公司公告☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监│
│ │督职责情况报告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告 │
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│2026-04-28 18:17 │箭牌家居（001322）：关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于2025年度利润分配预案的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议审议通过
了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开的第三届董事会第二次会议以同意 11票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《2025年度
利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
本次利润分配议案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年期初合并报表未分配利润为 1,757,596,279.13
元，2025年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为 45,784,237.47 元，根据《公司法》及《公司章程》规定计提
法定盈余公积 7,419,298.16 元、扣除对股东 2024 年度的利润分配 125,803,459.60 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表
实际可供分配利润 1,670,157,758.84元。母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2025年期初未分配利润 733,176,541.68 元，2025
年度当年累计实现净利润为 74,192,981.61 元，计提法定盈余公积 7,419,298.16 元、扣除对股东 2024 年度的利润分配125,803,4
59.60 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润674,146,765.53元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司 2025年期末
可供分配利润为 674,146,765.53元。
3、综合考虑投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，公司董事会建议 2025 年度利润分配预案如下：以 2025
年 12 月 31 日总股本967,162,960股扣除公司回购专用证券账户持有的 19,175,000股公司股份为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 0.40 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
即以公司截至 2025年 12月 31日总股本 967,162,960股，扣除公司回购专用账户中已回购股份 19,175,000股后的 947,987,960
股为基数，2025年度拟现金分红总金额约为 37,919,518.40 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
的 82.82%。公司 2025年度未进行中期利润分配，如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 37,919,518.40元；20
25年度公司共使用 54,987,767.00 元现金采用集中竞价方式实施股份回购，本年度现金分红和股份回购总额为 92,907,285.40 元，
该总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 202.92%。
4、如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照公司以实施分配方
案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户中已回购股份不参与分配），现金分红总额固定不变的原则对分配
比例进行相应的调整。
说明：因 2023年限制性股票激励计划部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格以及首次授予部分第三个解除限售期解除限
售条件未成就，公司拟回购注销上述已获授但未解除限售的合计 1,550,160股限制性股票；如公司 2025年度权益分派实施时上述限
制性股票尚未完成回购注销，则届时将按照公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理。根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包
括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代
缴个人所得税后由激励对象享有；若该等部分限制性股票未能解除限售，公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励
对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
三、现金分红方案的具体情况
公司 2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,919,518.40 125,803,459.60 127,541,875.86
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 45,784,237.47 66,766,590.35 424,642,662.96
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,670,157,758.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 674,146,765.53
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 291,264,853.86
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 179,064,496.93
净利润（元）
最近三个会计年度累计 291,264,853.86
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额 291,264,853.86元，占公司最近三个会计年度年均净利润的 162.66%，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、该预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定以及《公司章程》
、公司《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》中规定的利润分配政策。该预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈
利水平、未来发展资金需要以及对全体股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，该方案的实施不会对公司的偿债能力
产生不利影响，不会影响公司发展战略实施和正常生产经营。
2、公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为16,817.21万元、21,023.79万元，占当年总资产的比例分别为 1.58%、2.31%，均
低于 50%。
3、股东会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过公司投资者热线（0757-29964106）、电子信箱（IR@arrowgroup.com.cn）
、深交所互动易平台等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股
东会的权利。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22cf9fbf-7cc5-47ef-a563-cd17483d1c9f.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒体上披露了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于
2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演（https:
//ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立董事代表杨玉成先生，副总经理、董事会秘书杨伟华
先生，财务总监邓庆慧先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 11 日（星期一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3f64f1a-f71d-483b-a603-e3724e76c962.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经
营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、增加经营范围情况
根据经营发展需要，公司拟增加“软件开发、软件销售”等经营范围，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。
二、注册资本变更情况
公司于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。鉴于公司 2023年限制性股票激励计划中，部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格以及首次授予部分第三个解除限
售期解除限售条件未成就，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限
公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,
550,160 股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023年限
制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
上述回购注销完成后，公司总股本将由 967,162,960 股变更为 965,612,800股；公司注册资本将由 967,162,960元变更为 965,
612,800元，具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。
三、《公司章程》修订情况
鉴于公司上述经营范围、总股本及注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的
规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
967,162,960 元。 965,612,800 元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：家具制造；家具销售；家具零配 一般项目：家具制造；家具销售；家具零配
件生产；家具零配件销售；家具安装和维修 件生产；家具零配件销售；家具安装和维修
服务；家居用品制造；家居用品销售；智能 服务；家居用品制造；家居用品销售；智能
家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销 家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销
售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁 售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁
具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品 具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品
销售；五金产品研发；五金产品制造；五金 销售；五金产品研发；五金产品制造；五金
产品批发；五金产品零售；金属制日用品制 产品批发；五金产品零售；金属制日用品制
造；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造 造；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造
（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售； （不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；
建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属
制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶 制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶
瓷制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用 瓷制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用
金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材 金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材
料销售；非电力家用器具制造；非电力家用 料销售；非电力家用器具制造；非电力家用
器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具 器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具
卫具及日用杂品零售；制镜及类似品加工； 卫具及日用杂品零售；制镜及类似品加工；
玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制 玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制
品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家 品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家
用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；
家用电器零配件销售；家用电器安装服务； 家用电器零配件销售；家用电器安装服务；
修订前 修订后
日用家电零售；日用电器修理；电子产品销 日用家电零售；日用电器修理；电子产品销
售；照明器具制造；照明器具销售；半导体 售；照明器具制造；照明器具销售；半导体
照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具 照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具
销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售； 销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；
专业设计服务；货物进出口；技术进出口； 专业设计服务；货物进出口；技术进出口；
第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的 第二类医疗器械销售；软件开发、软件销售。
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依 法自主开展经营活动）许可项目：第二类医
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
准文件或许可证件为准） 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为
967,162,960股，全部为人民币普通股股票。 965,612,800 股，全部为人民币普通股股
票。
除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。提请股东会同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更
事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并经出席股东会有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年 4月）
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/064cf519-10ae-4a6d-ac88-7dd5badeb7dc.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的要求变更会计政策。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更具体
情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释第 19 号”），规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1日起施行。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的解释第 19 号的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。
二、本次变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，
目前暂不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过，认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订和发布的企业会计准则对公司
会计政策进行相应变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及对前期财务数据进行追溯调整，不会对公司财务报表和经营成果
产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更不属于自主变更会计政策
，无需提交公司董事会和股东会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61b04266-e516-42c7-a2a5-c71740eddc03.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告
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箭牌家居（001322）：关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/77282830-967f-4021-8792-d666848ecdfc.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央金融工作会议“大力提高上市公司质量”及新“国九条”推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，积极响
应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实增强投资者获得感，箭牌家居
集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略及实际经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司
于2026 年 4月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体方案如下：
公司将通过深耕主业与创新驱动提升公司内在价值，通过完善治理与优化沟通保障价值实现，最终通过稳定回报回馈投资者。
一、深耕卫浴空间，提升经营质量与效率
当前，中国卫浴行业正经历深刻的结构性调整，增长动力已从房地产驱动的“增量时代”全面转向以存量房更新、消费结构性升
级与需求分化为主导的“存量时代”，企业竞争的核心已从“增量竞争” 转向“价值竞争”，绿色、智能、健康、适老等高价值方
向成为产品创新的核心焦点。国家“以旧换新”“好房子”建设等政策持续加码，为行业注入了强劲的政策动能。公司作为国内卫浴
行业的头部企业，经过多年发展，已构建了覆盖卫生陶瓷（智能坐便器）、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全品类的研产销
体系，并在此基础上，将智慧家居确立为全新的整合型产品品类，通过智能化升级，完成从传统制造向智慧家居解决方案提供商的战
略升级。
未来，公司将持续深耕卫浴主业，紧密围绕消费者需求，实施 SKU 聚焦与旗舰产品操盘战略，以提升产品力为核心，旨在优化
产品结构，提升运营效率与毛利率。聚焦智能坐便器、智能花洒等核心增长品类，并依托与鸿蒙智选的生态合作，构建场景化智慧卫
浴解决方案。在渠道运营方面，深化以“店效倍增”为核心的零售渠道精细化运营，并将成功经验复制推广至电商、家装、工程等全
渠道，积极拓展存量房焕新、康养改造等新兴市场。同时，公司将持续筑牢“全价值链质量管理”基石，完善“人本守护”服务体系
，并推动精益生产与智能制造，优化供应链协同，全面提升经营效能。公司将严格按照募集资金用途规范使用资金，提升资金使用效
率，加快募投项目推进，确保项目早日达产达效。同时，公司将持续夯实内部管理，科学优化各项费用投入，确保经营质量稳步改善
。
二、坚持创新驱动，培育新质生产力
公司将科技创新视为核心驱动力，保持具有竞争力的研发投入，持续加大在智能、环保、健康方向的研发力度，围绕智能家居生
态链建设，推动产品迭代升级。公司将深化与鸿蒙智选的生态共创，将科技公司的生态思维融入传统制造体系，深化 IPD（集成产品
开发）大研发体系建设，推动创新从“单品功能”向“场景化智能生态”跃迁，加速成果转化。公司将持续优化创新人才激励机制，
培养复合型人才队伍，为创新发展提供持续动能。
同时，公司将以拉通全价值链、赋能高效运营为核心，系统推进数字化转型。公司始终坚持可持续发展的理念，积极响应国家双
碳目标，将环境、社会与公司治理（ESG）融入企业经营发展全过程，构建绿色产品体系，推广节水节能技术，持续打造绿色工厂，
并定期发布环境、社会及治理（ESG）报告。
三、完善公司治理体系，提升规范运作水平
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，建立健全各项内部控制制度，持续完善股
东会、董事会及经营管理层权责分明、有效制衡的法人治理架构。充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用，切实维护中小股东
合法权益。
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