公司公告☆ ◇001323 慕思股份 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 18:20 │慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-05-07 18:20 │慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份2024年度保荐工作报告 │
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│2025-05-06 17:21 │慕思股份（001323）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-04-24 21:15 │慕思股份（001323）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:15 │慕思股份（001323）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:15 │慕思股份（001323）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 21:15 │慕思股份（001323）：确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的核查意见 │
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│2025-04-24 21:15 │慕思股份（001323）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-24 21:15 │慕思股份（001323）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 21:15 │慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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2025-05-07 18:20│慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
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慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/571b4676-0960-4871-bddb-23ff9b53e7f7.PDF
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2025-05-07 18:20│慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份2024年度保荐工作报告
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慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/108614e5-8189-431d-a380-7419a6b16d46.PDF
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2025-05-06 17:21│慕思股份（001323）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%的进展公告
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慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会
议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以减
少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民
币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 39 元/股（含）；按回购金额上限人民币 24,000 万元、回购价格上限39 元/股测
算，回购股份数量约为 6,153,846 股，占公司目前总股本的 1.54%；按回购金额下限人民币 12,000 万元、回购价格上限 39 元/股
测算，回购股份数量约为 3,076,923 股，约占公司目前总股本的 0.77%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 3 日和 7
月20 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书》（公告编号：2024-054）。
2024 年 9 月 27 日，公司 2024 年半年度权益分派方案实施完毕。本次权益分派实施后，公司回购股份价格上限由不超过人民
币 39 元/股（含）调整为不超过人民币 38.26 元/股（含），自 2024 年 9 月 27 日起调整生效。按回购金额上限人民币 24,000
万元、回购价格上限 38.26 元/股测算，回购股份数量为 627.29 万股，约占公司目前总股本的 1.57%；按回购金额下限人民币 12,
000 万元、回购价格上限 38.26 元/股测算，回购股份数量为 313.64 万股，约占公司目前总股本的0.78%。具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份
价格上限和数量的公告》（公告编号：2024-072）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以
披露；应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,265,977 股，占公
司目前总股本的 1.07%，最高成交价为 30.07 元/股，最低成交价为 27.72 元/股，成交总金额为 121,890,087.10 元（不含交易费
用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本次回购符合公司回购股份方案及相关法
律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关
注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/68eb1f32-a2c4-4374-aa23-a6fe59b34a2c.PDF
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2025-04-24 21:15│慕思股份（001323）：内部控制审计报告
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慕思股份（001323）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14c16997-ad6a-4b04-922b-6a1c714fa1bb.PDF
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2025-04-24 21:15│慕思股份（001323）：2024年年度审计报告
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慕思股份（001323）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf9e9b16-8752-4cd5-ad6f-a58cd6e26f22.PDF
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2025-04-24 21:15│慕思股份（001323）：年度关联方资金占用专项审计报告
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慕思股份（001323）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f85b3e88-e06f-492a-a5ed-ebacdf72f896.PDF
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2025-04-24 21:15│慕思股份（001323）：确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的核查意见
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慕思股份（001323）：确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4e6a0688-1084-46d5-ad4a-ecd993791992.PDF
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2025-04-24 21:15│慕思股份（001323）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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慕思股份（001323）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6a7d6ead-1755-44b2-adbd-d278cc821d76.PDF
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2025-04-24 21:15│慕思股份（001323）：年度募集资金使用鉴证报告
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慕思股份（001323）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa99274c-128d-43ec-aab6-831ee27c2f8d.PDF
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2025-04-24 21:15│慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份2024年度持续督导定期现场检查报告
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慕思股份（001323）：招商证券关于慕思股份2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0d6d8bfa-2fa5-45b3-ad94-a07d64011a27.PDF
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2025-04-24 21:15│慕思股份（001323）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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慕思股份（001323）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12f627d9-dadd-4d40-99b5-c84ef3111137.PDF
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2025-04-24 21:14│慕思股份（001323）：年度股东大会通知
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重要提示
?股东大会召开日期：2025 年 5 月 16 日
?本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第二届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:50 召开公司 2024 年年度股东大会，现将本
次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。本
次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
其中，采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 1
6 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托他人出席现场会议并参加表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的任一种，不能重复投票。如果同
一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委
托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室
二、本次股东大会会议审议事项
1、本次股东大会提案名称及编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：所有提案（本次会议所有提案均为非累积投票提案） √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于公司及子公司 2025年度向银行申请综合授信额度并为子公 √
司提供担保的议案》
8.00 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议 √
案》
9.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 √
10.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》 √
11.00 《关于拟续聘公司 2025年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于确认 2024年度日常关联交易以及预计 2025年度日常关联交 √
易的议案》
13.00 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 √
2、独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
3、上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详情请参阅 2025 年 4 月 25 日披露于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
4、根据《股东大会议事规则》，议案 12 关联股东需回避表决；议案 7 为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通表决事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通
过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件；委托他人代理出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的营业执照复
印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以信函或邮件方式登记，并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认（须在 2025 年 5 月 14 日 17:00 前送
达或邮件至公司，登记时间以收到信函或邮件时间为准；来信请寄：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司证券事务部办公室
。邮编：523900，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00
3、登记地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司证券事务部办公室
4、联系方式：
联系人：杨娜娜
电话：0769-85035088
邮箱：derucci-2021@derucci.com
地址：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号证券事务部
邮编：523900
5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投
票具体操作流程见附件 2）
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/79b25bd9-846c-4664-aacb-7601a29637d7.PDF
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2025-04-24 21:14│慕思股份（001323）：独立董事2024年度述职报告（向振宏）
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慕思股份（001323）：独立董事2024年度述职报告（向振宏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b94801b-b79e-43bd-bb7f-0078fb487e07.PDF
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2025-04-24 21:14│慕思股份（001323）：外汇套期保值业务管理制度
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慕思股份（001323）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/35642d3f-f7b7-4bbd-89e8-9ec852cfb6aa.PDF
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2025-04-24 21:14│慕思股份（001323）：独立董事2024年度述职报告（奉宇）
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慕思股份（001323）：独立董事2024年度述职报告（奉宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbc8e4ef-7f55-4521-97d1-20c803ae422f.PDF
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2025-04-24 21:14│慕思股份（001323）：独立董事2024年度述职报告（李飞德）
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慕思股份（001323）：独立董事2024年度述职报告（李飞德）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/654152ad-6b0b-4a9d-bfc5-2e0923da388c.PDF
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2025-04-24 21:12│慕思股份（001323）：关于2024年度利润分配预案的公告
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慕思股份（001323）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f37f9a92-a92d-4e08-b49e-d97a0aea8341.PDF
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2025-04-24 21:12│慕思股份（001323）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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慕思股份（001323）：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6e799c20-ac56-4368-87c1-3d752c707084.PDF
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2025-04-24 21:12│慕思股份（001323）：2024年度董事会工作报告
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慕思股份（001323）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6ba7a4a6-c6da-45b7-a541-ee9775d54431.PDF
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2025-04-24 21:12│慕思股份（001323）：关于2025年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告
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慕思股份（001323）：关于2025年度董事、监事薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a9a6bfea-5e7e-46c4-b4e9-43f1d85ac055.PDF
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2025-04-24 21:12│慕思股份（001323）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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慕思股份（001323）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a1b749ec-0391-4cc5-8ea1-def66382befa.PDF
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2025-04-24 21:12│慕思股份（001323）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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慕思股份（001323）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c144e943-413f-416f-9868-3875d56cd6da.PDF
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2025-04-24 21:12│慕思股份（001323）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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