公司公告☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2025-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 17:35 │箭牌家居（001322）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 │
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│2025-10-21 17:32 │箭牌家居（001322）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告 │
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│2025-10-10 17:36 │箭牌家居（001322）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-10 17:35 │箭牌家居（001322）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2025-09-16 17:17 │箭牌家居（001322）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告│
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│2025-09-01 16:26 │箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-21 16:20 │箭牌家居（001322）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-21 16:18 │箭牌家居（001322）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 16:18 │箭牌家居（001322）：2025年半年度报告 │
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2025-10-21 17:35│箭牌家居（001322）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见
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箭牌家居（001322）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/4b4313b9-2ac5-4dac-95f0-eda2a166e0d7.PDF
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2025-10-21 17:32│箭牌家居（001322）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告
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箭牌家居（001322）：首次公开发行前已发行部分股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/f45ecbd1-ae5a-4ca3-be97-730afe3baf24.PDF
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2025-10-10 17:36│箭牌家居（001322）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 9月 30 日以电子邮件及电话通知的方式向全体
董事发出了《关于召开第二届董事会第十九次会议的通知》。2025 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议（以下简称“
本次会议”）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名
，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规
定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议一致审议通过后提交董事会审议。
共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦）、共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦
贰号）均为公司上市前实施的员工激励计划所成立的员工持股平台，且乐华嘉悦贰号为乐华嘉悦的有限合伙人。根据上述持股平台的
有关规定，公司董事会同意对部分合伙人持有份额进行转让调整，受让方分别为公司核心管理人员邓庆慧、于丹、张天宇、王小华、
王金明、汪毅、钟艳、李飞，受让乐华嘉悦份额分别为 2.7769 万元、0.7231 万元、3.8000 万元、3.8000 万元、3.8000 万元、3.
8000 万元、1.9000 万元、1.9000万元，其中邓庆慧、于丹、张天宇、王小华、王金明、汪毅、李飞通过乐华嘉悦贰号受让上述份额
。本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/a921ce3d-983e-4dda-96a0-58cf8944ee13.PDF
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2025-10-10 17:35│箭牌家居（001322）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 9月 30 日以电子邮件及电话通知的方式向全体
监事发出了《关于召开第二届监事会第十八次会议的通知》。2025 年 10 月 10 日，公司第二届监事会第十八次会议（以下简称“
本次会议”）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会
议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定
，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6a6c45b2-e398-4b05-9172-e70f109916d2.PDF
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2025-10-10 00:00│箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 6日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式
回购公司发行的人民币普通股（A股）的部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发
行的人民币普通股（A股），回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过
人民币 12.62 元/股（含）。根据上述回购公司股份方案，如公司在回购股份期间发生派发现金红利等除权除息事项的，自公司股票
价格除权除息之日起，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。2025 年 5月 22 日，公司 2024 年
年度权益分派实施完成，公司将本次股份回购价格上限由不超过人民币 12.62元/股（含）调整至不超过 12.49元/股（含），调整后
的回购价格上限自 2025年 5月 22日（本次权益分派除权除息日）起生效。按照回购价格上限人民币 12.49元/股测算，当回购金额
为上限人民币 10,000万元时，预计回购股份数量约为 8,006,405股，约占公司目前总股本 967,162,960 股的 0.8278%；当回购金额
为下限人民币 5,000万元时，回购股份数量约为 4,003,202 股，约占目前总股本 967,162,960 股的0.4139%，具体回购股份的数量
以回购方案实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具
体内容详见公司分别于 2025年 1月 7日及 2025年 1月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2025年 9月末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,672,700股，占公司总股本 967,
162,960股的比例为 0.6899%，回购的最高成交价为人民币 8.82元/股，最低成交价为人民币 7.46元/股，成交总金额为人民币 54,9
87,767.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定和公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并严格按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/8f6d519a-df9f-45c9-a980-4cb4c59eba99.PDF
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2025-09-16 17:17│箭牌家居（001322）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，活动时间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。投资者可登录“全景路演”网站
（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。
届时公司董事长、总经理谢岳荣先生，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监邓庆慧先生将在线就 2025 年半年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b0473bf0-a708-452e-8c3c-fbc76439b2ee.PDF
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2025-09-01 16:26│箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 6日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式
回购公司发行的人民币普通股（A股）的部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发
行的人民币普通股（A股），回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过
人民币 12.62 元/股（含）。根据上述回购公司股份方案，如公司在回购股份期间发生派发现金红利等除权除息事项的，自公司股票
价格除权除息之日起，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。2025 年 5月 22 日，公司 2024 年
年度权益分派实施完成，公司将本次股份回购价格上限由不超过人民币 12.62元/股（含）调整至不超过 12.49元/股（含），调整后
的回购价格上限自 2025年 5月 22日（本次权益分派除权除息日）起生效。按照回购价格上限人民币 12.49元/股测算，当回购金额
为上限人民币 10,000万元时，预计回购股份数量约为 8,006,405股，约占公司目前总股本 967,162,960 股的 0.8278%；当回购金额
为下限人民币 5,000万元时，回购股份数量约为 4,003,202 股，约占目前总股本 967,162,960 股的0.4139%，具体回购股份的数量
以回购方案实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具
体内容详见公司分别于 2025年 1月 7日及 2025年 1月 11 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购
报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2025年 8月末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,672,700股，占公司总股本 967,
162,960股的比例为 0.6899%，回购的最高成交价为人民币 8.82元/股，最低成交价为人民币 7.46元/股，成交总金额为人民币 54,9
87,767.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定和公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并严格按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/e6edc889-8f0a-4eae-88df-1300658a3703.PDF
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2025-08-21 16:20│箭牌家居（001322）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 8月 8日以电子邮件及电话通知的方式向全体监
事发出了《关于召开第二届监事会第十七次会议的通知》。2025 年 8月 21 日，公司第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次
会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23楼会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监
事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况报告》
监事会认为：公司募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况报告内容属实、完整，公司对 2025 年半年度募集资金的存放
、管理与使用严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的
相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十七次会议决议；
2、公司监事会关于第二届监事会第十七次会议相关事项的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e650efa9-2269-445e-a9f0-cca3a2775fae.PDF
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2025-08-21 16:18│箭牌家居（001322）：2025年半年度报告摘要
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箭牌家居（001322）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4240b043-596d-4602-9211-592fe2420edb.PDF
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2025-08-21 16:18│箭牌家居（001322）：2025年半年度报告
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箭牌家居（001322）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9a83aa77-31ab-4bdc-a285-02549659a280.PDF
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2025-08-21 16:17│箭牌家居（001322）：2025年半年度财务报告
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箭牌家居（001322）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/3a07ba38-9d5a-4963-8a17-433d401ba8f0.PDF
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2025-08-21 16:17│箭牌家居（001322）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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箭牌家居（001322）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b438af04-08d6-4006-8bf8-5a7ce5d39c0b.PDF
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2025-08-21 16:17│箭牌家居（001322）：关于聘任财务总监的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘
任财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理谢岳荣先生提名，并经公司第二届董事会提
名委员会第五次会议、第二届董事会审计委员会第十六次会议资格审查并审核通过，公司董事会同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监
，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司副总经理、董事会秘书杨伟华先生不再代行财务负责人职
责。
邓庆慧先生具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》
及其他法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。邓庆慧先生简历见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/24909e5d-4b22-4ebf-8b1e-c627713a5270.PDF
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2025-08-21 16:17│箭牌家居（001322）：董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的公告
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箭牌家居（001322）：董事会关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/9630a66f-20a9-476c-b8b9-078432892128.PDF
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2025-08-21 16:16│箭牌家居（001322）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 8月 8日以电子邮件及电话通知的方式向全体董
事发出了《关于召开第二届董事会第十八次会议的通知》。2025 年 8月 21 日，公司第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次
会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9名，实
际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议一致审议通过后提交 董 事 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公
告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度
报告摘要》。
（二）审议通过了《募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况报告》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议一致审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《董事会关于募集资金 202
5 年半年度存放、管理与使用情况的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经公司董事长、总经理谢岳荣先生提名，同意聘任邓庆慧先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本次聘任财务总监事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议、第二届董事会审计委员会第十六
次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于聘任财务总监的公告
》。
（四）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议一致审议通过后提交董事会审议。
共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦）、共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）（简称乐华嘉悦
贰号）均为公司上市前实施的员工激励计划所成立的员工持股平台，且乐华嘉悦贰号为乐华嘉悦的有限合伙人。根据上述持股平台的
有关规定，公司董事会同意对部分合伙人持有份额进行转让调整，受让方分别为公司核心管理人员邓庆慧、阎杨、丁捷敏、于丹，受
让乐华嘉悦份额分别为 13.3845 万元、3.0769 万元、3.0769 万元、3.0769 万元，其中邓庆慧、阎杨、于丹通过乐华嘉悦贰号受让
上述份额。本次份额转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
4、第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/8727cdd1-8755-4999-bc58-0819352a11bd.PDF
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