公司公告☆ ◇001323 慕思股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│慕思股份（001323）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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慕思股份（001323）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-29/a937fcb8-bf97-4f71-8331-03d739305e0b.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：2023年年度报告摘要
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慕思股份（001323）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/760b6e0f-b649-4fe7-b317-d6ecce15d031.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：2023年年度报告
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慕思股份（001323）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6dec7520-b907-4beb-b866-269a1a58d280.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：2024年员工持股计划（草案）摘要
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慕思股份（001323）：2024年员工持股计划（草案）摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/03a19e34-7f1e-4422-abc4-61f6f3343036.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
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慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份2023年度内部控制自我评价报告的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/ab68e4a1-9c9e-4253-a536-e84438169bbf.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的审核意见
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慕思股份（001323）：监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/456fa077-c852-4221-a702-5a82525dcf83.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告
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为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水
平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2023 年度董事、监事的薪酬水平，特制定了公司 2024 年度董事
、监事薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公
司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》及《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，董事和监事薪酬方案需经股
东大会审议通过方可生效。具体方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事。
二、本方案适用期限
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、公司独立董事 2024 年度薪酬（津贴）
独立董事 2024 年度薪酬（津贴）标准为 12 万元/年（含税），按季度发放。2、公司非独立董事 2024 年度薪酬（津贴）
（1）在公司任职的董事，根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不领取董事津
贴。
（2）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的董事，不领取薪酬（津贴）。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司任职实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。未任职实际工作岗位的监事，暂不领取监事津贴。
四、其他规定
1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、因执行董事、监事职务以及参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
3、公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
五、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第四次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/6e587be5-ed73-400c-bdcc-94832b573eed.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 26日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会
议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所
”）为公司 2024 年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事
项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力。该所在为公司提
供审计服务期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务
，保质保量完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同所为公司 2024 年
度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原
则确定有关报酬事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12月 22日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
人员信息：截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师超过 400人。
业务信息：致同所 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入 5.74亿元。2022年度上市公司
审计客户 240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房
地产业，收费总额 3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户 151家，审计收费 3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户 159家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金 1,089万元。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蒋晓明，2008 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2024 年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5份、新三板挂牌公司审计报告 4份。
签字注册会计师：胡新，2009 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2022 年开始为
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3份。
项目质量控制复核人：王洪婕，1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0份、新三板挂牌公司审计报告 0份。近三年复核上市公司审计报告 7份、
新三板挂牌公司审计报告 7份。
2、诚信记录
项目合伙人蒋晓明、签字注册会计师胡新、项目质量控制复核人王洪婕近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
致同所提供 2023 年度审计服务费用 160 万元（不含增值税）（其中财务报表审计费用为 130 万元，内控审计费用为 30 万元
）。2024 年度，公司将根据年度审计业务量及公允合理的定价原则确定有关报酬事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2024年 4月 16日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
。审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为致同所 2023 年度为公司
提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质
和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，诚信情况良好，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投
资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构，同意将该事项提交公司第二届董事会第六次
会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，为保证审
计工作的连续性和稳定性，董事会拟继续聘请致同所为公司 2024 年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司董事长与其签署相
关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。上述议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 26日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。经核查，
监事会认为：致同所具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，有足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司审计
工作的要求，同意公司续聘致同所为公司 2024 年度审计机构。
四、报备文件
1、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的
签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/eba77c7b-90e5-4cfd-ae0e-f632145c371f.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同所”）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体
情况如下：
一、会计师事务所情况
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12月 22日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
人员信息：截至 2023 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师超过 400人。
业务信息：致同所 2022年度业务收入 26.49亿元，其中审计业务收入 19.65亿元，证券业务收入 5.74亿元。2022年度上市公司
审计客户 240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房
地产业，收费总额 3.02亿元；2022年年报挂牌公司客户 151家，审计收费 3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户 159家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2022年末职业风险基金 1,089万元。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 24日分别召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2023 年 5 月 16 日召开
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2023年度审计机构，承
担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
三、会计师事务所履职情况
致同所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，对公司
2023 年度财务报表及 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况、2023 年度募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计关键事项、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对致同所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查，认
为致同所具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年 4月 12日召开第一届董事会审计委员
会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2023 年度审计机构，并同意
将该议案提交董事会审议。
（二）2023 年 11 月 22 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前
沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月 4 日，审计委员会通过现场和通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟
通会议，就 2023 年度审计调整事项、审计结论、审计委员会关注事项等进行沟通。审计委员会成员听取了致同所关于公司审计内容
相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（四）2024年 4月 16日，公司第二届董事会审计委员会第五次会议以现场会议的方式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、
财务预算报告、决算报告、内部控制评价自我报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为致同所在 2023 年度在对公司的公司财务状况和经营成果的审计、内部控制有效性的审计以及募
集资金的存放与使用、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
五、总体评价
经评估，致同所在公司 2023 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2023 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/7e5e2eb7-06bb-4930-81b5-d219079ea6ff.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：2023年度董事会工作报告
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慕思股份（001323）：2023年度董事会工作报告。
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：内部控制自我评价报告
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慕思股份（001323）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-27/7b64a3c3-c3ee-4781-8856-bd2bac1e4895.PDF
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的核
│查意见
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慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份确认2023年度日常关联交易以及预计2024年度日常关联交易的核查意见。
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2024-04-27 00:00│慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业
务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对慕思股份 2023 年度募集资金存放
与使用情况进行了审慎核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可〔2022〕831 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币 38.93元，共募集资金 1
55,758.93万元，扣除发行费用 8,044.55万元，募集资金净额为 147,714.38万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年
6月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第 441C000341号”《验资报告》，确
认募集资金已于 2022年 6月 20日到账。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2022年 12月 31日，公司募集资金投资项目累计投入 51,666.02 万元，尚未使用的金额为 98,226.49万元（其中募集资金
96,048.36万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 2,178.14万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
31,501.19万元。截至 2023年 12月 31日，公司募集资金累计直接投入募投项目
83,167.22万元。
综上，截至 2023年 12月 31日，募集资金投资项目累计投入 83,167.22万元，尚未使用的金额为 69,052.59万元（其中募集资
金 64,547.17万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 4,505.42万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《
慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施
管理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公
司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；
公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四
方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管
协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金余额为 690,525,908.05元，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
1、存放于募集资金专户的募集资金
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公 44050177005009668888 募集资金专户 328,546,217.12
司东莞厚街健晖支行
中国建设银行股份有限公 44050177005009666666 募集资金专户 19,867,930.68
司东莞厚街健晖支行
中国农业银行股份有限公 44285001040049607 募集资金专户 24,958,637.69
司东莞厚街支行
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