公司公告☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:51 │铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告 │
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│2026-06-25 17:26 │铭科精技（001319）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-10 18:17 │铭科精技（001319）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-10 00:00 │铭科精技（001319）：回购股份报告书 │
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│2026-06-05 18:41 │铭科精技（001319）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-02 17:11 │铭科精技（001319）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-06-02 17:11 │铭科精技（001319）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:34 │铭科精技（001319）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:34 │铭科精技（001319）：2025年年度股东会之法律意见 │
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│2026-04-23 19:04 │铭科精技（001319）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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2026-07-01 17:51│铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告
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铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c70de063-adb7-4928-8b7c-8da3af715874.PDF
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2026-06-25 17:26│铭科精技（001319）：关于首次回购公司股份的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期
实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,800万元（含），且不超过人民币 3,600万元（含），回购价
格不超过人民币 30元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司分别于 2026年 6月 3日、2026年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-025）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-027）。
一、 首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份具体情况公告如下：
2026年 6月 25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司股份数量为 26,400股，占公司
目前总股本的 0.02%，本次回购股份的最高成交价为 20.34元/股，最低成交价为 19.90元/股，成交金额为人民币 529,340.00元（
不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、 其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、 回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4aacb701-9bd4-4357-afa5-f87bb4e3eea2.PDF
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2026-06-10 18:17│铭科精技（001319）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的公司 2025年年度股东
会审议通过，分配方案的具体内容为以公司总股本 141,400,000股为基数，每 10股派送现金 3.500000元（含税），合计派送现金人
民币 4,949.00万元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
2、本次实施的利润分配方案，与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
3、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。自利润分配预案公布后至公司权益分派实施的股权登记日前，若公
司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.1
50000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股 1 个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日；
除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 07*****639 XIA LURONG
2 03*****558 杨国强
3 08*****442 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****470 深圳市毅富和投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 08日至登记日：2026年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司于 2026年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况请见公司于
2026年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）披露的《铭科精技：关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
6-025）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，自董事会通过回购
方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日
起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。本次分红派息实施后，公司回购股份的价格上限将
由 30.00元/股（含）调整为 29.65 元/股（含）（调整后的回购股份价格上限=调整前回购股份价格上限 30.00元/股-现金分红 0.3
5元/股=29.65元/股），调整后的回购股份价格上限自 2026年 6月 17日（除息日）起生效。
七、咨询方式
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：蔡玲莉
咨询电话：0769-38899778-8888
咨询邮箱：winstech_19@winstechfield.com
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/278e953c-f0f1-4e2e-b6ab-89dee53268f2.PDF
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2026-06-10 00:00│铭科精技（001319）：回购股份报告书
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铭科精技（001319）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cb083baf-5636-4fbb-a9f3-18a2bc71cc73.PDF
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2026-06-05 18:41│铭科精技（001319）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。该方案属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 6 月 3 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股
比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
号 本比例
1 XIALURONG 49,518,000 35.02%
2 杨国强 29,681,900 20.99%
3 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有 3,355,800 2.37%
限合伙）
4 深圳市毅富和投资有限公司 2,597,100 1.84%
5 #李栋梁 1,079,900 0.76%
6 #陈翠平 632,400 0.45%
7 #张涛 603,000 0.43%
8 高一江 513,100 0.36%
9 壹点纳锦（泉州）私募基金管理有 486,300 0.34%
限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投
资基金
10 #朱楚珊 475,600 0.34%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占无限售流
号 通股份比例
1 XIALURONG 12,379,500 15.10%
2 杨国强 7,420,475 9.05%
3 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有 3,355,800 4.09%
限合伙）
4 深圳市毅富和投资有限公司 2,597,100 3.17%
5 #李栋梁 1,079,900 1.32
6 #陈翠平 632,400 0.77%
7 #张涛 603,000 0.74%
8 高一江 513,100 0.63%
9 壹点纳锦（泉州）私募基金管理有 486,300 0.59%
限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投
资基金
10 #朱楚珊 475,600 0.58%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8c1c39ac-dee8-492a-8c0b-4b67288d4229.PDF
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2026-06-02 17:11│铭科精技（001319）：关于回购公司股份方案的公告
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铭科精技（001319）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/07c5a4b3-e26d-4042-88cf-aa47e266a37e.PDF
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2026-06-02 17:11│铭科精技（001319）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 2 日（星期二）以通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 6月 1 日通过邮件的方式送达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长夏录荣先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司长效激励机
制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进
公司健康、稳定、可持续发展，结合公司经营情况、财务状况和发展战略等因素，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式
回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,
800万元（含），且不超过人民币 3,600万元（含），回购价格不超过人民币 30元/股（含），按回购资金总额上限测算，预计回购
股份数量约为 120万股，约占公司当前总股本的 0.85%，按回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 60万股，约占公司当前
总股本的 0.42%。具体回购股份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事会审议
通过回购股份方案之日起不超过 12个月。同时，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围
内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
（1）在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；
（2）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；
（3）如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由
董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件
；
（5）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过本
次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次回购股份方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公
告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/93d3898d-4b6e-4466-adf5-25d9dcec8e45.PDF
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2026-05-15 19:34│铭科精技（001319）：2025年年度股东会决议公告
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铭科精技（001319）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3d109903-ef91-4b15-b9b9-45b07e61f5d0.PDF
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2026-05-15 19:34│铭科精技（001319）：2025年年度股东会之法律意见
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铭科精技（001319）：2025年年度股东会之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f4fb397e-a151-48fa-a990-16a5a884d849.PDF
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2026-04-23 19:04│铭科精技（001319）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日（星期五）14:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 15日（星期五）14:30（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
26年 5月 15日上午 9:15，结束时间为 2026年 5月 15日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路 180号办公楼 3-1会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2025 年度利润分配方案及 2026年中期现金分红规划的议案 √
5.00 关于 2026 年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
6.00 关于 2026 年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
7.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 √
9.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
10.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 √
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。提案 4、5、6、7、8、9、10、11需对中小投资者单
独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。
上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
上述议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
二届董事会第十六次会议决议公告》等相关内容。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年5月8日—2026年5月8日 8:30-12:00。
3、登记地点：东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室。
4、会议联系方式：
联系人：张尧、杜小丹
联系电话：0769-38899778-8888
传 真：0769-38899778-8828
电子邮箱：winstech_19@winstechfield.com
联系地址：公司证券投资部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7909530-04b6-425a-8439-804c83179195.PDF
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2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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铭科精技（001319）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9e599e0-345b-4c56-8302-992706f635fe.PDF
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2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00269号-铭科精技2025年内部控制审计报告
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铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00269号-铭科精技2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ac0dc74-36f0-4e4d-88e2-c86fdb9a6623.PDF
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2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：2025年年度审计报告
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铭科精技（001319）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b965ab15-5f6f-4cca-af05-fd15f194db86.PDF
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2026-04-23 19:00│铭科精技（001319）：关于2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“铭科精技”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于 2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。公司拟使用额度不
超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会重新审
议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国
强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施
上述相关事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财或存款，增加资金收益，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
2、投资理财或存款金额
公司拟在 2026年度计划使用额度不超过 3亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品或进行定期存款、大额存单、结构性存款
、七天通知存款、协定存款等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、单个理财产品投资期限
单个金融机构理财或其他现金管理产品的投资期限不超过 12个月。
4、投资理财或存款品种
公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或保本型短期理财产品。投资理财资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生
品为投资标的的理财产品。存款以定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定存款等方式进行。
5、投资理财或存款资金来源
进行投资理财或存款所使用的资金须为公司自有闲置资金。
6、实施方式
在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部
向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。
二、风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的
影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对前述风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司管理层在董事会或股东会批准的范围内负责理财产品的日常管理行为。
（2）公司资金管理小组根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判
断。对理财产品进行内容审核和风险评估。
（3）公司财务部门办理购买理财产品或存款时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
（4）购买理财产品或存款期间，公司财务部门具体经办人应密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况应及时向财务总
监进行汇报，以便公司及时制定应对措施。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过
购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品或存款，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
四、审核程序
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额
度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12个月的投资
产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
五、备查文件
1. 第二届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b0ea0e6-3830-4c8e-aabc-57e29bdd65b6.PDF
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2026-04-23 19:00│铭科精技（001319）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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铭科精技（001319）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b87b5a12-a847-42db-a4e5-8787d83a5be8.PDF
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2026-04-23 19:00│铭科精技（001319）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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铭科精技（001319）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03b4ab00-2f3a-43ca-80f1-91b8f94a69b7.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：第二届董事会独立董事第四次专门会议相关事项的意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》及铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”
）《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨
慎性的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会独立董事第四次会议相关事项形成以下决议：
一、关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案
经审议，公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司
长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适
度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配预案及 2026 年
中期现金分红规划符合公司实际。该利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。基于独立判断，我们
一致同意《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》，并同意提交公司董事会审议。
二、关于 2026 年日常关联交易预计的议案
经审议，公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2026年业务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合
公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判断，我们一致同意《关
于2026年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。
铭科精技控股股份有限公司
独立董事：古范球、郁京凯、熊新红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a41fce8f-3ebd-4ea2-adfb-153410fe919c.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（古范球）
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铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（古范球）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32471ec3-82ea-4f9b-b59b-3f33c6a61d76.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（熊新红）
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铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（熊新红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1736825-1523-4369-b55e-f719dd1a7436.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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铭科精技（001319）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16e15973-18da-4142-99fc-746d950ce5a5.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：2026年一季度报告
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铭科精技（001319）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d974447f-62e4-416f-8712-7983c487a3c2.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告
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铭科精技（001319）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b90c34d9-81ed-4746-8235-2456ec6819cd.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00270号-铭科关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告
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铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00270号-铭科关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59c258e0-fe9f-4799-b89b-e74dce2d8bff.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
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铭科精技控股股份有限公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于确认公司董事 2025年度薪酬及
制定 2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》，其
中《关于确认公司董事 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序 姓名 职务 薪酬发放标准 2025 年从公司获得
号 的税前薪酬总额
（万元）
1 夏录荣 董事长 按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年 359.25
度生产经营目标责任书考核完成情况
发放绩效薪酬。
2 杨国强 副董事长、总经 按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年 210.76
理 度生产经营目标责任书考核完成情况
发放绩效薪酬。
3 孙加洪 董事、副总经理 按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年 234.34
度生产经营目标责任书考核完成情况
发放绩效薪酬。
4 赵克非 董事、职工代表 按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年 138.79
董事、副总经理 度生产经营目标责任书考核完成情况
（2025年 10月 发放绩效薪酬。
免去）
5 古范球 独立董事 按 6万元/人/年（税前）发放独立董事 6.00
津贴
6 郁京凯 独立董事 按 6万元/人/年（税前）发放独立董事 6.00
津贴
7 熊新红 独立董事 按 6万元/人/年（税前）发放独立董事 6.00
津贴
8 蔡玲莉 副总经理、董事 按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标 83.69
会秘书 考核责任书与生产经营考核情况发放
绩效薪酬。
9 罗贵林 财务总监 按岗位职责发放基本薪酬，按年度目标 63.82
考核责任书与生产经营考核情况发放
绩效薪酬。
二、 公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
(一) 适用对象：公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员。
(二) 适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。高级管理人员薪酬方案自
公司董事会审议通过后实施。
(三) 薪酬发放标准
1、 董事
(1) 在公司担任具体管理职务的非独立董事，按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书考核完成情况发放绩
效薪酬，不另行发放董事津贴；
(2) 未在公司担任具体管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放董事津贴；
(3) 独立董事按 6万元/人/年（税前）发放独立董事津贴，按月支付。
2、 高级管理人员
根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬。
(四) 其他规定
1、 公司董事、高级管理人员薪酬与津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
3、 在公司担任具体管理职务的董事和高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效奖金或年终奖金组成。基础薪酬根据该人员分管的工
作职责和管理区域范围，经董事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会批准，分月支付。绩效奖金或年终奖金按照当年度董事管理
的子公司营业收入、净利润、净利润率，并考虑权重（营业收入占 30%、净利润占 50%、净利润率占 20%）和计算比例以及战略性投
资等多个因素，综合计算得出，报董事会批准，次年一次性支付。
4、 除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员
工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
5、 次年董事薪酬方案尚需提交当年年度股东会审议通过后生效。
6、 上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律
、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。
三、 履行的审议程序
(一) 董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026年 4月 17日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。董事会薪酬与考核委员会认为：根据《公司法》等相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，公司高级管理人员 2025年度薪
酬及 2026年度薪酬方案合理，且不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，有利
于提高公司的整体经营管理水平，符合公司的长远发展。全体委员回避表决《关于确认公司董事 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪
酬方案的议案》，同意将该议案提交董事会审议。全体委员一致同意《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026年度
薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。
(二) 董事会审议情况
公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 202
6年度薪酬方案的议案》，兼任高管的董事杨国强先生、孙加洪先生、赵克非先生（2025年 10月免去高管）回避表决。全体董事回避
表决《关于确认公司董事 2025年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交年度股东会审议。
四、 备查文件
1. 第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2. 第二届董事会第十六会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e2d11eb3-7835-497e-b7d0-2967986b79b1.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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铭科精技（001319）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eda9898e-b95b-49dd-8dcd-cf89252afce6.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 24日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》全文及其摘
要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办公司 2025年度暨2026 年第一季度业绩说明
会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 04月 24日（星期五）15:00-16:00
会议召开地点：深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司副董事长、总经理杨国强先生，副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士，财务总监罗贵林先生，公司子公司安徽双骏智能科技有
限公司总经理徐辉先生、证券事务代表张尧先生，独立董事古范球先生，华林证券保荐代表人李露女士。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度暨 2026年第一季 度 业 绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开
征 集 问 题 。 投 资 者 可 访 问http://irm.cninfo.com.cn或使用微信扫描下方小程序码即可进入公司 2025年度暨2026年第一
季度业绩说明会页面进行提问，或者于 2026年 04月 24日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱： winstech_19@winstechfi
eld.com，本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
联系人及咨询办法
联系人：张尧、杜小丹
电话：0769-38899778-8888
邮箱：winstech_19@winstechfield.com
欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af94afee-6252-4fdf-aae9-e1e0c103eee4.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：2025年度董事会工作报告
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铭科精技（001319）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0221301d-18a1-40e2-85ac-54008ad77fc7.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：关于2026年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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铭科精技（001319）：关于2026年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/259297a6-26f2-4f85-ab22-29e5cabd77c3.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：2025年内部控制自我评价报告
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铭科精技（001319）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/56ea0367-032f-4a07-a35e-8ef7af9f1631.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00286号-铭科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
│项说明
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铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00286号-铭科2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/df27e6ea-b713-45e3-9b9f-50a6916d1ec3.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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铭科精技（001319）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/92a93486-cb4a-47f9-a46f-fbd108e9f7cd.PDF
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2026-04-23 18:56│铭科精技（001319）：2025年年度报告摘要
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铭科精技（001319）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/af5d2d88-9cda-402c-9343-ab56ed650d1f.PDF
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2026-04-23 18:56│铭科精技（001319）：第二届董事会第十六次会议决议公告
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铭科精技（001319）：第二届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:56│铭科精技（001319）：2025年年度报告
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铭科精技（001319）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 18:55│铭科精技（001319）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就铭科精技使用部分闲置募集资金进行现金管理的
事项进行了核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2022]746 号），核准公司公开发行不超过 3,535.00 万股新股。
公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费
用人民币51,429,079.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。
上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]10408 号”《验资报告》予以验证。公司
已开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金闲置原因
由于募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用
暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使
用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，以增加
公司收益。具体情况如下：
（一）投资产品品种
银行定期存款、结构性存款、大额可转让存单、七天通知存款、协定存款、保本型理财及国债逆回购品种等安全性高、流动性好
、满足保本要求、单项产品期限最长不超过 12 个月的产品。投资产品不得质押，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和以证券
投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 4,500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自公司股东会审议通过之日起生效
，在该期限和额度内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还募集资金专户。
（三）决议有效期
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述投资
理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的等投资品种，且投资产品
不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针
对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买银行定期存款、结构性存
款、大额可转让存单、七天通知存款、协定存款、保本型理财及国债逆回购品种等，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名
义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报
深圳证券交易所备案并公告；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对募集资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置募集资金的使用与保管情况进行内部审计；
4、公司独立董事、审计委员会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的保本型银行理财产品或银行定期存款、结构性存款、大额可转让存单、七天通知存款、协定存款、保本型理财及国债逆回购
品种等，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金
使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形
，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
六、履行的审议程序及相关意见
2026 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于 2026 年继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项尚需公司股东会通过后方可实施。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过并发表明确同意意见，履行了必要的内部
审批程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管
理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市
公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
保荐机构对公司本次使用总额不超过 4,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理事项无异议，该事项尚需公司股东会通过后
方可实施。
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2026-04-23 18:54│铭科精技（001319）：2025年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章
程》及《独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，铭科精技控股股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事古范球先生、郁京凯先生及熊新红先生的独立性情况进行评估并出具如下专
项意见：
经核查独立董事古范球先生、郁京凯先生及熊新红先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
铭科精技控股股份有限公司
董事会
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2026-04-23 18:54│铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（郁京凯）
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铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（郁京凯）。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:54│铭科精技（001319）：铭科精技关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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铭科精技（001319）：铭科精技关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:54│铭科精技（001319）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”
）为 2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；作为
公司 2025年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公司报告期内的
财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构职责，维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性，经董事会审核，同意拟续聘天衡会计师事务所为公司 2026年度审计机构，聘期一年。
二、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 11月 04日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路 106号 1907室
首席合伙人：郭澳
截至 2025年末，天衡会计师事务所合伙人 85人，注册会计师 338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 210人。
2、业务规模
天衡会计师事务所 2025年度业务收入 49,572.28万元，其中审计业务收入43,980.19万元、证券业务收入 15,967.65万元。
天衡会计师事务所为 92家上市公司提供 2025年报审计服务，收费总额8,338.18万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天
衡会计师事务所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、
专用设备制造业等。
3、投资者保护能力
2025年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 2,182.91万元，职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元。近三年无因执业行
为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
4、诚信记录
天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行
政处罚 2次、监督管理措施 10次、自律监管措施 5次和纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：金炜，自 2007年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008年
注册为注册会计师，拥有超过 16年证券服务经验，近三年已签署或复核超过 10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：汪焕新，自 2008年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2010年注册为注册
会计师，拥有超过 15年证券服务经验，近三年已签署或复核超过 5家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：顾晓蓉，自 1993年加入天衡会计师事务所，1995年注册成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计
及其他证券业务，拥有 27年证券服务经验，近三年已签署或复核 10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述签字注册会计师汪焕新、项目质量复核人顾晓蓉近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目合伙人及签字注册会计师金炜近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的监督管理措施情况：2025年 12月 23日，在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目收到中国证监会辽宁证监局出具警示函
的监管措施。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用含税总额 85.00万元（含税），其中财务报告审计费用为 70.00万元（含税），内部控制报告审计等费用为 1
5.00万元（含税）。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作
人日收费标准确定。与 2025年度审计费用相同。若 2026年度审计，公司纳入合并范围会计主体增加导致审计相关工作量增加，则由
公司与天衡会计师事务所协商确定适当调增。董事会提请股东会授权董事会及其授权人士与天衡会计师事务所签署相关协议文件。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审查意见
公司第二届董事会审计委员会第十七次会议会审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，认为天衡会计师事务所的
独立性、诚信情况以及其在 2025年的审计工作中按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映
了公司报告期内的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026
年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘
公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。
3、生效日期
该事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07f11704-550a-4e0a-a34c-663244e17520.PDF
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2026-04-23 18:54│铭科精技（001319）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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铭科精技（001319）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 16:55│铭科精技（001319）：关于安徽双骏智能科技有限公司完成工商变更登记暨股权收购进展的公告
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铭科精技（001319）：关于安徽双骏智能科技有限公司完成工商变更登记暨股权收购进展的公告。公告详情请查看附件。
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2026-02-26 17:59│铭科精技（001319）：2026年第一次临时股东会之法律意见
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深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 B座 11楼
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026北京德恒（深圳）律师事务所
关于铭科精技控股股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之
法律意见
德恒 06G20250396号
致：铭科精技控股股份有限公司
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 2月 26日（
星期四）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派汤海龙律师、王茂竹律师（以下简称“德恒律
师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《铭科精技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律
意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）公司第二届董事会第十五次会议决议；
（三）公司于 2026年 1月 30日在《上海证券报》及巨潮资讯网公布的《铭科精技控股股份有限公司关于召开 2026年第一次临
时股东会的通知》（以下简称“《临时股东会的通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、
口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 1月 28 日召开的公司第二届董事会第十五次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2026 年 1月 30 日在《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《临时股东会的通知》。
3.前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式
等，充分、完整披露了所有提案的具体内容，并依法披露了独立董事的意见及理由。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026年 2月 26日（星期四）14:30在东莞市塘厦镇田心路180号办公楼 3-1会议室如期召开。本次会议召开的实
际时间、地点及方式与《临时股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次网络投票时间为 2026年 2月 26日。其中采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00
。
2. 董事长夏录荣先生主持本次会议，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会
议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点
、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 126人，代表股份 82,237,947股，占上市公司总股份的 58.1598%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载
于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的
合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议不存在股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与《临时股
东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，由两名股东代表与德恒律
师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
（一）以普通决议审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权的议案》
1.总体表决情况
同意82,206,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；反对24,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0294%；弃权7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
中小股东总表决情况：
同意3,006,647股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.9664%；反对24,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的0.7966%；弃权7,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2370%。
2.表决结果：通过
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对上述表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次
会议的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式叁份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/517acc0f-a82e-4928-ac5d-23a87cf532b2.PDF
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2026-02-26 17:59│铭科精技（001319）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、 本次股东会部分议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司董监高人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份
的股东之外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2026年 2月 26日（星期四）14:30
2、 召开地点：东莞市塘厦镇田心路 180号办公楼 3-1会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长夏录荣先生
6、 网络投票时间：2026年 2月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 26日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 2月 26日上午 9:15，结束时间为 2026年 2月 26日下午
3:00。
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《铭科精技控股股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 126人，代表有表决权的公司股份数合计 82,237,947 股，占公
司有表决权股份总数141,400,000股的 58.1598%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 81,797,10
0股，占公司有表决权股份总数 141,400,000股的57.8480%；通过网络投票的股东共 122 人，代表有表决权的公司股份数合计为440,
847股，占公司有表决权股份总数 141,400,000股的 0.3118%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 124人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,038,047股，
占公司有表决权股份总数141,400,000股的 2.1485%。其中：通过现场投票的股东共 2人，代表有表决权的公司股份 2,597,200股，
占公司有表决权股份总数 141,400,000股的 1.8368%；通过网络投票的股东共 122人，代表有表决权的公司股份数合计为 440,847股
，占公司有表决权股份总数 141,400,000股的 0.3118%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权的议案》
表决情况：同意 82,206,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9618%；反对 24,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0294%；弃权 7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088%。
中小股东表决情况：同意 3,006,647 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.9664%；反对 24,200股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份的 0.7966%；弃权 7,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2370%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：汤海龙、王茂竹
（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资
格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次临时股东会会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、铭科精技控股股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于铭科精技控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/139b29c6-34fa-4946-bbab-a0bb8bed2e1b.PDF
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2026-02-26 17:57│铭科精技（001319）：关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022年 2月 22日印发《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许
可[2022]746号），核准铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过 3,535.00万股新股。
公司于 2022年 4月 26日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）3,535.00万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格
为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币5
1,429,079.80元，公司实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20元。
上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]10408号”《验资报告》予以验证。募集
资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、本次增加募集资金专项账户情况
根据募集资金投资项目的实际情况，综合考虑当前市场、行业环境的变化及公司自身经营发展战略需要，为进一步提高募集资金
使用效率，公司于 2026年1月 28 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏
智能科技有限公司 53.2530%股权的议案》，同意公司使用 14,378.31 万元人民币收购安徽双骏 53.2530%股权，其中使用募集资金9
,000.00万元，自有资金 5,378.31万元。并授权公司董事长或其指定的授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项，以及开
立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。具体内容详见 2026年 1月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊登的《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权的公告》。
根据相关规定，公司、上述新增实施主体、保荐机构与存放募集资金的商业银行于近日签订了《募集资金三方监管协议》，具体
情况如下：
账户名称 开户行 募集资金专户账号 募集资金用途
东莞铭科 东莞银行股份有限公司 549000017316804 收购安徽双骏智能科
塘厦支行 技有限公司股权
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：铭科精技控股股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：东莞银行股份有限公司塘厦支行（以下简称“乙方”）
丙方：华林证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为549000017316804，截止__/_年__/_月__/_日，专户
余额为__/_万元。该专户仅用于甲方收购安徽双骏智能科技有限公司股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金_/_万元（若有），开户日期为__/_年__/_月__/_日，期限__/_个月。甲方承诺上述存单到期后
将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规
、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导
职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方慕集资金的
存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人李露、韩志强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以电话、传真
等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有
权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户且丙方督导期结束之日起失效。
（十）本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/3d99407e-392b-40e0-9e3b-932309de3e72.PDF
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2026-01-30 00:00│铭科精技（001319）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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铭科精技（001319）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1bcc2c9b-8ffa-478c-bbee-69e63c3bc9ed.PDF
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2026-01-30 00:00│铭科精技（001319）：天衡审字(2026)00051号安徽双骏智能科技有限公司财务报表审计报告
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铭科精技（001319）：天衡审字(2026)00051号安徽双骏智能科技有限公司财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/fd5e9a7f-5176-4bd0-93c5-e11882d9fd34.PDF
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2026-01-30 00:00│铭科精技（001319）：关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司53.2530%股权的公告
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铭科精技（001319）：关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司53.2530%股权的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a9b7f1ee-2ab0-46c4-afb0-80c03dcfb811.PDF
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2026-01-30 00:00│铭科精技（001319）：变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司53.2530%股权的核查意见
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铭科精技（001319）：变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司53.2530%股权的核查意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/361427ba-d6fc-4a4b-8556-ff78104c3f66.PDF
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2026-01-30 00:00│铭科精技（001319）：华辰评报字（2026）第0010号铭科精技拟收购安徽双骏智能科技有限公司股权项目资产
│评估报告
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铭科精技（001319）：华辰评报字（2026）第0010号铭科精技拟收购安徽双骏智能科技有限公司股权项目资产评估报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/854dbf70-4a8d-4f24-84f5-8aa47d9d89b1.PDF
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2026-01-30 00:00│铭科精技（001319）：第二届董事会第十五次会议决议公告
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铭科精技（001319）：第二届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8f1657fe-054a-40da-ab34-2167975a8587.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│铭科精技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160572.PDF
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2026-04-24│铭科精技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160581.PDF
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2025-10-29│铭科精技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751424.PDF
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2025-08-26│铭科精技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570976.PDF
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2025-04-25│铭科精技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268881.PDF
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2025-04-25│铭科精技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268862.PDF
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2024-10-29│铭科精技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543731.PDF
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2024-08-30│铭科精技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051640.PDF
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2024-04-26│铭科精技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825496.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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