公司公告☆ ◇001323 慕思股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 18:40 │慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-07-15 19:33 │慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-14 18:18 │慕思股份（001323）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-22 18:47 │慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份质押及补充质押的公告 │
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│2026-06-05 18:10 │慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-30 00:00 │慕思股份（001323）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-30 00:00 │慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份质押及补充质押的公告 │
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│2026-05-22 18:17 │慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份补充质押的公告 │
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│2026-05-21 19:57 │慕思股份（001323）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-05-21 19:54 │慕思股份（001323）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-21 18:40│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司生产经营活动的需要，东莞慕思寝具电子商务有限公司（以下简称“慕思电商”）于 2026年 7月 20日与交通银行股
份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”或“融资行”）签署了《综合授信合同》（以下简称“《授信协议》”）。结合慕思健
康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）与交通银行签署的《保证合同》，公司为慕思电商在融资行获授的授信融
资额度所负的全部债务承担连带偿还义务，具体明细如下：
授信单位/被担保人 担保人 授信银行/债权人 授信金额/担保金额/万元
慕思电商 慕思股份 交通银行 5,000
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 4月 27日、2026年 5月 21日，分别召开了第二届董事会第十八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公司（均为合并报表范围内的
公司，以下统称“子公司”）申请 2026年度综合授信提供总额度不超过人民币 40亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司20
25年年度股东会批准之日起 12个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。
具体内容详见公司于 2026年 4月 29日披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-009）。
本次担保在公司 2025年年度股东会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履行内部决策程序。
二、被担保人基本情况
被担保人：东莞慕思寝具电子商务有限公司
（1）成立日期：2017年 11月 09日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8号 801室
（4）注册资本：1,200万元人民币
（5）经营范围：销售、网上销售：床具、床上用品、床垫、沙发、衣柜、寝室用品、家具、排骨架、家具配件、电器、按摩椅
（不含医疗器械）、家居饰品、家居用品、家居配件、饰品配件、按摩器材（不含医疗器械）、电动功能椅（不含医疗器械）、香薰
精油（不含药品）；网络信息技术服务；维修、安装：床具、床垫、按摩器材、家具；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）慕思电商信用状况良好，不是失信被执行人
（9）慕思电商最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日
资产总额 24,546.78 26,494.28
负债总额 23,794.72 24,498.96
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 23,794.72 24,498.96
净资产 752.06 1,995.31
财务数据 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月
营业收入 12,842.67 46,569.34
利润总额 -1,365.23 840.45
净利润 -1,362.39 561.66
三、担保事项的主要内容
被担保人：东莞慕思寝具电子商务有限公司
保证人：慕思股份
债权人：交通银行
（1）担保金额：人民币伍仟万元整
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：《授信协议》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（4）保证期间：自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履
行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
四、董事会意见
1、本次担保是为全资子公司慕思电商流动资金融资授信所提供的担保，有利于被担保公司的业务开展。
2、本次担保对象为公司全资子公司，且被担保公司经营状况良好，财务状况稳健；公司对其具有充分的控制力，能对其经营进
行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情
况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系公司为全资子公司提供的担保，不构成对外担保。本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为人民币 300,000.00
万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 67.56%；公司对全资子公司的担保余额为人民币 103,292.99万元，占公司 2025年度
经审计净资产的比例为 23.26%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、本次交易已签署的《综合授信合同》及《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/1ff5270f-7f87-4551-947f-c8503397b631.PDF
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2026-07-15 19:33│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人林集永先生的通知，获悉其所持有本
公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
控股股 数量（股） 持股份 总股本
东或第 比例（%） 比例（%）
一大股
东及其
一致行
动人
林集永 是 2,805,000 3.49 0.64 2025年 6月 19日 2026年 7月 13日 中信信托有限
责任公司
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，王炳坤、林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累 计 被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 质 其所持 公司总 已 质 押 占 已 质 未质押股 占 未 质
（%） 押 股 份 股份比 股本比 股 押 股 份 份 押 股 份
数 例（%） 例（%） 份 限 售 比例（% 限售和冻 比例（%）
量（股） 和 ） 结
冻结、标记 数量（股
数量（股） ）
慕腾投 165,000,00 37.92 0 0 0 0 0 0 0
资 0
王炳坤 80,355,000 18.47 34,390,000 42.80 7.90 0 0 0 0
林集永 80,355,000 18.47 21,727,000 27.04 4.99 0 0 0 0
慕泰投 22,000,000 5.06 0 0.00 0.00 0 0 0 0
资
合计 347,710,00 79.92 56,117,000 16.14 12.90 0 0 0 0
0
注：1、“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
2、慕腾投资、王炳坤、林集永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股341,013,310 股，已于 2025 年 12 月 25 日上市流通。
慕腾投资、王炳坤、林集永自愿承诺：自 2025 年 12月 25 日至 2026年 12月 24日，不以任何形式减持直接持有的公司股份，具体
内容详见公司于 2025年 12月 25日披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
3、上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8d1920c4-af40-4619-9f4a-674ec6afa1c5.PDF
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2026-07-14 18:18│慕思股份（001323）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：17,500万元–20,000万元 盈利：35,773.89万元
股东的净利润 比上年同期下降：44.09%-51.08%
扣除非经常性损 盈利：17,000万元–19,500万元 盈利：28,527.25万元
益后的净利润 比上年同期下降：31.64%-40.41%
基本每股收益 盈利：0.40元/股–0.46元/股 盈利：0.91元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，公司未就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，相关数据
未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营收规模及毛利率水平保持稳定，在 AI及品牌全球化战略背景下，公司在研发、品牌宣传推广、海外市场开拓
等方面费用投入增加，对本期净利润造成一定的影响。
四、风险提示
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未与会计师事务所进行预沟通，未经会计师事务所预审计。具体财务数据将在公
司 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/978d76f1-ccfd-4856-a076-47fd4de7b553.PDF
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2026-06-22 18:47│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份质押及补充质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人王炳坤先生、林集永先生的通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及补充质押的基本情况
1、本次股份质押及补充质押基本情况
股东名 是否 本次质押数 占其 占公 是否为 是 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 为控 量（股） 所持 司总 限售股 否
股股 股份 股本 （如是， 为
东或 比例 比例 注明限 补
第一 （%） （%） 售类型） 充
大股 质
东及 押
其一
致行
动人
王炳坤 是 1,910,000 2.38 0.44 否 是 2026年 6月 2028年 9月 国金证券股 补充质押
18日 12日 份有限公司
1,880,000 2.34 0.43 否 是 2026年 6月 2028年 11月 国金证券股 补充质押
18日 14日 份有限公司
610,000 0.76 0.14 否 是 2026年 6月 2029年 5月 国金证券股 补充质押
18日 25日 份有限公司
林集永 是 3,600,000 4.48 0.83 否 否 2026年 6月 2027年 6月 云南国际信 个人投资
17日 22日 托有限公司 企业经营
所需
190,000 0.24 0.04 否 是 2026年 6月 2027年 9月 国金证券股 补充质押
18日 16日 份有限公司
570,000 0.71 0.13 否 是 2026年 6月 2027年 12月 国金证券股 补充质押
18日 23日 份有限公司
1,140,000 1.42 0.26 否 是 2026年 6月 2028年 3月 国金证券股 补充质押
18日 21日 份有限公司
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王炳坤、林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本 次 质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 押 后 所 司 已 质 押 占 已 未质押股 占 未 质
（% 前 质 押 质押股份 持股 总股 股 质 份 押 股 份
） 股 数 份 本 份 限 售 押 股 限售和冻 比例（%）
份 数 量 量（股） 比例 比例 和 份 结
（股） （%） （%） 冻结、标 比例（% 数量（股
记 ） ）
数量（股
）
慕腾投 165,000,0 37.9 0 0 0 0 0 0 0 0
资 00 2
王炳坤 80,355,00 18.4 29,990,00 34,390,0 42.80 7.90 0 0 0 0
0 7 0 00
林集永 80,355,00 18.4 19,032,00 24,532,0 30.53 5.64 0 0 0 0
0 7 0 00
慕泰投 22,000,00 5.06 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
资 0
合计 347,710,0 79.9 49,022,00 58,922,0 16.95 13.54 0 0 0 0
00 2 0 00
注：1、“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
2、慕腾投资、王炳坤、林集永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股341,013,310 股，已于 2025 年 12 月 25 日上市流通。
慕腾投资、王炳坤、林集永自愿承诺：自 2025 年 12月 25 日至 2026年 12月 24日，不以任何形式减持直接持有的公司股份，具体
内容详见公司于 2025年 12月 25日披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
3、上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/58752b3b-980a-4d67-a59c-d7719a225e86.PDF
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2026-06-05 18:10│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司生产经营活动的需要，东莞慕思寝具销售有限公司（以下简称“慕思销售”）、东莞市艾慕寝室用品有限公司（以下
简称“东莞艾慕”）于 2026年 6月 5日与交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称“交通银行”或“融资行”）分别签署了《综
合授信合同》（以下简称“《授信协议》”）。结合慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）与交通银行签
署的《保证合同》，公司为慕思销售、东莞艾慕在融资行获授的授信融资额度所负的全部债务承担连带偿还义务，具体明细如下：
授信单位/被担保人 担保人 授信银行/债权人 授信金额/担保金额/万元
慕思销售 慕思股份 交通银行 30,000
东莞艾慕 慕思股份 交通银行 5,000
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2026年 4月 27日、2026年 5月 21日，分别召开了第二届董事会第十八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于
公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公司（均为合并报表范围内的
公司，以下统称“子公司”）申请 2026年度综合授信提供总额度不超过人民币 40亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司20
25年年度股东会批准之日起 12个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露的《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-009）。
本次担保在公司 2025年年度股东会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履行内部决策程序。
二、被担保人基本情况
被担保人 1：东莞慕思寝具销售有限公司
（1）成立日期：2017年 12月 11日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8号 309室
（4）注册资本：5,000万元人民币
（5）经营范围：一般项目：家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；电子产品销售；日用百
货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；货物进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）慕思销售信用状况良好，不是失信被执行人
（9）慕思销售最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日
资产总额 153,552.20 167,839.46
负债总额 144,155.68 155,043.06
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 143,377.95 154,240.59
净资产 9,396.53 12,796.40
财务数据 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月
营业收入 45,606.65 242,591.82
利润总额 -4,768.77 5,759.19
净利润 -3,448.91 4,291.54
被担保人 2：东莞市艾慕寝室用品有限公司
（1）成立日期：2009年 07月 13日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号 3号楼
（4）注册资本：1,200万元人民币
（5）经营范围：生产、销售、维修：床架、沙发、衣柜、排骨架、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品
及配件；生产、销售：床上用品；房屋租赁；物业管理；通用机械设备租赁；企业管理咨询；信息技术服务；货物或技术进出口（国
家禁止或行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）东莞艾慕信用状况良好，不是失信被执行人
（9）东莞艾慕最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2026 年 3 月 31 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日
资产总额 77,810.48 80,527.93
负债总额 72,993.93 75,589.30
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 72,652.75 75,231.76
净资产 4,816.56 4,938.63
财务数据 2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 1-12 月
营业收入 14,548.25 49,341.71
利润总额 -323.15 -1,596.46
净利润 -31.71 1,971.55
三、担保事项的主要内容
被担保人 1：东莞慕思寝具销售有限公司
保证人：慕思股份
债权人：交通银行
（1）担保金额：人民币叁亿元整
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：《授信协议》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（4）保证期间：自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《授信协议》项下最后到期的主债务的
债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
被担保人 2：东莞市艾慕寝室用品有限公司
保证人：慕思股份
债权人：交通银行
（1）担保金额：人民币伍仟万元整
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：《授信协议》项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（4）保证期间：自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部《授信协议》项下最后到期的主债务的
债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
四、董事会意见
1、本次担保是为全资子公司慕思销售、东莞艾慕流动资金融资授信所提供的担保，有利于被担保公司的业务开展。
2、本次担保对象为公司全资子公司，且各被担保公司经营状况良好，财务状况稳健；公司对其具有充分的控制力，能对其经营
进行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不涉及其他股东同比例担保或反担保的
情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系公司为全资子公司提供的担保，不构成对外担保。本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为人民币 295,000.00
万元，占公司 2025年度经审计净资产的比例为 66.43%；公司对全资子公司的担保余额为人民币 91,263.76万元，占公司 2025年度
经审计净资产的比例为 20.55%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会决议；
3、本次交易已签署的《综合授信合同》及《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/481753cf-9e00-44b5-bf72-c44b4fc5704f.PDF
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2026-05-30 00:00│慕思股份（001323）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份 2,
376,612股。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股票不享有利
润分配的权利。
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,376,612 股后的 432,704,152 股为基数，向全体股东
每 10 股派 10 元人民币现金（含税），共计派发现金红利人民币 432,704,152.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若公司在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股
本发生变动的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每 10股派发
现金股利人民币 10元的分红比例），对分配总额进行调整。
2、公司本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的
比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10股现金红利=本次实际现金分红总额/公司总股本*
10股=432,704,152.00 元/435,080,764 股*10股=9.945375 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益
分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.9945375元/
股。
公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将本次利润分配方案事宜公告如下
：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 5月 21日，公司 2025年年度股东会审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》：以公司 2025年年度权
益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。
若公司在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股
本发生变动的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每 10股派发
现金股利人民币 10元的分红比例），对分配总额进行调整。
2、自公司 2025年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,376,612股后的 432,704,152股为基数，向全体股东
每 10股派 10.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 9.00元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.00元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 1.00元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6 月 5 日，除权除息日为：2026 年 6月 8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****118 东莞市慕腾投资有限公司
2 03*****955 王炳坤
3 03*****855 林集永
4 08*****363 瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）
5 03*****916 姚吉庆
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5月 27 日至登记日：2026 年 6月 5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的
比例将减小。因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10股现金红利=本次实际现金分红总额/公司总股本*
10股=432,704,152.00元/435,080,764股*10股=9.945375元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分
派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价-0.9945375元/股
。
2、公司持股 5%以上股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司/本人在锁定期满后两年内减持股票的，减持价格
不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）”。根据上述承诺，公司本次权益分派实施完成后，上述承诺的减持
价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号
咨询联系人：杨娜娜、李光利
咨询电话：0769-85035088
传真电话：0769-85058188
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派的具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7f88633b-e81d-433e-90e6-5ceb5a1b15b3.PDF
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2026-05-30 00:00│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份质押及补充质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人王炳坤先生、林集永先生的通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股份补充质押基本情况
股东名 是否 本次质押数 占其 占公 是否为 是 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 为控 量（股） 所持 司总 限售股 否
股股 股份 股本 （如是， 为
东或 比例 比例 注明限 补
第一 （%） （%） 售类型） 充
大股 质
东及 押
其一
致行
动人
王炳坤 是 1,500,000 1.87 0.34 否 是 2026年 5月 2028年 9月 国金证券股 补充质押
27日 12日 份有限公司
500,000 0.62 0.11 否 是 2026年 5月 2028年 11月 国金证券股 补充质押
27日 14日 份有限公司
10,750,000 13.38 2.47 否 否 2026年 5月 2029年 5月 国金证券股 个人投资
28日 25日 份有限公司 企业经营
所需
林集永 是 100,000 0.12 0.02 否 是 2026年 5月 2027年 9月 国金证券股 补充质押
27日 16日 份有限公司
300,000 0.37 0.07 否 是 2026年 5月 2027年 12月 国金证券股 补充质押
27日 23日 份有限公司
580,000 0.72 0.13 否 是 2026年 5月 2028年 3月 国金证券股 补充质押
27日 21日 份有限公司
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王炳坤、林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本 次 质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 押 后 所 司 已 质 押 占 已 未质押股 占 未 质
（% 前 质 押 质押股份 持股 总股 股 质 份 押 股 份
） 股 数 份 本 份 限 售 押 股 限售和冻 比例（%）
份 数 量 量（股） 比例 比例 和 份 结
（股） （%） （%） 冻结、标 比例（% 数量（股
记 ） ）
数量（股
）
慕腾投 165,000,0 37.9 0 0 0 0 0 0 0 0
资 00 2
王炳坤 80,355,00 18.4 17,240,00 29,990,0 37.32 6.89 0 0 0 0
0 7 0 00
林集永 80,355,00 18.4 18,052,00 19,032,0 23.68 4.37 0 0 0 0
0 7 0 00
慕泰投 22,000,00 5.06 0 0 0 0 0 0 0 0
资 0
合计 347,710,0 79.9 35,292,00 49,022,0 14.10 11.27 0 0 0 0
00 2 0 00
注：1、“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
2、慕腾投资、王炳坤、林集永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股341,013,310 股，已于 2025 年 12 月 25 日上市流通。
慕腾投资、王炳坤、林集永自愿承诺：自 2025 年 12月 25 日至 2026年 12月 24日，不以任何形式减持直接持有的公司股份，具体
内容详见公司于 2025年 12月 25日披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
3、上表中限售股份不包含高管锁定股。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4806f366-cd00-4d24-93c3-877959732310.PDF
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2026-05-22 18:17│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份补充质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人王炳坤先生、林集永先生的通知，获
悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股份补充质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
称 控股股 数量（股） 所持 司总 限售股 否 用途
东或第 股份 股本 （如是， 为
一大股 比例 比例 注明限 补
东及其 （%） （%） 售类型） 充
一致行 质
动人 押
王炳坤 是 970,000 1.21 0.22 否 是 2026年 5月 2028年 9月 国金证券股份 补充
21日 12日 有限公司 质押
450,000 0.56 0.10 否 是 2026年 5月 2028年 11月 国金证券股份 补充
21日 14日 有限公司 质押
林集永 是 200,000 0.25 0.05 否 是 2026年 5月 2027年 12月 国金证券股份 补充
21日 23日 有限公司 质押
400,000 0.50 0.09 否 是 2026年 5月 2028年 3月 国金证券股份 补充
21日 21日 有限公司 质押
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，王炳坤、林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本 次 质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 押 后 所 司
（股） 比例 前 质 押 质押股份 持股 总股 已 质 押 占 已 未质押股 占 未 质
（% 股 数 份 本 股 质 份 押 股 份
） 份 数 量 量（股） 比例 比例 份 限 售 押 股 限售和冻 比例（%）
（股） （%） （%） 和 份 结
冻结、标 比例（% 数量（股
记 ） ）
数量（股
）
慕腾投 165,000,0 37.9 0 0 0 0 0 0 0 0
资 00 2
王炳坤 80,355,00 18.4 15,820,00 17,240,0 21.45 3.96 0 0 0 0
0 7 0 00
林集永 80,355,00 18.4 17,452,00 18,052,0 22.47 4.15 0 0 0 0
0 7 0 00
慕泰投 22,000,00 5.06 0 0 0 0 0 0 0 0
资 0
合计 347,710,0 79.9 33,272,00 35,292,0 10.15 8.11 0 0 0 0
00 2 0 00
注：1、“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
2、慕腾投资、王炳坤、林集永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股341,013,310 股，已于 2025 年 12 月 25 日上市流通。
慕腾投资、王炳坤、林集永自愿承诺：自 2025 年 12月 25 日至 2026年 12月 24日，不以任何形式减持直接持有的公司股份，具体
内容详见公司于 2025年 12月 25日披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/fc54460b-1153-444a-9dd9-9e9da2dc990b.PDF
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2026-05-21 19:57│慕思股份（001323）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议以及 2023年年度股东大
会审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》等相
关议案，同意公司实施 2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司于 2024年 4月 27日和 2024年 5
月18 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《慕思健康睡眠股份有限公司 2024年员工持股计划》（以下简称“《2024年员工持股计划》”）等相关规定，本员工持股
计划第二个锁定期将于 2026年 5月 27日届满，现将本员工持股计划的第二个锁定期届满相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况和锁定期
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。2024年 5月 27日，公司收到中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 5,330,000股公司股票已于 2024年 5月
24日以非交易过户的方式过户至公司开立的“慕思健康睡眠股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户，占公司总股本的1.
33%，过户价格为 16.28元/股。具体内容详见公司于 2024年 5月 28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编
号：2024-035）。
根据公司《2024年员工持股计划》，本员工持股计划的存续期不超过 36个月，所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为 12个月
、24个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依
据对应考核年度考核结果分配至持有人，每期解锁比例分别为 50%、50%。
二、本员工持股计划 2025 年度业绩考核指标达成情况及后续安排
根据公司《2024年员工持股计划》及《慕思健康睡眠股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2024年员工
持股计划管理办法》”），本员工持股计划设置了公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核与个人层面绩效考核。根据持有人岗位职
责不同，本员工持股计划对不同类型持有人设置不同的考核结构，对应实际可解锁的权益数量的确认方式存在不同安排，具体如下：
前台岗位持有人当年实际可解锁的权益份额=个人当年计划解锁份额×（公司层面解锁比例×20%+事业部层面解锁比例×80%）×
个人层面解锁比例
中后台岗位持有人当年实际可解锁的权益份额=个人当年计划解锁份额×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例
公司层面的业绩考核目标具体如下：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 以 2023 年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于 15%；且以
2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于 10%。
第二个解锁期 以 2023 年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于 32.25%；且
以 2023 年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于 21%。
注：上述“营业收入”指经审计的营业收入。上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但
以剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现营业收入5,226,970,197.40元，较 2023年减少 6.30%。本员工
持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，公司层面解锁比例为 0%。根据 2025年度公司各事业部的业绩完成情况，2025
年度公司各事业部业绩未达成关键目标，因此各事业部层面解锁比例为 0%。根据以上情况，本员工持股计划第二个解锁期对应的股
票权益均不得解锁。
根据公司《2024年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》及公司于 2025 年 5月 30日披露的《关于 2024年员工持
股计划第一个锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划，公司及事业部第一及第二个解锁期的业绩考核指标均未达成，对应标的
股票权益均无法解锁，不得解锁的标的股票权益将由本员工持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上银行同期存款利息
之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司；或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
三、本员工持股计划的存续、变更和终止
1、本员工持股计划的存续
（1）本员工持股计划存续期不超过 36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后
，本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委
员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，
经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
2、本员工持股计划的变更
存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方
可实施。
3、本员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止。
（3）本员工持股计划的存续期届满前 1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经管理委
员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（4）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部出售或过
户至本员工持股计划份额持有人的，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公
告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e1dbbc4c-7c97-4a6b-8831-06a92feee1e7.PDF
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2026-05-21 19:54│慕思股份（001323）：2025年年度股东会决议公告
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慕思股份（001323）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bfce54aa-558b-48d3-a43f-492468696062.PDF
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2026-05-21 19:54│慕思股份（001323）：2025年度股东会之法律意见书
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慕思股份（001323）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4d280131-7c07-476e-950e-7fc3f3d2a9be.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对慕思股份 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可〔2022〕831号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币 38.93元，共募集资金 15
5,758.93万元，扣除发行费用 8,044.55万元，募集资金净额为 147,714.38万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年
6月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第 441C000341号”《验资报告》，确
认募集资金已于 2022年 6月 20日到账。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入 108,577.57万元，尚未使用的金额为 44,823.
30万元（其中募集资金38,886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 5,937.15万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 4,029.53万元。截至 2025年12月 31日，公司以募集资金累计直接投入募投项目
112,607.09万元。
截至 2024年 12月 31日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态
。公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。至此，公司首次公开发行股票募投
项目全部结项。
截至 2025年 4月 10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转
出至公司自有资金账户，专户余额为 0元。节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《慕
思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管
理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司
东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7月签署了《募集资金三方
监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（现更名为“嘉兴慕思智能家居有限公司”，以下简称“嘉兴慕思”）与中国建设银
行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022年 7月签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025年 4月 10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，前述募集资金专户注销后，公司和嘉兴慕思与募集资金
专户开户银行以及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。募集资金专户存续期间，公司均
严格按照上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对应的所有募投项目已全部结项，募集资金专户均已销
户，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行股份有限 44050177005009668888 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街健晖支行
中国建设银行股份有限 44050177005009666666 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街健晖支行
中国农业银行股份有限 44285001040049607 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街支行
上海浦东发展银行股份 54040078801788666688 募集资金专户 0.00 已注销
有限公司东莞厚街支行
合计 0.00 -
截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,477,143,845.21
减：募集资金支出金额 1,126,070,990.89
加：利息收入扣除手续费 62,596,763.65
减：结项销户转出 413,669,617.97
募集资金账户存储余额 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6516255-31c0-45e7-9727-0adb3e79b674.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：2025年年度审计报告
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慕思股份（001323）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42c11174-6ce2-4b54-ab8d-f001d5c17a64.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：2025年度内部控制审计报告
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慕思股份（001323）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/713f1ade-38c3-4aa8-8149-5a2b2bef1c60.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限
于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财会受到市场波动的影响
。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险
。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案
》，同意公司在确保不影响日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，前述委托理财额
度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环
滚动使用。本次公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在充分保障公司日常经营的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自
有资金进行委托理财，增加资金收益。该投资不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理
财，前述委托理财额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。上述额度在决议有效期
内可以循环滚动使用，在前述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述额度。公司保证
当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
3、投资方式
委托理财：公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产
品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。
在本次授权额度内，公司应优先选择低风险类产品投资。
4、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正
常经营、投资等行为带来影响。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关要求及时披露委托理财业务的具体情况。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的
议案》。
董事会同意将本议案提请股东会审议，并向股东会申请授权公司董事长或其授权人员签署相关协议并在上述范围内办理委托理财
的具体操作。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财会受到市场波动的影响。公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。
2、公司针对投资风险采取的风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定办理相关委托理财业务；
（2）公司制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况
的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险；
（3）公司将及时分析和跟踪委托理财的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采
取相应措施，控制投资风险。此外，公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收
益，符合公司及全体股东的利益。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 3
9 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会
计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；
2、《委托理财管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e5add0dc-c13a-46a1-ba5e-8cbb4740b378.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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慕思股份（001323）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e45a8900-47e6-4bf0-be85-ca46ea7474b1.PDF
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2026-04-28 21:00│慕思股份（001323）：关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的公告
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慕思股份（001323）：关于确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dd66172c-ddbd-41f6-8014-98b328ec1ea8.PDF
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2026-04-28 20:59│慕思股份（001323）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
股东会召开日期：2026 年 5 月 21 日
本次股东会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 21日 14:50（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络
投票的具体时间为 2026年 05月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度并 非累积投票提案 √
为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方 非累积投票提案 √
案的议案》
8.00 《关于确认 2025年度日常关联交易以及预计 2026年度日常 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
9.00 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的 非累积投票提案 √
议案》
2、独立董事将在本次股东会上作述职报告。
3、上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。详情请参阅 2026年 4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
4、根据公司《股东会议事规则》，议案 7、议案 8关联股东需回避表决；议案 4、议案 10为特别决议事项，需经出席会议股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；其他议案为普通表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复
印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认（须在 2026年 5月 19日 17:00前送达或
发送邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号公司证券事务部办公室。
邮编：523900，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 19日（星期二）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:003、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技
大道 1号公司证券事务部办公室
4、联系方式：
联系人：李光利
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号证券事务部
邮编：523900
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票
具体操作流程见附件 1）
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c0dd461-c52f-4da3-a819-562ff704c672.PDF
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2026-04-28 20:59│慕思股份（001323）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制
，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《慕思健康睡
眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事及独立董事）和高级管理人员。高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹
配，与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构与工资总额决定机制
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司人力资源中心及证券事务部负责配合董事
会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第六条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额结合薪
酬标准、公司经营业绩、外部市场薪酬水平及个人履职情况等因素综合确定。
第三章 薪酬结构
第七条 董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照本制度第八条高级管理人员薪酬方案领取薪酬。
2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
独立董事薪酬（津贴）标准依据股东会决议执行发放。
第八条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。
第四章 绩效考核
第九条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
第十条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十一条公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第五章 薪酬发放、止付追索
第十二条公司独立董事的津贴按季度发放。
第十三条在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、
公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额。
第十四条公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。
第十五条董事、高级管理人员薪酬体系应服务于公司的发展战略及长期目标，随着公司经营状况的变化而作出相应的调整。公司
董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一） 公司实际经营情况及发展战略；
（二） 公司发展战略及组织架构调整；
（三） 同行业薪酬增幅水平；
（四） 通胀水平等宏观经济影响因素；
（五） 董事会或董事会薪酬与考核委员会认为必要的其他因素。
公司董事及高级管理人员的薪酬调整由董事会薪酬与考核委员会提出，并履行相关审议程序后实施。
第十六条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十八条本制度由董事会负责解释和修订。
第十九条本制度自股东会审议通过后生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c4b31384-31f2-4606-88c0-7bbabfacd25b.PDF
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2026-04-28 20:59│慕思股份（001323）：独立董事2025年度述职报告（李飞德）
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慕思股份（001323）：独立董事2025年度述职报告（李飞德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/88a3ba18-b9e2-4280-a2ee-8170d332314f.PDF
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2026-04-28 20:59│慕思股份（001323）：独立董事2025年度述职报告（向振宏）
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慕思股份（001323）：独立董事2025年度述职报告（向振宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7145b61-f62c-4f3d-8aca-02a6bac29040.PDF
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2026-04-28 20:59│慕思股份（001323）：独立董事2025年度述职报告（奉宇）
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慕思股份（001323）：独立董事2025年度述职报告（奉宇）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a7c49f94-cbbb-4f23-a296-951ef7c742d5.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 535,529,430.97元，
母公司实现净利润 443,461,315.34元。截至 2025年 12月 31日，合并报表可供股东分配的利润为 1,328,632,941.63元，母公司可
供股东分配的利润为 1,167,188,608.26元。具体情况如下：
单位:元
项目 合并报表 母公司报表
期初经审计未分配利润 1,386,257,322.06 1,316,881,104.32
减：利润分配 575,618,429.40 575,618,429.40
加：本期净利润 535,529,430.97 443,461,315.34
减：提取盈余公积 17,535,382.00 17,535,382.00
期末未分配利润 1,328,632,941.63 1,167,188,608.26
3、2025年度利润分配方案：公司拟以 2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数
（暂以截至本公告披露日公司总股本435,080,764股扣除公司回购专户上已回购股份 2,376,612股后的股本 432,704,152股测算）向
全体股东每 10股派发现金红利 10.00 元（含税），拟派发现金红利 432,704,152.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。
若公司在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股
本发生变动的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每 10股派发
现金股利人民币 10元的分红比例），对分配总额进行调整。
4、2025年度累计现金分红总额：公司于 2025年 9月完成 2025年半年度利润分派，以公司 2025年半年度权益分派实施时股权登
记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税） ,现金分红金额共计194
,716,868.40元（含税）。如本次利润分配方案获得股东会审议通过，本次拟实施的现金分红与 2025年已实施的半年度分红合并计算
，累计现金红利总额合计为 627,421,020.40元（含税）。
2025年度实施的股份回购金额：2025年度，公司以集中竞价方式累计回购公司股份数量共计 331,800股，成交总金额为人民币 9
,909,813.00元（不含交易费用）。2025年度现金分红和股份回购总额为 637,330,833.40元，占本年度归属于上市公司股东的净利润
的比例为 119.01%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 627,421,020.40 688,973,619.25 398,771,966.00
回购注销总额（元） 121,890,087.10 0 0
归属于上市公司股东的 535,529,430.97 767,327,852.54 802,267,281.85
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,328,632,941.63
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,167,188,608.26
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,715,166,605.65
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 121,890,087.10
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 701,708,188.45
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,837,056,692.75
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 1,715,166,605.65元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度及 2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 2,211,436,988.75元、人民币 2,783,948,534.78元，占当年总资产的比例为 29.00%、3
6.26%，均低于 50%。
本次利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段、实际经营情况以及公司未来资金需求情况，不会影响公司的正常经营，实施该
预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会关于《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例
承诺，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要
，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、2025年度审计报告；
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；
3、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/410553a0-6320-4551-b1c1-02b96db87963.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资
者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 12日（周二）下午 15:00-17:00在全景网举办 2025
年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.
p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001323）参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王炳坤先生；独立董事奉宇先生；独立董事向振宏先生；副总经理、财务总
监邓永辉先生及董事会秘书杨娜娜女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年5月11日17:00前访问全景网“业绩说明会问题征集专题”（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二
维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0dc9c53d-590c-41a8-80fe-da3d4f4165aa.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
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一、关于公司董事会秘书辞职情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邓永辉先生的书面辞职报告，邓永辉先生因
个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后邓永辉先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，邓永
辉先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，邓永辉先生直接持有公司股份 110,300股，占公司股份总数的 0.03%。邓永辉先生不存在应当履行而未履行
的承诺事项，所持公司股份将严格遵循公司《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行管理。
邓永辉先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对邓永辉先生在任职董事会秘书期间对公司做出的贡献
表示衷心的感谢！
二、关于公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，经
公司董事长王炳坤先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨娜娜女士（简历详见附件）为公司董事会秘书
，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同时，杨娜娜女士因工作变动不再担任公司证券事务代表的职务，董事会同意聘任李光利先生为公司证券事务代表（简历详见附
件），协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
杨娜娜女士、李光利先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适
应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
办公电话：0769-85035088
传真号码：0769-85058188
电子邮箱：derucci-2021@derucci.com
通讯地址：东莞市厚街镇厚街科技大道 1号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8eb7efea-fd95-4479-9f6c-06505cc970f4.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和
可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，综合考
虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2025年度董事、高级管
理人员的薪酬水平，特制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议了《关于公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬事宜，全体董事回避表决，并将上述议案直接提交公司 2025年年度股东会审议，公司 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案需经股东会审议通过方可生效。具体方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
三、薪酬方案
（一）公司董事、高级管理人员薪酬方案
1、公司独立董事 2026年度薪酬方案
独立董事 2026年度薪酬（津贴）标准为 12万元/年（含税），按季度发放。
2、公司非独立董事 2026年度薪酬方案
（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬（津贴）；在公司
担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬（津贴）。
（2）不在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，不领取董事薪酬（津贴）。
3、公司高级管理人员 2026年度薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，具体按照公司工资制
度执行。
（二）薪酬构成
在公司有担任除董事外的其他工作岗位的董事、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本
薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效薪酬与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持
续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）薪酬支付
1、基本薪酬：按月发放。
2、绩效薪酬：绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其
中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及个人绩效考核指标完成情况开展。
3、中长期激励收入：结合公司长期发展战略，采取股权激励、任期激励等方式实施，具体方案另行制定并履行相关审批程序。
中长期激励按激励方案约定发放或行权。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉
及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
2、上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、因执行董事、高级管理人员职务以及参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
4、公司可根据行业状况及公司实际经营情况对董事及高级管理人员薪酬方案进行适当调整。
五、备查文件
1、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、第二届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b619592d-355e-4721-9003-c96cb27b0225.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司/孙公司（均为合并报表范围内公司，以下统称“子公司”）
海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货币汇率波动的不确定性增
强，为防范外汇市场波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的影响，维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟根据具体业
务情况，通过外汇衍生品交易开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高
其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发
展，资金使用安排合理。
公司及子公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇
衍生品品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经有关政府部门批准、具有相应业务经营资质的金融机构
开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险
的作用，从而达到套期保值的目的。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易金额及交易期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 5,000万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司第二届董事会第十八次会议
审议通过之日起 12个月内，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。
2、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将与经有关政府部门批准、具有相应业务经营资质的金融机构进行交易。交易品种及交
易工具主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
3、资金来源
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务使用的资金为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关
的简单外汇衍生品，不进行以投机为目的的外汇交易操作。外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司
及子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，可能产生操作风险。
6、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
四、外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行以投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于其外汇
收支预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密、风险
控制措施、档案管理、信息披露等做出了明确规定。
3、公司及子公司已配备具备外汇套期保值业务专业知识的专门人员负责汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政
策建议等具体工作。
4、公司及子公司开展外汇套期保值业务时，将慎重选择经营稳健、资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商
业银行、国际性银行及其他金融机构作为交易对手。
5、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、外汇套期保值业务会计处理
公司拟开展的外汇套期保值业务符合《企业会计准则第 24号——套期会计》规定的套期会计适用条件，公司将依据财政部印发
的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具
列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为
准。
六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行
，按照真实的业务背景开展外汇衍生品业务，以应对外汇波动给公司带来的汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳
健经营的要求。同时公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了相关内部控制管理体系。综上，公司及子公司开展外汇套
期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7a2f773-4c76-496a-9a6a-73266a3fb108.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：独立董事独立性情况评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事奉宇先生、向振宏先生、
李飞德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客
观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/79c6745c-350c-48b4-b33e-6a576165f20c.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：内部控制自我评价报告
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慕思股份（001323）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a9703e5-b8fc-4545-9cfa-231bd9d331d1.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：关于慕思股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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慕思股份（001323）：关于慕思股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0fe92fcd-c551-4b9d-bcc5-c29329d16be6.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等规定和要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“致同所”）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将董事会审计委员会对致同所 2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所情况
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469
人员信息：截至 2025 年末，致同所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师超过 400人。
业务信息：致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公
司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166家，审计收费 4,156.24万元。本公司同行业上市公
司审计客户家数为 205家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施19次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。执业人
员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政监管措施 20次、自律监管措施
11次、纪律处分 6次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 24日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，并于 2025年 5月 16日召开 2024年
年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2025年度审计机构，承担年度
财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
三、会计师事务所履职情况
致同所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，对公司
2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况、2025 年度募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计关键事项、审计调整事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对致同所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查，认
为致同所具备为公司提供审计服务的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 4月 14日召开第二届董事会审计委员
会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司 2025年度审计机构，并同意将
该议案提交董事会审议。
（二）2026 年 3月 6日，审计委员会通过现场和通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2025年年
度审计工作安排情况沟通会议，就 2025 年度审计小组成员构成情况、年度审计项目时间安排情况、重点审计领域及应对措施等事项
进行沟通。
（三）2026年 4月 16日，审计委员会通过现场和通讯相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通
会议，审计委员会成员听取了致同所关于拟在审计报告中沟通的关键审计事项、初步审计意见及审计报告的出具情况等事项的汇报，
并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026年 4月 17日，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议以现场及通讯相结合的方式召开，审议通过公司 2025年年
度报告、2025年度利润分配预案、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
五、总体评价
经评估，致同所在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时
完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
公司审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥董事会专门委员会
的作用，对会计师事务所专业资质、执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b4fd909-8194-466b-8f22-a9bd02f3675e.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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慕思股份（001323）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7555580-f685-4b32-927b-ab0aa0abacec.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步健全和完善慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督
机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际
情况和未来发展需要的基础上，公司特制定《未来三年（2026－2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容
如下：
一、本规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需
要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制
度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
公司按照《公司章程》有关利润分配政策的相关条款制定或调整股东分红回报规划，公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重
视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司的股东分红回报规划将充分考虑股东（特别是中小
股东）和独立董事的意见。
三、本规划的制定和修改机制
公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划。如因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回
报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，由股东会审议决定。
四、未来三年(2026 年-2028 年)的股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董
事会和股东会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司现金股利政策目标为稳定增长股
利。当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于 70%或者经营
性现金流为负的，可以不进行利润分配。
（二）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式；
在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式
分配股利。
（三）现金分配的条件
满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且累计未分配利润为正数；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二
个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,0
00 万元人民币。
4、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
（四）利润分配的时间间隔
在满足上述第（三）项的条件下，公司原则上每年度至少现金分红一次。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况
提议公司进行中期利润分配。
（五）利润分配的比例
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，并且公司年度实现的可分配
利润为正数且累计未分配利润为正数，公司应当采取现金方式分配股利，未来三年（2026 年-2028 年）公司每年以现金方式分配的
利润应不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且每年派发现金红利合计金额原则上不低于人民币 5.5 亿元（含本金额，该分红金
额为含税金额）；未来三年（2026 年-2028 年）以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，
且未来三年派发现金红利累计金额原则上应不低于 16.5 亿元（含本金额，该分红金额为含税金额），具体每个年度的分红比例由董
事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司在按照前述规定进行现金分红的前提下，可以发放股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%
；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%
；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%
。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（六）股票股利的条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在
满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分
考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融
资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（七）利润分配方案的决策程序和机制
1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机
、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，
有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳或者未完
全采纳的具体理由，并披露。
2、股东会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当按照要求披露具体原因。
4、公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进
行调整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东的意见，由董事会在研
究论证后拟定新的利润分配政策，提交股东会审议通过。如对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后
履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
5、公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东
会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
五、利润分配方案的制定和执行
1、公司利润分配方案由董事会制定并根据本规划、《公司章程》及相关法律法规的规定进行审议批准。董事会在制定利润分配
方案时应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策
程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经
公司股东会以特别决议方式审议通过。
4、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策
不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经公司董事会审
议通过后，方可提交公司股东会审议，该事项须经出席股东会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通
过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
5、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（6）对现金分红政策进行调整或变更的，调整或变更的条件及程序是否合规和透明。
6、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
7、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规划由公司董事会制定，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7c9f96ed-add3-44ed-9982-3524eceb486c.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为防范外汇市场波动风险，降低汇率波动对慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司/孙公司
（均为合并报表范围内公司，以下统称“子公司”）经营业绩带来的影响，维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟根据具体业
务情况，通过外汇衍生品交易开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有相应业务经营资质的金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为 5,000万美元或其他等值外币，在交易期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
5、审议程序：公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业
务的议案》。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
6、风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险、操作风险、法律风险，敬请投资者注意
投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
随着公司及子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货币
汇率波动的不确定性增强，为防范外汇市场波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的影响，维护公司及全体股东的利益，公司
及子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易开展外汇套期保值业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与日常经营需
求紧密相关，能够提高其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范所面临的外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，不会影响公司
及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。公司及子公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的
与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经有关政府部
门批准、具有相应业务经营资质的金融机构开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，
能起到锁定收入或成本、规避汇率波动风险的作用，从而达到套期保值的目的。
2、交易金额及交易期限
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为5,000万美元或其他等值外币，额度使用期限为自公司第二届董事会第十八次会
议审议通过之日起 12个月，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）将不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10%。在上述额度及期限内，董事会授权公司董
事长或其授权人员签署相关协议，并由财经中心在上述额度及期限范围内办理外汇套期保值业务的具体操作。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将与经有关政府部门批准、具有相应业务经营资质的金融机构进行交易。交易品种及交
易工具主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。
4、资金来源
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务使用的资金为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子公司开展外汇套期保值业务在公司董事会审议
权限范围内，无须提交股东会审议。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关
的简单外汇衍生品，不进行以投机为目的的外汇交易操作。外汇套期保值业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司
及子公司经营业绩的影响，使其专注于生产经营，但开展外汇套期保值业务交易也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展的衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、操作风险：因操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解产品信息，可能产生操作风险。
6、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
四、外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务以锁定汇率为目的，不进行以投机和套利为目的的交易，在签订合同时必须基于其外汇
收支预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、业务管理及内部操作流程、信息保密、风险
控制措施、档案管理、信息披露等做出了明确规定。
3、公司及子公司已配备具备外汇套期保值业务专业知识的专门人员负责汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政
策建议等具体工作。
4、公司及子公司开展外汇套期保值业务时，将慎重选择经营稳健、资信良好、与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商
业银行、国际性银行及其他金融机构作为交易对手。
5、公司审计部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、外汇套期保值业务会计处理
公司拟开展的外汇套期保值业务符合《企业会计准则第 24号——套期会计》规定的套期会计适用条件，公司将依据财政部印发
的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具
列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为
准。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司出具的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
3、《外汇套期保值业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01c9863d-4106-4862-b489-b51b27d26dc5.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2025年 12月 31日公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告，现
将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会证监许可[2022]831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券
交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价为每股人民币 38.93元。截至 2022年 6月 20日，本
公司共募集资金 155,758.93万元，扣除发行费用 8,044.55万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 147,714.38万元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024年 12月 31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入 108,577.57万元，尚未使用的金额为 44,823.
30万元（其中募集资金38,886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额 5,937.15万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，公司以募集资金直接投入募投项目 4,029.53万元。截至 2025年12月 31日，公司以募集资金累计直接投入募投项目
112,607.09万元。
截至 2024年 12月 31日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态
。公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。至此，公司首次公开发行股票募投
项目全部结项。
截至 2025年 4月 10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转
出至公司自有资金账户，专户余额为 0元。节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了
《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实
施管理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司
东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7月签署了《募集资金三方
监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（现更名为“嘉兴慕思智能家居有限公司”，以下简称“嘉兴慕思”）与中国建设银
行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于 2022 年 7月签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025年 4月 10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，前述募集资金专户注销后，公司和嘉兴慕思与募集资金
专户开户银行以及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。募集资金专户存续期间，公司均
严格按照上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对应的所有募投项目已全部结项，募集资金专户均已销
户，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行股份有限 44050177005009668888 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街健晖支行
中国建设银行股份有限 44050177005009666666 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街健晖支行
中国农业银行股份有限 44285001040049607 募集资金专户 0.00 已注销
公司东莞厚街支行
上海浦东发展银行股份 54040078801788666688 募集资金专户 0.00 已注销
有限公司东莞厚街支行
合计 0.00 -
截至2025年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,477,143,845.21
减：募集资金支出金额 1,126,070,990.89
加：利息收入扣除手续费 62,596,763.65
减：结项销户转出 413,669,617.97
募集资金账户存储余额 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fdaf6cac-4b26-4315-b3bb-d4e07a1f8fc2.PDF
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2026-04-28 20:57│慕思股份（001323）：关于慕思股份2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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慕思股份（001323）：关于慕思股份2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/061a7e7b-9ab2-460f-98c5-ca3076a7c18c.PDF
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2026-04-28 20:56│慕思股份（001323）：2026年一季度报告
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慕思股份（001323）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c17cc2a-b36e-41a1-bb4c-a50236d4f8b7.PDF
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2026-04-28 20:56│慕思股份（001323）：2025年年度报告
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慕思股份（001323）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42414bac-736a-4135-a737-261cd2bd4f7c.PDF
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2026-04-28 20:56│慕思股份（001323）：2025年年度报告摘要
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慕思股份（001323）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b0b7a5b5-cc7a-4d2e-a8ba-7b2f768c1a84.PDF
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2026-04-28 20:56│慕思股份（001323）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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慕思股份（001323）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/084d6ded-0013-45b0-b85c-cd31e2d97ab9.PDF
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2026-03-18 17:50│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司生产经营活动的需要，东莞慕思寝具销售有限公司（以下简称“慕思销售”）、东莞市艾慕寝室用品有限公司（以下
简称“东莞艾慕”）于 2026年 3月 18日与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”或“融资行”）分别签署了《综
合授信额度合同》（以下简称“授信协议”）。结合慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“慕思股份”或“公司”）与平安银行签
署的《最高额保证担保合同》，公司为慕思销售、东莞艾慕在融资行获授的授信融资额度所负的全部债务承担连带偿还义务，具体明
细如下：
授信单位/被担保人 担保人 授信银行/债权人 授信金额/担保金额/万元
慕思销售 慕思股份 平安银行 40,000
东莞艾慕 慕思股份 平安银行 5,000
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025年 4月 24日、2025年 5月 16日，分别召开了第二届董事会第十四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关
于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公司（均为合并报表范围内
的公司，以下统称“子公司”）申请 2025年度综合授信提供总额度不超过人民币 40 亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公
司 2024年年度股东大会批准之日起 12个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次
申请。具体内容详见公司于2025 年 4月 25 日披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保
的公告》（公告编号：2025-021）。
本次担保在公司 2024年年度股东大会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履行内部决策程序。
二、被担保人基本情况
被担保人 1：东莞慕思寝具销售有限公司
（1）成立日期：2017年 12月 11日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路 8号 309室
（4）注册资本：5,000万元人民币
（5）经营范围：一般项目：家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；电子产品销售；日用百
货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；货物进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）慕思销售信用状况良好，不是失信被执行人
（9）慕思销售最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日
资产总额 211,025.62 156,188.88
负债总额 198,976.39 146,679.90
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 198,164.85 146,673.51
净资产 12,049.23 9,508.98
财务数据 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 1-12 月
营业收入 180,200.92 265,113.25
利润总额 3,176.66 9,458.11
净利润 2,378.35 8,381.03
被担保人 2：东莞市艾慕寝室用品有限公司
（1）成立日期：2009年 07月 13日
（2）法定代表人：王振超
（3）注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1号 3号楼
（4）注册资本：1,200万元人民币
（5）经营范围：生产、销售、维修：床架、沙发、衣柜、排骨架、床垫、家居用品、家具及配件、按摩器材及配件、家具饰品
及配件；生产、销售：床上用品；房屋租赁；物业管理；通用机械设备租赁；企业管理咨询；信息技术服务；货物或技术进出口（国
家禁止或行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）股权结构：公司持有其 100%股权
（7）与公司的关系：公司的全资子公司
（8）东莞艾慕信用状况良好，不是失信被执行人
（9）东莞艾慕最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
财务数据 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日
资产总额 46,154.95 46,738.14
负债总额 41,257.14 43,639.70
其中：银行贷款总额 - -
流动负债总额 40,883.24 43,216.72
净资产 4,897.82 3,098.44
财务数据 2025 年 1-9 月（未经审计） 2024 年 1-12 月
营业收入 32,855.70 51,346.72
利润总额 -1,870.92 -4,200.07
净利润 1,660.21 -4,161.63
三、担保事项的主要内容
被担保人 1：东莞慕思寝具销售有限公司
保证人：慕思股份
债权人：平安银行
（1）担保金额：人民币肆亿元整
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：债权人在《授信协议》项下对债务人所享有的所有债权，包括在 2026年 3月 18日到 2027年 3月 17日的期间
内，债权人因与债务人办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部债权。
（4）保证期间：自《最高额保证担保合同》生效之日起至《授信协议》具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展
期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若《授信协议》项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计
算。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
被担保人 2：东莞市艾慕寝室用品有限公司
保证人：慕思股份
债权人：平安银行
（1）担保金额：人民币伍仟万元整
（2）保证方式：连带责任保证
（3）保证范围：债权人在《授信协议》项下对债务人所享有的所有债权，包括在 2026年 3月 18日到 2027年 3月 17日的期间
内，债权人因与债务人办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部债权。
（4）保证期间：自《最高额保证担保合同》生效之日起至《授信协议》具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展
期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若《授信协议》项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计
算。
（5）不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。
四、董事会意见
1、本次担保是为全资子公司慕思销售、东莞艾慕流动资金融资授信所提供的担保，有利于被担保公司的业务开展。
2、本次担保对象为公司全资子公司，且各被担保公司经营状况良好，财务状况稳健；公司对其具有充分的控制力，能对其经营
进行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不涉及其他股东同比例担保或反担保的
情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系公司为全资子公司提供的担保，不构成对外担保。本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为人民币 260,000.00
万元，占公司 2024年度经审计净资产的比例为 57.55%；公司对全资子公司的担保余额为人民币 29,352.31万元，占公司 2024年度
经审计净资产的比例为 6.50%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾期债
务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2024年年度股东大会决议；
3、本次交易已签署的《综合授信额度合同》及《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d273b50f-6701-4bd6-a3fe-afe2f830c30c.PDF
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2026-02-10 16:25│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/503e7e11-141b-4260-9b2d-ee7a0bde4834.PDF
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2026-02-05 16:25│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/517a0064-9c2c-4fbb-9411-5eff3c3585cc.PDF
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2026-01-16 17:25│慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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慕思股份（001323）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/5b30fdc0-d78a-44f5-8acc-87b1ac3d71c9.PDF
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2025-12-30 19:07│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人林集永先生的通知，获悉其所持有本
公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 控股股 数量（股） 所持 司总 限售股 为补
东或第 股份 股本 （如是， 充质
一大股 比例 比例 注明限 押
东及其 （%） （%） 售类型）
一致行
动人
林集永 是 1,550,000 1.93 0.36 否 否 2025年 12月 2040年 11月 中信银行 个人投资
29日 20日 股份有限 企业经营
公司东莞 所需
分行
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本 次 本次质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例 质 押 押后 所 司 况
（%） 前 质 质押股 持股 总股 已 质 占 已 未质押 占 未 质
押 股 份数 份 本 押 股 质 股份 押 股 份
份 数 量（股 比例 比例 份 限 押 股 限售和 比例（%
量 ） （% （% 售 和 份 冻结 ）
（股） ） ） 冻结、 比例（ 数量（
标记 %） 股）
数量（
股）
慕腾投资 165,000,00080, 37.9218 015,820 015,820 019. 03.6 00 00 00 00
王炳坤 355,000 .47 ,000 ,000 69 4
林集永 80,355,000 18.47 15,902, 17,452, 21.7 4.01 0 0 0 0
000 000 2
慕泰投资 22,000,000 5.06 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 347,710,000 79.92 31,722, 33,272, 9.57 7.65 0 0 0 0
000 000
注：1、“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“
东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
2、慕腾投资、王炳坤、林集永以及慕泰投资直接持有的首发前限售股341,013,310 股，已于 2025 年 12 月 25 日上市流通。
慕腾投资、王炳坤、林集永自愿承诺：自 2025 年 12月 25 日至 2026年 12月 24日，不以任何形式减持直接持有的公司股份，具体
内容详见公司于 2025年 12月 25日披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c0652572-f1f8-4f02-8266-f745c004b88f.PDF
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2025-12-24 18:07│慕思股份（001323）：关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告
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慕思股份（001323）：关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/386d5266-8de7-4887-ae4c-db036cd9940d.PDF
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2025-12-23 18:25│慕思股份（001323）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见
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慕思股份（001323）：首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f6239cdf-b10a-454c-9ed1-cb52f881326c.PDF
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2025-12-23 18:22│慕思股份（001323）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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慕思股份（001323）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/0d3dfad9-1698-4456-b38b-c921f867a4fe.PDF
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2025-12-16 18:07│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份补充质押的公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司实际控制人林集永先生的通知，获悉其所持有本
公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股份补充质押基本情况
股东名 是否为 本次质押 占其 占公 是否为 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用途
称 控股股 数量（股） 所持 司总 限售股 为补
东或第 股份 股本 （如是， 充质
一大股 比例 比例 注明限 押
东及其 （%） （%） 售类型）
一致行
动人
林集永 是 350,000 0.44 0.08 是，首发 否 2025年 12月 2027年 12 国金证券股 补充质押
前限售 15日 月 23日 份有限公司
460,000 0.57 0.11 股 2025年 12月 2028年 3月
15日 21日
合计 810,000 1.01 0.19 -
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，林集永及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 本 次 质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比例 押 后 所 司 已 质 押 占 已 未质押股 占 未 质
（% 前 质 押 质押股份 持股 总股 股 质 份 押 股 份
） 股 数 份 本 份 限 售 押 股 限售和冻 比例（%
份 数 量 量（股） 比例 比例 和 份 结 ）
（股） （%） （%） 冻结、标 比例（% 数量（股
记 ） ）
数量（股
）
慕腾投 165,000,0 37.9 0 0 0 0 0 0 165,000,0 100
资 00 2 00
王炳坤 80,355,00 18.4 15,820,00 15,820,0 19.69 3.64 15,820,00 100 64,535,00 100
0 7 0 00 0 0
林集永 80,355,00 18.4 15,092,00 15,902,0 19.79 3.65 15,902,00 100 64,453,00 100
0 7 0 00 0 0
慕泰投 22,000,00 5.06 0 0 0 0 0 0 15,303,31 69.56
资 0 0
合计 347,710,0 79.9 30,912,00 31,722,0 9.12 7.29 31,722,00 100 309,291,3 97.88
00 2 0 00 0 10
注：“慕腾投资”系“东莞市慕腾投资有限公司”，“慕泰投资”系“瑞昌慕泰创业投资合伙企业（有限合伙）”（系原“东莞
慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）”）。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e4bf58b8-650e-44a8-b3dd-e2bbe3dcda68.PDF
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2025-11-18 17:42│慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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慕思股份（001323）：关于实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c5f370b2-d80c-458d-96be-d9fc8e82efe4.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│慕思股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225240435.PDF
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2026-04-29│慕思股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225274549.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│慕思股份：2025年三季度报告
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2025-08-28│慕思股份：2025年半年度报告
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2025-04-25│慕思股份：2024年年度报告
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2025-04-25│慕思股份：2025年一季度报告
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2024-10-30│慕思股份：2024年三季度报告
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2024-08-28│慕思股份：2024年半年度报告
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2024-04-27│慕思股份：2024年一季度报告
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