了安徽双骏监事变更备案，监事由罗贵林变更为张尧。
三、 对公司的影响
本次工商变更登记完成后，公司持有安徽双骏的股权比例仍为 53.2530%，安徽双骏仍为公司控股子公司，公司对安徽双骏的控
制权及合并报表范围均未发生变化。
公司本次放弃优先购买权不涉及公司支付交易价款，不会对公司正常生产经营、财务状况及持续经营能力产生重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、 备查文件
安徽巢湖经济开发区市场监督管理局出具的《企业变更通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/cedd137e-3a0f-4d44-b344-f98779d3f255.PDF
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2026-10-23 19:36│铭科精技（001319）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
公司 2026 年第二次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，为保证董事会工作的连续性，公司于 2026 年 10 月 22 日以通
讯方式向全体董事送达第三届董事会第一次会议通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议于 2026 年 10 月 22
日在公司 3-1 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。
本次会议由全体出席董事共同推举夏录荣先生主持，公司高级管理人员候选人等相关人员列席会议。会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举夏录荣先生为公司第三届董事会董事长、杨国强先生为第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任
期一致，自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及召集人的议案》
经审议，董事会根据《公司章程》及本次治理架构调整安排，在第三届董事会下设置审计委员会，委员如下：
审计委员会：邓赟先生（召集人、会计专业人士）、郁京凯先生、夏录荣先生。上述委员均为未在公司担任高级管理人员的董事
，其中独立董事占多数。
董事会审计委员会依法依规履行审计监督相关职责及《公司法》规定的监事会职权，委员任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。委员不再担任董事职务时，其委员资格相应终止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》
经审议，董事会同意聘任杨国强先生为公司总裁、孙加洪先生为公司副总裁。任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过
之日起生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任财务总监事项经第三届董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。
经审议，董事会同意聘任罗贵林先生为财务总监。任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司未设置董事会提名委员会，独立董事专门会议已对曹重远先生作为董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、审核，认为其符
合相关法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的任职条件，一致同意将该聘任事项提交董事会审议。
经审议，董事会同意聘任曹重远先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于第三届高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审核同意，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会同意公司第三届高级管理人员薪酬方案。该方案结合高级管理人员的岗位职责、公司经营业绩、个人绩效及公司
薪酬管理制度制定，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止执行。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中 2名关联董事杨国强先生、孙加洪先生已经回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员薪酬方案》。
本议案无需提交公司股东会审议，公司将按照相关规定向股东会说明有关薪酬安排。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会换届及相关聘任安排，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议审议通过聘任张尧先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于确认公司法定代表人及办理相关登记手续的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关法定代表人的规定，董事会确认夏录荣先生担任公司法定代表人，并授权公
司相关部门按规定办理必要的登记、备案手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
董事会同意修订《总裁工作细则》，有利于进一步完善公司的法人治理结构，规范总裁及其他高级管理人员的行为，确保其认真
行使职权、忠实履行义务，保证公司重大生产经营决策的科学性、合理性。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总裁工作
细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为适应本次董事会专门委员会设置及不再设置监事会后的治理要求，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》，进一步明确审
计委员会人员构成、议事程序及相关监督职责。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据相关法律法规并结合公司实际情况，特修订《公
司独立董事专门会议制度》。具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《独立董事专门会议制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对《董事会秘书工作
制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘
书工作制度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于调整董事会专门委员会设置并废止相关委员会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司治理实际情况及第
三届董事会专门委员会设置安排，为进一步优化公司治理结构、明确董事会及独立董事履职机制，公司第三届董事会仅设置审计委员
会，不再设置战略发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
为确保公司内部治理制度与《公司章程》《董事会议事规则》保持一致，董事会同意废止以下三项制度：
1. 《董事会战略发展委员会议事规则（2025 年 8月）》；
2. 《董事会提名委员会议事规则（2025 年 8月）》；
3. 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 8月）》。
上述专门委员会取消后，原战略发展委员会涉及的战略规划等事项由董事会直接审议决策；原提名委员会、薪酬与考核委员会相
关职责由独立董事专门会议依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行。董事会审计委员会继续依法履行相应职责。
本次废止的相关制度自本次董事会审议通过之日起停止执行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、第三届董事会审计委员会第一次审核意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/661641aa-58d8-414d-a46d-5774d4b27cdf.PDF
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2026-10-23 19:34│铭科精技（001319）：独立董事专门会议制度（2026年10月）
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第一条 为规范铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事依法
独立履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《铭科精技控股股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。公司未设置提名委员会、薪酬与考核委员会，由独立董事专门会议按照法
律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》规定履行提名委员会、薪酬与考核委员会职责。
公司长期发展战略、重大投资决策等原战略委员会职责范围内事项，由董事会直接履行相关决策职责；独立董事专门会议可以根
据需要研究讨论公司战略发展等其他事项并提出意见或者建议。
第三条独立董事专门会议的组织、通知、表决、记录、披露及履职保障应当遵循独立、客观、审慎、高效原则，不得影响独立董
事依法独立作出判断。
第二章 职责与权限
第四条下列独立董事特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事过半数同意后行使：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他特别职权。
独立董事依法公开向股东征集股东权利、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表意见等其他职权，依照法律法规、中国证
监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》执行。
第五条下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。
第六条独立董事专门会议履行提名委员会职责，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会人员构成、专
业结构等因素，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。
其中，公司未设置提名委员会，董事会秘书人选及其任职资格由独立董事专门会议按照《上市公司董事会秘书监管规则》、证券
交易所业务规则及《公司章程》的规定进行遴选、审核，并向董事会提出建议。
第七条 董事会对独立董事专门会议提出的提名建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事专门会议的意
见及未采纳的具体理由，并按规定披露。
第八条 独立董事专门会议履行薪酬与考核委员会职责，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并组织实施考核，制定、审查
董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。
第九条公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。董
事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。独立董事专门会议在制定或者审查薪酬方案时，应当关注薪酬结构、绩效评价、薪酬发放、递延支付（如适用）、止付
追索以及违法违规责任追究等安排是否符合监管要求和公司实际。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，或者董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，对财务造假、资金占用
、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当按照法律法规和公司薪酬管理制度重新考核，并依法依规采取减少、停止支付未支付绩
效薪酬和中长期激励收入以及追回已支付部分等措施。
董事薪酬方案按照规定提交股东会决定；高级管理人员薪酬方案由董事会批准并按照规定向股东会说明及履行信息披露义务。独
立董事专门会议审议涉及独立董事本人薪酬或者考核事项时，相关独立董事应当回避。
第十条公司未设置薪酬与考核委员会的，独立董事专门会议应当按照证券监管规则和公司相关制度，对股权激励计划、员工持股
计划以及激励对象名单、授予条件、行权条件等依法需要发表意见或者进行审核的事项履行相应职责。
第十一条 董事会对独立董事专门会议提出的薪酬与考核建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事专门
会议的意见及未采纳的具体理由，并按规定披露。
第三章 会议召集与召开
第十二条 独立董事专门会议根据法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》规定或者独立董事履职需要
定期或者不定期召开。
独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可
以自行召集并推举一名代表主持。第十三条 召集人或者其指定人员原则上应当在会议召开前三日通知全体独立董事并提供会议资料
。情况紧急需要尽快召开会议的，可以随时通过电话、电子邮件、即时通讯或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明
紧急原因。第十四条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能够充分沟通、表达意见并依法形成有效记录
的前提下，可以采用视频、电话、通讯或者现场与通讯相结合等方式召开。
第十五条 独立董事专门会议应当有三分之二以上独立董事出席方可举行。每名独立董事享有一票表决权。除法律法规、中国证
监会规定、证券交易所业务规则或者《公司章程》另有规定外，会议作出决议或者形成审查意见，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事代为出席。授权委托书应
当明确授权范围和期限。第十六条 独立董事与会议审议事项存在关联关系或者其他可能影响独立客观判断的情形时，应当回避表决
。回避后的会议审议和表决程序依照法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》执行。
第十七条 独立董事专门会议可以采用举手、书面投票、电子表决或者其他能够充分表达独立董事意见并形成记录的方式进行表
决。
第四章 会议记录、档案与披露
第十八条 独立董事专门会议应当制作会议记录，会议记录至少包括会议时间、地点、方式、召集人和主持人、出席情况、审议
事项、独立董事主要意见、表决方式和表决结果以及其他应当记载的事项。
独立董事的意见应当在会议记录中载明。出席会议的独立董事应当对会议记录签字确认；对会议记录或者决议有不同意见的，可
以在签字时作出书面说明。第十九条 独立董事专门会议的会议通知、会议材料、授权委托书、会议记录、表决票、决议或者审查意
见、独立董事书面意见以及其他会议档案，由董事会秘书或者董事会办公室按照公司档案管理制度保存，保存期限不少于十年。
第二十条独立董事专门会议审议事项依法需要披露的，公司应当按照法律法规、中国证监会规定及证券交易所业务规则及时履行
信息披露义务。独立董事提出异议或者董事会未采纳独立董事专门会议依法提出的意见时，按照相关规定披露。
第五章 履职保障与附则
第二十一条公司应当为独立董事专门会议召开提供必要的工作条件和人员支持。董事会秘书及董事会办公室负责协调会议通知、
资料准备、记录、归档及其他具体事项。公司董事、高级管理人员及有关部门应当按照独立董事要求及时提供履职所需资料和说明，
不得拒绝、阻碍或者隐瞒。
第二十二条 独立董事专门会议可以根据需要聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。
第二十三条 出席或者列席独立董事专门会议的人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露或者泄露未公开信息。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》执行；本制度与前述规定
不一致的，以前述规定为准并及时修订。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/388b9850-70e4-4a62-954d-c844e8c130e6.PDF
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2026-10-23 19:34│铭科精技（001319）：董事会审计委员会工作细则（2026年10月）
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第一条 为规范铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会履职，强化董事会监督和决策功能，完善公
司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《铭科精技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，制定本细则。
第二条 公司董事会仅设置审计委员会。审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核公司财务信息及其披露，监督
及评估内外部审计工作和内部控制，并对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员为三名，均应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名。公司董事会成员中的职工代
表董事符合条件的，可以担任审计委员会委员。
第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会召集人由独立董事中的会计专业人士担任，并由董事会确定。
第五条 审计委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员不再担任公司董事或者不再符合审计委员
会委员任职条件的，自相关情形发生之日起自动失去委员资格，公司应当按照规定及时补足委员人数。第六条 公司内部审计机构为
审计委员会日常履职提供工作支持，接受审计委员会监督和指导。内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下或者
与财务部门合署办公。
第三章 职责与权限
第七条 审计委员会的主要职责包括：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，指导内部审计机构有效履职，协调内部审计与外部审计；
（三）审核公司财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司内部控制；
（五）行使《公司法》规定的监事会职权；
（六）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》及董事会授权的其他事项。
第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他事项。
第九条 审计委员会依法检查公司财务，有权要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告或者有关资料，并有权就其履职情况
提出监督意见。发现董事、高级管理人员违反法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则或者《公司章程》的，应当依规采取
措施并及时报告。
第十条 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所或者其他中介机构协
助工作，相关费用由公司承担。
第十一条 审计委员会按照《公司法》《公司章程》及相关制度的规定，可以提议召开临时股东会；董事会不履行或者不能履行
召集股东会职责时，审计委员会依法履行相应召集和主持职责。审计委员会依法行使股东代表诉讼等《公司法》规定的监事会相关职
权。
第十二条 审计委员会应当监督及评估会计师事务所的独立性、专业胜任能力和审计工作质量，审议外部审计工作计划、关键审
计事项、审计调整事项、管理建议书及其他重要事项，并就聘用、续聘或者解聘会计师事务所向董事会提出建议。
第十三条 内部审计机构应当向审计委员会报告年度内部审计工作计划、工作报告和重要审计结果。内部审计机构在对公司业务
活动、风险管理、内部控制、财务信息进行监督检查过程中发现重大问题或者线索的，应当立即向审计委员会直接报告，并按照规定
通报董事会秘书。
第十四条 审计委员会应当监督内部审计机构对公司内部控制的检查和评价。公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计
机构负责，公司根据内部审计机构出具并经审计委员会审议的评价报告及相关资料，形成年度内部控制评价报告。
第十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的考核，关注内部审计机构人员配备、独立性和履职质量。内部审计负责人的任免
依照公司内部制度和董事会授权履行相应程序。
第十六条 审计委员会应当关注财务负责人任职资格、专业能力、诚信状况及履职情况。董事会拟聘任或者解聘财务负责人的，
应当按照本细则第八条规定履行审计委员会前置审议程序。
第四章 会议召集与议事程序
第十七条 审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十八条 审计委员会会议原则上应当于会议召开前三日通知全体委员并提供会议材料。情况紧急需要尽快召开会议的，可以随
时通过电话、电子邮件、即时通讯或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上说明紧急原因。第十九条 审计委员会会议由
召集人召集和主持；召集人不能履职或者不履职时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事委员召集和主持。第二十条
审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。每名委员享有一票表决权。审计委员会作出决议，应当经全体委员过半数通过
。第二十一条 审计委员会委员应当亲自出席会议。因故不能亲自出席的，可以书面委托其他委员代为出席并表决，但独立董事委员
原则上应当委托其他独立董事委员代为出席。授权委托书应当明确授权范围和期限。
第二十二条 审计委员会委员与会议审议事项存在关联关系或者其他可能影响其公正履职情形的，应当回避审议和表决。回避后
会议能否有效举行以及表决要求，依照法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》执行。
第二十三条 审计委员会会议可以采用现场、视频、电话、通讯或者现场与通讯相结合的方式召开；表决可以采用举手、书面投
票、电子表决或者其他能够形成明确记录的方式进行。
第二十四条 审计委员会根据履职需要，可以要求公司董事、高级管理人员、财务负责人、内部审计机构负责人、会计师事务所
项目负责人及其他相关人员列席会议并提供说明。列席人员对审计委员会提出的问题应当如实、及时回复。第五章 会议记录、报告
与履职保障
第二十五条 审计委员会会议应当制作会议记录，至少载明会议时间、地点、方式、召集人和主持人、出席及列席情况、审议事
项、委员主要意见、表决方式和表决结果等。出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签字确认。第二十六条 审计委员会会议
形成的决议、审查意见或者建议，应当以书面形式提交董事会或者按照法律法规、证券交易所业务规则直接履行相关职责。公司依法
需要披露审计委员会审议情况的，应当及时履行信息披露义务。第二十七条 审计委员会会议通知、会议材料、授权委托书、表决票
、会议记录、决议及其他会议档案由董事会秘书或者董事会办公室按照公司档案管理制度保存，保存期限不少于十年。
第二十八条 公司董事、高级管理人员及有关部门应当支持和配合审计委员会依法履职，及时、真实、完整地提供审计委员会要
求的资料和说明，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者干预审计委员会工作。
第二十九条 出席或者列席审计委员会会议的人员对会议所议事项及获悉的未公开信息负有保密义务，不得擅自披露或者泄露。
第六章 附则
第三十条 本细则未尽事宜，依照法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》执行；本细则与前述规定不
一致的，以前述规定为准并及时修订。
第三十一条 本细则由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/de418d78-bcbe-48c1-ad99-1ad0bb710ba8.PDF
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2026-10-23 19:34│铭科精技（001319）：董事会秘书工作制度（2026年10月
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第一条 为规范铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，
完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《铭科精技控股股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，协助董事会履行职责，向董事会报告工作，应当忠实、勤勉
地履行职责，遵守法律法规、证券交易所业务规则、《公司章程》及本制度的规定，并依法承担相应责任。董事会秘书应当保守公司
秘密，不得泄露内幕信息，不得利用内幕信息从事内幕交易、操纵证券市场或者其他违法违规行为。
第二章 任职条件与聘任管理
第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规、公司治理和证券交易所业务规则，并至少符合下
列条件之一：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；
（二）取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验；
（三）取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：
（一）存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月内被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；
（三）最近三十六个月内被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（四）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被证券交易所公开认
定不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满；
（五）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他情形。
第五条 董事会秘书由董事会聘任。公司未设置提名委员会的，由独立董事专门会议对董事会秘书人选及其任职资格进行遴选、
审核，并向董事会提出建议。
公司聘任董事会秘书时，应当按照法律法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则，就候选人符合任职条件的情况履行审议、
披露及报送程序。第六条 董事会秘书不得兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，
应当明确区分董事会秘书与其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第七条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当及时履行报告和信息披露义务，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。董
事会秘书空缺期间，由董事长代行董事会秘书职责。
第三章 职责与义务
第八条 董事会秘书负责公司与股东、实际控制人、投资者、董事、中国证监会、证券交易所等之间的沟通联络，维护联络渠道
畅通。
第九条 董事会秘书负责组织制定、修订公司信息披露事务管理制度、内幕信息管理制度等与信息披露相关的内部制度，并维护
制度有效执行；发现相关制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告并提出整改建议。第十条 董事会秘书负责组织和协
调定期报告草案编制工作，督促总裁、财务负责人等高级管理人员及相关部门按时提供定期报告有关内容；定期报告草案编制完成后
，董事会秘书应当建议审计委员会召开会议审核定期报告中的财务信息，并在审计委员会审议后建议董事长召集董事会会议审议定期
报告。
董事会秘书应当在职责范围内关注定期报告中的财务数据、经营业务、编制及发布程序等重大异常情形，及时核实并向董事会报
告，提出整改建议。第十一条 董事会秘书应当及时汇集公司应予披露的重大事件信息，报告董事会，按照规定组织编制和披露临时
报告；负责信息披露暂缓、豁免事项的登记、保管和报送；负责公司信息披露保密工作及内幕信息知情人档案管理。
董事会秘书应当持续关注与公司相关的媒体报道和市场传闻，及时核实并向董事会报告，提出澄清或者其他符合规定的处理建议
。
第十二条 董事会秘书负责组织和协调公司投资者关系管理工作，依法、合规开展投资者沟通，增进投资者对公司的了解和认同
。
第十三条 董事会秘书应当及时汇集属于董事会职权范围内的事项；出现需要召开董事会会议情形的，应当建议董事长按照规定
召集董事会会议。董事会秘书负责按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定发出会议通知、送达会议资料并组织会议筹备。
董事会秘书负责董事会会议记录，确保会议记录真实、准确、完整，提醒出席会议的董事在会议记录上签名；发现董事会会议召
集、召开、表决程序存在可能影响决议效力的瑕疵时，应当及时向董事会报告。
第十四条 董事会秘书应当协助独立董事履行职责，保障独立董事与其他董事、高级管理人员及相关人员之间的信息畅通，协助
独立董事获取履职所需资料、资源和必要的专业意见，并协助组织独立董事专门会议。
第十五条 董事会秘书应当及时汇集属于股东会职权范围内的事项，按照法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》组织筹
备股东会，依法办理会议通知、登记、现场组织、会议记录及其他相关工作，并配合审计委员会或者股东依法自行召集股东会。
第十六条 董事会秘书负责管理公司股东名册以及董事、高级管理人员等持有公司股份的相关资料，按照规定做好股份变动信息
的收集、核查、报送和管理工作。
第十七条 董事会秘书发现《公司章程》、公司组织机构设置、职权分配或者内部治理安排不符合法律法规和证券交易所业务规
则的，应当向董事会报告并提出整改建议；应当督促董事、高级管理人员遵守法律法规和证券交易所业务规则，并定期组织相关培训
。
第十八条 董事会秘书发现公司内部审计机构报告重大问题或者线索，或者在履职过程中发现财务信息、内部控制问题或者线索
的，应当按照规定及时向审计委员会报告。
第十九条 法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》及董事会赋予董事会秘书的其他职责。
第四章 履职保障
第二十条 董事会秘书应当列席股东会、董事会会议。为履行职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件
和资料，了解公司的财务和经营情况，并有权要求公司有关部门和人员对相关事项作出说明。
董事、高级管理人员及公司有关部门应当支持、配合董事会秘书工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍
或者干预董事会秘书正常履职。
第二十一条 公司应当建立重大事件报告、传递、审核和披露程序，将董事会秘书履职要求嵌入公司日常经营管理流程。董事、
其他高级管理人员及相关人员知悉公司经营、财务等方面出现重大事件或者已披露事项发生重要进展的，应当按照公司制度及时履行
报告义务并通知董事会秘书。
第二十二条 公司应当聘请证券事务代表，并设立由董事会秘书分管的证券事务工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要的人
员、办公和经费保障。证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书授权范围内办理有关事项，但不当然代行董事会秘书法
定职责。
第二十三条 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告；仍无法消除妨碍或者阻挠的，可
以按照规定向中国证监会、证券交易所报告。董事会秘书发现公司存在无法按时披露信息、信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，或者未按规定履行重大事项审议程序等情形的，应当按照规定及时报告。
董事会秘书依照法律法规、中国证监会规定或者证券交易所业务规则向董事会、审计委员会、独立董事专门会议提出建议但未被
采纳，且依法需要向监管机构报告的，应当及时履行报告义务。
第二十四条 公司建立董事会秘书履职定期评价和责任追究机制，设置与其职责相匹配的考核评价标准。发现董事会秘书未勤勉
尽责的，应当依法依规进行责任追究；情节严重或者不再符合任职条件的，应当及时更换。第五章 解聘、离任与工作交接
第二十五条 董事会秘书具有下列情形之一的，董事会知悉或者应当知悉相关事实发生后，应当依法及时召开会议决定是否将其
解聘：
（一）不再符合本制度规定的任职条件；
（二）连续不能履行职责达到三个月以上；
（三）履行职责存在重大错误或者疏漏，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产生重大影响；
（四）违反法律法规、证券交易所业务规则、《公司章程》或者公司内部管理制度，给公司、投资者造成重大损失或者对公司产
生重大影响；
（五）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他情形。
第二十六条 董事会秘书离任前，应当做好工作交接，将有关档案文件、正在办理和待办理事项完整移交。董事会秘书离任后，
对任职期间知悉的公司秘密及未公开信息继续承担保密义务，直至相关信息依法公开或者不再具有保密性。第六章 附 则
第二十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定执行；
本制度与前述规定不一致的，以前述规定为准，并及时履行修订程序。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6856b54c-b37a-4d06-9f54-7a563faf2ba5.PDF
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2026-10-23 19:34│铭科精技（001319）：总裁工作细则（2026年10月）
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第一章总则
第一条 为完善铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理，健全和规范总裁及经营管理层在公司生产经营管理工作
中的议事、决策程序和职务行为，提高经营管理效率，保障总裁依法行使职权、忠实勤勉履行义务，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《铭科精技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。
第二条 本细则所称总裁即《公司法》所称经理。总裁对董事会负责，根据法律法规、《公司章程》、股东会及董事会决议和董
事会授权，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议。
第二章总裁的任职条件、任期与职权
第三条 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或者解聘；设副总裁若干名，由董事会根据总裁提名决定聘任或者解聘。总裁、副
总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
第四条有下列情形之一的，不得担任公司总裁、副总裁或者其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自该公司、企业被吊销营业执照、
责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限尚未届满；
（八）法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他情形。
第五条 公司聘任高级管理人员前，应当按照《公司章程》和公司治理制度履行任职资格审查程序。公司未设置提名委员会，由
独立董事专门会议对拟聘高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。
第六条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。公司应当与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同或者劳动合同，明确双方权利义
务、履职责任、离职义务以及追责追偿等事项。
第七条总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟订公司职工工资、福利、奖惩等方案，并按照法律法规、公司制度及授权组织实施；
（九）《公司章程》、董事会授予以及法律法规规定的其他职权。
第八条 总裁列席董事会会议。总裁应当按照董事会、审计委员会的要求，及时报告公司重大合同签订和执行、资金运用、经营
盈亏、重大项目进展、风险事项及其他经营管理情况，并保证报告真实、准确、完整。
第九条 副总裁协助总裁工作，按照本细则和总裁授权履行职责，对总裁负责。副总裁的具体职责和分工由总裁根据公司经营管
理需要提出，依照公司相关制度执行。
第三章经营决策权限与重大事项管理
第十条 总裁应当在《公司章程》、股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理
制度以及董事会授权范围内行使经营决策权，不得超越权限作出应由股东会、董事会或者董事长依法决定的事项。第十一条 对外投
资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠以及其他交易事项，按照《公司章程》及公司相关专项制度规定的权
限履行审议程序。属于总裁权限范围的，由总裁依法决定；超出总裁权限的，应当按照规定及时提请董事长、董事会或者股东会审议
，不得以总裁办公会议等方式替代法定或者章程规定的决策程序。
第十二条 公司为关联人提供担保或者发生法律法规、证券交易所业务规则及《公司章程》规定应当提交董事会、股东会审议的
关联交易及其他重大事项，必须严格履行相应决策程序，总裁无权越权批准。
第十三条 总裁及经营管理层知悉公司发生或者可能发生重大事项、重大风险、重大异常情况或者达到信息披露标准的事项时，
应当按照公司重大事件内部报告制度及时向董事长、董事会秘书报告，并配合履行审议、核查和信息披露程序。重大经营决策作出前
，应当充分听取董事会秘书从公司治理和信息披露合规角度提出的意见。
第十四条 总裁在拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护等涉及职工切身利益的重大事项时，应当依法听取职工意见，
并按照法律法规及公司制度履行相应程序。
第四章总裁办公会议制度
第十五条 公司实行总裁负责下的总裁办公会议制度。总裁办公会议是经营管理层研究讨论公司经营、管理和发展事项，组织实
施股东会、董事会决议以及处理日常生产经营管理重大问题的工作机制，不是公司法定权力机构，不得替代股东会、董事会依法作出
决策。
第十六条 总裁办公会议由总裁召集并主持。总裁因故不能履行职责时，可以按照《公司章程》及董事会决定，由总裁或者董事
会指定一名副总裁代行相关职责。第十七条 总裁可以根据经营管理需要召开总裁办公会议。会议议题由公司相关部门提出，经分管
负责人审核后报总裁确定；会议通知、材料和参会人员范围由总裁办公室或者总裁指定部门按照公司内部管理要求组织。
第十八条 总裁办公会议应当围绕明确议题充分讨论。参会人员应当基于职责提出意见，总裁在充分听取意见后依法作出决定；
涉及本人或者关联方利益的事项，相关人员应当按照公司制度回避。
第十九条 总裁办公会议形成的决定属于总裁权限范围的，由总裁依法签署或者确认后组织实施；超出总裁权限范围的，应当形
成明确意见并按照《公司章程》和公司制度规定提请有权机构审议，不得先行实施。
第二十条 总裁办公会议应当形成会议记录或者会议纪要，如实记载会议时间、地点、主持人、参会人员、议题、主要讨论意见
及决定事项。会议记录或者纪要由总裁办公室或者指定部门保管，保存期限不少于十年；涉及重大事项、信息披露事项或者董事会决
议执行事项的，应当按照公司档案管理和证券事务管理要求同步留存。
第五章忠实勤勉义务、报告与监督
第二十一条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》，忠实、勤勉
履行职责，维护公司及全体股东利益，不得利用职务便利为本人或者他人谋取不当利益。
第二十二条 总裁应当组织建立健全经营管理、风险管理和内部控制机制，确保公司经营活动依法合规。审计委员会、内部审计
机构依法开展监督检查时，总裁及经营管理层应当如实提供有关情况和资料，不得拒绝、阻碍或者隐瞒。第二十三条 总裁应当定期
向董事会报告工作，并根据董事会或者董事长要求报告年度经营计划执行情况、重大合同、资金运用、经营盈亏、重大项目进展和重
大风险等事项。董事会闭会期间发生重大事项的，总裁应当及时报告董事长并通知董事会秘书。
第二十四条 总裁及其他高级管理人员的薪酬、绩效评价、止付追索以及违法违规责任追究等事项，按照公司薪酬管理制度、《
公司章程》及法律法规执行。公司未设置薪酬与考核委员会的，由独立董事专门会议履行相应职责。
第二十五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。总裁辞职、解聘、离任以及工作交接事项依照法律法规、《公司章程》、聘任
合同或者劳动合同及公司有关制度执行。离任不免除任职期间依法应承担的责任和仍需履行的义务。第六章附则
第二十六条 本细则未尽事宜，依照法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则以及《公司章程》、股东会议事规则、董
事会议事规则等规定执行；本细则与前述规定不一致的，以前述规定为准并及时修订。
第二十七条本细则所称“总裁”为《公司法》所称“经理”，“副总裁”为《公司法》所称“副经理”。
第二十八条本细则由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6bb041e1-f12e-4c2f-b933-b861824581cb.PDF
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2026-10-22 20:05│铭科精技（001319）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集铭科精技表决权的法律意见书
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铭科精技（001319）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集铭科精技表决权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/32137632-05a0-4efb-bf37-23d5b7160cf4.PDF
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2026-10-22 20:04│铭科精技（001319）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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铭科精技（001319）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-10-22 20:04│铭科精技（001319）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
4、 本次股东会对涉及董事选举的议案采用累积投票制，并对相关议案的中小股东表决情况单独计票。中小股东是指除公司董事
、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 10月 22日（星期四）14:30
2、 召开地点：东莞市塘厦镇田心路 180号办公楼 3-1会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长夏录荣先生
6、 网络投票时间：2026年 10 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 22日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.
cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 10月 22日上午 9:15，结束时间为 2026年 10月 22
日下午 3:00。
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日
，公司总股本为 141,400,000股，公司回购专用证券账户持有公司股份 281,800股，本次股东会有表决权股份总数为 141,118,200股
。
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 53人，代表公司有表决权股份 82,049,500 股，占公司有表决权股
份总数 141,118,200 股的58.1424%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4人，代表股份 81,810,000股，占有表决权股份总数
的 57.9727%；通过网络投票的股东 48 人，代表股份239,500股，占有表决权股份总数的 0.1697%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及其代理人共 51 人，代表有表决权股份 2,849,600 股，占公司有表决权股总
数的 2.0193%。其中：现场投票中小股东及代理人 3人，代表股份 2,610,100股；网络投票中小股东 48人，代表股份 239,500股。
以上数据须与投票系统、中小投资者口径及见证律师核验结果保持一致。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
（四）公开征集表决权情况：公司已于 2026年 10月 9日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公
告》。本次征集有效授权股东 4名，代表有效表决权股份 12,900股, 占公司有表决权股份总数的 0.0091%；征集人已按照授权委托
书及公告所载意向行使表决权。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，其中非独立董事、独立董事的选举分别采用累积投票制，其他提案采用
非累积投票制。董事候选人得票以实际选举票数列示；以下各项表决数据和表决结果，均以 2026 年 10 月22日会议结束后投票系统
及律师确认的最终结果为准。
（一）逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
1、表决情况：
1.01.候选人：选举夏录荣先生为公司第三届董事会非独立董事
获得选举票数：81,828,008票
1.02.候选人：选举杨国强先生为公司第三届董事会非独立董事
获得选举票数：81,808,110票
1.03.候选人：选举孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事
获得选举票数：81,808,307票
2、中小股东表决情况：
1.01.候选人：选举夏录荣先生为公司第三届董事会非独立董事
获得选举票数：2,628,108票
1.02.候选人：选举杨国强先生为公司第三届董事会非独立董事
获得选举票数：2,608,210票
1.03.候选人：选举孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事
获得选举票数：2,608,407票
3、表决结果：
夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（二）逐项审议《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
1、表决情况：
2.01.候选人：选举邓赟先生为公司第三届董事会独立董事
获得选举票数：81,837,007票
2.02.候选人：选举陶伟洪先生为公司第三届董事会独立董事
获得选举票数：81,818,321票
2.03.候选人：选举郁京凯先生为公司第三届董事会独立董事
获得选举票数：81,818,008票
2、中小股东表决情况：
2.01.候选人：选举邓赟先生为公司第三届董事会独立董事
获得选举票数：2,637,107票
2.02.候选人：选举陶伟洪先生为公司第三届董事会独立董事
获得选举票数：2,618,421票
2.03.候选人：选举郁京凯先生为公司第三届董事会独立董事
获得选举票数：2,618,108票
3、表决结果：
邓赟先生、陶伟洪先生、郁京凯先生当选公司第三届董事会独立董事。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性已按规定报送深圳证券交易所审核，关于交易所未提出异议的情况，应根据实际核验结
果披露。董事选举结果须以累积投票最终计票结果为准。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 82,031,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783%；反对 13,700股，占 0.0167%；弃权 4,10
0股，占 0.0050%。中小股东表决情况：同意 2,831,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3754%；反对 13,700股
，占 0.4808%；弃权 4,100股，占 0.1438%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三
分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 82,030,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9771%；反对 14,700股，占 0.0179%；弃权 4,100股，
占 0.005%。
中小股东表决情况：同意 2,830,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3403%；反对 14,700股，占 0.5159%
；弃权 4,100股，占 0.1438%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通
过。
（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意 82,029,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 15,700股，占 0.0191%；弃权 4,100股，
占 0.0050%。
中小股东表决情况：同意 2,829,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.3052%；反对 15,700股，占 0.5510%
；弃权 4,100股，占 0.1438%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通
过。
（六）审议通过了《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 82,026,300股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9717%；反对 18,400股，占 0.0224%；弃权 4,800股（
其中，因未投票默认弃权 700股），占 0.0059%。
中小股东表决情况：同意 2,826,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.1859%；反对 18,400 股，占 0.6457%
；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占 0.1684%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：汤海龙、王茂竹
（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资
格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、铭科精技控股股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于铭科精技控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书；
3、北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集铭科精技控股股份有限公司表决权的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/354ce474-3ff8-4f31-a568-5da53f7c767f.PDF
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2026-10-20 17:27│铭科精技（001319）：关于选举职工代表董事的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 20日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举
赵克非先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
经核实，赵克非先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第三届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/470330a5-9620-4cf0-9757-2f7b290bb2b2.PDF
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2026-10-08 17:51│铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期
实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,800万元（含），且不超过人民币 3,600万元（含），回购价
格不超过人民币 30元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司分别于 2026年 6月 3日、2026年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-025）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-027）。
一、 回购进展的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
，需于每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 9月 30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 281,800 股，占公司总股本的
0.20%，最高成交价为 20.34元/股，最低成交价为 16.66元/股，成交总金额为 5,243,865.10元（不含交易费用），本次回购符合相
关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、 回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/e06e8869-0fb2-4b1a-90af-42b07d8488e9.PDF
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2026-10-08 17:49│铭科精技（001319）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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铭科精技（001319）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/97aff9d9-aeb8-422a-9d2e-d76e055b4414.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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铭科精技（001319）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/de782de4-6749-474e-b9d1-2fcfd4ef7669.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：铭科精技公司章程（2026年9月）
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铭科精技（001319）：铭科精技公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b68d1f24-ccb8-4dca-82ef-8a98355888bc.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：股东会议事规则（2026年9月）
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铭科精技（001319）：股东会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ae16e2ea-fdb2-4ebf-b6ba-b9583f668d26.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：董事会议事规则（2026年9月）
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铭科精技（001319）：董事会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/319932ed-e1ae-4eb4-917f-bf1897431024.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 9月 29日（星期二）以通讯方式召开，
会议通知于 2026年 9月 23日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，均以通讯方式参加会议并表决
。会议由董事长夏录荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期于 2026 年 9 月 15 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经第二届董事
会提名委员会审查，董事会提名夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司设 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。该名职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事
会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年，自公司股东会选举产生第三届董事会之日起计算。
与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、 提名夏录荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、 提名杨国强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、 提名孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事
职务。
本议案已经第二届董事会提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将
采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经第二届董事会提名委员会审查，董事会提名、陶伟洪先生、郁京凯
先生为公司第三届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股 1%以上的股东提名邓赟先生为第三
届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，独立董事任期为三年，自公司股东会选举产生第三届董事会
之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。
与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、 提名邓赟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、 提名陶伟洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、 提名郁京凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行
独立董事职务。
本议案已经第二届董事会提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将
采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交股东会选举。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》。
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应经营管理及未来发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订
，重点涉及高级管理人员职务称谓、董事会专门委员会设置及独立董事专门会议相关职责等事项，并提请股东会授权董事会及其授权
人员办理本次章程修订所涉及的工商变更登记、备案等相关手续，具体以登记机关最终核准或备案的内容为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（
2026 年 9月修订）。
(四) 审议通过《关于修订公司相关议事规则的议案》
为与本次《公司章程》修订内容相衔接，进一步规范公司股东会、董事会的议事程序，董事会同意相应修订《股东会议事规则》
《董事会议事规则》。
4.01、股东会议事规则（2026 年 9月修订）
4.02、董事会议事规则（2026 年 9月修订）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规
则》《董事会议事规则》修订稿。
(五) 审议通过《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事夏录荣、杨国强、孙加洪、赵克非、郁京凯回避表决，其余 2 名无关联董事均表示同意。鉴于回避后无关联董事人数
不足 3 人，本议案不形成董事会有效决议，直接提交股东会审议。
本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(六) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 10 月 22 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议有关议案
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 202
6 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/7af912ef-320f-4666-83e1-458a1e85c6a9.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：关于董事会换届选举的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于 2026年 9月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，相关事项公告如下：
一、董事会换届情况
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、职工代表董事 1名、独立董事 3名，公司于 2026 年 9月 29 日召开
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人
的议案》。公司董事会提名夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陶伟洪先
生、郁京凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股 1%以上的股东提名邓赟
先生为第三届董事会独立董事候选人，其中邓赟先生为会计专业人士。上述候选人简历详见本公告附件。
公司独立董事候选人邓赟先生、郁京凯先生已取得上市公司独立董事资格证书，陶伟洪先生尚未取得上市公司独立董事资格证书
，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料尚需报送深圳
证券交易所审核；深圳证券交易所未提出异议的，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会选举。第三届董事会中由股东会选举产生
的董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算；职工代表董事任期与第三届董事会任期相同。
二、相关说明
1、根据《公司章程》，公司设 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。该名职工代表董事将
与股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期相同。
2、公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数合计不超过公司董事总数的二分之一；
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、根据相关规定，公司已经将上述独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示。
公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选
人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事职责和义务。
5、公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会审查意见。
四、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b513c0cb-efeb-4376-bc3b-c55ea1e3522c.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（邓赟）
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铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（邓赟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/1056ad9b-2162-4cde-b8b2-cd89ceaa76ea.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（陶伟洪）
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铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（陶伟洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ab3c3ca6-447c-4bc4-ba9f-95ead5ffd351.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（邓赟）
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铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（邓赟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/957dfcfc-2997-462c-bddf-c883cf843688.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（郁京凯）
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铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（郁京凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/cc6ef672-08cf-4b82-a343-df120a8a4c30.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（郁京凯）
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铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（郁京凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d3922292-d247-48ae-b689-08d31f7a589f.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（陶伟洪）
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铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（陶伟洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/934142ab-5da0-4f35-aeb2-e754d32935a9.PDF
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2026-09-16 18:57│铭科精技（001319）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 9月 16日（星期三）以通讯的方式召开
。会议通知已于 2026年 9月 14日通过邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长夏录
荣先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
经审核，董事会认为公司前次收购安徽双骏 53.2530%股权后，已取得其控制权。本次放弃优先购买权，是公司在保持控股地位
的基础上，结合资金安排、投资计划及经营策略，对是否继续增加股权投资作出的审慎判断，有利于统筹公司资金使用及经营发展安
排。本次股权转让价格参考前次收购定价基础并经交易各方协商确定，各受让方适用相同的单位注册资本转让价格，定价具有合理性
，不存在通过本次关联交易向关联方输送利益的情形。
本次交易完成后，公司持有安徽双骏的股权比例仍为 53.2530%，安徽双骏仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不发生变化
。本次放弃优先购买权不会对公司正常生产经营、财务状况及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。公司将持续完善对子公司的治理及内部控制，严格执行关联交易管理制度，防范利益冲突，维护上市公司利益。
本议案已经公司第二屇董事会独立董事第六次专门会议审议通过。董事会审议时关联董事杨国强先生回避表决，审议及表决程序
符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次放弃安徽双骏股权优先购买权暨关联交易事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事杨国强先生进行回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第六次专门会议相关事项的意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/7b03b5fa-73d1-44ff-950d-1e247be78382.PDF
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2026-09-16 18:55│铭科精技（001319）：关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告
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铭科精技（001319）：关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/695b22f6-7154-4e38-bab5-7d22694754e7.PDF
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2026-09-08 19:22│铭科精技（001319）：2026年半年度权益分派实施公告
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铭科精技（001319）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6f310994-f249-4d9a-bf63-eddc9b5cd8c9.PDF
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2026-09-08 19:22│铭科精技（001319）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公告
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铭科精技（001319）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d3b28263-955d-4505-bcf4-9e90be19b728.PDF
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2026-09-04 18:37│铭科精技（001319）：关于董事会延期换届的提示性公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026年 9 月 15 日任期届满，公司正在积极筹备相关换届
工作。鉴于公司最新一届董事会董事、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公
司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会及其专门委员会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程
》的有关规定继续履行相应的职责和义务。
本次董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会、高级管理人员的换届选举工作进程，
并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/26f21167-e482-4633-b78d-793d99483257.PDF
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2026-09-01 17:26│铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告
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铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/4d80b1ca-b727-4729-ae11-d21b4241d4b1.PDF
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2026-08-25 19:10│铭科精技（001319）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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铭科精技（001319）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e443af4e-e141-4764-9567-5eb798295184.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│铭科精技：2026年三季度报告
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2026-08-26│铭科精技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504375.PDF
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2026-04-24│铭科精技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160572.PDF
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2026-04-24│铭科精技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160581.PDF
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2025-10-29│铭科精技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751424.PDF
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2025-08-26│铭科精技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570976.PDF
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2025-04-25│铭科精技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268881.PDF
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2025-04-25│铭科精技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268862.PDF
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2024-10-29│铭科精技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543731.PDF
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2024-08-30│铭科精技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051640.PDF
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2024-04-26│铭科精技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825496.PDF
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