公司公告☆ ◇001323 慕思股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 21:00 │慕思股份（001323）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 21:00 │慕思股份（001323）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 21:00 │慕思股份（001323）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 21:00 │慕思股份（001323）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-28 21:00 │慕思股份（001323）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-28 21:00 │慕思股份（001323）：关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的公告 │
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│2026-04-28 20:59 │慕思股份（001323）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 20:59 │慕思股份（001323）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 20:59 │慕思股份（001323）：独立董事2025年度述职报告（李飞德） │
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│2026-04-28 20:59 │慕思股份（001323）：独立董事2025年度述职报告（向振宏） │
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对慕思股份 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可〔2022〕831号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币 38.93元，共募集资金 15
5,758.93万元，扣除发行费用 8,044.55万元，募集资金净额为 147,714.38万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年
6月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第 441C000341号”《验资报告》，确
认募集资金已于 2022年 6月 20日到账。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入 108,577.57万元，尚未使用的金额为 44,823.
30万元（其中募集资金38,886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 5,937.15万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 4,029.53万元。截至 2025年12月 31日，公司以募集资金累计直接投入募投项目
112,607.09万元。
截至 2024年 12月 31日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态
。公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。至此，公司首次公开发行股票募投
项目全部结项。
截至 2025年 4月 10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转
出至公司自有资金账户，专户余额为 0元。节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《慕
思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管
理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司
东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7月签署了《募集资金三方
监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（现更名为“嘉兴慕思智能家居有限公司”，以下简称“嘉兴慕思”）与中国建设银
行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022年 7月签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025年 4月 10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，前述募集资金专户注销后，公司和嘉兴慕思与募集资金
专户开户银行以及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。募集资金专户存续期间，公司均
严格按照上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对应的所有募投项目已全部结项，募集资金专户均已销
户，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行股份有限 44050177005009668888 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街健晖支行
中国建设银行股份有限 44050177005009666666 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街健晖支行
中国农业银行股份有限 44285001040049607 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街支行
上海浦东发展银行股份 54040078801788666688 募集资金专户 0.00 已注销
有限公司东莞厚街支行
合计 0.00 -
截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,477,143,845.21
减：募集资金支出金额 1,126,070,990.89
加：利息收入扣除手续费 62,596,763.65
减：结项销户转出 413,669,617.97
募集资金账户存储余额 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6516255-31c0-45e7-9727-0adb3e79b674.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：2025年年度审计报告
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慕思股份（001323）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42c11174-6ce2-4b54-ab8d-f001d5c17a64.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：2025年度内部控制审计报告
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慕思股份（001323）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/713f1ade-38c3-4aa8-8149-5a2b2bef1c60.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限
于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财会受到市场波动的影响
。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险
。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案
》，同意公司在确保不影响日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述委托理财额
度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。本次公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在充分保障公司日常经营的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自
有资金进行委托理财，增加资金收益。该投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理
财，前述委托理财额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。上述额度在决议有效期
内可以循环滚动使用，在前述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述额度。公司保证
当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
3、投资方式
委托理财：公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产
品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。
在本次授权额度内，公司应优先选择低风险类产品投资。
4、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正
常经营、投资等行为带来影响。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关要求及时披露委托理财业务的具体情况。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的
议案》。
董事会同意将本议案提请股东会审议，并向股东会申请授权公司董事长或其授权人员签署相关协议并在上述范围内办理委托理财
的具体操作。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财会受到市场波动的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。
2、公司针对投资风险采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定办理相关委托理财业务；
（2）公司制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况
的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险；
（3）公司将及时分析和跟踪委托理财的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采
取相应措施，控制投资风险。此外，公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收
益，符合公司及全体股东的利益。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 3
9 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会
计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；
2、《委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5add0dc-c13a-46a1-ba5e-8cbb4740b378.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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慕思股份（001323）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e45a8900-47e6-4bf0-be85-ca46ea7474b1.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的公告
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慕思股份（001323）：关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd66172c-ddbd-41f6-8014-98b328ec1ea8.PDF
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2026-04-28 20:59│慕思股份（001323）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
股东会召开日期：2026 年 5 月 21 日
本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络
投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并 非累积投票提案 √
为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于确认 2025年度日常关联交易以及预计 2026年度日常 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
9.00 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的 非累积投票提案 √
议案》
2、独立董事将在本次股东会上作述职报告。
3、上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
4、根据公司《股东会议事规则》，议案 7、议案 8关联股东需回避表决；议案 4、议案 10为特别决议事项，需经出席会议股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复
印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认（须在 2026年 5月 19日 17:00前送达或
发送邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司证券事务部办公室。
邮编：523900，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:003、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技
大道 1号公司证券事务部办公室
4、联系方式：
联系人：李光利
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号证券事务部
邮编：523900
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c0dd461-c52f-4da3-a819-562ff704c672.PDF
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2026-04-28 20:59│慕思股份（001323）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制
，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《慕思健康睡
眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹
配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构与工资总额决定机制
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司人力资源中心及证券事务部负责配合董事
会薪酬与考核委员
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