公司公告☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-06 17:06 │箭牌家居（001322）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2025-12-25 19:12 │箭牌家居（001322）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告 │
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│2025-12-25 19:11 │箭牌家居（001322）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-25 19:09 │箭牌家居（001322）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-25 19:09 │箭牌家居（001322）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 16:45 │箭牌家居（001322）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告 │
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│2025-12-18 16:42 │箭牌家居（001322）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │箭牌家居（001322）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-01-06 17:06│箭牌家居（001322）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 6日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股
（A股）的部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回
购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含），回购价格不超过人民币 12.62元/股（含）。根据
上述回购公司股份方案，如公司在回购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除
息事项的，自公司股票价格除权除息之日起，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。2025年 5月 2
2日，公司 2024年年度权益分派实施完成，公司将本次股份回购价格上限由不超过人民币 12.62元/股（含）调整至不超过 12.49元/
股（含），调整后的回购价格上限自2025年 5月 22日（本次权益分派除权除息日）起生效。按照回购价格上限人民币 12.49 元/股
测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 8,006,405股，约占公司目前总股本 967,162,960股的 0.8
278%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为 4,003,202 股，约占目前总股本 967,162,960 股的 0.4139%，
具体回购股份的数量以回购方案实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起
不超过 12个月（即截至 2025年 1月 5日）。具体内容详见公司分别于 2025年 1月 7日及 2025年 1月 11日刊登在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。截至本公告披露日，本次回购公司股份的实施期限已届满且本次回购的资
金总额已高于回购方案规定的回购资金总额下限，本次回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号——回购股份》等的相关规定，现将本次回购股份方案实施结果公告如下：
一、本次回购股份方案的实施情况
公司于 2025年 1月 20日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并按照相关法律法规的要求就该进
展情况进行了披露，具体内容详见公司于 2025年 1月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关
于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。回购实施期间，公司按照相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末公
司的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的相关公告。
截至 2026 年 1月 5日，本次回购股份期限已届满。公司以集中竞价方式累计回购股份 6,672,700股，占公司目前总股本 967,1
62,960股的 0.6899%，回购的最高成交价为人民币 8.82元/股，最低成交价为人民币 7.46元/股，成交总金额为人民币 54,987,767.
00元（不含交易费用）。本次回购公司股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的规定和公司股份回购方案的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购方案实施过程中，公司严格按照有关法律法规及既定方案的规定执行，实际回购的资金总额、回购价格、回购股份数量
、回购方式、回购实施期限等均与第二届董事会第十五次会议审议通过的回购方案不存在差异。回购股份期限已届满，回购金额已高
于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购有利于维护广大股东权益，增强投资者信心，健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性，共同促进公司的长
远健康发展，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，不
会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至披露本公告前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动
人不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 6,672,700股，占公司目前总股本的 0.6899%，本次回购股份将用于实
施股权激励计划或员工持股计划。如回购股份后按上述既定用途成功实施，不会导致公司总股本变更。公司如在回购股份完成后 36
个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份 6,672,700 股全部存放于公司回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购
新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后的 36个月内实施前述用途，未使用部分
股份将依法予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、结算公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/de093914-a46b-4661-ae9b-db22822b806f.PDF
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2025-12-25 19:12│箭牌家居（001322）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12月 24 日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事；于 2025
年12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会分别选举产生 6名非独立董事、4名独立董事，完成了董事会换届选举，第三届董事会
任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。为保证董事会顺
利开展工作，公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员
会委员及主任委员（召集人）并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表。至此，公司董事会换届选举
工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6名，职工代表董事1名，独立董事 4名。
1、非独立董事（6人）：谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋洁女士、谢安琪女士、谢炜先生
2、职工代表董事（1人）：仝元东先生
3、独立董事（4 人）：杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生
4、董事长：谢岳荣先生
公司第三届董事会任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24
日）。董事长任期与公司第三届董事会任期一致。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
1、第三届董事会审计委员会：杨玉成先生（主任委员（召集人））、刘彦初先生、谢安琪女士；
2、第三届董事会提名委员会：刘彦初先生（主任委员（召集人））、邓传远先生、谢岳荣先生；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会：邓传远先生（主任委员（召集人））、廖俊峰先生、谢岳荣先生；
4、第三届董事会战略与 ESG 委员会：谢岳荣先生（主任委员（召集人））、ZHEN HUI HUO 先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨
玉成先生、廖俊峰先生。
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会
召集人为会计专业人士，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。
三、公司高级管理人员聘任情况
1、总经理：谢岳荣先生
2、副总经理：ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生
3、董事会秘书：杨伟华先生
4、财务总监：邓庆慧先生
上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 1
2 月 24 日）。上述人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司上述高级管理人
员的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审查通过，其中，财务总监的任职资格同时已经公司第三届董事会审计委
员会第一次会议审查通过。
四、公司内部审计部门负责人及证券事务代表的聘任情况
1、内部审计部门负责人：陈浩杰先生
2、证券事务代表：肖艳丽女士
内部审计部门负责人的任职资格已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审查通过。上述人员任期自第三届董事会第一次会
议审议通过之日起至第三届董事会届满（即 2025 年 12 月 25 日至 2028 年 12 月 24 日）。
五、其他情况说明
公司董事会秘书杨伟华先生、证券事务代表肖艳丽女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相
适应的职业操守，具备相关职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
《董事会秘书工作制度》等的相关规定。
董事会秘书杨伟华先生及证券事务代表肖艳丽女士的联系方式如下：
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
联系地址：佛山市顺德区创兴一路 1号箭牌总部大厦
公司第三届董事会董事、新一届高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表等人员的简历请参见附录。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/dc864927-3fdc-470b-ba5a-c984cc21cadb.PDF
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2025-12-25 19:11│箭牌家居（001322）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于 2025年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，选
举产生了第三届董事会成员。为确保公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）会议通知以口头及书面通知方式送达全体董事，并于同日在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议
室以现场会议结合电子通信方式召开。本次会议由董事谢岳荣先生主持，应出席董事11 名，实际出席董事 11 名（其中董事霍少容
女士、独立董事廖俊峰先生以视频会议方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举谢岳荣先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
1、选举杨玉成先生、刘彦初先生、谢安琪女士为公司第三届董事会审计委员会委员；
2、选举刘彦初先生、邓传远先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会提名委员会委员；
3、选举邓传远先生、廖俊峰先生、谢岳荣先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员；
4、选举谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、谢安琪女士、谢炜先生、杨玉成先生、廖俊峰先生为公司第三届董事会战略与 ESG
委员会委员。
各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会主任委员（召集人）的议案》
1、选举杨玉成先生（会计专业人士）为公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）；
2、选举刘彦初先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）；
3、选举邓传远先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
4、选举谢岳荣先生为公司第三届董事会战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）。
各专门委员会主任委员（召集人）任期与公司第三届董事会各专门委员会委员任期相同，自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》
1、经公司董事长提名，同意聘任谢岳荣先生为公司总经理；
2、经公司总经理提名，同意聘任 ZHEN HUI HUO 先生、霍秋洁女士、谢炜先生、杨伟华先生、刘广仁先生、卢金辉先生为公司
副总经理，同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监；
3、经公司董事长提名，同意聘任杨伟华先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本次聘任高级管理人员事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，本次聘任财务总监
事项同时经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司新一届高级管理人员的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
同意聘任陈浩杰先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
本次聘任内部审计部门负责人事项在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。陈浩杰先生
的简历请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员等人员的公告》。
（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任肖艳丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
表决情况：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
肖 艳 丽 女 士 的 简 历 请 参 见 与 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息
披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/316ed91f-ebc1-420f-98f3-738efd1415c1.PDF
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2025-12-25 19:09│箭牌家居（001322）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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箭牌家居（001322）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/9375db03-d2aa-4f14-af00-05f4c3b13a2e.PDF
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2025-12-25 19:09│箭牌家居（001322）：2025年第二次临时股东会决议公告
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箭牌家居（001322）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/79f5845b-c0e8-4325-82b2-9a06445edd18.PDF
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2025-12-18 16:45│箭牌家居（001322）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告
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箭牌家居（001322）：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b8a2df0a-df98-4ac5-ae4a-920f5e69a900.PDF
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2025-12-18 16:42│箭牌家居（001322）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告
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箭牌家居（001322）：关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/34bf8b64-d3f6-4454-a4bf-5b91bfb44007.PDF
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2025-12-10 00:00│箭牌家居（001322）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为加强箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员
依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《箭牌家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制
度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）以
及董事会认定的其他人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）竞争力原则：薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责权利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）短期薪酬与长期激励相结合原则；
（四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准；制定、审查公司董事
、高级管理人员的薪酬政策与方案，审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况
进行监督。
第五条 公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准与发放
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事（包括职工代表董事）
1、同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第八条、第九条有关规定执行，不因其董事身份而另行从公司领取报酬。
2、同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事按照相应的岗位领取职务薪酬，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其
对公司发展的贡献确定，不因其董事身份而另行从公司领取报酬。
3、其他董事的薪酬由股东会决定，为12万元/年（含税）。
（二）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会决定，独立董事津贴为12万元/年（含税），其中担任审计委员会召集人的独立董事津
贴为15万元/年（含税）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。第九条 公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确
定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划
等长效激励约束机制相关权益。
公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展
能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第十一条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部薪酬制度确定及执行。
第十二条 董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分
发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社
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