公司公告☆ ◇001322 箭牌家居 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-27 16:27 │箭牌家居（001322）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2024-11-01 00:00 │箭牌家居（001322）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2024-11-01 00:00 │箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度持续督导培训情况的报告 │
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│2024-10-29 00:00 │箭牌家居（001322）：关于股份回购结果暨股份变动的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 │
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│2024-10-25 00:00 │箭牌家居（001322）：监事会决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │箭牌家居（001322）：董事会决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │箭牌家居（001322）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │箭牌家居（001322）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-09 00:00 │箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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2024-11-27 16:27│箭牌家居（001322）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《
关于更换保荐代表人的函》。公司首次公开发行股票并上市项目正处于持续督导期间，持续督导期间为 2022 年10 月 26 日至 2024
年 12 月 31 日，该项目持续督导的保荐代表人为中信证券的杨锐彬先生、史松祥先生。
由于原保荐代表人杨锐彬先生因个人原因不再担任该项目的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐
代表人邱斯晨先生（简历见附件）接替工作，担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公
开发行股票并上市持续督导项目的保荐代表人为史松祥先生和邱斯晨先生，持续督导期至中国证监会和深圳证券交易所规定的持续督
导义务结束为止。
本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作，公司董事会对杨锐彬先生在公司首次公开发行股票并上市及持续督导期间所做
出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/d99eec65-7ba7-43ba-a5df-8144b4662d1d.PDF
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2024-11-01 00:00│箭牌家居（001322）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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箭牌家居（001322）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/6dbc90b4-bc7e-40b4-95c7-82485d20bee5.PDF
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2024-11-01 00:00│箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居2024年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保
荐业务》对箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”、“公司”）进行了 2024年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：杨锐彬、史松祥
（三）协办人：陈皓
（四）培训时间：2024年 10月 24日
（五）培训地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1号箭牌总部大厦 23楼会议室
（六）培训人员：杨锐彬
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：本次培训重点介绍了董监高职责、董监高股份买卖、内幕交易信息管理、对外担保、关联交易、募集资金使用
、并购新规等事项及规范运作要求，加深了公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规、信息披露、内部控制要求的理解。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对箭牌家居进行了 2024 年度持续
督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员等培训对象加强了对董监高职责、董监高股份买卖、内幕交易信
息管理、对外担保、关联交易、募集资金使用、并购新规等相关法律法规、信息披露、内部控制要求的了解。本次持续督导培训总体
上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披
露水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-01/620e108e-b43c-4b0a-becf-f695e074491f.PDF
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2024-10-29 00:00│箭牌家居（001322）：关于股份回购结果暨股份变动的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社
会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不
低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21 元/股（含）。本次回购期限自公司
董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 30 日及 2023 年 11 月3 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于 2024 年 5 月 25 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，根据公
司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，如公司在回购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、
股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项的，自公司股票价格除权除息之日（即 2024 年5 月 31 日）起，公司将根据中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定调整回购价格上限。本次权益分派实施后，公司对回购股份的价格上限调整为不超过 20.87元/股（含
）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份的资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额上限且实施期限已届满，本次回购方案已
实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，现将本
次回购股份方案实施结果公告如下：
一、本次回购股份方案的实施情况
2023 年 11 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司于 2023 年
11 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公
告》。回购实施期间，公司按照相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末公司的回购进展情况，且在回购股份占公司总股
本的比例每增加百分之一时于三个交易日内披露了回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等
指定信息披露媒体披露的相关公告。
截至 2024 年 10 月 25 日，本次回购公司股份方案已实施完毕。本次回购实际回购时间为 2023 年 11 月 29 日至 2024 年 1
0 月 25 日，公司以集中竞价方式累计回购股份 12,502,300 股，占公司目前总股本的 1.2908%，最高成交价为 12.56元/股，最低
成交价为 6.46 元/股，成交总金额为人民币 99,965,693.48 元（不含交易费用）。本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法
规的要求。
二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次回购方案实施过程中，公司严格按照有关法律法规及既定方案的规定执行，实际回购的资金总额、回购价格、回购股份数量
、回购方式、回购实施期限等均与第二届董事会第八次会议审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达到回购方案中的回购资金
总额上限，且未超过回购资金总额上限，且回购股份期限已届满，本次回购方案实施完毕。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购有利于维护广大股东权益，增强投资者信心，健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性，共同促进公司的长
远健康发展，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，不
会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市的条件。
四、回购股份期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购方案之日起至披露本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一
致行动人不存在买卖公司股票的行为。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回
购股份》的相关规定，具体情况如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份方案已实施完毕，公司本次回购股份数量为 12,502,300 股，占公司目前总股本的 1.2908%，本次回购股份将用于
实施股权激励计划或员工持股计划。如回购股份后按上述既定用途成功实施，不会导致公司总股本变更。公司如在回购股份完成后 3
6 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
七、已回购股份的后续安排
本次回购的股份 12,502,300 股全部存放于公司回购专用证券账户，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购
新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后的 36 个月内实施前述用途，未使用部分
股份将依法予以注销。
公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相关决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/06f962f3-6736-47ba-a884-2fa091ddc222.PDF
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2024-10-25 00:00│箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
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箭牌家居（001322）：中信证券关于箭牌家居使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/12ba5052-c8e0-47ff-894d-f416d2ba4f3b.PDF
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2024-10-25 00:00│箭牌家居（001322）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2024年 10月 21日以电子邮件及电话通知的方式向全体
监事发出了《关于召开第二届监事会第十三次会议的通知》。2024 年 10 月 24 日，公司第二届监事会第十三次会议（以下简称“
本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会
议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
3.48亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益
，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，同意
公司使用不超过人民币币 3.48亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议；
2、监事会关于 2024年三季报的书面审核意见；
3、监事会对公司第二届监事会第十三次会议相关事项的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/20ac549a-d1a2-41c9-b628-2eb97622ca28.PDF
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2024-10-25 00:00│箭牌家居（001322）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2024年 10月 21日以电子邮件及电话通知的方式向全体
董事发出了《关于召开第二届董事会第十四次会议的通知》。2024 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十四次会议（以下简称“
本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应
出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公司《2024年第三季度报
告》。
（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目进度，现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情
况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币 3.48 亿元（含本数）的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限
内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司法定代表人或其授权人士在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
及文件，并由公司财务部门组织实施和管理。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，独
立董事对该议案发表了明确同意的审核意见；公司保荐机构出具了核查意见。具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关
于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
（三）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届董事会独立董事第二次专门会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/567386de-4445-4565-9511-c989c214655e.PDF
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2024-10-25 00:00│箭牌家居（001322）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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箭牌家居（001322）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/62dcebba-bb66-4ab2-9a36-e072c737c856.PDF
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2024-10-25 00:00│箭牌家居（001322）：2024年三季度报告
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箭牌家居（001322）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1594639b-7f34-445c-b23a-47e4ed0cc9cf.PDF
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2024-10-09 00:00│箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/b9393aed-3c46-4aea-90ce-244aab0673f0.PDF
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2024-10-08 00:00│箭牌家居（001322）：关于公司财务总监辞职的公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监彭小内先生递交的书面辞职报告。彭小内先生
因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后，彭小内先生将不再担任公司及子公司任何职务。
彭小内先生担任公司财务总监的原定任期至公司第二届董事会届满时止。截至本公告披露日，彭小内先生通过公司员工持股平台
共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 447,368股股份（持股比例为 0.0462%），其将继续严格遵守在公司《首次
公开发现股票并上市招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》等作出的股份锁定等相关承诺，股份变动将严格遵守《公司法
》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，彭小内先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。公司将积极寻找合适的财务总监候选人，并将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在公司董事会聘任
新的财务总监之前，暂由公司副总经理、董事会秘书杨伟华先生代行财务负责人职责。
彭小内先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对彭小内先生在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/946a2669-cd7e-456a-bfeb-0f203c5b0308.PDF
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2024-09-19 00:00│箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
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箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/c5304fad-f7a6-4a58-855e-3b9cb811a2f1.PDF
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2024-09-10 00:00│箭牌家居（001322）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。
届时公司董事长、总经理谢岳荣先生，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监彭小内先生将在线就 2024 年半年度业绩、
公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/ec36a457-62cc-49aa-9df9-76ae88b6ff3e.PDF
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2024-09-03 00:00│箭牌家居（001322）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社
会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购的资金总额不
低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 21 元/股（含）。按照回购价格上限人
民币 21 元/股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 4,761,905 股，约占公司届时总股本的 0.4
909%；当回购金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约为2,380,952 股，约占公司届时总股本的 0.2454%，具体回购股份
的数量以回购方案实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个
月。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 30日及 2023 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，回购方案实施期间
，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,482,200 股，占公司总股
本 968,597,250 股的比例为0.8757%，回购的最高成交价为人民币 12.56 元/股，最低成交价为人民币 6.46 元/股，成交总金额为
人民币 67,974,305.05 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定和公司股份回购方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格以及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
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