公司公告☆ ◇001323 慕思股份 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-10 19:45 │慕思股份（001323）：关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告 │
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│2025-04-10 00:00 │慕思股份（001323）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2025-04-01 17:56 │慕思股份（001323）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-01 00:00 │慕思股份（001323）：关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的公告 │
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│2025-04-01 00:00 │慕思股份（001323）：第二届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-03-24 18:29 │慕思股份（001323）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-24 18:29 │慕思股份（001323）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-05 18:11 │慕思股份（001323）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-03-05 18:10 │慕思股份（001323）：部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金│
│ │的核查意见 │
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│2025-03-05 18:10 │慕思股份（001323）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动│
│ │资金的公告 │
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2025-04-10 19:45│慕思股份（001323）：关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告
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慕思股份（001323）：关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/718d6935-f160-405c-a2ad-2b686a5bb4e5.PDF
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2025-04-10 00:00│慕思股份（001323）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]831 号）核准，
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 38.93
元，本次发行募集资金总额为 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万元，募集资金净额为 147,714.38 万元。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2022
）第 441C000341 号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资
金实施管理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（以
下简称“嘉兴慕思”）与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议
》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告披露日，公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：
专户名称 募投项目 开户银行 银行账号 状态
公司 华东健康寝具生 中国建设银行股份有限公司 44050177005009668888 本次注销
嘉兴慕思 产线建设项目 东莞厚街健晖支行 44050177005009666666 本次注销
三、本次募集资金专项账户注销情况
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2025 年 3 月 24 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行
股票募集资金投资项目华东健康寝具生产线建设项目（以下简称“华东建设项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提
高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见
公司 2025 年 3 月 6 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号
：2025-008）。
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。“华东建设项目”募集资金专户余额 411,162,967.24 元（
含理财及利息收益净额）已转出至公司自有资金账户，专户余额为 0 元。该项目待支付尾款 60,538,764.72 元将全部由公司自有资
金支付，节余募集资金 350,624,202.52元永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司和嘉兴慕思与募集资金专户开户银行
以及保荐机构签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/c283f08d-6307-4c4a-93c1-037609efa49b.PDF
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2025-04-01 17:56│慕思股份（001323）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会
议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以减
少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民
币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 39 元/股（含）；按回购金额上限人民币 24,000 万元、回购价格上限39 元/股测
算，回购股份数量约为 6,153,846 股，占公司目前总股本的 1.54%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 39 元/股
测算，回购股份数量约为 3,076,923 股，约占公司目前总股本的 0.77%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 3 日和 7
月20 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书》（公告编号：2024-054）。
2024 年 9 月 27 日，公司 2024 年半年度权益分派方案实施完毕。本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过人民
币 39 元/股（含）调整为不超过人民币 38.26 元/股（含），自 2024 年 9 月 27 日起调整生效。按回购金额上限人民币 24,000
万元、回购价格上限 38.26 元/股测算，回购股份数量为 627.29 万股，约占公司目前总股本的 1.57%；按回购金额下限人民币 12,
000 万元、回购价格上限 38.26 元/股测算，回购股份数量为 313.64 万股，约占公司目前总股本的0.78%。具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份进展情
况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 3,934,177 股，占公
司目前总股本的 0.98%，最高成交价为 29.04 元/股，最低成交价为 27.72 元/股，成交总金额为 111,980,274.10 元（不含交易费
用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司回购股份方案及相关法
律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b2d25474-1c3a-45c6-bd44-3587b25da840.PDF
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2025-04-01 00:00│慕思股份（001323）：关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的公告
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慕思股份（001323）：关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/e6c44ba9-285f-4dff-89e4-25fc95a1c645.PDF
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2025-04-01 00:00│慕思股份（001323）：第二届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2025 年 3
月 26 日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召
开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过《关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的议案》
根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务领域，助力公司实现外延式发展，进而提升公司的核心竞争力，公司全资子公司
慕思投资控股（天津）有限公司（以下简称“慕思投资”）拟与私募基金管理平台苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“
维特力新”）共同投资设立总规模不超过人民币 2 亿元的产业基金，即苏州慕思嘉御创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最
终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称“慕思嘉御创投”、“合伙企业”或“产业基金”），在智能制造产业数字化、大健
康及人工智能领域、消费零售、跨境出海领域进行布局。其中，维特力新拟担任慕思嘉御创投普通合伙人、执行事务合伙人及产业基
金管理人并拟以自有资金认缴出资人民币 0.02 亿元，慕思投资拟担任慕思嘉御创投有限合伙人并拟以自有资金认缴出资人民币 1.9
8 亿元。
董事会同意授权公司管理层及其授权人员负责办理本次投资设立产业基金的相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、办理合伙企
业注册登记手续、办理产业基金备案手续等事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2025-011）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/67800228-74b0-4680-ae5c-dc7befaea1f5.PDF
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2025-03-24 18:29│慕思股份（001323）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，
指派律师出席了贵公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大
会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《慕思健康睡眠股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问
题出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，
1
深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42 楼/41 楼/31DE/2403/2405 邮编：518034
查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2025 年 3 月 6 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《慕思健康睡眠股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
“会议通知”）。
前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项
、会议登记方式、会议联系方式等。
经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 24 日 14:50在广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会
议室召开，会议由公司董事长王炳坤先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公
司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格
1.本次股东大会由贵公司董事会召集。
2.根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员包括截至2025 年 3 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其委托代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关
人员。
经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东
大会的股东及股东代理人共9 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 320,100,300 股，占贵公司发行在外有表决权股份总
数的 81.3058%。
根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 89 名，代表贵公司发行在外有表
决权的股份数额为 1,083,365股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.2752%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券
交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共 98 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数
额为 321,183,665 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 81.5810%；其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 92 名，代表贵公司有表决权
的股份数额为 1,083,665 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 0.2753%。
3.出席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有
权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、表决。
三、 本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会就如下议案进行了审议：
序号 议案名称
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大
会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师代表进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的
表决结果，最终表决结果如下：
1.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：321,158,965 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9923%），24,500 股反对（占出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0076%），200 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0
.0001%）。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：1,058,965
股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.7207%），24,500 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表
决权的 2.2608%），200 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0185%）。
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
五、 结论意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律
、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本肆份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/dd775c54-cec2-4bca-b3e7-877a177c4796.PDF
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2025-03-24 18:29│慕思股份（001323）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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慕思股份（001323）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/34f39a86-f41f-47fe-a57b-d3a9095e6527.PDF
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2025-03-05 18:11│慕思股份（001323）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2025 年 2
月 28 日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2025 年 3 月 5 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中姚吉庆先生、盛艳女士、李飞德先生以通讯方式出席会议；林集永先生因公出差
，委托董事长王炳坤先生代为表决）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“华东健康寝具生产线建设项目”已累计投入募集资金 8
3,054.34 万元，待支付合同尾款及质保金 10,794.26 万元，节余募集资金 34,029.04 万元（含理财及利息收益净额，实际金额以
资金转出当日专户余额为准），项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述募投项目结
项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专
户。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司管理层及其指派
的相关人员负责办理募集资金专项账户的注销等相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编
号：2025-008），以及刊登在巨潮资讯网的《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司部分首次公开发行股票募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
（二）审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/67d554c3-4675-4968-9bcf-f2588101be12.PDF
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2025-03-05 18:10│慕思股份（001323）：部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
│查意见
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慕思股份（001323）：部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/5cf318df-f6f3-4a1a-8927-84edd96847af.PDF
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2025-03-05 18:10│慕思股份（001323）：关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
│的公告
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