公司公告☆ ◇001319 铭科精技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 19:04 │铭科精技（001319）：关于召开2025年年度股东会的通知公告 │
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│2026-04-23 19:01 │铭科精技（001319）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 19:01 │铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00269号-铭科精技2025年内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 19:01 │铭科精技（001319）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 19:00 │铭科精技（001319）：关于2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 19:00 │铭科精技（001319）：关于2026年日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 19:00 │铭科精技（001319）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-23 18:59 │铭科精技（001319）：第二届董事会独立董事第四次专门会议相关事项的意见 │
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│2026-04-23 18:59 │铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（古范球） │
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│2026-04-23 18:59 │铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（熊新红） │
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2026-04-23 19:04│铭科精技（001319）：关于召开2025年年度股东会的通知公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日（星期五）14:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年 5月 15日（星期五）14:30（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
26年 5月 15日上午 9:15，结束时间为 2026年 5月 15日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路 180号办公楼 3-1会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告 √
4.00 关于 2025 年度利润分配方案及 2026年中期现金分红规划的议案 √
5.00 关于 2026 年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
6.00 关于 2026 年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
7.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
8.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 √
9.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √
10.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案 √
11.00 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 √
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。提案 4、5、6、7、8、9、10、11需对中小投资者单
独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。
上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
上述议案的具体内容详见公司于 2026年 4月 24日披露在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
二届董事会第十六次会议决议公告》等相关内容。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年5月8日—2026年5月8日 8:30-12:00。
3、登记地点：东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室。
4、会议联系方式：
联系人：张尧、杜小丹
联系电话：0769-38899778-8888
传 真：0769-38899778-8828
电子邮箱：winstech_19@winstechfield.com
联系地址：公司证券投资部
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e7909530-04b6-425a-8439-804c83179195.PDF
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2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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铭科精技（001319）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a9e599e0-345b-4c56-8302-992706f635fe.PDF
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2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00269号-铭科精技2025年内部控制审计报告
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铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00269号-铭科精技2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7ac0dc74-36f0-4e4d-88e2-c86fdb9a6623.PDF
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2026-04-23 19:01│铭科精技（001319）：2025年年度审计报告
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铭科精技（001319）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b965ab15-5f6f-4cca-af05-fd15f194db86.PDF
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2026-04-23 19:00│铭科精技（001319）：关于2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”、“铭科精技”）于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于 2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。公司拟使用额度不
超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述额度有效期为 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会重新审
议该事项之日止，在前述额度和期限范围内，可滚动使用。在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国
强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施
上述相关事宜。该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置资金进行投资理财或存款，增加资金收益，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
2、投资理财或存款金额
公司拟在 2026年度计划使用额度不超过 3亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品或进行定期存款、大额存单、结构性存款
、七天通知存款、协定存款等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
3、单个理财产品投资期限
单个金融机构理财或其他现金管理产品的投资期限不超过 12个月。
4、投资理财或存款品种
公司购买的金融机构理财产品须属于低风险或保本型短期理财产品。投资理财资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生
品为投资标的的理财产品。存款以定期存款、大额存单、结构性存款、七天通知存款、协定存款等方式进行。
5、投资理财或存款资金来源
进行投资理财或存款所使用的资金须为公司自有闲置资金。
6、实施方式
在投资额度内，董事会授权董事长夏录荣先生以及副董事长、总经理杨国强先生具体实施上述投资理财或存款事宜，公司财务部
向上述两位负责人汇报沟通后，由上述两位负责人任意一方签字授权即可实施上述相关事宜。
二、风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，并且对拟投资产品均严格执行风险评估流程，但金融市场受宏观经济的
影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对前述风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司管理层在董事会或股东会批准的范围内负责理财产品的日常管理行为。
（2）公司资金管理小组根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判
断。对理财产品进行内容审核和风险评估。
（3）公司财务部门办理购买理财产品或存款时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。公司财务中心根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。
（4）购买理财产品或存款期间，公司财务部门具体经办人应密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况应及时向财务总
监进行汇报，以便公司及时制定应对措施。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行金融机构短期理财产品或存款投资，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过
购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品或存款，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
四、审核程序
公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额
度不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12个月的投资
产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
五、备查文件
1. 第二届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4b0ea0e6-3830-4c8e-aabc-57e29bdd65b6.PDF
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2026-04-23 19:00│铭科精技（001319）：关于2026年日常关联交易预计的公告
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铭科精技（001319）：关于2026年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b87b5a12-a847-42db-a4e5-8787d83a5be8.PDF
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2026-04-23 19:00│铭科精技（001319）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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铭科精技（001319）：关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/03b4ab00-2f3a-43ca-80f1-91b8f94a69b7.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：第二届董事会独立董事第四次专门会议相关事项的意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事规则》及铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”
）《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了此次会议相关的会议资料和文件，本着谨
慎性的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会独立董事第四次会议相关事项形成以下决议：
一、关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案
经审议，公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司
长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适
度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配预案及 2026 年
中期现金分红规划符合公司实际。该利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。基于独立判断，我们
一致同意《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》，并同意提交公司董事会审议。
二、关于 2026 年日常关联交易预计的议案
经审议，公司本次年度日常关联交易预计事项系公司2026年业务发展所需，较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，符合
公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。基于独立判断，我们一致同意《关
于2026年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决该议案。
铭科精技控股股份有限公司
独立董事：古范球、郁京凯、熊新红
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a41fce8f-3ebd-4ea2-adfb-153410fe919c.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（古范球）
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铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（古范球）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/32471ec3-82ea-4f9b-b59b-3f33c6a61d76.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（熊新红）
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铭科精技（001319）：2025年度独立董事述职报告（熊新红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f1736825-1523-4369-b55e-f719dd1a7436.PDF
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2026-04-23 18:59│铭科精技（001319）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）
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铭科精技（001319）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/16e15973-18da-4142-99fc-746d950ce5a5.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：2026年一季度报告
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铭科精技（001319）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d974447f-62e4-416f-8712-7983c487a3c2.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告
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铭科精技（001319）：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b90c34d9-81ed-4746-8235-2456ec6819cd.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00270号-铭科关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告
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铭科精技（001319）：天衡专字(2026)00270号-铭科关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59c258e0-fe9f-4799-b89b-e74dce2d8bff.PDF
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2026-04-23 18:57│铭科精技（001319）：关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告
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铭科精技控股股份有限公司于 2026年 4月 22日召开第二届董事会第十六次会议，审议了《关于确认公司董事 2025年度薪酬及
制定 2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026年度薪酬方案的议案》，其
中《关于确认公司董事 2025年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，同意将相关议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、 公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序 姓名 职务 薪酬发放标准 2025 年从公司获得
号 的税前薪酬总额
（万元）
1 夏录荣 董事长 按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年 359.25
度生产经营目标责任书考核完成情况
发放绩效薪酬。
2 杨国强 副董事长、总经 按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年 210.76
理 度生产经营目标责任书考核完成情况
发放绩效薪酬。
3 孙加洪 董事、副总经理 按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年 234.34
度生产经营目标责任书考核完成情况
发放绩效薪酬。
4 赵克非 董事、职工代表 按企业负责人岗位发放基本薪酬，按年 138.79
董事、副总经理 度生产经营目标责任书考核完成情况
（2025年 10月 发放绩效薪酬。
免去）
5 古范球 独立董事 按 6万元/人/年（税前）发放独立董事 6.00
津贴
6 郁京凯 独立董事 按 6万元/人/年（税前）发放独立董事 6.00
津贴
7 熊新红 独立董事 按 6万元/人/年（税前）发放独立董事 6.00
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