公司公告☆ ◇001323 慕思股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:59 │慕思股份（001323）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 18:59 │慕思股份（001323）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-08 16:37 │慕思股份（001323）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-03 19:22 │慕思股份（001323）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2026-09-03 19:22 │慕思股份（001323）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-09-03 19:21 │慕思股份（001323）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-09-03 19:15 │慕思股份（001323）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集慕思股份表决权的法律意见书 │
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│2026-09-03 19:14 │慕思股份（001323）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-03 19:14 │慕思股份（001323）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-08-25 19:33 │慕思股份（001323）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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2026-09-11 18:59│慕思股份（001323）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 11日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王炳坤先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 56名，代表股份数量为 350,249,797股，占公司有表决权股份总数的 80.9444%（
截至股权登记日公司总股本为 435,080,764股，其中公司回购专户中的股份数量 2,376,612股，该等回购股份不享有表决权，故本次
股东会享有表决权的股份总数为 432,704,152股）。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 51名，代表股份数量为 2,429,497股，占公司有表决权股份总数的0.5615%。
（1）通过现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6名，代表股份数量为 347,820,400股，占公司有表决权股份总数的 80.3830%。
（2）通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 50名，代表股份数量为 2,429,397股，占公司有表决权股份总数的0.5614%。
9、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
（股） （股） （股） 例
1.00 《关于聘 总表决情况 350,153,427 99.9725% 92,570 0.0264% 3,800 0.0011% 0 0% 通过
任 公 司
2026年度 其中，中小 2,333,127 96.0333% 92,570 3.8103% 3,800 0.1564% 0 0%
审计机构 股东的表决
的议案》 情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：程静、朱星霖
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果事宜，
符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/4b1ed8f7-3723-492c-97bd-f8f65c8ab48e.PDF
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2026-09-11 18:59│慕思股份（001323）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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慕思股份（001323）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/df273e38-d484-4b3d-8420-5747f9e55bdf.PDF
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2026-09-08 16:37│慕思股份（001323）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长、总经理王炳坤先生，副总经理、财务总监邓永辉先生以
及董事会秘书杨娜娜女士将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f4083a59-c9e8-475c-9129-20f9cb0458a4.PDF
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2026-09-03 19:22│慕思股份（001323）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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慕思股份（001323）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/8a66096d-6c73-4ce5-a4ff-a0b7db312295.PDF
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2026-09-03 19:22│慕思股份（001323）：关于选举职工代表董事的公告
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慕思股份（001323）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/36970c87-f948-4549-b2e4-a1c9b8beb340.PDF
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2026-09-03 19:21│慕思股份（001323）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026年 9月 3日以现场及通讯会议方式在公司会
议室召开。公司 2026年第一次临时股东会选举产生公司第三届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同
意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026年 9月 3日送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中姚吉庆
先生、盛艳女士、麦锡标先生、李飞德先生以通讯表决方式出席），出席会议董事共同推举董事王炳坤先生主持本次会议，公司董事
会秘书及其他高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举王炳坤先生为公司第三届董事会董事长，姚吉庆先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举董事会各专门委员会成员，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员情况
具体如下：
战略委员会：王炳坤先生（主任委员）、林集永先生、李飞德先生
提名委员会：刘函秋先生（主任委员）、刘胜洪先生、王炳坤先生
审计委员会：刘胜洪先生（主任委员）、刘函秋先生、李飞德先生
薪酬与考核委员会：李飞德先生（主任委员）、王炳坤先生、刘胜洪先生表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任王炳坤先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任姚吉庆先生、盛艳女士、邓永辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任邓永辉先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会、第三届董事会第一次审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨娜娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任莫敏强先生为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会第一次审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李光利先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上议案的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公
告编号：2026-044）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/58e8c9fb-1706-4f64-8de0-796bc916247e.PDF
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2026-09-03 19:15│慕思股份（001323）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集慕思股份表决权的法律意见书
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慕思股份（001323）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集慕思股份表决权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/76965b62-a9ae-43fc-bc9c-ce247e5a12ed.PDF
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2026-09-03 19:14│慕思股份（001323）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 03日 14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 03日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 03日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王炳坤先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 40名，代表股份数量为 352,333,794股，占公司有表决权股份总数的 81.4260%（
截至股权登记日公司总股本为 435,080,764股，其中公司回购专户中的股份数量 2,376,612股，该等回购股份不享有表决权，故本次
股东会享有表决权的股份总数为 432,704,152股）。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 35名，代表股份数量为 4,513,494股，占公司有表决权股份总数的1.0431%。
（1）通过现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9名，代表股份数量为 348,838,480股，占公司有表决权股份总数的 80.6182%。
（2）通过网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 31名，代表股份数量为 3,495,314股，占公司有表决权股份总数的0.8078%。
9、根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2026年 8月 20日披露了《关于中证中小投资者服务
中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案 2.00《
关于董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到 2名有效股东授权征集人行使表决权的文件，
代表公司有效表决权的股份数共 1,017,970股，占公司有表决权股份总数的 0.2353%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权
委托书中的指示内容代为行使股东权利。北京市中伦（上海）律师事务所就本次征集投票权的相关事宜进行了核查，并出具了法律意
见书。
10、公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比 股数 比 股数 比 结果
（股） 例 （股） 例 （股） 例
1.00 《关于董事会换 累积投票提案
届选举非独立董
事的议案》
1.01 选举王炳坤先生 总表决情况 352,259,317 99.9789% - - - - - - 当选
为公司第三届董 其中，中小 4,439,017 98.3499% - - - - - -
事会非独立董事 股东的表决
情况
1.02 选举姚吉庆先生 总表决情况 352,261,263 99.9794% - - - - - - 当选
为公司第三届董 其中，中小 4,440,963 98.3930% - - - - - -
事会非独立董事 股东的表决
情况
1.03 选举林集永先生 总表决情况 352,261,269 99.9794% - - - - - - 当选
为公司第三届董 其中，中小 4,440,969 98.3932% - - - - - -
事会非独立董事 股东的表决
情况
1.04 选举盛艳女士为 总表决情况 352,261,274 99.9794% - - - - - - 当选
公司第三届董事 其中，中小 4,440,974 98.3933% - - - - - -
会非独立董事 股东的表决
情况
1.05 选举罗振彪先生 总表决情况 352,261,285 99.9794% - - - - - - 当选
为公司第三届董 其中，中小 4,440,985 98.3935% - - - - - -
事会非独立董事 股东的表决
情况
2.00 《关于董事会换 累积投票提案
届选举独立董事
的议案》
2.01 选举李飞德先生 总表决情况 351,254,693 99.6937% - - - - - - 当选
为公司第三届董 其中，中小 3,434,393 76.0917% - - - - - -
事会独立董事 股东的表决
情况
2.02 选举刘函秋先生 总表决情况 351,250,715 99.6926% - - - - - - 当选
为公司第三届董 其中，中小 3,430,415 76.0035% - - - - - -
事会独立董事 股东的表决
情况
2.03 选举刘胜洪先生 总表决情况 354,304,952 100.5595% - - - - - - 当选
为公司第三届董 其中，中小 6,484,652 143.6726% - - - - - -
事会独立董事 股东的表决
情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：程静、朱星霖
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果事宜，
符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书；
3、北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集慕思健康睡眠股份有限公司表决权的法
律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/193ac535-91c4-434a-874e-67ede1cf3e1e.PDF
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2026-09-03 19:14│慕思股份（001323）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，
指派律师出席了贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本
次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是
否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资
格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性
和完整性发表意见。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2026 年 8 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）刊登了《慕思健康睡眠股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
前述会议通知中载有本次股东会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、
会议登记方式、会议联系方式等。
经本所律师验证与核查，本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 3 日 14:50 在广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议
室召开，会议由公司董事长王炳坤先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“中证投服中心”）公开征集股东投票权。贵公司于 2026 年
8 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《慕思健康睡眠股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责
任公司公开征集表决权的公告》，中证投服中心作为征集人就本次会议审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征
集投票表决权，征集时间为 2026 年 8 月 20 日至 2026 年 9 月 1 日 17:00。
经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《治理准则》及《公司章程》的规定，
本次股东会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规
、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 本次股东会召集人与出席人员的资格
1.本次股东会由贵公司董事会召集。
2.根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员包括截至 2026年8 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东或其委托代理人、贵公司的董事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员
。
经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东
会的股东及股东代理人共 9名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 348,838,480 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数
的 80.6182%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 31 名，代表贵公司发行在外有表
决权的股份数额为 3,495,314股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.8078%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券
交易所身份验证机构验证其股东身份。
根据中证投服中心提供的授权文件，共 2 名股东授权中证投服中心代为行使投票权，代表公司有表决权的股份数共计 1,017,97
0 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.2353%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 40 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为
352,333,794 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 81.4260%；其中通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 35 名，代表贵公司有表决权的股份数额为4
,513,494 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 1.0431%。
3.出席本次股东会的人员还有贵公司的董事、部分高级管理人员及本所律师。经本所律师验证与核查，本次股东会的召集人、出
席人员的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东会审议的议案进行审议、表决。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东会的
现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表和本所律师代表进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限
公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，最
终表决结果如下：
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票制进行了逐项审议。
1.01《选举王炳坤先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况及结果：以累积投票制选举王炳坤先生为第三届董事会非独立董事，选举票数为 352,259,317 票（占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9789%）；其中，中小投资者选举票数为 4,439,017 票（占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.34
99%）。
1.02《选举姚吉庆先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况及结果：以累积投票制选举姚吉庆先生为第三届董事会非独立董事，选举票数为 352,261,263 票（占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9794%）；其中，中小投资者选举票数为 4,440,963 票（占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.39
30%）。
1.03《选举林集永先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况及结果：以累积投票制选举林集永先生为第三届董事会非独立董事，选举票数为 352,261,269 票（占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9794%）；其中，中小投资者选举票数为 4,440,969 票（占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.39
32%）。
1.04《选举盛艳女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况及结果：以累积投票制选举盛艳女士为第三届董事会非独立董事，选举票数为 352,261,274 票（占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9794%）；其中，中小投资者选举票数为 4,440,974 票（占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3933
%）。
1.05《选举罗振彪先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况及结果：以累积投票制选举罗振彪先生为第三届董事会非独立董事，选举票数为 352,261,285 票（占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9794%）；其中，中小投资者选举票数为 4,440,985 票（占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.39
35%）。
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票制进行了逐项审议。
2.01《选举李飞德先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况及结果：以累积投票制选举李飞德先生为第三届董事会独立董事，选举票数为 351,254,693 票（占出席会议有效表决
权股份总数的 99.6937%）；其中，中小投资者选举票数为 3,434,393 票（占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 76.0917
%）。
2.02《选举刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况及结果：以累积投票制选举刘函秋先生为第三届董事会独立董事，选举票数为 351,250,715 票（占出席会议有效表决
权股份总数的 99.6926%）；其中，中小投资者选举票数为 3,430,415 票（占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 76.0035
%）。
2.03《选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况及结果：以累积投票制选举刘胜洪先生为第三届董事会独立董事，选举票数为 354,304,952 票（占出席会议有效表决
权股份总数的 100.5595%）；其中，中小投资者选举票数为 6,484,652 票（占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 143.67
26%）。
经本所律师验证与核查，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果事宜，符合法律、行政法
规及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/9960bdf6-8868-4f96-8130-1f54e4cd6c81.PDF
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2026-08-25 19:33│慕思股份（001323）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
股东会召开日期：2026 年 9 月 11 日
本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 11日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 11日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 09月 08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘任公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。详情请参阅 2026年 8月26日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复
印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券投资部电话确认（须在 2026年 9月 9日 17:00前送达或发
送邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司证券投资部办公室。邮
编：523900，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 9日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:003、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大
道 1号公司证券投资部办公室
4、联系方式：
联系人：李光利
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号证券投资部
邮编：523900
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f77f3008-337a-4e91-ad12-b110b6483c10.PDF
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2026-08-25 19:32│慕思股份（001323）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2026年 8
月 14日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2026年 8月 24日下午 15:00以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中林集永先生、姚吉庆先生、李飞德先生、奉宇先生、向振宏先生以通讯表决方式出
席）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议
事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《公司章程》
等相关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据 2026年上半年经营情况编制了《2026年半年度报告》。本议案已经公司第二
届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）以及刊登在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》（公告
编号：2026-037）。
（二）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满且已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，结合
公司业务发展情况及整体审计工作的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2026年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果
，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报表与内部控制审计机构。聘期一年，自股东会审议通过之
日起生效。公司提请股东会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据公司年度审计工作量及公允合理的定价原则协商确定有
关报酬事项。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变
更事项并确认无异议。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/434fda0f-4932-4c4c-8255-46114497c202.PDF
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2026-08-25 19:32│慕思股份（001323）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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慕思股份（001323）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ab67b16d-0dc1-4f9f-a90d-d5ba34b6da33.PDF
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2026-08-25 19:32│慕思股份（001323）：关于聘任2026年度审计机构的公告
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慕思股份（001323）：关于聘任2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/c5ac4cb7-908a-4780-b4c6-50d18b54eb2a.PDF
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2026-08-25 19:32│慕思股份（001323）：2026年半年度报告
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慕思股份（001323）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/0aaa5886-e9b8-4cdb-bf3e-b5a2079f3899.PDF
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2026-08-25 19:32│慕思股份（001323）：2026年半年度报告摘要
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慕思股份（001323）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/631f1db3-aa28-4530-b421-6a15f420a029.PDF
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2026-08-20 00:00│慕思股份（001323）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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慕思股份（001323）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e615380a-0fc9-4c85-9ef6-8d48b45ae958.PDF
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2026-08-18 19:52│慕思股份（001323）：关于董事会换届选举的公告
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慕思股份（001323）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4488648f-64f5-4d78-9dce-35942783fc4a.PDF
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2026-08-18 19:52│慕思股份（001323）：独立董事候选人声明与承诺（刘胜洪）
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慕思股份（001323）：独立董事候选人声明与承诺（刘胜洪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bc60067f-9888-42ff-8c1f-02bc98bcf766.PDF
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2026-08-18 19:52│慕思股份（001323）：独立董事候选人声明与承诺（刘函秋）
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慕思股份（001323）：独立董事候选人声明与承诺（刘函秋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4b8ab821-a89f-4017-b2c4-4ef4caf24120.PDF
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2026-08-18 19:52│慕思股份（001323）：独立董事提名人声明与承诺（刘函秋）
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慕思股份（001323）：独立董事提名人声明与承诺（刘函秋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/be4c12b4-e5ff-40e3-bf63-5037538f8fa7.PDF
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2026-08-18 19:52│慕思股份（001323）：独立董事提名人声明与承诺（刘胜洪）
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慕思股份（001323）：独立董事提名人声明与承诺（刘胜洪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/f633b81a-239e-4884-93f4-4fcfb6119021.PDF
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2026-08-18 19:52│慕思股份（001323）：独立董事提名人声明与承诺（李飞德）
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慕思股份（001323）：独立董事提名人声明与承诺（李飞德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/3f832470-2338-4dc7-ad7c-163e74d0bca9.PDF
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2026-08-18 19:51│慕思股份（001323）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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慕思股份（001323）：第二届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/c45c6ec8-18e4-42af-b517-d691396d0807.PDF
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2026-08-18 19:49│慕思股份（001323）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年8月）
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第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本制度。
第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。
第二章 信息披露暂缓与豁免的范围
第六条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第七条 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司及其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十一条 公司及其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序
第十二条 董事会秘书负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。证券投资部
协助董事会秘书办理信息披露暂缓、豁免具体事务。
第十三条 公司各部门、 各子公司按照本制度对特定信息申请暂缓、豁免披露的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件及相关
事项的资料至证券投资部。董事会秘书应当就特定信息是否符合暂缓、 豁免披露的条件进行审核，提出审核意见后并提交董事长审
批。
第十四条 公司董事长决定暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。公司应当妥善保存有
关登记材料，保存期限不得少于十年。
第十五条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第十六条 公司和其他信息披露义务人应
当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证
券交易所。
第四章 附则
第十七条 公司建立信息披露暂缓、豁免责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露
处理，或未按照本制度履行内部审核程序、保密及披露义务，给公司造成严重影响或损失的，公司将根据《信息披露管理制度》等有
关规定对相关责任人员采取处理措施。第十八条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执
行。本制度与法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准
。
第十九条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自董事会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/83968706-cf78-48b5-a88b-667128a943ad.PDF
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2026-08-18 19:49│慕思股份（001323）：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年8月）
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第一条 为规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理
稳定性和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《慕思健康睡眠股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制订本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休等离职情
形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列
情形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事和高级管理人员等，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
董事在任职期间出现本条第（一）至（五）所列情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按
规定解除其职务。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并
投票的，其投票无效且不计入出席人数。
高级管理人员在任职期间出现本条第（一）至（五）所列情形的，应当立即停止履职并辞去职务；高级管理人员未提出辞职的，
董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解任或解聘建议
。
第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效；高级管理人员
辞职的，自董事会收到辞职报告之日辞任生效。
存在以下情形的，辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前，拟辞任董事仍应当按照有关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行职责，但存在本制度第三条规定的情形除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士；
（四）职工代表董事辞任导致职工代表董事人数不符合《公司章程》的规定。
第五条 非职工代表董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日起自动离职；职工代表董事任期届满未获连任的，
自相关职工代表大会决议选举通过产生新一届职工代表董事之日自动离职。
第六条 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。无正当理由
，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第七条 公司高级管理人员可以在任期届满前提出辞职，辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人在离职生效后 5 个工作日内，应向董事会移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资
产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署确认书等相关文件。
第九条 公司董事、高级管理人员在离职后应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间作出的公开承诺，无论其离职原因如何，均应继续履行。若董事、高级管理人员离
职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及
后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促其履行承诺。如其未按前述承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的部分
或全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的责任及义务
第十一条 董事、高级管理人员辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任
期结束后并不当然解除，在其辞职生效或者任期届满后 5 年内仍然有效，但其对公司商业秘密的保密义务直至该秘密成为公开信息
，不以 5 年为限。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况
和条件下结束而定。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。如离职后未履行前述义
务的，公司有权要求其赔偿由此产生的部分或全部损失。
第十二条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司遭受的损失，应当承担赔偿责任。
第十三条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。公司董事、高
级管理人员所持本公司的股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。董事、高级管理人员离职后半年内
，不得转让其所持有的本公司股份。
离职董事、高级管理人员对持有的股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的
承诺。
第五章 责任追究机制
第十四条 公司应当对离职董事、高级管理人员是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行审查。如
公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具体追
责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等。
第十五条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核，复核期间
不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第十六条 本制度未尽事宜，依照国家法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十七条 在本制度中，“内”包括本数，“低于”不含本数。第十八条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自董事会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/c420cc59-5ad3-4297-b6eb-96627a4156df.PDF
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2026-08-18 19:49│慕思股份（001323）：董事会秘书工作细则（2026年8月）
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慕思股份（001323）：董事会秘书工作细则（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/0883b443-f88c-439e-9664-ecab498ad221.PDF
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2026-08-18 19:49│慕思股份（001323）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
股东会召开日期：2026 年 9 月 3 日
本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 09月 03日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 03日 9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 08月 31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（5）人
1.01 选举王炳坤先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举姚吉庆先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举林集永先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举盛艳女士为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举罗振彪先生为公司第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举李飞德先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。详情请参阅 2026年 8月19日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
5、上述议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 5人、独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复
印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券投资部电话确认（须在 2026年 9月 1日 17:00前送达或发
送邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司证券投资部办公室。邮
编：523900，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 9月 1日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:003、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大
道 1号公司证券投资部办公室
4、联系方式：
联系人：李光利
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号证券投资部
邮编：523900
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/eb764bbe-6ae2-40b1-8880-29c5c09bd389.PDF
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2026-08-18 19:47│慕思股份（001323）：独立董事候选人声明与承诺（李飞德）
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慕思股份（001323）：独立董事候选人声明与承诺（李飞德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/13482091-d78c-4891-80bf-21a4cd6f2f67.PDF
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2026-08-03 18:55│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/c6993d1c-00b0-4a3d-96ea-b0e54da13498.PDF
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2026-07-30 19:48│慕思股份（001323）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
慕思健康睡眠股份有限公司（证券简称：慕思股份，证券代码：001323，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日
内（2026年 7月 28日、2026年 7月 29 日、2026年 7月 30 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司于 2026年 7月 15日披露了《2026年半年度业绩预告》，预计 2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为 17,500 万
元–20,000 万元，同比下降44.09%-51.08%；预计扣除非经常性损益后的净利润为 17,000万元–19,500万元，同比下降 31.64%-40.
41%。报告期内净利润下滑，主要是公司在研发、品牌宣传推广、海外市场开拓等方面费用投入增加，对本期净利润造成一定的影响
。
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，公司 2026年半年度报告将于 2026年 8月 26日披露，具体经营情况及财务数据
请关注公司的定期报告。截至本公告披露日，公司不存在需要修正 2026年半年度业绩预告的情形；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提请投资者注意：公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参
考报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信
息披露义务，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/fbf8d328-b40b-41b4-ba66-7b7e3badf5df.PDF
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2026-07-27 18:25│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司生产经营活动的需要，慕思国际控股有限公司（以下简称“慕思国际”）于 2026年 7月 24日与招商银行股份有限公
司东莞分行（以下简称“招商银行”或“融资行”）签署了《授信协议》。结合慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”
或“公司”）与招商银行签署的《最高额不可撤销担保书》，公司为慕思国际在融资行获授的授信融资额度所负的全部债务承担连带
偿还义务，具体明细如下：
授信单位/被担保人 担保人 授信银行/债权人 授信金额/担保金额/万元
慕思国际 慕思股份 招商银行 10,000
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 4月 27日、2026年 5月 21日，分别召开了第二届董事会第十八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公司（均为合并报表范围内的
公司，以下统称“子公司”）申请 2026年度综合授信提供总额度不超过人民币 40亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司20
25年年度股东会批准之日起 12个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-009）。
本次担保在公司 2025年年度股东会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履行内部决策程序。
二、被担保人基本情况
被担保人：慕思国际控股有限公司
（1）成立日期：2017年 10月 13日
（2）董事：王炳坤
（3）注册地点：香港沙田区火炭坳背湾街 30-32号华耀中心 3楼 18室（4）注册资本：10,000万元人民币
（5）经营范围：经营家具行业相关业务。
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）慕思国际信用状况良好，不是失信被执行人
（9）慕思国际最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日
资产总额 52,757.04 54,915.75
负债总额 35,543.99 37,532.92
其中：银行贷款总额 8,967.19 10,576.32
流动负债总额 35,543.99 37,532.92
净资产 17,213.04 17,382.83
财务数据 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月
营业收入 2,489.60 11,859.86
利润总额 -428.61 -1,029.27
净利润 -426.38 -833.62
三、担保事项的主要内容
被担保人：慕思国际控股有限公司
保证人：慕思股份
债权人：招商银行
（1）担保金额：人民币壹亿元整
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：融资行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚
息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
（4）保证期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或融资行受让的应收账款债
权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
四、董事会意见
1、本次担保是为全资子公司慕思国际流动资金融资授信所提供的担保，有利于被担保公司的业务开展。
2、本次担保对象为公司全资子公司，且被担保公司经营状况良好，财务状况稳健；公司对其具有充分的控制力，能对其经营进
行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情
况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系公司为全资子公司提供的担保，不构成对外担保。本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为人民币 310,000.00
万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 69.81%；公司对全资子公司的担保余额为人民币 104,078.92万元，占公司 2025年度
经审计净资产的比例为 23.44%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、本次交易已签署的《授信协议》及《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/db66477f-4e33-44bd-8ab2-4d6b50947407.PDF
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2026-07-21 18:40│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司生产经营活动的需要，东莞慕思寝具电子商务有限公司（以下简称“慕思电商”）于 2026年 7月 20日与交通银行股
份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”或“融资行”）签署了《综合授信合同》（以下简称“《授信协议》”）。结合慕思健
康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）与交通银行签署的《保证合同》，公司为慕思电商在融资行获授的授信融
资额度所负的全部债务承担连带偿还义务，具体明细如下：
授信单位/被担保人 担保人 授信银行/债权人 授信金额/担保金额/万元
慕思电商 慕思股份 交通银行 5,000
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 4月 27日、2026年 5月 21日，分别召开了第二届董事会第十八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公司（均为合并报表范围内的
公司，以下统称“子公司”）申请 2026年度综合授信提供总额度不超过人民币 40亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司20
25年年度股东会批准之日起 12个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-009）。
本次担保在公司 2025年年度股东会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履行内部决策程序。
二、被担保人基本情况
被担保人：东莞慕思寝具电子商务有限公司
（1）成立日期：2017年 11月 09日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8号 801室
（4）注册资本：1,200万元人民币
（5）经营范围：销售、网上销售：床具、床上用品、床垫、沙发、衣柜、寝室用品、家具、排骨架、家具配件、电器、按摩椅
（不含医疗器械）、家居饰品、家居用品、家居配件、饰品配件、按摩器材（不含医疗器械）、电动功能椅（不含医疗器械）、香薰
精油（不含药品）；网络信息技术服务；维修、安装：床具、床垫、按摩器材、家具；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）慕思电商信用状况良好，不是失信被执行人
（9）慕思电商最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日
资产总额 24,546.78 26,494.28
负债总额 23,794.72 24,498.96
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 23,794.72 24,498.96
净资产 752.06 1,995.31
财务数据 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月
营业收入 12,842.67 46,569.34
利润总额 -1,365.23 840.45
净利润 -1,362.39 561.66
三、担保事项的主要内容
被担保人：东莞慕思寝具电子商务有限公司
保证人：慕思股份
债权人：交通银行
（1）担保金额：人民币伍仟万元整
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：《授信协议》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（4）保证期间：自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履
行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
四、董事会意见
1、本次担保是为全资子公司慕思电商流动资金融资授信所提供的担保，有利于被担保公司的业务开展。
2、本次担保对象为公司全资子公司，且被担保公司经营状况良好，财务状况稳健；公司对其具有充分的控制力，能对其经营进
行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情
况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系公司为全资子公司提供的担保，不构成对外担保。本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为人民币 300,000.00
万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 67.56%；公司对全资子公司的担保余额为人民币 103,292.99万元，占公司 2025年度
经审计净资产的比例为 23.26%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、本次交易已签署的《综合授信合同》及《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1ff5270f-7f87-4551-947f-c8503397b631.PDF
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2026-07-15 19:33│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人林集永先生的通知，获悉其所持有本
公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控股股 数量（股） 持股份 总股本
东或第 比例（%） 比例（%）
一大股
东及其
一致行
动人
林集永 是 2,805,000 3.49 0.64 2025年 6月 19日 2026年 7月 13日 中信信托有限
责任公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，王炳坤、林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累 计 被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质 其所持 公司总 已 质 押 占 已 质 未质押股 占 未 质
（%） 押 股 份 股份比 股本比 股 押 股 份 份 押 股 份
数 例（%） 例（%） 份 限 售 比例（% 限售和冻 比例（%）
量（股） 和 ） 结
冻结、标记 数量（股
数量（股） ）
慕腾投 165,000,00 37.92 0 0 0 0 0 0 0
资 0
王炳坤 80,355,000 18.47 34,390,000 42.80 7.90 0 0 0 0
林集永 80,355,000 18.47 21,727,000 27.04 4.99 0 0 0 0
慕泰投 22,000,000 5.06 0 0.00 0.00 0 0 0 0
资
合计 347,710,00 79.92 56,117,000 16.14 12.90 0 0 0 0
0
注：1、“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
2、慕腾投资、王炳坤、林集永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股341,013,310 股，已于 2025 年 12 月 25 日上市流通。
慕腾投资、王炳坤、林集永自愿承诺：自 2025 年 12月 25 日至 2026年 12月 24日，不以任何形式减持直接持有的公司股份，具体
内容详见公司于 2025年 12月 25日披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
3、上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8d1920c4-af40-4619-9f4a-674ec6afa1c5.PDF
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2026-07-14 18:18│慕思股份（001323）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,500万元–20,000万元 盈利：35,773.89万元
股东的净利润 比上年同期下降：44.09%-51.08%
扣除非经常性损 盈利：17,000万元–19,500万元 盈利：28,527.25万元
益后的净利润 比上年同期下降：31.64%-40.41%
基本每股收益 盈利：0.40元/股–0.46元/股 盈利：0.91元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，公司未就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，相关数据
未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营收规模及毛利率水平保持稳定，在 AI及品牌全球化战略背景下，公司在研发、品牌宣传推广、海外市场开拓
等方面费用投入增加，对本期净利润造成一定的影响。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预沟通，未经会计师事务所预审计。具体财务数据将在公
司 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/978d76f1-ccfd-4856-a076-47fd4de7b553.PDF
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2026-06-22 18:47│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份质押及补充质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人王炳坤先生、林集永先生的通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及补充质押的基本情况
1、本次股份质押及补充质押基本情况
股东名 是否 本次质押数 占其 占公 是否为 是 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 为控 量（股） 所持 司总 限售股 否
股股 股份 股本 （如是， 为
东或 比例 比例 注明限 补
第一 （%） （%） 售类型） 充
大股 质
东及 押
其一
致行
动人
王炳坤 是 1,910,000 2.38 0.44 否 是 2026年 6月 2028年 9月 国金证券股 补充质押
18日 12日 份有限公司
1,880,000 2.34 0.43 否 是 2026年 6月 2028年 11月 国金证券股 补充质押
18日 14日 份有限公司
610,000 0.76 0.14 否 是 2026年 6月 2029年 5月 国金证券股 补充质押
18日 25日 份有限公司
林集永 是 3,600,000 4.48 0.83 否 否 2026年 6月 2027年 6月 云南国际信 个人投资
17日 22日 托有限公司 企业经营
所需
190,000 0.24 0.04 否 是 2026年 6月 2027年 9月 国金证券股 补充质押
18日 16日 份有限公司
570,000 0.71 0.13 否 是 2026年 6月 2027年 12月 国金证券股 补充质押
18日 23日 份有限公司
1,140,000 1.42 0.26 否 是 2026年 6月 2028年 3月 国金证券股 补充质押
18日 21日 份有限公司
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王炳坤、林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本 次 质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 押 后 所 司 已 质 押 占 已 未质押股 占 未 质
（% 前 质 押 质押股份 持股 总股 股 质 份 押 股 份
） 股 数 份 本 份 限 售 押 股 限售和冻 比例（%）
份 数 量 量（股） 比例 比例 和 份 结
（股） （%） （%） 冻结、标 比例（% 数量（股
记 ） ）
数量（股
）
慕腾投 165,000,0 37.9 0 0 0 0 0 0 0 0
资 00 2
王炳坤 80,355,00 18.4 29,990,00 34,390,0 42.80 7.90 0 0 0 0
0 7 0 00
林集永 80,355,00 18.4 19,032,00 24,532,0 30.53 5.64 0 0 0 0
0 7 0 00
慕泰投 22,000,00 5.06 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
资 0
合计 347,710,0 79.9 49,022,00 58,922,0 16.95 13.54 0 0 0 0
00 2 0 00
注：1、“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
2、慕腾投资、王炳坤、林集永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股341,013,310 股，已于 2025 年 12 月 25 日上市流通。
慕腾投资、王炳坤、林集永自愿承诺：自 2025 年 12月 25 日至 2026年 12月 24日，不以任何形式减持直接持有的公司股份，具体
内容详见公司于 2025年 12月 25日披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
3、上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/58752b3b-980a-4d67-a59c-d7719a225e86.PDF
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2026-06-05 18:10│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司生产经营活动的需要，东莞慕思寝具销售有限公司（以下简称“慕思销售”）、东莞市艾慕寝室用品有限公司（以下
简称“东莞艾慕”）于 2026年 6月 5日与交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”或“融资行”）分别签署了《综
合授信合同》（以下简称“《授信协议》”）。结合慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）与交通银行签
署的《保证合同》，公司为慕思销售、东莞艾慕在融资行获授的授信融资额度所负的全部债务承担连带偿还义务，具体明细如下：
授信单位/被担保人 担保人 授信银行/债权人 授信金额/担保金额/万元
慕思销售 慕思股份 交通银行 30,000
东莞艾慕 慕思股份 交通银行 5,000
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 4月 27日、2026年 5月 21日，分别召开了第二届董事会第十八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公司（均为合并报表范围内的
公司，以下统称“子公司”）申请 2026年度综合授信提供总额度不超过人民币 40亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司20
25年年度股东会批准之日起 12个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-009）。
本次担保在公司 2025年年度股东会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履行内部决策程序。
二、被担保人基本情况
被担保人 1：东莞慕思寝具销售有限公司
（1）成立日期：2017年 12月 11日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8号 309室
（4）注册资本：5,000万元人民币
（5）经营范围：一般项目：家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；电子产品销售；日用百
货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；货物进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）慕思销售信用状况良好，不是失信被执行人
（9）慕思销售最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日
资产总额 153,552.20 167,839.46
负债总额 144,155.68 155,043.06
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 143,377.95 154,240.59
净资产 9,396.53 12,796.40
财务数据 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月
营业收入 45,606.65 242,591.82
利润总额 -4,768.77 5,759.19
净利润 -3,448.91 4,291.54
被担保人 2：东莞市艾慕寝室用品有限公司
（1）成立日期：2009年 07月 13日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号 3号楼
（4）注册资本：1,200万元人民币
（5）经营范围：生产、销售、维修：床架、沙发、衣柜、排骨架、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品
及配件；生产、销售：床上用品；房屋租赁；物业管理；通用机械设备租赁；企业管理咨询；信息技术服务；货物或技术进出口（国
家禁止或行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）东莞艾慕信用状况良好，不是失信被执行人
（9）东莞艾慕最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日
资产总额 77,810.48 80,527.93
负债总额 72,993.93 75,589.30
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 72,652.75 75,231.76
净资产 4,816.56 4,938.63
财务数据 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月
营业收入 14,548.25 49,341.71
利润总额 -323.15 -1,596.46
净利润 -31.71 1,971.55
三、担保事项的主要内容
被担保人 1：东莞慕思寝具销售有限公司
保证人：慕思股份
债权人：交通银行
（1）担保金额：人民币叁亿元整
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：《授信协议》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（4）保证期间：自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《授信协议》项下最后到期的主债务的
债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
被担保人 2：东莞市艾慕寝室用品有限公司
保证人：慕思股份
债权人：交通银行
（1）担保金额：人民币伍仟万元整
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：《授信协议》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（4）保证期间：自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《授信协议》项下最后到期的主债务的
债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
四、董事会意见
1、本次担保是为全资子公司慕思销售、东莞艾慕流动资金融资授信所提供的担保，有利于被担保公司的业务开展。
2、本次担保对象为公司全资子公司，且各被担保公司经营状况良好，财务状况稳健；公司对其具有充分的控制力，能对其经营
进行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不涉及其他股东同比例担保或反担保的
情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系公司为全资子公司提供的担保，不构成对外担保。本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为人民币 295,000.00
万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 66.43%；公司对全资子公司的担保余额为人民币 91,263.76万元，占公司 2025年度
经审计净资产的比例为 20.55%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、本次交易已签署的《综合授信合同》及《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/481753cf-9e00-44b5-bf72-c44b4fc5704f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│慕思股份（001323）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份 2,
376,612股。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股票不享有利
润分配的权利。
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,376,612 股后的 432,704,152 股为基数，向全体股东
每 10 股派 10 元人民币现金（含税），共计派发现金红利人民币 432,704,152.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若公司在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股
本发生变动的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每 10股派发
现金股利人民币 10元的分红比例），对分配总额进行调整。
2、公司本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的
比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10股现金红利=本次实际现金分红总额/公司总股本*
10股=432,704,152.00 元/435,080,764 股*10股=9.945375 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益
分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.9945375元/
股。
公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将本次利润分配方案事宜公告如下
：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 5月 21日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》：以公司 2025年年度权
益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。
若公司在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股
本发生变动的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每 10股派发
现金股利人民币 10元的分红比例），对分配总额进行调整。
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,376,612股后的 432,704,152股为基数，向全体股东
每 10股派 10.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.00元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 1.00元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 5 日，除权除息日为：2026 年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****118 东莞市慕腾投资有限公司
2 03*****955 王炳坤
3 03*****855 林集永
4 08*****363 瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）
5 03*****916 姚吉庆
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至登记日：2026 年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的
比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10股现金红利=本次实际现金分红总额/公司总股本*
10股=432,704,152.00元/435,080,764股*10股=9.945375元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分
派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.9945375元/股
。
2、公司持股 5%以上股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司/本人在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格
不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）”。根据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，上述承诺的减持
价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号
咨询联系人：杨娜娜、李光利
咨询电话：0769-85035088
传真电话：0769-85058188
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7f88633b-e81d-433e-90e6-5ceb5a1b15b3.PDF
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2026-05-30 00:00│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份质押及补充质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人王炳坤先生、林集永先生的通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股份补充质押基本情况
股东名 是否 本次质押数 占其 占公 是否为 是 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 为控 量（股） 所持 司总 限售股 否
股股 股份 股本 （如是， 为
东或 比例 比例 注明限 补
第一 （%） （%） 售类型） 充
大股 质
东及 押
其一
致行
动人
王炳坤 是 1,500,000 1.87 0.34 否 是 2026年 5月 2028年 9月 国金证券股 补充质押
27日 12日 份有限公司
500,000 0.62 0.11 否 是 2026年 5月 2028年 11月 国金证券股 补充质押
27日 14日 份有限公司
10,750,000 13.38 2.47 否 否 2026年 5月 2029年 5月 国金证券股 个人投资
28日 25日 份有限公司 企业经营
所需
林集永 是 100,000 0.12 0.02 否 是 2026年 5月 2027年 9月 国金证券股 补充质押
27日 16日 份有限公司
300,000 0.37 0.07 否 是 2026年 5月 2027年 12月 国金证券股 补充质押
27日 23日 份有限公司
580,000 0.72 0.13 否 是 2026年 5月 2028年 3月 国金证券股 补充质押
27日 21日 份有限公司
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王炳坤、林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本 次 质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 押 后 所 司 已 质 押 占 已 未质押股 占 未 质
（% 前 质 押 质押股份 持股 总股 股 质 份 押 股 份
） 股 数 份 本 份 限 售 押 股 限售和冻 比例（%）
份 数 量 量（股） 比例 比例 和 份 结
（股） （%） （%） 冻结、标 比例（% 数量（股
记 ） ）
数量（股
）
慕腾投 165,000,0 37.9 0 0 0 0 0 0 0 0
资 00 2
王炳坤 80,355,00 18.4 17,240,00 29,990,0 37.32 6.89 0 0 0 0
0 7 0 00
林集永 80,355,00 18.4 18,052,00 19,032,0 23.68 4.37 0 0 0 0
0 7 0 00
慕泰投 22,000,00 5.06 0 0 0 0 0 0 0 0
资 0
合计 347,710,0 79.9 35,292,00 49,022,0 14.10 11.27 0 0 0 0
00 2 0 00
注：1、“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
2、慕腾投资、王炳坤、林集永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股341,013,310 股，已于 2025 年 12 月 25 日上市流通。
慕腾投资、王炳坤、林集永自愿承诺：自 2025 年 12月 25 日至 2026年 12月 24日，不以任何形式减持直接持有的公司股份，具体
内容详见公司于 2025年 12月 25日披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
3、上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4806f366-cd00-4d24-93c3-877959732310.PDF
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2026-05-22 18:17│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份补充质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人王炳坤先生、林集永先生的通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股份补充质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
称 控股股 数量（股） 所持 司总 限售股 否 用途
东或第 股份 股本 （如是， 为
一大股 比例 比例 注明限 补
东及其 （%） （%） 售类型） 充
一致行 质
动人 押
王炳坤 是 970,000 1.21 0.22 否 是 2026年 5月 2028年 9月 国金证券股份 补充
21日 12日 有限公司 质押
450,000 0.56 0.10 否 是 2026年 5月 2028年 11月 国金证券股份 补充
21日 14日 有限公司 质押
林集永 是 200,000 0.25 0.05 否 是 2026年 5月 2027年 12月 国金证券股份 补充
21日 23日 有限公司 质押
400,000 0.50 0.09 否 是 2026年 5月 2028年 3月 国金证券股份 补充
21日 21日 有限公司 质押
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王炳坤、林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本 次 质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 押 后 所 司
（股） 比例 前 质 押 质押股份 持股 总股 已 质 押 占 已 未质押股 占 未 质
（% 股 数 份 本 股 质 份 押 股 份
） 份 数 量 量（股） 比例 比例 份 限 售 押 股 限售和冻 比例（%）
（股） （%） （%） 和 份 结
冻结、标 比例（% 数量（股
记 ） ）
数量（股
）
慕腾投 165,000,0 37.9 0 0 0 0 0 0 0 0
资 00 2
王炳坤 80,355,00 18.4 15,820,00 17,240,0 21.45 3.96 0 0 0 0
0 7 0 00
林集永 80,355,00 18.4 17,452,00 18,052,0 22.47 4.15 0 0 0 0
0 7 0 00
慕泰投 22,000,00 5.06 0 0 0 0 0 0 0 0
资 0
合计 347,710,0 79.9 33,272,00 35,292,0 10.15 8.11 0 0 0 0
00 2 0 00
注：1、“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
2、慕腾投资、王炳坤、林集永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股341,013,310 股，已于 2025 年 12 月 25 日上市流通。
慕腾投资、王炳坤、林集永自愿承诺：自 2025 年 12月 25 日至 2026年 12月 24日，不以任何形式减持直接持有的公司股份，具体
内容详见公司于 2025年 12月 25日披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fc54460b-1153-444a-9dd9-9e9da2dc990b.PDF
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2026-05-21 19:57│慕思股份（001323）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023年年度股东大
会审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案，同意公司实施 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司于 2024年 4月 27日和 2024年 5
月18 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《慕思健康睡眠股份有限公司 2024年员工持股计划》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）等相关规定，本员工持股
计划第二个锁定期将于 2026年 5月 27日届满，现将本员工持股计划的第二个锁定期届满相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。2024年 5月 27日，公司收到中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 5,330,000股公司股票已于 2024年 5月
24日以非交易过户的方式过户至公司开立的“慕思健康睡眠股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户，占公司总股本的1.
33%，过户价格为 16.28元/股。具体内容详见公司于 2024年 5月 28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编
号：2024-035）。
根据公司《2024年员工持股计划》，本员工持股计划的存续期不超过 36个月，所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为 12个月
、24个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依
据对应考核年度考核结果分配至持有人，每期解锁比例分别为 50%、50%。
二、本员工持股计划 2025 年度业绩考核指标达成情况及后续安排
根据公司《2024年员工持股计划》及《慕思健康睡眠股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2024年员工
持股计划管理办法》”），本员工持股计划设置了公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核与个人层面绩效考核。根据持有人岗位职
责不同，本员工持股计划对不同类型持有人设置不同的考核结构，对应实际可解锁的权益数量的确认方式存在不同安排，具体如下：
前台岗位持有人当年实际可解锁的权益份额=个人当年计划解锁份额×（公司层面解锁比例×20%+事业部层面解锁比例×80%）×
个人层面解锁比例
中后台岗位持有人当年实际可解锁的权益份额=个人当年计划解锁份额×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例
公司层面的业绩考核目标具体如下：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 以 2023 年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于 15%；且以
2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于 10%。
第二个解锁期 以 2023 年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 32.25%；且
以 2023 年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于 21%。
注：上述“营业收入”指经审计的营业收入。上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但
以剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现营业收入5,226,970,197.40元，较 2023年减少 6.30%。本员工
持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，公司层面解锁比例为 0%。根据 2025年度公司各事业部的业绩完成情况，2025
年度公司各事业部业绩未达成关键目标，因此各事业部层面解锁比例为 0%。根据以上情况，本员工持股计划第二个解锁期对应的股
票权益均不得解锁。
根据公司《2024年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》及公司于 2025 年 5月 30日披露的《关于 2024年员工持
股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划，公司及事业部第一及第二个解锁期的业绩考核指标均未达成，对应标的
股票权益均无法解锁，不得解锁的标的股票权益将由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上银行同期存款利息
之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
1、本员工持股计划的存续
（1）本员工持股计划存续期不超过 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后
，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委
员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，
经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
2、本员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方
可实施。
3、本员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委
员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过
户至本员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e1dbbc4c-7c97-4a6b-8831-06a92feee1e7.PDF
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2026-05-21 19:54│慕思股份（001323）：2025年年度股东会决议公告
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慕思股份（001323）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bfce54aa-558b-48d3-a43f-492468696062.PDF
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2026-05-21 19:54│慕思股份（001323）：2025年度股东会之法律意见书
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慕思股份（001323）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4d280131-7c07-476e-950e-7fc3f3d2a9be.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对慕思股份 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可〔2022〕831号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币 38.93元，共募集资金 15
5,758.93万元，扣除发行费用 8,044.55万元，募集资金净额为 147,714.38万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年
6月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第 441C000341号”《验资报告》，确
认募集资金已于 2022年 6月 20日到账。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入 108,577.57万元，尚未使用的金额为 44,823.
30万元（其中募集资金38,886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 5,937.15万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 4,029.53万元。截至 2025年12月 31日，公司以募集资金累计直接投入募投项目
112,607.09万元。
截至 2024年 12月 31日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态
。公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。至此，公司首次公开发行股票募投
项目全部结项。
截至 2025年 4月 10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转
出至公司自有资金账户，专户余额为 0元。节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《慕
思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管
理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司
东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7月签署了《募集资金三方
监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（现更名为“嘉兴慕思智能家居有限公司”，以下简称“嘉兴慕思”）与中国建设银
行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022年 7月签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025年 4月 10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，前述募集资金专户注销后，公司和嘉兴慕思与募集资金
专户开户银行以及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。募集资金专户存续期间，公司均
严格按照上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对应的所有募投项目已全部结项，募集资金专户均已销
户，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行股份有限 44050177005009668888 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街健晖支行
中国建设银行股份有限 44050177005009666666 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街健晖支行
中国农业银行股份有限 44285001040049607 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街支行
上海浦东发展银行股份 54040078801788666688 募集资金专户 0.00 已注销
有限公司东莞厚街支行
合计 0.00 -
截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,477,143,845.21
减：募集资金支出金额 1,126,070,990.89
加：利息收入扣除手续费 62,596,763.65
减：结项销户转出 413,669,617.97
募集资金账户存储余额 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6516255-31c0-45e7-9727-0adb3e79b674.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：2025年年度审计报告
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慕思股份（001323）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42c11174-6ce2-4b54-ab8d-f001d5c17a64.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：2025年度内部控制审计报告
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慕思股份（001323）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/713f1ade-38c3-4aa8-8149-5a2b2bef1c60.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限
于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财会受到市场波动的影响
。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险
。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案
》，同意公司在确保不影响日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述委托理财额
度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。本次公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在充分保障公司日常经营的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自
有资金进行委托理财，增加资金收益。该投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理
财，前述委托理财额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。上述额度在决议有效期
内可以循环滚动使用，在前述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述额度。公司保证
当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
3、投资方式
委托理财：公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产
品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。
在本次授权额度内，公司应优先选择低风险类产品投资。
4、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正
常经营、投资等行为带来影响。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关要求及时披露委托理财业务的具体情况。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的
议案》。
董事会同意将本议案提请股东会审议，并向股东会申请授权公司董事长或其授权人员签署相关协议并在上述范围内办理委托理财
的具体操作。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财会受到市场波动的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。
2、公司针对投资风险采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定办理相关委托理财业务；
（2）公司制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况
的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险；
（3）公司将及时分析和跟踪委托理财的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采
取相应措施，控制投资风险。此外，公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收
益，符合公司及全体股东的利益。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 3
9 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会
计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；
2、《委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5add0dc-c13a-46a1-ba5e-8cbb4740b378.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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慕思股份（001323）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e45a8900-47e6-4bf0-be85-ca46ea7474b1.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的公告
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慕思股份（001323）：关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd66172c-ddbd-41f6-8014-98b328ec1ea8.PDF
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2026-04-28 20:59│慕思股份（001323）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
股东会召开日期：2026 年 5 月 21 日
本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络
投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并 非累积投票提案 √
为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于确认 2025年度日常关联交易以及预计 2026年度日常 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
9.00 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的 非累积投票提案 √
议案》
2、独立董事将在本次股东会上作述职报告。
3、上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
4、根据公司《股东会议事规则》，议案 7、议案 8关联股东需回避表决；议案 4、议案 10为特别决议事项，需经出席会议股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复
印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认（须在 2026年 5月 19日 17:00前送达或
发送邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司证券事务部办公室。
邮编：523900，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:003、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技
大道 1号公司证券事务部办公室
4、联系方式：
联系人：李光利
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号证券事务部
邮编：523900
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c0dd461-c52f-4da3-a819-562ff704c672.PDF
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2026-04-28 20:59│慕思股份（001323）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制
，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《慕思健康睡
眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹
配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构与工资总额决定机制
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司人力资源中心及证券事务部负责配合董事
会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额结合薪
酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。
第三章 薪酬结构
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照本制度第八条高级管理人员薪酬方案领取薪酬。
2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬（津贴）标准依据股东会决议执行发放。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。
第四章 绩效考核
第九条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十一条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第五章 薪酬发放、止付追索
第十二条公司独立董事的津贴按季度发放。
第十三条在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。
第十四条公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十五条董事、高级管理人员薪酬体系应服务于公司的发展战略及长期目标，随着公司经营状况的变化而作出相应的调整。公司
董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一） 公司实际经营情况及发展战略；
（二） 公司发展战略及组织架构调整；
（三） 同行业薪酬增幅水平；
（四） 通胀水平等宏观经济影响因素；
（五） 董事会或董事会薪酬与考核委员会认为必要的其他因素。
公司董事及高级管理人员的薪酬调整由董事会薪酬与考核委员会提出，并履行相关审议程序后实施。
第十六条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条本制度自股东会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4b31384-31f2-4606-88c0-7bbabfacd25b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│慕思股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506082.PDF
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2026-04-29│慕思股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240435.PDF
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2026-04-29│慕思股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225274549.pdf
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2025-10-30│慕思股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766600.PDF
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2025-08-28│慕思股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224594459.PDF
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2025-04-25│慕思股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269640.PDF
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2025-04-25│慕思股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269567.PDF
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2024-10-30│慕思股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554012.PDF
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2024-08-28│慕思股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│慕思股份：2024年一季度报告
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