公司公告☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2026-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：铭科精技公司章程（2026年9月） │
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：股东会议事规则（2026年9月） │
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：董事会议事规则（2026年9月） │
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（邓赟） │
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（陶伟洪） │
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（邓赟） │
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│2026-09-30 00:00 │铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（郁京凯） │
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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铭科精技（001319）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/de782de4-6749-474e-b9d1-2fcfd4ef7669.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：铭科精技公司章程（2026年9月）
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铭科精技（001319）：铭科精技公司章程（2026年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b68d1f24-ccb8-4dca-82ef-8a98355888bc.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：股东会议事规则（2026年9月）
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铭科精技（001319）：股东会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ae16e2ea-fdb2-4ebf-b6ba-b9583f668d26.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：董事会议事规则（2026年9月）
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铭科精技（001319）：董事会议事规则（2026年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/319932ed-e1ae-4eb4-917f-bf1897431024.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026年 9月 29日（星期二）以通讯方式召开，
会议通知于 2026年 9月 23日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，均以通讯方式参加会议并表决
。会议由董事长夏录荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
公司第二届董事会任期于 2026 年 9 月 15 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经第二届董事
会提名委员会审查，董事会提名夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
公司设 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。该名职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事
会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年，自公司股东会选举产生第三届董事会之日起计算。
与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、 提名夏录荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、 提名杨国强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、 提名孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事
职务。
本议案已经第二届董事会提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将
采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经第二届董事会提名委员会审查，董事会提名、陶伟洪先生、郁京凯
先生为公司第三届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股 1%以上的股东提名邓赟先生为第三
届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会独立董事人数不少于董事会成员总数的三分之一，独立董事任期为三年，自公司股东会选举产生第三届董事会
之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。
与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、 提名邓赟先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、 提名陶伟洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、 提名郁京凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行
独立董事职务。
本议案已经第二届董事会提名委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会审议时将
采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交股东会选举。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换
届选举的公告》。
(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应经营管理及未来发展需要，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订
，重点涉及高级管理人员职务称谓、董事会专门委员会设置及独立董事专门会议相关职责等事项，并提请股东会授权董事会及其授权
人员办理本次章程修订所涉及的工商变更登记、备案等相关手续，具体以登记机关最终核准或备案的内容为准。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》（
2026 年 9月修订）。
(四) 审议通过《关于修订公司相关议事规则的议案》
为与本次《公司章程》修订内容相衔接，进一步规范公司股东会、董事会的议事程序，董事会同意相应修订《股东会议事规则》
《董事会议事规则》。
4.01、股东会议事规则（2026 年 9月修订）
4.02、董事会议事规则（2026 年 9月修订）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规
则》《董事会议事规则》修订稿。
(五) 审议通过《关于第三届董事会成员薪酬方案的议案》
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事夏录荣、杨国强、孙加洪、赵克非、郁京凯回避表决，其余 2 名无关联董事均表示同意。鉴于回避后无关联董事人数
不足 3 人，本议案不形成董事会有效决议，直接提交股东会审议。
本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
(六) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026 年 10 月 22 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，审议有关议案
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 202
6 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/7af912ef-320f-4666-83e1-458a1e85c6a9.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：关于董事会换届选举的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于 2026年 9月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，相关事项公告如下：
一、董事会换届情况
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、职工代表董事 1名、独立董事 3名，公司于 2026 年 9月 29 日召开
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人
的议案》。公司董事会提名夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名陶伟洪先
生、郁京凯先生为公司第三届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司联合公司持股 1%以上的股东提名邓赟
先生为第三届董事会独立董事候选人，其中邓赟先生为会计专业人士。上述候选人简历详见本公告附件。
公司独立董事候选人邓赟先生、郁京凯先生已取得上市公司独立董事资格证书，陶伟洪先生尚未取得上市公司独立董事资格证书
，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的有关材料尚需报送深圳
证券交易所审核；深圳证券交易所未提出异议的，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会选举。第三届董事会中由股东会选举产生
的董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算；职工代表董事任期与第三届董事会任期相同。
二、相关说明
1、根据《公司章程》，公司设 1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。该名职工代表董事将
与股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期相同。
2、公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数合计不超过公司董事总数的二分之一；
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、根据相关规定，公司已经将上述独立董事候选人的详细信息提交至深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）进行公示。
公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选
人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
4、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事职责和义务。
5、公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司第二届董事会提名委员会审查意见。
四、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b513c0cb-efeb-4376-bc3b-c55ea1e3522c.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（邓赟）
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铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（邓赟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/1056ad9b-2162-4cde-b8b2-cd89ceaa76ea.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（陶伟洪）
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铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（陶伟洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ab3c3ca6-447c-4bc4-ba9f-95ead5ffd351.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（邓赟）
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铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（邓赟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/957dfcfc-2997-462c-bddf-c883cf843688.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（郁京凯）
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铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（郁京凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/cc6ef672-08cf-4b82-a343-df120a8a4c30.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（郁京凯）
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铭科精技（001319）：独立董事提名人声明与承诺（郁京凯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/d3922292-d247-48ae-b689-08d31f7a589f.PDF
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2026-09-30 00:00│铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（陶伟洪）
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铭科精技（001319）：独立董事候选人声明与承诺（陶伟洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/934142ab-5da0-4f35-aeb2-e754d32935a9.PDF
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2026-09-16 18:57│铭科精技（001319）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 9月 16日（星期三）以通讯的方式召开
。会议通知已于 2026年 9月 14日通过邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长夏录
荣先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
经审核，董事会认为公司前次收购安徽双骏 53.2530%股权后，已取得其控制权。本次放弃优先购买权，是公司在保持控股地位
的基础上，结合资金安排、投资计划及经营策略，对是否继续增加股权投资作出的审慎判断，有利于统筹公司资金使用及经营发展安
排。本次股权转让价格参考前次收购定价基础并经交易各方协商确定，各受让方适用相同的单位注册资本转让价格，定价具有合理性
，不存在通过本次关联交易向关联方输送利益的情形。
本次交易完成后，公司持有安徽双骏的股权比例仍为 53.2530%，安徽双骏仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不发生变化
。本次放弃优先购买权不会对公司正常生产经营、财务状况及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。公司将持续完善对子公司的治理及内部控制，严格执行关联交易管理制度，防范利益冲突，维护上市公司利益。
本议案已经公司第二屇董事会独立董事第六次专门会议审议通过。董事会审议时关联董事杨国强先生回避表决，审议及表决程序
符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会同意公司本次放弃安徽双骏股权优先购买权暨关联交易事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事杨国强先生进行回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第六次专门会议相关事项的意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/7b03b5fa-73d1-44ff-950d-1e247be78382.PDF
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2026-09-16 18:55│铭科精技（001319）：关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告
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铭科精技（001319）：关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/695b22f6-7154-4e38-bab5-7d22694754e7.PDF
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2026-09-08 19:22│铭科精技（001319）：2026年半年度权益分派实施公告
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铭科精技（001319）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6f310994-f249-4d9a-bf63-eddc9b5cd8c9.PDF
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2026-09-08 19:22│铭科精技（001319）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公告
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铭科精技（001319）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日活动暨半年报业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/d3b28263-955d-4505-bcf4-9e90be19b728.PDF
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2026-09-04 18:37│铭科精技（001319）：关于董事会延期换届的提示性公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026年 9 月 15 日任期届满，公司正在积极筹备相关换届
工作。鉴于公司最新一届董事会董事、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公
司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会及其专门委员会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程
》的有关规定继续履行相应的职责和义务。
本次董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会、高级管理人员的换届选举工作进程，
并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/26f21167-e482-4633-b78d-793d99483257.PDF
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2026-09-01 17:26│铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告
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铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/4d80b1ca-b727-4729-ae11-d21b4241d4b1.PDF
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2026-08-25 19:10│铭科精技（001319）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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铭科精技（001319）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e443af4e-e141-4764-9567-5eb798295184.PDF
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2026-08-25 19:07│铭科精技（001319）：关于2026年中期分红方案的公告
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铭科精技（001319）：关于2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/7d278481-7262-4cb8-b352-849953e961cd.PDF
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2026-08-25 19:07│铭科精技（001319）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的报告
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铭科精技（001319）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9fe1157d-5b79-452c-af71-8f25773a6081.PDF
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2026-08-25 19:07│铭科精技（001319）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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铭科精技（001319）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/26d07f6a-f932-46ce-a588-7a32196c88f5.PDF
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2026-08-25 19:07│铭科精技（001319）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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铭科精技（001319）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8b70a5f4-ec30-41ad-868b-7a4a1fba4dc5.PDF
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2026-08-25 19:07│铭科精技（001319）：2026年半年度报告
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铭科精技（001319）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6221568f-2e2d-4573-9bae-66e401c6570e.PDF
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2026-08-25 19:07│铭科精技（001319）：2026年半年度报告摘要
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铭科精技（001319）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d36642e4-b6b5-428b-9080-fd9aa59a0228.PDF
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2026-08-25 19:06│铭科精技（001319）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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铭科精技（001319）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/4d75b693-3c3c-438f-81f4-6493e0ec6bed.PDF
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2026-08-20 18:03│铭科精技（001319）：关于举办2026年半年度业绩说明会的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026 年 8月 26日在巨潮资讯网上披露了《2026年半年度报告》全文及
其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 8 月 26日公司将举办公司 202
6 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 8月 26日（星期三）16:00-16:30
会议召开地点：深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司副董事长、总经理杨国强先生，副总经理、董事会秘书蔡玲莉女士，财务总监罗贵林，证券事务代表张尧先生。
三、投资者参加方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2026年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http:/
/irm.cninfo.com.cn 或使用微信扫描下方小程序码即可进入公司 2026年半年度业绩说明会页面进行提问，或者于 2026 年 8 月 26
日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：winstech_19@winstechfield.com，本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关
注的问题进行回答。
联系人及咨询办法
联系人：张尧、杜小丹
电话：0769-38899778-8888
邮箱：winstech_19@winstechfield.com
欢迎广大投资者参与本次年度业绩说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/ec14df60-8360-4a7a-b07d-c5114fcea4f5.PDF
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2026-08-04 16:57│铭科精技（001319）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构华林证券
股份有限公司（以下简称“华林证券”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，华林证券原委派韩志强先生、李露女士为公
司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人，持续督导时间至 2024 年 12 月 31 日。但募集资金尚未使用完毕，保荐代表人对公
司募集资金管理与使用情况继续履行持续督导义务。
华林证券原委派的保荐代表人之一李露女士因工作调整原因，将不再继续从事公司持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进
行，华林证券现委派周刚先生（简历见附件）接替李露女士继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导工作保荐代表人为周刚先生和韩志强先生。
公司董事会对李露女士在公司首次公开发行股票持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/5e843eb9-482b-40a5-aad0-7f57b4a01625.PDF
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2026-08-03 17:01│铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期
实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,800万元（含），且不超过人民币 3,600万元（含），回购价
格不超过人民币 30元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司分别于 2026年 6月 3日、2026年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-025）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-027）。
一、 回购进展的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间
，需于每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 7月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 281,800 股，占公司总股本的
0.20%，最高成交价为 20.34元/股，最低成交价为 16.66元/股，成交总金额为 5,243,865.10元（不含交易费用），本次回购符合相
关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、 其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、 回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/5e9fa595-487a-4bc9-8c08-49d5944d885a.PDF
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2026-07-01 17:51│铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告
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铭科精技（001319）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c70de063-adb7-4928-8b7c-8da3af715874.PDF
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2026-06-25 17:26│铭科精技（001319）：关于首次回购公司股份的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期
实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,800万元（含），且不超过人民币 3,600万元（含），回购价
格不超过人民币 30元/股（含），本次回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。
具体内容详见公司分别于 2026年 6月 3日、2026年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-025）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-027）。
一、 首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次
回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份具体情况公告如下：
2026年 6月 25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购公司股份数量为 26,400股，占公司
目前总股本的 0.02%，本次回购股份的最高成交价为 20.34元/股，最低成交价为 19.90元/股，成交金额为人民币 529,340.00元（
不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、 其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
三、 回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4aacb701-9bd4-4357-afa5-f87bb4e3eea2.PDF
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2026-06-10 18:17│铭科精技（001319）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获 2026年 5月 15日召开的公司 2025年年度股东
会审议通过，分配方案的具体内容为以公司总股本 141,400,000股为基数，每 10股派送现金 3.500000元（含税），合计派送现金人
民币 4,949.00万元。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。
2、本次实施的利润分配方案，与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
3、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。自利润分配预案公布后至公司权益分派实施的股权登记日前，若公
司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 141,400,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.1
50000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先
出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股 1 个月以
上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.350000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日；
除权除息日为：2026年 6月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 07*****639 XIA LURONG
2 03*****558 杨国强
3 08*****442 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****470 深圳市毅富和投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 08日至登记日：2026年 6月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司于 2026年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体情况请见公司于
2026年 6月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）披露的《铭科精技：关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：202
6-025）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，自董事会通过回购
方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日
起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。本次分红派息实施后，公司回购股份的价格上限将
由 30.00元/股（含）调整为 29.65 元/股（含）（调整后的回购股份价格上限=调整前回购股份价格上限 30.00元/股-现金分红 0.3
5元/股=29.65元/股），调整后的回购股份价格上限自 2026年 6月 17日（除息日）起生效。
七、咨询方式
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：蔡玲莉
咨询电话：0769-38899778-8888
咨询邮箱：winstech_19@winstechfield.com
八、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第二届董事会第十六次会议决议；
3、公司 2025年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/278e953c-f0f1-4e2e-b6ab-89dee53268f2.PDF
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2026-06-10 00:00│铭科精技（001319）：回购股份报告书
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铭科精技（001319）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cb083baf-5636-4fbb-a9f3-18a2bc71cc73.PDF
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2026-06-05 18:41│铭科精技（001319）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 2日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。该方案属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于 2026年 6 月 3 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股
比例情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占公司总股
号 本比例
1 XIALURONG 49,518,000 35.02%
2 杨国强 29,681,900 20.99%
3 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有 3,355,800 2.37%
限合伙）
4 深圳市毅富和投资有限公司 2,597,100 1.84%
5 #李栋梁 1,079,900 0.76%
6 #陈翠平 632,400 0.45%
7 #张涛 603,000 0.43%
8 高一江 513,100 0.36%
9 壹点纳锦（泉州）私募基金管理有 486,300 0.34%
限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投
资基金
10 #朱楚珊 475,600 0.34%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
二、前十名无限售条件股东持股情况
序 股东名称 持股数量（股） 占无限售流
号 通股份比例
1 XIALURONG 12,379,500 15.10%
2 杨国强 7,420,475 9.05%
3 盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有 3,355,800 4.09%
限合伙）
4 深圳市毅富和投资有限公司 2,597,100 3.17%
5 #李栋梁 1,079,900 1.32
6 #陈翠平 632,400 0.77%
7 #张涛 603,000 0.74%
8 高一江 513,100 0.63%
9 壹点纳锦（泉州）私募基金管理有 486,300 0.59%
限公司－壹点纳锦宏亚私募证券投
资基金
10 #朱楚珊 475,600 0.58%
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/8c1c39ac-dee8-492a-8c0b-4b67288d4229.PDF
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2026-06-02 17:11│铭科精技（001319）：关于回购公司股份方案的公告
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铭科精技（001319）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/07c5a4b3-e26d-4042-88cf-aa47e266a37e.PDF
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2026-06-02 17:11│铭科精技（001319）：第二届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 2 日（星期二）以通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 6月 1 日通过邮件的方式送达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。
本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长夏录荣先生主持，高管列席。会议的召集和召开符合《公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司长效激励机
制，充分调动公司管理人员、核心团队的工作积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进
公司健康、稳定、可持续发展，结合公司经营情况、财务状况和发展战略等因素，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式
回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,
800万元（含），且不超过人民币 3,600万元（含），回购价格不超过人民币 30元/股（含），按回购资金总额上限测算，预计回购
股份数量约为 120万股，约占公司当前总股本的 0.85%，按回购资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 60万股，约占公司当前
总股本的 0.42%。具体回购股份数量以回购期满或回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购期限为自公司董事会审议
通过回购股份方案之日起不超过 12个月。同时，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围
内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
（1）在回购期限内根据相关法律法规等规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；
（2）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，在本回购股份方案的基础上制定具体实施方案；
（3）如监管部门对于回购股份相关条件的规则发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》的规定须由
董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
（4）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次回购股份相关的合同、协议等文件
；
（5）依据有关规定办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过本
次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司本次回购股份方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公
告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/93d3898d-4b6e-4466-adf5-25d9dcec8e45.PDF
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2026-05-15 19:34│铭科精技（001319）：2025年年度股东会决议公告
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铭科精技（001319）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3d109903-ef91-4b15-b9b9-45b07e61f5d0.PDF
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2026-05-15 19:34│铭科精技（001319）：2025年年度股东会之法律意见
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铭科精技（001319）：2025年年度股东会之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f4fb397e-a151-48fa-a990-16a5a884d849.PDF
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2026-04-23 19:04│铭科精技（001319）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日（星期五）14:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 15日（星期五）14:30（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
26年 5月 15日上午 9:15，结束时间为 2026年 5月 15日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路 180号办公楼 3-1会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2025 年度利润分配方案及 2026年中期现金分红规划的议案 √
5.00 关于 2026 年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
6.00 关于 2026 年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
7.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 √
9.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
10.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 √
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。提案 4、5、6、7、8、9、10、11需对中小投资者单
独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。
上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
上述议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
二届董事会第十六次会议决议公告》等相关内容。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年5月8日—2026年5月8日 8:30-12:00。
3、登记地点：东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室。
4、会议联系方式：
联系人：张尧、杜小丹
联系电话：0769-38899778-8888
传 真：0769-38899778-8828
电子邮箱：winstech_19@winstechfield.com
联系地址：公司证券投资部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7909530-04b6-425a-8439-804c83179195.PDF
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2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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铭科精技（001319）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9e599e0-345b-4c56-8302-992706f635fe.PDF
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2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00269号-铭科精技2025年内部控制审计报告
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铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00269号-铭科精技2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ac0dc74-36f0-4e4d-88e2-c86fdb9a6623.PDF
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2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：2025年年度审计报告
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铭科精技（001319）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b965ab15-5f6f-4cca-af05-fd15f194db86.PDF
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2026-04-23 19:00│铭科精技（001319）：关于2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“铭科精技”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于 2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。公司拟使用额度不
超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会重新审
议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国
强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施
上述相关事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财或存款，增加资金收益，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
2、投资理财或存款金额
公司拟在 2026年度计划使用额度不超过 3亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品或进行定期存款、大额存单、结构性存款
、七天通知存款、协定存款等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、单个理财产品投资期限
单个金融机构理财或其他现金管理产品的投资期限不超过 12个月。
4、投资理财或存款品种
公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或保本型短期理财产品。投资理财资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生
品为投资标的的理财产品。存款以定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定存款等方式进行。
5、投资理财或存款资金来源
进行投资理财或存款所使用的资金须为公司自有闲置资金。
6、实施方式
在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部
向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。
二、风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的
影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对前述风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司管理层在董事会或股东会批准的范围内负责理财产品的日常管理行为。
（2）公司资金管理小组根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判
断。对理财产品进行内容审核和风险评估。
（3）公司财务部门办理购买理财产品或存款时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
（4）购买理财产品或存款期间，公司财务部门具体经办人应密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况应及时向财务总
监进行汇报，以便公司及时制定应对措施。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过
购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品或存款，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
四、审核程序
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额
度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12个月的投资
产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
五、备查文件
1. 第二届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b0ea0e6-3830-4c8e-aabc-57e29bdd65b6.PDF
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2026-04-23 19:00│铭科精技（001319）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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铭科精技（001319）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b87b5a12-a847-42db-a4e5-8787d83a5be8.PDF
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2026-04-23 19:00│铭科精技（001319）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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铭科精技（001319）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03b4ab00-2f3a-43ca-80f1-91b8f94a69b7.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：第二届董事会独立董事第四次专门会议相关事项的意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》及铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”
）《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨
慎性的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会独立董事第四次会议相关事项形成以下决议：
一、关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案
经审议，公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司
长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适
度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配预案及 2026 年
中期现金分红规划符合公司实际。该利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。基于独立判断，我们
一致同意《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》，并同意提交公司董事会审议。
二、关于 2026 年日常关联交易预计的议案
经审议，公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2026年业务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合
公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判断，我们一致同意《关
于2026年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。
铭科精技控股股份有限公司
独立董事：古范球、郁京凯、熊新红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a41fce8f-3ebd-4ea2-adfb-153410fe919c.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（古范球）
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铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（古范球）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32471ec3-82ea-4f9b-b59b-3f33c6a61d76.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（熊新红）
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铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（熊新红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1736825-1523-4369-b55e-f719dd1a7436.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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铭科精技（001319）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16e15973-18da-4142-99fc-746d950ce5a5.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：2026年一季度报告
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铭科精技（001319）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d974447f-62e4-416f-8712-7983c487a3c2.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│铭科精技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504375.PDF
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2026-04-24│铭科精技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160572.PDF
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2026-04-24│铭科精技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225160581.PDF
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2025-10-29│铭科精技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751424.PDF
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2025-08-26│铭科精技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570976.PDF
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2025-04-25│铭科精技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268881.PDF
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2025-04-25│铭科精技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268862.PDF
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2024-10-29│铭科精技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221543731.PDF
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2024-08-30│铭科精技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051640.PDF
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2024-04-26│铭科精技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825496.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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