公司公告☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 17:07 │箭牌家居（001322）：关于控股股东首次增持公司股份及取得金融机构增持专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-07-14 16:48 │箭牌家居（001322）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 16:46 │箭牌家居（001322）：关于控股股东增持公司股份计划的公告 │
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│2026-06-04 16:16 │箭牌家居（001322）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-04 16:12 │箭牌家居（001322）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书 │
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│2026-06-04 16:12 │箭牌家居（001322）：关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的公告 │
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│2026-06-01 17:37 │箭牌家居（001322）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-21 18:22 │箭牌家居（001322）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:23 │箭牌家居（001322）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:22 │箭牌家居（001322）：关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告 │
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2026-07-21 17:07│箭牌家居（001322）：关于控股股东首次增持公司股份及取得金融机构增持专项贷款承诺函的公告
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公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”
或“公司”）收到控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司（以下简称“控股股东”或“乐华恒业投资”）通知，乐华恒业投资已
于 2026 年 7月 21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式首次增持公司股份合计 161,100股，占公司总股本的 0.0167%，
增持金额为 99.9088 万元（不含交易费用），并取得金融机构增持专项贷款承诺函。具体情况如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为公司控股股东乐华恒业投资，本次增持计划实施前，乐华恒业投资持有公司股份 480,000,000股，占公司总股本
比例为 49.63%（占剔除回购股份后总股本比例为 50.63%）。
二、增持计划的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，公司控股股东乐华恒
业投资计划使用自有资金或者自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币 1,0
00万元且不高于人民币 1,500万元，实施期限为自增持计划公告披露之日起 6 个月内，本次增持不设置价格区间。具体内容详见公
司2026年 7月 15日于巨潮资讯网等媒体披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
三、增持计划的实施进展
（一）增持进展情况
2026年 7月 21日，乐华恒业投资通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式首次增持公司股份161,100股，占公司总股本的0.
0167%，增持金额为99.9088万元（不含交易费用）。
首次增持后，乐华恒业投资持有公司股份 480,161,100股，占公司总股本的49.6463%（占剔除回购股份后总股本比例为 50.6505
%）。本次增持计划尚未实施完毕，乐华恒业投资后续将按照增持计划择机增持公司股份。
（二）获得增持专项贷款承诺函的情况
乐华恒业投资于近日收到中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行”）出具的《贷款承诺函》。中信银行承诺在符
合法律、法规和监管规定以及该行股票增持专项贷款发放条件的前提下，且具体业务需满足《中国人民银行、金融监管总局、中国证
监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等要求，为乐华恒业投资办理股票增持专项贷款，贷款额度不超过人民币 1,350
万元，借款期限不超过 36个月，仅用于增持箭牌家居股票。
四、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险
。如在增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致上市公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、控股股东乐华恒业投资出具的《关于首次增持箭牌家居股份及取得金融机构增持专项贷款承诺函的告知函》
2、中信银行股份有限公司佛山分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/e6631052-417b-4b87-962b-1de3fba63062.PDF
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2026-07-14 16:48│箭牌家居（001322）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：7,000 万元–5,400 万元 盈利：2,844.14 万元
股东的净利润 比上年同期下降：346.12%-289.86%
扣除非经常性损 亏损：8,700 万元–6,700 万元 盈利：1,428.75 万元
益后的净利润 比上年同期下降：708.92%-568.94%
基本每股收益 亏损：0.0740 元/股–0.0571 元/股 盈利：0.0299 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，受房地产市场持续调整以及消费需求收缩等多重因素影响，家居建材行业整体需求疲软，竞争加剧，导致公司
收入端承压，营业收入同比下降约 9%。尽管公司持续推动经营改善，但因原材料涨价等因素影响，公司上半年毛利率同比基本持平
，同时因资产折旧摊销等因素影响，期间费用率同比有所提升，压缩了利润空间。此外，公司正坚定推进旗舰产品开发和操盘、店效
倍增、降本提效等核心变革措施，以优化产品结构、提升运营效率。但上述变革从实施到全面生效需要一定周期，目前尚处于调整与
过渡阶段，短期内未能完全对冲外部环境的不利影响。
上述因素叠加，导致公司 2026 年上半年经营业绩出现亏损。针对上述情况，公司已结合 2026 年度经营计划，加快推进各项工
作部署，力争在后续经营中逐步改善盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司将于2026 年 8 月 27 日披露的 2026 年半年度报告为准，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e7ab8058-249e-46b7-9b98-9aeee6a7b1e3.PDF
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2026-07-14 16:46│箭牌家居（001322）：关于控股股东增持公司股份计划的公告
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公司控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司（以下简称“
控股股东”或“乐华恒业投资”）基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资
者利益，计划自本次增持计划公告披露之日起 6个月内，以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持
公司股份，本次拟增持金额不低于人民币 1,000 万元且不高于人民币 1,500 万元，本次增持不设置价格区间。
2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或者无法实施的
风险。如在增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
近日公司收到控股股东乐华恒业投资出具的《关于拟增持上市公司箭牌家居集团股份有限公司股份计划的告知函》，现将相关情
况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东乐华恒业投资，截至本公告披露日，乐华恒业投资持有公司股份 480,000,000股，占公司
总股本比例为 49.63%（占剔除回购专用股份后总股本比例为 50.63%）。
2、本次公告前 12个月内，增持主体未披露增持计划；本次公告前的 6个月内，增持主体未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：本次增持系基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，同时为提振投资者信心，切
实维护投资者利益。
2、增持金额：增持金额不低于人民币 1,000万元且不超过人民币 1,500万元。
3、增持价格：本次增持计划不设置价格区间，乐华恒业投资将基于对箭牌家居股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动
与资本市场整体趋势，实施增持计划。
4、增持计划的实施期限：自本次增持计划公告披露之日起 6个月内，法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增
持的期间除外。增持计划实施期间，若公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施；增持主体将遵守中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。
5、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施。
7、资金来源：自有资金或自筹资金。
8、本次增持股份将遵守中国证监会及深圳证券交易所关于锁定期限的安排。
9、相关承诺：控股股东承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并承诺将在上述实施期限内完成增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或者无法实施的风险
。如在增持计划实施过程中出现相关风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致上市公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、控股股东乐华恒业投资出具的《关于拟增持上市公司箭牌家居集团股份有限公司股份计划的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/ea2c930d-29e3-4414-863c-92caec74c2b3.PDF
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2026-06-04 16:16│箭牌家居（001322）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2026年 5月 29日以电子邮件及电话通知的方式向全体董
事发出了《关于召开第三届董事会第三次会议的通知》。2026 年 6月 4日，公司第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”
）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 11名，实际出席
董事11 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2023年限制性股票激励计划”或“本激励计
划”）规定，“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股
、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。”“
回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和”。公司 2025年年度权益分派已于 2026年 5月 29日实施完成，因此，同
意公司根据 2025年年度权益分派实施结果和 2023年限制性股票激励计划的规定，将 2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格由 8.69 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和调整为 8.65元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，上述调整由董事会审议通过，无需提交股东会审议。
有关内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于 2023 年限制性股票
激励计划调整限制性股票回购价格的公告》《北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励
计划调整回购价格的法律意见书》等相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/09653279-cefc-4ea7-95cf-ccf5fc3ee094.PDF
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2026-06-04 16:12│箭牌家居（001322）：2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于箭牌家居集团股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划调整回购价格的
法律意见书
致：箭牌家居集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下
简称“《自律监管指南》”）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《箭
牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称
“本所”）接受箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）的委托，就公司 2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）调整回购价格（以下简称“本次调整”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则
对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面
材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规
范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门或者其他有关单位出具的证明
文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事
项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。
6. 本所律师同意将本法律意见书作为本激励计划所必备的法定文件。
7. 本法律意见书仅供本激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次调整的批准和授权
（一）2023年 5月 19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见
。
（二）2023年 5月 19日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2023 年 6月 13日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2023年 6月 26日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票
激励计划授予价格的议案》《关于调整 2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（五）2024年 4月 19日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》。
（六）2024年 5月 13日，公司召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。
（七）2024年 6月 13日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议通过了《关于 2023年限制性股票激励计
划调整限制性股票回购价格的议案》。
（八）2025年 4月 21日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2023年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（九）2025年 5月 13日，公司召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。
（十）2025年 5月 28日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议通过了《关于 2023年限制性股票激励计
划调整限制性股票回购价格的议案》。
（十一）2026年 4月 28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》。
（十二）2026年 5月 20日，公司召开了 2025年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《管
理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
二、本次调整的具体内容
根据《激励计划》以及公司第三届董事会第二次会议文件以及公司相关公告，本次调整的具体情况如下：
根据本激励计划规定，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，但根据本激励计划需对回购价格进行调整的除
外。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影
响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。因派息调整回购价格的方法
为：P=P0-V，其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整
后，P仍须大于 1。
根据公司《2025 年度利润分配方案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，公司 2025年年度
权益分派方案为：以公司现有总股本 967,162,960股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 19,175,000股后的 947,987,960股为
基数，向可参与权益分派的全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本；本次调整前，公司的限制性
股票的回购价格为 8.69元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
根据以上公式，公司本次调整后的每股限制性股票回购价格=（8.69 元/股-0.04元/股）+中国人民银行同期存款利息之和≈8.65
元/股+中国人民银行同期存款利息之和，公司本次调整后的回购价格为 8.65 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件
及《激励计划》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次调整符合《公司法》
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
本法律意见书正本一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2df977bf-7a67-41d0-99ea-b6547dd20780.PDF
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2026-06-04 16:12│箭牌家居（001322）：关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的公告
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箭牌家居（001322）：关于2023年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/fef77433-f721-47fb-a6e6-bf330894ebd4.PDF
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2026-06-01 17:37│箭牌家居（001322）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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箭牌家居（001322）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/277bacc0-9c01-48b6-b6db-1c11ebdce0f5.PDF
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2026-05-21 18:22│箭牌家居（001322）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”、“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份 19,175
,000股，该部分股份不享有参与利润分配的权利。公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本967,162,960 股剔除公司回
购专用证券账户中已回购股份 19,175,000 股后的947,987,960股为基数，向可参与权益分派的全体股东每 10股派 0.40元人民币现
金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总金额约为 37,919,518.40元（含税）。自本次利润分配预案公告后至实施
期间，公司总股本、可参与权益分派的股份数均未发生变化，因此无需对分配比例进行调整。
2、因公司回购账户股份不参与分红，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此
，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷总股本（
含回购股份）=37,919,518.40÷967,162,960 = 0.0392069元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实
施后除权除息参考价=除权除息日的前一日收盘价–按除权前总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）=除权除息日的前一日收
盘价–0.0392069元/股。
箭牌家居2025年年度权益分派方案已获2026年 5月20日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等相关情况
1、公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 20日召开的 2025年度股东会审议通过，利润分配方案为：以 2025 年 12
月 31 日总股本 967,162,960股扣除公司回购专用证券账户持有的 19,175,000股公司股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红
利 0.40元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。即以公司截至 2025年 12月 31日总股本 967,162,960股，扣除回
购专用账户中已回购股份 19,175,000股后的 947,987,960股为基数，2025年度拟现金分红总金额约为 37,919,518.40元（含税）。
如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照公司以实施分配方案股
权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户中已回购股份不参与分配），现金分红总额固定不变的原则对分配比例
进行相应的调整。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额为 967,162,960股，公司回购专用账户中已回购股份为 19,175,00
0股，未发生变化，即可参与本次权益分派的股份总额为 947,987,960股，未发生变化，无需对分配比例进行调整。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案实施时间距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 967,162,960股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 19,175,000股
后的 947,987,960 股为基数，向可参与权益分派的全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股
份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户持有的股份不参与本次权益分派）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****887 佛山市乐华恒业实业投资有限公司
2 03*****091 谢岳荣
3 08*****614 佛山市霍陈贸易有限公司
4 03*****372 霍少容
5 08*****628 共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 21日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司部分股东在《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中承诺，所持有的股份在锁定期满后 2
年内减持的（不包括其在公司首次公开发行后从公开市场中新买入的股票），减持价格不低于公司首次公开发行的发行价格，如果因
公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理
。根据上述承诺，公司 2025年年度权益分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作相应调整。
2、公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 19,175,000股不享有参与本次权益分派的权利。因公司回购账户股份不参与分红
，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算
时，按总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷总股本（含回购股份）=37,919,518.40÷967,162,9
60 =0.0392069元（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日的前一日收
盘价–按除权前总股本（含回购股份）计算的每股派息（含税）=除权除息日的前一日收盘价–0.0392069 元/股。
3、本次权益分派实施后，公司将根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，对限制性股票
的回购价格等进行调整，届时公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
七、咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询联系人：肖艳丽
咨询地址：佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1号箭牌总部大厦 22楼
咨询电话：0757-29964106
咨询传真：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2975ff99-0fce-4711-a6b9-b8d3662e6d26.PDF
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2026-05-20 18:23│箭牌家居（001322）：2025年度股东会决议公告
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箭牌家居（001322）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/4224dd0a-d9a8-4016-9dfd-e9dd9e1b49cf.PDF
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2026-05-20 18:22│箭牌家居（001322）：关于增加募集资金专户并签订三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977号）核准，
箭牌家居首次公开发行人民币普通股 96,609,517股，每股发行价格为人民币 12.68元，募集资金总额为人民币 1,225,008,675.56元
，扣除发行费用人民币 69,135,773.66元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90元。上述募集资金已于 2022年 1
0月 20日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并由其出具了 XYZH/2022SZAA5B0001号《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户，公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金
监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、本次增加募集资金专项账户情况
为更好地整合集团研发资源、提升协同效率，强化母公司从顶层设计层面系统性研究智能家居核心技术的能力，保障募投项目高
效推进，并结合项目实际开展需要，公司于 2026年 4月 28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主
体及部分募投项目延长实施期限的议案》，同意增加母公司箭牌家居集团股份有限公司为募投项目“智能家居研发检测中心技术改造
项目”的实施主体，并授权公司法定代表人或其授权人士具体办理开设募集资金专户相关事宜。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司于近日开设了募集资金专项账户，公司、中信证券股
份有限公司与兴业银行股份有限公司佛山石湾支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），上述
《三方协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照《三方协议
》的具体要求履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开设情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专户账号 募集资金用途
箭牌家居集团股份有 兴业银行股份有限 392030100100460565 智能家居研发检测
限公司 公司佛山石湾支行 中心技术改造项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：兴业银行股份有限公司佛山石湾支行（以下简称“乙方”）
丙方：中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为392030100100460565，截至 2026年 5月 13日，专户余
额为 0.00万元。该专户仅用于甲方智能家居研发检测中心技术改造项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其
他用途。存放募集资金的金额为 1000万元。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以
符合深交所主板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产
品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转
入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。
甲方应确保上述产品不得质押，乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金
或者用作其他用途；同时，乙方应按月（每月 20日前）向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态，甲方授权乙方可以向丙方
提供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持
续督导。丙方应当依据深交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度履行其职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行
使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人史松祥、邱斯晨或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及
的相关账户（包括现金管理账户，专户及相关账户下文统称为“账户”）的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
账户的资料。
保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查
询甲方账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。
6、乙方按月（每月 20日前）向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单，并抄送给丙方。
7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留
印鉴相符，并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。
8、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元或募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当在付款后 5个工作
日内及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、若乙方未及时向丙方出具对账单，则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。
11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的，甲
方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
12、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金
（含现金管理产品资金，下同）全部支出完毕，且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户
对账单，甲方有权向乙方申请注销专户。
13、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/03a94a24-6ff7-4078-b2cb-0862834b9fdf.PDF
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2026-05-20 18:21│箭牌家居（001322）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于 2026年 4月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过
了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销已获授但未解除限售的1,550,160 股限制性股
票。具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于回购注
销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。公司于 2026 年 5月 20 日召开的 2025 年度股东会审议通过了上述事项
。本次回购注销完成后，公司总股本将由 967,162,960 股减少至 965,612,800 股；公司注册资本将由 967,162,960 元减少至 965,
612,800 元。
上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人有
权自接到公司通知之日起30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权
人如未在上述规定期限内行使前述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，可以采用现场、邮寄方式进行申报，具体如下：
（一）申报时间：自本公告之日起 45 日内（即 2026 年 5 月 21 日至 2026年 7月 4日，含首尾两日）。以现场方式申报的，
每个工作日上午 9:00-12:00，14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）；以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，并请
在邮件封面注明“债权申报”字样。
（二）申报地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦22 楼公司董事会办公室
（三）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）债权申报联系方式
联系人：肖艳丽
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5a3b88b1-15d4-44e0-903d-ed9f8556a064.PDF
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2026-05-20 18:20│箭牌家居（001322）：2025年度股东会的法律意见书
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箭牌家居（001322）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/be79b989-7e5d-4c69-be01-3ee8e8eb6a82.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于2025年度利润分配预案的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议审议通过
了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
公司于 2026年 4月 28日召开的第三届董事会第二次会议以同意 11票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《2025年度
利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
本次利润分配议案尚需提交公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年期初合并报表未分配利润为 1,757,596,279.13
元，2025年度合并报表当年累计实现归属于上市公司股东的净利润为 45,784,237.47 元，根据《公司法》及《公司章程》规定计提
法定盈余公积 7,419,298.16 元、扣除对股东 2024 年度的利润分配 125,803,459.60 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表
实际可供分配利润 1,670,157,758.84元。母公司（箭牌家居集团股份有限公司）2025年期初未分配利润 733,176,541.68 元，2025
年度当年累计实现净利润为 74,192,981.61 元，计提法定盈余公积 7,419,298.16 元、扣除对股东 2024 年度的利润分配125,803,4
59.60 元后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润674,146,765.53元。同时，公司将以合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，即本次利润分配方案以母公司报表中可供分配利润为依据，即公司 2025年期末
可供分配利润为 674,146,765.53元。
3、综合考虑投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的前提下，公司董事会建议 2025 年度利润分配预案如下：以 2025
年 12 月 31 日总股本967,162,960股扣除公司回购专用证券账户持有的 19,175,000股公司股份为基数，向全体股东每 10股派发现
金红利 0.40 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
即以公司截至 2025年 12月 31日总股本 967,162,960股，扣除公司回购专用账户中已回购股份 19,175,000股后的 947,987,960
股为基数，2025年度拟现金分红总金额约为 37,919,518.40 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
的 82.82%。公司 2025年度未进行中期利润分配，如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为 37,919,518.40元；20
25年度公司共使用 54,987,767.00 元现金采用集中竞价方式实施股份回购，本年度现金分红和股份回购总额为 92,907,285.40 元，
该总额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 202.92%。
4、如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照公司以实施分配方
案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专用账户中已回购股份不参与分配），现金分红总额固定不变的原则对分配
比例进行相应的调整。
说明：因 2023年限制性股票激励计划部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格以及首次授予部分第三个解除限售期解除限
售条件未成就，公司拟回购注销上述已获授但未解除限售的合计 1,550,160股限制性股票；如公司 2025年度权益分派实施时上述限
制性股票尚未完成回购注销，则届时将按照公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理。根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象所获授的限制性股票，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包
括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代
缴个人所得税后由激励对象享有；若该等部分限制性股票未能解除限售，公司按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除激励
对象已享有的该部分现金分红，并做相应会计处理。
三、现金分红方案的具体情况
公司 2025年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示情形。
（一）现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,919,518.40 125,803,459.60 127,541,875.86
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 45,784,237.47 66,766,590.35 424,642,662.96
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,670,157,758.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 674,146,765.53
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 291,264,853.86
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 179,064,496.93
净利润（元）
最近三个会计年度累计 291,264,853.86
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额 291,264,853.86元，占公司最近三个会计年度年均净利润的 162.66%，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、该预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定以及《公司章程》
、公司《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》中规定的利润分配政策。该预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈
利水平、未来发展资金需要以及对全体股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，该方案的实施不会对公司的偿债能力
产生不利影响，不会影响公司发展战略实施和正常生产经营。
2、公司 2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为16,817.21万元、21,023.79万元，占当年总资产的比例分别为 1.58%、2.31%，均
低于 50%。
3、股东会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过公司投资者热线（0757-29964106）、电子信箱（IR@arrowgroup.com.cn）
、深交所互动易平台等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股
东会的权利。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22cf9fbf-7cc5-47ef-a563-cd17483d1c9f.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指
定信息披露媒体上披露了《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于
2026 年 5月 11 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入公司路演（https:
//ir.p5w.net/c/001322.shtml）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立董事代表杨玉成先生，副总经理、董事会秘书杨伟华
先生，财务总监邓庆慧先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 11 日（星期一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3f64f1a-f71d-483b-a603-e3724e76c962.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经
营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、增加经营范围情况
根据经营发展需要，公司拟增加“软件开发、软件销售”等经营范围，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。
二、注册资本变更情况
公司于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。鉴于公司 2023年限制性股票激励计划中，部分激励对象因已离职不再符合激励对象资格以及首次授予部分第三个解除限
售期解除限售条件未成就，根据《箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限
公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,
550,160 股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023年限
制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
上述回购注销完成后，公司总股本将由 967,162,960 股变更为 965,612,800股；公司注册资本将由 967,162,960元变更为 965,
612,800元，具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。
三、《公司章程》修订情况
鉴于公司上述经营范围、总股本及注册资本变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的
规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
967,162,960 元。 965,612,800 元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：家具制造；家具销售；家具零配 一般项目：家具制造；家具销售；家具零配
件生产；家具零配件销售；家具安装和维修 件生产；家具零配件销售；家具安装和维修
服务；家居用品制造；家居用品销售；智能 服务；家居用品制造；家居用品销售；智能
家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销 家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销
售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁 售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁
具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品 具销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品
销售；五金产品研发；五金产品制造；五金 销售；五金产品研发；五金产品制造；五金
产品批发；五金产品零售；金属制日用品制 产品批发；五金产品零售；金属制日用品制
造；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造 造；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造
（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售； （不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；
建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属
制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶 制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶
瓷制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用 瓷制品销售；建筑用金属配件制造；建筑用
金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材 金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材
料销售；非电力家用器具制造；非电力家用 料销售；非电力家用器具制造；非电力家用
器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具 器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具
卫具及日用杂品零售；制镜及类似品加工； 卫具及日用杂品零售；制镜及类似品加工；
玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制 玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制
品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家 品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家
用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；
家用电器零配件销售；家用电器安装服务； 家用电器零配件销售；家用电器安装服务；
修订前 修订后
日用家电零售；日用电器修理；电子产品销 日用家电零售；日用电器修理；电子产品销
售；照明器具制造；照明器具销售；半导体 售；照明器具制造；照明器具销售；半导体
照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具 照明器件制造；半导体照明器件销售；灯具
销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售； 销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；
专业设计服务；货物进出口；技术进出口； 专业设计服务；货物进出口；技术进出口；
第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的 第二类医疗器械销售；软件开发、软件销售。
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依 法自主开展经营活动）许可项目：第二类医
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
准文件或许可证件为准） 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为
967,162,960股，全部为人民币普通股股票。 965,612,800 股，全部为人民币普通股股
票。
除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。提请股东会同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更
事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议，并经出席股东会有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2026年 4月）
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/064cf519-10ae-4a6d-ac88-7dd5badeb7dc.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的要求变更会计政策。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更具体
情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2025 年 12 月 5日，财政部发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释第 19 号”），规定
“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处
理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1日起施行。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的解释第 19 号的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述新会计政策。
二、本次变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更，
目前暂不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过，认为：本次会计政策变更是根据财政部最新修订和发布的企业会计准则对公司
会计政策进行相应变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不涉及对前期财务数据进行追溯调整，不会对公司财务报表和经营成果
产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。本次会计政策变更不属于自主变更会计政策
，无需提交公司董事会和股东会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/61b04266-e516-42c7-a2a5-c71740eddc03.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告
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箭牌家居（001322）：关于部分募投项目募集资金变更至其他募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/77282830-967f-4021-8792-d666848ecdfc.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中央金融工作会议“大力提高上市公司质量”及新“国九条”推动上市公司提升投资价值的会议精神和决策部署，积极响
应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实增强投资者获得感，箭牌家居
集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略及实际经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司
于2026 年 4月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体方案如下：
公司将通过深耕主业与创新驱动提升公司内在价值，通过完善治理与优化沟通保障价值实现，最终通过稳定回报回馈投资者。
一、深耕卫浴空间，提升经营质量与效率
当前，中国卫浴行业正经历深刻的结构性调整，增长动力已从房地产驱动的“增量时代”全面转向以存量房更新、消费结构性升
级与需求分化为主导的“存量时代”，企业竞争的核心已从“增量竞争” 转向“价值竞争”，绿色、智能、健康、适老等高价值方
向成为产品创新的核心焦点。国家“以旧换新”“好房子”建设等政策持续加码，为行业注入了强劲的政策动能。公司作为国内卫浴
行业的头部企业，经过多年发展，已构建了覆盖卫生陶瓷（智能坐便器）、龙头五金、浴室家具、浴缸浴房、瓷砖等全品类的研产销
体系，并在此基础上，将智慧家居确立为全新的整合型产品品类，通过智能化升级，完成从传统制造向智慧家居解决方案提供商的战
略升级。
未来，公司将持续深耕卫浴主业，紧密围绕消费者需求，实施 SKU 聚焦与旗舰产品操盘战略，以提升产品力为核心，旨在优化
产品结构，提升运营效率与毛利率。聚焦智能坐便器、智能花洒等核心增长品类，并依托与鸿蒙智选的生态合作，构建场景化智慧卫
浴解决方案。在渠道运营方面，深化以“店效倍增”为核心的零售渠道精细化运营，并将成功经验复制推广至电商、家装、工程等全
渠道，积极拓展存量房焕新、康养改造等新兴市场。同时，公司将持续筑牢“全价值链质量管理”基石，完善“人本守护”服务体系
，并推动精益生产与智能制造，优化供应链协同，全面提升经营效能。公司将严格按照募集资金用途规范使用资金，提升资金使用效
率，加快募投项目推进，确保项目早日达产达效。同时，公司将持续夯实内部管理，科学优化各项费用投入，确保经营质量稳步改善
。
二、坚持创新驱动，培育新质生产力
公司将科技创新视为核心驱动力，保持具有竞争力的研发投入，持续加大在智能、环保、健康方向的研发力度，围绕智能家居生
态链建设，推动产品迭代升级。公司将深化与鸿蒙智选的生态共创，将科技公司的生态思维融入传统制造体系，深化 IPD（集成产品
开发）大研发体系建设，推动创新从“单品功能”向“场景化智能生态”跃迁，加速成果转化。公司将持续优化创新人才激励机制，
培养复合型人才队伍，为创新发展提供持续动能。
同时，公司将以拉通全价值链、赋能高效运营为核心，系统推进数字化转型。公司始终坚持可持续发展的理念，积极响应国家双
碳目标，将环境、社会与公司治理（ESG）融入企业经营发展全过程，构建绿色产品体系，推广节水节能技术，持续打造绿色工厂，
并定期发布环境、社会及治理（ESG）报告。
三、完善公司治理体系，提升规范运作水平
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，建立健全各项内部控制制度，持续完善股
东会、董事会及经营管理层权责分明、有效制衡的法人治理架构。充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用，切实维护中小股东
合法权益。
公司将持续修订完善公司治理制度体系，重点细化董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩强关联、与个人业绩相匹配的激励约
束机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定。同时，公司将持续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少
数”的培训与沟通，提升其公众公司意识与合规履职能力，共同维护公司及全体股东的根本利益。
四、重视投资者回报，共享发展成果
公司高度重视投资者回报，自 2022 年 10 月上市以来持续进行现金分红，累计实施现金分红金额已达 4.31 亿元，近三年（20
23 年-2025 年）累计现金分红金额占公司最近三个会计年度年均净利润的 162.66%，用实际行动落实股东回报。公司严格执行《公
司章程》等相关规定，并通过滚动制定三年股东回报规划，统筹兼顾公司长远发展与投资者回报需求，致力于建立稳定、可持续的回
报机制。
基于对公司价值的认可及未来发展的信心，为维护投资者权益，公司分别于2023 年 11 月至 2024 年 10 月期间、2025 年 1
月至 2026 年 1 月实施完成了两期股份回购计划，以集中竞价的方式累计回购公司股份 1,917.50 万股，占总股本比例为 1.9826%
，总回购金额为 15,495.35 万元（不含交易费用）。未来，公司将继续通过提升主业经营质量与盈利能力，筑牢股东回报的根基，
并适时研究实施有利于维护公司价值及股东权益的措施。
五、提升信息披露质量，加强投资者沟通
公司一直以来高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，制定了包括《信
息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度文件，恪守“真实、
准确、完整、及时”的信息披露原则，持续提升公司信息披露质量和透明度。公司已通过定期报告、临时公告、深交所“互动易”平
台等多种渠道，向市场充分传递公司生产经营情况与战略规划。
公司积极构建多元化、常态化的投资者沟通机制，通过业绩说明会、现场调研、线上平台沟通、投资者热线电话（0757-2996410
6）、深交所“互动易”平台、公司网站、投资者关系管理信箱（IR@arrowgroup.com.cn）等多种畅通的渠道，与投资者保持坦诚、
高效的沟通与交流，听取投资者意见和建议，从而形成与投资者之间的良性互动，切实保障投资者的知情权与参与权。
未来公司将继续合法合规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，提高信息披露的质量，采取多种方式和渠道提高投资者关系
管理水平，形成公司与市场的良性互动机制，树立诚信、积极、开放的公司形象，增强投资者对公司的信心。
未来，公司将持续深入落实本行动方案，贯彻落实高质量发展理念，通过提升经营质量、创新能力和治理水平，夯实公司内在价
值，并以稳健的业绩和积极的回报，回馈广大投资者的信任与支持，为资本市场健康发展贡献力量。
本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及相关内容不构成对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环
境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5db0559e-4e80-4343-be77-01a7c8267060.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 13 日召开的 2024 年度股东大会续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构。根据《公司法》《证券法》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，现对会计师事务所 2025 年度履职情况以及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务
收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发
和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 2
55 家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会通过对信永中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行核查，认为
信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，向董事会提议继续聘请信永中和为公司 2025 年度财务报告
审计机构及内控审计机构，公司于 2025 年 4 月21 日召开第二届董事会第十六次会议及 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股
东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况及审计委员会监督履职情况
信永中和与公司董事会和管理层进行了必要的沟通，并与公司签订了包括财务报告审计及内部控制审计的业务约定书，并依据业
务约定书对公司进行年度审计工作。公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员
会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，在年报审计期间与信永中和进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及
时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。
1、沟通年度审计工作计划
信永中和于 2025 年 11 月进入公司预审计，并于 2025 年 11 月 12 日至2025 年 11 月 28 日对公司实施了风险评估程序和
控制测试程序，于 2025 年 12月 31 日至 2026 年 1 月 3 日实施了存货监盘审计程序。同时，信永中和编制了2025 年报审计计划
阶段治理层沟通报告，并于 2026 年 1 月 31 日与公司董事会审计委员会及独立董事就项目成员、审计工作安排、审计范围、关键
审计事项、与财务报表相关的内部控制等进行了沟通，并对预审发现的主要问题提出建议。
2、信永中和与审计委员会沟通初步审计意见
2026 年 3 月 20 日，信永中和按照年度审计计划如期向审计委员会提交了初步审计结果，与审计委员会沟通了审计进度、财务
报表以及财务报告内部控制的重点审计领域及后期时间表等。审计委员会及时审阅了初步审计结果，认为信永中和 2025 年度的审计
符合中国注册会计师审计准则的要求，初步审计结果符合中国企业会计准则及企业内部控制基本规范的有关规定。
3、信永中和出具 2025 年度审计报告
信永中和按照年度审计计划获取有关财务报表资料和相关的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和会计估计的合理性，
经过约四个月的审计工作（包括预审及年审），信永中和于 2026 年 4月 28 日完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，
并向审计委员会提交了无保留意见的公司财务报告审计报告。
信永中和按照年度审计计划对内部控制进行了解、测试以及评价，信永中和于 2026 年 4 月 28 日完成了所有审计程序，取得
了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的财务报告内部控制审计报告。
同时，信永中和对公司年度募集资金存放、管理与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况执行了相关鉴证的工作，并出
具了鉴证报告。
2026 年 4 月 28 日，公司审计委员会审核了信永中和提交的上述年度财务审计报告及内控审计报告，针对相关情况提出了相关
建议，并同意将上述报告提交公司董事会审议。
三、对会计师事务所履职情况的评价
（一）对会计师事务所执行审计业务的工作评价
1、独立性评价
信永中和所有执行审计业务的职员，在审计期间未在公司任职且未获取除审计业务约定书约定以外的任何形式的经济利益；信永
中和与公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；信永中和审计小组成员和公司决策层之间不存在关
联关系。在本次审计工作中，信永中和及其审计小组成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独
立性的要求。
2、专业能力评价
信永中和审计小组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业
谨慎性。
3、审计程序评价
信永中和在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政
策选择和会计估计行为进行了评价。
（二）审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在审计过程中，信永中和通过对公司预审财务报表的分析、与公司管理层的沟通并考虑与财务报表编制相关的内部控制制定了总
体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。
2、对信永中和出具的审计报告意见的评价
信永中和在 2025 年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，包括对与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制进行审计，以获取有关财务报告所载金额和披露资料的审计证据。信永中和对财务报表以及财务报告内部控制发表的无
保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。
四、总体评价
在信永中和受聘期间，董事会审计委员会与信永中和进行了充分的沟通和交流，对其出具的财务报告审计报告和内部控制审计报
告进行了审核，审计委员会认为信永中和能够严格按照审计准则执业，熟悉公司及公司的经营环境，关注公司的内部控制制度和实施
情况，风险意识强，独立程度高，谨慎性原则应用恰当，顺利地完成了公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计工作，出具的审计
报告及时、客观、完整、清晰。根据信永中和历年的审计工作情况、服务意识、职业操守及履职能力，以及对信永中和的从业资质、
专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行核查，审计委员会向董事会建议公司继续聘任信永中和担任公司 202
6 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5349bf55-6a80-4c31-beda-93eebacfcf88.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第四次会议提议拟续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构，公司于 2026年 4月 28日召开的第三届
董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司股
东会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟续聘 2025 年度会计师事务所的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作的经验与能力，
在为公司提供 2025 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反
映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的
连续性，经公司谨慎研究、综合评价及董事会审计委员会建议，公司董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并提请股东会审议，聘期为一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业、文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信
永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（（2023）苏 05 民初 17
36 号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施21 次、自律监管措施 1
1 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李斌华先生，2010 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2024 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
拟担任质量复核合伙人：陈莹女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和
执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：劳鹙萍女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2021年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执
业，2024 年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟支付信永中和 2026年度审计费用 220万元，其中财务报告审计费用190 万元，内控审计费用 30 万元。上述审计费用系
根据该所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，结合所需工作人日及收费标准协商确定。2026 年度审计费用较
2025 年度增加 30 万元，主要系审计服务范围整合所致。在 2022 年至 2025 年期间，信息系统审计作为专项服务单独计费，标准
为每年30万元。自 2026年度起，为优化审计工作安排，信息系统审计服务已纳入整体财务报表审计及内部控制审计范围，相关费用
一并包含于上述 220万元总费用中，不再另行单独收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 28日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，通过对信永中和 2025年度履职情况进行评估，并对信永
中和的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行核查，董事会审计委员会认为信永中和及拟签字会
计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请信永中和为公司 2026年度财务报告审计机构及内控
审计机构。
（二）独立董事专门会议意见
在提交董事会审议之前，公司于 2026年 4月 28日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，对信永中和的从业资质、专业
胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，公司独立董事认为信永中和及拟签字会计师具备胜任公司年度审
计工作的专业资质与能力，本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小
股东利益的情况。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。同意向董事会提议继续
聘请信永中和为公司 2026年度财务报告审计机构及内控审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第二次会议以 11 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘信永中和为公司 2026年度财务报告审计机构和 2026年度内控审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025年度股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f11589a4-7ef2-43fd-9f9d-8ba1a9b4d5a6.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告
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箭牌家居（001322）：募集资金2025年度存放、管理与使用情况公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3ff3a8e-25a0-4651-b94c-ff2182c415d9.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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为落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根
据《箭牌家居集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）、《公司章程》等相关规定
，结合公司经营发展实际情况、所处行业及地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了 2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）以及董事会认定的其他人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。本方案自公司董事会审议通过之日起生效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬安排说明
公司董事（包括独立董事与非独立董事）的薪酬标准已经公司于 2025年 12月 25日召开的 2025年第二次临时股东会审议通过的
《薪酬管理制度》中明确规定。即：
1、非独立董事（包括职工代表董事）
（1）同时兼任高级管理人员的非独立董事，按本方案“高级管理人员薪酬方案”执行，不因其董事身份而另行从公司领取报酬
。
（2）同时兼任公司其他非高级管理人员职务的董事，按照其相应岗位的薪酬标准领取职务薪酬，不因其董事身份而另行从公司
领取报酬。
（3）其他未在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬由股东会决定，标准为 12万元/年（含税）。
2、独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会决定，独立董事津贴为 12 万元/年（含税），其中担任审计委员会召集人的独立董事
津贴为 15万元/年（含税）。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2026年度，董事薪酬将严格按照该制度执行，不再另行制定方案提交审议。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。绩效薪酬的设定比例原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的 50%，其最终实际发放金额将依据绩效评价结果确定。
1、基本薪酬：为固定薪酬，根据高级管理人员的岗位职责、责任、能力、行业薪酬水平及公司内部薪酬体系等因素综合核定，
按月发放。
（1）总经理：60 - 90万元/年（税前）
（2）副总经理、财务总监、董事会秘书：40 -90万元/年（税前）
2、绩效薪酬：为浮动薪酬，其确定和支付以绩效评价为重要依据。绩效评价将依据经审计的财务数据开展。公司确定高级管理
人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后支付。具体考核指标、权重及发放细则由董事会薪酬与考核委员会另行制
定并组织实施。
3、中长期激励收入：可根据公司发展战略，通过股权激励计划、员工持股计划等方式设置，具体方案另行制定并按相关规定审
议披露。
4、薪酬调整机制：高级管理人员薪酬将依据同行业薪酬水平、通胀水平、公司经营状况、发展战略及个人岗位调整等因素，由
董事会薪酬与考核委员会适时提出调整建议，报董事会审议。
四、止付与追索机制
公司严格执行《薪酬管理制度》及监管规定的止付追索条款：
1、如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述时，公司有权对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
2、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
五、其他说明
1、上述薪酬方案所涉金额均为税前金额，公司将按照国家及公司有关规定，统一代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用等应
由个人承担的部分。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、本方案未尽事宜，依照《薪酬管理制度》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定执行。
4、本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释，并授权公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责具体实施与日常管理
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d456f0aa-1b32-4d6e-8d18-3df92ec9e35f.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的公告
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箭牌家居（001322）：关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c7f0ccf-8342-46ba-85ac-359a508b3f49.PDF
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2026-04-28 18:17│箭牌家居（001322）：2025年度内部控制评价报告
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箭牌家居集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合箭
牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：箭牌家居集团股份有限公司、深圳箭牌智能家居有限公司、佛山市法恩莎卫浴有限公司、佛山市
高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司、韶关市乐华陶
瓷洁具有限公司、应城乐华厨卫有限公司、佛山市乐华恒业包装材料有限公司、德州市乐华陶瓷洁具有限公司、肇庆乐华电子厨卫有
限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、景德镇法恩陶瓷洁具有限公司、韶关安华陶瓷洁具有限公司、肇庆乐华家居用品有限公司
、佛山市安华恒基卫浴有限公司、佛山市沃珑贸易有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、肇庆乐华恒业五金制品有限公司、景德
镇市乐景高科金属制品有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司、广东乐华恒业家居售后服务有限公司
、广东乐华住工贸易有限公司、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司、佛山市箭牌信息科技有限公司、佛山市安华晟升陶瓷有限公司
、上海法恩宏辉智能家居有限公司、PT.ARROW HOME PRODUCTS INDONESIA（箭牌家居印尼有限公司）、佛山乐华世邦板材有限公司、
佛山金箭酒店管理有限公司、长沙箭牌电子商务有限公司、广东箭牌电子商务有限公司、福州仓山精锐电子商务有限公司、武汉市生
益电子商务有限公司、泉州精锐星辰电子商务有限公司、天津生益兴瑞贸易有限公司、天津星辰汇益贸易有限公司、天津天恩汇益贸
易有限公司、天津兴瑞泰润贸易有限公司、广州高托洋贸易有限公司、杭州宝恒至祥贸易有限公司、南京泰翔平进贸易有限公司、厦
门润宝华宇贸易有限公司、佛山市宝恒至详贸易有限公司、韶关宝恒至祥贸易有限公司、武汉市泰翔平进贸易有限公司、西安泰翔平
进贸易有限公司、吉隆家居有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括：治理
结构、组织架构、内部审计、发展战略、人力资源管理、企业文化、社会责任、子公司管理、信息披露、募集资金、关联交易、对外
担保、重大投资、财务报告、销售业务、采购业务等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、对外担保、财务报告、销售业务
、采购业务等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系并结合内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对母公司及重要子
公司截至2025年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准（以营业收入作为衡量指标） 定量标准（以资产总额作为衡量指标）
重大缺陷 潜在错报金额 ≥ 营业收入的 1% 潜在错报金额 ≥ 资产总额的 1%
重要缺陷 营业收入的 0.5% ≤ 潜在错报金额 资产总额的 0.5% ≤ 潜在错报金额
＜ 营业收入的 1% ＜ 资产总额的 1%
一般缺陷 潜在错报金额 ＜ 营业收入的 0.5% 潜在错报金额 ＜ 资产总额的 0.5%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.重大缺陷：
a.公司董事、高级管理人员的舞弊行为；
b.公司更正已公布的财务报告；
c.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
d.审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
e.控制环境失效。
B.重要缺陷：
a.未依照公认会计准则选择和应用会计政策;
b.未建立反舞弊程序和控制措施;
c.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;
d.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
C.一般缺陷：
指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷类型 定量标准（以营业收入作为衡量指标） 定量标准（以资产总额作为衡量指标）
重大缺陷 潜在错报金额 ≥ 营业收入的 1% 潜在错报金额 ≥ 资产总额的 1%
重要缺陷 营业收入的 0.5% ≤ 潜在错报金额 资产总额的 0.5% ≤ 潜在错报金额
＜ 营业收入的 1% ＜ 资产总额的 1%
一般缺陷 潜在错报金额 ＜ 营业收入的 0.5% 潜在错报金额 ＜ 资产总额的 0.5%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）签名：谢岳荣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f386cb3-cc77-4bb8-9c82-4d584210d549.PDF
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2026-04-28 18:16│箭牌家居（001322）：2026年一季度报告
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箭牌家居（001322）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e98b2667-7caa-4847-85f6-60a0cde77cb4.PDF
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2026-04-28 18:16│箭牌家居（001322）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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箭牌家居（001322）：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/965720a8-c95b-41a7-b792-7e0a5c47d74b.PDF
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2026-04-28 18:16│箭牌家居（001322）：2025年年度报告
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箭牌家居（001322）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/819c0ceb-b6ff-45eb-abbf-a03917f44974.PDF
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2026-04-28 18:16│箭牌家居（001322）：2025年年度报告摘要
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箭牌家居（001322）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28d9830d-61b8-4d13-b042-dea704345c63.PDF
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2026-04-28 18:16│箭牌家居（001322）：第三届董事会第二次会议决议公告
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箭牌家居（001322）：第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c952c6b2-9a88-47ca-aaa9-de2d8e139f27.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于箭牌家居集团股份有限公司
回购注销 2023 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的
法律意见书
致：箭牌家居集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下
简称“《自律监管指南》”）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《箭
牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称
“本所”）接受箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）的委托，就公司 2023年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则
对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面
材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规
范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门或者其他有关单位出具的证明
文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
5. 本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事
项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。
6. 本所律师同意将本法律意见书作为本激励计划所必备的法定文件。
7. 本法律意见书仅供本激励计划之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准和授权
（一）2023年 5月 19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见
。
（二）2023年 5月 19日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2023 年 6 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（四）2023年 6月 26日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激
励计划授予价格的议案》《关于调整 2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2023年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（五）2024年 4月 19日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（六）2024年 5月 13日，公司召开了 2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。
（七）2024年 6月 13日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激
励计划调整限制性股票回购价格的议案》。
（八）2025年 4月 21日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销 2023 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
（九）2025年 5月 13日，公司召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》。
（十）2025年 5月 28日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023年限制性
股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
二、本次回购注销的具体内容
根据《激励计划》以及公司第三届董事会第二次会议文件、公司 2022 年、2023年、2024年年度权益分派实施公告、公司原激励
对象离职的证明文件及公司的确认，本次回购注销的具体情况如下：
（一）本次回购注销的原因及数量
根据本激励计划规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被
公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等情形，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
按照本激励计划的规定回购并注销。因公司 2023年限制性股票激励计划首次授予的 19名激励对象已离职，公司拟回购注销该 19名
激励对象已获授但尚未解除限售的全部剩余限制性股票 192,200股。
根据本激励计划规定，本激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标为：以公司 2024年营业收入
为基数，2025年营业收入增长率不低于 10%；且以公司 2024年扣除非经常性损益的净利润为基数，2025年扣除非经常性损益的净利
润增长率不低于 15%；公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由
公司回购注销。因公司未达首次授予的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核目标，公司拟回购注销首次授予的 130名激励
对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,357,960股。
基于上述，公司本次回购注销的部分限制性股票数量合计为 1,550,160 股，占公司目前总股本的 0.1603%。
（二）本次回购注销的价格
根据本激励计划规定，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，但根据本激励计划
需对回购价格进行调整的除外。本激励计划授予的限制性股票的授予价格为 9.13 元/股，公司于 2023 年 5月 31日实施了 2022年
年度权益分派，限制性股票的授予价格由 9.13 元/股调整为 8.95元/股。公司于 2024年 5月 31日实施了 2023年年度权益分派，限
制性股票的授予价格由 8.95 元/股调整为 8.82 元/股。公司于 2025 年 5 月 22 日实施了2024 年年度权益分派，限制性股票的授
予价格由 8.82 元/股调整为 8.69 元/股。因此，本次回购注销的限制性股票的回购价格为 8.69 元/股加上中国人民银行同期定期
存款利息之和。
基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《公司法》《管理办法》等
法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需取得公司股东会的批准，公司尚需按照相关法律、法规、规
范性文件的规定履行信息披露义务和办理减少注册资本、股份注销登记等手续。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
1. 截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《管理办法》等法律、法规
、规范性文件及《激励计划》的相关规定；
2. 截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的原因、数量及价格符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及
《激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需取得公司股东会的批准，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披
露义务和办理减少注册资本、股份注销登记等手续。
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：2025年年度审计报告
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箭牌家居（001322）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/12dd249f-af21-42c1-9cc0-26df8bdec81f.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，箭牌家居于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月二十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/69e4b336-eb26-4a71-bcdf-33bb77b28ffd.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见
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箭牌家居（001322）：募投项目募集资金变更至其他募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/117cba0f-53cf-4770-baca-cef3ccec9786.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的核查意见
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箭牌家居（001322）：增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f027c741-a4b3-4ff8-8a1a-a6f3608347fe.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：箭牌家居2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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箭牌家居（001322）：箭牌家居2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b69701d6-710a-4b69-95b3-7d053c8f6f2d.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：箭牌家居2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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箭牌家居（001322）：箭牌家居2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8d4859c4-35ab-48b1-9de6-eb61fc9e4155.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/599342ed-b4a4-484d-9f91-7f5793ce9078.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等）。
投资金额：公司拟使用额度不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度
由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
特别风险提示：公司本次现金管理所投资品种是金融机构安全性高、流动性好的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动等的
影响，因此投资收益存在不确定性，存在一定的投资风险。敬请投资者注意投资风险。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）于 2026年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过
了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司
日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 40,000.00万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购
买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全
资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情
况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增
加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资额度、资金来源及期限
公司拟使用额度最高不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内可
滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币 40,000.00万元（含本数）。
3、投资方式
为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、低风险理财等），公司将按照相
关规定严格控制风险，对上述理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的理财产品。以上投资品种不涉及证券投资，
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。
4、实施方式
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具
体组织实施。
5、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，因此投资收益存在不确定性，存在一
定的投资风险。公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表
人授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向
及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的
安全。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益
和损失，并向审计委员会报告。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关要求，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前
提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收
益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、履行的审议程序和意见
（一）审议情况
2026年 4月 28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民
币 40,000.00 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于
结构性存款、低风险理财等），前述现金管理额度由公司及子公司（含全资和控股子公司）共享，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
审计委员会认为，公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资
金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ba5e3e77-7927-47c4-942f-c933e5009b39.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的公告
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箭牌家居（001322）：关于2026年度向银行申请综合授信并提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/40bbf43b-011b-4413-b1e2-1b348baa2e5a.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌
家居集团股份有限公司及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。
2、交易种类：公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利
率掉期交易。
3、交易金额：公司拟开展的衍生品交易额度不超过 5,000 万美元或等值外币（含本数），即在授权有效期内任意时点的交易余
额不超过 5,000 万美元或等值外币（含本数），且此额度在授权有效期限内可循环使用。
4、审议程序：2026 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行
性分析及申请交易额度的议案》。该事项尚须提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
5、风险提示：在外汇衍生品套期保值交易业务开展过程中存在市场风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、衍生品交易情况概述
（一）公司拟开展衍生品交易的背景及目的
随着公司国际化发展战略的推进，以及根据 2026 年公司业务发展规划，公司产品出口海外市场的规模预计将进一步加大，出口
业务主要采用美元等外币进行结算，为防范汇率波动对公司经营业绩造成的影响；同时，为有效管理出口业务相应衍生的外币借款所
面临的汇率及利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司以正常的出口业务以及外币借款为背景，拟开展远期结售汇、外汇
掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易等外汇衍生品套期保值交易业务。
（二）交易金额及交易期限
公司在 2026 年度拟申请不超过 5,000 万美元或等值外币（含本数）的外汇衍生品套期保值交易额度，有效期为自公司股东会
审议批准上述事项之日起至公司下年度股东年度大会召开之日止，在授权有效期内任意时点的交易余额不超过5,000 万美元或等值外
币（含本数），且此额度在授权有效期限内可循环使用。如单笔交易存续期超过了授权期限的，无需重复审议，直至该笔交易根据合
约终止。
衍生品交易主要使用公司在合作银行的综合授信额度，不占用实际现金流，在授权有效期内综合授信额度预计占用不超过 5,000
万美元或等值外币（含本数）。
（三）交易方式
公司开展外汇衍生品套期保值业务主要是以有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险为目的，并结合公
司资金管理要求和日常经营需要，通过银行办理外汇衍生品套期保值交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权
交易、利率掉期交易。公司不在境外开展衍生品交易，也不开展场外衍生品交易。
（四）资金来源：自有资金，不涉及使用募集资金进行衍生品交易。
二、审议程序
2026 年 4月 28 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易
额度的议案》，董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。该事项
尚须提交公司股东会审议。该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
三、外汇衍生品套期保值交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品套期保值交易风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率或利率与到期日实际汇率或利率的差异将产生投资损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益，在汇率行情变动较大的情况下，对当期损益将产生一定的影
响。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户违约风险、回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
出口业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交
割风险。
4、履约风险：公司衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
（二）开展外汇衍生品套期保值交易风险控制措施
1、公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，以有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险为目的。
2、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对
衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理及信息披露进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。
3、公司开展的外汇衍生品套期保值交易金额与公司经营活动的收付汇金额相匹配，期限与预测回款期以及外币借款期相匹配。
公司高度关注并加强应收账款的风险管控，严格控制逾期应收账款和坏账。
4、公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风
险。
5、公司内审部门每半年对衍生品交易情况进行审查及评估。
（三）公司开展外汇衍生品套期保值交易的可行性分析结论
公司以实际业务为基础开展外汇衍生品交易，旨在降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响，增强财务稳定性，坚决杜绝从事
任何衍生品投机行为。同时，公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了衍生品交易分析、决策、审批、操作等流程和
组织，通过加强内部控制，落实风险防范措施。因此，公司开展衍生品交易具备可行性。
四、开展外汇衍生品套期保值交易对公司的影响及相关会计处理
衍生品交易是公司为降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响所采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的
相关规定审慎开展相关工作。公司对衍生品合约的会计核算及列报依据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《
企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，并将根据证券监管相关要
求履行信息披露义务。公司开展的衍生品交易主要针对出口业务结算货币即美元等外币，具有较强流通性的货币，市场透明度大，成
交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定衍生品合约产生的公允价
值变动损益及投资损益。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9669cb67-d335-4f27-a1f1-1e6ea284c547.PDF
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2026-04-28 18:15│箭牌家居（001322）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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箭牌家居（001322）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/11688447-197d-4ce6-b4a0-1044a7c8b3b8.PDF
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2026-04-28 18:14│箭牌家居（001322）：关于召开2025年度股东会的通知
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2026 年 5月 20日（星期三）召开公司 2025年度股东会（以下
简称“本次股东会”），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026年 4月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2025年度
股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议开始时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为2026 年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年 5月20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：截至 2026 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投
票平台，截至 2026 年 5月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2026 年 5月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席
本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1号箭牌总部大厦会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：本次股东会的所有提案（本次会议 非累积投票提案 √
提案均为非累积投票提案）
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于部分募投项目募集资金变更至其他募 非累积投票提案 √
投项目的议案》
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
7.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于2026年度向银行申请综合授信并提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的 非累积投票提案 √
可行性分析及申请交易额度的议案》
10.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
部分限制性股票的议案》
11.00 《关于增加经营范围、变更注册资本并修订 非累积投票提案 √
〈公司章程〉的议案》
说明：
（1）公司独立董事将于本次年度股东会上向全体股东作述职报告。
（2）提案 7.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。（3）提案 8.00、10.00、11.00 均为特别决议事项，须经
出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强
化中小投资者权益，本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
（6）上述提案已经公司于 2026 年 4月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2
9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（模板详见附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（模板详见附件 2）。
（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2025 年度股东会”字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，务必在出
席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在 2026 年 5月 19 日 12:00 之前以专人递送、邮寄、快
递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5月 14 日至 5月 19 日的 9:00-12:00 及 14:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦 22楼公司董事会办公室
4、会议联系方式
会议联系人：肖艳丽
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
6、其他事项：出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等登记手续中列明文件的
原件到场，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66e39afc-e16d-49a9-8720-b6f7c76391fd.PDF
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2026-04-28 18:14│箭牌家居（001322）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨玉成先生、邓传远先生
、刘彦初先生、廖俊峰先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下：
经核查公司独立董事杨玉成先生、邓传远先生、刘彦初先生、廖俊峰先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司附属企业、主要股东单位担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任独立董事情
形及其他可能影响独立履职的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8e42c815-2e3a-4a3f-9839-ace08ea96bd0.PDF
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2026-04-28 18:14│箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（刘彦初）
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箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（刘彦初）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49885909-5ca8-43d4-a0c0-212cda4a4688.PDF
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2026-04-28 18:14│箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（廖俊峰）
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箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（廖俊峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eb709396-8400-442e-8515-223a13747572.PDF
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2026-04-28 18:14│箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（王晓华-任期届满离任）
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箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（王晓华-任期届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c6d3c6ca-5c9c-411a-b447-dade1ce9c5fc.PDF
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2026-04-28 18:14│箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（邓传远）
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箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（邓传远）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38e3a97d-27d1-4bea-aeec-97cbf5644dce.PDF
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2026-04-28 18:14│箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（饶品贵-任期届满离任）
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箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（饶品贵-任期届满离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/479bdf51-3be2-44fd-97b0-23e8d9354e83.PDF
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2026-04-28 18:14│箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（杨玉成）
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箭牌家居（001322）：独立董事述职报告（杨玉成）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/be00c1dc-9759-4b27-875e-e58a7d093a49.PDF
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2026-04-28 18:14│箭牌家居（001322）：公司章程（2026年4月）
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箭牌家居（001322）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42908b99-5cb3-4f1f-9823-1850ac33d368.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│箭牌家居：2025年年度报告
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2026-04-29│箭牌家居：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227853.PDF
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2025-10-31│箭牌家居：2025年三季度报告
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2025-08-22│箭牌家居：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224531184.PDF
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2025-04-22│箭牌家居：2024年年度报告
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2025-04-22│箭牌家居：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223185762.PDF
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2024-10-25│箭牌家居：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503693.PDF
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2024-08-23│箭牌家居：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953178.PDF
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2024-04-20│箭牌家居：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219694654.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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