公司公告☆ ◇001325 元创股份 更新日期：2026-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 18:07 │元创股份（001325）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 │
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│2026-01-15 18:07 │元创股份（001325）：关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告 │
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│2026-01-15 18:07 │元创股份（001325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-15 18:06 │元创股份（001325）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-01-15 18:05 │元创股份（001325）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-15 18:05 │元创股份（001325）：调整募投项目拟投入金额的核查意见 │
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│2026-01-12 16:22 │元创股份（001325）：关于变更公司内审部负责人、聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2026-01-12 16:16 │元创股份（001325）：第三届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2026-01-12 16:14 │元创股份（001325）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度 │
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│2026-01-12 16:14 │元创股份（001325）：董事会战略委员会工作细则 │
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2026-01-15 18:07│元创股份（001325）：关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整
。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2508 号）同意
注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75元，
募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,805.29 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元
。上述募集资金已于 2025 年 12 月 15日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况
进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]11831 号）。
二、本次调整募投项目拟投入金额的基本情况及原因
公司本次发行实际募集资金净额低于《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的
拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。调整具
体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
1 生产基地建设项目 71,142.44 40,000.00 34,737.26
2 技术中心建设项目 2,513.17 2,513.17 2,056.86
3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 2,910.59
序号 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额
合计 79,655.61 48,513.17 39,704.71
三、本次调整募投项目拟投入金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募
投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和
全体股东的利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 01 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的
议案》，公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司
发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资
源配置，保障募投项目的顺利实施。因此，审计委员会一致同意关于调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 01 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整已经公司董事会、审计委员会
审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
1、《元创科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
2、《元创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
3、《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司调整募投项目拟投入金额的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/ed7709c6-bfe4-48e5-a7a9-062e6306a6f4.PDF
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2026-01-15 18:07│元创股份（001325）：关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增
设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。公司拟在浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有
限公司三门县支行新增设立募集资金专项账户，用于“技术中心建设项目”、“补充流动资金项目”，同时授权董事长或其指派的相
关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2508 号）同意
注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元
，募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用人民币8,805.29 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万
元。
上述募集资金已于 2025 年 12 月 15 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情
况进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]11831 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资
金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金专项账户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集
资金专项账户（以下简称“专户”），并与中国工商银行股份有限公司三门支行、国泰海通证券股份有限公司（保荐机构）签订了《
募集资金三方监管协议》，截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 开户银行 银行账号 账户用途
1 元创科技股 中国工商银行股 1207071129200361512 生产基地建设项目、技术中心建
份有限公司 份有限公司三门 设项目、补充流动资金项目
支行
三、本次新增设立募集资金专项账户情况
为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，公司拟根据募集资金投资项目进行区分账户存储，专户专用。根据《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的有关规定，公司拟在浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别新增设
立募集资金专项账户，用于“技术中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储、使用与管理，同时授权董事长或其指派
的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
四、履行的审议程序
2026 年 01 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集
资金监管协议的议案》，同意公司在浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别开立新的募集
资金专项账户，用于“技术中心建设项目”及“补充流动资金项目”的资金存储、使用和管理，同时授权董事长或其指派的相关人员
办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。
五、备查文件
《元创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d34dfebf-28c9-4c35-b283-def03e9cfd12.PDF
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2026-01-15 18:07│元创股份（001325）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 01 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、2026 年 01
月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用
不超过人民币 1.9 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额
度和期限范围内，额度可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2508 号）同意
注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75元，
募集资金总额为人民币 48,510.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,805.29 万元后，实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元
。上述募集资金已于 2025 年 12 月 15日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况
进行审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]11831 号）。
二、募集资金投资项目及投资计划
根据《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-009），公司本次募集资金投资项目投资计划调整如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前募集资金 调整后募集资金拟投入金额
拟投入金额
1 生产基地建设项目 71,142.44 40,000.00 34,737.26
2 技术中心建设项目 2,513.17 2,513.17 2,056.86
3 补充流动资金项目 6,000.00 6,000.00 2,910.59
合计 79,655.61 48,513.17 39,704.71
由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目
建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司对部分闲置募集资金进行现
金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种及安全性
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币1.9亿元（含本数）的闲置募集资金用于
购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。投资产品的期限不得超过12个月。对
于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式及决议有效期
公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品
种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。
（五）现金管理的收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
（七）保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司将严格按照募集资金项目的投资进度选择周期适当的现金管理产品，不会影响募投项目的实施和正常进行。
四、投资风险分析及风险控制措施
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除
该等投资出现波动的风险。针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
（二）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）公司独立董事、审计委员会有权对现金管理的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、现金管理对公司的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目
建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和
股东获取较好的投资回报。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 01 月 12 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，审计委员会认为：公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回
报。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 01 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
。董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并
有效控制风险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 1.9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会
审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员
会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《元创科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《元创科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
3、《国泰海通证券股份有限公司关于元创科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/80f05fc0-f409-4c2c-b0e5-1d8571d7700d.PDF
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2026-01-15 18:06│元创股份（001325）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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元创股份（001325）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/807f18f1-3b64-44de-9076-c756f6eddb60.PDF
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2026-01-15 18:05│元创股份（001325）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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元创股份（001325）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/97a13fc5-7ac7-467c-ad75-939367b69203.PDF
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2026-01-15 18:05│元创股份（001325）：调整募投项目拟投入金额的核查意见
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元创股份（001325）：调整募投项目拟投入金额的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/498689b2-5885-434c-8e70-3e3a819d1ceb.PDF
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2026-01-12 16:22│元创股份（001325）：关于变更公司内审部负责人、聘任公司证券事务代表的公告
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元创股份（001325）：关于变更公司内审部负责人、聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/548ea9a7-ebaf-4cf2-b098-cf9516fedcc8.PDF
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2026-01-12 16:16│元创股份（001325）：第三届董事会第十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026年 01 月 12 日在公司二楼大会议室以现场结
合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2026 年 01 月 06 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事
7名，实出席董事 7名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、 审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》
公司原内审部负责人周伊梅女士近日因工作调整原因，不再担任公司内审部负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任董玲玲女士为公司内审部负责人，任期自董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司内审部负责人、聘任公司
证券事务代表的公告》。
2、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
为完善公司治理结构，确保证券事务相关工作有序推进，董事会同意聘任林红霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展
各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司内审部负责人、聘任公司
证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/34980298-1abb-42c2-8f04-e688955d95db.PDF
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2026-01-12 16:14│元创股份（001325）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度
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元创股份（001325）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/a4e56914-488d-4875-a6ab-e5ea4ec0bd35.PDF
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2026-01-12 16:14│元创股份（001325）：董事会战略委员会工作细则
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第一条、为完善元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投
资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则
。
第二条、战略委员会是董事会设立的专门工作机构，经董事会批准后成立，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并向董事会提出建议。第三条、战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条、战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预
审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章 组成与产生
第五条、战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包含一名独立董事。第六条、战略委员会的委员由董事长、三分之一以上董
事、二分之一以上独立董事以提案的方式提名并提议召开董事会临时会议，经董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任。
第七条、战略委员会委员任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任，独立董事连任期限不得超过六年。在委员任职期间，
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则规定及时补选。
战略委员
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